Know99判決書

搜尋結果：許家菱

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損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　 114年度附民字第86號原告黃柏豪被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年3月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣19萬5,400元，及自民國114年3月4日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決得假執行；但被告如以新臺幣19萬5,400元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件兩造經合法通知，無正當理由未到庭，爰依刑事訴訟法 498條規定不待其等陳述逕行判決。二、原告主張：被告、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為 MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，於112年7月初透過通訊軟體LINE結識原告，佯稱：可代操作股票當沖、期貨獲利等語，致原告陷於錯誤，而依其指示 112年7月28日21時40分、同日21時46分、同年月29日0時3分、同日0時20分、同日0時23分，分別匯款新臺幣（下同）5 萬元、4萬5,400元、5萬元、3萬元、2萬元至本案帳戶，被告再依「勝君」指示，於112年7月28日21時52分、同日22時 16分、同年月29日0時6分、同日0時25分許，自本案帳戶匯出4萬3,600元、4萬5,000元、4萬8,200元、4萬8,800元至MA X遠東銀行帳號0000000000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。被告與本案詐欺集團以上開方式詐欺原告，應賠償原告財產上損害19萬5,400元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告19萬5,400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到庭爭執，亦未提出書狀做何聲明或陳述。四、本院之判斷：　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條前段分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，業據本院以113年度金易字第205號刑事判決認定屬實，依刑事訴訟法第500條前段規定，本院自應以前揭刑事判決所認定之事實為本件附帶民事訴訟判決之事實依據。被告與本案詐欺集團成員，共同以上開方式詐欺原告，故意侵害原告意思表示自由，使原告受有19萬5,40 0元之財產上損害，原告依上開規定，請求被告給付19萬5,4 00元及法定遲延利息，洵屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付19萬5, 400元，及自起訴狀繕本送達翌日即114年3月4日起（見本院卷第5-7頁）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本判決所命被告給付之金額低於50萬元，依刑事訴訟法第49 1條第10款准用民事訴訟法第389條第1項第5款，依職權宣告假執行，並依職權宣告被告如供相當之擔保，得免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、據上論結，原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第502條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。

2025-03-21

CTDM-114-附民-86-20250321-1

單聲沒

臺灣橋頭地方法院

聲請宣告沒收

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第19號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告黃慧美上列聲請人因被告違反商標法案件，聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第31號），本院裁定如下：　　主　文扣案如附表所示之物沒收。　　理　由一、聲請意旨略以：被告黃慧美因違反商標法案件，經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第9268號為不起訴處分確定，然扣案如附表所示之物，經鑑定認均屬侵害商標權之物品，爰依刑法第40條第2項、商標法第98條規定，聲請宣告沒收等語。二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文；另按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，商標法第 98條亦有明文，是侵害商標權之物品，為刑法絕對義務沒收之物，要屬刑法第40條第2項所稱之專科沒收之物。三、經查，被告輸入如附表所示之物，因犯罪嫌疑不足，經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第9268號為不起訴處分確定等節，業經本院核閱前開案卷無訛。又如附表所示之物經鑑定認屬仿冒商標物品等情，有智慧局商標檢索系統商標單筆詳細報表、國際通商法律事務所鑑定報告書、恒鼎知識產權代理有限公司鑑定報告書存卷可佐，足認如附表所示之物為侵害商標權之物品，屬專科沒收之物，依刑法第40條第2項、商標法第98條規定，得單獨宣告沒收。從而，檢察官聲請單獨宣告沒收如附表所示之物，於法核無不合，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官許家菱以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊淳如附表：編號物品名稱 1 其他仿冒/盜版品（仿冒LV包包）4件 2 其他仿冒/盜版品（仿冒GUCCI包包）1件

