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詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2398號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李旻津上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第301 28號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文李旻津犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至8所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4至5行記載「基於 3 人以上共犯詐欺取財之加重詐欺取財犯意聯絡」更正為後「基於3 人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」；證據部分補充「被告李旻津於本院準備程序及審理時之自白（見本院審訴卷第46、52頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.被告李旻津行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第 339條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。而被告洗錢之財物未達1億元，且於偵查及本院審理時，均自白一般洗錢犯行，無證據證明取得犯罪所得，亦符合未遂減刑規定，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上 7年以下，經依刑法第25條第2項、修正前洗錢防制法第16條第2項規定遞減其刑後，其處斷刑範圍為1月未滿至6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，經刑法第25條第2項、修正後第23條第3項前段規定遞減其刑後，其處斷刑範圍為1月15日以上4年11月以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（4年11月)，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法規定當較有利於被告，是經綜合比較新舊法結果，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項、第23 條第3項規定論處。　㈡核被告李旻津所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。　㈢被告與暱稱「專科經理品中」、「人力招募志偉」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告本件犯行為詐欺犯罪危害防制條例之詐欺犯罪，被告犯後於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行（見偵卷第84頁，本院卷第46、52頁），且依現存事證，無從認定被告有犯罪所得，核與上開減刑規定相符，應依前開規定減輕其刑，並依法遞減輕之。至被告前開犯行雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段、刑法第25條第2 項規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故就前開減刑事由依刑法第57條規定於量刑時一併審酌。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取所需，為貪圖非法利益，與不詳詐欺集團成員共同對告訴人呂建和遂行詐欺犯罪，雖因經告訴人察覺有異而未遂，所為仍破壞社會秩序，助長詐欺犯罪，應予非難；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，合於洗錢防制法所定之減輕其刑事由、幸因在場埋伏之員警當場逮捕而詐欺、洗錢未遂，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、參與程度、為非集團核心之車手角色、無證據可認其獲有利益、於本案未實際致告訴人受有損害、素行暨被告於警詢及本院自述之智識程度、現無業、須扶養女兒之家庭經濟生活狀況、自陳於身心科就醫、涉案至今不敢任意出門等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法有關沒收之規定業於113 年7月31日分別經制訂公布及修正公布，並均自同年8月2日起施行生效，依刑法第2條第2項規定，關於沒收適用裁判時之規定，而無新舊法比較之問題，是被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條關於沒收之規定，此先敘明。　㈡被告於偵查及本院準備程序時供稱原約定取款成功，1筆可獲得2000元，然本次尚未實際取得任何報酬即遭查獲等語(見偵卷第84頁，本院卷第47頁)，而依卷內現存事證，亦無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　　㈢按詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例犯第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至4所示之物，為被告用以供本案詐欺犯罪犯行之用，業據被告於警詢及本院審理時供承在卷（見偵卷第17-18頁，本院卷第51頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈣扣案如附表編號5至7所示之物，均係上游提供電子檔給被告，經被告列印出，嗣由被告現實管領並供本案加重詐欺犯罪所用或預備所用之物，業據被告於警詢時供承在卷(見偵卷第17-18頁)，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈤扣案如附表編號8所示之物，被告供稱為其所有，並有用於本案犯行使用，業據被告於警詢及本院審理時供承在卷（見偵卷第17-18頁，本院卷第51頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈥扣案如附表編號9至10所示之物，分別為員警及告訴人呂建和佯以交付被告之物，業經員警及告訴人領回，有警詢筆錄及桃園市政府警察局中壢分局興國派出所贓物認領保管單在卷可佐（見偵卷第17、55頁），爰均不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官許振榕提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日附表：編號扣案物名稱及數量備註欄 1 永煌投資股份有限公司工作證(有掛繩)1張 1.被告所管領供本案詐欺犯行或預備犯行所用。 2.桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄及扣押物品目錄表（見偵卷第51頁） 2 永煌投資股份有限公司工作證(無掛繩)1張 3 113年6月5日收據1紙(金額190萬元) 4 高鐵票1張 5 華信投資股份有限公司工作證1張 6 德勤公司工作證1張 7 寶慶投資工作證1張 8 iphone 13 pro max智慧型手機1支（IMEI：000000000000000、門號：0000-000-000） 9 玩具鈔1,900張桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄及扣押物品目錄表（見偵卷第51頁） 10 現金2,000元 1.已發還告訴人呂建和。 2.桃園市政府警察局中壢分局興國派出所贓物認領保管單在卷可佐（見偵卷第55頁）附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30128號　　被　　　告　李旻津　女　45歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李旻津(其餘面交取款犯行，另由警方調查中)於民國113 年 5 月間，透過通訊軟體LINE與真實姓名年籍不詳，暱稱「專科經理品中」、「人力招募志偉」等人相識，並與其等所屬之詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共犯詐欺取財之加重詐欺取財犯意聯絡，由李旻津作為面交取款車手。而不詳詐欺集團成員於113 年2 月間，透過加入LINE 群組之線上投資詐術，詐欺呂建和，致其陷於錯誤，依指示多次將款項交付予不詳詐欺集團面交車手(此部分警方持續追查中)，後呂建和察覺有異報警處理。而詐欺集團食髓知味，再次與呂建和相約於113 年6 月5 日14時許，在桃園市 ○○區○○○路0 段000 巷00號1樓，交付新臺幣(下同)190 萬元，警方便隨同呂建和到場，在現場埋伏，而李旻津依詐欺集團指示於上開時、地欲與呂建和面交取款，嗣於呂建和交付誘餌假鈔190 萬元，及真鈔2,000元給李旻津，警方立即以現行犯逮捕之而未遂，並循線查悉上情。二、案經呂建和訴請桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李旻津於警詢時與偵查中之陳述坦承全部犯罪事實。 2 告訴人呂建和警詢時之陳述證明其前因詐欺集團詐騙而交付款項給不詳身分之車手，本案與被告面交之事實。 3 被告與詐欺集團之對話紀錄截圖照片證明被告依指示領取詐騙贓款之事實。 4 虛假收款收據證明該等配件係被告用以詐欺告訴人之事實。 5 虛假公司證件 6 逮捕現場照片證明被告因作為向告訴人面交取款之車手，而遭現行犯逮捕之事實。 7 搜索、扣押筆錄暨目錄表佐證本案扣得之物。二、核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財之加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2 項、第2 條第2 款之洗錢未遂等罪嫌。被告與暱稱「專科經理品中」、「人力招募志偉」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第 28條規定論以共同正犯。再本件被告係以一行為同時觸犯3 人以上共同犯詐欺取財之加重詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3 人以上共同犯詐欺取財之加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。又本案作為誘餌之2,000元，業經返還給告訴人，爰不另聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　許振榕本件證明與原本無異　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　盧靜儀所犯法條　　刑法第339條之4、洗錢防制法第14條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-2398-20250214-1

