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賭博

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第294號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告許怡濃（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）蘇柏軒陳虹穎王昭盛林明輝陳昶憲張耀霖沈秉緯上列被告等因賭博案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第184 3號、第3217號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文一、戊○○共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。二、辛○○、庚○○共同犯意圖營利聚眾賭博罪，各處有期徒刑2月，如易科罰金，均以新臺幣1千元折算1日。三、甲○○、丙○○、己○○、丁○○、乙○○均犯賭博罪，各處罰金新臺幣3千元，如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。四、扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。　　　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除增列被告戊○○、庚○○、辛○○、甲○○ 、丙○○、己○○、丁○○、乙○○於本院準備程序時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件；同案被告陳建文、羅裕智涉案部分，另行審結）。二、論罪科刑：　　　㈠核被告所為：①就被告戊○○、庚○○、辛○○部分，均係犯刑法第 266條第1項之普通賭博罪、同法第268條前段之意圖營利供給賭博場所罪、同法第268條後段之意圖營利聚眾賭博罪。② 就被告甲○○、丙○○、己○○、丁○○、乙○○部分，則均係犯刑法第266條第1項之普通賭博罪。　㈡被告戊○○、庚○○、辛○○與陳建文就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告戊○○、庚○○、辛○○所為犯行之犯罪形態本質上即具有反覆、延續之特質，依社會通念，即應屬學理上所稱具有營業性之重複特質之「集合犯」，僅成立一罪。　㈣被告戊○○、庚○○、辛○○以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從情節較重之意圖營利聚眾賭博罪處斷。　㈤爰審酌被告戊○○、辛○○、庚○○不思以正當手段獲取利益，為本件賭博犯行，助長社會僥倖心理，使人易趨於遊惰，養成不良習慣，破壞社會善良風俗及經濟秩序，所生危害非淺，而被告甲○○、丙○○、己○○、丁○○、乙○○所為本件賭博犯行，欲藉射倖行為之賭博不勞而獲，有礙社會善良風俗，所為均非可取；惟考量其等犯後均坦承犯行，態度尚可；兼衡其等之犯罪動機、目的、手段、情節，及自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（警617卷第22、34、47、53、67、74、86 頁；警590卷第9頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金或易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收：　　㈠按犯第一項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第26 6條第4項定有明文。次按非屬犯罪行為人所有，且非供犯罪所用或因犯罪所得之非違禁物，依刑法總則之規定，原不得宣告沒收。然刑法第266條第2項規定（本院按，現修正為同條第4項）義務沒收之當場財物，除供賭博所用或因賭博所得之財物外，尚包括當場陳列、存置在賭檯或兌換籌碼處，但非屬犯罪行為人實際供賭博所用或因賭博所得之財物在內。因賭博犯罪所在地，係屬公眾處所，當場財物，何者為實際供賭博所用，或因賭博所得，是否為犯罪行為人所有，皆舉證不易，難以認定。為維護社會公序良俗與經濟秩序，有效遏制賭博犯罪，故刑法第266條第2項規定「當場賭博之器具與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯人與否，沒收之。」為刑法第38條之1第1項但書所稱之特別規定，應優先適用。所謂「在賭檯或兌換籌碼處之財物」，因賭博當場與查獲當場未必一致，只須能證明賭博當場，客觀上在賭檯或兌換籌碼處之財物者即屬之，不以「破案當場在賭檯或兌換籌碼處遭查獲」為必要。關於賭檯及兌換籌碼處之認定，應以客觀事實及其實際效用為準，凡事實上用為賭博之現場，及收付、保管或存積供賭財物之處所，不論其名稱及形式如何，均與「賭檯或兌換籌碼處」之概念相當。（最高法院11 0年度台非字第166號判決意旨）。查扣案如附表編號1至5所示之物，分別係被告甲○○、丙○○、己○○、丁○○、乙○○所有並供賭博所用之財物等節，業據其等於本院準備程序時供述明確（本院易字卷第223頁），均應依刑法第266條第4項之規定宣告沒收。　㈡至其餘扣案物品，或非違禁物，或另於被告陳建文所犯部分宣告沒收，或與被告戊○○、辛○○、庚○○、甲○○、丙○○、羅裕智、己○○、丁○○、乙○○所為本案犯行無直接相關，爰不予宣告沒收。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。六、本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　　年　 12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附表：編號扣案物數量 1 賭客甲○○賭資 4760元 2 賭客丙○○賭資 8000元 3 賭客己○○賭資 300元 4 賭客丁○○賭資 1000元 5 賭客乙○○賭資 5500元　　　　附錄法條中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。中華民國刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。【附件】臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1843號　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3217號　　被　　　告　陳建文　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路000巷　　　　　　　　　　　　　00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　戊○○　女　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設雲林縣○○市鎮○里○○路00號　　　　　　　　　　　　（雲林○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　辛○○　男　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住臺中市梧棲區永寧里中央路1段268 　　　　　　　　　　　　　之10號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　庚○○　女　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○路000號　　　　　　　　　　　　　之2 　　　　　　　　　　　　居嘉義縣○○鄉○○村○○00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　39歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○里○○000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　54歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路00○0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○里○○路00○0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　羅裕智　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○里○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　己○○　男　44歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路0號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○里○○路00○0　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣斗六市八德里豐興路178之5 　　　　　　　　　　　　　號2樓　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○里○○路00○0　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　乙○○　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因賭博案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳建文、戊○○、辛○○、庚○○共同意圖營利，基於供給賭博場所及聚眾賭博、在公眾得出入之場所賭博財物之犯意聯絡，自民國113年1月中旬間某日起，由陳建文擔任址設雲林縣○○ 市○○路000號、141之1號之「皇龍棋藝社」負責人，並雇用戊○○、辛○○、庚○○，由戊○○擔任店長，與庚○○負責以工作用智慧型手機招攬賭客、發放點數卡、記帳及收取檯費等工作，辛○○則負責整理環境、烹煮食物及飲料、修繕及支援戊○○ 、庚○○之工作，陳建文並以暱稱Jianwen Chen（音同陳建文）在臉書麻將社團網頁張貼廣告貼文，並與戊○○、庚○○使用通訊軟體LINE之「皇龍棋藝社」群組等方式招攬賭客，以皇龍棋藝社為公眾得出入之場所，聚集不特定之人在該處賭博財物。