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搜尋結果：共同詐欺取財未遂

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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第142號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張保旗上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19636號），本院判決如下：　　主　　文張保旗犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　犯罪事實一、張保旗於民國113年12月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，經由抖音廣告而加入真實姓名、年籍不詳、TELEGRAM暱稱「九把刀」等成年人所組成之3人以上、以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，並以如附表編號6所示行動電話使用TELEGRAM與「九把刀」、本案詐欺集團成員聯絡，渠等TELEGRAM工作群組名稱為「溫董貴操作群（清新）」（共有10位成員），約定由張保旗依「九把刀」之指示前往指定地點向被害人收取款項後，再將款項放置在指定地點，即可獲得收取款項1％之報酬。本案詐欺集團成員自113年10 月間，即向盧功益佯稱使用「利豐e行動」投資平台，可投資股票獲利云云，致盧功益陷於錯誤，於113年11月17日及同年月28日，先後以網路銀行轉帳新臺幣（下同）3萬元及面交10萬元予本案詐欺集團成員(無證據證明張保旗有參與，此部分不在本件審理範圍)，因盧功益察覺有異報警後，遂配合員警偵辦，未久，詐欺集團成員持續與盧功益聯繫施用詐術，並與盧功益相約於113年12月25日，在彰化縣○○市○ ○路0段000號「全家便利店金三橋店」（下稱本案全家商店）進行面交，而本案詐欺集團不詳成員見盧功益再次上鉤，隨即經由「九把刀」指示張保旗前往取款，張保旗即與「九把刀」、本案詐欺集團其餘不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書之犯意聯絡，於113年12月25日自臺灣高鐵臺中站搭乘計程車前往彰化縣員林市，途中先在某便利超商，以「九把刀」傳送之QR 碼將本案詐欺集團成員預先製作「閎業投資股份有限公司」（下稱閎業公司）空白收據（其上已有「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」印文各1枚、閎業公司收款專用章1玫）列印出來後，依「九把刀」指示，在收據上填寫日期「113 年12月25日」、「現金」、總價「250,000」，並以其於同日在高鐵站廁所取得如附表編號2、3所示之印章及印泥，蓋印「溫董貴」之印文1玫，並偽簽「溫董貴」署名1枚後，於同日22時許，前往本案全家商店，依「九把刀」指示之特徵走向盧功益，佯裝為閎業公司外派專員，向盧功益出示上開偽造收據欲收取25萬元而行使之，足以生損害於閎業公司、黃永濱、溫董貴及盧功益，當場為在場埋伏員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經盧功益訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。是本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人盧功益於警詢之陳述。　㈡本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告同意有證據能力（本院卷第107、143頁），於本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌其作成之情況並無違法或不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。　㈢本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵卷第13至20、121至123、155至157頁、本院卷第67 至72、103至108、141至148頁），核與證人即告訴人盧功益於警詢之證述互核相符（偵卷第25至31、33至36頁），並有手機採證同意書（偵卷第37頁）、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）、贓物認領保管單（偵卷第45頁）、閎業投資股份有限公司收據影本（偵卷第47頁）、查獲及證物照片（偵卷第49至50頁）、被告與詐欺集團之Telegram對話紀錄翻拍照片（偵卷第 50至51頁）、證物照片（偵卷第52至55頁）在卷足憑，復有如附表所示之物扣案可證，足認被告之自白與事實相符，可以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠被告所參與之本案詐欺集團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先以不實投資資訊詐騙被害人，致被害人陷於錯誤而同意交付款項後，由擔任車手之被告依指示持偽造之收據前往與被害人面交取款，再依指示將所詐得之現款繳回，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。又被告前雖有參與其他詐欺集團犯罪組織擔任車手遭起訴及論罪科刑之紀錄，然被告先前另案參與犯罪組織之繼續犯行為已經因其為警查獲而具體表露其行為之反社會性及違法性，並有受法律非難之認識，應認其主觀上之單一決意及客觀上之繼續行為，俱因此而中斷，況被告供陳係於被抓2、3天前加入本案詐欺集團（本院卷第69頁），從而被告本案所為，係其加入本案詐欺集團後所為犯行中最先繫屬於法院之案件，依上說明，被告本案加重詐欺等犯行，即應併論參與犯罪組織罪。核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈡被告與本案詐欺集團其他成員偽造印文之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書後並持以行使，其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈢被告與「九把刀」及本案詐欺集團其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告所犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤刑之減輕：　⒈被告已著手於加重詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及審判中均自白前開犯行，且無證據證明被告就本案有獲得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊被告於偵審中自白參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，然此部分因與所犯加重詐欺取財未遂罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，而無從適用上開規定予以減輕其刑，惟本院仍於量刑時併予衡酌此部分減刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有因擔任詐欺集團車手之加重詐欺取財未遂案件，經本院以113年度訴字第636號判決有期徒刑10月，於113年10月25日確定，有該案刑事判決、法院前案紀錄表在卷可參（本院卷第45至56、153頁），竟仍不思循正當管道獲取所需，再次加入詐欺集團擔任向被害人收取款項之車手工作，惡性重大，雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，本案雖未有被害人受財產損害之結果，然已足生損害於私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應值非難，惟念及被告於偵審中均坦承全部犯行，有前述組織犯罪防制條例得減輕其刑之量刑有利因子，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、於本案中之分工、涉案情節，暨其於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第147頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至6所示之物，均係供被告為本案犯行所用之物，業據其供認在卷（偵卷第122頁、本院卷第144 頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至如附表編號1所示收據上偽造之印文及署名，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。又扣案如附表編號1所示收據上雖有偽造公司、代表人之印文，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之印章而予以宣告沒收，附此敘明。㈡就犯罪所得部分，被告否認本案已取得報酬（偵卷第123頁），卷內亦無證據證明被告已實際獲取犯罪所得，而附表編號 7所示現金，被告供稱為其私人現金等語（本院卷第146頁），復無證據證明與本案有關，自無從宣告沒收。㈢扣案如附表編號8所示真鈔1,000元，業已發還告訴人，有贓物認領保管單1紙附卷可參（偵卷第45頁），爰依刑法第38 條之1第5項規定，不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知部分：　㈠公訴意旨另以：被告基於洗錢及行使偽造特種文書之犯意，依本案詐欺集團成員指示出面向告訴人收取款項，惟因被告為警當場逮捕，致尚未形成金流斷點，因認被告涉犯刑法第 216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪等語。　㈡惟查：　⒈被告堅稱向告訴人收取款項過程中沒有出示工作證等語（本院卷第106頁），核與告訴人盧功益於警詢中證稱：被告走過來與我搭話詢問我是不是盧功益，我回他對啊我是，他就從背包裡拿出收據讓我簽名等語（偵卷第34頁），並未提及被告有出示工作證，參以本案當場無任何工作證或其他特種文書扣案在卷，是尚難認定被告有何行使偽造特種文書犯行，自無從成立行使偽造特種文書罪。　⒉犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。　⒊本案由被告所屬之詐欺集團成員對告訴人施用詐術，被告再依指示前往收取款項，而被告向告訴人出示如附表編號1所示之收據後，即經埋伏員警逮捕，被告尚無從亦未取得詐取款項，自無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認已製造法所不容許之風險，故本案應尚未達洗錢犯行之著手，與洗錢未遂罪之構成要件未合。　⒋綜上，公訴意旨認被告涉犯行使偽造特種文書、一般洗錢未遂罪，容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：本案扣押物品編號扣押物品名稱數量卷證出處 1 閎業投資股份有限公司收據，其上偽造印文、署押： ①「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」之印文各1枚。 ②「溫董貴」印文及署名各1枚。 2張 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）。 ⒉扣案物照片（偵卷第49、52至55頁） 2 「溫董貴」印章 1個 3 印泥 1個 4 耳機 1組 5 書寫板 1個 6 IPHONE行動電話（IMEI：000000000000000號，含SIM卡1張） 1支 7 現金7,900元 8 現金250,000元（餌鈔249,000元、真鈔1,000元，已發還被害人）

