Know99判決書

搜尋結果：APPLE

共找到 250 筆結果（第 141-150 筆）

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3514號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂彥德上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第305 24、49012號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文呂彥德犯三人以上共同詐欺取財罪，共三罪，各處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除事實欄補充鄭慶權(另行審理中)，證據部分補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。而刑法上之『必減』，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，『得減』以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：　①關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第3項）」；本次修正後，第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）」。　②關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3 項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　2.本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之問題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，茲就本案比較新舊法適用結果如下：　①如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規定，減輕其刑，從而該罪減輕後之最高度刑為6年11月。　②如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5 年。查：被告於本院審理時供稱：拿到新臺幣(下同)4千元報酬等語明確（見本院準備程序筆錄第2頁），是被告於本案有犯罪所得，然尚未繳回，無從減輕，最高度刑為5年　　③據上以論，被告依行為時洗錢防制法規定雖得減刑，然其最高度刑仍以被告行為後修正施行之洗錢防制法之規定對被告較為有利，本案自應整體適用修正施行後之洗錢防制法規定論罪科刑。　3.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定即可。　㈡被告雖未自始至終參與本件詐騙之各階段犯行，惟其擔任收水角色，與詐欺集團其他成員就詐騙被害人犯行彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，自應就全部所發生之結果，共同負責。而現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，自設立電信機房、撥打電話實施詐騙、取贓分贓等階段，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，殊難想像僅1、2人即得遂行前述詐欺犯行，且被告主觀上已知悉所參與之本案詐欺集團，除被告之外，尚有鄭慶權、暱稱「阿翔」及本案其他詐騙集團成員，人數為3人以上等情，亦為被告於偵審程序中所是認，是本案犯案人數應為3人以上，堪以認定。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。被告與鄭慶權、暱稱「阿翔」及本案其他詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告所為如附表所示之犯行，分別侵害如附表所示之人之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告本案於歷次偵審均已自白，惟本案有犯罪所得，尚未繳回，業如上所述，是被告不得依上開規定減輕其刑。三、爰審酌被告正值青壯年，不思以正途賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團，率爾共同為本案犯行，致告訴人等受有財產損害，亦紊亂社會正常秩序，所為應予非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，且所參與係後端收水之角色，其等主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，顯然輕重有別，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、收水之金額、在偵查及審理中均自白犯行，暨被告之素行、智識程度及家庭經濟狀況，雖稱有亦院和解然其後並未到庭參與調解，並未與告訴人達成和解等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、不定應執行刑之說明：按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489 號裁定意旨參照）。查被告涉其他案件尚在偵查、審理中（見卷內臺灣高等法院被告前案紀錄表），其中若干或有得與本案顯有可合併定執行刑之可能，據上開說明，宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告之權益，故不予定應執行刑，併此說明。五、沒收：　㈠本案仍有共同被告鄭慶權尚未到案，其對於起訴書附表二所示之扣案物仍有爭執證據能力或證明力之可能，故暫不予宣告沒收，待將來其到案受審後，再予決定否收與否。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。查：被告陳稱：報酬的部分是4,000元，而此部分犯罪所得並未扣案，故應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定，於被告犯行項下諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依卷內資料，查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依卷內資料，被告自陳其取得報酬4,000元，並已將款項上繳詐欺集團，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官葉國璽提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　黃耀賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30524號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49012號　　被　　　告　鄭慶權　男　29歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000○0號2樓　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○臺北　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　李基益律師　　被　　　告　呂彥德　男　29歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號2樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00巷00號2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、鄭慶權、呂彥德與暱稱「阿翔」之真實姓名年籍不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成年成員，於如附表一所示之時間，對林均美、許克瑋、張詠琪施用如附表一所示之詐術，致其等均陷於錯誤，於如附表一所示之匯款時間，匯款至如附表一所示之帳戶內，嗣由呂彥德依「阿翔」之指示，領取如附表一所示帳戶之提款卡後，交由鄭慶權或呂彥德於如附表一所示時間、地點提領款項，並均由呂彥德彙整款項後，前往新北市板橋區不詳統一超商廁所內將款項轉交予「阿翔」，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。鄭慶權提領款項可獲得新臺幣（下同）2萬元報酬，呂彥德則可獲得4千元報酬。嗣經警方持搜索票搜索，扣得如附表二所示之物。二、案經林均美、許克瑋、張詠琪訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭慶權於警詢、偵查時之自白及證述被告鄭慶權坦承及證明其有於如附表一所示時間提領款項後，並在如附表一所示地點將款項交予被告呂彥德之事實。 2 被告呂彥德於警詢、偵查時之自白及證述被告呂彥德坦承及證明其有於如附表一所示指示被告鄭慶權或自行提款後，彙整提領之款項並交予「阿翔」，被告鄭慶權提領款項可獲得2萬元報酬，被告呂彥德則可獲得4千元報酬之事實。 3 告訴人林均美、許克瑋、張詠琪於警詢時之陳述證明告訴人遭不詳詐欺集團施以如附表一所示詐術，致其等均陷於錯誤而匯款至如附表一所示帳戶之事實。 4 如附表一所示帳戶之開戶資料及交易明細、告訴人提供之匯款紀錄截圖、對話紀錄截圖證明告訴人遭不詳詐欺集團施以如附表一所示詐術，致其等均陷於錯誤而匯款至如附表一所示帳戶之事實。 5 現場及路口監視器畫面截圖、提領監視器畫面截圖、行動上網歷程查詢結果、車輛詳細資料報表、車牌辨識系統查詢結果、google地圖查詢結果證明被告鄭慶權、呂彥德於如附表一所示時間、地點提領款項後，由被告呂彥德收款之事實。二、論罪部分 (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第1 9條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7 年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於上訴人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號刑事判決參照）。 (二)核被告鄭慶權（如附表一編號1至2）、呂彥德（如附表一編號1至3）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款共同加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告鄭慶權、呂彥德與「阿翔」及其他不詳詐欺集團成員等，有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論。被告鄭慶權、呂彥德係一個犯罪行為，而同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告鄭慶權所犯如附表一編號1至2之三人以上共同詐欺取財罪（共2罪），被告呂彥德所犯如附表一編號1至3部分（共3罪），因告訴人不同，分別係侵害不同告訴人之財產法益，各該次犯罪明顯且屬可分，各個犯罪時間及告訴人亦有所不同，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)又按詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1 億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果，因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185條共同侵權行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示「防制及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益」之立法目的不符，亦與憲法保障人民（被害人）財產權之本旨相違，自難採取。又此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為（況其依上開民法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任），與憲法保障人民（行為人）財產權之本旨亦無違背。刑法第30條第2項固規定，幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，惟上開減刑規定，既在於使被害人獲實質賠償，是以縱因幫助他人為本條例之詐欺犯罪，倘被害人因其幫助行為致交付財物而生財產上損害之情形，行為人亦應於自動繳交被害人所受詐騙金額後，始有上開減刑規定之適用，以杜民眾輕率交付金融帳戶資料，復無庸賠償被害人損失，即可獲減刑寬典，助長詐欺犯罪孳生之情（最高法院113年度台上字第3589號判決參照）。是以，查被告鄭慶權、呂彥德並未繳回本次提款所取得告訴人遭詐款項，揆諸前開見解，核與上開減刑規定並不相符，應無上開減刑規定之適用，併此敘明。三、沒收部分 (一)扣案如附表二所示之物，為被告鄭慶權、呂彥德所有，用於聯繫及遂行本案犯行所用，為供其犯罪所用之物，請依刑法第3 8條第2項前段規定宣告沒收。 (二)鄭慶權提領款項可獲得2萬元報酬，呂彥德則可獲得4千元報酬。各為渠等之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　葉國璽附表一編號告訴人詐術匯款時間、金額人頭帳戶提款時間、地點、金額 (均不含手續費) 提領人 1 林均美 113年3月4日18時8分許，本案詐欺集團先以臉書及LINE暱稱「周書名」對林均美佯稱：伊下單後，林均美之賣貨便賣場遭凍結，續由假賣場客服佯以須簽署三大保證切結書並綁定銀行機構云云，致使林均美陷於錯誤，而於右列時間匯款至右列帳戶。 (1)113年3月4日19時12分許，匯款49,985元 (2)113年3月4日19時13分許，匯款49,985元 (3)113年3月4日19時33分許，匯款49,985元台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 (1)113年3月4日19時15分至18分許，在新北市板橋區縣○○道0段000號處，共提領8萬元 (2)113年3月4日20時7分許至25分許，在新北市○○區○○路00號地下1樓處，提領共6萬9,000元 (1)鄭慶權 (2)呂彥德 2 許克瑋 113年3月4日間，本案詐欺集團先以臉書暱稱「黃偉偉」、LINE暱稱「溫潤如玉」對許克瑋佯稱：因許克瑋之賣貨便賣場因未實名制將被停權，應依銀行客服只是，操作網路銀行驗證實名制云云，致使許克瑋陷於錯誤，而於右列時間匯款至右列帳戶。 113年3月4日19時57分許，匯款99,066元臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年3月4日20時0分至2分許，在新北市○○區○○路00號處，共提領8萬元鄭慶權 3 張詠琪 113年3月4日16時31分許，本案詐欺集團先以臉書暱稱「黃珠」對張詠琪佯稱：因賣家未認證而致賣場無法下單，需依金融客服指示認證帳戶云云，致使張詠琪陷於錯誤，而於右列時間匯款至右列帳戶。 113年3月4日20時15分許，匯款21,066元臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年3月4日20時19分至20分許，在新北市○○區○○路00號地下1樓處，共提領4萬元呂彥德附表二編號扣押物所有人扣押依據 1 Apple平板1臺、 Apple筆記型電腦1臺呂彥德新北地院113聲搜2725搜索票 2 紫色Iphone手機1支、金色Iphone手機1支鄭慶權新北地院113聲搜1602搜索票

2025-02-11

PCDM-113-審金訴-3514-20250211-1

單聲沒

臺灣臺南地方法院

專科沒收(智慧財產案件)

臺灣臺南地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第24號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭佳惠上列聲請人因被告違反商標法案件，單獨聲請宣告沒收（114年度聲沒字第31號），本院裁定如下：　　主　文扣案之仿冒APPLE商標耳機壹組沒收。　　理　由一、聲請意旨如附件聲請書所載。二、按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，商標法第98條定有明文。又按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收。檢察官依第25 3 條或第253 條之1 為不起訴或緩起訴之處分者，對刑法第 38條第2 項、第3 項之物及第38條之1 第1項、第2 項之犯罪所得，得單獨聲請法院宣告沒收，刑法第40條第2 項、刑事訴訟法第259 條之1亦有明定。三、經查，被告因違反商標法案件，經聲請人以113年度偵字第1 5190號為不起訴處分確定，有該不起訴處分書及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。而該案扣得之APPLE商標耳機1 組，經鑑定結果係仿冒商標商品，業經本院核閱卷證無誤，依商標法第98條之規定，不問屬於犯罪行為人與否皆應沒收之，聲請人依前揭規定聲請單獨宣告沒收上開仿冒商標商品，核無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項、第259條之1，商標法第98 條，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　陳嘉臨　　以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日

