Know99判決書

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加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第989號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告許寀鈺上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11296號），本院判決如下：　　主　　文乙○○犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之加重詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應按附表「給付方法」欄所示方式履行賠償內容。　　犯罪事實一、乙○○主觀上已預見詐欺集團盛行，無端貿然依指示提供金融帳戶資料予他人，極可能遭他人將之作為詐欺取財犯罪而收取犯罪不法所得之用，如再依該他人指示將存入該等帳戶內之款項提領並交付與指定之人，更可能係在將上開詐欺取財犯罪不法所得流入詐欺集團掌控以致所在、去向不明，仍不違背其本意，與姓名年籍不詳而電話中自稱「陳坤明」之成年人及LINE通訊軟體暱稱「張嘉哲」之成年人（均無證據證明自稱「陳坤明」之人及暱稱「張嘉哲」之人為兒童或少年），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢未必故意之犯意聯絡，經乙○○於民國113年5月29日前某時將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供予暱稱「張嘉哲」之人，另由自稱「陳坤明」之人或LINE暱稱「張嘉哲」之人於113年5月28日起先以LINE通訊軟體暱稱「李春生」與經營餐飲業之甲○○聯繫，向甲○○佯稱要預定5月29日晚上3桌、請代為向LINE暱稱「海文銘廠家直銷，陳經理」之人訂購佛跳牆云云，且提供LINE暱稱「海文銘廠家直銷，陳經理」之連結與甲○○，甲○○因此陷於錯誤，先、後依LINE通訊軟體暱稱「李春生」指示向LINE暱稱「海文銘廠家直銷，陳經理」表示欲訂購20箱、30箱佛跳牆，甲○○復依LINE暱稱「海文銘廠家直銷，陳經理」之指示先、後於113年5月29日上午11時40分、同日下午2時13分匯款新臺幣（下同）240,000元、360,000元至本案帳戶，而後乙○○再依LINE暱稱「張嘉哲」之人指示，於113年5月29日中午12時0分至同日下午2時44分間，先、後自本案帳戶將甲○○受騙匯入之款項提領後再持往嘉義市西區民生北路「義昌公園」金財神大樓後方交付與不詳之人，製造上開詐欺不法所得款項之金流斷點，掩飾、隱匿特定犯罪所得之所在、去向。嗣甲○○察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由壹、證據能力：　被告乙○○對於本判決所引用之下列證據，均同意有證據能力，並得做為判斷之依據（見本院卷第45至46頁），且查：被告就其於警詢、偵訊、本院審理中所為之自白或不利於己之供述，並未主張係遭施以任何不正方法所取得，復無事證足認上開自白或供述係遭施以任何不正方法所得，倘經與本案其他事證互佐而得認與事實相符，均得為證據。被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟經當事人同意有證據能力，且於本案辯論終結前並未對於該等證據之證據能力復行爭執，經本院審酌該等證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料亦有證據能力。至於卷內非供述證據部分，與本案犯罪事實具有甚高關聯性，又查無事證足認係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序而取得之證據，且無依法應予排除之情事，是得作為證據。貳、實體認定：一、被告就其先後與自稱「陳坤明」之人及LINE暱稱「張嘉哲」之人聯絡，並於113年5月29日前某時將本案帳戶帳號提供予 LINE暱稱「張嘉哲」之人，而告訴人於上開時間受騙匯款至本案帳戶，被告再依指示於113年5月29日中午12時0分至同日下午2時44分間，先後自本案帳戶提領告訴人受騙匯入之款項，再持往前揭處所交付與不詳之人等情，均不予爭執（見警卷第3至5、51至53頁；偵卷第13至17頁；本院卷第44至 45、51至53頁），且對於其所為係犯詐欺取財、洗錢等罪，於本院審理中坦認不諱（見本院卷第44、53、59頁），並有告訴人甲○○之證述可佐（見警卷第25至26頁；本院卷第46至 48頁），且有本案帳戶開戶資料與交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局大武分局大武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、告訴人提出詐騙對話內容翻拍照片、郵政入戶匯款申請書（見警卷第15至19、27至31、35至43、45至46頁）；被告提出與「張嘉哲」之LINE對話內容翻拍照片（見警卷第63至67頁）等在卷可參，堪認被告上開任意性自白及不利於己之供述與事實相符，應可採信。二、被告庭呈「刑事答辯狀」雖載道「否認知悉對方有3人以上，被告確係因申辦貸款未詳加查證受騙，自始僅有與『張嘉哲』聯繫，並不知道對方是詐騙集團且有3人以上，且張嘉哲與小潘收受金錢時均掩面，應為同一人，檢察官應舉證張嘉哲與小潘係不同人」等語（見本院卷第59頁），然依卷附被告提供其與「張嘉哲」之LINE對話內容，可見被告於113年5月18日晚上7時11分向暱稱「張嘉哲」之人表示「我是陳坤明先生介紹」、「他說你是他主管」（見警卷第63頁），而被告於本院審理中復供稱：「陳坤明」是打伊手機號碼、聲音是男生，後來伊都與「張嘉哲」聯絡，有跟「張嘉哲」講過話，是男生的聲音，「陳坤明」與「張嘉哲」的聲音可以分辨出是不同的，「張嘉哲」的聲音比較低沉、辨識度比較高，「陳坤明」的聲音明顯沒有「張嘉哲」這樣低沉的頻率，伊提領出來的錢是分2次交出去，跟伊收錢的是1個男生，但是有蒙起來，所以伊沒有看到長相，而且來跟伊收錢的時間很短，伊沒辦法分辨向伊收錢的人的聲音與「陳坤明」、「張嘉哲」的聲音（見本院卷第44至45、52頁）。則雖然事後向被告收取款項之人並無從區辨為何人，但以卷附LINE對話內容與被告上開供述，可知被告提供本案帳戶之帳號與LINE暱稱「張嘉哲」之人，先、後有透過自稱「陳坤明」之人與LINE暱稱「張嘉哲」之人聯繫，且被告並可明顯分辨LINE暱稱「張嘉哲」之人講話聲音明顯低沉，但自稱「陳坤明」之人講話聲音並未有相同低沉之頻率，故自稱「陳坤明」之人與LINE暱稱「張嘉哲」之人顯非同一人。是以，向被告收取款項者雖人別不明致無法排除是自稱「陳坤明」之人或LINE暱稱「張嘉哲」之人，但自稱「陳坤明」之人與LINE暱稱「張嘉哲」之人既非同一人，而本案被告所為核屬詐欺取財、洗錢等犯罪之正犯行為，被告與自稱「陳坤明」之人、LINE暱稱「張嘉哲」之人均為共同正犯，則本案從是詐欺取財、洗錢等犯行之正犯人數包含被告已達3人以上，且從被告之認知而言，其亦可明顯分辨自稱「陳坤明」之人與LINE暱稱「張嘉哲」之人聲音不同而顯為不同之人，故被告主觀上自已知包含其在內共有3人涉犯本案，故就詐欺取財部分，被告所為自仍該當刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪。三、從而，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應予論科。參、論罪科刑：一、法律修正之比較適用：　㈠詐欺犯罪危害防制條例部分：　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例(下稱詐欺條例)雖於11 3年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，而依詐欺條例第2條第1款第1、3目規定，可知該條例所稱「詐欺犯罪」包含「犯刑法第339條之4之罪及與之具有裁判上一罪關係之罪」，另同條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」、同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。被告本案所犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪雖屬詐欺條例所稱「詐欺犯罪」，但其此部分詐欺所獲財物並未達500萬以上，即無探究其本案所為有無適用詐欺條例第43條規定論處之餘地，且被告於偵訊中並未自白認罪，亦無適用詐欺條例第47條前段之餘地。　㈡洗錢防制法部分：　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。再刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。其次，關於113年7月31 日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，以前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項加重詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑為7年以下有期徒刑，而其宣告刑上限亦受不得逾加重詐欺取財罪最重本刑7年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除其中第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效。