賭博方式係以麻將、牌尺、搬風等為賭具，由皇龍棋藝社員工發放每位賭客點數卡作為籌碼，底數及台數則分為 4種，分別為1底新臺幣（下同）50元、1台20元（發放每位賭客1000點點數卡）、1底100元、1台20元（發放每位賭客2 500點點數卡）、1底200元、1台50元（發放每位賭客6000點點數卡）、1底300元、1台100元（發放每位賭客10000點點數卡），每桌4名賭客，每位賭客持16張牌後，由莊家開始輪流摸牌、吃牌、碰牌，待其中一家湊成牌型胡牌，分為放槍胡牌及自摸胡牌2種，依自行講定1底與1台金額於胡牌時結算點數積分籌碼，如放槍胡牌者，放槍之賭客須扣取點數並將點數計分給胡家；自摸胡牌者，另3家須扣取點數並將點數計分給自摸者。賭客於賭局結束時以點數結算輸贏，再將手中點數卡之點數以每點1元之方式，與其他賭客以現金或轉帳方式結清找補與原領取之點數差額之點數（即1點換1 元），如遇有無法湊足1桌4人之情況，戊○○、辛○○、庚○○亦會加入賭局而以上開方式與賭客賭玩麻將，皇龍棋藝社並向每位賭客收取每分鐘1元（非吸菸區）或每分鐘2元（吸菸區）之檯費，而以此方式營利，陳建文並因此獲取營業額7萬5 ,134元之收入。嗣於113年2月4日14時許起，賭客甲○○、丙○ ○、羅裕智、己○○、丁○○、乙○○均基於在公眾得出入之場所賭博財物之犯意，先後至皇龍棋藝社以前揭方式賭博財物，甲○○、丙○○並自同日15時許起，與喬裝賭客之2名警員同桌把玩麻將賭博財物，並於開局時由戊○○發放每位賭客6000點點數卡，且於同日17時50分許牌局結束後，由贏家丙○○向甲 ○○及2名警員各收取1,750元、250元、1,900元現金；羅裕智、己○○、丁○○、乙○○則分別於同日14時許、15時許、16時許、17時許至皇龍棋藝社把玩麻將賭博財物，並由戊○○發放每位賭客6000點點數卡。嗣經警於同日18時10分許，持臺灣雲林地方法院核發之搜索票至皇龍棋藝社執行搜索，當場查獲甲○○、丙○○賭博財物結束及羅裕智、己○○、丁○○、乙○○在場賭博財物，並扣得甲○○、丙○○、羅裕智、己○○、丁○○、乙○○ 之賭資4,760元、8,000元、2,500元、300元、1,000元、5,5 00元、麻將牌（A桌）2副、麻將牌（B桌）2副（均含牌尺4 支、搬風1顆、自動麻將桌1台）、電腦螢幕1台、電腦主機1 台、工作用智慧型手機1支、點數卡144張、現金2,914元，而查悉上情。二、案經雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳建文於警詢及偵查中之供述 1.被告陳建文坦承有經營皇龍棋藝社並擔任負責人，且由皇龍棋藝社提供點數卡供賭客在上址以點數計算輸贏，並有向賭客收取檯費，其知悉客戶會在外自行以現金交易等事實，惟辯稱：伊等不參與輸家支付賭金給贏家之事，店內有貼禁止現金交易及賭博云云。 2.被告陳建文雇用被告戊○○、辛○○、庚○○在皇龍棋藝社工作，並負責發放點數卡、收取檯費之事實。 3.扣案麻將牌2副、2副（均含牌尺4支、搬風1顆、自動麻將桌1台）、電腦螢幕1台、電腦主機1台、工作用智慧型手機1支、點數卡144張、現金2,914元均為皇龍棋藝社所有之事實。 2 被告戊○○於警詢及偵查中之供述 1.被告戊○○自113年1月16日起任職於皇龍棋藝社，擔任店長職務，負責招攬賭客、發放點數卡、記帳及收取檯費等工作，且於賭客人數不足時，須加入與賭客賭玩麻將之事實。 2.被告戊○○坦承知悉賭客以點數卡計算輸贏後，輸家通常係以現金支付賭金，較少以轉帳方式支付，且被告陳建文、辛○○、庚○○亦均知悉賭客以點數卡計算輸贏，並由輸家支付賭金予贏家之事實。 3 被告辛○○於警詢及偵查中之供述 1.被告辛○○自113年1月17日起任職於皇龍棋藝社，負責整理環境、烹煮食物及飲料、修繕及支援被告戊○○、庚○○等工作，且於賭客人數不足時，須加入與賭客賭玩麻將之事實。 2.被告辛○○坦承知悉賭客以點數卡計算輸贏後，輸家係在門口、櫃檯或店外支付現金予贏家，且皇龍棋藝社負責人及員工均知悉輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付賭金予贏家之事實。 4 被告庚○○於警詢及偵查中之供述 1.被告庚○○自113年1月16日起任職於皇龍棋藝社，負責招攬賭客、發放點數卡、記帳及收取檯費等工作，且於賭客人數不足時，須加入與賭客賭玩麻將之事實。 2.被告庚○○坦承知悉賭客以點數卡計算輸贏後，輸家通常係在麻將桌上或在店外支付現金予贏家，且皇龍棋藝社負責人及員工均知悉輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付賭金予贏家之事實。 5 被告甲○○於警詢及偵查中之供述 1.被告甲○○坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 2.被告甲○○供稱皇龍棋藝社員工均知悉賭客可依點數卡點數輸贏等額現金之事實。 3.被告甲○○於113年2月4日有支付1,750元現金予贏家即被告丙○○之事實。 6 被告丙○○於警詢及偵查中之供述 1.被告丙○○坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 2.被告丙○○供稱皇龍棋藝社員工均知悉且於聊天時有提及賭客可依點數卡點數輸贏等額現金之事實。 3.被告丙○○於113年2月4日係贏得3,900元現金之事實。 7 被告羅裕智於警詢及偵查中之供述 1.被告羅裕智坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，通常係以現金支付賭金，但也可轉帳方式支付，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 2.被告羅裕智供稱皇龍棋藝社員工均知悉賭客可依點數卡點數輸贏等額現金之事實。 8 被告己○○於警詢及偵查中之供述被告己○○坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，通常係以現金支付賭金，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 9 被告丁○○於警詢及偵查中之供述 1.被告丁○○坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，係以現金或轉帳方式支付賭金，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 2.被告丁○○供稱皇龍棋藝社員工均知悉賭客可依點數卡點數輸贏等額現金，且會與賭客聊天並幫忙換錢之事實。 10 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 1.被告乙○○坦承在皇龍棋藝社以麻將賭博財物，並供稱以點數卡點數計算輸贏後，輸家係依據低於點數卡點數之等值金額支付現金予贏家，另由賭客自行至櫃檯繳納檯費之事實。 2.被告乙○○供稱皇龍棋藝社員工均知悉且於聊天時有提及賭客可依點數卡點數輸贏等額現金之事實。 11 警員偵查報告、雲林縣政府113年1月15日府建行二字第1130002417號書函、皇龍棋藝社商業登記抄本、雲林縣警察局斗六分局斗六派出所查緝職業麻將賭場賭桌位置圖（A桌）、雲林縣警察局斗六分局斗六派出所查緝職業麻將賭場賭桌位置圖（B桌）、皇龍棋藝社涉嫌賭博案現場對話譯文、現場探訪對話譯文、暱稱Jianwen Chen（音同陳建文）之臉書首頁及在麻將社團網頁張貼之廣告貼文、警方與皇龍棋藝社官方LINE聊天截圖、警方與皇龍棋藝社官方LINE聊天及群組內廣告截圖各1份、臺灣雲林地方法院113年聲搜字78號搜索票2份、雲林縣警察局斗六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、查獲現場及扣案物照片17張佐證全部犯罪事實。二、核被告陳建文、戊○○、辛○○、庚○○所為，均係犯刑法第266 條第1項在公眾得出入之場所賭博財物、第268條意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博等罪嫌；被告甲○○、丙○○、羅裕智、己○○、丁○○、乙○○等6人所為，均係犯刑法第266條第1項在公眾得出入之場所賭博財物罪嫌。被告陳建文、戊○○、辛○○ 、庚○○就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告陳建文、戊○○、辛○○、庚○○自113年1月中旬間某日起至113年2月4日18時10分許為警查獲時止，供給皇龍棋藝社為賭博場所，並招攬、聚集不特定賭客賭博財物，藉以牟利，此種犯罪形態及刑法條文構成要件之內涵，在本質上即具有反覆、延續性行為之特質，屬具有預定多數同種類之行為將反覆實行特質之集合犯，應為包括之一行為予以評價，僅論以一罪。又被告陳建文、戊○○、辛○○、庚○○所犯上開3 罪間，均係出於意圖營利之同一目的，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請從情節較重之意圖營利聚眾賭博罪嫌處斷。扣案被告甲○○、丙○○、羅裕智、己○○、丁○○、乙○○之賭資 4,760元、8,000元、2,500元、300元、1,000元、5,500元、麻將牌（A桌）2副、麻將牌（B桌）2副（均含牌尺4支、搬風1顆、自動麻將桌1台）、點數卡144張，為在賭檯處之財物及當場賭博之器具，請依刑法第266條第4項規定宣告沒收。扣案之電腦螢幕1台、電腦主機1台、工作用智慧型手機1 支，為被告陳建文所有用以提供皇龍棋藝社經營賭博場所，均為供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項及第4項等規定，均宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案之現金2,914元為被告陳建文經營皇龍棋藝社賭博場所之犯罪所得，另依卷附皇龍棋藝社電腦帳務資料之總營業額畫面顯示營業額為7萬5,134元，業據被告陳建文供承在卷，並有刑案現場照片1張在卷可佐，此亦為被告陳建文經營皇龍棋藝社賭博場所之犯罪所得，均請依刑法第38條之1第1項前段、第3項等規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱啓仁本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉武政

