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加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1493號上訴人即被告黃瑾暄選任辯護人曾元楷律師丁小紋律師陳冠仁律師上列上訴人即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣彰化地方法院11 3年度訴字第480號中華民國113年8月27日第一審判決（追加起訴案號：臺灣彰化地方檢察署113年度軍偵字第42號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於黃瑾暄如其附表一主文欄所示之刑均撤銷。上開撤銷部分，黃瑾暄各處如附表宣告刑欄所示之刑。　　理　由一、本案上訴及審理範圍　　按刑事訴訟法第348條於民國110年6月16日修正公布施行、同年月00日生效，規定：「（第1項）上訴得對於判決之一部為之。（第2項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。（第3項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」是上訴權人就下級審判決聲明不服提起上訴時，依現行法律規定，得在明示其範圍之前提下，擇定僅就該判決之「刑」、「沒收」、「保安處分」等部分單獨提起上訴，而與修正前認為上開法律效果與犯罪事實處於絕對不可分之過往見解明顯有別。此時上訴審法院之審查範圍，將因上訴權人行使其程序上之處分權而受有限制，除與前揭單獨上訴部分具有互相牽動之不可分關係、為免發生裁判歧異之特殊考量外，原則上其審理範圍僅限於下級審法院就「刑」、「沒收」、「保安處分」之諭知是否違法不當，而不及於其他。本案係由上訴人即被告黃瑾暄（下稱被告）提起上訴，檢察官未提起上訴，被告於本案審理時表示僅就原判決之量刑部分上訴，撤回對於原判決其他部分之上訴，此有本院審判筆錄及撤回上訴聲請書等在卷可稽（本院卷第145頁、第161頁）；依前揭說明，本院僅須就原判決所宣告被告「刑」之部分有無違法不當進行審理；至於原判決就此部分以外之犯罪事實、論罪及沒收等其他認定或判斷，既與刑之量定尚屬可分，且不在被告明示上訴範圍之列，即非本院所得論究，先予指明。二、新舊法比較部分　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按「主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。」刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，以定其何者較有利於行為人，進而判斷究應適用新法或舊法。　㈡洗錢防制法　⒈洗錢防制法第2條於113年7月31日經修正公布施行，並於000 年0月0日生效。修正前該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」參照本條立法理由，上開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，此部分非法律變更。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」113年7月31日修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正公布將上開規定移列為修正條文第23條第3項：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而本案所涉犯之洗錢財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，修正後法定本刑即為6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，被告於偵查及歷次審判中均自白，且已自動繳交所得財物1萬元，若依修正前之規定其法定最高刑為有期徒刑「6年11月」；若依修正後之規定其法定最高刑為有期徒刑「4年11月」，是以修正後即裁判時法較為有利，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。　　㈢詐欺犯罪危害防制條例　⒈刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113 年7月31日制定公布施行、同年0月0日生效後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。　⒉新增定之詐欺犯罪危害防制條例第46條規定：「犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，免除其刑。」第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，依刑法第2條第1項從舊從輕原則，應適用最有利行為人之法律。本案被告於偵查及歷次審判中均自白，且自動繳交其犯罪所得1萬元，合於詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段減輕其刑之規定。三、關於刑之減輕事由　㈠被告就原判決附表一所示之犯罪事實，於偵查及歷次審判中均已自白，且自動繳交其犯罪所得，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，均應依法減輕其刑。　㈡被告就原判決附表一所示之犯罪事實，於偵查及歷次審判中均已自白一般洗錢罪之犯行，且已自動繳交所得財物，合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段所定之減輕其刑規定，惟因此部分經從一重論以加重詐欺取財罪，故就所犯想像競合中輕罪之一般洗錢減刑部分，於原判決附表一所示之犯罪事實部分量刑時併予衡酌。　㈢按該條規定犯罪情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，固為法院依法得自由裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。是為此項裁量減刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形（最高法院88年度台上字第6683號判決要旨參照）。多年來我國各類型詐欺犯罪甚為猖獗，與日遽增，加害人詐欺手法層出不窮，令民眾防不勝防，嚴重侵害國人財產法益，更影響人與人之間彼此之互信，此種犯罪類型令國人深惡痛絕，有鑑於此，我國更成立跨部會打詐國家隊，並修正洗錢及制定打詐專法，展現打擊詐騙之決心，杜絕詐欺及洗錢犯罪，若於法定刑度之外，動輒適用刑法第59條之規定減輕其刑，除對其個人難收警惕之效，無從發揮嚇阻犯罪、回復社會對於法規範之信賴，及維護社會秩序之一般預防功能，亦不符我國打擊詐騙，保護國人財產安全之刑事政策。本案被告加入詐欺犯罪組織，並依指示提領或監控共犯提領帳戶內之贓款，與其他詐欺集團成員彼此分工，共同實施詐欺等犯行，嚴重侵害被害人等財產法益，及危害社會治安，故衡酌其犯罪情節及被告所述情狀，殊難認有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，自無從依刑法第59條之規定減輕其刑。　　四、本院之判斷：　㈠被告上訴意旨略以：被告犯後全部坦承不諱，且願意繳回犯罪所得，請依法減輕其刑；另被告擔任收水角色，並非詐欺集團核心成員，犯罪手段平和，一日薪資僅獲得新臺幣（下同）1500元至2000元，且被告年僅21歲、智識程度不高，又無前科紀錄，請求安排調解以彌補被害人之損害，並請依刑法第57條、第59條減輕其刑等語。　㈡撤銷原判決關於被告如其附表一主文欄所示刑之理由　⒈原審審理結果，認被告所為如其附表一所示之加重詐欺取財、一般洗錢犯行事證明確，予以科刑，固非無見。惟查，被告上訴後，業與孫秉豐、王婉琄、江怡萱、何明珊、李蜜寧、周正翰、曹㺿朧調解成立，並繳交犯罪所得1萬元，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定等情，有調解筆錄、本院收據在卷可考（本院卷第133至135頁、第129頁），被告之量刑基礎既有改變，原審未及審酌此有利於被告之量刑因子，所為量刑尚有未合。被告上訴請求量處更輕之刑，為有理由，應由本院就原判決如其附表一主文欄所示刑之部分，予以撤銷改判。至被告雖請求適用刑法第59條規定等語，然衡酌其犯罪情節及所述情狀，尚難認有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，是以被告此部分上訴所陳，尚難憑採。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，擔任詐欺集團提領贓款之車手，價值觀念顯有偏差，且其所負責之分工，雖非直接對被害人施用詐術騙取財物，然而其角色除供詐欺集團成員遂行詐欺取財行為外，亦同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，對社會治安實有相當程度之危害，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得，侵害孫秉豐等人之財產法益，所為實屬不當。惟考量被告犯後坦承犯行，並與孫秉豐、王婉琄、江怡萱、何明珊、李蜜寧、周正翰、曹㺿朧調解成立，顯具有悔意，及被告為本案犯行前，並無論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，且符合修正後洗錢防制法第23條第3項所定減輕其刑事由，暨其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生之危害；兼衡被告於原審審理時自述之智識程度、家庭生活狀況（原審卷二第210頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。另本院整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認本案無必要併予宣告輕罪之併科罰金刑，附此敘明。　⒊按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。查被告本案所犯如附表所示之罪雖合於數罪併罰，然被告尚有另案詐欺等案件尚未判決確定，足認被告本案所犯各罪尚有可能與其他案件合併定執行刑，基於保障被告聽審權，暫不定其應執行之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官徐雪萍追加起訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　石馨文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　姚勳昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳茂榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧威在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。附表編號原判決所認定之犯罪事實宣告刑 1 如原判決附表一編號1所示之犯罪事實（孫秉豐部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 2 如原判決附表一編號2所示之犯罪事實（葉姝妤部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 3 如原判決附表一編號3所示之犯罪事實（王琬琄部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 4 如原判決附表一編號4所示之犯罪事實（張宇安部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 5 如原判決附表一編號5所示之犯罪事實（王菁霜部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 6 如原判決附表一編號6所示之犯罪事實（江怡萱部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 7 如原判決附表一編號7所示之犯罪事實（史穎臻部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 8 如原判決附表一編號8所示之犯罪事實（何明珊部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 9 如原判決附表一編號9所示之犯罪事實（張佑如部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 10 如原判決附表一編號10所示之犯罪事實（江鼎平部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 11 如原判決附表一編號11所示之犯罪事實（林素戎部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 12 如原判決附表一編號12所示之犯罪事實（吳佩砡部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 13 如原判決附表一編號13所示之犯罪事實（李蜜寧部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 14 如原判決附表一編號14所示之犯罪事實（周正翰部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年貳月。 15 如原判決附表一編號15所示之犯罪事實（曹㺿朧部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 16 如原判決附表一編號16所示之犯罪事實（邱家誼部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 17 如原判決附表一編號17所示之犯罪事實（廖奕堰部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 18 如原判決附表一編號18所示之犯罪事實（李家豪部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 19 如原判決附表一編號19所示之犯罪事實（陳詠華部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 20 如原判決附表一編號20所示之犯罪事實（賴郁伶部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 21 如原判決附表一編號21所示之犯罪事實（廖心平部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 22 如原判決附表一編號22所示之犯罪事實（李悅安部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 23 如原判決附表一編號23所示之犯罪事實（蔡世悅部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 24 如原判決附表一編號24所示之犯罪事實（柯佳吟部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 25 如原判決附表一編號25所示之犯罪事實（戴莉雯部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年伍月。 26 如原判決附表一編號26所示之犯罪事實（岩田櫻子部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年叁月。 27 如原判決附表一編號27所示之犯罪事實（田育嘉部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年肆月。 28 如原判決附表一編號28所示之犯罪事實（王宏義部分）黃瑾暄處有期徒刑壹年貳月。

