Know99判決書

搜尋結果：蝦皮購物

共找到 250 筆結果（第 231-240 筆）

侵占遺失物

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第379號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告朱寬澤上列被告因侵占遺失物案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30056號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113年度易字第2452號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文朱寬澤犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣捌佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就量刑證據補充：「卷附法院前案紀錄表1份」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑　㈠核被告朱寬澤所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌告訴人魏大翔在蝦皮台南育樂智取店自動付款設備付款時，疏未將找零後之紙鈔新臺幣（下同）800元取走而離去，被告隨後利用自動付款設備時，發現告訴人所遺留之現金，竟心起貪念將其據為己有，所為實不足取；告訴人無和解意願，被告於本院判決前未能賠償告訴人損害；被告於偵查中雖否認犯行，但於本院審理時坦承犯行，犯後態度尚可；被告並無前科，此有法院前案紀錄表附卷可佐，素行為佳，兼衡被告之犯罪動機、手段、高職畢業之智識程度暨家庭經濟小康等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。未扣案之現金800元，為被告之犯罪所得，屬被告所有，被告未返還告訴人，爰依上開刑法規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官郭育銓提起公訴；檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　 3　　日　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決正本送達之翌日起20日內向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　 4　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30056號　　被　　　告　朱寬澤　男　56歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、朱寬澤於民國113年5月28日18時4分許，前往臺南市○區○○街 00○0號1樓之蝦皮臺南育樂智取店，欲領取其於蝦皮購物商城上所購買之商品時，見自動取貨機之鈔票口內有魏大翔未取走之新臺幣（下同）800元鈔票，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將上開鈔票取走而侵占入己。嗣經魏大翔發覺上情，報警處理，經警方調閱監視器影像畫面後循線查獲，始悉上情。二、案經魏大翔訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告朱寬澤於警詢時及偵查中之供述坦承於上開時間、地點，拿取800元之事實，然堅詞否認有何上開犯行，辯稱：我以為是退的錢，我也沒有想那麼多，我當天身體不適，頭有點暈等語。 2 證人即告訴人魏大翔於警詢時之證述全部犯罪事實。 3 被害人提供之「蝦皮取貨紀錄」截圖、「客服處理資訊」截圖各1張、監視器影像19張全部犯罪事實。二、被告雖以前詞置辯，然查：觀諸監視器影像，被告於案發時有2次投入紙鈔之舉動，佐以被告於偵查中提出之蝦皮訂單紀錄，其上載有被告之訂單金額為1,043元，可知被告於案發時應係投入面額1,000元及100元之鈔票各1張，又其既為此番操作，顯見其於付款當下應已明確認知其所欲給付之金額為1,043元，且是時機器並不可能會以鈔票方式（即面額1 00元以上）找零，然被告竟拿取機器內之800元鈔票，顯見其主觀上已具侵占遺失物之犯意甚明。又被告於偵查中先辯稱「因為這較長備貨，我以為只寄一瓶過來」等語，復辯稱「當初我也沒有想到那麼多。我如果要貪那些錢，我不會再按電話號碼」等語，又改稱「因為我當天身體不適，有點頭暈」等語，說詞已前後反覆，且蝦皮自動取貨機之操作機制，應係先輸入電話號碼後，再投入螢幕顯示之金額，有蝦皮網站資料1份在卷，核與被告所辯有違，顯見被告所辯僅屬臨訟辯飾之詞，不足採信，其犯嫌應堪認定。三、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌。至被告所侵占之上開現金800元，為被告之犯罪所得，惟未經扣案且尚未實際合法發還告訴人，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭　育　銓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　子　敬附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-02-03

TNDM-114-簡-379-20250203-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第280號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告張偉庭上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4625號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第217號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文丙○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。　㈠犯罪事實一第3至7列「且明知提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡、密碼或網路銀行帳號密碼供詐騙份子使用，詐騙份子即將之用於詐欺取財及洗錢犯罪，仍基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意」，應更正為「並預見任意將金融帳戶之提款卡、密碼提供予他人使用，可能幫助他人實施詐欺或其他財產犯罪，仍基於縱有人利用其提供之帳戶實施詐欺取財犯行及隱匿犯罪所得去向亦不違背其本意之不確定幫助故意」、第8列「000000000000000」應更正為「0000 0000000000」、第11列「詐騙份子」應更正為「詐騙份子及其同夥（無證據證明參與者有3人以上，或有未滿18歲之人）」；證據並所犯法條一證據清單暨待證事實編號㈢證據名稱欄「匯款憑證、存款憑證」應更正為「轉帳交易明細擷圖、國泰世華銀行客戶交易明細表翻拍照片」、編號㈢證據名稱欄「帳戶資料」應予刪除（卷內無該資料）。　㈡證據部分補充：被告丙○○（下稱被告）於本院準備程序之自白、被告所提LINE對話紀錄擷圖。二、論罪科刑部分：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，同法第35條第2項、第3項前段亦分別定有明文。另關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用（最高法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。又刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑最高度至減輕最低度為刑量（最高法院29年度總會決議㈠意旨參照）。經查：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布施行，自000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之洗錢防制法關於自白減輕規定，挪移至同法第23條第3項，其修正後規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒉又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，且於偵查、審判中均自白、未獲取犯罪所得（詳後述），符合修正前洗錢防制法自白減刑規定，亦符合修正後洗錢防制法自白減刑之規定，被告係幫助犯，得減輕其刑，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，處斷刑範圍上限為6年11月以下有期徒刑，宣告刑依同法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5 年；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，處斷刑上限為4年11月以下有期徒刑，故依刑法第2條第1項但書、第3 5條規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，而宜一體適用修正後規定加以論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告以一提供本案郵局帳戶提款卡、密碼之行為，幫助他人先後對告訴人乙○○、丁○○、甲○○（下合稱告訴人等3人）為詐欺取財犯行，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第5 5條前段規定從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕事由：　⒈被告於偵查及審判中均自白幫助洗錢犯行，且未獲有犯罪所得（詳後述），自無應繳交全部所得財物始得減刑之問題，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑。　⒉被告幫助他人犯前開罪名，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。三、爰審酌被告前因不能安全駕駛動力交通工具案件經法院判處罪刑確定且執行完畢（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，又檢察官未就被告有無構成累犯、或是否加重其刑一事主張或具體指出證明方法，依照最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定理由，本院爰不予調查、審斷），任意將本案郵局帳戶提款卡及密碼提供他人使用，幫助正犯遂行洗錢及詐欺取財犯行，使其得以製造金流斷點、隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺財產犯罪之風氣，致告訴人等3人受詐騙而轉帳，且使執法人員難以追查詐騙份子之真實身分，導致犯罪橫行，行為實有不該，並考量告訴人等 3人之損失金額，被告已與告訴人甲○○成立和解，並已依和解內容給付予告訴人甲○○，有本院113年度附民字第372號和解筆錄、郵政跨行匯款申請書影本附卷可查（本院金訴卷第 63至64、65頁），及被告之犯罪手段僅係提供帳戶資料，並非實際參與詐欺、洗錢行為之人，兼衡被告於本院準備程序時自述為高中畢業之智識程度，從事鐵工之經濟狀況，及未婚、未育有子女之生活狀況（本院金訴卷第61頁），暨犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段、第42條第3項前段規定，諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　四、不宣告沒收之說明：　㈠被告所幫助之詐騙份子雖向告訴人等3人詐得金錢，惟卷內並無積極證據足認被告確已因幫助詐欺及幫助洗錢行為實際獲得任何犯罪所得，應認本案並無犯罪所得可供宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。被告並非朋分或收取詐欺款項之詐欺及洗錢犯行正犯，無從認定其曾受有何等不法利益，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵。　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官林宜賢提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4625號　　被　　　告　丙○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，且明知提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡、密碼或網路銀行帳號密碼供詐騙份子使用，詐騙份子即將之用於詐欺取財及洗錢犯罪，仍基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年1 1月20日19時43分許，在苗栗縣竹南鎮某統一超商內，將其所有之郵局帳號000000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡（含密碼），寄送予真實姓名年籍不詳之成年詐騙份子，容任該詐騙份子使用本案郵局帳戶以遂行犯罪。嗣該詐騙份子取得本案郵局帳戶後，隨即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分為下列犯行：（一）於112年11月24日15時許，假冒為蝦皮購物與第一銀行客服人員撥打電話乙○○，向其謊稱略以：因為金流問題導致乙○○ 無法正常交易，需要依照指示操作云云，使乙○○陷於錯誤，於同日18時1分許，匯款新臺幣（下同）4萬9986元至本案郵局帳戶，匯入之款項旋遭提領一空，以隱匿該犯罪所得之去向及所在。（二）於112年11月24日16時許，假冒為賣貨便客服人員撥打電話予丁○○，向其謊稱略以：因丁○○之賣場未升級，故無法完成交易，需要依照指示操作網路銀行云云，使丁○○陷於錯誤，於同日17時58分、18時5分許，各匯款3萬 0088元、3萬4034元至本案郵局帳戶，匯入之款項旋遭提領一空，以隱匿該犯罪所得之去向及所在。（三）於112年11 月24日17時51分前某時許，假冒為渣打銀行客服人員以LINE 向甲○○詐稱略以：因買家的款項遭到凍結，需要依照指示操作網路銀行以解凍云云，使甲○○陷於錯誤，於同日17時51分許，存入2萬9985元（扣除手續費15元）至本案郵局帳戶，存入之款項旋遭提領一空，以隱匿該犯罪所得之去向及所在。嗣乙○○、丁○○及甲○○察覺有異，始報警處理，而查獲上情。二、案經乙○○、丁○○及甲○○訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實㈠被告丙○○於警詢及偵查中之供述被告坦承所有犯罪事實。㈡告訴人乙○○、丁○○及甲○○於警詢中之指訴告訴人乙○○、丁○○及甲○○遭詐騙後，匯款至本案郵局帳戶之事實。㈢告訴人乙○○、丁○○及甲○○之匯款憑證、存款憑證、對話紀錄、通聯紀錄、報案資料、本案郵局帳戶資料、交易明細各乙份乙○○、丁○○及甲○○遭詐騙匯款至本案郵局帳戶，並旋遭提領一空之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又無證據可證被告確實已取得提供前開帳戶資料之犯罪所得，爰不聲請沒收或追徵其價額，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宜賢本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳淑芳