2025-02-11

TNDM-114-單聲沒-24-20250211-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1536號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告王晉維上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第274 71號），本院判決如下: 　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。又犯傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1、2所示之物，均沒收之。　　犯罪事實一、甲○○（所涉違反組織犯罪防制條例部分，業經檢察官於另案提起公訴，不在本案起訴效力範圍內）於民國112年4月、5 月間加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「文森佐」之人、王昱仁（另行偵辦）、少年張○銨（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，已移送臺灣新北地方法院少年法庭）、少年陳○昇（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，已移送臺灣新北地方法院少年法庭）所組成之3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任提款車手。甲○○與上開詐欺集團成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，甲○○先依「文森佐」指示，於112年5月27日15時5分前之某時許，在不詳地點，取得永豐商業銀行帳號0000000000 0000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡後，前往桃園市○○區 ○○路00巷0號之歐帝旅社入住。復由不詳詐欺集團成員向丙○ ○佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於112 年5月27日19時16分許，匯款新臺幣(下同)3萬元至本案帳戶內，再由甲○○依「文森佐」指示，於同日19時22分許，至桃園市○○區○○路00號之合作金庫桃園分行，持本案帳戶提款卡提領2萬元，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向。二、嗣甲○○於同日19時25分許，前往桃園市○○區○○路00巷00號之全家超商和信門市（下稱全家超商），欲操作ATM再度提領詐欺款項之際，桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所員警丁○○旋即上前出示證件、告知為武陵派出所員警、並要求查驗身分，甲○○明知丁○○為依法執行職務之公務員，竟另基於傷害、妨害公務之犯意，當場自全家超商逃離，並在全家超商外巷口，為脫免逮捕，以腳踢擊丁○○2下，致丁○○受有前臂擦傷、手部擦傷、膝部擦傷等傷害，以此強暴方式妨害丁 ○○依法執行職務。嗣甲○○於同日19時30分許，逃逸至桃園市○ ○區○○路00號之萬岳運動用品店遭逮捕，並扣得如附表所示之物，始循線查悉上情。三、案經桃園市政府警察局桃園分局（下稱桃園分局）報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告甲○○ 所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見，經本院合議庭評議後，認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院訊問程序、準備程序及審理時均坦承不諱【臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2 7471號卷（下稱偵卷）卷一第113頁至115頁；偵卷卷二第11 頁至14頁、101頁、102頁；本院112年度聲羈字第373號卷（下稱聲羈卷）第73頁至78頁；本院113年度審金訴字第1844 號卷（下稱審金訴卷）第87頁至90頁；本院113年度金訴字第1536號（下稱金訴卷）第87頁至91頁、93頁至100頁】，且經證人即告訴人丙○○於警詢時（偵卷卷一第403頁至405頁）、證人即告訴人丁○○於偵查中（偵卷卷一第431頁至433頁）、證人王振宇於警詢時（偵卷卷一第53頁、54頁）、證人黃柏軒於警詢時（偵卷卷一第55頁、56頁）、證人即同案共犯少年張○銨於警詢及偵查中（偵卷卷一第197頁至201頁、3 19頁至322頁）、證人即同案共犯少年陳○昇於警詢時（偵卷卷一第327頁至330頁）分別證述綦詳，並有被害人即告訴人丙○○之渣打銀行帳戶存摺封面及交易明細、LINE聊天紀錄（偵卷卷一第415頁至427頁）、桃園分局武陵派出所112年5月 27日職務報告、妨害公務案現場譯文各1份（偵卷卷一第11 頁至13頁）、員警密錄器光碟1片、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院112年5月27日診字第Z000000000000 號診斷證明書（偵卷卷一第17頁）、桃園分局武陵派出所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷卷一第57頁至61頁）、監視器畫面、現場照片、扣案物品照片、告訴人丁○○傷勢照片、扣案手機內之TELEGRAM對話紀錄、歐帝旅社開房紀錄翻拍照片共29張（偵卷卷一第65頁至79頁）、本案帳戶之開戶基本資料及帳戶交易明細表（偵卷卷一第345頁、347頁）在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。　㈡綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法先於民國於112年6月14日修正公布並自同年月16日起生效施行，嗣又於113年7月31日修正公布並自同年8月2日起生效施行：　⑴查，113年7月31日修正前之洗錢防制法第2條第1項第1款規定「本法所稱洗錢指意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得」；修正後之洗錢防制法第2條第1項第1款則規定「本法所稱洗錢指隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」，固擴大洗錢行為之定義，然被告本案所為均該當修正前後之洗錢行為，尚無新舊法比較之必要。　⑵次查，被告行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，裁判時法即修正後洗錢防制法第19條第1項則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」是經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，似較有利於被告。惟關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而113年7月31日修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決參照）。是揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用修正後洗錢防制法即裁判時法論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，似以113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法之規定較有利於被告。　⑶再查，被告行為時法即112年6月14日修正前之洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較之結果，應認行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定對被告較為有利。惟本案中，被告已於偵查、本院訊問程序、準備程序及審理時就本案犯行均坦承不諱等情，業如前述，且本案犯罪所得均已扣案，應認等同於已自動繳交全部所得財物（詳後述），是不論是適用行為時法、中間時法或裁判時法，被告均得依相關規定減輕其刑。　⑷綜上，被告所犯洗錢罪，若依被告行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，若依裁判時法即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。又被告同時符合被告行為時法即112 年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項，以及裁判時法即 113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項之自白減刑規定乙節，已如前述，且該等自白減刑之規定，均為必減規定，自應參酌最高法院29年度總會決議㈠「刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之」之意旨，減輕後比較之。是以，若適用被告行為時之洗錢防制法規定，則一般洗錢罪之法定刑範圍為1月至6年11月，並依行為時之洗錢防制法第14條第3項規定之科刑限制，其量刑範圍為有期徒刑1月至 5年。而若依裁判時之洗錢防制法規定，一般洗錢罪之處斷刑框架則為有期徒刑3月至4年11月。基此，若依首揭說明就本案綜合檢驗新舊法整體適用之結果為比較後，則本案被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，若適用裁判時法即11 3年7月31日修正後之洗錢防制法將較有利於被告，自應依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用裁判時法即113年7月31 日修正後洗錢防制法之相關規定。　⒊被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自113年8月2日起生效施行：　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。雖詐欺犯罪危害防制條例係被告行為後始生效施行，然因前揭詐欺犯罪危害防制條例第 47條之規定係有利於被告，仍應依刑法第2條第1項但書規定，予以適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。　㈡次按洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第 14條第1項規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪。以「人頭帳戶」為例，當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。經查，本案被害人丙○○所匯入本案帳戶之3萬元款項，雖未經被告全部領出，然此時該等款項已在本案詐欺集團之實力支配下，故就此部分所涉加重詐欺犯行自應以既遂論。又被告於本案中雖僅提領被害人丙○○所匯入本案帳戶之3萬元款項其中之2萬元部分，且於當日即遭員警查獲逮捕，惟客觀上已足使其所提領之2萬元部分產生掩飾、隱匿該等款項為先前之詐欺犯罪所得之效果，而形成金流斷點，若非偶然遭員警查獲，實則難以追蹤該等款項之來源及去向，故就被告此部分之犯行，亦應以洗錢既遂罪論之。　㈢核被告犯罪事實欄一所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告犯罪事實欄二所為，係犯刑法第135條第1項之妨害公務罪、刑法第277條第1項之傷害罪。　㈣被告犯罪事實欄一之犯行，係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告犯罪事實欄二之犯行，係以一行為觸犯妨害公務罪及傷害罪，同為想像競合犯，亦應依刑法第55條之規定，從一重之傷害罪處斷。　㈤被告就犯罪事實欄一之犯行，與同案共犯「文森佐」、王昱仁、張○銨、陳○昇及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告犯罪事實欄一、二所為之犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈦又同案共犯即少年張○銨、陳○昇分別為97年7月、00年0月出生，是渠等於案發當時，均為未滿18歲之少年。然被告於本院準備程序時供稱：伊不知悉有未成年成員等語（審金訴卷第89頁），且依卷內證據資料均無證據可證明被告主觀上知悉或可得而知，其他同案共犯有包含未滿18歲之少年，自無從適用兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重，公訴意旨認被告就本案三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行應依該項規定加重其刑，容有誤會，惟此部分僅係加重條件之減少，尚不生變更起訴法條之問題。　㈧刑之減輕事由　⒈洗錢防制法第23條3項　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內，此有最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨足資參酌。查被告於偵查、本院訊問程序、準備程序及審理時均坦承本案犯行（偵卷卷一第113頁至115頁；偵卷卷二第11頁至14頁、101頁、102頁；聲羈卷第73頁至78頁；審金訴卷第87頁至90頁；金訴卷第87頁至91頁、93頁至100 頁），足認被告已於偵查及本院歷次審理時自白犯行，且被告於本案中之犯罪所得僅為2萬元（詳後述），均已扣案，應認等同於已自動繳交全部所得財物，合於洗錢防制法第23 條3項規定減刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之加重詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條　　詐欺犯罪危害防制條例係被告行為後，始生效施行，惟因該規定有利於被告，應依刑法第2條第1項但書規定予以適用乙節，業如前述。查被告於偵查及審判中均自白犯行等情，已認定如前，且被告於本案中之犯罪所得僅為2萬元（詳後述），均已扣案，應認等同於已自動繳交全部所得財物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，竟不思正道獲取財物，無視我國政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心及法規禁令，仍參與本案詐欺犯罪之分工，擔任提款車手負責領取詐欺贓款，與本案詐欺集團成員共同為牟取不法利益，利用一般民眾想賺取高額報酬之人性弱點，謊稱有投資機會，著手實行詐騙及掩飾、隱匿不法所得去向、所在之洗錢等犯行，所為罔顧法令及他人權益，助長詐騙歪風，紊亂社會經濟秩序，且損及民眾對於整體社會往來活動之信任；更於遭員警即告訴人丁○○盤查時，為脫免逮捕，竟以強暴之方式，妨害告訴人丁○○執行公務，並造成告訴人丁○○受有上開傷害，實值非難。並考量被告犯後已能坦承犯行，就所犯一般洗錢罪之犯行於本院審理時坦承不諱，核與洗錢防制法第23條 3項規定相符，犯後態度尚可。佐以被告先前已有多次因詐欺案件經法院判處有期徒刑之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（本院卷第15頁至47頁）在卷可稽，堪認被告素行非佳。再參酌被告之犯罪動機、目的、手段、程度及本案被害人所受騙之金額等節，暨兼衡被告於本院審理時自陳其教育程度為高職畢業，入監前從事工地工作，日薪約2,00 0元，經濟狀況普通（本院卷第99頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告所犯傷害罪部分，諭知易科罰金之折算標準。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，被告於本院審理時供稱：伊沒有獲得任何報酬或車馬費，扣案現金是當天所提領等語（本院卷第98頁、99頁），且卷內亦無其他證據可證被告於本案犯行中，除已扣案如附表編號1所示之現金2萬元外，尚有實際取得其他利益或報酬，自堪認被告之犯罪所得僅有已扣案如附表編號1所示之現金，爰依前揭規定，就已扣案如附表編號1所示之現金，宣告沒收。　㈡次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。經查，扣案如附表編號2所示之物為被告所有，且被告用以與本案詐欺集團成員聯繫使用等情，業據被告於本院審理時供認不諱（本院卷第98頁），足認扣案如附表編號2所示之物係為被告供本案犯罪所用之物，自應依前揭規定，宣告沒收之。至扣案如附表編號3所示之提款卡，雖為被告供本案犯行所用，惟提款卡僅係屬金融帳戶內資金明細之載體，本身價值低微，且可隨時向金融機關申請補發，單獨存在亦不具刑法上之非難性，沒收欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢又犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之；犯洗錢防制法第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第 48條第2項、修正後洗錢防制法第25條第2項分別定有明文。惟查，被告就本案取得之詐欺財物即洗錢標的，即為扣案如附表編號1之現金，然扣案如附表編號1之現金業經本院宣告沒收如前，且被告並無其他經檢警現實查扣或其個人仍有保留得支配處分之洗錢標的，故參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收，併此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官黃于庭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　　法　官　朱家翔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佳玲　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案所犯法條：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第135條對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使公務員辭職，而施強暴脅迫者，亦同。犯前二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑：一、以駕駛動力交通工具犯之。二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。犯前三項之罪，因而致公務員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。刑法第277條傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品數量備註 ⒈ 現金（鈔票） 20張面額：新臺幣壹仟元共計金額：新臺幣2萬元 ⒉ 手機（含SIM卡） 1支廠牌：APPLE 門號：0000000000號 IMEI碼：000000000000000號 ⒊ 提款卡 1張永豐商業銀行帳號：000-00000000000000號

2025-02-10

TYDM-113-金訴-1536-20250210-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2495號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳威儒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第231 27號），本院判決如下：　　主　文乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實乙○○與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「APPLE」（下稱「APPLE」，無證據證明參與本案詐欺犯行者達3人以上及有未滿18歲之人，詳見下述）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「APPLE」於民國113年1月4日22 時19分前之不詳時間，以通訊軟體LINE暱稱「創薪方程式」、「 Felixo」等名義，向丙○○佯稱購買泰達幣（USDT）可以獲利云云，致丙○○陷錯誤，並由乙○○佯為「猴子U質個人商人」幣商，於1 13年1月4日22時19分，至新北市○○區○○街0○00號，向丙○○收取現金新臺幣（下同）5萬元，乙○○再將泰達幣轉入「APPLE」提供予丙○○之虛擬貨幣錢包後，「APPLE」旋將收受之虛擬貨幣轉出，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得去向。　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。查本案檢察官、被告乙○○在本院準備程序中，對於本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力均表示沒有意見或同意有證據能力，且迄至本案言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯性，認為以之作為證據係屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，前揭證據均有證據能力。至本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由與依據：　　訊據被告坦承涉犯洗錢罪，亦不否認上開事實欄所載之客觀事實，惟矢口否認有何詐欺犯行，辯稱：我沒有詐欺告訴人丙○○云云。經查：　㈠上開事實欄所載之客觀事實，業據證人即告訴人丙○○於警詢時證述在案（見偵23127卷第10至11頁），並有告訴人提供之與詐騙者、暱稱「猴子U質個人商人」之LINE對話紀錄截圖、監視器錄影畫面截圖、公路監理電子閘門、被告與暱稱「APPLE」之TELEGRAM對話紀錄截圖在卷可查（見偵23127卷第17頁正反面、18至21頁反面、士檢偵4586卷一第91至92頁），上開客觀事實亦為被告所不爭執，是此部分事實，堪予認定。　㈡被告主觀上具有與「APPLE」共同詐欺取財、共同洗錢之犯意聯絡：　⒈觀諸被告與「APPLE」之TELEGRAM對話紀錄，內容略以：被告：收現在；「APPLE」：對啊、目前只有你沒單；被告：好；「APPLE」：其他北部都還有10點的；被告：等他約；「A PPLE」：時間有點趕，到湖口多久；被告：先看他約那時候、1小時；「APPLE」：那還行...你今天都新竹單欸；被告：看他約10點還是、對啊、4個欸；「APPLE」：車資不錯；被告：對啊、很扯、湖口竹北各2等語（見士檢偵4586卷一第91至92頁），再參以被告於另案警詢時供稱：「APPLE」要我用自己的錢去實體交易所買幣，然後「APPLE」會將要購買虛擬貨幣之客人資料傳給我，再由我前去向被害人收取款項，我的報酬是1週結算1次等語（見士檢偵4586卷一第34 至36頁）可知，被告與「APPLE」之分工模式為「APPLE」先讓「客人」產生有購買泰達幣之需求，再指派被告前往購買泰達幣並與「客人」聯繫約定交易時間後，由被告出面與「客人」交易泰達幣，向客人收取現金後，再將泰達幣打入指定之虛擬貨幣錢包。　⒉惟參以被告與其泰達幣來源「COINSHA」及多達15位以上其他泰達幣交易相對人等之相關對話紀錄、扣案隨身碟內之對話紀錄截圖照片（見士檢偵4586卷一第91至92、217至452、卷二第3至489頁）可知，「APPLE」提供予被告交易泰達幣之客源眾多，而被告於另案審理時亦供稱：「APPLE」也是幣商等語（見士院訴307卷第34頁），則「APPLE」既然同為幣商，但「APPLE」卻捨棄自身交易泰達幣，賺取幣差獲利之機會，不但無償介紹數量非微之買家向被告購買泰達幣，進而使素不相識之被告得以賺取販售泰達幣之價差，甚至為驅使被告積極前往交易，還同意額外支付報酬讓被告前往交易泰達幣，顯與常情有違，自難認「APPLE」介紹客人予被告所隱藏之目的為正當。而被告於案發時年滿29歲，自陳學歷為高職畢業，職業為貨車司機等語（見本院金訴卷第42頁），可見被告具備一定智識程度，工作經驗並非匱乏，亦非初出社會之人，對於上情自無諉為不知之理，但被告尤仍接受「APPLE」之指派向告訴人取款，再轉匯泰達幣，足見被告主觀上對於其所為詐欺、洗錢等犯行均應有所認識，具有與「APPLE」共同詐欺取財、共同洗錢之犯意聯絡，至為明確。　⒊況就詐欺犯罪者之角度，其所指派實際從事收取、傳遞款項任務之人，關乎詐欺所得能否順利得手，如參與者對不法情節毫不知情，甚至將款項私吞，抑或在現場發現係從事違法之詐騙工作，更有可能為自保而向檢警舉發，導致詐騙計畫功虧一簣，則詐欺犯罪者非但無法取得詐欺所得，甚且面臨遭查緝處罰之風險，衡情詐欺集團實無可能派遣對其行為可能涉及犯罪行為一事毫無所悉之人，擔任收受及傳遞款項之工作。本件指派被告前往交易泰達幣之「APPLE」，若無法確保被告會全然配合將等值泰達幣轉匯至指定之電子錢包，則該犯罪所得可能遭被告侵吞或報警舉發，使「APPLE」面臨功敗垂成或為警查緝之風險，由此益徵被告對本案犯行當有所認識並參與其中扮演一定角色，且「APPLE」對被告具有一定之信任關係，始由被告前往收取現款並轉匯虛擬貨幣，甚屬明確　㈢綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更(最高法院110年度台上字第1611號判決要旨參照)。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較 (最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。　⒈洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效(下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍不得逾5年。依上開說明，自應就上開法定刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒉另就自白減刑之規定，洗錢防制法第16條於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，條次變更為該法第23條。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」新法第23條第 3項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」亦即依修正前規定，行為人於偵查「及歷次」審判中均自白，即可獲得減刑，新法則增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　⒊本件被告洗錢之財物未達1億元，被告所犯為一般洗錢罪，依修正前之洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢之法定刑為有期徒刑2月以上7年以下。本件被告於本院審理中自白洗錢犯行，而於偵查中僅就詐欺取財部分否認有詐欺犯意（見偵23 127卷第38至39頁），但員警、檢察官於詢問被告相關犯罪事實過程中，並未詢問被告是否承認洗錢犯行，是本院認依有利於被告之解釋，此等不利益不應歸責於被告，爰認定被告在偵審中均有自白本件洗錢犯行。而被告依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下(未逾特定犯罪即刑法第339條第1項之詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑受有期徒刑5年之限制，經減輕後其上限為有期徒刑4年11月)。若依新法第 19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，但被告並未自動繳交全部所得財物，不符合新法第23條第 3項前段規定自白減刑要件，故其處斷刑範圍亦為有期徒刑6 月以上5年以下。據此，本案被告所犯一般洗錢罪之關於洗錢部分處斷刑範圍，依修正前之規定，為有期徒刑1月至4年 11月，依新法之規定，該範圍則為有期徒刑6月至5年，舊法較有利於行為人，依上揭刑法第2條第1項但書規定，應適用修正前洗錢防制法之規定，對被告較為有利。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。公訴意旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，惟觀諸卷內證據資料，尚無法排除「APPLE」係1人分飾多角，同時扮演「創薪方程式」、「Felixo」及「APPLE」，復查無證據可證明除「APPLE」外，另有他人參與本案犯行。是以，本案尚未達到嚴格證明確實有三人以上共犯之門檻，依照罪證有疑利歸被告之原則，僅能認定被告係與「APPLE 」共同參與本案犯行，是公訴意旨此部分認定尚有未合，惟因此部分與已起訴部分之基本社會事實同一，爰依法變更起訴法條。　㈢被告與「APPLE」具有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。　㈤被告於偵查、本院審理中均自白洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，竟不思以正當方法賺取財物，反藉由擔任詐騙幣商車手獲取報酬，對社會治安及人際信任均造成危害，更有使詐騙所得難以追查之可能，其犯罪動機及情節均值非難；惟念其犯後已坦承洗錢犯行，然仍矢口否認詐欺犯行；兼衡本案之犯罪動機、目的、手段、告訴人之損害、為本案犯行之參與角色，暨被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。又刑法第38條之1之立法理由已說明「基於澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不問成本、利潤，均應沒收」等旨，而明白揭示犯罪所得之沒收，係採取學理上之「總額原則」，亦即有關犯罪所得之沒收係採總額原則，不扣除犯罪成本。再按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言，亦即共同正犯內部間，對於不法利得分配明確時，即應依各人實際分配所得宣告沒收。。經查：　⒈本件被告與「APPLE」之分工模式為「APPLE」對告訴人施用詐術，使告訴人陷於錯誤而產生有購買泰達幣之需求，再指派被告前往購買泰達幣並與告訴人聯繫約定交易時間後，由被告出面與告訴人交易泰達幣，向告訴人收取現金後，再將泰達幣打入「APPLE」指定之虛擬貨幣錢包等節，業據本院論述在前，而被告打入之虛擬貨幣錢包既由「APPLE」所掌控，故「APPLE」獲取者乃為被告打入虛擬貨幣錢包之泰達幣，而該泰達幣既為「APPLE」實際掌控，依上開說明，即非被告之犯罪所得，故不予宣告沒收、追徵。　⒉至被告獲利部分，查被告販售之泰達幣價格均為1顆泰達幣33 元乙節，業據被告於另案警詢時陳述在案（見士檢偵4586卷一第27頁），顯然高於一般市價，故被告在「APPLE」告知下，知悉告訴人欲購買泰達幣，遂先前往購買泰達幣後，再販售給告訴人，藉此賺取價差（以本案為例，告訴人以5萬元向被告購買泰達幣，被告需給付告訴人1,515顆泰達幣，然被告自行前往購買泰達幣之匯率可能為32.85元，則被告支出之成本為4萬9,768元，則價差232元即為被告之獲利），且「APPLE」尚會支付被告報酬，故被告獲利部分為交易泰達幣之價差及「APPLE」所支付之報酬。而本件被告否認已向「APPLE」收取報酬（見本院金訴卷第42頁），亦無積極事證足證上情，故就「APPLE」給付之報酬部分，不列入被告之犯罪所得。然被告有向告訴人收取5萬元乙節，業據被告所坦認，被告雖然有先行購買泰達幣而支付現金，但犯罪所得之沒收係採總額原則，不扣除犯罪成本，基此，被告向告訴人收取之5萬元為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第 1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡另依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。而本次修正前洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於本次修正後移列至同法第25條第1項，並規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查「APPLE」詐欺告訴人後，業經被告將泰達幣轉匯至「APPLE」指定之虛擬貨幣錢包，難認被告具有事實上之管領、處分權限，為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　許菁樺上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃翊芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-10