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臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2385號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林佳男王柏瀚上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 3258號），被告2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文林佳男三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。林佳男未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。王柏瀚三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。王柏瀚未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、犯罪事實：李益丞（另行審結）、林佳男、王柏瀚前分別加入真實姓名不詳、暱稱「土地公」、「走路」、「陳經理」、「路易威登」等成年人所組成3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性或牟利性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責向被害人收取詐欺贓款（俗稱面交車手），而與本案詐欺集團成年成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員暱稱「何麗玲」、「陳苡喬」邀集黃之妤參與投資，佯稱：保證獲利，可儲值現金代為操作等語，致黃之妤陷於錯誤，依指示多次面交款項。其中李益丞、林佳男、王柏翰分別擔任下列時、地之面交車手，分述如下：　㈠李益丞：本案詐欺集團成員與黃之妤約定於民國112年9月2日 15時許，在臺南市○○區○○路0段000號全家超商長溪店進行交付款項事宜。其後，李益丞依「土地公」指示，先行取得不實之「立學投資（股）公司商業操作保管條」，假冒立學公司之職員「謝秉成」，向黃之妤收取新臺幣（下同）500萬元款項，再提出前開偽造收據予黃之妤簽名後，交付李益丞而行使之，足以生損害於黃之妤。李益丞取得上開款項後，交付予「土地公」，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向而逃避國家追訴處罰，李益丞並因此獲得4000元之利益。　㈡林佳男：本案詐欺集團成員與黃之妤約定於112年9月27日14 時許，在臺南市○○區○○路0段000號統一超商安新門市進行交付款項事宜。其後，林佳男依「走路」指示，先行在不詳超商列印不實之「立學投資（股）公司商業操作保管條」、工作證後，假冒立學公司之職員「王士賢」，持上開屬特種文書之偽造職員工作證，到場提示表彰其為立學公司之職員，向黃之妤收取200萬元款項，再提出前開偽造收據予黃之妤簽名後，交付林佳男而行使之，足以生損害於黃之妤。林佳男取得上開款項後，交付予「走路」，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向而逃避國家追訴處罰，林佳男並因此獲得4000元之利益。　㈢王柏瀚：本案詐欺集團成員與黃之妤約定於112年10月23日18 時許，在臺南市○○區○○路0段000號全家超商長溪店進行交付款項事宜。其後，王柏瀚依「陳經理」指示，先行取得不實之「立學投資股份有限公司委託操作資金保管單」，假冒立學公司之職員「汪雨杰」，向黃之妤收取50萬元款項，再提出前開偽造之收據予黃之妤簽名後，交付王柏瀚而行使之，足以生損害於黃之妤。王柏瀚取得上開款項後，依「陳經理」指示攜往臺南市某處宮廟旁廁所放置，再由本案詐欺集團不詳成員前往拿取，以此種迂迴層轉之方式，製造金流斷點以掩飾不法犯罪所得之去向而逃避國家追訴處罰，王柏瀚並因此獲得5000元之利益。案經臺南市政府警察局佳里分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。二、本件被告林佳男、王柏瀚所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。三、上揭犯罪事實，有下列證據可資佐證：　㈠被告林佳男、王柏瀚於警詢、偵查中及本院準備程序中之自白。　㈡被害人黃之妤於警詢之指述、共同被告李益丞於警詢、偵查中之自白。　㈢卷附被害人黃之妤與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、「立學投資（股）公司商業操作保管條」照片各3張。四、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5 年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法（最高法院113年度台上字第3672號裁判意旨參照）。　㈡核被告林佳男就犯罪事實㈡所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪；被告王柏瀚就犯罪事實㈢所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪。被告林佳男、王柏瀚分別與暱稱「土地公」、「走路」、「陳經理」、「路易威登」、暱稱「何麗玲」、「陳苡喬」等及詐欺集團其他成員有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均為共同正犯。被告林佳男、王柏瀚均係以一行為觸犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪4罪，應依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈢爰審酌我國詐欺事件頻傳，嚴重損及社會治安及國際形象，被告林佳男、王柏瀚2人不思以正當管道獲取財物，加入本案以犯罪為目的之詐欺集團擔任面交取款車手工作，而共同參與加重詐欺取財犯行，並製造犯罪金流斷點，掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，助長詐欺犯罪風氣，所為至為不該，本件並造成被害人黃之妤分別受有如起訴書所示之經濟損失，且均未與告訴人達成和解，賠償其損失，並斟酌被告 2人偵查及本院審理中始終坦承犯行，態度良好；加入本案詐欺集團犯罪組織時間之久暫、在本案犯罪中所扮演之角色及參與面交取款之次數、收取之詐騙款項金額之犯罪參與程度；兼衡被告林佳男於本院自述高中畢業之教育程度，入監前從事服務業，做網拍，跟朋友一起做，月收入約4至5萬元，未婚，無子女，入監前自己一個人住；被告王柏瀚自陳高中肄業之教育程度，入監前從事傳播公司控台，帶小姐的，月收入約5萬左右，未婚，無子女，入監前跟媽媽同住之家庭生活及經濟、工作狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。五、被害人面交給被告林佳男、王柏瀚2人之款項，雖係洗錢防制法第25條第1項所指洗錢之財物，然被告林佳男、王柏瀚2 人均供稱，已分別轉交給上游犯罪集團成員，非被告2人所得支配，自不予宣告沒收。又被告林佳男供稱，獲得4,000 元之報酬，被告王柏瀚供稱獲得5,000元之報酬，均依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　鄭銘仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　侯儀偵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-14

