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違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第112號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李信志上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9426、10704號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實丁○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年6月11日前某日，在不詳地點，將其申辦之彰化商業銀行股份有限公司00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以超商店到店之方式寄交真實身分不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明丁○○知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知該詐欺集團成員本案帳戶提款卡之密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入本案帳戶，旋遭轉匯一空，丁○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　理　　由一、本案被告丁○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第47至57頁、第59至66頁），並有證人蔡美雲於警詢及檢察事務官詢問時之證述（偵9426卷第41至43頁、第35 1至355頁）、彰化商業銀行斗六分行113年11月4日彰斗六字第113000235A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵94 26卷第377至413頁）及如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表所示之人之財產法益，所為誠屬不該，且尚未與如附表所示之人和解或賠償其等所受損害；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第65至66頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。起訴意旨具體求處有期徒刑4月，刑度稍嫌過輕，一併說明。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項固分別定有明文。惟卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，故無從宣告沒收或追徵被告之犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶卷證資料 1 戊○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月25日某時許，以LINE暱稱「李曉娟」、「張榮」，向戊○○佯稱：可至「達勝財務顧問股份有限公司」網站註冊會員，以投資股票、買賣庫藏股獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月11日9時38分許 635,058元本案帳戶 ①證人即告訴人戊○○於警詢之指訴（偵9426卷第45至46頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④宜蘭市農會匯款申請書（偵9426卷第103頁） 2 壬○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月10日某時許，以社群軟體Facebook（下稱臉書）投放不實投資訊息，壬○○瀏覽後加入對方LINE暱稱「楚夢妍」、「佰匯客服065」，向壬○○佯稱：可至「佰匯e指賺」網站註冊會員，以投資當沖股票獲利云云，致壬○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月12日20時6分許 50,000元本案帳戶 ①證人即告訴人壬○○於警詢之指訴（偵9426卷第47至49頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第125至130頁） ⑵113年6月12日20時8分許 20,000元 ⑶113年6月12日20時10分許 18,000元 ⑷113年6月12日20時12分許 29,000元（起訴書附表誤載為20,000，逕予更正） ⑸113年6月12日20時14分許 3,000元 3 己○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月某日前，以臉書投放不實投資訊息，己○○瀏覽後加入LINE暱稱「趙悅影」、「富洋春到」群組，本案詐欺集團不詳成員向己○○佯稱：可下載「蓮豐」APP註冊會員，以集結資金，投資股票獲利云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月13日9時49分許 100,000元（起訴書附表漏載，逕予補充）本案帳戶 ①證人即告訴人己○○於警詢之指訴（偵9426卷第51至53頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第152頁） ⑵113年6月13日9時50分許 100,000元 4 癸○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月某日前，以臉書投放不實投資訊息，癸○○瀏覽後加入LINE暱稱「朝隆客服-雯雯」好友，其向癸○○佯稱：可下載「朝隆投資」APP註冊會員，以投資股票獲利云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月13日12時56分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人癸○○於警詢之指訴（偵9426卷第55至59頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④臺外幣轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第183頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第180至184頁） ⑥投資軟體頁面擷圖（偵9426卷第184頁） 5 辛○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年6月1日某時前，以社群軟體Instagram（下稱Instagram）及LINE暱稱「林韋達/扭轉趨勢」聯繫辛○○，向辛○○佯稱：可點選網址「https：//www.tiosfoe.com/」註冊「天剛Kings」會員，以投資股票獲利云云，致辛○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月14日10時5分許 300,000元本案帳戶 ①證人即告訴人辛○○於警詢之指訴（偵9426卷第61至65頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④匯豐銀行台幣國內跨行匯款申請單翻拍照片（偵9426卷第211頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第203至209頁） 6 丙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年4月26日前，以臉書投放不實投資訊息，丙○○瀏覽後加入LINE暱稱「陳語欣」、「蓮豐投資客服美雲」好友，本案詐欺集團不詳成員向丙○○佯稱：可下載「蓮豐」APP註冊會員，以投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月14日12時40分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人丙○○於警詢之指訴（偵9426卷第67至71頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第230至235頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第223至226頁、第229至235頁、第238至239頁） ⑥商業操作合約書（偵9426卷第241頁） ⑦臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵9426卷第257至259頁、261頁） ⑵113年6月14日12時42分許 100,000元 ⑶113年6月14日12時48分許 100,000元 7 甲○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年5月某日前，以臉書投放不實投資訊息，甲○○瀏覽後加入LINE暱稱「林欣榕」、「研華官方客服」好友，本案詐欺集團不詳成員向甲○○佯稱：可下載「研華股市」APP註冊會員、儲值資金，以投資股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月14日15時11分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人甲○○於警詢之指訴（偵9426卷第73至75頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④台新國際商業銀行國內匯款申請書翻拍照片（偵9426卷第281頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第281頁） 8 庚○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年4月某日前，以臉書投放不實投資訊息，庚○瀏覽後加入LINE暱稱「周琇鈴」、「佰匯客服065」好友，本案詐欺集團不詳成員向庚○佯稱：可至「佰匯e指賺」網站註冊會員，以投資股票獲利云云，致庚○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月13日10時26分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人庚○於警詢之指訴（偵9426卷第77至79頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④合作金庫商業銀行匯款申請書（偵9426卷第295頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第297至305頁） ⑵113年6月13日11時13分許 220,000元

