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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2182號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告賴鏡翔選任辯護人王耀星律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第507 01號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文賴鏡翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附表所示之物均沒收。　　事　實一、賴鏡翔自民國113年5月初某時許，加入通訊軟體LINE（下稱 LINE）暱稱「海闊天空」（下稱「海闊天空」）等姓名、年籍均不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），賴鏡翔擔任面交取款車手，負責依「海闊天空」之指示向詐欺被害人收取款項後將款項在指定地點交付與指定之本案詐欺集團成員。先由本案詐欺集團不詳成員，於113年4月間向潘宜宥佯稱：投資保證獲利等語，致潘宜宥陷於錯誤，而同意交付款項。而後，賴鏡翔即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、偽造特種文書及掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向之犯意聯絡，依「海闊天空」以LINE之指示將「合欣投資股份有限公司自行收納款項收據」、「合欣投資股份有限公司」工作證列印出。嗣於113年5月30日9時51分，在新北市○○區○○ 路000號統一超商欣泰門市，由賴鏡翔假冒為「合欣投資股份有限公司」之人員，並向潘宜宥出示上開偽造工作證後，潘宜宥即交付現金新臺幣（下同）50萬元與賴鏡翔，賴鏡翔則將偽造之「合欣投資股份有限公司自行收納款項收據」交付與潘宜宥而為行使，嗣再依「海闊天空」之指示，至指定之不詳停車場，將前開款項交付與本案詐欺集團所屬成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。嗣潘宜宥查覺有異，報警始循線查獲。二、案經潘宜宥訴由新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273 條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、辯護人及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告賴鏡翔於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人潘宜宥於警詢時證述之情節相符，復有告訴人提供之LINE對話紀錄截圖、面交車手之照片、新北市政府警察局新莊分局職務報告、面交時拍攝之車手工作證及收據照片、超商之監視器錄影畫面光碟暨截圖、新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（見偵卷第5至8頁、第10頁、第25 至26頁、第27至38頁反面、41至42頁）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵卷第48至49頁；本院卷第89頁、第96頁），且查無犯罪所得，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第2 項等規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「合欣投資股份有限公司」印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「海闊天空」之詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪及洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時均自白本件加重詐欺犯行（見偵卷第48至49頁；本院卷第89頁、第96頁），其於偵查中均陳稱本案並未取得任何款項等語（見偵卷第48頁背面），卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。被告於偵查及本院審理時均坦承本件洗錢犯行，且無犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第 57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈧爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟擔任詐欺集團取款車手，與本案詐欺集團共同實施偽造文書、詐欺取財、洗錢等犯行，其等所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅增加檢警查緝難度，更造成告訴人之財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取贓款之分工情形、犯後坦承犯行（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符）之態度、告訴人所受損失，及被告高中畢業之智識程度、已婚，自陳曾任軍人10年、現在做粗工、需扶養女兒、媽媽之生活情形（見本院卷第97頁），且已與告訴人達成和解，分期償還告訴人之損害（見本院卷內114年3月24 日調解筆錄），告訴人表示願宥恕被告，給予從輕量刑等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如附表所示之物（附表編號2所示工作證並未扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案詐欺犯罪之用，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又扣案收款收據單既經宣告沒收，其上偽造之「合欣投資股份有限公司」印文即不再重複宣告沒收。　㈡本件卷內尚乏被告確有因本件詐欺等犯行取得犯罪所得之具體事證，業如前述，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；又被告收取告訴人遭詐欺交付之款項後，已依「海闊天空」成員指示轉交詐欺集團所屬成員，而未經查獲，參以被告所為僅係下層取款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周欣蓓、陳禹潔提起公訴，檢察官彭毓婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官胡堅勤　　以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官林蔚然中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物 1 扣案「合欣投資股份有限公司」自行收納款向收據（113年5月30日）1張 2 未扣案偽造「合欣投資股份有限公司」工作證1張

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2182-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第59號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃文權上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 73號），本院判決如下：　　主　文黃文權犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表三編號1至5「備註」欄所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、丙○○於民國113年11月15日某時許，透過通訊軟體LINE加入由真實姓名年籍不詳，暱稱「舒志香」、「一成不變」、「海天一色」、「許天晴」等人組成，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款之車手，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員先於113年9月15日起，以LINE暱稱「許天晴」誘使甲○○加入LINE群組「財源滾滾」，並向甲○○佯稱可於「詠旭」網站內投資賺錢云云，致甲○○陷於錯誤，於附表一編號1至3所示之時間、地點將附表一編號1至3所示之款項交付附表一編號1至3所示之本案詐欺集團成員；又於附表二所示之時間匯款附表二所示之金額至附表二所示之帳戶內（附表一編號1至3及附表二部分，卷內無證據證明係丙○○所為）。嗣甲○○知悉受詐騙後報警處理，並配合警方偵查，本案詐欺集團成員承前犯意，指示甲○○於113年11月23日13時25分許，在新北市○○區○○路00○0號前，相約面交新臺幣（下同）10 0萬元；另本案詐欺集團暱稱「一成不變」之成員先以LINE 傳送偽造之工作證、收據之電子檔案予丙○○，並指示其至便利超商列印附表三編號1至4所示之文書後，再依指示於上揭時、地向甲○○取款，嗣假冒「詠旭投資股份有限公司」（下稱詠旭公司）業務專員之丙○○與甲○○見面後，向甲○○出示詠旭公司之工作證並交付收據而行使之，旋經現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，並扣押如附表三所示之物。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：　　一、證據能力之意見：　　本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得。又檢察官、被告於本院審判時均同意作為證據（本院卷第91頁），復經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告丙○○於偵查、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱(偵卷第117、153頁、本院卷第30、71 、93頁)，核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵查中之證述情節大致相符(偵卷第19至25、159至161頁)，並有新北市政府警察局蘆洲分局（下稱蘆洲分局）搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵卷第31至35頁）、數位證物勘察採證同意書（偵卷第39頁）、現場及扣案物品照片（偵卷第47至61頁）、告訴人提供之LINE對話紀錄截圖及通話紀錄、面交收據照片、操作契約書照片、警方密錄器截圖畫面（偵卷第63至79頁）、被告手機畫面截圖（偵卷第81至101頁）等件附卷可稽，足認被告任意性之自白核與事實相符。本案事證明確，其犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形：　　㈠刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查被告向告訴人甲○○收取款項時，出示前揭偽造之工作證而行使乙節，業據被告於本院審理時坦承在卷（本院卷第92頁），並有扣押物照片附卷可憑（偵卷第50頁），是被告此部分所為，自屬行使偽造特種文書犯行。　　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（另起訴書認被告該當洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪部分，不另為無罪諭知，後詳述）。　　㈢被告偽造詠旭公司工作證及收據之行為，分屬偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣被告與暱稱「舒志香」、「一成不變」、「海天一色」、「許天晴」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈤被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　　㈥刑之減輕事由：　　　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，然告訴人先前已發覺有異而報警處理，並由告訴人假意面交款項，被告當場經警方以現行犯逮補，未發生詐得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　　　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」查被告於本院陳述：我剛來本案詐欺集團時，有先拿到1萬元報酬，如果成功面交的話，再月結給我，但我尚未拿到，對方給我的1萬元我已經花完，我願意繳納本案犯罪所得1萬元等語（本院卷第92頁），惟被告迄今尚未自動繳交犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條規定不符，自難依上開規定減輕其刑。　　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告前因竊盜、妨害性自主、妨害自由等案件，經法院判刑確定，有法院被告前案紀錄表在卷可考（本院卷第97至103頁），其素行不佳，且被告正值青壯，竟不思依循正途獲取所得，竟依本案詐欺集團成員之指示，擔任面交取款之車手，應予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行之態度，並考量其於詐欺集團之分工，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度相對較輕，暨被告於本院自陳高中肄業，入監之前從事貨運司機正職工作，經濟狀況勉持（本院卷第93頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用本條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查，扣押如附表三編號1至5所示之物，均屬被告犯加重詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，業據被告於警詢、偵查及本院審理時陳述明確（偵卷第14、117頁、本院卷第90頁），不問屬於被告與否，均應依上開規定宣告沒收。至附表三編號2至4 所示偽造之收據、合約書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之公司、代表人等印文再予宣告沒收。又被告在交付告訴人之收據上簽署其本名乙節，業係被告於本院陳述在卷（本院卷第90頁），並有該收據照片在卷可稽（偵卷第55 頁上方），此簽名即非屬偽造，自不另宣告沒收。　　㈡犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告於本院陳述：我剛來本案詐欺集團時，有先拿到1萬元報酬，如果成功面交的話，再月結給我，但我尚未拿到，對方給我的1萬元我已經花完等語（本院卷第92頁），且其迄今尚未自動繳交上開報酬。是被告本案犯罪所得1萬元，未據扣案，且未實際合法發還或賠償告訴人，宣告沒收亦無過苛、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈢另附表三編號6所示之現金4,500元部分，業據被告於本院審理中供述：我身上被扣的4,500元是我自己額外去領的等語（本院卷第92頁），並有蘆洲分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表在卷可憑（偵卷第31至35頁），且卷內無其他積極證據足認附表三編號6所示之現金係屬被告本件之犯罪所得，爰不予宣告沒收。　貳、不另為無罪諭知部分：一、公訴意旨另以：被告丙○○與本案詐欺集團成員共同基於洗錢之犯意聯絡，依LINE暱稱「一成不變」之人指示，於上開時、地向告訴人甲○○收取100萬元時，出示偽造之工作證及收據，隨經現場埋伏之警員逮捕而未遂。因認被告涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項及同法第301條第1項分別定有明文。次按行為人是否已著手實行洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（最高法院110年度台上字第423 2號判決意旨參照）。三、查告訴人甲○○先前已發覺受騙而報警處理，並配合警方調查而假意面交現金100萬元等節，業據證人甲○○於警詢中證述在卷（偵卷第23至24頁），且被告與告訴人見面後，向告訴人出示詠旭公司之工作證並交付收據而行使之，旋經現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，業經本院認定如前，而洗錢行為旨在掩飾隱匿犯罪所獲取之財產利益，自以犯罪不法所得為標的，需先實質獲取支配犯罪所得，始有著手洗錢可言。惟被告於本院陳述：我只有出示我的工作證、交付收據給告訴人，警方就出面逮捕我，當時告訴人未交付現金給我等語（本院卷第92頁），足認被告到場向告訴人收取款項時，告訴人尚未交付款項與被告，即遭現場埋伏之警員逮捕，則被告上開行為對告訴人財物並未形成直接之危險，且亦無「著手」隱匿現金或掩飾其來源等洗錢行為，是被告自不構成一般洗錢未遂罪。揆諸首揭說明，此部分既不能證明被告犯一般洗錢未遂罪，原應諭知無罪之判決，惟公訴意旨認被告此部分犯行，與論罪科刑之三人以上共同詐欺取財未遂罪等部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　楊展庚　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊惠真　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭鍵融上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一編號被害人時間金額 (新臺幣) 地點面交車手 1 甲○○ (有提告) 113年10月17日20時許 30萬元新北市○○區○○路00○0號(7-11便利商店茂源門市)門口暱稱「許嘉育」 2 113年10月22日14時45分許 15萬元新北市○○區○○路00號不詳之人 3 113年10月25日12時30分許 40萬元新北市○○區○○路00巷00號暱稱「鐘郁萍」附表二編號被害人匯款時間/匯款金額（新臺幣）匯入人頭帳戶 1 甲○○ (有提告) 113年10月21日14時45分許/5萬元臺灣銀行000-000000000000 2 113年11月4日10時33分許/140萬元遠東國際商業銀行000-00000000000000(戶名:林莘亞) 3 113年11月7日10時1分許/140萬元國泰世華商業銀行000-000000000000(戶名:林秉潔) 附表三：編號物品名稱數量備註（沒收與否） 1 工作證 1疊左列之物沒收。 2 收據 1張左列之物沒收。 3 空白合約書 1疊左列之物沒收。 4 空白收據 1疊左列之物沒收。 5 Redmi Note 11S行動電話(IMEI碼：000000000000000號) 1支左列之物沒收。 6 現金新臺幣4,500元左列之物不予沒收。