TNDM-113-金訴-2385-20250214-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第1054號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄭惟元上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16150號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文鄭惟元犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑壹年捌月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除增列證據「被告於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷第111-112頁、第124頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、關於組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項定有明文。證人即告訴人郭志成於警詢中陳述，因非在檢察官及法官面前所作成，不能做為被告本案涉犯組織犯罪防制條例所列之罪之證據使用，然非不能採為被告涉犯其他犯罪時之證據。三、組織犯罪防制條例第2條第1項「本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。經查，被告係經由真實姓名年籍不詳、綽號「艾斯」之成年人介紹，而於民國113年11月6日加入「意難平5.0（「洪銘謙」）」、「四大」、「奶油」、「好運3 .0」等成年人所組成之詐欺集團犯罪組織，經被告於警詢中及本院準備程序時供述明確（見偵卷第11-14頁；本院卷第1 11-112頁），足認該詐欺集團至少為3人以上無訛。而本案詐欺集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案之詐欺集團，屬3人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。是被告於民國113年11月6日加入前揭具有持續性及牟利性之結構性詐欺犯罪組織，並擔任上開集團內負責出面向被害人拿取詐欺贓款之面交車手工作，當構成參與犯罪組織罪甚明。四、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布、並於同年0月0 日生效施行，本案被告犯罪行為時為113年11月7日，自有詐欺犯罪危害防制條例之適用。又按詐欺犯罪危害防制條例第 44條第1項規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，係就刑法第339條之4於有上開各款之加重處罰事由時，予以加重處罰，屬刑法分則加重之性質（最高法院113年度台上字第2963號裁判意旨可資參照）。本案詐欺集團係透過社群軟體臉書刊登投資廣告對不特定人施用詐術，為3人以上同時結合以網際網路對公眾散布之詐欺手段，同時該當刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重事由；又本案被告於和告訴人郭志成面交詐欺贓款前，即遭警員盯上而合理懷疑被告為車手，並隨即通報新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所指派警員到場支援，經證人即湖口派出所警員何松澤於偵查中證述明確（見偵卷第99-100頁），被告所為本案犯行顯已於警方之控制下，本案除構成刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之加重詐欺取財未遂罪外，亦同時符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件；又詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之立法意旨係為強化防詐作為、打擊詐欺集團及加重詐欺集團犯嫌刑責以嚴懲詐欺犯罪為重點，應認該條所規定之重點在於，若詐欺集團所犯同時構成刑法第339條之4第1項共4款加重事由中所定2款以上之事由，將因本條規定加重其刑，自不應因既遂、未遂而有不同；詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之所以直接將「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪」列為構成要件，蓋我國加重詐欺案件分工縝密、詐騙被害人範圍廣大、金額甚鉅，實難單純由1至2人即可完成，3人以上應係依經驗法則足認通常之詐欺集團人數均有3人以上矣；又法條之構成要件亦未排除刑法第339條之4第2項未遂犯規定之適用，否則不啻將使詐欺集團成員心存僥倖，顯與立法之目的未合，是本案縱屬未遂，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪論處。五、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。起訴書雖認被告本案所犯為三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財既遂、一般洗錢既遂罪嫌等語，容有誤會，惟此僅為既、未遂犯罪事實認定之別，毋庸變更起訴法條。被告與本案詐欺集團成年成員在如附表編號1至3所示偽造之文書上偽造印文、署押，乃偽造私文書之部分行為，又其等偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。六、被告與真實姓名年籍不詳、綽號「意難平5.0（「洪銘謙」）」、「四大」、「奶油」、「好運3.0」等成年人所組成之詐欺集團犯罪組織成員，就本案犯行有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。七、被告本案所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢未遂罪等罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷。八、刑之加重、減輕事由　㈠被告所犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，因同時有刑法第339條之4第1項第2款、第3款所定情形，符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，應按刑法第339條之4之法定刑加重其刑2分之一。　㈡被告前因犯加重詐欺等案件，經臺灣臺中地方法院以109年度聲字第2965號裁定定應執行刑有期徒刑5年4月確定，110年7 月21日縮短刑期假釋出監付保護管束，111年12月22日縮刑期滿假釋未經撤銷視為執行完畢等情，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按。其於受徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，足認被告就刑罰之反應力薄弱，且認依累犯規定加重最低本刑，不致使被告所受刑罰超過所應負擔之罪責，無違罪刑相當原則及比例原則，檢察官亦已於起訴書已論述本案構成累犯之事實，爰依司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨及刑法第4 7條第1項前段規定，加重其刑。　㈢被告與本案詐欺集團犯罪組織成員共同著手於三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢行為之實行，惟因警方即早發現而將被告當場逮捕，未能生取得財物及掩飾、隱匿犯罪所得去向之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑，並依法先加重後減輕其刑。　㈣犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查中及本院審理時均坦承前揭三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯罪事實，且自述本案尚未取得報酬（見偵卷第74頁；本院卷第112頁），依卷內現存證據，亦無從認定被告因本案有獲取犯罪所得，不生自動繳交犯罪所得之問題，爰依前開規定減輕其刑，並依法先加重後遞減輕其刑。　㈤另想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨可資參照）。經查：　⒈被告就本案犯行雖已從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷，然被告於偵查、審理中均自白洗錢未遂、參與犯罪組織罪之犯行，有洗錢防制法第 23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑規定之適用，是本院於後述量刑時，仍當就上開想像競合犯輕罪減刑部分，於刑法第57條量刑時併予審酌，作為量刑之有利因子。　⒉至組織犯罪防制條例第3條第1項但書雖規定：「參與犯罪組織，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑」，然本院審酌被告在本案詐欺犯罪組織擔任面交取款車手，已實際參與向告訴人郭志成收取詐欺贓款之行為，且倘取得款項，被告可獲得一定之報酬，其所從事面交車手工作係本案詐欺犯罪組織得以獲取詐欺所得不可欠缺之重要角色，尚難認被告參與情節輕微，自無從依上開減輕或免除其刑規定作為被告量刑之有利認定，併此敘明。　九、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年、有工作能力，不思依循正途獲取錢財，前已因加重詐欺案件經法院論罪科刑、執行完畢，竟因缺錢即重蹈覆轍參與本案詐欺集團犯罪組織擔任面交車手，冒用「王永利」名義向告訴人郭志成收取詐欺贓款以製造金流斷點，試圖加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，幸因警員察覺有異而將被告當場逮捕而未既遂，可見被告本案犯行所生危害非輕，應予非難。衡以被告於犯罪後坦承犯行，於偵查中及本院審理時就洗錢未遂及參與犯罪組織之犯行均為自白，合乎洗錢防制法及組織犯罪防制條例減刑之規定；參酌被告於本案詐欺集團犯罪組織中之角色係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，惟其所擔任之面交車手工作仍係詐欺犯罪取得財物重要角色之參與程度，本案係因警方察覺有異、請求支援遂將被告當場逮捕而未既遂，雖未造成實際上法益侵害，然並非被告己意中止犯行，且被告並未與告訴人郭志成達成和解以賠償損害，依卷內證據難認被告本案已取得報酬；及被告自陳之教育程度、職業及家庭經濟生活狀況（見本院卷第125頁），被告、公訴人就本案之量刑意見（見本院卷第125頁）、告訴人郭志成向法院請求對被告從重量刑等語（見本院卷第127 頁）；末審酌被告前已因三人以上共同犯詐欺取財案件，經臺灣臺中地方法院以109年度聲字第2965號裁定定應執行刑有期徒刑5年4月確定，110年縮短刑期假釋出監，111年2月2 2日縮刑期滿假釋未經撤銷視為執行完畢，被告竟因缺錢花用即再犯本案，顯然視詐騙為賺快錢之方便管道，並未因經歷司法偵查、審判程序而有所警惕，參以於我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕、參與詐騙集團成本過低長期為人所詬病，本案實無需輕縱等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。十、洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2 月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨可資參照）。經查，本案被告以一行為同時該當組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3 款、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪等罪，本院依想像競合犯從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，並審酌刑法第57條所定各款量刑因子、犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開有期徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。 、沒收部分　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至4所示之物，係供被告本案詐欺犯罪所使用之物，經被告於警詢中供述明確（見偵卷第10頁正、反面），雖被告曾將如附表編號1、3所示之捷利金融雲有限公司（存款憑證）、投資合作契約書各1份交付予告訴人郭志成，惟本案經警方當場查獲而未遂，告訴人郭志成並未實際上受領該等文書，是就扣案如附表編號1至4所示之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又因扣案如附表編號1、3所示之物既經宣告沒收，其上偽造之印文、署名等即毋庸再依刑法第219條規定諭知沒收。㈡至於扣案如附表編號5所示之現金2萬2099元，被告於本院準備程序時供稱本案並未領得報酬（見本院卷第112頁），參以被告於警詢中供稱報酬領取之方式為面交結束後領取（見偵卷第12頁），而本案被告於和告訴人郭志成面交結束之際即遭警方當場逮捕，復查無其他證據足認其有因本案而實際獲取不法所得，尚難認被告有何犯罪所得，爰不宣告沒收或追徵。而被告和告訴人郭志成所面交之詐欺贓款150萬元，業經發還予告訴人郭志成具領，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林奕彣提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　王怡蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇鈺婷附錄論罪科刑法條：　　　　　　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：本案之扣案物（見偵卷第29頁新竹縣政府警察局新湖分局扣押物品目錄表）編號扣案物數量備註卷證資料出處 1 捷利金融雲有限公司（存款憑證） 1張上有偽造之印文收款公司章「捷利金融雲」印文1枚、偽造之「王永利」署押1枚。偵卷第38頁 2 捷利金融雲有限公司工作證 1張被告冒用捷利金融雲有限公司營業員「王永利」之身分。偵卷第37頁反面 3 投資合作契約書捷利金融雲 1份上有偽造「捷利金融雲」公司印文1枚偵卷第38-39頁 4 Iphone手機 1支 Iphone SE，紅色，含門號+000000000000號SIM卡1張，IMEI碼000000000000000號、000000000000000號。為被告本案與詐騙集團成員聯繫面交取款事宜所用。偵卷第40頁 5 現金2萬2099元偵卷第41頁反面附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16150號　　被　　　告　鄭惟元　男　27歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　(在押) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因加重詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、鄭惟元前因加重詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以108年度訴字第1789號判處應執行有期徒刑3年，並於民國（下同）1 11年12月22日保護管束期滿執行完畢。猶不知悔悟，於113 年11月6日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入即時通訊軟體Telegram暱稱「意難平5.0」、「四大」、「好運3.0」等及其餘不詳詐欺集團成員組成，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責擔任提領款項（俗稱「車手」）之工作，取款一次即可獲得取款金額1%之報酬。嗣鄭惟元與上開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成年成員於113年10月間，透過社群軟體臉書網站刊登廣告吸引郭志成加入即時通訊軟體LINE群組後，向郭志成佯稱須繳納新臺幣（下同）150萬元後，始會告知股票明牌且穩賺不賠，致郭志成陷於錯誤，與詐欺集團成員約定於113年11月7日18 時許，在新竹縣○○鄉○○路00號統一超商新湖工門市面交。鄭惟元與「意難平5.0」共同於當日17時許，前往上開超商，先由「意難平5.0」列印由詐欺集團成員偽造完成之工作證（上載有姓名：王永利，貼有鄭惟元之大頭照）及偽造之「捷利金融雲有限公司」存款憑證、投資合作契約書後，交予鄭惟元後走出該便利商店，於附近監控，由鄭惟元在該便利商店內與郭志成會面，並向郭志成出具上開偽造之工作證，佯稱為捷利金融雲有限公司員工，向郭志成收取現金150萬元，並交付上開偽造收據及契約書予郭志成收執而行使之，足生損害於郭志成，嗣欲離開該便利商店之際，為警當場查獲，「意難平5.0」見狀趁機逃逸。並扣得上開偽造之工作證、存款憑證、契約書及與詐欺集團聯絡用之iPhone手機1 支等物。二、案經新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單： (一)被告鄭惟元於警詢、偵查及羈押庭中之自白。 (二)被害人郭志成於警詢中之指述。 (三)證人即當場查獲被告之員警何松澤於偵查中之證述。 (四)新竹縣政府警察局新湖分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單。 (五)扣案手機內Telegram群組對話紀錄截圖。 (六)統一超商新湖工門市店內監視器影像截圖。二、核被告所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪嫌、刑法第216、210條之行使偽造私文書罪嫌、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告以一行為同時觸犯上述數罪名，請依刑法第55條前段規定，從較重之刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪嫌處斷，並請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之規定，加重其刑二分之一，並請論以共同正犯。扣案物請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 2　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林奕彣

