Know99判決書

搜尋結果：郭季青

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違反廢棄物清理法

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第653號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告謝仲愷上列被告因違反廢棄物清理法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第5595號），本院判決如下：　　主　文謝仲愷共同犯非法清理廢棄物罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；緩刑貳年，並應自本判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣參萬元。　　事　實一、謝仲愷明知僱主許捷昇所開設之捷昇環保有限公司，雖領有一般廢棄物之清除、處理許可文件，仍不得隨意清理廢棄物　　，因受許捷昇指示，竟仍與許捷昇共同基於非法清理廢棄物之犯意聯絡，於民國112 年8 月9 日晚間11時許，騎乘不詳車號之機車，跟隨許捷昇所駕駛，其上裝載非傑昇環保有限公司所得清除、處理，以廢木材、廢電纜外皮等廢棄物為主的一般垃圾之000-0000號自用小貨車，自捷昇環保有限公司位於新北市○○○○○路○段000 巷00號之場區出發，前往鄰近大同路一段515 巷大同段第19地號之土地後，將上揭廢棄物棄置該處，而以前述方式非法從事廢棄物之清除、處理工作。嗣經新北市政府環境保護局稽查後函請警方處理，始為警循線查獲上情（許捷昇已死亡，捷昇環保有限公司由本院另行審結）。二、案經內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、後述證據依法原則上均有證據能力，被告亦未對其證據能力有何抗辯，參酌最高法院97年度台上字第1069號判決意旨，本案證據具有證據能力之法律依據，即不再贅。二、訊據被告謝仲愷否認有何違反廢棄物清理法之犯行，辯稱：是老闆許捷昇開的車，伊只是去幫忙把小貨車開回來云云。經查，被告在警詢中自承：老闆許捷昇叫我騎機車尾隨在他後面，許捷昇把車駕駛到棄置地點時，才叫我幫忙把車上的廢棄物搬下來，但許捷昇看我一個人在搬太慢，就換騎我的機車回公司，駕駛怪手來把車上的廢棄物夾至棄置點，棄置完後他駕駛怪手回公司，叫我把貨車開回公司等語，在檢察官偵查中亦大致為相同供述（偵查卷第23頁、第87頁），此外，並有新北市政府環境保護局112 年10月24日新北環稽字第1122054061號函暨所附稽查紀錄、現場採證照片與附近監視器側錄被告與許捷昇當天出車、回車的監視錄影畫面翻拍照片各1 份附卷可稽，足徵被告前開自白屬實，可以採信，被告爾後雖改以前詞置辯，然許捷昇將廢棄物清運下車，除以怪手搬動外，在怪手無法抓取的部分，仍須人力配合徒手整理、善後，被告且係隨同到場之員工，衡情豈有袖手旁觀之理？被告上開所辯顯係卸責之詞，不足採取，而捷昇環保有限公司固然領有乙級廢棄物清除處理許可證（偵查卷第69 頁），然經許可處理之廢棄物種類僅限於廢樹脂、廢紙及事業活動產生之一般性垃圾（偵查卷第70頁），並不包括現場發現以廢木材、廢電纜外皮為主的一般垃圾在內（偵查卷第 41頁、第51頁），與未經許可相同，綜上所述，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、按廢棄物清理法第41條第1 項前段既規定，從事廢棄物清除　　、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除、處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務，則同法第46條第 4 款之未領有許可文件清理廢棄物罪，其犯罪主體即不以廢棄物清理業者為限，只要未依第41條第1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，而從事貯存、清除、處理廢棄物，即為該當（最高法院109 年度台上字第3338號判決意旨參照）　　。再按，廢棄物清理法第36條規定：「事業廢棄物之貯存、清除或處理方法及設施，應符合中央主管機關之規定」、「　　前項事業廢棄物之貯存、清除、處理方法及設施標準，由中央主管機關定之」，行政院環境保護署因依上開法律授權，訂定「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」，綜觀上開標準第2 條第1 款至第4 款的規定內容，所謂「貯存」，係指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為，「清除」係指事業廢棄物之收集、運輸行為，「處理」係指下列行為：1.中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或安定之行為；2.最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為； 3.再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者，至於「清理」，則係指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為，準此，被告隨意棄置廢木材、廢電纜外皮等廢棄物，依上說明，其所為即不僅止於「清除」廢棄物而已，而應構成「處理」廢棄物。四、核被告所為，係犯廢棄物清理法第46條第4 款前段之非法清理廢棄物罪。被告與許捷昇就前開犯行間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　五、本案之非法清除廢棄物罪，依廢棄物清理法第46條第4 款前段規定，得處「1 年以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1500萬元以下罰金」，處罰甚重，揆其立法意旨，固係為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康而設，然其立法背景係在我國經濟高度發展後，為能均衡生態保護之急迫需求，故特立本罪，俾以重刑嚴罰有效嚇阻惡意破壞我國生態環境之行為，惟犯該罪者的原因動機不一，犯罪情節也未必相同，固有清理有害、有毒之事業廢棄物，以致嚴重破壞生態環境者，亦有僅清理一般廢棄物或一般事業廢棄物，破壞生態環境之情節較輕，甚至可以回復原狀者，個案中行為人之角色地位、涉案情節，亦有不同，未必均需令其入監服刑不可，本件被告非法清理廢棄物，固應譴責，然其並無相類前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，所清理之廢棄物依採證照片顯示（偵查卷第53頁），為廢木材、廢電纜外皮等建築廢棄物，並非具有毒性或危險性　　，或其濃度、數量足以影響人體健康或污染環境之有害廢棄物可比，對環境污染之危害性也較輕，又係受僱於人，在整體犯罪中處於接受指揮，相對低階的從犯角色，本身也難謂能因此獲利，依其情節，如逕行對被告量處前述法定最低刑度，等若令其非入監服刑不可，似嫌過重，在客觀上應足以引起一般人同情，犯罪情狀尚堪憫恕，爰依刑法第59條規定減輕其刑。六、爰審酌被告明知僱主許捷昇與捷昇環保有限公司雖領有廢棄物清除許可文件，仍僅能按許可的內容、方式處理廢棄物，遑論隨意棄置廢棄物，卻仍違心按許捷昇指示，任意棄置本案之廢棄物，危及公眾環境衛生、市容觀瞻與周邊居民的健康，本不宜輕縱，姑念其此次載運的營建事業廢棄物數量不多，又係受僱於人，並非主嫌，犯罪情節相對較輕，兼衡其年齡智識、生活經驗、家庭教育與經濟狀況及其他一切情狀　　，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。被告本即受僱於許捷昇，衡情當不至於因清除本案之廢棄物而額外受有報酬，即應無不法所得可言，故不需再宣告沒收或追徵，併此敘明。七、被告前曾因偽造貨幣案件，經臺灣苗栗地方法院以90年度訴字第241 號判決判處有期徒刑1 年8 月確定，服刑至92年2 月26日期滿出監，執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可考，迄今已20餘年，期間未曾在因故意犯罪，致受有期徒刑以上刑之宣告，素行尚稱良好，此次一時失慮，致罹刑典，經此偵審教訓，應知警惕而無再犯之虞，本院因認上揭宣告刑以暫不執行為當，爰予緩刑2 年，然仍宜令其感受類刑罰之痛苦，以避免再犯，爰附加緩刑條件如主文所示　　；前開緩刑條件依刑法第74條第4 項規定，得為民事之強制執行名義，如被告在本案緩刑期間內違反上開條件，且情節重大，足認原緩刑宣告難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，依刑法第75條之1 第1 項第4 款規定，並得撤銷其緩刑，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，廢棄物清理法第46條第4 款前段，刑法第11條前段、第28條、第59條、第41條第1 項前段、第74條第1 項第2 款、第2 項第4 款，判決如主文。　本案經檢察官蔡景聖提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳秀慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥宏以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條：廢棄物清理法第46條有下列情形之一者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金：一、任意棄置有害事業廢棄物。二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境。三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明。