2025-02-11

TCHM-113-金上訴-1493-20250211-1

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臺灣高等法院臺中分院

塗銷抵押權登記

臺灣高等法院臺中分院民事判決 113年度上易字第399號上訴人林猜曾炳坤視同上訴人林永春林滿史午康曾芸軒曾元璟曾琬迪被上訴人高裕鴻高金滿高淑華高淑芬共同訴訟代理人黃勃叡律師上列當事人間塗銷抵押權登記事件，上訴人對於中華民國113年4 月16日臺灣彰化地方法院112年度重訴字第168號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之減縮，本院於114年1月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、上訴駁回。二、第二審訴訟費用（除減縮部分外），由上訴人負擔。三、原判決主文第一項減縮為：　㈠上訴人應就被上訴人高裕鴻所有如原判決附表（下稱附表）所示編號1、2、4至9、16、17、21至26土地上如附表所示之抵押權予以塗銷。　㈡上訴人應就被上訴人高金滿所有如附表所示編號3、18、19土地上如附表所示之抵押權予以塗銷。　㈢上訴人應就被上訴人高淑華所有如附表所示編號10至13、15 、20土地上如附表所示之抵押權予以塗銷。　㈣上訴人應就被上訴人高淑芬所有如附表所示編號14土地上如附表所示之抵押權予以塗銷。　　事實及理由壹、程序事項：一、按訴訟標的對於共同訴訟之各人必須合一確定者，共同訴訟人中一人之行為有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體，民事訴訟法第56條第1項第1款前段定有明文。本件被上訴人原審起訴請求曾炳坤及林猜、林永春、林滿、史午康、曾芸軒、曾元璟、曾琬迪（下稱林猜等7人，合稱曾炳坤等8人）應將如附表所示之抵押權，於辦理繼承登記後予以塗銷，訴訟標的對曾炳坤等8人須合一確定，是雖僅林猜、曾炳坤聲明提起上訴，惟此屬有利益於共同訴訟人之訴訟行為，依前揭規定，上訴效力應及於同造，爰列為視同上訴人。二、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款定有明文。查被上訴人於本院減縮其請求為：㈠上訴人應就被上訴人高裕鴻所有如原判決附表（下稱附表）所示編號1、2、4至9、16、17、 21至26土地上之如附表所示抵押權予以塗銷。㈡上訴人應就被上訴人高金滿所有如附表所示編號3、18、19之土地上之抵押權予以塗銷。㈢上訴人應就被上訴人高淑華所有如附表所示編號10、11、12、13、15、20之土地上之抵押權予以塗銷。㈣上訴人應就被上訴人高淑芬所有如附表所示編號14之土地上之抵押權予以塗銷（見本院卷第292頁，附表所示抵押權合稱為系爭抵押權），核屬減縮起訴聲明，依上開規定，應予准許。三、上訴人林猜等7人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依被上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。　　　　貳、實體事項：　一、被上訴人主張：附表所示26筆土地（下稱系爭土地）原為伊父親高命宗所有，高命宗於民國107年11月19日死亡，由伊母親繼承取得系爭土地所有權，伊母親於112年5月11日死亡，被上訴人繼承取得系爭土地所有權，被上訴人於112年10 月13日辦理分割繼承登記，登記所有人如附表所示。高命宗前於81年間將系爭土地設定抵押權予上訴人之被繼承人林楊井。上訴人雖提出高命宗與林楊井於81年5月2日簽立之不動產買賣契約書（下稱系爭買賣契約）及於84年4月28日簽立之協議書（下稱系爭協議書）作為系爭抵押權所擔保債權之依據，然最高限額抵押權之債權應基於一定法律關係而生，上訴人並未提出系爭抵押權設定契約書證明雙方約定之一定法律關係，系爭抵押權所擔保債權不存在。縱認系爭抵押權有擔保債權，但系爭抵押權所擔保之債權已於84年4月28日確定為擔保高命宗返還系爭買賣契約所約定之定金100萬元（下稱系爭定金），回復為普通抵押權性質，則系爭抵押權所擔保之債權自84年4月28日確定時起算，債權請求權於99 年4月28日時效完成，伊已為時效抗辯。林楊井未於時效完成後5年內即104年4月28日前實行系爭抵押權，則於林楊井1 10年7月4日死亡時，系爭抵押權因除斥期間經過業已消滅，系爭抵押權之設定對系爭土地之所有權造成妨害，伊自得訴請上訴人將系爭抵押權予以塗銷，爰依民法第767條第1項中段規定，求為命上訴人塗銷系爭抵押權登記等語（原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人不服，提起上訴）。並答辯聲明：上訴駁回。二、上訴人則以：林楊井與高命宗於81年5月2日簽立系爭買賣契約時，因林楊井無法取得自耕能力證明而無法辦理移轉登記，故雙方約定由高命宗負責辦理自耕能力證明，以供林楊井移轉登記，若無法順利移轉登記，該筆買賣即以不成交論，且系爭定金應無息償還予林楊井。又為保障林楊井之權益，高命宗就系爭土地於81年8月19日設定系爭抵押權予林楊井。嗣買賣雙方因故無法繼續履行系爭買賣契約，於84年4月2 8日另簽立系爭協議書，約定雙方合意解除系爭買賣契約，系爭協議書第5點約定「甲方（林楊井）同意乙方（高命宗）支付定金100萬元之同時，塗銷抵押權登記登記」，是被上訴人如欲請求塗銷系爭抵押權登記，自應返還系爭定金。被上訴人為高命宗之繼承人，塗銷系爭抵押權登記之條件尚未履行，請求自無理由。又系爭抵押權所擔保債權之時效自何時起算，被上訴人未提出證據以資證明等語，資為抗辯。並上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。三、本院之判斷：　　㈠按最高限額抵押權所擔保之原債權，除本節另有規定外，因擔保債權所由發生之法律關係經終止或因其他事由而消滅者；修正之民法第881條之12於民法物權編修正施行前設定之最高限額抵押權，亦適用之，民法第881條之12第1項第3款、民法物權編施行法第17條定有明文。另最高限額抵押權確定後，即成為普通抵押權，其從屬性因而回復，其所擔保之債權即為確定時存在且於不逾最高限額之擔保範圍內之特定債權（最高法院91年度台上字第641號民事判決意旨參照）。經查，系爭抵押權設定原因，觀之系爭買賣契約內容（見本院卷第160頁不爭執事項2.），應係林楊井於81年5月2日以600萬元向高命宗買受系爭土地時，因承買人林楊井無自耕能力證明，斯時無法辦理過戶，故設定系爭抵押權擔保系爭買賣契約之履行或合意解消後價金之返還。又系爭買賣契約嗣後因故無法繼續履行，買賣雙方再於84年4月28日簽立系爭協議書。觀之系爭協議書約定：「雙方就81年5月2日簽立不動產買賣契約，因故無法繼續履行，另合意訂立本協議書，協議內容如次。壹、甲方（按：林楊井）承認不購買上開不動產之事實，並同意自即日起，乙方（按：高命宗）得自行處分上開不動產。貳、甲方同意於乙方出售上開不動產時，全力配合乙方與承購人的一切買賣作業。參、乙方應於本協議書生效時，返還甲方已支付乙方不動產買賣金，計支票四張，合計金額500萬元。肆、乙方應儘速出售上開不動產，以償還前甲方支付乙方之不動產買賣定金100萬元。若乙方無法於85年10月1日前返還甲方上開定金，應自85年10 月1日起按月支付年利率8％利息予甲方。伍、甲方同意於乙方返還上開定金之同時，返還保管之上動產所有權狀及辦理塗銷抵押權登記所需之一切證件」等語（見本院卷第161至1 62頁不爭執事項4.），可知雙方於84年4月28日合意解除系爭買賣契約，系爭抵押權擔保債權所由發生之法律關係經合意解除，就系爭土地買賣價金600萬元，高命宗已於84年4月 28日返還4張支票計500萬元（見原審卷第311頁），僅餘100 萬元定金尚未返還，系爭抵押權所擔保之債權於84年4月28 日確定，最高限額抵押權回復為普通抵押權性質，系爭抵押權擔保高命宗就100萬元定金之返還。　㈡按請求權，因15年間不行使而消滅，但法律所定期間較短者，依其規定。時效完成後，債務人得拒絕給付。為民法第12 5條、第144條第1項所明定。另按民法第128條規定，消滅時效自請求權可行使時起算。所謂請求權可行使時，乃指權利人得行使請求權之狀態而言。至於義務人實際上能否為給付，則非所問（最高法院108年度台上字第771號民事判決意旨參照）。又抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人於消滅時效完成後，5年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅，民法第880條亦有明文。經查，觀之系爭協議書內容（見本院卷第161至162頁不爭執事項4.），可知林楊井同意高命宗自84年4月28日起至85年10月1日間，得藉由出售處分系爭土地之方式籌措償還應返還林楊井之100萬元，林楊井在此期間不收取利息，惟若高命宗於85年10月1日前未能藉由出售處分系爭土地取得價金之方式籌得應償還林楊井之100萬元，高命宗自85年10月1日起，仍應返還100萬元予林楊井，並應自85年10月1日起按月支付約定利息予林楊井（見原審卷第309至311頁）。基此，雖高命宗未能於85 年10月1日前出售處分系爭土地，惟林楊井自85年10月1日起，即得向高命宗請求返還100萬元定金，請求權消滅時效即開始進行。又林楊井於過世前，未對高命宗或高命宗的繼承人取得執行名義（民事確定判決或支付命令或系爭土地之拍賣抵押裁定或調解筆錄、和解筆錄），亦未對高命宗或高命宗的繼承人聲請強制執行等情，為兩造所不爭執（見本院卷第162頁不爭執事項7.），上訴人曾炳坤亦稱：高命宗並未償還過利息等語（見本院卷第296頁），上訴人復未能提出其他時效中斷或不完成事由之證據，則系爭抵押權所擔保之 100萬元返還債權請求權，已於100年9月30日時效完成，則被上訴人為時效抗辯，即屬有據。又系爭抵押權因擔保債權確定，回復為普通抵押權性質，業如前述。系爭抵押權人復未於該擔保債權罹於時效消滅後5年除斥期間內實行系爭抵押權乙情，為兩造所不爭執（見本院卷第162頁不爭執事項8 .），則系爭抵押權於105年10月1日時因除斥期間經過而消滅乙情，應可認定。　㈢按所有人對於妨害其所有權者，得請求除去之，民法第767條第1項中段定有明文。經查：高命宗於107年11月19日死亡，由被上訴人母親繼承取得系爭土地所有權，被上訴人母親於 112年5月11日死亡，由被上訴人繼承取得系爭土地所有權，被上訴人已於112年10月13日辦理分割繼承登記，登記所有人如附表所示等情（見原審卷第29至131頁），為兩造所不爭執（見本院卷第162頁不爭執事項5.）。系爭抵押權業因除斥期間之經過，已於105年10月1日消滅，業經本院說明如上。則林楊井於110年7月4日死亡，上訴人為林楊井之全體繼承人（見本院卷第162頁不爭執事項6.），有繼承系統表、戶籍謄本、拋棄繼承公告在卷可佐（見原審卷第215至241 頁），則系爭抵押權已先消滅，上訴人於110年7月4日時無抵押權可資繼承，被上訴人訴請塗銷系爭抵押權登記前，無須請求林楊井之繼承人先辦理抵押權繼承登記。又系爭抵押權存在，依社會上一般交易習慣，對於系爭土地客觀交換價值恆有負面影響，自屬所有權之妨害。再者，被上訴人係依民法第767條第1項規定，請求塗銷系爭抵押權，並非依系爭協議書第5條約定，請求上訴人塗銷系爭抵押權。是上訴人抗辯：被上訴人未依系爭協議書第5條約定返還100萬元定金前，上訴人無須辦理塗銷系爭抵押權云云（見本院卷第162 頁），即非可採。　四、綜上所述，被上訴人本於附表所示土地所有人之地位，依民法第767條第1項規定，訴請塗銷系爭抵押權之登記，為有理由，應予准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。又被上訴人於本院減縮聲明，已如前述，爰減縮如主文第3項所示。五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。六、據上論結，本件上訴為無理由，爰判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　11 　　日　　　　　　　　民事第五庭　　審判長法　官黃綵君　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官吳崇道　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官高士傑正本係照原本作成。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官溫尹明　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日

