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聲請具保停止羈押

臺灣臺北地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度聲字第 315號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度訴字第1544號聲請人兼被告劉伯正聲請人兼選任辯護人許卓敏律師邱群傑律師江愷元律師上列聲請人為被告偽造文書等案件（113年度訴字第1544號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文劉伯正提出新臺幣伍拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於新北市○○區○○路○段○○○○○巷○○○號十樓，且自停止羈押之日起限制出境、出海捌月。劉伯正如未能於民國一百一十四年三月十二日前具保，其羈押期間，自民國一百一十四年三月二十三日起，延長貳月。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人兼被告劉伯正因本院113年度訴字第1 544號偽造文書等案件，經本院羈押中，惟該案之審理程序已終結，各項證據已調查完備，被告並捨棄聲請傳喚證人，應無勾串證人之情。又被告業與告訴人楊坤山達成和解，其羈押必要性已消滅，爰聲請以新臺幣（下同）10萬元以下之金額具保停止羈押等語。二、按羈押係拘禁被告於一定處所，乃刑事訴訟強制處分方式中，干預被告人身自由最為嚴厲者，其目的僅止於保全證據及刑事訴訟程序之進行，尚不得作為預防犯罪之手段，故法律設有一定之要件。在形式要件上，被告依法須先經法官訊問，並應使用押票；在實質要件上，除被告犯罪嫌疑重大，有法定羈押原因外，尚須「非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行」者，亦即有羈押之必要性，法院始得為羈押之處分，此觀刑事訴訟法第101條、第102條之規定自明。又所謂羈押之必要性，係由法院就具體個案，依職權衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之，被告縱屬犯罪嫌疑重大，且具有法定羈押原因，若依比例原則判斷並無羈押之必要者，自得為停止羈押之裁定，或改以其他干預被告權利較為輕微之強制處分，同法第101條之2具保、責付，第111條第5項限制住居等規定，亦即本此意旨而設。故有無羈押之必要性，得否具保、責付、限制住居而停止羈押，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權（最高法院 96年度台抗字第314號裁定意旨足資參照）。是對被告所執行之羈押，其本質上係屬為保全被告，使刑事訴訟程序得以順利進行，或為保全證據，或為擔保嗣後刑之執行程序，而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分，而被告有無羈押之必要，當由法院以有無上述羈押之目的而依職權進行目的性裁量。三、經查：　㈠被告因偽造文書等案件經檢察官提起公訴，經本院受命法官訊問後，認其涉犯刑法第339條之4第1項第1款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌疑重大，且否認犯行，辯稱係因友人「達摩」委託購入虛擬貨幣，始於不知情狀況下參與本案，尚須調查證人葉瑞瑋等人，而有事實足認有勾串證人之虞，且非予羈押，顯難進行審判，自民國113年12月23日起羈押。　㈡本院於114年2月6日訊問被告，並聽取被告及辯護人之意見後，認被告雖否認犯行，惟詐欺集團先透通訊軟體LINE暱稱「胡睿涵」、「張美麗」、「裕利營業員NO11」向告訴人施以投資詐欺之詐術，佯稱可透過「林老師」及「裕利投資」應用程式投資獲利，將有專員收取儲值款項云云，嗣葉瑞瑋於 113年8月12日出示「裕利」服務證，以專員身分向告訴人收取現金新臺幣（下同）120萬元，並開立同額存款憑證、交付商業操作合約書後，旋依上游LINE暱稱「一吋山河」之網路地圖連結，攜帶現金至指定路口公園，經被告出示信物供「一吋山河」以視訊核對無誤，葉瑞瑋方交付現金予被告收受，前揭各情，業據證人即告訴人楊坤山、證人即共犯葉瑞瑋證述明確，並有扣押筆錄、服務證、存款憑證、商業操作合約書、LINE對話紀錄等可稽（見113偵40268卷【下稱偵卷】第41-51頁，113訴1544卷【下稱訴卷】第151-183、225-2 29頁），復核對被告扣案手機內LINE通訊紀錄，尚有詐欺集團與買幣集團成員間以「小卡規章」約定若取款小弟遭員警查獲、金融帳戶遭警示或司法偵查，即不須賠付打款方等風險分配合作約定，及被告與相關成員間聯繫「U」幣（即俗稱「泰達幣」之虛擬貨幣USDT）之交易條件等節，有通訊紀錄擷圖可稽（見偵卷第93-135頁），及被告所述擔任虛擬貨幣交易幣商之情節，與本案卷證及常情有違，仍堪認被告涉犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪嫌疑重大。　㈢被告迄今仍否認犯行，辯稱係受姓名年籍均不詳之「達摩」委託購買虛擬貨幣，因無法提供「達摩」年籍始捨棄傳喚，有本院審判筆錄可佐；觀諸被告除於113年8月12日參與本案行為外，前於112年6月間亦因向投資詐欺車手收取100萬元後轉交予他人之與本案相類情節，涉嫌三人以上詐欺取財、洗錢、參與犯罪組織等罪而經提起公訴，臺灣新北地方法院現以113年度金訴字第1489號案件繫屬中，此有該案起訴書及法院前案紀錄表可稽；又被告前經通緝到案始受執行，此有法院通緝紀錄表可稽，有事實足認被告有逃亡及勾串共犯之虞，本案仍有刑事訴訟法第101條第1項第1項、第2款之羈押原因。　㈣被告雖仍有前述之羈押原因，惟審酌本案業已辯論終結，並定於114年3月13日宣判，經權衡本案訴訟進行程度及被告之人身自由限制必要性後，認如課予被告提出相當之保證金，應足以形成相當拘束力，爰准予被告於提出50萬元之保證金後停止羈押。復因本案尚未確定，為確保日後上訴審理及執行程序之順利進行，仍有對被告限制住居（含出境、出海）之強制處分必要，俾約束其行動、降低其潛逃之誘因，爰諭知限制住居於如主文所示之址，且自停止羈押之日起限制出境、出海8月。然若被告未能於114年3月12日前提出前揭保證金，為確保此後訴訟程序之順利進行及將來判決確定後之刑罰執行，則認被告仍有繼續羈押之必要，其羈押期間應自114年3月23日起延長2月。四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第5項、第121 條第1項、第93條之6、第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王筱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏嘉漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官張谷瑛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉嘉琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-26

TPDM-114-聲-315-20250226-1

金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度金訴字第17號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳芸蓁上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第229 28號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表編號五、七至十三所示之物均沒收。　　事　實丙○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月10日某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「辣椒」等人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未滿18歲之人參與該犯罪組織），以每日新臺幣（下同）1萬元之報酬擔任向被害人面交詐欺款項之車手，而本案詐欺集團不詳成員，前於民國113年10月某日起，即陸續以通訊軟體Line暱稱「策聯在線客服」向乙○○佯稱依指示投資可獲利云云，致乙○○陷於錯誤，多次匯付、面交款項予本案詐欺集團不詳成員（此部分不在本件起訴範圍），然因乙○○察覺有異報警處理。嗣「策聯在線客服」假借新股申購認繳期限到期，可現金儲匯100萬元為由，與乙○○相約於113年12月13日12時28分許，在高雄市○○區○○路0號前面交100萬元，丙○○即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，依本案詐欺集團不詳成員指示，先於某超商內，列印如附表編號5、13所示具特種文書性質之工作證、表彰已收訖款項之意具私文書性質之收款憑條後，復前往前述約定地點收取款項，嗣丙○○出示附表編號5所示偽造之工作證並交付附表編號13偽造之收款憑條予乙○○而行使，足生損害於策聯國際股份有限公司，乙○○將警方準備之道具現金放入丙○○ 附表編號12之背包後，丙○○旋為當場埋伏之員警逮捕，丙○○三人以上共同詐欺取財、一般洗錢行為因而止於未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。　　理　由壹、程序方面　　訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告丙○○涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，告訴人乙 ○○於警詢之陳述，即不具證據能力，先予敘明。貳、實體方面一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人於警詢指述情節大致相符（此部分證述內容僅用以證明被告所涉參與犯罪組織罪以外之犯罪事實），且有高雄市政府警察局少年警察隊搜索筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、告訴人與「策聯在線客服」之Line對話紀錄、現場照片附卷可參，及附表編號5、7至10 、12至13所示之物扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。本案詐欺集團偽造如附表編號13備註欄所示印文（詳附表編號13備註欄所示），為偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告持附表編號5、13之工作證、收款憑條而行使之，其偽造之低度行為均為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。㈡、被告加入本案詐欺集團，雖未利用通訊軟體對告訴人施以詐術，然被告於本案詐欺集團擔任車手負責向告訴人收取款項，係在共同犯罪意思聯絡下，所為之相互分工，且被告本案所為係詐欺犯行中之不可或缺之重要環節，自應就本案詐欺集團上開犯行，共同負責，是被告就上開犯行與「辣椒」及本案詐欺集團其他成員等人間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。㈢、行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院112年度台上字第4600號判決參照）。經查，本件係被告被訴加入本案詐欺集團之加重詐欺取財犯行中，最早繫屬法院之案件，此有法院前案紀錄表（金訴卷第129頁）存卷可核，是被告加入本案詐欺集團之參與犯罪組織之犯行，依首開說明，即應與本案被訴加重詐欺取財未遂罪論以想像競合犯。被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣、刑之減輕事由　⒈本案詐欺集團成員對告訴人施以詐術，已著手於加重詐欺取財行為之實行，然僅因告訴人察覺有異報警處理，而由警員埋伏於取款現場，待被告出面取款時即當場將之逮捕查獲，被告始未能實際取得款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⒉被告本案涉犯三人以上共同詐欺取財罪未遂部分，於偵查及本院審理時均自白不諱（偵卷第14頁、金訴卷第102至103頁），且無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。公訴意旨另參酌最高法院113年度台上字第3 589號判決意旨，認本件被告所為係屬未遂犯，應無前開減刑規定之適用等語（金訴卷第106頁），然審諸前開規定立法說明謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路，爰於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定明犯本條例詐欺犯罪之行為人，於偵查及歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交其犯罪所得，減輕其刑，透過寬嚴併濟之刑事政策，落實罪贓返還等語，本院認倘行為人確有自白悔過之意而達成訴訟經濟、節約司法資源之目的，且若無犯罪所得，本不生歸還或賠償被害人所受財產損害之問題，如此仍與前開規定立法目的相符而得援引減輕其刑，否則無異於犯罪情節較重（既遂）者得依本條規定減輕，犯罪情節較輕（未遂）者反無從適用，如此實有評價失衡之虞，故公訴意旨此部分意見尚非可採。　⒊犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19條至第22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段分別定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10 8年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。經查，被告就其參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂之犯行，於偵查及本院審判時均坦承不諱（偵卷第14頁、金訴卷第102至1 03頁），且無犯罪所得，本應有組織犯罪防制條例第8條第1 項後段及洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，然依前揭說明，被告本案犯行應從一重加重詐欺取財未遂罪論處，就上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於刑法第57條量刑時，併予審酌。　⒋準此，被告有前述⒈⒉所示2種刑之減輕事由，依刑法第70條遞減之。㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告自陳其係因家中需要用錢而為本案犯行（金訴卷第24至25頁）之犯罪動機，且被告加入本案詐欺集團係擔任車手工作，負責與被害人面交取款，並出示偽造收款憑條、工作證取信告訴人之犯罪手段，核屬本案詐欺集團實行詐欺犯罪不可缺少之重要分工行為，然參與程度尚與集團首腦或核心人物存有差異等情，復考量被告於本案犯行前，業因參與其他詐欺犯罪組織之他次加重詐欺犯行，自113年5月28日起至同年6月12日止經臺灣新竹地方法院羈押，此有臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第8184 號起訴書、法院前案紀錄表（偵卷第45至49頁、金訴卷第13 0至131頁）附卷足參，然被告於113年6月12日釋放後，復於 113年12月13日再為本案犯行之素行紀錄，並衡量被告本案參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪部分，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由，兼衡被告犯後坦承犯行，且與告訴人以10萬元成立調解，並取得告訴人原諒之犯後態度等情，有本院之調解筆錄（金訴卷第133至134頁）在卷可核，暨被告於審理中自陳高職畢業之教育程度，從事包裝工作，每月收入約2萬元，須扶養71歲之母親，家庭經濟狀況勉強，手腳受傷須回醫院照 X光之身體狀況（金訴卷第106頁）等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。至公訴意旨雖於起訴書具體求刑有期徒刑2年6 月（起訴書第3頁），然考量被告於本院審理時，針對其參與本案詐欺集團部分，已全然坦承犯行，具體供述本案詐欺集團成員人數、暱稱，且本件因告訴人察覺有異報警處理，幸未致告訴人有何財產損失，惟被告於本院審理時，仍以10 萬元之代價與告訴人成立調解，對其自身所犯罪刑有真摯悔悟，復審酌被告本件加重詐欺取財未遂犯行，經適用刑法第 25條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定（遞）減輕其刑後，最低可判處有期徒刑3月，本院綜合前述有利、不利之量刑因子，認檢察官求刑有期徒刑2年6月，尚顯過重。　　三、沒收㈠、附表編號5、7至10、12至13所示之物，均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，業經被告供承在卷（金訴卷第25頁），不問屬於犯罪行為人與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定，沒收之。而附表編號13所示偽造之收款憑條既經沒收，則收款憑條上偽造如附表編號13備註欄位所示之印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。另附表編號1至4 所示之物，非供本案詐欺犯罪所用之物，爰不於本案宣告沒收。至附表編號6所示之物，固屬本案證據，然未具直接促成、推進本件犯罪實現之效用，故不予宣告沒收。㈡、犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。經查，扣案如附表編號11所示之現金，係被告所持有，並係被告於 113年12月12日從事詐欺車手工作之報酬1萬元所剩等情，業經被告於偵查階段坦認無訛（警卷第5頁、偵卷第14頁），被告並於警詢時詳予交代該日取款之具體金額、地點，堪認應係基於親身經歷所為之陳述，可見該款項應係被告自其他違法行為所獲取之犯罪所得，應依上開規定宣告沒收。至被告於本院審理時雖翻異前詞辯稱其尚未獲得113年12月12日之1萬元報酬，偵查階段說的1萬元報酬，實際上係對方返還其預繳之押金1萬元等語（金訴卷第25頁、第87頁），然被告於警詢時針對其如何加入本案詐欺集團，僅供稱其係於11 3年12月10日透過臉書加入對方指定之飛機通訊軟體後，即於同年月12日開始依指示從事面交車手工作等語（警卷第5 頁），對於押金一節均未提及，復於本院審理時針對上情僅泛稱係事後想起有押金這件事等語（金訴卷第25頁），此部分被告復未能提出相關證據以供本院調查，難認被告於本院審理時之辯解可採，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官呂典樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳瑄萱附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：　　編號名稱數量備註 1 隆利投資股份有限公司商業操作合約書 3張非供本案詐欺犯罪所用之物 2 鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證） 2張非供本案詐欺犯罪所用之物 3 隆利投資股份有限公司收據 3張非供本案詐欺犯罪所用之物 4 鴻橋國際投資股份有限公司工作證 2張非供本案詐欺犯罪所用之物 5 策聯國際股份有限公司工作證 1張供本案詐欺犯罪所用之物 6 高鐵車票存根 1張 7 藍芽耳機 1組供本案詐欺犯罪所用之物 8 紅色印泥 1個供本案詐欺犯罪所用之物 9 手機 1支供本案詐欺犯罪所用之物廠牌：三星M14 5G IMEI碼：000000000000000、000000000000000 10 文件夾 1個供本案詐欺犯罪所用之物 11 現金 8,500元 12 粉紅色背包 1個供本案詐欺犯罪所用之物 13 策聯國際股份有限公司收款憑條 1張供本案詐欺犯罪所用之物，業經告訴人填妥姓名上有偽造之「策聯國際股份有限公司」印文及統一發票專用章之印文各1枚

