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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2757號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告簡上淳上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第280 72號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文簡上淳犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。　　事　實一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第14列「逮捕簡上淳，」後應補充「因而未能得逞，警方並」等語，及證據應補充「被告簡上淳於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔收購、領送帳戶資料之「收簿手（取簿手、領簿手）」及配合提領贓款之「車手」及監視車手之「監控手」，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。本案詐欺集團分別有實施詐術詐騙告訴人之機房人員、負責依指示向告訴人收款之車手、監控手等各分層成員，足見本案詐欺犯行有三人以上；又被告參與本案詐欺集團分工，係為自己犯罪之意思參與犯罪而為構成要件行為，縱使本案詐欺集團內每個成員分工不同，然此均在該詐欺集團成員犯罪謀議內，被告雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與詐欺集團其他成員相互間，應認在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應對於上開3 人以上共同詐欺取財犯行所生之全部犯罪結果共同負責。㈡、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。㈢、被告就本案犯行，係以一行為犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈣、刑之減輕： 1 、被告已著手於加重詐欺取財犯行之實行，惟因員警介入始未能得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25 條第2項規定，減輕其刑。 2 、被告於偵查及本院審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且車手余武祥為配合警方辦案，業將告訴人所交付之真鈔新臺幣（下同）193萬元以假鈔代之放置在詐欺集團指定地點，被告監控任務未完成即遭警方於現場查獲，詐欺集團成員未能取得詐欺款項，卷內亦無事證可資證明被告有實際獲取報酬，應認被告並無犯罪所得。從而，被告於偵查及本院審判中自白詐欺犯罪，又無犯罪所得，自無繳回問題，已合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，應依該規定減輕其刑，並依法遞減輕之。 3 、另按偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第2項定有明文。被告於偵查及本院審理中均自白參與犯罪組織犯行，合於上開減刑規定。又因其於偵查中及本院審理時亦自白洗錢犯行，有洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定之適用。然被告本案犯行因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，上開想像競合輕罪得減刑部分，僅於量刑時併予審酌。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌多年來我國各類型詐欺犯罪甚為猖獗，與日遽增，詐欺手法層出不窮，令民眾防不勝防，嚴重侵害國人財產法益，更影響人與人之間彼此之互信，此種犯罪類型實已害及正常金融秩序及民生利益，令國人深惡痛絕。而被告智識正常，四肢健全，具謀生能力，竟為自己私利，圖求快速獲取財物，卻不思依循正途獲取金錢，參加本案詐欺集團，擔任監控手，分擔犯罪計畫之部分行為，助長犯罪集團惡行，危害社會治安；本次詐欺集團擬向告訴人收款之數額達193萬元，幸因收款車手余武祥察覺異狀而報警、配合警方辦案，告訴人始未受有財產損失；並衡酌被告在本案詐欺集團內犯罪分工程度、於警詢及偵訊時否認犯行，供詞避重就輕，惟於偵查中本院羈押訊問時已坦認所犯，於本院準備程序及審理時，亦自白犯罪，然未能與告訴人和解或賠償損害，有本院調解案件進行單附卷可參；暨考量被告之素行、犯罪動機、目的，及於本院審理時自述之教育程度、工作、家庭生活及經濟狀況(見本院卷第80頁審理筆錄)等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收之說明：㈠、被告自陳尚未獲取任何報酬等語（本院卷第20至21頁），且無證據證明被告從事本案有獲取任何報酬或不法利得，自無從諭知犯罪所得之沒收或追徵。㈡、按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查告訴人因詐欺交付之款項193萬元，業經警方合法發還，此經告訴人於警詢時陳述明確（偵卷第24頁），是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　　㈢、扣案如附表編號1、2所示之物，均係供本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。至附表編號3、4證人林涵琳遭扣案之手機2支，查無與本案相關，爰不為沒收之宣告。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄法條: 組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表: 編號扣案物本案用途　1 被告所有之IPHONE15手機1支（含SIM卡1張）供被告與本案詐欺集團成員聯繫使用　2 偽造、變造之「正利時投資股份有限公司」工作證車手余武祥依詐欺集團指示列印之偽造特種文書，供其對告訴人取款時行使之用　3 林涵琳之之IPHONE14 PRO手機1支（含SIM卡1張）與本案無關　4 林涵琳之之三星A55手機1支（含SIM卡1張）與本案無關