2025-03-21

CTDM-114-單聲沒-19-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　 114年度附民字第31號原告金兆億被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣5萬元，及自民國114年2月2日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決得假執行；但被告如以新臺幣5萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件原告經合法通知，無正當理由未到庭，爰依刑事訴訟法 498條規定不待其陳述逕行判決。二、原告主張：被告、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為 MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，於112年8月1日透過通訊軟體LINE結識原告，佯稱：可教導投資股票獲利等語，致原告陷於錯誤，而依其指示於112 年8月2日19時3分，匯款新臺幣（下同）5萬元至本案帳戶，被告再依「勝君」指示，於112年8月2日19時38分，自本案帳戶匯出4萬8,500元至MAX遠東銀行帳號0000000000000000 號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。被告與本案詐欺集團以上開方式詐欺原告，應賠償原告財產上損害5萬元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告5萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、被告則以：我承認刑事案件遭起訴之事實，會盡量賠償等語，資為抗辯。四、本院之判斷：　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條前段分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，業據本院以113年度金易字第205號刑事判決認定屬實，依刑事訴訟法第500條前段規定，本院自應以前揭刑事判決所認定之事實為本件附帶民事訴訟判決之事實依據。被告與本案詐欺集團成員，共同以上開方式詐欺原告，故意侵害原告意思表示自由，使原告受有5萬元之財產上損害，原告依上開規定，請求被告給付5萬元及法定遲延利息，洵屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付5萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即114年2月2日起（見本院卷第7 -9頁）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本判決所命被告給付之金額低於50萬元，依刑事訴訟法第49 1條第10款准用民事訴訟法第389條第1項第5款，依職權宣告假執行，並依職權宣告被告如供相當之擔保，得免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、據上論結，原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第502條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱得上訴。

2025-03-21

CTDM-114-附民-31-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度附民字第636號原告郭承穎被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，本院前於民國114年2月14日言詞辯論終結。按法院於言詞辯論終結後，宣示裁判前，如有必要得命再開辯論，民事訴訟法第210條定有明文，茲因原告具狀撤回訴訟，故有再開辯論之必要，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 21 日刑事第八庭法官許家菱以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 21 日書記官楊淳如

2025-03-21

CTDM-113-附民-636-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　 113年度附民字第465號原告馮宇萱被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣9萬元，及自民國113年10月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決得假執行；但被告如以新臺幣9萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為 MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，於112年7月12日透過通訊軟體LINE結識原告，佯稱：可教導投資股票獲利等語，致原告陷於錯誤，而依其指示於112 年7月31日21時50分許，匯款新臺幣（下同）9萬元至本案帳戶，被告再依「勝君」指示，於112年7月31日21時58分、22 時01分許，自本案帳戶匯出4萬7,000元、4萬300元至MAX遠東銀行帳號0000000000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。被告與本案詐欺集團以上開方式詐欺原告，應賠償原告財產上損害9萬元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告9萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、被告則以：我承認刑事案件遭起訴之事實，會盡量賠償等語，資為抗辯。三、本院之判斷：　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條前段分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，業據本院以113年度金易字第205號刑事判決認定屬實，依刑事訴訟法第500條前段規定，本院自應以前揭刑事判決所認定之事實為本件附帶民事訴訟判決之事實依據。被告與本案詐欺集團成員，共同以上開方式詐欺原告，故意侵害原告意思表示自由，使原告受有9萬元之財產上損害，原告依上開規定，請求被告給付9萬元及法定遲延利息，洵屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付9萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年10月8日起（見本院卷第 5頁）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。五、本判決所命被告給付之金額低於50萬元，依刑事訴訟法第49 1條第10款准用民事訴訟法第389條第1項第5款，依職權宣告假執行，並依職權宣告被告如供相當之擔保，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。七、據上論結，原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第502條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊淳如

2025-03-21

CTDM-113-附民-465-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第462號原告郭承穎訴訟代理人何立斌律師被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　主　文本件應再開辯論。　　理　由一、按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。上列當事人間請求損害賠償事件，前經本院辯論終結，茲因本件尚有應行調查之處，爰裁定再開本件辯論，特此裁定。二、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官許家菱