2025-02-14

SCDM-113-金訴-1054-20250214-1

原金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度原金訴字第78號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林奇正被告黃毅夫前一人指定辯護人莊承融義辯律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 9503號、第31933號、第33220號、113年度營偵字第3624號），被告2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文乙○○犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑壹年參月。應執行有期徒刑壹年陸月。乙○○未扣案犯罪所得新臺幣捌仟伍佰貳拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。戊○○犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應依如附件所示之本院調解筆錄所載內容履行賠償義務。　　事實及理由一、犯罪事實：乙○○於民國113年9月初、戊○○於113年8月底，均加入以真實姓名年籍不詳之人為首，由薩竣壕（所涉詐欺等罪嫌，另經起訴）、賴鴻翔（所涉詐欺等罪嫌，另經起訴）及真實年籍姓名不詳通訊軟體暱稱「（蘋果圖案）」之成年人等人參與之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）。乙○○擔任面交車手，負責假扮替代役與遭假檢警詐騙之被害人收款，報酬為面交金額之3%。戊○○擔任收水車手，負責收受面交車手提領款項。嗣乙○○、戊○○及詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團某成員以假投資之詐騙手法詐騙如附表所示被害人，致其等陷於錯誤，陸續以面交之方式將現金交給該詐騙集團成員。而乙○○受真實年籍姓名不詳通訊軟體暱稱「（蘋果圖案）」之成年人指示，竟基於行使偽造公文書之犯意，於如附表所示時、地，化為隸屬臺灣臺北地方檢察署替代役人員，出示不實之臺灣臺北地方檢察署檢察官名「林漢強」之收據而行使之，足生損害於「臺灣臺北地方檢察署」、「林漢強」並向如附表所示被害人收取如附表所示財物，並將收受財物交予薩竣壕，再由薩竣壕交予戊 ○○。嗣經被害人察覺遭詐報案處理，經本署檢察官開立拘票拘提乙○○、戊○○到案，始查悉上情。案經林昭治、甲○○訴請臺南市政府警察局第三、新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。二、本件被告乙○○、戊○○所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人及被告戊○○之指定辯護人之意見後，認宜為簡式審判程序，合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2 之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。三、上揭犯罪事實，有下列證據可資佐證：　㈠被告乙○○、戊○○於警詢、偵查中及本院準備程序中之自白。　㈡證人即告訴人丙○○、甲○○於警詢時及偵查中之指證、證人即共同被告薩竣壕、賴鴻翔、官晏翎於警詢時及偵查中具結之證述。　㈢卷附內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第三分局海南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人丙○○與詐欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄、存摺影本各1份；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人甲○○與詐欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄、存摺影本各1份。　㈣卷附現場監視器畫面翻拍照片共35張、不實之臺灣臺北地方檢察署檢察官名「林漢強」之收據2紙、通訊軟體TELEGRAM 「賺錢」群組對話紀錄截圖68張、臺南市政府警察局第三分局搜扣筆錄、扣押物品目錄表、扣押收據各1份。　四、論罪科刑　㈠核被告乙○○所為，係犯刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪。核被告戊○○所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第 1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告乙○○所犯之三人以上共同冒用政府機關及公務員詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪、行使偽造公文書罪間；及被告戊○○所犯之三人以上共同冒用政府機關及公務員詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪間，均為一行為同時觸犯數罪名，應為想像競合犯，從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員詐欺取財罪。被告乙○○ 、戊○○就附表編號1-2所為犯行，犯意各別，行為有異，均應予分論併罰。　㈡被告乙○○、戊○○均犯刑法第339條之4第1項第2款之罪而有同條項第1款之情形，應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之規定加重其刑。被告戊○○於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，且已繳回犯罪所得4萬元，此有本院收據1 紙在卷可佐，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並先加後減。　　㈢爰審酌我國詐欺事件頻傳，嚴重損及社會治安及國際形象，被告2人不思以正當管道獲取財物，乙○○加入本案以犯罪為目的之詐欺集團擔任面交取款車手工作，戊○○擔任收水車手工作，而共同參與加重詐欺取財犯行，並製造犯罪金流斷點，掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，助長詐欺犯罪風氣，所為至為不該，本件並造成告訴人受有如附表所示之經濟損失，被告乙○○尚未與告訴人達成和解，賠償渠等之損失，被告戊○○與告訴人在本院成立調解，賠償渠等所受損失，並斟酌被告2人偵查及本院審理均坦承犯行，態度良好；加入本案詐欺集團犯罪組織時間之久暫、在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪程度；兼衡被告乙○○於本院自述高職畢業之教育程度，從事服務業遊藝場，月收入約四萬至五萬元，離婚，有1名兒子，由父母照顧，現在跟母親同住；被告戊○○ 自陳高中畢業之教育程度，從事模板，月收入約七至八萬元，未婚，無子女，跟父母同住之家庭生活及經濟、工作狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。　㈣被告戊○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（少年案件已依法塗銷），有法院前案紀錄表存卷可按，經此教訓，必知所警惕，信無再犯之虞；且被告有正常工作，業據被告陳明在卷，因此本院認前開對其宣告之刑，以暫不執行為適當，併予宣告緩刑3年，以啟自新。復為確保被告戊○○能履行調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告戊○○應依如附件所示之本院調解筆錄所載內容履行賠償義務。倘被告未遵守前開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第 75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，末予說明。　　五、如附表所示告訴人之匯款款項，雖係洗錢防制法第25條第1 項所指洗錢之財物，然業據被告2人轉交詐騙集團上手，已不再被告2人持有中，自無從依上揭規定宣告沒收。被告戊○ ○自承在本件犯行中獲有約4萬元之報酬，然被告戊○○已向本願繳回犯罪所得，且與告訴人2人成立調解，賠償渠等損失，若再依上述規定諭知沒收，本院認為顯屬過苛，爰不予宣告沒收，併予敘明。被告乙○○自承可獲得所收取現金的3%做為報酬，本件被告乙○○向告訴人丙○○收取現金234,100元，向告訴人甲○○收取現金5萬元，合計共收取現金284,100元，以3%計算，被告乙○○可獲得8,523元之報酬，為其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官唐瑄提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　鄭銘仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　侯儀偵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙手法面交時間面交地點面交金額（新臺幣）出示項目 1 丙○○（提告）詐騙集團成員於113年9月4日對告訴人丙○○佯稱：涉入刑事案件，須接受臺灣臺北地方檢察署調查並以財物代替刑罰等語，告訴人丙○○遂陷於錯誤，依右列時、地交付財物予乙○○。 113年9月5日18時許臺南市○○區○○路0段00巷000號對面佳鴻停車場 23萬4,100元現金、黃金項鍊（價值約40萬元）、中華郵政金融卡1張印有「臺北地檢署公證部」、「檢察官：林漢強」之假收據 2 甲○○ （提告）詐騙集團成員於113年9月5日對告訴人甲○○佯稱：涉入刑事案件，須接受臺灣臺北地方檢察署調查並以財物代替刑罰等語，告訴人甲○○遂陷於錯誤，依右列時、地交付財物予乙○○。 113年9月5日22時55分許臺南市○○區○○街000號旁新營網球場內 5萬元現金、黃金項鍊12條、金融卡3張印有「臺北地檢署公證部」、「檢察官：林漢強」之假收據附件：本院114年度南司刑移調字第65號調解筆錄