2025-01-23

SLDM-113-訴-653-20250123-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5362號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告藍裕傑指定辯護人趙浩程律師(法扶律師) 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院113年度訴字第273號，中華民國113年8月9日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26016號、113年度偵字第114 9號；移送併辦案號：113年度偵字第9937號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。藍裕傑幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、藍裕傑可預見將自己申辦之金融機構帳戶提供陌生人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為向他人詐欺取財時，指示被害人匯款及行騙之人提款之工具，並具有遮斷資金流動軌跡，掩飾、隱匿犯罪所得財物之洗錢效果，竟基於縱使他人以其金融機構帳戶實施詐欺取財及洗錢等犯罪目的使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國11 2年6月1日至8日上午11時55分許間某時許，將其不知情之母謝寶鳳（另經檢察官不起訴處分）之合作金庫商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）辦理約定轉帳，並將該帳戶之網路銀行帳號、密碼以通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍不詳、暱稱「凱詠」之人，容任「凱詠」及其所屬詐騙集團（下稱本案詐欺集團）成員用以遂行詐欺取財之犯罪，並約定每日可獲得新臺幣（下同）3,000元至1萬元不等之報酬，嗣經本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，如附表「詐欺時間及方式」欄所示時間及方式，對附表編號1至4「告訴人」欄所示之黃淑芬、張慧珠、吳啟明、連培程（下稱黃淑芬等4人）人施以詐術，致其等陷於錯誤，而分別依如附表「匯款時間及金額」欄所示，匯入或轉匯各該款項至本案帳戶，旋經轉匯提領一空，而以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。二、案經黃淑芬等4人分別訴由新北市政府警察局永和分局、花蓮縣警察局吉安分局、桃園市政府警察局桃園分局、臺北市政府警察局內湖分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由一、證據能力：　　按被告以外之人，於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第15 9條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第 159條之5定有明文。本案下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告藍裕傑及辯護人均同意作為證據，且迄本案言詞辯論終結時均未爭執證據能力，本院審酌該證據資料製作時之情況，亦無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依上開規定，認該供述證據具證據能力。至卷內所存經本判決引用之非供述證據部分，經核與本件待證事實均具有關聯性，且無證據證明係違反法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均有證據能力。二、認定事實：　　訊據被告就上開犯罪事實坦承不諱（見本院卷第118、167頁），核與告訴人黃淑芬等4人指述情節相符，並有如附表「證據」欄所示證據在卷可稽，堪認被告前開任意性自白確與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正、於同年月 16日施行，將第16條第2項：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」之規定，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該法復於 113年7月31日修正、於同年8月2日施行，除將舊法第14條第 1項：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」之規定，修正為第19 條第1項：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」外，另將上開舊法第16條第2項規定，修正為第23條第3項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告於偵查及原審審理時固均否認犯行，然於上訴後就本案自白犯罪，是經綜合比較新舊法之結果，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定對被告較為有利，應適用該修正前洗錢防制法之規定。四、論罪：　　　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。行為人提供金融帳戶提款卡、密碼等相關帳戶資料予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法之一般洗錢罪（最高法院108 年度台上字第3101號裁定、111年度台上字第1026號判決意旨參照）。本件被告主觀上可預見其所提供之帳戶可能供詐欺集團用以收受詐欺款項，被害人所匯入款項經領出或轉出，將製造金流斷點而掩飾、隱匿上開不法所得之去向及所在，以逃避國家之追訴、處罰，應具不確定之幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以單一交付本案帳戶資料之行為，同時幫助本案詐欺集團詐欺告訴人黃淑芬等4人之財物，並以一行為同時犯幫助詐欺取財、幫助洗錢之2罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣士林地檢署檢察官以113年度偵字第9937號移送併辦部分（即附表編號4），與起訴書所載之犯罪事實具想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院應併予審究。五、刑之減輕事由：　㈠被告幫助本案詐欺集團成員犯洗錢罪，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈡被告於偵查及原審中固均否認犯行，然於本院審理時就所犯洗錢罪自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並與前開幫助犯減輕之規定遞減之。　　　六、撤銷改判之理由：　㈠原審認被告罪證明確，而予論罪科刑，固屬卓見，然被告於上訴後坦承犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並適用同法第14條第1項規定予以論處，已如前述，原審未及審酌上情，所為法條適用及刑度之裁量即略有未洽。檢察官上訴主張應依修正前洗錢防制法第14條第1項予以論處對被告較為有利，為有理由，應由本院予以撤銷改判。　㈡爰審酌被告前已有因提供自己帳戶之行為，而經檢察官提起公訴，猶為籌措前案律師費用，貪圖「凱詠」所承諾之報酬，而將其母名下之本案帳戶提供予他人使用，以此方式幫助取得帳戶之詐騙集團成員從事詐欺取財與洗錢之犯行，不僅造成告訴人等受有實際財產損害，尚製造金流斷點，提高犯罪偵查追訴之困難，危害金融交易秩序與人我互信，行為非當，犯後固與如附表編號1之告訴人黃淑芬達成調解，約定分期給付仍未履行完畢，就其餘告訴人則均未達成和解及賠償損失，兼衡以被告犯罪之動機、目的、提供金融帳戶1個之手段、告訴人黃淑芬等4人受損金額之程度、查無因本案實際受有報酬，及其於上訴後始坦承犯行、自述碩士畢業之智識程度、家中母親需其扶養、入監前從事保全行業、現因洗錢防制法案件刻正執行中等家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官卓巧琦移送併辦，檢察官郭季青提起上訴，檢察官蔡偉逸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　審判長法　官　廖建瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林孟皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林呈樵以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝秀青中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間及金額（新臺幣）證據備註 ⒈ 黃淑芬本案詐欺集團成員於112月6月7日某時許，向黃淑芬佯稱為其子，並有借款需求云云，致黃淑芬陷於錯誤而匯款 112年6月8日下午1時許，45萬3,000元 ⒈112年6月12日警詢筆錄（士林地檢署112年度偵字第18770號卷〈偵18700卷〉第6頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局秀朗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵18700卷第9至11、18至20頁） ⒊中國信託銀行匯款申請書（偵18700卷第13頁） ⒋與暱稱「順其自然」LINE對話紀錄翻拍照（偵18700卷第14至15頁） ⒌本案帳戶新開戶建檔登錄單暨歷史交易明細（士林檢署112年度偵字第23416號卷〈偵23416卷〉第20至23頁）士林地檢署112年度偵字第26016號、113年度第1149號起訴書 ⒉ 張慧珠本案詐欺集團成員於112年6月7日上午11時30分許，向張慧珠佯稱為其子，並有借款需求云云，致張慧珠陷於錯誤而匯款 112年6月8日上午11時55分許，45萬元 ⒈112年6月10日警詢筆錄（士林地檢署112年度偵字第21335號卷〈下稱偵21335卷〉第13至14頁） ⒉花蓮縣警察局吉安分局仁里派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵21335卷第8、10至11、15至18頁） ⒊合作金庫銀行存款憑條（偵21335卷第20頁） ⒋與暱稱「張家銘」LINE主頁暨對話紀錄擷圖（偵21335卷第21至22頁） ⒌通話紀錄擷圖（偵21335卷第22頁） ⒍本案帳戶新開戶建檔登錄單暨歷史交易明細（偵字第23416號卷第20至23頁）同上 ⒊ 吳啟明本案詐欺集團成員於112年6月7日晚間7時許至8日上午11時許，向吳啟明佯稱為其子，並有借款需求云云，致吳啟明陷於錯誤而匯款 112年6月8日中午12時38分許，48萬元 ⒈112年6月8日警詢筆錄（偵23416卷第9至10頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵23416卷第11、13至15、18頁） ⒊郵政跨行匯款申請書（偵23416卷第16頁） ⒋與暱稱「吳承勳」LINE對話紀錄翻拍照（偵23416卷第17頁） ⒌通話紀錄翻拍照（偵23416卷第17頁） ⒍本案帳戶新開戶建檔登錄單暨歷史交易明細（偵23416卷第20至23頁）同上 ⒋ 連培程本案詐欺集團成員於112年4月某時許，向連培程佯稱可投資獲利云云，致連培程陷於錯誤而陸續匯款 112年6月8日下午1時32分、33分、34分，分別匯款5萬元、5萬元、50萬元（共60萬元） ⒈112年6月22日警詢筆錄（士林地檢署113年度偵字第2434號卷〈下稱偵2434卷〉第8至10頁） ⒉匯款交易明細擷圖（偵2434卷第22至23頁） ⒊臺南市政府警察局新營分局中山路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（偵2434卷第6至7、39至40、55至57頁） ⒋本案帳戶新開戶建檔登錄單暨歷史交易明細（偵23416卷第20至23頁）士林地檢署113年度偵字第9937號併辦意旨書

