Know99判決書

搜尋結果：Line對話記錄

共找到 250 筆結果（第 21-30 筆）

給付租金等

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度簡上字第33號上訴人莊錦薇李紫緹被上訴人林群曜訴訟代理人林晉立上列當事人間請求給付租金等事件，上訴人對於民國112年10月3 1日本院臺中簡易庭111年度中簡字第2256號第一審簡易判決提起上訴，本院合議庭於114年2月21日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由甲、程序部分：　　上訴人莊錦薇經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被上訴人聲請，由其一造辯論而為判決。　　乙、實體方面：　一、按判決書內應記載之事實，得引用第一審判決。當事人提出新攻擊或防禦方法者，應併記載之。判決書內應記載之理由，如第二審關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見與第一審判決相同者，得引用之；如有不同者，應另行記載。關於當事人提出新攻擊或防禦方法之意見，應併記載之，民事訴訟法第454條定有明文，依同法第436條之1第3項規定於簡易訴訟之上訴程序準用之。本判決應記載之事實及理由、關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，除後開補充說明外，均與原判決相同，爰依上開規定引用之（如附件）。二、被上訴人（即原審原告）於上訴後補充陳述：（一）上訴人向被上訴人承租門牌號碼臺中市○里區○○路000號2樓至4樓房屋（下稱系爭房屋），卻未盡善良管理人之保管義務，致系爭房屋受損，被上訴人另案訴請上訴人損害賠償，兩造於民國113年7月9日在臺灣高等法院臺中分院調解成立（113年度上移調字第244號），上訴人莊錦薇與李紫緹同意各給付被上訴人新臺幣（下同）20,000元、50,000元，然被上訴人多次請求上訴人付款，上訴人卻稱沒錢，被上訴人實屬無奈。（二）被上訴人曾約上訴人對帳，上訴人卻無法提出繳款資料，則上訴人主張繳款情形，被上訴人予以否認。且被上訴人為釐清上訴人未繳款之事實，已於原審提出明確證據，故本件上訴為無理由，請維持原判決等語。並聲明：上訴駁回。　　三、上訴人莊錦薇（即原審被告）於上訴後補充陳述：上訴人於租賃期間有以支付現金之方式，繳納109年6月份租金32,000 元及同年12月份電費5,155元（計算式：2906＋2249＝5155），此有其於109年6月12日提領2筆款項之交易明細為證，且通訊軟體LINE對話記錄並無被上訴人追討租金之訊息等語。並聲明：(一)原判決廢棄；(二)被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。四、上訴人李紫緹（即原審被告）於上訴後補充陳述：（一）有多筆租金係以支付現金之方式繳納，繳款地點在被上訴人位於臺中市大里區之工作室，並由該工作室人員收取，卻疏未開立收據。（二）租金係由上訴人莊錦薇以匯款方式繳納，並無積欠租金情形等語。並聲明：(一)原判決命上訴人給付被上訴人64,000元部分廢棄；（二）上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。五、被上訴人於原審主張依兩造間租賃關係，聲明請求上訴人2 人應連帶給付被上訴人272,329元，原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認上訴人莊錦薇積欠租金及水費、電費、瓦斯費合計90,791元，經以押金64,000元抵充後，尚積欠 26,791元，及上訴人李紫緹積欠租金64,000元，故依兩造間租賃關係，上訴人莊錦薇、李紫緹應各給付被上訴人26,791 元、64,000元，而為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，並就被上訴人勝訴部分，依職權為假執行之宣告。而上訴人對於原判決不利部分聲明不服，提起上訴並為前揭上訴聲明，被上訴人則為上開答辯聲明（被上訴人對於原判決敗訴部分，則未聲明不服，該部分已確定，不在本院審理範圍，不另贅述）。　六、本院得心證之理由：（一）上訴人莊錦薇主張其以現金支付109年6月份租金32,000元及同年12月份電費5,155元（計算式：2906＋2249＝5155）等情，並提出客戶歷史交易明細查詢、通訊軟體LINE對話記錄等影本為證，經查：　　　　1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。查上訴人主張前情，為被上訴人所否認，揆諸前揭說明，上訴人應就其前開主張有利於己之事實，負舉證責任。　　　　2.觀諸兩造於106、107、108、109年間簽署「房屋租賃契約書」，其上第3條第1項均記載「1.租金：…，依帳號匯款，若逾期繳款，須由專人收款並酌收服務費300-500元。」等語，有該「房屋租賃契約書」附於原審卷可稽（見原審卷一第319、321、323、325頁），足見兩造約定應以匯款方式給付租金。　　3.觀諸上訴人提出客戶歷史交易明細查詢影本，其上雖顯示於109年6月12日跨行提款20,005元、20,005元乙節（見本院卷第57頁），然提款原因多端，尚難據此逕行推論上訴人莊錦薇曾以此2筆款項向被上訴人繳納109年6月份租金及同年12月份電費。　　4.觀諸上訴人提出通訊軟體LINE對話記錄顯示：被上訴人於 109年5月間提醒須於每月10日前繳納租金，如逾期則有每日300元之滯納金，上訴人於同年月11日回覆已轉帳並傳送網路銀行交易記錄；又被上訴人於109年6月間提醒須於每月10日前繳納租金，並告知上訴人有信件、帳單在被上訴人處，上訴人僅於同年月17日回覆「嗯嗯吧」等字樣，及於同年月24日回覆「嗯嗯」等字樣，並未提及已否繳款，亦未傳送任何交易記錄等情（見本院卷第59至67頁），自難據此逕行推論上訴人莊錦薇曾向被上訴人繳納109年6 月份租金及同年12月份電費。　　5.此外，上訴人並未就其主張前情，提出其他證據以實其說，自難信為真實。從而，上訴人主張前情，尚非可採。（二）上訴人李紫緹主張已繳付租金乙節，為被上訴人所否認，揆諸前揭說明，上訴人李紫緹應就其主張有利於己之事實，負舉證責任。而上訴人李紫緹於113年5月29日提出「民事上訴狀」記載：有多筆租金係以支付現金之方式繳納，繳款地點在被上訴人位於臺中市大里區之工作室，並由工作室人員收取，但疏未開立收據等語（見本院卷第120頁），嗣於同年12月25日本院準備程序期日，上訴人李紫緹當庭改稱：「一、租金的部分都是由莊錦薇小姐以匯款的方式繳納，匯入台新銀行帳戶，帳號為『000-000-000-000-000-0000』。二、有無現金支付，我現在已經忘了，因為已經過了很久了，我手上沒有資料。」等語（見本院卷第162頁），則其前後陳述，顯有歧異。此外，上訴人李紫緹並未就其主張前情，提出任何證據以實其說，自難信為真實。從而，上訴人李紫緹主張前情，尚非可採。　　　　　　　　　　　（三）綜上所述，被上訴人主張依兩造間租賃關係，請求上訴人　　　莊錦薇應給付被上訴人26,791元，及請求上訴人李紫緹應給付被上訴人64,000元，均有理由，應予准許，而原審就此部分為上訴人2人敗訴之判決，並依職權宣告假執行，經核並無不合，則上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。（四）本件事證明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判斷結果不生影響，自不逐一論列，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第 3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第六庭　審判長法　官　巫淑芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林士傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　賴秀雯　　　上正本證明與原本無異。本判決不得上訴。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊思賢

2025-03-28

TCDV-113-簡上-33-20250328-2

交簡上

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決　　　 113年度交簡上字第279號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官上訴人即被告陳演中上列上訴人等因被告過失傷害案件，不服本院沙鹿簡易庭113年度沙交簡字第781號中華民國113年11月18日第一審簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第38001號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　犯罪事實及理由一、本案審判範圍：　　上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3項定有明文。本案檢察官、被告陳演中（下稱被告）均提起上訴，並於本院審理期日均明示僅針對量刑部分為上訴，有檢察官上訴書、被告之刑事上訴狀、本院審判筆錄（本院113 交簡上279號卷第9至10、19至23、59至60頁)在卷可稽，依前述說明，本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理，至於原判決其他部分（原判決認定犯罪事實部分），則非本院審判範圍，先予指明。二、本案據以審查被告量刑妥適與否之犯罪事實、罪名，均如原審判決書所載。三、檢察官上訴意旨略以：被告於案發後迄未與告訴人蔡碩毅（下稱告訴人）達成和解，原判決於當事人未和解給付相當賠償金之情況下，僅判處被告拘役50日，顯屬過輕。原判決之量刑有違比例原則及平等原則，與一般人民之法律情感相悖，原判決量刑不當，請撤銷原判決另為適當之判決等語。四、被告上訴意旨略以：被告始終坦承犯行，多次欲與告訴人協商和解，偵查中及原審亦曾移付調解，無奈告訴人多次拒不出席調解。被告犯後態度良好，已深表悔意且誠心欲與告訴人和解，又被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，請對被告從輕量刑，並給予被告緩刑之宣告等語。五、本院之判斷（上訴駁回之理由）：　㈠刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律賦予法院裁量之權。量刑輕重，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，並無根據明顯錯誤之事實予以量刑刑度，亦無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則，致明顯失出失入情形，即不得能任指其裁量不當。而原判決之科刑，乃以卷內量刑調查資料為基礎，依刑法第 57條所列事由審酌被告各項量刑因子及被告犯罪情節而為整體之評價，經核並未逾越法定刑範圍，亦無違反公平、比例及罪刑相當原則，原判決所處之刑度尚屬適中，且並無濫用裁量權限或輕重失衡之情形，自不得遽指為違法或不當。　㈡本案車禍事故發生後，被告即向臺中市西區調解委員會聲請調解，該調解委員會排定之調解期日，第1次民國112年6月3 0日經告訴人聲請改期、第2次112年8月18日因告訴人證件未備齊致無法調解、第3次112年12月29日告訴人未到，故調解不成立；本案偵查中，經檢察事務官徵得被告、告訴人同意後，轉介至本院臺中簡易庭進行調解，排定之調解期日113 年1月18日、113年2月27日均因告訴人未到而調解不成立；嗣原審亦排定113年11月14日並通知被告、告訴人進行調解，告訴人亦未到庭；本案上訴後，經本院排定114年2月18日進行調解，因被告與告訴人對調解條件差距過大，且告訴人不願提供請求損害賠償新臺幣80萬元之明細及資料，致無法繼續調解等情，有被告提出之臺中市西區調解委員會調解不成立證明書、與告訴人之通話記錄、LINE對話記錄截圖，及臺灣臺中地方檢察署檢察官轉介單、本院調解結果報告書、本院沙鹿簡易庭刑事（調解）報到單、本院臺中簡易庭114 年2月18日調解事件報告書（112他9372號卷第27至33、55至 81頁、113沙交簡781號卷第25頁、本院113交簡上279號卷第 43頁）附卷可參。是本案實已歷經多次調解，然因告訴人未出席、未到庭，或告訴人到庭後不願提供請求損害賠償之明細及資料，致未能成立調解，此足見被告始終有意願與告訴人調解，並非全然置之不理或毫無調解賠償之誠意。再者，被告雖未能與告訴人達成和解、調解，惟此部分告訴人仍得透過民事訴訟程序令被告承擔應負之損害賠償責任，法院自不得將刑事責任與民事賠償過度連結，以免量刑失衡，自難據此認原審量刑不當。檢察官循告訴人之請求提起上訴，指摘原判決量刑不當之理由，尚無可採。　㈢被告上訴後在本院並未提出其他有利證據，且迄未與告訴人達成和解、調解，是本案量刑基礎並未改變，無足以動搖原審判決結果。又緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。至於是否適當宣告緩刑，本屬法院之職權，得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應予以宣告緩刑，故倘經審查認不宜緩刑，而未予宣告者，尚不生不適用法則之違法問題。查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可參，且其犯後坦認犯行，亦有與告訴人調解之誠意，惟本案係因被告駕駛自用小貨車行至設有行車管制號誌交岔路口，未依號誌（直行右轉箭頭綠燈）指示逕行在路口左轉彎（即闖紅燈左轉），肇事致告訴人受有傷害，被告就本案車禍事故應負全部肇事責任，其過失情節非輕，被告未能取得告訴人之諒解或寬宥，亦未與告訴人達成和解、調解或對於該事故有何彌補之舉，被告既然尚未實際付出代價，難以認為被告經此審判程序而無再犯之虞，尚難認其所受刑之宣告有以暫不執行為適當之情事，故不宜緩刑。被告上訴請求從輕量刑並給予緩刑宣告，亦無可採。　㈣綜上所述，本院綜合全案情節，認原審之量刑並無明顯失衡之情形，原判決所處之刑尚屬妥適，應予維持。檢察官、被告之上訴均為無理由，應予駁回。　據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條，判決如主文。本案經檢察官張桂芳聲請簡易判決處刑、提起上訴，檢察官陳隆翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　簡芳潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳建宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭孝如以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳青瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日