2024-12-30

ULDM-113-簡-294-20241230-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1052號聲請人即被告王建智上列被告因毒品危害防制條例案件（本院113年度訴字第513號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。　　理　　由一、聲請意旨如刑事具保聲請狀所載（如附件）。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。次按對被告所執行之羈押，其本質上係屬為保全被告使刑事訴訟程序得以順利進行；或為預防性羈押，防止反覆實施同一犯罪；或為擔保嗣後刑之執行程序而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分，是被告有無羈押之必要，當由法院以有無上述羈押之目的而依職權進行目的性裁量。又羈押被告之審酌，並非在行被告為有罪、無罪之調查，而係以被告所犯罪嫌是否重大，有無羈押原因及必要性，資為是否羈押之依據，故羈押審查所稱之犯罪嫌疑重大，自與有罪判決須達毫無懷疑之有罪確信之心證有所不同，且羈押審查關於證據取捨，係採自由證明原則，有別於實體判決所採之嚴格證明原則，只需檢察官提出之證據在形式上足以證明被告犯罪嫌疑已足，至於證據之證據能力及證明力如何，均為審判期日調查之事項，並非審核被告應否羈押時，法院應予調查之事項。三、經查：　㈠本案前經訊問後，被告甲○○所涉販賣第二級毒品、加重詐欺取財、洗錢、參與犯罪組織等罪嫌，經檢察官提起公訴，被告均坦承犯行，並有起訴書所載相關供述及非供述證據可佐，足認其涉犯上開罪名之犯罪嫌疑重大。又審酌被告於民國 113年7月30日，曾經另案通緝，且觀諸被告警詢筆錄，本案警方於113年9月5日持搜索票搜索時，被告有拒不開門而經警破門，另警方前於113年6月24日持搜索票搜索時，被告曾自窗戶逃逸，堪認其有逃亡之事實或可能。且被告所犯販賣第二級毒品罪部分，為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，已可預見其一旦經法院判決有罪，刑責甚重，而重罪常伴逃亡之高度可能，有相當理由認其有逃亡之虞。另被告於113 年2、3月間，涉嫌販賣第二級毒品罪3次，販賣毒品之數量非低、金額甚鉅，有事實足認被告有反覆實施販賣第二級毒品犯罪之虞。經審酌被告所涉上開罪嫌，危害社會治安甚鉅，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，及被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認非予羈押，顯難進行審判，且羈押尚無從以具保、責付或限制住居等手段替代，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則之情形，亦無刑事訴訟法第114條所定情形，認有羈押原因及必要性，應自113年10月21日起執行羈押3月在案。　㈡本院審酌被告前經通緝在案，且所涉犯上開販賣第二級毒品重罪，可預期刑責非輕，而被訴重罪常伴有逃亡之高度可能，又本案尚未審理終結，仍無法排除於言詞辯論終結前為其他證據調查之可能，是認前開羈押之原因仍存在。再斟酌被告所涉犯上開罪嫌，危害社會治安甚鉅，犯罪情節非輕，在權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告之人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告維持羈押處分尚屬適當、必要，合乎比例原則，且具保、限制住居、出境、出海等侵害較小手段，均不足以確保本案後續審判或刑罰執行程序得以順利進行，而認有繼續羈押被告之必要。綜上，本院認被告羈押之原因及必要性仍存在，復查無刑事訴訟法第114條各款所定法定停止羈押之情形，從而，本件聲請具保停止羈押，尚難准許，應予駁回。　㈢至被告雖稱家有年邁父母及未成年女兒仰賴扶養，身為長子親情羈絆性甚高等語。惟被告所陳上情，縱屬可憫，然刑事訴訟程序關於被告羈押之執行，係為確保國家司法權對於犯罪之追訴處罰及保障社會安寧秩序而採取之必要手段，與被告之個人自由及家庭生活機能之圓滿，難免衝突，不能兩全，而該等事由又與刑事訴訟法第114條各款所規定之情形並不相符，自非可採，附此敘明。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳　以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日

2024-12-26

ULDM-113-聲-1052-20241226-1

金簡

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第105號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告曾世傳選任辯護人李庭瑄律師吳啟瑞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第406號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文曾世傳幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並應依附件二所示本院113年度司刑簡移調字第21號調解筆錄內容支付損害賠償。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除增列被告曾世傳於本院準備程序時之自白、本院調解筆錄2張外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）：二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決要旨參照）。　⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效，原第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次變更為第19條，規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。　⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效，修正後條次變更為第23條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒊本案洗錢行為之前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項觀之，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，此法定本刑之調整之結果，已實質影響一般洗錢罪之刑罰框架，自應納為新舊法比較之事項，又本案洗錢之財物未達1億元，且被告於偵查、本院均已自白洗錢犯行，而被告復自陳未收到報酬（本院金訴卷第47頁），亦無證據足認被告於本案已有所得，是被告依修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項前段，均應減輕其刑，經比較結果，適用修正前洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，適用修正後洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4 年11月以下，應認修正後之法律較有利於被告，故依刑法第 2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向起訴書所載之告訴人詐取財物，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣減刑事由：　⒈被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。　⒉被告在偵查及審判中均已自白幫助洗錢犯行，且於本案並無所得，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。　⒊辯護人請求依刑法59條酌減其刑等語（本院金訴卷第49至51 頁）。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由時，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。是倘被告適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院 100年度台上字第1553號判決意旨參照）。查被告所為上開犯行為，使告訴人受有財產損害，嚴重危害社會治安，衡以犯罪情節及其依前述規定減輕後之法定刑，難謂有情輕法重之情形，是本案於客觀上尚難認足以引起一般人之同情，其犯罪情狀亦無顯可憫恕之處，自無援引刑法第59條規定予以酌減其刑之餘地。　㈤爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使告訴人受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該；惟考量被告犯後坦承犯行，於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，又無證據證明其因幫助行為獲有利益，可責難性相對較小；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人遭詐騙之金額、業與告訴人2人調解成立（詳見本院金簡卷第31至33頁之本院調解筆錄2張），及被告自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（警卷第5 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚佳，其因一時失慮致觸犯本案犯行，且與告訴人2人調解成立，有上開本院調解筆錄可佐，堪信被告經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑如主文所示，以啟自新。惟為保障告訴人權利，督促被告確實履行損害賠償義務，以收緩刑之功效，爰斟酌本案情形，依刑法第74條第2項第3款之規定，命其於緩刑期間，應履行如主文所示之事項（告訴人BF000-B112129部分，被告業於調解時當場履行，即不附緩刑條件）。至被告於緩刑期間如有違反本院上開命其應履行之事項，而情節重大者，足認上開緩刑宣告難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑。　三、沒收：　㈠被告固有將系爭帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢之犯行，惟被告於本院準備程序時供稱：沒有獲得任何報酬或好處等語（本院金訴卷第47頁），且並無積極證據足以證明被告因此實際獲有報酬或免除債務，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵犯罪所得。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按犯第1 9條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。又按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。查告訴人雖遭詐騙而匯款至被告本案帳戶，然本院考量被告是以提供帳戶資料之方式幫助他人犯洗錢罪，並非居於犯罪主導地位，且該等款項業經詐欺正犯提領，被告並非實際提款或得款之人，亦未曾有經手支配或處分該財物或財產上利益等行為，倘若依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　 26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件一】臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第406號　　被　　　告　曾世傳　男　41歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設雲林縣○○鄉○○村○○000號　　　　　　　　　　　　現居雲林縣○○鄉○○村○○000號　　　　　　　　　　　　送達雲林縣○○鄉○○村○○000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　吳啟瑞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾世傳依一般社會通常生活經驗，可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年10月25日某時，在統一超商桃全門市，將其所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）資料，以交貨便之方式寄送予某真實姓名、年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「李雅惠」之詐欺集團成員，而容任該詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財之工具。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙蔡彥賓、代號BF000-B112129號（真實姓名年籍詳卷），致其等均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至上開郵局帳戶內，該等款項旋遭不詳之詐欺集團成員領出，而隱匿上開犯罪所得之去向。嗣蔡彥賓、代號 BF000-B112129號驚覺受騙報警處理，循線查悉上情。二、案經蔡彥賓、代號BF000-B112129號訴由雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告曾世傳於偵查中之自白全部犯罪事實。 2 告訴人蔡彥賓於警詢時之指訴告訴人蔡彥賓遭詐欺集團詐騙後，匯款新臺幣（下同）4萬5000元、4萬5000元至上開郵局帳戶之事實。 3 ⑴告訴人蔡彥賓提出之對話紀錄截圖、COIN WORLD虛擬貨幣買賣合約書影本 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、臺中市政府警察　局清水分局清水派出所受理　詐騙帳戶通報警示簡便格式　表 4 告訴人代號BF000-B112129號於警詢時之指訴告訴人代號BF000-B112129號遭詐欺集團詐騙後，匯款1萬元、1萬元、1萬元至上開郵局帳戶之事實。 5 ⑴告訴人代號BF000-B112129號提出轉帳紀錄截圖 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、新竹縣警察局第三分局南門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表　6 本案郵局帳戶客戶基本資料、歷史交易明細證明告訴人2人匯款至郵局帳戶後旋遭提現之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條於113年 7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經新舊法比較結果，修正後之法條最高刑度較修正前低，且得易科罰金，顯然較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以修正後之幫助一般洗錢罪嫌論處。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李鵬程本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖馨琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【附件二】本院113年度司刑簡移調字第21號調解筆錄（告訴人蔡彥賓部分）

