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台抗
最高法院

加重詐欺等罪定應執行刑

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第440號 再 抗告 人 許尊勝 上列再抗告人因加重詐欺等罪定應執行刑案件，不服臺灣高等法 院臺南分院中華民國114年1月17日駁回抗告之裁定（114年度抗 字第20號；聲請案號：臺灣雲林地方檢察署113年度執字第1897 號），提起再抗告，本院裁定如下： 主 文 再抗告駁回。 理 由 本件原裁定略以： ㈠再抗告人即受刑人許尊勝犯第一審裁定附表編號（以下僅記載 編號序列）1至8所示97罪，經第一審法院（即臺灣雲林地方法 院）、臺灣嘉義、臺南、臺中等地方法院先後判處如各該編號 「宣告刑」欄所示之有期徒刑（以下所載主刑種類皆同），均 經分別確定在案。第一審法院因認檢察官之本件聲請為正當， 而裁定再抗告人應執行11年。該第一審法院所定應執行刑，係 在編號1至8之罪各刑中最長期（2年6月）以上，各刑合併之刑 期以下，且考量編號2、3、6、8曾分別定應執行6年、2年6月 、1年6月、1年6月，連同編號1、4、5、7部分，合計為43年6 月，酌定其應執行11年，合於刑法第51條第5款規定之外部界 限，復未逾自由裁量之內部界限，且已於法定範圍內減免刑期 。　 ㈡再抗告人抗告主張：伊犯後坦承犯行，交代上手協助破案，原 審量刑過重等語。惟再抗告人犯案時年紀雖輕，較易被詐欺集 團利誘，且犯罪時間集中於民國109年11月17日至110年1月23 日，均係負責收水、車手工作，重複非難性高，又均坦承犯罪 、態度良好，然其係在上開期間密集實施，被害人共97人、被 害金額高達新臺幣782餘萬元，並非僅係最底層的車手，顯係 對不勞而獲食髓知味，心存僥倖心態，如過度折讓其刑，恐助 長詐騙歪風，而其刑期以先前曾定應執行刑之刑期加總亦有43 年6月，第一審定應執行11年，已基於恤刑原則為再抗告人調 降甚多刑度。經綜合上情考量後，第一審裁定定應執行11年， 並無過重。第一審裁定並無違法或不當，再抗告人主張定刑過 重，並無理由。因認再抗告人之抗告為無理由，而予駁回。 經核原裁定所為論述，俱與卷內資料相符。揆諸首揭說明，於 法並無不合。　　 再抗告意旨略稱： ㈠連續犯規定刪除後，法院於數罪併罰時，除不得逾越法律規定 範圍外，尚重教化功能，而非僅在實現應報定義之觀念。而參 照實務曾判販賣毒品5罪合計75年，定應執行18年6月至19年； 強盜6罪合計33年，定應執刑6年半左右；詐欺27次合計30年7 月，定應執行4年；竊盜38次合計12年8月，定應執行3年。 ㈡再抗告人係於109年11月至110年1月間犯詐欺罪，屬同一時間內 所為，因經檢察官先後起訴而分別審判，此於再抗告人之權益 難謂無影響，原裁定並未就再抗告人整體犯罪行為態樣時間觀 察，即定其應執行11年，顯然不利於再抗告人，復未說明有何 為此裁量之特殊情由，致再抗告人因原裁定之犯行所受處罰遠 高於其餘同類案件，其裁量權之行使尚非妥適。請秉持刑罰公 平、正義及比例原則更裁，從輕及最有利於再抗告人之裁定， 給予再抗告人改過向善機會等語。 惟查：第一審裁定所定之應執行刑並無違法或不當之情形，業 經原裁定詳為審酌及說明，已如上述。且個案情節不一，尚難 比附援引。而執行刑之酌定，尤無必須按一定比例、折數衡定 之理；是無從引用他案酌定應執行刑之比例，作為本案酌定之 刑是否適法之判斷基準。再抗告人之再抗告意旨並未具體指摘 原裁定有何違法或不當之處，難認為可採。又原裁定並無應予 撤銷更為裁定之事由，再抗告意旨另請本院重定應執行刑乙節 ，亦屬無據。 綜上，應認本件再抗告為無理由，予以駁回。 　　 據上論結，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 刑事第三庭審判長法　官 林立華 法　官 王敏慧 法　官 莊松泉 法　官 陳如玲 法　官 李麗珠 本件正本證明與原本無異 書記官 李淳智 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-20