2025-01-21

TPHM-113-上訴-5362-20250121-1

易

臺灣士林地方法院

妨害自由

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第716號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官林思吟被告陳明聲上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第 11148 號），本院判決如下：　　主　文陳明聲犯刑法第三百零六條第二項之留滯住宅罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、陳明聲明知原屬其所有門牌號碼新北市○○區○○街000 號0 樓之0 的房屋，已經因故遭本院拍賣定案，拍定人蔡佳珍除領受本院核發之不動產權利移轉證書，於民國113 年3 月19日向新北市板橋地政事務所辦理所有權移轉登記之外，並已由陳明聲本人於同年5 月5 日晚間8 時許，按本院民事執行處所核發之執行命令，自行解除占有，將房屋點交給蔡佳珍的代理人吳秉馨，無權再行進入該屋，竟仍於113 年5 月7 日下午5 時20分許，以尋找忘記帶走的工具箱為名，進入上址房屋屋內，旋為吳秉馨發覺，要求其退去時，仍基於留滯住宅之犯意，滯留屋內不退，並向現場其他人員查問其工具箱所在，待認為滿意後方始離開。旋因吳秉馨報警到場處理，而查獲上情。二、案經吳秉馨訴請新北市政府警察局汐止分局移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　1.後引吳秉馨於警詢及檢察官偵查中所製作之偵訊筆錄，雖均為被告以外之人在審判外以書面所為之陳述，屬於傳聞證據　　，偵訊筆錄部份且未經具結，惟被告同意引用上開筆錄為證據（本院卷第28頁），本院審酌上開筆錄作成時之情況，均認為適當，是故，上開警、偵訊筆錄依刑事訴訟法第159 條之5 第1 項規定，並參酌最高法院102 年度第13次刑事庭會議（一）決議見解，均應認有證據能力。　　2.至於後述之其餘證據依法原則上均有證據能力，被告亦未對其證據能力有何抗辯，參酌最高法院97年度台上字第1069號判決意旨，此部分證據具有證據能力之法律依據，即不再贅　　。　二、訊據被告陳明聲否認有何妨害自由犯行，辯稱略以：伊和吳秉馨相約在5 月5 日晚間8 點交屋，吳秉馨並請鎖匠前來換鎖，但伊在搬東西中途，到鄰居家中喝水休息時，吳秉馨來說鎖匠已經把鎖換好，就離開了，伊的工具箱因此放在屋內　　，伊就在5 月7 日早上傳簡訊給吳秉馨，請吳秉馨有來的時候，通知伊過去拿工具箱，吳秉馨也有同意，當天下午5 時 20分許，伊發現屋內有人，且遇到吳秉馨和她母親來到門口　　，伊跟她們說伊來拿工具箱，吳秉馨母親問伊工具箱放在哪裡，伊說在浴室門口，吳秉馨母親走到浴室門口去看但沒有看到，就回頭招手示意伊進去找，伊進去以後發現工具箱不翼而飛，就詢問現場人員，此時伊聽到吳秉馨大聲喝斥伊不可以進來，伊想說吳秉馨明知道伊是來找工具箱的，就未做回應，走向客廳詢問另一個工作人員，該工作人員告訴伊吳秉馨應該知道，伊就去找吳秉馨但找不到人，伊就走出大門去找吳秉馨，前後不過一、兩分鐘，中間吳秉馨母親也持續幫伊找工具箱，吳秉馨在5 時50分左右，就帶著警察來了，伊認為伊雖然有簽切結書同意放棄屋裡雜物，但工具箱是伊掉在屋裡的，伊並沒有放棄工具箱的權利，此外，伊認為點交要在5 月9 日吳秉馨具狀陳報法院已經點交，經法院核可後點交才算完成，在此之前，伊仍然有權進入屋內云云。三、經查：　1.案發所在，門牌號碼新北市○○區○○街000 號0 樓之0 的房屋原屬被告所有，惟因故遭本院拍賣，於113 年2 月21日為蔡佳珍拍定，本院民事執行處因於113 年3 月7 日先發給蔡佳珍前開房屋之權利移轉證書，另函知被告應將前開房屋自行點交給蔡佳珍，被告因此於113 年5 月5 日晚間簽署切結書，內容除略稱：該屋已經於5 月5 日點交給蔡佳珍的代理人吳秉馨完畢，屋內器物全部放棄等語外，被告並在其上註記：「當晚八點立即生效」，蔡佳珍並已於113 年3 月19日向新北市板橋地政事務所辦理所有權移轉登記，領取相關不動產所有權狀等情，業經被告、吳秉馨分別供明在卷，並有本院113 年3 月7 日士院鳴111 司執高字第00000 字第000000 0000號不動產權利移轉證書、本院核發之執行命令與被告簽署之切結書、吳秉馨所拍攝支付被告搬遷費的照片、新北市板橋地政事務所核發本案房地之建物所有權狀與土地所有權狀各1 份在卷可稽，可堪信實，上情依強制執行法第98條第 1 項：「拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起，取得該不動產所有權，債權人承受債務人之不動產者亦同」、第99條第1 項：「債務人應交出之不動產，現為債務人占有或於查封後為第三人占有者，執行法院應解除其占有，點交於買受人或承受人；如有拒絕交出或其他情事時，得請警察協助」兩項規定，可知蔡佳珍於法律上，已經在收領前開不動產權利移轉證書時取得該屋之所有權，於事實上，也已在113 年5 月5 日與被告點交完畢時取得該屋占有，同時也解除被告占有，是被告在5 月5 日點交完畢後，已無權再進入本案房屋屋內甚明。　2.再者，吳秉馨在警詢中指稱：「…今日我有請清潔公司打掃該住宅，因打掃時沒有鎖門並呈現打開之狀態，後續我從房間出來至客廳就發現陳嫌在住宅內，我發現渠手上有袋子正在裝屋內之東西，我有詢問陳嫌為何出現在此，但對方大聲喝斥我說為何不能出現在這，後續我告知對方這裡已經非你所有並請對方離開現場，但陳嫌屢勸不聽我便打電話報警請警方到場處理，警方到場後陳嫌剛好離開住宅內至同樓層之電梯門口…」等語，在偵查中亦大致為相同陳述（偵查卷第2 0頁、第87頁），即被告在偵查中亦自承：「（問：為何告訴人要求你離開後，你仍不離開）我要把我的財物搬走，我才願意離開，告訴人的媽媽要幫我搬，但告訴人不同意」等語（偵查卷第79頁），在本院審查時，也以書狀陳報其大致相同之辯解如前（審查卷第31頁，見前項理由二所載），是被告以找尋工具箱為名進入上址屋內後，經吳秉馨要求離開　　，卻未即時退出屋外之情，亦堪認定。　3.