2024-12-26

ULDM-113-金簡-105-20241226-1

易

臺灣雲林地方法院

傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第429號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告張振明上列被告因傷害案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12544 號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告張振明基於傷害之犯意，於民國112年1 2月2日凌晨1時38分許，在雲林縣土庫鎮民生路與忠孝街口，持武士刀(未扣案)砍向張稚和，致張稚和右手食指、右手中指、左側腹部、左上臂、左手肘多處刀切傷等傷害。因認被告涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴，又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條分別定有明文。三、經查，告訴人告訴被告涉嫌傷害之案件，公訴意旨認其係涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌，而依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲因告訴人與被告調解成立，並具狀撤回告訴，有本院調解筆錄、刑事撤回告訴狀附卷可稽，揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。四、至上開武士刀未據扣案，且經丟至水溝後，因水溝狹窄，警方未能打撈尋獲，有現場照片可參（偵卷第53頁），檢察官亦未聲請沒收，爰不予宣告沒收，附此敘明。　　　　五、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　 25　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日

2024-12-25

ULDM-113-易-429-20241225-1

金簡上

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金簡上字第2號上訴人蔡慧儒即被告選任辯護人鍾亦奇律師上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年12月19日112年度金簡字第76號第一審簡易判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署檢察官112年度偵字第3975號），提起上訴，本院管轄第二審之合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。蔡慧儒緩刑參年。　　犯罪事實及理由一、本案上訴範圍：　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文，而簡易判決之上訴，亦準用此一規定，同法第455條之1第3項可資參照。經查，本案上訴人即被告蔡慧儒（下稱被告）於本院第二審準備及審理程序中，業已陳明其僅係針對原審判決之「刑」部分提起上訴（本院金簡上卷第68、108至109、183頁），是依首揭規定，原審判決認定之犯罪事實及沒收部分，即不在本件上訴範圍內，本院第二審合議庭乃逕以原審判決認定之犯罪事實作為判斷原審判決之「刑」部分有無違法或不當之基礎。二、本案犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及理由、所犯法條，均引用原審判決書（如附件）之記載。三、被告上訴意旨略以：被告希望可以與本案告訴人進行和解，供作本案量刑之參考；被告自始坦承本案犯行，且積極與告訴人柯旻諠達成和解，而就告訴人林建璋部分，則係因聯繫不到，故未能達成和解，請就本案給予被告緩刑之宣告或減輕其刑等語。四、按關於刑之量定及緩刑之宣告，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘其未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指摘為違法（最高法院75年台上字第7033 號判決意旨參照）。又刑罰之量定，屬法院自由裁量之職權行使，雖應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀而非漫無限制，但在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。　　五、經查： (一)原審依卷附之卷證資料認定本案被告罪證明確，所為係以一行為觸犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、（修正前）洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪，而從一重論以幫助一般洗錢罪，並就科刑部分，認定本案被告符合修正前（112年6月14日修正公布前）洗錢防制法第16條第2項之自白減刑規定、刑法第30條第2項之幫助犯減刑規定，而依法遞行減輕本案被告之刑後，以被告之責任為基礎，審酌：被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使各該被害人分別受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該，復斟酌被告犯後坦承犯行，且於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責難性相對較小，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、被害人遭詐騙之金額，及被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，對本案被告量處有期徒刑3月、併科罰金新臺幣（下同）1萬元，以及就罰金如易服勞役部分，諭知折算標準為1千元折算1日，核原審就刑罰減輕事由之說明並無認事用法之違誤，且其量刑顯已斟酌原審判決時之刑法第57條所列各款事由及一切情狀而未逾法定刑度，本院第二審合議庭自應予尊重。 (二)又被告於提出本件上訴、經本院第二審合議庭依卷內留存之電話資訊代為聯繫詢問調解事宜後，業就本案賠償8,061元給告訴人柯旻諠，以及聯繫告訴人林建璋無著等節，雖有本院公務電話紀錄單、通訊軟體LINE對話紀錄、無摺存款單之翻拍照片等附卷可稽（本院金簡上卷第77、153至179、191 至199頁），惟考量上開告訴人轉匯至本案被告所提供金融帳戶之受騙金額，分別為16,123元（告訴人柯旻諠）、116, 101元（告訴人林建璋），二者相距將近10萬元，且告訴人柯旻諠之部分僅占二者總和之12％，是本案犯行所生損害之較大部分，亦即告訴人林建璋之受騙金額，既尚未經被告以與告訴人林建璋成立和解、調解或其他方式予以填補，縱其原因係無法依卷內留存之電話資訊與告訴人林建璋取得聯繫，單憑前揭原審判決後所生之本案和解或調解事宜之相關情狀，仍難認已使原審判決之量刑達明顯過重、無可維持之重大程度。 (三)綜上，原審判決之量刑既未濫用裁量權限，亦無明顯過重或失輕之情形，自難認有何違法或不當之處，故被告就原審判決之「刑」部分提起上訴，為無理由，應予駁回。六、被告於本案判決前，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣高等法院前案案件異動查證作業資料等在卷可佐，是本院考量被告因一時短於思慮而實施本案犯行、誤觸刑典，經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯與本案罪質相同案件之虞，參以前揭被告業就本案賠償8,061元給告訴人柯旻諠等本案和解或調解相關事宜等一切情狀，認本案對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3 年，以啟自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條、第364條，判決如主文。本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官廖易翔、黃薇潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳基華　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯欣妮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡宗儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本），但本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時，不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高壽君中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日附件：臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第76號公　訴　人　臺灣雲林地方檢察署檢察官被　　　告　蔡慧儒　女　(民國00年0月00日生) 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00弄00號3樓　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○里0鄰鎮○路000號選任辯護人　鍾亦奇律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3975號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文蔡慧儒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1 千元折算1日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除下列事項應予補充外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一有關「明知目前」之文字，應予補充為「可預見目前」之文字。　㈡犯罪事實欄一㈠有關「於111年12月5日某時許起」之文字，應予補充為「於111年12月5日15時43分許起」之文字。　㈢犯罪事實欄一㈠有關「因而匯款4萬9989元、2萬9989元、3萬6 123元入上開郵局帳戶。」之文字，應予補充為「因而匯款4 萬9989元、2萬9989元、3萬6123元、1萬4004元（含15元手續費）入上開郵局帳戶。旋上開款項均遭提領，而以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。」之文字。　㈣增列被告蔡慧儒於本院準備程序時之自白作為證據。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業經總統於112年6月1 4日修正公布規定，自同年6月16日起生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」是經比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第 2項規定。　　　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員分別向各該被害人詐取財物，侵害不同財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕部分：　⒈被告係基於幫助之犯意而為前開犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告於本院準備程序時坦認幫助一般洗錢之犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。　㈤爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使各該被害人分別受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該；復斟酌被告犯後坦承犯行，且於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責難性相對較小；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、被害人遭詐騙之金額，及被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況（警卷第5頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠被告固有將系爭帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢之犯行，惟被告於本院準備程序時供稱：我沒有獲得任何報酬或好處等語（本院金訴卷第40頁），且並無積極證據足以證明被告因此實際獲有報酬或免除債務，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」惟被告非實際上提領、轉出或取得贓款之人，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開條文適用。　㈢被告提供之系爭帳戶資料，雖交付他人作為詐欺取財、洗錢所用，惟金融帳戶已被列為警示戶，無法再供交易使用，因認尚無沒收之實益，其沒收不具有刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官葉喬鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112　　年　　12　　月　 19　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　19　　日論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第3975號　　被　　　告　蔡慧儒　女　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○里0鄰鎮○路000 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡慧儒明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融機構帳戶收取犯罪所得，以掩飾、隱匿不法所得之去向，因此，在客觀可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。詎仍基於縱有人持其所有之帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年12月3日9時6分許，在雲林縣斗南鎮統一超商，將其所申辦之中華郵政股份有限公司斗南郵局帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之提款卡，寄交予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，並以LINE告知提款卡密碼，以此供該人及所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶從事詐欺取財之財產犯罪。嗣上開詐欺集團成員收取蔡慧儒提供之上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，㈠於111年12月5日某時許起，以有錯誤設定，需要操作網路銀行解除之詐騙手法，詐欺柯旻諠，致柯旻諠陷於錯誤，因而匯款新臺幣（下同）1萬6123元入上開郵局帳戶。㈡於111年12月5日16時37分許起，以系統異常誤設成每月扣款，需要操作網路銀行解除之詐騙手法，詐欺林建璋，致林建璋陷於錯誤，因而匯款4萬9989元、2萬9989元、 3萬6123元入上開郵局帳戶。嗣柯旻諠、林建璋發覺有異，報警處理，因而查悉上情。二、案經柯旻諠、林建璋暨雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據方法待證事實 1 ⑴被告蔡慧儒於警詢時及偵查中之供述 ⑵被告提供之代收款專用繳款證明被告坦承於上開時、地，將上開郵局帳戶提款卡，寄交予真實姓名年籍均不詳之人，並以LINE告知提款卡密碼之事實，惟辯稱：我不知道有幫助詐欺、幫助洗錢這個問題云云。 2 ⑴告訴人柯旻諠於警詢時之指訴 ⑵告訴人柯旻諠提供之通話記錄、轉帳明細翻拍照片 ⑶上開郵局帳戶客戶歷史交易清單告訴人柯旻諠遭詐欺集團詐騙後，匯款上開款項至上開郵局帳戶之事實。 3 ⑴告訴人林建璋於警詢時之指訴 ⑵告訴人林建璋提供之轉帳明細、通話記錄擷圖 ⑶上開郵局帳戶客戶歷史交易清單告訴人林建璋遭詐欺集團詐騙後，匯款上開款項至上開郵局帳戶之事實。二、被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。又被告所犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪為異種想像競合犯，另被告以一幫助犯罪行為，侵害告訴人2人財產法益為同種想像競合犯，請依法從重論以一幫助洗錢罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱啓仁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖于興

