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洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1595號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告童建華 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9701號、113年度偵字第12016號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文童建華幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、童建華可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵；另個人身分證件、申辦之行動電話門號資料亦屬個人重要資料，倘將金融機構帳戶或前列個人資料交予他人使用，他人極有可能利用該等資料遂行詐欺取財犯罪，或進一步申請各項電子支付功能作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得及其來源，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，且依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉提供金融帳戶、行動電話門號、個人資料即可取得對價，即與一般交易習慣不符，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年1月4日前某日至112年12月21日前之某日，在臺南市住處附近，為取得共計新臺幣(下同)6千元之報酬，而接續將其個人國民身分證、健保卡、印章等資料及所申請之行動電話門號0000000000號(下稱本案門號)及中華郵政帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡、密碼，均交與真實姓名年籍均不詳之成年人，容任該人及所屬詐欺集團成年成員得以上開資料藉童建華名義申辦：街口電子支付帳號000-000000000號帳戶（下稱本案街口帳戶）、一卡通票證帳號000-0000000000號帳戶（下稱一卡通帳戶）使用，並將本案門號用以作為第三人江詠焜(業經檢察官另案起訴)申設之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案國泰帳戶，起訴書誤載此亦為童建華所有部分，業經公訴檢察官更正）之聯絡資料而得以完整使用該帳戶功能，上開詐欺集團所屬成年成員因而得以上開4帳戶充作獲取犯罪所得之工具使用。嗣後該詐欺集團成年成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表「告訴人」欄所示之人施用如附表各編號所示詐術，致其等均陷於錯誤，而將附表所示款項匯入至附表所示帳戶內，並隨即經提領或轉付一空。嗣經渠等察覺有異而報警處理，為警循線查獲，始悉上情。二、案經附表「告訴人」欄所示之人訴由臺南市政府警察局第四分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告童建華所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦均非屬高等法院管轄之第一審案件，其於審理中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開事實(部分經檢察官更正，本院卷第151頁)，業經被告於偵查中坦承出售本案郵局帳戶及在本院審理中均坦承不諱，並經證人即附表「告訴人」欄位所示之人於警詢中證述明確(警一卷第7至8、23至25、39至42、61至62、71至72、89 至91、105至107頁、警二卷第15至19頁)；並有附表編號1相關之與詐欺集團對話紀錄及相關網頁截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖(警一卷第13至18頁)；附表編號2相關之與詐欺集團對話紀錄及相關貼文截圖(警一卷第31至34頁)；附表編號3相關之與詐欺集團對話紀錄及相關貼文截圖、網路銀行存款交易明細查詢及銀行帳戶查詢截圖(警一卷第49至57頁) ；附表編號4相關之與詐欺集團對話紀錄截圖、一卡通帳號首頁及交易詳細資訊截圖(警一卷第66至68頁)；附表編號5 相關之與詐欺集團對話紀錄及相關網頁截圖、一卡通帳號首頁及交易詳細資訊截圖(警一卷第77至81頁)；附表編號6相關之與詐欺集團對話紀錄截圖、街口支付帳戶確認轉帳資訊截圖(警一卷第97頁)；附表編號7相關之與詐欺集團對話紀錄截圖、一卡通帳戶交易詳細資訊截圖(警一卷第113至115 頁)；附表編號8相關之與詐欺集團對話紀錄、網路銀行存款帳戶查詢截圖(警二卷第31至41、45頁)在卷可稽。另有本案郵局帳戶、本案街口帳戶、本案一卡通帳戶、本案國泰帳戶之客戶基本資料及交易明細、本案門號之申請人資料及雙向通聯紀錄查詢(警一卷第117至127頁、警二卷第65至67、71 至73頁)、一卡通票證股份有限公司113年6月21日一卡通字第1130620106號函暨所附之iPASS MONEY註冊流程圖、113年 9月10日一卡通字第1130909045號函暨所附之被告申設帳號0 000000000號帳戶資料各1份、街口電子支付股份有限公司11 3年6月24日街口調字第11306037號函暨所附之被告註冊資料、113年8月30日街口調字第11308035號函各1份(偵一卷第10 1至107、111至117頁、本院卷第73至75、77至79頁)存卷可查。是認被告上開自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行實可認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行：　1.洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告提供自己之個人資料、門號、本案郵局帳戶資料與詐欺集團，使該集團成員得以利用該等資料進一步申辦本案街口帳戶、一卡通帳戶及充作本案國泰帳戶聯絡電話，從而得以使用上開4帳戶分別作為受領附表所示告訴人因遭詐欺犯行所匯款項之帳戶，隨即提領、轉匯一空之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪(詐欺取財)所得及其來源、去向之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　2.洗錢防制法第14條原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後移列第19條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」並刪除第3項規定。則被告所為幫助洗錢部分，因洗錢之財物亦未達1億元，依修正前規定最重得處「7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金」，修正後最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，且屬得易科罰金之罪。再考量，本案被告係屬幫助犯，得予以減輕之事由後，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，故綜合比較上開事項度後，依刑法第2條第1 項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　3.又洗錢防制法修正前第16條「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」及修正後第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較後，修正後之規定增加需自動繳交全部所得財物始減輕之，顯然舊法對被告較為有利，而適用之。　　 (二)是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、同法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。次按洗錢防制法第15 條之2關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第5592號判決意旨參照）。查本案被告行為業經認定成立幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，如前所述，依前揭見解，本案被告行為自不另構成修正前之洗錢防制法第15條之2第3項之提供帳戶罪。起訴意旨認被告本案所為另犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款、第2款、第1項之罪嫌，容有誤會。 (三)再被告固然交付複數之個人資料、門號及本案郵局帳戶資料，然此等舉動係於密接之時間所為，主觀上應係基於單一之幫助詐欺及洗錢犯意，各舉動之獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行區分為不同行為，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅論以一罪。 (四)被告以一提供上述資料之行為，同時幫助詐欺集團正犯遂行附表編號1至8所示詐欺及洗錢犯行，而觸犯上開二罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。 (五)被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中對於有出售本案郵局帳戶資料與他人乙節均供承明確(其餘交付個人資料、門號部分未受詢問，其不利益難認應歸屬被告)，並於本案審理中自白上述全部犯行，故仍認本案合於修正前洗錢防制法第16條之規定，依該規定減輕其刑，並遞減之。 (六)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付與應妥善保管之個人資料、行動電話門號及本案郵局帳戶資料與他人，容任他人以上開資料作為犯罪之工具，使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實有不該；惟念及被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，且被告犯後坦承犯行之犯後態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生之危害，暨被告自陳國中畢業之智識程度，入監前做粗工、無親屬需扶養之家庭經濟狀況(本院卷第169頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。 (七)沒收：被告於偵查、本院審理中供稱其因交付本案郵局帳戶資料獲得報酬5千元、本案門號等相關資料獲得報酬共1千元 (偵一卷第89頁、本院卷第168頁)，此即為被告犯罪所得，且未扣案，故依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另本案告訴人遭詐欺所匯款項，雖為洗錢之標的，惟被告非實際受領附表所示詐得款項者，倘再依修正後洗錢防制法第 25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴、檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　李音儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。洗錢防制法第19條第1項：　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　附表：金額單位新臺幣編號告訴人詐欺時間及施用之詐術匯款資訊及使用之帳戶 1 官炫丞某詐欺集團成年成員明知並無演唱會門票得以出售，卻於112年12月21日16時至同日20時13分許止，以通訊軟體向官炫丞佯稱：得以8,000元出售2張演唱會門票云云，致官炫丞陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之定金。 112年12月21日20時13分許/5,000元/本案郵局帳戶 2 林妤軒某詐欺集團成年成員明知並無演唱會門票得以出售，卻於112年12月30日12時30分許起，以通訊軟體向林妤軒佯稱：得以3,376元出售2張演唱會門票云云，致林妤軒陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之定金。 112年12月30日14時11分許/2,000元/本案一卡通帳戶 3 林邑軒某詐欺集團成年成員明知並無演唱會門票得以出售，卻於112年12月20日4時27分至同年月21日21時16分許止，以通訊軟體向林邑軒佯稱：得以3,000元出售1張演唱會門票云云，致林邑軒陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之價金。 112年12月21日21時16分許/3,000元/本案郵局帳戶 4 洪儷娟某詐欺集團成年成員明知並無法代購演唱會門票，卻於112年12月23日17時許至同日22時35分許止，以通訊軟體向洪儷娟佯稱：得以3,400元代購1張演唱會門票云云，致洪儷娟陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之價金。 112年12月23日22時35分許/3,400元/本案一卡通帳戶 5 陳羿妘某詐欺集團成年成員明知並無演唱會門票得以出售，卻112年12月30日7時許至同日9時32分許止，以通訊軟體向陳羿妘佯稱：得以5,580元出售2張演唱會門票云云，致陳羿妘陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之價金。 112年12月30日9時32分許/5,580元/本案一卡通帳戶 6 陳家禎某詐欺集團成年成員明知並無法代購演唱會門票，卻於112年12月23日某時許起，以通訊軟體向陳家禎佯稱：得以4,400元代購1張演唱會門票云云，致陳家禎陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之價金。 112年12月23日18時9分許/4,400元/本案街口帳戶 7 施宜賢某詐欺集團成年成員明知並無法代購演唱會門票，卻於112年12月23日15時40分許起，以通訊軟體向施宜賢佯稱：得以4,400元代購1張演唱會門票云云，致施宜賢陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內，作為該筆交易之價金。 112年12月23日16時許/4,400元/本案一卡通帳戶 8 張羽蓁某詐欺集團成年成員於112年1月1日19時46分許起，以通訊軟體向張羽蓁佯稱：得依其指示匯款下注運彩博弈，保證高獲利云云，致張羽蓁陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入指定之右列帳戶內。 112年1月4日17時25分許/1萬元/本案國泰帳戶卷宗名稱簡稱對照：㈠臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130010887號刑案偵查卷宗(警一卷)。㈡臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第9701號偵查卷宗(偵一卷)。㈢臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130188278號刑案偵查卷宗(警二卷)。㈣臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第12016號偵查卷宗(偵二卷)。㈤臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1595號刑事卷宗(本院卷)