按，「刑法第306 條規定之無故侵入住居罪，係為保障人民居住自由，所保護之法益乃個人居住場所有不受其他無權者侵入或滯留其內干擾破壞權利。依據同條第2 項規定，倘行為人受他人要求離開其住居、建築物等而不離去者，固可能構成受退去之要求而仍留滯之行為，惟須達何種程度方得予以刑事處罰，自應參酌他人要求退去之舉止、情境、留滯該處之原因、留滯時間長短、所處環境能否立時離去等客觀條件，依個案情形判斷之，非謂一經他人要求退去而未立即離去，即構成不法留滯行為。」，臺灣高等法院98年度上易字第1766號判決要旨可供參照，本案雖因吳秉馨要求被告離去不果，外出報警，而警員到場時被告已經人在屋外，故無從確認被告留滯在現場屋內之時間長短（詳理由四3.所述），然不論依吳秉馨所稱：被告屢勸不聽，伊因此報警等語（偵查卷第20頁），或依被告所稱：「…伊進去以後發現工具箱不翼而飛，就詢問現場人員，此時伊聽到吳秉馨大聲喝斥伊不可以進來，伊想說吳秉馨明知道伊是來找工具箱的，就未做回應，走向客廳詢問另一個工作人員…」云云（審易卷第3 1頁），均足認被告經吳秉馨要求退出後，並未在第一時間選擇退出，仍在屋內逗留，僅逗留時間較短而已，衡諸吳秉馨並無容許被告入屋尋找其工具箱之義務，且吳秉馨於發現被告人在屋內當下，也已即時要求被告退出，另佐以被告自承在明知吳秉馨已經明確向其表示不可以進來的情況下，仍未做回應，反自行走向客廳詢問其他現場人員等語如前，堪信被告為確認其工具箱所在，乃無視於吳秉馨要求其離開，而自顧自留在屋內查探，待滿意後方行離去，至此，被告在主觀上有留滯不退之意，客觀上也應該逗留在屋內有相當時間，應甚明白，被告所為，應已達到留滯不退之程度。四、被告雖以前詞置辯，惟查：　　　1.本案房屋經本院民事執行處拍賣後，由蔡佳珍拍得，蔡佳珍除已領得權利移轉證書外，並已於113 年3 月19日向新北市板橋地政事務所辦理所有權移轉登記，領取相關不動產所有權狀，被告亦於5 月5 日晚間8 時許，按本院民事執行處的執行命令，自行點交該屋給蔡佳珍之代理人吳秉馨，依強制執行法第98條第1 項、第99條第1 項規定，蔡佳珍已取得該屋所有權，並已透過吳秉馨與被告點交完畢，解除被告占有　　，被告已經無權進入該屋等情，已見前述，按所謂點交，依強制執行法第99條第1 項規定，係執行法院解除債務人對不動產之占有，將之交給買受人之行為，而占有之移轉，依民法第946 條第1 項規定，因占有物之交付而生效力，是被告既已依本院民事執行處核發之執行命令，將房屋點交給吳秉馨，甚且在切結書上自行加註在點交當日晚間八點生效等語（偵查卷第65頁），顯然被告已經自行解除對該屋之占有，並移轉占有給吳秉馨，點交當然已經完成，程序上亦無所謂需要執行法院認許，方能生效可言，被告所辯在伊交屋後，尚需經過法院核可，才算交屋完成云云，殊不足採。　2.刑法第306 條規定之無故侵入住居罪，旨在保障人民居住的自由，所保護之法益，乃個人居住場所有不受其他無權者侵入或滯留其內干擾破壞的權利，已見前述，故即使合法進入他人住宅，然一旦遭要求退出時，仍應即時退出，同條第2 項所以將「受退去之要求而仍留滯者」並列為處罰對象，即是此意，與工具箱歸誰所有無關，準此，被告既已無權進入本案屋內，則其縱然將工具箱遺忘在屋裡，仍應先取得蔡佳珍或吳秉馨許可，方能入內，即使進入屋內，一旦被要求離開，也應即時離開，並無擅自逗留的餘地，吳秉馨更無忍受被告在屋內查探之義務，此係法律，亦係常識，而被告經吳秉馨要求退出後，仍無視於吳秉馨要求，自顧自在屋內查問工具箱所在，待認為滿意後方行離開，依本院所見，縱然為時甚短，也應認已經屬於留滯不退等情，則已見前述，至被告另辯稱：伊事前已經有獲得吳秉馨與其媽媽同意等語，並提出其手機內的LINE對話為證（審易卷第39頁），觀諸被告在傳訊告知吳秉馨欲過去拿工具箱，稍後又傳送一個感謝貼圖給吳秉馨，然吳秉馨事後則將中間的對話訊息收回，改傳「我不同意」、「請你離開」等語，雖確有可疑，然本件係處罰被告經吳秉馨要求離開後，仍滯留不退，並非其事前是否獲得同意進入屋內的問題，是故，被告此部分所辯縱然屬實，也不足採為有利於其之認定。　3.被告另辯稱：警員提出之職務報告與採證照片，不能證明其犯罪等語，雖依照片所示（偵查卷第27頁至第30頁），被告當時確實留在現場屋外的公共走道，前開職務報告也僅載稱到場時發現被告與吳秉馨在吳秉馨住處外爭吵等語（偵查卷第31頁），然如上所述，此部分事證，僅能認定被告在警員到場時已先退出屋外，與其早前拒不退出屋外的犯行本就無關，至慕安平到庭證稱：伊有幫被告整理前開採證照片中的物品，這些東西確實是被告的等語（本院卷第41頁），惟本案係在審判被告是否留滯屋內，與現場物品的歸屬也無關，故上情均不足採為有利於被告之認定，附此敘明。　4.綜上所述，被告所辯，均不足採。五、核被告所為，係犯刑法第306 條第2 項之留滯住宅罪。爰審酌被告有一次妨害自由前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，素行難謂良好，此次明知本案房屋已經非其所有，甚且自己已經收取搬遷費將房屋交給吳秉馨，乃又藉尋找工具箱為名進入屋內，經吳秉馨要求退出後，仍無視於吳秉馨的居住安寧，擅自留滯屋內查問其工具箱所在，雖為時甚短，然此係因其查問後已經認為滿意之故，並非尊重吳秉馨之居住權利，犯罪的動機、目的與手段，皆有可議，犯後亦未能與吳秉馨達成和解，兼衡吳秉馨受害的情節尚稱輕微　　，被告係大專畢業，家境小康（偵查卷第13頁），及其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準　　，以示懲儆。　據上論斷，應依刑事訴訟法第284 條之1 、第299 條第1 項前段、刑法第306 條第2 項、第41條第1 項前段，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。本案經檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳彥宏　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日論罪法條：刑法第306條：無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。