TPSM-114-台抗-440-20250320-1

訴
臺灣苗栗地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第515號 113年度訴字第546號 113年度訴字第573號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 胡沅皓 選任辯護人 陳詩文律師（法律扶助） 被 告 張竣瑄 梁祐朋 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第6611號、113年度偵字第7610號、113年度少連偵 字第80號、113年度少連偵字第87號）及追加起訴（113年度偵字 第9590號、113年度偵字第9623號、113年度偵字第10655號）， 被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院改依簡式審判程序，判決 如下： 　　主　文 丁○○犯如附表一編號1、5至8宣告刑欄所示之罪，各處如附表一 編號1、5至8宣告刑欄所示之刑及沒收。 己○○犯如附表一編號1至6、8至12宣告刑欄所示之罪，各處如附 表一編號1至6、8至12宣告刑欄所示之刑及沒收。 庚○○犯附表二編號1告刑欄所示之罪，處如附表二編號1宣告刑欄 所示之刑。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件一）及 追加起訴書（如附件二、附件三）之記載，並更正如下： 　㈠附件二犯罪事實二第6列關於「113年5月17日23時1分許」之 記載應更正為「113年5月16日23時1分許」。 　㈡附件三犯罪事實一第10至12列關於「基於三人以上共同以網 際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾散布、以詐 術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗錢 之犯意聯絡」，應更正為「基於三人以上共同詐欺取財、以 詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗 錢之犯意聯絡」。 　㈢另補充「臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第5958等號起訴書 、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第31458號起訴書各1份 」、「被告丁○○、己○○、庚○○於本院審理中之自白」作為證 據。 二、論罪科刑：　　 　㈠新舊法比較： 　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於 舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特 定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前 一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下 有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本 刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本 刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對 於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之 量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年 度台上字第2303號判決意旨參照）。 　2.查被告丁○○、己○○行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31 日修正公布，於同年0月0日生效施行。依修正前洗錢防制法 第14條第1項、第3項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特定 犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第1項前 段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別， 後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以 下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，且刪除一般洗 錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制 ；而本案被告丁○○、己○○所犯係洗錢之財物或財產上利益並 未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為7年， 被告丁○○、己○○於偵查及本院審判中均坦承犯行（113年度 少連偵字第87號卷【下稱偵卷】第206頁，113年度偵字第66 11號卷第103、127頁，113年度訴字第515號卷【下稱本院卷 】第121、122、179、187、203、204頁），然被告己○○（附 表一編號1部分）未繳交全部所得財物，僅符合修正前洗錢 防制法減刑規定要件，若適用修正前洗錢防制法第14條第1 項論以一般洗錢罪，並依修正前第16條第2項規定減輕其刑 ，被告己○○量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘 適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪， 被告己○○量刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下；又被告 丁○○（附表一編號6至8）、己○○（附表一編號3、4、6、8、 10至12），並無犯罪所得，被告丁○○(附表一編號1)犯罪所 得為2,000元，但其已賠償告訴人癸○○金額達4,000元，有本 院電話紀錄表1份可參(本院卷第221頁)，認已繳交全部所得 財物，符合修正前、後洗錢防制法減刑規定要件，若適用修 正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，並依修正前 第16條第2項規定減輕其刑，被告丁○○、己○○2人量刑範圍為 有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法 第19條第1項後段論以一般洗錢罪，被告丁○○、己○○量刑範 圍則為有期徒刑3月以上、4年11月以下。綜合比較結果，應 認修正後洗錢防制法之規定均較有利於被告丁○○、己○○，而 依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法之規定 。 　3.被告丁○○、己○○、庚○○行為後，洗錢防制法業於113年7月31 日修正公布，並於同年8月2日施行，關於無正當理由收集他 人帳戶罪，修正前係規定於第15條之1，修正後則移列為第2 1條，觀以修正立法理由可知，本次修正僅有條次變更及配 合修正虛擬資產服務相關文字用語，關於構成要件及刑度均 無實質變更，自無新舊法比較適用之問題，應逕行適用修正 後現行法第21條之規定。又被告己○○(附表一編號2)、庚○○( 附表二編號1)所示非法收集他人帳戶罪犯行，於偵查及審判 中均自白，然分別有犯罪所得500元且未繳回(偵卷第200、2 01頁，本院卷第204頁)，是經新舊法比較結果，修正後之洗 錢防制法第23條第3項前段規定並未較有利於被告己○○、庚○ ○，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。 另被告丁○○(附表一編號5)、己○○(附表一編號5、9)所示非 法收集他人帳戶罪犯行，於偵查及審判中均自白，且無犯罪 所得，應逕行適用修正後之洗錢防制法第23條第3項前段之 減刑規定。 　㈡核被告丁○○、己○○、庚○○所為： 　1.被告丁○○如附表一編號1、7、8所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪；如附表一編號5所為，係犯刑法 第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對 公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第2款、第 5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪；如附表一編號6所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪 。 　2.被告己○○加入本案詐欺集團後，未曾經檢察官起訴或經法院 論以參與犯罪組織罪，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可參，故被告己○○如附表一編號8（為被告己○○加入本案 詐騙集團後之首次參與犯行，提領款項時間為113年5月17日 0時48分許）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪 ，如附表一編號1、3、4、10至12所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；如附表一編號2、5所為，均係 犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網 際網路對公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第 2款、第5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪；如附表一編 號6為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺 取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未 遂罪；如附表一編號9所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5 款之無正當理由收集他人金融帳戶罪。 　3.被告庚○○如附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條 第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、 洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之無正當理由收集他 人金融帳戶罪。 　4.再按刑法第339條之4第1項第3款固規定犯刑法第339條詐欺 罪而有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播 工具，對公眾散布而犯之者，處1年以上7年以下有期徒刑， 得併科100萬元以下罰金。觀其立法理由係考量現今以電信 、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發 送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多 數性詐欺行為類型，侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺 行為嚴重，有加重處罰之必要。查被告被害人陳大鎮、黃文 賢、王向榮、陳志賢係經由網路認識詐騙集團成員後，而分 別以通訊軟體與詐騙集團成員聯繫過程中而受騙，有其等之 警詢筆錄可參(113年度偵字第50892號卷第19至41頁)，詐騙 集團成員既未以公開訊息散布所施用之詐術，揆諸前揭說明 ，難認與刑法第339條之4第1項第3款之規定相符，併予敘明 。 　5.被告丁○○、己○○、庚○○本案所犯上開犯行，均係以一行為觸 犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，均從一重論以加重詐 欺取財罪處斷。 　6.被告丁○○（附表一編號7）、被告己○○（附表一編號1、8） 所為多次提款之行為，係於密切接近之時間，並侵害同一法 益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以 強行分開，當視為數個舉動之接續施行，應論以接續犯之一 罪。 　㈢被告丁○○、己○○、庚○○與本案詐欺集團成員間，具有犯意聯 絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 　㈣刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其 罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多 寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第5093號 、108年度台上字第274號判決意旨參照）；就不同被害人所 犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之 權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，應屬犯意各別 ，行為互殊，而應分論併罰。被告丁○○、己○○就附表所示各 次犯行，分別侵害各該告訴人等之財產法益，犯意各別，行 為互殊，應予分論併罰。 　㈤刑之加重、減輕：　 　1.被告丁○○、己○○、庚○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文 業於113年7月31日公布，同年8月2日施行。依詐欺犯罪危害 防制條例第44條第1項第1款規定「犯刑法第339條之4第1項 第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分 之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」。觀諸上 開規定，係依行為人之行為態樣，而特設之加重處罰，法定 本刑亦經加重，屬刑法分則加重之性質，與原定刑法第339 條之4第1項第1、2款之犯罪類型有異，自屬犯罪類型變更， 成為另一獨立之罪名。因被告丁○○(附表一編號5)、己○○（ 附表一編號2、5）及庚○○(附表二編號1)行為時，前揭加重 處罰規定尚未生效施行，故依刑法第1條前段規定，其等上 開犯行仍應適用刑法第339條之4第1項第2款、第3款之規定 。 　2.被告己○○與少年藍○芯共同為附表一編號1（告訴人癸○○部分 ）、與少年陳○豪共同為附表一編號5（告訴人壬○○部分）之 犯行，而被告己○○於偵訊中供稱：在做詐騙集團時，知道藍 ○芯、陳○豪那時都才17歲而已等語（偵卷第208頁），是被 告己○○就附表一編號1、5所示犯行，均應依兒童及少年福利 與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。至被告丁 ○○於偵查中稱：我不認識藍○芯、陳○豪等語（113年度偵字 第6611號卷第125頁），又本案並無證據證明被告丁○○知悉 藍○芯、陳○豪於案發時為少年，故無兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項之適用，附此敘明。 　3.被告丁○○、己○○、庚○○犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺防制條 例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，法院 並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2 項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依 職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客 觀上注意義務(最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參 照)。查被告丁○○、己○○、庚○○於偵查及本院審理時均坦承 本案詐欺犯行已如前述，且無證據證明被告丁○○（附表一編 號5至8）、己○○（附表一編號3至6、8至12）確有犯罪所得 ，即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題，故被告丁 ○○、己○○此部詐欺犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段之規定，減輕其刑。又被告丁○○附表一編號1雖有犯 罪犯得2,000元(本院卷第204頁)，但其已賠償告訴人癸○○金 額達4,000元，有本院電話紀錄表1份可參(本院卷第221頁) ，當與自動繳交犯罪所得相當，亦應依詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段之規定，減輕其刑。至被告己○○(附表一編號1 、2)、庚○○(附表二編號1)分別有犯罪所得800元、500元、5 00元(偵卷第201頁，本院卷第204頁)，且未繳回犯罪所得， 尚無上開減刑規定之適用。 　4.被告己○○(附表一編號5)有上開加重及減輕事由，依法應先 加後減之。 　5.又被告丁○○、己○○、庚○○所犯上開違反洗錢防制法之罪於偵 審中自白犯罪，應分別依修正前洗錢防制條第16條第2項規 定、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其等所犯違 反洗錢防制法部分係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想 像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一 併衡酌該部分減輕其刑事由。至辯護人主張被告丁○○應依刑 法第59條規定減刑云云（本院卷第206頁），惟依本案情節 ，難認其有何顯可憫恕之情狀，自無該規減刑之適用。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告丁○○、己○○、庚○○明知 現今社會詐欺犯罪橫行，對被害人之財產、社會及金融秩序 產生重大危害，竟為圖獲取報酬而分別參與詐欺集團擔任取 簿手、收水人員、監控手等工作，助長詐騙集團財產犯罪之 風氣，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，所為殊值非 難，惟念其等犯後均坦認犯行，且所犯違反洗錢防制法犯行 有上開減刑之事由，被告丁○○、己○○已與告訴人癸○○及被告 丁○○已與告訴人古楊雨璇成立和解之犯後態度，並衡酌被告 丁○○、己○○、庚○○於本案擔任之角色，兼衡被告丁○○於本院 審理中自陳開娃娃機店、月收入新臺幣（下同）4萬至5萬元 、大學畢業之智識程度，被告己○○於本院審理中自陳從事理 貨工作、月收入3萬6千至4萬元、五專在學中之智識程度， 被告庚○○於本院審理中自陳從事便利商店工作、月收入2萬8 千元至3萬元、高職畢業之智識程度，及檢察官之求刑意見 等一切情狀，分別量處如附表一、二宣告刑欄所示之刑。 　㈦關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生 （最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。 經查，被告丁○○、己○○本案所犯數罪與其所犯他案各罪間， 日後有可合併定執行刑之情形，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表存卷可佐，依前揭說明，俟被告丁○○、己○○所犯數罪全 部裁判確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑 ，附此敘明。 三、沒收： 　㈠被告丁○○（附表一編號1犯行取得報酬2,000元，本院卷第204 頁），惟被告丁○○已賠償告訴人癸○○之損失4,000元，此有 本院電話紀錄表1紙在卷可憑（本院卷第220頁），被告丁○○ 賠償告訴人癸○○之數額既已逾其所獲報酬，若再予宣告沒收 或追徵，將致被告丁○○遭重複剝奪而有過苛之虞，爰依刑法 第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至被告己○○（ 附表一編號1犯行取得報酬800元，附表一編號2犯行取得報 酬500元，本院卷第204頁），被告庚○○(附表二編號1犯行取 得報酬500元)，為其等本案獲得之犯罪所得，均未據扣案， 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並 諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。 　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告丁○○、己○○、庚○○行為後，洗錢防制法第18條第1項有關 沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日 修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施 行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、 第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為 人與否，沒收之。本案被告丁○○、己○○所提領之款項均已交 至上手，無證據證明其等為實際得款之人，亦未有支配或處 分該財物或財產上利益等行為，依修正後之現行洗錢防制法 第25條第1項規定沒收，實屬過苛，不予宣告沒收。 五、不另為不受理判決部分 　㈠公訴意旨另以：被告丁○○於113年5月間加入本案詐欺集團， 亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 等語。 　㈡惟按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者， 應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。 　㈢被告丁○○參與本案同一詐欺集團而犯其他加重詐欺取財犯行 等情，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第595 8號等提起公訴，並於113年10月8日繫屬本院；而本案檢察 官就被告參與同一詐欺集團之犯行復向本院提起公訴，於11 3年11月7日繫屬本院，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、上 開起訴書、臺灣苗栗地方檢察署113年11月5日苗檢熙辰113 偵6611字第1130029563號函上所蓋用本院收文戳為憑（本院 卷第5、23至26、89至102頁），被告丁○○被訴參與犯罪組織 部分，既先經上開案件起訴並繫屬於本院，則被告丁○○同一 違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，檢察官於本案再行起訴 ，自係對已提起公訴之案件重行起訴，本應依刑事訴訟法第 303條第2款規定諭知不受理，然此部分若成立犯罪，與被告 前揭業經判決有罪之附表一編號1加重詐欺取財犯行有想像 競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭知。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官楊景琇提起公訴及追加起訴，檢察官蔡明峰到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。　 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　呂　彧 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 附表一： 編號 犯罪事實 宣告刑 1 附件一犯罪事實一㈡（告訴人癸○○部分） 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 己○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附件一犯罪事實一㈢（告訴人乙○○部分） 己○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附件一犯罪事實一㈢（告訴人部分甲○○） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附件一犯罪事實一㈢（告訴人辛○○部分） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附件一犯罪事實一㈣（告訴人壬○○部分） 丁○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 己○○成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 附件一犯罪事實一㈣（被害人戊○○部分） 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 附件二犯罪事實一（告訴人古楊雨璇部分） 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 附件二犯罪事實二（告訴人黃三峰部分） 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 附件三犯罪事實一（被害人陳大鎮部分） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附件三犯罪事實一（告訴人黃文賢部分） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附件三犯罪事實一（告訴人王向榮部分） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附件三犯罪事實一（被害人陳志賢部分） 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表二： 編號 犯罪事實 宣告刑 1 附件一犯罪事實一㈠（告訴人丙○○部分） 庚○○三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附件一： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6611號 113年度偵字第7610號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第80號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第87號 　　被　　　告　丁○○　 　　　　　　　　己○○　 　　　　　　　　庚○○　 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、丁○○、己○○、庚○○均明知現今社會上具有牟利性之有結構性 詐欺集團盛行，詐欺案件層出不窮，且依不詳人士指示收取包 裹，並將包裹轉交與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款或他 人向金融機構申請開立之帳戶，並藉此製造金流斷點，以掩飾 、隱匿該詐欺所得之去向，致使被害人及警方難以追查，竟 仍基於參與犯罪組織之犯意，分別於民國113年5月間，加入 真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「日籠包」、通訊 軟體LINE暱稱「Max現代財富招聘兼職」、「阮ㄢ妮」、「Sh ow」、「韋秋菊」等人組成之3人以上，以實施詐術為手段 ，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團犯罪組織（下 稱本案詐欺集團），擔任收取、轉交包裹之取款車手、取簿 手、收水之工作（無證據證明丁○○知悉或可得知悉本案詐欺 集團中有未滿18歲之人）。嗣丁○○、己○○、庚○○與本案詐欺 集團成員共同為下列犯行： 　㈠庚○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對 公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開 立之帳戶之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年3月2 2日前某時起在臉書刊登求職廣告，丙○○於113年3月22日觀 之而主動洽詢後，由LINE暱稱「高亭羽」與丙○○聯繫，向丙 ○○佯稱：需提供金融帳戶提款卡以匯進材料費等語，致丙○○ 陷於錯誤，依指示於113年5月11日，以至超商寄送包裹之方 式，將其申設之中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳 戶（下稱A帳戶）之提款卡寄出，並提供金融卡密碼。庚○○ 則依「日籠包」之指示，於113年5月15日21時10分許，至苗 栗縣○○鎮○○里000號之10即統一超商龍坑門市（下稱龍坑門 市），領取上開丙○○寄出之包裹（下稱本案包裹一），並於 領取後前往苗栗縣○○市○○街00號之選物販賣機店（下稱本案 選物販賣機店），將本案包裹一放置在店內某處，從而轉交 與本案詐欺集團不詳成員。嗣因丙○○察覺有異而報警處理，始 循線查悉上情。（113年度少連偵字第87號） 　㈡丁○○、己○○與少年藍○芯（95年7月間生，真實姓名年籍詳卷 ，其涉犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散 布而詐欺取財、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、以網際 網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構 申請開立之帳戶等罪嫌部分，經警另行移送少年法院）、丁○ ○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由己○○、少年藍 ○芯擔任取款車手、丁○○擔任監控與收水，由本案詐騙集團 成員先於113年5月17日1時52分許，以MESSENGER暱稱「Len Shelly」與癸○○連繫，假冒欲購買癸○○刊登在臉書「Dyson 全心/二手/代購/買賣版」社團販售之Dyson吸塵器，向癸○○ 佯稱：需要使用7-11賣貨便，要開通簽署金流服務協議等語 ，致癸○○陷於錯誤，依指示於113年5月17日1時52分許，匯 款新臺幣（下同）3萬4,567元、同日2時13分許，匯款3萬4, 035元至A帳戶後，由丁○○駕駛租賃自用小客車（車牌號碼不 詳）搭載少年藍○芯、己○○前往龍坑門市，由少年藍○芯於同 日1時54分許，提領2萬5元（甲）、同日1時55分許，提領1 萬4,005元（乙）、己○○於同日2時16分許，提領2萬5元（丙 ）、同日2時16分許，提領1萬4,005元（丁）後，將提領之 金錢共6萬8,000元(扣除手續費)轉交給丁○○，丁○○再依詐欺 集團指示於苗栗縣某路邊交付詐欺集團成員，丁○○、己○○以 此利用人頭帳戶之方式，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財 犯罪所得之去向。嗣因癸○○察覺有異而報警處理，始循線查悉 上情。（113年度少連偵字第87號） 　㈢己○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對 公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開 立之帳戶、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員 於113年5月16日前某時起在網路刊登求職廣告，乙○○於113 年5月16日觀之而主動洽詢後，由本案詐欺集團成員化名「M ax現代財富招聘兼職」以LINE與乙○○聯繫，向乙○○佯稱：進 行兼職需提供金融帳戶資料等語，致乙○○陷於錯誤，依指示 於113年5月17日，以至超商寄送包裹之方式，將其申設之華 南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之 金融卡寄出，並提供金融卡密碼。己○○則依「日籠包」之指 示，於113年5月20日下午1時3分許，騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車（下稱A車），至苗栗縣○○鎮○○路0000號即 統一超商于義門市（下稱于義門市），領取上開乙○○寄出之 包裹（下稱本案包裹二），並於領取後前往本案選物販賣機 店，將本案包裹二放置在店內某處，從而轉交與本案詐欺集 團不詳成員，再由本案詐欺集團成員化名「阮ㄢ妮」分別於11 3年5月20日下午2時42分許、113年5月23日下午1時許，以行 動電話、LINE與甲○○連繫，假冒甲○○之姪女，向甲○○佯稱： 需借錢還債等語，致甲○○陷於錯誤，依指示於113年5月23日 下午2時35分許，匯款新臺幣38萬元至B帳戶後；本案詐欺集 團成員另化名「Show」於113年5月23日上午10時許，以LINE 與辛○○連繫，假冒辛○○之姪子，向辛○○佯稱：因投資需借錢 等語，致辛○○陷於錯誤，依指示於113年5月23日上午10時45 分許，匯款48萬元至B帳戶後，均由本案詐欺集團不詳成員 分別將上開38萬元、48萬元提領一空，以此利用人頭帳戶之 方式，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。 嗣因乙○○、甲○○、辛○○察覺有異而報警處理，始循線查悉上情 。（113年度偵字第7610號） 　㈣丁○○、己○○、少年陳○豪（96年10月間生，真實姓名年籍詳卷 ，所涉犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散 布而詐欺取財、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、以網際 網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構 申請開立之帳戶等罪嫌部分，經警另行移送少年法院）與本 案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾散 布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳 戶、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113 年5月16日前某時起在網路刊登求職廣告，壬○○於113年5月2 3日觀之而主動洽詢後，由本案詐欺集團成員化名「Max現代 財富招聘兼職」以LINE與壬○○聯繫，向壬○○佯稱：進行兼職 需提供金融帳戶資料等語，致壬○○陷於錯誤，依指示於113 年5月29日，以至超商寄送包裹之方式，將其申設之臺灣土 地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱C帳戶）之金融 卡寄出，並提供金融卡密碼。己○○則依「日籠包」之指示， 於113年5月31日下午5時44分許，騎乘A車搭載少年陳○豪， 至苗栗縣○○市○○路000號即統一超商慶丞門市（下稱慶丞門 市），領取上開壬○○寄出之包裹（下稱本案包裹三），並於 領取後前往本案選物販賣機店，將本案包裹三放置在店內某 處。丁○○再依「日籠包」之指示，至本案選物販賣機店，拿 取本案包裹三，前往苗栗縣後龍鎮某不詳地點，放置在草叢 中，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員。再由本案詐欺集團 成員化名「韋秋菊」於113年6月6日上午11時許，以LINE與 戊○○連繫，假冒戊○○之朋友，向戊○○推銷保養品，致戊○○陷 於錯誤，依指示於113年6月6日上午11時許，匯款50萬元至C 帳戶，以此利用人頭帳戶之方式，製造金流斷點，掩飾、隱匿 詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因壬○○、銀行行員、戊○○察覺 有異而報警處理，始循線查悉上情，而因上開匯入C帳戶內之5 0萬元款項已遭凍結，致己○○、丁○○上開一般洗錢犯行因而 未遂。（113年度少連偵字第80號、113年度偵字第6611號） 二、案經壬○○訴由苗栗縣警察局移送、癸○○訴由彰化縣警察局溪 湖分局報告、乙○○、甲○○、辛○○訴由臺北市政府警察局中正 第一分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丁○○於警詢及偵查中之自白及供述 坦承犯罪事實一㈡、㈣擔任收水、監控並在本案選物販賣機店收取本案收簿手放置之包裹給本案詐欺集團成員之事實。 2 被告己○○於警詢及偵查中之自白及供述 1.坦承本案犯罪事實一㈡、㈢、㈣擔任收簿手、提款車手與少年藍○芯、陳○豪、被告丁○○為上開之犯行之事實。 2.坦承知悉少年藍○芯、陳○豪之年紀之事實。 3 被告庚○○於警詢及偵查中之自白及供述 坦承於犯罪事實一㈠擔任收簿手於本案選物販賣機店轉交包裹之事實。 4 證人即同案少年藍○芯於警詢之證述 證述於犯罪事實一㈡與被告己○○擔任取款車手、被告丁○○為收水之事實。 5 證人即同案少年陳○豪警詢之證述 證述於犯罪事實一㈣與被告己○○擔任取簿手後至本案選物販賣機店交付包裹之事實。 6 證人即告訴人癸○○、乙○○、甲○○、辛○○、壬○○於警詢中之證述、證人即被害人戊○○、丙○○於警詢中之證述 證明遭不詳詐欺份子以上開方式行使詐術，並依指示寄出帳戶獲匯款等事實。 7 熱點資料案件詳細列表、少年藍○芯、被告己○○於龍坑門市取款之監視器翻拍照片、A帳戶之交易明細影本1份、A帳戶個資檢視、新竹縣政府竹北分局六家派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人癸○○匯款證明及與本案詐欺集團成員聊天紀錄翻拍照片、彰化縣警察局溪湖分局埔心分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、被害人丙○○與本案詐欺集團成員聊天紀錄翻拍照片、113年5月20日甲超商門市附近之路口監視器錄影畫面擷圖1張、甲超商門市之監視器錄影畫面擷圖3張、113年5月31日乙超商門市附近之路口監視器錄影畫面擷圖5張、乙超商門市之監視器錄影畫面擷圖3張、B帳戶之交易明細影本1份、C帳戶之存摺影本1份、113年5月23日郵政跨行匯款申請書影本1張、113年5月23日彰化商業銀行匯款回條聯影本1張、113年6月6日台北富邦商業銀行匯款委託書影本1張、本案包裹二之統一超商貨態查詢結果影本1份、寄件收據影本1紙、告訴人乙○○與「Max現代財富招聘兼職」間之LINE對話內容擷圖影本1份、告訴人甲○○與「阮ㄢ妮」間之行動電話通話紀錄翻拍照片影本1份、告訴人甲○○與「阮ㄢ妮」間之LINE對話內容擷圖影本1份、「韋秋菊」之LINE個人頁面擷圖1張、A車之車籍資訊系統查詢結果1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表影本5份、165反詐騙諮詢專線異常帳戶預警通報單影本1份、臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、臺南市政府警察局歸仁分局歸仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、臺南市政府警察局第四分局育平派出所受（處）理案件證明單影本1份、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、新竹市警察局第三分局南門派出所受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份 ⑴證明本案告訴人、被害人遭詐欺之經過。 ⑵證明被告等人於上開時間，至上開地點領包裹或提款之事實。 二、所犯法條： 　㈠按刑法上之詐欺取財罪，須行為人施用詐術，使被害人陷於 錯誤，為財物之交付，行為人或第三人因而取得財物，始足 當之。因此，詐欺行為包含詐術、錯誤、交付、取得等犯罪 流程，層層相因、環環相扣，每一環節，皆為構成詐欺犯罪 之要件，直到行為人或第三人取得財物之結果，即達犯罪終 了之階段，在此之前則屬未遂問題。換言之，祇要犯罪行為 人著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付 者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，或雖陷入錯誤 而為財產交付，惟行為人或第三人並未因此取得者，始屬未 遂。基此，現行詐欺集團之犯罪模式，為避免犯罪易被發覺 並特意造成資金流向斷點，往往先備妥金融帳戶，待被害人 受騙，即指示被害人將款項匯至指定之金融帳戶中，因該帳 戶之存摺、提款卡等物均為詐欺集團所掌握，於該帳戶被列 為警示帳戶而凍結其內款項前，集團成員處於隨時得領取帳 戶內款項之狀態，顯對帳戶內之款項具有管領力，則於被害 人將財物匯至該帳戶內時，即屬詐欺取財既遂，不因其後該 帳戶被警示、凍結，集團成員未能或不及領取反而成為未遂 犯（最高法院112年度台上字第4236號判決意旨參照）。次按洗 錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所 稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳 息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯 罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等 各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾 或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。是以利用「人頭帳戶 」收取不法贓款為例，當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際 管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人 頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪 所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在 後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效 果，此時即已著手洗錢行為。若該「人頭帳戶」已遭圈存凍 結，無法成功提領，導致金流仍屬透明易查，無從合法化其 所得來源，固未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，僅能論 以一般洗錢罪之未遂犯；然若匯入「人頭帳戶」內之贓款已 遭提領，甚至層層轉交，切斷其來源之金流軌跡，去化不法 利得與犯罪間之聯結，已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果 ，自不因尚未完成犯罪計畫之全部歷程，進行不法所得之最 終計算與支配，即謂其洗錢犯行尚屬未遂（最高法院113年度 台上字第301號判決意旨參照）。經查，就犯罪事實一㈢之犯 行，告訴人甲○○、辛○○既均已將款項匯入本案詐欺集團具有 實際管領權之B帳戶，且匯入之款項均已遭本案詐欺集團成 員提領一空，則被告己○○就此2次之三人以上共同詐欺取財 、一般洗錢犯行，均應論以既遂。就犯罪事實一㈣之犯行， 被害人戊○○固已將款項匯入本案詐欺集團具有實際管領權之 C帳戶，從而被告丁○○、己○○2人此次三人以上共同詐欺取財 已屬既遂，惟該筆款項因經圈存凍結，尚未遭本案詐欺集團 成員提領，故被告丁○○、己○○2人此次犯一般洗錢犯行，應 論以未遂，合先敘明。 　㈡核被告丁○○、己○○、庚○○3人所為： 　1.核被告庚○○就犯罪事實一㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、洗 錢防制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對公眾散布 、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶 等罪嫌。被告庚○○與本案詐欺集團成員就所犯上開罪嫌間， 具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告庚○○係以一行 為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪名，屬想像競合 ，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。 　2.核被告丁○○、己○○就犯罪事實欄一㈡所為，均係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪嫌。被告丁○ ○、己○○、同案少年藍○芯與本案詐欺集團成員就所犯上開罪 嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告丁○○、 己○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪 名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處 斷。 　3.核被告己○○就犯罪事實一㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺 取財、洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對 公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開 立之帳戶、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之財物未達1 億元之一般洗錢等罪嫌。被告己○○與本案詐欺集團成員就所 犯上開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被 告己○○係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪 名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處 斷。 　4.核被告丁○○、己○○就犯罪事實一㈣所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散 布而詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之以 網際網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融 機構申請開立之帳戶、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段 之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢未遂等罪嫌。被告丁○○ 、己○○、同案少年陳○豪與本案詐欺集團成員就所犯上開罪 嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告丁○○、 己○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪 名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處 斷。 　5.被告己○○上開3次犯行、被告丁○○上開2次犯行，均係犯意各 別，行為互異，均請予分論併罰。 　6.按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施 犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年福利與權益保障法 第112條第1項前段定有明文。經查，被告己○○為本案犯行時 為成年人，而同案少年陳○豪、藍○芯均為12歲以上未滿18歲 之少年等節，有被告己○○及同案少年陳○豪、藍○芯之年籍資 料在卷可查。且被告己○○於偵查中自承：藍○芯是我國中同 學；陳○豪還沒滿18歲等語，可見被告己○○知悉同案少年陳○ 豪、藍○芯均為12歲以上未滿18歲之少年。是被告己○○上開 與同案少年陳○豪、藍○芯共同實施之5次犯行，均應依兒童 及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑 。而被告丁○○於偵查中供稱：我不認識陳○豪、藍○芯等語， 又查無其他證據可以證明被告丁○○與同案少年陳○豪、藍○芯 有任何接觸，而知悉或可得知悉同案少年陳○豪、藍○芯之年 齡及其等有參與被告丁○○所為之本案犯行，自無適用兒童及 少年福利及權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑之餘 地。 三、沒收： 　　告訴人癸○○匯入A帳戶遭被告己○○、少年藍○芯共提領6萬800 0元轉交收水被告丁○○、告訴人甲○○、辛○○分別匯入B帳戶之 38萬元、48萬元，均屬被告丁○○、己○○所犯三人以上共同詐 欺取財罪嫌之犯罪所得，亦均屬被告丁○○、己○○所犯洗錢之 財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗錢標的；被害人戊○○匯 入C帳戶之50萬元，屬被告丁○○、己○○2人所犯三人以上共同 詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦屬被告丁○○、己○○所犯洗錢之 財物未達1億元之一般洗錢未遂罪嫌之洗錢標的。是上開6萬 8000元、38萬元、48萬元、50萬元，除應適用刑法之犯罪所 得沒收規定外，亦應適用洗錢防制法第25條第1項之洗錢標 的沒收規定，義務宣告沒收。如依二者規定，皆應宣告沒收 ，即生沒收競合之問題。上開6萬8,000元、38萬元、48萬元 、50萬元，均未據扣案，因不在被告丁○○、己○○之實力支配範 圍內，被告丁○○、己○○並無事實上之處分權限，而無從依刑 法之犯罪所得沒收規定宣告沒收，惟仍請依洗錢防制法第25 條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。另被 告庚○○於警詢及偵查中自承：領1個包裹可獲得500元之報酬 。己○○於警詢及偵查中自承：領1個包裹可獲得500元之報酬 ；113年5月20日獲得500至600元報酬、同年5月31日只拿300 元報酬等語；被告丁○○於偵查中自承：本次獲得2,000元之 報酬等語。被告庚○○獲取之500元報酬、被告己○○共獲取之1 ,300元報酬、被告丁○○獲取之2,000元報酬，均非洗錢標的 ，而屬犯罪所得，均未據扣案，均請依刑法第38條之1第1項 本文、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附件二： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9590號 第9623號 　　被　　　告　己○○　 　　　　　　　　丁○○　 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經 本署檢察官起訴之113年度偵字第6611、7610號、113年度少連偵 第80、87號詐欺等案件，屬數人共犯數罪之相牽連案件關係，應 予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下： 　　　　犯罪事實 一、丁○○於民國113年5月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Te legram暱稱「日籠包」等人組成之3人以上詐欺集團（下稱 本案詐欺集團），擔任車手，與本案詐欺集團成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗 錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員先於113年5月6日20時 許，以MESSENGER與古楊雨璇連繫，假冒欲購買古楊雨璇刊 登在臉書販售之刷牙機，向古楊雨璇佯稱：需要使用7-11賣 貨便，要開通簽署金流服務協議等語，致古楊雨璇陷於錯誤 ，依指示於113年5月6日22時14分許，匯款新臺幣（下同）4 萬9,959元至附表編號1所示帳戶後，由丁○○再依本案詐欺集 團指示於附表編號1所示時、地，提領如附表編號1所示之金 錢共5萬元後，再依本案詐欺集團成員「日籠包」指示於苗 栗縣某路邊交付詐欺集團成員，以此利用人頭帳戶之方式， 製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因古 楊雨璇察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年度偵 字第9590號） 二、丁○○、己○○，與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由己○○擔任取款車手、丁○○擔任監控，由本案詐騙集團成員 先於113年5月16日22時51分許，以LINE暱稱「老虎五隻」與 黃三峰連繫，佯稱：需要借款等語，致黃三峰陷於錯誤，依 指示於113年5月17日23時1分許，匯款5萬元至王佳蓉申辦之 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（第一層帳 戶，下稱甲帳戶）後，又遭本案詐欺集團成員將上開甲帳戶 中之3萬元以提款卡轉帳至附表編號2之帳戶後，由丁○○駕駛 租賃自用小客車（車牌號碼不詳）搭載己○○於附表編號2所 示時、地，由己○○提領如附表編號2所示之金錢共3萬元後， 轉交給丁○○，丁○○再依詐欺集團指示於苗栗縣某路邊交付詐 欺集團成員，丁○○、己○○以此利用人頭帳戶之方式，製造金流 斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因黃三峰察 覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年度偵字第9623 號） 三、案經古楊雨璇、黃三峰訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丁○○於警詢之自白、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 2 被告己○○於警詢之自白及證述、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 3 證人即告訴人古楊雨璇於警詢之證述 犯罪事實一遭詐騙匯款之經過。 4 證人即告訴人黃三峰於警詢之證述 犯罪事實二遭詐騙匯款之經過。 5 孫湘仙帳戶個資檢視、臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、刑案現場照片20張、苗栗縣警察局苗栗分局偵辦丁○○涉犯詐欺車手案件犯罪事實一覽表、犯嫌丁○○涉嫌詐欺（車手提領）案犯罪時序表、苗栗分局銅鑼分駐所提領監視器影像翻拍照片17張、孫湘仙帳戶交易明細、 佐證犯罪事實一全部。 6 丙○○帳戶交易明細、甲帳戶交易明細、苗栗縣警察局苗栗分局偵辦詐欺車手己○○案件犯罪事實一覽表、熱點資料詳細列表（交易資料）、犯嫌己○○涉嫌詐欺（提領車手）案犯罪時序表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、刑案現場照片22張 、告訴人與詐欺集團之聊天紀錄及轉帳等截圖照片 佐證犯罪事實二全部。 二、核被告丁○○、己○○就犯罪事實欄一、二所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法 第19條第1項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪嫌 。被告丁○○與本案詐欺集團成員就犯罪事實一罪嫌間、被告 丁○○、己○○與本案詐欺集團成員就所犯上開犯罪事實二罪嫌 間，均具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告丁○○、 己○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪 名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處 斷。被告丁○○上開2次犯行，均係犯意各別，行為互異，均 請予分論併罰。 三、沒收： 　　告訴人古楊雨璇匯入附表編號1人頭帳戶遭被告丁○○共提領5 萬元、告訴人黃三峰匯入附表編號2人頭帳戶遭被告己○○提 領轉交收水被告丁○○共3萬元，均屬被告丁○○、己○○所犯三 人以上共同詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦均屬被告丁○○、己 ○○所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗錢標的， 除應適用刑法之犯罪所得沒收規定外，亦應適用洗錢防制法 第25條第1項之洗錢標的沒收規定，義務宣告沒收。如依二 者規定，皆應宣告沒收，即生沒收競合之問題。上開5萬元 、3萬元，均未據扣案，因不在被告丁○○、己○○之實力支配範 圍內，被告丁○○、己○○並無事實上之處分權限，而無從依刑 法之犯罪所得沒收規定宣告沒收，惟仍請依洗錢防制法第25 條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。 四、追加起訴原因：被告丁○○、己○○前因本案詐騙集團成員指示 領款並轉交之詐欺取財、洗錢等犯行，經本署檢察官以113年 度偵字第6611、7610號、113年度少連偵第80、87號案件提 起公訴，現由臺灣苗栗地方法院審理中，有該案起訴書及全國 刑案資料查註表各1份附卷可佐。本案被告之犯行與前案所涉 詐欺等案件，有刑事訴訟法第7條第2款之數人共犯數罪之相 牽連案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。 五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附表 編號 告訴人 匯入人頭帳戶帳號 提領車手 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領地點 收水、 監控手 1 古楊雨璇 孫湘仙（所涉幫助詐欺案件，另由臺灣橋頭地方檢察署以113年度偵字第12389號案件偵辦中）所有之臺灣銀行帳號000-000000 000000號帳戶 丁○○ 113年5月6日 22時17分31秒 2萬元 苗栗縣○○鄉○○路0○00號統一超商大銅門市 不詳 113年5月6日 22時18分37秒 2萬元 113年5月6日 22時19分10秒 1萬元 2 黃三峰 由詐欺集團成員由甲帳戶再轉匯入丙○○（所涉幫助詐欺案件，另由臺灣彰化地方檢察署以113年度偵字第14203號案件偵辦中）所有之中華郵政公司帳號000-00 000000000000號帳戶 己○○ 113年5月17日 0時48分6秒 2萬元 苗栗縣苗栗市圓墩28號統一超商龍躍門市 丁○○ 113年5月17日 0時48分57秒 1萬元 附件三： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10655號 　　被　　　告　己○○　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經本 署檢察官起訴之113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵 第80、87號詐欺等案件，屬一人共犯數罪之相牽連案件關係，應 予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下： 　　　　犯罪事實 一、己○○明知現今社會上具有牟利性之有結構性詐欺集團盛行，詐 欺案件層出不窮，且依不詳人士指示收取包裹，並將包裹轉 交與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款或他人向金融機構申 請開立之帳戶，並藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿該詐欺所 得之去向，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於參與犯罪 組織之犯意，於民國113年5月間，加入真實姓名年籍不詳、通 訊軟體Telegram暱稱「日籠包」等人組成之3人以上詐欺集 團（下稱本案詐欺集團），擔任取簿手，與本案詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網際網路 對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾散布、以詐術而 犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗錢之犯 意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年4月間在網路上化 名「孫一琳」、「林夢婕」、「張丹鳳」、「董芬芬」陸續 向陳大鎮稱有生活津貼補助活動，需要寄送提款卡供三方認 證公司做認證，因寄送之提款卡片有誤，需補辦卡片再寄出 等語，陳大鎮遂於113年5月15日依指示，至超商寄送包裹之 方式，將其申設補辦之新北市○○區○○○號00000000000000號 帳戶（下稱A帳戶）之提款卡寄出，並提供金融卡密碼。己○ ○則依「日籠包」之指示，於113年5月17日11時8分許，騎乘 車牌號碼000-0000號普通重型機車至苗栗縣○○鎮○○里○○路00 ○0號即統一超商龍日門市（下稱龍日門市），領取上開陳大 鎮寄出之包裹（下稱本案包裹一），並於領取後前往苗栗縣 ○○市○○街00號之選物販賣機店（下稱本案選物販賣機店）， 將本案包裹一放置在店內某處，從而轉交與本案詐欺集團不 詳成員，本案詐欺集團隨即以附表之方式詐騙附表所示之人 ，附表所示之人遂陷入錯誤並於附表所示時間匯款如附表所 示金額至A帳戶，隨即遭本案詐欺集團提領一空。嗣因陳大 鎮經農會告知帳戶有異常交易，方察覺有異而報警處理，始循 線查悉上情。 二、案經王向榮、黃文賢訴由新北市政府警察局土城分局報告臺 灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告己○○於警詢之自白、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵字第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 2 證人陳大鎮於警詢之證述 其寄出A帳戶提款卡供本案詐欺集團使用之經過。 3 證人即告訴人王向榮、黃文賢、被害人陳志賢於警詢之證述 證述遭詐騙匯款之經過。 4 被告領取包裹之超商監視器截圖、A帳戶帳戶資料、交易明細、被告手機TELEGRAM截圖、本案選物販賣機店照片、陳大鎮寄簿貨態追蹤表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳大鎮提供與詐欺集團聊天紀錄、告訴人王向榮、黃文賢、被害人陳志賢提供與詐欺集團之對話紀錄、內政部警政署反詐騙專線諮詢表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報表、匯款證明等資料 佐證犯罪事實全部。 二、核被告己○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款 之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、洗錢防 制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對公眾散布、以 詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗 錢防制法第19條第1項後段等罪嫌。被告己○○與本案詐欺集 團成員就所犯上開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共 同正犯。被告係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯 同種罪名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財 罪嫌處斷。 三、追加起訴原因：被告己○○前因本案詐騙集團成員指示領款並 轉交之詐欺取財、洗錢等犯行，經本署檢察官以113年度偵字 第6611、7610號、113年度少連偵字第80、87號案件提起公 訴，現由臺灣苗栗地方法院審理中，有該案起訴書及全國刑案 資料查註表各1份附卷可佐。本案被告之犯行與前案所涉詐欺 等案件，有刑事訴訟法第7條第1款之一人共犯數罪之相牽連 案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附表 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 備註 1 黃文賢 於113年5月12日20時許使用「TikTok」，由暱稱「舒瑩ing」佯稱可以從事跨境電商賺取額外收入，遂陷於錯誤於右列時間匯款 113年5月18日 12時30分 3萬元 A帳戶 提告 2 王向榮 於113年5月17日在臉書社團「大齡交友」認識暱稱「陳靜雯」，由「陳靜雯」佯稱有開設網路賣場，投資賣場可以增加額外收入，並依指導操作賣場，遂陷於錯誤於右列時間匯款 113年5月19日 14時40分 2萬9,985元 A帳戶 提告 3 陳志賢 於113年2月臉書「單純交友為前提」與詐欺集團成員聯繫，告以假投資網站投資保障獲利，因此陷入錯誤於右列時間匯款 113年5月20日 9時 2萬元 A帳戶 未提告