2025-02-27

TNDM-113-金訴-2757-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第267號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告孫鏡豐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2 652號、113年度偵字第19372號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據除增列、補正下列事項外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。　㈠被告於本院審理中之自白。　㈡起訴書證據清單編號5中「內政部警署刑事警察局鑑定書1份」應刪除。二、本件被告為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序審理，依據刑事訴訟法第273條之2規定排除嚴格證據調查；並依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，先予敘明。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，故舊法或新法祇得擇一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規，此乃法律約束力之體現，以確保其確定性（最高法院11 3年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；本次修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」再按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。另就上開修正條文於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查，本案被告所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，而被告於偵查及本院審理時，均自白其所為一般洗錢犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制）；再本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，被告無犯罪所得，無繳回必要，依新法第23條第3項規定減輕其刑，故其新法處斷刑範圍亦為3月以上4年11月以下。經比較修正前之最高度刑（6年11 月）高於修正後之最高度刑（4年11月），依前揭規定，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告應較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，被告本件犯行應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項規定論處，且依「法律整體適用不得割裂」原則，本件犯行關於洗錢防制法部分即應適用修正後的該法規定。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪及違反洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。被告與暱稱「路遙知馬力」、「厚德載物」及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告偽造署押之行為，係偽造私文書之階段行為；其偽造私文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告上開與其他詐騙集團成員共同行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上共同詐欺及洗錢之行為，係被告基於1 個非法取財之意思決定，欲達成獲取被害人財物而以共同詐欺取財、行使偽造之收據及工作證並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在之目的之犯行，其所為各犯行具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為。被告係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤另依最高法院113年度台上字第3805號判決意旨，詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日起生效施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。本件被告從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，即有詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定之適用。本件被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且未取得犯罪所得，即無繳回犯罪所得問題，應依該規定減輕其刑。　㈥爰審酌被告不思依循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，提示偽造證件向被害人收取詐欺款後，再於指定地點，交由其他詐欺集團成員取得，造成被害 3人共受有378萬元損失，並隱匿犯罪所得去向，助長犯罪猖獗；尤其近年來詐欺案件頻傳，廣為新聞媒體一再披露，被告仍執意參與其中，無視於其等所為已危害社會，破壞社會人與人間之信任，並使詐騙集團逍遙法外。惟念被告自警詢、偵查及審理過程均坦承犯行，被告於共同犯罪之角色分工，參與程度非輕，並兼衡被告之犯罪動機、手段、被害人所受財物損失，被告未與被害人成立調解，賠償其損失之犯後態度，暨被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟狀況（詳本院卷第51頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別有明文。被告自警詢、偵查及本院審理中均陳稱其與公司（即詐欺集團）談妥，月薪6-8萬元，惟尚未取得報酬（警一卷第6頁、警二卷第8頁、偵一卷第30頁、偵二卷第54頁、本院卷第50頁），本件被告既未取得犯罪所得，爰不為沒收之諭知。　㈡按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯人與否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。被告甲○ ○於附表所示持向被害人取得詐欺款所偽造之收據及工作證等物，係被告甲○○所有供犯罪所用之物，依法宣告沒收。該收據上偽造之公司印文2枚（警一卷第41頁、警二卷第71頁），雖依刑法第219條應宣告沒收，惟因上開偽造之印文附著於各該收據之上，各該收據既已沒收，偽造之印文部分即不再宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官周映彤提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。附表編號品名數量單位所有人 1 日銓投資股份有限公司現金收款收據 1張（含其上偽造之日銓投資股份有限公司印文1枚）甲○○ 2 日銓投資股份有限公司工作證 1枚 3 創生投資股份有限公司現金存款收據 1張（含其上偽造之創生投資股份有限公司印文1枚） 4 創生投資股份有限公司工作證 1枚附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第2652號 113年度偵字第19372號　　被　　　告　甲○○　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年3月5日加入真實姓名、年籍不詳暱稱「路遙知馬力」、「厚德載物」等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，尚無證據認有未滿18歲之人參與），擔任面交車手之工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取一個月新臺幣（下同）6至8萬元之報酬。甲○○與「路遙知馬力」、「厚德載物」等人及本案詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以如附表編號1至3「詐騙手法」欄所示之手法，致如附表編號1至3「被害人」欄所示之人陷於錯誤，而在如附表編號1 至3「面交時間」欄所示之時間，相約至如附表編號1至3「面交地點」欄所示之地點，由甲○○依本案詐欺集團不詳成員之指示，持本案詐欺集團不詳成員所交付，蓋有如附表編號 1至3「公司名稱」欄所示之公司印文之偽造現金收款收據1 張及載有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司之偽造工作證，向如附表編號1至3「被害人」欄所示之人收取如附表編號1至3「金額」欄所示之金額，並向如附表編號1至3「被害人」欄所示之人出示上開載有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司等文字之偽造工作證而行使之，於收款後，並在上開現金收款收據之經辦人員欄簽名後，交付如附表編號1至3「被害人」欄所示之人而行使之，用以表示上開公司收取其款項之意，足以生損害於如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司。甲○○於收取上開款項後，再依指示轉交與本案詐欺集團成員，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣如附表編號1至3「被害人」欄所示之人驚覺受騙並報警處理，始悉上情。二、案經乙○○訴由臺南市政府警察局白河分局、丁○○訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　清　單待　證　事　實 1 被告甲○○於警詢及偵訊中之供述坦承以下事項： 1、被告於前已分別加入本案詐欺集團，擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬之事實。 2、被告有依指示於上開時、地，持本案詐欺集團不詳成員所交付，蓋有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司印文之偽造現金收款收據1張及載有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司之偽造工作證，向如附表編號1至3「被害人」欄所示之人收取如附表編號1至3「金額」欄所示之金額，並向其出示上開載有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司等文字之偽造工作證而行使之，於收款後，並在上開現金收款收據之經辦人員欄簽名後，交付如附表編號1至3「被害人」欄所示之人而行使之。被告於向上開款項後，再依指示轉交與本案詐欺集團成員之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢時之指訴、客戶歷史交易明細查詢、對話紀錄截圖各1份、監視器畫面截圖共1張證明告訴人乙○○因受騙，而與本案詐欺集團相約於上開時、地面交150萬元款項之事實。 3 證人即被害人戊○○於警詢時之指訴、監視器畫面截圖共12張證明被害人戊○○因受騙，而與本案詐欺集團相約於上開時、地面交20萬元款項之事實。 4 證人即告訴人丁○○於警詢時之指訴、工作證照片、現金存款收據各1張、對話紀錄截圖1份證明告訴人丁○○因受騙，而與本案詐欺集團相約於上開時、地面交208萬元款項之事實。 5 現金收款收據1張、內政部警政署刑事警察局鑑定書1份被告有依指示於上開時、地，與告訴人乙○○面交之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，其中修正前第14條係規定「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之。三、前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」與修正後之第19條「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。二、前項之未遂犯罰之。」相比，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5 年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第 1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、按刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照。被告上開所出示行使之載有如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司之偽造工作證，係分別搭配本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告為該公司之工作人員所用，應認屬特種文書無訛。四、核被告甲○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。本案詐欺集團不詳成員偽刻如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司印章，並持該印章在現金收款收據上蓋印而偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為；而本案詐欺集團不詳成員及被告偽造私文書（現金收款收據）、特種文書（工作證）後，由被告持以行使，該偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，即為被告行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請均依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告之行為，均係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，以加重詐欺取財罪處斷。被告附表編號1至3所為，犯意各別，行為有異，請予分論併罰。五、按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。另按行為人用以詐欺取財之偽造書類，既已交付於被害人收受，該物已非行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收，最高法院43年台上字第747號判決先例參照。查本案被告持以向告訴人收取詐欺贓款所用之偽造如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司現金收款收據，業經告訴人收執而非屬被告或本案詐欺集團成員所有，依上開說明，已無從宣告沒收，惟蓋印於該偽造私文書上之如附表編號1至3「公司名稱」欄所示之公司之署押，均請依刑法第219條之規定，不論屬於犯人與否，併予宣告沒收。至未扣案之工作證2張為被告所有供本件犯罪所用之物，無證據證明已滅失，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周　映　彤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　怡　寧所犯法條中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。附表：編號被害人詐騙手法金額（新臺幣）面交時間面交地點公司名稱 1 乙○○（提告）由本案詐欺集團成員於113年2月26日以LINE暱稱「王玥茹」向乙○○佯稱可投資股票獲利，而使乙○○陷於錯誤，而相約面交150萬現金。 150萬 113年3月24日15時33分臺南市○○區000號東山區公所日銓投資有限公司 2 戊○○ 由本案詐欺集團成員於113年3月18日向戊○○佯稱可投資股票獲利，而使戊○○陷於錯誤，而相約面交20萬現金。 20萬 113年3月25日9時31分臺南市○區○○路00號全家便利商店日銓投資有限公司 3 丁○○（提告）由本案詐欺集團成員於113年3月上詢向丁○○佯稱可投資股票獲利，而使丁○○陷於錯誤，而相約面交208萬現金。 208萬 113年4月8日11時臺南市○區○○街000號文字有創生投資股份有限公司

2025-02-27

TNDM-114-金訴-267-20250227-1

簡

臺灣臺南地方法院

偽造文書

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第484號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳建銘（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度營偵字第2120號），本院判決如下：　　主　文陳建銘共同犯行使變造特種文書罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告不知遵循車輛號牌之相關規範，擅自以黏貼膠帶及以黑色麥克筆塗改之方式變造車牌後行使，足生損害於公路監理機關對於汽車號牌管理及警察機關對於交通違規稽查、犯罪偵查之正確性，所為破壞社會秩序，實不足取，惟念被告犯後坦承犯行不諱，態度尚可，並參酌被告之犯罪動機、與共犯之分工、目的、手段、素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度及家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載及卷附被告之個人戶籍資料查詢結果）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。末查被告係以黏貼透氣膠帶，再以黑色麥克筆塗改方式變造本案車牌，惟本案車牌上黏貼之膠帶，已於為警查獲後撕除等情，有照片附卷可憑（偵卷第126至127頁) ，是上開變造車牌已不復存在，爰不予宣告沒收。至於被告變造車牌所使用之透氣膠帶及黑色麥克筆，僅係日常生活用品，且未據扣案，予以沒收欠缺刑法上之重要性，依刑法第 38條之2第2項規定，爰不予宣告沒收或追徵。　三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第28條、第216條、第212條、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。　本案經檢察官胡晟榮聲請簡易判決處刑。　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳碧玉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹淳涵　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第2120號　　被　　　告　陳建銘　男　22歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○0號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蘇敬宇律師　　　　　　　　蘇明道律師　　　　　　　　王廉鈞律師上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳建銘（所涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌另為不起訴處分）因前夥同姜宗佑（所涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌另為不起訴處分，至所犯行使變造特種文書罪業經臺灣臺南地方法院以112年度簡字第4228號判決判處拘役30日確定）等人共乘車牌號碼000-0000號自小客車（下稱本件汽車）至黃秉宏位在臺南市○○區○○00○00號住處，並對該屋旁鐵皮屋鐵捲門及鐵皮屋內之物品從事破壞及毀損之行為，事後為躲避警方之追緝，竟與姜宗佑共同基於行使變造特種文書之犯意聯絡，於民國112年11月1日晚間11時許，在陳建銘位在同市○○ 區○○0號住處附近某處，與姜宗佑共同以透氣膠帶、黑色麥克筆將本件汽車之前後車牌，均變造為「ALR-1138」後，再委請不知情之友人莊富竣到場並駕駛該車搭載姜宗佑於道路上而行使之，足以生損害於公路監理機關對於車牌管理之正確性、警方對於道路交通違規事件舉發與裁罰之正確性及偵查機關對於刑事追訴之正確性。嗣於翌（2）日凌晨0時22分許，莊富竣駕駛本件汽車行經同市安南區北安路4段與安和路4段553巷口前，因闖紅燈遭警攔查，始查悉上情。二、案經臺南市政府警察局刑事警察大隊移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳建銘於警詢及偵訊時坦承不諱，核與被告姜宗佑於本件及本署112年度偵字第34569號案件警詢及偵訊時之供述大致相符，並有臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單（掌電字第SYCK20344號）、本件汽車查獲照片附卷可證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告陳建銘所為，係犯刑法第216條、第212條之行使變造特種文書罪嫌。被告陳建銘變造特種文書之低度行為，應為行使變造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。又被告陳建銘與被告姜宗佑間，就行使變造特種文書之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮

2025-02-27

TNDM-114-簡-484-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2692號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林子揚陳致元上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 3872號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林子揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。陳致元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。現儲憑證收據上偽造之「暘璨投資有限公司」印文及「劉家昌」印文、署押各壹枚，均沒收。　　事實及理由一、按適用簡式審判程序之有罪判決書之製作，準用第454條之規定，刑事訴訟法第310條之2定有明文。二、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證據部分增加：被告林子揚、陳致元於審理中之自白（金訴卷第138、156頁）及法院前案紀錄表外，其餘均引用附件之記載。三、新舊法比較：　1.詐欺犯罪防治條例：按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例(下簡稱詐欺防制條例)於民國113年7月 31日制定公布、同年0月0日生效施行後，其構成要件和刑度均未變更詐欺防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等)，係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　2.洗錢防制法：　⑴被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於1 13年8月2日施行，經比較新舊法之結果如下：　①修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，查被告林子揚、陳致元擔任詐欺集團之面交取款車手，再依指示轉交詐欺集團上游，製造金流斷點，而隱匿詐欺不法犯罪所得之行為，不論依新、舊法第2條之規定，均構成洗錢行為。　②修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法將原條文第14條第1項一般洗錢罪之規定，修正為洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而被告2人本案取款金額均未達1億元，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。至於修正前洗錢防制法第14條第 3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，雖就宣告刑之範圍予以限制，惟被告林子揚、陳致元本案所犯前置犯罪即刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，其最重本刑「7 年以下有期徒刑」與修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑相同，是上述規定實質上並不影響修正前洗錢防制法第 14條第1項宣告刑之範圍，而修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑為5年，顯較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，是修正後洗錢防制法第19條規定較有利於被告林子揚、陳致元。　③又112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113 年7月31日修正現行洗錢防制法第23條第3項規定為「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　④經綜合全部罪刑而為比較，本案洗錢之財物未達1億元，於偵查及審判中自白而符合113年7月31日修正前洗錢防制法之自白減刑（必減）規定，惟被告林子揚、陳致元並未自動繳交全部犯罪所得財物，尚不符現行洗錢防制法第23條第3項之規定。是依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑（有期徒刑部分為2月以上7年以下），並依113 年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為「1月以上7年未滿」。而依現行洗錢防制法第19 條第1項後段規定之法定刑（6月以上5年以下），因被告林子揚、陳致元不符同法第23條第3項之規定，自不予減輕其刑，其處斷刑範圍仍為「6月以上5年以下」。經綜合比較結果，自以現行洗錢防制法之規定較有利於被告林子揚、陳致元，依刑法第2條第1項但書規定，本案洗錢部分應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　四、論罪部分：　㈠核被告林子揚就「附件犯罪事實一、㈠」、陳致元就「附件犯罪事實一、㈡」部分之所為，均係犯「刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪」。　㈡偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為，而偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，則為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈢共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。被告林子揚就「附件犯罪事實一、㈠」與同案被告吳佳蓁及本案詐欺集團其他成員間、陳致元就「附件犯罪事實一、㈡」與其所屬本案詐欺集團其他成年成員多人間，有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，各該應論以共同正犯。　㈣被告林子揚、陳致元所犯上揭罪名，行為均有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，是其以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪論處。　㈤又被告林子揚就「附件犯罪事實一、㈠」、陳致元就「附件犯罪事實一、㈡」，於偵審中雖坦承犯行，惟迄未繳交其犯罪所得，亦未將其犯罪所得用以賠償被害人，尚無上開減刑規定之適用，併此說明。五、量刑部分：　1.爰審酌被告林子揚、陳致元正值青壯，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益，知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為圖一己私利，加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責收取詐欺款項並上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作而為相當參與，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會秩序及人際間信賴關係，缺乏法治觀念，漠視他人財產權，先後造成告訴人許琦敏金錢損失，惟念被告2人係擔任車手，尚非最核心成員，均於偵審中承認犯罪，尚未賠償告訴人等，兼衡被告2人之素行（參見被告之法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與犯罪之情節、所生危害、次數、被告2人之智識程度、家庭生活經濟狀況（金訴卷第149 、168頁）、告訴人所受損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以為懲儆。六、沒收相關部分：　按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。如附件犯罪事實一、㈡所示現儲憑證收據上偽造之「暘璨公司」印文及「劉家昌」印文、署押各 1枚，應依刑法第219條之規定，宣告沒收之。至於上開偽造之現儲憑證收據，因已向告訴人許敏琦行使交付而屬其所有，並非被告所有之物，亦非違禁物或須義務沒收之物，故不併予宣告沒收；至被告陳致元向告訴人許敏琦出示之偽造工作證，並未扣案，本院審酌該物品本身財產價值甚微，宣告沒收欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。另就林子揚該次犯行之現儲憑證收據、工作證，於同案被告吳佳蓁之案件沒收，不另在被告林子揚之主文項下沒收，附此敘明。七、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項判決如主文。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　黃鏡芳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施茜雯中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23872號　　被　　　告　吳佳蓁　女　24歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○ 鹿草分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林子揚　男　26歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳致元　男　25歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路000號3樓C室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　許家盛　男　32歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○　○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳佳蓁、林子揚、陳致元、許家盛各於民國112年9、10月間，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「胡迪」、「BB控」、「青雉」等真實姓名年籍均不詳之成年人所屬由3人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，從事俗稱取款車手、手水車手之工作。吳佳蓁、林子揚、陳致元、許家盛即分別與上開本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳美雅」、「Ally invest」之假冒身分與許琦敏聯繫，並對其謊稱：可依指示操作股票獲利云云，致許琦敏陷於錯誤，而與該詐欺集團約定交付投資款現金後，㈠吳佳蓁、林子揚遂受「胡迪」指示，由吳佳蓁於112年10月30日下午5 時54分許、同年11月2日上午11時42分許，前去臺南市○○區○ ○路0段000號9樓B室會議室與許琦敏碰面，並出示偽造之暘璨投資有限公司（下稱暘璨公司）工作證，佯裝為該公司員工「蔡宛蓁」向許琦敏分別收取新臺幣（下同）90萬元、13 0萬元，再將事先在不詳超商列印並偽造完成之現儲憑證收據（上有偽造之暘璨公司印文1枚及偽造之「蔡宛蓁」印文、署押各1枚）交付許琦敏而行使之，致生損害於暘璨公司及蔡宛蓁。吳佳蓁再於順利得手後，旋將上開贓款轉交予林子揚，林子揚再依「胡迪」指示將該等贓款放置在指定之不詳地點，由該集團不詳車手前往收取後上繳該詐欺集團，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的；㈡陳致元遂受「BB控」、「青雉」指示，於112年11月6日下午1時30分許，前去上開會議室與許琦敏碰面，並出示偽造之暘璨公司工作證，佯裝為該公司員工「劉家昌」向許琦敏收取70萬元，再將偽造完成之現儲憑證收據（上有偽造之暘璨公司印文1枚及偽造之「劉家昌」印文、署押各1枚）交付許琦敏而行使之，致生損害於暘璨公司及劉家昌。陳致元復依指示將上開贓款轉交予該集團不詳車手，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的。㈢許家盛則受本案詐欺集團不詳成員指示，於112年11月14 日晚間8時20分許，前去臺南市○區○○路0段000號1樓會客室與許琦敏碰面，並出示偽造之暘璨公司工作證，佯裝為該公司員工「徐哲維」向許琦敏收取60萬元，再將事先在不詳超商列印並偽造完成之現儲憑證收據（上有偽造之暘璨公司印文1枚及偽造之「徐哲維」印文、署押各1枚）交付許琦敏而行使之，致生損害於暘璨公司及徐哲維。許家盛復依指示將上開贓款放置在同市○○區○○○路0段00號家樂福量販店安平店某處置物櫃中，由該集團不詳車手前往收取後上繳該詐欺集團，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的。嗣因許琦敏發現受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經許琦敏告訴及臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告吳佳蓁、林子揚、陳致元、許家盛於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人許琦敏於警詢所指訴之情節相符，並有其報案相關資料、內政部警政署刑事警察局鑑定書（刑紋字第1136025831號）、臺南市政府警察局第五分局刑案勘察採證照片、監視器影像擷取畫面、相關現儲憑證收據影本在卷可憑，被告4人之自白經核與事實相符，是渠等犯嫌均堪認定。二、論罪部分　㈠查被告吳佳蓁等人本案行為後，洗錢防制法第2條以及第14條第1項均經修正，由總統於113年7月31日公布，並自同年8月 2日起生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」、第19條第1項規定（原列於第14條）「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」。而就本案情形而言，被告4人之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗錢犯罪，惟因洗錢之金額未達1億元，自由刑之上限從舊法之7年降至新法之5 年，新法明顯較有利於被告4人，是依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。是核被告4人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第212條、第2 10條之行使偽造私文書罪嫌及行使變造特種文書罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。　㈡又被告4人所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢被告吳佳蓁、林子揚與「胡迪」及所屬本案詐欺集團之其他成員間、被告陳致元與「BB控」、「青雉」及所屬本案詐欺集團之其他成員間、被告許家盛與所屬本案詐欺集團之其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈣又被告吳佳蓁、林子揚參與本案詐欺集團成員詐騙告訴人2次之犯行，因各次詐騙行為相互獨立，自請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　俊　頴附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNDM-113-金訴-2692-20250227-1