2025-02-03

MLDM-113-苗金簡-280-20250203-1

桃簡

臺灣桃園地方法院

偽造文書

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃簡字第2391號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊凱仁上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第41028號），本院判決如下：　　主　文楊凱仁犯行使偽造特種文書罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之偽造車牌號碼「AAA-9999」號車牌壹面沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告楊凱仁購買偽造普通重型機車牌照，再加以懸掛使用，影響公路監理機關對於車輛牌照管理之正確性及警察機關對於交通稽查之正確性，所為應予非難，被告犯後坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段、素行，及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、扣案之偽造車牌號碼AAA-9999號車牌1面，為被告所有供其為本案犯行所用之物，應依刑法第38條第2項前段規定，予以宣告沒收。　　　　　　四、應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀　　，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官李允煉聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　廖奕淳以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳怡靜中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第41028號　　被　　　告　楊凱仁　上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊凱仁基於行使偽造特種文書之犯意，於民國113年3月下旬至同年4月上旬某日，在桃園市○○區○○街000巷00弄0 號2 樓住處，使用手機連結網際網路登入蝦皮購物網站，以新臺幣900元之代價，向某真實姓名、年籍不詳之人，購得偽造之車牌號碼000-0000號車牌1面（該車牌號碼登記車輛所有人為環宇世宬股份有限公司，下稱系爭偽造車牌1面）後，於113年5月25日上午9時許，在桃園市中壢區某車行，將系爭偽造車牌1面懸掛在其所有車牌號碼000-0000號普通重型機車並騎車上路而行使之，足以生損害於監理機關、警察機關查驗牌照正確性及環宇世宬股份有限公司。嗣楊凱仁於同日下午4時44分許，騎乘上開機車行經桃園市中壢區高鐵南路與中豐北路交岔路口時，因所騎乘機車未裝設後照鏡為警攔查，經警查詢該機車所懸掛車牌號碼與車籍資料不符，因而查獲，並扣得系爭偽造車牌1面。二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告揚凱仁於警詢時及本署偵查中坦承不諱，核與證人金志明於警詢時之證述相符，復有桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、員警職務報告各1份、現場照片3張、行車紀錄器影像翻拍照片1張、車輛詳細資料報表2張及扣案之系爭偽造車牌1面等可資佐證，被告罪嫌洵堪認定。二、按汽車牌照為公路監理機關發給，固具公文書之性質，惟依遒路交通安全規則第8條之規定，汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬刑法第212條所列之特許證之一種（最高法院63 年台上字第1550號判決先例意旨參照）。是核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。至扣案系爭偽造車牌1面，為被告所有，係供犯罪所用之物，業據被告供承在卷，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李允煉本件正本證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　朱佩璇所犯法條：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-01-24

