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侵占等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第849號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度易字第1007號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告謝佳均選任辯護人林泰良律師上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8607 號）、追加起訴（113年度偵字第7964號）及移送併辦（113年度偵字第9899號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經聽取當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文謝佳均犯侵占罪，處有期徒刑拾月。又犯侵占罪，處有期徒刑壹年陸月。應執行有期徒刑貳年。元平精密工業股份有限公司因違法行為而取得之財產上利益新臺幣伍仟伍佰貳拾陸萬伍仟陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、謝佳均為元平精密工業股份有限公司（址設苗栗縣○○市○○路 000巷0號，下稱元平公司）之總經理及實際負責人，明知元平公司於如附表一至三所示之時間，分別與中國信託資融股份有限公司（下稱中信公司）、板信國際租賃股份有限公司（下稱板信公司）及中租迪和股份有限公司（下稱中租公司）簽署如附表一至三所示之契約，元平公司依約應給付分期價款或租金，於總價款或總租金給付完畢前，元平公司僅得占有、使用如附表一至三所示機器，不得為出賣、出讓、轉租、出質、抵押或其他處分。嗣元平公司因經營不善而無力清償積欠之債務，謝佳均明知其為元平公司所簽署上開契約之連帶保證人，且元平公司尚未取得如附表一至三所示機器之所有權，竟於民國113年2月15日簽署讓渡書交予不詳債權人，約定元平公司於同年3月15日前未能清償債務，即提供C NC等機器為擔保以抵償債務，而意圖不法之所有，基於變易持有為所有之侵占各別犯意，⑴先於113年4月14日至15日期間，任由不詳債權人取走如附表一、二所示之機器；⑵復於同月21日某時，任由不詳債權人取走如附表三所示之機器及拆除零件，以抵償元平公司所積欠之債務，而以此方式侵占如附表一至三所示之機器。二、案經中信公司委由陳哲彥、板信公司委由王伯逸、中租公司委由張閔傑訴由苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、查被告謝佳均本案所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件改依簡式審判程序審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告自始坦承不諱，並經證人即中信公司之告訴代理人陳哲彥、板信公司之告訴代理人王伯逸於警詢時及中租公司之告訴代理人張閔傑於警詢及偵查時指訴明確，復有如附表一至三所示之文件（出處詳如附表一至三所示）、板信公司113年12月19日刑事陳報狀暨附表（見本院易849卷第77至83頁）、中信公司113年12月27日刑事陳報狀暨附件（見本院易849卷第115、117頁）、中租公司114年1 月13日刑事陳報狀暨附表（見本院易1007卷第47至55頁）各 1份附卷可稽，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信，是以本案事證明確，被告前揭犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑及沒收之依據：　㈠罪名之說明：　⒈按侵占業務上持有物之罪，以其所侵占之他人所有物係因執行業務而持有為構成要件，若非因執行業務而基於其他委任關係持有他人所有物，即與該罪構成要件不符，僅能以普通侵占論科（最高法院104年度台非字第266號判決、71年度台上字第7705號判決意旨參照）。查被告為元平公司之總經理，僅以連帶保證人之名義簽署如附表一至三所示契約，並非基於業務關係而持有如附表一至三所示之機器，是核被告如犯罪事實欄一⑴及⑵所為，均係犯刑法第335條第1項之侵占罪。起訴意旨認被告係涉犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌等語，容有誤會，惟基本社會事實同一，且經公訴檢察官當庭更正為刑法第335條第1項之罪名，本院亦當庭諭知所涉罪名（見本院易849卷第128頁），本院自應予以審理，並依法變更起訴法條而為判決。　⒉追加起訴意旨認被告任由不詳債權人拆除如附表三所示部分機器之零件，另涉犯刑法第354條之毀損他人器物罪嫌等語，然被告此部分所為既已構成刑法第335條第1項之侵占罪，縱認拆除機器零件之行為係犯毀損罪，亦屬不可罰之事後行為（最高法院79年度台上字第3733號判決意旨參照），應不另論罪，是追加起訴意旨就此部分容有誤會，且無不另為無罪諭知之必要，附此敘明。　㈡罪數之說明：　⒈被告任由不詳債權人取走如附表一至三所示機器及拆除零件之行為，就告訴人中信公司、板信公司、中租公司而言，均係基於單一之侵占犯意，於密切接近之時間，在相同地點、以同一手法實施，所侵害者分別為同一公司之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各論以接續犯之包括一罪。　⒉被告於113年4月14日至15日期間，任由不詳債權人取走如附表一、二所示之機器，係以一侵占行為，同時侵害告訴人中信公司、板信公司之法益，屬異種想像競合犯，應依刑法第 55條之規定，從一重處斷。　⒊被告如犯罪事實欄一⑴及⑵所為2次侵占犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為元平公司之總經理及實際負責人，明知如附表一至三所示之機器仍為中信公司、板信公司及中租公司所有之物，不得任意處分，竟仍意圖不法之所有，任由不詳債權人取走如附表一至三所示之機器及拆除零件，致使上開公司受有損害，殊非可取；兼衡被告侵占財物之價值、上開公司之意見（見本院易849卷第145頁、本院易1007卷第83頁），暨被告之犯罪動機、目的、手段、於本院所述之智識程度、家庭、經濟與生活狀況及犯罪後雖坦承犯行，然迄未能與上開公司達成和（調）解之態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑；復審酌被告所為2次侵占犯行之時間相隔非遠、行為態樣及侵害法益相類等犯罪情節，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，本於罪責相當原則及比例原則，並考量法律之外部性界限、刑罰經濟及恤刑之目的等因素予以整體評價後，定其應執行刑如主文所示。　㈣沒收之說明：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；第1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第2項至第4項分別定有明文。次按公司解散後，尚須經清算程序，了結其法律關係，在清算範圍內，視為尚未解散，即在清算完結前，法人之人格於清算之範圍內仍然存續，必待清算完結後，公司之人格始歸消滅，此觀公司法第26條之1準用同法第24 條至第26條之規定自明（最高法院104年度台抗字第923號民事裁定、98年度台上字第171號民事判決意旨參照）　⒉查元平公司雖經命令解散，然尚未完成清算程序一節，業經被告於本院準備程序時供承明確（見本院易849卷第131頁），足認元平公司之法人格尚未消滅，參以被告於本院準備程序時供稱：積欠債權人的債務都是元平公司的債務，我簽約時都有簽連帶保證，我就是連帶保證人等語（見本院易849 卷第131、132頁），可知被告侵占如附表一至三所示之機器而從事違法行為，以抵償元平公司所積欠之債務，元平公司因此取得免除債務之財產上利益，因被告並未提出元平公司積欠債務之相關文件，無從計算元平公司因被告之侵占行為所抵償之債務數額，認定元平公司之犯罪所得顯有困難，爰依刑法第38條之2規定，依據中信公司、板信公司及中租公司提出之文件，以如附表一至三所示契約即元平公司應付之總價款或總租金為標準（元平公司依約應給付分期價款或租金，於總價款或總租金給付完畢後，始取得如附表一至三所示機器之所有權，故應以契約總價款或總租金為標準），扣除元平公司已給付之分期價款、租金、中租公司取回機器之現值（詳見附表一至三）及元平公司提供中租公司抵償之機器估價新臺幣（下同）32萬元（見本院易1007卷第57、59、 83頁，以對被告有利之估價為準），據以估算元平公司之犯罪所得（詳如附表一至三之計算結果），依刑法第38條之1 第1項前段之規定，基於沒收之獨立法律效果，於主文欄獨立項宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊至被告雖為如附表一至三所示契約之連帶保證人，縱使依法拋棄先訴抗辯權，至多僅對上開契約負連帶清償之履行責任，卷內亦無證據可證明被告因本案而實際獲取不法利益，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。　⒋末按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第一項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序。但該第三人向法院或檢察官陳明對沒收其財產不提出異議者，不在此限，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項規定甚明。而元平公司之名義負責人即謝榮華於本案言詞辯論終結前並未向本院聲請參與沒收程序，被告亦以元平公司之實際負責人身分全程參與本案刑事審理程序，經本院當庭告知本案犯罪所得應予沒收之意旨及充分表示意見（見本院易849卷第131、132頁），是本院認自無必要再依職權裁定命元平公司參與並進行第三人沒收特別程序，末此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昭銘提起公訴，檢察官呂宜臻追加起訴及移送併辦，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　洪振峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一（中信公司）：編號機器名稱廠牌/規格/型號/序號簽約文件及備註事項 1 輪廓及粗糙度測定儀1臺三豐/FTA-S4D4000-D/000000000 ㈠經濟部動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書（見偵8607卷第39頁）㈡111年12月26日附條件買賣編號22122C006號契約書（見偵8607卷第41、42頁）㈢111年12月28日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵8607卷第43頁）㈣元平公司應給付之總價款為618萬300元（不含已付之頭期款），扣除已給付之157萬5300元（見本院易849卷第115頁），尚餘460萬5000元。 2 真圓度測定機1臺三豐/RA-120P/000000000 3 表面粗度計1臺三豐/SJ-410/000000000 4 影像測量儀1臺三豐/QV X302 P1L-C/000000000 犯罪所得：460萬5000元附表二（板信公司）：編號機器名稱廠牌/規格/型號/序號簽約文件及備註事項 1 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-42L（動力鑽）/0000000 ㈠111年6月10日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵9899卷第37頁）㈡經濟部動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書（見偵9899卷第38頁）㈢111年6月10日附條件買賣編號Z000000000號契約書（見偵9899卷第39至41頁）㈣元平公司應給付之總價款為1504萬8000元，扣除已給付之554萬4000元（見本院易849卷第79頁），尚餘950萬4000元。 2 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-42L（動力鑽）/0000000 3 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-42L（動力鑽）/0000000 4 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-52（斜床）/0000000 5 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-52（斜床）/0000000 6 外圓磨床1臺葉青機械/YC-500MNC/5002 7 無心研磨機1臺振福/CF-12B/2042 8 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/PLG-42L/0000000 ㈠111年7月25日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵9899卷第51頁）㈡經濟部動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書（見偵9899卷第52頁）㈢111年7月25日附條件買賣編號Z000000000號契約書（見偵9899卷第54至56頁）㈣元平公司應給付之總價款為708萬2700元，扣除已給付之237萬2000元（見本院易849卷第81頁），尚餘471萬700元。 9 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/MINI-88/0000000 10 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/MINI-88/0000000 11 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/MINI-88/0000000 12 CNC車床（含配件）1臺寶麗金/MINI-88/0000000 13 高速加工中心機1臺常準銘/E-1000/191214 ㈠108年11月7日編號Z000000000號租賃合約書（見偵9899卷第59至62頁）㈡元平公司應給付之總租金為786萬7000元，扣除已給付之698萬4000元（見本院易849卷第83頁），尚餘88萬3000元。 14 高速加工中心機1臺常準銘/E-1000/191215 15 高精度重型雙端面雙研機1臺潤智/2MK8472D/RZ0000000 16 循環多工位濕式去毛刺機1臺潤智/MZS4220-6/RZ0000000 犯罪所得：1509萬7700元附表三（中租公司）：編號機器名稱廠牌/規格/型號/序號現狀現值簽約文件及備註事項 1 CNC車床88型中古機 1臺寶麗金/MINI-88/0000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 20萬元㈠111年10月26日編號A0000000AG號融資性租賃契約書（見偵7964卷第157、159頁）㈡元平公司應給付之總租金為80萬800元，扣除已給付之22萬6865元（見本院易1007卷第47頁）及左列機器現值（20萬元），尚餘37萬3935元。 2 CNC車床PLG-52 1臺寶麗金/PLG-52/0000000 同上 30萬元㈠111年11月15日編號A0000000AG號融資性租賃契約書（見偵7964卷第151、153頁）㈡元平公司應給付之總租金為1283萬5200元，扣除已給付之342萬2720元（見本院易1007卷第47頁）及左列機器現值（共270萬元），尚餘671萬2480元。 3 CNC車床PLG-52 1臺寶麗金/PLG-52/0000000 同上 30萬元 4 CNC車床PLG-42L 1臺寶麗金/PLG-42L/0000000 同上 70萬元 5 CNC車床PLG-42L 1臺寶麗金/PLG-42L/0000000 同上 70萬元 6 CNC車床PLG-42L 1臺寶麗金/PLG-42L/0000000 同上 70萬元 7 影像測量儀1臺三豐/QV-X302P1L-C/000000000 未取回無㈠111年12月19日編號A0000000AG號融資性租賃契約書（見偵7964卷第163、165頁）㈡元平公司應給付之總租金為992萬9760元，扣除已給付之310萬3050元（見本院易1007卷第47頁）及左列機器現值（共35萬元），尚餘647萬6710元。 8 輪廓及粗糙度測定儀1臺三豐/FTA-S4D4000-D/000000000 未取回無 9 表面粗度計1臺三豐/SJ-41D/000000000 未取回無 10 真圓度測定機1臺三豐/RA-120P/000000000 未取回無 11 可變轉速迴轉式空氣壓縮機1臺天鵝/TMV75TU 380V/0000000 經中租公司取回（正常） 30萬元 12 冷凍式乾燥機1臺震昇/JS-100AC 380V/000000000000 同上 5萬元 13 CNC車床PLG-42L附機械手7公斤 1臺寶麗金（富格蘭）/PLG-42L/0000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 70萬元㈠112年2月18日附條件買賣編號K0000000AG號契約書（見偵7964卷第171、172頁）㈡經濟部動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書（見偵7964卷第173頁）㈢112年2月18日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵7964卷第175頁）㈣元平公司應給付之總價款為923萬640元，扣除已給付之249萬9965元（見本院易1007卷第49頁）及左列機器現值（共155萬元），尚餘518萬675元。 14 CNC車床88型 1臺寶麗金（富格蘭）/MINI-88/0000000 同上 25萬元 15 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金（富格蘭）/PLG-42/0000000 同上 20萬元 16 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金（富格蘭）/PLG-42/0000000 同上 20萬元 17 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金（富格蘭）/PLG-42/0000000 同上 20萬元 18 數控雙平面研磨機 1臺 DISKUS（德國）/DDS 600 XR E/2105 未取回無㈠112年2月18日附條件買賣編號K0000000AG號契約書（見偵7964卷第199、200頁）㈡經濟部動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書（見偵7964卷第197頁）㈢112年2月18日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵7964卷第201頁）㈣元平公司應給付之總價款為2604萬元（不含已付之頭期款），扣除已給付之705萬2500元（見本院易1007卷第49頁）及左列機器現值（共665萬元），尚餘1233萬7500元。 19 數位研磨機 1臺潤智（大陸）/2M8472/0000000 同上無 20 數控研磨機 1臺潤智（大陸）/2M84105-D/0000000 同上無 21 數控研磨機 1臺潤智（大陸）/2M84100C/005 同上無 22 數控研磨機 1臺潤智（大陸）/2M84100C/0000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 20萬元 23 數位研磨機 1臺潤智（大陸）/2M84105P-I/0000000 同上 20萬元 24 數控研磨機 1臺潤智（大陸）/2M105D-I/0000000 同上 20萬元 25 三站平面磨毛邊機 1臺 LOESER（FS 384/300-G/3）/6137 經中租公司取回（正常） 100萬元 26 盤刷動力頭濕式去毛刺生產線設備1臺普偌邁/PTI4002SFW/0000000 同上 150萬元 27 盤刷動力頭濕式去毛刺生產線設備1臺普偌邁/PPT140S2W/000000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 100萬元 28 盤刷動力頭濕式去毛刺生產線設備1臺普偌邁/PPT400S1W/00000000 未取回無 29 CNC車床YSL-8 1臺山巧精機/YSL-8/0000000 經中租公司取回（正常） 10萬元 30 CNC車床YSL-8 1臺山巧精機/YSL-8/0000000 同上 10萬元 31 YSLBOBCAT石虎I車床 1臺山巧精機/BOBCAT I/0000000 同上 15萬元 32 YSLBOBCAT石虎I車床 1臺山巧精機/BOBCAT I/0000000 同上 15萬元 33 VT-8 CNC車床1臺伍將/VT-8/0000000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 10萬元 34 VT-8 CNC車床 1臺伍將/VT-8/0000000000 未取回無 35 VT-8 CNC車床 1臺伍將/VT-8/0000000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 10萬元 36 CNC車床YSL-1 1臺山巧精機/YSL-10T/02001 同上 10萬元 37 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 38 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 39 UL-15 CNC數控車床1臺鉅基/UL-15/0000000 同上 10萬元 40 UL-15 CNC數控車床1臺鉅基/UL-15/0000000 同上 10萬元 41 UL-15 CNC數控車床1臺鉅基/UL-15/0000000 同上 10萬元 42 UL-15 CNC數控車床1臺鉅基/UL-15/0000000 同上 10萬元 43 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 44 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 45 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 46 VT10T CNC車床1臺伍將/VT-10T/0000000000 同上 10萬元 47 外圓磨床YC-500 1臺葉青機械/YC-500/5007 同上 10萬元 48 外圓磨床YC-500 1臺葉青機械/YC-500/5004 同上 10萬元 49 外圓磨床YC-500 1臺葉青機械/YC-500N/5003 同上 10萬元 50 無心磨床JHC-18S 1臺鍵和機械/JHC-18S/18S720Y 同上 5萬元 51 高壓噴洗機 1臺彰龍機械/1001CL/1001CL 經中租公司取回（正常） 5萬元 52 全自動化五槽式超音波洗淨機1臺彰龍機械/TS07-084/TS07-084 經中租公司取回（部分輸送台遺失） 10萬元 53 加工中心機1臺常銘機械/e-500L/161230 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 5萬元 54 立式中心加工機1臺鉅基/UM-110/0000000 未取回無 55 立式中心加工機1臺鉅基/UM-110/0000000 未取回無 56 橋式型三次元量測機1臺開泰科技/Pro3d KT 685CNC/MRD130011D 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 10萬元 57 三次元座標測量機1臺 Carl Zeiss（ CONTURA G2 7/10/6）/136223 未取回無 58 通用型螺牙全檢機設備1臺眾為歐拓（AHI027/028/029RF）/1.6m*1.5m*2.2m 經中租公司取回（正常） 10萬元 59 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金/PLG-42/0000000 經中租公司取回（主機、螢幕、控制器遭拔除） 20萬元㈠112年5月26日附條件買賣編號K0000000AG號契約書（見偵7964卷第185、186頁）㈡112年5月26日動產擔保交易登記標的物明細表（見偵7964卷第187頁）㈢元平公司應給付之總價款為783萬3600元，扣除已給付之163萬2000元（見本院易1007卷第49頁）及左列機器現值（共140萬元），尚餘480萬1600元。 60 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金/PLG-42/0000000 同上 20萬元 61 CNC車床PLG-42 1臺寶麗金/PLG-42/0000000 同上 20萬元 62 CNC車床88型1臺寶麗金/MINI-88/0000000 同上 40萬元 63 CNC車床88型1臺寶麗金/MINI-88/0000000 同上 40萬元元平公司提供中租公司抵償之機器估價32萬元犯罪所得：3588萬2900元-32萬元＝3556萬2900元