2025-03-21

CTDM-113-附民-462-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　 114年度附民字第33號原告林品妤被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣12萬6,100元，及自民國114年2月2日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決得假執行；但被告如以新臺幣12萬6,100元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件原告經合法通知，無正當理由未到庭，爰依刑事訴訟法 498條規定不待其陳述逕行判決。二、原告主張：被告、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為 MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。本案詐欺集團不詳成員，於 112年7月6日透過通訊軟體LINE結識原告，佯稱：可介紹投資獲利等語，致原告陷於錯誤，而依其指示於112年8月1日1 1時8分、8分、10分許，匯款新臺幣（下同）5萬元、5萬元、2萬6,100元至本案帳戶，被告再依「勝君」指示，於112 年8月1日11時12分、14分、15分許，自本案帳戶匯出4萬8,8 00元、4萬8,600元、2萬4,800元至MAX遠東銀行帳號0000000 000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。被告與本案詐欺集團以上開方式詐欺原告，應賠償原告財產上損害12萬6,100元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告12 萬6,100元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、被告則以：我承認刑事案件遭起訴之事實，會盡量賠償等語，資為抗辯。四、本院之判斷：　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條前段分別定有明文。經查，原告主張之上開事實，業據本院以113年度金易字第205號刑事判決認定屬實，依刑事訴訟法第500條前段規定，本院自應以前揭刑事判決所認定之事實為本件附帶民事訴訟判決之事實依據。被告與本案詐欺集團成員，共同以上開方式詐欺原告，故意侵害原告意思表示自由，使原告受有12萬6,10 0元之財產上損害，原告依上開規定，請求被告給付12萬6,1 00元及法定遲延利息，洵屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付12萬6, 100元，及自起訴狀繕本送達翌日即114年2月2日起（見本院卷第7-9頁）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本判決所命被告給付之金額低於50萬元，依刑事訴訟法第49 1條第10款准用民事訴訟法第389條第1項第5款，依職權宣告假執行，並依職權宣告被告如供相當之擔保，得免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、據上論結，原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第502條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱得上訴。

