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加重詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上更一字第51號上訴人即被告陳睿吾 000000000 選任辯護人蘇文奕律師上訴人即被告林益葳（原名林家賢）上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院112年度金訴字第853號中華民國113年3月11日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第1605號、第2043號、第8761 號、第19571號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文 ①原判決關於陳睿吾的沒收諭知，撤銷。 ②陳睿吾未扣案之犯罪所得新臺幣參拾肆萬陸仟肆佰貳拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ③其他上訴駁回（即被告陳睿吾的罪刑部分，被告林益葳的加重詐欺罪刑及沒收部分）。　　　事　實一、陳睿吾知悉國內金融機構帳戶之申辦手續堪稱簡便，而現今社會利用他人金融帳戶資料詐財之犯罪型態甚為猖獗，屢經國內平面及電子等各類媒體多年來廣為披露，顯能合理預見若將自己之金融帳戶資料供他人使用，該帳戶有可能被作為詐財及掩飾犯行之工具，詎其猶同時基於幫助他人詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國109年5月29日某時許，自葉人豪（業經原審另案以110年度金簡字第149號判決罪刑確定）取得葉人豪所申設之永豐商業銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼後，提供予姓名年籍不詳之犯罪人士，而容任他人以上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之用。該犯罪人士則基於詐欺取財的犯意，分別於附表一所列時間，各以附表一所示之詐騙方法，使乙○○、壬○○、丙○○均陷於錯誤，於附表一所列匯款時間，匯款至上開永豐銀行帳戶內，均旋遭提領或轉匯一空，因而造成資金追查斷點，使國家無從或難以追查前揭犯罪所得之去向。二、陳睿吾雖預見其所收取之款項極可能為詐欺集團之詐欺犯罪所得，且甚有可能因此收款、轉交行為造成金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，猶不顧於此，竟於109年6月9 日另行起意，與上開不詳詐欺集團人士、林益葳、葉人豪基於三人以上共同實施詐欺的犯意聯絡，要求葉人豪於109年6 月9日申請補發上開永豐銀行之存摺及更改提款卡密碼，再由本案詐欺集團其他成員分別於附表二編號1至4所示時間，以附表二編號1至4所示方式對己○○、甲○○、戊○○、庚○○實施詐術，致己○○、甲○○、戊○○、庚○○等人陷於錯誤，分別將附表二編號1至4所示款項轉帳匯入葉人豪上開之帳戶內，葉人豪旋依陳睿吾、林益葳之指示，於附表二編號1至4所示提款時間、地點，提領附表二編號1至4所示金額得手後，交予陳睿吾、林益葳，製造金流追查斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。三、案經乙○○訴由新北市政府警察局三重分局、己○○訴由桃園市警察局龜山分局、壬○○訴由新北市政府警察局林口分局、甲 ○○訴由高雄市政府警察局新興分局、戊○○訴由彰化縣警察局刑事警察大隊、庚○○桃園市政府警察局蘆竹分局、丙○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠被告林益葳經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述　　逕行判決。　㈡本院審理範圍：　⒈被告陳睿吾部分：原審上開判處被告陳睿吾有罪部分。　⒉被告林益葳部分：　　原審認定被告林益葳觸犯幫助洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元部分（本院卷第59頁），前經本院上訴審撤銷改判為「有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元」後（本院卷第73頁），檢察官、被告林益葳均未針對此部分上訴最高法院，此部分已經確定，有二審檢察官上訴書、最高法院判決書、臺灣高等檢察署臺南檢察分署移送執行函在卷可參（本院卷第92-1頁以下、本院上訴審卷第389頁）。因此，本院的審理範圍僅有「被告林益葳三人以上共同詐欺取財罪，共四罪」部分的罪刑、沒收部分。　㈢證據能力：　　⒈被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符時，其先前之陳述具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所必要者，得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之2 分別定有明文。　⒉葉人豪於警詢、偵查中在檢察事務官面前未經具結的供述等證據，與葉人豪於112年9月15日在本案原審所為的證述內容，前後不一致（詳下述）。被告2人就葉人豪上開警詢、偵查中未經具結的供述等證據的證據能力，在原審僅表示：沒有意見（原審卷一第149頁），難認已明示同意有證據能力，合先敘明。　⒊被告2人於上訴審、本院雖均否認葉人豪上開傳聞證據的證據能力（上訴卷第239頁、本院卷第164頁）。然查：葉人豪於警詢、偵查筆錄時所為證述內容，距離本案案發時間較近，記憶衡情較其在原審審理作證時更為鮮明深刻，且較無充裕時間權衡考量供詞之利害關係，於製作警詢筆錄時，並未直接面對被告，而無人情壓力及受外力干擾，較有可能據實陳述。葉人豪歷次警詢、偵查中也都供述一致。而葉人豪於11 2年9月15日在本案原審審理所為的證詞，距離案發時間已經較遠，且因其先前的陳述內容，已為被告2人所知悉，葉人豪於本案原審作證之前遭被告2人接觸、影響作證內容的機會較高，葉人豪於本案原審迴護附和被告2人之可能性較高。　⒋因此，本院審酌葉人豪於警詢、偵查中供述時之客觀環境及條件等外部情狀，認其於警詢、偵查的供述顯有特別可信之情況，且為證明被告2人犯罪事實存否所必要，依上揭規定，葉人豪於警詢、檢察事務官中的供述乃有證據能力。　二、被告2人的答辯：　㈠被告陳睿吾於偵查、原審及本院矢口否認全部犯行，辯稱：伊沒有向葉人豪收取永豐銀行帳戶再轉交給其他詐欺集團成員，嗣後也沒有叫葉人豪去銀行辦理掛失後再去臨櫃領錢，伊雖然有用過飛機通訊軟體，但暱稱不是「A13」云云（876 1號偵查卷第134頁以下）。葉人豪上台北之前就欠伊12萬元，後來葉人豪來台北住在伊的租屋處2、3個禮拜，葉人豪上來台北過2、3個禮拜就還伊錢了，伊當時不知道葉人豪做甚麼工作，去地方法院開庭的時候，才知道葉人豪去當詐欺集團車手賺錢還伊（本院卷第284頁以下）。　㈡被告林益葳於偵查、原審矢口否認全部犯行，辯稱：伊沒有指示葉人豪去提款，也沒有從葉人豪處收取金錢等語。　三、經查：　　　㈠本案永豐銀行之帳戶為葉人豪個人所申辦、持用，又詐欺犯罪人士於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方法，使附表一所示被害人陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，匯款附表一所示之金額至本案永豐銀行帳戶內，旋遭提領或轉匯一空等情，為葉人豪於警詢、偵訊所自陳，核與被害人乙○○、壬○○、丙○○於警詢指述明確，復有永豐銀行帳戶開戶資料、交易往來明細（第五分局警卷第287至289、293至301頁），暨附表一所列之證據在卷可稽。　㈡又詐欺集團成員於附表二所示時間，以附表二所示之詐騙方法，使附表二所示被害人陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，匯款附表二所示之金額至本案永豐銀行帳戶內，旋遭葉人豪提領一空等情，除有上揭所列之證據外，另有葉人豪109 年6月9日提領畫面（南市第五分局警卷第292頁），暨附表二所列之證據在卷可稽。　㈢是以，葉人豪所申設之本案永豐銀行帳戶確遭不詳之人使用，作為向附表一、二所示被害人詐欺取財後，收取詐騙被害人所匯款項之工具，並藉此掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在，而產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰效果之事實，堪以認定。四、本案是被告陳睿吾向葉人豪取得永豐銀行帳戶後交予其他詐欺人士使用，幫助不詳詐欺人士對附表一被害人為詐欺取財、洗錢犯行。嗣後被告2人再叫葉人豪辦理掛失，由葉人豪出面提領後，將贓款交給被告2人，而共同對附表二被害人觸犯加重詐欺犯行，證據及理由如下：　㈠葉人豪的歷次指述：　⒈葉人豪於109年7月11日警詢時證稱：我在109年5月27日申請使用永豐銀行帳戶，是林家賢（即林益葳原名）跟陳睿吾叫我申請的，我是於109年5月28日坐統聯，從臺南轉運站坐到重陽站交出去了…林益葳、陳睿吾有叫我拍我的帳號、密碼給他們等語（第五分局警卷第14頁）。伊從109年5月28日到 6月11日都是住在被告2人台北的家（第15頁）。6月9日以後被害人戊○○、庚○○等人被騙匯入金錢遭人提領的，都是伊去臨櫃或從自動提款機提領的，林家賢、陳睿吾叫我先打電話報掛失，然後我到現場銀行人員看完雙證件後，我重新辦理存摺本後，才去提領的。在此之前被害人匯入的錢遭用手機轉帳轉走的，都不是我操作的（第16頁以下）。　⒉葉人豪於109年8月24日警詢證稱：因為我有欠陳睿吾大約新臺幣12萬元，陳睿吾要求我去辦理永豐銀行帳戶並交付給他，這樣就可賺錢並抵銷我的欠款（110偵1605號卷第9頁）等語。　