2025-03-24

MLDM-113-易-1007-20250324-1

抗

臺灣高等法院

第三人聲請參與沒收程序

臺灣高等法院刑事裁定 114年度抗字第407號抗告人即聲請人詹齊恩劉純有被告游晨瑋上列抗告人即聲請人因被告犯詐欺案件，不服臺灣桃園地方法院中華民國114年1月8日裁定（113年度聲字第3563號），提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　由一、原裁定理由略以：被告游晨瑋因詐欺案件，經臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官提起公訴，由原審審理中，檢察官於該案聲請追徵價額之範圍，並不包含聲請人即抗告人詹齊恩、劉純有（下稱抗告人）之財產，且抗告人亦未釋明其等財產可能因本案而有遭沒收之虞，故抗告人非屬被告被訴詐欺案件中，財產可能遭沒收之第三人；至抗告人所提另案則與本案情節迴異，無援用之理。綜上，聲請人聲請參與沒收程序為無理由，應予駁回。二、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第一項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項定有明文。又任何人都不得保有犯罪所得，係公平正義理念之具體實踐，屬普世基本法律原則。為貫徹此原則，俾展現財產變動關係之公平正義，並使財產犯罪行為人或潛在行為人無利可圖，消弭其犯罪動機，以預防財產性質之犯罪、維護財產秩序之安全，刑法對犯罪所得採「義務沒收」之政策，並擴及對第三人犯罪所得之沒收。為預防行為人不當移轉犯罪工具、犯罪產物，或於行為時由第三人以不當方式提供犯罪工具，而脫免沒收，造成預防犯罪之目的落空，對於犯罪工具、犯罪產物之沒收，亦擴大至對第三人沒收。故不論是對被告或第三人之沒收，皆與刑罰、保安處分同為法院於認定刑事違法（或犯罪）行為存在時，應賦予之一定法律效果。於實體法上，倘法院依審理結果，認為第三人之財產符合刑法第38條第 1項（違禁物）、第38條之1第2項（犯罪所得）法定要件之義務沒收，或第38條第3項（犯罪工具、犯罪產物）合目的性之裁量沒收，即有宣告沒收之義務。對應於此，在程序法上，本諸控訴原則，檢察官對特定之被告及犯罪事實提起公訴，其起訴之效力當涵括該犯罪事實相關之法律效果，故法院審判之範圍，除被告之犯罪事實外，自亦包括所科處之刑罰、保安處分及沒收等法律效果之相關事實。沒收既係附隨於行為人違法行為之法律效果，則沒收之訴訟相關程序即應附麗於本案審理程序，無待檢察官聲請，而與控訴原則無違。而沒收屬國家對人民財產權所為之干預處分，應循正當法律程序為之。財產可能被沒收之第三人，並非刑事訴訟法所規定之當事人，未享有因被告之地位而取得之在場權、閱卷權、陳述權等防禦權，然既為財產可能被宣告沒收之人，倘未給予與被告相當之訴訟權利，自有悖於平等原則。鑑於上述第三人之財產權、聽審權、救濟權之保障，以及憲法平等原則之誡命，乃賦予財產可能被沒收之第三人程序主體地位，將其引進本案之沒收程序，有附隨於本案程序參與訴訟之機會，故於刑事訴訟法第7編之2「沒收特別程序」中，規定「第三人參與沒收程序」（第455條之12至第455條之33），使第三人享有獲知相關訊息之資訊請求權與表達訴訟上意見之陳述權，及不服沒收判決之上訴權，乃為實踐刑法第三人沒收規定之配套設計。為貫徹上揭賦予財產可能被沒收第三人程序主體地位之目的，財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序。是仍須第三人之財產可能屬本案中之違禁物、犯罪所用之物、犯罪所生之物或犯罪所得，而有經法院判決宣告沒收之危險，為保障第三人之財產權、聽審權及救濟權，始有使該第三人參與沒收程序之必要。若僅係第三人與被告間有其他之財產上紛爭，自應另循民事訴訟途徑處理之，而不得逕謂若法院對被告所有之財產諭知沒收，可能影響第三人求償權利，而遽認亦有參與沒收程序之必要。三、駁回抗告之理由：　㈠本件被告因涉犯詐欺罪嫌，經桃園地檢署檢察官以111年度偵字第25863號、第28792號向原審法院提起公訴，經原審法院以113年度審易字第474號詐欺案件繫屬在案（下稱本案），有上開起訴書及法院前案紀錄表在卷足憑。而依上開起訴書犯罪事實欄之記載，被告於本案係利用不知情之母親黃麗華推薦律師予告訴人吳麗昀，再假扮「徐書瀚（漢）律師」與告訴人聯繫而施以詐術，致告訴人給付被告共計新臺幣（下同）190萬9,778元等情。故依上開起訴書之記載，尚無從認定本案之犯罪事實與抗告人間有何關聯，核先敘明之。　㈡依上開起訴書之記載，檢察官確依刑法第38條之1第3項規定，向原審法院聲請就被告本案犯罪所得190萬9,778萬元予以沒收或追徵價額，故本件檢察官聲請沒收之標的係為本案告訴人因遭詐欺而交付予被告之款項，倘發生全部或一部不能沒收或不宜執行之情形，方有施以替代手段，對被告之其他財產執行沒收其替代價額，以實現沒收目的之必要。　㈢抗告人主張因對被告有本票債權，且被告現仍無權占有其等之財產及金錢，倘法院於本案諭知對被告財產為追徵價額，將有生影響於抗告人之本票債權請求權且恐造成抗告人遭被告無權占有之財產受到追徵之牽連，故認有依刑事訴訟法45 5條之12規定聲請參與本案沒收程序之必要。惟查，本件抗告人係提出其等自述為被告簽署並交付之票面金額為90萬元之本票乙紙，主張對被告有票據請求權，然上開本票債務糾紛，實與本案被告涉犯詐欺罪嫌全無關涉，亦非屬本案中之違禁物、犯罪所用之物、犯罪所生之物或犯罪所得，而純係被告與抗告人間之民事糾紛，故依上開說明，自應循民事訴訟途徑處理之，而不得遽稱其等之財產將可能因本案判決對被告之其他財產執行追徵受有影響，而認其屬財產權受影響之第三人甚明。至抗告意旨所指遭被告無權占有財務，唯恐將來成為追徵之標的乙節，則屬沒收（追徵）犯罪所得之裁判確定後之執行問題，與本案關於沒收被告未扣案之犯罪所得之訴訟程序無關，亦難認抗告人為財產可能被沒收之第三人。　㈣綜上，原審認抗告人非屬財產可能被沒收之第三人，因而裁定駁回抗告人參與沒收程序之聲請，於法核無不合。抗告人提起本件抗告，為無理由，應予駁回。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　吳秋宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邰婉玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯姿佐以上正本證明與原本無異。不得再抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡硃燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日