2025-03-21

CTDM-114-附民-33-20250321-1

金易

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金易字第205號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告蔡承恩上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第677 5號），本院判決如下：　　主　文蔡承恩犯如附表各編號主文欄所示之罪，各處如附表各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬壹仟柒佰壹拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、蔡承恩、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員（無證據證明蔡承恩認知詐欺犯行有3人以上），共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由蔡承恩於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號00000 0000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，以附表所示之詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，蔡承恩再依「勝君」指示，於附表所示之轉出時間，自本案帳戶匯出附表所示之轉出金額至MAX遠東銀行帳號0000000000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址；及於112年8月8日23時53分許，依「勝君」指示自本案帳戶提領新臺幣（下同）5萬元，於同年月9日12時40分許，至位在高雄市○○區○○○路000號之虛擬貨幣實體店購買虛擬貨幣，轉匯至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。嗣附表所示之人發覺受騙，報警處理，始查悉上情。　　二、案經如附表所示告訴人訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。經查，本判決以下所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，雖屬傳聞證據，惟據被告蔡承恩於本院準備程序時表示同意有證據能力等語（見本院卷第72頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，認均有證據能力。又本判決所引卷內之非供述證據，與本案待證事實具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，應具證據能力。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱，並有如附表「證據及出處」欄所示之證據在卷可參，足認被告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院96年度台上字第5129號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正，於同年8月2日施行。修正後之洗錢防制法第2條擴大「洗錢」之範圍，惟本案被告以詐欺款項購買虛擬貨幣而隱匿詐欺犯罪所得之行為，無論修正前、後均屬洗錢行為。而就一般洗錢罪之處罰，修正前洗錢防制法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，修正後該條項移列為第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，本案不法所得金額未達1 億元，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。另有關減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第 3項前段：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。又被告於審判中自白犯行，惟未繳回全部犯罪所得，合於修正前之減刑規定（詳後述），不符合修正後之減刑規定，綜合全部罪刑結果進行比較，修正前之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（受刑法第339條第1項刑度上限之限制），修正後之宣告刑範圍則為有期徒刑6月至5年，以修正前之規定較有利於被告，本件應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定論處。　㈡被告所為係將詐欺贓款，轉換為虛擬貨幣，層層轉交予本案詐欺集團成員，在客觀上得以掩飾、切斷詐騙所得金流之去向、所在，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，且被告知悉該等舉止得以切斷詐欺金流之去向，主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯罪之關聯性，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，其所為係屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為甚明。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨認被告上開犯行，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪嫌，然被告雖供稱：「駱姵蓉」介紹我認識「勝君」，「駱姵蓉」會幫「勝君」宣傳投資等語（見審金易卷第 384-385頁），惟依卷內資料，未見「駱姵蓉」與如附表所示之被害人有何聯繫，難認「駱姵蓉」有參與本案犯行；且依本案卷內既存證據資料，僅足證明被告與詐欺集團中成員「勝君」聯繫，而依其指示收取款項、購買虛擬貨幣，尚不足以證明被告對該員及其所屬詐欺集團成員間如何分工、如何詐騙被害人等情節有所認識，而無積極證據可認被告對該員所犯詐欺取財係屬3人以上犯之有主觀上之認識，應依罪疑唯輕原則，認被告僅構成普通詐欺取財罪，公訴意旨所認容有未洽，惟此部分事實與業已起訴部分，社會基本事實同一，且業經本院當庭諭知此部分涉犯普通詐欺取財罪名（見本院卷第166頁），已無礙被告防禦權行使，本院自得依法審理並變更起訴法條。　　㈣按增訂洗錢防制法第15條之2關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢等罪時，始予適用（最高法院112年度台上字第5592號判決意旨參照）。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照）。查被告期約、收受對價而無正當理由提供本案帳戶資料之行為，使詐欺集團得以利用其所交付之帳戶收受詐欺款項而掩飾、隱匿贓款去向，既經本院認定成立詐欺取財、一般洗錢罪，揆諸上揭說明，即無修正前洗錢防制法第15條之2規定之適用，起訴意旨認被告所為亦涉犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款之罪，容有誤會，且此業經公訴意旨當庭更正（見本院卷第165頁），併此敘明。　㈤如附表編號1、2、5、6、7、8、9、11所示被害人因遭詐欺而分次匯款入指定帳戶，所侵害者均係其個人之財產法益；及被告分次提領、轉匯如附表編號1、2、4、5、6、7、8、9、 11所示款項之行為，亦係為達到詐欺取財之目的，而侵害該被害人之同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，均應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，為接續犯。　㈥被告與「勝君」有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　㈦被告所為係一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。　㈧被告所為致多名被害人受害，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈨犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。被告於本院審理時坦認洗錢犯行，而被告於偵查中未自白犯罪，係因偵訊時並未明確詢問被告是否坦承本案犯行，致被告無從表示坦承之意，此部分不利益尚不可歸咎於被告，而應為有利於被告之解釋，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，率而從事提供帳戶供詐欺集團取得贓款、將贓款轉為虛擬貨幣等工作，共同詐騙被害人等，並以迂迴層轉之方式，掩飾、隱匿詐欺所得，破壞社會治安，犯罪之動機、目的及手段應受相當非難；衡以被告坦承犯行，態度尚可；另酌以被告於本案擔任之角色、本案參與情形、被害人等所受財產損失，及被告未與被害人達成調解；兼衡被告如法院前案紀錄表所示之素行（見本院卷第189頁），自述之生活及經濟狀況（見本院卷第185-186頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。