一般洗錢罪於修正前第14條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後第19條則規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除原有第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，被告行為時乃規定「在偵查『及』歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後經修正移列洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，但增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。經比較新、舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項所規定有期徒刑最高度刑為「7年」，比新法所規定有期徒刑最高度刑為「5年」較重，依舊法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條之4第1項加重詐欺取財罪）所定最重本刑之刑（即有期徒刑7年）。至被告僅於審理中自白犯行，且無證據證明有因此獲取報酬，是其並不符合行為時洗錢防制法第16條第2項或現行洗錢防制法第23條第3項之規定。故被告適用行為時洗錢防制法規定之處斷刑範圍為「有期徒刑2月以上、7年以下」，而適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍則為「有期徒刑6月以上、5年以下」，是適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍比舊法之處斷刑範圍較輕，準此，綜合一般客觀判斷標準、具體客觀判斷標準，在兼顧被告權利之保障比較結果，新法較有利於被告，依上說明，本案關於違反洗錢防制法部分，應依刑法第2條第1項後段規定適用新法即現行洗錢防制法第19條第1項後段（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。二、核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪。被告就所犯上開各罪，與自稱「陳坤明」之人、LINE暱稱「張嘉哲」之人均有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯（因刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯詐欺取財罪」，其本質即為共同犯罪，是被告所犯刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，應毋庸再於罪名之前贅載「共同」2字）。被告本案對於告訴人受騙匯入本案帳戶之款項，雖前後有多次提領款項及交付他人之舉動，但依本案犯罪過程觀之，上開多次舉動乃是對於同一告訴人出於得財、掩飾及隱匿不法所得之目的，並於密切連續期間內所為，各均侵害同一法益，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，其主觀上顯皆係基於同一犯意接續為之，應各以接續犯評價而論以一罪。又被告與上開共犯基於對告訴人訛騙得財之同一目的，由其他共犯向告訴人施以詐術，使告訴人受騙匯款至告訴人所提供本案帳戶內，再由被告於陸續提領受騙款項並轉交，因此觸犯上開加重詐欺取財罪、洗錢罪等數罪名，其所犯加重詐欺取財罪、洗錢罪間之實行行為有部分重合，核屬以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪處斷。三、刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律固賦予法院裁量權，但此項裁量權之行使，除應依刑法第57條規定，審酌行為人及其行為等一切情狀，為整體之評價，並應顧及比例原則與平等原則，使罪刑均衡，輕重得宜，以契合社會之法律感情。且刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情。又三人以上共同犯詐欺取財罪，其原因動機各人不一，犯罪情節、手段未必盡同，有擔任詐欺集團核心人員或領導角色而始終居於幕後操縱者，有除了擔任詐欺集團核心角色也同時參與實施詐術或領取贓款、贓物者，也有僅是聽從他人指令出面領取贓款、贓物者，而在集團內所處位階高低對於詐欺犯罪運作之決定或影響力本屬有別，且獲取之報酬、利益亦屬有異；另犯罪遭查獲之後，有坦承面對己過甚至積極彌補被害人損失者，也有事證明確但仍飾詞圖卸者或拒不賠償者。是以，縱使參與集團性詐欺犯罪，即會因為個別成員擔任角色分工與在集團中之位階與犯後態度等，使得個人在行為危害程度、主觀惡性等方面均有不同，但法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為1年以上7年以下有期徒刑，此等法律效果不可謂不重。且縱量處最低法定刑，仍無從依法易科罰金或易服社會勞動，不可謂不重。於此情形，倘依其情狀處以相當之有期徒刑，即足以懲儆，並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。被告本案為上開加重詐欺取財犯行雖非可取，但其僅是依指示提供本案帳戶帳號及嗣後依指示提領匯入本案帳戶之詐欺犯罪不法所得並轉交，可見其並非本案詐欺犯罪之核心成員或領導階層，又無積極證據足認被告實際上有因本案犯行而獲得任何報酬或利益，且其於本院審理時已知坦承認罪，相當程度節省司法資源之耗費，復於本案辯論終結後，與告訴人成立調解（調解內容如附表所示【見本院卷第61頁】），足見被告犯後極力彌補告訴人損失之情。則以被告參與本案犯行之角色分工、實際上未獲取報酬及其犯後認罪且與告訴人成立調解、積極賠償等情節，本院認縱量處法定最低刑度猶嫌過重，而有情輕法重堪資憫恕之處，有依刑法第59條規定酌減其刑之必要。四、爰以行為人之責任為基礎，並審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之新聞，被告主觀上已預見無端貿然依指示提供金融帳戶資料予他人，極可能遭他人將之作為詐欺取財犯罪而收取犯罪不法所得之用，如再依該他人指示將存入該等帳戶內之款項提領並交付與指定之人，更可能係在將上開詐欺取財犯罪不法所得流入詐欺集團掌控以致所在、去向不明，仍基於未必故意而參與本案犯行，所為並非可取。兼衡以被告犯後雖於偵查中否認犯罪，但於本院審理時尚知坦承犯罪，有效節省司法資源，且被告嗣後與告訴人成立如附表所示內容之調解（見本院卷第61頁）及本案犯罪情節（包含本案告訴人受騙款項多寡，且無積極證據足認被告有因本案犯行獲取報酬或不法利益等），又被告先前未曾因其他犯罪遭判處罪刑確定，有法院前案紀錄表可參，素行尚佳，暨被告自陳智識程度、家庭生活狀況、工作（見本院卷第53至54頁）一切情狀，量處如主文所示之刑。肆、緩刑：　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附法院前案紀錄表可參，而其本案所犯固非可取，然衡酌其犯後尚知坦承認罪，且於本院審理辯論終結後與告訴人成立如附表所示內容之調解。則本院認為其應僅是一時失慮致蹈刑網，其本案犯型乃屬初犯，又透過其嗣後坦承認罪並與告訴人成立調解，彰顯其確有坦然面對己過並彌補告訴人損失之意，如藉由一定期間之緩刑宣告，並附加命被告須依附表所示方式履行負擔，應能透過本案偵、審程序與刑之宣告等宣示作用，使其知所警惕並無再犯之虞，是認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，故依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑2年，並依同條第2項第3款規定，命被告須按如附表所示方式履行賠償內容，以啟自新。至於如被告嗣後未依上開條件履行給付，而經認為情節重大，自得由告訴人請求檢察官向法院聲請撤銷上開緩刑之宣告。　伍、不予沒收、追徵價額之說明：　　公訴意旨雖請求就被告所提領之款項予以宣告沒收、追徵價額，然被告本案所提領之款項業經轉交與不詳之人，此情亦為起訴書所載明，故難認此部分款項仍為被告所持有、支配或歸被告所有，是即無從對被告予以宣告沒收此部分款項或追徵價額，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官徐鈺婷提起公訴，由檢察官廖俊豪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　郭振杰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附表：編號給付方法 1. 乙○○應給付甲○○200,000元整，其中應自114年3月15日起至114年4月15日止，按月於每月15日前各給付15,000元，餘款170,000元則應自114年5月15日起至115年2月15日止，按月於每月15日前各給付17,000元，如有一期不履行，視為全部到期。附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-17

