Know99判決書

搜尋結果：事實上處分權

共找到 250 筆結果（第 31-40 筆）

確認事實上處分權存在

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北簡字第2419號原告黃明宗訴訟代理人王琛博律師吳煜德律師被告黃清見黃鐘標黃麗花黃麗貴黃蓉黃盈琇黃逸寧黃林彩梨黃汶誠黃玉華黃玉雲黃雅翎上五人共同訴訟代理人吳秉諭律師被告林秀蓮黃博駿黃梅甄黃詩雯黃佩婷黃郁珊黃明灯上列當事人間請求確認事實上處分權存在事件，本院裁定如下：　　主　文本件應再開言詞辯論，並指定民國一百一十四年四月二十九日下午四時十分在本庭第一法庭行言詞辯論。　　理　由一、按法院於言詞辯論終結後，宣示裁判前，如有必要得命再開辯論。民事訴訟法第210條定有明文。二、查本件訴訟前經言詞辯論終結，定於民國114年3月28日宣判，惟因本件起訴狀繕本及開庭通知並非往被告黃麗貴戶籍地址送達，且被告黃麗貴亦未於本院言詞辯論終結前具狀表示意見，則本院認有再開辯論之必要，爰依首揭規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭　法　官　陳家淳以上為正本係照原本作成。本件不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇炫綺