2024-12-24

ULDM-113-金簡上-2-20241224-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請解除報到限制等

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1040號聲請人即被告林家丞上列聲請人因詐欺等案件，聲請解除限制出境出海及應遵守事項，本院裁定如下：　　主　　文林家丞限制出境、出海及應定期至限制住居地所屬轄區派出所報到之處分，均准予解除。　　理　　由一、聲請意旨如卷附聲請書所載。二、按被告受不起訴處分、緩起訴處分，或經諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金或易以訓誡或第303條第3款、第4款不受理之判決者，視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間內或上訴中，如有必要，得繼續限制出境、出海，刑事訴訟法第93 條之4定有明文。次按刑事訴訟法第116條之2第1項第1款、第2項分別規定：「法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守下列事項：一、定期向法院、檢察官或指定之機關報到」、「前項各款規定，得依聲請或依職權變更、延長或撤銷之。」而法院於許可被告停止羈押時，依刑事訴訟法第 116條之2規定，命被告定期至警察機關報到，是透過司法警察監督約束其行動，以降低棄保潛逃風險，並達確保日後到庭的目的，乃替代羈押手段之一。至於是否撤銷或變更此限制，則屬事實審法院依職權裁量的事項，應由法院斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而為決定。三、本院審酌本案經檢察官起訴後，被告林家丞所犯詐欺等案件，業經本院判處有期徒刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束並附緩刑條件，揆諸上揭規定，本院所為限制出境、出海處分視為撤銷而失其效力；又衡酌被告所涉本案犯罪情節之具體情狀及業經判刑，並權衡國家刑事司法權有效行使與人權保障，復參酌被告陳述之意見（本院卷第1頁），認已無命被告定期至派出所報到之必要；是聲請人聲請解除限制出境、出海及應定期至派出所報到之處分，均有理由，應予准許。四、依刑事訴訟法第116條之2第1項第1款、第2項、第121條第1 項、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　 24　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日

2024-12-24

ULDM-113-聲-1040-20241224-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1019號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人吳宏明上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113年度執字第3008號），本院裁定如下：　　主　　文吳宏明因犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，有期徒刑部分應執行有期徒刑10月。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人吳宏明所犯如附表所示之罪，先後經判決確定如附表所示之刑，符合數罪併罰之要件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之。又數罪併罰，分別宣告其罪之刑，如宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年。再數罪併罰有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑。刑法第50條、第51條第5款、第53條分別定有明文。復按數罪併罰中之一罪，依刑法規定得易科罰金，若因與不得易科之他罪併合處罰結果，而不得易科罰金時，原可易科部分所處之刑，亦無庸為易科折算標準之記載（司法院大法官會議釋字第144號解釋可資參照）。三、按量刑之輕重，固屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，惟並非概無法律上之限制，仍應受比例原則及公平原則之限制。數罪併罰有二裁判以上宣告多數有期徒刑者，依刑法第 53條、第51條第5款之規定「於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾三十年。」係採「限制加重原則」規範執行刑之法定範圍，為其定刑之外部界限。乃因一律將宣告刑累計執行，刑責恐將偏重而過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，而有必要透過定應執行刑程序，授權法官對被告本身及所犯各罪為總檢視，進行充分而不過度之評價，以妥適調整之。又刑法第57條之規定，係針對個別犯罪之科刑裁量，明定刑罰原則以及尤應審酌之各款事項，以為科刑輕重之標準；至數罪併罰定應執行刑之裁量標準，法無明文，然其裁量仍應兼衡罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌整體犯罪過程之各罪關係（例如各行為彼此間之關聯性《數罪間時間、空間、法益之異同性》、所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）及罪數所反應行為人人格及犯罪傾向等情狀綜合判斷，為妥適之裁量，仍有比例原則及公平原則之拘束，倘違背此內部界限而濫用其裁量，仍非適法（最高法院104年度台抗字第718號裁定意旨參照）。　　四、經查，受刑人因犯如附表所示之罪，經本院判處如附表所示之刑，並已確定在案，有該等判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而受刑人所犯如附表編號4所示之罪，為得易科罰金之罪；另所犯如附表編號1至3所示之罪，則為不得易科罰金之罪，屬於刑法第50條第1項但書第1款所列併合處罰之例外情形，惟受刑人已就如附表所示之罪請求檢察官聲請合併定應執行刑一節，有受刑人簽立之臺灣雲林地方檢察署刑法第50條第1項但書案件是否請求定應執行刑調查表（其上記載2024/12/10）附卷可稽，並經本院訊問被告確認在案（本院卷第42頁），合於刑法第50條第2項之規定。茲聲請人聲請定其應執行之刑，本院審認其聲請厥為正當，爰依上開說明，審酌本件內部性及外部性界限，並考量上述定應執行刑之基本原則，及受刑人所犯各罪之犯罪態樣（分別為違反洗錢防制法、公共危險案件）、相互關係（犯罪手段、情節尚有不同）、時間間隔、侵犯法益之綜合效果及合併刑罰所生痛苦之加乘效果、各罪之法律目的、受刑人違反之嚴重程度、受刑人所陳述之意見（詳見本院卷第21頁之上開調查表及本院卷第42頁之訊問筆錄）等情，為整體非難評價，依比例及公平原則，定如主文所示之應執行刑。　　四、至上開得易科罰金之刑與不得易科罰金之刑，併合處罰，依前開說明，無庸再諭知易科罰金之折算標準；另受刑人所犯如附表編號1至3所示宣告刑之併科罰金部分，不在本案檢察官聲請定應執行刑之列，且前經定其應執行刑在案，應與本案附表所示各罪所定之應執行刑併執行之，附此說明。　　五、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第2項、第53條、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日