CYDM-113-金訴-989-20250217-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第39號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告童佳玟上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第657號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文童佳玟幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，罰金如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一第8至10行所示「寄送予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE告知密碼。嗣該詐欺集團取得上開彰銀、一銀帳戶資料後，即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」等語，應予更正為「寄送予真實姓名、年籍不詳之成年人士（下稱某甲），並以通訊軟體LINE告知密碼。嗣某甲取得上開彰銀、一銀帳戶資料後即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，及掩飾、隱匿犯罪所得去向之洗錢犯意，自行或由與其具詐欺、洗錢犯意聯絡之成年人士（無證據證明詐騙人士為3人以上，無法排除一人分飾多角之情形)」外；另證據部分補充被告童佳玟於本院準備程序之自白（見本院金訴卷第39頁）外，餘均引用起訴書之記載（詳附件）。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　被告行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效。其中：　 1.修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。」，修正後之洗錢防制法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。」　 2.修正前（即112年6月14日修正公布施行）洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　3.經綜合全部罪刑而為比較：（1）本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且於偵查、審判中均自白，未獲取犯罪所得（詳后述），符合修正前、後洗錢防制法之自白減刑（必減）規定。（2）修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，乃對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，適用之結果，實與依法定加減原因與加減例而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，自應納為新舊法比較之事項。（3）是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑（有期徒刑部分為2月以上7年以下），並依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為「1月以上6年11 月以下」，然因依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過普通詐欺罪最重本刑5年，故其處斷刑範圍為「1 月以上5年以下」。　　　而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑（6 月以上5年以下），並依修正後之洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，其處斷刑範圍為「3月以上5年未滿」。　　　經綜合比較結果，自以修正後之規定較有利於行為人，應一體適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3 項規定。（二）按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號判例參照）。被告提供起訴書所示提款卡及密碼等予真實姓名年籍不詳之成年人士，供對被害人詐欺取財，及利於詐欺取財行為人收受、提領犯罪所得使用，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，予詐欺取財、洗錢等犯行助力，被告所實施者非屬構成要件行為，且係基於幫助犯意為之。故核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供本案帳戶之行為，幫助他人對起訴書附表所示之人詐欺取財，及並幫助他人移轉詐欺犯罪所得造成金流斷點而洗錢，係一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。（三）被告於本院審理時供稱並未取得任何報酬，且無證據足以證明其因本案而獲有所得，參以被告於偵查及本院審判中均自白洗錢犯罪（被告偵查自白犯罪，並被檢察官列為起訴書證據清單內容之一），依修正後洗錢防制法第23條第 3項規定，應減輕其刑。（四）被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定減輕其刑，並遞減其刑。（五）按想像競合犯依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照)。被告所犯幫助詐欺取財罪，原應依刑法第30條第2項規定減輕其刑，惟因與上開幫助洗錢之犯行，依刑法第55條想像競合犯之規定，從一重論以幫助洗錢罪，業如前述，依上開說明，就其想像競合輕罪得減刑部分，應由本院依刑法第57條規定於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　　（五）爰審酌：（1）被告高職畢業之智識程度；從事外送服務工作；未婚，無子女，與男友同住之生活狀況。（2）前無因案件經法院判處罪刑之素行，有法院前案紀錄表可參。（3）其提供帳戶提款卡及密碼供不法之徒詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，增添被害人尋求救濟以及警察機關查緝犯罪之困難，並可能造成社會及金融秩序紊亂。（4）被害人之人數、所受之損害。（5）被告犯後坦承犯行，且與被害人施美份成立調解，有本院調解筆錄在卷可佐，另被害人施美份、葉俊佑2人均於本院審理時請求對被告從輕量刑。（6）上開想像競合犯輕罪減輕事由等一切情狀，量處如主文所示之刑，及分別就所處徒刑、罰金部分各諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。（六）沒收部分：　　1.洗錢客體：（1）被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。修正後移列條次，並於第 25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，採取絕對義務沒收主義，自無以屬於被告所有者為限，才應予沒收之限制。（2）依刑法第2條第2項之規定，沒收不生新舊法比較問題，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。（3）本件被害人因遭詐欺而匯入被告帳戶之款項，均被提領一空，並無被告所得管理、處分之洗錢客體，若依修正後洗錢防制法第25條第1項規定予以沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　2.洗錢報酬：　　　被告否認有因提供帳戶取得報酬，復無證據證明其實際獲有報酬，因無犯罪所得，自無沒收、追徵之問題，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處如主文所示之刑。　五、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀　　（應附繕本）。六、本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官高嘉惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　凃啓夫上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美足附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　前項之未遂犯罰之。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第657號　　被　　　告　童佳玟　女　23歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鎮○○里○○○0號　　　　　　　　　　　　居嘉義市○區○○路00巷0號六樓G室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、童佳玟能預見提供金融機構帳戶給陌生人使用，可能使他人遂行詐欺取財犯行，且可用以掩飾、隱匿犯罪所得，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之不確定故意，於民國112年6月23日某時，在不詳地點，將其申辦之彰化商業銀行帳號：000-0000 0000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶）、第一商業銀行帳號： 000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE 告知密碼。嗣該詐欺集團取得上開彰銀、一銀帳戶資料後，即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以如附表所示方式，詐騙陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表所示時間，將如附表所示金額匯入如附表所示之帳戶內，旋為詐欺集團成員提領一空。嗣陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯發覺受騙報警，始循線查獲上情。二、案經陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯訴由嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告童佳玟於警詢及偵查中之供述被告自白犯罪，且因手機壞掉，對話紀錄均已不見之事實。 2 告訴人陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯於警詢之指訴證明告訴人陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯，遭詐欺集團所騙，而匯款至本件彰銀、一銀帳戶之事實。 3 如附表所示證據資料證明告訴人陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯，遭詐欺集團所騙，而匯款至本件彰銀、一銀帳戶之事實。 4 彰銀、一銀帳戶申設資料及交易明細證明本件彰銀、一銀帳戶為被告所申設及告訴人陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯，遭詐欺集團所騙，而匯款至本件彰銀、一銀帳戶，旋遭詐欺集團提領一空之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經於民國113年7月31日公布修正，並於同年8月2日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項規定受同條第3項刑罰框架實質影響後，新舊法之最高度刑相同，而修正前洗錢防制法第14條第1項之最低度刑2月較修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之6月為短，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定並未較有利於被告，應依刑法第2條第1項本文規定適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供本件彰銀、一銀帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人陳柏均、施美份、陳柏安、葉俊佑、江淑雯之財物及洗錢，同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷；而其以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　姜智仁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　徐俐雯附表：編號被害人詐騙方法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶證據資料 1 陳柏均 (提告) 詐欺集團成員於112年6月27日17時26分許，以社群軟體臉書暱稱「吳詠佑」佯裝買家，向告訴人陳柏均佯稱要購買告訴人販售之物品，惟因個資外洩云云，要求告訴人依指示匯款。㈠112年6月27日19時3分許㈡112年6月27日19時4分許㈢112年6月27日19時10分許㈣112年6月27日19時12分許㈠4萬9987元㈡4萬9987元㈢2萬9987元㈣1萬1101元彰銀帳戶告訴人陳柏均提供之對話紀錄、交易明細等資料。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。 2 施美份 (提告) 詐欺集團成員於112年6月27日15時30分許，佯裝「創世基金會」人員，以電話向告訴人施美份佯稱捐款資料發生錯誤云云，要求告訴人依指示解除錯誤。 112年6月28日1時許 2萬9985元一銀帳戶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。 3 陳柏安 (提告) 詐欺集團成員於112年6月27日14時44分許，以社群軟體臉書暱稱「陈家紅」佯裝買家，向告訴人陳柏安佯稱要購買告訴人販售之物品云云，要求告訴人依指示設定金流服務協議。 112年6月27日10時19分20分許 7999元彰銀帳戶告訴人陳柏案提供之對話紀錄、交易明細等資料。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。 4 葉俊佑 (提告) 詐欺集團成員於112年6月27日18時16分許，以通訊軟體Messenger暱稱「賴敷衍」向告訴人葉俊佑佯稱販售商品無法下單云云，要求告訴人依指示設定。 112年6月27日20時18分許 6萬9987元一銀帳戶告訴人葉俊佑提供之對話紀錄、交易明細等資料。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單。 5 江淑雯 (提告) 詐欺集團成員於112年6月27日19時33分許前某時，向告訴人江淑雯佯稱要以統一超商賣便通方式購買商品，但帳號異常，要求告訴人依指示匯款以開通帳號云云。 112年6月27日19時32分許 2萬9985元一銀帳戶告訴人江淑雯提供之對話紀錄、交易明細等資料。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表。

