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詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度原金訴字第33號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃育枰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第615 0號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文黃育枰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。　　犯罪事實一、黃育枰於民國112年4月至5月間某日起，加入成員包含真實姓名、年籍不詳，通訊軟體暱稱「王爺」之成年人及「楊應超」「鄭熙雯」「AiLeen」等成年人與其他不詳真實身分成員組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），以投資為名義進行詐騙，分工模式為「楊應超」「鄭熙雯」「AiLeen」等成員各假扮為類似投資秘書、顧問的角色，以投放股市投資廣告、分析並協助進行股市投資之詐術吸引民眾上鉤，以可協助將民眾的投資款項買入加密貨幣（即虛擬貨幣、虛擬通貨或虛擬資產）後，再轉給與「楊應超」「鄭熙雯」「AiLeen 」合作之股市大戶，利用此等民眾對於加密貨幣一竅不通，甚如何購買加密貨幣也不清楚之機會，假意向上當民眾介紹販賣加密貨幣之「幣商」，再由包含黃育枰在內之成員（起訴書另認同案被告簡佳恩亦有參與相同詐欺集團，並偽裝成加密貨幣幣商部分，由本院另行審結；復無證據證明黃育枰有參與簡佳恩收款行為，或對此有所預見），依照「王爺」等人之指示，裝扮為「幣商」，以販賣加密貨幣收取價金為由，向被騙民眾收取高額款項後再繳回所屬詐騙集團上游。二、黃育枰即與「王爺」「楊應超」「鄭熙雯」「AiLeen」、後述甲男及所屬詐騙集團其他不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、隱匿犯罪所得去向之一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員「楊應超」於112年4月下旬某日，在社群網站Facebook投放投資股票相關廣告連結供民眾留言（無證據證明黃育枰對於「楊應超」等人以網際網路投放詐欺廣告部分具有認識或預見之可能性），陳孔猷見聞後遂在該廣告下方留言，再由「鄭熙雯」加入、成為陳孔猷的通訊軟體LINE好友，並為陳孔猷分析股市，接著「鄭熙雯」再提供客服「AiLeen」的連絡資訊予民眾知悉，「AiLe en」即向陳孔猷謊稱投資股票可獲利、需繳納稅金才可以入帳，且須透過購買加密貨幣以給付投資款項予股市大戶云云，旋提供1組陳孔猷無法操控交易、幣址為「TXhQX1NJQpWAq UfNsNDNyoz13srVRkp7iV」之加密貨幣電子錢包，再提供實由黃育枰假扮為「幣商」之通訊軟體LINE聯絡方式予陳孔猷。陳孔猷因而陷於錯誤，旋與該黃育枰聯繫並談妥欲購買泰達幣之金額及交易時間、地點，詐騙集團成員「王爺」即指示黃育枰於112年6月8日下午2時40分許，以收取購幣價金為由，向陳孔猷拿取新臺幣（下同）80萬元，並對陳孔猷出示免責聲明、加密貨幣交易免責聲明，而「AiLeen」等人即顯示陳孔猷已成功購買相當於價值80萬元之泰達幣，以此等方式取信許陳孔猷。黃育枰收取上開款項後，旋依「王爺」指示攜往高鐵台中站交予真實姓名、年籍均不詳之成年成員（下稱甲）上繳，前開電子錢包之泰達幣旋遭轉至其他不詳電子錢包再循序轉走，陳孔猷實未獲得任何泰達幣，也未取得任何投資憑證。黃育枰及所屬本案詐騙集團成員以此方式共詐得80萬元，並將贓款流向進行分層包裝增加查緝難度，而隱匿犯罪所得去向。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑證據及理由：㈠上揭犯罪事實，業據被告於偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人陳孔猷於警詢、偵訊時之證述相符（偵一卷第51至61頁、207至209頁），並有告訴人報案相關資料：告訴人所持用國泰世華銀行帳戶存摺影本（具體帳號詳卷；偵一卷第69至71頁）、告訴人與詐騙集團成員間之通訊軟體LINE對話紀錄暨所含加密貨幣交易明細、加密貨幣交易免責聲明翻拍照片、告訴人虛擬帳戶個人中心資料（偵一卷第73至83、85、93至97、99頁）、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵一卷第103至105頁）、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受（處）理案件證明單（偵一卷第157 頁）、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表（偵一卷第159頁）、臺灣高雄地方檢察署檢察事務官 113年度核交字第554號幣流分析報告（偵二卷第45至51頁）暨所附TRM幣流圖（偵二卷第53頁）、以 Misttrack、Oklink 查詢告訴人虛擬錢包內泰達幣、TRX之交易紀錄（偵二卷第55 、57、59至61頁）、以TRM分析「假投資平台」虛擬錢包之泰達幣轉出情形報告（偵二卷第63頁）、臺灣高雄地方檢察署虚擬貨幣錢包幣流初步分析研判表（偵二卷第77至80頁）、以Oklink查詢黃育枰與告訴人面交收款時不詳詐欺集團成員所操持之虛擬錢包泰達幣交易明細（偵二卷第81頁）、以Okl ink查詢黃育枰與告訴人面交收款時不詳詐欺集團成員所操持之虛擬錢包之TRX交易明細（偵二卷第83至85頁）在卷可稽，上開事實，洵堪認定。㈡至起訴書固記載「黃育枰將取得款項轉換成泰達幣存放在詐騙集團指定錢包，以此方式隱匿犯罪所得」等語，而公訴檢察官亦於本院準備程序時當庭更正起訴書上開記載為「黃育枰係將款項轉交予其不知真實姓名、年籍之第三人，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在」（院二卷第126頁）。遍查全卷，並無任何證據證明被告個人有實際使用、操作任何電子錢包，將所收受款項自行轉換成泰達幣後，將該等泰達幣轉出至詐欺集團成員所指定電子錢包，被告亦明白於警詢、偵訊及本院準備程序時陳稱：告訴人的泰達幣是由「王爺」直接打到告訴人的電子錢包，不是由我本人操作，我收款後是在高鐵臺中站交給「王爺」所指派的人等語（偵一卷第48至50、219頁；院二卷第125頁），是起訴書上開記載應屬顯錯誤，應由本院依公訴檢察官所述逕予更正，併予指明。㈢綜上所述，被告之任意性自白與事實相符，其犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。於依刑法第2條第1項、第33條規定判斷最有利於行為人之法律時，除應視各罪之原有法定本刑外，尚應審酌「分則」性質之加重或減免事由；然不宜將屬「總則」性質之加重或減免事由，列為參考因素，否則於遇有多重屬「總則」性質之加重或減免事由時，其適用先後順序決定，勢將會是一項浩大艱鉅工程，治絲益棼，不如先依法定本刑之輕重判斷最有利於行為人之法律後，再視個案不同情節，逐一審視屬「總則」性質之各項加重或減免事由，分別擇最有利於行為人規定辦理。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字第2615號判決先例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判決先例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照）。　⒉經查：　⑴洗錢防制法部分：　①被告行為後，洗錢防制法後述規定已於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行生效。　②該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「第二條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，惟被告將告訴人受騙所交付之現金款項轉交予詐欺集團成員以掩飾、隱匿上開不法所得之行為，於修正前已屬掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向之舉，而該當於洗錢行為，且其等上開所為亦屬移轉詐欺集團成員之詐欺犯罪所得，並足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，更該當於修正後洗錢防制法第2 條第2款所定之洗錢行為，是被告本案所為，無論於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合上開規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰。綜上以觀，上開洗錢防制法第2條之條文修正之結果不生有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。　③洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，又修正前之洗錢防制法第14條第3項所稱「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，係對洗錢罪之「宣告刑」所設之限制，其僅係在限制法院依職權進行宣告刑之酌定上限，而不因而更易洗錢罪之法定刑、處斷刑之框架，自不得援為新舊法比較之基礎（最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照），是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，較諸於修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其罰金刑之上限雖由500萬元提高至5,000萬元，惟有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19 條第1項規定較有利於被告，自應適用上開規定對其等進行論處。　④被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後洗錢防制法嗣於113年7月31日修正公布，於000年0月0 日生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告於偵查中及審理中是否均有自白、又是否有繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定，112 年6月14日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，然112年6月14日修正後則需偵查及歷次審判中均自白、113年7月31日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑，是112年6月14日、113 年7月31日修正後之規定均對被告較不利，自應適用112年6 月14日修正前之洗錢防制法第16條規定對其論處。　⑵詐欺犯罪危害防制條例部分：　①被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於自同年0月0日生效施行。該條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，先予敘明。　②詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5 年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」同條例第44條第1至3項並規定：「（第1項）犯刑法第339 條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。（第2項）前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。（第3項）發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」而被告於本案與其他詐欺集團成員共同詐欺獲取之財物或財產上利益並未達500萬元（至告訴人遭詐欺之其餘款款項，因無證據證明被告有參與，難認應歸責於被告），亦未有同條例第44條第1項、第3 項所定情形，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　③被告本案所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（詳後述），為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，而詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此係就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。　④被告行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，然僅於該條第1項增列第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重處罰事由，其餘內容並未修正，對於被告本案犯行尚無法律實質變更之情形，自無新舊法比較適用問題，應逕行適用裁判時法律規定，併予敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢2罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與「楊應超」「鄭熙雯」「王爺」、甲及其他不詳之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。至起訴書犯罪事實欄一關於「簡佳恩、黃育枰加入真實姓名年籍不詳之人共組之詐欺集團，擔任取款車手之工作。簡佳恩、黃育枰與詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，承攬洗錢業務」之記載，及所犯法條欄關於「被告簡佳恩、黃育枰與其所屬詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔」之記載，均似係認定被告及同案被告簡佳恩2人間成立共同正犯，是被告應依共同正犯之「一部行為、全部責任」原則，為同案被告簡佳恩前往取款部分負擔刑事責任，而公訴檢察官於本院準備程序時，主張被告與同案被告簡佳恩間係與相同詐欺集團犯罪，故2人間具有間接之犯意聯絡，應論以共同正犯等語（院二卷第123頁）。然按共同正犯之所以應對其他共同正犯所實施之行為負其全部責任者，以就其行為有犯意之聯絡為限，若他犯所實施之行為，超越原計劃之範圍，而為其所難預見者，僅應就其所知之程度令負責任，未可概以共同正犯論（最高法院100年度台上字第5088號判決意旨參照）。經查，除依無罪推定原則，因同案被告簡佳恩部分本院尚未審結，不宜於此論列外，本院認為，即便同案被告簡佳恩所為構成犯罪，由於同案被告簡佳恩於偵訊時亦明白陳稱其不知道「王爺」為何人（偵一卷第244頁），卷內亦查無被告及同案被告間有彼此或透過第三人相互聯繫，被告是否要為同案簡佳恩領款部分負責，更添疑慮。再衡以相同詐欺集團車手間不見得會相互認識、知悉或可能預見彼此任務之具體內容，且相同詐欺集團內可能存在數個車手頭及其各自麾下的車手，而各車手可能對其他車手集團之他人無所知悉。是以，雖被告及同案被告簡佳恩應各自就本案詐欺集團所犯詐欺取財及一般洗錢共負其責，但依現有事證應難認被告及同案被告簡佳恩間已預見彼此取款部分，應就其等各自收款的部分負其責任，併予說明。　㈤刑之減輕事由：　⒈被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財部分，已於偵訊及本院準備程序、審理時自白犯行不諱，且在監執行的被告已透過家人即其姑姑黃秋燕自動繳交犯罪所得1,000元（關於具體數額，詳後述沒收部分），有本院收據存卷可佐（院二卷第157頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告就本案所犯共同洗錢罪部分，於偵訊及本院準備程序、審理時自白犯罪，雖與112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定之要件相符，原應依上開規定減輕其刑，惟其洗錢犯行屬想像競合犯中之輕罪，減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自不依前揭規定減輕其刑，然仍應於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由，作為量刑之有利因子，併此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思尋求正當途徑賺取報酬，竟以前揭犯罪事實欄所示方式與本案詐欺集團成員共同實行詐欺取財、一般洗錢行為，不僅侵害他人財產法益，且造成檢警查緝困難，影響社會治安，實屬不該。被告與詐欺集團成員甲間的犯罪分工，雖較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，但本案告訴人交付予被告的款項總額高達80萬元，侵害告訴人財產法益及金融秩序、國家追訴洗錢前置犯罪及金融透明程度非微，難認被告於本案犯罪情節尚淺。　⒉被告於犯後坦承犯行，雖於本院審理時表明有調解意願，但要於出監後才得以賠償告訴人等語（院二卷第137頁），經本院將上情轉知告訴人，告訴人稱無調解意願，請法院直接判決，有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表存卷可佐（院二卷第145頁），故被告迄未彌補告訴人所受損害。不過告訴人已對被告提起刑事附帶民事訴訟，關於損害賠償部分，尚可透過民事紛爭解決機制或其他管道處理。此應就上情於被告之犯後態度為有利及不利之評價。　⒊兼衡被告於本院審理時自陳高中肄業之智識程度，入監服刑前擔任服務生工作，月收入4萬元，未婚，無子女，需扶養祖父等生活狀況（院二卷第137頁），並於本院審理時自述係因另案訟爭需要給付律師費用，方從事本案以賺錢之犯罪動機、目的（院二卷第137頁），暨被告於本案有洗錢犯行自白之量刑有利因子，及其素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收之說明：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人分受所得之數為沒收；又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定，倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得沒收。經查，被告雖於警詢時陳稱其於本案獲利約1萬初等語（偵一卷第49頁），然卻於偵訊時改稱；我本案幫忙收錢有佣金，是加密貨幣的差價，約3,000元至5,000元，我幫「王爺」工作到被查獲為止總共賺了約30至40萬元等語（偵一卷第220至221頁），又於本院審理時陳稱：如果單就本案所領的80萬元，我應該只有賺到1,000元至1,500元，之所以在偵查中和檢察官說約3,000元至5,000元，是因為我以為檢察官說的不只是這一次的80萬元，因為我幫「王爺」工作不止針對告訴人一個人，我跟「王爺」約定的報酬是以月計算，但是是以趟數來均分，所以我計算了一下，我當月領的錢和趟數，應該最多就是1,500元，至於究竟是1,000元或1,500元我無法確定等語（院二卷135頁），被告明顯就其本案實際自本案詐欺集團分得的犯罪所得有前後供述不一之情形，不過已可認定被告與「王爺」等人間有約定並分配一定報酬予被告，不法利得分配明確。本院考量目前實務上面交車手通常與詐欺集團約定以日薪計算、每月結算報酬者所在多有，且卷內復無其他客觀證據可彈劾被告所述，應採最有利被告之認定，認被告本案犯罪所得為1,000元，而檢察官、被告於本院審理時均對此表示沒有意見等語（院二卷第135至136頁）。而該犯罪所得1,000元，已據被告之姑姑為其辦理自動繳納，同如前述，自應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年 7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。該法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，而明文採取「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收主義。然洗錢犯行中之前置犯罪所得，係為成立洗錢犯罪之前提要件，是以，洗錢之財物或財產上利益不具促成、推進犯罪實現的效用，而僅為構成該罪之事實前提，而屬於洗錢罪之關聯客體，應以法律特別規範為限，方得對之諭知沒收、追徵，而不得適用刑法第38條第2項對犯罪物沒收之規範進行沒收（最高法院10 6年度台上字第1374號判決意旨參照）。而洗錢防制法第25條第1項雖有規範對查獲之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，原則均應沒收，惟該條並未對未能扣案或執行沒收之財物進行追徵及後續替代性處分之規定，考量上開財物僅係洗錢之關聯客體，在法無明文之情形下，本不得對行為人宣告沒收，則在法律僅規範沒收原物，而欠缺替代沒收之補充處置之相關規範之情形下，應不宜類推適用刑法關於犯罪物、犯罪所得等不同性質之沒收規範之補充規定宣告追徵等後續替代性處分，則於體例上，如可認定洗錢之財物或財產上利益於本案業已佚失，而於本案中已不可能對原物執行沒收，則縱令對之宣告沒收，亦無從沒收原物，且無由進行替代性處分，則無贅為諭知沒收上開財物之必要。查被告向告訴人收取的款項共80萬元，固可認係被告及本案詐欺集團成員洗錢之財物，然上開款項悉經被告轉交予本案詐欺集團不詳成員甲等節，已經本院認定如前，卷內亦無事證可認被告確有保有上開款項之具體憑據，則上開洗錢財物之去向既已不明，依現存事證，難認可對被告沒收上開財物之原物，揆諸前揭說明，自無贅依上述規定諭知沒收之必要。四、不另為無罪之諭知：　㈠公訴意旨另以：被告除前開經本院論罪科刑部分外，尚與同案被告簡佳恩均加入詐欺集團擔任取款車手工作，並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員「楊應超」「鄭熙雯」等人於112年4月下旬，對告訴人佯稱投資股票可獲利、需繳稅金始可入帳云云，致告訴人陷於錯誤，由詐欺集團提供同案被告簡佳恩之通訊軟體LINE聯絡方式，與同案被告簡佳恩互加為好友，同案被告簡佳恩即依詐欺集團成員之指示，偽裝為虛擬幣商，由同案被告簡佳恩於112年6月1日下午5時33分許，在臺中市○○區○○路0段00○0號，向告訴人收取50萬元，並於取得款項後，由簡佳恩將取得款項轉換成泰達幣存放在詐騙集團指定錢包，以此方式隱匿犯罪所得等語。因認被告就此部分亦係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。　㈡按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。　㈢經查，由於卷存證據不足認定被告對於同案被告簡佳恩於112 年6月1日下午5時33分許，在臺中市○○區○○路0段00○0號，向告訴人收取50萬元等行為有所認識或預見，同如前述，應認被告欠缺此部分與同案被告簡佳恩間之犯意聯絡。是檢察官起訴被告此部分所涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，犯罪嫌疑不足，本應諭知無罪，惟此部分如成立犯罪，與前開論罪科刑即檢察官起訴被告於112年6月8日下午2時 40分許向告訴人取款之行為間，應為基於單一目的侵害相同被害人之財產法益，於短時間內反覆實行，而屬接續犯之法律上一罪，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官盧葆清提起公訴，檢察官姚崇略、林敏惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　姚佑軍以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭永媚附錄本案論罪科刑條文：【中華民國刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【113年7月31日修正後洗錢防制法第19條】有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-26

