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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3993號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃士育上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第404 11號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文黃士育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之偽造工作證、收款收據各壹張均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告黃士育於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後：　㈠詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布，除部分條文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0 月0日生效施行。詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億以下罰金。」，本案被告所犯加重詐欺取財犯行所獲取之財物未達新臺幣（下同）500萬元，亦未有其他加重詐欺手段，且其雖於偵查及本院審理中自白加重詐欺取財犯行，然未自動繳交犯罪所得，自無新舊法比較之問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，亦無詐欺犯罪危害防制條例相關減免刑罰規定之適用。　㈡洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除部分條文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，修正前同法第14條第1項規定之法定刑為7年以下有期徒刑，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用被告裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告及本案詐欺集團成員偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告與「阮經天應明天」、「令狐沖」、「蜈公子」、「馬邦德」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，依指示持偽造之私文書及特種文書向告訴人歐寶嬌收取詐欺款項，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解，有本院調解筆錄在卷可稽，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害、於本案之分工及參與程度、所獲報酬比例，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項，並於同年0月0日生效，另詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效，其中第 48條為與沒收相關之規定，本案於沒收部分，均應適用前揭裁判時之規定。次按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38 條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。　㈠查被告於警詢及本院準備程序供稱：我的報酬是贓款的2%，共1萬元等語（見偵卷第7頁），該1萬元核屬其犯罪所得，未據扣案，亦未實際發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡查未扣案之偽造工作證、現金收據各1張，均係供本案犯罪所用之物，業據被告供述在卷（見偵卷第第5頁反面至6頁），並有上開偽造工作證及現金收據照片在卷可稽（見偵卷第12 頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈢查被告向告訴人收取之50萬元，固為洗錢之財物，然考量被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案洗錢之財物，業已上繳詐欺集團上游成員「陳立昇」收受，復無證據證明被告就上開洗錢之財物有事實上管領處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳佳蒨提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第40411號　　被　　　告　黃士育　上列被告因加重詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃士育於民國113年3月25日前某日起，加入真實身分不詳TE LEGRAM暱稱「阮經天應明天」、「令狐沖」、「蜈公子」、「馬邦德」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，擔任該詐欺集團之「車手」職務，負責接受指示，至詐欺集團成員指定之地點拿取贓款，且將收取之款項放置在詐欺集團成員指定之地點，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源，而移轉特定犯罪所得，由本案詐欺集團中之不詳成員，先於社群軟體臉書上投放廣告，適有歐寶嬌於113年2月中旬觀看廣告後，點擊連結而加入通訊軟體LINE官方粉絲帳號「豪成官方客服」，再經LINE暱稱「陳俞貝」介紹，下載「豪成」應用程式（網址：http://app.xiobs.com/）佯稱可儲值並投資獲利云云，致歐寶嬌陷於錯誤，自113年3月6日起共計匯款及交付款項達新臺幣（下同）464萬7,200元予本案詐欺集團成員，其中113年3月27日，即由黃士育依TELEGRAM暱稱「令狐沖」、「蜈公子」指示，在統一超商列印該詐欺集團成員所提供、附有黃士育照片之工作證（上載有「姓名：黃廷堯」、「職務：線下營業員」、「部門：外勤部」）、收款收據。黃士育於同日11時許，在新北市○○區○○○路0段000 號，向歐寶嬌出示上開偽造之工作證，於收受歐寶嬌交付之現金50萬元後，並將前述收款收據，交予歐寶嬌收執，用以表示「豪成投資」之線下營業員「黃廷堯」收到款項之意以行使之，足以生損害於歐寶嬌。黃士育再依TELEGRAM暱稱「馬邦德」指示，將50萬元交付予本案詐欺集團之收水人員「陳立昇」，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，黃士育因擔任車手，而收受1萬元之報酬。嗣經歐寶嬌察覺有異，報警處理而循線查獲。二、案經歐寶嬌訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告黃士育於警詢及偵查中之供述坦承所有犯罪事實。㈡證人即告訴人歐寶嬌於警詢之指訴證明告訴人遭詐欺集團詐騙後，於犯罪事實所載時、地交付款項給本案被告，並收受「豪成投資」收款收據之事實。㈢告訴人提供之「黃廷堯」工作證及收款收據翻拍照片1張證明被告係於113年3月27日向告訴人歐寶嬌收受現金50萬元後，有出示偽造之工作證、交付偽造之收款收據予告訴人之事實。㈣路口監視器錄影畫面截圖2紙證明被告係如犯罪事實欄所示時、地，向告訴人收取款項之人。二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號、34年上字第862號、77年台上字第2135號判決先例意旨參照。查被告黃士育既參與詐欺集團而擔任取款車手，其參與或分擔實施之行為，係詐欺集團實施詐欺取財及洗錢等犯罪之重要階段構成要件行為，性質上係屬共同正犯，縱未全程參與犯罪之實施或分擔，然詐欺集團成員間本有各自之分工，或負責幕後出資或處理洗錢者、或負責安排機房或水房之主要幹部成員、或負責招攬車手或收取帳戶之人、或負責收取人頭帳戶、或負責撥打電話從事詐騙者，亦有負責提領款項及轉帳匯款之車手，甚至擔任把風通報者，此種犯罪在行為之分擔上，必然需要由多人依縝密之計畫分工實施方能完成之集團性犯罪，是參與詐欺之其各成員間，對於其他各成員所分擔實施、或各階段之詐欺手段，均具有相互利用之犯意聯絡，自均有共犯連帶原則（即一部行為全部責任原則）之適用，而應共同負責，合先敘明。三、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣500萬元，且不該當該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告此部分行為僅依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處。另洗錢防制法亦已於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金」。經比較結果，修正後規定後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪嫌、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪及洗錢防制法第 19條第1項之一般洗錢罪嫌。被告黃士育與真實姓名年籍不詳TELEGRAM暱稱「阮經天應明天」、「令狐沖」、「蜈公子」、「馬邦德」及不詳詐欺集團成員等人間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造特種文書、私文書之低度行為，為其行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為，同時觸犯加重詐欺取財罪嫌及一般洗錢罪嫌，請從一重論以加重詐欺取財罪。被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第 38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。　四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳佳蒨

2025-02-27

PCDM-113-審金訴-3993-20250227-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4611號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告許偉志上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第430 43號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文許偉志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之偽造「豪成投資」收款收據壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、許偉志於民國113年3月期間，經真實姓名年籍不詳、暱稱「黃聖元」之人面試，加入通訊軟體Telegram群組，而與真實姓名年籍不詳之「黃聖元」、通訊軟體Line（下稱Line）暱稱「施昇輝（股）」、「陳語欣（股）」、「豪成官方客服」等成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，許偉志所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以 113年度偵字第14550號提起公訴，經臺灣橋頭地方法院以11 3年度審金訴字第145號案件繫屬於前，不在本案起訴範圍內），由許偉志擔任面交車手，負責於本案詐欺集團其他不詳成員向被害人實施詐術後，出面向被害人收取所交付之詐欺款項之工作。嗣許偉志即與「黃聖元」、「施昇輝（股）」、「陳語欣（股）」、「豪成官方客服」及本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年1月29日前某時，連結網際網路並在社群軟體Facebook投放廣告，適有張芳菱點擊該廣告而與「「施昇輝（股）」、「陳語欣（股）」成為Line好友，渠等並向張芳菱佯稱得以股票投資方式獲利，指示張芳菱下載「豪成股票交易」APP及加「豪成官方客服」為Line好友，致張芳菱陷於錯誤，而依「豪成官方客服」指示於113年3月19日8時30分許，至執設臺中市○○區○ ○路000○0號之全家超商大雅文雅店（下稱交款地點），面交新臺幣（下同）70萬元作為投資資金。繼之，許偉志接受本案詐欺集團不詳成員之指示，先行列印偽造之豪成投資公司之識別證、收款收據後，前往交款地點，並向張芳菱出示該偽造之識別證而行使之，俟張芳菱交付70萬元現金後，則將該偽造之收款收據交予張芳菱而行使之，以此取信於張芳菱，足以生損害於張芳菱、「林偉浩」、豪成投資公司。待許偉志取得70萬元現金後，即將該筆款項轉交予本案詐欺集團其他不詳成員，而以此方式掩飾、隱匿該詐欺贓款之去向、所在。二、案經張芳菱訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　㈠本件被告許偉志所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，而被告於本院行準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。　㈡又本案判決以下所引用之非供述證據，無刑事訴訟法第159 　　條第1項規定傳聞法則之適用，經本院於審理時依法踐行調　　查證據程序，被告及檢察官均不爭執各該證據之證據能力，且與本案待證事實具有自然之關聯性，亦查無依法應排除其證據能力之情形，依法自得作為證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱(見本院卷第31頁、第42頁)，核與證人即告訴人張芳菱於警詢時證述明確（見偵卷第33至43頁），並指認犯罪嫌疑人紀錄表【告訴人指認被告】（見偵卷第45至51頁）、影像特徵比對系統比對結果（見偵卷第53頁）、告訴人報案之臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵卷第55至62 頁）、告訴人提出之對話紀錄截圖（見偵卷第63至74頁）、取款車手、收款收據及工作證之照片（見偵卷第75至76頁）、113年3月19日收款收據及取款車手之照片（見偵卷99至10 1頁）在卷可證。足認被告上開任意性之自白，核與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠法律修正之適用說明：　⒈按關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110年度台上字第1 489號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均自同年8月2日起生效：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達 1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，將法定最重本刑降低為5年以下。　⑵另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定亦於113年7月31 日修正公布施行，並於113年8月2日起生效，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開行為時法，行為人於「偵查及歷次審判中均自白」，即減輕其刑，而依現行法除行為人於「偵查及歷次審判中均自白」外，再增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始減輕其刑。　⑶經查，被告雖於本院準備程序及審理時自白其所涉本案犯行（見本院卷第31頁、第42頁），然其於警詢時辯稱：我不知道於113年3月19日要拿的錢是詐欺被害款項，我不知道我收的是被害人遭詐騙的錢等語（見偵卷第27至29頁）；復於偵訊時辯稱：是上手跟我講被害人投資，要我收款，我不知道這是詐騙等語（見偵卷第90至91頁），堪認被告於偵查中並未坦認其所涉本案犯行。是被告所涉一般洗錢犯行部分，並不符合上開修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之要件，而無上開減刑規定之適用。又本案洗錢之財物未達1億元，是經綜合比較結果，自以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較為有利於被告，依刑法第2條第1項後段之規定，本案被告此部分一般洗錢犯行，自應適用現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　　　⒊被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於113年7月31日制訂公布施行，並自113年8月2日起生效施行。該條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。惟查，被告於偵查中並未自白其所涉本案詐欺犯行，已如前述。是被告所涉本案三人以上共同詐欺取財之犯行，並不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之要件，自無上開減刑規定之適用。　　㈡本案收款收據上之蓋章欄位內蓋有「豪成投資」之印文1枚，且被告在上開收款收據上填載「113（年）3（月）19（日）」、「柒拾萬元整」、「現金儲值」等資料，並在該收款收據經辦人欄上偽造「林偉浩」之簽名及指印，足以表徵豪成投資公司經辦人「林偉浩」於113年3月19日，收到告訴人所交付之現金70萬元而交付收款收據予告訴人以為證明之意，故本案收款收據1紙，屬偽造之私文書，至為明灼；且被告明知其非豪成投資公司之員工，猶於向告訴人收款時，交付本案收款收據予告訴人收執而行使之，被告所為自足生損害於豪成投資公司業務管理之正確性及「林偉浩」之公共信用權益無疑。　㈢被告依本案詐欺集團不詳成員之指示，先影印「豪成投資公司」之識別證，再於上開時、地，攜帶上開偽造之識別證，並自稱為豪成投資公司之經辦人「林偉浩」，業經認定如前，依上開說明，該偽造之識別證應認係關於服務或其他相類之證書。是被告此部分所為，係該當於刑法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪。　　　㈣是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈤被告與「黃聖元」、Line暱稱「施昇輝（股）」、「陳語欣（股）」、「豪成官方客服」及本案詐欺集團其他不詳成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢之犯行，具犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈥被告推由本案詐欺集團其他不詳成員在本案收款收據上偽造「豪成投資」之印文與其在該收款收據上偽造「林偉浩」之簽名及指印之行為，均係其偽造私文書之階段行為，且其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分別為其行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告係以一行為而觸犯上開三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦爰審酌我國詐欺犯罪集團猖獗，係嚴重社會問題，為政府嚴格查緝對象，被告不循正途獲取財物，竟貪圖不法利益，參與本案詐欺集團，負責向告訴人收取詐欺贓款後轉交與本案詐欺集團其他不詳成員，而掩飾、隱匿詐欺贓款之去向、所在，被告所為實值非難。復考量被告犯後於本院準備程序及審理時已坦承犯行，然因告訴人表示無調解意願（見本院卷第75頁之本院電話紀錄表），致雙方未能成立調解之犯罪後態度，及被告於本案前，並無因犯罪經法院判決判處罪刑確定之案件素行狀況，有法院前案紀錄表附卷可稽（見本院卷第15至18頁），並衡以告訴人本案所受財產上損害之程度，與被告所自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見本院卷第43頁），及被告在本案詐欺集團中之分工、角色地位，暨被告犯罪之動機、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑。　四、沒收部分：　㈠按沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條於113年7月31日制訂公布施行，並於113年8月2日起生效，該條第1項規定：「詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，而依前述刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律。查，本案偽造之「豪成投資」收款收據1張，係被告於向告訴人取款時所交付，業經認定如前，且未據扣案，是該收款收據1張係供被告本案詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之，而於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4 項之規定，追徵其價額。至上開收款收據上偽造「豪成投資」之印文及偽造「林偉浩」之簽名及指印，因屬該等私文書之一部分，已因該等私文書之沒收而包括在內，自無須再為宣告沒收之必要。另本案偽造之識別證1張，雖亦為供被告本案詐欺犯罪所用之物，然因未據扣案，且無證據證明該識別證現仍存在，本院審酌該識別證價值甚微，取得容易，倘予宣告沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟，而徒增執行人力物力之勞費外，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛並無任何助益，顯然欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡被告於偵查及審判中均稱：我沒有拿到報酬等語（見偵卷27 頁、第90頁、本院卷第31頁），且本案亦乏積極證據足認被告確因本案犯行而獲有任何對價或報酬，自不生犯罪所得應予沒收之問題。㈢另依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律。而113 年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效之洗錢防制法第2 5條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限」。是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之1第5項、第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。查，本案被告向告訴人所收取之70萬元，業已依指示，將該詐欺款項轉交予本案詐欺集團其他不詳成員，業經認定如前，被告就上開財物，應已不具事實上之處分權或所有權，倘若對被告沒收上開洗錢之財物，已屬過苛，是爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳錦龍、汪思翰提起公訴，檢察官黃楷中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　曹錫泓以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃毅皓中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。刑法第210條　　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。　刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-02-25

