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詐欺

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第345號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告許家齊上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第21155 號），本院判決如下：　　主　文許家齊犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、許家齊於民國110年3月26日至4月6日間，見民眾李宗翰、胡信馨、高鈺婷、黃永強、劉氏秋水、吳雪瓊、NUR BAETI、U MRIYAHBT KUSNAN KAMSIN、侯美蘭、張文芳、吳芳菁、張鈞凱、楊湘琴、傅世慧、楊國春、侯雅雯、DULL、鄭淑翠、武姵佳、徐令潔、洪如蓮、溫連珍、張峻翊、林阿桃、CLITRA WAIT等發票持有人在社群網站Facebook頁面分享中獎之統一發票照片，且上開照片均顯示得用以對獎之QR CODE，許家齊明知各該發票均非其所有或持有，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，利用財政部統一發票兌獎APP 係透過掃描上傳統一發票之QR CODE後，該APP即會依據QR C ODE內含的發票號碼資料轉存，並自動將發票號碼電磁紀錄進行統一發票兌獎，中獎金額則自動轉入綁定的個人金融帳戶內之機制，而利用該APP無法辨別該等圖檔為擷取他人而來的電腦系統漏洞，先以其個人身分證字號、出生年月日、身分證發證日期等資料及其申辦之新光商業銀行帳號000000 0000000號帳戶（下稱本案帳戶），登錄財政部統一發票兌獎APP，再於110年4月6日凌晨1時59分許至2時34分止，以本案帳戶作為中獎入帳帳戶，接續利用上開APP掃描如附表所示之中獎統一發票照片上之QR CODE兌獎，佯裝為上開發票持有人，致財政部臺北國稅局陷於錯誤，於如附表所示時間，將如附表所示50筆共新臺幣（下同）21,200元之中獎獎金匯入本案帳戶，許家齊則於110年4月6日凌晨2時50分在新北市○○區○○○路000號統一便利超商內將上開詐得獎金提領。嗣因李宗翰等人欲兌領上開統一發票，發現已遭兌領，遂報警處理，經警循線查悉上情。二、案經法務部調查局臺北市調查處移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、關於證據能力之意見：　　本件判決所引被告許家齊以外之人於審判外陳述之證據能力，當事人均同意作為證據（見本院卷第51至52頁），且迄於本院言詞辯論終結前，復未聲明異議（見本院卷第195至200頁），經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承本案帳戶為其所有等情，惟否認有何詐欺取財之犯行，辯稱：案發當時暱稱「小叮噹」之人稱其帳戶變成警示戶，所以向我借本案帳戶，我就將本案帳戶帳號、密碼及提款卡借給「小叮噹」使用，直到開庭才知道「小叮噹」拿本案帳戶去盜領別人中獎的發票云云。經查：　㈠本案帳戶為被告所有，且係作為如附表所示統一發票於財政部統一發票兌獎APP登錄兌獎之入帳帳戶；如附表所示之統一發票經掃描至財政部統一發票兌獎APP兌獎後，財政部臺北國稅局即於上揭時間，將如附表所示50筆中獎獎金匯入本案帳戶，該等獎金旋即在上址便利超商遭提領乙節，為被告所不爭執，並有中獎發票持有人李宗翰、胡信馨、高鈺婷、黃永強、劉氏秋水、吳雪瓊、NUR BAETI、UMRIYAHBT KUSNA N KAMSIN、侯美蘭、張文芳、吳芳菁、張鈞凱、楊湘琴、傅世慧、楊國春、侯雅雯、DULL、鄭淑翠、武姵佳、徐令潔、洪如蓮、溫連珍、張峻翊、林阿桃、CLITRA WAIT等之電話訪談紀錄（見他卷第67至92頁）、如附表所示中獎發票照片（見他卷第18至66頁）、臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部111年1月26日新光銀集作字第1110006957號函附本案帳戶交易明細表（見他卷第93至96頁）在卷可證，是此部分事實首堪認定。　㈡被告雖以前詞置辯，惟查：就統一發票兌獎APP申辦及認證方式，須由兌獎人先下載安裝兌獎APP，並以財政部電子發票整合服務平台之手機條碼帳號資訊登入，或透過兌獎APP連結至平台註冊新手機條碼後，輸入前述資訊登入。登入兌獎 APP後，如需執行領獎功能，應輸入身分資訊（身分證統一編號、出生日期及發證日期）及於本國境內金融機構或郵政機構開戶之新臺幣存款帳戶，以完成使用者身分確認及發票獎金入帳帳戶核驗乙節，有財政部印刷廠112年12月14日財印業字第11222537130號函在卷可證（見偵卷第73頁），可知兌獎人如欲綁定統一發票兌獎APP並執行領獎，需輸入含身分證統一編號、出生日期及發證日期等資訊完成身分確認，並提供金融帳戶核驗，始得領獎。佐以被告於本院自承僅有把本案帳戶之存摺、提款卡及密碼提供予「小叮噹」，並無提供其他資訊等情（見本院卷第198頁），然依上開函文檢附本案統一發票兌獎人之相關資料（見偵卷第75頁），身分證明編號為「Z000000000號」，與被告之身分證統一編號相符，衡諸常情，身分證統一編號、出生日期及發證日期等個人身分資訊，若非特別告知，應僅有本人知悉，實難認被告在未提供任何個人身分相關資訊情形下，「小叮噹」會知悉被告之身分證統一編號、出生日期、身分證發證日期等資訊以供統一發票兌獎APP完成身分認證，足徵綁定統一發票兌獎APP及執行兌獎之人應係被告無誤，從而，被告上開辯解並不可採。　㈢綜上所述，被告上開辯解不足採信，本件事證明確，被告之犯行洵堪認定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。又被告基於同一詐欺取財之犯意，於密接之時間、地點，以相同之手法，對財政部臺北國稅局詐領如附表所示統一發票中獎獎金，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上以視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思循正當途徑賺取財物，竟利用統一發票兌獎APP不需持有實體發票即可進行兌獎之漏洞，詐取統一發票中獎獎金，有害財政部臺北國稅局發放中獎獎金之公正性，欠缺尊重他人之觀念，所為實非足取；兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨其於本院自陳國中肄業之智識程度，未婚、入監前打零工之家庭經濟狀況（見本院卷第199頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　四、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告因本案詐欺犯行共取得21,200元，屬其犯罪所得，復未扣案，應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官林伯文提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　刑事第八庭審判長法　官李世華　　　　　　　　　　　　　　　　法　官李嘉慧　　　　　　　　　　　　　　　　法　官李容萱以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭宜潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本判決論罪之法律條文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

