Know99判決書

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度易字第579號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告曾健賓上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3765 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丙○○犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑7月。未扣案之犯罪所得新臺幣16,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充增列「被告丙○○於本院訊問、準備程序及審理時之自白（本院卷第79至81、15 3至157、161至165頁）」及如附表所示之證據資料外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有臺灣高等法院被告前案紀錄表所示前科紀錄之素行（本院卷第5至6頁），且其曾受被害人乙○○委託噴灑農藥而相識，竟為解決自身債務問題，明知被害人為身心障礙人士，為社會上之弱勢族群，且較欠缺保護自身財產安全之能力，竟仍對被害人為本案犯行，明顯欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實有不該。又參酌被告以徒手方式為本案竊盜犯行，未見暴力情節，犯後坦承不諱，被告雖於本院審理時承諾將於民國113年10月25日前賠償被害人損失，然經本院於同年11月4日、18日分別與被害人之女確認，發現被告迄仍未如實賠償，此有本院公務電話紀錄可佐（本院卷第57至59頁），應於量刑時併考量此情。又被告自述其學歷為國中畢業，從事農業、搬菜等工作，已婚育有未成年子女等家庭生活經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節，以及檢察官、被告表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第52至54頁），量處如主文所示之刑。三、沒收：　　被告所竊得之新臺幣16,000元，核屬其竊盜之犯罪所得，既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官甲○○提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。【附表】（補充增列之證據資料）：　㈠證人吳○○113年2月28日警詢之證述（偵卷第11至13頁）　㈡指認犯罪嫌疑人紀錄表（吳○○）（偵卷第23至27頁）　㈢雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵卷第29至31頁）　㈣2月勤務輪值表（偵卷第33頁）　㈤車輛詳細資料報表（偵卷第49頁）　㈥中華民國身心障礙證明（乙○○）（偵卷第51頁）　㈦臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第3765號不起訴處分書（偵卷第91至92頁）【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3765號　　被　　　告　丙○○　男　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○00○00號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鎮○○里○○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、丙○○於民國113年2月21日6時27分許，駕駛其配偶吳○○（所涉竊盜罪嫌，另為不起訴處分）名下車牌號碼000-0000號自用小貨車，前往乙○○位於雲林縣○○鎮○○街00巷00號住處時，竟意圖為自己不法之所有，基於侵入住宅竊盜之犯意，擅自進入上址住處，徒手竊取乙○○所有置於房間床鋪枕頭下之現金新臺幣1萬6000元，得手後旋即駕駛上開自用小貨車離去。嗣乙○○發現失竊後，經調閱監視器畫面，始報警查悉上情。二、案經乙○○訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告丙○○於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○於警詢時指訴之情節大致相符，並有監視器畫面翻拍照片在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。本件事證明確，被告罪嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪嫌。另被告所竊取之上開現金，係其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定予以沒收，如全部或一部不能或不宜沒收者，請依同條第3項之規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲　○　○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　于　芯

2024-11-21

ULDM-113-易-579-20241121-1

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度易字第588號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳添祥上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4485 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文陳添祥犯竊盜罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000 元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充增列「被告陳添祥於本院訊問、準備程序及審理時之自白（本院卷第111至117 、121至125頁）」及如附表所示之證據資料外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡查被告因交通違規遭員警攔查時，主動坦承其置於機車上之沉水馬達1組、鐵製破壞剪1支及鐵製水管密封蓋1個等物為其所竊，而當場承認並自首接受裁判，業據被告於警詢及本院準備程序均供承在案，堪認其應有接受司法審判之決心，爰依刑法第62條前段之規定，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之違反毒品危害防制條例、竊盜等前科紀錄（本院卷第5至49頁），素行不佳，明顯欠缺尊重他人財產權之觀念，應基於刑罰特別預防之功能，在罪責範圍內適當考量。又參酌被告以徒手、平和方式為本案竊盜犯行，犯後坦承不諱，符合自首減輕其刑之規定，並將本案所竊之物歸還被害人張嘉軒，及被告自述其學歷為國中畢業，從事油漆工作，未婚無子女等家庭生活經濟狀況，暨被告自述係因當時胞弟病重，雖領有政府補助，但經濟壓力仍然過大才會行竊之犯罪動機、目的、手段、情節，以及檢察官、被告表示之量刑意見（本院卷第122至125頁），且被告過去有過起行竊犯行，所科刑罰不夠生有警惕等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　被告所竊得之沉水馬達1組、鐵製破壞剪1支及鐵製水管密封蓋1個（價值新臺幣2,000元），核屬其竊盜之犯罪所得，然業已實際合法發還被害人，有贓物認領保管單在卷可參（偵卷第33頁），依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。【附表】（補充增列之證據資料）：一、書證部分：　㈠車輛詳細資料報表（車號:000-0000號重型機車）（偵卷第39 頁）　㈡南投縣政府警察局竹山分局113年5月2投竹警偵字第11300084 90號刑事案件報告書（偵卷第3至6頁）【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4485號　　被　　　告　陳添祥　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺中市○○區○○路0段000巷000 　　　　　　　　　　　　　之0號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○市○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳添祥意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年5月2日9時許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，至張嘉軒所經營位於雲林縣○○鄉○○村○○路0號之元金砂石場內，徒手竊取沉水馬達1組、鐵製破壞剪1支及鐵製水管密封蓋1個（價值約新臺幣1、2千元），得手後騎車離去。嗣於同日10時43分許，因騎車闖越紅燈，為警在南投縣竹山鎮○○ 路2段與○○路口查獲，並扣得前揭物品。二、案經南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告陳添祥於警詢及偵查中之自白全部犯罪事實。 2 證人即被害人張嘉軒於警詢時之證述全部犯罪事實。 3 南投縣警察局扣押筆錄、贓物認領保管單1紙及現場照片全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃立夫本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖珮忻

