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聲請撤銷緩刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第36號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官受刑人吳盈毅上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（113年度簡字第89 號），聲請撤銷緩刑之宣告（114年度執聲字第169號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人吳盈毅因違反洗錢防制法等案件，經本院於民國113年6月25日以113年度簡字第89號判決處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）20,000元，緩刑2年，於 113年7月26日確定在案。惟受刑人於緩刑期前即113年5月14 日另犯幫助詐欺得利罪，經臺灣雲林地方法院於113年11月2 6日以113年度易字第876號判決處拘役50日，於114年1月7日確定在案。足認原宣告之緩刑難收期預期效果。核受刑人所為，已合於刑法第75條之1第1項第1款所定得撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條之規定聲請撤銷等語。二、緩刑之宣告應撤銷者，由受刑人所在地或其最後住所地之地方法院對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第476條定有明文。次按受緩刑之宣告而有下列情形之一，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告：緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受6 月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者。刑法第75條之 1第1項第1款定有明文。考其立法意旨略以：關於緩刑之撤銷，現行法第75條第1項固已設有2款應撤銷之原因；至得撤銷緩刑之原因，則僅於保安處分章內第93條第3項與撤銷假釋合併加以規定，體例上不相連貫，實用上亦欠彈性，爰參酌德國及奧地利現行立法例增訂得撤銷緩刑之原因，其中現行關於緩刑前或緩刑期間故意犯他罪，而在緩刑期內受得易科罰金之有期徒刑之宣告者，列為應撤銷緩刑之事由，因認過於嚴苛，而排除第75條應撤銷緩刑之事由，移列至得撤銷緩刑事由，俾使「法官依被告再犯情節，而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告」。且本條採用「裁量撤銷主義」，賦予法院撤銷與否之權限，特於第1項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要」，供作審認之標準等語。亦即於上揭「得」撤銷緩刑之情形，法官應依職權本於合目的性之裁量，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於法益侵害之性質、再犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之惡性，及其反社會性等情，是否已使前案原為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑，已難收其預期之效果，而確有執行刑罰之必要，此與刑法第75條第1項所定2款要件有一具備，即毋庸再行審酌其他情狀，應逕予撤銷緩刑之情形不同。再緩刑前與緩刑期間故意犯他罪，而在緩刑期內受刑之宣告者，雖同列為撤銷緩刑之事由，然兩者究有不同。受刑人於緩刑期間故意犯他罪，而在緩刑期內受刑之宣告者，表示受刑人雖受緩刑宣告，仍不知悛悔更犯他罪，此時原宣告之緩刑即可能無法收其預期之效果；相對而言，受刑人故意犯他罪若係於緩刑宣告之前，則因當時尚未受緩刑宣告，難以自犯他罪之事實，得知緩刑宣告對於受刑人行為之影響，故除自其於緩刑前所犯他罪之情節之重大性、法益侵害性質及所顯現之反社會性等因素，已可判斷其後所宣告之緩刑，確實無法實現鼓勵受刑人自新，防止其再犯之目的以外，尚難僅以受刑人於緩刑前另犯他罪之事實，遽認其後宣告之緩刑難收其預期效果，而確有執行刑罰之必要。三、經查：　㈠本件受刑人吳盈毅因違反洗錢防制法等案件，經本院於民國1 13年6月25日以113年度簡字第89號判決處有期徒刑4月，併科罰金20,000元，緩刑2年，並應依判決書附表所示方式向被害人支付損害賠償，於113年7月26日確定在案（下稱前案）。又受刑人於緩刑期前即113年5月14日另犯幫助詐欺得利罪，經臺灣雲林地方法院於113年11月26日以113年度易字第 876號判決處拘役50日，於114年1月7日確定在案（下稱後案）等情，有前開2案判決書、被告法院前案紀錄表各1份在卷可參。是受刑人確實於緩刑前因故意犯他罪，而於緩刑期內受6月以下有期徒刑之宣告確定，堪予認定。　㈡惟查受刑人後案違反之情節，係基於不確定之幫助詐欺故意，提供手機門號等物，幫助詐欺集團成員遂行詐欺犯行；固與前案係基於不確定之幫助詐欺、洗錢之故意，交付金融帳戶資料予詐欺集團成員遂行詐欺、洗錢犯行之罪質相近。然受刑人於後案僅受拘役50日之宣告，可見其後案行為雖罹刑章，但違反法規範之情節及主觀惡性均非重大。加以受刑人犯後案時，尚未受前案緩刑之宣告。且依受刑人法院前案紀錄表及臺灣士林地方檢察署113年度執緩字第394號卷宗資料，受刑人未有於前案緩刑宣告後因犯罪經檢察官起訴或法院科刑之前科紀錄，且已履行前案緩刑宣告所附向被害人4人賠償共計75,000元之條件，可見受刑人對前案之緩刑宣告尚有珍惜之意，自難僅憑後案經法院判刑確定，遽認原宣告之緩刑難收其預期效果。此外，聲請人對於受刑人如何符合「足認原宣告緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要」等實質要件，並未提出上開後案判決之犯罪事實以外之其他證據資料。本院審酌受刑人所犯前後數罪間，關於法益侵害之性質、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之惡性，及其反社會性等因素，認尚難推認原緩刑宣告難收預期效果，而有執行刑罰之必要。綜上所述，本件檢察官之聲請為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日