TCDM-113-金訴-4611-20250225-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1858號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告方建成上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第13544號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。扣案之如附表一編號1所示之物及如附表二編號1所示之手機壹支均沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬伍仟陸佰元、偽造之「蘇俊龍」印章壹顆及如附表一編號2所示之物均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　事　實一、丁○○於民國113年3月底某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram帳號暱稱「小胖」之成年人及其他真實姓名年籍不詳之成年人（均無證據證明為未滿18歲之人）所組成三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團，負責擔任面交取款之車手工作。嗣丁○○即與暱稱「小胖」之成年人及其等所屬不詳詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於113年3月24 日，以通訊軟體LINE帳號暱稱「陳佳佳」、「豪成官方客服」等名義與乙○○聯繫，並佯稱：藉由豪成APP操作買賣股票可以獲利，並可聯繫專員前往收取投資款云云，致乙○○信以為真陷於錯誤後，遂依該詐欺集團成員之指示同意面交投資款；嗣丁○○即依暱稱「小胖」之指示，先取得該詐欺集團不詳成員所交付之偽造「蘇俊龍」印章1顆，並列印由該詐欺集團成員以不詳方式所偽造如附表一編號1、2所示之「豪成投資」收款收據及工作證各1張後，再依該不詳詐欺集團成員之指示，於同年4月1日12時4分許，前往高雄市新興區林森一路161巷口某處，出示如附表一編號2所示之偽造工作證 1張予乙○○，佯裝其為「豪成投資」職員「蘇俊龍」以取信於乙○○，並在如附表一編號1所示之偽造「豪成投資」收款收據之「經辦人」欄上，持偽造「蘇俊龍」印章蓋用在該張偽造收款收據上而偽造「蘇俊龍」印文1枚後，將如附表一編號1所示之該張偽造「豪成投資」收款收據交予乙○○收執而行使之，致足生損害於「蘇俊龍」、「豪成投資」及乙○○ ，乙○○因而交付現金新臺幣(下同)320萬元予丁○○而詐欺得逞後，丁○○隨即依不詳詐欺集團成員之指示，前往某教會，將其所收取之詐騙贓款置放在位於該教會旁之公廁內，以轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之去向及所在。隨後暱稱「小胖」之人於同日21時許，在高雄市○○區○○○路000號之小樹點餐飲桌遊店電，交付其所收取款項金額0.8％(即2萬5,60 0元)之報酬予丁○○。嗣因乙○○發覺受騙而報警處理，並提出丁○○所交付之該張偽造「豪成投資」收款收據予員警扣押，並經警送請鑑定，經比對與丁○○之指紋相符後，為警於同年月17日14時14分許，在高雄市○○區○○○路000號，持臺灣高雄地方檢察署檢察官所核發之拘票拘提丁○○到案，並經警當場扣得其所有供本案犯罪所用之如附表二編號1所示之IPhone XR紅色手機1支（IMEI：000000000000000），始循線查悉上情。二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局新興分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，本院合議庭裁定由受命法官改依簡式審判程序審理，合先敘明。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(見警卷第2至7、10至12頁；偵卷第18、19、34至36頁；聲羈卷第16至18頁；審金訴卷第53、63、67頁)，核與證人即告訴人乙○○於警詢中所證述遭詐騙面交款項之情節（見警卷第59至61、63、64頁）大致相符，復有告訴人所提出其與詐騙集團成員間之Line對話紀錄擷圖照片（見警卷第95至 135頁）、告訴人所提出之偽造工作證及偽造收款收據翻拍照片（見警卷第134頁）、告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見警卷第85、139、1 41頁）、被告前往收款之路口監視器錄影畫面擷圖照片（見警卷第25至31頁）、高雄市政府警察局新興分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見警卷第15至19頁）、扣案手機照片（見警卷第23頁）、告訴人指認被告之指認犯罪嫌疑人紀錄表（見警卷第67至70頁）、內政部警政署刑事警察局113年4 月25日刑紋字第1136048304號鑑定書（見偵卷第63至71頁）、扣案之偽造收款收據（見警卷第83頁）、被告扣案手機內通訊資料翻拍照片（見偵卷第37至41頁）在卷可稽，並有被告所持有之如附表二編號1所示之手機1支及被告所交付之偽造收款收據1張等物扣案可資為佐；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，可堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。　㈡按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2 335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該詐欺集團不詳成員，以前述事實欄所載之詐騙手法，向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，將受騙款項交付予前來收款之被告，而被告係依不詳詐欺集團成員及暱稱「小胖」之指示，前往上開指定地點，向告訴人收取受騙款項後，再將其所收取之詐騙贓款放在指定地點，以轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，以遂行渠等本案所為詐欺取財犯行等節，業經被告於警詢及偵查中陳述甚詳，有如前述；堪認被告與暱稱「小胖」之成年人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收取及轉交詐騙贓款之工作，惟其該詐欺集團不詳成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又依本案現存卷證資料及被告前述自白內容，可知本案詐欺集團成員除被告之外，至少尚有指示其前往收款之暱稱「小胖」之成年人及前來向被告收取詐騙贓款之該詐欺集團不詳上手成員；由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　　㈢又被告前往上開指定地點，向告訴人收取受騙款項後，再將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，以遂行渠等該次詐欺取財犯行等節，有如上述；基此，足認被告將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員之行為，顯然足以隱匿或掩飾詐欺取財犯罪所得之去向及所在，而已製造金流斷點，顯非僅係單純處分贓物之行為甚明；準此而論，堪認被告此部分所為，自核屬洗錢防制法第2條第2款所規定之洗錢行為，而應論以修正後第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　㈣綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行，應堪予認定。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決已徵詢該院其他刑事庭，經受徵詢之各刑事庭均採關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂之見解）。 ⒉被告上開行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業於113年 7月31日經總統公布修正，並於同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法規定後，修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。　⒊洗錢防制法第16條第2項之減刑規定部分，如上所述於113年7 月31日公布修正，並於同年8月2日起生效施行，修正前規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查本案被告雖於偵查及審判中均自白本案洗錢犯行，但卻尚未自動繳交其全部所得財產，而僅得依修正前之第16條第2項規定減輕其刑，惟修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，縱然符合行為時法減刑規定，減刑後處斷刑範圍上限為6年11月，比較主刑最高度仍以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較為有利於被告。　⒋經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用本案裁判時即修正後洗錢防制法規定予以論處。　㈡適用法律之說明：　⒈按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院著有90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號、110年度台上字第1350號判決要旨足資為參)。查本案詐欺集團成員偽造如附表一編號2所示之工作證電子檔案後，指示被告列印該張偽造工作證，並於其向告訴人收取款項時，配戴該張偽造工作證以取信告訴人，而配合本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明其為「豪成投資」之職員「蘇俊龍」等節，業經被告於警詢及本院審理中供認在卷(見警卷第10、11頁；審金訴卷第69頁)；則參諸上開說明，如附表一編號2所示之該張偽造工作證，自屬偽造特種文書無訛。又被告復持之向告訴人行使，自屬行使偽造特種文書無訛。　⒉又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。查被告明知其並非「豪成投資」之員工，其竟依該詐欺集團成員之指示，列印由本案詐欺集團成員以不詳方式所偽造之如附表一編號1所示之「豪成投資」收款收據，自屬偽造私文書之行為；嗣於被告向告訴人收取受騙款項之際，其復交付上開偽造「豪成投資」收款收據予告訴人，用以表示其代表「豪成投資」向告訴人收取投資款項作為收款憑證之意，而持以交付告訴人收執而行使之，自屬行使偽造私文書無訛，足生損害於「豪成投資」對外行使私文書之正確性至明。　　㈢核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈣又該不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，偽造「蘇俊龍」印章1顆及偽造如附表一編號1、2所示之「豪成投資」收款收據、工作證各1張後，復於不詳時間、地點，在前開偽造「豪成投資」收款收據上，偽造如附表一「偽造印文數量」欄編號1所示之「豪成投資」印文1枚，並由被告持該顆偽造「蘇俊龍」印章，在該張偽造收款收據之「經辦人」欄上偽造「蘇俊龍」印文1枚，均為其等偽造私文書之階段行為；而本案詐欺集團成員先偽造私文書(收款收據)、特種文書( 工作證)電子檔案後，交由被告予以下載列印而偽造私文書及偽造特種文書後，再由被告持之向告訴人加以行使，則其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均已為其後行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，俱不另論罪。　　