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違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第160號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官上訴人即被告陳洽賓上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 113年1月31日113年度審金簡字第17號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112年度偵字第29152號、112年度偵緝字第2376、2377 號），提起上訴及移請併案審理（113年度偵字第5971、16776號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。陳洽賓幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、陳洽賓明知一般人申請金融帳戶使用並無困難，而無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，且得預見將自己帳戶及提款卡提供予不認識之他人使用，可能幫助詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於縱上揭事實發生仍不違背其本意之未必故意，於民國112年3月24日前某日某時許，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡（含密碼）提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員（下稱甲員）使用。甲員取得前揭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式，向如附表所示被害人施以詐術，致渠等分別陷於錯誤而匯款至本案郵局帳戶（各該被害人、匯款時間、金額均詳如附表所示），並經本案詐欺集團不詳成員提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源。嗣因如附表所示被害人發覺有異，乃報警究辦，始悉上情。二、案經如附表所示被害人分別訴由如附表案源欄所示司法警察機關報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴、移送併辦。　　理　由壹、證據能力　　本件認定犯罪事實所引用之所有卷證資料，就上訴人即被告陳洽賓（下稱被告）以外之人於審判外之陳述，當事人於言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，本院審酌該等言詞陳述作成時之情況尚無不當之處，且與待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法第159條之5第2項，認前揭證據均有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　本案認定犯罪事實所憑之證據及理由，除引用附件一原審判決書（含起訴書）及附件二、三併辦意旨書外，另增列被告於本院準備程序、審理程序之自白（見本院113年度簡上字第160號卷【下稱簡上卷】第67、108頁）作為證據。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第2862號判決參照）。查被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月16日、113年8月2日修正生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈按113年8月2日修正生效前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，113年8月2日修正生效之洗錢防制法第2 條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條（下稱德國刑法第二百六十一條）之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受使用型）三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⒉113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）五百萬元以下罰金」，113年8月2日修正生效之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告之新法。至113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，是113年8月2日修正生效前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。　⒊又112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，而112年6月16日修正生效之洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，至113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，經比較新舊法，以112年6月16日修正生效前之規定即行為時法最有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一行為提供本案郵局帳戶之提款卡及密碼，幫助本案詐欺集團所屬成員向如附表所示被害人實施詐欺取財行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。移送併辦部分（即如附表編號4、5部分），雖未經檢察官起訴，惟與經起訴之犯罪事實（即如附表編號1至3部分）有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，自應由本院併予審理。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本件被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣又按犯一般洗錢罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112 年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項定有明文。本件被告雖於偵查中否認犯行，惟嗣於原審及本院均坦承一般洗錢犯行，爰依上開規定減輕其刑並遞減之。三、撤銷原判決之理由及量刑之審酌　㈠原審判決認被告犯行明確，予以論罪科刑，固非無見，惟：　⒈檢察官上訴後，基於審判不可分原則，於本院審理時移送併辦如附表編號4至5所示犯罪事實，本院自應併予審理，是本案被害人數、被害金額已較原審擴張，被告犯行所生實害內容亦有擴大，原審量刑所憑之基礎事實顯然有所變更，檢察官據此提起上訴，指摘原判決不當為有理由。　⒉被告上訴雖以伊係中度身心障礙及低收入戶，靠政府救濟金維生，原審量刑過重等語。然按刑之量定，係法院得依職權裁量之事項，於具體個案，倘科刑時，既已以行為人之責任為基礎，並審酌刑法第57條各款所列情狀，而其所量得之刑，未逾越法律所規定之範圍（即裁量權行使之外部性界限），客觀上亦無違反比例、公平及罪刑相當原則者（即裁量權行使之內部性界限），即不得任憑己意指摘為違法。本件原審量刑時，已就刑法第57條所定各款科刑輕重應審酌之事項，於法定刑度範圍內，詳予考量審酌而為刑之量定，核無偏執一端且有明顯失出或失入之情形，亦無何科罰與罪責不相當之瑕疵可指，況原判決未及審酌如附表編號4、5所示犯行，其量刑尚失之過輕，是被告以原審量刑過重提起上訴為無理由。　⒊據上，被告上訴意旨所指各節，俱非可採，故其上訴為無理由；檢察官就原審未及審酌移送併辦部分提起上訴為有理由，且原審判決後，洗錢防制法業於113年8月2日修正生效，致原審未及審酌前揭洗錢防制法之新舊法比較，亦稍有未洽，應由本院將原判決撤銷改判。　㈡爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意交付金融帳戶提款卡及密碼，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；惟念被告於原審及本院坦承犯行，堪認其確有悔悟，犯後態度尚可；兼衡被告之犯罪動機（見簡上卷第15 頁）、手段、本案諸被害人遭詐騙匯款損失之金額，及被告於原審及本院自述國中畢業、無業、離婚、中度身心障礙、低收入戶、靠政府補助維生、與外婆同住、無需要扶養之人等智識程度與生活狀況（見本院112年度審金訴字第1328號卷第37頁、簡上卷第108頁）暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均諭知折算標準。四、沒收之說明　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，而於同年8月2日生效施行，自應適用裁判時即上開修正後之現行規定，合先敘明。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。觀此修正後規定，業就修正前洗錢防制法第18條第 1項所無明文之「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」要件予已明列，依此規定，洗錢之財物或財產上利益自不再以屬於被告所有或具事實上處分權者為限，始應予沒收。又上揭規定雖屬絕對義務沒收之立法例，惟仍不排除刑法關於沒收規定之適用，是如遇個案情節宣告沒收、追徵，容有過苛之虞，自仍得依刑法第38條之2第2項之規定予以調節。