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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第385號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告尤祥安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第614 42號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文尤祥安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案被告尤祥安所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及公訴人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第 1項中段亦有明定，故本判決所引用告訴人李僈苓於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分，均無證據能力，但依法均可作為認定被告涉犯加重詐欺取財、洗錢犯罪事實之證據，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一、第1至3行補充更正為「尤祥安於民國113年11月22日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、社群軟體臉書暱稱『孫悟空』或『黑悟空』、通訊軟體LINE暱稱『Coin Trade』所屬具有持續性、牟利性、結構性犯罪組織之詐欺集團。經由…… 」，及證據部分增列「被告於本院準備及審理程序之自白」以外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之罪，然起訴書已載明被告加入通訊軟體LINE暱稱「Coin Trade」帳號，並依「Coin Trade」指示擔任面交車手之犯罪事實，此部分犯行自屬本件起訴範圍，檢察官亦於當庭補充此部分法條（見本院卷第62頁），本院復於審理過程中，就被告此部分犯罪構成要件之事實，對被告詢問確認及為實質之調查（見本院卷第63頁），使被告對此部分事實有答辯防禦之機會，且參與犯罪組織罪又為裁判上一罪中之輕罪，對被告防禦權之行使應無妨礙，自得由本院適用上開法條規定予以判決。又本案告訴人因遭騙而第一次交付予被告之款項，已由被告轉交予不詳之詐欺集團成員，業據被告於偵訊時供述在卷（見聲羈第16頁），是公訴意旨認被告所為係犯加重詐欺取財未遂罪嫌，容有未洽，然犯罪之既遂與未遂僅行為程度有所差異，尚無援引刑事訴訟法第300條變更起訴法條之必要，併此說明。　㈡本案告訴人第二次被不詳之詐欺集團成員施以詐術部分，雖係因員警誘捕偵查當場查獲而僅止於未遂，然此部分與被告本案首次對告訴人加重詐欺取財既遂部分，二者間具有重要之關聯性，係基於詐欺告訴人之同一目的，出於同一犯意接續所為，侵害手法、法益均相同，時間密接，堪認各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，均應包括於一行為予以評價為接續犯，僅論以一加重詐欺取財罪。　㈢被告與「孫悟空」、「黑悟空」、「CoinTrade」及其餘詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所犯上開各罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤減刑其刑：　⒈按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。復按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於本院審理時自白本案參與組織之犯行（見本院卷第63、75頁），而員警、檢察官於警詢、偵訊中未告知參與犯罪組織罪名故未給予被告自白之機會，是應寬認被告符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定。惟依前揭罪數說明，被告就本案所涉犯行係從一重論處加重詐欺取財罪，雖無從依上開規定減輕其刑，然本院於依照刑法第57條量刑時仍會一併審酌上情，附此敘明。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告所為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪為詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，然被告雖於偵訊及本院審理時均自白犯三人以上共同詐欺取財罪之事實（見聲羈卷第16頁、本院卷第 63、75頁），惟迄今未自動繳交其犯罪所得新臺幣（下同） 3,000元（詳下述），是無上開減刑規定之適用，附此敘明。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，於本案擔任面交車手之工作，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難，並嚴重危害社會治安及財產交易安全，其行為實值非難，然考量被告坦承犯行之犯後態度；並斟酌其涉犯參與犯罪組織罪部分，另有符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕事由之情，有如前述，兼衡其自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第76頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。另就被告所涉輕罪部分之一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。四、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表編號1至3所示之物，均係供犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供述明確（見本院卷第73頁），爰均依上開規定宣告沒收。至扣案如附表編號4所示之物，非被告所有，亦非供本案犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供稱在卷（見本院卷第73頁），卷內亦無其他證據證明上開之物為本案犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。經查，被告於本院準備程序時供稱：本案取得3,000元之報酬等語（見本院卷第63頁），係屬被告本案犯行之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，並依同條第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟考量被告於本案擔任車手，且告訴人遭詐騙之款項已轉交予上手，而被告於本案僅獲得3,000元之報酬，若對被告諭知沒收與追徵告訴人遭詐欺、洗錢的金額，顯有違比例而屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收與追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭仙杏提起公訴、檢察官陳昭德到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉卉羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量 1 手機 1支 2 買賣契約書（民國113年11月22日） 1張 3 買賣契約書（民國113年12月10日） 1張 4 買賣契約書（民國113年11月28日） 1張附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第61442號　　被　　　告　尤祥安　男　22歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鎮○○路00號（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、尤祥安於民國113年11月22日前某日，經由臉書暱稱為「孫悟空」或「黑悟空」之帳號，加入LINE名稱為「Coin Trade 　　」之帳號為好友，負責依該帳號之指示，向詐欺被害人面交收款再轉交。嗣尤祥安與「Coin Trade」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之一般洗錢之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員以LINE暱稱為「　　晚風」之帳號，向李僈苓佯稱:可分享投資訊息並教導、協助其投資，但須購買虛擬貨幣入金云云，致李僈苓陷於錯誤，而與「晚風」約定於113年11月22日19時許，在臺中市○ ○區○○○○路00號(7-11君悦門市)進行面交購買虛擬貨幣　　之款項。尤祥安即聽從「Coin Trade」之指示，於上開約定時間，前往上開約定地點，由李僈苓當場交付尤祥安新臺幣（下同）45萬元；嗣李僈苓後續欲提領獲利之現金時，經對方告知無法提現，且須再匯款80萬元，李僈苓即察覺有異，發覺其前所交付之投資款項係遭詐騙後，即報警配合偵辦。李僈苓遂與上開詐欺集團約定於113年12月10日18 時許，在臺中市○○區○○路000○0號之麥當勞臺中北屯店進行面交交，尤祥安則聽從「本案詐欺集團」成員之指示，於1 13年 12月日18時1分至上開麥當勞臺中北屯店，欲與李僈苓進面交款項時，一旁埋伏之員警即上前表明身分並將尤祥安逮捕，致詐欺取財未遂，並扣得尤祥安用之手機1支(IME I碼:000 000000000000)、誘捕投資款(已發還)假鈔35萬元、買賣契約書1張等證物而查悉上情。二、案經李僈苓訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告尤祥安於警詢、偵訊中之供述。被告尤祥安聽從「Coin Trade」之指示，於上開約定時間，前往上開約定地點，向告訴人李僈苓收取45萬元現金時，遭警逮捕之犯罪事實。 2 告訴人李僈苓於警詢之指訴佐證全部犯罪事實。 3 臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄曁扣押物品目錄表、贓物領據。佐證全部犯罪事實。 4 買賣契約書影本、扣案物品照照片、現場蒐證照片。佐證全部犯罪事實。二、核被告尤祥安所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之加重詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　月　　13 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭仙杏本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳韻羽附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-24

