Know99判決書

搜尋結果：李政賢

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洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第154號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王怡倩上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第609號）及移送併辦（114年度偵字第3077號），本院受理後（114年度金訴字第422號），被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：　　　　主　文王怡倩幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　事實及理由一、犯罪事實：王怡倩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，且可預見將金融帳戶資料提供不認識之人使用，將可能遭詐騙集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，再利用轉帳或提領之方式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年10月間，將其所申設之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶) 提款卡、密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，而容任他人使用本案帳戶遂行犯罪。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，基於為自己不法所有之意圖暨詐欺取財、洗錢之犯意，以附表所示之詐騙方式、時間，致附表所示之人分別陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領一空，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而隱匿上開詐欺犯罪所得之來源。嗣經附表所示之人察覺有異而報警處理，始經警查悉上情。　二、證據：　㈠、被告王怡倩於本院審理時之自白（金訴卷第49頁）。　㈡、證人即告訴人陳麗佳、李鳳珠、王曉玲及被害人李忻瑜、陳梅萍之證述。　㈢、本案帳戶客戶基本資料及交易明細，前開㈡之人之匯款資料、報案紀錄。三、論罪、科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪；又被告以一行為，同時提供本案帳戶，同時使附表所示之人受騙，所犯幫助詐欺取財、隱匿犯罪所得之幫助一般洗錢犯行間，具有行為局部同一性，屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。㈡、被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈢、審酌被告提供本案帳戶資料供詐欺集團使用，致影響社會正常交易安全，被告本身雖未實際實行一般洗錢及詐欺取財之犯罪行為，但竟不顧政府近年來為查緝犯罪，大力宣導民眾勿輕率提供個人申辦之金融帳戶資料而成為詐騙者之幫兇，仍交付帳戶資料予不識之他人犯罪使用，使金流產生斷點，追查趨於複雜，助長一般洗錢及詐欺取財犯罪，復使附表所示之人受有財產上損害，又未與其等達成和解、調解或賠償其等所受損害，所為殊有不應該，併考量被告於本院審理時坦承犯行之態度；再念及被告未直接參與一般洗錢及詐欺取財犯行，其惡性及並酌其犯罪動機、目的、手段、於本院審理中自陳之生活狀況、智識程度、造成社會整體金融體系之受損程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役諭知折算標準。四、卷內無證據可認被告有取得報酬或與正犯朋分犯罪所得之情形，自毋從對被告宣告沒收或追徵。　　　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官李駿逸提起公訴及移送併辦、李政賢到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺方式、時間匯款時間及金額 1 陳麗佳（提告）詐欺集團成員於113年09月30日，以通訊軟體LINE與陳麗佳聯繫，佯稱：可下注彩券獲利云云，致陳麗佳陷於錯誤，依指示匯款 113年10月14日09時35分許匯款18萬5千元 2 李鳳珠（提告）詐欺集團成員於不詳時間，以通訊軟體LINE與李鳳珠聯繫，佯稱：須匯款稅金始可領取中獎之獎金云云，致李鳳珠陷於錯誤，依指示匯款 113年10月14日23時13分許匯款3萬元 113年10月14日23時15分許匯款3萬元 113年10月15日00時07分許匯款3萬元 113年10月15日00時09分許匯款3萬元 113年10月15日00時11分許匯款3萬元 3 李忻瑜詐欺集團成員於113年08月間，以通訊軟體LINE與李忻瑜聯繫，佯稱：可參與投資獲利云云，致李忻瑜陷於錯誤，依指示匯款 113年10月18日09時20分許匯款3萬元 4 陳梅萍詐欺集團成員於113年08月間，以通訊軟體LINE向陳梅萍佯稱：可加入「豐益國際」網站投注遊戲獲利云云，致陳梅屏陷於錯誤，依指示匯款 113年10月21日09時09分許匯款1萬元 5 王曉玲（提告）詐欺集團成員於不詳時間，以通訊軟體LINE向王曉玲佯稱：可下載「RTHYUTG」APP投資黃金外匯獲利云云，致王曉鈴陷於錯誤，依指示匯款 113年10月22日10時46分許匯款5萬元

2025-03-06

TNDM-114-金簡-154-20250306-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2467號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳億睿上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第265 10號），被告於本院法官行準備程序時自白犯罪，本院認為宜由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文陳億睿犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑１年８月。扣案之樂易投資顧問股份有限公司113年7月18日收據１張沒收。未扣案犯罪所得新臺幣５仟元沒收，如全部或一部不能沒收時，應予追徵。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據以及適用的法律，除補充下述事項外，其餘都引用檢察官起訴書的記載（如附件）：　1.證據部分：增列「被告於本院的自白」。　2.適用法律部分：　　①被告雖然在偵查及審判都自白犯罪，但並未自動繳交全部所得財物，所以無法依據洗錢防制法第23條第3項前段以及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段的規定減輕刑罰。　　②被告過往因為詐欺案件，被法院判處應執行有期徒刑3月，且在本案之前的113年2月5日執行完畢。他在前案執行完畢之後，5年之內又故意再犯與詐欺有關的行為，符合刑法第47條第1項「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」的規定，而且不屬於應該判處最輕刑罰的個案，所以應該依照這個規定，加重刑罰。　　③告訴人陳允仁提交給警方的樂易投資顧問股份有限公司收據，是被告和他的共犯實施詐欺行為所用的物品，都應該依據詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項的規定加以沒收。既然整張收據都加以沒收，收據上的印文及簽名，就不必逐項加以沒收。二、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第 1項、第310條之2、第454條第2項等規定，參考被告過往犯罪前科、所參與的層級、告訴人承受的損害程度；並考量被告始終承認犯罪的態度；以及被告的生活狀況，判處被告主文欄第1項所記載的刑罰。三、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。　　本案經檢察官陳琨智提起公訴，檢察官李佳潔及李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳欽賢以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。現行洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26510號　　被　　　告　陳億睿　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳億睿於民國113年6月初，加入由通訊軟體Telegram暱稱「紅中」、「桂格」、「德哥」及其他真實姓名年籍不詳詐欺集團成員所組成以實施為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任車手向被害人領取詐騙所得之贓款後，將取得之款項放置於詐欺集團成員指示地點，復轉交回集團上游，以此方式隱匿本案詐欺集團犯罪所得，陳億睿則可獲得每日新臺幣（下同）5,000元之報酬（陳億睿涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官經提起公訴，不在本案起訴範圍，下稱本案詐欺集團）。本案詐欺集團成員先以不詳之設備連結網際網路，於臉書刊登投資廣告，適陳允仁瀏覽該訊息，而先後將暱稱「連乾文」、「李曉雅」之人加入通訊軟體LINE好友後，渠等即佯以向陳允仁交流股票投資訊息，嗣取得陳允仁之信任後，自113 年5月21日起，先後指示陳允仁轉帳至指定之帳號（無證據證明陳億睿就此部分犯行具有犯意聯絡及行為分擔，故此部分不在起訴範圍內）。嗣陳億睿與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯意聯絡，由陳億睿依「紅中」之指示，持偽造之工作證及樂易公司收據，於113年7月18日9 時許，前往位於臺南市○區○○路000號之「世界真美麗大樓」內之圖書室，向陳允仁提示前開偽造工作證及提供蓋有偽造「樂易投資顧問股份有限公司」、「王逸祥」字樣印文各1 枚，及由詐欺集團成員事先偽簽「王逸祥」署押1枚之收據1 張，用以表示其為樂易公司專員，而向陳允仁收取現金205萬元而行使之，足生損害於陳允仁。陳億睿於收取款項後，再依指示將詐欺款項帶至指定之地點交付與收水之人，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣陳允仁察覺受騙而報警，循線查知上情。二、案經陳允仁訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及犯罪事實編號證據名稱待證事實 1 被告陳億睿於警詢及偵訊時之供述 ⑴被告坦承於上揭時、地，依照通訊軟體Telegram暱稱「紅中」之人指示，持偽造之工作證及收據，並擔任車手，向告訴人陳允仁收取詐欺款項205萬元，再依指示將詐欺款項至指定之地點交付與收水之人之事實。 ⑵被告坦承受暱稱「德哥」之人招募後，加入本案詐欺集團，嗣後與詐欺團成員使用通訊軟體Telegram群組聯繫，由「紅中」指示面交工作、「桂格」要求回報時間之事實。 2 證人即告訴人陳允仁於警詢時之證述、指認犯罪嫌疑人紀錄表證明告訴人遭詐欺共損失340萬元後，而於上揭時間、地點再次因受騙而交付205萬元與被告之事實。 3 臺南市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、偽造之樂易投資顧問股份有限公司收據、投資合作契約書各1份證明本案詐欺集團，以偽造之樂易投資顧問股份有限公司取信於告訴人後，以假投資之詐術，致告訴人陷於錯誤，而於上揭時間、地點交付205萬元，並簽收由被告所提供之樂易投資顧問股份有限公司收據及投資合作契約書各1份之事實。 4 監視器錄影畫面截圖26張證明被告於上揭時間，前往面交地點向告訴人收取詐欺款項後，交付與收水之人之事實。 5 告訴人所拍攝之被告本人及收據與投資合作契約書照片2張證明被告為上揭時間、地點，向告訴人收取詐欺款項之人，並提出偽造之收據及投資合作契約書之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212 條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1項第2款之以三人以上犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。又被告偽造特種文書後進而行使，其偽造特種文書之低度行為，各行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「紅中」、「桂格」、「德哥」等人間，就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。再被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重處斷。三、至扣案之偽造之樂易投資顧問股份有限公司收據上「樂易投資顧問股份有限公司」、「王逸祥」字樣印文各1枚，及「王逸祥」署押1枚，請均依刑法第219條規定宣告沒收。另被告實行本案犯行而獲得之5,000元，屬犯罪所得，且無刑法第38條之2第2項不予沒收之事由，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　琨　智