2024-11-21

ULDM-113-易-588-20241121-1

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度易字第482號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳威志上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第2 9號），於本院審判程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文陳威志犯詐欺取財罪，處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1,00 0元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄關於「該公司員工劉美莉」之記載，應更正補充為「該公司員工兼負責人劉美莉」，證據部分增列「被告陳威志於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第39至45、95至98、101至105頁）」及如附表所示之證據資料，並刪除如證據清單編號1所示之「被告陳威志警詢筆錄」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示前科紀錄之素行（本院卷第9至14頁），又被告不思守法自制，循正當途徑獲取所需，竟佯稱經濟困難，假意交易而詐取本案手機，對於他人財產權缺乏尊重，應予非難。惟念其犯後坦承犯行，並與告訴人劉美莉達成和解，並已實際賠償告訴人損害，犯後態度尚可，兼衡被告自述其學歷為高中肄業，從事農業工作，未婚無子女等家庭生活經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節，及檢察官、被告及告訴人對本件量刑所表示之意見（本院卷第96至97、 103至105頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　被告已與告訴人成立和解，並就其所詐得財物價值照價賠償，有本院和解筆錄可參（本院卷第109頁），告訴人所受損害已獲填補，若再予宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官柯木聯提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】（補充增列之證據資料）：　㈠雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理各類案件紀錄表（警卷第11頁）　㈡臺灣雲林地方檢察署113年2月15日公務電話紀錄單（偵緝卷第29至31頁）　㈢臺灣雲林地方法院民事庭113年3月20日雲院宜民滿113年度司暫調字第189號函暨所附調解程序筆錄（不成立）影本（調院偵卷第3至6頁）【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調院偵字第29號　　被　　　告　陳威志　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○里○○000○0號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○路○○巷000之0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯　罪　事　實一、陳威志意圖為自己不法之所有，於民國112年3月23日下午5 時30分許，在雲林縣○○鎮○○路0段000號○○通訊有限公司，向該公司員工劉美莉佯稱：伊因經濟困難，下月10日再結清款項等語，致劉美莉陷於錯誤，同意以新臺幣(下同)1萬5000 元之價格，出售並交付三星牌、A52S型行動電話1支後，竟未依期限支付預繳金1萬4000元。嗣劉美莉催討款項未果後發覺受騙，並報警循線查知上情。二、案經劉美莉訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證　據　並　所　犯　法　條一、證據清單與待證事實編號證　據　名　稱待　　　證　　　事　　　項１被告陳威志於警詢時、偵查中之供述、自白。被告坦承本件詐欺取財罪嫌之事實。２告訴人劉美莉於警詢時、偵查中之指訴及具結證言。被告涉犯本件詐欺取財罪嫌之事實。３告訴人與被告對話紀錄1張。被告涉犯本件詐欺取財罪嫌之事實。雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受(處)理案件證明單1張。雲林縣警察局虎尾分局112年11月24日雲警虎偵字第1120020313號函文暨身分證照片、監視錄影畫面之翻拍照片1份。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。至本件被告犯罪所得1萬4000元，請依刑法第38條之1第1項、第3 項，宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　柯木聯本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭尚珉

2024-11-21

ULDM-113-易-482-20241121-1

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度易字第126號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告吳雲凱上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12162 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文吳雲凱犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。未扣案之犯罪所得新臺幣9,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充增列「被告吳雲凱於本院訊問、準備程序及審理時之自白（本院卷第79至81、 153至157、161至165頁）」及如附表所示之證據資料外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之家庭暴力、不能安全駕駛及竊盜等前科紀錄（本院卷第11至27頁），素行不佳，明顯欠缺尊重他人財產權之觀念，應基於刑罰特別預防之功能，在罪責範圍內適當考量。又參酌被告以徒手、平和方式為本案竊盜犯行，犯後坦承不諱，及被告自述其學歷為國小畢業，從事綁鐵工作，未婚無子女等家庭生活經濟狀況，暨被告自承其因患糖尿病又沒錢就醫，也因貧困無法維持三餐正常飲食，無法有效控制血糖而暈倒，身體狀況不好的時候沒有辦法工作也沒有收入，我是為了繳納醫院的住院費用才行竊（警卷第5頁，本院卷第80、162至163頁）之犯罪動機、目的、手段、情節，以及檢察官、被告表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第16 2至165頁），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　被告所竊得之9,000元，核屬其竊盜之犯罪所得，既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官蔡如琳提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。【附表】（補充增列之證據資料）：一、書證部分：　㈠被告刺青照片1張（警卷第22頁）　㈡雲林縣警察局北港分局口湖分駐所受（處）理案件證明單（警卷第33頁）　㈢雲林縣警察局北港分局口湖分駐所受理各類案件紀錄表（警卷第35頁）【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第12162號　　被　　　告　吳雲凱　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳雲凱意圖為自己不法之所有，於民國112年10月2日凌晨1 時20分許，至雲林縣○○鄉○○村○○00號莊佳霖住處，見上址大門未上鎖，竟基於侵入住宅竊盜之犯意，侵入上址住處客廳，徒手竊取放置於客廳電視櫃上莊佳霖所有錢包內現金新臺幣(下同)9000元，得手後隨即離開。嗣經莊佳霖調閱屋內監視器畫面而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經雲林縣警察局北港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告吳雲凱於警詢時及偵查中均坦承不諱，核與證人即被害人莊佳霖於警詢時之證述情節大致相符，並有現場監視器擷取暨現場照片共8張在卷可憑，足證被告自白與事實相符，其犯嫌洵堪認定。二、核被告吳雲凱所為，係犯刑法第321條第1項第1款之侵入住居竊盜罪嫌。被告所竊得之現金共計9000元為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡如琳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　簡龍呈