TCDM-114-金訴-385-20250324-3

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　　　　　　 113年度金訴字第817號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告 TAN TECK MEN（中文名：陳德文）指定辯護人陳雅娟律師（義務辯護律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第127 17號），本院判決如下：　　主　文 TAN TECK MEN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年伍月。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。附表一編號1至4所示之物均沒收。犯罪所得新臺幣壹仟壹佰零壹元沒收。　　事　實 TAN TECK MEN（下稱中文名陳德文）於民國113年8月間，基於參與犯罪組織之不確定故意，加入身分不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「拿破崙」、「兩隻蝦子符號@ZXC_2929（下稱@ZXC_2929）」、手機號碼「+000 0 000 0000」之人（均無證據證明未滿18歲）及其餘不詳成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任向被害人收取詐騙贓款之車手，再將詐騙贓款依「拿破崙」、「@ZXC_2929」等人之指示放置於指定地點，陳德文則可獲取每日馬來西亞幣（下稱馬幣）1000至1500元之不法報酬。「拿破崙」、「@ZXC_2929」及其他本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE（下稱LI NE）暱稱「張國煒」於假投資群組介紹其助教「楊芊瑩」予乙○○ ，「楊芊瑩」再邀約乙○○加入「尊爵投資」網站申請帳號，並佯以穩賺不賠、保證獲利之方式，致乙○○陷於錯誤，於113年8月28 日，以面交方式，交予詐騙集團投資股票款項新臺幣（下同）25 萬元（此部分因無證據證明陳德文有犯意聯絡及行為分擔，故非本案起訴範圍，僅背景事實說明）。本案詐欺集團成員詐得乙○○ 上開款項後，再以乙○○股票中籤及需要再提供300萬元現金，始可連本帶利領回乙○○在上開網站之投資款項及獲利，乙○○查覺有異並報警處理，再配合警方聯繫本案詐欺集團派員前來取款，陳德文與本案詐欺集團成員遂共同基於意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造私文書、偽造特種文書之不確定故意犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員與乙○○聯繫，並告知於113年9月26日18時15分相約址設屏東縣○○鄉○○路00號之覺善堂前取款300萬元，再透過Telegram將取款資訊告知陳德文，陳德文遂依「+000 0 000 0000」指示，列印偽造之「尊爵投資股份有限公司」外務經理「劉承佑」之工作證2張及「尊爵投資股份有限公司」現金儲值收據2張（其中1張如附表一編號1所示，其上有偽造之「尊爵投資股份有限公司」印文1枚、「劉承佑」之署名及指印各1枚，另1張如附表一編號2所示，其上有偽造之「尊爵投資股份有限公司」印文1枚）後，將上開工作證及收據各2張置放於其包包內，再於上開時、地，欲與乙○○面交時，未行使該等工作證及收據，即為在場埋伏員警當場逮捕而未遂。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，無修正後刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。從而，證人即告訴人乙○○於警詢之證述，就被告陳德文所犯參與犯罪組織罪部分並無證據能力，僅就認定被告涉犯3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造特種文書、偽造私文書罪嫌之犯罪事實時，具有證據能力。二、本院下列所引用具傳聞性質之證據，檢察官、被告及其辯護人均同意有證據能力（本院卷第200頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無任何違法取證之不適當情形，且對於被告涉案之事實具有相當之關聯性，依刑事訴訟法第15 9條之5第1項規定，認均具有證據能力。三、至本判決所憑認定被告犯罪事實之各項非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依同法第158條之4規定反面解釋，均有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由　　訊據被告固坦承有詐欺未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書之犯行，惟否認3人以上共同詐欺取財未遂、參與犯罪組織之犯行，辯稱：我覺得「拿破崙」及「@ZXC_2929 」是同一個人，因為「@ZXC_2929」說話的方式跟「拿破崙」一樣。我沒有想過本案詐欺犯行除了「拿破崙」跟我之外，還有第三人，我覺得只有「拿破崙」跟我。我不知道有詐騙集團，我也不覺得我在參與詐騙集圑等語（本院卷第132 頁），辯護人為被告辯以：①被告覺得「拿破崙」及「@ZXC_ 2929」是同一個人，因為說話方式相似，且起訴書未記載是誰聯繫被害人，從起訴書也無法看出3人以上的情形；②偽造工作證是上手傳檔案給被告列印，此部分被告無偽造特種文書之犯行；③現金儲值收據，被告偽造之部分應為「劉承佑」之署名，至於「尊爵投資股份有限公司」之印章不是被告蓋的；④告訴人持假鈔配合警方誘捕，結果不能發生，應構成刑法第26條不能未遂，而非障礙未遂等語（本院卷第133 頁），經查：　㈠被告共同基於詐欺取財、洗錢、偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，擔任面交取款車手，依指示列印上開工作證及收據各2張，置放於其包包內，並於上開時、地，欲與告訴人面交時，未行使該等工作證及收據，即為在場埋伏員警當場逮捕而未遂，而有詐欺未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書之犯行等情，業據被告坦承不諱（本院卷第133 頁），核與證人即告訴人於警詢及偵訊具結之證述相符（警卷第25至33頁；偵卷第79至81頁），復有附表二所示之書物證可佐，是此部分事實，首堪認定。　㈡被告有3人以上共同詐欺取財之犯行：　　1.按詐欺集團利用通訊軟體進行詐欺犯罪，並指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而隱匿此等犯罪所得，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。現今數位科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認詐欺集團上游係「一人分飾數角」，則該人不免必須同時對被害人施詐，並通知車手收款，再趕赴指定地點收取車手提領之款項，此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法則相違。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責，惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯罪目的之全部犯罪結果，共同負責（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。　　2.經查，被告於本案曾與「拿破崙」、「@ZXC_2929」聯繫等情，有被告手機內「@ZXC_2929」個人資料、與「@ZXC_ 2929」、「拿破崙」之對話紀錄可證（警卷第67、69、99 頁），依形式觀察，其等既使用不同之暱稱，依經驗、論理法則而言，若無反證顯示此等不同暱稱係一人分飾數角，應認為係不同之人；復觀諸告訴人受騙過程，可知告訴人係先加入LINE投資群組，於該群組中「張國煒」介紹之助教「楊芊瑩」指示告訴人至假投資網站申請帳號，並以面交方式交付投資款項，除被告之外，前來與告訴人面交者尚有自稱「陳明偉」之人，業據證人即告訴人證述在卷（警卷第25至27、32頁），復有告訴人提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖可佐（警卷第59頁），足認告訴人在受騙過程中至少接觸「張國煒」、「楊芊瑩」、「陳明偉」及被告；復佐以被告自承自113年9月23日起已取款4次，每次取款對象均為不同人等語（本院卷第210頁），參以被告於113年9月26日遭查獲等情（警卷第5頁），可知本案詐欺犯行之犯罪模式，係由施用詐術者、面交車手、收水等角色組成，彼此分工細膩，且於密集時間有不同被害人受騙，顯見同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，實非一人之力所能遂行，殊難想像除本案擔任面交車手之被告以外，其餘角色均為一人分飾多角，應認屬不同之人，始為合理，足認本案詐欺犯行係集多人之力之集體犯罪，而由3人以上共同犯之甚明。　　3.雖被告於本院準備程序稱：我覺得「拿破崙」及「@ZXC_2 929」是同一個人，因為兩人說話方式一樣等語（本院卷第132頁），然其於本院訊問已自承「拿破崙」及「@ZXC_ 2929」為不同人等語（本院卷第22至23頁），且觀諸被告歷次供述，其均以「他們」稱呼上游（警卷第15頁；偵卷第16頁）；復參以被告經員警詢問除了「@ZXC_2929」之外還與何人聯繫，被告回答「拿破崙」，並未否認有2人以上，或回答「拿破崙」及「@ZXC_2929」是同一人等情（警卷第16頁），實難認被告對於上游達2人以上毫無預見，可見其主觀上知悉參與本案詐欺犯行之人，除了自己之外，另有「拿破崙」及「@ZXC_2929」，應認被告有預見本案詐欺正犯達3人以上，而有3人以上共同詐欺取財之不確定故意犯意聯絡。從而，被告於本院準備程序翻異前詞辯稱「拿破崙」及「@ZXC_2929」是同一個人等語，尚難憑採。　　4.從而，本案詐欺犯行客觀上確係包含3人以上共同參與（含被告），且被告主觀上已預見本案詐欺正犯達3人以上，其自有3人以上共同詐欺取財之犯行。　㈢被告有參與犯罪組織之犯行：　　1.按組織犯罪防制條例第2條規定：「本條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要」，另該條例第3 條第1項後段所稱「參與犯罪組織」，則指行為人加入以實施特定犯罪為目的所組成之有結構性組織，並成為該組織成員而言。且既稱參與，自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為，方符合其成立要件。然參與犯罪組織罪之成立，並不以行為人主觀上具直接故意為限，如行為人已預見其所參與之犯行極可能係犯罪集團組織分工之一部，仍選擇參與其中而不違背其本意，當應亦具參與犯罪組織之不確定故意。　　2.經查，本案詐欺犯行之犯罪模式，係由施用詐術者、面交車手、收水等角色組成，彼此分工細膩，且被告於短短4 天內反覆、持續依指示向不同被害人收取贓款，已如前述，足見本案詐欺集團係透過縝密之計畫與分工，成員彼此相互配合，由至少3人以上之多數人所組成，持續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構之組織，核屬3人以上以實施詐術為手段，所組成具牟利性或持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織甚明。　　3.再查，被告於警詢稱其於113年9月初於馬來西亞經由朋友介紹認識「拿破崙」，「拿破崙」張貼工作廣告予被告，宣稱包機票、包吃住，日薪1200至1500元馬幣等語（警卷第21頁），並稱係受「公司」指示前往收款等語（警卷第 15頁），復觀諸被告手機內與「@ZXC_2929」之對話紀錄，顯示「@ZXC_2929」通知被告「老闆更改地址」（警卷第67頁），其應可預見其加入者係有高度可能為持續性實施詐欺取財犯行，且具有一定之組織分工之犯罪組織，猶為貪圖報酬而執意參與其中，並擔任為本案詐欺集團前往向不同被害人收取贓款之角色，當具參與犯罪組織之主觀上不確定故意及客觀行為，自有參與犯罪組織之犯行。縱被告未實行詐欺取財、洗錢等犯行之全部行為階段，均無礙其已該當參與犯罪組織罪之認定。是被告及辯護人上開主張，難認可採。　㈣其餘辯護人所辯不可採之理由：　　1.被告應就本案偽造特種文書及偽造私文書犯行與本案詐欺集團成員共同負責：　　　按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34年上字第862號判決意旨參照）。共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905號判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度台上字第2335號判決意旨參照）。經查，上開工作證及收據各2張上「尊爵投資股份有限公司」之印文，雖非被告所偽造，然本案犯罪計畫，係由被告加入本案詐欺集團擔任面交取款車手，一方面由本案詐欺集團不詳成員向告訴人施行詐術，致告訴人陷於錯誤而與該成員約定交付款項，另一方面由本案詐欺集團不詳成員偽造工作證及收據，傳送電子檔予被告列印而出，再由被告至告訴人與本案詐欺集團不詳成員約定地點，持工作證及收據向告訴人行使，以達成收取、轉交詐欺贓款之目的，堪認被告就本案偽造特種文書及偽造私文書犯行，係與本案詐欺集團其他成員相互協助分工以遂行整體詐欺計畫，依上開說明，自應負共同正犯之責。　　2.本案犯行非不能未遂：　　　刑法第26條規定：「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰。」即學理上所稱不能未遂，係指已著手於犯罪之實行，但其行為未至侵害法益，且又無危險者；雖與一般障礙未遂同未對法益造成侵害，然須無侵害法益之危險，始足當之。而有否侵害法益之危險，應綜合行為時客觀上通常一般人所認識及行為人主觀上特別認識之事實為基礎，再本諸客觀上一般人依其知識、經驗及觀念所公認之因果法則而為判斷，非單純以客觀上真正存在之事實情狀為憑。行為人倘非出於「重大無知」之誤認，僅因一時、偶然之原因，未對法益造成侵害，然已有侵害法益之危險，仍屬障礙未遂，非不能未遂（最高法院112年度台上字第4182號判決意旨參照）。經查，告訴人發覺有異並報警處理，再配合警方聯繫本案詐欺集團派員前來取款，並由員警事先備置300萬元之假鈔以取信被告，然此無非係偵查機關採行之查緝手段所致，顯非出於行為人重大無知之誤認，尚難謂全無侵害加重詐欺取財及一般洗錢罪所保護法益之危險，自屬障礙未遂，而非不能未遂。　㈤綜上，被告及辯護人上開所辯，顯不足採信。本案事證明確，被告上開犯行均堪以認定，應依法論科。二、論罪　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第2 12條之偽造特種文書罪。公訴意旨雖認被告係犯行使偽造特種文書罪，惟觀諸被告歷次供述，其均稱上開工作證2張放於包包內，並未出示等語（偵卷第16頁；本院卷第23、132 頁），復無其他證據證明被告有佩掛或向告訴人出示上開工作證2張，難認被告有行使上開工作證2張，應僅構成偽造特種文書罪，公訴意旨容有誤會，然因基本社會事實同一，復經本院當庭告知罪名（本院卷第199頁），無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈡共同正犯：　　被告就上開犯行，與本案詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，均應論以刑法第28條之共同正犯。　㈢吸收犯：　　被告與本案詐欺集團成員共同於附表一編號1、2所示收據，偽造「尊爵投資股份有限公司」之印文、「劉承佑」之署名及指印等行為，均係偽造私文書之部分行為，偽造之私文書低度行為，應各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣想像競合：　　1.被告於本案繫屬前，無因參與本案詐欺集團所犯3人以上共同詐欺取財及參與犯罪組織犯行而繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參（本院卷第15頁），故被告就本案加重詐欺取財犯行，為其參與本案詐欺集團後，最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺取財犯行，自應由本院就被告本案3人以上共同詐欺取財未遂犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯。　　2.被告就上開犯行，係以一行為，同時觸犯參與犯罪組織、 3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書之犯行等犯罪構成要件不同之5罪，有部分合致，且犯罪目的單一，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。三、科刑　㈠刑之減輕事由：　　1.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　　　被告於偵查及本院審理坦承全部詐欺犯行（偵卷第95頁；本院卷第306頁），且無證據顯示其已取得犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，雖被告於偵查及本院審理嗣改否認犯行，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，然本院考量被告改否認之態度，認不宜減輕過多。　　2.未遂減輕：　　　被告所犯3人以上共同詐欺取財罪，已著手詐騙，然因員警埋伏當場查獲而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　3.被告關於參與犯罪組織、洗錢之減輕事由僅作為量刑審酌事由：　　　⑴組織犯罪防制條例第8條第1項後段：　　　　被告就其參與犯罪組織之事實，均曾於偵查及本院審理自白（偵卷第95頁；本院卷第306頁），符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之要件。　　　⑵洗錢防制法第23條第3項前段：　　　　被告於偵查及本院審理坦承洗錢犯行（偵卷第95頁；本院卷第306頁），且無證據證明其有犯罪所得財物，故無繳交全部所得財物問題，符合洗錢防制法第23條第3 項前段之要件。　　　⑶刑法第25條第2項：　　　　被告所犯一般洗錢罪，未達到隱匿詐欺犯罪所得之結果，亦屬未遂，符合刑法第25條第2項規定。　　　⑷惟被告所犯之參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，而從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由（參與犯罪組織之自白減輕、洗錢自白及未遂減輕），未形成處斷刑之外部性界限，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子。　　4.綜上，被告有上開2種減刑事由，依刑法第70條規定遞減輕之。　㈡刑罰裁量：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌近來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青年，本應依循正軌獲取所得，詎其不思此為，竟參與本案詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，而同屬詐欺犯罪之一環，以上述偽造私文書、特種文書等手法實施詐欺、洗錢犯行，嚴重危害社會治安與交易安全，所為應予非難；又被告佯裝投資公司營業員，親自加入騙術實施環節，加深被害人認為自己係進行投資之錯誤意念，化網路騙局為實際獲利，其參與犯罪程度較提款車手為高；復考量被告雖曾於犯後坦承犯行（符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢自白、未遂減刑事由），然嗣僅承認詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書犯行，否認3人以上共同詐欺取財未遂犯行，態度仍非佳；另其在本案之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，層級較低，兼衡其犯罪之動機、目的、手法、如上開前案紀錄表所示之前科素行（本院卷第15頁）、自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況（本院卷第215頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。又被告所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟審酌被告坦承部分犯罪事實，於本案係擔任單純聽命行事之角色，本院認量處如主文所示之徒刑已足，不再併科輕罪之罰金刑。四、沒收　㈠犯罪所用之物：　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　2.附表一編號1至4所示之物，均為供本案詐欺犯罪所用之物（附表一編號1、3、4），或供犯罪預備之物（附表一編號2），業據被告供陳在卷（警卷第15頁；本院卷第212至 213頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項或刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。　　3.至附表一編號1所示之物上偽造之「尊爵投資股份有限公司」之印文1枚、「劉承佑」之署名及指印各1枚，附表一編號2所示之物上偽造之「尊爵投資股份有限公司」之印文1枚，均屬各該偽造私文書之一部分，各該偽造私文書既已沒收，即無重複宣告沒收其上偽造印文及署押之必要。又無具體事證足認上開印文係用偽造印章蓋印而生，爰不另宣告沒收偽造印章。　㈢犯罪所得：　　被告雖否認有因本案獲得報酬（本院卷第23頁），然就附表一編號5所示之現金新臺幣9100元，被告自承：我從馬來西亞來臺灣時身上有7000多臺幣，這9100元有包含他給我的報酬、住宿、交通費等語（偵卷第71頁），堪認扣除被告來臺攜帶之新臺幣7000多元（依有疑唯利被告之刑事訴訟原則，應認為新臺幣7999元），剩餘均為被告參與本案詐欺集團之犯罪所得，即為新臺幣1101元，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收。至於其餘之新臺幣7999元、附表一編號5所示之馬幣7元，經核均與本案犯罪無關聯性，亦非違禁物，均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佰達、賴以修提起公訴，檢察官陳映妏、翁銘駿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　涂裕洪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹莉荺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　潘郁涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張巧筠附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項（第1項）犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。（第2項）前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表一：編號物品名稱、數量備註 1 現金收款收據1張 ⑴扣押物品目錄表由上至下位序1（警卷第47頁；本院卷第193頁） ⑵其上有偽造之「尊爵投資股份有限公司」印文1枚、「劉承佑」之署名及指印各1枚 ⑶所有人為被告 ⑷詐欺犯罪所用之物 2 現金收款收據1張（空白收據） ⑴扣押物品目錄表由上至下位序1（警卷第47頁；本院卷第193頁） ⑵其上有「尊爵投資股份有限公司」印文1枚 ⑶所有人為被告 ⑷犯罪預備所用之物 3 工作證2張 ⑴扣押物品目錄表由上至下位序2（警卷第47頁；本院卷第191頁） ⑵所有人為被告 ⑶詐欺犯罪所用之物 4 iPhone 12手機1臺 ⑴扣押物品目錄表編號5（警卷第47頁） ⑵IMEI：000000000000000 ⑶IMEI2：000000000000000 ⑷所有人不明 ⑸詐欺犯罪所用之物 5 新臺幣9100元 ⑴扣押物品目錄表由上至下位序3（警卷第47頁） ⑵所有人為被告 ⑶其中新臺幣1101元為犯罪所得，其餘新臺幣7999元與本案無關 6 馬幣7元 ⑴扣押物品目錄表由上至下位序4（警卷第47頁） ⑵所有人為被告 ⑶與本案無關附表二：編號證據名稱 1 屏東縣政府警察局潮州分局113年9月27日刑案呈報單（警卷第5頁） 2 屏東縣政府警察局潮州分局竹田分駐所113年9月26日職務報告 3 陳德文入境時照片、護照照片及入境資料（警卷第39至41頁） 4 屏東縣政府警察局潮州分局113年9月26日搜索扣押筆錄（警卷第43至45頁） 5 屏東縣政府警察局潮州分局扣押物品目錄表（警卷第47頁） 6 屏東縣政府警察局潮州分局扣押物品收據（警卷第49頁） 7 贓物認領保管單（警卷第51頁） 8 陳德文113年9月26日同意書（警卷第53頁） 9 乙○○與「尊爵投資股份有限公司」簽訂之投資契約、現金儲值收據2張及乙○○提供與詐欺集團成員通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（警卷第55至61頁） 10 扣押物品照片（警卷第63至65頁） 11 陳德文手機內「@ZXC_2929」個人資料、與「@ZXC_2929」、「+000 0 000 0000」、「拿破崙」之對話紀錄、瀏覽記錄、Google地圖、照片、訊息及備忘錄APP翻拍照片（警卷第67至105頁） 12 屏東縣政府警察局潮州分局113年9月27日潮警偵字第1138006444號刑事案件報告書（偵卷第3至5頁） 13 臺灣屏東地方檢察署113年度保字第1468號扣押物品清單（偵卷第37頁） 14 臺灣屏東地方檢察署113年度貴保字第6號扣押物品清單（偵卷第51頁） 15 扣案之馬來西亞紙鈔照片（偵卷第59頁） 16 本院113成保管689扣押物品清單（本院卷第95頁）