2025-03-26

ULDM-114-金訴-112-20250326-1

附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第151號原告王耀健被告李信志上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院114年度金訴字第112號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第二庭審判長法官黃麗文法官劉達鴻法官趙俊維以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官黃嫀文中華民國 114 年 3 月 27 日

2025-03-26

ULDM-114-附民-151-20250326-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第324號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林天心上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11040號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表二所示之條件。　　犯罪事實甲○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月中旬某日，將其申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案甲帳戶）、彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案乙帳戶）之存摺及提款卡，放置在雲林高鐵站之置物櫃內，提供真實身分不詳、自稱「葉偉凡」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明甲○○ 知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知提款卡密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案甲、乙帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案甲、乙帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表一所示之人施以如附表一所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表一所示之匯款時間，將如附表一所示之匯款金額匯入本案甲、乙帳戶內，旋遭提領一空，甲○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　　理　　由一、本案被告甲○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273 條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱（本院卷第27至34頁、第67至70頁、第71至76頁），並有如附表一卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案甲、乙帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表一所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案甲、乙帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表一所示之人之財產法益，所為誠屬不該；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可，且已與如附表一所示之人調解成立，並已履行部分給付，有本院調解筆錄2份（本院卷第47至50頁）、匯款單據影本11份（本院卷第77至83頁）附卷可佐，可見其於犯後積極彌補犯罪所生損害，尚有悔改之心；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第75頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈥被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致犯本罪，惟犯後坦承犯行、知所悔悟，且業與附表一所示之人調解成立，已如前述，且其等同意給被告緩刑自新機會，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，當無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。另本院為督促被告履行債務，以確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第2項第3款規定，參酌上開調解筆錄，就尚未履行完成之告訴人乙○○部分，爰命被告應繼續履行如附表二所示之條件。另此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，如被告未遵循本院諭知之上開緩刑期間所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依同法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷緩刑之宣告，併此指明。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告供稱：我沒有拿到什麼報酬等語（本院卷第69頁），而卷內又無證據證明被告獲有犯罪所得，自無從依上開規定沒收、追徵犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案甲、乙帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，加以被告已賠償如附表一所示之人一部損害，且尚未賠償部分亦作為緩刑條件，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案甲、乙帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶卷證資料 1. 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年6月25日某時起，向乙○○佯稱：點選「https://tessd.online、https://dikyah.online」網址，註冊「鼎盛金融」平台帳戶，可投資獲利，惟銀行帳號輸入錯誤遭凍結、停止入金、帳號已遭金管會監管要繳納差旅費押金，須依客服人員指示匯款云云，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年7月26日11時26分許 70,000元本案甲帳戶 ①證人即告訴人乙○○於警詢之指訴（偵卷第15至17頁） ②台中商業銀行112年10月3日中業執字第1120035395號函暨所附本案甲帳戶之開戶基本資料及匯入匯款交易明細、跨行轉帳交易明細、臺幣交易明細各1份（偵卷第25至29頁、第30至35頁） ③LINE對話紀錄翻拍照片2張（偵卷第68頁） 2 丁○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年7月5日21時32分許，先後以社群軟體Facebook、LINE暱稱「AnxinChen」、「Chole」、「068客服專員」，向丁○○佯稱：可點選「https://www.twtsgj.com」網址，於台視國際平臺註冊帳戶，投資樂透保證獲利、穩賺不賠云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年8月7日9時48分許 50,000元本案乙帳戶 ①證人即告訴人丁○○於警詢之指訴（偵卷第19至21頁） ②本案乙帳戶之開戶基本資料及存款交易明細各1份（偵卷第37至39頁） ③LINE對話紀錄1份（偵卷第85至94頁）　附表二：本院113年度司刑移調字第500號調解筆錄一、甲○○應給付乙○○新臺幣柒萬元。給付方式如下：　㈠分14期給付，自113年10月5日起至114年11月5日止，每月一期，於每月5日前各給付新臺幣伍仟元，以匯款之方式匯入乙○○指定之帳戶內，至全部清償完畢止。　㈡如有一期未履行視為全部到期。

