Know99判決書

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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第599號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告薩竣壕賴鴻翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第244 70號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、薩竣壕犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 1年9月。二、賴鴻翔犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 1年5月。緩刑3年，並應履行如附表所示之調解成立內容。三、薩竣壕扣案手機1支（含SIM卡1張）、賴鴻翔扣案手機1支（含SIM卡1張）、薩竣壕扣案現金新臺幣1萬4,000元均沒收。　　　　事　實一、薩竣壕、賴鴻翔分別基於參與犯罪組織之犯意，薩竣壕於民國113年7月間、賴鴻翔於113年5、6月間，加入「蘋果圖案」、「嬌仔」、「Joshun」及其他身分不詳之人所組成，具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任收水人員與監控手。薩竣壕、賴鴻翔、「蘋果圖案」、「嬌仔」、「Joshun」與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成員以假檢警之犯罪手法，佯稱為「板橋戶政事務所謝政智」、「警察吳志強」、「臺北地檢署檢察官林漢強」，詐騙林招治，導致林招治陷於錯誤，於113年9月5日18時許，在臺南市○○區○○路0段00巷000號對面交付現金新臺幣（下同）23萬4,100元、價值40萬元之黃金項鍊給自稱地檢署替代役，在通訊軟體Telegram上暱稱「 Joshun」者，「Joshun」則交付偽造之「臺北地檢署公證部收據」公文書給林招治，「Joshun」先將款項交給薩竣壕，薩竣壕再將款項交給Telegram上暱稱「嬌仔」者，賴鴻翔則是擔任監控手，與薩竣豪同在Telegram名稱「賺錢」的群組內，以此方式製造金流斷點，掩飾上述詐欺取財犯罪所得之去向。二、案經林招治訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、關於證據能力之認定：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟法關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，被告以外之人（包含共犯、證人）於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定適用之餘地，不得採為判決基礎（最高法院113年度台上字第 605號刑事判決意旨可資參照）。準此，有關被告薩竣壕、賴鴻翔所犯參與犯罪組織罪部分，均不使用被告2人自身以外之人（包含共犯、證人）於警詢時之陳述以及偵查中未經具結之供、證述內容，惟被告2人所犯其他罪名部分，證據能力之認定則依下述規則，先予敘明。二、本判決所引用具傳聞證據性質之供述證據，檢察官、被告2 人至言詞辯論終結前均未見有聲明異議之情形（本院卷第69 至70頁），經本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證或其他瑕疵，與本案待證事實均具有關聯性，亦無顯不可信之情況，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第15 9條之5規定，均有證據能力。三、另本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均具有證據關聯性，且無證據證明是公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上述犯罪事實，均為被告2人於警詢、偵訊、本院訊問、準備暨審理程序中（警卷第3至11、13至17、19至21頁；偵卷第43至46、51至54、141至147、155至157、161至163頁；聲羈卷第21至25、29至33頁；本院卷第57至73頁）坦白承認，核與證人即告訴人林招治於警詢中之指訴內容（警卷第23至 27頁）相符，並有臺南市政府警察局第三分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案手機對話紀錄照片等（警卷第29 至77、95至103、107至111、115至119頁；偵卷第109頁）在卷可佐，足認被告2人上述自白與事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告2人犯行均能認定，俱應依法論科。參、論罪科刑：一、論罪　㈠核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第211條行使偽造公文書罪。起訴書漏未論及刑法第339條之4第1項第1款之冒用政府機關名義詐欺取財罪、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1 項第1款之罪，業經本院於準備程序中告知被告2人（本院卷第59頁），不影響被告2人防禦權之行使，附此敘明。　㈡被告2人及本案詐欺集團成員先於不詳時地共同偽造公文書上之公印文，屬其等共同偽造公文書之部分行為，被告2人與本案詐欺集團成員共同偽造公文書之低度行為，復為被告2 人行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告2人所犯上開各罪，其犯罪目的單一，並有部分行為重疊情形，均應認是一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，各應從一重之詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈣共同正犯：　　被告2人與「蘋果圖案」、「嬌仔」、「Joshun」及本案詐欺集團其他真實身分不詳成員間，就本案犯行，主觀上有犯意聯絡，客觀上則分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的，均應論以共同正犯。二、刑之加重、減輕事由　㈠被告2人均應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款以及第2項規定，就其等所犯之罪的刑度最高度及最低度均加重2 分之1。　　㈡按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告2人於偵查及審判中均自白本案犯行，且無證據可認其等有因而獲取犯罪所得，應依上揭規定俱減輕其刑。　㈢被告2人雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定之減刑要件，惟因其等所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪均屬想像競合犯其中之輕罪，是此等事由僅於依刑法第57條量刑時併予審酌即足，附此敘明。　㈣被告2人有上述刑之加重、減輕事由，各應依刑法第71條第1 項規定先加後減之。　三、量刑　　　　審酌詐騙事件層出不窮，為社會大眾所深惡痛絕之事，被告 2人為牟利竟加入本案詐欺集團，被告薩竣壕擔任將車手取得之贓款轉交上手之角色，被告賴鴻翔則是擔任監控手，法治觀念均有偏差，行為當應予相當之非難。被告2人犯後自始坦認犯行，並於本院審理程序中均與告訴人調解成立，承諾分期賠償（詳如附表），此有本院114年度南司附民移調字第103號調解筆錄（本院卷第87至88頁）在卷可證，可認被告2人犯後尚具悔意，均有具體彌補告訴人所受損害之作為。被告賴鴻翔前無任何刑事犯罪紀錄，素行良好；被告薩竣壕前已有多次加重詐欺之刑事紀錄，歷經刑罰之執行仍率爾再犯，素行不佳，此有法院前案紀錄表在卷可查。最後，兼衡本案被害金額、犯罪手段，以及被告2人於審理中自述之智識程度、家庭以及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　四、緩刑　　被告賴鴻翔前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有上揭前案紀錄表在卷可參，本案犯行固屬不當，惟其犯後坦認犯行，並有彌補告訴人所受損害之作為，本院認其經過此次刑事程序，應能產生警惕之心，不至輕易再犯，認所宣告之刑以暫不執行為適當，對被告賴鴻翔宣告緩刑3年。又慮及被告賴鴻翔與告訴人約定之賠償，須相當時日方能全部履行完畢，為督促被告賴鴻翔確實履行賠償之義務，且保障告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告賴鴻翔於緩刑期間內，應履行如主文第二項後段所示之事項。　　　肆、沒收：一、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告薩竣壕遭扣案之手機1支（含SIM卡1張，警卷第1 19頁）、被告賴鴻翔遭扣案之手機1支（含SIM卡1張，警卷第111頁），均為被告2人本案犯行所用之物，是自應依前述規定均宣告沒收。二、至起訴書雖主張被告2人有獲得報酬，應予沒收及追徵等語，惟被告2人自警詢時起均供稱本案犯行尚未獲利，此外，卷內亦查無其等受有報酬之證據，自無從宣告、追徵，附此敘明。三、被告薩竣壕遭扣案之1萬4,000元（警卷第119頁），為其於警詢中自承是擔任其他案件監控手所獲之報酬（警卷第9頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定沒收之。　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　附表：本院114年度南司附民移調字第103號調解筆錄調解成立內容第二項：被告賴鴻翔願給付聲請人林招治新臺幣5萬元，給付方法如下：自民國114年4月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付新臺幣5,000元，如有一期未按時履行，視為全部到期。並指定匯入戶名：林招治、金融機構：郵局（700）、帳號：0000000-0000000號存款帳戶內。附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑至二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項　　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TNDM-114-金訴-599-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2371號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告梁詠鈞上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1 638號、113年度偵緝字第1639號、113年度偵緝字第1640號、113 年度偵緝字第1641號、113年度偵緝字第1642號），及移請併案審理（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第25587號），本院判決如下：　　主　文梁詠鈞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。梁詠鈞之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶內新臺幣拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、梁詠鈞可預見提供自己帳戶供他人使用，可能遭利用於掩飾或隱匿該他人或其轉手者重大犯罪之所得財物，仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國109 年4月8日前某日，在不詳地點，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）存摺、提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣上開詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，於附表一、二所示之時間，向附表一、二所示之人，以附表一、二所示之詐騙方式詐取財物，致其等陷於錯誤，於附表所示之時間，將附表所示之金額轉帳至上開中信帳戶內，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員轉匯，除附表一編號 5被害人麥秀足之款項因帳戶遭度凍結而未能轉匯成功外，其餘款項均轉匯一空。嗣因附表一、二所示之人發現受騙，報警處理，始悉上情。二、案經附表一所示之人訴由附表一所示之機關報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴及移請併案審理。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4等4條規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該陳述作成時之情況，認為適當者，亦得作為證據，同法第159條之5第1項定有明文。