Know99判決書

搜尋結果：許育彤

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定應執行刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 114年度聲字第87號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官受刑人周躍峰上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第36號），本院裁定如下：　　主　文周躍峰犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑，應執行拘役柒拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：本件受刑人周躍峰因犯交通過失傷害等案件，先後經判決確定如附表。茲依刑法第53條、第51條第6款及刑事訴訟法第477條第1項之規定，以犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請定其應執行之刑等語。二、經查，本件受刑人周躍峰因犯交通過失傷害等案件，經附表所示法院先後判處如附表所示之刑，均確定在案，有各該刑事判決書、法院前案紀錄表各1份在卷可考。茲檢察官以本院為該案犯罪事實最後判決之法院聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當。爰考量法律之外部性界線、受刑人所犯如附表所示各為傷害罪、交通過失傷害罪，各犯罪間罪質之異同，並衡酌各犯罪時間相距之長短、對受刑人施以矯正之必要性及經本院函詢受刑人對於本案定應執行刑之刑度，其未具狀表示意見等情，裁定其應執行之刑如主文所示。三、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第6款、第41條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤　　　【附表】受刑人周躍峰定應執行刑案件一覽表編　　　　　號　　　 1 　　　 2 （以下空白）罪　　　　　名　　傷害　交通過失傷害宣　　告　　刑拘役35日拘役50日犯　罪　日　期 111年10月10日 112年1月20日偵查(自訴)機關年　度　案　號基隆地檢112年度偵字第1638號基隆地檢112年度偵字第5584號等最　後事實審法　　院　　基隆地院　　基隆地院案　　號 112年度基簡字第328號 113年度基交簡字第230號判決日期 112年9月28日 113年10月7日確　定判　決法　　院　　基隆地院　　基隆地院案　　號 112年度基簡字第328號 113年度基交簡字第230號確定日期 112年11月2日 113年11月6日是否為得易科罰金之案件　　　是　　　是備　　　　　註基隆地檢112年度執字第2467號（已執畢）基隆地檢114年度執字第311號

2025-03-14

KLDM-114-聲-87-20250314-1

單禁沒

臺灣基隆地方法院

宣告沒收(僅違禁物)

臺灣基隆地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第36號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告蔡承諭上列聲請人因違反毒品危害防制條例案件（112年度毒偵字第124 9號、113年度毒偵字第976號），聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第32號），本院裁定如下：　　主　文扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（驗餘淨重伍點壹參柒公克）併同難以完全析離之包裝袋壹只，沒收銷燬之。　　理　由一、聲請意旨略以：被告蔡承諭所涉施用第二級毒品甲基安非他命案件，業經臺灣基隆地方檢察署檢察官以112年度毒偵字第1249號、113年度毒偵字第976號為不起訴處分確定。上開案件所查扣之甲基安非他命1包（驗餘淨重5.137公克），經送驗後檢出第二級毒品甲基安非他命成分，係違禁物，爰依刑法第40條第2項、毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定，聲請宣告沒收銷燬等語。　　二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文。又查獲之第一、二級毒品，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明定。另依毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定，甲基安非他命屬第二級毒品，依同條例第4條第2項、第8 條第2項、第11條第2項、第10條第2項之規定，不得製造、運輸、販賣、轉讓、持有、施用，是甲基安非他命屬違禁物無疑，自得單獨宣告沒收。三、經查： (一)被告蔡承諭前因施用毒品案件，經本院以112年度毒聲字第3 65號裁定送觀察、勒戒；又基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國113年5月21日下午1時許，在桃園市中壢區龍慈路上某工地，以燃燒玻璃球吸食方式，施用甲基安非他命1次，嗣於同日晚間10時40分許，在桃園市○○區○○路000 號前為警查獲，並扣得甲基安非他命1包（驗餘淨重5.137公克）（被告此次施用毒品犯行，因係在前揭觀察、勒戒前所為，而為該次觀察、勒戒效力所及），嗣被告於113年10月3 0日入監執行前揭觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品傾向，於113年12月4日執行完畢釋放出所，其上開施用毒品犯行，並經臺灣基隆地方檢察署檢察官以112年度毒偵字第1249 號、113年度毒偵字第976號為不起訴處分確定等情，有法院前案紀錄表、上開不起訴處分書、桃園市政府警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各1份存卷可參（臺灣桃園地方檢察署113年度毒偵字第2889號卷第49-53頁；113年度毒偵字第976號卷第35-36頁）。 (二)而上開為警查扣之白色透明結晶1包（淨重5.143公克，取樣 0.006公克，驗餘淨重5.137公克），經送請台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司鑑驗結果，檢出第二級毒品甲基安非他命成分，此有該公司於113年6月27日出具之毒品證物檢驗報告1份在卷可憑（臺灣桃園地方檢察署113年度毒偵字第2889 號卷第125頁），核屬違禁物無疑，與盛裝前開甲基安非他命之包裝袋1只，應整體視為查獲之毒品（蓋無論以何種方式分離包裝袋與其內裝之毒品，均會有極微量毒品殘留，故上述包裝袋應整體視為查獲毒品，至鑑驗耗罄部分既已滅失，無庸宣告沒收銷燬），應依毒品危害防制條例第18條第1 項前段之規定，宣告沒收銷燬。從而，聲請人就上開扣案物聲請單獨宣告沒收銷燬，為有理由，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤

2025-03-14

KLDM-114-單禁沒-36-20250314-1

附民

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第193號原告劉彩俠年籍詳卷被告林孟達上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第611號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。又附帶民事訴訟原本為民事訴訟程序，為求程序之便捷，乃附帶於刑事訴訟程序，一併審理及判決。申言之，在刑事訴訟中，因有訴訟程序可資依附，而隨時可以提起附帶民事訴訟；惟若刑事訴訟業經判決而終結，已無繫屬，自無程序可資依附，無從提起附帶民事訴訟，是倘原告仍於刑事訴訟終結之後，提起附帶民事訴訟，即非合法，應判決駁回之。二、經查，被告被訴違反洗錢防制法等案件，業經本院於民國11 4年2月11日言詞辯論終結，並於同年月25日宣判，此有該案判決在卷可參。又原告係於本案言詞辯論終結後之114年3月 11日，始向本院提起本件刑事附帶民事訴訟，此情有刑事附帶民事訴訟起訴狀所蓋本院收狀戳章可證。準此，本院113 年度金訴字第611號案件既經判決在案，本院即非刑事訴訟繫屬之法院，自不得向本院提起附帶民事訴訟，是原告之訴於法不合，應予駁回。三、至本件雖因程序不合法而駁回，惟不影響原告另依通常民事訴訟程序起訴之權利；或待上揭刑事案件若有繫屬第二審時，再向繫屬之法院提起附帶民事訴訟，一併敘明。四、依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事第四庭法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。對於本件判決如有不服，非對刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴，並應於收受送達後20日內，向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤

2025-03-14

KLDM-114-附民-193-20250314-1

基交簡

臺灣基隆地方法院

公共危險

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基交簡字第71號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告阮秋姮上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度撤緩偵字第3號），本院判決如下：　　主　　　文阮秋姮吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書所載。二、論罪科刑：㈠、核被告阮秋姮所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具之公共危險罪。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉飲酒後騎車上路，對一般往來之公眾及駕駛人自身具有高度危險性，猶於飲酒後，未待體內酒精濃度完全消退，即騎車上路，除漠視自身安危，亦枉顧公眾安全；兼參以被告酒精濃度呼氣值為每公升0.39毫克，暨衡酌其坦承犯行之犯後態度、國中畢業之智識程度、自述從事服務業、經濟狀況勉持（參113年度速偵字第51號卷第13頁調查筆錄「受詢問人欄」、第35頁個人戶籍資料「教育程度註記欄」）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資儆懲。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭。五、本案經檢察官李韋誠、吳季侖聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　周霙蘭　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤附錄論罪法條：　　　中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。【附件】臺灣基隆地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度撤緩偵字第3號　　被　　　告　阮秋姮　女　41歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設基隆市○○區○○街00○0號　　　　　　　　　　　　現居基隆市○○區○○街00○0號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、阮秋姮於民國113年3月26日22時許，在基隆市○○區○○路00巷 00號美人魚小吃店飲用啤酒數杯後，先步行返回基隆市○○區 ○○街00○0號住處。詎其知悉飲用酒類後不得駕駛動力交通工具，亦未待體內酒精消退，竟仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，在吐氣所含酒精濃度逾每公升0.25毫克之狀態下，於同日23時許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上路，至同日23時39分許，行經基隆市○○區○○路000號路檢點為警攔停，經警發覺阮秋姮散發酒味，並徵得阮秋姮之同意，對其進行吹氣酒精濃度測試，當場測得吐氣酒精濃度達每公升0.39毫克，始悉上情。二、案經基隆市警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業經被告阮秋姮於警詢及偵訊時均坦承不諱，並有酒精測定紀錄表、基隆市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本及財團法人工業技術研究院113年3月14日呼氣酒精測試器檢定合格證書等各1份在卷可稽，足認被告之任意性自白確與客觀事實相符，其犯行堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣基隆地方法院基隆簡易庭中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李韋誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吳季侖本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　闕仲偉附錄本案所犯法條全文：刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-14