PCDM-113-金訴-2495-20250210-1

消債更

臺灣士林地方法院

更生事件

臺灣士林地方法院民事裁定 113年度消債更字第220號債務人葉翰霖（原名葉斯鴻、葉斯閔）上列當事人聲請更生事件，本院裁定如下：　　主　文債務人應於本裁定送達後十四日內，補提如附件所示文件、資料及說明到院，逾期未補正即駁回其聲請。　　理　由一、按聲請更生或清算不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，法院應定期間先命補正，消費者債務清理條例（下稱消債條例）第8條定有明文。又債務人聲請更生時，所提出之財產及收入狀況說明書，應表明下列事項，並提出證明文件：㈠財產目錄，並其性質及所在地。㈡最近5年是否從事營業活動及平均每月營業額。㈢收入及必要支出之數額、原因及種類。㈣依法應受債務人扶養之人。更生之聲請有無正當理由拒絕提出關係文件或為財產變動狀況之報告之情形者，應駁回之，亦為消債條例第43條第6項、第46條第3款所明文。二、債務人聲請更生，漏未提出如附件所示文件、資料及說明到院，爰定期命補正，特此裁定。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　10　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　官　余盈鋒以上正本係照原本作成。本件裁定不得抗告。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張淑敏附件：一、提出債務人機車之行照及車輛目前之價值及估價報告。二、債務人提出之債權人清冊，於固德資產管理顧問股份有限公司之欄位，既已勾選為有擔保或優先權之債權，何以債權種類欄卻填載為無擔保債權？又債務人民國113年12月4日補正狀自陳與債權人和潤企業股份有限公司間有機車貸款，卻於債權人清冊和潤企業股份有限公司欄位勾選並非有擔保或優先權之債權。請據實說明其情形，如有錯誤，應更正債權人清冊。三、說明中華郵政帳戶號碼000000000000號帳戶為何人所有，並說明為何債務人常與此帳號有交易紀錄。四、說明111年11月22日、113年1月5日、113年1月25日、113年1 月25日，債務人中國信託商業銀行帳戶現金交易新臺幣（下同）5萬1,000元、8,400元、2萬元、7,000元之原因。五、說明112年1月18日、112年2月1日，債務人中國信託商業銀行帳戶分別於APPLE交易共1萬2,091元、6,173元之原因。六、說明債務人中華郵政帳戶時常與000-0000000000000號帳戶、000-000000000000號帳戶、000-000000000000號帳戶、　　000-000000000000號帳戶有交易紀錄之原因。