2024-12-24

ULDM-113-聲-1019-20241224-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第331號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告吳秀玲選任辯護人李孟仁律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11007號），本院判決如下：　　主　　文吳秀玲無罪。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告吳秀玲明知社群軟體FACEBOOK（下簡稱臉書）、LINE、交友網站並非實名制，任何人均可下載上開通訊軟體，並隨意標示暱稱，如有人以臉書、LINE、交友軟體聯絡，均應詳予查明所述是真是偽，且國內詐騙集團猖獗，如有陌生人要求其等代收、代付現金、代為購買美金或虛擬貨幣、提供金融機構帳戶等，均應查明是否與常理相符，且明知虛擬貨幣並非其所熟稔之投資管道，竟僅因友人介紹結識LINE暱稱「倫傑」之人，未實際與「倫傑」見面，亦未確認該人真實身份，即基於縱使所有金融機構成為詐騙集團犯罪之工具，因此使匯入款項無法追蹤去向等，亦不違背其本意之不確定故意，於因「倫傑」表示希望其代為購買美金等語，即去向於民國112年4月17日14時52分許，在不詳地點，透過通訊軟體，提供其所有前向台北富邦商業銀行所申辦帳號為：000-00000000000000號帳戶（下簡稱本案帳戶）之資料予「倫傑」，嗣「倫傑」所屬詐騙集團成員取得本案帳戶資料後，即以「倫傑」帳號，向前刻意結識之告訴人柯盈縥誆稱可以教授如何投資虛擬貨幣等語，使柯盈縥因此陷於錯誤，而先後於112年4月17日15時4分許、5分許、112年5月 8日14時36分許，依序匯款新臺幣（以下同）5萬元、5萬元、15萬元至本案帳戶，旋遭吳秀玲依指示購買美金後，再轉入詐騙集團經營之虛擬貨幣投資網站中「倫傑」指示之電子錢包，以此方式隱匿柯盈縥遭詐騙款項之實際去向。末因柯盈縥發現有異，報警處理，始循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。二、程序部分：　　按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄，刑事訴訟法第5條第1項定有明文。依台灣桃園地方法院檢察署檢察官聲請書所聲請之內容，被告上開施用第二級毒品之犯罪地點，係在「台灣地區不詳地點」，是原聲請書既認定被告犯罪地點在「台灣地區不詳地點」，自難排除其犯罪地係在原裁定法院管轄區域內之事實（最高法院105年度台非字第210號、105年度台非字第60號判決意旨參照）。又依一定事實，足認以廢止之意思離去其住所者，即為廢止其住所，民法第24條固有明文。惟雖離去其住所，如出國留學、出外就業、在營服役、在監服刑、離家避債、逃匿等，但有歸返之意思者，尚不得遽認廢止其住所（最高法院102年度台抗字第201號民事裁定意旨參照）。查起訴書犯罪事實欄一，已記載被告係在不詳地點，提供本案帳戶資料予「倫傑」，已難排除犯罪地係在本院轄區；又被告於本院準備程序時供稱：雲林縣○○鄉○○村0鄰○○○00○0號地址還是我的居所，只是我不常回去等語（本院卷第124頁），足見被告主觀上並無廢止「雲林縣○○鄉○○村○○○00○0號」住所而永久離去該處之意思，是本院應有管轄權。三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。再檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證者，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（刑事訴訟法第161 條第1項、刑事妥速審判法第6條、最高法院92年台上字第12 8號判決意旨參照）。四、公訴人認被告涉有上開犯行，無非係以；①被告之供述；②證人即告訴人之指證；③告訴人提出之轉帳記錄、對話紀錄；④ 被告所有本案帳戶開戶資料、歷史交易明細等，為其主要論據。五、訊據被告對於起訴書記載之客觀事實均不爭執，惟堅決否認涉有上開犯行，辯稱：我主觀上沒有犯罪故意，當初我也是在投資泰達幣，我入金共35萬5千元，是張倫傑跟潘妍榛找我投資的，潘妍榛請他朋友幫我兌換，所以後來倫傑叫我幫他兌換，我才會把告訴人的錢兌換購買泰達幣，我是案發後帳戶變成警示帳戶後，打電話去富邦銀行詢問才知道告訴人匯入我臺北富邦銀行的錢是遭詐欺的錢，我一開始以為是張倫傑的錢等語。經查：　　　㈠被告於上開時、地，透過通訊軟體LINE提供前開台北富邦商業銀行帳戶之帳號予「倫傑」，嗣詐騙集團成員對告訴人誆稱可以教授如何投資虛擬貨幣等語，使告訴人陷於錯誤，而匯款5萬元、5萬元、15萬元至本案帳戶，旋被告依指示將之購買泰達幣後轉至電子錢包等事實，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序、審理時供述明確，核與證人即告訴人（偵卷第63至65頁）、證人潘妍榛（偵卷第57至61頁）於警詢時證述之情節大抵相符，並有臺中市政府警察局第四分局南屯派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第67至69頁、第73至74頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第71至72頁）、金融機構聯防機制通報單（偵卷第75至81頁）、告訴人提出之轉帳記錄及對話紀錄（偵卷第83至93頁）、台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶開戶資料、歷史交易明細（偵卷第95至99頁）在卷可稽，則此部分事實應堪認定。　㈡按交付、提供自己之金融帳戶或帳號資料予他人使用，並非必然涉及洗錢，若該行為符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友、同事、主雇間信賴關係，或因誤入求職陷阱、誤信投資話術、急需金錢收入等，或有其他正當理由者，即非當然列入刑事處罰範圍。此觀諸洗錢防制法獨立於其第14條一般洗錢罪及第15條特殊洗錢罪之處罰規定之外，另增訂同法第15條之2第1項、第2項關於無正當理由提供金融帳戶之行政罰規定即明。是僅以金融帳戶具專有、屬人性、隱私性，推認交付帳戶資料予他人使用，未必均得推認交付之人有洗錢或幫助洗錢之故意，仍應依其交付之原因、歷程，就該等直接或間接故意之存在為積極之證明。現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，邇來詐欺集團成員為詐得財物、取得用以詐財之人頭帳戶，不乏採行以交友為幌，訴諸男女情愫、同情心等手法施以詐術，而使對象身陷於集團設定之關係情境，進而依誤信之情節，提供財物、帳戶或按指示行為。倘被告對於其如何受騙提供相關帳戶資料、協助轉匯金錢之過程，能具體明確提出相關資料以供辨明依互動過程之情節，確易失其警覺而受騙之情形，既因遭錯誤訊息所誤，致本於個人非顯然不法目的之確信，對於帳戶會因此被使用於洗錢之可能性，因疏於思慮而未預見，或有認識，並預見行為可能引發之結果，縱曾加以質疑，但為詐欺集團成員以高明的話術說服，而確認不會發生（即有認識的過失），即難僅因其交付帳戶、轉匯款項等行為即推認有洗錢之故意或不確定故意。