2025-03-28

TPEV-113-北簡-2419-20250328-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

遷讓房屋等

臺灣苗栗地方法院民事簡易判決 112年度苗簡字第971號原告黃進春訴訟代理人饒斯棋律師羅偉恆律師被告蘇進杰上列當事人間遷讓房屋等事件，本院於民國114年2月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序部分一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條亦有明定。原告原起訴聲明：㈠被告乙○○應將坐落於苗栗縣○○鄉○○○段000地號上之房屋（門牌號碼：苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○0號）騰空，並將裝置於屋頂之水塔及屋內牆壁之管線拆除後，將房屋返還予原告及全體共有人。㈡被告應給付原告新台幣（下同）20,725 元，及自本起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢被告應自本起訴狀繕本送達翌日起至遷讓返還前項房屋止，按月給付原告新臺幣330元。㈣被告應給付原告10,000元，及自本起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。原告迭次變更後，於民國114年1月21日最後變更之聲明為：㈠被告應將苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○0號房屋內如苗栗縣大湖地政事務所113年 8月23日大地二字第1130004252號函附圖（下稱附圖）說明二所示位於苗栗縣○○鄉○○○段000地號上建物內之房間（建物層次1樓，面積為13.19平方公尺)騰空，並將該占用部分返還予原告及全體共有人。㈡被告應將苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○0 號房屋上如附圖說明三所示位於苗栗縣○○鄉○○○段000地號上建物上之水塔（建物層次1樓樓頂，面積為1.11平方公尺）拆除後，並將該占用部分返還予原告及全體共有人。㈢被告應給付原告1362元，及自本起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈣被告應自本起訴狀繕本送達翌日起至遷讓返還第㈠、㈡項所示占用之部分止，按月給付原告23元。㈤被告應給付原告10,000元，及自本起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息（卷第351至352頁）。經查，本件原告訴之聲明自起訴時，迄至言詞辯論終結時，雖有變更請求被告應拆除及返還之不動產範圍，惟此係依地政人員實地測量後，所為不變更請求權基礎而更正事實上之陳述，至於減少請求相當於租金之不當得利損害部分，屬減縮應受判決事項之聲明，依上所述，自應准許。二、被告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面一、原告主張：　㈠坐落於苗栗縣○○鄉○○○段000○000地號（以下簡稱130地號、13 3地號），門牌號碼為苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○0號之未辦保存登記建物（下稱系爭建物）由原告持有應有部分1/2，系爭建物另1/2部分由原告父親黃坤郎（已過世，惟尚未辦理繼承登記）所有。　㈡系爭建物之興建緣由係因原告家族居住之舊有土磚造房屋已屆使用期限，因此原告父親黃坤郎與家人商量後，決意拆除舊建物，重新於70年間興建系爭建物。當時舊建物拆除、系爭建物興建時，居住者有原告父親黃坤郎及其配偶、原告、黃進喜及其等之家人。原告身為家中長子、家中經濟來源之一、舊建物實際居住者，系爭建物之興建自由其出錢出力建造而成，惟因系爭建物為未辦保存登記建物，且時間久遠，原告目前僅能尋得當時修建時之部分支出收據為證。　㈢現被告占有使用系爭建物如訴之聲明一之房間（下稱系爭房間）且擅自於系爭建物屋頂裝置水塔，自始均未徵得原告暨共有人之同意，亦無任何法律權源，前經原告多次口頭請求被告搬遷、拆除均未獲置理，且被告又於110年農曆年間將系爭建物內之鋁門、紗窗擅自拆除丟棄於地，雖經原告自行裝回，惟鋁門、紗窗均已受損，無法回復其通常效用，被告迄未修繕，已致原告及其他共有人就系爭建物使用收益之事實上處分權受有損害，被告雖執其與原告、黃進喜對於黃坤郎遺產簽訂之協議書（下稱系爭協議書），而主張其具有系爭建物客廳後方房間（即系爭房間）之事實上處分權或使用權，惟有關黃坤郎遺產之分割，自應由黃坤郎之全體繼承人共同協議始得為之，而被告並非黃坤郎之遺產繼承人，該系爭協議書亦未經其他繼承人同意，屬無效之分割協議。且黃坤郎過世後，其所有土地之繼承登記並未依系爭協議書第五點記載之約定履行（參被告所提之附件一即本院111年度苗簡字第475號民事簡易判決），被告亦從未依系爭協議書第五點之約定負擔房屋稅及地價稅（協議書係以所有權人應負擔該部分房屋稅及地價稅而為約定)，顯見系爭協議書確非合法有效，被告自無從主張依系爭協議書而取得系爭房間之事實上處分權。退步言，縱認系爭協議書屬合法有效，惟系爭協議書同意系爭房間由被告使用，此乃為使被告於短期拜訪得有房間居住過夜，此由被告於臺灣苗栗地方檢察署111 年偵字第5034號案件自陳：當時我還沒有要回老家居住，故未要求被告（即本件原告）拆除，直到110年我打算回老家生活時，要求被告拆除遭拒絕…等語，即可證明被告非長期居住系爭房間。系爭協議書前揭房間之約定係屬無償之使用借貸關係，準此，原告未定期限將房間借予被告使用，而依民法第470條第2項規定，尚不能依借貸之目的而定其期限時，原告自得隨時終止契約並請求返還系爭房間。原告已多次口頭告知終止此使用借貸關係，惟被告均未予置理，為此，原告已以本件民事起訴狀及民事準備（一）狀繕本送達被告為終止系爭建物使用借貸關係之意思表示，被告現屬無權占有使用系爭房間，自應依法遷出。再者，縱認前揭房間之使用借貸關係存有使被告於短期拜訪時，被告得有房間得居住過夜之目的，惟被告現已於系爭建物之右側自行興建一鐵皮屋，意即被告已有穩定住居之處所，鐵皮屋屋內尚有裝設電表，亦有床榻、桌椅等家具，足見被告已無使用系爭房間之必要，原告自得依民法第470條第1項規定，主張使用借貸之目的業已完成，爰依民法第767條第1項前段、中段及第821 條規定，請求被告返還。原告為系爭建物之共有人，被告無權占有如地政事務所繪測部分，迄未騰空遷讓、拆除返還原告及其他共有人，因此獲有相當於租金之不當得利，並致原告受有無法使用收益之損害，原告自得依民法第179條規定，向被告請求自起訴狀繕本送達被告之翌日起回溯5年相當於租金之不當得利合計1,362元。被告亦應自本起訴狀繕本送達翌日起至遷讓返還之日止，按月給付原告相當於租金之不當得利。被告於無權占用期間，未經原告及共有人同意將原告原設置於1樓之鋁門、紗窗擅自拆下棄置於地，嗣雖經原告重新裝回。惟該鋁門、紗窗均已受損而無法回復通常效用，被告上述行為已致原告之財產權受有損害，原告自得依民法第184條第1項前段、第196條、第213條規定，請求被告應修繕該鋁門、紗窗損壞部分以回復原狀或賠償為回復原狀所必要支出之費用，就回復牆壁及鋁門、紗窗至原狀之金額為138,100元，原告爰一部請求10,000元等語。並聲明：如最後變更之聲明所示。另陳明願供擔保，請准宣告假執行。二、被告曾到庭及以書狀表示：133地號土地並非原告所有，原坐落133地號上之舊屋（門牌號碼亦同為苗栗縣○○鄉○○村00 鄰○○0號）除保留現正落右前方2間側房外，均已於75年間拆除重建。系爭建物重建，被告也有出錢。房屋稅籍證明，無法證明原告就系爭建物有所有權。重建後之系爭建物，原告、被告及黃進喜（歿）於84年7月2日協議（即系爭協議書），系爭建物客廳後方之房間分配予被告居住，原告請求被告給付相當於租金之不當得利，為無理由。系爭建物建造之後，兩造父母、原告及被告均共用水電，原告及黃進喜所分配到的部分，都有廚房及廁所，被告分配到的部分沒有廚房和廁所，所以被告父親就在應分配給被告的建地（參系爭協議書第二點）另外用鐵皮搭蓋一間廁所、廚房給被告使用。後來原告斷了被告的水電，被告才請水電師傅安裝水塔、拉電線裝電燈使用。依原告所提出之照片，鋁門、紗窗均是完好，功能正常。鋁門、紗窗係因兩造之母黃詹三妹往生停柩客廳而拆下，且並非被告所拆。之後為防止貓進入客廳撞倒牌位，被告於111年10月21日從草叢撿回紗窗，刷洗後，由黃勢榮兄妹裝上等語為辯。並聲明：原告之訴駁回。另陳明如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、本院之判斷：依兩造之陳述及舉證，本件爭執事項為：原告是否為系爭建物事實上處分權人之一？系爭協議書是否有效？原告主張依民法第470條第1項依借貸之目的使用完畢，系爭使用借貸契約已終止及依民法第470條第2項終止兩造間之系爭使用借貸契約，有無理由？原告依民法第767條第1項，請求被告遷讓系爭房間、拆除系爭水塔，將所占用之部分系爭建物返還原告及全體共有人，有無理由？原告依民法第18 4條第1項規定，請求被告給付10,000元，有無理由？原告依民法第179條規定，請求被告給付相當於租金之不當得利，有無理由？分述如下。　㈠原告主張系爭建物為其出資興建，其為事實上處分權人之一，其權利範圍為2分之1，其餘權利範圍為黃坤郎之全體繼承人所有，並提出70年5月、6月間購買紅磚、水泥之免用統一發票收據為證（卷第267頁）。並有苗栗縣政府稅務局房屋稅籍證明書1紙附卷可憑（卷第95頁）。按建物所有人不僅指因登記而取得所有權之人，併包括不能辦理所有權第一次登記，但已取得房屋事實上處分權之人。未辦理第一次登記之建物，取得事實上處分權之人，通常會至稅捐機關辦理登記為納稅義務人，無事實上處分權之人，不致辦理登記為納稅義務人，而承擔本無須承擔之房屋稅繳納義務。而系爭建物原始房屋稅納稅義務人為黃坤郎，111年10月因繼承變更為原告及黃進喜等2人，持分各2分之1，有苗栗縣政府稅務局113年2月1日函附卷可稽（卷第217頁），被告因出養他人故非其生父黃坤郎之繼承人，是原告基於繼承法則，向苗栗縣政府稅務局申請因繼承而變更為系爭建物之納稅義務人，被告復未舉證證明系爭建物原始房屋稅納稅義務人黃坤郎之其餘繼承人曾爭執原告之事實上處分權或有相關之裁判等證據，原告主張其為系爭建物之事實上處分權人之一，應足採信。　㈡系爭協議書係原告、被告及黃進喜（109年5月13日死亡）等 3人於84年7月2日所簽訂（卷第149至159頁），其時黃坤郎（83年7月13日死亡，卷第143頁）之繼承人尚有黃詹三妹（兩造之生母，99年2月10日死亡）、詹黃細妹、黃沛涵（即黃鳳妹）及黃瑞茶，有原告之二親等親等關聯查詢結果及戶籍資料附卷可證（證物袋）。而被告因出養他人且未終止收養（卷第105頁），故非黃坤郎之繼承人。依系爭協議書主旨「立協議書人甲○○、蘇進財（即被告）、黃進喜兄弟，因繼承父母產業協議事項如下」，系爭協議書簽訂時，母黃詹三妹尚生存，母黃詹三妹並無應予協議分割之遺產存在。依系爭協議書第一條，進春做為柑倉使用之土地為進喜所有，鐵架屋他日毀損時，進春不能再重建，土地無償歸還進喜；第二條，現住正落右前方之側房兩間（舊屋址）分產時原分給進財，現已由進喜使用，進財同意無條件將房屋及土地歸還進喜。為平均三兄弟之房地，進喜同意…另無償提供進財建地，以供進財他日建屋使用；第六條，進財因目前職業之關係，其個人所有的土地，暫時登記在進喜名下，共計四筆土地…。由以上觀之，系爭協議書並非由黃坤郎全體繼承人所簽訂，且有非繼承人之被告參與簽訂。協議之標的，尚有尚生存之兩造生母黃詹三妹之產業。依協議內容：「某土地為進喜所有」、「分產時原分給進財，現已由進喜使用」、「進財因目前職業之關係，其個人所有的土地，暫時登記在進喜名下」、「為平均三兄弟之房地，進喜同意…另無償提供進財建地」，可知於系爭協議書簽訂前，原告、被告、黃進喜三兄弟，已就其父母之產業有所分配，甚至有暫時登記於非受分配之人名下之情形，於黃坤郎死亡後，因原分配之情形與實際使用情形有所不同及有須形諸文字以臻明確之必要（如暫時登記於非受分配之人名下者）等需求，原告、被告及黃進喜遂訂立系爭協議書，是系爭協議書並非就黃坤郎之全部遺產由其全體繼承人為分割之協議，自無須由黃坤郎之全體繼承人共同簽訂始生效力。原告亦不否認系爭協議書之形式真正，是系爭協議書應為有效，立協議書人應受其拘束。　　㈢原告主張若系爭協議書為有效，則協議書第五條約定：「現有正落房屋（包括客廳及三兄弟現住部分）之建地由兄弟三人共有，各擁有參分之壹所有權。但住屋部分則以現行居住事實分配，即進春東側、進喜西側、進財為客廳後面之房間（即系爭房間）為準，客廳兄弟共同使用即共同維修。…」，係就系爭房間成立無償之使用借貸契約，因被告於系爭建物旁另興建鐵皮屋居住，無須使用系爭房間，依民法第470 條依借貸之目的已使用完畢，系爭使用借貸契約已終止及另依民法第470條第2項終止兩造間之系爭使用借貸契約等語。但查，稱使用借貸者，謂當事人一方以物交付他方，而約定他方於無償使用後返還其物之契約，民法第464條定有明文。惟依系爭協議書主旨「立協議書人甲○○、蘇進財（即被告）、黃進喜兄弟，因繼承父母產業協議事項如下」，可知立協議書之原告、被告、黃進喜等3人，係就父母之產業為分配之協議。再觀協議書第一條、第二條、第四條、第五條、第六條、第八條約定，係涉及不同之土地、房屋如何分配使用、稅費分擔、所有權範圍及分割事宜等，且其中第二條文字提及「為平均三兄弟之房地，進喜同意…另無償提供進財建地，以供進財他日建屋使用。」，亦彰顯系爭協議書係就立協議書人父母之產業為分配之協議，自不能僅就其中第五條約定：「…但住屋部分則以現行居住事實分配，即進春東側、進喜西側、進財為客廳後面之房間（即系爭房間）為準，…」等文字，而認兩造就系爭房間成立使用使用借貸契約，況上開第五條尚約定：「（系爭建物）客廳兄弟共同使用即共同維修」，豈可因此認協議書人就客廳互相成立使用借貸契約？益見原告主張兩造就系爭房間係成立使用借貸契約，實難憑採。從而，原告主張依民法第470條依借貸之目的已使用完畢，系爭使用借貸契約已終止及另依民法第470條第2項以意思表示向被告終止系爭使用借貸契約，亦不足採。被告依系爭協議書第五條有使用系爭房間之權利，原告依民法第767條第1項，請求被告遷讓系爭房間，返還原告及全體共有人，為無理由。　㈣原告主張依民法第767條第1項，請求被告拆除系爭水塔，將所占用之部分系爭建物返還原告及全體共有人一節，為被告所否認，並辯以：甲○○、黃進喜兩位兄弟所分得之部分，均有廁所及廚房，被告分配到部分沒有廚房和廁所，所以被告父親就在應分配給被告的建地（參系爭協議書第二點）另外用鐵皮搭蓋一間廁所、廚房給被告使用，後來原告斷了被告的水電，被告才請水電師傅安裝水塔、拉電線裝電燈使用；及原告父母、原告及被告共同居住期間，水電均是共同使用等語。按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條第2項定有明文。平等原則，亦稱為公平，是指相同之事件應為相同之處理，不同之事件則應為不同之處理，除有合理正當之事由外，否則不得為差別待遇。「平等原則」、「誠信原則」等憲法基本原則，為大法官作為審查法令違憲與否之基準，憲法為國家法秩序之基本法，憲法上之一般原理原則，在民事事實審法院依法裁量時，亦應有其適用（參林俊廷著-論民事之事實審法院職權行使與裁量權-以最高法院判例及決議建立之原則為標準，司法周刊1817期第2版）。查系爭協議書第五條約定：「現有正落房屋（包括客廳及三兄弟現住部分）之建地由兄弟三人共有，各擁有參分之壹所有權。但住屋部分則以現行居住事實分配，即進春東側、進喜西側、進財為客廳後面之房間（即系爭房間）為準，客廳兄弟共同使用即共同維修。…」，依系爭協議書係就立協議書人父母之產業為分配之協議，並參其中第二條文字提及「為平均三兄弟之房地」等語，是以立協議書人所分得之產業，應係基於公平、平等原則進行分配協議，原告既不爭執原告及訴外人黃進喜所分得之部分，均有水電可使用，則被告依系爭協議書第五條受分配之系爭房間及正落房屋（包括客廳及三兄弟現住部分）之建地，亦應有水電可茲使用，始符系爭協議書第二條所揭示之平均分配即公平、平等原則。其次，被告所搭蓋系爭水塔僅占用系爭建物一樓樓頂1.11 平方公尺、面積甚小，此有本院勘驗筆錄、現場照片及附圖附卷可憑（卷第221頁、第234頁照片18、第283頁），系爭水塔所在位置於系爭建物一樓樓頂，其旁亦有其他使用人之水塔（卷第233頁照片18），故應不甚妨害系爭建物其他所有人之權利，原告本於所有權之權利訴請被告拆除系爭水塔，亦有違誠實信用原則。是以，原告依民法第767條第1項，請求被告拆除系爭水塔，將所占用之部分系爭建物返還原告及全體共有人，為無理由。　㈤原告主張依民法第179條規定，請求被告就占用系爭房間、系爭水塔占用系爭建物部分給付相當於租金之不當得利，為被告所否認，並以前詞為辯。按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條固定有明文。惟被告依系爭協議書第五條有使用系爭房間之權利，其占有使用系爭房間，並非無法律上原因。至於原告本於所有權之權利訴請被告拆除系爭水塔，有違誠實信用原則，已如前述，且被告依系爭協議書第五條受分配之系爭房間及正落房屋（包括客廳及三兄弟現住部分）之建地，應有水電可茲使用，始符系爭協議書第二條所揭示之平均分配即公平、平等原則。從而，原告依民法第179條規定，請求被告就系爭水塔占用系爭建物部分給付相當於租金之不當得利，同屬有違誠信原則及平等原則。是原告主張依民法第179條規定，請求被告就占用系爭房間、系爭水塔占用系爭建物部分給付相當於租金之不當得利，均為無理由。𫃟　㈥原告主張被告於無權占用系爭建物期間，未經原告及共有人同意將原告原設置於1樓之鋁門、紗窗擅自拆下棄置於地，該鋁門、紗窗均已受損而無法回復通常效用，另被告設置之電線管路穿越系爭建物牆壁及紗窗，以上牆壁及鋁門、紗窗回復原狀之金額為138,100元，原告爰依民法第184條第1項前段等規定，一部請求10,000元等語。此為被告所否認，並辯以鋁門、紗窗係因兩造之母黃詹三妹往生停柩客廳而拆下，且並非被告所拆，重新裝回後並無不堪使用等語。按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。當事人主張於己有利之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條亦有明文規定。準此，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。經查，原告主張被告設置之電線管路穿越系爭建物牆壁及紗窗部分（參卷第225頁照片2、第226頁照片3及4、第227頁照片6 ），被告依系爭協議書受分配之系爭房間，應有水電可茲使用，始符公平、平等原則，是被告設置之電線穿越系爭建物牆壁及紗窗，原告未舉證證明已逾越裝設電線必要之範圍，應不能評價為故意損害系爭建物所有權人權利之不法侵害行為。至於原告主張被告未經原告及共有人同意將原告原設置於1樓之鋁門、紗窗擅自拆下棄置於地，致鋁門、紗窗均已受損一節，原告自陳僅有估價單為證（卷第344頁、第327頁），惟估價單無法證明估價單上所載三合一通風門、大門、實木門、內門等係遭被告損壞（若為電線穿越系爭建物牆壁及紗窗所造成者，不能評價為不法侵害行為，已如前述）。原告依侵權行為法律規定，請求被告給付10,000元，為無理由。綜上所述，原告請求被告應將系爭房間騰空，並將該占用部分返還予原告及全體共有人；將系爭水塔拆除，並將該占用部分返還予原告及全體共有人；應給付原告1,362元本息；應自本起訴狀繕本送達翌日起至遷讓返還佔用之部分止，按月給付原告23元；被告應給付原告10,000元本息等，均為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，因訴之駁回而失其依據，併予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌後核於本判決結果不生影響，爰不一一論述。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　張淑芬以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭娜羽