金簡上

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金簡上字第43號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳景宏上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國113 年1月25日所為112年度金簡字第533號第一審簡易判決（起訴案號：112年度偵字第35603號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於罪名、罪數、所處之刑及犯罪所得沒收部分均撤銷。上開撤銷部分，陳景宏共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰元沒收。　　事實及理由一、上訴範圍（即本院審理範圍）之說明：　　按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。次按刑事上訴制度係當事人對於下級審判決不服之救濟途徑，以維護被告之審級利益。惟基於當事人程序主體地位暨尊重其得自由設定上訴攻防範圍之意旨，依刑事訴訟法第348條第3項規定，在不違反同條第2項前段上訴不可分原則規定之前提下，如罪與刑分離審判結果，不致造成判決矛盾、顯然影響於判決之正確性，或為科刑基礎之罪責事實評價明顯違反公平、比例及罪刑相當原則等內部性界限者，自應容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴。如當事人明示僅就科刑一部上訴，第二審法院即應依第一審判決認定之事實暨所論斷之罪名，審查第一審判決之科刑結果是否合法妥適，其未表明上訴之犯罪事實、罪名部分，原則上不在第二審之審判範圍。除非第二審法院發現第一審判決關於被告事實之認定或所論斷之罪名有嚴重錯誤，致影響於科刑與否或輕重之情形，若不視為全部上訴，而使其成為第二審法院之審判範圍，即會發生裁判錯誤、矛盾與窒礙者，始不受上訴人聲明上訴範圍或第一審判決關於罪責事實認定之拘束，應就未經上訴人聲明上訴部分，視為亦已提起上訴，併屬第二審法院之審理範圍，而得重新認定事實（最高法院113年度台上字第4212號判決意旨參照）。經查，原審判決後，僅檢察官提起上訴，其上訴理由並僅就原審之量刑爭執（見本院金簡上卷第9至10、39至46、105至 112頁），故依上開法律規定，本案上訴範圍原應僅及於原審判決之刑之部分，其餘犯罪事實、證據、所犯罪名之法律適用部分，應不在上訴範圍內。然被告陳景宏行為後，洗錢防制法業經修正（詳下述），因罪名及科刑無從割裂，是就違反洗錢防制法部分之罪名部分亦應隨同上訴；再原審判決就罪數部分亦顯有瑕疵（詳如後述），致嚴重影響本案科刑是否妥適之結果，依前揭最高法院判決意旨，就原審判決之罪數認定，亦應視為已提起上訴，而屬本院審理範圍；末就沒收部分，因被告於本院審理程序終結後亦已自動繳回犯罪所得，而與量刑部分無從分割，是本於維護裁判正確性及被告合法正當權益而釐定審判範圍之職權，就原審沒收部分亦同為本院審理範圍，其餘檢察官未上訴部分（如本案犯罪事實、證據等）則均非本院審理範圍，合先敘明。二、按案件上訴於第二審，被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，而對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭，且對於簡易判決上訴，準用刑事訴訟法第3編第1章、第2章除第361條以外之規定，此觀刑事訴訟法第371條、第455條之1第1項、第3項規定即明。經查，本案被告經合法傳喚，無正當理由而未於審理期日到庭，有本院送達證書及刑事報到單可憑，依上揭規定，本院自得不待其陳述，由檢察官一造辯論而為判決。三、檢察官上訴意旨略以：被告所屬之詐欺集團以不法手段，貪圖一己之利，聯合詐騙集團詐取錢財，且後續調解時屢次不到，致告訴人洪永政多次徒勞往返，實屬惡性重大，且至今被告分文未付，是原審判決具量刑過輕之瑕疵。再本案因被告自白犯罪而經原審法官獨任逕以簡易判決處刑，縱使依法有據且適法，惟現今社會詐騙猖獗，受害者屢屢求償無門，僅能透過司法途徑，懇求公平正義之伸張，以維自身法律上之權益，顯見由受害者角度而言，是否能於審判期日到庭陳述意見，事關渠等訴訟權益之保障甚重，是原審依法改行簡易判決處刑，而未經通常審判程序，致合法剝奪告訴人到庭陳述意見之機會，難謂無瑕疵之虞等語。四、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉查民國113年7月31日修正公布施行、同年8月2日生效之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然本案被告所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。再113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第19條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊經查，本案被告所洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）1億元，而被告於偵查中承認幫助一般洗錢之犯行（見偵卷第53至56頁），且於本院第一審準備程序時亦坦承不諱（見本院金訴字卷第15至21頁），後於本院第二審準備程序時亦自白在案（見本院金簡上卷第39至46頁），且被告於本院第二審審理程序終結後，已自動繳回1,600元之犯罪所得（詳如後述），是無論依修正前或修正後之洗錢防制法規定，均合於自白減刑之要件。經比較新舊法結果，若論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上5年以下；倘論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上4年11月以下，揆諸前揭規定及最高法院判決意旨，本案自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢再被告就起訴書犯罪事實欄一、㈠㈡所為，係基於同一對相同告訴人詐欺取財、洗錢之目的，於密切接近之時地接續實行，侵害同一法益，各行為之獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行區分為不同行為，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅論以一罪。是就起訴犯罪事實欄一、㈡部分之犯行雖因告訴人察覺有異而僅止於詐欺、洗錢未遂，惟此部分犯行既與起訴犯罪事實欄一、㈠部分之詐欺、洗錢既遂之犯行間，具有接續犯之一罪關係，自應僅論以一詐欺取財及一般洗錢罪。　㈣被告所犯上開犯行，其犯罪目的單一，並具有部分行為重疊之情形，堪認係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，應依刑法第55條規定，從一重之修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。　㈤被告與真實姓名年籍不詳暱稱「財富創薪」間，就上開犯行，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕事由：　　按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文，業據前述。查，被告於偵查中、本院第一審準備程序、本院第二審準備程序時均自白本案一般洗錢之犯行，且亦自動繳回本案1,600元之犯罪所得，有本院114年度贓字76號收據在卷可佐（見本院金簡上卷第119頁），是就其本案犯行，自應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段，予以減輕其刑。五、上訴論斷及撤銷原判決罪名、罪數及科刑部分之理由：　　原審認被告共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金6萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日；又共同犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日，固非無見。惟查，本案被告行為後，洗錢防制法業經修正如前所述，且經比較新舊法之適用後，應認適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪對被告較為有利，原審未及適用較有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，尚非允當；再原審就被告如起訴書犯罪事實欄一、㈠㈡部分之犯行，未及考量係接續犯之一罪，而逕論以數罪併罰之2罪，因而嚴重影響本案量刑之妥適性，顯然有所瑕疵。另就科刑部分，被告於本院審理期間，業與告訴人達成調解，並同意以分期給付之方式賠償告訴人所受損失，且迄今均有按期履行調解筆錄所示之給付，告訴人亦表示願當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑等語，有本院113年度南司刑簡上移調字第35號調解筆錄、本院公務電話紀錄等件在卷可參（見本院金簡上卷第57至58、69 、85、87、89、91、101頁）；再被告於本院第二審言詞辯論終結後，亦自動繳回1,600元之犯罪所得，而合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，上開量刑因素原審均未及審酌，所量處之刑自有未洽。是檢察官以原審量刑過輕為由提起上訴，雖無理由，惟原判決關於被告所犯罪名、罪數及刑之部分既有上開未及審酌之處，自應由本院將原判決關於被告所犯罪名、罪數及刑之部分予以撤銷改判。六、量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當管道獲取利益，竟與不詳詐欺集團成員共同假扮虛擬貨幣幣商詐取告訴人之財物，所為不僅嚴重侵害告訴人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，加劇檢警機關查緝詐欺集團之難度，實不足取；復衡酌被告犯罪之動機、目的、手段，暨其於本院第一審審理中所稱之智識程度、家庭經濟狀況（見本院金訴字卷第19頁）、如法院前案紀錄表所示之前科素行（見本院金簡上字卷第113至1 14頁）；參以被告業已與告訴人達成調解，並約定以分期給付之方式賠償告訴人所受之損失，且迄今均有按期履行，告訴人亦表示願當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑等語，有上開調解筆錄、本院公務電話紀錄可參，及被告犯後於偵查中及歷次審判程序皆坦承犯行，並已自動繳回犯罪所得之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。