Know99判決書

搜尋結果：施慶鴻

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聲請交付光碟

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第188號聲請人即被告黃泰惟選任辯護人黃俊昇律師歐優琪律師上列聲請人即被告因違反銀行法等案件（本院113年度金重訴字第717號），聲請交付光碟，本院裁定如下：　　主　文聲請人於繳納相關費用後，准予轉拷交付如附表所示之錄影檔案，並禁止再行轉拷、複製，且就所取得之內容不得散布、公開播送，或為非正當目的之使用。　　理　由一、聲請意旨略以：為釐清台灣房巢投資股份有限公司有無教導業務員以保本保息方式招攬投資等違反銀行法行為，爰依刑事訴訟法第33條規定，聲請轉拷交付如附表所示之錄影檔案等語。　二、按被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物之影本。但卷宗及證物之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案之偵查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，法院得限制之；持有第1項及第2項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用，刑事訴訟法第33條第2項、第5項分別定有明文。三、經查：聲請人即被告因違反銀行法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴，現由本院以113年度金重訴字第717 號案件審理中。本院審酌聲請人聲請轉拷交付如附表所示之錄影檔案，係起訴書證據清單（二）非供述證據編號20所列之證據（待證事實詳如起訴書所載），而攸關聲請人防禦權行使及辯護人辯護方向，是聲請人之聲請，核屬有據，爰依前揭規定，准予聲請人於繳納相關費用後，轉拷交付如附表所示之錄影檔案，而為免相關人隱私資料遭揭露，爰禁止聲請人再行轉拷、複製，且就所取得之內容不得散布、公開播送，或為非正當目的之使用。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭國能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉馨茹中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附表編號檔案名稱起訴書證據清單（二）非供述證據編號20所列之證據名稱 1 詹淳淳筆記型電腦資料MDAC銷售講義與業訓錄影-GTEX T3 「房巢公司業務員受訓課程」(扣押物1-7應澤揚黑色4TB行動硬碟/詹淳淳筆記型電腦資料MDAC銷售講義與業訓錄影-GTEX T3)

2025-03-27

TCDM-114-聲-188-20250327-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第316號原告蘇雪楨被告丁聖竹上列被告因詐欺等案件（113年度金訴字第4513號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第九庭審判長法官施慶鴻法官羅羽媛法官彭國能以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官郭淑琪中華民國 114 年 3 月 26 日

2025-03-26

TCDM-114-附民-316-20250326-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度原金訴字第69號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林郅峰陳冠文上列被告等因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（114年度偵字第1 831號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、追加起訴意旨略以：㈠、被告林郅峰於民國113年8月間某日起，加入LINE暱稱「花田一路」等成員所組成之詐欺犯罪集團（參與犯罪組織部分業經臺灣新北地方法院審理中，不在本案起訴範圍內），擔任面交車手之工作。其即自該時起，與暱稱「花田一路」等成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及共同掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡及行為分擔，依據集團成員之指示，於約定之時間地點，向被害人收取詐騙款項。嗣該詐欺集團某成員透過網路刊登投資廣告，招攬蘇雪楨加入名稱為「股海明燈」之LINE群組，下載虛假之「欣星投資股份有限公司（下稱欣星投資）」APP，並由暱稱「欣星官方客服」向蘇雪楨佯稱：參與欣星投資，保證獲利，投資要先交款儲值云云，致蘇雪楨陷於錯誤，與詐騙集團相約交付投資款之時地。林郅峰即聽從集團成員暱稱「花田一路」之指示，先行前往超商列印欣星公司名義之收據及假工作證後，於約定之113年10月7日20時53分許，前往約定之臺中市○○區○○街00號巷口（寶慶會館對面），出示名義為「林佑全」之假欣星工作證，假冒為「欣星投資」外務專員「林佑全」，向蘇雪楨收取現金新臺幣（下同）67萬元，且將偽造之『欣星投資股份有限公司（現儲憑證收據）』1張交予蘇雪楨持有而行使之，以此向蘇雪楨詐騙取款67萬元得手，足以生損害於蘇雪楨、林佑全及「欣星投資」。㈡、被告陳冠文於113年10月上旬某日起，加入LINE暱稱「冠鴻Tom」等成員所組成之詐欺犯罪集團（參與犯罪組織部分業經臺灣雲林地方法院審理中，不在本案起訴範圍內），擔任面交車手之工作。其即自該時起，與暱稱「冠鴻Tom」等成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及共同掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡及行為分擔，依據集團成員之指示，於約定之時間地點，向被害人收取詐騙款項。嗣該詐欺集團某成員透過網路刊登投資廣告，招攬蘇雪楨加入名稱為「股海明燈」之LINE群組，下載虛假之「欣星投資股份有限公司（下稱欣星投資）」APP，並由暱稱「欣星官方客服」向蘇雪楨佯稱：參與欣星投資，保證獲利，投資要先交款儲值云云，致蘇雪楨陷於錯誤，與詐騙集團相約交付投資款之時地。陳冠文即聽從集團成員暱稱「冠鴻Tom」之指示，先行前往超商列印欣星公司名義之收據及假工作證後，於約定之113年10月1 4日18時12分許，前往約定之臺中市○○區○○街00號巷口（寶慶會館對面），出示假工作證，假冒為「欣星投資」外務專員，向蘇雪楨收取現金300萬元，且將偽造之『欣星投資股份有限公司（現儲憑證收據）』1張交予蘇雪楨持有而行使之，以此向蘇雪楨詐騙取款300萬元得手，足以生損害於蘇雪楨及「欣星投資」，嗣因蘇雪楨驚覺受騙而報警處理，經警方循線查悉上情。因認被告林郅峰、陳冠文所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財及違反詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之詐欺金額達500萬元之高額詐欺、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。並以另案被告丁聖竹詐騙同一被害人蘇雪楨案件，經該署檢察官以113年度偵字第53174號案件提起公訴，現由本院以113年度金訴字第4513號案件審理中，有該案起訴書及全國刑案資料查註表在卷可稽，並以本案被告犯行與該案為數人共犯一罪之相牽連案件，有證據共通之情形，為符訴訟經濟之目的及避免認事兩歧，有追加起訴一併審理之必要，爰依法追加起訴等語。二、按起訴之程序違背規者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條，分別定有明文。又按數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所個別犯罪者，為相牽連案件；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款及同法第265條第1項亦定有明文。三、查被告丁聖竹所涉詐欺等案件(本院113年度金訴字第4513號 )業經本院知股於114年3月5日辯論終結，並於114年3月26日宣判，有該案審判筆錄、判決書在卷可參，而本件檢察官係於114年3月17日追加起訴，有本院刑事分案室收件章戳可稽，揆諸首揭規定，檢察官追加起訴之程序違背規定，本件爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官郭明嵐追加起訴。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　刑事第九庭　審判長　法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭國能以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