2025-02-11

TCHV-113-上易-399-20250211-1

司票

臺灣士林地方法院

本票裁定

臺灣士林地方法院民事裁定 113年度司票字第32360號聲請人和潤企業股份有限公司法定代理人劉源森相對人曾元仕上列當事人間本票裁定事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國111年8月22日簽發之本票，內載憑票交付聲請人新臺幣350,000元，其中之新臺幣155,610元，及自民國113年9月12 日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息，得為強制執行。聲請程序費用新臺幣1,000元由相對人負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國111年8月22日簽發免除作成拒絕證書之本票1紙，內載金額新臺幣（下同）350 ,000元，到期日113年9月11日。詎於屆期提示後，尚有票款本金155,610元未獲清償。為此提出本票原本1紙，聲請裁定准許強制執行等情。二、經查，本件聲請，核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、爰裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於收到本裁定後20日內，對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　簡易庭　　　司法事務官蔡佳吟

2025-02-07

SLDV-113-司票-32360-20250207-1

原金

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度原金字第7號原告阮惠琨被告吳宏章洪楷楙林哲鋐邱彥傑吳李仁江詠綺黃智群張謹安黎佩玲吳家佑張達緯訴訟代理人吳佳育律師李嘉泰律師李蕙珊律師滕俊諺訴訟代理人黃祿芳律師周家瀅律師古年文曾元鄭品辰杜順興林子綺吳碩瑍原名吳囿潁上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度附民字第2517號裁定移送前來，本院於民國114年1月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、被告吳宏章、黃智群應連帶給付原告新臺幣20萬元，及各被告分別自如附表二所示之日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告吳宏章、邱彥傑、黃智群應連帶給付原告新臺幣55萬元，及各被告分別自如附表二所示之日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。三、原告其餘之訴駁回。四、訴訟費用由被告吳宏章、黃智群連帶負擔百分之二十六，餘由被告吳宏章、邱彥傑、黃智群連帶負擔。五、本判決第一項於原告以新臺幣2萬元為被告吳宏章、黃智群供擔保後，得假執行。但被告吳宏章、黃智群如以新臺幣20 萬元為原告預供擔保，得免為假執行。六、本判決第二項於原告以新臺幣5萬5,000元為被告吳宏章、邱彥傑、黃智群供擔保後，得假執行。但被告吳宏章、邱彥傑、黃智群如以新臺幣55萬元為原告預供擔保，得免為假執行。七、原告其餘假執行聲請駁回。　　　　　　事實及理由壹、程序事項：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。本件原告起訴聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）75萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（見附民卷第9頁）。嗣於民國113年11月6日本院言詞辯論期日時，當庭以言詞變更聲明為：㈠被告應連帶賠償原告75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。核其所為變更請求之基礎事實同一，且為擴張或減縮應受判決事項之聲明，合於前述法律規定，應予准許。二、本件被告吳宏章、洪楷楙、林哲鋐、邱彥傑、吳李仁、江詠綺、黃智群、張謹安、黎佩玲、吳家佑、古年文、曾元、杜順興、鄭品辰、林子綺經合法通知未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項：一、原告主張：被告為吳宏章水商詐欺集團成員，被告所屬詐欺集團成員詐騙原告致原告陷於錯誤，而依被告所屬詐騙集團成員指示分別於民國112年3月28日、112年4月10日各將新臺幣（下同）20萬元、55萬元分別匯入維宏鐵件企業社設於元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶後，旋遭不詳詐欺集團成員再各轉匯入勝鴻資訊有限公司（下稱勝鴻公司）設於臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、卡咘數位投資有限公（下稱卡咘公司）設於第一商業銀行帳號00000000000號帳戶，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，致原告受有 75萬元之損害，被告為吳宏璋水商詐欺集團成員，就原告所受損害為共同侵權行為人，應負連帶損害賠償責任。爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語，並聲明：㈠被告應連帶賠償原告75萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告方面：　㈠被告張達緯則以：　　爭執原告被詐騙經過。原告受詐騙而匯入二筆款項至臺灣銀行，並沒有匯入聯邦銀行，對於原告所主張第一筆款項部分，就匯款時間及刑事判決書附表均與被告張達緯無關。對於第二筆款項部分，對於刑事判決書附表所列歷程帳戶交易明細，無法證明原告所匯款項確實有進入與被告有關之聯邦銀行帳戶，原告所匯款項，有可能留在第一層或第二層帳戶，或匯到與被告有關之聯邦銀行帳戶以外之銀行帳戶，因此原告第二筆款項之損失，難認與被告張達緯有相當因果關係。刑事判決所認被告張達緯有構成犯罪的部分，並不包含原告的部分，被告張達緯不是原告受有損害之侵權行為之共同行為人。被告張達緯並不知悉被告吳宏章等人通過聯邦銀行帳戶的金錢是不合法的，是詐騙來的，被告張達緯都有要求行員依照規定處理開戶或提領現金，並無故意或過失，也無參與被告吳宏章等人之侵權行為。被告張達緯對於原告沒有侵權行為等語置辯，並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免假執行。　㈡被告滕俊諺則以：從交易紀錄來看，原告所匯款項可能留存在第二層帳戶，或早已經轉匯到飛客國際、高振惟及朱子傑等人頭帳戶，既然非必然與聯邦帳戶有關，原告所受損失與被告滕俊諺無法建立相當因果關係，且本件檢察官起訴書並未認定原告所匯款項有流入聯邦銀行帳戶。再者，依起訴書所載被告滕俊諺所為犯罪事實，實際上無從影響原告所匯款項是否會被洗錢集團人員提領，依當時承辦取款業務之行員於刑事程序證稱被告滕俊諺完全未干涉任何洗錢防制及提款之流程，原告所匯款項遭提領原因是因聯邦銀行內控存在嚴重疏失所致，因此，單就起訴書所載被告滕俊諺所為犯罪事實來看，也跟原告所受損失無法建立相當因果關係等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。　㈢被告鄭品辰則以：伊與跟原告被詐騙的情形沒有關連等語　置辯。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利之判決願供擔保請准宣告供擔保後免假執行。　㈣吳碩瑍即吳囿穎（以下逕稱吳碩瑍）：伊是被朋友利用伊的公司名義去詐騙被害人，對於被害人被詐騙得情形，伊都不清楚等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。　㈤被告吳宏章、洪楷楙、林哲鋐、邱彥傑、吳李仁、江詠綺、黃智群、張謹安、黎佩玲、吳家佑、古年文、曾元、杜順興、林子綺未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。三、本院得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。次按所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號判決意旨參照）。又按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，此亦為民法第273條第1項所明定。末按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。所謂相當因果關係，係指依經驗法則，綜合行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形下，有此環境、有此行為之同一條件，均可發生同一之結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，行為與結果即有相當之因果關係。　㈡本件原告起訴時就事實理由迄未記載明確（見本院112年度附民字第2517號卷第11頁），於本院審理時主張事實理由引用本院112年金訴字第1160號刑事判決（以下稱系爭刑案判決）之檢察官起訴書記載之犯罪事實（見本院卷二第47頁），則依系爭刑案檢察官起訴書記載關於本件侵權行為之人（即犯罪行為人）為系爭刑案判決書附表七之共同被告，原告則為系爭刑案判決書記載之附表七編號第126號之被害人，有起訴書、移送併辦意旨書、系爭刑案判決書在卷可稽（見本院卷一第25至205頁、第15至24頁、第209至535頁）基此，原告主張被告吳宏章所成立之詐欺集團成員向原告佯稱可加入投資平台教導投資賺錢等語，致使原告陷於錯誤遂依詐欺集團成員指示分別於112年3月28日、112年4月10日各將新臺幣（下同）20萬元、55萬元分別匯入維宏鐵件企業社設於元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶後，旋遭不詳詐欺集團成員再各轉匯入勝鴻公司設於臺灣銀行帳號000000000000 號帳戶、卡咘公司設於第一上業銀行帳號00000000000號帳戶，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，致原告受有75萬元之損害之事實，堪信為真。　㈢被告吳宏章於系爭刑案就上開事實，於系爭刑案院審理時認罪，被告邱彥傑為卡咘公司負責人，明知將金融機構帳戶資料交給他人使用，常被利用為與財產有關之犯罪工具，而得預見他人利用其所提供之金融機構帳戶實行詐欺或其他財產犯罪，並可預見他人匯入其所提供金融帳戶內之來路不明款項，再轉交予他人之舉，極可能係他人收取詐騙所得款項，以掩飾詐騙所得去向、所在，仍基於不違背其本意之不確定故意，基於參與犯罪組織之犯意加入吳宏章水商集團，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將卡咘公司設於第一商業銀行帳號00000000000號帳戶之金融資料交予吳宏章水商集團使用，嗣不詳詐欺集團成員遂意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺取財所得來源及去向之洗錢犯意，向原告詐騙致原告陷於錯誤，匯款依被告所屬詐騙集團成員指示分別於112年3月28日、11 2年4月10日各將20萬元、55萬元分別匯入維宏鐵件企業社設於元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶後，旋遭不詳詐欺集團成員再各轉匯入勝鴻資訊有限公司設於臺灣銀行帳號 000000000000號帳戶、設於第一商業銀行帳號00000000000 號帳戶，再由被告黃智群負責提款之事實，有系爭刑案判決附卷可稽，則原告意思表示自由因被詐欺而受侵害，原告所受之75萬元之財產權即金錢損害，自屬因民法第184條第1項前段所保護之權利被侵害而受損害，且依經驗法則，綜合行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，被告吳宏章、被告邱彥傑（就原告匯入卡咘公司20萬元部分）、被告黃智群之行為與原告所受損害間具有相當因果關係。且被告被告吳宏章、被告邱彥傑、被告黃智群於言詞辯論期日前相當時期受合法通知，卻未於言詞辯論期日到場，又未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項規定，應視為對原告主張之事實自認，復有前開事證在卷可佐，自堪信原告前述主張之事實應為真實，被告吳宏章、邱彥傑、黃智群所為行為應與詐欺集團成員成立共同故意不法侵害原告利益之侵權行為，上開被告吳宏章、邱彥傑、黃智群自應負侵權行為連帶損害賠償責任，故原告主張被告吳宏章、被告邱彥傑、被告黃智群應依侵權行為法律關係連帶賠償原告如主文第一項、第二項所示數額，核屬有據，應予准許。另就被告邱彥傑請求金額逾匯入被告邱彥傑提供之帳戶部分，原告既未舉證證明被告邱彥傑有何侵權行為致原告受損害，此部分之請求，即無理由。　㈣按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。又民法第184條第1項前段侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，加損害於他人，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。本件原告既稱被告滕俊諺、被告張達緯沆瀣一氣，共同為侵權行為侵害原告，則揆諸前揭說明，自應由原告就被告張謹安、被告黎佩玲、被告林哲鋐、被告洪楷楙、被告吳李仁、被告吳家佑、被告古年文、被告曾元、被告鄭品辰、被告杜順興、被告林子綺、被告江詠綺、被告吳家佑、被告滕俊諺、被告張達緯、被告吳碩具侵權行為之成立要件負舉證之責。經查：　1.被告張達緯於112年4月間為址設臺北市○○區○○街00號之聯邦商業銀行通化分行（下稱聯邦銀行通化分行）經理，被告滕俊諺於112年4月間則為址設臺北市○○區○○○路0段000巷0號1 樓之聯邦商業銀行忠孝分行理財專員，於112年4月6日17時3 0分許，應被告邱彥傑之邀請，而與被告吳宏章、吳李仁、邱彥傑等人於新北市○○區○○街00號之AGUSTO奧古斯托餐廳餐敘，與吳宏章、邱彥傑等人約定報酬以協助吳宏章水商集團得以違反防制洗錢等法令規範及方便得順利於聯邦銀行各分行提領大額贓款，惟被告張達緯、被告滕俊諺所參與實施之犯罪行為並未包括原告受侵害之部分，即被告張達緯、被告滕俊諺使被告吳宏章之詐欺集團得順利提領部分為系爭刑案判決附表七編號17、26、83、118、131、133、134、135、1 36、139、140、145、149、151、157、158、159、160、161 、162、165、167、172、182、183、189、190、191所示被害人款項。故被告滕俊諺、被告張達緯與被告吳宏章詐欺集團有加重詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔部分為系爭刑事判決附表七編號17、26、78、83、118、131、132、133、134 、135、136、139、140、145、146、149、151、157、158、 159、160、161、162、165、167、172、182、183、189、19 0、191所示匯至聯邦銀行帳戶部分，被告滕俊諺、被告張達緯參與實施協助提領轉匯。則原告於112年3月28日、112年4 月10日受被告吳宏章所屬詐欺集團成員指示分別將20萬元、 55萬元各匯入維宏鐵件企業社設於元大商業銀行帳號000000 00000000號帳戶後，再由不詳詐欺集團成員再各轉匯入勝鴻公司設於臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、卡咘公司設於第一商業銀行帳號00000000000號帳戶後係由被告黃智群提領，原告未舉證被告滕俊彥、被告張達緯有協助被告吳宏章所屬詐欺集團成員提領原告匯入之上開款項，自無從僅以目前原告所提事證，逕認被告滕俊諺、被告張達緯有何其他不法侵權行為事實，原告主張被告滕俊諺、被告張達緯應就被告所受損害負共同侵權行為連帶損害賠償責任，洵屬無據，應予駁回。　2.如前所述，原告係以系爭刑案起訴書、判決書所載之犯罪事實為本件訴訟之事實理由，則系爭刑案判決書並未記載被告張謹安、被告黎佩玲、被告林哲鋐、被告洪楷楙、被告吳李仁、被告吳家佑、被告古年文、被告曾元、被告鄭品辰、被告杜順興、被告林子綺、被告江詠綺、被告吳家佑有參與原告部分，則原告未舉證被告被告張謹安、被告黎佩玲、被告林哲鋐、被告洪楷楙、被告吳李仁、被告吳家佑、被告古年文、被告曾元、被告鄭品辰、被告杜順興、被告林子綺、被告江詠綺、被告吳家佑有協助被告吳宏章所屬詐欺集團成員取得原告匯入之上開款項，自無從僅以目前原告所提事證，逕認被告張謹安、被告黎佩玲、被告林哲鋐、被告洪楷楙、被告吳李仁、被告吳家佑、被告古年文、被告曾元、被告鄭品辰、被告杜順興、被告林子綺、被告江詠綺、被告吳家佑有何其他不法侵權行為事實，原告主張被告被告張謹安、被告黎佩玲、被告林哲鋐、被告洪楷楙、被告吳李仁、被告吳家佑、被告古年文、被告曾元、被告鄭品辰、被告杜順興、被告林子綺、被告江詠綺、被告吳家佑應就原告所受損害負共同侵權行為連帶損害賠償責任，洵屬無據，應予駁回。　3.關於被告吳碩瑍擔任虛設公司行號負責人，再取得銀行帳戶供詐欺集團使用。詐欺集團成員則以網路銀行轉帳轉移贓款，被告吳碩瑍並於111年9月12日15時40分許，由至銀行臨櫃匯款及提款，再轉交詐欺集團上手。及被告吳碩瑍與不詳詐欺集團成員復共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上為詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，另將勤澤永豐銀行帳戶交付其他詐欺集團使用，再由不詳詐欺集團成員指示吳碩瑍於提領或轉匯贓款，層層轉交詐欺集團上手，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向之事實，雖經本院112年度金訴字第1160號刑事判決認被告吳碩瑍犯如附表一所示之罪，惟被告吳碩瑍所為侵權行為如附表一所示並未侵害原告之權利，有系爭刑案判決書附卷可稽（見本院卷一第15至205 頁），原告請求被告吳碩瑍連帶負損害賠償責任，亦屬無據，為無理由。　　　㈤末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%。民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203 條分別定有明文。查本件屬侵權行為損害賠償之債，係以支付金錢為標的，又無給付之確定期限，亦未約定利率，則原告請求被告吳宏章、邱彥傑、黃智群自起訴狀繕本送達翌日即如附表二所示之日起至清償日止，按週年利率5%計算之遲延利息，於法有據。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告吳宏章、黃智群應連帶給付原告20萬元，及各被告分別自如附表二所示之日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；被告吳宏章、邱彥傑、黃智群應連帶給付原告55萬元，及各被告分別自如附表二所示之日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求為無理由，應予駁回。原告勝訴部分，原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第390條第2項之規定並無不合，茲依該條規定及詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項、第2項規定酌定相當擔保金額，予以准許。原告敗訴部分，假執行聲請失所附麗，應併予駁回之。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。六、本件原告係提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，未徵收裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第79條規定，諭知由敗訴之被告負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得以確定其數額，併予敘明。　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　朱慧真以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉芷寧附表一：（見本院卷一第15至205頁）編號本院112年金訴字第1160號刑事判決及112年度偵字第23385、2158、4701、15624、24533、35800、46747、48596、48597、48598、48599、48600、48601、48602、50099、50100號及112年度偵字第46159、68701、65875號起訴書之犯罪事實 1 起訴書附表五編號34、47、48、52、60、62、63、附表六編號1至5、11所示部分。 2 起訴書附表五編號53、56、59、61、附表六編號10所示部分。 3 起訴書附表五編號50、55、57、附表六編號7至9所示部分。 4 起訴書附表五編號38、49、51、54。 5 起訴書附表六編號6所示部分。附表二：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號被告姓名起訴書送達日期遲延利息計算始日遲延利息計算終日卷證　1 吳宏璋 112年12月15日 112年12月16日清償日見附民卷卷第頁 2 邱彥傑 112年12月14日 112年12月15日清償日見附民卷卷第25頁 3 黃智群 112年12月28日（寄存送達加計10日） 112年12月29日清償日見附民卷卷第29頁