2025-02-14

TNDM-113-原金訴-78-20250214-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1721號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳威穎上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第129號、第133號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文丙○○犯如附表一編號1至2所示之罪，各處如附表一編號1至2主文欄所示之刑。如附表二編號1至2所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除更正及補充如下外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第4行記載「行使偽造私文書」後補充「及行使偽造特種文書」。　㈡犯罪事實欄一㈠第8行記載「不詳地點」更正為「桃園市蘆竹區中興路超商附近」、第7行記載「工作證」更正為「偽造工作證」、第9至12行記載「向乙○○收取新臺幣（下同）11 萬元後，並將上揭偽造『日茂證券股份有限公司』交予乙○○行使，用以表示為『黃和宸』代表投資公司收到款項之意，足生損害於日茂證券股份有限公司及『黃和宸』之權益」更正為「向乙○○出示上開偽造工作證，佯稱為『黃和宸』，並將上揭偽造『日茂證券股份有限公司』之收據，持以向乙○○行使，以取信於乙○○，足生損害於日茂證券卷股份有限公司，並向乙○○ 收取現金11萬元。」、第13行記載「贓款」後補充「及工作證」。　㈢犯罪事實欄一㈡第行記載「工作證」更正為「偽造工作證」、第8至11行記載「向甲○○收取80萬元款項後，並將上揭偽造『泰賀投資股份有限公司』交予甲○○行使，用以表示為『黃和宸』代表投資公司收到款項之意，足生損害於泰賀投資股份有限公司及『黃和宸』之權益」更正為「向甲○○出示上開偽造工作證，佯稱為『黃和宸』，並將上揭偽造『泰賀投資股份有限公司』之收據，持以向甲○○行使，以取信於甲○○，足生損害於泰賀投資股份有限公司，並向甲○○收取現金80萬元。」、第12行記載「贓款」後補充「及工作證」。　㈣證據部分補充「被告丙○○於本院準備程序及審理時之自白（見本院審金訴卷第92、125頁）」。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.被告丙○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31 日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第33 9條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前同法第16條第 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。而被告於犯罪事實㈠㈡所示犯行，所隱匿之洗錢贓款合計未達1億元，且於偵查及本院準備程序時，均自白一般洗錢犯行，無犯罪所得，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，經修正後第23條第3項前段規定自白減刑後，其處斷刑範圍為3月以上4年11月以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定(4年11月)，故依刑法第35 條規定，修正後之洗錢防制法規定當較有利於被告，是經綜合比較新舊法結果，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項、第23條第3 項規定論處。　㈡核被告丙○○就犯罪事實㈠㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢本案詐欺集團成員在附表二編號1、2所示文件上分別偽造「日茂證券股份有限公司」、「泰賀投資股份有限公司」印文及「黃和宸」簽名之行為，均係偽造私文書之部分行為，又其等偽造私文書、特種文書後由被告持以行使偽造私文書與特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另偽造印文非均須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等方式偽造印文，本案尚無證據證明另有偽造之「日茂證券股份有限公司」、「泰賀投資股份有限公司」印章，自難另論以偽造印章罪，附此敘明。　㈣公訴意旨就犯罪事實㈠㈡固均漏論被告同時涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪之法條及罪名，惟起訴書已敘及被告有攜帶偽造工作證分別向告訴人乙○○、甲○○收取現金之事實，均屬已經起訴，且本院已告知上開法條及罪名（見本院卷第122頁），被告復自承此部分事實，無礙於被告之訴訟防禦權之實施，本院自得並予審究，併此敘明。　㈤被告與少年「吳○○宙」、「馮迪索」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就犯罪事實㈠㈡所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈥被告就犯罪事實㈠㈡所示犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文。惟成年人與少年共同實施犯罪而依該項規定加重其刑者，固不以其明知與之共犯之人為少年為必要，但仍須證明該成年人與少年共同犯罪之不確定故意，亦即該成年人須預見與之共犯之人係少年，且與少年共同實施犯罪並不違背其本意，始足當之。查少年共犯即少年吳○○宙為00年0月0日生，有統號查詢個人基本資料在卷可佐（見少連偵卷第129號第23頁），於案發當時雖屬未滿18歲之少年，然訊據被告於警詢、偵查及本院準備程序時均供稱：原不認識吳○○宙，僅是依「馮迪索」指示向其取款或拿取工作證、收據等，警方查獲後方知其名，不知道其係未成年人，看起來像19至20歲左右等語（見少連偵卷第129號第10、173頁，本院卷第92、125頁），且依卷內現有事證，尚無從證明被告於案發時已知悉或可得而知共犯吳○○宙確係12歲以上未滿18歲之少年，依罪疑唯利被告原則，尚無從認被告有故意與未成年人共犯本案三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，自難就犯罪事實㈠㈡論以兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定而加重其之刑，附此敘明。　㈧被告就犯罪事實㈠㈡所為，犯意各別，行為互殊，被害人亦不相同，應分論併罰。　　㈨按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告就犯罪事實㈠㈡所為，所犯均為詐欺犯罪危害防制條例之詐欺犯罪，被告犯後於偵查及本院準備程序、審理時均自白詐欺犯罪犯行（見少連偵第129 號卷第172-173頁，本院卷第92、125頁），且依卷證資料，無從認定被告有犯罪所得，核與上開減刑規定相符，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　㈩想像競合犯為侵害數法益之犯罪，各罪有加重或減免其刑之事由，均應說明論列，並於量刑時併衡酌輕罪之加重或減免其刑之量刑事由，評價始為充足（最高法院108年度台上字第4405、4408號等判決意旨參照）。查被告就犯罪事實㈠㈡所示犯行，於偵查及本院準備程序時均自白洗錢犯行，無犯罪所得，業如前述，原均得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因此部分係屬想像競合犯中之輕罪，故就該減刑事由依刑法第57條規定於量刑時一併審酌。　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取所需，為貪圖非法利益，參與本案詐欺集團，與不詳詐欺集團成員共同對告訴人乙○○、甲○○遂行詐欺、洗錢犯罪，並以行使偽造私文書方式取信告訴人2人，造成告訴人2人財物損失，且於取款後轉交贓款，製造金流斷點，使詐欺款項之來源及去向難以追查，增加告訴人求償、偵查機關偵辦之困難，所為破壞社會秩序，助長詐欺犯罪，所為非是；惟念被告犯後坦承犯行，已合於洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑事由，並與告訴人乙○○以11萬元達成調解，承諾將來賠償其損害，有本院113年度附民移調字第1756號調解筆錄在卷可佐（見本院卷第97頁），態度尚可，又被告係擔任依指示向告訴人收款之角色，非犯罪核心成員，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、被害人人數及受詐騙之金額暨被告於警詢及本院自述之智識程度、工作、需要照顧生病父親等之家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，分別量處如附表一編號1至2 主文欄所示之刑。　不定應執行刑之說明　　參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。經查，被告丙○○尚有因涉犯相關詐欺案件經法院判決有罪確定或尚在審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，而與被告本案犯行，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，宜俟其所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為適當。從而，本案爰不定其應執行刑，附此敘明。三、沒收　㈠詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法有關沒收之規定業於113 年7月31日分別經制訂公布及修正公布，並均自同年8月2日起施行生效，依刑法第2條第2項規定，關於沒收適用裁判時之規定，而無新舊法比較之問題，是被告本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條關於沒收之規定，此先敘明。　㈡被告於本院準備程序及審理時均供稱雖有約定報酬，然並未尚未因參與犯罪事實㈠㈡而實際領得前開報酬等語（見本院卷第92、125頁），而依卷內現存事證，尚無證據可認被告已實際獲取犯罪所得而受有何不法利益，依罪疑有利於被告原則，無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，均無從宣告沒收或追徵。　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文。查被告於犯罪事實㈠所示時地向告訴人乙○○收取11萬元後及於犯罪事實㈡所示時、地向告訴人甲○○收取80 萬元後，均係依指示將款項交予共犯吳○○宙，其中11萬元部分，業經吳○○宙依指示輾轉交付詐欺集團其餘成員，其餘80 萬元部分，因吳○○宙隨即遭查獲，而經桃園市政府警察局八德分局查扣在案，業經證人即共犯吳○○宙於警詢及偵查時證述明確（見少連偵129卷第21、173-174頁），前開款項雖均屬被告各次犯行洗錢之財物，本均應依上開規定宣告沒收，惟考量被告僅係擔任面交取款車手，並非實際施用詐術之人，亦係聽從詐欺集團上手之指示而為，且款項或上繳本案詐欺集團或已交付收水共犯吳○○宙，均非由被告所支配，倘再予宣告沒收此部分洗錢財物，認容有過苛之虞，依刑法第38 條之2第2項規定均不予宣告沒收、追徵。　㈣按詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例犯第48條第1項定有明文。查如附表二編號1至2所示之物，分別為被告用以犯犯罪事實㈠㈡詐欺犯行所用，業據被告於偵查時供承在卷（見少連偵第129卷第172、173頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至其上偽造之「日茂證券股份有限公司」、「泰賀投資股份有限公司」印文各1枚，因隨同前開收據之沒收而塞無所附麗，自無庸再依刑法第219條規定諭知沒收。另本案既未扣得與上揭偽造「日茂證券股份有限公司」、「泰賀投資股份有限公司」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告與本案詐騙集團成員間有共同偽造前開印章之舉，復亦乏其他事證證明前開印章確屬存在，是自無從就前開印章宣告沒收，附此敘明。　㈤未扣案如附表二編號3、4所示之物，雖分別為被告供犯罪事實㈠㈡所示犯行所用之物，然均未扣案，考量上開物品本身價值不高，復無證據證明現尚存在，縱予沒收或追徵之宣告，所收之特別預防及社會防衛效果甚微，顯然欠缺刑法上重要性，為符合比例原則並兼顧訴訟經濟，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，均不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳書郁提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日附表一：編號犯罪事實告訴人主　　　　　文 1 起訴書犯罪事實㈠所示乙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 起訴書犯罪事實㈡所示甲○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月附表二：編號犯罪所用之物　　備　　註 1 另案扣案之日茂證券股份有限公司112年10月24日收據1紙（金額11萬元，上有偽造之「日茂證券股份有限公司」印文1枚） 1.供被告犯罪事實㈠　犯行之用 2.見少連偵133卷第87頁 2 未扣案之泰賀投資股份有限公司112年11月7日收據1紙(金額80萬元，上有偽造之「泰賀投資股份有限公司」印文1枚） 1.供被告犯罪事實㈡犯行之用 2.見少連偵129卷第113頁　 3 未扣案之日茂證券股份有限公司「黃和宸」工作證1張供被告犯罪事實㈠犯行之用 4 未扣案之泰賀投資股份有限公司「黃和宸」工作證1張供被告犯罪事實㈡犯行之用附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第133號　113年度少連偵字第129號　　被　　告　　丙○○　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○市○○巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○（涉組織犯罪防制條例業經另案提起公訴）、少年吳○○ 宙（真實姓名年籍詳卷，另案由少年法庭審理中）及暱稱「馮迪索」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，分別為下列行為：　㈠先由該詐欺集團之不詳成員，向乙○○佯稱：投資可獲利等語，致乙○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於民國112年10 月24日14時許，在位於桃園市○○區○○路00號之統一超商蘆工門市店（下稱本案超商）交付款項，丙○○及少年吳○○宙旋即輾轉自「馮迪索」處接受指揮，於112年10月24日14時許前往上開約定地點，先由少年吳○○宙將印有「黃和宸」之工作證、偽造之「日茂證券股份有限公司」之收據，在不詳地點交付予丙○○，丙○○隨即前往上開約定地點，向乙○○收取新臺幣（下同）11萬元後，並將上揭偽造「日茂證券股份有限公司」交予乙○○行使，用以表示為「黃和宸」代表投資公司收到款項之意，足生損害於日茂證券股份有限公司及「黃和宸」之權益，嗣丙○○將上開詐欺贓款交由少年吳○○宙，以此方式製造金流之斷點，致無從追查款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。　㈡先由該詐欺集團之不詳成員，向甲○○佯稱：投資可獲利等語，致甲○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於112年11月7日上午10時30分許，在位於桃園市○○區○○路00號交付款項，丙 ○○及少年吳○○宙旋即輾轉自「馮迪索」處接受指揮，於112 年11月7日上午10時30分許前往上開約定地點，先由少年吳○ ○宙將印有「黃和宸」之工作證、偽造之「泰賀投資股份有限公司」之收據，在不詳地點交付予丙○○，丙○○隨即前往上開約定地點，向甲○○收取80萬元款項後，並將上揭偽造「泰賀投資股份有限公司」交予甲○○行使，用以表示為「黃和宸」代表投資公司收到款項之意，足生損害於泰賀投資股份有限公司及「黃和宸」之權益，嗣丙○○將上開詐欺贓款交由少年吳○○宙，以此方式製造金流之斷點，致無從追查款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。二、案經乙○○、甲○○訴由桃園市政府警察局桃園、龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丙○○於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 2 證人即少年吳○○宙於警詢、偵查中之證述㈠證明被告丙○○有於上開犯罪事實㈠先向其拿取印有「黃和宸」之工作證、偽造之收據，嗣被告丙○○將詐騙贓款11萬元交付與其之事實。㈡證明被告丙○○有於上開犯罪事實㈡先向其拿取印有「黃和宸」之工作證、偽造之收據，嗣被告丙○○將詐騙贓款80萬元交付與其之事實。 3 證人即告訴人乙○○、甲○○於警詢之證述證明全部犯罪事實。 4 告訴人乙○○、甲○○所提出LINE對話紀錄截圖各1份、「黃和宸」之工作證、偽造之「泰賀投資股份有限公司」、「日茂證券股份有限公司」收據翻拍照片1份證明全部犯罪事實。二、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、刑法第216條、第210條行使偽造私文書及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌。又被告與吳○○宙、馮迪索等人就上揭行為，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。再被告以一行為觸犯前揭3罪名，為想像競合犯，請從重以加重詐欺罪嫌論處。被告所犯各次犯行，施用詐術之對象有別，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告詐欺犯罪所得5000元，請依第38條之 1第1項宣告沒收，倘於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同法第38條之1第3項規定追徵其犯罪所得之價額。偽造之印文、署押，請依刑法第219條沒收之。雖被告另涉有成年人與少年共同實施3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌，惟被告於偵查中辯稱其並不知悉少年吳○○宙之實際年齡為何，而相關物證亦無法證明被告主觀上知悉少年吳○○宙之年齡為何，是難遽以認定被告所為符合兒童及少年福利與權益保障法第 112條第1項前段規定之要件，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳書郁本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　2　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃彥旂所犯法條　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-14