⒊葉人豪於109年9月15日警詢證稱：我於109年5月28日在永豐銀行東台南分行，申辦永豐銀行帳戶，因我有欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫我辦帳戶給他用，就可以不用還這12萬元…109 年6月9日當天我在新北市蘆洲區○○街永豐銀行南蘆洲分行總共提領170幾萬元，是陳睿吾及林益葳先指示我去永豐銀行南蘆洲分行重新申辦該帳戶，然後又叫我幫他們領錢，領完後，我把錢拿去新北市蘆洲區某大樓將現金交給陳睿吾及林益葳等語（見南市警局第一分局卷第5至13頁）。　⒋葉人豪於109年12月24日警詢證稱：我欠陳睿吾12萬元，他叫我給他永豐銀行的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼，並承諾我說與借貸一筆勾銷，之後陳睿吾跟林益葳叫我把永豐銀行的存摺、提款卡、網路銀行全部重辦，我再自永豐銀行帳戶以臨櫃、ATM提領款項共約180多萬，全部交給林益葳、陳睿吾等語（見竹北分局卷第25至27頁）。　　⒌葉人豪於110年2月3日偵查中供稱：因為我有欠陳睿吾12萬元，因為我還不出錢來，他說要介紹工作，問我有無永豐银行的帳戶，我說沒有，他就叫我去辦，辦完後將存摺、提款卡、密碼拍照給他看，並叫我坐統聯親自到新北市拿給他。後來他就叫我住在那裏（偵1605卷第178頁）。後來到6月9日，陳睿吾、林益葳說他們的錢在我永豐銀行帳戶，要我幫他們提款。我就去永豐銀行臨櫃提領157萬9000元。當天領完就拿到○○街的租屋處交給陳睿吾、林益葳（本院註：陳睿吾、林益葳當時先後住在○○街、○○路2個租屋處）。之後還有陸續在上開租屋處附近的7-11蘆樂門市的提款機提款，並在上開租屋處交給陳睿吾、林益葳（第178頁）。109年6月6日我有掛失永豐銀行帳戶，陳睿吾、林益葳叫我去掛失的，後來有辦新的存摺及提款卡，我是用新的提款卡領錢交給他們（第179頁）。　⒍葉人豪於111年4月6日偵訊中供稱：我於109年5月28日去開永豐銀行帳戶，原因是我欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫我去申請一個帳戶，陳睿吾沒有跟我說用途，只說109年5月29日叫我搭車去新北市蘆洲區找他，所以我開戶完隔天我就去新北市蘆洲區找陳睿吾，到了他們租屋處，我就把東西（即存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼）交給陳睿吾，陳睿吾就收走了等語（偵8761號卷第122頁、偵1605號卷第294頁）。最後我幫陳睿吾從我的永豐銀行帳戶領錢。我開戶完，是先拍照傳給陳睿吾。（為何你在警局說你把帳戶交給林家賢與陳睿吾，並拍照給他們二人？）我是把帳戶及照片交給陳睿吾，而林家賢與陳睿吾是叫我去領錢（同上出處）。我辦完永豐銀行帳戶的存摺、提款卡後，又曾經掛失後又補新的，因為我原本的帳戶在別人那邊，陳睿吾跟林家賢說我要領錢要重新申請存摺、提款卡，我就拿新申請的提款卡幫他們領錢（偵1605號卷第295頁）。　⒎葉人豪於110年9月30日另案（辜裕閎幫助洗錢案）一審中具結證稱：伊因為欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫伊辦戶頭，叫伊辦本子借他們使用，他說會有錢匯進來，叫伊去領，就折抵伊欠的錢（原審卷第416頁）；伊交帳戶資料的地點是在新北，就是陳睿吾叫伊北上去住的租屋處，交付當時現場有林益葳、陳睿吾（第418頁）；伊之前提出和A13的對話紀錄， A13就是陳睿吾，還有一張Deter的對話截圖，也是跟陳睿吾的對話，他叫伊去設定約定帳戶，陳睿吾在軟體中會一直改名字（第420頁）；伊把帳戶資料交出去之後，還有提款給給陳睿吾、林益葳，錢都交給陳睿吾跟林益葳沒有錯，在剛剛講的那個住處（第422頁）。伊在109年7月11日台南第五分局警詢筆錄內容實在，林家賢就是林益葳以前的名字（第 423頁）。　㈡葉人豪提出的補強證據：　⒈葉人豪並於109年12月26日在南市警局第一分局製作筆錄時，提出其手機中於109年5月28日前往永豐銀行東台南分行開戶、5月28日購買29日從台南轉運站搭到重陽站（註：新北市三重區重陽路）的統聯客運購票證明照片，及陳睿吾（註：手機中並未顯示陳睿吾）指示葉人豪開戶綁定相關資料的通話紀錄截圖（台南第一分局卷第83頁以下），佐證其上開證言屬實。　⒉葉人豪並於110年2月3日偵訊後，於庭後提出上開與陳睿吾的通話紀錄（註：手機中對方顯示為A13）、上開照片給檢察官（包含統聯客運購票證明聯、永豐銀行存摺相關資料）（偵8761號第187頁）。並於110年2月23日偵查中供稱：我提供上開資料，是要證明陳睿吾要我申辦永豐銀行要線上約定、開通線上約定功能（同卷第220頁）。　 ⒊另證人葉人豪確有於109年6月9日掛失補發金融卡後，旋前往分行臨櫃提領帳戶內金錢等情，有金融資料查詢回覆函暨（葉人豪）永豐銀行存摺掛失補發申請書、金融卡服務申請書、葉人豪109年6月9日提領畫面在卷可參（偵8761號卷第207、231、233、292頁）。　㈢被告陳睿吾也坦承葉人豪所述的部分事實：　⒈被告陳睿吾於109年8月15日警詢供稱：葉人豪本來有欠我大約10萬元，但是在109年5、6月時還清了，…葉人豪曾於109 年5、6月間到臺北找我，因為他說他在臺南欠很多錢，所以要上來臺北找我並躲一躲，我的租屋處剛好有一間空房，我就叫他上來臺北了，葉人豪大約住了半個月，當時臺北租屋處是我與林益葳、辜裕閎同住○○市○○區○○路00巷00號7樓等語（見南市警局第五分局卷第34、35頁）。　⒉於110年1月12日警詢坦承：葉人豪有欠我15萬元，109年4、5 月以現金方式還我，我不知道他如何取得15萬元（竹北分局卷第45頁）。　⒊於110年2月23日偵查中供稱：葉人豪有來我租屋處住過一兩個星期，他跟說他在台南欠很多人錢，可能要上來住一段時間。（葉人豪確實有欠你錢？）有，大概十幾多萬元，他都還完了，他在離開我租屋處的最後一天清償完畢的（偵1605 卷第220頁）。　　　⒋於111年6月17日偵查中供稱：我與林益葳、辜裕閎、袁珩在新北市○○區租屋處居住，一開始在○○街，後來我和林益葳改搬到○○路，葉人豪北上的時候，我人還在○○街，後來我與林益葳、葉人豪一起搬去○○路（偵8761卷第134、135頁）。葉人豪後來有來跟我們同住，他是我以前的朋友，他有跟我借錢，借多少錢我忘記了，他跟我說他在台南過不下去，想要北上跟我借住（偵8761卷第134頁）。　⒌於112年8月25日在原審審理時坦承：我之前是做當舖的，葉人豪是我以前的客人，葉人豪當下欠我12萬元，我沒跟他算利息，我對他很好，109年5月28日葉人豪跟我說他在台南有欠錢，說要來我這邊避風頭。葉人豪沒說要再跟我借錢，說要還我錢，說有錢就還我。葉人豪算是欠當鋪，我是當舖的業務，如果葉人豪沒有還錢，會算在我頭上。他後來有還清，我不知道葉人豪為何突然有錢還我，他跟我說是辦貸款，葉人豪在新北蘆洲時，我忘記有無曾經給葉人豪錢，頂多就是吃飯錢（原審卷一第141至142頁）。　⒍於114年2月19日在本院審理時坦承：葉人豪來台北之前就欠我12萬元了，後來他有還我錢，他上來台北過兩三個禮拜就還我了，我不清楚葉人豪這兩三個禮拜做甚麼工作，當時跟我同住的有林益葳、辜裕閎，葉人豪跟我同住兩三個禮拜。葉人豪跟我同住期間，如果我有包便當回去，他有在家的話，我有幫他包過幾次，我當時不知道葉人豪的收入來源（本院卷第284頁以下）。　　㈣被告林益葳也坦承葉人豪所述的部分事實：　　　被告林益葳歷次的陳述中，雖曾指證葉人豪向其收取中國信託商業銀行之帳戶供詐欺集團使用（林益葳證稱將其中國信託銀行帳戶交給葉人豪的辯詞，不為法院採認，林益葳涉嫌將其中國信託銀行帳戶提供給不詳犯罪人士詐欺雍皖珊、甲 ○○，而犯幫助犯一般洗錢罪，業經原審、本院歷審判處罪刑確定，本院卷第59頁、第62頁、第73頁、第93頁歷審判決參照），惟被告林益葳仍坦承下列事實：　⒈於110年4月12日警詢坦承：109年5月份（確切日期我不記得）葉人豪因為欠別人錢，就去臺北投靠陳睿吾，暫住陳睿吾家…葉人豪有欠陳睿吾錢，現在有沒有欠錢我不知道，但當時（詐欺案發生時）有，葉人豪所欠金額我不清楚等語（見南市警局第一分局警卷第22、23頁）。　⒉於111年4月6日偵查中坦承：109年6月多，當時在台北市○○區 ○○路00巷00號7樓，是我和陳睿吾一起承租、居住（偵1605 號卷第292、293頁）。　⒊於111年9月15日在另案（即本院卷第233頁辜裕閎幫助洗錢案）一審作證時也坦承：我和辜裕閎、陳睿吾都是從小就認識的朋友，曾經一起住在新北市蘆洲區○○路，葉人豪是上來我們住的地方，我才認識他的。葉人豪是陳睿吾的朋友，我是經由陳睿吾介紹才認識葉人豪（原審卷第429頁以下、第440 頁）。　　㈤被告陳睿吾於葉人豪北上的時候，讓葉人豪前往借宿一段時間，葉人豪於借住期間進而才認識被告林益葳，可見葉人豪與被告陳睿吾之間雖有債權債務關係，但互動尚稱良好，可認葉人豪與被告2人彼此之間並無恩怨，則葉人豪於最早到案後應無任意誣陷被告2人之動機。其次，葉人豪當時積欠被告陳睿吾10餘萬元，被告陳睿吾自陳：葉人豪是向伊先前任職的當舖商借，伊要就該筆欠款對當鋪負責等語，則被告陳睿吾當時應該會對葉人豪催討債務，葉人豪人在台南，經濟能力不佳，衡情毋庸再額外增加開銷，特別北上到陌生環境謀生求職，應是答應被告陳睿吾的請求，即申辦永豐銀行帳戶提供給被告陳睿吾使用，借以抵債，才願意特別專程北上，被告陳睿吾也因此才願意同意讓葉人豪借住，否則焉有債權人不僅特別提供住處給債務人居住2個禮拜，並偶爾提供膳食費用給債務人之理。（至於被告陳睿吾辯稱：葉人豪是因為在台南積欠其他人債務，為了躲避風頭才北上云云，然葉人豪焉有可能為了躲避台南的債主，而特別北上去住在另一個債主家裡，被告陳睿吾此部分所辯並不可信）。其次，葉人豪在北上之前借住被告陳睿吾租屋處之前，確實才前往永豐銀行申辦帳戶，有葉人豪上開前往永豐銀行申辦帳戶的照片、北上的車票在卷可參，葉人豪申辦帳戶的時間、搭車北上的時間，就時序上也與其所陳稱北上找被告陳睿吾的時間、目的相符。又葉人豪不僅借住在被告陳睿吾新北市租屋處2個禮拜，偶爾還會由被告陳睿吾提供吃飯錢，且葉人豪對於新北市人生地不熟，僅在新北市住2個禮拜，衡情也無法另外迅速找到工作賺錢還被告陳睿吾。