KSDM-113-原金訴-33-20241126-1

中原簡

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中原簡字第59號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鄭姵尹上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第10224號），本院判決如下：　　主　　文鄭姵尹犯竊盜罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（詳附件）。二、核被告鄭姵尹所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　三、爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財物，率然竊取告訴人林宗翰財物，造成他人受有損失，所為應予非難；又審酌被告坦承犯行，已經與告訴人成立和解（見偵卷第99頁）之犯後態度；並參酌其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生之危害及竊得財物之價值等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，其因一時疏忽而觸犯刑章，惟犯後坦承犯行，且與告訴人成立和解，業經認定如前，本院認被告經此偵、審及科刑之教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，是認所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第 74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。五、查被告所竊取之現金新臺幣（下同）2萬1,000元，為其本案之犯罪所得，然被告已與告訴人成立和解，並確實賠償5萬元，有臺灣臺中地方檢察署辦案公務電話紀錄表及和解書可證（見偵卷第97、99頁），被告既已賠償超過犯罪所得之款項，倘再宣告沒收上開犯罪所得，將使被告面臨雙重追償之不利益，而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。七、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。　　本案經檢察官張桂芳聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官黃品瑜以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊子儀中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　則股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10224號　　被　　　告　鄭姵尹　女　22歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○街00號9　樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：　　　　犯罪事實一、鄭姵尹意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 2年9月2日5時24分至5時43分間之某時，在臺中市○○區○○○路 0段000號超級巨星崇德店207號包廂內，徒手竊取林宗翰所有放置在沙發上皮夾內之現金新臺幣（下同）2萬1000元，得手後即離去。嗣林宗翰發現失竊乃報警處理，為警調閱監視器錄影畫面比對後始循線查悉上情。二、案經林宗翰訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告鄭姵尹於偵查中坦承不諱，核與告訴人林宗翰於警詢時及偵查中所指訴之情節大致相符，復有監視器錄影翻拍照片15張、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受（處）理案件證明單影本及員警職務報告等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。另被告已與告訴人達成和解，並賠償5萬元，有和解書影本附卷足憑，爰不另聲請宣告沒收犯罪所得或追徵其價額，以免過苛，附此敘明。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　張桂芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　程冠翔