TYDM-113-審金訴-1721-20250214-1

原訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度原訴字第8號原告謝○○ 被告甲 (姓名及住所，詳卷內對照表) 兼法定代理人甲母 (姓名及住所，詳卷內對照表) 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國114年1 月23日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣51萬元，及自民國113年12月30日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣5,510元由被告連帶負擔，並應於本判決確定之翌日起至清償日止，加給按週年利率百分之5計算之利息。本判決於原告以新臺幣5萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣51萬元為原告供擔保後，得免為假執行。　事實及理由一、按行政機關及司法機關所製作必須公開之文書，不得揭露足以識別為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人之兒童及少年之資訊，為兒童及少年福利與權益保障法第69條第1 項第4款、第2項所明定。本件被告甲所為本件非行，由本院少年法庭以113年度少調字第1437號少年保護事件審理，並以113年度少護字第877號裁定予保護管束(本院卷第17頁)，被告甲於民國97年出生，係12歲以上未滿18歲之少年，且為少年保護事件之當事人，依上開規定，本判決不得揭露足以辨識其等身分之資訊，爰將被告甲及其法定代理人即甲母隱蔽，其等身分識別資料及住所均詳對照表所載，合先敘明。二、原告主張：被告甲為未滿18歲之未成年人，被告甲母為其法定代理人，被告甲明知Telegram通訊軟體「老虎取錢」群組，係由真實姓名不詳之人組成之詐欺集團，竟於113年7月4 日透過訴外人陳偉承之招募加入該詐欺集團，並基於共同詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向及洗錢之犯意聯絡，由被告甲擔任面交取款車手。嗣由詐欺集團成員經由臉書投資訊息吸引不特定人瀏覽，再由LINE暱稱「張景嵐」與原告建立連繫，誘導原告加入LINE群組，下載「大穩國際」投資 APP，以假投資真詐財之方式，向原告詐騙，使原告陷於錯誤，被告甲依詐欺集團成員「老虎2.0」、「大砲」、「王九蛋」指示前去面交取款，嗣原告於附表所示時間、地點，分別交付現金新臺幣(下同)28萬元、23萬元予被告甲，被告甲收受現金後，依指示轉交予「王九蛋」及另名詐騙集團成員，以此方式製造金流斷點，掩飾或隱匿上開犯罪所得之去向，被告甲獲得12,000元報酬。嗣因原告發覺遭騙，報警處理，循線查悉上情。被告行為業經本院少年法庭宣示交付保護管束在案。爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：如主文第1項所示；願供擔保，請准宣告假執行。三、被告則以：被告甲有為本院113年度少護字第877號少年事件所載行為，但被告目前無資力可以賠償原告等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回；如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。四、本院之判斷理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同，民法第184條第1項、第185條第 1 項分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。所謂故意，包括明知並有意使其發生（直接故意）或預見其發生而其發生並不違背其本意（間接故意）（最高法院104年度台上字第1789號判決意旨參照）。再按，連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任，民法第273條定有明文。　㈡經查：　⒈原告主張其遭詐騙51萬元之事實，有本院113年度少護字第87 7號宣示判決筆錄、裁定理由書、原告調查筆錄、對話紀錄截圖、被告甲調查筆錄、被告甲審理筆錄在卷可憑(本院卷第17-22、45-96頁)，並經本院依職權調取上開少年事件全卷電子卷證核閱無訛，且為被告所不爭執，本院依調查證據之結果，堪信原告之主張為真實可信。　⒉詐欺集圑成員施用詐術致原告陷於錯誤，原告因而於113年7 月15日、18日交付現金28萬元、23萬元予被告甲，乃不法侵害原告之財產權，依民法第184條第1項前段規定，應賠償原告所受財產損害51萬元；而被告甲依詐欺集圑成員指示前往向原告收取現金28萬元、23萬元，在共同侵害原告權利之目的範圍內，屬互相利用他人之行為，以達該詐欺集團向原告詐欺取得金錢之目的，是依民法第185條第1項前段規定，視為共同侵權行為人，被告甲應與詐欺集團成員對原告所受損害負連帶賠償責任，且依民法第273條第1項規定，原告有權對共同侵權行為人中之任一人請求全部之給付，是原告於本件訴訟中對被告甲為全部損害之請求，於法並無不合。　⒊按限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。前項情形，法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任，民法第187條第1項前段、第2項定有明文。又法定代理人就限制行為能力人之侵權行為，以負責為原則，免責為例外，依民法第187條第2項主張有免責事由者，自應就此負舉證責任（最高法院72年度台上字第953號判決意旨參照）。是法定代理人不僅應證明已就該加害行為盡監督義務，以防患其損害之發生，更應證明就限制行為能力人之生活全面已盡監護之義務，始能免責。另所謂識別能力，係指對於自己行為，為不法侵害他人權利或利益行為，有正常認識能力，即行為人能認識其侵權行為，就社會一般觀念上認為不容許之行為有所認識而言。被告甲依詐欺集圑成員指示向原告收取款項時，為未滿18歲之限制行為能力人，惟其當時就讀高職，理應具有正常之是非判斷與行為控制能力，即具充分之識別能力；而被告甲母為被告甲之法定代理人，此有其等戶籍資料在卷可稽(見限閱卷)，被告甲母未提出其對被告甲未疏懈監督或已積極加以監督防護而仍不免發生損害之事證，原告依民法第187條第1 項前段規定，請求被告甲母與被告甲連帶負損害賠償責任，應屬有據。五、依上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告連帶給付51萬元，並依民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條規定，請求自民事起訴狀繕本送達翌日即113年 12月30日(本院卷第43頁送達證書)起至清償日止，給付按週年利率百分之5計算之利息，於法有據，應予准許，爰判決如主文第1項所示。六、本件被告甲係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及113年7月31日修正公布洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪，有本院113年度少護字第877號宣示判決筆錄附件可參，核屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款所列詐欺犯罪，依詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項規定，原告起訴請求損害賠償，暫免繳納訴訟費用，而本件訴訟標的金額為51萬元，依民事訴訟法第77條之13規定，應徵收第一審裁判費5,510元，依民事訴訟法第85條第2項、第 87條第1項規定，本件訴訟費用由敗訴之被告連帶負擔，並依民事訴訟法第91條第3項規定，諭知被告自本判決確定之翌日起至清償日止，應加給按年息百分之5計算之利息。七、原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第 390條第2項規定並無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54 條第3項準用第2項規定，酌定相當擔保金准許之，並依民事訴訟法第392條第2項之規定，依職權宣告被告得預供擔保而免為假執行。八、據上論結，本件原告之訴為有理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院民事第四庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張桂美以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林彥丞附表編號時間 (民國) 地點金額 (新臺幣) 被告甲行為 1 113年7月15日19時52分許臺南市○○區○○路○段000號中華電信前 28萬元被告甲假冒「大穩國際投資有限公司」外派員「陳冠豪」，於左列時、地，交付署名「陳冠豪」、蓋有「陳冠豪」印章之存款憑證1張給原告收執，並提供工作證供原告拍照存證，向原告收取左列款項，再依指示將贓款攜至新光三越新天地一樓廁所內交付給「王九蛋」及1名姓名年籍不詳之人。 2 113年7月18日9時許臺南市○區○○路○段00號東區林森圖書館外面 23萬元被告甲假冒「大穩國際投資有限公司」外派員「陳冠豪」，於左列時、地，交付署名「陳冠豪」、蓋有「陳冠豪」印章之存款憑證1張給原告收執，並提供工作證供原拍照存證，向原收取左列款項，再依指示將贓款攜至圖書館附近的巷子內，交付給駕駛不詳自小客車的「王九蛋」及副駕駛座1名姓名年籍不詳之人。