2025-03-26

ULDM-113-金訴-324-20250326-1

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竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第51號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告蕭仁泰上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10927 號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蕭仁泰犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得CO2焊接機壹臺、電動滑板車壹臺、電動黃油機壹臺、電動鋸子壹臺、套筒板手貳支、電離子切割器壹臺、電動平面砂輪機貳臺、固定夾及C型夾若干個均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除犯罪事實欄一關於累犯之記載刪除、倒數第9至10行之「民國113年8月28日前某日」更正為「民國113年8月26日18時許至同年月28日12時許間某時」、到數第7行之「至」刪除、倒數第4行之「電動平面砂輪機2台」後補充「、固定夾及C型夾若干個」，證據並所犯法條欄一編號1補充「被告蕭仁泰於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、查被告前因㈠贓物、竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度朴簡字第549號判決判處有期徒刑3月、4月確定㈡竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度易字第403號判決各判處有期徒刑8月（共2罪）確定㈢竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第992號判決判處有期徒刑5月確定㈣竊盜案件，經臺灣高等法院臺南分院以107年度上易字第769號判決判處有期徒刑3月確定㈤恐嚇危害安全案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度訴字第59號判決判處有期徒刑5月確定㈥贓物案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1380號判決判決有期徒刑5月確定㈦竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以10 7年度易字第878號判決判處有期徒刑10月確定㈧毒品案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1548號判決判處有期徒刑2月確定㈨竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度易字第353號判決判處有期徒刑7月確定，上開㈠至㈣案件，經臺灣高等法院臺南分院以108年度聲字第422號裁定應執行有期徒刑2年1月確定；㈤至㈥案件，經臺灣嘉義地方法院以108 年度聲字第420號裁定應執行有期徒刑8月確定；㈦至㈨案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第634號裁定應執行有期徒刑1年4月確定，於民國107年8月29日入監，經接續執行，於110年9月2日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄至111年2月15日假釋期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑以已執行論等情，有法院前案紀錄表附卷可佐，並經檢察官主張構成累犯，而就應否加重其刑，檢察官則主張被告再犯罪質相同之竊盜罪，顯然不知悔悟，請求依累犯規定加重其刑，本院考量部分前案與本案罪質相同，且被告於前案執行完畢再犯本案，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，核無司法院釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟為本案竊盜犯行，欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實非可取；並考量被告有竊盜前科（構成累犯部分不重複評價），有法院前案紀錄表在卷可參，素行不佳；惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可，且已與告訴人王文政達成和解（惟尚未給付任何賠償），有本院準備程序筆錄（本院卷第57 、64頁）在卷足佐，減少告訴人另行訴訟求償之繁，堪認尚知反省錯誤；兼衡被告之犯罪手段、情節、所竊財物價值，暨其自陳之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第65頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠被告所竊得之之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機 1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2台、固定夾及C型夾若干個，均為被告本案犯罪所得，未經扣案，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡查被告所竊得之車牌號碼000-00號自用大貨車，業經警發還告訴人，據告訴人於本院審理時陳述明確（本院卷第64頁），依刑法第38條之1第5項規定，毋庸宣告沒收或追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官彭彥儒提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10927號　　被　　　告　蕭仁泰　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蕭仁泰㈠前因贓物、竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度朴簡字第549號判決有期徒刑3月、4月確定；㈡因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度易字第403號判決有期徒刑 8月、8月確定；㈢因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第992號判決有期徒刑5月確定；㈣因竊盜案件，經臺灣高等法院臺南分院以107年度上易字第769號判決有期徒刑3月確定；㈤因恐嚇危害安全案件，經臺灣嘉義地方法院以 106年度訴字第59號判決有期徒刑5月確定；㈥因贓物案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1380號判決有期徒刑5月確定；㈦因加重竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107 年度易字第878號判決有期徒刑10月確定；㈧因施用毒品案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1548號判決有期徒刑2月確定；㈨因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度易字第353號判決有期徒刑7月確定，上開㈠至㈣案件，經臺灣高等法院臺南分院以108年度聲字第422號裁定應執行有期徒刑2年1月確定，㈤至㈥案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第420號裁定應執行有期徒刑8月確定，㈦至㈨案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第634號裁定應執行有期徒刑1年4月確定，於民國107年8月29日入監，經接續執行，於 110年9月2日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄至111年2月15日假釋期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑以已執行論。竟仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113年8月28日前某日，前往王文政所有位於雲林縣○○鎮○○段○○○段000000地號土地上之農機倉庫內，見後門未上鎖且停放之至車牌號碼000-00大貨車鑰匙未拔，遂徒手竊取王文政所有置放於前揭倉庫內之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2台（以上財物價值新臺幣【下同】10萬元）及車牌號碼000-00大貨車1部，得手後及駕駛前揭大貨車離去。嗣因警方在雲林縣大埤鄉埔美崙堤防尋獲遭竊之前揭大貨車，復比對DNA-STR 型別，而查悉上情。二、案經王文政訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蕭仁泰於警詢及偵訊時之自白被告於上開地點竊取告訴人王文政所有上揭財物之事實。 2 告訴人王文政於警詢時之指證告訴人於113年8月28日發現上揭財物遭竊，上揭倉庫後門可能未上鎖之事實。 3 雲林縣警察局刑案現場勘察採證報告表、內政部警政署刑事警察局113年9月26日刑生字第1136118866號鑑定書各1份、雲林縣警察局斗南分局刑案照片39張 ⑴遭竊後遭棄置之車牌號碼000-00大貨車方向盤、排檔桿、手剎車採檢出被告DNA之事實。 ⑵被告行竊現場環境狀況。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775 號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。被告前開所竊得之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2 台，為被告犯罪所得之物，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭彥儒本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王姵涵參考法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-26