2025-03-31

CHDM-114-訴-142-20250331-2

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第125號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林裕峰上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17838號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文林裕峰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑六月，併科罰金新臺幣五萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。緩刑三年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起六個月內，向公庫支付新臺幣一萬元，且應向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供一百二十小時之義務勞務，及接受法治教育一場次。行動電話iPhone12 Pro（含行動電話門號0000-000000號一枚）一支沒收之。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除均引用臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書（如附件）之記載外，證據另補充：被告於本院審理時之自白。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈡起訴書另記載被告構成洗錢未遂罪，但檢察官已於本院審理時當庭更正刪除，基於檢察一體，自應以更正後之罪名為準。　㈢公訴人雖然認為被告另涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以電子通訊、網際網路而犯詐欺取財罪，並應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定加重其刑，但本案被害人是瀏覽臉書廣告受到引誘後，由詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與被害人商談出租金融卡（一對一），致使上當受騙，與「對公眾散布」之要件不符，且被告僅是受指揮收取金融卡，卷內亦無其他積極證據證明被告主觀上明知或可得而知詐欺集團成員之詐騙手段，自難認定被告符合上開加重條款，公訴人上開認定，容有誤會。　㈣被告就前述犯行，與犯罪事實欄所載之人，有犯意聯絡與行為分擔，應為共同正犯。　㈤被告所為加重取財之未遂犯行，應依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　㈥被告於偵查、審理時自白全部犯行，且本案並無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　㈦本院審酌卷內全部量刑事實，量處如主文所示之刑，且諭知罰金如易服勞役之折算標準，主要量刑理由說明如下：　⒈被告不思以合法手段賺取財富，竟謀求私利，參與本案犯罪集團，擔任收取金融卡之角色，犯罪動機實屬可議，並考量被告擔任集團內較為底層的角色、本案並無實際財物損失，基於行為罪責，構成本案量刑罪責上限的框架。　　　⒉經本院通知，被害人並未到庭，雙方並未達成和解，但被害人於警詢中表示：我要提出告訴，且不願意和解，本案造成我受到心理層面上的重大影響等語之意見。　⒊被告於犯罪後自白全部犯行，態度尚佳。　⒋被告於審理時自述：我目前就讀臺中科技大學夜間班大三，白天在打工，我目前自己在外面租屋，未婚，沒有小孩，我平常的學費、生活費要自己賺，有一天我在Facebook看到跑腿工作的廣告，才被騙去當車手的，當時沒有想太多，想說有跑腿費，現在我知道錯了等語之教育程度、家庭生活經濟狀況及犯罪動機。　⒌檢察官請求依法量刑之意見。　　　　　　　　　　三、關於緩刑：　　㈠本件被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（見被告之法院前案紀錄表），其因一時失慮，才會犯下本案，犯罪後已坦承犯行，本案為警當場查獲而未遂，尚未造成實質損害，被告年紀尚輕，擔任集團內較為底層的角色，本院認為經過本案偵查及審理程序，被告應當會知道警惕，再犯可能性不高，因而認為本案宣告之刑，以暫不執行為適當，併宣告緩刑3年。　㈡為了讓被告能夠深切記取教訓，日後知所警惕，避免再犯，爰依刑法第74條第2項第4款、第5款、第8款、第93條第1項等規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，且應於本判決確定後6個月內，向公庫支付1萬元（依刑法第74條第4項規定，上開支付國庫之條件內容得為民事強制執行名義，且依刑法第75條之1第1項第4款規定，違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告），另向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120 小時之義務勞務，及接受1場次之法治教育。四、關於犯罪工具沒收：扣案之行動電話iPhone12 Pro（含行動電話門號0000-000000號1枚）1支，為被告與上游成員聯繫本案詐欺犯行所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條，判決如主文。六、本案經檢察官何昇昀提起公訴，檢察官張嘉宏到庭執行職務。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　陳德池　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳孟君附錄論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官113年度偵字第17838號起訴書 1份。