TCDM-114-原金訴-69-20250326-1

中交簡

臺灣臺中地方法院

公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中交簡字第337號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告何再屘上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第589號），本院判決如下：　　主　　文何再屘駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點貳伍毫克以上，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：何再屘於民國114年2月25日下午2時許，在其位於臺中市○里區○○街00號之住處內，飲用啤酒2罐，雖經稍事休息，明知飲酒後已達不得騎乘動力交通工具之程度，仍基於酒後騎乘動力交通工具之犯意，於同日下午5時25分前某時許，自上址，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車上路。嗣於同日下午5時25分前某時許，行經臺中市○里區○○路00號對面時，因未戴安全帽為警攔查，於同日下午5時25分許，對何再屘施以吐氣式酒精濃度測試，測得其吐氣中酒精濃度值為每公升0.30毫克，而查獲上情。二、證據名稱　㈠被告於警詢及檢察官偵查時之自白。　㈡員警職務報告。　㈢臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所酒精測定紀錄表。　㈣臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單。　㈤車輛詳細資料報表。　三、論罪科刑　㈠核被告何再屘所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。　㈡審酌被告明知酒醉駕車所可能遭致之危害及將涉刑責，竟於吐氣酒精濃度為每公升0.30毫克之酒醉程度下，騎重型機車上路，對其他用路人及車輛駕駛造成潛在重大的危險，其行為顯然漠視其他用路人權益，故意違法犯禁，足認法治觀念薄弱，然其犯後坦承犯行，兼衡被告於警詢所自陳教育程度、生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　四、應適用之法條　㈠刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項。　㈡刑法第185條之3第1項第1款、第41條第1項前段。　㈢刑法施行法第1條之1第1項。五、如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴（須附繕本）。本案經檢察官陳芷儀聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　 3　　月　　26　　日　　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官施慶鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條刑法第185條之3第1項第1款：駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。