ULDM-114-易-51-20250326-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度交易字第556號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李淑蓮上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 233號），本院裁定如下：　　主　文本件再開辯論。　　理　由一、按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。二、本案辯論終結後，被告李淑蓮與告訴人李宗仁已於民國114 年3月19日成立調解，告訴人並具狀撤回告訴，爰命再開辯論。三、依刑事訴訟法第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-25

ULDM-113-交易-556-20250325-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度交易字第133號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告張景程蔡志堃上列被告等因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第759號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告蔡志堃於民國113年6月26日19時36分許，駕駛車牌號碼000-00號自用大貨車，行經雲林縣北港鎮大同路與懷恩街交岔路口時，本應注意不得在交岔路口10公尺內停車，且當時狀況並無不能注意之情事，竟疏未注意，仍將該車輛停放在該處路邊而妨礙視距；另被告張景程於上開時點，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿大同路快車道由東往西方向行駛時，本應注意夜間行經有照明之無號誌交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備，且當時狀況並無不能注意之情事，竟疏未注意而貿然超速行駛，適有告訴人陳姚玉坤騎乘腳踏自行車，沿懷恩街由北往南方向行駛，告訴人、被告張景程之騎乘視線遭被告蔡志堃上開違規停放之車輛所遮蔽，致被告張景程不慎碰撞告訴人，告訴人因此受有外傷性顱內出血合併左前額撕裂傷、胸部挫傷合併胸骨柄骨折、左側尺骨骨折、左側雙踝開放性骨折等傷害。因認被告2人均涉犯刑法第284條前段過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴；又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第1 款、第307條分別定有明文。次按刑事訴訟法第303條第3款規定中所謂「告訴經撤回」，係指檢察官根據合法之告訴而起訴，於訴訟繫屬後，法院審理中撤回告訴者而言，並不包括檢察官提出起訴書於法院前業已撤回告訴之情形在內。於檢察官偵查終結後、法院訴訟繫屬前，告訴人遞狀撤回告訴，此際該公訴本身欠缺告訴之訴訟條件，公訴並不合法，應依同法第303條第1款「起訴之程序違背規定」之規定，判決不受理（最高法院82年度台非字第380號判決意旨、臺灣高等法院89年庭長法律問題研討會研討結果參照）。三、經查，本件告訴人告訴被告2人過失傷害案件，公訴意旨認被告2人均係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，而該罪依同法第287條前段之規定，須告訴乃論。茲告訴人固與被告2人調解成立，而於114年3月6日向臺灣雲林地方檢察署遞狀撤回本件告訴，經該署於114年3月12日函轉本院，此有雲林縣北港鎮調解委員會調解筆錄、告訴人之刑事撤回告訴狀、臺灣雲林地方檢察署函文各1份在卷可憑。惟所謂「起訴」者，係指案件繫屬於法院之日而言（最高法院81年度台上字第876號判決意旨參照），本件雖於114年2月24日即由檢察官偵查終結併製作完成起訴書，然此時並未實際向本院提起公訴，係迄至114年3月11日始繫屬本院等情，有臺灣雲林地方檢察署函文上所蓋本院收文戳章可憑，是本件於檢察官起訴前，已據告訴人撤回告訴，在繫屬本院前，已欠缺告訴之訴追條件，檢察官本應依刑事訴訟法第252條5款規定為不起訴處分，故檢察官對被告2人提起公訴並不合法，從而，本件起訴程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕依刑事訴訟法第303條第1款為不受理之判決。四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官李鵬程、黃宗菁提起公訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-17

