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詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1181號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳裕升上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 47號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文陳裕升犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　事　實一、陳裕升於民國113年11月26日起，參與真實姓名、年籍不詳L INE暱稱「Mr.李」、「嘉慧的舅舅」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），陳裕升擔任取款及層轉贓款予上游之車手。本案詐欺集團成員先以LINE暱稱「林婉芯」之人，向任職於臺北市政府警察局士林分局天母派出所員警林俊宏林俊宏佯稱：可加入投資群組以投資股票獲利後，陸續將林俊宏加入「陳宗傑」、「陳協理」、「助理林婉芯」等人所組成之「快樂投資一家人」，並在群組中接續向林俊宏以報明牌、推出「 AI先鋒計畫」等方式佯稱投資可獲利，不斷遊說林俊宏面交金錢或儲值方式投資，林俊宏因認與投資詐欺之手段近似，遂自稱「林孟勳」向對方表示欲儲值投資新臺幣（下同）20 0萬元。陳裕升即與「Mr.李」、「嘉慧的舅舅」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，由「Mr.李」指示陳裕升攜帶偽造之「三竹資訊股份有限公司」收據（上有偽造「三竹資訊股份有限公司」暨「代表人邱宏哲」圓戳章、不明姓名小章之印文各1枚，經辦人簽名欄「陳裕升」，日期記載113年12月11日，金額欄記載200 萬元，下稱本案收據）、「三竹資訊股份有限公司」工作證（記載姓名陳裕升、部門外務部、職務外派專員，下稱本案工作證）負責出面向林俊宏收取款項，陳裕升在113年12月1 1日10時58分許，於臺北市○○區○○○路00巷0號前，向林俊宏出示本案工作證而行使特種文書，並於收款時向林俊宏提出本案收據而行使，足以生損害於三竹資訊股份有限公司，為警當場逮捕陳裕升而未遂，並扣得附表編號1至5所示之物，及經陳裕升同意搜索其騎駛之車牌號碼000-0000號普通重型機車車廂並扣得如附表編號6至9所示之物，而查悉上情。二、案經臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、本案被告陳裕升所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告等、其等辯護人及檢察官之意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序（本院卷第74至75頁），是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條等規定之限制。　　二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」準此，被告以外之人於警詢時所為之陳述，關於組織犯罪防制條例之罪，不具證據能力，惟其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，例如加重詐欺等罪，被告以外之人於審判外所為之陳述，不受上開特別規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否作為證據。是證人即另案被害人蔡瑞琛於警詢時之陳述、警員林俊宏職務報告等，依上開說明，固不得作為認定被告犯參與犯罪組織罪之證據，惟就被告犯其餘罪部分，有證據能力。貳、實體部分一、上開犯罪事實，迭據被告於警詢、檢察官訊問、本院訊問、準備程序及審理時供承不諱（偵字卷第23至34頁、第111至1 19頁、第130至132頁、本院卷第20至22頁、第74頁、第80頁），並據警員林俊宏職務報告述明本案詐騙集團詐騙過程明確（偵字卷第15至16頁），復有另案面交款項予被告之被害人蔡瑞琛警詢所述、警員林俊宏與本案詐欺集團成員LINE 　　對話紀錄、通話紀錄、被告與「Mr.李」及「嘉慧的舅舅」等人之LINE對話紀錄（偵字卷第47至51頁、第77至91頁、）及扣案如附表所示之物暨扣案物照片可佐（偵字卷第43至76 頁），足認被告任意性之自白核與事實相符，應可採信。二、按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡，於行為當時，基於相互之認識，不論明示通謀或相互間默示合致，以共同犯罪之意思參與，均屬之；而行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責，蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實行之必要。經查，本案詐欺集團之犯罪型態，包含利用通訊軟體對話向被害人佯稱投資獲利施以詐術、招募人員擔任車手以偽造之工作證、收據等件向被害人收取投資款，再層轉集團上游成員分配贓款等階段，且為避免被害人發覺受騙報警，多在被害人因誤信受騙而交付財物後，迅速指派集團底層成員出面收取財物，要屬亟為仰賴時效且需多人縝密分工方能完成之犯罪。被告知悉該等運作方式，於本案事發前已與被害人面交約4、50次，歷次面交均依指示出示偽造之工作證、收據，收款後再依指示層轉不同車手以將贓款交予集團上游，本案亦於面交時出示偽造之本案工作證、本案收據等節，迭經其於偵審期間供承明確，則被告上開所為乃本案詐欺集團於上開時間中，詐得被害人財物之全部犯罪計劃中之一部行為，核屬犯罪計畫中不可或缺之重要環節，自應就共同意思範圍內之全部行為負責；而依被告所供，可知其就指揮車手之上游、層轉贓款之車手等人數已達3 人以上乙情，知之甚詳，自應就其所知範圍負加重詐欺、洗錢等罪責。三、綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。參、論罪科刑一、關於涉犯組織犯罪防制條例部分：　㈠依組織犯罪防制條例第2 條規定：「(第1項) 本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5 年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。(第2項) 前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要」。本案雖無證據證明本案詐欺集團有何具體名稱、固定處所等，惟被告參與之本案詐欺集團，有前貳、二所述之組成及分工，顯係由3 人以上所組成，以實施詐術為手段，組成之目的在於向林俊宏及其他不特定多數人騙取金錢，具持續性、牟利性之特徵，堪認該詐欺集團屬分工細密、計畫周詳之結構性組織，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，是本案詐欺集團核屬組織犯罪防制條例第2 條第1 項所稱之犯罪組織無疑，被告確已該當參與犯罪組織之構成要件。　㈡被告固直承其自113年11月26日起參與本案詐欺集團擔任面交取款車手之分工，迄至本案查獲前業已依指示面交40至50次（偵字卷第113頁），然其既供承上述面交及本案犯行均係依照「Mr.李」之指示，而本案為其參與「Mr.李」所屬本案詐欺集團組織首次經偵查起訴、最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽（本院卷第112至114頁），縱經查獲之本案犯行非被告事實上參與該組織之首次行為，仍應以本案為準，就被告所為之本案犯行，為首次加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造印文為偽造私文書之部分行為，其偽造私文書及特種文書後持以行使，偽造私文書、特種文書之低度行為均為行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。三、被告與「Mr.李」、「嘉慧的舅舅」及其等所屬本案詐欺集團成員間，就所犯行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪部分，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。四、被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條想像競合犯之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。五、刑之減輕說明：　㈠被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實施而未遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈡組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：犯第三條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑。查被告於偵查時就其加入本案詐欺集團、分工等客觀事實等節均坦承無訛，且於本院準備程序及審理時亦就上開犯行為全部認罪之表示，堪認其對本案參與犯罪組織之主要構成要件事實已為自白，原應依前揭規定減輕其刑，惟其所犯上開之罪屬想像競合犯之輕罪，而從一重之3 人以上共同詐欺取財罪處斷，業如上述，是上開輕罪之減刑事由未形成處斷刑之外部性界限，爰於科刑審酌時併予衡量。　㈢按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項亦有明定。查本案被告固於歷次偵審均自白上開詐欺、洗錢犯行，但其本案犯行為未遂，無被害人財產受有損害，但其獲有犯罪所得1萬元（詳下述），經警逮捕時搜扣而得，非其自動繳交，且卷內無積極證據證明檢警機關有因被告供出之本案詐欺集團上游成員「Mr.李」、「嘉慧的舅舅」等人，而查獲該集團之發起、主持、操縱或指揮該犯罪組織之人，按諸上開規定，被告本案犯行並無上開減刑規定之適用。六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正途賺取錢財，竟輕率參與詐欺集團擔任面交取款車手分工，與暱稱「Mr.李」、「嘉慧的舅舅」及本案詐欺集團不詳成員共同以行使偽造特種文書、私文書之方式，向被害人行騙，欲製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，本案雖未有被害人受財產損害及實際生掩飾、隱匿犯罪所得之洗錢結果，然已足生損害於私文書之名義人及該等文書之公共信用，其所為殊值非難；兼衡其於偵審期間始終坦承本案犯行不諱，就參與犯罪組織部分符合組織犯罪防治條例第8條第1項後段減刑規定等犯後態度，及其犯罪動機、目的、手段、參與分工情形、於本院自述之智識程度與家庭經濟生活狀況（本院卷第81頁），暨法院前案紀錄表所載，其前此犯幫助洗錢罪於 113年3月29日經臺灣新北地方法院以113年度金簡字第92號判決判處有期徒刑2月等素行（本院卷第103至110頁、第112 至114頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。肆、沒收之說明一、扣案如附表編號1至3所示之物，均係供被告犯本案詐欺犯罪所用，為被告所是認（偵字卷第26頁、本院卷第21頁、第80 頁），不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。二、附表編號4所示現金1萬元部分，為「Mr.李」給被告的日薪乙節，為被告警詢供承明確（偵字卷第27頁），因認此部分扣案現金為其本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。至被告於本院固改稱：被扣的1萬元是我前1天剛好人力派遣公司經理拿我之前11月在萬華工地工作的薪水給我，1天1千元，像是臨時工，我想存錢所以把錢放在身上云云（本院卷第79頁），然此係其於本案事發、經本院羈押近 2月後所述，與其初經警搜捕後所陳上情不符，且無法說明該派遣公司全名、經理姓名等細節，與常情未合，是其上開所辯云云，顯不足採，應以其警詢所陳較屬可信，附敘明之。三、附表編號5至9所示之物，係被告依照「Mr.李」指示列印之文書，均作為其依「Mr.李」指示與被害人面交款項時所須使用之物，為被告所承（偵字卷第26至27頁、本院卷第20至 21頁、第80頁），均屬供其犯罪預備之物，且被告具處分權，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。四、至附表編號3、7至9所示之每份收據、合約書上偽造之公司大、小章印文，均係偽造之印文，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因各該收據、合約書俱已宣告沒收，自無再依刑法第219條規定各就其上偽造之印文再予宣告沒收之必要，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官余秉甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　李嘉慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李旻哲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附表（時間：民國/單位：新臺幣，本院卷第41頁、第63頁）：編號扣押物品名稱數量沒收之說明 1 智慧型手機Redmi Note13 5G （IMEI:000000000000000，偵字卷第49頁、第67頁照片編號5） 1支（單獨證物袋）供本案犯罪使用沒收 2 「三竹資訊股份有限公司」工作證（姓名：陳裕升、部門：外務部、職務：外派專員）（偵字卷第49頁、第65頁照片編號2） 1張（單獨證物袋） 3 「三竹資訊股份有限公司」收據（時間：113年12月11日、金額：200萬元，經辦人陳裕升）（偵字卷第49頁、第66頁照片編號3） 1張（單獨證物袋） 4 現金（偵字卷第49頁、第67頁照片編號6） 1萬元（單獨證物袋）本案犯罪所得沒收 5 「泰瑞投資股份有限公司」公司圓戳章（偵字卷第49頁、第68頁照片編號7） 1個（單獨證物袋）犯罪預備之物沒收 6 工作證（偵字卷第61頁、第68頁照片編號8、第69頁照片編號9） 28張（同一證物袋） 7 空白合約書（偵字卷第61頁） 27份（同一證物袋） 8 空白收據（偵字卷第61頁、第69頁照片編號10、第70至75頁照片編號11至22），其中以下2張已填載日期、金額之收據，被告供稱均未使用： 1.「泉元國際股份有限公司現金收據單」（時間：113年12月2日、金額180萬元、經辦人員陳裕升，偵字卷第70頁照片編號11） 2.「雪巴投資控股股份有限公司茲收證明單」（時間：113年12月9日、金額50萬元、經手人陳裕升，偵字卷第76頁照片編號23） 53張（同一證物袋） 9 「雪巴投資控股股份有限公司茲收證明單」（時間：113年12月4日、金額500萬元、經手人陳裕升，偵字卷第66頁照片編號4，被告供稱未使用） 1張（單獨證物袋）附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

