Know99判決書

搜尋結果：自動付款設備

共找到 250 筆結果（第 51-60 筆）

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第904號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告黃楷杰選任辯護人吳政憲律師(財團法人法律扶助基金會) 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14408號），本院判決如下：　　主　文黃楷杰犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之特殊加重詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑伍年陸月。繳回之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收；未扣案之洗錢之財物新臺幣捌佰捌拾柒萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案如附表四編號3、6所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、黃楷杰於民國113年5月間某日，應社群網站Facebook（俗稱臉書）不詳社團招募，基於參與犯罪組織之犯意，加入成員包含通訊軟體Telegram帳號匿稱為「天下」、「逢時錢」、「薛順」（姓名年籍均不詳）、「勇強」（已查知其身分，現由檢察官另案偵辦中）等三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之本案詐欺集團，黃楷杰在本案詐欺集團內則使用帳號匿稱「杰克森」，由上游「天下」指派工作，負責出面向被害人收取財物（俗稱車手），再轉交其他成員或由其他成員拾取，並藉此獲得報酬。二、黃楷杰與「天下」、「逢時錢」、「勇強」、「薛順」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於冒用政府機關與公務員名義暨三人以上共同詐欺取財、行使偽造準公文書、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、洗錢、行使偽造準特種文書等犯意聯絡，而有下列行動：　㈠先由本案詐欺集團不詳成員，於113年6月12日，撥打電話給住在彰化○○○○○○○○○○○○○○○○○○職員，謊稱「有人拿吳水錦的身分證申請戶籍謄本，已和新北市警察局連線」云云；再由「逢時錢」假冒「金管會人員」及「新北市警察局偵查隊偵查佐陳明文」，要吳水錦在行動電話通訊軟體LINE加入「陳明文」聯絡後續事宜，待吳水錦照做後，「逢時錢」隨即於同日10時19分許起（本判決採24時制），以LINE密集傳給吳水錦文字訊息、和吳水錦語音通話，誆以「因涉及非法集資、提供人頭帳戶等案件，故帳戶被凍結」云云，問出吳水錦向哪幾家金融機構申請開立帳戶，要求吳水錦交出各該帳戶之提款卡與密碼，俾政府機關監管其帳戶。吳水錦因而陷於錯誤，將附表一所示帳戶之提款卡用月曆紙包裹後，於同日 13時24分許，到址設彰化縣○○鄉○○路0段000號之溪州公園（下稱溪州公園），等候「陳明文」派人前來拿取。「逢時錢」見吳水錦上鉤，隨即聯絡黃楷杰，指示黃楷杰前往溪州公園附近待命。同時，「逢時錢」再和吳水錦通話，要吳水錦回報情況，吳水錦遂拍攝寫上其姓名、內有如附表一所示帳戶提款卡之月曆紙包裹及溪州公園門口之照片，傳給「陳明文」，「逢時錢」見吳水錦按照指示來到溪州公園，再與吳水錦通話，告知吳水錦稍後會有金管會替代役男前來向其收取提款卡，「逢時錢」並於同日13時35分許，以LINE傳給吳水錦1件標題為「113年度刑偵字第A-53號」，記載申請人為吳水錦暨其個人資料與案由，偽造「臺灣金融監督管理委員會公證款收據」公文書之照片（本質為電子訊號）而行使之，誆騙吳水錦如附表一所示帳戶提款卡係政府機關監管，足以生損害於行政院金融監督管理委員會與吳水錦，並要吳水錦說出如附表一所示帳戶提款卡之密碼。　㈡黃楷杰依「逢時錢」指示，於113年6月12日13時54分許，抵達溪州公園後門，見到正以行動電話和「陳明文」通話之吳水錦，隨即上前，吳水錦見黃楷杰表明其為金管會替代役男，立刻將其用月曆紙包裹之如附表一所示帳戶提款卡，交給黃楷杰，黃楷杰拿到後即以吳水錦行動電話對假冒「陳明文」之「逢時錢」說「陳警官，我拿到了」等語，詐得吳水錦交付如附表一所示帳戶之提款卡。黃楷杰再以丟包方式，將包裏放在附近統一便利商店不詳門市，供「勇強」拾取，隨即至高鐵彰化站搭乘高鐵返家。「勇強」拾取包裹後，依「逢時錢」指示並獲告知密碼，至彰化縣員林市，於附表一所示時間、地點，利用自動櫃員機接續不正提領，取得如附表一所示金額，再將之轉交不詳成員，而藉此製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。黃楷杰因成功得手附表一所示帳戶之提款卡，而獲得報酬新臺幣（下同）2千元。　㈢吳水錦交出附表一所示帳戶提款卡及密碼後，「逢時錢」仍接續利用同一話術情境，誆騙吳水錦尚需繳納保證金云云。吳水錦遂陷於錯誤，進而出售所持股票、向胞妹借貸，籌措款項，再匯入如附表一所示合作金庫商業銀行股份有限公司帳戶，「逢時錢」又於113年8月16日以LINE傳給吳水錦偽造之「新北市警察局偵查隊偵查佐陳明文」刑事警察證件照片（本質為電磁紀錄）及人身照片（本質為電磁紀錄）而行使之，使吳水錦深信不疑，足以生損害於「陳明文」與吳水錦。於此期間，本案詐欺集團其他不詳成員，於附表二所示時間、地點，持附表一所示帳戶提款卡暨密碼，利用自動櫃員機，接續不正提領，取得如附表二所示金額，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。　㈣「逢時錢」再於同年9月3日10時40分許，仍接續利用同一話術情境和吳水錦通話，誆騙吳水錦「因妳平常使用配偶帳戶，故配偶帳戶也要交出以供監管，查核有無不法資金」云云。吳水錦遂陷於錯誤，說出失智配偶黃賜福所申辦、由其所管領、如附表三所示帳戶之提款卡密碼，並依指示將附表三所示帳戶提款卡裝入信封袋、寫上自己姓名，於同日11時56 分許，到溪州公園前門，等候「陳明文」派人前來拿取。「逢時錢」旋即指示黃楷杰前往溪州公園向吳水錦收取附表三所示帳戶提款卡及提領帳戶存款。而當日已獲「天下」分派任務來到高鐵彰化站待命之黃楷杰，接到指示後，於同日15 時55分許，來到溪州公園前門，見到正以行動電話和「陳明文」通話之吳水錦，隨即上前，向吳水錦收取裝有附表三所示帳戶提款卡之信封袋，黃楷杰再接過吳水錦之行動電話對「逢時錢」說「陳警官，我拿到了」等語，詐得吳水錦所交付如附表三所示帳戶之提款卡。　㈤黃楷杰離開溪州公園，隨即依「逢時錢」指示，於同日16時 47分許，到彰化縣○○鎮○○路0段000號之統一便利商店梅州里門市，持附表三所示提款卡暨「逢時錢」所告知之密碼，利用自動櫃員機，接續不正提領，取得如附表三所示金額，欲再轉交其他成員，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，然即為接獲通報趕赴現場之彰化縣警察局員林分局林厝派出所警員李承祐盤查，黃楷杰向警員李承祐坦承其為詐欺集團車手，警員李承祐於同日17時20分許在黃楷杰身上扣得如附表四所示之物，因而當場查獲上情。三、案經彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力之說明：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段雖規定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，然該條立法理由略以：該條第1項係為避免未記載姓名及身分之「秘密證人」致生羅織他人入罪之流弊，訊問筆錄須在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法第166條、第184條等相關程序，始有證據能力，尤需重視交互訊問以及對質等程序，始能發現真實，爰明訂以須對質、詰問為原則。此乃因該條文制定之時空背景，刑事訴訟法尚無傳聞證據法則，立法者為免法院或檢察機關辦理該條例案件時，採用未經具結之秘密證人警詢、偵訊或訊問筆錄，致使憑信性堪虞的證據成為起訴或審判的基礎，乃透過該條例第12條規定加以規範。而今刑事訴訟法已就傳聞證據部分加以規定，並有司法院釋字第 582號解釋對於被告之對質詰問權利予以補充，刑事訴訟法制度已建立完整之傳聞證據法則與對質詰問之規定，依後法優於前法之原則，應優先適用現行刑事訴訟法有關證據能力之規定。目前組織犯罪防制條例第12條第1項仍採取秘密證人制度，與一般刑事案件中證人姓名年籍資料已公開之情形不同，是在未採用秘密證人之場合即應適用刑事訴訟法之證據法則。本案證人即被害人吳水錦並非依該條例第12條第1 項應予保密之秘密證人，是依前所述，自不適用該條規定。因此，本案被告以外之人之供述之證據能力，應回歸適用刑事訴訟法之規定。二、本院據以認定犯罪事實之被告以外之人於審判外之陳述，除法律另有規定原則上有證據能力者外，檢察官、被告黃楷杰、辯護人均同意有證據能力，本院審酌各項證據作成時之狀況，認為並無不可信或不適當之情事，依刑事訴訟法第159 條之5規定，皆有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、上揭犯罪事實，業據被告黃楷杰於偵查及審判中均自白不諱，核與被害人吳水錦於警詢之證述相符，且有警方密錄器影像擷圖及照片（含被告行動電話內之對話紀錄及扣案物品照片，偵卷第77-84頁）、被害人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄及對話紀錄內所傳送之照片（偵卷第85-98頁）、附表一、二、三所示帳戶之交易明細、ATM位置查詢、郵局營業據點查詢及跨行交易明細、帳戶基本資料（偵卷第155-180 、207、221-223頁，本院卷一第63-65、69-71、77-86、89- 91、95-97、105-110、115、255-257頁）、中國信託商業銀行函覆ATM設置位置（本院卷二第9頁）、贓證物認領保管單（偵卷第69頁）在卷為憑，及附表四編號1、2、3、4、6所示之物扣案可佐，足認被告自白與事實相符而堪採信。二、至於公訴意旨認為被告取得附表一所示之提款卡後，於附表一、二所示之時間、地點持以提領被害人帳戶內之存款（附表二之提領行為，公訴意旨概略記載被告或其他不詳成員為之），於審判時被告改稱其取得提款卡後，隨即轉交給「勇強」，由「勇強」或其他成員提領，之後至高鐵彰化站搭車返回嘉義，未曾經手附表一、二之提款行為，偵查所述情節可能和他地他案的情節淆混等語甚明（本院卷一第177頁），容有常理可釋（按：本案並非被告近期唯一詐欺案件，另有他案繫屬院檢，包含高雄），卷內又無其他證據證明被告曾經手附表一、二之提款，故應從有利被告之認定，依其審判中之供述情節為準，認定附表一、二之提款行為，是由「勇強」或其他不詳成員為之；惟僅屬細枝末節不一，尚不致動搖犯罪構成要件之該當，而不影響偵查自白之效力。三、綜上所述，其犯行事證明確，可以認定，應依法論科。　　參、論罪科刑一、論罪：　㈠被告犯罪行為終了時，為113年9月3日即為警查獲時，現行洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條均已修正、生效，故無新舊法比較問題，合先敘明。　㈡按刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第4023號判決意旨參照）。查被害人吳水錦遭詐欺集團成員「逢時錢」假冒警察、金管會人員誆稱涉及不法，需交出提款卡及密碼，以供政府監管云云，因而誤信，配合交出提款卡及告知密碼，由被告前來收取，自無授權他人提領現金之真意；被告將到手之提款卡轉交給集團其他成員，由其他成員至持以輸入密碼提領帳戶內存款，無異冒充為被害人、或獲本人被害人授權之人，從自動櫃員機（即ATM）提領現金，依據上述最高法院意旨，應另構成刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪。　㈢按刑法分則或刑事特別法有關加重其刑之規定甚為常見，型態、種類繁多，現行實務依其性質，分為「總則」與「分則」加重二種。其屬「總則」加重性質者，僅為處斷刑之範圍擴大，乃單純的刑之加重，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響；其屬「分則」加重性質者，其罪之構成條件已具備，而與原罪脫離，並為獨立之另一罪名，並借原罪之基準刑而為加重，已係獨立之罪刑規定，性質上屬借罪借刑之立法例（最高法院112年度台上字第5071號判決意旨參照）。查詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339 條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」，是以刑法第339條之4之原罪，加上詐欺獲取之財物或財產上利益數額之條件而成，各異其法定本刑，是脫離原罪之獨立罪名。詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、第2項規定略以：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。…前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」，是以刑法第339條之4第1項第2款之原罪（不包含未遂情形），再加上有同條項第1款、第3款或第4款情形之一而成，並借原罪之基準刑，最高度及最低度同加重其刑2分之1，亦屬脫離原罪之獨立罪名。　㈣又倘若詐欺獲取之財物達5百萬元（未達1億元），且犯刑法3 39條之4第1項第2款之罪，而並犯同條項第1款時，亦即同時符合詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、第44條第1項第1款之罪時，兩者所保護之法益相同，屬法條競合關係。詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之法定刑為有期徒刑3年以上10 年以下，同條例第44條第1項第1款之罪之法定刑為有期徒刑 1年6月以上10年6月以下，後者法定刑上限高於前者，則依重法優於輕法原則，應從同條例第44條第1項第1款規定論罪科刑，而不另論同條例第43條前段之罪，惟量刑時應注意同條例第43條前段之罪之法定最低本刑，避免重罪輕罰之不合理現象。　㈤是核被告所為，係犯：　　1.組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　　2.詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之特殊加重詐欺取財罪（不另論以同條例第43條前段之罪）。　　3.刑法第216條、第211條、第220條第2項之行使偽造準公文書罪。　　4.刑法第216條、第212條、第220條第2項之行使偽造準特種文書罪。　　5.刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。　　6.洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　7.洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪。就被告於113年9月3日當場為警查獲並扣得之現金8萬元，金流軌跡尚屬明晰，不及產生斷點，應屬未遂。檢察官漏未論及，應予補充。　㈥被告與「天下」、「逢時錢」、「薛順」、「勇強」等本案詐欺集團成員，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。　㈦被告所犯上揭㈤所述各罪，是以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之特殊加重詐欺取財罪處斷（法定本刑為1年6月以上10年6月以下有期徒刑），又因該罪包含共同正犯之本質，故主文不再贅諭共同。