2025-03-31

CHDM-114-訴-125-20250331-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第253號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告葉家美上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2162號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文葉家美犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月；扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均沒收。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應依附表所示之方式，向如附表所示之告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，且應於本判決確定之日起貳年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰肆拾肆小時之義務勞務，暨參加法治教育肆場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告葉家美於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第39、45、47頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪部分　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之洗錢未遂罪。　⒉至於起訴意旨雖漏未論列組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟因起訴意旨業已載明被告參與本案詐欺集團之犯行（見起訴書第1頁），本院亦已告知公訴人及被告起訴法條可能涉有組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（見本院卷第38、45頁），且因本院所告知之參與犯罪組織罪與被告經起訴之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、偽造特種文書罪，以及洗錢未遂罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理，附此敘明。　⒊共犯與罪數關係　⑴被告與本案詐欺集團成員間就本案所為之加重詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　⑵被告係以一行為犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，5罪間，為想像競合犯關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈡刑之減輕部分　⒈被告就本案加重詐欺取財及洗錢之犯行，業經著手，然因遭警查獲而未遂，爰均依刑法第25條第2項規定予以減輕其刑。　⒉又按犯「詐欺犯罪」，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。該條所稱「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4、同條例第43條或第44條之罪，及與前述各罪有裁判上一罪關係之其他犯罪，同條例第2條第2款規定甚明（最高法院114年度台上字第817號判決意旨參照）。查被告於偵審中均自白犯罪（見偵卷第13至14頁，本院卷第 39、45、47頁），且其犯行僅止於未遂階段，並未取得犯罪所得，是其本案犯行應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒊而被告所為三人以上共同詐欺取財未遂罪之犯行，有刑法第3 0條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之2種減刑事由，應依刑法第70條規定遞減輕其刑。　⒋再者，按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。而犯洗錢防制法犯第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」；其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑；易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部份量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論；因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告既已於偵審中，就本案參與犯罪組織、洗錢之犯行均坦承不諱，且其犯行僅止於未遂階段，並未取得犯罪所得，是被告所為參與犯罪組織及洗錢之犯行，各應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑；而因被告所犯之參與犯罪組織罪及洗錢罪，均係屬想像競合犯其中之輕罪，是本院於量刑時仍一併衡酌上列減輕其刑之事由，併此說明。　㈢科刑部分　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告行為時年齡為OO歲，竟為圖不法利益，擔任車手向告訴人吳庸印收取現金新臺幣）（下同）170萬元，欲將該筆現金轉交本案詐欺集團成員，使告訴人損失甚重，而被告所為再再助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又考量被告犯後始終坦承犯行，且已與告訴人達成調解（見本院卷第 31至33頁），尚有悛悔之念，以及其所為本案犯行乃係因告訴人察覺有異報警而止於未遂，未致告訴人造成更大損失，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害、參與犯罪組織部分之輕罪原應組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑、洗錢部分之輕罪本應依刑法第25條第2項與洗錢防制法第23條第3項前段遞減其刑，暨其國中畢業之智識程度（見本院卷第25頁），自陳從事檳榔攤工作、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁及素行（見本院卷第27頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒉緩刑部分　⑴被告未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（見本院卷第27頁），素行尚可，且其始終坦承犯行，犯後良有悔意，且與告訴人達成調解，顯見其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款之規定，宣告緩刑5年，以啟自新。　⑵而被告既與告訴人達成調解，為使渠獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表所示之方式，向告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，並於本判決確定之日起2年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供144小時之義務勞務暨參加法治教育4場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。　⑶至於被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項定有明文。而刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院111年度台上字第3159號判決意旨參照）。　㈡經查：　⒈犯罪所用之物及印文、印章部分：　⑴被告於本院審理時供稱：扣案的手機（含SIM卡）跟耳機是用來聽對方指示領錢之用；扣案的工作證是對方給我QRCODE，我拿到檔案後到7-11印出來，要用來取信被害人，但該工作證並沒有用於本案，也沒有拿出來給告訴人看；扣案現金收據單、合作協議書是對方傳給我QRCODE，我拿到檔案後到7- 11印出來，要用來向被害人收錢後交給被害人，本案我沒有交付該收據單及合作協議書給告訴人；扣案的百元鈔票是我個人的，是上手用來要跟告訴人確認身分，以方便我跟告訴人拿錢時所確認身分所用；扣案的高鐵車票是我要去領本案告訴人的錢時所購買的車票等語（見本院卷第39頁），此有嘉義縣警察局竹崎分局扣押物品目錄表在卷可參（見警卷第 28頁）。　⑵依此，扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均屬被告犯本案詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收之。至於如附表編號㈢、㈣上所偽造之印文，因前開偽造之現金收據單、合作協議書已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　⑶又本院遍查本案卷證，查無扣得上開偽造文書上印文之印章等事證，衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，仍得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依本案卷證自難以證明該等偽造文書之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，亦難認確有該偽造印章之存在，難以逕認被告與上開詐欺集團其他成員有共同偽造前開印章之行為，自不得依刑法第 219條規定，不問屬於犯人與否，就該等印章諭知沒收。　⒉本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　⒊被告於本院審理時供稱：扣案的私章是我個人的名字，只是當天剛好帶在身上等語（見本院卷第39頁），是扣案之印章與本案無關，自不得宣告沒收。據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第23條第3項前段，詐欺危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第11 條、第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條前段、第2 5條第2項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第 93條第1項第2款，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官林仲斌提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第 3 條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。洗錢防制法第19條第2項、第1項後段　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號物品名稱數量㈠耳機。 1副㈡保富投資股份有限公司工作證。 1張㈢現金收據單。 1份㈣合作協議書。 1張㈤ IPhone13行動電話（含0000000000號SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號、000000000000000號）。 1支㈥新臺幣百元鈔票。 1張㈦高鐵車票。 1張附表二：告訴人調解條件卷證出處吳庸印被告願給付告訴人36萬元。給付方式：於114年5月起至120年4月止，按月於每月10日前各給付5,000元，如有一期不履行，視為全部到期。本院調解筆錄（見本院卷第31至33頁）。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2162號　　被　　　告　葉家美　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉家美基於參與犯罪組織之犯意，自民國114年1月間某日起，參與通訊軟體LINE暱稱「傑森」、「柏」、「譚之寰」、「陳瑞昌」、「黃郁祥」等三名以上真實姓名年籍均不詳之成年人、以實施詐術為手段，且具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團，葉家美負責依「陳瑞昌」之指示，向被害人收取受詐款項，擔任取款車手一職，葉家美並與該詐欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、偽造文書等犯意聯絡，由該詐欺集團以假交友及投資之方式詐騙吳庸印，要求吳庸印面交新臺幣(下同)170萬元款項，並指派葉家美於114年2月5日 13時許前往向吳庸印取款，葉家美則於114年2月5日上午，將「陳瑞昌」所傳送內有偽造之「保富投資股份有限公司、姓名：葉家美」工作證、蓋用偽造「鼎碩資本投資股份有限公司」、「黃俊育」印文之偽造之現金收據單予以列印後，假冒上開公司外派專員，於當日13時33分，至嘉義縣○○鄉○○ 村○○00號○O對面收取上開款項，嗣因吳庸印前業經同一詐欺集團詐取金融卡並盜領帳戶款項而生疑心，乃先行報警，經警據報後於交款現場等候，待葉家美到場欲收款時當場逮捕，故未得逞，並經警當場扣得葉家美所有供犯罪所用之工作證及現金收據單等物品。二、案經吳庸印訴由嘉義縣警察局竹崎分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告葉家美對於上開犯行已坦承不諱，核與證人即告訴人吳庸印指述之情節相符，並有對話紀錄截圖、現場及扣案物品照片、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、工作證及現金收據單等物品扣案可資佐證，被告罪嫌，應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第210條之偽造私文書、第212條之偽造特種文書、第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂，及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢等未遂等罪嫌。被告與通訊軟體LINE暱稱「傑森」、「柏」、「譚之寰」、「陳瑞昌」、「黃郁祥」等人有犯意之聯絡及行為之分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之加重詐欺取財未遂罪嫌處斷，並請依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。請以行為人責任為基礎，審酌被告加入本案詐欺集團擔任車手之工作，參與詐騙告訴人，並衡酌被告坦承犯行，告訴人並未實際交付款項，犯罪所生之危害，被告分工之角色及參與情形，獲得報酬，自陳智識程度，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處有期徒刑10月。偽造之前開工作證及現金收據單等物品係被告所有，且為供犯罪所用之物，請依法宣告沒收之。至被告當日為警所扣得，上有楊億源簽名之合作協議書是否尚涉有其他詐欺等罪嫌，應由移送機關依據該合作協議書上之年籍資料另行偵辦，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　林仲斌上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　謝凱雯所犯法條刑法第210條、第212條、第339條之4 洗錢防制法第19條　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