KLDM-114-基交簡-71-20250314-1

金訴

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 114年度金訴字第4號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告 ESIH SUKAESIH（印尼籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5311號、113年度偵字第6031號），本院判決如下：　　主　文甲○ ○○○○ 幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、甲○ ○○○○ 依通常社會生活經驗可知實體金融帳戶屬個人信用之重要表徵，一般人自行申請實體金融帳戶均無特別資格限制，無故取得他人此種帳戶使用常與財產犯罪相關，而可預見將自己此種帳戶提供予他人使用，可能因此幫助他人作為收取不法款項或利益之用，進而掩飾或隱匿他人實施財產犯罪所得，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年2月19 日13時36分至同年月28日間某時，在不詳地點，以不詳之方式，將其所申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得本案帳戶後，即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙附表所示之告訴人乙○○、丙○○，致渠等均陷於錯誤，分別於附表所示時間匯款附表所示金額至本案帳戶，旋遭轉提一空，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣因乙○○ 、丙○○匯款後察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經乙○○、丙○○訴由基隆市警察局第二分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：　　本案認定事實所引用之卷內被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告甲○ ○○○○ 於本院審理時均不爭執其作為本案證據之證據能力，於辯論終結前亦未對該等證據之證據能力聲明異議，本院復審酌前揭陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，亦認以之作為證據為適當，是本案有關被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述等供述證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得為證據。至於本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、訊據被告固不爭執本案帳戶為其所申辦、使用，惟矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢等犯行，辯稱：伊把提款卡密碼寫在字條上與提款卡放在一起，提款卡在113年2月19日至2月2 8日間某日，伊搭公車時不見了，後來因為伊先生要匯錢給伊，伊找不到提款卡，才發現提款卡遺失云云，經查：㈠、本案帳戶係被告所申辦開立，告訴人乙○○、丙○○於遭詐欺集團成員以附表「詐騙方式欄」詐騙後，分別於「匯款時間欄」將「匯款金額欄」所示金額匯入本案帳戶，並遭人以提款卡提領一空等節，為被告所不爭執，且據證人即告訴人乙○○ 、丙○○於警詢中證述明確（113年度偵字第5311號卷第43-47 頁；113年度偵字第6031號卷第47-48頁），並有中華郵政股份有限公司提供之帳戶（戶名：甲○ ○○○○ ，帳號：00 0-00000000000000）開戶資料、交易明細表及客戶存簿資料（113年度偵字第5311號卷第19-21、89、93頁）、中華郵政股份有公司113 年11月6 日基營字第1131800189號函暨所附帳戶（帳號：000-00000000000000）交易明細表（113年度偵字第5311號卷第109-111頁）、中華郵政股份有限公司114 年1月15日儲字第1140006709號函暨所附帳戶（帳號：000-0 0000000000000）開戶資料、存簿掛失補副申請書、金融卡掛失申請書及交易明細表（本院卷第27-39頁）、告訴人乙○ ○提供之LINE紀錄擷圖、網銀轉帳交易紀錄截圖、郵政存簿封面影本及郵局交易明細表（113年度偵字第5311號卷第58- 65頁）、告訴人丙○○提供之網銀轉帳交易紀錄截圖及LINE對話紀錄截圖（113年度偵字第6031號卷第47-57頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部113 年11月27日國世存匯作業字第1130187367號函、臺灣基隆地方檢察署檢察事務官勘查筆錄及提款機機號0VKES 之錄影監視畫面截圖（113年度偵字第5311號卷第123-134頁）等件在卷可稽，是被告申設之本案帳戶確遭詐欺集團利用作為詐欺取財之犯罪工具使用，且遭詐欺集團成員提領，而產生遮斷資金流動軌跡，致偵查機關無從追查該等犯罪所得之去向，此部分事實，堪已認定。㈡、被告雖以前詞置辯，惟查：　⒈被告於偵查中稱：伊辦本案帳戶，是為了方便先生寄錢給伊，大概今年（113年）2月27、28日搭公車時，伊的本案帳戶提款卡連同悠遊卡一起遺失，悠遊卡、提款卡及1張寫著密碼的字條同時放在透明夾內，繩子還掛在脖上，透明夾就不見，伊要下車時發現透明夾不見，有在公車座位附近找過，後來急著下車就沒有繼續找，下車是付零錢的，提款卡遺失後，伊有馬上用What's APP打電話給先生，先生後來就沒有匯錢進來帳戶云云（113年度偵字第5311號卷第86-87頁）；本院審理中稱：伊搭公車出去玩，把提款卡連同寫著密碼之字條放在卡套內，卡套內只有這張提款卡，伊是把卡套放在口袋內，之所以發現提款卡不見，是因為先生說要寄錢回印尼，伊找不到提款卡，所以有跟先生說先不要匯錢給伊等語（本院卷第45-46頁），互核被告上開陳述，其就本案帳戶提款卡究係放於口袋內遺失抑或掛於脖上時遺失？有無同時遺失其他物品？何時發現提款卡遺失（係搭公車下車時即發現？抑或先生要匯款尋找提款卡始發現）？所述前後不一，是其所辯遺失乙節，尚難遽採。　⒉又金融帳戶之提款卡及密碼，事關存戶個人財產權益之保障，一般人均妥為保管，且觀之被告於本院審理中供稱：本案帳戶的密碼為伊的出生年月日「199510」（本院卷第45頁），是被告既能詳實回答本案帳戶之提款卡密碼，亦知悉自己習慣使用之密碼組合，衡情並無無法記憶之虞，又何須將密碼寫在字條上而與提款卡同放，徒增提款卡遺失後遭盜領存款之風險？是被告上開所辯，實與常情有違。又詐欺集團成員既有意利用他人帳戶作為詐騙之工具以逃避追查，應不致選擇一來路不明、隨時可能遭原帳戶持有人申請掛失或註銷之帳戶，以免使用不易且詐得金額因帳戶遭凍結而無法提領，則附表所示告訴人遭詐騙匯款至本案帳戶後，該等款項旋遭詐欺集團成員提領，已如前述，詐欺集團會如此有把握使用上開帳戶，必為其所能控制之帳戶，輔以現今社會上，確實存有為數不少為貪圖小利而出售自己帳戶供他人使用之人，是以詐欺正犯僅需支付少許金錢，即可取得完全操控而無虞遭掛失風險之他人帳戶以供犯罪之用。否則，若在其行騙後未及提領贓款前，該帳戶即遭掛失，豈非無法確保詐欺所得而遂其犯罪之最終目的，致其等精心策劃、大費周章從事詐欺犯罪之成果落空。由此觀之，詐欺正犯絕無可能將其犯罪成功與否，及可否順利取得贓款之關鍵置於不確定風險之中。換言之，詐欺正犯為確保犯罪成功，及順利取得贓款，其所使用之金融帳戶必須為已取得帳戶所有人之承諾和確保供渠使用之帳戶，而被告於113年2月19日持提款卡領款後，帳戶內餘額僅為293元，亦與交付金融帳戶資訊供詐欺集團做為人頭帳戶使用之行為人，為免自身財產受損及減少日後無法取回帳戶所生之損害，多係提供存款餘額不多之金融帳戶，或係將其欲交付金融帳戶內之款項提領，轉帳或使用殆盡後，再交予詐欺集團成員之犯罪型態並無二致，是本案帳戶之提款卡及密碼，係經被告交予他人之情，應堪認定。㈢、按刑法上故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又間接故意與有認識的過失區別，在於二者對構成犯罪事實，雖均預見其能發生，但前者對其發生，並不違背其本意，後者則確信其不發生。且幫助犯成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者，係犯何罪名為必要。又於金融機構開設帳戶，請領存摺及金融卡，係針對個人身分社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，而金融帳戶為個人理財工具，且金融存摺、金融卡亦事關個人財產權益保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者得使用該帳戶，他人難認有何理由可使用該帳戶，因之一般人均會妥為保管及防止金融帳戶遭人盜用之認識，縱使特殊情況偶須交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性始予提供，且該等專有物品，如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關犯罪工具，亦為吾人依一般生活認知所易體察之常識。而有犯罪意圖者非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的係供為某筆資金存入後再行領出之用，且該筆資金存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行為人身分曝光，以此方式製造犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之用意，常人本於一般認知能力均易瞭解。從而如非為詐欺取財、恐嚇取財或洗錢等不法目的，衡情應無使用他人帳戶存摺、金融卡之理。本案被告於行為時為成年人，自述國中畢業，有多年工作及使用金融帳戶之經驗（參本院卷第52頁），足認其具一般智識程度，非年幼無知或毫無使用金融帳戶經驗之人，且近來網路詐騙、電話詐騙等詐欺取財犯罪類型，層出不窮，該等犯罪多係利用他人帳戶，作為詐欺取財所得財物出入帳戶，此經媒體廣為報導，政府亦多方政令宣導防止發生，是其提供本案帳戶提款卡予他人使用，可能遭詐欺集團使用作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具等節，自應有所預見，竟仍交出上開帳戶資料予他人使用，堪認被告於行為時具縱有人以其申設之本案帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦與其本意不相違背而確有幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意甚明。二、綜上所述，被告上開所辯尚難採認，不足採信，本案事證明確，被告所犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯行，堪以認定，應依法論科。叁、論罪科刑：一、刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（參照最高法院110年度台上字第1489號判決意旨）。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效施行。茲就與本案相關之修正情形說明如下：㈠、修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。本件實行詐欺之人，係利用被告提供之本案帳戶收取告訴人匯入之款項再提領移轉使用，藉此隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。㈡、修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，依修正前同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑即本案刑法339條第1項普通詐欺罪最重法定刑5年有期徒刑，是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第 3項宣告刑範圍限制之規定。㈢、修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，已修正自白減刑之條件，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　㈣、被告於偵查及本院審理中均否認犯罪，均不符合修正洗錢防制法第16條第2項及現行法即修正後同法第23條第3項之減刑規定。又本件正犯洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元。準此，本件被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下（宣告刑不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑），如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告（依刑法第35 條第2項規定，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重）。　㈤、綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正前之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項前段規定，本件應依修正前之洗錢防制法處斷。二、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。查被告將本案帳戶之提款卡及密碼等資料交予不詳之詐欺集團成年成員，供其所屬詐欺集團用以作為收受詐欺所得財物及洗錢之犯罪工具，過程中並無證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，充其量僅足認定係詐欺取財及一般洗錢罪構成要件以外之幫助行為，尚難遽認與實行詐欺取財及洗錢之詐欺集團成員間有犯意聯絡，而有參與或分擔詐欺取財及洗錢之犯行，是其係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為。故核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，公訴意旨認本件構成刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，容有誤會。三、被告以一提供本案帳戶之幫助行為，使詐欺集團成員得對告訴人乙○○、丙○○施用詐術，並指示渠等匯款至本案帳戶，而遂行各該詐欺取財之犯行，並於匯款後即遭提領一空，達到掩飾犯罪所得去向之目的，是被告係以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。四、被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾將本案帳戶提款卡及密碼提供予他人使用，造成告訴人乙○○、丙○○受有財產上損害，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，對交易秩序、社會治安均造成危害，所為實屬不該，應值非難；兼衡酌被告犯後否認犯行，迄今未賠償告訴人所受損害之犯後態度，暨斟酌被告為本件犯行之手段及其自述國中畢業、已婚、育有2名未成年子女、目前於台居留工作，需要每月寄錢回印尼給母親（本院卷第52頁）之家庭生活經濟狀況、並無前科之素行（參本院卷附法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資儆懲。六、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。查被告係印尼籍之外國人，以移工名義來台居留，居留期限至115年9月7日（本院卷第57頁居留證翻拍照片），在我國無其他犯罪紀錄，有被告前案紀錄表在卷可參，而被告所犯之洗錢罪非屬暴力性犯罪，經此偵審程序，當知警惕，復無證據足認被告有繼續危害社會安全之虞，堪認尚無併予諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，附此敘明。七、沒收：　　　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」經查：㈠、告訴人乙○○、丙○○所匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領完畢，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘對被告予以沒收，有過苛之虞，故無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。㈡、被告將本案帳戶之提款卡、密碼，提供給詐欺集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，而提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢、被告否認獲有報酬，且本件並無證據證明被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤附錄論罪法條：　　　　　　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表(新臺幣元) 編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 1 乙○○ 113年3月6日假冒買家、蝦皮客服及郵局人員以LINE向乙○○佯稱：以蝦皮拍賣交易，需操作轉帳進行實名認證云云。 113年3月7日 ①12時33分許 ②12時34分許 ③12時35分許 ④12時37分許⑤12時42分許 ①9,981元 ②9,982元 ③9,938元 ④2萬0,689元 ⑤6,089元 2 丙○○ 113年3月7日假冒買家、賣貨便客服及銀行人員以LINE向丙○○佯稱：以賣貨便方式交易，需操作轉帳進行實名認證云云。 113年3月7日 ①12時55分許 ②12時58分許 ①4萬9,985元 ②4萬4,123元