2025-03-04

SLDM-114-撤緩-36-20250304-1

簡

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第39號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告李正之上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1338號）及移送併辦（113年度偵字第21403號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院改行簡易程序（113年度審訴字第1463號）。復因認不宜以簡易判決處刑，撤銷原裁定，改依通常程序審理（113年度審簡字第1268號）。茲因被告於準備程序中自白犯罪，本院再裁定改行簡易程序（113年度訴字第1144 號），並判決如下：　　主　文李正之幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實李正之依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融機構帳戶資料關係個人信用及財產之重要表徵，並已預見將金融帳戶提供予他人使用，可能遭利用作為收受、提領詐欺取財等財產犯罪所得之工具，以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向，竟基於縱使所提供之金融帳戶遭用於詐欺取財及洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月2日至同年月16日間某時許，將所申辦之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）、遠東國際商業銀行000-00000000000000 號帳戶（下稱遠東帳戶）之提款卡及提款卡密碼同時提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，分別於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至永豐帳戶；或匯款至附表「匯入之第一層帳戶」欄所示之帳戶後，再由不詳詐欺集團成員層轉至永豐帳戶、遠東帳戶。匯入永豐帳戶、遠東帳戶之款項隨即又均遭轉出，以此隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告於偵查及本院準備程序中之自白（臺灣士林地方檢察署1 13年度偵字第21403號卷【下稱偵21403卷】第373頁、本院1 13年度訴字第1144號卷【下稱訴字卷】第61頁）。　㈡證人即告訴人顏予禾於警詢中之指訴（臺灣士林地方檢察署1 13年度立字第686號卷【下稱立字卷】第13至15頁）。　㈢證人即告訴人鄭誌杰於警詢中之指訴（立字卷第18至20頁）。　㈣證人即告訴人黃馨儀於警詢中之指訴（立字卷第24至25頁）。　㈤證人即告訴人游定揚於警詢中之指訴（偵21403卷第219至220 頁）。　㈥證人即告訴人蔡昭植於警詢中之指訴（偵21403卷第237至239 頁）。　㈦證人即告訴人王乙涵於警詢中之指訴（偵21403卷第329至331 頁）。　㈧告訴人顏予禾與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第16頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第17頁）。　㈨告訴人鄭誌杰與詐欺集團成員間通話紀錄（立字卷第22頁）、網路銀行轉帳明細（立字卷第22頁）、銀行存摺封面影本（立字卷第23頁）。　㈩告訴人黃馨儀與詐欺集團成員間對話紀錄（立字卷第29至44 頁）、銀行存摺內頁影本（立字卷第28頁）。　告訴人游定揚與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 230至234頁）、新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）（偵21403卷第227頁）。　告訴人蔡昭植與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 289至320頁）、臺灣銀行匯款申請書（偵21403卷第285至28 7頁）、銀行存摺內頁影本（偵21403卷第275至277頁）。　告訴人王乙涵與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（偵21403卷第 334至339頁）、提款卡照片影本（偵21403卷第332頁）。　被告申設之永豐帳戶開戶資料及交易明細表（立字卷第45至4 7頁、偵21403卷第185至187頁）。　被告申設之遠東帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第18 1至183頁）。　土地銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第173至175頁）。　合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶開戶資料及交易明細表（偵21403卷第177至179頁）。二、永豐帳戶係於112年10月2日申設，有該帳戶開戶資料可查（偵21403卷第185頁），則被告提供本案永豐、遠東帳戶應均於上開開戶日後，應據以補充起訴書及併辦意旨書所載被告交付上開帳戶之時間。另併辦意旨書就附表編號4至6所示告訴人遭施用詐術之時間、內容，與其等匯款後遭轉匯入被告永豐帳戶、遠東帳戶之時間、金額記載亦嫌疏略，爰依前開告訴人之指訴與帳戶交易明細資料加以補充。三、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3 項之規定。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113 年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）100,000,000元，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，且修正前後被告均得適用前開自白減輕規定。則依修正前之洗錢防制法規定，在適用累犯加重規定(僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，處斷刑範圍為有期徒刑15日以上、有期徒刑7年以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年以下。依新法規定，在適用累犯規定( 僅加重最高度刑)、自白減輕規定與幫助犯得減輕其刑下，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑1月15日以上、5年以下。經比較新舊法，舊法整體適用結果對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成　　要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參　　與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言，　　倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與　　，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯　　，又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非　　直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現　　之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分擔　　實施犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，亦仍　　屬共同正犯（最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照）　　。