2025-03-28

MLDV-112-苗簡-971-20250328-1

簡上

臺灣臺中地方法院

返還房屋

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度簡上字第617號上訴人王麗琴訴訟代理人陳亮逢律師被上訴人王鴻福上列當事人間請求返還房屋事件，上訴人對於民國113年9月19日本院豐原簡易庭112年度豐簡字第157號第一審判決提起上訴，本院於民國114年3月7日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原判決廢棄。被上訴人在第一審之訴駁回。第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。　　事實及理由一、被上訴人主張：坐落臺中市○○區○○段00○00地號土地(下以地號稱之)上之未保存登記建物，即原判決附圖（下稱附圖）所示區塊A1、B1、A2、B2建物（下合稱系爭建物，分以代號稱之），共用門牌號碼臺中市○○區○○路0段00號，其中A1、B 1、B2建物均為被上訴人所有，惟上訴人長期無權占用B1建物。爰依民法第184條第1項前段或類推適用同法767條第1項前段、中段之規定，請求擇一為命上訴人遷讓返還B1建物予被上訴人之判決(原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴)。答辯聲明：上訴駁回。二、上訴人則以：兩造為堂姐弟關係，系爭建物為兩造之母早年購置並共用同一門牌號碼至今，大門均面向和睦路1段，兩造各有獨立之出入口，具使用上之獨立性。被上訴人僅有A2 、B2建物之事實上處分權，B1建物事實上處分權人為上訴人，故不得請求遷讓返還B1建物等語，資為抗辯。上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。三、得心證之理由：　㈠因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之；對於妨害其所有權者，得請求除去之，民法第184條第1項前段、第767條第1項前段及中段分別定有明文。又當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第27 7條本文亦有明定。是事實上處分權人主張類推適用所有物返還請求權或其事實上處分權受侵害者，應就其為事實上處分權人一節盡舉證之責。　㈡被上訴人主張其為B1建物之事實上處分權人等語，固以稅籍編號00000000000號（下稱稅籍56號房屋)房屋稅籍證明書為憑(原審卷第23頁)。然查：　⒈系爭建物坐落於56、57地號土地，為未保存登記建物，上開建物共用同一門牌號碼即臺中市○○區○○路0段00號（門牌整編前為和睦路72號）。該門牌號碼共有3筆稅籍資料，分別為稅籍編號00000000000房屋（下稱稅籍27號房屋）、稅籍編號00000000000房屋（下稱稅籍28號房屋）、稅籍56號房屋。稅籍27號房屋原始設籍納稅義務人於66年間辦理房屋稅籍分割（分割出稅籍28號房屋）後，同年因買賣移轉予訴外人即被上訴人之母王謝彩雲，再被上訴人繼承取得。稅籍28 號房屋則由訴外人即上訴人之母王林綉雲買賣取得，王林綉雲死亡後由上訴人及其兄弟姊妹繼承，持分比率各5分之1等事實，為兩造所不爭執(本院卷第113至114頁)，首堪認定為真正。　⒉稅籍27號房屋原一層長7.7公尺，寬7.3公尺、二層長3.3公尺，寬7.3公尺，嗣因分割予王林綉雲，故一層僅存長7.7平方公尺，寬3.65平方公尺；二層長3.3公尺，寬7.3公尺。稅籍 28號房屋長7.7平方公尺，寬3.65平方公尺；二層長3.3公尺，寬7.3公尺，上開二房屋二層面積分別均為40.15平方公尺 (計算式：7.7m×3.65m＋3.3m×3.65＝40.15㎡)，有稅籍記錄表平面圖可參(原審卷第377、383頁)，而稅籍28號房屋一層面積為28.105㎡，與附圖A1建物測量面積31.3平方公尺相差甚少，是綜觀上開稅籍房屋之分割演變、現狀面積等情，堪認稅籍27、28號房屋分別為A1、A2建物。　⒊被上訴人雖主張稅籍56號房屋為B1建物，然該房屋稅籍登記之面積為56.3平方公尺(原審卷第23頁)，與B1建物測量面積 41.7平方公尺顯有不同。反之，審酌A2、B2建物曾於102年間因出賣土地予訴外人劉秋容，有拆除部分房屋之情形，為兩造所不爭執(本院卷第105頁)，並有街景圖可參(原審卷第 105頁)。考諸A2、B2建物房屋位於同側，倘稅籍27號房屋為 B2建物，則比對平面圖與附圖後，可推知當時拆除B2部分面積約20.37㎡【計算式：｛(原登記3.8m-現存2.39m)＋(原登記5 .9m-現存3.74m)｝×現存11.41m÷2=20.37㎡，小數點以下四捨五入】，加計現存B2建物面積34.92㎡，即為55.29㎡，與原先稅籍56號房屋登記面積56.26㎡相差無幾。衡以A2、B2建物應均屬被上訴人或其前手有事實上處分權，方能一併拆除。況被上訴人自陳拆除A2、B2建物部分後，均未辦理稅籍變更等語(本院卷第114頁)，可見稅籍56號房屋登記面積乃原先面積，如將拆除部分面積還原，相計現行B2建物之面積，核與系爭房屋歷來變遷情形相符。　⒋況設若被上訴人自述B2建物並無稅籍登記，稅籍56號房屋是B 1建物等詞(本院卷第147頁)為可採，則B1建物既未經拆除，其附圖測量面積應與稅籍登記面積相當。又被訴人名下稅籍 27號房屋、稅籍56號房屋合計登記面積應為96.44平方公尺，縱以原先A2建物尚未經拆除之登記面積40.14平方公尺，與B1建物現有測量面積41.7平方公尺相加，亦僅有81.84平方公尺，現有客觀事實實與稅籍登記呈現內容顯有未合，自難認B1建物即為稅籍56號房屋。　⒌佐以A1與B1建物內部互相連通，共用出入口，而與A2、B2建物互不相連乙節，為兩造所無異詞(本院卷第113頁)，可彰其等應非同一家族共同使用空間；A1、A2建物分別使用不同電表，電表申請人亦分別為上訴人與被上訴人家族(原審卷第276至277頁、本院卷第114頁)，則各電表分別供同一使用空間之建物電器之用，亦與現今分設電表表徵不同使用人情形相合；兩造既為親戚又為鄰居，倘上訴人家族確實無權占有B1建物迄今，依該建物存在年份歷時以久，何故被上訴人直至近年方起訴請求返還，實與常情不符。以故，綜合系爭房屋各棟建物面積、變遷情形、家族傳承關係，實難認B1建物事實上處分權人為被上訴人。　㈢綜上，被上訴人徒以稅籍56號房屋之稅籍證明書，欲證明其為B1建物之事實上處分權人，要無所憑，其訴請上訴人遷讓返還B1建物，即無足採。四、綜上所述，被上訴人依民法第184條第1項前段或類推適用同法767條第1項前段、中段之規定，請求上訴人遷讓返還B1建物，為無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原判決廢棄，改判如主文第2項所示。五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據，經審酌後認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。六、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第436條之1、第450條、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第二庭　審判長法　官　李悌愷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃崧嵐　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾宇嫣以上正本係照原本作成。不得上訴中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林錦源