CYDM-114-金訴-253-20250331-1

原金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度原金訴字第40號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告宋奕暉指定辯護人本院約聘辯護人張家慶上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13489號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文宋奕暉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案收據上偽造之「紅福投資股份有限公司」印文壹枚、偽造之「陳柏彥」署押壹枚沒收。　　犯罪事實一、宋奕暉於民國113年1月初某日起，加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「鋼盔」所屬詐欺集團擔任車手（下稱本案詐欺集團，違反組織犯罪防制條例部分詳後述）。宋奕暉與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團於112年9月間某日佯以投資股票為由，詐騙黃宏鈞，要黃宏鈞交付儲值金額新臺幣（下同）340萬元，並指派宋奕暉於113年1月5日14時3分許，持偽造之「陳柏彥」工作證及蓋有偽造「紅福投資股份有限公司」印文、偽簽「陳柏彥」姓名而偽造之收據，至黃宏鈞停放之嘉義市垂楊路與忠義街交岔路口附近之自用小客車上面交，宋奕暉持上開工作證出示予黃宏鈞以為行使，黃宏鈞因而陷於錯誤，交付340萬元與宋奕暉，宋奕暉即交付上開收據給黃宏鈞。宋奕暉隨即再依指示將收取之340萬元放在嘉義市某公園廁所內供集團成員收取，其等人即以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得，並足生損害於黃宏鈞、「紅福投資股份有限公司」、「陳柏彥」。二、案經黃宏鈞訴由嘉義市政府警察局移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上揭犯罪事實，業據被告宋奕暉在警詢、偵訊及本院均坦承不諱，核與證人即告訴人黃宏鈞在警詢之指訴相符（警卷第 17至19頁、第21至24頁）。並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署刑事警察局113年3月29日刑紋字第1136037135號鑑定書各1份在卷可佐（警卷第25至29頁、第37至47頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」；修正後移列至洗錢防制法第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元部分，與修正前法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元」相較，修正後法定最高刑度部分降低，但提高法定最低刑度及併科罰金額度。依刑法第35條第1項、第2項規定，應就有期徒刑最高度部分先予比較。修正前法定刑有期徒刑最高度為7年以下，修正後已降為有期徒刑為5年以下，再經綜合比較，應以修正後即現行洗錢防制法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定。（二）核被告所為，係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第2條第1款、同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨認應論以修正前洗錢防制法第14條第 1項應有誤會。被告與集團成員偽造印文、署押之階段行為，為偽造私文書之行為所吸收，偽造私文書之低度行為則為行使偽造私文書之行為所吸收，又偽造特種文書之低度行為亦為行使偽造特種文書之高度行為吸收，均不另論罪。（三）被告與「鋼盔」、收取贓款者等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（四）被告所犯三人以上共同詐欺取財行為、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢行為間，有想像競合犯之關係，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論斷。（五）詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第33 9條之4之罪。同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」本案被告既已在偵查及本院時均自白加重詐欺取財罪，又無證據證明被告已獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之情形，本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。（六）爰審酌被告明知現今詐騙集團猖獗，政府亦積極提醒民眾避免受騙，更大肆宣導避免民眾加入詐騙集團誤入歧途，卻仍為獲取報酬，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團決心，仍在本案詐欺集團擔任取款車手工作，並且於收取贓款後層繳詐得款項予其餘成員，造成告訴人受有損害，實助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，所為實屬非當；復考量本案告訴人所受損害程度非低，以及被告在本案詐欺集團之分工角色所應負之責任程度，另偵審均自白復無從證明有犯罪所得，核予洗錢防制法減刑要件相符；暨兼衡被告在本院自陳之智識程度、職業、家庭經濟狀況一切情狀，量處如主文所示之刑。至公訴意旨請求判處有期徒刑2年等語，然本院綜合考量本案情節，仍如主文所示之刑已屬適當，附此敘明。三、沒收：（一）按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。前揭沒收之規定，係關於偽造署押所設之特別規定，應優先於刑法總則沒收之規定而為適用。被告行使之偽造收據1份，其上有偽造之「紅福投資股份有限公司」印文1枚、偽造之「陳柏彥」署押1枚，均應依刑法第219條規定宣告沒收。至偽造之收據，既已行使而交付告訴人，難認尚屬被告及本案詐欺集團其他成員所有之物，爰不予宣告沒收，附此敘明。（二）另被告自始均自陳尚未收取報酬即遭查獲，復業已將本案收取之贓款交付集團其餘成員，又卷內亦無其餘證據資料足以證明被告保有犯罪所得，自不予宣告沒收。至未扣案被告供犯罪所用之「陳柏彥」工作證1張，因價值低微，且欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。四、不另為免訴部分：（一）公訴意旨略以：被告基於參與犯罪組織之犯意，於113年1 月初某日起，參與「鋼盔」及其他真實姓名年籍不詳所屬 3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任取款車手之工作，因認被告此部分亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。（二）按曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第30 2條第1款定有明文。又按法院裁定改行簡式審判程序，然倘係案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序之進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院並未撤銷原裁定，改行通常審判程序，以避免訴訟勞費，仍屬事實審法院程序轉換職權之適法行使（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照）。（三）次按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。（四）經查，被告前因詐欺等案件，經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第2340號、第7899號起訴被告涉犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂及一般洗錢未遂等犯行，並於113年8月7日繫屬臺灣橋頭地方法院（下稱前案），臺灣橋頭地方法院於113年10月8日以113年度審原金訴字第7號判決論罪處刑，而於113年11月8日確定。而本案檢察官起訴被告參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等犯行，係於113年12月24日繫屬本院，較前案繫屬在後，且被告所參與之本案詐欺集團與前案犯罪事實所述之詐欺集團係屬同一詐欺集團等情，有上開起訴書、法院前案紀錄表及本院收件章日期在卷可憑。揆諸前揭最高法院判決意旨，應認被告參與同一犯罪組織之繼續行為，已為前案之加重詐欺犯行所包攝，自不得於本案重複評價，而該案亦業已就被告參與犯罪組織罪部分判決在案。是本案檢察官認被告參與同一犯罪組織犯行，再行提起公訴，顯係就曾經判決確定者為重複起訴，本應依刑事訴訟法第302條第1 款規定，就被告本案被訴參與犯罪組織部分為免訴之諭知，惟此部分與被告上開成罪部分為想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法299條第1項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段，修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段，刑法第2條第1項後段、第11條前段、第28條、第216條、第212條、第210條、第339條之4第1項第2款、第219條、第55條前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳則銘提起公訴，檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　方宣恩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君附錄論罪科刑條文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