2025-03-18

SLDM-113-易-345-20250318-1

訴

臺灣嘉義地方法院

損害賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度訴字第779號原告洪湘芸被告涂貴富上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣590,000元，及自民國113年12月6日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新台幣197,000元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣590,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：　㈠緣被告於民國112年3月間，在不詳地點，提供其申辦之永豐商業銀行（下稱永豐銀行）000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）予真實姓名年籍不詳之成年人（臉書暱稱：「張石泉」、LINE通訊軟體暱稱：「張士全」，下稱「張石泉」）使用。嗣由「張石泉」所屬詐欺集團之不詳成年成員透過臉書社群網站結識原告，向原告佯稱係敘利亞骨科醫生，要離開敘利亞返臺，需要支付機票及保險等費用，致原告信以為真，陷於錯誤，依該成員之指示，於112年3月10日10時 15分許前往址設南投縣○○鎮○○路○段000號之華南商業銀行草屯分行臨櫃匯款新臺幣（下同）590,000元至系爭帳戶，被告則分别於112年3月10日16時30分許、112年3月11日14時41 分許起至同日14時46分許止、112年3月12日13時10分許、11 2年3月13日21時5分，112年3月14日17時57分許、112年3月1 5日15時39分許，前往址設嘉義市○區○○○路000號之永豐銀行嘉義分行，提領10,000元至100,000元不等款項得逞，再將所提領之620,000元（含原告之590,000元）向虛擬貨幣商購買虛擬貨幣後轉出至「張石泉」提供之電子錢包。案經原告發覺有異向警報案，而悉上情，被告上開行為雖經臺灣嘉義地方檢察署（下稱嘉義地檢署）檢察官作成112年度偵字第6 627號不起訴處分，然刑事案件之偵查就被告所為犯行之認定，無拘束民事法院之效力，為穩定之實務見解，且被告未善盡善良管理人之注意義務而認應成立過失侵權行為，與前揭不起訴處分認為被告不具幫助詐欺、洗錢故意，不構成詐欺等情並無扞格。　㈡被告係54年出生、年近60歲之成年人，對於「張石泉」稱以結婚為前提交往云云，依其社會生活經驗及智識程度，應有疑義，且應知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，可預見將之提供與他人及自金融帳戶提領款項交予他人，可能供作收領詐騙款項之用，達到詐欺者隱匿身分取得贓款之效果，卻仍提供系爭帳戶，未盡善良管理人注意義務而疏於保管系爭帳戶，係有過失，又被告提供系爭帳戶之行為，確實助益詐欺集團遂行詐欺行為，致原告受有金錢損害，具有相當因果關係，爰依民法第184條第1項規定，請求被告賠償590,000 元之金錢損害。另目前社會上詐欺罪犯能言善道，一般民眾為匪夷所思之說詞所惑，而為不合情理之舉措者，屢見不鮮，高學歷、長久工作經歷之被害人亦頗多，此見於各種媒體、報章雜誌報導，為公眾周知之事項，且由政府經多方宣導後，仍有相當之被害人受詐欺集團之詐騙而匯款等情，原告因前情而未能及時察覺詐術，尚難認對於損害之發生或擴大為與有過失。　㈢並聲明：　　⒈被告應給付原告590,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算利息。　　⒉訴訟費用由被告負擔。　　⒊原告願供擔保請准宣告假執行。二、被告答辯略以：本件被告係基於幫忙朋友之立場，幫忙「張石泉」處理代收退休金事宜，然因物流公司要求給付運費及關稅，「張石泉」便透過主管匯款至被告之系爭帳戶，由被告分次領出，向第三人購買比特幣，先匯入被告之電子錢包，再轉匯入物流公司之電子錢包，未料被告被「張石泉」所詐騙。被告與原告都是詐欺集團之被害人，被告沒有侵害到原告之權益，且被告之刑事案件得到不起訴處分，被告不需要對原告負擔損害賠償責任，原告求償之對象錯了。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；訴訟費用由原告負擔等語。三、本院之判斷：　㈠原告主張：其遭「張石泉」所屬詐欺集團之不詳成年成員詐騙，陷於錯誤，依該成員之指示，於112年3月10日10時15分許前往華南商業銀行草屯分行臨櫃匯款590,000元至被告所有系爭帳戶，被告則分别於112年3月10日16時30分許、112 年3月11日14時41分許起至同日14時46分許止、112年3月12 日13時10分許、112年3月13日21時5分，112年3月14日17時5 7分許、112年3月15日15時39分許，前往永豐銀行嘉義分行，提領10,000元至100,000元不等款項，再將所提領之620,0 00元（含原告之590,000元）向虛擬貨幣商購買虛擬貨幣後轉出至他人之電子錢包之事實，為被告所不爭執，並有匯款回條聯附卷可稽（見本院卷第14頁），復經本院調閱嘉義地檢署112年度偵字第6627號詐欺案件偵查卷查明屬實，可信為真實。　㈡被告抗辯：本件被告係基於幫忙朋友之立場，幫忙「張石泉」處理代收退休金事宜，然因物流公司要求給付運費及關稅，「張石泉」便透過主管匯款至被告之系爭帳戶，由被告分次領出，向第三人購買比特幣，先匯入被告之電子錢包，再轉匯入物流公司之電子錢包，未料被告被「張石泉」所詐騙，且被告之刑事案件得到不起訴處分云云。惟查：　　⒈檢察官就原告被害之事實，雖依刑事訴訟法第255條第1項規定，對被告為不起訴處分，惟檢察官偵查之結果，無拘束民事訴訟之效力。　　⒉被告於本院審理時陳稱：「張石泉」說自己是退休機師，因為他退休後要來台灣定居，所以要把退休金匯到台灣才能定居，因為他退休前要到英國訓練飛行員，所以請我先幫忙收這筆錢，我沒有問張石泉說要匯款多少退休金給我，但他說會寄保險櫃給我，我請他設置保險櫃的密碼，並於他來台灣後之後，再將保險櫃交給他。我有請他先給付運費，他說好，但後來寄出後，物流公司卻向我收取運費及關稅，因為我沒有錢，他就說要向他的主管借錢匯到我的戶頭，我再幫他付款。後來有匯錢進來，就是原告的錢。物流公司則要我去買比特幣，因為不是走正常途徑，所以沒辦法匯那麼多錢進來，錢匯入後，我就聯絡賣比特幣叫「JOY」的人，把錢以比特幣的方式轉出去。我領了6次現金去買比特幣，因為我要上班，無法去銀行領錢，所以用提款卡慢慢領。我和買賣比特幣的人約在嘉義高鐵站，我在該處交付現金，他就幫我購買比特幣，他將比特幣轉到我的帳戶，我再從我的比特幣帳戶轉到物流公司的比特幣帳戶。第一次匯250,000元運費，第二次匯1,405,900元，第三次匯1,198,200元。包含系爭帳戶在內，我總共提供6個帳戶給「張石泉」等語（見本院卷第51至55頁、第6 0至61頁）。依上開被告所述，本件匯款並不是走正常途徑，則被告應知悉本件匯款係非法匯款，且應付運費及關稅之人係「張石泉」，當知悉要付運費及關稅之金錢種類為新台幣、美金或其他，然本件匯至系爭帳戶之款項係新台幣，若「張石泉」匯至系爭帳戶之款項係要付運費及關稅，直接以系爭帳戶內之新台幣支付即可，又何須大費周章再去購買比特幣支付？此有違常情。而被告無法提供「張石泉」之真實姓名、年籍、物流公司之名稱以供查證，則被告抗辯其遭「張石泉」詐欺，是否屬實，已堪置疑。再者，被告購買之比特幣合計新台幣2,584,100元（250,0 00元＋1,405,900元＋1,198,200元），依被告所述，均為關稅及運費，則「張石泉」欲寄送之退休金或保險櫃，其價值應甚高，被告豈會沒有問，即提供6個帳戶供「張石泉」匯款，且多次提領現金購買比特幣交付他人？又在台灣地區以比特幣支付關稅及運費，並非常態，則「張石泉」究竟要自何地區寄送退休金或保險櫃，且何家物流公司收取比特幣以供支付關稅及運費，均未見被告說明，此均有違常情。況現在借用他人帳戶詐騙事件層出不窮，政府機構及媒體均大幅報導勿提供金融帳戶給不相識之人使用，被告係54年出生、年近60歲之成年人，自難諉為不知，對於素未謀面之「張石泉」稱以結婚為前提交往，進而要求提供系爭帳戶以供匯款云云，依其社會生活經驗及智識程度，應有疑義。準此，被告應知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，可預見將之提供與真實姓名年籍不詳、素未謀面、亦非關係密切具特別可信之人以供匯款，且被告又自系爭帳戶多次提領款項並購買比特幣交予他人，可能供作收領詐騙款項之用，達到詐欺者隱匿身分取得贓款之效果，卻仍提供系爭帳戶供匯款甚至提領帳戶內之款項購買比特幣交付他人，被告應有幫助某詐欺集團犯罪之不確定故意，縱無不確定故意，其未盡善良管理人注意義務使用系爭帳戶，被告亦有有過失甚明。　㈢按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。民法第184條第1項定有明文。又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。復為民法第185條所明定。查被告幫助詐欺集團成員，最少亦有過失，向原告詐欺取得590,000元，致原告受有損害，依上開規定，被告與詐欺集團成員就原告所受損害590,000元仍應連帶負損害賠償責任，被告抗辯其無須負賠償責任云云，並無可採。四、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償請求權之法律關係，請求被告應給付原告590,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即1 13年12月6日（見本院卷第37頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。　五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核於法並無不合，爰酌定相當之擔保金額准許之，本院並依職權宣告准被告供相當擔保免為假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　民二庭法　官　黃茂宏以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須按對造人數提出繕本）並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後10日內補提上訴理由狀，並依上訴利益繳交第二審裁判費，如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王嘉祺