2025-02-26

SLDM-113-訴-1181-20250226-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度訴字第30號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告 LIOW WEI HAO (馬來西亞籍) 指定辯護人本院公設辯護人許俊雄被告李正畬上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12043 、12155號），被告等於準備程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 LIOW WEI HAO犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。李正畬犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收之。　　事實及理由一、犯罪事實：　　LIOW WEI HAO、李正畬於民國113年11月28日前某時，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體「Telegram」暱稱「高國仁3.0」、「UST」、「安」及其他不詳成員所組成，具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），其分工係由暱稱「UST」之人透過「11/27馬來」群組作為指揮平台，指示LIOW WEI HAO 擔任「車手」收受詐騙得款後，轉交其他不詳詐欺集團成員，李正畬則係擔任監控車手面交詐欺款項之人。本案詐欺集團成員前於113年8月間某日，以通訊軟體LINE群組「安居樂業」、暱稱「林鑫瑤」向張高銘佯稱：可透過「鋐林投資」軟體投資股票保證獲利等語，張高銘因而陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示陸續交付款項；嗣於同年11月25日，「林鑫瑤」又向張高銘佯稱：申購之股票中籤須補足股款，款項可交由到府之投資公司專員辦理儲值等語，對張高銘施以詐術，然張高銘察覺有異而報警處理未陷於錯誤，並配合警方，假意與本案詐欺集團成員相約於113年11月28日12時30分許，在張高銘位於雲林縣大埤鄉住處(地址詳卷)交付新臺幣 (下同)90萬元，警方並派員到場埋伏。LIOW WEI HAO則與李正畬、暱稱「高國仁3.0」、「UST」、「安」及本案詐欺集團其餘真實姓名、年籍均不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，並依「UST」指示，至臺中高鐵站與李正畬會合後，由LIOW WEI HAO列印如附表編號3所示之工作證1張、附表編號4所示之存款收據單1紙（列印檔案已存有「鋐林投資股份有限公司」、「林天祥」之印文各1 枚），並填寫日期、金額、備註及「林天祥」之署押等內容，再於113年11月28日12時30分許，在張高銘位於雲林縣大埤鄉住處，佯裝投資公司人員，向張高銘提示上開工作證，並收受張高銘交付之現金90萬元後，旋將上開存款收據單交由張高銘收執，而行使上開偽造之工作證、存款收據單，表彰「鋐林投資股份有限公司」已派員於113年11月28日收受張高銘交付之儲值費現金90萬元之意，足以生損害於張高銘、「鋐林投資股份有限公司」及「林天祥」。LIOW WEI HAO 旋經現場埋伏員警當場逮捕，另循線在雲林縣大埤鄉自由街與中正路口查獲把風監控之李正畬，並扣得附表各編號所示之物，其等詐欺、洗錢因而僅止於未遂。　　　二、程序部分：　㈠被告LIOW WEI HAO、李正畬所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人及辯護人之意見後，本院業已依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定以簡式審判程序進行本案之審理，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。　　　㈡組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102 年度台上字第2653號判決意旨參照）。是依上說明，本案被告以外之人於警詢中之陳述，於其涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉及三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂及行使偽造私文書、特種文書罪名部分，則不受此限制。　三、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　　　上開犯罪事實，業據被告2人坦承不諱（見偵12043號卷第7至14頁、第15至20頁、第21至27頁、第29至33頁、第109至111頁、第115至116頁、第117至119頁、第155至156頁，本院卷第38至40頁、第53至57頁、第108至110頁、第116、127頁），核與告訴人張高銘於警詢之指訴內容大致相符（見偵12043號卷第39至41頁、第43至45頁），復有雲林縣警察局斗南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據各2份（見偵12043號卷第55至69頁）、現場照片5張、存款收據單及工作證照片各1張（見偵12043號卷第73至75頁、第83頁）、被告2人與詐欺集團成員對話紀錄1份（見偵12043號卷第77至81頁、第85至89頁）等證據資料及扣案如附表各編號所示之物在卷可參，足認被告2人前揭任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪認定，應予依法論科。　　四、論罪科刑：　　　　　㈠按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人參與一詐欺犯罪組織，並於參與該犯罪組織之期間分工加重詐欺行為，先後加重詐欺數人財物，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合；且因其同時觸犯侵害一社會法益之參與犯罪組織罪及侵害數人財產法益之加重詐欺取財罪，應僅就其首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與該犯罪組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院107年度台上字第1 066號、109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告2 人所加入參與之本案詐欺集團，成員至少包含被告2人與暱稱「高國仁3.0」、「UST」、「安」等人，顯然是3人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。又被告2人於本案中，加入暱稱「高國仁3.0 」、「UST」、「安」所屬之本案詐欺集團，被告LIOW WEI HAO並從事向告訴人收取詐欺贓款，再將之轉交其他詐欺集團成員之工作，被告李正畬則係從事監控車手向告訴人面交取款之工作，自該當於組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。而被告2人自參與本案詐欺集團，直至為警查獲時止，既未經自首或有其他積極事實，足以證明確已解散或脫離該組織，其參與犯罪組織行為仍繼續存在，即為行為之繼續，依據前揭說明，屬單純一罪，應論以一罪，且於本案起訴繫屬（114年1月14日）前，尚未見有被告2人參與本案詐欺集團而經檢察官提起公訴後繫屬於法院之情形，是本案即為其參與本案犯罪組織犯行中最先繫屬於法院之案件，本院自應就被告本案犯行同時論以參與犯罪組織罪。　㈡按刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85年度台非字第146號判決意旨參照）。本案詐欺集團不詳成員偽造本案存款收據單1紙（其上附有偽造之收款公司「鋐林投資股份有限公司」、收款代表「林天祥」）後，將之及本案工作證之檔案傳送予被告LIOW WEI HAO，且被告LIOW WEI HAO明知其非「鋐林投資股份有限公司」之員工「林天祥」，猶於向告訴人收款時，交付「鋐林投資股份有限公司」存款收據單予告訴人簽名後收執而行使之，被告所為自足生損害於「鋐林投資股份有限公司」業務管理之正確性及「林天祥」之公共信用權益無疑。另按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定。又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212 條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91 年度台上字第7108號等判決意旨參照）。查被告明知本案工作證係本案詐欺集團不詳成員所偽造之物，仍依指示列印後配戴在身上，並於向告訴人收款時，出示本案工作證以取信於告訴人，表示其為任職於「鋐林投資股份有限公司」之人員，足認上開工作證上之記載均非真實，參諸前揭說明，該工作證自屬偽造之特種文書。　　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　　㈣被告在存款收據單上偽造「鋐林投資股份有限公司」、「林天祥」印文各1枚及「林天祥」署押1枚，為偽造私文書之階段行為；而其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，又為其行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告2人與其餘集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　　㈥被告以一行為觸犯上開罪名，行為有部分合致，且犯罪目的單一，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈦本案詐欺集團成員已對告訴人施用詐術並與告訴人相約收取款項90萬元，且指示被告LIOW WEI HAO前往領取款項，同時指示被告李正畬監控車手向告訴人面交取款情形，已著手於加重詐欺取財、洗錢等犯罪行為之實行，因告訴人先前已發覺有異報警處理，並配合警方調查而假意面交，由警員於取款現場埋伏，待被告LIOW WEI HAO出面取款時即當場逮捕，並循線查獲被告李正畬，被告2人始未能實際取得、傳遞款項，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　㈧被告2人於偵查及本院審理中均自白犯罪，而本案告訴人遭騙之金額均已領回，且被告2人均自承並未取得報酬（見本院卷第109、110頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。被告2人犯行有上開減輕其刑事由，爰依法遞減輕之。另被告2人於偵查及本院審判中均自白其本案之參與犯罪組織及洗錢等犯行，原各應依修正後洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，及一般洗錢未遂罪，原應依刑法第25條第2項規定，得減輕其刑；然其此部分犯行與所犯加重詐欺取財罪想像競合後，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，故就被告2人此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，併予審酌。　　　　㈨爰以行為人責任為基礎，審酌被告2人均非無工作能力，竟不思以合法途徑賺取錢財，貪圖可輕鬆得手之不法利益，無視近年詐欺案件頻傳，詐欺手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每造成廣大民眾受騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，仍參與詐欺集團之犯罪組織，並為詐欺及洗錢犯行，足見價值觀念嚴重偏差，並造成被害人損害及追償不易，所為實值非難。惟被告2人犯後均坦承不諱，犯後態度尚可，兼衡被告自陳其職業、教育程度、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第128頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈩按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之（最高法院94 年度台上字第404號判決意旨參照）。經查，被告LIOW WEI HAO為馬來西亞籍之外國人，其於113年11月9日以觀光為由申請入境我國，簽證期限至113年12月9日屆滿，有被告LIOW WEI HAO之個別查詢及列印資料1份在卷可查（見偵12043號卷第95頁），竟於在臺期間犯本案，所涉犯行侵害法益之情節亦非輕微，並經本院判處有期徒刑以上之刑，本院認不宜任令被告繼續居留於我國境內，爰依刑法第95條之規定，併予宣告被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　五、沒收：　㈠扣案如附表編號1至4所示之物，均係被告2人所有用於供本案犯罪聯絡及使用之物，業經被告供陳明確（見本院卷第122 、123頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。附表編號4所示存款收據單上偽造之「鋐林投資股份有限公司」、「林天祥」印文各1枚及「林天祥」署押1枚，因本院業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收。又因上開偽造之印文，係被告所屬詐欺集團成員以電腦設備或其他方式偽造後，由被告列印出，而無證據足以證明詐欺集團成員另有偽造印章，自無從逕認有該印章存在而宣告沒收。另扣案如附表編號5所示之物，被告LIOW WEI HAO供稱為其所有，然未用於本案犯行（見本院卷第122頁），而卷內亦無其他證據可認與被告本案犯行有關，爰不宣告沒收，附此敘明。　　　　㈡被告2人均供稱本案未領有任何報酬，此外，復查無其他證據足以佐證被告2人因本件犯行獲取任何報酬或財物，難認被告2人有犯罪所得，自無庸諭知沒收，附此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林穎慶提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官吳孟宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡忠晏中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日得上訴。附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱數量是否沒收備註 1 APPLE廠牌iphone SE(IMEI：000000000000000、IMEI2：000000000000000) 1具是無 2 APPLE廠牌iphone 11(IMEI：000000000000000、IMEI2：000000000000000) 1具是無 3 工作證 1張是無 4 存款收據單 1張是「鋐林投資股份有限公司」、「林天祥」印文各1枚及「林天祥」署押1枚 5 APPLE廠牌iphone 15(IMEI：000000000000000、IMEI2：000000000000000) 1具否無