被告與集團內其他共犯，自113年6月12日至同年9月3日，多次冒用政府機關或公務員名義、三人以上共同犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物暨洗錢等犯行，均係對同一被害人吳水錦為之，時間密接，侵害同一人之財產法益，應認皆係出於單一犯意，屬接續犯。二、刑之加重減輕事由：　㈠按刑法第47條所規定累犯之加重，以受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為其要件。良以累犯之人，既曾犯罪受罰，當知改悔向上，竟又重蹈前愆，足見其刑罰感應力薄弱，基於特別預防之法理，非加重其刑不足使其覺悟，並兼顧社會防衛之效果。職是，應依累犯規定加重其刑者，主要在於行為人是否曾受徒刑之執行完畢後，猶無法達到刑罰矯正之目的為要。而數罪併罰之案件，雖應依刑法第50條、第51條規定就數罪所宣告之刑定其應執行之刑，然此僅屬就數罪之刑，如何定其應執行者之問題，本於數宣告刑，應有數刑罰權，此項執行方法之規定，並不能推翻被告所犯係數罪之本質，若其中一罪之刑已於定執行刑之裁定前執行完畢，自不因嗣後定其執行刑而影響先前一罪已執行完畢之事實，謂無基此而為累犯規定之適用（最高法院104年度台非字第97號判決意旨參照。查被告前因犯幫助洗錢罪，經臺灣嘉義地方法院以111年度金簡字第103號判處有期徒刑3月，併科罰金1萬元確定，經易服社會勞動，於112年8月28日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、上開簡易判決書（本院卷一第139- 149頁）在卷可憑，縱使上揭罪刑，與他罪刑合併，經同法院以113年度聲字第477號裁定定應執行刑有期徒刑6月確定（裁定見本院卷一第135-137頁），仍不影響有期徒刑執行完畢之事實，仍得為累犯認定之基準。被告受有期徒刑執行完畢後，5年內再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。被告前案執行完畢不到1年即開始觸犯本案，顯見對刑罰之感應效果仍屬薄弱，且衡量本案情節，亦無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。起訴書漏未論以累犯，業經檢察官以補充理由書予以補充（本院卷一第197頁）。　㈡被告在偵查及歷次審判中均自白，並已繳交犯罪所得即報酬2 千元，有本院自行收納款項收據存卷為據（本院卷一第252 頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並先加後減之。至於被告偵查及審判中均自白，雖亦符合想像競合輕罪（組織犯罪防制條例、洗錢防制法）中之減刑特例規定，則留待一般量刑審酌即可。　㈢至於公訴官認為被告應繳交被害人全數的損害金額（除現金8 萬元當場扣押返還外，尚有887萬4千元），始符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定（本院卷一第274頁）。但是，觀察該規定全文：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，對照前、後段「犯罪所得」的用詞遣詞，足知：立法者在前段，僅謂詐欺犯罪行為人除偵審自白外，如有犯罪所得，繳交其犯罪所得，即該當減刑條件，在後段則特別規定，如進一步使司法警察機關或檢察官得以扣押「全部」犯罪所得，即該當減輕或免除其刑之條件，減刑的效果更優渥，最低可減至3分之1（刑法第66條參照）或免除其刑；換言之，就追回詐欺犯罪所得之數額，區分為行為人自己分得數額、被害人遭詐欺之全部受害數額，而異其減刑效果。因此，該條前段所謂其犯罪所得，應指詐欺犯罪行為人自己分得之數額，至為明瞭。這樣的立法技術，雖然忽略訴訟實務舉證困境，勢必造成詐欺犯罪行為人有機可趁，空口開價極低的犯罪所得、甚至聲稱無犯罪所得，使檢察官難以舉證推翻、令法院別無他證僅能無奈採認之，從而平白賺得減刑，公訴人上揭見解不無矯正立法流弊之苦心，然而終究與法條文字扞格，欠缺依據，此宜留待立法精進解決，不應強求法院扭曲法律文義。　㈣被告本案不符合自首要件之說明：　　1.關於本案查獲緣由，是因計程車司機通報警方：載到詐欺車手，欲往彰化縣○○鎮○○路0段000號統一便利商店梅州里門市附近面交取款等情，警獲報後即赴上址埋伏、蒐證，發現被告在店內自動櫃員機提領現金，乃上前盤查，進而查獲上情，此有職務報告（本院卷一第233頁）在卷可憑。　　2.證人即查獲警員李承祐於審理證稱：「當日接獲計程車司機通報有詐騙車手在操作ATM，並明確指出ATM所在地點，這樣通報情形在警職生涯中發生過不少次，到現場後就看到被告在操作ATM。通常車手在計程車上會載著耳機講話、使用手機、目的地很常改變，又是在超商下車，而且會載著耳機要一直聽指令說領多少，現場密錄器影像也顯示被告當時戴著耳機操作提款機」等語歷歷（本院卷二第59 -66頁）；參照密錄器影像擷圖，確實可見被告站在便利商店ATM前（偵卷第78頁），一旁盤查時右耳還塞著耳機（偵卷第78頁）。　　3.由此可知，警方接獲可靠情資，佐以自身從警實務經驗，加上現場埋伏觀察所見聞之情狀，已有相當客觀之根據，足認現場被告與具體詐欺案件間，具備直接、明確及緊密之關聯，而有「確切之根據得合理之可疑」其為犯罪嫌疑人之程度，已然該當「發覺」被告之犯罪。被告經警察上前詢問、盤查後雖坦承犯行，惟僅屬自白，而非在公務員發覺犯罪前之自首，至為明瞭，核與詐欺犯罪危害防制條例第46條前段規定不符，而無從據此遞減免其刑。辯護意旨認被告於犯罪後自首並已繳交犯罪所得，應再予減免其刑等語，容有誤會。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌：　㈠被告於審理陳稱其高職餐飲科肄業、未婚、無子女，前從事建築業，月收入大約4至7萬元不等，羈押前和父母同住，妹妹在北部等語甚明，且有其個人戶籍資料、勞保投保異動資料、稅務查詢結果資料在卷可憑（本院卷一第121-133頁），是智識程度健全之成年人無誤，暫且不論被告就其工作所得能力，為了閃避擴大沒收而難免有吹虛之可能，但至少可知其為有勞動能力之成年人，循正途取財應非難事，更非過度期待。　㈡被告年紀尚輕，卻已歷有偽造文書之犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，素行不算良好。再就附表四編號5之扣案物品K盤，被告於警詢解釋非其所有，是朋友在吸食K菸所用等語（偵卷第32-33頁），顯見其與濫用藥物之人往來，交遊並非單純，品行堪慮。再就累犯加重程度多寡深入討探：被告所涉上述構成累犯之前案即臺灣嘉義地方法院以111年度金簡字第103號乙案，案情是將其金融機構帳戶提款卡及密碼、所申辦之行動電話門號，交給不詳他人使用，從而幫助詐欺集團得以遂行洗錢、詐欺。被告在本案進一步成為詐欺集團成員擔任車手角色，面見被害人取得附表一、二、三之提款卡，並持附表三編號之高雄銀行提款卡提領存款，兩者都與詐欺集團犯罪有關，從邊緣幫助犯惡化到共同正犯，不法程度遽增，故累犯加重量刑之程度，應趨於實質、明顯，不能再因循實務陋習，只在紙上聊表加重二字。　㈢被告固然於偵查及審判中坦承犯行不諱，惟被害人受害金額，總計仍有887萬4千元不知所蹤，受害金額相當龐大，而且被害人年事已高，老年生活頓失保障，對於被害人及其親族的心理及經濟衝擊，實不容忽視。更甚者，如果不是警察接獲熱心計程車司機通報，恐怕被害人還沒發覺騙局，損失還會持續擴大，本案能及時止血，避免被告和集團其他共犯繼續將帳戶內存款提領殆盡，可謂純粹取決於偶然機運，量刑自不宜過度加惠於被告。而且，被告繳回犯罪所得2千元，對於回復整體財產秩序助益甚小，法定減刑之效果應予節制，不應再苟且浮濫裁減從輕量刑。且被告未賠付被害人分文損失，只在審判時起身口頭致歉，幾無實益，難獲被害人諒解，犯後態度不算十分良好。　㈣被告所犯本案雖然最終論以一罪，然而這單純是概念操作下的結果。除了前後接續犯行長達近3個月，為時甚久外，還同時構成多項罪名，不單侵害被害人的個人財產法益，至少妨害金融秩序、貶損司法檢警、金融監管、戶政等公務機關之公信力等超個人法益，罪質沈重，情節重大，另外，被告所參涉分工之行為，直觸詐欺犯罪構成要件，而且與被害人面對面接洽，惡性較單純提領人頭帳戶詐欺贓款之車手重大等等一切情狀，本院認為檢察官於起訴書具體求處有期徒刑5年，雖然刑之加重事由有所疏誤（亦即：漏論累犯以及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑事由，並將同條例第43條、第44條第1項作為總則性質遞予加重），惟最終求刑結論仍稍不足，故量處如主文所示之刑，且無另依想像競合中輕罪之規定酌予併科罰金之必要。四、沒收之說明：　㈠被告因本案犯罪總計獲得酬勞2千元，並經繳回，經認定如前，核屬其所有之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。　㈡附表四編號3所示扣案之iPhone 14 Pro行動電話1支，為被告所有，持以聯繫集團其他成員，彼此協調犯案分工，業經被告供認甚明，且有行動電話內之對話紀錄翻拍照片可憑，核屬供詐欺犯罪所用之物，不問何人所有，應優先依特別法即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。　㈢附表四編號6所示扣案之現金68,048元，被告辯稱是113年3月底至5月間經友人陳海澤（身分年籍資料經被告指認無誤，見本院卷二第25頁）介紹替人安裝太陽能板，經陳海澤轉交，領得約4萬元之工資，其餘是自其國泰世華商業銀行帳戶領出之存款云云（本院卷一第179、277頁、第249頁之刑事準備二狀）。惟查：　　1.被告勞保於110年9月28日起退保，換言之在案發前3年左右即無穩定就業，其於111年間曾自台鉅生技股份有限公司及因服兵役，而有薪資所得總計113,888元，於112年間全無所得，111年、112年間名下查無任何汽機車、不動產等財產，此有勞保投保異動資料、稅務查詢結果資料在卷可憑（本院卷一第121-133頁）。足見被告並無穩定可靠之收入，幾無財力。　　2.被告雖稱透過陳海澤介紹工作，並透過他轉交取得工資，然而被告卻稱「老闆是誰不知道、公司名稱不知道」（本院卷一第277頁），全然無可查考。再者，陳海澤之勞保自107年6月22日起退保，112年間均無財產亦無所得，有其勞保投保異動資料、稅務查詢結果資料為憑（本院卷二第29-35頁），就業狀況和資力比被告更差，而且歷來勞保投保單位看不出與太陽能相關產業有何關聯。被告供稱扣案現金部分來自其工資，甚難憑信。　　3.至於被告之國泰世華商業銀行帳戶，其前於110年11月26 日至同年12月6日間，將該帳戶之提款卡交付他人使用並告知密碼，該帳戶後淪為詐欺集團之第二層人頭帳戶，因而涉犯幫助詐欺罪（即前述使本案構成累犯之臺灣嘉義地方法院111年度金簡字第103號判決），且該帳戶於110年1 1月26日以前之餘額為0元，此後金流出入相當密集頻繁，不乏單筆數額不小者，又於110年12月6日、110年12月8日、110年12月16日、110年11月22日、111年1月3日頻經通報警示，此有國泰世華商業銀行函暨附件該帳戶基本資料及交易明細在卷可憑（本院卷二第207-218頁）。足見該帳戶在被告交出前，並無存款，嗣詐欺集團作為第二層人頭帳戶使用，此間大筆金額出入頻繁，就算帳戶內頗有餘額，也是詐欺集團洗錢之金流，非常有可能是其他違法行為所得，前案法院疏未依洗錢防制法規定擴大沒收之，不等同其內存款就是被告合法所得。　　4.再依被告於本案首次接觸被害人的情況來看，任務達成丟包轉交後，旋即返回嘉義，並未投宿過夜，就算過程中為求迅速，以高鐵、計程車移動，花費也沒到數萬元之多。被告再次與被害人接觸，扣除當下提領之8萬元，卻身懷現金68,048元，隨身攜帶如此多之現金，徒增行動不便及遺失風險，亦殊違常理。　　5.另外，被告共同接續詐欺本案被害人之行為，前後持續相當期間，且另有詐欺案件經其他地方檢察署偵查中，被告為本院在押期間，亦屢獲其他警察機關請求借詢，如果被告從頭到尾只在113年6月12日首次接觸本案被害人任務達成後，領得區區報酬2千元，何以後續仍有動力再次前來接觸被害人、或是陸續在各地犯案？顯見扣案之該筆現金，有高度的蓋然性，極有可能是源於被告其他違法行為所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收。　㈣按洗錢防制法第25條第1項規定：犯同條例第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。被告向被害人收取附表一所示之提款卡後，隨即轉交其他集團成員提領現金，產生金流斷點，詐欺贓款因而不知去向，扣除及時查扣業已發還被害人之8萬元，總計887萬 4千元，自屬前揭規定所謂之「洗錢之財物」。考量被告分擔之行為包含配合演出，承假警官之命，與被害人面對面接觸，收取提款卡，相當大膽，而且親自實施詐欺犯罪之核心構成要件，和未親自實施詐術之提款車手相較，實有特別惡性，則不問屬於被告與否、有無分得或持有，予以沒收，自無過苛之虞，應依前揭規定，宣告沒收，併參刑法第38條之 1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈤其餘扣案物品不沒收之說明：附表四編號1、2所示之物，雖屬被告之犯罪所得，惟於查扣後已發還被害人，有贓證物認領保管單為憑，依刑法第38條之1第5項規定，毋庸再宣告沒收。附表四編號4之車票，純為物證性質，已乘坐完畢而耗盡價值，更失犯罪工具性質，雖為犯罪所生之物，惟非違禁物品，顯無危害公眾安全或社會秩序疑慮，爰不予宣告沒收。附表四編號5所示之K盤，顯然與本案無關，亦不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王元郁提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法官　廖健男　　　　　　　　　　　　　　　　法　　　官　簡仲頤　　　　　　　　　　　　　　　　法　　　官　王祥豪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　梁永慶附錄本案論罪科刑法條全文：詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：吳水錦帳戶提領時間、地點及金額（均新臺幣）中華郵政 000-00000000000000 時間：113年6月12日14時53分至56分。地點：員林中正路郵局（址設彰化縣○○市○○路000號）。金額：提款3次，計15萬元。合作金庫商業銀行 000-0000000000000 時間：113年6月12日15時23分至27分。地點：合作金庫商業銀行員林分行（址設彰化縣○○市○○路0段000號）。金額：提款5次，計15萬元。台新國際商業銀行 000-00000000000000 時間：113年6月12日15時54分。地點：台新國際商業銀行（址設彰化縣○○市○○路00號）。金額：提款1次，計12萬元。合計 42萬元附表二：吳水錦帳戶提領時間、地點及金額（均新臺幣）中華郵政 000-00000000000000 時間：113年6月13日、113年7月18日。地點：歸仁南保郵局（址設臺南市○○區○○路0段000號）、統一便利商店辰佳店（址設臺南市○○區○○路0段00號）金額：合計12萬6000元。合作金庫商業銀行000-0000000000000 時間：113年6月17日至113年9月3日。地點：高雄市、臺南市、嘉義市、彰化縣等各地金融機構或便利商店。金額：735萬元。台新國際商業銀行 000-00000000000000 時間：113年6月17日至113年7月18日。地點：高雄市、臺南市、嘉義市等各地金融機構或便利商店。金額：97萬8000元。合計 845萬4000元（不含跨行提款手續費）附表三：黃賜福帳戶提領時間、地點及金額（均新臺幣）高雄銀行 000-000000000000 時間：113年9月3日16時47分。地點：彰化縣○○鎮○○路0段000號統一便利商店梅州里門市。金額：提款4次，計8萬元。臺灣銀行 000-000000000000 未被提領合計 8萬元（已發還吳水錦）附表四：編號名稱及數量備註 1 現金新臺幣8萬元已發還吳水錦 2 附表三所示帳戶提款卡共2張已發還吳水錦 3 iPhone 14 Pro行動電話1支門號：0000000000 IMEI：000000000000000、000000000000000。 4 高鐵車票（嘉義到彰化）1張 5 K盤1個與本案無關 6 現金68,048元