2025-02-10

SLDV-113-消債更-220-20250210-2

訴

臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1157號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告蔣加寧選任辯護人康皓智律師夏家偉律師吳鴻奎律師上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第27125號）及移送併辦（113年度偵字第34245、34 848號），本院判決如下：　　主　文蔣加寧犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾壹年陸月。扣案如附表二編號一、五及十二所示之物均沒收。扣案如附表二編號二至四所示之物均沒收銷燬。　　事　實一、蔣加寧知悉古柯鹼屬於毒品危害防制條例第2條第2項第1款所列管之第一級毒品，大麻及3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命均屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，依法不得輸入，且上開物品皆為行政院依據懲治走私條例第2條第3項授權公告之管制進出口物品，未經許可，不得擅自私運進口，而大麻同時為藥事法所稱之禁藥，亦不得非法輸入，惟其仍分別為下列行為：㈠、蔣加寧基於輸入禁藥及私運管制物品進口之犯意，於民國112 年11月25日前之某日，將如附表二編號1所示、含有大麻成分之菸油6支，藏放於隨身行李內，自美國搭乘飛機前往臺灣，並於112年11月25日某時許搭乘班機號碼CI924號之班機抵達臺灣桃園國際機場，將上開含有大麻成分之菸油6支輸入我國境內，以此方式輸入禁藥及私運管制物品進口。㈡、蔣加寧與真實姓名、年籍不詳之賣家間，共同基於運輸第二級毒品及私運管制物品進口之犯意聯絡，先由蔣加寧於113 年5月22日14時6分前之某時許，透過網際網路向真實姓名、年籍不詳之賣家洽談購買含有第二級毒品大麻成分之軟糖事宜，雙方達成協議，蔣加寧並徵得不知情之友人林宥駖（涉嫌違反毒品危害防制條例等案件，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第27124、29451號為不起訴處分確定）同意，由林宥駖以其位於新竹市○○區○○路0段00巷00弄00 號5樓之住處（下稱香山區住處）作為收件地址、代蔣加寧收受包裹後，蔣加寧遂將收件人為「Michael Fu Yung」、收件地址為「○F., No. ○○, Aly. ○○, Ln. ○○, Sec. ○, Ji ngguo Rd. Xiangshan Dist., Hsinchu City 300075, Taiw an（R.O.C.）」等收件資訊提供予真實姓名、年籍不詳之賣家，隨後再由真實姓名、年籍不詳之賣家將如附表二編號2 所示、含有第二級毒品大麻成分之軟糖裝入郵件（下稱甲郵件），並於113年5月22日14時6分許，利用不知情之國際快捷公司人員，將甲郵件自波蘭起運，嗣於113年6月3日9時58 分許輸入我國境內，隨後不知情之中華郵政郵務人員再於11 3年6月4日16時56分許將甲郵件送至香山區住處，由香山區住處之大樓管理員代為收受，而林宥駖於同日16時56分後之某時許取得甲郵件後，再將前開郵件送至蔣加寧位於新北市 ○○區○○街000巷00弄00號3樓之住處（下稱中和區住處），蔣加寧及真實姓名、年籍不詳之賣家即以此方式運輸第二級毒品及私運管制物品進口。㈢、蔣加寧與真實姓名、年籍不詳之賣家間，共同基於運輸第一級毒品及私運管制物品進口之犯意聯絡，先由蔣加寧於113 年7月22日10時30分前之某時許，透過網際網路向真實姓名、年籍不詳之賣家洽談購買第一級毒品古柯鹼（起訴書誤載為海洛因，業經檢察官當庭更正）事宜，雙方達成協議後，蔣加寧遂將收件人為「Michael F Yung」、收件地址為「○F ., No. ○○, Aly. ○○, Ln. ○○, Sec. ○, Jingguo Rd. Xian gshan Dist., Hsinchu City 300075, Taiwan（R.O.C.）」等收件資訊提供予真實姓名、年籍不詳之賣家，隨後再由真實姓名、年籍不詳之賣家將如附表二編號3所示之第一級毒品古柯鹼裝入郵件（下稱乙郵件），並利用不知情之國際快捷公司人員將乙郵件自加拿大起運，嗣於113年7月22日10時 30分許輸入我國境內，蔣加寧及真實姓名、年籍不詳之賣家即以此方式運輸第一級毒品及私運管制物品進口。嗣經財政部關務署臺北關（址設臺北市○○區○○○路0段00號）於113年7 月22日10時30分許發現乙郵件內疑似含有第一級毒品古柯鹼，遂扣押如附表二編號3及12所示之物，並函請警方偵辦，警方獲悉上情後，於113年8月5日15時35分許持臺灣臺北地方檢察署檢察官核發之拘票，前往中和區住處執行拘提，並依檢察官之指揮逕行搜索後，當場扣得如附表二編號1至2、 5至11所示之物。㈣、蔣加寧與真實姓名、年籍不詳之賣家間，共同基於運輸第二級毒品及私運管制物品進口之犯意聯絡，先由蔣加寧於113 年8月5日15時35分前之某時許，透過網際網路向真實姓名、年籍不詳之賣家洽談購買第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命事宜，雙方達成協議後，蔣加寧遂將收件人「JESSIC A WU」、收件地址為「No. ○○, Aly. ○○, Ln. ○○, Sec. ○, Jingguo Rd. ○F XIANGSHAN DISTRICT. HSINCHU CITY　30 0075, TAIWAN（R.O.C.）」等收件資訊提供予真實姓名、年籍不詳之賣家，隨後再由真實姓名、年籍不詳之賣家將如附表二編號4所示之第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命裝入郵件（下稱丙郵件），並利用不知情之國際快捷公司人員將丙郵件自法國起運，嗣於113年8月13日15時許輸入我國境內，蔣加寧及真實姓名、年籍不詳之賣家即以此方式運輸第二級毒品及私運管制物品進口。嗣經財政部關務署臺北關於113年8月13日15時許發現丙郵件內疑似含有第二級毒品3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命，遂扣押如附表二編號4所示之物，並函請警方偵辦。二、案經內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊報告及內政部警政署航空警察局移送臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、證據能力一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告蔣加寧及辯護人均同意有證據能力（本院卷第112頁，本判決所引卷宗簡稱詳如附件所示之卷宗標目所載），而檢察官雖未明示同意，然其迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議（本院卷第395至396、414至417頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，是依前開規定，認前揭證據資料均具有證據能力。二、卷內所存經本院引用為證據之非供述證據，與本案待證事實間均具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，該等證據資料亦具有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（本院卷第 31至32、106、395頁），核與證人林宥駖於警詢及偵查中之證述（偵29451號影卷第8至15、18至23、121至122、126至1 34、136至149、222至226頁）、證人即林宥駖友人張維傑於警詢及偵查中之證述（他7808號卷第83至88、133至136頁）相符，並有內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊偵辦「 Michael F Yung」涉嫌違反毒品危害防制條例偵查報告（他 7808號卷第5至13頁）、113年8月6日員警職務報告（偵2712 5號卷第147至153頁）、數位證物勘察報告（偵34245號卷第 221至247頁）、113年9月19日保三壹警偵字第1130007857號函暨所附數位跡證分析報告（偵27125號卷第293至374頁）、被告入出境資訊連結作業查詢結果（偵27125號卷第155、 291頁）、甲郵件外觀照片（他7808號卷第31頁、偵29451號卷影卷第86頁、偵34245號卷第53頁）、甲郵件之郵件詳細處理過程查詢網頁擷取圖片（偵27125號卷第157頁）、林宥駖領取甲郵件之監視器錄影畫面擷取圖片（偵27125號卷第5 7至62頁）、乙郵件外觀及內容物翻拍照片（他7808號卷第1 9至23頁、偵27125號卷第39頁、偵34245號卷第345頁）、丙郵件外觀及內容物翻拍照片（偵27125號卷第275頁、偵2945 1號影卷第103至107頁）、交通部民用航空局航空醫務中心1 13年7月23日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（他7808號卷第25頁、偵27125號卷第287頁）、113年8月21日航藥鑑字第 0000000號毒品鑑定書（偵27125號卷第289至290頁）、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年8月14日報告編號A476 6號毒品證物檢驗報告（偵27125號卷第375頁）、113年9月2 5日報告編號A5197Q號毒品證物檢驗報告（偵34848號卷第12 5頁）、法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080 號鑑定書（本院卷第363至364頁）、被告扣案電子設備內關於購入及運輸毒品之頁面擷取圖片（偵27125號卷第41至43 、54至57、64至67、77至79、275頁）、被告與林宥駖間之通訊軟體對話紀錄擷取圖片（偵27125號卷第44至56、63頁）、林宥駖與張維傑間之通訊軟體對話紀錄擷取圖片（偵27 125號卷第55頁）、香山區住處建物所有權狀（他7808號卷第33之1頁）、香山區住處住戶資料表（他7808號卷第35頁）、財政部關務署臺北關113年7月22日北機核移字第113010 0845號函暨所附扣押貨物收據及搜索筆錄（他7808號卷第15 至17頁）、113年8月13日北松郵移字第1130100317號函暨所附扣押貨物收據及搜索筆錄（偵29451號影卷第115至117頁）、內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表（偵27125號卷第27至31頁）、扣案物品照片（偵27125號卷第99至127、162頁）在卷可稽，足認被告前揭出於任意性之自白與事實相符。二、綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。參、論罪科刑一、論罪㈠、按運輸毒品罪之所謂「運輸」，係指轉運輸送而言，不以自國外輸入國內或自國內輸出國外者為限，其在「國內運送」者，亦屬之。至於運輸之動機、目的係為己或為他人，運輸之方法為海運、空運、陸運或兼而有之，固非所問，但仍以本於運輸意思而搬運輸送，即須有此意圖，而為搬運輸送之行為，始成立運輸罪；若係為單純持有而零星持送，如無運輸之認識或意圖，即不能論以該罪（最高法院98年度台上字第3007號判決意旨參照）。經查：１、被告遂行事實欄一㈠所示犯行時，雖係遠從美國將如附表二編號1所示、含有第二級毒品大麻成分之菸油攜入我國境內，核其所為尚與一般實務上所稱之「短途持送」概念未合，然被告斯時攜入我國境內之菸油數量僅為6支，又該等菸油連同容器之總重量雖為62.48公克，此有扣案物品照片附卷可參（偵27125號卷第99頁），惟上開菸油經送請交通部民用航空局航空醫務中心及法務部調查局鑑定，前揭鑑定單位均未於鑑定書內敘明上揭菸油扣除容器重量後之淨重為何，法務部調查局並於鑑定書內敘明因上開毒品含有大麻特有生物鹼成分，非單一化學合成毒品，故不進行純質淨重分析，此有交通部民用航空局航空醫務中心113年8月21日航藥鑑字第 0000000號毒品鑑定書（偵27125號卷第289至290頁）、法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080號鑑定書（本院卷第363至364頁）存卷可憑，是能否僅以上揭菸油連同容器之毛重非輕，遽認被告當時係基於搬運輸送之意思而將數量龐大、含有第二級毒品大麻成分之菸油運入我國境內，尚有疑義，復參以被告於偵查中供稱：我係於112年11月間從美國入境我國時，將前揭菸油放置於行李內攜入我國，目的係為供己施用等語（偵27125號卷第170至171頁），卷內復無其他證據證明被告主觀上係基於搬運輸送之意思而將上開菸油輸入我國境內，則堪認被告於隨身行李內攜帶前揭含有第二級毒品大麻成分之菸油，僅屬單純持有而零星持送，而與運輸第二級毒品之構成要件有間。２、從而，揆諸上揭說明，被告就事實欄一㈠所為，尚無從論以運輸第二級毒品罪，而應以輸入禁藥罪論處。㈡、是核被告就事實欄一㈠所為，係犯藥事法第82條第1項之輸入禁藥罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪；就事實欄一㈡所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪；就事實欄一㈢所為，係犯毒品危害防制條例第4條第 1項之運輸第一級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪；就事實欄一㈣所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第2條第1 項之私運管制物品進口罪。㈢、公訴意旨認被告就事實欄一㈠所為係涉犯毒品危害防制條例第 4條第2項之運輸第二級毒品罪嫌，容有未洽，已如前述，惟運輸第二級毒品罪與輸入禁藥罪之基本社會事實同一，且本院於審理中已告知被告及辯護人，被告本案犯行可能成立藥事法第82條第1項之輸入禁藥罪（本院卷第394頁），而賦予被告防禦及辯護人為被告辯護之機會，本院自得依法變更起訴法條。㈣、被告就事實欄一㈡至㈣所為，分別與真實姓名、年籍不詳之賣家間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。又被告利用不知情之國際快捷公司人員、中華郵政郵務人員及林宥駖遂行事實欄一㈡所示犯行、被告利用不知情之國際快捷公司人員遂行事實欄一㈢及㈣所示犯行，皆為間接正犯。㈤、競合關係１、被告就事實欄一㈠所為持有及輸入大麻之行為，同為實質上一罪之階段行為，高度之輸入行為既已依藥事法加以處罰，依法律適用完整性之法理，低度之持有行為自不能再行割裂適用毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪予以處罰。２、被告就事實欄一㈠所為，係以一行為同時觸犯藥事法第82條第 1項之輸入禁藥罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪，應依刑法第55條規定，從一重以藥事法第82條第 1項之輸入禁藥罪處斷。３、被告就事實欄一㈡及㈣所為，均係以一行為同時觸犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第 2條第1項之私運管制物品進口罪，應依刑法第55條規定，皆從一重以毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪處斷。４、被告就事實欄一㈢所為，係以一行為同時觸犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪及懲治走私條例第2條第1 項之私運管制物品進口罪，應依刑法第55條規定，從一重以毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪處斷。㈥、被告本案所犯事實欄一㈠至㈣所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈦、刑之減輕事由１、毒品危害防制條例第17條第3項部分 ⑴、按被告因供自己施用而犯第4條之運輸毒品罪，且情節輕微者，得減輕其刑，毒品危害防制條例第17條第3項定有明文。又上開規定係以「供自己施用」，且「情節輕微」作為運輸毒品罪裁量減輕其刑之要件。此所謂情節輕微，係指運輸毒品之手段、目的、重量、所造成法益侵害之危險或結果、行為係一時性或長期性，以及分工之角色等犯罪情節，與長期、大量運輸毒品者相較，尚屬輕微者而言。是上開條項之減刑要件，除供自己施用外，尚須情節輕微，始足當之（最高法院113年度台上字第4810號判決意旨參照）。 ⑵、經查，被告於本院審理中供稱：我的生殖器及臀部神經長期以來都有受到壓迫，導致我會感到疼痛，我也有心理方面之困擾，所以我遂行本案運輸毒品犯行時所輸入之毒品，均係為供己施用，目的係為緩解我身體方面之疼痛及心理困擾；我為了治療我身體方面之疼痛，有定期前往佛教慈濟醫院財團法人臺中慈濟醫院（下稱臺中慈濟醫院）就診等語（本院卷第33、106頁），而經本院調取被告之健保就診紀錄，被告自112年11月25日入境我國後，確曾多次至臺中慈濟醫院疼痛治療科就診，此有衛生福利部中央健康保險署113年10 月17日健保醫字第1130121213號函暨所附被告健保就診紀錄在卷可參（本院卷第95至101頁），且被告於112年12月1日至113年7月12日至臺中慈濟醫院疼痛治療科就診時，醫師多次於被告主訴欄位內記載被告表明其生殖器有疼痛感受，此有臺中慈濟醫院113年11月29日慈中醫文字第1131558號函暨所附被告就診病歷附卷可佐（本院卷第219、232至260頁），復佐以施用第一級毒品古柯鹼後將產生阻斷神經傳導而達到局部麻醉之效果，施用第二級毒品大麻對於施用者亦會產生輕微醉意之作用，施用第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命後則對於人體可引發興奮、情緒及活動力亢進或狂喜等反應，此有內政部警政署刑事警察局毒品介紹頁面擷取圖片存卷可憑（本院卷第375、379、387頁），可見施用第一級毒品古柯鹼、第二級毒品大麻及3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命後，確可達到麻醉效果或因情緒舒緩、亢奮而忘卻疼痛之作用，故稽上各情，足徵被告上揭所稱，尚非全然無稽，卷內復無證據足資證明被告係基於供己施用以外之目的遂行事實欄一㈡至㈣所示之運輸毒品犯行，則堪認被告應係為供己施用而實行事實欄一㈡至㈣所示之運輸毒品犯行。 ⑶、又被告為事實欄一㈢及㈣所示犯行時，其係分別將淨重8.8640 公克之第一級毒品古柯鹼及淨重10.012公克之第二級毒品3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命輸入我國境內，此有交通部民用航空局航空醫務中心113年7月23日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（他7808號卷第25頁、偵27125號卷第287頁）、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年8月14日報告編號A4 766號毒品證物檢驗報告（偵27125號卷第375頁）在卷可按，足見被告遂行此等犯行時，其輸入之毒品數量非鉅，再參以被告實行前開犯行時，既皆係將香山區住處作為收件地點，業經認定如前，則堪認待前揭毒品成功運抵香山區住處後，被告同樣係將委請林宥駖代為收受上開毒品，由此足徵被告自始至終均僅欲利用不知情之友人林宥駖實行前揭犯行，而無籌組組織從事運輸毒品犯行之意，故本院審酌上情後，認被告本案所犯事實欄一㈢及㈣所示之犯行，除皆符合毒品危害防制條例第17條第3項所稱「供自己施用」之要件外，亦均屬於「情節輕微」之情形，故就被告事實欄一㈢及㈣所示犯行，皆應依毒品危害防制條例第17條第3項規定減輕其刑。 ⑷、至就被告所犯事實欄一㈡所示犯行部分，本院考量被告所輸入、含有第二級毒品大麻成分之軟糖，淨重達262.79公克，此有法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080號鑑定書附卷可參（本院卷第363至364頁），可見其從事上揭犯行所輸入之毒品數量非少，尚難認其前開所為符合毒品危害防制條例第17條第3項所稱「情節輕微」之要件，自無從依上揭規定減輕其刑。２、毒品危害防制條例第17條第2項部分 ⑴、按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。 ⑵、經查，被告於警詢及偵查中供稱：甲郵件當初是由真實姓名、年籍不詳之國外友人「Missy」（下稱「Missy」）寄送給我，當時「Missy」只有跟我說會寄給我驚喜禮物，我是收到甲郵件、食用放置於甲郵件內之軟糖後，才發現該等軟糖內含有大麻成分；我沒有看過乙郵件，我沒有請林宥駖幫我收受乙郵件；我不是丙郵件之貨主等語（偵27125號卷第170 至172、269頁），足見被告於偵查中均未坦承事實欄一㈡至㈣所示之運輸毒品犯行，故被告上揭所為均無從依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。