2025-02-26

ULDM-114-訴-30-20250226-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第173號 113年度訴字第325號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李宣萱選任辯護人王聖傑律師呂治鋐律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第128 20號）及追加起訴（113年度偵字第6336號），嗣被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，共拾捌罪，各處如附表三「論罪科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。緩刑伍年，並應依如附件所示本院調解筆錄之內容支付損害賠償，以及應於本判決確定後參年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。　　犯罪事實一、乙○○知悉不合常情地收購、租賃或借用、收取他人名義之金融帳戶來收受款項，甚且要求金融帳戶所有人以轉帳至其他金融帳戶、領出再當面轉交等方式處置匯入款項者，極可能係計畫以他人金融帳戶來收受、移轉或變更詐欺所得等不法款項，並藉此製造該等不法款項之金流斷點，進而隱匿該等不法款項，竟於透過在網路社群平台Instagram使用暱稱「怡婷」之真實姓名年籍不詳人士（無證據證明係未滿十八歲者【下述不詳人士均同】）介紹而開始與在通訊軟體LINE分別使用暱稱「閔」、「阿奉」之真實姓名年籍不詳人士聯繫，並經「閔」、「阿奉」透過通訊軟體LINE不合常情地告知欲借用其金融帳戶等個人資料來經營非法體育賭博網路平台（俗稱「球版」），且要求其向虛擬貨幣網路交易平台申辦會員帳號再提供登入使用資料，暨以轉帳至虛擬貨幣網路交易平台會員帳號所綁定金融帳戶、領出再當面轉交等方式處置匯入款項等事宜，而預見「閔」、「阿奉」極可能係欲透過其提供之金融帳戶及上開方式來實質獲取詐欺所得等不法款項後，仍基於縱其依前揭不詳人士之所指示處置之匯入金融帳戶款項係詐欺所得亦不違背其本意之間接故意，於民國 112年9月7日，透過通訊軟體LINE提供如附表一所示以其名義開戶之合作金庫商業銀行、台新國際商業銀行、中華郵政等三個金融帳戶（下分別稱本案合庫帳戶、本案台新帳戶、本案郵局帳戶，另合稱本案帳戶）之帳號資訊以及其向虛擬貨幣網路交易平台所申辦會員帳號（下合稱本案虛擬貨幣會員帳號）之登入使用資料予前揭不詳人士，並同意依指示以轉帳至本案虛擬貨幣會員帳號所綁定金融帳戶、領出再當面轉交等方式處置匯入本案帳戶之款項。嗣乙○○與「閔」、「阿奉」及其他不詳人士，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之個別犯意聯絡，由不詳人士分別向戴美倩、吳怡慧、林楚詒、歐陽美玲、賴主信、魏碧儀、洪安桾、鍾璦伃、蔡雨庭、鄒佳真、陳翊杰、賴捷騏、林金鈴、盧妍安、許翊霈、林俐妏、許芳純、丙○○等人（下合稱戴美倩等十八人）行使如附表二「詐騙手法」欄所示之詐術內容，致戴美倩等十八人陷於錯誤，分別於如附表二「轉匯內容」欄所示之時間，轉匯如同欄所示金額（均未達新臺幣【下同】500萬元）至本案金庫帳戶或本案台新帳戶（具體詳如附表二「收款帳戶」欄所示），再由乙○○依指示以轉帳至本案虛擬貨幣會員帳號所綁定金融帳戶、領出再當面轉交等方式處置前揭詐欺所得款項（具體過程如附表二「金流歷程」欄所示），進而隱匿前揭詐欺所得款項。嗣因戴美倩等十八人發覺有異報警處理，始查悉上情。二、案經戴美倩等十八人訴由雲林縣警察局西螺分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、本案被告乙○○所犯均非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑三年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，且於本院審理程序中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告、辯護人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，故依刑事訴訟法第273條之2 規定，本案不適用同法第159條第1項有關排除傳聞證據之證據能力規定。二、證據名稱： (一)被告於警詢及偵訊時之供述、於本院審理程序中之供述及自白（偵12820號卷第15至19、553至556頁、本院訴字第173號卷第155至160、256、266頁）。 (二)證人即告訴人戴美倩等十八人於警詢時之證述。 (三)本案帳戶之基本資料及交易明細（偵12820號卷第101至123 頁）、被告所提出與「怡婷」、「閔」及「阿奉」之通訊軟體對話內容擷圖（偵12820號卷第127至162頁）、戴美倩等十八人之報案資料（包含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單等）暨其等提出之轉帳明細單據、通訊軟體對話內容擷圖等資料。三、論罪： (一)本案應適用之有關一般洗錢罪之「構成要件（洗錢行為之定義）」、「法律效果」及「偵審自白減刑規定」等罪刑相關規定，於本案行為時，原分別規定如附表四「舊洗錢法」欄所示，嗣因洗錢防制法於113年7月31日修正公布（自公布之日起算至第三日起發生效力），而在本案行為後，分別修正如附表四「現行洗錢法」欄所示，經比較新、舊法，本院綜合考量本案被告所為之各次洗錢行為，均該當「舊洗錢法」、「現行洗錢法」所稱之洗錢行為，以及本案被告各次洗錢之財物或財產上利益均未達一億元，依「現行洗錢法」，法定刑度為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，而依「舊洗錢法」，則為「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，暨被告就其所為附表二編號1至17號之犯行，於偵查中未為認罪之表示，故就「偵審自白減刑規定」部分，不符合「舊洗錢法」或「現行洗錢法」之規定，而就被告所為附表二編號18號之犯行，偵查中未曾對被告進行訊（詢）問等一切情形，乃認因本案各次犯行適用「現行洗錢法」所得宣告之最重主刑（即有期徒刑）之最高度，與適用「舊洗錢法」之結果相比均較短，當以「現行洗錢法」之規定較有利於本案被告，故依刑法第2條第1項後段之規定，本案應整體適用「現行洗錢法」之上開罪刑相關事項規定。 (二)核被告於附表二各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。又（追加）起訴意旨認被告所犯詐欺取財罪尚有「以網際網路或對公眾散布而犯之」情形乙節，業經公訴檢察官當庭更正刪除，附此敘明。 (三)被告就上開犯行，均與「閔」、「阿奉」及其他不詳人士有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。 (四)被告於附表二各編號內所為之詐欺取財行為及一般洗錢行為間，客觀行為具有局部之同一性、著手實行階段並無明顯區隔，且主觀上均係以取得各該被害人之受騙財物為最終目的，依一般社會通念，各應評價為法律概念之一行為，方符刑罰公平原則，是被告於附表二各編號所為，均係以法律上一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，皆屬想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 (五)被告於附表二所為依編號區分之18次犯行，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。四、按犯詐欺犯罪危害防制條例所稱之詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，該條例第47條第1項前段定有明文。又按犯洗錢防制法第19條至第22條等四罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後之洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。經查，就附表二編號18號之犯行，被告既未曾於偵查中接受訊（詢）問，自無從逕認被告未於偵查中就該部分犯行自白犯罪，參以被告就其依他人之指示將該部分犯行之詐欺所得款項從本案台新帳戶轉匯至其他金融帳戶乙情，業在本院審理程序中坦認不諱，且於本院審理程序中就其本案所為涉犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等罪均為認罪之表示，暨本院依卷內事證，無從認被告有因本案各次犯行而實際分配獲取報酬等犯罪所得，是就被告所為附表二編號18號之犯行，本院認當有詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定之適用而應予減輕其刑，且於該部分犯行對被告從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪而為處斷量刑時，併予審酌被告所犯輕罪部分之前揭減刑事由。至被告所為附表二編號1至17號之各次犯行，則因被告於偵查中未為認罪之表示，故均無上開減刑規定之適用，附此敘明。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺犯罪在我國橫行多年，社會上屢見大量被害人遭各式詐欺手法騙取金錢，並在匯款至金融帳戶後旋遭提領或轉帳一空，故於政府機關、傳播媒體不斷揭露及宣導下，若不合常情地提供金融帳戶給他人使用，實可預見該金融帳戶可能被用以收受詐欺所得款項，並於將匯入該金融帳戶之詐欺所得款項轉出、提領再為轉交後，產生金流斷點，因而隱匿詐欺所得款項，詎被告既已預見上情，卻仍率然提供其所申辦本案帳戶之帳號資訊及本案虛擬貨幣會員帳號之登入使用資料予「閔」、「阿奉」等真實姓名年籍不詳人士使用，並依該等不詳人士之指示以轉帳至其他金融帳戶、領出再當面轉交等方式處置戴美倩等十八人匯入本案帳戶之受騙款項，因而隱匿該等詐欺所得款項，被告所為實屬不該；惟考量被告於本案行為前，未曾因刑事案件經法院論罪科刑，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查，且被告於本案判決前，雖因本案部分告訴人透過意見表向本院表示無調解意願等原因（參本院訴字第17 3號卷第87、89、99、101、123、133、205頁之本院刑事告訴人意見表及本院公務電話紀錄單），而尚未以和解、調解或其他方式填補該等犯行所生損害，但業已分別與本案告訴人中之六人成立調解並履行部分金額，有本院調解筆錄、轉帳交易明細在卷可稽（本院訴字第173號卷第209至218、231 至241、275至285頁、本院訴字第325號卷第21至22頁），堪認已減省該等告訴人就本案對被告請求民事賠償之訴訟成本，並實際部分填補該等犯行所生損害，以及被告坦承本案全部犯行之犯後態度，暨被告於本案各次犯行之角色分工、被告於附表二編號18號所犯之輕罪部分符合前揭減刑規定，復酌以被告於本院審理程序中自陳之智識程度、生活經濟狀況（參本院訴字第173號卷第268頁）等一切情狀，分別量處如附表三「論罪科刑」欄所示之有期徒刑之刑，並因各該有期徒刑之刑度，經整體評價後，均未較被告於各該部分所犯一般洗錢罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，及參以各該部分犯行侵害法益之類型與程度、被告之資力及因各該部分犯行所保有之利益、刑罰之儆戒作用等情，本院基於不過度評價、罪刑相當原則，乃裁量就各該部分均不予併科一般洗錢罪所規定之罰金刑。末以，本院衡酌本案被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，爰定其應執行之刑如主文所示，以資懲儆。六、被告於本案判決前，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣高等法院前案案件異動查證作業資料等在卷可佐，是本院考量被告因一時短於思慮而實施本案犯行，誤觸刑典，經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯與本案罪質相同案件之虞，參以被告坦承本案犯行之犯後態度，暨被告業就本案與部分告訴人成立調解並履行部分金額，堪認被告確有填補本案犯行所生損害之誠意及具體作為等一切情狀，認本案對被告所定應執行之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑5年，以啟自新。惟為促使被告日後得以知曉尊重法紀、確實履行如附件所示其與本案部分告訴人（共六人）成立之調解內容，茲依刑法第74條第2項第3、5款規定，命被告應依如附件所示之調解內容，向各該告訴人支付損害賠償，以及應於本判決確定後3年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款規定，應於緩刑期間付保護管束，以發揮前揭緩刑負擔之執行成效。又被告如於緩刑期間故意犯罪，或違反本院所定上開命其履行之事項情節重大，足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。七、沒收： (一)按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。又於本案行為後修正之現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，而依該規定之立法說明，可知立法者係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即該等洗錢罪之犯罪客體），因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，始就洗錢之財物或財產上利益之沒收，增訂「不問屬於犯罪行為人與否」而納入義務沒收之範圍，以澈底阻斷金流、杜絕犯罪以及減少犯罪行為人僥倖心理，是戴美倩等十八人因遭不詳人士詐欺而轉匯至本案帳戶如附表二「轉匯內容」欄所示之受騙款項，雖屬被告與「閔」、「阿奉」及其他不詳人士共同透過本案帳戶、本案虛擬貨幣會員帳號、轉帳至其他金融帳戶或領出再當面轉交等方式所隱匿之財物，惟考量該等洗錢財物均業經被告以轉帳至其他金融帳戶、領出再當面轉交等方式移轉給不詳人士而未經查獲圈存、扣案，難認被告現仍管領或可處分該等洗錢財物，故縱對被告宣告沒收、追徵該等洗錢財物，顯亦不具阻斷金流之效果等情，本院乃認若依上開洗錢防制法之規定對被告宣告沒收該等洗錢財物，除欠缺刑法上之重要性外，恐尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，不予適用上開洗錢防制法之規定對被告宣告沒收該等洗錢財物。 (二)本案被告與「閔」、「阿奉」及其他不詳人士所共同實施之各次犯行，固有分別詐得戴美倩等十八人轉匯至本案帳戶如附表二「轉匯內容」欄所示之款項，然該等詐欺所得款項，既均業經被告以轉帳至其他金融帳戶、領出再當面轉交等方式移轉給不詳人士，自難認係由被告實際取得，或被告對該等款項仍具有（共同）處分權限，而依本案卷內事證，復不足認被告有因共同實施本案各次犯行而經分配取得部分之詐欺所得款項或另外獲有報酬等犯罪所得，故本院自無從就本案各次犯行對被告宣告沒收、追徵犯罪所得。八、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。九、如不服本判決，得自收受送達判決書之日起20日內，向本院提出上訴書狀（應附繕本），上訴於管轄之上級法院。　　本案經檢察官羅昀渝提起公訴，檢察官甲○○追加起訴，檢察官廖易翔、黃薇潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　蔡宗儒以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韋智堯　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號金融帳戶 1 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 2 台新國際商業銀行帳號00000000000000號 3 中華郵政帳號00000000000000號附表二：編號被害人詐騙手法轉匯內容收款帳戶金流歷程 1 戴美倩自112年7月初某日起，透過通訊軟體向戴美倩佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月13日上午11時39分許、10萬元本案台新帳戶 112年9月13日上午11時53分許，轉帳32萬元至本案郵局帳戶。 112年9月13日上午11時40分許、10萬元 112年9月13日上午11時41分許、5萬元 112年9月13日上午11時42分許、5萬元 2 吳怡慧自112年8月間某日起，透過通訊軟體向吳怡慧佯稱：可加入投資計畫；因吳怡慧操作錯誤，需依指示匯款來操作某應用程式以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月13日上午11時58分許、9萬元本案台新帳戶 112年9月13日中午12時21分許，轉帳9萬元至本案郵局帳戶。 3 林楚詒自112年8月初某日起，透過通訊軟體向林楚詒佯稱：可加入某公司，幫公司下單，並依指示匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月14日上午10時57分許、5萬3千元本案台新帳戶 ①112年9月14日上午11時23分許，轉帳10萬元至國泰世華商業銀行帳號00000000000000號金融帳戶（下稱本案國泰帳戶）。 4 歐陽美玲自112年8月初某日起，透過通訊軟體向歐陽美玲佯稱：可匯款來操作某網站以投資黃金獲利云云。 112年9月14日上午11時8分許、39萬元本案台新帳戶 ②112年9月14日上午11時41分許，轉帳34萬3千元至本案郵局帳戶。 5 賴主信自112年7月23日起，透過通訊軟體向賴主信佯稱：可匯款來操作某應用程式以購買日本股票投資獲利云云。 112年9月14日下午1時6分許、5萬元本案台新帳戶 112年9月14日下午1時32分許，轉帳10萬元至本案郵局帳戶。 112年9月14日下午1時8分許、5萬元 6 魏碧儀自112年7月底某日起，透過通訊軟體向魏碧儀佯稱：可匯款來操作某網站以投資黃金獲利云云。 112年9月14日晚上6時45分許、5萬元本案台新帳戶 112年9月14日晚上7時21分許，轉帳10萬元至本案郵局帳戶。 112年9月14日晚上6時47分許、4萬元 112年9月14日晚上6時50分許、1萬元 112年9月17日晚上7時15分許、2萬元本案合庫帳戶 112年9月17日晚上7時51分許，轉帳2萬元至本案郵局帳戶。 7 洪安桾自112年9月15日前之某日起，透過通訊軟體向洪安桾佯稱：可匯款來操作某博奕網站以投資獲利云云。 112年9月15日上午11時47分許、5萬元本案台新帳戶 112年9月15日中午12時8分許，轉帳10萬元至本案郵局帳戶。 8 鍾璦伃自112年8月底某日起，透過通訊軟體向鍾璦伃佯稱：可匯款來操作某應用程式以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月15日晚上8時43分許、100萬元本案合庫帳戶 ①112年9月15日晚上9時4分許，轉帳64萬9,015元至本案郵局帳戶。 ②112年9月15日晚上9時16分許，轉帳15萬1,015元至本案國泰帳戶。 ③112年9月15日晚上9時34分許、同時35分許，分別轉帳5萬元、5萬元至台北富邦商業銀行帳號0000000000000000號金融帳戶（下稱本案富邦帳戶）。 ④112年9月15日晚上11時7分許至同時11分許間，接續提領五筆共10萬元。 9 蔡雨庭自112年9月3日起，透過通訊軟體向蔡雨庭佯稱：可匯款來購買某購物網站之積分以換取現金回饋云云。 112年9月16日下午2時33分許、2萬8千元本案合庫帳戶 112年9月16日下午3時56分許，轉帳2萬8千元至本案富邦帳戶。 10 鄒佳真自112年7月3日起，透過通訊軟體向鄒佳真佯稱：可匯款來操作某網站以投資股票獲利云云。 112年9月16日晚間7時43分許、3萬元本案合庫帳戶 112年9月16日晚上8時16分許、同時17分許，接續提領兩筆共4萬元。 11 陳翊杰自112年9月12日起，透過通訊軟體向陳翊杰佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利；因陳翊杰違反操作致虛擬貨幣被扣除，須再次依指示匯款云云。 112年9月16日晚上8時17分許、8萬8千元本案合庫帳戶 ①112年9月16日晚上8時18分許，提領2萬元。 ②112年9月16日晚上8時35分許，轉帳11萬8,015元至本案郵局帳戶。 12 賴捷騏自112年9月13日起，透過通訊軟體向賴捷騏佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月16日晚上8時18分許、1萬元本案合庫帳戶 112年9月16日晚上8時19分許、接續轉匯兩筆共2萬元 13 林金鈴自112年8月初某日起，透過通訊軟體向林金鈴佯稱：可匯款來操作某網站以投資股票獲利云云。 112年9月17日下午1時44分許、10萬元本案合庫帳戶 ①112年9月17日下午2時19分許，轉帳14萬9,915元至本案郵局帳戶。 ②112年9月17日下午3時許，提領2萬元。　 112年9月17日下午2時4分許、5萬元 14 盧妍安自112年9月7日起，透過通訊軟體向盧妍安佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月17日下午2時45分許、1萬元本案合庫帳戶 ③112年9月17日下午4時40分許至同時41分許間，接續提領三筆4萬5千元。 15 許翊霈自112年9月12日起，透過通訊軟體向許翊霈佯稱：可匯款操作某投資網站以獲利；因許翊霈輸入錯誤密碼致帳戶遭凍結，需支付雙倍資金，方能退回獲利云云。 112年9月17日下午2時53分許、1萬元本案合庫帳戶 16 林俐妏自112年9月17日起，透過通訊軟體向林俐妏佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月17日下午3時22分許、1萬元本案合庫帳戶 17 許芳純自112年9月8日前之某日起，透過通訊軟體向許芳純佯稱：可匯款來操作某網站以投資外匯期貨獲利云云。 112年9月17日下午4時44分許、3萬5千元本案合庫帳戶 112年9月17日晚上6時11分許，轉帳4萬5千元至本案郵局帳戶。下一人：臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度偵字第6336號追加起訴 18 丙○○ 自112年7月底某日起，透過通訊軟體向丙○○佯稱：可匯款來操作某博奕網站以投資獲利云云。 112年9月12日晚上6時許、10萬元本案台新帳戶 112年9月12日晚上6時16分許，轉帳10萬元至本案郵局帳戶。附表三：編號犯罪事實調解狀況論罪科刑 1 附表二編號1號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表二編號2號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表二編號3號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表二編號4號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 附表二編號5號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 附表二編號6號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 附表二編號7號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 附表二編號8號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 9 附表二編號9號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 附表二編號10號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11 附表二編號11號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附表二編號12號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 附表二編號13號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表二編號14號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 15 附表二編號15號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 16 附表二編號16號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 附表二編號17號無成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 附表二編號18號有成立乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。附表四：修正事項舊洗錢法現行洗錢法構成要件洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。法律效果洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。偵審自白減刑洗錢防制法第16條第2項：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。附件：