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3 101號裁定作成之同院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。被告提供永豐帳戶、遠東帳戶資料之行為，雖使收受該等帳戶資料之詐欺集團得以持該等帳戶收受、提領詐欺犯罪所得，但無證據得證明被告有參與犯罪構成要件之行為；且被告交付帳戶雖有幫助他人實現詐欺、洗錢犯罪之故意，然畢竟未有為自己實行詐欺、洗錢犯罪之意思。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告於偵查中供稱：我是同時提供永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料等語（偵21403卷第371頁），可見被告係以一行為交付本案永豐帳戶與遠東帳戶之帳戶資料，幫助詐欺集團成員詐欺告訴人顏予禾、鄭誌杰、黃馨儀、游定揚、蔡昭植、王乙涵之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第21403號移送併辦之犯罪事實（被告提供永豐帳戶、遠東帳戶幫助詐欺告訴人游定揚、蔡昭植、王乙涵及幫助該部分詐欺所得之洗錢部分），與已起訴部分犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。　㈤刑之加重減輕事由　　⒈被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以108年度審易字第1002號判決處有期徒刑3月、6月，應執行有期徒刑 8月確定，嗣被告入監執行上開應執行刑，於109年6月7日縮刑期滿出監執行完畢等節，有被告之法院前案紀錄表在卷可查。被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固符刑法第47條第1項之累犯要件，惟審酌被告所犯前案為毒品案件，與本案係犯幫助洗錢、幫助詐欺等罪，罪質及犯罪態樣均有極大不同等情狀後，認如加重其法定最低度刑，將使「行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」，依司法院釋字第775號解釋意旨，僅依刑法第47條第1項加重其法定最高度刑。　　⒉被告於偵查中（偵21403卷第373頁）及本院準備程序中（訴字卷第61頁）分別自白犯罪，即得適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法先加後減之。　　⒊被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告提供帳戶個數為2個，即永豐帳戶及遠東帳戶。被告係以提供上開帳戶之提款卡與提款卡密碼等資料為手段，幫助詐欺集團不詳成年成員以該等帳戶收受告訴人受詐款項並轉出，以隱匿該等特定犯罪所得，阻斷犯罪追查，影響金融秩序。被告提供帳戶收受告訴人受詐款項合計為6,88 5,766元，致使告訴人受損甚鉅之犯罪所生損害及危險。　　⒉依被告法院前案紀錄表記載，被告於違犯本案前，曾因違反毒品危害防制條例、妨害兵役治罪條例等案件，經法院判處罪刑確定之品行。　　⒊被告未能與告訴人達成和解之犯罪後態度（至於被告自白犯行部分，為前開減刑事由適用之基礎，不再重複考量）。　　⒋被告自陳國小畢業之教育智識程度，未婚、無子女，毋需扶養他人，入監前從事清潔工作之家庭生活經濟狀況（見訴字卷第62頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、不諭知沒收之理由　　沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯第 19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1項之規定，係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象而修正（洗錢防制法第25條修正理由第2點參照），如非經查獲之洗錢客體，即非該項所得沒收之範圍。經查，本案永豐帳戶與遠東帳戶內匯入之受詐款項均已轉出，業如前述，則本案並無查獲被告本案幫助洗錢之財物，無從依修正後洗錢防制法第25條第1項宣告沒收。另本案並無證據證明被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1規定就此宣告沒收、追徵，均附此敘明。五、適用之法條　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官黃德松提起公訴，檢察官郭宇倢移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入之第一層帳戶匯入之第二層帳戶 (金額均已扣除手續費) 1 顏予禾詐欺集團成員於112年10月31日下午1時52分許撥打電話向告訴人顏予禾佯稱：須操作網路銀行，才可以取消升級VIP之扣款云云，致告訴人顏予禾陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時40分許 8,998元永豐帳戶 112年10月31日下午2時42分許 5,678元 112年10月31日下午2時45分許 3,785元 2 鄭誌杰詐欺集團成員於112年10月31日下午1時25分許撥打電話向告訴人鄭誌杰佯稱：須操作網路銀行，才可以取消會員之扣款云云，致告訴人鄭誌杰陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時15分許 30,085元永豐帳戶 3 黃馨儀詐欺集團成員於112年10月30日下午6時許以臉書通訊軟體，向告訴人黃馨儀佯稱：需重新簽署金流服務才可以繼續下單，並操作ATM云云，致告訴人黃馨儀陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月31日下午2時7分許 29,985元永豐帳戶 112年10月31日下午2時12分許 9,985元 4 游定揚詐欺集團成員於112年9月19日以LINE通訊軟體，向告訴人游定揚佯稱：投資可以獲利云云，致告訴人游定揚陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月16日中午12時12分許 2,500,000元 000-000000000000 於112年10月16日中午12時13分許轉匯1,117,300元至遠東帳戶、於112年10月16日中午12時14分許轉匯1,379,950元至永豐帳戶 5 蔡昭植詐欺集團成員於112年9月28日前某日以LINE通訊軟體，向告訴人蔡昭植佯稱：加入投資APP後，匯款入金，可以該APP操作股票云云，致告訴人蔡昭植陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月17日上午11時4分許 3,000,000元 000-000000000000 於112年10月17日上午11時5分許轉匯1,800,000元至永豐帳戶、於112年10月17日上午11時8分許轉匯1,200,000元至遠東帳戶。 112年10月17日上午11時3分許 1,000,000元 000-0000000000000 於112年10月17日上午11時3分許連同帳戶內其他款項轉匯1,001,000元至永豐帳戶 6 王乙涵詐欺集團成員於112年9月22日晚間7時許以iPair交友軟體，向告訴人王乙涵佯稱：加入博弈投資網站後，匯款入金，可以該網站操作博弈；後又稱需要匯款違約金云云，致告訴人王乙涵陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月18日中午12時12分許 50,000元 000-0000000000000 於112年10月18日中午12時25分許轉匯300,000元至永豐帳戶 112年10月18日中午12時20分許 50,000元 112年10月18日中午12時22分許 100,000元 112年10月18日中午12時24分許 100,000元附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-04