㈤再查，被告上開犯行，係以一行為同時觸犯參與組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處　㈥再者，被告就上開三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造種文書及洗錢等犯行，與暱稱「小胖」之人及其等所屬該詐欺集團其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈦刑之減輕事由之說明：　⒈又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最後所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。經查：　①本案被告所為洗錢犯行，如依修正後洗錢防制法第19條第1項之規定，其法定刑固較修正前同法第14條第1項規定有利於被告，而被告已於偵查及本院審判中均自白本案洗錢犯罪，但其並未自動繳交犯罪所得，故如整體適用修正後洗錢防制法規定論罪科刑，即無從依修正後之第23條第3項規定減輕其刑，整體適用修正後之洗錢防制法相關規定結果，並未較有利於被告。　②而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利於被告，然因其合於修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減刑要件，自應選擇適用較有利於之修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑。　　③按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。又按法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則而適用之，不容任意割裂而適用不同之法律（最高法院著有79年度臺非字第274號判決意旨參照）。查被告於警詢及本院審理中就其本案所涉洗錢犯行，均已自白在案，而原應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，然被告本案所為犯行，既從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，業經本院審認如上；則揆以前揭說明，即不容任意割裂適用不同之法律；故而，就被告本案所犯三人以上共同犯詐欺取財犯行，並無從適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審中自白之規定予以減輕其刑；惟就被告此部分想像競合犯輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57 條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予說明。　⒉又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，被告就本案三人以上共同犯詐欺取財犯行，於警詢、偵查及本院審理中雖均已坦承犯罪，業如前述，而被告參與本案犯罪，已獲得其所收取款項金額0.8％(即2萬5,600元，計算式：320萬元×0.8％＝2 萬5,600元)報酬一節，業經被告於警詢及本院審理中陳明在卷(見警卷第5頁；審金訴卷第53頁)；由此可認該筆報酬，核屬被告為本案犯罪所獲取之犯罪所得，然被告迄今尚未自動繳交其此部分犯罪所得，故被告雖於偵查及本院審理中均已自白本案三人以上共同犯詐欺取財犯行，然仍無從適用上開規定予以減刑，惟本院於依照刑法第57條量刑時，一併衡酌被告該部分自白事由，併此敘明。　　⒊再按組織犯罪防制條例第8條第1項規定「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。經查，被告於偵查及本院審理時就其本案所犯參與犯罪組織罪，均已有所自白，故被告就其本案參與犯罪組織之犯罪事實已為肯認之陳述，應合於組織犯罪條例第8條第1項之規定減輕其刑；惟被告本案所犯參與犯罪組織罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減刑事由，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告本案犯行量刑之有利因子，附此說明。　㈧爰審酌被告正值青年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得金錢，竟參與詐欺集團，並依詐欺集團成員之指揮，擔任收取詐騙贓款並轉交上繳予詐欺集團上手成員等車手工作，且依該詐欺集團成員指示行使偽造特種文書、偽造私文書，並於收取詐騙款項後，將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團其他上手成員，使該詐欺集團成員得以順利獲得告訴人遭詐騙之受騙款項，因而共同侵害告訴人之財產法益，並造成告訴人受有非輕財產損失(320萬元)，足見其法紀觀念實屬偏差，其所為足以助長詐欺犯罪歪風，並擾亂金融秩序，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，並除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加告訴人求償之困難度，其所為實屬可議；惟念及被告於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可；復考量被告迄今尚未與告訴人達成和解或賠償告訴人所受損害，致其所犯致生危害之程度未能獲得減輕；兼衡以被告本案犯罪之動機、手段及所生危害之程度，及其參與分擔該詐欺集團犯罪之情節，以及告訴人遭受詐騙金額甚高、所受損失程度非輕，暨被告所獲利益之程度；並酌以被告之素行(參見臺灣被告高等法院被告前案紀錄表)；暨衡及被告受有二、三專肄業之教育程度，及其於本院審理中自陳現從事服務業、家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第67頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　　　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，新增公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」；原洗錢防制法第18條第1項移列至同法為第25條第1項，並修正為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，均為刑法沒收之特別規定，依刑法第2條第2項、第11條規定，本案沒收部分應適用特別規定即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定。　㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案被告將其向告訴人所收取之受騙款項32 0萬元轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員等節，已據被告於警詢及本院審理中均供明在卷，業如前述；基此，固可認告訴人本案遭詐騙款項320萬元，應為本案洗錢之財物，且經被告轉交上繳予本案詐欺集團不詳上手成員，而已非屬被告所有，復不在其實際掌控中；可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之其餘詐騙贓款，並無共同處分權限，亦未與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意，況被告僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後隨即將詐騙贓款交出，洗錢標的已去向不明，與不法所得之價值於裁判時已不復存在於利害關係人財產中之情形相當；復依據本案現存卷內事證，並查無其他證據足資證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情；因此，本院自無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收或追徵，附此述明。　㈢扣案之如附表一編號1所示之偽造「豪成投資」收款收據1張，係該不詳詐欺集團成員交予被告持有，並作為其向告訴人收款時交付予告訴人收執等節，業經被告於警詢及本院審理中均供述明確（見警卷第5頁；審金訴卷第69頁）；堪認扣案之該張偽造「豪成投資」收款收據，核屬供被告為本案詐欺及洗錢犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。至於扣案之如附表一編號1所示之偽造「豪成投資」收款收據上所偽造之「豪成投資」印文及「蘇俊龍」之印文各1枚等物，均已因該張偽造收款收據業經宣告沒收，則毋庸再依刑法第219條之規定宣告沒收。又因現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造「豪成投資」印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，一併敘明。　㈣另未扣案之偽造「蘇俊龍」印章1顆及如附表一編號2所示之偽造工作證1張等物，均係該不詳詐欺集團成員提供予被告持有，並作為其向告訴人收款時使用等情，亦經被告於警詢及本院審理中均陳明在卷（見警卷第5頁；審金訴卷第69頁）；堪認該張偽造工作證及該顆偽造「蘇俊龍」之印章等物，均核屬供被告為本案詐欺及洗錢犯罪所用之物，且尚查無其他證據足資認定該顆偽造印章或工作證等物業已滅失或不存在，故仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收，並應依刑法第 38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　㈤又扣案之如附表二編號1所示之IPhone XR紅色手機1支（IMEI ：000000000000000），係暱稱「小胖」之人交予被告使用，並係供其與本案詐欺集團成員聯絡取款事宜使用一節，已據被告於警詢及本院審理中均供承在卷(見警卷第6頁；審金訴卷第53頁)；由此可見扣案之如附表二編號1所示之該支IP hone XR紅色手機，核屬供被告為本案詐欺取財犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。　㈥至扣案之如附表二編號2所示之IPhone 14 Pro藍色手機1支（含門號0000000000號之SIM卡1枚，IMEI：000000000000000 ），固為被告所有，然其並未持該支藍色手機與本案詐欺集團成員聯繫乙情，已據被告於本院審理中供述在卷(見審金訴卷第53頁)；且依本案現存證據資料，並查無其他證據足資認定該支IPhone 14 Pro藍色手機與被告本案犯罪有關，復非屬違禁物或應義務沒收之物，故本院自無從為沒收之諭知，併予述明。　㈦再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告擔任本案詐欺集團面交取款之車手工作，因而獲得其所收取款項金額0.8％(即2萬5,600元)之報酬一節，業經被告於警詢及本院審理中均供述在卷，前已述及；故而，堪認該等報酬，核屬被告為本案犯罪所獲取之犯罪所得，而該犯罪所得雖未據扣案，且被告迄今亦未返還予告訴人，然為避免被告因犯罪而享有不法利得，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第 3項及第98條第2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。第5項、第7項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號偽造文件名稱及數量偽造欄位偽造印文數量　出處　1 偽造「豪成投資」收款收據壹張「蓋章」欄偽造之「豪成投資」印文壹枚警卷第83頁，已扣案，宣告沒收「經辦人」欄偽造之「蘇俊龍」印文壹枚　2 偽造工作證（姓名：蘇俊龍）壹張無無警卷第134頁，未扣案，宣告沒收附表二：編號扣案物品名稱及數量 1 IPhone XR紅色手機壹支（IMEI：000000000000000） 2 IPhone 14 Pro藍色手機壹支（含門號0000000000號之SIM卡壹枚，IMEI：000000000000000）