2025-02-07

PCDV-113-原金-7-20250207-1

金

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 113年度金字第445號原告張廷光被告吳李仁江詠綺張謹安黎佩玲吳家佑張達緯滕俊諺古年文鄭品辰杜順興林子綺吳碩瑍（原名吳囿潁）上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　由一、按因財產權提起民事訴訟，應依民事訴訟法第77條之13規定繳納裁判費，此為必須具備之程式。又起訴不合程式或不備其他要件者，其情形可以補正，審判長應定期間命其補正，逾期仍未補正，法院應以裁定駁回之。同法第249條第1項第 6款亦定有明文。本件原告起訴被告吳李仁、張謹安、黎佩玲、吳家佑、古年文、鄭品辰、江詠綺、張達緯、滕俊諺、杜順興、林子綺及吳碩瑍共12人（下稱被告吳李仁等12人），未繳納裁判費，經本院於民國113年9月30日裁定限期命原告於送達後5日內補正，此項裁定已於113年10月8日送達原告，有送達證書在卷可稽。原告逾期迄今仍未補正，有本院收文、收狀資料查詢清單、民事科查詢簡答表及答詢表存卷為憑，其訴自非合法，應予駁回。二、原告雖主張其為詐欺犯罪被害人，請求依詐欺犯罪危害防制條例第54條規定暫免繳納訴訟費用等語。惟按「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第3 39條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款定有明文。查原告固主張其遭詐欺集團詐騙，然被告吳李仁、張謹安、黎佩玲、吳家佑、古年文及鄭品辰等6人，就原告上開受詐欺取財既遂部分，經本院刑事庭為無罪之判決；另被告江詠綺、張達緯、滕俊諺、杜順興、林子綺、吳碩瑍等6人，則未經檢察官認定有共同詐欺原告而提起公訴，此有本院112年度金訴字第1160號刑事判決及該案起訴書在卷可稽（見本院卷一第15至535頁），且經本院職權調上開卷宗核閱無訛，是被告吳李仁等12人難謂為詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項所稱「依法應負賠償責任之人」，本件原告主張應依前揭規定暫免繳納訴訟費用，難論有據。至於被告吳宏章、洪楷楙、林哲鋐、邱彥傑、黃智群及曾元共6人就詐欺原告部分，經本院刑事庭判處罪刑，此部分暫免繳納訴訟費用，由本院民事庭另行審結，附此敘明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳宏璋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張韶安

2025-02-04

PCDV-113-金-445-20250204-2

訴

臺灣臺北地方法院

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度訴字第5559號原告賀紫庭被告洗美美有限公司兼法定代理人江詠綺被告吳宏章（現在法務部○○○○○○○○羈押中）洪楷楙（現在法務部○○○○○○○○羈押中）林育文（原名林哲鋐）居宜蘭縣○○鄉○○路○○○號宜蘭縣○○鎮○○路○○號邱彥傑吳李仁黃智群（現在法務部○○○○○○○○羈押中）張謹安黎佩玲吳家佑（現在法務部○○○○○○○○羈押中）張達緯滕俊諺古年文曾元鄭品辰杜順興林子綺朱寶寅張澄郁吳田心慧傅婷芳吳碩瑍上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　　文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　　由一、按以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之；因財產權而起訴，其訴訟標的之金額或價額在新臺幣十萬元以下部分，徵收裁判費一千元；逾十萬元至一百萬元部分，每萬元徵收一百元；逾一百萬元至一千萬元部分，每萬元徵收九十元；逾一千萬元至一億元部分，每萬元徵收八十元；逾一億元至十億元部分，每萬元徵收七十元；逾十億元部分，每萬元徵收六十元；其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算；書狀及其附屬文件，除提出於法院者外，應按應受送達之他造人數，提出繕本或影本；書狀不合程式或有其他欠缺者，審判長應定期間命其補正；原告之訴，有下列各款情形之一者，法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：㈥起訴不合程式或不備其他要件，民事訴訟法第七十七條之二第一項前段、第七十七條之十三、第一百一十九條第一項、第一百二十一條第一項、第二百四十九條第一項第六款定有明文。二、原告起訴請求洗美美有限公司、江詠綺、吳宏章、洪楷楙、林哲鋐、邱彥傑、吳李仁、黃智群、張謹安、黎佩玲、吳家佑、張達緯、滕俊諺、古年文、曾元、鄭品辰、杜順興、林子綺、朱寶寅、張澄郁、吳田心慧、傅婷芳、吳碩瑍共二十三人共同給付新臺幣（下同）一百萬元及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定利息，未據繳納裁判費（其中被告朱寶寅、張澄郁、吳田心慧三人於原告起訴前之民國一一三年三月二十九日即經臺灣新北地方法院以一一二年度金訴字第一一六０號判決無罪，被告傅婷芳亦於原告起訴前之一一三年一月三日即經臺灣新北地方法院以一一二年度金訴字第一一六０號判決公訴不受理確定，是原告對該四人部分之訴自無詐欺犯罪危害防制條例第五十四條第一項規定之適用，而應繳納裁判費，原告就該四人部分之訴訴訟標的金額為壹拾柒萬叁仟玖佰壹拾貳元【計算式：「每名被告請求金額」四萬三千四百七十八元，乘以「應繳納裁判費部分被告人數」四人】，應徵第一審裁判費壹仟捌佰捌拾元），書狀亦未按被告人數提出繕本或影本，經本院於一一四年一月十三日以裁定命原告於收受裁定送達五日內補正，該裁定於同年月十七日送達原告，付與有辨別事理能力之受僱人，有送達證書可考（見卷第二０九頁），原告迄未補正，其訴於法自有未合，不應准許，爰予駁回。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　民事第四庭　法　官　洪文慧以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王緯騏

2025-02-03

TPDV-113-訴-5559-20250203-2

金訴

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第823號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告曾元正上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12387號），本院判決如下：　　主　文曾元正犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。　　事　實一、曾元正依其社會生活經驗，可預見任意將所申辦之金融帳戶提供予他人使用，且依指示將匯入之款項提領、轉匯至指定帳戶，該帳戶足供他人作為實行詐欺取財等犯罪後收受被害人匯款，以隱匿犯罪所得、避免查緝之洗錢工具，其所提領、轉匯之款項實為他人遂行財產犯罪之所得，仍基於縱造成他人受財產損害且犯罪所得遭隱匿亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢不確定故意，而與真實姓名、年籍不詳、自稱「陳靜怡」之人聯繫，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（尚無證據證明本案詐欺共犯人數有3 人以上或曾元正知悉詐欺共犯之人數有3人以上），於民國1 13年1月間某時許，將其所申設之中國信託商業銀行帳號000 000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號告知「陳靜怡」，以供匯款。嗣「陳靜怡」取得該帳戶帳號後，即分別於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙如附表所示之陳威宇、胡志勳，使其等均陷於錯誤，而將附表所示之款項匯入本案帳戶內，再由曾元正依「陳靜怡」指示，將匯入之款項轉匯至其他帳戶，以此製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣經陳威宇、胡志勳發覺有異，報警處理，始悉上情。二、案經陳威宇、胡志勳訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、事實認定　　訊據被告曾元正對上揭事實於偵查及本院審理時均坦承不諱（見警卷第11-16、63-67頁；偵卷第21-24頁；本院卷第42 、47頁），核與證人即告訴人陳威宇、胡志勳於警詢時證述之情節相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、證人陳威宇與詐騙集團成員「AyLa」對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、新竹巿警察局第二分局文華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、證人胡志勳與詐騙集團成員「何曉雨」對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、本案帳戶個資檢視、被告與「靜怡」對話紀錄截圖、本案帳戶轉帳紀錄截圖及中國信託商業銀行股份有限公司113年8月9日中信銀字第113224839376033號函暨所附本案帳戶之基本資料、存款交易明細及自動化交易LO G資料等件在卷可佐，堪信被告所為之任意性自白確與事實相符。是本件事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　　　　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒊被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項等規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上5年以下（刑法第339條第1項規定最高法定刑為5年以下有期徒刑，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但宣告刑仍應受刑法第339條第1項最高法定本刑之限制）。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行，且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（科刑限制不受減刑影響）；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第 1項後段、第23條第3項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1 項後段、第23條第3項等規定。　㈡核被告就附表各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「陳靜怡」就附表各編號所示犯行，分別有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈣被告先後多次轉匯告訴人陳威宇、胡志勳受騙款項之行為，顯均係基於詐欺取財、洗錢之單一目的而為接續之數行為，因侵害之法益同一，且各行為均係在密切接近之時間內實施完成，彼此獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念認難以強行分開，是在刑法評價上，應視為一詐欺取財、洗錢行為之接續施行，而各論以接續犯之包括一罪。　㈤被告就附表各編號所為，均係以一行為同時觸犯前開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪處斷。　㈥被告所犯上開2罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈦又檢警於偵查過程中，均未曾訊（詢）問被告是否承認其本案所為涉犯一般洗錢罪，致被告無從於偵查階段就所涉一般洗錢罪自白，以期獲得減刑之機會，而被告於警詢及偵查中對於其提供本案帳戶，並轉匯被害人匯入款項至指定帳戶等事實均如實陳述（見警卷第11-16、63-67頁；偵卷第21-24 頁），是本院認被告於偵查中已就洗錢防制法第19條第1項後段之主要構成要件事實予以承認，且被告於本院審理中亦承認上開犯行（見本院卷第42頁），足以認定被告在偵審中均有自白，又依卷內事證無足證明被告獲有任何犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　㈧爰審酌被告恣意與身分不詳之詐欺集團成員共同為詐欺取財及洗錢犯行，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，亦將使告訴人求償困難，更助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，所為殊值非難，惟念其犯後始終坦承犯行，非無悔意，然尚未與各告訴人和解或為任何賠償之犯後態度，又本案尚無證據足認其已從中獲取利益，暨考量其前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、本案犯罪之動機、手段、情節、於本案擔任之犯罪角色及參與程度、各告訴人所受財產損失程度，暨被告於本院審理中自陳之教育程度、工作、經濟狀況、家庭生活狀況（見本院卷第47頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並就得易科罰金部分諭知易科罰金之折算標準，及就併科罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準。　㈨又關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。是以本案待被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不於本判決予以定應執行刑，併此敘明。三、沒收　　㈠被告供稱未因本案獲取利益等語（見本院卷41頁），且本案亦無積極證據足認其有因本案犯行實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對被告為沒收或追徵之宣告。　　㈡至本案遭隱匿去向之詐欺所得，既已遭轉出至其他帳戶而不在被告之實際管領中，且未經查獲，自無從依法宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官侯慶忠提起公訴，檢察官黃郁如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官曾思薇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧建琳附表編號被害人詐騙經過主文 1 陳威宇（提出告訴）詐欺集團成員自稱「AyLa」與陳威宇聯繫，向其佯稱下載「hepojx」APP匯款操作投資，出金必須繳納保證金、所得稅云云，致陳威宇陷於錯誤，於113年1月17日21時39分、21時46分許，各匯款5萬元、3萬元至本案帳戶。曾元正共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 胡志勳（提出告訴）詐欺集團成員自稱「何曉雨」與胡志勳聯繫，向其佯稱下載「hepojx」APP匯款操作投資，出金必須繳納保證金、所得稅云云，致胡志勳陷於錯誤，於113年1月23日14時18分、14時19分、14時22分、14時24分、113年1月24日11時31分、11時33分、11時36分、11時37分、113年2月5日11時3分、11時4分、11時7分、11時9分、11時18分、11時20分、11時27分、113年2月6日13時2分許，各匯款10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、5萬元、5萬元、2萬元、65,900元至本案帳戶。曾元正共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-24