查本判決所引用以下被告以外之人於審判外作成之相關供述證據，檢察官、被告於本院準備程序、審理程序均表示同意有證據能力（見本院113年度金訴字第2371號卷第37、59至65頁），亦均未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故認前揭證據資料均有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由　⒈訊據被告梁詠鈞固坦承本案中信帳戶為其所申辦及使用，惟矢口否認上開犯行，辯稱：該帳戶是辦來做薪資轉帳，當時我在台中大里區坐計程車搬家，2個行李箱放在後車廂沒有拿到，計程車就開走了，我的現金、中信銀行存摺、提款卡及筆記本等資料都被拿走，提款卡密碼都寫在筆記本云云。　⒉經查，本案告訴人張佳豪、陳滋瀅、葛思緯、林詣珊、麥秀足、高瑞隆6人，於附表一、二所示之時間，遭詐騙財物，致其等陷於錯誤，於附表一、二所示之時間，轉帳至上開中信帳戶內，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員轉匯，除附表一編號5被害人麥秀足之款項因帳戶遭度凍結而未能轉匯成功外，其餘款項均轉匯一空等情，業據告訴人張佳豪於警詢及偵查中、告訴人陳滋瀅、葛思緯、林詣珊、麥秀足、高瑞隆分別於警詢中指訴甚詳（見臺中地方檢察署109年偵字第26634號偵查卷第29至36、161至164頁，109年度偵字第26 788號偵查卷第231至239頁，南市警三偵字第1090332192號卷第13至16頁，109年度偵字第42408號偵查卷第77至88頁， 109年度偵字第23682號偵查卷第37至39號，臺中地方檢察署 111年度偵字第48656號卷第23至31頁）；且有：1.新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(南市警三偵字第1090332192卷第23至25、35頁)2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(南市警三偵字第1090332192卷第2 7至29頁、中檢109偵26634卷第47至48頁、111偵48656卷第4 9至50頁、新北109偵23682卷第41至42頁、109偵26788卷第2 41至242頁、109偵42408卷第89至90頁)3.告訴人葛思緯提供之郵局存摺交易明細(南市警三偵字第1090332192卷第45頁) 4.告訴人葛思緯提供之詐欺集團投資APP及與成員間之LINE 對話紀錄(南市警三偵字第1090332192卷第47至74頁)5.中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細 (南市警三偵字第1090332192卷121至135頁)6桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (中檢109偵26634卷第53頁，報案人：張佳豪）7.屏東縣政府警察局東港分局南州分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(109 偵23682卷第43、49至51頁)8.保安警察第二總隊第一大隊第二中隊南科分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(109偵26788卷第2 53、285至287頁)9.告訴人陳滋瀅提供之ATM交易明細(109偵 26788卷第303頁)10.告訴人陳滋瀅提供之與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄(109偵26788卷第323至337頁)11.新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(109 偵42408卷第91、117至119頁)12.告訴人林詣珊提供之詐欺集團投資APP、與成員間之LINE對話及匯款紀錄(109偵42408 卷第123至147頁)13.告訴人高瑞隆提供之中國信託銀行存摺封面及交易明細(109偵42408卷第37至41頁)14.臺中市政府警察局第三分局健康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(中檢111偵 48656卷第55至57、61至63頁)等告訴人報案資料及被告中信帳戶開戶資料暨交易明細在卷可稽，此部分事實應堪認定。　⒊被告雖以前詞置辯，惟查被告於109年間，並無任何向臺中市大里區所屬轄區臺中市警察局霧峰分局轄下單位報案遺失財物之紀錄，有前開臺中市政府警察局霧峰分局113年4月18日函文在巻可稽（見113年度偵緝字第1638號卷第69頁），是被告是否確有遺失上開物品，本令人存疑。況衡諸常情，一般人均知持有帳戶之提款卡，並知悉提款卡之密碼後，即可利用提款卡任意自帳戶提領現款，故一般人均會將提款卡與密碼分別存放，以防止同時遺失而遭盜領之風險，且被告於偵查中自承其金融密碼非出生年月日及所使用之遊戲帳號密碼，並能明確背誦組成複雜之遊戲帳號密碼，亦非罹患疾病或年邁而記憶力欠佳之人，自難有遺忘該密碼之可能，殊無將密碼與提款卡一併置放之必要，是被告所辯，自不可採。另自詐騙集團之角度審酌，渠等既知利用他人之帳戶掩飾犯罪所得，應非愚昧之人，當知社會上一般正常之人如帳戶存摺、提款卡、印鑑遭竊或遺失，為防止拾得或竊得之人盜領其存款或做為不法使用而徒增訟累，必於發現後立即報警或向金融機構辦理掛失止付，在此情形下，如仍以該帳戶作為犯罪工具，則在渠等向他人詐騙，並誘使被害人將款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法提領，則渠等大費周章從事於犯罪之行為，甘冒犯罪後遭追訴、處罰之風險，卻只能平白無故替原帳戶所有人匯入金錢，而無法得償犯罪之目的，是以犯罪集團若非確定該帳戶所有人不會報警或掛失止付，以確定渠等能自由使用該帳戶提款、轉帳，當不至於以該帳戶從事犯罪。佐以本件附表一、二所示之人匯款至附表所示帳戶後，除告訴人高瑞隆所匯之款外，其餘款項旋遭轉匯一空，益徵該詐欺集團於向附表所示之人詐欺時，確有把握帳戶不會被帳戶所有人掛失止付，而此等確信，在該帳戶係拾得之情況下，實無可能發生。是被告以遺失帳戶存摺、提款卡置辯，無非係臨訟卸責之詞，尚不足採信。綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定。　三、論罪科刑： (一)罪名： 1、新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。查：被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7 月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而被告於本案幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之規定有利於被告。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 2、查被告雖提供本案中信帳戶之提款卡、密碼等資料予真實姓名年籍不詳之人使用，並由該人所屬詐欺集團成員持以作為實施詐欺取財、洗錢犯行之犯罪工具，且用以製造金流斷點，而掩飾或隱匿該等犯罪所得之來源，然其單純提供帳戶供人使用之行為，並不等同於向告訴人等施以欺罔之詐術行為，亦與直接實施洗錢行為尚屬有間，且無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，或與該不詳人士暨所屬詐欺集團成員有詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，則被告提供帳戶供人使用之行為，當係對於該不詳人士暨所屬詐欺集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助一般洗錢罪（附表一編號5之告訴人麥秀足遭詐騙部分，尚未能匯出成功，應為未遂）。移送併案審理部分，與本件已起訴部分有裁判上之一罪關係，本院自應併予審理，附此敘明。 (二)罪數：　　　　　被告以一個提供本案中信帳戶之行為，幫助正犯詐騙如起訴書附表一及移送併辦意旨書附表所示之各告訴人，並幫助正犯隱匿該等詐欺犯罪所得，係一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪及一般洗錢未遂數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。 (三)刑之減輕：　　被告基於幫助之不確定故意為上開犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (四)量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今詐欺集團橫行，竟仍率然提供金融帳戶供他人使用以逃避犯罪之查緝，助長財產犯罪之猖獗，且嚴重破壞社會治安，並有礙金融秩序，另增加被害人謀求救濟及執法機關追查犯罪之困難，行為誠屬不當，應予非難；兼衡被告之素行（見本院卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人等所受之損害情形，參以其為高職畢業之智識程度、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況，及犯後始終未能坦承犯行，且迄未賠償各告訴人損害之犯後態度（見本院卷第67頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。四、宣告沒收之說明： (一)被告將本案中信帳戶之提款卡、密碼提供予他人遂行詐欺取財、一般洗錢之犯行，而經本院認定如前，依卷內事證得知，被告因提供中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶存摺、提款卡，致使詐欺集團詐得告訴人麥秀足匯入16萬元，因帳戶遭凍結而未能及時匯出，該帳戶供他人使用而獲有犯罪所得，自應宣告沒收、追徵犯罪所得。 (二)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查本件被告雖將本案中信帳戶資料提供予他人使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，除前揭告訴人麥秀足所被詐得之16萬元外，其餘告訴人被詐欺款項，被告並非實際上提領各告訴人受騙款項之人，對於該等贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，依卷內事證復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），業如前述，是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　 (三)另查上開中信帳戶固為被告所有供犯罪所用之物，然此等帳戶皆已通報為警示帳戶，再遭被告或詐欺行為人持以利用於犯罪之可能性甚微，上開帳戶已不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　　　　　本案經檢察官賴建如提起公訴及移請併案審理，由檢察官彭毓婷到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　27 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官胡堅勤以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官林蔚然中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　27 　　日附錄本判決論罪之法律條文：（修正後）洗錢防制法第19條　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　附表一：編號告訴人詐騙時間及方法轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 報告機關文件資料案號（原偵查案號） 1 張佳豪 109年4月初、假投資 109年4月8日16時26分許 5萬元臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署無 113偵緝1638（110偵18097） 2 陳滋瀅 109年4月、假投資 109年4月12日19時51分許 2000元新北市政府警察局土城分局匯款明細、通訊軟體對話記錄截圖 113偵緝1639（109偵26788） 3 葛思緯 109年4月初、假投資 ①109年4月9日21時38分許 ②109年4月9日22時08分許 ①5萬元 ②4萬元臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署存摺交易明細、匯款明細、通訊軟體對話記錄截圖 113偵緝1640（109偵41167） 4 林詣珊 109年3月、假投資 109年4月9日22時13分許 3000元新北市政府警察局土城分局匯款明細、通訊軟體對話記錄截圖 113偵緝1641（109偵42408） 5 麥秀足 109年4月、假交易 109年4月14日17時5分許 16萬元新北市政府警察局土城分局無 113偵緝1642（109偵23682）附表二：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 被害人提出之文件 1 高瑞隆 109年3月5日假博奕 ①109年4月9日16時13分許 ②109年4月10日12時41分許 ③109年4月14日12時53分許 ①25萬元 ②20萬元 ③8萬元存摺交易明細1份