2025-02-26

ULDM-113-訴-325-20250226-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第655號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林孟詮上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第474 5號），嗣被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，共拾貳罪，各處如附表三「論罪科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。　　犯罪事實一、戊○○自民國112年8月某日起，依某真實姓名年籍不詳人士（下稱「某甲」，無證據證明係未滿十八歲者【下述不詳人士均同】）之指示，開始從事持金融卡領出詐欺所得款項再轉交給他人等工作；嗣戊○○與「某甲」及其他不詳人士，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之個別犯意聯絡，經戊○○向楊文賢（涉犯本案犯行部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官認犯罪嫌疑不足而為不起訴處分，故認其未參與本案犯行）收取如附表一所示之臺灣銀行、台北富邦銀行商業銀行、中華郵政等三個金融帳戶（下分別稱本案臺銀帳戶、本案富邦帳戶、本案郵局帳戶，另合稱本案帳戶）之金融卡及密碼等資料後，由不詳人士分別向庚○○、癸○○、丑○○、丙○○、卯○○、甲○○、壬○○、丁○ 、辛○○、寅○○、乙○○、己○○等人（下合稱庚○○等十二人）行使如附表二「詐騙手法」欄所示之詐術內容，致庚○○等十二人陷於錯誤，分別於如附表二「轉匯內容」欄所示之時間，轉匯如同欄所示之金額（均未達新臺幣【下同】500萬元）至本案帳戶（具體詳如附表二「收款帳戶」欄所示），而除前揭壬○○轉匯至本案臺銀帳戶之部分金額，以及乙○○轉匯至本案臺銀帳戶之全部金額，暨壬○○、丁○轉匯至本案郵局帳戶之全部金額，均尚未遭人領出或轉出即經該等金融機構警示圈存外（就前揭匯入本案臺銀帳戶之詐欺所得款項是否遭領出或轉出之認定方式，詳附表二之備註所示），其餘前揭詐欺所得款項均遭戊○○持金融卡從本案帳戶領出（具體內容如附表二「提領過程」欄所示），並於不詳時間、地點將所領出現金當面轉交給「某甲」指定之另一不詳人士，進而隱匿該等領出之詐欺所得款項。嗣因庚○○等十二人發覺有異報警處理，始悉上情。二、案經庚○○等十二人訴由雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、本案被告戊○○所犯均非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑三年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，且於本院審理程序中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，故依刑事訴訟法第273條之2規定，本案不適用同法第159條第1項有關排除傳聞證據之證據能力規定。二、證據名稱： (一)被告於偵詢時之供述、於本院審理程序中之自白（偵卷二第 213至219頁、本院卷第83、91頁）。 (二)證人即告訴人庚○○等十二人於警詢時之證述。 (三)本案帳戶之基本資料及交易明細（偵卷一第53至63頁）、庚 ○○等十二人之報案資料（包含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單等）暨其等提出之轉帳明細單據、通訊軟體對話內容擷圖等資料。三、論罪： (一)本案應適用之有關一般洗錢罪之「構成要件（洗錢行為之定義）」、「法律效果」及「偵審自白減刑規定」等罪刑相關規定，於本案行為時，原分別規定如附表四「舊洗錢法」欄所示，嗣因洗錢防制法於113年7月31日修正公布（自公布之日起算至第三日起發生效力），而在本案行為後，分別修正如附表四「現行洗錢法」欄所示，經比較新、舊法，本院綜合考量本案被告所為之各次洗錢（未遂）行為，均該當「舊洗錢法」、「現行洗錢法」所稱之洗錢行為，以及本案被告各次洗錢（未遂）之財物或財產上利益均未達一億元，依「現行洗錢法」，法定刑度為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，而依「舊洗錢法」，則為「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，暨被告於本案偵查中未經訊（詢）問是否承認其本案所為涉犯一般洗錢（未遂）罪，而就「偵審自白減刑規定」部分，除「在偵查及歷次審判中均自白」外，「現行洗錢法」尚增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之適用要件，以及本案經警示圈存之詐欺所得款項部分之洗錢行為，尚有未遂犯減刑規定之適用等一切情形，乃認因本案被告所為各次洗錢（未遂）犯行適用「現行洗錢法」所得宣告之最重主刑（即有期徒刑）之最高度（註：依序適用法定刑、處斷刑【例如刑法分則以外之加重、減輕規定】、宣告刑之限制等規定），與適用「舊洗錢法」之結果相比均較短，當以「現行洗錢法」之規定較有利於本案被告，故依刑法第2條第1項後段規定，本案被告所為各次洗錢（未遂）行為均應整體適用「現行洗錢法」之上開罪刑相關事項規定。 (二)核被告於附表二編號1至6、9、10、12號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；於附表二編號7號所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及同條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪；於附表二編號8、11號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　 (三)公訴意旨就附表二編號7號之洗錢犯行，固認被告係犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。惟查，就該編號之告訴人壬○○所轉匯至本案臺銀帳戶之受騙款項，既經本院認已有部分遭被告領出再轉交給不詳人士（詳附表二之備註所示），則被告於該等領出款項部分應係成立修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢既遂罪，公訴意旨僅就未遭領出之款項部分論以一般洗錢未遂罪，顯有疏漏，惟因上開被告已領出部分告訴人壬○○所匯入受騙款項之犯罪事實，業經起訴書記載明確，本院自仍應予審究，並逕予補充該部分之論罪法條。 (四)被告就上開犯行，均與「某甲」及其他不詳人士有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。 (五)被告於附表二各編號內所為之詐欺取財行為、一般洗錢（未遂）行為間，客觀行為具有局部之同一性、著手實行階段並無明顯區隔，且主觀上均係以取得各該被害人之受騙財物為最終目的，依一般社會通念，各應評價為法律概念之一行為，方符刑罰公平原則，是被告於附表二各編號所為，分別係以法律上一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢（未遂）罪，皆屬想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，且分別併予審酌所犯輕罪部分之下述減刑事由。 (六)被告於附表二所為依編號區分之12次犯行，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。四、刑之減輕： (一)按犯詐欺犯罪危害防制條例所稱之詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，該條例第47條第1項前段定有明文。又按犯洗錢防制法第19條至第22條等四罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後之洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。經查，被告於本案偵查中，既未經訊（詢）問就其本案所為是否承認犯罪，則可否逕認被告未於本案偵查中就其所為涉犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢（未遂）等罪名自白犯罪，容非無疑，參以被告就其依他人之指示持金融卡從本案帳戶領出庚○○ 等十二人分別匯入之受騙款項乙情，既在偵查及本院審理程序中均坦認不諱，且於本院審理程序中就其本案所為涉犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢（未遂）等罪為認罪之表示，暨本院依卷內事證，無從認被告有因本案各次犯行而實際分配獲取報酬等犯罪所得，是就本案被告所為之各次犯行，本院認當均有詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定之適用而應予減輕其刑。　　　　 (二)關於附表二編號7、8、11號之犯行，被告雖均已與「某甲」及其他不詳人士共同著手實施各該部分之一般洗錢行為，但因各該部分之詐欺所得款項（部分）經警示圈存而未遭領出或轉出，自（部分）未生隱匿詐欺所得他人財物之犯罪結果，各該部分之一般洗錢行為均為未遂犯，審酌所生危害較一般洗錢既遂犯行為輕，爰均予適用刑法第25條第2項之減刑規定，並皆與前揭修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，依法遞減之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺犯罪在我國橫行多年，屢見大量被害人遭各式詐欺手法騙取財物，甚至有一生積蓄因此蕩然無存者，竟仍依「某甲」之指示從事持金融卡領出詐欺所得款項再轉交給他人等工作，而與「某甲」及其他不詳人士共同詐得庚○○等十二人分別轉匯至本案帳戶之款項，復透過由被告從本案帳戶領出詐欺所得款項再當面轉交給不詳人士之方式製造金流斷點，藉此隱匿詐得款項，被告所為實屬不該；又被告迄本院判決前，尚未以成立和解、調解或其他方式填補本案各次犯行所生損害；惟考量被告於本案行為前，未曾因刑事案件經法院論罪科刑，此有法院前案紀錄表存卷可查，且被告於附表二編號7、8、11號所為之犯行，最終（部分）未生隱匿詐欺所得他人財物之犯罪結果，以及被告坦承本案全部犯行之犯後態度，復酌以被告於本案各次犯行之角色分工，暨被告於本院審理程序中自陳之智識程度、生活經濟狀況（參本院卷第91頁）等一切情狀，分別量處如附表三「論罪科刑」欄所示之有期徒刑之刑，並因各該有期徒刑之刑度，經整體評價後，均未較被告於各該部分所犯一般洗錢（未遂）罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，參以各該部分犯行侵害法益之類型與程度、被告之資力及因各該部分犯行所保有之利益、刑罰之儆戒作用等情，本院基於不過度評價、罪刑相當原則，乃裁量就各該部分均不予併科一般洗錢罪所規定之罰金刑。末以，本院衡酌本案被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，爰定其應執行之刑如主文所示，以資懲儆。六、沒收： (一)按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。又於本案行為後修正之現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，而依該規定之立法說明，可知立法者係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即該等洗錢罪之犯罪客體），因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，始就洗錢之財物或財產上利益之沒收，增訂「不問屬於犯罪行為人與否」而納入義務沒收之範圍，以澈底阻斷金流、杜絕犯罪以及減少犯罪行為人僥倖心理，是庚○○等十二人因遭不詳人士詐欺而轉匯至本案帳戶如附表二「轉匯內容」欄所示之受騙款項，雖屬被告與「某甲」及其他不詳人士共同透過本案帳戶、領出再當面轉交等方式所（著手）隱匿之財物，惟考量被告並非本案帳戶之申辦者，卷內亦無事證可認被告現仍有本案帳戶之控制權，參以如附表二編號1至6、9、10、12號「轉匯內容」欄所示轉匯至本案帳戶之受騙款項，以及如附表二編號7號「轉匯內容」欄所示轉匯至本案臺銀帳戶之部分受騙款項，均業經被告領出並轉交給不詳人士而未經查獲圈存、扣案，難認被告現仍管領或可處分該等領出款項，故縱對被告宣告沒收、追徵該等款項，顯亦不具阻斷金流之效果，暨如附表二編號7、8、11號「轉匯內容」欄所示轉匯至本案帳戶而經金融機構警示圈存之受騙款項，皆由金融機構監控並得依法發還被害人，當無未予沒收即未能澈底阻斷金流、杜絕犯罪之疑慮等情，本院乃認若依上開洗錢防制法之規定對被告宣告沒收轉匯至本案帳戶之受騙款項，除欠缺刑法上之重要性外，恐尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項之規定，不予適用上開洗錢防制法之規定對被告宣告沒收該等款項。 (二)本案被告與「某甲」及其他不詳人士所共同實施之各次犯行，固有分別詐得庚○○等十二人轉匯至本案帳戶如附表二「轉匯內容」欄所示之款項，然該等詐欺所得款項，既有部分經被告領出並轉交給不詳人士，以及部分經金融機構警示圈存於本案帳戶內，自難認係由被告實際取得，或被告對該等款項仍具有（共同）處分權限，而依本案卷內事證，復不足認被告有因共同實施之本案各次犯行而經分配取得部分之詐欺所得款項或另外獲有報酬等犯罪所得，故本院自無從就本案各次犯行對被告宣告沒收、追徵犯罪所得。　　七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。八、如不服本判決，得自收受送達判決書之日起20日內，向本院提出上訴書狀（應附繕本），上訴於管轄之上級法院。本案經檢察官子○○提起公訴，檢察官黃薇潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　蔡宗儒以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韋智堯中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號金融帳戶 1 臺灣銀行帳號000000000000號 2 台北富邦商業銀行帳號000000000000號 3 中華郵政帳號00000000000000號附表二：編號被害人詐騙手法轉匯內容收款帳戶提領過程 1 庚○○ 自112年8月25日起，透過通訊軟體向庚○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月2日上午11時13分許、10萬元本案臺銀帳戶 ①112年9月2日下午2時36分許至同日下午3時32分許間，接續提領三筆共3萬9千元。 ②112年9月3日下午2時50分許、同時51分許，接續提領二筆共13萬元。 112年9月2日上午11時15分許、10萬元本案富邦帳戶 112年9月2日上午11時56分許，提領10萬元。 2 癸○○ 自112年8月24日起，透過通訊軟體向癸○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 ①112年9月2日中午12時8分許、1萬1千元 ②112年9月3日上午11時34分許、10萬元本案富邦帳戶 ①112年9月2日下午5時17分許，提領1萬1千元。 ②112年9月3日中午12時24分許，提領10萬元。 112年9月2日中午12時13分許、5萬元本案臺銀帳戶同附表二編號1號之本案臺銀帳戶部分 3 丑○○ 自112年9月2日起，透過通訊軟體向丑○○佯稱：可匯款來由伊代為操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月2日晚上7時11分許、1萬元本案郵局帳戶 112年9月2日晚上9時10分許，提領1萬元。 4 丙○○ 自112年9月2日起，透過通訊軟體向丙○○佯稱：可匯款來由伊代為操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月3日中午12時30分許、1萬元本案郵局帳戶 112年9月3日下午1時37分許、同時38分許，接續提領二筆共11萬6千元。 5 卯○○ 自112年9月3日起，透過通訊軟體向卯○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月3日中午12時41分許、1萬元本案郵局帳戶 6 甲○○ 自112年8月4日中午12時37分許前之某日起，透過通訊軟體向甲○○佯稱：可匯款來由伊代為操作某網站以投資虛擬貨幣獲利；若欲領取獲利，須支付稅額及代辦手續費云云。 112年9月3日下午1時10分許、10萬元本案臺銀帳戶 ①同附表二編號1號之本案臺銀帳戶部分 ②112年9月3日晚上7時6分許，提領2萬元。 ③112年9月4日下午3時26分許、同時27分許，接續提領二筆共11萬元。 112年9月3日下午1時11分許、10萬元本案富邦帳戶 112年9月3日下午3時9分許至翌日（4日）凌晨1時2分許間，接續提領四筆共10萬元。 7 壬○○ 自112年9月3日下午1時43分許前之某日起，透過通訊軟體向壬○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月3日下午1時43分許、1萬元本案郵局帳戶經警示圈存。 112年9月4日下午2時8分許、5萬元本案臺銀帳戶 ①同附表二編號9號之本案臺銀帳戶部分 ②詳備註（部分未領出） 8 丁○ 自112年8月24日起，透過通訊軟體向丁○佯稱：可匯款來操作某博奕網站以投資獲利云云；若欲領取獲利，需先匯款本金至指定之金融帳戶。 112年9月3日下午3時45分許、2萬元本案郵局帳戶經警示圈存。 9 辛○○ 自112年9月3日起，透過通訊軟體向辛○○佯稱：可匯款來由伊代為操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月3日晚上6時30分許、1萬元本案臺銀帳戶 ①同附表二編號6號之本案臺銀帳戶部分 ②112年9月4日晚上7時19分許許，接續提領二筆共4萬元。 10 寅○○ 自112年8月31日起，透過通訊軟體向寅○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月4日下午3時31分許（共二筆）、共8萬元本案富邦帳戶 112年9月4日下午4時3分許，提領8萬元。 11 乙○○ 自112年8月27日中午12時許起，透過通訊軟體向乙○○佯稱：可匯款來操作某網站以投資獲利云云。 112年9月4日晚上6時36分許、4萬元本案臺銀帳戶詳備註（未領出） 12 己○○ 自112年9月初某日起，透過通訊軟體向己○○佯稱：可匯款來操作某網站平台以投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月4日晚上6時47分許、2萬元本案富邦帳戶 112年9月4日晚上7時20分許，提領2萬元。備註：本案被告從本案臺銀帳戶領出之金額合計共33萬9千元，而於告訴人陳安桐（附表二編號7號）轉　　　匯5萬元至本案臺銀帳戶前，匯入本案臺銀帳戶之金額已合計達30萬元（包含上開依序由告訴人　　　邱晨傑、曾彥菁、甲○○、梁育綾匯入之金額），故本院認依匯入順序扣減後，告訴人陳安桐轉　　　匯金額5萬元中之1萬1千元及告訴人乙○○（附表二編號11號）部分，均尚未遭人領出或轉出。附表三：編號犯罪事實論罪科刑 1 附表二編號1號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 附表二編號2號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表二編號3號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 4 附表二編號4號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 5 附表二編號5號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 6 附表二編號6號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 附表二編號7號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 8 附表二編號8號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 9 附表二編號9號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 10 附表二編號10號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 11 附表二編號11號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 12 附表二編號12號戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。附表四：修正事項舊洗錢法現行洗錢法構成要件洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。法律效果洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。偵審自白減刑洗錢防制法第16條第2項：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。