2025-02-21

KSDM-113-審金訴-1858-20250221-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第325號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告吳柏健上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5571號），本院判決如下：　　主　文吳柏健犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至3所示之物及未扣案之收款收據(113年4月9日 )均沒收。　　犯罪事實一、吳柏健於民國113年4月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由通訊軟體Telegram暱稱「路飛」等3人以上真實身分不詳之成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），負責前往指定地點向被害人收取詐騙款項。緣本案詐欺集團成員，前於113年1月15日起至同年3月26日間，即以通訊軟體L INE暱稱「許可欣」、「豪成官方客服」帳號，向陳雪蘭佯稱可在「豪成投資網站」儲值下單購買股票投資獲利云云，致陳雪蘭陷於錯誤，依指示於113年3月1日至同年月26日間，分6次交付合計新臺幣(下同)720萬元之現金與本案詐欺集團不詳成員(並無證據證明吳柏健就此部分有犯意聯絡或行為分擔)。嗣經陳雪蘭察覺有異後報警處理，並配合警方執行誘捕，而本案詐欺集團成員仍繼續以上開手法向陳雪蘭施詐，並相約於113年4月9日10時30分許，在新竹縣○○市○○○路 000號前面交款項，吳柏健遂與「路飛」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，依「路飛」指示於上開指定時地與陳雪蘭會面，由吳柏健先向陳雪蘭佯稱其係「豪成投資」外勤部線下營業員，並出示偽造之「陳明荃」工作證以取信陳雪蘭，待陳雪蘭交付由警方所準備之假鈔150萬元(內含1,000元真鈔)後，吳柏健復交付偽造之「豪成投資」收款收據(其上有偽造之「豪成投資」印文1枚、偽造之「陳明荃」署押1枚)與陳雪蘭而行使之，足生損害於陳雪蘭。惟吳柏健旋為現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，並為警當場扣得如附表編號1至3所示之物，而查悉上情。二、案經陳雪蘭訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」查本案證人即告訴人陳雪蘭於警詢時之證述，因非在檢察官及法官面前作成，則依上揭規定，固不能作為被告吳柏健本案涉犯組織犯罪條例所列之罪之證據使用，然非不能採為被告涉犯其他犯罪時之證據，合先敘明。二、本判決所引用下列被告以外之人於審判外陳述，經本院於審判期日予以提示及告以要旨，檢察官及被告均未爭執證據能力，且迄言詞辯論終結前亦均未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成或取得時之情況，均無非法或不當取證之情事，亦無顯不可信情況，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱(見本院金訴字卷第83至84頁)，並經證人即告訴人於警詢時證述明確（見偵卷第15至第19頁），復有新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所警員製作之職務報告、被告出具之自願受搜索同意書、新竹縣政府竹北分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、告訴人之報案相關資料、偽造之「豪成投資」收款收據7張、警員密錄器畫面截圖、現場照片暨扣案物照片、被告手機之其與暱稱「小董叫...Xe Taxi」帳號之LINE對話紀錄、備忘錄及聯絡人資料截圖、告訴人與暱稱「許可欣」、「豪成官方客服」帳號之LINE對話紀錄截圖在卷可稽(見偵卷第7頁、第20至32頁、第36至48頁、第51頁)，另有偽造之「陳明荃」工作證2張、偽造之「豪成投資」空白收款收據1張扣案可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，資可採為認定事實之依據。　㈡又被告固於本院準備程序中陳稱：我不知道是詐欺集團，除「路飛」外並未與其他成員聯絡等語(見本院金訴字卷第62頁)。惟依告訴人與暱稱「許可欣」、「豪成官方客服」帳號之LINE對話紀錄截圖(見偵卷第47至48頁)所示，復佐以告訴人所提出之113年3月1日、同年月8日、同年月14日、同年月19日、同年月22日、同年月26日收款收據(見偵卷第26至31頁)，其上經辦人欄分別蓋有偽造之「潘祈聖」、「張哲謙」印文或簽有偽造之「陳進財」、「陳怡君」署押，可見本案詐欺集團之犯罪手法，既有以LINE帳號向告訴人行騙者，亦有多名至現場向告訴人收取詐得財物者，且反覆對外行騙，堪認本案詐欺集團成員至少3人以上，彼此分工合作以共同達成詐欺取財之犯罪目的，並朋分贓款牟利，顯係以實施詐欺取財為目的，組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，自屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。而被告於警詢及偵訊時自陳：「路飛」跟我說這是投資股票的業務，負責跟客戶收取款項，一天薪資是2,000元等語(見偵卷第8至9頁、第58至59頁)；復於本院審理時坦承：我現在想要全部認罪，包含三人以上詐欺取財部分都承認，因為我在高雄另案也都承認，先前我在偵查中表示本案是我第一次當車手純屬不實等語(見本院金訴字卷第83頁)，可知被告自始即已知悉其係所參與者為具有3人以上成員分層負責之犯罪組織，其係為貪圖「路飛」所應允之不正報酬，而加入本案詐欺集團，擔任前往收取告訴人財物之車手角色，其主觀上當有參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意甚明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂之犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，而刑法第339條之4第1項規定：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。依上述可知，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條之4第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為7年、最低度有期徒刑為2月；修正後規定之最高度有期徒刑為5年、最低度有期徒刑則為6月。　⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定亦於113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後移列至同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。然因被告於偵查中並未自白犯行，故無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均無從減輕其刑。　⒊是經新舊法比較結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，此部分即應適用裁判時即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈢被告與「路飛」及所屬詐欺集團不詳成員間，就上開三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣被告所犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈤被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，然因告訴人係配合警員誘捕偵查而不遂，僅構成三人以上共同犯詐欺取財未遂之犯行，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私利，竟與本案詐欺集團成員共同詐欺告訴人，並負責持偽造之私文書及證件向告訴人詐取財物，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難。惟念及其犯後雖於偵查中及本院準備程序中就參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行均矢口否認，然終能於本院審理時坦承全部犯行之態度，並考量其本案犯罪之動機及目的、本案詐欺集團分工情形、告訴人所受之損害程度等情，兼衡以其於本院審理時自陳為高職畢業之教育程度、職業為鐵工、家庭經濟狀況為勉持（見本院金訴字卷第84頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年8月2日起生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為加重詐欺犯罪沒收之特別規定，且沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果應適用裁判時法，則依刑法第2條第2項規定及特別法優先於普通法之原則，本案就加重詐欺犯罪所用之物之沒收，即應適用修正後之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。查扣案之附表編號1所示之物及未扣案之「豪成投資」113年4月9日收款收據1紙(見偵卷第32頁)，均經被告持以向告訴人行使之，而為供其本案加重詐欺犯罪所使用之物；扣案之附表編號3所示之物，亦為被告持之與「路飛」連繫本案加重詐欺犯行所用之物等情，業據被告於警詢時供承在案(見偵卷第8至9頁)，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至未扣案之「豪成投資」113年4月9日收款收據上偽造之「豪成投資」印文及「陳明荃」署押各1枚，已隨該偽造之私文書一併沒收，自無再依刑法第219條規定重複沒收之必要，附此敘明。　㈡又扣案之附表編號2所示之物，係由被告連同附表編號1所示之物一併取得，供作與被害人面交取款使用乙節，亦為被告於警詢時所自承(見偵卷第8頁)，該收款收據金額及款項用途欄位，雖因被告未於本案行為時填具而其上均為空白，仍係屬於被告且供其詐欺取財犯罪預備之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。至該偽造私文書上之偽造「豪成投資」印文1枚，已隨該偽造之私文書一併沒收，自無再依刑法第219條規定重複沒收之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官張凱絜提起公訴，檢察官高志程、何蕙君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　黃沛文　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉得為　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳佑家以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林汶潔附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第 210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第2條第1款本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。附表：編號扣案物名稱數量備註 1 偽造之工作證(本院金訴字卷第43頁扣押物品清單編號2) 2張化名「陳明荃」。 2 偽造之「豪成投資」空白收款收據(本院金訴字卷第43頁扣押物品清單編號1) 1張蓋有偽造之「豪成投資」印文1枚。 3 IPhone 14手機(本院金訴字卷第31頁扣押物品清單編號1) 1支 (IMEI:000000000000000)

2025-02-19

SCDM-113-金訴-325-20250219-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第610號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳秉揚上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8561號、113年度偵字第10303號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳秉揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案偽造之收款收據參張沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告陳秉揚於本院審理中之自白」作為證據外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。二、論罪科刑：　　　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告陳秉揚(下稱被告)行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第1項前段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別，後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，且刪除一般洗錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制；而本案被告所犯係洗錢之財物或財產上利益並未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為7年，被告於偵查及本院審判中均坦承犯行，且無所得可自動繳交，均有修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之適用，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，並依修正前第16條第2項規定減輕其刑，其量刑範圍為有期徒刑1 月以上、6年11月以下；倘適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段論以一般洗錢罪，則為有期徒刑3月以上、4年11月以下，綜合比較結果，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，而依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡核被告本案所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。又被告及詐欺集團其他成員所為偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，及其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺取財罪處斷。被告與本案詐欺集團成員對告訴人温金文、蔡耀德所為之上開犯行，各係於不同時間對不同告訴人分別違犯，其犯意有別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。　㈢被告與任品軍、綽號「宗恩」、「阿猴」之人，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並自同年0月0日生效施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1 目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺防制條例制定後，倘有符合該條例第 47條減刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務(最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照)。查被告於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯行（見113年度偵字第8561號卷第129 頁，本院卷第49、54、57頁），且無證據證明被告確有因本案犯行而有犯罪所得，即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題，故就被告本案詐欺犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　㈤至被告就本案犯行均於偵審中自白犯罪，本應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案詐欺集團成員分工實行詐欺及洗錢犯行，使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，且施行詐欺之人得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人或共犯之真實身分，所為應予非難，所為實有不該，惟念其犯後坦承犯行之犯後態度，所犯符合洗錢防制法條第23條第3項減刑要件，並衡酌被告於本案分工之角色，兼衡被告於本院審理中自陳入監前從事機車行工作、月收入新臺幣5萬至6萬元、國中肄業之智識程度及檢察官之求刑意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈦關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。經查，被告本案所犯數罪與其所犯他案各罪間，日後有可合併定執行刑之情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可佐，依前揭說明，俟被告所犯數罪全部裁判確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑，附此敘明。三、沒收：　㈠按沒收，非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案偽造之收款收據3張（見113年度偵字第8561號卷第39頁、113年度偵字第10303號卷第84、85頁），為被告供本案犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規定諭知沒收。至上開收款收據上分別蓋有偽造之「豪成投資」印文1枚、「王慶河」署名各1 枚，固屬偽造署押、印文，然該偽造私文書已宣告沒收，上開偽造署名、印文亦包括在內一併沒收，故不另為沒收之諭知。另被告所持「豪成投資工作證」，固係其持以為本案詐欺犯罪所用之特種文書，本應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項沒收，然業經臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第 398號判決宣告沒收，此有上開刑事判決可參，為免重複執行而無端耗費司法資源，爰不予宣告沒收。　㈡又被告於本院審理中稱：沒有收取到報酬等語（見本院卷第4 9頁），本案並無證據證明被告已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。　㈢查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。再按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。被告已將本案贓款依詐欺集團成員指示交付由詐欺集團成員收受，且卷內亦無充分證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第8561號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10303號　　被　　　告　陳秉揚　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳秉揚於民國113年3月20日起，加入任品軍(所涉詐欺等案件，另行偵辦)、「宗恩」、「阿猴」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團；所涉違反組織犯罪條例之部分，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官前以113年度偵字第5580號案件提起公訴，故非在本案起訴範圍，下稱本案詐欺集團），擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得之現金款項。陳秉揚於參與本案詐欺集團期間，與任品軍、「宗恩」、「阿猴」共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於如附表所示時間，以如附表所示方式，向如附表所示之人施用詐術，嗣陳秉揚接獲任品軍之指示，於如附表所示時、地，假冒如附表所示之人名義，持如附表所示收款收據、工作證，向如附表所示之被害人，收取如附表所示款項後，交付如附表所示之收款收據與如附表所示之被害人。陳秉揚得手後將上開款項交付予任品軍，以此方式製造金流斷點，而掩飾詐欺犯罪所得去向及所在，足生損害於温金文、蔡耀德、「王慶河」及「豪成投資」。二、案經温金文訴由花蓮縣警察局鳳林分局、蔡耀德訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳秉揚於警詢、偵查中自白全部犯罪事實。 2 證人即告訴人温金文、蔡耀德之指證證明告訴人2人遭詐騙之事實。 3 花蓮縣警察局鳳林分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、收款收據、工作證照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書證明告訴人温金文所提供收款收據驗得被告指紋之事實。 4 花蓮縣警察局鳳林分局南平派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄證明告訴人温金文遭詐騙之事實。 5 苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表、內政部警政署刑事警察局鑑定書證明告訴人蔡耀德所提供收款收據驗得被告指紋之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局中港海口派出所受理各類案件紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局中港派出所受(處)理案件證明單、對話紀錄證明告訴人蔡耀德遭詐騙之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告2人行為後，洗錢防制法第14條第1 項、第3項等規定，於113年7月31日修正公布，並於同年0月 0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；修正後該條條次則變更為第19條，第1項修正規定為：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。依刑法第35條第2項規定比較修正前、後之規定，修正前之規定最重本刑為7年有期徒刑，修正後洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，則為6月以上5年以下有期徒刑，修正前之規定顯然較為嚴苛。是本案經比較新舊法規定結果，以修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項本文規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告陳秉揚於如附表編號1、2所為，均係犯刑法第21 6條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之未達1億元一般洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員偽造「豪成投資」印文之行為係偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告就本案犯行，與任品軍、「宗恩」、「阿猴」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。本案現金從款憑證收據上偽造之「豪成投資」、「王慶河」印文 1枚，請依刑法第219條宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔附表編號被害人施用詐術時間施用詐術方式面交時間面交地點假冒之名義持之假證件、收款收據面交金額(新臺幣) 1 温金文 113年2月間起不詳詐欺集團成員温金文佯稱可藉由投資獲利等語，致其陷於錯誤。 113年4月11日15時許苗栗縣○○市○○路000號之統一超商信東門市王慶河豪成投資之收款收據、工作證 32萬1,000元 2 蔡耀德 112年12月間起不詳詐欺集團成員蔡耀德佯稱可藉由投資獲利等語，致其陷於錯誤。 113年3月27日12時許苗栗縣○○鎮○○街000號之全家便利超商七囍門市 62萬元 113年4月2日11時許苗栗縣○○鎮○○街000號之全家便利超商七囍門市 100萬元