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2371-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2955號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林慧金選任辯護人陳寶華律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31886號），本院判決如下：　　主　文林慧金幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應依附件之本院一一四年度附民字第二五九號、一一四年度南司刑移調字第四四八號調解筆錄所載內容履行損害賠償。　　事　實一、林慧金知悉國內金融機構帳戶之申辦手續堪稱簡便，而現今社會利用他人金融帳戶資料詐財之犯罪型態甚為猖獗，屢經國內平面及電子等各類媒體多年來廣為披露，顯能合理預見若將自己之金融帳戶資料供他人使用，該帳戶有可能被作為詐財及掩飾犯行之工具，詎其猶同時基於幫助他人詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國113年7月9日15時18分許，將其所申設之遠東國際商業銀行帳號000-00000000000000 號帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予通訊軟體LINE暱稱「國華」之真實姓名年籍不詳之人，而容任他人以上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之用。該人則基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於附表所列時間，各以附表編號1至3所示之詐騙方法，使蔡美蓉、劉可兒、李采蓁等人均陷於錯誤，於附表編號1至3所列匯款時間，匯款至本案帳戶內，旋遭轉匯一空，因而造成資金追查斷點，使國家無從或難以追查前揭犯罪所得之去向。二、案經劉可兒、李采蓁及蔡美蓉訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文；惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5 第1、2項亦定有明文。經查，被告及其辯護人對本判決下列引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面之陳述，均同意作為證據（本院卷第57頁），本院於審理時提示上開審判外陳述之內容並告以要旨，且經檢察官、被告及其辯護人到庭表示意見，均未於言詞辯論終結前對該等審判外陳述之證據資格聲明異議，故本院審酌被告以外之人審判外陳述作成時之情況，並無不能自由陳述之情形，亦未見有何違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。　㈡本判決下列所引用之其餘文書證據或證物，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告及其辯護人辨識而為合法調查，該等證據自得作為本案裁判之資料。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告就上開犯罪事實，於本院審理時坦承不諱（本院卷第60頁），核與附表所示被害人蔡美蓉、劉可兒、李采蓁於警詢之指述相符，並有被告遠東銀行帳戶基本資料、交易明細、被告提出與「國華」對話暨聊天紀錄（警卷第81、83、 85至116頁），暨附表所示證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，堪認無誤。　㈡按行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違反其本意者，以故意論，刑法第13條第2項定有明文。又幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂之可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者係犯何罪名為必要，只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可。眾所周知，金融帳戶係銀行業者與特定個人約定金融交易之專屬識別，開戶資格與條件原則上並無特殊限制，且得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，並無借用他人帳戶使用之必要。縱遇特殊情況而需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性，始予提供，倘若交予不明人士，極易被利用作為收受及提領財產犯罪所得使用之犯罪工具。況從事財產犯罪之不法份子，為掩飾其不法行徑，以避免執法人員循線查緝，經常利用他人存款帳戶，以確保犯罪所得免遭查獲，類此案件在社會上層出不窮，亦屢經報章雜誌、電視、廣播等新聞媒體及電子網路再三披露，衡諸目前社會資訊之普及程度，一般人對上情均應知之甚詳，故避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為與財產有關之犯罪工具，亦為一般生活認知所應有之認識。是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，則提供金融帳戶者主觀上應認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果。而本件被告係具正常智識且有相當工作經驗及社會閱歷之成年人，對前述社會情況當有所悉，詎猶為之，顯然不顧提供金融帳戶之後果，乃牽涉涵括詐欺取財、洗錢在內之不法用途，有意識地提供金融帳戶，不論名目是變賣、出租或出借，往往助益詐欺取財、洗錢等犯罪之遂行，且在無法獲悉、無從追索實際使用者之情況下，於交付帳戶當時無防果措施，亦再也無法制止助益詐欺、洗錢等犯罪之遂行，造成掩飾、隱匿金流之結果，形成了犯罪循索查緝之阻礙。是本件被告提供其上揭遠東銀行帳戶時，既能預見帳戶可能被不法份子用以當作詐欺犯罪之人頭帳戶，供被害人匯入被害款項後，不法份子轉匯詐騙款項之用，則在不法份子轉匯該等犯罪所得後，即會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，其所認知之不法，自包括詐欺取財與洗錢，其主觀上有提供帳戶將幫助詐欺，且幫助遮斷金流以阻隔查緝贓款流向暨所在之認知，殆無疑義。　㈢綜上，被告放縱他人使用其遠東銀行帳戶，容任所生之流弊與後果，洵有助益詐欺取財及幫助他人掩飾、隱匿詐欺所得去向與所在之不確定故意，事證明確，犯行洵堪認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　㈠按被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113年 7月31日公布（同年8月2日施行）。修正前洗錢防制法第2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，同法第14條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，同法第19條第1項則規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，依刑法第35條第2項規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪科刑。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一交付帳戶予他人之幫助洗錢、幫助詐欺取財行為，致數被害人財物受損而觸犯數罪名；且其所犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪之構成要件部分重疊，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪論罪。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本案被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。被告於偵查中否認洗錢犯行，無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項規定，均不合於減刑之要件，附此敘明。　　　　㈣爰審酌近年來國內多有詐欺、洗錢犯罪，均係使用人頭帳戶以作為收受不法所得款項之手段，並藉以逃避查緝，被告輕率提供本案帳戶之網路銀行帳戶及密碼來幫助他人為詐欺、洗錢之犯行，其行為足以助長詐騙者之惡行，而破壞人與人之間之信賴關係，實際上亦已使告訴人蔡美蓉、劉可兒、李采蓁遭詐騙並受有損害，實不可取，惟考量被告於本院審理時坦承犯行，且主動表示欲賠償被害人之損失，並與調解期日與告訴人蔡美蓉、李采蓁調解成立，獲得其等之諒解，惜因另一被害人未到場而無法達成調解，足認被告犯後態度尚可，及參酌被告之犯罪動機、目的、手段、被害人遭詐之金額、素行（卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、陳明之智識程度與家庭經濟狀況（本院卷第65頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑易科罰金、併科罰金易服勞役部分，均諭知折算標準，以示懲儆。　㈤被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參。被告本案所為固有不該，惟念被告素行尚佳，一時失慮致罹刑章，尚非整體詐欺、洗錢犯罪之主謀，主觀惡性與行為可非難程度較輕，亦非主要獲利者，其犯後與告訴人蔡美蓉、李采蓁調解成立，足見被告確具悔意，亦有彌補被害人所受損害之誠意，並考量調解成立或賠償與否究屬於民事責任之範疇，與刑事責任仍屬二事，且調解成立與否實繫諸雙方意願與履行能力，有賴雙方共同協力為之，另一被害人未於調解期日到場，固為其權利之行使而不可歸責，然此無法成立調解之不利益應非當然可責由被告承擔，被告所為不法行為，究應否加以執行，仍應視其有無教化、改善可能及刑罰對其作用而定，而被告對本案犯行知所悔悟並盡力彌補，已如前述，可徵其對於社會規範之認知及行為控制能力均無重大偏離或異常，信被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，無再犯之虞，綜合上情予以斟酌，認被告所受刑之宣告以暫不執行為當，依刑法第74條第1項第1款規定，併宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。再者，緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向告訴人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款亦有明定。本院為確保被告於緩刑期間，能按上開調解筆錄所承諾之賠償金額以及付款方式履行，以確實收緩刑之功效，爰依前揭規定，併諭知被告應依本院114年度附民字第259號、114年度南司刑移調字第448號所示調解筆錄內容支付損害賠償。又被告如違反上開緩刑所定負擔之情節重大，足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項之規定，得撤銷其宣告，附此敘明。　四、沒收部分：　㈠本件因尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第 38條之1規定宣告沒收或追徵。　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文；而犯113年7月31日修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1項亦已明定。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。本件被告未實際坐享洗錢之財物，若再對被告宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，故依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段，刑法第2條第1 項但書、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官李駿逸提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳碧玉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹淳涵　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條（修正後）：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條（修正後）：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）相關證據 1 劉可兒詐欺集團成員於113年7月21日14時許，佯裝劉可兒之女兒陳秀貞致電劉可兒並誆稱：其有資金需求，需向劉可兒借款云云，致劉可兒陷於錯誤，而依指示匯出款項。 113年7月23日9時59分許 50萬元桃園市政府警察局八德分局四維派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺成員對話紀錄、郵局存簿封面、郵政跨行匯款申請書 2 李采蓁詐欺集團成員於113年7月23日9時20分許，佯裝李采蓁之弟弟致電李采蓁並誆稱：其有資金需求，需向李采蓁借款云云，致李采蓁陷於錯誤，而依指示匯出款項。 113年7月23日10時18分許 48萬元嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、嘉義縣民雄鄉農會匯款回條、存簿封面、與詐欺成員對話紀錄 3 蔡美蓉詐欺集團成員於113年7月22日18時25分許，佯裝蔡美蓉之子林立人致電蔡美蓉並誆稱：其有資金需求，需向蔡美蓉借款云云，致蔡美蓉陷於錯誤，而依指示匯出款項。 113年7月23日10時57分許 42萬彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺成員對話紀錄暨華南商業銀行匯款憑條