七、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查本案被告自陳：本案犯罪所得為1,600元等語（見本院金訴卷第19頁），是該犯罪所得應依上開規定宣告沒收，惟被告已自動繳交國庫，故不另為追徵之諭知。原審判決未及審酌被告已自動繳回國庫，而為追徵之諭知，即有未洽，自應由本院撤銷改判原審關於犯罪所得沒收部分之諭知，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蘇聖涵提起公訴，檢察官張芳綾、王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　楊書琴　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林政斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃毓庭以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNDM-113-金簡上-43-20250227-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第510號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蘇宥騏輔佐人即被告之父蘇仁仲上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 7729 號），本院判決如下：　　主　文乙○○以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　事　實一、乙○○明知其並無日幣可供兌換，竟意圖為自己不法所有，於民國112年11月初某日，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，以暱稱「Ken su」在臉書換匯社團公開張貼日幣兌換之不實訊息，以此方式對不特定多數之公眾散布上開不實之貼文，丙○於112年11月5日18時許瀏覽該貼文而以臉書私訊乙○○後，乙○○即向丙○佯稱日幣係與老婆至日本大阪旅遊花費所剩餘等語，致丙○陷於錯誤而與乙○○約定以新臺幣6000元兌換日幣2萬9000元，並於同日18時24分許，以網路轉帳匯款新臺幣6028元（含郵寄掛號費）至乙○○為負責人之奕齊國際車業商行中國信託銀行帳號:000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內。嗣因丙○遲未收到乙○○寄送之日幣，始知受騙並報警處理而查獲上情。二、案經丙○訴由臺南市政府警察局善化分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，檢察官、被告乙○○於本院準備程序時表示同意作為證據使用（本院卷第41頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認均有證據能力。另本判決引用之非供述證據，均依法定程序取得，經合法調查程序，與待證事實間復具相當關聯性，無不得為證據情形，亦均有證據能力。二、訊據被告就告訴人丙○在臉書上以上開方式遭詐騙，而匯款至本案帳戶等情，均不爭執，惟否認涉犯上開詐欺犯行，辯稱：我的日幣放在車上，因為車子在楊婷伃那邊，我才沒辦法寄日幣，但我有請楊婷伃將日幣寄給告訴人，也有拍我有日幣的照片，我如果要騙告訴人，也沒有必要再賠償他1萬元云云。三、經查，被告於112年11月初某日，以暱稱「Ken su」在臉書換匯社團公開張貼日幣兌換之訊息，以此方式對不特定多數之公眾散布上開貼文，告訴人於112年11月5日18時許瀏覽該貼文後，即以臉書私訊被告，被告即向告訴人表示日幣係與老婆至日本大阪旅遊花費所剩餘，得以6000元兌換日幣2萬9 000元，告訴人因而於同日18時24分許，以網路轉帳匯款602 8元（含郵寄掛號費）至本案帳戶等情，業據告訴人於警詢及偵查中陳述明確（警卷第27至29頁、31至35頁，偵卷第69 至73頁），並有中國信託銀行帳戶基本資料及交易明細、告訴人與被告之對話紀錄、轉帳明細截圖照片等附卷可參（警卷第37至43頁、45至77頁），且為被告所不爭執，此部分事實，堪可認定。四、被告因向告訴人傳達其有日幣2萬9000元可供兌換之訊息，告訴人基此而匯款等值新臺幣至被告所提供之本案帳戶，則被告上開所傳達之情是否屬實，即攸關被告是否涉有詐欺犯行之認定。被告雖一再主張其確實有可供兌換之日幣，並無傳遞不實訊息詐欺云云。然查: ㈠、被告於偵查中供稱在臺灣有以新臺幣兌換日幣2萬元，並提出於109年1月9日向臺灣中小企業銀行永大分行以新臺幣2782 元換得日幣1萬元之證明（偵卷第81頁），且表示其餘日幣係向中信、台新銀行購買，可於1週內陳報其餘換匯證明等情（偵卷第71頁），然被告迄今遲未陳報其餘換匯證明，且經檢察官函詢中信及台新銀行結果，台新銀行函覆稱被告自 109年1月起迄113年6月18日止無兌換日幣紀錄，中信銀行則函覆稱無被告戶名之帳戶，此有上開銀行之函覆資料可參（偵卷第159至161頁），被告復於本院審理時陳稱其與告訴人聯繫兌換日幣前，曾拍攝日幣照片，亦曾與前妻楊婷伃傳送訊息提及日幣2萬9000元可兌換多少新臺幣等語（本院卷第9 7頁），惟被告依然未能提出相關照片及訊息證明。則被告與告訴人聯繫當下，是否確有足供兌換之日幣2萬9000元，顯無法證明而堪懷疑。㈡、再者，依據被告與告訴人間之對話內容可知，被告向告訴人表示有2萬9000元日幣可供兌換後，又向告訴人陳稱「我已經交代我老婆早上去寄了」、「我有提醒我老婆要記得了」（警卷第51頁），且在11月6日收到告訴人轉帳之匯款後，再次向告訴人陳稱「我老婆明早會幫您寄出」等語（警卷第 53頁），然被告前妻即證人楊婷伃於偵查中證稱自112年9月與被告離婚後即未同住，被告未曾向其提及日幣情事，亦未請其將日幣寄予告訴人等語（偵卷第117至118頁），且被告經告訴人提醒提供寄件資料時，雖表示「我請我老婆拍給我」（警卷第55頁），然被告並未傳送寄件資料，經告訴人於 11月7日再次催促提醒傳送寄件資料，被告持續回稱「我有請我老婆抽空看一下幾號」、「我等等馬上拍給您我去找他拿好了」，惟仍無下文（警卷第57頁），則被告是否確如其向告訴人所述已請證人楊婷伃寄出日幣，顯然有疑。況被告迄今仍未提出其確有聯繫證人楊婷伃寄出日幣之相關證明，則被告上開向告訴人所述各語，實不能排除僅係用於取信告訴人、掩蓋實情之詞。㈢、復且，告訴人在遲未收到日幣及寄件證明之情形下，於11月9 日要求被告無摺退還款項，並稱備案處理，被告又藉詞表示遭人押走、需開庭，處理完立即拍寄件資料等語，惟告訴人仍要求被告先無摺存款匯還新臺幣6028元，並於11月12日提供帳號供被告匯款，然被告迄11月16日仍遲未匯還款項，亦未將等值日幣寄予告訴人，此有兩人之對話紀錄附卷可參（警卷第59至77頁），則倘被告確有等值日幣可供兌換，僅因聯繫證人楊婷伃未果或寄送不順以致無從履行債務，並無詐欺告訴人之意，衡情，其在告訴人要求匯還款項時，理當可直接將款項匯還，以利自清，此亦為交易糾紛常見且合理之處理方式，然其卻捨此不為，持續拖延未依約定匯還款項，甚至於警詢時供稱已於112年11月12日匯還新臺幣6100元云云（警卷第23頁），刻意為不實陳述，則所辯確有等值日幣可供兌換，並無詐欺犯意云云，顯難採信。㈣、至被告雖辯稱其係因證人楊潔伃要求將日幣兌換成新臺幣而上網刊登換匯訊息，且因日幣存放在楊婷伃所保管之車輛內，其始無從寄出日幣云云（本院卷第40頁、134頁）。然被告就上情始終無法提出相關證據佐證，且被告前於112年10 月前即對證人楊婷伃聲請通常保護令，並於聲請書內主張證人楊婷伃於112年8月兩造離婚後，不斷造謠被告欠其錢、恐嚇被告替其還債及騷擾被告，此有本院112年度家護字第144 3號民事裁定附卷可參（本院卷第91至92頁），可見被告於1 12年11月初在臉書社團刊登換匯訊息前，即與證人楊婷伃相處不睦，且聲稱兩人有金錢債務糾紛，則倘證人楊婷伃於11 2年11月初確曾要求被告將剩餘日幣換匯成新臺幣，依當時被告與證人楊婷伃關係不睦、缺乏信賴基礎之緊張狀態，被告為避免爭議，理當不至於再將日幣交由證人楊婷伃保管，無端承受證人楊婷伃不交還日幣致其無從履約換匯之風險。縱使被告業將日幣交由證人楊婷伃保管，則在其刊登換匯訊息前，亦理當要求證人楊婷伃交還日幣供其換匯，以免爭端，惟被告卻仍任由證人楊婷伃保管欲供換匯之日幣，顯不符情理，遑論被告始終未能提出其有等值日幣可供換匯之證明，自難認其上開主張屬實。況被告係提供其公司帳戶使告訴人匯款，匯入款項亦由被告提領，此有本案帳戶交易明細附卷可參（警卷第41頁），顯與證人楊婷伃無關，足見被告所述上情，應係推諉之詞，不值採信。至被告所提出其與證人楊婷伃之聊天紀錄、清償當舖借款之繳款收據等資料（本院卷第161至183頁），充其量僅足以說明被告與證人楊婷伃間之金錢往來情形，惟就被告是否係因證人楊婷伃要求而上網刊登換匯日幣、被告是否有等值日幣可供換匯、被告是否有請託證人楊婷伃將等值日幣寄出等本案相關事實，均屬無法證明，自不足以為被告辯解可信之佐證，爰此敘明。㈤、綜上可知，被告所辯各情，均無證據可資佐認，實難採信。五、論罪科刑：㈠、被告在臉書社團刊登不實換匯訊息，使多數人均得以共見共聞，最終詐得告訴人款項之行為，係犯刑法第339條之4第1 項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。㈡、按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪在客觀上足以引起一般同情，宣告法定低度刑，是否猶嫌過重，以為判斷。誠如上述，刑法第33 9條之4加重詐欺的立法政策，係因「近年來詐欺案件頻傳，且趨於集團化、組織化，甚至結合網路、電信、通訊科技，每每造成廣大民眾受騙，此與傳統犯罪型態有別，若僅論以第339條詐欺罪責，實無法充分評價行為人之惡性…」，本案被告並無加入詐欺集團，且被告以網路刊登不實換匯訊息行騙，並由告訴人將款項轉帳至本案帳戶內所詐得之金額非高，犯罪情節明顯較詐欺集團分工緊密難以追查或隱匿的犯罪者為輕，被告復已賠償告訴人1萬元（詳後述），適度彌補犯罪所生危害，故本院認倘判處法定最輕刑度1年，仍有情輕法重之處，爰就被告所犯加重詐欺罪，依刑法第59條之規定予以酌減。