2025-02-17

CYDM-114-金簡-39-20250217-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1018號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告詹春盛上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10910號），本院判決如下：　　主　文詹春盛幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、詹春盛可預見將金融機構帳戶提供予他人使用，極可能遭詐欺集團作為人頭帳戶實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得去向之犯罪工具，因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢之犯行，仍基於縱詐欺集團以其金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國113年5月4日前某日，在嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○000號3樓將所申設中華郵政股份有限公司帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼(下稱本案帳戶資料)提供予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之陳曉韻、俞又玄等2人，致其2人均陷於錯誤，於附表所示時間，分別匯款如附表所示金額至本案帳戶。嗣其2人察覺有異，始報警循線查獲。二、案經陳曉韻、俞又玄訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　　本判決下述引用被告以外之人於審判外之陳述，經檢察官及被告於本院審理程序中均同意有證據能力（本院卷第78至79 頁），本院審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告詹春盛固坦承本案帳戶為其所申設，並於上開時、地將本案帳戶資料交付他人使用，惟矢口否認有何幫助詐欺、洗錢之犯行，辯稱：我朋友的朋友說玩遊戲要開帳號，跟我借提款卡，我交付提款卡跟密碼，借完後我就找不到他了等語。經查：　㈠本案帳戶為被告所申辦，被告於113年5月4日前某日，在嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○000號3樓將所本案帳戶資料提供予詐欺集團成員使用，使詐欺集團成員得以使用本案帳戶等事實，業據被告於本院審理時供述在卷（本院卷第77、83至84頁），並有本案帳戶之開戶資料、交易明細等件附卷可資佐證（警卷第9至14頁），此部分事實首堪認定。　㈡而詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，分別於附表所示之詐欺時間、方式，向附表所示之告訴人陳曉韻、俞又玄行騙，致其等陷於錯誤，分別以附表所示之匯款時間、金額，匯款至本案帳戶，再由詐欺集團成員將款項領出之事實，並有如附表「證據出處」欄所示證據及本案帳戶之開戶資料、交易明細（警卷第9至14頁）存卷可佐。是被告所有之本案帳戶確實由被告提供予他人，且本案帳戶確遭他人作為詐欺之不法犯罪行為贓款匯入、提領之人頭帳戶，是本案帳戶遭人使用作為收取詐欺所得贓款並提領之人頭帳戶之事實，洵堪認定。　㈢被告雖以前詞置辯，然查：　⒈按刑法之故意犯，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意，刑法第13條第2項定有明文。是被告若對於他人可能以其所交付之金融機構帳戶，進行詐欺取財及洗錢之犯罪行為，已預見其發生而其發生並不違反其本意，自仍應負相關之罪責。因此，如行為人對於他人極可能將其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡、密碼、網銀帳號、密碼等資料，供作詐欺取財及洗錢等犯罪行為之工具使用一事，已有所預見，但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態，而將帳戶資料交付他人，無論其交付之動機為何，均不妨礙其成立幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。次按衡諸一般常情，任何人均可辦理金融帳戶存摺使用，如無正當理由，實無借用他人存摺使用之理，而金融存摺亦事關個人財產權益之保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可自由流通使用該存摺，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性，始予提供，且該等專有物品如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此為吾人依一般生活認知所易於體察之常識，而有犯罪意圖者，非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的，係供為某筆資金之存入，後再行領出之用，且該筆資金之存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行為人身分曝光之用意，一般人本於一般認知能力均易於瞭解；而金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院 93年度台上字第31號、108年度台上字第3101號判決參照）。是以金融帳戶具有強烈之屬人及專屬性，應以本人使用為原則，衡諸常情，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行了解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。又詐欺集團經常利用收購、租用之方式取得他人帳戶，亦可能以應徵工作、薪資轉帳、質押借款、辦理貸款等不同名目誘使他人交付帳戶，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，已廣為新聞傳播媒體所報導，政府有關單位亦致力宣導民眾多加注意防範，是避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，當為具有正常智識者在一般社會生活中所應有之認識。　⒉被告於案發時已成年，自承智識程度為國中肄業，曾從事搬運土方之工作（本院卷第85至86頁），並非毫無社會、工作經驗之人，其對於詐騙犯罪者利用人頭帳戶之犯罪型態，及應避免自身金融帳戶供作詐財工具之常識，應有所體認，實尚難任意諉為不知。　⒊被告固辯稱是提供朋友之朋友即「莊書偉」之人申請遊戲帳號之用等語，然被告於偵查中先係辯稱本案帳戶之提款卡遺失，且將提款卡密碼寫在單子上一起遺失，並堅稱並無將提款卡借予他人，至本院審理中始改稱將本案帳戶資料交付「莊書偉」之人使用云云，被告供述前後不一，已難憑採，況被告自承與並不認識「莊書偉」，僅係「莊書偉」來家中找友人「李天澪」，便將提款卡借予「莊書偉」，其與「莊書偉」並不熟識，僅認識不久，對於「莊書偉」之工作為何亦不清楚，且借完之後就找不到「莊書偉」等語(本院卷第77 、79、84頁)。是從被告自述可知，被告所稱交付本案帳戶資料之對象僅係毫不熟識之朋友的朋友，顯見被告與之並無任何密切親誼關係，且被告後來亦完全無法聯繫上該人，實難認有何信賴基礎可言，然被告卻仍提供本案帳戶資料供其使用，且承前所述，依被告之智識能力，對於交付本案帳戶資料可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具，便利犯罪者收取贓款一事應有認識，卻仍恣意將本案帳戶資料交付與不熟識、無特別信賴或親密關係之人使用，自有容任其發生之認識，顯具有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意等情，堪可認定。　⒋另本案帳戶於113年5月4日告訴人俞又玄遭詐欺集團詐欺匯款前，餘額僅剩下6元，有該帳戶之交易明細在卷可考（警卷第14頁），此情與一般幫助詐欺、幫助洗錢行為人多提供餘額甚少之帳戶，以免帳戶內原有之存款遭人領取，並減少日後無法取回帳戶所生損失等犯罪型態相符，益徵被告因本案帳戶內餘額甚少，縱使遭他人利用而受騙，自己也幾乎不會蒙受損失，而不甚在意甚且容任無特別信賴關係或毫不相識之第三人對本案帳戶之金融資料為支配使用，其主觀上存有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，已至為灼然。　⒌至被告聲請傳喚證人李天澪、莊書偉，欲證明本案係由莊書偉詐欺告訴人云云，惟本案被告係將本案帳戶資料交付詐欺集團使用，涉犯幫助詐欺、洗錢之罪嫌，而非被告親自詐欺告訴人，是證人縱到庭證明其使用被告帳戶詐欺他人，亦無礙被告幫助詐欺、洗錢犯行之成立，又被告本案犯行之事證已堪明確，本院認無傳喚證人之必要，附此敘明。　㈣綜上所述，被告否認犯罪之辯解，要無足採。本案事證明確，被告所為上開幫助犯詐欺取財罪及幫助犯洗錢罪等犯行，已可認定，應依法論科。　　　　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，然修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖非法定刑之變更，但為刑罰範圍之限制，亦應在綜合比較之列，而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3 項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，故依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用修正前洗錢防制法第14 條第1項規定。　⒊另洗錢防制法第2條亦於前開日期修正公布、施行，參考其修正理由：「一、洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條(下稱德國刑法第二百六十一條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議。二、參考德國刑法第二百六十一條第一項第一句『掩飾型』洗錢犯罪，及其定性為抽象危險犯，修正第一款。凡是行為人客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合本款之要件」，足認現行洗錢防制法第2條第1款僅係將過去洗錢防制法第2條第1、2款作文字修正並合為一款，實質上無關於是否有利於被告，並無新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律，併予敘明。　　　⒋至被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之2，於112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施行，復於113年7月31日修正公布第22條，將上開條次變更及酌作文字修正，並自同年8 月2日起生效施行。惟洗錢防制法增訂第15條之2（現行法第 22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業者申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照），附此敘明。　㈡按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告提供本案帳戶資料予他人之行為，並未配合指示親自提款，且無證據證明被告有何參與洗錢之構成要件行為，是被告所為，係對詐騙集團成員遂行洗錢犯行資以助力，參照前述說明，應論以幫助犯，而非共同正犯。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈣罪數：　⒈接續犯：告訴人陳曉韻於遭詐騙後陷於錯誤，依指示數次轉帳至本案帳戶，詐欺正犯對於告訴人所為數次詐取財物之行為，係於密接時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評價為數個舉動之接續進行，為接續犯，應論以一罪。　⒉想像競合犯：被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助不詳之詐欺集團成員向如附表所示之告訴人2人為詐欺取財犯行，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為異種想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　㈤構成累犯但不予加重之說明　　被告前因竊盜案件，經本院112年度嘉簡字第166號判決判處有期徒刑4月確定，於112年11月3日執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，被告於前開徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。檢察官固以被告有上開構成累犯之前科紀錄，主張審酌依刑法第 47條第1項規定，加重其刑等語。然本院審酌被告上開執行完畢之前案之犯罪型態、罪質、侵害法益之種類、情節、程度均與本案殊異，尚難僅因其曾有受上開徒刑執行完畢之事實即逕認其有特別惡性及對刑罰之反應力薄弱，依據刑法第 47條第1項之規定及參酌司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本案爰不加重最低本刑，惟被告上開前科紀錄，仍得依刑法第57條之規定，於量刑時予以負面評價，附此敘明。　㈥幫助犯之減輕：被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供其所有之金融帳戶予詐騙集團成員使用，助渠等方便行騙財物而增長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，且亦因被告之行為，掩飾犯罪所得之去向，使執法人員增加查緝困難，危害他人財產安全及社會金融交易秩序之穩定，且使被害人受有金錢上之損害，所為非是，應予非難；參以被告於犯後飾詞否認犯行，不願與告訴人調解賠償其等損失之犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的、行為所生危害、前科素行，暨其自陳之教育智識程度、家庭生活及經濟狀況（本院卷第86頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收之說明：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」；又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1 項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡經查：　⒈被告將本案帳戶之提款卡及密碼提供給詐騙集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，且該提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，是該提款卡已不具刑法上重要性，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　⒉告訴人等所匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　⒊本案並無證據證明被告因本案詐欺取財及洗錢犯行實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299第1項前段(依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文)，判決如主文。本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖俐婷附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺時間、方式匯款時間、金額(新臺幣) 證據名稱及出處 1 陳曉韻 113年5月4日某時許，佯裝買家，向陳曉韻佯稱：無法下單，因賣家未簽署3大保障服務協議云云，致其陷於錯誤，依指示操作匯款。 113年5月4日13時23分許匯款4萬9,985元 ①告訴人陳曉韻於警詢時之供述（警卷第21至25頁）。 ②屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第33至45頁）。 ③網路匯款明細翻拍照片、Line對話紀錄截圖（警卷第47至57頁）。 113年5月4日13時26分許匯款4萬9,123元 2 俞又玄 113年5月2日22時34分許，佯裝買家，向俞又玄佯稱：無法下單，因賣場未重新認證簽署誠信交易保障條例云云，致其陷於錯誤，依指示操作匯款。 113年5月4日13時16分許匯款4萬9,987元 ①告訴人俞又玄於警詢時之供述（警卷第27至31頁）。 ②宜蘭縣政府警察局羅東分局開羅派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政府警察局羅東分局開羅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警卷第59、71至81頁）。 ③網路匯款明細截圖、Dcard對話紀錄截圖、通訊軟體Line對話紀錄截圖（警卷第61至69頁）。