2024-11-21

ULDM-113-易-126-20241121-1

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第311號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王歆璇上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11358號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢財物或財產上利益未達新臺幣一億元洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣45,000元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄關於「丁○○於112年7月 12日12時45分許匯款」之記載，應更正為「丁○○於112年7月 12日13時17分許匯款」，及證據部分增列「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第37至47、79至87、91至 95頁）」、「臺灣土地銀行斗六分行113 年8 月8 日斗六字第1130002769號函暨附警示帳戶IP查詢報表及網路銀行密碼單（本院卷第51至57頁）」、「被告入出境連結查詢結果（本院卷第99頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較部分：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效，原第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」；原第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次變更為第19條，規定：「（第1 項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。本次修正雖擴大洗錢之範圍，然因本案無論依修正前、後之規定，均合於洗錢之要件，而本案為洗錢之財物、財產上利益未達1億元之情形，其法定最高本刑自「7年有期徒刑，併科新5百萬元罰金」調降為「5年有期徒刑，併科5 千萬元罰金」，是就本案具體情形綜合比較，應以修正後之洗錢防制法較有利於被告。　　　⒉又關於洗錢防制法自白減輕其刑部分，被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3 項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑」，可見修正後關於自白減輕其刑之規定較為嚴格。然被告於偵查中否認犯罪，並未自白坦承犯行（偵卷第135頁），無論依修正前、後之規定，均無自白減輕其刑規定之適用。　㈡按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。故行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院109 年度台上字第5354號判決意旨參照）。查被告提供本案帳戶封面、身分證、健保卡及網路銀行帳號密碼（下稱本案金融帳戶資料）予他人使用，使詐欺集團成員向告訴人丁○○、丙 ○○詐欺財物後，得以使用本案帳戶作為匯款、轉帳工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得，尚非實施詐欺取財及洗錢之構成要件行為，此外，並無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，均為幫助犯。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。又被告無正當理由交付、提供帳戶合計3個以上予他人使用之低度行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。　㈣被告以一交付本案金融帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向告訴人2人詐取財物並幫助隱匿、掩飾犯罪所得，同時觸犯數幫助詐欺取財及數幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告基於幫助之犯意而為本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無其他刑事犯罪前科，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐（本院卷第5頁），然被告提供本案金融帳戶資料供詐欺犯罪者使用，造成告訴人2人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，危害社會治安及財產交易安全，所為實有不該。而被告犯後於本院審理中坦承犯行，然未能與告訴人2人成立和解，又被告未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責性相對較小，兼衡被告自述其學歷為高職畢業，擔任倉儲人員，已婚育有未成年子女，及患有身心疾病（本院卷第92至93、97頁）等家庭生活經濟及健康狀況，暨本案告訴人2人所蒙受財產損失為新臺幣（下同）300萬元、15萬元甚鉅，再衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、情節，暨檢察官、被告對本案表示之量刑意見等一切情狀（本院卷第92至94頁），量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　本件被告並未因本件行為而實際獲取利益，為被告供述在卷（本院卷第82頁），復查無證據認定被告所為幫助詐欺及洗錢犯行，有何獲取不法利得，故無庸為犯罪所得沒收或追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官乙○○提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第11358號　　被　　　告　甲○○　女　00歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路0段00巷0號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○依一般社會通常生活經驗，可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年7月12日前某時，以通訊軟體LINE，將其申辦之臺灣土地銀行帳號00000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）之帳戶資料，提供予某詐欺集團成員，而容任該詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財之工具。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以「假投資」之方式詐騙丁 ○○、丙○○，致其等陷於錯誤，丁○○於112年7月12日12時45分許匯款新臺幣（下同）300萬元至上開土銀帳戶內；丙○○於同年7月14日9時28分許匯款15萬元至上開土銀帳戶內，上開款項旋為某詐欺集團成員轉匯至其他帳戶而隱匿上開犯罪所得之去向。嗣丁○○、丙○○驚覺受騙報警處理，循線查悉上情。二、案經丁○○、丙○○訴由雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢、偵查中之供述及被告提供之LINE對話紀錄影本資料坦承有於112年7月9日將身分證、健保卡、土地銀行、台中商業銀行、合作金庫銀行之帳簿封面以LINE傳送給「貸款專員」之事實。 2 告訴人丁○○於警詢時之指訴告訴人丁○○遭詐騙後，匯款300萬元至上開土銀帳戶之事實。 3 ⑴告訴人丁○○提出之郵政跨行匯款申請書影本、LINE對話紀錄截圖 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、新北市政府警察　局中和分局錦和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 4 告訴人丙○○於警詢時之指訴告訴人丙○○遭詐騙後，匯款15萬元至上開土銀帳戶之事實。 5 ⑴告訴人丙○○提出之轉帳紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、臺中市政府警察　局第三分局立德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 6 臺灣土地銀行集中作業中心函暨交易明細表等相關資料 ⑴證明告訴人2人匯款至土銀　帳戶後，該等款項旋遭轉　出之事實。 ⑵證明被告於112年6月21日、　6月26日、7月11日有臨櫃申　請約定轉帳之事實。 7 有臺灣土地銀行股份有限公司113年3月1日總電通字第1130004034號函證明變更網路銀行帳號、密碼需要「原使用者代號及密碼」之事實。二、被告甲○○於偵查中雖辯稱：我於112年6月底7月初在臉書看到「貸款容易過件」的廣告，對方叫我提供身分證、健保卡正反面及帳簿封面照片稱要幫我跑貸款，我就於112年7月9 日將我的身分證、健保卡、土地銀行、台中商業銀行、合作金庫的帳簿封面拍給他，並依指示去綁定約定帳號，之後對方叫我等2個禮拜，款項就會進到我的帳戶，但2周後發現對方已經把我刪除好友。我沒有把網路銀行帳號、密碼跟對方說，對方如果有我的資料就可以進去網銀更改我的使用者代號及密碼等語。惟依被告提供與「貸款專員」之對話紀錄截圖顯示，被告向對方稱：「簿子的封面？」、「會不會有問題呀？」，顯見被告對於需要提供帳戶號碼已有所懷疑，然卻將隱私性更高之網路銀行帳號、密碼提供給對方（詳後述）。再經本署向臺灣土地銀行股份有限公司函詢網路銀行變更使用者代號及密碼之流程，函覆結果略以：「本行個人網路銀行使用者代號或密碼變更流程，需先以原使用者代號及密碼登入個人網路銀行後...」、「於本行電腦版個人網路銀行登入欄位下方點選『忘記密碼』（需搭配晶片金融卡及讀卡機）」、「至本行ATM插入晶片金融卡...」、「用戶攜帶身分證及原留印鑑至本行任一營業單位辦理密碼重置作業。」，有臺灣土地銀行股份有限公司113年3月1日總電通字第1 130004034號函在卷可查。易言之，變更網路銀行帳號密碼需有「原帳號密碼」或「晶片金融卡」或「身分證及印鑑」等資料，與被告前揭抗辯顯不相符。是以，被告有隱匿將網路銀行帳號密碼提供給詐欺集團成員之事實，而有幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意，甚為明確，其犯行堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1 項幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項無正當理由交付、提供帳戶合計3個以上予他人使用之低度行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一提供帳戶行為，而侵害告訴人2人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○　本件證明與原本無異。　中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭尚珉