TYDM-113-桃簡-2391-20250124-1

智簡

臺灣新竹地方法院

違反商標法

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度智簡字第14號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告盧欣怡上列被告因違反商標法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第11023號），本院判決如下：　　主　文盧欣怡犯商標法第九十七條之意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示侵害商標權之物均沒收。　　　　　事實及理由一、本件犯罪事實：　　盧欣怡明知附表所示之商標圖樣，現仍於商標專用期間，且使用上開商標圖樣之商品，在國內市場行銷甚廣，為業界及一般消費大眾所共知，未經商標專用權人之同意或授權，不得為意圖販賣而陳列之行為，且其明知附表所示之商品係以顯低於正版商品市價之價格所購入，均未經附表所示之商標權人同意或授權，於同一商品、使用相同註冊商標之侵害商標權商品，竟基於意圖販賣而透過網路陳列仿冒商標商品之犯意，於民國108年3、4月間起以其申請使用之蝦皮拍賣網站帳號「impreza5d」，刊登販售上開仿冒商標商品，供不特定人上網瀏覽下標購買。嗣因警方為採證而向盧欣怡購入如附表編號18所示之仿冒「chanel」商標圖樣之項鍊1件，經鑑定確認為仿冒商標商品後，於111年10月25日至盧欣怡位於新竹縣○○鄉○○街00號之住處執行搜索，並扣得附表編號 1至17所示侵害商標權之商品，而悉上情。案經法商路易威登馬爾悌耶公司訴由內政部警政署刑事警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查聲請簡易判決處刑。二、證據：　㈠被告盧欣怡於警詢、偵查之自白（11023號偵卷第4頁至第10 頁、第116頁）。　　　　　㈡蝦皮購物平台網頁列印畫面、本院111年度聲搜字第526號搜索票、內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、全家便利超商股份有限公司111 年9月26日全管字第2154號函檢附之蝦皮商品寄件資料各1份（11023號偵卷第13頁至第20頁、第24頁、第25頁至第26頁、第28頁至第30頁、第92頁至第93頁）。　　　　　　㈢被害人即瑞士商香奈兒股份有限公司委任台灣薈萃商標有限公司鑑定意見書、商標單筆詳細報表各2份、被害人即法商伊芙聖羅蘭公司委任恒鼎知識產權代理有限公司出具之鑑定報告書、商標註冊資料、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務列印畫面、告訴人即法商路易威登馬爾悌耶公司出具之鑑定報告書、被害人即義大利商固喜歡固喜公司委任恒鼎知識產權代理有限公司出具之鑑定報告書及商標註冊資料、智慧財產局商標註冊簿各1份（11023號偵卷第21頁、第23頁、第 32頁至第33頁、第34頁、第40頁至第54頁、第55頁至第58頁、第71頁至第75頁、第76頁至第82頁、第86頁、第88頁至第 89頁、第117頁至第146頁）。　　　　　　　㈣上述證據，足認被告上開任意性自白應與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：　　　㈠本件被告係因警員為蒐證目的上網佯裝購買遭查獲，被告與警員間並無買賣之意思合致，不構成販賣行為之既遂，故核被告盧欣怡所為，係犯商標法第97條後段之意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪。至聲請簡易判決處刑書意旨雖認被告係犯商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪嫌，然被告於警詢及偵訊時均未供明販賣侵害商標權商品之時、地、各次販賣數量及購買者等與販賣有關之資訊，且聲請簡易判決處刑書所載之犯罪事實，僅陳明被告將附表所示之仿冒商標商品透過網路陳列，故聲請簡易判決處刑書認被告犯商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪嫌，容有未恰，應予更正，併此敘明。　　　　㈡又被告意圖販賣而持有侵害商標權之低度行為，為意圖販售而陳列仿冒商標商品之高度行為所吸收，不另論罪。　　　　㈢被告於108年3、4月間起至111年10月25日為警查獲時止，期間多次意圖販賣而陳列之行為，係基於營利之單一犯意，其於密接時間、空間下所為，各行為之獨立性極為薄弱，依社會之建全觀念，難以強行分開，應認係接續犯之單純一罪。　　　　㈣爰審酌商標有辨識商品來源之功用，須經權利人投入大量資金於商品行銷及品質改良並經歷相當時間，始能使商標具有代表一定品質之效果，被告為圖不法利益，販賣仿冒商標圖樣商品，對於商標專用權人潛在市場利益造成侵害，亦使民眾對商品價值判斷形成混淆，有礙交易秩序，復間接影響我國致力保護智慧財產權之國際聲譽，所為實有不該，且未與前揭告訴人、被害人達成和解；惟考量被告犯後坦承犯行，堪認被告犯後態度尚可，兼衡被告國中畢業之智識程度，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　　　四、沒收：　㈠按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，商標法第98條定有明文，查如附表所示侵害商標權之物，自應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　　　　　㈡另被告雖於偵查中陳稱其獲利約新臺幣5萬元等語（11023號偵卷第116頁背面），惟聲請簡易判決處刑書意旨並未具體陳明販賣侵害商標權商品之時、地、各次販賣數量及購買者等與販賣有關之資訊，無從逕認其有何販賣侵害商標權商品犯行，已如前述，是以本件被告尚無販賣侵害商標權商品之犯罪所得可言，爰不予宣告沒收或追徵，併此指明。　　五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本簡易判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。　本案經檢察官周文如聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　　法　官　　　崔恩寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　陳旎娜附錄本案論罪科刑法條：商標法第97條明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。　　　　　　附表：編號侵害商標權之物及數量商標名稱商標註冊/ 審定號註冊公告日期/專用期限（民國）商標權人 1 仿冒「YSL」商標之項鍊3件 YSL 00000000 73年10月16日/123年8月31日法商伊芙聖羅蘭公司 2 仿冒「YSL」商標之耳環40件 3 仿冒「LV」商標之項鍊8件 LV 00000000號 102年7月1日/122年6月30日法商路易威登馬爾悌耶公司 4 仿冒「LV」商標之戒指2件 00000000號 101年12月1日/121年11月30日 5 仿冒「LV」商標之耳環44件 00000000號 101年8月1日/122年7月31日 6 仿冒「LV」商標之髮夾20件 00000000號 102年2月16日/122年2月15日 7 仿冒「LV」商標之髮圈26件 00000000號 86年10月16日/116年9月15日 00000000號 94年11月16日/114年11月15日 00000000號 86年10月16日/116年9月15日 00000000號 94年5月16日/114年5月15日 00000000號 104年9月1日/114年8月31日 8 仿冒「GUCCI」商標之髮飾27件 GUCCI 00000000號 100年11月1日/120年10月31日義大利商固喜歡固喜公司 9 仿冒「GUCCI」商標之髮夾18件 00000000號 111年6月1日/121年5月31日 10 仿冒「GUCCI」商標之項鍊4件 00000000 號 111年6月16日/121年6月15日 11 仿冒「GUCCI」商標之耳環55件 00000000號 105年9月1日/115年8月31日 00000000號 70年6月16日/120年5月15日 00000000號 104年6月16日/114年6月15日 00000000號 105年7月1日/115年6月30日 00000000號 86年2月1日/121年12月15日 12 仿冒「chanel」商標之項鍊28件 CHANEL 00000000號 72年6月16日/117年3月31日瑞士商香奈兒股份有限公司 13 仿冒「chanel」商標之手鍊6件 00000000號 79年12月1日/117年3月31日 14 仿冒「chanel」商標之耳環506件 15 仿冒「chanel」商標之戒指17件 16 仿冒「chanel」商標之髮圈60件 17 仿冒「chanel」商標之髮夾63件 18 仿冒「chanel」商標之項鍊1件