2025-03-28

TCDM-113-交簡上-279-20250328-1

訴

臺灣臺北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度訴字第4號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告藍朝成選任辯護人法律扶助余信達律師上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度毒偵字第3037號、112年度偵字第37533號），本院判決如下：　　主　文藍朝成犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑叁年；又犯持有第二級毒品罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯施用第一級毒品罪，處有期徒刑拾月；又犯施用第二級毒品罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元均沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額；扣案如附表一編號㈠、㈢、㈤、㈦、㈨所示之物均沒收銷燬之，扣案如附表一編號㈡、㈣、㈥、㈧、㈩、如附表二、三所示之物均沒收。　　事　實一、藍朝成明知海洛因，甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命，分別屬於第一級、第二級毒品，不得非法販賣、持有、施用，仍為下列犯行：　㈠意圖營利，於民國112年7月20日下午3時許前某時，利用如附表二編號㈠所示行動電話（下稱本案手機）內之LINE通訊軟體聯繫李仕德，達成以新臺幣（下同）4千元非法販售4公克甲基安非他命之合意後。112年7月20日下午3時許前往李仕德位於新北市○○區○○路000號6樓住處交付2包各2公克之第二級毒品甲基安非他命與李仕德而銀貨兩訖。　㈡於112年9月不詳時日，在新北市新店區安康派出所對面巷弄內某處，收受真實姓名年籍不詳、綽號「小七」之成年男子所贈送之如附表一編號㈤、㈦、㈨所示含含第二級毒品甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命等成分之毒品咖啡包共7包（下或統稱本案毒咖啡包）後非法持有之。　㈢藍朝成前因施用毒品案件，經本院以110年度毒聲字第370號裁定送觀察勒戒後，經評估認有繼續施用毒品傾向，再由本院以110年度毒聲字第889號裁定令入戒治處所施以強制戒治，111年5月12日期滿釋放，並經臺灣臺北地方檢察署（下稱北檢）檢察官以111年度戒毒偵字第12號為不起訴處分確定。而於前開戒治期滿釋放後3年內之112年10月4日下午8時50 分前之當日某時，在新北市○○區○○路0段000○00號友人住處內，先以燒烤玻璃球內甲基安非他命產生煙霧吸食之方式，施用第二級毒品甲基安非他命，再以針筒注射之方式，施用第一級毒品海洛因。　㈣嗣經警員於112年10月4日下午8時50分許，至新北市○○區○○街 0巷0號2號拘提搜索，扣得附表一至四所示之物，並於該日下午11時許採集藍朝成尿液送驗，呈施用海洛因、甲基安非他命之代謝物反應，而查悉上情。　二、案經新北市政府警察局新店分局報告北檢檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項定有明文。本案下列所引用被告以外之人於審判外所為之陳述，部分固為傳聞證據，然經檢察官、被告藍朝成及辯護人同意作為證據，本院審酌該等被告以外之人於審判外所為陳述之作成情況，均係出於自由意志，並非違法取得，且與待證事實具有關連性，證明力亦無顯然過低或顯不可信之情形，認以之作為證據使用均屬適當，應認均有證據能力。而非供述證據，無違法取得情事，且與本案待證事實具有證據關連性，均應認有證據能力。貳、實體方面：一、訊據被告對上開事實均坦承不諱，核與證人李仕德（北檢11 2年度他字第9362號卷第11至21頁、第347至348頁參照）、王美聰（北檢前揭他字卷第339至341頁、北檢112年度偵字第37533號卷第43至47頁參照）證述情節大致相符，且有LIN E對話記錄翻拍畫面（北檢前揭偵字卷第155至157頁參照）、監視器畫面（北檢前揭偵字卷第第131至135頁、139至141 頁參照，北檢112年度毒偵字第3037號卷第149至161頁參照）附卷可稽，又有如附表一至四所示物扣案可證。而：㈠扣案如附表一編號㈠所示之物，經送法務部調查局鑑定，認含海洛因成分，此有該局濫用藥物實驗室113年4月8日調科壹字第11323905410號鑑定書在卷可稽（北檢前揭偵字卷第477 頁參照）。㈡扣案如附表一編號㈢所示之物，經送行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院（下稱北榮）鑑定，認含甲基安非他命成分，此有北榮112年10月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈠在卷可稽（北檢前揭偵字卷第377頁參照）。㈢扣案如附表一編號㈤所示之物，經送北榮鑑定，認含甲基安非他命成分（另含有第三級毒品硝甲西泮成分），此有北榮112年10月11日北榮毒鑑字第C0000000 號毒品成分鑑定書㈢在卷可稽（北檢前揭偵字卷第397頁參照）。㈣扣案如附表一編號㈦所示之物，經送北榮鑑定，認含甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分（另含有第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮成分），此有北榮112 年10月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈢在卷可稽（北檢前揭偵字卷第397頁參照）。㈤扣案如附表一編號㈨所示之物，經送北榮鑑定，認含甲基安非他命成分（另含有第三級毒品硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮成分），此有北榮112年10月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈣在卷可稽（北檢前揭偵字卷第399頁參照）。㈥而前揭附表一編號㈢、㈤、㈦、㈨所示之扣案第二級毒品，總純質淨重未逾20 公克，其中所含第三級毒品成分與附表四所示第三級毒品總純質淨重，亦未達5公克，有前述鑑定書以及北榮112年10月 11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈡（北檢前揭偵字卷第375頁參照）、112年11月28日北榮毒鑑字第C00000 00-Q毒品純度鑑定書（北檢前揭偵字卷第第435頁參照）、1 13年7月4日北榮毒鑑字第AA120-Q號鑑定書（北檢前揭偵字卷第527頁參照）。再查，經將被告於112年10月4日下午11 時所採集（北檢前揭毒偵自卷第93頁參照）的尿液，送臺灣檢驗科技股份有限公司檢驗，呈施用海洛因、甲基安非他命之陽性反應，有該公司112年10月25日UL/2023/A0000000號濫用藥物實驗室濫用藥物尿液檢驗報告附卷足憑（北檢前揭毒偵字卷第335頁參照）。北榮、法務部調查局、臺灣檢驗科技股份有限公司分別以液相層析串聯質譜分析法（LC-MS/ MS）、　　ＥＩＡ酵素免疫分析法、ＧＣ／ＭＳ氣相層析／質譜儀分析法等為檢驗，其結果信而有徵，可證扣案物之毒品種類、重量、純質淨重以及被告確有施用第一級、第二級毒品之事實。而上開客觀證據，均足佐被告首揭任意性自白與事實相符。事證明確，應予論處。二、按海洛因，甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命，分別係毒品危害防制條例第2條第2項第1款，第2款所稱之第一級，第二級毒品，不得非法販賣、持有、吸食。是核被告所為，一、㈠係犯毒品危害防制條例第4條第2項販賣第二級毒品罪；一、㈡係犯毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品罪；一、㈢係犯毒品危害防制條例第10條第1項、第2 項施用第一級、第二級毒品罪。被告持有第一級、第二級毒品犯行，分別為販賣、施用等犯行所吸收，各均不另論罪。被告一次持有附表一編號㈤、㈦、㈨所示第二級毒品，且持有之附表一編號㈦所示第二級毒品，含甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命兩種第二級毒品，但被告應無預見此事，於法律上，仍認為被告一次持有附表一編號㈤、㈦、㈨所示第二級毒品為單純一罪，無庸論以想像競合。被告販賣第二級毒品、持有第二級毒品、施用第一級毒品、施用第二級毒品犯行，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。另按「刑法第四十七條第一項規定……惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第五十九條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第八條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第二十三條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起二年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。」為大法官釋字第775號解釋之意旨。本院斟酌個案情節，認以毒品危害防制條例第4條第2項、第10條第1 項、第2項、第11條第2項之法定刑度範圍內量刑（無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；6月以上5 年以下有期徒刑；3年以下有期徒刑；2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金），業足生教育矯治之用，無論被告是否構成累犯，均無依現行刑法第47條第1項規定加重其最低刑度之必要，是不論斷被告是否成立累犯，亦不於主文、理由、據上論斷欄諭知、記載、引用法條。若被告入監服刑，其累進處遇及假釋問題，請矯正機關自行依法認定。再查，「犯第四條至第八條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」毒品危害防制條例第17條第2項有明文規定。被告對其販賣第二級毒品甲基安非他命之事實，於偵查及本院審理時均已自白。爰依毒品危害防制條例第17條第2項減輕其刑。而被告販賣重量、金額不高，經依前述偵審均自白減輕毒品危害防制條例第4條第2項之罪之後，最輕仍須判處5 年有期徒刑，容有法重情輕之狀況，故按刑法第59條規定，酌減之。並按刑法第65條第2項、第66條前段、第70條規定，有關無期徒刑部分，按毒品危害防制條例第17條第2項、刑法第59條與上開規定，先減輕為20年以下15年以上有期徒刑，再遞次就前述減後之最高、最低刑度，最多核減到剩二分之一。有期徒刑與罰金部分則按前述規定遞次減輕各最多至二分之一（簡單說，最少要判有期徒刑2年6月）。至於所犯持有第二級毒品、施用第一級、第二級毒品部分，均無前述減刑適用，併此敘明。而被告並未供出來源，因而查獲之情事，有北檢114年5月4日北檢力盈112偵37533字第1149009 533號函可參（本院卷第143頁參照）。辯護人請求按毒品危害防制條例第17條第1項規定減免其刑云云，自無足採。茲審酌被告之犯罪動機、目的乃冀圖不法金錢利益、無法戒除毒癮，被告犯罪手段，與買毒者平日關係，販賣的數量、價金，持有之毒品多寡，施用後代謝物之閾值，所生損害，生活狀況（詳卷，不贅），素行欠佳，但於本案坦承不諱之犯後態度等及其他一切情狀，各量處如主文所示之刑，並就施用第二級毒品、持有第二級毒品所處之刑諭知易科罰金之折算標準，但均不定應執行刑。三、沒收、追徵其價額等方面：　㈠按刑法第38條之1第1項前段、第3項分別規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」被告販賣之報酬4000元，為被告犯罪所得，應依刑法第38條之1第1 項前段規定諭知沒收，於全部或一部不能（新臺幣無不宜沒收情事）沒收時，則依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。　㈡次按「查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之」為毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定。附表一編號㈠所示之物含第一級毒品成分；附表一編號㈢、㈤、㈦、㈨所示之物，含第二級毒品成分，應依本段首揭規定，均沒收銷燬之。附表一編號㈤、㈦、㈨所示之物，其中所含第三級毒品成分，與第二級毒品一併沒收銷燬之。　㈢再按，「犯第四條至第九條、第十二條、第十三條或第十四條第一項、第二項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」為毒品危害防制條例第19條第 1項所規定。　⒈如附表二編號㈠所示本案手機，為供被告用來聯絡販毒事宜而犯毒品危害防制條例第4條第2項之罪所用之物，應按本段首揭規定，不問屬於犯人與否，沒收。　⒉附表二編號㈡、㈢、㈣所示毒品分裝袋、封膜機、電子磅秤，為供被告用來秤重分裝販毒而犯毒品危害防制條例第4條第2項之罪所用之物，應按本段首揭規定，不問屬於犯人與否，沒收。　㈣又按，刑法第38條第2項前段規定：「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。」　⒈附表一編號㈡、㈣、㈥、㈧、㈩所示之物，分別為包裝附表一編號㈠、㈢、㈤、㈦、㈨所示毒品而供被告持有並犯施用、持有毒品罪所用之物，且為被告所有。應依本段前述規定，沒收。　⒉附表三編號㈠、㈡、㈢、㈣、㈤所示吸食器、使用過的針筒、針管、毒品用的鐵盒、吸管，分別為供、預備供被告施用毒品而犯施用毒品罪所用之物，且為被告所有。應依本段前述規定，沒收。　⒊上開物品已經扣案，無不能沒收情事，且依其性質，亦無不宜執行沒收狀況。　⒋雖起訴書認為附表三編號㈠、㈡所示吸食器及針筒，經北榮、交通部民用航空局航空醫務中心以乙醇沖洗，分別檢出如附表所示之毒品成分，有北榮112年10月11日北榮毒鑑字第C00 00000號毒品成分鑑定書㈣、交通部民用航空局航空醫務中心 113年4月16日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（北檢前揭毒偵字卷第485至486頁參照），因毒品附著於吸食器、針筒上無法析離，亦無析離之必要，應依毒品危害防制條例第18 條第1項前段宣告沒收銷燬之云云。但既然能以乙醇沖洗而分離檢驗，便難認其上仍有毒品留存而得按前述規定予以沒收銷燬，僅能按前述規定認係供犯罪所用之物且為被告所有而沒收。　　　㈤扣案如附表四所示之物，附表四編號㈡、㈢非違禁物，也無證據證明與本案有關；附表四編號㈠、㈣所示含第三級毒品成分之物（北檢前揭偵字第37533號卷第375頁所附北榮112年10 月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈡、第377頁所附北榮112年10月11日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書㈠參照），依毒品危害防制條例第18條第1項中段，應行政沒入，故均不予沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，毒品危害防制條例第4條第2項、第10條第1項、第2項、第11條第2項、第17條第2 項、第19條第1項，刑法第11條前段、第51條第5款、第41條第1 項前段、第59條、第38條之1第1項前段、第3項、第38條第2項前段，判決如主文。本案經檢察官游欣樺提起公訴，檢察官劉承武到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　27　　日　　　　　　　　刑事第三庭審判長法　官　廖棣儀　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃文昭　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚念慈上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑜君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第四條第二項製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。毒品危害防制條例第十條施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。　　　　　　毒品危害防制條例第十一條第二項持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：　㈠含第一級毒品海洛因成分之粉末（總淨重1.73公克，驗餘總淨重1.69公克）。　㈡夾鍊袋貳枚。　　㈢含第二級毒品甲基安非他命成分之白色或透明晶體（淨重7.7 530公克，驗餘淨重7.7480公克）。　㈣夾鍊袋壹枚。　㈤含甲基安非他命成分之淺粉紅色粉末【含第三級毒品硝甲西泮成分】（淨重9.9897公克，驗餘淨重97.264公克）　㈥葡萄園圖案金色包裝袋五枚。　㈦含甲基安非他命、3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命成分之淺褐色粉末【含第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮成分】（淨重1.3749公克，驗餘淨重1.1201公克）。　㈧牛軋糖Mlik Nougat字樣乳牛圖案粉紅色包裝袋壹枚。　㈨含甲基安非他命之螢光綠色摻雜淺黃色粉末【含第三級毒品硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮成分】（淨重2.9929公克，驗餘淨重2.7417公克）。　㈩Smile at your life字樣古銅色包裝袋壹枚。　　附表二：　㈠SONY行動電話壹支（IMEI：000000000000000、000000000000 000號，含門號0000000000號SIM卡壹枚）。　㈡分裝袋壹盒。　㈢封膜機壹臺。　㈣電子磅秤壹臺。附表三：　㈠吸食器壹組。　㈡針管叁支。　㈢鐵盒壹個。　㈣吸管壹支。　㈤針筒叁盒。附表四：　㈠含第三級毒品2-（4-溴-2,5-二甲氧基苯基）-N-（2-甲氧基苯甲基）乙胺、硝甲西泮成分之紫色粉末壹包。　㈡白色粉末壹包。　㈢非制式子彈（子彈模型）伍顆。　　㈣含第三級毒品愷他命成分之白色或透明晶體壹包。