2025-02-13

MLDM-113-訴-610-20250213-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3591號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告何宇昌上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第379號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。如附表編號2所示之物沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第12至13行「基於3人以上共同詐欺取財、掩飾並隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡」，應補充更正為「基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾隱匿詐欺犯罪所得以洗錢之犯意聯絡」。　　㈡犯罪事實欄一、第21至23行「在新北市永和區環河東路附近之某便利商店列印該詐欺集團成員所提供之收款收據（上印有「豪成投資」之印文）」，應補充更正為「在新北市永和區環河東路附近之某便利商店列印該詐欺集團成員所提供之「豪成投資」之「李俊毅」工作證、收款收據（上印有「豪成投資」之印文）」。　㈢犯罪事實欄一、第24至26行「向丙○○出示上開收款收據(已簽具「李俊毅」之署名)，交予丙○○收執，用以表示「豪成投資」之員工「李俊毅」收到款項之意以行使之，足以生損害於丙○○」，應補充更正為「向丙○○出示本案工作證予丙○○加以取信，於取款後，並交付丙○○收款收據(已簽具「李俊毅」之署名)，以此方式行使該等偽造之特種文書及私文書，足生損害於丙○○」。　㈣證據部分並補充「被告甲○○於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　　　㈠按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。如附表編號1所示之工作證，由形式上觀之，可表明係由豪成投資公司所製發，用以證明被告甲○○在該公司任職服務之意，應屬前述規定之特種文書。　㈡新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。而刑法上之『必減』，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，『得減』以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：　①關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第3項）」；本次修正後，第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）」。　②關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3 項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　2.本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之問題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，茲就本案比較新舊法適用結果如下：　①如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規定，減輕其刑，從而該罪減輕後之最高度刑為6年11月。　②如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5 年。而被告於本案有犯罪所得5,000元，惟未依法繳回，從而最高度刑為5年。　③據上以論，被告行為後修正施行之洗錢防制法關於罪刑之規定雖無從減刑，但對被告仍較為有利，本案自應整體適用修正施行後之洗錢防制法規定論罪科刑。　3.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定即可。　㈢被告甲○○雖未自始至終參與本件詐騙之各階段犯行，惟其擔任面交車手，與詐欺集團其他成員就詐騙被害人犯行彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，自應就全部所發生之結果，共同負責。而現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，自設立電信機房、撥打電話實施詐騙、取贓分贓等階段，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，殊難想像僅1、2人即得遂行前述詐欺犯行，且被告主觀上已知悉所參與之本案詐欺集團，除被告之外，尚有TELEGRAM暱稱「星巴克」、「國際沐浴」、「黑虎」及其他詐騙集團成員，人數為3人以上等情，亦為被告於偵審程序中所是認，是本案犯案人數應為3 人以上，堪以認定。　　　　　　㈣核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第21 6條、第210條行使偽造私文書罪。起訴意旨漏未論及刑法第 216條、第212條之行使偽造特種書罪部分，惟此部分事實業經被告甲○○於偵訊時供述明確（見少連偵卷第107頁背面），且與起訴之三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等犯行間，為想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，本院自得併予審究。詐欺集團成員利用不知情之刻印業者偽刻「豪成投資」印章之行為，為間接正犯。再其偽造「豪成投資」印文、偽造「李俊毅」署押之行為，均屬偽造私文書之部分行為，又偽造特種文書及私文書後持以行使，其偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告甲○○與TELEGRAM暱稱「星巴克」、「國際沐浴」、「黑虎」及其他詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告本案於偵查及審理時均自白，本案被告有犯罪所得，惟未依法扣案或繳回，是被告不得依上開規定減輕其刑。　㈦爰審酌被告正值青年，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，擔任面交車手，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數1人及受損金額甚鉅、其於偵、審程序中均坦認犯行，惟未繳回犯罪所得，迄今未與告訴人達成和解，另審酌被告於本院審理中自陳國中畢業之智識程度，目前在幫家裡的忙，月收入3萬元、無需扶養的人之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。如附表編號2所示偽造之「豪成投資」113年3月13 日收款收據1紙，屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供被告甲○○犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之「豪成投資」印文1枚、偽造「李俊毅」署押1枚再予沒收。另如附表編號1所示之「豪成投資」工作證1張，固為被告甲○○供詐欺犯罪所用之物，然未據扣案，且無證據證明現仍存在，審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵其價額。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。查：被告於本院準備程序時供承：本案伊有獲得5,000元報酬等語明確（見本院準備程序筆錄第2頁），上開犯罪所得共計5,000元未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定，於被告犯行項下諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依卷內資料，查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依卷內資料，被告自陳其取得報酬5,000元，並已將取得款項上交與未成年施○允後，再轉交本案詐欺集團成員，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　黃耀賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱偽造署押個數備註 1 豪成投資「李俊毅」工作證1張供詐欺犯罪所用之物 2 豪成投資113年3月13日收款收據1紙供詐欺犯罪所用之物（含「豪成投資」偽造之印文1枚、「李俊毅」偽造之署押1枚）。 113年度少連偵字第379號卷第28頁照片附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第379號　　被　　　告　甲○○　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因加重詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年4月16日前之某日起，加真實姓名年籍不詳、TELEGRAM暱稱「星巴克」、「國際沐浴」、「黑虎」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，擔任該詐欺集團之「車手」職務，負責接受指示，至詐欺集團成員指定之地點拿取贓款，且將收取之款項放置在詐欺集團成員指定之地點，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源，而移轉特定犯罪所得。甲○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、掩飾並隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，由本案詐欺集團中之不詳成員，先於社群軟體臉書上投放廣告，適有丙○○於113年2月5中旬觀看廣告後，點擊連結而加入通訊軟體LINE官方粉絲帳號「豪成官方客服」，再經LINE暱稱「陳俞貝」介紹，下載「豪成」應用程式（網址：http://app.xiobs.com/）投資可儲值並投資獲利，致丙○○陷於錯誤，自113年3月6日起共計匯款及交付款項達新臺幣（下同）305萬9,200元予本案詐欺集團成員，其中11 3年3月13日，即由甲○○依飛機群組暱稱「黑虎」指示，在新北市永和區環河東路附近之某便利商店列印該詐欺集團成員所提供之收款收據（上印有「豪成投資」之印文）。甲○○於同日在新北市○○區○○○路0段000號，向丙○○出示上開收款收據（已簽具「李俊毅」之署名），交予丙○○收執，用以表示「豪成投資」之員工「李俊毅」收到款項之意以行使之，足以生損害於丙○○。甲○○再依飛機群組暱稱「黑虎」指示，將 30萬元交付予未成年之施○允（00年00月生，年籍資料詳卷）再轉交本案詐欺集團成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，甲○○因擔任車手，而收受每日5,000元之報酬。嗣經丙○○察覺有異，報警處理而循線查獲。二、案經丙○○訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告甲○○於警詢及偵查中之供述坦承所有犯罪事實。㈡告訴人丙○○於警詢之指訴證明告訴人遭詐欺集團詐騙後，於犯罪事實所載時、地交付款項給本案被告，並收受「豪成投資」收款收據之事實。㈢告訴人提供豪成投資113年3月13日收款收據翻拍照片1紙證明本件犯罪事實。㈣內政部警政署刑事警察局113年7月18日刑紋字第1136086802號鑑定書 113年3月13日收款收據指紋經鑑定為被告之事實。二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號、34年上字第862號、77年台上字第2135號判決先例意旨參照。查被告吳浩維既參與詐欺集團而擔任取款車手，其參與或分擔實施之行為，係詐欺集團實施詐欺取財及洗錢等犯罪之重要階段構成要件行為，性質上係屬共同正犯，縱未全程參與犯罪之實施或分擔，然詐欺集團成員間本有各自之分工，或負責幕後出資或處理洗錢者、或負責安排機房或水房之主要幹部成員、或負責招攬車手或收取帳戶之人、或負責收取人頭帳戶、或負責撥打電話從事詐騙者，亦有負責提領款項及轉帳匯款之車手，甚至擔任把風通報者，此種犯罪在行為之分擔上，必然需要由多人依縝密之計畫分工實施方能完成之集團性犯罪，是參與詐欺之其各成員間，對於其他各成員所分擔實施、或各階段之詐欺手段，均具有相互利用之犯意聯絡，自均有共犯連帶原則（即一部行為全部責任原則）之適用，而應共同負責，合先敘明。三、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，自同年8月2日起生效，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日經總統公布，自同年 8月2日起生效；修正前之洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」；詐欺犯罪危害防制條例生效前，刑法第339條之4第1項規定為：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」，詐欺犯罪危害防制條例第43條則規定為：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，本案被告等涉犯之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，犯罪所獲取之財物或財產上利益未達500萬元，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經綜合比較新舊法之構成要件及法定刑度後，應適用刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段較有利於被告。。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告偽造私文書之低度行為，為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為，同時觸犯加重詐欺取財罪嫌及一般洗錢罪嫌及行使偽造私文書罪嫌，請從一重論處。偽造之收款收據1張，業由被告分別交付予告訴人而行使，自非屬被告與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，惟上開偽造收據所偽造之「豪成投資」及「李俊毅」署押，既屬偽造之印文、署押，請依刑法第219條之規定宣告沒收。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　謝侑虔附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-11