2024-11-28

TNDM-113-金訴-1595-20241128-1

家繼簡

臺灣高雄少年及家事法院

分割遺產

臺灣高雄少年及家事法院民事判決 113年度家繼簡字第75號原告丁○○ 被告甲○○ 戊○○ 上二人共同訴訟代理人己○○ 被告丙○○ 上列當事人間請求分割遺產事件，本院於民國113年10月22日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被繼承人乙○○所遺如附表一所示遺產，應依附表一分割方法欄所示方法予以分割。二、訴訟費用由兩造按如附表二所示應繼分比例負擔。　　事實及理由一、原告主張：被繼承人乙○○於民國112年7月29日死亡，遺有如附表一所示遺產（下稱系爭遺產），被告甲○○為被繼承人乙 ○○之配偶，其餘被告則為被繼承人乙○○之手足，均為被繼承人乙○○之全體法定繼承人。系爭遺產於性質上及使用上均無不能分割之情事，惟兩造因故無法協議分割，爰依民法第11 64條規定，請求按兩造應繼分比例分割系爭遺產等語，並聲明：被繼承人乙○○如附表一所示遺產，應由兩造按應繼分比例分割。二、被告均稱：同意按照應繼分比例分割，就被繼承人之遺產應按遺產稅免稅證明書及函查銀行存款餘額結果為準等語。三、得心證之理由：　㈠按遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：直系血親卑親屬。父母。兄弟姊妹。祖父母。又配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分，與第1138條所定第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。除法律另有規定或契約另有訂定者外，繼承人得隨時請求分割遺產，民法第1138條、第1144條第2款、第1151條及第1164 條前段分別定有明文。查原告主張上開事實，業據原告提出被繼承人乙○○之繼承系統表、除戶謄本、全體繼承人之戶籍謄本或居留證、遺產稅免稅證明書等為憑（本院卷第19至35 頁），堪認屬實。因被繼承人並未以遺囑禁止分割遺產，且附表一所示遺產尚無不能分割之情形，兩造亦無不能分割之約定，惟兩造就上開遺產無法達成分割協議，則原告依民法第1164條規定，訴請分割被繼承人乙○○之前開遺產，即有理由。　㈡又關於遺產管理、分割及遺囑執行之費用，由遺產中支付之，為民法第1150條本文所明文規定。至於被繼承人之喪葬費用，性質上亦屬繼承費用，並由遺產支付之。查被繼承人乙 ○○如附表一編號1之臺灣銀行○○分行帳戶，依遺產稅免稅證明書所載原有50萬1,938元（本院卷第19頁），然因被繼承人乙○○之喪葬費用乃由上開帳戶中提領支付，並扣除原告先前墊付之醫療費用等，故目前該帳戶餘額為22萬0,926元（本院卷第237頁），則前揭提領款項，既然已由遺產中支付而不存在，依前揭規定，自無從再列入遺產而予分割。　㈢復按遺產分割，依民法第1164條、第830條第2項規定，應由法院依民法第824條命為適當之分配。又法院選擇遺產分割之方法，應具體斟酌公平原則、各繼承人之利害關係、遺產之性質及價格、利用價值、經濟效用、經濟原則及使用現狀、各繼承人之意願等因素，為妥適之判決，不受繼承人所主張分割方法之拘束。查本件原告起訴狀雖主張分割方法乃由被告甲○○單獨取得部分帳戶存款，而就附表一編號2部分存款則由兩造分配；然本院考量如附表一編號1所示帳戶之部分存款，已經提領用於支付被繼承人喪葬費用，業如前述，則如依原告前述分割方法對於各繼承人間難謂公平，且本件被告均到庭表示願依應繼分比例分割，而觀諸附表一所示遺產多屬存款，性質上亦非不可分，故如按附表二所示應繼分分配予各繼承人，對於繼承人而言較屬公平妥適。四、綜上所述，原告依民法第1164條規定，請求分割被繼承人乙 ○○如附表一所示遺產，為有理由，應予准許，並應依如附表一「分割方法」欄所示方法分割，爰判決如主文第1項所示。五、末按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文。本件係分割遺產之訴，為必要共同訴訟，是原告起訴雖於法有據，然包括原告在內之全體繼承人既因本件遺產分割而均蒙其利，僅由被告負擔訴訟費用顯失公平，本院因認為本件訴訟費用應由被繼承人乙○○之全體繼承人按應繼分比例負擔，始為公平。六、訴訟費用負擔之依據：家事事件法第51條，民事訴訟法第80 條之1、第85條第1項。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　家事第三庭　　法　官　羅婉怡以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳妮附表一：被繼承人乙○○之遺產編號種類遺產項目價額 (新臺幣) 分割方法 1 存款臺灣銀行○○分行 000000000000 220,926元由兩造按附表二應繼分比例分配。 2 存款臺灣銀行○○分行 000000000000 1,562,400元同上 3 存款第一銀行○○分行 00000000000 21元同上 4 存款華南商業銀行儲蓄分行 0000000000 658元同上 5 存款中華郵政公司○○郵局00000000000000 381,792元同上 6 存款永豐商業銀行○○分行00000000000000 9元同上 7 存款安泰商業銀行營業部 00000000000000 461元同上 8 其他儲值卡一卡通票證股份有限公司00000000000 157元同上附表二：兩造之應繼分比例編號繼承人應繼分 1 甲○○ 二分之一 2 丁○○ 六分之一 3 戊○○ 六分之一 4 丙○○ 六分之一