2025-03-18

CYDV-113-訴-779-20250318-1

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 114年度訴字第239號原告陳靜暄被告謝安哲上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告於刑事訴訟程序（113年度金訴字第1903號）提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送前來（113年度附民字第1699號），本院於民國114年3 月4言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣捌拾肆萬元，及自民國一百一十三年十月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣捌萬肆仟元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、本件原告起訴主張：被告於民國113年6月6日以前之某時，加入於社群網站臉書（FACEBOOK）使用「馬尚紅」為名稱之人士（下稱「馬尚紅」）、於即時通訊軟體TELEGRAM使用「華榮經理」之人士（下稱「華榮經理」）及其他真實姓名年籍不詳人士組成之詐欺集團。上開詐欺集團則自113年4月某日起，由其成員以「周承恩 Deven」、「林詩雅」之名稱，利用即時通訊軟體LINE（下稱LINE），與原告對話，並向原告詐稱可依指示投資股票獲利等語，終致原告誤信為真而於 113年6月6日下午6時48分許，至訴外人統一超商股份有限公司在臺南市○○區○○路0段000號開立之便利商店，將新臺幣（下同）84萬元交付予佯稱自己為訴外人羅賓胡德證券投資股份有限公司外派人員盧豐吉之被告而受有損害。為此，爰依民法第185條第1項、第184條第1項前段規定，提起本訴等語。並聲明：被告應給付原告84萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告抗辯：願以原告所受損害金額半數之金額，與原告和解等語。三、得心證之理由由：　㈠本件原告主張之前開事實，為被告於言詞辯論時所不爭執，依民事訴訟法第280條第1項規定，視同自認；且被告因前揭行為涉犯詐欺取財罪之刑事案件，經本院刑事庭審理結果，認為被告前揭行為，犯三人以上共同詐欺取財罪，因而判處被告有期徒刑1年6月，有本院113年金訴字第1903號刑事判決1份在卷可按（參見本院114年度訴字第239號卷宗第17頁至第23頁），原告主張之前揭事實，自堪信為真正。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；民法第184條第1項前段、第185條第1項前段分別定有明文。查，被告與「馬尚紅」、「華榮經理」及其他真實姓名年籍不詳之上開詐欺集團成員於前揭時日，共同以前揭方式，詐欺原告，致原告受有上開損害，乃共同故意不法侵害原告意思決定之自由，致原告受有84萬元之損害，揆之前揭規定，被告、「馬尚紅」、「華榮經理」及其他真實姓名年籍不詳之上開詐欺集團成員對於原告所受前開損害，自應負連帶損害賠償責任。從而，原告依民法第185條第1項、第184條第1項前段規定，請求連帶債務人之一人即被告負損害賠償責任，賠償其所受之損害84萬元，應屬正當。至被告雖抗辯：願以原告所受損害金額半數之金額，與原告和解等語，惟查，原告並無與被告和解之義務，被告上開辯解，尚不足據為免除或減輕其所負清償前開債務義務之正當理由。　㈢復按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項本文及第20 3條分別定有明文。查，本件被告應為之前揭損害賠償之給付，並無確定期限，且原告復未舉證證明於起訴前曾向被告請求，惟被告既經原告提起刑事附帶民事訴訟而受刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本之送達，依民法第229條第2項之規定，自應自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日，負遲延責任。從而，原告請求被告給付自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達被告之翌日即113年10月1日起，此有本院送達證書1 份在卷可按（參見本院113年度附民字第1699號卷宗第15頁），至清償日止，按週年利率5%計算之利息，亦屬正當。　四、綜上所陳，本件原告依民法第185條第1項、第184條第1項前段規定，請求被告給付84萬元及自113年10月1日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。五、末按，詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償之事件；法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保，不得高於請求標的金額或價額之十分之一，此觀諸詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項準用同條第2項規定規定自明。本件原告陳明願供擔保請准宣告假執行，核無不合；又因原告係詐欺犯罪危害防制條例所稱之詐欺犯罪被害人，且本件訴訟為原告依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人即被告請求損害賠償之事件，爰參酌詐欺犯罪危害防制條例第53條第3項準用同條第2項之規定，酌定相當之擔保金額宣告之。六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第390條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114　年　　3 　　月　　18 　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　　官　伍逸康如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張仕蕙