PTDM-113-金訴-823-20250124-1

竹東簡

竹北簡易庭(含竹東)

妨害公務

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 112年度竹東簡字第157號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告曾元保上列被告因妨害公務案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（112 年度偵字第16410號），本院判決如下：　　主　文曾元保犯妨害公務執行罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於犯罪事實第一段第15行應補充「　　灼傷（傷害部分均未據告訴）、證據欄應補充「被告曾元保　　於本院訊問時之自白、國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺　　大分院生醫醫院診斷證明書2 份」外，餘均引用檢察官聲請　　簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告曾元保所為，係犯刑法第135 條第1 項之妨害公務執　　行罪及同法第140 條之侮辱公務員罪。又刑法上一行為而觸　　犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法　　要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概　　念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思　　活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個　　案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原　　認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間　　，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一　　者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論　　擬。查被告於案發當時前往分駐所大聲吵鬧，要求發還刀械　　未果，即以前開用語辱罵依法執行職務之警員；繼而抗拒逮　　捕而反抗，致警員受傷；之後警方為防止被告自殘而為其戴　　上安全帽，過程中被告仍持續以上開言語辱罵警員，因而為　　前揭妨害公務執行及侮辱公務員等行為，是可認被告之犯罪　　目的單一，其所為有部分合致，依一般社會通念，認應評價　　為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併　　罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。是認　　被告係以一行為觸犯上揭2 罪名，為想像競合犯，應依刑法　　第55條前段之規定，從一重之妨害公務執行罪處斷。聲請簡　　易判決處刑意旨認應予分論併罰，尚有未洽，附此敘明。爰　　審酌被告於員警依法執行職務時，當場侮辱及妨害公務執行　　，破壞國家公權力執行之尊嚴及公務員依法執行職務之威信　　，是其所為確無可取、其犯罪動機、手段、情節、目的、所　　生危害情形、犯後於本院訊問時終能坦承犯行，復衡酌其智　　識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑　　，及諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第454 條第2 項，刑法　　第135 條第1 項、第140 條、第55條前段、第41條第1 項前　　段，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易判決處如主文　　所示之刑　　。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上　　訴。本案經檢察官張凱絜聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　　法　官　楊惠芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起二十日內，向本院提起上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁珮華中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　刑法第135 條：對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使公務員辭職，而施強暴脅迫者，亦同。犯前二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑：　一、以駕駛動力交通工具犯之。　二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。犯前三項之罪，因而致公務員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。刑法第140 條：於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第16410號　　被　　　告　曾元保　男　46歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣芎林鄉石潭村9鄰石壁潭44 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害公務案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、緣因曾元保於民國112年9月5日下午6時酒後至波斯貓檳榔攤 (位於新竹縣芎林鄉富林路二段與福昌街路口旁)砸店，為警前往處理，將曾元保所持有西瓜刀1把及電線1束當場沒入。詎曾元保心生不滿，於同年月6日上午4時許，前往新竹縣政府警察局橫山分局芎林分駐所(下稱芎林分駐所)大聲吵鬧並要求發還上開刀械，員警對其婉言相勸，惟曾元保置之不理，曾元保明知芎林分駐派出所員警係依法執行職務之公務員，竟基於妨害公務執行及辱罵公務員之犯意，以「幹你娘、他媽的、肏俗辣」等用語辱罵在場員警陳宇揚、陳勇安、楊雅婷及葉品炘等4人，經在場員警當場告知曾元保涉嫌侮辱公務員，依現行犯逮捕，曾元保情緒激動抗拒逮捕，員警使用辣椒水並施以強制力欲將曾元保上銬，過程中因曾元保激烈拒捕反抗，致員警陳宇揚、陳勇安、楊雅婷及葉品炘等4 人手腳多處擦挫傷，且因拒捕過程中辣椒水沾染至員警臉及手部造成灼傷。經員警合力將曾元保制伏後，為防止曾元保有自殘之虞，將其戴上安全帽，過程中曾元保仍持續大吼大叫、情緒不穩，並對員警黃文聰、黃垣融辱罵「幹你娘、他媽的、肏俗辣」等語，嗣後為警通知曾元保父親曾德財到場協助安撫並陪同製作筆錄。二、案經新竹縣政府警察局橫山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單: (一)被告曾元保警詢、偵查中供述。 (二)員警職務報告、芎林分駐所在場執勤員警之密錄器截圖影像、芎林所112年9月5日在場員警執勤勤務表及出入登記紀錄。 (三)診斷證明書2份。二、核被告曾元保所為，係犯刑法第135條第1項之妨害公務執行罪、第140條之對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪嫌，被告所犯上開2罪間，犯意各別，罪名有異，請予以分論併罰。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　張凱絜本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官詹鈺瑩附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第135條對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使公務員辭職，而施強暴脅迫者，亦同。犯前二項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑：一、以駕駛動力交通工具犯之。二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。犯前三項之罪，因而致公務員於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。中華民國刑法第140條於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-24

