Know99判決書

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請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第78號原告劉宜玫被告張益墩上列被告因詐欺等案件（113年度金訴字第3626號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事實及理由一、原告方面：聲明及陳述詳如刑事附帶民事訴訟起訴狀所載( 如附件)。二、被告方面：未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起。刑事訴訟法第488條定有明文。所謂「附帶民事訴訟」，原本為民事訴訟程序，為求程序便捷，乃附帶於刑事訴訟程序，一併審理及判決；申言之，在刑事訴訟中，因有訴訟程序可資依附，故隨時可以提起附帶民事訴訟；若在辯論終結後，既已無訴訟可言，自不得再行提起附帶民事訴訟，須待提起上訴後，案件繫屬於第二審時，始有訴訟程序可資依附，始得再行提起附帶民事訴訟。又按法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第502條第1項亦有明文。四、經查，被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴，經本院以11 3年度金訴字第3626號受理後，前經本院合議庭依法裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，於民國113年12月2日辯論終結，有該案之審判筆錄存卷可憑，原告嗣於該案辯論終結後之114年1月6日提起本件刑事附帶民事訴訟，有原告刑事附帶民事訴訟起訴狀上本院收發室之收件章戳所蓋日期在卷可憑，則原告於該案刑事訴訟第一審辯論終結後、提起上訴前，提起本件刑事附帶民事訴訟，依前揭規定與說明，起訴程序於法未合，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。五、本件原告之訴及假執行之聲請雖經判決駁回，惟係因無刑事訴訟程序可資依附，上開刑事案件倘若經上訴第二審，原告仍可於第二審辯論終結前附帶提起民事訴訟；倘若檢察官或被告均未提起上訴，亦無礙於原告就其所主張之法律關係循一般民事訴訟途徑起訴，附此敘明。六、依刑事訴訟法第488條但書、第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君

2025-01-20

TCDM-114-附民-78-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第727號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告丁昶興上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第519 00號、第53377號、第53378號、113年度偵字第7062號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文甲○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑貳年。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除更正及補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠證據部分補充「被告甲○○於本院準備程序及審理時自白、員警職務報告及偵查報告、被告之手機翻拍照片、車牌號碼00 0-0000號自用小客車車輛詳細資料報表」。　㈡應適用之法條應更正及補充說明：　⒈關於（修正前）「洗錢防制法第14條第1項」之記載，應更正為「修正後洗錢防制法19條第1項後段」，並應補充說明新舊法比較：「　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法於民國113 年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，均於同年0月0日生效：　⑴修正前第2條規定：『本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。』修正後則規定：『本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。』而查，被告依指示提領各該被害人遭詐欺匯入之贓款後，將贓款轉交所屬之詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等詐欺贓款，均該當修正前後規定之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⑵修正前第14條第1項規定：『有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。』修正後移列第19條第1項規定：『有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。』並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：『前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。』另關於自白減刑規定，修正前第16條第2項規定：『犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。』修正後移列第23 條第3項前段規定：『犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。』經比較新舊法適用結果，被告本案所共同犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，僅於本院審判中自白洗錢犯行，因此修正前後均不符合自白減刑之規定。則依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑上限為有期徒刑7年，未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，故亦無修正前第14條第3項有關於宣告刑範圍限制規定之適用；依裁判時即修正後同法第19條第1 項後段規定，其法定刑上限為有期徒刑5年，比較新舊法適用結果，應以修正後規定較有利於被告（即依修正前規定論科之有期徒刑最高度比修正後規定較長或較多），依刑法第 2條第1項後段規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定。」　⒉共犯關係：　　被告就本案各該犯行，與暱稱「鱷魚」及其所屬之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　⒊刑之加重減輕與否說明：　⑴被告有如檢察官起訴書犯罪事實一所載前案科刑及執行完畢紀錄之事實，業據被告於本院審理時均坦承不諱，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其於受前案之有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯。又檢察官雖以被告於警詢、偵查中均否認犯行，毫無悔意，顯已有特別之惡性，故依累犯規定加重，亦不致有司法院釋字第775號解釋所稱行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責，致其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，聲請依刑法第47條第1項規定，加重其刑云云。惟姑不論是否能以被告於偵查中否認犯行之事實，據以作為認定被告具特別之惡性而應加重其刑之依據，且被告構成累犯之前案為違反性侵害犯罪防治法案件，與本案所犯之加重詐欺取財及一般洗錢等罪罪質顯然有別，行為態樣互殊，檢察官亦未就被告構成累犯應加重其刑之事項，指出證明之方法（例如被告構成累犯之前案與本案既罪質顯然有別，其再犯之原因與動機等各項情狀，俾法院綜合判斷被告有無因加重本刑致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形），不能說服本院僅以被告有如前述於有期徒刑執行完畢後之5年以內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪之事實，即認其對於刑罰之反應力薄弱，應依刑法第47條第1項規定加重其刑，故經綜合審酌上情，爰裁量均不予加重其刑。然而，就被告前述構成累犯之前案科刑及執行完畢紀錄，仍得作為依刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」，而予以負面評價之科刑審酌資料，俾就其應負擔之罪責予以充分評價，附此敘明。　⑵被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7月31日制定公布，於同年0月0日生效，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。惟被告於偵查中未自白，即與前開規定之要件不符，不適用上開減刑規定。」二、爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更已屢屢報導與詐欺相關之社會新聞，詎被告為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，參與詐欺集團犯罪組織（被告所涉參與犯罪組織罪嫌部分非本案起訴範圍），從事提領詐欺贓款之車手工作，並為所屬之詐欺集團成員掩飾、隱匿所提領之詐欺贓款，其行為不但侵害各該被害人之財產法益，同時使詐欺集團成員得隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞金融秩序與社會安寧甚鉅，並應依其參與詐欺與洗錢之金額多寡、涉案情節為不同程度之評價；另審酌被告於犯後終能坦承犯行，惟未與各該告訴人達成和解或賠償其等所受損害，兼衡以被告於本院審理時所自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況，暨其前曾有妨害性自主、不能安全駕駛及違反性侵害犯罪防治法之前科素行等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。另審酌被告就本案之侵害法益類型，仍係以共同犯加重詐欺取財罪為主，所為乃詐欺集團犯罪計畫之一環，而本院所量處之宣告刑，均已係不得易科罰金或易服社會勞動之有期徒刑，應已足生刑罰之儆戒作用，爰不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價被告行為之不法及罪責內涵（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），附此敘明。三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院經審酌上開各節後，認被告所犯各罪之時空及被害人固然明顯有別而應分論併罰，惟其犯罪動機、目的、手段及行為態樣均相似，且查被告本案實際參與提領詐欺贓款係集中於112年7月1日、2日（跨夜所致），並接續提領各該告訴人之詐欺贓款，所犯各罪間責任重複非難程度甚高，參諸刑法數罪併罰係採限制加重原則而非累加原則之意旨，暨被告應受矯正之程度而為整體評價後，定其應執行之刑如主文。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法關於洗錢標的沒收之規定，於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效，是依前揭規定，均應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　㈡犯罪所得部分：　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於本院準備程序時供稱：當初約定報酬是一天5000元，我實際上只有做3天，對方原本說要匯款給我1萬5000元，但對方最後並沒有匯款給我等語，卷內亦無其他積極證據足以證明被告有因本案實際取得報酬，依前揭規定與說明，尚無應依法宣告沒收或追徵之犯罪所得。　㈢洗錢標的部分：　　犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本條規定修正前係依防制洗錢金融行動工作組織（ FATF）40項建議之第4項建議修正，即各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，嗣於113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以，本條規定旨在沒收「洗錢犯罪行為人」洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，僅係欲擴張沒收之主體對象擴及於「洗錢犯罪行為人以外之人」。