2025-03-26

TCDM-114-中交簡-337-20250326-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4302號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉駿檐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第520 4號），本院判決如下：　　主　　文劉駿檐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之手機壹支沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、劉駿檐與真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於民國112年2月14日起，透過社群軟體Facebook張貼不實投資理財訊息，陳宗君瀏覽後，依指示聯繫通訊軟體LI NE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen 」等本案詐欺集團成員，並向陳宗君佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致陳宗君陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款新臺幣（下同）30萬元至賴柏翔掛名為負責人之裕展家電工程企業社所開立第一銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案裕展帳戶），旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將陳宗君所匯之上開30萬元併同其他不明款項（超出陳宗君匯款部分，非本案起訴範圍）即9萬5,015 元、150萬15元（含手續費）轉匯至劉駿檐所設立之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案渣打帳戶），劉駿檐再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15 元、150萬15元（含手續費）至劉駿檐現代財富科技有限公司虛擬貨幣交易所入金帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案入金帳戶），於同日11時59分許購買ETH共28.00000000 枚，復於同日13時0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包，以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾詐欺所得來源及去向。二、案經陳宗君訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　　訊據被告否認有何前揭三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，辯稱：我只是單純做幣商交易，我印象中是賴柏翔看到我刊登的廣告以後，自己來找我買幣，我只賣USDC、USDT 、TRX這3種，我沒有賣別的，賴柏翔不是買ETH，賴柏翔是要跟我買USDT，後來我有再買USDT等語。經查：　　　㈠本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日起，透過Facebook張貼不實之投資理財訊息，告訴人陳宗君瀏覽後，依指示聯繫 LINE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Ailee n」等本案詐欺集團成員，並向告訴人佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致告訴人陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶，旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費）轉匯至本案渣打帳戶，被告再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15元、150萬15元（含手續費）至本案入金帳戶，於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時 0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，業據證人即告訴人於警詢陳述在卷（警卷第21至22頁），並有陳宗君郵政跨行匯款申請書影本（警卷第62頁）、通訊軟體Line對話紀錄截圖（警卷第63至116 頁）、渣打國際商業銀行股份有限公司112年6月1日渣打商銀字第1120016760號函檢送本案渣打帳戶基本資料、交易明細（警卷第35至42頁）、第一商業銀行江子翠分行112年4月 19日一江子翠字第00016號函檢送下稱本案裕展帳戶基本資料、交易明細（警卷第43至54頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參，故此部分之事實首堪認定。　㈡證人賴柏翔於警詢時證稱：本案裕展帳戶是我所申設，當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我就一直等貸款下來，對方也一直拖，我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了。我不知道告訴人有匯30萬元至本案裕展帳戶，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第14至15頁）。可知賴柏翔從未向被告購買虛擬貨幣，且賴柏翔將本案裕展帳戶資料交付他人使用等事實。參以告訴人遭本案詐欺集團成員以假投資為由施以詐術後，本案詐欺集團成員係指示告訴人將款項匯入本案裕展帳戶，顯見本案詐欺集團對於本案裕展帳戶已具有實際控制權並供作財產犯罪所用。　㈢現今詐欺集團分工細膩，行事亦相當謹慎，被害人匯款之人頭帳戶，雖一時受詐欺集團支配，然人頭帳戶仍有隨時遭凍結之風險，故詐欺集團多隨即將詐欺贓款轉匯至其他帳戶或購買虛擬貨幣，透過上開洗錢行為將詐欺犯罪所得終局置於自己實力支配下。過程中因遭金融機構通報之風險甚高，詐欺集團須隨時採取應變措施，否則如有突發狀況，指揮者不易即時下達指令，可能導致詐欺集團無法終局取得犯罪所得。故詐欺集團必事前確保參與之人將聽從指示完成轉匯款項、購買虛擬貨幣等行動。經查：　　⒈告訴人於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶後，上開30萬元併同其他不明款項旋於同日11時30 分許遭轉匯至本案渣打帳戶，復於同日11時57分至58分許遭被告轉匯至本案入金帳戶，由被告於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時0分許將其中ETH28 .00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，有本案渣打帳戶交易明細（警卷第39頁）、本案裕展帳戶交易明細（警卷第53頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參。可知告訴人將30萬元款項匯入本案裕展帳戶後，隨遭層層轉匯至本案渣打帳戶及本案入金帳戶，並用以購買虛擬貨幣，過程中未滿2小時，時間尚屬短暫等事實。　　⒉告訴人將財產匯入本案裕展帳戶之時間，取決於告訴人受騙辦理各項匯款等作業完畢時機而不定時，參以被告持有之本案渣打帳戶於112年3月21日起至同年月30日間，有多筆數十萬甚至破百萬元之收入，且多於1小時內旋遭轉匯至其他帳戶，可證被告應與本案詐欺集團成員有詐欺及洗錢之犯意聯絡，由被告預留一定時間待命，被告方可能在臨時接獲本案詐欺集團指示下仍隨時採取轉帳、購買虛擬貨幣等行動，而有如此流暢之配合，故被告具有詐欺取財及洗錢之犯意等情，洵堪認定。　　⒊被告手機經數位採證後，手機內雖有被告與暱稱「賴柏翔」之人之對話紀錄，依對話紀錄顯示「賴柏翔」於112年3 月19日0時49分首次向被告傳送訊息並稱：「我在火幣c2c 看到您販售usdt」，被告於同日2時31分許傳送本案渣打帳戶帳號資料予「賴柏翔」以設定約定轉帳（數採卷第11 、15頁）。然依本案裕展帳戶基本資料（警卷第47頁），可知本案裕展帳戶早於112年3月17日15時33分許已將本案渣打帳戶設定約定轉帳，顯與被告手機內對話紀錄不符，上開對話紀錄是否為真實，已生疑義。又依臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁），可見被告收取款項後係向交易所購買ETH而非USDT，亦與被告手機內對話紀錄不符。參以證人賴柏翔於警詢時證稱：我當時是要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了等語（警卷第14至15頁）。