ULDM-114-交易-133-20250317-1

訴

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度訴字第579號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告吳韋鋐具保人何忠政指定辯護人本院公設辯護人郭雅琳上列具保人因被告違反毒品危害防制條例案件，本院裁定如下：　　主　文何忠政繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息，沒入之。　　理　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行，保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之；沒入保證金，以法院之裁定行之，刑事訴訟法第118條第1項、第11 9條之1第2項、第121條第1項分別定有明文。二、經查，被告吳韋鋐因違反毒品危害防制條例案件，前經臺灣雲林地方檢察署檢察官指定保證金新臺幣2萬元，由具保人何忠政於民國113年6月10日繳納現金後，已將被告釋放乙節，有臺灣雲林地方檢察署收受刑事保證金通知書、暫收訴訟案款臨時收據、國庫存款收款書在卷可稽。嗣被告於本院行準備程序時，經依被告之住、居所傳喚，被告並未到庭，經再次傳喚被告，並通知具保人偕同被告到庭，否則沒入保證金，具保人亦未帶同被告到庭，復經本院囑警並函請臺灣新竹地方檢察署檢察官囑警拘提被告，仍拘提無著等情，有本院送達證書、準備程序筆錄、戶役政資訊網站查詢資料、本院暨臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票、司法警察報告書在卷可稽，且被告無受羈押或在監執行之情形，亦有被告之法院在監在押紀錄表在卷可佐，足認被告顯已逃匿，揆諸前開規定，自應將具保人繳納之上開保證金及實收利息均沒入之。三、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　黃麗文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉達鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

ULDM-113-訴-579-20250314-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第203號聲請人即被告蔡尚廷選任辯護人周仲鼎律師廖宜溱律師上列聲請人即被告因詐欺等案件（114年度訴字第115號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文蔡尚廷於提出新臺幣捌萬元之保證金後，准予停止羈押。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告蔡尚廷（下稱被告）已認罪，無羈押之原因或必要性，希望能夠交保，爰聲請具保停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押；許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書，刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項定有明文。三、查被告因詐欺等案件，前經受命法官訊問後，認為被告坦承犯行，且有卷內相關證據可佐，足認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、同法第210條之偽造私文書罪、同法第212條之偽造特種文書罪犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，處分被告自民國114年2月19日起羈押3月在案。四、茲被告請求交保，本院審酌本案業經本院合議庭裁定改行簡式審判程序，被告已於準備程序及審理時坦承全部犯行，雖被告因經濟狀況不佳就反覆實施上開犯罪之羈押原因仍存在，惟考量被告業已坦承犯行，且本案已審結並定期宣判，被告經此偵審程序當知所警惕，本院認無繼續羈押被告之必要，爰准許被告提出新臺幣80,000元之保證金後，停止羈押。　　五、依刑事訴訟法第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-11

