Know99判決書

搜尋結果：相牽連案件

共找到 250 筆結果（第 141-150 筆）

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第1988號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度易字第2273號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳博星上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19970 號、113年度偵緝字第1040號）及追加起訴（113年度偵字第 26187號），本院判決如下：　　主　　文陳博星犯附表所示之罪，各處附表「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、陳博星意圖為自己不法之所有，基於竊盜犯意： (一)於民國112年10月16日上午7時35分許，騎乘其女兒陳珮瑜所有車牌號碼000-000普通重型機車（下稱甲機車）前往臺中市○區○○○道0段000號全家便利商店後，發覺林佑銘坐在椅子上睡覺，遂趁機徒手竊取林佑銘放置在桌上之手機1支〈價值據林佑銘稱為新臺幣（下同）2000元，起訴書誤載為6000元〉，嗣林佑銘醒來後發覺手機遭竊，報警處理，始悉上情。 (二)於113年1月24日中午12時2分許，騎乘甲機車至臺中市○區○○ 街000號旁道路上，徒手竊取張婷詒所有腳踏車2台(價值合計據張婷詒稱為1萬元)，並將前開2台腳踏車放置在機車坐墊上載離現場，經張婷詒發覺腳踏車失竊，報警處理，警方調閱監視器後，循線追查，始悉上情。 (三)於113年2月4日晚間22時35分許，騎乘甲機車前往臺中市○○ 區○○街00號統一便利商店原義門市後，即徒手竊取蕭豐凱所有、放置在桌上之三星廠牌手機1支（價值據蕭豐凱稱為890 0元），得手後騎乘前開機車離去。蕭豐凱返回位置後發覺手機失竊，報警處理，警方循線追查，始悉上情。二、案經林佑銘訴由臺中市政府警察局第一分局；蕭豐凱訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　　由壹、程序部分：　　查被告陳博星前因竊盜案件，經檢察官以113年度偵字第199 70號、113年度偵緝字第1040號提起公訴，並由本院以113年度易字第1988號案件審理中，檢察官以被告另犯竊盜罪（即犯罪事實一、(三)部分），以113年度偵字第26187號追加起訴，與前開本院審理之案件屬一人犯數罪之相牽連案件關係，而於本院113年度易字第1988號案件言詞辯論終結前，追加起訴（113年度易字第2273號），經核程序尚無不合，本院自應併予審理。貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告陳博星於本院審理程序時坦承不諱（見本院1988號卷第123、127至128頁），核與告訴人林佑銘、蕭豐凱、被害人張婷詒於警詢時（見16133號偵卷第73 至77頁、19970號偵卷第53至55頁、26187號偵卷第55至57頁）證述之情節，均大致相符，並有員警職務報告、被告竊取告訴人林佑銘手機之監視器影像截圖：①112年10月16日7時3 4分至7時35分許，在臺中市○區○○○道0段000號全家超商台灣大道店，徒手竊取手機②112年10月16日7時36分至7時37分許，騎乘甲機車離開、告訴人林佑銘之報案相關資料：①臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所受理案件證明單②臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所受理各類案件紀錄表（見16 133號偵卷第51、79至91頁）、員警職務報告、被告竊取被害人張婷詒腳踏車之監視器影像截圖（113年1月24日中午12 時3分至12時5分許，騎乘甲機車至臺中市○區○○街000號旁，徒手竊取腳踏車2台）、被害人張婷詒之報案相關資料：①臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理案件證明單②臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理各類案件紀錄表、車輛詳細資料報表（353-JQG）（見19970號偵卷第49、57至65 頁）、臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理案件證明單、被告竊取告訴人蕭豐凱手機之監視器影像截圖：①113年 2月4日23時25分許在臺中市○○區○○街　　00號統一超商原義門市徒手竊取手機②113年2月4日23時28分許，徒步離開統一超商原義門市後騎乘甲機車離去③監視器比對畫面（見26187號偵卷第67至75頁）、台灣大哥大股份有限公司113年12月13日法大字000000000函檢送：被告持用門號0000000000號手機通信紀錄資料（見本院1988號卷第10 3至109頁）等在卷可稽。綜上各節相互佐證，被告自白核與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑 (一)核被告就犯罪事實一、(一)至(三)所為，均係犯刑法第320 條第1項之竊盜罪。 (二)被告所犯3次竊盜犯行，犯意各別、行為互異，應予分論併罰。 (三)爰審酌被告竟分別於犯罪事實欄一、(一)至(三)所示時、地，為犯罪事實一、(一)至(三)所示竊盜犯行，造成各被害人等受有如犯罪事實一、(一)至(三)所示之損失，迄未能與被害人等人調解成立、賠償告訴人等所受損害等節；兼衡被告自述大專畢業之教育智識程度，目前從事工地小工，離婚、獨居之生活狀況（見本院1988號易字卷第129頁），犯後能坦承部分等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。暨考量被告就本案所犯均為竊盜罪及各罪之情節，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。 (四)沒收部分： 1、犯罪事實一、(一)部分　　被告竊得告訴人林佑銘所有之手機1支，自屬被告此部分竊盜犯行之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1 項、第3項規定，於被告此部分所犯罪名項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2、犯罪事實一、(二)部分　　被告竊得被害人張婷詒所有之腳踏車2台，自屬被告此部分竊盜犯行之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1 第1項、第3項規定，於被告此部分所犯罪名項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3、犯罪事實一、(三)部分　　被告竊得告訴人蕭豐凱所有之三星廠牌手機1支，自屬被告此部分竊盜犯行之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38 條之1第1項、第3項規定，於被告此部分所犯罪名項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項，判決如主文。本案經檢察官劉文賓提起公訴、追加起訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文刑沒收 1 犯罪事實一、(一) 陳博星犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之手機壹支，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一、(二) 陳博星犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之腳踏車貳台，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實一、(三) 陳博星犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之三星廠牌手機壹支，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-03-05