2024-11-28

KSYV-113-家繼簡-75-20241128-1

板簡

板橋簡易庭

侵權行為損害賠償

宣　　示　　判　　決　　筆　　錄 113年度板簡字第2208號原告陳梅君被告張耀宗上列當事人間113年度板簡字第2208號請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（112年度審附民字第2818號），經刑事庭裁定移送審理於中華民國113年10月29日辯論終結，於中華民國113年11月26日下午4時30分整，在本院板橋簡易庭公開宣示判決，出席職員如下：法官李崇豪法院書記官葉子榕通譯丁敦毅朗讀案由到場當事人：原告未到法官宣示判決，判決主文、所裁判之訴訟標的及其理由要領如下：　　主　　文被告應給付原告新臺幣壹拾參萬元，及自民國一百一十二年十二月二十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本件無應負擔之訴訟費用額。本判決第一項得假執行。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，查無民事訴訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。二、原告起訴主張：　　被告依一般社會生活之通常經驗，本可預見將金融帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐欺將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，且對犯罪集團使用該帳戶足以掩飾或隱匿犯罪所得之去向亦有預見，仍不達背其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國111年7月24日，在不詳處所將其所申辦之上海商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱上海銀行帳戶)之存摺、提款卡及密碼、個人身分資訊交予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，該詐騙集團並持之申請一卡通票證股份有限公司帳號0000000000000號帳戶(下稱一卡通帳戶)及悠遊付帳號0000000000000000號帳戶(下稱悠遊付帳號)等電子支付帳戶。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以假投資之方式使原告陷於錯誤，並依其指示於111 年7月27日11時44分許，匯款新臺幣(下同)130,000元至上開上海銀行帳戶，並旋遭詐欺集團成員轉出一空。原告因此受有130,000元之損害。為此，爰依侵權行為之法律關係提起本訴，求為判決：被告應給付原告130,000元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息等語。三、經查：　㈠原告主張之上開事實，業經本院以112年度審金訴字第2717號刑事判決被告幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日確定在案，而被告受合法通知，既未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀作何聲明或陳述，是原告主張之事實應認為實在。　　　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。經查，被告幫助犯詐欺取財之犯行，致原告受有損害，已如前述，自應負損害賠償責任。　㈢從而，原告依侵權行為之法律關係訴請被告給付130,000元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即112年12月29 日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。四、本判決係就民事訴訟法第427條第1項所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行。又本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，由刑事庭合議裁定移送本院民事庭事件，免納裁判費，本件訴訟中亦未生其他訴訟費用，故無訴訟費用額確定及諭知負擔，併此敘明。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　書　記　官　葉子榕　　　　　　　　　　　法　　　官李崇豪上列為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　葉子榕

2024-11-26

PCEV-113-板簡-2208-20241126-1

司執

臺灣臺南地方法院

清償債務

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度司執字第146771號債　權　人　台灣大哥大股份有限公司　　　　　　　　　　　設臺北市○○區○○路00號12樓　　　法定代理人　蔡明忠　　住同上　　　　　　　　　　　　　　送達代收人　熊亦香　　　　　　　　　　　　　住同上　　　上列債權人與債務人王澄道即王應爵間清償債務強制執行事件，本院裁定如下：　　主文本件移送臺灣高雄地方法院。　　理由一、按強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄。應執行之標的物所在地或應為執行行為地不明者，由債務人之住、居所、公務所、事務所、營業所所在地之法院管轄。強制執行之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依債權人聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，強制執行法第7條第1、2項及同法第30條之1準用民事訴訟法第28條第 1項分別定有明文。二、查本件債權人聲請本院調查債務人之勞保資料，核屬應執行之標的物所在地不明之情形，經查:債務人目前係在一卡通票證股份有限公司工作，登記地址為高雄市○鎮區○○路0號4 樓，此有勞保局電子閘門網路資料查詢表在卷可稽，則依前開規定，本件強制執行，顯非屬本院管轄，應由臺灣高雄地方法院管轄，茲債權人誤向無管轄權之本院聲請強制執行，自屬未合，爰依前開移轉管轄之規定，裁定如主文。　三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日民事執行處司法事務官田修豪

2024-11-26

TNDV-113-司執-146771-20241126-1

家補

臺灣高雄少年及家事法院

分割遺產

臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度家補字第740號原告乙○○ 上列原告與被告丙○○等3 人間請求分割遺產事件，原告起訴未據繳納裁判費。按請求分割遺產訴訟，其訴訟標的價額之計算，應以原告起訴時因分割所受利益之客觀價額，即應依起訴時遺產總價額，按原告所佔應繼分比例定之。次按分割共有物之訴，係共有人對於分割之方法，不能協議決定，而起訴請求法院命為適當之分配，法院定分割方法，不受任何共有人主張之拘束，故關於分割共有物之訴，其訴訟標的價額之核定，自非以原告主張之分割方案中其應分得共有物之價值為準；再民法第1164條所定之遺產分割，既係以遺產為一體，整個的為分割，並非以遺產中各個財產之分割為對象，則於分割遺產之訴，其訴訟標的價額及上訴利益額，自應依全部遺產於起訴時之總價額，按原告所占應繼分比例定之（最高法院96年台抗字第332 號、103 年度台抗字480 號民事裁定意旨參照）。至原告主張其代墊喪葬費用390,000元，應優先自遺產中支付、扣抵云云，惟此主張尚待訴訟上實體認定得否自系爭遺產扣除之範疇，與本件訴訟標的價額之核定，係以原告所得繼承之遺產價額按應繼分計算其訴訟標的價額有間（最高法院108 年度台抗字第1039號民事裁定、臺灣高等法院110 年度家抗字第2 號民事裁定意旨參照)，尚無從優先自遺產中扣除。據此，原告請求分割被繼承人ＯＯＯ所遺如附表所示之遺產，其價額各如附表價額欄所載，共計2,028,871 元，而原告就前開遺產之法定應繼分為4 分之1 ，依上開說明，本件訴訟標的價額核定為507,218 元（計算式：2,028,871×1/4＝507,218，元以下四捨五入），依民事訴訟法第77條之13之規定，應徵收第一審裁判費5,510 元。茲依民事訴訟法第249 條第1 項但書之規定，限原告於收受本裁定送達後5 日內向本院如數補繳，逾期未繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 25 日家事第一庭法官徐右家以上正本係照原本作成。本裁定關於核定訴訟標的價額部分得抗告，如不服該部分裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並表明抗告理由，並應繳納裁判費新臺幣1,000 元；其餘命補繳裁判費部分不得抗告。中華民國 113 年 11 月 25 日書記官高建宇附表：被繼承人ＯＯＯ之遺產項目及價額編號遺產項目價額(新台幣，元以下四捨五入) 1 臺灣銀行高雄分行000000000000 5,438元 2 兆豐國際商業銀行高雄分行00000000000 79元 3 兆豐國際商業銀行高雄分行00000000000 39元 4 中華郵政公司高雄社東郵局000000000 1,000,000元 5 中華郵政公司高雄社東郵局00000000000000 1,023,250元 6 中國信託商業銀行高雄分行0000000000000000 7元 7 儲值卡一卡通票證股份有限公司00000000000 58元合計：2,028,871元說明：上述編號1 至7 價額，依原告所提出財政部高雄國稅局遺產稅免稅證明書所載核定價額計算。