被告陳睿吾雖於本院供稱：葉人豪於離開其租屋處時，是拿現金清償對其的欠款12萬元等語，然經本院追問葉人豪是否全部拿現金後，被告陳睿吾又改口稱忘記了（本院卷第284頁）。而葉人豪如果是透過其他工作賺錢還給被告陳睿吾，衡情沒有對被告陳睿吾隱瞞之理，然被告陳睿吾於本院坦承：當時不知道葉人豪透過其他哪個工作賺錢清償對其債務（本院卷第284、2 85頁）。因此，本院認為葉人豪證稱：其為了清償積欠被告陳睿吾的借款，才前往永豐銀行申辦帳戶提供給被告陳睿吾使用，才北上借住在被告陳睿吾租屋處，嗣後並聽從被告2 人指示掛失永豐銀行帳戶，將款項提領給被告2人等情，已有上開補強證據可資佐證，且與經驗法則、論理法則相符，而為可信。葉人豪所提出其北上出發前，透過通訊軟體傳送申辦永豐銀行帳戶過程、帳戶資料的對象，及指示葉人豪綁定相關轉帳帳戶之人，即是被告陳睿吾無誤。　㈥被告林益葳另案於110年1月21日前某日起，因加入不詳年籍之成年人所組成之詐欺集團犯罪組織，並招募他人加入該詐欺集團擔任車手，又交付人頭帳戶提款卡、密碼予車手，再收受車手所提領之贓款，經原審法院以111年度金訴字第820 號、112年度金訴字第374號判決，本院以113年度金上訴字第368、369號判決論處加重詐欺32罪刑在案（其中另想像競合犯參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織及一般洗錢罪等輕罪），此有該案一、二審判決書、被告林益葳前案紀錄表在卷足憑（原審卷一第319頁、最高法院卷第111頁以下、本院卷第126頁），被告林益葳於該案中乃屬詐欺集團之幕後幹部成員，除負責集團中招募領款「車手」，又擔任「收水」等工作，層級不低，此與被告林益葳在本案被訴指示葉人豪以人頭帳戶提領贓款後再予收受之情節，手法具有同一或相當程度的類似性，亦可間接佐證葉人豪上開指述屬實。　　㈦至於證人葉人豪雖於112年9月15日原審作證時，將本案永豐銀行帳戶交付之對象，及指示其提領辦理掛失後款項之人，均改稱是一位在網路上看到的代辦「陳漢哲」（真實姓名年籍不詳），改稱與被告陳睿吾無關（原審卷一第203、205頁）。經查：①葉人豪於原審證稱：伊因為被告陳睿吾逼伊還錢，和被告陳睿吾有金錢糾紛，所以先前是誣陷被告陳睿吾云云（原審卷一第203、207頁），然葉人豪如果因為被告陳睿吾逼債，就對被告陳睿吾心懷怨恨，焉會特別北上借住在被告陳睿吾租屋處長達2個禮拜！葉人豪於原審證稱因為債務糾紛而誣陷被告陳睿吾云云，並不可信。②葉人豪僅與被告陳睿吾有金錢往來，與被告林益葳則無任何金錢債務糾紛，葉人豪自無因遭被告陳睿吾討債，就誣陷被告林益葳的動機。③葉人豪所說在網路上看到的代辦「陳漢哲」，如果確有其人，衡情葉人豪只要在台南地區接受「陳漢哲」的通訊指揮即可，毋庸特別北上借住在被告陳睿吾住處2個禮拜。④ 如果「陳漢哲」確有其人，葉人豪應該能提出認識「陳漢哲」的管道、聯繫方法，或描述「陳漢哲」的年紀、特徵，或提出其與「陳漢哲」的通訊紀錄，然葉人豪於原審做證時均未能指出「陳漢哲」上開特徵及紀錄。⑤葉人豪當庭面對被告陳睿吾之質疑，顯有畏懼之情，並自陳有一點點怕被告陳睿吾（原審卷一第207頁）。⑥葉人豪於109年7月11日到案後，於警詢中指證被告2人犯行後，即已坦承：被告2人有說遭警方查獲後，要回答因為在網路找銀行代辦人員，說要申辦貸款，還給伊一張「富鼎融資有限公司」的名片（南警第五分局卷第21頁）。⑦被告林益葳於109年7月4日警詢被詢問其金融帳戶交給誰的時候，初始否認犯罪時，也是辯稱：交給一位葉人豪介紹的「陳漢哲」，竟與葉人豪嗣後改口供的「陳漢哲」相符（南市第五分局警卷第8頁）。綜上，本院認為葉人豪於本案原審作證前，應已受被告2人直接或間接接觸，致使葉人豪有所顧忌，而為袒護被告2人之證述，難以作為被告2人有利的認定。　㈧另與被告陳睿吾交好、當時的室友辜裕閎也於109年3、4月間涉嫌將名下中國信託銀行帳戶交給來路不明的詐欺集團使用，觸犯幫助洗錢罪，經原審法院以109年度金訴字第282號判決罪刑確定，有該案判決在卷可參（原審卷一第373頁）。辜裕閎於該案（晚於葉人豪到案，兩人警詢筆錄見第五分局警卷第25頁、第13頁）雖也辯稱：是將名下帳戶交給葉人豪申辦貸款，不知道帳戶會遭詐欺集團使用云云，然經該案法官傳喚證人陳睿吾、林益葳、葉人豪，並調查相關證據後，認為辜裕閎就此部分所辯，歷次供述不一，也不合常情，而認定辜裕閎所辯並不實在，且認定甚有可能是較為交好的辜裕閎、陳睿吾、林益葳三人彼此互相袒護，將責任推由較不熟識的葉人豪承擔，有辜裕閎該案原審判決（原審卷第373 頁、本院卷第233頁）、該案歷次審理筆錄在卷可參（原審卷第391頁以下），亦此敘明。　五、基於上開理由，加上下列說明，被告2人上開犯行事證明確，堪予認定：　㈠就犯罪事實一部分：　　臺灣社會對於從事詐欺犯罪的人員常利用他人帳戶作為詐騙錢財之犯罪工具，藉此逃避檢警查緝之情事，近年來新聞媒體多所報導，政府亦大力宣導督促民眾注意，因此，若交付金融帳戶資料予非親非故之他人，該他人將有可能不法使用該等帳戶資料，以避免身分曝光，一般民眾對此種利用人頭帳戶之犯案手法，自應知悉而有所預見。被告陳睿吾正值青壯，具有普通智識程度與工作歷練，對於將金融帳戶任意交付他人之後果，實難諉為不知，其收取葉人豪永豐銀行帳戶後，轉交給不詳之詐欺犯罪人士，應能預見該詐欺犯罪人士是要以葉人豪的帳戶，作為詐欺犯罪人士對附表一被害人從事詐欺取財犯罪後，指定匯入款項的帳戶，被告陳睿吾仍基於幫助之犯意而提供（因無積極證據證明被告陳睿吾是該詐欺犯罪人士的成員，或與該犯罪人士具有犯意聯絡），其此部分行為應論以幫助犯一般洗錢、詐欺取財罪。　㈡就犯罪事實二部分：　　　　⒈行為人先「提供所申設之金融帳戶」供犯罪人士使用之幫助詐欺取財及幫助洗錢行為，與其後另行起意對於匯入同一金融帳戶之不同被害人「依詐欺集團之指示進而取款」之正犯行為，難認係自然意義上之一行為，且兩者犯意不同（一為幫助犯意，一為正犯犯意），若僅論以一罪，不足以充分評價行為人應負之罪責；又在目前實務關於（加重）詐欺罪，既以被害人數、被害次數決定犯罪之罪數，除因提供帳戶之一幫助行為而有數被害人應論以同種類想像競合之幫助犯一罪，與其後依詐欺集團之指示進而提領其他不同被害人之正犯行為，在被害人不同之犯罪情節下，允宜依被害人人數分論併罰。　⒉被告陳睿吾將葉人豪的永豐銀行帳戶轉交給姓名年籍不詳之詐欺犯罪人士後，被告2人於109年6月9日請葉人豪辦理掛失，再請葉人豪逕自提領附表二被害人匯入的款項，再自葉人豪處收取被害人匯入的款項，被告2人與葉人豪已經從事取款的構成要件行為，經手詐欺犯罪所得，因此造成金流斷而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，堪認被告2人主觀上已經具有共同詐欺取財、洗錢的犯意聯絡，即以自己犯罪的意思，共同參與犯罪事實二犯行。六、新舊法比較：　㈠被告陳睿吾於犯罪事實一行為後，其所涉洗錢防制法相關法律乃有修正，修正前、後條文如附件所示。經比較新舊法結果，新法對被告陳睿吾並未較為有利，此部分即應整體適用被告陳睿吾行為時的洗錢防制法（最高法院113年度台上字第2303號之統一見解參照）。　㈡被告2人於犯罪事實二行為後，洗錢防制法如前述乃有修正，經比較後，新法並未對被告2人較為有利，應適用被告2人行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項。另詐欺犯罪危害防制條例亦於113年8月2日公布生效，增定第46條、第47條關於自首、在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除刑罰等規定，然本案被告2 人並無自首，且於偵查、審理中均否認犯行，並不符合同上條例第46條、第47條有關減輕或免除刑罰等規定，自無新舊法比較適用之問題（最高法院113年度台上字第4166號判決意旨參照）。　　七、論罪、罪數及減刑事由：　　　㈠犯罪事實一部分：　⒈核被告陳睿吾就犯罪事實一所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒉被告陳睿吾提供上揭帳戶之行為，幫助不詳詐騙者對數被害人遂行詐欺取財、洗錢犯行，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　⒊又按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本案被告陳睿吾幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈡犯罪事實二部分：　⒈核被告2人就犯罪事實二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第1 4條第1項之洗錢罪（起訴書雖認為被告2人觸犯幫助洗錢罪，然業經一審公訴檢察官當庭更正，見原審卷一第138、201 頁，卷二第25、44頁）。　⒉又被告2人與葉人豪、其餘姓名年籍不詳詐欺犯罪人士之間，就此部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告2人係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋被告2人就犯罪事實二所犯4罪，被害人不相同，且與犯罪事實一屬犯意各別、行為互異，應予分論併罰。八、駁回被告2人上訴的理由（即被告2人的罪刑、被告林益葳的沒收部分）：　㈠原審審理後，認為被告上開犯行事證明確，乃適用上開實體法規後，審酌被告2人正值青壯，不思循正當途徑獲取財物，竟為本案幫助普通詐欺、加重詐欺犯行，造成被害人受有財產損害，影響社會秩序，且犯後否認犯行，迄今尚未賠償被害人所受損害，兼衡被告2人於原審自陳具有普通學歷的智識程度、被告陳睿吾育有1名未成年子女等生活情況（原審卷一第227頁），暨被告2人的犯罪動機、手段、所生損害程度等一切情狀，就①被告陳睿吾部分判處：「陳睿吾幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1 日；又犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1 年6月」。