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金簡
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第320號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉宇晟 選任辯護人 林哲宇律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第802 55號、113年度偵字第15922號），因被告自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第679號），逕以簡易 判決處刑如下： 　　主　文 劉宇晟犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒 刑貳年，併科罰金新臺幣陸拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應履行如附表一所示條件。 扣案如附表二所示之物均沒收。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充：「被告劉宇晟於本 院之供述」外，餘均引用如附件檢察官追加起訴書之記載。 二、論罪科刑： 　㈠論罪： 　　⒈新舊法比較： 　　　⑴組織犯罪防制條例之部分： 　　　　被告行為後，組織犯罪防制條例第8條業於112年5月24 日修正公布，並於同年月00日生效。修正前同條例第8 條第1項原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫 離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資 料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白 者，減輕其刑」，修正後規定：「犯第3條、第6條之1 之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減 輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者， 亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正 後將該條項減刑之規定限縮於偵查及歷次審判中均自白 始得適用，本案被告於偵查及歷次審判中均自白此部分 犯行，經比較結果，不論新舊法，均有減刑規定之適用 ，自應適用現行法規論處。 　　　⑵詐欺犯罪危害防制條例之部分： 　　　　按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113 年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中 刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪， 而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該 條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於 刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未 修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339 條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 　　　⑶洗錢防制法之部分： 　　　　被告行為後，洗錢防制法迭於112年6月14日修正公布施 行，並於000年0月00日生效，及於113年7月31日修正公 布施行，自113年8月2日起生效。經查，就上開歷次修 正條文，被告本件行為均合於洗錢之定義，而修正後洗 錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下 有期徒刑，較有利於被告；又本案被告於偵查及審理時 均坦承犯行，且無犯罪所得，不論新舊法均能減輕其刑 ，是綜合其全部罪刑比較之結果，應認現行洗錢防制法 規定較有利於被告，而應適用現行法規論處。　 　　⒉被告加入本案詐欺集團負責將存入人頭帳戶內之詐欺贓款 領出，以購買虛擬貨幣等方式，將款項轉至大陸機房指定 之銀行帳號或虛擬貨幣帳號，而以此方式，參與詐欺被害 人之行為，核其所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪（為免重覆評價，僅就本案首犯即 附表編號3被害人蔡樂道之部分論處）。另被告就附表編 號1至4所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財未遂罪，就附表編號5至16所為，均係犯洗 錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，及刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。被告與陳世杰 、廖翊琅，及所屬詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意 聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告均係以一行為 ，觸犯上開各罪名，均為想像競合犯，是被告就本案「首 犯」參與犯罪組織即附表編號3被害人蔡樂道之部分，應 與洗錢罪及加重詐欺未遂罪，論以想像競合犯，而從一重 之三人以上共同詐欺取財未遂罪論斷。附表編號1至2、4 之部分，則就洗錢罪及加重詐欺未遂罪之部分，論以想像 競合犯，而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論斷。 附表編號5至16之部分，則就洗錢罪及加重詐欺罪之部分 ，論以想像競合犯，而從一重之三人以上共同詐欺取財罪 論斷。被告所犯本案數罪（共16罪），其犯意各別，行為 互殊，應予分論併罰。 　㈡科刑： 　　⒈被告就附表編號1至4之部分，已著手於詐欺犯行之實行， 未及參與，即為警查獲，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定減輕其刑。 　　⒉被告於偵訊及本院審理時均自白犯行，且本案無證據證明 被告因本案獲有犯罪所得，爰均依詐欺犯罪危害防制條例 第47條前段規定減輕其刑，就附表編號1至4之部分，並依 法遞減輕之。 　　⒊被告就附表編號3所犯參與犯罪組織罪之客觀事實，於偵查 及本院審理時均坦承不諱，本應依組織犯罪防制條例第8 條第1項後段之規定減輕其刑，惟因想像競合犯之關係而 從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪之 減刑事由，未形成處斷刑之外部性界限，爰將之列為後述 依刑法第57條規定科刑時之考量因子。又被告就本案洗錢 犯行，於偵訊及審理時均坦承不諱，且無犯罪所得，本應 依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因想像 競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財既、未遂 罪處斷，上開輕罪之減刑事由，未形成處斷刑之外部性界 限，爰將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子 ，併此敘明。 　　⒋爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當 途徑賺取所需，竟貪圖利益，自甘為他人所利用，加入詐 欺集團擔任洗錢之工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團 決心，侵害他人之財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增 加檢警查緝及被害人求償之困難，所為實有不該；兼衡被 告前無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考， 素行尚可，暨審酌其在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯 罪之程度、涉及詐取款項金額，並斟酌被告犯後始終坦承 犯行，並與到場之被害人達成調解，並賠償其等所受損害 （有本院調解筆錄在卷可憑）之犯後態度，及其於該詐欺 集團內之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術 之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角 色，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生損害，及其自述 之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表 主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。又 綜合斟酌其所犯上開各罪犯罪行為之不法與罪責程度、對 其施以矯正之必要性、刑罰邊際效應遞減、所生痛苦程度 遞增及復歸社會之可能性等一切情狀，就被告所犯數罪， 定其應執行之刑，暨諭知罰金如易服勞役之折算標準。 　　⒌緩刑： 　　　被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可查，其因一時失慮，致罹刑典，惟被 告於偵訊及本院審理時均坦承犯行，並與到場之被害人達 成調解，有相關調解筆錄附卷可參，可認被告確有悔意， 信其經此偵審程序及罪刑之宣告，應知所警惕，而無再犯 之虞，是本院認前開對其宣告之刑，以暫不執行為當，爰 併予宣告緩刑5年，以啟自新。又為督促被告按期給付賠 償金額，併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應履行 如附表一所示之條件（依同條第4項規定，得為民事強制 執行名義）。倘被告違反此部分所定負擔情節重大，仍得 由檢察官依刑法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷前 開緩刑之宣告。 三、沒收： 　　按詐欺犯罪危害防制條例第48條規定「犯詐欺犯罪，其供犯 罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺 犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財 物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」 ，觀諸其立法理由「因本條例詐欺犯罪具有低成本高獲利之 特性，且具有集團性及常習性，考量司法實務上，對於查獲 時無法證明與當次犯罪有關，但可能與其他違法行為有關聯且 無合理來源之財產，如不能沒收，將使打擊詐欺犯罪成效難盡 其功，且縱耗盡司法資源仍未能調查可能來源，因而無法沒 收，產生犯罪誘因，難以杜絕本條例詐欺犯罪，爰為彰顯對 於打擊本條例詐欺犯罪之重視，有引進擴大沒收之必要。所 謂擴大沒收，指就查獲行為人本案違法行為時，亦發現行為人 有其他來源不明而可能來自其他不明違法行為之不法所得，雖無法 確定來自特定之違法行為，仍可沒收之，爰參考毒品危害防制 條例第十九條第三項規定，為第二項規定。關於有事實足以 證明行為人財產違法來源，參考歐盟沒收指令第五條及其立法理由 第二十一點意旨，法院在具體個案上綜合檢察官所提出之直 接證據、間接證據或情況證據，依蓋然性權衡判斷，系爭財 產有高度可能源於其他任何違法行為時，即可沒收。而法院在 認定財產係源於其他不明之違法行為時，所得參考之相關事實 情況，例如行為人所得支配之財產價值與其合法之收入不成比例 ，亦可作為源於其他違法行為之認定基礎，併予敘明。」， 查被告加入本案詐欺集團負責將存入人頭帳戶內之詐欺贓款 領出，以購買虛擬貨幣等方式，將款項轉至大陸機房指定之 銀行帳號或虛擬貨幣帳號，而以此方式，參與詐欺被害人及 洗錢之行為，又被告於112年11月20日為警查獲時，分別在 其位在臺中市○○區○○路000號6樓之5居所內，及臺中市○○區○ ○路000號地下3樓停車格，扣得如附表二所示之物，包含14 支手機、21張SIM卡、其他自然人之自然人憑證、及其他自 然人或法人之印章、金融卡、存摺，及現金等物，被告於警 詢及偵訊時，對於扣案物之來源及用途，均表示不情楚，且 依卷附對話紀錄，可見被告有涉及提領贓款、發放詐欺機房 員工薪水及相關費用，本院依檢察官所提事證並經蓋然性權 衡判斷，認足以證明扣案物雖與本案無關，惟事實上係被告 所屬詐欺集團詐欺本案被害人以外之其他違法行為所得，依 上開規定，自應由本院宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　刑事第ㄧ庭　法　官　鄭淳予 上列正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佳韋 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文：　 組織犯罪危害防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間、金額、人頭帳戶 主文 1 馬秋藤 假投資 111年10月19日9時54分許，匯款7萬元，至劉勇成台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 徐若鈞 假投資 111年10月19日9時6分許，匯款3萬元，至本案台新帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 蔡樂道 假投資 111年10月18日8時59分許，匯款3萬元，至本案台新帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 楊朝閣 假投資 111年10月19日10時2分許，匯款33萬元，至本案台新帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 黃聖升 假投資 111年11月10日9時38分、11日9時46分、15日9時8分許，分別匯款5萬元（共2筆）、100萬元，至周建明國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案國泰帳戶）。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 胡宗王 假投資 111年11月10日10時55分、59分、14日12時3分許，分別匯款5萬元、2萬元、6萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 金竹祝 假投資 111年11月10日12時58分許，匯款10萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 趙乾良 假投資 111年11月11日9時13分許，匯款50萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 薛克成 假投資 111年11月11日9時50分、15日12時29分、13時42分許，分別匯款13萬元、15萬元、3萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 蔡太富 假投資 111年11月14日10時31分、34分許，分別匯款10萬元（共2筆），至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 陳君福 假投資 111年11月14日10時50分許，匯款5萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 12 蔡王霖 假投資 111年11月14日10時51分許，匯款5萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 13 高宗淇 假投資 111年11月14日12時19分許，匯款20萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 14 吳炳竹 假投資 111年11月14日15時23分許，匯款5萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 15 郭佩誼 假投資 111年11月15日10時36分、38分許，分別匯款15萬元、10萬元，至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 16 許國成 假投資 111年11月15日11時8分、10分許，分別匯款5萬元（共2筆），至本案國泰帳戶。 劉宇晟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表一 編號 被害人 履行內容 1 楊朝閣 劉宇晟應給付楊朝閣新臺幣肆萬元，調解當日當場給付完畢。 2 高宗淇 劉宇晟應給付高宗淇新臺幣肆萬元，給付方式如下： ㈠調解當日當場給付現金新臺幣貳仟元。 ㈡餘款參萬捌仟元，應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付參仟捌佰元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入高宗淇指定之金融機構帳戶（土地銀行桃園分行，帳號000000000000號，戶名高宗淇）。 3 胡宗王 劉宇晟應給付胡宗王新臺幣貳萬陸仟元，劉宇晟應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付貳仟陸佰元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入胡宗王之訴訟代理人高宗淇指定之金融機構帳戶（土地銀行桃園分行，帳號000000000000號，戶名高宗淇）。 4 金竹祝 劉宇晟應給付金竹祝新臺幣壹萬元，給付方式如下： ㈠調解當日當場給付現金新臺幣貳仟元。 ㈡餘款捌仟元，應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付貳仟元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入金竹祝指定之金融機構帳戶（中華郵政永和郵局，帳號00000000000000號，戶名金竹祝）。 5 許國成 劉宇晟應給付許國成新臺幣壹萬貳仟元，給付方式如下： ㈠調解當日當場給付現金新臺幣貳仟元。 ㈡餘款壹萬元，應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付貳仟伍佰元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入許國成指定之金融機構帳戶（高雄銀行小港分行，帳號000000000000號，戶名許國成）。 6 趙乾良 劉宇晟應給付趙乾良新臺幣參萬伍仟元，給付方式如下： ㈠調解當日當場給付現金新臺幣參仟元。 ㈡餘款參萬貳仟元，應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付捌仟元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入趙乾良指定之金融機構帳戶（合庫銀行竹北分行，帳號0000000000000號，戶名趙乾良）。 7 郭佩誼 劉宇晟應給付郭佩誼新臺幣壹萬元，給付方式如下： ㈠調解當日當場給付現金新臺幣貳仟元。 ㈡餘款捌仟元，應自民國113年10月起於每月15日前，分期給付參仟捌佰元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期，上開款項應匯入郭佩誼指定之金融機構帳戶（中信銀行，帳號000000000000號，戶名郭佩誼）。 附表二 編號 品項及數量 臺中市○○區○○○路000號6樓之5 1 ASUS筆電1台 2 電腦主機1台 3 電腦主機1台 4 點鈔機1台 5 iPhone 13 PRO MAX手機1支 (IMEZ000000000000000) 6 iphone金色手機1支 7 iphone銀色手機1支 8 iphone黑色手機1支 9 iphone黑色手機1支 10 iphone黑色手機1支 11 Redmi手機1支 (IMEZ000000000000000） 12 不詳廠牌手機1支 13 現金10萬 14 合庫金融卡1張 (帳號0000000000000) 15 合庫金融卡1張 (帳號000000000000000） 16 自然人憑證（黃棋松等10人）共10張 17 土地銀行FXML憑證晶片卡1張 (卡號00000000000000000） 18 合庫USB2個 19 張又仁印章1個 20 王孟軒印章1個 21 SIM卡21張 22 合作金庫存摺1本 （帳號0000000000000） 23 iphone金色手機1支 24 iphone銀色手機1支 25 iphone玫瑰金色手機1支 26 iphone銀色手機1支 27 iphone黑色手機1支 28 iphone黑色手機1支 29 毛師譽公司買賣契約書5份 30 BMH-8335自小客車1臺（含買賣合約書1張） 臺中市○○區○○○路000號B3(3號停車格，車號:000-0000) 31 新臺幣50萬 32 新臺幣800元 33 筆電ACER（型號：N20Q1）1台 34 筆電ACER（型號：N22C6）1台 35 鋕鎰科技有限公司統一發票購買證1張 36 國泰世華銀行金融卡1張 （帳號000000000000） 37 匯入帳戶資料2張 38 與張又仁間鑫芯國際貿易有限公司買賣契約書1份 39 SIM卡4張 40 麒鴻科技有限公司帳戶存摺1本 （帳號 000000000000，含公司大小章3顆） 41 匯款人智勳管理諮詢股份有限公司之匯款申請書7張 42 幼尚科技有限公司房屋租賃契約書公證書1份 43 幼尚科技有限公司Mycard點數出貨單16張 44 幼尚科技有限公司台中市政府公文函4張 45 幼尚科技有限公司代收付服務合約3份 46 幼尚科技有限公司第一銀行申請書1份 47 幼尚科技有限公司第一銀行存摺1本 （外匯存摺，帳號00000000000） 48 幼尚科技有限公司三信商銀存摺金融卡、USB1份（帳號0000000000） 49 幼尚科技有限公司第一銀行存摺金融卡1本 （帳號00000000000） 50 華南銀行金融卡1張 （帳號000000000000） 51 土地銀行金融卡1張 （帳號000000000000） 52 彰化銀行金融卡1張 （帳號00000000000000） 53 存款戶名：林建豪之中信存提款交易憑證（1000元）1張 54 存款戶名：劉伊庭之中信存提款交易憑證（2000元）1張 55 尚幼科技取款憑條28張 56 建富財經科技有限公司公司資料1份 57 建富財經科技有限公司陽信銀行存摺1本 （帳號000000000000） 58 建富財經科技有限公司土地銀行存摺1本 （帳號000000000000） 59 國泰世華銀行金融卡1張 （帳號000000000000） 60 亨升科技有限公司公司資料1份(含大小章、公司章、發票購買證） 61 麒鴻科技有限公司MYCARD點數出貨單7張 62 智勳管理諮詢股份有限公司公司資料1份 63 智勳管理諮詢股份有限公司大小章3個 64 智勳管理諮詢股份有限公司中國信託存摺1本 （帳號000000000000） 65 劉宗賢私章1個 66 劉宗賢公司登記用章1個 67 羅家諺私章1個 68 張信良私章1個 69 俞天鴻私章1個 70 智勳管理諮詢股份有限公司匯款申請書31張 71 智勳管理諮詢股份有限公司華南匯款回條2張 72 智勳管理諮詢股份有限公司中國信物存提款交易憑證6張 73 智勳管理諮詢股份有限公司外幣水單4份 臺中市○○區○○○路000號旁土地公廟空地（車號：000-0000） 74 羅家諺自然人憑證1張 75 羅監諺客戶資料確認函1張 76 毛師譽義峰科技有限公司公司資料存摺1份 77 義峰科技有限公司華南存摺1本 （帳號000000000000） 78 義峰科技有限公司華南銀行外匯存摺1本 （帳號000000000000） 79 義峰科技有限公司第一銀行存摺1本 （帳號00000000000） 80 義峰科技有限公司取款條（5000元）1張 81 112年9、10月發票(義峰)1本 82 鄭文琦私章1個 83 義峰科技有限公司章2個 84 毛師譽私章1個 附件 臺灣新北地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第80255號 113年度偵字第15922號 　　被　　　告　劉宇晟　男　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷0號15　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路000號6樓之5　　　　　　　　　　　　（在押）　 　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　林哲宇律師 上列被告因詐欺等案件，認與本署檢察官前已提起公訴之112年 度偵字第50869號等案件，屬相牽連案件，應追加起訴，茲敘述 犯罪事實及證據並所犯法條如下：： 　　　　犯罪事實 一、劉宇晟基於參與犯罪組織之犯意，於民國111年9月起，加入 含「雲海」等3人以上，以陳世杰、廖翊琅為犯罪核心，成 員包含黃裕元、沈千越（其等所涉犯行業已提起公訴）等， 以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織， 由陳世杰、廖翊琅擔任集團控盤首腦，負責招募、指揮劉宇 晟擔任虛擬貨幣洗錢水房及收購人頭帳戶之工作，劉宇晟則 負責將存入人頭帳戶內之在臺詐欺贓款領出，以購買虛擬貨 幣等方式將款項轉至大陸機房指定之銀行帳號或虛擬貨幣帳 號。謀定後，㈠劉宇晟與廖翊琅等人即共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺他人財物及洗錢之犯意聯絡，於111年10 月19日與廖翊琅一同前往新北市中和區儷閣旅館，欲帶同黃 裕元、沈千越看管之人頭帳戶所有人劉勇成（所涉犯行另行 處理），前往銀行或ATM，將劉勇成已收取如附表一被害人 匯入款項之台新銀行帳號00000000000000號帳戶內之詐欺所 得領出，惟因當日遇警前往上址執行搜索、拘提陳世杰而未 能既遂；㈡劉宇晟再於111年11月10日前某時，向周建明取得 國泰世華銀行帳號000000000000帳戶存摺、提款卡，復由詐 騙集團話務機房成員以假投資手法，誆騙如附表二被害人黃 聖升、胡宗王、趙乾良、金竹祝、薛克成、蔡太富、陳君福 、蔡王霖、高淙淇、吳炳竹、郭佩誼等11人，致各該被害人 陷於錯誤，分別匯款新臺幣（下同）5萬至110萬不等金額至 周建明上開帳戶，後經身分不詳之車手提領轉交劉宇晟，劉 宇晟收受後，將款項購買虛擬貨幣或直接交付廖翊琅指定之 人，以此方式掩飾或隱匿詐騙成員集團實施詐欺犯罪所得財 物。嗣經警於112年11月20日16時40分許，前往其住居所等 處搜索，扣得包含周建明上開帳戶等如附表三所示之物。 二、案經附表一、二所示之人訴由新北市政府警察局永和分局報 告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉宇晟於警詢及偵查之供述 證明被告受同案被告廖翊琅指揮，擔任虛擬貨幣洗錢水房及收購人頭帳戶等工作之事實。 2 另案被告廖翊琅、陳世杰、黃裕元、沈千越警詢之供述 證明被告受廖翊琅指揮，於111年10月19日前往新北市中和區儷閣旅館，欲帶同黃裕元沈千越看守之劉勇成前往提領款項，並於111年11月10日前某時向周建明收取人頭帳戶之事實。 3 附表所示被害人於警詢時之指訴、交易明細 證明各該被害人被騙而匯款等經過之事實。 4 提領畫面 證明周建明帳戶內款項遭輾轉存入被告使用之帳戶，隨遭被告提領事實。 5 被告手機截圖 證明被告受廖翊琅指揮，為犯罪事實欄一㈠㈡所載事項之事實。 6 臺中市政府警察局豐原分局搜索扣押筆錄、扣押物品清單扣案如附表三所示物品 佐證被告受廖翊琅指揮，為犯罪事實欄一㈠㈡所載事項之事實。 二、所犯法條： 　㈠按洗錢防制法洗錢罪之成立，僅須行為人在客觀上有掩飾或 隱匿自己或他人因特定犯罪所得財產之本質、來源、去向、 所在、所有權、處分權或其他權益，或移轉、變更特定犯罪 所得之具體作為，主觀上具有掩飾或隱匿其財產或利益來源 與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴 、處罰之犯罪意思，足克相當，被告所為，係將犯罪所得以 現金方式提領並轉交詐騙集團組織之其他成員，使上開金錢 流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之本質及去向，並使其來 源形式上合法化，核與洗錢防制法第2條第1款、第2款所定 之要件相符。是被告所為係犯係犯組織犯罪防制條例第3條 第1項後段參與犯罪組織、違反洗錢防制法第2條第1款、第2 款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢、刑法第339條 之4第1項第2款、第2項之三人以上共同犯詐欺取財未遂（就 附表一被害人部分）、第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財（就附表二被害人部分）等罪嫌。又被告與同 案被告廖翊琅、黃裕元、沈千越及其他真實姓名年籍不詳之人 所組成之本案組織成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依同法 第28條規定論以共同正犯。 　㈡再附表一、二所示提款車手提領同一告訴人遭詐騙款項，均 係為達到向同一對象詐取財物之目的，於密切接近之時地， 侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依 一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法 評價上，應視為數個舉動之接續行為，合為包括之一行為予 以評價，請分別論以接續犯之一罪。被告參與本案組織之目 的既為施用詐術致告訴人等陷於錯誤而交付財物，則被告所 為之上開犯行，在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分重 疊，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方 符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人 民法律感情亦未契合，是於牽連犯廢除後，適度擴張一行為概念， 認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當。是被 告以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢及參 與組織等罪嫌與三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及參與組織 等罪嫌，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同 犯詐欺取財或三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。 　㈢被告遭扣案之行動電話用於聯繫本案組織成員，為被告所有 ，屬供犯罪所用之物，請依同法第38條第2項前段規定，宣 告沒收。復被告因詐欺犯行而獲取之財物，請依刑法第38條 之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，則請依同條第3項規定，追徵其價額。 三、按數人共犯一罪，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1項 第2款定有明文，又刑事訴訟法第265條第1項規定：於第一 審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。查本件 被告所涉詐欺等案件，與本署檢察官前已提起公訴之112年 度偵字第50869號等被告廖翊琅等詐欺案件，屬數人共犯一 罪之相牽連案件案件，該案現已由貴院佳股以112年度金訴 字第1903號案件審理中，請予合併審判。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　香　君 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3　 　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡　宜　伶 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重 其刑至二分之一。 犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作 ，其期間為 3 年。 前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第 98 條第 2 項、第 3 項規定。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦 同。 第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。