2025-03-20

MLDM-113-訴-515-20250320-1

訴
臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第515號 113年度訴字第546號 113年度訴字第573號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 胡沅皓 選任辯護人 陳詩文律師（法律扶助） 被 告 張竣瑄 梁祐朋 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第6611號、113年度偵字第7610號、113年度少連偵 字第80號、113年度少連偵字第87號）及追加起訴（113年度偵字 第9590號、113年度偵字第9623號、113年度偵字第10655號）， 被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院改依簡式審判程序，判決 如下： 　　主　文 胡沅皓犯如附表一編號1、5至8宣告刑欄所示之罪，各處如附表 一編號1、5至8宣告刑欄所示之刑及沒收。 乙○○犯如附表一編號1至6、8至12宣告刑欄所示之罪，各處如附 表一編號1至6、8至12宣告刑欄所示之刑及沒收。 梁祐朋犯附表二編號1告刑欄所示之罪，處如附表二編號1宣告刑 欄所示之刑。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件一）及 追加起訴書（如附件二、附件三）之記載，並更正如下： 　㈠附件二犯罪事實二第6列關於「113年5月17日23時1分許」之 記載應更正為「113年5月16日23時1分許」。 　㈡附件三犯罪事實一第10至12列關於「基於三人以上共同以網 際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾散布、以詐 術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗錢 之犯意聯絡」，應更正為「基於三人以上共同詐欺取財、以 詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗 錢之犯意聯絡」。 　㈢另補充「臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第5958等號起訴書 、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第31458號起訴書各1份 」、「被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋於本院審理中之自白」作 為證據。 二、論罪科刑：　　 　㈠新舊法比較： 　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於 舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特 定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前 一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下 有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本 刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本 刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對 於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之 量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年 度台上字第2303號判決意旨參照）。 　2.查被告胡沅皓、乙○○行為後，洗錢防制法已於民國113年7月 31日修正公布，於同年0月0日生效施行。依修正前洗錢防制 法第14條第1項、第3項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒 刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第1項 前段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別 ，後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以 下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，且刪除一般洗 錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制 ；而本案被告胡沅皓、乙○○所犯係洗錢之財物或財產上利益 並未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為7年 ，被告胡沅皓、乙○○於偵查及本院審判中均坦承犯行（113 年度少連偵字第87號卷【下稱偵卷】第206頁，113年度偵字 第6611號卷第103、127頁，113年度訴字第515號卷【下稱本 院卷】第121、122、179、187、203、204頁），然被告乙○○ （附表一編號1部分）未繳交全部所得財物，僅符合修正前 洗錢防制法減刑規定要件，若適用修正前洗錢防制法第14條 第1項論以一般洗錢罪，並依修正前第16條第2項規定減輕其 刑，被告乙○○量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下； 倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪 ，被告乙○○量刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下；又被 告胡沅皓（附表一編號6至8）、乙○○（附表一編號3、4、6 、8、10至12），並無犯罪所得，被告胡沅皓(附表一編號1) 犯罪所得為2,000元，但其已賠償告訴人劉敏嬋金額達4,000 元，有本院電話紀錄表1份可參(本院卷第221頁)，認已繳交 全部所得財物，符合修正前、後洗錢防制法減刑規定要件， 若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，並 依修正前第16條第2項規定減輕其刑，被告胡沅皓、乙○○2人 量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用修正後 洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，被告胡沅皓 、乙○○量刑範圍則為有期徒刑3月以上、4年11月以下。綜合 比較結果，應認修正後洗錢防制法之規定均較有利於被告胡 沅皓、乙○○，而依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗 錢防制法之規定。 　3.被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋行為後，洗錢防制法業於113年7 月31日修正公布，並於同年8月2日施行，關於無正當理由收 集他人帳戶罪，修正前係規定於第15條之1，修正後則移列 為第21條，觀以修正立法理由可知，本次修正僅有條次變更 及配合修正虛擬資產服務相關文字用語，關於構成要件及刑 度均無實質變更，自無新舊法比較適用之問題，應逕行適用 修正後現行法第21條之規定。又被告乙○○(附表一編號2)、 梁祐朋(附表二編號1)所示非法收集他人帳戶罪犯行，於偵 查及審判中均自白，然分別有犯罪所得500元且未繳回(偵卷 第200、201頁，本院卷第204頁)，是經新舊法比較結果，修 正後之洗錢防制法第23條第3項前段規定並未較有利於被告 乙○○、梁祐朋，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項 之減刑規定。另被告胡沅皓(附表一編號5)、乙○○(附表一編 號5、9)所示非法收集他人帳戶罪犯行，於偵查及審判中均 自白，且無犯罪所得，應逕行適用修正後之洗錢防制法第23 條第3項前段之減刑規定。 　㈡核被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋所為： 　1.被告胡沅皓如附表一編號1、7、8所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；如附表一編號5所為，係犯刑 法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路 對公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第2款、 第5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪；如附表一編號6所 為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂 罪。 　2.被告乙○○加入本案詐欺集團後，未曾經檢察官起訴或經法院 論以參與犯罪組織罪，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可參，故被告乙○○如附表一編號8（為被告乙○○加入本案 詐騙集團後之首次參與犯行，提領款項時間為113年5月17日 0時48分許）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之 參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪 ，如附表一編號1、3、4、10至12所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；如附表一編號2、5所為，均係 犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網 際網路對公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第 2款、第5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪；如附表一編 號6為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺 取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未 遂罪；如附表一編號9所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5 款之無正當理由收集他人金融帳戶罪。 　3.被告梁祐朋如附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪 、洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之無正當理由收集 他人金融帳戶罪。 　4.再按刑法第339條之4第1項第3款固規定犯刑法第339條詐欺 罪而有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播 工具，對公眾散布而犯之者，處1年以上7年以下有期徒刑， 得併科100萬元以下罰金。觀其立法理由係考量現今以電信 、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發 送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多 數性詐欺行為類型，侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺 行為嚴重，有加重處罰之必要。查被告被害人陳大鎮、丁○○ 、甲○○、丙○○係經由網路認識詐騙集團成員後，而分別以通 訊軟體與詐騙集團成員聯繫過程中而受騙，有其等之警詢筆 錄可參(113年度偵字第50892號卷第19至41頁)，詐騙集團成 員既未以公開訊息散布所施用之詐術，揆諸前揭說明，難認 與刑法第339條之4第1項第3款之規定相符，併予敘明。 　5.被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋本案所犯上開犯行，均係以一行 為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，均從一重論以加 重詐欺取財罪處斷。 　6.被告胡沅皓（附表一編號7）、被告乙○○（附表一編號1、8 ）所為多次提款之行為，係於密切接近之時間，並侵害同一 法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難 以強行分開，當視為數個舉動之接續施行，應論以接續犯之 一罪。 　㈢被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋與本案詐欺集團成員間，具有犯 意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 　㈣刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其 罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多 寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第5093號 、108年度台上字第274號判決意旨參照）；就不同被害人所 犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之 權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，應屬犯意各別 ，行為互殊，而應分論併罰。被告胡沅皓、乙○○就附表所示 各次犯行，分別侵害各該告訴人等之財產法益，犯意各別， 行為互殊，應予分論併罰。 　㈤刑之加重、減輕：　 　1.被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋行為後，詐欺犯罪危害防制條例 全文業於113年7月31日公布，同年8月2日施行。依詐欺犯罪 危害防制條例第44條第1項第1款規定「犯刑法第339條之4第 1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑 2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」。觀 諸上開規定，係依行為人之行為態樣，而特設之加重處罰， 法定本刑亦經加重，屬刑法分則加重之性質，與原定刑法第 339條之4第1項第1、2款之犯罪類型有異，自屬犯罪類型變 更，成為另一獨立之罪名。因被告胡沅皓(附表一編號5)、 乙○○（附表一編號2、5）及梁祐朋(附表二編號1)行為時， 前揭加重處罰規定尚未生效施行，故依刑法第1條前段規定 ，其等上開犯行仍應適用刑法第339條之4第1項第2款、第3 款之規定。 　2.被告乙○○與少年藍○芯共同為附表一編號1（告訴人劉敏嬋部 分）、與少年陳○豪共同為附表一編號5（告訴人陳玟棋部分 ）之犯行，而被告乙○○於偵訊中供稱：在做詐騙集團時，知 道藍○芯、陳○豪那時都才17歲而已等語（偵卷第208頁）， 是被告乙○○就附表一編號1、5所示犯行，均應依兒童及少年 福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。至被 告胡沅皓於偵查中稱：我不認識藍○芯、陳○豪等語（113年 度偵字第6611號卷第125頁），又本案並無證據證明被告胡 沅皓知悉藍○芯、陳○豪於案發時為少年，故無兒童及少年福 利與權益保障法第112條第1項之適用，附此敘明。 　3.被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺防 制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者， 法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163 條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法 院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法 應負客觀上注意義務(最高法院113年度台上字第3358號判決 意旨參照)。查被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋於偵查及本院審 理時均坦承本案詐欺犯行已如前述，且無證據證明被告胡沅 皓（附表一編號5至8）、乙○○（附表一編號3至6、8至12） 確有犯罪所得，即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問 題，故被告胡沅皓、乙○○此部詐欺犯行，均應依詐欺犯罪危 害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。又被告胡沅皓附 表一編號1雖有犯罪犯得2,000元(本院卷第204頁)，但其已 賠償告訴人劉敏嬋金額達4,000元，有本院電話紀錄表1份可 參(本院卷第221頁)，當與自動繳交犯罪所得相當，亦應依 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。至被 告乙○○(附表一編號1、2)、梁祐朋(附表二編號1)分別有犯 罪所得800元、500元、500元(偵卷第201頁，本院卷第204頁 )，且未繳回犯罪所得，尚無上開減刑規定之適用。 　4.被告乙○○(附表一編號5)有上開加重及減輕事由，依法應先 加後減之。 　5.又被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋所犯上開違反洗錢防制法之罪 於偵審中自白犯罪，應分別依修正前洗錢防制條第16條第2 項規定、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其等所 犯違反洗錢防制法部分係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部 分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑 時一併衡酌該部分減輕其刑事由。至辯護人主張被告胡沅皓 應依刑法第59條規定減刑云云（本院卷第206頁），惟依本 案情節，難認其有何顯可憫恕之情狀，自無該規減刑之適用 。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋 明知現今社會詐欺犯罪橫行，對被害人之財產、社會及金融 秩序產生重大危害，竟為圖獲取報酬而分別參與詐欺集團擔 任取簿手、收水人員、監控手等工作，助長詐騙集團財產犯 罪之風氣，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，所為殊 值非難，惟念其等犯後均坦認犯行，且所犯違反洗錢防制法 犯行有上開減刑之事由，被告胡沅皓、乙○○已與告訴人劉敏 嬋及被告胡沅皓已與告訴人古楊雨璇成立和解之犯後態度， 並衡酌被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋於本案擔任之角色，兼衡 被告胡沅皓於本院審理中自陳開娃娃機店、月收入新臺幣（ 下同）4萬至5萬元、大學畢業之智識程度，被告乙○○於本院 審理中自陳從事理貨工作、月收入3萬6千至4萬元、五專在 學中之智識程度，被告梁祐朋於本院審理中自陳從事便利商 店工作、月收入2萬8千元至3萬元、高職畢業之智識程度， 及檢察官之求刑意見等一切情狀，分別量處如附表一、二宣 告刑欄所示之刑。 　㈦關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生 （最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。 經查，被告胡沅皓、乙○○本案所犯數罪與其所犯他案各罪間 ，日後有可合併定執行刑之情形，有臺灣高等法院被告前案 紀錄表存卷可佐，依前揭說明，俟被告胡沅皓、乙○○所犯數 罪全部裁判確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執 行刑，附此敘明。 三、沒收： 　㈠被告胡沅皓（附表一編號1犯行取得報酬2,000元，本院卷第2 04頁），惟被告胡沅皓已賠償告訴人劉敏嬋之損失4,000元 ，此有本院電話紀錄表1紙在卷可憑（本院卷第220頁），被 告胡沅皓賠償告訴人劉敏嬋之數額既已逾其所獲報酬，若再 予宣告沒收或追徵，將致被告胡沅皓遭重複剝奪而有過苛之 虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 至被告乙○○（附表一編號1犯行取得報酬800元，附表一編號 2犯行取得報酬500元，本院卷第204頁），被告梁祐朋(附表 二編號1犯行取得報酬500元)，為其等本案獲得之犯罪所得 ，均未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 ，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。 　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告胡沅皓、乙○○、梁祐朋行為後，洗錢防制法第18條第1項 有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月 31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生 效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條 第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條 、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行 為人與否，沒收之。本案被告胡沅皓、乙○○所提領之款項均 已交至上手，無證據證明其等為實際得款之人，亦未有支配 或處分該財物或財產上利益等行為，依修正後之現行洗錢防 制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，不予宣告沒收。 五、不另為不受理判決部分 　㈠公訴意旨另以：被告胡沅皓於113年5月間加入本案詐欺集團 ，亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織 罪等語。 　㈡惟按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者， 應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。 　㈢被告胡沅皓參與本案同一詐欺集團而犯其他加重詐欺取財犯 行等情，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第5 958號等提起公訴，並於113年10月8日繫屬本院；而本案檢 察官就被告參與同一詐欺集團之犯行復向本院提起公訴，於 113年11月7日繫屬本院，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、 上開起訴書、臺灣苗栗地方檢察署113年11月5日苗檢熙辰11 3偵6611字第1130029563號函上所蓋用本院收文戳為憑（本 院卷第5、23至26、89至102頁），被告胡沅皓被訴參與犯罪 組織部分，既先經上開案件起訴並繫屬於本院，則被告胡沅 皓同一違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，檢察官於本案再 行起訴，自係對已提起公訴之案件重行起訴，本應依刑事訴 訟法第303條第2款規定諭知不受理，然此部分若成立犯罪， 與被告前揭業經判決有罪之附表一編號1加重詐欺取財犯行 有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為公訴不受理之諭 知。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官楊景琇提起公訴及追加起訴，檢察官蔡明峰到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。　 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　呂　彧 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 附表一： 編號 犯罪事實 宣告刑 1 附件一犯罪事實一㈡（告訴人劉敏嬋部分） 胡沅皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 乙○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附件一犯罪事實一㈢（告訴人卓家駿部分） 乙○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附件一犯罪事實一㈢（告訴人部分阮萬瑩） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附件一犯罪事實一㈢（告訴人陳宜英部分） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附件一犯罪事實一㈣（告訴人陳玟棋部分） 胡沅皓犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 附件一犯罪事實一㈣（被害人張美雲部分） 胡沅皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 附件二犯罪事實一（告訴人古楊雨璇部分） 胡沅皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 附件二犯罪事實二（告訴人黃三峰部分） 胡沅皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 附件三犯罪事實一（被害人陳大鎮部分） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附件三犯罪事實一（告訴人丁○○部分） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附件三犯罪事實一（告訴人甲○○部分） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附件三犯罪事實一（被害人丙○○部分） 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表二： 編號 犯罪事實 宣告刑 1 附件一犯罪事實一㈠（告訴人林淯璇部分） 梁祐朋三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附件一： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6611號 113年度偵字第7610號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第80號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第87號 　　被　　　告　胡沅皓　 　　　　　　　　乙○○　 　　　　　　　　梁祐朋　 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、胡沅皓、乙○○、梁祐朋均明知現今社會上具有牟利性之有結 構性詐欺集團盛行，詐欺案件層出不窮，且依不詳人士指示收 取包裹，並將包裹轉交與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款 或他人向金融機構申請開立之帳戶，並藉此製造金流斷點，以 掩飾、隱匿該詐欺所得之去向，致使被害人及警方難以追查 ，竟仍基於參與犯罪組織之犯意，分別於民國113年5月間， 加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「日籠包」、 通訊軟體LINE暱稱「Max現代財富招聘兼職」、「阮ㄢ妮」、 「Show」、「韋秋菊」等人組成之3人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團犯罪組織 （下稱本案詐欺集團），擔任收取、轉交包裹之取款車手、 取簿手、收水之工作（無證據證明胡沅皓知悉或可得知悉本 案詐欺集團中有未滿18歲之人）。嗣胡沅皓、乙○○、梁祐朋 與本案詐欺集團成員共同為下列犯行： 　㈠梁祐朋與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路 對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請 開立之帳戶之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年3 月22日前某時起在臉書刊登求職廣告，林淯璇於113年3月22 日觀之而主動洽詢後，由LINE暱稱「高亭羽」與林淯璇聯繫 ，向林淯璇佯稱：需提供金融帳戶提款卡以匯進材料費等語 ，致林淯璇陷於錯誤，依指示於113年5月11日，以至超商寄 送包裹之方式，將其申設之中華郵政公司帳號000-00000000 000000號帳戶（下稱A帳戶）之提款卡寄出，並提供金融卡 密碼。梁祐朋則依「日籠包」之指示，於113年5月15日21時 10分許，至苗栗縣○○鎮○○里000號之10即統一超商龍坑門市 （下稱龍坑門市），領取上開林淯璇寄出之包裹（下稱本案 包裹一），並於領取後前往苗栗縣○○市○○街00號之選物販賣 機店（下稱本案選物販賣機店），將本案包裹一放置在店內 某處，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員。嗣因林淯璇察覺 有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年度少連偵字第87 號） 　㈡胡沅皓、乙○○與少年藍○芯（95年7月間生，真實姓名年籍詳 卷，其涉犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾 散布而詐欺取財、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、以網 際網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機 構申請開立之帳戶等罪嫌部分，經警另行移送少年法院）、 胡沅皓與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由乙○○、 少年藍○芯擔任取款車手、胡沅皓擔任監控與收水，由本案 詐騙集團成員先於113年5月17日1時52分許，以MESSENGER暱 稱「Len Shelly」與劉敏嬋連繫，假冒欲購買劉敏嬋刊登在 臉書「Dyson全心/二手/代購/買賣版」社團販售之Dyson吸 塵器，向劉敏嬋佯稱：需要使用7-11賣貨便，要開通簽署金 流服務協議等語，致劉敏嬋陷於錯誤，依指示於113年5月17 日1時52分許，匯款新臺幣（下同）3萬4,567元、同日2時13 分許，匯款3萬4,035元至A帳戶後，由胡沅皓駕駛租賃自用 小客車（車牌號碼不詳）搭載少年藍○芯、乙○○前往龍坑門 市，由少年藍○芯於同日1時54分許，提領2萬5元（甲）、同 日1時55分許，提領1萬4,005元（乙）、乙○○於同日2時16分 許，提領2萬5元（丙）、同日2時16分許，提領1萬4,005元 （丁）後，將提領之金錢共6萬8,000元(扣除手續費)轉交給 胡沅皓，胡沅皓再依詐欺集團指示於苗栗縣某路邊交付詐欺 集團成員，胡沅皓、乙○○以此利用人頭帳戶之方式，製造金流 斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因劉敏嬋察 覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年度少連偵字第8 7號） 　㈢乙○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對 公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開 立之帳戶、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員 於113年5月16日前某時起在網路刊登求職廣告，卓家駿於11 3年5月16日觀之而主動洽詢後，由本案詐欺集團成員化名「 Max現代財富招聘兼職」以LINE與卓家駿聯繫，向卓家駿佯 稱：進行兼職需提供金融帳戶資料等語，致卓家駿陷於錯誤 ，依指示於113年5月17日，以至超商寄送包裹之方式，將其 申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱B 帳戶）之金融卡寄出，並提供金融卡密碼。