2025-03-27

TPDM-114-訴-4-20250327-1

金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第376號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告謝詠澔上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第54646、66109號、113年度偵字第6145號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院裁定以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文謝詠澔幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。扣案之手機1支及新臺幣280萬671元均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣7,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、謝詠澔可預見他人無正當理由收取金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，依一般社會生活之通常經驗，此金融帳戶恐淪為詐欺等財產犯罪之工具，且可預見將自己帳戶及提款卡提供予不認識之人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，詎其仍不違背其本意，基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國112 年6月30日至同年7月10日間之某日時，在不詳處所，以通訊軟體將其使用之蝦皮帳號「alex9847」（起訴書誤載為「al ex-9847」，下稱本案蝦皮帳號）及台新商業銀行帳號000-0 0000000000000號（起訴書誤載為「000-00000000000000」，下稱本案金融帳戶，與本案蝦皮帳號下合稱本案帳戶）網路銀行帳號、密碼交付予真實、姓名、年籍不詳，社群軟體 FACEBOOK暱稱「楊明哲」、通訊軟體LINE暱稱「小楊」、「廠商」之人（該等人員所屬之詐欺集團下稱本案詐欺集團），並約定可獲得提供蝦皮帳號每月新臺幣（下同）2,000元、銀行帳戶每日2,500元之報酬。謝詠澔並聽從指示，於112 年7月6日至台新商業銀行將合作金庫商業銀行000-00000000 00000號帳戶、第一商業銀行000-00000000000號帳戶設定為本案金融帳戶之約定轉帳帳戶。嗣本案詐欺集團所屬成員於取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以附表1「詐欺手法」欄所示之方式詐欺附表1「告訴人」欄所載之人，致該等人員陷於錯誤，並分別於附表1「匯款時間」欄所示之時間，將附表1「匯款金額」欄所示金額匯入本案金融帳戶內，旋遭轉帳一空，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向及所在，及以附表2「詐欺手法」欄所示之方式詐欺附表2「告訴人」欄所載之人，致陷於錯誤，並於附表2「購買時間」欄所示之時間，刷卡支付如附表2「消費金額」欄所示之款項，使3,351元之款項撥至本案蝦皮帳號內。二、前揭事實，業據被告謝詠澔於本院準備程序及審理時均坦承不諱，並有如附表1、2「證據資料」欄所示之各項證據在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行均堪可認定，應依法論科。三、論罪科刑：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，與本案有關之法律變更比較如下：　　1.修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」；修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。而參照該條立法理由，上開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。　　2.修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該條第3項規定係105年12 月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該條第3項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。本案被告所為之修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5 年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。修正後則於第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。就本案幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，適用刑法第30條第2項規定減輕其刑後，因刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，依前開說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，依刑法第35條規定比較新舊法結果，應認修正前之規定較有利於被告。　　3.有關自白減刑規定，修正前後之規定雖有不同，然均以於偵查及審理中均自白為要件，而因被告於偵查中均否認犯行，是此部分之修正與本案無關。　　4.經綜合比較洗錢防制法上開修正，應以修正前之洗錢防制法較有利於被告，應一體適用修正前之洗錢防制法對被告論處。（二）按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告將本案帳戶提供他人使用，固容任他人作為詐欺取財、洗錢之工具，但終究提供帳戶資料之行為，並非屬詐欺取財及洗錢罪之構成要件行為，且無證據證明其以正犯之犯意參與詐欺取財及洗錢犯行，或與正犯有何犯意聯絡，自應認定被告主觀上出於幫助詐欺取財及洗錢之犯意而為構成要件以外行為，依據上開說明，核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。（三）公訴意旨認被告本案犯行係涉犯無正當理由提供金融帳戶罪。然查：　　1.按揆諸洗錢防制法關於處罰無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之立法理由載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」等旨，可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，該條刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以該等罪名論處，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院 112年度台上字第3769號判決意旨參照）。　　2.被告係因於網路上看到有人在租用及買受金融帳戶及蝦皮帳戶，方將本案帳戶提供他人使用並設定本案金融帳戶之約定轉帳，經被告於偵查中陳述明確（見偵字第54646號卷第49頁、偵字第66109號卷第89頁）。衡酌被告為身心、精神均正常之成年人，且具有相當工作經驗，應清楚瞭解提供本案帳戶提供給非熟識之人，可能遭他人非法使用，無從加以控管，而被告交付本案帳戶資料後，確未再有任何支配情事，顯然對被告而言，縱使他人將之非法使用，亦不違反其本意，是被告就該等行為具有幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意甚明。是被告本案犯行構成幫助詐欺及幫助洗錢罪，公訴意旨認被告此部分所涉為無正當理由交付3個金融帳戶罪嫌等語，尚有未洽，惟其基本社會事實同一，本院並已當庭告知被告上開罪名使其有充分之機會為攻擊防禦（見本院金簡字卷第17頁），爰依法變更如上，併此敘明。（四）被告以一行為，幫助真實身分不詳之人詐取附表1、2「告訴人」欄所示之人之財物及洗錢，侵害其等之財產法益而各觸犯數相同罪名；及以一提供本案帳戶資料之行為，同時犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。（五）被告基於幫助之不確定故意為上開犯行，為幫助犯，均應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為獲取報酬而提供本案帳戶供真實姓名、年籍不詳之人使用，並配合設定約定轉帳以利大筆款項進出，危害交易安全、破壞金融秩序，所為殊值非難，並考量被告於偵查階段否認犯罪、於本院始坦認犯行之態度，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段及所生危害程度，暨其之前科素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭生活經濟狀況（見偵字第54646號卷第8頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。四、沒收：（一）被告於本院訊問時供稱其提供本案帳戶共獲得7,500元對價等語（見本院金簡字卷第18頁），為其本案犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。扣案之手機1支為被告用以與FACE BOOK暱稱「楊明哲」、LINE暱稱「小楊」、「廠商」之人聯絡，有被告手機內對話紀錄擷圖在卷可考（見偵字第54 646號卷第29至41頁），應依刑法第38條第2項宣告沒收。（三）次按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，洗錢防制法第25條第1、2項定有明文。扣案之現金280萬6 71元，係被告遭警方逮捕時自本案金融帳戶內依警方指示領出而遭扣案，有新北市政府警察局新莊分局員警報告、新北市政府警察局新莊分局扣押物品目錄表、台新國際商業銀行取款憑條各1份（見偵字第54646號卷第14、19、26 頁）在卷可參。而本案如附表1所示之告訴人因陷於錯誤而匯入本案金融帳戶之款項，均業經本案詐欺集團成員轉出。又扣案之280萬671元款項均非為被告所有，經被告於本院陳述明確（見本院金簡字卷第18頁），然被告既得將該等款項領出，應認此部分之款項為被告所得支配，且為本案詐欺集團成員所為之其他詐欺及洗錢犯行所得之財物，爰依洗錢防制法第25條第2項宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官吳佳蒨提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　　法　官　何奕萱上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅盈晟　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表1：編號告訴人詐欺手法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 證據資料 1 吳宥萱詐欺集團成員於112年6月27日21時52分前某時許（起訴書記載112年7月10日12時許），與吳宥萱聯繫，並向其佯稱：透過網路代標，可從中賺取傭金等語，致吳宥萱陷於錯誤並依指示匯款。 112年7月10日12時52分許 82萬元 1.吳宥萱於警詢時及偵查中之證述（偵字第66109號卷第6至8頁、偵字第54646號卷第71至72頁） 2.吳宥萱提供之郵政跨行匯款申請書、LINE對話記錄及假冒代標交易網站之擷圖（偵字第66109號卷第36、39至46、49頁） 3.本案金融帳戶之交易明細表（偵字第54646號卷第23頁） 2 廖琴珍詐欺集團成員於112年5月5日某時起（起訴書記載112年4月某時許），以不詳暱稱之人（起訴書誤載LINE暱稱「李國斌」）向廖琴珍佯稱其在齊魯製藥工作獲利頗豐等語（起訴書記載投資某期貨買賣APP），致廖琴珍陷於錯誤並依指示匯款。 112年7月10日10時35分許 15萬元 1.廖琴珍於警詢時之證述（他字第31號卷第116至119頁） 2.廖琴珍提供之郵政跨行匯款申請書、假冒齊魯製藥網頁擷圖（他字第31號卷第81、85頁反面） 3.本案金融帳戶之交易明細表（偵字第54646號卷第23頁） 3 彭凱綺詐欺集團成員於112年3月6日以LINE暱稱「李國斌」、「李叔叔」之人，聯繫彭凱綺，並向其自稱為外匯期貨之指導師等語，致彭凱綺陷於錯誤並依指示匯款。 112年7月10日11時30分許 13萬元 1.彭凱綺於警詢時之證述（他字第31號卷第18至20頁、本院卷） 2.彭凱綺提供之台新國際商業銀行存入憑條、對話記錄擷圖（偵字第54646號卷第76至78頁、113他31號卷第50、73至77頁） 3.本案金融帳戶之交易明細表（偵字第54646號卷第23頁）附表2：編號告訴人詐欺手法購買時間消費金額 (新臺幣) 證據資料 1 洪冠瑜詐欺集團成員於112年9月12日前某時許，於本案蝦皮帳號之蝦皮賣場刊登出售假冒之Marshall Emberton一代，致洪冠瑜陷於錯誤並購買上開商品，惟收取商品後發現該商品之功用不同且有故障狀況，始知購買到假貨。 112年9月12日19時30分許 3,688元 1.洪冠瑜於警詢時之證述（偵字第6145號卷第4至5頁） 2.洪冠瑜提供之蝦皮對話紀錄擷圖、訂單紀錄、賣家賣場資訊擷圖（偵字第6145號卷第12至13頁） 3.新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年11月14日蝦皮電商字第0231111037P號函暨檢附申登人資料、交易明細（偵字第6145號卷第9至11頁）