2025-03-27

PCDM-114-金訴-59-20250327-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2613號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張庭愷選任辯護人鐘育儒律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第335 65號），本院判決如下：　　主　文張庭愷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1、2、4、5所示之物均沒收。　　事　實一、張庭愷於民國113年6月初起，加入通訊軟體Telegram暱稱「業務員－張恆瑞」、「豆干」之人（真實姓名、年籍均不詳）所屬之三人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐騙集團），擔任向遭詐騙之人收取款項之面交車手工作，約定每次可獲得收取金額之1.5％作為報酬。二、張庭愷加入本案詐騙集團前，本案詐騙集團成員先於113年4 月28日起，以LINE暱稱「許嘉琳」、「智慧口袋」等帳號與林綉萍（起訴書誤載為林秀萍）聯繫，佯稱可於網站購買庫藏股獲利云云，致林綉萍陷於錯誤，而於113年5月6日依指示匯款至本案詐騙集團指定之人頭帳戶。嗣張庭愷加入本案詐騙集團後，與「業務員－張恆瑞」、「豆干」及本案詐騙集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造特種文書及偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐騙集團不詳成員向林綉萍謊稱提領獲利須繳納 23％分成即新臺幣（下同）81萬1395元，林綉萍此前已察覺詐騙報警處理，為配合警方辦案，仍與對方相約於113年6月 13日14時許，在新北市○○區○○○路0段000號統一超商立軒門市交付上開款項。另一方面，張庭愷在「豆干」之指示下，依「業務員－張恆瑞」之指示，先於113年6月9日於嘉義市某印章店委託不知情之印章業者偽刻如附表編號4所示之印章，再於113年6月13日8時至某統一超商列印附表編號1所示偽造之工作證，及於同日14時許前往新北市○○區○○○○○○○○○○號 2所示偽造之送款回單後，於送款回單上偽簽「張恆瑞」署名，並以上開印章蓋用「張恆瑞」印文，隨後於同日14時40 分許前往統一超商立軒門市，向林綉萍出示如附表編號1所示偽造之工作證，再將附表編號2所示之送款回單交付林綉萍收執，於同日14時42分許，向林秀萍收取款項時，為警當場逮捕，詐欺取財及洗錢行為因而未遂，然已足生損害於林綉萍、「張恆瑞」及「達勝財務顧問股份有限公司」。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告張庭愷固坦承有前述詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，惟矢口否認有何參與犯罪組織及三人以上加重詐欺犯行，辯稱：伊只有與一人共犯此案等語。辯護人則為其辯稱：被告無從確認，究竟「張恆瑞」或其他帳號之人是否為「豆干」或「豆干」以外之人，本案被告唯一見過及對話的人只有「豆干」一人，無從以「豆干」及其他詐欺集團成員以不同帳戶與被告聯繫，論斷被告是知悉三人以上，基於罪疑惟輕原則，應不構成三人以上共同詐欺取財及參與犯罪組織罪名等語。經查：　㈠詐欺取財及洗錢犯行部分：　　訊據被告對於此部分犯罪事實，於本院準備程序及審理時坦承不諱（金訴卷第32、58頁），核與證人即告訴人林綉萍於警詢時之證述相符（偵卷第9至11頁），並有新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵卷第14至 16頁）、勘察採證同意書（偵卷第17頁）、告訴人LINE對話紀錄（偵卷第22至25頁）、查獲現場照片及扣案物照片（偵卷第26頁）、扣案手機翻拍照片（偵卷第28至34頁）等在卷可稽，足認被告此部分自白與事實相符，可以採信。此部分事實堪以認定。　㈡參與犯罪組織及三人以上共犯部分：　　⒈被告於警詢時稱：不認識Telegram APP暱稱「業務員－張恆瑞」和豆干，只有和「豆干」在嘉義市的時代撞球館門口外有碰面過，當時他拿薪水給我（偵卷第7頁反面）。又觀被告扣案手機翻拍照片顯示，被告與「業務員－張恆瑞」、「豆干」二人均有聯絡，其中「豆干」先於113年6月 9日向被告表示：「待會有人會跟你聯絡，明天別遲到」，復於113年6月11日向被告稱：「剛剛有人打給你可能你再（按應為『在』之誤）睡了，明天你出門前他們會再跟你說」、「有人早上跟你通過電話吧，你結束了在（按應為『再』之誤）跟我說一聲」（偵卷第31頁），然後於113年6 月12日與被告聯繫報酬給付事宜（偵卷第33頁），最後於 113年6月13日向被告確認：「剛剛有人打給你嗎」、「加油」（偵卷34頁反面）。而「業務員－張恆瑞」則於113年 6月13日傳送QR-Code予被告列印，並具體指示本案收款事宜，復向被告交代：「客戶如果有問到為什麼換人，就說因為原本那位專員臨時回公司匯報事情」（偵卷第29頁）。由上開對話可知，「豆干」隨時關注被告工作狀況，告知何時會有人與被告聯繫，並確認如何給付報酬予被告等事宜，而「業務員－張恆瑞」則指示被告列印附表編號1、 2所示文件，並向被告說明向本案告訴人收款之細節事項，兩人分別負責不同事項，且此情亦為被告所明知，是被告主觀上顯然知悉其係與兩人以上共犯本案，被告自身與「業務員－張恆瑞」、「豆干」三人各自均有特定之分工，計畫縝密，各司其職，則被告具有三人以上共同詐欺取財及參與犯罪組織之犯意，即可認定。　　⒉辯護人雖為被告辯稱：不能排除「業務員－張恆瑞」、「豆干」實際上係一人分飾多角之可能性，並無證據顯示實際上被告確實與兩人以上共犯。然由「業務員－張恆瑞」、「豆干」與被告各自之對話紀錄可知，「業務員－張恆瑞」自113年6月13日2時19分起傳送訊息予被告，指導被告如何列印並填載附表編號1、2所示文件，並於同日2時32 分傳送訊息問被告「好了嗎」（偵卷第30頁），而在完全相同之2時32分，「豆干」傳送訊息給被告表示「加油」（偵卷第34頁反面），如為一人分飾二角，顯然不可能在完全相同之時間，同時使用不同帳號傳送訊息給被告。況且詐騙集團上游與被告為共犯關係，顯然並無花費心力一人分飾多角欺騙被告之必要。是辯護人所述，顯不可採。　㈢綜上，本案事證明確，被告所辯經核均不可採，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項亦有明文。查被告行為後，洗錢防制法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修正前第16條第2項）於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，茲就本案適用洗錢防制法新舊法比較之情形分論如下：　　⒈查洗錢防制法第2條雖有修正，然參照該條立法理由，該修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。　　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後該條項移置第23條第3項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本案被告於偵審中自白，且本案屬未遂，無證據顯示被告就本案已獲有犯罪所得，無論依新舊法規定均得減刑。　　⒊修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後該條項移置第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。本案涉及洗錢之財物未達 1億元，依新法規定之最高法定本刑為5年，而依舊法規定之最高法定本刑為7年。依刑法第35條第2項比較後，以修正後之規定對被告較為有利，自應依同法第2條第1項但書規定，整體適用修正後之洗錢防制法第2條、第19條第1項後段、第23條第3項規定。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法等第2條第1款、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。起訴書雖漏未論及被告所犯行使偽造特種文書罪，然此部分與被告已起訴之其他罪名具備想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，復經本院告知罪名（金訴卷第31頁），已保障其訴訟權益，爰併予審究。　㈢被告與本案詐騙集團成員共同偽造附表編號1所示工作證之低度行為，為行使偽造工作證之高度行為所吸收；另共同盜刻「張恆瑞」之印章後蓋用於附表編號2所示存款憑證，及偽簽「張恆瑞」之署名而偽造附表編號2所示存款憑證等之低度行為，亦為行使偽造存款憑證之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與業務員「張恆瑞」、「豆干」及本案詐騙集團其他不詳成員間就本案詐欺取財及洗錢行為，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥就本案三人以上共同詐欺取財犯行，雖已著手詐騙告訴人，被告並前往向告訴人收取款項，惟因告訴人未陷於錯誤並經警當場查獲而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　㈦按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第 3項前段定有明文。本案被告於偵查及審判中就本案洗錢未遂犯行坦承不諱，已如前述，原應依上開規定減輕其刑，惟本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，則就其所為洗錢未遂之想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈧爰審酌被告不思以正當方式賺取所需，竟加入詐騙集團，欲以事實欄所示行使偽造私文書及行使偽造特種文書等手法，共同意圖詐取告訴人之款項，並試圖製造金流斷點，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，實為不該。又被告坦承洗錢未遂部分犯行，合於洗錢防制法等23條第3項前段之情狀。兼衡被告大學就讀中之智識程度，無須撫養對象之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資處罰。三、沒收：　　扣案如附表編號1、2、4、5所示之物，均為本案供犯罪所用，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於附表編號3所示之物，雖屬偽造之印文及署名，然因所附著之存款憑證業經宣告沒收，自毋庸重複宣告沒收之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林原陞偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　黃志中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉芳菁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　游涵歆以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。中華民國刑法刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物出處 0 偽造之工作證貳張、「寶座投資股份有限公司」工作證壹張、「鈞臨投資有限公司」工作證貳張、「達宇資產管理股份有限公司」工作證貳張（姓名均為張恆瑞）偵卷第16、26頁 0 偽造之「達勝財務顧問股份有限公司」公庫送款回單（存款憑證）壹張偵卷第16、26頁 0 上開憑證上偽造之「達勝財務顧問股份有限公司」、「張恆瑞」印文，以及偽造之「張恆瑞」署名各壹枚偵卷第16、26頁 0 偽刻之「張恆瑞」印章壹顆偵卷第16頁 0 iPhone 14 Pro手機壹支（IMEI：000000000000000、000000000000000號，含門號0000000000號SIM卡壹枚）偵卷第16、28頁