SLDM-114-簡-39-20250304-1

易

臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度易字第897號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告吳建中上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14547 號），本院裁定如下：　　主　文本件逕以簡易判決處刑。　　理　由一、本件被告吳建中因竊盜案件，經檢察官依通常程序起訴，今因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日

2025-03-04

SLDM-113-易-897-20250304-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第850號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳薪盛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1 097號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文陳薪盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　犯罪事實陳薪盛於民國112年4月間招募蔡崑財加入所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並擔任收水車手（陳薪盛涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第15369 號提起公訴）。陳薪盛、蔡崑財（所犯詐欺等罪，業經本院以11 2年度審金訴字第976號判決科處罪刑確定）與暱稱「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司」、「梅花」（真實姓名年籍不詳）及該詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司」以網路聯繫柯吉德，以假投資方式詐騙柯吉德，致柯吉德陷於錯誤，與「威旺投資股份有限公司」相約於112年4月13日12時50分許，在臺北市北投區公舘路（地址詳卷）交付投資款項新臺幣（下同）80 0,000元。陳薪盛、蔡崑財則經「梅花」之指示，由陳薪盛先將偽造之威旺投資股份有限公司（下稱威旺公司）現金收款收據（上有威旺公司及不詳公司共3枚印文）及工作證交予蔡崑財，再由陳薪盛及另1詐欺集團不詳成員負責監控、把風，蔡崑財則於上揭時、地配戴偽造之威旺公司工作證到場，佯裝為威旺公司人員，欲向柯吉德收取投資款項，致柯吉德陷於錯誤，交付800,00 0元予蔡崑財，蔡崑財並在上揭偽造之威旺公司現金收款收據簽名蓋印後交予柯吉德以行使之，足以生損害於威旺公司、柯吉德。蔡崑財取得800,000元後，再依「梅花」指示，至指定地點將款項交付予陳薪盛，再由陳薪盛將該款項放置「梅花」指定之地點供不詳收水成年成員收取，以此方式隱匿該詐欺犯罪所得，陳薪盛並負責交付報酬予蔡崑財，自己則賺取2,000元之報酬。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告陳薪盛於本院準備程序及審理中之自白（本院113年度訴字第850號卷【下稱訴字卷】第47頁、第59頁、第78頁、第8 3頁）。　　㈡證人即告訴人柯吉德於警詢中所為之指訴（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第431號卷【下稱偵431卷】第33至34頁、第37至45頁）。　㈢證人即共犯蔡崑財於警詢及偵查中所為之證述（偵431卷第13 至21頁、第141至145頁、臺灣士林地方檢察署112年度偵字第19895號卷【下稱偵19895卷】第123至125頁）。　㈣共犯蔡崑財之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵431卷第25至28頁）。　㈤告訴人柯吉德之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵431卷第47至57頁）。　㈥112年4月13日監視器錄影畫面擷圖（偵431卷第71至99頁）。　㈦偽造之威旺公司現金收款收據翻拍照片（偵431卷第101頁）。　㈧告訴人柯吉德提供之存摺影本（偵431卷第103頁）。　㈨告訴人柯吉德與「威旺投資股份有限公司」、「林嘉慧」間對話紀錄（偵431卷第105至115頁）。二、被告於本院審理中供稱：蔡崑財交錢給我後，上面的人就叫我把錢放在某個地方，交給「梅花」或「鑽石」等語（訴字卷第47頁），被告自係以此方式進一步隱匿該犯罪所得，起訴書記載尚有未盡，爰予補充。三、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院11 3年度台上字第3786號、第3904號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，於000年0月 00日生效；嗣又於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。詐欺犯罪防制條例亦於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2至5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院另定外，其餘條文亦於113年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，於112年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」增加需於偵查「及」歷次審判中均自白之要件。嗣於113 年7月31日修正時，則移列為同法第23條第3項前段:「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本案被告僅於審理中自白。