經查，被告提領並轉交所屬詐欺集團上游成員之詐欺贓款，核屬被告本案所共同犯一般洗錢罪所洗錢之財物，惟被告已將該等財物轉交所屬詐欺集團上游成員而未實際查獲扣案，即已非屬被告具管理、處分權限之範圍，倘遽予宣告沒收，勢將難以執行沒收該未實際查獲扣案之財物，倘逕行就被告已不具有管理、處分權限之洗錢財物宣告沒收並追徵，不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。　　五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。　本案經檢察官劉志文提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　【附表】編號犯罪事實主文 1 起訴書犯罪事實一附表編號1、被害人庚○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書犯罪事實一附表編號2、被害人己○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 起訴書犯罪事實一附表編號3、被害人乙○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 起訴書犯罪事實一附表編號4、被害人辛○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 起訴書犯罪事實一附表編號5、被害人丑○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 起訴書犯罪事實一附表編號6、被害人子○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 起訴書犯罪事實一附表編號7、被害人壬○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 起訴書犯罪事實一附表編號8、被害人癸○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 起訴書犯罪事實一附表編號9、被害人丁○○ 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第51900號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第53377號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第53378號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7062號　　被　　　告　甲○○　男　31歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路000號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷00號1樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　戊○○　男　36歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0○00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段0巷000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○曾於民國108年間，因違反性侵害犯罪防治法案件，經臺灣雲林地方法院以107年度易字第1100號判決判處有期徒刑3月確定，於109年2月18日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，復自112年6月30日前某日起，參與暱稱「鱷魚」及不詳成員等人組成之詐欺集團犯罪組織（參與犯罪組織部分業經另案起訴，不在本案起訴範圍），負責持人頭帳戶金融卡提領詐騙款項，再將款項上繳該詐欺集團之工作，可分得每日新臺幣（下同）5000元之報酬。嗣於112年7月1日，甲○○ 與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財（尚無證據足認其知悉透過網路詐騙）及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及所在之加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員分別以附表所示之詐術，詐騙附表所示之被害人，致如附表所示之被害人等陷於錯誤，因而各依指示於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至本案詐欺集團以不詳方法取得如附表所示金融帳戶後，再由甲○○依暱稱「鱷魚」指示分別持本案金融帳戶之提款卡，於如附表所示之提領時間、地點，提領如附表所示提領金額之款項，再於臺中市沙鹿區某處，連同金融卡及提領之款項交與不詳姓名年籍之集團上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、戊○○與甲○○係朋友，其預見甲○○遠從臺北市居處至臺中市，再陸續至不同便利商店或銀行提款，係從事提領不法款項之車手工作，仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之犯意（尚無證據足認其知悉3人以上共同詐欺），於112年7月1日（不包括112 年7月2日凌晨提領部分）駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載甲○○至附表所示之地點，或提供車牌號碼000-0000 號普通重型機車給甲○○，讓甲○○前去提領附表所示之被害人匯入附表所示金融帳戶後，由甲○○提領附表所示金額之款項，而便利甲○○遂行詐欺、洗錢犯行。嗣於附表編號5提領第3 筆之時間、地點，戊○○提升其幫助犯意為共同詐欺、洗錢之犯意，因甲○○同時要至全家便利商店領款，乃另委請戊○○至統一便利商店提款，戊○○即於附表編號5第3筆所示之時間、地點，提領附表編號編號5第3筆所示金額之款項，再轉交給甲○○後，由甲○○轉交給不詳之上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。三、嗣經附表所示被害人發現遭詐騙，向警方報案，經警調閱提款地點周邊之監視器畫面、提款機錄影畫面而循線查獲。四、案經庚○○訴由臺中市政府警察局烏日分局報告、己○○、乙○○ 、丑○○訴由臺中市政府警察局清水分局報告、壬○○、癸○○、丁○○訴由臺中市政府警察局第四分局報告及本檢察官簽分（戊○○搭載甲○○提領庚○○款項部分）偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○之供述坦承依暱稱「鱷魚」之指示於上開時、地提款轉交給不詳上手之事實，惟否認犯行，辯稱：其是應徵工作受騙云云。 2 被告戊○○之供述坦承於上開時、地有搭載被告甲○○去提款或出借機車供被告甲○○使用，並有提領附表編號5第3筆提領款項之事實，惟否認犯行，辯稱：被告甲○○說要找朋友，不知道被告甲○○是提領詐騙款項，是被告甲○○請其提領，其沒有想那麼多云云。 3 告訴人庚○○、己○○、乙○○、丑○○、壬○○、癸○○、丁○○及被害人辛○○、子○○之指述其等遭詐騙於附表所示時間匯款附表所示金額之款項至附表所示人頭帳戶之事實。 4 被告甲○○在大肚郵局提領告訴人庚○○款項之提款機及週邊道路監視器擷取照片5張、陳雅婷郵局帳戶資金明細、BVF-7078號自用小客車車輛詳細資料報表及車行紀錄、行車軌跡與提領地點相關地圖位置、告訴人庚○○郵局帳戶封面、對話紀錄各乙份被告戊○○駕車搭載被告甲○○至附表編號1地點提領告訴人庚○○遭詐騙匯入款項之事實（112年度偵字第51900號、113年度偵字第7062號卷）。 5 告訴人己○○提出之轉帳交易明細乙紙、告訴人乙○○提出之自動櫃員機交易明細4紙、被害人辛○○提出之對話紀錄乙份、轉帳交易明細乙紙、告訴人丑○○提出之轉帳交易明細2紙、被害人子○○提出之自動櫃員機交易明細6張、網路轉帳明細1張、台新銀行帳號00000000000000號帳戶、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶、台新銀行號00000000000000號帳戶資金往來明細各乙份、被告甲○○在附表編號2至6所示地點提款及被告戊○○在統一超商億承店提領款項之提款機及週邊道路監視器擷取照片共51張被告戊○○於112年7月1日駕車搭載被告甲○○或提供車牌號碼000-0000號普通重型機車，由被告甲○○至附表編號2至6所示地點提領附表被害人遭詐騙匯入款項及被告戊○○提領附表編號5之第3筆款項，至附表編號6同年月2日被告甲○○則係使用車牌號碼000-0000號車去提領之事實（112年度偵字第53377號卷）。 6 被告甲○○在附表編號7至9所示地點提款之提款機及週邊道路監視器擷取照片共19張、告訴人壬○○提出之對話紀錄乙份、轉帳交易明細乙紙、告訴人癸○○提出之轉帳交易明細乙紙、對話紀錄乙份、中壢內壢郵局陳雅婷帳號00000000000000號帳戶、合作金庫銀行陳雅婷帳號0000000000000號帳戶資金往來明細各乙份被告戊○○駕車搭載被告甲○○至附表編號7至9地點提領附表編號7至9被害人遭詐騙匯入款項之事實（112年度偵字第53378號卷）。二、核被告甲○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告戊○○所為，其中除編號5以外，係犯刑法30條、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌。就編號5部分，其從幫助之犯意提升為共同實施之犯意，應逕論以刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪嫌。被告2人就同一告訴（被害）人多次轉帳部分，係在緊接時、地，利用同一機會，本於同一犯意接續為之，請論以接續犯之包括一罪。被告2人就不同告訴（被害）人部分，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。被告2人每次犯行所犯上開2罪間，均係一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，被告甲○○從一重之加重詐欺罪、被告戊○○從一重之幫助洗錢罪（附表編號5除外）及洗錢罪（附表編號5部分）處斷。又被告甲○○有犯罪事實欄所述之前科犯行，於109年2月18日易科罰金執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。雖前案與本案罪質不同，惟被告於警詢、偵查中否認犯行，毫無悔意，顯已有特別之惡性（縱其於審理中改口坦承犯行，亦僅係審理中犯罪後態度之量刑事由，而無從免除其在偵查中已顯現之特別惡性），故依累犯規定加重，亦不致發生大法官會議釋字第775 號所稱行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責，致其人身自由因此遭受過苛之侵害之情形，請依刑法第47條第1項之規定加重其刑。再被告甲○○於警詢供稱有補貼被告戊○○1000元油錢，此為被告戊○○之犯罪所得。至被告甲○○雖供稱其尚未領得報酬云云，惟按刑法第38條之1第1項前段犯罪所得沒收之規定，同以「屬於犯罪行為人者」，為沒收要件。則於數人共同犯罪時，因共同正犯皆為犯罪行為人，所得屬全體共同正犯，本亦應對各共同正犯諭知沒收。然因犯罪所得之沒收，在於避免被告因犯罪而坐享利得，基於有所得始有沒收之公平原則，如犯罪所得已經分配，自應僅就各共同正犯分得部分，各別諭知沒收。如尚未分配或無法分配時，該犯罪所得既屬於犯罪行為人，仍應對各共同正犯諭知沒收。此有最高法院107年度台上字第2697號判決意旨可資參照。被告甲○○自承其當日可領得報酬為5000元，而被告甲○○已領得附表之人遭詐騙集團之款項，並經手將款項交予集團之人，顯見被告甲○○及該集團確已共同獲有犯罪所得，被告甲○○並可預期從中獲得分配5000元，縱集團未及分配被告即遭查獲，被告甲○○可從中獲得分配之5000元仍應屬其犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。三、至臺中市政府警察局清水分局報告意旨雖認被告甲○○於112 年7月1日19時9分許有至臺中市○○區○○路000號全家便利商店沙鹿大展門市提領台新銀行曾俊富帳號00000000000000號帳戶內之款項2萬9000元，該筆款項係子○○遭詐騙於同日19時許匯入2萬9988元云云（即報告書犯罪時間、地點欄編號二十二，詳卷附被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表），惟子○○於同日19時許之轉帳交易並未成功，此經子○○於警詢供述甚詳，復有其提出之編號5自動櫃員機交易明細在卷可稽，故被告甲○○於112年7月1日19時9分許提領之款項顯非子○○ 匯入，報告意旨尚有誤會。惟此部分如成立犯罪，與子○○其他遭詐騙並遭被告甲○○提領之部分有接續犯之包括一罪關係，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　劉志文