ULDM-114-聲-203-20250311-1

易

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第10號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告張宏誠上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7810 、8210、9820、10331號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文戊○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。　　犯罪事實一、戊○○意圖為自己不法之所有，基於加重竊盜之各別犯意，分別為下列行為：　㈠於民國113年5月11日1時29分許，開啟房門侵入乙○○位於雲林縣○○市○○路00號之住宅，竊取乙○○所有、置於2樓房間內如附表編號1所竊物品欄所示之物，得手旋即離去。　㈡於113年6月19日1時57分許，拆除丙○○位於雲林縣○○鎮○○街00 號住宅之廚房窗戶，踰越窗戶侵入該住宅，竊取丙○○所有如附表編號2所竊物品欄所示之物，得手旋即離去。　㈢於113年5月29日1時許，損壞甲○○ 位於雲林縣○○鄉○○路000 巷00號住宅之後門紗門，再開啟後門侵入該住宅，竊取甲○○ 所有如附表編號3所竊物品欄所示之物，得手後旋即離去。　㈣於113年6月9日2時47分許，侵入庚○○位於雲林縣○○市○○街00 號住宅，著手竊取庚○○所有之財物之際，因庚○○發現旋即逃逸，致未能得逞而未遂。　㈤於113年6月9日4時45分許，損壞己○○○位於雲林縣○○市○○街00 0巷00號住宅之紗門，再由紗門侵入該住宅，竊取己○○○所有如附表編號5所竊物品欄所示之物，得手後旋即離去。　　理　　由一、本案被告戊○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、證據名稱：　㈠被告於偵訊、本院準備程序及審理時之供述（偵7810卷第65 至93頁；本院卷第87至95頁、第97至103頁）　㈡證人即被害人乙○○於警詢之指述（警968卷第7至8頁）　㈢證人即被害人丙○○於警詢之指述（警036卷第3至5頁）　㈣證人即告訴人甲○○ 於警詢之指訴（警894卷第11至12頁）　㈤證人即告訴人庚○○於警詢之指訴（警118卷第3至5頁）　㈥證人即告訴人己○○○於警詢之指訴（警118卷第9至11頁、第13 至14頁）　㈦證人林育慷於警詢之證述（警118卷第19至20頁）　　㈧現場照片6張（警968卷第9至13頁）　㈨路口暨民間監視器錄影畫面擷圖12張（警968卷第15至25頁）　㈩監視錄影光碟片1片（偵7810卷末頁光碟存放袋內）　　　現場照片10張（警036卷第11至17頁、第21頁、第37頁、第39 頁）　路口監視器錄影畫面擷圖暨民間監視器翻拍照片21張（警036 卷第17至21頁、第23至39頁）　監視錄影光碟片1片（偵8210卷末頁光碟存放袋內）　　現場照片3張（警894卷第13至15頁）　路口暨住家監視器錄影畫面擷圖6張（警894卷第15至21頁）　監視錄影光碟片1片（偵9820卷末頁光碟存放袋內）　　內政部警政署刑事警察局113年7月11日刑生字第1136084313 號鑑定書1份（偵9820卷第53至55頁）　現場暨扣案物照片5張（警118卷第37至38頁、第49至51頁）　路口監視器錄影畫面擷圖13張（警118卷第33至37頁、38頁、第51至53頁）　監視錄影光碟片1片（偵10331卷末頁光碟存放袋內）　內政部警政署刑事警察局113年8月1日刑生字第1136093462號鑑定書影本1份（警118卷第21至24頁）　雲林縣警察局斗六分局公正派出所受理各類案件紀錄表1份（警118卷第77頁）　犯罪嫌疑人指認表1份（警118卷第7頁）　現場暨扣案物照片12張（警118卷第40至45頁）　路口監視器錄影畫面擷圖2張（警118卷第31頁、39頁、第47 至48頁）　監視錄影光碟片1片（偵10331卷末頁光碟存放袋內）　內政部警政署刑事警察局113年8月2日刑生字第1136093463號鑑定書影本1份（警118卷第25至28頁）　雲林縣警察局斗六分局斗六派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警118卷第73至75頁）　雲林縣斗六分局指認嫌疑人紀錄表1份（警118卷第15至17頁）　遺失（拾得）物領據1紙（警118卷第29頁）　　被告比對照片3張（警118卷第46至47頁）三、論罪科刑　㈠核被告所為，就犯罪事實一㈠係犯刑法第321條第1項第1款之竊盜罪；就犯罪事實一㈡、㈢、㈤均係犯同法第321條第1項第1 、2款之竊盜罪；就犯罪事實一㈣係犯刑法第321條第2項、第 1項第1款之竊盜未遂罪。　