乙○○則依「日籠 包」之指示，於113年5月20日下午1時3分許，騎乘車牌號碼 000-0000號普通重型機車（下稱A車），至苗栗縣○○鎮○○路0 000號即統一超商于義門市（下稱于義門市），領取上開卓 家駿寄出之包裹（下稱本案包裹二），並於領取後前往本案 選物販賣機店，將本案包裹二放置在店內某處，從而轉交與 本案詐欺集團不詳成員，再由本案詐欺集團成員化名「阮ㄢ妮 」分別於113年5月20日下午2時42分許、113年5月23日下午1 時許，以行動電話、LINE與阮萬瑩連繫，假冒阮萬瑩之姪女 ，向阮萬瑩佯稱：需借錢還債等語，致阮萬瑩陷於錯誤，依 指示於113年5月23日下午2時35分許，匯款新臺幣38萬元至B 帳戶後；本案詐欺集團成員另化名「Show」於113年5月23日 上午10時許，以LINE與陳宜英連繫，假冒陳宜英之姪子，向 陳宜英佯稱：因投資需借錢等語，致陳宜英陷於錯誤，依指 示於113年5月23日上午10時45分許，匯款48萬元至B帳戶後 ，均由本案詐欺集團不詳成員分別將上開38萬元、48萬元提 領一空，以此利用人頭帳戶之方式，製造金流斷點，掩飾、隱 匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因卓家駿、阮萬瑩、陳宜英 察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年度偵字第761 0號） 　㈣胡沅皓、乙○○、少年陳○豪（96年10月間生，真實姓名年籍詳 卷，所涉犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾 散布而詐欺取財、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、以網 際網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機 構申請開立之帳戶等罪嫌部分，經警另行移送少年法院）與 本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾 散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之 帳戶、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於11 3年5月16日前某時起在網路刊登求職廣告，陳玟棋於113年5 月23日觀之而主動洽詢後，由本案詐欺集團成員化名「Max 現代財富招聘兼職」以LINE與陳玟棋聯繫，向陳玟棋佯稱： 進行兼職需提供金融帳戶資料等語，致陳玟棋陷於錯誤，依 指示於113年5月29日，以至超商寄送包裹之方式，將其申設 之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱C帳戶 ）之金融卡寄出，並提供金融卡密碼。乙○○則依「日籠包」 之指示，於113年5月31日下午5時44分許，騎乘A車搭載少年 陳○豪，至苗栗縣○○市○○路000號即統一超商慶丞門市（下稱 慶丞門市），領取上開陳玟棋寄出之包裹（下稱本案包裹三 ），並於領取後前往本案選物販賣機店，將本案包裹三放置 在店內某處。胡沅皓再依「日籠包」之指示，至本案選物販 賣機店，拿取本案包裹三，前往苗栗縣後龍鎮某不詳地點， 放置在草叢中，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員。再由本 案詐欺集團成員化名「韋秋菊」於113年6月6日上午11時許 ，以LINE與張美雲連繫，假冒張美雲之朋友，向張美雲推銷 保養品，致張美雲陷於錯誤，依指示於113年6月6日上午11 時許，匯款50萬元至C帳戶，以此利用人頭帳戶之方式，製 造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因陳玟 棋、銀行行員、張美雲察覺有異而報警處理，始循線查悉上情 ，而因上開匯入C帳戶內之50萬元款項已遭凍結，致乙○○、 胡沅皓上開一般洗錢犯行因而未遂。（113年度少連偵字第8 0號、113年度偵字第6611號） 二、案經陳玟棋訴由苗栗縣警察局移送、劉敏嬋訴由彰化縣警察 局溪湖分局報告、卓家駿、阮萬瑩、陳宜英訴由臺北市政府 警察局中正第一分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告胡沅皓於警詢及偵查中之自白及供述 坦承犯罪事實一㈡、㈣擔任收水、監控並在本案選物販賣機店收取本案收簿手放置之包裹給本案詐欺集團成員之事實。 2 被告乙○○於警詢及偵查中之自白及供述 1.坦承本案犯罪事實一㈡、㈢、㈣擔任收簿手、提款車手與少年藍○芯、陳○豪、被告胡沅皓為上開之犯行之事實。 2.坦承知悉少年藍○芯、陳○豪之年紀之事實。 3 被告梁祐朋於警詢及偵查中之自白及供述 坦承於犯罪事實一㈠擔任收簿手於本案選物販賣機店轉交包裹之事實。 4 證人即同案少年藍○芯於警詢之證述 證述於犯罪事實一㈡與被告乙○○擔任取款車手、被告胡沅皓為收水之事實。 5 證人即同案少年陳○豪警詢之證述 證述於犯罪事實一㈣與被告乙○○擔任取簿手後至本案選物販賣機店交付包裹之事實。 6 證人即告訴人劉敏嬋、卓家駿、阮萬瑩、陳宜英、陳玟棋於警詢中之證述、證人即被害人張美雲、林淯璇於警詢中之證述 證明遭不詳詐欺份子以上開方式行使詐術，並依指示寄出帳戶獲匯款等事實。 7 熱點資料案件詳細列表、少年藍○芯、被告乙○○於龍坑門市取款之監視器翻拍照片、A帳戶之交易明細影本1份、A帳戶個資檢視、新竹縣政府竹北分局六家派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人劉敏嬋匯款證明及與本案詐欺集團成員聊天紀錄翻拍照片、彰化縣警察局溪湖分局埔心分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、被害人林淯璇與本案詐欺集團成員聊天紀錄翻拍照片、113年5月20日甲超商門市附近之路口監視器錄影畫面擷圖1張、甲超商門市之監視器錄影畫面擷圖3張、113年5月31日乙超商門市附近之路口監視器錄影畫面擷圖5張、乙超商門市之監視器錄影畫面擷圖3張、B帳戶之交易明細影本1份、C帳戶之存摺影本1份、113年5月23日郵政跨行匯款申請書影本1張、113年5月23日彰化商業銀行匯款回條聯影本1張、113年6月6日台北富邦商業銀行匯款委託書影本1張、本案包裹二之統一超商貨態查詢結果影本1份、寄件收據影本1紙、告訴人卓家駿與「Max現代財富招聘兼職」間之LINE對話內容擷圖影本1份、告訴人阮萬瑩與「阮ㄢ妮」間之行動電話通話紀錄翻拍照片影本1份、告訴人阮萬瑩與「阮ㄢ妮」間之LINE對話內容擷圖影本1份、「韋秋菊」之LINE個人頁面擷圖1張、A車之車籍資訊系統查詢結果1份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表影本5份、165反詐騙諮詢專線異常帳戶預警通報單影本1份、臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、臺南市政府警察局歸仁分局歸仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、臺南市政府警察局第四分局育平派出所受（處）理案件證明單影本1份、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本、受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份、新竹市警察局第三分局南門派出所受（處）理案件證明單影本、受理各類案件紀錄表影本各1份 ⑴證明本案告訴人、被害人遭詐欺之經過。 ⑵證明被告等人於上開時間，至上開地點領包裹或提款之事實。 二、所犯法條： 　㈠按刑法上之詐欺取財罪，須行為人施用詐術，使被害人陷於 錯誤，為財物之交付，行為人或第三人因而取得財物，始足 當之。因此，詐欺行為包含詐術、錯誤、交付、取得等犯罪 流程，層層相因、環環相扣，每一環節，皆為構成詐欺犯罪 之要件，直到行為人或第三人取得財物之結果，即達犯罪終 了之階段，在此之前則屬未遂問題。換言之，祇要犯罪行為 人著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付 者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，或雖陷入錯誤 而為財產交付，惟行為人或第三人並未因此取得者，始屬未 遂。基此，現行詐欺集團之犯罪模式，為避免犯罪易被發覺 並特意造成資金流向斷點，往往先備妥金融帳戶，待被害人 受騙，即指示被害人將款項匯至指定之金融帳戶中，因該帳 戶之存摺、提款卡等物均為詐欺集團所掌握，於該帳戶被列 為警示帳戶而凍結其內款項前，集團成員處於隨時得領取帳 戶內款項之狀態，顯對帳戶內之款項具有管領力，則於被害 人將財物匯至該帳戶內時，即屬詐欺取財既遂，不因其後該 帳戶被警示、凍結，集團成員未能或不及領取反而成為未遂 犯（最高法院112年度台上字第4236號判決意旨參照）。次按洗 錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所 稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳 息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯 罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等 各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾 或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。是以利用「人頭帳戶 」收取不法贓款為例，當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際 管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人 頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪 所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在 後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效 果，此時即已著手洗錢行為。若該「人頭帳戶」已遭圈存凍 結，無法成功提領，導致金流仍屬透明易查，無從合法化其 所得來源，固未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，僅能論 以一般洗錢罪之未遂犯；然若匯入「人頭帳戶」內之贓款已 遭提領，甚至層層轉交，切斷其來源之金流軌跡，去化不法 利得與犯罪間之聯結，已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果 ，自不因尚未完成犯罪計畫之全部歷程，進行不法所得之最 終計算與支配，即謂其洗錢犯行尚屬未遂（最高法院113年度 台上字第301號判決意旨參照）。經查，就犯罪事實一㈢之犯 行，告訴人阮萬瑩、陳宜英既均已將款項匯入本案詐欺集團 具有實際管領權之B帳戶，且匯入之款項均已遭本案詐欺集 團成員提領一空，則被告乙○○就此2次之三人以上共同詐欺 取財、一般洗錢犯行，均應論以既遂。就犯罪事實一㈣之犯 行，被害人張美雲固已將款項匯入本案詐欺集團具有實際管 領權之C帳戶，從而被告胡沅皓、乙○○2人此次三人以上共同 詐欺取財已屬既遂，惟該筆款項因經圈存凍結，尚未遭本案 詐欺集團成員提領，故被告胡沅皓、乙○○2人此次犯一般洗 錢犯行，應論以未遂，合先敘明。 　㈡核被告胡沅皓、乙○○、梁祐朋3人所為： 　1.核被告梁祐朋就犯罪事實一㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、 洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對公眾散 布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳 戶等罪嫌。被告梁祐朋與本案詐欺集團成員就所犯上開罪嫌 間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告梁祐朋係 以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪名，屬想 像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。 　2.核被告胡沅皓、乙○○就犯罪事實欄一㈡所為，均係犯組織犯 罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪嫌。被告胡 沅皓、乙○○、同案少年藍○芯與本案詐欺集團成員就所犯上 開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告胡 沅皓、乙○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯 同種罪名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財 罪嫌處斷。 　3.核被告乙○○就犯罪事實一㈢所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺 取財、洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對 公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開 立之帳戶、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之財物未達1 億元之一般洗錢等罪嫌。被告乙○○與本案詐欺集團成員就所 犯上開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被 告乙○○係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯同種罪 名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處 斷。 　4.核被告胡沅皓、乙○○就犯罪事實一㈣所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾 散布而詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第2款、第5款之 以網際網路對公眾散布、以詐術而犯無正當理由收集他人向金 融機構申請開立之帳戶、洗錢防制法第19條第2項、第1項後 段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢未遂等罪嫌。被告胡 沅皓、乙○○、同案少年陳○豪與本案詐欺集團成員就所犯上 開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告胡 沅皓、乙○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯 同種罪名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財 罪嫌處斷。 　5.被告乙○○上開3次犯行、被告胡沅皓上開2次犯行，均係犯意 各別，行為互異，均請予分論併罰。 　6.按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施 犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年福利與權益保障法 第112條第1項前段定有明文。經查，被告乙○○為本案犯行時 為成年人，而同案少年陳○豪、藍○芯均為12歲以上未滿18歲 之少年等節，有被告乙○○及同案少年陳○豪、藍○芯之年籍資 料在卷可查。且被告乙○○於偵查中自承：藍○芯是我國中同 學；陳○豪還沒滿18歲等語，可見被告乙○○知悉同案少年陳○ 豪、藍○芯均為12歲以上未滿18歲之少年。是被告乙○○上開 與同案少年陳○豪、藍○芯共同實施之5次犯行，均應依兒童 及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑 。而被告胡沅皓於偵查中供稱：我不認識陳○豪、藍○芯等語 ，又查無其他證據可以證明被告胡沅皓與同案少年陳○豪、 藍○芯有任何接觸，而知悉或可得知悉同案少年陳○豪、藍○ 芯之年齡及其等有參與被告胡沅皓所為之本案犯行，自無適 用兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項前段規定加重 其刑之餘地。 三、沒收： 　　告訴人劉敏嬋匯入A帳戶遭被告乙○○、少年藍○芯共提領6萬8 000元轉交收水被告胡沅皓、告訴人阮萬瑩、陳宜英分別匯 入B帳戶之38萬元、48萬元，均屬被告胡沅皓、乙○○所犯三 人以上共同詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦均屬被告胡沅皓、 乙○○所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗錢標的 ；被害人張美雲匯入C帳戶之50萬元，屬被告胡沅皓、乙○○2 人所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦屬被告胡 沅皓、乙○○所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢未遂罪嫌 之洗錢標的。是上開6萬8000元、38萬元、48萬元、50萬元 ，除應適用刑法之犯罪所得沒收規定外，亦應適用洗錢防制 法第25條第1項之洗錢標的沒收規定，義務宣告沒收。如依 二者規定，皆應宣告沒收，即生沒收競合之問題。上開6萬8 ,000元、38萬元、48萬元、50萬元，均未據扣案，因不在被 告胡沅皓、乙○○之實力支配範圍內，被告胡沅皓、乙○○並無 事實上之處分權限，而無從依刑法之犯罪所得沒收規定宣告 沒收，惟仍請依洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯 罪行為人與否，宣告沒收。另被告梁祐朋於警詢及偵查中自 承：領1個包裹可獲得500元之報酬。乙○○於警詢及偵查中自 承：領1個包裹可獲得500元之報酬；113年5月20日獲得500 至600元報酬、同年5月31日只拿300元報酬等語；被告胡沅 皓於偵查中自承：本次獲得2,000元之報酬等語。被告梁祐 朋獲取之500元報酬、被告乙○○共獲取之1,300元報酬、被告 胡沅皓獲取之2,000元報酬，均非洗錢標的，而屬犯罪所得 ，均未據扣案，均請依刑法第38條之1第1項本文、第3項規 定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附件二： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9590號 第9623號 　　被　　　告　乙○○　 　　　　　　　　胡沅皓　 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經 本署檢察官起訴之113年度偵字第6611、7610號、113年度少連偵 第80、87號詐欺等案件，屬數人共犯數罪之相牽連案件關係，應 予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下： 　　　　犯罪事實 一、胡沅皓於民國113年5月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體 Telegram暱稱「日籠包」等人組成之3人以上詐欺集團（下 稱本案詐欺集團），擔任車手，與本案詐欺集團成員，共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般 洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員先於113年5月6日20 時許，以MESSENGER與古楊雨璇連繫，假冒欲購買古楊雨璇 刊登在臉書販售之刷牙機，向古楊雨璇佯稱：需要使用7-11 賣貨便，要開通簽署金流服務協議等語，致古楊雨璇陷於錯 誤，依指示於113年5月6日22時14分許，匯款新臺幣（下同 ）4萬9,959元至附表編號1所示帳戶後，由胡沅皓再依本案 詐欺集團指示於附表編號1所示時、地，提領如附表編號1所 示之金錢共5萬元後，再依本案詐欺集團成員「日籠包」指 示於苗栗縣某路邊交付詐欺集團成員，以此利用人頭帳戶之 方式，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。 嗣因古楊雨璇察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113 年度偵字第9590號） 二、胡沅皓、乙○○，與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡 ，由乙○○擔任取款車手、胡沅皓擔任監控，由本案詐騙集團 成員先於113年5月16日22時51分許，以LINE暱稱「老虎五隻 」與黃三峰連繫，佯稱：需要借款等語，致黃三峰陷於錯誤 ，依指示於113年5月17日23時1分許，匯款5萬元至王佳蓉申 辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（第一 層帳戶，下稱甲帳戶）後，又遭本案詐欺集團成員將上開甲 帳戶中之3萬元以提款卡轉帳至附表編號2之帳戶後，由胡沅 皓駕駛租賃自用小客車（車牌號碼不詳）搭載乙○○於附表編 號2所示時、地，由乙○○提領如附表編號2所示之金錢共3萬 元後，轉交給胡沅皓，胡沅皓再依詐欺集團指示於苗栗縣某 路邊交付詐欺集團成員，胡沅皓、乙○○以此利用人頭帳戶之 方式，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。 嗣因黃三峰察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。（113年 度偵字第9623號） 三、案經古楊雨璇、黃三峰訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告胡沅皓於警詢之自白、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 2 被告乙○○於警詢之自白及證述、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 3 證人即告訴人古楊雨璇於警詢之證述 犯罪事實一遭詐騙匯款之經過。 4 證人即告訴人黃三峰於警詢之證述 犯罪事實二遭詐騙匯款之經過。 5 孫湘仙帳戶個資檢視、臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局利嘉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、刑案現場照片20張、苗栗縣警察局苗栗分局偵辦胡沅皓涉犯詐欺車手案件犯罪事實一覽表、犯嫌胡沅皓涉嫌詐欺（車手提領）案犯罪時序表、苗栗分局銅鑼分駐所提領監視器影像翻拍照片17張、孫湘仙帳戶交易明細、 佐證犯罪事實一全部。 6 林淯璇帳戶交易明細、甲帳戶交易明細、苗栗縣警察局苗栗分局偵辦詐欺車手乙○○案件犯罪事實一覽表、熱點資料詳細列表（交易資料）、犯嫌乙○○涉嫌詐欺（提領車手）案犯罪時序表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、刑案現場照片22張 、告訴人與詐欺集團之聊天紀錄及轉帳等截圖照片 佐證犯罪事實二全部。 二、核被告胡沅皓、乙○○就犯罪事實欄一、二所為，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪 嫌。被告胡沅皓與本案詐欺集團成員就犯罪事實一罪嫌間、 被告胡沅皓、乙○○與本案詐欺集團成員就所犯上開犯罪事實 二罪嫌間，均具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告 胡沅皓、乙○○均係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸 犯同種罪名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取 財罪嫌處斷。被告胡沅皓上開2次犯行，均係犯意各別，行 為互異，均請予分論併罰。 三、沒收： 　　告訴人古楊雨璇匯入附表編號1人頭帳戶遭被告胡沅皓共提 領5萬元、告訴人黃三峰匯入附表編號2人頭帳戶遭被告乙○○ 提領轉交收水被告胡沅皓共3萬元，均屬被告胡沅皓、乙○○ 所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦均屬被告胡 沅皓、乙○○所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗 錢標的，除應適用刑法之犯罪所得沒收規定外，亦應適用洗 錢防制法第25條第1項之洗錢標的沒收規定，義務宣告沒收 。如依二者規定，皆應宣告沒收，即生沒收競合之問題。上 開5萬元、3萬元，均未據扣案，因不在被告胡沅皓、乙○○之 實力支配範圍內，被告胡沅皓、乙○○並無事實上之處分權限 ，而無從依刑法之犯罪所得沒收規定宣告沒收，惟仍請依洗 錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣 告沒收。 四、追加起訴原因：被告胡沅皓、乙○○前因本案詐騙集團成員指 示領款並轉交之詐欺取財、洗錢等犯行，經本署檢察官以113 年度偵字第6611、7610號、113年度少連偵第80、87號案件 提起公訴，現由臺灣苗栗地方法院審理中，有該案起訴書及全 國刑案資料查註表各1份附卷可佐。本案被告之犯行與前案所 涉詐欺等案件，有刑事訴訟法第7條第2款之數人共犯數罪之 相牽連案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。 五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附表 編號 告訴人 匯入人頭帳戶帳號 提領車手 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領地點 收水、 監控手 1 古楊雨璇 孫湘仙（所涉幫助詐欺案件，另由臺灣橋頭地方檢察署以113年度偵字第12389號案件偵辦中）所有之臺灣銀行帳號000-000000 000000號帳戶 胡沅皓 113年5月6日 22時17分31秒 2萬元 苗栗縣○○鄉○○路0○00號統一超商大銅門市 不詳 113年5月6日 22時18分37秒 2萬元 113年5月6日 22時19分10秒 1萬元 2 黃三峰 由詐欺集團成員由甲帳戶再轉匯入林淯璇（所涉幫助詐欺案件，另由臺灣彰化地方檢察署以113年度偵字第14203號案件偵辦中）所有之中華郵政公司帳號000-00 000000000000號帳戶 乙○○ 113年5月17日 0時48分6秒 2萬元 苗栗縣苗栗市圓墩28號統一超商龍躍門市 胡沅皓 113年5月17日 0時48分57秒 1萬元 附件三： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10655號 　　被　　　告　乙○○　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與前經本 署檢察官起訴之113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵 第80、87號詐欺等案件，屬一人共犯數罪之相牽連案件關係，應 予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下： 　　　　犯罪事實 一、乙○○明知現今社會上具有牟利性之有結構性詐欺集團盛行，詐 欺案件層出不窮，且依不詳人士指示收取包裹，並將包裹轉 交與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款或他人向金融機構申 請開立之帳戶，並藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿該詐欺所 得之去向，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於參與犯罪 組織之犯意，於民國113年5月間，加入真實姓名年籍不詳、通 訊軟體Telegram暱稱「日籠包」等人組成之3人以上詐欺集 團（下稱本案詐欺集團），擔任取簿手，與本案詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網際網路 對公眾散布而詐欺取財、以網際網路對公眾散布、以詐術而 犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗錢之犯 意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年4月間在網路上化 名「孫一琳」、「林夢婕」、「張丹鳳」、「董芬芬」陸續 向陳大鎮稱有生活津貼補助活動，需要寄送提款卡供三方認 證公司做認證，因寄送之提款卡片有誤，需補辦卡片再寄出 等語，陳大鎮遂於113年5月15日依指示，至超商寄送包裹之 方式，將其申設補辦之新北市○○區○○○號00000000000000號 帳戶（下稱A帳戶）之提款卡寄出，並提供金融卡密碼。乙○ ○則依「日籠包」之指示，於113年5月17日11時8分許，騎乘 車牌號碼000-0000號普通重型機車至苗栗縣○○鎮○○里○○路00 ○0號即統一超商龍日門市（下稱龍日門市），領取上開陳大 鎮寄出之包裹（下稱本案包裹一），並於領取後前往苗栗縣 ○○市○○街00號之選物販賣機店（下稱本案選物販賣機店）， 將本案包裹一放置在店內某處，從而轉交與本案詐欺集團不 詳成員，本案詐欺集團隨即以附表之方式詐騙附表所示之人 ，附表所示之人遂陷入錯誤並於附表所示時間匯款如附表所 示金額至A帳戶，隨即遭本案詐欺集團提領一空。嗣因陳大 鎮經農會告知帳戶有異常交易，方察覺有異而報警處理，始循 線查悉上情。 二、案經甲○○、丁○○訴由新北市政府警察局土城分局報告臺灣新 北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢之自白、113年度偵字第6611號、7610號、113年度少連偵字第80、87號案件中之警詢及偵訊之自白 全部犯罪事實。 2 證人陳大鎮於警詢之證述 其寄出A帳戶提款卡供本案詐欺集團使用之經過。 3 證人即告訴人甲○○、丁○○、被害人丙○○於警詢之證述 證述遭詐騙匯款之經過。 4 被告領取包裹之超商監視器截圖、A帳戶帳戶資料、交易明細、被告手機TELEGRAM截圖、本案選物販賣機店照片、陳大鎮寄簿貨態追蹤表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳大鎮提供與詐欺集團聊天紀錄、告訴人甲○○、丁○○、被害人丙○○提供與詐欺集團之對話紀錄、內政部警政署反詐騙專線諮詢表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報表、匯款證明等資料 佐證犯罪事實全部。 二、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款 之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、洗錢防 制法第21條第1項第2款、第5款之以網際網路對公眾散布、以 詐術而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、洗 錢防制法第19條第1項後段等罪嫌。被告乙○○與本案詐欺集 團成員就所犯上開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共 同正犯。被告係以一行為同時侵害上開數罪嫌，係同時觸犯 同種罪名，屬想像競合，應從一重之三人以上共同詐欺取財 罪嫌處斷。 三、追加起訴原因：被告乙○○前因本案詐騙集團成員指示領款並 轉交之詐欺取財、洗錢等犯行，經本署檢察官以113年度偵字 第6611、7610號、113年度少連偵字第80、87號案件提起公 訴，現由臺灣苗栗地方法院審理中，有該案起訴書及全國刑案 資料查註表各1份附卷可佐。本案被告之犯行與前案所涉詐欺 等案件，有刑事訴訟法第7條第1款之一人共犯數罪之相牽連 案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇 附表 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 備註 1 丁○○ 於113年5月12日20時許使用「TikTok」，由暱稱「舒瑩ing」佯稱可以從事跨境電商賺取額外收入，遂陷於錯誤於右列時間匯款 113年5月18日 12時30分 3萬元 A帳戶 提告 2 甲○○ 於113年5月17日在臉書社團「大齡交友」認識暱稱「陳靜雯」，由「陳靜雯」佯稱有開設網路賣場，投資賣場可以增加額外收入，並依指導操作賣場，遂陷於錯誤於右列時間匯款 113年5月19日 14時40分 2萬9,985元 A帳戶 提告 3 丙○○ 於113年2月臉書「單純交友為前提」與詐欺集團成員聯繫，告以假投資網站投資保障獲利，因此陷入錯誤於右列時間匯款 113年5月20日 9時 2萬元 A帳戶 未提告