該等行為於刑事政策上固有預防之必要，惟仍應謹守罪疑惟輕、無罪推定、罪責原則之憲法界限及刑法謙抑、構成要件明確之洗錢防制法修法本旨（最高法院113年度台上字第8 21號判決意旨參照）。　㈢公訴意旨雖認被告提供本案帳戶帳號，並將告訴人所匯款項購買泰達幣（起訴書誤載為美金）後轉至電子錢包。然被告於警詢之初，已提出其留存完整對話紀錄（偵卷第21至56頁），未有刪除、掩飾或隱匿情形，此與實務上常見真正基於詐欺、洗錢犯意，以不法利益為對價，提供金融帳戶資料予詐欺集團之人並購買虛擬貨幣後轉入電子錢包，於案發後到案時，自覺心虛，而未能陳報將自己當時與詐欺集團間全部、完整的對話內容不同；又被告於警詢、偵查及本院審理時均供稱其係因投資泰達幣而誤信「倫傑」，自己先後購買泰達幣之款項已高達355000元，更提出其先後於112年2月26日、112年2月26日、112年3月20日、112年4月12日，出資5000 0元、70000元、135000元、100000元（共355000元）購買泰達幣之交易紀錄供參（本院卷第135至163頁），可見被告供稱其亦為被害人，係因投資遭詐欺而為上開行為等情，應非無據，則其是否確有詐欺、洗錢犯意，實非無疑。　㈣觀諸被告所提出之對話紀錄內容（偵卷第21至56頁），其等對話內容略有：　⒈【4/17（一）】　　倫傑：有沒有空。　　被告：你可以留言給我，我人在外面。　　倫傑：我要叫妳幫我買美金。　　被告：買多少。　　　　倫傑：10萬。妳現在有空操作嗎。　　被告：（匯款帳號台北富邦：012-00000000000000）匯到這裡，可以。　　倫傑：等等妳操作的時候，買的時候匯率，要截圖給我看。　　被告：匯過來我有空幫妳換。有了共10萬。（購買USDT截圖）我買好了。　　　倫傑：我給妳地址。0x066F9176B1d9c0000000F8606dce66A0 000000c1。　　被告：（購買USDT截圖）。　　　　倫傑：謝謝妳，暱稱那邊記得打我的錢包。　　被告：打哥的錢包？。　　倫傑：不要打哥的錢包。　　被告：好。　　倫傑：打我的錢包。　　被告：送出囉？。　　　　倫傑：可以。　　被告：你看下。　　倫傑：我問一下客戶，這不是我的帳戶。　　【5/8（一）】　　倫傑：妹妹，等等幫我買美金可以？　　被告：我還在上班。　　　　倫傑：那匯哪個帳號。　　被告：（匯款帳號台北富邦：012-00000000000000）。　　倫傑：本命給我，臨櫃需要，。　　被告：吳秀玲。　　被告：（匯出匯款憑證）。　　倫傑：150000。　　被告：進來了。我要換囉。我換好了。要傳給誰在給我地址（購買USDT截圖）。　　　　倫傑：可以幫我轉了。　　被告：地址？　　倫傑：0x066F9176B1d9c0000000F8606dce66A0000000c1。妳對一下，上次買的依樣。　　被告：匯給你的嗎。你看看。　　　　倫傑：不是，客戶的。　　　⒉依上開對話紀錄可知，暱稱「倫傑」之人確先後於112年4月1 7日、112年5月8日，與被告聯繫，委請被告協助購買泰達幣，並詢問要將款項匯至哪個帳戶，經被告告以本案帳戶帳號後，即先後有告訴人匯入之款項，旋被告將之購買泰達幣後即轉入「倫傑」提供之電子錢包，而「倫傑」亦向被告稱：「我問一下客戶，這不是我的帳戶」、「客戶的」等語。基此，可見被告係因相信「倫傑」說詞，而提供本案帳戶帳號，協助購買泰達幣後，再轉入電子錢包；該等對話紀錄形式上均與LINE通訊軟體之聊天頁面相符，並無任何偽造、變造之痕跡，對話有其連貫性，應非刻意製造以供訴訟之用者，應可採信，足認被告辯稱是倫傑叫我幫他兌換，我才會把告訴人的錢兌換購買泰達幣，我一開始以為是張倫傑的錢等語，非不可採。　㈤證人潘妍榛於警詢時證稱：被告是我學妹，我有問她要不要參與虛擬貨幣投資，有介紹網路上認識的男朋友LINE暱稱「倫傑」給他，因為倫傑有在投資虛擬貨幣，後來「倫傑」有推薦他們一起投資；我們有LINE群組，叫「美金存匯」；我會知道「倫傑」是詐騙集團，是因為群組內有投資人想取回超過40萬的本金，但錢拿不回來等語（偵卷第57至61頁）；此核與被告前開所辯是「倫傑」跟潘妍榛找我投資的等語大抵相符。又被告前對潘妍榛提起詐欺告訴，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵字第33038號為不起訴處分，而檢察官於該不起訴處分書內亦認定確有『潘妍榛引介吳秀玲加入「張倫傑」主持之假投資詐欺集團，由潘妍榛先行介紹操作方式、獲利利率，潘妍榛並曾提供幣商資訊，協助吳秀玲購買等值之虛擬貨幣匯至系爭平臺，吳秀玲因而受詐購買數位貨幣再轉入系爭平臺』等事實，此有該不起訴處份書可參（本院卷169至172頁），堪認被告確係因誤信「倫傑」之說詞，提供本案帳戶帳號，將告訴人所匯款項購買泰達幣後轉入電子錢包，是被告辯稱無主觀犯意，是潘妍榛請他朋友幫我兌換，所以後來倫傑叫我幫他兌換，我才會把告訴人的錢兌換購買泰達幣等情，應認有相當之證明，並非無稽。　㈥證人即告訴人於警詢時證稱：我的美髮客人推薦虛擬貨幣投資，將我加入投資群組，裡面介紹資訊及帶我操作的人是「倫傑」，聽從「倫傑」指示申請帳號註冊會員後，再轉帳至「倫傑」提供的台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶等語（偵卷第63至65頁）；顯見本案與被告、告訴人、潘妍榛等人接觸前開虛擬貨幣投資事宜者，均係「倫傑」，是本案實難排除係「倫傑」或所屬詐欺集團成員詐欺告訴人，同時委由不知情之被告協助購買虛擬貨幣並轉入電子錢包，利用類似「三角詐欺模式」，於全然未支付任何代價即輾轉取得虛擬貨幣，從而，被告既係因接受錯誤訊息所誤，對於帳戶會因此被使用於供詐欺告訴人匯款或洗錢之可能性，為詐欺集團成員以高明之話術說服，因疏於思慮而未預見，自難僅因被告有前開行為即推認主觀上具有詐欺、洗錢之故意。　㈦甚且，虛擬貨幣為近年來新興之投資標的，進行虛擬貨幣投資之人，對該交易所涉及之交易規則、相關技術顯均未必能充分瞭解，而現今社會因APP之日新月異，民眾直接透過APP 進行投資、兼營副業之理財方式，因手機之便利性而風行，在正職外從事兼差、副業之情況已非罕見，被告縱未循正當市場交易模式即於交易所進行交易，亦未全盤瞭解虛擬貨幣之相關規則，然並無礙其協助他人從事虛擬貨幣買賣之正當性，況亦無證據足以證明其有從中獲得不法利益。而本件被告經「倫傑」詢問可否協助購買泰達幣後，其所申設之本案帳戶收得告訴人所匯款項後，均有將相應數量之泰達幣轉至指定錢包位址，有實際從事虛擬貨幣之真實交易。公訴意旨雖稱『「倫傑」焉有不能自行購買之理？』，然「倫傑」未能自行購買泰達幣之原因多端，尚難排除其係利用不知情之被告為之，且本案實無充足證據可認定被告與對告訴人為詐欺之詐欺集團成員間有犯意之聯絡，是本案證據尚有未足，無從依檢察官所提出之各項證據，而達於通常一般之人均不致有所懷疑，得確信其為真實之程度，自不得以此遽入人罪。六、綜上所述，本件公訴人所提證據及指出證明之方法，尚不足為被告有罪之積極證明，或說服本院就被告所涉上開犯嫌形成有罪之心證，既不能證明被告犯罪，揆諸前揭規定及說明，自應為被告無罪之諭知，以昭審慎。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官莊珂惠提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日