可證賴柏翔係為辦理貸款而提供本案裕展帳戶資料供他人使用，賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣，賴柏翔自無可能透過LINE向被告洽談虛擬貨幣交易細節等事實。是綜合上開情狀，可認被告自始知悉自己並未從事虛擬貨幣買賣，仍由本案詐欺集團不詳成員以「賴柏翔」為名義，與被告共同偽造上開對話紀錄，復由被告於遭檢警查獲後，提供上開偽造證據以企圖脫罪，益徵被告明確知悉本案行為觸法，被告非僅具有詐欺取財、一般洗錢之間接故意，而係基於詐欺取財及一般洗錢之直接故意所為。　㈣共同正犯間，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。是以多數人依其角色分配共同協力參與犯罪構成要件之實現，其中部分行為人雖未參與犯罪構成要件行為之實行，但其所為構成要件以外行為，對於實現犯罪目的具有不可或缺之地位，仍可成立共同正犯。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，此應為參與成員主觀上所得預見之範圍，足見其等預見所屬詐欺集團之成員已達三人以上，仍在本案犯行之合同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責（最高法院111年度台上字第5413號判決意旨參照）。依卷內證據雖無法證明被告知悉本案詐欺集團成員之真實姓名或暱稱、具體分工內容，然被告既知悉賴柏翔未曾向自己購買虛擬貨幣，卻仍與本案詐欺集團不詳成員共同偽造上開對話紀錄，並依照本案詐欺集團成員指示轉匯款項、購買虛擬貨幣並打入指定電子錢包，可徵被告對於本案詐欺集團不同成員間透過層層合作、相互利用以完成詐欺取財、一般洗錢犯行之縝密分工模式有所知悉，被告當可預見參與本案犯行之成員已達三人以上，是被告具有三人以上共同詐欺取財之犯意，客觀上亦有行為分工，被告自應對參與不法犯行之結果共同負責。　　　㈤被告雖以前詞置辯，惟賴柏翔於警詢時證稱：當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第 14至15頁），可證賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣。參以被告手機內與「賴柏翔」之對話紀錄有前述與客觀事實顯然不符之瑕疵，益徵賴柏翔確實未與被告進行虛擬貨幣交易。是被告上開辯稱，顯係臨訟置辯之詞，不足採信。　　㈥綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　　⒉洗錢防制法　　　⑴113年7月31日修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」　　　⑵112年6月14日修正前同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）， 113年7月31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查及審判中均否認洗錢犯行等情狀，綜合比較修正前、後規定：修正前同法第14條第1項規定之法定刑為有期徒刑2月以上、7年以下，且被告無從依上開行為時法或中間時法減輕其刑；修正後同法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上，5年以下，且被告亦無同法第23條第3項前段規定之適用。經綜合比較結果，被告應整體適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告上開所為同時構成刑法第339條之4第1項第3款「以網際網路對公眾散布而犯之」之加重事由，然依卷內現有證據，尚無從證明被告知悉或參與「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen」對告訴人施用詐術之過程，而無從認定被告主觀上對本案詐欺集團於網路上對公眾散布而犯詐欺取財犯行一節，有所認識，自難認被告本案所為已該當刑法第339條之4第1項第3款之加重構成要件。惟因被告所為仍合於三人以上共同犯罪之加重條件，故僅係加重條件有所減少，不生變更起訴法條之問題。　㈢被告基於單一犯意，於密接之時、地，多次轉匯同一告訴人遭詐欺之款項至不同金融帳戶並購買虛擬貨幣，均係為達到三人以上共同詐欺取財及洗錢之目的，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之一罪。　㈣被告係以一行為觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與本案詐欺集團成員就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告於偵查及本院審理時均未自白本案犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危害甚鉅，竟遂行前揭犯罪計畫，不僅使他人財產權受到侵害且難以追償，亦助長詐騙集團猖獗，足見被告法治觀念淡薄，危害社會治安甚鉅；衡以被告否認犯行之犯後態度，以及被告尚未與告訴人調解或和解成立之情形；兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、本案告訴人之損失，暨被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決意旨，整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪之併科罰金刑，附此敘明。三、沒收　　　㈠本案詐欺集團不詳成員將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費，共計159萬 5,030元）轉匯至被告持有之本案渣打帳戶後，被告僅轉匯8 萬15元、150萬15元（含手續費，共計158萬30元）至本案入金帳戶，中間即存有差額1萬5,000元（計算式：159萬5,030 －158萬30＝1萬5,000元），此部分仍在被告實力支配下，應屬被告本案犯罪所得，未據扣案，尚未實際合法發還被害人，且無過苛條款之適用，應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告扣案之小米廠牌黑色手機1支，經數位採證後，可見被告與本案詐欺集團不詳成員共同偽造前述對話紀錄，堪認係被告本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官潘曉琪提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TCDM-113-金訴-4302-20250325-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第682號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林𨩌龍上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2 3472號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告林𨩌龍於民國111年11月7日15時14分許，騎乘車牌號碼000-0000號大型重型機車，沿臺中市西屯區中科路由西往東方向行駛，行經該路段經過福雅路口後停靠路邊，本應注意行車起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。而依當時天候晴、日間自然光線、視距良好，該路段為柏油路段，且路面乾燥、無缺陷等情況下，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然自路邊駛入車道。適有告訴人廖凱翎騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿相同路段之相同行向、車道，行駛至該處，因而閃避不及，發生擦撞，因而受有左側小腿挫傷、左側肩膀挫傷、右側手肘挫傷、左側前臂挫傷、右手無名指挫傷、左臉挫傷之傷害結果。因認被告係涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴。告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、本案被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴，認被告係涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，而依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲因被告已與告訴人調解成立，告訴人業經具狀撤回告訴等情，有本院調解筆錄及聲請撤回告訴狀各1份在卷可稽，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款，第307條，判決如主文。本案經檢察官馬鴻驊提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛

2025-03-25

TCDM-113-交易-682-20250325-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2802號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告 NGUYEN VAN THUONG（中文姓名：阮文常）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1836號）及移送併辦（113年度偵字第45147號），本院判決如下：　　主　　文 NGUYEN VAN THUONG幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、NGUYEN VAN THUONG（中文姓名：阮文常，以下以中文姓名稱之）依其智識程度及社會生活經驗，可知一般人向金融機構開設帳戶，並無任何法令限制，並可預見如要求他人提供金融帳戶、金融卡及密碼等資料，常與財產犯罪密切相關，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭檢警追查，因此若任意將自己所管領之金融帳戶金融卡及密碼等資料交予他人，可能因此供作為詐欺犯罪收取不法款項之用，並將犯罪所得款項匯入、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向及所在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意（尚無證據證明其明知或可得而知係幫助三人以上共犯詐欺取財），於民國112年5月11日21 時5分前之不詳時間，在不詳地點，將其所申設之上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼，交付真實姓名、年籍不詳之人使用，容任該人及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）持以遂行詐欺取財、洗錢犯罪。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，遂依指示轉帳如附表所示金額至本案帳戶，旋由本案詐欺集團成員以ATM跨行提款之方式提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經附表所示之人訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告及臺北市政府警察局北投分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　　訊據被告阮文常固坦承本案帳戶為被告所申設等事實，惟否認有何前揭幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等犯行，辯稱：我沒有將本案帳戶提款卡提供他人使用，我把密碼寫在卡片上。因為先前我曾經忘記密碼被鎖卡，所以我有請仲介公司重新辦理開卡，我怕又忘記密碼才寫在卡片上，密碼是我小孩的生日。我離開臺灣時將提款卡放在公司宿舍床底下，被別人拿走，我離開臺灣前提款卡都還在，是我回越南以後才不見等語。經查：　㈠本案帳戶為被告所申設等情，業據被告於偵查時供承在卷（偵緝1836卷第43頁、偵緝1385卷第49頁），並有上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心112年5月24日上票字第112001 2240號函檢送本案帳戶基本資料在卷可參（偵42727卷第21 頁）。被告申辦之本案帳戶遭本案詐欺集團成員取得後，本案詐欺集團成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，遂依指示轉帳如附表所示金額至本案帳戶，旋由本案詐欺集團成員以ATM跨行提款之方式提領一空等情，有附表證據名稱及出處欄所示證據在卷可參，故此部分之事實首堪認定。　　㈡犯罪者如有利用他人金融機構帳戶之需求，當擇其自願提供者，倘帳戶使用權人係在明顯違背本人意思之情況下喪失存摺、金融卡及網路銀行帳號之占有或洩漏密碼，勢將即時報案、掛失，以避免損失，如此犯罪者縱取得其帳戶，非僅徒勞，更將自陷於遭指認犯罪之風險，是為確保所取得之帳戶於相當期間內處於堪用狀態，犯罪者每商得使用權人同意，始利用其帳戶遂行犯罪。觀本案帳戶交易明細（偵42727卷第23頁），可知本案帳戶於附表編號1所示之人匯入款項前，最新1筆交易為112年3月29日1時26分許提款新臺幣（下同）110元等事實。本案帳戶遭本案詐欺集團成員使用前，被告事先提領本案帳戶內款項，致餘額僅剩16元。可認被告係為確保本案帳戶交付他人使用之時，餘額所剩無幾，自身財產權益不致受損之情形下，始交付本案帳戶之提款卡、密碼。又附表編號1所示之人於同年5月11日21時5分許匯款2萬9, 983元至本案帳戶前，均未有任何以小額存匯或提領用以測試本案帳戶有無掛失止付紀錄，而附表所示之人匯款至本案帳戶後，該等款項旋經提領，顯見詐欺犯罪者向附表所示之人施以詐術時，確實對本案帳戶具高度信賴，且有實質支配、掌控能力，方使用本案帳戶作為收受詐欺款項之工具，而此等情形實有賴帳戶所有人從中配合。從而，應可合理推認本案帳戶之金融卡及密碼為被告主動自願交付。　　　㈢金融機構帳戶係本於個人社會信用，以從事資金流通之經濟活動，具有強烈屬人性格，此項理財工具，一般民眾皆得申請使用，並無特殊限制，若有向他人蒐集帳戶者，依通常社會經驗，當就其是否為合法用途存疑。且近來以人頭帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，迭有所聞，此經政府機關、傳播媒體廣為宣導，則依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能利用該帳戶供作非法詐財或為其他財產犯罪之用，而為一般智識經驗之人所能知悉或預見。衡以被告於本案案發時為33 歲之成年人，於本院審理時自陳學歷係高中畢業，職業為工廠工作（本院卷第169頁），被告應有相當之智識程度與生活經驗，足見被告對於如提供個人金融機構帳戶可能被他人利用作為犯罪工具，確實能預見，卻仍將本案帳戶之提款卡及密碼交付他人，容任他人以之遂行詐欺取財之犯罪行為，其主觀上有幫助詐欺取財之不確定故意，洵堪認定。　㈣被告將本案帳戶資料交付他人後，本案帳戶之實際控制權即由取得帳戶資料之人享有，被告非但不能控制匯（存）入金錢至其帳戶之對象、金錢來源，匯（存）入金錢將遭何人提領、去向何處，被告更已無從置喙，則依本案詐騙手法觀之，如附表所示人依本案詐欺集團成員指示將金錢匯入本案帳戶內，旋由本案詐欺集團成員提領一空，去向不明，可見本案帳戶資料除係供本案詐欺集團遂行詐欺取財行為之犯罪手段外，亦同時掩飾本案詐欺犯罪所得去向，本院基於同前所述之理由，認被告將本案帳戶資料交付他人使用時，能預見詐欺集團成員可能利用本案帳戶使詐欺犯罪所得款項匯入，併藉由使用提款卡任意提領而達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，是被告同有幫助洗錢之不確定故意。　㈤被告雖辯稱：我離開臺灣時將提款卡放在公司宿舍床底下，被別人拿走，我離開臺灣前提款卡都還在，是我回越南以後才不見等語（本院卷第144頁）。惟依被告之入出境資訊連結系統（偵42727卷第53頁），被告係於112年5月20日出境，而本案帳戶早於同年月11日時即遭本案詐欺集團使用。顯見被告出境前即主動自願交付本案帳戶前揭資料，本案帳戶提款卡顯非被告出境後始遭他人擅自取走。故被告上開辯稱，難認可採。　㈥綜上所述，被告前開所辯為事後卸責之詞，不足採信。本案事證明確，被告幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，均堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，其中：　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金」。　　⒉112年6月14日修正前同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法）， 112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法），113年7月 31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　⒊經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於偵查及本院審理時均否認洗錢犯行等事項，綜合比較修正前、後規定：　　　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑，依刑法第30條第2項減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上，7年以下。前述行為時法之減刑要件較中間時法寬鬆，應以行為時法較有利於被告。然因被告偵查及本院審理時均未自白犯罪，故被告無行為時法減輕其刑規定之適用。另依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，故處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上，5年以下」。　　　⑵修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定刑，依刑法第 30條第2項規定減刑後，處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，5年以下」，經綜合比較結果，自以112年6月14日修正前之規定較有利於行為人，應整體適用112年6月14 日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。移送併辦意旨認應適用刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，應有誤會。　㈢被告係以單一提供本案帳戶上開資料之行為，幫助本案詐欺集團成員詐取財物及遂行洗錢犯行，侵害附表所示之人之財產法益，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助修正前一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助修正前一般洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　⒈被告基於幫助之犯意，而為一般洗錢犯行構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。　　⒉被告於偵查及本院審理時均否認將本案帳戶之提款卡及密碼等資料交付他人使用，未自白犯行，自無112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用。　㈤臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦部分（113年度偵字第45 147號），與起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係，本院自得併予審理，附此敘明。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告任意交付本案帳戶上開資料，供本案詐欺集團不詳成員用以收取詐騙款項，致附表所示之人受有財產上損失，並使檢警難以追緝，行為應予非難；參以被告否認犯行之犯後態度，且尚未與附表所示之人成立調解或和解（本院卷第169頁）；並審酌被告犯罪之動機、目的、手段、附表所示之人之受害金額、前科素行，兼衡被告於本院審理時之智識程度及家庭生活狀況（事涉隱私，本院卷第169頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈦被告為越南籍之外國人，因工作原因合法居留在我國，其雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告前在我國並無因刑事犯罪經法院判處罪刑之前案紀錄，有法院前案紀錄表在卷可參，尚乏證據證明被告有繼續危害社會安全之虞，本院審酌被告之犯罪情節、性質及被告之素行、生活狀況等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。三、沒收　　按洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟附表所示之人遭詐騙匯入本案帳戶之款項，雖為洗錢之財物，然被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，倘諭知沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張聖傳提起公訴，檢察官楊仕正移送併辦，檢察官張聖傳、趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間、金額（新臺幣）證據名稱及出處 1 陳怡靜本案詐欺集團成員於112年5月11日20時12分許，假冒為FFC平臺賣家及兆豐國際商業銀行客服經理撥打電話向陳怡靜佯稱：因操作失誤，誤植為團購18組商品訂單，須依指示操作ATM解除訂單等語，致陳怡靜陷於錯誤，而匯款至指定帳戶（與本案帳戶相關之匯款詳右述，下同）。 112年5月11日21時5分許，匯款2萬9,983元 ⑴證人即告訴人陳怡靜於警詢時之陳述（偵42727卷第25至27頁） ⑵告訴人陳怡靜之自動櫃員機匯款明細、陳怡靜兆豐銀行及郵局帳戶之存摺影本（偵42727卷第29至35頁） 112年5月11日21時7分許，匯款2萬9,983元 112年5月11日21時10分許，匯款2萬9,983元 112年5月11日21時28分許，匯款2萬9,985元 (起訴書誤載為2萬9,988元) 2 王冠傑本案詐欺集團成員於112年5月11日15時27分許起，假冒為網購買家、Facebook賣場及銀行客服，透過通訊軟體私訊及撥打電話方式聯繫王冠傑佯稱：因其尚未簽署網絡交易安全認證，將停權帳號180天，須依指示操作完成驗證程序以恢復帳號權限等語，致王冠傑陷於錯誤，而匯款至指定帳戶。 112年5月11日21時9分許，匯款3萬7,123元 ⑴證人即告訴人王冠傑於警詢時之陳述（偵21299卷第29至30頁） ⑵告訴人王冠傑與本案詐欺集團成員之通訊軟體對話及手機通聯記錄、網銀轉帳紀錄擷圖（偵21299卷第35至38頁）