2025-02-04

PCDM-113-金簡-320-20250204-1

金訴
臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第755號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 張鋒宇 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 111 年度偵字第62110 號、112 年度偵字第12910 、13715 、13 716 、13717 、28023 、28024 、28025 、28040 、32988 、32 989 、32990 、32991 、32992 、32993 號、112 年度偵字第22 120 號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第4041 1 號、臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字第1941號），本院判 決如下： 　　主　文 張鋒宇犯如附表九編號1 至3 所示之罪，共3 罪，各處如該附表 各該編號所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。沒收宣告如附表 十編號1 所示。 　　事　實 一、張鋒宇於民國111 年7 月間，經由張哲誠介紹加入參與由邱 仕華（LINE暱稱「AWA 」、Telegram暱稱「賈伯斯專用水」 　　、「司瑛士」、「水哥」、「水商」）、江泓儒（LINE暱稱 　　「Stanley 」、Telegram暱稱「Air Kaya」、綽號「小江」 　　、「江哥」、代號「江董」、「江總裁」；所涉本件被訴罪 嫌部分，現經通緝中，待其緝獲到案後再行審結）、蔡德政 （Telegram暱稱「羅傑」，計程車司機）、張哲誠（Telegr am暱稱「大學生」、綽號「二師兄」、代號「張董」、「陳 董」，計程車司機）、王文豪（LINE暱稱「Wen Hao 」）、 李倫賢（LINE暱稱「阿服」、Telegram暱稱「小服李」，計 程車司機）、林志鋼（Telegram暱稱「金剛林」、代號「林 董」，計程車司機）、尤世昌（Telegram、LINE暱稱「阿昌 　　」、「尤阿昌」、代號「尤董」、「昌哥」，計程車司機） 　　、廖子葳（LINE暱稱「廖a 」、代號「廖董」，公車司機， 　　為張哲誠任職臺北客運司機之同事）、蔡文東（Telegram暱 　　稱「小飛俠」、代號「蔡先生」，計程車司機）、林亮達（ 　　LINE暱稱「Rick」、Telegram暱稱「達」、「南門」、綽號 「阿達」、代號「林董」，點心師傅）、曾玟棋（LINE暱稱 「阿七」、Telegram暱稱「777R」，邱仕華大學同學）及其 他參與不詳成員等人所組成三人以上，以組織結構分工實施 詐術行騙牟利為目的之詐欺集團犯罪組織，分別由邱仕華擔 任該集團收水水房之分工角色，經由Telegram、「迅逸中信 水產交易」群組、LINE聯繫，於該集團成員詐欺被害人匯款 至第一層人頭帳戶，並經層轉至第二層人頭帳戶後，依該集 團上游成員指示，從中聯繫指揮該集團車手成員再將該詐欺 贓款自第二層人頭帳戶，轉匯至提款車手自行提供管領之第 三層帳戶，由該車手提領後轉交收水上交該集團上游取得， 以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得 去向，並約定報酬。江泓儒則擔任該集團車手頭分工角色， 經由Telegram、「迅逸中信水產交易」、「都會水」等群組 　　、LINE聯繫，依邱仕華指示，尋人申辦第二層人頭帳戶及擔 任自行提供第三層帳戶之提款車手後，於該集團成員詐欺被 害人匯款至第一層人頭帳戶，並層轉至第二層人頭帳戶後， 將該詐欺贓款再轉匯至提款車手或其提供之第三層帳戶，然 後指揮所屬提款車手或自行提領該詐欺贓款，交其統一收齊 後轉交邱仕華收水上交該詐欺集團上游取得，以此方式製造 資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，並約定 報酬。張鋒宇與蔡德政、張哲誠、王文豪、李倫賢、林志鋼 　　、尤世昌、廖子葳、蔡文東、林亮達等人則擔任提款車手分 工角色，配合提供管領之第三層帳戶以供受匯詐欺贓款後， 經由Telegram、「都會水」等群組、LINE聯繫，依江泓儒指 示，於該集團成員詐欺被害人匯款至第一層人頭帳戶，經第 二層人頭帳戶層轉至其等自行提供或江泓儒提供之第三層帳 戶後，提領該詐欺贓款，交付江泓儒統一收款後轉交邱仕華 收水上交該詐欺集團上游取得，以此方式製造資金流動軌跡 斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，並約定報酬；蔡德政 　　、林亮達、張哲誠並配合申辦提供如附表二編號1 至3 所示 之第二層人頭帳戶以供轉匯詐欺贓款。另曾玟棋則擔任偕同 收水分工角色，依邱仕華指示，駕駛車號000-0000號自用小 客車，搭載邱仕華或依邱仕華指示自行至約定地點，向江泓 儒或其指派之人收取上開詐欺贓款收水上交該集團上游取得 　　，以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺贓款去 向，並約定報酬（邱仕華、蔡德政、張哲誠、王文豪、李倫 賢、林志鋼、尤世昌、廖子葳、蔡文東、林亮達、曾玟棋等 所犯本案被訴部分，前業經先行審結判決在案）。 二、其後張鋒宇即與邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲誠、林志鋼 　　、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋及上開詐欺集團其他成 員，共同基於不法所有意圖之三人以上共同詐欺取財、掩飾 隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡，先由其他詐欺集 團成員於如附表四各編號所示時間，以該附表各編號所示之 詐術方法，使李瑞芝、王政義、何國銓等人受騙陷於錯誤， 而依指示於該附表各編號所示時間，各匯款如該附表各編號 所示金額款項至該附表各編號所示之第一層帳戶（詳如附表 一所示），旋遭該集團成員轉匯至如附表五各編號所示之第 二層帳戶（詳如附表二所示）後，邱仕華即指示江泓儒，於 該附表各編號所示時間，將該附表各編號所示之第二層帳戶 內詐欺贓款，轉匯至該附表各編號所示之第三層帳戶（詳如 附表三所示）。再由江泓儒本人或指示蔡德政、張哲誠、林 志鋼、尤世昌、張鋒宇於該附表各編號所示時間，提領如該 附表各編號所示金額款項，交付江泓儒或交付張哲誠轉交江 泓儒後，由江泓儒統一收齊上開提領詐欺贓款，送至約定地 點交付邱仕華或其指派之曾玟棋收款（詳如附表六編號3 、 4 所示）後，輾轉交付該集團其他收水成員送回該集團取得 　　，並以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪 所得去向。 三、嗣經李瑞芝、王政義、何國銓等人發覺受騙，報警處理，經 警循線調查，查獲邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲誠、林志 鋼、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋、張鋒宇等人，並扣 得如附表七-1至七-9所示之物，因而查悉上情。 四、案經李瑞芝、王政義、何國銓訴由新北市政府警察局新店分 局、桃園市政府警察局桃園分局移由新北市政府警察局新莊 分局、永和分局報請臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢 察署檢察官偵查起訴及移送併辦。 　　理　由 一、本件檢察官及被告於審理時，就供述、非供述證據均未爭執 其證據能力，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，合先敘 明。 二、犯罪事實認定： 　　㈠訊據被告張鋒宇固不否認有於上開時地，於上開詐欺集團 詐欺如附表四所示之告訴人李瑞芝、王政義、何國銓等匯 款如該附表各編號所示金額款項至該附表各編號所示之第 一層帳戶，旋遭轉匯經如附表五各編號所示之第二層帳戶 至該附表各編號所示之第三層帳戶後，即由被告張鋒宇於 該附表各編號所示時間，提領如該附表各編號所示金額款 項，交付被告張哲誠轉交被告江泓儒後，再交付被告邱仕 華或其指派之被告曾玟棋收款後，輾轉交付該集團其他不 詳成員收取等事實，惟被告張鋒宇矢口否認有參與該詐欺 集團犯罪組織、共犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行 　　　，辯稱：當時是張哲誠來找我，跟我說他有個朋友在做水 產生意，因為公司是新開的，要顧公司所以沒辦法出門領 錢，請我幫忙領，他說不用擔心，如果有事他也會出事， 要不要加減賺，後來我才答應，我提供國泰世華、中國信 託共2 個帳戶，他說領10萬報酬500 元，我做不到1 個禮 拜，總共收到7 、8 千元報酬，我領款後把錢交給張哲誠 　　　，他就交給我報酬，我錢都是交給張哲誠，我不知道他們 　　　是在做詐騙，我也是被騙，如果知情我就不會做了云云。 　　㈡經查： 　　　⒈被告張鋒宇有於上開時間加入參與上開詐欺集團擔任提 款車手，自行提供如附表三所示之第三層帳戶負責提領 自上開第二層帳戶轉入之詐欺贓款，並約定報酬後，於 該集團成員詐欺被害人匯款至第一層人頭帳戶，並經轉 匯至第二層人頭帳戶後，依該集團上游成員指示，由被 告邱仕華聯繫指示被告江泓儒將該詐欺贓款自第二層人 頭帳戶，轉匯至其等車手成員管領之第三層帳戶，指揮 被告張鋒宇提領交付張哲誠，再交由被告江泓儒收齊轉 交負責收水之被告邱仕華或其指派之被告曾玟棋上交該 集團上游取得；嗣即有告訴人李瑞芝、王政義、何國銓 等匯款如該附表四各編號所示金額款項至該附表各編號 所示之第一層帳戶，旋經轉匯經如附表五各編號所示之 第二層帳戶至該附表各編號所示之第三層帳戶後，即由 被告張鋒宇於該附表各編號所示時間，提領如該附表各 編號所示金額款項，交付被告張哲誠轉交被告江泓儒後 　　　　，再交付被告邱仕華或其指派之被告曾玟棋收款後，輾 轉交付該集團其他不詳成員收取等事實，有如附表八-1 　　　　編號1 至6 所示之被告邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲 誠、林亮達、張鋒宇、曾玟棋、附表八-2編號1 至3 所 示之告訴人李瑞芝、王政義、何國銓、附表七-1至七-9 　　　　所示之被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 　　　　、廖子葳、林亮達、張鋒宇、曾玟棋等扣案物相關證據 可資佐證，應堪認定。 　　　⒉被告張鋒宇雖否認辯稱上開意旨云云，然查： 　　　　⑴按本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、 脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5 年有期徒刑 之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組 織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意 組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員 持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2 　　　　　條定有明文。本件依上揭所認犯罪事實，可見被告張 鋒宇所參與加入之集團，係有3 人以上組成包括有該 集團上游發起、主持、操縱、指揮及其他實施詐術、 蒐集各層人頭帳戶、取款車手收取詐騙被害人款項、 收水層轉等分工角色成員層級組織結構，以持續實施 對多數被害人詐欺犯罪牟利之有結構性組織，核與上 揭規定犯罪組織定義相符，且徵諸被告邱仕華偵訊、 審理之供述、被告江泓儒警詢、偵訊供述情節及如附 表八-1編號1 、2 所示其間對話紀錄擷圖等證據，堪 認本件被告張鋒宇所參與之邱仕華、江弘儒、蔡德政 　　　　　、張哲誠、王文豪、李倫賢、林志鋼、尤世昌、廖子 葳、蔡文東、林亮達、曾玟棋及其他成員所組成之該 詐欺集團，係屬該規定之犯罪組織無訛。其次徵諸如 附表八-1編號1 、2 所示之被告邱仕華、江泓儒等證 據資料，亦見被告邱仕華擔任該詐欺集團犯罪組織水 房收水分工而從中聯繫指揮被告江泓儒等所屬提款車 手，蒐集轉帳多層帳戶及提領詐欺贓款，交付其收水 後上交集團上游等分工角色，按部就班實施各自負責 之任務，以完成對上開告訴人等之詐欺犯罪牟取不法 利益，其並獲取報酬，堪認被告張鋒宇擔任上開提款 車手分工就其所為，應有參與本案詐欺集團犯罪組織 之犯行及故意無誤。 　　　　⑵又徵諸被告張鋒宇於附表八-1編號5 所示證據資料， 其所辯云云與其間對話紀錄所示內容顯均不相符，且 稽之其等依被告江泓儒指示，自行提供帳戶隨機受通 知集合至指定地點，密集提領不明鉅額款項，交付被 告張哲誠轉交被告江泓儒以獲取不相當之報酬，顯均 與其所辯受告知事由廻異，而其係有相當社會生活、 工作經驗之成年人，豈有輕率相信所辯事由而依指示 提款轉交；又按其按部就班依指示提領自不明帳戶層 轉轉匯之鉅額款項，再轉交他人收款或收受該款項交 付被告邱仕華，衡其整個作業程序，亦可見顯係由集 團運作分工完成。是綜上可見，亦堪認被告張鋒宇應 知悉其上開所為，係有參與該詐欺集團犯罪組織而分 工運作之情。 　　　　⑶再被告張鋒宇上開所辯雖否認有共犯三人以上共同詐 欺取財云云。然衡諸被告年齡、社會工作經歷、學歷 及其個人有申辦使用銀行帳戶經驗等情狀，可見依其 個人智識程度、社會生活經驗，對個人銀行帳戶之管 理使用非全然無社會經驗，且據其於警詢、偵訊及本 院審理時所述，其僅因對方提出高額報酬，全然不知 匯入其帳戶不明鉅額款項或收取他人提領交付之不明 鉅額款項，未經查證來源明細，即貿然同意逕配合將 上開匯入其帳戶不明鉅額提領交付他人或收取不明鉅 額款項交付他人，任意供對方持以任意使用，且亦知 悉該提領不明鉅額款項，有其等該集團多達10幾人同 時分工作業，即難謂無可知該不明鉅額款項應係他人 遭詐欺被害匯款。況以多年來社會上詐欺集團詐騙新 聞事件頻傳，詐欺集團以多元手段收取人頭帳戶以供 詐騙被害人匯款使用，並於被害人匯款後轉移遮斷金 流，使其犯罪難以追查，經由新聞媒體報導及政府機 關宣導，亦已為公眾周知之事。又金融帳戶乃個人重 要理財工具，是依一般人之社會通念，若見他人違反 常態承諾以顯不相當之高額報酬作為代價，指示其提 供金融帳戶供匯入不明鉅額款項，並配合提領交付， 或收取不明他人交付之不明鉅額款項，再轉交他人， 主觀上多可知該不明鉅額款項應係詐欺集團詐欺被害 人匯款，由此亦得見被告張鋒宇當時以顯不相當之報 酬，配合對方提領、收受該不明鉅額款項轉交，自應 已有該鉅額款項係他人遭詐欺被害所匯，而提領、收 取轉交該詐欺集團取得，共犯有三人以上共同詐欺取 財之犯意無訛。 　　　　⑷另被告張鋒宇上開所辯雖亦否認有共犯洗錢云云。然 據被告張鋒宇不否認有提領、收取上開告訴人等詐欺 被害匯款，且匯入款項多屬鉅額且源自與其無涉之不 明帳戶，仍依指示於匯入後旋即提領轉交，並可獲取 顯不相當之報酬，基上相同理由，亦當難認被告張鋒 宇無共犯洗錢之犯意。 　　　⒊綜上所述，參互印證，足認被告張鋒宇應有上開參與犯 罪組織、共犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯罪事實 無誤。　 　　　⒋是本件被告張鋒宇上開犯罪事實，事證明確，上開所辯 應不足採，其上揭犯行均堪認定，應予依法論科。　　 三、論罪： 　　㈠本件被告張鋒宇行為後，組織犯罪防制條例第3 條規定， 已於112 年5 月24日修正公布，並於同年月00日生效施行 　　　，然該條例第3 條該次修正，係將該條原第2 項具公務員 或經選舉產生之公職人員之身分加重規定，移列至增訂之 該條例第6 條之1 並修正，並依大法官釋字第812 號解釋 　　　，將該條原第3 項、第4 項有關強制工作規定刪除，原第 5 項、第6 項移列至第2 項、第3 項，原第7 項移列至第 4 項，並增訂第2 款「二、在公共場所或公眾得出入之場 所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不 解散。」，原第8 項則移列至第5 項，並配合修正文字。 是本件被告所涉犯之該條例第3 條第1 項之參與犯罪組織 罪規定並未修正，是其所為若有構成該等犯罪，自無新舊 法比較適用問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁 判時法。又本件被告行為後，刑法第339 條之4 雖亦於11 2 年5 月31日修正，同年0 月0 日生效施行，然此次修正 僅於第1 項增訂第4 款「四、以電腦合成或其他科技方法 製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之 加重處罰事由，其餘均未修正，從而被告等所涉之該條第 1 項第2 款之加重處罰事由，並未修正，是其等所為若有 構成該罪，自亦無新舊法比較適用問題，而應依一般法律 適用原則，逕行適用裁判時法，合先敘明。另本件被告行 為後，雖就刑法第339 條之4 之罪及與其有裁判上一罪關 係之其他犯罪，於113 年7 月31日另制定公布詐欺犯罪危 害防制條例，除該條例第19、20、22、24條、第39條第2 　　　至5 項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分 及第40條第1 項第6 款之施行日期由行政院定之外，其餘 條文並於同年0 月0 日生效施行，惟本件被告涉犯之詐欺 行為均係於該條例制定前所犯，且被告張鋒宇所涉犯之告 訴人等被害部分均未達該條例特別刑罰規定，故本件被告 張鋒宇所涉犯刑法第339 條之4 之罪均無該條例之適用。 　　㈡再本件被告張鋒宇行為後，所涉犯之洗錢防制法第14條規 定，已於113 年7 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生 效施行，將原洗錢防制法第14條「有第2 條各款所列洗錢 行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下 罰金。」「前項之未遂犯罰之。」「前二項情形，不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」各項規定（原第 3 項立法說明「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之 法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被 判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌 澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3 項規 定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定 最重本刑。」），修正為洗錢防制法第19條「有第2 條各 款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科 新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣5 千萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」各項 規定（為將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，刪除原第3 項 規定）。上揭修正業將洗錢防制法第14條原刑罰規定，以 洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1 億元以上作為情 節輕重之標準，區分不同刑度，法律已有變更，自應依刑 法第2 條第1 項規定為新舊法比較。衡諸本件被告涉犯洗 錢之財物或財產上利益顯未達1 億元，且涉犯之前置犯罪 係刑法第339 條之4 之加重詐欺罪，依新法之第19條第1 項後段刑罰法定刑，自較舊法之第14條第1 項規定為輕而 有利被告，從而，本案經新舊法比較之結果，被告所涉犯 前置犯罪係刑法第339 條之4 加重詐欺之洗錢犯罪，依上 揭說明，行為後變更之法律有利於被告，自應適用修正後 之洗錢防制法第19條第1 項後段規定論斷。 　　㈢又組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪 ，以行為人加入犯罪組織成為組織之成員為構成要件，至 其有否實施該組織所實施之犯罪活動則非所問，一旦參與 ，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離該 組織之前，其違法行為仍繼續存在，即為行為之繼續，而 屬單純一罪。又行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組 織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺 取得數人之財產，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案 之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加 重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再 另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價。 　　㈣又本件被告張鋒宇行為後，組織犯罪防制條例第8 條亦於1 12 年5 月24日修正公布，同年月00日生效，將原第1 項 後段之犯第3 條、第6 條之1 之罪「偵查及審判中均自白 者，減輕其刑。」、第4 項後段之犯第4 條、第6 條、第 6 條之1 之罪「偵查及審判中均自白，減輕其刑。」，均 修正為「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。又 修正前之洗錢防制法第16條第2 項亦於112 年6 月14日修 正公布，同年月00日生效，將原規定「犯前二條之罪（含 洗錢防制法第14條之罪），在偵查或審判中自白者，減輕 其刑。」，修正為「犯前四條之罪（含洗錢防制法第14條 之罪），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」， 其後復於113 年7 月31日修正公布，同年0 月0 日生效， 再修正並變更條項為第23條第3 項「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得 財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共 犯者，減輕或免除其刑。」。衡諸上揭二法之自白減刑規 定雖均有法律變更，本應依法為新舊法規定比較適用，惟 被告張鋒宇就涉犯之參與犯罪組織、洗錢等罪嫌，均否認 犯行，是縱認有構成上開二罪，亦無上開二法之自白減刑 規定之適用，自無庸為新舊法比較，附此敘明。 　　㈤是核被告張鋒宇上開所為： 　　　⒈其於上開時地，加入參與上開該詐欺集團依被告邱仕華 　　　　、江泓儒指示擔任提款車手分工，核其此部分所為，係 　　　　犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織 罪。 　　　⒉再其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 、廖子葳、林亮達、曾玟棋等分別共同於上開時地，對 如附表四各告訴人所為，其間與該集團其他成員分工共 犯詐欺取財顯有三人以上，且又依洗錢防制法第3 條第 1 款規定，刑法第339 條之4之加重詐欺罪係該法所稱 特定犯罪。是核其上開對告訴人李瑞芝、王政義、何國 銓等所為，均係各犯有刑法第339 條之4 第1 項第2 　　　　款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 　　　　項後段之洗錢罪。 　　　　⑴其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人及其他成員就該詐欺 集團對上開各告訴人所犯之三人以上共同詐欺取財、 洗錢等罪，雖僅各係參與上開共同詐欺取財之提款車 手部分分工行為，惟其係於參與該詐欺集團後，在上 開等犯罪之合同意思範圍內，分擔詐欺上開告訴人等 整體犯罪計畫之分工行為，是其就上開各告訴人等所 犯之三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪，分別與被告 邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌、廖子葳 、林亮達、曾玟棋及其他成員間，有犯意聯絡及行為 分擔，均為共同正犯。 　　　　⑵再按詐欺集團犯罪組織以詐術獲取詐欺犯罪所得，於 被害人交付被騙財物後分工收取層轉處置，以掩飾隱 匿該犯罪所得去向，非但完成侵害被害人個人財產法 益之加重詐欺行為，同時侵害上開國家社會法益之洗 錢行為，造成加重詐欺行為最後階段與洗錢行為二者 局部重合，二罪侵害之法益不同，偏論其一，均為評 價不足，自應併論以加重詐欺取財罪及洗錢罪，並依 一行為觸犯數罪名之想像競合犯，從一重處斷。本件 被告張鋒宇與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼 　　　　　、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人參與詐欺集 團於該集團其他成員對上開告訴人等施詐匯款後，聯 繫指揮層轉匯款、提領、收水告訴人等詐欺贓款由該 集團上游取得及掩飾隱匿犯罪所得去向，依上開說明 ，其上開對各告訴人所犯之三人以上共同詐欺取財罪 、洗錢罪，有局部重合，應論以想像競合犯，各從一 重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　　　　⑶又被告張鋒宇於參與上開詐欺集團分工負責提款車手 ，於上開參與犯罪組織之繼續行為中，犯本件上開對 各告訴人從一重之三人以上共同詐欺取財罪，依首揭 說明，其上開所犯指揮犯罪組織罪，應與其本案首犯 對告訴人李瑞芝之加重詐欺罪論以想像競合犯，而從 一重之三人以上共同詐欺取財罪論斷。　 　　　　⑷另其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世 昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人就其分別於如附表 四、五所示對上開各告訴人所犯從一重之三人以上共 同詐欺取財數罪間，犯意各別，行為互殊，侵害之被 害人財產法益不同，應予分論併罰。 　　　　⑸又臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第40411 號、臺 灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第1941號等就被告 張鋒宇移送併辦部分，核與其上開起訴有罪部分係同 一事實或同一事實部分階段行為，均為起訴效力所及 　　　　　，本院應併予審究。 　　　⒊又依上揭說明，被告張鋒宇就所犯上開參與犯罪組織、洗錢等罪，均未於偵查及本院審理時自白，自均無上揭組織犯罪防制條例、洗錢防制法等有關自白減輕其刑規定比較新舊法之適用。 四、量刑： 　　㈠爰以行為人責任為基礎，審酌被告張鋒宇不思憑己力循正 當途徑賺取財物，竟貪圖不法暴利，參與詐欺集團犯罪組 織分工共犯詐欺公眾，於該詐欺集團詐欺告訴人等匯款後 　　　，從事提供人頭帳戶、提領詐欺贓款，層轉交付該集團上 游取得，並以此方式掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，而共 同牟取不法利益，侵害告訴人財產權益甚鉅，破壞社會信 賴關係及戕害司法公信力，並使告訴人難以追索被害財產 利益，應予非難，兼衡諸被告之素行、智識程度、社會經 　　　驗、犯罪之方法、手段、共同犯罪分工情節、參與程度、 　　　對各告訴人所生危害、詐騙所得金額、所獲利益、犯後就 上開各罪所犯之態度及與部分告訴人達成民事賠償調解、 履行情形、尚未與其他告訴人達成民事賠償和解等一切情 狀，各量處如主文所示附表九各編號所示之刑，以資懲儆 。又綜合斟酌其等所犯上開各罪犯罪行為之不法與罪責程 度、對其施以矯正之必要性、刑罰邊際效應遞減、所生痛 苦程度遞增及復歸社會之可能性等一切情狀，就上開被告 所犯數罪，定其應執行之刑。 　　㈡另按原組織犯罪防制條例第3 條第3 項刑前強制工作之規 定，業經司法院110 年12月10日釋字第812 號解釋宣告違 憲失其效力，且亦於上述該條例112 年5 月24日修正時， 已將該條原第3 項、第4 項有關強制工作規定刪除，是本 件被告等上開所犯參與犯罪組織等部分，自無審酌此刑前 強制工作宣告之必要，附此敘明。　 五、沒收部分： 　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為 　　　人與否，均沒收之。」，係被告本件行為後，詐欺犯罪危 　　　害防制條例第48條第1 項於113 年7 月31日制定公布，同 　　　年0 月0 日生效施行所定明文。又沒收適用裁判時之法律 　　　；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪 　　　行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法 第2 條第2 項、第38條第2 項亦分別定有明文。本件告張 鋒宇扣案如附表七-8編號1 、2 所示之手機、提款卡等物 　　　，係其供犯本件上開犯罪所用之物，依上揭規定，應均依 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，宣告沒收。 　　㈡被告張鋒宇犯本件上開犯罪報酬之不法所得，參酌被告供 　　　述，估算如附表十-1編號1所示，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項等規定，併予宣告沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段（依刑事裁判精 簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。 本案經檢察官陳香君、李佳紜偵查起訴、移送併辦，由檢察官朱 柏彰到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　彭　全　曄 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉　思　吟 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳　昱　農 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　琮　翰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： ①組織犯罪防制條例第3 條 　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有 期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與 情節輕微者，得減輕或免除其刑。 　以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之 成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為 之一者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰 金： 　一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 　二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 　三、購買商品或支付勞務報酬。 　四、履行債務或接受債務協商之內容。 　前項犯罪組織，不以現存者為必要。 　以第2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 　一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 　二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集3 人以上，已受該管 　　　公務員解散命令3 次以上而不解散。 　第2 項、前項第1 款之未遂犯罰之。 ②中華民國刑法第339 條之4 　犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下 有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金： 　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 　二、3 人以上共同犯之。 　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工 　　　具，對公眾散布而犯之。 　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 　　　或電磁紀錄之方法犯之。 　前項之未遂犯罰之。 ③洗錢防制法第19條 　有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5 千萬元以下罰金。 　前項之未遂犯罰之。 附表一： 編 號 第一層帳戶 申辦人 備註 1 臺灣土地銀行 文山分行 000000000000 劉俊宏 2 將來銀行 00000000000000 李泳騰 3 台新銀行 00000000000000 莊翔麟 4 中國信託銀行 五甲分行 000000000000 陳偉謹 附表二： 編號 第二層帳戶 申辦人 備註 1 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 臺灣漁家莊公司 （蔡德政） 2 中國信託銀行 000000000000 南門點心坊 （負責人林亮達） 提供江泓儒使用，報酬5萬元。 3 中國信託銀行 000000000000 佳賀公司 （張哲誠） 附表三： 編號 第三層帳戶 申辦人 備註 1 國泰世華銀行 000000000000 中國信託銀行 000000000000 蔡德政 2 國泰世華銀行 000000000000 中國信託銀行 000000000000 林志鋼 3 國泰世華銀行 汐止分行 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 尤世昌 4 中國信託銀行 新店分行 000000000000 廖子葳 張哲誠任職臺北客運司機 之同事。 5 國泰世華銀行 000000000000 張鋒宇 6 國泰世華銀行 00000000000 廖韋綺 被告張哲誠友人，暱稱「Venus」 7 中國信託銀行 000000000000 洪棟寶 被告蔡文東介紹，暱稱「洪性道」 附表四： 編 號 被害人 詐欺犯罪事實 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入第一層帳戶 備註 1 李瑞芝 (告訴) 於110.11至111.09.02間，在新北市新店區，遭詐欺集團成員自稱高級分析師「Billy Liao」、投資平台客服「智美」經由LINE向其佯稱：推薦其至saxo Limited投資網站下載Meta Trader5黃金操作平台，跟隨操作投資外匯黃金可獲利云云，使李瑞芝受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.09 15：46 110萬元 劉俊宏 臺灣土地銀行 文山分行 000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號6部分 111.08.16 13：08 300萬元 李泳騰 將來銀行 00000000000000 2 王政義 (告訴) 於111.05至111.09.14間，在桃園市平鎮區，遭詐欺集團成員自稱「KIKI麻麻」、客服人員經由LINE向其佯稱：介紹其加入亞馬遜考拉東南亞集團Arshop公司網拍交易平台，投資買賣商品賺取差價獲利云云，使王政義受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.17 10：57 18萬2千元 莊翔麟 台新銀行 00000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號13部分 3 何國銓 (告訴) 於111.08.08至111.08.25間，在桃園市桃園區，遭詐欺集團成員經由LINE向其佯稱：介紹其下載BEONE投資APP，依指示操作投資虛擬貨幣可獲利云云，使何國銓受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.25 11：44 6萬3千元 陳偉謹 中國信託銀行 五甲分行 000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號21部分、112年偵緝字1941號被告張鋒宇移送併辦部分 附表五： 編 號 被害人 被騙匯款 (新臺幣) 轉匯第二層 帳戶 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 轉匯第三層帳戶 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 提領 車手 提領時地 提領金額 (新臺幣) 備註 1 李瑞芝 110萬元 臺灣漁家莊公司（蔡德政） 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 111.08.09 15：48 109萬8千元 林志鋼 中國信託銀行 000000000000 111.08.09 15：52 49萬元 林志鋼 111.08.09 15：54～58 新北市○○區○○街000號統一超商統和門市 49萬元 提領後交付江泓儒。 廖子葳 中國信託銀行 000000000000 111.08.09 15：56 16萬元 張哲誠 111.08.09 15：57～58 新北市○○區○○街000號統一超商安博門市 16萬元 代廖子葳提領後交付江泓儒，報酬由廖子葳取得。 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.09 15：56 16：04 10萬元 29萬元 張鋒宇 111.08.09 16：01～12 新北市○○區○○街000號萊爾富超商北縣新戰店 39萬元 提領後交付張哲誠。 300萬元 臺灣漁家莊公司（蔡德政） 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 111.08.16 13：09 200萬元 蔡德政 111.08.16 13：15～20 新北市○○市○○路00號統一超商錦秀門市 48萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 00000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：41～46 桃園市○○區○○路0段000號萊爾富超商桃縣大園二店 49萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 0000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：53～58 桃園市○○區○○○路0號萊爾富超商桃縣大園三店 49萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 000000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：29～34 桃園市○○區○○路000號萊爾富超商大園航運店 49萬元 提領後交付江泓儒。 南門點心坊 （林亮達） 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：10 100萬元 林志鋼 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：31 22萬元 林志鋼 111.08.16 13：32～34 新北市○○區○○路0段00號統一超商皇翔門市 27萬元 提領後交付江泓儒。 蔡德政 國泰世華銀行 000000000000 111.08.16 13：39 5萬元 蔡德政 111.08.16 13：40 新北市○○區○○路0段000號全家超商新店康橋店 5萬元 提領後交付江泓儒。 廖韋綺 國泰世華銀行 00000000000 111.08.16 13：37 49萬元 廖韋綺 111.08.16 13：53～58 臺北市○○區○○街00巷0弄0號萊爾富超商北市港運店 49萬元 廖韋綺非本件起訴被告 洪棟寶 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：37 49萬元 不詳 111.08.16 13：38～42 臺北市○○區○○路000號統一超商吉安門市 49萬元 2 王政義 18萬2千元 南門點心坊 （林亮達） 中國信託銀行 000000000000 111.08.17 10：55 10：57 10萬6千元 38萬2千元 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.17 11：00 48萬8千元 張鋒宇 111.08.17 11：03～11 桃園市○○區○○○路00號萊爾富超商桃市桃建店 48萬8千元 提領後交付張哲誠。 桃園市○○區○○路00000號全家超商桃園建國店 3 何國銓 6萬3千元 佳賀公司 （張哲誠） 中國信託銀行 000000000000 111.08.25 11：48 40萬3千元 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.25 11：50 12：51 40萬2千元 7萬1千元 張鋒宇 111.08.25 11：54～57 40萬元 張鋒宇提領部分，係經桃園地檢112年偵緝字1941號移送併辦，與起訴匯入張鋒宇國泰世華銀行帳戶犯罪事實，有階段行為之實質一罪關係，為起訴效力所及。 111.08.25 12：53 7萬元 附表六：被告曾玟棋收水犯罪事實 編號 收款日期 收款地點 收款金額 備註 1 111.07.14 18：00許 新北市中和區健康路停車場 薛怡禎受騙匯款 駕車搭載被告邱仕華同行 2 111.07.21 17：19許 新北市中和區中山路2段359巷附近 吳健汝、吳佩姍受騙匯款 3 111.08.09 15：29許 新北市○○區○○路00號 李瑞芝受騙匯款 駕車自行 4 111.08.16 16：32 新北市○○區○○路00號 5 111.08.12 18：09 新北市○○區○○路00號 李雅琪、陳湘縈 、李怡貞受騙匯款 附表七-1：被告邱仕華扣押物品 （112.02.21，新竹縣○○鎮○○街000巷00號11樓之4） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 IPHONE 13 PRO手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　　 2 中國信託銀行存摺 2本 ①邱仕華中國信託銀行竹科分行000000000000號帳戶 ②不能證明與本案有涉 3 紅色筆記本 1本 ①警方扣押時記載為「帳簿」 ②相關但與本件犯行無直接關聯，不予宣告沒收。 附表七-2：被告江泓儒扣押物品 （111.12.01，新北市○○區○○街000號2樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 IPHONE 11手機 1支 ①含0000000000門號SIM卡1枚 ②供犯罪所用之物 2 IPHONE 7 PLUS手機 1支 ①含00000000000門號SIM卡1枚 ②供犯罪所用之物 3 迅逸公司大小章 1組 ①供犯罪所用之物 4 迅逸公司章 1枚 ①供犯罪所用之物 5 迅逸公司中國信託銀行江翠分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 6 迅逸公司遠東銀行中和分行帳戶存摺 1本 ①帳號00000000000000 ②供犯罪所用之物 7 江泓儒中國信託銀行南勢角分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物　 8 中國信託銀行OTP轉帳認證設備 2個 ①供犯罪所用之物 9 迅逸公司銷售額與稅額申報書 1張 ①供犯罪所用之物 10 彭根旺申請自動化約定轉帳帳戶申請書 1張 ①供犯罪所用之物 11 手寫紙條 3張 ①轉帳帳號資料 ②供犯罪所用之物　 12 私章 3枚 ①不能證明與本件有涉 13 中國信託銀行金融卡 1張 ①卡號0000000000000000 ②不能證明與本件有涉 14 忠麟營造公司大小章 1組 ①不能證明與本件有涉 15 宏澄公司大小章、收據 1組 ①不能證明與本件有涉 16 宏澄公司登記相關文件 1份 ①不能證明與本件有涉 17 宏澄公司營運文件 1份 ①不能證明與本件有涉 18 李國銘永豐銀行迴龍分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 19 洪棟寶板信銀行大觀分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 20 馬成旭永豐銀行南門分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 21 莊文鎮臺北富邦銀行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 22 商業本票 1本 ①內含李國銘、莊文鎮、洪棟寶、馬成旭簽立本票 ②不能證明與本件有涉 23 李國銘、莊文鎮、洪棟寶、馬成旭簽立借據 4份 ①不能證明與本件有涉 24 委託書 1張 ①111.05.17簽署，委託人郭峻宏，受託人臺灣漁家莊有限公司 ②與本件無涉　 25 臺灣漁家莊公司現金帳 1本 ①不能證明與本件有涉 26 泓盛水產公司章 1枚 ①不能證明與本件有涉 27 電腦電磁紀錄 1份 ①不能證明與本件有涉 28 辦公室監視器記憶卡 1張 ①不能證明與本件有涉 附表七-3：被告張哲誠扣押物品 （112.02.21，桃園市○○區○○路000巷00號、桃園市○○區○○街0000 000號路燈前） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 VIVO手機 1支 ①含SIM卡2枚（0000000000、0000000000） ②供犯罪所用之物 2 冷凍水產品買賣契約 1批 ①供犯罪所用之物 3 張哲誠國泰世華銀行土城分行（證券活儲）帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 4 張哲誠國泰世華銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 5 張哲誠國泰世華銀行土城分行（活儲）帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 6 張哲誠國泰世華銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 7 張哲誠國泰世華銀行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 8 張哲誠國泰世華銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 9 張哲誠中國信託銀行土城分行帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 10 張哲誠中國信託銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 11 佳賀公司中國信託銀行南桃園分行帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 12 佳賀公司中國信託銀行南桃園分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 13 佳賀公司銷貨單 1批 ①供犯罪所用之物 14 張哲誠佳賀公司名片 2張 ①供犯罪所用之物 15 佳賀公司章 1枚 ①供犯罪所用之物 16 張哲誠私章 2枚 ①供犯罪所用之物 17 佳賀公司統一發票專用章 1個 ①供犯罪所用之物 18 佳賀公司臺灣銀行桃興分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②不能證明與本件犯罪有涉　 19 佳賀公司臺灣銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②不能證明與本件犯罪有涉 附表七-4：被告林志鋼扣押物品 （112.02.21，新北市○○區○○路000號4樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 紅米手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 冷凍水產品買賣契約 2份 ①立約人迅逸公司（彭根旺）、林志鋼，立約日期111.04.26、111.07.10。 ②供犯罪所用之物 附表七-5：被告尤世昌扣押物品 （112.04.17，桃園市○○區○○街00號5樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA 5G手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 尤世昌之國泰世華銀行帳戶提款卡 3張 ①帳號000000000000號、000000000000號、000000000000號 ②供犯罪所用之物　 3 冷凍水產品買賣契約 2份 ①立約人迅逸公司（彭根旺）、尤世昌，立約日期111.07.11 ②供犯罪所用之物 附表七-6：被告廖子葳扣押物品 （112.04.17，新北市○○區○○路0段000號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY A33手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 廖子葳之中國信託銀行新店分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-7：被告林亮達扣押物品 （112.04.17，新北市○○區○○路000號2樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物 2 台新銀行提款卡 1張 ①帳號00000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-8：被告張鋒宇扣押物品 （112.04.17，桃園市○○區○○路000巷000號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 OPPO AX55手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 張鋒宇之國泰世華銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-9：被告曾玟棋扣押物品 （112.04.17，新竹縣○○鄉○○街0巷00號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物 附表八-1：被告相關證據 編 號 被告 證據 備註 1 邱仕華 被告邱仕華偵訊（承認洗錢，但供述不完全）、審理（承認參與犯罪組織、詐欺、洗錢）供述、被告江泓儒警詢供證、被告曾玟棋警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑警局112.02.21搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、江泓儒與TEIEGRAM暱稱「賈伯斯專用水」、「司瑛士」對話紀錄翻拍照片、江泓儒、邱仕華街口支付帳戶資料、被告邱仕華LINE ID「waiami91143」擷圖、帳戶申登資料、迅逸中信水產交易群組成員（「Air Kaya」、「賈伯斯專用水」）、「都會水」群組對話紀錄（「Air Kaya」與「大學生」、「阿服」、「金剛林」、「羅傑」）等擷圖、被告邱仕華扣案帳簿內頁內容、「賈伯斯專用水」指揮江泓儒轉匯提領被害人薛怡禎、李意芳、吳佩姍、周郭靜宜、柯玉婷、李瑞芝、李雅琪等被害款項對話紀錄擷圖、「購買魚貨合約」群組「賈伯斯專用水」、「司瑛士」與江泓儒製作假合約、編撰說詞等對話紀錄擷圖、被告邱仕華之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、內政部警政署刑事警察局111.12.15、112.01.30、112.02.22、112.04.07偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、被告曾玟棋指認邱仕華之112.04.18指認犯罪嫌疑人紀錄表 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字32988號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112年06月08日移審訊問筆錄、112.07.8、112.07.18、112.08.22準備程序筆錄、112.10.31審判筆錄 2 江泓儒 被告江泓儒警詢、偵訊供述、被告邱仕華警詢、偵訊、審理供證、被告蔡德政警詢、偵訊供證、被告張哲誠警詢、偵訊供證、被告王文豪警詢、偵訊、審理供證、被告李倫賢警詢、偵訊、審理供證、被告林志鋼警詢、偵訊、審理供證、被告尤世昌警詢、偵訊、審理供證、被告蔡文東警詢、偵訊、審理供證、被告林亮達警詢、審理供證、被告彭根旺警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑事警察局111.11.17、111.12.15、112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、警方蒐證之被告江泓儒照片、提領影像、江泓儒於LINE草地狀元群組對話紀錄、與「阿服」對話紀錄、與「司瑛士」TELEGRAM對話紀錄等翻拍照片、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之臺北富邦銀行延平分行000000000000000號帳戶交易明細、被告江泓儒之京城銀行000000000000號帳戶交易明細、中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、中和南勢角郵局00000000000000號帳戶交易明細、被告江泓儒111.04.21提領影像翻拍照片、被告江泓儒扣案手寫轉帳帳戶帳號字條照片、申請自動化約定轉帳帳戶申請書、轉帳提領帳戶帳號資料、內政部警政署刑事警察局111.12.01搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、被告蔡德政指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告江泓儒於都會水群組之對話紀錄擷圖、被告江泓儒與「羅傑」（蔡德政）對話紀錄擷圖、被告張哲誠指認江泓儒之112.02.22、112.04.25指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告王文豪指認江泓儒之112.02.21、112.05.14指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告李倫賢指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告林志鋼指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告尤世昌指認江泓儒之112.04.17指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告江泓儒與「尤阿昌」對話紀錄擷圖、被告蔡文東指認江泓儒之112.04.17指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告林亮達指認江泓儒之112.04.18指認犯罪嫌疑人紀錄表 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字13175號偵卷、112年偵字32991號偵卷、112年偵字32992號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字40411號偵卷、112年偵字73484號偵卷、113年偵字13175號偵卷、本院112年06月08日移審訊問筆錄、112.07.8、112.07.18、112.08.08、112.08.22、112.09.26準備程序筆錄 3 蔡德政 被告蔡德政警詢、偵訊、審理（承認洗錢）供述、被告江泓儒警詢、偵訊供證、被告張哲誠警詢供證、被告李倫賢審理供證、內政部警政署刑事警察局111.12.15偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之臺北富邦銀行延平分行000000000000000號帳戶交易明細、被告蔡德政之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告蔡德政111.04.21、111.05.03、111.07.14、111.08.16提領影像翻拍照片、被告蔡德政於都會水群組之對話紀錄擷圖、被告江泓儒與「羅傑」（蔡德政）對話紀錄擷圖、張哲源之國泰世華銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、客戶基本資料、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之彰化銀行00000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）基本資料、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之彰化銀行00000000000000帳戶客戶基本資料、交易明細、黃傳育之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細 參見111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28024號偵卷、112年偵字28025號偵卷、112年偵字28040號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.07.18準備程序筆錄、113.07.16審判筆錄 4 張哲誠 被告張哲誠警詢、偵訊（承認詐欺、洗錢）、審理（承認詐欺、洗錢）供述、被告江泓儒偵訊供證、被告蔡德政警詢供證、被告廖子葳警詢、偵訊、審理供證、被告張鋒宇警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑事警察局111.12.15偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、「都會水」群組對話紀錄擷圖、陳偉謹之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、佳賀公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料、佳賀公司（張哲誠）之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、被告張哲誠之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、國泰世華銀行000000000000、000000000000號等帳戶交易明細、被告江泓儒與「大學生」（張哲誠）對話紀錄擷圖、被告張哲誠111.05.03、111.07.14、111.07.19、111.07.26、111.08.04、111.08.09、111.08.12提領影像翻拍照片、被告張哲誠與「小飛俠」（蔡文東）、「阿昌」（尤世昌）、「南門」（林亮達）對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局112.02.21搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、黃傳育之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、佳賀公司銷貨退回單、銷貨單 參見111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28023號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字32990號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷、113年偵字13175號偵卷、113年偵字35577號偵卷、本院112.08.08、112.09.26準備程序筆錄 4 林亮達 被告林亮達警詢、偵訊（承認洗錢）、審理（承認洗錢）供述、被告江泓儒警詢、偵訊供證、蔡惠婷警詢供證、內政部警政署刑事警察局112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、被告張哲誠與「南門」（林亮達）對話紀錄翻拍照片、新北市警局永和分局112.04.17搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告林亮達之台新銀行0000000000000號帳戶交易明細、蔡惠婷之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告林亮達TELEGRAM「達」、「南門」帳號頁面、與「摩斯漢堡」對話紀錄等擷圖、被告林亮達111.07.14、111.07.27、111.08.12提領影像翻拍照片 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.08.08準備程序筆錄 5 張鋒宇 被告張鋒宇警詢、偵訊、審理供述、內政部警政署刑事警察局112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、新北市警局永和分局112.04.17扣押筆錄、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇TELEGRAM「章魚」帳號頁面、被告張哲誠TELEGRAM「大學生」對話紀錄擷圖、被告張鋒宇111.08.09、111.08.17提領影像翻拍照片 參見111年他字10072號偵卷、112年偵字32993號偵卷、桃園地檢112年偵字18234號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.08.08準備程序筆錄 6 曾玟棋 被告曾玟棋警詢、偵訊、審理供述、被告邱仕華警詢、審理供證、江泓儒警詢供證、車號000-0000號自小客車車籍資料、內政部警政署刑事警察局112.03.07偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、內政部警政署刑事警察局112.04.17搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告曾玟棋LINE「阿七」帳號頁面、頭貼、「AWA」（邱仕華）與「阿七」（曾玟棋）對話紀錄、「賈伯斯專用水」（邱仕華）與江泓儒對話紀錄等擷圖、被告曾玟棋0000000000門號通聯之基地台上網紀錄資料 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、112年偵字32988號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.06.18訊問筆錄、112.07.18準備程序筆錄、112.10.31審判筆錄 附表八-2：附表四、五之被害人相關證據 編 號 犯罪事實 證據 備註 1 詐欺告訴人李瑞芝匯款部分 告訴人李瑞芝警詢指訴、被告蔡德政警詢供述、被告張哲誠警詢供述、被告林志鋼警詢供述、被告尤世昌警詢供述、被告張鋒宇警詢供述、廖韋綺警詢供述、告訴人李瑞芝匯款之合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票、臺北富邦銀行匯款委託書、中國信託銀行匯款申請書、新臺幣存提款交易憑證、被告蔡德政111.08.16提領影像翻拍照片、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、客戶基本資料、被告張哲誠111.08.09提領影像翻拍照片、被告林志鋼111.08.09、111.08.16提領影像翻拍照片、被告尤世昌之國泰世華銀行000000000000、00000000000、0000000000號等帳戶交易明細、被告尤世昌111.08.16提領影像翻拍照片、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇111.08.09提領影像翻拍照片、廖韋綺之國泰世華銀行00000000000號帳戶交易明細、洪棟寶之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細 參見112年偵字12910號偵卷㈠、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28024號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字13175號偵卷、112年偵字32991號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷 2 詐欺告訴人王政義匯款部分 告訴人王政義警詢指訴、被告張鋒宇警詢供述、告訴人王政義報案之桃園市警局桃園分局埔子派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之玉山銀行新臺幣匯款申請書、合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票、台新銀行存入憑條、平鎮區農會匯款申請書、帳戶存摺明細、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇111.08.17提領影像翻拍照片 參見12年偵字12910號偵卷㈡、112年偵字32989號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷 3 詐欺告訴人何國銓匯款部分 告訴人何國銓警詢指訴、告訴人何國銓報案之桃園市警局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、詐欺集團投資網頁頁面、匯款單照片、與詐欺集團成員對話紀錄等擷圖、陳偉謹之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、佳賀公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料、佳賀公司（張哲誠）之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細 參見112年偵字28023號偵卷、桃園地檢112年偵字18234號偵卷、112年偵字40411號偵卷 附表九： 編 號 犯罪事實 宣告罪刑 備註 1 詐欺告訴人李瑞芝 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號6 2 詐欺告訴人王政義 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號13 3 詐欺告訴人何國銓 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號21、桃園地檢112年偵緝字1941號併辦 附表十： 編 號 被告 沒收宣告 備註 1 張鋒宇 扣案如附表七-8 編號1 、2 所示之手機、提款卡均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣六千七百四十元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 其犯罪所得依附表十-1編號1所示估算為6740元。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表十-1：被告犯罪所得估算及與被害人調解賠償情形 編 號 被告 犯罪所得估算 已成立調解賠償金額 已履行賠償金額 備註 1 張鋒宇 6740元 告訴人黃淑渟：5萬元 告訴人楊衍城：5萬5千元 ①依偵訊供稱：每提領10萬元報酬500元。 ②本件被告張鋒宇合計提領金額為134萬8000元，依上述核計估算其獲利約6740元。 ③已調解部分無給付證明。