2024-12-23

ULDM-113-金訴-331-20241223-1

附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民字第511號原告柯盈縥被告吳秀玲上列被告因本院113年度金訴字第331號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事實及理由一、原告訴之聲明及陳述詳如刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按刑事訴訟諭知無罪，免訴或不受理之判決者，對於附帶民事訴訟部分應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。經查，本件被告吳秀玲被訴違反洗錢防制法等案件，業經本院以113年度金訴字第331號刑事判決其無罪在案，依據前揭規定，原告之訴，自無理由，應予駁回。至假執行之聲請，既失所附麗，併予駁回。四、依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第ㄧ庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　對於本判決如有不服，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，但非對刑事訴訟之判決有上訴時，不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日

2024-12-23

ULDM-113-附民-511-20241223-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第471號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告黃于睿上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 944號、第5947號），本院判決如下：　　主　　文黃于睿犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。緩刑3 年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時之義務勞務，及完成法治教育2場次。扣案如附表一所示之物沒收。　　　犯罪事實一、黃于睿基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年4月14日，加入成員包含通訊軟體Telegram暱稱「台南新營」、「鑫超越 -薛坤（營業部）」等成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團，由黃于睿擔任車手，負責向被害人收取款項。嗣黃于睿與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年4月15 日某時，撥打電話予邱美枝，並佯稱：我是主任，妳騙別人錢，若今天不去臺北地檢署，就要把家人都抓進去，須提領新臺幣（下同）27萬元，將款項送至臺北地檢署確認不是妳騙錢的話就會歸還云云（無證據證明黃于睿知悉此詐欺手法），致邱美枝陷於錯誤，於113年4月15日14時許，前往雲林縣○○鎮○○路00○0號之土庫鎮農會馬光分部，提領27萬元後，即返家等待通知，黃于睿則依指示，前往邱美枝位在雲林縣土庫鎮之住處附近下車，欲向邱美枝收取上開款項，惟因找不到邱美枝住處，在雲林縣土庫鎮後埔社區來回走動，嗣警方獲報前往雲林縣土庫鎮後埔社區巡視，於113年4月15日16 時30分許，在雲林縣○○鎮○○路0段000號之1，查獲黃于睿而詐欺取財未遂，並扣得如附表一所示之物，始悉上情。二、案經邱美枝訴由雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序部分：　　按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條定有明文。查本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告黃于睿犯組織犯罪防制條例罪名之事證，是證人警詢筆錄於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。二、認定犯罪事實之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業經被告黃于睿於警詢、偵查及本院準備程序、審理時坦承不諱，並有附表二所示之供述證據、非供述證據在卷可佐，復扣得如附表一所示之物，足證被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布制定，除其中第1 9條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分，及第40條第 1項第6款之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效。該條例第2條第1項第1款所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。同條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第2款定有應加重其刑二分之一之規定。而本案被告所為，並不符合詐欺犯罪危害防制條例之加重條件，且其行為時並無該條例處罰規定，自無上開條例規定之適用。又該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此部分規定有利於被告，自應適用新法之規定。　㈡按現今詐欺組織成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺組織之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。再犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言，而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，固應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；而詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查依卷內現存事證及臺灣高等法院被告前案紀錄表，足認被告就本案犯行，為其參與本案詐欺集團後，經起訴且最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺未遂犯行，自應論以參與犯罪組織罪。　㈢核被告黃于睿所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈣被告與參與上開犯行之前開詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈤被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告於偵查及本院審理時，均坦承詐欺犯罪，而被告供稱本案並未獲取犯罪所得（本院卷第65頁），卷內亦無證據證明其有犯罪所得，爰依上開規定，減輕其刑。　㈦被告所犯參與犯罪組織罪，曾於偵查、審判中自白，原應減輕其刑，然此屬想像競合之輕罪，業經從一重論處加重詐欺取財未遂罪，故就上開減刑事由，由本院於依刑法第57條規定量刑時一併審酌。至本院考量被告於本案詐欺集團中所擔任之角色，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無適用組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當管道獲取財物，加入詐欺集團犯罪組織，共同為上開犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成告訴人財產損失及精神痛苦，所生危害非輕；惟考量被告參與本案犯罪之分工角色，尚非主導犯罪之核心，犯後自白犯行，所犯參與犯罪組織部分合於減刑事由，及被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人尚未交出財物；另酌以被告自陳之教育程度、職業、家庭生活與經濟狀況（本院卷第106頁），及當事人之意見（本院卷第107頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈨被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚佳，其因一時失慮致觸犯本案犯行，且其犯後坦承犯行，告訴人尚未交出財物，所受損害非巨，堪信被告經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。惟被告為上開犯行，法治觀念顯然有待加強，為警惕被告日後應審慎行事，避免再犯，並使其明瞭正確之法律知識、價值觀念與行為準則，爰斟酌本案情形，依刑法第74條第2項第5款、第8款之規定，命其於緩刑期間，應履行如主文所示之事項，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，藉以預防其再犯。至被告於緩刑期間如有違反本院上開命其應履行之事項，而情節重大者，足認上開緩刑宣告難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表一所示之物，為被告所有，並供本案犯詐欺犯罪聯絡所用，業經被告供明在卷（本院卷第65、103頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡被告供稱並未因本案獲有犯罪所得，既如上述，且依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收。五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨另以：被告前開所為，亦涉犯修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪嫌等語。　㈡按本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第2條定有明文。而1 05年12月28日修正公布，並於000年0月00日生效施行之洗錢防制法，其保護之法益，包括維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性，且將洗錢過程中之處置、分層化及整合等各階段行為，均納入洗錢行為，以澈底打擊洗錢犯罪，並擴大處罰未遂犯。此觀修正前後第1條、第2條、第14條、第15條之規定及立法理由甚明。又同法第14條第1項之一般洗錢罪，係採抽象危險犯之立法模式，是透過對與法益侵害結果有高度經驗上連結之特定行為模式的控管，來防止可能的法益侵害。行為只要合於第2 條各款所列洗錢行為之構成要件，即足成立該罪，並不以發生阻礙司法機關之追訴或遮蔽金流秩序之透明性（透過金融交易洗錢者）之實害為必要。其中第2條第2款之洗錢行為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益為其要件。該款並未限定掩飾或隱匿之行為方式，行為人實行之洗錢手法，不論係改變犯罪所得的處所（包括財物所在地、財產利益持有或享有名義等），或模糊、干擾有關犯罪所得處所、法律關係的周邊資訊，只須足以產生犯罪所得難以被發現、與特定犯罪之關聯性難以被辨識之效果（具掩飾或隱匿效果），即該當「掩飾或隱匿」之構成要件。又已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯，刑法第25條第1 項定有明文。行為人如已著手實行該款之洗錢行為而不遂（未生特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。至行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（110年度台上字第4232號判決意旨參照）。　㈢經查，依照詐欺集團之犯罪計畫，倘若被告成功取得告訴人之金錢後，被告通常會依指示，將所收取之詐欺贓款交予本案詐欺集團上游成員收受。惟被告找不到告訴人住處，即為警查獲，並未有為進一步之移轉、變更、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢行為，基此，尚難認已對一般洗錢罪構成要件之保護客體已形成直接危險。綜上，足認被告尚未開始著手於一般洗錢行為，而僅止於不罰之預備階段，揆諸前揭說明，自無從構成一般洗錢罪或一般洗錢未遂罪。而被告此部分被訴一般洗錢未遂罪，尚屬不能證明，本應就此部分為無罪之諭知，惟倘成立犯罪，與前揭經本院論罪科刑部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖云婕提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113　年　　12 　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日期起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：扣案物編號扣案物 1 iPhone 13 Pro手機1支（含SIM卡1張）　　　　　　　　附表二：證據資料　　　　　　　　　　　　　　　　一、人證部分：　㈠證人即告訴人邱美枝之證述：　　⒈告訴人邱美枝於113年4月15日之警詢筆錄（偵5947卷第65至69頁〈同偵3944卷第41至45頁；他708卷第13至17頁〉）二、書證部分：　㈠雲林縣警察局虎尾分局偵辦詐欺案偵查報告1份（他708卷第　　5至7頁）　㈡黃于睿詐欺案時序一覽表1紙（偵5947卷第11頁〈同偵3944 　　卷第17頁〉）　㈢邱美枝之土庫鎮農會馬光分部帳戶00000000000000號帳戶之客戶基本資料查詢、存款歷史交易明細查詢各1份（偵3944卷第151至153頁）　　　㈣告訴人邱美枝提出其申設土庫鎮農會活期儲蓄存款存摺封面、內頁交易明細各1紙（偵3944卷第97至99頁〈同偵5947卷第71頁）　㈤通聯調閱查詢單2紙（偵5947卷第53、61頁）　㈥雙向通聯調閱查詢單1份（偵5947卷第55至57頁）　㈦內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（偵5947卷第73至74頁〈同偵3944卷第85至86頁〉）　㈧雲林縣警察局虎尾分局大屯派出所受理受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵5947卷第75至77頁〈同偵3944卷第87至89頁〉）　㈨雲林縣警察局虎尾分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據各1份（偵5947卷第79至84頁〈同偵3944卷第47至52頁；他708卷第27至32頁〉）　㈩刑案現場照片6張（偵5947卷第86至89頁〈同偵3944卷第77 　　至83頁；他708卷第45至47頁〉）　被告與Telegram群組「台南新營」、「屏東08」內暱稱不詳之人間之對話紀錄擷圖畫面1份（偵5947卷第93至111頁〈同偵3944卷第53至71頁；他708卷第33至42頁〉）　被告手機通話擷圖畫面1份（偵5947卷第113至123頁〈同偵3944卷第73至75、91至95頁；他708卷第43至44頁〉）　雲林縣警察局虎尾分局113年10月11日雲警虎偵字第1130018917號函檢送之員警職務報告、對話紀錄（本院卷第29至48頁）　臺灣雲林地方檢察署113年度保字第980號扣押物品清單1紙（偵5947卷第173頁）　扣案物照片2張（偵5947卷第175頁）　本院113年度保管檢字第510號扣押物品清單1紙（本院卷第57頁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2024-12-23

ULDM-113-訴-471-20241223-1