2025-01-20

SLDM-113-易-716-20250120-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第881號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官鄭世揚被告周群智上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第15 054 號），本院判決如下：　　主　文周群智犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、周群智與真實年籍不詳在飛機群組上自稱為「麥拉倫」、臉書上自稱為「黃師傅」及另一名不詳詐欺集團成員，4 人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡　　，趁陳羽瑄循該詐欺集團在臉書上刊登的「感情和合」服務廣告，上網探詢之便，由「黃師傅」向陳羽瑄佯稱：可以付費幫忙改運云云，致使陳羽瑄陷於錯誤，遂依「黃師傅」指示，於民國113 年4 月11日中午12時50分許，將新臺幣（下同）2 萬元匯至郵局第000-00000000000000號帳戶（戶名王東杰），「黃師傅」並即透過「麥拉倫」指示周群智，於當日下午1 時16分許，持上開人頭帳戶之提款卡，至新北市汐止區龍安路郵局，將連同陳羽瑄前開匯款在內之6 萬7 千元提領一空，得手後再將贓款放置在附近的不詳花圃，交給前來接應之不詳詐欺集團成員，而以此隱匿前述犯罪所得之去向，並逃避刑事追訴。二、案經新北市政府警察局汐止分局移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　㈠後引陳羽瑄在警詢中所為之陳述，雖係被告以外之人於審判外以言詞所為之陳述，屬於傳聞證據，惟被告同意引用為證據（本院卷第28頁），本院審酌上開筆錄作成時之情況，亦認為適當，依刑事訴訟法第159 條之5 第1 項規定，上開筆錄應有證據能力；　㈡至於後述之其餘證據依法原則上均有證據能力，被告亦未對其證據能力有何抗辯，參酌最高法院97年度台上字第1069號判決意旨，此部分證據具有證據能力之法律依據，即不再贅　　。二、訊據被告周群智固坦承於上揭時間、地點，受「麥拉倫」指示，提領含陳羽瑄2 萬元匯款之6 萬7 千元款項，並轉交給不詳之人等事實，惟否認有何詐欺、洗錢犯行，辯稱：我也算是被騙的，對方跟我說那是做博奕的錢云云。經查：　㈠陳羽瑄受詐欺集團成員「黃師傅」假改運為名所愚，於113年 4月11日中午，將2 萬元匯至「黃師傅」指定之郵局第000-0 0000000000000號帳戶，而被告並即按「麥拉倫」指示，在陳羽瑄匯款後，將該帳戶裡連同上開2 萬元在內之6 萬7 　　千元存款提領一空，再將前開提領所得放置在附近花圃，交給前來接應之不詳之人等情，業經被告坦承屬實，核與陳羽瑄在警詢中指述之情節相符（偵查卷第40頁），此外，並有上開帳戶之交易明細、被告提款過程的監視錄影畫面翻拍照片各1 份附卷可稽（偵查卷第106 頁、第61頁至第71頁），可堪信實。　㈡被告在警詢中陳稱：伊在網路上聊天，飛機暱稱「麥拉倫」加伊好友，並介紹一份只要單純領錢的工作，沒有應徵及面試過程，工作內容就單純領錢，再把錢交給對方，對方介紹時說報酬是一天3 千元到8 千元…對方就說是協助領投資的錢等語（偵查卷第15頁、第16頁），爾後在偵查及本院審理時並大致為相同陳述（偵查卷第89頁），然查，臺灣地區的金融事業發達，僅須持有提款卡，鄰近各處，盡有提款機可供提款，至為方便，根本無須支付至少3 千元以上的日薪，請人協助提款，僅此，該工作是否涉及不法？已啟人疑竇，再依被告在本院所述：提款卡是放在一個地方讓我去拿，有時候是叫不認識的人交給我，領到的錢則是放在花圃等語（　　本院卷第27頁），其取卡、交錢的過程如此神秘，也應可引起一般人懷疑，衡諸幫忙提領帳戶裡的款項，本即為俗稱的車手工作，往往涉及詐欺、洗錢等刑事犯罪，不容輕忽，此不僅經政府廣為宣導，報章媒體也曾多方傳述，甚至一般提款機旁也常常貼有類似警語，已係眾所周知，而若被告所提領的款項，確係單純做為賭博、投資之用，衡情也僅需透過轉帳來往，殊無必要特意出資請被告代為領現，至此，被告所稱的單純領錢工作，極有可能已經涉及詐欺、洗錢等犯罪一節，甚為昭然，以被告係高職畢業，從事旅遊業的學歷與工作背景（偵查卷第9 頁），甚且能陳稱：因為海外博弈會為了閃避國內稅金，不一定會有專屬帳戶等語（本院卷第27 頁），對帳戶使用有相當概念，對上情實難諉為不知，證諸被告在警詢中也自承：感覺有怪怪的、做到一半有懷疑過等語（偵查卷第18頁），然對照其另案的起訴書所載（審訴卷第27頁、第32頁），被告在本次提款前後，自4 月9 日起至 5 月11日之間，仍持續幫忙提款，益見被告所稱：伊以為是博弈、投資的錢，也是被騙的云云，不過刻意忽略前開異狀　　，自欺欺人而已，其有詐欺、洗錢之犯意，應堪認定；而被告雖從未直接與「麥拉倫」等謀面，然其既然在提款後依「　　麥拉倫」指示，將贓款放置在花圃等人接收，則其當可推知參與本案犯罪之人數，連同自己在內，至少已達三人，此節並堪認定。　㈢綜上所述，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科　　。　三、新舊法比較：　　查被告行為後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除修正洗錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，並增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於113 年7 月31日公布，均自公布日起施行，被告擔任車手，實施詐欺與洗錢犯罪，在犯罪所得未逾新臺幣500 萬元之前提下（詐欺犯罪危害防制條例第43 條規定參照），所為係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，應依刑法第55條規定論以較重之三人以上共同詐欺取財罪（法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金），此時，修正前洗錢防制法第14條第3 項雖設有「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」的科刑限制，第16條第 2 項另設有偵審中自白減輕其刑等較為寬厚的規定，然因本案最後係適用前述之三人以上共同詐欺取財罪處罰之故，並無從適用前開規定，而若適用前述新法，則被告所為，仍適用刑法第339 條之4 第1 項第2 款規定論以三人以上共同詐欺取財罪，另適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定論以洗錢罪（因本案洗錢數額未逾1 億元之故，法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金），兩罪再依前引之想像競合犯規定論罪結果，最後仍應論以三人以上共同詐欺取財罪，此時同上理由，雖亦無適用修正後洗錢防制法第23條規定，因自首或自白減輕或免除其刑之餘地，然如在偵查與歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得時，則得依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕或免除其刑（惟被告在本院審理時並未自白犯罪），是本案被告之詐欺、洗錢犯行部分經通盤比較結果，當應依刑法第 2 條第1 項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段及刑法第339 條之4 第1 項第2 款規定處罰。四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。被告與「麥拉倫」、「黃師傅」及前來接應取款之不詳詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈡被告在提款後將贓款上繳，既係在完成該次詐欺取財犯行之最後取款階段，同時也著手於開始移轉犯罪所得之洗錢行為　　，故應認其所犯之上開三人以上共同詐欺取財及洗錢兩罪，在行為階段間有部分重疊，係以1 行為同時觸犯上開2 罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢爰審酌被告此前並無相類之詐欺、洗錢前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，此次從事的車手工作，較諸隱身幕後指揮規劃之核心成員而言，屬於犯罪分工中較為低階　　，接受指揮支配之角色，本次經手向陳羽瑄詐得之款項雖僅 2 萬元，然犯後並未能與陳羽瑄達成和解，依其在本院審查時所述，所得的不法報酬以日薪計算，每天約2 千元至3 千元不等，當日應該僅分得2 千元等語（審訴卷第36頁），個人的犯罪所得有限，另斟酌其年齡智識、社會經驗、家庭教育與生活經濟狀況等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。五、沒收與追徵：　　被告自承在本案中可獲得2 千元之不法利益，已見前述，此係其犯罪所得，爰依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 　項前段，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段，刑法第2 條第 1　項但書、第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款、第55條前段、第38條之1 第1 項前段、第3 項，刑法施行法第 1 條之1 第1 項，判決如主文。本案經檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳彥宏　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-01-20