CPEM-112-竹東簡-157-20250124-1

金訴緝

臺灣南投地方法院

詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第5號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告張智勝選任辯護人曾元楷律師丁小紋律師陳冠仁律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵緝字第 54、55號），本院判決如下：　　主　文張智勝無罪。　　理　由壹、公訴意旨略以：被告張智勝基於參與犯罪組織之犯意，於不　　詳時間，加入真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員等人所屬三　　人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性　　組織之詐欺集團，擔任車手工作。嗣被告與其他真實姓名年　　籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於　　加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告於民國111 年11月　　3 日上午10時55分前之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦　　之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱A 帳戶）　　及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱B 帳戶　　）之網路銀行帳號，交付予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團　　成員。嗣該詐欺集團成員以如附表所示之方式，詐欺如附表　　所示之人，致渠等陷於錯誤而依照指示，於如附表所示之時　　間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶，再由被告　　以現金提款及轉匯至其他帳戶之方式，將A 、B 帳戶內之款　　項提領、轉匯一空，並交與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團　　成員，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及　　所在，而為洗錢行為。因認被告所為，係涉犯組織犯罪防制　　條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第14條　　第1 項之一般洗錢、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人　　以上共同詐欺取財等罪嫌。貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能　　證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條　　第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。檢察官就被告犯罪　　事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第16 　　1 條第1 項定有明文。故檢察官對於起訴之犯罪事實，應負　　提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足　　為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法　　院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被　　告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128 號判決要　　旨參照）。參、公訴人主張被告涉犯參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等　　罪嫌，無非是以附件所示之證據資料為其論據，並於審理時　　論告稱：被告自述為辦貸款，與真實年籍資料不詳、自稱「　　陳利偉」之人簽訂合作契約，目的是美化帳戶，然美化帳戶　　用1 個帳戶即足，合作契約卻載明被告係提供3 個帳戶，分　　別是本案起訴的A 、B 帳戶及被告名下之中華郵政股份有限　　公司帳號00000000000000號帳戶（下稱C 帳戶），但涉及本　　案之帳戶數量，由院緝卷頁86所附被告與「陳利偉」之通訊軟體LINE對話記錄，被告提領新臺幣（下同）7 萬元時，有將交易明細及現金一併拍照傳給對方，觀此交易明細，7 萬元係被害人葉永貞先匯入B 帳戶，旋又透過網路銀行轉到被告名下之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 D帳戶），可見本案一共涉及4 個帳戶，而自一般參與金融貸款之常人經驗法則來看，本無必要為美化帳戶以辦得貸款即動用4 個帳戶，甚至如被告本案般勞師動眾，在南投及草屯間來回提領並交款。再者，被告表示其有將自C 帳戶領得之2 萬2 千元一併連同其他領得款項交給「陳利偉」一方，然被告要交出匯入C 帳戶之25萬元，原可臨櫃1 次提領，惟參C 帳戶交易明細，被告係分2 筆提領25萬元，1 筆係於11 時26分臨櫃提領22萬8 千元、另1 筆則於12時26分自ATM 以提款卡提領2 萬2 千元，如此領款方式，顯非為1 次交付，且由被告與「陳利偉」之LINE對話記錄，已說明該2 萬2 千元係給予被告之報酬，被告顯未吐實該2 萬2 千元之去向，是被告主觀上至少可預見匯入A 、B 、C 帳戶內之款項有涉及詐騙之可能，卻仍執意提領，更從中取得2 萬2 千元，堪信其目的已非純粹為辦得貸款，應有與「陳利偉」等人共同實施加重詐欺及洗錢犯罪之未必犯意及正犯行為，不能僅片段採擇被告於LINE一再詢問「陳利偉」有關餘留在被告帳戶內之款項要如何處理乙情，遽回推其提領並交付款項給「陳利偉」一方時，欠缺加重詐欺及洗錢之犯意等語。肆、訊據被告固坦承與「陳利偉」以LINE聯繫後，有向該人提供　　A 、B 、C 帳戶之帳號，並將附表各編號所示之人匯入A 、　　B 帳戶之款項提領後，交付給「陳利偉」所指派出面收款之　　人，惟堅詞否認有何參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等　　犯行，辯稱：我是要辦理貸款，對方跟我說要提供金融帳戶　　帳號，以美化帳目、提升信用，所以我才配合對方指示提供　　A 、B 帳戶的帳號及提領進入該些帳戶內之款項後，交給對　　方派遣出面收款的人，我不知道進入該些帳戶內的款項為附　　表所示之人被詐騙的錢，也不知道對方是從事詐騙，還有我　　從C 帳戶提領的錢，都有全數交給對方等語。辯護人則略以　　：被告行為時僅20歲，也只有國中畢業，為辦理貸款而與「　　陳利偉」聯繫後，有先查詢「陳利偉」所自稱代表之「麗豐　　資產股份有限公司」，確認有該公司存在，且「陳利偉」提　　供給被告簽署之「麗豐資產股份有限公司簡易合作契約」（　　下稱本案契約書），其內容完整，亦有公司章、律師章作見　　證，以被告之年紀及智識經驗，實難識破有詐，而被告既因　　此信賴「陳利偉」一方為正當貸款業者，受對方要求至多地　　分次提領款項，也只是配合對方要求的申貸流程去辦理，不　　能以被告變換多處提款地點，推斷被告有參與詐騙及洗錢犯　　罪之認識或預見，且依被告與「陳利偉」之LINE對話紀錄，　　被告過程中有就疑點詢問「陳利偉」，「陳利偉」也都逐一　　提出解釋，如被告已認識或預見自己參與詐騙及洗錢犯罪，　　豈有如此詢問「陳利偉」之理？況雙方LINE對話紀錄有關款　　項領取數額及時間之內容，對照A 、B 、C 、D 帳戶之金錢　　進出狀況，也都吻合而得以證明被告有將領得之款項全數交　　給「陳利偉」一方，未保留分文，自無公訴人所稱有從中獲　　取2 萬2 千元犯罪報酬之情節等語，為被告辯護。伍、本院之判斷　　　　一、被告因申辦貸款一事與「陳利偉」聯繫後，因受「陳利偉」　　要求，於111 年11月3 日，將A 、B 、C 帳戶之帳號以LINE 　　提供予「陳利偉」；嗣「陳利偉」及其所屬詐欺集團成員以　　如附表所示之方式，詐欺如附表所示之人，致渠等陷於錯誤　　，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至A 、B 帳　　戶，再由被告提領後交給「陳利偉」指派出面收款之人等客　　觀情節，為被告所不爭執，且有如附件所示之證據存卷為憑　　，自堪信為真實。二、被告供稱為辦理貸款，與自稱為民間貸款管道之「陳利偉」　　聯繫前，有先向銀行接洽，但因條件不足遭拒等語（院緝卷　　頁159 ），可知被告最初於銀行之信用資力審查階段即未獲　　通過，無從經歷完整銀行申貸流程，自不能期待其後續接觸　　「陳利偉」時，能清楚辨明受要求提供之資料是否為申辦銀　　行貸款所必需。而參諸被告遭銀行拒絕申貸後與「陳利偉」　　聯繫之LINE對話紀錄，「陳利偉」先傳送本案契約書檔案QR 　　CODE予被告，且要求被告下載後填寫清楚、簽字蓋章及手持　　合約自拍回傳，俾供律師留檔存查（院緝卷頁79），被告遂　　配合「陳利偉」指示，先下載填畢本案契約書後，再將與本　　案契約書自拍之照片傳送給「陳利偉」（院緝卷頁80）。經　　核上開對話過程及「陳利偉」指示內容，與一般線上貸款情　　節無明顯差異；又細繹被告與「陳利偉」所簽立之本案契約　　書內容略為：①契約當事人部分，立約人（甲方）欄記載為　　「麗豐資產股份有限公司」，（乙方）欄則係由被告簽署自　　己姓名並捺指印。②契約主旨部分，首先記載雙方就銀行貸　　款項目簽定合作契約，再記載乙方對甲方提供之個人相關資　　料，甲方僅作為銀行貸款項目使用，不得作其他用途；雙方　　提供之資料需承擔保密責任，不得透漏無關第三方；甲方提　　供資金匯入乙方名下之銀行帳戶作為帳戶流水數據，乙方必　　須於當日將資金全數提領並歸還甲方，如乙方違反該協議，　　甲方將對乙方採取相關法律途徑（竊盜背信詐欺），並向乙　　方求償20萬元作為賠償；甲方匯入乙方帳戶之資金，若涉及　　法律規定，一切法律責任都由甲方負責；乙方申請之銀行貸　　款審核過件後，須支付甲方5 千元費用。③契約末段除有需　　由被告自行填載欲提供之金融帳戶明細（被告則填載A 、B 　　、C 帳戶之帳號及戶名）外，並有制式套印之甲方「麗豐資　　產股份有限公司」印文、律師印文（院緝卷頁77），由此足　　徵該契約文本自雙方合作項目之特定（向銀行申辦貸款）、　　被告帳戶資料用途之限制（僅供申辦貸款使用），暨釐清雙　　方民刑事賠償追訴及免責條款等法律責任歸屬、「陳利偉」　　一方報酬計算等項均詳予載明，甚至公司用印、第三方律師　　見證章亦一應俱全，契約格式可謂完備無缺，其中律師印文　　部分，更呼應「陳利偉」在LINE所稱被告回簽之本案契約書　　將由律師存檔乙情，也未要求被告提供高度敏感、易引人警　　覺之帳戶密碼，此並據被告確認稱，未提供A 、B 、C 三帳　　戶之密碼，只有提供帳號而已等語（院緝卷頁152 ），是縱　　有金融機構貸款經驗之一般人，稍有不慎，便難察覺「陳利　　偉」指示及本案契約書之不合理處而輕信其真實，遑論前所　　論及未曾經歷完整銀行貸款程序、自陳為國中畢業、接觸「　　陳利偉」時年僅21歲及擔任汽車美容學徒（院緝卷頁159 、　　165 ）等社會生活經驗較為淺薄之被告，則其誤信此乃申辦　　貸款之正常流程，並配合指示填寫本案契約書，進而提供多　　達A 、B 、C 三個帳戶之帳號予「陳利偉」，自不能認有何　　僅重視能否成功申辦貸款，率置他人受詐騙及洗錢風險於不　　顧之容任心態。三、被告提供上開3 帳戶給「陳利偉」後，旋受指示提領及轉交　　款項給「陳利偉」所指派之出面收款人，被告則自承其中因　　B 帳戶為數位帳戶，故先將匯入B 帳戶內款項轉匯至自己名　　下之實體帳戶即上述D 帳戶後再予提領（院緝卷頁163 ），　　此亦有卷附B 、D 帳戶之歷史交易明細可佐（警卷頁29、39 　　）。