PCDM-113-審金訴-3591-20250211-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3573號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林秉融上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第432 69號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文林秉融犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造之「豪成投資」印文、「游伯宏」印文及署押各壹枚均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第1至2行「暱稱『淺艇堡淺艇堡』、『陳語欣』」補充為「通訊軟體TELEGRAM暱稱『淺艇堡淺艇堡』、LINE暱稱『陳語欣』」；另證據部分補充「被告林秉融於本院準備程序及審理中之自白」、「內政部警政署刑事警察局民國113年9月16日刑紋字第1136113188號鑑定書1份」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後：　㈠詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布，除部分條文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0 月0日生效施行。詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3億以下罰金。」，本案被告所犯加重詐欺取財犯行所獲取之財物未達新臺幣（下同）500萬元，亦未有其他加重詐欺手段，且其雖於偵查及本院審理中均自白，然未自動繳交犯罪所得，自無新舊法比較之問題，逕行適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定，亦無詐欺犯罪危害防制條例相關減免刑罰規定之適用。　㈡洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除部分條文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，修正前同法第14條第1項規定之法定刑為7年以下有期徒刑，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用被告裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告及所屬之詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告利用不知情之刻印業者偽刻「游伯宏」之印章，為間接正犯。　㈤被告與「淺艇堡淺艇堡」及所屬詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，並依指示持偽造之私文書及特種文書向告訴人王建中收取詐欺款項，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所生損害、於本案之分工及參與程度、所獲報酬比例，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分：　㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查被告在收款收據上偽造之「豪成投資」印文、「游伯宏」署押及印文各1枚（見偵卷第31頁），不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。至上開偽造之收款收據，業經被告提出交予告訴人收執，已非屬被告所有，自不予宣告沒收。另被告偽刻之「游伯宏」印章1枚，業經另案即臺灣臺中地方法院以113年度訴字第872號判決宣告沒收在案，有該判決書在卷可憑，是上開物品既業經另案宣告沒收，自無庸於本案重複宣告沒收，附此敘明。　㈡查被告於警詢及偵查中供稱：我的報酬是被害人投資金額之1 %等語（見偵卷第10、52頁），是被告本案犯行之犯罪所得為2,000元（計算式：20萬元×1%=2,000元），未據扣案，亦未實際發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1 ）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案洗錢之財物，業已上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告就上開洗錢之財物有事實上管領處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官簡群庭提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43269號　　被　　　告　林秉融　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林秉融於民國113年3月底，加入暱稱「淺艇堡淺艇堡」、「陳語欣」及其他真實姓名年籍不詳之人所屬之3人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，由林秉融擔任面交車手，約定每次面交成功其可取得款項之1％之報酬，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、偽造特種文書等犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於113年2月1日起使用通訊軟體LINE暱稱「陳語欣」聯繫王建中，向其佯稱可透過買賣股票投資云云，致王建中陷於錯誤，再由林秉融收取「淺艇堡淺艇堡」所傳送虛偽之豪成投資公司收款收據及「游伯宏」識別證檔案QR CODE，林秉融再至附近超商列印偽造收款收據、識別證，並偽刻「游伯宏」印章1枚，並在收款收據經辦人處用印及偽簽「游伯宏」，隨後於113年3月 29日11時30分許，攜往新北市○○區○○路000號四維公園，向王建中提示前揭文件而行使之，待取得王建中信任後，向其收取新臺幣20萬元，足以生損害於豪成投資公司、「游伯宏」、王建中，之後林秉融再將取得之款項攜至臺北車站放入指定之置物箱，由另一名不詳之詐欺集團成員前往取款，以此方式隱匿詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點。嗣王建中察覺受騙後向警方報案，循線查悉上情。二、案經王建中訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告林秉融於警詢、偵查中坦承犯行不諱，復有證人即告訴人王建中於警詢指訴及證述綦詳，並有匯款委託書/取款憑條翻拍照片1張、手機對話截圖1份、偽造之豪成投資公司收款收據影印資料1張等資料在卷可稽，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、、第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與不詳詐騙集團成員間，就上開犯罪，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開數罪間，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。偽造之印章、印文、署押，請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。被告之犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項規定沒收之，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　簡群庭

2025-01-23

PCDM-113-審金訴-3573-20250123-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第961號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告謝辰昀上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第106 42號），本院依簡式程序審理並判決如下：　　主　文謝辰昀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案「收款收據」上偽造之「豪成投資」方形印文及「陳泰瑞」之署押各壹枚均沒收。　　事　實一、謝辰昀於民國113年2月28日與真實年籍姓名不詳、通訊軟體 Telegram暱稱「美猴王」之人及所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、三人以上共同犯詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團其他成員自113年1月起，透過通訊軟體LINE 暱稱「李紫萱」、「豪成客服」等名義向張永賢佯稱下載「豪成」投資軟體並註冊會員儲值投資股票買賣可獲利云云，致張永賢陷於錯誤，同意依約面交現金儲值。「美猴王」即指示謝辰昀先至便利商店列印上有「豪成投資」印文之「收款收據」1張，再前往新竹市○○區○○路○段00號對面虎林市場內與張永賢會面。謝辰昀向張永賢佯稱係「豪成投資」專員「陳泰瑞」，並向張永賢收受現金新臺幣（下同）30萬元，謝辰昀當場於上開「收款收據」上偽簽「陳泰瑞」之署名並填載收款日期為113年2月28日、金額30萬元後交予張永賢收執而行使之。謝辰昀收取款項後即「美猴王」之指示，將其所收受之30萬元款項交付予指定之人收受，以此方式隱匿詐欺所得。嗣張永賢發覺受騙報警處理，經警採集上開「收款收據」之指（掌）紋送內政部警政署刑事警察局鑑定，結果與謝辰昀指紋卡之右拇指指紋、右手掌指（掌）紋相符，因而查悉上情。二、案經張永賢訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告所犯行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪等，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴訟法第273條之1 之規定，裁定進行簡式審判程序，先予敘明。二、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實業據被告謝辰昀於本院行準備程序及審理時均坦承不諱（見本院卷第73頁、第78至79頁），並經告訴人張永賢於警詢時指訴明確（見偵卷第7至8頁），復有告訴人張永賢提出之LINE訊息對話紀錄截圖、「豪成投資」收款收據及內政部警政署刑事警察局113年4月30日刑紋字第11360494 16號鑑定書在卷可稽（見偵卷第37至38頁、第41至44頁），核被告之自白與事實相符，本件事證明確，被告所為上開犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（參考最高法院113年度台上字第230 3號判決意見）。本件被告行為後，下列法律業經修正：　⒈詐欺犯罪危害防制條例業於113年8月2日立法生效，同條例第 43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3 款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」。查被告本案所涉詐欺取財行為係單純犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，且詐欺獲取財物或財產上利益之金額未達500萬元，是無同條例第43條、第44條第1項所定情形，尚毋庸為新舊法之比較，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之罪名論處。又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，該條文係於上開條例制定時，新增法律原所無之減輕刑責規定，因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法規定。　⒉另洗錢防制法於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」同條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；而就減刑部分，洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。而被告本件所涉洗錢之財物未達1億元，僅於本院審理自白犯罪、又未獲犯罪所得，經整體比較結果，本件修正後之洗錢防制法對被告較為有利。　㈡被告交付「收款收據」予告訴人而行使之，該收據係私人間所製作之文書，用以表示收訖告訴人現金之意，具有存續性，且有為一定意思表示之意思，應屬私文書。　㈢核被告謝辰昀所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216、210條之行使偽造私文書罪。被告與詐欺集團其他成員所為偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。　㈣被告與Telegram暱稱「美猴王」之人及詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告所犯上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書罪及洗錢犯行間，雖實行之時、地在自然意義上非完全一致，然彼此間仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告固本院審理時自白犯行，且本案未獲得犯罪所得，然其於偵查中並未自白犯行，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之減刑要件未合，自無從據以減輕其刑，附此敘明。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌本案被告行為時僅21歲，年紀尚輕，思慮不周，因缺錢花用，竟擔任詐欺集團面交取款車手，未能思尋正當途徑獲取所需，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為實值非難。惟念其本院審理中已就洗錢、共同詐欺犯行均自白不諱，與告訴人已達成和解、願意賠償告訴人之損害（見本院卷第85頁），參以被告所參與犯行部分係依指示取款之末端角色，及其犯罪動機、目的，暨其自述為高職畢業之教育程度、現從事開吊車工作、家中經濟狀況普通、與父母及弟弟同住、未婚、無子女（見本院卷第79頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。五、沒收：　㈠按刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收。又偽造、變造之文書，因係犯罪所生之物，若仍屬於犯罪行為人所有，該偽造、變造之文書自應依現行刑法第38條第2項前段規定宣告沒收，而該等文書偽造之印文、署押因已包括在內，即無庸重複沒收；若偽造、變造文書已因行使而非屬於犯罪行為人所有，即不得依上開規定宣告沒收，此時該等文書上偽造之印文、署押，自應另依刑法第219條規定宣告沒收，而不得對各該書類宣告沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。查被告交付予告訴人之收款收據，係被告在超商列印空白之憑證，其上已有偽造之「豪成投資」方形印文，被告復於113年2月28日當日在上簽立「陳泰瑞」之署名後，交予告訴人張永賢收執，以實行詐欺犯行，是該私文書屬供犯罪所用之物，惟上開私文書既非被告所持有，亦非屬被告所有，爰不予宣告沒收，然其上偽造之「豪成投資」方形印文、「陳泰瑞」之署押各1枚，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。　㈡按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」、「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。被告於本院審理時供稱：本件因為對方說兩個禮拜結算一次報酬，所以沒有收到報酬等語（見本院卷第79頁），又依卷存證據資料，無證據證明被告有何犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　　　　　　　　　　　本案經檢察官張凱絜提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　賴淑敏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉文倩附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-22