2025-03-25

TCDM-113-金訴-2802-20250325-1

易

臺灣臺中地方法院

公共危險等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度易字第414號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林佑旻上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6049號），本院判決如下：　　主　　文林佑旻被訴傷害部分，公訴不受理。扣案之摺疊刀壹把沒收。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告林佑旻雖與案外人蔡億桐、告訴人陳尚緯、案外人吳晉賢素不相識，卻於民國112年11月25日20時許起至同（25）日23時許止，在其位於臺中市○○區○○○路0段 0巷000○0號住處內，飲用啤酒後，因認址設臺中市○○區○○○ 路0段0巷000號並由蔡億桐所經營之修理廠過於吵鬧而影響其家人居住安寧，雖經稍事休息，惟其體內酒精仍未退盡，明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，竟不顧公眾行車之安全，仍於翌（26）日0時許，騎乘牌照號碼380-TAF號重型機車至該修理廠（被告所涉公共危險罪嫌部分，由本院另行審結），並與蔡億桐、告訴人、吳晉賢發生衝突，復遭告訴人以肩膀頂撞而跌坐在地，起身之際見告訴人逼近，被告能預見持銳利之折疊刀朝告訴人揮舞，可能會造成告訴人因而受傷，卻仍基於傷害他人身體之不確定故意，持隨身攜帶之折疊刀朝告訴人揮舞，致告訴人受有右側前臂撕裂傷及右側前臂區位拇指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱損傷之傷害；被告亦受有右側大腿左側上臂髋部挫傷之傷害（告訴人涉嫌傷害案件，另經臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第932 5號為不起訴處分）。復於告訴人負傷逃離該處之際，仍持該折疊刀自後追逐，因追逐未著並聽到蔡億桐已報警而將該折疊刀丟棄鄰近水溝。嗣經警據報到場處理，並發現被告渾身酒氣，於該（26）日0時31分許，對被告施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.53克，始查悉上情，並扣得上開折疊刀1把。因認被告此部分係涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴。告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。三、本案被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴，認被告上開所為係涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌，依同法第287 條前段規定，須告訴乃論。茲因被告已與告訴人達成和解，告訴人業經具狀撤回告訴等情，有本院準備程序筆錄及撤回告訴狀各1份在卷可稽，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。四、按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第 38條第2項前段定有明文；又刑法第38條第2項、第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得，因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，得單獨宣告沒收，刑法第40條第3項亦有明定。查扣案之摺疊刀1把，係被告所有供本案傷害犯行所使用之物，業據被告警詢、偵查時供承在卷（偵卷第33、128頁），本案雖因告訴人撤回傷害告訴而為公訴不受理之諭知，然上開物品既已扣案，依據前揭規定，仍予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，刑法第38 條第2項前段、第40條第3項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-25