TCDM-113-易-1988-20250305-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定　　　　 114年度審金訴字第144號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳佳麟（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第573 26號），本院裁定如下：　　主　文本院114年度審金訴字第144號被告吳佳麟詐欺等案件，移送臺灣臺南地方法院與該院114年度金訴字第226號刑事案件合併審判。　　理　由一、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1款規定甚明。次按數同級法院管轄之案件相牽連者，得合併由其中一法院管轄；前項情形，如各案件已繫屬於數法院者，經各該法院之同意，得以裁定將其案件移送於一法院合併審判之，同法第6條第1項、第2項前段並定有明文。二、查本案被告吳佳麟因涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪等，經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，由本院以114年度審金訴字第144號案件審理在案。惟被告前因另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正前洗錢防制法第2條第1款、第14條第2項之一般洗錢罪等，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第35311號提起公訴，現繫屬於臺灣臺南地方法院（案號：1 14年度金訴字第226號，下稱前案）審理中等情，有前案起訴書及法院前案紀錄表各1份在卷可稽。茲因前案與本案核屬一人犯數罪之相牽連案件，經被告於前案請求將本案移送臺灣臺南地方法院合併審判，經臺灣臺南地方法院前案承辦股（收股）同意後，函詢本院同意將本案移由該院合併審判，此有該院114年2月26日南院揚刑收114金訴226字第114001 0314號函1份在卷可稽，爰依前揭規定，將本院114年度審金訴字第144號案件移送臺灣臺南地方法院與前案合併審判。三、依刑事訴訟法第6條第2項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　審判長法　官　徐蘭萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃耀賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　白光華上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日

2025-03-05

PCDM-114-審金訴-144-20250305-1

簡

臺灣臺北地方法院

傷害等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第425號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告蘇玉龍上列被告因妨害名譽案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第44075號），被告於準備程序時自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文蘇玉龍犯公然侮辱罪，處罰金新臺幣貳仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案被告蘇玉龍（所涉傷害部分另為公訴不受理之諭知）之犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告蘇玉龍於本院準備程序時之自白」（易字卷第66頁）外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）核被告所為，係犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪。（二）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅因細故公然侮辱告訴人李奕鵬，所為實有不該。惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行、對告訴人名譽之損害程度、尚未與告訴人達成和解等情，暨其智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本件經檢察官陳雅詩追加起訴，檢察官王巧玲、陳品妤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　胡原碩上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐維辰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日所犯法條：中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件：檢察官聲請簡易判決處刑書臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第44075號　　被　　　告　蘇玉龍　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○路00號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷00號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因傷害等案件，業經偵查終結，與貴院審理之案件（尚未分案）係數人共犯一罪之相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蘇玉龍（所涉恐嚇等罪嫌部分另為不起訴處分）與李奕鵬（所涉傷害罪嫌部分另案偵辦）為鄰居關係，因停車問題發生糾紛，並數次至李奕鵬之臺北市○○區○○路000巷00號住處門口燃放鞭炮，進而為下列犯行：㈠於民國112年11月8日17時2 8分許，在李奕鵬前開住處門口，因李奕鵬詢問蘇玉龍，是否要去買鞭炮，而心生不滿，基於公然侮辱之犯意，對李奕鵬臉部口吐檳榔汁，足以貶損李奕鵬之名譽；㈡於112年11月 24日0時22分許，在同一地點，因李奕鵬詢問蘇玉龍，是否要放鞭炮，且對其噴灑辣椒水，基於傷害之犯意，徒手毆打李奕鵬，致李奕鵬受有頭部、頸部、左肘、雙膝擦挫傷、右臉及上唇撕裂傷及疑似鼻骨骨折併流鼻血等傷害。二、案經李奕鵬訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蘇玉龍之供述被告坦承有對告訴人李奕鵬口吐檳榔汁及毆打告訴人之事實。 2 告訴人李奕鵬之指訴全部犯罪事實。 4 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處診斷證明書告訴人受有前揭傷害之事實。 5 本署勘驗報告、監視錄影畫面截圖4張被告有對告訴人口吐檳榔汁及毆打告訴人之事實。二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項傷害及第309條第1項公然侮辱罪嫌。被告所犯上開二罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。次按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第265條第1項、第7條第2項分別定有明文。經查，同案被告蘇玉龍前因傷害等案件，前經本署檢察官以113年度偵字第6955號案件提起公訴，現由貴院審理中（尚未分案），有上開案件起訴書、全國刑案資料查註表在卷可憑。本案被告所涉罪嫌與上開業經起訴部分，乃數人共犯一罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　　　　此　致臺灣臺北地方法院　中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　雅　詩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5　　月　　 7　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭　彥　苓附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或 9 千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-03-05

TPDM-114-簡-425-20250305-1

審附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　 113年度審金訴字第244號 113年度審附民字第1069號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告吳佳麟上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第179 15號），本院判決如下：　　主　文本院113年度審金訴字第244號被告吳佳麟詐欺等案件，移送臺灣臺南地方法院，與該院114年度金訴字第226號刑事案件合併審判（收股承辦）。　　理　由一、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1款定有明文。次按數同級法院管轄之案件相牽連者，得合併由其中一法院管轄；前項情形，如各案件已繫屬於數法院者，經各該法院之同意，得以裁定將其案件移送於一法院合併審判之，同法第6條第1項、第2項前段亦有明文。二、經查，被告吳佳麟因另涉犯詐欺等案件（下稱後案），經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第35311號提起公訴，現繫屬於臺灣臺南地方法院(案號：114年度金訴字第226 號，下稱臺南地院)，迄未審結等情，有該案起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽。該案與本案核屬一人犯數罪之相牽連案件，被告於臺南地院開庭時聲請合併審判，經臺南地院承審後案之收股法官同意，有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表、該院114年2月26日南院揚刑收114 金訴226字第1140010316號函各1份在卷可參，爰依上述規定，將本院113年度審金訴字第244號案件移送臺南地院與後案合併審判。三、另按法院就刑事訴訟為第6條第2項、第8條至第10條之裁定者，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，刑事訴訟法第489 條第1項定有明文。該刑事案件之告訴人即附帶民事訴訟原告林員在已提起刑事附帶民事訴訟，由本院以113年度審附民字第1069號受理，惟本院既已將113年度審金訴字第244號刑事案件移送臺南地院與該院114年度金訴字第226號刑事案件合併審判，參考前揭說明，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，併此敘明。四、依刑事訴訟法第6條第2項前段、第489條第1項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官姚怡菁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官許欣如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官黃志皓以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦

2025-03-04

CTDM-113-審附民-1069-20250304-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

2025-03-04

CTDM-113-審金訴-244-20250304-1

原易

臺灣花蓮地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣花蓮地方法院刑事判決 114年度原易字第62號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告林家慶上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官追加起訴（11 4年度偵字第816號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨略以：被告林家慶基於持有大麻種子之犯意，於民國113年9月30日前某日，以不詳方式取得大麻種子1盒（淨重110.77公克，經鑑驗具發芽能力發芽率75％，且含大麻成分）而持有之，並將之藏放在花蓮縣○○鄉○○○段000地號上之鐵皮屋內。嗣經警於113年9月30日15時40分許，持搜索票至上開地點執行搜索，扣得上開大麻種子，始悉上情。因認被告涉犯毒品危害防制條例第14條第4項之持有大麻種子罪嫌等語。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故於第一審言詞辯論終結後，始就與本案相牽連之另案追加起訴，於法不合。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別亦有明文。三、經查，檢察官以被告本案所涉犯罪事實與本院113年度原重訴字第2號違反毒品危害防制條例等案件（下稱前案）為一人犯數罪之相牽連案件，依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴。惟前案已於114年2月4日辯論終結，並於114年3月4 日宣判，此有本院前案審判筆錄在卷可參。又檢察官本案追加起訴案件係於114年2月26日繫屬本院，有臺灣花蓮地方檢察署114年2月25日花檢114偵186字第1149004348號函暨其上本院收案戳章在卷足憑，是本案檢察官係於前案言詞辯論終結後始向本院追加起訴，依前揭規定，其追加起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　呂秉炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱正裕　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡廷涓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭

2025-03-04

HLDM-114-原易-62-20250304-1

訴

臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第589號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告蔡俊毅選任辯護人許智捷律師(法扶律師) 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度少連偵字第60號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除於起訴書證據並所犯法條欄倒數第8行至倒數第7行「被告就附表所示2次犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。」之記載刪除；證據部分補充記載「刑事辯護狀、被告乙○○於本院準備程序及審理時之自白、臺灣高等法院被告前案紀錄表」外，其餘均引用檢察官起訴書（附件）之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，然未依同法第23條第3項前段規定段減輕其刑（蓋被告並未自動繳交全部所得財物，詳後述），則其處斷刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下，故依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，而宜以該規定加以論處（參照同旨最高法院113年度台上字第2862號判決）。　㈡核被告就本件所為犯行，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告乙○○與少年黃○杰、吳○德、黃○棋及本案詐欺集團其他不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以為共同正犯。　㈣被告本件犯行，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，係一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈤按兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段所定：「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」其中成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪之加重，並非對於個別特定之行為而為加重處罰，其加重係概括性之規定，對一切犯罪皆有其適用，自屬刑法總則加重之性質；至故意對兒童及少年犯罪之加重，係對被害人為兒童及少年之特殊要件予以加重處罰，乃就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，則屬刑法分則加重之性質（最高法院10 3 年度台非字第306 號判決同斯旨）。經查，被告於行為時均係成年人，被告明知少年黃○杰、黃○棋等於案發時均為未滿18歲之少年，仍與少年黃○杰、黃○棋等共同實施本案犯行，自應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。　㈥被告就本案犯行，雖於偵查及審判中均自白，然因其有犯罪所得（詳後述），且未自動繳回，故本院尚無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定減輕其刑，附此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，擔任提款車手等工作，造成被害人之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪，所為殊值非難，惟念及被告犯後已知坦承犯行、然尚未取得告訴人之原諒之態度，暨衡酌其素行、犯罪動機、手段、參與情節、所造成之損害，及其於審理中自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（均詳見本院卷第48頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。　三、沒收：　㈠犯罪所得部分：　　就起訴書所載之犯行，被告於本院訊問時稱其報酬為提領金額的2%等語明確（本院卷第47頁），是被告本案提領總額為新臺幣(下同)10,000元，故其報酬為200元（計算式：10,00 0元×2%＝200元），並未扣案或發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於判決確定後由檢察官指揮執行時，被害人倘若就此已有從被告處獲得全部或一部實際受償之情形，依前揭判決意旨及說明，自得於實際賠償之被告處計算、扣除，並不影響被告之權益，附此指明。　　㈡洗錢標的部分：　　查本案被告參與本案犯行由共犯提領告訴人遭詐騙而匯入之款項後，已由共犯轉交本案詐欺集團上游成員，該等款項應屬洗錢行為之標的，本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均由本案詐欺集團上層成員取走，被告遭查獲時並未有仍保有或控管洗錢財物之情形，是如對處於整體詐欺集團犯罪結構中較為底層之被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。本案經檢察官曾亭瑋追加起訴，檢察官張智玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　王瀅婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雪蘭　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第60號　　被　　　告　乙○○　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○街0號5樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○羈　　　　　　　　　　　　押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官起訴（113年度偵字第5958號等），現已檢送臺灣苗栗地方法院以1 13年度訴字第427號（申股）審理中之案件，屬一人犯數罪之相牽連案件關係，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　犯罪事實一、乙○○於民國113年4月間，加入由少年黃○杰（00年0月生，真實姓名詳卷，另由警移送少年法庭）、少年吳○德（00年00 月生，真實姓名詳卷，另由警移送少年法庭）、少年黃○棋（00年0月生，真實姓名詳卷，另由警移送少年法庭）、黃政愷、范程博、胡沅皓及真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「日籠包」、「葛仔」之成年人所組成之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團，乙○○涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第5958號等案件提起公訴），負責車手、把風及收水工作，報酬為提領金額之2％。嗣乙○○即與少年黃○杰、吳○德、黃○棋及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳集團成員於附表所示時間，以附表所示詐欺方法詐欺甲○○，致甲○○陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額，至附表所示所示人頭帳戶。再由「日籠包」指示少年黃○杰駕駛車輛搭載乙○○及少年吳○德、黃○棋前往提領款項，由乙○○、少年黃○棋負責把風，並由少年吳○德於附表所示提領時間、地點提領款項後，旋即在車內將款項交付予少年黃○杰，復由少年黃○杰將款項交付予集團上手，以此方式隱匿犯罪所得之去向。嗣甲○○發現受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○、證人即同案少年黃○杰、少年吳○德、少年黃○棋於警詢中之證述相符，並有統一超商監視器影像擷圖、少年吳○德、黃○棋提領影像擷圖、人頭帳戶交易明細表、告訴人甲○○提供之對話紀錄、交易明細及賣貨便明細擷圖等在卷可佐，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告乙○○與少年黃○杰、吳 ○德、黃○棋及本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。被告就附表所示2次犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告明知少年黃○杰、吳○德、黃○棋於案發時均為未滿18歲之少年，仍與少年黃○杰、吳○德、黃○棋共同實施本案犯行，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。被告因本案犯行而獲取之犯罪所得（即車手提領金額之2％），請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，宣告追徵其價額。三、追加起訴原因：被告前因參與本案詐欺集團，而涉嫌詐欺等案件，經本署以113年度偵字第5958號等提起公訴，現由臺灣苗栗地方法院（申股）審理中，有該案起訴書在卷可稽。本案被告所涉詐欺等犯行，與前案有刑事訴訟法第7條第1款之一人犯數罪之相牽連案件關係，為謀訴訟經濟，故認宜追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾亭瑋本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黎　百　川附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳號提領車手提領時間提款地點提領金額（新臺幣）甲○○ 於113年4月24日0時許，以臉書私訊向告訴人甲○○佯稱要購買包包，但因告訴人之賣貨便帳號遭鎖定無法完成交易，需聯絡客服，並依客服指示操作轉帳以完成認證云云，使告訴人陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 113年4月24日 1時20分許 10,026元渣打國際商業銀行 000-00000000000000 吳○德 113年4月24日 1時23分許苗栗縣○○市○○路00號（統一超商苗栗門市） 10,000元