查被告以提供帳戶之方式幫助詐欺及隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，其各洗錢犯行之財物均如附表所示，原應全額依洗錢防制法第25條第1項規定予以宣告沒收，併依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟依本院認定之犯罪事實，被告自始至終均無直接接觸洗錢標的，經權衡新法「澈底阻斷金流以求杜絕犯罪」、「減少犯罪行為人僥倖心理」之立法目的，及本件被告參與洗錢犯行之程度與共犯間之公平性，暨避免過度或重複沒收，認本件如令被告負擔洗錢標的之全額沒收追徵，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈢末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固各有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。又幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加功，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯罪所用或因犯罪所得之物，勿庸併為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第6278號判決意旨參照）。查被告否認有因提供本案郵局帳戶予本案詐欺集團而取得任何報酬，且卷內亦無證據可證被告就此獲有任何不法利益，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不諭知沒收或追徵犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳彥宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表（民國／新臺幣）編號被害人詐欺方式／提告與否匯款至本按郵局帳戶之時間／金額案源 1 鄭雅文假投資／是 ①112年3月24日14時53分許／5萬元 ②112年3月24日14時59分許／4萬5,000元案經鄭雅文訴由臺北市政府警察局南港分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴 2 曾于軒假投資／否 112年3月25日15時41分許／3萬元案經桃園市政府警察局龜山分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴 3 林妙眞解除分期付款／是 ①112年3月27日0時43分許／3萬元 ②112年3月27日0時46分許／3萬元 ③112年3月27日0時48分許／3萬元案經林妙眞訴由臺南市政府警察局第二分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴 4 賈薇彥賈投資／是 112年3月25日15時13分許／2萬5,000元（併辦意旨書僅記載日期，逕就時間部分補充）案經賈薇彥訴由新竹市警察局第二分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 5 陳銘恩賈投資／是 ①112年3月26日13時52分許／10萬元（併辦意旨書僅記載日期，逕就時間部分補充） ②112年3月26日13時53分許／5萬元（併辦意旨書僅記載日期，逕就時間部分補充）案經陳銘恩訴由臺中市政府警察局第一分局報告士林地檢署檢察官移送併辦附件一臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第17號公　訴　人　臺灣士林地方檢察署檢察官被　　　告　陳洽賓　年籍詳卷上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29152號、112年度偵緝字第2376號、第2377號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：112年度審金訴字第1328號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文陳洽賓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第7行關於「幫助詐欺」之記載更正為「幫助詐欺取財」、第13行關於「提領一空」之記載後補充「，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向與所在」；暨證據部分應補充「被告陳洽賓於本院民國113年1月17日準備程序時所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，則修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，是經比較新舊法結果，修正後之規定並無較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用其行為時即修正前之規定。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。經查，被告將其中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼提供他人，供詐欺集團成員詐欺告訴人鄭雅文、曾于軒、林妙真取得財物及洗錢之用，僅為他人之犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與犯罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨，被告應屬幫助犯無訛。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。　㈢被告以提供上開郵局帳戶資料之一行為，幫助不詳詐欺集團成員先後詐騙前開3名告訴人，並同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重論以一幫助洗錢罪。　㈣按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。被告就本案構成幫助洗錢罪之主要犯罪事實，業於本院準備程序時自白犯罪，合於修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定，應予減輕其刑。又被告既係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑遞減輕之。　㈤爰審酌被告恣意提供其金融帳戶予他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，實屬不該，衡以其於本院準備程序時尚能坦承犯行，已具悔意，然尚未與前開3名告訴人和解或為任何賠償之犯後態度，又本案尚無證據足認被告有從中獲取利益（詳後沒收部分），暨考量被告之素行（參見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載）、本案犯罪之動機、手段、提供之帳戶數量與期間、前開3名告訴人所受財產損失程度，及被告自陳國中畢業之教育智識程度、無業、已離婚、無需扶養家人之家庭生活經濟狀況（見本院 112年度審金訴字第1328號卷113年1月17日準備程序筆錄第3 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。次按刑法之沒收，以剝奪人民之財產權為內容，兼具一般預防效果保安處分性質及剝奪不法利得之類似不當得利之衡平措施性，係對人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之限制。倘為共同犯罪，因共同正犯相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同原則，有關犯罪所得，應於其本身所處主刑之後，併為沒收之諭知；然幫助犯則僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，而無共同犯罪之意思，自不適用責任共同原則，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告（最高法院86年台上字第6278號判決、89年度台上字第6946號判決意旨參照）。查被告於本院準備程序時否認有因本案獲取任何利益（見前開準備程序筆錄第2頁），而遍閱全卷資料，亦無證據足證其有因提供前開郵局帳戶資料予他人而實際獲取不法利益，故本案尚無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。　㈡另洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，惟被告非實際上提款之人，並無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，尚非洗錢防制法第14條第 1項之正犯，自無上開條文適用，併予敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官張嘉婷提起公訴，由檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　1　　月　　 31　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　陳秀慧【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第29152號 112年度偵緝字第2376號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2377號　　被　　　告　陳洽賓　年籍詳卷上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳洽賓明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有個人專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，將可掩飾或隱匿詐欺所得之去向，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，竟於民國112年3月24 日前不詳時、地，以不詳方式，提供其名下中華郵政股份有限公司帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案郵局帳戶）提款卡、提款密碼等物予詐欺集團成員。