㈢、爰審酌被告透過臉書社團刊登不實換匯訊息，向告訴人詐取金額供己使用，使告訴人受有新臺幣6028元之金錢損害，被告犯後否認犯行之態度，惟已賠償告訴人新臺幣1萬元，有郵政跨行匯款單可憑（本院卷第65頁），適度彌補告訴人所受損害，兼衡其犯罪動機、犯行手段、對告訴人造成之損害程度，前有詐欺前案紀錄之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，自述高中肄業之智識程度，離婚，無子女，雙親健在，曾從事進口車貿易工作，現無業之家庭生活狀況暨依其提出之就醫及用藥紀錄（本院卷第145至159頁），考量其罹有重鬱症，精神狀態不佳等一切情狀，量處如主文所示之刑。又被告賠償告訴人1萬元，已逾其詐欺所得，足認被告已未實際保有犯罪所得，如再予宣告沒收，有過苛情況，故不就本案犯罪所得宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNDM-113-訴-510-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第451號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林俊宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第113 8號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林俊宏犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案附表甲所示之物，均沒收。　　事實及理由一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書，就證據部分補充「被告於本院準備程序之自白」，及附件犯罪事實第1頁倒數第8列「暱稱『林正明』者指示」更正為「暱稱『上官淺』者指示」，並補充「偽造之『華泰投資股份有限公司』現金存款憑證及投資契約書（已事先蓋印偽造之『華泰投資股份有限公司』大小章）」，將附件附表編號3、4之數量均更正為2 份（即附表甲）。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈡被告就附件事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告就附件事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　　　　㈢刑之減輕　⑴被告與所屬詐騙集團成員已著手於加重詐欺取財犯行之實施，然經被害人察覺有異報警處理而未得手，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，就被告加重詐欺取財犯行，按既遂犯之刑度減輕之。 ⑵詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且本案無犯罪所得，此有被告供述筆錄可參，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。至被告雖指認車手頭兼收水手為代號「御茶園」（即蔡佳佑），有114年1月24日被告調查筆錄可參，然依被告此部分指述，「御茶園」（即蔡佳佑）僅為詐欺集團中下層之車手頭、收水、監視等角色，尚難認係發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，是被告並無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定減輕或免除其刑，附此敘明。　　　⑶洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依洗錢防制法第23條第3項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　　⑷組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，被告於偵查及本院審理時均自白之參與犯罪組織犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從幫助加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依該條項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　㈣審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並由被告擔任第一線取款車手角色，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，且指認車手頭兼收水手為代號「御茶園」（即蔡佳佑），有114年1月24 日被告調查筆錄可參，足見被告甚有悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯罪情節（洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段）、被害人尚無實際損害、本案分工方式、被告前科素行、被告之智識、家庭、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈤按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查附表甲編號2至6所示之物，係被告用以取信於被害人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而附表甲編號3、4所示文件既經沒收，則前開文件上偽造之印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收；而附表甲編號1所示手機，係被告與詐騙集團聯絡工具，亦應依前開規定宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表甲：編號物品名稱及數量 1 iPhone手機1支 2 「林正明」姓名工作證(含皮套)1個 3 「華泰公司」名義現金存款憑證2份 4 「華泰公司」名義投資契約書各2份 5 「林正明」印章1個 6 紅色印檯1個附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1138號　　被　　　告　林俊宏　男　53歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號9樓　　　　　　　　　　　　現在法務部○○○○○○○○羈押中　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、林俊宏自民國113年12月23日起，參與不詳三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手，並於同日至高雄市鳳山區某處拿取iPhone工作手機1支。緣該詐欺集團成員LINE通訊軟體暱稱「黃介良」、「許美茹」、「美美」及「華泰」者自113年12月4日，佯以投資股票為由，邀約姚朝國參與，致姚朝國陷於錯誤，而與詐欺集團成員預約於114年1月3日，在臺南市○○區○○○路0號星巴克門市面交新臺幣(下同)50萬元款項儲值，姚朝國因察覺有異，乃向警方諮詢，確認為詐騙手法後，即配合警方查緝，而林俊宏即與詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意等聯絡，由Telegram通訊軟體暱稱「林正明」者指示林俊宏先於11 4年1月3日11時許，至高雄市左營區高鐵站附近某產業道路旁，拿取裝有偽造之「林正明」姓名工作證(含皮套)1個、偽造之「華泰投資股份有限公司(下稱華泰公司)」名義現金存款憑證及投資契約書各1份、「林正明」印章及紅色印檯各1個之公文袋1個，再由Telegram通訊軟體暱稱「上官淺」者指示林俊宏於同日15時10分許，至更改後之佳里區進學路 68號台灣中油佳里忠孝東路站向姚朝國收取款項，迨林俊宏行使偽造之偽造之「林正明」姓名工作證，並將上開偽造之現金存款憑證及投資契約書交付姚朝國，向姚朝國收取誘鈔 (內僅有真鈔1,000元)後，隨即為警當場查獲而詐欺取財及洗錢均未遂，並扣得如附表所示之物，足以生損害於姚朝國、「林正明」及「華泰公司」。二、案經臺南市政府警察局佳里分局報請偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：　㈠被告林俊宏之自白　　待證事實：坦承犯罪事實。　㈡被害人姚朝國警詢中之陳述　　待證事實：指訴遭詐騙之經過。　㈢扣案如附表所示之物及照片　　待證事實：被告從事犯罪使用之物品。　㈣告訴人所提出之LINE對話紀錄數份　　待證事實：被害人與詐欺集團成員間之對話紀錄。二、被告所犯法條：　㈠組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。　㈡刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。　㈢刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。　㈣刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪嫌。　㈤洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。　㈥被告與其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。三、罪數：　　被告以1行為觸犯上開5罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。四、沒收：　　扣案之物，請依法宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍附錄所犯法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱及數量 1 iPhone手機1支 2 「林正明」姓名工作證(含皮套)1個 3 「華泰公司」名義現金存款憑證1份 4 「華泰公司」名義投資契約書各1份 5 「林正明」印章1個 6 紅色印檯1個

