加重詐欺等
臺灣嘉義地方法院刑事判決
113年度金訴字第716號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 陳怡婷
選任辯護人 黃柏雅律師
上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第938
7號、第9388號、第9389號、第10113號、第10114號、第10115號
),本院判決如下:
主 文
陳怡婷犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪,處有期徒
刑貳年陸月;又犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪,
處有期徒刑肆年。應執行有期徒刑伍年陸月。扣押之犯罪所得新
臺幣貳萬捌仟陸佰肆拾元沒收之。
事 實
一、陳怡婷基於參與犯罪組織之犯意,於民國113年7月上旬某日
,參與通訊軟體「LINE」名稱「人力派遣-蔡宇皓」所組成
三人以上,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結
構性組織,其中陳怡婷負責依犯罪組織之指示,向被害人收
受特定犯罪所得。自113年7月中旬某日起,犯罪組織成年成
員以通訊軟體「LINE」名稱「美君-資訊社團」、「大隱國
際在線營業員」向林○忠(名籍詳卷)佯稱:下載「大隱國
際」APP投資獲利云云,致林○忠陷入錯誤,分別約定:
(一)於113年7月17日10時23分許,在嘉義縣○○市○○里○○00號「
FamilyMart」附近道路,交付投資款新臺幣(下同)3,00
0,000元及美金70,000元。陳怡婷則意圖為自己或第三人
不法之所有,共同基於行使偽造私、特種文書、三人以上
共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,依「人力派遣-蔡宇
皓」之指示,先至某便利商店列印大隱國際投資有限公司
(下稱大隱公司)公庫送款回單(上有偽造之大隱公司印
文1枚)及大隱公司外派員識別證,再於上揭時間、地點
,配戴上開偽造之識別證,向林○忠佯稱伊為大隱公司外
派員云云,林○忠因而交付3,000,000元及美金70,000元與
陳怡婷,陳怡婷復交付林○忠上揭偽造之公庫送款回單,
足以生損害於大隱公司。陳怡婷再依「人力派遣-蔡宇皓
」之指示,將3,000,000元及美金70,000元放置在不詳處
所,隱匿詐欺取財犯罪所得,陳怡婷因而獲取報酬11,385
元。
(二)於113年8月9日18時18分許,在嘉義縣○○市○○○○○○路○○○○○
○○○○○0號出口附近,交付投資款黃金10公斤(斯時市價為
25,410,000元),陳怡婷另意圖為自己或第三人不法之所
有,共同基於行使偽造私、特種文書、三人以上共同犯詐
欺取財、洗錢之犯意聯絡,依「人力派遣-蔡宇皓」指示
,先至某便利商店列印大隱公司公庫送款回單(上有偽造
之大隱公司印文1枚)及大隱公司外派員識別證,再於上
揭時間、地點,配戴上開偽造之識別證,向林○忠佯稱伊
為大隱公司外派員云云,林○忠因而交付黃金10公斤與陳
怡婷,陳怡婷復交付林○忠上揭偽造之公庫送款回單,足
以生損害於大隱公司。陳怡婷再依「人力派遣-蔡宇皓」
之指示,在「台灣高速鐵路股份有限公司嘉義站」1號出
口之廁所,交付上揭黃金10公斤與名籍不詳之成年男子,
隱匿詐欺取財犯罪所得,陳怡婷因而獲取報酬17,255元。
二、案經林○忠訴由嘉義縣警察局移送臺灣嘉義地方檢察署檢察
官偵查起訴。
理 由
一、證據能力部分,當事人未爭執,不予說明。
二、上揭犯罪事實,業經被告陳怡婷於偵查、本院準備程序、審
判期日坦承不諱,核與證人即共同被告蔡宗翰、黃天賜、證
人即告訴人林○忠於偵查之證述大致相符,並有大隱公司公
庫送款回單(存款憑證)、還款收據憑證、商業合作協議書
、回覆資訊摘要、自願受搜索同意書、指認犯罪嫌疑人紀錄
表、犯罪嫌疑人指認表、臺灣銀行綜合存款理財帳戶存摺、
黃金存摺、華南銀行新臺幣存款存摺、玉山銀行活期儲蓄存
款存摺、台北富邦銀行存摺、擷取報告、照片(含對話紀錄
、識別證等)存卷可佐,足認被告自白與事實相符,其參與
犯罪組織、行使偽造私、特種文書、三人以上共同犯詐欺取
財、洗錢犯行均堪認定,應依法論科。。
三、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律;但行為後之法
律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2
條第1項定有明文。經查:(一)被告陳怡婷事實欄一、(
一)行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公
布施行,經比較詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第
339條之4第1項第2款結果,刑法之規定較有利於被告,依刑
法第2條第1項前段規定,應適用刑法第339條之4第1項第2款
規定;(二)被告事實欄一、(一)行為後,洗錢防制法第
19條第1項業於113年7月31日修正公布施行,經比較修正前
洗錢防制法第14條、第16條、(修正後)洗錢防制法第19條
、第23條結果,修正後之規定較有利於被告,依刑法第2條
第1項後段規定,應適用(修正後)洗錢防制法第19條第1項
規定。
四、核被告陳怡婷事實欄一、(一)所為,係犯組織犯罪防制條
例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210
條、第212條行使偽造私、特種文書罪、刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條
第1項之洗錢罪;事實欄一、(二)所為,係犯刑法第216條
、第210條、第212條行使偽造私、特種文書罪、詐欺犯罪危
害防制條例第43條前段之三人以上共同犯詐欺取財罪,詐欺
獲取之財物或財產上利益達5,000,000元、洗錢防制法第19
條第1項之洗錢罪。公訴意旨固未引刑法第216條、第212條
行使偽造特種文書罪,評價容有不足,惟起訴書犯罪事實欄
已經敘明,本院仍應併予審理。至於,公訴意旨漏論詐欺犯
罪危害防制條例第43條前段,評價容有違誤,惟因基本社會
事實同一,仍應併予審理,爰依刑事訴訟法第300條規定,
變更檢察官所引應適用之法條。被告與犯罪組織成員間,有