2025-03-28

TCDV-113-簡上-617-20250328-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第139號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊玉婷選任辯護人蘇敬宇律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23600、28625號），被告於就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文楊玉婷幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，應履行如附表所示之賠償義務。　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書)所示證據補充「被告楊玉婷於審理中之自白及法院前案紀錄表」外，其餘均引用附件之記載。二、新舊法比較：　⒈關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆，最高法院110年度台上字第148 9號判決意旨參照。被告行為後，洗錢防制法相關條文於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行。　⒉修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第 14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。　⒊綜上，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，且本案被告於偵查中否認幫助洗錢犯行，於本院審理時始承認幫助洗錢犯行，無論依新舊法均不能減刑，是經新舊法之比較結果，新法對被告並未有利，自應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法規定。　三、論罪部分：　⒈核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　⒉被告以1個提供金融帳戶資料之行為，幫助他人對附件附表所示6名告訴人犯詐欺取財罪及洗錢罪，係一行為觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　⒊被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　四、爰審酌被告恣意提供金融帳戶資料，利予詐欺集團作為收取詐欺款項及遮斷金流之工具，影響社會金融交易秩序及助長詐欺取財犯罪之發生，危害他人財產法益及社會治安，增加告訴人等向幕後詐騙成員追償及刑事犯罪偵查之困難，被告業已與告訴人陳振倫、陳皇中、葉秝蓁、王克琴達成和解或成立調解，並已全數賠償告訴人王克琴、賠償第一期款項予告訴人陳振倫、陳皇中、葉秝蓁，有本院114年度南司刑移調字第315號、114年度南司附民移調字第110號調解筆錄、和解書、轉帳成功畫面截圖各1份在卷可按（本院卷第113、 151、163至165、第169至171頁），兼衡告訴人等之損失、被告素行（參見被告之法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、犯後於偵查中否認，於本院審理時承認犯行之態度、智識程度及家庭生活狀況（本院卷第94頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，復就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。五、緩刑部分：　⒈被告於5年內未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案紀錄表可查，其因一時失慮，致罹刑典，惟被告在詐欺集團中並非居於主導之角色，於審判中為認罪，願意賠償告訴人等，足認被告經此教訓，應知所警惕而無再犯之虞，故本件所宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第2款之規定，併諭知被告緩刑3年，以啟自新。　⒉復審酌告訴人等之損失，依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應以如附表所示方式向告訴人陳振倫、陳皇中、葉秝蓁支付損害賠償，且此乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74 條第4項規定，得為民事強制執行名義。倘被告未遵循本院諭知之緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依同法第75條之 1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，附此敘明。　　六、本案告訴人等遭詐騙而匯入本案帳戶之款項，非屬被告實際取得或掌控，被告就本案詐欺贓款不具所有權或事實上處分權，無從宣告沒收。又本院參酌被告賠償意願，諭知如附表所示方式之緩刑條件，雖非刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已實際合法「發還」被害人者，然參酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生之求償權（參刑法第38條之1第5項之立法理由），而依上開條件，告訴人此部分求償權已獲一定程度之法律保障，附為說明。七、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。八、如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　高如宜以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日附錄本件論罪科刑法條：中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表： 1 本院114年度南司附民移調字第110號調解筆錄聲請人：陳皇中、葉秝蓁相對人：楊玉婷調解成立內容：一、相對人願給付聲請人葉秝蓁新臺幣捌萬元，給付方法如下：當庭給付新臺幣伍仟元，經聲請人葉秝蓁點收無訛，不另給據；餘款新臺幣柒萬伍仟元，自民國一百一十四年五月十五日起至全部清償完畢止，按月於每月十五日前（含當日）各給付新臺幣參仟元，如有一期未按時履行視為全部到期。（下略）二、相對人願給付聲請人陳皇中新臺幣壹拾伍萬元，給付方法如下：當庭給付新臺幣伍仟元，經聲請人陳皇中點收無訛，不另給據；餘款新臺幣壹拾肆萬伍仟元，自民國一百一十四年五月十五日起至全部清償完畢止，按月於每月十五日前（含當日）各給付新臺幣參仟元（最後一期為新臺幣壹仟元），如有一期未按時履行視為全部到期。（下略）　　 2 和解書立和解書人：楊玉婷（下稱甲方）、陳振倫（下稱乙方）和解條件如下：一、甲方願賠償乙方新臺幣12萬元，給付方式：甲方願自本和解書簽訂之日起至清償日止，按月以匯款或無摺存款之方式將新臺幣3000元匯入乙方指定之金融帳戶（下略），倘有一期未履行，將喪失期限利益，未履行之部分視為全部到期。（下略）附件：（下列除列出者，餘均省略）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23600號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28625號　　被　　　告　楊玉婷　女　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路000號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蘇敬宇律師（法律扶助基金會律師，已解除委　　　　　　　　　　　　任）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊玉婷可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於無正當理由提供金融帳戶之故意，及幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年5月27日前某時，以首週日領新臺幣（下同）3000元、次週起日領8000元之代價，將其申辦之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號（含密碼），及現代財富科技有限公司所經營之MAX虛擬貨幣買賣平臺帳戶（下稱交易所帳戶）之帳號（含密碼），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間，以附表所示之方法，向附表所示之人施用附表所示之詐術，致渠等誤信為真而陷於錯誤，因而於附表所示之時間，依指示匯款附表所示之金額至本案帳戶內；復由該詐欺集團成員，旋將該詐得款項匯款至交易所帳戶，透過交易所購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），並轉帳至詐欺集團成員所掌控之其他虛擬貨幣帳戶內，以此方式妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣附表所示之人發覺受騙而報警處理，經警循線追查，始悉上情。二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局佳里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊玉婷於警詢及偵查中之供述被告坦承於上開時間、地點，將上開帳戶提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用之事實。 2 告訴人劉怡君等附表所示之人於警詢時之指訴證明告訴人等遭詐欺集團成員詐欺，因而於附表所示時間，依指示將附表所示之金額，匯至本案帳戶內之事實。 3 被告提供之通訊軟體LINE對話紀錄證明被告於上開時間，將上開帳戶提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用之事實。 4 1、告訴人等提供之對話紀錄、網路銀行交易明細、中國信託銀行存款交易明細 2、上開帳戶基本資料及交易明細各1份 1、證明告訴人等遭詐欺集團成員詐欺，因而於附表所示時間，依指示將附表所示之金額，匯至本案帳戶內之事實。 2、證明詐欺集團成員將詐得款項自本案帳戶匯款至交易所帳戶，透過交易所購買泰達幣，並轉帳至詐欺集團成員所掌控之其他虛擬貨幣帳戶之事實。二、被告固辯稱：我在臉書看到求職貼文，對方告知是他們是從事虛擬貨幣投資，只要提供帳戶，不需要參與投資，每日可領3000元，第二週起，每日可領8000元，爰依指示申辦交易所帳戶並交付本案帳戶資料，我是被詐欺集團利用云云。惟查： (一)被告雖辯稱憂鬱症發作、失去判斷能力，並提供診斷證明書為證，然此僅能證明其長期有憂鬱症狀，在身心科門診就醫等情事，尚無從認定被告於113年4、5月之行為時，有何受精神症狀或精神疾患影響，致不能辨識其行為違法或辨識能力顯著降低情事。復參以被告於警詢及偵查中，對於員警及本署檢察事務官提問事項，依調查筆錄及詢問筆錄之記載，均可針對問題明確回應，未有不能理解問題或認知低下之情形，且知悉未有此種僅提供帳戶、無需提供勞務，即獲有薪資之工作，堪認被告行為時，能認知其交付帳戶之行止，不致有無法辨識其行為違法或辨識能力顯著降低之情事。 (二)再近年來利用人頭帳戶實行詐欺犯罪之案件更層出不窮，廣為大眾媒體所報導，依一般人智識程度與生活經驗，對於無特殊信賴關係、非依正常程序有償取得金融帳戶存摺、提款卡及密碼者，當能預見係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用無疑。審諸被告學識及工作經驗，對此本無諉為不知之理。則被告依其學識及工作經驗，明知正常求職無須交付帳戶提款卡及密碼予對方，使對方得任意使用帳戶之必要，對將帳戶提款卡及密碼等重要金融資料，輕易交付予真實姓名年籍不詳之人，顯見被告具有縱使自己所交付之帳戶，果遭利用為財產犯罪之人頭帳戶亦不在意而不違其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意甚明。從而，被告前開所辯，實為臨訟卸責之詞，並不足採，本件事證明確，被告犯嫌洵堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告係以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺數告訴人之財物及洗錢，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告為本案犯罪所獲報酬，則請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追徵。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　朝　文本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何　佩　樺附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（新臺幣元）編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間匯款金額 1 劉怡君於113年5月4日20時許，向劉怡君佯稱：投資云云，致劉怡君誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 113年5月27日9時15分許 15萬元 113年5月27日9時17分許 15萬元 2 陳振倫於113年3月初某時，向陳振倫佯稱：投資云云，致陳振倫誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 113年5月27日10時5分許 10萬元 113年5月27日10時6分許 10萬元 3 陳皇中於113年1月間某時，向陳皇中佯稱：投資云云，致陳皇中誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 113年5月28日9時7分許 10萬元 113年5月28日9時9分許 10萬元 4 葉秝蓁於113年5月13日某時，向葉秝蓁佯稱：投資云云，致葉秝蓁誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 113年5月28日10時14分許 10萬元 5 王崇蕙於113年5月5日某時，向王崇蕙佯稱：投資云云，致王崇蕙誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 113年5月28日15時54分許 4萬5015元 (含手續費15元) 113年5月28日15時55分許 4萬5015元 (含手續費15元) 6 王克琴於113年5月30日某時，向王克琴佯稱：出售商品云云，致王克琴誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。嗣未依約出貨。 113年5月30日16時50分許 1萬元

2025-03-28

TNDM-114-金訴-139-20250328-1

訴

臺灣臺南地方法院

拆屋還地等

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第338號原告鄭音鍾訴訟代理人楊承彬律師被告李孔筆李茂隆李宗倫應為送達處所不明李顏美鈴上列當事人間請求拆屋還地等事件，經本院於民國114年1月21日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面　　被告李茂隆、李宗倫、李顏美鈴未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請由其一造辯論而為判決。貳、實體方面一、原告主張：臺南市○○區○○段00000地號土地（下稱972-1號土地）係自分割前臺南市○○區○○段000地號土地（下稱系爭母地）分割而來；原告向被告李宗倫購買取得972-1號土地後，發現972-1號土地遭臺南市○○區○○0000號房屋(下稱系爭房屋)占用；被告李孔筆、李茂隆及李茂獅為系爭房屋事實上處分權共有人；李茂獅過世後，由被告李顏美鈴及李宗倫繼承其遺產，爰依民法第767條第1項規定請求拆屋還地；972- 1號土地申報地價為每平方公尺新臺幣（下同）800元，系爭房屋占用972-1號土地面積80平方公尺，以申報總價年息10% 計算，被告應按月給付原告533元，爰依民法第179條規定請求相當於租金之不當得利；臺南市○○區○○段000地號土地（下稱973號土地）為被告李孔筆等人所共有，劃分為交通用地，縱土地全部範圍均容許原告作為袋地通行權使用，亦符合社會通常觀念；972-1地號土地為袋地，依據民法第787條第1項規定，原告得對被告李孔筆主張袋地通行權，現場圍牆乃被告李孔筆所設置，原告自得訴請被告李孔筆拆除該圍牆等語。並聲明：㈠被告應將坐落如附圖編號A1所示部分土地上建物拆除，並將該部分土地返還原告；㈡被告李孔筆及李茂隆自民事追加起訴狀繕本送達翌日起至返還前項部分土地之日止，應按月給付原告177元，被告李宗倫及李顏美玲自民事追加起訴狀繕本送達翌日起至返還前項部分土地之日止，應按月給付原告88元；㈢被告李孔筆應將如附圖編號C所示圍牆拆除；㈣願供擔保請准宣告假執行。二、被告李孔筆辯稱：系爭房屋是他爺爺即訴外人李昆江興建而成，當時基地尚未分割；李昆江過世後，系爭房屋由他與叔叔即被告李茂隆與訴外人李茂獅共有，基地則由他與訴外人李茂獅共有；訴外人李茂獅過世後才分割；被告李宗倫是訴外人李茂獅的兒子；倉庫不是他蓋的，他也沒有在使用；圍牆是他蓋的，但沒有侵占972-1號土地，972-1號土地還有約 3分之1邊長沒有被圍牆擋住，不應要求他拆除圍牆等語。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。三、本院得心證理由　㈠系爭房屋於83年9月12日辦理異動登記，被告李孔筆及李茂隆與訴外人李茂獅之持分比例分別為33333/100000、33333/10 0000、33334/100000；訴外人李茂獅於97年6月20日死亡以後，由被告李顏美鈴及李宗倫繼承其遺產；被告李孔筆於10 1年4月2日以共有物分割為原因，登記取得臺南市○○區○○段0 00地號土地（下稱972號土地）所有權；被告李宗倫於102年 5月16日以贈與為原因，登記取得972-1號土地所有權；原告於102年7月9日以買賣為原因，登記取得972-1號土地所有權；系爭房屋坐落於972號土地及972-1號土地，坐落972-1號土地部分面積如附圖編號A1所示；973號土地為交通用地，大部分面積已供作道路使用，被告李孔筆所興建圍牆坐落於 973號土地如附圖編號C所示等情，有原告所提972-1號土地所有權狀、972-1號土地登記第二類謄本、972號土地登記第一類謄本、973號土地登記第二類謄本、李茂獅繼承系統表、戶籍謄本、臺灣士林地方法院家事庭113年12月16日士院鳴家宜113年度查繼字第1225號函為證（見補字卷第23頁、第27頁、第46-3頁、本院卷第125頁、第137頁、第141頁至第145頁、第183頁），復有臺南市政府財政稅務局新營分局 113年5月16日南市財營字第1132605818號函暨檢附稅籍資料、勘驗筆錄、現場照片、臺南市白河地政事務所113年9月2 日所測字第1130079899號函暨附件在卷可稽（見本院卷第59 頁至第65頁、第69頁至第77頁、第81頁至第83頁、第89頁至第91頁），應堪認定。　㈡土地及其土地上之房屋同屬一人所有，而僅將土地或僅將房屋所有權讓與他人，或將土地及房屋同時或先後讓與相異之人時，土地受讓人或房屋受讓人與讓與人間或房屋受讓人與土地受讓人間，推定在房屋得使用期限內，有租賃關係；其期限不受第449條第1項規定之限制；民法第425條之1定有明文。被告李孔筆陳稱：「72-4號房屋……是我爺爺李昆江興建，當時972-1及972號土地尚未分割，後來爺爺過世，72-4號房屋由我、我叔叔李茂隆及李茂獅共有，土地由我及李茂獅共有……原告前手李宗倫是李茂獅的兒子」（見本院卷第73頁）等語，核與臺南市政府財政稅務局新營分局113年5月16日南市財營字第1132605818號函暨檢附稅籍資料（見本院卷第 59頁至第65頁）相符，復有原告所提土地登記第二類謄本、土地登記第一類謄本、繼承系統表暨戶籍謄本可佐（見補字卷第27頁、第46-3頁、本院卷第137頁至第145頁），堪認系爭房屋與系爭母地同屬一人所有，於李昆江死亡後，同屬被告李孔筆、李茂隆及訴外人李茂獅公同共有，嗣僅將土地所有權讓與被告李孔筆及訴外人李茂獅，依據民法第425條之1 規定，推定在系爭房屋得使用期限內有租賃關係，故系爭房屋坐落於系爭母地非無權占有。　㈢972號土地及972-1號土地係於101年4月2日自系爭母地分割而來，被告李宗倫於102年5月16日以贈與為原因，登記取得97 2-1號土地所有權全部（見補字卷第27頁），依民法第425條第1項：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在」，其租賃契約對於被告李宗倫仍繼續存在。原告於102年7月 9日以買賣為原因，登記取得972-1號土地所有權（見補字卷第23頁至第25頁），依民法第425條第1項規定，其租賃契約對於原告仍繼續存在。從而，系爭房屋坐落如附圖編號A1所示部分土地，非無權占有。原告主張系爭房屋坐落如附圖編號A1所示部分土地係無權占有，進而依民法第767條第1項及第179條規定，請求被告拆屋還地及返還相當於租金之不當得利，均非有據。　㈣土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路；民法第787條定有明文。原告雖稱：973號土地為被告李孔筆等人共有，劃分為交通用地，縱土地全部範圍均容許原告作為袋地通行權使用，亦符合社會通常觀念；972-1 地號土地為袋地，依據民法第787條第1項規定，原告得對被告李孔筆主張袋地通行權，現場圍牆乃被告李孔筆設置，原告自得訴請被告李孔筆拆除該圍牆等語。然972-1號土地左側及下方均臨路（見補字卷第31頁、本院卷第77頁、第81頁至第83頁），縱下方經界與道路間有圍牆阻擋（約972-1號土地下方經界邊長2/3；見本院卷第91頁），仍非袋地。原告依民法第787條第1項規定請求被告李孔筆拆除圍牆，容有誤會，自非有據。四、從而，原告依民法第767條第1項、第179條、第787條第1項等規定，請求被告將坐落如附圖編號A1所示部分土地上建物拆除，並將該部分土地返還原告，自民事追加起訴狀繕本送達翌日起至返還前項部分土地之日止，被告李孔筆及李茂隆應按月給付原告177元，被告李宗倫及李顏美玲應按月給付原告88元，被告李孔筆應將如附圖編號C所示圍牆拆除，均非有據，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐項論述，併此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　陳谷鴻以上正本係照原本作成。　如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（參照民事訴訟法施行法第9條：上訴人有律師為訴訟代理人，或依書狀上之記載可認其明知上訴要件有欠缺者，法院得不行民事訴訟法第44 2條第2項及第444條第1項但書之程序）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾盈靜