2025-03-21

TPHM-114-抗-407-20250321-1

易

臺灣臺南地方法院

背信

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2409號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳雪麗選任辯護人邱國逢律師上列被告因背信案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第34553 號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳雪麗犯背信罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、倒數於4行「低於市價」之記載，應補充更正為：「低於市價（亦低於郁珺公司財產目錄價值）」；及附表應補充「郁珺公司財產目錄價值(新臺幣)」欄之記載；另證據應補充：被告吳雪麗於本院準備程序及審理時之自白(見本院卷第126、132、135頁)，及郁珺公司自110年迄今之公司變更登記事項表(見本院卷第 27至61頁)外，餘均引用附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第342第1項之背信罪。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告身為郁珺公司之負責人，竟賤賣公司財產，致郁珺公司受有損害，實有不該，惟念其於本院審理時終能坦承犯行，表明悔意，並出具買受人傑可公司之委託授權書，願將本案車輛移轉登記返還予郁珺公司，惟因郁珺公司已購買新車使用，遭郁珺公司拒絕以此條件和解，復因被告拒絕照中古車市價賠償損害，致與郁珺公司調解不成立，而未獲諒解，暨被告已照郁珺公司財產目錄價值將賠償金 54萬1,772元提存法院(見本院卷第153至155頁)，非全無彌補損害誠意之犯罪後態度，兼衡郁珺公司所受損害、被告之本案犯罪動機（源於郁珺公司內部董事股東間之經營權爭奪紛爭）、手段、前科素行（見卷附前案紀錄表），暨其陳明之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀(見本院卷第9 3、137頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。另本院審酌被告前於111年間因製作不實郁珺公司股東臨時會議事錄及董事會議事錄，及偽造方建中名義之董事 (監察人)願任同意書，涉犯偽造文書罪，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵字第26979號為緩起訴處分確定，緩起訴期間自112年9月7日至113年9月6日止，有前揭緩起訴處分書及被告前案紀錄表各1份存卷可憑(見本院卷第11至15頁 )，非無其他前案紀錄，迄又未能與告訴人達成和(調)解，或取得諒解，自不宜為緩刑之宣告，併此敘明。　　三、被告本案背信犯行造成郁珺公司因此受有附表所示車輛遭賤賣之財產利益損害，但並未取得具體財物或財產上利益，就被告而言，查無實際之犯罪所得，自無依刑法規定諭知所得沒收或追徵之餘地。至於被告之民事上賠償責任，則應循民事途逕而為救濟（此亦經郁珺公司提出附帶民事訴訟），而非透過刑事沒收程序為之，附此敘明。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林欣玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第342條（背信罪）為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號牌照號碼廠牌/型式出廠年月出售價格(新臺幣) 113年7月間中古車市價(新臺幣) 郁珺公司財產目錄價值(新臺幣) 1 AHU-9028 自小客車 TOYOTA PREVIA 2011.01 5萬元 52萬8,000元 10萬451元 2 3398-R3　自小客車 BMW Z4 SDRIVE231 2011.05 20萬元 62萬8,000元 40萬8,335元 3 AAH-8919 自小客車 VOLKSWAGEN MULTIVANL2.0TDI 2012.12 15萬元 85萬8,000元 27萬5,556元 4 AVG-9877 自小客車 LEXUS ES200 2017.02 15萬元 92萬8,000元 27萬元 5 5102-R5　自小客車 LEXUS RX450H 2009.07 6萬元 27萬8,000元 9萬7,430元附件臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34553號　　被　　　告　吳雪麗　女　72歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　邱國逢律師上列被告因背信案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、吳雪麗原為址設臺南市○區○○路0號郁珺實業股份有限公司( 下稱郁珺公司)之董事長，係受郁珺公司委任處理事務之人，郁珺公司於民國112年3月9日召開董事會決議推選吳麗雪之子方建中擔任董事長，並要求吳雪麗應於5日內(即112年3 月14日前)配合辦理相關交接及變更登記事宜，詎吳雪麗竟意圖損害郁珺公司之利益，於112年3月10日，違背其任務，擅自將郁珺公司所有如附表編號1-5所示之車輛，以遠低於市價，如附表編號1-5所示之出售價格販賣與其長子方信介為負責人之傑可企業股份有限公司(下稱傑可公司)，並於11 2年3月13或14日辦理移轉登記完畢，致生損害於郁珺公司之財產。二、案經郁珺公司(告訴代理人蘇小津律師)訴請偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：　㈠被告吳雪麗之供述　　待證事實：對於客觀事實供認不諱，惟辯稱：因為我們是家族企業，這5台車子一直都是我們家人在使用，郁珺公司要收回，所以我才賣給傑可公司，出售的價格是依折舊後之金額去提列，因為車子只會算5年折舊殘值，所以實際上的價格沒有那麼高，我是用車齡還有車況自己抓一個適當的價格，並沒有一個計算標準等語。　㈡刑事告訴狀1份及告訴代表人方建中於本署檢察事務官詢問　　中之陳述　　待證事實：指訴全部犯罪事實。　㈢郁珺公司112年第一次董事會議事錄1份　　待證事實：決議推選告訴代表人方建中為董事長，並要求被告於5日內配合辦理相關交接及變更登記事宜。　㈣汽車買賣合約書、行車執照、汽車過戶登記書、汽車新領牌　　照登記書及臺南市政府財政稅務局112年全期使用牌照稅繳款書各5份、交通部公路總局自行收納款項收據(收據聯)10 張(以上均影本) 　　待證事實：如附表編號1-5所示車輛，於112年3月13或14日由告訴人公司過戶登記至傑可公司。　㈤告訴代理人提出之中古車市場價值網頁5紙　　待證事實：如附表編號1-5所示車輛於113年7月間之中古車市價。　㈥告訴代理人提出之郁珺公司111年度財產目錄1紙　　待證事實：如附表編號1-5所示車輛之殘值殘值仍有新臺幣( 下同)100,451元、408,335元、275,556元、27萬元及97,430元。二、被告所犯法條：　　刑法第342條第1項之背信罪嫌。三、沒收：　　犯罪所得，請依法宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍

2025-03-21

TNDM-113-易-2409-20250321-1

簡上

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第499號上訴人即被告翁冠彥公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官上列上訴人即被告因竊盜案件，不服本院中華民國113年7月12日所為113年度桃簡字第1430號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑書案號：112年度偵字第50351號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、按上訴書狀應敘述具體理由；上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原審法院。逾期未補提者，原審法院應定期間先命補正；對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭；第1項之上訴，準用第3編第1章及第2章除第361條外之規定，刑事訴訟法第361條第2項、第3項、第455條之1第1項、第3項分別定有明文。本案上訴人即被告翁冠彥具狀表示不服原審判決而聲明上訴，並稱上訴理由容後補陳（見本院簡上卷第15、17頁），且經合法傳喚均未到庭說明，是依上開說明，上訴人雖未陳述上訴理由，本件上訴仍屬合法，而應由本院為實體審理，合先敘明。二、本件被告上訴未敘明上訴理由，經本院合議庭審理結果，認原審以原判決事實欄所載犯罪事實，認定被告犯刑法第30條第1項前段、第339條第2項之幫助詐欺得利罪，並審酌被告年齡為22歲，任意交付行動電話門號予他人使用，致詐欺集團成員以該門號供作詐欺犯罪使用，使無辜民眾遭受財產損失，影響社會正常交易秩序，所為實有不該。衡酌被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告為高中肄業之智識程度，自陳從事港口物流之家庭經濟生活狀況、犯罪動機及前有與本案罪質相同或相似之科刑紀錄等一切情狀，量處有期徒刑2 月，並諭知易科罰金之折算標準。經核原審判決已參酌本案量刑上所應參酌之各項情狀，且原審量刑未逾法定刑之範圍，亦無何量刑權限濫用之情，自難謂有何違法或不當可言，則原審判決應予維持，並均引用原審刑事簡易判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。三、經查，本案被告雖聲明上訴，惟並未附理由，亦未具體指摘原審判決有何違法或不當之處，迄本院審理期日言詞辯論終結前，均未以書狀或到庭以言詞陳明任何不服原審判決之具體事證以供本院審酌，其上訴自非有據，為無理由，應予駁回。四、被告經合法傳喚，無正當理由未於審判期日到庭，爰依刑事訴訟法第371條規定，不待其陳述，由檢察官一造辯論而逕行判決，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第371條、第373條，判決如主文。本案經檢察官李頎聲請簡易判決處刑，檢察官郭印山、楊朝森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　陳品潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳宜珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　高世軒以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭渝君　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附件：臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃簡字第1430號聲　請　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　翁冠彥上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第50351號），本院判決如下：　　主　文翁冠彥幫助犯詐欺得利罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第7至8行就「不確定幫助詐欺取財不確定故意」，應更正為「幫助詐欺得利不確定故意」，犯罪事實欄一第13至14行就「基於詐欺取財之犯意」，應更正為「基於詐欺得利之犯意」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。5.6. 二、論罪科刑㈠、按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號判決意旨可資參照）。而若非現實可見之有形體財物，而係供人透過網路以電腦或行動電話等設備讀取使用，並以電磁紀錄之方式儲存於伺服器，因仍有一定之財產價值，自屬刑法詐欺罪保護之法益，若以詐術手段為之，應認係取得財產上不法之利益。查本案真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員向告訴人廖珮羽施用詐術，致其陷於錯誤，轉讓統一超商點數予詐欺集團成員，詐欺集團所詐得之統一超商點數，係以電磁紀錄之方式儲存，透過行動電話等設備讀取使用，可用以兌換商品或服務，具有財產上之價值，核屬刑法第339條第2項所稱財物以外之財產上利益。㈡、又按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺犯罪集團，就上開詐欺得利之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，固為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺得利之意思，由被告提供本案門號，供為詐欺集團成員之用，係提供詐欺得利以外之助力，而為幫助犯。㈢、核被告翁冠彥所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第2 項之幫助詐欺得利罪。㈣、聲請簡易判決處刑意旨認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之詐欺取財罪，容有誤會，惟因基本社會事實同一，且詐欺得利罪與詐欺取財罪之法定刑相同，對被告之防禦權應無妨害，是依刑事訴訟法第300條規定，予以變更論罪法條。㈤、被告幫助犯詐欺得利罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。㈥、爰以被告行為時之責任為基礎，審酌其年齡為22歲，任意交付行動電話門號予他人使用，致詐欺集團成員以該門號供作詐欺犯罪使用，使無辜民眾遭受財產損失，影響社會正常交易秩序，所為實有不該。衡酌被告犯後坦承犯行（見偵卷第 101頁反面），態度尚可，兼衡被告為高中肄業之智識程度（見偵卷第21頁），自陳從事港口物流之家庭經濟生活狀況（見偵卷第101頁反面）、犯罪動機及前有與本案罪質相同或相似之科刑紀錄（見本院卷第15至27頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　三、沒收部分(一) ㈠、本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。㈡、本案0000000000號門號之SIM卡1張，雖為被告所有且供犯罪所用之物，然該SIM卡單獨存在不具刑法上之非難性，若仍開啟沒收程序，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項、第300條，刑法第30條第1項前段、第339條第2 項、第30條第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1 條之 1 第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（應附繕本），向本院提出上訴。本案經檢察官李頎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　金湘雲