３、毒品危害防制條例第17條第1項部分 ⑴、按犯第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，毒品危害防制條例第17條第1項固定有明文，惟所謂「供出毒品來源」，係指犯該條例所定各罪之人，供出其所犯上開各罪該次犯行之毒品來源而言；所謂「因而查獲其他正犯或共犯」，則須偵查機關或偵查輔助機關因被告供出毒品來源，而知悉並據以確實查獲其人、其犯行者，始屬之，非謂凡有指認毒品來源者，即得依上開規定予以減刑（最高法院111年度台上字第1172號判決意旨參照）。 ⑵、關於本案是否曾因被告供述而查獲毒品上游乙節，經本院函詢本案偵查（輔助）機關，臺灣臺北地方檢察署函覆稱：被告否認犯行，且被告亦未供出上游等旨，內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊函覆時所檢附之員警職務報告內容略以：被告於警詢中均否認有運輸毒品及向國外購買毒品，亦無供出國內是否有毒品上游，更無提供任何證據可供追查上游是否有販賣或轉讓毒品，致無事證可查毒品上游等旨，內政部警政署航空警察局則覆以：被告於警詢中未具體供述本案毒品來源，復對被告扣案行動電話及筆記型電腦進行數位證物勘察採證還原、資料比對後，查無毒品上游之詳細年籍資料，致無法溯源擴大偵查等旨，此有臺灣臺北地方檢察署 113年11月7日北檢力結113偵27125字第1139113351號函（本院卷第153頁）、內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊1 13年11月7日保三壹警偵字第1130009264號函暨所附員警職務報告（本院卷第157、169頁）、內政部警政署航空警察局 113年11月6日航警刑字第1130040869號函（本院卷第155頁）存卷可佐，足見偵查機關及偵查輔助機關均無因被告供述而查獲其他正犯或共犯。從而，被告本案事實欄一㈡至㈣所示犯行，皆無適用毒品危害防制條例第17條第1項減免其刑規定之餘地。４、刑法第62條部分 ⑴、按對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑，刑法第62 條前段雖定有明文，惟實質上一罪，如接續犯、繼續犯、加重結果犯、結合犯、吸收犯、常業犯或集合犯等，既非裁判上一罪，倘部分犯罪事實已先被發覺，即難認其主動供出其他部分事實仍有自首減輕其刑規定之適用（最高法院108年度台上大字第3563號裁定意旨參照）。 ⑵、經查，就事實欄一㈠所示犯行，被告於警詢中雖係於警方尚未查悉其係自國外輸入如附表二編號1所示之菸油時，主動坦認上開菸油係其自國外所攜入（偵27125號卷第21頁）。然細繹警方偵辦本案之經過，警方係先於113年8月5日15時35 分許依臺灣臺北地方檢察署檢察官之指揮至中和區住處逕行搜索，並扣得如附表二編號1所示之菸油6支後，方於113年8 月6日10時40分許開始對被告製作警詢筆錄，而被告並係於該次警詢中供承上開物品係由其自國外攜入我國境內，此有內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表（偵27125號卷第27至31頁）、被告113年8 月6日警詢筆錄（偵27125號卷第13至21頁）附卷可查。準此，警方前既已於執行搜索及扣押之過程中，發現被告涉有與事實欄一㈠所示犯行具有實質上一罪關係之持有第二級毒品罪嫌，則揆諸前揭說明，縱使被告嗣於警詢中主動坦認其曾實行事實欄一㈠所示之輸入禁藥犯行，此亦與自首要件未合，而無刑法第62條規定之適用。５、刑法第59條部分 ⑴、按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。而所謂「犯罪之情狀」，與刑法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括刑法第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等），以為判斷（最高法院95年度台上字第6157號判決意旨參照）。又刑法第59條規定之酌減其刑，必須犯罪另有特殊之原因、背景或環境，在客觀上足以引起一般同情而顯可憫恕，認為即使宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用（最高法院110年度台上字第5382號判決意旨參照）。 ⑵、經查，被告本案所犯事實欄一㈡至㈣所示運輸毒品犯行，所為雖有可責，然衡諸被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後態度尚可，且被告均係基於供己自用之目的遂行上揭運輸毒品犯行，已如前述，再參以被告所運輸之毒品數量尚不足以流通市面對國人身心健康產生嚴重潛在危害，由此可見被告之惡性顯然不如專以運輸毒品維生之運輸毒品集團重大，而毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪，其法定本刑為死刑或無期徒刑，毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪，其法定本刑則為10年以上有期徒刑，誠屬重刑，被告本案所犯事實欄一㈡所示運輸第二級毒品犯行尚不具備任何法定減刑事由，而就被告本案所犯事實欄一㈢及㈣所示運輸第一級毒品及運輸第二級毒品犯行，縱均應依毒品危害防制條例第17條第3項規定減輕其刑，仍須分別量處有期徒刑15年以上及有期徒刑5年以上之刑度，本院認前開法定刑度與被告本案所犯事實欄一㈡至㈣所示犯行之犯罪情狀及情節相衡，均有情輕法重之憾，而足以引起一般同情，是就被告本案所犯事實欄一㈡至㈣所示犯行，爰均依刑法第59條規定減輕其刑。 ⑶、至就被告所犯事實欄一㈠所示犯行部分，因藥事法第82條第1 項輸入禁藥罪之法定刑為「10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金」，最低可僅科處有期徒刑2月，而依被告本案犯罪情節，並無科以最低刑度仍嫌過重之情事，故就被告所犯事實欄一㈠所示犯行，自無從依刑法第59條規定減輕其刑。６、憲法法庭112年憲判字第13號判決意旨部分 ⑴、辯護人固請求本院就被告本案所犯事實欄一㈢所示運輸第一級毒品犯行，依憲法法庭112年憲判字第13號判決意旨減輕其刑（本院卷第415頁）。惟按憲法法庭112年憲判字第13號判決意旨，係指「販賣」第一級毒品犯行，除依刑法第59條規定酌量減輕其刑外，另得依該判決意旨減輕其刑至二分之一者，以無其他犯罪行為，且依其販賣行為態樣、數量、對價等，可認屬情節極為輕微，顯可憫恕之個案，縱適用刑法第 59條規定酌減其刑，仍嫌情輕法重，致罪責與處罰不相當之情形者為限（最高法院113年度台上字第4322號判決意旨參照）。 ⑵、經查，被告本案所犯事實欄一㈢所示犯行乃運輸第一級毒品犯行，故被告上揭所為已與憲法法庭112年憲判字第13號判決係針對販賣第一級毒品罪進行裁判之情形未合，復考量被告遂行前開運輸第一級毒品犯行時，其所運送之古柯鹼淨重為 8.8640公克，已如前述，可見被告所運輸之第一級毒品數量雖非甚鉅，但亦難謂極為微量，且被告上開犯行依毒品危害防制條例第17條第3項及刑法第59條規定遞減其刑後，最低可僅量處有期徒刑7年6月，刑度已大幅減輕，是本院衡酌被告上揭犯行之犯罪情節及所生危害程度後，認並無縱使量處最低刑度仍猶嫌過重，而致生罪責與處罰不相當之情形，故辯護人前開所請，尚屬無據。７、被告所犯事實欄一㈢及㈣所示犯行均同時具有毒品危害防制條例第17條第3項及刑法第59條之減刑事由，爰依刑法第70條規定，依法遞減輕之。㈧、犯罪事實擴張及移送併辦說明１、公訴意旨就事實欄一㈠所示犯行部分，雖僅起訴被告攜帶1支含有大麻成分之菸油入境我國，而未敘及被告曾同時將其餘 5個含有大麻成分之菸油輸入我國境內，然此部分與已起訴部分，具有單純一罪之事實上一罪關係，且本院於審理中已當庭告知被告及辯護人本案審理範圍可能擴張及於此部分（本院卷第394頁），而賦予被告辯駁及辯護人為被告辯護之機會，故就此部分犯罪事實，本院自當併予審究。２、又臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第34245號移送併辦部分，與臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴被告遂行事實欄一㈢所示犯行部分，為同一犯罪事實，臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第34848號移送併辦部分，與臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴被告實行事實欄一㈣所示犯行部分，亦為相同犯罪事實，故就上開移送併辦部分，本院自應均併予審酌。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視國家管制藥品政策及防制毒品危害禁令，竟擅自輸入含有大麻成分之菸油、運輸含有第二級毒品大麻成分之軟糖、第一級毒品古柯鹼及第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命進入我國境內，對於國人身心健康及社會秩序造成潛在危害，所為殊值非難，復考量被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，併衡酌被告本案輸入禁藥及運輸毒品之數量，兼衡被告前無經法院判決有罪之前案紀錄，此有法院前案紀錄表附卷可參（本院卷第431至4 33頁），復參以被告於本院審理中自述係為緩解身體病痛始遂行本案犯行之犯罪動機（本院卷第33頁），暨被告於本院審理中自述專科畢業，因案羈押前從事廣告行銷、月收入約美金5,000元、須扶養母親之家庭經濟情況（本院卷第414頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並考量被告本案所犯各罪之犯罪時間、犯罪類型、行為態樣及動機等情，定其應執行刑如主文所示。肆、沒收一、宣告沒收部分㈠、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項定有明文。次按違禁物係指依法令禁止製造、運輸、販賣、持有及行使之物而言。藥事法對偽藥及禁藥，並無禁止持有規定，則除其他法令另有禁止製造、運輸、販賣、持有及行使規定外，偽藥及禁藥，並非均屬違禁物（最高法院 85年度台上字第4545號判決意旨參照）。經查：１、扣案如附表二編號1所示之物，經送請法務部調查局鑑定，檢出含有第二級毒品大麻成分，此有法務部調查局113年12月9 日調科壹字第11323010080號鑑定書在卷可稽（本院卷第363 頁），而大麻既屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，依毒品危害防制條例第11條第2條規定，不得持有，則揆諸上揭說明，扣案如附表二編號1所示之物自屬刑法第38條第1項所稱之違禁物。又大麻雖屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，然被告本案所犯事實欄一㈠所示犯行，既依藥事法第82條第1項規定論罪科刑，則基於法律整體適用原則，針對扣案如附表二編號 1所示之物，即應適用刑法第38條第1項規定宣告沒收，而無從就沒收部分，另行割裂適用毒品危害防制條例第18條第1 項前段規定諭知沒收銷燬。從而，就扣案如附表二編號1所示之物，自應依刑法第38條第1項規定宣告沒收。２、至盛裝如附表二編號1所示內容物之容器，因依現行鑑驗方式無法將該等容器內殘留之微量大麻與該等容器析離，且無析離之實益與必要，是應一併宣告沒收。㈡、次按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明定。經查：１、扣案如附表二編號2至4所示之物，分別經送請法務部調查局、交通部民用航空局航空醫務中心及台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司鑑定，依序檢出含有第二級毒品大麻、第一級毒品古柯鹼及第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分，此有法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080 號鑑定書（本院卷第363至364頁）、交通部民用航空局航空醫務中心113年7月23日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（他7808號卷第25頁、偵27125號卷第287頁）、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年8月14日報告編號A4766號毒品證物檢驗報告（偵27125號卷第375頁）、113年9月25日報告編號A5197Q號毒品證物檢驗報告（偵34848號卷第125頁）附卷可佐，故揆諸前開規定，自應將扣案如附表二編號2至4所示之物均宣告沒收銷燬。２、又包裝如附表二編號2至4所示內容物之包裝袋，因依現行鑑驗方式無法將該等包裝袋上殘留之微量第一級毒品或第二級毒品與該等包裝袋析離，且無析離之實益與必要，是應視同毒品一併宣告沒收銷燬。㈢、再按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2 項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。經查，被告於本院審理中供稱：我向國外賣家購買本案毒品時係使用扣案如附表二編號5所示之物，且我委請林宥駖協助我收受包裹時也是使用該電子產品內之通訊軟體通話功能與林宥駖聯繫等語（本院卷第107頁），且經警方針對上揭物品進行數位鑑識，該電子產品內存有暗網瀏覽器，暗網瀏覽器內有名稱為第一級毒品古柯鹼及第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命之英譯名稱等情，有內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊113年9月19日保三壹警偵字第1130007857號函暨所附數位跡證分析報告附卷可查（偵27125號卷第309至 312頁），足見前開物品具有輔助被告遂行本案事實欄一㈡至㈣所示犯行之效用。又關於扣案如附表二編號12所示之物，由其名稱明顯可知此乃真實姓名、年籍不詳之賣家遂行事實欄一㈢所示犯行時，為掩飾運輸毒品犯行而放置於乙郵件內之信件，堪認此物亦具有輔助被告遂行本案事實欄一㈢所示犯行之效用。從而，扣案如附表二編號5及12所示之物既皆屬供被告犯本案犯行所用之物，自應依上揭規定宣告沒收。二、不予宣告沒收部分㈠、針對扣案如附表二編號6至8、10所示之物，被告於本院審理中供稱：我沒有將扣案如附表二編號6至8所示之電子產品用於本案運輸毒品犯行；扣案如附表二編號10所示之物係我用以存放影片及音樂使用，與毒品無關等語（本院卷第107頁），卷內復無證據證明上開物品具有促進被告遂行本案犯行之效用，而屬供被告犯本案犯行所用之物，自無從予以宣告沒收。㈡、又關於扣案如附表二編號13所示之物，偵查輔助機關將該物送入臺灣臺北地方檢察署贓物庫時，其名稱雖命名為「信封袋」，此有113年刑保字第3320號扣押物品清單附卷可佐（本院卷第183頁），然卷內並無具體證據顯示該物與被告本案何次犯行有所關連，自難認上開物品亦為被告犯本案犯行所用之物，不予以宣告沒收。㈢、至就扣案如附表二編號9及11所示之物，因該等物品顯與被告本案犯行無涉，故就前揭物品亦不予以於本案宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官劉海倫提起公訴及移送併辦，檢察官周慶華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王筱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張谷瑛　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃柏家上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇瑩琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條：藥事法第82條製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣二億元以下罰金；致重傷者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億五千萬元以下罰金。因過失犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一千萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。懲治走私條例第2條私運管制物品進口、出口者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。第一項之管制物品，由行政院依下列各款規定公告其管制品項及管制方式：一、為防止犯罪必要，禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口、出口。二、為維護金融秩序或交易安全必要，禁止偽造、變造之各種貨幣及有價證券進口、出口。三、為維護國民健康必要，禁止、限制特定物品或來自特定地區之物品進口。四、為維護國內農業產業發展必要，禁止、限制來自特定地區或一定數額以上之動植物及其產製品進口。五、為遵守條約協定、履行國際義務必要，禁止、限制一定物品之進口、出口。毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附件：《卷宗標目》臺灣臺北地方檢察署113年度他字第7808號卷（簡稱他7808號卷）臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第27125號卷（簡稱偵27125號卷）臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第29451號影卷（簡稱偵29451號影卷）臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第34245號卷（簡稱偵34245號卷）臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第34848號卷（簡稱偵34848號卷）本院113年度訴字第1157號卷（簡稱本院卷）附表一：編號事實罪名及宣告刑一事實欄一㈠蔣加寧犯藥事法第八十二條第一項之輸入禁藥罪，處有期徒刑柒月。二事實欄一㈡蔣加寧共同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。三事實欄一㈢蔣加寧共同犯運輸第一級毒品罪，處有期徒刑捌年。四事實欄一㈣蔣加寧共同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑參年。附表二：編號物品名稱數量備註一含第二級毒品大麻成分之菸油（含無法析離第二級毒品大麻成分之容器） 6支 ⒈法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080號鑑定書 ⒉經鑑驗均含有第二級毒品大麻成分二含第二級毒品大麻成分之軟糖（含無法析離第二級毒品大麻成分之包裝袋） 9包 ⒈法務部調查局113年12月9日調科壹字第11323010080號鑑定書 ⒉經鑑驗均含有第二級毒品大麻成分（淨重：262.79公克，驗餘淨重：242.34公克）三含第一級毒品古柯鹼成分之白色粉塊（含無法析離第一級毒品古柯鹼成分之包裝袋） 1袋 ⒈交通部民用航空局航空醫務中心113年7月23日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書 ⒉經鑑驗含有第一級毒品古柯鹼成分（淨重：8.8640公克，驗餘淨重：8.8623公克）四含第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分之米色結晶1包（含無法析離第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分之包裝袋） 1包 ⒈台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司113年8月14日報告編號A4766號毒品證物檢驗報告、113年9月25日報告編號A5197Q號毒品證物檢驗報告 ⒉經鑑驗含有第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分（淨重：10.012公克，驗餘淨重：9.951公克）五筆記型電腦 1臺廠牌：APPLE，型號：MacBook Air 六筆記型電腦 1臺廠牌：APPLE，型號：MacBook Pro 七行動電話 1臺廠牌：APPLE，型號：iPhone SE，IMEI：000000000000000 八行動電話 1臺廠牌：APPLE，型號：iPhone 8，IMEI：000000000000000 九研磨器 1個－十行動硬碟 1臺－十一吸食器 3個－十二署名Michael F Yung國際平信 1封－十三信封袋 1個－