依112年6月14日修正前洗錢防制法，得適用該法第16 條第2項規定減輕，減輕後處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；依112年6月14日修正後，113年7月31日修正前洗錢防制法，無從適用該法第16條第2項規定減輕，處斷刑範圍為有期徒刑2月以上、7年以下。而依113年7 月31日修正後洗錢防制法，亦不能適用同法第23條第3項前段減輕，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。整體比較下，113年7月31日修正之洗錢防制法為有利於被告，應適用113年7月31日修正公布之洗錢防制法。　　⒉刑法第339條之4之罪為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目之罪，而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件和刑度均未變更，至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5, 000,000元、100,000,000元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，惟此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自無新舊法比較之問題。　　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢被告與蔡崑財、暱稱「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司」、「梅花」等人有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告於偵查中辯稱：本案我也是被騙的等語（臺灣士林地方檢察署113年度偵緝字第1097號卷第35頁），否認主觀犯意，至案件繫屬本院後方坦承犯行，自無修正後洗錢防制法第 23條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕規定之適用，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告與蔡崑財、暱稱「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司」、「梅花」等人，向告訴人行騙之情節、出示之文件等情，與因而使告訴人損失800,000元，暨因而使犯罪所得形成金流斷點，阻礙犯罪之追訴，危害金融秩序等犯罪所生之危害，與被告個人係負責交付蔡崑財偽造之文件、監控、把風，與向蔡崑財收水交付上游後交付報酬等個人參與之情節。　　⒉被告犯罪後，於本院準備程序及審理中坦承犯行；並與告訴人以114年度附民移調字第20號達成調解（訴字卷第89 至90頁）之犯罪後態度。　　⒊依被告法院前案紀錄表，被告於本案發生前，未曾經法院判處罪刑確定，但現有多件與本案類似之案件偵審中之品行。　　⒋被告自陳高職畢業之教育智識程度，未婚、無人需其扶養，從事超商大夜班工作之家庭經濟生活狀況（訴字卷第83 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈥緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。至是否適宜宣告緩刑，本屬法院之職權，得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應予以宣告緩刑。查被告於本案宣判時，固尚未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，復已與告訴人達成調解，惟被告除本件外，另因詐欺、洗錢、偽造文書等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵緝字第3842號提起公訴，又因詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、偽造文書等案件、經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第15369號提起公訴，現由臺灣臺南地方法院以113年度金訴字第2902號審理中，有法院前案紀錄表可稽，可見被告本案所為詐欺、洗錢犯行，並非單一犯行，對於社會治安有相當程度之影響。況如前開案件再經法院審理認定有罪，則本件罪刑縱予宣告緩刑亦有極高遭撤銷之可能性，是本院認尚不宜宣告緩刑，併此敘明。　四、沒收　㈠沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是113 年7月31日公布之洗錢防制法第25條即應適用於本案。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2 項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院10 9年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告轉交之款項800,000元，為洗錢防制法第25條第1 項所定洗錢之財物，但業已脫離被告之支配，如仍對被告宣告沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡起訴書記載被告收取每日8,000元之報酬，但被告於112年4月 13日本非必僅有違犯本案，應以被告於本院審理中供稱：我於案發當日因本案拿到之報酬為2,000元等語（訴字卷第54 頁），認定本案被告所收取之報酬。則上開2,000元為被告所有之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項宣告沒收，且因並未扣案，併依同條第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照），蔡崑財犯罪所用之物，並非被告所有，被告亦無事實上處分權，爰不在本案宣告沒收，附此敘明。五、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