2025-03-27

TNDM-113-金訴-2955-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第520號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳毓庭（原名吳依凡）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第34928號、113年度偵字第34945號），本院判決如下：　　主　文吳毓庭幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、吳毓庭知悉一般人對外收取金融機構帳戶之用途，常係為遂行財產犯罪之需要，以便利贓款取得，及使相關犯行不易遭人追查，而已預見提供金融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料任由他人使用，將可能遭他人利用作為詐欺等財產犯罪之工具，且他人如以該帳戶收受、輾轉轉出或提領詐欺等財產犯罪所得，將因此造成金流斷點而隱匿此等犯罪所得，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟猶不顧於此，基於縱其提供帳戶資料將幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助隱匿詐欺犯罪所得，亦均不違背其本意之不確定故意，於民國113年8月16日起透過通訊軟體「LINE」與真實姓名及年籍不詳、自稱「李佳龍」之人（下稱「李佳龍」）聯絡後，即先於113年8月20日向遠東國際商業銀行臺北信義分行申辦帳號000-00000000000000號數位帳戶（下稱本件帳戶），並於113年8月27日15時44分許，以「LINE」將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料均傳送予「李佳龍」，而將上開帳戶資料提供予「李佳龍」等人所屬之詐騙集團使用。該等詐騙集團成員取得前述帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐騙集團成員先後與附表編號1至6所示之曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足、姜玉華、林淑滿聯繫，以附表編號1至6所示之詐騙過程使曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足、姜玉華、林淑滿均陷於錯誤，依指示各於附表編號1至6所示之時間，將如附表編號1 至6所示之款項匯入或轉入本件帳戶內，旋均遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡；吳毓庭遂以提供前述帳戶資料之方式，幫助他人實施詐欺取財犯罪並幫助他人隱匿此等詐欺犯罪所得。嗣因曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足、姜玉華、林淑滿陸續發現遭騙報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足（委託郭承澔）、姜玉華、林淑滿訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官、被告吳毓庭於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、訊據被告固坦承本件帳戶為其申辦，其曾依「李佳龍」之指示，以「LINE」將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料傳送予「李佳龍」等事實，惟矢口否認涉有幫助詐欺取財或幫助洗錢等罪嫌，辯稱：其當時需要錢想辦貸款才會與「李佳龍」聯繫，「李佳龍」要求其申辦本件帳戶，其也不知道為什麼會相信「李佳龍」，其沒有幫助他人詐欺或洗錢之意思云云。經查：　㈠被告於113年8月16日起透過「LINE」與「李佳龍」聯繫後，於113年8月20日申辦本件帳戶，並於113年8月27日15時44分許以「LINE」將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料傳送予「李佳龍」乙節，業經被告於警詢、偵查及本院審理時均供承明確，且有被告與「李佳龍」間之「LINE」對話紀錄在卷可稽（警卷第59至73頁；本判決引用之卷宗代號均詳如附表【卷宗代號說明】所示，下同）；如附表編號1至6所示之被害人曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足、姜玉華、林淑滿則各經不詳詐騙集團成員向伊等訛稱如附表編號1至6「詐騙過程」欄所示之不實事項，致上開被害人均陷於錯誤，分別將附表編號1至6所示之款項匯入或轉入本件帳戶內，該等款項旋均遭轉出殆盡等情，則有本件帳戶之客戶基本資料、交易明細附卷可查（警卷第55至58頁），亦各有如附表編號1 至6所示之證據資料存卷可考。是本件帳戶確為被告申辦，嗣遭不詳詐騙集團成員於113年8月27日取得本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料後，用以詐騙上開各被害人匯入或轉入款項，再由不詳詐騙集團成員將該等款項轉出殆盡而輾轉取得詐騙所得等客觀事實，首堪認定；被告傳送前述帳戶資料予「李佳龍」之行為，客觀上亦確已使其自身無法掌控前述帳戶資料之使用方法及用途，實際上復已對詐騙集團成員提供助力，使渠等得利用本件帳戶作為犯罪工具而輾轉取得詐騙贓款無疑。　㈡按幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容（最高法院110年度臺上字第1798號、109年度臺上字第2109號刑事判決意旨參照）。又各類形式利用電話或通訊軟體進行詐騙，並收購人頭帳戶作為工具以供被害者匯入或轉入款項而遂行詐欺犯罪，再指派俗稱「車手」之人輾轉轉出、提領款項而取得犯罪所得，同時造成金流斷點而隱匿此等犯罪所得，藉此層層規避執法人員查緝等事例，無日無時在平面、電子媒體經常報導，亦經警察、金融、稅務單位在各公共場所張貼文宣廣為宣導，是上情應已為社會大眾所共知。而金融機構存款帳戶，攸關存戶個人財產權益之保障，專屬性甚高，衡諸常理，若非與存戶本人有密切之信賴關係，絕無可能隨意提供個人帳戶予他人使用；且於金融機構申請開設存款帳戶並無特殊之資格限制，一般民眾或公司行號皆可在金融機構申請開設帳戶作為提、存款之用，或可於不同之金融機構申請複數之存款帳戶使用，實無對外取得帳戶之必要。況若款項之來源合法正當，受款人大可自行收取、提領，故如不利用自身帳戶進出款項，反而刻意對外收取帳戶使用，就該等款項可能係詐欺等不法所得，當亦有合理之預期；基此，苟見他人以不合社會經濟生活常態之理由收取金融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料，衡情當知渠等取得帳戶資料，通常均利用於從事詐欺等與財產有關之犯罪，藉此遮斷金流以逃避國家追訴、處罰等情，亦均為週知之事實。被告傳送本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料予「李佳龍」時已係年滿30歲之成年人，其心智已然成熟，具有一般之智識程度及豐富之社會生活經驗，對於上開各情自無不知之理；被告於本院審理時復自承其知道提供帳戶資料很有可能會被詐騙集團拿去利用等語（參本院卷第55 頁），顯見被告對於上開情形已有足夠之認識，即已知悉任意將帳戶資料交付他人可能遭用於犯罪而使自身觸法。被告竟僅因需款使用，即不顧於此，恣意將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料均傳送予素未謀面且真實身分及來歷均不明之「李佳龍」等人利用，其主觀上對於取得前述帳戶資料者將可能以此作為詐欺取財、洗錢工具等不法用途，及匯入或轉入本件帳戶內之款項極可能是詐欺等財產犯罪之不法所得，此等款項遭輾轉轉出、提領後甚有可能使執法機關不易續行追查等節，當均已有預見。則本案縱無具體事證顯示被告曾參與向附表編號1至6所示之被害人詐欺取財，或不法取得該等被害人遭詐騙款項等犯行，然被告既預見交付帳戶資料供他人使用，誠有幫助從事詐欺取財犯行之人利用該帳戶實施犯罪及取得款項，並因此造成金流斷點而隱匿詐欺犯罪所得之可能，但其仍將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料任意提供予不詳人士使用，以致自己完全無法了解、控制前述帳戶資料之使用方法及流向，容任取得者隨意利用本件帳戶作為詐欺及洗錢之犯罪工具，堪認被告主觀上顯具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意甚明。　㈢被告雖辯稱：其當時需要錢想辦貸款才會與「李佳龍」聯繫，「李佳龍」要求其申辦本件帳戶，其也不知道為什麼會相信「李佳龍」，其沒有幫助他人詐欺或洗錢之意思云云。惟觀諸被告與「李佳龍」之對話過程中，被告曾反覆表示：「也不會卡到任何自己的什麼吧」、「有什麼辦法可以證明嗎」、「因為我把帳戶資訊都給你們處理，對我來說其實也不保障」、「現在詐騙那麼多，多一點程序應該沒什麼吧」、「跟你詢問，也是要保障自己啊」、「這樣辦確定是沒問題的嗎」、「就是我的帳戶，會不會變成警示帳戶之類的」、「我只是再確認，因為畢竟要帳號密碼」、「我也會擔心一下」等質疑，有被告與「李佳龍」間之「LINE」對話紀錄可供查佐（參警卷第60頁、第65頁、第68至69頁），可見被告亦知悉「李佳龍」要求其提供前述帳戶資料之舉與申辦貸款之常態有異，其對於對方取得前述帳戶資料之真實用途顯然仍抱有高度懷疑；被告於本院審理時亦陳稱其懷疑過對方可能是詐騙集團等語（參本院卷第56頁），益徵被告對於提供帳戶資料任由他人使用，極可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及隱匿詐欺所得乙事，確已有充分之認知。況申辦貸款應憑申請人之財力、信用資料以進行徵信，無須交付金融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料，核貸後亦應依約清償，絕無可能不需還款等事項，均屬常識，被告於本院審理時既自陳曾向聯邦商業銀行申辦信用貸款（參本院卷第55頁），以其申辦貸款之經驗，其顯已知「李佳龍」要求其提供網路銀行帳號、密碼等資料並非合法、正當經營之貸款業者常規之作業內容；「李佳龍」向其稱：「……還一個美國貸，大數據評分過了，有出3萬美金額度，不過需要做信用分的提升，好處是這個不需要還的，我們公司要拿走一半，壞處是半年內不能去美國」、「就字面意思，無需還款」、「半年內不去美國，等紀錄覆蓋即可」等語（參警卷第60頁），尤非正常之獲取資金途徑。再佐以被告於本院審理時陳稱除了「LI NE」之外，其沒有「李佳龍」的聯絡資料，其曾向「李佳龍」要過身分證，但無法確認該身分證即為對方本人，其未曾透過任何方式確定對方是否為合法之公司，其將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料交出去後，沒有辦法確認對方如何使用本件帳戶等語（參本院卷第56頁），更足認被告知悉「李佳龍」之來歷不詳，所述亦顯屬可疑，而已預見其交付前述帳戶資料後，極易遭取得前述帳戶資料之不詳人士用於詐欺、洗錢等不法用途，竟仍因需款應急，即逕行提供前述帳戶資料任由不確定真實身分之他人恣意利用，縱使因此將幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助隱匿詐欺犯罪所得亦在所不惜，由此益證被告主觀上確有幫助他人犯詐欺取財罪或洗錢罪之不確定故意，其辯稱係為申辦貸款而提供前述帳戶資料云云，實甚悖於常理，自難遽信。　㈣被告固又辯稱：其懷疑過「李佳龍」等人可能是詐騙集團，但其覺得若要到對方的身分證，應該就沒有問題云云；然詐騙集團假冒他人名義或使用他人證件之案例已甚為常見，被告既稱其對「李佳龍」所述提供本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料乙事心存懷疑，卻又辯稱僅因「李佳龍」提供身分證即消除疑慮，實非合理，反更可徵被告確已認知「李佳龍」以申辦貸款為由要求其交付前述帳戶資料之舉顯有違常情，自難憑此為有利於被告之認定。　㈤綜上所述，本件事證已臻明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言；故如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。次按行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度臺上大字第3101號刑事裁定意旨參照）。被告將本件帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料提供予他人使用，係使不詳詐騙集團成員得意圖為自己不法之所有，基於詐取他人財物及洗錢之犯意聯絡，對附表編號1至6所示之被害人曾婉琪、蘇彥華、羅江新、陳秋足、姜玉華、林淑滿施以詐術，致使伊等陷於錯誤而依指示將款項匯入或轉入本件帳戶後，又由不詳詐騙集團成員將該等款項轉出殆盡，以此隱匿此等犯罪所得，該等詐騙集團成員所為即均屬詐欺取財、洗錢之犯行；而本案雖無相當證據證明被告曾參與上開詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，但其提供本件帳戶資料任由詐騙集團成員使用，使該等詐騙集團成員得以此為犯罪工具而遂行前揭犯行，顯係以幫助之意思，對該詐騙集團之上開詐欺取財、洗錢犯行提供助力，故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈡又幫助犯係從屬於正犯而成立，並無獨立性，故幫助犯須對正犯之犯罪事實，具有共同認識而加以助力，始能成立，其所應負責任，亦以與正犯有同一認識之事實為限，若正犯所犯之事實，超過幫助者共同認識之範圍時，幫助者事前既不知情，自無由令其負責。附表編號1至6所示之被害人雖均因誤信詐騙集團成員傳遞之不實訊息而遭詐騙，但依現有之證據資料，除可認被告具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意外，仍乏證據足證被告對於詐騙集團成員之組成或渠等施行之詐騙手法亦有所認識，尚無從以幫助犯刑法第339條之4第1項加重詐欺取財罪之罪名相繩。　㈢被告以1個提供前述帳戶資料之行為，幫助詐騙集團成員詐欺如附表編號1至6所示之被害人交付財物得逞，同時亦均幫助詐騙集團成員藉由轉出款項之方式隱匿詐欺犯罪所得，係以 1個行為幫助6次詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑。　㈤茲審酌被告正值青年，仍不知以正當方式獲取所需，且其不思戒慎行事，僅因需款使用，即提供帳戶資料助益他人詐欺取財並隱匿犯罪所得，影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，並因此增加各被害人事後向幕後詐騙集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，殊為不該，被告犯後又矢口否認具主觀犯意，難認其已知悔悟，惟念被告前無刑事前案紀錄，素行尚佳，本案亦無證據足證被告曾參與詐術之施行或提領、分受詐得之款項，僅係單純提供帳戶資料供他人使用，兼衡本案之被害人人數、所受損害之金額，暨被告自陳學歷為大學肄業，從事餐飲業，須扶養1個小孩及提供父母生活費（參本院卷第58頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠被告自始否認曾獲得任何報酬或好處，亦尚無積極證據足已證明被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　㈡按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1 項固有規定。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院10 9年度臺上字第2512號刑事判決意旨參照）。洗錢防制法第2 5條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2 項過苛條款之調節適用；衡以被告係提供帳戶資料予他人使用，僅屬幫助犯而非正犯，且無證據可證被告曾實際坐享洗錢之財物，若逕對被告宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第2 條第1款、第19條第1項後段，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官蔡明達提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　蔡盈貞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜靜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄所犯法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：【卷宗代號說明】警卷：臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第1130638395號刑案偵查卷宗。偵卷㈡：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第34945號偵查卷宗。本院卷：本院114年度金訴字第520號刑事卷宗。【備註】 金額均為新臺幣。 以下所稱本件帳戶係指遠東國際商業銀行臺北信義分行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：吳依凡，即被告之原名）。編號被害人詐騙過程匯款或轉帳時間匯款或轉帳金額證據 1 曾婉琪不詳詐騙集團成員「徐依玲」等人於113年7月20日10時許起透過社群軟體「Facebook」廣告誘使曾婉琪藉由通訊軟體「LINE」與渠等聯繫後，即向曾婉琪佯稱可經由「宇誠投資」網站投資股票，可輕鬆獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致曾婉琪陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間匯款右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年8月30日10時0分許 60萬元 ⑴證人即被害人曾婉琪於警詢之證述（警卷第9至12頁）。 ⑵被害人曾婉琪之郵政跨行匯款申請書影本（警卷第93頁）。 ⑶被害人曾婉琪與詐騙集團成員之「LINE」對話紀錄（警卷第97至107頁）。 ⑷被害人曾婉琪簽立之操作合約書（警卷第119頁）。 2 蘇彥華不詳詐騙集團成員「林秀琪」等人於113年5月間某日起透過社群軟體「Facebook」廣告誘使蘇彥華藉由通訊軟體「LINE」與渠等聯繫後，即向蘇彥華佯稱可下載「欣星」APP投資股票獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致蘇彥華陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間轉帳右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年8月30日11時2分許 4萬元 ⑴證人即被害人蘇彥華於警詢之證述（警卷第13至17頁）。 ⑵被害人蘇彥華與詐騙集團成員之「LINE」對話紀錄（警卷第135至145頁）。 ⑶被害人蘇彥華之網路銀行交易明細（警卷第137頁）。 3 羅江新不詳詐騙集團成員於113年7月16日起透過社群軟體「Facebook」廣告誘使羅江新藉由通訊軟體「LINE」與渠等聯繫後，即向羅江新佯稱可下載「ETORO」APP投資股票獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致羅江新陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間匯款右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年8月30日11時5分許 15萬元 ⑴證人即被害人羅江新於警詢之證述（警卷第23至33頁）。 ⑵被害人羅江新之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警察局花蓮分局豐川派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警卷第167至175頁）。 4 陳秋足不詳詐騙集團成員「顏琴萍」等人於113年8月17日起透過通訊軟體「LINE」與陳秋足聯繫，佯稱可藉由「宗柏投資股份有限公司」之網站投資股票獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致陳秋足陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間匯款右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年9月2日10時6分許 50萬元 ⑴證人即告訴代理人（陳秋足之子）郭承澔於警詢之證述（警卷第35至41頁、第43至48頁）。 ⑵被害人陳秋足之第一商業銀行匯款申請書回條影本（警卷第183頁）。 5 姜玉華不詳詐騙集團成員「林嘉琪」等人於113年7月10日起透過社群軟體「Facebook」廣告誘使姜玉華藉由通訊軟體「LINE」與渠等聯繫後，即向姜玉華佯稱可下載「宗柏投資」APP投資股票獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致姜玉華陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間匯款右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年9月2日10時7分許 21萬元 ⑴證人即被害人姜玉華於警詢之證述（警卷第49至52頁）。 ⑵被害人姜玉華之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局東門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警卷第207至211頁、第225至227頁）。 6 林淑滿不詳詐騙集團成員「林嘉欣」等人於113年7月8日起透過社群軟體「Facebook」廣告誘使林淑滿藉由通訊軟體「LINE」與渠等聯繫後，即向林淑滿佯稱可藉由「沃旭投資」網站投資股票獲利，但須先將投資金額匯入指定帳戶云云，致林淑滿陷於錯誤而依指示辦理，於右列時間匯款右列金額至本件帳戶內，旋遭不詳詐騙集團成員將之轉出殆盡。 113年8月30日11時51分許 15萬元 ⑴證人即被害人林淑滿於警詢之證述（偵卷㈡第21至23頁）。 ⑵被害人林淑滿之永豐國際商業銀行新臺幣匯款申請單（代傳票）影本（偵卷㈡第25頁）。 ⑶被害人林淑滿與詐騙集團成員之「LINE」對話紀錄、不實之投資紀錄（偵卷㈡第31頁、第37至47頁、第51至103頁）。