2025-01-20

TCDM-113-金訴-727-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2283號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳俊宇上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23099號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文陳俊宇共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表「偽造之印文及署押」欄所示偽造之印文及署押均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除更正、補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一第6行關於「取款總金額6%」之記載，應更正為「取款總金額0.6%」；第12至13行關於「意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」之記載，應更正為「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」；第15行關於「洪敬民即依指示交付新臺幣（下同）50萬元予陳俊宇」之記載，應補充更正為「將蓋用偽造『虎耀國際投資股份有限公司』、『林志明』印文及偽造『林志明』簽名之商業操作收據，出示予洪敬民而行使之，用以取信洪敬民，並向洪敬民收取新臺幣（下同） 50萬元現金款項，足以生損害於虎耀國際投資股份有限公司及林志明」。　㈡證據部分補充「被告陳俊宇於偵訊及本院審理時之自白」。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，均於同年0月0日生效：　⒈修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」而查，被告持偽造之商業操作收據取信告訴人洪敬民，並向告訴人收取本案詐欺贓款後，轉而放置在不詳地點，由真實姓名年籍不詳之人取走，以此方式製造斷點，掩飾、隱匿本案詐欺贓款，均該當於修正前後之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⒉修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」綜合比較新舊法適用結果，被告本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，所洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，其於偵查及本院審判中均自白犯行，又被告於審理時供稱：約定報酬為取款金額0.6%，但我還沒拿到等語（見本院卷第69頁），且查無被告實際取得犯罪所得。依其行為時即修正前第14條第1項規定，法定刑為7年以下有期徒刑，符合修正前第16條第2項之自白減刑規定（必減規定），惟不得科以超過特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，故其有期徒刑之科刑範圍為1月以上5年以下有期徒刑（依自白減刑規定減輕後，其處斷刑有期徒刑最高度為6年11月，但不得科以超過特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑5年）。依裁判時即修正後第19條第1項規定，法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，符合修正後第23條第3項前段之減刑規定（即無所得須繳交，同為必減規定），故其有期徒刑之科刑範圍為3月以上4年11月以下有期徒刑。是經比較新舊法適用結果，適用修正前規定之科刑範圍，其有期徒刑最高度較長或較多，故修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用較有利於被告之修正後規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第2 16條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造「虎躍國際投資股份有限公司」、「林志明」印文及「林志明」署名之行為，為偽造私文書之部分行為，其偽造私文書之低度行為，又為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢公訴意旨雖漏未論及被告另犯行使偽造私文書罪，惟檢察官起訴書於證據並所犯法條欄內，就被告持偽造收據向告訴人行使之事實已有所記載，且被告所犯之行使偽造私文書罪，與所犯之詐欺取財及一般洗錢等犯行間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），並經本院於審理時，告知被告此部分所涉犯罪事實及罪名，被告均自白犯罪，本院自應併予審究。　㈣被告就上開犯行與「黃冠諭」具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為同時觸犯上述3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　㈥被告於偵查及本院審理時均自白一般洗錢犯行，且查無被告已有實際取得犯罪所得須繳交，已如前述，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄化為烏有，甚至有被害人因此輕生相關新聞，詎被告不思循正當途徑賺取所需，竟為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從事向詐欺被害人取款工作，其行為不但侵害告訴人洪敬民之財產法益，同時使「黃冠諭」得以隱匿其真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員互信；惟審酌被告於行為時未滿20歲，年紀甚輕，而所參與犯罪之分工情節係擔任向告訴人收取詐欺贓款工作，於犯後均自白坦認犯行，且目前查無犯罪所得，另未與告訴人達成和解或賠償其所受之損害；兼衡本案被害人之人數僅1人，惟交付被告收執之財物數額則高達50萬元，及被告於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況暨其前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法於 113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，均於同年0月 0日生效，該法關於沒收之特別規定，依前揭規定，應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　㈡犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本條規定修正前係依防制洗錢金融行動工作組織（ FATF）40項建議之第4項建議修正，即各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，嗣於113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以，本條規定旨在沒收「洗錢犯罪行為人」洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，僅係欲擴張沒收之主體對象擴及於「洗錢犯罪行為人以外之人」。經查，被告收取告訴人所交付之詐欺贓款，再以丟包方式轉交「黃冠諭」之財物，核屬被告本案犯一般洗錢罪所洗錢之財物，原應依前揭規定宣告沒收，惟被告已將該等財物轉交「黃冠諭」而未實際查獲扣案，已非屬被告具有管理、處分權限之範圍，倘遽予宣告沒收，勢將難以執行沒收該未實際查獲扣案之財物，倘再就被告實際上不具管理、處分權限之洗錢財物宣告沒收並追徵，不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢按偽造之印章、印文或署押，不論屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。經查，被告持以交付告訴人如附表所示偽造之私文書即偽造之商業操作收據1張，雖係供本案犯罪所用之物，然既經被告行使而交予告訴人收受，已非屬被告所有或具有事實上處分權之物，爰不予宣告沒收；惟該收據上偽造之印文及署押，不論屬於被告與否，仍應依刑法第219條規定宣告沒收。　㈣犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於偵訊及本院審理時均供稱：本案我沒有拿到酬勞，「黃冠諭」一直欠我等語，且卷內亦無其他積極證據足以證明被告有因本案而實際取得報酬，依前揭規定與說明，尚無應依法宣告沒收或追徵之犯罪所得。　㈤至於詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項雖規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」惟本案被告所涉之共同詐欺犯行，檢察官起訴並經本院論罪科刑之罪名係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，非屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款之詐欺犯罪，自無該條例規定之適用，附此敘明。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官陳祥薇提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君【附錄本案論罪科刑法條】洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】偽造之私文書偽造之印文及署押卷證出處虎躍國際投資股份有限公司商業操作收據1張「委託保管單位」欄偽造之「虎躍國際投資股份有限公司」印文1枚、「經辦人」欄偽造之「林志明」印文及簽名各1枚偵卷第33頁【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23099號　　被　　　告　陳俊宇　男　20歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳俊宇於民國112年10月間，在臉書通訊軟體（下稱臉書）觀覽求職訊息，與臉書暱稱「黃冠諭」（即TELEGRAM通訊軟體【下稱TG】暱稱「冠頭」，另行偵辦中）之人（真實姓名年籍不詳）聯繫，「黃冠諭」告以陳俊宇有職缺，陳俊宇遂接受「黃冠諭」之指示，擔任「車手」工作，並約定報酬以取款總金額6%作為計算。嗣洪敬民於112年9月21日某時，在臉書觀覽投資訊息，透過LINE通訊軟體（下稱LINE）加入暱稱「馮欣怡」、「虎躍國際營業員」之人為好友，並加入名為「生財有道」之LINE投資群組，該投資群組並向洪敬民佯稱投資保證獲利、穩賺不賠云云，致洪敬民因而陷入錯誤，其後雙方即約定在85度C臺中健行店（地址：臺中市○區○○路000 號）面交投資款項，陳俊宇即與「黃冠諭」意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年11月 6日18時許，前往前開85度C咖啡店，佯稱其為「虎躍國際投資股份有限公司」經辦人「林志明」，洪敬民即依指示交付新臺幣（下同）50萬元予陳俊宇，陳俊宇於收取款項後，依「黃冠諭」指示將款項放置在指定之不詳地點，由真實姓名年籍不詳之人取走，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在。二、案經洪敬民訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳俊宇於警詢中之供述（1）證明告訴人有於上開時間、地點交付50萬元予被告，被告並將款項放置於指定之不詳地點之事實。（2）證明被告即為「林志明」之事實。 2 證人即告訴人洪敬民於警詢中之指訴證明告訴人有於上開時間、地點交付50萬元予「林志明」，並欲對被告提出詐欺告訴之事實。 3 「虎躍國際投資股份有限公司」商業操作收據1紙（1）證明告訴人乃係交付50萬元予被告之事實。（2）證明被告交付上有「林志明」簽名及印文之收據予告訴人之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局永興派出所陳報單、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理各類案件紀錄表、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受（處）理案件證明單各1份證明告訴人有於上開時間、地點交付50萬元予被告之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「黃冠諭」間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。至被告業已交付予告訴人之收據1紙，雖為供被告犯罪所用之物，然已非屬被告所有，復非屬違禁物，爰不另聲請宣告沒收；就被告向告訴人所收取之50萬元，已交由「黃冠諭」所指定之不詳之人，又被告於警詢中供稱：伊無領取到報酬等語，卷內亦無證據可資證明被告仍對該等詐得之贓款擁有所有權或事實上處分權限，或因此取得犯罪所得，自無從對該等款項及被告之犯罪所得聲請宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳祥薇