TCDM-114-易-414-20250325-1

易

臺灣臺中地方法院

毀損債權

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第939號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃慧娟選任辯護人李明海律師梁鈺府律師陳俊愷律師上列被告因毀損債權案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 0393號），本院判決如下：　　主　　文黃慧娟無罪。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告黃慧娟為告訴人黃麗娟之胞妹，被告、告訴人之父親即案外人黃金水，於民國108年10月21日死亡，被告、告訴人及案外人黃慧善、黃建人、黃文伯為繼承人，黃金水生前以其所有位於臺北市○○區○○街000號房屋及坐落之土地設定抵押權向彰化商業銀行股份有限公司（下稱彰化銀行）借貸新臺幣（下同）5,600萬元，該筆貸款暨利息6 萬5,182元，係由告訴人以自己名義向彰化銀行中正分行申辦貸款後，於109年6月12日代全體繼承人清償完畢，告訴人因此另負擔自109年7月起至110年7月止之貸款利息共計38萬 2,194元，又黃金水死亡後遺產經財政部臺北國稅局核定遺產稅為2,889萬4,656元，加上前揭通化街房地之109年、110 年度房屋稅、地價稅共計21萬7,245元，均由告訴人代全體繼承人繳納，被告應分擔應繼分為1,711萬1,855元及利息，前開金額並經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）以110年度重訴字第1047號民事判決、臺灣高等法院111年度重上字第673號民事判決、最高法院112年度台上字第1068號民事裁定於112年7月26日駁回上訴而確定，被告為脫免執行，基於毀損債權犯意，於112年8月24日將其名下門牌號碼臺中市○○ 區○○街00巷00號房地（臺中市○○區○○段000○號建物、389-19 地號土地，下稱本案房地）以贈與之方式移轉予其配偶即案外人李孝賢，並於112年9月8日登記完成。因認被告涉犯刑法第356條毀損債權罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又按告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認；另認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院諭知被告無罪之判決（最高法院52年台上字第1300號、76年台上字第4986號判決先例意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯上開毀損債權罪嫌，無非係以被告於偵查中之供述、證人即告訴人刑事告訴狀及告訴代理人之指訴、臺北地院110年度重訴字第1047號民事判決、臺灣高等法院111年度重上字第673號民事判決、最高法院112年度台上字第1068號民事裁定、土地登記第二類謄本（西屯區大墩段 0000-0000地號）、建物登記第二類謄本（西屯區大墩段000 00-00建號）、全國財產稅總歸戶財產查詢清單、土地登記申請書等為其論據。四、訊據被告固坦承已知悉法院判決被告應分擔前揭債務之應繼分共1,711萬1,855元及利息確定，被告於112年8月24日將本案房地以贈與方式移轉李孝賢，並於112年9月8日登記完成等事實，惟否認有何毀損債權犯行，辯稱：本案房地為案外人即配偶李孝賢所購買，我當初要求李孝賢將本案房地登記在我名下，我才有保障，後來李孝賢做生意失敗，怕牽連到我，所以我們在107年間辦離婚，但實際上我們有共同居住，之後李孝賢把相關債務處理完畢後，我們才於112年間結婚，我爸過世後我有繼承大量遺產，我沒有要脫產，我想說我有財產了，所以才把本案房地還給李孝賢等語。辯護人為被告辯護稱：本案房地之實際購買人為李孝賢，被告與李孝賢有借名登記關係。被告將本案房地移轉登記至李孝賢名下，僅係借名登記關係結束後將原屬他人所有之本案房地返還，並非處分原屬被告自己之財產，本案房地本非得以強制執行之標的，被告並無毀損債權之意圖及犯行。被繼承人黃金水之遺產達1.8億，被告為繼承人之一，顯足以支付債權人即告訴人黃麗娟之債權，被告無脫產、損害告訴人債權之故意等語。經查：　㈠被告為告訴人之胞妹，被告、告訴人之父親黃金水，於108年 10月21日死亡，被告、告訴人及黃慧善、黃建人、黃文伯為繼承人，黃金水生前以其所有之前揭通化街房地設定抵押權向彰化銀行借貸5,600萬元，該筆貸款暨利息6萬5,182元，係由告訴人以自己名義向彰化銀行中正分行申辦貸款後，於 109年6月12日代全體繼承人清償完畢，告訴人因此另負擔自 109年7月起至110年7月止之貸款利息共計38萬2,194元，又黃金水死亡後遺產經財政部臺北國稅局核定遺產稅為2,889 萬4,656元，加上前揭通化街房地之109年、110年度房屋稅、地價稅共計21萬7,245元，均由告訴人代全體繼承人繳納，被告應分擔應繼分為1,711萬1,855元及利息，前開金額並經臺北地院以110年度重訴字第1047號民事判決、臺灣高等法院111年度重上字第673號民事判決、最高法院112年度台上字第1068號民事裁定於112年7月26日駁回上訴而確定，嗣被告於112年8月24日將其名下之本案房地，以贈與方式移轉予其配偶李孝賢，並於112年9月8日登記完成等情，業據被告於偵查及本院審理時均坦承在卷（他卷第88頁、本院卷第 95、297、330頁），並有臺北地院110年度重訴字第1047號民事判決、臺灣高等法院111年度重上訴字第673號民事判決、最高法院112年度台上字第1068號民事裁定（他卷第13至4 3頁）、本案房地登記第二類謄本、被告財政部臺北國稅局內湖稽徵所112年8月31日全國財產稅總歸戶財產查詢清單（他卷第45至49頁）、112年9月5日興普登字第148440號土地登記申請書（含登記費繳納收據，他卷第57至61頁）、（配偶贈與）臺中市政府地方稅務局土地增值稅不課徵證明書（文心分局）（他卷第63頁）、臺中市政府地方稅務局112年契稅繳款書（文心分局）（另有贈與稅）（他卷第65頁）、土地及建物改良物所有權贈與移轉契約書（他卷第67至69頁）、臺中市○○○○○○○○○區○○段000000000地號土地所有權狀、西屯區大墩段00000-000建號建物所有權狀（他卷第79至81 頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，故此部分之事實首堪認定。　　㈡按於數宗給付中得選定其一者，其選擇權屬於債務人，民法第208條定有明文。是債務人於其資力可償還債務時，可選擇以何種方式償債，而非就其所有財產均不可為任何處分。查黃金水所留遺產名稱及核定金額如附表所示，繼承人為黃金水之直系血親卑親屬共5人，課稅遺產淨額為181,973,284 元等情，有財政部臺北國稅局遺產稅核定通知書在卷可參（本院卷第81至82頁），可知被告確有繼承大量遺產之事實。以被告應繼分比例1／5估算，被告所得繼承之遺產淨額約為3 6,394,657元（計算式：181,973,284元／5＝36,394,656.8，小數點四捨五入），則被告所繼承之財產總額，已遠超過其對告訴人所負擔之債務，且被告應對告訴人所負擔之債務，亦係限縮於被告繼承黃金水之遺產範圍內為之。另告訴人已起訴請求分割附表所示遺產，經臺北地院以113年度重家繼訴字第7號判決後，業經提起上訴，現由臺灣高等法院以113 年度審重家上字第113號事件審理中。是黃金水如附表所示之遺產應尚未分割，各繼承人對於附表所示遺產全部仍為公同共有。參以民法第828條第3項規定：公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人全體之同意。是被告在附表所示遺產尚未分割之情形下，被告顯無可能在未經告訴人同意之情形下，刻意隱匿被告所繼承之遺產，以規避強制執行。被告所繼承之遺產既顯高於所應承擔之債務，則被告將原登記在自己名下之本案房地贈與李孝賢，亦無損及告訴人債權之實現。本院難認被告有何毀壞、處分或隱匿其財產之情事，亦難認被告具有毀損告訴人債權之意圖。五、綜上所述，本案依檢察官所提證據，尚不足以證明被告確有如公訴意旨所指毀損債權犯行，自屬不能證明被告犯罪，應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官張聖傳、趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表編號性質名稱核定金額 1 土地臺北市○○區○○段○○段000地號 18,655,000 2 土地臺北市○○區○○段○○段000地號 94,167,900 3 土地臺北市○○區○○段○○段000地號 12,861,750 4 房屋臺北市○○區○○里○○街000號 172,700 5 存款華南商業銀行（帳號：000000000000） 23,374 6 存款華南商業銀行（帳號：000000000000） 1,909,963 7 存款彰化銀行中正分行（帳號：00000000000000） 145 8 存款彰化銀行中正分行（帳號：00000000000000） 283,510 9 存款彰化銀行新莊分行（帳號：00000000000000） 674 10 存款彰化銀行新莊分行（帳號：00000000000000） 60,961 11 存款上海商銀內科分行（帳號：00000000000000） 824,017 12 投資信託財產－和泰股份有限公司:3,179,103股 48,374,820 13 投資信託財產－如山學股份有限公司:129,400股 31,605,664 14 投資培新科技股份有限公司：795,000股 0 15 投資信託財產－九如股份有限公司：1,374,400股 76,485,360