另參以被告所犯各罪，時間密接，犯罪手段與態樣相同，同為侵害財產法益，所擔任之角色均類同，並參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，以及參與情節等情況，定其應執行之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收之部分：　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。又共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，其所得之沒收，應就各人分得之數為之，亦即依各共犯實際犯罪利得分別宣告沒收。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；是倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，即應依各人實際分配所得沒收。被告本案犯罪所得為被害人匯款金額3%乙節，為其所陳述在卷（見警卷第5頁），被告並領有車馬費3,000元，有被告與「勝君」間對話紀錄、本案帳戶交易明細附卷為憑（見警卷第18、84頁），堪認被告本案犯罪所得為4萬1,718元【計算式：（9萬4,000元＋19萬5,400元＋4萬3,600元＋9萬元＋20萬1,500元＋12萬6,100 元＋27萬4,000元＋10萬元＋5萬6,000元＋5萬元＋6萬元）×3%＋3, 000元＝4萬1,718元】，為免被告因犯罪而坐享其得，爰依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡再被告行為後，洗錢防制法第18條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，並移列至同法第25條第 1項，修正後第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，本案自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第 1項規定。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定，因此，本規定應僅得適用於原物沒收。本案其餘如附表所示被害人匯款金額，固為被告共犯本案之罪所得之財物，然款項業用以購買虛擬貨幣，轉交本案詐欺集團上手成員，已如前述，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，自無從宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官王光傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官許家菱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊淳如附錄論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。附表：編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣）轉出時間（民國）轉出金額（新臺幣）證據及出處主文 1 被害人陳竑圻真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月26日透過通訊軟體LINE結識陳竑圻後，向其佯稱：可代操作股票投資獲利等語，致陳竑圻陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月27日13時17分 50,000元 112年7月27日 13時17分 30,000元（不含轉帳手續費15元，下同） 1.被害人陳竑圻於警詢之供述（見警卷第89至90頁） 2.被害人陳竑圻提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第105至111頁） 3.被害人陳竑圻提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第101至103頁） 4.被害人陳竑圻報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第91、93、97、99頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月27日 13時44分 18,500元 112年8月8日 21時22分 44,000元被告於112年8月8日23時53分許先透過ATM提領5萬元後，於隔（9）日12時40分至虛擬貨幣實體店購買泰達幣（USDT），再依詐欺集團成員指示將相對應之泰達幣（USDT）數量轉至指定之電子錢包地址內。 2 告訴人黃柏豪真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月初透過通訊軟體LINE結識黃柏豪後，向其佯稱：可代操作股票當沖、期貨獲利等語，其黃柏豪致陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月28日21時40分 50,000元 112年7月28日 21時52分 43,600元 1.告訴人黃柏豪於警詢之供述（見警卷第115至116頁） 2.告訴人黃柏豪提供詐欺集團使用之相關投資契約資料（見警卷第135、136頁） 3.告訴人黃柏豪提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、通話紀錄頁面截圖（見警卷第137至151頁） 4.告訴人黃柏豪提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第135至136頁） 5.告訴人黃柏豪報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第121、123、129、131、133頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月28日21時46分 45,400元 112年7月28日 22時16分 45,000元 112年7月29日00時03分 50,000元 112年7月29日 00時06分 48,200元 112年7月29日00時20分 30,000元 112年7月29日 00時25分 48,800元 112年7月29日00時23分 20,000元 3 告訴人陳彥良真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月中旬透過通訊軟體LINE結識陳彥良，向其詳稱：可代操作股票投資獲利等語，致陳彥良陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月28日23時31分 43,600元 112年7月28日 23時54分 45,600元 1.告訴人陳彥良於警詢之供述（見警卷第155至156頁） 2.告訴人陳彥良提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第167至169頁） 3.告訴人陳彥良提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第168頁） 4.告訴人陳彥良報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第157、159、163、165頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 告訴人馮宇萱真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月12日透過通訊軟體LINE結識馮宇萱，向其佯稱：可教導投資股票獲利等語，致馮宇萱陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年7月31日21時50分 90,000元 112年7月31日 21時58分 47,000元 1.告訴人馮宇萱於警詢之供述（見警卷第171至175頁） 2.告訴人馮宇萱提供詐欺集團成員使用之投資相關資料（見警卷第195頁） 3.告訴人馮宇萱提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第189至203頁） 4.告訴人馮宇萱報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第177、181、185、187頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年7月31日 22時01分 40,300元 5 告訴人巫彥承真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月13日透過通訊軟體LINE結識巫彥承，向其佯稱：可以幫忙股票當沖、期貨買賣等語，致巫彥承陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 00時02分 100,000元 112年8月1日 00時05分 48,200元 1.告訴人巫彥承於警詢之供述（見警卷第207至209頁） 2.告訴人巫彥承提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第229頁） 3.告訴人巫彥承提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第227頁） 4.