2025-03-21

CHDM-113-訴-904-20250321-3

審金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1938號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告謝子傑（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2172號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文謝子傑犯三人以上共同冒用公務員詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實欄一記載「『臺灣臺北地方法院法院公證款』、『臺灣臺北地方法院法院公證本票』」之部分，均更正為「『請求暫緩執行凍結申請書』（內含『臺灣臺北地方法院法院公證款』、『臺灣臺北地方法院公證本票』）」。　㈡證據部分補充「被告謝子傑於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第 24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　①刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　②詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告於偵查、審判中均自白洗錢犯行（詳後述），且卷內亦查無證據足資證明被告有因此獲得犯罪所得（詳後述），是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告均符合減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第 14條第1項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第 2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、同法第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條後段一般洗錢罪。被告所犯行使偽造公文書部分，被告與詐欺集團成員偽造如附表所示公印文及印文之行為，屬偽造公文書之階段行為，且偽造公文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告先後多次提領本案帳戶內之款項後轉交所為，皆係基於詐欺取財之單一目的而為接續之數行為，所侵害者均為同一告訴人之財產法益，各行為相關舉措均係在密切接近之時間內實施完成，彼此獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，是在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。又被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷。　㈢被告與真實姓名年籍不詳、自稱「梁建偉」（下稱「梁建偉」）之成年人及其所屬詐欺集團成員，就如附件起訴書犯罪事實欄所示之犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣刑之減輕事由：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決、108年度台上大字第3563號裁定意旨參照）。經查：被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行（詳113年度偵緝字第2172號卷【下稱偵緝卷】第57頁、本院卷第206頁、第211頁），且依卷附事證無證據證明其有犯罪所得（詳後述），原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然被告所為本案犯行，因依刑法第55條想像競合犯之規定，論以較重之刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，參酌前開裁定意旨，此部分自應於量刑時合併評價；又被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行且無犯罪所得，業如前述，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺防制條例第47條要件，爰依該規定減輕其刑。末被告就其本件所犯參與犯罪組織罪，於偵查中否認犯行（詳偵緝卷第56頁），迄於本院準備程序及審理時始坦承犯行，是無從適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段之要件，是此部分無庸列為本案量刑審酌事項，併此說明。　㈤爰審酌被告正值青壯，不思以合法途徑賺取所需，反加入本案詐欺集團，擔任向告訴人李美儀收取提款卡並提款之車手工作，致使本案詐欺集團詐欺取財犯行得以遂行，且製造詐欺贓款之金流斷點，掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得，其所為除增加檢警查緝難度，更造成告訴人財物之損失，助長詐欺犯罪之盛行，危害社會治安，顯屬不當，應予嚴懲；惟念被告於偵查及本院審理時均坦承詐欺、洗錢犯行，足徵其犯後態度尚可；兼衡被告本案犯罪之動機、目的、手段、情節及告訴人所受損失、又被告於「本案詐欺集團」內所擔任之角色、參與之程度；暨考量被告於警詢時自陳高職畢業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（詳偵緝卷第21頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1 項前段、第3項、第4項定有明文。經查被告於本院準備程序中均供承：沒有拿到報酬（詳本院卷第206頁）等語，卷內亦查無證據足認其確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查本案未扣案由被告所提領之詐欺贓款，經被告提領後依指示交予「梁建偉」後輾轉交予不詳之上游詐欺集團成員，而未經檢警查獲，且該款項已非在被告實際管領或支配下，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不予宣告沒收，併此敘明。　㈢至未扣案之本案合作金庫商業銀行帳戶提款卡，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟前揭帳戶並非被告所有，爰不予宣告沒收。　㈣按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表所示之偽造之公文書，乃為被告本案持以為加重詐欺取財犯行所用之物，依前揭規定自仍應予宣告沒收；又如附表所示偽造之公文書上之偽造之公印文，已因如附表偽造之公文書遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得如附表所示偽造之公文書上偽造「台灣台北地方法院印」之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳一凡提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號偽造之公文書偽造之印文 1 偽造之「請求暫緩執行凍結申請書」（含「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院公證本票」）之公文書（見113年度偵字第13624號卷第35頁）「台灣台北地方法院印」之公印文1枚附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2172號　　被　　　告　謝子傑　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　新竹縣○○市○○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝子傑於民國112年9月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳之人所主持，實際成員人數不詳，以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之有結構性組織。該組織成員中，另有於通訊軟體「Line」中暱稱「陳建國」、「吳文正」及自稱「梁建偉」之人。該組織所屬成員並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、行使偽造公文書、掩飾與隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在之洗錢犯意聯絡，於同年9月間，以組織集團之運作模式，共同為詐欺犯罪行為。該詐欺集團之運作方式為，由「陳建國」、「吳文正」擔綱對不特定民眾實施詐術之工作，謝子傑加入該詐欺集團後，則負責領款工作（俗稱「車手」），並由「梁建偉」負責指示謝子傑具體之領款任務。而謝子傑所屬詐欺集團成員「陳建國」、「吳文正」於112年9月8日先後聯繫李美儀，並佯稱自己之身分分別為戶政事務所人員及檢察官，並接續向李美儀謊稱因李美儀涉嫌詐欺案件正遭受調查，須交付提款卡並告知提款密碼以證明清白，使李美儀信以為真而應允，該集團首腦隨即將此情轉達「梁建偉」，「梁建偉」再指示謝子傑於同日晚間6時30分許，前往與李美儀相約之桃園市○鎮區○○街00巷00號新寶公園，向李美儀收取李美儀向合作金庫商業銀行申辦之帳號0000000000000 號帳戶提款卡，「梁建偉」並提供偽造之「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」各1 紙，指示謝子傑與李美儀見面收取提款卡後，將上開偽造之公文書交付李美儀，足以生損害於臺灣臺北地方法院及上開文書中記載之「林文凱」、「張文彬」、「黃鈺強」、「林文雄」等經辦人。嗣謝子傑依「梁建偉」指示，與李美儀於上述約定時、地碰面收取李美儀交付之上開提款卡並交付上開「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」與李美儀後，隨即依「梁建偉」指示，持該提款卡至設置於桃園市○○區○○路000號統一便利商店中同門市之自動櫃員機，提領該帳戶內之存款新臺幣（下同）15萬元，再將該15萬元轉交「梁建偉」後輾轉交付幕後上層成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾或隱匿該集團犯罪所得之去向及所在。嗣因李美儀察覺有異，知悉受騙後報警循線追查，而悉上情。二、案經李美儀訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝子傑於本署偵查中之供述被告於112年9月8日晚間，依「梁建偉」指示，在新寶公園內與一位女子見面，收取該女子交付之提款卡並交付「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」與該女子後，以該提款卡提領帳戶內之存款，再將領得之款項轉交「梁建偉」之事實。 2 告訴人李美儀於警詢中之指訴、所提供與詐欺集團成員透過通訊軟體「Line」對話之對話紀錄翻拍照片 ⑴告訴人於112年9月8日，遭「陳建國」、「吳文正」先後自稱為戶政事務所人員及檢察官，以告訴人涉嫌詐欺案件正遭受調查，須交付提款卡以證明清白之詐術詐騙之事實。 ⑵告訴人於112年9月8日晚間6時30分許，與「吳文正」指派之人員約在新寶公園內見面，交付上開提款卡與該人，該人並交付「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」各1紙與告訴人之事實。 3 扣案「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」各1紙被告與所屬詐欺集團其餘成員，共同以偽造之公文書詐欺告訴人之事實。 4 統一便利商店中同門市之監視錄影畫面翻拍照片被告於112年9月8日晚間7時許，在左列便利商店內之自動櫃員機，提領告訴人上開帳戶內之存款之事實。 5 內政部警政署刑事警察局鑑定書扣案「臺灣臺北地方法院法院公證款」上採得被告之指紋之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1款及第2款之3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、同法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物、同法第216條、第211 條之行使偽造公文書、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告就除組織犯罪防制條例外所犯之罪，與該集團其餘成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上述罪名，為想像競合犯，請從一重之3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依詐欺集團成員指示，收取贓款後再轉交幕後成員，助長詐欺集團囂張氣焰，犯後又飾詞狡卸，品行非佳等一切情狀，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，請量處被告有期徒刑1年2月及併科罰金5萬元，以契合社會之法律感情。偽造之「臺灣臺北地方法院法院公證款」、「臺灣臺北地方法院法院公證本票」各 1紙，已為告訴人所有，但其上偽造之「臺灣臺北地方法院」公印文，請依刑法第219條宣告沒收。又衡諸目前詐欺案件實務，「車手」完成取款工作後，通常可取得取款金額之百分之2作為報酬，則被告亦應有取得相同之報酬，經核算其報酬應為3,000元，此為被告之犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳一凡本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施宇哲所犯法條：　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-21

TYDM-113-審金訴-1938-20250321-2

簡上

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度簡上字第493號上訴人即被告黃振煌上列上訴人即被告因詐欺案件，不服本院113年度簡字第893號第一審刑事簡易判決（偵查案號：112年度偵緝字第2408號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　犯罪事實及理由一、上訴人即被告黃振煌（下稱被告）經本院合法傳喚，無正當理由未於審判期日到庭，有送達證書、刑事報到單及審判筆錄在卷可憑（簡上卷第75至79、81、83頁），且被告並無在監在押紀錄，亦有法院在監在押簡列表在卷可憑(簡上卷第9 0頁），爰依刑事訴訟法第455條之1第3項、第371條規定，不待其陳述，逕行一造辯論判決，合先敘明。二、審判範圍之說明：　被告具狀表示對原審判決不服提起上訴，上訴理由後補（簡上卷第9頁）。惟被告經本院通知補提上訴理由，迄未提出。然簡易程序之上訴程序並未準用刑事訴訟法第361條、第3 67條，提起二審上訴必須記載上訴理由及命補正提出上訴理由，逾期未提出上訴理由可逕行駁回上訴之規定。是對簡易判決提起上訴，上訴人縱未提出上訴理由，其上訴仍屬合法，並應認為被告係就原審判決全部上訴，本院第二審應就第一審判決之全部加以審理，合先敘明。三、證據能力：　　原審判決所引用具傳聞性質之各項證據資料，迄未據被告敘明對證據能力是否有所爭執，且被告於本院審理期日，經合法傳喚後亦未到庭陳述意見，堪認被告未於本案言詞辯論終結前就傳聞證據之證據能力聲明異議。又本院於審理期日依法踐行調查證據程序，檢察官就上開證據亦表示同意做為證據（簡上卷第86頁）。茲審酌該等陳述之情況，並無不宜作為證據之情事，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均有證據能力。又認定本案之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且查無事證足認有違背法定程序或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復經本院依法踐行調查程序，依同法第158條之4之反面解釋，亦均認有證據能力。四、經查：　㈠被告上訴未敘明上訴理由，亦未具體指摘原審判決有何違法、不當情事。　㈡經本院合議庭審理結果，認原審判決以被告係犯刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪，而判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣(下同)1000元折算1日。並就被告未扣案之犯罪所得7萬5855元宣告沒收，其認事用法均無違誤。復原審判決審酌被告正值青年，竟不思以正當途徑賺取所需，任意以不正方法盜領本案帳戶內之款項，不尊重他人財產權，破壞社會治安，造成告訴人經濟上之損害，應予非難；及其犯罪動機、目的、手段、非法由自動付款設備詐取財物犯行所獲之犯罪所得，並參以被告犯後坦認犯行，告訴人陳稱被告已歸還4萬9,000元，另斟酌被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處上開刑度，可見原審判決量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌被告犯罪之手段、生活狀況、品行、智識程度、犯罪所生之危害及犯罪後態度等刑法第57條各款事由，而為刑之量定，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，復無違反比例原則或罪刑相當原則，客觀上不生量刑過重之裁量權濫用，自應予尊重。且經本院與告訴人確認，被告自民國113年6月19 日後即無再歸還告訴人款項（簡上卷第37頁之公務電話紀錄），實未見被告確有賠償告訴人之誠意，無足動搖原審之量刑基礎，是原審判決之認事用法、量刑及沒收均難謂有何違法或不當而構成應撤銷之事由可言。被告提起上訴為無理由，應予駁回。　㈢從而，原審判決應予維持，故就本案犯罪事實、證據及論罪，均引用原審判決。　五、據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第36 4條、第368條、第371條、第373條，判決如主文。本案經檢察官謝志遠提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　王靖茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　丁智慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡瑾以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡明純　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附件：臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第893號公　訴　人　臺灣臺中地方檢察署檢察官被　　　告　黃振煌上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第240 8號），因被告於本院準備程序時自白犯罪（113年度易字第170 號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，茲判決如下：　　主　　文黃振煌犯以不正方法由自動付款設備取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬伍仟捌佰伍拾伍元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、黃振煌前因受林婉君委託，得知林婉君申設之清水田寮郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡密碼，竟意圖為自己不法所有，基於以不正方法由自動付款設備取得他人之物之單一犯意，接續於附表所示時間，持本案帳戶提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，使自動櫃員機誤認黃振煌係有提款權限之人，而以此不正方法提領或轉匯如附表所示款項共計新臺幣（下同）12萬4,855元。二、認定犯罪事實所憑之證據　㈠被告黃振煌於偵查及本院準備程序時之供述。　㈡證人即告訴人林婉君於警詢及偵查時之指述。　㈢本案帳戶基本、變更資料及歷史交易清單。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人財物罪。　㈡被告基於單一犯意，接續於附表所示時間，持本案帳戶提款卡提領或轉匯如附表所示款項，係於密切接近之時間、地點所為，侵害同一告訴人之財產法益，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，而論以接續犯之一罪。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，竟不思以正當途徑賺取所需，任意以不正方法盜領本案帳戶內之款項，不尊重他人財產權，破壞社會治安，造成告訴人經濟上之損害，應予非難；及其犯罪動機、目的、手段、非法由自動付款設備詐取財物犯行所獲之犯罪所得，並參以被告犯後坦認犯行，被告於本院審理時自陳已歸還告訴人新臺幣約3萬多元（易卷第88頁），告訴人亦陳稱被告已歸還4萬9,000元（簡卷第11頁）；暨被告於本院準備程序時自陳之智識程度、家庭經濟狀況（事涉隱私，見易卷第88頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分　　被告本案犯罪所得共計12萬4,855元，被告已歸還其中4萬9, 000元等情，有本院公務電話紀錄在卷可參（簡卷第11頁）。是被告就尚未歸還之差額7萬5,855元（計算式：12萬4,85 5元－4萬9,000元＝7萬5,855元），既屬被告本案犯罪所得，尚未實際合法發還被害人，亦無過苛條款之適用，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至已發還之4萬9 ,000元，依刑法第38條之1第5項規定，不另宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官謝志遠提起公訴，檢察官趙維琦、林忠義、陳隆翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條刑法第339條之2第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。　　　　　　　　　附表：編號時間提款或轉匯金額（均為新臺幣） 1 111年2月10日22時58分提款2萬元（另有5元手續費） 2 111年2月10日23時0分轉帳8,030元 3 111年2月10日23時36分轉帳1萬5,015元 4 111年2月11日13時40分提款2萬元（另有5元手續費） 5 111年2月11日14時57分提款2萬元（另有5元手續費） 6 111年2月11日14時59分提款2萬元（另有5元手續費） 7 111年2月11日18時38分提款1萬5,000元（另有5元手續費） 8 111年2月11日21時23分提款3,000元（另有5元手續費） 9 111年2月13日2時14分轉帳810元 10 111年4月18日18時26分提款3,000元（另有5元手續費）共計 12萬4,855元（另有35元手續費）