2025-03-20

MLDM-113-訴-573-20250320-1

金訴
臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第740號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第741號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 王清弘 選任辯護人 林易玫律師 上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第13828號）及追加起訴（113年度偵字第21218號），本院判決 如下： 　　主　文 王清弘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。又犯三人 以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。 未扣案如附表編號1至4所示之物及犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元均 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、王清弘依其智識及一般社會生活經驗，知悉長期以來詐欺集 團指派面交車手向遭詐騙被害人收取詐欺贓款，再將款項轉 交他人常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，目的極可能係在 取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，及掩飾該詐欺所得之 本質及去向；亦應知悉自己受指示前往便利商店列印多間不 同公司之工作證及收款收據，極可能係偽造工作證及收款收 據，用以詐騙被害人所用，竟於民國113年1月前某日，基於 縱使發生上開結果亦不違背其本意之不確定故意，貪圖每次 取款可獲得新臺幣（下同）500元之報酬，而與通訊軟體LIN E暱稱「碩碩」、「外務經理陳志誠」等成年人，共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行 使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，分別為下列 犯行：　 　㈠由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「陳美媛」透過「 美媛交流社」、「賴勝泓」向陳友仁佯稱：使用「泰盛國際 APP」投資應用程式，依講師之股票分析指示以匯款或面交 現金儲值投資款可以獲利云云，致陳友仁陷於錯誤，與本案 詐欺集團成員相約碰面交付投資款項，再由王清弘依「外務 經理陳志誠」指示，事先至超商列印偽造之收款收據（印有 偽造泰盛投資股份有限公司【下簡稱「泰盛投資」】之印文 ），並配戴偽造之泰盛投資工作證，於113年1月19日19時31 分許，至高雄市○○區○○路00號金鈜釣蝦場門口，向陳友仁佯 稱為泰盛投資專員，欲收取投資款云云，並出示上開偽造工 作證，致陳友仁陷於錯誤，交付現金287萬元款項予王清弘 ，王清弘並將上開偽造之收款收據及工作證提供陳友仁拍照 ，而行使偽造私文書及偽造特種文書，足生損害於泰盛投資 及陳友仁。王清弘取得款項後，依「外務經理陳志誠」指示 將款項放置於指定之不詳地點，以此方式製造金流斷點，而 掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。 　㈡由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「德宇投資-楊家瑋 」向王琪炫佯稱：使用「第一證券APP」投資應用程式可以 獲利，嗣於王琪炫欲領出獲利時，又稱要支出傭金、保證金 云云，致王琪炫陷於錯誤，與本案詐欺集團成員相約碰面交 付款項，再由王清弘依「外務經理陳志誠」指示，事先至超 商列印偽造之「第一證券」收款收據（印有偽造之「第一證 券」印文），並配戴偽造之第一證券工作證，於113年1月18 日及19日某時，至高雄市○○區○○○路000號，向王琪炫佯稱為 第一證券專員，欲收取款項云云，並出示上開偽造工作證， 致王琪炫陷於錯誤，接續交付360萬元、230萬元款項予王清 弘，王清弘並將上開偽造之收款收據交付王琪炫而行使偽造 私文書及偽造特種文書，足生損害於第一證券及王琪炫。王 清弘取得款項後，依「外務經理陳志誠」指示將款項放置於 指定之公園榕樹下，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿 詐欺取財犯罪所得之去向。　 二、案經陳友仁、王琪炫訴由高雄市政府警察局鳳山、楠梓分局 報告臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官偵查起 訴及追加起訴。 　　理　由 一、證據能力 　㈠本判決參考司法院「刑事判決精簡原則」製作。 　㈡證據能力部分當事人未爭執，得不予說明。 二、認定事實所憑之證據及理由 　㈠訊據被告王清弘固坦承有前揭事實欄所示受「外務經理陳志 誠」指示之收款事實，惟矢口否認有何上開犯行，並辯稱： 「外務經理陳志誠」說我所應徵之聚鑫人資有限公司外務員 工作，跟全臺灣的投資公司有合作，會提供給我工作證及收 據檔案，請我到超商印出，並送文件給客人確認簽名後拍照 傳給客服等語（偵卷第14頁）。辯護人則為被告辯以：被告 係遭求職詐騙，主觀上係基於代理泰盛投資與第一證券之外 務員身份收受款項及交付收據，並無與詐欺集團為三人以上 共同詐欺、洗錢、行使偽造私文書、行使特種文書之犯意等 語（院卷第48頁）。經查： 　㈡被告於事實欄所示時、地，出示工作證及交付收款收據予告 訴人陳友仁、王琪炫，並收取其等所交付之現金後，依指示 放置於事實欄所載地點，交付詐欺集團成員之事實，業據被 告弘於警詢、偵訊及本院審理供承不諱(偵卷第11至18頁、 第77至78頁、追警卷第39至34頁、追偵卷第41至44頁，院卷 第49至56頁、第79至83頁、追院卷第45至52頁、73至77頁) ，核與證人王琪炫警詢（追警卷第51至56頁、第57至59頁） 及本院審理中證述(院卷第195至242頁、追院卷第187至233 頁)、陳友仁警詢之證述(偵卷第19至21頁、第23至25頁、第 31至33頁)相符，復有陳友仁所提供與不詳詐欺集團成員對 話紀錄擷圖、指認犯罪嫌疑人紀錄表各1份（偵卷第35至39 頁、第51至54頁）、113年1月19日路口監視器畫面截圖、收 款收據、工作證照片各1份（偵卷第43至49頁）、王琪炫所 提供之113年1月18日、同年月19日收款收據（追警卷第43至 45頁）在卷可憑，足認其等供證內容之真實性，是此部分事 實，均堪認定。 　㈢被告主觀上有三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文 書及行使偽造特種文書之不確定故意： 　⒈按刑法第13條第2項規定之「間接故意」（或稱未必故意或不 確定故意），指行為人對於構成犯罪之事實「預見其發生， 而其發生並不違背其本意」而言。相對於間接故意，倘若行 為人對於構成犯罪之事實，「雖預見其能發生，而確信其不 發生」，則屬刑法第14條第2項之「有認識過失」。由此可 知，倘若行為人能預見其發生，卻沒有可確信其不發生之依 據或理由，則應屬「不確定故意」之範疇。 　⒉本案被告知悉詐欺集團參與人數為三人以上： 　　被告供稱其係於113年1月2日看到臉書、Instagram之一頁式 求職廣告，由LINE暱稱「碩碩」之人面試後，經由「碩碩」 介紹，加入暱稱「外務經理陳志誠」，並由「外務經理陳志 誠」指示向告訴人收取並交付現金，收款過程「外務經理陳 志誠」與我一直處在通話中，收款完畢客戶離開後，「外務 經理陳志誠」會請將現金放置指定之處所等語（偵卷第11至 18頁、追警卷第29至34頁），惟依據被告所提出其與「碩碩 」、「外務經理陳志誠」之LINE對話紀錄，復參以本院調閱 被告另案之卷證資料（案號：臺灣士林地方法院113年度訴 字第621號），有臺灣士林地方檢察署113年10月17日函文所 檢附之對話紀錄數位採證結果（院卷第143至174頁），可知 被告於113年1月2日、3日及5日與「碩碩」有分別歷時1分至 14分鐘多不等之通話，又據被告之前開供述，於收款過程中 「外務經理陳志誠」會與被告持續保持通話，通話時間非短 ，且於被告收款後要上繳現金時，亦會與「外務經理陳志誠 」持續通話，倘若「碩碩」與「外務經理陳志誠」為一人分 飾兩角，被告豈可能毫不知情，是可排除由一人使用不同之 暱稱，分飾多角之情況。況以現今之詐欺集團為實行詐術騙 取款項，面試招募車手，並於知悉被害人匯款情形之同時， 通知車手取款，再赴指定地點收取車手提領之款項，各犯罪 階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，互相為用，方能完成集 團性犯罪，為社會大眾所周知，則本案除被告於詐欺集團中 擔任「面交車手」外，至少另有面試及指揮被告取款之「碩 碩」、「外務經理陳志誠」，足徵參與本案犯行者確實達三 人以上。是被告辯稱僅本案不排除「碩碩」、「外務經理陳 志誠」乃一人分飾多角之情形，伊主觀上無法認知有三人以 上參與本案犯行，顯屬無據。 　⒊詐欺集團利用「車手」、「收水」等人員從事詐欺行為，在 現今社會層出不窮，渠等往往對被害人施以諸如投資儲值款 項或獲利需繳納稅費、涉嫌犯罪等各類詐術，致被害人誤信 為真，詐欺集團再指示「車手」前往向被害人收取款項，復 交由「收水」層轉詐欺集團，迭經大眾傳播媒體廣為披露、 報導已有多年，更屢經政府機關為反詐騙宣導，故為吾人依 一般生活認知所易於體察之常識，是依一般人之社會經驗， 如以提供工作、支付薪資、對價等不尋常之話術，徵求不特 定人代為提領金融帳戶內之不詳款項，或擔任代收、代轉不 詳款項之工作，其目的極可能係欲吸收不特定人為「車手」 或「收水」，以遂行其等詐欺取財之非法犯行，資以隱匿最 終取得詐騙款項者之真實身分及詐騙款項之去向，已屬具一 般智識經驗之人所能知悉或預見。被告行為時年逾30歲，學 歷為大學畢業，曾經擔任不動產經紀人，復於107年至113年 間，於崇恩護理之家、本圓食品、永湧飲料店、皇皓企業社 、八方雲集等公司任職，有被告之勞保局被保險人投保資料 查詢在卷可稽（院卷第61頁），而依被告在法院開庭時之應 對反應，可認被告為智識正常且具有一定社會經驗之成年人 ，被告更於擔任不動產經紀人期間曾參與不動產買賣之簽約 、履約過程（院卷第231至234頁），自當較一般人更為瞭解 大額價金之給付多由匯款之方式為之，鮮少採取以現金轉交 他人代收等方式。且衡諸現今金融交易實務無論以實體（臨 櫃或自動櫃員機）或利用網路銀行、平台受付款項均極為便 利，各金融機構行號之自動櫃員機設置據點，可謂遍布大街 小巷及便利商店，一般人如有金錢往來之需要，無不透過上 開方式受付款項，苟非詐欺集團為掩人耳目，斷無可能大費 周章支付報酬雇用萍水相逢之被告，並透過被告收取大額款 項，徒增款項遺失及遭侵占風險之必要，被告猶配合此等顯 與常情不符之模式，顯見其主觀上對於該等款項之來源係屬 不法，應有所認識及預見。　 　⒋且以證人王琪炫於本院證述：我於113年1月18、19日有分別 交付360萬元、230萬元現金予被告，被告有當場點鈔，一疊 10萬元，他有數清楚，並簽收完收據才離開等語（院卷第19 8至203頁），則被告於點鈔之際既已確認款項數額高達數百 萬元以上，衡情自當謹慎以對並小心保管，以免遺失而遭公 司求償，豈有按照「外務經理陳志誠」之指示，隨意將前開 鉅款任意放置於公園之行道樹下，面對此等不合常情之要求 ，被告仍聽由並加以配合。此外，被告於面試過程中，多次 向「碩碩」表示「假如不是詐騙」、「不會有違法問題吧」 、「坦白講我也會怕被騙」等語，復於談話過程中詢問「請 問高雄有公司據點嗎？」，並要求與「碩碩」通話，有被告 與「碩碩」之LINE對話紀錄在卷可佐（審金訴卷第61至67頁 ），可見被告對此並非全然無疑。再者，被告於求職過程中 ，僅在LINE上傳送個人資料及工作資歷身分證予「碩碩」即 獲得工作，其所應徵之公司名稱依被告所簽立之外務員委任 契約所載係「聚鑫人資有限公司」（偵卷第103頁），惟「 外務經理陳志誠」卻要求被告向告訴人陳友仁、王琪炫收取 款項時，自行先前往超商列印收款收據、並分別配戴「泰盛 投資」、「第一證券」之工作證，使告訴人等信任其所交付 款項之對象即為詐欺集團所指之投資或證券公司經理，亦未 於收款之際明確向告訴人陳友仁、王琪炫表明伊僅為人資公 司之外務員，復觀諸被告將收得款項依指示放置於公園榕書 下之方式，尚與一般公司行號之業務人員收取貨款、帳款後 繳回公司之流程迥然不同，綜合上情以觀，殊難想像被告對 於其所任職之該公司顯非一般正常公司，所提供之工作內容 並非合法、正常，經手之款項更有高度可能涉及不法，毫無 預見，豈料被告竟未詳加查證該公司是否確實存在，為賺取 薪資，猶願聽從「外務經理陳志誠」指示，持偽造之「泰盛 投資」、「第一證券」工作證及收款收據，向告訴人收取， 並交付款項，對於其行為可能涉及參與他人犯罪之一環，自 應有所預見，卻容任犯罪結果之發生，該等犯罪結果之發生 ，顯不違背被告本意。從而，被告主觀上有三人以上詐欺取 財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之不確定故 意，至臻灼然。　　 　㈣綜上，被告上開所為，係基於三人以上詐欺取財、洗錢、行 使偽造特種文書、行使偽造私文書之不確定故意，事證已臻 明確，應依法論科。　 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又有關於新舊法之比較，應就罪刑有關 之規定，綜其全部罪刑之結果而為比較；且就比較之結果， 須為整體之適用，不能割裂分別適用各該有利於行為人之法 律，此即法律變更之比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原 則」及「擇用整體性原則」。被告為上開行為後，詐欺犯罪 危害防制條例及洗錢防制法於113年7月31日公布，於000年0 月0日生效。自應為新舊法條文之比較，茲就比較情形分述 如下： 1、關於詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪 所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣 押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪 組織之人者，減輕或免除其刑。」之自白減刑、因而查獲組 織上手減免其刑之規定，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自 白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增 分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，增 訂之規定對被告有利，倘被告具備該條例規定之減刑要件者 ，則應適用新制定之法律規定。本案事實欄一、㈠所示犯行 ，無詐欺危害防制條例第44條所列加重其刑之列舉情形，自 應適用刑法第339條之4規定論處，而無新舊法比較之問題。 至其中同條例第43條前段規定：「犯刑法第339條之4之罪， 詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以 上10年以下有期徒刑，得併科罰金新臺幣3,000萬元以下罰 金」，係增列犯刑法第339條之4犯罪之加重處罰事由，由於 本案事實欄一、㈡被告向告訴人王琪炫所收取之款項雖達590 萬元，已合於前揭條文之加重處罰規定，然被告行為時之並 無此等行為之獨立處罰規定，非刑法第2條第1項所謂行為後 法律有變更之情形，亦無新舊法比較問題，且依刑法第1條 所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，並無 適用餘地，併予說明。 2、一般洗錢罪部分： 　　修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下 罰金」、同條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1 項規定：「有第2條各項所列洗錢行為者，處3年以上10年以 下有期徒刑，併科罰金新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有 期徒刑，併科新臺幣5,000萬以下罰金」。而洗錢之財物或 財產上利益未達1億元者，修正後該法第19條第1項後段規定 之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以 下罰金」，相較修正前該法第14條第1項之法定刑為「7年以 下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，依刑法第35條規定 之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5 年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年。另洗錢 防制法雖就自白減輕規定有所修正，然被告於偵查及本院審 理中均否認犯行，而均無適用，自無庸加以比較新舊法。是 經綜合比較結果，修正後之規定顯對於被告較為有利，依刑 法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定。　 　㈡核被告所為，均係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種 文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告與不詳詐欺集團成員共同偽造如附表編號2、3、4所示「 泰盛投資股份有限公司」及「第一證券」印文之前階段行為 ，為其等共同偽造私文書之後階段行為所吸收，偽造私文書 之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。至 被告於113年1月18日、19日接續向王琪炫收款，係於密切時 地為之，論以接續犯較為妥適。 　㈣被告與「碩碩」、「外務經理陳志誠」等成年人間，就上開 犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　 　㈤被告以一行為同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條想像競 合犯之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥被告所為2次三人以上共同詐欺取財罪，被害人不同，顯係犯 意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈦被告不符合自首規定： 　　按刑法第62條之自首，係以對於未發覺之罪自首而受裁判者 為要件。而所謂發覺，不以有偵查犯罪職權之機關或人員確 知其人犯罪無誤為必要，祗須有確切之根據得為合理之可疑 ，即足當之。如犯罪已經發覺，則被告縱有陳述自己犯罪之 事實，亦祇可謂為自白，不能認係自首（最高法院113年度 台上字第2636號判決參照）。經查，依據被告113年12月23 日刑事聲請狀所載，其涉犯另案詐欺案件，經被害人報案後 ，茄萣分駐所員警於113年1月30日以電話通知被告至警局製 作筆錄，堪認員警對於被告從事與本案相同之外務員收款工 作涉犯前揭罪名，已有確切根據得為合理之可疑，又被告於 接獲前開通知後，始於113年2月3日至轄區之楠梓分局報案 ，顯見被告並非於員警起疑前主動向警投案之情，參以上開 說明，即與自首要件不符，另被告僅於該次警詢筆錄中陳稱 伊因找工作遭詐騙，略提及其求職之經過及工作內容等情（ 院卷第85至87頁），並未就如事實欄所載犯行之時間、地點 等涉案內容加以陳述（院卷第91至94頁），嗣於113年3月17 日在鳳山分局、同年6月26日至楠梓分局製作筆錄時，經員 警提示告訴人報案之相關證據資料持以詢問時，始被動坦承 伊即為向告訴人收取款項之人之客觀事實，是被告前開所為 自與自首之要件不符。 　㈧爰審酌被告正值青年，非無謀生能力，竟不思以正途賺取生 活所需，率爾依本案詐欺集團成員指示分別擔任面交車手之 角色，從事本案行使偽造私文書、特種文書而以假冒投資公 司人員名義前往向被害人收取詐欺款項之行為，擴大該集團 之社會危害程度，所為甚屬不該；兼衡其犯罪之動機、手段 、目的、情節、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）與 詐欺集團之分工，另酌以被告否認犯行之犯後態度，暨均未 與告訴人達成調解適度填補其等之損害；另依被告收取金額 多寡，而予以不同評價，復斟酌被告之教育程度及家庭經濟 狀況(詳被告於本院審理所供，及警詢筆錄受詢問人欄所載) 等一切具體情狀，分別量處如主文所示之刑。 　㈨按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案件判決時定其 應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告(受刑人)之 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減 少不必要之重複裁判，避免一事不再理原則情事之發生(最 高法院110年度台抗大字第489號裁定參照)。被告所犯本件 各次犯行，固有可合併定應執行刑之情，然其因另犯多件詐 欺案件，現由其他法院審理中，有被告之法院前案紀錄表在 卷可稽（院卷第291至294頁）。從而，被告所犯上開各罪， 依前開說明，宜待被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲 請定應執行刑為適當。故本案就被告犯行部分，不定其應執 行之刑，併此說明。​​​​​ 四、沒收： 　　刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分 適用裁判時之法律」。被告行為後，洗錢防制法有關沒收之 規定業於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效施行 ，詐欺犯罪危害防制條例則於113年8月2日制定生效。茲分 述如下： 　 　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。此 規定係刑法第38條第2項所指之特別規定，是供犯詐欺犯罪 所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查本件如 附表編號1至4所示之物，均係供被告於本案犯行所用之物， 業據被告陳述在案（院卷第51至52頁），核與告訴人王琪炫 本院證述：被告收款時有出示「第一證券」之工作證給我看 等語相符（院卷第200頁），且告訴人陳友仁業已提出收款 收據、工作證之翻拍照片（偵卷第49頁）；告訴人王琪炫亦 提出收款收據影本（追警卷第43至45頁）附卷，足認被告確 有向告訴人行使附表編號1至4所示文書，而屬供犯詐欺犯罪 所用之物，爰均依上開規定宣告沒收；又因附表編號1至4所 示之物未經扣案，均應依刑法第38條第4項規定，宣告於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至如附 表編號2、3、4所示之收款收據上有偽造之「泰盛投資股份 有限公司」、「第一證券」印文，本應依刑法第219條規定 宣告沒收，惟因上開收款收據業經本院宣告沒收如上，爰不 重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已 甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造 「第一證券」、「泰盛投資股份有限公司」印文之印章，而 無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章 ，附此敘明。 　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；其沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38 條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告於本院自承收款 報酬為一單500元，亦即收一次錢500元等語（院卷第234至2 35頁），則其分別於113年1月18、19日各向告訴人陳友仁收 款1次、王琪炫收款2次，是認其犯罪所得總計為1,500元， 自應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文。依修正理由係謂「考量澈底阻斷金流才能杜 絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經『查獲』之洗錢 之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於 犯罪行為人與否』」。基於上開立法解釋可知該條文規定僅 限於遭查獲扣案之洗錢之財物或財產上利益，始有上開沒收 規定之適用。本件事實欄一所示洗錢之財物並未查獲扣案， 爰不依上開規定宣告沒收，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案由檢察官鄭益雄、胡詩英提起公訴及追加起訴，檢察官陳麒 到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官 陳川傑 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 洪碩垣 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 陳俊宏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 李佳玲 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱及數量 1 未扣案工作證2張（泰盛投資股份有限公司、第一證券） 2 未扣案之偽造113年1月19日收款收據（蓋有偽造之「泰盛投資股份有限公司」印文1枚） 3 未扣案偽造之113年1月18日收款收據（蓋有偽造之「第一證券」印文1枚） 4 未扣案偽造之113年1月19日收款收據（蓋有偽造之「第一證券」印文1枚）