2025-03-04

MLDM-113-訴-589-20250304-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度審金訴字第3256號　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審附民字第94號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告蔡子涵李皓智選任辯護人徐松龍律師蔡沂彤律師上列被告等因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第4065號），本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣新竹地方法院，與該院一一三年度金訴字第三六二號刑事案件合併審判。　　理　由一、按一人犯數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1款規定甚明。次按數同級法院管轄之案件相牽連者，得合併由其中一法院管轄；前項情形，如各案件已繫屬於數法院者，經各該法院之同意，得以裁定將其案件移送於一法院合併審判之，同法第6條第1項、第2項前段並定有明文。二、查被告李皓智因組織犯罪防制條例等案件，前經臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴，現仍繫屬於臺灣新竹地方法院（案號：113年度金訴字第362號，義股，下稱新竹地院；該案），迄未審結，有被告李皓智之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，前揭案件與本案核屬一人犯數罪之相牽連案件。嗣經被告李皓智於民國114年1月15日具狀聲請移轉管轄，因本案除被告李皓智外，尚有共同被告蔡子涵，是本院分別於114年1月22日、114年2月14日函詢新竹地院該案承辦股是否同意全部移轉管轄，得其函覆同意之意見，有新竹地院11 4年2月6日新院玉刑義113金訴362字第1149002349號、114年 2月21日新院玉刑義113金訴362字第1149003644號函在卷可查，爰依前揭規定，將本案移送新竹地院與該案合併審判。三、另按法院就刑事訴訟為第6條第2項、第8條至第10條之裁定者，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，刑事訴訟法第489 條第1項定有明文。被告蔡子涵、李皓智所犯上開刑事案件，業經告訴人蘇芳榆提出刑事附帶民事訴訟，由本院以114 年度審附民字第94號受理。惟本院既已將上開刑事案件移送臺北地院與該院該案合併審判，業如前述，揆諸前揭說明，視為就附帶民事訴訟有同一之裁定，併此敘明。四、依刑事訴訟法第6條第2項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　審判長法　官　陳彥年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李敬之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日

2025-03-04

TYDM-113-審金訴-3256-20250304-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第833號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林偉順上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（114年度少連偵字第29號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、本件追加起訴意旨如追加起訴書所載（如附件）。二、按起訴程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。次按刑事訴訟法第265條之追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，而起訴之追加既係利用舊訴之訴訟程序提起，「自以有本案之存在為前提，其已無本案之訴可資附麗者，即無許其追加之餘地」。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決，並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264條第2項規定之法定記載程式，即可不論是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法院100 年度台非字第107號判決意旨參照）。三、經查，檢察官以本件與本院113年度金訴字第3737號被告甲○ ○所犯詐欺等案件，為一人犯數罪之相牽連案件，向本院追加起訴，並於民國114年2月26日繫屬本院等情，有臺灣臺中地方檢察署114年2月26日中檢介昃114少連偵29字第1149024 064號函上所蓋本院收狀日期戳印可稽；惟本院113年度金訴字第3737號案件，業於113年12月9日辯論終結，並於113年1 2月30日宣示判決，此有該案113年12月9日之簡式審判筆錄附卷可參，是檢察官於該案第一審辯論終結後，始為本件追加起訴，揆諸前揭說明，本件追加起訴之程序於法即有未合，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官黃永福追加起訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　高增泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許月馨　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度少連偵字第29號　　被　　　告　甲○○　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與本署起訴案號：113 年度偵字第49794號，現由貴院泰股以113年度金訴字第3737號案件審理中，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及追加起訴理由分述如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年5月前某日，參與Telegram暱稱「鐵牛」及其他身分不詳至少3人以上組成之詐欺犯罪集團（其所犯參與組織部分，業經本署以113年度偵字第30425號提起公訴，不在本件起訴範圍），擔任出面向被害人收取贓款之車手。甲○○與「鐵牛」及不詳詐欺集團成員，基於3人以上詐騙他人財物之意圖為自己不法所有、隱匿詐騙所得等之犯意聯絡，分工詐欺他人財物。甲○○所屬詐騙集團之不詳成員，於11 3年5月23日起，以通訊軟體LINE向乙○○佯稱：可透過蓮豐投資APP交易平台投資獲利云云，對乙○○施以詐騙，使其陷於錯誤，即依詐欺成員指示，約定在臺中市○○區○○○道0段0000 號處所面交款項，甲○○即於113年5月24日15時52分許，前往上址面交地點並配戴「蓮豐投資股份有限公司」、名為「李開雄」之識別證，以專員身分到場並攜有「蓮豐投資股份有限公司」印文之商業操作合約書、現金收款收據，乙○○依指示交付新臺幣（下同）91萬元予甲○○，甲○○於收取款項後，將前開商業操作合約書、現金收款收據交付予乙○○，並依「鐵牛」之指示將款項放置於指定地點，由不詳之人取走，掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在。二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢中坦承不諱，核與告訴人乙○○於警詢中之指證內容情節大致相符，且有員警職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、商業操作合約書、現金收款收據翻拍照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第四分局大墩派出所受(處) 理案件證明單、受理各類案件紀錄表等事證在卷可稽，足認被告具任意性之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，屬於得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。是核被告甲○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺、修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請從一重處斷。被告與「鐵牛」及其所屬本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收或追徵其價額。三、按一人犯數罪者，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款及第265條第1項分別定有明文。查本件被告前因涉犯詐欺等案件，業經本署檢察官以113年度偵字第49794號提起公訴，現由貴院以113年度金訴字第3737號審理中，有該案之起訴書及被告之全國刑案資料查註表在卷可查，本件與該案顯為一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃永福