2025-03-20

TCDM-113-簡上-493-20250320-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第286號上訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林祐沂上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣彰化地方法院113 年度訴字第751號中華民國113年12月6日第一審判決（起訴案號：臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第10218號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，林祐沂處有期徒刑玖月。　　理　由壹、被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。本案民國114年3月6日上午9時20分審理期日傳票已於114年2月10日合法送達被告林祐沂住所地，由被告之父親收受（見本院卷第35頁），嗣於114年3月6日上午9時20分審理期日，書記官朗讀案由後，被告經點呼未到庭（見本院卷第47頁），卷內復無被告向本院陳報有何正當理由未能到庭之資料，本院復查無被告有因另案在監執行或遭羈押情形（見本院卷第61、 63頁），本院自得不待其陳述，逕行判決。至被告於本案辯論終結後，雖具狀表示其因大雨及塞車，因而遲到，並非不到等語（見本院卷第57頁），惟因天氣或塞車而遲延時間，係通常可見之情形，自應預先酌留較寬裕時間以為因應，尚非不到庭之正當理由，附此敘明。貳、本院審判範圍之說明：一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。又按於上訴權人僅就第一審判決之刑提起上訴之情形，未聲明上訴之犯罪事實、罪名及沒收等部分則不在第二審審查範圍，且具有內部拘束力，第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎，僅就經上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當（最高法院112年度台上字第322號判決意旨參照）。二、本案係檢察官於法定期間內上訴，被告林祐沂則未於法定期間內上訴，觀諸檢察官上訴書（見本院卷第13至15頁），已明示僅就量刑部分提起上訴，揆諸前揭說明，本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法或不當進行審理，且應以原判決所認定之犯罪事實為基礎，據以衡量檢察官針對「刑」部分不服之上訴理由是否可採。另本案據以審查量刑妥適與否之犯罪事實及罪名，均如原判決所載，不再予以記載，合先敘明。參、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第4243號判決意旨參照）。查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31 日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行。該條例第2條第1款第1目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」，並於同條例第43條分別就犯刑法第339條之4之罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）1億元、5百萬元者，設有不同之法定刑；另於同條例第44條第1項，就犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有㈠並犯同條項第1 款、第3款或第4款之一，或㈡在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對在中華民國領域內之人犯之者，明定加重其刑二分之一；同條例第44條第3項則就發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，且有上述㈠㈡所定加重事由之一者，另定其法定刑；同條例第46條、第47條另就犯詐欺犯罪，於犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者，定其免除其刑、減免其刑、減輕其刑之要件。以上規定，核均屬刑法第339條之4相關規定之增訂，而屬法律之變更，於本案犯罪事實符合上述規定時，既涉及法定刑之決定或處斷刑之形成，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。另被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行生效（下稱新洗錢法，另被告行為時之洗錢防制法，下則稱舊洗錢法），舊洗錢法第14條修正後移列為第19條，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1 億元以上作為情節輕重之標準，而有不同之法定刑；舊洗錢法第16條第2項則移列為第23條第3項，增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之限制要件。以上規定，分別涉及法定刑之決定或處斷刑之形成，自應比較新舊法，且依最高法院113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲之一致見解，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。茲就新舊法綜合比較如下：一、詐欺犯罪危害防制條例部分：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定：「犯刑法第3 39條之4第1項第2款之罪，有並犯同條項第1款、第3款或第4 款之一規定者，加重其刑二分之一」；同條例第46條前段規定：「犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑」；同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。依原判決據以審查量刑是否妥適之基礎即原審判決所認定之犯罪事實，被告係犯刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣5百萬元，同時具備同條項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪情形，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，應加重其刑二分之一。又被告於偵查及原審審理時均自白加重詐欺取財犯行（見警卷第二次調查筆錄第3至9頁《警卷未編頁碼》；偵卷第7頁；原審聲羈卷第12頁、訴卷第43、 54頁），被告復供稱：113年5月27日是我做的第一單，目前沒有獲利等語（見被告第二次調查筆錄第7頁），卷內亦無證據證明被告獲有報酬，被告亦已交付告訴人甲○○遭詐欺之財物即台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱台中銀行帳戶）及中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）提款卡與警扣押，經警返還告訴人，可認已自動繳回犯罪所得，已合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定。另按刑法第62條自首之所謂發覺，係指有偵查犯罪職權之公務員已知悉犯罪事實與犯罪之人而言，而所謂知悉，固不以確知其為犯罪之人為必要，但必其犯罪事實，確實存在，且為該管公務員所確知，始屬相當。如犯罪事實並不存在而懷疑其已發生，或雖已發生，而為該管公務員所不知，僅係推測其已發生而與事實巧合，均與已發覺之情形有別（最高法院75年台上字第1634號判決意旨參照）。查，被告於113年5月27日為警盤查時，向員警坦承本案犯行，有被告警詢筆錄在卷可參（見警卷第二次調查筆錄第3頁），斯時，告訴人尚未報案，員警尚未知悉告訴人遭詐欺之具體案件，稽之卷內並無其他事證足認員警於被告供出犯行前已掌握客觀性之證據，可得合理懷疑其涉犯本案犯行，依此堪認被告於本案犯行尚未為警發覺前，已向員警供出其參與本案犯行之經過，核與自首要件相符，合於詐欺犯罪危害防制條例第46條前段規定。從而，被告所犯加重詐欺取財罪先依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定加重其刑二分之一（按：應依刑法第339條之4之法定刑1年以上7年以下有期徒刑，加重其刑二分之一，量刑範圍為1年6月以上10年6月以下），再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第46條前段之規定遞減輕情形，處斷刑範圍為3月以上10年4月以下有期徒刑，經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之最高處斷刑較刑法第339條之4第1項加重詐欺取財罪法定刑之最高度為長，故刑法第339條之4第1項較有利於被告。　　㈡從而，本案經綜合新增訂之詐欺犯罪危害防制條例及刑法第3 39條之4第1項相關罪刑規定之比較適用結果，詐欺犯罪危害防制條例並無有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用刑法第339條之4第1項規定。二、洗錢防制法部分：　　　　　㈠舊洗錢法第14條原規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後將上開規定移列為第19條，並修正為：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未新臺幣1億元，且本案前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，並無舊洗錢法第14條第3項之科刑上限問題，則新洗錢法之法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，舊洗錢法則為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，新洗錢法較有利於被告。　㈡另被告行為時即舊洗錢法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新洗錢法則移列為第23條第3項，並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項，均須被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之限制要件，故新洗錢法限縮自白減輕其刑之適用範圍，而本案被告於偵查中及原審審判中均坦承一般洗錢未遂犯行，且已自動繳回犯罪所得，業如前敘，是被告合於舊洗錢法第16 條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，是雖以法律規定本身而言，新洗錢法對行為人較為不利，但以本案個案適用結果，新洗錢法對被告並無不利之情形。　㈢從而，本案依最高法院徵詢各庭後所獲之一致見解所闡示之不得一部割裂分別適用不同新舊法之意旨，如全部適用新洗錢法，因符合新洗錢法第23條第3項減輕其刑之規定，則處斷刑介於有期徒刑3月至4年11月；惟如全部適用舊洗錢法，因符合舊洗錢法第16條第2項減輕其刑之規定，則處斷刑介於有期徒刑1月至6年11月。據此，本案經綜合修正前後洗錢防制法相關罪刑規定之比較適用結果，新洗錢法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應整體適用新洗錢法第19條第1項後段、第23條第3項規定。肆、刑之加重、減輕：一、按前階段被告構成累犯之事實及後階段應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。此為最高法院最近統一之見解。本案就被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，檢察官皆已主張並具體指出證明之方法，並經原審及本院踐行調查、辯論程序（見原審訴卷第9、11、55頁；本院卷第51頁），被告前因詐欺案件，經法院判決判處有期徒刑2月確定，於113年4月30日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見本院卷第26頁），其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，觀諸被告構成累犯之前案與本案之罪質相同，又被告於前案有期徒刑易科罰金執行完畢後，理應產生警惕作用，期能因此自我控管，不再觸犯有期徒刑以上之罪，然未滿1個月即再犯本案，足見被告有其特別惡性，且前罪之徒刑執行無成效，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，則依本案之犯罪情節觀之，並無司法院釋字第775號解釋所指一律加重最低法定刑，致生被告所受之刑罰超過其所應負擔之罪責，其人身自由因此遭受過苛之侵害，而不符罪刑相當原則、比例原則之情事，故有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，爰依刑法第47條第 1項前段規定加重其刑。另原判決雖論以累犯並加重其刑，惟基於精簡裁判之要求，未於判決主文諭知累犯，於法並無不合（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照），附此敘明。二、被告於本案犯行尚未為警發覺前，向員警供出其參與本案犯行之經過，核與刑法第62條前段之自首要件相符，且被告自始至終均坦承犯行，願意接受裁判，爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑，並依法先加重後減輕之。至本案經綜合比較結果，應適用刑法第339條之4第1項規定，前已敘及，故被告縱合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第46條前段減輕或免除其刑之規定，亦無割裂適用之餘地，附此敘明。三、按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查，被告於偵查及原審審判中均自白一般洗錢犯行，且已自動繳回犯罪所得，業如前敘，故被告所犯輕罪之一般洗錢未遂罪合於新洗錢法第23條第3項減輕其刑之規定，另被告所犯輕罪之一般洗錢犯行止於未遂，合於刑法第25 條第2項未遂犯減輕其刑之規定，均應於量刑時併予衡酌。伍、本院之判斷：　一、原審經審理結果，認為被告本件犯行事證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於11 3年7月31日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行，本案被告所犯刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，同時具備同條項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪情形，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定，應加重其刑二分之一，又本案合於同條例第47條前段、第46條前段規定，經綜合新增訂之詐欺犯罪危害防制條例及刑法第339條之4第1項相關罪刑規定之比較適用結果，詐欺犯罪危害防制條例並無有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用刑法第339條之4第1項規定為量刑準據。復因本案整體適用刑法第339條之4第1項規定，自無割裂適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第46條前段規定減輕或免除其刑之餘地，應依刑法第62條前段減輕其刑，業如前敘，原判決漏未比較新舊法，直接適用刑法第339 條之4第1項規定為量刑準據，結果於法雖無不合，然認被告合於同條例第47條前段、第46條前段規定，適用該等規定遞減輕其刑，而未依刑法第62條前段減輕其刑，於法即有未合。檢察官上訴雖未指摘及此，其指摘本案尚無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑等語（見本院卷第15 頁），理由雖與本院不同，惟結論一致，另原判決既有可議，自屬無可維持，其量刑應予撤銷，由本院另為適法之判決。　　二、爰以行為人責任為基礎，審酌多年來我國各類型詐欺犯罪甚為猖獗，與日遽增，加害人詐欺手法層出不窮，令民眾防不勝防，若臨場反應不夠機伶且未能深思熟慮者，即容易遭詐騙，嚴重侵害國人財產法益，更影響人與人之間彼此之互信，被告正值青年，不思以正途賺取所需，擔任本案詐欺集團車手，由本案詐欺集團其他成員共同冒用政府機關及公務員名義詐欺告訴人，其再依指示收受告訴人遭詐欺之台中銀行、郵局帳戶提款卡，復持之以不正方法提領帳戶內之款項，及隱匿犯罪所得未得逞，侵害告訴人財產法益，及致生損害於遭冒名之政府機關及公務員，復破壞社會秩序及人與人彼此間之互信基礎，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為甚屬不該，惟考量被告於本案屬聽命行事之角色，非居於指揮之核心地位，被告參與之犯罪情節、主觀惡性並非重大，兼衡被告犯後自首、始終坦承犯行，並繳回犯罪所得，告訴人亦已領回贓物，堪認被告犯後態度良好，其正視己過之犯後態度，更屬其人格表徵，應據為其有利之考量，兼衡被告所犯輕罪之一般洗錢犯行止於未遂，被告復自白此部分輕罪，合於刑法第25條第2項、新洗錢法第23條第3項減輕其刑之規定及其於原審自陳之智識程度、家庭生活暨經濟狀況（見原審訴卷第55頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。另本院審酌刑法第57條所定各款量刑因子及併予衡酌被告自白輕罪減輕其刑之量刑事由，經整體評價後，本院所量處之刑並未較被告所犯輕罪即一般洗錢未遂罪之法定最輕徒刑及併科罰金為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，就被告所犯不併予宣告罰金刑，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。　　　本案經檢察官林家瑜提起公訴及上訴，檢察官林弘政到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　張　智　雄　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　源　森　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　鈴　香以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅　羽　涵　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄科刑法條：洗錢防制法第23條法人之代表人、代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前四條之罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以十倍以下之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。犯第19條至第21條之罪，於犯罪後自首，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。第19條、第20條或第21條之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。第19條之罪，不以本法所定特定犯罪之行為或結果在中華民國領域內為必要。但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限。中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TCHM-114-金上訴-286-20250320-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審金訴字第347號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告聶振杰上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第59895號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文聶振杰共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附表編號1詐騙手法欄「17時5分許」更正為「17時5分前某時許」；提領金額欄「2萬5元、2萬 5萬元、3,005元」更正為「2萬元、2萬元、9,000元（不含手續費）」；另證據部分補充「被告聶振杰於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告如附表所示多次提領告訴人余承浩匯入之款項，係於密切接近之時間及同地所為，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，僅論以一罪。　㈢被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。　㈣被告與「李俊諒」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告於偵查及本院審理中均自白上開洗錢犯行，且查無證據證明其有犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告持人頭帳戶提款卡提領詐欺款項，並轉交予詐欺集團成員，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並分別諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。四、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2 第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院 109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告所提領如附表所示之款項，固為洗錢之財物，然考量被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案洗錢之財物，業已上繳詐欺集團上游成員，復無證據證明被告就上開洗錢之財物有事實上管領處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳伯青提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第59895號　　被　　　告　聶振杰　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、聶振杰知悉依一般社會生活之通常經驗，金融帳戶係個人理財及交易之重要工具，為個人信用之表徵，且在金融機構申請開立金融帳戶，並以臨櫃或至自動付款設備之方式提領款項均無特殊限制，為他人提領款項，常與詐欺等財產犯罪密切相關，而預見代他人提領金融帳戶之不明款項，即產生遮斷資金流動軌跡之效果，達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向及所在之作用，竟仍基於縱可能與真實姓名年籍不詳自稱「李俊諒」之成年人共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源亦不違背其本意之詐欺取財（無證據證明詐騙者為三人以上或聶振杰知悉為三人以上而共同犯之）、洗錢不確定故意之犯意聯絡，於民國113年9月2日11時1 分許前不詳時間，收受「李俊諒」之成年人利用所交付之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000000帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼。而社群網站Facebook暱稱「李筱婷」（通訊軟體LINE暱稱「N）之人即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表所示「詐騙手法」所示時間、方式，詐騙如附表所示之「被害人」余承浩，致余承浩陷於錯誤，而於如附表所示之「匯款時間」，將如附表所示之「匯款金額」，匯入如附表所示之「匯入帳號」，之後聶振杰即依「李俊諒」之指示，持本案帳戶之提款卡及密碼，於附表所示之「提領時間」、「提領地點」，提領如附表所示之「提領金額」，待提領完畢後，再將領得之款項及提款卡交給「李俊諒」，以此方式製造金流斷點，而隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。嗣因余承浩發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經余承浩訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告聶振杰於警詢及偵查中均坦承不諱，核與告訴人余承浩於警詢中之指述相符，並有本案帳戶客戶歷史交易清單1份、監視器錄影畫面光碟暨擷圖10張、桃園市政府警察局蘆竹分局南竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、告訴人之國泰世華商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號存摺封面影本1張、告訴人與社群網站Facebook暱稱「李筱婷」、通訊軟體LINE暱稱「N」（告訴人改為「婷」）、「TikTok Mall」帳號頁面、對話紀錄擷圖13張、匯款明細2張在卷可考，足見被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元等罪嫌。被告與「李俊諒」、社群網站Facebook暱稱「李筱婷」（通訊軟體LINE暱稱「N」）、通訊軟體LINE暱稱「TikTok Mall」等成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就附表所示，多次提領告訴人被詐騙之款項之數舉動，均係為達到詐欺取財及洗錢之目的，且侵害同一法益，各舉動之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，各應視為數個舉動之接續施行，請論以接續犯之一行為。被告上開所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪目的，犯罪行為重疊，為一行為犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。三、又本案被告於警詢及偵查中均自白犯罪，卷內尚無證據證明被告有取得犯罪所得，若被告於審理中亦自白，請依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。四、末依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不另聲請宣告沒收或追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳伯青附表：編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳號提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 余承浩（提告）於113年8月25日17時5分許，以社群網站Facebook暱稱「李筱婷」（通訊軟體LINE暱稱「N」）與告訴人余承浩聯繫並佯稱：可以經營TikTok Mall販賣物品云云，致告訴人陷於錯誤，而於右列「匯款時間」，匯款右列「匯款金額」至右列「匯入帳號」。 113年9月2日10時4分許 5萬元本案帳戶 113年9月2日11時1分22秒許新北市○○區○○街00號「全家便利商店樹林龍興店」自動櫃員機 2萬5元 113年9月2日11時2分3秒許 2萬5元 113年9月2日10時6分許 5萬元 113年9月2日11時2分51秒許 3,005元