詐欺集團成員取得本案郵局帳戶資料後，以附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間匯款至本案郵局帳戶，並經詐欺集團成員提領一空。嗣因如附表所示之人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。二、案經鄭雅文訴由臺北市政府警察局南港分局；曾于軒訴由桃園市政府警察局龜山分局；林妙眞訴由臺南市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告陳洽賓之供述被告陳洽賓僅坦承有將本案郵局帳戶帳號提供予他人，並將提款卡寄出，惟矢口否認有何上開犯行，然無法交代何以詐欺集團成員知悉其提款密碼 2 告訴人鄭雅文之指訴及提供之對話紀錄及交易紀錄截圖各1份證明告訴人鄭雅文遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，因而匯款附表所示款項至本案郵局帳戶之事實 3 告訴人林妙眞之指訴及提供之交易明細、存摺影本、對話紀錄各1份證明告訴人林妙眞遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，因而匯款附表所示款項至本案郵局帳戶之事實 4 告訴人曾于軒之指訴及提供之交易紀錄、對話紀錄各1份證明告訴人曾于軒遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，因而匯款附表所示款項至本案郵局帳戶之事實 5 本案郵局帳戶開戶資料暨交易明細；中華郵政股份有限公司112年4月18日儲字第1120132486號函及所附資料、112年7月5日儲字第1120933909號函及所附資料、112年9月8日儲字第1121211661號函及所附資料；中華郵政股份有限公司嘉義郵局112年9月26日嘉政字第1120000600號函各1份佐證全部犯罪事實二、核被告陳洽賓所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第 1項幫助詐欺；刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以幫助洗錢罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張　嘉　婷附表編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 鄭雅文假投資 112年3月24日14時53分許 5萬元 112年3月24日14時59分許 45,000元 2 曾于軒假投資 112年3月25日15時41分許 3萬元 3 林妙眞解除分期付款 112年3月27日0時43分許 3萬元 112年3月27日0時46分許 3萬元 112年3月27日0時48分許 3萬元附件二臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5971號　　被　　　告　陳洽賓　年籍詳卷上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院刑事庭審理案件併案審理，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：一、犯罪事實：陳洽賓明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有個人專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，將可掩飾或隱匿詐欺所得之去向，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，竟於民國 112年3月24日前不詳時、地，以不詳方式，提供其名下中華郵政股份有限公司帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案郵局帳戶）提款卡、提款密碼等物予詐欺集團成員。詐欺集團成員取得本案郵局帳戶資料後，以附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間匯款至本案郵局帳戶，並經詐欺集團成員提領一空。嗣因如附表所示之人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。二、證據：　㈠證人即告訴人賈薇彥於警詢中之證述。　㈡告訴人與詐欺集團間之手機通訊軟體對話紀錄、匯款交易明　　細影本。　㈢本案郵局帳戶申辦資料及歷史交易明細。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2 　　款、同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段　　、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一行為觸　　犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一　　重之洗錢罪嫌論處。四、併案理由：　　被告前因詐欺案件（附表編號1至3部分），經本署檢察官於 112年12月5日以112年度偵字第29152號提起公訴，現由貴院以113年度審金簡字第17號判處有期徒刑2月，經本署檢察官提起上訴，現待貴院分案中，此有前揭起訴書、上訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷足憑，而本案被告所提供之銀行帳戶與上開案件所交付之銀行帳戶相同，被告一提供銀行帳户之行為，致數個被害人匯款至同一銀行帳戶，本案與該案具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為該案起訴之效力所及，請予以併案審理。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　伯　文附表編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 鄭雅文假投資 112年3月24日14時53分許 5萬元 112年3月24日14時59分許 45,000元 2 曾于軒假投資 112年3月25日15時41分許 3萬元 3 林妙眞解除分期付款 112年3月27日0時43分許 3萬元 112年3月27日0時46分許 3萬元 112年3月27日0時48分許 3萬元　4 賈薇彥假投資（開設賣場投資獲利） 112年3月25日 2萬5,000元附件三臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16776號　　被　　　告　陳洽賓　年籍詳卷上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院刑事庭審理案件併案審理，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：一、犯罪事實：陳洽賓明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有個人專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，將可掩飾或隱匿詐欺所得之去向，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，竟於民國 112年3月24日前不詳時、地，以不詳方式，提供其名下中華郵政股份有限公司帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案郵局帳戶）提款卡、提款密碼等物予詐欺集團成員。詐欺集團成員取得本案郵局帳戶資料後，以附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間匯款至本案郵局帳戶，並經詐欺集團成員提領一空。嗣因如附表所示之人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。二、證據：　㈠證人即告訴人陳銘恩於警詢中之證述。　㈡告訴人與詐欺集團間之手機通訊軟體對話紀錄、匯款交易明　　細影本。　㈢本案郵局帳戶申辦資料及歷史交易明細。三、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2 　　款、同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段　　、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一行為觸　　犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一　　重之洗錢罪嫌論處。四、併案理由：　　被告前因詐欺案件（附表編號1至3部分），經本署檢察官於 112年12月5日以112年度偵字第29152號提起公訴，現由貴院以113年度審金簡字第17號判處有期徒刑2月，經本署檢察官提起上訴，現待貴院分案中，此有前揭起訴書、上訴書、全國刑案資料查註表各1份在卷足憑，而本案被告所提供之銀行帳戶與上開案件所交付之銀行帳戶相同，被告一提供銀行帳户之行為，致數個被害人匯款至同一銀行帳戶，本案與該案具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為該案起訴之效力所及，請予以併案審理。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　伯　文附表編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 鄭雅文假投資 112年3月24日14時53分許 5萬元 112年3月24日14時59分許 45,000元 2 曾于軒假投資 112年3月25日15時41分許 3萬元 3 林妙眞解除分期付款 112年3月27日0時43分許 3萬元 112年3月27日0時46分許 3萬元 112年3月27日0時48分許 3萬元　4 陳銘恩假投資 112年3月26日13時許 10萬元、5萬元