2024-11-22

TCDM-113-中原簡-59-20241122-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2858號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告資妙聲林政承上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第327 53號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。丁○○共同犯一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1、2偽造內容欄所示偽造之署押、印文均沒收。　　犯罪事實一、乙○○於民國112年10月12日前某時許，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「昀汞車隊主控」等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團之犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，擔任監控手，負責監控車手向被害人面交領取贓款，繼而將車手交付之贓款輾轉交予詐欺集團其他成員之工作（所涉參與犯罪組織部分，業經另案判決確定，非本件起訴、審理範圍）。乙○○、丁○○各分別為下列犯行：　㈠乙○○與Telegram暱稱「昀汞車隊主控」、本案詐欺集團內之不詳車手（均無證據證明為未成年人）間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團中LINE暱稱「黃明傑」之不詳成員自112年8月某日起，以LINE向丙○○佯稱：加入財聯社，並操作智禾APP投資股票可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員相約於112年10月12日17時許，在臺中市○○區○○路0段000號之統一超商昌大門市(下稱本案面交地)交付新臺幣(下同)105萬元。乙○○遂依本案詐欺集團不詳成員之指示，先列印冒用「智禾投資股份有限公司」(下稱智禾公司)名義偽造之智禾公司現金收據1紙(即附表編號2所示之物)，並將該現金收據1紙交予本案詐欺集團內之不詳車手，由該不詳車手在其上蓋印偽造之「智禾投資」方章、「李明豐」私章印文各1枚，並於其上偽簽「李明豐」署名1枚，再於上揭時、地到場，向丙○○收取105萬元而行使該偽造之足以表彰智禾公司收款意思之私文書，足生損害於丙○○、智禾公司業務管理之正確性及李明豐之公共信用權益。乙○○則於該不詳車手向丙○○面交收取上開款項時，在本案面交地外，監控面交之過程，嗣該不詳車手收取上開款項後隨即坐車逃離現場，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。　㈡丁○○與LINE暱稱「王經理」（無證據證明為未成年人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團中LI NE暱稱「黃明傑」之不詳成員再以相同理由繼續訛詐丙○○，致丙○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員相約於112年1 0月17日17時30分許，在本案面交地交付150萬元。嗣丁○○則依「王經理」指示，先自「王經理」處取得偽造之智禾公司業務人員「高紹哲」工作證1張及其上已事先蓋印偽造之「智禾投資」方章、「高紹哲」私章印文各1枚之智禾公司現金收據1紙(即附表編號1所示之物)，丁○○再於上揭時、地到場，出示偽造之工作證予丙○○而行使之，佯裝為智禾公司員工「高紹哲」，向丙○○收取投資款項，致丙○○陷於錯誤，而交付150萬元予丁○○，丁○○則當場偽簽「高紹哲」之署名1枚而偽造足以表彰智禾公司收款意思之私文書，並將之交予丙 ○○而行使之，足生損害於丙○○、智禾公司業務管理之正確性及高紹哲之公共信用權益。丁○○取得上開款項後，遂依「王經理」指示，在臺北市之某間公園，將上開款項交付予「王經理」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。　㈢嗣因丙○○於交付上開款項後驚覺受騙，報警處理，進而自上開偽造之智禾公司現金收據2紙中，分別鑑驗出乙○○、丁○○ 之指紋，因而查悉上情。二、案經丙○○告訴及臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分　　本案被告乙○○、丁○○2人（以下合稱被告2人）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第 273條之1第1項，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審判中均坦承不諱（見偵卷第35至40、151至155頁、本院卷第95、108頁），被告丁○○於偵訊、本院準備程序及審判中均坦承不諱（見偵卷第191至193頁、本院卷第95、108頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢、偵訊時證述之情節大致相符（見偵卷第45至47、173至174頁），並有本案面交地之 GOOGLE MAP街景圖、內政部警政署刑事警察局113年3月19日刑紋字第1136031304號鑑定書、臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據/無應扣押之物證明書、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人提供之智禾APP手機畫面擷圖、如附表所示之物及智禾公司合作保密協議之照片、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表在卷可稽（見偵卷第41至43、51至 99頁），並有如附表編號1、2所示之物扣案可佐，足認被告 2人前開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告2人上開犯行洵堪認定，均應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。　⒈本件被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行，該條例第2條第1 款第1目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」，並於同條例第43條、第44條分別另定其法定刑，而刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，同條例第47條則增訂偵審中均自白，且自動繳交其犯罪所得之減刑規定。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，乃減輕刑罰溯及適用原則之規範，故廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減輕原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。行為人犯刑法第339條之4之罪，因刑法本身並無犯加重詐欺取財罪之自白減刑規定，而詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3243號判決意旨參照）。另被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。洗錢防制法第16條第2項修正前規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列為同法第23 條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正後需「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始得依該項規定減輕其刑。　⒉本件被告乙○○參與加重詐欺獲取之財物未達500萬元，亦不符合詐欺犯罪危害防制條例第44條規定之加重情形，惟被告乙 ○○於偵查及審判中均自白所涉本案加重詐欺犯行，亦無犯罪所得應自動繳交（詳如後述），是其所為固係犯刑法之加重詐欺罪，然揆諸上開判決意旨，應仍有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。另本案被告乙○○參與洗錢之財物均未達1億元，亦無犯罪所得應自動繳交，且其於偵查及審判中均自白所涉本案洗錢犯行，如依修正前洗錢防制法第14 條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第1 4條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑7年），其有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第 1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），再依修正後洗錢防制法第23條第3項前項規定減輕其刑（至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），其有期徒刑宣告刑之範圍為3月以上4年11月以下。是綜合其全部罪刑比較之結果，自以裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較為有利於被告乙○○，依刑法第2條第1項但書規定，本件被告乙○○自應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒊本件被告丁○○參與洗錢之財物均未達1億元，亦無犯罪所得應自動繳交，且其於偵查及審判中均自白所涉本案洗錢犯行，如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），再依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑（至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），並考慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑5年），其有期徒刑宣告刑之範圍為未滿1月5年以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月以上5年以下），再依修正後洗錢防制法第23條第3項前項規定減輕其刑（至少減有期徒刑1月，至多減2分之1），其有期徒刑宣告刑之範圍為3月以上4年11月以下。是綜合其全部罪刑比較之結果，自以裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較為有利於被告丁○○，依刑法第2條第1項但書規定，本件被告丁○○自應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定。　㈡核被告乙○○就犯罪事實一、㈠所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪；被告丁○○就犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢公訴意旨固認被告丁○○與LINE暱稱「王經理」、「黃明傑」、「智禾官方客服」所屬之本案詐欺集團成員間均有三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，惟被告丁○○於偵訊時供稱：我於112年10月初去面試時，那位公司經理說他會用我的照片去做識別證，但識別證上的姓名是前一位剛離職的員工，我取款後就拿到臺北市的某間公園交給那位經理等語（見偵卷第192頁），核與被告丁○○於另案供稱：我是於112年10月19 日甫通過本案詐欺集團之試用期，才加入獎盃群組，在此之前我只有跟「王經理」接觸等語（見本院卷第82頁）相符，尚無證據顯示其所言不實，依有疑惟利被告原則，自應認定被告丁○○僅與「王經理」共同為本案犯行，是公訴意旨此部分之認定，尚有未洽，惟因基本社會事實同一，且本院認定之詐欺取財罪核屬加重要件之減除，無礙於被告丁○○防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。㈣被告丁○○偽造署押之行為，係其偽造私文書之階段行為，又其偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告乙○○與Telegram暱稱「昀汞車隊主控」、本案詐欺集團內之不詳車手等本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯；被告丁○○與「王經理」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈥被告乙○○係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪；被告丁○○ 係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以洗錢罪。　㈦被告丁○○前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第605號簡易判決處有期徒刑3月確定，於1 11年8月12日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是被告丁○○於受徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。本院審酌被告丁○○構成累犯之前案與本案均為詐欺、違反洗錢防制法等案件，具有高度罪質關聯，顯見被告丁○○對於該類型犯罪具有特別惡性，且其未因前案徒刑執行完畢而有所警惕，足徵被告丁○○對刑罰反應力薄弱，適用累犯規定加重其最低本刑，並無司法院釋字第775號解釋意旨所指使其所受之刑罰超過其所應負擔罪責，造成其人身自由因此遭受過苛侵害之情形，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　㈧刑之減輕事由：　⒈被告乙○○於偵查及審判中均自白本案加重詐欺犯行，且其於警詢、偵訊及本院準備程序時均供稱：未取得任何報酬等語（見偵卷第39、153頁、本院卷第95頁），卷內亦查無其他證據足證被告乙○○從事本案犯行有因此實際取得報酬或其他犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告丁○○於偵查及審判中均自白本案洗錢犯行，且其於偵訊及本院準備程序時均供稱：未取得任何報酬等語（見偵卷第 192頁、本院卷第95頁），卷內亦查無其他證據足證被告丁○ ○從事本案犯行有因此實際取得報酬或其他犯罪所得，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前項規定減輕其刑，並依刑法第71條第1項規定先加後減之。　⒊被告乙○○本案所犯洗錢犯行部分，於偵查及審判中均坦承自白犯行，且無犯罪所得，本應依修正後洗錢防制法第23條第 3項前項規定減輕其刑，然其本案犯行已從一重論處加重詐欺取財罪，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌上開部分之減輕其刑事由，併此敘明。㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得錢財，參與詐欺集團之詐欺、洗錢犯罪，並以行使偽造私文書、特種文書方式遂行詐欺行為，妨害社會正常交易秩序，所為誠屬不該，殊值非難；惟念及被告2人犯後坦承犯行，而被告乙○○符合修正後洗錢防制法第23條第3項前項規定減輕其刑之要件，復考量被告乙○○於本案參與程度為將現金收據交予取款車手並監控車手、被告丁○○於本案參與程度為擔任取款車手，而非詐騙案件之出謀策劃者，亦非直接向被害人施行詐術之人，尚非處於詐欺集團核心地位；並衡諸被告2人於本院審理時均供稱有調解意願等語（見本院卷第109頁），惟因告訴人表示無調解意願（見本院卷第53頁），而迄未與告訴人成立和解或賠償告訴人所受損害；兼衡被告乙○○於本院審理時自陳高中肄業之智識程度，待業中，家中無人須其扶養、家庭經濟狀況普通之生活情形（見本院卷第109頁）；被告丁○○於本院審理時自陳國中畢業之智識程度，待業中，家中母親須其扶養、家庭經濟狀況勉持之生活情形（見本院卷第109頁），暨被告乙○ ○之素行、被告2人之犯罪動機、目的及手段等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告丁○○併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。本院參酌最高法院111年度台上字第977 號判決意旨，衡酌被告乙○○從事本案加重詐欺犯行，使告訴人受有105萬元之損害，所侵害之財產法益非輕，然被告乙○ ○未因本案犯行而獲得報酬，及所宣告有期徒刑之刑度對於被告乙○○之刑罰儆戒作用等情，經整體評價後，認對被告乙 ○○為徒刑之宣告已足以充分評價，爰不再併予宣告輕罪之罰金刑，附此敘明。三、沒收部分　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項及洗錢防制法第25條第1項之沒收相關規定，均於113年7 月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，故本案沒收自應適用上開規定。經查：　⒈扣案如附表編號1、2所示偽造之智禾公司112年10月17日、11 2年10月12日現金收據，雖均係被告2人為本案詐欺犯罪取信告訴人所用之物，亦係被告2人因為本案行使偽造私文書犯罪所生之物，惟該2紙收據業已交付告訴人收執，由告訴人取得所有權，又非告訴人無正當理由所取得，倘予沒收，須依沒收特別程序對告訴人為之，容有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定不予宣告沒收。惟其上偽造之署押、印文，不問屬於犯人與否，仍應依刑法第219條規定宣告沒收。至扣案如附表編號3所示之物，經查並非供被告2人本案犯罪所用之物，亦非違禁物，爰不予宣告沒收，併此敘明。　⒉至未扣案、偽造之智禾公司業務人員「高紹哲」工作證，雖亦為被告丁○○供犯罪所用之物，然因未據扣案，且無證據證明該工作證目前仍存在，本院審酌該工作證因屬依法得沒收之物，倘予宣告沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟，而徒增執行人力物力之勞費外，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛並無任何助益，顯然欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　⒊本案詐欺集團內不詳車手於113年10月12日向告訴人收取105 萬元款項後，隨即坐車逃離現場等情，業據被告乙○○供述在卷（見本院卷第95頁），而被告丁○○於113年10月17日向告訴人收取150萬元款項後，遂依「王經理」指示，在臺北市之某間公園，將上開款項交付予「王經理」等情，業據被告丁○○供述在卷（見偵卷第192頁），是本院考量上開洗錢之財物均非在被告2人之實際掌控中，被告2人對上開洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告2人宣告沒收或追徵該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文。查被告乙○○於警詢、偵訊及本院準備程序時供稱其未取得任何報酬，被告丁○○於偵訊及本院準備程序時供稱其未取得任何報酬，卷內復無積極證據證明被告2人從事本案犯行有因此實際取得報酬或其他犯罪所得，業如前述，爰不依上開規定宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官黃慧倫提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　黃奕翔　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾右喬中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日附錄本案所犯法條：【洗錢防制法第19條第1項】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。【刑法第216條】行使第211條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第339條第1項】意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。【刑法第339條之4第1項】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。附表：編號文書名稱偽造之欄位偽造內容 1 「智禾投資股份有限公司」112年10月17日現金收據（見偵卷第195頁) 「外務經理」欄偽造之「高紹哲」私章印文、偽簽之「高紹哲」署名各1枚「公司章」欄偽造之「智禾投資」方章印文1枚 2 「智禾投資股份有限公司」112年10月12日現金收據（見偵卷第197頁) 「外務經理」欄偽造之「李明豐」私章印文、偽簽之「李明豐」署名各1枚「公司章」欄偽造之「智禾投資」方章印文1枚 3 「智禾投資股份有限公司」112年10月2日現金收據（見偵卷第199頁) 「外務經理」欄偽造之「王源昌」私章印文、偽簽之「王源昌」署名各1枚「公司章」欄偽造之「智禾投資」方章印文1枚

2024-11-22

TCDM-113-金訴-2858-20241122-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2874號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃天麟上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第382 85號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收；扣案之收款收據上偽造之「知微資本股份有限公司」之印文壹枚沒收。　　犯罪事實一、丙○○於民國112年12月11日前某日，參與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「路緣」、「陳思琦」之成年人（無證據證明為未成年人）所組成具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任取款車手。「路緣」、「陳思琦」及其等所屬詐欺集團不詳成員在網路上投放股票投資影片，為乙○○瀏覽後主動聯繫，不詳之人即以LINE暱稱「郭哲榮」、「張佳穎」與乙○○聯繫，向其佯稱：可下載「知微」APP，並以現金儲值至該APP進行投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，聽從指示欲交付財物。丙○○與「路緣」、「陳思琦」及其等所屬詐欺集團不詳成員間，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿犯罪所得來源與去向之洗錢及行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「路緣」以通訊軟體LINE指示丙○○先至便利超商印出載有「知微資本股份有限公司，姓名：丙○○，部門：外派部，職務：外派理員」等內容之工作證及印有「知微資本股份有限公司」印文之「收款收據」後，丙○○於112年12月11日17時3分許，配載前述工作證，至臺中市○○區○○路0段000號麥當勞，提示上開工作證予乙○○觀覽，向乙○○佯稱其為「知微資本股份有限公司」外務經理，再記載收款金額及簽名後將前開印出之「收款收據」交予乙○○而行使之，據以向乙○○收取投資款新臺幣（下同）60萬元後，丙○○旋依「路緣」指示將款項交付予「路緣」指示之人轉交「路緣」及所屬詐欺集團不詳成員。嗣乙○○察覺有異，報警偵辦，始循線查獲上情。二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告丙○○所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱，核與告訴人乙○○於警詢所為指訴情節相符，並有臺中市政府警察局113年4月9日中市警鑑字第1130029313號函暨所附內政部警政署刑事警察局113年4月2日刑紋字第113603830 2號鑑定書、告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、「知微資本股份有限公司」工作證、收款收據照片、告訴人提出之對話紀錄擷圖等件在卷可稽（見偵卷第33頁至第41 頁、第45頁至第85頁），足徵被告自白與事實相符，堪以信採。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑（一）新舊法比較　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項前段、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。末按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。　　2.查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項及第16條第2項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第19條第 1項及第23條第3項前段則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，並刪除原洗錢防制法第14條第3項之宣告刑限制，查本案洗錢標的未達1億元，且被告於偵查及本院時均坦承犯行，並繳回犯罪所得，是經比較新舊法，被告適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，可得量處有期徒刑1月以上、6年11月以下；修正後洗錢防制法第19條第1項後段等規定，被告可得量處有期徒刑3月以上、4年11月以下，是被告適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較為有利，爰依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　3.另被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自113年8月2日施行。被告本案因詐欺獲取之財物或財產上利益，未達詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定之 500萬元、後段規定之1億元，且無同條例第44條規定並犯其他款項而應加重其刑之情形（詳後述），故其就所犯詐欺罪部分，無庸為此部分之新舊法比較。　（二）次按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。被告加入「路緣」、「陳思琦」等人所組成之三人以上詐欺集團，先由所屬詐欺集團成員訛詐告訴人後，再聽從指示前往與告訴人收取款項後轉交集團成員，足見該集團組織縝密、分工精細，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬有結構性之組織。參以被告及「路緣」、「陳思琦」參與詐欺集團之分工、遂行詐欺取財之獲利情形、報酬交付等方式，堪認本案詐欺集團係以實施詐術為手段，且具持續性、牟利性之結構性組織，核屬組織犯罪防制條例所規範之犯罪組織至明。（三）次按隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，為洗錢防制法所指之洗錢行為，洗錢防制法第2條定有明文。故行為人如有上揭各款所列洗錢行為者，即成立洗錢罪。經查，被告負責擔任取款車手，向告訴人收取遭詐款項後，交付「路緣」指示之人轉交「路緣」及其等所屬詐欺集團不詳成員，以此行為轉變犯罪所得之物理空間，而隱匿金錢來源為前開詐欺所得贓款，製造金流之斷點，並妨礙國家對於詐欺犯罪所得之追查，所為實已該當一般洗錢罪無疑，且被告對於所為係為協助詐欺集團成員遂行詐欺犯行分工之一環，意在規避查緝，並藉此製造金流之斷點，以掩飾或隱匿詐欺被害人之犯罪所得一事有所認識，仍為上揭行為，足見其等主觀上均有隱匿該財產與犯罪之關聯性，以躲避國家追訴、處罰之故意，是被告確有共同隱匿移轉加重詐欺取財之特定犯罪所得之行為甚明，自應該當修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（四）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。又本案告訴人固係經由網路觀覽影像後與詐欺集團成員聯繫，然過程中均係以LINE私訊方式聯繫，為告訴人所自承，是能否認定本案係屬「以網際網路對公眾散布」而為詐騙犯行，已非無疑。況查，被告僅擔任面交車手，雖聽從「路緣」指示持工作證向告訴人佯稱為公司外務經理，然其自陳：只知道是要向告訴人收取投資股票之款項，實際詐騙之細節及過程並不清楚等語（見本院卷第40 頁），且卷內亦無證據證明被告有參與或知悉詐騙告訴人之過程，而詐騙方式本有多樣，自無從認定被告對於詐騙方式有所認識等情，本於「罪疑唯輕原則」，應為有利被告之認定，此部分自無從以刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪論斷。是公訴意旨就被告犯行併引該款規定，容有未洽，然此僅屬加重條件之增減，不生變更起訴法條問題，附此敘明。（五）觀諸該詐欺集團之犯罪型態，係由多人分工方能完成，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，該犯罪集團成員雖因各自分工不同而未自始至終參與其中，惟其等所參與之部分行為，仍係相互利用該犯罪集團其他成員之行為，以遂行犯罪目的，被告主觀上既知悉「路緣」、「陳思琦」等人均為詐欺集團成員，而有參與詐欺犯罪之認識，客觀上亦有前往收取款項後交付之行為分工，自應對各該參與之不法犯行及結果共同負責，被告與「路緣」、「陳思琦」及其等所屬詐欺集團不詳成員，彼此就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。（六）被告以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。（七）刑之加重減輕　　1.查被告行為後，立法院於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，並於同年0月0日生效施行。依該條例第47條前段規定為：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。經查，本案被告於警詢、偵查及本院審理中，坦承犯行並繳回其本案所獲取之犯罪所得即3000元，有本院收據可參，應認合於詐欺危害防制條例第47條前段規定，得以減輕其刑。雖詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定係於被告行為後方新增，然依刑法第2條第1項後段規定，自仍應依上開規定予以減輕其刑。　　2.又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可參）。查被告就所犯洗錢犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱，並繳回犯罪所得，原應依法減輕其刑，然被告所犯之一般洗錢罪均係屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，爰由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，併此敘明。（八）爰以行為人責任為基礎，審酌被告為具有一般智識經驗之人，對於單純面交款項即可獲取高額報酬，所領取之款項恐為不法所得一情，自可預見，仍聽從指示前往與告訴人面交收取款項交付「路緣」指定之人，危害社會治安及人際信任，除使檢警追查困難外，亦使告訴人無從追回被害款項，所為毫無可採；並參以被告於本案犯行所分擔之工作、角色、犯罪動機及手段，及犯後始終坦承犯行之犯後態度，並合於修正後洗錢防制法之減刑規定；兼衡被告自陳高職肄業之智識程度，從事板模臨時工，月收入約3至4 萬元、無需扶養之人、普通之家庭經濟狀況（見本院卷第 53頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，先予敘明。（二）次按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查本案被告所持偽造之「知微資本股份有限公司」收款收據上偽造之「知微資本股份有限公司」之印文1枚，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。上開偽造印文既經沒收，紙張本身即無任何價值可言，縱使宣告沒收，對被告之罪責評價亦無影響，欠缺刑法上重要性，故就上開「知微資本股份有限公司」收款收據本身不宣告沒收。另該印文依被告供述為列印產生（見本院卷第51頁），無證據證明另有偽造印章，自不另宣告沒收偽造之印章。（三）另按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段定有明文。又沒收兼具刑罰與保安處分之性質，以剝奪人民之財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之限制。共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平。故共同犯罪之人，其所得之沒收，應就各人分得之數為之（最高法院104年度台上字第2986號判決及104年度第14次刑事庭會議決議意旨參照）。是以犯罪所得之沒收、追徵，應就各人分受所得之數為沒收。查被告自陳其所獲取之報酬為3000元（見本院卷第51頁），此部分自屬被告之犯罪所得，業經繳回，有卷附本院收據可憑，應認業已扣案，應逕予沒收。（四）末查，被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第 1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，參以前揭說明，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1)之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第1 91號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告向告訴人收取之款項，既已依「路緣」指示交付指定之人轉交所屬詐欺集團成員，而非其所實際持有掌控，如仍對被告諭知沒收，恐有過苛之虞，爰不為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第1 項後段，刑法第2條第1項但書、第11條、第28條、第339條之4第 1項第2款、第55條、第219條、第38條之1第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官黃永福提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官吳逸儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林桓陞中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條（修正後）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-11-15