2025-01-24

SCDM-113-智簡-14-20250124-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1310號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第1311號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告邱恩德上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第45119號）及追加起訴（112年度偵字第48650號），被告於準備程序自白犯罪（113年度審易字第1673號、第1943號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，合併判決如下：　　主　文甲○○犯詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑三月，如易科罰金，均以新臺幣一千元折算一日。未扣案之犯罪所得新臺幣一千九百元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實　㈠甲○○於民國111年6月28日下午4時55分，見丙○○於他人臉書貼文下有留言欲購買動滋券，明知其無動滋券可供販賣，仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以臉書暱稱「 Weixun Ling」私訊丙○○佯稱：願以新臺幣（下同）900元出售動滋券3張云云，致丙○○陷於錯誤，而依約於同日下午6時 43分匯款900元至甲○○所指定之第三人呂○仁提供之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號虛擬帳號內，詎甲○○於收受後即音訊全無，丙○○始悉受騙。　㈡甲○○於111年6月24日下午3時6分前某時，見王○蓁在臉書上貼文欲購買永和運動中心之課程券，明知其無課程券可供販賣，仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以臉書私訊方式向王○蓁佯稱：有上開課程券可出售云云，致王○蓁陷於錯誤，而依約於111年6月24日下午3時6分匯款1,000元至甲○○所指定之第三人陳○坤提供之中國信託商業銀行帳號0 000000000000000號虛擬帳號內，嗣甲○○並未依約前往永和運動中心交付課程券且聯繫無著，王○蓁始悉受騙。二、證據名稱　㈠被告甲○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白（見偵47697卷第105-109、143-146頁，偵45119卷第81-83頁，偵48650卷第135-137頁，本院審易1673號卷第102頁，本院審易1943號卷第112頁）。　㈡證人即告訴人丙○○、王○蓁於警詢時之證述(見偵47697卷第65 -69頁，偵48650卷第41-43頁)。　㈢證人呂○仁之警詢證述(見偵47697卷第11-22頁)。　㈣證人陳○坤之偵查證述(見偵48650卷第151-155頁)。　㈤丙○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單(見偵47697卷第7 3-77頁)。　㈥證人呂○仁與被告甲○○臉書對話紀錄擷圖、蝦皮帳號申請資料、轉帳紀錄(見偵47697卷第55-64、91-94頁)。　㈦通聯調閱查詢單(見偵47697卷第131-132頁、偵48650卷第33- 34頁)。　　㈧王○蓁之轉帳紀錄、蝦皮購物客服中心訊息、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵48650卷47-53頁)。　㈨陳○坤使用之蝦皮帳號申請資料及交易資料、所提供之帳款調整明細、OPENPOINT點數訂單及交易明細(見偵48650卷第35- 37、157-163頁) 三、論罪科刑　㈠核被告甲○○就犯罪事實㈠㈡所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告就犯罪事實㈠㈡所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告仍不思循正當途徑獲取財物，以起訴書所示方式對告訴人丙○○、王○蓁施以詐欺犯行，致其等受有財產上損失，並危害交易秩序，所為非是；惟念被告犯後均坦承犯行，態度尚可，兼衡被告各次之犯罪動機、目的、手段、素行不佳、告訴人遭受詐騙之金額、迄未能賠償告訴人之損害暨被告於警詢及本院自述之智識程度、之前做粗工、須扶養1名未成年子女之家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　㈣不定應執行刑之說明　　參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。經查，被告有多件詐欺取財等案件，經法院判決有罪確定或尚在審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，而與被告本案犯行，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，宜俟其所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為適當。從而，本案爰不定其應執行刑，附此敘明。四、沒收　　被告於犯罪事實㈠所詐得之900元及於犯罪事實㈡所詐得之100 0元，為其各次犯行之犯罪所得，均未扣案亦未實際合法發還告訴人，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第4 　　50條第1項，逕以簡易判決處如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起　　上訴。　　　本案經檢察官乙○○提起公訴及追加起訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-24

TYDM-113-審簡-1310-20250124-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1310號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審簡字第1311號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告邱恩德上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第45119 號）及追加起訴（112年度偵字第48650號），被告於準備程序自白犯罪（113年度審易字第1673號、第1943號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，合併判決如下：　　主　文甲○○犯詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑三月，如易科罰金，均以新臺幣一千元折算一日。未扣案之犯罪所得新臺幣一千九百元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實　㈠甲○○於民國111年6月28日下午4時55分，見丙○○於他人臉書貼文下有留言欲購買動滋券，明知其無動滋券可供販賣，仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以臉書暱稱「 Weixun Ling」私訊丙○○佯稱：願以新臺幣（下同）900元出售動滋券3張云云，致丙○○陷於錯誤，而依約於同日下午6時 43分匯款900元至甲○○所指定之第三人呂○仁提供之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號虛擬帳號內，詎甲○○於收受後即音訊全無，丙○○始悉受騙。　㈡甲○○於111年6月24日下午3時6分前某時，見王○蓁在臉書上貼文欲購買永和運動中心之課程券，明知其無課程券可供販賣，仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以臉書私訊方式向王○蓁佯稱：有上開課程券可出售云云，致王○蓁陷於錯誤，而依約於111年6月24日下午3時6分匯款1,000元至甲○○所指定之第三人陳○坤提供之中國信託商業銀行帳號0 000000000000000號虛擬帳號內，嗣甲○○並未依約前往永和運動中心交付課程券且聯繫無著，王○蓁始悉受騙。二、證據名稱　㈠被告甲○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白（見偵47697卷第105-109、143-146頁，偵45119卷第81-83頁，偵48650卷第135-137頁，本院審易1673號卷第102頁，本院審易1943號卷第112頁）。　㈡證人即告訴人丙○○、王○蓁於警詢時之證述(見偵47697卷第65 -69頁，偵48650卷第41-43頁)。　㈢證人呂○仁之警詢證述(見偵47697卷第11-22頁)。　㈣證人陳○坤之偵查證述(見偵48650卷第151-155頁)。　㈤丙○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單(見偵47697卷第7 3-77頁)。　㈥證人呂○仁與被告甲○○臉書對話紀錄擷圖、蝦皮帳號申請資料、轉帳紀錄(見偵47697卷第55-64、91-94頁)。　㈦通聯調閱查詢單(見偵47697卷第131-132頁、偵48650卷第33- 34頁)。　　㈧王○蓁之轉帳紀錄、蝦皮購物客服中心訊息、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵48650卷47-53頁)。　㈨陳○坤使用之蝦皮帳號申請資料及交易資料、所提供之帳款調整明細、OPENPOINT點數訂單及交易明細(見偵48650卷第35- 37、157-163頁) 三、論罪科刑　㈠核被告甲○○就犯罪事實㈠㈡所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告就犯罪事實㈠㈡所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告仍不思循正當途徑獲取財物，以起訴書所示方式對告訴人丙○○、王○蓁施以詐欺犯行，致其等受有財產上損失，並危害交易秩序，所為非是；惟念被告犯後均坦承犯行，態度尚可，兼衡被告各次之犯罪動機、目的、手段、素行不佳、告訴人遭受詐騙之金額、迄未能賠償告訴人之損害暨被告於警詢及本院自述之智識程度、之前做粗工、須扶養1名未成年子女之家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　㈣不定應執行刑之說明　　參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。經查，被告有多件詐欺取財等案件，經法院判決有罪確定或尚在審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，而與被告本案犯行，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，宜俟其所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為適當。從而，本案爰不定其應執行刑，附此敘明。四、沒收　　被告於犯罪事實㈠所詐得之900元及於犯罪事實㈡所詐得之100 0元，為其各次犯行之犯罪所得，均未扣案亦未實際合法發還告訴人，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第4 　　50條第1項，逕以簡易判決處如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起　　上訴。　　　本案經檢察官乙○○提起公訴及追加起訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-24