2025-03-05

TNDM-113-金訴-2467-20250305-1

簡上

臺灣臺南地方法院

誹謗

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度簡上字第370號上訴人即被告鄭博文上列上訴人因誹謗，不服中華民國113年10月22日本院113年度簡字第3441號刑事簡易判決（起訴書案號：113年度營偵字第1368 號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　理由要旨本院認為原審判決的事實認定、法律適用，以及量刑都合法適當，因此決定駁回被告的上訴。　　事實及理由一、本案的犯罪事實、證據及法律上決定，都引用原審判決的記載（如附件）。二、被告的上訴理由：　1.「我也是受害者，為什麼只罰我，她剝奪我親權，不讓我跟小孩見面。我希望判我無罪或減刑，我不會再去找她」。　2.我在臉書的po文並沒有指名道姓，而且po文中的地址我也是故意寫錯誤的地址，「是她自己要對號入座」。　3.希望能夠判決無罪或減輕刑罰。　　三、維持原審判決的理由：　1.原審判決正確地判斷事實和適用法律：　　原審法院認定被告成立刑法第310條第2項的散布文字誹謗罪，並且考量「在網路上張貼文字之方式，據以散布足以貶損告訴人於社會上之人格及地位而損及名譽之事，使不特定人均得以瀏覽，且網際網路傳播資訊之速度極快，對於告訴人之名譽造成之不良影響較大，所為不僅欠缺尊重他人人格法益之觀念，並致告訴人承受精神上之痛苦」，以及「被告於審理中業知坦承犯行，未無端浪費司法資源，犯後態度尚非惡劣，且被告先前無相同罪名之犯罪前科....尚非屢為相同犯行之徒，再考量被告係因上揭原因滋生不平，一時衝動而未能善加控制自己之情緒，致罹犯罪，又被告未與告訴人達成和解而進行實質補償」，以及被告的個人情況等因素，量處被告拘役50日（可用新臺幣1,000元折抵入獄1日），本院認為是正確判斷事實及適用法律，而且量刑並未過重。　2.被告的上訴理由並不正當：　　①被告的po文的確如被告所講「並未指名道姓」，且把告訴人地址的「155巷」刻意改寫為「115巷」（路名及號次正確）。但被告是在臉書「我是新營人」的粉絲專頁（以下簡稱粉專）po文，此一粉專的加入和瀏覽者，通常都是大新營地區的在地人士。被告同時間po出告訴人住所巷道以及女兒照片。即便未指名道姓，且更改巷弄編號，但必然能使熟知在地環境之人發現確實地址，也能使認識告訴人及被告家庭成員者得知po文批評之人（甚至可能在留言內說明正確地址及指涉人士）。因此，被告的刻意未指名道姓以及po出部分錯誤地址的行為，不影響犯罪的成立。　　②至於被告所提及「我也是受害者」，依據被告上訴後提出的家事庭裁定以及警局報案證明，應該是指他和告訴人（前妻）之間存在未成年子女會面交往爭議。但這只能用來判斷「被告的犯罪動機」，不能藉此認為被告的行為合乎法律界限。因為，世界上每一件「事出有因的行為」，都有法律上的界限，一旦超過刑事法律所劃定的界限，無論原因是否正當，都應該接受刑事法律的評價和處罰。所以，縱使被告認為自己是子女會面交往事件的被害人，也不能做為實施犯罪的正當理由。　　③臉書的粉專，尤其是地方性粉專，粉絲們一旦在裡面po出內容不實的批評、譴責、指控文，高度可能引發不明就裡的其他臉友附和並且群起攻擊，而淪為僅憑片面資訊而造成的公審以及網路霸凌。炎上時常使被害人身心嚴重受創而失衡，國內外也曾出現被害人因而接受治療或自戕的案例。這一點是法院在量刑時必須嚴肅面對的風險，絕不是被告的母親在法庭所說「小事情」。若由這一點而為觀察，原審判決量處拘役50日，本院認為已屬從輕量刑。被告在未與告訴人和解獲得原諒的情形下，本院認為並無減輕刑罰的空間。　3.結論：　　被告的上訴，並非正當的理由，應該予以駁回。依照以上的說明，本院依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條、第368條，宣示主文欄所記載的決定。本案經檢察官李駿逸提起公訴、檢察官李佳潔及李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 5 　　日　　　　　　　　　　刑事第十庭審判長法　官　陳欽賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　盧鳳田　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王惠芬以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 5　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第310條第2項：散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3441號公　訴　人　臺灣臺南地方檢察署檢察官被　　　告　乙○○　上列被告因妨害名譽案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第1368號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，裁定改以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○犯散布文字誹謗罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就證據部分補充「被告乙○○於審理中之自白」外，其餘均引用附件起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第310條第2項之散布文字誹謗罪。爰審酌被告因與前妻即告訴人甲○○，就探視二人所生之子之情有所齟齬，竟不滿而未控制自己情緒及思以適當方式處理，率爾以在網路上張貼文字之方式，據以散布足以貶損告訴人於社會上之人格及地位而損及名譽之事，使不特定人均得以瀏覽，且網際網路傳播資訊之速度極快，對於告訴人之名譽造成之不良影響較大，所為不僅欠缺尊重他人人格法益之觀念，並致告訴人承受精神上之痛苦，然念及被告於審理中業知坦承犯行，未無端浪費司法資源，犯後態度尚非惡劣，且被告先前無相同罪名之犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可稽，尚非屢為相同犯行之徒，再考量被告係因上揭原因滋生不平，一時衝動而未能善加控制自己之情緒，致罹犯罪，又被告未與告訴人達成和解而進行實質補償（告訴人無調解意願，見113年度易字第1458號卷第13頁之本院1 13年8月12日公務電話紀錄1份），復兼衡被告自述其係大學肄業、有二名未成年幼子、在汽車材料行工作、須支付上開幼子之扶養費用之智識程度及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，且併予諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提起上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　陳威龍以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊蘭中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條：刑法第310條第2項：散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。（原判決附件）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第1368號　　被　　　告　乙○○　上列被告因妨害名譽案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○與甲○○原為夫妻，2人於民國109年2月6日離婚。乙○○竟意圖散布於眾，基於加重誹謗之犯意，於113年4月16日9時4 9分許，在臉書「我是新營人」社團，公開發表：「兩女兒親權被生母剝奪導致失去父愛並被生母長期毆打虐待尋求善心人士幫忙謝謝」等內容，並張貼甲○○鹽水區忠孝路住處之外觀照片及大女兒之臉部照片，以此方式指摘傳述甲○○毆打虐待小孩之不實事項，足以貶損甲○○之名譽。二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局新營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述被告辯稱發表文章的時間忘記了云云（並拒絕回答其他問題）。 2 告訴人甲○○於警詢及偵查中之指訴證明本件全部犯罪事實。 3 告訴人甲○○提出之被告於臉書所發表之文章及照片截圖告訴人遭被告誹謗之事實。二、核被告所為，係犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　駿　逸