2024-11-21

ULDM-113-金訴-311-20241121-1

訴

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第33號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李俊徹選任辯護人張蓁騏律師上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8320號、第9860號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯非法寄藏非制式手槍罪，處有期徒刑5年4月，併科罰金新臺幣40,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。扣案如附表編號1至3所示之物沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　甲○○明知可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍係屬槍砲彈藥刀械管制條例第4條第1項第1款之槍砲，未經主管機關許可，不得寄藏，竟基於寄藏可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍之犯意，於民國105年間某日，在雲林縣○○鎮○○路000○0號7樓住處內，受涂鎮山（已歿）委託，代為保管涂鎮山所有可發射子彈具有殺傷力如附表編號1所示之非制式手槍（下稱本案槍枝），而未經許可寄藏在上開住處。嗣於112年4月間某日得知涂鎮山已死亡之消息後，仍持續管領本案槍枝。嗣甲○○ 因債務糾紛而對吳宗勳心生不滿，為教訓吳宗勳，竟於112 年8月1日23時許，先自上開住處內攜出所保管之本案槍枝置放在車牌號碼000-0000號自用小客車內，再夥同不知情之蔡他客駕駛上開車輛搭載甲○○，共同前往雲林縣○○鎮○○000號附近吳宗勳承租之倉庫欲找尋吳宗勳。適吳宗勳甫由上開倉庫內走出，甲○○見狀遂上前持槍毆打吳宗勳，蔡他客則以徒手毆打吳宗勳，甲○○並有拉本案槍枝滑套動作，再對吳宗勳恫稱：「你在給我莊笑維」（臺語），使吳宗勳心生畏懼，致生危害於安全（甲○○、蔡他客涉犯傷害、恐嚇危害安全罪嫌部分另為不起訴處分）。經吳宗勳報警處理後，由警方於 112年8月13日17時25分許，持臺灣雲林地方法院核發之搜索票前往甲○○上開住處執行搜索，並扣得如附表所示之物，始悉上情。二、認定犯罪事實之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵查中及本院審理時均坦承不諱，核與證人即另案被告蔡他客警詢及偵訊之證述（偵9860卷第19至23、161至163頁）、證人吳宗勳警詢及偵訊之證述（偵9860卷第25至28、173至177頁）大致相符，並有雲林縣北港分局北辰派出所110報案紀錄單（他字卷第45至47頁）、監視錄影畫面截圖41張（偵8320卷第21至41頁）、監視錄影檔案（偵8320卷卷末光碟存放袋內光碟片內）、本院112年度聲搜字第412號搜索票（偵8320卷第47頁）、雲林縣警察局北港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、無應扣押之物證明書（偵8320卷第49至63頁）、被告住處搜索照片30張（偵8320卷第81至113頁）、雲林縣警察局槍枝性能檢測報告表（含槍枝初步檢視照片10張，偵8320卷第 69至79頁）、內政部警政署刑事警察局112年10月11日刑理字第1126018153號鑑定書（含影像8張，偵8320卷第175至18 0頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵9860卷第29至33頁）、雲林縣警察局北港分局112年9月11日函暨所附內政部警政署刑事警察局112年9月4日鑑定書（偵8320卷第171至173頁）、扣案物品照片（偵8320卷第197至200頁）、聲請撤回告訴狀影本（偵9860卷第181頁）、涂鎮山之個人戶籍資料查詢結果（偵8320卷第207頁）、雲林縣警察局北港分局好收派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單（偵9860卷第115至119頁）、本院113年度保管檢字第36號扣押物品清單（本院卷第27頁）、內政部警政署刑事警察局 113年7月10日刑理字第1136063816號函暨附槍枝殺傷力鑑定說明（本院卷第111至114頁）在卷可稽，及有扣案如附表所示之本案槍枝、金屬滑套、金屬彈匣、零組件1包可資佐證，且經證人兼鑑定人乙○○到庭具結證稱：本案槍枝經依性能檢驗法確認其材質、結構及機械性能，發現槍枝為金屬材質、組裝良好，結構方面無論是持握裝置、槍管及擊發機構均屬完整，操作時不會有損壞或是鬆動，可以承受子彈爆炸時的威力，檢驗時也有充填測試用的彈殼，進行擊發功能測試，確認可以擊發測試彈殼，表示案槍枝撞針確實有突出，扣動板機的時候可以帶動、釋放擊錘，讓撞針打到彈殼底火上，可認其擊發功能正常，也沒有槍管口徑不一致或撞針過短等問題，確實具有殺傷力等語明確（本院卷第146至160頁），足見本案槍枝應具有殺傷力，且被告之自白與事實相符，堪可採信。本案事證明確，被告本案犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠按非法寄藏槍、彈罪為繼續犯，其犯罪之完結須繼續至寄藏行為終了時為止，於其終止寄藏之前，犯罪行為仍在繼續實施之中，其間法律縱有變更，但其行為既繼續實施至新法施行以後，自無行為後法律變更之可言（最高法院92年度台上字第2121號判決意旨參照）。又槍砲彈藥刀械管制條例第7 條、第8條於109年6月10日修正公布，並自同年月00日生效施行。該次修正乃增加「制式或非制式」之構成要件，亦即不分制式或非制式，凡屬各該條文所列者，概依該條規定處罰。查被告係於105年間某日起受寄藏本案槍枝，迄至112年 8月13日為警搜索查獲時始告終了，依前開說明，應逕行適用現行槍砲彈藥刀械管制條例第7條規定，而不生新舊法比較問題。核被告所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4 項之非法寄藏非制式手槍罪。被告因寄藏本案槍枝而持有之低度行為，為寄藏之高度行為所吸收，不另論罪。又被告基於單一寄藏本案槍枝之犯意，自105年間受涂鎮山之委託而寄藏之始起至本案於112年8月13日經查獲為止，應論以繼續犯之實質上一罪。　㈡減刑規定部分：　⒈被告行為後，槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項、第4項業於113年1月3日修正公布施行，於同年月0日生效，修正後槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項關於自白減輕或免除其刑之規定，參照刑法第62條修正意旨，採得減主義，將「減輕或免除其刑」之規定，修正為「得減輕或免除其刑」，並無有利於行為人之情形，是依刑法第2條第1項前段之規定，應適用行為時之法律即修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第 4項。