2025-03-27

TNDM-114-金訴-520-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第3042號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林質辛上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22946號），本院判決如下：　　主　文丁○○犯附表所示之罪，處如附表所示之刑。　　事　實一、丁○○明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構之帳戶任意提供他人使用，常與財產犯罪密切相關，被他人作為人頭帳戶實行詐欺犯罪使用，提領被害人遭他人財產犯罪而匯入帳戶之款項，以製造金流斷點，致無從追查財產犯罪所得之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去向而洗錢；竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月7日11時3分許，將其所有之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（以下簡稱甲帳戶）及臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（以下簡稱乙帳戶）之提款卡（含密碼）予真實姓名、年籍不詳之成年人。嗣該人或其共犯（無證據顯示為未成年人，亦無證據足證丁○○知悉實行詐欺取財之人數為3人以上）取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，詐騙附表所示之甲○○、乙○○、戊○○、己○○、丙○○等人(以下簡稱甲○○等5人)，致其等陷於錯誤，匯款至丁○○如附表各該編號所示之帳戶內，再由不詳之人將附表編號1至4所示之人匯入之款項，以及附表編號5所示之丙○○匯入之款項中之新臺幣(下同)50,914元贓款提領一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢（遭詐騙時間、詐欺方式、匯款時間、金額、匯入帳戶均如附表各編號所示）。丁○○依其智識經驗，已預見如提供帳戶供人使用後，再依指示提領、轉匯款項，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領款項之目的係在於取得詐欺所得贓款及掩飾其他共犯犯行，竟自單純提供帳戶之幫助犯意提升為共同犯罪之意思，而基於縱使發生詐欺取財，及因此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財、洗錢之不確犯意，於113年3月8日14時19分、21分許各轉帳30,000 元、19,100元至中國信託000-000000000000號帳戶，以製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經甲○○等5人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。二、案經甲○○等5人訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、程序部分—關於證據能力之說明：　　本判決所引用具傳聞證據性質之供述證據，因被告丁○○於本院審理時同意有證據能力（本院卷第52頁），並於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、實體部分—得心證之理由：　（一）訊據被告丁○○固坦承甲、乙帳戶為所申辦持用，及其於 113年3月8日14時19分、21分許，知悉其所有乙帳戶內之款項應為詐欺集團詐騙所得之贓款，仍轉帳30,000元、19,100元至中國信託000-000000000000號帳戶等事實，且對於詐欺集團取得甲、乙帳戶之提款卡和密碼後，詐騙附表所示之告訴人，其等因此匯款至甲、乙帳戶內，旋遭詐欺集團成員之人提領一空，等情亦不爭執，惟矢口否認涉有上開犯行，辯稱：我不小心遺失甲、乙帳戶的提款卡，因為怕忘記密碼，所以將密碼寫在紙上，跟提款卡一起放在一個黑色的皮夾裡面，某一天我帶這個皮夾去領錢，把皮夾放在提款機上忘記帶走；我更換新手機的時候要重新輸入帳號密碼登入甲帳戶，才發現裡面餘額多了5萬元，才想起來提款卡已經不見了，都沒有去報案，我就知道應該是詐騙集團所以才馬上把錢領出來，去派出所報案，但是警察叫我先收者，到時候看檢察官怎麼處理云云。經查：　（二）上開被告丁○○供承及不爭之事實，有證人即告訴人甲○○ 等5人警詢之證詞可佐，並有告訴人甲○○之網銀交易明細、通訊軟體MESSENGER對話紀錄(警卷第47至50頁)；告訴人乙○○之網銀交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄( 警卷第65至68頁)；告訴人戊○○之網銀交易明細、通訊軟體MESSENGER對話紀錄(警卷第75至79頁)；告訴人己○ ○之匯款憑條、通訊軟體LINE對話紀錄(警卷第87至88頁 )；甲帳戶之開戶資料、交易明細(警卷第33至35頁)；乙帳戶之開戶資料、交易明細(警卷第37至39頁)；臺灣臺南地方檢察署103年度偵字第10872號不起訴處分書1 份(偵卷第77至79頁)；被告臺南市政府警察局第三分局安中派出所受（處）理案件證明單(偵卷第29頁)在卷可參。是被告之甲、乙帳戶已遭詐欺集團取得，用於收取並隱匿甲○○等5人匯入之詐騙贓款等事實，堪以認定。　（三）被告丁○○雖以前詞置辯，然查：　　　⒈被告於本院審理時自承：甲、乙帳戶的密碼都是一樣的，是依照我跟我太太的生日改的，我太太是10月14日生，我生日是12日，所以密碼是101412；我帶黑色的皮夾裡面有甲、乙帳戶、中國信託的提款卡，此外沒有身分證或其他東西，我領中國信託那張卡的錢後，只有拿走中國信託的提款卡，小皮夾就放在海佃路7-11的提款機上忘記帶走等語(見本院卷第49、61頁)，則其所有甲、乙帳戶之提款卡密碼既然是被告與其妻生日之組合，並非難記之號碼組合，衡諸常情，實無另外將密碼寫在提款卡上之必要；參以被告已經有1年多沒有使用甲、乙帳戶，甲帳戶裡面僅餘400多元，乙帳戶內並無存款，而被告除甲、乙帳戶之外，另外尚有合作金庫以及台新銀行一情，亦據被告於偵查中供述明確(見偵卷第66、6 7頁)，則被告實無攜帶甲、乙帳戶提款卡出門，及將密碼書寫在提款卡上之必要；況被告前因於103年3月間交付金融機構帳戶予真實姓名年籍不詳之人而涉犯幫助詐欺罪嫌經警移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後以10 3年度偵字第10872號為不起訴處分，有該不起訴處分書在卷可憑(見偵查卷第77頁至79頁)，被告供承其自該案經檢察官為不起訴處分後，已經知悉詐欺集團會利用別人的帳戶資料去做詐騙或其他非法使用(見偵查卷第68 頁、本院卷第52頁審理筆錄)，基此，被告已知悉應謹慎防止別人取得其提款卡密碼，避免遭人作為詐騙或其他非法使用，然被告卻稱將密碼寫於甲、乙帳戶提款卡上，使非法取得提款卡者，可任意提領該帳戶內之款項，甚且於發現遺失後，從未掛失提款卡(見本院卷第58 頁)，實有違常情。是被告辯稱甲、乙帳戶之提款卡與密碼一同遺失一情，與常理不符，要難憑採。　　　⒉再者，依現今社會金融交易常情，遺失帳戶提款卡或存摺者，隨時可以電話或網路申報方式向郵局、銀行等金融機構申報遺失，而使遺失或失竊之提款卡、存摺失效。是詐欺集團成員若以拾撿或竊取方式取得之帳戶，作為遭詐欺取財之被害人匯款之帳戶，則需承受被害人匯款後，渠等取得詐騙所得前，甚至於被害人匯款之前，該帳戶提款卡、存摺已因帳戶所有人向銀行申報遺失或遭竊而遭停止使用之風險。尤有甚者，於使用竊盜或拾撿所得提款卡、存摺提領被害人匯入款項之際，亦有可能因原帳戶持有人業已報警而為警當場逮捕。是罕見詐騙集團以未經帳戶使用人同意交付，如竊取或拾撿失竊所得之帳戶作為被害人匯款帳戶，故被告辯稱並未交付提款卡給詐騙集團，而係遺失遭詐騙集團取走使用云云，與常情相違，尚難採信。　（四）綜上，被告丁○○所辯，均無可採。本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。　　三、新舊法比較：　　　　　（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；又修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，有最高法院113年度台上字第2 303號判決意旨可資參照。　（二）被告丁○○行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31 日公布，並於同年0月0日生效施行。經整體適用比較新舊法之結果，應認被告行為時即修正前洗錢防制法第14 條第1項之規定較有利於被告，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處。四、論罪科刑：　（一）按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。如就構成犯罪事實之一部，已參與實施即屬共同正犯。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的；且不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。　（二）被告丁○○雖提供甲、乙帳戶資料與真實姓名、年籍不詳之成年人使用時，雖僅係對於他人欲遂行詐欺及洗錢犯行資以助力，惟其後於附表編號5所示時間，提領丙○○ 匯入甲帳戶之部分贓款49,100元，以製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向。顯係就原幫助犯意提昇為共同正犯之犯意，並參與實施詐欺取財、一般洗錢犯行，而與該姓名不詳之成年人，就其後提、匯款之詐欺取財、一般洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔。　（三）是核被告丁○○交付甲、乙帳戶資料與上開姓名不詳之成年人，供作詐騙甲○○等5人存、提款之人頭帳戶使用所為，係犯幫助詐欺、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯；又其嗣後提領附表編號5丙○○匯入甲帳戶之部分贓款所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其幫助詐欺、幫助一般洗錢之低度行為，應為所犯共同詐欺取財、一般洗錢之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與該不詳姓名成年人間，就上開詐欺取財及一般洗錢犯行，彼此間有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯。　（四）爰審酌被告丁○○前已有提供金融機構帳戶予真實姓名不詳之人，經檢察官為不起訴處分之紀錄，竟提供甲、乙帳戶之提款卡（含密碼）予真實姓名不詳之詐欺集團成員使用，復提領附表編號5丙○○匯入之部分贓款，所為造成甲○○等5人財產損失，並使共犯得以掩飾真實身分，匯入之犯罪所得遭轉出或提領，即製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，所為損害財產交易安全，及社會經濟秩序，助長社會犯罪風氣，且破壞人際信任關係；又被告始終否認犯行，但與附表編號3所示戊○○成立和解，約定分期賠償其損害，並已依約給付第1期款項，有本院114年度附民字第522號和解筆錄及台北富邦銀行交易明細影本在卷可參(本院卷第81、83頁)，惟尚未與附表所示其餘告訴人達成和解，賠償損害之態度，兼衡被告於本院審理時自承之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如附表所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。五、沒收：　(一)附表編號5所示告訴人丙○○遭詐騙之款項，其中經被告丁○ ○轉匯49,100元，此為被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　(二)未扣案之被告丁○○所申辦之甲、乙帳戶提款卡，固係被告所有，供本案犯罪所用之物，惟可隨時掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰不予宣告沒收。　(三)查匯入甲、乙帳戶內之款項，為本案洗錢之財物，依洗錢防制法第25條第1項規定，應予沒收，然附表編號1至5所示之款項，除附表編號5其中之49,100元為被告所轉匯外，其餘均已遭提領一空，且無證據證明係被告所提領，故本院考量該等款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳坤城提起公訴，檢察官庚○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官莊玉熙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳昱潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　7 　　日附錄所犯法條：洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　附表:（民國/新臺幣）編號告訴人詐騙方式和(調)解情形主文 1 甲○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體MESSENGER與甲○○聯繫，並佯稱：其未開通簽署金流服務云云，致甲○○陷於錯誤而依指示於113年3月10日19時35分許匯款9,018元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領、轉匯一空。甲○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 丁○○共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣肆萬玖仟壹佰元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 2 乙○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與乙○○聯繫，並佯稱：其未簽署認證云云，致乙○○陷於錯誤而依指示分別於113年3月10日18時47分許、19時16分許匯款1萬9,985元、1萬6,985元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。乙○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 3 戊○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體MESSENGER與戊○○聯繫，並佯稱：其未簽署認證云云，致戊○○陷於錯誤而依指示分別於113年3月10日18時32分許、36分許匯款4萬9,985元、3萬1,987元至被告之土銀帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。丁○○應給付戊○○共4萬元，給付方式為：114年3月6日匯款第一期款項1萬元，其餘款項3萬元，從114年4月5日起至全部清償止，每月5日以前（含當日）給付2,000元，若一期不履行，則視為全部到期。(本院和解筆錄、台北富邦銀行交易明細影本各1份，本院卷第81、83頁) 4 己○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與己○○聯繫，並佯稱：投資股票可獲利云云，致己○○陷於錯誤，依指示於113年3月7日11時3分許匯款10萬元至被告之國泰帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領一空。己○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁) 5 丙○○ 詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE與丙○○聯繫，並佯稱：投資股票可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於113年3月8日10時5分許匯款10萬元至被告之國泰帳戶，旋經不詳之詐欺集團成員提領其中50,914元，再經丁○○轉匯其中49,100元至其名下中國信託銀行000-000000000000號帳戶並提領之。丙○○與丁○○均未到庭，調解不成立。(本院刑事報到單，本院卷第101頁)