2025-01-24

PCDM-112-金訴-755-20250124-1

金訴
臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第755號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 張鋒宇 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 111 年度偵字第62110 號、112 年度偵字第12910 、13715 、13 716 、13717 、28023 、28024 、28025 、28040 、32988 、32 989 、32990 、32991 、32992 、32993 號、112 年度偵字第22 120 號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第4041 1 號、臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字第1941號），本院判 決如下： 　　主　文 張鋒宇犯如附表九編號1 至3 所示之罪，共3 罪，各處如該附表 各該編號所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。沒收宣告如附表 十編號1 所示。 　　事　實 一、張鋒宇於民國111 年7 月間，經由張哲誠介紹加入參與由邱 仕華（LINE暱稱「AWA 」、Telegram暱稱「賈伯斯專用水」 　　、「司瑛士」、「水哥」、「水商」）、江泓儒（LINE暱稱 　　「Stanley 」、Telegram暱稱「Air Kaya」、綽號「小江」 　　、「江哥」、代號「江董」、「江總裁」；所涉本件被訴罪 嫌部分，現經通緝中，待其緝獲到案後再行審結）、蔡德政 （Telegram暱稱「羅傑」，計程車司機）、張哲誠（Telegr am暱稱「大學生」、綽號「二師兄」、代號「張董」、「陳 董」，計程車司機）、王文豪（LINE暱稱「Wen Hao 」）、 李倫賢（LINE暱稱「阿服」、Telegram暱稱「小服李」，計 程車司機）、林志鋼（Telegram暱稱「金剛林」、代號「林 董」，計程車司機）、尤世昌（Telegram、LINE暱稱「阿昌 　　」、「尤阿昌」、代號「尤董」、「昌哥」，計程車司機） 　　、廖子葳（LINE暱稱「廖a 」、代號「廖董」，公車司機， 　　為張哲誠任職臺北客運司機之同事）、蔡文東（Telegram暱 　　稱「小飛俠」、代號「蔡先生」，計程車司機）、林亮達（ 　　LINE暱稱「Rick」、Telegram暱稱「達」、「南門」、綽號 「阿達」、代號「林董」，點心師傅）、曾玟棋（LINE暱稱 「阿七」、Telegram暱稱「777R」，邱仕華大學同學）及其 他參與不詳成員等人所組成三人以上，以組織結構分工實施 詐術行騙牟利為目的之詐欺集團犯罪組織，分別由邱仕華擔 任該集團收水水房之分工角色，經由Telegram、「迅逸中信 水產交易」群組、LINE聯繫，於該集團成員詐欺被害人匯款 至第一層人頭帳戶，並經層轉至第二層人頭帳戶後，依該集 團上游成員指示，從中聯繫指揮該集團車手成員再將該詐欺 贓款自第二層人頭帳戶，轉匯至提款車手自行提供管領之第 三層帳戶，由該車手提領後轉交收水上交該集團上游取得， 以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得 去向，並約定報酬。江泓儒則擔任該集團車手頭分工角色， 經由Telegram、「迅逸中信水產交易」、「都會水」等群組 　　、LINE聯繫，依邱仕華指示，尋人申辦第二層人頭帳戶及擔 任自行提供第三層帳戶之提款車手後，於該集團成員詐欺被 害人匯款至第一層人頭帳戶，並層轉至第二層人頭帳戶後， 將該詐欺贓款再轉匯至提款車手或其提供之第三層帳戶，然 後指揮所屬提款車手或自行提領該詐欺贓款，交其統一收齊 後轉交邱仕華收水上交該詐欺集團上游取得，以此方式製造 資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，並約定 報酬。張鋒宇與蔡德政、張哲誠、王文豪、李倫賢、林志鋼 　　、尤世昌、廖子葳、蔡文東、林亮達等人則擔任提款車手分 工角色，配合提供管領之第三層帳戶以供受匯詐欺贓款後， 經由Telegram、「都會水」等群組、LINE聯繫，依江泓儒指 示，於該集團成員詐欺被害人匯款至第一層人頭帳戶，經第 二層人頭帳戶層轉至其等自行提供或江泓儒提供之第三層帳 戶後，提領該詐欺贓款，交付江泓儒統一收款後轉交邱仕華 收水上交該詐欺集團上游取得，以此方式製造資金流動軌跡 斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，並約定報酬；蔡德政 　　、林亮達、張哲誠並配合申辦提供如附表二編號1 至3 所示 之第二層人頭帳戶以供轉匯詐欺贓款。另曾玟棋則擔任偕同 收水分工角色，依邱仕華指示，駕駛車號000-0000號自用小 客車，搭載邱仕華或依邱仕華指示自行至約定地點，向江泓 儒或其指派之人收取上開詐欺贓款收水上交該集團上游取得 　　，以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺贓款去 向，並約定報酬（邱仕華、蔡德政、張哲誠、王文豪、李倫 賢、林志鋼、尤世昌、廖子葳、蔡文東、林亮達、曾玟棋等 所犯本案被訴部分，前業經先行審結判決在案）。 二、其後張鋒宇即與邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲誠、林志鋼 　　、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋及上開詐欺集團其他成 員，共同基於不法所有意圖之三人以上共同詐欺取財、掩飾 隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡，先由其他詐欺集 團成員於如附表四各編號所示時間，以該附表各編號所示之 詐術方法，使李瑞芝、王政義、何國銓等人受騙陷於錯誤， 而依指示於該附表各編號所示時間，各匯款如該附表各編號 所示金額款項至該附表各編號所示之第一層帳戶（詳如附表 一所示），旋遭該集團成員轉匯至如附表五各編號所示之第 二層帳戶（詳如附表二所示）後，邱仕華即指示江泓儒，於 該附表各編號所示時間，將該附表各編號所示之第二層帳戶 內詐欺贓款，轉匯至該附表各編號所示之第三層帳戶（詳如 附表三所示）。再由江泓儒本人或指示蔡德政、張哲誠、林 志鋼、尤世昌、張鋒宇於該附表各編號所示時間，提領如該 附表各編號所示金額款項，交付江泓儒或交付張哲誠轉交江 泓儒後，由江泓儒統一收齊上開提領詐欺贓款，送至約定地 點交付邱仕華或其指派之曾玟棋收款（詳如附表六編號3 、 4 所示）後，輾轉交付該集團其他收水成員送回該集團取得 　　，並以此方式製造資金流動軌跡斷點，掩飾隱匿該詐欺犯罪 所得去向。 三、嗣經李瑞芝、王政義、何國銓等人發覺受騙，報警處理，經 警循線調查，查獲邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲誠、林志 鋼、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋、張鋒宇等人，並扣 得如附表七-1至七-9所示之物，因而查悉上情。 四、案經李瑞芝、王政義、何國銓訴由新北市政府警察局新店分 局、桃園市政府警察局桃園分局移由新北市政府警察局新莊 分局、永和分局報請臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢 察署檢察官偵查起訴及移送併辦。 　　理　由 一、本件檢察官及被告於審理時，就供述、非供述證據均未爭執 其證據能力，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，合先敘 明。 二、犯罪事實認定： 　　㈠訊據被告張鋒宇固不否認有於上開時地，於上開詐欺集團 詐欺如附表四所示之告訴人李瑞芝、王政義、何國銓等匯 款如該附表各編號所示金額款項至該附表各編號所示之第 一層帳戶，旋遭轉匯經如附表五各編號所示之第二層帳戶 至該附表各編號所示之第三層帳戶後，即由被告張鋒宇於 該附表各編號所示時間，提領如該附表各編號所示金額款 項，交付被告張哲誠轉交被告江泓儒後，再交付被告邱仕 華或其指派之被告曾玟棋收款後，輾轉交付該集團其他不 詳成員收取等事實，惟被告張鋒宇矢口否認有參與該詐欺 集團犯罪組織、共犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行 　　　，辯稱：當時是張哲誠來找我，跟我說他有個朋友在做水 產生意，因為公司是新開的，要顧公司所以沒辦法出門領 錢，請我幫忙領，他說不用擔心，如果有事他也會出事， 要不要加減賺，後來我才答應，我提供國泰世華、中國信 託共2 個帳戶，他說領10萬報酬500 元，我做不到1 個禮 拜，總共收到7 、8 千元報酬，我領款後把錢交給張哲誠 　　　，他就交給我報酬，我錢都是交給張哲誠，我不知道他們 　　　是在做詐騙，我也是被騙，如果知情我就不會做了云云。 　　㈡經查： 　　　⒈被告張鋒宇有於上開時間加入參與上開詐欺集團擔任提 款車手，自行提供如附表三所示之第三層帳戶負責提領 自上開第二層帳戶轉入之詐欺贓款，並約定報酬後，於 該集團成員詐欺被害人匯款至第一層人頭帳戶，並經轉 匯至第二層人頭帳戶後，依該集團上游成員指示，由被 告邱仕華聯繫指示被告江泓儒將該詐欺贓款自第二層人 頭帳戶，轉匯至其等車手成員管領之第三層帳戶，指揮 被告張鋒宇提領交付張哲誠，再交由被告江泓儒收齊轉 交負責收水之被告邱仕華或其指派之被告曾玟棋上交該 集團上游取得；嗣即有告訴人李瑞芝、王政義、何國銓 等匯款如該附表四各編號所示金額款項至該附表各編號 所示之第一層帳戶，旋經轉匯經如附表五各編號所示之 第二層帳戶至該附表各編號所示之第三層帳戶後，即由 被告張鋒宇於該附表各編號所示時間，提領如該附表各 編號所示金額款項，交付被告張哲誠轉交被告江泓儒後 　　　　，再交付被告邱仕華或其指派之被告曾玟棋收款後，輾 轉交付該集團其他不詳成員收取等事實，有如附表八-1 　　　　編號1 至6 所示之被告邱仕華、江泓儒、蔡德政、張哲 誠、林亮達、張鋒宇、曾玟棋、附表八-2編號1 至3 所 示之告訴人李瑞芝、王政義、何國銓、附表七-1至七-9 　　　　所示之被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 　　　　、廖子葳、林亮達、張鋒宇、曾玟棋等扣案物相關證據 可資佐證，應堪認定。 　　　⒉被告張鋒宇雖否認辯稱上開意旨云云，然查： 　　　　⑴按本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、 脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5 年有期徒刑 之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組 織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意 組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員 持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2 　　　　　條定有明文。本件依上揭所認犯罪事實，可見被告張 鋒宇所參與加入之集團，係有3 人以上組成包括有該 集團上游發起、主持、操縱、指揮及其他實施詐術、 蒐集各層人頭帳戶、取款車手收取詐騙被害人款項、 收水層轉等分工角色成員層級組織結構，以持續實施 對多數被害人詐欺犯罪牟利之有結構性組織，核與上 揭規定犯罪組織定義相符，且徵諸被告邱仕華偵訊、 審理之供述、被告江泓儒警詢、偵訊供述情節及如附 表八-1編號1 、2 所示其間對話紀錄擷圖等證據，堪 認本件被告張鋒宇所參與之邱仕華、江弘儒、蔡德政 　　　　　、張哲誠、王文豪、李倫賢、林志鋼、尤世昌、廖子 葳、蔡文東、林亮達、曾玟棋及其他成員所組成之該 詐欺集團，係屬該規定之犯罪組織無訛。其次徵諸如 附表八-1編號1 、2 所示之被告邱仕華、江泓儒等證 據資料，亦見被告邱仕華擔任該詐欺集團犯罪組織水 房收水分工而從中聯繫指揮被告江泓儒等所屬提款車 手，蒐集轉帳多層帳戶及提領詐欺贓款，交付其收水 後上交集團上游等分工角色，按部就班實施各自負責 之任務，以完成對上開告訴人等之詐欺犯罪牟取不法 利益，其並獲取報酬，堪認被告張鋒宇擔任上開提款 車手分工就其所為，應有參與本案詐欺集團犯罪組織 之犯行及故意無誤。 　　　　⑵又徵諸被告張鋒宇於附表八-1編號5 所示證據資料， 其所辯云云與其間對話紀錄所示內容顯均不相符，且 稽之其等依被告江泓儒指示，自行提供帳戶隨機受通 知集合至指定地點，密集提領不明鉅額款項，交付被 告張哲誠轉交被告江泓儒以獲取不相當之報酬，顯均 與其所辯受告知事由廻異，而其係有相當社會生活、 工作經驗之成年人，豈有輕率相信所辯事由而依指示 提款轉交；又按其按部就班依指示提領自不明帳戶層 轉轉匯之鉅額款項，再轉交他人收款或收受該款項交 付被告邱仕華，衡其整個作業程序，亦可見顯係由集 團運作分工完成。是綜上可見，亦堪認被告張鋒宇應 知悉其上開所為，係有參與該詐欺集團犯罪組織而分 工運作之情。 　　　　⑶再被告張鋒宇上開所辯雖否認有共犯三人以上共同詐 欺取財云云。然衡諸被告年齡、社會工作經歷、學歷 及其個人有申辦使用銀行帳戶經驗等情狀，可見依其 個人智識程度、社會生活經驗，對個人銀行帳戶之管 理使用非全然無社會經驗，且據其於警詢、偵訊及本 院審理時所述，其僅因對方提出高額報酬，全然不知 匯入其帳戶不明鉅額款項或收取他人提領交付之不明 鉅額款項，未經查證來源明細，即貿然同意逕配合將 上開匯入其帳戶不明鉅額提領交付他人或收取不明鉅 額款項交付他人，任意供對方持以任意使用，且亦知 悉該提領不明鉅額款項，有其等該集團多達10幾人同 時分工作業，即難謂無可知該不明鉅額款項應係他人 遭詐欺被害匯款。況以多年來社會上詐欺集團詐騙新 聞事件頻傳，詐欺集團以多元手段收取人頭帳戶以供 詐騙被害人匯款使用，並於被害人匯款後轉移遮斷金 流，使其犯罪難以追查，經由新聞媒體報導及政府機 關宣導，亦已為公眾周知之事。又金融帳戶乃個人重 要理財工具，是依一般人之社會通念，若見他人違反 常態承諾以顯不相當之高額報酬作為代價，指示其提 供金融帳戶供匯入不明鉅額款項，並配合提領交付， 或收取不明他人交付之不明鉅額款項，再轉交他人， 主觀上多可知該不明鉅額款項應係詐欺集團詐欺被害 人匯款，由此亦得見被告張鋒宇當時以顯不相當之報 酬，配合對方提領、收受該不明鉅額款項轉交，自應 已有該鉅額款項係他人遭詐欺被害所匯，而提領、收 取轉交該詐欺集團取得，共犯有三人以上共同詐欺取 財之犯意無訛。 　　　　⑷另被告張鋒宇上開所辯雖亦否認有共犯洗錢云云。然 據被告張鋒宇不否認有提領、收取上開告訴人等詐欺 被害匯款，且匯入款項多屬鉅額且源自與其無涉之不 明帳戶，仍依指示於匯入後旋即提領轉交，並可獲取 顯不相當之報酬，基上相同理由，亦當難認被告張鋒 宇無共犯洗錢之犯意。 　　　⒊綜上所述，參互印證，足認被告張鋒宇應有上開參與犯 罪組織、共犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯罪事實 無誤。　 　　　⒋是本件被告張鋒宇上開犯罪事實，事證明確，上開所辯 應不足採，其上揭犯行均堪認定，應予依法論科。　　 三、論罪： 　　㈠本件被告張鋒宇行為後，組織犯罪防制條例第3 條規定， 已於112 年5 月24日修正公布，並於同年月00日生效施行 　　　，然該條例第3 條該次修正，係將該條原第2 項具公務員 或經選舉產生之公職人員之身分加重規定，移列至增訂之 該條例第6 條之1 並修正，並依大法官釋字第812 號解釋 　　　，將該條原第3 項、第4 項有關強制工作規定刪除，原第 5 項、第6 項移列至第2 項、第3 項，原第7 項移列至第 4 項，並增訂第2 款「二、在公共場所或公眾得出入之場 所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不 解散。」，原第8 項則移列至第5 項，並配合修正文字。 是本件被告所涉犯之該條例第3 條第1 項之參與犯罪組織 罪規定並未修正，是其所為若有構成該等犯罪，自無新舊 法比較適用問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁 判時法。又本件被告行為後，刑法第339 條之4 雖亦於11 2 年5 月31日修正，同年0 月0 日生效施行，然此次修正 僅於第1 項增訂第4 款「四、以電腦合成或其他科技方法 製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之 加重處罰事由，其餘均未修正，從而被告等所涉之該條第 1 項第2 款之加重處罰事由，並未修正，是其等所為若有 構成該罪，自亦無新舊法比較適用問題，而應依一般法律 適用原則，逕行適用裁判時法，合先敘明。另本件被告行 為後，雖就刑法第339 條之4 之罪及與其有裁判上一罪關 係之其他犯罪，於113 年7 月31日另制定公布詐欺犯罪危 害防制條例，除該條例第19、20、22、24條、第39條第2 　　　至5 項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分 及第40條第1 項第6 款之施行日期由行政院定之外，其餘 條文並於同年0 月0 日生效施行，惟本件被告涉犯之詐欺 行為均係於該條例制定前所犯，且被告張鋒宇所涉犯之告 訴人等被害部分均未達該條例特別刑罰規定，故本件被告 張鋒宇所涉犯刑法第339 條之4 之罪均無該條例之適用。 　　㈡再本件被告張鋒宇行為後，所涉犯之洗錢防制法第14條規 定，已於113 年7 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生 效施行，將原洗錢防制法第14條「有第2 條各款所列洗錢 行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下 罰金。」「前項之未遂犯罰之。」「前二項情形，不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」各項規定（原第 3 項立法說明「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之 法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被 判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌 澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3 項規 定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定 最重本刑。」），修正為洗錢防制法第19條「有第2 條各 款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科 新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣5 千萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」各項 規定（為將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，刪除原第3 項 規定）。上揭修正業將洗錢防制法第14條原刑罰規定，以 洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1 億元以上作為情 節輕重之標準，區分不同刑度，法律已有變更，自應依刑 法第2 條第1 項規定為新舊法比較。衡諸本件被告涉犯洗 錢之財物或財產上利益顯未達1 億元，且涉犯之前置犯罪 係刑法第339 條之4 之加重詐欺罪，依新法之第19條第1 項後段刑罰法定刑，自較舊法之第14條第1 項規定為輕而 有利被告，從而，本案經新舊法比較之結果，被告所涉犯 前置犯罪係刑法第339 條之4 加重詐欺之洗錢犯罪，依上 揭說明，行為後變更之法律有利於被告，自應適用修正後 之洗錢防制法第19條第1 項後段規定論斷。 　　㈢又組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪 ，以行為人加入犯罪組織成為組織之成員為構成要件，至 其有否實施該組織所實施之犯罪活動則非所問，一旦參與 ，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離該 組織之前，其違法行為仍繼續存在，即為行為之繼續，而 屬單純一罪。又行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組 織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺 取得數人之財產，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案 之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加 重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再 另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價。 　　㈣又本件被告張鋒宇行為後，組織犯罪防制條例第8 條亦於1 12 年5 月24日修正公布，同年月00日生效，將原第1 項 後段之犯第3 條、第6 條之1 之罪「偵查及審判中均自白 者，減輕其刑。」、第4 項後段之犯第4 條、第6 條、第 6 條之1 之罪「偵查及審判中均自白，減輕其刑。」，均 修正為「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。又 修正前之洗錢防制法第16條第2 項亦於112 年6 月14日修 正公布，同年月00日生效，將原規定「犯前二條之罪（含 洗錢防制法第14條之罪），在偵查或審判中自白者，減輕 其刑。」，修正為「犯前四條之罪（含洗錢防制法第14條 之罪），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」， 其後復於113 年7 月31日修正公布，同年0 月0 日生效， 再修正並變更條項為第23條第3 項「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得 財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共 犯者，減輕或免除其刑。」。衡諸上揭二法之自白減刑規 定雖均有法律變更，本應依法為新舊法規定比較適用，惟 被告張鋒宇就涉犯之參與犯罪組織、洗錢等罪嫌，均否認 犯行，是縱認有構成上開二罪，亦無上開二法之自白減刑 規定之適用，自無庸為新舊法比較，附此敘明。 　　㈤是核被告張鋒宇上開所為： 　　　⒈其於上開時地，加入參與上開該詐欺集團依被告邱仕華 　　　　、江泓儒指示擔任提款車手分工，核其此部分所為，係 　　　　犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織 罪。 　　　⒉再其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 、廖子葳、林亮達、曾玟棋等分別共同於上開時地，對 如附表四各告訴人所為，其間與該集團其他成員分工共 犯詐欺取財顯有三人以上，且又依洗錢防制法第3 條第 1 款規定，刑法第339 條之4之加重詐欺罪係該法所稱 特定犯罪。是核其上開對告訴人李瑞芝、王政義、何國 銓等所為，均係各犯有刑法第339 條之4 第1 項第2 　　　　款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 　　　　項後段之洗錢罪。 　　　　⑴其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌 、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人及其他成員就該詐欺 集團對上開各告訴人所犯之三人以上共同詐欺取財、 洗錢等罪，雖僅各係參與上開共同詐欺取財之提款車 手部分分工行為，惟其係於參與該詐欺集團後，在上 開等犯罪之合同意思範圍內，分擔詐欺上開告訴人等 整體犯罪計畫之分工行為，是其就上開各告訴人等所 犯之三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪，分別與被告 邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世昌、廖子葳 、林亮達、曾玟棋及其他成員間，有犯意聯絡及行為 分擔，均為共同正犯。 　　　　⑵再按詐欺集團犯罪組織以詐術獲取詐欺犯罪所得，於 被害人交付被騙財物後分工收取層轉處置，以掩飾隱 匿該犯罪所得去向，非但完成侵害被害人個人財產法 益之加重詐欺行為，同時侵害上開國家社會法益之洗 錢行為，造成加重詐欺行為最後階段與洗錢行為二者 局部重合，二罪侵害之法益不同，偏論其一，均為評 價不足，自應併論以加重詐欺取財罪及洗錢罪，並依 一行為觸犯數罪名之想像競合犯，從一重處斷。本件 被告張鋒宇與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼 　　　　　、尤世昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人參與詐欺集 團於該集團其他成員對上開告訴人等施詐匯款後，聯 繫指揮層轉匯款、提領、收水告訴人等詐欺贓款由該 集團上游取得及掩飾隱匿犯罪所得去向，依上開說明 ，其上開對各告訴人所犯之三人以上共同詐欺取財罪 、洗錢罪，有局部重合，應論以想像競合犯，各從一 重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　　　　⑶又被告張鋒宇於參與上開詐欺集團分工負責提款車手 ，於上開參與犯罪組織之繼續行為中，犯本件上開對 各告訴人從一重之三人以上共同詐欺取財罪，依首揭 說明，其上開所犯指揮犯罪組織罪，應與其本案首犯 對告訴人李瑞芝之加重詐欺罪論以想像競合犯，而從 一重之三人以上共同詐欺取財罪論斷。　 　　　　⑷另其與被告邱仕華、蔡德政、張哲誠、林志鋼、尤世 昌、廖子葳、林亮達、曾玟棋等人就其分別於如附表 四、五所示對上開各告訴人所犯從一重之三人以上共 同詐欺取財數罪間，犯意各別，行為互殊，侵害之被 害人財產法益不同，應予分論併罰。 　　　　⑸又臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第40411 號、臺 灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第1941號等就被告 張鋒宇移送併辦部分，核與其上開起訴有罪部分係同 一事實或同一事實部分階段行為，均為起訴效力所及 　　　　　，本院應併予審究。 　　　⒊又依上揭說明，被告張鋒宇就所犯上開參與犯罪組織、洗錢等罪，均未於偵查及本院審理時自白，自均無上揭組織犯罪防制條例、洗錢防制法等有關自白減輕其刑規定比較新舊法之適用。 四、量刑： 　　㈠爰以行為人責任為基礎，審酌被告張鋒宇不思憑己力循正 當途徑賺取財物，竟貪圖不法暴利，參與詐欺集團犯罪組 織分工共犯詐欺公眾，於該詐欺集團詐欺告訴人等匯款後 　　　，從事提供人頭帳戶、提領詐欺贓款，層轉交付該集團上 游取得，並以此方式掩飾隱匿該詐欺犯罪所得去向，而共 同牟取不法利益，侵害告訴人財產權益甚鉅，破壞社會信 賴關係及戕害司法公信力，並使告訴人難以追索被害財產 利益，應予非難，兼衡諸被告之素行、智識程度、社會經 　　　驗、犯罪之方法、手段、共同犯罪分工情節、參與程度、 　　　對各告訴人所生危害、詐騙所得金額、所獲利益、犯後就 上開各罪所犯之態度及與部分告訴人達成民事賠償調解、 履行情形、尚未與其他告訴人達成民事賠償和解等一切情 狀，各量處如主文所示附表九各編號所示之刑，以資懲儆 。又綜合斟酌其等所犯上開各罪犯罪行為之不法與罪責程 度、對其施以矯正之必要性、刑罰邊際效應遞減、所生痛 苦程度遞增及復歸社會之可能性等一切情狀，就上開被告 所犯數罪，定其應執行之刑。 　　㈡另按原組織犯罪防制條例第3 條第3 項刑前強制工作之規 定，業經司法院110 年12月10日釋字第812 號解釋宣告違 憲失其效力，且亦於上述該條例112 年5 月24日修正時， 已將該條原第3 項、第4 項有關強制工作規定刪除，是本 件被告等上開所犯參與犯罪組織等部分，自無審酌此刑前 強制工作宣告之必要，附此敘明。　 五、沒收部分： 　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為 　　　人與否，均沒收之。」，係被告本件行為後，詐欺犯罪危 　　　害防制條例第48條第1 項於113 年7 月31日制定公布，同 　　　年0 月0 日生效施行所定明文。又沒收適用裁判時之法律 　　　；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪 　　　行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法 第2 條第2 項、第38條第2 項亦分別定有明文。本件告張 鋒宇扣案如附表七-8編號1 、2 所示之手機、提款卡等物 　　　，係其供犯本件上開犯罪所用之物，依上揭規定，應均依 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，宣告沒收。 　　㈡被告張鋒宇犯本件上開犯罪報酬之不法所得，參酌被告供 　　　述，估算如附表十-1編號1所示，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項等規定，併予宣告沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段（依刑事裁判精 簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。 本案經檢察官陳香君、李佳紜偵查起訴、移送併辦，由檢察官朱 柏彰到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　彭　全　曄 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉　思　吟 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳　昱　農 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　琮　翰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： ①組織犯罪防制條例第3 條 　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有 期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與 情節輕微者，得減輕或免除其刑。 　以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之 成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為 之一者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰 金： 　一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 　二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 　三、購買商品或支付勞務報酬。 　四、履行債務或接受債務協商之內容。 　前項犯罪組織，不以現存者為必要。 　以第2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 　一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 　二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集3 人以上，已受該管 　　　公務員解散命令3 次以上而不解散。 　第2 項、前項第1 款之未遂犯罰之。 ②中華民國刑法第339 條之4 　犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下 有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金： 　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 　二、3 人以上共同犯之。 　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工 　　　具，對公眾散布而犯之。 　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 　　　或電磁紀錄之方法犯之。 　前項之未遂犯罰之。 ③洗錢防制法第19條 　有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5 千萬元以下罰金。 　前項之未遂犯罰之。 附表一： 編 號 第一層帳戶 申辦人 備註 1 臺灣土地銀行 文山分行 000000000000 劉俊宏 2 將來銀行 00000000000000 李泳騰 3 台新銀行 00000000000000 莊翔麟 4 中國信託銀行 五甲分行 000000000000 陳偉謹 附表二： 編號 第二層帳戶 申辦人 備註 1 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 臺灣漁家莊公司 （蔡德政） 2 中國信託銀行 000000000000 南門點心坊 （負責人林亮達） 提供江泓儒使用，報酬5萬元。 3 中國信託銀行 000000000000 佳賀公司 （張哲誠） 附表三： 編號 第三層帳戶 申辦人 備註 1 國泰世華銀行 000000000000 中國信託銀行 000000000000 蔡德政 2 國泰世華銀行 000000000000 中國信託銀行 000000000000 林志鋼 3 國泰世華銀行 汐止分行 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 尤世昌 4 中國信託銀行 新店分行 000000000000 廖子葳 張哲誠任職臺北客運司機 之同事。 