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2613-20250327-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4242號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蔡信成上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第409 44號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文蔡信成犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第8行「向蔡信成收取30萬元」更正為「向莊仲杰收取30萬元」；證據部分補充「被告蔡信成於本院準備程序及審理中之自白」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文 31條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行（下稱新法）：　⒈修正前洗錢防制法（下稱舊法）第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」113年7月31日修法後，若洗錢之財物或財產上利益未達1億元，法定最重本刑由「7 年以下有期徒刑」修正為「5年以下有期徒刑」。　⒉關於自白減刑之規定，舊法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法第 23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　本案被告於偵查中否認犯行，於本院審理中坦承犯行，且無積極證據足以認定有犯罪所得，於新法、舊法均不符合減刑規定之適用。　⒊綜上所述，被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，經綜合比較結果，新法之法定最重本刑大幅下降，是修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用新法即113年7月31 日修正公布後之洗錢防制法論處。　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之部分行為，且偽造私文書及特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「路遙知馬力」及其他不詳詐欺集團成員等，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢爰審酌被告不思循正當途徑賺取財物，僅因貪圖不法利益加入詐騙集團擔任面交車手工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為實值非難，兼衡被告素行(有被告前案紀錄表在卷可參)，犯罪之動機、目的、手段，被告於本案犯行之分工、參與程度，及告訴人所受損失，暨其智識程度（見其個人戶籍資料）、自陳目前家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，惟尚未與告訴人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑。　三、沒收：　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。本案被告偽造如附表所示之「現金收款收據」、「工作證」各1紙未據扣案，屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供被告犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文再予沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。經查，被告於偵查供稱其沒有收報酬等語明確，且卷內事證缺乏積極證據證明被告就所參與本案之犯行部分曾獲取何利益，自無從逕認被告因本案犯行獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1 ）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳柏文提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 27　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號沒收 1 扣案偽造之「日銓投資股份有限公司」現金收款收據1紙(偵卷第25頁) 2 未扣案偽造之「日銓投資股份有限公司」工作證1紙(載有外務部外派員蔡信成) 附件：　臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第40944號　　被　　　告　蔡信成　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡信成於民國113年3月間，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體 LINE暱稱「路遙知馬力」之成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌部分，業經本署檢察官以113年度偵字第18975號提起公訴），擔任俗稱「車手」，從事收取詐騙款項之工作，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年成員，於113年3月10日起，以通訊軟體LINE暱稱「李欣楠」向莊仲杰佯稱：可下載「日銓」APP，面交現金後即可投資股票獲利云云，致莊仲杰陷於錯誤，而與詐欺集團成員相約於113 年3月21日，在新北市○○區○○路0段00號前收款。另由詐欺集團成員「路遙知馬力」指示蔡信成前往上開面交地點，蔡信成提供照片予詐欺集團，由詐欺集團成員偽造「日銓投資股份有限公司」、「外務部外派員蔡信成」之工作證之特種文書、蓋印偽造「日銓投資股份有限公司」印文之現金收款收據之私文書後，由「路遙知馬力」經由通訊軟體LINE傳送上開工作證、現金收款收據等電子檔案予蔡信成，並指示蔡信成先至便利商店列印該檔案，於113年3月21日9時53分許，蔡信成前往新北市○○區○○路0段00號向莊仲杰收取款項，表明其為「日銓投資股份有限公司」之外派員「蔡信成」，出示上開工作證、現金收款收據，以此方式行使該等偽造之私文書及特種文書，向蔡信成收取30萬元，再將蓋有「日銓投資股份有限公司」及由蔡信成簽名之現金收款收據交付予莊仲杰，而以上揭方式詐騙莊仲杰之財物得手，後蔡信成依詐欺集團成員指示將款項攜至特定地點轉交予詐欺集團成員，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。嗣因莊仲杰欲出金，然對方卻以金額太高搪塞，遂察覺受騙，報警處理，經警方調閱監視錄影器畫面後，始查悉上情。二、案經莊仲杰訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事項：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡信成於警詢時及偵查中之供述矢口否認有何上開犯行，辯稱：當時網路交友認識「劉依璇」，視訊通話確認「劉依璇」臉長的跟照片一樣。「劉依璇」騙我說他舅舅在做投資，工作內容是跟投資人收款，要我嘗試看看，我遂依指示收款。我沒有報酬，也沒有「劉依璇」的聯繫方式云云。 2 告訴人莊仲杰於警詢時及偵查中（已具結）之指訴證明詐欺集團成員向告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤，因而依指示面交之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、日銓投資股份有限公司現金收款收據證明告訴人遭詐騙而面交款項之事實。 4 被告蔡信成駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車之通行紀錄證明被告於約定時間至約定地點向告訴人收取款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯之加重詐欺取財、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、違反洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。詐欺集團偽刻「日銓投資股份有限公司」印章並持以蓋用，而產生印文，屬偽造私文書之階段行為，偽造印文則屬偽造私文書行為之一部；又其偽造工作證即特種文書、現金收款收據即私文書之低度行為，各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「路遙知馬力」及其所屬詐欺集團組織成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請依共同正犯論處。被告所犯上開加重詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢等罪嫌，係以一行為觸犯前揭罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。四、扣案之現金收款收據之「日銓投資股份有限公司」印文1枚為詐欺集團使用偽造之「日銓投資股份有限公司」所蓋印偽造，請依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。扣案之現金收款收據，係供犯罪所用且屬被告所有，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳柏文