而按犯本條例之罪，於偵查或審判中自白，並供述全部槍砲、彈藥、刀械之來源及去向，因而查獲或因而防止重大危害治安事件之發生者，減輕或免除其刑，修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項前段定有明文。槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項減輕其刑之規定，其立法本旨在鼓勵犯上開條例之罪者自白，如依其自白進而查獲該槍彈、刀械之來源供給者及所持有之槍彈、刀械去向，或因而防止重大危害治安事件之發生時，既能及早破獲相關之犯罪集團，並免該槍彈、刀械續遭持為犯罪所用，足以消彌犯罪於未然，自有減輕或免除其刑，以啟自新之必要，故犯該條例之罪者，雖於偵查或審判中自白，若並未因而查獲該槍砲、彈藥、刀械之來源及去向，即與上開規定應減輕或免除其刑之要件不合；依上開規定必須被告將自己原持有之上揭違禁物所取得之來源，與所轉手之流向，交代清楚，因而使偵查犯罪之檢、調人員，得以一併查獲相關涉案者；或因而防止他人利用該違禁物而發生重大危害治安之事件，始符減免其刑之要件（最高法院95年度台上字第6934號、96年度台上字第1962 號、99年度台上字第5649號判決意旨參照）。　⒉被告非因自首，而係被告先於112年8月1日因細故爭吵時出示槍枝，經第三人吳宗勳報案及警方調查後已認有犯罪嫌疑，始經警持票搜索、扣押並查獲本案槍枝，自無槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項自首減刑規定之適用。　⒊辯護人雖辯稱被告於警方搜索時主動配合交出本案槍枝，且於偵查及審判中自白坦承犯行，應符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項減刑規定等語。然查，本案槍枝係經警方對被告及其住處執行搜索時所查獲，顯見本案槍枝於查獲前始終在被告寄藏、持有中，並未移轉於他人，自無從因被告自白而就本案槍枝之「去向」而有何查獲或因而防止重大危害治安事件之發生（最高法院98年度台上字第4854號刑事判決意旨參照）。又被告陳稱係自已歿之涂鎮山處取得本案槍枝，可見被告所寄藏之本案槍枝來源已死亡，故亦無從審認因其之供述全部槍砲、彈藥之「來源」，而查獲或因而防止重大危害治安事件發生之情形，依前開說明，被告雖於偵查及審判中自白，然並未因而查獲本案槍枝之來源及去向，即與槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項規定之要件不合。然被告配合警方搜索，並主動指明、交出本案槍枝藏放處之情形，本院仍於後述量刑時併予考量。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示前科紀錄（本院卷第5至15頁），素行非佳；又被告明知具有殺傷力之手槍為管制物品，存有高度危險性，嚴重影響社會生活之祥和安寧，且極易傷及人身安全或剝奪性命，故我國立法嚴格禁止非法持有槍枝，以維護國民安全，及避免槍枝成為實施其他犯罪之工具。然被告無視法律禁令，仍持有本案槍枝等違禁物，顯然欠缺守法意識，所為實不可取。再參酌被告於偵查本院審判中始終坦承犯行，並於警方搜索時主動配合指明、組裝槍枝後交出，犯後態度尚佳，而被告與吳宗勳發生爭執時，曾持本案槍枝用於示威、恐嚇（另經檢察官職權不起訴處分），然未使用本案槍枝之擊發功能實施犯罪，情節尚非嚴重。兼衡辯護人辯稱：被告之女亦患有心理疾病，被告配偶長年患有甲狀腺相關病症，身體狀況不佳，被告亦有年邁母親及年幼子女需要照顧，屬於脆弱家庭，且被告為家中主要經濟來源，希望能給予被告緩刑之宣告，使被告得以繼續工作，維持家庭扶養照顧功能等語，並提出德慈聯合診所一般診斷證明書、馬偕紀念醫院急診病歷及門診紀錄單等資料（本院卷第301至313頁），作為有利被告量刑之證據，希望從輕量刑之辯護意旨，及被告自述其從事茶葉批發工作，已婚育有數名成年、未成年子女，並與年邁母親同住之家庭生活經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節，及檢察官、被告、辯護人對本件量刑所表示之意見（本院卷第262至266、299至300頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。至辯護人為被告求為緩刑宣告部分，因被告本案所受刑之宣告逾有期徒刑2年，且被告前於109年、110年間因不能安全駕駛及妨害自由案件，曾分別受有期徒刑2月、5月之宣告確定，均與刑法第74條第1項規定之緩刑要件不符，本院自無從為緩刑之諭知。四、沒收部分　　扣案如附表編號1所示之改造非制式手槍即本案槍枝1把，經鑑定後認具殺傷力，有內政部警政署刑事警察局112年10月1 1日刑理字第1126018153號鑑定書、113年7月10日刑理字第1 136063816號函暨附槍枝殺傷力鑑定說明（偵8320卷第175至 180頁，本院卷第111至114頁）在卷可佐，屬違禁物；又被告係於遭搜索時當場組裝本案槍枝後提出，而扣案如附表編號2、3所示之金屬滑套、金屬彈匣等物，均為手槍之主要組成零件，亦屬違禁物，均應依刑法第38條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之。至扣案如附表編號4所示之零組件1包，因尚無證據證明該等物品係違禁物，或其他應職權沒收之物，檢察官對此亦未聲請沒收，爰不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官魏偕峯、林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王子榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃震岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹皇輝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱明通【附表】：編號持有人扣案物名稱數量鑑定結果 1 甲○○ P2P改造手槍（槍枝管制編號0000000000號） 1枝 (含彈匣1個) 認係非制式手槍，由仿手槍外型製造之槍枝，組裝已貫通之金屬槍管而成，擊發功能正常，可供擊發適用子彈使用，認具殺傷力 2 滑套（ARMED FORCES-92S） 1組金屬滑套 3 彈匣 2個金屬彈匣 4 零組件 1包金屬抓子勾、滑套固定卡榫、金屬彈簧及金屬螺絲附錄本案論罪科刑法條：槍砲彈藥刀械管制條例第7條未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科新臺幣三千萬元以下罰金。未經許可，轉讓、出租或出借前項所列槍砲、彈藥者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處死刑或無期徒刑；處徒刑者，併科新臺幣五千萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項所列槍砲、彈藥者，處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪之用，以強盜、搶奪、竊盜或其他非法方法，持有依法執行公務之人所持有之第一項所列槍砲、彈藥者，得加重其刑至二分之一。第一項至第三項之未遂犯罰之。