2025-03-05

TNDM-113-簡上-370-20250305-1

訴緝

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴緝字第7號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林亦詮指定辯護人本院公設辯護人陳香蘭上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵緝字第690號、113年度偵字第326號），本院判決如下：　　主　　文一、林亦詮犯共同販賣第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑３年４月。又犯共同販賣第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑３年４月。應執行有期徒刑３年８月。二、未扣案犯罪所得新臺幣7,500元沒收，如全部或一部不能沒收時，應予追徵。　　判決要旨被告承認有販賣第二級毒品的行為，本院根據他的自白和補強證據作出有罪的決定，並且依據相關法律規定加重、減輕刑罰之後，量處上述徒刑。　　犯罪事實林亦詮和胡倉瑞（已經判決）都知道甲基安非他命是列管的毒品，法律規定不能販賣，仍然決定共同集資，並由林亦詮負責送貨，而於下列時間地點一起販賣甲基安非他命：一、民國112年1月19日21時55分之前的某個時間，先由胡倉瑞與曾秉疄接洽後，約定以新臺幣（下同）20,000元的售價販賣 19公克的甲基安非他命給曾秉疄之後，由林亦詮於當天21時 45分左右，駕車前往胡倉瑞位於台南市○○區○○里○○路000號住家外的圍牆邊，交付19公克的甲基安非他命給曾秉疄。曾秉疄隨後以他的郵局帳戶（帳號：000-000000000000)，匯款一部分價金15,000元到林亦詮的中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000，以下簡稱第1案)。二、112年3月19日6時40分之前某個時間，胡倉瑞先與曾秉疄約定以20,000元的售價販賣17公克的甲基安非他命給曾秉疄。曾秉疄於112年3月21日，先於6時40分由他的郵局帳戶匯款一部分價金5,500元到胡倉瑞向不知情的黃湙閔所借用中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000），再於17時 11分以「無摺存款」方式再存入一部分價金5,000元到黃湙閔的中國信託商業銀行帳戶之後，林亦詮隨即再於當天17時 11分之後某個時間，前往上述胡倉瑞的住家外，交付17克的甲基安非他命給曾秉疄（以下簡稱第2案）。　　理　　由一、本案有以下的證據足以證明被告犯罪：　1.被告於偵查及審理中的自白。　2.共犯胡倉瑞以及交易對象曾秉疄在警局及地檢署的證詞。　3.共犯胡倉瑞與證人曾秉疄iMessage對話紀錄。　4.統一超商ATM監視器影像翻拍照片（證明被告與共犯胡倉瑞都曾經前往提領曾秉疄購買毒品的匯款）。　5.曾秉疄的郵局帳戶、黃湙閔的中國信託商業銀行帳戶、被告的中國信託商業銀行帳戶的申設人及交易明細資料。二、成立的罪名：　1.甲基安非他命是毒品危害防制條例規定的第二級毒品，被告二度販賣甲基安非他命給曾秉疄，構成2個毒品危害防制條例第4條第2項的販賣第二級毒品罪，應該合併處罰。　2.被告和胡倉瑞用分工的方式進行販賣行為，顯然有一起犯罪的認知，所以在法律上都是共同正犯。三、加重及減輕事項：　1.累犯加重：　　被告過往因為施用第二級毒品罪，被法院判處應執行有期徒刑8月，且在本案之前的108年9月14日執行完畢。他在前案執行完畢之後，5年之內又故意再犯與毒品有關的行為，符合刑法第47條第1項「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」的規定，除販賣第二級毒品罪的本刑為無期徒刑部分不能再加重外，其餘刑罰都應該依照這個規定，加重刑罰。　　2.偵審自白：　　被告在偵查和審理中都自白販賣甲基安非他命，他所犯的2 個販賣第二級毒品罪，都應該依據毒品危害防制條例第17條第2項的規定，先依累犯規定加重之後，減輕刑罰1/2。　3.刑法第59條　　①從行為模式以及證人曾秉疄的筆錄可知，本案主導交易者是被告的共犯胡倉瑞，被告只是被胡倉瑞交代送貨取款，而配合從事犯罪的人。理論上，共犯胡倉瑞的量刑應該比被告重才合理。　　②然而主導販賣行為的胡倉瑞，因為也是直接和藥頭（毒品供應者）聯絡的人，所以有機會藉由指證藥頭而獲得第二次減刑。而行為參與程度較低的被告無法得知藥頭是何人，而失去指證毒品來源獲得第二次減刑的機會。　　③這樣的情況，使得被告有可能量刑比胡倉瑞重，並不合理，因此認為他的情況，有情節輕微且刑罰過重的現象，因此決定依據刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」的規定，第二次減輕他的刑罰，以使量刑合理公平。四、量刑及處遇：　1.毒品的特性就是非常容易成癮，而且嚴重戕害施用者的身體健康，所以散布毒品的行為，對於社會的危害程度非常高，因此法律針對毒品的散布行為（販賣、轉讓），都制定非常重的處罰。在個案上，被告這種販賣第二級毒品的行為，原本不應該量處太輕的刑罰。　2.在上述基礎上，本院考量前科表顯示被告過往在與本案犯罪時相近的期間，已有意圖販賣而持有第二級毒品遭法院判刑的紀錄；但在被警察查獲之後，都始終承認販賣毒品，可以不必量處重刑。　3.綜合以上的情況，再參考被告的教育程度、家庭環境等一切情形，決定被告2個行為各判處有期徒刑3年4月，合併執行有期徒刑3年8月。五、沒收：　　被告與共犯胡倉瑞的2次販賣行為，收到的價金各為15,000 元及10,500元（5,500+5,000）。依共犯胡倉瑞的陳述，第1 案販賣的15,000元，被告和共犯平分（所以被告獲得7,500 元）。第2次販賣的10,500元則是共犯胡倉瑞全部收取（見本院卷一87頁胡倉瑞的陳述）。因此被告總共獲得7,500元，雖然沒有扣案，但還是必須依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，若全部或一部不能沒收時，依刑法第38條之1 第3項的規定從被告的財產扣抵（追徵），以避免被告因為犯罪而獲利。　依照以上的說明，本院依據刑事訴訟法第299條第1項前段，判處被告主文欄所記載的刑罰。本案經檢察官沈昌錡提起公訴、檢察官李佳潔及李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭審判長　法　官　陳欽賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　盧鳳田　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王惠芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第4條第2項製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑，得併科新臺幣 1 千 5 百萬元以下罰金。

2025-03-05

TNDM-114-訴緝-7-20250305-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第105號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官李政賢被告李明治 0000000000 上列上訴人因被告犯詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2016號中華民國113年10月28日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第20246號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、刑事訴訟法第348條第2項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。本案原審認定被告觸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月，並為相關沒收之諭知。原審判決後，僅有檢察官提起上訴，明示對於原審認定的犯罪事實及罪名均不爭執，僅針對原審宣告之「量刑」提起上訴，請求本院從重量刑（本院卷第58頁審理筆錄參照），因此，本院的審判範圍即依照原審認定的犯罪事實及罪名為基礎，僅就原判決的「量刑」妥適與否進行審理。二、檢察官上訴雖主張：被告與詐欺集團成員共同詐欺被害人的金額高達新臺幣300萬元，原審僅量處有期徒刑1年4月，量刑過輕等語。然查：量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，且符合罪刑相當原則，則不得遽指為違法。原審判決就被告量刑部分，已審酌刑法第57條規定之多款量刑事由，並未逾越法定刑度，亦無濫用裁量之情事，與被告犯行的情節相當，尤其，被告僅是集團中最基層、出面負責提款、遭查獲風險最高的車手角色，並非該集團中層、上層的收水者或指揮者。因此，原審的量刑並無過輕之虞，檢察官上訴主張原審量刑過輕等語，並無理由，應予駁回。三、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述　　逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經二審檢察官林志峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　蔡廷宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林坤志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡川富以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡曉卿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-05