2025-03-24

PTDM-113-金訴-817-20250324-2

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第93號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告 LIM JIA YUE 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第390 37號），本院判決如下：　　主　文 LIM JIA YUE犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號2所示之物沒收。　　事　實一、LIM JIA YUE（中文姓名：林家悅，以下稱林家悅）於民國1 13年12月16日自馬來西亞搭機入境臺灣，因Telegram暱稱「 MOON外務部」（綽號「小夫」）、微信暱稱「志康」等真實姓名年籍不詳等詐欺集團成員之招攬而擔任面交車手，負責收取被害人遭詐欺後所交付之現金，而與渠等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由某不詳詐欺集團成員於113年9月20日12時34分許起，以通訊軟體LINE向洪明娜佯稱：保證獲利、穩賺不賠云云，致洪明娜陷於錯誤，陸續依指示面交現金及網路匯款給該詐欺集團，然因洪明娜察覺有異後報警處理，並配合警方持續與該詐欺集團聯繫，而與該詐欺集團相約於113年12月26日17時許，在高雄市○鎮區○○○路000號前，面交新臺幣（下同）80萬元。「小夫」遂指示林家悅自桃園搭乘高鐵南下高雄，再轉乘計程車前往上址向洪明娜收款，洪明娜於113年12月26日17 時8分許，在上址將面額共80萬元之假鈔交給林家悅之際，在一旁埋伏之員警見狀遂當場逮捕林家悅而未遂，並扣得如附表所示之物，始知上情。二、案經洪明娜訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決據以認定被告林家悅（下稱被告）犯罪事實存否之傳聞證據，因被告、檢察官於本院調查證據時均同意有證據能力，雙方當事人均未於言詞辯論終結前聲明異議。本院復審酌各該證據作成之情況，並無違法不當取證或證明力顯然過低之情形，且與待證事實具關聯性，認為以之作為本案證據應屬適當，揆諸前揭說明，認有證據能力。二、上開事實，業據被告於本院審理中坦承不諱，核與證人洪明娜於警詢中之證述相符，並有入境資料、高雄市政府警察局前鎮分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓證物認領保管單、扣押物品照片、現場蒐證照片、被告與「MOON外務部」、「MOON」、「志康」間之對話紀錄、洪明娜提出之對話紀錄、存款憑證單等為證，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪予採信。綜上，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告就上開犯行，與「小夫」、「志康」間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（二）被告雖已著手實施上開三人以上共同詐欺取財行為而不遂，為未遂犯，衡酌其犯罪情節，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。（三）被告雖於本院審理中自白犯行，然其於113年12月27日偵查中供稱：（問：對於涉犯詐欺、洗錢防制法、组織犯罪條例，是否承認？）我承認，但我真的不知道等語，顯已否認知悉自己所參與者屬詐欺取財、洗錢犯行；又其於11 4年1月10偵查中供稱：我知道我這樣做是不對，但我並不是詐騙集團，我不知道這樣子做是車手等語，亦否認自己主觀上有何詐欺取財、洗錢犯意，是應認被告於偵查中否認犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用，附此敘明。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以己力正當賺取財物，竟因「小夫」、「志康」之招攬，明知其行為涉及詐欺取財等犯罪仍執意為之，且原欲向告訴人洪明娜（下稱告訴人）詐騙之金額高達80萬元，所幸因告訴人於事前報案並配合警方偵辦，始未遂其行，所為殊值非難；又考量被告於偵查中否認犯行，然終能於本院審理中坦承犯行，惟未與告訴人達成和解或取得諒解等犯後態度；再考量被告於本案所參與程度僅為收取、轉交不法所得之工作，而非詐欺案件之出謀策劃者；兼衡被告於本院中自承之學歷、家庭經濟狀況（詳金訴卷第142、143頁）及如法院前案紀錄表所示無前科之素行等一切情狀，量處主文欄第一項所示之刑。五、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。又是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院111年度台上字第5337號判決意旨參照）。查被告為馬來西亞籍人士，係外國人，原以觀光為目的入境我國，此有上開入境資料為證。審酌被告在我國境內犯三人以上共同詐欺取財未遂等犯行，而受有期徒刑以上刑之宣告，危害社會治安，且被告將來受徒刑執行完畢或赦免後，尚無法合法在我國取得工作權、居留權，實有反覆實施犯罪之疑慮，而不宜繼續留在我國，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。六、沒收（一）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。如附表編號編號2所示之行動電話，為被告所有，且供本案持以與「小夫」、「志康」聯絡乙節，為被告於警詢中供述明確，並有上開對話紀錄等為證，應依上開規定宣告沒收之。（二）被告於警詢中否認因本件犯行而獲有報酬，且卷內並無證據證明其因本件犯行獲有報酬或其他不法利益，自無從宣告沒收犯罪所得暨追徵，附此敘明。七、不另為無罪之諭知（一）公訴意旨略以：被告與「小夫」「志康」等真實姓名年籍不詳等詐欺集團成員基於洗錢之犯意聯絡，先由某不詳詐欺集團成員於113年9月20日12時34分許起，以通訊軟體LI NE向洪明娜佯稱：保證獲利、穩賺不賠云云，致洪明娜陷於錯誤，陸續依指示面交現金及網路匯款給該詐欺集團，然因洪明娜察覺有異後報警處理，並配合警方持續與該詐欺集團聯繫，而與該詐欺集團相約於113年12月26日17時許，在高雄市○鎮區○○○路000號前，面交80萬元。「小夫」遂指示林家悅自桃園搭乘高鐵南下高雄，再轉乘計程車前往上址向洪明娜收款，洪明娜於113年12月26日17時8分許，在上址將面額共80萬元之餌鈔交給林家悅之際，在一旁埋伏之員警見狀遂當場逮捕林家悅而未遂。因認被告涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪嫌。（二）犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。所謂證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定，始得採為斷罪資料；苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院29年上字第3105號、30年上字第816 號判決先例意旨參照）。其次，犯罪之「著手」係指行為人基於犯罪決意開始實行密接或合於構成要件行為者而言，參酌洗錢防制法立法目的在於防範及制止因犯同法第3條所列特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關連性而藉以逃避追訴處罰，故該法一般洗錢罪著手時點當以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為作為判斷標準。（三）查被告雖因「小夫」之指示，而於上開時地向告訴人收款，惟告訴人已於113年12月11日發覺自己遭詐欺，因而報警處理，並配合警方，於上開時地交付預先備妥之假鈔予被告收受，警方並於被告收取假鈔後，當場逮捕被告，此為告訴人於113年12月26日於警詢中陳述明確，並有扣案假鈔照片（扣案假鈔上註記有「鈔票便條紙」等字樣，參警卷第37頁上方照片）。準此，被告自始即未能取得任何詐欺贓款，客觀上即無從實施任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，而難認被告上開行為業已製造法所不容許之風險，依前開說明，應認被告尚未著手實施洗錢犯行，自無從論以一般洗錢未遂罪責。（四）綜上，本件依檢察官提出之證據，難認被告有何一般洗錢未遂犯行，故被告此部分犯行本應為無罪之諭知。惟若此部分成立犯罪，即與被告上開經本院認定有罪部分，具有想像競合犯之法律上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李佳韻提起公訴；檢察官范文欽到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳予盼附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號扣案物品名稱、數量備註 1 假鈔80萬元已發還洪明娜 2 OPPO行動電話1支 IMEI碼：000000000000000、含門號0000000000號SIM卡1張

2025-03-24

KSDM-114-金訴-93-20250324-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第104號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告曾柚澄輔佐人王雅慧選任辯護人陳頂新律師廖志齊律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3 580號），被告於本院行準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文曾柚澄犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案偽造之「雪巴投資控股股份有限公司外務專員工作證」、其上蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之偽造存款憑證各壹紙及iPhone廠牌行動電話貳支（含門號0000000000、+00000 000000號SIM卡各壹張）均沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　曾柚澄於民國113年10月底，加入LINE暱稱「海天一色」、「琪琪」、「一定要成功」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，擔任依指示前往指定地點向被害人收取詐騙款項之面交車手工作，約定每日可獲得新臺幣（下同） 3,000元報酬。曾柚澄參與上開詐欺集團後，即與LINE暱稱「海天一色」、「琪琪」、「一定要成功」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員佯以投資獲利等情詐騙林明財，惟林明財察覺有異，報警處理後，假意向對方表示欲再投資100萬元，並相約在臺南市○○區○○里○○○00號之泉福堂面交。嗣曾柚澄依上開詐欺集團成員之指示，於11 3年11月7日18時許，至臺南市○○區○○○00號泉福堂，向林明財出示偽造之「雪巴投資控股股份有限公司外務專員工作證」、其上蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之偽造存款憑證而行使上開偽造之工作證及私文書，而林明財則假意交付混有216張千元真鈔及784張假鈔之款項予曾柚澄，旋為埋伏在場之員警當場逮捕，因而不遂。二、證據名稱：　㈠被告曾柚澄於警詢、偵查及本院審理中所為之自白。　㈡告訴人林明財於警詢中所為之指述。　㈢卷附被告曾柚澄簽立之自願受搜索同意書及臺南市政府警察局白河分局對被告曾柚澄執行搜索之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單及搜索暨扣押物照片。　㈣被告曾柚澄暱稱「海天一色」、「一定要成功」之LINE對話紀錄翻拍照片。　㈤告訴人林明財提出之永屴投資第十期操作契約書、永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證及其與LINE暱稱「林雨佳」、「永屴智能」之LINE對話紀錄截圖。三、論罪及刑之減輕：　㈠核被告曾柚澄所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈡被告與LINE暱稱「海天一色」、「琪琪」、「一定要成功」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員就上開詐欺未遂、洗錢未遂及行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告及上述共同參與本案犯行之詐欺集團成員偽造「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」之印文而偽造「永屴投資股份有限公司」名義之存款憑證，其等偽造印文之行為係偽造私文書之部分行為；而其等偽造存款憑證私文書、工作證特種文書之低度行為，復為行使上開偽造私文書、偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪名，應依刑法第55條想像競合之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告並無犯罪所得，且於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。被告已著手於詐欺行為之實行而不遂，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑，並遞減之。四、量刑及沒收之宣告：　㈠審酌詐欺集團橫行社會，利用人性弱點接觸被害人，進而對其施用詐術，致被害人陷於錯誤而交付財物，對於詐欺被害人而言，其等交付之財物往往不限於自身所有，甚至包括向親友借貸所得，是以被害人一旦遭詐騙，不但因自身財產大量損失以致其日常生活用度即刻受到極大限制，往往更因被害人大量向親友借款而高度負債；而一旦案件進入司法程序，被害人往往須多次往返法院，期能透過司法程序主張自身權益，然因遭查獲者多係下游車手，資力微薄，被害人因無法獲償，因而陷入重度憂鬱甚至輕生者比比皆是。被告貪圖一己私利，加入詐欺集團聽命上游詐欺集團成員擔任車手，所為嚴重破壞社會治安，妨礙國家對於詐欺行為之刑事訴追，本應嚴懲不貸，惟本案僅止於未遂之程度，且被告年紀尚輕，智慮未周，犯後復自始坦承犯行，並與告訴人林明財成立調解，願分期賠償告訴人5萬元，有本院114年度南司刑移調字第289號調解筆錄一份在卷可憑，足認犯後態度尚稱良好；兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈡被告及其選任辯護人雖請求本院為緩刑之宣告，然被告因另案妨害秩序等案件，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官向臺灣橋頭地方法院提起公訴，現由該院審理中，有被告之前案紀錄在卷可憑，本院審酌上情，認本案不宜為緩刑之宣告，附此敘明。　㈢扣案偽造之「雪巴投資控股股份有限公司外務專員工作證」、其上蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之偽造存款憑證各一紙，乃被告用以取信告訴人之文件，乃供詐欺犯罪所用之物；而扣案iPhone廠牌行動電話二支（含門號0000000000、+00000000000號SIM卡各一張），其中均含有被告與上游詐欺集團成員「海天一色」、「一定要成功」、「琪琪」之對話紀錄，此業據檢察官指揮進行數位採證查明無誤，有臺灣臺南地方檢察署113年度數採字第218、219 號卷在卷可憑，是上述偽造之工作證、存款憑證及行動電話二支均係供被告詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。五、應適用之法條：　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1 第1項、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。　　本案經檢察官鄭愷昕提起公訴，檢察官到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　周紹武以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓博鈞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-24