2025-02-26

ULDM-113-訴-655-20250226-1

侵訴

臺灣橋頭地方法院

兒童及少年性剝削防制條例等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 112年度侵訴字第31號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告吳柏毅義務辯護人張瑋漢律師上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10053號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯附表甲「主文」欄所示之罪，各處附表甲「主文」欄所示之刑。附表甲編號1、3所示之罪，應執行有期徒刑肆年肆月。未扣案如附表乙所示之電子訊號均沒收。　　犯罪事實甲○○於民國112年1月間，結識年齡14歲以上未滿16歲之未成年少女AV000-A12071（00年0月生，真實姓名及年籍資料詳卷，下稱甲女）。其明知甲女為14歲以上未滿16歲之少女，竟分別為下列行為：一、基於對14歲以上未滿16歲未成年少女為性交之犯意，於112 年2月10日6時許，駕駛車牌號碼0000-00號自小客車搭載甲女，並將車輛停放在甲女就讀學校附近，在未違反甲女意願之情形下，以生殖器進入甲女口腔內，對甲女為性交行為1 次。二、基於對14歲以上未滿16歲未成年少女為猥褻行為之犯意，於 112年2月13日17時許，在高雄市○○區○○街00號花鄉度假會館內，在未違反甲女意願之情形下，親吻甲女及擁抱甲女，對甲女為猥褻行為1次。三、基於引誘使少年自行拍攝猥褻行為電子訊號之接續犯意，以 Messenger向甲女表示想觀看甲女之性感照片，甲女遂於附表乙所示時間，在高雄市旗山區住處內（地址詳卷），自行使用手機攝影裝置附表乙所示之電子訊號，並陸續傳送予其觀覽。嗣因甲女之父AV000-A12071A（真實姓名及年籍資料詳卷，下稱A男）查悉上情並報警處理，而為警循線查獲。　　理　由壹、程序事項一、按司法機關所製作必須公開之文書，除有兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第3款或其他法律特別規定之情形外，不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊，同法第69 條第2項定有明文。告訴人甲女為00年0月生，告訴人A男為告訴人甲女之父親等節，有告訴人2人之年籍資料存卷可憑（彌封卷第3、5頁），告訴人甲女於案發時屬同法第2條所定之少年，是本案決關於足資識別告訴人甲女之身分資訊（含與告訴人甲女具親屬關係之告訴人A男），均予以遮蔽隱匿，合先敘明。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至同法第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本案作為認定犯罪事實之相關審判外陳述，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序時，均同意作為證據（侵訴卷第60頁），並經本院依法踐行調查證據程序；另審酌此等證據資料作成時並無違法不當之瑕疵，亦無其他依法應排除證據能力之情形，是認以之作為證據為適當，均得採為認定犯罪事實之依據。至本案其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，復經本院於審理時踐行證據調查程序，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，應認具證據能力。貳、實體部分一、前揭犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時坦認在卷（偵卷第23頁；侵訴卷第206頁），並經證人即告訴人甲女、A男於警詢及偵訊時證述綦詳（警卷第8至14、18至54頁；他卷第47至49、49至50頁），且有告訴人2人之代號與真實姓名對照表（彌封卷第3、5頁）、衛生福利部旗山醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書（彌封卷第7至11頁）、性侵害案件減少被害人重複陳述作業訊前訪視紀錄表、同意書（彌封卷第13至17頁）、被告與甲女間通訊軟體訊息紀錄、警方蒐證擷圖（彌封卷第19至128頁）、內政部警政署刑事警察局112 年3月18日刑生字第1120034635號鑑定書（他卷彌封袋）、1 12年6月21日刑生字第1120084424號鑑定書（偵卷第31頁）、路口監視器影像擷圖（警卷第55頁）、花鄉度假會館之入住紀錄翻拍照片（警卷第56頁）、監視器影像翻拍照片（警卷第56至57頁）、房號登記卡（警卷第62頁）、被告提供予甲女之避孕藥照片（警卷第58頁）、被告贈送甲女之物品照片（警卷第59至60頁）、車號0000-00車輛詳細資料報表（警卷第63頁）、本院112年度橋院總管字第550號扣押物品清單（侵訴卷第27至28頁）存卷可憑，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第2條第3項、第36條第3項於112年2月15日修正公布，於同年月00日生效（下稱中間法）；又於113年8月7日修正公布，於同年月0日生效（下稱現行法）。112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第2條規定為「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品」；中間法為「拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」。同條例第36條第2項修正前規定「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同） 3百萬元以下罰金」；中間法為「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金」；現行法為「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金」。中間法係參考同年2月8日修正公布之刑法第 10條增定第8項「性影像」之定義，原定之「圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號」均為「性影像」所涵蓋，並擴及一切影音圖畫等載體，同條例第36條之中間法並增定「語音」，已屬擴張處罰客體。又中間法、現行法提高法定刑為3年以上、10年以下之有期徒刑，經新舊法比較之結果，1 12年2月15日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2 項就有利於被告，應予適用。　㈡核被告所為，係犯刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，同法條第4項對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻行為罪，及112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪。被告先後引誘告訴人甲女製造附表乙所示之電子訊號，係基於單一行為決意而為，應合為包括之一行為予以觀察評價，核屬接續犯。至其所犯上述3罪，係以被害人年齡作為處罰要件，無再依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重處罰之餘地，併此說明。　㈢被告所犯上述3罪，其犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為滿足一己私欲，無視少年之人格身心健全發展及性隱私，誘使告訴人甲女自行拍攝性影像，甚而對告訴人甲女為猥褻及性交行為，其動機實無可取；並審酌被告親吻、擁抱告訴人甲女，並以其生殖器進入告訴人甲女之口腔為性交，又屢次指示告訴人甲女以特定姿態、條件製造猥褻行為之性影像，及附表乙所示之性影像內容露骨又數量非少，對告訴人甲女之人格健全發展有相當負面影響，其手段及行為並所致實害，均惡性非輕；再參以被告嗣與告訴人2人達成調解，有本院調解筆錄存卷可憑（侵訴卷第109至110頁），然未按調解條件履行，迨至114 年2月21日方匯付3萬元，為被告及告訴人A男於本院審理時陳明在卷（侵訴卷第208至209頁），並有轉帳交易明細可憑（侵訴卷第217頁），告訴人A男於本院審理時陳稱：被告實際上毫無付出，沒有誠意要照調解條件付款等語（侵訴卷第 209頁），可認被告所致實害未獲相當填補，難酌予有利於其之刑度；兼考量被告坦承全部犯行，及其前無因犯罪經法院論罪處刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可考（侵訴卷第17頁），犯後態度及素行尚可；暨衡酌被告於本院審理時所陳教育程度、職業、收入等一切情狀（涉及個人隱私不予揭露，見侵訴卷第208頁），分別量處附表甲「主文」欄所示之刑。另本於罪責相當原則，審酌被告所犯附表甲編號1、3之罪，犯罪時間相近，罪質有部分重合，並均係對同一被害人所犯，俱係侵害告訴人甲女之性自主健全發展；並審酌性自主法益涉及身體、人格權、隱私權等法益，屬個人法益中相對核心，且遭侵害後非可回復原狀之法益類型，於併合處罰時，首罪係較小程度吸收後罪之實害及罪責；又參以被告2次侵害性自主法益所反應之人格特性、矯治必要性，兼及刑法目的暨相關刑事政策、刑罰手段相當性、數罪對法益侵害之疊加效應，暨刑罰矯治效益隨刑期遞減之邊際效益等一切情狀，就附表甲編號1、3所處之刑，定如主文所示之應執行刑。至附表甲編號2所示之罪，因易刑條件與附表編號1、3所示之罪不同，無從逕予定其應執行之刑，應由被告於本案判決確定後，另行請求檢察官聲請合併定執行刑，併此敘明。三、沒收　㈠按兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第4項之附著物、圖畫及物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同條第6項、第7項分別定有明文。又沒收係刑罰及保安處分以外具有獨立性之法律效果，並非刑罰（從刑），依刑法第2條第2項規定，應逕適用裁判時法律，不生新舊法比較之問題。是以，被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項、第7項規定雖於112年2月15 日修正公布，同年月00日生效施行，揆諸前開說明，仍應適用裁判時法律。　㈡附表乙所示之電子訊號，係被告引誘告訴人A女所製造少年猥褻行為之電子訊號，屬性影像，雖未據扣案，惟審諸此等影像之特性，得輕易傳播、儲存於各類電子產品，以現今科技技術，縱刪除後亦有方法可為還原處理，且卷內亦無證據證明確已滅失而不復存在，基於保護被害人立場，避免日後有流出之情形，仍應依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6 項規定，宣告沒收。又附表乙所示電子訊號係屬違禁物，是倘全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，尚無追徵價額之必要，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官陳億芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官蔡旻穎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官洪柏鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　塗蕙如附錄本案所犯法條：刑法第227條對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。第1項、第3項之未遂犯罰之。 112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金。附表甲：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實一甲○○對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑壹年。 2 犯罪事實二甲○○對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實三甲○○引誘少年製造猥褻行為之電子訊號，處有期徒刑叁年陸月。附表乙：編號傳送時間電子訊號及數量出處 1 112年2月3日22時48分許甲女裸露陰部之影像1張彌封卷第22頁 2 112年2月4日19時25分許甲女裸身沐浴之影像1張彌封卷第22頁 3 112年2月4日19時37分許甲女裸露上半身之影像3張彌封卷第23至24頁 4 112年2月5日15時11分許甲女裸露陰部之影像7張、露出肩部之影像1張彌封卷第24至28頁 5 112年2月5日23時17分許甲女裸身沐浴之影像1張彌封卷第28頁 6 112年2月7日14時34分許甲女自慰之影片1段彌封卷第30頁 7 112年2月9日16時5分許甲女自慰之影片1段彌封卷第31頁 8 112年2月12日17時43分許甲女全裸自拍之影像6張彌封卷第34至36頁 9 112年2月12日18時許甲女自慰之影片1段彌封卷第37頁

2025-02-26

CTDM-112-侵訴-31-20250226-1

金訴

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第431號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告李瀚泰上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1978 號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文李瀚泰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。犯罪所得新臺幣壹萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告李瀚泰於本院準備程序及審理中之自白（見本院卷第194、202頁）、電話紀錄表（見本院卷第17頁）外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院112年度台上字第1689號判決參照）。又所稱適用最有利於行為人之法律，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律，就罪刑有關之一切情形，綜其全部之結果而為整體之比較，擇其最有利於行為人之法律，予以適用（最高法院93年度台上字第3278號判決參照）。查被告行為後，刑法第339條之4第1 項規定於民國112年6月2日修正生效，洗錢防制法則先後於1 12年6月16日、113年8月2日修正生效，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）亦於113年7月31日制定公布、同年 8月2日施行，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈刑法第339條之4固於112年6月2日修正生效，然該次修正僅增訂第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第 1款至第3款之規定及法定刑均未修正，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。　⒉刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查本案被告行為後，關於犯刑法第339條之4第1項第2款之罪並犯同條項第1款、第3款或第4款者，詐欺防制條例第44條第1項雖於11 3年7月31日制定公布施行、同年0月0日生效，惟不溯及既往適用，亦無新舊法比較之問題。至於倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，自應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。　⒊113年8月2日修正生效前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條(下稱德國刑法第二百六十一條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知113年8月2日修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較。　⒋113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正前最重主刑之最高度為有期徒刑7年，修正後最重主刑之最高度為有期徒刑5年，修正後之規定較有利被告。　⒌又112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，而112年6月16日修正生效之洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，至113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本案被告於偵查及審判中均自白犯罪，惟未繳回犯罪所得（詳後述），經合併觀察上開⒋之主刑刑度，113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑，依112年6月16日修正生效前後之洗錢防制法第16條第2項規定減刑後為6年11月。本案如依113年8月2日修正生效之洗錢防制法規定，該法第19 條第1項後段之最高度刑為5年，復因被告雖於偵查及審判中自白犯罪，惟未繳回犯罪所得，無從依同法第23條第3項規定減刑，最高度刑為5年，仍較6年11月為低。故經綜合比較後，以113年8月2日修正後洗錢防制法之規定，較有利被告。應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第 19條第1項後段、第23條第3項前段等規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告主觀上既有共同實行詐欺、洗錢犯罪之認識，客觀上又負責向另案被告簡昱文、蔡有倫收購金融帳戶並轉交「小胖」所屬詐騙集團，而為本案詐欺集團加重詐欺取財之分工，雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與本案詐欺集團其他成員間，顯係相互利用他人之行為，以達其犯罪目的，自應就其參與之犯行及本案詐欺集團所為共同負責，故被告與「小胖」及該詐騙集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈣被告上開犯行，均係在同一犯罪決意及預定計畫下，於密接時間、地點所為，且行為間有完全或局部同一之情形，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。　㈤被告雖於偵查及審判中均自白犯罪，惟未主動繳回犯罪所得（詳後述），即無洗錢防制法第23條第3項前段或詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，併予敘明。　㈥本院審酌：我國詐欺犯罪集團猖獗，係嚴重社會問題，為政府嚴格查緝對象，被告正值青年，具有從事工作及勞動之能力，不思依循正途獲取穩定經濟收入，反貪圖輕鬆可得之不法利益，加入本案詐欺集團負責收購人頭帳戶之工作，而與其他成員各司其職、分工合作，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及被害人溫紫萍尋求救濟之困難，足見其法治觀念淡薄，價值觀念偏差，侵害法益非微。考量被告非居於組織核心地位，僅係聽從指令參與犯罪之輔助角色，犯後於偵查及本院審理中雖坦承犯行，然未與被害人達成和解或賠償其所受損害等犯後態度，暨被告自陳其國中肄業之智識程度、目前因受傷而下身癱瘓、家庭經濟情形小康、無親屬需其撫養（見本院卷第20 2頁）暨其品行、素行，及被害人因遭詐而匯入被告所收購人頭帳戶內之金額、被害人明確表示無意向被告求償（見本院卷第17頁）等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠犯罪所得（報酬）：　　⒈被告自陳因收購另案被告簡昱文之臺北富邦銀行00000000000 000號帳戶而獲得報酬1萬元（見113年度偵字第1978號卷第4 0頁、本院卷第202頁），未據扣案，應依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉至被告因收購另案被告蔡友倫所申辦之國泰世華商業銀行000 000000000號帳戶而獲得之報酬1萬元，業經臺灣新北地方法院111年度金訴字第1569號判決宣告沒收（見同上卷第15至3 6頁），爰不再重複宣告沒收。　㈡洗錢財物：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　⒉惟查，被告本案洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第 25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷存資料，堪認本案詐騙者向被害人所詐得之款項，業已遭詐騙成員轉匯、提領一空，且本案依卷存事證，亦無積極證據證明被告就前揭詐得款項有事實上管領處分權限，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、適用之法律：　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項。五、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。本案經檢察官張姿倩提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　施俊榮以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李昱亭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1978號　　被　　　告　李瀚泰　男　23歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○里00鄰○○街00 　　　　　　　　　　　　　0巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、李瀚泰於民國110年4月間加入綽號「小胖」等人所屬，以實施詐術為手段且具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（業經另案提起公訴，不在本件起訴範圍內），李瀚泰遂與「小胖」及該詐騙集團成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由李瀚泰依「小胖」指示對外收購可供詐欺、洗錢使用之人頭帳戶，並以虛擬貨幣交易之說詞教導提供帳戶者如何應對調查。嗣李瀚泰向簡昱文(業經檢察官另案起訴)表示可收購帳戶，簡昱文遂將自己所申辦之臺北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶，及友人蔡友倫（業經另案提起公訴）所申辦之國泰世華商業銀行帳號00000000 0000號帳戶之存摺、印章、金融卡暨密碼、網路銀行帳戶暨密碼，交付予李瀚泰，李瀚泰取得簡昱文、蔡有倫上開銀行帳戶後，隨即轉交「小胖」所屬之詐騙集團，該詐騙集團成員隨即以投資為由，詐騙温紫萍，使温紫萍信以為真陷於錯誤，而於110年6月3日，匯款新臺幣（下同）2萬元入簡昱文所申辦之上開富邦銀行帳戶，又於同年7月19日匯款5萬元入蔡友倫所申辦之上開國泰世華帳戶中。待温紫萍匯款後，該詐騙集團成員再將款項轉入其他帳戶，以此方式隱匿犯罪所得。二、案經檢察官主動簽分偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據待證事實 1 被告李瀚泰之供述被告李瀚泰坦承向另案被告簡昱文收購另案被告簡昱文之帳戶及另案被告蔡友倫之帳戶，並賺取2萬元費用。 2 另案被告簡昱文之供述被告李瀚泰以操作虛擬貨幣為由，向另案被告簡昱文收購上開2銀行帳戶。 3 被害人温紫萍之警詢指訴被害人遭詐騙並匯款之過程。 4 上開台北富邦銀行之開戶資料及交易明細表、郵局跨行匯款申請書被害人於上開時間，匯款2萬元入另案被告簡昱文所申辦之帳戶後，款項即被轉出。 5 上開國泰世華銀行帳戶之開戶資料及交易明細表、郵局跨行匯款申請書被害人於上開時間，匯款5萬元入另案被告蔡友倫所申辦之帳戶後，款項即被轉出。 6 臺灣新北地方法院111年度金訴字第1569號判決書被告李瀚泰因參與在本詐騙集團中，而經法院判刑。二、核被告李瀚泰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告李瀚泰係以一行為，同時觸犯前開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。至被告之犯罪所得計2萬元，請依刑法第38條之1第1、3項之規定，宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　11 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張姿倩本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　 5 　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李侑霖（附錄法條部分省略）