5 國泰世華銀行 000000000000 張鋒宇 6 國泰世華銀行 00000000000 廖韋綺 被告張哲誠友人，暱稱「Venus」 7 中國信託銀行 000000000000 洪棟寶 被告蔡文東介紹，暱稱「洪性道」 附表四： 編 號 被害人 詐欺犯罪事實 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入第一層帳戶 備註 1 李瑞芝 (告訴) 於110.11至111.09.02間，在新北市新店區，遭詐欺集團成員自稱高級分析師「Billy Liao」、投資平台客服「智美」經由LINE向其佯稱：推薦其至saxo Limited投資網站下載Meta Trader5黃金操作平台，跟隨操作投資外匯黃金可獲利云云，使李瑞芝受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.09 15：46 110萬元 劉俊宏 臺灣土地銀行 文山分行 000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號6部分 111.08.16 13：08 300萬元 李泳騰 將來銀行 00000000000000 2 王政義 (告訴) 於111.05至111.09.14間，在桃園市平鎮區，遭詐欺集團成員自稱「KIKI麻麻」、客服人員經由LINE向其佯稱：介紹其加入亞馬遜考拉東南亞集團Arshop公司網拍交易平台，投資買賣商品賺取差價獲利云云，使王政義受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.17 10：57 18萬2千元 莊翔麟 台新銀行 00000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號13部分 3 何國銓 (告訴) 於111.08.08至111.08.25間，在桃園市桃園區，遭詐欺集團成員經由LINE向其佯稱：介紹其下載BEONE投資APP，依指示操作投資虛擬貨幣可獲利云云，使何國銓受騙陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 111.08.25 11：44 6萬3千元 陳偉謹 中國信託銀行 五甲分行 000000000000 111年偵字62110號等起訴、112年偵字40411號併辦等附表編號21部分、112年偵緝字1941號被告張鋒宇移送併辦部分 附表五： 編 號 被害人 被騙匯款 (新臺幣) 轉匯第二層 帳戶 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 轉匯第三層帳戶 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 提領 車手 提領時地 提領金額 (新臺幣) 備註 1 李瑞芝 110萬元 臺灣漁家莊公司（蔡德政） 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 111.08.09 15：48 109萬8千元 林志鋼 中國信託銀行 000000000000 111.08.09 15：52 49萬元 林志鋼 111.08.09 15：54～58 新北市○○區○○街000號統一超商統和門市 49萬元 提領後交付江泓儒。 廖子葳 中國信託銀行 000000000000 111.08.09 15：56 16萬元 張哲誠 111.08.09 15：57～58 新北市○○區○○街000號統一超商安博門市 16萬元 代廖子葳提領後交付江泓儒，報酬由廖子葳取得。 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.09 15：56 16：04 10萬元 29萬元 張鋒宇 111.08.09 16：01～12 新北市○○區○○街000號萊爾富超商北縣新戰店 39萬元 提領後交付張哲誠。 300萬元 臺灣漁家莊公司（蔡德政） 中國信託銀行 北中和分行 000000000000 111.08.16 13：09 200萬元 蔡德政 111.08.16 13：15～20 新北市○○市○○路00號統一超商錦秀門市 48萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 00000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：41～46 桃園市○○區○○路0段000號萊爾富超商桃縣大園二店 49萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 0000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：53～58 桃園市○○區○○○路0號萊爾富超商桃縣大園三店 49萬元 提領後交付江泓儒。 尤世昌 國泰世華銀行 000000000000 111.08.16 13：18 49萬元 尤世昌 111.08.16 13：29～34 桃園市○○區○○路000號萊爾富超商大園航運店 49萬元 提領後交付江泓儒。 南門點心坊 （林亮達） 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：10 100萬元 林志鋼 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：31 22萬元 林志鋼 111.08.16 13：32～34 新北市○○區○○路0段00號統一超商皇翔門市 27萬元 提領後交付江泓儒。 蔡德政 國泰世華銀行 000000000000 111.08.16 13：39 5萬元 蔡德政 111.08.16 13：40 新北市○○區○○路0段000號全家超商新店康橋店 5萬元 提領後交付江泓儒。 廖韋綺 國泰世華銀行 00000000000 111.08.16 13：37 49萬元 廖韋綺 111.08.16 13：53～58 臺北市○○區○○街00巷0弄0號萊爾富超商北市港運店 49萬元 廖韋綺非本件起訴被告 洪棟寶 中國信託銀行 000000000000 111.08.16 13：37 49萬元 不詳 111.08.16 13：38～42 臺北市○○區○○路000號統一超商吉安門市 49萬元 2 王政義 18萬2千元 南門點心坊 （林亮達） 中國信託銀行 000000000000 111.08.17 10：55 10：57 10萬6千元 38萬2千元 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.17 11：00 48萬8千元 張鋒宇 111.08.17 11：03～11 桃園市○○區○○○路00號萊爾富超商桃市桃建店 48萬8千元 提領後交付張哲誠。 桃園市○○區○○路00000號全家超商桃園建國店 3 何國銓 6萬3千元 佳賀公司 （張哲誠） 中國信託銀行 000000000000 111.08.25 11：48 40萬3千元 張鋒宇 國泰世華銀行 000000000000 111.08.25 11：50 12：51 40萬2千元 7萬1千元 張鋒宇 111.08.25 11：54～57 40萬元 張鋒宇提領部分，係經桃園地檢112年偵緝字1941號移送併辦，與起訴匯入張鋒宇國泰世華銀行帳戶犯罪事實，有階段行為之實質一罪關係，為起訴效力所及。 111.08.25 12：53 7萬元 附表六：被告曾玟棋收水犯罪事實 編號 收款日期 收款地點 收款金額 備註 1 111.07.14 18：00許 新北市中和區健康路停車場 薛怡禎受騙匯款 駕車搭載被告邱仕華同行 2 111.07.21 17：19許 新北市中和區中山路2段359巷附近 吳健汝、吳佩姍受騙匯款 3 111.08.09 15：29許 新北市○○區○○路00號 李瑞芝受騙匯款 駕車自行 4 111.08.16 16：32 新北市○○區○○路00號 5 111.08.12 18：09 新北市○○區○○路00號 李雅琪、陳湘縈 、李怡貞受騙匯款 附表七-1：被告邱仕華扣押物品 （112.02.21，新竹縣○○鎮○○街000巷00號11樓之4） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 IPHONE 13 PRO手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　　 2 中國信託銀行存摺 2本 ①邱仕華中國信託銀行竹科分行000000000000號帳戶 ②不能證明與本案有涉 3 紅色筆記本 1本 ①警方扣押時記載為「帳簿」 ②相關但與本件犯行無直接關聯，不予宣告沒收。 附表七-2：被告江泓儒扣押物品 （111.12.01，新北市○○區○○街000號2樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 IPHONE 11手機 1支 ①含0000000000門號SIM卡1枚 ②供犯罪所用之物 2 IPHONE 7 PLUS手機 1支 ①含00000000000門號SIM卡1枚 ②供犯罪所用之物 3 迅逸公司大小章 1組 ①供犯罪所用之物 4 迅逸公司章 1枚 ①供犯罪所用之物 5 迅逸公司中國信託銀行江翠分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 6 迅逸公司遠東銀行中和分行帳戶存摺 1本 ①帳號00000000000000 ②供犯罪所用之物 7 江泓儒中國信託銀行南勢角分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物　 8 中國信託銀行OTP轉帳認證設備 2個 ①供犯罪所用之物 9 迅逸公司銷售額與稅額申報書 1張 ①供犯罪所用之物 10 彭根旺申請自動化約定轉帳帳戶申請書 1張 ①供犯罪所用之物 11 手寫紙條 3張 ①轉帳帳號資料 ②供犯罪所用之物　 12 私章 3枚 ①不能證明與本件有涉 13 中國信託銀行金融卡 1張 ①卡號0000000000000000 ②不能證明與本件有涉 14 忠麟營造公司大小章 1組 ①不能證明與本件有涉 15 宏澄公司大小章、收據 1組 ①不能證明與本件有涉 16 宏澄公司登記相關文件 1份 ①不能證明與本件有涉 17 宏澄公司營運文件 1份 ①不能證明與本件有涉 18 李國銘永豐銀行迴龍分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 19 洪棟寶板信銀行大觀分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 20 馬成旭永豐銀行南門分行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 21 莊文鎮臺北富邦銀行帳戶存摺、金融卡 1組 ①帳號00000000000000 ②不能證明與本件有涉 22 商業本票 1本 ①內含李國銘、莊文鎮、洪棟寶、馬成旭簽立本票 ②不能證明與本件有涉 23 李國銘、莊文鎮、洪棟寶、馬成旭簽立借據 4份 ①不能證明與本件有涉 24 委託書 1張 ①111.05.17簽署，委託人郭峻宏，受託人臺灣漁家莊有限公司 ②與本件無涉　 25 臺灣漁家莊公司現金帳 1本 ①不能證明與本件有涉 26 泓盛水產公司章 1枚 ①不能證明與本件有涉 27 電腦電磁紀錄 1份 ①不能證明與本件有涉 28 辦公室監視器記憶卡 1張 ①不能證明與本件有涉 附表七-3：被告張哲誠扣押物品 （112.02.21，桃園市○○區○○路000巷00號、桃園市○○區○○街0000 000號路燈前） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 VIVO手機 1支 ①含SIM卡2枚（0000000000、0000000000） ②供犯罪所用之物 2 冷凍水產品買賣契約 1批 ①供犯罪所用之物 3 張哲誠國泰世華銀行土城分行（證券活儲）帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 4 張哲誠國泰世華銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 5 張哲誠國泰世華銀行土城分行（活儲）帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 6 張哲誠國泰世華銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 7 張哲誠國泰世華銀行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 8 張哲誠國泰世華銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 9 張哲誠中國信託銀行土城分行帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 10 張哲誠中國信託銀行土城分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 11 佳賀公司中國信託銀行南桃園分行帳戶存摺 2本 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 12 佳賀公司中國信託銀行南桃園分行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②供犯罪所用之物 13 佳賀公司銷貨單 1批 ①供犯罪所用之物 14 張哲誠佳賀公司名片 2張 ①供犯罪所用之物 15 佳賀公司章 1枚 ①供犯罪所用之物 16 張哲誠私章 2枚 ①供犯罪所用之物 17 佳賀公司統一發票專用章 1個 ①供犯罪所用之物 18 佳賀公司臺灣銀行桃興分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000 ②不能證明與本件犯罪有涉　 19 佳賀公司臺灣銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000 ②不能證明與本件犯罪有涉 附表七-4：被告林志鋼扣押物品 （112.02.21，新北市○○區○○路000號4樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 紅米手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 冷凍水產品買賣契約 2份 ①立約人迅逸公司（彭根旺）、林志鋼，立約日期111.04.26、111.07.10。 ②供犯罪所用之物 附表七-5：被告尤世昌扣押物品 （112.04.17，桃園市○○區○○街00號5樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA 5G手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 尤世昌之國泰世華銀行帳戶提款卡 3張 ①帳號000000000000號、000000000000號、000000000000號 ②供犯罪所用之物　 3 冷凍水產品買賣契約 2份 ①立約人迅逸公司（彭根旺）、尤世昌，立約日期111.07.11 ②供犯罪所用之物 附表七-6：被告廖子葳扣押物品 （112.04.17，新北市○○區○○路0段000號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY A33手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 廖子葳之中國信託銀行新店分行帳戶存摺 1本 ①帳號000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-7：被告林亮達扣押物品 （112.04.17，新北市○○區○○路000號2樓） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物 2 台新銀行提款卡 1張 ①帳號00000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-8：被告張鋒宇扣押物品 （112.04.17，桃園市○○區○○路000巷000號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 OPPO AX55手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物　 2 張鋒宇之國泰世華銀行帳戶提款卡 1張 ①帳號000000000000號 ②供犯罪所用之物 附表七-9：被告曾玟棋扣押物品 （112.04.17，新竹縣○○鄉○○街0巷00號） 編 號 扣押物名稱 數量 備註 1 SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA手機 1支 ①含SIM卡1枚（0000000000） ②供犯罪所用之物 附表八-1：被告相關證據 編 號 被告 證據 備註 1 邱仕華 被告邱仕華偵訊（承認洗錢，但供述不完全）、審理（承認參與犯罪組織、詐欺、洗錢）供述、被告江泓儒警詢供證、被告曾玟棋警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑警局112.02.21搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、江泓儒與TEIEGRAM暱稱「賈伯斯專用水」、「司瑛士」對話紀錄翻拍照片、江泓儒、邱仕華街口支付帳戶資料、被告邱仕華LINE ID「waiami91143」擷圖、帳戶申登資料、迅逸中信水產交易群組成員（「Air Kaya」、「賈伯斯專用水」）、「都會水」群組對話紀錄（「Air Kaya」與「大學生」、「阿服」、「金剛林」、「羅傑」）等擷圖、被告邱仕華扣案帳簿內頁內容、「賈伯斯專用水」指揮江泓儒轉匯提領被害人薛怡禎、李意芳、吳佩姍、周郭靜宜、柯玉婷、李瑞芝、李雅琪等被害款項對話紀錄擷圖、「購買魚貨合約」群組「賈伯斯專用水」、「司瑛士」與江泓儒製作假合約、編撰說詞等對話紀錄擷圖、被告邱仕華之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、內政部警政署刑事警察局111.12.15、112.01.30、112.02.22、112.04.07偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、被告曾玟棋指認邱仕華之112.04.18指認犯罪嫌疑人紀錄表 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字32988號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112年06月08日移審訊問筆錄、112.07.8、112.07.18、112.08.22準備程序筆錄、112.10.31審判筆錄 2 江泓儒 被告江泓儒警詢、偵訊供述、被告邱仕華警詢、偵訊、審理供證、被告蔡德政警詢、偵訊供證、被告張哲誠警詢、偵訊供證、被告王文豪警詢、偵訊、審理供證、被告李倫賢警詢、偵訊、審理供證、被告林志鋼警詢、偵訊、審理供證、被告尤世昌警詢、偵訊、審理供證、被告蔡文東警詢、偵訊、審理供證、被告林亮達警詢、審理供證、被告彭根旺警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑事警察局111.11.17、111.12.15、112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、警方蒐證之被告江泓儒照片、提領影像、江泓儒於LINE草地狀元群組對話紀錄、與「阿服」對話紀錄、與「司瑛士」TELEGRAM對話紀錄等翻拍照片、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之臺北富邦銀行延平分行000000000000000號帳戶交易明細、被告江泓儒之京城銀行000000000000號帳戶交易明細、中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、中和南勢角郵局00000000000000號帳戶交易明細、被告江泓儒111.04.21提領影像翻拍照片、被告江泓儒扣案手寫轉帳帳戶帳號字條照片、申請自動化約定轉帳帳戶申請書、轉帳提領帳戶帳號資料、內政部警政署刑事警察局111.12.01搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、被告蔡德政指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告江泓儒於都會水群組之對話紀錄擷圖、被告江泓儒與「羅傑」（蔡德政）對話紀錄擷圖、被告張哲誠指認江泓儒之112.02.22、112.04.25指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告王文豪指認江泓儒之112.02.21、112.05.14指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告李倫賢指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告林志鋼指認江泓儒之112.02.21指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告尤世昌指認江泓儒之112.04.17指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告江泓儒與「尤阿昌」對話紀錄擷圖、被告蔡文東指認江泓儒之112.04.17指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告林亮達指認江泓儒之112.04.18指認犯罪嫌疑人紀錄表 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字13175號偵卷、112年偵字32991號偵卷、112年偵字32992號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字40411號偵卷、112年偵字73484號偵卷、113年偵字13175號偵卷、本院112年06月08日移審訊問筆錄、112.07.8、112.07.18、112.08.08、112.08.22、112.09.26準備程序筆錄 3 蔡德政 被告蔡德政警詢、偵訊、審理（承認洗錢）供述、被告江泓儒警詢、偵訊供證、被告張哲誠警詢供證、被告李倫賢審理供證、內政部警政署刑事警察局111.12.15偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之臺北富邦銀行延平分行000000000000000號帳戶交易明細、被告蔡德政之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告蔡德政111.04.21、111.05.03、111.07.14、111.08.16提領影像翻拍照片、被告蔡德政於都會水群組之對話紀錄擷圖、被告江泓儒與「羅傑」（蔡德政）對話紀錄擷圖、張哲源之國泰世華銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、客戶基本資料、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之彰化銀行00000000000000號帳戶交易明細、臺灣漁家莊公司（蔡德政）基本資料、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之彰化銀行00000000000000帳戶客戶基本資料、交易明細、黃傳育之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細 參見111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28024號偵卷、112年偵字28025號偵卷、112年偵字28040號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.07.18準備程序筆錄、113.07.16審判筆錄 4 張哲誠 被告張哲誠警詢、偵訊（承認詐欺、洗錢）、審理（承認詐欺、洗錢）供述、被告江泓儒偵訊供證、被告蔡德政警詢供證、被告廖子葳警詢、偵訊、審理供證、被告張鋒宇警詢、偵訊、審理供證、內政部警政署刑事警察局111.12.15偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、迅逸公司（彭根旺）中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、「都會水」群組對話紀錄擷圖、陳偉謹之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、佳賀公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料、佳賀公司（張哲誠）之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、被告張哲誠之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、國泰世華銀行000000000000、000000000000號等帳戶交易明細、被告江泓儒與「大學生」（張哲誠）對話紀錄擷圖、被告張哲誠111.05.03、111.07.14、111.07.19、111.07.26、111.08.04、111.08.09、111.08.12提領影像翻拍照片、被告張哲誠與「小飛俠」（蔡文東）、「阿昌」（尤世昌）、「南門」（林亮達）對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局112.02.21搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片、黃傳育之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、佳賀公司銷貨退回單、銷貨單 參見111年他字10072號偵卷、111年偵字62110號偵卷、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28023號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字32990號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷、113年偵字13175號偵卷、113年偵字35577號偵卷、本院112.08.08、112.09.26準備程序筆錄 4 林亮達 被告林亮達警詢、偵訊（承認洗錢）、審理（承認洗錢）供述、被告江泓儒警詢、偵訊供證、蔡惠婷警詢供證、內政部警政署刑事警察局112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、被告張哲誠與「南門」（林亮達）對話紀錄翻拍照片、新北市警局永和分局112.04.17搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告林亮達之台新銀行0000000000000號帳戶交易明細、蔡惠婷之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告林亮達TELEGRAM「達」、「南門」帳號頁面、與「摩斯漢堡」對話紀錄等擷圖、被告林亮達111.07.14、111.07.27、111.08.12提領影像翻拍照片 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.08.08準備程序筆錄 5 張鋒宇 被告張鋒宇警詢、偵訊、審理供述、內政部警政署刑事警察局112.01.30偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、新北市警局永和分局112.04.17扣押筆錄、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇TELEGRAM「章魚」帳號頁面、被告張哲誠TELEGRAM「大學生」對話紀錄擷圖、被告張鋒宇111.08.09、111.08.17提領影像翻拍照片 參見111年他字10072號偵卷、112年偵字32993號偵卷、桃園地檢112年偵字18234號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.08.08準備程序筆錄 6 曾玟棋 被告曾玟棋警詢、偵訊、審理供述、被告邱仕華警詢、審理供證、江泓儒警詢供證、車號000-0000號自小客車車籍資料、內政部警政署刑事警察局112.03.07偵辦蔡明億遭詐騙千萬財損案偵查報告、內政部警政署刑事警察局112.04.17搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告曾玟棋LINE「阿七」帳號頁面、頭貼、「AWA」（邱仕華）與「阿七」（曾玟棋）對話紀錄、「賈伯斯專用水」（邱仕華）與江泓儒對話紀錄等擷圖、被告曾玟棋0000000000門號通聯之基地台上網紀錄資料 參見112年偵字12910號偵卷㈠、111年他字10072號偵卷、112年偵字32988號偵卷、112年偵字40411號偵卷、本院112.06.18訊問筆錄、112.07.18準備程序筆錄、112.10.31審判筆錄 附表八-2：附表四、五之被害人相關證據 編 號 犯罪事實 證據 備註 1 詐欺告訴人李瑞芝匯款部分 告訴人李瑞芝警詢指訴、被告蔡德政警詢供述、被告張哲誠警詢供述、被告林志鋼警詢供述、被告尤世昌警詢供述、被告張鋒宇警詢供述、廖韋綺警詢供述、告訴人李瑞芝匯款之合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票、臺北富邦銀行匯款委託書、中國信託銀行匯款申請書、新臺幣存提款交易憑證、被告蔡德政111.08.16提領影像翻拍照片、臺灣漁家莊公司（蔡德政）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、客戶基本資料、被告張哲誠111.08.09提領影像翻拍照片、被告林志鋼111.08.09、111.08.16提領影像翻拍照片、被告尤世昌之國泰世華銀行000000000000、00000000000、0000000000號等帳戶交易明細、被告尤世昌111.08.16提領影像翻拍照片、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇111.08.09提領影像翻拍照片、廖韋綺之國泰世華銀行00000000000號帳戶交易明細、洪棟寶之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細 參見112年偵字12910號偵卷㈠、112年偵字13716號偵卷、112年偵字28024號偵卷、112年偵字13717號偵卷、112年偵字13175號偵卷、112年偵字32991號偵卷、112年偵字32989號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷 2 詐欺告訴人王政義匯款部分 告訴人王政義警詢指訴、被告張鋒宇警詢供述、告訴人王政義報案之桃園市警局桃園分局埔子派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之玉山銀行新臺幣匯款申請書、合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票、台新銀行存入憑條、平鎮區農會匯款申請書、帳戶存摺明細、南門點心坊（林亮達）之中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細、被告張鋒宇111.08.17提領影像翻拍照片 參見12年偵字12910號偵卷㈡、112年偵字32989號偵卷、112年偵字32993號偵卷、112年偵字40411號偵卷 3 詐欺告訴人何國銓匯款部分 告訴人何國銓警詢指訴、告訴人何國銓報案之桃園市警局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、詐欺集團投資網頁頁面、匯款單照片、與詐欺集團成員對話紀錄等擷圖、陳偉謹之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、佳賀公司變更登記表、經濟部商工登記公示資料、佳賀公司（張哲誠）之中國信託銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、被告張鋒宇之國泰世華銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細 參見112年偵字28023號偵卷、桃園地檢112年偵字18234號偵卷、112年偵字40411號偵卷 附表九： 編 號 犯罪事實 宣告罪刑 備註 1 詐欺告訴人李瑞芝 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號6 2 詐欺告訴人王政義 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號13 3 詐欺告訴人何國銓 匯款部分 張鋒宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 本案起訴、新北地檢 112年偵字40411號併辦等附表編號21、桃園地檢112年偵緝字1941號併辦 附表十： 編 號 被告 沒收宣告 備註 1 張鋒宇 扣案如附表七-8 編號1 、2 所示之手機、提款卡均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣六千七百四十元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 其犯罪所得依附表十-1編號1所示估算為6740元。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表十-1：被告犯罪所得估算及與被害人調解賠償情形 編 號 被告 犯罪所得估算 已成立調解賠償金額 已履行賠償金額 備註 1 張鋒宇 6740元 告訴人黃淑渟：5萬元 告訴人楊衍城：5萬5千元 ①依偵訊供稱：每提領10萬元報酬500元。 ②本件被告張鋒宇合計提領金額為134萬8000元，依上述核計估算其獲利約6740元。 ③已調解部分無給付證明。