2025-03-04

TCDM-114-金訴-833-20250304-1

金訴

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金訴字第105號 114年度金訴字第126號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳建全上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6917號）及言詞追加起訴（113年度偵字第14960號，原為移送併案審理），本院判決如下：　　主　　文辛○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑及附表二「沒收」欄所示之沒收。有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年肆月，罰金部分，應執行罰金新臺幣拾肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、辛○○依其智識經驗及社會歷練，可預見金融帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳戶帳號密碼、虛擬通貨交易平台帳號、密碼，均係個人理財或交易之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予不詳人士使用，有供作收受、移轉犯罪所得用途之可能，將能幫助該不詳人士遂行洗錢犯罪，仍以縱前開不詳人士利用其提供之虛擬通貨平台帳號、金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿該犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、一般洗錢之不確定故意（無證據證明辛○○知悉正犯有3人以上），於民國112年10 月間，申辦0000000000號手機門號（下稱本案門號），使用該門號註冊Max、Maicoin、Bitopro、HoyaBit等虛擬通貨平台之帳號，並綁定其申辦之元大商業銀行帳號000000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶），使上開虛擬通貨平台帳號，均可利用本案帳戶買賣虛擬貨幣，又將本案帳戶之客戶連絡電話改為本案門號，於113年1月9日許，至高雄市○○路○○○○號貨運站，將本案帳戶之提款卡，及註冊有上開虛擬通貨平台帳號之本案門號，一併寄予真實身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「助理-承勳」之成年人士所指定之人，並以通訊軟體LIN E告知「助理-承勳」本案帳戶之網路銀行帳號密碼、提款卡密碼、各虛擬通貨平台帳號及密碼，以此方式幫助該人士及所屬本案詐欺集團不詳成年成員掩飾、隱匿特定犯罪之犯罪所得之所在、去向。嗣該人士及所屬本案詐欺集團不詳成年成員取得前開本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，詐欺如附表一編號 1至5「告訴人」欄所示之人，致其等均陷於錯誤，匯款至本案帳戶（詐欺方式、時間、匯款時間、金額均詳如附表ㄧ所示），俟該等款項匯入本案帳戶後，本案詐欺集團不詳成年成員則以卡片提款之方式，將上開匯入款項提領一空（提領時間、金額，均詳如附表一說明欄所載），以此掩飾、隱匿該部分詐欺犯罪所得之所在、去向。　　二、「助理-承勳」及所屬本案詐欺集團不詳成年成員基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，詐欺如附表一編號6至9「告訴人」欄所示之人，致其等因而陷於錯誤，並均匯款至本案帳戶（詐欺方式、時間、匯款時間、金額均詳如附表ㄧ所示），辛○○可預見本案帳戶所匯入之該等款項因來路不明，極有可能係詐欺犯罪之犯罪所得，如將之轉匯，會與本案詐欺集團不詳成年成員一同掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，仍不違背其本意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，與「助理-承勳」形成犯意聯絡，俟附表一編號6、7所示之人匯款後，即於113年1月18日17時29分許，以本案帳戶所連結之iPassMoney帳號，轉出新臺幣（下同）7000元至不詳帳戶，嗣本案詐欺集團不詳成年成員則再以卡片提款之方式，將其餘附表一編號6至9所示匯入款項提領一空（提領時間、金額，均詳如附表一說明欄所載），以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之所在、去向。　　理　　由一、程序事項：　㈠一人犯數罪者，為相牽連之案件；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。追加起訴，得於審判期日以言詞為之，刑事訴訟法第7條第1款、第 265條分別定有明文。經查，就被告辛○○交付本案帳戶部分，臺灣屏東地方檢察署檢察官就附表一編號9部分之告訴人，原以113年度偵字第14960號併辦意旨書移送併案審理，惟因詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，洗錢罪則係保護前置犯罪之司法訴追利益，其罪數計算，應以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數。是以，附表一編號9之告訴人與檢察官起訴部分之告訴人均不同，自無從移送併案。因蒞庭檢察官已於本院審判期日就附表一編號9部分，以言詞追加起訴（見本院卷第168頁），該部分為被告一人犯數罪之相牽連案件，依據前揭規定，此部分於審判期日所為言詞追加起訴，於法並無不合，應予准許。　㈡本判決所引用之被告以外之人審判外之陳述，或經當事人同意作為證據使用（見院一卷第154頁），或迄至本院言詞辯論終結前，當事人均不爭執其餘被告以外之人審判外之陳述之證據能力（見院一卷第155至173頁），本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，與本案待證事實間復具有自然關聯性，引為本判決所用之證據並無不當，自得採為本件認定事實之基礎。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告固不否認其申辦本案門號後，註冊上開虛擬通貨平台帳號，復於上開時間、地點，將本案帳戶之提款卡，及註冊有上開虛擬通貨平台帳號之本案門號手機，一併寄予「助理-承勳」指定之人，及告知「助理-承勳」網路銀行帳號密碼、提款卡密碼、各虛擬通貨平台帳號及密碼之事實，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：我當時是要找兼職，後來就將本案帳戶綁定上開虛擬貨幣平台，對後來助理說要幫我操作虛擬貨幣，我那時候沒有想那麼多等語。　㈡經查，被告申辦本案門號後，使用本案門號註冊上開虛擬通貨平台帳號，並將上開虛擬貨幣平台帳號綁定本案帳戶，嗣將本案帳戶客戶聯絡電話改為本案門號，於113年1月9日許，至高雄市○○路○○○○號貨運站，將本案帳戶之提款卡，及註冊有上開虛擬通貨平台帳號之本案門號手機，一併寄「助理 -承勳」所指定之人，及告知「助理-承勳」本案帳戶之網路銀行帳號密碼、提款卡密碼等情，業據被告供承在卷（見偵一卷第35至37頁、本院卷第154、164頁），並有1被告本案帳戶之客戶基本資料（見警一卷一第50頁）、寄貨單（見偵一卷第25頁）、被告與暱稱「助理-承勳」、「RM發哥」之通訊軟體LINE對話紀錄文字版（見偵一卷第45至61頁反面）等資料在卷可稽；又如附表一所示之告訴人遭本案詐欺集團不詳成員詐欺後，因而陷於錯誤，並分別匯款至本案帳戶各節，有如附表一「證據出處」欄之供述證據及非供述證據在卷可憑，是此部分事實，首堪認定。　㈢被告就犯罪事實一部分，提供前揭資料之行為，具有幫助一般洗錢之不確定故意，理由如下：　⒈刑法第13條第2項規定行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生不違背其本意者，以故意論（學理上稱為間接、未必或不確定故意）。