2025-02-26

CTDM-114-金訴-17-20250226-2

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第90號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李子閩指定辯護人本院公設辯護人張哲誠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 69號），因被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李子閩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至12所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件係經被告李子閩於準備程序為有罪之表示，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，依刑事訴訟法第273條之2、第 159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據名稱除為下述補充、更正外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，予以引用（如附件）：（一）事實部分，犯罪事實欄一第21至22行記載「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲而行使之」應補充更正為「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲簽名而行使時」。（二）證據部分，補充「被告李子閩於本院訊問、準備程序及簡式審判程序時之自白（見本院114年度金訴字第90號卷【下稱本院卷】第22至23、69、80頁）」。　三、論罪科刑：（一）查本案詐欺集團成員已對告訴人紀執雲施用詐術並與告訴人相約收取新臺幣（下同）200萬元之款項，被告主觀上是為向告訴人取款才與告訴人接觸，若非告訴人及時察覺有異，即會依約定將款項交付被告收受，此時將對洗錢防制法所要防範及制止詐欺犯罪所得被轉換為合法來源的法益產生直接危害，尤其被告同意代替詐騙集團成員出面向告訴人取款，本就有助於詐騙集團成員隱身於幕後享受犯罪所得，從而被告依指示出面與告訴人交涉俾達成收取款項目的之行為，堪認已屬於洗錢行為的「著手」。（二）是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告共同於附表編號3所示存款憑證上偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；又其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　（三）被告與「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人暨本案詐欺集團其他成員間，就本件犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。（四）被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯行，有實行行為局部同一之情形，且均為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。（五）刑之減輕事由：　１、被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟告訴人交款前查覺有異先行報警，被告旋於取款時遭員警當場逮捕而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，均按既遂犯之刑減輕之。　２、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　　　　按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所規定的減刑事由，於無犯罪所得之情況下，並無所謂「自動繳交犯罪所得者」之問題，從而解釋上只要於偵查及歷次審判中自白，即可適用該規定。經查被告本件所為乃三人以上共同犯詐欺取財未遂，並無犯罪所得，又被告於偵、審中均自白犯行，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　　３、被告符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，以及洗錢未遂部分，均應於量刑時加以考慮：　　　⑴被告於偵、審中均自白洗錢罪犯行，且本件因洗錢未遂，不存在需要自動繳交的所得財物，是被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，惟於想像競合後，較輕之罪（即洗錢未遂罪）已被較重之罪（即三人以上共同犯詐欺取財未遂罪）涵蓋，且洗錢未遂罪之最輕法定刑並未重於三人以上共同犯詐欺取財未遂罪之最輕法定刑，並無必要再援引該規定減輕被告之處罰，只需於量刑時加以考慮被告自白洗錢罪犯行之情況即可（最高法院110年度台上字第1853號判決意旨參照）。　　⑵至於被告洗錢未遂，符合刑法第25條第2項「未遂犯」減刑規定的部分，同樣只需於量刑時進行考慮即可。　（六）爰審酌被告正值青壯，明知現今社會詐欺犯罪橫行，對告訴人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，且甫於民國 113年11月14日另案依「祝枝山」指示擔任車手取款為警查獲（見院卷第35至38頁臺灣士林地方檢察署檢察官113 年度偵字第25411號起訴書），竟未思收斂己行，為貪圖不法錢財，竟再次擔任本案詐欺集團車手，並以事實欄所載之分工方式參與本件詐欺、洗錢等犯行，屬詐欺集團中不可或缺之角色，同屬詐欺犯罪之一環，所為應予非難，並審酌本件幸經告訴人查覺有異報警處理，始未受有損失，衡以被告迭於偵、審中均坦承犯行，犯後態度尚可，符合前述洗錢罪之減輕事由，復審酌被告行為時年僅20歲、年紀尚輕智慮未深，係受詐欺集團上游成員指示擔任面交車手，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，並審酌告訴人於警詢表示之意見，暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡被告自陳國中畢業、做工、月入約2萬元、毋須扶養任何人、經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　四、沒收：（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1所示之手機，係供被告用於本案聯繫之用，據被告自承在卷（見院卷第79頁），而附表編號2 、3所示之物均為向告訴人行使以取信告訴人之用，堪認均為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定均宣告沒收（附表編號3所示之收據既經沒收，則其上偽造之印文及署押，自無再依刑法第219條規定諭知沒收之必要）。又附表編號4至12所示之物，依被告所述，堪認係其所有且供犯罪預備之物，均應依刑法第38 條第2項前段規定宣告沒收。而附表編號13所示之物，被告供稱係其個人所有、與本案無關之財物（見院卷第79頁），查本案加重詐欺取財及洗錢犯行並未得逞，卷內並無證據顯示前揭款項與本案犯罪有關，是被告所辯尚非不可採信，從而尚難宣告沒收。（二）被告就本件犯行因屬未遂，且無證據證明被告就本件已取　　　得報酬，並無犯罪所得可供沒收，附此敘明。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　案經檢察官周彥憑提起公訴，檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　　年　　2 　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　王麗芳上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃定程　　中　　華　　民　　國　　114 　　年　 2 　月　　27　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註 1 I Phone 12 手機壹支 (IMEI:000000000000000、門號:0000000000，含SIM卡壹張) 見偵卷第29頁 2 亞太國際證券投資顧問股份有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務專員、編號：9277，含證件套)工作證壹張見偵卷第29、107頁 3 亞太國際證券投資顧問股份有限代理國庫送款回單(存款憑證)參張見偵卷第29、46頁 4 百德投資有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務部-代儲專員、編號：7832)工作證壹張見偵卷第29、107頁 5 范達投資(姓名：王聖銘、職務：外派專員、編號：A8103)工作證貳張見偵卷第29、108頁 6 UBS瑞銀台灣(姓名：王聖銘、職務：經辦人員、編號：UBS13802)工作證壹張見偵卷第29、108頁 7 頂富國際投資股份有限公司(姓名：王聖銘、部門：外務部、編號：A7832)工作證壹張見偵卷第29、109頁 8 達利投資(姓名：林均翰、部門：資金服務部、職務：資金管理專員)工作證壹張見偵卷第29、109頁 9 華展投資股份有限公司(姓名：王聖銘、職位：財務部職員、編號：00312)工作證壹張見偵卷第29、110頁 10 范達投資收據壹張見偵卷第29、46頁 11 頂富國際投資股份有限公司收執聯壹張見偵卷第29、47頁 12 環德證券商業操作合作書壹份見偵卷第29、47頁 13 新臺幣陸仟元見偵卷第29、48頁【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第62369號　　被　　　告　李子閩　　　選任辯護人　廖儀婷律師(法扶律師，已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李子閩於民國113年11月間某日起，透過社群軟體FACEBOOK 徵人廣告加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人所屬詐欺集團，以收取詐欺所得款項2%至3%之報酬，擔任面交車手工作。李子閩與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團某成員於113年8月間之某日起，透過通訊軟體LINE 暱稱「Z06-股海明燈」群組、LINE暱稱「思妍」之人，慫恿紀執雲下載「亞太國際」APP應用程式投資股票等語，致紀執雲陷於錯誤，自113年9月9日至同年11月8日止，陸續匯款及交付新臺幣(下同)594萬元至該詐欺集團指定之帳戶及前來取款之不詳成員，嗣該詐欺集團某成員又向紀執雲佯以：因違約交割需繳交916萬1,800元等語，紀執雲發現遭騙報警，遂假意配合該詐欺集團成員，同意交付200萬元之違約金，嗣李子閩於113年11月22日11時37分許，依TELEGRAM暱稱「祝枝山」指示，配戴及攜帶由該詐欺集團成員提供偽造之「亞太國際證券投資顧問股份有限公司(下稱亞太公司)工作證」及「亞太公司存款憑證」，前往新北市○○區○○路000號前，佯裝為該公司之外務專員「王聖銘」，交付偽造之「亞太公司存款憑證」予紀執雲而行使之，旋為警員當場以現行犯逮捕而未能得逞，並在李子閩身上扣得工作證8張(亞太公司、USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各1張、范達投資工作證2張)、收據5張(亞太公司存款憑證3張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張)、環德證券商業操作合約書1張、現金6,000元及IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0000000000)，因而查獲。二、案經紀執雲訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告李子閩於警詢及偵查中之自白、扣案被告手機截圖照片9張被告李子閩坦承擔任詐欺集團面交車手、於上開時、地配戴上開偽造工作證及交付上開偽造存款憑證欲向告訴人紀執雲收取200萬元之事實。㈡證人即告訴人紀執雲於警詢時之證述、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄照片12張告訴人遭詐欺集團以上開方式詐騙，而於上開時、地，配合警方交付200萬元予被告之事實。㈢新北市政府警察局新莊分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、職務報告各1份及現場查獲照片14張警方於上開時、地自被告扣得犯罪事實欄所載之物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財未遂及違反洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收：　　扣案之被告所有之亞太公司工作證、亞太公司存款憑證各1 張、IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0 000000000)，為供本案犯罪所用之物；扣案之被告所有之工作證7張(USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各 1張、范達投資工作證2張)、收據4張(亞太公司存款憑證2張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張) 、環德證券商業操作合約書1張，為供犯罪預備之物，均請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。扣案之被告所有6,0 00元，為其詐欺犯罪所得報酬，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周彥憑