2025-01-24

PCDM-112-金訴-755-20250124-8

上訴
臺灣高等法院臺中分院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度上訴字第985號 上 訴 人 即 被 告 蘇昱璿 選任辯護人 王冠婷律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件，不服臺灣臺 中地方法院112年度訴字第1880號中華民國113年6月25日第一審 判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第28873號； 移送併辦案號：同署112年度偵字第41319號），提起上訴，本院 判決如下： 　　主　　文 上訴駁回。 　　犯罪事實 一、蘇昱璿明知4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、M ephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methy1-N, N-Dimethylcathinone）均屬毒品危害防制條例第2條第2項 第3款所列管之第三級毒品，且可預見毒品咖啡包可能混合 二種以上之第三級毒品，依法不得販賣及持有純質淨重5公 克以上，竟貪圖獲取不法利益，基於參與犯罪組織之犯意， 於民國112年4月底某日起，加入真實姓名、年籍均不詳通訊 軟體Telegram暱稱「狗叫到天」（帳號圖片為文字「天狗」 ，以下稱「天狗」）之販賣毒品犯罪組織，以實施最輕本刑 為7年以上有期徒刑之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒 品等罪為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織， 並意圖營利而與「狗叫到天」及其他不詳組織成員共同基於 縱所販賣之毒品咖啡包含有混合二種以上之第三級毒品仍不 違背其本意之不確定故意之犯意聯絡，由蘇昱璿（暱稱「劉 華強」）負責擔任早班（中午12時至夜間12時）送貨司機， 該組織另有負責保管提供毒品之暱稱「炸彈」與擔任送貨司 機之暱稱「老六」及「小七」等成員（以下分稱「炸彈」、 「老六」、「小七」）。「天狗」先使用通訊軟體微信（We chat）暱稱「泡泡搭車」（後改為「張太太放款」）帳號， 在網路上對不特定人發送販賣毒品咖啡包之廣告，接受購毒 者下單，並約定購買毒品種類、數量及交易地點，毒品咖啡 包購買1至3包每包新臺幣（下同）600元，購買4包以上每包 500元，「天狗」隨即使用Telegram通知蘇昱璿前往送貨並 收取價金，再將所收得之價金上繳（蘇昱璿即擔任俗稱「小 蜜蜂」之工作），「天狗」承諾蘇昱璿每包毒品咖啡包可抽 取報酬100元，而以此牟利。蘇昱璿即與「天狗」、「炸彈 」、「老六」、「小七」等人以上開分工方式，於附表編號 1所示之時間、地點，以附表編號1所示之金額，販賣如附表 編號1所示數量之混合上開二種第三級毒品成分之毒品咖啡 包予游○○（其中附表編號2、3所示販賣第三級毒品愷他命部 分，蘇昱璿僅就量刑部分上訴，詳後敘述）。 二、另於112年6月5日13時30分許，蘇昱璿在臺中市西區公益路 與中美街口與「老六」交班後，駕駛於112年6月1日與他人 合租之TOYOTA牌ALTIS型車牌號碼000-0000號白色自用小客 車，車上已放置「炸彈」所提供之愷他命及含有4-甲基甲基 卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分之標示「廖老大」黃 色包裝毒品咖啡包，等候「天狗」指示。適有游○○配合警方 偵辦「泡泡搭車」販賣毒品案件，於同日13時55分許，與改 名後之微信暱稱「張太太放款」聯絡，佯稱欲購買毒品咖啡 包6包，並約定在臺中市○○區○○路0段0000號之惠宇樂觀社區 前交易。蘇昱璿接獲「天狗」之指示後，隨即駕駛上開自用 小客車前往交易，蘇昱璿於同日15時23分許，抵達上開地點 ，警方喬裝買家進入該自用小客車後座，並交付現金3,000 元（未扣案，業經警方取回）予蘇昱璿，蘇昱璿交付「廖老 大」毒品咖啡包6包予警方時，遭警方當場逮捕而未遂（此 部分犯罪事實即附表編號4所示販賣第三級毒品而混合二種 以上之毒品部分），並扣得如附表一所示之物。 三、案經臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢 察官偵查起訴及移送併辦。　　 　　理　　由 壹、審理範圍之說明： 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348 條第3 項定有明文。本案上訴人即被告蘇昱 璿（以下稱被告）不服原審判決，經確認就原判決關於附表 編號1、4之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品部分係全 部上訴，另就原判決關於附表編號2、3之販賣第三級毒品部 分僅對於原審量刑部分提起上訴（本院卷第109、173頁）， 並就附表編號2、3之販賣第三級毒品部分撤回量刑以外部分 之上訴，有撤回上訴聲請書在卷可憑（本院卷第117頁）。 故被告就原判決關於附表編號1、4部分為全部上訴，本院應 全部予以審理；至於原判決關於附表編號2、3之販賣第三級 毒品部分之上訴範圍則不及於原審所認定該部分之犯罪事實 、證據、論罪法條及沒收部分，本院僅就原判決關於附表編 號2、3之量刑部分為審理，並以原判決所認定該部分之犯罪 事實及論斷之罪名，作為審認量刑是否妥適之判斷基礎。 貳、關於附表編號1、4所示販賣第三級毒品而混合二種以上之毒 品部分：　　 一、證據能力之說明： 　㈠按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行 刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組 織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。是證人於警詢 時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證 據能力，自不得採為判決基礎；而上開組織犯罪防制條例第 12條第1項中段規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能 力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則 不在排除之列。準此，後述被告以外之人於警詢時之陳述， 於被告違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力。是本判 決所引用證人之警詢筆錄，僅於認定被告違反毒品危害防制 條例部分具有證據能力。 　㈡本判決下列所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述 ，檢察官、被告及辯護人均表示對該等證據無意見，於本院 審理時亦未就卷內證據資料之證據能力有所爭執，且迄本案 言詞辯論終結前，均未主張有刑事訴訟法第159條第1項不得 為證據之情形，本院審酌上開證據作成時之情況，尚無違法 、不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬 適當，依上開規定，均認有證據能力。 　㈢本判決下列所引之其他非供述證據，均與本案待證事實具有 關聯性，檢察官、被告及辯護人於本案皆未爭執其證據能力 ，且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事， 復經本院依法踐行調查證據程序，自得作為證據，而有證據 能力。　 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　㈠訊據被告固坦承上開參與犯罪組織、販賣第三級毒品既遂、 未遂之犯行，惟矢口否認其知悉販賣之毒品咖啡包有混合二 種以上毒品之情形，辯稱：咖啡包在沒有使用的情況下，不 知道是單一或混合的毒品，我也從來沒接觸過這種東西，主 觀上不知道咖啡包裡面有混合二種以上之毒品等語（本院卷 第109頁）。被告之辯護人辯護稱：證人游○○證述已明白陳 稱其不清楚內容物為何，且經檢察官及辯護人多次詢問，證 人亦明白表示確實不知內容物為何，何況咖啡包之外包裝均 無任何成份標示或說明，被告實無從知悉內容物究竟為何， 而原審單純以軟硬即可推斷是所謂混合二種以上毒品之可能 ，此部分所認稍嫌速斷。且依證人所述，是喝起來較有感覺 來判斷，此部分亦可能是單一成份濃度之差異所致，不單以 軟硬即可判斷是為混合二種以上毒品，被告核無販賣混合二 種以上毒品之任何主觀犯意，自無適用毒品危害防制條例第 9條第3項而加重其刑等語。 　㈡經查： 　⒈上開參與犯罪組織、販賣第三級毒品咖啡包既遂、未遂之犯 行，業據被告於警詢、偵查中、原審審理及本院行準備程序 、審理時坦承不諱（偵28873號卷第23至31、155至159、原 審卷第204頁、本院卷第109、184頁），核與證人游○○於警 詢、偵查中及原審審理時證述之情節相符（偵28873號卷第3 4至36、38、39、147至149頁、原審卷第181至193頁），復 有112年6月6日臺中市政府警察局第五分局職務報告、臺中 市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、被 告之台新銀行帳戶客戶基本資料及歷史交易明細、證人游○○ 手機內之微信紀錄、被告手機內之Telegram對話紀錄、被告 至超商提款之監視器影像、警方誘捕現場、查扣證物及毒品 初篩照片、被告112年6月5日販毒時地一覽表、自用小客車A GV-3396號車行紀錄匯出文字資料、112年5月18日證人游○○ 之臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄及扣押物品目錄表、 112年5月18日警方查獲證人游○○照片、112年8月7日臺中市 政府警察局第五分局職務報告附卷可稽（偵28873號卷第17 、49至53、73至75、77至87、88至94、109至126、95至98、 99至107、127、129至134、171至175、179至180頁、偵4131 9號卷第19頁），並有扣案如附表一編號1、2、5所示之物可 資佐證。又扣案如附表一編號1所示之毒品咖啡包25包，經 送衛生福利部草屯療養院鑑驗結果，確檢出第三級毒品4-甲 基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分（驗餘淨重、 純質淨重詳如附表一編號1備註欄所載），有衛生福利部草 屯療養院112年6月6日草療鑑字第1120600124號鑑驗書及112 年6 月14日草療鑑字第1120600125號鑑驗書在卷可憑（偵28 873號卷第207至209頁）；而證人游○○所購買之毒品咖啡包6 包，經送衛生福利部草屯療養院鑑驗結果，亦檢出第三級毒 品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分，有衛 生福利部草屯療養院112年5月29日草療鑑字第1120500561號 鑑驗書及112年6 月1日草療鑑字第1120500562號鑑驗書在卷 可參（偵28873號卷第197至199頁）。另被告於偵查中及原 審行準備程序時均供承：毒品咖啡包每包可抽100元作為報 酬等語（偵28873號卷第156頁、原審卷第119、120頁），足 見被告主觀上顯有營利之意圖而販賣毒品咖啡包之犯意，應 足以認定。是被告上開自白核與事實相符，應堪採信。 　⒉被告雖以前詞置辯不知道所販賣之毒品咖啡包有混合二種以 上之毒品云云。然查： 　⑴按109年1月15日修正公布，同年0月00日生效施行之毒品危害 防制條例第9條第3項規定：「犯前5條之罪(按即毒品危害防 制條例第4條至第8條)而混合二種以上之毒品者，適用其中 最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一」，該條項 所稱之「混合」，係指將二種以上之毒品摻雜調合，無從區 分而言(如置於同一包裝)。而增訂該條項之目的，係因目前 毒品查緝實務，施用混合毒品之型態日益繁多，且因混合毒 品之成分複雜，施用後所造成之危險性及致死率均高於施用 單一種類者，為加強遏止混合毒品之擴散，將犯毒品危害防 制條例第4條至第8條而混合二種以上毒品類型之犯罪行為， 予以加重，屬刑法分則加重性質而成為另一獨立之罪。行為 人只須主觀上具有故意或不確定故意，知悉或可得預見客觀 上有此等混合情事，即成立本罪（最高法院112年度台上字 第4385號判決意旨參照）。 　⑵本案被告所為販賣毒品咖啡包之犯行，已在前開毒品危害防 制條例修正施行後將近3年，而證人游○○於原審審理時證稱 ：我買咖啡包之前會問是硬的還是軟的，硬的喝起來比較有 感覺，軟的喝起來比較沒感覺，因為咖啡包是粉狀的，可以 想像裡面摻合數種成分，買家買毒品咖啡包，會認為是在施 用第三級毒品，但可以想像毒品咖啡包裡摻合了幾種不同第 三級毒品成分，但具體是哪種第三級毒品成分不清楚等語（ 原審卷第188、190、192、193頁），且被告於原審行準備程 序時亦供稱：客人有問過毒品咖啡包是硬的還是軟的，我直 接回我沒有用我不知道，我有問老六跟小七，可是他們的回 覆我聽不懂等語（原審卷第119頁），顯見縱被告不知毒品 咖啡包具體摻合何種毒品，惟經購毒者詢問後其再行詢問其 他共犯，應可預見所販賣之毒品咖啡包因成分、含量比例複 雜，致有摻雜調合不同種類毒品之可能。 　⑶況被告既投入販賣毒品咖啡包市場，對於混合毒品型態日益 繁多，常見將各種毒品混入其他物質偽裝，例如以咖啡包、 糖果包、果汁包等型態，包裝混合而成新興毒品之社會情況 ，當知之甚詳，且其所販賣之毒品咖啡包中的確混合有上開 二種第三級毒品，已如前述，而本案扣案之毒品咖啡包（「 廖老大」包裝）及販賣予證人游○○之毒品咖啡包（「包你發 」包裝），兩者外觀明顯不同，顯非單一品項之毒品，參以 被告自述曾有施用毒品之經驗（偵28873號卷第30頁），其 應可預見毒品咖啡包內容物多非單一毒品原型晶體，且多為 上游自行決定添加成分不明之粉末或毒品，益徵被告顯具有 販賣本案毒品咖啡包縱屬混合二種以上之第三級毒品亦無違 本意之不確定故意甚明。 　⑷再者，被告於原審行準備程序、審理時均供稱：我不知道毒 品咖啡包裡面有甚麼，上面交代我送到哪裡，我就是完全照 做；控機補貨給我哪一種毒品咖啡包我就去賣，我不會去過 問，我沒有選擇的權利和辨識毒品的能力，我就是聽命指示 去交易等語（原審卷第119、204至205頁），可見被告向上 手拿取成分不詳之毒品咖啡包後，縱不知毒品咖啡包成分具 體成分為何，本身亦無能力辨識成分，但既已明知均屬毒品 仍全數依指示賣出，其主觀上顯然基於只要能夠轉售營利， 不論該批毒品成分為何、有無混合二種以上毒品成分，均概 括以販賣意思賣出。被告向上手拿取毒品咖啡包時，既未限 定須為單一毒品，亦未確認毒品成分，即任意賣出，其主觀 上顯有不論所含毒品成分如何、有無混合二種以上毒品成分 ，只要能夠依上手指示成功交易而獲取報酬，均無所謂而不 違背其本意，是被告主觀上確有販賣混合二種以上第三級毒 品之不確定故意，堪可認定，被告及辯護人上開所辯均不足 採。 　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開參與犯罪組織、販賣第 三級毒品而混合二種以上毒品之犯行，均洵堪認定，均應依 法論科。　　 三、論罪科刑部分：　　 　㈠被告就附表編號1所示之犯行行為後，組織犯罪防制條例第3 條規定，雖於112年5月24日修正公布，並於同年月00日生效 施行，惟此次修法係依照司法院釋字第812號解釋刪除該條 其他各項有關強制工作之相關規定，有關同條第1項及法定 刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦未變更處罰之 輕重，自不生新舊法比較之問題。又修正前組織犯罪防制條 例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪，偵查及審判中均 自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯第3條之罪， 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，依修正後規定 ，被告須於偵查及「歷次」審判中均自白犯罪，始得減輕其 刑，並無較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定 ，自應適用行為時法即修正前組織犯罪防制條例第8條第1項 後段之規定。 　㈡又倘行為人於參與販毒犯罪組織之行為繼續中，先後多次為 販賣毒品之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼 續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行 始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次販賣毒品行為皆 有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社 會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪 時間較為密切之首次販賣毒品犯行論以參與犯罪組織罪及販 賣毒品罪之想像競合犯，而其他之販賣毒品犯行，僅單獨論 罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評 價。是核被告就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織、毒品危害防制條例第9條第3 項、第4條第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪 ；附表編號4所為，係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4 條第6項、第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未 遂罪。 　㈢被告因販賣未遂而持有如附表一編號1所示含有第三級毒品4- 甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分之毒品咖啡 包，其中第三級毒品4-甲基甲基卡西酮之總純質淨重已逾5 公克以上，已達毒品危害防制條例第11條第5項規定處罰持 有第三級毒品純質淨重5公克以上之標準，被告此部分持有 第三級毒品純質淨重5公克以上之低度行為為附表編號4所示 販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂之高度行為所吸 收，不另論罪。另被告雖持有如附表編號1所示含有第三級 毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分之毒 品咖啡包，然其販賣前持有該第三級毒品之數量，並未達毒 品危害防制條例第11條第5項規定處罰持有第三級毒品純質 淨重5公克以上之標準，是被告持有如附表編號1所示之第三 級毒品非屬刑事犯罪，即無不另論罪之問題，無需論述其犯 罪之吸收關係，附此敘明。 　㈣被告就附表編號1、4所示之犯行，與「天狗」、「炸彈」、 「老六」、「小七」及其他不詳組織成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，均應論以共同正犯。 　㈤被告就附表編號1所為，係以一行為同時觸犯前揭2罪名，為 想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之販賣第三級 毒品而混合二種以上之毒品罪論處。被告就附表編號1、4所 犯2次犯行，犯意互殊，行為有別，應予分論併罰。 　㈥刑之加重、減輕部分： 　⒈被告就如附表編號1、4所示之販賣第三級毒品而混合二種以 上之毒品犯行，均應依毒品危害防制條例第9條第3項之規定 ，除適用其中最高級別即販賣第三級毒品之法定刑外，並加 重其刑。　　 　⒉被告就附表編號4所示之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒 品未遂犯行，已著手於販賣行為之實行，惟喬裝購毒者之員 警自始並無向被告購毒之真意，而未生犯罪之結果，為未遂 犯，爰依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。 　⒊按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。而毒品危 害防制條例第9條第3項「犯前五條之罪（即毒品危害防制條 例第4條至第8條）而混合二種以上之毒品者，適用其中最高 級別毒品之法定刑，並加重其刑至二分之一」，係考量施用 混合毒品之型態日益繁多，且因混合毒品之成分複雜，施用 之危險性及致死率均高於施用單一毒品者，故為加強遏止混 合毒品之擴散，而以同條例第4條至第8條之構成要件及法定 刑為基礎，加重各該罪法定刑至二分之一。至於被告所為能 否適用同條例第17條第2項減輕其刑之規定，仍應視其就所 犯同條例第4條至第8條之罪有無自白而定。又所稱自白，係 指承認犯罪事實之全部或主要部分，並為應負刑事責任之陳 述而言。而所謂犯罪事實之「主要部分」，係以供述包含主 觀及客觀之構成要件該當事實為基本前提，視被告或犯罪嫌 疑人未交代犯罪事實部分係歪曲事實、避重就輕而意圖減輕 罪責，或係出於認知偏差，或因不諳法律而異其效果。倘若 僅係對於部分事實之判斷未臻明確，或對於自己犯罪行為之 法律評價有所誤解，經偵、審機關根據已查覺之犯罪證據、 資料提示或闡明後，對犯罪事實之全部或主要部分為認罪之 表示，即不影響自白之效力（最高法院112年度台上字第437 3號刑事判決參照）。查被告於警詢、偵查中、原審審理及 本院行準備程序、審理時均自白販賣第三級毒品咖啡包，已 如前述，雖就混合二種以上毒品之加重構成要件辯稱不知情 ，但既已就販賣第三級毒品之基本事實自白，尚符合毒品危 害防制條例第17條第2項之規定，自應就其所犯如附表編號1 、4所示之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品犯行，均 依上述規定減輕其刑。 　⒋按犯第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源， 因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，毒品危害防 制條例第17條第1項定有明文。本案並未有因被告之供述， 因而查獲其他正犯或共犯之情形，有臺灣臺中地方檢察署11 2年12月5日中檢介騰112偵28873字第1129139982號函、臺中 市政府警察局第五分局112年12月12日中市警五分偵字第112 0098303號函檢附之112年12月10日職務報告附卷可憑（原審 卷第129至133），再經本院依辯護人之聲請函詢臺中市政府 警察局第五分局結果，函覆稱就現有資料無法認定「伍台富 」即「小七」，被告遭逮捕時已陪同其調閱國安社區周邊監 視器，惟因拍攝角度問題無法釐清交接經過，共犯「老六」 部分因被告提供資料不完整，故無從查起等語，有臺中市政 府警察局第五分局113年12月20日中市警五分偵字第1130107 303號函檢附之113年12月18日職務報告及調查資料在卷可參 （本院卷第147至159），且被告於警詢時供稱：手機內的對 話紀錄我都刪掉了，總機也會定期刪除對話紀錄等語（偵28 873號卷第25頁）。被告於警詢、偵查中及原審審理、本院 準備程序、審理時，均未能提供其毒品來源對象之真實姓名 、年籍資料或其他足以辨別其特徵及聯繫管道等具體資訊， 供偵查犯罪之檢警機關追查，是以本案並無被告供出毒品來 源，因而查獲其他正犯或共犯之情事，本案自無毒品危害防 制條例第17條第1項規定之適用餘地。雖被告之辯護人於本 院審理時聲請再函詢臺中市政府警察局第五分局令被告指認 「伍台富」是否即為「小七」之人，然臺中市政府警察局第 五分局業已函覆稱就現有資料無法認定「伍台富」即「小七 」，縱使經被告指認亦僅為被告單一之指述，且經本院於審 理時當庭提示被告扣案之手機並充電，請被告打開扣案手機 ，自行尋找有無後續聯繫之訊息，被告表示忘記手機密碼而 無法開機（本院卷第180頁），本案被告既無法提供其他具 體資料佐證，自難僅以被告單一之指認（指述），即能令偵 查犯罪之檢警機關因而查獲其他正犯或共犯，是自無再調查 之必要。 　⒌按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪 防制條例第3條第1項但書固定有明文，惟被告參與本案販毒 組織，負責擔任小蜜蜂工作，即實際持毒品與購毒者接觸、 交易毒品，助長並加速毒品於社會上之流通與散布，危害社 會治安及國民健康甚鉅，難認其參與犯罪組織之情節輕微， 自無適用上開規定減免其刑之餘地。又被告就所犯參與犯罪 組織部分，於警詢、偵查中、原審審理及本院行準備程序、 審理時均自白，已如前述，依修正前組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段之規定原應減輕其刑，然被告就附表編號1所 犯參與犯罪組織係屬想像競合犯其中之輕罪，並從一重論處 販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，故就上開部分減 刑事由，於依刑法第57條規定量刑時一併審酌。 　⒍綜上，被告就附表編號1部分同時具有上述加重及減輕事由， 應依刑法第71條第1項規定先加後減之；就附表編號4部分則 同時具有上述加重及2種減輕事由，應依刑法第70條、第71 條第1項規定，先加重後遞減之。 　㈦臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第41319號移送併 辦意旨書所載之犯罪事實，與起訴書之犯罪事實完全相同， 為事實上同一案件，本院自應併予審理。 四、上訴駁回之理由： 　㈠原審認被告就如附表編號1、4所示販賣第三級毒品而混合二 種以上之毒品既、未遂犯行罪證明確，均依毒品危害防制條 例第9條第3項規定加重其刑及毒品危害防制條例第17條第2 項規定減輕其刑，就如附表編號4所示販賣第三級毒品而混 合二種以上之毒品未遂犯行依刑法第25條第2項規定減輕其 刑，並依法先加後（遞）減之，另以行為人之責任為基礎， 審酌被告明知毒品對身心之危害，竟無視國家杜絕毒品犯罪 之禁令，販賣第三級毒品而混合二種以上毒品之毒品咖啡包 ，使購毒者更加產生對毒品之依賴性及成癮性，戕害他人健 康，並有滋生其他犯罪之可能，危害社會治安，且減損國家 國力、競爭力，實屬不該，然考量被告犯後就其販賣第三級 毒品部分坦承犯行，及就其參與犯罪組織部分坦承犯行，有 符合修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕事由之情 事，態度尚可，且其參與本案犯罪之分工程度，尚非居於核 心主導地位，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、各次販賣 毒品之數量、金額、所得利益，暨其自述國中畢業之智識程 度，現從事工廠作業員及餐飲業，月收入3萬多元、離婚無 子女，需扶養女友之女兒等一切情狀（原審卷第206頁）， 分別量處被告有期徒刑3年10月、2年。復就沒收部分說明： 　⒈按以營利為目的販入毒品，經多次販賣後，持有剩餘毒品被 查獲，其各次販賣毒品行為，固應併合處罰。且就該查獲之 剩餘毒品，祇能於最後一次之販賣毒品罪宣告沒收銷燬，不 得於各次販賣毒品罪均宣告沒收（最高法院97年度台上字第 3258號判決意旨參照）。查扣案如附表一編號1、2所示之物 ，係供被告遂行販賣行為而持有之第三級毒品，且該等毒品 乃被告為附表編號4所示犯行後所餘之物，業據被告於原審 行準備程序時供述明確（原審卷第122頁），均應依刑法第3 8條第1項之規定，於被告犯罪事事實二即附表編號4所示之 罪刑項下宣告沒收。又用以盛裝上開毒品之包裝袋，以現行 之鑑驗技術，因與其內殘留之毒品難以完全析離，且無完全 析離之實益及必要，自應整體視為查獲之第三級毒品，一併 宣告沒收。至因鑑驗耗用之毒品，既已滅失，自無庸宣告沒 收。 　⒉扣案如附表一編號5所示之物，係供被告聯繫本案毒品交易所 用，業據被告於原審行準備程序時供陳在卷（原審卷第122 頁），自應依毒品危害防制條例第19條第1項之規定，於被 告所犯附表編號1、4所示之罪刑項下宣告沒收。至扣案如附 表一編號4所示之物，雖係供被告取得證人游○○所匯之購毒 價金所用，乃供本案販賣毒品犯行所用之物，然衡諸金融卡 非違禁物，亦非專供本案使用，又易於申請補辦，不具刑法 上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不為沒收之 諭知。 　⒊被告犯附表編號1之犯行收取600元之報酬，業據被告於原審 行準備程序時供陳在卷（原審卷第120頁），核屬其犯罪所 得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之 規定，於被告所犯如附表編號1所示之罪刑項下宣告沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈡經核原審認事用法並無違誤，量刑及沒收亦稱妥適。被告上 訴意旨，仍執前詞否認有毒品危害防制條例第9條第3項之犯 行，指摘原判決不當，自無理由，是其此部分上訴應予駁回 。 叁、關於附表編號2、3所示販賣第三級毒品部分：　 一、被告上訴理由略以：請從輕量刑，審酌被告得否適用毒品危 害防制條例第17條第1項規定減輕其刑等語。 二、刑之減輕事由： 　㈠按毒品危害防制條例第17條第2項規定：「犯第4條至第8條之 罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告就 附表編號2、3所示販賣第三級毒品之犯行，於警詢、偵查中 、原審審理及本院行準備程序、審理時均自白不諱（偵2887 3號卷第27至28、155至159、原審卷第204頁、本院卷第109 、184頁），均應依毒品危害防制條例第17條第2項之規定， 減輕其刑。 　㈡本案並無毒品危害防制條例第17條第1項之適用，已如前述， 是就被告所犯如附表編號2、3所示販賣第三級毒品之犯行， 亦無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用餘地。 三、上訴駁回之理由：　　 　㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得 依職權自由裁量之事項，故判斷量刑當否之準據，應就判決 為整體觀察及綜合考量，不可摭拾其中片段予以評斷，苟已 以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在 法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形 ，即不得任意指為違法（最高法院110年度台上字第6170號 判決意旨參照）。查原審就被告所犯如附表編號2、3所示之 販賣第三級毒品罪，均依毒品危害防制條例第17條第2項規 定減輕其刑，另以行為人之責任為基礎，審酌被告明知毒品 對身心之危害，竟無視國家杜絕毒品犯罪之禁令，販賣第三 級毒品愷他命，使購毒者更加產生對毒品之依賴性及成癮性 ，戕害他人健康，並有滋生其他犯罪之可能，危害社會治安 ，且減損國家國力、競爭力，實屬不該，然考量被告犯後就 其販賣第三級毒品部分坦承犯行，態度尚可，且其參與本案 犯罪之分工程度，尚非居於核心主導地位，兼衡被告犯罪之 動機、目的、手段、各次販賣毒品之數量、金額、所得利益 ，暨其自述國中畢業之智識程度，現從事工廠作業員及餐飲 業，月收入3萬多元、離婚無子女，需扶養女友之女兒等一 切情狀（原審卷第206頁），分別量處被告有期徒刑3年7月 、3年7月。原審之宣告刑已屬處斷刑中之低度刑，原審顯已 具體斟酌刑法第57條所列情形，其量刑核屬相當，亦符比例 原則，未有偏執一端而有失之過重之失衡情事，難認有濫用 其裁量權限之違法情形。原審並審酌被告之販賣犯行時間集 中，且侵害之法益相近，衡酌刑罰手段、目的之相當性，就 其附表編號2、3所示2次販賣第三級毒品罪及前開附表編號1 、4所示販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品既、未遂罪 所處之刑定其應執行有期徒刑4年2月，更是在各刑中之最長 期（有期徒刑3年10月）以上，各刑合併之刑期（13年）以 下，衡酌罪刑相當原則、刑罰效益遞減之效果，整體評價其 應受非難及矯治之程度後，給予大幅減少有期徒刑8年10月 之恤刑利益（13年-4年2月＝8年10月），減幅堪稱寬厚，益 徵原審之量刑要無過重之情事可言。 　㈡綜上所述，本案並無毒品危害防制條例第17條第1項規定之適 用餘地，且原審之量刑亦無過重之情事，被告上訴請求從輕 量刑，為無理由，其此部分上訴亦應予駁回。 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。 本案經檢察官洪瑞君提起公訴及移送併辦，檢察官蕭有宏、葉建 成到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　郭　瑞　祥 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　胡　宜　如 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　玉　聰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳　姁　穗 　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 附表： 編號 交易對象 交易時間 交易地點 交易數量 交易金額 備註 　 原審主文 1 游○○ 112年5月18日16時54分許 臺中市○區○○○街000號旁之廣三便利商店前 「包你發」毒咖啡包6包（其中4-甲基甲基卡西酮總純質淨重1.2371公克） 3000元，被告從中拿取600元作為報酬 游○○係與暱稱「泡泡搭車」聯繫，於購得毒品後，轉帳購毒價金至蘇昱璿申辦之台新帳戶00000000000000號帳戶。 蘇昱璿共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑參年拾月。扣案如附表一編號5所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 不詳購毒者 112年6月5日14時3分許 臺中市○○區○○街000巷00號前 愷他命（中包）1包（無積極證據足以認定被告本次所販賣之第三級毒品數量已達純質淨重5公克以上） 3300元 蘇昱璿共同犯販賣第三級毒品罪，處有期徒刑參年柒月。扣案如附表一編號5所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣參仟參佰元沒收。 3 不詳購毒者 112年6月5日15時4分許 臺中市○區○○街000號前 愷他命（中包）1包（無積極證據足以認定被告本次所販賣之第三級毒品數量已達純質淨重5公克以上） 3300元 蘇昱璿共同犯販賣第三級毒品罪，處有期徒刑參年柒月。扣案如附表一編號5所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣參仟參佰元沒收。 4 游○○ 112年6月5日15時23分許 臺中市○○區○○路0段0000號之惠宇樂觀社區前 「廖老大」毒品咖啡包6包，共3000元 即犯罪事實二 蘇昱璿共同犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑貳年。扣案如附表一編號1、2、5所示之物均沒收。 附表一： 編號 扣案物 所有人 備註 1 毒品咖啡包（「廖老大」包裝）25包（含外包裝袋) 蘇昱璿 含誘捕偵查交易用之6包毒品咖啡包 【鑑驗結果】 1.抽取檢品編號B0000000鑑定，含4-甲基甲基卡西酮（檢出純度13.3％）及甲基-N,N-二甲基卡西酮成分（估算純度<1％） 2.推估檢品25包，檢驗前總淨重42.3695公克；4-甲基甲基卡西酮總純質淨重5.6351公克 2 愷他命7包（含外包裝袋) 【鑑驗結果】 抽取檢品編號B0000000鑑定，含第三級毒品愷他命成分，推估檢品7包，檢驗前淨重8.6419公克，總純質淨重7.1382公克 3 現金1萬4500元 其中含6600元不詳購毒者交付之購毒價金（即附表編號2至3） 4 台新帳戶金融卡1張 5 IPHONE手機1支 IMEI：000000000000000門號：0000000000 附錄本案論罪科刑法條： 毒品危害防制條例第4條第3項 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 毒品危害防制條例第9條第3項 犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品 之法定刑，並加重其刑至二分之一。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。