此項間接故意，須行為人對於構成犯罪之事實（包含行為之客體與結果之發生）有預見，且其發生並不違背其本意（即存有容認其發生之意欲），始克相當。行為人有無犯罪之間接故意，乃個人內在之心理狀態，須從行為人之外在表徵及行為時之客觀情況，依經驗法則審慎判斷（最高法院108年度台上字第4202號判決意旨參照）。　⒉被告於案發時為22歲之成年人士，具大學畢業之智識程度，先前曾在飯店業實習之社會歷練等情，業據被告供承在卷（見本院卷第165頁），可見被告案發當時為一智識正常、具相當社會歷練之人，應可知悉金融帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳戶帳號密碼、虛擬通貨交易平台帳號、密碼等資料，係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，若無合理依據，自不得率爾將該等金融帳戶資料交予素昧平生之人，否則將有涉及財產犯罪或洗錢犯罪之高度可能性。　⒊金融帳戶為個人之理財工具，一般民眾皆可自由申請開設金融帳戶，並無任何特殊之限制，亦得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，亦可自行申辦虛擬通貨交易平台帳號進行投資。衡諸一般常情，金融帳戶之提款卡、密碼、網路銀行帳戶帳號密碼、虛擬通貨交易平台帳號、密碼，事關個人財產權益之保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可自由流通使用該帳戶或虛擬通貨平台帳號，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性，始予提供，且該等專屬個人之物品、資訊如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具。經查，被告於本院供稱：我一開始要找工作，在網路上找到夾娃娃機的職缺，對方跟我說夾娃娃機的職缺有分為正職跟兼職，但是已經沒有正職的職缺了，只有兼職，要我先做兼職等語（見本院卷第154頁），佐以前開通訊軟體LINE對話紀錄文字版內容，可見被告、「助理-承勳」在通訊軟體LINE後接洽後，方論及所述工作內容，足認被告與「助理-承勳」先前並不相識且素未蒙面，是被告與「助理- 承勳」之間，實乏任何信賴基礎。次查，被告將前揭資料交予「助理-承勳」使用，業如前述，則對於取得前揭資料之人而言，得自由憑藉本案帳戶跨行轉入、提領或匯出相關款項，而可任意使用，衡情被告應知悉本案帳戶之提供，可能遭「助理-承勳」濫用。參之本案帳戶於被告交出前揭資料後，復經本案詐欺集團不詳成年成員提領、轉匯等情，可徵被告實際上欠缺其他任何有效防止、避免本案帳戶因其前揭告知行為而遭他人濫用之機制及措施。復稽之前揭資料交出前，於113年1月7日10時37分許，本案帳戶經提領至剩餘0元等情，有本案帳戶客戶往來交易明細在卷可參（見偵一卷第 87頁），被告顯可迴避帳戶可能無法返還帳戶所生固有財產遭提領之損失。　⒋據上各情，被告於前揭資料交予他人後，並無相關避免他人濫用之措施，亦可迴避其潛在可能受到之損害，可徵被告實際上並不在乎該他人取得本案提款卡及密碼後，得任意使用本案金融資料，進而使用、支配本案金融帳戶所匯入之款項，無論該等款項是否出於合法來源。以故，被告自有容任所交付本案金融帳戶提款卡、存摺之不詳人士及其所屬詐欺集團成員等正犯實行詐欺、洗錢犯罪，而有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意無訛。　㈣被告就犯罪事實二部分，已從原先幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，升高為共同詐欺取財及共同洗錢罪之不確定故意，理由如下：　　被告乃智識正常、具一般社會歷練之人，且可預見上開所告知「助理-承勳」之前揭如附表一所示帳戶資料內容，確有可能遭到濫用，且本案帳戶所匯入之款項，乃係他人以不法方式取得之犯罪所得，仍容任所交付帳戶之提款卡、密碼之不詳人士實行詐欺取材、洗錢犯罪，業經認定如前，又被告自承其於附表一編號6、7所示之人匯款後，即於113年1月18 日17時29分許，以本案帳戶所連結之iPassMoney帳號，轉出 7000元至不詳帳戶等情，並有本案帳戶客戶往來交易明細可憑（見偵一卷第89頁），是被告所為，已形成掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之綜效，佐以被告與「助理-承勳」間前開對話紀錄，可見「助理-承勳」向被告表示如要轉出、提領本案帳戶內款項可先行告知等語（見偵一卷第57頁），足見係從原先幫助他人犯罪之犯意，升高為共同犯詐欺取財、共同犯洗錢罪之不確定故意，並進而與「助理-承勳」、本案詐欺集團不詳成年成員共同實現洗錢款項領取之行為分擔及形成意思聯絡。　　　㈥被告雖辯稱其亦係遭詐騙等語。惟查：　⒈參以被告於偵查中供稱：知道不能把金融資料、個人資料交予他人，怕會有被利用之風險，但我當時想趕快求職等語（見偵一卷第9頁），輔以被告、「助理-承勳」前開對話紀錄，可見「助理-承勳」向被告表示若銀行有詢問帳戶，以不接電話或推辭回應之方式處理，以免本案帳戶遭鎖住等語（見偵一卷第56頁反面），可徵被告於上開過程中，乃係經「助理-承勳」告知對於銀行可能稽核確認之內容，採取消極迴避之對應方式，然被告既知本案帳戶可能有遭他人利用之風險，又「助理-承勳」已敘及本案帳戶有遭凍結之可能，以上諸端，均足顯示本案帳戶實已涉入不法財產犯罪、洗錢之風險，則被告對於交付帳戶後，所匯入款項，及有可能係源自於不法來源，有所預見，被告猶執意為之，益徵被告就上開犯行有前揭不確定故意至明。　⒉被告固辯稱其係因求職過程遭到詐欺等語。惟被告於本院審理中供稱：對方要我先做兼職，做兼職要先加入群組，類似投資群組，對方跟我說加入這個群組會獲利，我一開始有跟對方講說我要兼職，對方要我做兼職，我問他做兼職要幹嘛，我一開始是要兼職，但後來就變成投資等語（見院一卷第 154頁），嗣又改稱：對方沒有叫我投資，只說幫我操作虛擬貨幣等語（見院一卷第165頁），觀之被告先後所述，被告就提供帳戶資料之緣由，從應徵工作變成由他人代為操作投資，內容前、後不一，再者，參以被告、「助理-承勳」前開對話紀錄，被告於交付前開資料前、後，均未有就其所述投資有何實質投資內容，僅見「助理-承勳」改要求其提供本案帳戶提款卡等資料，亦無約定實際被告投資比例、應支出投資款項金額，顯與一般正常投資流程迥異，更與兼職工作內容無涉，難認被告就其所述，係為兼職或投資而交付前開資料，有何合理信賴根據可言。從而，被告所辯，不可採信。　　　㈦綜上所述，被告所辯無非是臨訟卸責之詞，不可採信，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪部分：　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑；又匯入本案帳戶及後續遭提領、轉匯之款項，均未達1億元，僅適用前述法定最重本刑5年以下有期徒刑之一般洗錢罪。　⒉被告就犯罪事實一有幫助犯規定之適用，則如犯罪事實一、二均適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑上、下限，為有期徒刑3月至5年、6月至5年，至於修正前洗錢防制法第14條第1項規定部分，其處斷刑上、下限則為有期徒刑1月至5年、2月至5年（受修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其處斷刑上限不得超出本案前置犯罪刑法第339 條第1項之法定刑，即於本案受到有期徒刑5年之上限限制），經比較新舊法之結果，依刑法第35條規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段，並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項規定，仍均應適用行為時法即修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡核被告就犯罪事實一部分，係犯刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；就犯罪事實二所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢起訴書雖對被告如附表一編號6至8部分原論以幫助犯，惟揆之上開說明，雖有未洽，然經蒞庭檢察官當庭更正為正犯（見院一卷第168頁），附此說明。　