TYDM-113-審簡-1311-20250124-1

易

臺灣基隆地方法院

藥事法

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度易字第972號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告馮榮宏上列被告因違反藥事法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第5744號），本院認為不宜，改依通常程序審理，並判決如下：　　主　文馮榮宏無罪。　　理　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告馮榮宏與安士元（另以簡易程序判處罪刑）知悉坊間標榜維持體態、窈窕助眠、維持順暢之健康食品或代餐成分往往含有藥物甚至禁藥之成分，在輸入或販賣此類健康或代餐食品時應特別注意是否含有西藥或禁藥成分，並應注意若有含有藥物成分是否經主管機關核准等情事，應注意、能注意而疏於注意，且無不能注意之情形，以致輸入及販售含禁藥成分之代餐食品。被告於民國 112年7月間，將申辦之行動電話門號及蝦皮網路購物網站之帳號（ht0ycnv）借予安士元使用，安士元即依據顧客反應自國外購買含有「phenolphthalein」成分之代餐食品並輸入國內，進而以被告提供之帳號在蝦皮購物網站刊登販售「（台灣現貨）高飽腹代餐、美魔速纖、低脂低熱量、窈窕助眠、順暢纖盈、調整體質、美麗再加倍、維持體態、可分期免運」之含有phenolphthalein成分產品，迄至112年10月12 日（聲請書誤載為113年10月12日）共計銷售含phenolphtha lein成分之代餐產品15盒，每盒獲取新臺幣（下同）200元之利潤。因認被告涉犯藥事法第83條第3項、第1項之過失販賣禁藥罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據，最高法院著有30年上字第816號判例意旨可資參照。三、訊據被告固坦承有將蝦皮購物網站帳號及行動電話門號借給安士元使用等情不諱，然辯稱：我不知道安士元使用我的蝦皮購物網站帳號販賣什麼，我也沒有參與他的交易等語。四、經查：　㈠被告與安士元為朋友，安士元未申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證，即自112年7月間某日起，向被告借用蝦皮購物網站帳號及行動電話門號，在蝦皮購物網站刊登販售「（台灣現貨）高飽腹代餐、美魔速纖、低脂低熱量、窈窕助眠、順暢纖盈、調整體質、美麗再加倍、維持體態、可分期刷卡、免運」之含有藥品phenolphthalein成分產品之訊息，待有人下標購買，即向大陸淘寶網站訂購後輸入臺灣，再寄送予買家，嗣新北市政府衛生局人員為蒐證而於112年10月12日向安士元訂購前揭商品，收受後進行檢驗，結果檢出phenolphthalein藥品成分，期間安士元計已售出15盒，獲利3000元之事實，業為被告所是認或不爭執，且據證人安士元於偵訊證述屬實，並有蝦皮購物網站網頁列印資料、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年1 2月22日蝦皮電商字第0231222007J號函及隨函檢附之使用者資料、撥款紀錄、遠傳電信資料、新北市政府衛生局蒐證照片、檢驗申請單、檢驗報告與結果報告、行政院衛生署95年 11月7日衛署藥字第0950343867號公告、108年9月食品及中藥摻加西藥檢驗不合格產品公開資訊表附卷可稽（他字卷第 15至52、55、59至62頁），固堪認定。　㈡惟依上開事實，足見販售前揭含有藥品phenolphthalein成分產品即禁藥之人為安士元，並非被告。又過失犯並無犯意，自無成立共同行為決意之可能，故亦難認被告與安士元有何犯意聯絡與行為分擔。則被告所為，即與過失販賣禁藥罪之構成要件不合，無以該罪相繩之餘地。　㈢綜上，本件並無證據足資證明被告有何過失販賣禁藥犯行，公訴意旨所提出之各項證據，尚未達使本院得被告有罪確信之程度，此外，檢察官復未指出足可證明關此被訴事實之適當方法，揆諸首開說明，自屬不能證明被告犯罪，而應為被告無罪之諭知。五、依刑事訴訟法第452條、第301條第1項，判決如主文。六、本案經檢察官王亞樵聲請簡易判決處刑，檢察官周啟勇到庭　　執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　曾淑婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊秋

2025-01-23

KLDM-113-易-972-20250123-1

基原簡

臺灣基隆地方法院

藥事法

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基原簡字第89號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告安士元上列被告因違反藥事法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第5744號），本院判決如下：　　主　　　　　文安士元犯過失輸入禁藥罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。未扣案之犯罪所得新臺幣3000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、安士元雖預見坊間標榜窈窕助眠、保持順暢、維持體態之健康食品或代餐往往含有藥品成分，如欲輸入，應注意其成分，若成分含有藥物，應申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得輸入，未經核准即擅自輸入屬於禁藥，依法不得販賣，而依其智識和經驗，並無不能注意之情事，竟疏未注意，未經核准，即自民國112年7月間某日起，向不知情之馮榮宏（另改依通常程序判決無罪）借用蝦皮購物網站帳號及行動電話門號，在蝦皮購物網站刊登販售「（台灣現貨）高飽腹代餐、美魔速纖、低脂低熱量、窈窕助眠、順暢纖盈、調整體質、美麗再加倍、維持體態、可分期刷卡、免運」之含有藥品phenolphthalein成分產品之訊息，待有人下標購買，即向大陸淘寶網站訂購後輸入臺灣，再寄送予買家。嗣新北市政府衛生局人員為蒐證而於112年1 0月12日（聲請書誤載為113年10月12日）向安士元訂購前揭商品，收受後進行檢驗，檢出phenolphthalein藥品成分，始悉上情，期間安士元計已售出15盒，獲利新臺幣（下同） 3000元。案經基隆市衛生局告發由臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。二、上揭犯罪事實，有下列證據足資認定：　㈠被告安士元於偵訊之自白。　㈡證人馮榮宏於偵訊之證述。　㈢蝦皮購物網站網頁列印資料、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年12月22日蝦皮電商字第0231222007J號函及隨函檢附之使用者資料、撥款紀錄、遠傳電信資料、新北市政府衛生局蒐證照片、檢驗申請單、檢驗報告與結果報告、行政院衛生署95年11月7日衛署藥字第0950343867號公告、108年9月食品及中藥摻加西藥檢驗不合格產品公開資訊表（他字卷第15至52、55、59至62頁）。　三、論罪科刑　㈠按「本法所稱藥品，係指左列各款之一之原料藥及製劑：一、載於中華藥典或經中央衛生主管機關認定之其他各國藥典、公定之國家處方集，或各該補充典籍之藥品。二、未載於前款，但使用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病之藥品。三、其他足以影響人類身體結構及生理機能之藥品。四、用以配製前3款所列之藥品」、「本法所稱禁藥，係指藥品有左列各款情形之一者：一、經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之毒害藥品。二、未經核准擅自輸入之藥品。但旅客或隨交通工具服務人員攜帶自用藥品進口者，不在此限」、「本法第22條第2款所稱未經核准擅自輸入之藥品，係指該藥品未曾由中央衛生主管機關依本法第39條規定核發輸入許可證者」，藥事法第6條、第22條第1項、藥事法施行細則第6條分別定有明文。次按藥事法關於偽藥及禁藥之定義，分別於該法第20條及第22條第1項著有明文，而藥事法第20條第1款將未經核准，擅自製造之藥品列為偽藥；至未經核准擅自輸入之藥品，則屬藥事法第22條第1項第2款前段所稱之禁藥。在國外產製藥品，事實上不能經由我國衛生主管機關核准，更無從予以監督管理，如有未經核准擅自輸入者，自應認屬藥事法第22條第1項第2款前段所稱之禁藥，而非未經核准，擅自製造之偽藥（最高法院99年度台上字第992號判決參照）。又輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論，為臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1項前段所明定。查被告未經核准自大陸地區輸入含有phenolphthalein藥品成分之產品，屬於藥事法第22條第1項第2款前段規定之禁藥。是核被告所為，係犯藥事法第82條第3項、第1項之過失輸入禁藥罪，及藥事法第83條第3項、第1項之過失販賣禁藥罪。被告過失意圖販賣而於網路上陳列禁藥之低度行為，為其過失販賣禁藥之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡被告自112年7月間某日起至112年10月12日止，多次過失輸入禁藥，係於密切接近之時、地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，核屬接續犯，而為包括之一罪。又被告多次過失販賣禁藥，係基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，依社會通念，於客觀上符合一個反覆、延續性之行為觀念，應認為集合犯僅成立一罪。　㈢被告為達販賣之目的而自大陸地區輸入禁藥，其輸入及販賣之行為有部分合致，且犯罪目的單一，應評價為一行為，是被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，依刑法第55 條之規定，應從一重之過失輸入禁藥罪處斷。　㈣爰審酌被告未注意其刊登販售之產品含有藥品成分，即擅自輸入、販賣，除影響政府對藥品藥物之管理，並妨害大眾的身體健康與用藥安全，所為應予非難；惟念其犯後坦承犯行，知所反省，兼衡其前科素行（有法院前案紀錄表在卷可查），及其過失輸入與販賣禁藥之時間長短、過失販賣禁藥之獲利等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、被告過失販賣禁藥獲利3000元，為其本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，且依同條第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上　　訴狀，上訴於本院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　　法　官　曾淑婷如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。附錄法條：藥事法第82條、第83條