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SLDM-113-簡上-160-20241112-1

簡上附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度簡上附民字第110號原告劉常修被告張祐齊上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡上字第121號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。二、本件被告被訴違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，查有前項情形，爰依上開法條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳彥宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日

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SLDM-113-簡上附民-110-20241112-1

簡上

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第121號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張祐齊上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 3年1月22日113年度金簡字第6號第一審簡易判決（起訴案號：11 2年度偵字第2817、2818號，移送併辦案號：112年度偵字第3258 、7583、10357、15665號、112年度偵字第17580號），提起上訴及移請併案審理（113年度偵字第877號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。張祐齊幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、張祐齊明知一般人申請金融帳戶使用並無困難，而無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，且得預見將自己帳戶及金融卡提供予不認識之他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢未必故意，於民國111年8月30日前某日某時許，在不詳處所，將其所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（下稱中信帳戶）、安泰銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱安泰帳戶）存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號（含密碼）提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員（下稱甲員）使用。甲員取得前揭2帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式，向如附表所示被害人施以詐術，致渠等分別陷於錯誤而匯款至中信帳戶、安泰帳戶（各該被害人、匯款時間、金額、帳戶均詳如附表所示）。嗣因如附表所示被害人發覺有異，乃報警究辦，始悉上情。二、案經如附表所示被害人分別訴由如附表案源欄所示司法警察機關報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴、移送併辦。　　理　由壹、程序部分一、按被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決；對於簡易判決不服而上訴者，準用上開規定，刑事訴訟法第371條、第455條之1第3項分別定有明文。本件被告張祐齊經本院合法傳喚，惟無正當理由未到庭，爰不待其陳述，逕行判決。二、本案被告未曾敘明其對本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料之證據能力是否有所爭執，嗣於本院審判程序期日，經合法傳喚而無正當理由未到庭，堪認其未於本案言詞辯論終結前就傳聞證據之證據能力聲明異議，而檢察官就上開證據，亦於本案辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，並無不當取供或違反自由意志而陳述等情形，且俱核與本案之待證事實相關，認為以之作為本案證據係屬適當，均有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭事實，業據被告於原審坦承不諱（見本院112年度金訴字第727號卷【下稱金訴卷】第137頁），復有如附表「卷證出處」欄所示證據可佐，堪認被告之任意性自白與事實相符，堪以採憑。從而本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第2862號判決參照）。查被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月16日、113年8月2日修正生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈按113年8月2日修正生效前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，113年8月2日修正生效之洗錢防制法第2 條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條(下稱德國刑法第二百六十一條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⒉113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）五百萬元以下罰金」，113年8月2日修正生效之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5 年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告之新法。至113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，是113年8月2日修正生效前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。　⒊又112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，而112年6月16日修正生效之洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，至113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，經比較新舊法，以112年6月16日修正生效前之規定即行為時法最有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一行為提供中信帳戶、安泰帳戶之存摺、提款卡及密碼，幫助本案詐欺集團所屬成員向如附表所示11位被害人實施詐欺取財行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重論以一幫助一般洗錢罪。移送併辦部分（即如附表編號4至11部分），雖未經檢察官起訴，惟與經起訴之犯罪事實（即如附表編號1至3部分）有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，自應由本院併予審理。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本件被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣又按一般洗錢罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年 6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項定有明文。本件被告雖於偵查中否認犯行，惟嗣於原審審理中坦承一般洗錢犯行，爰依上開規定減輕其刑並遞減之。三、撤銷原判決之理由及量刑之審酌　㈠原審判決認被告犯行明確，予以論罪科刑，固非無見，惟檢察官上訴後，基於審判不可分原則，於本院審理時移送併辦如附表編號11所示犯罪事實，本院自應併予審理，是本案被害人數、被害金額已較原審擴張，被告犯行所生實害內容亦有擴大，原審量刑所依憑之基礎事實顯然有所變更，況原審判決後，洗錢防制法業於113年8月2日修正生效，致使原審未及審酌前揭洗錢防制法之新舊法比較，俱有未洽，自應由本院予以撤銷改判。　㈡爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意交付金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；惟念被告於原審坦承犯行，參以本案諸被害人遭詐騙匯款損失之金額，及被告於原審訊問時自述高職畢業、曾從事旅館業、月收5萬元、現待業中、未婚等智識程度與生活狀況（見原審金訴卷第138頁）暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均諭知折算標準。四、沒收之說明　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，而於同年8月2日生效施行，自應適用裁判時即上開修正後之現行規定，合先敘明。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。觀此修正後規定，業就修正前洗錢防制法第18條第 1項所無明文之「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」要件予已明列，依此規定，洗錢之財物或財產上利益自不再以屬於被告所有或具事實上處分權者為限，始應予沒收。又上揭規定雖屬絕對義務沒收之立法例，惟仍不排除刑法關於沒收規定之適用，是如遇個案情節宣告沒收、追徵，容有過苛之虞，自仍得依刑法第38條之2第2項之規定予以調節。