TCDM-113-金訴-2874-20241115-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3276號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告丁宇紘上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第445 06號、第46241號），本院判決如下：　　主　　文丁宇紘犯如附表編號1、2「罪刑」欄所示之罪，各處如附表編號 1、2「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年壹月。　　犯罪事實一、丁宇紘於民國113年2月下旬某日，加入沈毓棠（暱稱「金牌快遞」，另由警方調查中）所屬，由不詳之人所發起、主持之三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織(下稱詐欺集團，丁宇紘參與犯罪組織部分，業據提起公訴，不在本件起訴範圍)，擔任車手，負責提領詐欺贓款轉交上手之工作。嗣丁宇紘、沈毓棠及其等所屬詐欺集團之其他成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由其等所屬詐欺集團成員，以附表所示之詐騙方式，向附表所示之人行騙，使附表所示之人誤以為真，而陷於錯誤，乃依指示，分別匯款至附表所示由丁宇紘所屬詐欺集團所掌控之帳戶後，即由沈毓棠駕駛車輛搭乘丁宇紘，並交付丁宇紘附表所示帳戶之金融卡，由丁宇紘於附表所示之時間、地點提領詐欺贓款後，再將所提領之贓款交付予沈毓棠，再由沈毓棠將該款項轉交予不詳之詐欺集團成員，以此迂迴層轉方式，使本案詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，遂行詐欺犯罪計畫。而丁宇紘並獲得每天新臺幣（下同）2,500元之報酬。經附表所示之人發覺受騙，報警循線查獲。二、案經劉俊賢訴由臺中市政府警察局第二分局、劉豫宸訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5定有明文。本件判決認定犯罪事實所引用之被告丁宇紘以外之人於審判外之陳述，被告於本院審理時表示無意見，同意作為證據使用（見本院卷第51頁），考量公訴人及被告迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，且經本院審酌該等證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且經當庭逐一提示行調查證據程序，堪認作為證據應屬適當，依上開規定，均具有證據能力。至於不具供述性之非供述證據，並無傳聞法則之適用，該等證據既無證據證明係公務員違背法定程序所取得，復經本院踐行調查證據程序，且與本案具有關聯性，亦均有證據能力。二、認定犯罪事實之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告丁宇紘於警詢及本院審理時均坦承不諱（見偵24002卷第43至46頁，偵25395卷第41至44頁，本院卷第51、56頁），核與證人即告訴人劉俊賢、劉豫宸於警詢時之指訴相符（見偵24002卷第50至52、55至56頁），並有警員胡汶佑之職務報告、人頭帳戶曾國智之中華郵政0000 0000000000帳戶交易明細、被告提領款項之監視錄影翻拍畫面、告訴人劉俊賢報案資料：臺中市政府警察局第五分局四平派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐騙集團之臉書及LINE對話紀錄、匯款明細截圖1紙、臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第15190號、第16622號案件起訴書【被告丁宇紘】（見偵24002卷第33、39至41、47、49、5 3、54、55、57、60、64至68、69頁下方、95至102頁）、警員陳冠寧之職務報告、人頭帳戶張良康之彰化銀行00000000 000000帳戶開戶資料及交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表- 丁宇紘指認、被告提領款項之監視錄影翻拍畫面、告訴人劉豫宸報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單等資料在卷為憑（見偵25395卷第33、3 7至39、45至49、51至53、57至58、59頁），且就監視器畫面擷圖中擔任車手操作提款機提領款項者，亦經被告當庭確認為其本人無訛（見本院卷第53至54頁），上開補強證據足以擔保被告前開任意性自白之真實性，核與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定（最高法院113年度台上字第 2862號判決意旨參照）。　2.依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；再於113年8月2日公布施行之第23條第3項規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，新法之規定顯較舊法嚴格且不利被告，依刑法第2 條第1項從舊從輕之規定，自仍應適用舊法之規定。　　　　㈡核被告就附表編號1、2之所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢罪。　　㈢共同正犯：　1.按共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。共同正犯之犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；復不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院28年度上字第3110號、73年度台上字第1886號、77年度台上字第2135號判決意旨參照）。且共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任（最高法院92年度台上字第2824號判決意旨參照）。　2.查被告與共犯沈毓棠及其等所屬詐欺集團之其他成員間，雖未參與犯罪事實欄所示犯行之全部，且係由不詳姓名之詐欺集團成員對告訴人劉俊賢、劉豫宸2人施以詐術，致其等陷於錯誤，合計匯款25,973元至人頭帳戶曾國智之中華郵政帳戶、張良康之彰化銀行帳戶，再由被告持曾國智之中華郵政帳戶提款卡、張良康之彰化銀行帳帳戶提款卡提領後，將款項交付沈毓棠，再由沈毓棠將款項轉交不詳之詐欺集團成員。是被告與共犯沈毓棠及其餘不詳姓名之詐欺集團成員間，各自分擔犯罪事實欄所載犯罪行為之一部，相互利用彼此之行為，以達遂行詐欺告訴人財物、隱匿犯罪所得來源及去向，顯具有犯意聯絡，行為分擔，應依刑法第28條之規定論以共同正犯。　㈣想像競合：　　被告就附表編號1、2所示，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，因均係屬一行為同時觸犯不同罪名之異種想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈤罪數之說明：　　次按詐欺取財之罪數認定，係以一名被害人為區隔，詐欺一名被害人論以一個詐欺取財罪，此係因不同被害人屬不同財產法益，故不同被害人應論以數個詐欺取財罪。查本件被告所為犯罪事實欄之犯行，造成告訴人劉俊賢、劉豫宸2人受有財產上之損害，犯意各別，被害人不同，應分論併罰，論以成立2次之三人以上共同犯詐欺取財罪。　　　　　㈥刑之減輕：　　依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。本件被告以一行為犯上開2罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，已如前述，然想像犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。查本件被告於警詢及本院審理時，既已自白洗錢犯行（見偵24 002卷第43至46頁，偵25395卷第41至44頁，本院卷第51、56 頁），此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院仍依照刑法第 57條量刑時，將併予審酌。　　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告行為時正值31歲青壯年齡，竟加入詐欺集團擔任車手，而後再親自持他人之金融帳戶提款卡，逐一將告訴人劉俊賢、劉豫宸2人匯入之款項提領一空，爾後再將款項轉交付詐欺集團成員，肇致告訴人劉俊賢、劉豫宸2人，受有財產損失合計25,973元，所為實屬不當。然考量被告犯後坦認犯行，且已與告訴人劉俊賢、劉豫宸2人達成調解，有本院113年度中司刑移調字第3047號、第3048號調解筆錄在卷為憑（見本院卷第75至76、77至78頁）；兼衡被告自述高職畢業之教育程度、扶養60多歲父母親、未婚無子女、現與家人同住、從事打石工作、每日收入約 1,500元、平均月收入3萬元至4萬元等語（見本院卷第57頁），暨其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生之危害等一切情狀，各量處如主文所示之刑。　㈧再按數罪併罰定應執行刑之裁量仍應兼衡罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌整體犯罪過程之各罪關係（例如各行為彼此間之關聯性《數罪間時間、空間、法益之異同性》、所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）及罪數所反應行為人人格及犯罪傾向等情狀綜合判斷，為妥適之裁量，且仍受比例原則及公平原則之拘束，倘違背此內部界限而濫用其裁量，仍非適法（最高法院104年度台抗字第718號裁定意旨參照）。至刑罰之科處，應以行為人之責任為基礎，考量人之生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係以刑度增加而生加乘效果，而非等比方式增加，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，故透過定應執行刑程序，採限制加重原則，授權法官綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性（例如數罪犯罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，妥適裁量最終具體應實現之刑罰，以符罪責相當之要求，是法院於酌定執行刑時，應體察法律恤刑之目的，為妥適之裁量，俾符合實質平等原則（最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照）。也因此，數罪併罰定應執行刑之裁量時，應兼衡罪責相當及特別預防之刑罰目的，綜合考量行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，注意維持輕重罪間刑罰體系之平衡，在依刑法第51條第5 款定執行刑者，更應注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，考量行為人復歸社會之可能性，妥適定執行刑（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。於併合處罰酌定執行刑，應視行為人所犯數罪犯罪類型而定，倘行為人所犯數罪屬相同犯罪類型者（如複數竊盜、施用或販賣毒品等），於併合處罰時，其責任非難重複程度較高，應酌定較低應執行刑（最高法院110年度台抗字第1025號裁定意旨參照）。本院考量被告所犯均係加重詐欺犯罪，罪質相同、犯罪時間相近、犯行之方式、態樣亦相同，倘就其刑度予以實質累加，尚與現代刑事政策及刑罰之社會功能不符。茲考量上情，圩衡被告實施犯行、所犯之法律之目的、違反之嚴重性及貫徹刑法量刑公平正義理念，爰定其應執行之刑如主文所示。　四、沒收部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不　　能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1 項前段、第3項、第5項分別定有明文。另按犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項亦定有明文。查本件被告於警詢時供稱：本案係領日薪每日2,500元報酬等語（見偵24002卷第45頁），然審酌被告業已與告訴人劉俊賢、劉豫宸2人達成調解，有本院113年度中司刑移調字第 3047號、第3048號調解筆錄在卷為憑（見本院卷第73至74、 75至76頁），並將依調解條件漸次履行，是認已無再為沒收及追徵之必要，依上開規定，爰不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2 條第1項前段、但書、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1之1條第1項，判決如主文。本案經檢察官李基彰提起公訴，檢察官張永政到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官彭國能以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宇萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日附表：　時間/民國　金額/新臺幣編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯款帳戶提領時間提領地點　　　提領金額　　罪　　刑 0 劉俊賢假賣網路買家、賣貨便客服、銀行專員，以LINE暱稱「陳曉萱」、「7-ELEVEN專屬客服」、「營業部(儲蓄、基金、理財、壽險)」向劉俊賢佯稱網路購物無法完成交易，需依指示操作網路簽署認證等語，使劉俊賢誤以為真，而為右列匯款。 113.2.25.13：58 匯款2萬123元至曾國智所有中華郵政帳號00000000000000號帳戶 113.2.25.14：01於臺中市○區○○路000號統一超商旭日門市提領2萬元丁宇紘三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 劉豫宸透過IG，向劉豫宸佯稱其中獎，須依指示操作以取得中獎款項，使劉豫宸誤以為真，而為右列匯款。 113.2.25.17：43 匯款5,850元至張良康所有彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 113.2.25.17：47於臺中市○○區○○路0段000號1樓全家超商臺中山陽店提領5,000元丁宇紘三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附錄本案論罪科刑所犯法條修正後洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。