2025-01-23

KLDM-113-基原簡-89-20250123-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第996號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告張書豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第995 4號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文張書豪犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年陸月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實關於起訴書附表編號3之匯款金額2萬9962元更正為2萬9986元、附表編號4匯款時間113年更正為112年，及證據部分補充「被告於本院準備程序、審理時之自白」為證據外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑部分補充：㈠、按112年6月14日之洗錢防制法修正公佈增訂第15條之2（同年月16日施行）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。可見增訂之洗錢防制法第15條之2條文係屬另一犯罪形態，核與幫助洗錢罪之構成要件、保護法益均不相同，且其性質非特別規定，亦無優先適用關係。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之 2第3項刑罰前置規定之餘地。又上揭規定，其後復於113年7 月31日修正公布，於同年0月0日生效，除條次變更為同法第 22條，並配合該次修正條文第6條文字，及因應洗錢防制法第15條之2第6項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法已於113年3月1日施行，配合實務需要，修正第1 項本文及第5項規定，並酌作文字修正外，第2項至第4項、第6項及第 7項則未修正，是上揭修正前之該法第15條之2規定之立法理由說明亦應同有適用。查公訴意旨雖認被告亦涉犯洗錢防制法第22條第3 項第2 款之無正當理由交付、提供三個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌云云。然依上揭修正前之洗錢防制法第15條之2第3項第2款（即修正後之同法第22條第3項第2 款）之立法理由說明，本件被告所為，依案內事證已足認係犯一般洗錢罪及加重詐欺取財罪之罪責，即無另適用洗錢防制法第22條第3 項第2 款刑罰前置規定之餘地，是公訴意旨上開所認云云，容有未洽。㈡、另按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274 號判決意旨可資參照）。是被告就如附表所示詐騙告訴人殷稜雅等4人所犯之4次加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為成年人，應知我國詐騙盛行，凡是涉及金錢往來之合作事項均須提高警覺、小心查證，竟捨此不為，提供帳戶作為收取被害人遭詐欺而交付財物之收款帳戶，並協助詐騙集團成員將匯入其提供之帳戶內詐欺贓款領出轉交，製造金流斷點，造成告訴人殷稜雅等 4人受有財產上損害，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢行為更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得之可能，所為實無足取；衡以被告於偵查中否認犯行，然於本院準備程序及審理時終能坦承犯行、尚知悔悟之犯後態度，惟迄未與告訴人殷稜雅等4人達成和解以賠償損害，犯罪所生危害尚未填補；並參酌被告之犯罪動機與目的、手段、告訴人殷稜雅等4人所受財產上損害、被告於本案中之角色分工，及被告自陳高中畢業之教育程度、現職業為工廠作業員之經濟生活狀況（見本院卷第50頁），公訴人及到庭之告訴人就本案之量刑意見（見本院卷第51頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。四、沒收：㈠、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項新增關於沒收犯罪所用之物之規定，另洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，本案關於沒收部分，自應適用裁判時即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。㈡、查附表所示告訴人殷稜雅等4人遭詐騙後匯款至被告提供之帳戶而由被告提領之款項（如附表提領時間金額欄所示），其性質固為「洗錢之財物」，惟考量本案有其他共犯，且洗錢之財物均由詐欺集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是本院爰不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收。㈢、犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項亦分別定有明文。經查，依卷內證據無從認定被告有何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。　㈣、至被告本案提供為洗錢、詐欺取財之第一銀行帳戶、新光銀行帳戶、中華郵政帳戶，固屬被告所有且為供本案犯行所用之物，惟該帳戶具屬人性，且業遭警示而無法再行使用，應認已無刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳亭宇偵查後提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　卓怡君如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎附表：　臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9954號　　被　　　告　張書豪　男　32歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮鄰○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張書豪依其智識程度與社會生活經驗，應知悉依一般情形，有使用帳戶收受、提領款項需求之人，概均會以自己或關係密切之親友帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，亦無委由他人代為提領款項再轉交之必要，應可預見倘依詐騙集團成員指示提供帳戶並提領款項，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙，致發生財損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向。張書豪竟仍與姓名年籍不詳，自稱「陳光前」、「江國華」、「梁育仁」之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年11月16日之某時許，將其所申設之第一商業銀行帳號 00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）、新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳號，提供予「陳光前」、「江國華」及其所屬詐騙集團使用，容任他人使用其帳戶作為詐欺取財之工具。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，使渠等陷於錯誤，依指示匯款附表所示之金額至附表所示之詐欺帳戶後，張書豪復依「江國華」之人指示，於附表所示之時間，提領附表所示之款項，得手後將所領得之款項交付予「梁育仁」之人，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣經附表所示之人發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經殷稜雅、辜湘晴、魏嘉妏、王菁霜訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告張書豪於警詢及偵查中之供述。坦承交付上開第一銀行帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶，且依「江國華」之人指示前往提領款項後，交付予「梁育仁」之人之事實。 2 ⑴證人即告訴人殷稜雅於警詢中之證述。 ⑵告訴人所提供遭詐騙之對話紀錄1份、交易明細1紙。 ⑶臺北市政府警察局信義分局五分埔派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。證明其遭詐騙集團以附表編號1所示之方式詐騙後，依指示匯款之事實。 3 ⑴證人即告訴人辜湘晴於警詢中之證述。 ⑵告訴人所提供遭詐騙之對話紀錄1份、交易明細1紙。 ⑶臺北市政府警察局大安分局瑞安街派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。證明其遭詐騙集團以附表編號2所示之方式詐騙後，依指示匯款之事實。 4 ⑴證人即告訴人魏嘉妏於警詢中之證述。 ⑵臺中市政府警察局清水分局大秀派出所受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。證明其遭詐騙集團以附表編號3所示之方式詐騙後，依指示匯款之事實。 5 ⑴證人即告訴人王菁霜於警詢中之證述。 ⑵告訴人王菁霜所提供遭詐騙之對話紀錄、匯款明細各1份、交易明細2紙。 ⑶桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。證明其遭詐騙集團以附表編號4所示之方式詐騙後，依指示匯款之事實。 6 第一銀行帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶之交易明細、提領款項一覽表各1份、提領畫面之監視錄影畫面翻拍照片3張。證明附表所示之告訴人，遭詐騙後匯款附表所示之款項至附表所示之詐欺帳戶後，旋遭被告提領一空之事實。 7 被告所提出與「陳光前」、「江國華」之對話紀錄各1份、合作協議書1紙。證明被告提供上開第一銀行帳戶、新光銀行帳戶、郵局帳戶後，依指示前往提領之事實。二、所犯法條：　㈠新舊法比較及適用　⒈加重詐欺取財罪部分：　　按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限；行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第1條前段、第2條第1項分別定有明文。次按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行後，其構成要件和刑度均未變更詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣〈下同〉5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑；第44條第1項規定併犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，自應依刑法第1條罪刑法定原則，適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。　⒉洗錢罪部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。經查：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⑵修正前洗錢防制法第15條之2第1項、第3項之規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，非屬法律之變更，應逕行適用修正後之規定。　㈡核被告張書豪所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取罪，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪等罪嫌。　㈢被告與「陳光前」、「江國華」、「梁育仁」及其所屬詐騙集團組織成員，就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪及無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳亭宇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭思柔所犯法條　　刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。參考法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間、金額（新臺幣）詐騙帳戶提領時間、金額提領地點 1 殷稜雅於112年11月27日21時51分許，使用社群軟體FACEBOOK，以暱稱「黃靜雅」、「高子傑」與告訴人聯繫，佯稱：於賣貨便下單後帳戶遭凍結，需與賣貨便客服聯繫云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。於112年11月28日12時31分許，匯款4萬9,988元第一銀行帳戶於112年11月28日12時39分許，提領3萬元新竹縣○○鎮○○路00號之第一商業銀行 2 辜湘晴於112年11月28日7時許，使用社群軟體FACEBOOK，以暱稱「陽鳳友」與告訴人聯繫，佯稱：蝦皮購物網站之賣場無法下單，需與蝦皮購物網站客服聯繫云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。於112年11月28日12時40分許，匯款4萬9,123元第一銀行帳戶於112年11月28日12時40分、12時44分、12時45分許，分別提領1萬9,000元、3萬元、2萬元（函告訴人殷稜雅匯入之款項）同上 3 魏嘉妏於112年11月28日某時許，使用社群軟體FACEBOOK與告訴人聯繫，佯稱：蝦皮購物網站之賣場無法下單，需與蝦皮購物網站客服聯繫云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。於112年11月28日12時51分許，分別匯款4萬9,988元、2萬9,962元郵局帳戶於112年11月28日12時56分、12時57分，分別提領6萬元、2萬元新竹縣○○鎮○○路00號之關西郵局 4 王菁霜於112年11月27日18時7分許，使用社群軟體FACEBOOK，以暱稱「Ka Taii 」與告訴人聯繫，佯稱：蝦皮購物網站之賣場無法下單，需與蝦皮購物網站客服聯繫云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 113年11月28日13時33分、13時40分許，分別匯款3萬元、3萬9,000元新光銀行帳戶於112年11月28日13時43分、13時44分、13時46分、13時47分，分別提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬8,000元（含其他不詳被害人匯入之款項）新竹縣○○鎮○○路0號之關西農會