SLDM-113-訴-850-20250227-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第969號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃清玥上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13419號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文黃清玥幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實黃清玥預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於掩飾犯行及使贓款不易追查，竟仍基於縱使所提供之帳戶遭用於詐欺取財、洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國 113年3月20日將其前夫即不知情之吳志塍（經檢察官為不起訴之處分）申設之上海商業儲蓄銀行帳號000-000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡以超商交貨便方式寄送予姓名、年籍不詳，暱稱「皓」之詐欺集團成年成員，隨後又以LINE通訊軟體將上開提款卡之密碼告知「皓」。嗣「皓」取得本案帳戶提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，向林書賢佯稱：賣場因故無法下單，須依指示操作簽署金流協議云云，林書賢因而陷於錯誤，依指示於113年3月22日中午12時31 分許匯款新臺幣（下同）99,110元至本案帳戶內，「皓」即將該等款項提領一空，以此方式隱匿該等犯罪所得。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據名稱　㈠被告於本院準備程序及審理中之自白（本院113年度訴字第96 9號卷【下稱訴字卷】第27頁、第31頁、第34頁、第52頁）。　　㈡證人即告訴人林書賢於警詢中之指訴（臺灣士林地方檢察署1 13年度立字第3588號卷【下稱立字卷】第41至49頁）。　㈢證人即本案帳戶申登人吳志塍於警詢中之證述（立字卷第27 至31頁）。　㈣本案帳戶開戶資料、交易明細、存摺影本（立字卷第55至57 頁、第73至75頁）。　㈤告訴人與詐欺集團通話紀錄擷圖（立字卷第63頁）。　㈥告訴人與詐欺集團間對話紀錄擷圖（立字卷第65至67頁）。二、起訴書犯罪事實欄誤載告訴人匯款金額為91,110元，與前開告訴人指訴及交易明細明顯不符，業經到庭實行公訴之檢察官當庭更正（訴字卷第26頁），自應予以更正。另被告於偵查中供稱：係以超商交貨便之方式將本案帳戶提款卡寄給暱稱「皓」之人，並以LINE通訊軟體告知對方提款卡密碼等語（臺灣士林地方檢察署113年度偵字第13419號卷【下稱偵卷】第17頁）；另告訴人匯款至本案帳戶後，該等款項旋遭提領，有本案帳戶交易明細可考（立字卷第57頁），起訴書記載容有未盡，應予補充。三、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。修正前洗錢法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定。本件洗錢之財物或財產上利益未達100,000,000元，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前之洗錢防制法規定，在依幫助犯得減輕其刑下，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、有期徒刑7年以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年以下。依新法規定，在依幫助犯得減輕其刑下，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑3月以上、5年以下。經比較新舊法，舊法整體適用結果對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成　　要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而參　　與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言，　　倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與　　，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯　　，又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非　　直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現　　之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分擔　　實施犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，亦仍　　屬共同正犯（最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照）　　。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（依最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3 101號裁定作成之同院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。被告提供本案帳戶提款卡與提款卡密碼之行為，雖使收受該等帳戶資料之詐欺集團成員得以持本案帳戶收受、提領詐欺犯罪所得，但無證據得證明被告有參與犯罪構成要件之行為；且被告交付帳戶雖有幫助他人實現詐欺、洗錢犯罪之故意，然畢竟未有為自己實行詐欺、洗錢犯罪之意思。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。　㈢被告係以一交付本案帳戶之行為，觸犯幫助詐欺與幫助洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈣被告雖於本院準備程序及審理中自白，但於偵查中否認犯罪（偵卷第19頁），不能適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，附此敘明。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌：　　⒈被告提供帳戶個數為1個，即本案帳戶。被告係以提供上開帳戶之金融卡與金融卡密碼為手段，幫助詐欺集團不詳成年成員「皓」以本案帳戶收受告訴人受詐款項後提領，以隱匿該等特定犯罪所得，阻斷犯罪追查，影響金融秩序。並因而使告訴人受詐99,110元之犯罪所生損害及危險。　　⒉依被告法院前案紀錄表記載，被告於違犯本案前，未曾經法院判處罪刑確定，但本案審理中，因違反洗錢防制法等案，經本院以114年度審簡字第56號判決處有期徒刑3月，併科罰金10,000元；又因違反洗錢防制法等案，經本院以 113年度簡字第215號判決處有期徒刑3月，併科罰金20,00 0元之品行。　　⒊被告於偵查中供稱：我於113年1月將我名下4個帳戶交付給暱稱「沈威震」之人（與本案「皓」為不同人），該等帳戶即成為警示帳戶等語（偵卷第19頁）。則被告前已知悉交付帳戶將幫助詐欺集團成員詐欺、洗錢犯行，竟仍違犯本案。　　⒋被告於本院審理中終能坦承犯行，但因告訴人並未到庭，未能與告訴人達成和解之犯罪後態度。　　⒌被告自陳高中肄業之教育智識程度，離婚、有1名未成年子女需與前夫共同扶養，從事飲料店之家庭經濟生活狀況（見訴字卷第53頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收　㈠沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是113 年7月31日公布之洗錢防制法第25條即應適用於本案。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2 第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院 109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。告訴人匯入本案帳戶之款項，本為洗錢之財物，然該等款項旋遭「皓」提領，已非被告所得支配，如對被告宣告沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈢本案並無證據證明被告自提供本案帳戶之行為有何所得，爰不就被告犯罪所得宣告沒收，亦此敘明。五、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。本案經檢察官蔡東利提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官江哲瑋上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文： 113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-02-27