2025-03-20

KSDM-113-金訴-741-20250320-1

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三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事簡易判決 114年度重簡字第63號 原 告 許彩瑞 被 告 凃宇珅 賴家保 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經原告提起刑事附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第1516 號），本院於民國114年3月18日言詞辯論終結，判決如下： 　　主　　　文 被告應連帶給付原告新臺幣貳拾參萬伍仟玖佰貳拾參元，及被告 凃宇坤自民國一一三年七月四日；被告賴家保自民國一一三年七 月六日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 訴訟費用新臺幣零元由被告連帶負擔。 本判決得假執行。　　　　　　　　　　　 　　事實及理由 一、原告主張：被告賴家保、凃宇珅於民國111年4月26日前某日 ，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實年籍姓名不詳綽號 「阿駿」（下稱「阿駿」）、真實年籍姓名不詳之成年人等 人所組成至少3名成年人士以上，並以實施詐術為手段，且 具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本 案詐欺集團），被告凃宇珅於本案詐欺集團擔任車手，而被 告賴家保則負責擔任監督車手、聯絡收水事宜及分配報酬之 工作。被告凃宇珅、賴家保、「阿駿」及其等所屬之本案詐 欺集團成員間，即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上 共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先由被告凃宇珅於111 年4月26日晚間，依被告賴家保指示，在臺北市萬華區華西 街夜市，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱系爭中信銀行帳戶）之存摺、印章、提款卡、 網路銀行帳號密碼交付被告賴家保，由被告賴家保保管系爭 中信銀行帳戶之存摺、印章、提款卡，並將系爭中信銀行帳戶 之網路銀行帳號、密碼告知「阿駿」及其所屬之詐欺集團成 員，由該詐欺集團成員於111年2月18日某時許起以通訊軟體 假投資訊息詐騙原告，致原告陷於錯誤而於111年4月28日15 時20分許匯款新臺幣（下同）23萬5923元至系爭中信銀行帳 戶，嗣本案詐欺集團成員通知被告賴家保、凃宇珅，由被告 賴家保或真實年籍姓名不詳之成年人將系爭中信銀行帳戶之 存摺、印章、提款卡交付被告凃宇珅，由被告凃宇珅出面提 領該款項轉交被告賴家保或真實年籍姓名不詳之成年人，以 此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，致原告因此受有上開 款項之財產損害。被告應負共同侵權行為損害賠償責任。為 此，爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟，並聲明：如主文 第1項所示。原告願供擔保，聲請宣告假執行。 二、被告則以：對於原告主張上開犯罪事實無意見，同意原告之 請求等語。　　　　 三、本院之判斷： 　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任 ；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；違反 保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證 明其行為無過失者，不在此限；數人共同不法侵害他人之權 利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同 ；造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項、 第2項、第185條第1項、第2項分別定有明文。又民事上之共 同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因故意或過失 不法侵害他人之權利，苟各行為人之行為均為其所生損害之 共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。 　 　㈡經查，原告主張之上開事實，業經本院以113年度金訴字第11 22號刑事判決認定屬實，有該案號判決為憑，且為被告所不 爭執，堪信為真。從而，原告依侵權行為法律關係，請求被 告連帶給付23萬5923元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本 送達翌日即被告凃宇坤自113年7月4日；被告賴家保自113年 7月6日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由 ，應予准許。 四、本件依民事訴訟法第427條第1項適用簡易訴訟程序所為被告 敗訴之判決，應依同法第389條第1項第3款規定職權宣告假 執行。原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核無必要。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核 與判決結果不生影響，爰不一一論述。 六、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第78條。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　三重簡易庭　法　官　王凱平 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊家蓉

2025-03-20

SJEV-114-重簡-63-20250320-1

北簡
臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度北簡字第675號 原 告 謝志遠 被 告 李翊群 繆坤達 上列當事人間損害賠償事件，於中華民國114年3月4日言詞辯論 終結，本院判決如下： 　　主　　文 被告應給付原告新臺幣壹拾壹萬玖仟玖佰陸拾參元，及附表之利 息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按法定利率計 算之利息，由被告負擔。 本判決得假執行；被告如以新臺幣壹拾壹萬玖仟玖佰陸拾參元為 原告預供擔保後，得免為假執行。 　　事實及理由 壹、程序方面： 一、被告經合法通知，無正當理由不到場，爰依原告之聲請，准 由其一造辯論而為判決。 貳、實體部分： 一、原告主張：被告李翊群、被告繆坤達於民國111年8月間起， 加入周清文及真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「 醒醒」、「長江一號」、「魚魚」、「一批一批呀」等人所 屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），被告李翊群擔任取簿手 、提款車手，被告繆坤達則負責收水及發放報酬予車手，其 等與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基 於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集 團之不詳成員實施詐術，致其等陷於錯誤寄送含有銀行帳戶 之提款卡及密碼等物之包裹至指定超商，被告李翊群依本案 詐欺集團成員之指示領取前揭包裹。本案詐欺集團成員得悉 被告李翊群取得前揭包裹，並將包裹內之銀行提款卡暫時交 由被告繆坤達保管，再對被害人實施詐術，致陷於錯誤匯款 銀行帳戶後，再由「醒醒」、「長江一號」指示被告李翊群 前往提款，嗣被告李翊群提領款項，將所提領贓款交予被告 繆坤達或其他不詳之本案詐欺集團成員，其中由被告繆坤達 收受之贓款，則交給「醒醒」、「長江一號」指定之其他不 詳之本案詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱 匿詐欺犯罪所得之去向。本案詐欺集團不詳成員自稱鞋全家 福及郵局客服於111年9月6日19時16分許起起，先後致電原 告謝志遠稱：因店員誤將資料變更成廠商，將遭扣款，若欲 取消設定，須依指示處理云云，使原告謝志遠陷於錯誤，而 依指示操作匯款指定帳戶受有損害等情。聲明：被告應給付 原告新臺幣25萬元，及自本件起訴狀繕本送達之翌日起至清 償日止，按年息百分之5計算之利息。 二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書 狀做任何聲明或陳述。 三、經查： 　㈠原告所稱上情，被告業經本院113年度訴字第1110號刑事判決 （下稱系爭刑事案件），以被告李翊群犯三人以上共同詐欺 取財罪，處有期徒刑1年2月，被告繆坤達犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑1年3月等情，經本院依職權調取系爭 刑事案件卷宗核閱無誤。又被告經合法通知，未於言詞辯論 期日到場，亦未提出準備書狀做任何聲明或陳述，本院審酌 卷內證據堪信原告之主張為真實。 　㈡然前揭刑事判決僅認定，原告謝志遠陷於錯誤依指示操作， 分別於111年9月6日20時25分許匯款2萬9989元、111年9月6 日20時27分許匯款2萬9989元、111年9月6日20時37分許匯款 2萬9985元、111年9月6日20時57分許匯款3萬元至指定帳戶 （本院卷第22頁），原告所受詐騙之金額合計為11萬9963元 ，原告對超過該判決認定之數額，未再提出證據供本院審酌 ，自應以刑事判決認定之事實為據。爰是，原告之請求在11 萬9963元之範圍內為有理由，超過此範圍之請求，為無理由 ，應予駁回。 四、從而，被告為詐欺集團一員，原告遭詐騙金額即應返還原告 。故原告訴請被告給付11萬9963元，及自本件起訴狀繕本送 達之翌日即113年7月22日（附民卷第7頁）起至清償日止， 按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。超過部 分，為無理由，應予駁回。 五、查原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，然按就民事訴訟法第 427條第1項至第4項訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決 ，法院應依職權宣告假執行，民事訴訟法第389條第1項第3 款定有明文，並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告 預供擔保後，得免為假執行。依上開規定，係法院職權宣告 假執行，原告假執行之聲請至多僅促使法院為職權之發動， 予以駁回。 六、本件係刑事附帶民事訴訟，由合議庭裁定移送民事庭之事件 ，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，目前亦 無其他訴訟費用支出，本無確定訴訟費用額必要。惟仍爰依 民事訴訟法第87條第1項之規定，諭知訴訟費用之負擔，以 備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔，併此敘明。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官　趙子榮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，須以違背法令為理由，於判決送達後20日內向本 庭提出上訴狀（應按他造當事人之人數附繕本）；如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡安 附表： 　計息本金 （新臺幣） 　　利息請求期間 　　　（民國） 年息 （％） 11萬9963元 113年7月22日起至清償日止 　5

2025-03-20

TPEV-114-北簡-675-20250320-1

台抗
最高法院

強盜等罪聲請再審

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第424號 抗 告 人 陳奕維 上列抗告人因強盜等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國113年1 1月29日駁回聲請再審之裁定（113年度聲再字第539號），提起 抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告駁回。 理 由 一、刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項規定，為受判決人之 利益，得以發現新事實或新證據（以下除個別記載，合稱新 事證），經單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決 之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名判決為由 聲請再審。是為受判決人利益聲請再審所憑之新事證，除須 具有未經判斷資料性之新規性（或稱嶄新性）外，尚須具備 單獨或與先前之證據綜合判斷，足以動搖原確定判決所認定 事實之確實性（或稱明確性、顯著性），二者均不可或缺。 是以發現新事證作為聲請再審事由，再審法院應依前揭兩階 段方式審查，先審查聲請人提出之新事證，是否具備「新規 性」要件，其次經單獨評價或綜合評價是否具備「確實性」 要件，倘未兼備，即與法定聲請再審事由不符，應認其聲請 再審為無理由。又聲請再審理由，如僅係對原確定判決認定 的事實再行爭辯，或對原確定判決採證認事職權之適法行使 ，任意指摘，或對法院依職權取捨證據持相異評價，即使審 酌上開證據，仍無法動搖原確定判決之結果者，亦不符合此 條款所定提起再審之要件。 二、抗告人陳奕維因強盜等罪案件，經原審法院以112年度上訴 字第3734號判決確定（下稱原判決，抗告人提起第三審上訴 ，經本院以113年度台上字第1931號判決，以其上訴不合法 ，從程序上駁回上訴在案）。抗告人以有刑事訴訟法第420 條第1項第6款事由，對原判決聲請再審，其聲請意旨詳如原 裁定理由一所載。原裁定則以：抗告人聲請再審提出吳紹強 、陳複坤（上2人均經判決確定）、溫睿宇之證詞、通訊軟 體微信群組之對話內容、民國110年10月1日臺灣桃園地方法 院關於吳紹強之筆錄，主張吳紹強證詞有嚴重瑕疵，溫睿宇 的證詞僅能證明車上有人對話，陳複坤的證詞證明其強押溫 睿宇上B車後才知余建緯（已死亡，經不受理判決確定）策 畫強盜，均不能證明抗告人知悉余建緯策劃強盜；微信群組 對話內容雖有談到「收水、交水」，然非抗告人所能瞭解， 抗告人復係上車後始加入群組，原判決所採證據不足證明抗 告人主、客觀犯行，事實認定有誤。惟吳紹強、陳複坤、溫 睿宇之證詞、微信群組之對話内容、110年10月1日臺灣桃園 地方法院關於吳紹強之筆錄，均經原判決調查審酌，不具新 規性要件，聲請意旨係就卷內已存在之證據，對於原判決取 捨證據及判斷證據證明力，徒憑己見而為指摘或為相異評價 ，均不足動搖原判決，與刑事訴訟法第420條第1項第6款規 定得為聲請再審之要件不符；又原判決審理時，溫睿宇經傳 喚未到庭，原判決已援引溫睿宇於偵訊時之證詞，並無聲請 意旨所指未調查審酌該項證據，因認抗告人本件聲請再審為 無理由，而予駁回。 三、抗告意旨略以：㈠余建緯告知抗告人需湊人數處理債務，抗 告人方臨時搭乘A車並加入微信群組，因生活單純，無法暸 解詐欺集團使用暗語所代表之意，主觀上僅具妨害自由犯意 。吳紹強歷次證述就何時、何處知悉余建緯策畫強盜之事、 有無告知當時在A車上之抗告人等重要事實均有瑕疵；溫睿 宇之證詞未經對質詰問，無法證明抗告人知悉余建緯之強盜 計畫，原判決引用該等證據，即有違誤。㈡抗告人提出天成 醫療社團法人天晟醫院（下稱天晟醫院）急診病歷影本（抗 證1），證明於109年10月9日晚間8時15分被拘捕後即遭受刑 求，並於同年月10日凌晨0時49分因頭部外傷、暈眩、嘔吐 等傷勢被送至桃園市中壢區之天晟醫院急診等語。 四、惟查：原裁定已說明抗告人所提前開證據，如何與刑事訴訟 法第420條第1項第6款所指之新證據不合，經單獨或與卷內 證據綜合判斷，均不足動搖原判決所認定之事實，因認其聲 請再審為無理由，而予駁回，於法尚無不合。抗告意旨並未 依據卷內資料，對原裁定駁回其聲請再審有何違法、不當為 具體之指摘，仍執前詞，對原判決認定之事實再行爭辯，或 對原判決採證認事職權，或對證據之證明力，徒憑己意漫事 指摘或為相異之評價，其抗告為無理由，應予駁回。至抗告 人提出天晟醫院急診病歷影本，主張被逮捕時受非法刑求， 係抗告本院後始行提出之新主張及新證據，並非原聲請再審 之理由及證據，非本院所得審酌，附此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。 中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日 刑事第一庭審判長法　官 劉興浪 法　官 蔡廣昇 法　官 劉方慈 法　官 汪梅芬 法　官 黃斯偉 本件正本證明與原本無異 書記官 鄭淑丰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日