CYDM-113-原金訴-40-20250331-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第902號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告邱志達上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10647號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文邱志達犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至3所示之物，均沒收。　　事　實一、邱志達自民國113年9月初起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「金錢遊戲」、「好運來」等成年人以實施詐術為手段，組成具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手工作，即依本案詐欺集團成員提供之資訊至指定地點向被害人收取款項，再將款項上繳回詐欺集團，藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，並從中獲取每日薪資新臺幣（下同）1萬元之報酬。渠等即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，於113年8月間，由本案詐欺集團成員透過社群軟體臉書刊登投資廣告，洪東和遂加入通訊軟體LINE「一路長鴻」群組，LINE暱稱「助理（王詩琪）」、「客服專員-王宇勝」對其佯稱：可下載「寶盛機構」APP，並儲值投資保證獲利，致洪東和陷於錯誤，允諾於113年9月9日15時許，在嘉義縣○○市○○路00號前，相約交付儲值款項50萬元，洪東和察覺有異遂聯絡員警協助。邱志達則依照「金錢遊戲」之指示，至超商影印偽造之「寶盛機構儲值憑證收據」、並配戴「姓名：林彥達職位：外派專員」之「寶盛機構工作證」，假扮為該公司之外派專員「林彥達」，於同日15時55分許，向洪東和表示係公司派其前來收取款項，並交付洪東和以「林彥達」名義書寫之「寶盛機構儲值憑證收據」收據予洪東和而行使之，旋即為埋伏在旁之員警當場逮捕，因而未遂。經警當場扣得附表所示之物，而悉上情。二、案經洪東和訴由嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告邱志達所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本案改依簡式審判程序審理，且依刑事訴訟法第273條之2及第15 9條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及簡式審判程序中均坦承不諱（見警卷第4至13頁、第13-1至13- 2頁，偵卷第21至23頁，訴字卷第31至34頁、第47、49頁），核與告訴人洪東和於警詢中之指訴大致相符（見警卷第14 至16頁），並有告訴人與詐欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、嘉義縣警察局水上分局南新派出所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告扣案手機之對話紀錄擷圖、扣押物照片等件附卷可佐（見警卷第19至22頁、第32至36頁、第37 至39頁、第40至50頁），並有附表所示之物扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。本案詐欺集團成員共同偽造印文之階段行為，為偽造私文書之行為所吸收，偽造私文書之低度行為則為行使偽造私文書之行為所吸收，均不另論罪。至公訴意旨雖認被告同時涉犯刑法第339條之4第1項第3款之以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌等語，而本案詐欺集團成員客觀上雖係同時以電子通訊對公眾散布而對告訴人為詐欺取財，然卷內並無證據足以認定被告對其餘詐欺集團成員所施用對公眾散布之詐騙手法有所認識，是本案自應僅論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈡被告與「金錢遊戲」、「好運來」及本案其餘詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂行為間，有想像競合犯之關係，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論斷。　㈢被告之犯行尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告固於偵查及審判中均自白加重詐欺取財及洗錢犯行，惟未自動繳交犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條及洗錢防制法第23條第3項減刑規定適用，一併指明。　㈣爰審酌被告不思依循正途獲取所需，為貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團犯罪組織擔任面交車手，與本案詐欺集團成員共同為本案犯行，使所屬集團之不法份子得以隱匿其等真實身分，減少遭檢警查獲之風險，並助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信，且足生損害於特種文書或私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為殊值非難，並考量被告犯後坦承犯行之態度，其犯罪之動機、手段、情節、共犯行為分擔程度、所生危害，暨衡其在本院自陳之智識程度、職業，以及家庭經濟狀況等一切情狀（見訴字卷第50頁），量處如主文所示之刑。　　　　　　　四、沒收部分：　　㈠查被告於本院審理時供稱並未因本案犯行取得報酬或利益等語（訴字卷第34、49頁），又卷內尚乏積極證據證明被告因此實際獲取任何報酬或不法利得，無從遽認有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。　㈡被告於向告訴人收取詐欺贓款時為警當場查獲，而未成功獲取犯罪所得，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　　㈢扣案如附表編號1至3所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供承在卷（訴字卷第33至34頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，至如附表編號2所示之文件上偽造之印文、署名，本應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然此部分應予沒收之印文、署名已因諭知沒收前開文書而包括其內，自無庸重複再為沒收之諭知。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官陳則銘提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　王榮賓上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏嘉宏附錄論罪科刑法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號品項備註 1 工作證（寶盛機構）1張 2 空白收據（通順機構）3張 3 OPPO手機1支 4 Motorola手機1支 5 Mobile Phone手機1支

2025-03-31

CYDM-113-金訴-902-20250331-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定　 114年度金訴字第356號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度聲字第374號聲請人即被告林高嘉上列被告因詐欺等案件（114年度金訴字第356號），前經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，聲請人即被告聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文林高嘉於提出新臺幣伍萬元之保證金後，准予停止羈押。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告林高嘉已坦承犯行，前雖經本院准予具保，惟具保金額太高，希望具保金額可以降為新臺幣(下同)3至5萬元等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。又許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書，刑事訴訟法第110 條第1項、第111條第1項、第3項分別定有明文。三、經查，被告因詐欺等案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以 113年度偵字第1594號提起公訴，前於民國114年1月23日經本院訊問及核閱卷內事證後，認被告涉犯刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大，且由被告之犯罪歷程、犯罪條件加以觀察，其之犯罪外在條件並無明顯改變，足使通常有理性之人相信被告非無可能在詐欺集團上手或成員之要求下，或為貪圖能快速獲取之高額報酬，再次興起犯罪之意念而重操舊業，擔任詐欺集團車手，而有再為同種類犯罪之蓋然性甚高，而有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，並依比例原則衡酌後認有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101 條之1第1項第7款之規定，於114年1月23日裁定被告應予羈押，後於114年2月24日經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序並辯論終結，本院並認被告雖有前述之羈押原因，惟已無羈押必要，爰准予被告提出保證金10萬元後停止羈押，然被告覓保無著羈押迄今。茲因被告聲請具保停止羈押，經本院審酌卷證資料，認被告雖有前述之羈押原因，惟被告自本院審理中執行羈押至今，已有相當時間，當因此知所警惕，經綜合評估被告違犯本案之犯罪情節、參與程度、犯後態度、比例原則等情，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認被告雖仍具羈押之原因，惟得以具保及限制住居等侵害較小之手段，以確保將來審判或執行程序之順利，而無繼續羈押之必要，爰准予被告提出保證金新臺幣5 萬元後停止羈押。四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項、第121 條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　潘明彥以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余玫萱　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