2025-03-27

PCDM-113-審金訴-4242-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1091號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告呂亭伊上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13506號），本院裁定改以簡式審判程序，判決如下：　　主　文呂亭伊三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表所示偽造之印文，均沒收之。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實暨證據，除犯罪事實欄第12行「113年9月6日」後補充「10時30分許」，第16行「欣林公司」後補充「、林章清」，第17至18行「麥格里證券電子存摺存入憑條」更正為「麥格理證券電子存摺存入憑條」，第26行「呂亭伊」更正為「林章清」，且證據補充「被告呂亭伊於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用起訴書所載（詳如附件）。二、論罪科刑：　　 (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。其偽造私文書後持以行使之，該偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。 (二)按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。查本案詐欺取財犯罪型態，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐騙集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐騙集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，是被告之行為未逾越合同意思之範圍，自應對其參與期間所發生詐欺之犯罪事實，共負其責。是以，被告與通訊軟體Telegram暱稱「花花（表情符號）」群組成員暨所屬本案詐欺集團成員間，就所犯上開加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢罪等犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。 (三)被告擔任面交車手，向告訴人王○○收取遭詐欺款項，以一行為同時觸犯上揭各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　　 (四)減輕部分：　⒈詐欺防制條例第47條規定：「按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告就上開加重詐欺取財罪，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，且卷內無證據證明被告於本案有犯罪所得，是就其所犯加重詐欺部分，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　2.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照），洗錢防制法第23條第3項前段雖規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」而被告固於偵查、本院準備程序及審理時均自白認罪，且卷內無證據證明被告於本案有犯罪所得，惟被告就本案犯行既已從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，無從再適用上開條項規定減刑，然被告自白洗錢之事實，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，且為智識成熟之成年人，竟不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，無視近年來詐欺案件頻傳，行騙態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，竟擔任詐欺集團之車手工作，負責向告訴人收取詐欺所得款項後轉交與詐欺集團上手，使詐欺集團成員得以順利獲得贓款，共同侵害告訴人之財產法益，並增加司法單位追緝之困難，並衡酌被告均坦承犯行，合於前開輕罪（洗錢罪）之自白減輕其刑事由，告訴人遭詐騙之金額、犯罪所生之危害，被告尚未與告訴人達成調解，被告分工之角色及參與情形，並未獲得報酬，暨其自陳智識程度、入監前職業、家庭狀況（見本院卷第90頁），及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　 (一)偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。而被告用以詐欺取財之偽造、變造等文書，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上之偽造印文、署押應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該文書諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判例要旨可參）。扣案如附表編號1所示之「113年9月6日麥格理證券電子存摺存入憑條」，乃被告及其等所屬詐欺集團成員所有，供本件犯行所用之物，該等偽造之私文書，係詐騙集團事先製作好交由被告列印，然被告已交付予告訴人收執而行使之，已非屬被告與其他共犯所有之物，爰不諭知沒收。惟扣案之「113年9月 6日麥格理證券電子存摺存入憑條」上「欣林投資有限公司」、「林章清」印文各1枚，均屬偽造，俱應依刑法第219 條宣告沒收之。另本案並未扣得前開偽造私文書上偽造「欣林投資有限公司」、「林章清」印文之印章，且以現今科技利用電腦繪圖或剪貼複印等方式均得輕易偽造印文，未必非得先行偽刻印章再持以蓋印，且被告亦自陳本件即是使用電子檔列印方式，卷內復無任何證據足認如上揭偽造之印文，係以偽造之印章蓋用而來，難認實際上真有該等偽造之印章存在，自無沒收偽造印章之問題，附此敘明。 (二)犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第 25條第1項雖定有明定。依洗錢防制法第25條第1項規定內容，可知該條規定係針對犯罪行為人或第三人現實所持有或掌控之洗錢財物或財產上利益予以宣告沒收，再參諸該條項立法意旨說明訂立本條目的乃「考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，足見本項規定係針對經查獲而現實尚存在於犯罪行為人所持有或掌控之洗錢財物或財產上利益，若犯罪行為人並未持有洗錢財物或財產上利益，尚無法依本項規定對犯罪行為人沒收洗錢犯罪之財物（臺灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第1149號判決意旨參照）。被告於領得之款項，已全數依指示交付予姓名年籍不詳之詐騙集團成員，且依卷存事證，無相關證據資料足堪認定被告對於領得之詐欺贓款各有何現實管領、處分之權限，是被告就本件犯罪所收受或持有之財物既不具所有權及事實上管領權，依上說明，自無從依洗錢防制法第25條第1 項規定，對其宣告沒收該等經掩飾去向之詐欺犯罪所得。 (三)被告於本院準備程序時自陳其尚未拿到報酬等語（見本院卷第73頁），依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開犯行有取得任何報酬、利益，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　　　本案經檢察官林仲斌提起公訴，由檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附錄法條: 【刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【刑法第216條】行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【洗錢防制法第19條】有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號文件名稱偽造之印文 1 113年9月6日麥格理證券電子存摺存入憑條「欣林投資有限公司」、「林章清」印文各1枚附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13506號　　被　　　告　呂亭伊　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、呂亭伊於民國113年9月6日加入通訊軟體TELEGRAM(下稱TELE GRAM)群組「花花(表情符號)」，由真實姓名、年籍不詳等成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織(所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌部分，業經起訴)，由呂亭伊擔任取款車手，負責依上開詐欺集團指示至指定地點向被詐欺對象收取款項，再至指定地點將款項交付與不詳詐欺集團成員，約定呂亭伊可獲得每日新臺幣（下同）5千元之報酬，呂亭伊及所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書等犯意聯絡，由該詐欺集團於113年7月以假投資股票之方式詐騙王○○，約定王○○於113年9月6日在嘉義市○區○○路0段000號全家便利商店嘉義蘭潭店(下稱全家蘭潭店)面交60萬元款項，詐欺集團不詳成員並將於不詳時地所偽造之「欣林投資有限公司」(下稱欣林公司)、姓名不詳之工作證，及盜蓋「欣林公司」、「香港商麥格里資本股份有限公司台灣分公司收訖現金業務之章」印文之麥格里證券電子存摺存入憑條(下稱存入憑條)以TELEGRAM於當日傳送予呂亭伊，呂亭伊則依指示將上開偽造之工作證、存入憑條等私文書列印後，攜帶上開偽造之工作證、存入憑條抵達全家蘭潭店。待與王○○見面，呂亭伊便出示行使該偽造之工作證，假冒欣林公司營業員取信於王○○，王○○即交付60萬元款項，呂亭伊嗣將偽造之存入憑條交給王○○收執後，取得上開款項即將之攜往鄰近之全聯福利中心超市交予不詳姓名之詐欺集團成員，而掩飾、隱匿詐欺罪所得之本質及去向，足以生損害於呂亭伊、欣林公司、香港商麥格里資本股份有限公司台灣分公司。後因王○○ 察覺受騙，遂報警處理而循線查獲。二、案經王○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告呂亭伊之供述 ⑴被告坦承加入本案詐欺集團，負責車手取款之工作。 ⑵被告確有依詐欺集團指示，以「欣林公司」人員身分，持偽造之工作證及存入憑條前往全家蘭潭店向告訴人王○○收取60萬元款項後交予其他詐欺集團成員之事實。　2 證人即告訴人之證述被告持偽造之工作證及存入憑條113年9月6日前往全家蘭潭店取信於告訴人後，向告訴人取款60萬元。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、指認犯罪嫌疑人紀錄表(二)、對話紀錄截圖、監視器影像截圖5張、工作證照片1張、扣案之麥格理證券電子存摺存入憑條 ⑴本案詐欺集團成員以假投資之手法詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，交付現金60萬元予被告，被告並交付本案存入憑條予告訴人收執之事實。 ⑵被告於113年9月6日上午10時24分至全家蘭潭店向告訴人取款60萬元。 4 內政部警政署刑事警察局113年11月12日刑紋字第1136136656號鑑定書(下稱刑事警察局指紋鑑定書)、扣案之麥格理證券電子存摺存入憑條存入憑條上有被告之指紋，可佐被告利用存入憑條取信於告訴人。二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查中坦承不諱，核與告訴人所述被害情節相符，並有告訴人提出之工作證翻拍照片1張、監視器影像截圖5張、刑事警察局指紋鑑定書、扣案之存入憑條在卷可佐，足認被告自白與事實相符，是此部分之事實應堪認定。三、核被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪嫌、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌，洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告偽造私文書、偽造特種文書之低度行為為其後行使之高度行為所吸收，僅論以行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪。被告就詐欺、偽造文書、洗錢等罪與詐騙集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重處斷。另本案扣案之存入憑條，已交由告訴人收受無從依刑法第38條沒收，惟該存入憑條上「依林公司」、「香港商麥格里資本股份有限公司台灣分公司」印文請依刑法第219條予以沒收。而本件並無證據可證被告確實已取得提供本案帳戶之報酬，爰就被告此部分犯罪所得，不另聲請沒收或追徵其價額，附此敘明。請以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯年，竟加入本案詐欺集團擔任車手之工作，參與詐騙告訴人，並衡酌被告坦承犯行，告訴人遭詐騙之金額，犯罪所生之危害，被告尚未賠償告訴人損害，被告分工之角色及參與情形，獲得報酬，自陳智識程度，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處有期徒刑2年。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林仲斌本件正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林佳陞