2025-03-27

TNDM-113-金訴-3042-20250327-1

交簡

臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第727號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官黃信勇被告林正和上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第6667號），本院判決如下：　　主　文林正和駕駛動力交通工具而有尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上情形，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、按行政院於113年3月29日以院臺法字第1135005739號公告訂定「中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，並自同日生效，明定「一、安非他命類藥物：(一)安非他命：500ng/mL。(二)甲基安非他命：甲基安非他命500ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在100ng/mL以上。」查本件被告為警查獲後，經採集其尿液檢體送驗，檢出之毒品濃度值為安非他命濃度20718n g/mL、甲基安非他命濃度000000ng/mL之陽性反應，有卷附尿液檢驗報告可證(見警卷第17頁)，足見其於上開時、地駕駛車輛上路時尿液所含上開毒品及其代謝物已達行政院公告之品項及濃度值以上甚明。是核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交通工具而有尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上情形。　　三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知服用毒品對人之意識能力具有不良影響，施用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆有高度危險性，竟罔顧公眾安全、漠視自己安危，仍於施用毒品後駕車上路，實有不該，兼衡被告犯罪之動機、目的、施用毒品種類、毒品檢驗值、駕駛之車種、行駛之路段、犯罪後態度、智識程度與家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載及本院卷第9至10頁個人戶籍資料），暨其有偽造文書、竊盜、詐欺等犯罪前科，並於11 3年4月9日徒刑易科罰金執行完畢，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，素行不佳（依最高法院110年度台上大字第5660號刑事裁定意旨列為量刑審酌事由）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林欣玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。附件臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第6667號　　被　　　告　林正和　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　　段000巷00弄000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林正和於民國113年11月4日20時許，在臺南市安南區某處路邊施用第二級毒品甲基安非他命後（施用毒品部分另案偵辦），竟基於施用毒品而駕駛動力交通工具之犯意，騎乘車號 000-0000號普通重型機車行駛在市區道路。嗣林正和騎乘上開機車，於113年11月7日19時40分許，在臺南市○○區○○路0 段000號前發生交通事故，員警乃據報前往處理，並當場查獲毒品甲基安非他命1包(含袋毛重0.48公克)及吸食器1組等物（持有毒品部分另案偵辦）。嗣員警得林正和同意，於11 3年11月7日22時15分許，採集其尿液送驗，結果檢出尿液所含毒品安非他命20718ng/mL、甲基安非他命000000ng/mL，達行政院公告之品項及濃度值以上。二、案經臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告林正和於警詢時坦承不諱，並有臺南市政府警察局第三分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨現場照片各1份在卷可稽。而被告尿液經送檢驗之結果，檢出尿液所含毒品安非他命20718ng/mL、甲基安非他命0000 00ng/mL，亦有自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號：0000000U0566)、及臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告(檢體名稱：0000000 U0566)各1份附卷可佐，從而本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告林正和所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交通工具而有尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上情形罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　黃信勇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　林志誠

2025-03-27

TNDM-114-交簡-727-20250327-1

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臺灣臺南地方法院

公共危險

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度交易字第177號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭柏佑上列被告因公共危險案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 2132號），本院判決如下：　　主　文郭柏佑駕駛動力交通工具而尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、郭柏佑於民國113年9月1日某時，在位於臺南市○○區○○街000 巷00弄00號之住處施用含第三級毒品愷他命成分之咖啡包，又於113年9月8日20時許，在上址住處施用第二級毒品甲基安非他命（所涉施用毒品罪嫌由檢察官另行偵辦），致其尿液所含毒品及代謝物逾行政院公告之標準（即⒈甲基安非他命500ng/mL，且代謝物安非他命濃度100ng/mL以上，⒉愷他命100ng/mL，⒊去甲基愷他命100ng/mL）後，竟未待所施用之毒品充分代謝，即不顧大眾行車之公共安全，基於施用毒品駕車致交通公共危險之單一犯意，先於113年9月9日8時許駕駛車號000-000號機車自上址住處外出上班，再於同日18 時50分前某時接續駕駛上開機車欲返家，而行駛於道路；嗣其因違規逆向行駛，於同日18時50分許在臺南市安南區長和路與鎮安路口為警攔查，經警發現其持有毒品等物而懷疑其施用毒品，遂得其同意於同日19時17分許採尿送驗，鑑驗結果其尿液所含甲基安非他命濃度高達28,276ng/mL，且代謝物安非他命濃度達4,396ng/mL，愷他命濃度達158ng/mL，去甲基愷他命濃度亦達197ng/mL，乃查悉上情。二、案經臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、以下所引用具傳聞證據性質之證據資料，因檢察官、被告郭柏佑於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢及本院審理時均坦承不諱，並有臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告、自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、扣案毒品照片暨毒品初篩結果照片、機車車籍資料、行政院113 年3月29日院臺法字第1135005739號公告暨「中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」在卷可稽（警卷第11頁、第23頁、第25頁、第39至53 頁，偵卷第53頁，本院卷第17至20頁），足認被告任意性之自白確與事實相符，堪以採信；是本件事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交通工具而尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上之罪。又被告為警查獲前雖有先駕駛機車外出上班後再駕駛機車欲返家之舉動，然其係在施用毒品後於密接之時間陸續所為，主觀上應係基於單一之施用毒品駕車致交通公共危險之犯意，所侵害者並為相同之法益，各舉動之獨立性甚為薄弱，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅論以一罪（檢察官起訴意旨同此認定）。爰審酌被告前曾兩度犯酒後駕車之公共危險案件，經本院以112年度交簡字第571號、 112年度交簡字第2100號判決各判處有期徒刑3月、4月確定，均於112年9月5日易科罰金執行完畢，有法院前案紀錄表附卷可參（依最高法院110年度臺上大字第5660號刑事裁定意旨列為量刑審酌事由），猶不思悛悔，且被告明知施用毒品後不能駕車及施用毒品後駕車之危險性，竟仍漠視自己安危，罔顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，於施用毒品致尿液所含毒品及代謝物逾法定容許標準後駕駛機車行駛於道路，對公眾交通往來造成潛在之高度危險，所為實無足取，亦顯見其無視法紀，未能自前案記取教訓，更缺乏對其他用路人人身安全之尊重觀念，殊為不該，惟念被告犯後坦承犯行不諱，兼衡被告經鑑驗結果尿液中所含甲基安非他命、代謝物安非他命等濃度均逾行政院公告之標準甚多，暨被告自陳學歷為國中畢業，原受僱從事鋁門窗之安裝工作，育有 1子現由其父母協助照顧（參本院卷第37頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第185條之3 第1項第3款、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　蔡盈貞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜靜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄所犯法條：刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。