2025-02-10

TPDM-113-訴-1157-20250210-2

原簡

臺灣臺東地方法院

詐欺

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 114年度原簡字第4號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告朱偉銘指定辯護人本院公設辯護人丁經岳上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2100 號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度原易字第131號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文朱偉銘幫助犯詐欺得利罪，處拘役貳拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、朱偉銘可預見任意提供手機門號、APPLE商店帳號予他人使用，足供他人用為詐欺等不法用途，竟仍基於幫助詐欺得利之不確定故意，於民國112年1月8日前某時許，在不詳地點，以不詳方式，將其借用之朱金福名下0000000000門號（下稱本案門號），及以本案門號申辦之APPLE商店暱稱「朱嘎喜」之帳號（person id：00000000000，下稱本案APPLE帳號），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得本案門號、本案APPLE帳號後，遂意圖為自己不所有，基於詐欺得利之犯意，以本案APPLE帳號，於附表訂購時間欄所示之時間，訂購如附表訂單編號欄所示之訂單，並以不詳方式將陳一妏之門號設定為小額消費支付方式，復透過 FACEBOOK社群軟體私訊功能聯絡陳一妏，佯稱為其表妹須借用手機門號接收簡訊驗證碼等語，致陳一妏陷於錯誤，陸續於附表回傳簡訊時間欄所示之時間，將其收到之手機小額付費驗證碼傳送予詐騙集團完成上開小額消費，因而詐得消費金額合計新臺幣（下同）1,983元之利益。二、上揭犯罪事實，業據被告朱偉銘於本院準備程序時坦承不諱（見原易卷第165頁），核與被害人陳一妏之指訴大致相符（見偵4569卷第25至27頁），並有本案APPLE帳號基本資料及交易紀錄、通聯調閱查詢單、小額付費簡訊截圖照片各1 份在卷可佐（見偵4569卷第11、13至14、31至35頁），足徵被告之自白確與事實相符，應堪採信，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第2項之幫助詐欺得利罪。　㈡被告以幫助他人犯罪之意思，而為提供本案門號、本案APPLE 帳號之非構成要件行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告對於新聞報導詐欺集團利用他人手機門號以遂行詐欺行為等情已有所知悉，猶心存僥倖，提供本案門號、本案APPLE帳號予詐欺集團使用，使詐欺集團將之作為犯罪工具，因而造成被害人受有財產損失，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行，並願意賠償被害人之犯後態度，兼衡被告自陳受僱從事搭帳篷工作，月薪 2萬元出頭，須扶養3月大、3歲的孩子，家庭經濟狀況勉持等語（見原易卷第166頁），被告戶役政資料所示高職肄業之智識程度等情（見原易卷第9頁），暨其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科紀錄（見原易卷第53至59頁），犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害與被害人所表示之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官廖榮寬提起公訴，檢察官郭又菱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍得榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱仲騏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號訂單編號訂購時間金額回傳簡訊時間 1 MSHK2WLFW1 112年1月1日9時5分許 273元 112年1月8日10時47分許 2 MSHK37SSLY 112年1月7日18時55分許 570元 112年1月8日10時58分許 3 MSHK37ST40 112年1月7日18時55分許 570元 112年1月8日10時58分許 4 MSHK37STJ1 112年1月7日18時56分許 570元 112年1月8日11時3分許