2025-02-26

NTDM-113-金訴-431-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2516號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告宋旻亨選任辯護人康皓智律師夏家偉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第547號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑參年，並應依本院一一四年度司刑移調字第一○二號調解筆錄向甲○ ○支付新臺幣貳拾伍萬元。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、乙○○係成年人，自民國113年8月間起，知悉真實姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「西門太狂就是狂」及鍾家輝、少年何 ○一（00年00月生，真實姓名、年籍資料詳卷）等人所屬之詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，竟仍與該詐欺集團所屬成年成員及少年何○一，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及參與犯罪組織之犯意聯絡，由乙○○參與上開犯罪組織，負責協助車手，並持用如附表編號1所示之物作為聯繫工具，再由詐欺集團其他成員自113年7月初起，向甲○○佯稱可投資股票獲利云云，惟因甲○○其後發覺遭詐，配合警方調查與詐欺集團約定交款新臺幣（下同）50萬元，嗣乙○○依詐欺集團成員指示，分別備妥耳機、印章、偽造之工作證等物，而與何○一一同將上開物品交付車手鍾家輝，由鍾家輝依詐欺集團成員指示，於 113年9月4日8時30分許，前往新北市○○區○○0路0段000○0號路易莎咖啡店門口，向甲○○出示扣案之收據等私文書及偽造工作證而行使之，足以生損害於甲○○，並於向甲○○收取上開款項之際（假鈔49萬元、真鈔1萬元，均已發還甲○○），當場為警逮捕鍾家輝而不遂，復扣得如附表編號2至8所示之物，嗣再經警持本院核發之搜索票，於乙○○住處搜索扣得如附表編號1所示之物，而悉上情。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢中之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；準此，被告以外之人非在檢察官偵訊或法院審理時踐行具結程序所為之陳述，關於組織犯罪防制條例之罪，不具證據能力，惟上開規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照），且該規定僅是針對違反組織犯罪防制條例之罪有關證據能力之特別規定，其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，其被告以外之人於審判外所為之陳述，不受上開特別規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。經查，證人即告訴人甲○○於警詢時之證述，係屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告乙○○違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎，然就其餘罪名部分，則不受此限制。另被告於警詢時之陳述，對於其自身而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12 條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告違反組織犯罪防制條例之證據。二、訊據被告對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人於警詢時之證述（不包括證明違反組織犯罪防制條例部分）相符，並有新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、數位證物勘察採證同意書、同意書（鍾家輝部分）、新北市政府警察局林口分局贓物領據、鍾家輝、黃紀瑋涉嫌詐欺、洗錢防制法案查扣之物照片、「西門太狂就是狂邀請了豆哥」對話紀錄（西門太狂就是狂已變更群組名稱" 淳淳專屬20"）、臺灣新北地方法院搜索票、新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告部分）、萊爾富交易明細、鍾家輝扣案手機內Telegram「淳淳專屬 20」對話紀錄及成員資料、乙○○手機內照片及截圖照片、偵查照片（現場照片、對話紀錄、通話紀錄、監視器錄影翻拍照片、車輛詳細資料、手機截圖等）各1份附卷可稽，復有附表所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈡被告與何○一及所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告及所屬詐欺集團偽造印章及偽造印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，且就偽造私文書、特種文書之低度行為復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告於上開期間參與犯罪組織，在性質上屬行為繼續之繼續犯，僅成立一罪。　㈤被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥被告於行為時係滿18歲之成年人，而何○一於行為時僅17歲，係未滿18歲之少年，又被告自承於犯案前何○一有告知其僅1 7歲乙節，是被告對於何○一於行為時係未滿18歲之少年，確已知悉。故其與何○一共同實施上開犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。又被告與詐欺集團成員，已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。被告於偵查及本院審判中均自白，且本案無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70條、第71條規定，先加後遞減之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為上開犯行之犯罪手段，被告於本院審理時自稱先前從事工地粗工，經濟狀況勉持，與祖母同住等生活狀況，被告先前並無其他論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被告自稱國中畢業之智識程度，被告本案未造成告訴人受有財產損害，且無證據證明被告自其犯行中獲有任何利益，被告坦承犯行，且就參與犯罪組織之犯行，符合自白減刑之規定，並已與告訴人成立調解，且履行部分款項之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮，致犯本罪，犯後已坦承犯行，並與告訴人成立調解，且已履行部分款項，堪認確有悔意，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能有所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑 3年，並斟酌其與告訴人成立分期賠償之調解，有本院114年度司刑移調字第102號調解筆錄1份在卷可稽，為保障告訴人於被告緩刑期間內能確實獲得賠償，爰參酌該調解條件，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依該調解條件向告訴人支付25萬元（其中10萬元已於調解成立時當場給付）。至被告於緩刑期間若違反前揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75 條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、扣案如附表所示之物，為被告供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。至於被告住處另扣得現金、提款卡、K盤、K卡、疑似菸彈等物，難認與本案相關，爰均不予宣告沒收，併此敘明。五、不另為無罪部分：　　　㈠公訴意旨另以被告上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌云云。　㈡惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪刑法定原則，何一階段之行為具有可罰性，必以法有明文為限，而可罰之預備行為及未遂行為之區別，依刑法第25條第 1項之規定，以行為人是否「著手於犯罪行為之實行」決定之。所謂著手，應依行為人之犯罪計畫或其犯意及其行為予以整體評價判斷，倘其行為與結果之間具有時間與空間之緊密關係，而足以立即、直接危害犯罪構成要件所保護之法益，或其行為在不受干擾之情況下，將立即、直接實現犯罪構成要件的結果，當認行為人已著手犯罪行為之實行。又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。而實務上詐欺集團取財之方式，常見為車手以人頭帳戶取款、車手以自身之帳戶取款、車手面交取款，各種情形之著手時點，自有不同。就車手以人頭帳戶取款而言，因犯罪所得匯入詐欺集團實際掌控之人頭帳戶即已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以詐欺集團「指示」被害人將款項匯入人頭帳戶時為其著手時點；就車手以自身之帳戶取款，因該帳戶尚得識別車手身分，須待其提領後方生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以被害人將款項「實際匯入」車手帳戶時為其著手時點；就車手面交取款而言，因車手直接向被害人收取特定犯罪所得，必其將款項轉交詐欺集團其他成員，始生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以車手面交「實際取得款項管領權」時為其著手時點。　㈢經查，本案告訴人已識破詐欺集團之詐術，並配合警方以假交款之方式，逮捕依詐欺集團指示前來之車手鍾家輝，鍾家輝雖前往向告訴人面交取財，惟該過程於警方控制下，其顯未就該財物實際取得管領權，依上開說明，其洗錢部分未至著手階段，自難論以洗錢未遂罪。又此部分犯罪並未規定處罰陰謀或預備犯，是依卷內事證，尚難認被告有何此部分犯行。惟此部分若成立犯罪，與上開有罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳正偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭淳予　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱及數量 1 iPhone 13 Pro手機1支（被告持用） 2 工作證1張 3 空白投資合作契約書4張 4 空白合作保密契約2張 5 iPhone 11手機1支（鍾家輝持用） 6 收據6張 7 印章3個 8 耳機1副

2025-02-26

PCDM-113-金訴-2516-20250226-1

審訴

臺灣新北地方法院

詐欺

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審訴字第924號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蘇祥旺上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第59036 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蘇祥旺犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　蘇祥旺意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意，於民國112年11月27日前之某時許，在網路社群臉書社團拍賣平台，以暱稱「林家杰」、「陳志旺」帳號刊登貼文，對不特定之多數人散布販售演唱會門票之不實訊息，適附表所示之葉宗承等2人瀏覽網頁後，均陷於錯誤而與之聯繫購買，並於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之匯款金額至如附表所示之帳戶。嗣因葉宗承　　等2人無法聯繫蘇祥旺，始悉受騙。二、證據：　 (一)被告蘇祥旺於偵查、本院準備程序及審理時之自白。　　 (二)證人即告訴人葉宗承（見偵字第43017號卷第31至34頁）、王光仁（見偵字第43475號卷第17至18頁）於警詢時之證述。 (三)通聯調閱查詢單、茂為歐買尬數位科技股份有限公司函文及所附虛擬帳戶對應之交易明細及會員資料、遊戲帳號儲值及登錄紀錄、告訴人葉宗承提出之通訊軟體對話紀錄、網銀匯款資料截圖各1份（見偵字第43017號卷第17至23頁、第41至 59頁）。 (四)告訴人王光仁提出之通訊軟體對話紀錄、網銀匯款資料截圖、遊戲「老子有錢」之會員資料、儲值紀錄、通聯調閱查詢單各1份（見偵字第43475號卷第33至45頁）。三、論罪科刑： (一)罪名：　　 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一 )犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，且不該當該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告此部分行為僅依刑法第339條之4第1項第3款之規定予以論處，合先敘明。 2、刑法第339條之4加重詐欺罪，關於第1項第3款「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」之加重事由，其立法理由已敘明：「考量現今以電信、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多數性詐欺行為類型，其侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，有加重處罰之必要，爰定為第3款之加重處罰事由。」是刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺罪，以對不特定多數之公眾散布詐欺訊息為要件。行為人雖利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪，倘未向公眾散布詐欺訊息，而係針對特定個人發送詐欺訊息，僅屬普通詐欺罪範疇。行為人若係基於詐欺不特定民眾之犯意，利用網際網路等傳播工具，刊登虛偽不實之廣告，以招徠民眾，遂行詐騙，縱行為人尚須對受廣告引誘而來之被害人，續行施用詐術，始能使之交付財物，仍係直接以網際網路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息，無礙成立加重詐欺罪（最高法院107年度台上字第907號判決要旨參照）。查：被告在不特定人或特定多數人均得自由上網瀏覽之臉書社團買賣交易平台上，刊登不實之販售訊息，以此方式對公眾散布而遂行其詐欺取財犯行，是核被告就附表編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪（共2罪）。　　 (二)罪數：　　　被告分別對如附表編號1至2所示之告訴人葉宗承等2人詐欺而犯上開以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 (三)有關是否適用詐欺危害防制條例減刑之說明：　　本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵查、本院準備程序及審理時雖均自白上開犯行不諱，且與告訴人葉宗承達成調解，然履行期尚未屆至，有本院調解筆錄影本在卷可憑（見本院卷），而被告迄今亦未自動繳交附表編號1、2部分所示之全數犯罪所得，自無從依上開規定減輕其刑。 (四)按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。其所稱「犯罪之情狀可憫恕」，係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕，在客觀上顯然足以引起一般同情者而言，最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165號、51年台上字第899號判例意旨可資參照。而刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金，然同為以網際網路對公眾散布詐欺取財之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，其以網際網路對公眾散布詐欺取財行為所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「1年以上有期徒刑」，不可謂不重，於此情形，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合罪刑相當原則及比例、平等原則。查：本案被告之犯罪手法，係利用網際網路在臉書網站上刊登不實之販售商品訊息，而實行詐欺取財犯行，並無與他人組織犯罪集團或多層次分工之情形，且受害對象僅2人，所詐得之金額非鉅，犯罪情節較詐騙集團組織多數人詳細分工，利用網際網路向社會大眾散布詐欺訊息致使多人上當受騙，獲取鉅額利益之情節相較，被告之犯罪情狀顯為較輕。又犯後業已坦承犯行，並已與告訴人葉宗承達成調解（告訴人王光仁則未於審理或調解期日到庭表示意見），此有本院調解筆錄影本1份附卷可稽，顯見被告確有悔意，本院綜合上開各情，認依被告犯罪情節，若科以該條之法定最輕本刑1年有期徒刑，實屬情輕法重，難謂符合罪刑相當性及比例原則，是被告此部分之犯罪情狀，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般之同情，尚非無可憫恕，爰依刑法第59條規定，就被告所犯本案各罪，均酌量減輕其刑。 (五)量刑： 1、爰審酌被告不思以正當管道獲取財物，竟貪圖己利，利用網際網路刊登販售商品之不實訊息，致告訴人等受騙而匯付款項，因而受有財產損失，顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念，其犯罪動機、目的及手段均無可取，所為應予非難；兼衡被告之素行（見卷附法院前案紀錄表）、國中畢業之智識程度（見本院卷附被告之個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第5 頁）、告訴人等所受損失之程度，及犯後坦承犯行，並與告訴人葉宗承達成調解（履行期尚未屆至，見本院調解筆錄影本1紙；告訴人王光仁則未於審理或調解期日到庭表示意見）之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 2、關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查被告另犯多件詐欺案件，業經本院判處有期徒刑確定或尚未確定，且尚有多案仍在法院繫屬審理中等情，有法院前案紀錄表可參，而與被告本案所犯上開各罪，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。四、沒收部分：　　　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。又宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38 條之2第2項亦有明文規定。次按基於「任何人不得保有不法行為之獲利」原則，對於因犯罪造成之財產利益不法流動，應藉由「沒收犯罪利得」法制，透過類似不當得利之衡平措施，使之回歸犯罪發生前的合法財產秩序狀態。從而若被害人因犯罪受害所形成之民事請求權實際上已獲全額滿足，行為人亦不再享有因犯罪取得之財產利益，則犯罪利得沒收之規範目的已經實現，自無庸宣告犯罪利得沒收、追徵。惟若被害人就全部受害數額與行為人成立調（和）解，然實際上僅部分受償者，其能否確實履行償付完畢既未確定，縱被害人日後可循民事強制執行程序保障權益，因刑事訴訟事實審判決前，尚未實際全數受償，該犯罪前之合法財產秩序狀態顯未因調（和）解完全回復，行為人犯罪利得復未全數澈底剝奪，則法院對於扣除已實際給付部分外之其餘犯罪所得，仍應諭知沒收、追徵，由被害人另依刑事訴訟法第473條第1 項規定聲請發還，方為衡平（最高法院107年度台上字第465 1號判決意旨參照）。即除犯罪行為人已將該犯罪所得實際發還或賠償被害人等情形，得不宣告沒收或酌減外，其餘情形皆應宣告沒收（最高法院110年台上字第3855號判決意旨參照）。查： (一)被告就附表編號1部分所詐得之1,000元，為其犯罪所得，被告雖與告訴人葉宗承達成調解，同意賠償告訴人葉宗承5,00 0元，惟約定於114年3月31日以前給付完畢，有上開本院調解筆錄影本可參，是告訴人葉宗承顯尚未實際受償，揆諸上開最高法院判決意旨，上開犯罪所得，自屬未實際合法發還或賠償告訴人葉宗承，仍應依刑法第38條之1第1項前段及第 3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至檢察官於本案判決確定後就被告此部分犯罪所得之沒收或追徵部分指揮執行時，倘被告有依調解筆錄內容付款賠償與告訴人葉宗承之數額，而得認為係屬本案犯罪所得已由告訴人葉宗承全部或一部受償之情形者，應由檢察官予以計算後扣除，不能重複執行，自不待言。 (二)被告就附表編號2部分所詐得之5,988元，亦屬其犯罪所得，未據扣案，亦未實際合法發還告訴人王光仁，且無刑法第38 條之2第2項所定過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，為避免被告坐享犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官楊景舜提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇　泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散　　布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶主文（罪名、宣告刑及沒收） 1 葉宗承葉宗承於112年12月22日(起訴書附表誤載為12日)0時46分許，在臉書社團平台看到蘇祥旺以暱稱「林家杰」帳號刊登販售演唱會門票之貼文，因而陷於錯誤而與之聯繫，應允購買並匯款。 112年12月22日1時26分許 1,000元蘇祥旺提供以其兄蘇祥億（所涉詐欺案件，經臺灣新北地方檢察署以113年度偵字第43017號、第43475號為不起訴處分）名下門號0000000000號(下稱本案門號)申辦之網路遊戲「豪神娛樂城」之遊戲帳號所取得儲值遊戲點數用之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號虛擬帳戶蘇祥旺犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 王光仁王光仁於112年11月27日某時許，在臉書社團平台看到蘇祥旺以暱稱「陳志旺」帳號刊登販售演唱會門票之貼文，因而陷於錯誤而與之聯繫，應允購買並匯款。 112年11月27日22時39分許 5,988元蘇祥旺提供以本案門號申辦之網路遊戲「老子有錢」之遊戲帳號所取得儲值遊戲點數用之中國信託商業銀行帳號00000000000000號虛擬帳戶蘇祥旺犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟玖佰捌拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-02-26