查被告以提供帳戶之方式幫助詐欺及隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，其各洗錢犯行之財物均如附表「匯款時間及方式／匯款金額」欄所示，原應全額依洗錢防制法第25條第1項規定予以宣告沒收，併依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟依本院認定之犯罪事實，被告自始至終均無直接接觸洗錢標的，經權衡新法「澈底阻斷金流以求杜絕犯罪」、「減少犯罪行為人僥倖心理」之立法目的，及本件被告參與洗錢犯行之程度與共犯間之公平性，暨避免過度或重複沒收，認本件如令被告負擔洗錢標的之全額沒收追徵，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈢末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固各有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。又幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加功，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯罪所用或因犯罪所得之物，勿庸併為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第6278號判決意旨參照）。查被告否認有因提供中信帳戶、安泰帳戶資料予本案詐欺集團而取得任何報酬，且卷內亦無證據可證被告就此獲有任何不法利益，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不諭知沒收或追徵犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第371條、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王乙軒提起公訴、移送併辦，檢察官郭季青提起上訴，檢察官蔡景聖移送併辦，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號被害人詐欺方式／提告與否匯款時間及方式／匯款金額（新臺幣）卷證出處案源 1 高端佑假投資／是 ①111年8月30日12時39分許匯入中信帳戶／35萬元 ②111年8月30日12時59分許匯入中信帳戶／100萬元 ③111年8月31日10時28分許匯入中信帳戶／62萬元（起訴書誤載金額逕予更正） ⒈告訴人高端佑111年9月1日警詢（見臺灣士林地方檢察署【下稱士林地檢署】112年度偵字第2817號卷【下稱偵2817卷】第13-22頁） ⒉甲員與告訴人高端佑之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄（見偵2817卷第67-76頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵2817卷第39、47、49頁）案經高端佑訴由高雄市政府警察局左營分局（下稱左營分局）報告士林地檢署檢察官偵查起訴 2 范雅惠假投資／是 111年8月26日9時32分許匯入中信帳戶／101萬元 ⒈告訴人范雅惠111年9月7日警詢（見士林地檢署112年度偵字第2818號卷【下稱偵2818卷】第13-15頁） ⒉告訴人范雅惠提出之匯款單（見偵2818卷第107頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵2818卷第45、48頁）案經范雅惠訴由左營分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴 3 周海銘假投資／是 ①111年8月26日12時42分許（起訴書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／8萬元 ②111年8月29日8時57分許（起訴書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／1萬元 ③111年8月30日13時53分許匯入中信帳戶／1萬元 ④111年8月31日13時26分許（起訴書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／74萬元 ⒈告訴人周海銘111年9月7警詢（見偵2818卷第17-20頁） ⒉被害人周海銘提出之匯款單、手機網銀匯款紀錄（見偵2818卷第133-134頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵2818卷第45、48、51、54、55頁）案經周海銘訴由左營分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴 4 王新富假投資／是 ①111年8月29日9時36分許匯入中信帳戶／2萬4,000元 ②111年9月1日9時22分匯入中信帳戶／2萬元 ⒈告訴人王新富111年9月8日警詢（見士林地檢署112年度偵字第3258號卷【下稱偵3258卷】第25-27頁） ⒉告訴人王新富提出之網路銀行轉帳紀錄、通訊軟體Line對話紀錄（見偵3258卷第29-30頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵3258卷第13、19、24頁）案經王新富訴由臺南市政府警察局第三分局（下稱第三分局）報告士林地檢署檢察官移送併辦 5 林文炳假投資／是 111年8月29日13時21分許匯入中信帳戶／20萬元 ⒈告訴人林文炳111年9月15日警詢（見偵3258卷第43-48頁） ⒉告訴人林文炳提出之臨櫃匯款單據（見偵3258卷第53頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵3258卷第13、19頁）案經林文炳訴由第三分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 6 黃仕杰假投資／是 ①111年8月29日8時50分許（移送併辦意旨書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／5萬元 ②111年8月29日8時51分許（移送併辦意旨書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／3萬3,000元 ③111年8月29日8時54分許（移送併辦意旨書誤載時間，逕予更正）匯入中信帳戶／5萬元 ⒈告訴人黃仕杰111年9月20日警詢（見偵3258卷第75-87頁） ⒉告訴人黃仕杰之匯款證明、LINE對話紀錄（見偵37458卷第121-133頁） ⒊中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵3258卷第13、18頁）案經黃仕杰訴由第三分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 7 劉常修假投資／是 111年8月30日14時26分許匯入安泰帳戶／50萬元（嗣於同日14時59分許轉匯50萬元至中信帳戶) ⒈告訴人劉常修111年10月3日警詢（見士林地檢署112年度偵字第7583號卷【下稱偵7583卷】第13-15頁） ⒉告訴人劉常修提供之匯款單、LINE對話紀錄（見偵7583卷第91、93-101頁） ⒊安泰帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵7583卷第37、43頁）案經劉常修訴由左營分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 8 劉淑倫假投資／否 ①111年8月30日9時26分許匯入安泰帳戶／20萬元 ②111年9月1日9時0分許匯入中信帳戶／5萬元 ③111年9月1日9時2分匯入中信帳戶／5萬元 ④111年9月1日9時10分匯入中信帳戶／4萬元 ⑤111年9月1日9時14分匯入中信帳戶／2萬元 ⒈被害人劉淑倫111年9月16、17日警詢（見士林地檢署112年度偵字第10357號卷【下稱偵10357卷】第53-55頁） ⒉被害人劉淑倫提供之匯款單、網路銀行轉帳紀錄、LINE對話紀錄（見偵10357卷第79-87頁） ⒊安泰帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵10357卷第23、31頁） ⒋中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵10357卷第45、50頁）案經桃園市政府警察局蘆竹分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 9 吳美蓉假投資／否 ①111年8月26日13時19分許匯入安泰帳戶／50萬元 ②111年8月29日10時15分許匯入安泰帳戶／40萬元 ③111年8月30日9時30分許匯入安泰帳戶／20萬元 ⒈被害人吳美蓉111年11月7日警詢（見士林地檢署112年度偵字第15665號卷【下稱偵15665卷】第9-14頁） ⒉被害人吳美蓉提供之匯款單、網路銀行轉帳紀錄、LINE對話紀錄（見偵15665卷第15-37、39-43頁） ⒊安泰帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵15665卷第75、77、78頁）案經法務部調查局臺南市調查處報告士林地檢署檢察官移送併辦 10 李昆翰假投資／是 111年8月30日9時31分許（移送併辦意旨書誤載時間，逕予更正）匯入安泰帳戶／100萬元 ⒈告訴人李昆翰111年9月17日警詢（見士林地檢署112年度偵字第17580號卷【下稱偵17580卷】第61-64頁） ⒉告訴人李昆翰提供之LINE對話紀錄（見偵17580卷第133-161頁） ⒊安泰帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵17580卷第67、69頁）案經桃園市政府警察局龍潭分局報告士林地檢署檢察官移送併辦 11 曾永炎假投資／否 111年8月26日12時6分許匯入安泰帳戶／68萬元 ⒈被害人曾永炎111年11月7日警詢（見士林地檢署113年度偵字第877號卷【下稱偵877卷】第41-42頁） ⒉被害人曾永炎提供之匯款單、LINE對話紀錄（見偵15665卷第43-91頁） ⒊安泰帳戶開戶基本資料及存款交易明細表（見偵15665卷第10、11頁）案經新竹縣政府警察局竹東分局報告士林地檢署檢察官移送併辦