告訴人巫彥承報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局馬岡派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第211、213、217、221、223、225頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 00時11分 48,300元 112年8月1日 11時01分 100元 112年8月2日 15時47分 100,000元 112年8月2日 15時51分 49,500元 112年8月2日 15時47分 1,500元 112年8月2日 15時53分 49,000元 6 告訴人林品妤真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月6日透過通訊軟體LINE結識林品妤，向其佯稱：可介紹投資獲利等語，致林品妤陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 11時10分 26,100元 112年8月1日 11時12分 48,800元 1.告訴人林品妤於警詢之供述（見警卷第233至237頁） 2.告訴人林品妤依詐欺集團成員指示購買泰達幣之相關交易頁面截圖（見警卷第255至258頁） 3.告訴人林品妤提供相關出金交易紀錄及匯款至MAX交易所之相關交易明細截圖（見警卷第267至269頁） 4.告訴人林品妤提供與詐欺集團成員INSTAGRAM、Messenger、LINE對話紀錄截圖（見警卷第270至279頁、審金易卷第89至371頁） 5.告訴人林品妤提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第266頁） 6.告訴人林品妤報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第241、245、249、251、253頁） 7.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 8.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 11時08分 50,000元 112年8月1日 11時14分 48,600元 112年8月1日 11時08分 50,000元 112年8月1日 11時15分 24,800元 7 告訴人楊竣宇真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月初透過通訊軟體LINE結識楊竣宇，向其佯稱：可委託投資，透過拆帳獲利等語，致楊竣宇陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 13時59分 100,000元 112年8月1日 14時03分 48,700元 1.告訴人楊竣宇於警詢之供述（見警卷第283至284頁） 2.告訴人楊竣宇提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第305頁） 3.告訴人楊竣宇提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第301至303頁） 4.告訴人楊竣宇報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局社后派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第287、289、293、295、297頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 14時04分 47,900元 112年8月1日 13時59分 74,000元 112年8月2日 10時43分 45,000元 112年8月4日 17時02分 100,000元 112年8月4日 17時05分 100,000元 8 告訴人郭承穎真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月中旬透過通訊軟體LINE結識郭承穎，向其佯稱：可介紹投資股票獲利等語，致郭承穎陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月1日 14時58分 50,000元 112年8月2日 11時09分 48,000元（含上述楊竣宇遭詐款項部分餘額） 1.告訴人郭承穎於警詢之供述（見警卷第309至313頁） 2.告訴人郭承穎提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第328至362頁） 3.告訴人郭承穎提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第365頁） 4.告訴人郭承穎報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局員林分局莒光派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明〕（見警卷第315、319、325、327頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月1日 14時59分 50,000元 112年8月2日 11時11分 47,000元 112年8月2日 11時14分 29,100元 9 告訴人許雁茹真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月底透過通訊軟體LINE結識許雁茹，向其佯稱：可以代操作股票，穩定獲利等語，致許雁茹陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月2日 18時22分 50,000元 112年8月2日 18時34分 49,700元 1.告訴人許雁茹於警詢之供述（見警卷第369至370頁） 2.告訴人許雁茹提供詐欺集團成員架設詐騙平台、對話紀錄頁面截圖（見警卷第386至389頁） 3.告訴人許雁茹提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第385頁） 4.告訴人許雁茹報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第373、375、377、381、382、383頁） 5.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 6.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月2日 18時25分 6,000元 112年8月2日 18時36分 4,520元 10 告訴人金兆億真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年8月1日透過通訊軟體LINE結識金兆億，向其佯稱：可以教導投資股票獲利等語，致金兆億陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月2日 19時03分 50,000元 112年8月2日 19時38分 48,500元 1.告訴人金兆億於警詢之供述（見警卷第393至394頁） 2.告訴人金兆億提供詐欺集團成員使用之投資契約資料（見警卷第410頁） 3.告訴人金兆億提供與詐欺集團成員LINE、INSTAGRAM對話紀錄截圖（見警卷第401至409頁） 4.告訴人金兆億提供網路銀行交易明細截圖（見警卷第410頁） 5.告訴人金兆億報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第395、397、398、399、400頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 被害人陳靜惠真實姓名不詳之詐欺集團成員於112年7月18日透過通訊軟體LINE結識陳靜惠，向其佯稱：可委託投資股票獲利等語，致陳靜惠陷於錯誤而依其指示於右列所示匯款時間，匯款如右列所示匯款金額至被告玉山銀行帳戶內，後被告再聽從詐欺集團成員指示，於如右列所示轉出時間，將如右列所示轉出金額，透過先前以其玉山銀行帳戶綁定之MAX交易所購買泰達幣（USDT）後，復依指示轉至詐欺集團所指定之電子錢包地址內。 112年8月3日 15時00分 30,000元 112年8月3日 15時18分 58,200元 1.被害人陳靜惠於警詢之供述（見警卷第413至417頁） 2.被害人陳靜惠提供詐欺集團成員使用之投資契約資料（見警卷第464至465頁） 3.被害人陳靜惠提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖（見警卷第432至463頁） 4.被害人陳靜惠提供ATM交易明細截圖（見警卷第431頁） 5.告訴人陳靜惠報案資料〔即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局金華派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明〕（見警卷第419、421、423、427、428頁） 6.玉山銀行檢附蔡承恩帳戶基本資料、交易明細（見警卷第81至87頁） 7.現代財富科技有限公司113年3月14日現代財富法字第113031415號函暨檢附蔡承恩註冊資料、交易明細（見他字卷第39至46頁）蔡承恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年8月3日 15時05分 30,000元 112年8月4日 09時55分 100元 112年8月4日 15時16分 100元