2025-01-23

TCHM-113-上訴-985-20250123-1

金訴
臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第1127號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1480號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇俊哲 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 110年度偵字第35400號、110年度偵字第36692號、110年度偵字 第40332號、110年度偵字第40800號、110年度偵字第40801號、1 10年度偵字第41730號、110年度偵字第42324號、110年度偵字第 42687號、110年度偵字第43046號、110年度偵字第43183號、110 年度偵字第47501號、110年度偵字第47714號、110年度偵字第47 794號、111年度偵字第777號、111年度偵字第1989號、111年度 偵字第1991號、111年度偵字第3989號、111年度偵字第5304號、 111年度偵字第6523號、111年度偵字第7709號、111年度偵字第7 710號、111年度偵字第7713號、111年度偵字第10432號、111年 度偵字第11756號、111年度偵字第12658號、111年度偵字第1278 9號、111年度偵字第16970號、111年度偵字第18949號、111年度 偵字第23726號、111年度偵字第24133號、111年度偵字第25752 號、111年度偵字第26771號、111年度偵字第28438號、111年度 偵字第30408號、111年度偵字第36542號、111年度偵字第38695 號、111年度偵字第45938號、111年度偵字第46403號、111年度 偵字第62767號、112年度偵字第275號、112年度偵字第10740號 、112年度偵字第29502號），及追加起訴(113年度偵字第31856 號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 蘇俊哲犯如附表四「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表四 「罪名及宣告刑」欄所示之刑。 扣案如附表三編號1所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參 萬玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 　　事　實 蘇俊哲於民國110年4月間，基於參與犯罪組織犯意，加入王志聖 、王傳勝、劉博承、郭宏明、陳昱宏、陳敏傑、林明志、謝承融 、林宗緯、陳志宏、呂夢霖等人所組成三人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱 本案詐欺集團)，擔任控台人員，負責保管金融帳戶存摺、提款 卡、編輯、彙整可使用之金融帳戶資料，並於翌日早上測試確認 金融帳戶可否使用，與接收詐欺機房人員傳送金額入帳之通知， 聯繫司機搭載金融帳戶所有人即車手領款，暨查帳、轉帳、提款 等工作，其與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上詐欺取財及隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得及其來源 之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於附表一編號1至32「 詐欺時間及詐欺方式」欄所示時間及方式，向附表一編號1至32 「告訴人/被害人」欄所示之人施行詐術，致其等陷於錯誤，而 於附表一編號1至32「匯款時間」欄所示時間，將附表一編號1至 32「匯款金額」欄所示金額，匯入附表一編號1至32「匯入帳戶 」欄所示帳戶，再分由蘇俊哲及本案詐欺集團成員，分別於附表 一編號1至11、14至16、18至32「提款/轉匯時間」、「提款地點 /方式」欄所示時、地，以附表一編號1至11、14至16、18至32「 提款地點/方式」欄所示方式，提領或轉匯附表一編號1至11、14 至16、18至32「提領/轉匯金額」欄所示款項，復將該等款項交 與王志聖、王傳勝等本案詐欺集團成員，再由王志聖等本案詐欺 集團成員持以向真實姓名年籍不詳之人購買USDT虛擬貨幣，存入 指定虛擬貨幣錢包地址，以此方式製造附表一編號1至11、14至1 6、18至32詐欺犯罪所得之金流斷點，致無從追查前揭款項之去 向、所在，而隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得及其來源；至如附表 一編號12至13、17「匯款金額」欄所示款項，則分因附表一編號 12至13、17「匯入帳戶」欄所示帳戶遭列管為警示帳戶或銀行行 員察覺有異即時報警處理，本案詐欺集團因而未能提領附表一編 號12至13、17所示之詐騙贓款，致未生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之去向及所在之結果而未遂。 　　理　由 一、本案被告蘇俊哲所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件者。其 於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官 告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本 院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情事，依刑事訴 訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定本案被告蘇 俊哲部分由受命法官獨任進行簡式審判程序。 二、證據： 　㈠被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白(見偵33卷 第383至398頁、第1004至1008頁；偵36卷第11至17頁、第33 5頁反面至第342頁反面、第437至439頁；本院卷九第134至1 35頁、第164頁)。 　㈡證人即同案被告王志聖、王傳勝、劉博承、郭宏明、陳昱宏 、陳敏傑、林明志、謝承融、林宗緯、陳志宏、呂夢霖、蘇 梅英、張富嘉、賴宜庭分別於警詢、偵訊、本院準備程序及 審理時之證述。 　㈢附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之客戶基本資料暨歷史交易 明細、大額通貨交易明細表、提款交易憑證(見偵5卷第47頁 ；偵17卷第43頁；偵32卷第463至468頁；偵33卷第883至884 頁、第903至907頁、第911至948頁、第949至964頁；偵34卷 第471頁；偵35卷第73至75頁：偵45卷第337至343頁)。 　㈣監視器畫面翻拍照片(見偵35卷第117至126頁、第126至150頁 、第151至184頁、第196至214頁、第215至224頁)。 　㈤本案人頭帳戶網路銀行操作紀錄、操作ATM機台影像列表對照 表（見偵28卷第321至328頁、第329至374頁)。 　㈥郭宏明、王志聖、陳昱宏、謝承融、陳敏傑、被告扣案手機 畫面翻拍照片暨截圖、對話紀錄、帳戶資料及匯款明細（見 偵28卷第109至235頁；偵31卷第253頁；偵33卷第43頁、第6 25至628頁；偵34卷第275至281頁；偵36卷第45至69頁、第1 71至205頁、第233至239頁、第243至244頁、第543至553頁 ；偵80卷第13頁；偵84卷第55至93頁、第353頁）。 　㈦內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、 扣案物照片(見偵33卷第369至375頁、第607頁)。 　㈧附表二「證據」欄所示證據。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文；又行為後法律有變更，致發生新舊法比 較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由 之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於 行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比 較新舊法時應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯 、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累 犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加 減例等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利者為整體 之適用，不能予以割裂（最高法院97年度台上字第4829號、 110年度台上字第5369號意旨參照)。另洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，同年8月2日施行生效後，修正前洗錢防制 法第14條第1項至第3項之規定，經修正為洗錢防制法第19條 第1至2項（刪除原洗錢防制法第14條第3項），經刑事大法 庭徵詢程序解決法律爭議程序後之結果，認應綜合比較後整 體事項適用法律，而不得任意割裂(最高法院113年度台上字 第2303號判決意旨可資參照)。 　⒈組織犯罪防制條例部分： 　　被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條業於112年5月 24日修正公布，並於000年0月00日生效施行，修正後之組織 犯罪防制條例第3條第1項未修正法定刑度，然刪除強制工作 之規定，並刪除加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第 6條之1，將項次及文字修正；又修正前組織犯罪防制條例第 8條第1項係規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離 其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而 查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其 刑。」，修正後係規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首， 並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑； 因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑。」，修正後將該條項減刑之規定 限縮於偵查及歷次審判中均自白始得適用，經比較結果，新 法並未較為有利於行為人，自應一體適用行為時即修正前組 織犯罪防制條例之規定論處。 　⒉刑法第339條之4部分： 　　被告行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日修正公 布，並於同年0月0日生效施行，然該次修正係增訂第1項第4 款之規定，核與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無比較新 舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修 正後刑法第339條之4之規定。 　⒊詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第 1條前段定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於1 13年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例 第43條、第44條第1項、第2項之規定，係於犯刑法第339條 之4之罪，並符合上開規定所增訂之加重處罰事由時，予以 加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質 ，因此係被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題， 依刑法第1條前段罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘 地。 　⒋洗錢防制法部分： 　　被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布，並 於000年0月00日生效施行；於113年7月31日修正公布，並於 同年0月0日生效施行： 　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢 ，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或 使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩 飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定 犯罪所得。」，修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全 、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。 　⑵113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣( 下同)500萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第 1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 ,000萬元以下罰金。」。 　⑶112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(行為時法) 、112年6月14日修正公布洗錢防制法第16條第2項規定：「 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。 」(中間時法)、113年7月31日修正公布洗錢防制法第23條第 3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產 上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」 (裁判時法)。 　⑷本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規 定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響；又被告本案犯行 洗錢財物未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規 定，將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本 刑降低為5年以下有期徒刑，較修正前洗錢防制法第14條第1 項之最重本刑7年以下有期徒刑為輕；被告於偵訊及審理時 自白犯罪，然未自動繳回犯罪所得，依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定(含行為時法、中間時法)規定，均得減輕其 刑，惟不符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規 定。準此，本案被告所犯一般洗錢罪如適用112年6月14日修 正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定 ，宣告刑上下限為1月以上、6年11月以下，如適用修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定，宣告刑上下限為6月以上、 5年以下，自應一體適用修正後洗錢防制法規定，較有利於 被告，且不得任意割裂適用。 　㈡罪名： 　⒈按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算 ，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今 詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術 為目的之犯罪組織。倘行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼 續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼 續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯 罪組織時，其犯行始行終結，該參與犯罪組織與其後之多次 加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組 織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」 與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參 與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐 欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組 織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之 多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後 不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範 圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之 案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參 與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首 次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行 所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複 於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不 再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事 實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對 不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院10 9年度台上字第3945號判決意旨參照）。而首次加重詐欺犯 行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標 準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行 為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不 符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時， 即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先 後順序為認定依據（最高法院110年度台上字第2066號判決 意旨參照）。查被告於本案之首次加重詐欺取財等犯行為附 表一編號27所示犯行，而被告參與之本案詐欺集團係三人以 上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構 性組織，被告應就此首次參與詐欺取財之行為，論以參與犯 罪組織罪。 　⒉又按行為人如已著手實行該款之洗錢行為而不遂（未生特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其 他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立修正前洗錢防制法第 14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。至行為人是否已著手 實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人 為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現 的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢 犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對 一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及 促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手 （最高法院110年度台上字第4232號判決意旨參照）。至於 一般詐欺集團先備妥人頭帳戶，待被害人受騙後旋即告知帳 戶供被害人匯款，並由車手負責提領，以免錯失時機之共同 詐欺行為中，詐欺集團取得人頭帳戶之實際管領權，嗣指示 被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之人頭帳戶時，即開始 其共同犯罪計畫中關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯 結行為。就其資金流動軌跡而言，在後續的因果歷程中，亦 可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手洗錢， 雖因資金已遭圈存，或因經警及時查獲，使得車手未能成功 提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源， 而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以未遂犯。 又被害人匯入款項，如尚未被提領，因此時之金流仍屬透明 易查，尚未達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所 在之金流斷點，尚難認其洗錢行為業已既遂，惟若該匯入款 項遭提領，即因此產生掩飾、隱匿之結果，自屬洗錢既遂之 行為（最高法院110年度台上字第5900號判決意旨參照）。 本案詐欺集團成員向附表一編號12、13所示告訴人吳勝安、 陳緯權施以詐術，令其等陷於錯誤，分別於附表一編號12、 13所示時間，匯款附表一編號12、13「匯款金額」欄所示金 額至附表一編號12、13「匯入帳戶」欄所示帳戶，然上開款 項未經提領，有上開帳戶之歷史交易明細存卷可參(見本院 卷八第29頁)；又附表一編號17所示被害人江文欣受騙而於1 10年4月22日13時43分許匯款39,000元至附表一編號17「匯 入帳戶」欄所示帳戶後，該帳戶之餘額為754,100元，其後 別無其他受騙贓款匯入該帳戶，蘇梅英雖於同日13時46分許 提領710,000元，惟蘇梅英提領710,000元後，上開帳戶餘額 尚有44,102元，亦有該帳戶之歷史交易明細在卷可稽（見偵 34卷第470頁），可見被害人江文欣受騙匯入之詐欺贓款39, 000元，尚未遭提領。本案詐欺集團固未及提領上開詐欺贓 款，惟該等款項既經匯入詐欺集團事先掌控之人頭帳戶，已 處於隨時可遭提領之狀態，而由被告所屬本案詐欺集團取得 支配地位，應認已達三人以上共同詐欺取財既遂程度，又該 款項一經提領，即生詐欺之特定犯罪所得遭隱匿及掩飾其來 源之效果，足認詐欺集團成員已著手於洗錢之行為，然尚未 實際形成金流斷點，僅止於未遂階段，故被告就附表一編號 12至13、17部分，僅構成修正後洗錢防制法第19條第2項、 第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　⒊核被告如附表一編號27所為，係犯修正前組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反修正後洗錢防制法 第2條規定，而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪；如附 表一編號1至11、14至16、18至26、28至32所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反 修正後洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第1項後段之 一般洗錢罪；如附表一編號12至13、17所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反修正 後洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項後 段之一般洗錢未遂罪。 　⒋又正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，犯罪之態樣或結果雖有 　　不同，唯其基本事實均相同，原不生變更起訴法條之問題（ 　　最高法院97年度台上字第202號判決意旨參照）。起訴意旨 認被告如附表一編號12至13、17所為，應係成立一般洗錢既 遂罪，容有未洽，詳如前述，惟既、未遂乃僅犯罪程度不同 ，不生變更起訴法條之問題，附此敘明。 　㈢共同正犯： 　　被告就上開犯行，分別與王志聖、王傳勝、劉博承、陳昱宏 、蘇梅英、張富嘉、賴宜庭、林宗緯、呂夢霖、陳志宏等本 案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同 正犯。 　㈣接續犯： 　　本案詐欺集團成員對附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16 、32所示告訴人、被害人施行詐術，致其等陷於錯誤，分別 於附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16、32所示時間陸續 匯款至附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16、32所示之人 頭帳戶，復分由被告及本案詐欺集團成員於附表一編號1、4 至5、7、9至11、14至15、20、22至23、25至27、30所示時 、地提款轉匯之行為，乃係詐欺集團基於一個詐欺行為決意 ，持續侵害同一告訴人、被害人之同一財產法益，上揭數個 匯款、取款行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念， 在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個 舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理， 應屬接續犯，而各僅論以一罪。 　㈤罪數及競合： 　⒈被告如附表一編號27所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組 織罪、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪；如附表一編號 1至11、14至16、18至26、28至32所為，分別以一行為同時 觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪；如附表一編號12 至13、17所為，分別以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取 財及一般洗錢未遂罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條 前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　⒉被告所為上開加重詐欺取財之犯行，分別侵害附表一所示告 訴人、被害人之獨立財產監督權，犯意各別，行為互殊，應 予分論併罰。 　㈥刑之減輕事由： 　⒈按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者 ，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者， 亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑，修正前組織犯罪 防制條例第8條第1項定有明文。又按想像競合犯之處斷刑， 本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合 犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰， 亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之 ，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重 罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減 免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑 事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重 處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處 斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟 於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405號、108年度台上字第3563號判決意旨參 照）。被告就其參與本案詐欺集團之經過、於詐欺集團內角 色分工等客觀事實，業於偵訊、本院準備程序及審理時坦承 犯行，已如前述，應認被告對參與犯罪組織之構成要件事實 ，有所自白，原應就被告如附表一編號27所犯參與犯罪組織 罪，依上開規定減輕其刑；又被告所為如附表一編號12至13 、17所示犯行，已著手於一般洗錢罪之實行而不遂，為未遂 犯，本應就其所犯洗錢未遂罪，依刑法第25條第2項規定， 按既遂犯之刑減輕之；惟其所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂 罪均屬想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，僅由本院於後 述依刑法第57條量刑時一併衡酌前開部分減輕其刑事由。 　⒉被告固於偵審自白犯罪，惟被告未自動繳交其所獲取之犯罪 所得，要與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢 防制法第23條第3項前段減刑規定未合；再者，本案罪刑部 分均應一體適用不得割裂，自無割裂適用修正前洗錢防制法 第16條第2項規定，並於量刑併予審酌該減輕其刑事由之餘 地，附此敘明。 　㈦量刑： 　　爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟參與詐欺集團擔任 保管金融帳戶、控台、聯繫、取款等重要工作，與詐欺集團 成員共同為詐欺行為，牟取不法報酬，使不法份子得以隱匿 真實身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及 社會成員間之互信基礎甚鉅，造成被害人財產損失，並製造 金流斷點，掩飾詐欺集團不法所得之去向，所為應予嚴懲； 惟念其於犯後尚能坦承犯行（參與犯罪組織、洗錢未遂部分 ，分別合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、刑法 第25條第2項規定之減刑事由），態度勉可；兼衡被告之素 行(參照臺灣高等法院被告前案紀錄表)、犯罪之動機、目的 、手段、所生危害、於本案詐欺集團之分工及參與情節非輕 微、所獲利益，復參酌被告之智識程度、家庭生活經濟狀況 等一切情況(見本院卷九第163頁)，分別量處如附表四「罪 名及宣告刑」欄所示之刑。 　㈧關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 　　執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生 （最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查 ，被告另因違反毒品危害防制條例案件，經法院判決在案， 此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，與被告本案所 犯前述各罪，有可合併定執行刑之情，揆諸前開說明，俟被 告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定 其應執行之刑，併此敘明。 四、沒收： 　㈠供犯罪所用之物： 　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告 行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項於113年7月31 日頒布，於同年0月0日生效施行，並規定：「犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。 」，被告使用附表三編號1所示之行動電話，與本案詐欺集 團成員聯繫詐欺犯行相關事宜乙節，業據被告於本院審理時 供承明確（見本院卷九第160頁），不問屬於犯罪行為人與 否，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒 收之。 　㈡犯罪所得：　 　　被告參與本案詐欺集團負責前揭工作，平均每日獲取報酬3, 000元乙節，亦據被告於本院準備程序時供陳在卷(見本院卷 九第135頁)，被告於110年4年7日至110年4月8日、110年4月 11日、110年4月15日至110年4月16日、110年4月19日至110 年4月26日參與本案犯行，堪認被告之犯罪所得39,000元(計 算式：3,000元×13＝39,000元)，此部分固未扣案，仍應依刑 法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢財物： 　　被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效施行，並將該條文移列至第25條第1項規定：「 犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之。」，本案被告洗錢犯行所隱匿 或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本 應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪 行為人與否，均沒收之，惟卷內證據不足證明被告就上開詐 欺款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收前揭洗錢之 財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予 宣告沒收或追徵。 　㈣不予宣告沒收之物： 　　至扣案如附表三編號2至5所示之物，被告於本院審理時否認 該等物品係供本案犯罪所用之物(見本院卷九第160頁)，卷 內亦無積極事證足證上開扣案物與本案有關，爰均不於本案 併予宣告沒收，附予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官黃佳彥偵查起訴，檢察官洪郁萱追加起訴，檢察官 彭聖斐到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　施函妤 上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝昀真 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重 其刑至二分之一。 犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作， 其期間為三年。 前項之強制工作，準用刑法第九十條第二項但書、第三項及第九 十八條第二項、第三項規定。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第五項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同 。 