2025-03-18

TNDV-114-訴-239-20250318-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3192號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鄭有智梁宗勝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第382 49號），因被告等就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。如附表編號1所示之印文，均沒收。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案新臺幣壹仟陸佰元沒收。如附表編號2所示之印文，均沒收。　　犯罪事實一、丁○○於民國112年12月下旬，在社群網站臉書不詳社團認識真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE帳號暱稱「路遙知馬力」（下稱「路遙知馬力」）之成年人等人，由其向丁○○表示只需代為前往收款並交付予其等指定之人，即可獲取不詳報酬。丁○○依其一般社會生活之通常經驗，一般人投資款項以匯款或線上支付款項即可，公司無須特地聘僱他人前往收取，而已預見代「路遙知馬力」收取款項係收取詐欺犯罪所得，代為收取轉交即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，而隱匿該詐欺犯罪所得去向，其為賺取上開報酬，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與「路遙知馬力」及其所屬之不詳詐欺集團其餘成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於113年1月 15日，邀戊○○進入LINE「台股健身」群組，再以LINE帳號暱稱「Aileeb」在群組上發送訊息，邀戊○○投資股票，而向其佯稱：可以下載世貿投資軟體加入會員，要以面交方式交付儲值金，且其抽到申購股票21張，致戊○○因而陷於錯誤，依指示於113年1月18日上午10時15分許，於臺中市○區○○路000 號之全家便利超商，將現金新臺幣(下同）21萬元交付予依「路遙知馬力」指示騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車、配戴偽造之世貿投資股份有限公司(下稱世貿公司)職員「丁○○」工作證至上址收款之丁○○，丁○○再將偽造之世貿投資股份有限公司代理公庫送款回單（存款憑證）1張交予戊○○ 而行使之。嗣丁○○隨即再依指示，將該21萬元現金交付予詐欺集團不詳成員，而以上開方式隱匿犯罪所得之去向。二、甲○○於113年3月上旬，在社群網站臉書不詳社團認識真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram帳號暱稱「疨濕叮」（下稱「疨濕叮」）之成年人等人，由其向甲○○表示只需代為前往收款並交付予其等指定之人，即可獲取日薪2000至3000報酬。甲○○依其一般社會生活之通常經驗，一般人投資款項以匯款或線上支付款項即可，公司無須特地聘僱他人前往收取，而已預見代「疨濕叮」收取款項係收取詐欺犯罪所得，代為收取轉交即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，而隱匿該詐欺犯罪所得去向，其為賺取上開報酬，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與「疨濕叮」及其所屬詐欺集團其餘成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員依前述方式詐欺戊○○，致戊 ○○因而陷於錯誤，依指示於113年3月6日18時許，於臺中市○ 區○○路000號之全家便利超商，將現金16萬元交付予依指示搭乘計程車、配戴偽造之世貿公司職員「陳啟宗」工作證至上址收款之甲○○，甲○○再將偽造之世貿投資股份有限公司代理公庫送款回單（存款憑證）1張交予戊○○而行使之。嗣甲○ ○隨即再依「疨濕叮」指示，將該16萬元以丟包之方式，置放在前開超商之廁所內，再由本案詐欺集團不詳成員其往取出，而以上開方式隱匿犯罪所得之去向。三、案經戊○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告丁○○、甲○○（下合稱被告二人）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2 規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3 、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、前揭犯罪事實，業據被告二人坦認不諱，核與證人即告訴人戊○○於警詢證述被害情節大致相符（見偵卷第65至67頁），並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、超商監視器截圖、偽造之世貿投資股份有限公司收據及其配戴之偽造之世貿投資股份有限公司之工作證照片、戊○○與詐欺集團成員以通訊軟體對話紀錄翻拍照片等件在卷可參（見偵卷第69至72頁、第77至80頁、第83至85頁、第91頁、第99至100頁、第105至117頁），足認被告二人自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑（一）新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段亦有明文。復按犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決、109年度台上字第4243號判決意旨參照）。　　⒉被告二人行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於113年7月31 日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。　　⒊被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。一般洗錢罪部分：洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日修正公布，並移列為第19條第1項，於同年0月0日生效施行：修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3 項規定。　　⒋又洗錢防制法第23條第3項於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。洗錢防制法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；經修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」（113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項）。　　⒌因按本案被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，被告二人於偵查及審理中自白犯罪，且被告丁○○自陳並無取得犯罪所得，被告甲○○繳回犯罪所得，經綜合比較結果，應適用修正後之規定。（二）刑法第212條所定偽造、變造關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書罪，係指偽造變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言。而該文書，雖為私文書或公文書之一種，但偽造此種文書，多屬於為謀生及一時便利起見，其情節較輕，故同法於第210條及第211條外，為特設專條科以較輕之刑，依特別規定優於普通規定之原則，殊無適用同法第 210條或第211條，而論以偽造私文書或公文書罪之餘地（最高法院43年台上字第875號判例意旨參照）。查被告二人所持偽造之工作證是用以表彰被告乃世貿投資之工作人員，以取信於被害人，實屬上揭所示之特種文書。（三）是核被告二人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪。被告二人所屬詐騙集團以不詳方式偽造「世貿投資股份有限公司」印文，屬偽造私文書之階段行為，均應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。（四）被告二人實際參與部分既為詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，顯見其有以自己犯罪之意思與該詐欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔甚明。是以被告二人與其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告二人係以一行為同時構成上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（五）加重減輕事由　　⒈按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告本案犯行之基本事實為三人以上加重詐欺取財，屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。被告二人於偵查及本院審理中均自白犯行，被告丁○○自陳並無取得犯罪所得，被告甲○○繳回犯罪所得，自應適用上開規定，減輕其刑。　　⒉想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4 405號判決意旨參照）。本案被告二人偵查及本院審理中對洗錢之犯行坦認，被告丁○○自陳並無取得犯罪所得，被告甲○○繳回犯罪所得，仍應有洗錢防制法減刑規定之適用。被告二人所犯之罪，因具想像競合關係，是從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處，惟揆諸前開判決意旨，本院仍應將前開經減輕其刑之情形評價在內，於量刑時併予審酌。