2025-03-27

PCDM-113-金簡-376-20250327-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第79號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃冠哲吳哲維（另案在法務部○○○○○○○○○○○ 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13041號、第17641號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文黃冠哲成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。吳哲維成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、吳哲維、丁○○（由本院另行審結）為成年人，基於參與三人以上以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之結構性組織之犯意，與行為時為少年之陳○呈（民國00年0月生，真實姓名年籍詳卷，所涉詐欺等罪嫌，另由少年法庭處理），於11 2年10月前之某日，加入真實姓名年籍不詳之「黃雲聖」所主持、操縱之黑吃黑集團（下稱本案黑吃黑集團），謀議進行「將詐欺集團車手取回之詐欺款項私吞，不繳交予詐欺集團之上手（俗稱黑吃黑）」之計劃，謀議既定後，推由陳○ 呈於112年10月初之某日，加入真實姓名年籍不詳自稱「小八」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手之工作。黃冠哲為成年人，於112年8月至9月加入本案詐欺集團，並於加入後，即聽從「小八」之指示，駕駛車輛搭載取款車手至指定地點向被害人取得詐騙贓款，「小八」並允諾黃冠哲每次駕駛車輛搭載取款車手至指定地點向被害人取款後，可獲得新臺幣（下同）5,000元之報酬。二、吳哲維、丁○○、黃冠哲與陳○呈、「小八」、本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於112年8月間起，在社群軟體臉書上以不實教導投資股票廣告吸引被害人上鉤。嗣乙○○於同年8月2日瀏覽臉書廣告後即與詐騙集團暱稱為「陳思妤」之成員取得聯繫，「陳思妤」先指示乙○○下載安裝「霖園」APP，旋即向乙○○誆稱：可藉由「霖園」APP申購股票，然後以匯款或面交現金等方式繳納認股金，再將股票賣出獲利云云，致乙○○陷於錯誤，下載安裝上揭APP後，受騙投資虛假之股票，並相約面交32萬元後，由黃冠哲接受「小八」之指示，於112年10月17日12時許，向不知情之友人陳彥齊借得車牌號碼000-0000號租賃小客車（下稱甲車），搭載少年陳○呈於同日14時03分許，前往彰化市農會（址設彰化縣○○市○○路000號）外，黃冠哲並將偽造之付款單據交予陳○呈後，由陳○呈下車向乙○○自稱為「黃伯祥」，乙○○即將現金32萬元交予陳○呈，陳○呈隨即交付偽造之付款單據（其上有偽造之「霖園投資股份有限公司」、「臺灣證券交易所股份有限公司」、「黃伯祥」印文各1枚、「黃伯祥」署押1 枚）予乙○○而行使之，足生損害於霖園投資股份有限公司、黃伯祥及乙○○。三、嗣陳○呈取款後，黃冠哲駕駛甲車欲搭載少年陳○呈離開時，吳哲維即依計劃駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱乙車）搭載丁○○至彰化市農會，以車輛阻擋甲車之去向，隨後吳哲維、丁○○手持武器下車走至甲車旁，陳○呈攜帶32萬元之贓款主動下車坐進乙車後座，吳哲維、丁○○旋即上車後將陳○呈載走，藉以吞沒該筆詐騙贓款。黃冠哲見此情狀，隨即回報「小八」遭到黑吃黑。黃冠哲、吳哲維、丁○○及少年陳○呈即以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向，吳哲維因而取得5萬元之報酬。四、案經乙○○訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分：　　被告黃冠哲、吳哲維所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之 3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告黃冠哲、吳哲維於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（警卷一第3至12頁、偵卷一第221至223 頁、警卷二第3至17頁、偵卷二第51至55頁、本院卷第79至1 00頁），核與證人即告訴人乙○○、證人丁○○、陳○呈、陳彥齊、楊妤萱於警詢、偵訊時之證述大致相符（警卷一第13至 22、27至36、43至53頁、警卷二第31至37、51至57頁、偵卷二第35至40頁），並有内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷一第59至60頁）、告訴人乙○○提供之付款單據（警卷一第63頁）、告訴人乙○○提供與詐欺集團之LINE對話記錄擷圖、詐欺APP畫面擷圖（警卷一第65至68頁）、彰化市農會外之監視錄影畫面擷圖（警卷一第69至85頁）、路口監視器錄影畫面擷圖（警卷一第85至86頁）、甲車車輛詳細資料報表（警卷一第87頁）、汽車出租單（警卷一第89至91頁）、小客車借車合約書（警卷二第145頁）、彰化縣警察局彰化分局中路派出所職務報告書（偵卷一第33頁）、陳○呈之個人戶籍資料（偵卷二第103頁）在卷可稽，足認被告2人上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告2人犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法業於113年 7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5 項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（另被告本件所詐取之金額亦未達500萬元）。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」之規定，並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係有利被告之刑罰減輕或免除其刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第 339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4209號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法部分：　　　　洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。另修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第23條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見洗錢防制法就自白減刑之規定從「偵查及歷次審判中自白」，修正為「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」，適用要件越行嚴格，明顯不利於被告；惟修正後之洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較為輕，故修正後之刑罰較輕，較有利於被告。綜合比較新、舊法之規定後，認修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。　㈡論罪：　⒈核被告黃冠哲所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段及刑法第216條、第210條之成年人與少年共同犯行使偽造私文書罪、兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段及刑法第339條之4第1項第2款、第3款之成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及洗錢防制法第19條第1項後段之成年人與少年共同犯一般洗錢罪。　⒉核被告吳哲維所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第216條、第210條之成年人與少年共同犯行使偽造私文書罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第339條之4第1項第2款、第3款之成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及洗錢防制法第19條第1項後段之成年人與少年共同犯一般洗錢罪。　⒊被告2人與陳○呈及本案詐欺集團其他成員共同偽造印文、署名之行為，為偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒋被告黃冠哲就本案犯行，與陳○呈及本案詐欺集團成員間；被告吳哲維就本案犯行，與陳○呈及本案黑吃黑集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　⒌被告2人係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重之成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。㈢刑之加重、減輕：　⒈被告2人所犯成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，加重其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告黃冠哲於偵查及審判中均自白前開犯行，且無證據證明被告黃冠哲就本案有獲得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告吳哲維雖於偵查及審判中均自白，但並無自動繳交犯罪所得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒊犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，修正後洗錢防制法第23 條第3項定有明文。查被告黃冠哲對所犯洗錢罪於偵審中為認罪之表示，原應依上開規定減輕其刑，惟其所犯洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，亦即其就本案犯行係從一重之成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，就被告黃冠哲此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。另被告吳哲維就本案洗錢犯行雖於偵查及審理時均自白犯罪，已如前述，然被告並無自動繳其犯罪所得，自無洗錢防制法第23條第3項規定之適用而於刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由之餘地。　⒋被告吳哲維對所犯參與犯罪組織罪於偵審中為認罪之表示，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟其所犯參與犯罪組織罪屬想像競合犯其中之輕罪，亦即其就本案犯行係從一重之成年人與少年共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，就被告吳哲維此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯，不思循正當管道獲取所需，被告黃冠哲與本案詐欺集團其他成員，被告吳哲維與本案黑吃黑集團分工合作，遂行本案犯罪計畫，使告訴人受有財產上之損害，並嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，應予非難，惟念及被告2人犯後坦承全部犯行，被告黃冠哲有前述洗錢防制法之量刑有利因子、被告吳哲維有前述組織犯罪之量刑有利因子，兼衡其等之素行、犯罪之動機、目的、手段、參與情節及詐欺金額，暨其等於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第98頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另被告2人就本案所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。三、沒收部分：　㈠被告黃冠哲就本案未獲得報酬一節，業據其供陳在卷（本院卷第83、84頁），復查無證據證明被告黃冠哲獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收。　㈡被告吳哲維自承其本案獲得約5萬元報酬（本院卷第84頁），為其本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳鼎文提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【卷宗簡稱對照表】卷宗名稱簡稱彰化縣警察局彰化分局彰警分偵字第1130036935號卷警卷一彰化縣警察局彰化分局彰警分偵字第1130060174號卷警卷二臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第13041號偵卷一臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第17641號偵卷二