2024-11-21

ULDM-113-訴-33-20241121-1

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第365號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告廖晉演上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1158號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文廖晉演幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第9、10行「11 2年7月12日前之某日」之記載應更正為「112年6月25日某時許」，另證據部分補充「被告廖晉演於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第2項、第3項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，始稱適法。　⒉查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而刑法第33 9條第1項則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；又修正後則將前揭一般洗錢罪之規定移列至現行法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除修正前第14條第3 項有關科刑上限之規定（以洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正施行後之洗錢罪，即不受詐欺取財罪最重本刑5年有期徒刑之限制）。因此，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，宣告刑不得超過其特定犯罪（於本案為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪），則所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑為2月；而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑則為6月；是依刑法第35條第2項規定，以修正前規定即行為時洗錢防制法第14條較有利於被告。 ⒊另有關自白減刑規定，113年8月2日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。依112年8 月2日修正施行前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定；而113年8月2日修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，故經比較前開修正前後自白減刑之規定，修正後規定並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前之自白減刑規定。 ⒋綜上，本案被告於偵查、審理中均坦承犯行，合於修正前自白減刑規定，是經上開整體適用比較新舊法結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，是依刑法第2條第1項前段規定，即應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條、第 16條第2項規定。㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。又行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14 條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。查被告廖晉演提供其所申辦中華郵政帳號00000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下合稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼予不詳之詐欺集團成員，而供詐欺集團成員使用本案帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，且由他人自本案帳戶再行提領後即達掩飾犯罪所得去向之目的，則被告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，但顯然是以幫助之意思，參與詐欺取財、一般洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。㈢被告以提供本案帳戶之單一行為，幫助他人詐得被害人張恩華等10人之款項，並使他人得自本案帳戶提領贓款，而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯10個幫助詐欺取財罪及10個幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論斷。㈣查被告前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑確定，被告入監執行，於108年12月25日徒刑執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表為證。被告於受有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而被告前案所犯與本案犯罪類型、侵害法益相均屬同，足見被告對刑罰反應能力薄弱，而無司法院釋字第775號所指罪刑不相當之情形，故依刑法第47條第1項之規定加重其刑。㈤另被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。而被告於偵查及審理中均自白本案洗錢犯行，業如前述，故依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，並依法先加後遞減輕之。㈥以行為人責任為基礎，審酌被告為圖私利，固未直接參與詐欺取財及洗錢犯行，然仍輕率提供本案帳戶資料供他人非法使用，已造成被害人張恩華等10人之金錢損失，且其幫助行為所致生被害人等之財產損害，助長詐欺犯罪風氣情節，且增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，並造成本案超逾100萬元之財產損害，危害財產交易安全與社會經濟秩序；兼衡被告犯後始終坦承犯行，且迄至辯論終結前均未賠償被害人等之損失等犯後態度；併考量被告自陳國小畢業之智識程度、擔任泥作小工、經濟狀況清寒、未婚等家庭生活情狀（見院卷第217頁），暨其犯罪動機、目的、手段、客觀犯罪情節等一切情形，量處如主文所示之刑，另就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。查被告於偵查、審理中自承提供金融帳戶後收取25,000元之報酬等語明確（見偵卷第69頁，院卷第 205頁），核屬被告為本案犯行之犯罪所得，又該部分所得並未扣案，故依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡另被害人等遭詐騙之款項，係由取得帳戶資料之他人另行提領，非屬被告實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權或事實上處分權，自無從依洗錢防制法第25條之規定諭知沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官胡宗鳴提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　劉彥宏以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　綺中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1158號　　被　　　告　廖晋演　男　57歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路000○0號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○○路00巷00號3 　　　　　　　　　　　　　樓之1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、廖晋演前於民國107年間，因詐欺案件，經臺灣南投地方法院以108年度投簡字第119號刑事判決判處有期徒刑3月確定，於108年9月26日入監執行，並於108年12月25日執行完畢出監。