2025-03-21

TYDM-113-簡上-499-20250321-1

聲

臺灣高等法院高雄分院

聲請付與卷宗證物影本

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 114年度聲字第208號告訴人方英宏告訴代理人吳安安上列聲請人因本院113年度上訴字第894號傷害案件，聲請付與卷宗證物影本案件，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：告訴人方英宏姊妹二人飽受113年度上訴字第894號被告一家人侮辱，需要聲請電子卷證，給律師過目後處理云云。二、當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，得於開庭翌日起至裁判確定後6個月內，繳納費用聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容；當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，聲請交付法庭錄音或錄影內容時，應敘明理由，由法院為許可與否之裁定，法院組織法第90條之1第1項前段、法庭錄音錄影及其利用保存辦法第8條第1項分別定有明文。惟刑事訴訟法稱當事人者，謂檢察官、自訴人及被告，同法第3條定有明文；又除刑事訴訟法第33條第3項規範被告之檢閱卷證權外，同法第3 3條第1項、第38條、第271條之1、第429條之1、第455條之2 1、第455條之42等亦僅規定辯護人、被告或自訴人之代理人、告訴代理人為律師者、再審聲請權人、沒收程序參與人之代理人、訴訟參與人之代理人為律師者，有聲請檢閱卷宗及證物並抄錄、重製或攝影之權利。　　三、經查：本案具狀人即告訴代理人吳安安非本院113年度上訴字第894號傷害案件之當事人，且亦非上開案件之辯護人、被告或自訴人之代理人、具律師資格之告訴代理人（具狀人吳安安無律師資格，有法務部律師查詢系統可證，見本院卷第13頁）或訴訟參與人之代理人、再審聲請權人、沒收程序參與人之代理人，本院113年度上訴字第894號傷害案件之告訴人方英宏僅委任吳安安為偵查中之告訴代理人，有刑事委任狀可證（見本院卷第5頁），依前揭說明，即無聲請就上開案件檢閱卷宗及證物並抄錄、重製或攝影之權。是聲請人既非法院組織法第90條之1第1項所定得聲請交付法庭錄音內容之「當事人」或「依法得聲請閱覽卷宗之人」，其聲請交付上開案件之電子卷證光碟，於法顯有未合，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　李璧君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾佩真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　石家禎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家煜

2025-03-19

KSHM-114-聲-208-20250319-1

金訴

臺灣臺中地方法院

違反期貨交易法等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 112年度金訴字第2130號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉致廷參與人即第三人星野財富管理顧問股份有限公司代表人劉致廷本院112年度金訴字第2130號被告劉致廷違反期貨交易法等案件，本院裁定如下：　　主　文星野財富管理顧問股份有限公司應參與本案沒收程序。　　理　由一、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第1項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，但該第三人向法院或檢察官陳明對沒收其財產不提出異議者，不在此限，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項分別定有明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得者，亦同；犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第2項第2款、第4項亦有明定。二、經查，被告劉致廷因違反期貨交易法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴（111年度偵字第39460號、112年度偵字第16997號、第18140號、第37943號）及移送併辦（1 13年度偵字第32239號）後，現由本院以112年度金訴字第21 30號審理中，依起訴書記載及被告之供述，第三人星野財富管理顧問股份有限公司因本案犯罪獲有如起訴書及移送併辦意旨書記載之不法利益新臺幣（下同）185萬2830元、17萬2 500元，本案沒收即有可能及於第三人所得上開款項，故為保障財產可能被沒收之第三人程序主體地位，使其有參與本案程序之權利與尋求救濟之機會，本院認第三人有參與沒收程序之必要，爰依職權裁定如主文所示。三、第三人參與沒收程序後，如經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之24第2項規定，得不待其陳述逕行判決，附此敘明。四、依刑事訴訟法第455條之12第3項前段，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　洪瑞隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃奕翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉育綾以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊毅中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-19

TCDM-112-金訴-2130-20250319-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3841號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告嚴志民上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第346 36號、113年度偵字第49813號），本院判決如下：　　主　　文嚴志民被訴部分公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨詳如附件檢察官起訴書所載。二、被告死亡者，法院應諭知不受理之判決；不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。三、經查，被告嚴志民業於起訴後之民國113年12月30日死亡，有其個人基本資料存卷可參，揆諸前揭規定，本件被告被訴部分爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　湯有朋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳珈禎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃品瑜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊子儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34636號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49813號　　被　　　告　吳光淼　男　30歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　嚴志民　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路0段00巷00弄0 　　　　　　　　　　　　　0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林安力　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0段000巷0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○路0段000號11樓之　　　　　　　　　　　　　17 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、吳光淼自民國113年5月20日起，參與「黑妹」、「天龍A呼叫天龍B」及其他身分不詳至少3人以上成員共組之詐欺犯罪集團（下稱本案詐團；吳光淼所涉參與犯罪組織部分，前經本署檢察官以113年度偵字第38623號案件提起公訴，現由法院審理中，非本案起訴事實之列）。吳光淼參與後，即於同年6月21日前某日，分別召募嚴志民、林安力參與本案詐團，渠等3人並組成詐團內之車手小組，由吳光淼擔任監控及收水之車手頭、嚴志民擔任駕車載運車手至各地領贓款之交通司機、林安力擔任出面提領贓款之車手。嗣吳光淼、林安力、嚴志民加入後，即另行起意，與該集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同以網路散布犯詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由本案詐團成員於附表一、二所載時間，以附表一、二所載方式詐欺李毓敏、林家羽等人，致渠等陷於錯誤，依指示匯款至附表一、二所載帳戶。嗣後本案詐團上級成員即指示吳光淼單獨於附表一所載時、地，持附表一所載帳戶金融卡提領附表一所載贓款後，轉交予本案詐團其他成員；復指示吳光淼等3人所組之車手小組於附表一所載時、地，由嚴志民駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載吳光淼及林安力至上開各地之自動櫃員機（下稱ATM），由林安力持附表一所載帳戶金融卡提領附表一所載贓款後，交予吳光淼收受。吳光淼再依本案詐團成員指示，將收取之贓款轉交予本案詐團其他成員，以此方式共同隱匿上開犯罪所得而洗錢。二、嗣警於113年6月22日15時40分許，在臺中市○○區○○○道00段000號，見林安力正在提領贓款且形跡可疑而查獲林安力，並循線查獲吳光淼、嚴志民，扣得附表三所載之物，始悉上情。案件來源附表一、二所載李毓敏等14人（不包含楊志鵬）訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。證據一、被告吳光淼、嚴志民、林安力於警詢中之供述及偵查中之自白。二、附表一、二所載告訴人李毓敏等14人及被害人楊志鵬於警詢中之證述。三、員警職務報告、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、本案詐團成員詐欺告訴人及被害人之不實網頁及網路通訊對話紀錄、被告吳光淼與本案詐團成員間之網路通訊對話紀錄、附表一、二所載告訴人及被害人之匯款紀錄、被告等人提領贓款前後過程之監視器錄影檔案及錄影截圖、附表一、二所載帳戶交易明細、扣押物品目錄表、扣押物品照片。四、附表三所載扣押物。論罪法條一、被告吳光淼所為涉犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；被告嚴志民、林安力所為均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與3人以上詐欺犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告3人以一行為同時觸犯上開數罪，屬想像競合犯，請從一重以加重詐欺取財罪處斷。二、被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，該條例第44條第1項明定：犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有並犯同條項第1款、第3款或第4款之1者，依該條項規定加重其刑2分之1。查被告3人所為雖符合上開條文之加重規定，惟依刑法第2條第1項之從輕從新規定，應適用上開條例未制定公布前之舊法規即無加重其刑之適用，併此敘明。三、被告3人與本案詐團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。四、沒收：（一）被告3人與本案詐團其他成員之共同犯罪所得如附表一、二所載，請依法宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，諭知追徵其價額。（二）附表三編號4至10所載扣案之手機等物係被告3人各別所有，且均為供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。程序法條依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張國強附表一（被害人遭騙匯款及車手吳光淼提領贓款明細）編號被害人詐騙方式遭騙匯款時間匯款金額匯入帳戶車手提領時間提領地點提領金額 1 李毓敏以網路對公眾散布假投資訊息之詐術 113年6月7日15時許新臺幣（下同）70000元第一商業銀行(帳號：00000000000號) 113年6月7日1 6時3分許起臺中市○ 里區○○路00號之ATM 提領2筆共38000元 113年6月8日0時30分許臺中市○里區○○路000號之ATM 12000元附表二（被害人遭騙匯款及吳光淼等3人車手組提領贓款明細）編號被害人詐騙方式遭騙匯款時間匯款金額匯入帳戶車手提領時間提領地點提領金額 1 林家羽以網路對公眾散布假投資訊息之詐術 113年06月21日11時51分 70000元彰化銀行（帳號：00000000000000號）　　　　　　　　　 113年06月21日12時01分臺中市○里區○○路0段00號之ATM 30000元　　　　　　 113年06月21日12時01分同上 30000元　　　　　　 113年06月21日12時02分同上 30000元　　　　　　 113年06月21日12時02分同上 30000 2 杜孟翰同上 113年06月21日18時34分 30000元台中商業銀行（帳號：000000000000號） 113年06月21日18時57分臺中市○區○○路0段00號之ATM 20000元 113年06月21日18時57分同上 10000元杜孟翰同上 113年06月21日18時38分 30000元中國信託銀行（帳號：000000000000號）　　　　　　　　 113年06月22日00時05分臺中市○區○○街00○0號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月22日00時06分同上 10000元杜孟翰同上 113年06月22日16時15分 30000元同上尚未提領即遭警方查扣 3 魏巧甄同上 113年06月21日15時22分 50000元合作金庫銀行帳戶（帳號：0000000000000號）　　　　魏巧甄 113年06月21日15時24分 50000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日15時53分臺中市○ 區○○○道0段000號之ATM 30000元　　　　　　 113年06月21日15時54分同上 30000元　　　　　　 113年06月21日15時55分同上 30000元　　　　　　 113年06月21日15時56分同上 30000元　　　　　　 113年06月21日15時57分同上 30000元 4 王怡文同上 113年06月21日14時45分 3000元中國信託銀行（帳號：000000000000號）　　　王怡文 113年06月21日14時46分 27000元同上　　　王怡文 113年06月21日14時47分 30000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日14時55分臺中市○ 里區○○路0段00號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日16時16分臺中市○ 區○○路0段000號之ATM 30000元　　　　　　 113年06月22日01時25分臺中市○ 區○○路0段000號之ATM 10000元 5　陳永明同上 113年06月21日16時03分 40000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日16時09分臺中市○ 區○○○道0段000號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日16時10分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日16時11分同上 20000元 6 郭業藩同上 113年6月22日12時29分 12600元台北富邦銀行（帳號：00000000000000號）　　　　郭業藩 113年6月22日13時11分 30000元同上　　　　郭業藩 113年6月22日13時29分 50000元同上　　　　郭業藩 113年6月22日13時31分 23400元同上　　　　郭業藩 113年6月22日13時34分 10000元同上　　　　　　　　　 113年6月22日14時04分臺中市○○區○○路000號之ATM 20000元　　　　　　 113年6月22日14時08分同上 20000元　　　　　　 113年6月22日14時10分同上 20000元　　　　　　 113年6月22日14時26分臺中市○ ○區○○○道0段0號之ATM 20000元　　　　　　 113年6月22日14時28分同上 20000元　　　　　　 113年6月22日14時29分同上 20000元　　　　　　 113年6月22日14時31分同上 6000元 7 薛俞秀珠同上 113年06月21日13時25分 150000元國泰世華銀行（帳號：000000000000號）　　　　　　　　　 113年06月21日13時57分臺中市○ 里區○○路0段000號之ATM 100000元　　　　　　 113年06月21日13時58分同上 49000元 8 柯雅文同上 113年06月21日19時24分 30000元淡水第一信用合作社（帳號：0000000000000號）　　　　柯雅文 113年06月21日19時26分 30000元同上　　　　柯雅文 113年06月21日19時27分 30000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日20時04分臺中市○ 區○○路0段00號1樓之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日20時05分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日20時06分同上 20000元　　　　　　 113年06月22日00時00分臺中市○區○○街00○0號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月22日00時02分同上 9000元 9 楊志鵬同上 113年06月21日22時38分 20000元台灣中小企業銀行（帳號：00000000000號）　　　　　　　　　 113年06月21日22時55分同上 20000元 10 鍾沛沄同上 113年06月21日23時06分 40000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日23時20分臺中市○ 區○○路0段000號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日23時20分同上 20000元 11 鄧雨桐同上 113年06月20日23時07分 10000元遠東國際商業銀行（帳號：00000000000000號）　　　 12 林星安同上 113年06月20日23時08分 10000同上同上　　　　　　　　　 113年06月21日00時05分臺中市○里區○○路000號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日00時06分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日00時07分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日00時08分同上 20000元 13 鄭吉甫同上 113年06月21日11時48分 20000元同上　　　　鄭吉甫 113年06月21日11時50分 40000元同上　　　　　　　　　 113年06月21日12時00分臺中市○ 里區○○路0段00號之ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日12時01分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日12時02分同上 18000元　　　　　　 113年06月21日12時06分臺中市○ 區○○路0段000號之ATM 2000元 14 曾韋恩同上 113年06月22日15時31分 48300元同上　　　　　　　　　 113年06月22日15時40分臺中市○ ○區○○○道00段000號之 ATM 20000元　　　　　　 113年06月21日12時01分同上 20000元　　　　　　 113年06月21日12時02分同上 8000元附表三（扣押物）編號扣案物品名稱及數量所有人/持有人備註 1 現金33萬4000元吳光淼 2 金融卡15張同上 3 ATM交易明細17張同上 4 APPLE牌手機1支同上 5 OPPO牌手機1支同上 6 行動電話SIM卡4張同上 7 讀卡機1台同上 8 華碩牌電腦1台同上 9 OPPO牌手機2支林安力 10 OPPO牌及華碩牌手機各1支嚴志民