TNHM-114-金上訴-105-20250305-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第2770號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林忠厚選任辯護人郭子誠律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第26117號），本院判決如下：　　主　文林忠厚幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、林忠厚可預見將金融帳戶帳號及密碼等資料交付他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶資料作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國113年4月 10日12時52分前某時，將其申設之華南商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱本案帳戶）及中國信託商業銀行帳號00 0000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之存簿、金融卡及密碼提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，而容任該成員及其所屬之詐騙集團用以犯罪。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人陷於錯誤，而依指示於附表所示時間，將附表所示之款項，匯入本案帳戶內，前開款項旋為詐欺集團成員提領一空，以此方式幫助該人及所屬之詐欺集團成員從事詐欺取財之犯行，並幫助隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣經附表所示之人察覺有異後報警處理，始循線查悉上情。二、案經附表所示提告訴之人訴由臺南市政府警察局永康分局移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、關於證據能力之認定：㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官、被告林忠厚及其辯護人於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159 條之5規定，均具有證據能力。㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、訊據被告雖坦承本案帳戶係其申辦使用，然否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，辯稱：係因網友「婷婷」邀約投資，一開始投資老師「METOR」讓我下載「WT匯融國際」APP ，提供3千元試玩金，操作之後有獲利，老師說要交付帳戶、提款卡等資料才可以領款，所以才會交付本案帳戶及中國信託銀行帳戶、玉山銀行帳戶等存摺、提款卡及密碼等語。經查：㈠、犯罪事實欄及附表所載之事實，被告並不爭執，並有附件證據足佐，足認被告所申辦本案帳戶及中國信託銀行帳戶、玉山銀行帳戶業經詐欺集團取得，並以之作為犯罪之工具，進而掩飾犯罪所得，致難以追查，此部分之客觀事實可以認定。　　㈡、被告主觀上具幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意： ①、查被告行為時亦為智識程度正常之成年人，自應認知若輕易將帳戶資料交付不詳之人，極易成為他人從事財產犯罪、掩飾、隱匿犯罪所得之去向與所在之工具。而據被告供稱其提供上揭帳戶資料的原因，係其委由不詳之「投資老師」「ME TOR」代為投資等語。然而，被告對於所謂「投資老師」未曾見過面（本院卷第49頁），縱如被告所述「投資老師」需要金融帳戶操作投資，大可使用自身金融帳戶，甚或以其他網路第三方支付方式匯付款項，並無任何不便之處，實無須迂迴透過毫不熟識、欠缺信賴基礎之被告所提供金融帳戶，徒增款項遭被告侵吞風險之理。況且，被告本身並無任何本金投入，除提供帳戶之外，什麼事情都不用作，就可以獲得報酬，此經其自承在卷（本院卷第50頁），顯然與一般參與投資之人，需先投入相對應之資金或勞力分紅之常情有悖，遑論此一刻意經由被告帳戶收款後匯出金流，本身即足以達到隱匿原本金錢流向之效果。此外，據被告於警詢時供稱：當初我跟「投資老師」的助理約在7-11真潭門市交付帳戶資料（警卷第6頁），倘被告交付予「投資老師」本案帳戶資料確係作為合法投資用途，何需與該名「投資老師」的助理約在7-11交付帳戶資料？可知被告與「投資老師」以隱密方式交付上揭帳戶資料，顯有規避檢警查緝之情。綜合上情，被告當已預見其提供上揭帳戶資料予不詳詐欺成員使用，可能淪為人頭帳戶而遭他人作為詐欺工具，持以實施詐欺財產犯罪，並由不詳成員轉匯款項，而隱匿犯罪所得。又被告供稱：對方答應要給我獲利的五成，我不清楚對方為何要我去開戶，我帳戶交給對方時，會擔心對方是否將我的帳戶拿去做非法使用等語（偵卷第14-15頁），益見被告已預見其提供上揭帳戶資料，可能淪為人頭帳戶而遭他人持以實施詐欺財產犯罪，猶貪圖高額報酬，不論對方將如何利用其所提供之帳戶資料均無所謂，不致造成其個人受有重大財產損失之心態，而率然將上揭帳戶資料交予他人，是其當時主觀上自具備縱有人持其金融帳戶實施犯罪亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意甚明。 ②、被告之辯護人固以其係遭網友「婷婷」、「METOR」詐騙。然其未曾提出與「婷婷」聯繫之對話紀錄等證據供本院調查，已難信實；而提出與「METOR」之對話紀錄均僅能看出「MET OR」要求被告給予帳戶資料，而被告一再要求、確認高額之報酬，況且被告對於「投資老師」之真實年籍無法知悉，對於所謂投資之具體內容亦無法說明，且交付帳戶資料之地點並非在公司行號，而選擇在在7-11，甚其與「投資老師」的助理面交時尚須透由「投資老師」以LINE告知雙方當日之服裝（警卷第497-498頁對話紀錄），於毫無合理可靠之信賴基礎下，亦未採取任何有效防範措施，為貪圖可獲得高額獲利，即交付上揭帳戶資料予不詳之人使用，顯然對於其行為縱使幫助不詳之人涉犯詐欺與洗錢亦容任其發生而不違背其本意。是被告前揭所辯，亦無從為有利其之認定。 ③、從而，被告主觀上具幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意一節，堪以認定。㈢、本案事證明確，被告上揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪、科刑：㈠、論罪： ①、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度臺上字第2303號判決意旨參照）。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效（下稱新法）。查修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法則移列為第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」，本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，比較修正前、後之規定，新法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，固然較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒刑為輕，然修正前第14條第3項乃有關宣告刑限制之規定，而本件被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，是依修正前第14條第3項規定，對被告所犯幫助洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5年，又本案被告否認犯罪，並無修正前、後洗錢防制法自白減刑規定之適用，是新法第19 條第1項後段規定之法定刑，因幫助犯法定減刑事由之修正，致其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下，而依修正前第14條第1項、第3項規定，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，兩者相較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，並未較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段規定，本案自應適用修正前洗錢防制法第2條、第14條第1項之規定。 ②、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以一提供帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員詐騙如附表所示之人，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之幫助犯一般洗錢罪處斷。至起訴書認被告涉犯洗錢防制法第22條第3項第2款之提供帳戶罪之低度行為，應為幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪，然倘被告行為得論以詐欺取財、洗錢之正犯時，自不再適用洗錢防制法第22條第3項第2款規定，最高法院 112年度臺上字第4603號判決意旨參照，故本案應不另論修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之罪，前開意旨容有誤會，附此敘明。㈡、科刑： ①、被告幫助他人犯前開洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，應按正犯之刑減輕之。 ②、爰以行為人責任為基礎，審酌被告係成年且智識成熟之人，當應知悉詐騙案件盛行，竟仍提供其金融帳戶予他人，且所提供之帳戶確實流入詐欺集團，用以向附表所示之人等實施詐欺取財及洗錢之犯行，致其等因而受有財產上損害，所為應予非難。兼衡其犯後態度，犯罪之動機、手段、於本院自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、本案帳戶資料，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該等物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，故不予宣告沒收或追徵。另本件卷內並無證據可認被告業已分得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收。再本案附表所示匯入本案帳戶之詐欺款項，核屬洗錢行為之財物，本應依刑法第 2條第2項之規定，逕依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌上開款項匯入帳戶後旋即由本案詐欺集團成員提領或轉匯一空，時間短暫，且此部分款項實際上已由本案詐欺成員取走，卷內亦無證據證明被告仍保有上開款項，本院認如對被告宣告沒收此部分款項，實有過苛之虞，亦不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李駿逸提起公訴、李政賢到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號被害人詐欺方式、時間匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 黃阿火詐欺集團成員於113年04月10日12時52分前某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月10日12時52分 1,000,000元 2 陳智慧 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月07日某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月11日10時29分 585,700元 3 徐美美 (告訴) 詐欺集團成員於113年01月25日12時34分前某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月12日13時08分 800,000元 4 盧淑敏 (告訴) 詐欺集團成員於113年02月間透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月16日16時14分 150,000元 113年04月16日16時17分 150,000元 113年04月16日16時24分 200,000元 5 溫碧玲 (告訴) 詐欺集團成員於113年02月27日某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月17日14時48分 710,000元 6 廖恬瑜 (告訴) 詐欺集團成員於113年03月22日10時44分前某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月17日14時38分 600,000元 7 陳文益 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月22日某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月18日13時02分 2,000,000元 8 陳珈苡 (告訴) 詐欺集團成員於113年01月17日某時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月18日13時35分 354,051元 9 陳念熒 (告訴) 詐欺集團成員於113年年初某日透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月19日09時29分 346,420元 10 莊鈺秋 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月24日某時許透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月19日10時26分 300,000元 11 李淑梅 (告訴) 詐欺集團成員於112年12月12日16時許，透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月19日10時51分 680,000元 12 楊維震 (告訴) 詐欺集團成員於113年03月底某日透過LINE通訊軟體佯以邀約投資為由要求匯款 113年04月19日11時03分 360,000元附件【卷宗目次】 ⒈臺南市政府警察局永康分局南市警永偵字第1130363206號刑案偵查卷宗：警卷 ⒉臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第26117號偵查卷宗：偵卷 ⒊臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2770號刑事卷宗：本院卷一、供述證據：編號　　　證據方法　　　　　　證據資料　　出處 1 證人黃阿火之供述 ◎被害人 113年05月09日15時00分警詢筆錄警卷第15至16頁 2 證人陳智慧之供述 ◎告訴人 113年05月24日21時38分警詢筆錄警卷第31至33頁 3 證人徐美美之供述 ◎告訴人 113年04月19日17時02分警詢筆錄警卷第51至57頁 4 證人盧淑敏之供述 ◎告訴人 113年07月27日17時16分警詢筆錄警卷第105至121頁 5 證人溫碧玲之供述 ◎告訴人 113年04月23日23時44分警詢筆錄警卷第165至167頁 6 證人廖恬瑜之供述 ◎告訴人 113年04月19日13時00分警詢筆錄警卷第195至197頁 7 證人陳文益之供述 ◎告訴人 113年05月10日15時33分警詢筆錄警卷第219至224頁 113年05月10日15時33分警詢筆錄警卷第227至229頁 8 證人陳珈苡之供述 ◎告訴人 113年04月22日15時37分警詢筆錄警卷第295至297頁 9 證人陳念熒之供述 ◎告訴人 113年04月23日09時50分警詢筆錄警卷第331至333頁 10 證人莊鈺秋之供述 ◎告訴人 113年04月23日15時00分警詢筆錄警卷第369至377頁 11 證人李淑梅之供述 ◎告訴人 113年04月24日21時50分警詢筆錄警卷第423至426頁 12 證人楊維震之供述 ◎告訴人 113年05月17日14時00分警詢筆錄警卷第441至447頁二、非供述證據：編號　　　　　　　　　證據名稱　　出處 1 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺內頁交易紀錄影本、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【黃阿火遭詐欺之報案資料】警卷第19至27頁 2 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局安平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份【陳智慧遭詐欺之報案資料】警卷第35至37頁第45至47頁 3 陳智慧提出之臺灣銀行存摺取款暨匯款憑證【陳智慧於113年04月11日匯款585,700元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第39頁 4 陳智慧所拍攝之面交車手工作證照片8張及與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄1份警卷第41至44頁 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局西門町派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份【徐美美遭詐欺之報案資料】警卷第59至63頁第97至99頁 6 徐美美提出之玉山銀行新臺幣匯款申請書【徐美美於113年04月12日匯款80萬元至林忠厚之華南銀行 000000000000號帳戶】警卷第65頁 7 徐美美與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄1份警卷第67至96頁 8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【盧淑敏遭詐欺之報案資料】警卷第123至126頁第159至161頁 9 盧淑敏提出之手機內匯款紀錄截圖3張【一、盧淑敏於113年04月16日16時14分許匯款15萬元至林　　　忠厚之華南銀行000000000000號帳戶　二、盧淑敏於113年04月16日16時17分許匯款15萬元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶　三、盧淑敏於113年04月16日16時24分許匯款20萬元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶　　　　　　】警卷第127至128頁 10 盧淑敏與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖1份警卷第147至157頁 11 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局二重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份【溫碧玲遭詐欺之報案資料】警卷第169至177頁第191頁 12 溫碧玲提出之合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票【溫碧玲於113年04月12日匯款71萬元至林忠厚之華南銀行 000000000000號帳戶】警卷第181頁 13 溫碧玲與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖1份警卷第183至188頁 14 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局西螺分局油車派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【廖恬瑜遭詐欺之報案資料】警卷第199至201頁第213至215頁 15 廖恬瑜與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖1份警卷第206至207頁 16 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第一分局湳雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【陳文益遭詐欺之報案資料】警卷第231至234頁第289至291頁 17 陳文益提出之合庫銀行交易明細【陳文益於113年04月18日13時02分許匯款200萬元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第241頁 18 陳文益與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄警卷第243至285頁 19 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局吉埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份【陳珈苡遭詐欺之報案資料】警卷第299至301頁第325至327頁 20 陳珈苡提出之郵政跨行匯款申請書【陳珈苡於113年04月18日13時24分許匯款354,051元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第303頁 21 陳珈苡與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖1份警卷第309至321頁 22 陳珈苡使用之假投資APP手機截圖3張警卷第322至323頁 23 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第四分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份【陳念熒遭詐欺之報案資料】警卷第335至339頁第363頁 24 詐欺集團交予陳念熒之分成保密協議3張警卷第341至345頁 25 陳念熒提出之郵政跨行匯款申請書【陳念熒於113年04月19日09時29分許匯款346,420元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第349頁 26 陳念熒與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖1份警卷第351至359頁 27 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【莊鈺秋遭詐欺之報案資料】警卷第379至381頁第417至419頁 28 莊鈺秋與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖1份警卷第383至410頁 29 莊鈺秋提出之永豐銀行匯款收執聯【莊鈺秋於113年04月19日10時26分許匯款30萬元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第415頁 30 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局丹鳳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份【李淑梅遭詐欺之報案資料】警卷第427至429頁第435至437頁 31 李淑梅提出之中國信託銀行匯款申請書【李淑梅於113年04月19日匯款68萬元至林忠厚之華南銀行000000000000號帳戶】警卷第433頁 32 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局海山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份【楊維震遭詐欺之報案資料】警卷第449至451頁第463至465頁 33 楊維震提出之臺新國際商業銀行國內匯款申請書【楊維震於113年04月19日匯款36萬元至林忠厚之華南銀行 000000000000號帳戶】警卷第453頁 34 楊維震與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖1份警卷第455至461頁 35 林忠厚之華南銀行帳戶開戶資料及交易明細【一、華南銀行000000000000號帳戶為林忠厚所申辦　二、黃阿火於113年04月10日13時04分許匯款100萬元至上開帳戶　三、陳智慧於113年04月11日10時29分許匯款585,700元至上開帳戶　四、徐美美於113年04月12日13時08分許匯款80萬元至上開帳戶　五、盧淑敏於113年04月16日16時14分許匯款15萬元至上開帳戶　六、盧淑敏於113年04月16日16時17分許匯款15萬元至上開帳戶　七、盧淑敏於113年04月16日16時24分許匯款20萬元至上開帳戶　八、溫碧玲於113年04月17日14時48分許匯款71萬元至上開帳戶　九、廖恬瑜於113年04月17日14時38分許匯款60萬元至上開帳戶　十、陳文益於113年04月18日13時02分許匯款20萬元至上開帳戶　十一、陳珈苡於113年04月18日13時35分許匯款354,051元至上開帳戶　十二、陳念熒於113年04月19日09時32分許匯款346,420元至上開帳戶　十三、莊鈺秋於113年04月19日10時40分許匯款30萬元至上開帳戶　十四、李淑梅於113年04月19日10時51分許匯款68萬元至上開帳戶　十五、楊維震於113年04月19日11時03分許匯款36萬元至上開帳戶　　　　　　　　　　　　　　　　　】警卷第467至471頁 36 林忠厚與詐欺集團成員間之LINE對話文字檔警卷第473至508頁 37 臺南市政府警察局永康分局書面告誡【員警於113年06月25日12時15分許因林忠厚無正當理由提供金融帳戶予他人而開立書面告誡單並由林忠厚簽收】警卷第509至510頁