TNDM-114-金訴-104-20250324-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第151號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告盧俊輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第215 2號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文盧俊輝犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至10、12所示之物均沒收。　　犯罪事實一、盧俊輝基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月6日起加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱分別為「勿忘初心」、「無寧」、「YNM」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團），擔任「面交取款車手」之工作，約定可獲得一定之報酬。二、緣本案詐欺集團不詳成年成員早於113年10月14日之前某時許起，即在臉書網站張貼好書分享廣告，吸引蘇中明於113 年10月14日16時許，將該廣告所留通訊軟體LINE暱稱「張淑芬-台積電董娘」加為好友後，再依其推薦將「陳嘉怡」加為好友，而後「陳嘉怡」即介紹蘇中明下載「寶利國際」投資APP及將LINE暱稱「寶利國際營業員」加為LINE好友，復對蘇中明佯稱：可透過上開APP投資股票獲利云云，致蘇中明陷於錯誤，遂與「寶利國際營業員」相約於113年12月20 日13時許，在彰化縣○○市○○路0段000號前，交付現金新臺幣（下同）10萬元予本案詐欺集團指派之面交取款車手王思惠（檢察官起訴書誤載為王思禹，王思惠所涉犯行，由檢警另案偵辦中；卷內尚無證據可證明盧俊輝亦有參與此部分犯行）後，察覺有異，於114年1月11日報警處理。而盧俊輝加入本案詐欺集團後，即與「勿忘初心」、「無寧」、「陳嘉怡」、「寶利國際營業員」等本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡（尚無足夠事證可認盧俊輝得預見本案詐欺集團係以網際網路散布訊息方式實施詐騙），由「陳嘉怡」、「寶利國際營業員」以LINE 聯繫蘇中明，誆稱蘇中明需繼續入金至上開APP，並與蘇中明相約於114年1月14日，在彰化縣○○市○○路0段000號前，交付70萬元款項予其等派來之專員，蘇中明雖已起疑，惟仍假意配合將3000元真鈔及數張假鈔裝入紙袋內，攜往上開約定地點等待，再由盧俊輝持如附表編號10所示之行動電話與「無寧」、「勿忘初心」聯繫，依其等指示列印如附表編號1 至9所示之憑證（或收據、證明）、合約書、工作證後，於1 14年1月14日15時24分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車至上址約定地點與蘇中明見面收取款項，並向蘇中明出示如附表編號3所示偽造之寶利國際投資股份有限公司工作證，及將如附表編號1所示其中填載70萬元之偽造存款憑證交予蘇中明簽收，而行使上開偽造之憑證及工作證，足生損害於寶利國際投資股份有限公司。盧俊輝於交付上開憑證予蘇中明簽收時。旋為在場埋伏之警員當場查獲逮捕，並在盧俊輝身上及上開機車內扣得如附表編號1至12所示之物，本次詐欺取財犯行始未得逞，且未發生製造金流斷點，遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果。三、案經蘇中明訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序部分：　　㈠、被告盧俊輝所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序中，已就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨後，被告及檢察官對於本案改依簡式審判程序審理均表示同意（見本院卷第36頁），本院爰依刑事訴訟法第273 條之1第1項規定，裁定本案由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，是本案依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。㈡、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第 159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第478號判決意旨參照）。查被告以外之人於警詢時之陳述，核屬被告以外之人於審判外之陳述，且非在檢察官及法官面前依法具結，依上揭規定，於被告所涉之參與犯罪組織罪名，不具證據能力，不得採為判決之基礎，然就所涉加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂等罪名，則不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，是上開證人之警詢陳述，仍具有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、檢察官訊問及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第28至29、33至44、246至247頁，本院卷第35至36、43、47至49頁），核與證人即告訴人蘇中明於警詢中之證述（見偵卷第46至48、61至64頁，僅用以證明被告所涉加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂犯行，不用以證明被告所涉參與犯罪組織犯行）大致相符，並有被告與「勿忘初心」、「無寧」之LINE 對話紀錄截圖各1份暨與「YNM」之LINE文字對話紀錄1份，及告訴人與「張淑芬-台積電董娘」、「陳嘉怡」、「寶利國際營業員」之LINE對話紀錄截圖各1份，及「寶利國際」投資APP頁面截圖3張、監視錄影器影像畫面截圖6張、現場蒐證暨搜索扣押照片10張、扣押物品照片16張、被告於114 年1月14日之GOOGLE時間軸軌跡截圖5張，及彰化縣警察局彰化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份附卷可稽（見偵卷第77至85、97至105、 109至134、155至157、159至231頁），另有如附表編號1至1 2所示之物扣案可資證明，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、所犯法條及刑之酌科：㈠、核被告就上開犯罪事實欄一所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪；就上開犯罪事實欄二所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及刑法第216條與第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條與第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告偽造印文之行為，均係偽造私文書之階段行為。且偽造私文書及特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈡、起訴書雖認被告上開三人以上共同詐欺取財未遂犯行，亦該當刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之方式而犯之情形，然被告對本案詐欺集團成員係利用網際網路對公眾散布之方式實施詐騙乙情，否認有所認識，辯稱：我不知道他們是在網路上刊登假投資廣告來騙告訴人等語（見本院卷第49頁），衡酌現今詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以網際網路對公眾散布之方式為之，且觀之上開告訴人於警詢中之證述及告訴人與「張淑芬-台積電董娘」、「陳嘉怡」之LINE對話紀錄截圖，可知被告加入本案詐欺集團後至其參與本案犯行期間，本案詐欺集團成員均已係以LINE私訊之方式對告訴人施用詐術，自乏證據可證明被告知悉參與本案犯行之共犯先前係以利用網際網路對公眾散布之方式對告訴人施行詐術，自難以刑法第339條之4第1項第3款之加重條件相繩，起訴書上開認定，容有未洽，然此僅係同一詐欺犯行加重事由之增減變更，仍屬實質上一罪，只需就公訴意旨認定未洽部分予以敘明更正即可，毋庸變更起訴法條或為無罪之諭知，附此敘明。㈢、被告就本案上開犯行，與「勿忘初心」、「無寧」、「陳嘉怡」、「寶利國際營業員」等本案詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，其等就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣、被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　　㈤、被告雖已著手於本案三人以上共同詐欺取財行為之實施，惟尚未發生犯罪之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈥、按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、4408號判決意旨參照）。經查：　⒈按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告於偵查及本院審理中均自白上開洗錢犯行，又未有犯罪所得，是被告就上開洗錢未遂犯行部分，依前揭規定原應減輕其刑，雖依前開想像競合犯之說明，被告就其上開犯行均係從一重論處三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，然就其上開犯行想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　⒉次按參與犯罪組織，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑；犯第3條、第6條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書及第8條第1項後段分別定有明文。查被告於犯罪事實欄一所載時間加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手之工作，約定可獲得一定金額之報酬，本案中欲向告訴人詐騙之金額非低，難認被告參與情節輕微，自無前開條例第3條第1項但書規定得減輕或免除其刑之適用；至被告於警詢、檢察官訊問及本院審理中均自白參與本案詐欺集團犯罪組織犯行部分，依前揭規定本應減輕其刑，雖最後因想像競合犯從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，惟就此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將一併審酌。　㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈前未有犯罪科刑紀錄，素行尚稱良好，有法院前案紀錄表1紙存卷可考；⒉正值壯年，不思循正途獲取財物，竟加入詐欺犯罪組織，參與本案詐欺犯罪集團後於本案中擔任面交取款車手之工作；⒊依本案詐欺集團成員之指示去向告訴人收取詐騙贓款，並對告訴人行使上開偽造之私文書及特種文書，已足生損害於寶利國際投資股份有限公司，惟幸告訴人前已察覺有異，報警處理，本次詐欺取財、洗錢犯行始未得逞；⒋犯後始終坦承犯行，就參與犯罪組織、一般洗錢未遂犯行部分，迭於偵查及本院審理中自白，已符合相關自白減刑規定（學理所稱想像競合所犯輕罪之釐清作用）；⒌犯罪之動機、目的、手段、分工之角色、欲向告訴人詐騙之金額，及被告自述高職畢業之智識程度、現從事製造奶粉罐之工作、未婚無子、經濟狀況不佳、平常自己獨居之家庭生活狀況（見本院卷第49頁）等一切情狀，而量處如主文所示之刑。又本院經整體評價而衡量上情後，認上開所處重罪（即三人以上共同犯詐欺取財未遂罪）之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪（即一般洗錢罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，故不再予宣告上開輕罪之「併科罰金刑」（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。四、關於沒收：㈠、扣案如附表編號1至10所示之憑證（或收據、證明）、合約書、工作證、行動電話，均係被告所有，且係供或預備供其為本案犯行所用之物，此據被告於警詢、檢察官訊問及本院審理中供述明確（見偵卷第36、247頁，本院卷第48至49頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項（供本案犯罪所用部分）或刑法第38條第2項（預備供本案犯罪所用部分）規定，予以宣告沒收。又上開偽造之憑證（或收據、證明）、合約書既經宣告沒收，即無對其上偽造之印文另為沒收宣告之必要，附此說明。㈡、扣案如附表編號11所示之現金70萬元，係告訴人假意配合本案詐欺集團成員而交付予被告之物，業均發還予告訴人，有上開贓物認領保管單在卷可佐，爰不予宣告沒收。㈢、扣案如附表編號12之現金5000元，係被告於本案查獲當天稍早之9時10分許，依本案詐欺集團成員之指示，至臺中市○○ 區○○○路000號，向某不詳男性被害人收取遭詐騙之贓款後，從中抽取之報酬，此據被告於警詢及本院審理中供述明確（見偵卷第34、41頁，本院卷第36頁），並有上開GOOGLE時間軸軌跡截圖在卷可按，是該筆現金雖非被告本案犯行所得之報酬，然係被告與本案詐欺集團成員詐騙其他被害人從中取得之報酬，屬其他違法行為所得，應無疑義，爰依詐欺危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收之。㈣、被告本案犯行因為警當場查獲，故未能領得報酬乙節，業據被告於檢察官訊問時供述詳實（見偵卷第246頁），卷內亦乏積極證據證明被告本案確已獲有報酬或因此免除合法債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃淑媛提起公訴，由檢察官鄭積揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾【附表】　　　　　　　　　　　　　　　　編號物品名稱數量內　容備註 1 偽造寶利國際投資股份有限公司存款憑證 1張 ①「新臺幣現金」欄填載70萬元。 ②「企業名稱」欄上印有偽造之「寶利國際投資股份有限公司」印文1枚；「代表人」欄上印有偽造之「王錦煥」印文1枚。供本案犯罪所用之物 1張（撕毀後警方拼湊） ①「新臺幣現金」欄填載58萬6000元。 ②「企業名稱」欄上印有偽造之「寶利國際投資股份有限公司」印文1枚；「代表人」欄上印有偽造之「王錦煥」印文1枚。預備供本案犯罪所用之物 1張 ①「新臺幣現金」欄填載20萬元。 ②「企業名稱」欄上印有偽造之「寶利國際投資股份有限公司」印文1枚；「代表人」欄上印有偽造之「王錦煥」印文1枚。預備供本案犯罪所用之物 9張均為空白之存款憑證，然每張存款憑證之「企業名稱」欄上均印有偽造之「寶利國際投資股份有限公司」印文各1枚及「代表人」欄上均印有偽造之「王錦煥」印文各1枚。預備供本案犯罪所用之物 2 偽造之寶利國際投資股份有限公司商業操作合約書 4張均為空白之合約書，然每張合約書之「甲方簽名」欄上均已印有偽造之「寶利國際投資股份有限公司」印文各1枚及偽造之「王錦煥」印文各1枚。預備供本案犯罪所用之物 3 偽造之寶利國際投資股份有限公司工作證 2張每張工作證均印有被告之個人照及「姓名：盧俊輝、職位：上府專員、部門：外務部」字樣。供本案犯罪所用之物 4 偽造之泉元國際股份有限公司現金收據單 1張 ①「金額」欄填載2萬元。 ②標題「現金收據單」字樣上及「公司印章」欄上印有偽造之「泉元股份有限公司」印文各1枚。預備供本案犯罪所用之物 7張均為空白之現金收據單，然每張現金收據單之標題「現金收據單」字樣上及「公司印章」欄上均已印有偽造之「泉元股份有限公司」印文各1枚及「代表人印章」欄上均已印有偽造之「周心鵬」印文各1枚。預備供本案犯罪所用之物 5 偽造之泉元國際股份有限公司工作證 8張每張工作證均印有被告之個人照及「姓名：盧俊輝、職位：外派特勤、部門：外勤部」字樣。預備供本案犯罪所用之物 6 偽造之鼎邦投資股份有限公司收據 11張均為空白之收據，然每張收據上均已印有偽造之「鼎邦投資股份有限公司」印文各1枚及「楊峻汶」印文各1枚。預備供本案犯罪所用之物 7 偽造之鼎邦投資股份有限公司工作證 2張每張工作證均印有「姓名：盧俊輝、職位：外派專員、編號：0034」字樣。預備供本案犯罪所用之物 8 偽造之鴻緣珠寶有限公司證明單 1 為空白之證明單，然「用印處」欄上已印有偽造之「鴻緣珠寶有限公司」印文1枚。預備供本案犯罪所用之物 9 偽造之鴻緣珠寶有限公司工作證 4張每張工作證均印有被告之個人照及「姓名：盧俊輝、部門：財務部、職位：財務經理」字樣。預備供本案犯罪所用之物 10 門號0000000000號三星廠牌行動電話 1支被告持以與本案詐騙集團成員聯繫所用之物供本案犯罪所用之物 11 現金70萬元蘇中明配合警方誘捕本案詐騙集團成員，假意交予被告之現金（內有真鈔3000元，其餘均為假鈔）。已發還予蘇中明 12 現金5000元被告供稱係本案稍早向其他被害人收款而取得之報酬擴大沒收　　　　　　　　　　　　　　　　【附錄本案論罪科刑法條】　　　　　　　　　　　　　　　　壹、組織犯罪防制條例第3條第1項：　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣１億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。貳、洗錢防制法第19條：　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。參、中華民國刑法第339條之4：　　　　　　　　　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：　　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　　二、三人以上共同犯之。　　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工　　　　具，對公眾散布而犯之。　　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　　　　　前項之未遂犯罰之。　　肆、中華民國刑法第210條：　　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。　　伍、中華民國刑法第212條：　　　　　　　　　　　　　　　偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。　　陸、中華民國刑法第216條：　　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-21