2025-01-20

TCDM-113-金訴-2283-20250120-1

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臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3626號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張益墩上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第502 58號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文張益墩犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年肆月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除應更正及補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄二、第5行關於「9月1日」之記載，應更正為「10月1日」。　㈡證據部分補充「被告張益墩於本院訊問、準備程序及審理時之自白、路口監視器錄影光碟」。　㈢應適用之法條應補充更正：　⒈關於「係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財罪」及「係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之加重詐欺取財未遂罪」之記載，分別更正為「係犯刑法第 339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪」、「係犯刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪」。並補充說明：「公訴意旨雖主張被告另涉犯刑法第339條之4第1 項第3款『以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。』之加重條件，惟衡以目前實務上查獲各類詐欺案件實際施用詐術之方法各異，未必均係以該等傳播工具為之，而被告所擔任之角色分工，僅係假冒投資公司人員，出面向被害人收取詐欺贓款後再轉交上游成員之車手，並無證據證明其主觀上與所屬之本案詐欺集團成員有共同以刑法第339條之4第1項第3款所列之傳播工具而犯詐欺取財之犯意聯絡，自不能遽以該加重條件相繩。惟因本案檢察官起訴之罪名均為刑法第339條之4加重詐欺取財罪之加重條件（並未起訴主張被告係犯詐欺犯罪危害防制條例第 44條第1項第1款之罪），而法院審理結果認定之加重條件縱然與檢察官所起訴不一致，僅屬於加重條件增減，亦不生變更起訴法條問題，併此敘明。」　⒉刑之減輕部分：　⑴詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。所稱偵查中之自白，係指被告於案件偵查終結前，已為自白，而另參諸刑事訴訟法第108條第3項規定，於起訴案件，係至卷宗及證物送交法院繫屬前，是以偵查中檢察官向法院聲請羈押，於法官訊問時所為之自白，仍屬偵查中之自白（最高法院100年度台上字第6148號、101 年度台上字第245號、107年度台上字第904號等判決意旨均同旨）。經查，被告於偵查中檢察官向本院聲請羈押程序及本院審理時均自白犯罪，且其本案並無積極證據足以證明有實際取得犯罪所得，而無「自動繳交其犯罪所得」問題，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。　⑵被告對告訴人劉宜玫所為之犯行，所屬詐欺集團成員已著手對告訴人劉宜玫施用詐術之行為，惟因告訴人查覺有異，並報警處理，配合警方執行誘捕偵查而查獲，為未遂犯，是其犯罪情節、所生損害結果均較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　⑶至於被告就所犯一般洗錢（未遂）罪，雖於偵查中檢察官向本院聲請羈押程序及本院審理時均自白犯罪，且未實際取得犯罪所得，原亦應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，惟因此部分乃被告所犯一般洗錢（未遂）罪想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，且無刑法第55條但書規定關於輕罪封鎖作用之情況，故於重罪處斷刑範圍不生影響，應僅視為科刑輕重標準之具體事由，而於量刑時併予審酌，作為量刑依據，附此敘明。」二、量刑部分：　㈠爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄化為烏有，被告卻仍不思循正當途徑賺取所需，為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從事第一線之取款車手工作，其行為不但侵害各該被害人財產法益，同時使所屬詐欺集團之其他不法份子得以隱匿其等之真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序與互信；並審酌被告係擔任向各被害人當面收取詐欺贓款之工作，屬於遭查獲風險較高之基層取款車手，各該被害人因受詐欺所受損害之程度輕重不一，被告於犯後終能於檢察官向本院聲請羈押程序及本院審理時坦認犯行，並已與告訴人林秀梅調解成立，約定自民國114年1月 16日前開始分期履行，與告訴人劉宜玫則仍未能達成調解或取得其諒解；兼衡被告於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。　㈡另本院審酌被告就本案主要侵害法益之類型與程度，均仍係以加重詐欺取財罪為主，而所量處之宣告刑，應已足生刑罰之儆戒作用，認均不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑，即均已足充分評價被告本案犯罪行為之不法及罪責內涵，附此敘明。三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院經審酌上開各節後，認被告所犯各罪，依詐欺集團成員實行詐欺行為之犯罪時間、地點及被害法益固然有別而應分論併罰，惟被告實際參與當面收取詐欺贓款之犯罪手段與行為態樣均相似，並係於同一日上下午，分別向不同被害人收取各詐欺贓款，參諸刑法數罪併罰係採限制加重原則而非累加原則之意旨，及定應執行刑對被告之效用及教化效果等情狀，定其應執行之刑如主文。　　　四、沒收：　㈠供犯罪所用之物部分：　　詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定係對於犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物之特別沒收規定，自應優先適用；如該供犯罪所用之物未扣案，仍應回歸適用刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條亦有明文。經查：　⒈被告就附表一編號一所示之犯行，其為假冒投資公司人員所配戴如附表二編號1所示偽造嘉源投資有限公司之工作證，未據扣案，然並無證據證明業已滅失，及被告扣案如附表二編號2所示之現金儲值收據單，均為被告持以供本案犯詐欺犯罪所用之物（工具）等情，業據其於本院審理時供述明確（見本院卷第75頁），應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，均於被告此部分罪刑項下宣告沒收，就附表二編號1 所示之工作證因未扣案，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉被告就附表一編號二所示之犯行，其為假冒投資公司人員所使用扣案如附表二編號3至5所示之工作證、委託書以及有價證券存款憑證等物，均為被告持以供本案犯詐欺犯罪所用之物（工具）等情，亦據其於本院審理時供述明確（見本院卷第75頁），應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，均於被告此部分罪刑項下宣告沒收。　⒊扣案如附表二編號6、7所示之物，均為被告所有，供其本案各該詐欺犯罪所用之物（工具）等情，亦據其於本院審理時供述明確（見本院卷第75頁），應依前揭規定，於被告各該罪刑項下均宣告沒收。　⒋至於扣案如附表二編號8所示之現金，並無證據證明與本案有關，爰不予宣告沒收。　⒌附表二編號2、4、5所示各該偽造之私文書上偽造之印文及署押，分別為各該偽造之私文書之一部分，而各該偽造之私文書既已分別於各該罪刑項下宣告沒收，自無庸再贅為重複為沒收之諭知，附此敘明。　㈡犯罪所得部分：　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於偵查及本院準備程序時均供稱：面交的報酬他們還沒跟我講，我也還沒有收到報酬就被警察抓了，所以本案沒有取得任何報酬等語（見偵卷158頁、本院卷第64頁），卷內亦無其他積極證據足以證明被告有因本案而實際取得報酬，依前揭規定與說明，被告尚無應依法宣告沒收或追徵之犯罪所得。　㈢洗錢標的部分：　　犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本條規定修正前係依防制洗錢金融行動工作組織（ FATF）40項建議之第4項建議修正，即各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，嗣於113年7月31日修正公布之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」是以，本條規定旨在沒收「洗錢犯罪行為人」洗錢行為標的之財產或財產上利益，將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，僅係欲擴張沒收之主體對象擴及於「洗錢犯罪行為人以外之人」。又倘若洗錢財物或財產上利益經查獲扣案後，業已實際發還被害人者，基於刑法上沒收之被害人發還優先原則，仍應認有刑法第38條之1第5項因實際合法發還被害人而排除沒收或追徵規定之適用。經查：　⒈被告收取告訴人林秀梅所交付之詐欺贓款，再以丟包方式轉交「張凱傑」指派之人之財物，核屬被告本案附表一編號一所示犯一般洗錢罪所洗錢之財物，惟被告已將該等財物轉交「張凱傑」指派之人而並未實際查獲扣案，即已非屬被告具有管理、處分權限之範圍，倘遽予宣告沒收，勢將難以執行沒收該未實際查獲扣案之財物，倘就被告實際上不具管理、處分權限之洗錢財物宣告沒收並追徵，不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 ⒉被告收取告訴人劉宜玫所交付由警方提供之贓款（餌鈔），為警查獲後，已由警方取回，是以被告就此部分犯行並無因洗錢財物或財產上利益未予宣告沒收而僥倖取得該等財物之情形，則依前揭說明，自不應再依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。　本案經檢察官張良旭提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】 ◎組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 ◎中華民國刑法第210條　（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 ◎中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　 ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　【附表一】編號犯罪事實論罪科刑沒收一如起訴書犯罪事實欄一所載張益墩三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表二編號1所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案如附表二編號2、6、7所示之物均沒收。二如起訴書犯罪事實欄二所載張益墩三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表二編號3至7所示之物均沒收。【附表二】編號物品名稱及數量備註 1 偽造之嘉源投資有限公司工作證1張未扣案 2 偽造之「現金儲值收據單」1張（含「公司印章」欄偽造之「嘉源投資有限公司」印文1枚、「代表人印章」欄偽造之「吳素秋」之印文1枚以及「經辦人員簽名」欄偽造之「王傑富」署名1枚）扣案 3 偽造之永屴投資工作證1張扣案 4 委託書1張（包含偽造之「王傑富」印文2枚）扣案 5 偽造之「永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證）」1張（含「公司印章」欄偽造之「永屴投資股份有限公司」印文1枚、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文1枚以及「代表人」欄偽造之「莊宏仁」印文1枚）扣案 6 藍芽耳機1副扣案 7 iPhone 13手機1支(IMEI：000000000000000) 扣案 8 現金6000元扣案【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50258號　　被　　　告　張益墩　男　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路00號3樓上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張益墩意圖為自己不法之所有，基於與下述不詳之詐欺集團成員間共同加重詐欺取財、參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，於民國113年9月下旬開始，加入通訊軟體中暱稱為「張凱傑」之人所發起，屬 3人以上，以實施詐術為手段所組成，具有持續性或牟利性之有結構性犯罪組織，並佯裝投資公司人員，出面向被害人收取其遭所屬集團成員訛詐而交付之投資款，再伺機把所取得之贓款轉交所屬集團上手成員（即俗稱之「車手」），以此方式賺取不法報酬。同年9月間，林秀梅在網路上遭上開集團內不詳成員以假投資為訛詐欺，因不疑有他而陷於錯誤，遂與該集團成員相約於同年10月1日上午在址設臺中市○里區○○○路0000號之老主顧檳榔攤交付投資款。旋於同日上午8 時40分許，張益墩即聽從「張凱傑」之指示，攜帶事先偽造之「嘉源投資」名義、姓名為「王傑富」之「工作證」1張與其上有偽造「嘉源投資有限公司」印文及偽造代表人「吳素秋」印文各1枚之偽造「現金儲值收據單」1紙，搭車前往上址向林秀梅收款。旋於同日上午9時許，林秀梅即步行前往上址附近址設臺中市○里區○○路00號之土地公廟旁巷道內，與佯裝為「王傑富」專員並前來收款之張益墩接洽。張益墩到場後，立即出示上開偽造之「工作證」，並向林秀梅收取新臺幣（下同）20萬元；為取信林秀梅，張益墩並在上開事前備妥之「現金儲值收據單」之「金額（小寫）」、「金額「大寫」欄上分別填載「200,000」、「貳」拾萬，並在「經辦人簽名」欄位上偽填「王傑富」之姓名1枚後，將上開偽造完竣之「現金儲值收據單」交付給林秀梅。上開行使偽造特種文書（「工作證」）及行使私文書（「現金儲值收據單」）之行為，足以生損害於「嘉源投資有限公司」、「王傑富」及文書之公共信用。而張益墩於收取上開20萬元款項成功後，隨即聽從「張凱傑」之指示，將贓款持往臺中市南屯區之麻糍埔考古遺址附近，交付給所屬集團上手成員。二、同年8月30日某時，劉宜玫亦在網路上遭上開集團內不詳成員以假投資為訛詐欺，因不疑有他而陷於錯誤，遂先行交付 10萬元投資款。惟上開集團成員繼續向劉宜玫佯稱其抽中增資股票，應繼續交付21萬元款項後，劉宜玫發覺有異，遂報警處理，並佯與上開集團內不詳成員相約於同年9月1日下午 2時許，在址設臺中市○○區○○○○路000號之萊爾富便利商店交付上開款項。旋張益墩即聽從「張凱傑」之指示，攜帶事先偽造「永屴投資」名義、姓名為「王傑富」之「工作證」1 張、其上有偽造「永屴投資股份有限公司」印文、偽造代表人「莊宏仁」印文、偽造上開公司名義之發票章印文各1枚之偽造「永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證）」1 紙及由張益墩在受託人欄位偽簽「王傑富」姓名2枚之「委託書」1紙，前往上址向劉宜玫收款。旋於張益墩到場並出示上開偽造之「工作證」後，即由劉宜玫將警方事先備用之餌鈔21萬元（業由警方取回）交付給張益墩。為取信劉宜玫，張益墩隨即將上開偽造之「永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證）」1紙交付給劉宜玫簽署、收執，並請劉宜玫在上開「委託書」之「委託人」欄位上簽署劉宜玫本人之姓名後，再將「委託書」交還給張益墩。上開行使偽造特種文書（「工作證」）及行使偽造私文書（「有價證券存款收據」及「委託書」）之舉，足以生損害於「永屴投資股份有限公司」、「王傑富」及文書之公共信用。在場埋伏員警見時機成熟，立即上前逮捕張益墩，張益墩始未完成嗣後轉交贓款給所屬集團上手之工作，並扣有張益墩所使用之上開「工作證」1張、「委託書」1紙、張益墩所有並與所屬集團上手成員聯繫使用之藍芽耳機1副、蘋果品牌iPhone13行動電話1支、張益墩隨身攜帶之現金6,000元及已交付劉宜玫收執之「有價證券存款收據」1紙。嗣經警檢視張益墩上開行動電話內通訊內容，發現張益墩亦曾於同日上午向林秀梅收款，經警通知林秀梅說明後，扣有張益墩交付給林秀梅之上開以「嘉源投資」名義出具之「現金儲值收據單」1紙，因而循線查悉上情。三、案經林秀梅與劉宜玫訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告張益墩於本署偵查中坦承不諱，核與告訴人林秀梅與劉宜玫於警詢中指述遭訛詐收款之情大致相符，復有被告與所屬集團上手在通訊軟體內聯繫之內容擷圖、告訴人林秀梅等2人與上開詐欺集團內不詳成員間之簡訊對談內容擷圖、被告出面與告訴人林秀梅等2人收款之路口監視錄影畫面擷圖、現場採證照片、扣押物品目錄表、搜索扣押筆錄、扣案之「工作證」1張、「委託書」1紙、藍芽耳機1副、蘋果品牌iPhone13行動電話1支、現金6,000元、「永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證）」及「現金儲值收據單」各1紙等在卷可參，綜上，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、所犯法條及沒收：　㈠核被告向告訴人林秀梅收款所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌、組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。所犯偽造印文及署押行為為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之行為則為行使該文書之前階段行為，請均不另論罪；所犯偽造特種文書之行為為行使上開特種文書之行為所吸收，亦請不另論罪。所犯加重詐欺取財罪嫌、行使偽造私文書罪嫌、行使偽造特種文書罪嫌、參與犯罪組織罪嫌及洗錢罪嫌，係1行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，論以想像競合犯，從一重加重詐欺取財罪嫌處斷。所犯與所屬集團成員間，有犯意之聯絡及行為之犯分擔，請依同法第28條規定，論以共同正犯。扣案「現金儲值收據單」1紙雖為被告犯罪工具，但已經交付告訴人林秀梅收執，非被告所有，爰不聲請宣告沒收；惟其上偽造之印文2枚、偽造之簽名1枚，不問屬於犯人與否，請依同法第219條規定宣告沒收之。未扣案之「工作證」1張，屬被告犯罪所用之物，雖經被告於警詢中表示已經丟棄，但無從證明已經滅失，請依刑法第38條第2項本文規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第4項規定，追徵其價額。　㈡核被告向告訴人劉宜玫收款所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之加重詐欺取財未遂罪嫌、同法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。所犯偽造印文及署押之行為為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之行為則為行使該文書之前階段行為，請均不另論罪；所犯偽造特種文書之行為為行使上開特種文書之行為所吸收，亦請不另論罪。所犯加重詐欺取財未遂罪嫌、行使偽造私文書罪嫌、行使偽造特種文書罪嫌及洗錢未遂罪嫌，係1行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，論以想像競合犯，從一重加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。所犯與所屬集團成員間，有犯意之聯絡及行為之犯分擔，請依同法第28條規定，論以共同正犯。扣案偽造「永屴投資股份有限公司（有價證券存款憑證）」1紙雖為被告犯罪工具，但已經交付告訴人劉宜玫收執，非被告所有，爰不聲請宣告沒收，惟其上偽造之印文3枚，不問屬於犯人與否，請依同法第219條規定宣告沒收之。扣案偽造之「工作證」1張、「委託書」1紙、藍芽耳機1副、蘋果品牌iPhone13行動電話 1支，為被告犯罪工具且屬被告所有，業據其供述在卷，請依同法第38條第2項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至扣案現金6,000元，尚無從證明係被告犯罪所得，爰不聲請宣告沒收。　㈢所犯上開加重詐欺取財罪嫌（1罪）及加重詐欺取財未遂罪嫌（1罪），犯意各別，行為有異，請予以分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張良旭