2025-03-04

TNDM-113-金訴-2770-20250304-1

訴

臺灣臺南地方法院

妨害秩序等

臺灣臺南地方法院刑事判決　　　 114年度訴字第4號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告郭家興上列被告因妨害秩序等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第1768號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文郭家興犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴罪，處有期徒刑捌月。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充被告郭家興於本院審理時之自白為證據外（本院卷第59-60頁），餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪、科刑：㈠、核被告郭家興所為，係犯刑法第150條第2項第1款及同條第1 項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪、同法第354條之毀損罪。被告與蔡永霖、曾慶宗及真實姓名年籍不詳之數名成年男子就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告持球棒砸毀「新紅葉溫泉山莊」內之玻璃、窗戶、電視、螢幕等物品之行為，是於密接之時地實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法之評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應論以接續犯。被告是以一行為同時觸犯上述2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪處斷。㈡、按犯刑法第150條第1項之罪，而有下列之情形者，得加重其刑至2分之1：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險，同條第2項定有明文。上述規定係稱「得加重…」，而非「加重…」或「應加重…」，屬於相對加重條件，並非絕對應加重條件。因此，當應由事實審法院依個案具體情狀，考量案發時客觀環境、犯罪情節及危險影響程度、被告涉案程度等事項，綜合權衡考量是否有加重其刑之必要性。被告僅因蔡永霖之邀約，即在光天化日、人來人往之溫泉山莊，聚集多人，為曾慶宗追討債務，危險性非低，對於公共秩序、社會治安及人民居住安寧之影響甚鉅，綜衡當時客觀環境、犯罪情節及危險影響程度等情，本院認有依刑法第150條第2項第1款規定加重其刑之必要，爰依該規定加重其刑。㈢、爰審酌被告行為所為已嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧，實屬不該；惟念其犯後始終坦承犯行，並考量其素行，有法院前案紀錄表附卷可參，兼衡被告於本案犯罪角色、告訴人所受損害情形，以及其於本院審理程序中自述之智識程度、家庭經濟狀況，量處如主文所示之刑，以資警惕。三、被告為本案犯行時使用之球棒，雖有扣案，然非其所有，此經其供述在卷（本院卷第58頁），自無從據以沒收，併予說明。四、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭聆苓提起公訴、李政賢到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第1768號　被　　　告　蔡永霖　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　郭家興　男　27歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00弄0　　　　　　　　　　　　　 0號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○臺南　　　　　　　　　　　　　分監執行中) 　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因妨害秩序等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、蔡永霖、郭家興為朋友關係，其2人與曾慶宗(涉犯妨害秩序等罪嫌部分，業經臺灣臺南地方法院以113年度訴字第155號判處有期徒刑1年確定)、楊兆嘉(涉犯妨害秩序等罪嫌部分，另行發布通緝)、「阿狗」及其他數名真實姓名年籍不詳之成年人共同基於攜帶兇器妨害秩序、毀損之犯意聯絡，先由曾慶宗於民國113年1月4日15時55分許，在嘉義市○區○○路 0段000號「東山租車」處承租車牌號碼000-0000號廂型車，復於113年1月4日18時許，在臺南市白河區五金百貨購買木棒、鋁棒、手套及頭套等物品後，再於113年1月5日11時許，駕駛上開車輛前往臺南市○○區○○路000號、國道3號東山休息站，搭載蔡永霖、郭家興、楊兆嘉及其他數名真實姓名年籍不詳之成年男子，由蔡永霖、郭家興等人於車內穿戴頭套、手套、口罩完畢後，即於113年1月5日12時許，共同乘車至蔡明基所經營位在臺南市○○區○○里00○0號之「新紅葉溫泉山莊」，並由郭家興、蔡永霖等人分持棍棒砸毀新紅葉溫泉山莊內之玻璃、窗戶、電視、螢幕等物品而致令不堪使用，足生損害於蔡明基。嗣經警據報調閱監視器錄影畫面而查獲。二、案經蔡明基訴由臺南市政府警察局白河分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告蔡永霖、郭家興於警詢及偵查中坦承不諱，核與同案被告曾慶宗於警詢及偵查中、告訴人蔡明基於警詢中證述之情節相符，並有監視器錄影畫面翻拍照片、客戶資料卡、汽車出租單各1份在卷可憑，足認被告2人之任意性自白與事實相符，其等犯嫌應堪以認定。二、核被告蔡永霖、郭家興所為，均係犯刑法第150條第2項第1 款、第1項後段之加重妨害秩序、第354條之毀損等罪嫌。被告2人於本案過程中同時有暗喻加害告訴人蔡明基之惡害通知行為，而同時構成刑法第305條恐嚇危害安全犯行，然應為所犯實害之毀損犯行所吸收，請不另論罪；被告2人與曾慶宗、楊兆嘉、「阿狗」等數名真實姓名年籍不詳之成年男子間，就上開犯行具備犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。又被告2人上開所涉加重妨害秩序及毀損罪名間，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，均請從一重以加重妨害秩序罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　17 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　聆　苓本件正本證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉　國　彥所犯法條：中華民國刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、因而致生公眾或交通往來之危險。中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-03-04