2025-03-19

TCDM-113-金訴-3841-20250319-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第470號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告盧忠明上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第83 92號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定改依簡式審判程序進行，判決如下：　　主　文盧忠明犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1、2所示之物均沒收之。　　犯罪事實一、盧忠明自民國114年1月12日起，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「隆納‧雷根」等成年人所組成至少3 名以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），而聽從「隆納‧ 雷根」之指示，擔任面交取款車手。緣本案詐欺集團成員先自113年12月7日起，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以通訊軟體LINE暱稱「秉成」、「營運總裁(翰昇)」向乙○○佯稱：可以透過投資虛擬貨幣獲利等語，致乙○○陷於錯誤，於114年1月21日16時許，以面交方式，交付新臺幣（下同）20萬元予「營運總裁 (翰昇)」向其介紹之「群濠科技交易幣所」幣商購買新USTD （泰達幣）5995顆，復於同日16時30分將購得之USTD（泰達幣）5995顆，依照「營運總裁（翰昇）」之指示，透過App 「imToken」轉至本案詐欺集團指定之電子錢包（此部分非本案起訴範圍）。嗣乙○○因「營運總裁（翰昇）」要求其再繳納55萬元而察覺有異，報警並配合警方虛與「群濠科技交易幣所」相約於114年1月23日10時30分許，在新北市板橋區金門街235巷對面，面交55萬元。盧忠明遂與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，依「隆納‧雷根」之指示，於114年1月23日上午10時38分許，駕駛本案詐欺集團供其使用、如附表編號3所示之自用小客車抵達上開約定地點，向乙○○佯稱係「群濠科技交易幣所」派其前來收取款項，復與乙○○一同移動至新北市○○區○○街000巷0號對面清點款項，並交付本案詐欺集團所提供、如附表編號2所示之合約書予乙○○簽收，旋為警當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經乙○○訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告盧忠明所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2 之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第133頁、金訴卷第32頁），核與證人即告訴人乙○○ 於警詢中之證述相符（見偵卷第29至33、71至83、85至89頁），復有新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、告訴人所提供之其與「秉成」、「營運總裁(翰昇)」及「群濠科技交易幣所」之通訊軟體LINE對話紀錄及虛擬貨幣交易紀錄擷圖、扣案如附表編號1所示手機中被告與「隆納‧雷根」之通訊軟體Telegram對話紀錄翻拍照片、通話紀錄翻拍照片、案發現場及扣案物照片、等件在卷可佐（見偵卷第39至43、49、50至52、53至54、91至101頁），及扣案如附表所示之物為證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。而本案係被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，最先繫屬於法院案件之「首次」加重詐欺取財行為，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第 2項及第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。㈡公訴意旨漏未論以參與犯罪組織、行使偽造私文書等罪名，惟起訴書犯罪事實欄既已載明被告加入本案詐欺集團之事實，且上開部分與已起訴之部分，均具有想像競合之裁判上一罪關係，應均為起訴效力所及，復經本院於審理時當庭告知被告上開罪名（見金訴卷第28、31頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審理。㈢被告就上開犯行與「隆納‧雷根」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，自應依刑法第28條規定，論以共同正犯。㈣被告本案所為之參與犯罪組織罪、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。㈤刑之減輕事由：　⒈被告已著手於詐欺犯罪行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）第47條第1項前段定有明文。經查，本案被告於偵查及本院審理時，均對於本案三人以上共同犯詐欺取財未遂犯行為自白，已如前述，且被告業於本院準備程序中供稱其於本案並未取得犯罪所得等語（見金訴卷第23頁），綜觀全卷資料，又查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何財物或利益，尚無繳回之問題，爰依前開規定減輕其刑。　⒊又按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第 23條第3項前段分別定有明文。經查，被告對其於本案詐欺集團組織中負責依「隆納‧雷根」之指示收取贓款等節，始終供述詳實，業如前述，堪認被告於偵查與審判中對所犯參與犯罪組織、一般洗錢未遂罪均坦承犯行，且無任何犯罪所得，已如前述，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，然依前揭說明，仍應於依刑法第57條之規定量刑時，併予衡酌此部分減刑事由。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯而有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，應予非難。惟念及本案尚未取得詐欺款項，被告在詐欺集團中擔任之角色亦尚屬底層，並非主導犯罪之人，犯後又始終坦承犯行，告訴人亦表示願意原諒被告，希望本院從輕量刑等語，有本院公務電話紀錄附卷可憑（見金訴卷第17頁），再衡其前科素行紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，並斟酌被告於本院審理中自述國中畢業，入監前從事工地業，日薪約2,000元，需扶養未成年的弟弟、經濟狀況不佳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見金訴卷第31頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至2所示之手機、合約書，分別係被告用以與「隆納‧雷根」等本案詐欺集團成員聯繫本案犯行、提供予告訴人簽收所用之物，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序中供述明確（見偵卷第18、131頁、金訴卷第23頁），並有前揭證據即被告與「隆納‧雷根」之對話紀錄為證，足認均係供被告為本案詐欺犯行使用之物，爰依詐欺條例第48條第1 項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈢被告供稱本案並未取得犯罪所得等語，已如前述，且本案為未遂，綜觀全卷資料，又查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何財物或利益，是本案既無證據證明被告有取得任何報酬，自無須宣告沒收或追徵犯罪所得。　　㈣扣案如附表編號3所示之小客車，為被告移送至本案犯罪地點所用之物，固屬供犯詐欺犯罪所用之物，惟法律縱有「不問屬於犯罪行為人與否」之沒收條款，亦不得違反憲法上正當法律程序及比例原則之要求。因而，就踐行正當法律程序以觀，所稱「不問屬於犯罪行為人與否」，仍應區別可能沒收主體為「犯罪行為人」或「犯罪行為人以外之第三人」，而踐行相應之刑事沒收程序，就運用比例原則而言，不論可能沒收之物係犯罪行為人所有或第三人所有、不分沒收標的為原客體或追徵其替代價額，均有刑法第38條之2第2項過苛條款之適用，始合乎沒收新制之立法目的及立法精神（最高法院108年度台上字第2421號判決意旨參照）。考量卷內並無證據足認被告對如附表編號3所示之小客車有管領處分權，且該車輛亦可能為車主賴以維生或日常生活通行之交通工具，僅偶而借被告或本案詐欺集團不詳成員通行使用，且非專供本案犯罪之用，如逕予宣告沒收、追徵該車輛，對該第三人財產權之保護尚有未周，容有過苛之虞，不符比例原則，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。至本案其餘扣案物，雖為被告所有，然依被告於警詢、本院準備程序中之供述可知，均非供上開犯行所用之物（見偵卷第18至19、 23頁、金訴卷第23頁），從而，既無證據證明與被告本案所犯有何關連，爰均不於本案中宣告沒收，附此說明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號品名及數量備註 1 白色IPhone10手機1支 IMEI1：000000000000000 IMEI2：000000000000000 （見偵卷第22、51頁） 2 合約書1張（見偵卷第51頁） 3 自用小客車1部牌照號碼：BDZ-9578號車身號碼：JM7GJ4S79E113912 （非被告所有）