㈣被告就犯罪事實二部分，與「助理-承勳」及本案詐欺集團不詳成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　㈤競合：　⒈被告就犯罪事實二部分，其中附表一編號6至9所示之款項，原係因被告提供本案帳戶而助成本案詐欺集團不詳成年成員，使其等得收受各該款項，惟被告嗣後參與上開詐欺、洗錢犯行，則從規範評價之單一性而言，此際具有為不法侵害同一性之侵害前、後階段（幫助犯變成正犯），乃評價上單一，故論以一罪較為合理。　⒉被告就犯罪事實一部分，係以一行為就附表一編號1至5部分涉犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等數罪名，應依刑法第55 條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷；就犯罪事實二部分，係以一行為就附表一編號6至9部分涉犯詐欺取財、一般洗錢等數罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　⒊被告就上開犯行，共5次，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥被告就犯罪事實一所示犯行部分，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、量刑審酌理由：　　審酌被告輕率提供金融帳戶予他人，容任他人從事不法使用，助益詐欺集團實行詐欺犯罪之便利、順暢，及促成其等得以掩飾或隱匿該等詐欺取財之犯罪所得，甚且過程中進而參與其中而加以分擔犯行，增加被害人尋求救濟及刑事偵查機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全及刑事司法追訴犯罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益非輕。除上開犯罪情狀外，被告有以下一般情狀可資審酌：⒈被告犯後否認犯行，態度不佳，此部分並無可作為其有利審酌因素；⒉被告先前並無任何前案科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見院一卷第15頁），為初犯，其責任刑方面有較大減輕、折讓之空間，宜循此科處較輕之刑；⒊被告於本院先表明收入不穩定，無法給付告訴人損失，有本院刑事報到明細可參（見院一卷第105頁），隨後則於本院表示有賠償告訴人己○○之意（見院一卷第172頁），然迄未見任何賠償或得到告訴人寬宥之紀錄文件，是被告仍欠缺實質損害賠償或其他關係修補之舉措，自無從為被告量刑上有利之認定；⒋ 被告具有大學畢業之智識程度、未婚、無未成年子女、需扶養父母親、目前打零工、月收入2萬多元、家庭經濟來狀況貧困等學經歷、家庭生活及經濟狀況，業經被告陳明在卷（見院一卷第172頁）。綜合卷內一切情狀，考量未形成處斷刑下限之輕罪（幫助詐欺取財罪）及其減輕事由（幫助犯），依罪刑相當原則，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。　　五、定執行刑審酌理由：　　就上開複數罰金刑部分，審酌被告上開各次犯行，法益種類、犯罪手段、罪質均屬相同，又各行為間發生時間較為密切，綜合觀之，其法益侵害加重程度，應屬有限，各罪所示之人格面有一定之非難重複之情形，自當將該部分予以扣除，以免與罪刑相當原則相悖。此外，綜合考量被告犯罪行為之不法與罪責程度、對其施以矯正之必要性，暨刑罰加重之邊際效用遞減情形，依比例原則、平等原則、罪刑相當原則加以權衡，就其罰金部分，定其應執行刑如主文所示，並諭知易服勞役之折算標準。六、沒收部分：　　洗錢防制法第25條第1項關於洗錢客體沒收規定，業於113年 7月31日修正公布、同年8月2日施行，該條修正後規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效之裁判時法即洗錢防制法第25條第1項規定。被告就犯罪事實二部分轉出7000 元，乃被告該部分犯罪事實之洗錢客體，堪認就附表二編號 6、7部分經被告匯出之洗錢標的，已經無原物可資沒收，故不問是否屬犯罪所有人與否，應依修正後洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條第4項規定逕予追徵之。至其餘款項，均係本案詐欺集團不詳成年成員自行提領、支配，本案帳戶復於113年2月29日銷戶結清等情，有本案帳戶客戶往來交易明細可引（見偵一卷第89頁），難認有何其他經查獲之洗錢標的，自無加以沒收、追徵之餘地。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官楊士逸提起公訴，檢察官吳文書移送併案審理，檢察官施怡安追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官林育賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品穎　附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附表一：（金額單位：新臺幣）編號告訴人詐欺時間、方式匯款時間匯款金額證據出處 1 癸○○ 本案詐欺集團不詳成年成員於112年12月28日，透過在INSTAGRAM社群網站刊登之不實求職廣告而與告訴人癸○○取得聯繫後，對其佯稱：至特定網站依指示操作即可獲利云云，告訴人癸○○因而陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款至本案帳戶。 113年1月17日17時12分許 5萬元 ⑴證人即告訴人癸○○於警詢中之指訴（見警一卷一第19至20頁)。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、廣告擷圖（見警一卷二第127至128頁)。 ⑶轉帳成功擷圖（見警一卷一第57頁)。 ⑷元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 113年1月17日17時13分許 4萬1200元 2 戊○○ 本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月10日15時40分許，透過在IG刊登之不實廣告與告訴人戊○○取得聯繫後，對其佯稱：下載指定手機應用程式進行儲值即可獲利云云，告訴人戊○○因而陷於錯誤，於右列時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日 10時2分許 5萬元 ⑴證人即告訴人戊○○於警詢中之指訴（見警一卷一第12至13頁)。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、轉帳擷圖、廣告擷圖、「IEX」網站擷圖（見警一卷一第53、102至107頁)。 ⑶元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 3 庚○○ 本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月16日18時許，透過在INSTAGRAM刊登不實投資廣告而與告訴人庚○○取得聯繫後，對其佯稱：依指示至特定網站進行投資即可獲利云云，告訴人庚○○因而陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款匯至本案帳戶。 113年1月18日10時12分許 2萬元 ⑴證人即告訴人庚○○於警詢中之指訴（見警一卷一第16至18頁)。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、「IEX」網站擷圖、廣告擷圖、轉帳交易結果通知擷圖、往來明細擷圖（見警一卷一第56頁、警一卷二第118至122、126頁)。 ⑶告訴人庚○○手寫匯款明細（見警一卷二第172頁)。 ⑷元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 113年1月18日10 時14分許 5萬元 4 甲○○ 本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日加入告訴人甲○○之聚餐時，對告訴人甲○○佯稱：加入特定群組，至特定博奕網站進行下注可獲利云云，告訴人甲○○因而陷於錯誤，依指示至該網站進行註冊，並於右列時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日13時7分許 5萬元 ⑴證人即告訴人甲○○於警詢中之指訴（見警一卷一第26至27頁)。 ⑵跨行轉帳擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警一卷一第64頁、警一卷二第129至136頁)。 ⑶告訴人甲○○所有玉山銀行帳戶存摺封面影本（見警一卷二第137頁)。 ⑷元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 5 己○○ 本案詐欺集團不詳成年成員透過在社群軟體FACEBOOK社群網上刊登之不實工作廣告與告訴人己○○取得聯繫後，對其佯稱：依指示進行操作即可獲利云云，告訴人己○○因而陷於錯誤，依指示於右載時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日15時12分許（原載為10時12分許，應予更正） 20萬元 ⑴證人即告訴人己○○於警詢中之指訴（見警一卷一第28至30頁)。 ⑵虛擬貨幣交易歷史紀錄擷圖、入金、轉帳之交易詳情擷圖、存款交易明細查詢結果擷圖（見警一卷二第138、139至150頁)。 ⑶中國信託商業銀行匯款申請書翻拍照片、存款交易明細擷圖（見警一卷一第65至67頁)。 ⑷元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 113年1月18日15時23分許 20萬元 6 丁○○ 本案詐欺集團不詳成年成員透過在社群軟體FACEBOOK刊登之不實工作廣告與告訴人丁○○取得聯繫後，對其佯稱：加入特定群組依指示進行投資即可獲利云云，告訴人丁○○因而陷於錯誤，依指示於右載時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日 17時14分許 3萬元 ⑴證人即告訴人丁○○於警詢中之指訴（見警一卷一第14至15頁)。 ⑵通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、「VATI」網站擷圖（見警一卷二第108至117頁)。 ⑶臺外幣交易明細查詢擷圖（見警一卷一第54頁)。 ⑷元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 7 丙○○ 本案詐欺集團不詳成年成員透過在社群軟體FACEBOOK刊登之不實工作廣告與告訴人丙○○取得聯繫後，對其佯稱：依指示操作賽船虛擬遊戲即可獲利云云，告訴人丙○○因而陷於錯誤，於右載時間，依指示操作而匯款至本案帳戶。 113年1月18日 17時21分許 3萬元 ⑴證人即告訴人丙○○於警詢中之指訴（見警一卷一第21至22頁)。 ⑵郵政自動櫃員機交易明細表（見警一卷一第59頁)。 ⑶元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 8 乙○○ 本案詐欺集團不詳成年成員透過在社群軟體INSTAGRAM刊登之不實求職廣告而與告訴人乙○○取得聯繫後，對其佯稱：加入特定群組並依指示操作博弈即可獲利云云，致告訴人乙○○因而陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日22時8分許 10萬元 ⑴證人即告訴人乙○○於警詢中之指訴（見警一卷一第23至25頁)。 ⑵告訴人乙○○所有中國信託商業銀行帳戶之存款交易明細（見警一卷一第60頁)。 ⑶元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。 113年1月18日22時8分許 5萬元 9 壬○○ 本案詐欺集團不詳成年成員透過在社群軟體INSTAGRAM刊登之不實求職廣告而與告訴人壬○○取得聯繫後，對其佯稱：加入特定群組並依指示操作博弈即可獲利云云，致告訴人壬○○因而陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款至本案帳戶。 113年1月18日21時49分許 3萬元 ⑴證人即告訴人壬○○於警詢中之指訴（見警二卷第12至18頁）。 ⑵告訴人壬○○提出之轉帳擷圖、貸款廣告擷圖（見警二卷第46至48頁）。 ⑶元大商業銀行股份有限公司113年8月7日元銀字第1130024530號函及所附被告本案帳戶之客戶往來交易明細、查復資料表（見偵一卷第81至90頁)。說明： ⑴編號1所示款項於本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月17日18時許，持本案帳戶提款卡提領12萬元（超出9萬1200元部分，無證據證明與本案有關）。 ⑵編號2、3所示款項於本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日11時32分許，持本案帳戶提款卡提領12萬4000元（超出12萬元部分，無證據證明與本案有關）。 ⑶編號4所示款項於本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日15時10分許，持本案帳戶提款卡提領30萬元（超出5萬元部分，無證據證明與本案有關）。 ⑷編號5所示款項於本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日16時3分許，持本案帳戶提款卡提領50萬元（超出40萬元部分，無證據證明與本案有關）。 ⑸編號6、7所示款項，被告先於113年1月18日17時29分許以iPass Money電支轉匯7000元至不詳帳戶；本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日11時32分許，持本案帳戶提款卡提領5萬8000元（超出6萬元部分，無證據證明與本案有關）。 ⑹編號8、9所示款項，本案詐欺集團不詳成年成員於113年1月18日22時42分許，持本案帳戶提款卡提領21萬元（超出18萬元部分，無證據證明與本案有關）。附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑沒收 1 犯罪事實一辛○○幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。（無） 2 犯罪事實二、附表一編號6 辛○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案洗錢標的新臺幣柒仟元，追徵之。 3 犯罪事實二、附表一編號7 辛○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 犯罪事實二、附表一編號8 辛○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。（無） 5 犯罪事實二、附表一編號9 辛○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。（無）附表三：卷宗名稱卷目代碼屏警分偵字第11330460900號卷一警一卷一屏警分偵字第11330460900號卷二警一卷二屏警分偵字第1138015479號卷警二卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第6917號卷偵一卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第14960號卷偵二卷本院114年度金訴字第105號卷院一卷本院114年度金訴字第126號卷院二卷

2025-03-04

PTDM-114-金訴-105-20250304-1