而被告具體領取並交付款項之細節如下：㈠、按C 、D 帳戶之歷史交易明細所載（警卷頁29、院緝卷頁14 　　1 ），被告於①111 年11月7 日11時26分自C 帳戶提領22萬　　8 千元（第三人所匯、未報案）。②111 年11月7 日12時26 　　分自C 帳戶提領2 萬2 千元（第三人所匯、未報案）。③11 　　1 年11月7 日11時10分自D 帳戶提領7 萬元（來源為附表編　　號4 所示之人）。④111 年11月7 日12時31分自D 帳戶提領　　3 萬元（來源為第三人所匯、未報案）。以上①至④提領所　　得總計35萬元，被告供稱已全數交出等語（院緝卷頁153 、　　157 、158 ），核與「陳利偉」於111 年11月7 日13時17分　　，以LINE傳送「茲收到張智勝先生交付現金35萬元整。陳利　　偉」之訊息（院緝卷頁89）一致。㈡、按A 帳戶之歷史交易明細所載（警卷頁49），被告於⑤111 　　年11月7 日14時32分自A 帳戶提領10萬元（來源為附表編號　　1 至3 所示之人）。⑥111 年11月7 日14時33分自A 帳戶提　　領5 萬元（來源為附表編號1 至3 所示之人）。以上⑤、⑥ 　　提領所得總計15萬元，被告亦表示已全數交出等語（院緝卷　　頁158 ），核與「陳利偉」於111 年11月7 日16時56分，以　　LINE傳送「茲收到張智勝先生交付現金15萬元整。陳利偉」　　之訊息（院緝卷頁90）相符。　　由以上被告提領、轉交款項之時序及數額，即可見得其雖利　　用複數帳戶於1 日內密集提領所匯入款項並將之交出，然此　　不僅符合本案契約書所載甲方（即「陳利偉」一方）以金錢　　匯入乙方（即被告）帳戶作為流水數據、乙方須當日將資金　　全數提領並歸還甲方之約定，形式上並無破綻，被告亦有將　　提領所得全數交出，分文未留，雖公訴意旨主張前開①、② 　　所示款項，被告無不一次提領之理由，則其分2 次提領，再　　輔以「陳利偉」在LINE所言「表示你幫忙採購賺2 萬2000元　　」（院緝卷頁87），堪認②所示之款項為被告本案之報酬等　　旨，然此情為被告以已全數交出為由堅決否認（院緝卷頁15 　　3 、157 ），而所謂「表示你幫忙採購賺2 萬2000元」，如　　循本案契約書所載以甲方金錢進出乙方帳戶作為流水數據之　　條款，也可作「帳面上以此充為被告薪酬而美化帳目」之解　　釋，尚無法單憑該則訊息逕資為②所示款項必如公訴人所稱　　，係由被告保留作為自己報酬之積極佐據；又被告雖自承有　　分別至超商、郵局、元大銀行等多地提款，及至警卷頁55所　　示地點交款等語（院緝卷頁155 ），但觀被告與「陳利偉」　　之LINE對話紀錄，被告有受「陳利偉」指示，陸續前往郵局　　及元大銀行確認帳戶入款情形（院緝卷頁85、86），則其於　　確認後順便提領款項，實符情理，自無從期待被告能認識或　　預見「陳利偉」指使其使用A 、B 、C 、D 一共4 個帳戶密　　集、異地提領及交付款項，將有涉及詐欺及洗錢犯罪之風險　　。　　此外，「陳利偉」一方收受上開款項35萬元後，於被告開始　　接獲銀行急電前，第一時間便以LINE告知：「今天的資金當　　日進出，財務擔心銀行會問你原因，怕你不會回答。所以交　　代，不認識的電話先不要接聽。等工程師把交易數據調整開　　就可以了。」、「記得不要接聽電話、因為你不懂如何應對　　。」，俟被告果真接獲銀行多次來電後，又告知：「這兩天　　就先不理會，等財務把往來數據編輯完成就可以」（院緝卷　　頁89、90），不僅預示被告即將面臨銀行來電在先，又繼以　　「工程師調整數據」、「財務編輯數據」為由阻止被告接聽　　銀行電話，則以被告立場，流程中可能面臨之問題彷彿均在　　「陳利偉」掌握中，且受「陳利偉」屢以「工程師」、「財　　務」、「編輯數據」等貌似專業用語強化指示之可信度，自　　不能期待遭「陳利偉」所營造之前開層層假象誘導，已陷入　　真相錯覺狀態之被告能突然醒悟並質疑指示之合法性。另衡　　以雙方之LINE對話紀錄，「陳利偉」見被告帳戶均遭列為警　　示帳戶，因而切斷與被告之聯繫後（院緝卷頁91至93），被　　告仍持續試圖聯絡「陳利偉」，更因其中A 帳戶尚有附表編　　號1 至3 所示之人所匯入但未及由被告提領之詐騙餘款8 萬　　元，故詢問「陳利偉」以：「陳經理請問現在那邊現在如何　　了」、「真的總不能讓您的錢一直在我這裡..」（院緝卷頁　　94），顯仍相信「陳利偉」一方在本案契約書所執將利用資　　金進出被告金融帳戶，藉以製作金錢進出流水數據之情詞。　　是核以雙方互動、對話脈絡及「陳利偉」所施話術，堪認被　　告辯稱因遭銀行拒貸，故改透過網路覓得自稱有貸款管道之　　「陳利偉」，進而誤信該人能為其辦理貸款，始配合指示提　　供A 、B 、C 三帳戶之帳號及提領轉交所匯入之款項，用以　　製作資金金流以便於核貸等語，應可信實，尚難認其主觀上　　已明確認知或可預見其提供帳戶資料及協助提領交付款項之　　行為，係為組織性詐騙集團遂行詐欺及洗錢犯罪。陸、綜上，依公訴人所舉之證據，尚不足以嚴格證明被告對「陳　　利偉」一方為從事詐騙及洗錢犯罪之人、所提領匯入其金融　　帳戶並轉交提領之金錢為詐欺犯罪款項等節有明知或預見，　　卻仍基於參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等犯意，配合「陳　　利偉」指示提領並交付款項，揆諸前揭說明，自應為被告無　　罪之判決。　據上論斷，應依刑事訴訟法第301 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　陳宏瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡霈蓁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳育良以上正本與原本無異。被告不得上訴。　檢察官得上訴。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　附表：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 人頭帳戶 1 廖玉婕 (提告) 於111年11月5日，詐欺集團成員冒為告訴人廖玉婕之姪子，致電向告訴人廖玉婕訛稱：有一筆要給廠商的款項急欲轉匯，要借款35萬元等語，致告訴人廖玉婕陷於錯誤，於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶，並隨即遭提領而出，因而受有損害。 111年11月7日中午12時8分許 3萬元 A帳戶 2 洪玉娟 (提告) 於111年11月6日，詐欺集團成員冒為「蔡宜蓁」並將告訴人洪玉娟加入通訊軟體LINE好友，向告訴人洪玉娟佯稱：急需用錢，之後會還等語，致告訴人洪玉娟陷於錯誤，於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶，並隨即遭提領而出，因而受有損害。 ①111年11月7日上午11時14分許 ②111年11月7日中午12時7分許 ①5萬元 ②5萬元 3 洪文雄 (提告) 於111年11月6日，詐欺集團成員冒為告訴人洪文雄之姪子，並將告訴人洪文雄加入通訊軟體LINE好友，向告訴人洪文雄佯稱：有貸款須處理，可否幫忙代墊等語，致告訴人洪文雄陷於錯誤，於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶，並隨即遭提領而出，因而受有損害。 111年11月7日下午1時32分許 10萬元 4 葉永貞 (提告) 於111年11月4日，詐欺集團成員冒為告訴人葉永貞之姪女，並將告訴人葉永貞加入通訊軟體LINE好友，向告訴人葉永貞訛稱：欲借款作為基金等語，致告訴人葉永貞陷於錯誤，於右列所示時間，匯款右列所示金額至右列所示帳戶，並隨即遭轉匯至其他帳戶，因而受有損害。 111年11月7日上午10時55分許 7萬元 B帳戶附件：【本案證據清單】一、人證部分（一）證人即告訴人廖玉婕　　1.111年11月7日警詢筆錄（警卷第3至7頁）（二）證人即告訴人洪玉娟　　1.111年11月7日警詢筆錄（警卷第9至11頁）（三）證人即告訴人葉永貞　　1.111年11月11日警詢筆錄（警卷第13至16頁）（四）證人即告訴人洪文雄　　1.112年5月17日警詢筆錄（警卷第17至19頁）　二、書證部分（一）南投縣政府警察局草屯分局投草警偵字第1110025916號卷（警卷）　　1.中國信託商業銀行股份有限公司112年5月23日中信銀字第 112224839186358號函所檢附D帳戶之基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料（警卷第27至31頁）　　2.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月29日中信銀字第111224839402782號函所檢附B帳戶之客戶基本資料、存款基本資料、存款交易明細、網路銀行/行動銀行IP、自動化交易LOG資料（警卷第33至43頁）　　3.元大商業銀行股份有限公司111年11月28日元銀字第11101 01834號函所檢附A帳戶之基本資料、客戶往來交易明細（警卷第45至49頁）　　4.元大商業銀行股份有限公司作業服務部112年1月17日元作服字第1120000654號函所檢附自動櫃員機之監視影像資料（警卷第51頁）　　5.提領現場照片（警卷第53、54頁）　　6.GOOGLE地圖街景截圖（警卷第55頁）　　7.告訴人廖玉婕之報案資料（含臺北市政府警察局中山分局長春路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、存摺封底影本、通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳交易明細、手機聯絡資訊）（警卷第63至81頁）　　8.告訴人洪玉娟之報案資料（含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、手機聯絡資訊、通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳交易明細、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（警卷第93至10 9頁）　　9.告訴人葉永貞之報案資料（含嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款申請書、手機聯絡資訊及通話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄）（警卷第117至132頁）　 10.告訴人洪文雄之報案資料（含新北市政府警察局蘆洲分局八里分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、匯款申請書、通訊軟體LINE對話紀錄、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表）（警卷第133至143頁）　　　（二）臺灣南投地方檢察署112年度偵字第8869號卷（偵8869卷）　　1.臺灣南投地方檢察署112年10月24日辦案公務電話紀錄表（偵8869卷第15頁）　　　（三）本院113年度金訴緝字第5號卷（金訴緝卷）　　1.麗豐資產股份有限公司網路查詢資料（金訴緝卷第75頁）　　2.麗豐資產股份有限公司簡易合作契約（金訴緝卷第77頁）　　3.被告與暱稱「陳利偉」之LINE對話紀錄（金訴緝卷第79至 94頁）　　4.金融資料調閱電子化平臺查詢資料（金訴緝卷第137頁）　　5.7-ELEVEN國泰門市之GOOGLE地圖資訊及街景截圖（金訴緝　　　卷第139、140頁）　　6.C帳戶之交易明細（金訴緝卷第141頁）　三、被告供述部分（一）被告張智勝　　1.113年1月18日警詢筆錄（偵緝54卷第13至15頁）　　2.113年1月18日檢訊筆錄（偵緝54卷第41至45頁）　　3.113年9月30日訊問筆錄（金訴緝卷第15至17頁）　　4.113年11月28日準備程序筆錄（金訴緝卷第101至109頁）　　5.114年1月8日審判筆錄（金訴緝卷第147至165頁）