SLDM-113-訴-881-20250120-1

審簡

臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事簡易判決　 113年度審簡字第1499號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告謝進前上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19591 號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2098 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文謝進前犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告謝進前於本院民國113年12月11日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第24頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告謝進前所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並為前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，素行尚可，其不思依循正當途徑獲取所需，竟冀望不勞而獲，竊取他人財物，造成他人財產損失，危害社會治安，所為實應非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開竊得財物之價值，及被告表示已攜帶現金新臺幣（下同） 1,300元到庭欲還返告訴人，惟因告訴人未到庭而作罷（見本院審易卷第24頁），暨其自陳國小畢業之智識程度、喪偶、退休之家庭經濟狀況（見本院審易卷第25頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。查被告所竊得之現金1,300元，核屬被告犯罪之所得，雖未扣案，然尚未發還予告訴人等情，業經被告供陳在卷（見本院審易卷第24頁），且遍查全卷，未有何被告已賠償告訴人之相關事證，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，本院自應予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段、第38條之 1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕為簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官楊冀華提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19591號　　被　　　告　謝進前　男　73歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000○00號4 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝進前意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年7月1日12時許，在址設新北市○○區○○○路000號「厚德郵局」，趁洪伯資離開座位，未及注意之際，徒手打開洪伯資放置在洽公坐位區上之錢包，並竊得錢包內之現金新臺幣（下同）1,300元，得手後隨即離去。嗣經洪伯資發覺遭竊而報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，始悉上情。二、案經洪伯資訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝進前於警詢及偵查中之供述被告謝進前固不否認有於上開時、地拿取告訴人洪伯資錢包內之現金1,300元，惟辯稱：伊走到郵局座位第三排坐下時，就看到1個錢包，伊就打開來看，看到錢包內有1,300元就拿走，並拿去花掉，伊認為伊是撿到的，113年7月11日去警局做筆錄的時候，伊有領1,300元要還給告訴人，但警局不收伊的錢云云。 2 告訴人洪伯資於警詢之指訴證明全部犯罪事實。 3 現場及監視器影像截圖15張、本署監視器影像勘驗筆錄4份、現場照片及監視器影像光碟1片證明全部犯罪事實。二、按刑法竊盜罪與侵占遺失物罪固均以行為人基於不法所有之意圖而取得他人之物為要件，然二者之區別在於行為人取得被害物當時，被害物是否尚在持有權人之管領力範圍內，若尚在持有權人管領力範圍內，應論以竊盜罪，反之則應論以侵占遺失物罪。經查，告訴人係於113年7月1日11時59分19秒許，前往郵局櫃檯洽公時，將皮包短暫放置在座位上，是該皮包尚未脫離告訴人之持有，被告所為應為竊盜，而非侵占遺失物。核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至被告所竊得之財物，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　　113　年　　10 　月　　 18　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊　冀　華本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　10 　月　　 24　日　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　恩　瑄所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1499-20250117-1

審簡

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竊盜

臺灣士林地方法院刑事簡易判決　　 113年度審簡字第1498號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告劉名埕上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17885 號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2094 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文劉名埕犯竊盜罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得chole帆布小號手提包壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告劉名埕於本院民國113年12月11日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第68頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告劉名埕所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡被告有如起訴書犯罪事實欄一所載前案科刑及執行情形，檢察官於起訴書中並已提出刑案資料查註表為佐證，其於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，固構成累犯。然本案檢察官未及提出足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料及具體指出被告於本案犯行有何特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節，是依最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院尚無從裁量本案是否因被告構成累犯而應加重其刑，爰僅將被告之前科紀錄列入刑法第 57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有竊盜、毒品及詐欺等案件，經法院論罪科刑之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，可知被告素行非佳，其不思依循正當途徑獲取所需，竟冀望不勞而獲，竊取他人財物，造成他人財產損失，危害社會治安，所為實應非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，復考量其所竊取之財物業已花用或已棄置，而未能返還予告訴人，告訴人所受損害未能獲得彌補，並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開竊得財物之價值，及自陳大學畢業之智識程度、未婚、職業為冷氣裝修工，月入約新臺幣（下同）4至5萬元之家庭經濟狀況（見本院審易卷第69頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告所竊取之chloe帆布小號手提包1個，核屬被告犯罪之所得，雖未扣案，然尚未能發還予告訴人等情，業經被告於警詢時供承明確（見本院審易卷第68頁），且遍查全卷，未有何被告已賠償告訴人之相關事證，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，本院自應予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段、第38條之 1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕為簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官劉建志提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17885號　　被　　　告　劉名埕　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉名埕前因毒品案件，經臺灣士林地方法院以111年度士簡字第441號判決判處有期徒刑3月確定，於民國112年5月4日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年4月13日19時21分許，在臺北市○○區○○路0段00號B1 2nd Street商店內，乘無人注意之際，徒手竊取該店店長李綺茵所管領而陳列在貨架上之chlo e帆布小號手提包1個（價值新臺幣【下同】1萬9000元），得手後，將該手提包藏放在隨身手提袋內，未結帳即離去。嗣李綺茵發覺上開商品遭竊報警處理，經警調閱監視器循線查悉上情。二、案經李綺茵訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉名埕於警詢及偵查中之自白被告坦承全部犯罪事實。 2 告訴人李綺茵於警詢中之指訴證明全部犯罪事實。 3 案發現場監視器影像光碟1張、監視器影像截圖22張、遭竊物品照片1張證明被告於上開時、地，徒手竊取上開chloe帆布小號手提包1個，未結帳即離開上址商店之事實。二、核被告劉名埕所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果，雖與本案犯行不同，但被告於前案執行完畢日（112年5月4日）5年內即再犯本案，足認其法律遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。另被告竊取之上揭財物請依刑法第38條之 1第1項規定宣告沒收，如不能或不宜執行沒收時，請依同條第3 項之規定宣告追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉　建　志本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　書　記　官　歐　順　利所犯法條：：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1498-20250117-1

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臺灣士林地方法院刑事簡易判決　 113年度審簡字第1501號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告許智欽選任辯護人黃紘勝律師選任辯護人許俊明律師上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9939 號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2105 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文許智欽犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣壹萬元。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告許智欽於本院民國113年12月11日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第48頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告許智欽所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告如起訴書犯罪事實欄一所示時、地竊取肌研保濕精華乳1瓶、 Lovita瑪卡膠囊食品2瓶、善存男性綜合維他命1瓶、日本花王涼感濕巾1包、GATSBY操澡濕巾1包、NIVEA MEN爽身乳膏1 瓶、三花紳士休閒襪2雙、SKIN AQUA防曬乳1瓶之行為，係於密接時間、相同地點所為，且侵害同一人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依社會通念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，屬接續犯而僅論以一罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，可知被告素行非佳，其不思依循正當途徑獲取所需，竟冀望不勞而獲，竊取他人財物，造成他人財產損失，危害社會治安，所為實應非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，復考量其所竊取之財物業經查獲而發還告訴人，有贓物認領保管單1紙在卷可考（見偵卷第49頁），尚未使告訴人受到重大損害，並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開竊得財物之價值，及自陳高中畢業之智識程度、離婚、職業為臨時工，月入約新臺幣（下同）2萬5,000元、領有中度身心障礙手冊、為低收入戶之家庭、經濟及身心狀況（見偵卷第 19、77頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　㈢附條件緩刑之說明：　按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算；緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向公庫支付一定之金額，刑法第74條第1項第1款、第2項第4款分別定有明文。查被告未曾故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可徵，業如上述，本院審酌被告中度身心障礙人士，因一時失慮而罹犯刑章，暨前述犯罪動機及上揭各情，認被告經此偵、審程序，當知悔悟，應無再犯之虞，對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告被告緩刑期間如主文所示，以勵自新。另為使被告記取教訓，謹言慎行，避免再犯，爰命其於本判決確定之日起6個月內，向公庫支付如主文所示之金額，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知其於緩刑期間付保護管束，以觀後效。被告須於緩刑期間審慎行事，如於期間內又犯罪，或違反前開所定負擔情節重大，得依法撤銷緩刑，執行原宣告之刑，併予敘明。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第5項分別定有明文。查本件被告竊得如起訴書犯罪事實欄一所示之物，業經查獲而發還告訴人，有贓物認領保管單1紙在卷可查（見偵卷第5 3頁），已如前述，爰依第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第2 項第4款，刑法施行法第1條之1第1項，逕為簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官葉耀群提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9939號　　被　　　告　許智欽　男　46歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000號2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　黃紘勝律師　　　　上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：一、許智欽意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113 年4月10日21時23分許，在臺北市○○區○○○○000號之全聯福利中心( 民族西店)店內，徒手竊取經理程清標所管領，放置店內貨架上肌研保濕精華乳1瓶、Lovita瑪卡膠囊食品2瓶、善存男性綜合維他命1瓶、日本花王涼感濕巾1包、GATSBY操澡濕巾1 包、NIVEA MEN爽身乳膏1瓶、三花紳士休閒襪2雙、SKIN AQ UA防曬乳1瓶(價值共計新臺幣【下同】3491元)，藏放於衣服口袋內。嗣經店員郭晉煒發覺許智欽形跡可疑上前詢問，許智欽則往店外逃跑，郭進煒從後追趕並攔阻其離開後，報警處理，始悉上情。二、案經程清標訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告許智欽於警詢時及偵查中之自白被告坦承於上揭時、地，徒手竊取告訴人程清標管領，放置在商品貨架上之上開物品之事實。 2 告訴人程清標於警詢時之指訴證明被告於上開時、地徒手竊取放置在商品貨架之上開物品之事實。 3 臺北市政府警察局大同分局監視器錄影翻拍照片9張、現場查獲照片1張、扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單各1份。證明被告確實於上開時、地，竊取上開物品未經結帳即放入衣服口袋內之事實。二、核被告許智欽所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至扣案之物品，已發還予告訴人程清標，有贓物認領保管單1紙在卷可稽，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收或追徵。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　葉耀群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭雅文附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1501-20250117-1