2024-11-12

SLDM-113-簡上-121-20241112-1

簡上

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第203號上訴人即被告 TRAN TRUNG HIEU（中文姓名：陳忠孝；○○籍）男民國00年【西元0000年】0月0日生輔佐人即被告配偶阮珮瑜上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國113年2 月20日113年度審金簡字第38號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112年度偵字第26485號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。 TRAN TRUNG HIEU幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應依如附表二所示方式向雷允彰、陳品婕支付損害賠償。　　事　實一、TRAN TRUNG HIEU（中文姓名：陳忠孝）明知任意提供金融帳戶資料供人使用，可能幫助詐欺、隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月底某日，以新臺幣（下同）7,000元之對價，在全家超商胡適門市（址設臺北市○○區○○○路0段00號），將其申設之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）金融卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之成年人（下稱甲員）使用。嗣甲員所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）不詳成員，自112年5、6月間某日起，分別對雷允彰、李水仙、陳品婕施以假投資詐術，致使其等分別陷於錯誤，均依指示匯款至本案帳戶（匯款金額、時間均如附表一所示），並旋遭本案詐欺集團所屬不詳成員提領一空，而生隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源之效果。二、案經雷允彰、李水仙、陳品婕（下合稱雷允彰等3人）告訴暨臺北市政府警察局南港分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　本案上訴人即被告TRAN TRUNG HIEU（下稱被告）未曾敘明其對本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料之證據能力是否有所爭執，亦未於本案言詞辯論終結前就傳聞證據之證據能力聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，並無不當取供或違反自由意志而陳述等情形，且俱核與本案之待證事實相關，認為以之作為本案證據係屬適當，均有證據能力。貳、實體部分一、上揭事實，業據被告於及本院坦承不諱（見本院112年度審金訴字第1348號卷【下稱審金訴卷】第66頁、本院113年度簡上字第203號卷【下稱簡上卷】第108頁），核與證人即告訴人雷允彰等3人之證述（見士林地檢署112年度偵字第2648 5號卷【下稱偵卷】第17-19、21-24、68-70頁、士林地檢署 112年度他字第4984號卷【下稱他卷】第11-14頁）均相符，並有告訴人雷允彰提出之網路轉帳頁面（見偵卷第25頁左下截圖【第11次匯款】）、通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄（見偵卷第27-42頁）、告訴人李水仙提出之假投資頁面及LINE對話紀錄（見偵卷第76-77頁）、網路轉帳畫面截圖（見偵卷第77頁編號3右圖）、告訴人陳品婕提出之假投資頁面及LINE對話紀錄（見他卷第54-58頁）、網路轉帳畫面截圖（見他卷第52頁編號4中圖）在卷可稽，堪認被告之任意性自白與事實相符，足資採憑。從而本件事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年8月2日施行生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈按修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後之洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條（下稱德國刑法第二百六十一條）之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受使用型）三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告之新法。至修正前洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，是修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。　⒊再按關於偵審自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16 條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣於113年8月2日修正生效為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（條文移列第23條第3項前段），新法新增自動繳交全部所得財物作為減輕其刑要件，其要件愈趨嚴格，當以修正前之洗錢防制法第16條第2項對被告較為有利。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一行為提供本案帳戶之提款卡及密碼，幫助本案詐欺集團所屬成員向告訴人雷允彰等3人實施詐欺取財行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重論以幫助一般洗錢罪。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本件被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣按犯一般洗錢罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。又所謂「自白」，乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意。本件被告於偵查中經檢察官訊問，坦承將本案帳戶以7,000 元之代價售予甲員，並頻頻表示知悉其行為之違法性（見偵卷第103頁），核已就所犯罪名之主、客觀要件均為肯定供述，應認其於偵查中已自白犯行，復於原審及本院均維持其自白，當合於前揭偵審自白之要件，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，併依刑法第70條規定，就上開各減輕規定遞減之。