2025-03-20

PCDM-114-審金訴-347-20250320-1

簡

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4609號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告朱茂麒上列被告因詐欺等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度撤緩偵字第83號），本院判決如下：　　主　文朱茂麒犯如附表編號1至2所示之貳罪，各處如附表編號1至2「主文」欄所示之刑。　　事實及理由一、犯罪事實：　　朱茂麒明知不得任意侵占他人所遺失之物品；且未經他人之同意或授權，不得持他人之金融卡至ATM提領款項，竟分別為下列犯行：　㈠於民國112年10月3日0時許，在高雄市○○區○○街00號愛河灣大廈大門口花盆旁，見蔡孟恩所有之卡套1個(含身分證1張、健保卡1張、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶【下稱本案中信帳戶】金融卡1張)遺失在該處，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占犯意，撿拾該卡套並予以侵占入己。　㈡嗣朱茂麒取得本案中信帳戶之金融卡後，另意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意，前往高雄市○○區○○路000號第一銀行ATM處，並猜測本案中信帳戶金融卡密碼為蔡孟恩生日，分別於112年10月3日2 時15分許、3時38分許，將蔡孟恩生日輸入設置在該處之自動櫃員機，致該等自動櫃員機之識別系統誤認朱茂麒係有權提領之人，而以此不正方法，提領本案中信帳戶內之新臺幣( 下同)5,000元、5,000元(共計10,000元)得手。嗣蔡孟恩接收本案中信帳戶金融卡提領通知，始驚覺本案中信帳戶金融卡遭盜領而報警處理，始為警揭悉上情。二、證據名稱：　㈠被告朱茂麒於偵查中之自白。　㈡被害人蔡孟恩於警詢時指訴。　㈢本案中信帳戶金融卡臺幣活存明細、現場監視器影像截圖。三、核被告朱茂麒如犯罪事實㈠所為，係犯刑法第337條之侵占遺失物罪；就犯罪事實㈡所為，係犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪。又被告於犯罪事實㈡所示先後以相同手法非法由自動付款設備取財，期間相近，顯係基於同一犯意下而為，依一般社會健全觀念，其各行為之獨立性極為薄弱，應論以接續犯之一罪。加以，被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。四、爰以行為人責任為基礎，審酌被告法治觀念淡薄，僅因一時貪念，偶見被害人掉落之卡套1個(含身分證1張、健保卡1張、本案中信帳戶金融卡1張)於犯罪事實㈠所載之處所，即起意將之侵占入己，再擅持本案中信帳戶金融卡提領該帳戶內存款使用，應予非難。惟念其坦承犯行，已與被害人成立和解並賠付40,000元完畢，並據被害人於偵查中撤回告訴，此有和解書、收據影本在卷可憑(見警卷第1至2頁)，可知被告賠付被害人之金額顯高於被害人所受害之款項，犯罪所生損害已有減輕；兼衡其犯罪動機、手段、情節、所造成危害，暨其智識程度及臺灣高等法院被告前案紀錄表所載前科素行等一切情狀，分別量處如附表編號1至2所示之刑，並均諭知以1,000元折算1日之易服勞役、易科罰金折算標準，以資懲儆。五、末查，被告如犯罪事實㈠所侵占之健保卡、身分證、本案中信帳戶金融卡各1張等物，雖為其犯罪所得，然衡以該等之物性質上均為個人日常生活所用且具高度專屬性之物，經掛失或補發、重製後即失其作用，卷內亦無證據顯示該等之物有何特殊財產上之交易價值，縱不予沒收，亦與刑法犯罪所得沒收制度之本旨無違，認欠缺刑法上重要性，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。至被告如犯罪事實㈡所提領之現金共計10,000元，雖係被告之犯罪所得，且未經扣案，惟被告既已與被害人成立和解予以賠償，若再就前開之犯罪所得予以宣告沒收，顯有過苛之虞，亦依刑法第38條之 2第2項之規定，不予宣告沒收，附此敘明。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官陳志銘聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　李承曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭附錄本案論罪科刑法條：《刑法第337條》意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五仟元以下罰金。《刑法第339條之2第1項》意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。附表：編號犯罪事實主文 1 即犯罪事實㈠朱茂麒犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 即犯罪事實㈡朱茂麒犯非法由自動付款設備取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-20

KSDM-113-簡-4609-20250320-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2406號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告郭緯浩上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第112號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，由合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣七千五百元沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6行記載「基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財」更正為「基於3人以上共同詐欺取財」、第13行記載「拿取後，」後補充「再於不詳時間將上開提款卡」、第14至15行記載「前往拿取，並依詐欺集團不詳成員指示」更正為「依『小安』之指示前往拿取」、第16行記載「完畢後再」後補充「依『小安』之指示」；證據部分補充「被告乙○○於本院準備程序及審理時之自白（見本院卷第35、50頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。二、證人即共犯曹祖睿及證人即告訴人甲○○於警詢時之證述，對被告而言，非係在檢察官或法官訊問程序時所為證述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段，俱不得作為認定被告違反組織犯罪防制條例之證據，惟被告所涉其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，則不受上開特別規定之限制，仍得作為證據。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.被告乙○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31 日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第33 9條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。而被告本案所隱匿之洗錢贓款合計未達1億元，且於偵查及本院審理時，均自白一般洗錢犯行（詳後述），並繳交全部所得財物，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上 7年以下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，繳交全部所得財物，亦符合修正後第23條第3項前段規定自白減刑要件，故其處斷刑範圍為3月以上4年11月以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定(4年11月)，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法規定當較有利於被告，是經綜合比較新舊法結果，以 113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1 項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項規定論處。　㈡按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本件為被告參與本案詐欺犯罪組織後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺犯行，有臺灣高等法院被告前案記錄表在卷可憑，依上說明，其於本件所為，應論以組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢復按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之。查被告乙○○於起訴書所示時地，輾轉取得由不詳詐欺集團之人向告訴人甲○○施用詐術而詐得之如附表提領帳戶欄所示之台北富邦銀行帳戶提款卡3張後，冒充為甲○○而於112年10月27日持其上開3帳戶之提款卡於附表所示地點之自動櫃員機提領告訴人甲○○各該帳戶內之各15萬元款項，被告此部分所為，亦該當刑法第339 條之2第1項所謂之以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯行甚明。　㈣核被告乙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。　㈤公訴意旨雖認被告亦構成刑法第339條之4第1項第1款「冒用政府機關或公務員名義犯之」之加重要件，然被告於本院準備程序供稱僅係依指示拿取提款卡及提領款項，不知悉詐騙集團成員係使用何種詐騙手法等語（見本院卷第35頁），又詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以冒用政府機關或公務員名義方式為之，而被告於集團內所分擔者僅為持被害人提款卡領取帳戶內款項之工作，依卷內現存證據，無具體證據資料顯示被告與負責對告訴人施行詐術之其他詐欺集團成員有所接觸或熟識、亦未與告訴人有何接觸，是其稱對其餘詐欺集團成員是否係以冒用政府機關或公務員名義方式對告訴人行騙，無從知悉等情，尚屬可信，故縱本案詐欺集團成員係以冒用政府機關或公務員名義冒方式向告訴人行使詐術，仍無從對被告遽論刑法第339條之4第1項第1款之加重條件，是公訴意旨此部分所指，容有未洽，惟此僅屬加重詐欺罪加重條件之減縮，毋庸變更起訴法條，附此敘明。　㈥至公訴意旨漏未論及刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，惟起訴書所示犯罪事實，已敘及告訴人甲○○係受詐騙而交付台北富邦銀行帳戶提款卡3張及被告持前開帳戶提款卡由自動付款設備提取款項之事實，屬已經起訴，且此部分與起訴之加重詐欺部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，本為起訴效力所及，復經本院告知被告上開法條及罪名（見本院卷第34頁），被告亦自承此部分事實，無礙於被告之訴訟防禦權之實施，本院自得審究，併此敘明。　㈦被告於附表所示時間、地點，陸續盜領同一告訴人甲○○不同銀行帳戶內之款項，均係基於同一以不正方法由自動付款設備取款之目的，在密切接近之時間、地點實施，並侵害同一告訴人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈧被告乙○○與暱稱「小安」及其他真實姓名不詳之詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈨被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈩按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查時，並未被問及是否坦承詐欺，惟已就其依指示拿取提款卡、提款後放置指定地點等參與情節之始末供述綦詳，且未表示否認犯罪，堪認已自白重要犯罪事實，應認被告於偵查中已自白犯罪，又被告於本院準備程序及審理亦已自白詐欺之犯行，並於本院審理中繳交犯罪所得，有本院114年沒字第113號自行收納繳款收據在卷可佐(見本院卷第53頁)，核與上開減刑規定相符，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　想像競合犯為侵害數法益之犯罪，各罪有加重或減免其刑之事由，均應說明論列，並於量刑時併衡酌輕罪之加重或減免其刑之量刑事由，評價始為充足（最高法院108年度台上字第4405、4408號等判決意旨參照）。查：　1.被告於偵查時，並未被問及是否坦承洗錢犯行，惟已就其提款之指示放置指定地點等情供述明確，且未表示否認犯罪，堪認已自白洗錢之重要犯罪事實，應認被告於偵查中已自白此部分犯罪，且被告於本院準備程序及審理時亦已自白洗錢之犯行，且已繳回犯罪所得，業如前述，原得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因此部分係屬想像競合犯中之輕罪，故就該減刑事由依刑法第57條規定於量刑時一併審酌。　2.犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8 條第1項後段定有明文。查被告於偵查時未自白參與犯罪組織之犯行（見偵卷第331頁），自無依前開規定減輕其刑之適用。　3.參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。查被告就本案犯行，係因貪圖不法報酬，自願參與本案詐欺集團犯罪組織，並依上級成員之指揮擔任取款之角色，尚難認被告參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕和免除其刑之餘地。　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取所需，為貪圖非法利益，參與本案詐欺集團，與不詳詐欺集團成員共同詐騙告訴人甲○○，造成告訴人財物損失，且於取款後轉交贓款，製造金流斷點，使詐欺款項之來源及去向難以追查，增加告訴人求償、偵查機關偵辦之困難，所為破壞社會秩序，助長詐欺犯罪，所為非是；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，已合於洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑事由，又被告僅擔任依指示領款之角色，尚非犯罪核心成員，參與情節非重，雖亦有意賠償告訴人，然因其並未到庭而未能達成調解，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、被害人人數及受詐騙之金額暨被告於警詢及本院自述之智識程度、做工、無須扶養他人之家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第 1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。　㈡被告於偵查及本院準備程序供稱係自提領之款項中拿取共計7 ,500元等語（見偵卷第332頁，本院卷第35頁），為其本案犯罪所得，業經被告於本院審理時繳回前揭犯罪所得，業如前述，故就該已繳回之犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文。查被告於本案所提領之贓款共計45萬元（明細詳如附表提領款項欄所示），除前開報酬外，均已由被告依指示放置指定地點，輾轉交付其餘詐欺集團成員，此部分款項雖屬其洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收，惟考量被告僅係擔任提領款項之車手，並非實際施用詐術之人，亦係聽從上游「小安」之指示而為，且前開款項已交付其餘詐欺集團成員，並非由被告所支配，倘再予宣告沒收此部分洗錢財物，認容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。　㈣被告取得之告訴人之富邦銀行帳戶之提款卡3張，雖亦為被告本案犯行所取得之物，惟考量前開物品，均未扣案，且提款卡一經掛失重新申辦即喪失效用，應無再遭詐欺集團成員利用之虞，欠缺刑法上之重要性，為免執行之困難，依刑法第 38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官塗又臻起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官李敬之　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第 2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。第5項、第7項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第112號　　被　　　告　乙○○　○　○○歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號0樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、乙○○自民國112年10月前不詳時間起，加入由通訊軟體LINE 暱稱「小安」（自稱「小兔」）之真實姓名年籍不詳之人所屬3人以上，以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任取款車手。嗣乙○○、「小安」及其所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員自112年6月2日起，陸續假冒警員、檢察官，聯繫甲○○，向其佯稱因其名下帳戶涉及詐欺案件，須依指示配合調查等語，致甲○○陷於錯誤，而依指示於 112年9月27日上午10時許，將其所有之台北富邦商業銀行（下簡稱富邦銀行）帳號00000000000000、00000000000000、 000000000000號帳戶之提款卡放置在其住處信箱內，由該詐欺集團不詳成員前往拿取後，放置在桃園市桃園區慈文路風禾公園溜滑梯附近之垃圾桶旁，再由乙○○前往拿取，並依詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之時間、地點，提領如附表所示之款項，提領完畢後再將提款卡及提領款項放置在上開垃圾桶內，由該詐欺集團不詳成員取回，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向，乙○○則因此獲得新臺幣（下同）7,500元之報酬。嗣甲○○發覺受騙後報警處理，始循線查獲上情。二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1. 被告乙○○於警詢時及偵查中之供述坦承依「小安」之指示，取得告訴人甲○○上開帳戶之提款卡後，於如附表一所示之時間、地點，提領如附表一所示之款項，因此獲得7,500元報酬之事實。 2. 告訴人甲○○於警詢時之指述佐證被告及其所屬詐欺集團成員假冒警員及檢察官之名義，詐騙告訴人交付上開帳戶之提款卡，再持以提領帳戶內之存款之事實。 3. 告訴人所有之上開台北富邦商業銀行帳戶存摺之交易明細影本各1份佐證告訴人上開帳戶內之存款遭提領之事實。 4. 告訴人行動電話之通訊軟體LINE對話紀錄及通話紀錄翻拍照片22張佐證告訴人遭被告所屬詐欺集團成員冒用公務員名義詐騙之事實。 5. 被告領款時之ATM監視器錄影畫面截圖6張佐證被告於如附表一所示之時間、地點，提領告訴人上開帳戶內之存款之事實。 6. 證人即同案共犯曹祖睿於警詢時之證述及偵查中之具結證述、本署檢察官113年度少連偵字第98號起訴書、證人曹祖睿領款時之ATM監視器錄影畫面截圖2張佐證證人曹祖睿曾與被告共同使用同一告訴人之提款卡提領詐欺贓款之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告、「小安」及所屬詐欺集團不詳成員就上開罪嫌間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪嫌處斷。另被告未扣案之犯罪所得7,500元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　塗　又　臻本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　9　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　欣　庭附表：編號提款時間提款地點提領款項(新臺幣) 提領帳戶 1 112年10月27日上午10時31分許桃園市○○區○○路00號台北富邦商業銀行桃園分行 5萬元台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶 2 112年10月27日上午10時32分許 5萬元 3 112年10月27日上午11時6分許桃園市○○區○○路0000號台北富邦商業銀行中正分行 5萬元 4 112年10月27日中午12時4分許桃園市○○區○○路0段000號1樓台茂購物中心 5萬元台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶 5 112年10月27日中午12時5分許 5萬元 6 112年10月27日中午12時6分許 5萬元 7 112年10月27日中午12時21分許 5萬元台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶 8 112年10月27日中午12時22分許 5萬元 9 112年10月27日中午12時25分許 5萬元