㈡被告就犯罪事實一㈠至㈤，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢刑之加重、減輕　⒈查被告前因竊盜案件，經本院以112年度易字第641號判處有期徒刑5月確定（另傷害部分判處拘役40日），於113年2月7 日執行完畢，接續執行拘役，於113年3月18日出監，有法院前案紀錄表可佐，並經檢察官主張構成累犯，而就應否加重其刑，檢察官則主張被告再犯罪質相同之竊盜犯行，顯然不知悔悟，請求依累犯規定加重其刑，本院考量前案與本案罪質相同，且被告於前案執行完畢未滿1年即再犯本案，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，核無司法院釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形，爰均依刑法第47條第1項規定加重其刑。　⒉被告就犯罪事實一㈣所為，雖已著手於加重竊盜犯行，但並未竊取他人財物得手，為未遂犯，審酌其犯罪所生危害較竊盜既遂犯行為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒊被告就犯罪事實一㈣有上開刑之加重及減輕事由，應依刑法第 71條第1項之規定先加後減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟為本案加重竊盜犯行，欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實非可取；並考量被告有多次竊盜前科（構成累犯部分不重複評價），有法院前案紀錄表在卷可參，素行顯然不佳；惟念其坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡被告之犯罪手段、情節、所竊財物價值，暨自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第102至103頁）等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑。　㈤復考量被告本案各次犯行均係於113年5至6月間所實施，各罪罪質相似，所侵害法益為財產法益，兼衡數罪所反應受刑人人格特性與傾向、罪責相當及特別預防之刑罰目的，經整體評價後，就犯罪事實一㈠至㈤所處之刑，定應執行刑如主文所示。四、沒收　㈠被告就犯罪事實欄一㈠所竊得之西裝長褲1件、現金新臺幣（下同）398元；犯罪事實欄一㈡所竊得之黑色側背包、皮夾各 1個、現金6,021元；犯罪事實欄一㈢所竊取之錢包1個、樂透彩1張、現金300元，均為被告本案犯罪所得，未經扣案，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告就犯罪事實欄一㈠所竊得之身分證、健保卡、駕駛執照各 1張；就犯罪事實一㈡所竊得之身分證1張、健保卡1張、駕駛執照1張、提款卡1張、信用卡5張；犯罪事實一㈢所竊得之居留證、健保卡、郵局金融卡各1張，固為被告本案犯罪所得，然上開物品可隨時停用、掛失或補辦，對該物品宣告沒收，實欠缺刑法上之重要性，此部分爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。　　㈢查被告就犯罪事實一㈤所竊得之斜肩包1個，已經警發還告訴人己○○○（發還時內尚有身分證、健保卡、郵局金融卡），依刑法第38條之1第5項規定，毋庸宣告沒收。至被告自上開斜肩包內竊得之藥品、郵局存摺、印章等物，固為被告本案犯罪所得，然本院審酌前揭物品屬個人專屬物品，本身經濟價值低微，如宣告沒收、追徵價額，則欠缺刑法上重要性，此部分爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實所竊物品主文 1 犯罪事實一㈠西裝長褲1件（內有現金新臺幣【下同】398元、身分證、健保卡、駕駛執照各1張）戊○○犯刑法第三百二十一條第一項第一款之竊盜罪，累犯，處有期徒刑玖月。未扣案之犯罪所得西裝長褲壹件、新臺幣參佰玖拾捌元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一㈡黑色側背包1個（內有皮夾1個，皮夾內有身分證1張、健保卡1張、駕駛執照1張、提款卡1張、信用卡5張、現金6,021元）戊○○犯刑法第三百二十一條第一項第一、二款之竊盜罪，累犯，處有期徒刑拾壹月。未扣案之犯罪所得黑色側背包壹個、皮夾壹個、新臺幣陸仟零貳拾壹元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實一㈢錢包1個（內有樂透彩1張、現金300元、居留證、健保卡、郵局金融卡各1張）戊○○犯刑法第三百二十一條第一項第一、二款之竊盜罪，累犯，處有期徒刑玖月。未扣案之犯罪所得錢包壹個、樂透彩壹張、新臺幣參佰元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 犯罪事實一㈣無戊○○犯刑法第三百二十一條第二項、第一項第一款之竊盜未遂罪，累犯，處有期徒刑柒月。 5 犯罪事實一㈤斜肩包1個（內有藥品、身分證、健保卡、郵局金融卡、郵局存摺、印章）戊○○犯刑法第三百二十一條第一項第一、二款之竊盜罪，累犯，處有期徒刑捌月。