②就被告林益葳部分判處「又犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1年6月」。③並就被告2人上開所處不得易科罰金且不得易服社會勞動之刑（即上開加重詐欺取財罪共4罪部分），基於限制責任加重等原則，分別均定其應執行有期徒刑2年。　㈡其次，就沒收部分，原審判決並說明：　　⒈犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第4項亦定有明文。共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收；若共同正犯對於犯罪所得，其個人確無所得或無處分權限，且與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；然若共同正犯對於犯罪所得享有共同處分權限時，僅因彼此間尚未分配或分配狀況未臻具體、明確，參照民法第271條「數人負同一債務，而其給付可分者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔之」，民事訴訟法第85條第1項前段「共同訴訟人，按其人數，平均分擔訴訟費用」等規定之法理，應平均分擔（最高法院107年度台上字第2989號判決意旨參照）。　⒉被告2人共同詐得附表二所示各被害人所匯之款項共79萬2850 元，依上揭說明及刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，自應由被告2人平均分擔本次犯罪所得（79萬2850元÷2=39萬 6425元），併予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢經核原審判決就被告2人的論罪科刑，及就被告林益葳的沒收宣告，認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適。被告2人提起上訴，猶執上開情詞否認犯罪，請求本院撤銷原審判決，改諭知其等無罪云云，並無理由，應予駁回。　㈣至於被告陳睿吾於原審判決後，已與被害人庚○○達成調解，賠償附表二編號3被害人庚○○5萬元，雖有原審法院民事庭調解筆錄、本院公務電話紀錄可參，然量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，不可摭拾其中片段，遽予評斷（最高法院110年年度台上字第5396號判決意旨參照），被告陳睿吾共同加重詐欺庚○○的金額高達22萬8900元，且被告陳睿吾於本院均否認犯罪，並未發自內心改過，本院認為被告陳睿吾賠償庚○○5萬元部分，未達調降刑度的程度，併此敘明。　九、本院撤銷原審關於被告陳睿吾沒收諭知部分：　　原審依照上開說明，於被告陳睿吾主文項下諭知「未扣案的犯罪所得39萬6425元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」，固非無見，然被告陳睿吾於原審判決後，已經與被害人庚○○達成調解，賠償庚○○5萬元，有原審法院民事庭調解筆錄、本院公務電話紀錄可參，原審就此部分未及審酌，所為的沒收宣告乃有違誤，應由本院予以撤銷改判如主文所示。　　　據上論結，應依刑事訴訟法第371條、第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經二審檢察官林志峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　蔡廷宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林坤志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡川富以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡曉卿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　　　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐騙方法匯款時間金額（新臺幣）相關證據 1 (即起訴書附表一編號2）乙○○ 詐欺集團成員於109年4月9日起，以LINE聯繫乙○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月8日上午11時37分 5萬元新北市政府警察局三重分局三重派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、轉帳明細各1份（南市第五分局警卷第121至139頁、110偵1605號卷第33至43、87頁）。 109年6月8日上午11時39分 4萬元 2 (即起訴書附表一編號4）壬○○ 詐欺集團成員於109年5月17日起，以LINE聯繫壬○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月6日下午1時44分 2萬元遠東銀行台幣活存往來明細查詢、網路轉帳交易明細、Elsa Lin與Leo之LINE對話紀錄各1份（南市第一分局警卷第53至59頁）。 3 (即起訴書附表一編號8）丙○○ 詐欺集團成員於109年3月間某日起，以LINE聯繫丙○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月7日凌晨0時4分 33,000元內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄巿政府警察局楠梓分局加昌派出所受理刑事案件報案三聯單、（丙○○）轉帳明細、與詐欺成員LINE對話紀錄各1份（南市第五分局警卷第167至189頁。附表二：編號被害人詐騙方法詐騙金額及匯入帳戶、時間提款時、地及金額相關證據 1 (即起訴書附表一編號3）己○○ 詐欺集團成員於109年5月25日前某時起，以通訊軟體聯繫己○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日中午12時15分許，匯款41萬元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日中午12時38分許，在新北市○○區○○路00號永豐銀行提款1,579,000元（另有其餘被害人之匯款）元大銀行國內匯款申請書、國泰世華銀行外匯匯出款明細、己○○與Rim外匯平台之LINE對話紀錄各1份（南市第一分局警卷第37至48頁）。 2 (即起訴書附表一編號5）甲○○ 詐欺集團成員於109年5月某日起，以LINE聯繫甲○○，並向其佯稱：可透過網站獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月6日中午12時46分許、同年月8日上午11時3分許（此兩筆卷內無證據證明是葉人豪所提款）、同年月9日上午10時56分許，各匯款5萬元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日上午11時40分許，在新北市○○區○○街000號永豐銀行提款173,923元（另有其餘被害人之匯款）高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、（00000000000000帳號、000000000000帳號）元大銀行存款存摺封面及內頁明細、元大銀行自動櫃員機交易明細表各1份（南市第五分局警卷第59至81、331至341頁）。 3 (即起訴書附表一編號6）戊○○ 詐欺集團成員於109年4月27日下午4時起，以通訊軟體聯繫戊○○，並向其佯稱：可買賣黃金獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日上午10時51分許，匯款103,950元（起訴書誤載為0000000元）至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日上午11時40分許，在新北市○○區○○街000號永豐銀行提款173,923元（另有其餘被害人之匯款）彰化縣警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、（000000000000帳號）存摺存款歷史明細批次查詢、臺灣銀行匯款申請書回條聯各1份（南市第五分局警卷第99至113頁）。 4 (即起訴書附表一編號7）庚○○ 詐欺集團成員於109年4月初起，以通訊軟體聯繫庚○○，並向其佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日中午12時14分許，匯款228,900元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日中午12時38分許，在新北市○○區○○路00號永豐銀行提款1,579,000元（另有其餘被害人之匯款）桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理刑事案件報案三聯單、（庚○○000000000000帳號）帳戶存摺明細、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、（庚○○00000000000000帳號）定期儲蓄存款明細表、台新銀行國內匯款申請書、（庚○○000000000000）第一銀行存摺封面及內頁明細、第一銀行匯款申請書回條、關西農會匯款申請書各1份（南市第五分局警卷第145至157頁）。附件【洗錢防制法的新舊法比較】被告行為時條文中間法現行法洗錢防制法第14條 ①有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 ②前項之未遂犯罰之。 ③前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條（113年8月2日生效施行） ①有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。 ②前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第16條 ②犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。洗錢防制法第16條（112年6月16日生效施行） ②犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條（113年8月2日生效施行） ③犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。