2025-03-27

CYDM-113-金訴-1091-20250327-1

金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第863號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告龔品荃鄭益和上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第72號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年6月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣 2,400元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年5月。扣案如附表編號5所示之物，沒收。　　事　實一、緣少年李○庭(真實姓名詳卷，所犯另經臺灣高雄少年及家事法院裁定處理)、通訊軟體Telegram暱稱「Heracles」(下逕稱「Heracles」)，與其餘真實姓名、年籍均不詳之成年人，組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，而該集團不詳成員先於民國112年12月25日前某時，以通訊軟體LINE暱稱「陳如琴」、「許婉寧」聯繫乙○○，佯稱：可透過日暉投資股份有限公司(下稱日暉公司)軟體進行投資獲利，惟需先投入金額才能操作當沖云云，致乙○○陷於錯誤，分別於112 年12月25日、113年1月8日，與自稱日暉公司投資經理之人見面，並各交付新臺幣(下同)30萬元、60萬元予該集團成員 (丁○○、丙○○未參與此階段行為)。二、丁○○、丙○○為牟求不法利益，於113年2月1日至同年月6日間某時起，各基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團。丁○○係擔任面交車手角色，負責與被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙○○；丙○○則擔任二線收款人員，並負責監控第一線車手取款情形，將訊息回報本案詐欺集團。丁○○、丙○○即與少年李○庭、「Heracles」及所屬本案詐欺集團其餘成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團其餘不詳成員於113年1月8日至同年2月1日間某時再向乙○○佯稱：若欲提領、兌現投資帳面上之款項，需再支付48萬2,329元之服務費云云，惟乙○○ 於上開事實欄一、交款行為後已察覺有異，因而報警處理並配合警方溯源追查，故其假裝同意交付上開48萬2,329元款項，而與該詐欺集團成員相約於113年2月6日14時30分許，在址設高雄市○○區○○路000號之路易莎咖啡高雄衛武營門市面交現金。於113年2月6日當日，由不知情之李易宗(另經檢察官為不起訴處分)駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丙○○及少年李○庭前往高雄市○○區○○路000號前與丁○○會合。丁○○則依李○庭之指示，已事先列印如附表編號1所示之日暉公司收據，並向丙○○拿取如附表編號2所示之日暉公司林和信工作證後，即於同日14時30分許前往上址咖啡門市與乙○○ 見面，並向乙○○出示如附表編號2所示工作證，自稱係「日暉公司」外務部經理「林和信」，及交付如附表編號1所示收據而行使之，足生損害於乙○○、日暉公司及「林和信」。待丁○○向乙○○收取48萬2,329元之際，丁○○旋遭埋伏員警當場查獲，員警並逮捕上開自用小客車內之丙○○、李○庭等人，復於丁○○身上扣得如附表編號1至4所示之物，於丙○○身上扣得如附表編號5所示之物，其等詐欺取財及洗錢行為因而未遂。　三、案經乙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　　依組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告丁○○、丙○○(下合稱被告2人)涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述，均不具證據能力。又除被告2人違反組織犯罪防制條例犯行部分，排除前述被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述外，本件其餘被訴部分之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，併予敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(警卷第1-6、11-14、42-45、47-48頁，偵卷第59-60 、62-63頁，本院卷第134-135、150頁)，核與證人即被害人乙○○於警詢證述之內容大致相符，並經證人即共犯少年李○ 庭於警詢中、證人李易宗於警詢及偵查中分別證述在卷；復有丁○○與李○庭（暱稱Michael）之Telegram對話紀錄擷圖、丁○○ 與鄭益和（暱稱Ange）之Telegram對話紀錄擷圖、被告2人及李 ○庭等人於Telegram群組「111111」之對話紀錄擷圖、李○庭與本案詐欺集團成員於Telegram群組「P9%擊10」之對話紀錄擷圖、監視器影像截圖及面交現場照片、被害人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、認領保管單、臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定等件附卷可佐，及如附表編號1至5所示之物扣案可憑，足認被告2人之任意性自白與事實相符，堪予採信。　㈡綜上，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈加重詐欺部分：　　犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告2人行為後，增訂上開減刑規定，應逕予適用上開規定論斷被告2人是否合於減刑要件。　⒉洗錢部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告2人行為後，洗錢防制法第1 9條（修正前為第14條）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告2人行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告2人行為時之洗錢防制法第14條第1 項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，係屬有利於行為人之修正。再就修正前後洗錢犯罪減刑規定為整體比較適用之結果（丁○○ 偵、審均自白，然未繳回全部犯罪所得，得適用修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，惟無從適用修正後之洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。丙○○偵、審均自白，且未有犯罪所得，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項均有適用)，依修正前規定且予以減刑之刑度為6年11月以下有期徒刑，依修正後規定且未予減刑之刑度為5年以下有期徒刑(丁○○部分)、依修正後規定且予減刑之刑度為4年11月以下有期徒刑(丙○○部分)，兩相比較之下，均係以修正後規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1 項但書規定，各應整體適用最有利於被告2人之法律即修正後之洗錢防制法規定。　㈡論罪：　⒈被告2人前雖均曾另犯加重詐欺等案件，經檢察官起訴、法院判刑之紀錄，且丙○○另經臺灣屏東地方法院以113年度金訴字第119號判決，認其犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，並於113年6月18日確定，有被告2人法院前案紀錄表、相關判決書在卷可參(本院卷第47-53、55-63 頁)。然被告2人本案所參與之詐欺集團，經渠等均自承與先前案件所涉詐欺集團，並非同一集團（本院卷第134-135頁），又其等分別涉犯之前案組織成員與本案組織成員名稱均不同，犯罪期間亦無重疊，足認均係不同犯罪組織。是本案為被告2人參與上開李○庭等人所屬犯罪組織而首次遭起訴並最先繫屬，被告2人於本案之加重詐欺犯行，即各應併論參與犯罪組織罪。 ⒉核被告2人所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(收據)、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪(工作證)，及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告2人與本案詐欺集團成員共同偽造上開收據上之印文、署押，為偽造上開收據私文書之階段行為；偽造上開收據私文書、工作證特種文書之低度行為復為嗣後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ⒊被告2人就上開犯行，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ⒋被告2人與共犯少年李○庭、「Heracles」及其等所屬本案詐欺集團不詳成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ⒌被告2人為本案犯行時雖為成年人，且係與少年李○庭共同為本案犯行，惟被告2人均供稱不知李○庭之實際年齡等語（本院卷第134-135頁），卷內亦無證據足認被告2人知悉共犯李○庭為少年，基於罪證有疑利於被告之法理，本案自無從依兒童及少年福利與權利保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。 ⒍刑之減輕事由：　⑴被告2人已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又其等所犯洗錢未遂罪亦合於未遂減刑事由，就此等想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。 ⑵丙○○於偵查、本院審理時均自白本件犯行，又卷內無證據證明其獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之(又丙○ ○此部分亦符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，其本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯洗錢未遂此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時仍將併予審酌。)　 ⑶至被告丁○○固於偵查、本院審理時均自白本件犯行，惟丁○○ 因本件犯行所獲致之犯罪所得尚未全數繳回(詳後述沒收之說明），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。 ⑷查被告2人於偵查及本院審判中均自白其本案參與犯罪組織犯行，已如前述，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。渠等本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯參與犯罪組織罪此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時亦將併予審酌。　㈢量刑：　　　爰審酌近年詐欺犯罪集團猖獗，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，被告2人不思以正當途徑賺取錢財，因貪圖不法利益，竟加入本案詐欺集團，各以上述方式參與本案分工，欲向受詐騙之被害人收取贓款，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於被害人，以圖謀獲取不法所得並予隱匿，堪認其等法治觀念薄弱，漠視他人財產權，所為不僅助長詐欺犯罪之猖獗，更危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難；惟念及被告2人犯後坦承參與犯罪組織、洗錢未遂在內之全部犯行，尚見悔意、此次取款未造成被害人受有實際損害；再酌以被告2人之犯罪動機、各於本案犯行之分工及參與程度(被告2人均係聽從少年李○庭之指示行事；就分工項目而言，丁○○於本案係擔任一線面交車手角色，負責向被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙 ○○；丙○○則擔任二線收款人員，待自丁○○處取得款項後，再依李○庭之指示上繳，丙○○並負責監控丁○○之取款情形，將訊息回報本案詐欺集團)、各自參與犯罪組織之情節；另考量丙○○於112年9月7日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣屏東地方法院審理後，以113年度金訴字第119號判決判處有期徒刑10月，併科罰金6萬元確定(下稱丙○○前案)；丁○○則於113年1月5日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣臺北地方法院審理後，以113年度審訴字第780號判決判處有期徒刑7月確定(下稱丁○○前案)，此有被告2人前案之刑事判決及法院前案紀錄表在卷可參，被告2人顯已知悉自身所為乃犯罪行為，猶仍於不久後之113 年2月間參與本案詐欺集團，並於同年月6日聽從李○庭之指示，再為本案犯行，堪認被告2人為求牟利，未能約束己行，法敵對意識非輕，自應予相當之刑罰。末衡以被告2人除前案外，丁○○另有毒品、詐欺、妨害秩序、妨害自由、妨害公務、毀損等前科；丙○○則尚有其他詐欺、賭博之前科，有上述法院前案紀錄表存卷足憑，素行均難謂良好；暨被告2人各於本院審理時所陳述之智識程度、家庭經濟狀況(本院卷第164-165頁)等一切情狀，分別量處如主文第1、2項所示之刑。四、沒收與否之認定：　㈠詐欺犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　　　⒈丁○○部分：　　　　查扣案如附表編號2所示之偽造工作證，係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物；扣案如附表編號1所示之偽造收據，亦係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物，且其上偽造之公司印文、「林和信」署名1枚，符合依刑法第219條沒收之規定：又扣案如附表編號3所示之手機1支，則係丁○○用以聯繫詐欺集團成員，亦據丁○○自承在卷(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依前揭規定，不問屬於丁○○與否，均於丁○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　⒉丙○○部分：　　　　扣案如附表編號5所示之手機1支(含SIM卡1張)，則係丙○○用以聯繫詐欺集團成員，業據丙○○於審理中供承無訛(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定，不問屬於丙○○與否，於丙○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　㈡犯罪所得：　　⒈丁○○部分：　　　觀諸丁○○於警詢及審理中均供稱：本案共犯李○庭有給我5,00 0元，包含如附表編號4扣案之2,600元，而餘款2,400元我已拿去搭車及買文具花用等語(警卷第3頁，本院卷第135頁)，堪認丁○○本案犯罪所得共計5,000元，除附表編號4扣案之2, 600元應依刑法第38條之1第1項前段規定，對丁○○宣告沒收外，針對餘款2,400元部分，雖未據扣案，仍應依刑法第38 條之1第1項前段及第3項之規定，對丁○○宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉丙○○部分：　　丙○○所為本案犯行為未遂，且否認因本案實際獲得報酬等語 (警卷第47頁，本院卷第135頁)，而卷內尚乏積極證據可證明丙○○確實獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。　㈢又丙○○遭扣案之其餘物品，並無證據證明與本案有涉，均不為沒收之諭知。至共犯李○庭遭扣得之物品，其中雖亦有供本案詐欺犯罪所用之物，然該等物品均另經臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定處理，有上開裁定1份在卷可佐（本院卷第125-132頁），爰不予重複宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　洪韻筑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃振祐附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　《刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。《刑法第216條》行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《修正後洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　《組織犯罪防制條例第3條第1項》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：應沒收之物編號扣案物品名稱性質備註宣告沒收對象 1 偽造之「日暉投資股份有限公司」113年2月6日收據1張(含偽造之公司印文、「林和信」署名各1枚) 被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號3之扣案物丁○○ 2 偽造之「日暉投資股份有限公司」外務部經理林和信工作證1張被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號1之扣案物丁○○ 3 蘋果手機1支（IMEI：000000000000000) 被告丁○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號4之扣案物丁○○ 4 新臺幣2,600元被告丁○○之犯罪所得即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丁○○ 5 iPhone 11手機1支（IMEI：0000000000000000、000000000000000，含門號0000000000之SIM卡1張) 被告丙○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第56頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丙○○ 【卷證索引】簡稱卷宗名稱警卷高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11370726200號卷偵卷高雄地檢署113年度少連偵字第72號卷審金訴卷本院113年度審金訴字第1028號卷本院卷本院113年度金訴字第863號卷