2025-03-27

CHDM-114-訴-79-20250327-1

潮小

潮州簡易庭

返還借款

臺灣屏東地方法院民事判決　 114年度潮小字第55號原告陳柏諳被告賴芷禕上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國114年3月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣70,345元，及自民國113年12月24日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元由被告負擔，並應給付原告自裁判確定之翌日起至訴訟費用清償之日止，加計週年利率5％計算之利息。本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣70,345元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、被告賴芷禕經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請（本院卷第112頁），由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告分別於民國112年2月19日、24日、26日向原告借款新臺幣（下同）共70,345元，原告已以轉帳方式交付上開款項。兩造約定還款期限為112年5月30日，詎被告未依約清償，迭經催討均未置理。爰依民法消費借貸之法律關係，提起本訴等語，並聲明：被告應給付原告70,345元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。三、被告經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：　㈠按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類品質、數量相同之物返還之契約。借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，民法第474條第1項、第478條前段分別定有明文。　㈡經查，原告上揭主張，業據原告提出與其所述相符之轉帳記錄、通訊軟體Line（下稱Line）對話記錄、被告Line主頁截圖等件為證（本院卷第19-76頁），被告經合法通知，未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述，依民事訴訟法第280條第1項第3款視同自認，堪信為真。則依前開規定，原告請求被告給付如主文第1項所示之金額，為有理由，應予准許。　　㈢兩造就上述金額約定期限為112年5月30日，有前開Line對話紀錄可憑（本院卷第37頁），依民法第229條第1項之規定，自期限屆滿日起負遲延責任，原告於此範圍內，另依民法第 233條第1項、第203條之規定，請求自民事起訴狀繕本送達被告之翌日起，即自113年12月24日起（本院卷第85-87頁），至清償日止，按週年利率5％計算之利息，核無不可，亦屬有據。五、綜上所述，原告依民法消費借貸之法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許。六、本判決原告勝訴部分係適用小額程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條之20規定依職權宣告假執行。並依同法第392條第2項規定諭知被告得供擔保後免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第91條第3項、第436條之19條第1項。本件訴訟費用額，依職權確定如主文第2項所示金額。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　潮州簡易庭　法　官　吳建緯以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應表明：一、原判決所違背之法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如未表明上訴理由者，應於上訴後20 日內向本院提出上訴理由書。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛雅云

2025-03-27

CCEV-114-潮小-55-20250327-1

桃簡

桃園簡易庭

返還工程款

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 113年度桃簡字第65號原告方志義訴訟代理人張耀天律師複代理人林浚宇律師被告德發國際工程有限公司法定代理人聶芳琳被告蔣志德共同訴訟代理人廖克明律師複代理人曾雍博律師上列當事人間請求返還工程款事件，本院於民國114年2月24日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。二、訴訟費用由原告負擔。　　　　　　事實及理由一、原告主張：原告於民國109年8月12日，將門牌號碼桃園市○○ 區○○○○村000號房屋之老宅拆除及新建工程（下稱系爭工程），與被告約定由被告承攬施作，並簽立房屋興建統包工程合約書（下稱系爭109年工程合約）為憑，原告並已於109年 8月12日給付被告建築師預收款新臺幣（下同）45,500元、於同年12月5日給付被告請照預收款273,000元、於111年6月 8日給付被告使照取得款113,750元，共432,250元（下合稱系爭款項）。詎原告於111年6月間就系爭工程之工程款向銀行辦理貸款時，始發現被告未經原告同意，擅自將系爭工程全部轉包予訴外人坤宥營造有限公司（下稱坤宥公司）承攬施作，並擅用原告寄放之印章與坤宥公司簽立房屋新建結構體暨使照申領合約書（下稱系爭坤宥公司工程合約），顯已違反系爭109年工程合約第23條第1項第1款之約定，原告就此已於111年12月17日寄發存證信函予被告解除系爭109年工程合約，並經被告於同年月20日收受，故系爭109年工程合約已合法解除。繼經原告查詢被告德發國際工程有限公司（下稱德發公司）之公司許可營業項目，赫然發現其登記所營事業僅有室內裝潢業等裝潢範圍之輕型工程，故被告就系爭工程顯無履約能力。為此，爰依民法第259條規定，提起本件訴訟，請求被告返還原告系爭款項等語，並聲明：被告應給付原告432,250元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：被告蔣志德僅為被告德發公司之員工，並非本件工程合約當事人，與原告間亦無任何法律關係存在。又被告德發公司業於111年5月20日與原告另簽立房屋興建統包工程合約書（下稱系爭111年工程合約），以取代系爭109年工程合約。而被告德發公司有自身之工班團隊，亦有履約能力，僅係向坤宥公司借牌，並無轉包系爭工程予坤宥公司之情事；被告德發公司亦係經原告同意始製作系爭坤宥公司工程合約，其上原告印章亦係原告所蓋印，建築工程開工申請書、建築工程勘驗申請書之起造人處亦均係由原告簽名蓋印；被告製作系爭坤宥公司工程合約係為方便原告向銀行貸款使用，故原告確實知悉坤宥公司僅借牌予被告，並無轉包之情事。況原告所指被告收取系爭款項部分，並非被告德發公司就系爭工程之承攬報酬，而係代為收受原告支付予建築師即呂崇寬建築師事務所之費用。另被告德發公司已完成系爭工程之部分工項施作，並向原告提起給付承攬報酬訴訟，經本院以112年度建字第61號民事判決原告應給付被告德發公司873 ,287元在案，足見原告本件主張解除合約請求返還系爭款項實無理由等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事實（見本院卷第278頁背面至第279頁、第29 7頁背面）：　　　㈠被告德發公司前於109年8月12日與原告簽立系爭109年工程合約（見本院卷第6至12頁），嗣於111年5月20日另簽立系爭1 11年工程合約（見本院卷第65至83頁）。　㈡被告德發公司前有開立本院卷第13頁之現金收據予原告收受。　㈢原告前於111年12月間曾寄發本院卷第27至33頁之郵局存證信函予被告德發公司。　㈣被告蔣志德前因傷害犯行，經本院於112年4月13日以112年度桃簡字第710號刑事簡易判決判處拘役40日在案（見本院卷第24至26頁）。　㈤兩造對於下列文書資料之真正均無意見：　　⒈本卷第17至23頁之坤宥公司有限公司登記表、章程及建築工程履歷系統查詢資料。　　⒉本院第194至197頁之通訊軟體LINE對話內容。　　⒊本院卷第198至202頁之臺灣土地銀行授信核定通知書及終止信託契約之書函。　四、兩造於本院114年2月24日言詞辯論期日，協議簡化本件爭點如下（見本院卷第297頁背面）：　　　㈠原告以被告未經其同意，將系爭工程全部轉包他人為由，主張解除本件工程合約，有無理由？（將兼論及被告德發公司與坤宥公司間於系爭工程為轉包或借牌關係？）　㈡如原告上開解除本件工程合約有理由，原告得否依民法第259 條之規定，請求被告返還已給付之報酬432,250元？（將兼論及被告蔣志德是否與被告德發公司共同承攬系爭工程？兩造間就系爭工程之權利義務約定應以何契約為準據？）　五、本院之判斷：　　　㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段有明文規定。又各當事人就其所主張有利於己之事實，均應負舉證之責，故一方已有適當之證明者，相對人欲否認其主張，即不得不更舉反證（最高法院 19年上字第2345號判例意旨參照）。而認定事實所憑之證據，固不以直接證據為限，惟採用間接證據時，必其所成立之證據，在直接關係上，雖僅足以證明他項事實，但由此他項事實，本於推理之作用足以證明待證事實者而後可，斷不能以單純論理為臆測之根據，就待證事實為推定之判斷（最高法院110年度台上字第395號判決意旨參照）。查原告主張被告未經原告同意，擅用原告寄放之印章與坤宥公司簽立系爭坤宥公司工程合約，而將系爭工程全部轉包予坤宥公司承攬施作，顯已違反兩造間關於系爭工程之合約約定，原告得據此解除本件工程合約等語，惟此情為被告所否認，並以前揭情詞置辯，揆諸前揭規定及說明，自應由原告就其所主張該等有利於己之事實，負舉證之責。　　㈡經查，原告主張上情，無非係以就系爭工程其上記載業主為原告、承攬廠商為坤宥公司之系爭坤宥公司工程合約（見本院卷第14至16頁）為其主要依據。惟查，被告就此已提出關於系爭工程由坤宥公司開立予被告德發公司之借牌費用收據，其上已明載被告德發公司就系爭工程向坤宥公司借牌並支付8萬元借牌費用等語，有該收據在卷可稽（見本院卷第109 頁），另被告亦提出被告德發公司支出系爭工程相關施工、規費及保險等費用之發票、單據附卷為憑（見本院卷第130 至163頁），則原告僅以系爭坤宥公司工程合約，即遽以主張被告德發公司將系爭工程全部轉包予坤宥公司承攬施作云云，是否可採，已非無疑。又被告為確認原告之地址，曾於 111年7月12日以通訊軟體LINE提供系爭坤宥公司工程合約中關於本院卷第14頁背面記載原告地址部分予原告確認，其上亦有關於系爭工程承攬人為坤宥公司之記載，另原告於同年 8月10日及18日亦曾二度向被告表示銀行要求提供原告與坤宥公司間之承攬合約，被告並隨即傳送系爭坤宥公司工程合約予原告，有相關通訊軟體LINE對話記錄在卷可參（見本院卷第87頁背面、第88頁、第254、255頁），佐以遍觀兩造間之通訊軟體LINE對話記錄內容，均未見原告於收受被告所傳送之系爭坤宥公司工程合約後，曾有隻字片語質疑被告德發公司違約將系爭工程全部轉包予坤宥公司之情，足見被告抗辯係為便於原告向銀行申辦貸款始向坤宥公司借牌而非轉包，且原告本即知悉此情等語，經核尚屬非虛。甚者，原告不否認曾於其上簽名之建築工程開工申報書、建築工程勘驗申報書，亦均有承攬人為坤宥公司之記載（見本院卷第110、1 28、129頁），然原告卻未曾就此向被告表示異議，益徵原告就被告德發公司向坤宥公司借牌乙情顯然知悉，且未曾表示反對。此外，原告就其所主張被告未經其同意擅以原告名義與坤宥公司簽立系爭坤宥公司工程合約，並將系爭工程全部轉包予坤宥公司承攬施作云云，於本院審理中亦未再提出其他證據以供本院調查，應認其主張猶屬乏據，即無從採信屬實，就此被告德發公司前向原告訴請給付系爭工程款之本院112年度建字第61號民事判決亦同此認定，有該判決在卷可查（見本院卷第235至241頁）。　㈢按系爭109年工程合約及系爭111年工程合約，固均有被告如未經原告同意將系爭工程全部轉讓他人承包者，原告得通知被告解除合約之約定（見本院卷第9、72頁）；惟原告既無法舉證證明被告確有未經其同意違約將系爭工程全部轉讓他人承包之情形，已如本院前所認定，則其依上開約定主張解除系爭工程合約，並據以依民法第259條規定，請求被告返還已給付之承攬報酬即系爭款項，即屬無據，不應准許。六、綜上所述，原告依民法第259條規定，請求被告返還原告系爭款項，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應併予駁回。　　　　七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷無影響，毋庸一一論述，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　桃園簡易庭　法　官　陳振嘉以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘昱臻