2025-03-28

TNDV-113-訴-338-20250328-1

補

臺灣高雄地方法院

拆屋還地等

臺灣高雄地方法院民事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度補字第494號原告陳家穎被告黃英全黃文祥江燕玉黃柱皇黃水森黃怡銘黃姿蓉上列當事人間請求拆屋還地等事件，原告起訴未據繳納裁判費：一、按因財產權而起訴，應依民事訴訟法第77條之13規定繳納裁判費，此乃起訴必備之程式。次按訴訟標的之價額，由法院核定；法院核定訴訟標的之價額，應以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1第1、2項定有明文。所謂交易價額，係指實際交易之市價。而土地公告現值，係直轄市或縣（市）政府依平均地權條例第46條規定，逐年檢討、調整、評估土地價值之結果，於土地無實際交易時，非不得據為核定訴訟標的價額之參考（最高法院113年度台抗字第283號裁定意旨參照）。復按代位權僅為債權人對於債務人與第三債務人間之權利義務關係，非構成訴訟標的之事項，計算訴訟標的價額，應就債務人與第三債務人間之權利義務關係定之（最高法院109年度台抗字第1171號民事裁定參照）。又起訴不合程式而可以補正者，法院應定期間命其補正，如不於期間內補正，應以裁定駁回之，民事訴訟法第249條第1項第6款明揭其旨。二、經核：㈠原告先位聲明第一項請求確認其就坐落高雄市○○區○○段0000○ 0000○0000地號土地（下合稱系爭土地）上面積103.3平方公尺之門牌號碼高雄市○○區○○路00巷0號未辦保存登記建物（房屋稅籍編號：00000000000，下稱甲屋）有事實上處分權存在，其訴訟標的價額應以甲屋於起訴時之交易價額為斷，又原告陳報其於民國112年間向被告黃文祥買受甲屋之買賣價額為新臺幣（下同）100,000元，有原告陳報狀在卷可稽，爰依此核定其訴訟標的價額為100,000元。先位聲明第二項主張代位系爭土地所有權人即訴外人臺灣糖業股份有限公司（下稱臺糖公司），請求被告黃英全、黃文祥、江燕玉、黃柱皇、黃水森、黃怡銘、黃姿蓉（下合稱黃英全等7人）應將坐落系爭土地上面積98.5平方公尺之同上門牌號碼未辦保存登記建物（房屋稅籍編號：00000000000，下稱乙屋）拆除，並騰空返還所占用土地予原告，其訴訟標的價額應以該等被占用土地之價額為斷，又系爭土地並無起訴時之交易價額可參酌，爰依系爭土地113年公告土地現值，核定其訴訟標的價額為462,950元（計算式：4,700元/㎡×98.5㎡＝462,9 50元）。另先位聲明第三、四項請求黃英全等7人應自起訴狀繕本送達翌日起至騰空返還前揭土地之日止，按日給付原告相當於租金之不當得利部分，依民事訴訟法第77條之2第2 項規定，不併算其價額。又前揭先位聲明第一、二項請求之標的非互相競合或應為選擇者，依民事訴訟法第77條之2第1 項本文規定，其價額合併計算，是先位聲明之訴訟標的價額合計562,950元（計算式：100,000元＋462,950元＝562,950元）。㈡原告備位聲明第一、二項主張代位臺糖公司，請求被告應將坐落系爭土地上之甲、乙屋拆除，並騰空返還所占用土地予原告，其訴訟標的價額應以該等被占用土地之價額為斷，依上開說明，以系爭土地113年公告土地現值為計算，核定為9 48,460元【計算式：4,700元/㎡×（103.3＋98.5）㎡＝948,460 元】。另備位聲明第三至五項請求黃英全等7人應自起訴狀繕本送達翌日起至騰空返還前揭土地之日止，按日給付原告相當於租金之不當得利部分，依民事訴訟法第77條之2第2項規定，不併算其價額。㈢上開先、備位聲明請求之標的互相應為選擇，依民事訴訟法第77條之2第1項但書規定，訴訟標的價額應依其中最高者定之，爰核定本件訴訟標的價額為948,460元，應徵第一審裁判費10,350元，扣除原告已繳裁判費2,650元後，原告尚應補繳裁判費7,700元，茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，限原告於收受本裁定送達7日內補繳，逾期未繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 28 日民事審查庭法官楊佩蓉正本係照原本作成。本裁定得抗告，如有不服，應於收受裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告裁判費新臺幣1,500元。中華民國 114 年 3 月 28 日書記官李祥銘