2025-03-27

KSDM-113-金訴-863-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第308號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告顏希珈上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第332 33號、114年度偵字第296號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文顏希珈犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案如附表編號2、3所示之物均沒收。　　事　實一、顏希珈於民國113年9月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由飛機暱稱「孫悟空」、「手眼通天」、「吳韋辰」及其他身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責出面向受詐民眾收取款項（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決，非在本案起訴範圍內）。嗣顏希珈與「孫悟空」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員於113年8月21日 10時許起，透過LINE通訊軟體，以暱稱「林雨彤」等帳號向林伶冠佯稱：如註冊「正利時投資股份有限公司」（下稱正利時公司）之網站會員，並依指示將投資款項交給取款專員，即可協助其儲值投資等語，致使林伶冠陷於錯誤，而依指示於113年9月23日8時30分許，在臺南市安平區「府平公園」郡平路側之機車停車格，持新臺幣（下同）100萬元投資款等待面交。嗣顏希珈持如附表編號1所示之工作機接獲「手眼通天」之指示後，便前往上開地點與林伶冠見面，並出示如附表編號2屬於特種文書之偽造工作證，供林伶冠確認其身分，復於收訖100萬元現金後，持如附表編號3所示之存款憑證，供林伶冠簽署而行使之，表示其為正利時公司財務部外派專員員工並收訖款項之意，足生損害於正利時公司及其代表人「林聰明」、「林建志」及林伶冠。迨顏希珈收取上開100萬元得手後，旋依指示將款項全數放置在附近不詳車輛之後車箱內，而以此方式將100萬元交予「手眼通天」所指定之不詳詐欺集團成員，而以上開方式，掩飾及隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣因林伶冠發覺受騙而報警處理後，始循線查悉上情。二、案經林伶冠訴由臺南市政府警察第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告顏希珈所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，迭據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（見偵一卷第53頁、本院卷第131頁、第136頁、第139頁），核與證人即告訴人林伶冠於於警詢之證述大致相符（見警卷第11頁至第12頁、第13頁至第14頁），並有如附表編號2所示之工作證照片1張（見警卷第31頁下方）、如附表編號3所示存款憑證照片1張（見警卷第33頁）、告訴人與詐欺集團L INE對話紀錄擷圖11張（見警卷第35頁至第40頁）、告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見警卷第20頁至第23頁）在卷可查，足認被告上開自白核與事實相符，本件事證明確，被告犯行均堪以認定，自應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠罪名及罪數　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⒉被告與「孫悟空」、「手眼通天」、「吳韋辰」及不詳之詐欺集團成員於如附表編號3所示之存款憑證上，接續偽造如附表編號3「備註欄」所示之印文、署押等行為，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；被告偽造私文書及偽造特種文書等低度行為，復分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書等高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊被告依本案詐欺集團成員之指示，前往取款及出示不實工作證、存款憑證等行為，與本案詐欺集團成員就本案犯行有彼此分工，堪認係直接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，就上開4罪均應論以共同正犯。　⒋被告以一行為犯上開4罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈡刑之加重　　被告前因犯三人以上共同詐欺取財等數罪，經臺灣彰化地方法院以1039年度訴字第109號判決有罪並定應執行刑為有期徒刑1年6月確定，復與他罪經臺灣雲林地方法院以111年度聲字第988號裁定定其應執行刑為有期徒刑2年，被告入監執行後，於112年11月7日因縮短刑期假釋出監，復於同年12月 16日縮刑期滿而執行完畢等情，有上開判決、被告之法院前案紀錄表各1份、臺灣雲林地方檢察署執行指揮書電子檔紀錄2份在卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而檢察官當庭敘明被告上開構成累犯之事實，並請求依刑法第47條第1項規定，論以累犯並裁量加重其刑，且提出被告之法院前案紀錄表1 份為證，堪認已就被告上開犯行構成累犯之事實有所主張，並盡舉證責任。依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，本院審酌被告本案與前案罪質相同，均為故意犯罪，竟又故意再犯本件相同之三人以上共同詐欺取財罪，足見其守法觀念薄弱，對刑罰之反應力顯然不佳，若無給予較重之刑罰，則無法使被告心生警惕，且依被告本案之犯罪情節，並無量處法定最低本刑之可能，認予以加重，不致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，依刑法第47條第1項規定加重其刑。　　　㈢刑之減輕　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯行，且被告於本院審理時供稱本次並未取得報酬等語（見本院卷第139頁），卷內亦無證據可認被告為本案犯行之過程中獲有犯罪所得，是尚無從繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉次按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，現行洗錢防制法第 23條第3項定有明文，查被告於偵查及本院審理時，均自白洗錢犯行，且無證據可認被告並無犯罪所得乙情，亦據論述如前，原亦應依現行洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑。惟被告所犯一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處，業如前述，是就上開想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　㈣量刑依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，又參加本案詐欺集團，擔任面交車手向被害人收取款項後再行上繳，且收款金額甚鉅，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以責難；惟念及被告始終坦承犯行，犯後態度尚可；並考量被告雖表示有意願與告訴人調解，然告訴人稱無意願調解乙情，有本院公務電話紀錄1份在卷可查（見本院卷第23頁），被告亦未賠償告訴人之損害或獲得告訴人之諒解；兼衡被告擔任面交車手，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，從中獲利亦屬有限、本案遭詐欺人數為1人、所收取之詐欺款項數額等節；暨被告於本院審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第140頁、法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠供犯罪所用之物部分　⒈按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查，本案被告出示之如附表編號2所示工作證、交付如附表編號3所示存款憑證，均係用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；至如附表編號3備註欄所示各該偽造之印文、簽名，原應依刑法第219條之規定宣告沒收，然前開存款憑證既經沒收，則前開偽造之印文、簽名，均毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。惟上開工作證、存款憑證，既均未經扣案，因其不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第 38條之2規定，不併依刑法第38條第4項之規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉至被告所使用如附表編號1所示工作機及「陳建志」印章1枚，業經另案扣得並宣告沒收之情，為被告於本院審理時供承不諱（見本院卷第138頁至第139頁），亦有臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決1份在卷可查（見本院卷第31 頁至第45頁），爰不重覆為沒收之宣告，附此敘明。　㈡洗錢標的部分　⒈按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　⒉經查，被告本案收取之款項100萬元，業經轉交本案詐欺集團不詳成員收取等情，亦據認定如前，上開款項即洗錢標的，乃本案詐欺集團詐欺得手後，用以犯一般洗錢罪之用，依現行洗錢防制法第25條第1項規定，原不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收；然考量依現存證據，尚無法證明被告就上開款項具有管理、處分權限，且被告所擔任面交車手之工作，屬集團內較外層級，並參酌被告供稱未獲犯罪所得，尚難認其係居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，認倘予宣告沒收恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予沒收及追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官周文祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日【附表】編號物品名稱備註 1 iPhone 8手機1支與本案詐欺集團聯繫之用，業經臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2541號判決宣告沒收。 2 載有正立時投資財務部外派專員「陳建志」字樣之偽造工作證1張（含藍色識別證套1個）取款過程向告訴人出示之用。 3 偽造之正利時投資股份有限公司113年9月23日存款憑證1張其上有偽造之「正利時投資股份有限公司」、「陳建志」印文（「陳建志」印文部分由被告持偽刻之「陳建志」印章1枚製作）各1枚及「陳建志」之簽名1枚（由被告自行簽署製作），並交付告訴人簽署收執。【附錄】本案論罪科刑法條全文　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【卷目】 1.臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1130790813號卷（警卷） 2.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第33233號卷（偵一卷） 3.臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第296號卷（偵二卷） 4.臺灣臺南地方法院114年度金訴字第308號卷（本院卷）