TNDM-114-金訴-356-20250331-2

聲

臺灣臺南地方法院

聲請具保停止羈押

2025-03-31

TNDM-114-聲-374-20250331-1

金簡上

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　　　 114年度金簡上字第12號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告梁日財上列上訴人因被告詐欺等案件，不服本院中華民國113年12月27 日113年度金簡字第672號第一審刑事簡易判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度軍偵字第106號、113年度營偵字第1918 號，及移送併辦案號：臺灣臺南地方檢察署113年度軍偵字第236 號、臺灣嘉義地方檢察署113年度偵字第10547號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭認不應適用簡易程序，改依通常程序審理，並自為第一審判決如下︰　　主　文原判決撤銷。梁日財犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑拾月；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。應執行有期徒刑壹年。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、梁日財自民國113年3月初，加入由真實姓名、年籍均不詳、通訊軟體telegram群組「02/陳文祥張無忌」，並與暱稱「亨通国际-海納」、「佰乐支付-GD」、「金庸一張無忌」「懷亮」、「銀河」、「小羊」及其他不詳之人所組成3人以上之詐騙集團（下稱：本案詐欺集團），擔任俗稱之「面交車手」工作，與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書、隱匿不法所得財產去向之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年3月間，以假投資方式詐騙陳金德、林淑葉、許忠山，致其等均陷於錯誤，陸續交付現金與詐欺集團成員（非本案起訴範圍），嗣分別再為下列行為：㈠、陳金德復與詐騙集團相約於113年3月19日14時許，在臺南市○ ○區○○路00○0號新營捐血中心後方面交30萬元投資款項，梁日財接獲詐騙集團前往面交指示後，攜帶偽造「智富通」「陳永祥」之工作證及偽造之「智富通」之收款收據，而於上開約定時、地，出示工作證並交付前揭收款收據予陳金德而行使之。待梁日財收取上開詐得款項後，隨即至附近路旁，將前揭30萬元款項轉交某不詳詐欺集團男性成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之來源，梁日財並因此獲得報酬7,500元。㈡、林淑葉復於113年4月13日13時40分許，在高雄市○鎮區○○路00 0號騎樓處面交30萬元，梁日財係依詐騙集團之指示，攜帶偽造「MGL MAX」「陳永祥」之工作證、偽造之「MGL MAX」之收款收據，而於約定時、地，出示工作證並交付前揭收據與林淑葉而行使之。待梁日財收取詐得款項30萬元後，隨即至附近路旁，將前揭30萬元款項轉交某不詳詐欺集團男性成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之來源，梁日財並因此獲得報酬7,500元。㈢、許忠山發覺有異報警處理，並配合警方偵查，假意與詐欺集團成員相約面交80萬元。梁日財則依詐欺集團之指示，於11 3年4月26日22時許，攜帶偽造禮正證券「陳永祥」之工作證及禮正證券投資顧問股份有限公司收款收據，前往臺南市○ 區○○路000號，向許忠山出示上開工作證、交付上開收據而行使之，後梁日財隨即為一旁埋伏之員警以現行犯逮捕，因而未遂，並扣得附表編號1-5所示之物。二、案經陳金德、林淑葉、許忠山告訴及臺南市政府警察局第一分局、新營分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴，及移送併辦。　　理　由一、關於證據能力之認定：㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告梁日財於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、認定事實之證據：㈠、被告梁日財於警詢、偵訊及本院之自白。㈡、證人即告訴人陳金德、林淑葉、許忠山之證述及其等之報案資料。㈢、附表一編號1-4所示之物、「智富通」收款收據、「MGL MAX 」收款收據、車牌號碼000-0000號之車牌辨識分析資料1份、告訴人陳金德與詐騙集團間LINE通訊軟體對話紀錄、被告取款之照片、現場監視器錄影畫面（告訴人林淑葉、許忠山）、高雄市政府警察局前鎮分局扣押筆錄及目錄表、臺南市臺南市政府警察局第一分局自願受搜索同意書及搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、手機對話截圖、告訴人許忠山與詐騙集團LINE通訊軟體對話紀錄。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定。㈡、核被告所為，犯罪事實㈠、㈡所為均犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條、第 210條之行使偽造私文書罪及行使變造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。犯罪事實㈢所為係犯刑法第339條之4第2、1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條、第210條之偽造私文書罪及變造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2、1項後段之洗錢未遂罪。被告所屬集團偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。移送併辦部分，與本案起訴部分為同一事實，本院自應予一併審理。㈢、次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度臺上字第1603號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告主觀上應已預見自己所為係為詐騙集團指示擔任車手收取犯罪所得，堪認被告與詐騙集團其餘不詳成員之間，有3人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造文書等之犯意聯絡，且係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行共同負責，應論以共同正犯。㈣、上開數罪名具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重即起訴書犯罪事實㈠、㈡刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。起訴書犯罪事實㈢刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，被告該次詐欺犯行屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。被告係侵害告訴人各自之財產法益，應以被騙人數決定被告犯罪之罪數。是被告所犯上開3罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈤、另按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵、審中已自白加重詐欺犯行，因本案獲有犯罪所得新臺幣7,500元、7,500元，然被告於本院審理時已與告訴人陳金德、林淑葉、許忠山達成調解、賠償部分金額，此有調解筆錄及本院公務電話附卷足參（前審卷第133-134頁、內容如附件、本院卷第95-99頁），賠償金額已大於其所獲得之共計1萬5千元犯罪所得，而可認被告已繳回犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條第 1項前段規定，均減輕其刑，未遂罪部分並遞減之。（洗錢等犯行之減刑事由，由本院依刑法第57條量刑時一併予以審酌）。㈥、茲審酌被告當值年輕，仍不思循正當途徑獲取穩定經濟收入，僅因貪圖小利，即甘為詐騙集團成員吸收而從事領款工作，與不詳詐騙集團成員共同違犯上開犯行，實無足取，被告所擔任之角色復係使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，於該詐騙集團中具有相當之重要性，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該。惟念被告已坦承犯行與告訴人和解之犯後態度；兼衡其經手之款項金額、對告訴人造成之損害情形及告訴人表示之意見（本院卷第95-99頁）。復考量其自述之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另審酌被告各次收取詐騙贓款之金額、前科素行、犯後態度，以及刑罰邊際效應隨刑期而遞減，行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，並考量行為人復歸社會之可能性等整體情狀，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收：㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，已如前述，如附表所示之物，不問屬於上開被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈡、因雙方達成調解，如仍就其犯罪所得予以宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。另按沒收適用裁判時之法律，刑法第2 條第2 項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113 年7 月31日修正公布為同法第25條第1 項規定，並於同年0 月0 日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項之規定。次按洗錢防制法第25條第1 項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案被告既將所領取款項移轉詐騙集團，已無從支配或處分該財物，依修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項規定沒收，實屬過苛，不予宣告沒收。五、撤銷原判決之理由：　　原審以被告犯罪事證明確，據以論罪科刑，固非無見，惟查：１、原審未及就被告本案所為適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，尚有未洽。２、被告之犯罪所已因和解、實際賠償告訴人，自無庸宣告沒收。３、刑法第74條第1項規定：「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。」條文所稱「受有期徒刑以上刑之宣告」，係指宣告其刑的裁判確定而言。因此，在判決前已受有期徒刑以上刑之宣告確定，未執行完畢，或執行完畢或赦免後未滿5年，如再受刑之宣告者，即不合於緩刑條件。被告因另犯加重詐欺罪，經本院以113年度金訴字第2927號判決合併判處有期徒刑1年2月，有該案判決及法院前案紀錄表在卷可憑，被告已因前案受有期徒刑以上刑之宣告，不符合刑法第74條第1項緩刑宣告之要件，原審為緩刑宣告，於法不符。檢察官上訴意旨認原審適用緩刑規定，顯屬不當等語，為有理由，自應由本院合議庭予以撤銷改判。六、撤銷原判決自為一審判決之說明：　　檢察官依通常程序起訴，經被告自白犯罪，法院認為宜以簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑；檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為有第451條之1第4項但書之情形者，應適用通常程序審判之，刑事訴訟法第449條第2項及同法452條分別定有明文。又對於簡易判決之上訴，準用刑事訴訟法第三編第一章及第二章之規定，管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，應依通常程序審理。其認案件有刑事訴訟法第452條之情形者，應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決，法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14項已有明文。本案被告經檢察官提起公訴後，原審依刑事訴訟法第449條第2項改依簡易判決處刑，本院審理後將原判決均撤銷，而分別判處如主文欄所示之刑，且未宣告緩刑，所科之刑不符合刑事訴訟法第449條第3項之規定，而有刑事訴訟法第451條之1第4項但書第1款之情形。本案雖非由檢察官聲請簡易判決處刑，係依通常程序起訴後，原審依刑事訴訟法第449條第2項之規定改簡易判決處刑，與刑事訴訟法第452條之情形未盡相符。然原審既改以簡易判決處刑，但因未符該程序之前提要件，此一判決瑕疵自不能使其無從救濟，以保障當事人之審級利益，且不能僅因刑事訴訟法第449條第1項或第2項之差別，而異其處理結果。是以基於相同事件應為相同處理之法理，應適用前揭法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14項之規定，由本院合議庭逕依通常程序審理後，自為第一審判決，當事人如對本判決有所不服，仍得於法定上訴期間內，向管轄之第二審法院提起上訴，併此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官彭盛智提起公訴、張建強、鄭涵予移送併辦、李佳潔提起上訴、李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　鍾邦久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高如宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。一、附表： 1、「陳永祥」印章1顆 2、禮正證券工作證1張 3、禮正證券投資顧問股份有限公司收款收據1張 4、禮正公司投資合作契約書1份 5、手機1支 6、「智富通」收款收據1張 7、「MGL MAX」收款收據1張二、附件：編號　　　　　　　　　緩刑負擔　1 被告應給付告訴人陳金德15萬元，給付方法如下：自113年11月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前各給付7,500元，如有一期未按時履行視為全部到期（另有違約之約定）。　2 被告應給付告訴人林淑葉15萬元，給付方法如下：自113年11月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前各給付7,500元，如有一期未按時履行視為全部到期（另有違約之約定）。　3 被告應給付告訴人許忠山5萬元，給付方法如下：於民國113年9月20日及113年10月20日各給付2萬5,000元。