2025-02-26

PCDM-114-金訴-90-20250226-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　114年度訴字第27號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告李承遠潘佳欣上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17775 、18227、18229號），因被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文李承遠犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月；如附件起訴書附表一所示之物及未扣案偽造之「李坤益」印章1顆，均沒收之。未扣案犯罪所得新臺幣2500元，沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵之。潘佳欣犯2次三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，各處有期徒刑1年4月，應執行有期徒刑1年6月；扣案如附件起訴書附表二編號1、3及附表三所示之物，均沒收之。未扣案犯罪所得共新臺幣7500元，沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵之。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據並所犯法條，均引用起訴書之記載（如附件）。證據部分，另補充被告李承遠、潘佳欣於本院審理中之自白。二、法官審酌被告李承遠、潘佳欣於行為時均正值青年，身體健康，卻觀念偏差，不循正途賺取錢財，竟貪圖不法利益，甘於輕鬆工作，率爾加入詐騙集團，為虎作倀，使詐騙集團獲取不法所得，致被害人受損，難以獲得賠償，如導致被害人終生積蓄遭騙，則罪惡尤重，顯見被告2人觀念偏差，行為不當，實應嚴正譴責。另考量被告2人於偵審中均坦承犯行之態度，兼衡被告李承遠自陳高職畢業之智識程度，未婚、無子女，現從事玻璃裝潢，月收入約新臺幣（下同）4萬元，與母親、胞兄、胞妹同住之家庭經濟狀況；被告潘佳欣自陳高中肄業之智識程度，未婚、無子女，從事粗工、民俗陣頭，日薪約1800元之家庭經濟狀況，及其2人之犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，爰各量處如主文所示之刑。此外，綜合審酌被告潘佳欣2次行為之犯罪期間、侵害法益、被害人數、金額等情，爰各定其應執行之刑如主文所示。三、沒收：　㈠被告李承遠於本院審理中供稱其報酬為2500元，被告潘佳欣供稱其2次犯行各獲得3500元、4000元之酬勞等語，此各為其等犯罪所得，因未扣案，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　㈡起訴書附表一至三所示之物，分別係被告2人持以供本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。至各該文件上或有偽造之印文、簽名、指印等署押，因已隨同各該文件沒收，故無庸宣告沒收。又附表一編號2及附表二編號2所示商業操作合約書，係同一文件，為被告李承遠持向被害人王蘭芬詐欺時提出，並非被告潘佳欣行使，爰不在被告潘佳欣犯罪項下宣告沒收。　㈢被告李承遠在起訴書附表一編號3文件上所蓋用而偽造之「李坤益」印章1顆，雖未扣案，仍應依刑法第219條宣告沒收。　㈣本案被害人王蘭芬、劉淑鈴受騙所交付之款項，已分別由被告2人轉交上游詐欺集團成員（詐欺集團於行騙劉淑鈴過程中，為取信之，另有匯還14萬元），而脫離被告2人之支配，若對被告2人宣告沒收遭移轉之款項，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予以宣告沒收。四、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2 項，判決如主文。本案經檢察官王元郁偵查起訴，檢察官李秀玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　梁義順以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳文俊附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4第1項第1款至第3款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17775號第18227號第18229號　　被　　　告　李承遠　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　現居新北市○○區○○街00巷0弄00號0樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　潘佳欣　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○村○○路00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李承遠於民國113年6月15日前某日時，加入使用手機通訊軟體Telegram為聯絡工具、Telegram用戶名稱為「森林支付」之徐志杰所屬三人以上以實施詐術為手段之罪所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱徐志杰詐欺集團，李承遠所涉違反組織犯罪防制條例部分，另經臺灣桃園地方檢察署檢察官向管轄法院提起公訴，不在本案起訴範圍）；潘佳欣於113年6月19日前某日時，加入真實身分不詳、使用手機通訊軟體Telegram為聯絡工具、Telegram用戶名稱為「孫悟空」之人所屬三人以上以實施詐術為手段之罪所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱「孫悟空」詐欺集團，潘佳欣所涉違反組織犯罪防制條例部分，另經臺灣高雄及雲林地方檢察署檢察官向管轄法院提起公訴，不在本案起訴範圍）之後，各依徐志杰、「孫悟空」指示，擔任對遭徐志杰詐欺集團、「孫悟空」詐欺集團其他不詳身分成員詐騙之被害人收取款項棄置特定地點或交付各自所屬詐欺集團不詳身分成員之分工（俗稱為「車手」），而各自與徐志杰暨徐志杰詐欺集團Telegram用戶名稱為「無敵」之不詳身分成員及其他不詳成員、「孫悟空」暨「孫悟空」詐欺集團Telegram 用戶名稱分別為「巨鑫國際（福山）」、「一帆風順」之不詳身分成員及其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿特定犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，並各自以所屬詐欺集團所提供工作手機之通訊軟體Telegram接收所屬詐欺集團指示及聯絡集團其他成員，為下列行為分擔：　㈠對住在彰化縣彰化市之王蘭芬所為部分：　⒈先由徐志杰詐欺集團或「孫悟空」詐欺集團或其他不詳詐欺集團之不詳成員，於113年4月29日前之某日時，上網社群網站Facebook，假「股往金昔社團」之名，刊登不實之投資廣告，騙使於113年4月29日上網Facebook看見該廣告之王蘭芬用手機通訊軟體Line加入「股往金昔社團」群組，繼之使王蘭芬用手機通訊軟體Line加入「萬盛國際官方中心」、「羅佳美」、「林詩琪」等通訊軟體Line用戶後，「萬盛國際官方中心」旋即以通訊軟體Line聯絡王蘭芬，騙使王蘭芬上網註冊「萬盛國際」平台會員帳號，對王蘭芬施用投資詐術；「羅佳美」、「林詩琪」亦以通訊軟體Line聯絡王蘭芬，對王蘭芬施用投資詐術，相約面交投資款，使王蘭芬陷於錯誤，以為「萬盛國際」平台確實係合法經營投資事業而參與投資，而應允依「羅佳美」、「林詩琪」指定時間、地點交付款項予「萬盛國際」派來之人。　⒉該假稱「羅佳美」、「林詩琪」之詐欺集團成員見王蘭芬上鉤後，隨即通知徐志杰詐欺集團與「孫悟空」詐欺集團，徐志杰詐欺集團與「孫悟空」詐欺集團再通知李承遠及潘佳欣，李承遠與潘佳欣接獲通知後，則分別為下列行為：　⑴李承遠接獲「無敵」之指示，於113年6月15日10時10分前之某時，趕赴址設彰化縣○○市○○路000號1樓之統一超商安豐門市旁巷弄，先向駕駛不詳牌號自小客車之所屬詐欺集團不詳成員取得工作手機，到上開統一超商門市，使用事務機器，掃描「無敵」傳到其工作手機之QR碼，列印出如附表一編號 1至3所示偽造之「李坤益」工作證、商業操作合約書、「萬盛國際股份有限公司」（下稱萬盛公司）空白存款憑證，並填寫日期、存入明細等事項及偽簽經辦人「李坤益」之署名、蓋用自己先前偽刻之「李坤益」印章於該空白存款憑證而偽造完成該私文書後，再於同日10時10分許，來到彰化縣 ○○市○○路0段000號之85°C咖啡蛋糕烘焙專賣店金馬店，對陷於錯誤而依「羅佳美」、「林詩琪」指示前來交款之王蘭芬提出如附表一編號1至3所示之偽造文件，交給王蘭芬如附表一編號2、3所示偽造之商業操作合約書、萬盛公司存款憑證，要王蘭芬在該偽造之商業操作合約書乙方欄、萬盛公司存款憑證「存款戶名」、「身分證號」欄簽寫自己姓名與身分證字號後留存之，而對王蘭芬行使如附表一所示各項偽造文件，足以生損害於李坤益、萬盛公司及其代表人（姓名詳附表一備註欄）與王蘭芬，以此方式對王蘭芬施用詐術，使王蘭芬陷於錯誤，以為李承遠係萬盛公司員工，遂將新臺幣（下同）25萬元現金交給李承遠。李承遠騙得王蘭芬錢款後，立即回到上開統一超商門市旁巷弄，將款項交給上開駕駛不詳牌號自小客車之所屬詐欺集團不詳成員，隱匿該詐欺犯罪所得。　⑵潘佳欣接獲「巨鑫國際（福山）」指示，於113年6月20日17 時55分前之某時，趕赴彰化縣彰化市，先到某統一超商門市，使用事務機器，掃描其工作手機內之QR碼，列印出如附表二編號1至3所示偽造之「林文萱」工作證、商業操作合約書、萬盛公司空白存款憑證，並填寫日期、存入明細等事項及偽簽經辦人「林文萱」之署名、捺指印於該空白存款憑證而偽造完成該私文書後，再於同日17時55分許，來到址設彰化縣○○市○○路0段00號1樓之統一超商彰陽門市，對陷於錯誤而依「羅佳美」、「林詩琪」指示前來交款之王蘭芬提出如附表二編號1至3所示之偽造文件，交給王蘭芬如附表一編號2、3所示偽造之商業操作合約書、萬盛公司存款憑證，要王蘭芬在該偽造之商業操作合約書乙方欄、萬盛公司存款憑證「存款戶名」、「身分證號」等欄簽寫自己姓名與身分證字號後留存之，而對王蘭芬行使如附表二所示各項偽造文件，足以生損害於林文萱、萬盛公司及其代表人（姓名詳附表二備註欄）與王蘭芬，以此方式對王蘭芬施用詐術，使王蘭芬陷於錯誤，以為潘佳欣係萬盛公司員工，乃將35萬元現金交給潘佳欣。潘佳欣騙得王蘭芬錢款後，立即前往「巨鑫國際（福山）」指定地點，將款項棄置顯眼處，繼之由趕赴該處之所屬詐欺集團不詳成員取走之，而隱匿該詐欺犯罪所得。　㈡對住在彰化縣彰化市之劉淑鈴所為部分：　⒈先由徐志杰詐欺集團或「孫悟空」詐欺集團或其他不詳詐欺集團之不詳成員，於113年5月8日前之某日時，上網YouTube 網路影音平臺，刊登不實之投資廣告，騙使於同年5月8日上網該網路影音平臺看見該廣告之劉淑鈴用手機通訊軟體Line 加入「股票名嘴謝金河」、「陳文雯」、「田建中」等通訊軟體Line用戶及通訊軟體Line群組「飄紅天下交流群」後，「股票名嘴謝金河」、「陳文雯」、「田建中」、「飄紅天下交流群」即紛紛以通訊軟體Line聯絡劉淑鈴，騙使劉淑鈴上網註冊「鑫尚揚投資有限公司（下稱鑫尚揚公司）」平台會員帳號、用手機通訊軟體Line加入「鑫尚揚公司」通訊軟體Line用戶，繼之由「鑫尚揚公司」以通訊軟體Line聯絡劉淑鈴，對劉淑鈴施用投資詐術，相約面交投資款，使劉淑鈴陷於錯誤，以為「鑫尚揚公司」平台確實係合法經營投資事業而參與投資，而應允依「鑫尚揚公司」指定時間、地點交付款項予「鑫尚揚公司」派來之人。　⒉該假稱「鑫尚揚公司」之詐欺集團成員見劉淑鈴上鉤後，隨即通知「孫悟空」，「孫悟空」再指示潘佳欣，潘佳欣接獲指示後，於113年6月19日16時前之某時，趕赴彰化縣彰化市，先到某統一超商門市，使用事務機器，掃描其工作手機內之QR碼，列印出如附表三編號1、2所示偽造之「林文萱」工作證與空白之鑫尚揚投資現金儲匯收據，並填寫日期、客戶儲匯金額等事項及偽簽經辦人「林文萱」之署名、捺指印於該空白之現金儲匯收據而偽造完成該私文書後，再於同日 16時許，來到址設彰化縣○○市○○路000巷0號之劉淑鈴住家，對陷於錯誤而依假稱「鑫尚揚公司」之詐欺集團成員指示交款之劉淑鈴提出如附表三編號1、2所示之偽造文件，而對劉淑鈴行使如附表三所示各項偽造文件，足以生損害於林文萱、「鑫尚揚公司」與劉淑鈴，以此方式對劉淑鈴施用詐術，使劉淑鈴陷於錯誤，以為潘佳欣係鑫尚揚公司員工，乃將40萬元現金交給潘佳欣。潘佳欣騙得劉淑鈴錢款後，立即前往「孫悟空」指定地點，將款項棄置顯眼處，繼之由趕赴該處之所屬詐欺集團不詳成員取走之，而隱匿該詐欺犯罪所得。　㈢嗣王蘭芬、劉淑鈴發覺受騙上當，報警求助，始循線查獲。二、案經劉淑鈴訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、認定被告犯罪所憑之證據：　㈠本署113年度偵字第17775號卷內證據資料：　⒈被告潘佳欣於司法警察機關調查時之自白（見被告潘佳欣之彰化縣警察局彰化分局113年10月7日調查筆錄）。　⒉告訴人劉淑鈴於司法警察機關調查時之供述（見告訴人劉淑鈴之彰化縣警察局彰化分局大埔派出所113年8月30日、同年 9月2日調查筆錄）。　⒊指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（指認人：告訴人劉淑鈴，被指認人：被告潘佳欣）、真實姓名對照一覽表。　⒋彰化縣警察局彰化分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表。　⒌勘察採證同意書、彰化縣警察局現場證物清單。　⒍內政部警政署刑事警察局鑑定書（發文日期：113年10月8日，發文字號：刑紋字第1136122279號）、被告潘佳欣之指紋卡片、鑑定人結文。　⒎彰化縣警察局彰化分局轄內「劉淑鈴遭詐欺案」資料稽核表、彰化縣警察局彰化分局刑事實驗室紀錄（含採證照片）。　⒏彰化縣警察局彰化分局大埔派出所偵辦詐欺案照片黏貼紀錄表。　⒐內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。　⒑扣案之如附表三編號2所示偽造文件。　㈡本署113年度偵字第18227號卷內證據資料：　⒈被告李承遠於司法警察機關調查時之自白（見被告李承遠之彰化縣警察局彰化分局113年8月27日調查筆錄）。　⒉被害人王蘭芬於司法警察機關調查時之供述（見被害人王蘭芬之彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所113年7月27日調查筆錄）。　⒊指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（指認人：被害人王蘭芬，被指認人：被告李承遠）、詐欺案被指認人編號年籍一覽表。　⒋扣案之如附表一編號2所示偽造文件。　⒌扣案之如附表一編號3所示偽造文件。　⒍彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所照片黏貼紀錄表。　⒎彰化縣警察局彰化分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據。　㈢本署113年度偵字第18229號卷內證據資料：　⒈被告潘佳欣於司法警察機關調查時之自白（見被告潘佳欣之彰化縣警察局彰化分局113年10月30日調查筆錄）。　⒉被害人王蘭芬於司法警察機關調查時之供述（見被害人王蘭芬之彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所113年7月27日調查筆錄）。　⒊指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（指認人：被害人王蘭芬，被指認人：被告潘佳欣）、詐欺案被指認人編號年籍一覽表。　⒋彰化縣警察局彰化分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據。　⒌彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所照片黏貼紀錄表。　⒍如附表二編號2所示偽造文件影本。　⒎如附表二編號3所示偽造文件影本。二、新舊法比較適用、被告所犯法條、犯罪型態、罪數與沒收：　㈠刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正施行，除第6條、第11條外，其餘條文自113年8月2日起施行；另外，新增詐欺犯罪危害防制條例。修正前洗錢防制法第14條係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」經比較修正前第14 條第1項、修正後第19條第1項後段，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者」之法定最重本刑，修正後之第 19條第1項後段降為5年有期徒刑，應認為較有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段。詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項對於加重詐欺犯罪有加重其刑規定，經比較後，應適用刑法規定有利於行為人。　㈡被告所犯法條：　⒈核被告李承遠所為犯罪事實一㈠⒈⒉⑴，係犯：　⑴刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌。　⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，其偽造特種文書之低度行為應為其行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。　⑶刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，其偽造「李坤益」印章為其偽造私文書之階段行為；其偽造私文書之低度行為應為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。　⒉核被告潘佳欣所為犯罪事實一㈠⒈⒉⑵，係犯：　⑴刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌。　⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，其偽造特種文書之低度行為應為其行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。　⑶刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，其捺指印而偽造「林文萱」劃押為其偽造私文書之階段行為；其偽造私文書之低度行為應為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。　⒊核被告潘佳欣所為犯罪事實一㈡，係犯：　⑴刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌。　⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，其偽造特種文書之低度行為應為其行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。　⑶刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，其捺指印而偽造「林文萱」劃押為其偽造私文書之階段行為；其偽造私文書之低度行為應為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。　㈢被告犯罪型態　⒈被告李承遠就上開犯罪事實，與徐志杰暨徐志杰詐欺集團內T elegram用戶名稱為「無敵」之不詳身分成員及其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒉被告潘佳欣就上開犯罪事實，與「孫悟空」暨「孫悟空」詐欺集團內Telegram用戶名稱分別為「巨鑫國際（福山）」、「一帆風順」之不詳身分成員及其他不詳成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣罪數　⒈被告李承遠係以一行為而觸犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢等等數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段，從一重以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。　⒉被告潘佳欣係以一行為而觸犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢等等數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段，從一重以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。　⒊被告潘佳欣對被害人王蘭芬、告訴人劉淑鈴所犯之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，犯意各別，行為互異，請分論併罰。　㈤沒收：　⒈附表一至三所示偽造文件，分係被告李承遠、潘佳欣犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物，不問屬於被告李承遠、潘佳欣與否，均請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收之。　⒉附表一編號2、3、附表二編號2、3及附表三編號2所示偽造文件，其上偽造之各如該編號備註欄所載印文及署名、劃押，不問屬於被告李承遠、潘佳欣與否，均請依刑法第219條宣告沒收之。　⒊偽造之「李坤益」印章，不問屬於被告李承遠與否，請依刑法第219條宣告沒收之。　⒋被告2人洗錢財物，請依洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王元郁中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　31　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳俊佑附表一：編號偽造文件備註 1 萬盛國際投資股份有限公司上府經理李坤益工作證印有李承遠照片/未扣案 2 商業操作合約書於甲方欄位有打字之萬盛國際投資股份有限公司名稱、統一編號、代表人鄭永順姓名，並印有偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」等印文。有扣案。 3 萬盛國際股份有限公司(存款憑證) 印有偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」等印文，且在經辦人、存款戶之姓名及身分證號、日期、存入明細等欄位依序偽簽「李坤益」署名、「王蘭芬」及其國民身分證字號（詳卷）、「113年6月15日」、「250000」、「貳拾伍萬元」等字句，並蓋有偽造之「李坤益」印文。有扣案。附表二：編號偽造文件備註 1 萬盛國際投資股份有限公司上府經理林文萱工作證印有潘佳欣照片/未扣案 2 商業操作合約書於甲方欄位有打字之萬盛國際投資股份有限公司名稱、統一編號、代表人鄭永順姓名，並印有偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」等印文。有扣案。 3 萬盛國際股份有限公司(存款憑證) 印有偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」等印文，且在經辦人、存款戶之姓名及身分證號、日期、存入明細等欄位依序偽簽「林文萱」署名、「王蘭芬」及其國民身分證字號（詳卷）、「113年6月20日」、「350000」、「參拾伍萬元」等文字。有扣案。附表三：編號偽造文件備註 1 鑫尚揚投資有限公司外勤部外務營業員林文萱工作證印有潘佳欣照片/未扣案 2 鑫尚揚投資現金儲匯收據除印有統編：00000000、地址：高雄市○鎮區○○○路00號00樓（即鑫尚揚投資股份有限公司之統一編號與地址）等文字外，在日期、客戶儲匯金額、經辦人等欄位上依序簽寫「113年6月19日」、「肆拾萬元」、「400000」、「林文萱」等字句，收訖章欄印有偽造之「鑫尚揚投資」印文。有扣案。