2025-02-07

TTDM-114-原簡-4-20250207-1

金訴

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第933號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鄭玉峰（原名鄭詠霖）（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）選任辯護人粘舜權律師粘世旻律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第243 89號、第38355號、偵緝字第4013號），本院判決如下：　　主　文鄭玉峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。另案扣案廠牌APPLE、型號IPHONE 6S行動電話壹支（IMEI：00000000 0000000，含門號0000000000號SIM卡一張）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣拾壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實鄭玉峰（原名鄭詠霖）可預見若提供其自己名下金融帳戶，並提領匯入該帳戶之款項而逐層轉交上游，將可能遭詐欺集團用以收取被害民眾遭詐騙之匯款，並以迂迴隱密方式轉移該款項，足以製造資金在金融機構移動紀錄軌跡之斷點，以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源等情，仍於民國110年8月21日某時起，參與林宥芯、陳霖（以上二人均另經本院判決）、李道晟（另行通緝中）等人所屬之詐欺集團（本案詐欺案件非屬鄭玉峰就該犯罪組織之首次犯行，亦未據檢察官於本案就參與犯罪組織部分提起公訴），而與林宥芯、陳霖、李道晟等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己或他人不法之所有，基於縱使提供帳戶供他人收取匯款並進而代為提領款項，恐係將被詐騙之人遭詐欺款項交付詐欺共犯，進而隱匿犯罪所得或掩飾其來源，亦不違背其本意之三人以上共同詐欺取財及洗錢等不確定故意之犯意聯絡，經由林宥芯引介，由鄭玉峰提供其名下中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000號帳戶提供予李道晟，該詐欺集團並另由不詳成員自110年8月25日9時許起，接續假冒「內政部警政署165全民防騙網陳國華」、「臺北地方法院公證處主任張文豪」等政府機關及公務員名義（無事證足認鄭玉峰知悉共犯係以冒用政府機關及公務員名義、行使偽造公文書之手法為詐騙），以電話向劉美月佯稱：其身分證遭冒用，因而涉犯販毒洗錢案件，如不依指示匯款，將強制入監執行云云，並以通訊軟體Line傳送其上蓋有「臺灣臺北地方法院」印文之「法院公證款請求暫緩執行凍結令申請書」之偽造公文書電磁紀錄予劉美月，因而致劉美月陷於錯誤，依指示於如附表所示匯款時間，匯款如附表所示款項至鄭玉峰上開中信銀行帳戶，鄭玉峰再依李道晟指示，就附表編號1、編號2第一次（即110年9月2日該次）並由林宥芯陪同，於如附表所示提領或轉帳時、地，提領或轉帳如附表所示款項，並自行扣除以詐得金額2%計算之報酬及給予林宥芯之介紹費後，另於不詳時、地，將所提領款項交予上游成員，以此方式詐欺取財，並將犯罪所得以現金型態轉移，藉此製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽帳戶金流及贓款來源、去向，以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。　　　　理　由一、認定事實所憑之證據及得心證之理由：　　訊據被告鄭玉峰對於其有提供上開中信銀行帳戶予李道晟，嗣告訴人劉美月遭以前揭方式詐騙而匯款至該帳戶，由被告前往提領後轉交不詳之人等情均不爭執，並坦承所犯洗錢犯行，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財罪嫌，辯稱：當初係因伊積欠賭債，林宥芯知道後就介紹李道晟給伊認識，說如果提供帳戶給他們匯款可以賺錢，說是國外建商要匯回臺灣的錢，如果匯到伊帳戶內可以避稅，伊認知是建商的匯款，不知道是詐騙的錢云云。經查： (一)被告於上開時、地，由林宥芯引介，提供上開中信銀行帳戶予李道晟，嗣前揭詐欺集團成員即以前述方式對告訴人施用詐術，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款如附表所示款項至被告上開帳戶，被告並依李道晟指示，就附表編號1、編號2第一次提款由林宥芯陪同前往提領，而提領或轉帳如附表所示款項，並由被告轉交不詳之人等事實，業據被告於警詢、偵查及審理時自承在卷（見臺灣新北地方檢察署111年度偵字第24389號卷一《下稱偵一卷》第6頁至第9頁、第157頁至第163頁背面、第173頁至第175頁、第185頁至第187頁、本院111年度審金訴字第519號卷第141頁、112年度金訴字第933號卷一《下稱審一卷》第69頁、第109頁至第111頁、同案號卷二《下稱審二卷》第57頁、第149頁至第162頁），核與證人即告訴人於警詢時指訴、證人即同案被告李道晟於警詢及偵查中證述、證人即同案被告林宥芯與陳霖於警詢、偵查及本院準備程序暨審理時證述之情節相符（偵一卷第15頁至第18頁、第22頁至第24頁、第28頁至第30頁、第47頁至第49頁背面、第176頁至第181頁、第198頁至第199頁、臺灣新北地方檢察署111年度偵字第24389號卷二《下稱偵二卷》第5頁至第10頁、第32頁至第33頁、同檢察署111年度偵字第38355號卷第5頁至第9頁、同檢察署111年度偵緝字第4013號卷第3頁、第26頁至第28頁、審一卷第69頁、第109頁、第120頁至第133頁、審二卷第136頁至第148頁），並有被告上開中信銀行帳戶之基本資料及歷史交易明細、被告與李道晟及林宥芯間之通訊軟體對話紀錄、被告提領時之監視器影片翻拍照片、林宥芯與李道晟間對話譯文、林宥芯另案扣案行動電話通訊軟體對話擷圖、告訴人提供之存摺影本、存款帳戶轉入帳號約定新增紀錄、網路銀行交易紀錄擷圖、通訊體對話紀錄、偽造之「臺灣臺北地方法院法院公證款請求暫緩執行凍結令申請書」等證據資料附卷可稽（偵一卷第55頁至第57頁、第62頁、第64頁至第79頁、第85頁至第94頁、第101頁至第104頁、第106頁及背面、第164頁至第172頁、第195頁背面至第197頁背面、偵二卷第15頁至第29頁背面），足認被告此部分具任意性且不利於己之自白，與前揭事證彰顯之事實相符，應堪採信屬實。 (二)被告以前詞置辯，則本案之爭點即為：被告主觀上是否有本件加重詐欺取財犯行之故意。爰論駁如下：　1.按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」。而行為人有無犯罪之故意（含直接故意或間接故意），乃個人內在之心理狀態，必須從行為人之外在表徵及其行為時之客觀情況，依經驗法則審慎斟酌研斷，方能發現真實。又被告之前科紀錄等品格證據，倘與其犯罪事實具有關聯性，在證據法上則可容許檢察官提出供為證明被告犯罪之動機、機會、意圖、預備、計畫、認識、同一性、無錯誤或意外等事項之用。此等證據因攸關待證事實之認定，其由檢察官提出者固不論矣，如屬審判中案內已存在之資料，祇須由法院依法定之證據方法踐行調查證據程序，使當事人、辯護人等有陳述意見之機會，即非不得作為判斷之依據。　2.現行詐欺集團常利用車手提領人頭帳戶款項之情，迭經報章媒體多所披露，並屢經政府廣為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應可知悉託詞委託他人向人收取現金再行轉交者，多係藉此取得不法犯罪所得，俾掩飾、隱匿金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。被告於警詢及偵查中均陳稱抽傭比例為2%，例如提領新臺幣（下同） 280萬元，伊可拿到5萬6,000元作為報酬等語（偵一卷第8頁、第185頁背面至第186頁），則其僅須提供帳戶、代為提領並轉交，即可因此從中獲得2%之高額報酬，顯然悖於常情。衡諸被告行為時年近40歲，自承教育程度為大專肄業，經營電器行等語（偵一卷第6頁背面、審二卷第154頁、第160頁），足認其應為智識正常且具有一定社會經驗之成年人，對於上情尚難諉為不知。再者，觀諸被告於依指示前往提領前，在與李道晟對話紀錄中，被告有先詢問李道晟：「劉小姐要說是我的誰？」，李道晟則向被告稱：「行員有問就說是你阿姨給你週轉的」等語（偵一卷第167頁、第102頁背面）；又被告自陳提領時均係李道晟聯繫，提領後係將款項交予不詳之人等語（偵一卷第7頁背面），則李道晟不僅要求被告於提領時對銀行行員告知不實訊息，且被告並不知悉轉交款項之對象真實身分為何，前、後手間不僅毋庸確認彼此身分，亦不須任何收據、憑證，被告參與其中，應可知悉傳遞之款項事涉隱晦。再參以被告與李道晟等人均素不相識，彼此間未有特殊親誼關係，更無任何信任基礎，若李道晟欲收取之款項來源確係為建商匯款、避稅，大可親自收取或要求對方匯入其自身或熟悉親友帳戶即可，當無須大費周章，覓得毫無親誼關係及信任基礎之被告提供帳戶以從事收款及轉交款項之工作，徒增款項於過程中遺失或遭侵吞之風險。況被告始終未能陳明為何使用伊帳戶可達到避稅之效果，其於偵查中亦自承李道晟並未出示確有建商之相關證明等語（偵一卷第185頁背面），而其各次收取、提領之金額均多達200 萬元以上，甚而須向銀行行員告以不實提領人資訊，上開各節均核與常情有違，一般有正常智識之人均當能對此心生疑竇；兼以近年來詐欺犯罪甚囂塵上，詐欺集團為掩飾真實身分，規避查緝，每以互不相識之人擔任「收簿手」、「車手」、「收水」、「回水」，藉由層層傳遞之方式隱匿詐騙款項流向，並利用「收簿手」、「車手」、「收水」、「回水」彼此間互不直接聯繫之特性，降低出面受付帳戶或金錢人員遭查獲時指認其他集團成員，暴露金流終端之風險，類此手法早經政府機關與各類傳播媒體廣為宣導周知，而本件被告上述提供帳戶供收取款項、進而提領並轉交款項之過程，李道晟甚至不親自與被告會面，而透過彼此互不相識之人提供帳戶及提領、收取款項，顯有逃避偵查機關追查之目的，方會透過此等迂迴、難以追查之方式取交款項，以確保日後被告縱遭查獲，亦無從指認其他共犯、追查贓款去向甚明。　3.此外，被告於警詢時已陳稱：110年8月31日（按：即如附表編號1所示該次提領）當下伊有覺得奇怪，有故意拖延時間；當初李道晟就是指定伊去不同的銀行臨櫃提款，說這樣比較不會被刁難，因為領太多大筆款項會被懷疑是詐騙等語（偵一卷第7頁背面、第186頁）；於審理時亦稱：伊當時很怕是詐欺，所以李道晟提供劉美月的姓名和電話，說有問題可以打電話去詢問，但伊沒有自己打去問等語（審二卷第157 頁）；另其從事附表編號2所示該次提領前，尚曾於通訊軟體中對李道晟稱：「明天可能不能跟你們配合了」、「我覺得這個款項怪怪的」、「你們是不是詐騙啊？」等語（偵一卷第196頁），足見被告於本件兩次提領之前，均已對該等款項來源可能涉及不法乙節有所預見。參以被告前於94年1 月26日至同年2月3日間某日，因提供其名下玉山商業銀行帳戶予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，而經臺灣桃園地方法院以95年度桃簡字第1914號判處有期徒刑5月確定等情，有該案刑事判決書、法院前案紀錄表存卷可參，則被告對於詐欺集團為避免所從事詐欺取財犯行遭到檢警機關追查，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿詐欺取財之犯罪所得，常藉由收購或騙取他人之金融機構帳戶、提款卡等資料作為人頭帳戶，以供詐欺集團成員收受、提領詐騙所得款項，再由集團成員負責提領、收取、轉收款項以層轉上手等犯罪手法，顯然有所知悉。況被告自陳抽傭比例係提領金額之 2%乙節，業如前述；又其在與林宥芯之通訊軟體對話紀錄中所詢問之工作注意事項，亦全然僅涉及如何如何提領、如何抽傭等項目（偵一卷第170頁），絲毫未曾詢及資金來源為何及如何擔保來源合法，且其於審理時復陳稱：伊當時債務壓力很龐大，對方一直說不是詐騙，是建商的錢，叫伊把金流配合完就可以幫伊解決債務，伊當時走投無路只能相信，在情急當下只能像溺水的人抓著木頭等語（審二卷第158頁），顯見被告於為本件犯行前，即對李道晟等人極可能從事詐欺取財等犯行確有起疑，卻僅因需款孔急，貪圖可得提領款項之2%之高額利益，遂對於取得其帳戶之人將以之做何使用漠不關心，遂聽從李道晟之指示，以其個人帳戶代為收取來路不明之款項，並提領、轉交不詳之人甚明。據上各節，堪認被告可預見其收受之款項可能係他人之詐欺不法所得，及其收取與轉交現金與不詳之人之行為係為他人掩飾、隱匿犯罪所得之去向，其主觀上有共同參與詐欺取財之不確定故意，至為灼然。　4.另按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院著有28年台上字第3110號、34年台上字第682號判決意旨參照）。被告既於本件首次提領前即已查悉李道晟等人極可能從事詐欺取財等犯行，卻仍聽從李道晟之指示，提供帳戶收取贓款後提領並層轉上游，足徵被告確有同意提供帳戶並擔任車手工作而負責提領款項之分工角色無誤。參以不論提供帳戶供為其他成員實行詐騙所用，或擔任車手工作而負責提領款項、取走贓款再交予詐欺集團上游之行為，均為詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節。故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，亦未實際參與全部詐欺取財犯行，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，是其等實均有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財之目的，自應就其等於參與期間所發生詐欺之犯罪事實，共負其責，故被告雖非始終參與附表所示詐欺取財各階段犯行，惟其與本件詐騙集團其他成員既為遂行彼等詐欺取財之犯行而相互分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依照上開說明，被告應就其加入本件詐騙集團後所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。　　5.又本案詐欺集團雖係冒用政府機關及公務員名義施用詐術，並有以Line傳送其上蓋有「臺灣臺北地方法院」印文之「法院公證款請求暫緩執行凍結令申請書」之偽造公文書電磁紀錄予告訴人，然衡以詐欺集團之行騙手段，層出不窮且花樣百出，亦可能隨接聽電話之被害人反應而隨時更改詐欺說詞或方式，並非同一詐騙集團即當然使用相同手法對被害人施用詐術。故若非指揮詐欺集團之高層或實際施用詐術之人，未必知曉實際對被害人施用詐術之詳細手法。參酌被告僅係於本件詐欺集團中，聽從李道晟之指示，提供帳戶以收取款項再提領、轉交上游，未與告訴人直接接觸，卷內亦無證據足資證明被告就本件詐欺集團成員冒用政府機關或公務員名義等詐騙手法有所認識，應認被告對於本案係以冒用政府機關或公務員名義施用詐術及行使偽造公文書之電磁紀錄等情，主觀上並不知悉，尚難逕以冒用政府機關或公務員名義詐欺取財等罪名相繩，公訴意旨就此容有誤會。 (三)綜上所述，被告前揭辯詞，要難採信。從而，被告上開三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，事證明確，堪以認定，應依法論科。二、新舊法比較： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。又關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。 (二)本案被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效；後又於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。113年修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而本案被告所為洗錢犯行，其所涉洗錢之財物未達1億元，且修正前、後之法定刑範圍亦均未逾其特定犯罪即刑法第 339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，宣告刑不受限制；而修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，故綜其全部罪刑之結果比較，現行法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應整體適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法第19條第1項後段等規定論處。又被告於偵查中否認洗錢犯行（偵一卷第199頁），於審理時始自白其所為一般洗錢犯行，均不符合112年修正後同條項及113年修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之減刑要件，併此敘明。 (三)又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布全文58條，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自公布日施行，依中央法規標準法第13條規定，自公布之日起算至第3日即113年8月2日施行，依該條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」。本案被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪所獲取之財物總額為560萬元，已逾500萬元，經比較新舊法結果，詐欺犯罪危害防制條例第43條係刑法第339條之4之特別規定，且其最高度刑較高，顯未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自仍均適用刑法第339條之4規定論處。三、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第1款規定，而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 (二)又起訴書雖漏未敘及如附表編號2之告訴人匯款150萬元該筆及被告以行動轉帳等部分之事實，惟上開事實部分與經偵查起訴部分均係同一告訴人遭詐騙集團成員詐騙而為匯款，並嗣後遭被告提領或轉出之行為，有接續犯之實質上一罪關係（詳後述），為起訴效力所及，本院自應依法併予審判。 (三)被告提供金融帳戶予林宥芯、陳霖、李道晟等人所屬詐欺集團，並負責提供帳戶收取款項並轉帳或提領後轉交予上游成員，其所為係屬整體詐欺行為分工之一環，且利用他人之行為，達成詐欺犯罪之結果，故被告應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責。是被告與林宥芯、陳霖、李道晟及其餘不詳詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)再被告及所屬詐欺集團成員於密接時間內，分工由集團不詳成員施用詐術，使告訴人匯款數次，再由被告一次或分數次轉帳或提領帳戶內款項後轉交上游成員，係侵害同一被害法益，就同一告訴人之犯罪事實而言，該數個犯罪行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯，是對告訴人於密接時地內所為數次犯行，應僅論以一罪。 (五)被告所為三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，目的均為不法牟取告訴人之金錢，屬同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，依一般社會通念，其與其餘詐欺集團成員實施詐術、轉帳或提領轉交款項及隱匿該等詐欺犯罪所得或掩飾其來源之行為，具有行為局部之同一性，法律評價應認屬一行為較為適當。從而，被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告正值壯年，不思循正當途徑獲取所需，竟率然加入詐欺集團，提供個人金融帳戶並擔任收取、轉交詐欺款項工作，不僅價值觀念偏差，破壞社會治安，且其所為收取及傳遞詐欺款項等行為，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致告訴人求償上之困難，其所生危害非輕，所為實值非難；另考量被告犯後始終否認犯行，亦未與告訴人達成和解或賠償其損害之犯後態度，並兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所詐取財物之金額、其於該詐欺集團之角色分工非居於主導或核心地位、其刑事前科素行紀錄，及被告於審理時自陳之學識程度及家庭經濟狀況（參見審二卷第160頁審理筆錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　四、沒收： (一)按沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項於113年7月3 1日制定頒布，於同年0月0日生效施行，並規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，查被告另案於臺灣高等法院112年度上訴字第186 7號案件所扣之廠牌Apple、型號iphone 6S行動電話1支（IM EI：000000000000000，含門號0000000000號SIM卡1張），為被告所有，用以與詐騙集團成員聯繫，為本案詐欺犯行所用之物，業據被告於偵查中自陳在卷（偵一卷第173頁背面）；而該行動電話業經臺灣高等法院以112年度上訴字第186 7號諭知沒收，亦有該案判決可稽。然法律既採義務沒收主義，依法即必須沒收，且供犯罪所用之物之沒收，關注之重點僅在於事實上滅失與否，且沒收物之執行完畢與沒收物之不存在，並非一事，因犯罪依法必須沒收之物，雖已於他案確定判決諭知沒收，並已執行完畢，於本案仍應宣告沒收（最高法院101年度台上字第5971號判決意旨參照）。從而，縱令上開行動電話已於另案宣告沒收，既無證據證明上開行動電話業已滅失，不問屬於犯罪行為人與否，本案仍應依詐欺犯罪防制條例第48條規定宣告沒收。　　 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同實行犯罪行為之人，基於責任共同原則，固應就全部犯罪結果負其責任，但因其等組織分工及有無不法所得，未必盡同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收追繳之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他參與者承擔刑罰，違反罪刑法定原則、個人責任原則以及罪責相當原則。此與司法院院字第2024號解釋側重在填補損害而應負連帶返還之責任並不相同。故共同犯罪所得財物之追繳、沒收或追徵，應就各人所分得之財物為之（最高法院105年度台上字第251號判決意旨參照）。查被告於警詢時陳稱抽傭比例為2%等語（偵一卷第8頁），證人即同案被告林宥芯於警詢時亦證稱：被告於兩次提領後，均係抽出一部分的錢自己留著，另一部分是介紹費給伊等語（偵一卷第 16頁背面），從而被告本件之犯罪所得即為11萬2,000元《計算式：（280萬+280萬）x2%=11萬2,000》。該等款項雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (三)至本案詐欺集團固以Line傳送其上蓋有「臺灣臺北地方法院」印文之「法院公證款請求暫緩執行凍結令申請書」之偽造公文書電磁紀錄予告訴人，然被告本件並不構成行使偽造準公文書或冒用政府機關或公務員名義詐欺取財等罪名，業如前述，是卷附由告訴人提出之上開「法院公證款請求暫緩執行凍結令申請書」影本8份（偵一卷第75頁背面至第79頁）均係本案對其施用詐術之行為人日後遭查緝到案後，對之為訴追之重要證物，自不宜於本案宣告沒收，爰均不為沒收之諭知。　　　　 (四)末按被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自亦應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。而觀該條諸修法意旨，並已明示擴大沒收之客體為「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益，則就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，固不以行為人所有為必要，然仍應以行為人對之得以管領、支配者，始足當之。查本件被告既已將收取之款項悉數轉交不詳上游成員，該等款項即非被告所得管領、支配，故其就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，自無庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪郁萱偵查起訴，由檢察官許智鈞到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　陳昭筠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施吟蒨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林建良上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳品叡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號匯款時間匯款金額 (新臺幣) 提領或轉帳時間提領或轉帳地點提領或轉帳金額 (新臺幣) 1 110年8月31日9時58分、10時3分許 150萬元、 130萬元 (共280萬元) 110年8月31日 10時34分許中信銀行重慶分行(新北市○○區○○路000號) 臨櫃提領 280萬元 2 110年9月2日9時50分許、53分許 130萬元、 150萬元 (共280萬元) 110年9月2日 10時15分許中信銀行板新分行(新北市○○區○○路0段000○0號) 臨櫃提領 250萬元 110年9月2日 11時8分許不詳地點行動轉帳 4萬7,500元 110年9月2日 13時40分許不詳地點行動轉帳 2萬元 110年9月3日 1時35分許不詳地點行動轉帳 1萬元 110年9月3日 2時2分許不詳地點行動轉帳 2,900元 110年9月3日 2時3分許不詳地點行動轉帳 3,000元 110年9月3日 3時37分許不詳地點行動轉帳 1萬元 110年9月3日 5時29分許不詳地點行動轉帳 3,000元 110年9月3日 20時35分許統一便利商店板慶門市(新北市○○區○○路00號1樓) 自動櫃員機提領 12萬元 110年9月3日 20時36分許統一便利商店板慶門市(新北市○○區○○路00號1樓) 自動櫃員機提領 6萬6,000元 110年9月4日 2時11分許不詳地點行動轉帳 1萬元 110年9月4日 3時15分許不詳地點行動轉帳 3,000元 110年9月4日 7時21分許不詳地點行動轉帳 1萬元註：起訴書漏列編號2匯款150萬元該筆及鄭玉峰行動轉帳等部　　分。