（六）爰審酌：邇來詐欺集團橫行，因利用進步傳輸科技之故，偵查此類犯罪困難，一般人縱未受騙，亦頗受騷擾；惟考量被告二人就洗錢等全部犯罪坦認犯行，被告甲○○繳回犯罪所得，二人與告訴人試行調解之結果；被害人所受損失金額多寡；兼衡被告二人於審理時自陳學經歷、家庭生活經濟狀況，被告丁○○領有身心障礙證明等一切情狀，各量處如主文所示之刑（綜合上情認不宜量處最低有期徒刑）。四、沒收部分（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例業於 113年7月31日公布，於同年8月2日起生效施行；而洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，故本案關於沒收自應適用裁判時之法律即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及洗錢防制法第25條第1項之規定，合先敘明。（二）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。刑法第38條第2項前段、第38條之2第2項定有明文。又按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又按偽造他人之印文及署押，雖為偽造私文書行為之一部，不另論以刑法第217 條第1項之罪，但所偽造之此項印文、署押，則仍應依刑法第219條予以沒收。再刑法第219條規定係採義務沒收主義，凡偽造之印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收；另被告用以行使偽造私文書之偽造、變造等文書，既已交付於他人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上之偽造印文應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38 條第2項之規定，即不得再對各該文書諭知沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決、43年台上字第747號判例要旨可參）。被告二人所持用工作證，為被告犯罪使用之物，然並未扣案，尚難證明仍存在，自毋庸宣告沒收。偽造私文書雖為供犯罪所用之物，然已交付被害人，非屬被告所有，尚無庸宣告沒收，然其上印文（如附表）應依前開規定宣告沒收之。（三）按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項定有明文。又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段定有明文。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。被告丁○○自陳並無取得犯罪所得，自毋庸宣告沒收，被告甲○○繳回犯罪所得1600元，自應依法宣告沒收。而被告二人依指示收受之款項，被告二人於收款後即將贓款交予詐欺集團不詳成員，無證據證明被告二人實際取得或朋分被害人受騙後交付之款項，被告二人就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收爰不予宣告沒收或追徵之諭知，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　張美眉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴宥妡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附表編號內容備註 1 世貿投資股份有限公司代理公庫送款回單（存款憑證）「世貿投資股份有限公司」印文一枚偵卷第99頁 2 世貿投資股份有限公司代理公庫送款回單（存款憑證）「世貿投資股份有限公司」印文一枚偵卷第105頁附錄論罪科刑法條中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TCDM-113-金訴-3192-20250317-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第494號　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審金訴字第503號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告尤慶輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴(114年度偵字第4840 、6339號)，本院判決如下: 　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨略以：被告尤慶輝於民國113年10月中旬某日，加入由通訊軟體Telegram帳號暱稱「財源廣進」及其他真實姓名年籍均不詳之人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，並擔任領款車手，約定報酬為每次提領總額之1％。尤慶輝與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員分別於如附表「詐騙方式」欄各項編號所示之時間，各以如附表「詐騙方式」欄各項編號所示之詐騙手法，向林虹妤、郭君萍（下稱林虹妤等 2人）施以詐術，致其等均誤信為真陷於錯誤後，分別於附表「匯款時間及金額」欄各項編號所示之時間，各將附表「匯款時間及金額」欄各項編號所示之款項，分別匯至華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：溫青，下稱溫青華南帳戶）內，再由尤慶輝依指示，騎乘車牌號碼000-000 0號普通重型機車（下稱甲車），分別於如附表「提領時間及金額」欄所示之時間，各前往「提領地點」欄所示之地點，持上開溫青華南帳戶之提款卡，以自動櫃員機，各提領如附表「提領時間及金額」欄各項編號所示之款項，再將其所提領該等款項交付予暱稱「財源廣進」之人，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因林虹妤等2人均察覺有異報警處理後，經警方循線調閱監視器錄影面，始查悉上情，案經林虹妤等2人訴請偵辦，因認被告涉犯係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語；而被告前因詐欺等案件，由臺灣高雄地方法院檢察署(下稱高雄地檢署) 檢察官以113年度偵字第 35451、38592號提起公訴，現由本院以114年度審金訴字第207號案件審理中，本案被告與該案件間，係一人犯數罪，為相牽連案件，爰依刑事訴訟法265條第1項之規定，追加起訴。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明文。又刑事訴訟法第265條之追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪(指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，而起訴之追加既係利用舊訴之訴訟程序提起，自以有本案之存在為前提，其已無本案之訴可資附麗者，即無許其追加之餘地。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決，並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264條第2 項規定之法定記載程式，即可不論是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法院著有100年度臺非字第1 07 號判決意旨可資參照）。準此，追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如於第一審言詞辯論終結後，始追加起訴，則追加起訴之程序違背規定，自應諭知不受理之判決。三、經查，本案被告尤慶輝所涉本院114年度審金訴字第207號詐欺等案件，業經本院於114年3月5日言詞辯論終結，並定於1 14年4月2日宣判乙情，有本院114年度審金訴字第207、0000 000年3月5日審判筆錄(見審金訴字第494號卷第19至23頁)在卷可稽；惟檢察官前開2件追加起訴案件係分別於114年3月1 0日、同年3月12日繫屬本院乙節，有高雄地檢署114年3月7 日雄檢信珠114偵4840字第1149019383號、114年3月11日14 偵63390字第1149019634號函上之本院刑事科收案戳章(以收案戳章所載日期為準)暨該署檢察官114年度偵字第 4840號、114年度偵字第6339號追加起訴書各1份附卷可考（見審金訴字第494號卷第3至8頁；審金訴卷第503號卷第3至8頁）。準此，檢察官於本院114年度審金訴字第207號案件言詞辯論終結後，方提起前開2案件追加起訴，則揆諸前開說明，應認檢察官追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，均逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附表：　　　　　　　　　　　　　　　　編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間及金額（新臺幣）提領時間及金額(新臺幣) 　提領地點 0 林虹妤不詳詐欺集團成員在社群軟體臉書投放香水廣告，林虹妤瀏覽後點擊連結，並加入通訊軟體LINE暱稱「林承典」之好友後，「林承典」向其佯稱：加入該網站販賣商品，亦能以低價購買商品，匯款至指定帳戶後，即可獲利云云，致林虹妤誤信為真陷於錯誤後，而於右列時間，將右列款項匯入溫青華南帳戶內。 113年10月25日14時15分許，匯款4萬元 113年10月25日14時40分許，提領2萬元高雄市○○區○○○路000號之「全家超商鳳山鳳埤店」 113年1025日14時41分許，提領2萬元同上 2 郭君萍不詳詐欺集團成員於113年10月18日16時許，在推特社群網站刊登不實投資訊息，經郭君萍上網點擊連結後，該詐欺集團成員以LINE暱稱「yiyi」、「行銷總監-阿明」向其佯稱：可投資賣場電器獲利云云，致郭君萍誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯入右列帳戶內。 113年10月25日16時44分許，匯款3萬元 113年10月25日16時57分許，提領2萬元高雄市○○區○○○路000號之「全家超商大寮二店」 113年10月25日16時58分許，提領1,000元同上