CHDM-114-訴-151-20250321-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第179號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告李家全上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第28316號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案之如附表編號1至10所示之物均沒收之。　　事　實一、丙○○於民國113年8月（起訴書誤載為9月）間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegr am帳號暱稱「青龍」、「全」、「張秉程」等成年人及其他真實姓名年籍不詳之成年人（均無證據證明為未滿18歲之人）所組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團，負責擔任面交取款之車手工作，並約定報酬為其收款金額之3.5%。嗣丙○○與暱稱「青龍」、「全」、「張秉程」等成年人及其等所屬不詳詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員，自113年9月4日起，以通訊軟體LINE帳號暱稱「羅佳琪」之名義，透過通訊軟體LINE與丁○○聯繫，並佯稱：因丁○○有抽中股票284張，需繳納新臺幣(下同)900 萬元，並可以幫其處理部分款項，但丁○○須自行繳納剩餘13 0萬元云云，致丁○○信以為真陷於錯誤後，遂依該詐欺集團成員之指示，同意面交款項，然因丁○○隨即察覺有異而報警處理，並配合警方查緝而佯裝與詐欺集團成員約定於113年9 月6日18時30分許，前往位於高雄市○○區○○○路00號之「意誠堂」面交款項；嗣丙○○即依暱稱「青龍」、「全」之指示，於同日18時30分許稍前之某時，先至不詳超商，列印該詐欺集團成員以不詳方式所偽造之如附表編號1、2所示之「華友慶投資有限公司（下稱「華友慶公司」）收納款項收據(下稱「華友慶公司」收據，其上有偽造「華友慶投資」及偽造「陸炤廷」印文各1枚)及偽造工作證各1張後，再於同日18 時30分許，前往上開「意誠堂」，出示如附表編號2所示之偽造工作證1張予丁○○，佯裝其為「華友慶公司」外勤部外勤專員「李炳章」，且在如附表編號1所示之偽造「華友慶公司」收據之「經辦人」欄上簽署「李炳章」之姓名而偽造「李炳章」署名1枚，再將如附表編號1所示之偽造「華友慶公司」收據1張交付予丁○○收執而行使之，致足生損害於丁○ ○及「華友慶公司」、「陸炤廷」、「李炳章」對外行使私文書及對客戶資金管理之正確性，並欲向丁○○收取款項（為警事先準備之假鈔）之際，旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲，致詐欺取財未遂，並經警當場扣得丙○○所持有供其為加重詐欺取財犯罪所用及所得之如附表編號1至10所示之物品等物，始循線查悉上情。二、案經丁○○訴由高雄市政府警察局苓雅分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告丙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，本院合議庭裁定由受命法官改依簡式審判程序審理，合先敘明。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(見偵卷第14、18至26、93至95頁；聲羈卷第18、19頁；審金訴卷第45、49、51頁)，核與證人即告訴人丁○○於警詢中所證述遭詐騙佯裝面交款項之情節（見偵卷第35至39頁）大致相符，復有被告所提出其與不詳詐欺集團成員暱稱「青龍」間之通訊對話紀錄擷圖照片（見偵卷第58頁）、被告與告訴人面交過程蒐證照片及扣案物品照片（見偵卷第55至 57頁）、告訴人所提出其與暱稱「羅佳琪」等人之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片（見偵卷第75至79頁）、告訴人之高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第67至73頁）、高雄市政府警察局苓雅分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第27至31頁）在卷可稽，並有被告所持有供其為詐欺取財犯罪所用及所得之如附表編號1至10所示之物品扣案可資為佐；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，可堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。　㈡按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2 335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該詐欺集團不詳成員，以前述事實欄所載之詐騙手法向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依指示同意面交投資款項，然因告訴人事後察覺有異而報警處理後，並配合警察偵辦而佯裝同意面交款項予前來收款之被告，而被告依暱稱「青龍」、「全」之指示，前往上開指定地點，向告訴人收取受騙款項後，預備將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，以遂行渠等本案所為詐欺取財犯行等節，業經被告於警詢、偵查及本院審理中陳述甚詳，有如前述；堪認被告與暱稱「青龍」、「全」之成年人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收取及轉交詐騙贓款之工作，惟其該詐欺集團不詳成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又依本案現存卷證資料及被告前述自白內容，可知本案詐欺集團成員除被告之外，至少尚有暱稱「青龍」、「全」之成年人及向告訴人施以前揭詐術之該詐欺集團不詳成員；由此可見本案詐欺取財犯罪，應係 3人以上共同犯之，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　　㈢然被告與本案詐欺集團成員雖均已著手於渠等向本案告訴人實施前揭詐術之實行，惟因告訴人事後已察覺有異而報警處理，因而未陷於錯誤，並配合員警偵辦佯裝面交款項，且告訴人實際上亦無交付本案受騙款項之真意，而係交付由員警事先準備之假鈔，並於其與被告面交款項之際，被告旋即為在場埋伏之員警當場逮捕等情，業經告訴人於警詢中陳述明確(見偵卷第39頁)，故被告並未取得本案詐欺集團成員所欲詐取之款項，致渠等本案所為詐欺取財犯行因而未遂。　　㈣綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，應堪予認定。三、論罪科刑：　㈠適用法律之說明：　⒈按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院著有90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號、110年度台上字第1350號判決要旨足資為參)。查本案詐欺集團成員偽造如附表編號2所示之工作證電子檔案後，指示被告至不詳超商列印該張偽造工作證，並於其向告訴人收取受騙款項時，出示如附表編號2所示之偽造工作證1張以取信告訴人，而配合本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告為「華友慶公司」之外勤部職員等節，業經被告於警詢、偵查及本院審理中均供認在卷(見偵卷第21、94頁；審金訴卷第45頁)；則參諸上開說明，扣案之如附表編號2所示之偽造工作證1張，自屬偽造特種文書無訛。嗣被告復持之向告訴人行使，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造特種文書無訛。　⒉次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。又按刑法上所稱之文書，係指使用文字、記號或其他符號記載一定思想或意思表示之有體物，除屬刑法第220條之準文書外，祇要該有體物以目視即足明瞭其思想或意思表示之內容，而該內容復能持久且可證明法律關係或社會活動之重要事實，復具有明示或可得而知之作成名義人者，即足當之。易言之，祇要文書具備「有體性」、「持久性」、「名義性」及足以瞭解其內容「文字或符號」之特徵，並具有「證明性」之功能，即為刑法上偽造或變造私文書罪之客體(最高法院著有108年度台上字第 3260號號判決意旨可資參照)。查被告明知其並非「華友慶公司」之員工，其竟依該詐欺集團成員之指示，至不詳超商列印由該詐欺集團成員以不詳方式所偽造如附表編號1所示之「華友慶公司」收據(其上有偽造「華友慶投資」及偽造「陸炤廷」印文各1枚)後，並在該張偽造「華友慶公司」收據之「經辦人」欄上，簽署「李炳章」之姓名而偽造「李炳章」署名1枚，自均屬偽造私文書之行為；嗣於被告向告訴人收款之際，其復交付如附表編號1所示之偽造「華友慶公司」收據1張予告訴人，用以表示其為「李炳章」代表「華友慶公司」向告訴人收取款項作為收款憑證之意，而持以交付告訴人收執而行使之，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造私文書無誤，並足生損害於告訴人及「華友慶公司」、「陸炤廷」、「李炳章」對外行使私文書及對客戶管理資金之正確性至明。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。至起訴書就被告本案所犯，漏未論及另涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪一節，容屬有誤，但被告此部分所為與本案起訴之犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係(詳後述)，應為本案起訴效力所及，且本院於審理中已當庭告知被告上情，並諭知其另涉犯法條規定及罪名（見審金訴卷第44頁），已給予被告充分攻擊防禦之機會，無礙於被告防禦權之行使，故本院自得一併審理，附此述明。　㈢又該不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，偽造如附表編號1 所示之「華友慶公司」收據1張後，復於不詳時間、地點，在前開偽造「華友慶公司」收據上，偽造如附表「偽造印文及署名之數量」欄編號1所示之印文數枚，並由被告在其上「經辦人」欄上偽造「李炳章」署名1枚，均為其等偽造私文書之階段行為；而該不詳詐欺集團成員先偽造私文書(收款憑證)、特種文書(工作證)電子檔案後，交由被告予以列印而偽造私文書及偽造特種文書後，再由被告持之向告訴人加以行使，則其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均已為其後行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，俱不另論罪。　㈣再查，被告上開犯行，係以一行為同時觸犯參與組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈤再者，被告就上開三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造種文書等犯行，與暱稱「青龍」、「全」、「張秉程」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕事由之說明：　⒈被告與其等所屬詐欺集團成員雖已著手本案詐術之實行，惟因告訴人已察覺有異，並未陷於錯誤，而配合員警偵辦佯裝面交款項，且在被告欲向告訴人收取款項（為警事先準備之假鈔）之際，旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲，致被告並未取得詐騙贓款而未遂，應論以未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，且未實際取得詐欺款項，故爰依刑法第25條第2 項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉次查，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，被告就本案所為三人以上共同詐欺取財犯行，於警詢、偵查及本院審理中均已坦承犯罪，業如前述，且被告於本院審理中堅稱：該次並未獲取任何報酬等語(見審金訴卷第45頁)；復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足資證明被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故被告即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題；從而，被告本案所為三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，自有上開規定之適用，應予減輕其刑。　⒊復按組織犯罪防制條例第8條第1項規定「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。再按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。又按法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑或保安處分，除法律別有規定外，均應本統一性或整體性之原則而適用之，不容任意割裂而適用不同之法律（最高法院著有79 年度臺非字第274號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理時就其本案所犯參與犯罪組織罪，均已有所自白，故被告就其本案參與犯罪組織之犯罪事實已為肯認之陳述，應合於組織犯罪條例第8條第1項之規定減輕其刑；惟被告本案所犯，既從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人共同犯詐欺取財罪，業經本院審認如上，則揆以前揭說明，即不容任意割裂適用不同之法律；故而，就被告本案犯行，自無從適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段偵審中自白之規定予以減輕其刑；惟就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予說明。　⒋再者，被告本案所犯，同時具有上開2項減輕事由，應依刑法第70條之規定，依法遞減之(共減輕2次)。　㈦爰審酌被告正值青年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得高額報酬，竟參與詐欺集團，而依詐欺集團成員之指揮，擔任收取詐騙贓款並轉交上繳予詐欺集團上手成員等車手工作，且依該詐欺集團成員指示行使偽造特種文書、偽造私文書，並於收取詐騙款項後，預備將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團其他上手成員，然因本案告訴人先前已察覺受騙而報警處理，並配合員警偵辦而佯裝持假鈔以面交款項，致被告於向告訴人收款之際，遭埋伏員警當場逮捕而詐欺未遂，因而未使該不詳詐欺集團成員獲得告訴人遭詐騙款項，然可見被告法紀觀念實屬偏差，其所為足以助長詐欺犯罪歪風，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，其所為實屬可議；惟念及被告於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可；並參以被告本案犯罪之動機、手段及所犯致生危害之程度，及其參與分擔該詐欺集團犯罪之情節，以及告訴人該次並未遭受損失；另酌以被告於本案犯罪前並無其他犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可；暨衡及被告受有高中肄業之教育程度，及其於本院審理中自陳目前從事水電工、家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第51頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條分別定有明文。本案相關犯罪所用之物及詐欺財物或財產上利益沒收自均應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。經查：　⒈扣案之如附表編號1、2所示之偽造「華友慶公司」收據及偽造工作證等物，均係該不詳詐欺集團成員提供電子檔案予被告下載列印後，持以作為向告訴人收取受騙款項時使用乙節，業經被告於警詢及本院審理中均明確供述在卷(見偵卷第2 0頁；審金訴卷第45頁)；堪認該等偽造「華友慶公司」收據及偽造工作證等物，均屬供被告為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至於扣案之如附表編號1 所示偽造「華友慶公司」收據上所偽造之印文及署名等物，均已因該等偽造收據業經本院整體宣告沒收，則本院自毋庸再依刑法第219條之規定重複宣告沒收；又因現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。　⒉另扣案之如附表編號3至8所示之偽造工作證及收據等物，亦均為被告所持有，並均係本案詐欺集團成員指示被告予以列印後，供其作為向其他被害人收取受騙款項時所用等情，已據被告於警詢中陳述明確(見警卷第20頁)；由此可見該等物品，均應核屬供被告與共犯作為詐欺及洗錢等犯罪所用之物，且為被告自其他違法行為所取得而可得支配之財物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至於扣案之如附表編號3 、4所示之偽造收據上所偽造之印文及署名等物，均已因該等偽造收據業經本院整體宣告沒收，則本院自毋庸再依刑法第219條之規定重複宣告沒收；又因現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。　⒊又扣案之如附表編號9所示之IPHONE 13手機1支(IMEI：00000 000000000)等物，係被告所有，並係供其與本案詐欺集團成員聯繫提款及轉交款項事宜所用一節，亦據被告於本院審理中自承在卷(見審金訴卷第45頁)；由此可見扣案之如附表編號9所示之該支手機，核屬供被告為本案加重詐欺取財犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告固參與本案詐欺集團所為本案加重詐欺取財犯行，然因其本次為警當場逮捕而查獲，故並未獲得任何報酬乙情，業經被告於本院審理中供陳在卷(見審金訴卷第45頁)；復依本案卷內現有卷證資料，亦查無其他證據足資證明被告為本次詐欺取財犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得之事實；然依據被告於偵查中供稱：之前收款從事詐欺集團收款工作，大約賺 20萬元，本案被查獲當日早上，其曾在高雄市鳳山區成功面交30萬元款項及前鎮區成功面交款項30至40萬元，該2次收款有獲得3萬元報酬，報酬係依據收款金額3.5％計算，並從其所收取款項內抽出等語(見偵卷第22、94頁)；從而，可見扣案之如附表編號10所示之現金3萬7,900元，應核屬被告為詐欺及洗錢犯罪所獲取之犯罪所得，且為被告自其他違法行為所取得而可得支配之財物，自應依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收之。　㈢至其餘扣案之如附表編號11、12所示之物品，則係被告所有，並係供其施用毒品所用乙情，已據被告於警詢中陳明在卷 (見偵卷第20頁)；復依據本案現存證據資料，亦查無其他證據足資認定與被告為本案犯罪有關，復均非屬違禁物或應義務沒收之物，故本院自無從為沒收之諭知，併此敘明。五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨認被告暱稱「青龍」、「全」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就前揭事實欄所載之犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。　㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查被告因其所屬詐欺集團不詳成員對告訴人施用前揭詐術後，由被告依指示前往上開指定地點，向告訴人收取受騙款項，然因告訴人先前已察覺受騙而報警處理，並配合員警偵辦佯裝同意面交款項，並於與被告面交款項時，交付由員警事先準備之假鈔以佯裝面交款項等節，業經告訴人於警詢中陳述甚詳，有如前述；故被告於其向告訴人收取受騙款項時，實際上並未取得本案詐欺集團成員所欲詐取之詐騙贓款；故而，被告本案所為，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認被告所為，業已製造法所不容許之風險，應認被告此部分所為尚未達洗錢犯行之著手；從而，公訴意旨此部分所認，容有誤會，而本應就被告此部分被訴洗錢未遂犯行，原應為無罪之諭知，惟公訴意旨認被告此部分所為與前揭本院予以論罪科刑之三人共同詐欺取財未遂犯行部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，一併敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱及數量偽造欄位偽造印文及署名之數量　出　處 1 偽造「華友慶投資有限公司」收納款項收據壹張「收款收據專用章」欄偽造「華友慶投資有限公司公司專用」統一發票章印文壹枚審金訴卷第39頁，宣告沒收「公司印鑑」欄偽造「華友慶投資」及偽造「陸炤廷」印文各壹枚「經辦人」欄偽造「李炳章」署名壹枚 2 偽造工作證（姓名：李炳章）壹張無無同上 3 偽造「正發投資有限公司」（姓名：李炳章）壹張「有價證券專用章」欄偽造「正發投資有限公司」統一發票章印文壹枚同上「經辦人」欄偽造「李炳章」署名壹枚 0 偽造「新昇投資股份有限公司」收據壹張「備註」欄偽造「新昇投資股份有限公司」印文壹枚同上「代表人」欄偽造「吳瑋敏印文壹枚「經辦人」欄偽造「李炳章」署名壹枚 0 偽造「王杉資本股份有限公司」工作證（姓名：李炳章）壹張無無同上　6 偽造「新昇投資」工作證（姓名：李炳章）壹張無無同上　7 偽造「正發投資股份有限公司」工作證（姓名：李炳章）壹張無無同上　8 偽造之「聯慶」工作證（姓名：李炳章）壹張無無同上 0 IPHONE 13手機壹支(IMEI：00000000000000，含門號0000000000號之SIM卡壹枚) 無無審金訴卷第39頁，宣告沒收 00 現金新臺幣叁萬柒仟玖佰元無無同上，宣告沒收 00 麻醉菸彈叁顆無無毋庸宣告沒收 00 麻醉菸彈殘渣瓶壹顆無無同上