PCDM-113-審訴-924-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第90號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李子閩指定辯護人本院公設辯護人張哲誠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 69號），因被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李子閩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至12所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件係經被告李子閩於準備程序為有罪之表示，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，依刑事訴訟法第273條之2、第 159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據名稱除為下述補充、更正外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，予以引用（如附件）：（一）事實部分，犯罪事實欄一第21至22行記載「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲而行使之」應補充更正為「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲簽名而行使時」。（二）證據部分，補充「被告李子閩於本院訊問、準備程序及簡式審判程序時之自白（見本院114年度金訴字第90號卷【下稱本院卷】第22至23、69、80頁）」。　三、論罪科刑：（一）查本案詐欺集團成員已對告訴人紀執雲施用詐術並與告訴人相約收取新臺幣（下同）200萬元之款項，被告主觀上是為向告訴人取款才與告訴人接觸，若非告訴人及時察覺有異，即會依約定將款項交付被告收受，此時將對洗錢防制法所要防範及制止詐欺犯罪所得被轉換為合法來源的法益產生直接危害，尤其被告同意代替詐騙集團成員出面向告訴人取款，本就有助於詐騙集團成員隱身於幕後享受犯罪所得，從而被告依指示出面與告訴人交涉俾達成收取款項目的之行為，堪認已屬於洗錢行為的「著手」。（二）是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告共同於附表編號3所示存款憑證上偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；又其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　（三）被告與「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人暨本案詐欺集團其他成員間，就本件犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。（四）被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯行，有實行行為局部同一之情形，且均為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。（五）刑之減輕事由：　１、被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟告訴人交款前查覺有異先行報警，被告旋於取款時遭員警當場逮捕而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，均按既遂犯之刑減輕之。　２、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　　　　按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所規定的減刑事由，於無犯罪所得之情況下，並無所謂「自動繳交犯罪所得者」之問題，從而解釋上只要於偵查及歷次審判中自白，即可適用該規定。經查被告本件所為乃三人以上共同犯詐欺取財未遂，並無犯罪所得，又被告於偵、審中均自白犯行，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　　３、被告符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，以及洗錢未遂部分，均應於量刑時加以考慮：　　　⑴被告於偵、審中均自白洗錢罪犯行，且本件因洗錢未遂，不存在需要自動繳交的所得財物，是被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，惟於想像競合後，較輕之罪（即洗錢未遂罪）已被較重之罪（即三人以上共同犯詐欺取財未遂罪）涵蓋，且洗錢未遂罪之最輕法定刑並未重於三人以上共同犯詐欺取財未遂罪之最輕法定刑，並無必要再援引該規定減輕被告之處罰，只需於量刑時加以考慮被告自白洗錢罪犯行之情況即可（最高法院110年度台上字第1853號判決意旨參照）。　　⑵至於被告洗錢未遂，符合刑法第25條第2項「未遂犯」減刑規定的部分，同樣只需於量刑時進行考慮即可。　（六）爰審酌被告正值青壯，明知現今社會詐欺犯罪橫行，對告訴人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，且甫於民國 113年11月14日另案依「祝枝山」指示擔任車手取款為警查獲（見院卷第35至38頁臺灣士林地方檢察署檢察官113 年度偵字第25411號起訴書），竟未思收斂己行，為貪圖不法錢財，竟再次擔任本案詐欺集團車手，並以事實欄所載之分工方式參與本件詐欺、洗錢等犯行，屬詐欺集團中不可或缺之角色，同屬詐欺犯罪之一環，所為應予非難，並審酌本件幸經告訴人查覺有異報警處理，始未受有損失，衡以被告迭於偵、審中均坦承犯行，犯後態度尚可，符合前述洗錢罪之減輕事由，復審酌被告行為時年僅20歲、年紀尚輕智慮未深，係受詐欺集團上游成員指示擔任面交車手，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，並審酌告訴人於警詢表示之意見，暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡被告自陳國中畢業、做工、月入約2萬元、毋須扶養任何人、經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　四、沒收：（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1所示之手機，係供被告用於本案聯繫之用，據被告自承在卷（見院卷第79頁），而附表編號2 、3所示之物均為向告訴人行使以取信告訴人之用，堪認均為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定均宣告沒收（附表編號3所示之收據既經沒收，則其上偽造之印文及署押，自無再依刑法第219條規定諭知沒收之必要）。又附表編號4至12所示之物，依被告所述，堪認係其所有且供犯罪預備之物，均應依刑法第38 條第2項前段規定宣告沒收。而附表編號13所示之物，被告供稱係其個人所有、與本案無關之財物（見院卷第79頁），查本案加重詐欺取財及洗錢犯行並未得逞，卷內並無證據顯示前揭款項與本案犯罪有關，是被告所辯尚非不可採信，從而尚難宣告沒收。（二）被告就本件犯行因屬未遂，且無證據證明被告就本件已取　　　得報酬，並無犯罪所得可供沒收，附此敘明。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　案經檢察官周彥憑提起公訴，檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　　年　　2 　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　王麗芳上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃定程　　中　　華　　民　　國　　114 　　年　 2 　月　　27　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註 1 I Phone 12 手機壹支 (IMEI:000000000000000、門號:0000000000，含SIM卡壹張) 見偵卷第29頁 2 亞太國際證券投資顧問股份有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務專員、編號：9277，含證件套)工作證壹張見偵卷第29、107頁 3 亞太國際證券投資顧問股份有限代理國庫送款回單(存款憑證)參張見偵卷第29、46頁 4 百德投資有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務部-代儲專員、編號：7832)工作證壹張見偵卷第29、107頁 5 范達投資(姓名：王聖銘、職務：外派專員、編號：A8103)工作證貳張見偵卷第29、108頁 6 UBS瑞銀台灣(姓名：王聖銘、職務：經辦人員、編號：UBS13802)工作證壹張見偵卷第29、108頁 7 頂富國際投資股份有限公司(姓名：王聖銘、部門：外務部、編號：A7832)工作證壹張見偵卷第29、109頁 8 達利投資(姓名：林均翰、部門：資金服務部、職務：資金管理專員)工作證壹張見偵卷第29、109頁 9 華展投資股份有限公司(姓名：王聖銘、職位：財務部職員、編號：00312)工作證壹張見偵卷第29、110頁 10 范達投資收據壹張見偵卷第29、46頁 11 頂富國際投資股份有限公司收執聯壹張見偵卷第29、47頁 12 環德證券商業操作合作書壹份見偵卷第29、47頁 13 新臺幣陸仟元見偵卷第29、48頁【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第62369號　　被　　　告　李子閩　　　選任辯護人　廖儀婷律師(法扶律師，已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李子閩於民國113年11月間某日起，透過社群軟體FACEBOOK 徵人廣告加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人所屬詐欺集團，以收取詐欺所得款項2%至3%之報酬，擔任面交車手工作。李子閩與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團某成員於113年8月間之某日起，透過通訊軟體LINE 暱稱「Z06-股海明燈」群組、LINE暱稱「思妍」之人，慫恿紀執雲下載「亞太國際」APP應用程式投資股票等語，致紀執雲陷於錯誤，自113年9月9日至同年11月8日止，陸續匯款及交付新臺幣(下同)594萬元至該詐欺集團指定之帳戶及前來取款之不詳成員，嗣該詐欺集團某成員又向紀執雲佯以：因違約交割需繳交916萬1,800元等語，紀執雲發現遭騙報警，遂假意配合該詐欺集團成員，同意交付200萬元之違約金，嗣李子閩於113年11月22日11時37分許，依TELEGRAM暱稱「祝枝山」指示，配戴及攜帶由該詐欺集團成員提供偽造之「亞太國際證券投資顧問股份有限公司(下稱亞太公司)工作證」及「亞太公司存款憑證」，前往新北市○○區○○路000號前，佯裝為該公司之外務專員「王聖銘」，交付偽造之「亞太公司存款憑證」予紀執雲而行使之，旋為警員當場以現行犯逮捕而未能得逞，並在李子閩身上扣得工作證8張(亞太公司、USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各1張、范達投資工作證2張)、收據5張(亞太公司存款憑證3張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張)、環德證券商業操作合約書1張、現金6,000元及IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0000000000)，因而查獲。二、案經紀執雲訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告李子閩於警詢及偵查中之自白、扣案被告手機截圖照片9張被告李子閩坦承擔任詐欺集團面交車手、於上開時、地配戴上開偽造工作證及交付上開偽造存款憑證欲向告訴人紀執雲收取200萬元之事實。㈡證人即告訴人紀執雲於警詢時之證述、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄照片12張告訴人遭詐欺集團以上開方式詐騙，而於上開時、地，配合警方交付200萬元予被告之事實。㈢新北市政府警察局新莊分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、職務報告各1份及現場查獲照片14張警方於上開時、地自被告扣得犯罪事實欄所載之物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財未遂及違反洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收：　　扣案之被告所有之亞太公司工作證、亞太公司存款憑證各1 張、IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0 000000000)，為供本案犯罪所用之物；扣案之被告所有之工作證7張(USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各 1張、范達投資工作證2張)、收據4張(亞太公司存款憑證2張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張) 、環德證券商業操作合約書1張，為供犯罪預備之物，均請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。扣案之被告所有6,0 00元，為其詐欺犯罪所得報酬，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周彥憑