2025-03-28

KSDV-113-補-494-20250328-1

訴

臺灣桃園地方法院

返還所有物等

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第1377號原告曾盛興訴訟代理人方南山律師被告黃錦豐訴訟代理人陳夏毅律師被告黃范雪妹黃盈蓁黃瑞娥黃綵庭兼上四人訴訟代理人黃家鈞上五人訴訟代理人黃錦豐上列當事人間請求返還所有物等事件，於民國114年3月12日辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告黃范雪妹應自民國一百一十二年七月七日起至一百一十三年十二月二十九日止，按月給付原告新臺幣伍仟元，及前三期給付金額自民國一百一十二年十月七日起，其餘各期給付金額自各該期屆滿翌日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。本判決第一項得假執行。但如被告黃范雪妹以新臺幣捌萬捌仟柒佰壹拾元為原告預供擔保，得免為假執行。訴訟費用由被告黃范雪妹負擔十分之九，餘由原告負擔。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序方面：　　按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張及減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款各有明文。查原告起訴係聲明：1.被告應將坐落桃園市○○區○○段00000地號土地（下稱系爭土地）上，如起訴狀附圖編號X部分所示化糞池（下稱系爭化糞池）拆除，並將該土地騰空返還原告。2.被告應自民國112年7月7日起算迄至騰空返還前項土地之日止。按月給付新台幣（下同）5,000元，並自每期屆滿翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。嗣於本院審理中因系爭化糞池已於113年2 月29日拆除，及重新計算相當於租金之不當得利，最後聲明為如後開訴之聲明所示，經核屬應受判決事項之擴張、減縮，合於民事訴訟法第255條第1項第3款之規定，應予准許。貳、實體方面：一、原告主張：原告為系爭土地之所有權人，訴外人黃發錦未經原告同意興建系爭化糞池於其住家即門牌號碼桃園市○○區○○ 路000號房屋（下稱系爭房屋）旁，嗣訴外人黃發錦於111年 10月5日死亡，其繼承人即被告黃范雪妹、黃錦豐、黃盈蓁、黃瑞娥、黃綵庭、黃家鈞未拋棄繼承，即繼承取得系爭化糞池之事實上處分權。因系爭化糞池經測量後發見有占用系爭土地之情事，占用位置及面積為如附圖編號A、B所示共29 .9平方公尺即約9.0447坪（下稱系爭占用面積），迄113年1 2月29日始經被告拆除完畢，被告有獲得自112年7月7日起至 113年12月29日止，此段占用期間之相當於租金之不當得利，此利益之計算，依臺灣高等法院暨所屬113年度法律座談會民事類提案第5號研討結果，應不受土地法第97條之限制，依查得之110年內政部不動產交易實價查詢服務網資料，系爭土地所在隔壁戶即中豐路272號房屋距坐落燈潭段219地號之中豐路370號房屋僅270公尺，而219地號110年之月租金為每坪1,190元，復參以110年為基期之113年消費者物價指數上漲為107.72％，依該指數調後整，被告占用系爭土地每月相當於租金之不當得利為11,594元（9.0447坪×1,190元×1 07.72％=11,594元，小數點以下四捨五入）。爰依民法第179 條、第181條但書規定，提起本件訴訟等語。並聲明：1.被告應自112年7月7日起至113年12月29日止，按月連帶給付15 ,000元，並自每期屆滿翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：系爭化糞池為系爭房屋之附屬物，而系爭房屋為被告黃范雪妹單獨所有，是原告對被告黃錦豐、黃盈蓁、黃瑞娥、黃綵庭、黃家鈞提起本件訴訟，要屬無理。另按「城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年10 ％」土地法第97條第1項定有明文，而原告就不當得利之主張，係依實價登錄、113年度消費者物價指數計算，認為系爭化糞池占用系爭土地每月相當於租金之不當得利為11,594元，與前揭實務見解大相逕庭，被告至多每月給付原告相當於租金之不當得利327元（6,560元×29.9平方公尺÷12=327元，小數點以下四捨五入）等語置辯。並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、本院之判斷及得心證之理由：　㈠原告主張系爭化糞池為訴外人黃錦發生前所興建完成，占用原告系爭土地面積如系爭占用面積所示，且該化糞池於111 年10月5日黃錦發去世前即已存在，迄113年12月29日始經拆除完畢等情，為被告所不爭執，且有如附圖所示之桃園市大溪地政事務所土地複丈成果圖及原告所提之系爭化糞池占用系爭土地照片資料（見本院壢簡卷第88頁至第90頁反面）、被告所提系爭化糞池於113年12月29日經拆除及填土完畢照片資料及報價單暨估價單影本（見本院訴字卷第67頁至第73 頁）在卷可佐，原告此部分事實主張，足信為真。至原告雖又主張系爭化糞池事實上處分權人為被告，並認為被告因系爭化糞池無權占用系爭土地，獲得相當於租金之不當得利，該利益應以每月1萬1,594元計算等節，則為被告所否認並爭執，是本院所應審究者厥為：1.系爭化糞池為何人所有或有事實上處分權?原告得請求何人為相關不當得利返還?2.原告得請求不當得利返還之數額為何?茲分別敘述如後述。　㈡系爭化糞池應為被告黃范雪妹所有或為該設備事實上處分權人，原告僅得請求被告黃范雪妹返還不當得利；　1.按動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權，民法第811條定有明文。稽諸上開原告所提系爭化糞池占用系爭土地照片資料及被告所提系爭化糞池拆除及填土完畢照片資料，可知系爭化糞池為水泥結構體，於建築之初係由水泥等動產構築附合於系爭房屋，以增進系爭房屋使用便利等經濟效用，且該設備並無獨立自主使用效用，明顯係依附於房屋整體為使用，而已附合為系爭房屋建築之一部，該設施所有權及事實上處分權並非歸興建人所有，而已因附合於系爭房屋而使該房屋所有人或事實上處分權人為支配使用，是該設施無權占用系爭土地之不當得利人即應為該房屋之所有人或事實上處分權人。　2.經查，系爭房屋為未辦理保存登記之建物，依卷內事證並無從認定該房屋係由何人興建而無從以此判別所有人為何人。然據卷內系爭房屋之113年度房屋稅繳款書納稅義務人記載僅有被告黃范雪妹一人（見本院訴字卷第65頁），及據該房屋座落基地即桃園市○○區○○段000地號土地之第一類登記謄本（見本院訴字卷第61頁）上基地所有權人僅被告黃范雪妹一人，應得綜以認定系爭房屋之所有權人或事實上處分權人僅有被告黃范雪妹一人。準此，本件原告就系爭化糞池無權占用系爭土地，得請求不當得利返還對象自僅有被告黃范雪妹，而不得向其他非為系爭化糞池所有人或事實上處分權權人之被告為請求，是本件原告對被告黃范雪妹外之其餘被告請求不當得利返還之本息，即無理由。　㈢本件原告得請求被告黃范雪妹返還每月相當於租金之不當得利數額應以5,000元為合理：　1.本件原告雖提出110年內政部不動產交易實價查詢服務網資料及消費者物價指數（CPI）年增率查詢表（見本院訴字卷第91頁至第93頁），主張比照鄰地110年出租行情及消費者物價指數年增率，認被告黃范雪妹因系爭化糞池無權占用系爭土地，於原告請求112年7月7日起至113年12月29日此段占用期間之相當於租金之不當得利，應以每月11,594元計云云。然原告所提鄰地交易實價查詢資料，其出租情形係整筆土地189.20坪為出租，與本件系爭土地僅邊角部分遭小面積占用之使用利益不能相比擬，自不應以該租金行情比照認定本件不當得利數額。本院審酌系爭化糞池總共占用系爭土地之面積大小，復參酌一般小規模土地如停車位租用之租金行情約每月2,000元至3,000元左右，而衡量本件占用面積較一般停車格為大，且為儲放排泄物之嫌惡設施，然地上占用情況較停放車輛而言較不顯著等情，認本件被告黃范雪妹因系爭化糞池無權占用系爭土地之每月相當於租金之不當得利數額，應以5,000元計算為合理。是本件原告請求被告黃范雪妹自112年7月7日起至113年12月29日止，按月給付5,000元之相當於租金之不當得利返還，為有理由。逾此部分之其餘不當得利返還請求，則無理由。　2.至被告雖抗辯上開計算每月相當於租金之不當得利數額，應有土地法第97條規定之適用，不得逾相關上限云云。惟按無權占有他人土地，占有人所受利益為「占有使用」本身，僅因依其性質不能原物返還，故應依民法第181條但書規定，償還其價額。是無權占有他人土地，所受利益為土地之占有本身，依其性質不能返還，應償還其價額（最高法院 108　年度台上字第 872　號判決意旨參照）。法院應就個案視具體情況，從客觀上認定無權占有所受利益之數額。至於土地法第 97 條規定立法意旨，僅在於對租賃契約所定租金數額加以規範，並非就無權占有他人房屋所受利益數額加以規範，是法院於認定無權占有人因不能返還占有而應償還之價額時，自不受土地法第 97 條規定之限制（臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會民事類提案第5號研討結果多數說意旨參照）。是以本件原告請求被告返還不當得利者，乃係無權占用土地之利益，因不涉及租賃契約之訂定，自不受土地法第97條相關數額上限之規範，故被告上開辯稱尚難認可採，附此敘明。　㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件原告請求被告給付有理由者，為未定給付期限且係以支付金錢為標的，又未約定利息之不當得利返還之債，且於原告起訴時尚未全部屆清償期，是原告自得請求就訴狀繕本送達時已屆清償期限之各期之債，於起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之遲延利息，及訴狀送達時未屆清償期限之其餘各期之債，按各該期滿日翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之遲延利息（見本院卷內114年2月21日言詞辯論筆錄），即屬有據。又本件原告起訴狀繕本係於112年10月6日送達被告黃范雪妹，有本院送達證明書在卷可稽（見本院壢簡卷第26 頁），是本件原告就上開請求有理由之被告應自112年7月7 日起至113年12月29日止，按月給付5,000元之債權，就前三期（清償期屆至日分別為112年8月6日、9月6日及10月6日）訴請另計上開送達翌日即112年10月7日起；及就其後各期訴請自各該期屆滿翌日起，均至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即屬有理由。至原告逾此部分之其餘利息請求，則屬無據。四、綜上所述，原告依不當得利返還法律關係，請求被告給付如主文第1項所示金錢，為有理由，應予准許。逾此部分之其餘請求，為無理由，應予駁回五、本件原告勝訴部分，所命被告給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，不待原告聲請，爰依職權宣告假執行，並依民事訴訟法第392條第2項規定，依被告聲請酌定相當之擔保金額宣告被告預供擔保後，得免為假執行。至原告敗訴部分，其該部分假執行聲請即失所附麗，應併予駁回之。六、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，故不另一一論述，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。本件原告起訴時主要請求乃係被告應拆除系爭化糞池並返還占用土地，有關相當於租金之不當得利返還係併同請求。嗣因訴訟過程中，系爭化糞池經被告黃范雪妹自行拆除完畢，是原告乃變更、追加相關訴之聲明，改僅請求相當於租金之不當得利返還。本院認本件原告請求雖敗訴部分較多、勝訴部分較少，然就其主張之基礎事實即被告黃范雪妹無權占用系爭土地等節事實既經本院所認定，是本院認本件訴訟費用應由被告黃范雪妹負擔十分之九，餘由原告負擔為合理，附此敘明。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　陳炫谷以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧佳莉