2025-03-11

KLDM-114-金訴-4-20250311-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第740號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告蔡秉宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度軍偵字第7 2號），本院判決如下：　　主　文乙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、乙○○可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切關聯，亦知悉詐欺之人經常利用他人存款帳戶、提款卡及密碼以轉帳方式詐取他人財物，藉此逃避追查，仍不違背其本意　　，竟基於詐欺取財及基於掩飾、隱匿特定犯罪所得本質、來源及去向之不確定故意，於民國111年8月31日前某日時許，在不詳之地點，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱本案帳戶）帳號，提供真實姓名年籍不詳之成年人使用（無證據證明乙○○知悉參與本案詐欺犯行者達3人以上及有未滿18歲之人），並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由上開不詳成年人於111年8月某日時許，在網路IG以假冒國外軍醫與甲○○ 聯繫後，向其佯稱：渠要從英國回美國及小孩要看醫生沒有現金為由，請求甲○○協助匯款等語，致甲○○陷於錯誤，分別於111年8月31日22時32分、33分許、111年9月1日0時9分、1 0分許，各匯款新臺幣（下同）5萬元（共計20萬元）至本案帳戶後，乙○○即依不詳成年人指示，於111年9月1日5時46分、50分，以ATM自動提款機領現方式，自上開帳戶提領10萬元、4000元現金，繼而於同日6時27分、31分、36分轉帳5萬元、4萬元、6000元至其他金融帳戶內再加以領出，全數購買虛擬貨幣（比特幣）並存入不詳成年人指定之電子錢包內，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣甲○○發現詐騙後報警處理，經警循線而查悉上情。二、案經南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。查本案檢察官、被告乙○○在本院審理中，對於本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力均表示沒有意見或同意有證據能力，且迄至本案言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯性，認為以之作為證據係屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，前揭證據均有證據能力。至本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、認定本案犯罪事實之證據及理由：一、訊據被告固不否認本案帳戶為其所申辦，而告訴人甲○○於遭詐騙後所匯入本案帳戶之款項，為其所提領或轉匯，惟矢口否認有何詐欺、洗錢犯行，辯稱：伊不清楚被害人為何將款項匯入本案帳戶內，伊是因有不認識的人打電話給伊，要伊依照指示將本案帳戶內的錢領出來，去買比特幣，如果不照做，就要去恐嚇伊的家人，伊因為害怕，所以依照指示領款並購買比特幣等語，經查：㈠、本案中信帳戶為被告所申設，而告訴人甲○○遭不詳成年人以事實欄所示詐術詐騙後，於111年8月31日22時32分、33分許、111年9月1日0時9分、10分許，各匯款5萬元至本案帳戶，並遭被告於111年9月1日5時46分、50分，以ATM自動提款機領現方式，自上開帳戶提領10萬元、4000元現金，繼而於同日6時27分、31分、36分轉帳5萬元、4萬元、6000元至其他金融帳戶等節，為被告所不爭執，且據證人即被害人甲○○於警詢中證述明確（112年度軍偵字第72號卷第21-27、111-11 2頁），並有被害人甲○○提供之存款交易明細表、LINE對話紀錄截圖、網銀轉帳明細截圖、中國信託銀行存摺封面影本及電子郵件截圖（112年度軍偵字第72號卷第49-93頁）、中國信託銀行帳戶（戶名：乙○○；帳號：000-000000000000 ）開戶資料等資料、中國信託商業銀行股份有限公司113 年 12月4 日中信銀字第11322439524618號函暨所附帳戶（戶名：乙○○；帳號：000-000000000000）開戶資料、網銀資料及交易明細表（112年度軍偵字第72號卷第95-99、131-135頁；本院卷第35-84頁）在卷可稽，此部分事實，首堪認定。㈡、被告雖以前詞置辯，惟被告於警詢中稱：是「ANDY」之人跟伊說，他是劉德華本人，說他在玩虛擬貨幣，要伊購買比特幣一起投資，並直接匯20萬元到伊帳戶，請伊把錢拿去買比特幣，遭伊拒絕後，他就說要對伊家人不利；後稱：被害人匯款4筆5萬元，共20萬元，伊以為是伊當時在辦理貸款的撥款，所以伊就把錢領出，並拿去還債等語（112年度軍偵字第72號卷第第16-18頁）、偵查中改稱：111年間友人陳薄志說要還5000元給伊，所以伊把本案帳戶帳號告訴陳薄志，在 111年8月31日他有匯款5000元給伊，發現戶頭多了20萬覺得不對勁，之後有陌生人打電話給伊，問伊帳戶是否多20萬元？並說如果不照做，就要對伊家人不利，於是伊在111年8月 31日去中國信託桃園中壢分行臨櫃領了20萬元，並把錢交給一個黑衣人，伊沒有相關通聯資料LINE資料可以提供等語（ 112年度軍偵字第72號卷第126-127頁）、續稱：伊是把本案帳戶帳號提供給陳薄志，陳薄志再將帳戶交給「ANDY」，而這20萬元伊沒有領等語（112年度軍偵字第72號卷第200頁）、本院審理中又稱：伊之前有向當舖借錢，也有融資借款，不曉得是不是他們把伊的本案帳戶帳號洩漏出去，後來在11 1年間，有不認識的人打電話給伊，要伊依照指示將本案帳戶內的錢領出來，去買比特幣，如果不照做，就要去恐嚇伊的家人，伊不認識對方，也不知道對方為何找伊，因為害怕，所以不敢報警，而依照指示去領款並購買比特幣等語（本院卷第107-108頁），觀之被告歷次供述前後不一，且彼此矛盾，所辯已難採信；再參被告於警詢、偵訊中稱：伊和「 ANDY」僅係網路朋友，只有IG臉書此一聯絡方式，未曾見面，也不知道對方真實姓名、聯絡方式等資訊；伊也不知道「陳薄志」年籍、住址等聯絡方式（112年度軍偵字第72號卷第16 、126、200頁），並無信任關係，卻會依「ANDY」、「陳薄志」之指示，除提供本案帳戶帳號外，並配合提款購買比特幣，亦違反常情，而被告雖提出「ANDY」恐嚇要求其購買比特幣之對話截圖等資料（112年度軍偵字第72號卷第151-179 頁），然細稽上開對話等截圖，除無法看出通訊雙方之對象為何人外，亦無顯示對話訊息日期，且多為「個人頭貼劉德華」之不詳人士之單向訊息發送，被告少有回覆，顯非完整之訊息對話，訊息內亦無任何被告所提恐嚇情節，而其中「 8月25日」一則訊息內容為「25,000台幣將存入您的銀行帳戶。我會告訴你如何處理它。」（112年度軍偵字第72號卷第179頁截圖），惟本案帳戶於111年8月25日後，並無「250 00元」之入帳紀錄，此有本案帳戶交易明細可稽（本院卷第 82頁），參以被告既稱：錢莫名其妙匯入伊的帳戶，伊覺得不對勁，所以在111年9月2日有去報警，並提出上開截圖等資料給警方（112年度軍偵字第72號卷第126、149-179頁；本院卷第108頁），是依常理，既已察覺有異，當會盡力保存保留完整之對話紀錄，以證明自己清白，惟被告卻僅提供上開不完整、無法核對之對話截圖，未保留或提出完整之對話訊息內容，亦悖離常情，故難由上開訊息對話之截圖，認定與本案有何關連或被告確係因遭恐嚇始依指示領款，益徵被告上開所辯，不足採信。㈢、被告於案發時為28歲，且已任軍職數年，依其於卷內個人戶籍資料所示教育程度為二、三專肄業（參本院卷第17頁個人戶籍資料），足見其於本件行為時絕非涉世未深之社會新鮮人，必知悉金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，且可預見將帳戶資料任意提供他人使用，可能因此使他人從事詐欺犯罪，該人可能以自己帳戶作為收受詐欺贓款使用，並製造查緝贓款斷點之工具。