犯意聯絡,行為分擔,應論以共同正犯。被告偽造印文、識
別證後進而行使,偽造印文、私、特種文書之低度行為為行
使偽造私、特種文書之高度行為所吸收,均不另論罪。事實
欄一、(一),被告以一行為觸犯上揭數罪名,為想像競合
犯,從一重之刑法第339條之4第1項第2款之罪處斷;事實欄
一、(二),被告以一行為觸犯上揭數罪名,為想像競合犯
,從一重之詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪處斷。被
告所犯上開二罪,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。
五、按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得
,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機
關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操
縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑,詐欺犯罪
危害防制條例第47條定有明文。經查,被告陳怡婷在偵查及
審判中均自白,自動繳交其犯罪所得,此有本院贓證物品保
管單存卷可考,爰依首揭規定,均減輕其刑。至於,辯護人
請求依刑法第59條規定,酌量減輕其刑云云,惟查,被告已
有前揭刑之減輕,自無犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度
刑仍嫌過重之情形,是本院無法依刑法第59條規定,酌量減
輕其刑,併此說明。
六、爰以行為人之責任為基礎,並審酌一切情狀,尤注意刑法第
57條各款事項,考量被告陳怡婷始終坦承犯行,犯罪後之態
度尚佳,兼衡未與告訴人調解,犯罪所生之損害非低,末斟
酌組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第
3項規定減輕其刑意旨、犯罪行為人之品行(詳臺灣高等法
院被告前案紀錄表)、生活狀況、智識程度,量處如主文所
示之刑及應執行之刑,以示懲儆。末辯護人固請求宣告緩刑
乙節,惟本院既非量處二年以下有期徒刑,與刑法第74條規
定不合,自無法宣告緩刑,特此敘明。
七、按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者
,依其規定。前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項、第3項定
有明文。經查,被告陳怡婷隱匿詐欺取財犯罪所得後,接續
獲得報酬11,385元、17,255元,共28,640元,業經被告於本
院審判期日供承綦詳,並有中國信託商業銀行股份有限公司
函暨附件存款交易明細,爰依刑法第38條之1第1項前段規定
,宣告沒收。末被告固偽造大隱公司公庫送款回單,上有偽
造之大隱公司印文1枚,惟已交付告訴人林○忠,而告訴人已
知該印文為詐術,應不致有混淆誤認之虞,是沒收或追徵,
欠缺刑法上之重要性,爰依刑法第38條之2第2項,不予宣告
,附此說明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條,組織
犯罪防制條例第3條第1項後段,詐欺犯罪危害防制條例第43條前
段,洗錢防制法第19條第1項,刑法第2條第1項、第11條、第28
條、第339條之4第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第5
5條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第38條之2第2項,判
決如主文。
本案經檢察官呂雅純提起公訴,檢察官黃天儀到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 11 月 20 日
刑事第四庭 審判長法 官 吳育汝
法 官 孫偲綺
法 官 粘柏富
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應
敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備
理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 11 月 20 日
書記官 連彩婷
附記論罪之法條全文:
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期
徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年
以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者,得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第217條
偽造印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,處3年以
下有期徒刑。
盜用印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,亦同。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期
徒刑,得併科1百萬元以下罰金:
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第43條
犯刑法第三百三十九條之四之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益
達新臺幣五百萬元者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新
臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺
幣一億元者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三
億元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
CYDM-113-金訴-716-20241120-3