第五項、第七項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 原起訴書附表二編號/附表三編號 告訴人 / 被害人 詐欺時間及詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提款/轉匯時間 提領/轉匯金額 提款地點/方式 提領/轉匯人 1 4/無 告訴人曾家暄 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過交友軟體聯繫曾家暄，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致曾家暄陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日18時11分許(起訴書誤載為18時12分許，應予更正) 30,000元 張富嘉上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱張富嘉上海銀行帳戶) ①110年4月23日0時40分許 ②110年4月23日0時41分許 ①20,000元 ②20,000元 新北市○○區○○路00號1樓之全家便利商店三峽福容店/自動櫃員機提款 本案不詳詐欺集團成員 28、 29/無 ①110年4月19日19時17分許 ②110年4月20日18時21分許(起訴書誤載為18時22分，應予更正) ①30,000元 ②30,000元 蘇梅英台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱蘇梅英台北富邦銀行帳戶) ①110年4月19日19時44分許 ②110年4月19日20時4分許 ③110年4月21日9時44分許 ①20,000元 ②30,000元 ③480,000元 ① 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ② 網路銀 行轉帳 ③ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/臨櫃提領 ①陳昱宏 ②本案不詳詐欺集團成員 ③蘇梅英 2 14、 15/無 告訴人謝語姍 (原名謝佩珊，下同) 詐欺集團成員於110年3月30日15時36分許，透過通訊軟體LINE聯繫謝語姍，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致謝語姍陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日20時45分許 ②110年4月22日20時46分許 ①30,000元 ②30,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 3 13/無 告訴人沈安琪 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫沈安琪，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致沈安琪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日21時3分許 50,000元 4 27/無 告訴人謝明荃 詐欺集團成員於110年4月21日20時許，透過社群軟體Facebook聯繫謝明荃，佯稱：欲收購虛擬遊戲帳號云云，致謝明荃陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月21日23時13分許 23,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日1時57分許 38,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 2、3/ 無 ①110年4月22日21時4分許(起訴書誤載為21時20分許，應予更正) ②110年4月22日21時23分許 ①20,001元 ②20,001元 (起訴書均誤載為20,000元，均應予更正) 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 5 30至32/無 告訴人張芸寧 詐欺集團成員於110年3月20日至同年5月12日間某日，透過通訊軟體LINE聯繫張芸寧，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張芸寧陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日10時46分許 ②110年4月22日10時49分許 ③110年4月22日10時55分許 ①30,000元 ②29,985元 ③40,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日13時46分許 710,000元 桃園市○○區○○路0號台北富邦商業銀行大湳分行/臨櫃提領 蘇梅英 6至8/無 ①110年4月23日10時48分許(起訴書誤載為10時49分許，應予更正) ②110年4月23日10時50分許 ③110年4月23日10時52分許 ①30,000元 ②30,000元 ③29,985元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 40至42/無 ①110年4月25日10時47分許(起訴書誤載為10時48分許，應予更正) ②110年4月25日10時50分許 ③110年4月25日10時52分許 ①30,000元 ②30,000元 ③30,000元 劉晉忠中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱劉晉忠中國信託銀行帳戶) 110年4月25日14時34分許 104,000元 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行惠康學成分行/自動櫃員機提款 蘇俊哲 6 12/無 告訴人張孟潔 詐欺集團成員於110年2月1日某時許，透過社群軟體Instagram聯繫張孟潔，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張孟潔陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日日12時13分許 422,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 7 36/無 告訴人朱佩瑜 詐欺集團成員於110年4月1日22時許，透過交友軟體聯繫朱佩瑜，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致朱佩瑜陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月21日19時55分許 50,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日0時42分許 100,000元 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 蘇俊哲 9至11/無 ①110年4月22日20時0分許 ②110年4月23日12時52分許 ③110年4月23日12時53分許 ①50,000元 ②30,000元 ③20,000元 張富嘉上海銀行帳戶 ①110年4月23日12時37分許 ②110年4月23日15時28分許 ①1,028,502元 ②320,000元 ① 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 ② 新北市○○區○○路00號上海商業銀行新莊分行/臨櫃提領 張富嘉 43/無 110年4月25日13時19分許 30,000元 劉晉忠中國信託銀行帳戶 110年4月25日23時31分許 50,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 8 5/無 告訴人蔡峻豪 詐欺集團成員於110年4月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫蔡峻豪，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致蔡峻豪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日13時42分許 10,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日15時28分許 320,000元 新北市○○區○○路00號上海商業銀行新莊分行/臨櫃提領 張富嘉 9 16至19/無 告訴人鄭人文 詐欺集團成員於110年4月10日起，透過通訊軟體LINE聯繫鄭人文，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致鄭人文陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月10日21時39分許(起訴書誤載為21時40分許，應予更正) ②110年4月10日21時40分許(起訴書誤載為21時42分許，應予更正) ③110年4月10日22時33分許 ④110年4月10日22時35分許 ①50,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④50,000元　 黃琮凱合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱黃琮凱合作金庫銀行帳戶) ①110年4月11日0時0分8秒 ②110年4月11日0時0分52秒 ③110年4月11日0時1分許 ④110年4月11日0時2分許 ⑤110年4月11日0時3分許 ①20,000元 ②20,000元 ③20,000元 ④20,000元 ⑤20,000元　 新北市○○區○○路00號之全家便利超商樹林凱旋店/自動櫃員機提款 蘇俊哲 10 20/無 告訴人邱維章 詐欺集團成員於110年3月某日起，透過通訊軟體LINE聯繫邱維章，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致邱維章陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月7日13時27分許 100,000元 賴宜庭合作合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱賴宜庭合作金庫銀行帳戶) ①110年4月7日15時31分許 ②110年4月7日15時32分許 ③110年4月7日15時33分許 ④110年4月7日15時34分許 ①30,000元 ②30,000元 ③30,000元 ④10,000元 新北市○○區○○路00號之合作金庫銀行北三峽分行/自動櫃員機提款 賴宜庭 11 23、24/無 被害人 林貴榮 詐欺集團成員於110年3月13日，透過通訊軟體LINE聯繫林貴榮，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致林貴榮陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月8日6時1分許 ②110年4月8日6時3分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 ①110年4月8日11時29分許 ②110年4月8日12時35分5秒 ③110年4月8日12時35分57秒 ④110年4月8日12時36分許 ①17,570元 ②30,000元 ②30,000元 ③22,000元 ① 網路銀 行轉帳 ②至④ 新北市○○區○○路00號之合作金庫銀行北三峽分行/自動櫃員機提款 ① 本案不詳 詐欺集團 成員 ②至④ 蘇俊哲 12 21、22/15、16 告訴人吳勝安 詐欺集團成員於110年2月某日起，透過通訊軟體LINE聯繫吳勝安，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致吳勝安陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月9日13時26分許 ②110年4月9日13時27分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 尚未提領 13 25、 26/無 告訴人陳緯權 詐欺集團成員於110年3月29日前，透過通訊軟體LINE聯繫陳緯權，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致陳緯權陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月9日13時46分許 ②110年4月9日13時55分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 14 33、 34/無 被害人陳佳伶 詐欺集團成員於110年4月4日起，透過通訊軟體LINE聯繫陳佳伶，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致陳佳伶陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月19日19時18分許 ②110年4月20日15時54分許(起訴書誤載為0時0分許，應予更正) ①50,000元 ②600,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 ①110年4月19日20時4分許 ②110年4月20日0時27分許 ③110年4月21日2時7分許 ④110年4月21日2時8分許 ⑤110年4月21日9時44分許 ①30,000元 ②30,000元 ③80,000元 ④70,000元 ⑤480,000元 ①至② 網路銀行轉帳 ③至④ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ⑤ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/臨櫃提領 ①至② 本案不詳詐欺集團成員 ③至④ 陳昱宏 ⑤ 蘇梅英 15 37、 38/無 告訴人張育翎 詐欺集團成員於110年4月13日起，透過交友軟體Tinder及通訊軟體LINE聯繫張育翎，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張育翎陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月19日22時11分許 ②110年4月21日21時57分許(起訴書誤載為0時0分，應予更正) ①30,000元 ②50,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 ①110年4月20日0時28分6秒 ②110年4月20日1時28分54秒 ③110年4月22日1時56分許 ④110年4月22日1時57分許 ①100,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④38,000元 ①② 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ③④ 網路銀行轉帳 ①② 蘇俊哲 ③④ 本案不詳 詐欺集團 成員 16 無(113年度偵字第31856號追加起訴書) 告訴人沈婕瑜 詐欺集團成員於110年4月1日某時許，透過通訊軟體LINE聯繫沈婕瑜，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致沈婕瑜陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日10時40分許 ②110年4月22日10時41分許 ①100,000元 ②92,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日13時46分許 710,000元 桃園市○○區○○路0號台北富邦商業銀行大湳分行/臨櫃提領 蘇梅英 17 35/無 被害人江文欣 詐欺集團成員於110年4月22日前，透過通訊軟體LINE聯繫江文欣，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致江文欣陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日13時43分許 39,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 經列為警示帳戶，而未及提領 18 39/無 被害人黃珮綸 詐欺集團成員於110年4月24日14時54分許，透過通訊軟體LINE聯繫黃珮綸，佯稱：帳遭凍結需解除云云，致黃珮綸陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月25日17時44分許 2,003元 劉晉忠中國信託銀行帳戶 110年4月25日23時31分許 50,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 19 69/6 告訴人吳稚柔 詐欺集團成員於110年3月19日，透過通訊軟體LINE聯繫吳稚柔，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致吳稚柔陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日10時34分許(起訴書誤載為9時57分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶) 110年4月15日12時17分許 860,000元 桃園市○○區○○路00段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 林宗緯 20 70/60 告訴人劉偉聖 詐欺集團成員於110年3月3日，透過通訊軟體LINE聯繫劉偉聖，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致劉偉聖陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日12時13分許 100,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月15日12時26分許 ②110年4月15日14時29分許 ①900,000元 ②2,300,000元 ① 桃園市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 ② 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提款 林宗緯 21 71/21 告訴人曹焴儒 詐欺集團成員於110年3月20日，透過通訊軟體LINE聯繫曹焴儒，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致曹焴儒陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日15時39分許(起訴書誤載為15時52分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月15日16時3分許 1,130,000元 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 林宗緯 22 73/11 告訴人林嘉陽 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫林嘉陽，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林嘉陽陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日11時12分許(起訴書誤載為10時59分，應予更正) 183,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月16日12時11分許 ②110年4月16日12時20分許 ①1,050,000元 ②280,000元 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 林宗緯 23 74/無 告訴人林國仁 詐欺集團成員於110年3月24日，透過手機電話及通訊軟體LINE聯繫林國仁，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林國仁陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日11時25分許 30,000元 24 72/20 告訴人林宗崑 詐欺集團成員於110年3月29日，透過手機電話及通訊軟體LINE聯繫林宗崑，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林宗崑陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日12時57分許（起訴書誤載為0時0分，應予更正） 285,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月16日13時47分許 2,210,000元 桃園市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 林宗緯 25 77/57 告訴人王建中 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫王建中，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致王建中陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日14時20分許（起訴書誤載為14時13分，應予更正） 300,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月16日15時59分許 ②110年4月16日16時34分許 ①1,520,000元 ②120,000元 ① 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 ② 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一綠洲/自動櫃員機提款 ①林宗緯 ②蘇俊哲 26 75/無 告訴人李泯瑱(起訴書誤載為李冺瑱，應予更正) 詐欺集團成員於110年3月29日，透過通訊軟體LINE聯繫李泯瑱，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致李泯瑱陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日15時3分許（起訴書誤載為14時4分，應予更正） 278,944元 27 76/7 告訴人林素華 詐欺集團成員於110年1月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫林素華，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林素華陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日15時24分許（起訴書誤載為14時8分，應予更正） 420,000元 28 78/14 告訴人廖宗慶 詐欺集團成員於110年3月25日，透過通訊軟體LINE聯繫廖宗慶，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致廖宗慶陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日14時1分許(起訴書誤載為0時0分，應予更正) 285,335元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月23日14時28分許 1,333,000元 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行板和分行/臨櫃提領 林宗緯 29 80/8 告訴人劉正偉 詐欺集團成員於110年4月1日，透過通訊軟體LINE聯繫劉正偉，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致劉正偉陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日15時20分許(起訴書誤載為15時30分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月23日15時37分許 860,000元 新北市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行埔墘分行/臨櫃提領 林宗緯 30 79/12 告訴人楊孝先 詐欺集團成員於110年4月7日，透過通訊軟體LINE聯繫楊孝先，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致楊孝先陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日15時35分許(起訴書誤載為15時00分，應予更正) 286,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月23日17時50分許 ②110年4月23日18時2分許 ③110年4月23日18時3分許 ④110年4月24日1時9分許 ⑤110年4月24日1時11分許 ①30,000元 ②100,000元 ③20,000元 ④120,000元 ⑤23,000元 ① 網路銀 行轉帳 ② 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一歐洲/自動櫃員機提款 ③ 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一歐洲/自動櫃員機提款 ④ 新北市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行統一佳辰/自動櫃員機提款 ⑤ 網路銀 行轉帳 ①本案不詳詐欺集團成員 ②呂夢霖 ③呂夢霖 ④蘇俊哲 ⑤本案不詳詐欺集團成員 31 81/無 告訴人解文君 詐欺集團成員於110年3月間，透過通訊軟體LINE聯繫解文君，佯稱：可透過投資網站投資獲利云云，致解文君陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日11時16分許（起訴書誤載為9時46分，應予更正） 290,000元 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱陳志宏華南銀行帳戶) 110年4月22日13時3分許 309,000元 新北市○○區○○街00號華南商業銀行三峽分行/臨櫃提領 陳志宏 32 82至85/無 告訴人 高聖豪 詐欺集團成員於110年3月25日，透過通訊軟體LINE聯繫高聖豪，佯稱：可透過投資平台投資獲利云云，致高聖豪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月26日10時52分許 ②110年4月26日10時53分許 ③110年4月26日11時1分許 ④110年4月26日11時2分許 ①50,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④5,500元 陳志宏華南銀行帳戶 110年4月26日14時24分許 300,000元 新北市○○區○○路0段000號華南商業銀行樹林分行/臨櫃提領 陳志宏 附表二： 編號 犯罪事實 證據 1 附表一編號1所示犯行即告訴人曾家暄遭詐欺部分 ⒈告訴人曾家暄於警詢時之指訴(見偵26卷第19至23頁)。 ⒉告訴人曾家瑄提出之自動櫃員機交易明細翻拍照片(見偵26卷第29至30頁)。 2 附表一編號2所示犯行即告訴人謝語姍遭詐欺部分 ⒈告訴人謝語姍於警詢時之指訴(見偵26卷第223至228頁)。 ⒉告訴人謝語姍提出之詐欺投資平台畫面及轉帳明細截圖(見偵26卷第231至241頁)。 3 附表一編號3所示犯行即告訴人沈安琪遭詐欺部分 ⒈告訴人沈安琪於警詢時之指訴(見偵26卷第211至216頁)。 ⒉告訴人沈安琪提出之陽信銀行、花旗銀行存摺內頁交易明細資料(見偵26卷第219至222頁)。 4 附表一編號4所示犯行即告訴人謝明荃遭詐欺部分 ⒈告訴人謝明荃於警詢、另案審理程序時之指訴(見偵26卷第9至12頁、112偵69268卷第107至126頁)。 ⒉告訴人謝明荃提出之轉帳交易明細表、與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄(見偵26卷第17頁至第17頁反面)。 5 附表一編號5所示犯行即告訴人張芸寧遭詐欺部分 ⒈告訴代理人彭康錦於警詢時之指訴(見偵26卷第55至68頁)。 ⒉告訴人張芸寧提出之郵政跨行匯款申請書、轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨詐欺投資平台網頁截圖(見偵26卷第75至89頁、第91至151頁)。 6 附表一編號6所示犯行即告訴人張孟潔遭詐欺部分 ⒈告訴人張孟潔於警詢時之指訴(見偵26卷第201至203頁、第205至206頁)。 ⒉告訴人張孟潔提出之轉帳明細截圖(見偵26卷第207頁)。 7 附表一編號7所示犯行即告訴人朱佩瑜遭詐欺部分 ⒈告訴人朱佩瑜於警詢時之指訴(見偵26卷第153至155頁、第157至158頁)。 ⒉告訴人朱佩瑜提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第167至199頁)。 8 附表一編號8所示犯行即告訴人蔡峻豪遭詐欺部分 ⒈告訴人蔡峻豪於警詢時之指訴(見偵26卷第31至35頁)。 ⒉告訴人蔡峻豪提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第39至54頁)。 9 附表一編號9所示犯行即告訴人鄭人文遭詐欺部分 ⒈告訴人鄭人文於警詢時之指訴(見偵26卷第243至247頁)。 ⒉告訴人鄭人文提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第251至253頁）。 10 附表一編號10所示犯行即告訴人邱維章遭詐欺部分 ⒈告訴人邱維章於警詢時之指訴(見偵26卷第255至258頁)。 ⒉告訴人邱維章提出之華南銀行帳戶存款交易明細查詢結果（見偵26卷第261頁）。 11 附表一編號11所示犯行即被害人林貴榮遭詐欺部分 ⒈被害人林貴榮於警詢時之指訴(見偵26卷第271至274頁)。 ⒉被害人林貴榮提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第277至279頁）。 12 附表一編號12所示犯行即告訴人吳勝安遭詐欺部分 ⒈告訴人吳勝安於警詢時之指訴(見偵26卷第263至266頁)。 ⒉告訴人吳勝安提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第269至270頁)。 13 附表一編號13所示犯行即告訴人陳緯權遭詐欺部分 ⒈告訴人陳緯權於警詢時之指訴(見偵26卷第281至284頁)。 ⒉告訴人陳緯權提出之兆豐銀行及國泰世華銀行帳戶交易明細（見偵26卷第289至292頁）。 14 附表一編號14所示犯行即被害人陳佳伶遭詐欺部分 ⒈被害人陳佳伶於警詢時之指訴（見偵26卷第293至297頁）。 ⒉被害人陳佳伶提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖（見偵26卷第301至311頁）。 15 附表一編號15所示犯行即告訴人張育翎遭詐欺部分 ⒈告訴人張育翎於警詢時之指訴(見偵26卷第321至324頁)。 ⒉告訴人張育翎提出之第一銀行帳戶交易明細（見偵26卷第327頁)。 16 附表一編號16所示犯行即告訴人沈婕瑜遭詐欺部分 ⒈告訴人沈婕瑜於警詢時之指訴(見偵108卷第11至14頁)。 ⒉告訴人沈婕瑜提出之轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵106卷第90至91頁、第125頁至第140頁)。 17 附表一編號17所示犯行即被害人江文欣遭詐欺部分 ⒈被害人江文欣於警詢時之指訴(見偵26卷第313至315頁)。 ⒉被害人江文欣提出之轉帳交易畫面截圖（見偵26卷第319頁)。 18 附表一編號18所示犯行即被害人黃珮綸遭詐欺部分 ⒈被害人黃珮綸於警詢時之指訴(見偵26卷第329至332頁)。 ⒉被害人黃珮綸提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第335至338頁)。 19 附表一編號19所示犯行即告訴人吳稚柔遭詐欺部分 ⒈告訴人吳稚柔於警詢時之指訴(見偵64卷第31至32頁)。 ⒉告訴人吳稚柔提出之永豐銀行匯款收據、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵64卷第41至47頁）。 20 附表一編號20所示犯行即告訴人劉偉聖遭詐欺部分 ⒈告訴人劉偉聖於警詢時之指訴(見偵27卷第203至208頁)。 ⒉告訴人劉偉聖提出之轉帳明細及詐欺投資平台截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵17卷第21至34頁）。 21 附表一編號21所示犯行即告訴人曹焴儒遭詐欺部分 ⒈告訴人曹焴儒於警詢時之指訴(見偵46卷第109至113、第115至117頁)。 ⒉告訴人曹焴儒提出之永豐銀行匯款收據、郵政跨行匯款申請書、永豐銀行帳戶、郵局帳戶存摺封面暨內頁交易明細、手機簡訊及詐欺投資平台相關資訊截圖（見偵46卷第125至133頁、第173至184頁)。 22 附表一編號22所示犯行即告訴人林嘉陽遭詐欺部分 ⒈告訴人林嘉陽於警詢時之指訴(見偵70卷第7至10頁)。 ⒉告訴人林嘉陽提出之第一銀行帳戶、台中銀行帳戶、郵局帳戶存摺封面暨內頁交易明細、轉帳明細截圖、匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵27卷第282至310頁）。 23 附表一編號23所示犯行即告訴人林國仁遭詐欺部分 ⒈告訴人林國仁於警詢時之指訴(見偵26卷第371至373)。 ⒉告訴人林國仁提出之元大銀行國內匯款申請書、第一銀行國內匯款申請書及轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、手機通聯紀錄翻拍照片、陳青秀之合作金庫銀行存摺封面暨內頁（見偵97卷第181至185頁、第195至201頁、第205頁）。 24 附表一編號24所示犯行即告訴人林宗崑遭詐欺部分 ⒈告訴人林宗崑於警詢時之指訴(見偵45卷第83至84頁)。 ⒉告訴人林宗崑提出之匯款申請書及存款憑條、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵45卷第99至101頁、第235至295頁）。 25 附表一編號25所示犯行即告訴人王建中遭詐欺部分 ⒈告訴人王建中於警詢時之指訴(見偵11卷第21至23頁)。 ⒉告訴人王建中提出之台北富邦銀行、聯邦銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細、投資平台畫面截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵11卷第33至51頁；偵27卷第382至383頁）。 26 附表一編號26所示犯行即告訴人李泯瑱遭詐欺部分 ⒈告訴人李泯瑱於警詢時之指訴(見偵27卷第311至312頁)。 ⒉告訴人李泯瑱提出之匯款申請書及存款回條、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵27卷第315至333頁）。 27 附表一編號27所示犯行即告訴人林素華遭詐欺部分 ⒈告訴人林素華於警詢時之指訴(見偵66卷第29至33頁)。 ⒉告訴人林素華提出之匯款申請書及存摺封面、轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵66卷第63至86頁）。 28 附表一編號28所示犯行即告訴人廖宗慶遭詐欺部分 ⒈告訴人廖宗慶於警詢時之指訴(見偵77卷第47至48頁)。 ⒉告訴人廖宗慶提出之國泰世華銀行匯出匯款憑證、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、詐欺投資平台畫面截圖（見偵77卷第57至69頁）。 29 附表一編號29所示犯行即告訴人劉正偉遭詐欺部分 ⒈告訴人劉正偉於警詢時之指訴(見偵68卷第13至14頁)。 ⒉告訴人劉正偉提出之中國信託銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細、新臺幣存提款交易憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵68卷第19至34頁）。 30 附表一編號30所示犯行即告訴人楊孝先遭詐欺部分 ⒈告訴人楊孝先於警詢時之指訴(見偵73卷第55至61頁)。 ⒉告訴人楊孝先提出之郵政跨行匯款申請書、詐欺投資平台畫面截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵73卷第63至81頁）。 31 附表一編號31所示犯行即告訴人解文君遭詐欺部分 ⒈告訴人解文君於警詢時之指訴(見偵27卷第437至439頁)。 ⒉告訴人解文君提出之國泰世華銀行匯出匯款憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄(見偵27卷第447至458頁)。 32 附表一編號32所示犯行即告訴人高聖豪遭詐欺部分 ⒈告訴人高聖豪於警詢時之指訴(見偵27卷第459至460頁、第461至463頁)。 ⒉告訴人高聖豪提出之轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄(見偵27卷第465至475頁；偵35卷第447頁)。 附表三： 編號 扣押物品名稱 數量 備註 1 Samsung行動電話 (IMEI：000000000000000) (含門號0000000000號SIM卡1張) 1支 供犯罪所用之物。 2 點鈔機 1台 與本案無關。 3 制服 6件 與本案無關。 4 名片 1盒 與本案無關。 5 SIM卡 5張 與本案無關。 附表四： 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 附表一編號1所示犯行即告訴人曾家暄遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表一編號2所示犯行即告訴人謝語姍遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表一編號3所示犯行即告訴人沈安琪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 附表一編號4所示犯行即告訴人謝明荃遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附表一編號5所示犯行即告訴人張芸寧遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 6 附表一編號6所示犯行即告訴人張孟潔遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 附表一編號7所示犯行即告訴人朱佩瑜遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 8 附表一編號8所示犯行即告訴人蔡峻豪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 附表一編號9所示犯行即告訴人鄭人文遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 10 附表一編號10所示犯行即告訴人邱維章遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表一編號11所示犯行即被害人林貴榮遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12所示犯行即告訴人吳勝安遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 附表一編號13所示犯行即告訴人陳緯權遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表一編號14所示犯行即被害人陳佳伶遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 15 附表一編號15所示犯行即告訴人張育翎遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16 附表一編號16所示犯行即告訴人沈婕瑜遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 17 附表一編號17所示犯行即被害人江文欣遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 18 附表一編號18所示犯行即被害人黃珮綸遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 19 附表一編號19所示犯行即告訴人吳稚柔遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 20 附表一編號20所示犯行即告訴人劉偉聖遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 附表一編號21所示犯行即告訴人曹焴儒遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 22 附表一編號22所示犯行即告訴人林嘉陽遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 23 附表一編號23所示犯行即告訴人林國仁遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 24 附表一編號24所示犯行即告訴人林宗崑遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 25 附表一編號25所示犯行即告訴人王建中遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 26 附表一編號26所示犯行即告訴人李泯瑱遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 27 附表一編號27所示犯行即告訴人林素華遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 28 附表一編號28所示犯行即告訴人廖宗慶遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 29 附表一編號29所示犯行即告訴人劉正偉遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 30 附表一編號30所示犯行即告訴人楊孝先遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 31 附表一編號31所示犯行即告訴人解文君遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 32 附表一編號32所示犯行即告訴人高聖豪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附錄：卷宗代碼對照表 卷宗名稱 卷宗代碼 112年度金訴字第1127號起訴偵審卷宗 111年度偵字第11756號 偵1卷 111年度偵字第11756號 偵2卷 111年度偵字第12658號 偵3卷 111年度偵字第12658號 偵4卷 111年度偵字第12789號 偵5卷 111年度偵字第12789號 偵6卷 111年度偵字第16970號 偵7卷 111年度偵字第16970號 偵8卷 111年度偵字第18949號 偵9卷 111年度偵字第18949號 偵10卷 111年度偵字第23726號 偵11卷 111年度偵字第23726號 偵12卷 111年度偵字第24133號 偵13卷 111年度偵字第24133號 偵14卷 111年度偵字第25752號 偵15卷 111年度偵字第25752號 偵16卷 111年度偵字第26771號 偵17卷 111年度偵字第26771號 偵18卷 111年度偵字第28438號 偵19卷 111年度偵字第28438號 偵20卷 111年度偵字第30408號 偵21卷 111年度偵字第30408號 偵22卷 111年度偵字第36542號 偵23卷 111年度偵字第36542號 偵24卷 111年度偵字第62767號卷一 偵25卷 111年度偵字第62767號卷二 偵26卷 111年度偵字第62767號卷三 偵27卷 111年度偵字第62767號卷四 偵28卷 111年度偵字第62767號卷五 偵29卷 111年度偵字第62767號 偵30卷 110年度他字第5246號卷一 偵31卷 110年度他字第5246號卷二 偵32卷 110年度偵字第41730號卷一 偵33卷 110年度偵字第41730號卷二 偵34卷 110年度偵字第41730號卷三 偵35卷 110年度偵字第41730號卷四 偵36卷 110年度偵字第41730號 偵37卷 110年度偵聲第344號 偵38卷 110年度偵聲第358號 偵39卷 110年度偵聲第366號 偵40卷 110年度聲羈第411號 偵41卷 110年度聲押第435號 偵42卷 111年度偵字第777號 偵43卷 111年度偵字第777號 偵44卷 111年度偵字第1989號 偵45卷 111年度偵字第1991號 偵46卷 111年度偵字第3989號 偵47卷 111年度偵字第3989號 偵48卷 111年度偵字第5304號 偵49卷 111年度偵字第5304號 偵50卷 111年度偵字第6523號 偵51卷 111年度偵字第6523號 偵52卷 111年度偵字第7709號 偵53卷 111年度偵字第7710號 偵54卷 111年度偵字第7710號 偵55卷 111年度偵字第7713號 偵56卷 111年度偵字第7713號 偵57卷 111年度偵字第10432號 偵58卷 111年度偵字第10432號 偵59卷 110年度偵字第35400號 偵60卷 110年度偵字第35400號 偵61卷 110年度偵字第36692號 偵62卷 110年度偵字第36692號 偵63卷 110年度偵字第40332號 偵64卷 110年度偵字第40332號 偵65卷 110年度偵字第40800號 偵66卷 110年度偵字第40800號 偵67卷 110年度偵字第40801號 偵68卷 110年度偵字第40801號 偵69卷 110年度偵字第42324號 偵70卷 110年度偵字第42687號 偵71卷 110年度偵字第42687號 偵72卷 110年度偵字第43046號 偵73卷 110年度偵字第43046號 偵74卷 110年度偵字第43183號 偵75卷 110年度偵字第43183號 偵76卷 110年度偵字第47501號 偵77卷 110年度偵字第47501號 偵78卷 110年度偵字第47714號 偵79卷 臺北地檢110年度偵字第24600號 偵80卷 110年度偵字第47793號卷 偵81卷 110年度偵字第47794號卷一 偵82卷 110年度偵字第47794號卷二 偵83卷 110年度偵字第47794號卷三 偵84卷 110年度偵字第47794號卷 偵85卷 111年度偵字第38695號 偵86卷 111年度偵字第38695號 偵87卷 111年度偵字第45938號 偵88卷 111年度偵字第45938號 偵89卷 111年度偵字第46403號 偵90卷 111年度偵字第46403號 偵91卷 112年度偵字第275號 偵92卷 112年度偵字第275號 偵93卷 112年度偵字第10740號 偵94卷 112年度偵字第10740號 偵95卷 112年度偵字第29502號 偵96卷 本院112年度金訴字第1127號卷一 本院卷一 本院112年度金訴字第1127號卷二 本院卷二 本院112年度金訴字第1127號卷三 本院卷三 本院112年度金訴字第1127號卷四 本院卷四 本院112年度金訴字第1127號卷五 本院卷五 本院112年度金訴字第1127號卷六 本院卷六 本院112年度金訴字第1127號卷七 本院卷七 本院112年度金訴字第1127號卷八 本院卷八 本院112年度金訴字第1127號卷九 本院卷九 113年度金訴字第1408號追加起訴偵審卷宗 110年度偵字第41730號卷一(影卷) 偵104卷 110年度偵字第41730號卷二(影卷) 偵105卷 110年度偵字第41730號卷四(影卷) 偵106卷 110年度偵字第47794號(影卷) 偵107卷 113年度偵字第31856號 偵108卷 113年度偵字第31856號(前案卷) 偵109卷 本院113年度金訴字第1480號卷 本院113金訴1480卷