2024-11-13

TCDM-113-金訴-3276-20241113-1

金簡

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第288號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告廖金敏上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第282、283、284、285、286號），嗣被告於本院準備程序時自白犯罪（原案號：113年度金訴字第269號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文廖金敏幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　廖金敏明知目前社會上有眾多不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴及處罰，經常利用他人之人頭帳戶資料作為犯罪工具，以確保自己犯罪所得不法利益並掩人耳目，且其在客觀上亦得預見提供自己之金融帳戶相關資料予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被犯罪集團所利用以遂行詐欺犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺所得去向之幫助洗錢犯意，於民國112年6 月12日12時9分許後某時，將其甫領得之補發中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存簿、金融卡暨密碼，交付不詳詐欺集團成員使用。繼該詐欺集團成員間共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐術，使附表之被害人陷於錯誤，於附表之時間轉出附表所示款項至系爭帳戶，旋遭該詐欺集團成員以金融卡提領一空。二、證據：（一）被告廖金敏於本院準備程序中之自白。（二）附表「證據及出處」欄所示之證據。三、論罪科刑：　　　（一）新舊法比較：　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。　　2.修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第 1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。　　3.又被告行為時修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；被告行為後112年6月14日修正之同法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；復於 113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　　4.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且僅於本院審理中自白洗錢犯罪，是依行為時修正前洗錢防制法第14條第1項、第16 條第2項、刑法第30條第2項規定（得減），處斷刑範圍為 1月以上5年以下（本案因涉幫助詐欺取財罪，依修正前同條第3項規定，不得科以超過詐欺犯罪最重本刑即5年有期徒刑）；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定、刑法第30條第2項規定，處斷刑為3月以上5年以下。依上，自以舊法規定較有利於行為人，是一體適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　（三）被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對附表所示告訴人之詐取財物及修正前幫助一般洗錢，係以一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正前幫助一般洗錢罪處斷。（四）被告於本院審理中自白犯罪，應依行為時洗錢防制法第16 條第2項規定，減輕其刑。（五）被告以幫助之意思，為一般洗錢罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。至於所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告預見將帳戶資料提供他人使用，可能因此幫助他人遂行詐欺及洗錢犯行，而仍將其本案帳戶，並交給詐欺集團成員提供他人使用，致附表所示告訴人受有損害，並使犯罪追查趨於複雜，已影響正常交易安全及社會秩序；復參被害人之人數及所受損失之金額；再被告自陳為國小畢業之智識程度、另案入監前為臨時工，月收入約1萬5000元，未婚，獨居之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　　（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年8月2日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。是修正後洗錢防制法第25條第1項乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的。又刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1 項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。（二）查告訴人匯入被告本案帳戶中之金額業經詐欺集團其他成員提領，有本案帳戶之交易明細在卷可憑，業經本院認定如前，本案被告就該洗錢之財物並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官張嘉宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　李欣恩以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳育嫻附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表(單位：新臺幣；時間：民國)：編號被害人詐欺方式匯款時間匯入帳戶證據及出處案號匯款金額 1 (起訴書附表編號1) 黃展奇 (提告) 詐欺集團成員於112年6月12日20時許，撥打電話予黃展奇，佯為生活市集客服人員，訛稱先前訂購之商品，因系統錯誤導致訂單重複下訂，需依照指示操作以解除錯誤云云。致黃展奇陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列被告帳戶。 112年6月12日20時56分許廖金敏申設於中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶。 ①證人即告訴人黃展奇於警詢時之證述(見112年度偵字第21822號卷《下稱偵21822號卷》第29至30頁)。 ②臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵21822號卷第9至13頁、第19頁、第23頁)。 ③告訴人提供之轉帳明細擷圖(見偵21822號卷第33頁)。 ④告訴人提供之詐欺集團成員來電紀錄擷圖(見偵21822號卷第37頁)。 ⑤左列帳戶基本資料及客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司113年3月28日儲字第1130022119號函及檢送左列帳戶之郵局掛失補副、郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書等資料(見偵21822號卷第38至39頁、偵緝282卷第77至85頁)。 112年度偵字第 21822號 3萬40元 2 (起訴書附表編號2) 黃郁雯 (提告) 詐欺集團成員於112年6月12日19時52分許，撥打電話予黃郁雯，佯為櫻桃小丸子路跑工作人員，訛稱因先前報名路跑誤報為團體報名，導致將扣款10名報名費，需依照指示操作以解除錯誤云云。致黃郁雯陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列被告帳戶。 112年6月12日20時41分許廖金敏申設於中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶。 ①證人即告訴人黃郁雯於警詢時之證述(見113年度偵字第248號卷《下稱偵248號卷》第23至24頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵248號卷第25至27頁)。 ③告訴人提供之詐欺集團成員來電紀錄擷圖(見偵248號卷第29頁)。 ④左列帳戶基本資料及客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司113年3月28日儲字第1130022119號函及檢送左列帳戶之郵局掛失補副、郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書等資料(見偵248號卷第14至15頁、偵緝282號卷第77至85頁)。 113年度偵字第 248號 4萬9,998元 3 (起訴書附表編號3) 張智源(提告) 詐欺集團成員於112年6月12日17時10分許，撥打電話予張智源，佯為3C配件專賣店（拓伊生活）人員，訛稱因員工疏忽誤設定為會員而儲值1萬元會員購物金，若欲取消會員，需依照指示操作以解除錯誤設定云云。致張智源陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列被告帳戶。 112年6月12日20時27分許廖金敏申設於中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶。 ①證人即告訴人張智源於警詢時之證述(見113年度偵字第400號卷《下稱偵400號卷》第13至19頁)。 ②澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵400號卷第27頁、第31至35頁、第47頁、第63頁)。 ③告訴人提供之詐欺集團成員來電紀錄擷圖(見偵400號卷第85頁)。 ④告訴人提供之自動櫃員機交易明細表(見偵400號卷第93頁)。 ⑤左列帳戶基本資料及客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司113年3月28日儲字第1130022119號函及檢送左列帳戶之郵局掛失補副、郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書等資料(見偵400號卷第21至23頁、偵緝282號卷第77至85頁)。 113年度偵字第 400號 9,985元 4 (起訴書附表編號4) 文綺雲(提告) 詐欺集團成員於112年6月12日18時1分許，撥打電話予文綺雲，佯為路跑協會工作人員，訛稱因系統錯誤，先前報名路跑變成團體報名，需依照指示操作以解除錯誤云云。致文綺雲陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列被告帳戶。 ①112年6月12日20時10分許廖金敏申設於中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶。 ①證人即告訴人文綺雲於警詢時之證述(見113年度偵字第1519號卷《下稱偵1519號卷》第11至15頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵1519號卷第21頁、第25頁)。 ③告訴人之郵局存摺封面(見偵1519號卷第39頁)。 ④告訴人提供之自動櫃員機交易明細表(見偵1519號卷第45頁)。 ⑤左列帳戶基本資料及客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司113年3月28日儲字第1130022119號函及檢送左列帳戶之郵局掛失補副、郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書等資料(見偵1519號卷第47至57頁、偵緝282號卷第77至85頁)。 113年度偵字第 15 19號 2萬8,985元 ②112年6月12日20時15分許 985元 5 (起訴書附表編號5) 余佳樺詐欺集團成員於112年6月12日19時51分許，撥打電話予余佳樺，佯為「0B嚴選」人員，訛稱因系統遭駭，誤設為高級會員將收取年費，需依照指示操作以取消自動扣款云云。致余佳樺陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間，匯款右列金額至右列被告帳戶。 112年6月12日20時54分許廖金敏申設於中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶。 ①證人即被害人余佳樺於警詢時之證述(見113年度偵字第2874號卷《下稱偵2874號卷》第9至14頁)。 ②鐵路警察局臺北分局樹林派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵2874號卷第15至17頁、第23至25頁)。 ③左列帳戶基本資料及客戶歷史交易清單、中華郵政股份有限公司113年3月28日儲字第1130022119號函及檢送左列帳戶之郵局掛失補副、郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書等資料(見偵2874號卷第29至35頁、偵緝282號卷第77至85頁)。 ④被害人之銀行帳戶交易明細及存摺內頁明細(見偵2874號卷第37至41頁)。 ⑤被害人提供之詐欺集團成員來電紀錄擷圖(見偵2874號卷第45頁)。 113年度偵字第 28 74號 2萬9,985元