2025-03-20

TPSM-114-台抗-424-20250320-1

金訴
臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第499號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李介中 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第353 53號），被告於本院準備程序進行中就被訴犯罪事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合 議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 李介中犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表編號一至六所示之物均沒收。 　　事　實 一、李介中於民國113年12月20日，經由楊金坡(TELEGRAM飛機通 訊軟體暱稱「議長-郭信良」)之招募，加入真實年籍姓名不詳 飛機暱稱「皮克斯-爺爺」、「水蛙」、「奶龍」、楊金坡( 另飭警追查)及其他真實年籍姓名不詳之人等人所組成，三人 以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組 織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，提供其申設之中國信託 商業銀行帳戶000-000000000000號(下稱中信帳戶)予詐欺集 團使用，並擔任車手之工作，負責依「皮克斯-爺爺」之指示 提領款項後，轉交予「奶龍」或「水蛙」，並約定每提領新臺 幣（下同）100萬元可獲得5,000元之報酬。嗣李介中、「皮 克斯-爺爺」、「水蛙 」、「奶龍」、楊金坡與其他詐欺集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取 財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成 員於113年7月6日以LINE暱稱「阮惠慈」向林雅莉佯稱：可 投資股票獲利，使林雅莉陷於錯誤，依指示匯款或面交款項 。林雅莉並於113年12月23日11時40分許，匯款新臺幣(下同 )94萬9223元至李介中中信帳戶，李介中復於同日11時許依 「皮克斯-爺爺」、楊金坡之指示，於同日14時40分許，持 楊金坡於113年12月23日7時許，偽造李介中出售車輛予林雅 莉之「汽車買賣合約書」，至臺南市○○區○○路000號之中國 信託永康分行欲臨櫃提款91萬元，由李介中將偽造之「汽車 買賣合約書」提出給銀行行員觀覽而行使之，以避免銀行行 員懷疑李介中為詐欺集團車手，然仍遭銀行行員查覺有異， 通報警方到場，而未及領取款項將款項轉交給「水蛙」、「 奶龍」，故未能洗錢得逞。李介中經警方盤查，坦承擔任詐 欺集團車手，並當場扣得如附表編號1至6所示之物。 二、案經林雅莉訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、按本件被告李介中所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其 於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程 序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭依刑事 訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本 案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條 第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條 至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘 明。 二、認定本件犯罪事實之證據及理由： 　㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時均坦承不諱，亦經告訴人即被害人林雅莉於警詢中證述 遭詐騙過程明確（警卷第31至39頁），並有如附表編號1至6 所示之物扣案足憑，復有臺南市政府警察局永康分局搜索扣 押筆錄及扣押物品目錄表（警卷第41至45頁）、汽車買賣合 約書及被告中信帳戶存摺內頁翻拍照片（警卷第65頁）、中 國信託提款交易憑證翻拍照片（警卷第67頁）、楊金坡臉書 截圖3張、被告與楊金坡、「皮克斯-爺爺」之對話紀錄截圖 （警卷第59至103頁）、告訴人林雅莉內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、手裡詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理 案件證明單、受理各類案件紀錄表（警卷第125至131頁）、 告訴人匯款單據（警卷第139頁）、商業操作合作協議（警 卷第141頁）、入金到詐欺集團之投資網站截圖（警卷第145 頁）、傑達智信交割憑證（警卷第147至159頁）、告訴人與 詐欺集團對話紀錄截圖（警卷第161至179頁）及扣案如附表 所示編號1至4所示之物在卷可稽，足認被告任意性之自白確 與事實相符，堪以採信。 　㈡又詐騙集團以電話或通訊軟體進行詐欺犯罪，並指派俗稱「 車手」之人向被害人收取並輾轉轉交款項以取得犯罪所得， 同時造成金流斷點而隱匿此等犯罪所得，藉此層層規避執法 人員查緝等事例，已在平面、電子媒體經常報導，且經警察 、金融、稅務機關在各公共場所張貼防騙文宣廣為宣導，是 上情應已為社會大眾所共知。故如刻意支付對價委由旁人代 為出面收取並轉交款項，顯係有意隱匿而不願自行出面收款 ，受託取款者就該等款項可能係詐欺集團犯罪之不法所得， 當亦有合理之預期；基此，苟見他人以不合社會經濟生活常 態之方式要求代為收取並轉交不明財物，衡情當知渠等係在 從事詐欺等與財產有關之犯罪，並藉此隱匿此等犯罪所得等 節，均為大眾週知之事實。查被告依楊金坡、「皮克斯-爺 爺」等人之指示領取款項時已係成年人，其心智已然成熟， 具有一般之智識程度，對於上開各情自知之甚詳；且被告與 楊金坡、「皮克斯-爺爺」並非熟識，竟僅須依從渠等要求 從事甚為容易之收款、轉交行為即可輕易賺取報酬，顯屬可 疑，況被告向告訴人收取款項時，尚須出示偽造之汽車買賣 合約書，被告亦從未與告訴人有買賣汽車之交易，卻仍偽以 該合約書取信於銀行行員。被告復自承知道其向告訴人收取 的是詐欺款項等語，益見被告為前開收款行為時已充分認知 其所收取之財物係詐欺集團犯罪之不法所得，其代為收取並 轉交此等款項，將因此造成金流斷點而隱匿此等犯罪所得。 而被告既已明知上開情形，竟僅為賺取報酬，仍依楊金坡、 「皮克斯-爺爺」等人之指示出示不實之汽車買賣合約書， 向告訴人收取款項後擬轉交與「水蛙」、「奶龍」，以此實 施行使偽造私文書、詐欺之構成要件行為並著手實施洗錢行 為，堪信被告主觀上除有偽造私文書後持以行使之犯意外， 同時具有3人以上共同詐欺取財、洗錢之故意，其所為即均 係以自己犯罪之意思，共同參與上開犯行至明。 　㈢另以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自對被害人施行 詐術、由車手向被害人收取款項、取贓分贓等各階段，乃需 由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多， 分工亦甚為細密等事態，同為大眾所週知，且相關詐騙集團 犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導；依前述被 告之智識程度、生活經驗，對上情當亦有足夠之認識。本案 中除被告、楊金坡、「皮克斯-爺爺」、「水蛙」、「奶龍」 等人外，尚有實際向告訴人施行詐術之人等其他詐騙集團成 員，客觀上該集團之人數自已達3人以上，被告所從事者復 為集團中取款、交款之工作，其同時接觸者亦即有楊金坡、 「皮克斯-爺爺」、「水蛙」、「奶龍」等人，衡情被告顯已 知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶聽從 指示參與前述收款及轉交之分工以求獲取報酬，主觀上亦有 3人以上共同詐欺取財之故意無疑。 　㈣綜上所述，本件事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依 法論科。 三、論罪科刑： 　㈠按行為人如意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯 罪所得直接消費處分，或移轉交予其他共同正犯予以隱匿， 甚或交由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，依新 法（指105年12月28日修正公布、000年0月00日生效施行之 洗錢防制法）規定，皆已侵害新法之保護法益，係屬新法第 2條第1或2款之洗錢行為，尚難單純以不罰之犯罪後處分贓 物行為視之。又倘能證明洗錢行為之對象，係屬前置之特定 犯罪所得，即應逕依一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪 之餘地（最高法院110年度臺上字第2080號刑事判決意旨參 照）。另按以虛偽之文字、符號在紙上或物品上表示一定用 意之證明者，即謂之偽造。偽造文書係著重於保護公共信用 之法益，倘社會一般人有誤信其為真正文書之危險者，不論 文書所載名義人是否真有其人，或文書名義人有可能為該行 為，亦不影響犯罪之成立（最高法院111年度臺上字第4880 號刑事判決意旨參照）。 　㈡查楊金坡、「皮克斯-爺爺」等人所屬之詐騙集團不詳成員係 以事實欄所示之欺騙方式，使告訴人陷於錯誤而依指示交付 款項，即屬3人以上共同詐欺取財之舉。被告經楊金坡、「 皮克斯-爺爺」之邀約擔任收款車手而以「Telegram」與渠 等聯繫，依楊金坡、「皮克斯-爺爺」等人之指示列印、偽 簽所示不實之汽車買賣合約書，藉此表彰其有買賣汽車之事 實而領款之意，揆諸前揭判決意旨，自屬偽造私文書之行為 ；被告為上開詐騙集團向告訴人收取款項，並出示上述偽造 之合約書與行員而行使之，足生損害於告訴人，更顯已直接 參與偽造私文書後持以行使、取得上述詐欺款項之構成要件 行為，應以正犯論處。且被告收取款項後擬轉交與「水蛙」 、「奶龍」，但未及取款即為警查獲，亦已試圖造成金流斷 點而不遂，而屬著手隱匿詐欺犯罪所得之行為。 　㈢又按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實 施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或犯最重本刑逾5年有期 徒刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；而 所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不 以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工 明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1、2項分別定有明 文。次按現今詐欺集團分工細膩，非少數人所能遂行，諸如 謀議成立詐欺集團、提供資金並招募成員、架設機房及電腦 網路設備、收集人頭帳戶與人頭門號、向被害人施詐、領取 被害人匯入或交付之款項、將詐欺款項交付予負責收款者等 工作，是以，詐欺集團除首謀負責謀議成立詐欺集團並招募 成員外，成員中有蒐集帳戶與門號者、有擔任領款車手者（ 通常設置車手頭以管理車手），有提供詐欺集團運作所需資 金之金主、有於機房內以網路電話負責向被害人施用詐術者 （且機房內通常亦設有管理者），或有負責提供或維護詐欺 所用器材、設備者，有專責收取詐欺款項並統籌分配者，成 員間就其所擔任之工作分層負責。經查，被告所參與之詐欺 集團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且 組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團 之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先利用社群軟體與告訴 人等聯繫，致告訴人陷於錯誤而匯款至人頭帳戶，嗣由被告 擔任「取款車手」之角色，由被告持偽造文書向被害人收取 款項，並由被告再依上游指示將所款項交付予上游集團；據 此，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯 罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條 例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。是被告自113年12月20 日間，加入該詐欺集團，並為如起訴書犯罪事實欄所載之詐 騙行為，自屬參與組織犯罪防制條例第2條所稱「三人以上 ，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構 性組織」無訛。　　 　㈣核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐 欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及 洗錢防制法第2條第1款、第19條第2項、第1項後段之洗錢未 遂罪。 　㈤檢察官起訴意旨就上開洗錢部分之犯行論究被告洗錢既遂罪 ，忽略被告尚未將詐欺所得領取、轉交與「水蛙」、「奶龍 」即為警查獲之情形，尚有未洽，然被告此部分所為無論依 審理結果或起訴法條均係犯洗錢罪，僅行為態樣有既遂、未 遂之分，自無變更起訴法條之問題，併此指明。 　㈥次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與 ；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯 意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同 負責（最高法院109年度臺上字第1603號刑事判決意旨參照 ）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限， 縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字 第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在 合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人 之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果 共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時 有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀 為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年 度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告違犯上開犯行 時，縱僅曾依楊金坡、「皮克斯-爺爺」等人之指示向告訴 人行使偽造之合約書而收取款項後擬轉交與負責收水之「水 蛙」、「奶龍」，欲藉此獲取報酬，然被告主觀上明知自己 所為係為詐騙集團收取犯罪所得及著手隱匿此等詐欺所得， 有如前述，堪認被告與楊金坡、「皮克斯-爺爺」、「水蛙 」、「奶龍」及該詐騙集團其餘不詳成員之間均有3人以上共 同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之直接或間接之犯意聯 絡，且均係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐 騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是 被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財、洗 錢未遂、行使偽造私文書之犯行均有犯意之聯絡及行為之分 擔，均應論以共同正犯。 　㈦被告與前述詐騙集團成員共同偽造如附表編號4所示汽車買賣 合約書上之金額、日期，係偽造私文書之階段或部分行為； 其偽造私文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高 度行為所吸收，均不另論罪。又被告與前述詐騙集團成員共 同對告訴人所為之上開犯行，係基於1個非法取財之意思決 定，以3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、收取及著 手轉交款項之手段，以圖達成獲取告訴人財物之目的，具有 行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為；則被告即係以 一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、洗錢未遂罪、行使偽造私 文書罪3個罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定， 從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取 財罪處斷。 　㈧被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之罪，屬詐欺犯罪危 害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，因被告在偵 查及審判中均自白犯行，本案復無證據足證被告已獲有犯罪 所得，合於該條例第47條前段規定之減刑要件，爰依詐欺犯 罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 　㈨茲審酌被告正值青年，仍不知戒慎行事，僅因貪圖私利，即 甘為詐騙集團吸收從事收款、轉交之工作，而楊金坡、「皮 克斯-爺爺」、「水蛙」、「奶龍」等人及所屬詐騙集團其餘 成員共同違犯上開犯行，侵害他人財產安全及社會經濟秩序 ，殊為不該，亦顯見其無視法紀，被告擔任之角色復為使該 詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，因員警及 時查獲始未能轉交犯罪所得，於該詐騙集團中本具有相當之 重要性，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲 之風險，助長詐欺犯罪，惟念被告犯後坦承全部犯行不諱， 非無悔意，兼衡被告於本案中之分工及涉案情節、告訴人之 損害，暨被告自陳學歷為高職畢業，遭羈押前從事廚師、未 婚（參本院卷第169頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切 情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。 四、沒收部分： 　㈠被告所犯係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐 欺犯罪，業如前述；如附表編號1至6所示之物則均屬供被告 犯罪所用之物品，不問屬於被告與否，均應依該條例第48條 第1項規定宣告沒收。 　㈡被告否認已因上開犯行獲取報酬，且尚無積極證據足證被告 曾獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得 ，無從宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　黃鏡芳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施茜雯 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 附表： 編號 物品名稱 說明 　1 iPhone行動電話1支（含SIM卡1枚） 被告用以與楊金坡、「皮克斯-爺爺」等詐騙集團成員聯繫之物。 　2 中國信託存摺 告訴人匯入遭詐欺款項 　3 中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證 　4 汽車買賣合約書 被告用以取信銀行行員 　5 灰色背包 　6 華為手機1支型號STK-L22 本件論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條： （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條： （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 組織犯罪防制條例第3條第1項後段： 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

TNDM-114-金訴-499-20250319-2

訴
臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第117號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 詹佳豪 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連 偵字第197號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院 合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　　文 詹佳豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案 如附表所示之物均沒收。自動繳交之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收 。 　　犯罪事實 一、詹佳豪（所涉指揮犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺中地方法 院以112年度金訴字第2603號案件審理中，不在本案審理範 圍）於民國112年4月中旬起，加入不詳詐欺集團成員所發起 成立之所屬成員至少3人以上具有持續性、牟利性及結構性之 詐欺集團組織，由少年洪○筑（00年00月生，業經本院少年 法庭以113年度少護字第93號裁定交付保護管束）擔任面交 車手，少年謝○凱（00年0月生，業經臺灣臺中地方法院少年 法庭以112年度少護字第635號裁定交付保護管束並命為勞動 服務）擔任控車及收水，詹佳豪則於該詐欺集團中負責向車 手收取贓款後再轉交於詐欺集團上手之工作（即俗稱之「車 手頭」，無證據證明詹佳豪知悉洪○筑、謝○凱於行為時係未 滿18歲之人），藉此牟取每日新臺幣（下同）2萬元之報酬 。 二、㈠先由本案不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有， 並基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書後持以行使，及 掩飾、隱匿詐欺所得去向、所在之一般洗錢犯意聯絡，在網 站刊登投資廣告，甲○○於112年2月20日瀏覽廣告並點擊連結 後，加入LINE通訊軟體暱稱為「張欣芯」、「匯鋮客服No.1 」之人為好友，該員即向甲○○佯稱：可至「匯鋮」投資股票 網站投資等語；㈡詹佳豪、洪○筑、謝○凱自112年4、5月間， 加入不詳詐欺集團成員前開加重詐欺取財、行使偽造私文書 及一般洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員各於112年5月 26日12時許前不久、同年月29日16時許前不久，續向甲○○佯 稱：須交付232萬元、87萬元等語，致甲○○陷於錯誤；㈢不詳 詐欺集團成員再各於112年5月26日12時許前不久、同年月29 日16時許前不久，以不詳方式，偽以「匯鋮投資股份有限公 司」名義，偽造對外表示已收受現金之「收據」2紙（其上 分別有「匯鋮投資股份有限公司」之印文各1枚）後，將上 開收據之電子檔傳送予謝○凱，謝○凱再分別於接收後不久， 各列印如附表編號1、2號所示之收據，並填寫收款日期、摘 要、金額等欄位，復分別在前揭收據上之「經辦人員簽章」 欄偽簽「陳曉蕾」署名各1枚後，分別在位於彰化縣○○鄉○○○ 路000號之統一超商合興門市附近，交予洪○筑；㈣洪○筑各於 112年5月26日12時22分許、同年月29日16時21分許，假冒係 「匯鋮投資股份有限公司」營業員「陳曉蕾」，其中於同年 月29日16時21分許收款前，在如附表編號2號所示收據之塗 改金額處，偽簽「陳曉蕾」署名1枚後，向甲○○出示如附表 所示偽造之收據而行使之，復向甲○○收取232萬元、87萬元 現金，以表彰「陳曉蕾」所任職之「匯鋮投資股份有限公司 」已收受甲○○所交付投資款項232萬元、87萬元之意，足生 損害於匯鋮投資股份有限公司業務管理之正確性、「陳曉蕾 」之公共信用權益及甲○○。 三、洪○筑於前開2次收款後，隨即將前揭贓款交予謝○凱，謝○凱 再分別前往位於臺中市○○區○○○○街000號之○○汽車旅館，將 前揭贓款交付予擔任車手頭之詹佳豪，嗣詹佳豪再依詐欺集 團上手指示，將前揭贓款購買虛擬貨幣轉至指定之電子錢包 ，以此方式使該詐欺集團成員獲取犯罪所得，同時製造金流 斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在，詹佳豪則 自上手處總計取得2萬元作為報酬。嗣甲○○察覺遭詐騙後報 警處理，並於112年6月7日提出如附表編號1、2號所示之收 據2張交予員警扣案，始循線查悉上情。 四、案經甲○○訴由彰化縣警察局北斗分局報告臺灣彰化地方檢察 署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告詹佳豪所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，被 告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議 庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨 任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第273條之2、第159 條第2項之規定，不適用同法第159條第1項之規定，亦不受 同法第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170 條規定之限制，合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　 　　上揭犯罪事實，業據被告於偵訊、本院準備程序及審理時均 坦承不諱（見偵卷第297頁至第298頁、329頁至第330頁，本 院卷第71頁、第84頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢時、 證人即同案共犯謝○凱、溫○凱、賴○至於警詢、證人即同案 共犯洪○筑於警詢、偵訊時、證人陳崇閔、涂嘉伶於警詢時 證述之情節大致相符（見偵卷第47頁至第53頁、第61頁至第 66頁、第79頁至第85頁、第103頁至第110頁、第119頁至第1 25頁、第145頁至第147頁、第159頁至第162頁、第307頁至 第309頁），並有監視錄影畫面翻拍照片、指認犯罪嫌疑人 紀錄表、蘭夏會館照片及歷史住房旅客表翻拍照片、車輛詳 細資料報表、車行紀錄匯出文字資料、彰化縣警察局北斗分 局埤頭分駐所陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、告訴人甲○○提出之其與詐欺集團成員之LINE通訊對話紀錄 翻拍照片在卷可參（見偵卷第35頁至第46頁、第55頁至第60 頁、第67頁至第78頁、第87頁至第102頁、第149頁至第158 頁、第163頁至第172頁、第175頁、第185頁至第215頁）， 此外，復有如附表編號1、2號所示之物扣案可資佐證，足認 被告之任意性自白與事實相符。至於公訴意旨雖認如附表編 號1、2號所示收據上之「陳曉蕾」署名，均係證人洪○筑所 偽造，然證人洪○筑於警詢時明確供稱：藍筆的部份是我寫 的，黑筆寫的是謝○凱或是詐騙集團寫的等語（見偵卷第83 頁），是關於「陳曉蕾」署名之偽造情形，本院認定係由謝 ○凱在前揭收據上之「經辦人員簽章」欄偽簽「陳曉蕾」署 名各1枚，嗣洪○筑再於如附表編號2號所示收據之塗改金額 處，偽簽「陳曉蕾」署名1枚，則公訴意旨關於此部分之認 定，應屬有誤，附此敘明。綜上所述，本案事證明確，被告 上開犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑之依據： 　㈠新舊法比較： 　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較 多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重 ，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其 刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段 規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較， 應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其 全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減 輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減 」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為 最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用 法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利 與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗， 以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果 。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉 個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服 社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其 適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範 圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。 　　⒉關於詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總 統令公布，並於同年8月2日施行。該條例第43條規定：「 犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達 新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科 新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利 益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併 科新臺幣3億元以下罰金。」，又該條例第44條第1項、第 2項分別規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有 下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、 並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國 領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之 人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」， 係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時 ，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加 重之性質。本案被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，於行為時詐欺犯罪危害防制條 例尚未公布施行，且其犯行均未構成詐欺犯罪危害防制條 例第43條、第44條第1項各款之加重要件，自無新舊法比 較之必要，而應適用未修正之刑法第339條之4第1項第2款 規定。 　　⒊關於洗錢防制法部分：　　 　　　⑴有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防 制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為 者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元 以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前 2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑 」；因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑 度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，是於113年7 月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬 元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。依新法 規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑 為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰 金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，依刑法第35條第2項規定而為比 較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。 然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修 正前洗錢防制法第14條第3項規定之旨，其宣告刑上限 受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之 拘束，此規範形式上固與典型變動原法定本刑界限之「 處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院 刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量 刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113 年度台上字第4161號判決參照）。 　　　⑵至於洗錢防制法有關自白減刑規定於112年6月14日、113 年7月31日均有修正。依被告行為時法（即112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定「犯前2條之罪 ，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即 112年6月14日修正後第16條第2項）規定「犯前4條之罪 ，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判 時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定「犯前4 條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得 並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司 法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上 利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」 。據上，依被告行為時規定，行為人僅需在偵查「或」 審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判 時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白， 裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者， 始符減刑規定。歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而 屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同 屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨參照）。 　　　⑶被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查 及本院審理時均自白洗錢犯行，於偵查中業已自動繳交 犯罪所得2萬元，此有臺灣彰化地方檢察署贓證物款收 據在卷可佐（見偵卷第338頁），是被告不論依洗錢防 制法行為時法、中間時法、裁判時法關於自白減刑之規 定，均得減輕其刑，且均屬必減之規定，依前開說明， 應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較 結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以 下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以 下，應認現行之洗錢防制法規定較有利於被告。 　㈡罪名之認定： 　　⒈犯刑法第339條詐欺罪而有3人以上共同犯之者，為加重詐 欺取財罪，此觀同法第339條之4第1項第2款之規定即明， 即刑法第339條之4第1項第2款係將「3人以上共同犯之」 列為詐欺罪之加重要件。查本案被告係聽從指示擔任向車 手洪○筑、控車手謝○凱收取詐騙贓款後轉交詐欺集團上手 之工作，是本案詐欺集團成員已達3人以上無訛。核與刑 法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪所定「三人以上 」之構成要件相符。 　　⒉又被告既自告訴人處取得贓款，隨即上繳予不詳詐欺集團 成員指定之人，其主觀上自有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得 ，而使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之意 ，客觀上亦已製造金流斷點之風險，當非單純處分贓物可 以比擬，核與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般 洗錢罪之要件相合。 　　⒊按偽造之印文、署押，本身如足以表示某種特定用意或證 明，乃刑法第210條偽造文書罪，其偽造印文、署押之行 為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院93 年度台上字第1454號判決意旨參照）。且按偽造文書之製 作名義人無須真有其人，只要其所偽造之文書，足以使人 誤信為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨害偽造文書 罪之成立（最高法院101年度台上字第3233號判決意旨參 照）。查被告與共犯明知洪○筑並非「匯鋮投資股份有限 公司」公司員工且非「陳曉蕾」，猶出具偽造之收據，並 交付告訴人以行使之，自足生損害於「匯鋮投資股份有限 公司」業務管理之正確性、「陳曉蕾」之公共信用權益及 告訴人無訛。 　　⒋是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢 罪。 　㈢現今詐欺犯罪集團參與人數眾多，分工亦甚縝密，為達詐欺 取財之目的，復為掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，防止遭 查緝，多將每個人所負責之工作予以切割、細分，彼此分工 ，均屬犯罪集團之重要組成成員。被告參與本案詐欺集團， 雖未親自實施詐騙行為，而係由同犯罪集團之其他成員為之 ，然被告於本案犯行中，依詐欺集團成員指示擔任收取贓款 後轉交之工作，其與同案共犯洪○筑、謝○凱及其他不詳詐欺 集團成員間，各具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分 犯罪行為，被告就本案所犯之加重詐欺取財、一般洗錢及行 使偽造私文書之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共 同正犯。 　㈣被告與其他共犯共同偽造「匯鋮投資股份有限公司」印文及 「陳曉蕾」署名，屬偽造私文書之階段行為；又渠等共同偽 造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸 收，不另論罪。 　㈤不詳詐欺集團成員先後向告訴人接續詐騙，致告訴人聽從指 示，先後將款項交付予洪○筑，不詳詐欺集團成員對於同一 告訴人為數次詐取財物之行為，係於密接之時間實施，侵害 同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評價 為數個舉動之接續進行，為接續犯，應論以一罪。 　㈥被告上開所為，係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第 2款三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之 行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之 一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一較 重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 　㈦刑之減輕部分： 　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統 以華總一義字第11300068891號公布，並於113年8月2日施行 。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判 中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其 刑」之規定，此係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊 法均有類似規定，自無從比較，行為人犯刑法加重詐欺取財 罪，若具備上開條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高 法院113年度台上字第4246號刑事判決意旨參照）。關於「 其犯罪所得」之範圍，解釋上不宜以被害人取回全部所受損 害作為基礎，否則勢必降低行為人自白、繳交犯罪所得之誘 因，尤其在行為人自己實際取得支配財物遠低於被害人所受 損害之情況下，是實務上多數見解對於上開規定所謂自動繳 交犯罪所得之解釋，係指繳交行為人自己實際所得財物之全 部，或自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形， 並非指被害人所交付受詐騙之金額。是被告於偵查中及本院 審理中均自白犯罪，且業已自動繳交犯罪所得2萬元，此如 前述，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕 其刑。又被告就其關於一般洗錢之犯行，原可依修正後洗錢 防制法第23條第3項前段減輕其刑，然因法律適用關係，被 告應從一重論處三人以上共同犯詐欺取財罪，是就被告此部 分想像競合輕罪得減刑部分，本院於後述量刑時，將併予審 酌。 　㈧爰以被告之責任為基礎，並審酌其擔任車手頭收取詐騙贓款 之工作，不僅侵害告訴人之財產法益，同時增加檢警查緝及 告訴人求償之困難，所為可議，並考量被告坦承犯行，惟迄 未與告訴人達成和解並賠償損失之情形，而其所為一般洗錢 犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定， 以及其在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、告訴 人遭詐騙而交付之金額合計為319萬元，金額非微，兼衡其 自述為高職畢業之智識程度、從事服務業、未婚、無子之生 活狀況（見本院卷第84頁）等一切情狀，量處如主文所示之 刑。另本院審酌被告就本案告訴人交付款項之金額及所獲得 之報酬，並評價其行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪 責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無 再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。 　㈨沒收： 　　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修 正公布，同年8月2日生效施行，修正後移列條次為第25條 第1項；新增訂詐欺犯罪危害防制條例，並於113年7月31 日公布，同年8月2日生效施行，是依刑法第2條第2項之規 定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項、 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，先予敘明。 　　⒉按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定 有明文。經查： 　　　⑴扣案之如附表編號1、2號所示之偽造收據2紙，為供被告 用以犯本案之工具，不論是否屬於被告與否，爰依詐欺 犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，諭知沒收。至 其上所偽造之「陳曉蕾」署名（附表編號1號上「陳曉 蕾」署名1枚、附表編號2號上「陳曉蕾」署名2枚）、 「匯鋮投資股份有限公司」印文各2枚，不另重為沒收 之諭知（最高法院89年度台上字第3757號判決意旨參照 ），附此敘明。 　　　⑵又前揭收據2紙上偽造之「匯鋮投資股份有限公司」印文 各1枚，無法排除是以電腦製作、套印等方式所為，卷 內復無該等印章存在之跡證，自無偽造之印章應予宣告 沒收之問題，附此敘明。 　　⒊犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。查被告於本案獲得報酬為2萬元，業經 其供承在卷（見本院卷第71頁），並已於偵查中繳回其所 取得之犯罪所得，此如前述，應依刑法第38條之1第1項前 段規定，宣告沒收。 　　⒋依洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由為：「考量澈底 阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避 免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體 ）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於 第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修 正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第25條第1項就 經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行 為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產 上利益未經查獲，則自無該規定之適用。經查，告訴人遭 詐騙後之款項，經被告上繳予詐欺集團不詳成員，難認屬 經查獲之洗錢財物，揆諸新修正洗錢防制法第25條第1項 之立法意旨，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官鄭安宇提起公訴，檢察官徐雪萍到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官 巫美蕙 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官 李韋樺　　　　　　　　　 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 修正後洗錢防制法第19條第1項後段 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五 年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。 附表： 編號 名稱 數量 頁數 1 扣案之112年5月26日偽造收據（其上有偽造之「陳曉蕾」署名、「匯鋮投資股份有限公司」印文各1枚） 1張 偵卷第221頁 2 扣案之112年5月29日偽造收據（其上有偽造之「陳曉蕾」署名2枚、「匯鋮投資股份有限公司」印文1枚） 1張 偵卷第221頁