2025-03-18

PCDM-114-金訴-470-20250318-1

單聲沒

臺灣高雄地方法院

聲請宣告沒收

臺灣高雄地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第5號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告許天祥遺產管理人郭有傳上列聲請人因被告涉嫌詐欺案件，聲請宣告沒收（114年度執聲字第4號），本院裁定如下：　　主　文扣案新臺幣玖拾參萬元及人民幣佰元鈔壹佰參拾伍張均沒收。其餘聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：被告許天祥因涉嫌詐欺案件，經起訴後，因被告許天祥於民國105年4月20日死亡，經本院以104年度重易字第1號為判決公訴不受理。查扣之新臺幣100萬元、人民幣佰元鈔135張，屬於其犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1 項、第40條第3項規定，聲請單獨宣告沒收等語。二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；刑法第38條之1 第1項之物，因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，得單獨宣告沒收，刑法第38條之1第1項前段、第40條第3項分別定有明文。另沒收已修正為具獨立性之法律效果，故其宣告，不必然附隨於裁判為之，於犯罪行為人因死亡、曾經判決確定、刑法第19條等事由受不起訴處分或不受理、免訴、無罪判決者，或因刑法第19條、疾病不能到庭而停止審判者及免刑判決者，均可單獨宣告沒收，有刑法第40條第3項之立法理由可資參照。就已死亡之被告或犯罪嫌疑人、行為人應沒收之犯罪所得，雖因繼承發生而歸屬於其等繼承人所有，於事實審言詞辯論終結前，得由檢察官依法向法院聲請對繼承人宣告沒收，或法院於認有必要時，依職權裁定命繼承人參與沒收程序；或若無從一併或附隨於本案訴訟裁判，而有沒收之必要時，亦可由檢察官依刑事訴訟法第455條之34、第455條之35、第455條之37等規定，準用第七編之二關於第三人參與沒收程序，向法院聲請對繼承人單獨宣告沒收（最高法院108年度台抗字第1089號刑事裁定）。換言之，犯罪行為人因死亡，致未得追訴或經法院諭知不受理判決者，法院仍得依刑法第40條第3項規定，單獨宣告沒收，惟該物已因繼承發生而歸屬繼承人所有，檢察官聲請法院沒收時，應依修正刑事訴訟法第455條之35規定，以書狀記載應沒收財產之對象、標的，及其由來之刑事違法事實，構成單獨宣告之依據等事項與相關證據，亦即應記載斯時「財產所有人」即繼承人之姓名等事項，提出於管轄法院為之。於此情形，犯罪行為人之繼承人自非屬刑法第 38條第3項「犯罪行為人以外之第三人」之範疇（最高法院1 06年度台非字第32號刑事判決同旨）。三、按遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母；該條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分；繼承人得於知悉其得繼承之時起三個月內，以書面向法院拋棄其繼承權，並溯及於繼承開始時發生效力；繼承開始時，繼承人之有無不明者，由親屬會議於一個月內選定遺產管理人，並將繼承開始及選定遺產管理人之事由，向法院報明；無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，並由法院依前項規定為公示催告，民法第1138條、第1140條、第1174條、第1175 條、第1177條、第1178條第2項定有明文。查被告於105年4 月20日死亡，其已離婚，且無子女，其第二順位、第三順位之繼承人均已拋棄繼承，其第四順位之繼承人均早於被繼承人死亡，其是否仍有應繼承之人尚屬不明，且未有親屬會議於1個月內選任遺產管理人，是臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）囑託臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請選任遺產管理人，經臺灣雲林地方法院以113年度繼字第62號選任郭有傳為被告即被繼承人許天祥之遺產管理人，有上開民事裁定存卷可查。依民法第1179條第1項之規定，遺產管理人之職務僅包括：一、編製遺產清冊。二、為保存遺產必要之處置。三、聲請法院依公示催告程序，限定1年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。四、清償債權或交付遺贈物。五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時，為遺產之移交。復依同法第1184條規定，於法定期限內，有繼承人承認繼承時，遺產管理人在繼承人承認繼承前所為之職務上行為，視為繼承人之代理。足見遺產管理人僅係基於潛在繼承人之擬制代理人之地位管理遺產，其並未受讓遺產，並非遺產之所有權人，自非刑事訴訟法第455條之12第1項所謂「財產可能被沒收之第三人」，而不能裁定命其參與單獨宣告沒收程序。然就犯罪行為人遺產單獨宣告沒收，可能致使遺產減少，是於單獨宣告沒收程序中立於財產所有人之地位表示意見，亦屬民法第1179條第1項第2款所稱遺產管理人「為保存遺產必要之處置」。本院因而通知被告之遺產管理人在本案單獨宣告沒收程序中到庭，惟遺產管理人屆期未到庭等情，有本院調查傳票送達證書及訊問筆錄在卷可稽，是以本院已有通知遺產管理人表示意見，以保障被告本得行使之權利，先此敘明。四、經查：㈠、被告因詐欺案件，經高雄地檢署檢察官以103年度偵字第1609 2號等案提起公訴，嗣被告於105年4月20日死亡，而由本院以104年度重易字第1號判決公訴不受理確定在案，業經本院核閱全案卷證查明屬實，並有上開判決書附卷可稽，堪先認定。㈡、員警為偵辦上開被告涉嫌之詐欺案件，於103年6月20日執行搜索，於高雄市○○區○○○○路000號00樓之0扣得現金新臺幣27 萬元及人民幣佰元鈔135張；另扣押被告隨身攜帶之現金新臺幣73萬元，本件合計查扣新臺幣100萬元及人民幣佰元鈔1 35張等情，有104年度檢管字第2946號及104年度貴保字第7 號扣押物品清單在卷可佐（見114年度執聲字第4號卷第85頁、第87頁）。㈢、惟依被告於警詢供稱：該新臺幣27萬元，其中20萬元及人民幣1萬3,500元是我前述以智瀛公司名義項投資人詐取的款項，前述新臺幣27萬元的另外7萬元是我女友呂惠心所有等語（見103年度偵字第16092號卷一第37頁反面至第38頁、第42 頁反面）；另被告於偵訊時亦陳稱：「今日被調查處查獲時，身上鉅額的現金新臺幣93萬元是智瀛公司的資金，7萬元是我女朋友的」等語（見103年度偵字第16092號卷一第42頁反面），足認上開扣案款項中新臺幣93萬元及人民幣佰元鈔 135張係被告詐欺取財之犯罪所得，屬刑法第38條之1第1項前段之物，且因被告死亡之原因致未能追訴犯罪行為人之犯罪，已如前述，從而亦堪認有刑法第40條第3項所定因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪之情形。準此，本院自得依刑法第40條第3項、第38條之1第1項前段規定，將上開扣案之新臺幣93萬元及人民幣佰元鈔135 張聲請單獨宣告沒收之。㈣、另扣案之新臺幣7萬元，依上開被告之供述，係屬被告女友呂惠心所有，且卷內並無證據足認係被告之犯罪所得，是聲請人此部分聲請於法不合，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之36第1項前段、第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳川傑以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家妮