2025-03-21

KSDM-114-審金訴-179-20250321-1

原金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度原金訴字第63號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告柯敬浩指定辯護人本院公設辯護人張宏惠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第177 52號），本院於民國114年3月7日辯論終結，判決如下：　　主　文甲○○犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。如附表所示之物均沒收。　　事　實一、甲○○先基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年10月底，透過通訊軟體Telegram（俗稱飛機）加入由身分不詳，綽號「龜山島主」、「龜山島-yo」、「龜山島-小秘書」、「龜山島 -灰太郎」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由甲○○擔任車手之工作，負責依上手之指示出面向指定之對象收取詐欺贓款。二、本案詐欺集團成員前於112年9月間，透過網際網路向乙○○佯稱：其為「永慈投顧公司」之員工，可透過投資交易平台投資股票以獲利等語，向乙○○施用詐術，致乙○○陷於錯誤，而依本案詐欺集團之指示，面交款項予本案詐欺集團之成員（此部分因非甲○○所收款，非屬本案起訴範圍）。三、乙○○於發覺受騙後，遂於112年11月17日9時53分許，假意再向本案欺集團表示有意願投資，而與本案詐欺集團相約於屏東縣立東港高級中學（下稱東港高中，址設屏東縣○○鎮○○路 0號），面交投資款項新臺幣（下同）30萬元。本案詐欺集團遂指派甲○○擔任本次面交車手，甲○○接獲指示後，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，依指示先至超商列印由本案詐欺集團所偽造之特種文書「永慈投資股份有限公司」員工識別證1張（其上載有姓名：黃偉誠、職務：外派經理，下稱本案識別證）及偽造之私文書之「永慈投資股份有限公司」現金收據1張（其上蓋有偽造之「永慈投資股份有限公司」印文，下稱本案收據），再持其依指示於不詳地點偽刻之「永慈投資股份有限公司」（下稱本案印章），在本案收據上蓋用本案印章而偽造「永慈投資股份有限公司」之印文1枚、偽簽「黃偉誠」之署名1枚及按捺指印後，於112年11月18日13時58分許前往東港高中，向乙○○出示本案識別證，假冒「永慈投資股份有限公司」所屬之「黃偉誠」外派經理，以取信乙○○而行使之，足生損害於乙○○，隨後復向乙○○交付本案收據以收取上開款項，乙○○即交付預先準備之假鈔予甲○○，因未生掩飾或隱匿犯罪所得來源與去向之結果而未遂。經警方於同日13時58分許以現行犯當場逮捕甲○○，並扣得如附表所示之物，因而查悉上情。　　　　　　理　由一、本件證據均經檢察官、被告及辯護人同意有證據能力（院卷第296頁）；證人即告訴人於警詢之證述，不符犯罪組織防制條例第12條第1項本文後段規定，而無證據能力，故本院就認定被告所為之參與犯罪組織犯行，並未以此作為證據，合先敘明。二、被告甲○○於偵查及審理中，始終坦承前述犯罪事實（警卷第39-40頁，偵卷第20、62頁，院卷第172、249、305頁），就參與犯罪組織以外部分，核與證人即告訴人乙○○之證述相符（警卷第41-44頁）；就全部犯罪事實，並有被告與本案詐騙集團之通訊軟體TELEGRAM對話紀錄截圖、告訴人被詐騙之LINE對話紀錄截圖、警員偵查報告等件在卷可稽（警卷第13-27、37頁），及如附表所示之物扣案供憑。是被告之自白經核與上揭證據相符，本件事證明確，堪以認定。三、論罪科刑：（一）核被告所為，分別犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪；刑法第339條之4第2項第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪。（二）被告與本案詐騙集團其他成員，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。（三）罪數：　 1、被告偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　 2、被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（四）刑之減輕事由：　 1、詐欺犯罪危害防制條例第47條：　　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行。被告本件犯行為未遂，並非詐欺犯罪危害防制條例第43條新增定之犯罪類型；惟被告於偵查中於偵查及審理中均自白，且無犯罪所得，依刑法第2條第1項但書規定，適用最有利於被告之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　⑵至於公訴意旨雖以被告於另案供述擔任車手可獲得數萬元報酬，而主張被告有犯罪所得云云（院卷第309頁）。惟被告於警詢時已明確供承：「我上繳之後，他們會在包包在留6000元給我」等語（警卷第40頁），可見被告係事後從取得之詐欺款項中收取一部分金錢作為報酬。則被告既當場為警查獲，未能取得詐欺款項，無法從中收取報酬，自無犯罪所得可言。　 2、被告透過本案詐騙集團成員，已共同著手實施對於告訴人施詐術之行為，然尚未生取得財物之結果，為未遂犯。爰就被告所犯3人以上共同詐欺取財罪，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　 3、被告就參與犯罪組織部分，因偵查及審理中均自白，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑規定，故就此想像競合輕罪減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌。（五）量刑審酌：　 1、依本案所屬詐騙類型，係另有詐欺行為人對不特定多數人施以詐術，致陷於錯誤而交付款項，並透過被告所提供之本案帳戶取款並製造金流斷點而隱匿犯罪所得所在及去向洗錢。本院考量此種詐欺類型在現今社會之中甚為猖獗，已成為大多數人都深受其害的共同生活經驗。因此對此種詐欺犯罪類型定量刑之責任上限時，就詐欺行為人部分，既為核心主導者，理當應以中高度有期徒刑，按個案犯罪情節不同，為其責任上限，以明顯有別於參與程度較低之提供帳戶者。　 2、被告雖非主導者，惟其自承本件犯罪動機為想要賺更多錢等語（院卷第306頁），且其基於參與犯罪組織之故意，與本案詐騙集團成員共同有詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，受指示負責擔任取得詐欺款項之車手工作，及偽造本案印章、印文及偽簽署名，向告訴人行使偽造之本案識別證及本案收據，藉此取信於告訴人，而參與實施後階段詐術之分工，所為甚有不該。幸告訴人前經數次詐騙後，已察覺有異故未陷於錯誤，且因積極與警方配合當場逮捕被告及扣得證據，方未生實害而罪證確鑿，並使被告未能取得犯罪所得。從而被告行為於客觀上所生之危害實非輕微，應以中度刑為適當，故擇定有期徒刑3年4月為被告之責任上限，並因未遂減刑規定而調降至有期徒刑2年6月。　 3、犯罪行為人情狀：　　⑴被告自承因案發時積欠當鋪10萬元，為賺更多錢，即使於1 11年12月間有提供帳戶幫助詐騙之犯行，且於112年6月亦曾擔任過車手，仍再犯本案等情（院卷第306頁），並分別有臺灣高雄地方法院112年度原金簡字第26號簡易判決書、113年度原金簡字第10號簡易判決書、112年度審原金訴字第46號判決書（院卷第29-35、313-330頁）、臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐。足認被告素行不佳，一錯再錯，此部分不足以作為從輕量刑之依據。　　⑵被告於偵查及審理中始終自白犯罪，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定。又告訴人雖於本件未遂犯行未受損害，仍希望被告賠償就本案詐騙集團所造成之其他損害，因被告在監服刑而無資力，迄今未與告訴人達成調解及賠償分文，惟本件詐騙集團造成告訴人所受之損害，非本件審理範圍，故不宜以被告未能賠償告訴人其他損害，遽為不予減輕之事由。從而綜認被告犯後態度尚佳，可作為有利於被告之量刑因子而大幅減輕之。　　⑶被告現僅22歲，年紀尚輕，思慮難免不周；自述案發時至入監前，係從事工地臨時工，月收入2萬5000元，案發時積欠當鋪債務，但現已清償完畢，名下無財產也無負債；教育程度為高中肄業；家庭婚姻狀況為離婚，現育有1名未成年子女，與母親同住，需扶養未成年子女等情（院卷第306頁）。考量被告前因經濟狀況不佳，一時誤入歧途犯本案，惟現今債務狀況逐漸好轉，已無負債壓力，且經另案入監執行中，較無再次追求不法利益之誘因及動機，故認應可作為略微減輕之依據。　 4、綜上，並考量檢察官、被告及告訴人對量刑之意見；基於特別預防目的評估被告之矯正成本效益、再社會化之難易程度及再犯可能性等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：（一）扣案如附表所示之物，均為被告所有供為本件犯行所用或預備所用，業據被告供承無訛（警卷第39頁），爰分別依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項，宣告沒收之。（二）被告無犯罪所得，亦未因此獲得其他財物或財產上利益，故無從適用刑法第38條之1第1項或詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定。五、不另為無罪之諭知：（一）公訴意旨另以：被告係經告訴人交付預先準備之假鈔，因未生掩飾或隱匿犯罪所得來源與去向之結果而洗錢未遂，故認被告尚涉犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌云云。（二）本院認洗錢部分尚未達著手之理由：　 1、所謂洗錢，須具有積極掩飾及隱匿不法所得款項之行為，為其構成要件，自以存在不法所得款項之流動為前提。如行為人未造成不法所得款項之流動，則因客觀上並無不法所得款項可供掩飾及隱匿，自難認已達到著手洗錢犯行之程度；如行為人已造成不法所得款項之流動，而有掩飾及隱匿之風險，始得認為著手，而於未生掩飾或隱匿犯罪所得來源與去向之結果時，構成洗錢未遂之犯行。　 2、惟依公訴意旨可知，告訴人僅係交付「假鈔」給被告，並經告訴人證述甚明（警卷第43頁反面），足認客觀上並無任何不法所得款項之流動，自不生該款項遭掩飾或隱匿的風險，進而對金融秩序及金流透明造成破壞，故難認確已達到著手洗錢犯行之程度而未遂，應認僅止於預備行為。又修正前洗錢防制法第14條並無處罰預備犯之規定，基於罪刑法定原則，此部分自無成立洗錢罪可言。（三）綜上所述，依公訴意旨所主張之事實及所舉之證據，不能證明被告已著手洗錢行為，不構成洗錢未遂罪，依法應為被告無罪之諭知。惟因公訴意旨認此部分與前述有罪部分有想像競合犯之一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪綸謙提起公訴，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　李宗濡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李松諺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊孟穎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李季鴻附表：編號扣案物名稱數量備註沒收依據 1 本案識別證 1個記載姓名「黃偉誠」詐欺犯罪危害防制條例第48條 2 本案印章 1個記載名稱「永慈投資股份有限公司」 3 印章 2個犯罪預備之物刑法第38條第2項 4 本案收據 1個記載偽簽「黃偉誠」署名及偽造之「永慈投資股份有限公司」印文詐欺犯罪危害防制條例第48條 5 OPPO手機 1支 IMEI： 00000000000000、 000000000000000