2025-03-27

TNDM-114-交易-177-20250327-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴字第62號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊柔音上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第302 33號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊柔音犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依附件所示內容支付損害賠償，及應於判決確定之日起壹年內，接受法治教育貳場次。扣案如附表編號1至5所示之物，均沒收。　　事　實一、楊柔音於民國113年9月30日前某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入通訊軟體Telegram暱稱「國際經理」、「鑫超越」、「麥坤」、「Argon」、通訊軟體LINE暱稱「劉雯涵」及其他身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責出面向受詐民眾收取款項。嗣楊柔音與本案詐欺集團內不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團內不詳成員於113年9月30日前某日起，以暱稱「劉雯涵」等人向王全祿詐稱：如加入股票投資，並依指示操作股票即可獲利，但需先由外務專員前往收款儲值等語，致王全祿因誤信上開說法而陷於錯誤，為投資而陸續交付金額不詳之投資款（無證據證明楊柔音就上開犯行與上開行為人有犯意聯絡與行為分擔，上開犯行亦非本案起訴範圍）。嗣因王全祿察覺有異報警處理，並配合員警，與本案詐欺集團約定於113 年9月30日16時許，在王全祿位於臺南市安南區之住所附近，以面交方式交付新臺幣（下同）160萬元，「國際經理」因而指示楊柔音先於113年9月30日9時20分許，向停放在臺中市太平區東平路上某駕駛白色自用小客車上之本案詐欺集團成員領取如附表編號2所示工作手機1支、製作如附表編號 3至5所示偽造文件，再於上開約定之時、地，前往向王全祿取款。楊柔音持如附表編號1所示手機接獲通知後，即依指示完成上開準備，而共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，攜帶如附表編號2至5所示之物，依約抵達位於臺南市○○區○○街000號之「安順里活動中心」前與王全祿見面，並出示如附表編號3屬於特種文書之偽造工作證，供王全祿確認其身分，復持如附表編號5之收據，供王全祿簽署而行使之，表示其為「大隱國際投資有限公司」（下稱大隱公司）外務員並收訖款項之意，足生損害於「大隱公司」及其代表人「黃秀禎」、王全祿。迨王全祿書立上開收據完畢、楊柔音欲向王全祿收取款項之際，旋為在旁埋伏之警察當場逮捕而未遂，並當場扣得如附表所示之物品，而悉上情。二、案經王全祿訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告楊柔音所犯者，非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於本院審理中，就被訴事實為有罪之陳述，經依法告知其簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，並依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、次按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。是本判決下開引用之被告以外之人於審判外之陳述，於警詢時之陳述部分，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造特種文書及行使偽造私文書等罪部分，則不受此限制。是本判決下開所引被告以外之人之於警詢之陳述，均非用於證明其涉犯組織犯罪防制條例之部分，亦先予敘明。三、上開犯罪事實，迭據被告於偵查及審理中均坦承不諱（見偵卷第21頁、本院卷第49頁、第56頁、第62頁），核與告訴人王全祿於警詢之證述大致相符（見警卷第13頁至第15頁），並有告訴人與「劉雯涵」之LINE對話紀錄擷圖共19張（見警卷第17頁至第21頁）、臺南市政府警察局第三分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見警卷第27 頁至第33頁）、現場蒐證照片共2張（見警卷第35頁）、扣案如附表編號3至5所示物品之照片2張（見警卷第36頁至第頁）、扣案如附表編號1至2所示手機之照片2張（見警卷第3 7頁）、扣案如附表編號1所示手機內擷取畫面共17張（見警卷第47頁至第57頁）、被告與詐欺集團成員「國際經理」對話紀錄擷圖53張（見警卷第59頁至第77頁）、被告與詐欺集團成員「Argon」LINE對話紀錄文字檔1份（見警卷第89頁至第133頁）、被告與詐欺集團成員「黃勝發劉東麒」LINE對話紀錄擷圖18張（見警卷第135頁至第139頁）、被告與「麥坤」、「鑫超越」Telegram群組翻拍片1張（見警卷第57頁下方）、7-11ibon取件編號條碼及ibone機台頁面翻拍照片共7張（見警卷第79頁至第83頁）等件及扣案如附表所示之物在卷可佐，足認被告上開自白核與事實相符，本件事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論罪科刑。四、論罪科刑　㈠罪名及罪數　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⒉被告與「國際經理」、「鑫超越」、「麥坤」、「劉雯涵」及不詳之詐欺集團成員於如附表編號5所示之收據上，偽造如附表編號5「備註欄」所示之印文等行為，為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；被告偽造私文書及偽造特種文書等低度行為，復分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書等高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊被告依本案詐欺集團成員之指示，前往取款及出示不實工作證、收據等行為，與本案詐欺集團成員就本案犯行有彼此分工，堪認係直接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就上開5罪均論以共同正犯。　⒋被告以一行為犯上開5罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　⒌公訴意旨雖未論以洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，惟此部分事實，與被告所犯之三人以上共同詐欺取財未遂、參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，既有想像競合之裁判上一罪關係，業如前述，自為起訴效力所及，並經本院告知被告涉犯罪名之旨（見本院卷第49頁、第55頁至第56頁），對被告之防禦權不生影響，本院自仍應予審理，併予敘明。　㈡刑之減輕　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行，業如前述，且被告於本院審理時供稱本次並未取得報酬等語（見本院卷第61頁），卷內亦無證據可認被告為本案犯行之過程中獲有犯罪所得，是尚無從繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　⒉次按已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯；未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條第1項、第2項分別定有明文。被告所為業已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因員警介入始未能得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條之規定，遞減輕其刑。　⒊再按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，而於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文；犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，現行洗錢防制法第23條第3項定有明文。查被告於偵查及本院審理時，均自白本案犯行，且被告並無犯罪所得等情，均據論述如前，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑；惟被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處，業如前述，是就上開想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57 條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　⒋末按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任收取詐欺贓款之任務，難認被告參與犯罪組織之情節輕微，即無依上開規定減輕其刑之餘地，亦併予敘明。　㈢量刑依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已知悉國內迭有多起詐欺集團犯案，往往造成造成被害人之財物損失，且將難以追回遭詐取之金錢，竟仍擔任取款車手，負責領取被害人遭詐欺之款項，不僅對我國金融秩序造成潛在之危害，亦助長社會上詐欺、洗錢盛行之歪風，所為實值非難；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可，且於本院審理期間，業與告訴人達成調解，並依約給付第1期賠償金5,000元，有本院114 年度南司刑移調字第355號調解筆錄（見本院卷第43頁）、被告提出之匯款明細影本1紙（見本院卷第71頁）、本院114 年3月14日公務電話紀錄1紙（見本院卷第73頁）在卷可查，所犯一般洗錢未遂罪部分，復合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段、刑法第25條第1項、第2項、現行洗錢防制法第2 3條第3項減輕其刑之規定，亦如前述；並審酌被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，並非居於集團核心地位、預計領得之金額為160萬元等節；暨被告於本院審理時提出其母之身心障礙證明、重大傷病免自行負擔證明卡影本各1紙（見本院卷第67頁、第69頁），及被告於本院審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第62頁至第63頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、緩刑之宣告　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，本院審酌被告因一時失慮，致罹刑典，事後尚知坦認犯行、面對錯誤，非無悔意，且告訴人亦願意於收訖賠償金共5萬元後原諒被告，並請求法院給予被告緩刑宣告之機會等情，有上開調解筆錄1份在卷可查。本院認被告已具悛悔之意，信其經本次偵、審程序及刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，本院因認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑如主文所示，以勵自新。又本院斟酌被告雖與告訴人成立調解，惟尚未履行完畢，且被告僅因他人三言兩語即出面擔任取款車手，法治觀念顯有不足，故為促其記取教訓，確保被告建立正確之法治觀念，並彌補告訴人所受損害，本院認除前開緩刑宣告之外，實有課予一定負擔以防其再犯之必要，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，依上開調解筆錄之內容，諭知被告緩刑期間應履行如附件所示之內容，以保障告訴人，並依刑法第74條第2項第8款規定，諭知被告於本判決確定之日起1年內，應完成2場次之法治教育課程，暨依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，期使被告日後謹慎行事。另以上為緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，併此敘明。六、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查被告於本院審理時供稱，如附表編號1、2所示之手機，伊都有用來和本案詐欺集團成員聯繫之用、如附表編號3 所示之工作證是用來出示給告訴人看的、如附表編號5的收據是伊交給告訴人簽收的等語（見本院卷第60頁至第61頁），堪認上開附表編號1至3、5之物品均係供被告本案犯行所用之物，爰依上開規定宣告沒收。至扣案如附表編號5之收據上「備註」欄所示之偽造印文，原亦應依刑法第219條規定宣告沒收，惟既如附表編號5之收據均已宣告沒收，爰不再重複宣告沒收，併予敘明。　㈡次按供犯罪預備之物屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第3 8條第2項定有明文。查被告於本案審理時供稱，如附表編號 4所示物品是伊向告訴人取款過程中備用的等語（見本院卷第61頁），自屬供犯罪預備之物，爰依上開規定宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官施胤弘提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日【附表】編號物品名稱備註 1 iPhone 15 Pro手機1支（內含門號0000000000號SIM卡1張）與本案詐欺集團聯繫之用。 2 iPhone SE手機1支（不含SIM卡）與本案詐欺集團聯繫之用。 3 大穩國際投資有限公司外務部外務員「楊柔音」字樣之偽造工作證1張（含白色識別證套1個）取款過程向告訴人出示之用。 4 大穩國際投資有限公司外務部外務員「楊柔音」、威文投資股份有限公司外務部門外務專員「楊柔音」字樣之偽造工作證各1張於向告訴人取款過程中預備之用。 5 偽造之大穩國際投資有限公司113年9月30日收據1張其上有偽造之「大穩國際投資有限公司」印文1枚，作為交付告訴人簽署之取款憑證之用。【附錄】本案論罪科刑法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　　現行洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】被告應給付告訴人新臺幣（下同）5萬元，給付方法如下：於民國114年3月12日起至全部清償完畢止，按月於每月12日前（含當日），各給付5,000元（已給付5,000元）。　　　【卷目】 1.臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第1130633001號卷( 警卷) 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第30233號卷（偵卷） 3.臺灣臺南地方法院114年度訴字第62號卷（本院卷）