2025-02-26

CHDM-114-訴-27-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2477號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告龔曉瑜籍設○○市○區○○街00號（○○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第6340 8號），經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文龔曉瑜犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、龔曉瑜於民國113年11月27日前某時，因貪圖報酬，加入真實姓名年籍不詳、使用LINE暱稱「語晴」、「妍慧」、「盈銓ai智慧線上客服-林語雯」、「老公」、「TED」、「AUBR EY」等人之詐欺集團，負責擔任前往向被害人收取詐得款項後轉交與詐欺集團上游成員之取款人員（俗稱「車手」）。二、龔曉瑜加入本案詐欺集團前，本案詐欺集團成員「語晴」、「妍慧」即於113年7月20日，向李○秀佯稱：可投資股票獲利云云，致其因此陷於錯誤，於113年9月10日10時25分起，陸續匯款至指定之帳戶或交付款項予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員共計新臺幣(下同)762萬元。嗣龔曉瑜加入本案詐欺集團後，與該詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，由「盈銓ai智慧線上客服-林語雯」於113 年11月27日前某時許，再次以相同詐術要求李○秀交付200萬元，李○秀即佯裝配合並通知警方，而龔曉瑜則接獲「老公」、「TED」、「AUBREY」之指示，先至便利商店列印由詐欺集團所偽造之盈銓投資股份有限公司（下稱盈銓公司）工作證（下稱本案工作證）及存款憑證（上有偽造之「盈銓投資股份有限公司」及代表人「林錫銘」之印文各1枚，下稱本案收據）等文書，再於113年11月27日16時11分許，前往新北市○○區○○路00○0號之○○超商○○門市，持本案工作證，佯以盈銓公司人員名義取信於李○秀，及交付本案收據與李○秀收執而行使之，於其欲向李○秀收取上開款項之際，旋為埋伏在現場之警方當場逮捕而詐欺及洗錢不遂。警方並對龔曉瑜附帶搜索，扣得如附表所示物品。三、案經李○秀訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告龔曉瑜於偵查、本院準備及審理時坦承不諱，核與證人即告訴人李○秀於警詢中之證述相符，並有如附件所示證據資料在卷可參，足認被告龔曉瑜之自白核與事實相符，可以採信。二、論罪科刑　㈠核被告龔曉瑜所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告與暱稱「語晴」、「妍慧」、「盈銓ai智慧線上客服-林語雯」、「老公」、「TED」、「AUBREY」等詐欺集團其他成員及彼此間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告偽造如收據上之印文及署押之行為(偵卷第46頁)，為偽造私文書及偽造特種文書之階段行為，分別為其等行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕　⒈被告已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉次按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，且因本案係經警當場查獲而未遂，尚未領得報酬，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，遞減輕其刑。　⒊被告於偵查中及本院審理時均自白本案洗錢犯行，且並無事證足認被告於本案中獲有犯罪所得，是被告已符合洗錢防制法第23條第3項前段之減輕要件。惟因被告所犯之一般洗錢未遂罪屬想像競合中之輕罪，是就上開刑之減輕事由，自應於量刑時審酌。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，貪圖報酬加入詐欺集團擔任取款車手，所為侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，更嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應予非難；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節，被告於本院審理時自陳高中畢業、未婚、從事服務業之智識程度及家庭生活經濟狀況，其犯後於偵查及審理中均坦承全部犯行及其仍有多次取款犯行由檢警另案偵辦中等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表所示之工作證、印台、收據及手機，均屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，爰依法宣告沒收。至上開收據上偽造之盈銓公司、文祥投資股份有限公司、天合國際公司、勤誠投資股份有限公司之印文，本應依上開規定及刑法第 219條之規定宣告沒收，惟因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其內所含上開印文、署押，自無庸再重複宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　經查，被告所犯本案詐欺、洗錢犯行既因當場為警查獲而屬未遂，且卷內亦無其他事證足以證明被告確因本案犯行獲有報酬，是無從依照刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官林亭妤偵查起訴，檢察官詹啟章到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　　法　官　許博然上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張如菁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【附表】編號扣案物品名稱數量與本案之關聯性備註 1 工作證 9張 1、被告持有，供其欺騙告訴人李○秀所交付之款項確為投資款項之物 2、被告持有，供其預備欺騙其他人所交付之款項確為投資款項之物盈銓公司1張文祥投資股份有限公司6張天合國際1張勤誠投資股份有限公司1張 2 印台 1個被告持有，供其於收據上按捺指印所用之物。 3 收據 12張 1、被告持有，供其欺騙告訴人李○秀所交付之款項確為投資款項之物 2、被告持有，供其欺騙其他人所交付之款項確為投資款項之物盈銓公司6張(1張為本案收據，其餘為空白未填寫之收據) 文祥投資股份有限公司2張天合國際3張勤誠投資股份有限公司5張 4 手機 1支被告持有，供其與本案詐欺集團成員聯繫所用之物【附件】本案證據清單(節錄) 壹、供述證據一、被告龔曉瑜（一）113.11.27.警詢（113偵63408第6頁及背面）（二）113.11.28.警詢（113偵63408第7至11頁）（三）113.11.28.偵訊（113偵63408第135至137頁）　　（四）113.11.29.本院聲押訊問（113偵63408第144至145頁背面；另參113聲羈1140第31至34頁）（五）113.12.16.本院訊問（113金訴2477第21至24頁）　　二、證人李○秀（告訴人）（一）113.11.05.警詢（113偵63408第14至19頁）（二）113.11.26.警詢（113偵63408第20至22頁背面）（三）113.11.27.警詢（113偵63408第12至13頁背面）貳、供述以外證據一、（新北檢113偵63408卷）（一）告訴人李○秀與詐欺集團成員之LINE對話紀錄1份（113偵 63408第50至51頁背面、第78至86頁、第100至129頁背面）（二）新北市政府警察局中和分局113年11月27日搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份（113偵63408第34至36頁）（三）道路暨現場監視錄影畫面翻拍照片（113偵63408第43至4 4頁背面）（四）扣案偽造之工作證及收據翻拍照片、扣案手機照片（113 偵63408第44頁背面至47頁背面、第60至61頁）（五）被告扣案手機中與詐欺集團成員之對話紀錄截圖（113偵 63408第52至59頁背面、第62至77頁）（六）數位證物勘察採證同意書【同意人龔曉瑜】（113偵6340 8第33頁）（七）中和分局秀山派出所警員113年11月27日職務報告1份（1 13偵63408第38頁）（八）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局中和分局秀山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113偵63408第39頁及背面、第92至95頁）　　　　　　　　　　（九）告訴人李○秀提供其前於113年9月10日起期間遭詐騙之收據、商業操作合約書、匯款單、收款人員工作證等資料（113偵63408第28至29頁、第88至91頁、第96至99頁背面）