2024-11-25

KSYV-113-家補-740-20241125-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1160號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李許鈞上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第59474號、112年度偵字第59757號），本院判決如下：　　主　文李許鈞犯如附表所示編號1、2之罪，共貳罪，各處如附表所示編號1、2之刑及沒收。有期徒刑及併科罰金部分，應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、李許鈞可預見將金融帳戶提供予他人使用，該他人將可能藉由蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之用，並於遂行詐欺取財犯行後提領、轉匯，即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國112年6月12日前不詳時間，以不詳方式，將其所申設如附表所示編號1帳號（下稱本案一卡通帳戶）之帳號及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員取得本案一卡通帳戶後，即以如附表所示編號1 之方式對鄭皓謙施用詐術，致其陷於錯誤，而於如附表所示編號1之時間匯款如附表所示編號1之金錢至本案一卡通帳戶後，旋遭上開詐欺集團成員轉出。復於112年6月27日前不詳之時間，以新臺幣（下同）3,000元為代價，將其所申設如附表所示編號2之虛擬貨幣帳戶（下稱本案Maicoin帳戶）提供予社群平台FACEBOOK自稱「高涵茹」之真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員取得本案Maicoin 帳戶後，即以如附表所示編號2之方式對洪德慶施用詐術，使其陷於錯誤，而於如附表所示編號2之時間，至便利商店以付款條碼給付如附表所示編號2之金錢，逕轉入等值虛擬貨幣至本案Maicoin帳戶，藉此遮斷犯罪所得金流軌跡，進而逃避國家追訴處罰。嗣經鄭皓謙、洪德慶發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經鄭皓謙訴由新北市政府警察局中和分局；洪德慶訴由高雄市政府警察局小港分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據；被告陳述其自白係出於不正之方法者，應先於其他事證而為調查，該自白如係經檢察官提出者，法院應命檢察官就自白之出於自由意志，指出證明之方法，刑事訴訟法第156條第1項、第3項定有明文。準此，被告李許鈞對於檢察官所提被告於偵查中之供述，其證據能力並無意見，復本院亦查無有何顯然不正之方法取得情事，而悖於其自由意志，是被告前開供述得為證據。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。查被告就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，未於言詞辯論終結前聲明異議，且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5 第2項規定，均有證據能力。三、至本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦有承提供本案Maicoin帳戶供詐欺集團成員使用，並獲取3,000元之報酬，惟矢口否認有提供本案一卡通帳戶供詐欺集團成員使用之犯行，辯稱：伊係因手機遺失，本案一卡通帳戶始遭盜用云云。經查：　㈠關於提供本案Maicoin帳戶供詐欺集團成員使用，並獲取3,00 0元報酬之犯罪事實，業據被告於偵查中及本院審理中坦承不諱（見偵59474卷第114、144頁、本院金訴卷第59、85、1 00頁），與證人即告訴人洪德慶於警詢時之證述（見偵5947 4卷第11至12頁）互核一致，並有通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、7-11繳款證明、高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、Maicoin帳號資料、交易紀錄、提領紀錄及用戶登入歷程在卷可稽（見偵59474卷第13至1 7、19、21至32頁，，足認被告前開任意性之自白，核與此部分事實相符，洵堪採信。　㈡被告為本案一卡通帳戶之申辦人，告訴人鄭皓謙於如附表所示編號1之時間，遭詐欺集團成員以如附表所示編號1之方式施用詐術，而陷於錯誤，並依指示於如附表所示編號1之匯款時間，匯款4,000元至本案一卡通帳戶，旋遭提領一空乙節，為被告所不爭執，核與證人鄭皓謙於警詢時之證述相符（見偵59757卷第9至10頁），並有一卡通相關資料、一卡通交易紀錄擷圖、LINE對話紀錄擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局安平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及電子支付機構聯防機制通報單附卷可佐（見偵59757卷第11至13、15、17至22、23至27 頁），是被告所有本案一卡通帳戶，已淪為詐欺集團使用，作為向鄭皓謙實行詐欺取財及洗錢犯行之犯罪工具，堪以認定。　㈢被告雖否認有提供本案帳戶資料予詐欺集團，並辯稱：係因伊手機遺失，本案一卡通帳戶方淪為詐欺集團成員使用云云，然卻無法合理交代如其手機遺失，何以拾得手機之人或詐欺集團成員得在不知情被告一卡通APP帳戶密碼之情形下，逕自登入本案一卡通帳戶並使用之，且被告供稱：伊係在手機遺失後1至2天才去購買新手機，此段時間伊都沒有使用手機，至於門號則是在2至3星期後才去辦理停話云云（見本院金訴卷第60、86頁），衡情現今資訊科技普遍之社會，一般人均仰賴手機作為聯繫及支付之重要工具，倘若遺失，勢必對聯絡及支付之便利性造成極大之影響，且手機不僅含有聯絡電話號碼、電子信箱等相關個人資料，甚至包含個人照片、金融機構帳戶APP等具有隱私之資訊，對手機所有權人顯具一定之價值，然被告於遺失後除未報警外，亦未對其中之金融機構帳戶申請停用，甚至在遺失後1至2天才去購買新手機，實與常情大相逕庭，且被告購買新手機後，經過2、3週才去就遺失手機之門號辦理停話，其供述齟齬之處灼然可見，足認被告之供述與事實並不相符，本案一卡通帳戶之帳號及密碼乃其提供予詐欺集團成員使用。　㈣按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。又金融帳戶關乎存戶個人財產權益甚大，尤具有高度專屬性，原則上僅供個人使用，若是任意容由他人使用，即可能淪為他人犯罪工具，不僅損及帳戶所有人之個人信用，更可能因此背負刑責。職是，一般人皆應知悉若非能夠確切掌握資金往來之情形，豈可能任憑他人資金進入自己金融帳戶，甚至將帳戶提款卡及密碼交予他人使用，完全任由他人隨意使用金融帳戶，顯見違乎常情。依本院依據直接審理當庭與被告對話，足以認定被告身心健全，認知能力正常，並具有社會一般生活經驗，且被告具高中肄業學歷，有戶籍資料在卷可憑（見本院金訴卷第105頁），自承在工地工作（見本院金訴卷第86頁），當有一定之社會經驗，理應知悉若將本案2帳戶資料交付他人，他人即可完全掌握而任意使用，且有隱匿自己身分而從事不法行為之可能，亦即本案一卡通帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後將產生金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得之持有，以達掩飾、隱匿特定犯罪所得之所在及去向，被告自難以推諉不知。況被告於108年間，曾將其所有金融機構帳戶資料交予他人，供詐欺取財及洗錢之用，經本院以 108年度訴字第155號判決其幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑 3月，檢察官不服提起上訴，並經臺灣高等法院以108年度上訴字第3018號判決駁回關於被告部分之上訴確定，有上開判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見偵59474 卷第123至133頁、本院金訴卷第15頁），是其應無不知其不得隨意將金融機構帳戶資料交付予他人使用之理，尤可見被告上開辯稱，洵無可採。　㈤被告固辯稱：伊有向一卡通票證股份有限公司申辦停用，伊無交付本案一卡通帳戶資料云云，然依一卡通票證股份有限公司113年10月7日一卡通字第1131007011號函復：「……旨揭會員以電子郵件來信本公司客服信箱，表示其『iPASS MONEY 帳戶號碼：0979＊＊＊947、內容：帳戶號碼也被人改掉，手機遺失帳號被人盜用更改，麻煩客服幫我把帳號停用，謝謝。』，是日下午13時15分本公司客服專員致電聯繫，惟會員李＊鈞未接聽，故專員回覆信件說明，『茲聯繫未果，若確認欲申請終止契約，敬請撥冗致電iPASS MONEY客服中心，以利協助終止契約，並提醒如有個資被盜用狀況，建議盡速至警局報案。』