2025-03-27

TNDM-114-金訴-308-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第300號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王卓進上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2 620號），被告於準備程序中就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王卓進犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、楊竣博(通緝中，另行審結)、王卓進於民國112年8月7日前之不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（參與犯罪組織部分非本案起訴及審判範圍），楊竣博擔任車手頭，王卓進則擔任取款車手，由楊竣博指派王卓進前往向被害人收受款項，並發放報酬給王卓進。楊竣博、王卓進與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造私文書、掩飾隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員於112年7月14日前之不詳時間，以通訊軟體LINE「吳文靜」、「立學客服」帳號，向佘鍾濓佯稱：可透過「立學投資股份有限公司」及「cbnmbhfg」網站（http://www.cbnmbhfg. com/）進行股票投資，並以會員儲值方式繳付投資款項等語，致佘鍾濓陷入錯誤，楊竣博則指示王卓進，由王卓進於11 2年8月7日晚間7時許，在臺南市○○區○○○街000號前涼亭，冒充為「立學投資股份有限公司」員工「陳友駿」向佘鍾濓收取現金新臺幣（下同）30萬元，王卓進並交付有偽簽「陳友駿」簽名1枚之「委託操作資金保管單」之偽造私文書給佘鍾濓而行使之，足以生損害於「立學投資股份有限公司」、「陳友駿」；王卓進收受上開款項後，再依上開詐欺集團成員之指示，將上開款項交給真實姓名年籍不詳之收水手而繳回上開詐欺集團，以此方式掩飾詐欺贓款之去向，製造金流查緝之斷點；楊竣博可從上開款項抽取0.5%（即1,500元）、王卓進可從上開款項抽取1.5%（即4,500元）為報酬，王卓進實際取得1,500元車馬費。二、案經佘鍾濓訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告王卓進所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，迭據被告於警詢及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人佘鍾濓於警詢之證述、同案被告楊竣博於偵查中之供述大致相符，並有「委託操作資金保管單」照片 2張(警卷第59頁，同卷第63頁，營他卷第13、15、17頁)、內政部警政署刑事警察局刑紋字第1136038432號鑑定書1份( 警卷第61頁，同卷第65-67頁，營他卷第14、19頁)、合作協議書1份(營偵卷第179頁)、現場照片3張(營偵卷第184-185 頁)、告訴人佘鍾濓手機對話紀錄翻拍照片8張(營偵卷第186 -193頁)在卷可查，足認被告王卓進上開自白核均與事實相符，本件事證明確，被告之犯行堪以認定，自應依法論罪科刑。三、論罪科刑 (一)適用法條之說明　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⒉查本件被告王卓進行為後，洗錢防制法於113年7月31日增訂、修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊查本案被告洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，被告並於警詢及本院審理時，自承於本案犯罪過程中獲取1,500元車馬費等語（見警卷第10頁、本院卷第127頁），然被告王卓進無繳交上開犯罪所得，依前開說明，亦應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，112年6月14日修正後、113年7 月31日修正前新法之處斷刑範圍為有期徒刑有期徒刑1月以上6年11月以下；113年7月31日修正後處斷刑範圍則為6月以上5年以下，應認113年7月31日修正後之規定較有利於被告王卓進。綜上，被告王卓進於本案應適用113年7月31日修正後洗錢防制法規定。 (二)核被告王卓進所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。 (三)被告王卓進與本案詐欺集團之人共同偽造私文書之低度行為，為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。 (四)被告所犯上開行為間，分別具有行為局部、重疊之同一性，應認所犯係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)被告王卓進、楊竣博與本案詐欺集團不詳成員間，就本案犯行有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，應就前開犯行論以共同正犯。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告王卓進不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，擔任本案詐欺集團面交車手，向被害人佘鍾濓收取款項後再上繳，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕；被告王卓進始終坦承犯行，犯後態度尚可，並考量被告未與告訴人和解，亦未賠償；兼衡被告王卓進擔任面交車手，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，從中獲利有限；兼衡本案遭詐欺人數為1人、收取之詐欺款項為30萬元；暨被告王卓進之教育程度、職業、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項均增訂與沒收相關之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (一)供犯罪所用之物部分　　按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查：　⒈本案告訴人收受如附表所示之委託操作資金保管單，係被告用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而如附表所示如備註欄所示之印文、簽名，均屬偽造之簽名、印文，原應依刑法第219條之規定宣告沒收，然前開委託操作資金保管單既經沒收，則前開偽造之印文、署押，毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。　⒉另衡以現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，且依卷內事證，尚難認如附表文件上之印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，卷內亦無證據可證印章確實存在，爰不予宣告沒收。 (二)犯罪所得及洗錢標的部分　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。次按修正後洗錢防制法第25 條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　⒉經查，被告王卓進於本院審理時，自承於本案犯罪過程中獲取1,500元車資之報酬等語（見本院卷第127頁），上開犯罪所得既未據扣案，被告亦未繳回，爰依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊洗錢防制法第25條第1項修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徴等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告王卓進本案收取之款項30萬元，經轉交不詳詐欺集團成員收取等情，已認定如前，上開款項即洗錢標的，無上述立法理由所稱「經查獲」之情。因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官張芳綾到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　王惠芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張怡婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日【附表】物品名稱備註立學投資股份有限公司委託操作資金保管單1張其上有偽造之「立學投資股份有限公司」、「李玉燕」印文、「陳友駿」之簽名各1枚本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TNDM-114-金訴-300-20250327-1