2025-03-25

TCDM-113-易-939-20250325-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第1598號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蘇翠英周俊廷上一人選任辯護人黃幼蘭律師上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 5061號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨略以：被告（兼告訴人）蘇翠英於民國113年2月1 日11時43分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿臺中市北區梅亭街由東往西方向行駛，行至梅亭街與永興街交岔路口欲左轉進入永興街時，理應注意轉彎車應讓直行車先行，且依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏於注意及此即貿然左轉彎，適被告（兼告訴人）周俊廷騎乘車牌號碼 000-0000號大型重型機車，沿梅亭街由西往東方向直行欲通過前開交岔路口時，亦疏未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，兩車遂發生碰撞後倒地，被告蘇翠英因而受有左側橈骨遠端骨折、左側腕部挫傷、右側手肘挫傷、左側手肘挫傷、右側腕部挫傷、右側大腿挫傷、腹壁挫傷等傷害，被告周俊廷則受有右側中指挫傷、右側無名指挫傷、雙側前臂擦傷、雙側膝部擦傷、右側上臂擦傷、右側足部擦傷、左側拇指擦傷等傷害。因認被告蘇翠英、周俊廷（下稱被告2 人）均涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴。告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307條分別定有明文。　　三、本件被告2人因過失傷害案件，經檢察官提起公訴，認其等均係涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條前段規定，須告訴乃論。茲據被告2人（互為告訴人）當庭具狀互相撤回告訴，此有本院準備程序筆錄及撤回告訴狀2 紙在卷可稽，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款，第307條，判決如主文。本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官張聖傳、趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-25

TCDM-113-交易-1598-20250325-1