2025-03-21

CTDM-113-金易-205-20250321-1

聲

臺灣橋頭地方法院

聲明異議

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　　　　　　114年度聲字第229號聲明異議人即受刑人郭哲安上列聲明異議人即受刑人因妨害秩序案件，不服臺灣橋頭地方檢察署檢察官之執行指揮（113年度執字第5205號），聲明異議，本院裁定如下：　　主　文聲明異議駁回。　　理　由一、聲明異議意旨略以：聲明異議人即受刑人（下稱受刑人）罹患重度憂鬱症，多次嘗試自殺未遂，且需照顧祖父，應合於刑事訴訟法第467條第4款規定，檢察官未予受刑人表示意見之機會，逕認受刑人無上開事由，而否准暫緩執行，爰聲明異議，請求撤銷檢察官上開處分，並准許受刑人停止執行或暫緩執行5個月等語。二、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當者，得向諭知該裁判之法院聲明異議，刑事訴訟法第484條著有明文。此所謂「檢察官執行之指揮不當」，係指檢察官有積極執行指揮之違法及其執行方法有不當等情形而言。次按受徒刑或拘役之諭知而有左列情形之一者，依檢察官之指揮，於其痊癒或該事故消滅前，停止執行：一、心神喪失者。二、懷胎五月以上者。三、生產未滿二月者。四、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命者，刑事訴訟法第467條亦有明文。三、經查：　㈠受刑人前因妨害秩序案件，經臺灣橋頭地方檢察署（下稱橋頭地檢）檢察官以110年度偵字第9105號起訴，本院以110年度訴字第431號判決判處有期徒刑10月，臺灣高等法院高雄分院以113年度上訴字第177號判決上訴駁回後，未再上訴而於民國113年9月25日確定乙節，有法院前案紀錄表在卷可按。嗣橋頭地檢檢察官依上開確定判決指揮執行，傳喚受刑人於113年11月12日到案，受刑人於113年10月29日具狀，以鬱症復發想自殺、需照顧祖父母為由，請求暫緩執行，經檢察官核准暫緩至114年1月14日執行；被告復於114年1月13日以上開理由聲請暫緩執行，經檢察官於114年1月17日函覆本案無刑事訴訟法第467條停止執行原因，而不予准許等情，業據本院調閱橋頭地檢113年度執字第5205號案卷核閱無訛。　㈡受刑人雖以患有重度憂鬱症為由，向橋頭地檢檢察官聲請暫緩執行，並提出高雄市立凱旋醫院113年10月23日、114年1 月13日診斷書、藥品明細收據、處方箋等件為據。然依前開 113年10月23日診斷書醫師囑言所載：近日有自殺風險，目前於本院門診接受藥物治療中等語，檢察官前已考量上情，核准被告暫緩至114年1月14日執行；而上開114年1月13日診斷書醫師囑言僅記載：情緒不穩定，自我控制差，也合併有傷害自己的衝動，建議持續接受精神藥物治療等語，已未論及被告有自縊之風險，難認被告經數月之藥物治療後仍有自殺之風險，而與刑事訴訟法第467條第4款之停止執行規定不符，尚難認受刑人聲請暫緩執行為有理由。且檢察官為執行傳票之執行指揮後，受刑人已2次具狀陳述，請求准予暫緩執行並充分表示意見，提出不宜發監執行之個人特殊事由供檢察官衡酌，自難認檢察官於114年1月17日作成本件不得暫緩執行之處分有何重大瑕疵可指。況受刑人入監時，應行健康檢查，受刑人不得拒絕。現罹患疾病，因執行而不能保其生命者，應拒絕收監。施行前項檢查時，應由醫師進行，並得為醫學上必要處置。被拒絕收監者，應送交檢察官斟酌情形為具保、責付、限制住居、限制出境、出海或為其他適當之處置，監獄行刑法第13條第1項第2款、第2項、第6項分別定有明文，是本件受刑人入監時，經專業醫師進行健康檢查後，若監獄認受刑人確因上述病症致執行將不能保其生命時，自會依法拒絕收監，並另由檢察官依法為其他適當處置。至受刑人再以其需照顧祖父乙情，請求停止執行或延緩執行，並非刑事訴訟法第467條所定之法定事由。故檢察官認受刑人所述暫緩執行之理由均與刑事訴訟法第467條之規定不符，為上開不准受刑人暫緩執行之處分，難認有何違法執行指揮或執行方法不當之情形可言。四、綜上所述，檢察官不准受刑人暫緩執行之聲請，依法執行其職權，核無違誤。受刑人指摘檢察官之執行指揮違法、不當，為無理由，應予駁回。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第486條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀（須附繕本），並敘明抗告之理由。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊淳如