2025-02-14

CYDM-113-金訴-1018-20250214-1

易

臺灣嘉義地方法院

恐嚇危害安全等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第1183號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告李金水李重洲上列被告因恐嚇危害安全等案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第753號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯恐嚇危害安全罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。其餘被訴部分公訴不受理。乙○○被訴部分公訴不受理。　　事　實一、甲○○於民國113年7月11日16時許，駕駛車牌號碼0000-00號自小客車搭載乙○○，沿嘉義縣民雄鄉建國路三段由南往北方向行駛，於當日16時12分行經該路段220號前欲超車並向右變換車道時，適丙○○駕駛車牌號碼000-0000號自小貨車，並搭載其子即少年徐O聖(00年00月生，真實姓名詳卷)亦同向行駛於甲○○右方，因丙○○認前方空間不足乃按喇叭示警，且拒絕讓甲○○駛入其車道，致甲○○及乙○○心生不滿，甲○○竟基於恐嚇之犯意，先加速靠近丙○○之車輛，並由甲○○要求丙○○ 下車，然丙○○不予理會，嗣於丙○○停等紅燈時，甲○○及乙○○ 便自其等所駕駛及搭乘之自小客車下車，甲○○便在丙○○車外以凶狠語氣要求丙○○下車，並徒手用力拍打丙○○之車身，待綠燈亮起後，丙○○即起步前行，甲○○仍未善罷甘休，亦駕車自後追趕丙○○，並於丙○○再次停等紅燈時靠近丙○○車輛後下車，再次以徒手用力拍打丙○○車身之方式恐嚇丙○○，致生危害於安全。二、案經丙○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：一、證據能力方面　　本判決下列引用被告甲○○以外之人於審判外之陳述，業經檢察官及被告甲○○於審理程序同意其證據能力（本院卷第44頁至45頁），本院審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由　　　訊據被告甲○○就上開事實於本院審理時坦承不諱（本院卷第 43、49至50頁），核與同案被告乙○○、證人即告訴人丙○○於警詢及偵詢、證人徐O聖於偵詢時之供述大致相符（警卷第4 至8頁、偵卷第27至31頁）；並有行車紀錄器錄影畫面截圖、譯文、行車紀錄器錄影光碟、臺灣嘉義地方檢察署檢察官勘驗筆錄、嘉義縣警察局民雄分局豐收派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、車牌號碼0000-00號自用小貨車車輛詳細資料報表在卷可查(警卷第9至18頁，偵卷第 29至30頁暨卷末光碟存放袋），足認被告上揭自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠核被告甲○○所為，係犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。　㈡又被告甲○○係因不滿告訴人未讓其超車，而基於同一目的對告訴人為數次恐嚇行為，其犯罪動機與目的同一，於密接之時、地為之，且侵害同一法益，合為包括一行為予以評價，屬接續犯，而以一罪論。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告甲○○因行車糾紛，未能理性解決，竟一時衝動，而在人來人往之大馬路旁，拍擊車輛要求告訴人下車，致告訴人心生畏怖，確有不該，惟念其犯後坦承犯行，已與告訴人達成調解，賠償告訴人，並經告訴人表示不再追究恐嚇部分刑事責任，有調解筆錄、刑事撤回告訴狀在卷可稽（本院卷第33至37頁），告訴人於本院審理時並表示：請法院從輕量刑，看能多輕就多輕等語（本院卷第53頁），兼衡本件犯罪動機、手段、情節、所生危害、被告前科素行、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀 (本院卷第52頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。貳、公訴不受理部分一、公訴意旨略以：被告乙○○於民國113年7月11日16時許，由甲 ○○駕駛車牌號碼0000-00號自小客車搭載乙○○，沿嘉義縣民雄鄉建國路三段由南往北方向行駛，於當日16時12分行經該路段220號前欲超車並向右變換車道時，適丙○○駕駛車牌號碼000-0000號自小貨車，並搭載其子即少年徐O聖(00年00月生，真實姓名詳卷)亦同向行駛於甲○○右方，因丙○○認前方空間不足乃按喇叭示警，且拒絕讓甲○○駛入其車道，致乙○○ 心生不滿而於該公開場所，以「幹你娘機掰」等言語辱罵丙 ○○，甲○○則於該公開場所向徐O聖稱:「你有這種爸爸真的很漏氣」等辱罵徐O榮之言語，致徐O榮之名譽受損，因認甲○○ 、乙○○均涉犯刑法第309條第1項公然侮辱等罪嫌。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；告訴乃論之罪，其告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第30 3條第3款、第307條各有明文。三、經查，公訴意旨認被告甲○○、乙○○對告訴人丙○○所為係犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，依同法第314條規定，須告訴乃論。告訴人丙○○於114年1月23日與被告2人達成調解並具狀撤回本案告訴乙情，有本院調解筆錄及刑事撤回告訴狀存卷可考（本院卷第33至37頁）。本案告訴人丙○○既於本院言詞辯論終結前撤回告訴，揆諸前開規定，此部分爰不經言詞辯論，逕諭知公訴不受理之判決。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官林仲斌提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2025-02-14

CYDM-113-易-1183-20250214-1

嘉交簡

臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉交簡字第83號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告許文駿上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第1341號），本院判決如下：　　主　文許文駿犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、許文駿於民國113年8月16日某時許，在嘉義縣○○鎮○○○路○號住所，飲用含第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」之沖泡飲品後，仍駕駛車號000-0000號自用小客車上路。嗣因行經指定路段，於同年月19日19時58分許，在嘉義縣○○鄉○○村○○○00○ 0號前，為警攔截，並扣押含「甲基甲基卡西酮」之沖泡飲品5包。再於同（19）日20時40分許，在嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所，警察徵得許文駿之同意，採集其尿液送驗，結果呈「4-甲基甲基卡西酮」及其代謝物濃度分別為124n g/mL、103ng/mL，均達行政院公告之品項及濃度值以上。二、證據名稱：（一）被告許文駿於偵查之自白；（二）自願受搜索同意書、嘉義縣警察局民雄分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、查獲「毒品」初步鑑驗報告單、自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、刑法第 185條之3第1項第4款案件測試觀察紀錄表、高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書、法務部法醫研究所毒物化學鑑定書、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告、車號查詢車籍資料、中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值。　　三、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款不能安全駕駛動力交通工具罪。被告於尿液檢驗報告尚未出具，警察無確切根據得為合理之可疑時，即主動向嘉義縣警察局布袋分局警察供承其施用毒品各犯行，自首並接受裁判，此有調查筆錄（113年8月19日）存卷可查，依刑法第62條前段規定，減輕其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤注意刑法第 57條各款事項（詳卷），量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，刑法第185條之3第1項第3款、第62條前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。七、本案經檢察官林津鋒聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　粘柏富以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉君附記論罪之法條全文：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡易庭法　官　粘柏富以上為正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉君附錄本判決論罪之法條：刑法第266條第1項前段在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處1,000元以下罰金。

2025-02-13

CYDM-114-嘉交簡-83-20250213-1

嘉秩

嘉義簡易庭(含朴子)

違反社會秩序維護法

臺灣嘉義地方法院裁定 114年度嘉秩字第5號移送機關嘉義縣警察局民雄分局被移送人林暉晋上列被移送人因違反社會秩序維護法案件，經移送機關移送（案號：民國114年2月6日嘉民警偵字第1130046456號），本院裁定如下：　　主　　文林暉晋無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞，處罰鍰新臺幣12,000元，扣案之鎮暴槍1把、氣瓶2罐及塑膠彈 6顆均沒入。　　事實理由及證據壹、應罰部分： 被移送人於下列時、地有違反社會秩序維護法行為：　㈠時間：民國113年12月26日22時48分許。　㈡地點：嘉義縣○○鄉○○村○○路000號前。　㈢行為：無正當理由，攜帶鎮暴槍1把（含氣瓶2罐、塑膠彈6顆）即類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞。 上開事實所憑證據：　㈠扣案之鎮暴槍1把、氣瓶2罐及塑膠彈6顆。　㈡被移送人之調查筆錄（被移送人自白）、扣押筆錄、扣押物收據、照片以及嘉義縣警察局民雄分局空氣槍動能初篩報告表。 爰審酌一切情狀，依社會秩序維護法第46條、第65條第3款、第 22條第3項，裁定如主文第1項所示。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林望民以上正本係照原本作成。如不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起5日內，以書狀敘述理由，向本庭（嘉義市○○路000○0號）提出抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴琪玲

2025-02-13

CYEM-114-嘉秩-5-20250213-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第140號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告軒轅州上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第1417號），本院判決如下：　　主　　　　　文軒轅州犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第2行「50分」之記載，應更正為「41分」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告軒轅州所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告有竊盜科刑之素行，有卷內法院前案紀錄表可稽（不適用刑法第47條第1 項規定），復不思以正途獲取所需，下手行竊他人財物，侵害財產法益，顯然欠缺法紀及尊重他人財產權之觀念，所為實屬可責；惟念及被告行竊腳踏車供代步，事後為警發還予告訴人，損害較微，考量被告犯後坦承犯行之態度，暨犯罪動機、目的、手段尚非暴力、智識程度與經濟狀況及其身體心理狀況（參警詢筆錄之受詢問人欄所載、個人戶籍資料查詢結果、身心障礙證明）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。　㈢至於犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38之1第5項定有明文。被告竊得之物品既發還予被害人，有卷內贓物認領保管單1紙為憑，自無再予宣告沒收之必要，末此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。五、本案經檢察官簡靜玉聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官陳威憲上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1417號　　被　　　告　軒轅州　上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、軒轅州意圖為自己不法之所有，於民國113年10月29日11時5 0分許，在嘉義縣○○鄉○○村○○路000號之統一超商嘉港門市前，徒手竊取未成年人余OO(00年00月生)所有之腳踏車1部（價值新臺幣2,000元），得手後騎乘離去，嗣余OO發現遭竊報警，經警調閱監視器而查獲。二、案經嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　（一）被告軒轅州於警詢中之自白。　（二）被害人余OO於警詢中之指述。　（三）扣押筆錄、扣押物品目錄表、被害報告書、贓物認領保管單、照片。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　簡靜玉