2025-03-27

TNDM-114-訴-62-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第776號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告呂宗弦鄭啓敏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第1 268號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文呂宗弦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。鄭啓敏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之『東方神州投資股份有限公司』預存股款收據貳紙沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書，附件犯罪事實補充如下：「呂宗弦、鄭啓敏於民國112年10月13日前之不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳綽號『經理』等人（下稱『經理』）所組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之電信詐欺集團（參與犯罪組織部分，業經臺灣高等法院113年度上訴字第2977號判決，不在本案起訴範圍內，此有蒞庭檢察官114年3月20日準備程序筆錄可參）」、「鄭啓敏、呂宗弦、『經理』、詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，呂宗弦復與詐欺集團不詳成員基於行使偽造私文書之犯意聯絡（此有蒞庭檢察官114年3月20日準備程序筆錄可參）」、「呂宗弦則依詐欺集團不詳成員之指示，先於不詳時點，在不詳統一超商，操作iBON列印，偽造『東方神州投資股份有限公司』預存股款收據2張（其上已事先蓋印偽造之『東方神州投資股份有限公司』印文2枚），並將詐欺集團不詳成員交付偽造之『林家偉』印章蓋用在上開單據經手人欄，並偽簽『林家偉』之簽名，足以生損害於東方神州投資股份有限公司及林家偉」；證據部分補充「被告2人於本院準備程序之自白」。三、論罪科刑　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，自同年8月2日起生效施行。刑法第339條之4加重詐欺罪在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂的加重條件，例如第43 條第1項規定詐欺獲取的財物或財產上利益達500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339 條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣的加重其刑規定等，是就刑法第339條之4之罪於有各該條的加重處罰事由時，予以加重處罰，核屬成立另一獨立的罪名，屬刑法分則加重的性質，此乃被告行為時所無的處罰，自無新舊法比較的問題，應依刑法第1條所揭示的罪刑法定原則，並無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決同此意旨）。被告共同向告訴人詐欺所獲取的財物達新臺幣（下同）750萬元，雖符合詐欺犯罪危害防制條例第43條第1項加重其刑的規定，但被告行為時係在詐欺犯罪危害防制條例生效施行前，基於罪刑法定原則，並無溯及既往予以適用該條例的餘地，即無新舊法比較的問題。　㈡新舊法比較　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈢核被告呂宗弦所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告鄭啟敏則係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　㈣共犯關係：　　被告鄭啟敏、呂宗弦與「經理」及詐欺集團不詳成員間，就其本案所為三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，及被告呂宗弦與詐欺集團不詳成員，就其本案所為行使偽造私文書罪間，均具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈤罪數關係：　⑴詐欺集團不詳成員偽造『東方神州投資股份有限公司』預存股款收據之公司章印文後，由被告呂宗弦依指示操作iBON列印製作，並由被告呂宗弦持詐欺集團不詳成員偽造「林家偉」之印章，蓋印於上開收據內，及偽造「林家偉」簽名，而完成偽造私文書行為，上開偽造印章、印文、署押行為均屬偽造私文書之部分行為，不另論罪。又被告呂宗弦持上開偽造收據向告訴人出示行使，該偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論偽造私文書罪。　　⑵又本案詐欺集團成員出於詐騙同一告訴人之目的及計畫，對同一告訴人施以詐術，使其2次交付款項，被告呂宗弦、鄭啟敏分別擔任取款車手、監控車手，先後前往面交地點監控並完成向告訴人面交取款行為，被告2人主觀上均基於單一犯意，且客觀上係在密切接近之時、地接連實行，又侵害手法、法益相同，先後數舉止間之獨立性薄弱，依社會通念難以強行區隔，在法律上評價應為數個舉動之接續施行，均屬接續犯，均以一罪論。　　　⑶被告2人所為上開犯行間具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯均係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，是被告2人均從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈥刑之減輕　⑴詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告2人於偵查及審理中均自白詐欺犯行，被告2人於本院審理時均供稱：未領得報酬等語，且本案並無證據證明渠等有獲取犯罪所得，就渠等本案犯行均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　　⑵被告行為後，洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行之修正前洗錢防制法第16條第2項規定原為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年8月 2日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外，尚須繳交全部所得財物方能減輕其刑，是經新舊法比較之結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告2人於偵查、本院審理時自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依修正前洗錢防制法第16條第2項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　　　㈦審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告2人均有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，被告呂宗弦擔任取款車手，被告鄭啟敏則擔任監控車手，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；另考量被告2人犯後均坦承犯行，被告呂宗弦與告訴人調解成立，有臺南市安南區調解委員會調解書（被告呂宗弦於本院審理時稱：因工作問題，希望延遲付款）可參，復參以被告2人均係受他人指示為之，均非最主腦之首嫌地位，暨考量犯後態度（修正前洗錢防制法第16條第2項）、分工方式（被告鄭啟敏係坐於車內監控，未與告訴人接觸，亦未收取贓款，情節相對較輕）、被告2人於同時期擔任車手之另案法院判決刑度、犯罪情節、被告之智識、家庭生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑。本案詐得之款項（洗錢標的），被告呂宗弦供稱已交給不詳之上手，且無證據證明被告對此有處分權限，自亦無從依洗錢防制法第25條第1項沒收。　　㈧按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查被告呂宗弦交付告訴人之『東方神州投資股份有限公司』預存股款收據 2張係用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而前開收據既經沒收，則前開收據上偽造之『東方神州投資股份有限公司』印文、『林家偉』印文、『林家偉』簽名，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。前開收據雖未扣案，爰依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告所持偽造「林家偉」印章1個，業經臺灣臺北地方法院113年度審訴字第1727號刑事判決宣告沒收，故本院不予重複宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第1268號被　　　告　呂宗弦　男　30歲（民國83年5月19日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○000巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號被　　　告　鄭啓敏　男　28歲（民國85年6月16日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○○0段00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、呂宗弦、鄭啓敏於民國112年10月13日前之不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳綽號「經理」等人（下稱「經理」）所組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之電信詐欺集團（下稱詐欺集團），由呂宗弦擔任取款車手，鄭啓敏則分擔監控該詐欺集團成員向被害人取款之工作。鄭啓敏、呂宗弦、「經理」與前開真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於112年7月13日起，透過通訊軟體 LINE暱稱「朱家泓」、「何文賢」向楊益榮佯稱：可透過下載花環E指通APP、面交現金儲值方式投資獲利云云，致楊益榮陷於錯誤，於112年1 0月13日15時許、10月16日13時35分許，在楊益榮位於臺南市安南區之住處(地址詳卷)，分別交付現金新臺幣（下同）450 萬元、300萬元予自稱顧問經理「林家偉」之呂宗弦，呂宗弦再將偽造之收據各1張（其上印有「東方神州投資股份有限公司」預存股款收據、經手人「林家偉」之簽名及印文）交予楊益榮，用以取信楊益榮，鄭啓敏則於面交過程中駕駛車牌號碼00 0-0000號自用小客車在旁監控前開交易之犯行。呂宗弦收取上開款項後，即將所收取之前開款項轉交予不詳之詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因楊益榮驚覺受騙而報警處理，始查悉上情。二、案經楊益榮訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告呂宗弦、鄭啓敏於警詢及偵查中之自白 (1)被告有為上述犯罪行為 (2)「經理」與被告呂宗弦約定可獲得每日10000元之報酬。 (3)「經理」與被告鄭啓敏約定可獲得每日5000元之報酬。 2 (1)告訴人楊益榮於警詢中之指訴 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (3)112年10月13日、10月16 日告訴人楊益榮住家附近監視器影像截圖 (4)被告呂宗弦出示之「東方神州投資股份有限公司」預存股款收據影本2紙 (5)訊軟體LINE暱稱「朱家泓」、「花環E指後線客服」對話截圖告訴人楊益榮遭詐騙經過及金額。　3 臺南市○○區○○○○○000 ○○○○○000號調解書被告呂宗弦與已告訴人楊益榮達成調解。三、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自同年8月 2日起生效施行。修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500 萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1 項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科 5000萬元以下罰金」。因本案被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。四、核被告呂宗弦所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項之一般洗錢等罪嫌，被告鄭啓敏係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財及違反修正後洗錢防制法第2條第1 款、第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。又被告呂宗弦取款行為，被告鄭啓敏監控行為，皆與前揭詐欺集團之人員彼此間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告呂宗弦及所屬詐騙集團成員於不詳時、地偽造印章、印文及署押之行為，係偽造私文書之階段行為，而此偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。再本案詐欺集團成員出於詐騙同一告訴人之目的及計畫，對同一告訴人施以詐術，使其數次交付款項，被告鄭啟敏則擔任監控車手，先後前往面交地點監控取款車手完成面交行為，其主觀上基於單一犯意，且客觀上係在密切接近之時、地接連實行，又侵害手法、法益相同，先後數舉止間之獨立性薄弱，依社會通念難以強行區隔，在法律上評價應為數個舉動之接續施行，屬接續犯，以一罪論。復被告二人均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。五、復被告二人雖稱並未取得報酬，然其於上述二日向告訴人取款，若非10月13日已取得報酬怎會於10月16日再度前往，故認被告二人二日均有取得報酬。則被告呂宗弦之20000元報酬、被告鄭啓敏之10000元報酬為犯罪所得，均請依刑法第 38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。至收據影本2張，業已交付告訴人楊益榮收受，已非屬行為人所有，爰不予聲請宣告沒收，惟該等收據上偽造之「東方神州投資股份有限公司」印文1枚、「林家偉」署押1枚、「林家偉」印文1枚，請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　容　萱本件證明與原本無異中　　華　　民　國　 114 　年　　2 　　月　　20 　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　宛　序附錄所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TNDM-114-金訴-776-20250327-1

上易

臺灣高等法院臺南分院

傷害

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度上易字第62號上訴人即被告張清吉上列上訴人因傷害案件，不服臺灣臺南地方法院113年度易字第2 107號中華民國113年12月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第20012號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。張清吉犯傷害罪，處拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表所示之事項。　　事　實一、張清吉與林素華為鄰居，其等因土地界線問題素有嫌隙。張清吉在臺南市○○區○○里○○街○段000巷0號林素華住處後門外擺放磚塊及鋁板，林素華認此舉妨害渠視線及通風，故將上開物品推倒，張清吉竟基於傷害他人身體之犯意，於民國11 3年5月6日11時許，在上址林素華住處後門，持鐮刀刀背敲打林素華之左小腿3下，致林素華受有左小腿瘀青之傷害。二、案經林素華訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至同條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第1項、第2項亦有明文規定。經查，本件以下所引用之供述證據，檢察官及被告於本院準備程序就證據能力均表示同意有證據能力（見本院卷第33至34頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，而本院審酌上開供述證據製作時之情況，尚無不當取供及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，本院認均有證據能力。二、又本判決所引用之非供述證據，與本案均有關連性，亦無證據顯示係公務員違背法定程序所取得，亦無顯不可信之情況，且經本院於審理期日逐一提示而為合法調查，自均得作為本案認定犯罪事實之證據。貳、實體部分一、認定被告犯罪事實所憑之證據及理由：　　㈠訊據被告對於上開事實於本院審理時坦承不諱(見本院卷第56 頁)，並經告訴人於警詢及偵查中證述明確（見警卷第7至9 頁，偵卷第45至46頁），且有現場照片6張在卷可佐（見警卷第13至15頁，偵卷第39頁），又告訴人事發後於同日12時 36分許，旋即前往臺南市立安南醫院急診，經醫師診斷受有左小腿瘀青（left 10*1cm contusion but no hematoma），有臺南市立安南醫院診斷證明書、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營113年10月16日安院醫事字第11300 06088號函暨所附就診病歷影本各1份附卷可稽（見警卷第11 頁，偵卷第21至35頁），且告訴人於同日14時52分許，至臺南市政府警察局第三分局土城派出所報案（見警卷第7頁），並於同日16時許，自行拍攝左小腿之傷勢照片（見偵卷第 40頁下方），又據被告供陳：其所持鐮刀下面握把是木頭，上面刀刃是鋼製等語（見原審卷第26頁），且有系爭鐮刀之照片在卷可憑（見警卷第13頁上方），是被告持金屬製之鐮刀刀背敲打告訴人之左小腿3下，會造成告訴人之左小腿微血管破裂出血而瘀青，事屬當然，且告訴人於事後隨即至醫院就診，經醫師診斷受有前開傷害，則告訴人所提出之傷勢照片核與醫師診斷內容相符，堪以採信，可見告訴人之左小腿確係遭被告持鐮刀刀背敲打而受有瘀青無訛，被告之任意性自白與事實相符，足認為真實。　㈡綜上所述，本件事證已臻明確，被告上開傷害犯行，堪予認定，應依法論科。二、論罪：　　核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪。被告持鐮刀刀背敲打告訴人左小腿3次之行為，係於密切接近時間、同一地點實行，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應將之視為數個舉動之接續實行，評價為包括之一行為，成立接續犯，應論以一罪。三、撤銷改判之理由、科刑審酌事項：　㈠原審以被告之傷害犯行明確，予以論罪科刑，固非無見。惟按刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，而刑事審判之量刑，既旨在實現刑罰權分配之正義，法院對科刑判決之被告量刑，自應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，以契合人民之法律感情，則行為人犯後悔悟之程度，是否與被害人達成和解，及其後能否確實善後履行和解條件，以彌補被害人之損害，均攸關於法院判決量刑之審酌，且基於「修復式司法」理念，國家亦有責權衡被告接受國家刑罰權執行之法益與確保被害人損害彌補之法益，務必使二者間在法理上力求衡平。且刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌事項之一，而被告於原審判決後，於本院審理中坦認犯行並與告訴人於臺灣臺南地方法院臺南簡易庭（下稱臺南簡易庭）成立調解，同意分期賠償告訴人新臺幣（下同，含附表）5萬元，有臺南簡易庭114年度南司小調字第210號調解筆錄在卷可參（見本院卷第59至60頁），相較於被告於原審審理中否認犯行且未與告訴人和解之情狀，本案之量刑基礎已有變更，原判決未及審酌上情，自屬無可維持。被告提起上訴，於本院審理中表示認罪並請求從輕量刑，為有理由，自應由本院予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人因土地界線有所糾紛，不思以理性方式解決問題，竟持鐮刀刀背敲打告訴人左小腿，造成告訴人受有左小腿瘀青，所為實屬不該；併審及被告於原審否認犯行，嗣於本院坦承犯行並與告訴人在臺南簡易庭成立調解，已如前述；另考量被告並無前科，有法院前案紀錄表在卷可按（見本院卷第19頁），兼衡被告自陳高中畢業之教育程度，未婚、無子女，目前無業，獨居之智識程度、家庭經濟生活狀況（見原審卷第29頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、緩刑宣告部分：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷足按，其因一時失慮致罹刑章，於本院坦承犯行並與告訴人成立調解，態度尚佳，而告訴人亦表示願意原諒，同意法院從輕量刑，如符緩刑宣告之要件，亦同意法院給予附條件緩刑，有上開調解筆錄在卷可憑，諒被告經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年（配合被告損害賠償金額之履行期間），以啟自新。並為督促被告履行上揭調解條件，參酌被告與告訴人間成立調解之履行期間，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應於緩刑期間履行如附表所示之條件。被告於緩刑期內如違反上開緩刑所附條件，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之 1第1項第4款規定，檢察官得向法院聲請撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經臺灣臺南地方檢察署檢察官白覲毓提起公訴，臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官葉耿旭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　郭玫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林臻嫺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾子珍以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡双財中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。附表：被告之緩刑附記事項（依被告與告訴人於114年3月4日在臺灣臺南地方法院臺南簡易庭所成立之114年度南司小調字第210號調解筆錄）被告應給付告訴人5萬元。給付方式如下：自114年3月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付4千元（最後1期為2千元）。如有一期未按時履行視為全部到期。

2025-03-26

TNHM-114-上易-62-20250326-1