2025-03-28

TYDV-113-訴-1377-20250328-2

易

臺灣苗栗地方法院

加重竊盜

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第1047號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告楊佾晟（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）被告劉鴻展（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）劉文海（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因加重竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 826號、第5675號、第6885號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊佾晟、劉鴻展、劉文海犯如附表一所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑及沒收。各應執行有期徒刑玖月。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　楊佾晟、劉鴻展、劉文海共同意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜之犯意，分別於為下列行為：　㈠於民國113年4月21日晚上11時32分許，由劉鴻展駕駛車牌號碼0000-00號自用小貨車（下稱本案車輛），搭載楊佾晟、劉文海至吳東軒所管領之工地（址設苗栗縣○○市○○路00號，下稱上址工地），三人一同踰越牆垣進入上址工地2樓，由劉鴻展持客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之兇器油壓剪，剪斷電纜線，竊得如附表二編號1至6所示之物後離去。　㈡於113年4月28日晚上10時59分許，由劉鴻展駕駛本案車輛，搭載楊佾晟、劉文海至上址工地，三人一同踰越牆垣進入上址工地1樓，由劉鴻展、劉文海持客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之兇器油壓剪，剪斷電纜線，楊佾晟負責在入口處把風，竊得如附表二編號7所示之物後離去。二、證據名稱　㈠被告楊佾晟於警詢、偵查、本院審理中之自白（見偵3826卷第63頁至第75頁、第357頁至第361頁；本院卷第101頁至第1 07頁、第111頁至第117頁）。　㈡被告劉鴻展於警詢、偵查、本院審理中之自白（見偵6885卷第79頁至第89頁、第421頁至第422頁；本院卷第101頁至第1 07頁、第111頁至第117頁）。　㈢被告劉文海於偵查中之供述、本院審理中之自白（見偵6885 卷第423頁至第424頁；本院卷第143頁至第147頁、第151頁至第156頁）。　㈣證人即同案被告楊佾晟、劉鴻展於偵查中之證述（見偵3826 卷第361頁；偵6885卷第425頁至第426頁）。　㈤證人鄭漢發於警詢、偵查中之證述（見偵3826卷第131頁至第 145頁、第367頁）。　㈥證人即告訴人吳東軒於警詢中之證述（見偵3826卷第245頁至第249頁、第251頁至第253頁）。　㈦苗栗縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（見偵3826卷第103頁至第115頁、第263頁）。　㈧車輛詳細資料報表（見偵3826卷第255頁）。　㈨監視器畫面擷圖（見偵3826卷第265頁至第317頁、第337頁至第349頁）。　㈩現場照片（見偵3826卷第321頁至第335頁、第351頁）。　三、論罪科刑　㈠按刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人攜帶兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制，凡客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性之兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器為已足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79年台上字第5253號判決意旨參照）。查被告3人所攜帶之油壓剪既足供其等用以截斷電纜線，當認客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬刑法第321條第1項第 3款所規定之兇器。　㈡核被告楊佾晟、劉鴻展、劉文海所為，均係犯刑法第321條第 1項第4、3、2款結夥三人、攜帶兇器、踰越牆垣竊盜罪。而刑法第321條第1項所列各款為竊盜之加重條件，如犯竊盜罪兼具數款加重情形時，因竊盜行為祇有一個，仍祇成立一罪，不能認為法律競合或犯罪競合（最高法院69年台上字第39 45號判例意旨參照）。是被告3人上開犯行雖同時觸犯3款加重情形，仍均應僅論以1罪。　㈢被告3人就本案犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。另被告3人所犯上開2罪間，犯意各別，行為互異，應均予分論併罰。　㈣本案檢察官未於起訴書、公訴意旨中主張被告楊佾晟構成累犯之事實，亦未具體指出證明方法，依最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本院自無從遽論累犯並加重其刑。惟被告可能構成累犯之前科紀錄，原即屬刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之科刑審酌事項，本院將於被告之素行中審酌。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人正值壯年，不循正當途徑獲取財物，恣意結夥攜帶兇器、踰越牆垣竊取他人財物，破壞社會治安，侵害告訴人財產權，法治觀念偏差，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實值非難；並考量被告3 人犯後終能坦承犯行之態度，迄今尚未能本案告訴人達成和解或取得宥恕之情，兼衡被告3人犯罪之動機、行竊之手段、竊取之財物價值，及被告楊佾晟曾因竊盜案件經法院判處罪刑前科素行（詳法院前案紀錄表），暨被告3人自述之智識程度、經濟狀況等一切情狀（見本院卷第115頁至第116頁、第155頁），就被告3人所犯各罪，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。再者，考量被告3人所犯數罪之行為態樣相似、時間間隔不長、均係侵害同一人之財產法益，暨衡量非難重複性及回復社會秩序之需求性、受刑人社會復歸之可能性等因素，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減及受刑人所生痛苦隨刑期而遞增，定其應執行刑如主文所示。四、沒收　㈠未扣案之油壓剪1把，固為供被告3人實施本案犯行所用之物。然本件並無證據顯示上開物品係被告3人所有，亦無證據顯示係他人無正當理由提供與被告3人使用，尚難認被告3人對之享有所有權或事實上處分權，則本院尚無從依刑法第38 條第2項前段規定，就上開物品對被告3人宣告沒收。另觀本案苗栗縣警察局頭份分局扣押物品目錄表（見偵3826卷第11 3頁），並未見有關上開油壓剪之記載，縱扣押物品清單（見偵3826卷第381頁）載有扣案如附表二編號13所示電纜剪1 把，所有人為被告楊佾晟之記載等情，然遍觀卷內證據資料，無從判定該電纜剪之扣案來源，當難認與被告3人本案犯行相關，併予敘明。　㈡二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。倘共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；若個別成員對不法所得並無處分權限，與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不得諭知沒收。然如共同正犯各成員對於不法利得主觀上均具有共同處分之合意，客觀上復有共同處分之權限，且難以區別各人分得之數，仍應負共同沒收之責（最高法院112年度台上字第4582號判決意旨參照）。查被告3人如犯罪事實欄所示竊得如附表二編號1至 6、7所示之物，屬其等本案竊盜犯行之犯罪所得，雖均未據扣案，惟亦無證據顯示業已滅失，既未合法發還告訴人，為避免被告3人坐享犯罪所得，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告共同沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額。至於被告楊佾晟、劉鴻展固於警詢、偵查程序供稱本案竊得之物業經變賣，且各分得新臺幣（下同）1萬9,000元等語（見偵6885卷第87頁；偵 3826卷第73頁、第361頁）；然衡酌其等所稱之變賣價格，與告訴人於警詢時所證稱遭竊物品之價值差距甚大等情（見偵3826卷第245頁至第251頁），況被告楊佾晟、劉鴻展供稱其等變賣竊得物品之處為宥新資源回收場，然證人即宥新資源回收場之員工陳陸仁於警詢卻證稱未曾見過被告3人至上開資源回收場變賣物品等語（見偵6885卷第159頁至第163頁），被告3人復未提出任何變賣之證明，自無從遽認其所述之變賣情形為真，而仍應對其諭知沒收本案竊得之原物，附此敘明。　㈢扣案如附表二編號8、9所示之美工刀、削皮刀固為被告楊佾晟所有，並供其於竊得本案電纜線後剝皮所用；而扣案如附表二編號10、11所示之防水手套、運動鞋，則係被告楊佾晟於本案犯罪時所穿等情，固經被告楊佾晟於準備程序供述纂詳（見本院卷第105頁），然上開物品既僅屬被告楊佾晟為竊得本案物品後方加以使用之物，或為本件犯行時之穿著，均僅係作為本案證據使用，與其所犯之罪並無直接關聯，且非違禁物，爰不予宣告沒收。至被告楊佾晟於本案遭警查扣其餘物品，依卷內事證無從認與本案犯罪相關，遂不宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官馮美珊提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　　附錄本案論罪科刑法條：　中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實㈠楊佾晟、劉鴻展、劉文海犯結夥三人以上、攜帶兇器、踰越牆垣竊盜罪，各處有期徒刑捌月。未扣案如附表二編號1至6所示之物共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額。 2 犯罪事實㈡楊佾晟、劉鴻展、劉文海犯結夥三人以上、攜帶兇器、踰越牆垣竊盜罪，各處有期徒刑柒月。未扣案如附表二編號7所示之物共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額。附表二：編號物品名稱數量，價值（新臺幣） 1 電纜線（600V，XLPE 250m/m²） 285公尺，339,435元 2 電纜線（600V，XLPE 125m/m²） 103公尺，61,697元 3 電纜線（600V，XLPE 38m/m²×4C） 15公尺，11,070元 4 電纜線（PVC，100m/m²） 24公尺，11,640元 5 轉接箱（經檢察官當庭補充更正） 1式，35,000元 6 五金另料（經檢察官當庭補充更正） 1式，25,000元 7 電纜線（600V，XLPE 250m/m²） 40公尺，50,000元 8 美工刀 1把 9 削皮刀 1把 10 防水手套 2雙 11 運動鞋 1雙 12 現金 1萬9,000元 13 電纜剪 1把

2025-03-28

MLDM-113-易-1047-20250328-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第102號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告蔡永濬上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第199 5、9411號），本院依簡式審判程序審理並判決如下：　　主　文蔡永濬共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、蔡永濬可預見將個人金融帳戶之帳號提供他人使用，且依他人指示在虛擬貨幣交易平台綁定個人金融帳戶之帳號並為他人購買虛擬貨幣，可能參與犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財犯行，並因此製造金流之斷點或隱匿金流去向，竟仍與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「李氏別院仁武分院楊其耀」之人共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月18 日前某時，由蔡永濬向現代財富科技有限公司（下稱現代財富公司）申請註冊MaiCoin會員帳號，並綁定其所申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶），復於112年4月間某時許，在其位於新竹縣○○市○○○路0 000巷00號住處，透過LINE將上開華南銀行帳戶之帳號提供予「李氏別院仁武分院楊其耀」及所屬詐欺集團成員使用，再由該詐欺集團成員以附表所示之方式，詐騙杜玉貞、張育銓，致其等陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款附表所示金額至第一層受款帳戶內，由詐欺集團成員於如附表所示之匯轉時間，層轉附表所示金額至第二層受款帳戶內，再於附表所示之層轉時間，層轉附表所示金額至第三層受款帳戶即蔡永濬上開華南帳戶內，復由蔡永濬於附表所示之層轉時間，層轉附表所示金額至第四層受款帳戶即蔡永濬名下Ma iCoin平台帳號入金帳戶即遠東國際商業銀行虛擬帳號000-0 000000000000000號帳戶（下稱遠東銀行虛擬帳戶）內，用以購買虛擬貨幣，並轉入該詐欺集團成員指定之不詳電子錢包內，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向。嗣經杜玉貞、張育銓發覺有異，始悉受騙，報警因而循線查悉上情。二、案經杜玉貞訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊；張育銓訴由基隆市警察局第四分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告所犯詐欺取財罪、洗錢罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273條之1之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開犯罪事實業據被告蔡永濬於本院行準備程序及審理時坦承不諱（見本院卷第41頁、第44至45頁），且經告訴人杜玉貞（見1995偵卷第19至22頁）、張育銓（見9411偵卷第12至 14頁）分別於警詢時指訴明確，復有告訴人杜玉貞提出之銀行轉帳交易明細截圖2張（見1995偵卷第28頁）、告訴人張育銓提出之投資軟體頁面及儲值明細紀錄截圖、訊息對話紀錄截圖（見9411偵卷第15至24頁）、第一層受款帳戶陳昱宏之台新國際商業銀行帳戶基本資料及交易明細（見1995偵卷第8至9頁）、第二層受款帳戶樊勝企業社之陽信商業銀行帳戶資料表及交易明細（見1995偵卷第10至11頁、9411偵卷第 70至88頁）、被告名下MaiCoin平台帳號資料及交易明細（見1995偵卷第14至16頁）、被告提出與LINE暱稱「李氏別院仁武分院楊其耀」之訊息對話截圖（見1995偵卷第17至18頁）、被告之華南銀行帳戶基本資料及交易明細（見1995偵卷第52至69頁）、現代財富科技有限公司113年7月4日現代財富法字第113070407號函及所附被告之MaiCoin帳號交易明細資料（見1995偵卷第71至81頁）、第一層受款帳戶魏語柔之兆豐國際商業銀行帳戶基本資料及交易明細（見9411偵卷第 51至66頁）等件在卷可稽，足認被告上開任意性自白，核與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，自應依法予以論罪科刑。三、論罪：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於113年7月31 日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，新法適用減輕其刑之要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更。而本件洗錢之財物未達1億元，無證據足認被告獲有所得，且被告於本院審理中自白犯罪，經整體比較結果，經綜合比較，新法並未對被告較為有利，是依刑法第2條第1項本文規定，應整體適用被告行為時之修正前規定論處。　　　㈡核被告蔡永濬就事實一及附表編號1、2所為，均係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，起訴書認修正後洗錢防制法第19條第1項對被告較為有利而應適用之，尚有未洽。　㈢被告與LINE暱稱「李氏別院仁武分院楊其耀」之人及所屬詐欺集團就本案犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告對附表編號1、2所示之告訴人杜玉貞、張育銓所為犯行，均分別係一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。而附表編號1所示告訴人杜玉貞雖有數次轉帳行為，然係詐欺集團其他成員基於單一犯罪決意及預定計畫對告訴人杜玉貞為詐騙，則此部分應認屬接續之一行為侵害同一法益，為接續犯，僅論以一罪。　㈤被告所犯上開2罪間，因犯意各別，行爲互殊，且被害人各不相同，所侵害者為個別之財產法益，均應予分論併罰。　㈥被告於本院審理時坦認犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈦又公訴人雖於本院審理時敘明被告構成累犯之事實，惟公訴人於已當庭表示不請求對被告依刑法第47條第1項規定加重其刑等語（見本院卷第45頁），本院自無從為補充性調查，即不能遽行論以累犯及加重其刑，但本院仍得就被告之前科素行，依刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項而為上揭評價，併予敘明（最高法院刑事大法庭 110年度台上大字第5660號裁定、最高法院110年度台上字第 5660號判決意旨參照）。四、科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依他人指示申設虛擬貨幣交易帳戶，又將名下金融帳戶提供予他人使用，依指示將匯入其帳戶內之詐欺款項轉匯至虛擬貨幣入金帳戶，於購買虛擬貨幣後匯至他人指定之電子錢包，以此方式與他人共同從事詐欺取財及洗錢之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，更造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實無足取，參以本案遭詐欺之被害人數、被害人受有財產損害等犯罪所生危害程度，被告未與告訴人等人達成和解或賠償損害，惟念及被告已於本院審理時坦承犯行，暨其犯罪動機、手段，自述為高中畢業之學歷、現從事土方交管人員工作、家中經濟狀況普通、與父母及兄姊同住、未婚、無子女等一切情狀（見本院卷第45頁），分別量處如主文前、中段所示之刑，並各諭知罰金易服勞役之折算標準，且衡以被告犯罪之次數、情節、罪質、所犯數罪整體之非難重複程度高及刑法量刑公平正義理念等情，定其應執行刑如主文後段所示，及諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、不予宣告沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。經查，告訴人杜玉貞、張育銓所匯入後層層轉匯至本案帳戶內之款項，均係在「李氏別院仁武分院楊其耀」所屬詐欺集團之控制下，指示被告購買虛擬貨幣後均轉入該詐欺集團指定之電子錢包，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，被告對該等財物亦無事實上處分權，如認該部分洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，故爰不依上開規定對被告宣告沒收。　　　㈡又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項亦分別定有明文。被告於本院審理時供稱沒有收到報酬等語（見本院卷第45頁），且卷內資料亦查無積極證據足認被告確已因詐欺取財及一般洗錢之行為實際獲得報酬而有犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵其犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條前段，判決如主文。本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　賴淑敏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉文倩附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　附表：編號被害人/告訴人詐騙時間及方式、匯款時間、金額及匯入帳戶轉匯時間、金額及帳戶 1 杜玉貞詐騙集團自112年3月初起，使用通訊軟體LINE向杜玉貞佯稱依指示操作「永誠金投」APP及匯款投資可獲利云云，致杜玉珍陷於錯誤，於112年4月18日15時15分許、15時17分許，分別匯款新臺幣(下同)5萬元、5萬元至陳昱宏（所涉幫助詐欺等罪嫌，業經臺灣彰化地方法院判決在案）之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶【第一層帳戶】。 ①112年4月18日15時19分許，轉匯19萬8,700元（內含不明款項）至樊勝企業社（負責人楊其耀）之陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶【第二層帳戶】。 ②112年4月18日15時23分許，轉匯45萬5,610元（內含不明款項）至蔡永濬上開華南銀行帳戶內【第三層帳戶】。 ③蔡永濬於112年4月18日15時58分許，轉匯46萬5,600元（內含不明款項）至其名下MaiCoin帳號入金之遠東銀行虛擬帳戶內【第四層帳戶】。 2 張育銓於112年2月21日起，透過LINE向張育銓佯稱依指示操作「泰聯」APP及匯款投資可獲利云云，致張育銓陷於錯誤，於112年5月2日9時53分許，匯款21萬元至魏語柔（所涉幫助詐欺等罪嫌業經臺灣高等法院臺中分院判決在案）之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶【第一層帳戶】。 ①112年5月2日9時57分許，轉匯40萬9,000元（內含不明款項）至樊勝企業社之陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶【第二層帳戶】。 ②112年5月2日10時16分許，轉匯40萬3,400元（內含不明款項）至蔡永濬上開華南銀行帳戶內【第三層帳戶】。 ③蔡永濬於112年5月2日10時43分許，轉匯40萬3,000元（內含不明款項）至其名下MaiCoin帳號入金之遠東銀行虛擬帳戶內【第四層帳戶】。