2025-02-25

PCDM-113-金訴-2477-20250225-1

原金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度原金訴字第77號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王鈞慧選任辯護人黃博瑋律師被告曾仲瑋選任辯護人林金宗律師被告賴奕安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第330 61號），本院判決如下：　　主　文戊○○、丙○○、甲○○均犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，各處如附表編號1至3宣告刑欄所示之刑，及沒收刑欄所示之沒收。　　事實及理由壹、程序部分：一、本件係經被告戊○○、丙○○、甲○○（以下合稱被告戊○○等3人）於準備程序為有罪之表示，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理（本院卷第107至109頁），依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。貳、實體部份：一、本件犯罪事實及證據，除為下述更正及補充外，其餘均引用附件起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一原載：『..丙○○與戊○○係夫妻關係，明知戊○○於 113年11月24日前已加入詐欺集團，擔任取款車手，仍基於詐欺取財之犯意聯絡，搭載戊○○前往面交地點，戊○○於113 年11月26日依通訊軟體Telegram群組內暱稱「阿豪」、「阿瀚」之指示，將詐欺集團提供偽造之「安睿宏觀證券投資顧問公司」、「外派營業員」之工作證1張、存款憑證收據1張、商業操作合約書1張依指示列印後，前往上開星巴克善化陽光門市，佯裝為「安睿宏觀證券投資顧問公司」之外派人員，向乙○○出示偽造之工作證，並在「安睿宏觀證券投資顧問公司(存款憑證)」收據，填入收到乙○○以現金存入50萬元，且在收據上盜蓋安睿宏觀證券投資顧問公司大印，而偽造上開安睿宏觀證券投資顧問公司收款收據向乙○○行使之，用以表示安睿宏觀證券投資顧問公司已收受乙○○投資儲值之50 萬元；且提供商業操作合約書，在收據上盜蓋「安睿宏觀證券投資顧問公司」及代表人「顧慕順」之印章，致生損害於乙○○、顧慕順。戊○○取得款項後，依詐欺集團成員之指示，前往臺南市善化區蓮潭公園之步道，將50萬元交付予甲○○，本應由甲○○輾轉交予詐欺集團上手，年籍不詳之詐騙集團成員，以此方式掩飾詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點，戊○○獲有9,000元車資。嗣經警察逮捕現行犯戊○○、丙○○、甲○○，始循線查悉上情。』等語，應更正為：『..丙○○與戊○○ 係夫妻關係，明知戊○○於113年11月24日前已加入詐欺集團，擔任取款車手，仍基於詐欺取財之犯意聯絡，駕車搭載戊 ○○前往面交地點向被害人收取款項。嗣戊○○先113年11月26 日9時15分前某時許，依通訊軟體Telegram群組內暱稱「阿豪」、「阿瀚」之指示，將詐欺集團提供偽造之「安睿宏觀證券投資顧問公司」、「外派營業員」之工作證1張、存款憑證收據1張、商業操作合約書1張依指示列印後，再由丙○○ 駕駛車牌號碼000-0000號自小客車搭載前往上開星巴克善化陽光門市。2人於同日9時15分許，途經上開星巴克善化陽光門市旁之統一超商時，因丙○○將車輛違規停放在上開統一超商前遭警盤查，員警發現丙○○為人頭帳戶之警示戶後，詢問丙○○至該地之緣由，丙○○告知員警係駕車搭載配偶戊○○至上開統一超商領錢，員警遂進入上開統一超商盤查戊○○，過程中發現戊○○隨身攜帶上開工作證與收據等物品，戊○○因而告知員警因擔任詐欺集團車手工作，斯時正等候本案詐欺集團成員之指示欲至上開星巴克善化陽光門市向被害人收取款項。戊○○為配合員警查緝本案詐欺集團成員，遂在員警指示下，於同日9時30分許接獲某詐欺集團成員以通訊軟體Telegra m告知乙○○已抵達面交地點時，於同日9時40分許至上開星巴克善化陽光門市，佯裝為「安睿宏觀證券投資顧問公司」之外派人員，向乙○○出示偽造之工作證，並在「安睿宏觀證券投資顧問公司(存款憑證)」收據，填入收到乙○○以現金存入 50萬元，且在收據上盜蓋安睿宏觀證券投資顧問公司大印，而偽造上開安睿宏觀證券投資顧問公司收款收據向乙○○行使之，用以表示安睿宏觀證券投資顧問公司已收受乙○○投資儲值之50萬元，且提供商業操作合約書，在收據上盜蓋「安睿宏觀證券投資顧問公司」及代表人「顧慕順」之印章，致生損害於乙○○、顧慕順。戊○○取得50萬元後，再依某詐欺集團成員之指示，前往臺南市善化區蓮潭公園之步道，於同日10 時10分許，假意將50萬元交付予甲○○時，甲○○當場遭員警逮捕因而未能得逞，並經警扣得附表甲、乙、丙所示之物，而查悉上情。』等語。　㈡證據部分補充：　1.被吿戊○○（本院卷第39頁、第107頁、第116、127頁）、丙○ ○（本院卷第108頁、第116、127頁）、甲○○（本院卷第45頁、第108頁、第116、127頁）於本院之自白。　2.被告戊○○扣案手機內之通訊軟體TELEGRAM對話紀錄截圖（警卷第201至211頁）。　3.被告戊○○扣案手機內之其與LINE暱稱「輔導員雨晴」、暱稱「瑋杰」之對話紀錄截圖（警卷第213 至225 頁、第227 頁）。　4.查扣犯罪所得現金50萬元、車資、收據、合約、工作證、戊 ○○手機、丙○○手機、甲○○手機等物品的扣案物品照片（警卷第229至251頁）。　5.臺灣臺北地方檢察署檢察官113 年度偵字第7568、7867、87 07、10579 號起訴書（偵卷第31至39頁）。二、論罪科刑：　㈠按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人參與一詐欺犯罪組織，並於參與該犯罪組織之期間分工加重詐欺行為，先後加重詐欺數人財物，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合；且因其同時觸犯侵害一社會法益之參與犯罪組織罪及侵害數人財產法益之加重詐欺取財罪，應僅就其首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與該犯罪組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院107年度台上字第1 066號、109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告戊 ○○等3人所加入參與之本案詐欺集團，成員至少包含除被告戊○○等3人外，另一以通訊軟體Telegram與被告戊○○聯繫向告訴人乙○○收款之人，顯然是3人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。又被告戊○○等3人加入本案詐欺集團，並從事向被害人收取詐欺贓款，再將之轉交其他詐欺集團成員之工作，自該當於組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。而被告戊 ○○等3人自參與本案詐欺集團，直至為警查獲時止，既未經自首或有其他積極事實，足以證明其等確已解散或脫離該組織，其等參與犯罪組織行為仍繼續存在，即為行為之繼續，依據前揭說明，屬單純一罪，應論以一罪，且於本案起訴繫屬（113年12月19日）前，尚未見有被告戊○○等3人參與本案詐欺集團而經檢察官提起公訴後繫屬於法院之情形，有法院前案紀錄表3份附卷可參（本院卷第15頁、第19至20頁、第2 3至25頁），是本案即為其等參與本案犯罪組織犯行中最先繫屬於法院之案件，本院自應就被告戊○○等3人本案之犯行同時論以參與犯罪組織罪。至於被告甲○○雖曾因涉犯參與犯罪組織罪嫌，於本案起訴前即113年4月9日遭臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公訴，由臺灣臺北地方法院以113年度訴字第443號審理中（下稱系爭前案），有該起訴書、法院前案紀錄表各1份附卷可參（偵卷第31至39頁、本院卷第24頁），但觀之該起訴書所稱之詐欺集團組織之成員，與本案並不相同，且被告甲○○亦稱2組織所做工作內容不同（本院卷第45至46頁），且對本案被訴涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，亦為認罪之表示（本院卷第45頁、第108頁、第116、127頁），因此，本院認本案之犯罪組織，與被告甲○○在系爭前案中所參與之犯罪組織並不相同，起訴書載稱被告甲○○本案犯行亦涉犯參與犯罪組織罪嫌，並無違誤，附此敘明。　㈡是核被告戊○○等3人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第2項、第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，與刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪，及刑法第216條、第2 12條行使偽造特種文書罪。被告戊○○等3人與本案詐欺集團其他成員（無證據足認係未成年人）之間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢罪數：　1.吸收犯：　　被告戊○○等3人與所屬本案詐欺集團內成員偽造印文、署名之行為，屬偽造私文書、特種文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持以行使，其等偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　2.想像競合犯：　　被告戊○○等3人所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，與參與犯罪組織罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應從一重論以犯三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕：　1.被告戊○○等3人已著手於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　　　2.按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告戊○○（偵卷第17頁、本院卷第39頁、第107頁、第116、127頁）、丙○○（偵卷第29頁、本院卷第108頁、第116、127頁）、甲○○（偵卷第22頁、本院卷第45頁、第108頁、第116、127頁）於偵查及本院審理時均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且另查本案尚無犯罪所得，爰依上開規定遞減輕其刑。至於起訴書雖載稱被吿戊○○獲有車資新臺幣（下同）9000元並遭查扣，然依據被吿戊○○警詢筆錄所述，其除於113年11月26日為本案犯行外，亦於113年11月24日、同年月25日分別為4次、3次向被害人收取詐欺款項之行為，該9000元車資係因其於113年11月2 5日為3次向被害人收取詐欺款項之行為時，某真實姓名年籍不詳男子、被告甲○○所各交付3000元、6000元等語（警卷第 13至15頁、第21頁），顯見被吿戊○○遭查扣之9000元車資並非其為本案之犯罪所得，併此敘明。　3.按詐欺犯罪危害防制條例第47條後段雖規定：「..並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」員警雖因被告戊○○配合查緝，因而查獲被告甲○○，然被告甲○○並非擔任本案詐欺集團之發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，因此，自無法依詐欺犯罪危害防制條例第 47條後段規定減輕或免除其刑，但會將之列為量刑之有利參考因素，附此敘明。　4.按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。查，被告戊 ○○等3人非無工作能力，竟分別擔任車手、駕車搭載車手取款、收水等工作，以致告訴人差點受有高達50萬元之財產損害，客觀上難認其等參與犯罪組織之情節輕微，無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。　5.想像競合犯輕罪是否減輕之說明：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照）。次按「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」洗錢防制法第23條第3項復有明定。經查，被告戊○○等3人就洗錢行為，業於偵查中及本院審理時均自白不諱，且均無犯罪所得需繳交之問題，又因被告戊○○配合查緝，始查獲被告甲○○，均如前述，被告丙○○、甲○○本得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，被告戊○○本得依洗錢防制法第23條第3 項後段規定減輕或免除其刑，惟依照前揭罪數說明，被告戊 ○○等3人就加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、參與犯罪組織罪等犯行，從較重之加重詐欺取財未遂罪論處，是就被告戊○○等3人想像競合犯洗錢輕罪得減刑或免刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　6.不依刑法第59條規定酌減其刑之說明：　　被告戊○○辯護人雖主張被告戊○○所犯情輕法重，請求依法第 59條規定減輕其刑等語。惟按刑法第59條之酌量減輕其刑，必其犯罪情狀確可憫恕，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重，始有其適用。查被告戊○○年輕力壯，不思循正途，為圖近利，加入詐欺集團，擔任面交取款車手，向告訴人乙○○詐取高達50萬元，情節非輕，又幸經員警及時查獲，才使告訴人未實際蒙受損失，並考量被告戊○○經本院宣告之刑期，未見量處最低刑度仍嫌過重之情狀，在客觀上均顯不足以引起一般人之同情，而達顯可憫恕之程度，實與刑法第59條要件不合，要無酌減其刑之餘地，是辯護人前開請求，自難准許。　7.不符合自首減輕之說明：　　被告戊○○辯護人雖主張被告戊○○係自首云云。惟查，本案係因員警發現被告曾仲偉係人頭帳戶警示戶，進一步追查發現被告曾仲偉配偶即被告戊○○隨身攜帶工作證與收據等物品，被告戊○○見事跡敗露，始坦認從事詐欺集團車手工作，配合員警查緝此案，業據被告戊○○、丙○○陳稱在卷（警卷第9頁、第71頁），是被告戊○○所涉本案加重詐欺犯行已先為偵查機關發覺，不符合自首之要件，自無法依詐欺犯罪危害防制條例第46條規定減輕或免除其刑，併予敘明。　㈤爰審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響。而被告戊○○等3人不思以正途賺取所需，竟為本案犯行，除恐使告訴人受有財產損害外，並使該詐欺集團成員有機會順利取得贓款，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為均應予非難，尤其被告甲○○因系爭前案遭法院羈押，甫於113年4月18日停止羈押釋放出所，有法院前案紀錄表1份附卷可參（本院卷第25頁），竟再為本案犯行，惡性重大，惟念其等犯後尚知坦認犯行，且因被告戊○○配合員警查緝，使員警有機會逮捕被告甲○○，並考量其等已與告訴人達成和解，有本院114年度南司刑移調字第103號調解筆錄1份附卷可參（本院卷第259頁），與告訴人未實際蒙受金錢損失，及審酌被告戊○○等3人之犯罪動機、目的、手段、於本案之分工，暨考量其等於本院自陳之智識程度、家庭負擔、經濟生活狀況及法院前案紀錄表所載之素行（本院卷 15頁、第19至20頁、第23至25頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資警惕。　㈥至於被告戊○○、丙○○雖均請求為緩刑之諭知云云，惟被告戊○ ○除本案外，亦曾向其他被害人收取詐欺款項，業據被告戊○ ○陳稱在卷（警卷第21頁），而被吿丙○○亦稱曾於113年11月 25日駕車搭載被告戊○○到臺南市善化區、屏東縣等地向被害人收取款項（警卷第79頁），是此2人日後恐遭法院判處有期徒刑之可能，是本院認本案無諭知緩刑之必要，附此敘明。三、沒收：　㈠按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決意旨參照）。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，亦定有明文。經查：　1.被告戊○○遭查扣物品部分（即附表甲所示）：　⑴附表甲編號3工作證1張、編號4商業操作合約書1張、編號14 蘋果牌手機1支、編號15安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司存款憑證1張，係被吿戊○○為本案詐欺犯罪所用之物，業據被告戊○○（警卷第11至13頁）與告訴人（警卷第143頁）陳稱在卷，並有扣押物品目錄表1份附卷可參（警卷第35至3 7頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。至於編號4商業操作合約書、編號15安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司存款憑證偽造之印文、署名，已因上開文書併同沒收，無另行再諭知沒收之必要，附此敘明。　⑵其次，被告戊○○向告訴人收取附表甲編號1所示之50萬元後，嗣已歸還告訴人，有贓物認領保管單1份（警卷第41頁）附卷可參，自無庸依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收；又附表甲編號2所示之9000元，並非被告戊○○為本案犯行所取得之報酬，業如前述，自無庸依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收，均附此敘明。　⑶另附表甲編號5至13所示之物，並無證據資料證明與本案犯行有關，亦無庸依法宣告沒收，併此指明。　　2.被告丙○○遭查扣物品部分（即附表乙所示）：　　⑴附表乙所查扣之手機1支，係被告丙○○與被吿戊○○聯絡，為本案詐欺犯罪所用之物，業據被告丙○○陳稱在卷（警卷第79頁），並有扣押物品目錄表1份附卷可參（警卷第93頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。　⑵被告丙○○未因本案取得報酬乙節，業如前述，被告丙○○自無庸依刑法第38條之1第1項、第3項等規定，就犯罪所得部分宣告沒收或追徵。　　3.被告甲○○遭查扣物品部分（即附表丙所示）：　　⑴附表丙編號2所示之手機1支、編號3所示安睿宏觀證券投資顧問公司商業操作合約書1張，均係被告甲○○，為本案詐欺犯罪所用之物，業據被告甲○○陳稱在卷（警卷第109至111頁），並有扣押物品目錄表1份附卷可參（警卷第129頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。　⑵被告甲○○未因本案取得報酬乙節，業如前述，被告甲○○自無庸依刑法第38條之1第1項、第3項等規定，就犯罪所得部分宣告沒收或追徵。　⑶至於附表丙編號1所示之手機1支，與本案犯行無關，業據被告甲○○陳稱在卷（警卷第109至111頁），自無庸為沒收之諭知。　　四、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀。　　　本案經檢察官翁逸玲提起公訴，檢察官董詠勝到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄：本案論罪科刑法條全文（修正後）洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號宣告刑沒收 1（被吿戊○○）戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表甲編號3、4、14、15所示之物，沒收。 2（被告丙○○）丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表乙所示之物，沒收。 3（被告甲○○）甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表丙編號2、3所示之物，沒收。附表甲（被告戊○○遭查扣物品）：編號品名數量 1 新臺幣50萬元元 2 車資9仟元元 3 工作證 (安睿宏觀證券投資顧問公司) 1張 4 商業操作合約書 1張 5 商業操作合約書 (空白) 1張 6 新陳投資股份有限公司量子數位帳戶空白收據 1張 7 御鼎投資股份有限公司理財存款憑證空白收據 1張 8 安睿宏觀證券投資顧問公司空白存款憑證 1張 9 玖瞬投資股份有限公司空白收據 1張 10 惠達國際股份有限公司交割憑證空白收據 1張 11 紘綺國際投資股份有限公司空白收據 1張 12 先進全球證券投資顧問股份有限公司存款憑證空白收據 3張 13 金昌國際股份有限公司存款憑證空白收據 2張 14 蘋果手機(含SIM卡) (門號:0000000000) (IMEI1:000000000000000) (IMEI2:000000000000000) 1支 15 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司存款憑證 1張附表乙（被告丙○○遭查扣物品）：編號品名數量 1 蘋果Iphone 13 手機 (門號:0000000000) (IMEI:000000000000000) 1支附表丙（被告甲○○遭查扣物品）：編號品名數量 1 蘋果Iphone 13 手機 (門號:0000000000) (密碼:2580) (IMEI1:000000000000000) (IMEI2:000000000000000) 1支 2 蘋果Iphone SE 手機 (門號:無) (密碼:0000) (IMEI1:000000000000000) (IMEI2:00000000000000) 1支 3 安睿宏觀證券投資顧問公司商業操作合約書 1張【附件】：　　臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33061號　　被　　　告　戊○○　女　20歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○○街00號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○路000號　　　　　　　　　　　 (現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中)　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　丁○○律師　　　　　　　　謝凱傑律師　　　　　　　　楊聖文律師　　被　　　告　丙○○　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○○街00號　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鄉○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　 (現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　邱昱誠律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、戊○○、丙○○、甲○○於民國113年11月24日前某時許，加入通訊軟體Telegram暱稱「阿豪」、「阿瀚」具有持續　　性、牟利性之有結構性之詐騙犯罪組織，戊○○擔任取款車手、丙○○擔任司機搭載戊○○、甲○○擔任監控車手(二線)，而與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於113年11月15日前某時許，在抖音平台投放投資廣告，並設置安睿宏觀投資平台引誘乙○○投資，以投資股票方式向乙○○佯稱只要依指示操盤即能獲取利益，致其因而陷於錯誤，自113年11月18日起至113 年11月26日止，陸續自其所申辦之帳戶匯款予詐欺集團，並與詐欺集團成員，約定於同年11月26日10許，在址設臺南市 ○○區○○里○○○道000號星巴克善化陽光門市面交新臺幣(下同) 50萬元。丙○○與戊○○係夫妻關係，明知戊○○於113年11月24 日前已加入詐欺集團，擔任取款車手，仍基於詐欺取財之犯意聯絡，搭載戊○○前往面交地點，戊○○於113年11月26日依通訊軟體Telegram群組內暱稱「阿豪」、「阿瀚」之指示，將詐欺集團提供偽造之「安睿宏觀證券投資顧問公司」、「外派營業員」之工作證1張、存款憑證收據1張、商業操作合約書1張依指示列印後，前往上開星巴克善化陽光門市，佯裝為「安睿宏觀證券投資顧問公司」之外派人員，向乙○○出示偽造之工作證，並在「安睿宏觀證券投資顧問公司(存款憑證)」收據，填入收到乙○○以現金存入50萬元，且在收據上盜蓋安睿宏觀證券投資顧問公司大印，而偽造上開安睿宏觀證券投資顧問公司收款收據向乙○○行使之，用以表示安睿宏觀證券投資顧問公司已收受乙○○投資儲值之50萬元；且提供商業操作合約書，在收據上盜蓋「安睿宏觀證券投資顧問公司」及代表人「顧慕順」之印章，致生損害於乙○○、顧慕順。戊○○取得款項後，依詐欺集團成員之指示，前往臺南市善化區蓮潭公園之步道，將50萬元交付予甲○○，本應由甲○○ 輾轉交予詐欺集團上手，年籍不詳之詐騙集團成員，以此方式掩飾詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點，戊○○獲有9, 000元車資。嗣經警察逮捕現行犯戊○○、丙○○、甲○○，始循線查悉上情。二、案經乙○○訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告戊○○於警詢及偵查中之供述 1.證明被告戊○○是擔任取款車手(一線)、證明被告丙○○擔任司機，且被告甲○○是監控車手(二線)之事實 2.證明被告戊○○取得9,000元車馬費之事實。 3.證明被告戊○○取得告訴人交付之50萬元後，交付予被告甲○○，再預備轉交給詐欺集團成員以製造金流斷點之事實。㈡被告丙○○於警詢及偵查中之供述證明被告丙○○知悉被告戊○○擔任詐欺集團取款車手，仍搭載其前往各地面交款款項之事實。㈢被告甲○○於警詢及偵查中之供述證明被告甲○○依詐欺集團指示向被告戊○○收取款項之事實。㈣ 1.證人即告訴人乙○○於警詢時之指訴 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 4.告訴人乙○○與詐欺集團以通訊軟體LINE對話紀錄及匯款紀錄截圖證明全部犯罪事實。㈤安睿宏觀證券投資顧問公司(存款憑證)、商業操作合約書、工作證證明被告戊○○向告訴人出示左列文書及證件，而有行使偽造私文書及特種文書之事實。㈥臺南市政府警察善化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、現場蒐證照片證明全部犯罪事實。二、核被告戊○○、甲○○、丙○○所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、違反洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告戊○○偽造「安睿宏觀證券投資顧問公司」、「顧慕順」印文而製作收據、合約書，係偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書(收據、合約書)、特種文書(工作證)之低度行為應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告戊○○、甲○○、丙○○與詐欺集團成員其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，均論以共同正犯。被告戊○○、甲○○、丙○○所分別以一行為觸犯數罪名，請分別依想像競合從一重之加重詐欺罪嫌處斷。被告前開偽造私文書上之「安睿宏觀證券投資顧問公司」、「顧慕順」印文各1枚，請依刑法第219條規定，不問屬於被告與否，沒收之。被告戊○○所收受之犯罪所得50萬元，業已返還告訴人，有贓物認領保管單1份附卷可參，爰不另予聲請宣告沒收。至被告自陳收受詐欺集團提供之車馬費 9,000元，係被告之犯罪所得，未經扣案或返還告訴人，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收之，如不能沒收或不宜執行沒收，亦請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　翁　逸　玲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　丁　銘　宇附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。有第二條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-02-25