TNDM-114-訴-4-20250304-1

易

臺灣臺南地方法院

傷害等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 114年度易字第145號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊靜蓉現於法務部○○○○○○○○○○附設觀察勒戒所上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第158 29號、第22141號），本院判決如下：　　主　文楊靜蓉犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯傷害罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、楊靜蓉於民國113年5月13日23時許，在屏東縣屏東市之不詳地點，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內點火燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命（其所涉施用毒品案件，另行偵辦），其明知施用第二級毒品甲基安非他命後會產生情緒亢奮等症狀，致對於周遭事物之辨識、注意及操控動力交通工具之能力均較平常人為低，而不能安全駕駛動力交通工具，竟仍於上開時間、地點施用毒品後，於翌日（14日）2時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱A車）上路。嗣楊靜蓉於同日16時22分許，行經臺南市永康區中山北路與永名街交岔路口處，因A車車牌逾期註銷，為執行巡邏勤務員警上前盤查，詎楊靜蓉因多項通緝在身拒絕受檢，遂駕駛A車逃逸，並於同日16時24分許，行經臺南市永康區中華二街與中華二街226巷交岔路口處時，楊靜蓉明知前方有戚鼎新騎乘之車牌號碼000-000號普通重型機車（下稱B車）、林雅慧騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱C車）停等紅燈，可預見駕駛車輛向前撞擊機車，應有使機車駕駛人倒地受傷之可能，仍基於傷害之不確定故意，駕駛A車向前直行撞擊B車及C車，致戚鼎新、林雅慧均人車倒地，戚鼎新因而受有左膝挫傷及瘀傷等傷害，林雅慧則受有下巴撕裂傷、右側膝部擦挫傷、右側小腿擦挫傷等傷害。復因楊靜蓉駕駛A車於同日16時25分許，在臺南市○○區○○路000巷0號前自撞，並遭在後追緝之員警逮捕，經警徵得其同意採尿送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，且安非他命濃度1000ng/mL、甲基安非他命濃度大於4000ng/mL，已達行政院公告之品項及濃度值，始悉上情。二、案經戚鼎新、林雅慧訴由臺南市政府警察局永康分局移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、關於證據能力之認定：㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告楊靜蓉於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，且經證人即告訴人戚鼎新、林雅慧，證人楊勝智證述在卷，並有自願受採尿同意書、臺南市政府警察局永康分局偵辦毒品危害防制條例案送驗尿液編號與真實姓名對照表編號名冊、尿液初步檢驗報告單、毒品初步檢驗報告單、臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告（113J178）、外星人外科診所診斷證明書、藥品明細收據、奇美醫療財團法人奇美醫院診斷證明書、車輛詳細資料報表、員警密錄器影像畫面截圖、臺南市政府警察局永康分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案毒品照片在卷足佐，堪認被告上開任意性之自白，確與事實相符；是本件事證明確，被告犯行均堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠、按刑法第185條之3第1項第3款採抽象危險犯之立法模式，即行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品符合行政院公告之品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而有刑事處罰之必要。關於尿液所含毒品安非他命類藥物代謝物確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值，經行政院於民國113年3月29日以院臺法字第11350057 39號公告為：安非他命500ng/mL、甲基安非他命500ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在100ng/mL以上。經查，被告之尿液送驗後確呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，且安非他命濃度1000ng/mL、甲基安非他命濃度大於4000ng/mL，此有臺南市政府衛生局濫用藥物尿液檢驗結果報告在卷可稽（警二卷第35-37頁），顯逾行政院公告之標準甚多。是核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪及同法第277條第1項之傷害罪。㈡、被告於同一時地，一傷害行為而侵害告訴人戚鼎新、林雅慧　　2人，觸犯相同罪名之罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一罪處斷。被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。㈢、審酌被告明知施用毒品後對於周遭事物之辨識及反應能力較平常薄弱，倘駕駛車輛行駛於道路上，將對自身及一般往來公眾造成高度危險，其處於不能安全駕駛之情形下，仍貿然駕車行駛於道路，嚴重危及道路用路人之安全，且因此造成告訴人戚鼎新、林雅慧2人受傷，殊值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，及參酌被告之素行，自承之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。爰考量被告各罪犯罪之目的、手段、情節，衡數罪所反應行為人之人格及犯罪傾向、對被告施以矯正之必要性，及責罰相當、刑罰衡平等原則，爰依法定其應執行之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳琨智提起公訴、李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-03-04