2025-03-19

CHDM-114-訴-117-20250319-1

訴
臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第563號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳信智 陳瑄宗 何承祐 鄭和國 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第6760號），本院判決如下： 　　主　文 一、陳信智犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之 刑，應執行有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 二、陳瑄宗犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之 刑，應執行有期徒刑壹年拾壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣 參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。 三、鄭和國犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之 刑，應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳 仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 四、何承祐無罪。 　　犯罪事實 一、陳瑄宗於民國112年3月間應詐欺集團不詳成員即通訊軟體匿 稱「柏拉圖」之人之招募，加入詐欺集團擔任提領詐欺款項 、監控車手領款及向車手收取款項再轉交上手等工作，並約 定藉此獲得報酬；鄭和國於112年5月間亦應「柏拉圖」招募 加入詐欺集團，擔任司機負責接送集團車手，並約定藉此獲 得報酬；陳瑄宗另於112年6月間，基於招募他人加入犯罪組 織之犯意，吸收陳信智加入詐欺集團擔任領款車手，允諾給 予約定之報酬（陳瑄宗、陳信智、鄭和國所涉違反組織犯罪 防制條例部分，前經檢察官另案起訴，非本案審判範圍）。 二、陳瑄宗、陳信智、鄭和國、通訊軟體帳號匿稱「奪命書生」 等其他集團不詳成員，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之 犯意聯絡，由不詳機房成員先於附表所示時間、方式，對丙 ○○、戊○○實施詐術，致丙○○、戊○○紛紛陷於錯誤，依指示匯 款至臺灣新光商業銀行000-0000000000000號帳戶（下稱本 案帳戶）。陳信智隨即依陳瑄宗指示，駕駛陳瑄宗提供之車 牌號碼000-0000號自小客車於附表所示時間、地點領出詐欺 贓款（均不含手續費），陳瑄宗則駕駛鄭和國提供之車牌號 碼000-0000號自小客車前往附近會合，向陳信智收取贓款並 從中支付報酬新臺幣（下同）10,000元給陳信智後，陳瑄宗 再於彰化縣內某樹下，依上游指示將剩餘贓款轉交給「奪命 書生」，藉此掩飾、隱匿贓款所在。陳瑄宗因此賺得報酬3, 000元，鄭和國因提供車輛給陳瑄宗駕駛會合陳信智收水， 賺得報酬2,000元。 三、案經戊○○、丙○○訴由彰化縣警察局北斗分局報告臺灣彰化地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 甲、有罪部分 壹、證據能力之說明：本院據以認定犯罪事實之被告以外之人於 審判外之陳述，除法律另有規定原則上有證據能力者外，檢 察官、被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國均同意有證據能力或不 爭執之，本院審酌各項證據作成時之狀況，認為並無不可信 或不適當之情事，依刑事訴訟法第159條之5規定，皆有證據 能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上揭犯罪事實，業據被告 陳信智、陳瑄宗、鄭和國於偵查及審判中自白不諱，核與告 訴人戊○○、丙○○於警詢之指訴相符，且有告訴人戊○○提供之 匯款明細及對話紀錄擷圖（偵卷第59-73頁）、告訴人丙○○ 提供之對話紀錄、來電紀錄、社群網站臉書（Facebook）帳 號及上架出售球鞋頁面、通訊軟體LINE帳號首頁等擷圖（偵 卷第93-112頁）、監視器錄影擷圖（偵卷第113-119頁）、 本案帳戶基本資料及交易明細（本院卷第207-209頁）、財 金資訊股份有限公司提供之本案帳戶跨行交易明細（本院卷 第183-184頁）、車牌號碼000-0000號自小客車之車行紀錄 （偵卷第125頁，該自小客車於112年6月15日在彰化縣埤頭 鄉、北斗鎮、溪州鄉出沒）和車籍資料（偵卷第351頁）、 車牌號碼000-0000號自小客車之車行紀錄（偵卷第431-433 頁，該自小客車於112年6月15日亦在彰化縣埤頭鄉、北斗鎮 、溪州鄉出沒）在卷可佐，堪認其等三人自白皆與事實相符 ，足以憑採。是其等三人犯行事證明確，可以認定，應依法 論科。　 參、論罪科刑 一、新舊法比較：被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國本件犯行後（11 2年6月15日犯罪行為終了），洗錢防制法歷經兩次修正，計 有三版本： 　㈠其等三人行為時之洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各 款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百 萬元以下罰金。」、第3項規定「前二項情形，不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；同法第16條第2項規 定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 　㈡於112年6月14日修正公布（同日施行，於同年6月16日生效） 洗錢防制法第16條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑」，自白減刑要件趨嚴，但同法第 14條之洗錢罪則未修正。 　㈢於113年7月31日修正公布（同日施行，於同年8月2日生效） 洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者， 處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月 以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」， 條次變更，按客觀情節區分法定刑度，且刑度與前置犯罪脫 鉤，刪除「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之 規定；該次修正公布之第23條第3項前段「犯前四條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所 得財物者，減輕其刑」，除條次變更外，自白減刑再增加繳 回犯罪所得之要件，再趨嚴格。 　㈣其等三人在本案另涉加重詐欺財取罪（最重本刑為7年有期徒 刑），洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及審判 中均自白犯行，有犯罪所得但未繳回。因此，本案倘適用版 本㈠之規定，有期徒刑處斷範圍為「1月以上6年11月以下」 ；適用版本㈡之規定，有期徒刑處斷範圍為「1月以上6年11 月以下」；倘適用版本㈢之規定，有期徒刑處斷範圍為「6月 以上5年以下」。 　㈤以刑法第33條、第35條規定作為衡量罪刑輕重之基準（即首 先以主刑有期徒刑之上限作為比較基準，如不能決定時再比 較下限），版本㈢之洗錢防制法，有期徒刑上限為5年，為三 版本中最低者，最有利於被告，是依刑法第2條第1項但書規 定，應適用之。以下為行文簡便，稱以現行洗錢防制法。起 訴書證據並所犯法條欄逕適用修正前洗錢防制法第14條第1 項規定，容有誤會，本院逕予更正（後述乙、無罪部分，亦 更正之）。 二、核被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國所為，各係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及現行洗錢防 制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告三人、和「奪命書生 」、不詳上游、不詳機房人員等集團內成員，有犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。被告三人以一行為觸犯上揭兩罪名 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。被告三人犯行，共涉及告訴人人數2 人，應以告訴人之人數計算罪數，為數行為，分論併罰。 三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳信智、陳瑄宗、鄭和 國均是智識程度健全之成年人，顯然有勞動能力，循正途賺 取所需，應非難事，卻貪圖不法，擔任詐欺集團車手部門， 持人頭帳戶提款卡提領詐欺贓款，層層轉交，或是提供車輛 給車手部門成員駕駛，實屬可責；暨斟酌告訴人戊○○、丙○○ 受害款項分別為30,015元、45,678元，皆未獲賠償，被告陳 信智、陳瑄宗、鄭和國分別獲得報酬10,000元、3,000元、2 ,000元，雖於偵查及審判中坦承犯行不諱，惟迄未繳回犯罪 所得，犯後態度普通，且其等分獲報酬不同、參涉程度深淺 不一，惡性隨之有別；另外被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國在 本案犯行同時構成兩項罪名，並非單純侵害告訴人個人財產 法益，罪質增重；復衡量被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國之素 行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）、審判時供稱之家庭 經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑 ，且尚無併科罰金之必要。併審酌被告陳信智、陳瑄宗、鄭 和國本案犯行，因在同日內接續提領數次之金流，來自不同 告訴人而區別為兩罪，兩罪罪質相似，犯行密集，及告訴人 損害總額等事項，各定其應執行之刑如主文所示。 四、沒收之說明： 　㈠被告陳信智、陳瑄宗、鄭和國因本案犯行，總計分別獲得報 酬10,000元、3,000元、2,000元，核屬其等所有之犯罪所得 ，縱未扣案亦未繳回，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ，追徵其價額。 　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第1項規定甚明。被告三人本案犯行後，現行洗錢防制法第25條第1項規定：犯同法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟所謂「不問屬於犯罪行為人與否」，其意義在於排除適用刑法第38條之1第2項他人取得犯罪所得、同法第38條第3項他人取得供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物等情形，惟仍不排除適用刑法第38條之2第2項「…沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」。本案被告三人所共同詐得告訴人財物後所提領之現金，固屬上揭現行洗錢防制法所稱「洗錢之財物」，然該等現金款項業經層層轉交與詐欺集團成員，被告各獲得如上述報酬等情，業經說明並宣告沒收如前，倘再依上開規定就被告所隱匿、取得之此部分洗錢標的宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，併此敘明。　 乙、無罪部分 壹、公訴意旨另略以：被告何承祐為通訊軟體匿稱「柏拉圖」之 人，於112年3月間招募被告陳瑄宗、於112年5月間招募被告 鄭和國加入本案詐欺集團（被告何承祐所涉違反組織犯罪條 例部分，前經檢察官另案起訴，非本案審判範圍），被告何 承祐復於前述犯罪事實欄二，指示被告陳瑄宗於彰化縣內某 樹下，將剩餘贓款轉交給「奪命書生」，藉此掩飾、隱匿贓 款所在。因認被告何承祐涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，及現行洗錢防制法第19條第1項 後段之洗錢罪嫌等語。　　 貳、按： 一、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又檢察官對於起訴 之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所 提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之 方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證者，基於無罪推 定之原則，自應諭知被告無罪判決（刑事訴訟法第161條第1 項、刑事妥速審判法第6條、最高法院92年度台上字第128號 判決意旨參照）。 二、待證之犯罪事實依其性質及內容可分為犯罪客觀面（如行為 、客體、結果等外在事實）、犯罪主觀面（如故意、過失、 知情、目的等被告內心狀態）以及犯罪主體面（犯人與被告 為同一之事實），關於犯罪客觀面固需有補強證據，惟犯罪 主觀面係以被告內心狀態為探討對象，通常除自白外，並無 其他證據存在，若由客觀事實存在得推論其主觀犯意時，尚 無需要求有補強證據。至共犯被告自白關於犯罪主體面之證 明，可分為對自己為犯人之自白（自白），以及對他人同為 共犯之指訴（他白）二者，前者因反於人類自利天性，原則 上可推斷為真實，僅需就犯罪客觀面為補強證明即可；至於 後者，因難免嫁禍卸責之風險，除犯罪客觀事實之存在需有 補強證據外，就對他人同為共犯之指訴，亦需有補強證據以 證明與事實相符（最高法院108年度台上字第3717號判決意 旨參照）。 參、公訴意旨認被告何承祐涉有上述罪嫌，是以：共犯陳瑄宗於 警詢及偵訊之證述、共犯鄭和國於偵訊之證述、臺灣彰化地 方檢察署112年度少連偵字第149、150號起訴書、臺灣苗栗 地方檢察署112年度偵字第10497號等起訴書、臺灣嘉義地方 檢察署112年度偵字第3867號等起訴書，為主要論據。至於 起訴書所載其他證據，其待證事實或證據推論射程範許，為 補強各共犯對自己行為之自白，而非各共犯對他人（即被告 何承祐）同為共犯之指訴，故以下不再贅論。 肆、訊據被告何承祐堅詞否認有何上揭犯行，辯稱：我不知道有 這件事，沒有參與過詐欺等語。經查： 一、證人即共犯陳瑄宗雖然於警詢、偵訊及審理時證稱其應被告 何承祐招募而加入本案詐欺集團，被告何承祐之匿稱為柏拉 圖，大家都在同一個工作群組裡等語，惟就被告何承祐參與 組織或招募成員等節，非屬本案審判範圍，於本案待證事實 尚無直接關聯，而且證人陳瑄宗於審理證稱「（法官問：何 承祐當天有無在群組裡出聲？）要看當時查的。（法官問： 在群組裡，那天何承祐有無指揮你要將錢給何人？奪命書生 會在何處等？）我知道『奪命書生』有指示，我們就是拿錢去 放，放著何人去收我真的不知道。（法官問：是否知道是何 人指示的，「奪命書生」還是「柏拉圖」？）我沒什麼印象 。（法官問：是否有時是何承祐、有時是別人？）是」等語 （本院卷第329頁）。由此可知，縱使被告何承祐使用匿稱 「柏拉圖」而且加入工作群組，但證人陳瑄宗無法肯定在11 2年6月15日犯案當天，「柏拉圖」有無指示他會合收水成員 或丟包供收水成員拾取，遑論檢察官全未提出該日對話紀錄 、或其他足以補強證人陳瑄宗上揭屬於「他白」性質之證述 是否可信之證據。 二、證人即共犯鄭和國雖於偵訊證稱其受被告何承祐招募加入詐 欺集團，擔任司機負責接送集團車手，並藉此獲得報酬，被 告何承祐在群組內之匿稱為「柏拉圖」等語，然而證人鄭和 國同時證稱其只曾開車載車手賴銘仁下車去領錢，羅章銓先 負責測試卡片，再將卡片交給賴銘仁提領，然後在附近把風 等情甚明（偵卷第418頁），和本案改以提供車輛給共犯陳 瑄宗駕駛會合車手，並未親臨現場，分工模式有所不同。再 者，證人鄭和國於審理時證稱是陳瑄宗告知「柏拉圖」即何 承祐乙事（本院卷第333頁），可知證人鄭和國之所以認定 「柏拉圖」就是何承祐，並非直接聽聞自被告何承祐，而是 透過他人轉述。則被告何承祐是否使用匿稱「柏拉圖」在工 作群組中，與陳瑄宗、陳信智、鄭和國等三人共犯本案，容 有疑問。 三、至於檢察官逕以臺灣彰化地方檢察署檢察官112年度少連偵 字第149、150號起訴書、臺灣苗栗地方檢察署檢察官112年 度偵字第10497號等起訴書、臺灣嘉義地方檢察署檢察官112 年度偵字第3867號等起訴書為證據，姑不論是否已善盡舉證 之責，經本院闡明後，檢察官僅僅聲請調取各該案件卷宗， 迄言詞辯論終結時，終未指出證明方法，本院為避免卷證繁 浩，若全數列印相當浪費，故審理時僅提示各卷證之電子檔 案。本院姑且揣測檢察官應該是欲舉：①上開案件中之被告 即共犯賴銘仁坦承「受被告何承祐招募加入詐欺集團擔任提 車手，被告何承祐在群組『發發發』之匿稱為『柏拉圖』」、② 通訊軟體TELEGRAM「發發發」群組擷圖為證（詳上揭臺灣嘉 義地方檢察署檢察官112年度偵字第3867號等起訴書）。然 而，賴銘仁於該案之犯案時間為112年5月14日、112年5月21 日、112年5月23日、112年5月27日、112年6月2日、112年6 月6日（領取包裏）、112年6月7日、112年6月9日、112年6 月10日（領取包裏），和本案犯案日期不相重疊；又所謂「 發發發」群組，擷圖範圍內之對話紀錄時間最早為112年6月 19日（嘉義縣警察局民雄分局嘉民警偵字第1120024629號卷 第96頁），更早之對話紀錄則付之闕如，不包含本案發生時 間即112年6月15日，難以一窺究竟。因此，是否能據此認定 被告何承祐在本案中使用匿稱「柏拉圖」，與本案被告陳瑄 宗、陳信智、鄭和國等人共犯本案，不無速斷之嫌。 伍、綜上所述，除了上開證人即同案被告陳瑄宗、鄭和國、另案被告賴銘仁之供述外，檢察官未提出其他諸如對話紀錄、基地台位置等客觀證據，佐證被告陳瑄宗受被告何承祐指示收取、轉交詐欺贓款，當無從僅憑上開共犯之自白及證述遽認被告何承祐此部分之犯行。是依檢察官所提出之證據，既不足為被告何承祐有罪之積極證明，而使本院達到不致有所懷疑，得確信其為真實之程度，依上開乙、貳之說明，自應諭知無罪判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　梁永慶 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 現行洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 編號 告訴人 詐欺方式 提領情形 主文 1 戊○○ 集團不詳機房成員自稱「林芮穎」、「客服專員」、「7-ELEVEN官方客服專員」，於112年6月15日以通訊軟體LINE聯繫戊○○並佯稱：「要向你購買衣服，但你要先設定金流服務協議，才能保障買家權益」云云，致戊○○陷於錯誤，於同日15時59分許，利用網路銀行功能，自其元大商業銀行帳戶匯款30,015元至本案帳戶（其餘匯款和本案帳戶無關，略）。 陳信智持本案帳戶提款卡，至彰化縣○○鄉○○○路0○0號全家便利商店大豐門市，於112年6月15日16時8分許、16時9分許、16時10分許、16時11分許，分別提領： 20,000元、 20,000元、 20,000元、 15,000元。 陳信智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 陳瑄宗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 鄭和國犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 丙○○ 集團不詳機房成員自稱「張心怡」、「華南銀行客服人員」，於112年6月15日以通訊軟體LINE聯繫丙○○並佯稱「要向你購買鞋子，但無法下單，需配合使用網路銀行進行網路安全驗證」云云，致丙○○陷於錯誤，於同日16時3分許，利用網路銀行功能，自其華南商業銀行帳戶匯款45,678元至本案帳戶（其餘匯款和本案帳戶無關，略）。 陳信智犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 陳瑄宗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 鄭和國犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 備註 黃詩媛因提供本案帳戶所涉幫助洗錢等犯行，業經臺灣臺中地方法院以112年度沙金簡字第78號判處有期徒刑4月，併科罰金20,000元確定，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表及該案判決可憑（本院卷第127-131、141-147頁）。

2025-03-19

CHDM-113-訴-563-20250319-1

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