2024-11-13

CHDM-113-金簡-288-20241113-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2940號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告阮秉寬上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第312 77號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文阮秉寬犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之現儲憑證收據（收款公司蓋印「國票證券」、經辦人員簽章「陳奕齊」）壹張，沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬零伍佰柒拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、阮秉寬於民國112年11月底某時許，透過臉書加入暱稱「陳先生」、通訊軟體Telegram暱稱「BX#1」之人（真實姓名年籍不詳）及其他不詳成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團，涉嫌參與犯罪組織部分，為臺灣新北地方法院112年度金訴字第2228號判決效力所及，不在本案起訴範圍），擔任「面交車手」，負責依指示向被害人收取詐欺贓款後，轉交本案詐欺集團其他成員。阮秉寬、「BX#1」、「吳康華」、「玉潔」、「國票金投」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年9月26日前某時許，接續使用通訊軟體 LINE暱稱「吳康華」、「玉潔」、「國票金投」聯繫羅台生，並將羅台生加入「交流學習群組A11」LINE對話群組，佯稱：使用國票金投股票投資應用程式進行股票投資，可以獲利云云，使羅台生陷於錯誤，表示願意購買股票，再由阮秉寬於112年11月27日上午某時許，依「BX#1」指示前往取款地點附近某超商列印有偽造「姓名：陳奕齊」、「職位：外派專員」、「編號：0811」之「國票綜合證券股份有公司」工作證，另列印「收管公司蓋印」欄位有偽造「國票證券」印文1枚之「現儲憑證收據」後，於該「現儲憑證收據」上之「經辦人員簽章」欄位偽簽「陳奕齊」署名1枚。嗣阮秉寬於同日下午4時19分許，前往羅台生位於臺中市○○區○○○路 0段000巷00號住處，向羅台生收取2個臺灣銀行黃金1公斤金條（總價值新臺幣〈下同〉411萬4358元），並出示上開工作證，另交付上開「現儲憑證收據」予羅台生，以表示「國票綜合證券股份有公司」已收受羅台生交付之黃金之意，而行使偽造特種文書、行使偽造私文書，足生損害於羅台生及國票綜合證券股份有限公司，阮秉寬復依本案詐欺集團不詳成員指示，在羅台生住處附近將上開黃金轉交本案詐欺集團不詳肥胖男子，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向，並獲得上開黃金價值0.5％（約2萬0571元，小數點以下捨棄）之報酬。二、案經羅台生訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告阮秉寬於警詢時、偵查中、本院準備程序中及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人羅台生於警詢時所述之情節相符，並有臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（偵卷第45—53頁）、議價交易帳戶投資契約1份（偵卷第55—71頁）（偵卷第 55—71頁）、現儲憑證收據5張：⑴112年9月26日經辦人員莊鴻文（偵卷第75頁）、⑵112年10月4日經辦人員張錦成（偵卷第79頁）、⑶112年10月18日經辦人員陳建宇（偵卷第73頁）、⑷112年11月27日經辦人員陳奕齊（偵卷第81頁）、⑸112 年12月5日經辦人員謝隆盛（偵卷第77頁）、112年11月27日下午4時19分至同日下午4時23分臺中市北屯區崇德10路2段3 10巷監視器錄影畫面截圖（偵卷第85—89頁）、112年11月27 日下午警員查訪臺中市○○區○○路000號統一超商松豪門市截圖照片（偵卷第89—91頁）、臺中市政府警察局第五分局四平派出所112年11月27日員警工作紀錄簿（偵卷第151—152頁）、臺中市北屯區崇德10路2段310巷與四平路Google地圖網頁查詢結果（偵卷第207頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表（偵卷第37—43頁）、告訴人羅台生報案相關資料：⑴臺灣銀行股份有限公司112年11月27日黃金業務收據（偵卷第83頁）、⑵UBS編號J31384、J31386號黃金條2條照片（偵卷第93頁）、⑶國票金投應用程式畫面截圖（偵卷第9 3—94頁）、⑷112年11月27日面交過程拍攝照片（偵卷第97—9 8頁）、⑸LINE暱稱「國票金投」、「玉潔」、「吳康華」對話紀錄截圖（偵卷第101—120頁、第121—148頁、第149—頁） ⑹LINE「交流學習群組A11」群組成員及對話截圖（偵卷第14 9—150頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符。準此，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　 1、被告本案行為後，原洗錢防制法第14條已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，條次並挪移至同法第19條。查修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第 19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　 2、因本案被告洗錢之金額為411萬4358元，未達1億元，在修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處。準此，本案應比較新舊法之條文為「修正前洗錢防制法第14條第1 項」與「修正後洗錢防制法第19條第1項後段」。查修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為有期徒刑5 年，依刑法第35條第1、2項規定，應以113年8月2日修正生效後洗錢防制法第19條第1項後段較有利於被告，是依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用113年8月2日修正生效後之規定論處（最高法院113年度台上字第2862號判決同此見解）。　 3、核被告所為，係犯：⑴刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、⑶刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、⑷洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　 4、被告與「BX#1」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（二）罪數：　1、被告在現儲憑證收據上偽造「陳奕齊」署名1枚之行為，為偽造私文書之部分行為，不另論罪。被告偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　2、被告係一行為同時觸犯上開4罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（三）刑之加重、減輕事由：　 1、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段部分：　　　被告本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31 日制定公布，並於113年0月0日生效施行。該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。本案被告雖於偵查中、本院審理時均自白犯行，然其並未繳回犯罪所得2萬0571元（詳下述），不符上述「自動繳交其犯罪所得」之要件，自無從依該規定減輕其刑。　 2、修正前洗錢防制法第16條第2項部分：　　⑴被告本案行為後，洗錢防制法第16條第2項規定已於113年7 月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，條次並挪移至同法第23條第3項。查修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，經比較新舊法，修正後之規定並未較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　　⑵必須特別說明者為，關於「法律修正之新舊法比較」，最高法院早期固曾指出，犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決要旨參照），然最高法院就「法條競合之法律適用」亦有指出，於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理，但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用（最高法院109年度台上字第4243號判決要旨參照）。參酌最高法院晚近見解所蘊含之意旨，本院認為在法律修正之新舊法中，關於刑之加重、減輕事由並無整體適用之必要，自非不能割裂適用。準此，本案被告所犯罪名雖論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，然仍非不得適用113年8月2日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（最高法院113年度台上字第2862號判決同此見解）。　　⑶查被告於偵查中、本院審理時均自白洗錢犯行，符合113年 8月2日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之規定，本案雖因想像競合從一重處斷之關係，而無從適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，然仍得由本院於下述量刑時併予審酌。（四）量刑：　　　爰審酌被告正值青年，卻不循正途獲取收入，為求迅速獲利，竟參與本案詐欺集團，擔任「面交車手」收取贓款，危害經濟秩序及社會治安，助長詐騙集團之猖獗，並製造金流斷點，所為殊不可取；兼衡被告向告訴人收取之黃金價值高達411萬4358元，犯罪所生實害甚鉅；並考量被告除三人以上共同詐欺取財犯行外，尚有行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢犯行，雖因想像競合關係而裁判上從一重處斷，然量刑時仍應予以考量；又被告迄今仍未與告訴人達成和解，賠償其財物損失；且被告本案有獲得犯罪所得（詳下述）；惟念及被告於本案詐欺集團中僅係擔任聽命出面收取贓款之角色，相較於位居主要指揮者或獲利者之集團成員，可責性較輕；另被告犯後均自白犯行，尚知悔悟；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第71頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。（五）沒收：　 1、犯罪物沒收：　　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。另按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查：　　⑴扣案之「現儲憑證收據「（收款公司蓋印「國票證券」、經辦人員簽章「陳奕齊」）1張，為供被告本案犯行所用之物，不問是否屬於被告所有，均應依上述詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又本院既已就上開偽造之私文書全部宣告沒收，自毋庸再就其上偽造之「國票證券」印文、「陳奕齊」署名各1枚宣告沒收。　　⑵另被告行使之「國票綜合證券股份有公司」工作證1張，固為供被告犯本案犯行所用之物，然未據扣案，且查無證據證明現仍存在，茲審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦列印，取得容易、替代性高，宣告沒收欠缺刑法上之重要性，所能達成預防犯罪之效果有限，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。　 2、犯罪所得沒收：　　　查被告於本院審理時供稱有獲得2萬0571元之報酬（見本院卷第70頁），此為被告本案犯行之犯罪所得，尚未扣案，亦未實際合法發還告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　 3、洗錢防制法第25條第1項部分：　　　至告訴人交付被告之黃金，固為其洗錢犯行掩飾、隱匿之財物，然被告已轉交本案詐欺集團其他成員，不在被告之實際掌控中，且本院已如數沒收被告之實際犯罪所得，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收上開黃金，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官殷節提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　陳盈睿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏嘉宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-07

TCDM-113-金訴-2940-20241107-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金訴字第148號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃雪萍指定辯護人林俞妙律師 (法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7314號、第26559號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：主文黃雪萍共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢財物未達新臺幣一億元罪，共肆罪，各處有期徒刑陸月，各併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件二所示之本院調解筆錄內容履行賠償義務，並應於緩刑期內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育貳場次，緩刑期間付保護管束。犯罪事實及理由一、本案被告黃雪萍所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告、公訴人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表編號4部分補充：「提領時間112年9月23日15時14分、112年9月23日15時30分」、「提領金額2萬元、1萬8,000元」及證據部分增列「被告於本院準備及審理程序之自白」以外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於民國113年 7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　㈡核被告所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物未達一億元罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈢被告與「劉福耀」及其餘詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告上開犯行均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，各從一重之洗錢財物未達一億元罪處斷。　㈤詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，應以被害人數決定其犯罪之罪數，而被告就本案犯行，係分別侵害告訴人左旻仟、孫艷紅、陳雅蓁及陳關宇之財產法益，被害人不同，自應分論併罰。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，於本案提供其如起訴所載之銀行帳戶供作收受告訴人等受騙款項的帳戶並擔任車手之工作，因此使本案告訴人等受有財產損害，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難，並影響金融交易秩序，嚴重危害社會治安及財產交易安全，其行為實值非難；並考量被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人等遭詐騙款項數額；另參酌被告坦承犯行之犯後態度，且已與告訴人孫艷紅、陳雅蓁達成調解（履行期均尚未屆至）等情，有調解結果報告書、本院調解筆錄（見本院卷第73至 76頁）在卷可稽，惟迄今尚未與其餘告訴人左旻仟、陳關宇達成和解或賠償損害；兼衡被告自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第69頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，併均諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。復斟酌被告所犯各罪之犯罪態樣、侵害法益之異同、各次犯行時間與空間之密接程度，定其應執行刑及易科罰金、易服勞役之折算標準如主文所示。四、查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑（見本院卷第17頁），茲審酌其僅因一時失慮，致罹刑典，且犯後坦承犯行，已有悔悟；又被告已與告訴人孫艷紅、陳雅蓁達成調解，並經其等同意給予被告緩刑，有前開調解結果報告書、本院調解筆錄在卷可稽，堪認被吿有試圖彌補過錯之誠意。本院認被告歷經本次偵、審程序後，當已知所警惕，應無再犯之虞，故認上開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。另為使被告深切記取教訓及強化其法治觀念，期使其日後謹慎行事，認有賦予被告一定負擔以預防其再犯之必要，依刑法第74條第2項第8 款之規定，命被告於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育2場次，併依刑法第93條第1項第2款規定諭知於緩刑期間付保護管束。若被告不履行此一負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷緩刑之宣告，附此敘明。五、沒收：　㈠被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第52頁），且卷內亦無證據可證其確就本案犯行獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告2 人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟考量被告於本案係為提領車手，而告訴人等遭詐騙之款項已轉帳交予上手，且被告並未獲得任何報酬，若對被告諭知沒收與追徵告訴人等遭詐欺、洗錢的金額，顯有違比例而屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收與追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳祥薇提起公訴、檢察官陳昭德到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日刑事第四庭法官薛雅庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　書記官葉卉羚中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件一：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第7314號 113年度偵字第26559號　　被　　　告　黃雪萍　女　56歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○段0○00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　　號3樓之14 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　林俞妙律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃雪萍明知提供自己之金融機構帳戶資料，並於嗣後從事提領、轉交帳戶內來源不明之款項，顯可疑係在收取特定犯罪所得，以掩飾或隱匿特定犯罪所得之去向、所在，仍基於縱其提供之帳戶遭作為收取詐欺贓款，由其轉匯詐欺贓款以隱匿詐欺犯罪所得去向，亦不違背其本意之詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之一般洗錢不確定故意，而與詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於上開犯意聯絡，於民國11 2年9月23日某時前，先將其所有中國信託商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)、第一商業銀行帳號00 0-00000000000號帳戶(下稱第一帳戶)及新光商業銀行帳號0 00-0000000000000號帳戶(下稱新光帳戶)資料提供予通訊軟體LINE暱稱「劉福耀」之人，嗣該詐欺集團成員即以附表所示方式，詐騙左旻仟、孫艷紅、陳雅蓁、陳關宇，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間，分別匯款至黃雪萍上開中信、第一、新光等帳戶，黃雪萍再依「劉福耀」指示提領，並至臺中市○○區○○○○街00號轉交予暱稱「育仁」之人，而以此方式掩飾、隱匿該等款項真正之去向。嗣因左旻仟、孫艷紅、陳雅蓁、陳關宇發覺受騙報警處理，經警循線查悉上情。二、案經左旻仟、孫艷紅、陳雅蓁、陳關宇訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃雪萍於警詢及偵查中之供述否認犯行，辯稱：我在臉書上看到貸款廣告，因我銀行帳戶內都沒錢，對方說要先把錢匯到我的帳戶，這些錢如果都可以領到，就借我錢，所以我就把這些錢領出來等語。 2 告訴人左旻仟於警詢之指訴附表編號1之犯罪事實內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、轉帳明細、通訊軟體LINE對話紀錄等告訴人左旻仟於附表編號1所示之時間，將款項匯入前揭帳戶等事實。 3 告訴人孫艷紅於警詢之指訴附表編號2之犯罪事實內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局柳營分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、通話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳明細等告訴人孫艷紅於附表編號2所示之時間，將款項匯入前揭帳戶等事實。 4 告訴人陳雅蓁於警詢之指訴附表編號3之犯罪事實內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳明細等告訴人陳雅蓁於附表編號3所示之時間，將款項匯入前揭帳戶等事實。 5 告訴人陳關宇於警詢之指訴附表編號4之犯罪事實通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單等告訴人陳關宇於附表編號4所示之時間，將款項匯入前揭帳戶等事實 6 員警職務報告書、監視器截圖照片、通訊軟體LINE對話紀錄、上開中信、第一、新光帳戶等客戶資料暨存款交易明細。全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。核被告所為，係以一行為同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，為想像競合犯，請以法定刑較重之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告提領告訴人左旻仟、孫艷紅、陳雅蓁等遭詐騙款項，侵害不同財產法益，行為互殊，請予以分論併罰。另本案亦無積極具體證據足認被告交付帳戶資料有獲取任何對價，爰不聲請宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官陳祥薇附表：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入之人頭帳戶提領行為時間、地點提領金額(新臺幣) 1 左旻仟於112年7月31日某時許，佯稱為富邦金融信貸人員，因其收款帳號輸入錯誤，貸款已被凍結，可協助處理，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 ①112年09月23日 11時51分 ②112年09月23日 12時13分 ③112年09月23日 12時28分 ①1萬元 ②3萬元 ③3萬元中國信託商業銀行 000-000000000000 地點：臺中市○○區○○路0段00號，統一超商興昌門市。 ①112年09月23日 12時15分 ②112年09月23日 12時32分 ③112年09月23日 12時44分 ①4萬5,000元 ②2萬7,000元 ③3萬元 2 孫艷紅於112年9月23日11時43分許，致電孫艷紅，佯稱為蝦皮購物客服電商業者，因其賣場未經三大保證，需進行帳戶驗證，可協助處理，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年09月23日 12時01分 3萬1,988元中國信託商業銀行 000-000000000000 3 陳雅蓁於112年9月23日8時17分許，透過臉書佯稱為買家，並由7-11賣貨便下單，後因無法下單，並傳送連結，可協助處理，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年09月23日 12時20分 4萬9,985元第一商業銀行 000-00000000000 地點：臺中市○○區○○路0段00號，統一超商興昌門市。 ①112年09月23日 12時46分 ②112年09月23日 12時47分 ③112年09月23日 12時49分 ①2萬元 ②2萬元 ③1萬元地點：臺中市○○區○○路0段000號，全家便利商店台中遼寧門市。 112年09月23日 13時02分 1萬5,000元 4 陳關宇於112年9月22日晚上某時，透過臉書社團佯稱為賣家，販售iPhone 15pro max，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 112年09月23日 14時44分 3萬8,000元新光商業銀行 000-0000000000000