2025-01-22

SCDM-113-金訴-996-20250122-1

聲再

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲再字第142號再審聲請人即受判決人蔡柏鴻代理人方浩鍵律師送達代收人蔡典佑上列聲請人因詐欺等案件，對於本院113年度金上訴字第148號，中華民國113年6月26日第二審確定判決（臺灣高雄地方法院111 年度金簡字第668號，聲請簡易處刑書案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第28899號、第30618號），聲請再審，本院裁定如下：　　主　文再審之聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略稱：　㈠證人陳柏翰證言說詞反覆，法院心證理由實非完備：　　1.原確定判決112年7月26日之審判筆錄中，證人陳柏翰說詞前後反覆，先經辯護人詢問：「上述被告所有的國泰世華帳戶，是被告本人提供給葉宇洋，又或者是透過你提供給葉宇洋？」證人陳柏翰稱自己忘記了。後經檢察官詢問：「所以被告並沒有把他的帳戶交給你？」證人陳柏翰復稱：「沒有，都是交給葉宇洋」。經兩造詰問竟得出不同之事實。　　2.辯護人詢問證人陳柏翰：「有無提供帳戶給葉宇洋，有無獲得任何對價獲報酬？」，證人陳柏翰回答：「有。」，惟聲請人確無因本案賺取任何款項，顯見證人陳柏翰不知聲請人之情狀。　　3.檢察官詢問：「被告之前在法院說是你跟他說要作蝦皮購物、手續費相關的事情？」證人陳柏翰答：「我不清楚，葉宇洋跟我們講是要我們的帳戶做線上博弈。」又證人陳柏翰其後稱葉宇洋可能對聲請人的說法是蝦皮購物的說法，顯見證人陳柏翰所提及之「我們」，並非全然包括聲請人。　　4.況證人陳柏翰112年7月26日審判筆錄證詞皆有所疑問：一是檢察官詢問：「你們兩個認識葉宇洋多久？」，證人陳柏翰答：「被告不認識，是我認識葉宇洋而已，我也是朋友介紹認識的」等語，亦見證人陳柏翰也知曉聲請人和葉宇洋此主謀不認識，在不認識之情形，是要如何有所犯意聯絡並為共同正犯之情形？二則是受命法官詢問：「領出來交給誰？」，證人陳柏翰答：「被告交給我，我再交給葉宇洋。」等語，退步言之，聲請人至始至終從未見過葉宇洋，甚至交付款項都是給陳柏翰，如何成立共同正犯實在有所疑問，客觀至多成立幫助犯，何來更嚴重之加重詐欺犯，況本件聲請人並無所謂犯罪所得，二審法院並未審酌聲請人其將領出來的錢全數交給陳柏翰，見上開話語陳柏翰亦知曉此事，聲請人甚至連一般車手可能獲利之三千元都沒有就被論以比車手為幫助犯更重之共同正犯，實非慎重考量證人證詞背後所述之意。　　5.綜上，上述陳述皆可見葉宇洋欺騙聲請人與證人陳柏翰之方式顯有不同，證人陳柏翰當庭作證也僅係以自身之經歷套用至聲請人，其於該審判筆錄中不停使用「我們」，實則對聲請人如何受騙情形毫無概念，一審未審酌證人陳柏翰之說詞反覆不一，而未說明得自由心證，並採信陳柏翰反覆說詞之原因，至二審又僅以證人於原審之證述與另案偵訊時之供述不符，然已賦予聲請人及其辯護人當庭對質詰問之機會而作成對聲請人不利之認定，未審酌證人於兩造間之說詞橫跳，逕將不利於聲請人之陳述予以分割、單獨觀察，實屬判決不備理由。　㈡聲請人與證人陳柏翰及葉宇洋並無犯意聯絡，以加重詐欺罪相繩非屬公允：　　1.按經驗法則，詐騙集團若為詐騙等相關行為，均不會提供本人真實使用之帳戶供犯罪資金流動，而以同遭詐騙之受害者提供充當人頭帳戶以方便進行資料移轉，原審稱聲請人與他共同正犯具有犯意聯絡，為何如此一反常理，以自身正使用及綁定於蝦皮、淘寶二平臺之帳戶作人頭戶？此等違反經驗法則之事實，聲請人於二審之上訴理由狀有所提及，卻未為審酌。　　2.聲請人之行為是否基於犯意聯絡，應向其提領款項之國泰世華銀行調查衣服出貨單據影本及鳳山的銀行經理與聲請人間之對話，方得證聲請人是否確知其帳戶確遭詐騙集團所使用；證人陳柏翰之證詞矛盾應係不真實言論，事實上聲請人確與葉宇洋不認識，如何有共同正犯之犯意聯絡有所疑問。　　3.原確定判決對聲請人逕論以不確定故意而視其為共同正犯，實未充分調查聲請人於何種情狀下同意金流進入帳戶，聲請人是否確因陳柏翰有相當證據足令聲請人信賴該衣服出貨單據提領款項而非屬共同正犯，前開事證皆未予調查而逕為判決，非屬適法。　㈢綜上所述，證人證詞及相關證據於原審法院審理期間即已存在，惟二審法院並未審酌證人證詞之真實虛偽、聲請人應係共同正犯還是幫助犯等事實認定，爰依刑事訴訟法第42 0條第1項第2款、第6款聲請再審云云。　二、按原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者，得聲請再審，刑事訟訴法第420條第1項2款定有明文。又有罪之判決確定後，因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，為受判決人之利益，得聲請再審；第1項第6款之新事實或新證據，指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌，及判決確定後始存在或成立之事實、證據，民國104年2月4日修正公布，於同年月6日施行之刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項定有明文。揆其修正意旨，乃放寬聲請再審之條件限制，所謂發現之新事實、新證據，不以該事證於事實審法院判決前已存在為限，縱於判決確定後始存在或成立之事實、證據，亦屬之。