2025-03-20

TYDM-113-審金訴-2406-20250320-1

訴

臺灣臺中地方法院

偽造文書等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1672號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告沈麗華選任辯護人陳泓宇律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第51692號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文沈麗華犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯非法由自動付款設備取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表所示偽造之印文均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據補充「被告沈麗華於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件二）。二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告未尊重其他繼承人之合法權益，且不思以適當方法取得其他繼承人共識後，再予動用遺產，竟以起訴書所載之手段，偽以其父母沈宗憲、沈黄來富之名義，填載不實之取款憑條向銀行行員行使，以取得並轉匯如起訴書附表編號1至3之款項，再以不正方法持沈宗憲之提款卡由自動付款設備取得如起訴書附表編號4至5之財物，所為應值非難，實不可取。惟考量被告終能坦承犯行，態度尚佳，雖迄今未與告訴人沈進財（即被告胞弟）達成和解，但已將本件全數犯罪所得返還至沈宗憲、沈黄來富之帳戶（詳下述），足認被告有積極彌補告訴人損害之意，並盡力將遺產還原至尚未分配之狀態，再考量被告犯罪之手段、危害、如下所述之動機及其於審判中自承之家庭、學歷、經濟條件等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，併均諭知易科罰金之折算標準。三、不予宣告緩刑之說明：　㈠辯護人雖就本件請求併為緩刑之諭知，陳稱：起訴書附表編號1款項新臺幣（下同）57萬500元，是被告提領用以支付沈黄來富之喪葬費；編號2至3之款項，是父母生前交代要照顧有身心障礙的案外人沈櫻田，故被告將沈宗憲之150萬元遺產，其中50萬存入沈櫻田帳戶，供扣除國民年金或健保費等費用，其他100萬為了怕沈櫻田胡亂動用，故先存入被告國泰帳戶保管，以備沈櫻田日後所需，此100萬自匯入被告帳戶後（直至匯還至沈宗憲帳戶），被告均分文未動；至編號 4至5部分，係被告父母感念被告於渠等生前大老遠從大肚住處至北區或北屯區照顧雙親，為補貼被告此部分花費，而於生前同意被告日後支領。且被告已將本件全數不法所得返還至沈宗憲、沈黄來富之帳戶，實質已達和解效果，請求給予緩刑等語。　㈡按緩刑為法院刑罰權之運用，旨在獎勵自新，祇須合於刑法第74條所定之條件，法院本有自由裁量之職權。關於緩刑之宣告，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。法院行使此項裁量職權時，應受比例原則、平等原則等一般法律原則之支配；但此之所謂比例原則，指法院行使此項職權判斷時，須符合客觀上之適當性、相當性及必要性之價值要求，不得逾越，用以維護刑罰之均衡；而所謂平等原則，非指一律齊頭式之平等待遇，應從實質上加以客觀判斷，對相同之條件事實，始得為相同之處理，倘若條件事實有別，則應本乎正義理念，予以分別處置，禁止恣意為之，俾緩刑宣告之運用，達成客觀上之適當性、相當性與必要性之要求（最高法院99年度台上字第7994 號判決意旨參照）。再按對於科刑之被告諭知緩刑，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，刑法第74條第1項規定甚明，至於暫不執行刑罰是否適當，則由法院就被告有無累犯之虞，及能否由於刑罰之宣告而策其自新等一切情形，依其自由裁量定之。　㈢經查：　⒈被告之中國信託銀行台中分行帳號：000000000000號帳戶存摺內頁，有記載一筆「112.03.19 跨行轉 $50,000 老媽會館及拜飯」紀錄，且經被告提出「東海七福金寶塔」之統一發票2紙，分別記載「預收塔牌位款金額525000」、「服務費金額40000」（交查卷一第93、97頁），以上總和為615, 000元，已逾被告就起訴書附表編號1提領之金額，是辯護人辯稱被告就起訴書附表編號1提領之款項，係為支付沈黄來富之喪葬費等語，應堪信實。　⒉次經本院勘驗被告與告訴人之談話錄音檔案（如附件一，院卷第103-104頁），雙方明確提及會存錢於沈櫻田帳戶，並自告訴人向被告所稱：「我跟妳講，妳改天妳要想到一點，妳改天他（沈櫻田，下同）的戶頭怎樣歸零的時候，妳不要又來問我喔」、「生活開銷我就不處理了，我會去看他，妳懂意思嗎？妳如果要戶頭幫他存錢。若他真正裡面妳過一陣子看，裡面空空，妳不要問我。」等語，可知告訴人亦同意將款項存入沈櫻田帳戶，惟須擔心沈櫻田會不會將款項花光之問題。核與證人即告訴人證稱：剛剛那段錄音是我說的，我父親沈宗憲於生前確實有交代我跟被告要照顧沈櫻田，但我認為不應該匯那麼大筆（50萬元）進去，我同意存錢進去，但數額部分我們還沒有共識等語（院卷第110、117頁）相符，並自沈櫻田受領前開50萬元後，其帳戶交易明細「中文摘要」欄確陸續顯示「健保費」、「國保保費」等款項支出紀錄（院卷第31頁），且被告亦如實將起訴書附表編號2款項匯還至沈宗憲之三信銀行帳戶（見院卷第35頁三信商業銀行客戶帳卡明細單、第69頁被告國泰世華銀行匯出匯款憑證）等情觀之，堪認辯護人辯稱此部分款項，係用來照顧案外人沈櫻田，並由被告暫行保管100萬元等語，並非全然無據。　⒊另證人即告訴人證稱：父母生前分別住在北屯區與北區，沈櫻田與母親沈黄來富同住，被告住在大肚，被告有空就會去照顧父母等語（院卷第114-116頁），核與辯護人上開所辯相符，亦堪認定辯護人辯稱被告就起訴書附表編號4至5部分款項，係父母生前允諾補貼予被告車馬費等詞，非全然無跡可循。　⒋綜上，辯護人前揭為被告利益所陳，雖均有卷證支持，惟此部分僅屬被告動機範疇，且被告未得全體繼承人授意及共識，即私自支領、分配相關款項，足認被告對於不得先行動用遺產一事知悉甚明，仍有不法所有意圖，是辯護人前開情詞縱然屬實，仍無解於被告犯罪構成要件之成立，故不能僅以被告動機已可證明，逕認有何不執行宣告刑為適當之情形。再者，本件被告犯罪所得合計2,159,500元（起訴書附表「提領金額」欄合計），被告並已將57萬500元匯還至沈黄來富之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶；將2,089,000元匯還至沈宗憲之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶，有沈黄來富、沈宗憲前開三信商業銀行帳號之客戶帳卡明細單、被告提出之郵政跨行匯款申請書、國泰世華銀行匯出匯款憑證在卷可佐（院卷第35頁、第67-71頁），固堪認定被告已將犯罪所得盡數放棄占有狀態，惟此部份僅屬被告犯罪所得是否應予沒收之問題，何況告訴人已當庭表示：我還是不原諒被告，被告沒告知我們就動用遺產，沒尊重我和沈櫻田二位弟弟，我和沈櫻田的權益在哪裡?不能犯了錯，犯罪了才來認罪等語（院卷第111-112頁、118頁）。堪認被告與告訴人之爭議仍大，是被告本件動機雖其來有自，犯後亦有放棄犯罪所得之舉，固可從輕非難，惟既被告並未真正與告訴人調解成立，為顧及告訴人財產利益及法律情感，並兼衡客觀上之適當性、相當性及必要性之價值要求，本院認本件仍不適宜宣告緩刑。四、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項定有明文。經查，被告本案行使偽造私文書、詐欺，及以不正方法由自動付款設備取得之財物共計2,089,000元，業經被告將57 萬500元匯還至沈黄來富之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶；將2,089,000元匯還至沈宗憲之三信商業銀行帳號000 0000000號帳戶，已如前述，足認被告已將本案犯罪所得全數放棄占有，並將之回復至被繼承人帳戶，用以日後辦理繼承程序之需，考量被告就此部分犯罪所得已無從支配，若再予宣告沒收或追徵，無非對被告之二次剝奪，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第38條第2項、第219條分別定有明文。查被告偽造暨行使之「三信商業銀行取款憑條」2紙（交查卷一第175、185頁），雖屬被告犯罪所生及所用之物，惟均已交付予三信商業銀行不知情行員而非屬被告所有，自無庸對此諭知沒收或追徵。惟其上「沈黄來富」、「沈宗憲」之印文各1枚，屬被告偽造之印文，自應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。至被告就起訴書附表編號4至5所用之沈宗憲中華郵政公司0000000-0000000帳戶提款卡，雖屬犯罪所用之物，惟非屬被告所有，該卡片本身亦無價值可言，無刑法沒收之重要性，故不予宣告沒收。依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之 2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官謝志遠、陳巧曼提起公訴，檢察官王富哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　蔡有亮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳任鈞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日【附錄法條】中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】編號應予沒收之印文卷證出處 1 沈黄來富三信商業銀行帳號0000000000號帳戶111年12月21日取款憑條上「沈黄來富」印文1枚交查卷一第175頁 2 沈宗憲三信商業銀行帳號0000000000號112年3月13日取款憑條上「沈宗憲」印文1枚交查卷一第185頁【附件一】沈麗華：我會拿提款卡給櫻田，我跟他說我也不要，你不要認　　　　為櫻田他有點那個，他其實很清楚。沈進財：好，來，我跟妳講，妳改天妳要想到一點，妳改天他　　　　(沈櫻田)的戶頭怎樣歸零的時候，妳不要又來問我喔。沈麗華：嘿嘿嘿。沈進財：那是妳自己處理。沈麗華：嗯。沈進財：這樣妳了解嗎？我只負責妳若分成三等分，我只負責　　　　德化街一定一定給他住。沈麗華：對。沈進財：生活開銷我就不處理了，我會去看他，妳懂意思嗎？　　　　妳如果要戶頭幫他存錢。沈麗華：嘿。沈進財：妳若歸零。沈麗華：嘿。沈進財：妳要想到一點喔。沈麗華：嘿。沈進財：若他真正裡面妳過一陣子看，裡面空空，妳不要問　　　　我。沈麗華：嘿。沈進財：我話講前面。沈麗華：嘿，所以你就是不要顧他就是了，你的意思就是說。沈進財：我哪時候、我哪時候說不顧他。沈麗華：嘿。沈進財：他戶頭有錢，我也會去看他，可是他自己要花什麼　　　　錢，他自己去領，我講得是重點，他要自己去領，他有辦理自己去領的話，萬一裡面真的那時後歸零，妳不要找我。沈麗華：好啦好，那我懂你的意思，好啦，那沒關係，好，那　　　　現在就。【附件二】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51692號　　被　　　告　沈麗華　女　56歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　李佩珊律師上列被告因侵占等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、沈麗華為沈進財之胞姊，明知渠等母親沈黄來富、父親沈宗憲分別於民國111年12月18日、112年3月11日死亡後，權利能力已消滅，其等所留遺產在未分割或表示拋棄繼承之前，係全體法定繼承人所公同共有，未經全體繼承人之同意，不得擅自處分，竟基於下列犯意，接續為下列犯行： (一)意圖為自己不法之所有，並基於行使偽造私文書及詐欺之犯意，利用保管沈黄來富、沈宗憲如附表所示帳戶存摺及印章之便，未經沈進財等其他法定繼承人之同意或授權，於如附表編號1、2、3所示之日期，前往三信銀行進化分行、南屯分行營業處所，由沈麗華盜用沈黄來富、沈宗憲之印章蓋印於取款憑條存戶簽章欄內，並在前開取款憑條上，填載沈黄來富、沈宗憲如附表編號1、2、3帳戶帳號、取款金額，俾以偽造上開取款憑條後，臨櫃持向不知情之三信銀行承辦人員行使，致使不知情之承辦人員誤認沈麗華係經沈黄來富、沈宗憲授權提領、轉帳之人，而如數交付如附表編號1所示之款項予沈麗華，並同意沈麗華轉出如附表編號2、3所示款項至如附表編號2、3所示帳戶，足以生損害於沈黄來富、沈宗憲之繼承人及三信銀行對於客戶存款管理之正確性。 (二)意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意，利用保管沈宗憲如附表編號4、5所示帳戶提款卡之便，未經沈進財等其他法定繼承人之同意或授權，分別於如附表編號4、5所示日期，持各該帳戶之提款卡，插入自動櫃員機及輸入密碼，使該自動櫃員機辨識系統對於真正持卡人之判別陷於錯誤，誤認沈麗華係有提款權限之人，而同意沈麗華提領如附表編號4、5所示款項，足以生損害於沈宗憲之繼承人及三信銀行、中華郵政股份有限公司對於客戶存款管理之正確性。二、案經沈進財訴請偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告沈麗華於本署偵查中之供述 ⑴坦承被告於犯罪事實（一）所示之時、地，盜用沈黄來富、沈宗憲之印章，偽造取款憑條，致不知情之銀行人員陷於錯誤，而提領、轉帳如附表編號1至3所示之款項之事實。 ⑵坦承被告於犯罪事實（二）所示之時、地，利用保管沈宗憲如附表編號4、5所示帳戶提款卡之便，未經沈進財等其他法定繼承人之同意或授權，持各該帳戶之提款卡提領如附表編號4、5所示之款項之事實。 ⑶否認上開犯行，辯稱：附表編號1部分，爸爸沈宗憲當時還在世，10月份要照顧爸爸、媽媽、弟弟，因為都是伊代墊醫療費、生活支出，所以這一筆領取時伊有跟爸爸說，爸爸同意伊去領，家裡掌管金錢都是爸爸。附表編號2、3部分，是爸爸還沒有過世時叫伊要好好照顧弟弟沈櫻田，說這150萬元是要給沈櫻田用的，因為他有精神障礙，沒有辦法工作，生活起居都需要人家照顧，那時候伊有跟沈進財說這一筆150萬元是要給沈櫻田，沈進財說如果這一筆錢全部存在沈櫻田名下，到時候沈櫻田提領光的話告訴人不負責。後來伊就想說先存50萬元到沈櫻田名下。100萬元先存在伊國泰世華帳戶，用來支付醫療、生活開支，房屋稅也從伊這邊支付，爸爸已經往生一年，伊完全都還沒有動用。附表編號4、5部分，這是爸爸說每個月要給伊的薪資，因為伊要負責照顧爸爸、媽媽、沈櫻田，沒有辦法工作，這是爸爸給伊的補貼等語。 2 告訴人沈進財於偵查中之指訴 ⑴證明被告於犯罪事實（一）所示之時、地，盜用沈黄來富、沈宗憲之印章，偽造取款憑條，致不知情之銀行人員陷於錯誤，而提領、轉帳如附表編號1至3所示之款項之事實。 ⑵證明被告於犯罪事實（二）所示之時、地，利用保管沈宗憲如附表編號4、5所示帳戶提款卡之便，未經沈進財等其他法定繼承人之同意或授權，持各該帳戶之提款卡提領如附表編號4、5所示之款項之事實。 3 沈宗憲、沈黃來富個人戶籍、除戶資料 ⑴證明沈宗憲於112年3月11日死亡之事實。 ⑵證明沈黃來富於111年12月18日死亡之事實。 4 中華郵政股份有限公司113年4月18日儲字第1130026108號函及附件證明被告於如附表編號4所示日期自如附表編號4所示沈宗憲帳戶提領如附表編號4所示款項之事實。 5 三信銀行股份有限公司113年4月22日三信銀行管字第1130005588號函及附件、113年6月7日三信銀行管字第1130008285號函及附件；國泰世華銀行113年5月27日國世存匯作業字第1130082011號函及附件；中國信託銀行113年5月27日中信銀字第113224839281224號函及附件 ⑴證明被告於如附表編號1、2、3、5所示日期自如附表編號1、2、3、5所示沈宗憲、沈黃來富帳戶提領或轉帳如附表編號1、2、3、5所示款項之事實。 ⑵證明被告偽造如附表編號1、2、3之取款憑條之事實。二、按人之權利能力，終於死亡，其權利義務因死亡而開始繼承，由繼承人承受，故關於遺產之法律行為，自當由全體繼承人為之，被繼承人縱令於生前曾授權他人為之，亦因其死亡權利主體不存在而授權關係歸於消滅，自不得再以授權人之名義為法律行為。又偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載之作成名義人業已死亡，而社會一般人仍有誤認其為真正文書之危險，自難因其死亡阻卻犯罪之成立（最高法院80年度台上字第4091號、97年度台上字第6316號判決意旨參照）。又民法第550條但書雖規定契約另有訂定者，委任關係不因當事人之死亡而消滅，惟此時當事人既已死亡，自係由繼承人承繼當事人在委任關係中之地位。又依民法第103條第1項規定代理人應以本人之名義為意思表示，故於受有代理權之委任，受任人於本人死亡後，應以其繼承人之名義為法律行為（最高法院87年度台上字第23 41號民事判決意旨參照）。查本件被繼承人沈黃來富、沈宗憲死亡後，其權利主體既已不存在，則沈黃來富、沈宗憲所有如附表所示帳戶內之存款即已歸屬為遺產，任何人均不得再以沈黃來富、沈宗憲之名義擅自為提領行為，而被告沈麗華提領或處分上開款項時，既知悉沈黃來富、沈宗憲業已死亡，竟未告知該金融機構承辦人關於沈黃來富、沈宗憲死亡之事實，而逕自於取款憑條等文件上盜用沈黃來富、沈宗憲之印章蓋印，用以偽造以沈黃來富、沈宗憲名義領取存款之意思表示，持向該金融機關承辦人員行使以領取各該款項，其主觀上顯有行使偽造私文書之知與欲，客觀上亦有行使偽造私文書之行為。又偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使偽造文書所載之作成名義人沈黃來富、沈宗憲業已死亡，而社會一般人仍有誤認其為真正文書之危險，自足以生損害於沈黃來富、沈宗憲之繼承人及該金融機關對客戶存款管理之正確性。三、核被告沈麗華就犯罪事實欄（一）所為，均係犯刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書及同法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌；就犯罪事實欄（二）所為，係犯刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪嫌。被告盜用沈黃來富、沈宗憲之印章蓋印於取款憑條等文件上之行為，係偽造私文書之階段行為，其偽造私文書後復持以行使，偽造私文書之低度行為為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。渠先後多次行使偽造私文書之行為，均係利用保管沈黃來富、沈宗憲印章、存摺等物品之機會，時間緊接，行為無從分割，均請依接續犯論以一罪。再渠以一行使偽造私文書行為同時觸犯行使偽造私文書及詐欺取財兩罪名，請依刑法第55條前段之規定論以想像競合犯，並從一重之行使偽造私文書罪處斷。被告先後2次之提領行為，係基於同一犯意而於密接時、地所為，並持續侵害同一財產法益，詐騙手法亦大致相同，足認各次行為之獨立性極為薄弱，自難以強行分離而論以數罪，應以包括之一行為予以評價，請論以一罪。至被告偽造之文書雖均係被告因犯偽造文書罪所生之物，然既已由銀行之承辦人員收受，均非屬於被告所有，爰不聲請沒收，附此敘明。四、至告訴意旨認被告提領如附表所示沈黃來富、沈宗憲帳戶內款項之行為涉有刑法第335條第1項之侵占罪嫌。惟被告以前開起訴犯罪事實所示之方式，取得如附表所示沈黃來富、沈宗憲帳戶內存款，則其詐得財物後縱有處分、使用或據為己有等情，顯屬犯罪後之處分贓物行為，或與侵占罪中「自己持有他人之物」要件不符，自不另外成立贓物或侵占罪名甚明。惟此部分之事實倘若成立犯罪，因與前開起訴之犯罪事實，為同一社會基礎事實，應為起訴之效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。五、告訴意旨另認被告另於112年4月起至113年3月間，向張賢明收取基隆市○○區○○街000號建物之租金收益共18萬元，此部分亦涉犯刑法335條第1項侵占罪。然查，被告堅詞否認有此部分犯行，辯稱：伊有跟告訴人沈進財說張賢明有郵寄租金支票的掛號信至臺中市○區○○街000號給沈宗憲收，伊有跟告訴人說要去處理，但告訴人都不理伊，所以支票有收回來，但全部都還沒兌現，都放在伊這邊保管等語。惟查，經傳喚證人張賢明未到庭。然告訴人於本署偵查中證稱：張賢明有告訴伊開立的租金支票都沒有兌現，伊有跟張賢明說，誰收你的支票你再跟他聯繫，後來被告有問伊，要如何處理這些支票，伊先沉默，因為被告的想法與伊不一致等語，足見被告曾詢問過告訴人對於租金支票如何處置之看法，惟告訴人不置可否，且張賢明交付之租金支票迄今均未兌現，自難認被告有何不法所有意圖或侵占之犯意。惟此部分如成立犯罪，與前述起訴之部分具有接續犯實質上一罪關係，爰不另為不起訴處分，併此敘明。六、末告訴意旨另認被告於112年3月10日(沈宗憲生前提領)自沈宗憲之三信銀行帳號0000000000號帳戶轉帳支出100萬元至被告中國信託銀行臺中分行000000000000號帳戶，此部分亦涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第339條第1項詐欺取財、同法335條第1項侵占等罪嫌。然查，被告堅詞否認有此部分犯行，辯稱：伊有獲得父親沈宗憲之授權，這筆100萬元是沈宗憲要給伊的錢。惟查，經向臺中榮民總醫院函詢沈宗憲於111年1月1日起至112年3月11日死亡止至醫院就診時之精神、意識狀態是否正常、有無自主判斷、對話之能力，該醫院答覆略以:「(一)病人(即沈宗憲)111年 11月23日及111年11月30日，於本院胃腸肝膽科門診就診，1 11年10月20日至11月17日及111年11月23日至11月26日住院2 次。上述門診及住院期間，病人意識狀態皆正常，就醫原因為新診斷膽管癌併發膽管阻塞與感染控制。(二)111年11月7 日於胃腸肝膽科住院時，會診外科評估手術。111年11月30 日至112年3月1日於一般外科門診就診7次，112年1月16日至 1月20日及112年2月13日至2月21日共計住院2次，就診及住院原因為膽管癌引起之感染問題，上述期間精神及意識狀態皆正常」等內容，有113年8月16日中榮醫企字第1134203543 號函文及附件附卷足稽，足認沈宗憲於112年3月11日死亡前意識清楚且有自主判斷能力，難認其已不具授權他人辦理財產事務之能力，自難認被告提領上開款項有何不法所有意圖或偽造文書之犯意。惟此部分如成立犯罪，與前述起訴之部分具有接續犯實質上一罪關係，爰不另為不起訴處分，併此敘明。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝志遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳巧曼本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113 　年　　11　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡容慈附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號提領人提領日期提領帳戶帳號提領金額備註 1 被告沈麗華 111年12月21日14時04分許沈黄來富三信商業銀行帳號0000000000號帳戶 57萬500元現金提領 2 被告沈麗華 112年3月13日10時04分許沈宗憲之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶 100萬元提領後轉匯至被告沈麗華國泰世華銀行健行分行帳號000000000000號帳戶 3 被告沈麗華 112年3月13日10時04分許沈宗憲之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶 50萬元提領後轉匯至沈櫻田所有之中華郵政公司帳號00000000000000號帳戶 4 被告沈麗華 112年3月15日20時47分許沈宗憲之中華郵政公司0000000-0000000帳戶 4萬6,000元 ATM提領 5 被告沈麗華 112年3月25日15時41分沈宗憲之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶 4萬3,000元 ATM提領