2025-03-28

SCDM-114-金訴-102-20250328-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2559號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告田玉龍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第251 05號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　主　　　文田玉龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告田玉龍於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。二、新舊法比較：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　　（二）查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31日、洗錢防制法於113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　　⒈詐欺防制條例部分：　　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（另被告本件所詐取之金額亦未達500萬元）。　　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1 目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339 條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。惟查，本案被告於偵查中否認犯罪，而於本院準備程序、審理時始自白三人以上共同詐欺取財犯行，是無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　　⒉洗錢防制法部分：　　⑴113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。　　⑵另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。就本案而言，被告僅於本院準備程序及審理時自白所為洗錢犯行，無從依修正前之洗錢防制法第16條第 2項規定減輕其刑，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其法定刑及處斷刑範圍均為2 月以上7 年以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因被告並未於偵查中自白，不符合依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段規定自白減刑要件，故其法定刑及處斷刑範圍均為 6 月以上5 年以下，依刑法第35條規定，現行法之洗錢防制法規定當較有利於被告。是經綜合比較新舊法結果，以 113 年7 月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2 條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段、第23條第3項規定論處。三、論罪科刑：（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（二）被告與「張佑晨」、「陳福明」之成年人及本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應俱論以共同正犯。（三）被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。（四）修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」；詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。上開規定，均需被告於偵查及歷次審判中均自白，且如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑。查本案被告於偵查中否認上述犯行，均不符上開自白減刑之規定，併予敘明。（五）審酌被告正值青年，且四肢健全，非無憑己力謀生之能力，竟為牟取不義之報酬，提供帳戶予他人，共同詐取他人財物，遂行詐欺犯行，且製造金流斷點，負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得款項領出並交付，以此方式掩飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安與金融秩序，並造成告訴人受有財產上之損害，所為實屬不該，而應予非難，惟念及被告犯後終能坦承犯行之態度，且有意與告訴人洪婉淑調解，然因告訴人未到庭與被告進行調解，致使被告無法賠償告訴人，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案告訴人遭詐欺之金額，暨被告之素行、智識程度、家庭生活、經濟狀況及警詢自陳現為工等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。（二）經查，本案被告依「陳福明」指示，將告訴人匯入之款項領出並交付，屬洗錢之過渡性財產，就洗錢之財產並無事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。（三）本案並無積極證據可證明被告確已實際獲取或受有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。（四）又被告提供詐欺集團成員之金融帳戶資料未據扣案，現是否尚存而未滅失，未據檢察官釋明，雖係供犯罪所用之物，惟該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。五、不另為無罪諭知部分：　　（一）公訴意旨認被告與「貸款專員張佑晨」、「陳福明」及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就前揭事實欄所載之犯行，亦涉犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付帳戶罪嫌等語。（二）按被告上開行為後，洗錢防制法第15條之2之規定，於113 年7月31日修正公布，並於113年8月2日起生效施行，然僅將該條次變更及酌作文字修正，相關構成犯罪之要件、罰則均與修正前相同，即無新舊法比較問題，併此敘明。而洗錢防制法第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院 113年度台上字第2472號判決意旨參照）。（三）經查，被告提供本案中小企銀及玉山銀行、第一銀行等金融帳戶之帳號資料予「貸款專員張佑晨」、「陳福明」等不詳人士使用，致使本案告訴人因受騙而將其遭詐騙款項匯入本案中小企銀帳戶內後，被告再依「陳福明」之指示，將匯入本案中小企銀帳戶內之詐騙贓款提領一空之行為，已涉犯三人上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪等節，業據本院審認如上；是以，揆諸上開規定及說明，被告本案所犯，自應不另論洗錢防制法第22條第3項第2款之罪嫌。從而，公訴意旨此部分所認，容有誤會，然被告此部分所為，與前揭本院予以論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，故本院自無庸另為無罪之諭知，末此述明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官蔡雅竹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　 114　　年　　3　　月　 28　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25105號　　被　　　告　田玉龍　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○○街　　　　　　　　　　　　　00巷00弄00號2樓　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○街00號6樓601室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、田玉龍明知不得將金融帳戶提供他人使用，且除不法份子為掩飾資金流向以避免檢警查緝，常須利用他人所申請之金融機構帳戶作為資金斷點，又依一般社會生活之通常經驗判斷，貸款人必須評估借款人之信用狀況及資產以確保債權回收之可能性，倘製作虛假金流紀錄，將使貸款人錯誤評估借款人之還款能力，屬於詐欺行為。是田玉龍已可預見若有代辦業者提議與其共同製作虛假金流紀錄以提高信用而順利申貸，即可預見為犯罪行為。詎田玉龍竟為貪圖核貸成功，於民國113年1月中旬，基於縱他人以其所交付之帳戶實施犯罪行為亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢等犯意，將其名下之臺灣中小企業銀行（下稱中小企銀）帳號000-0000000000 0號、玉山銀行、第一銀行等帳戶交付某不詳真實姓名，通訊軟體暱稱「貸款專員張佑晨」、「陳福明」等詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團之成員即意圖為自己之不法所有並基於詐欺之犯意，對洪婉淑佯稱為其親友，有用錢需求，致洪婉淑陷於錯誤，於113年1月29日上午9時41分許，將新臺幣（下同）38萬元匯入田玉龍之中小企銀帳戶中。之後，田玉龍再與「陳福明」等人間，基於共同意圖為自己不法所有、3人以上之加重詐欺及洗錢之犯意聯絡，113年1月25日下午1時12分許起，分擔提領洪婉淑所匯入之款項之行為，再依「陳福明」指示將款項持往桃園市平鎮區某處，交付某不詳姓名之人，使「陳福明」所屬詐騙集團得以順利取得經隱匿來源、去向之詐欺贓款。二、案經洪婉淑訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、訊據被告田玉龍固坦承有將前述帳戶交「陳福明」使用一事，然矢口否認有何犯行，辯稱：伊為貸款而與「貸款專員張佑晨」、「陳福明」等人聯繫，因伊條件不足，代辦業者才表示需要製造假金流以提高信用，且稱洪婉淑匯入款項係貨款，伊不知款項是犯罪贓款，伊也是受害人云云，並提出其與該代辦業者間之對話資料為證。經查，前揭犯罪事實，業據告訴人洪婉淑於警詢中指訴甚詳。再查，被告於偵查中已自承對於現今詐騙集團猖獗，常須使用人頭帳戶以隱匿不法所得來源、去向一節有所認知；佐以被告於警詢並不諱言係為順利核貸遂將帳戶交付對方因進出資金以提高信用分數。既該代辦業者係以為被告偽造財力證明資料以便詐貸，且被告見其等提議共同詐欺行為即應有所警覺，況縱洪婉淑匯入款項係貨款，買賣關係亦僅存在於「陳福明」與洪婉淑間，然被告卻配合「陳福明」要求於銀行行員詢問時，以該買賣關係存在於被告與告訴人間，此觀「陳福明」於對話過程中，頻頻以不存在之「田玉龍先生的貨款」稱呼匯入款項，甚至要求被告列印「台企的採購單」以便欺瞞行員。如若「陳福明」代辦流程合法，匯入款項來源正當，又何須要求被告配合說謊？是被告縱再不智，對於「陳福明」所屬集團應為犯罪集團一節當無不知之理。惟被告為貪圖撥款可能，選擇對於「陳福明」等人係為遂行犯罪行為之用視而不見。然被告既為完全責任能力人，又無違法性識別能力欠缺、不足等情狀，依其年紀及對詐騙集團的認知，已可預見犯罪結果，卻在未採取適當防制措施（包括詢問中國信託將金融帳戶交付他人製造不實金流以貸款是否符合開戶約定？實際查訪該代辦業者之真實名稱、服務人員姓名、工作地點及聯繫方式是否真實？如為合法流程，為何以「貨款」、「採購單」以避人耳目？事前如何確保匯入款項之來源正當？或撥打16 5專線查證等），仍不違背本意交付金融帳戶供匯入來源不明款項，有幫助間接故意甚明。另被告於預見其帳戶內之款項為犯罪所得後，又聽從「陳福明」指示，基於共同詐欺、洗錢之犯意聯絡，分擔提領贓款之行為，所為即已構成詐欺、洗錢之共同正犯。末查，被告雖有交付帳戶之行為，然其違背開戶約定將帳戶交無信任基礎之「陳福明」使用在先，又在有預見犯罪可能前提下，並無陷於錯誤可言。既被告依其個人自由意志分擔犯罪行為，自無同為被害人可言。此外，有被告與「貸款專員張佑晨」、「陳福明」間之對話紀錄，被告中小企銀交易明細資料，告訴人提出之郵政跨行匯款申請書及與詐騙集團間之對話紀錄等在卷足稽。綜上，被告所辯，不足採信，其犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財罪嫌，及犯修正後洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，應依同法第19條第1項後段論處，修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之提供3個以上金融帳戶之罪嫌。至被告提供帳戶之幫助詐欺行為，應為加重詐欺取財行為所吸收，不另論罪。被告所犯上開3罪間，係以一行為犯數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳雅譽本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　 9　　月　 23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡長霖所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。同法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第22條第3項第2款任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2025-03-28

TYDM-113-審金訴-2559-20250328-1