2024-10-28

TCDM-113-原金訴-148-20241028-1

原易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原易字第99號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李念祖選任辯護人張恩鴻律師（法扶律師）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第33479 號)及移送併辦（113年度偵字第34407號），本院判決如下：主文李念祖犯如附表三所示之罪，各處如附表三所示之刑及沒收。附表三編號1、2部分應執行有期徒刑壹年參月；附表三編號3至5部分，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。　　犯罪事實一、李念祖明知其就附表一所示之買賣並無履約真意，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布犯詐欺得利（附表一編號1、2）、詐欺得利（附表一編號3至5）之各別犯意，於附表一所示之詐騙時間，以附表一所示之詐欺方式，向附表一所示之黃勝麒、蘇丙辰、黃家宜、林冠至、張晉嘉施行詐術，致其等均陷於錯誤，分別於附表一所示轉帳時間，各轉帳如附表一所示金額至附表一所示李念祖指定之金融帳戶內（李念祖係同時向附表一所示其他網路賣家購買商品，因此經各該網路賣家提供金融帳戶帳號予李念祖匯款），李念祖因此取得免予支付買賣價金予附表一所示各該網路賣家之財產上不法利益。嗣因黃勝麒等5人均未收到附表一所示其等向李念祖購買之商品，分別報警處理，始查悉上情。二、案經臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理由一、程序方面：檢察官、被告李念祖及其辯護人於本院審理時，對於本案以下所引用具傳聞性質之證據資料，均同意有證據能力（本院卷第74至75頁）。又本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，檢察官、被告及辯護人均未表示無證據能力。本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵查及本院審理時坦認不諱，並經附表二編號1至5所示證人於警詢中證述明確，復有附表二編號1至5所示書證在卷可參。綜上各節相互佐證，被告任意性自白核與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪量刑之理由：　㈠被告為附表一編號1、2所示之行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經總統於民國113年7月31日制定公布，除第19條、第20 條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同年0月0日生效施行。依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定，詐欺犯罪包括犯刑法第339條之4之罪；又同條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」茲刑法本身並無犯同法第339條之4加重詐欺取財罪之自白減刑規定，而詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人犯刑法加重詐欺取財罪，若具備上開條例規定之減刑要件者，應逕予適用。惟本案被告雖於偵查及本院審判中自白此部分加重詐欺犯行，但並未自動繳交其犯罪所得，尚不符前揭減刑規定。　㈡按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前開財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量者而言（如取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等）。本案被告所詐得者為免除債務，即免予支付其向附表一所示各該網路賣家購買商品買賣價金之財產上不法利益，尚非有形體之財物，是核被告如附表一編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布犯詐欺得利罪；如附表一編號3至5所為，均係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。起訴及移送併辦意旨認被告如附表一編號1至5所為均係詐得各該告訴人匯至其指定帳戶內之款項，所為均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，尚有未合。又其中附表一編號1、2部分，被告係在網路社群平臺臉書社團公開張貼虛偽出售商品之訊息，致黃勝麒、蘇丙辰上網站瀏覽後與其聯繫，因此陷於錯誤支付款項，此經被告供述（113偵33479 號卷第23、27頁、本院卷第80頁）、黃勝麒、蘇丙辰證述（ 113偵33479號卷第93、155頁）在卷，被告此部分應係犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布犯詐欺得利罪，起訴及移送併辦意旨認被告此部分所為係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪，亦有未洽。惟因本案起訴之社會基本事實同一，且經本院審理時告知此部分犯罪事實及罪名（本院卷第66至67、80頁），無礙於被告、辯護人防禦權之行使，爰均依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條。　㈢被告如附表一編號1至5所犯5罪，犯意各別，行為互殊，且侵害法益不同，應予分論併罰。　　　㈣臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第34407號併辦意旨書之犯罪事實，與本案起訴之犯罪事實，為事實上同一案件，本院自應併予審理。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告年輕力壯，非無謀生能力，竟不思以合法方式獲取財物，為本案詐欺犯行，所為已損害財產交易安全及社會經濟秩序，對社會所生危害非輕；並考量其本案犯罪動機、目的、手段、各該告訴人受騙所生損害情形，被告就附表一編號1、4部分並未取得其所購買之商品，及被告犯罪後坦承犯行，於本院審理時表示願意與附表一所示各該告訴人和解，直接匯款予各該告訴人為全額賠償，經本院徵得各該告訴人同意，透過辯護人提供各該告訴人之聯繫、賠償方式予被告，但迄至本院宣判前，被告仍未提出與各該告訴人達成和解或賠償損害之證明，有辯護人提出刑事陳報狀存卷可參，難認其有賠償之誠意，暨被告自述高職肄業之智識程度，之前因車禍受有右腿開放性骨折之傷勢，無法工作，現從事外送工作，月收入約新臺幣（下同） 3萬元，未婚，無子女，與家人同住，父親有心血管疾病、母親罹患癌症，無法工作，其需幫忙分擔家計之家庭生活情況等一切情狀，酌情分別量處如附表三編號1至5所示之刑，及就附表三編號3至5部分諭知易科罰金之折算標準。復斟酌被告如附表一編號1至5所示5次詐欺犯行，犯罪時間甚為密接，犯罪態樣、手段相似，所犯均為同一罪質之財產上犯罪，責任非難重複之程度較高，為避免責任非難過度評價，暨定應執行刑之限制加重原則，並兼顧刑罰衡平要求之意旨，就附表三編號1至2部分（不得易科罰金部分）、附表三編號 3至5部分（得易科罰金部分）分別定其應執行刑如主文所示，及就附表三編號3至5部分所定之執行刑，諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　㈠附表一編號2、3、5部分，被告因此部分詐欺犯行，分別獲有免予支付買賣價款之財產上不法利益各8,560元、10,500元、4,000元，為其此部分之犯罪所得，並未扣案，亦未經實際合法發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於其所犯各罪項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡附表一編號1、4部分，被告雖享有免予向蔡翔宇、黃建翔支付買賣價款之財產上不法利益，然蔡翔宇、黃建翔於警詢時均陳稱實際上未將各該機車零件出貨予被告（113偵33479號卷第101、251頁），則被告既未實際取得此部分購買之機車零件，若仍予以宣告沒收或追徵此部分債務免除之利益，顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官戴旻諺提起公訴、移送併辦，檢察官陳隆翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日刑事第五庭法官簡芳潔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官陳青瑜中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙時間及方式轉帳時間/ 金額（新臺幣）李念祖指定匯入之帳戶李念祖取得左列帳戶之方式財產上不法利益 1 黃勝麒李念祖於113年3月13日20時7分前某時，在網路社群平臺臉書社團「勁戰六代俱樂部」散布虛偽出售商品「黃蜂HR1機車排氣管」之貼文，黃勝麒於113年3月13日某時上網瀏覽該貼文，向李念祖洽詢購買上開商品，因此陷於錯誤，於右列時間，網路轉帳右列金額至右列帳戶，李念祖即以此方法獲取右列財產上不法利益。嗣黃勝麒遲未收受商品，且聯繫李念祖未果，始知受騙。 113年3月13日20時7分/ 3,800元蔡翔宇之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶蔡翔宇為販賣機車零件之網路賣家，李念祖向蔡翔宇購買鈦合金螺絲車殼螺絲m5*15，而取得蔡翔宇左列帳戶帳號免於向蔡翔宇支付購買鈦合金螺絲車殼螺絲m5*15之價金3,800元之利益（因蔡翔宇發覺該筆網路轉帳交易備註記載之商品非其出售之商品，而未出貨，嗣並與黃勝麒和解，退還3,800元與黃勝麒） 2 蘇丙辰李念祖於113年4月28日23時4分許前某時，在網路社群平臺臉書Marketplace散布虛偽出售商品「四五代戰2JS広改排骨NT12,000」之貼文，蘇丙辰於113年4月28日23時4分許，上網瀏覽該貼文，向李念祖洽詢購買上開商品，因此陷於錯誤，於右列時間，網路轉帳右列金額至右列帳戶，李念祖即以此方法獲取右列財產上不法利益。嗣蘇丙辰至統一超商后探門市領取包裹，發現其內空無一物，始知受騙。 113年4月29日18時22分/ 8,560元李杰恩之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶李杰恩為販賣機車零件之網路賣家，李念祖向李杰恩購買機車鯊魚內碟套件，而取得李杰恩左列帳戶帳號免於向李杰恩支付購買鯊魚內碟套件（機車內碟及輪框）之價金8,560元之利益 3 黃家宜李念祖見黃家宜在網路社群平臺臉書杜團「LEGO樂高台灣買賣交易區」張貼欲購買樂高之貼文，於113年5月9日某時，在該貼文下留言及以通訊軟體MESSENGER向黃家宜佯稱其有上開商品可供出售云云，致黃家宜陷於錯誤，於右列時間，網路轉帳右列金額至右列帳戶，李念祖即以此方法獲取右列財產上不法利益。嗣黃家宜遲未收受商品，且聯繫李念祖未果，始知受騙。 113年5月10日0時25分/ 1萬元王亨哲之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶王亨哲為販賣機車零件之網路賣家，李念祖向王亨哲購買機車零件，而取得王亨哲左列帳戶帳號免於向王亨哲支付購買機車零件之價金1萬500元之利益 113年5月10日9時36分/ 500元 4 林冠至李念祖見林冠至在網路社群平臺臉書Marketplace所張貼欲購買避震器之訊息，於113年5月19日15時23分許，透過Marketplace向林冠至佯稱有避震器1組可供出售云云，致林冠至陷於錯誤，而右列時間，網路轉帳右列金額至右列帳戶，李念祖即以此方法獲取右列財產上不法利益。嗣林冠至遲未收受商品，且李念祖一再藉故拖延，始知受騙。 113年5月20日9時16分/ 4,200元黃建翔之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶黃建翔為販賣機車零件之網路賣家，李念祖向黃建翔購買機車零件，而取得黃建翔左列帳戶帳號免於向黃建翔支付購買機車零件之價金4,200元之利益（嗣李念祖未前往面交取貨，亦未提供寄貨地址） 5 張晉嘉李念祖見張晉嘉在網路社群平臺臉書Marketplace所張貼欲購買機車總泵之訊息，於113年5月16日9時42分許，透過Marketplace向張晉嘉佯稱有機車總泵可供出售云云，致張晉嘉陷於錯誤，於右列時間，網路轉帳右列金額至右列帳戶，李念祖即以此方法獲取右列財產上不法利益。嗣張晉嘉遲未收受商品，且李念祖一再藉故拖延，始知受騙。 113年5月16日13時41分/ 4,000元陳智凡之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶陳智凡為販賣機車零件之網路賣家，李念祖向陳智凡購買機車總泵，而取得陳智凡左列帳戶帳號免於向陳智凡支付購買機車總泵之價金4,000元之利益附表二：編號犯罪事實卷證出處 1 附表一編號1 （黃勝麒） ⒈證人即告訴人黃勝麒於警詢時之證述（113偵33479號卷第93至97頁） ⒉證人蔡翔宇於警詢時之證述（113偵33479號卷第99至102頁） ⒊黃勝麒報案之相關資料：　⑴黃勝麒、蔡翔宇簽立之和解書、和解時拍攝之照片（113偵33479號卷第103至105頁）　⑵金融機構聯防機制通報單（113偵33479號卷第107頁）　⑶新北市政府警察局板橋分局大觀派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（113偵33479號卷第109至111頁） ⒋蔡翔宇提出之：　⑴網路銀行交易明細畫面截圖（113偵33479號卷第113頁）　⑵通話紀錄畫面截圖（113偵33479號卷第115至117頁）　⑶「李念祖」之臉書個人檔案頁面截圖（113偵33479號卷第119至121頁）　⑷蔡翔宇張貼之「鈦合金螺絲車殼螺絲m5*15」Marketplace商品頁面、對話紀錄截圖（113偵33479號卷第123至153頁） 2 附表一編號2 （蘇丙辰） ⒈證人即告訴人蘇丙辰於警詢時之證述（113偵33479號卷第155至156頁） ⒉證人李杰恩於警詢時之證述（113偵33479號卷第157至163頁） ⒊蘇丙辰報案之相關資料：　⑴臺中市政府警察局第五分局四平派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113偵33479號卷第167至169、173至175頁）　⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵33479號卷第171至172頁）　⑶「李念祖」之臉書個人檔案頁面截圖（113偵33479號卷第177、191頁）　⑷「李念祖」張貼之「四五代戰2JS廣改排骨NT12,000」Marketplace商品頁面、對話紀錄截圖（113偵33479號卷第177至191頁）　⑸統一超商后探門市之GOOGLEMAP資訊（113偵33479號卷第177頁） ⒋李杰恩報案之相關資料：　⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵33479號卷第165頁）　⑵臺中市政府警察局太平分局太平派出所受（處）理案件證明單（113偵33479號卷第193頁）　⑶李杰恩張貼之「鯊魚內碟套件」Marketplace商品頁面、對話紀錄截圖（113偵33479號卷第195至215頁）　⑷網路銀行交易明細畫面截圖（113偵33479號卷第217頁） 3 附表一編號3 （黃家宜） ⒈證人即告訴人黃家宜於警詢時之證述（113偵33479號卷第219至221頁） ⒉證人王亨哲於警詢時之證述（113偵33479號卷第223至226頁） ⒊黃家宜報案之相關資料：　⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵33479號卷第227頁）　⑵高雄市政府警察局岡山分局鳳雄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（113偵33479號卷第229至231、241頁）　⑶網路銀行交易結果截圖（113偵33479號卷第233頁）　⑷與「李念祖」之MESSENGER對話訊息截圖（113偵33479號卷第235至237頁） ⒋超商之監視器畫面截圖（李念祖領取王亨哲所寄送商品）（113偵34407號卷第37頁） 4 附表一編號4 （林冠至） ⒈證人即告訴人林冠至於警詢時之證述（113偵33479號卷第243至247頁） ⒉證人黃建翔於警詢時之證述（113偵33479號卷第249至252頁） ⒊林冠至報案之相關資料：　⑴臺中市政府警察局第三分局正義派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113偵33479號卷第253、255、259頁）　⑵被害人匯款一覽表（113偵33479號卷第257頁）　⑶電信網路詐欺案件意見陳述書（113偵33479號卷第261至263頁）　⑷網路銀行交易結果截圖（113偵33479號卷第265頁）　⑸「李念祖」之臉書個人檔案頁面截圖（113偵33479號卷第265頁）　⑹Marketplace商品頁面、對話紀錄截圖（113偵33479號卷第265至281頁）　⑺內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵33479號卷第283至285頁） 5 附表一編號5 （張晉嘉） ⒈證人即告訴人張晉嘉於警詢時之證述（113偵33479號卷第289至290頁） ⒉證人陳智凡警詢時之證述（113偵33479號卷第291至294頁） ⒊張晉嘉報案之相關資料：　⑴臺南市政府警察局歸仁分局太廟派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（113偵33479號卷第287、297、301頁）　⑵金融機構聯防機制通報單（113偵33479號卷第295頁）　⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵33479號卷第299至300頁）　⑷Marketplace對話紀錄截圖（113偵33479號卷第303至307頁）　⑸網路銀行交易結果截圖（113偵33479號卷第305頁）附表三：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附表一編號1所載李念祖以網際網路對公眾散布犯詐欺得利罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如附表一編號2所載李念祖以網際網路對公眾散布犯詐欺得利罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得即新臺幣捌仟伍佰陸拾元之利益沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如附表一編號3所載李念祖犯詐欺得利罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即新臺幣壹萬零伍佰元之利益沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 如附表一編號4所載李念祖犯詐欺得利罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 如附表一編號5所載李念祖犯詐欺得利罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得即新臺幣肆仟元之利益沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2024-10-25