2025-02-13

CYDM-114-嘉簡-140-20250213-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第22號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告張銘峯上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7826號、第9892號、第13244號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文張銘峯犯附表所示之罪，共伍罪，各處如附表所示之刑，應執行有期徒刑貳年。扣案之犯罪所得新臺幣肆萬捌仟玖佰捌拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、張銘峯於民國112年5月29日某時許，加入真實姓名年籍不詳綽號「遇見」、「Mr肖」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之結構性組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人），而由張銘峯擔任提供帳戶供被害人匯款後，透過張銘峯所申辦之虛擬貨幣平台幣安帳號向該平台購買泰達幣，再依本案詐欺集團成員指示將泰達幣轉交給本案詐欺集團成員之角色。後張銘峯與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團先於附表所示時間，以附表所示方式詐騙附表所示之王澤民　　5人，致王澤民5人陷於錯誤，而於附表所示時間接續匯款如附表所示金額至張銘峯提供之台新國際商業銀行帳號000-00 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內。嗣張銘峯再依「 Mr肖」指示，將被害人匯入本案帳戶之款項購買「Mr肖」指示之虛擬貨幣，並存入「Mr肖」指定之虛擬貨幣電子錢包地址「TNh3LGDqzUaSySbaGL42xB5RLHtzMrZFBR」，其等人即以此方式隱匿上開詐欺犯罪所得並掩飾其來源。二、案經王澤民、黃建中、謝旺廷、謝昭明及林順輝訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上揭犯罪事實，業據被告張銘峯在本院均坦承不諱，核與證人即告訴人王澤民5人在警詢之指訴相符（警字第381號卷第 119至122頁、第151至153頁、第187至188頁、第241至245頁、第447至449頁）。並有本案帳戶之基本資料及交易明細2 份、帳戶個資檢視5份、被告與「遇見」及「Mr肖」之對話紀錄截圖共40張、證人王澤民提出之網路銀行轉帳明細截圖 7張、與詐欺集團成員對話紀錄截圖1張、詐欺APP截圖1張、證人黃建中提出之與詐欺集團成員對話紀錄截圖49張、詐欺 APP截圖9張、證人黃建中所有兆豐國際商業銀行帳戶存款往來交易明細查詢影本1份、證人謝旺廷提出之網路銀行轉帳明細截圖3張、郵政自動櫃員機交易明細表翻拍照片1張、與詐欺集團成員之對話紀錄截圖31張、詐欺APP截圖5張、證人謝昭明提出之網路銀行轉帳明細截圖9張、與詐欺集團成員之對話紀錄截圖1張、臺灣銀行匯款申請書（2）回條聯影本 1張、證人林順輝提出之與詐欺集團成員對話紀錄截圖15張、詐欺APP截圖2張、郵政跨行匯款申請書翻拍照片2張在卷可佐（警字第381號卷7至11頁、第13至22頁、第37至69頁、第71至115頁、第123至125頁、第155至164頁、第181頁、第 189至209頁、第247至251頁、第259頁、第261頁、第451至4 53頁、第455頁；警字第929號卷B第18至35頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）被告行為後（就附表各次數筆轉出時間最後均為112年6月 16日後），洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布施行並於同年0月0日生效，經綜合比較後，應一體適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。（二）核被告就附表編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第 1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表編號1、 3至5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）本案附表所示告訴人5人，雖客觀有數次匯入款項行為，然係本案詐欺集團成員於密接時、地，對於同一告訴人所為之侵害，係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動之接續施行，均為接續犯。又被告與「遇見」、「Mr肖」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（四）被告就附表編號2所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財行為及洗錢行為間；附表編號1、3至5所犯三人以上共同詐欺取財行為及洗錢行為間，有想像競合犯之關係，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪論斷。又本案告訴人不同，犯意個別，行為互殊，應分論併罰。　（五）爰審酌被告不思以正當途徑賺取金錢，為圖不法利益，無視國家大力查緝詐欺集團，加入本案詐欺集團並擔任提供帳戶並層轉贓款之工作，致使告訴人5人受有財產上損害，被告所為顯屬非當；復考量被告在本院坦承犯行，復參以被告在本案集團之角色為類似車手之工作，應屬集團後端之角色；暨兼衡其在本院自陳之智識程度、職業，以及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　　　另就被告所犯各罪犯行部分，基於刑罰經濟與責罰相當之理性刑罰政策，考量其所犯數罪係在集團內受指示所為之分工行為，並且係在短時間聽從指令始層交大筆款項而包含數名告訴人等情形，定其應執行之刑如主文所示。至公訴人雖具體請求判處有期徒刑2年8月，然本案被告在本案詐欺集團所擔任之角色實屬末端可取代性極高之車手，故認主文所示之刑已足以彰顯被告本案所為，附此敘明。三、經被告在本院確認匯入本案帳戶款項之5%，已扣除由被告保有後被告始為其餘層轉行為，是此部分為其本案犯罪所得（本院卷第50頁），經計算後為新臺幣（下同）48,989元（計算式：979,791元×5％，未四捨五入），為其本案報酬，自應依刑法第38條之1第1項前段沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項追徵其價額。至其餘匯入其帳戶部分，因被告均聽從「Mr肖」以購買虛擬貨幣轉出之方式層轉他人，無證據證明其保有，倘予以沒收，實有過苛，自不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28 條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38 條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳郁雯提起公訴、檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　方宣恩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君附錄論罪科刑條文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）　　宣告刑 1 王澤民詐欺集團成員於112年6月7日起，以LINE暱稱「星雨」、「客服小玉」向告訴人王澤民佯稱：加入線上博弈投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月13日10時3分許 1萬元張銘峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 112年6月14日19時9分許 2萬元 112年6月14日19時11分許 2萬元 112年6月14日23時16分許 1萬元 112年6月16日15時3分許 1萬元 112年6月16日20時5分許 9,900元 112年6月18日23時31分許 2萬9,799元 2 黃建中詐欺集團成員於112年4月8日起，以LINE暱稱「客服小玉」向告訴人黃建中佯稱：加入線上博弈投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月2日10時51分許 2萬元張銘峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年6月7日12時40分許 3萬元 112年6月8日11時43分許 2萬元 112年6月9日17時20分許 3萬元 112年6月10日0時41分許 2萬元 112年6月14日15時38分許 3萬元 112年6月16日23時51分許 1萬9,400元 3 謝旺廷詐欺集團成員於112年6月5日起，以LINE暱稱「Ru ru」向告訴人謝旺廷佯稱：加入線上博弈投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月12日11時11分許 2,000元張銘峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年6月14日21時38分許 7,500元 112年6月19日17時49分許 3萬6,000元 112年6月19日17時56分許 1,192元 4 謝昭明詐欺集團成員於112年5月25日起，以LINE暱稱「Ru ru」向告訴人謝昭明佯稱：加入線上博弈投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月6日13時1分許 4萬6,000元張銘峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 112年6月9日11時55分許 4萬3,000元 112年6月9日14時25分許 2萬5,000元 112年6月15日9時29分許 5萬元 112年6月15日9時31分許 5萬元 112年6月17日14時4分許 30萬元 112年6月18日9時48分許 5萬元 112年6月18日9時52分許 5萬元 5 林順輝詐欺集團成員於112年6月間某日起，以LINE暱稱「客服小玉」向告訴人林順輝佯稱：加入線上博弈投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年6月5日15時35分許 2萬元張銘峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年6月16日14時30分許 2萬元