TNDM-113-原金訴-77-20250225-2

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第186號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 ONG KENY YEP(中文名：王健業) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第635 36號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文 ONG KENY YEP犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1、3至8所示之物均沒收；未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證上之偽造「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各壹枚均沒收。　　事　實 ONG KENY YEP於民國113年11月13日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「赫名」、「Keshi」等成年人所組成之詐欺集團，由ONG KENY YEP擔任與被害人面交詐欺款項之車手。ONG KENY YEP與該詐欺集團不詳成員意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於113年9月某日起，以用通訊軟體Line暱稱「金牌分析師哲哲」、「許諾晴」，向黃信元佯稱可經由APP操作股票獲利，惟需依指示儲值云云，致黃信元陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年11月19日19時4 4分許在新北市○○區○○○街000號，面交新臺幣(下同)200萬元。詐欺集團不詳成員隨指示ONG KENY YEP前往面交，並透過TELEGRAM 傳送附表編號6、7文件檔案供列印、交付附表編號3、4、5之物給ONG KENY YEP，ONG KENY YEP列印後則於上開時地向黃信元取款200萬元，並交付黃信元「保佳資產管理股份有限公司存款憑證」1紙，再於不詳時地將款項全數轉交詐欺集團不詳成員。嗣詐欺集團不詳成員於113年11月22日11時許出金22萬元至黃信元之帳戶以取信之，又於113年12月3日11時許以LINE暱稱「線上營業員」，向黃信元佯稱可再儲值300萬元云云，惟黃信元察覺有異已報警，並與警配合再與詐欺集團不詳成員相約於同日19時30 分在新北市○○區○○○街000號面交300萬元，詐欺集團不詳成員隨指示ONG KENY YEP前往面交，ONG KENY YEP則於上開時地到場，自稱為保佳資產管理股份有限公司之職員，並向黃信元出示附表編號3之偽造工作證、附表編號6、7之偽造私文書而行使，其欲取款時即為警當場逮捕而未遂，經警扣得附表所示之物，始悉上情。　　理　由壹、程序部分　　被告ONG KENY YEP所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分一、上開事實，業據被告於偵審中坦承不諱，核與證人即告訴人黃信元於警詢之證述相符，且有113年11月13、24、25日被告相關監視錄影器畫面、旅客登記資料、新北市政府警察局林口分局113年12月3日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場及扣案物品照片、被告手機內與詐欺集團成員間之對話、告訴人與詐欺集團成員間對話可佐，另有附表編號1、3至8 所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造特種文書即附表編號3工作證之低度行為，為行使之高度行為所吸收；又被告偽造「林國業」印章、未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證上「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各1枚、附表編號6、7文件上印文之行為，為偽造私文書即未扣案之保佳資產管理股份有限公司存款憑證、附表編號6、7文件之階段行為，而其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (二)起訴書雖漏未論及被告於113年11月19日19時44分許在新北市○○區○○○街000號曾向黃信元取款200萬元、交付保佳資產管理股份有限公司存款憑證1紙(其上有偽造「保佳資產管理股份有限公司」、「林國業」印文各1枚)，再於不詳時地將款項轉交詐欺集團不詳成員等事實，而認被告所犯僅屬三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，然此部分事實經被告供承在卷(偵卷第10、11、58、59頁，本院卷第18、5 6、64、65頁)，核與證人即告訴人黃信元於警詢之證述相符 (偵卷第31、33-35頁)，應堪認定。此部分事實因與已起訴部分事實具有接續犯、想像競合犯之一罪關係(詳述如下)，為起訴效力所及，本院自應併予審判，且此部分並無涉及罪名之變更，僅行為態樣不同，自毋庸變更起訴法條。又公訴意旨雖漏未論及被告所為成立刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然本院已當庭告知上開罪名（本院卷第66 頁），起訴書犯罪事實欄中亦已載明被告有出示附表編號3 偽造工作證之事實，且其行使偽造特種文書罪所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢罪等有想像競合之一罪關係（詳述如下），本院自應併予審究。 (三)被告與「赫名」、「Keshi」等所屬詐欺集團不詳成員間，就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。 (四)按刑法所謂之接續犯，係指行為人之數行為於同時同地或密切接近之時地實行，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理始足當之。查被告與參與本案詐欺集團不詳成員，客觀上固有2次三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢行為，但均係基於詐騙同一告訴人黃信元交付款項、掩飾隱匿詐欺犯罪所得之單一目的而為之接續行為，且於密切接近之時間實行，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，各合為包括之一行為予以評價，較為合理，均屬接續犯。又因三人以上共同詐欺取財既遂、洗錢既遂之罪質各重於三人以上詐欺取財未遂、洗錢未遂，是被告於113年12月3日未能向告訴人黃信元取款成功轉交詐欺集團不詳成員部分，不再論以刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪，附此敘明。 (五)被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，有實行行為局部同一、目的單一情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　 (六)又被告於偵審中均自白加重詐欺犯行(偵卷第58頁，本院卷第56、65頁)，且查無其確有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合之輕罪，故僅由本院於後述刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。 (七)爰審酌被告正值青壯，非無謀生能力，不思循正當管道獲取財物，為圖不法利得，共同參與本案加重詐欺取財、洗錢及偽造文書等犯行，擔任車手與告訴人黃信元面交款項，得手後將贓款交付上游，所生危害非輕，實有不該；惟念及被告犯後坦認犯行，就所涉洗錢部分有上開減刑事由、113年12 月3日詐欺及洗錢部分尚屬未遂，並考量其犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損失、無證據顯示被告已獲取報酬，以及法院被告前案紀錄表顯示被告無前科(本院卷第75-77頁) ，自陳之智識程度、工作及家庭生活狀況(本院卷第65頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 (八)按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係馬來西亞籍之外國人，就本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，本院審酌被告於113年11月9日以免簽證入境我國，有其入境資料可查(偵卷第49頁)，然其來台目的即係加入詐欺集團擔任取款車手，且甫入境不久即犯本案，對我國社會治安危害非淺，本院認不宜任令被告在我國境內繼續居留而有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　三、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。另按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，亦為刑法第219條所明定。又行為人用以詐欺取財之偽造、變造等書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219 條予以沒收外，即不得再對各該書類諭知沒收。查扣案附表編號1、3至8所示之物，屬被告供本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又未扣案保佳資產管理股份有限公司存款憑證1紙，因被告已於113年11月19日交付告訴人黃信元，即非屬被告或共犯所有，然其上偽造之「保佳資產管理股份有限公司」及「林國業」印文各1枚，仍應依刑法第219條宣告沒收。 (二)扣案附表編號2之現金12,500元，被告否認為詐欺集團不詳成員提供，且無證據證明與本案有關，故不予宣告沒收。 (三)查被告供稱其收到200萬元後已轉交詐欺集團上游，然尚未取得報酬等語(本院卷第56頁)，且依卷內事證尚難認被告已實際受有犯罪所得，自無從宣告犯罪所得沒收或追徵。至被告本案洗錢之財物200萬元，本應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，然被告已轉交詐欺集團上游，難認其仍有事實上管領處分權限，且未遭查獲，為免過苛，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官何克凡提起公訴，檢察官蔡佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官許品逸上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃琇蔓中　　華　　民　　國　　114 　年　　2　　月　　 25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。　　　前項之未遂犯罰之。附表：編號名稱及數量備註 1 三星 Galaxy S21+ 手機1支(含門號0000000000號SIM卡1張) 2 新臺幣12,500元 3 林國業工作證1張 4 林國業印章1個 5 印泥1個 6 保佳資產管理股份有限公司存款憑證其上有偽造「保佳資產管理股份有限公司」、「林國業」各印文1枚 7 商業操作合約書2張其上各有偽造「保佳資產管理股份有限公司」印文各1枚 8 藍芽耳機1個