，爾後本公司未有旨揭會員來電終止契約紀錄」，有上開函文存卷可徵（見本院金訴卷第79頁），由此可見，被告在交付本案一卡通帳戶資料後，雖曾辦理停用，然對於該帳戶是否確實停用乙事，顯然並不在意，應認被告係恐日後遭司法偵審判刑之故，方形式上辦理停用，企圖形成本案一卡通帳戶係因其手機遺失遭盜用之情，被告上開辯稱，礙難採信。　㈥綜上，本案事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予以依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字第2615號判決先例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243 號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科 5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1 項但書之規定，適用行為後較有利於上訴人之新法。至113 年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響。現行有關「宣告刑」限制之刑罰規範，另可參見刑法第55條規定「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」該所謂「 …不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」規定，即學理上所稱「輕罪最輕本刑之封鎖作用」，而修正前之洗錢防制法第14條第3項規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」即「輕罪最重本刑之封鎖作用」，二者均屬「總則」性質，並未變更原有犯罪類型，尚不得執為衡量「法定刑」輕重之依據。依此，修正前洗錢防制法之上開「輕罪最重本刑之封鎖作用」規定，自不能變更本件依「法定刑」比較而應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院11 3年度台上字第3672號判決意旨參照）。本案被告幫助洗錢之之財物或財產上利益未達1億元，揆諸上揭說明，新舊法比較後，應適用行為後較有利於被告之修正後洗錢防制法第 19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告係一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。被告所犯如附表所示編號1、2之罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣刑之加重、減輕事由：　⒈被告既均係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起施行，修正前規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，後修法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件，是經比較修正前、後之規定，修正後減輕其刑之要件較為嚴格，以修正前之規定較有利於被告，本案應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定。準此，被告所犯如附表所示編號2之罪，其於偵查中及本院審理中均自白犯罪（見偵59474卷第114、144頁、本院金訴卷第59、85、100頁），揆諸上揭規定及說明，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。本案關此部分有上述2種減輕事由，爰依法遞減之。　⒊被告前因詐欺等案件，經本院以110年度聲字第1079號裁定合併定應執行刑6月確定，於111年2月28日因徒刑執行完畢，有上開裁定及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（見本院金訴卷第16、20、21、107、108頁），其於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，併參照司法院大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被告前次犯行亦係提供金融機構帳戶予詐欺集團使用，與本案之犯罪型態、手法甚為相似，足顯被告對刑之執行不知悔改，其對刑罰之反應力亦屬薄弱，此次加重最低本刑，對其人身自由所為之限制自無過苛之侵害，是認應依刑法第47條第1項規定加重其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將如附表所示之2帳戶提供予他人，而流入詐騙集團手中供其使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成告訴人受騙，所為實非可取，且犯後不斷否認其部分犯行，不願交代本案一卡通帳戶資料交付之方式，亦迄未與告訴人成立和解或取得其等原諒，難認其犯後態度良好，並考量其所造成告訴人財產損害之數額，兼衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行，暨其高職肄業學歷等一切情狀，分別量處如附表所示編號1、2之刑，並諭知如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。暨斟酌被告各該犯罪情節、犯罪手段與態樣、各次犯行時間間隔，並考量受刑人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，依刑法第51 條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則等量刑因素，就有期徒刑及併科罰金部分，定其應執行之刑如主文所示，並諭如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文，又依刑法第2條第2項規定，關於沒收適用裁判時之規定，而無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定。查未扣案匯入本案2帳戶之金錢，合計6萬5,700元，已於嗣後遭轉出或提領，有交易紀錄、提領紀錄及交易明細在卷可憑（見偵59474卷第29頁、偵59757 卷第13頁），參諸本案2帳戶之帳號及密碼既已流入詐欺集團成員手中，即難認屬於被告之犯罪所得。又此部分金錢雖屬本案洗錢犯罪之洗錢標的，然被告既未經手此部分金錢，且旋遭詐欺集團成員匯出或提領，如仍依洗錢防制法第25條第1項規定為沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。㈡被告於本院審理中供認：伊提供本案Maicoin帳戶，已獲取3, 000元之報酬等語（見本院金訴卷第99頁），則該3,000元即屬被告犯如附表所示編號2之罪之犯罪所得，應依刑法第38 條之1第1項本文及第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告所犯如附表所示編號1之罪，無證據證明其有因交付本案一卡通帳戶而獲取金錢或利益，或分得來自詐欺集團成員之任何犯罪所得，自不宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林淑瑗提起公訴，檢察官郭印山到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 22　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　高世軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鐘柏翰　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條、第30條修正後洗錢防制法第19條附表：編號被害人（告訴人）詐欺方式匯款（給付）時間匯款金額（新臺幣）被告提供之帳戶宣告刑及沒收 1 鄭皓謙以通訊軟體LIN暱稱「花東大愛愛」向鄭皓謙佯稱：欲販售遊戲幣云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年6月12日14時57分許 4,000元一卡通電子支付000-0000000000號帳戶李許鈞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 洪德慶以通訊軟體LIN暱稱「陳惠妍」邀請洪德慶加入LINE「春和日暖」群組，並以LIN暱稱「蔣浩謙」、「姚瑤」向其佯稱：帶領投資普洱茶獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示於右列給付時間，至便利商店以付款條碼給付右列金額，逕轉入等值虛擬貨幣至右列帳戶。 112年6月27日19時40分許 1萬1,775元 Maicoin：0000000000000000號帳戶（綁定其於台新國際商業銀行開設之000-000000000000000000號虛擬帳戶）李許鈞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 112年6月27日19時54分許 1萬9,975元 112年6月27日19時58分許 1萬9,975元 112年6月27日20時1分許 9,975元