TNDM-114-易-145-20250304-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第3013號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊義鋒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2 249號），本院判決如下：　　主　文楊義鋒幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。　　事　實一、楊義鋒前因提供金融帳戶予詐欺集團使用，幫助詐欺集團對他人行騙，經本院以95年度簡字第37號判決判處有期徒刑4 月確定，且知悉李書易從事詐欺集團工作，依其社會生活經驗及與李書易交往之經歷，已預見提供金融帳戶資料，極可能為詐欺集團所取得，用以實行加重詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以隱匿犯罪所得、避免查緝之洗錢用金融帳戶資料，仍基於縱造成他人受財產損害且犯罪所得遭隱匿亦不違背其本意之幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國112年9月25日至同年月27日間，在臺南市某處，將其開立之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼提供予李書易及其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶提款卡及密碼後，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之詐欺方式對附表所示之人施詐，致其等陷於錯誤，於附表所示之入帳時間，轉帳如附表所示之入帳金額至本案帳戶，再由本案詐欺集團成員持本案帳戶提款卡將款項提領一空，以此方式幫助加重詐欺及製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而隱匿上開詐欺犯罪所得之來源。嗣附表所示之人察覺有異，報警處理，而悉上情。二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局新營分局移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、關於證據能力之認定：㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告楊義鋒於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、訊據被告固坦承本案帳戶係其申設，惟辯稱：本案帳戶係遭李書易竊取，有將密碼寫在提款卡上云云。經查：㈠、被告對所申辦之本案帳戶遭本案詐欺集團成員使用，並以附表所示時間、方式，向附表所示之人詐取金錢，使其等陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶，款項再遭提領殆盡等情，為被告所不爭執，且有附件證據足佐，此部分事實首堪認定。㈡、申辦金融帳戶需填載申請人之姓名、年籍、地址等個人資料，且須提供身分證明文件以供查核，故金融帳戶資料可與持有人真實身分相聯結，而成為檢、警機關追查犯罪行為人之重要線索，詐欺集團成員為避免遭查緝，於下手實施詐騙前，自會先取得與自身無關聯且安全無虞、可正常存提款使用之金融帳戶以供被害人匯入款項及提領之用；而金融帳戶之存摺、提款卡、密碼一旦遺失或失竊、遭盜用時，金融機構均有提供即時掛失、止付、更改網路銀行帳號及密碼等服務，以避免存款戶之款項被盜領或帳戶遭不法利用，準此，竊得、拾獲、盜用他人金融帳戶之人，因未經帳戶所有人同意使用該金融帳戶，自無從知悉帳戶所有人將於何時辦理掛失止付甚或向警方報案，故詐欺集團成員唯恐其取得之金融帳戶隨時有被帳戶所有人掛失、止付、更改網路銀行帳號及密碼而無法使用該金融帳戶，或無法順利提領匯入該金融帳戶內之贓款，自無可能貿然使用竊得、拾得、盜用之金融帳戶作為詐欺人頭帳戶；輔以現今社會上存有不少為貪圖小利而出售、出租自己帳戶供他人使用之人，則詐欺集團成員僅需支付少許對價或以信用貸款、應徵工作等將來利益為誘餌，即能取得可完全操控而毋庸擔心被人掛失之金融帳戶運用，殊無冒險使用他人遺失、遭竊或盜用之金融帳戶之必要。觀諸附表所示人匯入本案帳戶之詐欺款項，旋即遭本案詐欺集團不詳成員提領殆盡，有本案帳戶交易明細（附表提領時間）在卷可稽，足見該不法詐騙份子於向如附表所示之人詐欺時，確有把握本案帳戶不會遭到掛失止付，此唯有本案帳戶之提款卡及密碼等資料係被告自願交付本案詐欺集團成員使用，本案詐欺集團成員始能有此確信，由此足認被告確實是自願交付本案帳戶提款卡及密碼等資料供本案詐欺集團作為加重詐欺取財及洗錢之犯罪工具甚明。況被告帳戶脫離持用前，帳戶內並無餘額（詳帳戶明細），此與一般交付帳戶之常情無異；又稱密碼為身份證號碼，怕忘記，所以寫在上面等語（本院卷79頁），被告既將密碼設為身份證號碼、豈會遺忘，何需載於其上，亦與一般事理相悖，是被告所辯本案帳戶提款卡置於車內遭李書易竊取使用並無可採。㈢、復金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院刑事大法庭108年度臺上大字第3101號裁定意旨參照）。經查，被告歷次供述帳戶遭李書易竊取時間均不同（偵卷第189頁、警詢第10頁、本院卷第78頁），是否屬實即有疑義。況被告自承：李書易介紹我做車手；領完提款卡當天就不見了，我有打電話給李書易，他說借走了等語（偵卷第189頁、本院卷第79頁），亦即被告知悉李書易係從事詐欺集團工作，倘本案帳戶金融卡確遭李書易竊取，必然知悉其將會拿去作為不法使用，然被告卻於遭竊當下，未曾前往警局報案、亦未前往銀行凍結帳戶，在在均與帳戶遭竊之人尋求報警、凍結等處理方式迥異；另被告前往警局報案之時間為112年12月29日，係以被害人身份對李書易提出恐嚇取財告訴，然本案帳戶已於112年10 月19日變更為警示帳戶，此有被告警詢筆錄及本案帳戶函文附卷（偵卷第79-87、188-189頁），自難為有利被告之認定。再者被告為本案犯行時已逾40歲，具國小畢業之教育程度、從事駕駛怪手工作，其為一智慮成熟、具有社會經驗之成年人，與李書易為朋友，知悉從事詐欺集團工作，且前因提供金融帳戶予詐欺集團使用，幫助詐欺集團對他人行騙，經本院以95年度簡字第37號判決判處有期徒刑4月確定，此有該案判決及法院前案記錄表附卷，對於李書易取得本案帳戶資料用於集團加重詐欺取財或洗錢犯罪乙節顯已知悉。而被告提供本案帳戶之提款卡及密碼，可充作他人使用之人頭帳戶，卻容任他人對外得以本案帳戶之名義無條件加以使用，且於附表所示之人受騙匯款入戶後，本案詐欺集團成員即持本案帳戶之提款卡順利領取詐得款項，是被告主觀上知悉此舉可能因此使本案帳戶供詐騙者作為不法收取款項之用，並供作將犯罪所得款項匯入、轉出，而藉此隱匿特定犯罪所得之真正去向，遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，並生妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵之效果，亦屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為之構成要件行為，其知悉上情，確率然將本案帳戶之提款卡及密碼交予李書易任意使用，完全未採取任何足資保障自身權益之因應措施，致使本案帳戶資料終被利用為犯加重詐欺取財罪之人頭帳戶使用，所為自不合於社會交易常情，是被告顯有同意以其本案帳戶實施加重詐欺取財、洗錢等不法犯行之故意甚明。㈣、綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。　三、論罪、科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段規定。㈡、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1 項第2款、修正後洗錢防制法第19條第1項後段幫助三人以上共同詐欺取財及幫助洗錢罪。被告以一幫助行為侵害不同被害人之財產法益，且同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢、被告係基於幫助之犯意而為三人以上共同詐欺取財罪，參與程度較正犯輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶資料，幫助本案詐欺集團遂行詐騙及洗錢犯行，所為實不可取；並參之本案被害人數、遭詐欺之金額；兼衡被告始終否認犯行，未實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，然亦未與附表所示之人達成和解或為賠償，末衡被告之前科素行、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。四、本案無證據被告交付帳戶有取得報酬；被告所為僅是幫助犯，並非實際提領、經手及持有、支配、保有附表所示之人受騙款項之人，且依前述，其等受騙款項皆已由正犯提領殆盡，復無證據足認該等款項由被告所支配、掌控之，亦無從依洗錢防制法第25條第1項規定諭知沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林曉霜提起公訴、李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐欺方式、時間匯款時間及金額提領時間及金額 1 呂欣怡於112年09月某日起，由本案詐欺集團成員向呂欣怡佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致呂欣怡陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年09月27日11時06分許匯款50,000元 ①112年09月27日11時59分許ATM提領30,000元 ②112年09月27日11時59分許ATM提領30,000元 ③112年09月27日12時00分許ATM提領30,000元 ④112年09月27日11時59分許ATM提領30,000元 112年09月27日11時08分許匯款50,000元 2 石美滿於112年08月某日起，由本案詐欺集團成員向石美滿佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致石美滿陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年09月28日09時22分許匯款29,985元 ①112年09月28日10時25分許ATM提領20,000元 ②112年09月28日10時25分許ATM提領20,000元 ③112年09月28日10時26分許ATM提領20,000元 ④112年09月28日10時30分許ATM提領20,000元 ⑤112年09月28日10時31分許ATM提領20,000元 112年09月28日09時26分許匯款30,000元 112年09月28日09時44分許匯款30,015元 112年09月28日10時09分許匯款10,000元 3 吳欣儒於112年09月22日起，由本案詐欺集團成員向吳欣儒佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致吳欣儒陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月02日09時22分許匯款50,000元 ①112年10月02日10時39分許ATM提領20,000元 ②112年10月02日10時40分許ATM提領20,000元 ③112年10月02日10時41分許ATM提領20,000元 ④112年10月02日10時47分許ATM提領20,000元 ⑤112年10月02日10時47分許ATM提領20,000元 112年10月02日09時45分許匯款50,000元 4 蔡佑祥於112年9月24日起，由本案詐欺集團成員向蔡佑祥佯稱：可在其介紹之CS coin網站投資獲利云云，致蔡佑祥陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月13日20時34分許匯款38,400元 ①112年10月13日20時49分許ATM提領20,000元 ②112年10月13日20時50分許ATM提領18,000元 5 游以崧於112年09月某日起，由本案詐欺集團成員向游以崧佯稱：可在其介紹之CS coin網站投資獲利云云，致游以崧陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月14日19時32分許匯款100,000元 ①112年10月14日19時52分許ATM提領20,000元 ②112年10月14日19時52分許ATM提領20,000元 ③112年10月14日19時53分許ATM提領20,000元 ④112年10月14日19時54分許ATM提領20,000元 ⑤112年10月14日19時54分許ATM提領20,000元 6 吳貞瑩於112年07月26日起，由本案詐欺集團成員向吳貞瑩佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致吳貞瑩陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月16日09時14分許匯款50,000元 ①112年10月16日09時41分許ATM提領20,000元 ②112年10月16日09時42分許ATM提領20,000元 ③112年10月16日09時43分許ATM提領20,000元 ④112年10月16日09時43分許ATM提領20,000元 ⑤112年10月16日09時44分許ATM提領20,000元 7 陳珊珊於112年07月27日起，由本案詐欺集團成員向陳珊珊佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致陳珊珊陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月16日09時16分許匯款50,000元 8 藍儀憶於112年10月13日前某時起，由本案詐欺集團成員向藍儀憶佯稱：可在其介紹之澤晟資產網站投資獲利云云，致藍儀憶陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月17日12時14分許匯款60,000元 ①112年10月17日12時19分許ATM提領20,000元 ②112年10月17日12時20分許ATM提領20,000元 ③112年10月17日12時21分許ATM提領20,000元 9 李姵瑩於112年07月某日起，由本案詐欺集團成員向李姵瑩佯稱：可在其介紹之華經資本網站投資獲利云云，致李姵瑩陷於錯誤，為投資而於右列時間轉帳右列金額至楊義鋒之華南帳戶 112年10月18日10時50分許匯款100,000元未提領附件【卷宗目次】 ⒈臺南市政府警察局新營分局南市警營偵字第1120746430號刑案偵查卷宗：警卷 ⒉臺灣臺南地方檢察署113年度營偵字第2249號偵查卷宗：偵卷 ⒊臺灣臺南地方法院113年度金訴字第3013號刑事卷宗：本院卷供述部分編號　　　證據方法　　　　　　證據資料　　出處 1 證人呂欣怡之供述 ◎告訴人 112年11月04日12時42分警詢筆錄警卷第41至42頁 2 證人石美滿之供述 ◎告訴人 112年11月06日05時53分警詢筆錄警卷第49至50頁 112年11月24日18時31分警詢筆錄警卷第53至54頁 3 證人吳欣儒之供述 ◎告訴人 112年11月11日12時47分警詢筆錄警卷第59至61頁 4 證人蔡佑祥之供述 ◎告訴人 112年10月18日17時24分警詢筆錄警卷第33至36頁 5 證人游以崧之供述 ◎告訴人 112年12月19日20時00分警詢筆錄警卷第103至107頁 6 證人吳貞瑩之供述 ◎告訴人 112年12月01日19時59分警詢筆錄警卷第85至88頁 112年12月19日17時34分警詢筆錄警卷第89至93頁 7 證人陳珊珊之供述 ◎告訴人 112年11月14日18時49分警詢筆錄警卷第67至73頁 8 證人藍儀憶之供述 ◎告訴人 112年11月17日22時22分警詢筆錄警卷第79至80頁 9 證人李姵瑩之供述 ◎告訴人 113年01月14日22時10分警詢筆錄警卷第113至117頁非供述證據 1 指認犯罪嫌疑人紀錄表及對照表【楊義鋒指認竊取其帳戶之人李書易】警卷第9至15頁 2 臺南市政府警察局新營分局書面告誡【員警於113年01月06日因楊義鋒無正當理由提供金融帳戶予他人使用而開立書面告誡單並由楊義鋒簽收】警卷第17頁 3 楊義鋒與李書易之對話紀錄翻拍照片1份警卷第19至30頁偵卷第180至186頁第191至193頁 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【蔡佑祥遭詐欺之報案資料】警卷第37至38頁 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【呂欣怡遭詐欺之報案資料】警卷第45至46頁 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【石美滿遭詐欺之報案資料】警卷第55至56頁 7 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【吳欣儒遭詐欺之報案資料】警卷第63至64頁 8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【陳珊珊遭詐欺之報案資料】警卷第75至76頁 9 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【藍儀憶遭詐欺之報案資料】警卷第81至82頁 10 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【吳貞瑩遭詐欺之報案資料】警卷第97至98頁 11 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【游以崧遭詐欺之報案資料】警卷第109至110頁 12 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【李姵瑩遭詐欺之報案資料】警卷第119至120頁 13 楊義鋒華南銀行帳戶基本資料及交易明細【一、華南銀行000000000000號帳戶為楊義鋒於87年11月20 　　　日所申辦　二、呂欣怡於112年09月27日11時06分許匯款50,000元至　　　上開帳戶　三、呂欣怡於112年09月27日11時08分許匯款50,000元至　　　上開帳戶　四、石美滿於112年09月28日09時22分許匯款29,985元至　　　上開帳戶　五、石美滿於112年09月28日09時26分許匯款30,000元至　　　上開帳戶　六、石美滿於112年09月28日09時44分許匯款30,015元至　　　上開帳戶　七、石美滿於112年09月28日10時09分許匯款10,000元至　　　上開帳戶　八、吳欣儒於112年10月02日09時22分許匯款50,000元至　　　上開帳戶　九、吳欣儒於112年10月02日09時45分許匯款50,000元至　　　上開帳戶　十、蔡佑祥於112年10月13日20時34分許匯款38,400元至　　　上開帳戶　十一、游以崧於112年10月14日19時32分許匯款100,000元至上開帳戶　十二、吳貞瑩於112年10月16日09時14分許匯款50,000元至上開帳戶　十三、陳珊珊於112年10月16日09時16分許匯款50,000元至上開帳戶　十四、藍儀憶於112年10月17日12時14分許匯款60,000元至上開帳戶　十五、李姵瑩於112年10月18日10時50分許匯款100,000元至上開帳戶警卷第122至125頁偵卷第119至123頁 14 華南商業銀行股份有限公司113年07月31日通清字第1130028239號函【一、楊義鋒之華南銀行000000000000號帳戶於112年10月　　　20日結清　二、上開帳戶於112年09月18日申請掛失止付、印鑑掛失及印鑑變更　三、上開帳戶於112年10月19日變更為警示帳戶　四、上開帳戶之金融卡於112年09月25日領用，同日即由ATM啟用，於112年10月20日金融卡遭註銷　　　　】偵卷第79至87頁 15 臺灣臺南地方法院95年度簡字第37號刑事簡易判決【楊義鋒曾於94年間提供金融帳戶供詐欺集團使用，幫助犯詐欺取財罪，遭判處有期徒刑4月】偵卷第101至102頁 16 楊義鋒之開戶資料查詢單【楊義鋒有開立第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺企銀、聯邦銀行等金融帳戶】偵卷第105頁 17 113年09月21日員警出具之職務報告（含銀行回函及ATM提領影像）【楊義鋒之華南銀行提款卡於112年09月27日、28日、10月 02日、04日、6日、7日、13日、16日、17日、18日之提領影像因已逾保存影像，僅有臺企銀、聯邦銀行及臺新銀行保有影像】偵卷第111至141頁