TCDM-113-原易-99-20241025-1

金易

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金易字第87號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告許琇涵選任辯護人王聖傑律師鄭任晴律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28671號），本院判決如下：主文許琇涵犯無正當理由交付金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，應於緩刑期間內依附件所示本院調解筆錄所載條件支付損害賠償。　犯罪事實一、許琇涵依其智識經驗，可知悉真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「林淑貞」所稱關閉帳戶個資，須提供金融帳戶提款卡、密碼乙事，不符一般金融交易習慣，且非屬交付金融帳戶資料予他人使用之正當理由，仍基於無正當理由交付3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，於民國113年3月26日，在臺中市○○○道 ○○○○○號貨運站內，將名下國泰世華商業銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱國泰帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00 000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、連線商業銀行帳號0 00000000000號帳戶（下稱連銀帳戶）及台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）之提款卡寄出，並透過通訊軟體LINE，將上開提款卡之密碼提供予「林淑貞」。而「林淑貞」則與所屬詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐術，詐使附表所示侯盈溱等16人陷於錯誤，分別將附表所示款項匯至附表所示帳戶，並旋遭提領一空。嗣侯盈溱等人察覺受騙後分別報警處理，經警循線查知上情。二、案經侯盈溱、黃生豐、徐筱婷、鄭珮妤、KEAITTIPOOM NAKK RUEN、吳秋樺、韋孝昀、盧品諭、李家誠、林妤柔、王小月、張芯菱、孫佑昕、莊佳儀、劉亞頲及張晤悦(原名張晏寧) 訴由臺中市政府警察局太平分局報告報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、證據能力　　本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判外之言詞或書面證據等供述證據，公訴人、被告及辯護人在本庭審理時均未爭執證據能力，復經本庭審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力；又本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，並有附件一所示之供述及書證或非供述證據可佐，足見被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第22條第3項規定業於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。然比對修正前、後之條文內容，僅將修正前洗錢防制法第15條之2第3項條次變更修正後同法第22條第3項，其構成要件及法定刑範圍皆未變更，當不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第22條第3項之規定。故核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付帳戶合計3個以上予他人使用罪。　㈡爰以被告之責任為基礎，審酌：1.被告並無正當理由，率爾交付金融帳戶3個以上予不明人士使用，致使他人得以該等帳戶從事詐欺等犯罪，所為確有不該，應予非難。2.被告坦承犯行，並依自身經濟狀況，盡力與到庭或到場調解之告訴人黃生豐等人調解，且已與告訴人黃生豐、林妤柔及告訴人侯盈溱、徐筱婷、韋孝昀、劉亞頲、張晤悦等人調解成立( 見附件所示本院調解筆錄，其中告訴人林妤柔及告訴人侯盈溱、徐筱婷、韋孝昀、劉亞頲部分已依約如數賠償)之犯後態度。3.被告亦因本案「林淑貞」等不明人士所稱「拆盲盒活動」之詐術，而受害匯款共計新臺幣(下同)41,000元之情形。4.被告自陳之智識程度畢業、家庭經濟狀況暨所生危險及實害情形、前無犯罪紀錄之素行情形(參見本院卷所附臺灣高等法院被告前案紀錄表)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　㈢另本案並無證據證明被告有因本案犯行而獲取不法利益之情形，是無從沒收其犯罪所得，附此敘明。　四、緩刑　　被告於本判決宣判前5年內，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告或執行，且其犯後坦承犯行，並盡力與到庭或到場告訴人等人調解而有彌補所生損害之真意，已知悔悟，經此偵審程序之教訓及刑之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，是本院綜核各情，認所宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。惟為確保其於緩刑期間，能按調解條件賠付告訴人黃生豐、張晤悦，以確實收緩刑之功效，爰依同條第2項第3款之規定，命其應於緩刑期間內，依附件所示本院調解筆錄所載條件支付損害賠償。另按刑法第75條之1第1項第4款規定，被告倘違反本院所定上開命依約支付損害賠償之事項情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官詹益昌提起公訴，檢察官蕭如娟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日刑事第二十庭法官王振佑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官古紘瑋中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日附表: 編號告訴人詐欺方式匯款時間、金額（新臺幣）、帳戶 1 侯盈溱假開通金流服務真詐欺之方式 113年3月26日15時34分許、同日15時56分許，網路銀行各匯款4萬9986元、4萬9985元至國泰帳戶 2 黃生豐假金流認證真詐欺之方式 113年3月26日17時5分許，ATM轉帳2萬9983元至國泰帳戶 3 徐筱婷假親友借款真詐欺之方式 113年3月26日17時17分許，網路銀行匯款5000元至國泰帳戶 4 鄭珮妤假開通銀行權限真詐欺之方式 113年3月26日16時32分許，網路銀行匯款9999元至國泰帳戶 5 KEAITTIPOOM NAKKRUEN 假親友借款真詐欺之方式 113年3月26日16時35分許，ATM轉帳1萬元至國泰帳戶 6 吳秋樺假出租房屋真詐欺之方式 113年3月26日16時40分許，網路銀行匯款6000元至國泰帳戶 7 韋孝昀假中獎真詐欺之方式 113年3月26日16時49分許，網路銀行匯款4000元至郵局帳戶 8 盧品諭假中獎真詐欺之方式 113年3月26日16時48分許、同日17時6分許，網路銀行各匯款2000元、5000元至郵局帳戶 9 李家誠假中獎真詐欺之方式 113年3月26日16時49分許，網路銀行匯款1萬元至郵局帳戶 10 林妤柔假中獎真詐欺之方式 113年3月26日17時50分許，網路銀行匯款4萬5000元至郵局帳戶 11 王小月假中獎真詐欺之方式 113年3月26日17時10分許、同日17時37分許，網路銀行各匯款2000元、2000元至郵局帳戶 12 張芯菱假中獎真詐欺之方式 113年3月26日17時45分許，ATM轉帳6000元至郵局帳戶 13 孫佑昕假交易真詐欺 113年3月26日14時21分許，ATM轉帳2萬9985元至連銀帳戶 14 莊佳儀假賣場升級真詐欺之方式 113年3月26日15時9分許、同日15時13分許，網路銀行各匯款2萬1021元、2萬1999元至連銀帳戶 15 劉亞頲假出租房屋真詐欺之方式 113年3月26日18時56分許，網路銀行匯款7500元至台新帳戶 16 張晤悦(原名張晏寧) 假中獎真詐欺之方式 113年3月27日0時9分許、同日0時11分許，網路銀行各匯款4萬9985元、4萬9985元至台新帳戶附件: 1.本院113年9月20日調解筆錄(聲請人為黃生豐部分)。 2.本院113年10月15日調解筆錄(聲請人為張晤稅【即張晏寧】部分)。附件一: 壹、供述證據一.證人 1.告訴人侯盈溱（1）113.03.27警詢筆錄-偵卷1P51-52 2.告訴人黃生豐（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P53-55 3.告訴人徐筱婷（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P57-58 4.告訴人鄭珮妤（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P59-61 5.告訴人NAKKRUEN （1）113.03.27警詢筆錄-偵卷1P63-64 6.告訴人吳秋樺（1）113.03.28警詢筆錄-偵卷1P65-66 7.告訴人韋孝昀（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P67-69 8.告訴人盧品諭（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P71-73 9.告訴人李家誠（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P75-78 10.告訴人林妤柔（1）113.03.30警詢筆錄-偵卷1P79-86 　 11.告訴人王小月（1）113.04.01警詢筆錄-偵卷1P87-88 　 12.告訴人張芯菱（1）113.04.05警詢筆錄-偵卷1P89-90 　 13.告訴人孫佑昕（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P91-93 　 14.告訴人莊佳儀（1）113.03.26警詢筆錄-偵卷1P95-96 　 15.告訴人劉亞頲（1）113.03.27警詢筆錄-偵卷1P97-98 　 16.告訴人張晤悦(原名張晏寧) （1）113.03.27警詢筆錄-偵卷1P000-000 ○、書證或非供述證據 *113年度偵字第28671號（卷1） 1.被告提供之對話紀錄-P45-49 2.被告之銀行基本資料及交易明細（1）國泰世華銀行-P107-114 （2）郵局-P115-117 （3）連線銀行-P119-126 （4）台新銀行-P127-129 3.告訴人侯盈溱之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表-P131-134、137-139 （2）匯款資料-P135 4.告訴人黃生豐之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局大里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P141-145、14 9-151 （2）匯款資料-P147 5.告訴人徐筱婷之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P153-156、165-167 （2）對話紀錄-P157-161　　（3）匯款資料-P163 6.告訴人鄭珮妤之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P169-173、189-191 （2）匯款資料-P175-177 （3）商品販售網頁-P179　　　（4）對話紀錄-P181-187 7.告訴人NAKKRUEN之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局民有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表-P193-199、211 （2）匯款資料-P201　　（3）對話紀錄-P203-207　　 8.告訴人吳秋樺之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金門縣政府警察局金城分局金寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P213-217、22 5-227 （2）對話紀錄-P219-223　　（3）匯款資料-P222 9.告訴人韋孝昀之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局第三分局草湖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P229-235、24 3-245 （2）對話紀錄-P237-241　　（3）匯款資料-P237 10.告訴人盧品諭之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P247-251、25 5-257 （2）匯款資料-P253　　 11.告訴人李家誠之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P259-263、26 9-271 （2）對話紀錄-P265-268　　（3）匯款資料-P265、267-268　　 12.告訴人林妤柔之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P273-275、279-281 （2）匯款資料-P277　　 13.告訴人王小月之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局麻豆分局六甲分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P283-287、29 5-297 （2）販售商品網頁-P289　　（3）匯款資料-P290-293　 *113年度偵字第28671號（卷2） 1.告訴人張芯菱之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局警備隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P3-5、13-15 （2）對話紀錄-P7-10　　（3）匯款資料-P11　 2.告訴人孫佑昕之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局木柵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P17-21、 35-37 （2）孫佑昕之郵局存簿封面及內頁交易-P23-25　（3）匯款資料-P27　　　　（4）對話紀錄-P28-34　　 3.告訴人莊佳儀之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單-P39-43 （2）對話紀錄-P45-48　　（3）匯款資料-P48　 4.告訴人劉亞頲之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P49-51、61-63 （2）對話紀錄-P53-57　　（3）匯款資料-P59　 5.告訴人張晤悦(原名張晏寧)之報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單-P65-68、81-83 （2）對話紀錄-P69-75　　（3）匯款資料-P76-79　 6.居留外僑動態管理系統（NAKKRUEN KEAITTIPOOM）-P93 7.刑事辯護意旨狀（被告許琇涵；113年7月2日收狀）-P143 -147 （1）被證1：被告與Instagram暱稱「妍美琪」之人之對話紀錄-P149-166 （2）被證2：被告與LINE暱稱「藍星金流」、「林淑貞」之人之對話紀錄-P167-196 （3）被證3：被告察覺詐騙後前往臺中市第五分局東山派出所之受理報案證明單-P197 （4）被證4：被告遭詐騙款項新臺幣188元、11011元、29 989元之交易明細-P199-201 *本院卷 1.辯護人庭呈刑事辯護意旨狀所附之被證一至被證三。附錄論罪科刑法條: (民國113年7月31日修正公布施行)洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣(市)政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2024-10-24

TCDM-113-金易-87-20241024-1