2024-11-22

TYDM-113-金訴-1160-20241122-1

家補

臺灣高雄少年及家事法院

分割遺產

臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度家補字第641號原告乙○○ 甲○○ 被告丙○○ 上列當事人間請求分割遺產事件，原告起訴未據繳納裁判費。按請求分割遺產訴訟，其訴訟標的價額之核定，應以原告起訴時因分割所受利益之客觀價額為準，即依起訴時全部遺產總價額，按原告所佔應繼分比例定之。本件原告請求分割被繼承人金永康如附表所示之遺產，遺產價額總計為新臺幣（下同）4,366,510元。依照兩造應繼分中原告應繼分比例為1/2（計算式：1/4+1/4=1 /2）計算，本件訴訟標的價額核定為2,183,255元（計算式：4,3 66,510元×1/2＝2,183,255元），應徵第一審裁判費22,681元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，限原告於收受本裁定送達後10日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 21 日家事第二庭法官洪毓良以上為正本係照原本作成。如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1000元；其餘關於命補繳裁判費部分，不得抗告。中華民國 113 年 11 月 21 日書記官高千晴附表：被繼承人金永康之遺產項目及價額編號種類遺產項目價額（新臺幣）備註 1 存款臺灣銀行博愛分行（帳號：000000000000） 2,116,324元依被繼承人丁○○之遺產稅金融遺產參考清單所載。 2 存款臺灣銀行武昌分行（帳號：000000000000） 166元同上。 3 存款臺灣銀行博愛分行（帳號：000000000000） 1,832,200元同上。 4 存款合作金庫商業銀行自強分行（帳號：0000000000000） 5,488元同上。 5 存款國泰世華商業銀行復興分行（帳號：0000000000000000） 4元同上。 6 存款國泰世華商業銀行新莊分行（帳號：0000000000000000） 4,102元同上。 7 存款兆豐國際商業銀行三民分行（帳號：00000000000）美金1,062.81元 34,339元同上。 8 存款兆豐國際商業銀行三民分行（帳號：00000000000）人民幣156.37元 690元同上。 9 存款板信商業銀行後埔分行（帳號：00000000000000） 1,769元同上。 10 存款中華郵政公司台北大直郵局（帳號：00000000） 500元同上。 11 存款中華郵政公司鳳山過埤郵局（帳號：00000000000000） 214,780元同上。 12 存款永豐商業銀行永豐世貿分行（帳號：00000000000000） 682元同上。 13 存款永豐商業銀行永豐五股分行（帳號：00000000000000） 5,659元同上。 14 存款玉山商業銀行埔墘分行（帳號：0000000000000） 65元同上。 15 儲值卡一卡通票證股份有限公司（卡號：00000000000） 467元同上。 16 投資信大水泥股份有限公司405股 7,917元同上。 17 投資信大水泥股份有限公司1股 19元同上。 18 投資國票證券安和分公司（帳號：779Z0000000）華夏178股 3,061元同上。 19 投資華夏海灣塑膠股份有限公司496股 8,531元同上。 20 投資統一證券南京分公司（帳號：585U0000000）聯電532股 30,696元同上。 21 投資國產建材實業股份有限公司350股 16,345元同上。 22 投資國產建材實業股份有限公司55股 2,568元同上。 23 投資統一證券南京分公司（帳號：585U0000000）愛山林10股 1,840元同上。 24 投資愛山林建設開發股份有限公司29股 5,336元同上。 25 投資嘉里大榮物流股份有限公司700股 28,420元同上。 26 投資萬華企業股份有限公司420股 5,544元同上。 27 投資萬華企業股份有限公司360股 4,752元同上。 28 投資元大證券新莊分公司（帳號：00000000000）神達177股 8,168元同上。 29 投資神達投資控股股份有限公司55股 2,538元同上。 30 投資中華開發金融控股股份有限公司 5,050元依被繼承人丁○○之遺產稅財產參考清單所載。 31 投資宏碁股份有限公司 3,590元同上。 32 投資南洋染整股份有限公司 14,900元同上。總計4,366,510元

2024-11-21

KSYV-113-家補-641-20241121-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第591 號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第1288號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告王裕竤選任辯護人陳豐裕律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第40163號、113年度偵字第10471、21106號），本院合併審理，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王裕竤犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實王裕竤依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被害人匯款使用；及依照他人指示以該帳戶收受、轉匯款項，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不明，仍基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，與某身分不詳通訊軟體LINE暱稱「孫弘」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，於民國112年5月11日21時前某時，由王裕竤提供一卡通票證股份有限公司帳號000-00000000 00號帳戶（下稱本案一卡通帳戶）、連線商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案連線帳戶）、悠遊卡股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案悠遊付帳戶）予「孫弘」，再由該詐欺集團成員於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，對附表「被害人」欄所示王宥蓒等人，施以附表「詐騙及匯款經過」欄所示之詐術，致王宥蓒等人均陷於錯誤而依指示於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，匯款至本案一卡通帳戶、本案連線帳戶、或本案悠遊卡帳戶。王裕竤再依「孫弘」指示，於附表所載「轉匯經過」欄所示之時間轉匯各該編號所示金額，而以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。　　理　由一、以上犯罪事實，有下列證據資料可以證明：　㈠被告王裕竤於警詢及偵查中之供述。　　㈡被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、張伊伶、蕭玉萍、龍佩榆、張宸希、王修真、李佳芸、練依依分別於警詢時之證述。　　㈢被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、張伊伶、蕭玉萍、張宸希、王修真、練依依所提出之與詐欺集團成員之LINE 對話紀錄擷圖、被害人李佳芸提供之LINE個人主頁擷圖、被害人練依依提供之Facebook網頁畫面擷圖；被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、蕭玉萍、張宸希之匯款紀錄、被害人張宸希所申設合作金庫商業銀行帳戶歷史交易明細查詢結果、被害人李佳芸、練依依之網路銀行轉帳交易擷圖。　㈣本案一卡通帳戶之使用者資料及交易明細；本案連線帳戶之開戶資料、交易明細；本案悠遊付帳戶之開戶資料及交易明細；中華電信資料查詢結果、中國信託商業銀行股份有限公司112年9月20日中信銀字第112224839348146號函及檢附之帳戶資料、交易明細；被告提供之本案中信帳戶交易明細表。　二、新舊法比較之說明：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。又所謂法律整體適用不得割裂原則，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，仍可割裂比較適用。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行，修正後之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「 6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本案自應依刑法第2條第 1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法。三、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告如附表編號2「轉匯經過」欄所示多次轉匯款項之行為，均係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一法益，是其就附表編號2「轉匯經過」欄所示時間各次轉匯行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　㈢被告所為如上詐欺取財、洗錢等犯行，為一行為同時觸犯上述2罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，各從法定刑較重之洗錢罪處斷。本案被告就不同之被害人所為如附表編號 1至11所示各次犯行，犯意有別，行為互殊，應分論併罰。　㈣被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「孫弘」有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈤被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；又於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行，將此條文移列至第23條第3項，修正後該條項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。足見修正後之規定增加自白減輕其刑之要件限制，經比較新舊法結果，修正後規定並無較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前之規定。被告就本案所為一般洗錢犯行於審理時坦承不諱，爰均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供金融機構帳戶供詐欺集團成員使用，並轉匯詐得款項，而與詐欺集團成員共同侵害被害人之財產法益，助長詐欺犯罪歪風，同時掩飾隱匿詐欺所得之去向及所在，所為實屬不該；惟念及被告犯後終坦承犯行，態度尚可，並聲請將本案移付調解，已與被害人潘妤禎、張伊伶、龍佩榆3人達成和解，並已履行和解條件，有調解筆錄3份及刑事辯護意旨狀在卷為憑；兼衡被告自陳之智識程度及家庭經濟狀況、素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。另考量被告如附表所示犯行之期間、轉匯款項之次數，因認被告對法益侵害之加重效應，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價其等行為之不法性之法理，爰依刑法第50條第1項前段規定，定如主文所示之應執行刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈦被告雖已和附表編號4、5、7所示被害人達成和解，同意分期全額賠償被害人所有損失，已如前述，但尚有其餘8名被害人，被告並未與之達成和解，故不予緩刑之宣告。　四、沒收　㈠被告於本院審理時自承沒有收到報酬，另依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案如附表所載洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案各帳戶之款項已經被告轉匯一空，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　五、退併辦部分　　移送併辦部分（113年度偵字第18577號），因被害人不同、涉犯罪名也不同，與本案並無裁判上一罪關係，非本案起訴效力所及，本院無從併予審理，應退還檢察官重行偵辦。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉幸眞、陳彥竹提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　　　　　　　　附表　　編號被害人　　詐騙及匯款經過　　轉匯經過　　　主　　文 1 王宥蓒詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利，然其帳號因遭鎖定，以致無法提領，須匯款以取得破解程式云云，而依指示於112年5月11日21時匯款3萬元至本案一卡通帳戶。於112年5月11日21時37分至39分，轉匯49,999元、9,501元、39,955元（含編號1被害人王宥蓒及編號2被害人施泓羽）。　　　　　　王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 施泓羽詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利云云，而依指示112年5月11日21時7分匯款3萬元至本案一卡通帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 徐芳怡（起訴書誤載為徐怡芳）詐欺集團成員向其佯稱：可匯款參加成就苑活動，即時考照即可立即領照云云，而依指示112年5月18日14時42分、52分匯款3萬元、2萬元，合計5萬元至本案連線帳戶。於112年5月18日16時27分，轉匯75萬元（含編號3被害人徐芳怡）。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 潘妤禎詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博奕網站以獲利云云，而依指示112年5月19日14時5分匯款3萬8千元至本案連線帳戶。於112年5月19日16時22分，轉匯203,500元（含編號4被害人潘妤禎、編號5被害人張伊伶及編號6被害人蕭玉萍）。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 張伊伶詐欺集團成員向其佯稱：其所應徵點單員之工作可經由參加會員特訓獲得補助款項，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日14時6分至8分匯款1萬元、1萬元、1萬元，合計3萬元至本案連線帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 蕭玉萍詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利云云，而依指示112年5月19日15時16分、17分匯款5萬元、3萬元，合計8萬元至本案連線帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 龍佩榆詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博弈網站以獲利，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日17時9分匯款20萬元至本案連線帳戶。於112年5月19日17時30分，轉匯24萬元（含編號7被害人龍佩榆）王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 張宸希詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博弈網站以獲利，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日17時32分匯款3萬元至本案連線帳戶。於112年5月19日18時7分，轉匯4萬元（含編號8被害人張宸希）王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 王修真詐欺集團成員向其佯稱：可至「Tik」遊戲網站參與遊戲獲利云云，而依指示112年5月17日19時17分匯款2萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月17日19時37分，轉匯4萬元（含編號9被害人王修真）至王裕竤000-000000000000號中國信託商業銀行帳戶（下稱本案中信帳戶），再於112年5月17日19時38分，轉匯4萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 李佳芸詐欺集團成員向其佯稱：可加入「LMS系統」成為會員，並可累積點數換取現金參與遊戲獲利云云，而依指示112年5月16日0時25分匯款2萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月16日0時28分，轉匯2萬元至王裕竤本案中信帳戶，再於112年5月16日0時35分，轉匯2萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 練依依詐欺集團成員向其佯稱：可幫老闆操作點單下單獲利云云，而依指示112年5月17日23時19分匯款3萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月18日0時，轉匯4萬元（含編號11被害人練依依）至王裕竤本案中信帳戶，再於112年5月18日0時12分，轉匯4萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2024-11-20