2025-03-05

ULDM-114-易-10-20250305-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第446號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林宥祥上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5623號），本院判決如下：　　主　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。已繳回之犯罪所得新臺幣壹萬零柒佰玖拾貳元沒收。　　犯罪事實甲○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月4日6時34分許，在雲林縣○ ○鄉○○路000○0號之統一超商五條港門市，將其申辦之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以超商店到店之方式寄交真實身分不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明甲○○知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿 18歲之人）成員，並以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知該詐欺集團成員本案帳戶提款卡之密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入如附表所示之第一層帳戶內，而遭轉匯至本案帳戶，旋遭提領一空，甲○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在，並因此取得新臺幣（下同）10,792元之報酬。　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項亦有明定。經查，本案檢察官、被告甲○○對本判決所引用之供述證據均同意有證據能力（本院卷第50頁），本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚難認有何違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。二、本判決所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，自均得作為本判決之證據。　　　　貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠前揭犯罪事實業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第33 至35頁、第45至57頁），且有證人即案外人梁舒涵於警詢之證述（偵卷第73至77頁在卷可稽），並有統一超商代收款專用繳款證明翻拍照片1張（偵卷第175頁）、通訊軟體Messen ger對話紀錄擷圖2張（偵卷第123頁、第133頁）、LINE對話紀錄擷圖69張（偵卷第123至141頁、145至189頁）、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶之基本資料、歷史交易明細1份（偵卷第29至33頁）及如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第1 4條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「 5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表所示之人之財產法益，所為誠屬不該；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可，且有與如附表所示之人和解之意願（惟其未到庭），非無悔意；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第55至56頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告自承：本案取得10,7 92元之報酬，我將之轉匯到其他帳戶等語（本院卷第35、47 頁），故被告本案之犯罪所得為10,792元，業經被告主動繳回扣案，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式 ⑴匯款時間 ⑵匯款金額 ⑶第一層帳戶 ⑴轉匯時間 ⑵轉匯金額（不含手續費） ⑶第二層帳戶卷證資料 1 乙○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年11月7日某時前，先後以LINE暱稱「陳若熙」、「若熙領航社團」，向乙○佯稱：可下載「量石資本」APP，以投資股票，保證獲利、穩賺不賠云云，致乙○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴112年11月7日11時24分許 ⑵50,000元 ⑶梁舒涵（由檢察官另行偵辦）之中國信託商業銀行帳戶　 ⑴112年11月7日19時48分許 ⑵50,000元 ⑶本案帳戶 ①證人即告訴人乙○於警詢之指訴（偵卷第45至49頁） ②中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之歷史交易明細1份（偵卷第35至37頁） ③本案帳戶之開戶基本資料、歷史交易明細1份（偵卷第25至27頁） ④轉帳交易明細暨帳戶頁面擷圖3張（偵卷第95頁）

2025-03-05

ULDM-113-金訴-446-20250305-1