詎其猶不知悔改，可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者轉帳匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者轉(匯)入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於112年7月 12日前之某日，在臺北車站附近，將其所申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案國泰帳戶）之存摺、提款卡及密碼等資料，提供予真實姓名年籍不詳暱稱「阿春」之詐欺集團成員使用，並收取新臺幣（下同）2萬5,000元之報酬。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之張恩華等10人，致其等陷於錯誤，於附表所示之轉帳(匯款)時間，分別將如附表所示之款項轉(匯)入本案郵局、國泰帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此遮斷詐欺犯罪所得去向。嗣如附表所示之張恩華等10人察覺有異，經報警處理而悉上情。二、案經張恩華、曾新旭、陳秀雯、巫嘉穎、施智偉、黃映雪、劉有書、門玥伶訴由南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告廖晋演於偵查中之供述坦承於112年間之某日，在臺北車站附近，將本案郵局、國泰帳戶存摺、提款卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳暱稱「阿春」之詐欺集團成員使用，並收取2萬5,000元報酬之事實。㈡證人即告訴人張恩華於警詢時之證述佐證告訴人張恩華遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案國泰帳戶之事實。㈢證人即告訴人曾新旭於警詢時之證述佐證告訴人曾新旭遭詐欺集團詐騙而匯款至本案郵局帳戶之事實。㈣證人即告訴人陳秀雯於警詢時之證述佐證告訴人陳秀雯遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案國泰國泰帳戶之事實。㈤證人即告訴人巫嘉穎於警詢時之證述佐證告訴人巫嘉穎遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。㈥證人即告訴人施智偉於警詢時之證述佐證告訴人施智偉遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案國泰帳戶之事實。㈦證人即告訴人黃映雪於警詢時之證述佐證告訴人黃映雪遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。㈧證人即被害人陳星瑜於警詢時之證述佐證被害人陳星瑜遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。㈨證人即被害人吳紫彤於警詢時之證述佐證被害人吳紫彤遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。㈩證人即告訴人劉有書於警詢時之證述佐證告訴人劉有書遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。  證人即告訴人門玥伶於警詢時之證述佐證告訴人門玥伶遭詐欺集團詐騙而轉帳至本案郵局帳戶之事實。  告訴人張恩華等8人及被害人陳星瑜等2人提供之匯款申請書、轉帳交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、各警政單位受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份證明告訴人張恩華等8人及被害人陳星瑜等2人遭詐欺集團詐騙而分別轉帳(匯款)至本案郵局、國泰帳戶之事實。  本案郵局、國泰帳戶基本資料及交易明細各1份 1.證明被告有申辦本案郵局、國泰帳戶之事實。 2.證明告訴人張恩華等8人及被害人陳星瑜等2人受騙後，分別將款項轉(匯)入本案郵局、國泰帳戶及旋遭提領一空之事實。  本署檢察官107年度偵字第5039號聲請簡易判決處刑書、臺灣南投地方法院108年度投簡字第119號刑事簡易判決各1份證明被告前於107年間交付本案郵局帳戶資料予詐欺集團而涉犯幫助詐欺犯行部分，業經判刑確定在案之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一交付本案郵局、國泰帳戶存摺、提款卡及密碼之行為，侵害如附表所示告訴人及被害人等之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告前受如犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註表附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請審酌被告所犯本件幫助洗錢等罪嫌，與其上開構成累犯之犯罪科刑紀錄，犯罪類型、罪質及法益侵害結果均相同，足見其非一時失慮、偶然發生之犯罪，其前因提供同一郵局帳戶經本署檢察官聲請簡易判決處刑而遭法院判刑，然於該帳戶解除警示後，仍恣意再提供其本案國泰帳戶、郵局帳戶，不僅造成他人財產上之損害，亦危害社會治安，足認其仍欠缺對法律規範之尊重，對刑罰之感應力不足，適用累犯加重之規定，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第 1項之規定，加重其刑。另被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告於偵查中自陳其將本案帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳暱稱「阿春」之人，已取得2萬5,000元之報酬，堪認被告本案之犯罪所得為2萬5 ,000元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡宗鳴本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳巧庭所犯法條　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：（貨幣單位：新臺幣元）編號告訴人 (被害人) 詐騙時間詐騙方式轉帳(匯款) 時間轉帳(匯款)金額轉(匯)入之金融帳戶 1 張恩華（提告） 112年5月8日起假投資 112年7月12日9時43分許 10萬元本案國泰帳戶同日9時44分許 10萬元 2 曾新旭（提告） 112年3月23日起同日13時26分許 25萬元本案郵局帳戶 3 陳秀雯（提告） 112年5月13日起 112年7月13日14時4分許 3萬8,000元本案國泰帳戶 4 巫嘉穎（提告） 112年7月初起同日14時5分許 5萬元本案郵局帳戶 5 施智偉（提告） 112年6月間起 112年7月17日9時28分許 10萬元本案國泰帳戶同日9時30分許 10萬元 6 黃映雪（提告） 112年6月間起同日10時37分許 5萬元本案郵局帳戶同日10時39分許 5萬元 7 陳星瑜（未提告） 112年5月30日起 112年7月18日13時許 3萬元本案郵局帳戶 8 吳紫彤（未提告） 112年7月11日起同日14時17分許 1萬5,000元本案郵局帳戶 9 劉有書（提告） 112年5月30日起 112年7月19日13時32分許 5萬元本案郵局帳戶同日13時34分許 5萬元同日13時37分許 1萬元 10 門玥伶（提告） 112年6月13日起 112年7月20日13時52分許 5萬元本案郵局帳戶