2025-03-21

CTDM-114-聲-229-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　　　　　　 113年度附民字第460號原告陳彥良被告蔡承恩上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，本院於民國114年3月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣4萬3,600元，及自民國113年9月10日起至清償日止，按年息5%計算之利息。本判決第1項得假執行；但被告如以新臺幣4萬3,600元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，無正當理由未到庭，爰依刑事訴訟法 498條規定不待其陳述逕行判決。二、原告主張：被告、通訊軟體Line暱稱「勝君-Shengjun」（下稱「勝君」）及其他真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由被告於民國112年7月19日8時45分許，依「勝君」指示申辦MAX虛擬貨幣交易平台（下稱MAX）帳號，並將名下玉山銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）綁定為 MAX帳號之入金帳戶，復於112年7月21日10時55分許，將本案帳戶之帳號提供予「勝君」。嗣由本案詐欺集團不詳成員，於112年7月中旬透過通訊軟體LINE結識原告，佯稱：可代操作股票投資獲利等語，致原告陷於錯誤，而依其指示於11 2年7月28日23時31分，匯款新臺幣（下同）4萬3,600元至本案帳戶，被告再依「勝君」指示，於112年7月28日23時54分許，自本案帳戶匯出4萬5,600元至MAX遠東銀行帳號0000000 000000000號帳戶，並操作MAX帳號購買虛擬貨幣，提領至「勝君」提供之虛擬貨幣錢包地址，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向。被告與本案詐欺集團以上開方式詐欺原告，應賠償原告財產上損害4萬3,600元。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告4萬3 ,600元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5% 計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到庭爭執，亦未提出書狀做何聲明或陳述。四、本院之判斷：　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條前段分別定有明文。經查，原告主張上開事實，業據本院以113年度金易字第205號刑事判決認定屬實，依刑事訴訟法第500條前段規定，本院自應以前揭刑事判決所認定之事實為本件附帶民事訴訟判決之事實依據。被告與本案詐欺集團成員，共同以上開方式詐欺原告，故意侵害原告意思表示自由，使原告受有4萬3,600元之財產上損害，原告依上開規定，請求被告給付4萬3,600元及法定遲延利息，洵屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付4萬3,6 00元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年9月10日起（見本院卷第7-9頁）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本判決所命被告給付之金額低於50萬元，依刑事訴訟法第49 1條第10款准用民事訴訟法第389條第1項第5款，依職權宣告假執行，並依職權宣告被告如供相當之擔保，得免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、據上論結，原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第502條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　許家菱以上正本證明與原本無異。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊淳如

2025-03-21

CTDM-113-附民-460-20250321-1