2025-03-19

TNHM-113-金上更一-51-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第921號上訴人鄭仁偉上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國11 3年8月20日第二審判決（113年度上訴字第1875號，起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第20312號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件第一審認定上訴人鄭仁偉有如其事實及理由欄所引用起訴書犯罪事實欄三、㈡所載之犯行明確，論處上訴人犯三人以上共同詐欺取財共74罪罪刑（起訴書附表三原為編號1至7 5，經刪除編號43，故餘74罪；均想像競合犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；起訴書附表三編號62部分併想像競合犯參與犯罪組織罪。各處如第一審判決附表一各編號所載之有期徒刑），並定應執行刑為有期徒刑4年10月，依法為沒收（追徵）之諭知。檢察官及上訴人均不服第一審判決之刑提起第二審上訴；原審審理結果，以第一審未及審酌上訴人上訴後與被害人等和解及給付情形，且認第一審判決未及適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑而有不當，因而撤銷第一審判決關於刑（含執行刑）之宣告，改判處如原判決附表各編號「本院認定」欄所示之有期徒刑，併改定其應執行刑為有期徒刑3年3月。已詳敘其科刑輕重之理由，俱有卷存證據資料可資覆按。　　三、上訴意旨略以：㈠上訴人動機單純，犯罪情節輕微，犯後態度良好，所獲不法利益甚微，並已盡力賠償被害人之損失，本案情輕法重，不無可以憫恕之處。原判決排除上開事項，僅以上訴人正值壯年，即認本案不應依刑法第59條規定酌減其刑，有不適用法則之違誤。㈡原判決量刑過重，違反比例原則，有適用法則不當之違誤。四、惟按：　　㈠刑法第59條之適用，必其犯罪之情狀在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期尤嫌過重者，始有適用餘地；且適用與否，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，未依該規定減輕其刑，除有違法或濫用情事，自不得執為提起第三審上訴之理由。經查，原判決就上訴人適用刑法第59條之請求，認為無理由，已詳予說明，略以：上訴人於行為時正值青壯，不思循正常途徑賺取所需，為獲取不法利益，竟參與詐欺集團犯罪，致被害人等受有財產損失，且被害人之人數甚多、財產損失之金額非少，難認有情堪憫恕之處；且本案經依詐欺犯罪危害防制條例規定減刑後之最低度刑，並無法重情輕之情，自無刑法第59條規定適用之餘地等語（見原判決第4頁）。亦即，已就上訴人之本案犯罪並無特殊之原因與環境等足以引起一般之同情，若宣告法定最低度刑猶嫌過重之情形，予以說明。經核於法並無不合，亦無濫用裁量職權之違法，縱未逐一詳細論列審酌事項，亦不能指為違法。　㈡刑之量定及數罪合併定應執行刑之酌定，係事實審法院得依職權裁量之事項，倘其所量定或酌定之刑並未逾越法律所規定之範圍，亦未違反比例、公平及罪刑相當原則，即不得任意指為違法，而執為上訴第三審之適法理由。經查，關於上訴人之量刑，原判決已具體審酌上訴人參與詐欺集團，負責協助共犯記帳、對帳、轉帳、收取人頭帳戶等工作，與詐欺集團成員共同洗錢，惟並非居於主導或核心地位等犯罪情節及分工程度，被害人之人數、損失金額，犯後自始坦承犯行，就參與犯罪組織及洗錢部分，分別符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、民國112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項所定自白減刑要件，與被害人等和解、積極填補犯罪所生損害之犯後態度等情形，以及素行、智識程度、個人及家庭成員之生活經濟狀況等刑法第57條各款所列一切情狀（見原判決第5頁）。核其量定之刑，並未逾法定刑之範圍，且屬低度而無濫用裁量權限致輕重失衡之違背罪刑相當原則、比例原則情形，自不能指為違法。有關執行刑之酌定，原判決亦說明略以：考量本案所犯數罪之犯罪動機、手段、態樣、分工角色相似，侵害同類法益、犯罪時間之間隔、罪數等一切情狀，復就其所犯之罪整體評價其應受非難及矯治之程度，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，就上訴人定其應執行刑有期徒刑3年3月等語（見原判決第5至6頁）。經核，所定之執行刑，已有相當大幅度之寬減，於刑法第51條第 5款之規定，並無不合，亦無濫用裁量職權之違法情形。　　　五、依上說明，上訴意旨就原審裁量職權之適法行使，且經原判決明白說明之事項，依憑己意，再事爭執，並非合法之上訴第三審理由，應認其上訴違背法律上之程式，予以駁回。上訴人行為後，屬刑法加重詐欺罪特別法之詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，關於刑罰等部分條文並於同年8月2日起生效。該法制定前，刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪之法定本刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科（新臺幣）1百萬元以下罰金」。而詐欺犯罪危害防制條例第43條則規定：犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。依原判決之認定，本件上訴人所犯三人以上共同詐欺取財罪（依想像競合犯從一重論處），未複合其他加重詐欺手段，然其犯加重詐欺取財罪獲取之財物已逾 500萬元，比較新舊法之結果，原判決適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定論處，並未不利於上訴人。雖原判決未及比較說明，於判決結果並無影響，附此敘明。　　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官林英志法　官朱瑞娟法　官高文崇法　官黃潔茹本件正本證明與原本無異書記官連玫馨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-921-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第1211號上訴人劉宗瑋上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院高雄分院中華民國113年10月29日第二審判決（113年度金上訴字第49、50號，起訴案號：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第14823、14898 、14973、15822、16085、19021、22386、22816號、110年度少連偵字第242號、111年度偵字第299、2504號；追加起訴案號：同署110年度偵字第23913號、111年度偵字第3104、8869、16511 號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。　　理由查第三審上訴書狀，應敘述上訴之理由，其未敘述者，得於提起上訴後20日內補提理由書於原審法院，已逾上述期間，而於第三審法院未判決前仍未提出上訴理由書狀者，第三審法院應以判決駁回之，刑事訴訟法第382條第1項、第395條後段規定甚明。本件上訴人劉宗瑋因犯加重詐欺共15罪（原判決附表〈下稱附表〉二編號1部分想像競合犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪；附表二編號2至4部分、附表四編號1至8及附表五編號1至2部分想像競合犯一般洗錢罪；附表五編號3部分想像競合犯一般洗錢未遂罪）等案件，上訴人不服原審判決，於民國113年11月25日提起上訴，並未敘述理由，迄今逾期已久，於本院未判決前仍未提出，依上開規定，其上訴自非合法，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條後段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第九庭審判長法　官梁宏哲法　官楊力進法　官劉方慈法　官陳德民法　官周盈文本件正本證明與原本無異書記官李丹靈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-1211-20250319-1

台抗

最高法院

加重詐欺等罪聲明異議