2025-02-13

CYDM-114-金訴-22-20250213-1

嘉交簡

臺灣嘉義地方法院

公共危險等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉交簡字第80號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告張文明上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12346號），因被告自白犯行，爰經合議庭裁定以簡易判決處刑，本院判決如下：　　主　　文張文明犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之偽造車牌號碼000-0000號車牌貳面均沒收。　　犯罪事實及理由一、張文明之配偶鄭○○所有、平日多由張文明使用之車牌號碼00 0-0000號（起訴書誤載為000-0000）自用小客車車牌前遭吊銷並繳回監理機關後，張文明為能繼續使用上開車輛，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於民國113年4月27日前某時，透過蝦皮購物網站向不詳之人購得偽造之000-0000號車牌2 面後，於113年4月27日晚上6時58分（依行車紀錄器顯示時間）前某時將上開偽造車牌2面分別懸掛在上開車輛車身前、後，駕駛上開車輛上路而行使之，足以生損害於監理機關對於車輛與牌照管理及警察機關對於車輛違規管理之正確性。嗣於113年4月27日晚上6時58分前某時許，張文明駕駛上開車輛沿嘉義縣新港鄉宮前村中山路由北往南行駛，行經該路71號前，不慎擦撞右前方由林○○騎乘之車牌號碼000-0000 號普通重型機車左手把，致林○○人、車倒地，並受有左手腕、左腳踝、左足部挫傷等傷害（張文明涉犯過失傷害罪嫌部分，業已和解撤回告訴）。詎張文明明知林○○因上開交通事故而受有傷害，卻未停留在肇事現場，或留下可與其聯絡之資料，或向警察機關報告，或徵得林○○之同意，即基於其駕車發生交通事故致林○○受傷而逃逸之犯意，徒步離開現場而逃逸。經警據報到場處理後發現上開車輛懸掛偽造之車牌2 面而予以查扣，復向鄭○○查證後循線查悉上情。案經嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　二、本案原由臺灣嘉義地方檢察署檢察官提起公訴，並由本院依通常程序審理，嗣被告張文明於本院訊問時，就起訴書所載犯罪事實與罪名均自白不諱，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，由合議庭裁定逕以簡易判決處刑，合先敘明。　　三、本案證據：　㈠被告於警詢、偵訊及本院訊問時之供述及自白。　㈡證人即被害人林○○、證人鄭○○於警詢時之證述。　㈢道路交通事故現場圖、行車紀錄器畫面截圖、現場與車輛外觀照片、嘉義縣警察局民雄分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表及扣押物品收據、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院診斷證明書、車輛詳細資料報表。四、按汽車牌照包括號牌及行車執照，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，檢驗合格後發給之，道路交通安全規則第8條定有明文，而汽車牌照為公路監理機關所發給，固具有公文書之性質，惟依上開法條之規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬刑法第212條所列特許證之一種（最高法院63年度台上字第1550號判決意旨參照）。故核被告所為分別係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第185條之4第1項前段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪。被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，彼此間難認具有何等裁判上一罪或實質上一罪之關係，應予分論併罰。五、被告①前因施用第二級毒品案件，經本院以106年度嘉簡字第 159號判決處有期徒刑6月確定，②又因施用第二級毒品案件，經本院以106年度嘉簡字第1373號判決處有期徒刑6月、5 月，應執行刑有期徒刑9月確定，③再因施用第二級毒品案件，經本院以106年度易字第855號判決處有期徒刑6月確定，上開①、②之罪刑復經本院以106年度聲字第1245號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，被告入監接續執行上開應執行刑與 ③之罪刑，於110年6月10日縮刑期滿出監，有法院前案紀錄表、刑案資料查註紀錄表、矯正簡表等可參，被告於上開有期徒刑執行完畢後之5年內，故意再犯本案法定刑包含有期徒刑以上之刑之各罪，均為累犯，公訴意旨對於被告本案構成累犯之事實堪認已盡其舉證及說明責任。惟最高法院110 年度台上字第5660號判決意旨揭示「被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎」、「所謂檢察官應就被告累犯加重其刑之事項『具體指出證明方法』，係指檢察官應於科刑證據資料調查階段就被告之特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節，例如具體指出被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案徒刑之執行完畢情形（有無入監執行完畢、在監行狀及入監執行成效為何、是否易科罰金或易服社會勞動〔即易刑執行〕、易刑執行成效為何）、再犯之原因、兩罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等各項情狀，俾法院綜合判斷個別被告有無因加重本刑致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其刑」、「檢察官若未主張或具體指出證明方法，法院因而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款『犯罪行為人之品行』中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定『犯罪行為人之品行』之審酌事項」等旨。從而，檢察官主張被告某次犯罪構成累犯並有適用刑法第47條第1項規定加重其刑之必要，除需由檢察官就前階段被告構成「累犯事實」盡舉證責任並具體指出證明方法外，就後階段即被告依累犯規定「加重其刑事項」亦應盡其說明責任並具體指出證明方法。關於就被告累犯加重其刑之事項具體指出證明方法，係指檢察官應就被告之特別惡性及對刑罰反應力薄弱等各節予以具體、明確說明。本案起訴書就被告構成累犯之法律效果部分，僅記載「請依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條第1 項之規定加重其刑」，未就被告所犯本案犯行與前案間之性質、關聯性、前案執行成效為何等有關被告如何具備特別惡性、對刑罰反應力薄弱等為具體主張、說明，本院無從認定被告本案所為構成累犯之事實有無依刑法第47條第1項規定加重其刑之必要，惟依前所述，仍得於量刑階段，列入被告品行之考量事項。六、爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告明知上開車輛牌照因故遭吊銷且已繳回，理應循正當合法之途徑再度申請牌照，竟為圖便利而捨此不為，擅自購得偽造車牌後懸掛於車輛而駕車上路行使之，足生損害於公路監理機關對於車輛與牌照管理及警察機關對於車輛違規管理之正確性，且被告駕駛上開車輛肇事致被害人受傷，而其主觀上明知被害人受傷，竟未留在現場，或報警，或留下任何足供聯繫之資料，亦未徵得被害人之同意，反而逕自離開現場，所為並非可取。兼衡以被告犯後尚知坦承犯行，其懸掛偽造車牌行使期間尚短，其行使偽造特種文書之犯罪動機僅是為圖便利使用車輛，並無作為掩飾其他犯罪之用，且業就駕車不慎擦撞被害人成傷部分，業已與被害人和解並賠償（見警卷第35至37頁），而被害人所受傷勢幸未存有重傷害之結果或是具體危及其生命法益等情節，暨被告自陳智識程度、家庭生活狀況、工作（見警卷第2、6頁、交訴卷第53頁）、前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。被告雖然本案犯數罪經本院分別宣告如主文所示之刑，但依被告之前案紀錄，可知其另涉犯其他案件尚繫屬其他法院審理，而該其他案件如果構成犯罪與本案可能符合「裁判確定前犯數罪」之要件而得定應執行之刑，依上開說明，本院就被告所犯本案數罪刑爰不予併定其應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由檢察官依法聲請法院裁定應執行刑，以保障被告權益及符合正當法律程序要求。　　七、按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第 38條第2項前段定有明文。本案偽造之車牌號碼000-0000號車牌2面，係被告所購買，且供其於本案懸掛在車輛上駕駛上路，而屬犯罪所用之物，又依此等物品之性質並不宜再由被告繼續保有、持有，有予以宣告沒收之必要，爰依刑法第 38條第2項規定宣告沒收。八、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，刑法第185條之4第1項前段、第212條、第216條、第41條第1項前段、第38條第2項，刑法施行法第1條之1第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。九、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由，向本院提起上訴（須附繕本）。本案經檢察官王輝興提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　郭振杰上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之4：駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-02-13