2025-02-27

TNDM-114-金訴-451-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第23號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林亞蓁 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第265 22號），本院判決如下：　　主　文林亞蓁犯如附表一所示各罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。　　犯罪事實一、林亞蓁自民國113年6月間某日，加入由真實姓名、年籍均不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織犯行，經檢察官另案提起公訴），與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員分別以如附表二所示詐欺方法，對如附表二所示之人實行詐術，致如附表二所示之人均陷於錯誤，分別於如附表二所示匯款時間，匯出如附表二所示匯款金額至如附表二所示帳戶，再由林亞蓁於如附表三所示提領時間、地點，持如附表三所示帳號之金融卡提領如附表三所示款項。林亞蓁提領後，隨即於不詳時間在臺南市東區平實二街附近，將如附表所示提領金額轉交給本案詐欺集團成員，以此方式隱匿犯罪所得。二、案經李奕辰、林子詳、許雅淳、林凱偉、王玉蟾訴由臺南市政府警察局永康分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，　　法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者　　，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時　　，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終　　結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條　　之5定有明文。查本案以下所引用屬傳聞證據性質之證據，被告及辯護人於本院審理時表示同意有證據能力，本院審酌該證據作成之情況，認均無不適當情事，依刑事訴訟法第15 9條之5規定，均有證據能力。二、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第72頁），並有如附表二所示證據及劉思妤名下之合作金庫商業銀行帳戶(帳號000-0000000000000號)交易明細、李惠如名下之中華郵政帳戶(帳號000-00000000000000號)及華南商業銀行帳戶(帳號000-000000000000號)交易明細各1份、監視器影像截圖11張在卷可稽（見警卷第11至15頁、第17至 22頁），足認被告上開自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告之犯行均堪以認定，應依法論罪科刑。三、新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布施行。茲說明如下：　㈠修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本案不論依修正前後第2條規定均屬涉及隱匿特定犯罪所得之洗錢行為，並無新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律。　㈡修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」　　本案洗錢財物未達1億元，依刑法第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」經新舊法比較，修正前洗錢防制法第14條第1項所定「（2月以上）7年以下有期徒刑」，較修正後洗錢防制法第19條第1項後段所定「6月以上5年以下有期徒刑」之法定刑為重，修正後洗錢防制法第19條第1 項對被告較為有利，是本案應依刑法第2條第1項但書規定，適用行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、論罪科刑　㈠按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1項第2款立法理由）。又詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯誤而交付財物，故受領被害人交付財物自屬詐欺取財罪之構成要件行為，而受領方式，當面向被害人收取固屬之，如被害人係以匯款方式交付金錢，前往提領款項者，亦包括在內（最高法院10 6年度台上字第2042號判決意旨參照）。另按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，並非單純犯罪後處分贓物之行為，應構成修正前洗錢防制法第2條第1款或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。是核被告就附表二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與本案詐欺集團不詳成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告上開所為，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰（共5罪）。　㈡查被告前因犯違反洗錢防制法案件，經臺灣臺北地方法院112 年度審簡字第72號判決判處有期徒刑3月確定，於112年10月 20日執行完畢；嗣後上開案件雖與被告所犯另案定應執行刑有期徒刑7月，然並不影響已執行完畢而構成累犯之事實（最高法院104年度第6次刑事庭會議），此有刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，且據公訴檢察官於本院審理時指明及舉證，並為被告所不爭執，其於受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。參酌司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告未因前案徒刑執行完畢而有所警惕，猶故意再犯本案之罪，且本案犯行與上述前案之罪質相同，足見其刑罰反應力薄弱，未能自前案執行紀錄記取教訓，堪認其有特別之惡性及對刑罰之反應力薄弱，考量累犯規定所欲維護法益之重要性及事後矯正行為人之必要性，爰依刑法第47條第1 項規定加重其刑(參照最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，不予主文中為累犯之諭知）。　㈢爰審酌被告以上開方式與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財、洗錢犯行，使詐欺取財犯罪所得難以追返，甚有可責；兼衡被告之年紀、素行（不包括上述構成累犯部分，詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），自陳其學歷為國中畢業、入監前無業、無收入、未婚、無子女等智識程度、家庭、身體狀況、經濟狀況，另參酌其犯罪動機、犯罪方法及參與程度、角色分工（非居於主要角色）、無證據證明其犯本案獲有犯罪所得、告訴人所受損害，及於本院審理時坦承犯行之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。五、沒收部分　㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」；「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告供稱未因犯本案之罪獲有所得，且亦無證據證明被告獲有犯罪所得，自無從沒收犯罪所得。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；參以立法理由略以：考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等語。本案附表二所示告訴人匯入如附表二所示帳戶之款項，既經被告提領後轉交予本案詐欺集團不詳成員，即未經查獲，如諭知沒收，有過苛之虞，爰不宣告沒收，附此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡宜玲提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　陳鈺雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　附表一編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附表二編號1所示林亞蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 如附表二編號2所示林亞蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如附表二編號3所示林亞蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如附表二編號4所示林亞蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 如附表二編號5所示林亞蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表二（民國/新臺幣）：編號告訴人詐欺方法匯款金額匯款時間匯入帳戶車手取款過程證據及卷證出處 1 李奕辰詐欺集團自113年5月17日起，於通訊軟體LINE上，以假投資話術詐騙李奕辰，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 50,000元 113年6月19日10時35分許合庫銀行帳戶戶名：劉思妤帳號：000-0000000000000 如附表三編號1至5所示 1.李奕辰於警詢中之供述(警卷第23至28頁) 2.李奕辰之報案資料各1份(警卷第29至36頁) 3.李奕辰提供之交易明細及與詐欺集團之對話紀錄截圖8張(警卷第37至38頁) 50,000元 113年6月19日10時36分許 2 林子詳詐欺集團於113年6月19日，於通訊軟體Intsagram上，以假親友借款話術詐騙林子詳，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 50,000元 113年6月19日16時8分許（第一層帳戶）玉山銀行帳戶戶名：李惠如帳號：000-0000000000000 如附表三編號6所示 1.林子詳於警詢中之供述(警卷39至40頁) 2.林子詳之報案資料各1份(警卷第41至49頁) 3.林子詳提供之交易明細及與詐欺集團之對話紀錄截圖4張(警卷第51至54頁) （第二層帳戶） 113年6月19日16時33分許，匯款15,300元至下列帳戶：中華郵政帳戶戶名：李惠如帳號：000-00000000000000 3 許雅淳詐欺集團於113年6月19日，於通訊軟體LINE上，以解除分期付款話術詐騙許雅淳，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 9,985元 113年6月19日17時36分許中華郵政帳戶戶名：李惠如帳號：000-00000000000000 如附表三編號7所示 1.許雅淳於警詢中之供述(警卷第55至56頁) 2.許雅淳之報案資料各1份(警卷第57至63頁) 3.告訴人許亞淳提供之與詐欺集團之對話紀錄截圖19張(警卷第65至67頁) 4 林凱偉詐欺集團於113年6月19日，於通訊軟體LINE上，以解除分期付款話術詐騙林凱偉，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 29,985元 113年6月19日18時0分許華南銀行帳戶戶名：李惠如帳號：000-000000000000 如附表三編號8至9所示 1.林凱偉於警詢中之供述(警卷第69至70頁) 2.林凱偉之報案資料各1份(警卷第71至79頁) 3.林凱偉提出之與詐欺集團之對話紀錄截圖23張(警卷第81至85頁) 5 王玉蟾詐欺集團於113年6月19日，於通訊軟體LINE上，以解除分期付款話術詐騙王玉蟾，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 4,999元 113年6月19日18時28分許華南銀行帳戶戶名：李惠如帳號：000-000000000000 如附表三編號10所示 1.王玉蟾於警詢中之供述(警卷第87至91頁) 2.王玉蟾之報案資料各1份(警卷第93至101頁) 3.王玉蟾提出之交易明細及與詐欺集團之對話紀錄截圖21張(警卷第103至108頁) 附表三（民國/新臺幣）編號人頭帳戶提款時間提款地點提款金額 1 劉思妤所有之合庫銀行帳號：000-0000000000000 113年6月19日 11時31分許臺南市○○區○○路000號（上海銀行永康分行） 20,005元 2 113年6月19日 11時32分許 20,005元 3 113年6月19日 11時33分許 20,005元 4 113年6月19日 11時33分許 20,005元 5 113年6月19日 11時34分許 19,905元 6 李惠如所有之中華郵政帳號：000-00000000000000 113年6月19日 16時54分許臺南市○○區○○路000號（統一永康榮醫） 15,005元 7 113年6月19日 17時41分許 10,005元 8 李惠如所有之華南銀行帳號：000-000000000000 113年6月19日 18時12分許臺南市○○區○○路000號（萊爾富永康榮總） 20,005元 9 113年6月19日 18時13分許 20,005元 10 113年6月19日 18時29分許 20,005元