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臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1500號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告何惠霞上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15486 號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2104 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文何惠霞犯竊盜罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告何惠霞於本院民國113年12月11日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第32頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告何惠霞所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告如起訴書犯罪事實欄一所示時、地竊取日本山梨溫室水蜜桃 2盒、空運生鮮山竹2盒、長野麝香葡萄1盒、菜1包、飯糰烤物區1件之行為，係於密接時間、相同地點所為，且侵害同一人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依社會通念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，屬接續犯而僅論以一罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有多次竊盜案件，經法院論罪科刑之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，可知被告素行非佳，其不思依循正當途徑獲取所需，竟冀望不勞而獲，竊取他人財物，造成他人財產損失，危害社會治安，所為實應非難，惟念被告犯後坦承犯行，並於本院當庭與告訴人達成和解，並賠償新臺幣（下同）1萬695 元完畢，此有本院準備程序筆金及收據各1份附卷可按（見本院審易卷第32、35頁），態度尚佳，並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開竊得財物之價值，及自陳國小畢業之智識程度、已婚、無業之家庭經濟狀況（見本院審易卷第33 頁）；罹患重度鬱症，亦有其提出之診斷證明書1份在卷可查之身心狀況（見本院審易卷第37頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收：　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。查被告所竊取如起訴書所載之物，核屬被告犯罪之所得，雖未扣案，且已花用殆盡，而未能發還予告訴人等情，業經被告供承在案（見本院審易卷第32），惟被告業與告訴人達成和解，並已給付賠償完畢，業如前述，如仍就此部分宣告沒收，恐對被告造成雙重剝奪之不利益，而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1 項，逕為簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官葉耀群提起公訴，檢察官郭季青（劉畊甫）到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15486號　　被　　　告　何惠霞　女　64歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、何惠霞意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113 年5月27日13時40分許，在臺北市○○區○○路0段00號B1(MiaCb on)店內，徒手竊取店長蕭明乾所管領放置店內貨架上之日本山梨溫室水蜜桃2盒、空運生鮮山竹2盒、長野麝香葡萄1盒、菜1包、飯糰烤物區1件，價值共計新臺幣1萬695元，藏放於其所攜帶之袋子內，未結帳即離去。嗣店長蕭明乾發覺遭竊，經調閱監視錄影器畫面後，報警處理，始循線查獲上情二、案經蕭明乾訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告何惠霞於警詢時及偵查中之自白被告坦承於上揭時、地，徒手竊取告訴人蕭明乾管領，放置在商品貨架上物品之事實。 2 告訴人蕭明乾於警詢時及偵查中之指訴證明被告於上開時、地徒手竊取放置在商品貨架之上開物品之事實。 3 臺北市政府警察局士林分局監視器錄影翻拍照片6張、商品價格標籤各1份。證明被告確實於上開時、地，竊取上開物品未經結帳即行離開之事實。二、核被告何惠霞所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告竊得之物，請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，並依同條第3項之規定，宣告如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　葉耀群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭雅文附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1500-20250117-1

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臺灣士林地方法院刑事簡易判決　　 113年度審簡字第1496號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王乃萱上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21378 號、113年度偵字第20985號、113年度偵字第21873號、113年度偵字第22261號、113年度偵字第22805號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2088號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文甲○○犯如本院附表各編號所示之罪，各處如本院附表各編號「宣告之罪刑」欄所示之刑。應執行拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告甲○○於本院民國113年12月11日準備程序中之自白為證據（見本院審易卷第38頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告甲○○所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告如起訴書附表編號1、2所示時、地竊取竊取各該編號所示物品之行為，各係於密接時間、相同地點所為，且侵害同一人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依社會通念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，均屬接續犯而各僅論以一罪。至其如起訴書附表各編號所示之4次竊盜犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告尚無前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，素行尚可，其不思依循正當途徑獲取所需，竟冀望不勞而獲，竊取他人財物，造成他人財產損失，危害社會治安，所為實應非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，復考量其所竊取如起訴書附表編號1、2、 4所示財物，業經查獲而發還告訴人，有贓物認領保管單各1 紙在卷可考（見偵20985卷第21頁、偵21378卷第21頁、偵21 873卷第13頁及偵22261卷第53頁），另其所竊取如起訴書附表編號3所示財物，財物業已花用或已棄置，而未能返還予告訴人，惟已與告訴人麗嬰國股份有限公司達成和解，同意賠償新臺幣（下同）4,049元，並已給付完畢，此有告訴人提出之合意和解協議書1份附卷可參（見本院審卷第41頁），並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、上開竊得財物之價值，暨自陳高中畢業之智識程度、離婚、育有1名未成年子女、無業，罹患中度憂鬱症之家庭生活、經濟及身心狀況（見本院審易卷第45頁）等一切情狀，分別量處如本院附表各編號所示之刑，並均諭知易科罰之折算標準，以資懲儆。另審酌被告所犯數罪所反映之人格特性、所侵犯者於合併處罰時責任非難之程度、實現刑罰經濟之功能、數罪對法益侵害之加重效應等情，爰定其應執行之刑如主文第1項所示，以資懲儆。　㈢附件條緩刑之說明：　　按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算；緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時以上240小時以下之義務勞務，刑法第74 條第1項第1款、第2項第5款分別定有明文。查被告未曾故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可徵，業如上述，本院審酌被告因一時失慮而罹犯刑章，暨前述犯罪動機及上揭各情，認被告經此偵、審程序，當知悔悟，應無再犯之虞，對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告被告緩刑期間如主文所示，以勵自新。另為使被告記取教訓，謹言慎行，避免再犯，爰命其應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供如主文所示之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知其於緩刑期間付保護管束，以觀後效。被告須於緩刑期間審慎行事，如於期間內又犯罪，或違反前開所定負擔情節重大，得依法撤銷緩刑，執行原宣告之刑，併予敘明。三、沒收：　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第5項分別定有明文。查本件被告所竊取如起訴書附表各編號所示之物，核屬其犯罪所得，其中編號1、2、4所示之物，業經查獲而發還告訴人，有上揭贓物認領清保管單各1紙在卷可查（見偵20985卷第21頁、偵21378卷第21頁、偵21873卷第13頁及偵22261卷第53頁），已如前述，爰依第38條之1第5項規定，均不予宣告沒收。至被告所竊取如起訴書附表編號3所示之物，雖未扣案，且尚未發還予告訴人麗嬰國際股份有限公司，惟被告業與告訴人麗嬰國際股份有限公司達成和解，並已給付賠償完畢等情，業如前述，是告訴人麗嬰國際股份有限公司所受損害已獲得實質補償，如仍就此部分宣告沒收，恐對被告造成雙重剝奪之不利益，而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收及追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第320條第1項、第41條第1項前段、第51條第6款、第74條第 1項第1款、第2項第5款、第93條第1項第2款，刑法施行法第 1條之1第1項，逕為簡易判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20985號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21378號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21873號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22261號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22805號　　被　　　告　甲○○　女　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於如附表所示時、地，徒手竊取如附表所示之物品。嗣經警方據報循線追查，始悉上情。二、案經己○○、丙○○、丁○○訴由臺北市政府警察局大同分局、麗嬰國際股份有限公司訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於偵查中之自白被告坦承全部犯罪事實。 2 附表所示之告訴人及告訴代理人於警詢時之指訴證明如附表所示之全部犯罪事實。 3 臺北市政府警察局大同分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單各4份證明如附表編號1、2、4所示之贓物業已發還之事實。 4 監視器錄影光碟及畫面截圖證明全部犯罪事實。二、核被告甲○○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告所犯各罪間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告因竊盜犯行而獲取之犯罪所得，就未發還部分，請依刑法第3 8條之1第1項之規定宣告沒收，並依同條第3項之規定，宣告如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡馨慧附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人時間地點遭竊物品案號 1 己○○ 1、民國113年8月17日16時39分許 2、113年8月19日13時51分許 1、臺北市○○區○○路0段0號地下2樓京站時尚廣場SENSE OF PLACE服飾店內 2、同上 1、淺藍色背心套裝法式袖連身裙1件(業已發還) 2、深灰色背心套裝法式袖連身裙1件(業已發還) 113年度偵字第22261號 2 丙○○ 1、113年8月28日19時58分許 2、113年8月29日16時45分許 1、臺北市○○區○○路0段0號地下1樓京站時尚廣場S'AIME包包店內 2、同上 1、2WAY抓皺束口流浪小包1只、調節鍊條S鉤1組(均業已發還) 2、牛仔拼接鍊條水桶包(業已發還) 1、113年度偵字第20985號 2、113年度偵字第21378號 3 麗嬰國際股份有限公司告訴代理人戊○○ 113年8月29日14時11分許臺北市○○區○○○路0段00號7樓遠東SOGO臺北天母店麗嬰國際股份有限公司所經營之FUNBOX玩具櫃位內 LEGO玩具1盒(價值新臺幣【下同】2049元) 113年度偵字第22805號 4 丁○○ 113年8月30日17時25分許臺北市○○區○○路0段0號地下1樓京站時尚廣場KBF服飾店內拖鞋1雙(業已發還) 113年度偵字第21873號本院附表：編號犯罪事實宣告之罪刑及沒收 1 如起訴書犯罪事實欄一即起訴書附表編號1所示甲○○犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如起訴書犯罪事實欄一即起訴書附表編號2所示甲○○犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如起訴書犯罪事實欄一即起訴書附表編號3所示甲○○犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 如起訴書犯罪事實欄一即起訴書附表編號4所示甲○○犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1496-20250117-1