2025-03-31

TNDM-114-金簡上-12-20250331-1

聲再

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 114年度聲再字第9號再審聲請人即受判決人許志溪上列聲請人因詐欺等案件，對於本院111年度上訴字第558號，中華民國113年7月30日第二審確定判決（臺灣高雄地方法院110年度訴字第508號，起訴案號：臺灣高雄地方檢察署109年度偵字第 4119、4670、10338號），聲請再審，本院裁定如下：　　主　文再審及停止執行之聲請均駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：　㈠本院111年度上訴字第558號判決（下稱原確定判決）稱再審聲請人即受判決人許志溪（下稱聲請人）有不確定故意之行為，既為不確定故意，又何來共同正犯的指控，違背職務（失職）不等同共同正犯之罪，是否係遭告訴人海光企業集團、億昌公司施以利誘或人情施壓，因而誤判、重判？　㈡扣案電子感應線交由本案告訴人億昌公司配合10多年的萬祥公司副總經理林侯儀負責鑑定，有失公平。　㈢多年前的通話內容，以及誰先打電話給誰，試問誰能記得清楚？請提出積極證據，而非自由猜測，自由規劃犯罪藍圖。又毀損罪為何無法成立？請解釋緣由。　㈣聲請人當時根本不在現場，也不知道其他人在辦公室內做不法情事，卻被認為是同謀共犯而加以處罰，況且，檢察官也認為聲請人僅消極放水，無任何積極作為，惡性有別，故有減免其刑之空間。　㈤本案因尚有諸多爭議，且須提出有利之證據，以維護公平之裁決，而有改判甚至無罪之可能，實有停止聲請人執行刑罰之必要，爰依刑事訴訟法第420條第1項第6款之規定，聲請再審及停止執行刑罰等語。　二、按刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項規定：有罪判決確定後，因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，為受判決人之利益，得聲請再審。所謂新事實或新證據，指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌，及判決確定後始存在或成立之事實、證據。是依此原因聲請再審者，應提出具體之新事實或新證據，由法院單獨或綜合案內其他有利與不利之全部卷證，予以判斷，非徒就卷內已存在之資料，對於法院取捨證據之職權行使加以指摘，如提出或主張之新事實、新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，無法產生合理懷疑，不足以動搖原確定判決所認定之事實者，即無准予再審之餘地。又再審制度，係為發現確實之事實真相，以實現公平正義，而於案件判決確定後，另設救濟之特別管道，重在糾正原確定判決所認定之事實錯誤，但因不能排除某些人可能出於惡意或其他目的，利用此方式延宕、纏訟，有害判決之安定性，故立有嚴格之條件限制。倘若聲請人依憑其片面、主觀所主張之證據，無論新、舊、單獨或結合其他卷存證據觀察，綜合判斷之評價結果，如客觀上尚難認為足以動搖第二審確定判決所認定之事實者，即無准許再審之餘地。三、經查：　　　　　㈠聲請人經原確定判決認其犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第360條之無故干擾他人電腦設備罪、同法第206條之變更度量衡定程罪；聲請人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55 條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑1年5月，經聲請人向最高法院提起上訴駁回而確定在案，已就認定聲請人犯罪及證據取捨之理由，詳述所憑之依據及得心證之理由，有該原確定判決、最高法院判決及聲請人之前案紀錄表附卷可憑。　㈡本件原確定判決引用第一審判決及卷內證據，依憑聲請人及同案被告許富鈞不利於己之供述（均坦承告訴人海光企業股份有限公司〈下稱海光公司〉經營收購廢鋼材料業務，收購之廢鋼材均使用子公司億昌鋼鐵股份有限公司〈下稱億昌公司〉之地磅電腦設備進行磅重以定收購金額。聲請人於108年2月 18日起受雇於海光公司，並經指派在億昌公司擔任門口警衛，同年2月25日清晨由其輪值擔任早班警衛，許富鈞於同日6 時7分許駕車搭載另2名不詳男子抵達億昌公司，許富鈞並與該2名不詳男子一同進入地磅室安裝1條電子感應線。嗣同日上午7時50分許，在地磅室操控地磅電腦儀器負責過磅業務之員工何秀珍上班時，發覺地磅室之擺設遭人移動，乃調閱監視器錄影畫面，並聯絡地磅維修廠商人員林候儀到場檢測，當場發現外接電子感應線等情），佐以證人何秀珍、吳佳玲、楊建璋、李育宜、何坤霖、鑑定證人林候儀等不利於許富鈞及聲請人之證詞，及卷附海光公司之應徵人員資料表、 108年1、2月份出勤明細表、同年2月25日地磅室遭入侵裝置不明器一案說明暨照片、高雄市政府警察局小港分局108年6 月5日函暨檢附監視器錄影光碟畫面擷圖及現場照片、同年9 月16日函檢附涉案車輛與案發前後路線照片、同年11月25日函、法務部調查局高雄市調查處110年12月15日函、第一審勘驗億昌公司監視器錄影畫面之勘驗筆錄、108年2月25日原料進廠磅單資料、臺灣高雄地方檢察署檢察官109年度偵字第4170、10338號、110年度偵字第5387號不起訴處分書、聲請人所持行動電話門號與許富鈞所持行動電話門號之通聯紀錄、唯卡樂科技有限公司（下稱唯卡樂公司）113年2月19日函及所檢送之鑑定報告，暨扣案電子感應線1條等證據資料，經綜合判斷，認定聲請人有上開犯行，並就其否認犯行部分，如何不足採信，據以說明，所為論斷，並未違背經驗與論理法則，亦無理由欠備或矛盾情事，業經最高法院以113年度台上字第5000號判決駁回聲請人之上訴而確定在案。　㈢聲請人雖以前詞聲請再審，然查：　⒈現行法所規定之新事實或新證據，固不以「事實審判決前已存在而未及調查斟酌者」為限，然仍應具備顯然可認足以動搖原有罪確定判決，應為無罪、免訴、免刑或輕於原判決罪名之要件，亦即其證據本身在客觀上可認為真實，毋須經過調查，經單獨或與先前之證據綜合判斷，認足以動搖原判決，使受判決人得受有利之裁判者而言，若在客觀上就其真實性如何，尚欠明瞭，非經相當之調查，不能辨其真偽，尚難採為聲請再審之理由。故以發現確實之新證據為原因聲請再審者，雖得提出原訴訟程式中所未提出之具體證據方法，但非徒憑己意就卷內業已存在之資料及對於法院取捨證據為相異評價，是不得就原確定判決所認定證據之審酌與取捨再事爭執或聲請調查。　⒉觀諸聲請人前揭聲請再審之主張，均係就原確定判決所認定證據之審酌與取捨之事項再事爭執，自非屬刑事訴訟法第42 0條第1項第6款規定之新事實、新證據，且無論是單獨或與先前之證據綜合判斷，均無法產生合理懷疑，不足以動搖原確定判決所認定之事實，揆諸上揭說明，實與刑事訴訟法第 420條第1項第6款、第3項之要件並非相合。四、綜上所述，本件再審聲請核無理由，則聲請人之再審聲請及　　停止執行刑罰之請求，俱應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第434條第1項、第220條，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　唐照明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡書瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉文博以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁美姿