SCDM-113-金訴-961-20250122-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3463號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告涂佑頡（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第471 97、42980號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文涂佑頡犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並分別諭知如附表「沒收」欄所示之沒收。　　事　實一、涂佑頡於民國113年3月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體 Telegram名稱「一拳超人」、「藍寶堅尼」、「波吉」等人所屬詐欺集團（所犯參與犯罪組織部分業經本院另案判決確定），擔任向被害人收取詐欺款項之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行：　㈠該詐欺集團成員自112年12月30日起，以LINE名稱「鄭芳華」、「豪成官方客服」向吳浚銨佯稱：可下載「豪成投資」AP P投資股票獲利，會由專員收取儲值款云云，致吳浚銨陷於錯誤，於113年3月7日日17時15分許，在新北市○○區○○路0段 000巷000號全家便利商店五股成泰店內，交付現金新臺幣（下同）30萬元予依「一拳超人」指示至該處收款自稱「豪成投資股份有限公司」客服部外派客服「周政權」之涂佑頡，涂佑頡並出示上開公司識別證及交付偽造「現金收據單（其上有偽造「豪成投資」印文、經辦人員「周政權」簽名及指紋各1枚）」私文書1份予吳浚銨而行使之，足生損害於豪成投資股份有限公司、周政權及吳浚銨。涂佑頡收取上開款項後，即依「波吉」指示至新北市五股區某處將上開款項交付該詐欺集團其他收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣因吳浚銨發現受騙報警處理，始循線查悉上情。　㈡該詐欺集團成員於113年2月初某日，以LINE名稱「廖淑妤」、「緯城在線客服」向陳菊妹佯稱：加入投資方案可獲利40 0%，會由專員收取儲值款云云，致陳菊妹陷於錯誤，於同年 3月13日9時許，在新北市○○區○○路0段000號OK便利商店內，交付現金30萬元予依詐欺集團成員「波吉」指示至該處收款自稱「緯城國際投資股份有限公司」外派客服「周政權」之涂佑頡，涂佑頡並出示上開公司識別證及交付偽造「緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（其上有偽造「緯城國際股份有限公司」印文、經辦人「周政權」簽名及指紋各1枚，以下簡稱存款憑證）、「專案計劃協議書（其上有偽造「緯城國際股份有限公司」印文1枚）」私文書各1份予陳菊妹而行使之，足生損害於緯城國際股份有限公司、周政權及陳菊妹。涂佑頡收取上開款項後，即依「一拳超人」指示至新北市泰山區某處將上開款項交付「一拳超人」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣因陳菊妹發現受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經吳浚銨訴由新北市政府警察局蘆洲分局；陳菊妹訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告涂佑頡於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人吳浚銨、陳菊妹於警詢時證述之情節相符，復有警員職務報告、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人吳浚銨與詐欺集團成員「鄭芳華」、「豪成官方官服」之通訊軟體LINE對話擷圖、113年3月7日現金收據單及識別證照片、新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（事實欄一、㈠部分，見113年度偵字第47197號偵查卷【下稱偵一卷】第6頁、第99頁至第100頁、第109頁至第130頁、第132頁、第134頁、第135頁）；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局明志派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人陳菊妹與詐欺集團成員「緯城在線客服」、「廖淑妤」之通訊軟體LINE 對話擷圖、113年3月13日存款憑證、專案計劃協議書及識別證照片、詐欺APP擷圖、監視器畫面擷圖各1份（事實欄一、㈡部分，見113年度偵字第42980號偵查卷【下稱偵二卷】第1 0頁、第11頁、第12頁、第13頁至第17頁反面、第18頁、第1 9頁、第20頁至第21頁反面）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白事實欄一、㈠、㈡所示洗錢犯行（見偵一卷第174頁、偵二卷第42頁；本院卷第48頁、第54頁、第56頁），且其如事實欄一、㈠所示犯行查無犯罪所得，如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得業已於另案繳回（均詳後述），經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第2項等規定。　㈡核被告如事實欄一、㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「豪城投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印章、印文及「周政權」簽名及指印之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「一拳超人」、「藍寶堅尼」、「波吉」及其他不詳詐欺集團成員間，就事實欄一、㈠、㈡所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告如事實欄一、㈠、㈡所示犯行，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪、洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯如事實欄一、㈠、㈡所示2次三人以上共同詐欺取財罪，分別侵害告訴人吳浚銨、陳菊妹之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及本院審理時均自白如事實欄一、㈠、㈡所示加重詐欺犯行（見偵一卷第174頁、偵二卷第42頁；本院卷第48頁、第54頁、第56頁），其於偵查中陳稱：11 3年3月7日這次我沒有拿到報酬；113年3月13日泰山這次「一拳超人」有給我2,000元；我加入本案詐欺集團後取款好幾次，總共拿到1萬2,000元報酬，我在另案已經繳回1萬2,0 00元等語（見偵一卷第174頁、偵二卷第33頁至反面），而本案卷內尚乏證據證明被告如事實欄一、㈠所示犯行確有犯罪所得應予繳回，另被告因加入「一拳超人」等人所屬詐欺集團另涉加重詐欺案件，業經臺灣桃園地方法院以113年度金訴字第1268號判處罪刑，被告於該案審理時已將參與本案詐欺集團所取得之全部犯罪所得1萬2,000元繳回一節，有上開刑事判決書在卷可參（見本院卷第83頁至第92頁），堪認被告如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得亦已繳回，則就其如事實欄一、㈠、㈡所示加重詐欺犯行，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈧按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。經查，本件被告於偵查及本院審理時均坦承事實欄一、㈠、㈡所示洗錢犯行，且分別查無及已繳回犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原均應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告如事實欄一、㈠、㈡所示犯行均係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈨爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，共同實施事實欄一、㈠、㈡所示偽造文書、詐欺取財及洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人2人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，另考量其犯後坦承犯行且繳回犯罪所得（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符），兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺款項之分工情形、告訴人2人財產損失數額，及被告高職肄業之智識程度、未婚，自陳從事餐飲業、無需扶養他人、經濟狀況小康之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第57頁）等一切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。又考量被告另有相同類型詐欺案件業經法院判處罪刑確定（詳卷附法院前案紀錄表），為保障被告之聽審權，提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑，俟於執行時，由被告所犯數罪之犯罪事實最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，附此說明。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如事實欄一、㈠、㈡所載之偽造現金收據單（113年3 月7日）、緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（113年3月13日）、專案計劃協議書各1張、「豪成投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印章各1枚、「周政權」豪成公司、緯城公司識別證各1張（均未扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案詐欺犯罪所用，業據被告陳明在卷（見偵一卷第8頁；偵二卷第4頁、第31頁反面至第33頁），自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又上開偽造現金收據單、存款憑證、專案計劃協議書既均經宣告沒收，其上偽造之「豪城投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印文、「周政權」簽名及指紋即不再重複宣告沒收，附此說明。　㈡被告與本案詐欺集團聯繫所使用之手機，固係被告所有供其本案犯行所用之工具，業據被告陳明在卷（見偵二卷第32頁），本應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。惟被告因參與本案詐欺集團另涉詐欺案件，於113年4月 1日經新北市政府警察局海山分局當場查獲，並扣得其與本案詐欺集團聯繫所使用之IPHONE SE行動電話1支，該行動電話業經本院113年度審金訴字第1257號宣告沒收確定，有上開刑事判決書、法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第69頁、第71頁至第80頁），核與被告於偵查中陳稱：我跟本案詐欺集團聯繫所使用之手機，已經另案被海山分局扣案，並經法院宣告沒收等語相符（見偵二卷第32頁），爰不再於本案重複宣告沒收。　㈢本件卷內尚乏被告如事實欄一、㈠所示犯行確有取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另被告如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得2,000元已於另案審理時繳回，業如前述，亦無從於本案宣告沒收；又被告收取告訴人2人遭詐欺款項後，已依指示交付該詐欺集團其他收水成員及「一拳超人」，而未經查獲，考量被告均係擔任收款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案如附表情節，認如均對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王江濱提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　 114　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑沒收 0 事實欄一、㈠涂佑頡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造現金收據單（113年3月7日）壹張、「豪成投資」印章壹枚、「周政權」豪成公司識別證壹張均沒收。 0 事實欄一、㈡涂佑頡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（113年3月13日）、專案計劃協議書各壹張、「緯城國際投資股份有限公司」印章壹枚、「周政權」緯城公司識別證壹張均沒收。