2025-03-04

TNDM-113-金訴-3013-20250304-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 114年度金訴字第474號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林美雯選任辯護人郭宗塘律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31899號、113年度偵字第34802號），本院判決如下：　　主　文林美雯幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、林美雯可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，且可預見將金融帳戶資料提供不認識之人使用，將可能遭詐騙集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，再利用轉帳或提領之方式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年7月21日及同年8月7日，將其向現代財富公司Maicoin交易所、禾亞數位科技有限公司之虛擬貨幣帳號、密碼(下稱虛擬貨幣2帳戶資料)及第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱第一帳戶)等資料，提供真實姓名年籍不詳之人使用。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，基於為自己不法所有之意圖暨詐欺取財、洗錢之犯意，以附表所示之詐騙方式、時間，致附表所示之人分別陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至第一帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領一空，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而隱匿上開詐欺犯罪所得之來源。嗣經附表所示之人察覺有異而報警處理，始經警查悉上情。二、案經附表所示之人向臺南市政府警察局歸仁分局移送臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、關於證據能力之認定：㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告林美雯於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。二、上開犯罪事實，被告於本院審理中坦承不諱（本院卷第43頁），且經證人即告訴人黃麗美、王禎楨證述明確，並有第一帳戶開戶基本資料及交易明細、虛擬貨幣2帳戶註冊資料及交易明細、告訴人王禎楨與詐欺集團對話內容及匯款截圖、被告與詐欺集團間之對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局安寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單，堪認被告上開任意性之自白，確與事實相符；是本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪、科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪；又被告以一行為，同時提供本案帳戶，同時使附表所示之人受騙，所犯幫助詐欺取財、隱匿犯罪所得之幫助一般洗錢犯行間，具有行為局部同一性，屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。㈡、被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈢、審酌被告提供本案帳戶資料供詐欺集團使用，致影響社會正常交易安全，被告本身雖未實際實行一般洗錢及詐欺取財之犯罪行為，但竟不顧政府近年來為查緝犯罪，大力宣導民眾勿輕率提供個人申辦之金融帳戶資料而成為詐騙者之幫兇，仍交付帳戶資料予不認識之他人犯罪使用，使金流產生斷點，追查趨於複雜，助長一般洗錢及詐欺取財犯罪，復使告訴人受有財產上損害，又未與其等達成和解、調解或賠償其等所受損害，所為殊有不應該，併考量被告於本院審理時坦承犯行之態度；再念及被告未直接參與一般洗錢及詐欺取財犯行，其惡性及並酌其犯罪動機、目的、手段、於本院審理中自陳之生活狀況、智識程度、造成社會整體金融體系之受損程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役諭知折算標準。㈣、卷內無證據可認被告有取得報酬或與正犯朋分犯罪所得之情形，自毋從對被告宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃齡慧提起公訴、李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（新臺幣元）編號被害人/告訴人詐欺時間及方式時間金額帳戶 1 黃麗美於113年5月11日、透過臉書及LINE通訊軟體投資股票之方式詐騙 113年8月12日12時45分 200萬元第一帳戶　2 王禎楨於113年8月間透過臉書及LINE通訊軟體投資股票之方式詐騙 113年8月14日9時13分 113年8月14日10時10分 30萬元 70萬元同上

2025-03-04

TNDM-114-金訴-474-20250304-1