2025-02-13

TNDV-113-原訴-8-20250213-1

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第1830號原告莊鈴雪被告曾胤愷李佳宜上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國114年1月 23日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應連帶給付原告新臺幣110萬元。二、訴訟費用新臺幣11,890元由被告連帶負擔，並應自本判決確定翌日起，加給按週年利率5％計算之利息。　　事實及理由一、原告主張：被告乙○○參與詐欺集團擔任面交取款車手，而由詐欺集團機房不詳成員假冒「和鑫」、「泰聯」等投資公司人員，向原告佯稱可藉由投資公司網路APP或經由網站平台操作，向指定客服人員預約公司專員到府取款辦理入金，便可操作平台購入股票投資獲利云云，致原告陷於錯誤，依指示於民國112年4月19日下午3時許、同年月21日上午11時許，在新北市○○區○○路000巷00號4樓，分別交付新臺幣（下同）60萬元、50萬元予乙○○，致原告受有共110萬元之損害。乙○○並經本院少年法庭以113年度少護字第355號裁定交付保護管束，乙○○為上開行為時為未成年人，被告甲○○為其法定代理人，應與乙○○負連帶賠償之責。為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：如主文第1項所示。二、被告則以：本件是由乙○○負責收款沒錯，但乙○○也是聽從別人指示去收款，如果都由乙○○負責，真的沒有辦法負擔，被告收入不高，家中還有小孩要養，同樣都是受害者等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。三、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。而民事上之共同侵權行為人間，不以有意思聯絡為必要，苟各行為人之行為均為被害人所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。亦即加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。次按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1項亦規定甚明。　㈡原告主張之上開事實，業據其提出本院113年度少護字第355 號宣示筆錄為證（見本院卷第17至21頁），並經本院職權調取上開卷宗查核屬實，且為被告所不爭執，堪信為真實。而乙○○雖將取得之款項轉交給詐欺集團成員，但乙○○與詐欺集團成員各自分擔實行行為一部，共同騙取原告110萬元，使原告受有110萬元之損失，乙○○即應負侵權行為連帶賠償責任，縱使乙○○未分得全部款項，仍應負全部的賠償責任，僅屬事後向其他詐欺集團成員內部求償問題，故被告所辯，即不可採。　㈢又按無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任，民法第187條第1項前段定有明文。查乙○○為本件侵權行為時，為未滿18歲之未成年人，為限制行為能力人，並應具有識別事理之能力，甲○○為其法定代理人，倘對乙○○ 善盡教養監督之責，注意其交友情況，衡情應可避免乙○○為上開不法行為，且甲○○就其等已符合民法第187條第2項所定對乙○○之監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害之免責要件，亦未能提出證據證明，是原告請求被告連帶賠償110萬元，即屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告連帶給付 110萬元，為有理由，應予准許。五、按訴訟費用，由敗訴之當事人負擔；共同訴訟人因連帶或不可分之債敗訴者，應連帶負擔訴訟費用；法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判，民事訴訟法第78條、第85條第2項、第87條第1項分別定有明文。經核本件訴訟費用額為 11,890元（即第一審裁判費），而原告之請求有理由，爰依上開規定確定被告應連帶負擔之訴訟費用如主文第2項所示。並依修正後民事訴訟法第91條第3項規定，併諭知裁判費自本判決確定之翌日起至清償日止，依法定利率計算之遲延利息。　　六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第85條第2項、第87條第1項、第91條第3項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　民事第五庭　法　官　王偉為以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林耿慧

2025-02-13

TNDV-113-訴-1830-20250213-1

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第2376號原告林玟君被告吳宗韋（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第765號），本院於民國114年1月23日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告837,000元，及自民國113年5月28日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決於原告以新臺幣83,700元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣837,000元為原告供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告於民國112年10月21日，加入通訊軟體Teleg ram暱稱為「彭于晏」及其他不詳姓名成年人以上組成之詐欺集團，擔任面交取款車手；並與上開詐欺集團所屬成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上假冒公務員共同犯詐欺取財、行使偽造公文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡，先由不詳姓名之詐欺集團成員以通訊軟體LI NE暱稱為「陳勝傑_MIKE」、「陳國安」分別假冒係警察、主任檢察官，於112年11月3日13時許，打電話向原告佯稱：其健保卡涉嫌洗錢案，須交付現金以供調查，會派公證處人員前往向其取錢等語，致原告陷於錯誤，依其指示準備面交予該詐騙集團成員之現金新臺幣（下同）837,000元。嗣「彭于晏」指示被告前往原告住居所收取上開數目款項，被告先至某超商將「彭于晏」傳送載有「臺灣臺北地方法院法院公證款及公證本票」、「法務部行政執行假扣押處分命令」、「臺灣士林地方法院檢察署證物科偵查卷宗」等偽造公文書電子檔列印後，旋前往原告位於臺南市○市區○○ ○路000巷 0號居所，假冒係臺灣士林地方檢察署檢察官，並出示上開偽造之公文書予原告查看，用以表示臺灣臺北地方法院收受原告交付現金837,000元之意，足生損害於原告。被告收受上開款項後，復依詐騙集團成員之指示至臺南市善化區小新營某臨時停車場，將裝有上開款項之牛皮紙袋放置於指定之自小客車底部，上繳詐得之款項，藉此移轉詐欺所得並製造金流查緝之斷點，被告並因此獲得報酬13萬元。爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：如主文第1項，並願供擔保宣告假執行所示。　二、被告則以：對原告主張之請求認諾。三、本院之判斷：　㈠原告主張被告加入通訊軟體Telegram暱稱為「彭于晏」及其他不詳姓名成年人組成之詐欺集團，擔任取款車手，嗣該詐欺集團不詳成員於112年11月3日打電話向原告佯稱：其健保卡違規，涉嫌洗錢案，須交付現金以供調查，會派公證處人員前往其住處取錢云云，致原告陷於錯誤，於同日交付現金 837,000元給被告，被告再將取得之現金交付該詐欺集團成員等情，為被告所不爭執；又被告所犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪(刑法第339條之4第1項第1 款、第2款)、行使偽造公文書罪(刑法第216條、第211條)、洗錢罪(修正後洗錢防制法第19條第1項後段)犯行，經臺灣臺南地方檢察署檢察官提起公訴後（113年度偵字第333號），被告在刑事案件準備程序進行中自白犯罪，經本院刑事庭以113年度金訴字第712號刑事判決判處被告犯犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪刑確定等情，業經本院依職權調閱上開刑事案件全案電子卷證核閱無訛，且有檢察官起訴書、刑事判決書附卷可參(本院卷第17-30頁)，並有原告調查筆錄、被告調查筆錄、被告訊問筆錄、被告審判筆錄、偽造之「臺灣臺北地方法院法院公證款及公證本票」、偽造之「法務部行政執行假扣押處份命令」、偽造之「臺灣士林地方法院檢察署政務科偵查卷宗」、原告Line對話內容翻拍照片附卷可憑（本院卷第35-?頁），本院依調查證據之資料，足認原告主張之事實可信。從而，被告與其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員分工，共同向原告詐欺837,000 元之事實，已堪認定。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，應連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第 2479號民事判決意旨參照）。被告與其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同向被告詐取837,000元，係共同以故意背於善良風俗之方法加損害於原告之行為，自屬共同侵權行為人，應依前揭規定對原告所受損害負賠償責任。從而，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告賠償837,000元，自屬有據。　　㈢末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為，與催告有同一之效力；遲延之債務以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項及第203條分別定有明文。原告請求被告賠償之前開金額，係屬給付未有確定期限之金錢債權，其請求自刑事附帶民事起訴狀繕本送達被告之翌日即113年5月28日(送達證書見附民卷第7頁) 起，按週年利率5％計算之遲延利息，亦屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付837, 000元，及自113年5月28日至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，與民事訴訟法第390 條第2項規定並無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項準用第2項規定，酌定相當擔保金額予以准許，並依民事訴訟法第392條第2項規定，職權酌定相當之擔保金額，准被告供擔保後免為假執行。六、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定裁定移送前來，依同條第2項規定免納裁判費，且於本院審理期間，亦未產生其他訴訟費用，故無庸為訴訟費用負擔之諭知，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院民事第四庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張桂美以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林彥丞