訴

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院民事判決 114年度訴字第168號原告游堂振被告謝錫麟上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（ 113年度審附民字第945號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國114年3月17日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣貳佰萬元，及自民國一百一十三年七月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。三、本判決於原告以新臺幣壹拾捌萬元為被告供擔保後，得假執行。　　事實及理由壹、程序部分　　被告經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分：一、原告起訴主張：被告於民國112年10月26日前不詳時間，加入詐欺集團，擔任面交取款車手，該詐欺集團先由暱稱「眼影」、「吳佳怡」、「俊貿國際營業員」於112年10月間透過LINE以假投資方式詐騙原告，致原告陷於錯誤，與「俊貿國際營業員」相約於112年11月18日10時9分許，在臺北市○○ 區○○○路0段00巷0號地下4樓交付投資款項新臺幣（下同）20 0萬元予配戴偽造之俊貿國際股份有限公司工作證（「林鴻智」）之被告，被告取得200萬元後，隨即依該集團成員指示，將款項放置至指定地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。原告因被告之行為受有200萬元之損害。而被告所犯前開三人以上共同詐欺取財犯行，業經本院刑事庭以 113年度審訴字第985號刑事判決處有期徒刑1年6月在案。爰依侵權行為法律關係請求被告賠償，並聲明：被告應給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5 %計算之利息；願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、原告主張被告前揭三人以上共同詐欺取財罪之侵權行為事實，業經本院113年度審訴字第985號刑事判決處有期徒刑1年6 月，有前開刑事案件判決書附卷可稽（見本院卷第12至24頁），並經本院調閱前開刑事案件卷宗查核屬實；被告經合法通知，未於言詞辯論期日到庭爭執，亦未提出任何書狀答辯，本院審酌前揭書證，自堪信原告主張為真實。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。民法第 184條第1項、第2項前段分別有明定。被告擔任本案詐欺集團面交車手，向原告詐取200萬元，原告因被告之行為受有2 00萬元之損害，即屬故意以背於善良風俗之方法，不法侵害原告之財產權，且亦犯三人以上共同詐欺取財罪，而違反保護他人之法律，是原告請求被告賠償200萬元，即為有據，應予准許。五、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229條第2項、第233條第1項前段分別定有明文。又應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，亦為同法第203條所明定。是原告就前開得請求之金額，併請求被告給付自起訴狀繕本送達（見113年度審附民字第945號卷第5頁送達證書）之翌日即113年7月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息，既屬有據，亦應准許。六、從而，原告本於前揭原因事實，依侵權行為之法律關係，請求被告給付200萬元，及自113年7月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。七、又詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償或提起上訴時，暫免繳納訴訟費用，於聲請強制執行時，並暫免繳納執行費；前項訴訟，詐欺犯罪被害人為保全強制執行而聲請假扣押或假處分者，法院依民事訴訟法所命供之擔保，不得高於請求標的金額或價額之十分之一；法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保，準用前項規定；為詐欺犯罪危害防制條例第54條所明定。原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第390條第2 項之規定並無不合，爰酌定如主文第3項所示之擔保金額准許之。八、本件事證已臻明確，原告所提其餘攻擊防禦方法及證據，經本院審酌後，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。九、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　官　陳菊珍以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鍾堯任

2025-03-27

SLDV-114-訴-168-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第958號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第959號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第960號上訴人即被告謝俊昇上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣橋頭地方法院113 年度審金訴字第25號、113 年度審金易字第232 、412 號，中華民國113 年9 月13日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第2813號，及追加起訴：臺灣橋頭地方檢察署113 年度偵字第 6459、10130號），對量刑部分提起上訴，本院合併審理，判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由壹、程序事項：一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348 條第3 項定有明文。查本案業據上訴人即被告謝俊昇（下稱被告）對原判決合併審判(亦經本院合併審判) 之3 案件於上訴理由狀均表示認罪，而請求依刑法第59條酌減，並給予緩刑之諭知等語（本院958號卷第17頁），已堪認均係針對原判決量刑部分提起上訴，依前開規定，本院均僅就原判決之量刑是否妥適進行審理，其他部分則非本案審理範圍。二、被告前經本院依法傳喚，猶未於審判期日遵期到庭，亦未提出相關證明，尚難認有不到庭之正當理由。是其既經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371 條規定不待其陳述逕行判決。貳、上訴有無理由之論斷一、被告上訴意旨略以：被告是個高職畢業的工地打工人，純屬貪小便宜，只想說幫朋友一個舉手之勞就能賺點車馬費，實際上未領到任何車馬費，其經警方逮捕後都是誠實交待，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語。二、刑之減輕事由: 　㈠如原判決犯罪事實㈢所示犯行，被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺、洗錢行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。　㈡被告於偵查及原審審理中均自白其各次洗錢犯行(於上訴本院時仍認罪)，原均應依修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定減輕其刑，然經原審論罪後，就其各次犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財既遂或未遂罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此說明。　　㈢被告無刑法第59條適用:　　1.刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院11 0年度台上字第5648號判決要旨參照）。　2.我國近年詐欺集團猖獗多時，非但人心惶惶，更使社會彼此間信任感蕩然無存，嚴重危害交易秩序及社會治安，腐蝕信任基石，若謂乃全民公敵，並不為過。尤其行騙手段日趨集團化、組織化，態樣繁多且分工細膩，除立法加重罪刑外，法院更應合理裁量刑罰，對於偏差之詐騙行為，透過司法予以矯正，不宜輕判過甚，而失其平。查被告於本案中擔任「車手」負責接受詐欺集團的指示，並擔任收取贓款後上繳詐欺集團成員之工作，縱使被告自認係幫朋友一個舉手之勞，但既有藉此獲取不法報酬(原審25號卷第123頁)，仍兼有貪圖一己之私。又其所犯三人以上共同詐欺取財(既遂)犯行共 2 次(原判決犯罪事實㈠、㈡部分)，其所收取、轉交之金額分別為新臺幣（下同)200 萬元、30萬元，均非微薄之金額，並造成告訴人林婉嫆、谷陳靖英(下稱林婉嫆、谷陳靖英) 受有財產損害及增加日後追償之困難，被告迄今亦未與林婉嫆、谷陳靖英和解或賠償其等損害。況參以被告除本案外，尚另有他案涉犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，而經檢察官提起公訴及經臺灣高雄地方法院以113年度審金訴字第241 號判決判處有期徒刑6 月確定，有臺灣高雄地方檢察署檢察官113 年度偵字第2414號起訴書及法院前案紀錄表附卷可佐，堪認被告並非偶一為之。又被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，經依刑法第25條第2 項規定減輕後，處斷刑區間之最低刑度為6 個月以上，客觀上亦無情輕法重或任何足以引起一般人同情之處。綜上，被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂犯行，實難認有任何特殊之原因或環境，客觀上足以引起一般之同情，自均無從依刑法第59條規定酌減其刑至明。從而，被告以上訴意旨之情詞，請求依刑法第 59條規定酌減其刑，自非可採。三、駁回上訴之理由　㈠量刑輕重，屬為裁判之事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或違法。　㈡原判決就宣告刑部分，以行為人責任為基礎，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，以持偽造之工作證、收款收據之方式取信林婉嫆、谷陳靖英及告訴人李應雄(下稱李應雄)，致林婉嫆、谷陳靖英分別受有200萬元、30萬元不等之財產損失，李應雄則因被告於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故並未實際受有財產損失，另對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告犯後雖於偵查及原審審理中均坦承全部犯行，惟並未與林婉嫆、谷陳靖英、李應雄達成和解，或賠償林婉嫆等人所受損害，是被告犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之教育程度，從事粗工，月收入1 至2 萬元，未婚，無子女，與母親同住等一切情狀，分別量處有期徒刑1 年9 月、1 年5 月及7 月。復審酌被告上開3 次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手段相似，犯罪時間約在1 個月之內，侵害對象為3 人等情，而定應執行有期徒刑2 年 2 月。　㈢本院經核原判決量刑時審酌之上開情狀，已考量刑法第57條所列關於被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生危害及被告之品行、智識程度、生活狀況，及其於偵查、原審審理中均坦承全部犯行等犯後態度等事項，而未逾越法定範圍，且與比例原則相符，並無偏執一端，輕重失衡之情形，被告於上訴後經先後傳訊2 次均未到庭陳述，亦無量刑基礎明顯變動之情。末查，被告前因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，而經屏東地方法院以110年度交簡字第1465號判處有期徒刑3 月，於民國110 年11月2 日確定，被告並不符合刑法第74 條緩刑規定之要件，依法不得諭知緩刑。綜上，被告上訴指摘原判決不當，請求依刑法第59條規定酌減其刑，量處被告較輕刑度，並給予緩刑等語，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371 條，判決如主文。本案經檢察官蔡婷潔提起公訴，檢察官嚴維德、楊翊妘追加起訴，檢察官黃彩秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林永村以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉姿敏

2025-03-27

KSHM-113-金上訴-959-20250327-1