2025-02-25

PCDM-114-金訴-186-20250225-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3468號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告葉勇貴陳姿伶上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第38 519號)，嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文一、丙○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號1所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、乙○○犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依附表二所示內容給付賠償金。扣案如附表三編號2所示之物沒收。　　犯罪事實一、丙○○於民國112年10月30日，經真實姓名年籍不詳臉書暱稱「蔡淑怡」者介紹，結識真實姓名年籍不詳LINE暱稱「曾經」之人(下稱「曾經」，無證據證明為未滿18歲之未成年人) ，後加入「曾經」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手之工作，負責向被害人面交取得該詐欺集團詐欺所得贓款之工作，「曾經」並與其約定每日約可取得新臺幣(下同)20000元之報酬(丙○○參與犯罪組織部分另經起訴，非本案審理範圍)；乙○○於同年12月中旬，經前同事「陳翊瑄」之介紹，結識Te legram暱稱「李錫泓」者，並加入以通訊軟體Telegram連絡，成員包含真實姓名年籍不詳之Telegram暱稱「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」(下稱「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」，均無證據證明為未滿18歲之未成年人)等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手工作，且約定乙○○可獲得每筆收取款項之約 0.5%酬勞(乙○○參與犯罪組織部分另經起訴，非本案審理範圍)。丙○○、乙○○、「曾經」、「Z」、「漩渦鳴人」、「壞壞」與其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財與隱匿詐欺所得去向之洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於112年10月間，在社群網站Facebook「易活人生」社團假冒「施昇輝」者，佯裝介紹投資股票，將甲○○介紹予真實姓名年籍不詳LINE暱稱「股-宋瑜婷」之詐欺集團成員，復由該詐欺集團成員以推薦投資平台為由，佯稱可藉由「永源」 APP下單投資股票獲利，且於112年11月8日及同年12月19日由不詳詐欺集團成員交付商業操作合約書騙取甲○○之信任，致甲○○陷於虛假投資外觀之錯誤，並先後與詐欺集團成員約定交付款項，丙○○、乙○○各如下所示參與犯行：　㈠丙○○依「曾經」指示，於112年11月25日前某時，至不詳之超商以列印方式製作不實之「永源投資股份有限公司」、「代表人：王鳴華」、「經辦人：丙○○」委託操作資金保管單及拿取不實之「永源投資專員：丙○○」工作證，嗣後丙○○於11 2年11月25日18時00分許，在臺中市南區高工路對面85度C綠園道內座椅處，向甲○○出示上開不實工作證，並將上開委託操作資金保管單交付甲○○等方式行使之，以取信甲○○，同時向甲○○收取新臺幣(下同)137萬元，嗣丙○○旋依「曾經」之指示，持上開贓款至不詳地點，交付予真實姓名年籍不詳暱稱「蘇宏友」之詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得之去向。　㈡乙○○依「Z」指示，於112年12月26日前某時，至不詳之超商以列印方式製作不實之「永源投資股份有限公司」、「代表人：王鳴華」、「經辦人：王品妍」委託操作資金保管單及拿取不實之「永源投資專員：王品妍」工作證，嗣後乙○○於 112年12月26日19時30分許，在臺中市南區高工路對面85度C 綠園道內座椅處，向甲○○出示上開不實工作證，並將上開委託操作資金保管單交付甲○○等方式行使之，以取信甲○○，同時向甲○○收取165萬元，嗣乙○○旋依「Z」之指示，持上開贓款至烏日高鐵站，交付予不詳之詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得之去向。二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、上開犯罪事實業據被告丙○○、乙○○於準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人即證人甲○○於警詢、偵訊所述相符，並有如附表一所示證據存卷可參，且有扣案如附表三所示之物可憑，足認被告丙○○、乙○○之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告丙○○、乙○○犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而法律變更應就罪刑有關之法定加減原因與加减例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所形成之處斷刑上下限範圍、宣告刑之封鎖效力等，亦為有利與否之比較，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果，被告丙○○於112 年11月間、被告乙○○於112年12月間犯行後，有增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防制法，均於113年7月31日修正公布，嗣於113年8月2日施行生效情形，是需就新舊法比較，說明如次：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條固然援用刑法第339條之4規定，惟此2者要屬分則加重規定，即具有獨立罪名，本諸刑法第1條前段罪刑法定之旨，無從以之評價被告犯行，自毋庸新舊法比較，而被告丙○○、乙○○就渠等犯罪事實雖該當刑法第339條之4第1項第2、3款之法律評價，惟如前述罪刑法定之故，當無涉上開加重情事，合先敘明。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此增訂之規定，所謂「詐欺犯罪」，依照同條例第2條第1項第1款第1目之規定，包含刑法第339條之4之罪，被告乙○○於偵查及審判中均坦承犯行，而犯罪所得係8000元，但其在114年1月23日因履行與告訴人間之調解契約，已賠償告訴人金額達25000元，有調解筆錄與告訴人甲○○當庭供承在卷(見偵38519卷第339至340頁、本院卷第86頁)，當與自動繳交犯罪所得相當，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條，自應適用，以合乎刑法第2條第1項但書之旨；至被告丙○○雖偵查、審判中均坦承犯行，而未能繳交犯罪所得，要與上開規定不符而無從適用，不再贅述。　⒊修正前洗錢防制法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。(第2項) 前項之未遂犯罰之。」又修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」嗣後修法移列至洗錢防制法第23條第3項前段，規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告丙 ○○、乙○○均於偵查、審判中坦承犯行如前述，先針對被告丙 ○○部分，若適用修正前洗錢防制法第14條一般洗錢罪，有期徒刑上限為7年，下限為2月，受同條第3項之限制，而依刑法第339條之4規定上限仍為7年，且偵查、審判中均自白依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，上限為6年11月，下限為2月未滿，倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，即洗錢未達1億元，有期徒刑上限為5年，下限為6月，但無自動繳交犯罪所得，無從依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段減輕，經整體比較上開一般洗錢罪規定，被告丙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較為有利；次針對被告乙○○部分，若適用修正前洗錢防制法第14條一般洗錢罪，有期徒刑上限為7年，下限為2月，受同條第3項之限制，而依刑法第339條之4規定上限仍為7年，且偵查、審判中均自白依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，上限為6年 11月，下限為2月未滿，倘適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定，即洗錢未達1億元，有期徒刑上限為5年，下限為6月，而其因已賠償告訴人，而有相當於自動繳交犯罪所得情況如上述，依照修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕，有期徒刑上限為4年11月，下限為3月，經整體比較上開一般洗錢罪規定，被告乙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較為有利。　⒋綜合上述條文修正前、後規定，比較結果，被告丙○○應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪規定；被告乙○○應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段，斯符刑法第2條第1項但書之旨，而修正後之一般洗錢罪屬想像競合之輕罪，上開對應減輕事由，僅量刑審酌之，要屬另事。　㈡論罪：　　核被告丙○○就犯罪事實一㈠所為，被告乙○○就犯罪事實一㈡所為，均係犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪、刑法第21 6、212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第2、 3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。　㈢吸收關係：　　上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分，因行使係高度行為，而前階段之偽造係低度行為，因高度行為吸收低度行為之故，僅論以行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪為足，偽造部分均因吸收關係而不另論罪，併此敘明。　㈣共同正犯：　　被告丙○○、乙○○與「曾經」、「Z」等詐欺集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤想像競合：　　被告丙○○就犯罪事實一㈠所犯上開之罪，具有局部同一性之階段關係，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。又被告乙○○就犯罪事實一㈡所犯上開之罪，亦同，應依刑法第55 條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。　㈥量刑審酌：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告丙○○、乙○○各值青壯之年，卻均不思依循正途獲取穩定經濟收入，渠等竟有參與上揭犯行，侵害文書信用、他人之財產權、金融管制等法益，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難，復考量被告2人皆係居於車手之分工地位，尚非幕後主導犯罪之人，再審酌渠等自偵查中即坦承犯行之態度，其中被告乙○○更積極與告訴人達成調解且實際給付賠償彌補告訴人損害，有被告乙○○與告訴人之調解筆錄可參，並有告訴人供承在卷(見偵38519卷第33 9至340頁、本院卷第86頁)，以及被告2人各自犯罪之動機、目的、手段，暨損害程度、前科素行，並渠等各自所述智識程度、家庭、經濟狀況(見本院卷第84頁)等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並就罰金如易服勞役，諭知折算標準。　㈦緩刑之說明(被告乙○○)：　⒈緩刑5年：　　按刑法第74條規定宣告緩刑，固須以被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，始得為之。惟上開所謂受有期徒刑以上刑之宣告，係指宣告其刑之裁判確定者而言(司法院院解字第2918號解釋、最高法院54年台非字第148號判決意旨參照)。經查，被告乙○○前雖曾因三人以上共同詐欺取財未遂案件，經本院以113年度金訴字第946號判處有期徒刑8月，但該案經上訴繫屬於臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第1490號而未確定，此有被告乙○○之前案紀錄表存卷可參(見本院卷第95頁)，依上開說明，被告乙○○未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，形式上仍符合刑法第74條第1項第1款，又考量被告乙○○與告訴人達成調解後，確實持續依照調解筆錄賠償告訴人，且經告訴人當庭表示意見略以被告乙○○在外還款給自己比較重要等語(見本院卷第86頁)，本院認為被告乙○○因一時失慮，致罹刑章，且犯後坦承犯行，積極履行賠償，堪認其經此教訓，應已知警惕，而無再犯之虞，且佐以告訴人意見後，本院認為被告乙○○所受宣告之刑，經本院裁量之後，確實認為以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款之規定，予以宣告緩刑5年。　⒉緩刑附負擔：　　按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，且應附記於判決書內，刑法第74條第2項第3款、第3項定有明文。本院考量告訴人權益，認應命被告乙○○給付如附表二之賠償金，以促使被告乙○○能夠完全履行，盡力彌補損害，並確收緩刑之功效，被告乙○○自應慎重遵守之。　⒊緩刑寬典之持續保留：　　被告乙○○倘未依期限履行負擔，且情節重大者，檢察官得依法聲請法院撤銷緩刑宣告，此係刑法第75條之1第1項第4款所明文，又刑法第75條、第75條之1，亦有其他撤銷緩刑之規定，被告應實踐負擔、慎重行事，以持續保留緩刑之寬典，附此敘明。　三、沒收之說明：　㈠被告2人行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防制法如上述，而就沒收之規定，增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」、修正後洗錢防制法第 25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，乃刑法第2條第2項所明文，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。　㈡被告丙○○列印並向告訴人交付以取信告訴人扣案如附表三編號1所示之物，又被告乙○○列印並向告訴人交付以取信告訴人扣案如附表三編號2所示之物，均屬供犯罪所用之物，且該等物品經告訴人表示依法沒收無意見(見本院卷第79至80 頁)，是附表三編號1、2之物依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項，均宣告沒收。至告訴人另提出供扣案之2張商業操作合約書及6張操作資金保管單，尚涉詐欺集團其他成員犯罪之他案，為顧及另案尚有直接審理原則之需，爰不宣告沒收，又被告2人各自為取信告訴人而行使之不實工作證即偽造之特種文書，未經扣案，亦不知去向，為避免執行困擾，亦不宣告沒收。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1、3項定有明文。被告丙○○對於上開擔任車手騙取告訴人犯行部分，犯罪所得應為4000元，又被告乙○○ 亦坦言犯罪所得應為8000元。其中就被告丙○○部分，應依上開規定宣告沒收，以剝奪犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於被告乙○○所獲得犯罪所得8000元，考量其已經對告訴人給付賠償金25000元，明顯逾8000元，此與發還被害人相當，依刑法第38條之1第5項，在此範圍內，不對被告乙○○宣告沒收犯罪所得，另被告乙 ○○仍應依調解結果充分賠償告訴人如前述，告訴人損失非以被告犯罪所得為限，併此敘明。　㈣被告2人各就犯罪事實一㈠、㈡所收取之詐欺贓款，業層轉本案詐欺集團不詳成員，該等洗錢之財物，均非在被告2人實際掌控中，被告2人不具所有權或事實上處分權，故如對渠等依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，沒收全部隱匿去向之金額，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張容姍提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　方星淵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴柏仲中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附表一：編號證據名稱 1 （一）113年度偵字第38519號卷（偵38519卷） 1、被害人面交時、地一覽表(偵38519卷第39頁) 2、水源投資之「投資合作契約書」、「委託操作資金保管單」翻拍照片(偵38519卷第51至55頁、173至175頁、225至231頁、281至295頁) 3、被告乙○○提供之通訊軟體網頁及對話紀錄截圖畫面(偵38519卷第63至161頁) 4、內政部警政署刑事警察局113年4月24日刑紋字第1136046528號鑑定書(偵38519卷第183至188頁) 5、臺中市政府警察局第三分局證物採驗報告(偵38519卷第189至208頁) 6、告訴人甲○○113年3月18日勘察採證同意書及證物清單(偵38519卷第209至210頁) 7、臺中市政府警察局第三分局扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據-受執行人甲○○(偵38519卷第215至221頁) 8、甲○○報案之通訊軟體對話紀錄截圖畫面、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局健康派出所受(處)理案件證明單、臺中市政府警察局第三分局健康派出所受理各類案件紀錄表(偵38519卷第233至245頁) 9、扣案物品圖面（偵卷第281至295頁） 10、臺中市政府警察局第三分局113年度保管字第3612號扣押物品清單(偵38519卷第273頁) 11、本院113 年度中司偵移調字第2223號調解筆錄（甲○○與乙○○調解成立)(偵38519卷第339至340頁) 附表二：本院調解筆錄內容備註被告乙○○應給付告訴人甲○○新臺幣65萬元。給付方法：自民國113年9月起，於每月15日前給付新臺幣5000元，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。 1.本院113年度中司偵移調字第2223號(見偵38519卷第339至340頁)。 2.告訴人於114年1月23日當庭表示，被告乙○○持續有依調解內容給付，累計至開庭當日已經給付25000元(見本院卷第86頁)。附表三：編號物品名稱及數量備　　註 1 委託操作資金保管單1張 (112年11月25日) 1.被告丙○○列印並對告訴人行使，係犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1其中1張，偵38519卷第219頁)。 2.具體之複印彩色圖面(偵38519卷第285頁) 2 委託操作資金保管單1張 (112年12月26日) 1.被告乙○○列印並對告訴人行使，係犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1其中1張，偵38519卷第219頁)。 2.具體之複印彩色圖面(偵38519卷第281頁) 　　　　　　附錄論罪科刑法條【刑法第216條】行使第211條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。【刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　【修正後洗錢防制法第19條】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-25