2025-01-23

NTDM-113-金訴緝-5-20250123-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請具保停止羈押等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第4353號聲請人即被告 WONG WAI KIT （中文姓名：王偉杰，香港籍）選任辯護人陳冠仁律師曾元楷律師丁小紋律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度金訴字第4267號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告王偉杰因詐欺等案件，經扣押附表所示之扣案物，而該扣案手機為聲請人所有，且並無扣押之必要，爰請求准予發還上開扣案物等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要，始得依前開規定發還。三、經查，聲請人因詐欺等案件，前經臺中市政府警察局第六分局扣押附表所示之物，有臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表附卷可稽，嗣經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴，並經聲請人於本院審理中為認罪之表示，本院遂於民國113年12月25日辯論終結，定114年1月22日宣判。又上開扣案如附表所示之物，聲請人自陳為其所有並供本案犯罪所用，顯見本案扣案之附表所示之物應為供聲請人犯罪所用之物，而得依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定予以沒收。是扣案之聲請人所有附表所示之物，既為應沒收之物，則該扣押物即尚有留存之必要，故聲請人聲請發還扣案附表所示之物，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　陳韋仁　　　　　　　　如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）附表：扣案物編號扣案物品名稱數量備註１ APPLE廠牌行動電話（型號：iphone 15 Promax，含SIM卡2張） 1支臺中市政府警察局第六分局扣押物品目錄表（見偵卷第39頁）

2025-01-23

TCDM-113-聲-4353-20250123-1