三、撤銷原判決之理由及量刑之審酌　㈠原審判決認被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟原審逕依起訴書之記載認被告於偵查中未自白犯行，而未給予偵審自白減輕其刑之優惠，復未及審酌被告已於本院與告訴人雷允彰達成和解（詳後述），及前開洗錢防制法之修正施行，而未為新舊法之比較，致未對被告所處6月以下有期徒刑併為諭知易科罰金之折算標準，均稍有未合，自應由本院撤銷改判。　㈡爰審酌被告隨意交付本案帳戶之提款卡及密碼，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實有不當，惟念及被告於原審及本院，分別與到庭之告訴人陳品婕、雷允彰達成和解（其和解條件均如附表二所示），有本院和解筆錄在卷可稽（見審金訴字卷第74之1-74之2頁、簡上卷第113-114頁），並於原審判決後，按約分期給付告訴人陳品婕2萬7,000元；兼衡被告之犯罪動機、行為手段、本案告訴人雷允彰等3人遭詐騙匯款損失之金額，及被告自述高中畢業、從事清潔業、月收2萬餘元、已婚育有3子、需扶養父母等智識程度與生活狀況（見簡上卷第108頁）暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均諭知折算標準。　㈢又被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。此番一時行為失慮，致罹刑典，於本院已坦承犯行，知所悔悟，又承諾賠償告訴人雷允彰、陳品婕遭詐騙款項之全額，迄本院言詞辯論終結前，均按時履行賠償，俱如前述，堪認被告已竭誠彌補己過。又被告雖未與經本院合法通知及電告而不到庭之告訴人李水仙云達成和解，惟其所受之財產，仍得另循民事訴訟途徑以謀救濟。據上，諒被告經此偵審程序與科刑教訓，當知所警惕，因認前開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定併予宣告緩刑4年，以啟自新；又為使被告恪遵與告訴人陳品婕、雷允彰達成和解之損害賠償條件，爰再依刑法第74條第2項第3款規定，附加緩刑條件如主文所示。另被告倘違反前開緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收之說明　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，而於同年8月2日施行生效，自應適用裁判時即上開修正後之現行規定，合先敘明。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。觀此修正後規定，業就修正前洗錢防制法第18條第 1項所無明文之「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」要件予已明列，依此規定，洗錢之財物或財產上利益自不再以屬於被告所有或具事實上處分權者為限，始應予沒收。又上揭規定雖屬絕對義務沒收之立法例，惟仍不排除刑法關於沒收規定之適用，是如遇個案情節宣告沒收、追徵，容有過苛之虞，自仍得依刑法第38條之2第2項之規定予以調節。查被告以提供帳戶之方式幫助詐欺及隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源，其各洗錢犯行之財物均如附表一所示，原應全額依洗錢防制法第25條第1項規定予以宣告沒收，併依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟依本院認定之犯罪事實，被告自始至終均無直接接觸洗錢標的，經權衡新法「澈底阻斷金流以求杜絕犯罪」、「減少犯罪行為人僥倖心理」之立法目的，及本件被告參與洗錢犯行之程度與共犯間之公平性，暨避免過度或重複沒收，認本件如令被告負擔洗錢標的之全額沒收追徵，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈢末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。再犯罪所得之沒收或追徵，有過苛之虞者，亦得依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告之。查被告雖因本案獲有7,000元犯罪所得，然其與告訴人雷允彰、陳品婕分別達成和解，並已依約給付告訴人陳品婕2萬7,000 元，均如前述。準此，被告賠償之金額，顯已逾其犯罪所得之數額，是被告既未保有任何犯罪所得，如仍宣告沒收犯罪所得7,000元，則顯有過苛之虞，爰依前開規定，不予宣告沒收或追徵。五、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為越南籍外國人，因依親合法居留在我國，有移民署外國人居留資料雲端查詢結果在卷可稽（見簡上卷第85頁），其雖因本案幫助洗錢犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟本院考量其已於犯後坦承，並承諾賠償告訴人雷允彰、陳品婕所受損害，且尚無其他證據可資證明其將來仍有繼續危害我國社會安全之高度可能，併審酌本案犯罪情節、性質、被告之品行及生活狀況等情，認尚毋庸依刑法95條規定在刑罰之執行完畢或赦免後將被告驅逐出境，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江耀民提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳彥宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人（均提告）轉帳時間（民國）轉帳金額（新臺幣） 1 雷允彰 112年7月31日12時36分許 10萬元 2 李水仙 112年8月1日8時55分許 5萬元 3 陳品婕 112年8月1日9時15分許 5萬元 112年8月1日9時16分許 5萬元附表二編號負擔內容（即告訴人分別與雷允彰、陳品婕達成和解之損害賠償條件） 1 TRAN TRUNG HIEU應給付雷允彰新臺幣（下同）10萬元。給付期限：自民國113年12月起，按月於每月20日前給付3,000元。給付方式：由TRAN TRUNG HIEU自行匯款至雷允彰指定之金融機構帳戶（如本院113年度簡上附民字第125號和解筆錄附件）。 2 TRAN TRUNG HIEU應給付陳品婕10萬元。給付期限：自113年2月15日起，按月於每月15日前給付3,000元。給付方式：由TRAN TRUNG HIEU自行匯款至陳品婕指定之金融機構帳戶（如本院113年度審附民移調字第57號和解筆錄附件）。 ※迄本院言詞辯論終結時，已依約給付9期共2萬7,000元。

2024-11-12

SLDM-113-簡上-203-20241112-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第392號原告陳柏安被告陳宜妏上列被告因本院113年度簡字第238號（即113年度訴字第113號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 11 日刑事第五庭審判長法官黃怡瑜法官鐘乃皓法官陳秀慧以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 11 日書記官郭盈君