再參佐政府數十年來在各大公共場所、金融機構及便利商店持續宣導詐欺集團徵用他人金融帳戶作為犯罪工具，媒體亦不時報導因提供個人申辦金融帳戶並提領其內款項，因而淪為詐欺集團車手之新聞消息，被告依其智識程度，當知悉詐欺集團在臺灣社會之存在及其嚴重性，詐欺集團成員時常謊以提供貸款、賺錢機會或假意交往之方式誘騙他人提供金融帳戶或為其等提領詐騙贓款，是以除非具有極為堅強之合理信賴基礎，否則應避免任意提供金融帳戶予他人使用，且為陌生人提供帳戶或代為取款，本即為俗稱的車手工作，往往涉及詐欺、洗錢等犯罪，且因此類犯罪在臺灣甚為猖獗，經警政機關、報章媒體多方宣導、傳述之故，已係眾所周知，甚至郵局、銀行等金融機關或附設的自動櫃員機，也多有張貼類似警語，至此，以一般人而言，應已可推知如貿然將帳戶提供予陌生人，並代為領取或處理帳戶內來路不明之款項，即有遭該人利用，甚至自己無端涉入詐欺、洗錢等犯罪之虞，依被告之年齡智識、社會經驗等生活背景，對上情似難諉為不知，然被告卻仍提供帳戶予不詳成年人，並代為提款購買虛擬貨幣，堪認對被告而言，前開危險縱使成真，也不違背其本意，故被告有與不詳成年人共同從事本案之洗錢、詐欺犯罪的不確定故意，應堪認定。二、綜上所述，本案事證明確，被告所辯係屬臨訟卸責之詞，不足採信，其犯行洵堪認定，應予依法論科。参、論罪科刑：一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度2720號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。茲說明如下：　⒈修正後洗錢防制法第2條，依我國刑事法律慣用文字酌為修正，而將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受使用型），以杜解釋及適用上爭議，是對照修正前及修正後關於「洗錢」之定義規定，對本件被告提供帳戶供他人使用並提領轉匯之洗錢行為，並無有利或不利而須為新舊法比較之情形，就此部分自應逕行適用現行法即修正後洗錢防制法第2條之規定。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，依修正前同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑即本案刑法339條第1項普通詐欺罪最重法定刑5年有期徒刑，是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第 3項宣告刑範圍限制之規定。　⒊有關自白減刑規定，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於 112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；嗣又於113年7月 31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（現行法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　⒋經綜合比較結果，本案被告洗錢之財物未達1億元，被告於偵查中及本院審理中均否認犯罪，依行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定、中間時法即113年7月3 1日修正前同法第16條第2項之規定，均未符自白減刑要件，處斷刑範圍為2月以上5年以上；依現行法即修正後第23條第 3項之規定，則被告未於偵審中自白，未符自白減刑要件，處斷刑範圍為6月以上5年以上。是依刑法第2條第1項前段規定，自應一體適用112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第 1項規定。二、按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2 條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第2500號判決意旨參照）。查不詳成年人向被害人甲○○施用詐術後，為隱匿詐欺所得之去向，將款項匯入本案帳戶，再由被告依不詳成年人指示提領匯入款項並購買比特幣後，轉入指定電子錢包內，業已製造金流斷點，致無從或難以追查前揭犯罪所得，而隱匿該犯罪所得之去向，依前開說明，被告所為自屬洗錢防制法第2條第1、2款規範之洗錢行為。核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。又被告雖於警詢中曾稱：是「ANDY 」要伊購買比特幣一起投資，並直接匯20萬元到伊帳戶，請伊把錢拿去買比特幣等語、偵查中稱：111年間友人陳薄志說要還5000元給伊，所以伊把本案帳戶帳號告訴陳薄志，在 111年8月31日他有匯款5000元給伊，發現戶頭多了20萬覺得不對勁，之後有陌生人打電話給伊，問伊帳戶是否多20萬元？並說如果不照做，就要對伊家人不利等語、後又改稱：伊是把本案帳戶帳號提供給陳薄志，陳薄志再將帳戶交給「AN DY」等語，繼而於本院審理中又稱：伊之前有向當舖借錢，也有融資借款，不曉得是不是他們把伊的本案帳戶帳號洩漏出去，後來在111年間，有不認識的人打電話給伊，要伊依照指示將本案帳戶內的錢領出來，去買比特幣等語（詳如上開貳、一、㈡所示），觀之被告前後所述俱不相同，則是否確有「ANDY」、「陳薄志」之人，實屬有疑。是本件僅能認定被告與不詳成年人（即詐騙被害人甲○○之人）有犯意聯絡，惟就對方之人數究竟若干，與其共同從事詐欺之人數是否合計3人以上，依卷內證據，尚難認被告有所知悉或預見，自無從以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪對被告相繩，公訴意旨認本件被告成立3人以上共同詐欺取財罪部分，容有誤會，惟因起訴之基本社會事實同一，無礙於被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。另起訴書雖記載被告於被害人甲○○匯入5萬元，4筆共20萬元後，於11 1年9月1日5時46分許，以ATM自動提款機領現方式，自上開帳戶提領10萬元；另於同年月2日14時57分、15時6分許，以跨行轉帳之方式，各轉帳5萬元、5萬元至彰化商業銀行帳號 000-0000000000000000號帳戶（下稱彰化銀行），惟被告於 111年9月2日下午2時57分起轉帳至彰化銀行之款項並非被害人甲○○之匯款，被害人匯入本案帳戶後，遭被告提領、轉匯部分係如事實欄一、所示，從而此部分提領過程之記載，容有誤會，併此敘明。三、被告與不詳成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告所犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以洗錢罪處斷。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案所為，造成被害人受有相當財產上損害，更使主謀隱藏於後，對社會治安及經濟秩序造成嚴重影響。考量被害人財產損害程度、被告否認犯行之犯後態度、參與犯罪之程度、犯罪動機、目的、手段、並無前科素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨其二、三專肄業之智識程度（本院卷第17頁個人戶籍資料）、其於審理時自述從事軍職、未婚，平常會給爺爺奶奶家用之家庭生活經濟狀況（本院卷第114頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。六、沒收：㈠、按沒收，非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查本件被害人所匯入本案帳戶之款項，經被告依不詳成年人指示提領匯入款項並購買比特幣後，轉入指定電子錢包內，足認前開款項非被告所有，被告亦無事實上支配權，非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘對被告予以沒收，有過苛之虞，故無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。㈡、被告雖將本案帳戶之帳號提供給詐欺集團成員使用，惟本案帳號業遭警示，已無法再為存、提款使用，已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢、被告否認犯行，而卷內並無證據證明被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官黃冠傑提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤附錄論罪法條：　　　　中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-11