2025-01-20

TCDM-113-金訴-3626-20250120-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1705號原告陳妤姍被告丁昶興上列被告因詐欺等案件（113年度金訴字第727號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。中華民國 114 年 1 月 20 日刑事第十九庭審判長法官何紹輔法官黃麗竹法官林忠澤以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 1 月 20 日書記官林玟君

2025-01-20

TCDM-113-附民-1705-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1832號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖婕妤選任辯護人廖偉成律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第46875號），本院判決如下：　　主　　文廖婕妤無罪。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告廖婕妤於民國112年2月間之不詳時間，參與由王俊欽（業經臺灣高雄地方檢察署檢察官提起公訴）等不詳詐欺車手集團，基於詐欺他人財物之意圖為自己不法所有、隱匿詐欺所得之犯意聯絡，分工詐欺他人財物，被告並提供其向友人蔡羽玥（由檢察官另為不起訴處分）商借之中國信託商業銀行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱蔡羽玥中國信託帳戶），供詐欺集團作為人頭帳戶使用。被告與王俊欽等所屬詐欺集團之不詳成員，先利用社群媒體 Instagram（下稱IG），於112年2月17日聯繫告訴人郭泰希之女友紀念婷，佯稱因網路售出洋酒遭棄單，願意廉價出售云云，使告訴人及其女友紀念婷因誤信而陷於錯誤，經雙方約定於112年2月25日面交確認酒品後，由告訴人於同日下午 6時3分、6時4分許，先後以網路銀行轉帳匯款共計新臺幣（下同）15萬元至詐欺集團成員所指定之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶（該帳戶之申辦人張哲維及使用人楊文玉所涉詐欺部分均經臺灣屏東地方檢察署檢察官為不起訴處分，下稱張哲維台北富邦銀行帳戶）後，該詐欺集團不詳成員隨即再使張維哲於同年2月25日下午7時9 分許，將其中5萬元轉匯至蔡羽玥中國信託帳戶內。由被告於同年2月26日，以其不知情之男友陳志陞向中國信託商業銀行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱陳志陞中國信託帳戶），轉帳5萬元至王俊欽申辦之郵局000-000000000 00000號帳戶（下稱王俊欽郵局帳戶）內，使受上述受詐欺之被害人之財產追索困難。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、（修正前）洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項前段定有明文。而所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；又無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即不得為不利被告之認定（最高法院29年上字第3105號、40年台上字第86號、 76年台上字第4986號判例意旨參照）。又檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其所指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判例意旨參照）。三、公訴意旨認定被告涉犯上開罪嫌，無非係以被告供述、共犯王俊欽之供述、告訴人之指訴、張哲維台北富邦銀行帳戶、蔡羽玥中國信託帳戶、陳志陞中國信託帳戶以及王俊欽郵局帳戶往來明細為其主張之依據。四、訊據被告固坦承有如公訴意旨所指分別以該等金融帳戶收受及轉帳匯款之客觀事實，惟堅決否認有何詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我在IG上認識1名微信暱稱「baby」（按應係「babe」之誤）之人，我後來才知道是王俊欽，他要跟我叫小姐，所以才有聯繫，但我傳給他小姐的照片他都不喜歡，案發當時因為遇到過年，他說要包紅包給我，叫我給他中國信託銀行帳號，但我沒有，所以我跟蔡羽玥借中國信託帳戶給他，他就匯入5萬元到蔡羽玥中國信託帳戶內，他跟我說其中2萬或3萬元是訂金，另外的2萬或3萬元是給我的紅包，他說他喜歡我，所以我就收下來了，後來他又聯絡我公司及我周遭的人說我騙他錢，不幫他找小姐，所以後來我就說要把錢退給他，我就用我前男友的帳戶即陳志陞中國信託帳戶把錢退還回去等語。辯護人辯護意旨略以：被告係從事夜店公關及派桌工作，遭王俊欽或暱稱「智希zool」之人利用佯以包紅包、訂包廂等名義，請被告提供帳戶匯款，被告因此提供其友人蔡羽玥之帳戶，供王俊欽匯入該等款項，嗣因故須退款時，又因被告與蔡羽玥之帳戶均有限額，不得已只好使用其當時男友陳志陞之中國信託帳戶轉帳匯款，被告前後收受及轉出之金額均為5萬元，並無短少或從中得利，純粹僅係商業上之收款與退款過程中，遭到王俊欽或暱稱「智希 zool」之人利用，與詐欺集團並無共同犯意聯絡或行為分擔等語。五、經查：　㈠王俊欽等人所屬之詐欺集團成員（包含身分不詳暱稱「智希z ool」之人），於上揭時間、方式，詐欺告訴人及其女友，致告訴人及其女友誤信而陷於錯誤，轉帳匯款共計15萬元至上揭人頭帳戶，該等款項其中5萬元有如公訴意旨所指時間及方式，轉匯至被告所商借、提供之蔡羽玥中國信託帳戶，嗣又以陳志陞中國信託帳戶轉匯至王俊欽郵局帳戶之事實，業據告訴人於警詢及另案（即臺灣高雄地方法院113年度金訴字第376號被告為王俊欽案件，下稱另案）審理時、證人即另案被告王俊欽於警詢、偵訊及另案審理時，證人蔡羽玥於警詢及偵訊、證人楊文玉於警詢及另案偵訊、證人張哲維於警詢、另案偵訊及本院審理時、證人陳志陞於本院審理時證述甚詳，且為被告所不爭執，並有中國信託商業銀行股份有限公司112年4月17日中信銀字第112224839127525號函檢送蔡羽玥中國信託帳戶開戶基本資料、交易明細、自動化交易資料、112年4月20日中信銀字第112224839133876號函檢送陳志陞中國信託帳戶開戶基本資料、交易明細、自動化交易資料、中華郵政股份有限公司112年4月21日儲字第112013 89954號函檢送王俊欽郵局帳戶開戶基本資料、客戶歷史交易清單、台北富邦商業銀行股份有限公司屏東分行112年4月 26日北富銀屏東字第1120000015號函檢送張哲維台北富邦銀行帳戶開戶基本資料、交易明細、高雄市政府警察局林園分局林園派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、與暱稱「智希zool」之人IG對話紀錄截圖、金融機構聯防機制通報單、酒倉之監視器錄影畫面截圖在卷可稽，此部分事實均應先堪認定。　㈡按詐欺取財罪或一般洗錢罪共犯之成立，除客觀上須有參與構成要件之行為外，在主觀上亦必須知悉所從事者，係詐欺或一般洗錢之構成要件行為，並與其他共犯具有詐欺或一般洗錢之犯意聯絡，始足當之。如其客觀上雖有參與構成要件行為，但其主觀上係因被騙、遭利用而不知其所從事者，係詐欺取財或一般洗錢之構成要件行為，即不得以詐欺取財罪或一般洗錢罪之共犯相繩。況提供金融帳號資料供他人匯入款項使用，並非必然涉及詐欺取財或一般洗錢之行為，若該行為符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，即非逕列入刑事或行政處罰之範圍，此觀諸洗錢防制法第22條第1項但書規定（按修正前洗錢防制法第15條之2第1項但書規定同旨）即明。經查：　⒈證人王俊欽於警詢證稱：112年2月25日是我去酒行跟被害人面交的，我原本在網路上請微信暱稱「黑桃A老子犟有事」之女子幫我找伴遊及短通，求職網之人將給我的薪水，拿來支付伴遊，「黑桃A老子犟有事」從112年2月23日開始找，後來於112年2月26日跟我說找不到，我就請「黑桃A老子犟有事」將錢退還給我，所以上開5萬元才再匯還到我的郵局帳戶；微信暱稱「babe」是我本人，我有用微信「babe」跟被告聊天，我有說過年要包紅包跟訂金，叫他將錢退還的也是我等語（見偵卷第80至83頁）。於另案審理時亦供稱：我之前要找陪酒小姐找不到，我就問我老闆有沒有陪酒小姐的管道，我老闆才找被告給我認識，然後我就跟老闆講，請他將給我的報酬直接匯給被告即可，錢給被告之後，本來她說要幫我找看看，但她後來一直沒有幫我找到陪酒小姐，對我的訊息也不回，我跟被告說要去警局報案她才匯我錢，我打去她公司要找她，她公司的人去找她，我跟被告說轉帳給我就好，所以他才會在匯了2萬元後，再匯回3萬元，我所說的老闆，就是暱稱「智希」或「菲」或「法鬥」之人，都是指同一人等語（見另案院卷第51、214至215、285、290頁）。與被告前揭所辯相符，並有被告提出其通訊軟體微信（暱稱「老子犟」）分別與其同事（暱稱「小碧夜店」）及其老闆（暱稱「黑桃ABB.8」）之對話紀錄附卷可佐（見本院卷第4 7至59頁），並經本院勘驗被告手機確認無訛（見本院卷第4 4頁）。足見證人王俊欽確有透過其所謂的「老闆」（暱稱「智希」之人）介紹，向被告要求要找伴遊或陪酒小姐（或過年包紅包），因此由張哲維台北富邦銀行帳戶匯款5萬元至被告提供之蔡羽玥中國信託帳戶作為訂金，嗣證人王俊欽因與被告就上開約定找伴遊或陪酒小姐之交易未履行（證人王俊欽主張被告找不到，被告則主張有找到但是證人王俊欽不滿意）之商業糾紛，證人王俊欽要求被告退款，因此被告才又依證人王俊欽指示如數匯款（退款）至王俊欽郵局帳戶之事實，應堪認定。　⒉又證人即被告之前男友陳志陞於本院審理時證稱：我與被告認識3年，被告從事服務業，有客人先打錢給被告要訂桌，後來客人反悔要退款，當時我與被告正在高雄的瑞豐夜市，因為被告帳戶已有限額，就是超過轉帳金額上限，所以被告請我幫她轉帳至王俊欽郵局帳戶，在我們認識、交往期間，被告就只有請我幫她轉帳給她客人這一次而已等語（見本院卷第118至126頁）。足見被告於112年2月26日晚間，因當日個人帳戶轉帳額度上限問題，未能使用自己申設之金融帳戶匯款（退款）予證人王俊欽，因此向其當時之男友陳志陞商借使用金融帳戶轉帳匯款，將所收受之訂金匯款（退款）至王俊欽郵局帳戶之事實，亦應堪認定。　⒊且查，由張維哲匯入蔡羽玥中國信託帳戶之上開詐欺贓款，被告或蔡羽玥並無任何異常之提領或匯出等情，有該帳戶之交易明細存卷可稽（查詢起日為112年2月10日，查詢迄日為同年3月15日，見偵卷第67至70頁）；亦即，該詐欺贓款之金流軌跡仍屬明確且可供追查，被告並未將該等匯入之詐欺贓款為異常之移轉、掩飾或隱匿等處置行為，而僅係單純地透過友人蔡羽玥之金融帳戶收受或持有上開訂金。衡以詐欺取財或一般洗錢之犯罪行為人，為保有犯罪所得，莫不極力掩飾或隱匿犯罪所得之本質、來源、去向或所在，以免該等犯罪所得遭偵查機關查緝或追回，常見者如將詐欺贓款隨即提領一空而阻斷金流軌跡，或隨即將詐欺贓款再迂迴轉匯或購買虛擬資產而分層化包裝，阻撓犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，惟觀諸蔡羽玥中國信託帳戶於收受上開詐欺贓款後，未見被告或蔡羽玥有何異常移轉、掩飾或隱匿等處置行為，直至翌日晚間才另以前男友陳志陞之中國信託帳戶退款，足認其等主觀上應係相信所匯入之款項（訂金）來源正當，且被告依約定亦需提供、付出相應之商業對價（即找伴遊或陪酒小姐），因此對於該等匯入款項（訂金）並未立即為任何處置行為，益足徵被告主觀上應無與證人王俊欽或其他犯罪行為人有共同詐欺取財或一般洗錢之犯意，反而應係遭證人王俊欽或其所謂的「老闆」（暱稱「智希」之人）利用而先後收受、退還該等款項（訂金）甚明。　⒋基上，本案之詐欺贓款固有如公訴意旨所指之時間及方式，轉匯至被告所商借、提供之蔡羽玥中國信託帳戶，嗣於翌日又以陳志陞中國信託帳戶轉匯至王俊欽郵局帳戶（經濟上雖均為被告所為，但實際上為不同金流）之事實，惟此乃證人王俊欽或其所謂「老闆」（暱稱「智希」之人）與被告間之商業交易活動所為（包含收取訂金及退還款項），自不能率以詐欺取財或一般洗錢之罪責相繩。　㈢綜上所述，被告與證人王俊欽或其所謂之「老闆」（暱稱「智希」之人）或其他詐欺取財及一般洗錢之共犯，是否具有共同之犯意聯絡，誠非無疑；且公訴意旨所提出之證據及所指出證明之方法，均仍不足為被告有罪之積極證明，無從說服本院形成被告有罪之心證，即屬不能證明被告犯罪，依前揭規定與說明，自應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。檢察官得上訴。被告不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君