2025-02-27

TNDM-114-金訴-23-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第333號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李建璋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第255 59號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李建璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據除增列、補正下列事項外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。　㈠被告於本院審理中之自白。　㈡起訴書犯罪事實第9行應補充：基於「行使偽造特種文書」之犯意聯絡。二、本件被告為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序審理，依據刑事訴訟法第273條之2規定排除嚴格證據調查；並依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，先予敘明。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，故舊法或新法祇得擇一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規，此乃法律約束力之體現，以確保其確定性（最高法院11 3年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；本次修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」再按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。另就上開修正條文於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查，本案被告所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，而被告於偵查及本院審理時，均自白其所為一般洗錢犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑不受限制）；再本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，故依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，被告無犯罪所得，無繳回問題依新法第23條第3項規定減輕其刑，故其新法處斷刑範圍亦為3 月以上4年11月以下。經比較修正前之最高度刑（6年11月）高於修正後之最高度刑（4年11月），依前揭規定，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告應較為有利，依刑法第 2條第1項但書規定，被告本件犯行應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項規定論處，且依「法律整體適用不得割裂」原則，本件犯行關於洗錢防制法部分即應適用修正後的該法規定。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及違反洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。被告與暱稱「朱家泓」、「客服專員」及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告偽造署押之行為，係偽造私文書之階段行為；其偽造私文書後持以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告上開與其他詐騙集團成員共同行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上共同詐欺及洗錢之行為，係被告基於1 個非法取財之意思決定，欲達成獲取被害人財物而以共同詐欺取財、行使偽造之收據及工作證並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在之目的之犯行，其所為各犯行具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為。被告係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤另依最高法院113年度台上字第3805號判決意旨，詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日起生效施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。本件被告從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，即有詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定之適用。本件被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且未取得犯罪所得，即無繳回犯罪所得問題，應依該規定減輕其刑。　㈥爰審酌被告年輕力壯，不思依循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，提示偽造證件向被害人收取詐欺款後，再放置於指定地點，由其他詐欺集團成員取得，造成被害人受有40萬元損失，並隱匿犯罪所得去向，助長犯罪猖獗；尤其近年來詐欺案件頻傳，廣為新聞媒體一再披露，被告仍執意參與其中，無視於其等所為已危害社會，破壞社會人與人間之信任，並使詐騙集團逍遙法外。惟念被告自警詢、偵查及審理過程均坦承犯行，被告於共同犯罪之角色分工，參與程度非輕，並兼衡被告之犯罪動機、手段、被害人所受財物損失，被告未與被害人成立調解，賠償其損失之犯後態度，暨被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟狀況（詳本院卷第47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別有明文。被告自警詢、偵查及本院審理中均陳稱其與詐欺集團談妥，須向被害人面交取得100萬元方可領錢，本件伊僅收取40萬元，故未取得報酬（警卷第7頁、偵卷第39頁、本院卷第47頁），本件被告既未取得犯罪所得，爰不為沒收之諭知。　㈡按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯人與否，均　　沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。被告李　　建璋於附表所示持向被害人取得詐欺款所偽造之收據及工作　　證等物，係被告李建璋所有供犯罪所用之物，依法宣告沒　　收。該收據上偽造之公司印文及被告李建璋偽造之「李子　　昇」簽名（警卷第25頁），雖依刑法第219條應宣告沒收，　　惟因上開偽造之印文附著於該收據之上，該收據既已沒收，　　偽造之印文部分即不再宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官白覲毓提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳振謙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張儷瓊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。附表編號品名數量單位所有人 1 BIG MIN投資股份有限公司存款憑證 1張（含其上偽造之BIG MIN公司虎印文1枚、李子昇簽名1枚）李建璋 2 BIG MIN投資股份有限公司工作證 1枚附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25559號　　被　　　告　李建璋　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○街00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李建璋於民國113年5月初，加入LINE暱稱「朱家泓」、「客服專員」等真實年籍姓名不詳之人等人所組成，三人以上以之詐欺集團，由不詳之詐欺集團成員提供「BIG MIN投資股份有限公司」(下稱「BIG MIN公司」)工作證、存款憑證等資料電子檔予李建璋至超商列印工作證及存款憑證，並指示李建璋前往指定地點與被害人面交取款，擔任面交車手，並約定可獲取面交金額之1.5%報酬。嗣李建璋及詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由詐欺集團某成員以假投資之詐騙手法詐騙陳文魁，致陳文魁陷於錯誤，陸續以面交之方式將現金交給該詐騙集團成員。而李建璋於113年5月22 日9時30分許，受真實年籍姓名不詳之詐欺集團成員指示，前往臺南市○區○○○○○街00號，佯裝「BIG MIN公司」之「李子昇」外務專員，出示不實之前開工作證而行使之，並向陳文魁收款現金新臺幣40萬元，及交付存款憑證予陳文魁，用以表示「BIG MIN公司」收到款項之意，而據以行使，足生損害於「BIG MIN」公司、「李子昇」，李建璋再將詐欺贓款放置在不詳上手之指定地點，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。陳文魁發覺受騙報警處理，始悉上情。二、案經陳文魁訴請臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李建璋於警詢及偵查中之自白證明被告李建璋於113年5月初在臉書找到本案面交車手工作，並加入飛機之詐欺集團群組，依上手指示列印工作證、存款憑證，再持之向被害人陳文魁面交取款，收款後，於存款憑證偽簽「李子昇」再交付存款憑證與被害人陳文魁，並將詐欺贓款放置在指定地點之事實。 2 證人即告訴人陳文魁於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表證明告訴人陳文魁遭LINE暱稱「朱家泓」、「客服專員」詐欺可投資股票獲利，依指示面交款項，於113年5月22日面交40萬元現金與被告，並收取被告交付之存款憑證之事實。 3 監視器畫面截圖2張、被告出示之工作證及交付與告訴人陳文魁之存款憑證證明被告於113年5月22日9時30分許，前往告訴人陳文魁住家出示工作證並收取40萬元，再交付存款憑證之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第 19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定。三、核被告李建璋所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第21 0條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與暱稱「朱家泓」、「客服專員」及詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為觸犯加重詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從重之加重詐欺取財罪嫌處斷。而前開偽造私文書之存款憑證上之「BIG MIN」印文1枚、「李子昇」署押1枚，亦請依刑法第219條規定，不問屬於被告與否，沒收之。存款憑證因行使而交付告訴人陳文魁，已非屬被告或其他共犯所有，爰不宣告沒收。被告取款時出示之工作證，屬供犯罪所用之物，為被告所有，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白　覲　毓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　莉　媞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

2025-02-27

TNDM-114-金訴-333-20250227-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第2718號原告吳欣醍訴訟代理人林子超被告林育陞雷孟勳上列當事人間損害賠償事件，於民國114年2月12日辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣900,000元，及自民國113年5月17日起至清償日止，按年息5%計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣300,000元供擔保後，得假執行。但被告雷孟勳如以新臺幣450,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、被告林育陞經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：林育陞自民國112年2月前不詳時間起，與通訊軟體TELEGRAM暱稱「皮皮」之真實姓名年籍不詳之人，共組三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、及結構性之詐欺犯罪組織集團，以通訊軟體TELEGRAM「皮皮」洗錢工作群組，負責指揮並招募被告雷孟勳（TELEGRAM暱稱：宇治波鼬）擔任集團車手即假幣商，同時提供其個人名下之台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱雷孟勳帳戶），供集團作為提領詐欺、洗錢等贓款之第三層帳戶使用。嗣該詐欺集團成員在FACEBOOK刊登投資廣告，伊於112年4月 16日透過該廣告與LINE暱稱「張淑芬」、「王雅君」聯繫，各該詐欺集團成員向伊佯稱可透過「鼎成投資」網站投資獲利，致伊陷於錯誤，於112年5月25日11時52分依指示匯款新臺幣（下同）90萬至訴外人江佳蓉所申辦之合作金庫商業銀行帳號0000000000000帳戶（下稱江佳蓉帳戶），該款項於1 12年5月25日11時57分許匯入訴外人林麗萍所申辦之臺灣中小企業商業銀行帳號000000000000帳戶（下稱林麗萍帳戶），再於112年5月25日13時56分匯入雷孟勳帳戶，雷孟勳依指示臨櫃提領895,000元，並前往臺北市○○區○○路0段000號6樓之鑄源科技有限公司購買等值之虛擬貨幣泰達幣，製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在，伊因此受有損害。爰依侵權行為法律關係提起本訴，訴之聲明：被告應給付原告90萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；願供擔保請准宣告假執行。三、被告答辯：　㈠雷孟勳辨以：伊係遭林育陞所騙，伊沒有拿到任何款項，原告應向林育陞索賠等語。答辯聲明：原告之訴駁回；願供擔保請准宣告免為假執行。　㈡林育陞未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。　四、原告主張上開事實，業經本院依職權調取被告所涉刑事案件電子卷證核對卷內原告警詢筆錄、匯款申請書回條、江佳蓉帳戶之交易明細表、林麗萍帳戶之交易明細表、雷孟勳帳戶之對帳單明細、交易明細表、通貨交易紀錄簿、雷孟勳至銀行櫃臺提領之監視器錄影畫面截圖無誤。而林育陞受合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，堪認原告主張為真實可採。五、雷孟勳雖以前詞置辯，然其於所涉刑事案件法院審理時已坦承：伊承認有參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路犯詐欺取財、洗錢罪等語（見本院113年度金訴字第401號刑案卷二第473頁），且其犯行亦經本院刑事庭判處有罪在案，有本院刑事判決書可考，堪認雷孟勳對原告確有故意侵害其權利之侵權行為事實甚明。六、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為，加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。經查，林育陞與他人共組三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、及結構性之詐欺犯罪組織集團，招募雷孟勳擔任集團車手即假幣商，同時提供帳戶供集團作為提領詐欺、洗錢等贓款之第三層帳戶使用，分工以達詐騙原告之同一目的等情，已如前述，則被告自屬共同侵權行為人，而應對原告遭詐欺而匯出之 90萬元損害負全部損害賠償責任，是雷孟勳辯稱其未取得詐騙款項，無需負賠償責任云云，不足採信。七、另按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第 203條分別定有明文。本件原告對被告之損害賠償債權，係以支付金錢為標的，無確定期限，又未約定利息，則被告應自受催告時起，負遲延責任，是原告併請求自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年5月17日起至清償日止，按年息 5%計算之利息，同為有據。八、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許。原告及雷孟勳陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核均與規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。九、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條、第85條第1項前段、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　魏于傑　　　　　　　　　正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淑瓊

2025-02-27

TYDV-113-訴-2718-20250227-1