KSDM-113-審金訴-1288-20241120-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第591 號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第1288號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告王裕竤選任辯護人陳豐裕律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第40163號、113年度偵字第10471、21106號），本院合併審理，被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王裕竤犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實王裕竤依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被害人匯款使用；及依照他人指示以該帳戶收受、轉匯款項，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不明，仍基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，與某身分不詳通訊軟體LINE暱稱「孫弘」之成年人共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，於民國112年5月11日21時前某時，由王裕竤提供一卡通票證股份有限公司帳號000-00000000 00號帳戶（下稱本案一卡通帳戶）、連線商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案連線帳戶）、悠遊卡股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案悠遊付帳戶）予「孫弘」，再由該詐欺集團成員於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，對附表「被害人」欄所示王宥蓒等人，施以附表「詐騙及匯款經過」欄所示之詐術，致王宥蓒等人均陷於錯誤而依指示於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，匯款至本案一卡通帳戶、本案連線帳戶、或本案悠遊卡帳戶。王裕竤再依「孫弘」指示，於附表所載「轉匯經過」欄所示之時間轉匯各該編號所示金額，而以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。　　理　由一、以上犯罪事實，有下列證據資料可以證明：　㈠被告王裕竤於警詢及偵查中之供述。　　㈡被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、張伊伶、蕭玉萍、龍佩榆、張宸希、王修真、李佳芸、練依依分別於警詢時之證述。　　㈢被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、張伊伶、蕭玉萍、張宸希、王修真、練依依所提出之與詐欺集團成員之LINE 對話紀錄擷圖、被害人李佳芸提供之LINE個人主頁擷圖、被害人練依依提供之Facebook網頁畫面擷圖；被害人王宥蓒、施泓羽、徐芳怡、潘妤禎、蕭玉萍、張宸希之匯款紀錄、被害人張宸希所申設合作金庫商業銀行帳戶歷史交易明細查詢結果、被害人李佳芸、練依依之網路銀行轉帳交易擷圖。　㈣本案一卡通帳戶之使用者資料及交易明細；本案連線帳戶之開戶資料、交易明細；本案悠遊付帳戶之開戶資料及交易明細；中華電信資料查詢結果、中國信託商業銀行股份有限公司112年9月20日中信銀字第112224839348146號函及檢附之帳戶資料、交易明細；被告提供之本案中信帳戶交易明細表。　二、新舊法比較之說明：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。又所謂法律整體適用不得割裂原則，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，仍可割裂比較適用。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行，修正後之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「 6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本案自應依刑法第2條第 1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法。三、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告如附表編號2「轉匯經過」欄所示多次轉匯款項之行為，均係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一法益，是其就附表編號2「轉匯經過」欄所示時間各次轉匯行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　㈢被告所為如上詐欺取財、洗錢等犯行，為一行為同時觸犯上述2罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，各從法定刑較重之洗錢罪處斷。本案被告就不同之被害人所為如附表編號 1至11所示各次犯行，犯意有別，行為互殊，應分論併罰。　㈣被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「孫弘」有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈤被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；又於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行，將此條文移列至第23條第3項，修正後該條項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。足見修正後之規定增加自白減輕其刑之要件限制，經比較新舊法結果，修正後規定並無較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前之規定。被告就本案所為一般洗錢犯行於審理時坦承不諱，爰均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供金融機構帳戶供詐欺集團成員使用，並轉匯詐得款項，而與詐欺集團成員共同侵害被害人之財產法益，助長詐欺犯罪歪風，同時掩飾隱匿詐欺所得之去向及所在，所為實屬不該；惟念及被告犯後終坦承犯行，態度尚可，並聲請將本案移付調解，已與被害人潘妤禎、張伊伶、龍佩榆3人達成和解，並已履行和解條件，有調解筆錄3份及刑事辯護意旨狀在卷為憑；兼衡被告自陳之智識程度及家庭經濟狀況、素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。另考量被告如附表所示犯行之期間、轉匯款項之次數，因認被告對法益侵害之加重效應，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價其等行為之不法性之法理，爰依刑法第50條第1項前段規定，定如主文所示之應執行刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈦被告雖已和附表編號4、5、7所示被害人達成和解，同意分期全額賠償被害人所有損失，已如前述，但尚有其餘8名被害人，被告並未與之達成和解，故不予緩刑之宣告。　四、沒收　㈠被告於本院審理時自承沒有收到報酬，另依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案如附表所載洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案各帳戶之款項已經被告轉匯一空，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　五、退併辦部分　　移送併辦部分（113年度偵字第18577號），因被害人不同、涉犯罪名也不同，與本案並無裁判上一罪關係，非本案起訴效力所及，本院無從併予審理，應退還檢察官重行偵辦。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官葉幸眞、陳彥竹提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　　　　　　　　附表　　編號被害人　　詐騙及匯款經過　　轉匯經過　　　主　　文 1 王宥蓒詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利，然其帳號因遭鎖定，以致無法提領，須匯款以取得破解程式云云，而依指示於112年5月11日21時匯款3萬元至本案一卡通帳戶。於112年5月11日21時37分至39分，轉匯49,999元、9,501元、39,955元（含編號1被害人王宥蓒及編號2被害人施泓羽）。　　　　　　　王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 施泓羽詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利云云，而依指示112年5月11日21時7分匯款3萬元至本案一卡通帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 徐芳怡（起訴書誤載為徐怡芳）詐欺集團成員向其佯稱：可匯款參加成就苑活動，即時考照即可立即領照云云，而依指示112年5月18日14時42分、52分匯款3萬元、2萬元，合計5萬元至本案連線帳戶。於112年5月18日16時27分，轉匯75萬元（含編號3被害人徐芳怡）。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 潘妤禎詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博奕網站以獲利云云，而依指示112年5月19日14時5分匯款3萬8千元至本案連線帳戶。於112年5月19日16時22分，轉匯203,500元（含編號4被害人潘妤禎、編號5被害人張伊伶及編號6被害人蕭玉萍）。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 張伊伶詐欺集團成員向其佯稱：其所應徵點單員之工作可經由參加會員特訓獲得補助款項，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日14時6分至8分匯款1萬元、1萬元、1萬元，合計3萬元至本案連線帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 蕭玉萍詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作投資網站以獲利云云，而依指示112年5月19日15時16分、17分匯款5萬元、3萬元，合計8萬元至本案連線帳戶。王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 龍佩榆詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博弈網站以獲利，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日17時9分匯款20萬元至本案連線帳戶。於112年5月19日17時30分，轉匯24萬元（含編號7被害人龍佩榆）王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 張宸希詐欺集團成員向其佯稱：可經由操作博弈網站以獲利，然其操作失誤，須匯款以資繼續操作云云，而依指示112年5月19日17時32分匯款3萬元至本案連線帳戶。於112年5月19日18時7分，轉匯4萬元（含編號8被害人張宸希）王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 王修真詐欺集團成員向其佯稱：可至「Tik」遊戲網站參與遊戲獲利云云，而依指示112年5月17日19時17分匯款2萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月17日19時37分，轉匯4萬元（含編號9被害人王修真）至王裕竤000-000000000000號中國信託商業銀行帳戶（下稱本案中信帳戶），再於112年5月17日19時38分，轉匯4萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 李佳芸詐欺集團成員向其佯稱：可加入「LMS系統」成為會員，並可累積點數換取現金參與遊戲獲利云云，而依指示112年5月16日0時25分匯款2萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月16日0時28分，轉匯2萬元至王裕竤本案中信帳戶，再於112年5月16日0時35分，轉匯2萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 練依依詐欺集團成員向其佯稱：可幫老闆操作點單下單獲利云云，而依指示112年5月17日23時19分匯款3萬元至本案悠遊付帳戶。於112年5月18日0時，轉匯4萬元（含編號11被害人練依依）至王裕竤本案中信帳戶，再於112年5月18日0時12分，轉匯4萬元王裕竤共同犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2024-11-20