2025-03-31

KSHM-114-聲再-9-20250331-1

金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1871號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告賴志乾上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第54936號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文賴志乾犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。　　事　實賴志乾依其社會生活經驗及智識程度，應知悉現今社會中詐欺集團層出不窮，犯罪者為掩飾不法犯行，避免執法人員之追訴及處罰，常利用基層車手人員前往取款，再指示層層轉交指定收款之人，可能係詐欺集團收取犯罪所得之犯罪手法，此舉除可避免詐欺集團成員身分曝光，規避檢警查緝，更能掩飾詐欺所得之實際去向，製造金流斷點，是類此收取莫名款項以交付他人之行為，常與詐欺取財、洗錢之財產犯罪密切相關。詎賴志乾已預見上情，卻仍為圖賺取報酬，竟對於縱所參與為詐欺集團而所收取之款項為詐欺所得之款項，其轉交款項行為可能藉此掩飾犯罪所得之去向等結果發生，亦不違背其本意，自民國113年11月5日起，加入周宮槿（另由本院另行審結）、通訊軟體LINE暱稱「Mr.李」、「海天一色」、「小琴」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團，由賴志乾擔任收取詐欺款項之車手，負責持偽造之投資公司證件、收據與被害人面交取得詐欺款項，再轉給其他成員，周宮槿則負責監控車手收款之工作。賴志乾與前開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢等不確定故意與行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年7月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「陳欣柔」聯繫張志龍，佯稱：可下瞳彩APP投資股票獲利云云，致張志龍陷於錯誤，而分別於113年10月1日下午2時許、同年月9日上午10時許、同年月17日上午10時許、同年月22日中午12時30分許，陸續交付新臺幣（下同）39萬、50萬、 20萬元及200萬元予本案詐欺集團不詳成員（此部分因賴志乾尚未加入，無證據證明賴志乾有犯意聯絡或行為分擔），嗣張志龍發覺受騙而報警處理，並配合警方追緝，而與本案詐欺集團不詳成員相約於113年11月5日下午2時許，在桃園市○○區○○路000巷00 號處，面交投資款700萬元，周宮槿依「海天一色」之指示，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車前往上開地點監控賴志乾收款，賴志乾另依「Mr.李」之指示於上開約定時間，前往上開地點，向張志龍出示偽造之瞳彩投資股份有限公司（下稱瞳彩公司）工作證，並交付偽造之現金收款收據（其上有偽造之「瞳彩公司」之印文），佯裝為瞳彩公司外勤專員代表瞳彩公司收款而行使之，足以生損害於瞳彩公司，經在場埋伏警員當場以現行犯逮捕賴志乾而未能得逞，並扣得附表編號1至3所示之物，再循線盤查在現場形跡可疑之周宮槿。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於本院訊問、準備程序及審理時坦承不諱，且經證人即告訴人張志龍於警詢時證述明確，並有告訴人張志龍提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、被告與「 Mr.李」、「小琴」間通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、同案被告周宮槿與「海天一色」間通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、監視器錄影畫面擷圖、查獲現場及扣案物照片，並有如附表編號1至3所示之物扣案可證，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑　　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（起訴書誤載為三人以上共同詐欺取財罪，業經檢察官當庭更正）、同法第216條、第2 10條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪（起訴書誤載為洗錢罪，業經檢察官當庭更正）。又被告與本案詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，其偽造印文之低度行為，為偽造私文書之高度行為所吸收；又偽造私文書、特種文書後並持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈡被告與同案被告周宮槿、「Mr.李」、「海天一色」、「小琴」及所屬本案詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈢被告係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　　㈣刑之加重及減輕　　　⒈被告已著手於本案加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　　　　⒉被告本案所為核屬詐欺犯罪，且其於偵查、本院準備程序及審判中均自白「三人以上共同詐欺取財未遂」犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，遞減輕其刑。　　　⒊被告於偵查中坦承洗錢犯行，並於本院準備程序及審理中就洗錢部分坦白認罪，符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定相符，本應減輕其刑，惟被告因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，且上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，由本院於依刑法第57條規定量刑時，一併審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此敘明。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式賺取生活所需，加入本案詐欺集團擔任取款車手之工作，並以偽造之工作證及收據等手段，欲向告訴人收取現金款項，俾以掩飾隱匿詐欺犯罪所得之所在及去向，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，嚴重破壞社會秩序及人際間信賴關係，所為應予非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，詐取款項金額，併酌以被告犯加重詐欺及洗錢部分犯行止於未遂，幸無造成告訴人實際損害，以及其參與犯罪程度及分工情形；衡酌被告犯後坦承犯行、尚未與告訴人達成和解或取得原諒等犯後態度，暨洗錢防制法第23條第3項前段之自白減刑規定；並考量被告之素行、智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金部分如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收　　㈠扣案如附表編號1至3所示之物，均係被告所有且供其本案詐欺犯罪所用之物，為被告所自承，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。又扣案如附表編號3所示偽造之現金收款收據既經宣告沒收，則其上偽造之「瞳彩公司」之印文，自無庸重複宣告沒收。　　㈡扣案如附表編號4所示之物，依卷內證據資料，尚難認與本案犯行有直接關聯性，爰不予宣告沒收。　　㈢被告本案加重詐欺、洗錢等犯行既經警方當場查獲而未遂，且卷內事證亦不足認定被告確已實際取得報酬，是不生犯罪所得沒收或追徵之問題，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳柏儒提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　羅文鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡煜鍇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱數量 1 vivo Y28s 5G行動電話（含SIM卡1張） 1支 2 偽造之瞳彩公司工作證 1張 3 偽造之現金收款收據 2張 4 vivo V30行動電話（含SIM卡1張） 1支

2025-03-31

TYDM-113-金訴-1871-20250331-1