SLDM-113-訴-969-20250227-1

聲

臺灣士林地方法院

聲請發還扣押物

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度聲字第1557號聲請人即被告呂晨嘉選任辯護人王聖傑律師廖孺介律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度訴字第817號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告呂晨嘉（下稱被告）因本院11 3年度訴字第817號詐欺等案件，經扣押所有之iPhone手機1 臺（IMEI碼：000000000000000）（下稱系爭手機）。然被告均係以另扣案之工作機聯絡本案詐欺事宜，並未以系爭手機為本案犯行，且系爭手機扣押迄今已經過相當時間，應已採證完畢，而無留存之必要。故依刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條前段規定，聲請准予將系爭手機發還被告等語。二、扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；扣押物未經諭知沒收者，應即發還。但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，刑事訴訟法第142條第1項前段、第317條分別定有明文。三、經查，被告於本院審理中供稱：我有用系爭手機來與包括共同被告陳清文內之詐欺集團聯絡等語（見113年度訴字第817 號卷第450頁）；又於警詢中供稱：我於113年4月中開始加入詐欺集團，我於加入詐欺集團期間，每日工作結束後，我會將工作機交還給共同被告陳清文。我之所以知道要去工作，是因為共同被告陳清文會在工作前一天用Facetime聯繫我，告知我明天要上班等語（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第11975號卷二第25頁）。則被告稱共同被告陳清文於其開始為本案詐欺集團從事提領車手、查帳工作後，均係以手機Facetime軟體聯絡其上班從事詐欺犯罪事宜，顯然系爭手機為被告本案詐欺犯罪所用之物。本院並已於113年2月27 日以113年度訴字第817號判決宣告沒收系爭手機。則系爭手機於上開判決確定前，為保全沒收，顯然仍有留存之必要。被告聲請發還系爭手機，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官蘇琬能　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鄭勝庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

SLDM-113-聲-1557-20250227-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1362號原告周志忠訴訟代理人賴子霖被告沈立偉上列被告因本院113年度訴字第818號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 26 日刑事第四庭審判長法官蘇琬能法官江哲瑋法官劉正祥以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。書記官郭如君中華民國 114 年 3 月 4 日

2025-02-26

SLDM-113-附民-1362-20250226-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度訴字第126號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭奕堂選任辯護人陳軾霖律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 84號），被告於準備程序中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，裁定如下：　　主　文郭奕堂自民國一百一十四年二月二十一日起撤銷羈押。　　理　由一、羈押於其原因消滅時，應即撤銷羈押，刑事訴訟法第107條第1項定有明文。二、本案被告郭奕堂因詐欺等案件，經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴，其經本院訊問後，坦承起訴書所載加重詐欺未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及特種文書犯行，且有卷內各項證據可稽，足認被告涉犯足認被告涉犯刑法第216條、第210條、第339條之4第2項、第1項第2款、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之嫌疑重大。並衡酌被告先前有多次因詐欺案件經檢察官起訴、法院科刑確定，甚至加以執行後，仍違犯本案，且依被告前案紀錄表，除上開案件外，被告尚有多起類似詐欺案件偵查中，足認被告未能因先前司法程序記取教訓，而仍持續實行詐欺犯行，有事實足認有反覆實施詐欺犯罪之虞，具有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之事由，且無從以替代手段防免，有羈押之必要，裁定自民國11 4年1月24日起予以羈押在案。茲被告因另案詐欺案件，經本院同意臺灣新北地方檢察署檢察官借撥執行後，該署檢察官指揮自114年2月21日起將被告送往法務部○○○○○○○○○○○執行有期徒刑1年之刑期，有該署檢察官執行指揮書與被告之法院前案紀錄表在卷可稽，則被告既於前開案件中執行，即無再犯刑法第339條、刑法第339條之4犯罪之可能，前述羈押原因隨之消滅，應自上述另案執行之日起撤銷羈押。三、依刑事訴訟法第107條第1項、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日