CYDM-114-嘉交簡-80-20250213-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第350號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告魏億勝上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1194號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文魏億勝幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣20,000元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實即起訴書原附表部分，應更正如本判決附表一所示，證據部分則應增列「被告魏億勝於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第109至114、197 至210、213至217頁）」及應增列或刪除如本判決附表二所示之證據資料外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較部分：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，第3項則規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。該條修正後移列為第 19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。洗錢防制法修正後與修正前關於一般洗錢罪之法定本刑，於洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情況下，其刑度之上、下限有異，且修正後洗錢防制法刪除修正前洗錢防制法第14條第 3項之規定。以前置特定不法行為係刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪為例，修正前洗錢法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但因同條第3項所規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之限制，其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，於被告行為後雖經修正，然被告於偵查及本院審理程序均自白坦承犯行，亦未獲得任何犯罪所得，故無論修正前、後，被告本案均有洗錢防制法關於自白減輕其刑規定之適用。　⒊被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定，其科刑範圍則係有期徒刑2月以上5年以下。本件被告於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16 條第2項等規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，爰應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第2項等規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢告訴人彭春媛受騙後兩次匯款至被告所提供之金融帳戶內，乃本案詐欺集團成員基於單一詐欺取財之犯意，於密接時間內多次對同一告訴人施用詐術，致其陷於錯誤，而陸續為上開匯款行為，各詐欺行為獨立性薄弱，應視為數個舉動之接續施行，而僅論以接續犯之一罪。　㈣被告以一交付本案金融帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向多名被害人及告訴人詐取財物並幫助隱匿、掩飾犯罪所得，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈤減輕其刑部分：　⒈被告基於幫助之犯意而為本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　⒉被告於偵查中及本院審理中均自白坦認洗錢犯行（偵1194卷二第213頁，本院卷第112至113、200、213頁），且查無犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示刑事前科紀錄之素行（本院卷第5至32頁），其素行不佳，應基於刑罰特別預防之功能，在罪責範圍內適當考量。又被告提供本案金融帳戶資料供詐欺犯罪者使用，造成多名被害人及告訴人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，危害社會治安及財產交易安全，所為實有不該。而被告犯後坦承犯行，符合前述洗錢防制法關於自白減輕其刑規定，且被告未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責性相對較小，然未能與被害人及告訴人成立和解或為任何賠償，此情應併予考量。兼衡被告自述其學歷為國中畢業，從事板模工作，離婚無子女，因曾接受心臟手術及其他疾病影響，身體狀況欠佳之家庭生活、經濟及健康狀況，暨被告之犯罪動機、目的、手段、情節，及各告訴人受害金額1萬元至8萬元不等，所生危害非輕，暨檢察官、被告對本案表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第209、215至217），量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　被告並未因本案犯行而實際獲取利益，此經被告供述在卷（本院卷第202至203頁），亦無證據顯示被告有何獲取不法利得之情形，故無庸為犯罪所得沒收或追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官周甫學提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【本判決附表一】（起訴書附表應更正之處）：編號原附表錯誤部分原記載內容更正後記載出處及備註 1 起訴書原附表編號⑴ 告訴人欄余麥克余馬克偵1194卷一第63頁 2 匯款時間欄 112年9月6日12時51分許 112年9月6日12時50分偵1194卷一第39頁、第61頁 3 起訴書原附表編號⑵ 告訴人欄陳聖祐陳聖祐（未提出告訴）偵1194卷一第82頁【本判決附表二】（補充增列或應刪除之證據資料）：一、應刪除之證據資料：　㈠起訴書證據清單欄編號㈢所列之「匯款交易明細」（卷內未見）。　㈡起訴書證據清單欄編號㈨所列之「匯款交易明細」（卷內未見）。　㈢起訴書證據清單欄編號所列之中華郵政股份有限公司帳戶個資檢視表（卷內未見）。二、應補充增列之證據資料：　　　㈠證人曾怡菁：　　⒈證人曾怡菁112年11月6日警詢筆錄（偵1194卷一第31至33頁）　㈡證人彭秋瑾：　　⒈證人彭秋瑾112年11月17日警詢筆錄（偵1194卷二第49至51頁）　㈢證人即告訴人余麥克遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第51至52頁）　　⒉郵政入戶匯款申請書影本（偵1194卷一第63頁）　　⒊余馬克之郵政存簿儲金簿影本（偵1194卷一第63頁）　　⒋嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷一第65至75頁）　　⒌嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（偵1194卷一第77至79頁）　㈣證人即告訴人陳聖祐遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第85至86頁）　　⒉被害人匯款帳戶暨時序一覽表（偵1194卷一第87頁）　　⒊存摺影本（偵1194卷一第88至95頁）　㈤證人即告訴人陳庭堅遭詐欺部分：　　⒈新北市政府警察局新店分局青潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷一第105頁）　　⒉金融聯防機制通報單（偵1194卷一第107頁）　　⒊存摺影本（偵1194卷一第111頁）　㈥證人即告訴人林咏漢遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第125至127頁）　　⒉屏東縣政府警察局里港分局大平派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件明細表、刑案紀錄表（偵1194卷一第129頁、第143至151頁）　　⒊屏東縣政府警察局里港分局大平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷一第141頁）　㈦證人即告訴人柯門均遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第170至171頁）　　⒉臺南市政府警察局第四分局華平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷一第172至184頁）　　⒊切結書（偵1194卷一第186至198頁）　㈧證人即告訴人楊山田遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第237至238頁）　　⒉彰化縣警察局溪湖分局埔東派出所受理各類案件紀錄表（偵1194卷一第239頁）　㈨證人即被害人林凱威遭詐欺部分：　　⒈雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵1194卷一第335至337頁《同偵1194卷一第365至367頁》）　　⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷一第339至340頁《同偵1194卷一第369至370頁》）　　⒊雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷一第341至348頁《同偵1194卷一第371至378頁》）　　⒋金融機構聯防機制通報單（偵1194卷一第349至353頁《同偵1194卷一第379至383頁》）　　⒌匯款明細清單（偵1194卷一第355頁《同偵1194卷一第385頁》）　㈩證人即告訴人葉國龍遭詐欺部分：　　⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵1194卷二第13至14頁）　　⒉臺北市政府警察局大安分局臥龍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵1194卷二第15頁、第18至30頁）　　⒊金融機構聯防機制通報單（偵1194卷二第16至17頁）　　⒋現儲憑證收據、借據（偵1194卷二第31至32頁）　　⒌存摺封面影本（偵1194卷二第33頁）　　⒍郵政跨行匯款申請書影本（偵1194卷二第34至35頁）　　⒎臺北市政府警察局大安分局臥龍派出所刑案紀錄表（偵1194卷二第41至42頁）　證人即告訴人彭春媛遭詐欺部分：　　⒈勘察採證同意書（偵1194卷二第53頁）　　⒉臺北市政府警察局文山第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（偵1194卷二第55至61頁）　　⒊證人即告訴人彭春媛提供之照片（偵1194卷二第71至87頁、第121至129頁）　　⒋存摺封面照片（偵1194卷二第101頁）　　⒌現儲憑證收據影本（偵1194卷二第116至120頁）　雲林縣警察局北港分局指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵1194卷一第35至38頁）　台灣大哥大資料查詢結果（偵1194卷二第223頁）　雲林縣警察局北港分局偵查報告書暨所附照片資料（偵1194卷二第235至244頁）　扣案之收據5張【彭春媛】　被告魏億勝112年10月19日警詢筆錄（偵1194卷一第25至30頁）　本院111 易字238 號刑事判決。【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1194號　　被　　　告　魏億勝　男　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○路○段000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、魏億勝前因詐欺等案件，經臺灣雲林地方法院以111年度易字第238號判決判處有期徒刑3月確定，於民國112年12月20 日執行完畢。詎仍不知悔悟，得預見任意將金融機構帳戶交付他人使用，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯意及縱使有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於112年9月4日前某日，將其所申辦中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶) 之存摺、提款卡(含密碼)，交付交予蔡秉男(另案偵辦)所屬之詐欺集團。嗣該詐欺集團收受前揭帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示之日，向余麥克、陳聖祐、陳庭堅、林咏漢、柯門均、楊山田、林凱威、葉國龍、彭春媛施以附表所示詐術，使其等均陷於錯誤，於附表所示之日，匯款附表所示金額至上開帳戶，旋遭提領一空。二、案經余麥克、陳聖祐、陳庭堅、林咏漢、柯門均、楊山田、葉國龍、彭春媛訴由雲林縣警察局北港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號　證　據　名　稱　待　　證　　事　　實㈠被告魏億勝於偵訊中之供述被告坦承以第1個月可獲新臺幣(下同)1萬2000元為對價，交付郵局帳戶資料之事實。㈡證人即告訴人余麥克於警詢之證述證明證人余麥克遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人余麥克之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈢證人即告訴人陳聖祐於警詢之證述證明證人陳聖祐遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人陳聖祐之匯款交易明細1份㈣證人即告訴人陳庭堅於警詢之證述證明證人陳庭堅遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人陳庭堅之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈤證人即告訴人林咏漢於警詢之證述證明證人林咏漢遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人林咏漢之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈥證人即告訴人柯門均於警詢之證述證明證人柯門均遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人柯門均之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈦證人即告訴人楊山田於警詢之證述證明證人楊山田遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人楊山田之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈧證人即被害人林凱威於警詢之證述證明證人林凱威遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人林凱威之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈨證人即告訴人葉國龍於警詢之證述證明證人葉國龍遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人葉國龍之對話紀錄、匯款交易明細各1份㈩證人即告訴人彭春媛於警詢之證述證明證人彭春媛遭詐欺集團成員詐騙，匯款至被告郵局帳戶之事實。證人彭春媛之對話紀錄、匯款交易明細各1份  帳戶個資檢視表、郵局帳戶交易明細表各1份佐證上開郵局帳戶為被告所申辦及證人余麥克、陳聖祐、陳庭堅、林咏漢、柯門均、楊山田、林凱威、葉國龍、彭春媛匯款至該帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1 項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪等罪嫌。其以單一之提供金融帳戶資料行為，同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。另其有如犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷，於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，且與前案罪質相同，請參照大法官釋字第 775號解釋意旨，依刑法累犯規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周甫學本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖珮忻附表：編號告訴人詐　　騙　　手　　段 (民　　國) 匯款時間 (民　國) 匯款金額 (新臺幣) ⑴ 余麥克詐欺集團成員於112年8月間，使用通訊軟體LINE向告訴人余麥克訛稱投資網路平台獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月6日12時51分許 4萬7000元 ⑵ 陳聖祐詐欺集團成員於112年7月間，使用通訊軟體LINE向告訴人陳聖祐訛稱投資股票獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月4日9時25分許 5萬元 ⑶ 陳庭堅詐欺集團成員於112年9月間，使用通訊軟體LINE向告訴人陳庭堅訛稱投資期貨獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月7日15時13分許 3萬元 ⑷ 林咏漢詐欺集團成員於112年8月間，使用通訊軟體LINE向告訴人林咏漢訛稱投資網路平台獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月7日12時28分許 5萬元 ⑸ 柯門均詐欺集團成員於112年9月間，使用通訊軟體LINE向告訴人柯門均訛稱投資網路平台獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月6日10時32分許 5萬元 ⑹ 楊山田詐欺集團成員於112年9月間，使用通訊軟體LINE向告訴人楊山田訛稱投資網路平台獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月6日19時7分許 1萬3000元 ⑺ 林凱威 (未告) 詐欺集團成員於112年9月間，使用通訊軟體LINE向被害人林凱威訛稱投資網路平台獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月6日21時29分許 1萬元 ⑻ 葉國龍詐欺集團成員於112年5月間，使用通訊軟體LINE向告訴人葉國龍訛稱投資股票獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 112年9月5日13時50分許 10萬元 ⑼ 彭春媛詐欺集團成員於112年6月間，使用通訊軟體LINE向告訴人彭春媛訛稱投資股票獲利可期云云，使其陷於錯誤，依指示匯款 ①112年9月4日9時4分許 ②112年9月4日9時18分許 ①5萬元 ②3萬元

2025-02-13

ULDM-113-金訴-350-20250213-1