2024-11-21

NTDM-113-金訴-365-20241121-1

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第478號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告王建富上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4039號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：主文王建富共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「告訴人陳兆鴻於本院審理時之陳述」、「被告王建富於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：㈠新舊法比較： ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第2項、第3項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，始稱適法。 ⒉查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而刑法第33 9條第1項則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；又修正後則將前揭一般洗錢罪之規定移列至現行法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除修正前第14條第3 項有關科刑上限之規定（以洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正施行後之洗錢罪，即不受詐欺取財罪最重本刑5年有期徒刑之限制）。因此，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，宣告刑不得超過其特定犯罪（於本案為刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪），則所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑為2月；而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年，所得科刑之最低度有期徒刑則為6月；是依刑法第35條第2項規定，以修正前規定即行為時洗錢防制法第14條較有利於被告。 ⒊另有關自白減刑規定，112年6月16日修正施行前之洗錢防制法（下稱行為時法）第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；113年8月2日修正施行前之洗錢防制法（下稱中間法）第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法（下稱裁判時法）第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。依行為時法之規定，行為人於偵查或審判中自白即符合減刑之規定。而依中間法或裁判時法之自白規定，均需於偵查及歷次審判中均自白，且裁判時法之自白規定尚需自動繳交全部犯罪所得，方符減刑規定，故經上開整體適用比較新舊法結果，以修正前之規定即行為時法較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，就洗錢部分，即應整體適用上開修正前即行為時之洗錢防制法之規定。㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、行為時法之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。而被告與年籍姓名均不詳之詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。㈢被告於起訴書附表所載時間多次轉匯被害人陳兆鴻遭詐欺之款項，係為達到同一詐欺取財之目的，侵害同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，被告針對同一被害人所匯款項之多次轉匯行為，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為妥適，應論以接續犯之包括一罪。㈣被告所犯詐欺取財、一般洗錢二罪，其犯罪目的單一，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪論斷。㈤另被告於審理中自白本案洗錢犯行，故依112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑。㈥以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖私利，提供本案2金融帳戶予年籍、姓名均不詳之詐騙集團成員使用，並依該名成員指示將款項轉匯或換匯美金至其他金融帳戶，實現財產犯罪者遂行詐欺取財之目的，同時使犯罪者得以隱匿真實身分，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，已危害財產交易安全；兼衡被告於審理時坦承犯行，併參酌被告自陳高中肄業之智識程度、從事製茶業、經濟狀況清寒、未婚、與家人同住等家庭生活情狀（見院卷第44頁），暨其犯罪動機、目的、行為分擔、手段、客觀犯罪情節等一切情形，量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：經查，被告固為本案洗錢犯行，然被告於偵查、審理中均堅稱未取得報酬，且遍觀卷內並無其他證據證明被告因本案犯行而獲得任何報酬，自無犯罪所得沒收規定之適用。至已移轉於上游之款項，係由詐欺集團上手取得，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，如認仍依洗錢防制法第25條之規定予以沒收，顯然過苛，故依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官林孟賢提起公訴，檢察官魏偕峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　劉彥宏以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官劉綺中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第4039號　　被　　　告　王建富　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○街村○○街0巷00 號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王建富依其經驗與智識思慮，預見將其所有金融帳戶之帳號等金融物件提供非屬親故或互不相識之人使用，有遭他人利用作為財產犯罪所得財物匯入及提領工具之可能，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝更形困難，仍僅因於TELEGRAM瀏覽刊登打工(買賣虛擬貨幣)之廣告，遂與真實姓名年籍均不詳之人聯絡，竟基於共同詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢不確定故意，於民國111年9月初某日，在某不詳地點，以不詳之方式，將其申設之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案臺幣帳戶）、00 0-000000000000號帳戶(下稱本案外幣帳戶)資料提供予詐欺集團成員使用。而該詐欺集團取得本案臺幣帳戶、外幣帳戶前，即共同意圖為自己不法之所有，於111年7月6日起至10月 28日止，以投資詐欺方式向陳兆鴻施用詐術，致陳兆鴻因誤信而陷於錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示款項至附表所示第一層帳戶，再層層轉匯至本案台幣帳戶。王建富再依詐欺集團成員指示，將轉入之款項分別轉匯至附表所示第四層遠東國際商業銀行帳戶，或換匯成美金轉入本案外幣帳戶，再轉入附表所示第五層帳戶，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向及所在。二、案經陳兆鴻訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告王建富於警詢及偵查中之自白被告坦承所有犯罪事實，並承認涉犯詐欺取財罪及違反洗錢防制法。 2 證人即告訴人陳兆鴻於警詢時之指訴告訴人遭詐欺及匯款之經過。 3 ⑴台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、本案臺幣帳戶、本案外幣帳戶基本資料及交易明細表 ⑵中國信託商業銀行111年9月23日匯出匯款申請書、匯出匯款交易憑證 ⑶遠東國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶申請人資料告訴人遭詐欺款項之轉匯經過。 4 本案外幣帳戶網銀IP位址紀錄、0000000000門號IP紀錄被告於111年9月23日10時26分許，在臺中市○○區○○路○段000○0號附近某處，使用0000000000門號登入本案外幣帳戶網銀。 5 臺灣南投地方法院113年度投金簡字第17號判決被告於南投地方法院113年度投金簡字第17號案件審理中，就其於111年11月7日以本案台幣帳戶、本案外幣帳戶進行轉匯之行為，坦承涉犯刑法詐欺取財及洗錢防制法一般洗錢罪。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第19條第1項後段之規定，已於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。本案被告之犯行原構成修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之，其為「7年以下，併科500萬元以下」；於修正後構成同法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項前段定有明文。經比較新舊法結果，前揭洗錢罪之法定最高刑度於修正後已降低，則上揭修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利被告，依刑法第2條第1 項但書規定，應適用修正後之規定。三、核被告所為係犯刑法第339條第1項詐欺取財、違反洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告及本案詐欺集團成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從重論以一般洗錢罪處斷。至報告意旨認被告另涉犯組織犯罪條例之參與組織罪嫌，惟本案尚無證據認本件參與詐欺告訴人之共犯為3人以上，且具持續性之有結構性組織，自難以該罪相繩。惟此與前揭提起公訴之事實有想像競合之關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　 10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官林孟賢本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官林佳妤附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶第四層帳戶第五層帳戶 1 陳兆鴻 ①111年9月23日9時49分許 ②200萬元 (新台幣) ③台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 (戶名:劉品言) ①111年9月23日10時13分許 ②200萬元 (新台幣) ③中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 (戶名:王宗正) ①111年9月23日10時21分許 ②50萬元 (新台幣) ③本案臺幣帳戶 ①111年9月23日10時28分許 ②1萬4,665元 (美金) ③本案外幣帳戶 ①111年9月23日10時30分許 ②1萬4,665元 (美金) ③0000000000號帳戶 (國外交易所) ①111年9月23日10時24分許 ②3萬4,850元 (新台幣) ③遠東國際商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 (戶名:泓科科技有限公司)

2024-11-21

NTDM-113-金訴-478-20241121-1