2025-03-27

TYEV-113-桃簡-65-20250327-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6276號上訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官上訴人即被告簡佳柔張勝杰上一被告之選任辯護人張全成律師上列上訴人等因被告等違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法院113年度金訴字第264號，中華民國113年9月27日第一審判決（起訴案號：112年度偵字第7854、7862、7969、8006、8008 、8129、8160、11206、12435、12859、13097、13200，113年度偵字第850、1649號，移送原審併辦案號：113年度偵字第401號）提起上訴，暨臺灣基隆地方檢察署（113年度偵字第6142、822 2、8572、7153號）移送併辦，本院判決如下：　　主　文原判決關於簡佳柔之罪刑部分、張勝杰之刑之部分均撤銷。上開撤銷部分：簡佳柔幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。張勝杰處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實（簡佳柔部分）一、簡佳柔依一般社會生活之通常經驗，可預見將金融機構帳戶提供不相識之人使用，可能幫助不法詐騙份子作為不法收取他人款項之用，仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾詐欺犯罪所得去向，亦不違其本意之幫助犯意，經李育慈（業經原審判處罪刑確定）之居間介紹，由簡佳柔申請辦理登記為卡利多媒體事業股份有限公司（下稱卡利多公司）之負責人，簡佳柔因此持有卡利多公司所申請華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案華南帳戶）、元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案元大帳戶）使用，簡佳柔隨即於民國112年3月至同年4月間，以新臺幣（下同）8萬元之代價，將本案華南、元大帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼等資料提供與李育慈，再由李育慈持交綽號「阿淯」之人轉由所屬詐騙集團成員使用，以此方式幫助不法詐騙份子遂行詐欺取財及洗錢之犯罪行為；嗣詐騙集團成員隨即意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，向如附表所示之人施行詐術，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間，直接將如附表所示之款項匯入簡佳柔本案華南、元大帳戶，或先存匯款項至他人帳戶後，再由該集團所屬成員轉匯至本案元大帳戶，旋遭轉帳或提領一空；嗣為如附表所示之人發覺有異並報警，始循線查悉上情。二、案經王錦幼、蔡耀明、黃仁良、孫偉真、閻淑、鍾翰元、張世宗、吳囿蓉、吳枝清、方美玲、吳雪萍、張子悅、陳連懷、吳月里分別訴由臺北市政府警察局中山分局、松山分局、臺南市政府警察局新營分局、永康分局、麻豆分局、高雄市政府警察局湖內分局、旗山分局、小港分局、屏東縣政府警察局屏東分局、新北市政府警察局海山分局、蘆洲分局、苗栗縣警察局頭份分局、桃園市政府警察局楊梅分局、臺中市政府警察局太平分局、高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、程序部分一、本案審理範圍：　㈠按上訴得對於判決之一部為之；對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第2 項、第3項分別定有明文。次按檢察官明示僅就第一審判決之科刑部分提起上訴，嗣於第二審法院宣示判決前，指被告另有起訴書未記載之犯罪事實，與第一審判決所認定之犯罪事實具有想像競合犯關係，請求第二審法院一併加以審判。第二審法院如認檢察官請求併辦之犯罪事實，與第一審判決所認定之犯罪事實具有實質上或裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，如未一併加以審判，顯然影響於科刑之妥當性，該未經一併聲明上訴之犯罪事實暨檢察官請求法院併辦之犯罪事實部分，均屬與檢察官聲明上訴之科刑部分具有不可分割之關係，而應依刑事訴訟法第348條第2項前段規定視為亦已上訴，第二審法院自應就第一審判決之科刑暨所認定之犯罪事實，與檢察官請求併辦之犯罪事實一併加以審判（最高法院刑事大法庭112年度台上大字第991號裁定意旨參照）。　㈡本案原判決以上訴人即被告簡佳柔、張勝杰（下合稱被告2人）均犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪1罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪1罪，並依想像競合犯之規定，各從一重判處被告2人均係幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪1罪；檢察官及被告2人均提起上訴，經本院於準備程序詢明釐清其等上訴範圍，檢察官、被告2人均明示僅就第一審判決之科刑部分提起上訴（本院卷第122至123頁），然嗣因檢察官移送本院併辦被告簡佳柔另有未經起訴之犯罪事實（即如附表編號16至19），本院經核該部分與原審判決所認定被告簡佳柔之犯罪事實具有想像競合犯之裁判上一罪關係，揆諸前揭法條及最高法院判決說明，本院就原判決關於被告簡佳柔之罪刑部分，應全部審理（即包含犯罪事實、罪名、沒收），就被告張勝杰部分，僅就刑之部分進行審理。二、證據能力部分：　　被告簡佳柔並不爭執如下引用認定其犯罪事實所依據證據之證據能力，爰不予贅述關於證據能力採認之理由。貳、實體部分　　一、關於全部審理部分（即原判決關於被告簡佳柔之罪刑部分）　㈠認定事實所憑之證據　　訊據被告簡佳柔就前述犯罪事實，於原審、本院審理，均坦認在卷（原審金訴卷第165頁、本院卷第127、218、232頁），並有附表證據欄所示之各項證據可憑，堪認被告簡佳柔之自白與事實相符，可以採憑；綜上，被告簡佳柔本案犯行事證明確，堪予認定，應依法論科。　　　　㈡論罪　①被告行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2 條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。　②被告簡佳柔行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月3 1日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行：　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　⑵有關洗錢行為之處罰規定，被告簡佳柔行為時之洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰金。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」於112年6月16日未修正，其後於113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　⑶有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有修正。被告簡佳柔行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即112年6月14日修正後第16條第 2項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3 項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，顯較行為時法、中間時法嚴苛。　　⑷被告簡佳柔於原審、本院審理自白幫助洗錢犯行，而其所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，依 113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍係有期徒刑5年以下，且得再依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，經整體比較結果，應適用112年6月14日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項之規定，對被告簡佳柔較為有利。　　　②按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。因此，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯；本案被告簡佳柔提供帳戶資料給李育慈交予綽號「阿淯」之真實姓名年籍不詳之人，助其所屬詐欺集團施用詐術及掩飾、隱匿詐欺所得，惟被告簡佳柔僅係參與詐欺取財、洗錢犯行構成要件以外之行為，亦無證據證明係以正犯之犯意參與犯罪，應認其所為係幫助犯而非正犯；核被告簡佳柔所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、112年6月14日修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。　　　　③被告簡佳柔以單一交付本案華南、元大帳戶之幫助行為，幫助不法詐欺份子持供向如附表所示之告訴人李忠文等19人為詐騙之收款帳戶，同時侵害如附表所示李忠文等19人之財產法益並觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢2罪，屬同種想像競合犯及異種想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　④被告簡佳柔以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　　⑤被告簡佳柔犯幫助洗錢罪，於原審、本院審理中均自白犯行（原審金訴卷第165頁、本院卷第127、218、232頁），應依 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　⑥被告簡佳柔雖請求按刑法第59條之規定減輕其刑等語；惟按刑法第59條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，係指裁判者審酌第 57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（最高法院38年台上字第16號、45 年台上字第1165號、51年台上字第899號判例意旨）。查被告簡佳柔固僅係幫助犯，然其所為，造成本案被害人、告訴人共19人合計受有新臺幣（下同）六千餘萬元（不含附表編號3、10尚未匯出之款項）之鉅額損害，且迄今未與被害人、告訴人達成和解，亦未賠償其等所受損害，難認被告簡佳柔犯罪情節輕微，況且近年詐騙猖獗，已嚴重影響人民財產安全，被告簡佳柔所為犯行在客觀上並無何情堪憫恕之情狀，於依刑法第30條第2項及修正前洗錢防制法第16條第2項規定遞減輕其刑後，尤難認有何情輕法重可言，自無從依刑法第59條規定予以酌減其刑。　　　⑦臺灣基隆地方檢察署檢察官移送併案審理附表編號15告訴人方美玲、編號16告訴人張子悅、編號17告訴人吳雪萍、編號 18告訴人陳連懷、編號19告訴人吳月里遭詐騙之犯罪事實（即臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第401、6142、8222、85 72、7153號），核與原起訴且經本院論罪科刑部分（即附表編號1至14所述告訴人李忠文等遭詐騙之犯罪事實），均係被告簡佳柔提供其帳戶幫助不法詐騙份子詐取財物及洗錢，而具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經檢察官移送併案審理，本院應併為審究，附此敘明。二、關於僅就刑之部分進行審理部分（即原判決關於被告張勝杰之刑之部分）　㈠關於此部分之刑之減輕事由審酌：　①被告張勝杰提供帳戶之行為，係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　②被告張勝杰行為後，洗錢防制法迭經修正，原審經綜合比較新舊法後，認應整體適用修正前洗錢防制法之規定，對被告張勝杰較為有利，乃就被告張勝杰所犯洗錢罪部分，依修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪予以論罪，茲被告張勝杰僅就量刑上訴，已如前述，是原判決關於被告張勝杰部分之事實認定及論罪均非本院審理範圍，則關於洗錢防制法之自白減刑規定，自應併同未上訴之論罪部分，整體適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定；而被告張勝杰於原審及本院審理中，均坦承洗錢犯行（原審金訴卷第374、379 頁，本院卷第232頁），合於修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定，應依該規定減輕其刑，並依法遞減之。　③被告張勝杰於本院審理中，與附表編號5之告訴人孫偉真達成調解並予賠償履行完畢，有本院公務電話記錄可稽（本院卷第181、206-1頁），因屬有利被告張勝杰犯行之量刑事由，應併為審酌。　　三、原判決關於簡佳柔之罪刑部分、張勝杰之刑之部分，均予撤銷之理由　㈠原審以被告2人犯行事證明確，分別予以論罪科刑（被告簡佳柔部分）或依原判決認定之事實及罪名予以量刑（被告張勝杰部分），固非無見。然以：　①原審判決後，臺灣基隆地方檢察署檢察官始將該署113年度偵字第6142、8222、8572、7153號案件（被告簡佳柔部分）移送本院併辦審理，而移送併辦部分之犯罪事實，與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，應併予審理，原審未及審酌被告簡佳柔此部分經檢察官移送併辦後所擴張之犯罪事實，致事實認定欠當，量刑基礎有所動搖，即無可維持。　②被告張勝杰已於本院審理期間與告訴人孫偉真達成調解並履行賠償完畢，業如前述，因屬有利被告張勝杰之犯後態度量刑事由，原審未及審酌，關於被告張勝杰部分之量刑，難認允洽。　③被告簡佳柔提起上訴請求依刑法第59條規定減輕其刑，固無理由，業如前述，然檢察官就被告簡佳柔部分提起上訴認量刑過輕、被告張勝杰提起上訴主張原審量刑過重，均有理由，應由本院將原判決關於簡佳柔之罪刑部分、張勝杰之刑之部分，均予撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均係具有相當智識程度及社會經驗之成年人，已可預見任意提供金融帳戶資料予他人，將遭不法詐騙份子利用為詐欺取財等不法犯罪之工具，仍將本案帳戶資料提供予人，容任不法詐騙份子使用本案帳戶遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，雖被告2人未參與構成要件行為，可責性較輕，然被告簡佳柔所為，造成本案被害人、告訴人共19人合計受有六千餘萬元（不含附表編號3、10 尚未匯出之款項）之鉅額損害，被告張勝杰所為，造成告訴人孫偉真受有528萬元之損害，所為均值非難，另酌以被告2 人均係因李育慈之說詞配合開戶並交付本案帳戶存摺、提款卡及密碼等資料之犯罪情狀，暨兼衡其等之素行、被告簡佳柔未與告訴人、被害人和解，亦未為任何賠償，被告張勝杰已與告訴人孫偉真達成調解並履行賠償完畢之犯後態度，復考量其等犯罪之動機、手段、提供帳戶之數量與期間、告訴人或被害人所陳述之意見（原審金訴卷第166、380頁、本院卷第164、236頁），暨被告簡佳柔自陳高職畢業之智識程度、從事餐飲服務業、月薪3萬元、未婚、尚未育有子女，被告張勝杰自陳研究所碩士畢業之智識程度、從事照服員工作、月薪6萬元左右、需扶養父母等各自之家庭生活經濟狀況等一切情狀，就被告2人分別改量處如主文欄所示之刑。　㈢沒收部分　①被告2人固將本案帳戶資料提供不法詐騙份子使用以遂行本件詐欺、洗錢犯行，惟其等供稱：並未因此拿到任何報酬等語（原審金訴卷第165、379頁），且卷內亦查無證據證明被告 2人有因本案犯行而取得任何利益、對價，自無庸宣告沒收犯罪所得或追徵價額。　　②又按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告。查被告2人固將本案帳戶資料提供與不詳詐騙份子用以遂行詐欺、洗錢犯行，使各該告訴（被害）人遭詐欺所交付之款項遭詐欺集團成員提領，藉此以掩飾、隱匿告訴（被害）人遭詐得款項之所在及去向，最終置在詐欺集團之實力支配下；惟被告2人非實際上轉帳、提款之人，並無參與掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非本案洗錢犯罪之正犯，揆諸前開說明，自無修正後洗錢法第25條第1項規定之適用（洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文，同年8月2日實施，原洗錢防制法第18條條次變更，改列於第25條，並增訂「不問屬於犯罪行為人與否，並將所定行為修正為「洗錢」，依刑法第2條第2項規定，適用裁判時即修正後之第25條規定），附此敘明。　㈣不予宣告緩刑之說明　　被告張勝杰雖請求為緩刑宣告，然被告張勝杰因違反洗錢防制法案件，經本院以113年度上訴字第2172號判決判處有期徒刑10月確定，現在監執行中，有本院被告前案紀錄表可稽，核與刑法第74條第1項之緩刑要件不符，自無從諭知緩刑，併此敘明。　　　　據上論結，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪榮甫提起公訴，檢察官洪榮甫、李韋誠、唐先恆移送併辦，檢察官李怡蒨提起上訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁子翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　附表編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶證據臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第7854號等起訴書 1 李忠文上開詐欺集團不詳成員於112年1月底某日，透過通訊軟體LINE結識李忠文，隨即以LINE暱稱「劉婷婷」對李忠文佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使李忠文陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月21日10時許 195萬元本案華南帳戶 ⑴被害人112年4月14日警詢（112偵7854第7-9頁）。 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局長春路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7854第23-29、33頁） ⑶臨櫃匯款交易明細（112偵7854第45-49頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁） 2 王錦幼上開詐欺集團不詳成員於111年12月中旬某日，透過通訊軟體LINE結識王錦幼，隨即以LINE暱稱「胡睿涵」、「黃曉玲」對王錦幼佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使王錦幼陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月22日13時51分許 1600萬元本案元大帳戶 ⑴告訴人112年3月29日警詢（112偵7862第9-17頁） ⑵臺南市政府警察局新營分局中山路派出所受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防通報單（112偵7862第19-25、39頁） ⑶存提交易憑證、臺外幣交易明細查詢翻拍照片（112偵7862第85-87頁） ⑷被告簡佳柔元大帳戶交易明細（112偵7969第57頁） 3 蔡耀明上開詐欺集團不詳成員於112年1月2日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使蔡耀明與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「胡睿涵」、「珍妮Jenny」對蔡耀明佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使蔡耀明陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月24日10時49分許 680萬元（尚未匯出）本案元大帳戶 ⑴告訴人112年5月29日警詢（112偵7969第9-11頁） ⑵匯款紀錄明細、台新銀行國內匯款申請書（112偵7969第13-15頁） ⑶YOUTUBE廣告、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、投資平台APP畫面（112偵7969第23-35頁） ⑷內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防通報單（112偵7969第37-39頁） ⑸被告簡佳柔元大帳戶交易明細（112偵7969第57頁） 4 黃仁良上開詐欺集團不詳成員於111年10月中旬某日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使黃仁良與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「胡睿涵」、「張詩涵(助理)」對黃仁良佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使黃仁良陷於錯誤而轉帳至黃婼喻（另案偵辦）所經營「炸老闆食品行黃婼喻」之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，旋遭該詐欺集團成員於右列時間，將右列金額之款項轉匯至本案元大帳戶。 