TCDM-113-金訴-3468-20250225-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第57號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃子恩選任辯護人陳俊瑋律師劉誠夫律師孫少輔律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22892號），本院判決如下：　　主　文黃子恩幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依如附表二所示方式向楊素英、方忠堯、葉秀珍支付損害賠償。　　事　實一、黃子恩明知一般人申請金融帳戶使用並無困難，而無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，且得預見將自己帳戶及金融卡提供予不認識之他人使用，可能幫助詐欺、隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於縱上揭事實發生仍不違背其本意之未必故意，於民國113年6月27日，將其申設之兆豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）帳號0000000000號號臺幣帳戶（下稱本案臺幣帳戶）、帳號00000000000號美金帳戶（下稱本案美金帳戶），提供予真實姓名年籍不詳之人（下稱甲員）使用。嗣甲員取得前揭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先將前揭帳戶之網路銀行密碼更改，並於113年7月3日起，以如附表所示之方式，向如附表所示被害人施以詐術，致渠等分別陷於錯誤而匯款至本案臺幣帳戶（各該被害人、匯款時間、金額均詳如附表一所示），其後再由甲員將該等贓款轉匯至本案美金帳戶（轉匯時間、金額均詳如附表一所示），再輾轉匯款至第三人之境外帳戶，以此方式隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源。二、案經如附表一所示被害人告訴暨新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力　　本件認定犯罪事實所引用之所有卷證資料，就被告黃子恩以外之人於審判外之陳述，當事人於言詞辯論終結前均未爭執其證據能力（見本院114年度訴字第57號卷【下稱訴字卷】第53-62頁），本院審酌該等言詞陳述作成時之情況尚無不當之處，且與待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法第159條之5第2項，認前揭證據均有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭事實，業據被告於本院坦承不諱（見訴字卷第59頁），核與證人即告訴人林豐正（見士林地檢署113年度立字第606 5號卷【下稱立字卷】第65-69頁）、楊素英（見立字卷第13 5-152頁）、方忠堯（見立字卷第241-246頁）、葉秀珍（見立字卷第285-286頁）、俞岱紅（見立字卷第316-321頁）、李羽庭（見立字卷第352-355頁）之證述均相符，並有告訴人林豐正提出之存摺影本、匯款申請書、通訊軟體Line（下稱Line）對話紀錄（見立字卷第87-130頁）、告訴人楊素英提出之Line對話紀錄、轉帳清單（見立字卷第159-216、225 頁）、告訴人方忠堯提出之存摺影本、假投資公司名錄及轉帳清單、存款交易明細查詢結果、匯款回條聯、Line對話紀錄（見立字卷第247、255-263、269-271頁）、告訴人葉秀珍提出之網路轉帳頁面、假投資頁面、商業操作合約書、Li ne對話紀錄（見立字卷第301-310頁）、告訴人俞岱紅提出之郵政跨行匯款申請書、假投資頁面、Line對話紀錄（見立字卷第326、345-348頁）、告訴人李羽庭提出之匯款申請書回條、假投資頁面、Line對話紀錄（見立字卷第361、364-3 72頁）、兆豐銀行113年10月9日兆銀總集中字第1130045788 號函及附件客戶基本資料表（113年度偵字第22892號卷【下稱偵卷】第5-7頁）、本案臺幣帳戶及本案美金帳戶之交易明細（見偵卷第11-23頁）在卷可佐，堪認被告之任意性自白與事實相符，足資採憑。從而本件事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年8月2日施行生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈按修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後之洗錢防制法第2條則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條（下稱德國刑法第二百六十一條）之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受使用型）三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知本次修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較，合先敘明。　⒉按修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該規定修正後移列為同法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定。本件洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前之洗錢防制法規定，在依幫助犯（詳後述）得減輕其刑下，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、有期徒刑7年以下，且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年以下。依新法規定，在依幫助犯得減輕其刑下，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑3月以上、5 年以下。經比較新舊法，舊法整體適用結果對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前之洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一行為提供帳戶，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本件被告係幫助他人犯一般洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣爰審酌被告隨意交付帳戶，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實有不當，惟念及被告終知於本院坦承犯行（偵查中否認犯行，足資憑為從輕量刑之幅度有限），並與到庭之告訴人楊素英、方忠堯、葉秀珍達成和解（和解條件均如附表二所示），有本院和解筆錄在卷可稽（見訴字卷第63-69 頁）；兼衡被告之犯罪動機、行為手段、本案告訴人等遭詐騙匯款損失之金額，及被告自述高中畢業、從事汽修、月收入3萬5,000元、未婚無子、現與女友同住、無需要扶養之人等智識程度與生活狀況（見訴字卷第60頁）暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤又被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可稽。此番一時行為失慮，致罹刑典，於本院已坦承犯行，知所悔悟，又與告訴人楊素英、方忠堯、葉秀珍達成和解，俱如前述，堪認被告尚有彌補己過之誠。又被告雖未與經本院合法通知而不到庭之告訴人俞岱紅、李羽庭，及於本院當庭表示無和解意願之告訴人林豐正達成和解，惟其等所受財產損害，仍得另循民事訴訟途徑以謀救濟。據上，足認被告經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示期間之緩刑。又為使被告恪遵與告訴人楊素英、方忠堯、葉秀珍達成和解之損害賠償條件，爰再依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告應依如附表二所示方式向告訴人楊素英、方忠堯、葉秀珍支付損害賠償。又被告倘違反前開緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收之說明　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，並於113年7月31日公布，而於同年8月2日施行生效，自應適用裁判時即上開修正後之現行規定，合先敘明。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。觀此修正後規定，業就修正前洗錢防制法第18條第 1項所無明文之「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」要件予已明列，依此規定，洗錢之財物或財產上利益自不再以屬於被告所有或具事實上處分權者為限，始應予沒收。又上揭規定雖屬絕對義務沒收之立法例，惟仍不排除刑法關於沒收規定之適用，是如遇個案情節宣告沒收、追徵，容有過苛之虞，自仍得依刑法第38條之2第2項之規定予以調節。查被告以提供帳戶之方式幫助詐欺及隱匿詐欺犯罪所得暨掩飾其來源，其各洗錢犯行之財物均如附表一所示，原應全額依洗錢防制法第25條第1項規定予以宣告沒收，併依刑法第38條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟依本院認定之犯罪事實，被告自始至終均無直接接觸洗錢標的，經權衡新法「澈底阻斷金流以求杜絕犯罪」、「減少犯罪行為人僥倖心理」之立法目的，及本件被告幫助洗錢犯行之程度與共犯間之公平性，暨避免過度或重複沒收，認本件如令被告負擔洗錢標的之全額沒收追徵，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈢末按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段固定有明文。惟查被告未因本件獲取報酬乙情，業據其於本院供明在卷（見訴字卷第55頁），既無證據顯示其所述不實，自不生利得剝奪之問題，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官江耀民提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　鐘乃皓以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王舒慧中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案所犯法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一（民國／新臺幣）編號被害人詐術內容被害人轉帳至本案臺幣帳戶之時間、金額甲員將左列款項轉匯至本案美金帳戶之時間、金額時間轉帳金額時間轉匯金額 1 林豐正以LINE暱稱「林詩涵」、「美創營業員」之人，向告訴人林豐正佯稱：投資「雙鴻」庫藏股可以獲利。 113年7月3日 12時9分許 82萬7,530元 113年7月3日 12時13分許 50萬元 113年7月3日 12時13分許 31萬7,530元 2 楊素英在臉書網站投放廣告，以LINE暱稱「阿格力」、「張心茹」之人，向告訴人楊素英佯稱：加入投資網站投資股票可以獲利。 113年7月5日 10時39分許 15萬元 113年7月5日 10時59分許 61萬元 113年7月5日 10時40分許 15萬元 3 方忠堯在臉書網站上投放廣告，並以LINE向告訴人方忠堯佯稱：於投資APP內投資可以獲利。 113年7月4日 10時55分許 50萬元 113年7月4日 12時10分許 50萬元 4 葉秀珍在臉書網站上，以暱稱「吳家青」之人，向告訴人蔡秀珍佯稱：與萬盛投顧公司合作，可以融資當沖股票獲利云云。 113年7月5日 10時37分許 5萬元 113年7月5日 10時59分許 61萬元 113年7月5日 10時39分許 5萬元 113年7月5日 10時40分許 5,000元 113年7月5日 10時42分許 5萬元 113年7月5日 10時45分許 5萬元 113年7月5日 10時46分許 5萬元 113年7月5日 10時53分許 5萬元 113年7月5日 11時1分許 4萬5,000元 113年7月5日 11時30分許 14萬5,000元 113年7月5日 11時4分許 5萬元 113年7月5日 11時6分許 5萬元 5 俞岱紅在香港國際機場搭訕告訴人俞岱紅，並以LINE暱稱「與落日的邂逅」向告訴人俞岱紅佯稱：父親生病，希望告訴人匯款幫忙。 113年7月4日 11時19分許 24萬元 113年7月4日 12時10分許 24萬元 6 李羽庭在臉書網站上投放廣告，並以LINE暱稱「林千柔」之人，向告訴人李羽庭佯稱：於「美創」APP內投資保證獲利穩賺不賠。 113年7月5日 13時28分許 45萬0,064元 113年7月5日 13時30分許 44萬元附表二編號給付損害賠償對象、金額（新臺幣）、期限（民國）及方法 1 黃子恩應給付楊素英10萬元。給付期限：於114年3月4日前給付。給付方式：由黃子恩自行匯款至楊素英指定帳戶（如本院114年度附民字第151號和解筆錄附件所示）。 2 黃子恩應給付方忠堯15萬元。給付期限：於114年3月4日前給付。給付方式：由黃子恩自行匯款至方忠堯指定帳戶（如本院114年度附民字第150號和解筆錄附件所示）。 3 黃子恩應給付葉秀珍15萬元。給付期限：於114年3月4日前給付。給付方式：由黃子恩自行匯款至葉秀珍指定帳戶（如本院114年度附民字第123號和解筆錄附件所示）。

2025-02-25

SLDM-114-訴-57-20250225-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1002號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告邱乙迪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第979 0、11387號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文邱乙迪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案如附表所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、邱乙迪於民國112年11月間加入許愽麟（另行審結）、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「李玉琪」、「曾經」、通訊軟體Telegram（下稱TG）暱稱「亂世英雄」、「海餃七號」等姓名年籍不詳成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由許愽麟擔任「車手」、邱乙迪則擔任「收水」之工作，約定許愽麟可獲取月薪新臺幣（下同）11萬元之報酬，邱乙迪則可獲取日薪5,000元之報酬。邱乙迪與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於112年9月26 日某時許，向李幼綿佯稱加入投資群組註冊會員，並依指示投資金額可以獲利云云，致李幼綿陷於錯誤，而相約於112 年11月29日上午8時54分許，在臺北市○○區○○路0段000號地下室（家樂福南港店用餐區），面交現金30萬元，許愽麟、邱乙迪即依所屬本案詐欺集團不詳成員指示前來，由許愽麟假冒永源投資股份有限公司（下稱永源公司）人員名義，向李幼綿收取現金30萬元，並交付如附表所示蓋有偽造之「永源投資股份有限公司」、「王鳴華」印文各1枚之「委託操作資金保管單」1紙予李幼綿而行使之，用以表示已代表「永源投資股份有限公司」收取上開款項之意，足以生損害於李幼綿、永源公司及王鳴華。邱乙迪則於上開時間駕駛車牌號碼0000-00自用小客車前往家樂福南港店附近，依指示向許愽麟收取上開現金後，再依指示將款項載至臺北市立中山國民中學地下停車場交付予本案詐欺集團不詳成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經李幼綿發覺有異，報警始悉上情。二、案經李幼綿訴由臺北市政府警察局南港分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告邱乙迪所犯者均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告邱乙迪之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、認定犯罪事實之理由：　　上開犯罪事實，業據被告邱乙迪於警詢、偵查、本院準備程序及審理時（見士林地檢署113年度偵字第11387號卷【下稱偵11387卷】第5至13、126至128頁、本院審訴卷第43至44頁、本院訴卷第86至87、90至96頁）均坦承不諱，核與證人即告訴人李幼綿於警詢時證述之情節相符（見偵11387卷第59 至61、63至64、65至68頁），並有告訴人提出之委託操作資金保管單照片、翻拍照片及影本、社群軟體臉書頁面、通訊軟體LINE對話紀錄、工作證、商業操作合約書、投資APP、轉帳交易明細、通話紀錄翻拍照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、監視器影像畫面截圖、車牌號碼0000-00號小客車車籍資料、車輛詳細資料報表（見偵11387卷第15至16、37至39、43、57、75、83至85 、91至103、132頁）在卷可佐，足認被告邱乙迪上開任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告邱乙迪犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　　 (一)新舊法比較適用：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　2.查本案被告邱乙迪行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。該次修正前第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後將該條項規定移為第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是比較修正前後之規定，於被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑僅為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較為輕，故修正後之刑罰較輕，較有利於被告。而該次修正前之第16條第 2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；此次修正後將同法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」比較修正前後新舊法關於自白得否減輕之法律效果，因修正公布後之除偵查及歷次審判中均自白外，另如有所得並需自動繳交全部所得財物，始符合減刑之要件相比，係以修正公布前第16條第2項被告於偵查中及歷次審判中均自白即得減輕，較有利於被告。　3.而本案被告邱乙迪一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告邱乙迪於偵查中及本院審理時均坦承本案犯行，且因被告邱乙迪自承本案並無取得報酬（詳如後述），故被告邱乙迪不論修正前後之自白減刑規定均有適用，是揆諸上開最高法院之判決意旨，綜合比較結果，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，是本案自應均整體適用修正後之洗錢防制法規定論罪科刑。　 (二)按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與為必要；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責。又被告邱乙迪就本案詐欺犯行成員，係包括TG暱稱「亂世英雄」、「海餃七號」及被告許愽麟等人，已達3人以上之事實，均有所認識。是核被告邱乙迪所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪。被告邱乙迪及其所屬本案詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，均為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。而被告邱乙迪參與本案詐騙集團犯罪組織部分之行為，並非其等首次或最先繫屬於法院之犯行（見本院訴卷第21頁之被告邱乙迪臺灣高等法院被告前案紀錄表），爰不再另論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪（最高法院109 年度台上字第3945號判決意旨參照），附此敘明。 (三)被告邱乙迪與被告許愽麟、LINE暱稱「李玉琪」、「曾經」、TG暱稱「亂世英雄」、「海餃七號」等姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員間，就加重詐欺取財、行使偽造私文書、一般洗錢犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告邱乙迪就本案所為，係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財、行使偽造私文書、一般洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)刑之減輕：　1.被告邱乙迪於偵查中及本院審判時均已自白犯行，已如前述，且被告邱乙迪於本院審理時自述本案並無取得任何報酬（見本院訴卷第94頁），且卷內亦無證據證明其獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段規定減輕其刑。 2.又被告邱乙迪於偵查中及本院審理時均已自白一般洗錢犯行，且本案查無被告邱乙迪獲有何犯罪所得，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告邱乙迪此部分所犯核屬前述想像競合犯各罪中之輕罪，且此部分想像競合輕罪得減刑部分並未形成處斷刑之外部性界限，是由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由即可（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照），併此敘明。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告邱乙迪正值青壯年，具有透過合法途徑賺取財物之能力，竟為圖高薪，而參與本案詐欺集團共同分工，以行使偽造私文書之方式詐取本案告訴人之財物及洗錢，造成被害人受有金錢損失非少，破壞社會秩序及人際間之信賴關係，危害社會治安及金融秩序，更製造金流斷點而使檢警人員難以追查金流之最終去向，所為實屬不該，應與非難。惟念其犯後尚知自白坦認全部犯行，且已與告訴人調解成立，但因履行期限尚未屆至而未依約履行（見本院訴卷第101至106頁）等犯後態度，兼衡其有詐欺、不能安全駕駛、竊盜等刑案前科紀錄之素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院訴卷第17至26頁）在卷可參，並考量其合於前開輕罪即一般洗錢罪之減刑事由之量刑有利因子，及其犯罪動機、目的、手段及參與程度，暨其自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況（本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。復本院審酌被告於本案並未實際取得報酬，且其參與情節，與上層策畫者及實際實行詐術者相比，惡性較輕，復於犯後均坦承犯行，均認被告科以上開徒刑已足使其罪刑相當，無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，附此敘明。　　四、沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25 條第1項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。經查：　　　　 (一)犯罪所用之物：　　未扣案如附表所示之物，係屬被告邱乙迪及其所屬本案詐欺集團成員供本案犯罪所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至如附表所示委託操作資金保管單上偽造之「永源投資股份有限公司」、「王鳴華」印文各1枚，因上開委託操作資金保管單既已宣告沒收，前開偽造之印文自無庸再依刑法第219條宣告沒收。 (二)犯罪所得：　　被告邱乙迪於本院審理時自稱本案並未拿到任何報酬（見本院訴卷第94頁），且卷內亦查無事證證明被告邱乙迪於本案已獲報酬，自無犯罪所得可供沒收。 (三)洗錢標的：　　被告邱乙迪本案共同洗錢之財物，被告邱乙迪已依指示轉交予本案詐欺集團不詳成員等情，已如前述，卷內並查無事證足以證明被告邱乙迪確仍有繼續收執該等款項，亦乏證據證明被告邱乙迪與本案詐欺集團成員就上開款項享有共同處分權，且參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，如就此對被告邱乙迪宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就上開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　卓巧琦以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊錡　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日得上訴。附錄本案論罪科刑法條：刑法第216條刑法第210條刑法第339條之4 洗錢防制法第19條（113年8月2日修正生效）　　　　　　　　　附表：編號品名數量備註 1 委託操作資金保管單 1張照片如偵11387卷第39頁、影本如偵11387卷第103頁所示。含偽造之「永源投資股份有限公司」、「王鳴華」印文各1枚。

2025-02-25

SLDM-113-訴-1002-20250225-1