2025-01-20

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臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第1060號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張國龍籍設高雄市○鎮區○○路000號（高雄○○○○○○○○）（現於法務部○○○○○○○○執行強制戒治）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第830 2號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，本院裁定行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文張國龍犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠證據部分補充「被告張國龍於本院審理時之自白、扣案物品照片、監視器影像光碟」。　㈡應適用之法條應補充說明：　　　　被告於檢察官起訴書犯罪事實欄一(二)所載之時間，陸續向被害人詐得手環、手鍊等物，係基於同一詐欺取財之犯意，於密切接近之時間實施，侵害同一財產法益，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會之健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，論以接續犯之包括一罪。　　二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以正當途徑獲取所需，先係徒手竊取他人財物，後持竊得之VISA卡盜刷消費，不但侵害他人財產法益，更影響金融交易秩序，足生損害於告訴人陳麗珠、破銅爛鐵純銀銀飾專賣店、今生金飾專櫃、合作金庫銀行及郵局，所為殊非可取，且迄未與各該告訴人或發卡銀行和解，自應予非難；惟審酌被告犯後尚能坦認犯行，犯案過程係徒手行竊、持卡施詐，手段尚屬平和，本案所竊得及詐得之財物價值有限，且已返還告訴人或查獲扣案，犯罪所生之損害並未再擴大，兼衡被告於本院審理時自陳之教育程度、工作、家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院審酌上開各節，認被告所犯附表一所示各罪，犯罪時間、地點及被害法益固然有別，惟實際上係於同日接連犯案，犯罪手段間具有相當關聯性，參諸刑法數罪併罰係採取限制加重原則而非累加原則之意旨，及考量定應執行刑對於被告之效用及教化效果等情狀，定其應執行之刑如主文，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　　犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1 項前段、第5項分別定有明文。經查：　⒈被告就起訴書犯罪事實欄一(一)所載，竊取如附表二編號1所示之財物，為其該次竊盜犯行之犯罪所得，惟為警查獲時已實際合法發還告訴人，有贓物認領保管單存卷可憑，爰均不予宣告此部分犯罪所得之沒收或追徵。　　⒉被告就起訴書犯罪事實欄一(二)(三)所載，持所竊得告訴人之信用卡或金融卡盜刷而詐得扣案如附表二編號2、3所示之物，分別屬於被告本案各該詐欺取財犯行之犯罪所得，業據被告於本院審理時供承在卷（見本院卷第134頁），均應依刑法第38條之1第1項規定，分別於被告所犯之各該罪刑項下宣告沒收。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，刑法第320條第1項、第339條第1項、第41條第1項前段、第51條第6款、刑法第38條之1第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。　本案經檢察官張聖傳提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君　　　　　　　　【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　　【附表一】編號犯罪事實論罪科刑及沒收 1 如起訴書犯罪事實欄一(一)所載竊取如附表二編號1所示之財物部分張國龍犯竊盜罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如起訴書犯罪事實欄一(二)所載詐得如附表二編號2所示之財物部分張國龍犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號2所示之犯罪所得均沒收。　3 如起訴書犯罪事實欄一(三)所載詐得如附表二編號3所示之財物部分張國龍犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號3所示之犯罪所得沒收。【附表二】編號犯罪所得（物品名稱及數量）備註 1 錢包1只（內有國民身分證1張、全民健康保險卡1張、國泰世華銀行金融卡2張、郵局VISA金融卡1張、合作金庫銀行VISA卡1張)及鑰匙1串被告竊盜之犯罪所得（已發還） 2 純銀手環1只及純銀手鍊1條被告持陳麗珠之合作金庫銀行VISA卡刷卡消費詐得之犯罪所得 3 黃金戒指1只被告持陳麗珠之郵局VISA金融卡刷卡消費詐得之犯罪所得【附件】　　臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　同股　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8302號　　被　　　告　張國龍　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區鎮○○街000巷0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○街00○00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、張國龍先後為下列行為： (一)於民國112年10月6日14時57分許，在臺中市○區○○路0段000 號前躲雨時，見陳麗珠將其所有香奈兒廠牌之錢包1只（內有國民身分證1張、全民健康保險卡1張、國泰世華銀行金融卡2張、郵局VISA金融卡1張、合作金庫銀行VISA卡1張)及鑰匙1串插在機車鑰匙孔上，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手竊取該錢包1只及鑰匙1串，得手後揚長而去。 (二)另意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之接續犯意，於竊得陳麗珠上揭信用卡之同日（112年10月6日）16時26分許，至臺中市○區○○路0段000○0號「破銅爛鐵純銀銀飾專賣店」，向陳萱佯稱欲購買價值新臺幣（下同）3880元之純銀手環1 只及4080元之純銀手鍊1條，並將陳麗珠所有之合作金庫銀行VISA卡交付陳萱刷卡消費，致陳萱誤信其為該信用卡之真正持卡人而陷於錯誤，而同意其以該信用卡刷卡付款，旋於同日16時26分許、16時28分許刷卡簽帳後，再由其在該紙信用卡簽帳單「簽名欄」上簽署其自己姓名「張國龍」之署名後交付陳萱，陳萱即交付純銀手環1只及純銀手鍊1條予張國龍。 (三)復意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於竊得陳麗珠上揭信用卡之同日（112年10月6日）17時許，至臺中市○ 區○○路0段000號中友百貨公司「今生金飾專櫃」，向李佩怡佯稱欲購買價值8526元之黃金戒指1只，並將陳麗珠所有之郵局VISA金融卡背面簽名後（事後已將簽名塗銷）交付李佩怡刷卡消費，致李佩怡誤信其為該VISA金融卡之真正持卡人而陷於錯誤，而同意其以該VISA金融卡刷卡付款，旋於同日 17時1分許刷卡簽帳後，再由其在該紙信用卡簽帳單「簽名欄」上簽署其自己姓名「張國龍」之署名後交付李佩怡，李佩怡即交付黃金戒指1只予張國龍。嗣陳麗珠發覺上揭錢包失竊，報警處理，經警方調閱現場監視器後，始循線查悉上情，並扣得錢包1只、郵局VISA金融卡1張、合作金庫銀行VI SA卡1張、國泰世華銀行金融卡2張、國民身分證1張、全民健康保險卡1張、鑰匙1串（已發還陳麗珠領回）及純銀手環 1只、純銀手鍊1條、黃金戒指1只。二、案經陳麗珠訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告張國龍於警詢及本署偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人陳麗珠、證人陳萱及李佩怡於警詢中證述之情節相符，並有贓物認領保管單、員警職務報告、臺中市政府警察局第二分局育才派出所扣押筆錄、扣押物品目錄表、今生金飾之產品說明2張、破銅爛鐵銷售單2紙、鑑定書3張、監視器錄影擷取畫面照片5張、合作金庫銀行簽帳單 2張、中友百貨公司簽帳單1張及蒐證照片14張、告訴人提供簡訊1份等附卷可稽，足認被告之自白應與事實相符，其犯嫌均堪以認定。二、核被告就犯罪事實欄一(一)所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌；就犯罪事實欄一(二)、(三)所為，係犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪嫌。被告所犯上開1次竊盜及2次詐欺取財等犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張聖傳