112年3月24日13時25分許 500萬60元本案元大帳戶 ⑴告訴人112年3月24日警詢（112偵8006第19-23頁） ⑵屏東市政府警察局內埔分局龍泉派出所受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表（112偵8006第59、69-70、75-76頁） ⑶與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、投資平台APP畫面、遭詐騙說明（112偵8006第77-81、117-161頁） ⑷113年1月10日提出之刑事告訴狀及所附資料【含匯款單據、報案資料、LINE對話記錄截圖、元大銀行函文等】（112偵8006第105-175頁） ⑸被告簡佳柔元大帳戶交易明細（112偵8006第51頁） ⑹黃婼喻之華南帳戶交易明細【告訴人黃仁良部分之第一層帳戶】（112偵8006第95頁） 112年3月24日13時39分許 560萬70元（70元為匯費） 5 孫偉真上開詐欺集團不詳成員於112年2月9日，透過通訊軟體LINE結識孫偉真，隨即以LINE暱稱「陳曉雅」對孫偉真佯稱：加入指定之投資平臺APP「信康投資」，投資股票獲利等語，使孫偉真陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月24日10時49分許 70萬30元（30元為匯費）本案元大帳戶 ⑴告訴人112年5月2日警詢（112偵8008第27-30頁） ⑵臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵8008第105-107、135-137頁） ⑶第一銀行匯款申請書【匯至簡佳柔元大帳戶】、台北富邦匯款委託書【匯至張勝杰土銀帳戶】、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（112偵8008第111、114、115-134頁） ⑷被告簡佳柔元大帳戶交易明細（112偵7969第57頁） ⑸被告張勝杰之土銀帳戶交易明細（112偵8008第99頁） 112年4月27日12時許 528萬元本案土銀帳戶 6 閻淑上開詐欺集團不詳成員於112年1月1日，透過通訊軟體LINE結識閻淑，隨即以LINE暱稱「蔡淑慧（助理）」對閻淑佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使閻淑陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月14日12時2分許 470萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年4月12日警詢（112偵8129第19-23頁） ⑵投資平台APP畫面、匯款委託書、違約通知書、證券過戶申請書、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（112偵8129第29、35-50頁） ⑶新北市政府警察局海山分局海山派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵8129第55-61頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第25-26頁） 112年3月22日11時許 400萬元 7 鍾翰元上開詐欺集團不詳成員於112年1月31日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使鍾翰元與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「蔡依禎」對鍾翰元佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使鍾翰元陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月22日9時20分許 150萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年4月25日警詢（112偵8160第85-87頁） ⑵存摺封面、內頁明細、匯款申請書代收入傳票、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（112偵8160第89-93、97-104頁） ⑶高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（112偵8160第105-110頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁） 8 鄭鳳裕上開詐欺集團不詳成員於112年2月間某日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使鄭鳳裕與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「助理夏雨婕」對鄭鳳裕佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使鄭鳳裕陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月15日9時15分許 201萬元本案華南帳戶 ⑴被害人112年4月14日警詢（112偵11206第17-21頁） ⑵苗栗政府警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（112偵11206第31-34頁） ⑶臨櫃匯款明細、與詐騙集團成員之對話記錄截圖【含偽造之公文書】（112偵11206第35、39-57頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第25頁） 9 高鳳蘭上開詐欺集團不詳成員於112年1月31日，事先在臉書刊登投資廣告，誘使高鳳蘭與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「陳欣妍」對高鳳蘭佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使高鳳蘭陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月21日9時許 50萬元本案華南帳戶 ⑴被害人112年4月24日警詢（112偵12435第43-44頁） ⑵高雄市政府警察局小港分局桂陽路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（112偵12435第9、41、45-46頁） ⑶與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、網路銀行匯款紀錄（112偵12435第51-54頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁） 10 張世宗上開詐欺集團不詳成員於112年2月11日14時許，事先透過臉書刊登投資廣告，誘使張世宗與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「李佩恩」對張世宗佯稱：加入指定之投資平臺APP「信康投資」，投資股票獲利等語，使張世宗陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月24日10時46分許 130萬元（尚未匯出）本案元大帳戶 ⑴告訴人112年4月24日警詢（112偵12859第23-29頁） ⑵新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵12859第57-60、66、79頁） ⑶匯款申請書、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、譯文（112偵12859第101、104-129頁） ⑷被告簡佳柔元大帳戶交易明細（112偵7969第57頁） 11 吳囿蓉上開詐欺集團不詳成員於111年12月底某日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使吳囿蓉與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「曹婷婷」對吳囿蓉佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使吳囿蓉陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月16日9時30分許 100萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年4月7日警詢（112偵13907第19-23頁） ⑵與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、第一銀行帳戶明細查詢（112偵13097第131-141、149-150頁） ⑶臺南市政府警察局永康分局大橋派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵13097第167-171、243-245頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第25頁） 12 吳枝清上開詐欺集團不詳成員於112年1月27日，事先透過臉書刊登投資廣告，誘使吳枝清與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「曲雅竹（助理）」對吳枝清佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使吳枝清陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月15日9時32分許 50萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年4月20日警詢（112偵13200第49-53頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵13200第55-59、71-73頁） ⑶取款憑條、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（112偵13200第81-83、87-95頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第25頁） 112年3月20日12時3分許 100萬元 13 吳姿萱上開詐欺集團不詳成員於112年1月6日，事先透過臉書刊登投資廣告，誘使吳姿萱與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「曹婷婷」對吳姿萱佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使吳姿萱陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月21日9時25分許 100萬元本案華南帳戶 ⑴被害人112年4月13日警詢（113偵850第29-31頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所受（處）理案件證明單（113偵850第32-34頁） ⑶匯款交易明細、取款憑條（113偵850第36、39頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁） 14 陳秀珍上開詐欺集團不詳成員於112年1月間某日，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使陳秀珍與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「邱沁宜」對陳秀珍佯稱：加入指定之投資平臺APP「E路發」，投資股票獲利等語，使陳秀珍陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月21日15時16分許 250萬元本案華南帳戶 ⑴被害人112年4月21日警詢（113偵7759第21-23頁） ⑵112年8月7日警詢（113偵7759第25-27頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（113偵7759第31-32、39、49頁） ⑷收款收據、國內匯款申請書、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（113偵7759第41、45、47-48頁） ⑸被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁）臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第401號併辦意旨書【原審併辦】 15 方美玲上開詐欺集團不詳成員於111年12月間20日某時許，事先在YOUTUBE刊登投資廣告，誘使陳秀珍與之聯繫投資事宜，隨即以LINE暱稱「邱沁宜」、「慧敏」對方美玲佯稱：加入「雙豐」投資網站，可投資股票獲利等語，使方美玲陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月20日9時33分許 203萬8,000元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年3月24日警詢（113偵401第49-51頁） ⑵告訴人112年12月1日警詢（113偵401第83-84頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（113偵401第55-56、59-60、73頁） ⑷匯款申請書、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（113偵401第63、67-70頁） ⑸被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁）　 112年3月20日9時52分許 233萬3,000元臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第6142、8222號併辦意旨書【本院併辦】 16 張子悅上開詐欺集團不詳成員於112年2月間，以LINE暱稱「欣蓓」向其佯稱：投資未上市股票，獲利可期等語，使張子悅陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月20日9時58分許 110萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年4月20日警詢（113偵6142第13-17頁） ⑵與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、匯出匯款憑證（113偵6142第19-20、25、34-36、38-41頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（113偵6142第61-63、75、95-97頁） ⑷被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁） 17 吳雪萍上開詐欺集團不詳成員於112年1月2日許，以LINE暱稱「E路發客服中心」向其佯稱：投資股票，獲利可期等語，使吳雪萍陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月17日13時9分許 300萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年5月4日警詢（113偵8222第21-31頁） ⑵告訴人112年6月16日警詢（113偵8222第33-34頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新店分局頂城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（113偵8222第111-112、143、475頁） ⑷匯款委託書（證明聯）/取款憑條、收款收據、匯款明細、存摺內頁明細（113偵8222第419、421、435、455、471頁） ⑸被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁）臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第8572號併辦意旨書【本院併辦】 18 陳連懷上開詐欺集團不詳成員於111年12月30日以LINE暱稱「蔡依禎」向其佯稱：可加入E路發客服中心，匯款投資獲利等語，使張連懷陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月15日10時36分許 228萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年3月31日警詢（113偵5452第33-37頁） ⑵告訴人113年6月3日警詢（113偵5452第111頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、基隆市政府警察局第四分局安樂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（113偵5452第39-41、91-93頁） ⑷與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖、投資平台APP畫面、匯款明細（113偵5452第55-63頁） ⑸被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第25頁）臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第7153號併辦意旨書【本院併辦】 19 吳月里上開詐欺集團不詳成員於112年2月16日以LINE暱稱「羅雅雲/阿娟」向其佯稱：投資股票，可獲得高獲利等語，使吳月里陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月20日9時30分許 100萬元本案華南帳戶 ⑴告訴人112年3月25日〈13：20〉警詢（113偵7153第55-58頁） ⑵告訴人112年3月25日〈20：18〉警詢（113偵7153第59-61頁） ⑶新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113偵7153第51-53、65-72、89頁） ⑷新臺幣匯款申請書、存摺內頁明細、與詐騙集團成員之LINE對話記錄截圖（113偵7153第119、129-130、147-195頁） ⑸被告簡佳柔華南帳戶交易明細（112偵8129第26頁）