KLDM-113-金訴-740-20250311-1

基金簡

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基金簡字第25號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告許炳欽上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第740號），因被告於審理時自白犯罪（113年度金訴字第784號），本院認本案宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，改逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文許炳欽幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除檢察官起訴書犯罪事實欄一、第4 行「於民國112年11月10日前某日時許」之記載，應更正為「於民國112年11月9日前某日時許」，及證據部分應補充「被告許炳欽於本院審理時之自白、華南商業銀行股份有限公司113年12月16日通清字第1130046492號函暨所附帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：許炳欽，下稱本案華南帳戶）之帳戶基本資料、帳戶交易明細各1份（本院金訴卷第2 7-31、38-39頁」外，餘均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠、刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（參照最高法院110年度台上字第1489號判決意旨）。查被告許炳欽行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於000年0月0 日生效施行。茲就與本案相關之修正情形說明如下：　⒈修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，本件起訴書犯罪事實欄一、所示實行詐欺之人，係利用被告提供之本案華南帳戶收取被害人匯入之款項再提領移轉使用，藉此隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後同法第19條第 1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同條第3項之規定。又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效施行。修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。修正後則將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告就起訴書犯罪事實欄一、所示犯行，於偵查中否認犯罪，均不符合修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後同法第23條第3項之減刑規定。又本件正犯洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元。準此，本件被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下（宣告刑不得超過刑法第33 9條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑），如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告（依刑法第35條第2項規定，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重）。　　⒊綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正前之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項前段規定，本件應依修正前之洗錢防制法處斷。㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。查被告將本案華南帳戶之提款卡及密碼交由不詳詐欺集團成員用以作為收受詐欺所得財物及洗錢之犯罪工具，過程中均無證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，充其量僅足認定係詐欺取財及一般洗錢罪構成要件以外之幫助行為，尚難遽認與實行詐欺取財及洗錢之詐欺集團成員間有犯意聯絡，而有參與或分擔詐欺取財及洗錢之犯行，是其係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為。故核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。㈢、被告於起訴書犯罪事實欄一、所示以一交付本案華南帳戶之單一幫助行為，幫助本案詐欺集團對被害人宋家榮、陳建平實行詐欺取財，並同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。㈣、被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。㈤、爰以行為人責任為基礎，審酌被告交付本案華南帳戶提款卡暨密碼供他人使用，以供作實行詐欺取財及一般洗錢工具，增加檢警查緝及被害人求償之困難，危害社會治安與金融秩序，所為甚屬不該；暨衡酌被告犯後坦承犯行、尚未與本案被害人2人達成和解，賠償被害人損失之犯後態度，及斟酌被告為本件犯行之動機、手段、被害人所受損害、被告高職肄業之智識程度、自述因中風過現無法工作，靠勞保退休金生活、目前與弟媳、姪女同住之家庭經濟及生活狀況（參本院金訴卷第15頁個人戶籍資料「教育程度註記欄」、第39-4 0頁）、並無相類前科之素行（參本院卷附法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資儆懲。㈥、沒收：　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查本件被害人宋家榮、陳建平所匯入被告本案華南帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且已經不詳詐欺集團成員提領一空，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘對被告予以沒收，有過苛之虞，故無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。　⒉被告將本案華南帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料提供給詐欺集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，而提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　　⒊被告否認獲有報酬，且本件並無證據證明被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。三、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第 2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭。五、本案經檢察官陳照世提起公訴，檢察官高永棟到庭執行公務，本院改以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　周霙蘭　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤附錄論罪法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　【附件】臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第740號　　被　　　告　許炳欽　男　61歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許炳欽能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月10日前某日時許，在不詳地點，將其所申設之華南商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡以寄件方式，密碼則以LI NE傳送方式，提供予真實姓名及年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以附表所示方式詐騙宋家榮、陳建平，致宋家榮、陳建平均陷於錯誤，分別於附表所示匯款時間匯款附表所示金額至本案帳戶，旋遭提領一空。嗣宋家榮、陳建平發覺受騙，報警處理，始查悉上情。二、案經陳建平訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告許炳欽於警詢及偵查中之供述 (1)證明被告於上述時間，以上開方式將本案帳戶提款卡、密碼提供不詳之詐欺集團成員使用之事實。 (2)被告矢口否認有何上揭犯行，辯稱：我在網路上認識LINE暱稱「雲雲」之人，她說朋友裝潢需要錢，要我借帳戶讓她匯款，再領出來給她的朋友，原本說要匯20萬元港幣，後來說提款卡程序要改我才依指示交付提款卡及密碼，我不知道帳戶被用來詐騙等語。然被告亦供承交付帳戶後知道對方在騙伊等語，惟卻仍放任對方繼續使用前開帳戶，而不為任何防止帳戶遭犯罪使用之處理，益徵被告主觀上具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意之事實。 2 (1)被害人宋家榮於警詢時之指訴 (2)被害人宋家榮提供之與詐欺集團成員對話紀錄擷圖1張、轉帳交易明細擷圖1張證明被害人宋家榮遭詐欺集團成員詐騙而於上開時間匯款上開金額至本案帳戶事實。 3 (1)告訴人陳建平於警詢時之指訴 (2)告訴人陳建平提供之與詐欺集團成員對話紀錄擷圖1份、託管協議合約簽訂書影本、銀行存款交易明細、轉帳交易明細擷圖各1張證明告訴人陳建平遭詐欺集團成員詐騙而於上開時間匯款上開金額至本案帳戶事實。 4 本案帳戶客戶基本資料及交易明細各1份證明本案帳戶為被告申辦，被告提供予詐欺集團成員使用，致宋家榮、陳建平受騙而匯款至本案帳戶並旋遭提領之事實。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶行為同時觸犯上開罪名，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳照世本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蕭叡程附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間金額（新臺幣） 1 宋家榮 (未提告) 112年11月間以暱稱「王心君」向宋家榮佯稱：可於投資網站操作投資獲利，需處理衍生費用云云。 112年11月10日17時38分許 8萬元 2 陳建平 112年11月1日以暱稱「理財天下」向陳建平佯稱：可投資USDT虛擬貨幣獲利，先投入資金申請會員，有專人代為操作云云。 112年11月10日17時38分許 1萬元