2025-03-21

PTDM-113-原金訴-63-20250321-3

訴

臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第613號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告施緯侖上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10068號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文施緯侖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表編號1所示之物沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　施緯侖於民國113年10月11日前某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由通訊軟體LINE暱稱「AX-幣圈商家」、「Luv 」、「穎穎」所屬3人以上成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責擔任面交假幣商、車手，而參與本案犯罪組織。施緯侖與本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員於113年9月10日，向黃彥銘佯稱：可以透過向幣安虛擬貨幣交易所投資虛擬貨幣賺錢獲利等語，使黃彥銘陷於錯誤，然因黃彥銘事後察覺有異，報警處理，始悉受騙，並配合員警偵辦。本案詐欺集團成員復與黃彥銘聯繫面交款項，黃彥銘即假意配合與本案詐欺集團成員相約於11 3年10月11日上午11時20分許，在苗栗縣○○鎮○○路00○0號統一超商豪麥門市，面交新臺幣（下同）30萬元購買泰達幣。嗣「AX-幣圈商家」再指示施緯侖出面前往上開時、地向黃彥銘取款，於黃彥銘交付警員提供之假鈔時，隨即遭現場埋伏之警員逮捕，因而詐欺未遂，並扣得如附表所示之物。二、證據名稱　㈠被告施緯侖於警詢之供述、偵查、本院審理中之自白（見偵卷第21頁至第41頁、第203頁至第205頁；本院卷第頁至第頁）。　㈡證人即告訴人黃彥銘於警詢中之證述（見偵卷第43頁至第55 頁）。　㈢告訴人與被告、「AX-幣圈商家」間、被告與「穎穎」間、被告與「Luv」間對話紀錄截圖（見偵卷第99頁至第161頁）　㈣苗栗縣警察局大湖分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵卷第69頁至第77頁）。　㈤現場照片、扣押物品照片（見偵卷第81頁至第87頁）。　㈥被告與「AX-幣圈商家」間對話紀錄截圖（見偵卷第89頁）　㈦被告與友人間對話紀錄截圖（見偵卷第91頁）　㈧幣流分析資料（見偵卷第93頁）。三、論罪科刑　㈠法律構成要件說明　　按組織犯罪防制條例第2條規定，所稱「犯罪組織」係指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性「或」牟利性之有結構性組織。依本案犯罪情節，本案詐騙集團成員間係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，推由不詳成員以詐術騙取告訴人後，復透過相互聯繫、分工、假扮幣商、領取款項等環節領取贓款。又本案詐騙集團成員除被告外，尚包含「AX-幣圈商家」、「Luv」、「穎穎」及其他不詳之詐騙集團成員，核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，且被告於本院審理中供稱本案犯罪組織與其先前經法院判決（臺灣臺南地方法院11 4年度金訴字第15號）之犯罪組織顯不相同，是被告參與之本案詐欺集團，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，並該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈢起訴意旨固僅論被告本案所為涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪嫌（經檢察官當庭刪除洗錢防制法第19條第1項後段部分之論罪而更正，見本院卷第32頁），而漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，然起訴書已敘明此一事實，並與經起訴之加重詐欺取財罪具有裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，且經本院當庭告知被告此部分罪名（見本院卷第40頁），尚無礙被告訴訟上之防禦，本院自應併予審理。　㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重依三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告就本案犯行，與「AX-幣圈商家」、「Luv」、「穎穎」及本案詐欺集團之其他不詳成年成員彼此間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕部分　⒈被告雖依指示前往約定地點收款，惟告訴人係配合警員調查而佯裝同意付款，告訴人並未陷於錯誤，無交付財物（假鈔）給被告之真意，自未生詐騙他人取得財物之犯罪結果，當屬未遂犯，其犯罪所生危害較既遂為輕，爰依刑法第25條第 2項規定減輕其刑。　⒉被告於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行，且無證據證明有實際獲取犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒊按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。復按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。經查，被告於本院審理中坦承所犯參與犯罪組織罪，（檢察官於偵查中未就參與犯罪組織罪給予被告自白機會，見偵卷第203頁至第205頁），故本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，依前揭說明，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子（詳後述）。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟參與本案詐欺集團，並與其成員共犯本案加重詐欺取財犯行，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，所為殊值非難；惟考量被告犯後坦承犯行，且合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定減輕其刑事由，業如前述，再參被告犯罪之動機、目的、手段及在本案參與犯罪之角色分擔，暨其曾因參與不同犯罪組織、加重詐欺案件經法院判處罪刑之前科素行（詳法院前案紀錄表），及其自述高中肄業之智識程度、目前從事工地工作、需要照顧母親等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示之行動電話，係供被告實施本案犯行所用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡至被告於查獲當日遭警查扣如附表編號2所示之行動電話，為被告私人所用，業據其餘本院審理中供承在卷（見本院卷第 39頁），依卷內事證無從認與本案犯罪相關，遂不宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官蕭慶賢提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表編號扣押物品及數量 1 行動電話（iPHONE 8 紅色）1支 2 行動電話（iPHONE 14 紫色）1支