2024-11-11

SLDM-113-附民-392-20241111-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第341號原告吳玟玲被告陳宜妏上列被告因本院113年度簡字第238號（即113年度訴字第113號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 11 日刑事第五庭審判長法官黃怡瑜法官鐘乃皓法官陳秀慧以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 11 日書記官郭盈君

2024-11-11

SLDM-113-附民-341-20241111-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第340號原告吳仲輝被告陳宜妏上列被告因本院113年度簡字第238號（即113年度訴字第113號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 11 日刑事第五庭審判長法官黃怡瑜法官鐘乃皓法官陳秀慧以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 11 日書記官郭盈君

2024-11-11

SLDM-113-附民-340-20241111-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第626號原告何彥寬被告吳俊傑上列被告因本院113年度訴字第294號違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 8 日刑事第五庭審判長法官黃怡瑜法官鐘乃皓法官陳秀慧以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 8 日書記官郭盈君

2024-11-08

SLDM-113-附民-626-20241108-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度訴字第412號上訴人即被告陳冠錡上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 3年7月30日所為之113年度訴字第412號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、按上訴期間為20日，自送達判決後起算；提起上訴，應以上　　訴書狀提出於原審法院為之；原審法院認為上訴不合法律上　　之程式或法律上不應准許或其上訴權已經喪失者，應以裁定　　駁回之，刑事訴訟法第349條前段、第350條第1項、第362條　　前段分別定有明文。次按在監獄或看守所之被告，於上訴期間內向監所長官提出上訴書狀者，視為上訴期間內之上訴。同法第351條第1項定有明文。二、查上訴人即被告陳冠錡（下稱上訴人）因違反洗錢防制法等案件，經本院於民國113年7月30日為第一審判決判處罪刑，嗣上訴人因另案在法務部○○○○○○○服刑中，本院遂依刑事訴訟法第56條第2項規定，囑託該監所長官將判決正本送達，上訴人並於113年10月8日收受判決正本等情，有送達證書在卷可稽，從而本件上訴期間，應自送達翌日即113年10月9日起算20日，至113年10月28日屆滿。然上訴人遲至113年10月 30日始向監所長官提出上訴狀，此有該上訴狀及其上監所長官收文戳日期為證，是其上訴顯已逾上訴期間，且無從補正，應予駁回。　三、依刑事訴訟法第362條前段，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日

2024-11-07

SLDM-113-訴-412-20241107-2

簡

臺灣士林地方法院

妨害自由

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第223號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告林永邦上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2 0586號），因被告自白犯罪（113年度易字第579號），本院裁定改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林永邦犯恐嚇危害安全罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除證據部分增加被告林永邦於民國113年10月1日本院審理程序之自白（見本院11 3年度易字第579號【下稱易字卷】第44-45頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、核被告所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。爰審酌被告與告訴人何靜婷前為男女朋友關係，竟不思理性面對情感糾紛，率爾傳送恐嚇訊息，致告訴人心生畏懼，所為實無足取；惟念犯後終知於本院坦承犯行（偵查中否認犯行，足資憑以從輕量刑之空間較小），尚非全無悔意；兼衡被告之素行、本件犯罪動機、手段、情節，及其於本院自述國中肄業、以粗工為業、月收入新臺幣2萬6,000元、未婚無子、獨居、無需要扶養之人等智識程度及生活狀（見易字卷第45頁）暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。又被告雖供稱曾於訴訟外與告訴人達成和解等語，並庭呈和解書1紙（見易字卷第4 7頁）為憑，惟查該和解書之簽署人僅有被告，而無告訴人，自形式以觀即不無瑕疵可指。而本院為求慎重，經改期通知併電聯告訴人，惟未獲其到庭說明（見易字卷第49、55-5 6頁）。是本件已無從確認告訴人是否曾與被告達成訴訟外和解，爰不將該和解書納入量刑之考量，併此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官江柏青提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　何志芃中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　6 　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附件臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第20586號　　被　　　告　林永邦　年籍詳卷上列被告因妨害自由案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林永邦與何靜婷前為男女朋友，詎林永邦因對何靜婷不滿，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國112年6月17日7時38分許，在不詳地點，以通訊軟體LINE傳送：「你們自己出入就小心一點」、「你們在不給我一個合理的交代，不要怪我做什麼事」、「事情我不會算了，我一個換你們倆家看誰划算」、「我會讓你們知道我是你們惹不起的」等訊息予何靜婷，以此加害生命、身體之事恐嚇何靜婷，致何靜婷心生畏懼，致生危害於安全。二、案經何靜婷訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、詢據被告林永邦否認有何恐嚇犯嫌，辯稱：告訴人何靜婷跟伊還沒有分手前，告訴人及告訴人之女兒都住在伊的住處，但某天，伊午覺醒來後發現告訴人不見了，之後告訴人也沒有再回來，後續伊載告訴人之女兒去找告訴人，途中卻發生車禍，伊才會傳訊息給告訴人，要告訴人賠償伊的損失，因為告訴人認為是伊愛喝酒才會發生車禍，車禍與告訴人沒有任何關係，所以伊的口氣才比較重等語。惟查：上揭犯罪事實，業據告訴人何靜婷於警詢指訴明確，並有通訊軟體LINE 對話紀錄1份在卷可稽，則被告所辯顯係卸責之詞，實無足採，其犯嫌應堪認定。　　　　　　二、核被告所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　江柏青

2024-11-06

SLDM-113-簡-223-20241106-1