2025-02-26

PCDM-114-金訴-90-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決　 111年度金訴字第1700號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度金訴字第975號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度金訴字第1824號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第407號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1024號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王鵬翔選任辯護人李柏杉律師被告鄭宇軒選任辯護人凃逸奇律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第27943號、第37899號至第38017號、第38159號）及追加起訴（112年度偵字第47159號至第47167號、第70164號、113年度偵字第3300至3301號、第18181號、第21833號），本院判決如下：　　主　文王鵬翔犯如附表四編號1至254主文欄所示之罪，各處如附表四編號1至254主文欄所示之刑，應執行有期徒刑陸年拾月。鄭宇軒犯如附表四主文欄所示之罪，各處如附表四主文欄所示之刑，應執行有期徒刑陸年。未扣案如附表五所示之犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實王鵬翔係華威企業社（址設桃園市○○區○○路000巷00號12樓）之實質負責人，鄭宇軒則為華威企業社之登記負責人，其2人均明知社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，且依其等之智識程度及生活經驗，極易判斷係隱身幕後之人係基於使用人頭帳戶，躲避存提款不易遭人循線追查之考慮而為，自可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑，而詐欺集團借用金融機構帳戶作為詐欺他人交付財物之不法用途亦時有所聞，是若有人借用帳戶用以供人匯入款項，並指示其等代為提領後再行交付，所為顯與常情有違，而已預見此可能係替詐欺集團收取、提領詐欺等犯罪贓款（即俗稱之「車手」）行為，仍基於縱有人以其等所提供之金融帳戶帳號作為詐欺取財之犯罪工具，不明款項可能由受詐騙者所存入，其等依指示將款項提領後交付他人可能掩飾、隱匿特定犯罪之去向及所在，亦不違背其等本意，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國110年1月19日起，由王鵬翔將以華威企業社名義所申請之台新國際商業銀行桃園分行帳號 00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶），向台灣萬事達金流股份有限公司（下稱萬事達公司）簽定金流代收服務合約，並綁定上開台新帳戶作為撥款帳戶。嗣詐欺集團成員取得以華威企業社名義委由萬事達公司所生成之虛擬帳號（如國泰世華商業銀行帳號00000000000000號等號之帳號，以下均合稱國泰虛擬帳戶），即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表一所示詐欺方式詐欺如附表一所示之人，致渠等均陷於錯誤，於如附表一所示時間，匯款或繳付如附表一所示款項至所指定之國泰虛擬帳戶內（就附表一編號255至268部分，檢察官並未追加起訴王鵬翔；附表一編號246部分則尚未付款完成），再由萬事達公司撥款至上開台新帳戶，王鵬翔復依其在「暗網」所結識、真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員指示，自行或指示鄭宇軒提領如附表二所示台新帳戶內款項，再由王鵬翔將所提領款項購買虛擬貨幣後，轉存至詐欺集團成員所提供之電子錢包，輾轉將詐欺所得款項繳回該詐欺集團，而共同以此方式隱匿詐欺犯罪所得，王鵬翔並可從實際提領金額分得4％之利潤、鄭宇軒則可分得1％之利潤（附表一編號3、10、11、13、19、20、23、31、3 3、34、38、39、44、60、61、74、75、77、89、96、103、110 、114、125、132、137、140、159、166、170、174、178至180 、184、188、194、202、206、207、211、214、215、247、248 、251、255至257、260至263所示匯入款項因全額遭圈存，未及提領而洗錢犯行止於未遂）。　　理　由一、被告鄭宇軒部分：（一）上開事實，業據被告鄭宇軒於本院審理時坦承不諱（本院金訴字第1700號卷第445頁），且經附表一所示告訴人、被害人證述明確，復有萬事達公司回覆之爭議交易虛擬帳號/繳費條碼所對應之實體帳戶資料及交易明細、台新帳戶客戶基本資料、交易明細及大額通貨提領資料、經濟部商工登記公示資料查詢服務之商業登記基本資料、華威企業社商業登記抄本、商業登記申請書、萬事達公司110年1 2月22日〈110〉萬字第2025號函暨附件金流代收代付合約書、監視器錄影畫面翻拍照片及台新國際商業銀行取款憑條、萬事達公司112年11月3日〈112〉萬字第084號函暨檢附之圈存保留款明細、本院112年11月7日公務電話紀錄表及如附表三證據出處欄所示證據在卷可稽，足認被告鄭宇軒之自白與事實相符，其所為上開犯行，事證明確，均堪認定。（二）另就被告鄭宇軒之辯護人所爭執被害人受騙付款金額部分，敘明如下：　 1、附表一編號6告訴人呂芸瑄金額新臺幣（下同）27,532元部分：　（1）被告鄭宇軒之辯護人雖爭執其中13,000元款項係匯入與本案無關之帳戶云云。然查，此筆款項業經萬事達公司於110年7月9日函覆確有匯入華威企業社之台新帳戶，此有該函文在卷可稽（偵字第6642號卷2-1第120頁），是辯護人該部分之主張尚嫌無據。　（2）另告訴人呂芸瑄尚有1筆5,000元之匯款亦係經由萬事達公司第三方支付而匯入華威企業社之台新帳戶，此經萬事達公司於110年6月25日函覆無訛，有該函文在卷可稽（偵字第6642號卷2-1第121頁），爰併予認定，故告訴人呂芸瑄合計受騙匯付金額即為27,532元（計算式：1, 000＋8,532＋13,000＋5,000＝27,532）。　 2、附表一編號211告訴人李彩妤受騙金額20,000元部分：　　　被告鄭宇軒之辯護人雖爭執其中1筆5,000元金額並未匯入華威企業社帳戶云云，然查，此部分業經萬事達公司於11 0年10月7日及同年11月11日函覆確各有1筆、3筆均為5,00 0元之款項匯入華威企業社之台新帳戶，此有該函文在卷可稽（偵字第3437號卷第33、34頁），是辯護人此部分主張尚有誤會，告訴人李彩妤合計受騙匯付金額即為20,000 元無訛（計算式：5,000X4（筆）＝20,000）。（三）又公訴意旨雖認附表一編號246所示告訴人鄭亦涵遭詐欺而至超商繳費5,000元並經第三方支付萬事達公司轉入台新帳戶等語（起訴書另贅載1筆5,000元），然查，依卷附萬事達公司110年10月7日函文所示，該筆款項於該公司在同年10月查詢時仍屬於「待付款」狀態，此有上開函文在卷可稽（偵字第5437號卷第36頁，且依該函所示，告訴人鄭亦涵他筆超商繳付款項15,186元部分，亦查無資料足認與華威企業社台新帳戶相關），故就此部分僅能認詐欺犯行止於未遂，併此敘明。二、被告王鵬翔部分：　　訊據被告王鵬翔固坦承有請被告鄭宇軒擔任華威企業社登記負責人並申辦台新帳戶，且有依指示自行或委請被告鄭宇軒從台新帳戶提領匯入之款項後，再持以購買虛擬貨幣轉交予「暗網」所認識之不詳他人等事實，並坦承洗錢犯行，惟仍矢口否認有何加重詐欺取財犯行，辯稱：其不知道這是詐騙款項，其沒有詐欺犯罪故意云云。經查：（一）王鵬翔係華威企業社之實質負責人，並以華威企業社名義申辦台新帳戶，再與萬事達公司簽定金流代收服務合約、並綁定台新帳戶為撥款帳戶，且附表一編號1至254所示之人（附表一編號255至268部分，檢察官並未追加起訴被告王鵬翔）有因受詐欺集團人員以附表一所示詐欺方式詐騙，均陷於錯誤，而分別匯款或經由便利超商掃碼繳費至國泰虛擬帳戶（附表一編號246部分尚未付款成功，已如前述），經萬事達公司撥付至台新帳戶後，被告王鵬翔並親自或委請鄭宇軒提領如附表二所示款項後，再由被告王鵬翔將領得款項轉換為虛擬貨幣轉存至不詳之人指定之電子錢包等事實，為被告王鵬翔所不爭執，並有上開一、（一）部分所示證據在卷可稽，故此部分之事實應堪認定，足見被告王鵬翔所營華威企業社之台新帳戶，確供詐欺集團成員用以作為詐欺取財之工具而供匯入如附表一所示告訴人、被害人受騙款項使用，被告王鵬翔並有親自或指示被告鄭宇軒提領款項後，持以購買虛擬貨幣再轉交予他人等情，應屬無疑。（二）被告王鵬翔雖以前詞為辯，然查：　 1、按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。而共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項雖屬確定故意（直接故意），同條第2項則屬不確定故意（間接故意），惟不論「明知」或「預見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生（不違背其本意）」，於此均合先敘明。　 2、又詐欺集團成員為掩飾真實身分，規避查緝，利用互不相識之人擔任俗稱「車手」、「收水」之角色，負責從人頭金融帳戶提領、轉交及上繳款項，藉此層層傳遞之方式隱匿詐騙款項流向，並降低「車手」、「收水」遭查獲時指認其他詐欺集團成員，暴露金流終端之風險，類此手法業已經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，是一般具有通常智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項及轉交款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且隱匿金融機構帳戶內資金實際取得人之身分，以躲避遭偵查機關循線追查無疑。衡諸本件被告王鵬翔行為時已年滿47歲、為智識能力正常之成年人，於本院審理時自陳其具高中畢業之智識程度，從事物流工作等情（本院金訴字第1700號卷第421頁），足見其具有一定之學識及社會歷練，則其對於金融帳戶之管理及恣意提供帳戶供他人使用，甚或從中提領款項轉交他人恐涉及詐犯罪之風險，自難諉為不知，被告王鵬翔自得以據此認識對方係欲以其所提供之帳戶從事詐欺取財等違法犯行之用無訛。況且，依被告王鵬翔於警詢時所供稱：是其出資請被告鄭宇軒成立華威企業社，華威企業社只是人頭公司，並未實際營運，成立該企業社目的是要與萬事達公司簽約以取得虛擬帳號匯款、繳費使用，其有請被告鄭宇軒以華威企業社名義申辦台新帳戶，並由其保管該帳號之存摺、金融卡等物，華威企業社台新帳戶所有款項均是從萬事達公司虛擬帳戶匯進來的，其有指示被告鄭宇軒從台新帳戶提領現金，其會搭載被告鄭宇軒去領錢，被告鄭宇軒領完就把全部的錢交給其，其拿到錢後扣除其與被告鄭宇軒之佣金，會再向幣商購買虛擬貨幣，並將款項轉給「暗網」之人指定之虛擬貨幣電子錢包等語（偵字第27943號卷第16至20頁）；於偵訊時亦陳稱：其是華威企業社實質負責人，被告鄭宇軒是其找來的登記人頭，實際業務都是其在運作，其成立華威企業社就是要收第三方支付，萬事達公司需要公司行號才能跟它簽約，其做的事情就是收取款項，台新帳戶是其與被告鄭宇軒一起去開立的，有款項進來後，其會跟被告鄭宇軒去提領，其會收取 3.5至4％之佣金，然後其再去買虛擬貨幣，買好後再轉給客戶提供之電子錢包等語（偵字第27943號卷第143至147 頁）。是由被告王鵬翔之供述可知，其顯然明知他人係欲向其取得人頭帳戶使用，其甚至還為了可以透過第三方支付收取款項而找被告鄭宇軒來充當華威企業社之登記負責人，顯見其對於進入台新帳戶內款項係屬不法犯罪所得乙節，當然可以預見。更況，被告王鵬翔不須具備其他專業智識能力，只須將領得款項持以購買虛擬貨幣轉交上游，即可輕鬆從中獲得4％金額之報酬，此實與現今勞動市場任職及所領取薪資數額之常情不符，益徵其可預見所為係屬違法犯罪行為無訛。　 3、再觀諸被告王鵬翔本案犯罪情節，其經由「暗網」認識真實姓名不詳之人，經對方要求提供金融帳戶以收受款項後，即覓得被告鄭宇軒出面擔任華威企業社登記負責人，並以企業社名義申設台新帳戶與萬事達公司簽訂代收代付契約，且於台新帳戶內匯入數百筆不詳資金後，仍自行或指示被告鄭宇軒前往提領如附表二所示多筆數百萬元之鉅額款項，且於其等提領款項完畢後，又依指示將該等鉅款持以購買虛擬貨幣輾轉交付真實年籍不詳之人，由此種種，均足認被告王鵬翔主觀上應得預見對方指示領取之款項可能涉及不法，甚至為詐欺集團之犯罪所得，且所為係製造金流斷點以掩飾、隱匿不法所得之所在及去向各節，然其竟仍配合為上開各項行為，則被告王鵬翔對於其可能成為該詐欺犯罪計畫之一環而促成犯罪既遂之結果予以容任，即有縱使其為「暗網」結識之人所屬詐欺集團收取之款項為詐欺財產犯罪所得，因而參與該詐欺犯行之一部，並因此掩飾、隱匿犯罪所得之所在及去向，仍容任其發生而不違背其本意之不確定故意。此外，被告王鵬翔找被告鄭宇軒為人頭成立華威企業社，復以華威企業社名義申辦台新帳戶，再向萬事達公司申請代收服務，並綁定上開台新帳戶為實體撥款帳戶，再從台新帳戶內提領現金後，持以購買虛擬貨幣轉交上游，其犯罪模式已經遠遠超越一般持人頭提款卡領款之車手，甚至朝向企業化、組織化之模式發展，以該本案受騙被害人數之眾及金額流量之鉅，一般人均能預見非僅一人於幕後操縱即可完成，且依被告王鵬翔所述，其所共為犯行者尚有被告鄭宇軒、「暗網」結識之人及其自己等3人以上參與，是被告王鵬翔應有三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意等情，亦堪認定。　 4、按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院 72年度台上字第5739號判決意旨參照）。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔取得帳戶資料之收簿手、配合提領贓款之車手及收取詐欺贓款後繳回上游之收水，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。經查，本案詐欺集團成員以附表一所示方式詐騙附表一所示被害人，致其等均陷於錯誤而分別匯款或繳費至國泰虛擬帳戶，再由被告王鵬翔、鄭宇軒依指示前往領款後，將款項轉換為虛擬貨幣後交予「暗網」之人，而隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，益徵被告王鵬翔係以此方式配合本案詐欺集團其他成員行騙，完成詐欺集團所指派之分工，堪認被告王鵬翔與「暗網」之人、被告鄭宇軒及本案詐欺集團其他成員相互間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，以共同達成不法所有之詐欺取財及洗錢之犯罪目的。是以，被告王鵬翔自應對於其所參與之上開三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行所生之全部犯罪結果共同負責。（三）綜上所述，被告王鵬翔上開所辯，無非係事後臨訟卸責之詞，均不足採信。是本件事證明確，被告王鵬翔、鄭宇軒上揭犯行均堪以認定，皆應依法論科。三、論罪科刑：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告2人行為後，洗錢防制法於113 年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金」，比較修正前後之規定，有關洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，修正後第19條第1項後段之規定將法定最重本刑降低為有期徒刑5年，自應以修正後之規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書，被告本案洗錢犯行應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。（二）經查，如附表一編號3、10、11、13、19、20、23、31、3 3、34、38、39、44、60、61、74、75、77、89、96、103 、110、114、125、132、137、140、159、166、170、174 、178至180、182、184、188、194、202、206至208、211 、214、215、247、248、251、255至257、260至263所示被害人匯款後，因所匯入款項全數遭通報詐欺而圈存，被告王鵬翔或鄭宇軒均未能提領此部分款項，是就此部分犯行僅能論以洗錢罪之未遂犯（最高法院111年度台上字第3 197號判決意旨參照）。至於附表一編號6、43、63、69、 70、73、86、106、116、134、150、151、158、161、167 、172、173、175、213、218、221、258、264所示被害人匯款金額，因僅有部分款項遭圈存，難認該部分洗錢犯行全部僅止於未遂，附此敘明。是核被告王鵬翔就附表一編號1、2、4至9、12、14至18、21、22、24至30、32、35至 37、40至43、45至59、62至73、76、78至88、90至95、97 至102、104至109、111至113、115至124、126至131、133 至136、138、139、141至158、160至165、167至169、171 至173、175至177、181、183、185至187、189至193、195 至201、203至205、209、210、212、213、216至245、249 、250、252至254所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；核被告鄭宇軒就附表一編號1、2、4至9、 12、14至18、21、22、24至30、32、35至37、40至43、45 至59、62至73、76、78至88、90至95、97至102、104至10 9、111至113、115至124、126至131、133至136、138、13 9、141至158、160至165、167至169、171至173、175至17 7、181、183、185至187、189至193、195至201、203至20 5、209、210、212、213、216至245、249、250、252至25 4、258、259、264至268所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告王鵬翔就附表一編號3、10、11 、13、19、20、23、31、33、34、38、39、44、60、61、 74、75、77、89、96、103、110、114、125、132、137、 140、159、166、170、174、178至180、182、184、188、 194、202、206至208、211、214、215、247、248、251所為，被告鄭宇軒就附表一編號3、10、11、13、19、20、2 3、31、33、34、38、39、44、60、61、74、75、77、89 、96、103、110、114、125、132、137、140、159、166 、170、174、178至180、182、184、188、194、202、206 至208、211、214、215、247、248、251、255至257、260 至263所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告王鵬翔、鄭宇軒就附表一編號246部分，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。公訴意旨就被告2人所犯上開洗錢未遂罪部分認亦該當既遂，容有未洽，惟因既遂犯與未遂犯犯罪之態樣或結果雖有不同，惟其基本事實均相同，不生變更起訴法條之問題（最高法院112年度台上字第2239號判決意旨參照），本院自毋庸變更起訴法條，附此說明。（三）被告王鵬翔、鄭宇軒就上開犯行，與彼此及所屬詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告王鵬翔、鄭宇軒就上開各別所涉犯行，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財（既遂、未遂）罪及洗錢（既遂、未遂）罪，應論以想像競合犯，各從一重之三人以上共同詐欺取財（既遂、未遂）罪處斷。被告王鵬翔所犯如附表一編號1至254所示各罪、被告鄭宇軒附表一編號1 至268所示各罪，均屬犯意各別，行為互殊，皆應予分論併罰。（四）被告鄭宇軒之辯護人雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云。然查，本院審酌被告鄭宇軒本案犯罪期間長達半年以上，且本案被害人多達268人、被害金額合計甚鉅，情節難認僅屬輕微，且被告鄭宇軒於偵查期間及本院審理之初，亦未能坦白自己所涉犯行，再衡酌詐欺集團橫行多年，危害被害人經濟及社會秩序甚鉅，被告鄭宇軒已可預見上情而仍參與各該犯行，並從中朋分利潤，實無從認其所為有何情輕法重之情，尚無從依刑法第59條規定酌減其刑，附此敘明。（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌依被告王鵬翔、鄭宇軒之智識程度及社會生活經驗，可以預見提供帳戶供不詳他人使用，甚至為對方提領款項及交付款項，可能作為詐欺集團人頭帳戶使用，並遮斷被害人匯款金流，使詐欺集團犯罪難以追查，仍基於犯罪之不確定故意為之，侵害被害人財產權益，並製造犯罪金流斷點，使被害人難以追回遭詐取之金錢，亦增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，且被告王鵬翔甚以成立企業社方式、透過代收代付業者為之，規模龐大，收取金額甚鉅，所為實值非難，再考量被告鄭宇軒於本院審理時終能坦認全部犯行，堪認已有悔意，被告王鵬翔則僅坦承洗錢犯行、否認加重詐欺犯行，於犯後態度部分亦無從全為被告王鵬翔有利之考量，再衡被告2人各別犯罪之動機、目的、手段、參與情節，與本案各被害人所受損害程度，暨被告王鵬翔、鄭宇軒各別之智識程度、家庭經濟生活狀況，及被告王鵬翔有與附表一編號93、105、160、163 、219、223、226、241所示被害人調解成立，並依約履行賠償，及被害人對於本案之意見等一切情狀，分別量處如附表四主文欄所示之刑，並審酌被告2人犯行均屬罪質相同之詐欺罪，及其2人於本案所涉犯罪整體侵害之法益規模、行為期間、罪數所反映之受刑人人格特性與犯罪傾向等項，分別定應執行之刑如主文所示。（六）又被告鄭宇軒之辯護人雖請求為緩刑宣告云云，然被告鄭宇軒本案所涉加重詐欺犯行，因涉及被害人罪數甚多，犯罪期間不短，被告鄭宇軒亦無積極彌補被害人損失、尋求被害人原諒之情形，本院認不宜對其為緩刑宣告，附此敘明。四、沒收部分：（一）被告王鵬翔供稱其可自實際領得款項從中獲取4％之金額作為報酬等語（本院金訴字第1700號卷第419頁），依此計算其本案犯罪所得為219,133元【計算式：（茲因被告王鵬翔自行及指示被告鄭宇軒所提領金額如附表二所示金額總額，遠多於附表一本案被害人受騙匯款金額，是依罪證有疑、利歸被告之原則，爰以較低之附表一被害金額計算，以下被告鄭宇軒部分同）即被告王鵬翔遭起訴如附表一編號1至254所示匯款總金額6,379,603元-全部圈存金額90 1,265元[前述全額圈存或部分圈存金額均扣除，惟以本院認定之被害金額為扣除上限]X4％＝219,133元】，再扣除被告王鵬翔業已賠償附表一編號93、105、160、163、219、 223、226、241所示8名被害人共130,000元（本院金訴字第1700號卷第319至323、341至342頁調解筆錄、被告王鵬翔114年2月24日傳真資料及本院公務電話紀錄參照），餘額89,133元（計算式：219,133-130,000元）即為其現仍保有之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（二）被告鄭宇軒供稱其可以從提領金額抽取1％手續費等語（偵字第46622號卷第29頁，偵字第8292號卷第8頁背面），被告王鵬翔亦證稱被告鄭宇軒之報酬比例是1％等語（偵字第 27943號卷第18頁），應屬真實可採，依此計算被告鄭宇軒之犯罪所得為59,697元【計算式：（即附表一編號1至2 68所示匯款總金額6,871,025元-全部圈存金額901,265元）X1％=59,697元），應依刑法第38條之1第1項前段、第3 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（三）至被告王鵬翔、鄭宇軒所經手之其餘款項，已兌換為虛擬貨幣交予詐欺集團上游成員，未經查獲，且無證據證明被告2人就前開款項得以管領支配，如予宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、退併辦部分：（一）臺灣宜蘭地方檢察署檢察官以111年度偵字第6552號、第6 　　　616號、第6641號、第6753號、第6979號、第7259號、第7 　　　292號、第7507號、第7612號移送併辦意旨略以：被告鄭宇軒基於三人以上共犯詐欺取財及隱匿財產犯罪所得之犯意聯絡，於110年1月19日起，將華威企業社名義所申請台新帳戶，向萬事達公司簽定金流代收服務合約，俟取得國泰世華商業銀行（萬事達公司）核發之帳號000000000000 00號虛擬帳戶後，再將前開虛擬帳戶提供予被告王鵬翔在「暗網」所結識、真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，作為集團接收詐欺所得匯款之帳戶。嗣該詐騙集團於取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，佯稱可以網路投資獲利云云，詐欺被害人周育安、林旼璇、李梓嫙、李逸嫻、李子奎、蔡伊倩、黃莉家、李威廷、許頤翎、田恩慈、黃芯彤、周詩睿，致該等被害人均陷於錯誤，而匯款至詐欺集團所指定華威企業社申請之國泰世華商業銀行虛擬帳戶內(對應之實體帳戶為前開台新帳戶)，被告王鵬翔、鄭宇軒再依指示陸續提領前開台新帳戶內款項，每提領100萬元可分得百分之4之利潤，被告王鵬翔、鄭宇軒再將所提領款項購買虛擬貨幣後，轉至詐騙集團成員所設之電子錢包。因認被告鄭宇軒所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌，且與被告鄭宇軒本案經起訴之事實相同，屬事實上同一案件，因而函請本院併案審理云云。（二）經查，檢察官上開併辦意旨部分，與原起訴被告鄭宇軒領取如附表一編號1至268所示被害人因受騙而匯付款項之被害事實並不相同，侵害之被害人財產法益亦屬有別，應屬數罪併罰，而非為裁判上一罪關係，自非本案起訴效力所及，本院尚無從併案審理，應退由移送併辦之檢察官另為適法之處理，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁維志提起公訴，檢察官陳建勳、丁維志、雷金書、劉家瑜追加起訴，檢察官邱稚宸、余佳恩、邱蓓真到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　楊筑婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廣于霙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范喬瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-26

PCDM-112-金訴-975-20250226-1