2025-03-07

KLDM-114-基金簡-25-20250307-1

國審強處

臺灣基隆地方法院

殺人

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度國審強處字第6號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告林家宏指定辯護人簡銘昱律師陳奕仲律師上列被告因殺人案件，本院裁定如下：　　主　文林家宏自民國壹佰壹拾肆年參月拾肆日起，延長羈押貳月。　　理　由一、按羈押被告，審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項、第5項後段定有明文。二、經查：㈠、被告林家宏因殺人案件，前經臺灣基隆地方檢察署檢察官以其涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，提起公訴，經本院於民國113年10月14日訊問後，認犯罪嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押原因，並有羈押之必要，而於民國113年10月14日裁定自該日起羈押3月；嗣於114年1月 6日訊問後，考量前揭羈押原因及必要仍然存在，亦別無刑事訴訟法第114條所定應予停止羈押之事由，裁定自114年1 月14日起延長羈押2月，先予敘明。㈡、茲本院以羈押期間即將屆滿，於114年3月7日訊問被告後，審酌被告所涉乃係殺人重罪，危害社會治安甚鉅，且案發後旋即要求友人陳柏均駕車載其離開，且經警拘提始到案，佐以檢察官、被告及辯護人當庭表示之意見，前述羈押被告之原因仍然存在，本案目前已排定於114年4月14日進行準備程序，並待選任及審理程序之排定，為確保國家刑事審判程序之進行，經權衡社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告予以羈押處分，應屬適當，且無從以其他手段替代而有羈押之必要，是被告前開羈押之原因及必要性均未消滅，又無刑事訴訟法第114條各款所列應予停止羈押之事由。爰裁定被告之羈押期間自114年3月14 日起延長2月。三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。據上論斷，應依刑事訴訟法第108 條第1 項、第5 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　刑事第四庭審判長法　官　吳佳齡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏偲凡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤

2025-03-07

KLDM-113-國審強處-6-20250307-2

單禁沒

臺灣基隆地方法院

宣告沒收(僅違禁物)

臺灣基隆地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第25號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告周志江上列聲請人因違反毒品危害防制條例案件（110年度毒偵字第155 2號），聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第13號），本院裁定如下：　　主　文扣案內含無法析離甲基安非他命殘渣之殘渣袋壹只（驗前毛重零點壹陸公克），沒收銷燬之。　　理　由一、聲請意旨略以：被告周志江於民國110年6月8日凌晨5時許，在其友人位於基隆市中正區祥豐街某處之住處內，施用第二級毒品甲基安非他命之案件，業經臺灣基隆地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第1552號為不起訴處分確定，而扣案內含甲基安非他命之殘渣袋1包（驗前毛重0.16公克），係違禁物，爰依刑法第40條第2項、毒品危害防制條例第18條第1 項前段，聲請宣告沒收銷燬等語。二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收，刑法第40條第2 項定有明文。又查獲之第一、二級毒品，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收銷燬之，毒品危害防制條例第18條第1項前段亦有明定。另依毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定，甲基安非他命屬第二級毒品，依同條例第4條第2項、第8 條第2項、第11條第2項、第10條第2項之規定，不得製造、運輸、販賣、轉讓、持有、施用，是甲基安非他命屬違禁物無疑，自應依法沒收銷燬之。三、經查： (一)被告周志江前因施用毒品案件，經本院以110年度毒聲字第4 2號裁定送觀察、勒戒；又基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於110年6月8日凌晨5、6時許，在其友人位於基隆市中正區祥豐街某處之住處內，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用甲基安非他命 1次，嗣於110年6月13日晚間10時45分許，為警在基隆市○○ 區○○街000○0號7樓之住處執行搜索而查獲，並扣得殘渣袋1 包（驗前毛重0.16公克）、玻璃球2顆、吸食器4組、電子磅秤1台（被告此次施用毒品犯行，因係在前揭觀察、勒戒前所為，而為該觀察、勒戒效力所及），嗣被告於111年1月7 日入監執行前揭觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向釋放出所，上開案件並經臺灣基隆地方檢察署檢察官以110年度毒偵字第1552號為不起訴處分確定等情，有法院前案紀錄表、上開不起訴處分書、基隆市警察局第四分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各1份存卷可參。 (二)而上開為警查扣之甲基安非他命殘渣袋1包（驗前毛重0.16 公克），經送請台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司鑑驗，檢出第二級毒品甲基安非他命成分，此有該公司毒品原物鑑定實驗室於110年7月19日出具之毒品證物鑑定分析報告1份在卷可憑（110年度毒偵字第1552號卷第33頁），核屬違禁物無訛，上開殘渣袋1個與其內含之甲基安非他命殘渣，均應整體視為查獲之毒品（蓋無論以何種方式分離殘渣外袋與其內裝之毒品，均會有極微量毒品殘留，故上述殘渣外袋應整體視為查獲毒品，至鑑驗耗罄部分既已滅失，無庸宣告沒收銷燬），均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定，宣告沒收銷燬。從而，聲請人就上開扣案物聲請單獨宣告沒收銷燬，為有理由，應予准許。四、依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　周霙蘭以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤

2025-03-07

KLDM-114-單禁沒-25-20250307-1

基簡

臺灣基隆地方法院

毒品危害防制條例

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基簡字第150號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告鍾英華上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第1498號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原受理案號：114年度易字第111號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文鍾英華施用第一級毒品，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除查獲經過應補充更正為「嗣於113 年9月20日下午4時許，在基隆市○○區○○○路000巷000弄0號4 樓居所附近為警緝獲時，發現其為毒品調驗人口，並經警持雲林地方檢察署檢察官核發之強制採驗尿液許可書對其採集尿液，鍾英華並於上開所為施用第一、二級毒品犯行尚未為警發覺前，即向警坦承犯行，並同意採驗尿液送驗，而願接受裁判，經警採其尿液送驗結果，呈安非他命、甲基安非他命、嗎啡陽性反應」，及證據應補充「臺灣雲林地方檢察署檢察官強制到場（強制採驗尿液）許可書、應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表（毒偵卷第17、21頁）」各1份外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：㈠、查海洛因、甲基安非他命分係毒品危害防制條例第2條第2項第1款、第2款所定之第一級、第二級毒品。是核被告鍾英華所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項、第2項之施用第一級、第二級毒品罪。被告持有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命之低度行為，應各為施用第一級毒品、第二級毒品之高度行為所吸收，均不另論罪。被告將第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命混合放入玻璃球內，再以火燒烤加熱吸食其煙霧之方式，同時施用海洛因及甲基安非他命，係一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從較重之施用第一級毒品罪處斷。㈡、被告有起訴書犯罪事實欄一、所示論罪科刑執行完畢情形，有法院前案紀錄表1份附卷足憑，其於前案徒刑執行完畢後5 年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，構成刑法第47條第 1項所規定之累犯。審酌被告本件構成累犯之前案係與本件相同罪質之施用第一、二級毒品案件，顯見被告無法戒除毒癮，再犯性甚高，亦足徵其對於刑罰之反應力顯然薄弱，且依被告犯罪情節，並無應量處最低法定刑，卻無法適用刑法第59條減輕規定，致其所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，參諸司法院釋字第775號解釋之意旨，仍應依刑法第47條第1項之規定加重其刑（最高法院108年度台上字第338號判決參照）。再被告於所為同時施用第一、二級毒品海洛因、甲基安非他命之犯行尚未為警發覺前，自行向警坦承犯行，而願接受裁判，此有被告之調查筆錄1份在卷可參，堪認被告此部分所為，已該當自首之要件，爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑，並依法先加後減之。㈢、本院審酌被告前有施用毒品等前案紀錄（上開構成累犯部分，不重複評價），有被告之法院前案紀錄表1份可參，猶未能深切體認施用毒品對於自身健康之危害，及早謀求脫離毒品之生活，足認其自制力薄弱，有使其接受相當刑罰處遇以教化性情之必要；惟參以被告坦承犯行，且所犯之施用毒品犯行乃戕害自己身心健康，並未危及他人，暨衡酌其國中畢業之智識程度，自述職業為拖吊車司機、勉持之家庭經濟狀況（參113年度毒偵字第1498號卷第9頁調查筆錄「受詢問人欄」、第25頁全戶戶籍資料「教育程度註記欄」）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，資以儆懲。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上　　訴書狀，上訴於本院第二審合議庭。五、本案經檢察官黃冠傑提起公訴，本院改以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　周霙蘭　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許育彤附錄論罪法條：　毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。【附件】臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1498號　　被　　　告　鍾英華　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○路00○00號4樓　　　　　　　　　　　　居基隆市○○區○○○路000巷000弄　　　　　　　　　　　　　0號4樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鍾英華前因施用毒品案件，經觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，已於民國111年2月7日執行完畢釋放，並由臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第35號、第36 號、第37號為不起訴處分確定。復因施用毒品案件，經臺灣新北地方法院以111年度審訴字第1324號判決處有期徒刑6月確定，已於112年10月3日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，復於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，基於施用第一級毒品及第二級毒品之犯意，於113年9月19日23時許，在其基隆市○○區○○○路000巷000弄0號4樓住處，以將海洛因及甲基安非他命共同混合放入玻璃球內，再以火燒烤加熱吸食其煙霧之方式，同時施用海洛因及甲基安非他命1次。嗣於113年9月20日16時20分許，另案為警緝獲時，發現其為毒品調驗人口，並經警採驗其尿液，結果呈嗎啡及甲基安非他命陽性反應，始悉上情。三、案經基隆市警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據名稱及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實一被告鍾英華於警詢時及本署偵查中之自白坦承有上開同時施用海洛因及甲基安非他命各1次之犯行二 1.台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司於113年10月8日出具之濫用藥物檢驗報告1紙 2.基隆市警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗真實姓名對照表（檢體編號：0000000U0349）1紙被告為警採集之尿液檢體，經送驗結果呈嗎啡及甲基安非他命陽性反應，證明被告確有上述施用海洛因及甲基安非他命之事實。三 1.刑案資料查註紀錄表1份 2.全國施用毒品案件紀錄表1份 3.矯正簡表1份證明被告於觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，再犯施用毒品案件，及本件構成累犯之事實。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品、同條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告以一施用毒品之行為，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從較重之施用第一級毒品罪處斷。被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應擔負罪責之虞，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　黃冠傑本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　雷丰綾附錄本案所犯法條全文毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-03-07

KLDM-114-基簡-150-20250307-1