2025-01-20

TCDM-113-易-1060-20250120-1

交訴

臺灣臺中地方法院

肇事逃逸罪

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交訴字第380號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖志豪（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因肇事逃逸罪案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45483號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文廖志豪駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據補充「被告廖志豪於本院準備程序及審理時之自白、臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、交通警察大隊霧峰交通分隊處理道路交通事故談話紀錄表、交通事故補充資料表、車輛詳細資料報表、駕籍詳細資料報表、監視器錄影光碟」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告曾因酒後駕車之公共危險案件，經臺灣苗栗地方法院以112年度苗交簡字第298號判決判處有期徒刑3月確定，於民國112年11月28日易科罰金執行完畢（按本案形式上雖然已構成累犯，惟檢察官並未聲請依累犯規定加重其刑，故於量刑時作為犯罪行為人之品行予以審酌），詎被告騎乘機車因過失發生交通事故，致告訴人陳惠玲受傷害後，並未依正常之交通事故處理程序報警、協助告訴人就醫及與告訴人商議賠償事宜，反而逕自離開現場，無視交通法令，徒增交通事故處理困難及阻礙告訴人求償之危險，所為實有不該，應予非難；惟審酌被告犯後尚能坦承犯行，自陳案發時因趕赴醫院拿藥之犯罪動機，於偵查中即與告訴人達成和解，且告訴人亦具狀撤回告訴，未予追究，有聲請撤回告訴狀、本院電話紀錄表在卷可稽；兼衡被告於本院審理時所自陳之教育程度、工作、為中低收入戶之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，刑法第185條之4第1項前段、第41條第1項前段，判決如主文。四、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45483號　　被　　　告　廖志豪　男　39歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖志豪於民國113年7月25日下午2時1分許，騎乘車牌號碼00 0-000號普通重型機車沿臺中市大里區益民路2段由北往南方向行駛，於行經該路段與東明路之交岔路口時，本應注意行經交岔路口時，應遵守燈光號誌之指示，而依當時情況，又非不能注意及此，竟疏未注意遵守燈光號誌，貿然闖越紅燈，適有陳惠玲騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿東明路由西往東方向駛入上開交岔路口時，閃避不及而遭撞及，致陳惠玲之機車倒地，陳惠玲因而受有左臀部挫傷、血腫、前胸壁挫傷等傷害（所涉過失傷害部分，另為不起訴處分）。詎廖志豪已駕車肇事致陳惠玲受傷，竟未協助陳惠玲送醫救治或為適當之保護處置，亦未待警方到場處理以便釐清肇事責任，反仍騎乘機車離開現場而逕自逃逸。嗣經警據報前往處理循線查獲上情。二、案經陳惠玲告訴暨臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告廖志豪於警詢中之供述（於偵查中經傳喚未到庭）坦承於上開時間、地點與告訴人陳惠玲發生車禍之事實。惟辯稱：伊因為要趕著去醫院拿處方簽的藥，所以將告訴人之機車牽起來，伊就向告訴人表示要先去拿藥再回來，伊回到現場時，大家都已經離開云云。 2 證人即告訴人陳惠玲於警詢及偵查中具結之證述全部犯罪事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）各1份、現場暨車損照片18張、監視器影片暨翻拍照片14張證明被告與告訴人於上開時間、地點發生車禍，被告將告訴人機車扶起後，即駕車離去之事實。 4 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院診斷證明書1份證明告訴人受有左臀部挫傷、血腫、前胸壁挫傷等傷害之事實。　5 職務報告、臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表各1紙證明被告於肇事後未留在現場或報警處理，嗣警據報後調閱監視器始查獲之事實。二、核被告廖志豪所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之肇事致人傷害逃逸罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊順淑

2025-01-20

TCDM-113-交訴-380-20250120-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2704號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黄竣郁上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第391 00號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文黄竣郁三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除更正及補充下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄二第1至4行關於「黃竣郁於113年6月25日後之某日」之記載，應補充更正為「黄竣郁於113年6月25日至同年7月30日間之某日起，基於參與犯罪組織之犯意」；第6至8行關於「即意圖為自己不法之所有，基於偽造文書、三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡」之記載，應補充、更正為「共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。　㈡證據部分補充「被告黄竣郁於本院訊問、準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑：㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法於民國113 年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，均於同年0月0日生效：　⒈修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」而查，依被告及其所屬詐欺集團之犯罪計畫，被告所屬詐欺集團成員對告訴人宋以恩施用詐術後，由被告持偽造之工作證、現金繳款單據等文書以取信告訴人，並向告訴人收取本案詐欺贓款後，再轉交所屬詐欺集團上手，以此方式製造斷點，掩飾、隱匿本案詐欺贓款，均該當於修正前後規定之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⒉修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經綜合比較新舊法適用之結果，被告本案所共同犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且未實際取得犯罪所得。依其行為時法即修正前洗錢防制法第 14條第1項規定，法定刑上限為有期徒刑7年，符合修正前第 16條第2項之自白減刑規定（必減規定），其科刑上限為有期徒刑6年11月（未逾特定犯罪即加重詐欺取財未遂罪之最重本刑，故尚無修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用）。依裁判時即修正後第19條第1項後段規定，法定刑上限為有期徒刑5年，符合修正後第23條第3項前段之減刑規定（即無所得須繳交，同為必減規定），其科刑上限為有期徒刑4年11月，是經比較適用結果，以修正後之規定較有利於被告（即適用修正前規定之處斷刑，其有期徒刑之最高度較長或較多），依刑法第2條第1項後段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定（至於未遂犯減輕規定，於修正前後均相同，不予贅述比較）。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（即加重詐欺取財未遂罪）及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造印章、印文之行為，為偽造私文書之階段行為，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，又分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢公訴意旨雖未論及被告另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟起訴書犯罪事實欄二已敘明被告「加入臉書暱稱『馬尚宏』、telegram暱稱『牛將軍』之人所屬，由不詳之人所發起、主持，三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，並擔任車手，負責向被害人收取遭詐騙之款項」等語，且依被告之前案紀錄，本案為其參與該詐欺集團期間（即113年6月25日至同年7月30日間）所犯首次加重詐欺取財（未遂）犯行，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑（見本院卷第15至60 頁），與所犯之三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯行間，復具有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），並經本院於審理時，告知被告此部分所犯之事實及罪名，被告均自白犯罪，而無礙於被告之防禦權及訴訟權行使，本院自應併予審究。　㈣被告就上開犯行與「馬尚宏」、「牛將軍」及其所屬之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告所犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥刑之加重與減輕：　　⒈被告前曾因①違反毒品危害防制條例案件，經臺灣彰化地方法院（下稱彰化地院）以109年度簡字第362號判決判處有期徒刑5月確定；因②公共危險案件，經彰化地院以109年度交簡字第1839號判決處有期徒刑4月，案經上訴，同法院以109年度交簡上字第75號判決駁回上訴確定；因③違反毒品危害防制條例案件，經本院以109年度中簡字第1575號判決處有期徒刑4月確定；因④詐欺等案件，經彰化地院以110年度簡字第1298號判決處有期徒刑3月確定；上開①至④案，再經彰化地院以111年度聲字第99號裁定應執行有期徒刑1年1月確定，於111年5月10日執行完畢（接續執行另案拘役20日，於11 1年5月30日出監）之事實，業據被告於本院審理時均供認不諱（見本院卷第271頁），並有臺灣高等法院被告前案紀錄表及刑案資料查註紀錄表在卷可稽；其受前揭有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。又審酌被告構成累犯之前案，包含與本案相同罪質之詐欺案件，檢察官主張被告對於刑罰反應力薄弱，法治觀念淡薄，且具有特別惡性，聲請依刑法第47條第1項規定加重其刑等語，應屬有據，尚無致被告所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7月31日制定公布，於同年0月0日生效，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺取財之犯行，且其本案僅止於未遂，即為警查獲，而無應「自動繳交其犯罪所得」問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。　　⒊被告就本案犯行，所屬之詐欺集團成員已著手對告訴人施用詐術之行為，惟因告訴人查覺有異，並報警處理，配合警方執行誘捕偵查而查獲，為未遂犯，其犯罪情節、所生損害之結果均較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並與前述加重減輕規定，依法先加後減並遞減輕之。　　⒋至於被告就所犯參與犯罪組織及洗錢未遂等罪，雖於偵查及本院審理時均自白犯行，且未實際取得犯罪所得，原應分別依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第 23條第3項規定，減輕其刑；惟因被告所犯參與犯罪組織及洗錢未遂等罪，僅為想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，且並無刑法第55條但書規定關於輕罪封鎖作用之情況，故於重罪處斷刑之範圍不生影響，應僅視為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，以為量刑依據，附此敘明。　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺之相關新聞，詎被告為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從事持偽造之證件及收據向告訴人收取詐欺贓款之車手工作，其行為不但侵害告訴人之財產法益，同時使其他不法份子得隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及互信；並審酌被告係擔任向告訴人當面收取詐欺贓款之工作，屬於遭查獲風險較高之基層取款車手，被告於犯後均自白坦認犯行，且目前查無犯罪所得，惟未與告訴人和解或取得其諒解；兼衡本案相約交付被告收執之財物數額為50萬元，及被告於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況暨其另有詐欺相關前科素行（構成累犯部分未予重複評價）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧另本院審酌被告就本案主要侵害法益之類型與程度，仍係以加重詐欺取財罪為主，而所量處之宣告刑，應已足生刑罰之儆戒作用，認不予併科輕罪即洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價被告本案犯罪行為之不法及罪責內涵，附此敘明。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，洗錢防制法於同日修正公布，而上開法律關於沒收之特別規定，均已於同年0月0日生效，是依前揭規定，均應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定係對於犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物之特別沒收規定，自應優先適用。另偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條亦有明文。經查，扣案如附表所示之物，均為被告持以供本案犯詐欺犯罪所用之物（工具）等情，業據其於本院審理時供述明確（見本院卷第26 3頁），應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。至於附表編號2所示該偽造之單據上雖有偽造之印文，惟為該偽造單據之一部分，自無庸贅為重複沒收之諭知，附此敘明。　㈢洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條修正意旨係在減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，倘若經查獲之洗錢財物或財產上利益已扣案並實際發還被害人，基於刑法上沒收之被害人發還優先原則，仍應有刑法第38條之1第5項因實際合法發還被害人而排除沒收或追徵規定之適用。經查，本案經警實施誘捕偵查而為警查獲洗錢之財物，業已扣案並實際發還被害人等情，有贓物認領保管單在卷可憑，是以被告本案並無因洗錢財物或財產上利益未予宣告沒收而僥倖取得該等財物之情形，則依前揭說明，自不應再依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈣犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告於本院訊問、準備程序及審理時均供稱：本案並未領得報酬等語，且卷內亦無其他積極證據足以證明被告有因本案而實際取得報酬，依前揭規定與說明，尚無應依法宣告沒收或追徵之犯罪所得。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。　本案經檢察官李基彰提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君【附錄本案論罪科刑法條】 ◎組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 ◎中華民國刑法第210條　（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 ◎中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　 ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　【附表】編號扣案物品名稱及數量供犯詐欺犯罪所用之情形 1 偽造之奇鋐科技股份有限公司工作證1張用以取信被害人 2 偽造之「現金繳款單據」1張（包含偽造之印文） 3 偽造之「李文銘」印章1顆用以偽造編號2所示單據之印文 4 iPhone XR手機1支用以與所屬詐欺集團成員聯絡【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39100號　　被　　　告　黃竣郁　男　28歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　 (現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃竣郁曾因公共危險、毒品案件，經法院分別判處有期徒刑 4月、4月、5月確定，並定應執行刑為有期徒刑1年1月，於民國111年5月30日執行完畢。二、黃竣郁於113年6月25日後之某日，加入臉書暱稱「馬尚宏」、telegram暱稱「牛將軍」之人所屬，由不詳之人所發起、主持，三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織(下稱詐欺集團)，並擔任車手，負責向被害人收取遭詐騙之款項。嗣黃竣郁、「馬尚宏」「牛將軍」及其等所屬詐欺集團成員，即意圖為自己不法之所有，基於偽造文書、三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，先由其等所屬欺集團成員，透過LI NE，邀請宋以恩加入暱稱「順財有道x」群組，再伺機向宋以恩佯稱：可下載APP，註冊會員投資股票獲利等語，以此詐術，使宋以恩誤以為真而陷於錯誤，乃於113年7月5日、同月15日，共計交付現金新臺幣(下同)150萬元予黃竣郁所屬之詐欺集團指派之不詳車手，嗣宋以恩查覺受騙，恰上開詐欺集團成員又連繫宋以恩，欲於同年7月30日10時許，在臺中市○區○○路0段000號麥當勞，再向宋以恩收取50萬元之保證金，宋以恩乃佯以同意，並報警到場查緝。嗣黃竣郁等人所屬之詐欺集團即指派黃竣郁為收款車手，且為取信宋以恩，並由黃竣郁化名為「李文銘」，佩掛「馬尚宏」交付予其、貼有黃竣郁個人大頭照之偽造「奇鋐科技股份有限公司」(下稱奇鋐公司)工作證，並持「馬尚宏」交付予其、蓋有奇鋐公司大印之偽造現金繳款單據及偽造之「李文銘」印章，前往現場，向宋以恩收款。113年7月30日10時10分許，黃竣郁抵達上址後，即向宋以恩出示上開工作證表明身分，並以上開印章在上開繳款單據偽造「李文銘」之印文後、交付宋以恩，向宋以恩收款而行使，足生損害於李文銘、奇鋐公司及宋以恩，然旋當場為埋伏之警察逮捕而未遂，嗣警並扣得宋以恩交付予黃竣郁混於玩具鈔票中之現金1000元、上開工作證1枚、繳款單據1紙、李文銘印章1顆及其用以與詐欺集團連絡之IPHONE XR手機1支等物。三、案經宋以恩訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、茲將本案證據臚列如下：㈠、被告黃竣郁山於警詢、偵訊之陳述及自白。㈡、告訴人宋以恩於警詢之指述。㈢、巡佐林宗仁之偵查報告書1份。㈣、告訴人所提供與詐欺集團之對話紀錄1份。㈤、被告與其上手之對話及通聯紀錄1份。㈥、被告向告訴人取款情形及查獲過程之照片1份。㈦、臺中市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣案物品照片各1份。㈧、告訴人立具之贓物認領保管單1紙。㈨、扣案工作證1枚、繳款單據1紙、李文銘印章1顆、IPHONE XR 手機1支。二、論罪：㈠、所犯法條：　　核被告所為，係犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財罪未遂、修正前之洗錢防制法第 14條第2項、第1項之一般洗錢未遂(經比較新舊法，以舊法之規定對被告較為有利)罪嫌。㈡、共同正犯：　　被告就上開犯行，與渠等所屬之詐欺集團之其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。㈢、罪數：１、被告偽造印章、印文乃係偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書之低度行為應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪，應依行使偽造私文書罪論處。２、被告所犯上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪，係以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從重依加重詐欺取財未遂罪處斷。㈣、累犯：　　被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註表、矯正簡表在卷可考，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，審酌其前科犯行，顯見其對刑罰反應力薄弱，法治觀念淡薄，且具有特別之惡性，是請依刑法第47條第1項之規定加重其刑。㈤、沒收：　　扣案之工作證1枚、造繳款單據1紙、印章1顆、IPHONE 手機 1支，係被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李基彰