2025-03-27

TPHM-113-上訴-6276-20250327-1

斗小

北斗簡易庭

損害賠償

臺灣彰化地方法院北斗簡易庭小額民事判決 114年度斗小字第8號原告江怡亭被告蕭宏澤上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。二、訴訟費用新臺幣1000元由原告負擔。　　理由要領一、本判決依民事訴訟法第436條之18第1項，僅記載主文及理由要領。二、經查：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。民法第184條第1項前段定有明文，故侵權行為之構成要件，於客觀要件須包括加害人之加害行為、行為須不法（具違法性）、須侵害權利、須發生損害、及加害行為與損害間有因果關係等要件，主觀要件則須有故意或過失即意思責任，若缺少其中任一要件，即不構成侵權行為。　㈡原告主張：原告應其房東劉先生之要求將車輛（下稱系爭車輛）停放在被告所任職之明華建築開發股份有限公司（下稱明華公司）所有之停車場內，嗣明華公司所有之廣告看板因颱風倒塌，而砸中系爭車輛，致原告受有新臺幣2萬9400元之損害等事實，固據其提出現場照片、車輛受損情形照片、原告與劉先生LINE對話記錄擷圖、桐川塗裝有限公司維修單據在卷為憑（本院卷第11至17頁）。然本院觀諸原告之主張及上開證據，未見被告對於原告有何加害行為，是原告依侵權行為法律關係請求被告賠償，難認有據，自應駁回原告之訴。三、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　北斗簡易庭　法　官　吳怡嫺　以上正本係照原本作成。如對本判決不服，得於送達後20日內以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昌哲

2025-03-27

PDEV-114-斗小-8-20250327-1

重訴

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 114年度重訴字第120號原告呂淑娟被告許家翔上列當事人間因詐欺等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度重附民字第95號），本院於民國114年3月6日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣貳佰萬元，及自民國一百一十三年五月十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣壹拾伍萬元供擔保後，得假執行。　　事實及理由壹、程序部分：　　本件被告未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分：　　一、原告起訴主張：　㈠被告為獲取報酬，遂與真實姓名、年籍不詳LINE暱稱「財經- 阮老師」、「陳舒雅」、「Aileen-偉民」、「偉民證券」及其等所屬之詐欺集團成員（下稱本案詐欺集團），共同基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團於LINE 設立「財經-阮老師」，致使不知情之原告於民國112年5月1 9日先加LINE暱稱「財經-阮老師」為好友，由「財經-阮老師」介紹原告加入自稱是「財經-阮老師」之助理即LINE暱稱「陳舒雅」，「陳舒雅」乃向原告佯稱可協助伊加入「6 月主流股佈局新計畫」投資群組，並要求伊下載「偉民證券」投資平臺，且誆稱伊需先購買泰達幣儲值後方可進行前開股票投資，另提供「偉民證券」之客服即LINE暱稱「Aileen -偉民」給原告，謊稱可詢問購買泰達幣事宜，原告因此與「Aileen-偉民」聯繫，再由「Aileen-偉民」推薦虛擬貨幣商號「新樂號專營USDT幣安認證商」即被告與原告進行泰達幣交易，以及提供購買泰達幣之電子錢包（錢包地址：TVjA D1jXWik7kXbiMQCQ8V8LXfXWB1d9tt，下稱A錢包）予原告，嗣原告與被告聯繫後，雙方達成購買泰達幣之合意，隨即於 112年6月16日10時31分許，在臺北市○○區○○路00號「統一超商松民門市」，由被告將泰達幣64,000顆轉至原告無實質管領權限、亦無法自行交易、提領之A錢包內，原告因此誤信此交易為真實而當場交付新臺幣（下同）200萬元予被告。而被告於取得上開詐欺款項後，再將上開款項以不詳方式層轉交回真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團上游，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得款項之來源及去向，因而獲取報酬。當原告驚覺受騙報警處理，始知悉上情，俟被告所涉不法詐欺等案件，經本院刑事庭以113年12月1 1日113年度訴字第781號判處被告犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月等情；足證被告顯係故意以三人以上共同詐欺取財等不法行為侵害原告之財產權，致使原告受有200萬元之損害。為此，原告爰依民法第184條第1項前段侵權行為損害賠償責任、第185條第1項共同侵權行為責任等規定訴請被告賠償上揭金額及其法定遲延利息等情。　㈡為此聲明：除假執行供擔保金額外，餘如主文第1項所示。二、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。　三、經查：　㈠按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。」，民法第184條第1項前段、第185條第1項分別定有明文。本件原告主張因遭被告故意以三人以上共同詐欺取財等不法行為而受有200 萬元之財產損失等情，業據其提出兩造間LINE對話記錄（含轉帳交易成功紀錄）、112年6月16日「虛擬通貨交易免責聲明」暨「免責聲明」等資料為佐；再經本院刑事庭以113年1 2月11日113年度訴字第781號判決認定略以：「參、論罪科刑...二、...。又被告與「財經-阮老師」、「陳舒雅」「A ileen-偉民」、「偉民證券」及本案詐騙集團成員就上揭犯行具犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。...」等節，並據此判處被告犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑 1年10月在案（見本院卷第13至30頁），復經本院依職權調閱上揭刑事案件全部卷宗確認無誤；另被告已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，堪認原告主張其因被告上揭不法侵權行為而受有財產損失200萬元乙節屬實，應可採信。　㈡末按「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」、又「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。」、「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五。」，民法第229條第2項、第233條第1項本文、第203條分別著有明文。經查，原告對於被告之侵權行為損害賠償請求權，係屬於未定給付期限之金錢債權，而本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本係於113 年5月7日寄存送達予被告戶籍地之興隆派出所，此有本院送達證書附卷足憑（見本院重附民卷第11頁），揆諸前述規定，原告請求被告給付自刑事附帶民事起訴狀繕本合法送達被告之翌日即113年5月18日起至清償日止，按年息5％計算之法定遲延利息，洵屬有據。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段侵權行為損害賠償責任、第185條第1項共同侵權行為責任等規定請求被告給付如主文第1項所示之金額，及自113年5月18日起至清償日止按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、又原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第390條第2項之規定並無不合，並援引詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款、第54條第2項、第3項之規定，酌定相當擔保金額，予以准許。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經核與判決之結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條、第390條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款、第54條第2項、第3項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　李家慧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鍾雯芳

2025-03-27

TPDV-114-重訴-120-20250327-2