2025-03-20

TCDM-113-訴-1672-20250320-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5235號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官上訴人即被告游韶安選任辯護人王姿茜律師上列上訴人等因被告詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院112年度金訴字第1576號，中華民國113年6月26日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第40081號），提起上訴，及移送併辦（移送併辦案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第23949號），本院判決如下：　　主　文原判決關於游韶安部分撤銷。游韶安犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表三編號3、4所示之物沒收。　　犯罪事實一、游韶安於民國112年7月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「傑森」、「24 86冬瓜茶」、許佑哲（業經原審判決處有期徒刑1年6月確定）等人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並擔任取款車手之工作。嗣游韶安與本案詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於112年8月5日9時許，假冒「花蓮分局吳安國隊長」、「桃園地方檢察署史書記官」等名義，以LINE向沈榮祿佯稱：因涉非法吸金洗錢案正由桃園地檢署檢察官偵辦中，須交出所有帳戶金融卡、信用卡供司法鑑定，否則會被收押禁見云云，致沈榮祿陷於錯誤，依「史書記官」之指示，於112年8月7日下午某時許，將其名下如附表一所示金融機構帳戶之金融卡（下稱本案金融卡）放置在住處信箱內，由張致騰收取後轉交游韶安，並再提供帳戶密碼，而將本案金融帳戶交付本案詐欺集團。嗣游韶安、許佑哲、張致騰取得前揭金融卡、密碼後，依「傑森」指示，接續於附表二所示之時間、地點，持前揭金融卡在自動櫃員機輸入帳戶密碼，使自動櫃員機電腦系統誤認係有正當權源之持卡人領取款項（提領人、提領時間、地點、金額、金融帳戶詳如附表二所示），而以此不正方式由自動付款設備取得沈榮祿前揭帳戶內款項共新臺幣（下同）85萬5千元，再轉交其上游指定之人，並製造金流斷點，掩飾及隱匿加重詐欺取財犯罪所得之去向。嗣許佑哲於附表編號13所示時地領款後，為警當場逮捕許佑哲及於附近等候之游韶安，並扣得如附表三所示之物。二、案經沈榮祿訴由桃園市政府警察局大園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　　　　理　由壹、程序部分（證據能力）一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5亦定有明文。本判決下列所引之供述證據，檢察官、上訴人即被告游韶安（下稱被告）及其辯護人迄本件言詞辯論終結前，均未爭執其證據能力，本院審酌各該證據作成時之情況，並無不當之情形，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，認有證據能力。二、其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據（詳後述），亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，應具證據能力。貳、實體部分　一、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告自白不諱（見偵40081卷第227至230 頁、第233至236頁、金訴字卷45至48頁、第61至62頁、第87 至89頁、第122至123頁、第260頁），有許佑哲、張致騰、沈榮祿之陳述（見偵40081卷第233至236頁、第311至315頁、第349至353頁、第67至69頁、偵23949卷第149至156頁）附卷可參，此外並有被告、許佑哲之行動電話與詐欺集團間 Telegram、Line對話紀錄及提款交易明細翻拍照片截圖（見偵40081卷第99至109頁、第113至119頁、第125至163頁）、刑案現場照片、監視器畫面截圖（見偵40081卷第165至186 頁）、如附表一所示各該金融帳戶之交易明細（出處詳附表一）、台新國際商業銀行113年1月29日台新作文字第113017 12號函暨所附監視錄影畫面光碟、原審勘驗筆錄暨附件截圖（見金訴字卷第101頁、第123至125頁、第129至152頁、同卷末光碟片存放袋）在卷可稽。已足資擔保被告於偵查中、原審審理中所為之上開任意性自白之真實性，按據刑事訴訟法第156條第1項之規定，自得據被告前開任意性自白及各該補強證據，採信被告前開任意、真實之自白。　㈡又按共同正犯之數行為人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部發生之結果，共同負責；共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段均有參與。其意思之聯絡不限於事前有協議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。而表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可，且意思之聯絡，不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。查本件先由他人詐欺使被害人陷於錯誤匯款，再由被告依指示領款、轉交其他成員等情，業如前述，是被告雖未自始至終參與各階段之犯行，而僅參與領取詐欺財物，惟其與所屬詐欺集團其他非未成年成員既為詐欺被害人而彼此分工，參與詐欺取財罪之部分構成要件行為，且被告所為均係詐欺取財罪所不可或缺之內部分工行為（即取得詐騙財物），並相互利用其他成員之行為，以共同達成犯罪之目的，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，參諸上開說明，被告自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責，且被告於主觀上對於參與詐欺犯行之成員含自己達三人以上之事，亦屬可以預見。是被告主觀上所能預見者，非僅詐欺取財之基本構成要件而已，更及於三人以上共同犯罪之加重要件。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。二、法律變更　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院定之外，餘於000年 0月0日生效。而：　　1.113年7月31日修正前第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」113年7月31日修正為:「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是 113年7月31日修正前後被告本案行為均該當洗錢行為。　　2.113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪鎖定最重本刑之刑（第3項）。」嗣113年7月31日修正並調整條次移列為第19條：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金(第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。」且刪除修正前洗錢防制法第14 條第3項關於論以一般洗錢罪「不得科刑超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣(下同)1億元者而有異，本案被告洗錢之財物並未達新臺幣（下同）1億元，經比較修正前後之規定，以113年7月31日修正前之規定較有利於被告。　　3.被告行為時（即113年7月31日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時（即113年7月31日修正後）洗錢防制法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定及裁判時法規定，行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　　4.綜上，經整體比較結果，依刑法第2條第1項前段規定，以行為時之規定最有利於被告，故應整體適用被告行為時之洗錢防制法（下簡稱為修正前洗錢防制法）之規定。　㈢被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，自同年0月0日生效，而詐欺犯罪危害防制條例第2條第1 款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」：　　1.詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益，均未逾5百萬元，自不生新舊法比較問題。而刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。　　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。意指犯詐欺犯罪而有所得者，除在偵查及歷次審判中均自白外，尚須具備自動繳交全部所得財物之要件，始能依該項規定減輕其刑。而若無犯罪所得，因其本無所得，自無應否具備該要件之問題，此時祇要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有上開規定之適用。　　3.至詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款固規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之1。」然就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。三、論罪　㈠按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，係指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，且非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，此觀同條例第2 條規定即明。本案雖無證據證明本案詐欺集團有何具體名稱、固定處所，惟其等層層分工，詐術手段縝密，由不同成員分別擔任取款車手、詐欺機房人員、製作虛偽不實文書等工作，足認本案詐欺集團係以向他人詐取財物為目的，透過通訊軟體等方式相互聯繫、指揮，以取得不法款項，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成。又本案詐欺集團成員除被告外，尚包含暱稱Telegram暱稱「傑森」、「2486冬瓜茶」、許佑哲等人，是本案詐欺集團核屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性或持續性之有結構性犯罪組織。又被告游韶安於本案繫屬前，亦未曾因參與本案詐欺集團經檢察官起訴之前案紀錄，有本院被告前案紀錄表附卷可參，從而，被告本案犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、刑法第339條之2第1 項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢被告於本案擔任取款車手、收水之分工角色，雖未必均就全部犯行始終參與其中，惟其等與本案詐欺集團其他成員相互利用各自行為，實行本案犯行，且對於提領款項、轉交上游等行為，係從事本案犯罪之一部既有所認識，且所參與者亦係整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，自堪認被告與本案詐欺集團不詳成員「傑森」、「2486冬瓜茶」、「史書記官」、許佑哲、張致騰等人間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告與本案詐欺集團成員對沈榮祿施用詐術，使沈榮祿交付本案金融卡後，再由被告分數次提領沈榮祿帳戶內之款項，係基於詐欺取財之單一目的而為，侵害同一被害人之財產法益，且於密切接近之時間內實施，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分離，應評價為包括之一行為，論以接續犯。　㈤被告所犯上開各罪，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。　㈥事實擴張之說明：　　1.檢察官於起訴書雖僅論及附表一、附表二編號1至12之部分，惟此部分與其餘附表二編號13至20未經起訴、而為臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第23949號移送併辦所示被告收水行為具接續犯之實質上一罪關係，業如前述，自為起訴效力所及，本院應併予審理。　　2.至臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第23949號另移送併辦被告於112年8月7日下午2時40分經由張致騰領取附表一所示帳戶金融卡部分，業已於原起訴書中載明，本即為起訴、本院審理範圍，附此敘明。四、量刑因子（刑之減輕事由）　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定：本件被告所犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，固為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，而被告於偵查、原審均自白犯行，於本院審理期間亦未曾否認犯罪，且因未獲有犯罪所得，無需考慮繳交犯罪所得始得減刑之要件。故本件被告所為，應有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之適用。　㈡無刑法第59條規定酌減其刑之適用：　　1.按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。又刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，並於同法第59條賦予法院以裁量權，如認犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。且考刑法第59條立法理由：科刑時原即應依第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準，本條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言，即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（參照最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165號及51年台上字第899 號判例意旨）。　　2.本件三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，法定刑係 1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金，然同為三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財之人，其行為動機不一，犯罪情節亦不相同，其法定刑1年以上有期徒刑雖不可謂不重，然本件已得依據詐欺犯罪危害防制條例 47條前段為減刑；本案被害人雖僅沈榮祿1人，然被告未與沈榮祿達成和解、取得其諒解，被告犯罪後態度難認為佳。是參酌卷內並無被告於行為時有何特殊值堪憫恕之情節、緣由，實難認若科以法定最低刑度之刑，仍屬情輕法重、足以引起一般人之同情，並無可憫恕之處，是被告所犯之罪無刑法第59條規定酌減其刑之適用。　㈢按犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第1項後段定有明文；復按犯修正前洗錢防制法第14條至第15條之2之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同法第16條第2項規定亦明。又想像競合犯侵害數法益者，皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405號判決意旨參照）。查，被告就其所犯參與犯罪組織及一般洗錢未遂犯行，於偵查、原審準備程序及審理時均自白不諱，於本院審理中亦未曾否認犯罪，業如前述，是被告此部分犯行，原均應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，惟因此部分僅屬想像競合犯其中之輕罪，不生處斷刑之實質影響，依上開說明，應於科刑時一併衡酌該部分從輕量刑事由。參、撤銷原判決關於游韶安部分之理由一、原審認本案被告犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟：　㈠本件移送併辦被告犯加重詐欺取財、洗錢部分（詳附表二編號13至20），與本件有罪部分為接續犯之實質上一罪關係，業如前述，此部分為起訴效力所及，自應一併審理，原審漏未審酌，認定事實顯有錯誤，自有不當。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布施行，自113年8月2日起生效，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7 月31日公布施行，並自113年8月2日起生效，原審於論罪、量刑時，未及就前開法律修正、公布為適用、比較，且漏未審酌詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑事由、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之沒收規定，尚有未合。被告上訴請求從輕量刑，為有理由。二、檢察官指摘上開一㈠事由提起上訴、被告上訴請求減刑等，均為有理由，且原判決又有其餘前述一㈡所示可議之處，即屬無可維持，自應將原判決關於游韶安部分撤銷並為改判。肆、撤銷後本件之科刑一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年且四肢健全，非無謀生能力，竟罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，對於財產交易安全及經濟金融秩序危害甚鉅，仍貪圖獲取金錢報酬，加入本案詐欺集團，從事取款車手工作，更以假冒公務員名義等手法訛詐沈榮祿，致其蒙受財產上損失，使不法所得之金流層轉而難以查緝，亦損及人民對於公權力之信賴，所為殊值非難，並考量其擔任收款車手、收水之分工角色，兼衡被告無相類前科紀錄之素行，及其所犯參與犯罪組織、洗錢部分犯行，均已符合組織犯罪防制條例及洗錢防制法關於自白減刑之規定，暨被告自陳國中肄業、從事物流業、需扶養祖父母之智識程度及經濟生活狀況（見金訴字卷第269頁），以及其坦認犯行，並陳稱希望法院安排調解，惟於所定調解期日卻均無正當理由未出席（見金訴字卷第153頁），迄未賠償沈榮祿所受損害以獲取原諒，顯見其等僅有口惠之名，實際上毫無賠償沈榮祿之意願及作為，沈榮祿並表示希望從重量刑之意見等一切情狀，分別量處如主文第2項所示之刑。二、不予併科罰金之說明：依最高法院111年度台上字第977號判決要旨，本院所量處之刑，尚非係科以輕罪即修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪所定之法定最輕本刑（即有期徒刑2月及併科罰金）以下之刑，並已充分評價各行為之不法及罪責內涵，堪認所處之徒刑已足以收刑罰儆戒之效，縱未再擴大併科輕罪之罰金刑，亦無科刑過輕之情形，自無再予併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。伍、撤銷後本件之沒收一、沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。二、詐欺犯罪所用之物：按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查：　㈠扣案被告所有、附表三編號3、4所示之行動電話係供本件詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。　㈡另扣案共犯許佑哲所有附表三編號1所示之之行動電話，業於許佑哲涉案之判決中宣告沒收，是於被告之部分不再重複諭知沒收。三、就犯罪所得部分：　㈠依卷內現有事證，尚乏被告確有取得報酬之佐證，被告供稱尚未獲得任何報酬，無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無需諭知沒收或追徵。　㈡扣案如附表三編號2、5所示共計33萬9,000元之現金，固屬被告及共犯本案洗錢行為之標的物，惟此部分業經沈榮祿聲請發還扣押物，且經臺灣桃園地方法院以113年度聲字第979號裁定准許在案，則被告就此部分洗錢標的物自無事實上處分權限，自不予宣告沒收。　㈢至被告就其餘所提領經手款項，自陳業已層轉本案詐欺集團其他上游成員，且卷內亦無積極證據證明被告對此部分洗錢之標的物具事實上處分權限，而不予宣告沒收。陸、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官張盈俊提起公訴，檢察官陳寧君提起上訴，檢察官鄭堤升到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　章曉文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭惠玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭進忠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號金融機構名稱帳號帳戶簡稱卷證出處 1 中華郵政 00000000000000號中華郵政帳戶偵卷第377頁 2 台新國際商業銀行 00000000000000號台新銀行帳戶偵卷第391頁 3 永豐商業銀行 00000000000000號永豐銀行帳戶偵卷第373至375頁 4 水上鄉農會 00000000000000號水上鄉農會帳戶偵40081卷第385-387頁附表二（日期均為民國，金額均為新臺幣）：編號提領人提領時間提領地點提領金額提領帳戶 1 許佑哲提領、游韶安陪同 112年8月21日中午某時許桃園市中壢區永豐商業銀行某分行內ATM 2萬元永豐銀行帳戶 2 2萬元 3 2萬元 4 2萬元 5 2萬元 6 1萬5,000元 7 游韶安 112年8月19日 11時10分許桃園市○○區○○○街000號全家便利超商中壢文藝店 14萬5,000元台新銀行帳戶 8 112年8月21日 12時43分許 14萬5,000元 9 游韶安 112年8月21日 13時22分許桃園市○○區○○街00號萊爾富超商桃心門市 2萬元中華郵政帳戶 10 112年8月21日 13時23分許 2萬元 11 112年8月21日 13時24分許 2萬元 12 112年8月21日 13時30分許 2萬元 13 張致騰提領、游韶安收水 112年8月7日14時57分許嘉義市○區○○○路000號永豐商業銀行嘉義分行內ATM 10萬元永豐銀行帳戶 14 112年8月7日15時00分許 2萬元 15 112年8月7日15時20分許嘉義市○區○○路000號統一新車店門市 2萬元水上鄉農會帳戶 16 112年8月7日15時24分許 2萬元 17 112年8月7日15時25分許 2萬元 18 112年8月7日15時26分許 2萬元 19 112年8月7日15時27分許 2萬元 20 112年8月7日15時36分許嘉義縣○○市○○路0段000號全家超商太保麻魚門市 15萬元台新銀行帳戶備註：編號13至20為臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第23949號移送併辦附表三：編號所有權人扣案物名稱及數量 1 許佑哲 iPhone12手機1支 2 現金27萬9,000元 3 游韶安 iPhone 14 Pro手機1支 4 iPhone 6S手機1支 5 現金6萬元

2025-03-20

TPHM-113-上訴-5235-20250320-1

台上

最高法院

違反組織犯罪防制條例等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第920號上訴人陳冠宇選任辯護人林祐增律師上列上訴人因違反組織犯罪防制條例等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國113年12月3日第二審更審判決（113年度上更一字第3 9號，起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵字第5519、1436 4、16057、17083號，110年度少連偵字第35、117號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。二、本件原審審理結果，認定上訴人陳冠宇有如原判決事實欄（下稱事實欄）所載各犯行均明確，因而撤銷第一審關於上訴人指揮犯罪組織及冒用公務員名義三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財罪）共3罪（即第一審判決附表三編號9至 11部分）部分之判決，改判仍依想像競合犯規定，從一重論處上訴人事實欄一本文及㈠部分犯指揮犯罪組織罪刑（尚犯加重詐欺取財罪、行使偽造公文書罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪〔下稱洗錢罪〕），事實欄一之㈡、㈢部分犯加重詐欺取財 2罪刑（事實欄一之㈡部分尚犯行使偽造公文書罪及洗錢罪，事實欄一之㈢部分尚犯行使偽造公文書罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及洗錢罪），並為相關沒收之宣告。駁回檢察官及上訴人此部分在第二審之上訴。已詳敘其調查、取捨證據之結果及憑以認定犯罪事實之理由。三、被告或共犯之自白固不得作為認定犯罪之唯一證據，而須以補強證據證明其確與事實相符，然茲所謂補強證據，並非以證明犯罪構成要件之全部事實為必要，倘其得以佐證自白之犯罪非屬虛構，能予保障所自白事實之真實性，即已充分。又得據以佐證者，不論係人證、物證或書證，亦不分直接證據與間接證據，均屬之，而如何與供述者供述之內容相互印證，足以平衡或祛除可能具有之虛偽性，而達補強犯罪重要部分之認定，乃證據評價之問題，由事實審法院本於確信自由判斷，此項判斷職權之行使，倘未違背經驗法則或論理法則，並已於理由內詳述其取捨證據之理由，自不得任意指為違法。原判決綜合上訴人之部分供述、證人即告訴人蔡淑琤、吳懷川、鄭如嵐（下稱告訴人3人）、證人潘沛騰、連宸霆、何宗霖、徐祥庭、戴毓韋、少年陳○○（人別資料詳卷，上6人均為共同正犯）之證述及卷附相關證據資料，相互勾稽結果，憑為認定上訴人確有本件指揮犯罪組織及加重詐欺取財之犯罪事實，依序記明所憑證據及認定之理由。並說明依據上開證人之證述暨卷附相關證據資料，認定事實欄一所示告訴人3人分別遭本案詐欺集團成員施用詐術、交付財物及本案詐欺集團成員收取財物、提款、交款等客觀事實。復載敘除何宗霖、潘沛騰（上2人一致指證上訴人指揮本案詐欺集團遂行前開犯行）、陳○○（依上訴人指示於民國109年1 1月6日拿取物品交予潘沛騰）、徐祥庭（109年11月6日加入本案詐欺集團微信群組並領取報酬）、連宸霆（於109年11 月6日加入本案詐欺集團微信群組之經過）之證述外，並有卷附微信群組「群組（5人）」之通訊軟體對話紀錄、蔡淑琤臺灣銀行帳戶存摺、客戶登摺資料明細查詢單、分案調查證物清單B、監視器錄影畫面擷圖、109年11月6日路線圖及基地台位置圖等證據資料足資補強上開證人所述屬實，復參酌上訴人之部分供述及109年11月6日案發現場情形，憑以認定上訴人確有以微信暱稱「浪跡天下」指揮本案詐欺集團成員以事實欄所示方式遂行本案犯行，已說明甚詳。凡此，概屬原審採證認事職權之適法行使，所為論斷說明，俱有各項證據資料在卷可稽，既係綜合調查所得之各直接、間接證據，本於事實審採證認事之職權行使及推理作用，予以判斷而為認定，並未違背經驗法則、論理法則，亦非僅憑上開共犯之供述為唯一證據，要無上訴意旨所指欠缺補強證據或判決理由不備之違法可言。上訴意旨徒以原判決僅憑共犯之自白，別無其他補強證據之情況下，遽認上訴人有罪，指摘原判決有認定事實違背證據法則及理由不備之違法等語。核係就原審採證、認事職權之行使及原判決已說明論斷之事項，以自己之說詞，持不同之評價，而為指摘，顯非上訴第三審之適法理由。四、依上所述，本件關於得上訴第三審之指揮犯罪組織、加重詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢部分，其上訴違背法律上之程式，應予駁回。又上訴人對於得上訴第三審部分之上訴，既應從程序上予以駁回，則與之有想像競合犯關係之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪（屬刑事訴訟法第 376條第1項第1款不得上訴於第三審法院之案件，第一審及原審判決均認為有罪）部分之上訴，自無從為實體上審判，亦應從程序上予以駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 3 月 19 日刑事第五庭審判長法　官李英勇法　官楊智勝法　官林庚棟法　官張永宏　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林怡秀本件正本證明與原本無異書記官林怡靚中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日

2025-03-19

TPSM-114-台上-920-20250319-1