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第438號抗告人洪瑞瞬上列抗告人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院臺中分院中華民國113年12月31日駁回其聲明異議之裁定（113年度聲字第14 40號），提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。理由一、按定應執行刑之實體裁定，具有與科刑判決同一之效力。行為人所犯數罪，經裁判酌定其應執行刑之實體裁判確定後，即生實質之確定力，除因增加經另案判決確定合於數罪併罰之其他犯罪，或原定應執行刑之部分罪刑，經赦免、減刑或因非常上訴或再審程序撤銷改判，以致原裁判所定應執行刑之基礎變動，或有其他客觀上責罰顯不相當之特殊情形，為維護極重要之公共利益，而有另行更定其應執行刑必要者外，依一事不再理原則，不得再重複定其應執行之刑。是以，檢察官在無上揭例外之情形下，對於受刑人就原確定裁判所示之數罪，重行向法院聲請定應執行刑之請求，不予准許，於法無違，自難指檢察官執行之指揮為違法或其執行方法為不當。二、本件原裁定以抗告人即受刑人洪瑞瞬因加重詐欺等罪案件，均經判刑確定，分別由原審法院以101年度聲字第1278號裁定（下稱甲案裁定，所含各罪刑如其附表所示）定其應執行有期徒刑7年2月確定，及以104年度聲字第1069號裁定（下稱乙案裁定，所含各罪刑如其附表所示）定其應執行有期徒刑10年，復經本院以104年度台抗字第736號刑事裁定駁回抗告確定，抗告人以檢察官依上開2裁定接續執行結果，顯屬過苛，乃具狀向臺灣高等檢察署臺中檢察分署（下稱臺中高分檢）檢察官請求將甲案裁定附表編號2至53之罪與乙案裁定附表所示之各罪搭配組合重新聲請定其應執行刑，惟經臺中高分檢檢察官於民國113年8月21日以中分檢錦謹113 執聲他179字第0000000000號函否准其所請，因而聲明異議。惟查，抗告人所犯甲、乙案裁定附表所示之各罪，首先確定者為甲案裁定附表編號1之罪（即99年6月3日），檢察官就分別符合刑法第50條第1項前段併合處罰規定之甲、乙案裁定附表所示之數罪，先後向法院聲請，經審核認為正當而為裁定，已分別確定在案，均生實質確定力，而甲、乙案裁定附表所包含之各罪亦無因非常上訴、再審程序而撤銷改判，或有赦免、減刑、更定其刑等致原定刑基礎已經變動而有另定應執行刑必要之特殊情形，且法院於酌定各罪之應執行刑時，已審酌各罪犯罪類型、情節相同，而為相當幅度之恤刑，乙案裁定並敘明考量甲、乙案裁定接續執行之總刑度而改定較輕之應執行刑，至抗告人主張重新搭配定刑之組合，與甲、乙案裁定接續執行結果相差無幾，無明顯過苛，難認有客觀上責罰顯不相當，或為維護極重要之公共利益，而有另定其應執行刑必要之特殊情形，因認檢察官否准抗告人之請求，所為執行之指揮無違法不當，抗告人本件聲明異議並無理由，而予駁回。經核於法並無不合。三、原裁定就抗告人以前揭組合方式聲請重新合併定刑之主張並非可取，業已敘明其裁酌之理由，而抗告人另擇甲案裁定附表編號2之判決確定日為定刑基準日，請求重新搭配組合，與刑法第50條第1項前段規定已有未合，且經拆解重新組合定刑，法院將來裁定結果如何，尚難預料，未必較有利於抗告人，又甲案裁定附表所示數罪之犯罪時間為96年10月18日至97年3月23日，乙案裁定各罪之犯罪時間為99年4月至100 年3月29日，犯罪時間明顯差距，甲案附表所示各罪於101年 7月19日經法院裁定時，乙案附表編號2至16所示各罪均尚未確定，無與之定應執行刑之餘地，並非檢察官恣意選擇聲請，其餘抗告意旨或係置原裁定明白說理於不顧，或援引不同案例事實之其他裁判，求為重新定刑，或重執抗告人個人主觀意見，而為指摘，俱難憑以認定原裁定違法或不當。綜上，本件抗告為無理由，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第六庭審判長法　官段景榕法　官洪兆隆法　官何俏美法　官林婷立法　官汪梅芬本件正本證明與原本無異書記官陳珈潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日

2025-03-19

TPSM-114-台抗-438-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第1047號上訴人蔡亞倫上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院臺南分院中華民國113年9月12日第二審判決（113年度金上訴字第288、289 號，起訴及追加起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第 8212、10505、17183號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決究有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原審以上訴人蔡亞倫明示僅就第一審判決關於刑之部分，提起第二審上訴，因而撤銷第一審所處之刑及定應執行刑部分之不當量刑判決，改判處如其附表（下稱附表）編號1 至5所示各罪所處之刑。已以第一審認定之事實及罪名為基礎，補充說明何以駁回其第二審上訴及如何審酌量刑暨不予合併定應執行刑之理由。三、刑之量定及是否適用刑法第59條酌減其刑，屬為裁判之法院裁量之職權，如其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，而無違反公平、比例及罪刑相當原則，致明顯輕重失衡情形，自不得指為違法。又刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」依其立法理由，乃立法權有限度授予職司審判之法官，用以調和個案，以符合正義。又刑法第59條酌量減輕其刑之規定，係推翻立法者之立法形成，就法定刑度再予減輕，為司法之特權，適用上自應謹慎，未可為常態，其所具特殊事由，應使一般人一望即知有可憫恕之處，非可恣意為之，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人的同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用，如別有法定減輕之事由者，應優先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，方得為之。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。原判決已敘明上訴人本案犯行，如何均有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之適用，而其想像競合犯之如附表一編號1所示參與犯罪組織及附表一編號1至5洗錢犯行，符合行為時組織犯罪防制條例第8條第1項後段及行為時洗錢防制法第16條第2 項減輕其刑規定部分，則於量刑時一併審酌，至上訴人均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑後，足為適當之量處，已無情輕法重之情形，自無再依刑法第59條規定酌減其刑之必要等旨。並以行為人責任為基礎，審酌上訴人坦認犯罪，且經調解後賠償被害人之損失，參與詐欺集團之程度及分工角色，暨其自陳之智識程度、家庭經濟與生活狀況等一切情狀而分別量刑，並未逾越依前揭規定減輕後之處斷刑範圍，且無違公平正義情形。核其所為量刑均屬從輕，並未違背比例原則、罪刑相當原則，亦無恣意濫用或失當之情形，屬其刑罰裁量職權之適法行使，自不容任意指摘有刑之量定過重之違法。四、被告上訴或為被告之利益而上訴者，第二審法院不得諭知較重於原審判決之刑，刑事訴訟法第370條第1項前段定有明文，此即學理上所稱之「不利益變更禁止原則」，旨在使被告不必擔心會被判處較重之刑而畏懼上訴，以保障其上訴權之行使。惟我國刑事訴訟之上訴制度，除維護被告之審級救濟權利外，亦有兼顧實體真實之發現，及糾正違法失當判決之功能，而正確適用法律本為法官之義務，故同條項但書亦明定因原審判決適用法條不當而撤銷者，則無上開不利益變更禁止原則之適用。所謂「原審判決適用法條不當」，除形式上應比較變更或增減之法條，其法定刑度或法律效果之差異外，亦應綜合考量原審法院有無實質審酌、論斷該法條所涵攝之事實，予以充分評價。而刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。倘犯罪在客觀上並無顯可憫恕之情狀，法院竟適用刑法第59條規定酌減其刑，即屬適用法條不當，上訴審自可撤銷改處適當之刑，不受刑事訴訟法第370條第1項前段不利益變更禁止原則規定之限制。稽之卷內資料，本件雖未經檢察官提起第二審上訴，但原判決既認定第一審判決適用刑法第59 條規定不當而予撤銷，參酌前揭意旨，不受刑事訴訟法第37 0條第1項前段不利益變更禁止原則規定之限制，且原判決未再對上訴人依刑法第59條酌減其刑，乃原審經曉諭、提示當事人及原審辯護人為充分之量刑調查及科刑辯論後，於修法新增減輕事由所形成之處斷刑範圍內仍從輕量刑，契合最新主流民意，無違公平正義，亦無違法可指。　　五、上訴意旨置原判決所為明白論斷於不顧，仍謂：原判決未適用刑法第59條酌減其刑，於法有違云云。仍持原判決量刑裁量之職權行使，徒以自己之說詞，任意指為違法，與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。本件上訴違背法律上程式，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。　　　中　　華　　民　　國 114 年 3 月 19 日刑事第九庭審判長法　官梁宏哲法　官楊力進法　官周盈文法　官劉方慈法　官陳德民本件正本證明與原本無異書記官張齡方中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-1047-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第1287號上訴人宋彬樺鍾富棠上列上訴人等因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國113 年11月12日第二審判決（113年度上訴字第4171號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第28963、31074號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為不合法律上之程式，予以駁回。