2025-02-13

TNDV-113-訴-2376-20250213-1

金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第987號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告葉雲騰上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35655號），被告就被訴之事實為有罪陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉雲騰犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　事　實葉雲騰於民國113年11月14日前某日，加入真實姓名年籍不詳、L INE暱稱「徐寶宏」、「吳頌恩」、「陳建仁」等人組成之詐欺集團，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，擔任面交取款車手。該詐欺集團不詳成員於113年8月5日起，以LINE暱稱「宏祥國際營業員-陳淑華」與王○○聯繫，佯稱：投資股票獲利，穩賺不賠，可經由匯款或面交儲值投資款項云云，致王○○因而陷於錯誤，陸續交付投資款共達新臺幣（下同）110萬元予詐欺集團成員。嗣王○○察覺有異，遂報警處理，與本案詐欺集團成員周旋後，假裝同意於113年11月14日16點30分許，至高雄市鼓山區翠華路與華安街口佯為交付投資款125萬元（由警方提供假鈔，已交還員警）。葉雲騰依「徐寶宏」之指示，先至超商列印偽造之「宏祥現金投資存款收據」及「宏祥投資股份有限公司」之不實工作證，以此方式偽造私文書及特種文書各1紙，後於約定時間抵達上址，向王○○出示偽造之工作證，並交付上開偽造之收據予王○○而行使之，足生損害於「宏祥投資股份有限公司」，經警當場逮捕葉雲騰，並扣得如附表所示之物，其所為詐欺取財犯行始未得逞。　　理　由一、按本件被告葉雲騰所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦均非高等法院管轄之第一審案件，其就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（院卷第96 頁、第109頁），核與證人即告訴人王○○於警詢證述之情節相符（警卷第47至54頁），並有告訴人之報案資料、指認犯罪嫌疑人紀錄表、遭詐騙經過之對話截圖與相關匯款證明（警卷第55至57頁、第83至87頁）、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物照片（警卷第71至73頁、第89至83頁）、被告與「徐寶宏」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第25至27頁）可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，本案事證明確，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與「徐寶宏」、「吳頌恩」、「陳建仁」等人就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告偽造如附表編號4所示之工作證及附表編號5所示之收據，並持以向告訴人行使，其偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，各為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告依本案詐欺集團之計畫，與詐欺集團成員共同行使偽造特種文書、行使偽造私文書而詐欺告訴人款項未遂，該等犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈡被告已著手犯三人以上共同詐欺取財之犯行而不遂，為未遂犯，衡酌其犯罪情節，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。至被告固於本院坦承犯行，然其於偵查中否認犯行（偵卷第10頁），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，附此敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當管道獲取財物，明知其行為涉及詐欺取財等犯罪仍執意為之，且原欲向告訴人詐騙之金額高達125萬元，所為殊值非難；惟念被告終能於本院坦承犯行，兼衡被告在本案詐欺集團之分工及參與犯罪之程度，及其於本院自述之智識程度及家庭經濟狀況（詳本院審理筆錄）、前科素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　㈡經查，扣案如附表編號1、4、5所示之物，或供被告與「徐寶宏」聯繫，或供其出示予或交予告訴人，業據被告於本院供述明確（院卷第96頁），而被告另於警詢中陳稱：我與告訴人面交時就是戴附表編號2所示耳機跟「徐寶宏」保持通話等語（警卷第12頁），堪認前開物品均為被告供本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈢另關於附表編號3、6所示之物，雖非供本案犯行使用，然被告供稱：附表編號3所示印泥是我的，是「徐寶宏」叫我買的，這是客戶面交時，要給客戶蓋收據用的，而附表編號6 所示合作保密契約跟本案告訴人無關，但這是「徐寶宏」或「吳頌恩」叫我印的，是面交時要交給客戶的等語（警卷第 12至13頁，院卷第96頁），自其犯罪模式觀之，足認前開物品均係供犯罪預備之物，且屬於被告所有，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　㈣至被告稱扣案如附表編號7所示之8,000元係其其他工作之薪水（院卷第96頁），又被告自稱並未因本案犯行拿到報酬（院卷第96頁），且卷內查無事證足認被告於本案獲有報酬。從而，就附表編號7部分自不宣告沒收，亦無犯罪所得應由本院宣告沒收及追徵。五、不另為無罪諭知：　㈠公訴意旨另以：被告基於洗錢之犯意聯絡，著手實施事實欄所載犯行，經警當場逮捕而洗錢未遂。因認被告亦涉犯洗錢防制法第2條第1款、同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌等語。　㈡按洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院 111年度台上字第3197號判決意旨參照）。　㈢經查，告訴人依員警之指導，備妥假鈔前往，而當告訴人將假鈔交予被告後，被告即遭埋伏警員逮捕等情，業經告訴人於警詢中證述明確（警卷第52頁）。自前開案發情節觀之，被告於取款時已遭警方鎖定，客觀上即無再將贓款層轉詐欺集團其他成員而執行原定犯罪計畫之可能，即無從實行一般洗錢罪中之掩飾、隱匿犯罪所得本質、來源、去向、所在等構成要件行為。是被告本案所為，尚不足對維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性等法益形成直接危險，依前揭判決意旨，難認其已著手於洗錢犯行之實行，自無從遽以對被告以一般洗錢未遂罪相繩。　㈣綜上，本件難認被告亦涉犯修洗錢防制法第2條第1款、同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，本應為無罪之諭知，惟此部分如成立犯罪，與前揭經本院論罪科刑部分具想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官彭斐虹提起公訴，檢察官陳俊秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　胡家瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡雅文附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：被告葉雲騰扣案物品一覽表編號物品名稱沒收與否 1 手機1支沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 2 有線耳機1個沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 3 印泥1個沒收（刑法第38條第2項前段） 4 宏祥投資股份有限公司工作證1張沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 5 宏祥現金投資收款收據1張沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 6 合作保密契約（謙昇股份有限公司）1份沒收（刑法第38條第2項前段） 7 新臺幣1,000元鈔票8張不沒收

2025-02-12

KSDM-113-金訴-987-20250212-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1144號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告洪俊銘上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第102 1號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪俊銘共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表「偽造印文/署押」欄所示之偽造印文、署押及偽造之「孫世軒」印章壹顆，均沒收。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　事實及理由一、犯罪事實：　　洪俊銘與某身分不詳暱稱「金錢豹」之成年男子共同基於詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由「金錢豹」所屬詐欺集團內其他成員於民國112年5月3日，以通訊軟體LINE暱稱「陳明志」、「何雅麗」聯繫洪康巽，對其佯稱：從我們這邊投資股票，保證獲利，且資金可安全提領云云，致洪康巽陷於錯誤，同意交付款項。洪俊銘則依「金錢豹」指示，於112年7月20日18時25分許，在高雄市○○ 區○○路000○0號麥當勞內，向洪康巽出示偽造之工作證（姓名：孫世軒）而行使之，並向洪康巽收取現金新臺幣（下同）50萬元之款項，再將蓋有偽造之「孫世軒」、「同信儲值證券部」之印文各壹枚、及偽造「孫世軒」簽名壹枚之「現金收款收據」交付予洪康巽而行使之，表示「同信投資股份有限公司」收到款項之意，足以生損害於孫世軒、同信投資股份有限公司對外行使私文書之正確性。洪俊銘於收取前述款項後，再將前開款項上繳予「金錢豹」，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。二、以上犯罪事實，業據被告洪俊銘坦承不諱，核與證人即告訴人洪康巽證述之情節相符，並有同信投資股份有限公司現金收款收據、相關LINE對話紀錄、112年8月4日之查獲照片等證據在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行已足認定，應予依法論科。三、新舊法比較之說明　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於偵審中均自白犯罪，亦有上開新、舊洗錢防制法減刑規定比較適用之餘地，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。　　四、論罪科刑　　　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第2 16條、第212條之行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（偽造現金收款收據部分）及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就被告行使偽造特種文書罪（偽造工作證部分）、行使偽造私文書罪（偽造現金收款收據部分）等犯行雖漏未起訴，但此部分事實與起訴事實有裁判上一罪關係，應為本案起訴效力所及，本院應併予審理。公訴意旨雖認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌，但遍查本案全部案卷，除被告於警偵中所稱與其聯繫之「金錢豹」外，並無任何證據可以證明尚有其他之人參與本次詐騙犯行，本於罪疑唯輕利於被告之原則，本院僅能以刑法第 339條第1項普通詐欺罪論處，因基本犯罪事實相同，依法得予變更起訴法條。　㈡被告在現金收款收據「經手人」欄內偽簽「孫世軒」簽名並　　偽造「孫世軒」印文等行為；另本案詐欺集團不詳成員於現金繳款單據空白欄位偽造「同信儲值證券部」印文等行為，均屬偽造私文書之階段行為，且偽造後由被告持以行使，則偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團不詳成員所偽造之「孫世軒」名義之工作證後，由被告持以行使，是偽造特種文書之低度行為，亦為其後行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。被告上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從法定刑較重之洗錢罪處斷。　　㈢被告就其所犯以上詐欺取財、洗錢罪，與「金錢豹」彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　　㈣被告於偵查及審判中均自白犯罪，依前述新舊法比較之說明，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈤審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍並擔任面交取款車手，造成告訴人洪康巽受有事實欄所載之財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；又被告尚有多次違犯同一罪名之前案紀錄，有前述被告前案紀錄表在卷可參，惟考量被告犯後之態度，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。五、沒收　㈠被告於附表所示文件上偽造之「孫世軒」印文及署押、「同信儲值證券部」各1枚，不問屬於犯人與否，應依刑法第219 條規定宣告沒收。另查偽造之「孫世軒」印章1顆，為本案詐欺集團不詳成員所偽造，無證據證明已滅失，仍應依刑法第219條規定宣告沒收。至被告偽造如附表所示文件，既經被告提出交付予被害人，已非被告所有之物，故不予宣告沒收。另本案無法排除係以電腦套印或其他方式偽造「同信儲值證券部」印文之可能性，爰不另宣告沒收偽造印章，附此敘明。　㈡未扣案偽造之工作證（姓名：孫世軒）1張，雖係被告所有，亦供本案犯罪所用之物，然審酌該工作證應僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，且其價值應屬輕微，顯然欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　㈢被告於警詢、偵查及審理時自承獲得報酬為2,000元，故此2, 000元為被告所有之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38 條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。　　　　㈣修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案洗錢之財物為50萬元，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人交付之款項已經被告轉交予「金錢豹」，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。　　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官黃昭翰提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸附錄論罪之法條：刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　表偽造之私文書偽造印文/署押現金收款收據偽造之「同信儲值證券部」印文、「孫世軒」印文及署押各1枚

2025-02-12

KSDM-113-審金訴-1144-20250212-1