2025-03-20

MLDM-113-訴-613-20250320-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第678號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張靜宜上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第353 59號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案附表所示之物，均沒收。　　事實及理由一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書，就證據部分補充「被告於本院準備程序之自白」，及附件犯罪事實補充　　「向甲○○出示偽造之『萬發投資外勤專員張靜怡』工作證1張」、「交付偽造之『萬發投資』收據1張（其上有偽造之『萬發投資』、『黃石堂』印文各1枚及『張靜怡』簽名1枚）」。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈡被告就附件事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告就附件事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　　　　㈢刑之減輕　⑴被告與所屬詐騙集團成員已著手於加重詐欺取財犯行之實施，然經告訴人察覺有異報警處理而未得手，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，就被告加重詐欺取財犯行，按既遂犯之刑度減輕之。　⑵詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且本案無犯罪所得，此有被告供述筆錄可參，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　⑶洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依洗錢防制法第23條第3項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　　⑷組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，被告於偵查及本院審理時均自白之參與犯罪組織犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從幫助加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依該條項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　㈣審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並由被告擔任第一線取款車手角色，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後坦承犯行，甚有悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯罪情節（洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8 條第1項後段）、犯罪動機（被告係基於求職之不確定故意，起訴書之犯罪事實已敘明）、告訴人於本案尚無實際損害、本案分工方式、被告無前科、被告之智識、家庭、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈤按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查附表編號 1、2所示之物，均係被告用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而附表編號2所示文件既經沒收，則前開文件上偽造之印文、簽名，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收；而附表編號3所示手機，係被告與詐騙集團聯絡工具，亦應依前開規定宣告沒收。另扣案之現金新臺幣 4,000元、假鈔503張，固屬被告之本案犯罪所得，然已發還告訴人，有贓物認領保管單1紙附卷可稽，依刑法第38條之1 第5項之規定不予宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官周映彤提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號扣案物 1. 「萬發投資外勤專員張靜怡」工作證1張 2. 萬發投資收據1張（收據上有偽造之「萬發投資」、「黃石堂」印文各1枚、「張靜怡」簽名1枚） 3. iPhone 12行動電話1支（含門號0000000000號sim卡1張，IMEI:000000000000000）附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第35359號　　被　　　告　乙○○　女　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路000巷0○0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○於民國113年12月不詳時間加入由「林品瑞」、「宏偉」等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，尚無證據認有未滿18歲之人參與），擔任面交車手，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取新臺幣（下同）1,000至2,000元之報酬。乙○○可預見此工作極有可能係為本案詐欺集團收取詐騙之犯罪所得及隱匿該等詐欺犯罪所得去向之行為，同時其亦可能因此即參與含其在內所組成3人以上、以詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團組織，竟仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，加入本案詐欺集團，與「「林品瑞」、「宏偉」等人及本案詐欺集團其餘成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於113年7月不詳時間以LINE向甲○○ 佯稱可投資獲利，惟因甲○○前已多次匯款而察覺有異，故於 113年12月26日配合警方，與詐欺集團成員相約於113年12月 26日13時10分許，在臺南市○○區○○000號前，以面交方式交付50萬7,000元。嗣乙○○依詐欺集團成員之指示，於同日13 時10分許，前往上址，向甲○○出示載有「萬發投資」等內容之識別證，並交付載有「萬發投資」等內容之收據1張予甲○ ○而行使之，足生損害於該等文書名義人，然於乙○○欲向甲○ ○收取上開款項時，為在旁埋伏之警察當場逮捕，並扣得手機1支、識別證1張、收據1張、現金4,000元、假鈔503張，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢時及偵查中之自白坦承以下事項： 1、被告於前已加入本案詐欺集團，擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬之事實。 2、被告有依指示於上開時間，前往上址向告訴人收取上開款項，為警當場逮捕之事實。 2 證人即告訴人甲○○於警詢時之指訴、對話紀錄截圖1份證明告訴人於上開時間遭本案詐欺集團成員施用詐術，惟未陷於錯誤，配合警方於上開時間，在上址，與被告見面之事實。 3 臺南市政府警察局善化分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、手機1支、識別證1張、收據1張、現金4,000元、假鈔503張證明以下事項： 1、上開時間、地點在被告身上扣得手機1支、識別證1張、收據1張、現金4,000元、假鈔503張之事實。 2、被告於前已加入本案詐欺集團，擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬之事實。 3、被告有依指示於上開時間，前往上址向告訴人收取上開款項之事實。 4 監視器畫面檔案截圖共1張證明被告有依指示於上開時間，前往上址向告訴人收取上開款項，為警當場逮捕之事實。二、按行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵訊階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則，最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照。查被告自113年12月不詳時間起加入本案詐欺集團此一犯罪組織，既未經自首或有其他積極事實足以證明確已脫離或解散該組織，其違反組織犯罪防制條例之行為仍繼續存在，自斯時起迄至被告於113年12月26日1 3時10分許為員警查獲而行為終了時止，即為行為之繼續，請論以單純一罪；又被告尚無其他擔任本案詐集團車手之案件繫屬在其他法院，有本署刑案資料查註紀錄表1份在卷可憑，足認被告就本案所為三人以上共同詐欺取財未遂犯行，為其參與本案詐欺集團後經起訴參與犯罪組織罪嫌，且最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行，應與其所涉參與犯罪組織罪嫌論以想像競合。三、按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等。就被告使用共犯所製作之「萬發投資」工作證形式上觀之，係用以證明其職位或專業之意，應屬刑法規定的特種文書，從而被告向告訴人出示上開工作證的行為，成立行使偽造特種文書犯行。再刑法第210條所謂之私文書，乃指私人制作，以文字或符號為一定的意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。次按刑法處罰偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護制作人名義之利益，故所偽造之文書，如足生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人，係屬架空虛造，亦成立偽造私文書罪。扣案由詐欺集團偽以「萬發投資」名義製作，交付予告訴人之收據1張，係私人間所製作之文書，用以表示「萬發投資」收取告訴人現金之意，具有存續性，且有為一定意思表示之意思，應屬私文書，是被告與共犯上開製作、交付偽造收據的行為，成立偽造、行使偽造私文書之犯行。四、核被告乙○○所為，係犯係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第19條第2項、第1項洗錢未遂、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌等罪嫌。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印章、印文、署押的行為，係偽造私文書之階段行為；又偽造文書、特種文書的低度行為，為行使偽造私文書及特種文書的高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請均依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告上開所為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。未扣案之工作證1張，係屬供本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至被告出具交付告訴人之現金收款收據1張，雖屬偽造之私文書，然業經被告交付予告訴人，而非被告或所屬本案詐欺集團所有，且告訴人亦非無正當理由而取得，爰不宣告沒收；然現金收款收據上偽造之「萬發投資」之印文，依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，請宣告沒收。另扣案之現金4,000元、假鈔503張，固屬被告之本案犯罪所得，然已發還被害人，有贓物認領保管單1紙附卷可稽，依刑法第38條之1第5項之規定，爰不聲請宣告沒收之，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周　映　彤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　怡　寧所犯法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TNDM-114-金訴-678-20250320-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第646號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告吳廷璿選任辯護人吳奕麟律師（已解除委任）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7246 、12015號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。扣案如附表二編號1至3、5，及如附表二編號4所示之黑色、綠色手機各壹支均沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　乙○○自民國112年12月初某時起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「比特幣中國」之不詳成年人等三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團），而自行在其不知情之女友黃昱甄位於嘉義縣○○ 市○○○路○段00號3樓之6租屋處成立詐騙機房，擔任話務人員，復本於便利組織運作之同一目的，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招攬丙○○（另行拘提通緝）自113年2月20日起加入本案詐欺集團，令其同擔任話務人員兼向被害人面交取款之車手。乙○○、丙○○即與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，分別對：㈠如附表一編號1所示之戊○○施行詐術，致戊○○陷於錯誤，陸續將如附表一編號1所示共價值新臺幣（下同）26萬3136元之虛擬貨幣USDT（下稱泰達幣）鏈上轉帳至「比特幣中國」所提供之虛擬貨幣錢包內，再由「比特幣中國」給付相當於上開泰達幣價值9成之23萬6822元報酬與乙○○，乙○○再與丙○○朋分各得21萬0509元、2萬6313元；㈡如附表一編號2所示之甲○○施行詐術，致甲○○陷於錯誤，陸續將如附表一編號2①至⑧所示共價值43萬3728元之泰達幣鏈上轉帳至「比特幣中國」所提供之虛擬貨幣錢包內，再由「比特幣中國」給付相當於上開泰達幣價值9成之39萬0355元報酬與乙○○，乙○○再與丙○○朋分各得36萬6259元、2萬4096 元，甲○○另將如附表一編號2⑨至⑬所示共價值42萬2190元之財物面交與丙○○轉交乙○○，乙○○再與丙○○朋分各得33萬7752 元、8萬4438元。嗣甲○○察覺有異，於報警後，假意與乙○○ 相約面交，而於附表一編號2⑭所示時間，至斗南火車站與丙 ○○見面，交付面額8萬元之假鈔與丙○○。二、前開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱，並有同案被告丙○○於警詢、偵訊及本院準備程序之證述，及如附表一佐證欄所示之證據可為補強，足以擔保被告之任意性自白與事實相符，其犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　⒈就三人以上共同詐欺取財罪部分：　　被告行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行，依該條例所增訂之加重條件（如第 43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號刑事判決意旨參照）。本案被告並未涉及刑法第339條之4第1項第2款以外之加重詐欺事由，且其詐欺獲取之金額未逾500萬元，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　⒉就洗錢防制法部分：　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號刑事判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布、同年8 月2日起施行。修正前該法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法則移列為第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」。另關於自白減刑部分，修正前該法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法則移列為第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。是依本案被告所涉特定犯罪為刑法第339條之4之罪，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查、審理時均自白，惟未自動繳交犯罪所得等情以觀，依舊法之規定，得依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，則法院所得科刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；依新法之規定，並不符合修正後洗錢防制法第23條第 3項前段減輕其刑之要件，則法院所得科刑範圍為有期徒刑6 月以上、5年以下。揆諸前開說明，修正後規定之最高度刑輕於舊法，應認新法較有利於行為人，爰依刑法第2條第1項但書規定，整體適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、同條例第4條第1項後段之招募他人加入犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告對附表一編號1、2所示同一被害人所為之多次三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，均係基於單一行為決意，持續侵害同一被害人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法上應評價為接續犯，均各論以詐欺取財及洗錢一罪。　㈣為防範犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，如有招募使人加入犯罪組織之行為，即有處罰必要，故106年4月19 日修正公布、同年月21日施行之組織犯罪防制條例第4條第1 項增訂招募他人加入犯罪組織罪。上開二罪之構成要件有別，行為人一旦加入犯罪組織，在未經自首或有其他積極事實足認已脫離該組織前，其違法行為仍繼續存在，則行為人於參與犯罪組織之行為繼續中，倘本於便利犯罪組織運作之目的，而招募他人加入該組織，即屬一行為觸犯上開二罪名，應依想像競合犯論處（最高法院111年度台上字第4005號刑事判決意旨參照）。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院 109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。查被告於參與本案詐欺集團之行為繼續中，分別對被害人戊○○、甲○○犯下三人以上共同詐欺取財犯行，其中被害人戊○○之受騙時間在前，屬於被告本案中之首次加重詐欺犯行，而被告本於便利犯罪組織運作之目的，復招募同案被告丙○○加入組織協助對於被害人戊○○、甲○○之詐騙，是被告就附表一編號1所示被害人戊○○部分，係同時觸犯參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至被告就附表一編號2所示被害人甲○○部分，則僅同時觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪，亦為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告就附表一編號1、2所示之2次犯行，所侵害者為不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥被告與同案被告丙○○、「比特幣中國」等本案詐欺集團不詳成員間，就附表一編號1、2所示之2次犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈦想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號刑事判決意旨參照）。本案被告就所犯參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織部分，於偵查中及審判中均自白，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、第2項後段等規定減輕其刑，然因法律適用關係，被告應從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於後述量刑時，將併予審酌。　　㈧爰審酌被告參與本案詐欺集團而自行成立詐騙機房，擔任話務人員向被害人戊○○、告訴人甲○○等2人施行詐術，並招募同案被告一同加入組織參與犯罪，以及告訴人、被害人所受之財產損失程度等全案犯罪情節；僅有過失傷害經判處拘役之前科，素行尚佳；犯後坦承犯行，就被害人戊○○部分符合組織犯罪防制條例之減刑規定，並業與被害人戊○○達成調解，約定以分期付款方式賠償23萬元與被害人戊○○，有本院調解筆錄1紙在卷可稽，惟尚未與告訴人甲○○達成和解；暨其自陳之學歷、工作及收入、家庭狀況（因涉及個人隱私，故不揭露，詳本院審判筆錄）等一切情狀，量處如附表一所示之刑。並考量被告本案2次犯行之罪質相同、時間相近、責任非難重複性較高，依刑法第51條第5款規定，定其應執行刑如主文所示。四、關於沒收：　㈠扣案如附表二編號1至3、5所示之物，及附表二編號4所示之黑色、綠色手機各1支，均為供被告本案犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至附表二編號4所示之白色手機1支，及附表二編號6至9所示之物，均與本案犯罪無關，爰不予宣告沒收。　㈡被告之犯罪所得經核為91萬4520元（21萬0509元＋36萬6259元＋33萬7752元），既未扣案，亦未發還被害人戊○○及告訴人甲○○，原應全數宣告沒收。惟被告業與被害人戊○○達成調解，約定以分期付款方式賠償23萬元與被害人戊○○，已如前述，可期被害人戊○○之求償權將獲得滿足，且足以剝奪被告此賠償金額範圍內之犯罪所得，若再宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就被告23萬元範圍內之犯罪所得不予宣告沒收或追徵，至其餘犯罪所得68萬4520元（ 91萬4520元－23萬元），則應依刑法第38條之1第1項、第3項等規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25 條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。而修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。又本案被告業與被害人戊○○達成調解，約定以分期付款方式賠償23萬元與被害人戊○○，另就被告其餘之犯罪所得68萬4520元宣告沒收，均述如前，是如再就未扣案之洗錢財物對被告諭知沒收追徵，核無必要，且容有過苛之虞，爰亦依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　劉達鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳姵君　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。前四項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人/被害人詐騙方法泰達幣鏈上轉帳時間泰達幣轉帳數量 (依1：32匯率換算新臺幣，小數點後四捨五入) 轉入之虛擬錢包主文欄佐證 1 被害人戊○○ 「比特幣中國」先於112年10月間某日，以社群軟體Instagram暱稱「Coco」之身分與戊○○結識並互加通訊軟體LINE好友後，復由乙○○一人分飾兩角，以LINE暱稱「哲瑋」假扮「Coco」之兄，及以LINE暱稱「柏穎」假扮投資老師，迨丙○○於113年2月20日加入本案詐欺集團後，復由丙○○接替「柏穎」一角，而共同鼓吹戊○○購買泰達幣，繼向戊○○佯稱：可將泰達幣轉匯至指定之虛擬貨幣錢包，由專業團隊代為操作投資獲利等語，致戊○○陷於錯誤，先後於右欄①至⑤所示時間，依指示操作，將右欄①至⑤所示數量之泰達幣【換算新臺幣約26萬3136元】轉帳至「比特幣中國」所提供之右欄虛擬貨幣錢包內。 ①113年3月23日18時58分許 3698顆 (11萬8336元) TFLEUSV3fwJWyLrJTvxkozM5FSQdv7SAkp 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ②113年3月26日15時58分許 1117顆 (3萬5744元) ③113年3月27日0時20分許 931顆 (2萬9792元) ④113年3月29日8時59分許 1550.93185顆 (4萬9630元) TWA3HNehTTDfrbuVFywP6qhSod6JEsS9R1 ⑤113年3月30日16時36分許 926.052548顆 (2萬9634元) TYWtJZPL4qLCbtLUuKFQrLR671NUY3CQwh ⒈被害人戊○○警詢筆錄（警卷二第310頁反面至313頁反面） ⒉被告乙○○扣案手機IPHONE 14 Pro（紫色）、IPHONE 12（綠色）、IPHONE 12（黑色）之擷圖資料（警卷一第15至39、58至107、177至300頁反面） ⒊數位搜索及勘察採證同意書2份（警卷一第54、160頁） ⒋Telegram暱稱「比特幣中國」個人頁面擷圖（警卷一第55頁） ⒌本院113年聲搜字第505號搜索票、臺灣雲林地方檢察署檢察官實施逕行搜索指揮書、雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄2份、扣押筆錄1份、扣押物品目錄表、扣押物品收據各3份（警卷一第117至132、156至159、171至176頁） ⒍被害人戊○○報案暨匯款資料：　①被害人戊○○提供之虛擬錢包APP、與LINE暱稱「哲瑋」、「謝峰達」、「Coco」之對話紀錄暨個人頁面擷圖10張（警卷二第171至175頁）　②行動網路銀行存款交易明細、虛擬貨幣訂單紀錄、提領紀錄、USDT鏈上轉帳紀錄擷圖共9張（警卷二第176至177、315至320頁） ⒎虛擬貨幣錢包交易紀錄查詢結果2份（偵7246卷二第373至374、377至378頁） 2 告訴人甲○○ 乙○○先於112年12月6日16時許，以交友軟體「OMI」暱稱「wei」與甲○○結識並互加LINE好友後，復以LINE暱稱「Lin wei」鼓吹甲○○購泰達幣，繼向甲○○佯稱：可將泰達幣轉匯至指定之虛擬貨幣錢包，由專業團隊代為操作投資獲利等語，致甲○○陷於錯誤，先後於右欄①至⑤所示時間，依指示操作，將右欄①至⑤所示數量之泰達幣【換算新臺幣約19萬2768元】轉帳至「比特幣中國」所提供之右欄虛擬貨幣錢包內。迨丙○○於113年2月20日加入本案詐欺集團後，復由丙○○以LINE暱稱「柏穎」假扮投資老師，而共同向甲○○繼續施以相同詐術，致甲○○又陷於錯誤，先後於右欄⑥至⑧所示時間，依指示操作，將右欄⑥至⑧所示數量之泰達幣【換算新臺幣約24萬960元】轉帳至「比特幣中國」所提供之右欄虛擬貨幣錢包內。後乙○○續向甲○○佯稱：虛擬貨幣轉帳已達當月限額，可以面交財物給認識的幣商代為購買等語，致甲○○又陷於錯誤，先後於右欄⑨至⑬所示時間，至大林火車站、斗南火車站等處與假扮幣商之丙○○見面，而當面交付右欄⑨至⑬所示財物【總價約新臺幣42萬2190元】與丙○○。嗣甲○○察覺有異，於報警後，復假意與乙○○相約面交，而於右欄⑭所示時間，至斗南火車站與丙○○見面，交付右欄⑭所示之假鈔與丙○○。 ①113年1月26日12時19分許 316顆 (1萬112元) TDgHKrFKYwi3MyrZ1krWiuG84LG7ZjeTWr 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ②113年1月26日17時59分許 948顆 (3萬336元) ③113年1月27日13時8分許 632顆 (2萬224元) ④113年2月2日19時49分許 3495顆 (11萬1840元) ⑤113年2月3日12時20分許 633顆 (2萬256元) ⑥113年2月25日16時55分許 1255顆 (4萬160元) TDgHKrFKYwi3MyrZ1krWiuG84LG7ZjeTWr ↓ 乙○○指示不詳詐欺集團成員自上開虛擬錢包扣除手續費1顆泰達幣後，轉帳1254顆泰達幣至甲○○之虛擬錢包，復由甲○○於同日17時31分許，自其虛擬錢包扣除手續費1顆泰達幣後，轉回1253顆泰達幣至乙○○之虛擬錢包TT4AZb4fSbomzBSBX9mUTfRSylFUXPParM ⑦113年3月7日15時50分許 3136顆 (10萬352元) TDgHKrFKYwi3MyrZ1krWiuG84LG7ZjeTWr ⑧113年3月8日15時54分許 3139 (10萬448元) TJ5dZxnS1FegoocMRvnt3KagYp9E7EmAtG 面交時間、地點面交財物種類價值(新臺幣) 面交對象及後續資金流向 ⑨113年3月8日20時13分許、大林火車站現金15萬元丙○○收取左欄之財物後，隨即全數交付予乙○○，再由乙○○交付報酬予丙○○。 ⑩113年3月10日17時56分許、大林火車站現金7萬元 ⑪113年3月14日17時5分許、斗南火車站總重1錢2兩4分2釐之黃金（總價值11萬6190元） ⑫113年3月20日20時42分許、斗南火車站現金6萬元 ⑬113年3月21日20時40分許、斗南火車站現金2萬6000元 ⑭113年3月26日20時2分許、斗南火車站 8萬元假鈔（總價值0元) ⒈告訴人甲○○警詢筆錄（警卷二第248至265、294至299頁） ⒉證人黃昱甄警詢、偵訊具結筆錄（警眷二第184至195頁，偵7246卷一第271至277頁） ⒊證人許哲維警詢筆錄（警卷二第210至213、234至237頁） ⒋被告乙○○扣案手機IPHONE 14 Pro（紫色）、IPHONE 12（綠色）、IPHONE 12（黑色）之擷圖資料（警卷一第15至39、58至107、177至300頁反面） ⒌門號0000000000號通聯調閱查詢單（警卷一第53頁正反面） ⒍數位搜索及勘察採證同意書2份（警卷一第54、160頁） ⒎Telegram暱稱「比特幣中國」個人頁面擷圖（警卷一第55頁） ⒏本院113年聲搜字第505號搜索票、臺灣雲林地方檢察署檢察官實施逕行搜索指揮書、雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄2份、扣押筆錄1份、扣押物品目錄表、扣押物品收據各3份（警卷一第117至132、156至159、171至176頁） ⒐113年3月26日斗南火車站監視器錄影畫面擷圖暨面交時序表共14張（警卷一第161至164頁） ⒑證人黃昱甄扣案iPhone 14 Pro Max手機之與613車隊之LINE對話紀錄擷圖3張、Instagram暱稱「恩」、「李嘉晉」之帳號資訊暨照片擷圖4張、與Instagram暱稱「璿」之對話紀錄擷圖11張（警卷二第196至200頁） ⒒GOOGLE地圖實景圖、車牌號碼000-0000號ETC紀錄擷圖3張、證人許哲維與LINE暱稱「甄」、「613帥弟」之對話紀錄擷圖共33張（警卷二第214至222頁） ⒓告訴人甲○○報案暨匯款資料：　①購買黃金之刷卡明細2張、行動網路銀行交易紀錄擷圖12張、USTD鏈上轉帳紀錄擷圖9張、黃金交易紀錄擷圖2張（警卷二第266至271、282頁；偵7246卷一第353至354頁）　②告訴人甲○○與LINE暱稱「Lin wei」、「課程」、「柏穎」之對話紀錄擷圖125張、「Lin wei」傳送之照片擷圖33張（警卷二第272至281頁反面、300至308頁；偵7246卷一第338至350頁）　③告訴人甲○○與「0000000000」之iMessage對話紀錄擷圖2張（警卷二第283頁） ⒔虎尾分局虎尾派出所員警職務報告（警卷二第337頁） ⒕虛擬貨幣錢包交易紀錄查詢結果（偵7246卷二第375至376頁）附表二：編號名稱、數量 1 iPhone 14 Pro手機1支（紫色，含門號0000000000號SIM卡1張） 2 電腦螢幕2台 3 電腦主機2台 4 iPhone手機3支（黑色、綠色、白色各1支） 5 遠傳電信SIM卡2張 6 iPhone 14 Pro Max手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張） 7 第一銀行VISA卡1張 8 ETAG催繳通知單1張 9 眼鏡2副

2025-03-20

ULDM-113-訴-646-20250320-1