至於原判決究竟有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原判決綜合全案卷證資料，本於事實審法院之推理作用，認定上訴人宋彬樺有其事實欄所載成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪（尚同時觸犯成年人與少年共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、成年人與少年共同犯一般洗錢罪）之犯行，因而撤銷第一審依想像競合犯規定，從重論處宋彬樺成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪刑之不當判決，改判仍依想像競合犯規定，從重論處宋彬樺成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪刑，已詳述其所憑以認定之依據及得心證之理由，核其所為之論斷，俱有卷存證據資料可資覆按，從形式上觀察，原判決並無足以影響其判決結果之違法情形存在。又原判決另以上訴人鍾富棠明示僅就第一審判決量刑之部分，提起第二審上訴，原審審理結果因而撤銷第一審對鍾富棠所犯成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪（尚同時觸犯成年人與少年共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、成年人與少年共同犯一般洗錢罪）關於量刑部分之不當判決，此部分改判量處鍾富棠如其主文欄第2項所示之刑，已詳述如何審酌量刑之理由。上訴人等不服，提起第三審上訴。三、關於刑之量定，屬事實審法院得依職權裁量範疇。原判決已說明其係以上訴人等之責任為基礎，並依刑法第57條各款所列事項，審酌其一切犯罪情狀後，而為量刑，既未逾越處斷刑範圍，又未濫用自由裁量之權限，且無違公平正義情形等情，此乃屬原審刑罰裁量權之適法行使，自不得指為違法。上訴人等之上訴意旨置原判決所為明白論斷於不顧，宋彬樺徒謂：其因年少懵懂，又僅國中肄業之教育程度而觸法，對於本案犯行已深感悔悟，將記取教訓不會再犯，願意改過自新云云，鍾富棠則謂：伊因犯他案而在法務部矯正署武陵外役監獄執行中，家人若欲探視，路途遙遠，辛苦萬分，伊每回思及家人之勞累，都不禁悲從中來，為此懇請量處較輕之刑云云。經核均無非係憑持己見，對於事實審法院刑罰裁量之適法職權行使，徒以自己之說詞，任意指摘，與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。揆諸首揭規定及說明，本件上訴人等之上訴均不合法律上之程式，俱應駁回。又上訴人等對成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪（想像競合犯成年人與少年共同犯一般洗錢罪）部分之上訴，既屬不合法律上之程式而應從程序上駁回，則與上開之罪具有想像競合犯關係之輕罪即成年人與少年共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，本屬刑事訴訟法第 376條第1項第1款所列不得上訴於第三審法院之案件（第一、二審均為有罪之論斷），自無從適用審判不可分原則一併加以審理，該部分之上訴亦非合法，應併予駁回。既鍾富棠本件之上訴經本院從程序上予以駁回，其所請從輕量刑一節，即無從准許，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第九庭審判長法　官梁宏哲法　官楊力進法　官劉方慈法　官陳德民法　官周盈文本件正本證明與原本無異書記官李丹靈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-1287-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第643號上訴人黃志賢上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院臺南分院中華民國113年9月30日第二審判決（113年度金上訴字第1231號，起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第32848號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原審審理結果，認定上訴人黃志賢之犯行明確，認第一審判決未及適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑為不當，因而撤銷第一審關於上訴人罪刑部分之判決，改判論處上訴人犯三人以上共同詐欺取財未遂罪刑（想像競合犯參與犯罪組織、行使偽造私文書及一般洗錢未遂等罪，處有期徒刑9月）；並以第一審判決沒收之諭知並無違誤，因而維持第一審關於上訴人沒收部分之判決，駁回上訴人此部分在第二審之上訴。已敘明所憑之依據及憑以認定之理由。三、本院按，刑之量定，屬為裁判之法院裁量之職權，如其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，而無違反公平、比例及罪刑相當原則，致明顯輕重失衡情形，自不得指為違法。本件關於對上訴人之量刑，原判決已說明：審酌上訴人正值壯年，不思以正當方法賺取財物，為快速獲取金錢，而加入本案詐欺集團擔任面交「車手」及監視「車手」之工作，欲詐取金錢，幸告訴人即時發覺有異始未受到重大損失，所為應值非難；惟念上訴人於偵查、審理期間均坦承犯罪，在集團中應非幕後策畫的決策者，兼衡其教育程度、家庭及經濟狀況等刑法第57條各款所列一切情狀（見原判決第5至6頁）。核其量定之刑，並未逾法定刑之範圍，亦無濫用裁量權限致輕重失衡之違背罪刑相當原則、比例原則情形，自不能指為違法。上訴意旨泛以上訴人尚需照顧年邁母親及2名未成年女兒之生活起居及開銷，請求從輕量刑等語。就原判決有如何之違法，並未依卷內證據資料具體指摘，應認其上訴違背法律上之程式，予以駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官林英志法　官朱瑞娟法　官高文崇法　官黃潔茹本件正本證明與原本無異書記官王怡屏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-643-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 113年度台上字第4586號上訴人李泓緯上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院臺南分院中華民國113年6月27日第二審判決（113年度金上訴字第826號，起訴案號：臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第12185號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件，且必須依據卷內訴訟資料為具體之指摘，並足據以辨認原判決已具備違背法令之形式者，始屬相當。本件第一審判決認定上訴人李泓緯有如其犯罪事實欄即其附表一及附表二所載之犯行，附表一部分，論以參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）及一般洗錢罪；附表二編號1、2部分，均論以加重詐欺取財及一般洗錢罪；附表二編號3部分，論以加重詐欺取財未遂及一般洗錢未遂罪，並皆依想像競合犯規定，從一重論處加重詐欺取財既遂（共3罪）及未遂罪刑，分別量處如其附表一、二「主文」欄所示之刑，並合併定其應執行刑為有期徒刑2年2月，及為相關之沒收、沒收追徵之諭知。第一審判決後，上訴人明示僅就上開量刑部分上訴；原審審理結果，認第一審判決之量刑尚屬妥適，因而維持第一審關於量刑部分之判決，駁回上訴人在第二審之上訴，已詳敘其量刑審酌裁量之理由，俱有卷存證據資料可資覆按。二、按刑罰之量定為事實審法院之職權，倘其量刑合於法律所規定之範圍，並無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，自不能任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。第一審判決於量刑時以上訴人之責任為基礎，依刑法第57條各款所列事項，具體審酌上訴人參與本件犯罪之分工程度、所為加重詐欺取財犯行之次數、被害人人數與所受損失多寡，犯後坦承犯行，及其所犯參與犯罪組織與一般洗錢罪部分分別有組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項關於在偵、審中自白減輕其刑規定之適用，而於量刑時審酌及之，併同上訴人之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如前揭所示之刑。原判決認為第一審判決之量刑，尚稱妥適，予以維持，而駁回上訴人在第二審之上訴。核原判決對於科刑輕重之審酌及裁量，並未逾越法律授權之界限與範圍，亦無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則之情形，自不能任意指摘為違法。上訴意旨猶謂原判決未充分審酌其為求職而遭詐騙並被迫加入詐欺集團犯罪，亦願與被害人和解，犯罪惡性尚輕云云，據以指摘原判決之量刑不當云云，要非依據卷內資料具體指摘原判決究有如何違背法令之情形，徒就原審量刑職權之適法行使，再事爭執，顯不足據以辨認原判決已具備違背法令之形式。依首揭說明，其上訴為違背法律上之程式，應併予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 3 月 19 日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官朱瑞娟法　官黃潔茹法　官高文崇法　官林英志本件正本證明與原本無異書記官林明智中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日