2025-03-17

KSDM-114-單聲沒-5-20250317-1

易緝

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度易緝字第29號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告趙崇伶選任辯護人顏瑞成律師（法扶律師）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第148 4號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文趙崇伶犯如附表一「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表一「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年。　　事　實 趙崇伶知悉其並未取得協辦韓國藝人蘇志燮將於民國106年間至我國舉辦見面會之權利，竟仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於105年11月間某日，向呂又媮（原名：廖芸孺）佯稱：我取得協辦蘇志燮將於106年間至我國舉辦見面會之權利，需要資金投資，此項投資將有20%獲利云云，致呂又媮陷於錯誤，因而先於105年11月17日某時許，自其申設之國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱呂又媮國泰世華帳戶），將新臺幣（以下未特別標明幣別者均為新臺幣）50萬元匯入趙崇伶所管領、汎迪國際廣告有限公司（時任代表人為趙崇伶，下稱汎迪公司）申設之台北富邦商業銀行（下稱台北富邦銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱汎迪公司台北富邦帳戶，又起訴書誤載此筆款項所匯入之銀行帳戶，逕予更正如上），再於同日14時許，自其申設之中國信託商業銀行（下稱中國信託銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱呂又媮中國信託帳戶），將50萬元匯入汎迪公司台北富邦帳戶。 趙崇伶知悉其並未取得協辦韓國偶像團體BTOB將於106年間至我國舉辦演唱會之權利，且其亦知曉其雖有取得辦理韓國偶像團體VIXX將於106年間至我國舉辦演唱會之權利，然依其財務狀況，舉辦VIXX演唱會所獲得之收益必須優先償還其積欠其他債權人之債務，顯然不足以支應其吸引香港商英特拉股份有限公司（下稱英特拉公司）代表人王鏗又投資時所允諾之高額獲利，竟仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於106 年1月間某日，向王鏗又佯稱：我有取得協辦BTOB及VIXX將於1 06年間至我國舉辦演唱會之權利，需要資金投資，前揭投資將有20%獲利云云，致王鏗又陷於錯誤，因而先於106年1月24日1 5時41分許，自英特拉公司申設之台北富邦銀行帳號000000000 000號帳戶（下稱英特拉公司甲帳戶），將500萬元匯入汎迪公司台北富邦帳戶，再於106年5月17日12時3分許，自英特拉公司申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱英特拉公司乙帳戶），將美金20萬元匯入趙崇伶所管領、麥斯平方文創有限公司（時任代表人為趙崇伶，下稱麥斯公司）申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱麥斯公司甲帳戶）。 案經呂又媮、王鏗又及英特拉公司訴由臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面　本案被告趙崇伶所涉犯者，非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，而被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（本院卷二第304 頁，本判決所引卷宗簡稱詳如附件所示之卷宗標目所載），經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查即不受刑事訴訟法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱（本院卷二第70、304、312 頁），核與證人即告訴人呂又媮於偵查中之證述（他卷第116 至117、139頁）、證人王鏗又於偵查中之證述（他卷第138至1 39頁）相符，並有被告與告訴人呂又媮間之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄擷取圖片（他卷第11至13頁、偵緝卷第31至 33、47至53頁）、告訴人呂又媮將50萬元自呂又媮國泰世華帳戶匯入汎迪公司台北富邦帳戶之交易明細（偵卷第143頁）、告訴人呂又媮將50萬元自呂又媮中國信託帳戶匯入汎迪公司台北富邦帳戶之匯款申請書（偵卷第149頁）、呂又媮國泰世華帳戶、呂又媮中國信託帳戶之存摺封面及內頁影本（他卷第12 1至125頁）、告訴人王鏗又將500萬元自英特拉公司甲帳戶匯入汎迪公司台北富邦帳戶之提存款交易憑條及存入憑條（偵卷第155至157頁）、告訴人王鏗又將美金20萬元自英特拉公司乙帳戶匯入麥斯公司甲帳戶之外匯活期存款取款憑條及外匯活期存款存入憑條（偵卷第159至161頁）、英特拉公司甲帳戶、英特拉公司乙帳戶之存摺封面及內頁影本（他卷第17、129至131 頁）、汎迪公司台北富邦帳戶及麥斯公司甲帳戶之交易明細（本院卷一第205、226頁）、汎迪公司、麥斯公司及英特拉公司之經濟部商工登記公示資料查詢結果（他卷第15至16、19、23 頁）、華娛網路娛樂股份有限公司109年5月15日華字第109051 50001號函（智易卷第267至268頁）、亞士傳媒國際股份有限公司回函（偵緝1495號卷第237頁）在卷可稽，足認被告前揭出於任意性之自白與事實相符。 綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。參、論罪科刑 論罪㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。㈡被告就事實欄及所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，竟以詐術詐取告訴人呂又媮及英特拉公司之財物，侵害他人財產法益，所為殊值非難，復考量被告終能坦承犯行之犯後態度，併衡酌被告雖有賠償告訴人3人之意願，惟因雙方對於調解金額無共識，致其等未能成立調解等情，有本院民事庭調解紀錄表附卷可參（本院卷二第353至355頁），再參以被告本案所詐取之財物價值，併參酌告訴代理人於本院審理中所陳述之量刑意見（本院卷二第340至341頁），兼衡被告前曾因偽造有價證券、偽造文書、詐欺及違反著作權法案件經法院判決有罪確定之素行，此有法院前案紀錄表存卷可佐（本院卷二第355至374 頁），暨被告於本院審理中自述大學肄業之智識程度，入監執行前從事演藝行業、須扶養子女之家庭經濟情況（本院卷二第 339頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並審酌被告所犯各罪之犯罪時間、犯罪類型、行為態樣及動機等情，定其應執行刑如主文所示。肆、沒收 按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38 條之1第1項前段及第3項分別定有明文。經查，被告遂行事實欄所示犯行所詐得之100萬元、遂行事實欄所示犯行所詐得之500萬元及美金20萬元，均為被告實行本案犯行所獲取之犯罪所得，是依前揭規定，上開犯罪所得自應分別於被告事實欄 及所示犯行之罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 次按犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第5項雖有明定，惟為澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因，現行刑法就屬於犯罪行為人之犯罪所得採義務沒收主義，僅於已實際合法發還被害人時，始例外不予宣告沒收或追徵，而有無此例外情形，屬對犯罪行為人有利之事項，且一般而言犯罪行為人最清楚，是如卷內並無相關事證顯示業已發還，犯罪行為人亦未主張或提出證據釋明，法院自可認該犯罪所得未經實際合法發還被害人，而對之為沒收、追徵之諭知（最高法院113年度台上字第3848號判決意旨參照）。經查：㈠被告雖於本院審理中辯稱：我與告訴人呂又媮間僅有本案投資事宜，我與英特拉公司間之本案投資事宜亦係由告訴人呂又媮負責處理，因此倘若我申設之銀行帳戶有匯款至告訴人呂又媮申設之銀行帳戶，則該等款項皆係基於本案投資事宜所返還之款項；我匯款至告訴人呂又媮申設之銀行帳戶時，我並未特別指明該筆款項係欲返還予告訴人呂又媮或英特拉公司，而係交由告訴人呂又媮統一處理等語（本院卷二第305頁），而經檢視呂又媮國泰世華帳戶交易明細，可見於附表二所示之時間，曾有附表二所示之款項自被告申設之台北富邦銀行帳號000000 000000帳戶（下稱趙崇伶帳戶）或汎迪公司台北富邦帳戶匯入呂又媮國泰世華帳戶，此有前揭交易明細在卷可參（本院卷一第91至109頁），堪認告訴人呂又媮及英特拉公司將遭詐款項匯入被告所管領之汎迪公司台北富邦帳戶或麥斯公司甲帳戶後，被告確曾匯款至告訴人呂又媮所申設之銀行帳戶。㈡然而，告訴代理人於本院審理中陳稱：被告與告訴人呂又媮間並非僅有本案之金錢往來，故被告匯入告訴人呂又媮銀行帳戶內之款項，並非用於返還本案犯罪所得等語（本院卷二第306頁），而細觀呂又媮國泰世華帳戶之交易明細，足見告訴人呂又媮另曾於106年4月28日及同年5月9日分別將28萬元及19萬元匯入趙崇伶帳戶，此有前開交易明細附卷可憑（本院卷一第89頁），且被告於本院審理中亦供稱：我與告訴人呂又媮及案外人滿志剛間有利息在轉；當時是因為我所開設之公司向告訴人呂又媮借款，所以告訴人呂又媮才將上開28萬元款項匯入我申設之銀行帳戶等語（本院卷二第307頁），再觀之被告與告訴人呂又媮間之LINE對話紀錄，告訴人呂又媮曾向被告傳送「你騙都騙了，投資款也沒還我們」及「中間你還另外用各種名義跟我借錢也沒還，覺得你很可怕，明明就沒辦法還錢，還一直跟我借錢」等訊息，此有上揭對話紀錄擷取圖片存卷足按（偵緝卷第49頁），故綜據上開各情，顯見被告與告訴人呂又媮間除告訴人呂又媮本案匯入汎迪公司台北富邦帳戶之100萬元款項外，尚有諸多金錢往來，復佐以給付金錢之原因容有多端，被告亦有可能係基於贈與、代收、轉付、投資、清償他筆債務或其他法律關係而將附表二所示之款項匯入呂又媮國泰世華帳戶。從而，被告是否係為返還其先前所詐取之本案犯罪所得而將附表二所示之款項匯入呂又媮國泰世華帳戶，顯有疑義。㈢再者，經加計附表二所示之款項後，可見被告於106年6月30日至108年1月2日間匯入呂又媮國泰世華帳戶之款項合計達278萬 6,000元，此數額顯逾告訴人呂又媮本案匯入汎迪公司台北富邦帳戶之金額，是果若被告上揭匯入呂又媮國泰世華帳戶之款項，均係為返還其本案犯行所詐得之犯罪所得，則於告訴人呂又媮已全數取回本案投資款項之情形下，衡情告訴人呂又媮後續應無對被告提起詐欺告訴之動機，然告訴人呂又媮嗣仍與告訴人王鏗又及英特拉公司一同委任告訴代理人，於110年9月7 日具狀向臺灣臺北地方檢察署提出本案詐欺告訴，此有刑事告訴暨聲請緊急強制處分狀存卷可佐（他卷第3頁），由此益徵被告將附表二所示之款項匯入呂又媮國泰世華帳戶，是否係為返還其本案犯行所詐得之犯罪所得，實有可疑。又辯護人雖於本院審理中陳明將提出被告已返還本案犯罪所得之證據資料（本院卷二第312、340頁），然迄至本院製作判決時，仍未見辯護人陳報相關資料供本院參考，是於別無其他確切證據可佐之情形下，更難遽認被告將附表二所示之款項匯入呂又媮國泰世華帳戶，係為歸還其本案犯行所詐得之財物。㈣綜上所述，本院認被告對於其已向告訴人呂又媮及英特拉公司返還犯罪所得乙節，並未提出證據為合理釋明，是揆諸前揭說明，尚難認被告已將部分犯罪所得實際發還告訴人呂又媮或英特拉公司而發生利得沒收封鎖之效果。從而，就被告本案犯行所獲取之犯罪所得，仍應全數宣告沒收或追徵其價額。伍、未依職權開啟沒收特別程序之說明 按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，明知他人違法行為而取得犯罪所得，或因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得犯罪所得，或犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得犯罪所得者，沒收之，刑法第38條之1第2項定有明文。次按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第1 項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項及第3項前段雖分別定有明文，然法院負有依職權命第三人參與沒收程序之義務，仍應以現存證據資料顯示第三人財產被沒收之可能性已達相當程度作為前提要件，否則倘若於卷存證據資料尚不足以認定第三人財產被沒收之可能性已達相當程度之情形下，即令法院負有命第三人參與沒收程序之義務，如此將使法院必須命財產被沒收可能性不高之第三人亦必須參與沒收程序，進而使此類第三人須額外耗費勞力、時間及費用參與訴訟程序以捍衛其財產權，嚴重影響其不受訴訟程序干擾之權益，難謂與比例原則相符，亦將使與犯罪行為人正常交易往來之第三人陷於動輒遭捲入訴訟紛爭之風險，衍生危害交易安全之疑慮。 告訴代理人於本院審理中雖以被告詐得本案犯罪所得後，曾將該等款項匯入第三人之銀行帳戶為由，促請本院依職權開啟沒收特別程序（本院卷二第275至283頁），而經綜整趙崇伶帳戶、汎迪公司台北富邦帳戶及麥斯公司甲帳戶之交易明細後，確實可見被告待告訴人呂又媮及英特拉公司將本案遭詐款項匯入汎迪公司台北富邦帳戶或麥斯公司甲帳戶後，曾將部分款項輾轉匯入第三人之銀行帳戶或經第三人提示票據兌現（相關金流及證據，均詳如附表三所載）。然查：㈠觀諸附表三所示之金流可知，被告收受告訴人英特拉公司所給付之款項後，曾將部分款項轉匯至案外人李彬申設之銀行帳戶，而被告於105年9月至106年8月間曾以舉辦演藝活動為由，吸引案外人李彬投資高達上百萬元款項，嗣經案外人李彬提起詐欺告訴等節，業據證人李彬於偵查中證述明確（偵10490號卷第28至31頁），並有臺灣臺北地方檢察署檢察官107年度偵字第10490號起訴書在卷可參（本院卷二第187至192頁），且證人李彬於偵查中復證稱：被告於105年11月28日至106年11月13 日間有向我償還270萬元等語（偵10490號卷第30頁），是被告收受告訴人英特拉公司所匯入之款項後，曾將部分款項匯入案外人李彬申設之銀行帳戶，非無可能係為償還其先前吸引案外人李彬投資之款項。再者，觀之附表三所示之金流可知，被告收受告訴人英特拉公司所匯入之款項後，曾將部分款項轉匯至案外人滿志剛申設之銀行帳戶，而案外人滿志剛曾以其為麥斯公司之股東、而被告侵占麥斯公司財產為由提出侵占告訴，此有臺灣臺北地方檢察署檢察官109年度偵字第2519號不起訴處分書附卷可佐（本院卷二第193至200頁），足見被告與案外人滿志剛間亦存有商業往來關係，是被告基於與案外人滿志剛共同合作之事業而將部分款項匯入案外人滿志剛申設之銀行帳戶，亦非不可想像之事，況證人滿志剛於偵查中證稱：我先前曾向案外人徐瑞珍介紹被告將承辦演唱會，案外人徐瑞珍也因此於106年6月間投資被告聲稱之承辦演唱會計畫，但後來被告沒有承辦演唱會，也未將案外人徐瑞珍所投入之資金退還，而因為我當初有擔任上開投資之保證人，並向案外人徐瑞珍簽發本票作為擔保，所以後來案外人徐瑞珍就要我賠償500萬元，目前我也已經向案外人徐瑞珍如數賠償等語（偵卷第87至88、91 至93頁），案外人滿志剛於偵查中並提出被告與案外人徐瑞珍分別以公司名義簽立之演唱會合作協議書（偵卷第95至99頁）、案外人滿志剛簽發之本票影本（偵卷第101頁）、最高法院1 10年度台簡上字第29號民事裁定（偵卷第103至104頁）、相關銀行帳戶交易明細（偵卷第111頁）為證，是果若案外人滿志剛於106年1月及同年5月間已明知被告匯入其銀行帳戶內之款項係透過實行違法行為之方式所取得，則案外人滿志剛於同年 6月間大可繼續隱身幕後收取被告匯入其銀行帳戶內之款項，自無須出面向案外人徐瑞珍擔保被告之投資計畫並向案外人徐瑞珍開立本票，此舉不僅將使其自身蒙受重大損失，更可能致使自己承受遭認定與被告共同遂行詐欺犯行之風險，實與常情相違。故稽上各情，可見案外人李彬及滿志剛自被告處取得如附表三所示之部分款項，是否符合刑法第38條之1第2項所定之沒收要件，顯有疑義。㈡再者，觀諸被告與告訴人呂又媮間之LINE對話紀錄可知，告訴人呂又媮於質問被告未歸還本案投資款項之過程中，曾向被告傳送「我真的懷疑你真的有拿我和Justin的錢去投資BtoB和Vi xx？還是只是拿我們的錢去還給別人？」及「Vixx的演唱會你也騙我們投資，售票的款項一直沒回來，我們等不下去先在問你，你也是回答先領了售票系統回來的錢來去還給別人了」等文字，此有上開對話紀錄擷取圖片存卷可查（偵緝卷第47頁），足徵告訴人呂又媮曾聽聞被告與他人間另有債權債務關係，並知曉被告有將VIXX演唱會之投資盈餘用以優先償還其他債務之舉措。