2025-01-17

PCDM-113-審金訴-3463-20250117-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1320號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳昇達被告林宏宇被告呂宗儒選任辯護人魏志勝律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第20196號、113年度偵字第25839號、113年度偵字第34176號），本院判決如下：　　主　文吳昇達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。偽造如附表編號1偽造印文、署押及數量或物品數量欄所示印文、署押均沒收。扣案如偽造如附表編號2所示印章沒收。扣案如附表編號3所示之物沒收。林宏宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。偽造如附表編號1偽造印文、署押及數量或物品數量欄所示印文、署押均沒收。扣案如偽造如附表編號2所示印章沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。呂宗儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。偽造如附表編號1偽造印文、署押及數量或物品數量欄所示印文、署押均沒收。扣案如偽造如附表編號2所示印章沒收。扣案如附表編號4所示之物沒收。　　事　實吳昇達、林宏宇、呂宗儒前於民國113年4月18日上午10時20分許前某時分別加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「KK 」、「香港仔」之人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，由吳昇達擔任向遭詐欺後之被害人收取款項並上繳予所屬詐欺集團成員之角色（俗稱車手），林宏宇、呂宗儒則負責收取車手自被害人處所取得詐欺贓款後上繳予所屬詐欺集團成員（俗稱收水）。嗣吳昇達、林宏宇、呂宗儒即與「KK」、「香港仔」等真實姓名年籍不詳之所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財之加重詐欺取財、洗錢及參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書等犯意聯絡，先由所屬詐欺集團內之真實姓名年籍不詳成員自113年3月間某日起透過網際網路向申小舟佯稱可投資賺錢云云，並於113年4月18日上午10時20分許前某時要約申小舟交付投資款項，致申小舟因此陷於錯誤而應允之，嗣由吳昇達依「KK」指示於113年4月18日上午10時20分許配戴自行偽造列印，用以表明身分為「豪成投資外勤部線下營業員王家立」且印有吳昇達照片之工作證件（下稱本案證件）前往桃園市 ○○區○○路000號「統一超商龍欣店」與申小舟會面，並持本案證件出示予申小舟以表明身分而行使之，申小舟遂交付新臺幣（下同）442萬300元款項（下稱本案款項）予吳昇達，吳昇達即以「王家立」名義簽名並以自行偽刻之「王家立」印章蓋印簽立收款收據（下稱本案收據）1紙予申小舟而行使之，吳昇達復於113年 4月18日上午10時20分許至同日上午10時59分許間某時依「KK」指示前往桃園市○○區○○路00號「南天宮」，將本案款項交付予依呂宗儒指示前來收款之林宏宇，林宏宇取得本案款項後，即於11 3年4月18日上午10時59分許前往桃園市○○區○○路00號對面，斯時呂宗儒已依「香港仔」指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本案車輛）搭載不知情之楊書集、李桐宇、鄭喬云在該處停等，林宏宇遂在本案車輛外將本案款項自開啟之本案車輛副駕駛座車窗處放入車內交付予呂宗儒，呂宗儒取得本案款項後，復於113年4月18日上午10時59分許後某時依「香港仔」指示駕駛本案車輛前往臺北市某處，將本案款項交付予真實姓名年籍不詳之所屬詐欺集團成員而掩飾、隱匿犯罪所得之流向，亦足生損害於「豪成投資」、「王家立」。　　理　由一、本判決所援引之證人於警詢時之證述、於檢察官或法官訊問時未經具結之證述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，就被告林宏宇、呂宗儒違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，故關於被告林宏宇、呂宗儒參與犯罪組織部分所引用之證據，不包括下列證人於警詢時所為證述，惟該等供述證據就被告林宏宇、呂宗儒所涉其餘三人以上共同詐欺取財等罪部分，仍得作為證據。二、被告吳昇達、林宏宇部分：　　上開事實業據被告吳昇達、林宏宇坦承不諱（見本院金訴卷第261頁），核與證人申小舟、李姿婷於警詢時證述之情節、證人李桐宇、鄭喬云、楊書集於警詢及偵訊時證述之情節（見他字卷第33至35頁、第49至51頁，偵字第20196號卷第6 1至65頁背面，偵字第25839號卷第111頁背面至113頁、第11 5頁背面至119頁背面、第181至185頁背面、第195頁背面至1 97頁背面、第201頁背面至205頁背面、第259至263頁，偵字第34176號卷一第85至87頁、第89頁背面至93頁、第289頁背面至291頁，偵字第34176號卷二第159頁背面至163頁）相符，並有桃園市政府警察局龍潭分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、監視器錄影畫面、收款收據、合作金庫銀行存摺封面、內頁、通訊軟體對話紀錄、手機畫面、行車軌跡紀錄表及叫車資訊等證據附卷可參（見他字卷第15頁，偵字第2019 6號卷第33至37頁、第43至53頁背面、第69至119頁、第193 頁、第305頁背面至311頁、第365至367頁背面，偵字第2583 9號卷第33至35頁、第41至43頁背面、第59至63頁背面，偵字第34176號卷一第113頁及背面），從而，依前揭補強證據，已足資擔保被告吳昇達、林宏宇所為之任意性自白具有相當程度之真實性，而得確信被告吳昇達、林宏宇前揭自白之犯罪事實確屬真實。三、被告呂宗儒部分：　　訊據被告呂宗儒固坦承有於上開時地取得林宏宇交付之本案款項，並轉交該詐欺集團成員之事實，惟辯稱：其未指示林宏宇於上開時地向吳昇達收取本案款項，亦未交付工作機及車資2,000元予林宏宇云云，經查：　　證人即共同被告林宏宇於偵訊時及羈押訊問、本院審理中證稱：我跟被告呂宗儒是朋友關係，認識二、三年，被告呂宗儒綽號叫「小雨」，被告呂宗儒在我小港居所樓下的一個小公園當面將作為詐欺工具使用之工作機跟車錢2,000元拿給我，被告呂宗儒叫我去收取詐欺款項等語（見偵字第20196 號卷第379至381頁，偵聲字第291號卷第26至28頁，本院金訴卷第231至237頁），核與證人李桐宇於警詢及偵訊時證稱：我於113年4月18日跟被告呂宗儒駕車從高雄北上桃園，我問被告呂宗儒為什麼要上來桃園，被告呂宗儒跟我說本案款項是林宏宇去收的，其上來找林宏宇拿錢，其上來顧水等語（見偵字第25839號卷第111頁背面至113頁、第115頁背面至 119頁背面、第181至185頁背面）相符，衡以證人林宏宇與被告呂宗儒為朋友關係並無仇怨或糾紛，證人林宏宇實無需甘冒刑法偽證罪刑責之風險，虛編不實情節誣陷被告呂宗儒。是以證人林宏宇前揭證詞，自堪採信，足認被告呂宗儒確有交付工作機及車資予林宏宇，並指示林宏宇收取詐欺款項之犯行，被告呂宗儒辯稱未交付工作機及車資予林宏宇，亦未指示林宏宇前往取款云云（見本院金訴卷第261頁）自不可採。至證人林宏宇於本院審理時翻異前詞改稱：我沒有說被告呂宗儒叫我去收款等語（見本院金訴卷第236頁），自係事後迴護被告呂宗儒之詞，尚難採信。四、綜上，本案事證明確，被告3人犯行均堪認定，均應依法論科。五、論罪科刑部分：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告3人行為後，洗錢防制法於11 3年7月31日公布施行，並自000年0月0日生效。113年7月31 日修正前洗錢防制法第14條第1項係規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。因被告3人本案洗錢財物未達1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，處斷刑範圍為2月以上7 年以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段，處斷刑則為6月以上5年以下。又修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。被告吳昇達於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯罪（見偵字第20196號卷第131 頁背面至133頁，本院金訴卷第261頁），且無犯罪所得，修正前後自白減刑規定均得適用，依修正前之洗錢防制法規定之處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上、6年11月」，而適用修正後洗錢防制法之處斷刑範圍則為「有期徒刑3月以上、4年 11月以下」，綜合比較後，當以修正後規定較有利於被告吳昇達，依刑法第2條第1項後段規定適用修正後洗錢防制法第 19條第1項後段規定；被告林宏宇於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯罪（見偵字第20196號卷第379頁背面至381頁，本院金訴卷第261頁），惟未繳交犯罪所得2,000元，有修正前自白減刑規定之適用，然無修正後自白減刑規定之適用，依修正前之洗錢防制法規定之處斷刑範圍為「有期徒刑1月以上、6年11月以下」，而適用修正後洗錢防制法之處斷刑範圍則為「有期徒刑6月以上、5年以下」，綜合比較後，當以修正後規定較有利於被告林宏宇，依刑法第2條第1項後段規定適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定；被告呂宗儒於偵查中否認洗錢犯罪（見聲羈字第418號卷第22至23頁），自均無修正前後自白減刑規定之適用，綜合比較後，以修正後規定較有利於被告呂宗儒，依刑法第2條第1項後段規定適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。㈡、核被告吳昇達所為，係犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告林宏宇、呂宗儒所為，均係犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪。被告吳昇達偽造如附表編號1所示署押及印文之行為，為偽造私文書之部分行為。被告吳昇達偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，復均為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告吳昇達委由不知情之刻印業者偽造如附表編號2所示印章，為間接正犯。被告3人與「KK」、「香港仔」及該詐欺集團成員就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告3人分別均以一行為同時觸犯上開各罪，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈢、想像競合之重罪減刑事由：　　詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」所指詐欺犯罪，包括刑法第33 9條之4之加重詐欺罪，且新增原法律所無之減輕刑責規定。經查，被告吳昇達於偵查及審判中均自白加重詐欺犯行（見偵字第20196號卷第131至133頁，本院金訴卷第261頁），並無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。至於被告林宏宇雖於偵查及審判中均自白加重詐欺犯行（見偵字第20196號卷第379頁背面至381頁，本院金訴卷第261頁），然未繳交犯罪所得即車錢2,000元，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段減輕其刑規定之適用。另被告呂宗儒未於偵查中自白加重詐欺犯行（見聲羈字第418號卷第22至23頁），自無詐欺犯罪危害防制條例第47 條第1項前段減輕其刑規定之適用。㈣、想像競合之輕罪減刑事由：　　按犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第 8條第1項後段定有明文。查被告林宏宇於偵查及歷次審判中均自白參與犯罪組織罪（見偵字第20196號卷第379頁背面至 381頁，本院金訴卷第261頁），就所犯參與犯罪組織罪，合於上開減刑之規定。至於被告呂宗儒於偵查中否認參與犯罪組織罪（見聲羈字第418號卷第22至23頁），自無上開減刑規定之適用。另就洗錢罪部分，被告吳昇達於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯罪，且無犯罪所得，應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑；被告林宏宇於偵查及歷次審判中均自白洗錢犯罪，然未繳交犯罪所得2,000元，自無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。至於被告呂宗儒於偵查中否認洗錢犯罪，自無修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。又被告吳昇達就所犯一般洗錢罪、被告林宏宇就所犯參與犯罪組織罪雖均合於上開減刑之規定，然經合併評價後，依想像競合犯從一重均依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事由，附此敘明。㈤、爰審酌被告3人為本案加重詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯行，造成被害人申小舟受有高額金錢損害，所為實屬不該，被告3人犯後均坦承犯行，態度尚可，且被告吳昇達就洗錢犯行，於偵查、審理中均自白，且無犯罪所得，已符合相關自白減刑規定；被告林宏宇就參與犯罪組織犯行，於偵查、審理中均自白，已符合相關自白減刑規定，復衡被告呂宗儒指示被告林宏宇取款、被告吳昇達、林宏宇均為車手之各自參與情節及分工，兼衡被告3人各自所陳之職業、教育程度及家庭經濟狀況，復參酌被告3人各自犯罪動機、目的、生活狀況、品行、智識程度及犯罪所生之危害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。六、沒收部分：㈠、按刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院 111 年度台上字第3159號判決參照）。經查，被告吳昇達已將偽造之113年4月18日收款收據交予被害人申小舟而行使之，有上開收款收據影本附卷可參（見偵字第20196號卷第119頁），而非被告吳昇達所有之物，故不予宣告沒收，惟上開收款收據上如附表編號1所示之印文及署押，為偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。如附表編號2所示印章，屬偽造之印章，應依刑法第219 條之規定宣告沒收。㈡、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。經查，被告吳昇達自承扣案之如附表編號3所示之物，為其所有，且供本案犯罪之用（見本院金訴卷第159頁）；被告呂宗儒自承扣案之如附表編號4所示之物，為其所有，且供本案犯罪之用（見本金院卷第159頁），上開扣案物均應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。㈢、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。經查，被告林宏宇自承因本案而取得車錢2,000元（見本院金訴卷第236頁），自為本案犯罪所得，上開犯罪所得未經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告吳昇達、呂宗儒自承其等均未取得報酬等語（見偵字第20196號卷第13頁背面，偵字第25839號卷第17頁背面），自難認被告吳昇達、呂宗儒具有犯罪所得，自不得宣告沒收。㈣、查被告3人於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然被告3人僅係擔任車手或收水之角色，並非該詐欺集團之主導人員，故如對其等沒收本案洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。七、不另為不受理部分：　　公訴意旨認被告吳昇達本案所為，尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。惟被告吳昇達自承前於113年3月28日經本案詐欺集團指示向被害人蘇秋慧取款而未遂（下稱前案），嗣再受本案詐欺集團指示向本案被害人申小舟取款等語（見本院金訴卷第55頁），而前案業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第11924號提起公訴，且於113年5月21日繫屬於臺灣高雄地方法院（113年度審訴字第160號），有該案起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表可證（見偵字第20196號卷第393至395頁背面，本院金訴卷第23頁）。而本案係於113年8月28日始繫屬於本院，有臺灣桃園地方檢察署113年8月27日桃檢秀談113偵20196字第1139111816號函上本院收狀章戳附卷可參（見本院金訴卷第5頁），又前案雖僅起訴加重詐欺部分，而就參與犯罪組織部分未經起訴，有起訴書附卷可參（見偵字第20196號卷第393至395頁背面），然前案加重詐欺罪與參與犯罪組織罪間為想像競合犯之一罪關係，前案起訴效力仍及於參與犯罪組織之犯行，是被告吳昇達參與犯罪組織犯行，應為繫屬在先之前案起訴效力所及。此部分公訴意旨本應諭知不受理之判決，然倘成立犯罪，應與前述經本案論罪科刑之三人以上共同詐欺取財犯行具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段，刑法第2條第1項但書、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第210條、第212條、第216條、第55條、第219條、第38 條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官盧奕勲提起公訴，經檢察官李亞蓓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　黃柏嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳韋如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張明宏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余玫萱　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附表編號偽造印文、署押所在文書或物品名稱偽造印文、署押所在欄位偽造印文、署押及數量或物品數量所有人備註 1 113年4月18日收款收據蓋章欄或經辦人簽章欄「豪成投資」印文1枚、「王家立」印文1枚、「王家立」署押1枚偵字第20196號卷第119頁 2 偽造之「王家立」印章 1枚偵字第20196號卷第37頁 3 iPhone 8手機 1支吳昇達所有偵字第20196號卷第37頁 4 iPhone 13手機 1支呂宗儒所有偵字第25839號卷第35頁附錄本案論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正後洗錢防制法第19條　　　　　　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-01-10

TYDM-113-金訴-1320-20250110-2