2025-01-20

TCDM-113-金訴-2704-20250120-1

易

臺灣臺中地方法院

毀棄損壞等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第3183號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告廖映懿上列被告因毀棄損壞等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24729號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文乙○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。應執行拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充及更正下列事項外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠證據部分應補充：「被告乙○○於本院審理時之自白、扣押物品清單、扣押物品照片」。　㈡應適用之法條補充及更正說明：　　跟蹤騷擾防制法第18條第1項、第2項之跟蹤騷擾罪，係處罰行為人實行同法第3條第1項所稱之跟蹤騷擾行為，而所謂之跟蹤騷擾行為，依同法第3條第1項規定，又係以行為人對特定人「反覆或持續」實行跟蹤騷擾行為為其要件，是本罪之成立，本身即具有集合犯之特性，則被告於檢察官起訴書所載之時間、方式，持續對告訴人A女為跟蹤騷擾行為，均係基於單一目的，本質上具反覆、延續性行為之特徵，於刑法評價上，應認係集合犯而論以一罪。公訴意旨認係接續犯，容有誤會，附此敘明。　二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告愛慕告訴人，不顧告訴人意願，對告訴人持續為跟蹤騷擾之行為，使告訴人內心感到不安、畏懼而受有相當程度之心理壓力，影響告訴人之日常生活，顯然欠缺尊重他人身體與意思自主之權利，嗣因愛慕不得，轉生瞋怒之心，另行起意毀損告訴人手機，所為實有不該，自應予相當之非難；惟審酌被告年紀甚輕，患有輕度身心障礙（智力功能、整體心理社會功能），先前並無其他刑案前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，因年輕氣盛又愛慕不得而犯下本案，並考量被告坦承犯行，惟未與告訴人達成和解或取得其諒解，兼衡被告犯罪動機、目的、手段，暨其於本院審理時所自陳之教育程度、工作、家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院經審酌上開各節後，認被告所犯各罪之行為固然可分，惟行為時空接近，且犯罪被害人相同，參諸刑法數罪併罰係採限制加重原則而非累加原則之意旨，及定應執行刑對被告之效用及教化效果等情狀，定其應執行之刑如主文，併諭知易科罰金之折算標準。　　　　四、供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。刑法第38 條第2項前段定有明文。經查，扣案之Redmagic廠牌手機，為被告所有，供其發送本案相關騷擾訊息予告訴人所使用之工具，業據被告於本院審理時供承明確（本院卷第52頁），則該手機為被告犯跟蹤騷擾罪所用之物，爰依前揭規定，於被告該罪刑項下宣告沒收。至於扣案之OPPO廠牌手機，則為被告將告訴人手機摔壞後之殘骸，並非屬於被告所有之物，自不予宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，跟蹤騷擾防制法第18條第1項，刑法第11條、第354條、第41條第1項前段、第51條第6款、第38 條第2項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。六、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　20 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　何紹輔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玟君【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。跟蹤騷擾防制法第18條實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。第1項之罪，須告訴乃論。檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據，認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時，不受通訊保障及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之限制。　【附表】編號犯罪事實論罪科刑 1 起訴書犯罪事實一、關於跟蹤騷擾告訴人部分乙○○犯跟蹤騷擾防制法第十八條第一項之跟蹤騷擾罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之Redmagic廠牌手機壹支沒收。 2 起訴書犯罪事實一、關於毀損告訴人物品部分乙○○犯毀損他人物品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24729號　　被　　　告　乙○○　男　19歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號11樓之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反跟蹤騷擾防制法等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、乙○○於民國113年3月初結識AB000-K113041（真實姓名年籍詳卷，下稱A女），為追求A女，基於跟蹤騷擾之單一犯意，利用通訊軟體Messenger、Instagram私訊功能持續、頻繁傳送向A女表達愛慕、追求及要求摟抱、親吻等文字內容及傳送影片騷擾A女，經A女表示拒絕追求後，乙○○又接續向共同友人蔡學綸打探知悉A女行蹤，並於113年3月20日晚上9時47 分許，尾隨蔡學綸至臺中市○區○○路0段0號統一超商雅津門市，見A女坐於超商內，隨即趨前坐於A女旁邊，A女因不理會乙○○而欲離開超商時，乙○○竟心生不滿，另基於毀損之故意，強取A女手機，並將之推倒後，跑離該超商，至其住處內將A女手機予以砸毀，致令不堪用，再棄置於臺中市○○區○ ○巷000號福上停車場23號停車格門後，而生損害於A女，使A 女心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。嗣因A女報警處理，始查悉上情。二、案經A女訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○於偵查中坦承不諱，核與告訴人A女於警詢指訴、證人蔡學綸於警詢及偵查中證述大致情節相符，且有員警職務、偵查報告書、扣押筆錄及扣押物品目錄表、臺中市政府警察局第二分局立人派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、扣押物品相片一覽表、臺中市政府警察局第二分局113年6月20日中市警二分偵字第 1130031650號函及檢附被告手機Instagram對話內容擷取照片、路口監視器影像擷取照片、丟棄損壞手機現場照片、跟蹤騷擾通報表、告訴人友人與被告間Instagram私訊內容擷取照片附卷可資佐證，被告犯嫌，洵堪認定。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第354條毀棄損壞、跟蹤騷擾防制法第3條第1項第2、4、5、6款、第18條第1項之跟蹤騷擾等罪嫌。被告先後多次跟蹤騷擾之行為，係在密切接近之時間、地點，持續為上述跟蹤騷擾犯行，堪認其主觀上係基於一個犯罪決意而為，持續侵害之法益係屬同一，其各自獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，實無從加以割裂評價，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，請論以一罪。被告先後為上述毀損、跟蹤騷擾之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、至告訴暨報告意旨認被告強取告訴人手機另涉有刑法第304 條第1項強制、第325條第1項搶奪等罪嫌，惟被告因不滿告訴人對其不理會，心生不滿，而強取手機後加以砸損，從其行為脈絡可知，被告意在損壞告訴人之手機，主觀上應無不法所有意圖及強制之犯意，尚難涉犯強制、搶奪罪嫌，惟此部分如成立犯罪，與上開已起訴之犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖志祥

2025-01-20

TCDM-113-易-3183-20250120-1