2025-02-06

PCDM-112-金訴-933-20250206-2

簡

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1979號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張正羣上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第162 25號），因被告自白犯罪（113年度易字第3297號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文張正羣犯如附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑及沒收。應執行有期徒刑拾月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。　　犯罪事實及理由一、張正羣因缺錢花用，分別為下列犯行：　㈠意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113年1月5 日15時26分許，進入址設臺中市○區○○路0段000○0號之新概念廣告公司，趁該店人員未注意之際，徒手竊取賴俁恩所有放置在該公司內之錢包（價值新臺幣【下同】3000元，內有現金2000元【起訴書誤載為3000元，應予更正】、金融卡3 張、附表一編號1、2所示之台北富邦商業銀行、遠東國際商業銀行、玉山銀行、台新國際商業銀行信用卡、身分證、健保卡、汽車、機車駕照各1張等物）1個得手。　㈡張正羣竊得上開錢包內如附表一編號1、2所示之信用卡後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，分別於如附表一編號1、2所示之時間，持如附表一編號1、2所示之發卡銀行核發予賴俁恩使用之信用卡，前往如附表一編號1、2所示之特約商店台灣大哥大民權英才營業處、台灣大哥大北區漢口特約服務中心，刷卡購買如附表一編號1、2所示之物品或服務，並於刷卡之簽帳單簽署自己姓名後，交予各該特約商店店員，致其等誤認張正羣係真正持卡人持卡消費，因而陷於錯誤，而提供如附表一編號1、2所示之物品或服務。二、上揭犯罪事實，業經被告張正羣於警詢、本院準備程序時均坦承不諱，並經證人即告訴人賴俁恩於警詢中證述明確，復有員警113年2月4日職務報告、新概念廣告公司之監視器影像截圖、被告為警察查獲之照片、臺中市政府警察局第二分局文正派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、遠東國際商業銀行113年5月21日（113）遠銀風字第227號函檢附：告訴人之該行卡號5557********2904號信用卡交易明細、刷卡簽單、銷售明細表、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處113年5月24日玉山卡（信）字第1130001291號函檢附：告訴人之該行卡號5589********0598號信用卡交易明細、刷卡簽單、台新國際商業銀行股份有限公司113年6月6日台新總個授字第1130013733號函檢附：告訴人賴俁恩之該行卡號4147********0903號信用卡交易明細、刷卡簽單、台北富邦商業銀行股份有限公司金融安全部113年5月23日金安字第 1130000389號函檢附：告訴人之該行卡號5241********0869 號信用卡交易明細、台灣大哥大股份有限公司113年6月13日法大字第113075557號函及檢附：該公司民權英才營業處、北區漢口特約服務中心之刷卡簽單、商品提領/轉換同意書、臺中市政府警察局第五分局113年3月28日中市警五分偵字第11300098911號函檢附：台灣大哥大民權英才營業處、北區漢口特約服務中心之監視器影像截圖、刷卡門市、日期、金額、商品一覽表在卷可稽，足認被告之任意性自白核與事實相符，應堪採信。本案事證明確，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者舉凡行為人以詐偽不實之方法或手段欺騙他人，使之陷於錯誤，信為真實因而為財物之交付者皆是；後者所稱財產上不法之利益，係指交付物以外，舉凡一切財產上不法之利益，不論有形抑無形，而為物所不足以概括者，皆屬之（最高法院100年度台上字第5101號判決意旨參照）。被告就犯罪事實欄一、㈡、附表一編號1所為，其中所詐得包膜服務部分之財產上不法利益，尚非有形體之財物，是核被告此部分所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。故核被告就犯罪事實欄一、㈠所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；就同欄一、㈡、附表一編號1所為，係犯同法第339條第1項之詐欺取財罪及同條第2項之詐欺得利罪；就同欄㈡、附表一編號 2所為，係犯同法第339條第1項之詐欺取財罪。起訴意旨認被告就同欄一、㈡、附表一編號1所詐得包膜服務部分係犯詐欺取財罪，尚有未合，惟因本案起訴之社會基本事實同一，且經本院於準備程序時告知此部分罪名，無礙於被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定變更此部分之起訴法條。　㈡被告如犯罪事實欄一、㈡、附表一編號1、2部分犯行，雖各有多次刷卡消費取財之行為，然各係基於單一之犯意，於密接之時間內，向同一特約商家交易消費，各侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，包括評價為法律上一行為，均屬接續犯，應各僅論以一詐欺取財罪。　㈢被告如犯罪事實欄一、㈡、附表一編號1所為詐欺取財、詐欺得利罪，係以一消費行為，同時觸犯上開二罪名，應論以想像競合犯，而依刑法第55條規定，從一情節較重之詐欺取財罪處斷。　㈣被告如犯罪事實欄一、㈠所示之竊盜犯行；同欄㈡附表一編號1 、2所示2次詐欺取財犯行，其犯罪時間並非一致，且侵害之法益亦非同一，應係基於各別犯意為之，應予分論併罰。　㈤被告前因竊盜、詐欺等案件，分別經法院判處罪刑確定，嗣經本院以107年度聲字第2455號裁定應執行有期徒刑5年2月確定，與另案殘刑有期徒刑2年6月21日接續執行，於111年1 0月24日縮短刑期假釋付保護管束，於112年6月21日保護管束期滿未經撤銷假釋，所餘刑期視為執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可查，被告於受有期徒刑執行完畢後，5年以內再故意犯本案有期徒刑以上之各罪，均已構成累犯，檢察官並請求依累犯規定加重其刑。審酌上開構成累犯之前科案件中，包括竊盜、詐欺案件，與本案罪名、罪質均相同，且均為故意犯罪，被告於前案執行完畢後，未能戒慎其行，記取教訓，足見其漠視法律禁制規範，前案之徒刑執行成效不彰，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，且綜核全案情節，縱依刑法第47條第1項規定加重法定最低本刑，亦無司法院釋字第775號解釋所闡述之所受刑罰超過所應負擔罪責，人身自由因此遭受過苛侵害之罪刑不相當情形，爰均依刑法第47 條第1項規定加重其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法、正當途徑獲取財物，貪圖一己之私，竊取他人財物，又持竊得之信用卡盜刷消費而詐取財物及利益，以滿足自身需求，欠缺尊重他人財產權之觀念，對社會治安及民眾財產安全致生危害，行為殊值非難，考量被告犯後始終坦承之態度，然因目前在監執行，無賠償能力，故未賠償告訴人、被害人所受損害，亦未能與告訴人、被害人達成調解，並考量被告犯罪手段、動機、目的、犯罪所生之危害、所獲利益及前科素行（構成累犯部分不予重複評價），兼衡被告自陳大學畢業之教育程度、入監前從事保全工作、月收入3萬元，離婚、有子女1人但已過世，需扶養母親等一切情狀，並參酌檢察官、被告對於刑度之意見（告訴人未於本院準備程序時到庭，亦未填覆「被害人】告訴人）陳述意見表」），分別量處如附表二所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。復考量被告本案次犯行，犯罪時間甚為密接，行為態樣、動機、手段類同，所為皆係侵害財產法益，責任非難重複之程度較高，為避免責任非難過度評價，暨定應執行刑之限制加重原則，兼顧刑罰衡平要求之意旨，而為整體評價後，爰定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第4項分別定有明文。考其立法本旨，任何人都不得保有犯罪所得是長久存在的普世基本法律原則，剝奪犯罪所得，更是基於打擊不法、防止犯罪之主要手段，犯罪所得本非屬犯罪行為人之正當財產權，自應予以剝奪，因而增訂刑法第38條之1第1項前段；沒收以原物沒收為原則，如犯罪所得之物、財產上利益及其孳息，因事實上或法律上原因（如滅失或第三人善意取得)不存在時，應追徵其替代價額，爰增訂同條第3項，以利實務運用，並符公平正義；現行犯罪所得之物，若限於有體物，因範圍過窄，而無法剝奪犯罪所得以遏止犯罪誘因，增訂同條第4項，明定犯罪所得包括其違法行為所得、其變得之物、財產上利益及其孳息均為沒收範圍。準此，沒收犯罪所得應以其所得原物為原則，倘原物不存在或不宜執行沒收時，則應追徵其價額，如本於原物更有取得變得之物、財產上利益及孳息者，則應一併沒收。是以此「變得之物、財產上利益及孳息」，係指高於原物價值而言，如行為人處分其犯罪所得原物，取得之「變得之物、財產上利益及孳息」，價值低於原物價值者，仍應宣告沒收犯罪所得原物，並諭知追徵價額，俾避免行為人諉稱沒收物得款低微，或任意處分犯罪所得原物，而規避其責任財產遭追徵，不利於打擊不法、防止犯罪，庶符本次修法本旨以貫徹沒收新制澈底剝奪不法犯罪所得之立法目的。　㈡被告就犯罪事實欄一、㈠所示犯行竊得之錢包1個、現金2000 元；就同欄ㄈ一、㈡所示犯行詐得如附表一編號1、2「詐得物品/服務」欄所示之財物、財產上之不法利益，為其本案犯罪所得，並未扣案，且未實際發還給告訴人、被害人，爰均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告所犯各該犯行項下分別宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就犯罪事實欄一、㈡所示犯行所詐得物品、利益部分，其雖於警詢時陳稱：我所盜刷的購買物品，其中iPhone15ProMax256G行動電話2支，已經拿去臺中市三民路上的通訊行賣掉，賣得7萬5000元左右云云，惟並無提出任何資料以實其說，且被告自陳之上開轉售所得低於原物價格，故仍應採原物沒收，附此敘明。　㈢至被告如犯罪事實欄一、㈠所示犯行，尚有竊得告訴人之金融卡3張、附表一編號1、2所示之信用卡、身分證、健保卡、汽車、機車駕照各1張，雖均屬被告竊盜犯行犯罪所得之物，然上開身分證、健保卡、汽車、機車駕照均屬個人身分、駕駛資格證明之證件，而金融卡、信用卡，未表彰任何財產價值，並可透過掛失、更換等手段而使該等財物失其功用，且被告於警詢中供稱其已將上開物品丟棄，忘記丟在哪裡等語，如仍予宣告沒收或追徵，恐徒增執行上之人力物力上之勞費，且已欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第300 條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於收受判決送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官吳婉萍提起公訴，檢察官藍獻榮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　　官　林皇君以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江倢妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一編號時間特約商店發卡銀行（卡號詳卷）詐得物品/服務盜刷金額起訴書附表編號 1 113年1月5日15時56分許台灣大哥大民權英才營業處（址設臺中市○區○○路000號）台北富邦商業銀行（卡號5241********0869號）價值右列金額之物品 4萬4730元 4 113年1月5日16時許遠東國際商業銀行（卡號5557********2904號） ⒈iPhone15ProMax256G（鈦）行動電話1支、 ⒉包膜服務-全機包膜（2.5D保貼+一般包膜）、 ⒊Apple原廠20WUSB-C電源轉接器 4萬4730元 1 2 113年1月5日16時35分許台灣大哥大北區漢口特約服務中心（址設臺中市○區○○路0段00號）玉山銀行（卡號5589********0598號） iPhone15ProMax256G黑色行動電話1支 4萬4900元 2 113年1月5日16時38分許台新國際商業銀行（卡號4147********0903號） iPadair第五代平板電腦1台 1萬9900元 3 附表二編號犯罪事實宣告刑及沒收 1 犯罪事實一㈠張正羣犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得錢包壹個、新臺幣貳仟元均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一㈡、附表一編號1 張正羣犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表一編號1「詐得物品/服務」欄所示之犯罪所得均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實一㈡、附表一編號2 張正羣犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表一編號2「詐得物品/服務」欄所示之犯罪所得均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-02-06

TCDM-113-簡-1979-20250206-1

智秘聲

臺灣臺北地方法院

聲請核發秘密保持命令

臺灣臺北地方法院刑事裁定 114年度智秘聲字第1號聲請人即告訴人美商蘋果公司（Apple Inc.）代表人 Jeffrey Myers 送達代收人謝樹藝律師、陳淑真律師、戴宇欣律師代理人謝樹藝律師陳淑真律師戴宇欣律師相對人即辯護人陳宣妤律師上列聲請人因本院108年度智訴字第10號詐欺等案件，聲請核發秘密保持命令及限制閱卷，本院裁定如下：　　主　文相對人陳宣妤律師就如附表所示之訴訟資料，不得為實施本院10 8年度智訴字第10號訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示，僅得在本院提供之空間及設備，檢閱如附表所示之資料，不得以抄錄、影印、拍照、攝影，或其他方式重製之。　　理　由一、聲請意旨略以：被告林俊良詐欺等案件，經本院以108年度智訴字第10號案件審理中，驗證人員張源倫及魏詩儷於民國 110年11月19日針對本案扣案物品進行驗證，並提出如附表所示之APPLE真品與仿冒品驗證報告共3份，此涉及聲請人美商蘋果公司商品防偽設計之營業秘密，倘營業秘密經開示，或供訴訟進行以外之目的使用，將可能妨害聲請人基於營業秘密的事業活動，故有限制開示或使用之必要，又相對人陳宣妤律師現受被告委任成為本案之選任辯護人，爰聲請對相對人陳宣妤律師核發秘密保持命令，並限制其抄錄、影印、拍照、攝影，或以其他方式重製留存如附表所示卷證資料等語。二、按智慧財產案件審理法於民國112年2月15日經修正公布，由司法院定於同年8月30日施行。又修正後之智慧財產案件審理法第75條第2項規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產刑事案件及其附帶民事訴訟，適用本法修正施行前之規定」，故縱使新法業已生效，亦不回溯影響本案審理程序應適用之規定。從而，本案自應適用112年8月30日智慧財產案件審理法修正施行前之規定，合先敘明。三、次按刑事被告辯護人之閱卷權，乃提供實質有效辯護之重要憑藉，而刑事被告於審判中之卷證資訊獲知權，屬其受憲法訴訟權保障所應享有之防禦權，此為司法院釋字第762號解釋理由書所闡明，基於憲法正當法律程序原則，法院應使被告及其辯護人得以適當方式適時獲知其被訴案件卷宗及證物之全部內容。再按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影，修正前智慧財產案件審理法第24條後段定有明文，此為刑事訴訟法之特別規定，考其立法意旨，係為避免營業秘密外洩而制定，此與修正前同法第11條所創設之秘密保持命令制度，旨在禁止因訴訟獲悉而取得營業秘密之人，為訴訟外目的之使用或對外開示，二者係不同保護方法，其規範意旨未盡相同，法院為兼顧營業秘密之保護及訴訟權之保障，得視個案具體情形，或單純核發秘密保持命令，或單純限制檢閱卷證，或在核發秘密保持命令後，綜合考量被告充分防禦之需要、辯護人提供實質有效之辯護、案件涉及之內容、有無替代程序及司法資源之有效運用等因素，在無礙被告防禦權有效行使之情況下，限制卷證之檢閱、抄錄、攝影或其他方式之重製。四、核發秘密保持命令部分：　㈠本案如附表所示由驗證人員張源倫、魏詩儷所製作之APPLE真品與仿冒品驗證報告共3份，為聲請人基於本案訴訟進行之目的所提出，其內記載聲請人所研發之iPhone行動電話之防偽機制、判別真品與仿冒品之技術資訊、使用方法及觀察重點，此乃聲請人可用於經營之重要資訊，且聲請人並未將該等資訊對外公開，非一般公眾或同業所得知悉，具有秘密性；又該驗證報告內所載資訊，如遭競爭同業取得，可得大幅減省同業嘗試錯誤所需耗費之時間、人力、費用等成本，足以造成聲請人競爭優勢之削減，具有經濟價值，且證人即製作驗證報告之魏詩儷及張源倫均於本院審理中證稱有關詳細鑑定內容、資訊及判斷標準，均屬聲請人之營業秘密，因有與聲請人簽訂保密協定，無法揭露相關細節等語，顯見聲請人與知悉其生產商品防偽資訊之人員間定有保密協定，已採取合理之保密措施，聲請人業已釋明上開驗證報告所示訴訟資料為其所持有之營業秘密，且本院前已以110年度聲字第4 00號就上開驗證報告對被告及彭成翔律師核發秘密保持命令，經被告抗告後，嗣經智慧財產及商業法院以111年度刑智抗字第8號裁定駁回抗告確定，堪認如附表所示之訴訟資料於現階段確為聲請人所持有之營業秘密。　㈡相對人陳宣妤律師為本案被告委任之辯護人，為保障被告之訴訟防禦權，其有接觸如附表所示資料之必要。茲經本院核閱全案卷證資料，認如附表所示資料，乃聲請人基於本案訴訟進行之目的所提出，復查無證據證明相對人陳宣妤律師已取得或持有如附表所示資料，並無修正前智慧財產案件審理法第11條第2項規定不適用核發秘密保持令之情事，如經開示或供本案訴訟進行以外之目的使用如附表所示資料，恐有妨害聲請人基於該營業秘密之事業活動之虞，自有限制相對人陳宣妤律師開示或使用如附表所示資料之必要，是以首揭聲請意旨就核發秘密保持命令之聲請，應予准許。五、限制閱卷部分：　㈠如附表所示之卷證內容，業經本院裁定認經聲請人提出相當程度之釋明後，於現階段係屬聲請人之營業秘密，乃准許其秘密保持命令之聲請，而據以對相對人陳宣妤律師核發秘密保持命令，已如前述。　㈡為保障被告之訴訟防禦權、卷證獲知權及辯護人得以實質有效協助被告之辯護權，相對人陳宣妤律師自有接觸如附表所示卷證內容之必要。茲經本院核閱起訴書及卷內證據資料，認本院雖已對相對人陳宣妤律師核發秘密保持命令，然衡酌被告專營維修聲請人生產之iPhone行動電話為業，對於iPho ne行動電話及其配件之型號、規格、外型及內部構造自有相當了解，若任由相對人陳宣妤律師於本案審理過程中得以抄錄、影印、拍照、攝影，或其他方式重製並留存如附表所示訴訟資料，對於聲請人而言，恐將增加該等資訊對外洩漏而遭受不可逆損害之風險，而認有就相對人陳宣妤律師接觸如附表所示訴訟資料之方式予以限制之必要。再衡酌被告具有行動電話零件組裝專業，對行動電話零組件之型號、規格、外型及內部構造自應有相當程度之了解，當可就檢閱結果，與辯護人充分討論後，提出相對應之答辯，本院復未就檢閱之時間長短、次數等事項，施加其他不必要之限制，客觀上已足資保障辯護人得以實質有效協助被告之辯護權，並權衡對於聲請人現階段認屬營業秘密之保護、司法資源之有效運用，認相對人陳宣妤律師藉由本院提供之空間、設備檢閱如附表所示之卷證內容，而限制其不得以抄錄、影印、拍照、攝影，或以其他方式重製如附表所示之卷證內容，尚無違反比例原則，亦無礙於辯護人對於卷證資訊之獲取及訴訟防禦權之有效行使，是認對相對人陳宣妤律師抄錄、影印、拍照、攝影，或以其他方式重製之限制有必要而屬正當。從而，首揭聲請意旨就閱卷限制之聲請，經核尚無不合，應予准許。據上論斷，爰依修正前智慧財產案件審理法第30條、第11條、第 13條第1項、第24條，裁定如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭審判長法　官　李佳靜　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝昀芳　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭子彰以上正本證明與原本無異。本裁定就核發秘密保持命令部分不得抗告，就限制閱卷部分得抗告，如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李璁潁中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日附表：　編號訴訟資料卷證位置 1. APPLE真品與仿冒品驗證報告（東區店）另行放置於不公開卷 2. APPLE真品與仿冒品驗證報告（內湖店）另行放置於不公開卷 3. APPLE真品與仿冒品驗證報告（高雄店）另行放置於不公開卷

2025-02-05

TPDM-114-智秘聲-1-20250205-1