2025-03-17

KSDM-114-審金訴-494-20250317-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第494號　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第503號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告尤慶輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴(114年度偵字第4840 、6339號)，本院判決如下: 　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨略以：被告尤慶輝於民國113年10月中旬某日，加入由通訊軟體Telegram帳號暱稱「財源廣進」及其他真實姓名年籍均不詳之人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，並擔任領款車手，約定報酬為每次提領總額之1％。尤慶輝與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員分別於如附表「詐騙方式」欄各項編號所示之時間，各以如附表「詐騙方式」欄各項編號所示之詐騙手法，向林虹妤、郭君萍（下稱林虹妤等 2人）施以詐術，致其等均誤信為真陷於錯誤後，分別於附表「匯款時間及金額」欄各項編號所示之時間，各將附表「匯款時間及金額」欄各項編號所示之款項，分別匯至華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：溫青，下稱溫青華南帳戶）內，再由尤慶輝依指示，騎乘車牌號碼000-000 0號普通重型機車（下稱甲車），分別於如附表「提領時間及金額」欄所示之時間，各前往「提領地點」欄所示之地點，持上開溫青華南帳戶之提款卡，以自動櫃員機，各提領如附表「提領時間及金額」欄各項編號所示之款項，再將其所提領該等款項交付予暱稱「財源廣進」之人，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因林虹妤等2人均察覺有異報警處理後，經警方循線調閱監視器錄影面，始查悉上情，案經林虹妤等2人訴請偵辦，因認被告涉犯係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語；而被告前因詐欺等案件，由臺灣高雄地方法院檢察署(下稱高雄地檢署) 檢察官以113年度偵字第 35451、38592號提起公訴，現由本院以114年度審金訴字第207號案件審理中，本案被告與該案件間，係一人犯數罪，為相牽連案件，爰依刑事訴訟法265條第1項之規定，追加起訴。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明文。又刑事訴訟法第265條之追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪(指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，而起訴之追加既係利用舊訴之訴訟程序提起，自以有本案之存在為前提，其已無本案之訴可資附麗者，即無許其追加之餘地。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決，並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264條第2 項規定之法定記載程式，即可不論是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法院著有100年度臺非字第1 07 號判決意旨可資參照）。準此，追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如於第一審言詞辯論終結後，始追加起訴，則追加起訴之程序違背規定，自應諭知不受理之判決。三、經查，本案被告尤慶輝所涉本院114年度審金訴字第207號詐欺等案件，業經本院於114年3月5日言詞辯論終結，並定於1 14年4月2日宣判乙情，有本院114年度審金訴字第207、0000 000年3月5日審判筆錄(見審金訴字第494號卷第19至23頁)在卷可稽；惟檢察官前開2件追加起訴案件係分別於114年3月1 0日、同年3月12日繫屬本院乙節，有高雄地檢署114年3月7 日雄檢信珠114偵4840字第1149019383號、114年3月11日14 偵63390字第1149019634號函上之本院刑事科收案戳章(以收案戳章所載日期為準)暨該署檢察官114年度偵字第 4840號、114年度偵字第6339號追加起訴書各1份附卷可考（見審金訴字第494號卷第3至8頁；審金訴卷第503號卷第3至8頁）。準此，檢察官於本院114年度審金訴字第207號案件言詞辯論終結後，方提起前開2案件追加起訴，則揆諸前開說明，應認檢察官追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，均逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附表：　　　　　　　　　　　　　　　　編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間及金額（新臺幣）提領時間及金額(新臺幣) 　提領地點 0 林虹妤不詳詐欺集團成員在社群軟體臉書投放香水廣告，林虹妤瀏覽後點擊連結，並加入通訊軟體LINE暱稱「林承典」之好友後，「林承典」向其佯稱：加入該網站販賣商品，亦能以低價購買商品，匯款至指定帳戶後，即可獲利云云，致林虹妤誤信為真陷於錯誤後，而於右列時間，將右列款項匯入溫青華南帳戶內。 113年10月25日14時15分許，匯款4萬元 113年10月25日14時40分許，提領2萬元高雄市○○區○○○路000號之「全家超商鳳山鳳埤店」 113年1025日14時41分許，提領2萬元同上 2 郭君萍不詳詐欺集團成員於113年10月18日16時許，在推特社群網站刊登不實投資訊息，經郭君萍上網點擊連結後，該詐欺集團成員以LINE暱稱「yiyi」、「行銷總監-阿明」向其佯稱：可投資賣場電器獲利云云，致郭君萍誤信為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團成員之指示，於右列時間，將右列款項匯入右列帳戶內。 113年10月25日16時44分許，匯款3萬元 113年10月25日16時57分許，提領2萬元高雄市○○區○○○路000號之「全家超商大寮二店」 113年10月25日16時58分許，提領1,000元同上

2025-03-17

KSDM-114-審金訴-503-20250317-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴字第65號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張哲瑋上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第189 2號），被告於本院審理時，就被訴事實為認罪之陳述，經本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文張哲瑋犯以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、張哲瑋意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，於民國111年11月20日使用Instagram 社群網站暱稱「張偉」刊登佯為往生者籌措喪葬費之不實訊息，嗣劉季靈瀏覽後陷於錯誤，於同年月日12時20分許，在臺南市○○○○○路0段000號速邁樂加油站交付新臺幣（下同）2 ,000元現金給張哲瑋。又續以前開詐欺取財之犯意，先使用 Instagram限時動態刊登投注世足的訊息，於同年月26日23 時28分許，傳送訊息向劉季靈詐稱：是否要一起投注世足云云，致劉季靈陷於錯誤，於該日23時36分許、23時54分許，各匯款2,000元、2,000元至張哲瑋指定之國泰世華000-0000 00000000號帳戶（友人翁珮恩所有）、台新銀行000-000000 00000000號帳戶，其後劉季靈發覺受騙，報警處理，因而查知上情。二、案經劉季靈訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序部分：　　查本案被告張哲瑋所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273 條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，有下列證據可資佐證：㈠、被告於本院審理時之自白（見本院卷第50頁）。　　㈡、證人即告訴人劉季靈於警詢及本院審理時之指述（見警卷第7 至9頁、本院卷第41至42頁）。㈢、證人翁珮恩於警詢及本院審理時之證述（見警卷第17至19頁、本院卷第40至41頁）。　　　　㈣、告訴人劉季靈提供之對話紀錄照片、匯款照片各1份見警卷第 11至15頁）。㈤、證人翁珮恩提供之對話紀錄照片(見警卷第25至27頁)。㈥、國泰世華000-000000000000號帳戶之帳戶交易明細查詢結果1 份(見警卷第35至40頁)。三、論罪科刑　㈠、被告行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然該次修正係增訂第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，其餘內容並未修正，此一修正與被告本案所涉罪名無關，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法之規定。　　　㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪。㈢、又被告基於詐騙告訴人劉季靈之同一目的，於密接之時、地實行詐欺犯行，侵害同一法益，主觀上顯係基於單一之犯意，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應認屬接續犯，僅論以一罪。㈣、按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。蓋刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，並於同法第59條賦予法院以裁量權，如認犯罪之情狀可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，俾使法院就個案之量刑，能為適當之斟酌。而刑法第59條之所謂犯罪之情狀，應審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，暨宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等因素，以為判斷。被告所為上開犯行，損及他人財產權，固應非難；然本案之被害人數僅1人，詐騙金額為6,000元，金額非鉅，且被告已與被害人即告訴人達成和解，有下述調解筆錄在卷可稽，被告所犯本件之罪最輕法定本刑為有期徒刑1年，審酌被告客觀之犯行與主觀之惡性加以考量，應屬法重而情輕，有堪資憫恕之處，在客觀上當足以引起一般人之同情，爰依刑法第59條規定酌減其刑。　　　　四、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟於網際網路施用詐術騙取他人錢財，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會網路使用之安全，實屬不該，惟念被告於審理時終坦承犯行，兼衡被告以不實之籌措喪葬費、投注世足訊息詐取他人金錢，暨其之品行、犯罪動機、手段、詐騙金額、被害人數，暨雖已與告訴人達成和解但尚未依約履行給付賠償，有114 年度南司刑移調字第327號調解筆錄在卷可佐(見本院卷第69 至70頁)等情狀，另斟酌被告之智識程度、家庭生活與經濟狀況（見本院卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。五、沒收㈠、按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能　　沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項　　前段、第3項定有明文。次按刑法第38條之1第5項明定：犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。所謂實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。申言之，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要；倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院110年度台上字第1673號判決意旨參照）。㈡、本件被告向告訴人詐騙6,000元得逞，自屬其本件所犯之犯罪所得，雖已與告訴人調解成立，業如前述，然本件被告與告訴人約定之賠償金給付時間係114年3月7日前(含當日)（見本院卷第69頁），於本案宣判時（114年3月17日）仍未給付，有本院公務電話紀錄可參，按上說明，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告日後若依調解筆錄內容賠付金額，檢察官於執行時應依規定扣除已實際賠償之金額，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　沈揚仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李培聞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TNDM-114-訴-65-20250317-1