KSDM-113-審金訴-591-20241120-1

審易

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審易字第3709號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告廖英瑜上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第42145 號），本院判決如下：　　主　文廖英瑜犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案廖英瑜之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告廖英瑜所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。而本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據暨應適用法條，除證據部分，補充「被告於113年10月29日本院準備程序及審理中之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、爰依刑法第57條規定，並參酌最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定，就累犯構成要件的事實，以及加重其刑與否的事項所為關於檢察官對累犯應否就加重事項為舉證相應議題的意見，以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式獲取所需，竟以如公訴所指之訛詐方式使告訴人交付財物，所為殊非可取，兼衡其素行（併見卷附臺灣高等法院被告前案記錄表）、犯罪動機、目的、手段，犯罪所生損害程度，暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。而被告詐得之新臺幣（下同）1萬元，為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官廖姵涵提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　年　　11 　月　 19　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊喻涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日附錄本判決論罪之法律條文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42145號　　被　　　告　廖英瑜　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○巷0號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○街00巷0號　　　　　　　　　　　（另案羈押於法務部○○○○○○○　　　　　　　　　　　　 ○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖英瑜於民國112年4月3日22時45分許，在不詳地點、以不詳設備聯結網際網路後，以「林雙雙」、「林雙」帳號登入臉書網站，見呂蕙如於某臉書社團發文，表示欲購買張惠妹演唱會門票後，明知其並無演唱會門票可以販售予他人，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，使用臉書網站之訊息功能，對呂蕙如佯稱願以新臺幣（下同）1萬元之價格，販賣演唱會門票2張予呂蕙如，致呂蕙如因此陷於錯誤，而依廖英瑜之指示，分別於112年4月3日23時27分許，匯款5,000元至中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（該帳戶為「智冠科技股份有限公司」申辦之虛擬帳戶）、於112年4月10日9時39分許，匯款5,000元至一卡通帳號 0000000000號帳戶（該帳戶為徐賴秀利所申辦，所涉違反洗錢防制法罪嫌，業經不起訴處分）。廖英瑜於詐得上開款項後，於112年4月3日23時37分許，登入李智豪(所涉詐欺犯嫌，業經不起訴處分)所申請網路遊戲「包你發娛樂城」並將之儲值供已所用。嗣因呂蕙如事後發現其上當受騙，報警處理後循線查獲上情。二、案經呂蕙如訴請臺北市政府警察局信義分局報告臺灣臺南地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告廖英瑜於偵查中之供述及另案偵查中之證述坦認全部犯罪事實。 2 證人即另案被告李智豪於警詢及偵查中之供述佐證證人李智豪於111年11、12月間，已將其所申設之「包你發娛樂城」帳戶及密碼交予被告使用之事實。 3 (1)證人即告訴人呂蕙如於警詢之證述 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、台北市政府警察局信義分局福德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、電子支付機構聯防機制通報單、被告與告訴人臉書之對話內容翻拍照片各1份佐證告訴人呂蕙如有於上開時間，遭被告詐騙，致陷於錯誤，因而於上開時間匯款至被告指定上開帳戶之事實。 4 奕樂科技股份有限公司EMAIL回文(含會員帳號申請人資料、儲值紀錄、網路IP位置查詢紀錄等）、一卡通票證股份有限公司112年5月15日一卡通字第1120512083號函(含電支帳戶申請人資料、交易紀錄、經濟部商工登記公示資料查詢服務、包你發娛樂城(用戶號碼：0000000000000000號)儲值紀錄及登入IP位置、中國信託商業銀行股份有限公司112年4月24日中信銀字第112224839138455號函各1份佐證全部犯罪事實。二、核被告廖英瑜所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌。至被告之犯罪所得1萬元並未扣案，請依刑法第38條之1第1 項及第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖姵涵

2024-11-19

PCDM-113-審易-3709-20241119-1