又參諸附表三所示之金流整理內容可知，被告收受告訴人呂又媮及英特拉公司本案所匯入之遭詐款項後，均係於短時間內即將該等款項分別匯入附表三所示之第三人銀行帳戶內，而被告於105年12月6日前某日即曾為延緩積欠其他債權人款項之清償期限而偽造有價證券，並經法院判決有罪確定，此有臺灣高等法院108年上訴字第1852號判決（他卷第55至56頁）、法院前案紀錄表（本院卷二第371至372頁）在卷可稽，由此可見被告於105年間早已面臨資金不足之困境，是被告詐得本案犯罪所得後，自有可能係因其與他人間尚存有複雜債權債務關係，因而隨即將該等款項挪作清償其他欠款使用，以緩解自身金錢週轉困難之處境，故被告將附表三所示款項匯入第三人申設之銀行帳戶時，該等第三人是否知悉被告係透過實行違法行為之方式取得該等款項，或是該等第三人是否係以無償或顯不相當之對價取得被告所匯入之款項，實有可疑。㈢復酌以被告本案詐得告訴人呂又媮及英特拉公司之財物後，被告並非將此等遭詐款項全數轉匯至第三人銀行帳戶或供第三人兌現票款使用，此觀附表三所示之金流整理內容自明，而此舉顯與倘若被告係刻意藏匿犯罪所得，其應當將犯罪所得完整地轉移至他人名下銀行帳戶之情形大不相同，且附表三所示、自被告處取得轉匯款項或因而得以兌現票據之第三人多達14人，卷內尚無證據顯示該等第三人彼此間有何關連，而可推認該等第三人係刻意集體協助被告藏匿其犯罪所得，故揆諸前揭說明，本院認本案尚未達依職權開啟沒收特別程序之門檻，爰不依職權開始沒收特別程序。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐仲慶提起公訴，檢察官周慶華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　黃柏家上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇瑩琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：《卷宗標目》 ◎本案卷宗臺灣臺北地方檢察署110年度他字第9007號卷（簡稱他卷）臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第1325號卷（簡稱偵卷）臺灣臺北地方檢察署111年度偵緝字第1484號卷（簡稱偵緝卷）本院111年度審易字第1634號卷（簡稱審易卷）本院112年度審易緝字第38號卷（簡稱審易緝卷）本院112年度易緝字第29號卷一（簡稱本院卷一）本院112年度易緝字第29號卷二（簡稱本院卷二） ◎調卷部分臺灣士林地方檢察署107年度偵字第5310號卷（簡稱偵5310號卷）臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第10490號卷（簡稱偵10490號卷）臺灣臺北地方檢察署107年度偵緝字第1495號卷（簡稱偵緝1495號卷）本院108年度智易字第39號卷（簡稱智易卷）附表一：編號事實罪名、宣告刑及沒收一事實欄 趙崇伶犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二事實欄 趙崇伶犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰萬元及美金貳拾萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。附表二：編號匯款時間匯出帳戶匯款金額（新臺幣）一 106年6月30日趙崇伶帳戶 10萬元二 106年7月17日趙崇伶帳戶 10萬元三 106年7月24日趙崇伶帳戶 15萬元四 106年8月11日趙崇伶帳戶 12萬元五 106年8月18日趙崇伶帳戶 10萬元六 106年8月22日趙崇伶帳戶 20萬元七 106年8月25日趙崇伶帳戶 5萬元八 106年8月28日趙崇伶帳戶 2萬元九 106年8月28日汎迪公司台北富邦帳戶 1萬元十 106年9月1日趙崇伶帳戶 60萬元十一 106年9月7日趙崇伶帳戶 15萬元十二 106年9月15日趙崇伶帳戶 10萬元十三 106年9月18日趙崇伶帳戶 2萬5,000元十四 106年9月25日趙崇伶帳戶 1萬元十五 106年10月13日趙崇伶帳戶 1萬元十六 106年10月30日趙崇伶帳戶 1萬5,000元十七 106年10月30日趙崇伶帳戶 3萬元十八 106年11月1日趙崇伶帳戶 3萬元十九 106年11月6日趙崇伶帳戶 1萬元二十 106年12月8日趙崇伶帳戶 1萬元二十一 106年12月18日趙崇伶帳戶 2萬元二十二 106年12月20日趙崇伶帳戶 3萬元二十三 107年1月11日趙崇伶帳戶 5萬元二十四 107年1月26日趙崇伶帳戶 3萬元二十五 107年1月29日趙崇伶帳戶 2萬元二十六 107年2月13日趙崇伶帳戶 2萬5,000元二十七 107年3月9日趙崇伶帳戶 5萬元二十八 107年3月9日趙崇伶帳戶 5萬元二十九 107年3月16日趙崇伶帳戶 2萬元三十 107年3月19日趙崇伶帳戶 1萬元三十一 107年3月23日趙崇伶帳戶 2萬元三十二 107年3月26日趙崇伶帳戶 1萬元三十三 107年4月2日趙崇伶帳戶 1萬元三十四 107年4月3日趙崇伶帳戶 1萬元三十五 107年4月3日趙崇伶帳戶 1萬元三十六 107年4月25日趙崇伶帳戶 1萬元三十七 107年5月2日趙崇伶帳戶 1萬元三十八 107年5月10日趙崇伶帳戶 20萬元三十九 107年6月1日趙崇伶帳戶 1萬元四十 107年6月5日趙崇伶帳戶 1萬元四十一 107年6月27日趙崇伶帳戶 1萬元四十二 107年8月13日趙崇伶帳戶 1萬元四十三 107年8月14日趙崇伶帳戶 1萬元四十四 107年8月24日趙崇伶帳戶 20萬元四十五 107年8月24日趙崇伶帳戶 10萬元四十六 107年11月5日汎迪公司台北富邦帳戶 5,000元四十七 107年11月8日汎迪公司台北富邦帳戶 3,000元四十八 108年1月2日汎迪公司台北富邦帳戶 3,000元附表三：遭詐款項第一層金流第二層金流第三層金流證據告訴人呂又媮自呂又媮國泰世華帳戶匯入汎迪公司台北富邦帳戶之50萬元於105年11月17日轉匯30萬元至趙崇伶帳戶於105年11月17日轉匯100萬元至汎迪公司申設之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶（下稱汎迪公司第一銀行帳戶） ⒈案外人陳泰融於105年11月17日持汎迪公司所開立、票面金額30萬元之支票兌現 ⒉案外人崔宗玉於105年11月17日持汎迪公司所開立、票面金額180萬元之支票兌現 ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第205頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第165頁） ⒊汎迪公司第一銀行帳戶交易明細（偵10490號卷第167頁） ⒋第一銀行仁愛分行113年7月16日一仁愛字第000032號函暨所附票據影本（本院卷二第101至105頁） ⒌第一銀行總行113年10月21日一總營集字第010587號函暨所附客戶基本資料（本院卷二第147至149頁）於105年11月17日轉匯10萬元至案外人趙台雍申設之銀行帳戶－－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第205頁） ⒉台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年10月29日北富銀集作字第1130006495號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第155至157頁）告訴人呂又媮自呂又媮中國信託帳戶匯入汎迪公司台北富邦帳戶之50萬元於105年11月17日轉匯50萬元至趙崇伶帳戶於105年11月17日轉匯100萬元至汎迪公司第一銀行帳戶案外人崔宗玉於105年11月17日持汎迪公司所開立、票面金額180萬元之支票兌現 ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第205頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第165頁） ⒊汎迪公司第一銀行帳戶交易明細（偵10490號卷第167頁） ⒋第一銀行仁愛分行113年7月16日一仁愛字第000032號函暨所附票據影本（本院卷二第101至103頁）於105年11月17日轉匯10萬元至趙崇伶帳戶於105年11月17日轉匯10萬元至汎迪公司第一銀行帳戶案外人崔宗玉於105年11月17日持汎迪公司所開立、票面金額180萬元之支票兌現 ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第205頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第165頁） ⒊汎迪公司第一銀行帳戶交易明細（偵10490號卷第167頁） ⒋第一銀行仁愛分行113年7月16日一仁愛字第000032號函暨所附票據影本（本院卷二第101至103頁）於105年11月17日轉匯10萬元至趙崇伶帳戶於105年11月17日轉匯10萬元至案外人江俊吉申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第205頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第165頁） ⒊永豐商業銀行作業處113年10月23日作心詢字第1131018107號函暨所附客戶基本資料表（本院卷二第151至153頁）告訴人英特拉公司匯入汎迪公司台北富邦帳戶之500萬元於106年1月24日轉匯50萬元至趙崇伶帳戶於106年1月24日轉匯20萬元至案外人楊和紘申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋聯邦商業銀行業務管理部存匯集中作業科113年10月21日聯業管（集）字第1131056353號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第139至141頁）於106年1月24日轉匯14萬元至案外人黎文生申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋玉山銀行集中管理部113年11月7日玉山個（集）字第1130128863號函暨所附客戶基本資料（本院卷二第161至163頁）於106年1月25日轉匯140萬元至趙崇伶帳戶於106年1月25日轉匯25萬元至案外人江俊吉申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋永豐商業銀行作業處113年10月23日作心詢字第1131018107號函暨所附客戶基本資料表（本院卷二第151至153頁）於106年1月25日轉匯38萬元至案外人歐雅玲申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋玉山銀行集中管理部113年11月7日玉山個（集）字第1130128863號函暨所附客戶基本資料（本院卷二第161至163頁）於106年1月25日轉匯50萬元至案外人劉怡廷申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋華南商業銀行（下稱華南銀行）股份有限公司113年10月21日通清字第1130038335號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第143至145頁）於106年1月25日轉匯50萬元至趙崇伶帳戶於106年1月25日轉匯40萬元至案外人李彬申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附匯款委託存取款憑條（本院卷二第107至109頁）於106年1月25日轉匯25萬元至案外人范鵬達申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附匯款委託書／取憑條（本院卷二第107、111頁） ⒋華南銀行股份有限公司113年10月21日通清字第1130038335號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第143至145頁）於106年1月25日轉匯50萬元至趙崇伶帳戶於106年1月25日轉匯50萬元至案外人吳相衛申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第211頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋台北富邦銀行股份有限公司113年10月29日北富銀集作字第1130006495號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第155至157頁）於106年1月25日轉匯60萬元至趙崇伶帳戶於106年1月25日轉匯10萬元至案外人歐雅玲申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第212頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊玉山銀行集中管理部113年11月7日玉山個（集）字第1130128863號函暨所附客戶基本資料（本院卷二第161至163頁）於106年1月25日轉匯50萬元至案外人滿志剛申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第212頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第175頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋台北富邦銀行股份有限公司113年10月29日北富銀集作字第1130006495號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第155至157頁）於106年1月26日轉匯90萬元至趙崇伶帳戶於106年1月26日轉匯100萬元至案外人十五點股份有限公司申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第212頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第176頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年7月26日北富銀集作字第1130004380號函暨所附交易明細（本院卷二第107、121頁） ⒋第一銀行總行113年10月21日一總營集字第010587號函暨所附客戶基本資料（本院卷二第147、151頁）於106年1月26日轉匯10萬元至趙崇伶帳戶於106年1月26日轉匯10萬元至案外人滿志剛申設之銀行帳戶－ ⒈汎迪公司台北富邦帳戶交易明細（本院卷一第212頁） ⒉趙崇伶帳戶交易明細（本院卷一第176頁） ⒊台北富邦銀行股份有限公司113年10月29日北富銀集作字第1130006495號函暨所附開戶基本資料（本院卷二第155至157頁）告訴人英特拉公司匯入麥斯公司甲帳戶之美金20萬元於106年5月17日轉匯美金5萬元至麥斯公司申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（下稱麥斯公司乙帳戶）換匯為新臺幣後，於106年5月17日轉匯99萬元至案外人滿志剛申設之銀行帳戶－ ⒈麥斯公司甲帳戶交易明細（本院卷一第226頁） ⒉麥斯公司乙帳戶開戶基本資料及交易明細（本院卷二第157至159頁） ⒊台北富邦銀行113年12月9日北富銀集作字第1130007449號函暨所附提存款交易憑條（本院卷二第209至213頁）於106年5月18日轉匯美金15萬元至麥斯公司乙帳戶換匯為新臺幣後，於106年5月18日轉匯30萬元至案外人李彬申設之銀行帳戶－ ⒈麥斯公司甲帳戶交易明細（本院卷一第226頁） ⒉麥斯公司乙帳戶開戶基本資料及交易明細（本院卷二第157至159頁） ⒊台北富邦銀行113年12月9日北富銀集作字第1130007449號函暨所附匯款委託書／取款憑條（本院卷二第209、215頁）換匯為新臺幣後，於106年5月18日轉匯120萬元至案外人劉怡廷申設之銀行帳戶－ ⒈麥斯公司甲帳戶交易明細（本院卷一第226頁） ⒉麥斯公司乙帳戶開戶基本資料及交易明細（本院卷二第157至159頁） ⒊台北富邦銀行113年12月9日北富銀集作字第1130007449號函暨所附提存款交易憑條（本院卷二第209、217頁）換匯為新臺幣後，於106年5月18日轉匯100萬元至案外人孫定一申設之銀行帳戶－ ⒈麥斯公司甲帳戶交易明細（本院卷一第226頁） ⒉麥斯公司乙帳戶開戶基本資料及交易明細（本院卷二第157至159頁） ⒊台北富邦銀行113年12月9日北富銀集作字第1130007449號函暨所附提存款交易憑條（本院卷二第209、219頁）

2025-03-17

TPDM-112-易緝-29-20250317-1