金簡

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第493號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告呂永澤上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第17185號），本院判決如下：　　主　　　文呂永澤幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分補充：被告臺灣新光商業銀行帳戶交易明細外，其餘均引用臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（詳如附件）。另補充理由如下：被告呂永澤雖於偵查中表示不承認犯罪等語，然洗錢防制法已明文增定收集他人帳戶罪，故要求他人提供帳戶顯不可能為合法，更何況本件被告只需出租一個帳戶3天，即可獲取之報酬新臺幣（下同）10萬元報酬，並每日有1,000元生活補貼，更顯見非正當工作。而被告與詐騙集團成員之對話時，一開始就是問對方「需要做什麼」、「不是車手吧」等語，足見被告早已知悉此種徵求兼職工作者充斥詐騙集團，對話中亦問「這個不是詐騙吧」等語，可知被告早已預見對方徵求帳戶係用來詐騙，而有幫助詐欺及洗錢之不確定故意甚明。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、113年8 月2日生效施行。113年7月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後移置第19條第1項為：「有第2款各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新5千萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。本案一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項之量刑範圍為2月以上、5年以下（法定最重本刑7年予以減輕後，為7年不滿，但不得超過普通詐欺罪最重本刑5年），依修正後洗錢防制法第第19條第1項之量刑範圍為6月以上、5年以下，故新舊法比較結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項之規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項本文之規定，應適用行為時之洗錢防制法第14條第1項之規定。　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。被告基於幫助詐欺正犯遂行詐欺之不確定故意，而為詐欺犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯。其以提供一個銀行提款卡及密碼之幫助行為，幫助詐欺正犯對2名被害人詐騙財物之結果，係以一行為犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，論以幫助洗錢罪。被告為幫助犯，依刑法第30條第2 項規定，減輕其刑。　㈢本院審酌被告幫助詐騙集團施行詐騙及洗錢，影響社會經濟秩序，造成社會互信受損，使是類犯罪更加肆無忌憚，所生危害非輕；並斟酌被告實際造成告訴人2人受有新臺幣（下同）約13萬元之損害；及被告否認犯行之犯後態度，也未彌補任何被害人之損害；兼衡被告自述之犯罪動機、高中畢業之智識程度等一切情況，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。　本案經檢察官高如應聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳怡潔以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅涵附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附件臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17185號　　被　　　告　呂永澤　上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、呂永澤可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意（無證據證明呂永澤知悉為 3人以上共犯詐欺取財、洗錢犯行），先以社群網站Faceboo k（下稱臉書）與暱稱「楊景程」聯繫，續由「楊景程」轉介與通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「蔡朝安」之人約定租用3天帳戶，可獲得新臺幣10萬元，且租用首日即先撥款3萬 3,333元代價，呂永澤於民國112年11月4日17時38分許，在彰化縣○○鄉○○路0段000號651號「統一超商口庄門市」，將所申辦元大商業銀行（機構代碼：806）帳號0000000000000 0號帳戶（下稱元大帳戶）之提款卡，以統一超商賣貨便方式寄出至新北市○○區○○路0段000號、322號「統一超商福祥門市」予「曹*銘」收受，再於112年11月4日17時45分許以L INE傳送提款卡密碼予「蔡朝安」知悉。嗣「楊景程」及「蔡朝安」與其等所屬之詐欺集團取得前開元大帳戶提款卡及密碼後，旋即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意，於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之各該被害人，致其等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，匯款附表所示之金額至前開元大帳戶，旋遭提領轉匯一空，而以此方式隱匿不法所得之金流。二、案經林秉儒、簡妤蓁訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告呂永澤於警詢時及偵查中之供述。被告先於警詢時坦承以每日1張提款卡1,000元至5,000元之價格，租用短期3日，首日可獲得3萬3,333元，復於偵查中另供稱以每日可獲得2,000元至8,000元補助之代價，出租本案元大帳戶予通訊軟體LINE暱稱「蔡朝安」之人，而於上開犯罪事實欄所載之時間、地點，寄送元大帳戶提款卡並提供提款卡密碼予對方之事實。 2 告訴人林秉儒、簡妤蓁於警詢中之指述。佐證附表之事實。 3 上開元大帳戶開戶資料及交易明細表佐證附表之事實。 4 ⑴臺北市政府警察局文山第一分局復興派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ⑵告訴人林秉儒提供之轉帳交易紀錄及對話紀錄擷圖照片佐證附表編號1之事實。 5 ⑴新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ⑵告訴人簡妤蓁提供之通話紀錄、對話紀錄及轉帳交易紀錄擷圖照片。佐證附表編號2之事實。 6 被告與「楊景程」、「蔡朝安」之對話紀錄截圖照片及統一超商交貨便服務單擷圖照片。佐證被告因租用本案元大帳戶予「楊景程」、「蔡朝安」所屬之詐欺集團使用，進而交付帳戶提款卡及密碼之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑有期徒刑之上限較低，修正後之規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　高　如　應本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　紀　珮　儀