2025-02-21

SLDM-114-訴-126-20250221-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第793號原告張嘉芳被告李柏翰上列被告因本院113年度訴字第535號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國114年2月6 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民國一百一十四年二月七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決於原告以新臺幣參拾參萬參仟元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、當事人經合法傳喚，無正當之理由不到庭或到庭不為辯論者，得不待其陳述而為判決，刑事訴訟法第498條前段定有明文。本件原告張嘉芳經合法傳喚，無正當理由未到庭，爰不待其陳述，逕行辯論判決。二、原告並未於言詞辯論期日到庭，其以書狀所提聲明及陳述略以：被告李柏翰與「小雞」等人意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由「小雞」所屬詐騙集團不詳成員，自111年7月7日起，以交友軟體向原告佯稱願與其結婚，然須繳納保證金方可將積蓄匯回臺灣云云，致原告陷於錯誤而匯款新臺幣（下同）1,850,000元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶，該等款項中1,000,000元後經轉匯至被告持用之中國信託商業銀行帳號000000000000號、00 0000000000號帳戶，被告則受「小雞」指示，擔任被害人收取詐騙贓款之車手，依指示將上開1,000,000元兌換成虛擬貨幣後，轉匯至「小雞」指定之虛擬貨幣電子錢包。被告此故意犯罪行為，構成詐欺取財罪及違反洗錢防制法，而違法侵害原告之權利，使原告受有1,000,000元之損害；縱無故意而不成立犯罪，亦有過失，均應依民法第184條第1項規定賠償原告損害；又被告係無法律上原因而受有原告匯入之1, 000,000元利益，故另依民法第179條規定，請求被告返還上開利益等語。並聲明：被告應給付原告1,000,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；願供擔保，請准宣告假執行。三、被告則以：我雖然願意賠償，但賠償不了這麼多等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。四、得心證之理由　㈠因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，此觀刑事訴訟法第487條第1項、第500條前段規定即明。查原告主張於上揭時、地受騙匯款，其中1,000,000元款項匯入被告持用之帳戶，並經被告將其中部分部分兌換成虛擬貨幣後，轉匯至「小雞」指定之虛擬貨幣電子錢包以隱匿該等詐欺犯罪所得，其餘款項則為被告留為自己報酬等事實，業經本院以113年度訴字第430號、第535號刑事判決（下稱本案刑事判決）認定無訛，並據以判處被告罪刑在案，自應以該案所認定之事實作為本件判決之事實依據。　㈡本件原告主張其因被告之侵權行為受有1,000,000元之財產損害，業經引用刑事卷證為憑，且被告之共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法之行為業經本院以本案刑事判決認定在案。被告此舉乃故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告，即應依民法第184條第1項後段規定，負損害賠償責任。且依民法第185條第1項前段規定，應與其他共同行為人連帶負損害賠償責任；依民法第273條第1項規定，原告本得向被告一人為全部之請求。是原告基於民法第184條第1項後段規定，請求被告賠償1,000,000元，核屬有據。　㈢被告固抗辯其無力賠償等語。然被告乃出於故意行為加損害於原告，縱因經濟狀況不佳無力賠償，亦無從減輕其賠償責任，本院無從以此為有利於被告之認定，被告此節抗辯，並無足採。　　　㈣給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付者，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五。民法第229條第2項、第233條第1項、第203條分別定有明文。本件原告請求侵權行為損害賠償，屬給付無確定期限之債務，則原告請求加付自起訴狀繕本送達翌日起即114年2月7日（見附民卷第5頁）至清償日止，按週年利率5%計算之利息，亦屬有據。五、綜上所述，原告依民法第184條第1項後段規定，請求被告給付1,000,000元，及自114年2月7日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，於法均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之（本案刑事判決認被告所犯者，並非詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，即無該條例第54條第3項之適用）。另本院既已依民法第184條第 1項後段規定判准原告請求，原告另依民法第184條第1項前段、第179條規定所為相同請求，即毋庸再予審究，併此敘明。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。　七、刑事訴訟法第491條就刑事附帶民事訴訟並未準用民事訴訟法關於訴訟費用徵收及應於終局判決諭知訴訟費用負擔之規定，本件即不須徵收裁判費，亦毋庸於判決主文諭知訴訟費用由何方負擔，附此敘明。據上論結，本件原告之訴為有理由，應依刑事訴訟法第498條、第502條第2項、第491條第10款，民事訴訟法第390條第2項、第3 92條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭法　官江哲瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴狀，並敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日

2025-02-21

SLDM-113-附民-793-20250221-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1218號原告洪民元被告郭家緯上列被告因本院113年度訴字第891號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 21 日刑事第四庭審判長法官蘇琬能法官鄭勝庭法官江哲瑋以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官薛月秋中華民國 114 年 2 月 21 日

2025-02-21

SLDM-113-附民-1218-20250221-1