惟須該事證本身可單獨或結合先前已經存在卷內之各項證據資料，予以綜合判斷觀察，認為足以動搖原有罪之確定判決，而為受判決人無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，始得聲請再審。倘未具備上開要件，即不能據為聲請再審之原因。三、經查：　㈠本件聲請人蔡柏鴻業經本院113年度金上訴字第148號判決認其犯刑法第339條第1項第2款加重詐欺罪及洗錢防制法第14 條第1項一般洗錢罪確定，並就認定聲請人犯罪及證據取捨之理由，詳述所憑之依據及得心證之理由，有本院前開判決書、前案紀錄表附卷可憑。　㈡聲請意旨固以:一審未審酌證人陳柏翰之說詞反覆不一，二審又僅以聲請人於原審之證述與偵訊時之供述不符，而作成對聲請人不利之認定。　㈢惟查: 　 ⒈本件聲請人已坦承提供其國泰帳戶及網銀帳密予陳柏翰作為人頭帳戶等情，業據原確定判決理由欄詳予敘明（見原確定判決第3頁㈡）。又證人陳柏翰於原審亦證稱：當初是朋友蘇伯倫介紹我認識葉宇洋，說要介紹賺錢的工作，葉宇洋請我在IG上po文看有沒有人想賺錢，被告（即聲請人）就來問我，葉宇洋要我們提供帳戶及負責領錢，成立一個t elegram群組，裡面有我、被告及葉宇洋3人，被告的國泰帳戶就是在群組裡面發給葉宇洋，被告知道他除了提供帳戶外，還要負責去領錢等語（見原確定判決第5至6頁㈢⒈）。而聲請人於本案臨櫃提款之際，亦經銀行人員示警該帳戶內款項可能為詐欺贓款，此由被告自承：鳳山的銀行經理覺得我這個錢有卡到詐欺，有跟我通電話，他說他覺得這個帳戶的錢不乾淨，我提領時也是覺得有點問題等語，可知被告已認知其帳戶內之款項恐涉犯共同詐欺罪，故其主觀上就其提供人頭帳戶可能將會由詐騙集團作為詐欺及洗錢工具等不法用途，已甚顯明。聲請人不顧銀行人員提醒，於過程中又提領上開帳戶內不明來源款項轉交他人，已使執法機關難以追查後續金流等節，亦當已有預見（見原確定判決第5項㈢⒊）。況聲請人復供承:曾就讀大學法律學分班，有修習法律課程背景、知道提供人頭帳戶是違法行為等語（見原確定判決第5頁㈢⒊），是其對此可能發生之情節，理應較一般人更具有社會經驗。　 ⒉又按詐騙集團利用電話或通訊軟體各類形式進行詐騙，並收購人頭帳戶作為工具以供被害者匯入款項而遂行詐欺犯罪，再輾轉轉出款項，或指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，藉此層層規避執法人員查緝等事例，無時無日在平面、電子媒體經常報導，且經警政、金融等各機關單位在各公共場所張貼文宣宣導周知，是上情已為社會大眾所共知。而金融機構之存款帳戶，攸關存戶個人財產權益之保障，專屬性甚高，衡諸常理，若非與存戶本人有密切之信賴關係，絕無可能隨意提供個人帳戶予他人使用；且於金融機構申請開設存款帳戶並無特殊之資格限制，一般民眾或公司行號皆可在金融機構申請開設帳戶作為提、存款之用，亦可於不同之金融機構申請複數之存款帳戶使用，實無向他人取得帳戶使用之必要。再若款項之來源合法正當，受款人大可自行收取、提領，故如不利用自身帳戶取得款項，反而刻意借用他人之帳戶，就該等款項可能係詐欺等不法所得，當亦有合理之預期，本件聲請人不但提供帳戶供人使用，更進而臨櫃為詐騙集團領款，足見其已有參與本件加重詐欺及一般洗錢之不確定故意，自應構成共同正犯。縱令聲請人於參與本件詐騙過程中不認識詐騙集團成員葉宇洋等人或是否獲取不法利益，均不影響本件事實之認定。聲請人認其所為至多僅構成幫助犯云云，亦不足採。　 ⒊再審理由中雖質疑同案被告即證人陳柏翰之證詞不可採信。惟證人陳柏翰係被告10年之同學、友人，已為聲請人自承在卷（見本院卷第85頁），堪認證人陳柏翰並無誣陷被告之動機。況本案證人陳柏翰於本案中坦承係依葉宇洋指示與聲請人共同前往提領贓款等不利於己之內容，顯不可能為求誣陷聲請人而故為不利於己之證述，是證人陳柏翰前揭證述自有高度可信性（原確定判決第6頁㈢⒋）。本件聲請人將其帳戶及密碼提供詐騙集團作為詐欺犯罪工具外，又將其所提領被害人遭詐騙之款項交付陳柏翰再轉交詐騙集團其他成員等重要事項，業經認定如前，自難僅以陳柏翰於偵、審證述部分細節略有相岐，即認其證述全無可採。故聲請人以證人陳柏翰之證詞有虛偽之證述（刑事訟訴法第420條第1項第2款）為由，而聲請作為再審之理由，自有誤會。　 ⒋另聲請人請求向其提領款項之國泰世華銀行調查衣服出貨單據影本及鳳山銀行經理與聲請人間之對話，以證明聲請人是否確知其帳戶確遭詐騙集團所使用，復主張陳柏翰已於另案偵查中表示是聲請人將贓款直接交付詐騙集團成員，而與其先後所述不一，請求調閱該偵查卷云云（見本院卷第11頁、84頁）。惟本件事證已甚明確，且聲請人此部分聲請調查事項，已不足以動搖原確定判決卷內事證所認聲請人有罪之認定，故此部分自不再予以調查。四、綜上所述，聲請再審意旨所指上開事證，無論係單獨或結合先前已經存在卷內之各項證據資料，予以綜合判斷，均未能因此產生合理之懷疑，而有足以推翻原確定判決所認事實之蓋然性，難認符合修正後刑事訴訟法第420條第1項第2、6款規定之確定性、顯著性或明確性要件。從而，本件再審之聲請為無理由，應予駁回。據上論結，依刑事訴訟法第434條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　簡志瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾鈴媖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李政庭以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　馬蕙梅

2025-01-22

KSHM-113-聲再-142-20250122-1