2025-03-17

CHDM-113-金簡-493-20250317-1

審金易

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金易字第5號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告宋沛蓉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第104號），經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行附表所示之負擔，及應向公庫支付新臺幣貳萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○與真實姓名年籍不詳之成年人（下稱某甲）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由甲○○ 於民國112年4月初某時許，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）及臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案新光銀行帳戶）提供予某甲使用，某甲另取得許雯茜申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱第一層人頭帳戶）、王韻晴申設之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱第二層人頭帳戶）、賴怡靜申設之台新國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶（下稱第三層人頭帳戶）後（上三人所涉部分，均由檢察官另行偵辦），於112年2月中旬某日時，透過臉書社群網站結識丁○○，並以LINE通訊軟體向其佯稱：可代為在「澳門銀河」平台操作投資獲利云云，致丁○○陷於錯誤，於112年4月7日10時50分許，匯款新臺幣（下同）3 萬9,000元至第一層人頭帳戶，某甲隨即於同日11時4分許自第一層人頭帳戶轉匯1萬5,000元至第二層人頭帳戶，復於同年月12日12時28分許自第二層人頭帳戶轉匯4萬5,000元至第三層人頭帳戶，又於同年月12日20時10分許自第三層人頭帳戶轉匯3,500元至本案郵局帳戶，再由甲○○於同年月13日13 時56分、18時22分許自本案郵局帳戶各提領2,000元(共4,00 0元)後，攜往不詳地點交予某甲，以此隱匿詐欺犯罪所得，並妨害國家調查、發現、保全詐欺所得，甲○○並因而獲得3, 500元之報酬。二、案經丁○○訴由彰化縣警察局刑事警察大隊報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　被告甲○○所犯屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，渠於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述（審金易卷第36頁），經告知簡式審判程序要旨並聽取當事人意見，經檢察官、被告同意適用簡式審判程序後，本院亦認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱（偵卷第15至17頁、審金易卷第36、41、44頁），並經證人即告訴人丁○○、證人許雯茜、王韻晴、賴怡靜證述明確（警卷第41至44頁），復有告訴人提出之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄擷圖及報案資料、本案郵局帳戶、新光銀行帳戶及第一、二、三層人頭帳戶之開戶資料暨交易明細、ATM查詢資料附卷可稽（警卷第47 、51至58、63至64、67至70、73至107頁、偵卷第23至26頁），足認被告前揭任意性自白與卷內證據資料相符，可資採為認定犯罪事實之依據。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除舊法第14條第3項之科刑上限規定。　⒊另本案被告行為後，洗錢防制法第16條先後經過兩次修正，1 12年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月 14日修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日再次修正，條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是112年6月14日修正後，已需以被告於偵查中及「歷次審判」均自白為必要，而113年7月31日修正後，更新增需「自動繳交全部所得財物」之要件。　⒋本案被告所犯洗錢罪之特定犯罪為詐欺取財罪，且其洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，然未繳交全部所得財物，是被告符合112 年6月14日修正前及113年7月31日修正前之洗錢防制法第16 條第2項規定要件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6 月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法規定較有利於被告。　㈡論罪　⒈核被告所為，係犯刑法第339第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　⒉被告與某甲，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕部分　　被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈣量刑　　爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告提供自身金融帳戶予他人用於詐欺取財，並參與洗錢犯行，除使共犯得以隱匿真實身分及金流，減少遭查獲之風險外，另增添告訴人追回款項之困難；並考量其所參與詐欺、洗錢之金額、對告訴人所造成之法益侵害程度；以及被告坦承犯行，並與告訴人達成調解(調解內容略如附表所示)，有本院調解筆錄可佐；暨被告於本案前無其他刑事前科紀錄（參法院前案紀錄表，審金易卷第55頁），及自陳國中畢業、從事餐飲業（審金易卷第 44頁）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役折算標準。　㈤緩刑　⒈按緩刑制度，係為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而設，告訴人是否原諒被告並非唯一考量標準。又緩刑係附隨於有罪判決的非機構式之刑事處遇，其主要目的在達成受有罪判決之人，在社會中重新社會化之人格重建功能。再者，緩刑制度首重再犯罪的預防，唯有對受判決人本身有充分瞭解，例如依其過去生涯，可知犯罪行為人所曾接受的教育，從犯罪的狀態瞭解行為人的行為動機、目的，從犯罪後態度推知行為人對其行為的看法，從生活狀況與環境推測其將來的發展等，才能判斷其在緩刑期間，與之後的生活中是否會再犯罪。亦即藉由前述各種因素對犯罪行為人為整體評價，作為法院判斷該行為人是否適宜被宣告緩刑，以及進一步依據個案情況決定緩刑期間，及所應採取的積極協助措施，並將之作為緩刑宣告的負擔或條件（最高法院101年度台上字第5586號判決意旨參照）。　⒉被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，茲考量被告於本案行為時年僅19歲，因一時失慮而罹刑章，犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解，經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，為避免執行短期自由刑對其身心之不良影響，並鼓勵自新，本院認上揭宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑2年。又為督促被告履行賠償條件，並使被告能深切記取教訓避免再犯，爰依刑法第74條第2項第3款、第4款規定，宣告被告應履行附表所示之負擔，以確保告訴人之權益，並應向公庫支付2萬元。另依刑法第75條之1第1項第4款規定，受緩刑之宣告，違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，附此敘明。三、沒收部分　　被告因本案獲得3,500元報酬，業據被告供述在卷（審金易卷第36頁），屬其犯罪所得，又該犯罪所得未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。倘被告事後有依調解條件償付告訴人，於其實際償還金額範圍內，因該犯罪利得已遭剝奪、該財產利益已獲回復，與已實際發還無異，檢察官日後就被告犯罪所得之沒收指揮執行時，自仍應將該業已償付部分扣除之，而無庸再執行該部分犯罪所得沒收，對被告之權益亦無影響，無雙重執行或對被告重複剝奪犯罪所得而過苛之虞，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　月　　17 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳雅琪附表甲○○願給付丁○○6,000元，於114年3月18日以前，以匯款方式全數匯入丁○○指定帳戶。附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-17

CTDM-114-審金易-5-20250317-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4126號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴成英上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第538 12號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告賴成英與真實姓名年籍不詳、自稱「Ja mes」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，先由被告賴成英於民國113年2月15日前某時許，向不知情之賴誠智取得中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）帳號資料後，遂將本案帳戶帳號提供與「James 」使用，供之作為匯入詐欺所得款項之用，並擔任提領車手工作。嗣「James」所屬詐欺集團成員取得本案帳戶資訊後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於113年1月18日某時許，使用社群網站臉書暱稱「王利」之帳號，主動聯繫告訴人戴詠芳並佯稱：要寄送貴重包裹予告訴人戴詠芳，惟須支付關稅云云，致告訴人戴詠芳陷於錯誤，而於113年2月15日11時48分許，匯款新臺幣（下同） 10萬8,000元至本案帳戶內，嗣被告賴成英旋指示賴誠智提領款項，賴誠智分別於113年2月15日13時36分許、同日13時 37分許，將上開款項領出後，將9萬3,000元之款項交予被告賴成英，被告賴成英隨依「James」之指示，持上開款項購買比特幣，並轉入「James」指定之虛擬貨幣錢包地址，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，不得審判之法院應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第7款、第8條分別定有明文。又所謂同一案件，係指所訴兩案被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一而言，實質上一罪固屬同一事實，牽連犯、連續犯、想像競合犯之裁判上一罪，亦屬同一事實，係為免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，故刑事訴訟法第303條第2款、第7款規定不許就已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院或不同一法院重行起訴，此即所謂「禁止二重起訴」之原則（最高法院84年台上字第325 號、72年台上字第1182號裁判意旨參照）。三、經查，被告賴成英另案被訴：與真實姓名年籍不詳、自稱「詹姆士」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，賴成英於民國112年2月11日某時許，向不知情之鍾金菊取得中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）存摺封面資訊後，遂將本案郵局帳戶帳號提供與「詹姆士」使用，供之作為匯入詐欺所得款項之用，並擔任提領車手工作。嗣該「詹姆士」所屬詐欺集團成員（無證據證明為詹姆士以外之人）取得本案郵局帳戶資訊後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先於113年 1月18日某時許，使用社群網站臉書暱稱「王利」之帳號，主動聯繫戴詠芳並佯稱：要寄送貴重包裹予戴詠芳，但須支付關稅等語，致戴泳芳陷於錯誤，而於113年2月22日下午5 時45分許，匯款新臺幣(下同)5萬元至本案郵局帳戶內，賴成英旋指示鍾金菊於翌(23)日下午4時2分、同日下午4時5分許，在臺北市○○區○○○路0號臺鐵臺北車站內提款款項6萬元、2萬1,600元交由賴成英，賴成英再依「詹姆士」指示購買比特幣並存入錢包，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向。該案經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113 年度偵字第20406號案件提起公訴，並於113年9月16日繫屬臺灣臺北地方法院，現由臺灣臺北地方法院以113年度審訴字第2188號審理中（下稱前案），此有上開起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表及本院公務電話紀錄表各1份在卷可稽。核被告賴成英在另案所經起訴之犯罪事實，與被告在本案起訴書犯罪事實所示之告訴人相同，遭詐欺之手法亦係同遭臉書暱稱「王利」佯稱要寄送貴重包裹但須先付關稅，被害人匯款時間亦相近，可知此屬在密切接近之時間為之，侵害同一告訴人戴詠芳之財產法益，依社會通念應認以評價為一罪為適當之接續犯，是本案與前案核屬實質上一罪之同一案件甚明，則檢察官就同一案件重行起訴，且本案迄至113 年12月19日始繫屬於本院，是本案顯係繫屬在後之案件，並係在不同法院重行起訴，依上說明，公訴人向本院起訴即有不合，應由本院依刑事訴訟法第8條、第303條第7款規定，逕為公訴不受理之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　　法　官　黃耀賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-17

PCDM-113-審金訴-4126-20250317-1