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臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1589號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告施柏仰上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15053號、113年度偵字第16951號、113年度偵字第21346 號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度審易字第2246 號），本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　　　文施柏仰犯修正前洗錢防制法第十五條之二第三項第二款之無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告施柏仰於民國113年12月25日本院準備程中之自白為證據（見本院審易卷第36頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自113 年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定移列第22條，就第1項、第5項僅作文字修正，第2項至第4項、第6項至第7項則未修正，對被告無有利、不利情形；修正前第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修法後增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」要件，是修正後規定未較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。經綜合比較結果，因本案並無證據證明被告獲有任何犯罪所得，故被告具體適用修正前、後之減刑規定，並無差異。惟因比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年台上字第2476號判決意旨參照），本案因自白減刑規定適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，故就本罪部分雖無法律變更之問題，仍應一體適用修正前洗錢防制法第15條之2之規定處斷。　㈡核被告施柏仰所為，係犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款之無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。公訴意旨認被告係涉犯洗錢防制法第22條第3項第2 款之罪，尚有未洽，應予更正。　㈢被告於偵查中、本院準備程序時均坦承犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無正當理由提供本案金融帳戶予他人使用，經詐欺集團成員用以向本案告訴人等實施詐欺，危害社會治安，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行良好，犯後坦承犯行，惟未能與告訴人達成和解或賠償，暨其陳高中肄業之智識程度、未婚、職業為家具工作，月入約新臺幣（下同）4萬元之家庭經濟狀況（見本院審易卷第37頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第16條第2項，刑法第 2條第1項前段、第11條、第41條第1項前段，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。　　本案經檢察官黃若雯提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15053號第16951號第21346號　　被　　　告　施柏仰　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、施柏仰基於將交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，於民國112年10月17日前某時許起，以通訊軟體LINE與真實姓名年籍不詳、自稱「楊主任」之人聯絡，約定由施柏仰交付金融帳戶予「楊主任」使用，施柏仰遂於112 年10月17日21時7分許，在臺北捷運淡水站（址設新北市○○區 ○○路0號）內，將其所申請開立附表一所示金融帳戶之提款卡放置在352櫃07門置物櫃內，再以LINE將該置物櫃密碼及提款卡密碼傳送予「楊主任」，以此方式將附表一所示之金融帳戶提供予「楊主任」使用。嗣某詐欺集團成員取得附表一所示之金融帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意，以附表二所示之方式，向附表二所示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表二所示時間，各匯款附表二所示金額至附表二所示之帳戶中，該等款項隨即遭提領一空。嗣附表二所示之人均察覺有異而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經施柏仰、鄭惠文、范敏芯、邱敏豪、鄭惠文、陳彥禎訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告施柏仰於警詢及偵查中之自白 ⑴坦承於犯罪事實所載之時間、地點，以犯罪事實所載之方式交付附表一所示4個金融帳戶予他人使用之事實。 ⑵被告無正當理由即交付附表一所示4個金融帳戶予他人使用之事實。 2 告訴人即附表二所示之人6人於警詢中之指述、報案資料（含受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人6人提供之對話紀錄、轉帳明細）各1份證明告訴人6人遭本案詐欺集團分別以附表二所示之方式詐欺，告訴人6人則分別匯款至被告所交付予他人使用之附表一所示之帳戶內。 3 被告與「楊主任」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份證明被告無正當理由交付附表一所示4個帳戶之提款卡及密碼予他人使用之事實。 4 附表一所示之帳戶交易往來明細表各1份證明告訴人6人遭本案詐欺集團分別以附表二所示之方式詐欺，告訴人6人則分別匯款至被告所交付予他人使用之附表一所示之帳戶內。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。惟被告所犯無正當理由提供金融帳戶合計三個以上予他人使用罪，修正前後之條文內容均相同，僅係條號由洗錢防制法第15條之2第3項第2款，變更為第22條第3項第2款，僅係條號更改，非屬法律之變更，故應逕適用新修正之規定論處，併此敘明。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付合計3個以上帳戶罪嫌。　三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃若雯本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威蓁附錄本案所犯法條：洗錢防制法第22條第3項違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。附表一：編號金融機構帳戶號碼備註 1 合作金庫銀行 000-0000000000000號帳戶本案合庫帳戶 2 彰化商業銀行 000-00000000000000號本案彰銀帳戶 3 華南商業銀行 000-000000000000號帳戶本案華南帳戶 4 淡水第一信用合作社 000-0000000000000號本案淡水一信帳戶附表二：編號被害人 (是否提告) 詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入銀行偵查案號 1 張佳蓉 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致使張佳蓉陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年10月18日17時46分 4萬9,985元本案合庫帳戶 113年度偵字第15053號 2 韓維欣 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致使韓維欣陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年10月18日18時21分、112年10月18日18時31分 1萬2,037元、4,015元本案合庫帳戶、本案彰銀帳戶 113年度偵字第16951號 3 范敏芯 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致范敏芯陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年10月18日12時55分、112年10月18日12時57分、112年10月18日13時36分 4萬9,985元、4萬9,123元、1萬7,012元本案華南帳戶、本案華南帳戶、本案淡水一信帳戶 4 周卉芸 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致使周卉芸陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月18日18時12分 1萬5,123元本案彰銀帳戶 5 鄭惠文 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致使鄭惠文陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月18日13時35分、112年10月18日13時37分 2萬9,985元、1萬1,987元本案淡水一信帳戶 6 陳彥禎 (提告) 112年10月18日透過假拍賣認證方式，致使陳彥禎陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月18日18時7分、112年10月18日18時8分 4萬9,986元、4萬9,986元本案彰銀帳戶 113年度偵字第21346號

2025-01-17

SLDM-113-審簡-1589-20250117-1