2025-03-19

TPSM-113-台上-4586-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第1288號上訴人陳文杰上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國11 3年11月27日第二審判決（113年度上訴字第3791號，起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第2605、2606、2607號，追加起訴案號：同署113年度偵字第3620號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按被告之上訴，以受不利益之裁判，為求自己利益起見請求救濟者，方得為之，基於上訴利益之原則，被告不得為自己之不利益提起上訴。茲查，本件上訴狀載明係對原審判決向本院聲明不服，惟原審係維持第一審關於上訴人陳文杰被訴加重詐欺取財諭知上訴人無罪部分之判決，駁回檢察官在第二審之上訴，既原審判決對上訴人並無不利，上訴人自無提起第三審上訴以為救濟之餘地。乃上訴人猶對原判決提起第三審上訴，殊非法之所許。二、次按上訴係不服判決請求救濟之方法，未經下級法院判決之案件，不得向上級法院提起上訴。又得循上訴程序請求救濟者，以未經判決確定之案件為限，其經判決確定者，即無得為上訴之餘地。本件上訴狀理由敘及第一審關於論處上訴人罪刑（即第一審判決附表一、二）部分之判決有所違誤，爰請求本院救濟云云一節。經查，上訴人雖曾就此部分提起第二審上訴；然上訴人業於民國113年10月16日原審審理期日當庭撤回此部分之上訴（見原審卷第251、252、285頁）而確定，不在原審審理範圍。則上訴人猶對已告確定而未經原審判決之上開部分向本院聲明不服，亦非適法。三、揆諸前揭規定及說明，本件上訴人之上訴，於法不合，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第九庭審判長法　官梁宏哲法　官楊力進法　官劉方慈法　官陳德民法　官周盈文本件正本證明與原本無異書記官李丹靈中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-114-台上-1288-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 113年度台上字第4244號上訴人廖建棋選任辯護人劉世興律師上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國11 3年7月10日第二審判決（113年度上訴字第566號，起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵緝字第2027號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。二、本件原審審理結果，認定上訴人廖建棋之犯行明確，因而撤銷第一審諭知無罪之判決，改判論處上訴人犯三人以上共同詐欺取財共3罪罪刑（均想像競合犯修正前之一般洗錢罪，各處如原判決附表〈下稱附表〉一編號1至3之有期徒刑，應執行有期徒刑2年），並依法諭知沒收（追徵）。從形式上觀察，並無判決違法情形存在。三、上訴意旨略以：㈠依上訴人與「陳奕蓁」LINE對話紀錄可知，上訴人為繳納銀行貸款及信用卡費，事先向多家機構申貸未過，當時自不能如一般正常情況做出合理判斷。且「陳奕蓁」亦有依照廣告刊登之內容，詢問上訴人之工作、月薪、年紀及要求提供最近3個月銀行往來明細，評估還款能力及條件，決定是否放款及額度，上訴人依次回答並傳送存摺內頁。原判決未對上開事證有所說明，逕以上訴人提供存摺封面（不含密碼、提款卡），遽認有不確定故意，違反證據法則、經驗法則及論理法則。㈡上訴人並非提供新開戶之帳戶，而是傳送設立已久、日常生活使用之存摺封面；且帳戶內尚有餘額新臺幣5,381元，足認上訴人相信對方是辦理貸款業者，且不會提領其帳戶餘額，並未預見帳戶將遭他人不法使用。原判決未審酌上情，容有不備理由之違誤。㈢詐欺集團成員用以協助申請貸款之「做金流」方式，然假金流僅係更容易向金融機構貸款，與將帳戶供作詐欺不特定被害人之工具，行為對象及方式均迥然有別。縱上訴人將其名下之帳戶進行不實交易藉以矇騙金融機構，至多或有以偽造之財力證明向金融機構貸款之意圖，無從推認上訴人有與詐欺團成員共同對外詐騙不特定人之加重詐欺及洗錢之犯意聯絡與行為分擔。㈣上訴人發現遭騙後，有向派出所報警及提供行車紀錄器之記憶卡，詢問警方調閱監視器畫面之進度；且曾委請朋友假意貸款騙取詐欺集團成員出面而由警方查獲，但因對方警覺而未成功。原判決漏未審酌、調查上情，容有不備理由及有利證據未予調查之違誤。四、惟按，犯罪事實之認定、證據之取捨及證明力之判斷，俱屬事實審法院之職權，此項職權之行使，倘係基於吾人日常生活經驗所得之定則，即屬合於經驗法則，如係本於理則當然之定則，即為合乎論理法則。且認定犯罪事實所憑之證據，不僅指直接證據而言，間接證據亦包括在內，故事實審法院綜合各種直接、間接證據，本於推理作用，證明待證事實，依所得心證而為事實判斷，倘無違背客觀上之經驗法則與論理法則，即非上訴人憑其主觀意思所得任意指摘違法。本件原判決認定上訴人基於縱使提供金融帳戶予「陳奕蓁」、「王建仁」（以下合稱「陳奕蓁」等）作為詐欺取財收取贓款，再由上訴人提領贓款轉交，以隱匿詐欺犯罪所得來源及去向，亦不違背其本意之三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢不確定犯意聯絡，而提供其玉山商業銀行及臺灣中小企業銀行帳戶（以下合稱本案帳戶）予「陳奕蓁」等，容任「陳奕蓁」等使用本案帳戶詐欺他人財物，並允諾代為提領匯入款項轉交；而由不詳詐欺集團成年成員向原判決附表二告訴人等施詐，致其等均陷入錯誤而匯款至本案帳戶，上訴人再依「王建仁」之指示，提領後交予詐欺集團其他成員等犯罪事實，已敘明所憑之依據及憑以認定之理由。有關上訴人所辯：因為我要辦理貸款，「陳奕蓁」問我經常往來的帳戶，我就用拍照方式傳送存摺封面，之後「陳奕蓁」叫我加「王建仁」為其LINE好友，「王建仁」說可以做假的金流往來讓銀行可以核貸，就跟我索取本案帳戶資料，對方說會把錢匯到我的戶頭，叫我把匯入的錢提出來後，會有業務來找我領回，我也是被騙等情，亦詳述其不可採信之理由，略以：⒈依上訴人所述各情，堪認其具有相當之智識程度與一般社會生活通常經驗，且之前曾有向一般銀行機構申請貸款未經核准之經驗。⒉上訴人明知自己無法經由正常管道向金融機構貸款，然自稱可以幫上訴人貸款之「陳奕蓁」等與上訴人素不相識，未曾謀面，更未說明如何審核授信內容、評估還款能力、需否提供不動產或保證人作為擔保等相關核貸流程及申貸細節；上訴人對於本案帳戶實際使用之情形亦毫不在意，復未採取任何足資保障自身權益之因應措施；況「王建仁」已表明要使用上訴人提供之本案帳戶供製作假存提款項之往來紀錄以美化帳面（即假金流），據以向金融機構詐騙貸款，上訴人應可預見係為不法行為。且若為美化帳戶，上訴人何必大費周章將款項實際領出、再轉交付？且款項旋即遭提領，如何能達到所稱「美化帳戶」之目的？凡此與正常貸款流程、社會交易常情相違。⒊上訴人曾向「王建仁」詢問稱「應該不用交給你們正本提款卡印章之類的吧我也怕詐騙」等語，顯見其對於「王建仁」並非全然無疑。上訴人雖非明知其所提領、轉交之款項係詐欺集團成員詐騙告訴人等所得，但上訴人依「陳奕蓁」等指示，先輕易提供本案帳戶資料，復擔任「車手」先後提領帳戶內款項，旋即交付予本案詐欺集團其他成員收受，主觀上具有縱使取得本案帳戶資料之「陳奕蓁」等詐欺集團成員持以實施不法行為，亦在所不惜，並容任發生，有三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，客觀上亦有領款及轉交之行為分擔，其等藉此迂迴層轉之方式取得犯罪所得，目的顯在製造金流斷點，使偵查機關難以有效追查，以達隱匿犯罪所得之去向（見原判決第8至13頁）。亦即，就上訴人被訴詐欺部分何以為三人以上共犯，且其隱匿詐欺所得來源及去向為洗錢行為，與「陳奕蓁」等集團成員彼此間並有犯意聯絡及行為分擔等，均敘明其所憑之依據及憑以認定之理由。核其認定，於卷內證據並無不合，且係綜合卷內證據資料，經整體觀察、判斷所得，與經驗法則與論理法則無違，所為論斷、說明，並無上訴意旨㈠、㈡、㈢所指之違法情形。至於本案帳戶是否為上訴人日常生活使用之帳戶、帳戶內有若干餘額？與上訴人是否有本案犯行並無必然關係。又上訴人行為後，縱有上訴意旨㈣所指各情，並不影響原判決之認定，核於判決本旨無影響，原判決就此部分縱未逐一調查、論列說明，亦無調查職責未盡或理由不備之違法。　　五、依上說明，上訴意旨指陳各節，或係就屬於原審採證認事職權之適法行使，且已經原判決明白論斷之事項，依憑己意，再事指摘；或僅單純否認犯罪，就原判決有如何之違法、不當，並未依卷內證據資料具體指摘，均非適法之上訴第三審理由，應認其上訴違背法律上之程式，予以駁回。又本件上訴人所為並不該當民國113年7月31日公布施行、同年8月2日生效之詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條、第46條及第 47條等規定，並無新舊法比較適用之問題，附此敘明。　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官林英志法　官朱瑞娟法　官高文崇法　官黃潔茹本件正本證明與原本無異書記官王怡屏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TPSM-113-台上-4244-20250319-1