2025-01-23

PCDM-112-金訴-1127-20250123-9

審訴
臺灣臺北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1722號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 鄭聿堤 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵緝字第1523號），嗣因被告就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　　文 鄭聿堤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除起訴書所載內容補充相關證據如本 判決附表一、二所示，並增列「被告鄭聿堤於本院審理中之 自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件 ）： 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、同 年6月2日施行；組織犯罪防制條例第3條於112年5月24日修 正公布、同年月00日生效施行；洗錢防制法分別於①112年6 月14日修正公布、同年月16日施行（下稱112年修正）②113 年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正）； 詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定，並於113年7月31日 經總統公布，同年0月0日生效施行，就何者有利於被告，分 別說明如下： 　⒈刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，惟本次修正係 新增該條第1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更 ，自無新舊法比較之問題。 　⒉組織犯罪防制條例第3條之規定，雖於112年5月24日修正公布 ，並於同年月00日生效施行，惟此次修法係依照司法院釋字 第812號解釋刪除該條其他各項有關強制工作之相關規定， 有關同條第1項及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之 內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題。 　⒊關於洗錢行為之處罰規定，洗錢防制法於112年修正公布，同 法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正，尚無法律變更適用 問題；嗣同法於113年修正公布，修正前洗錢防制法第14條 第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有 期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防 制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者， 處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。而本 案洗錢之財物為如附表一所示被害人依指示匯入帳戶之金額 ，未達1億元，若適用修正後之新法，其主刑最重為5年有期 徒刑，較舊法之最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法 第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之 洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　⒋關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定先 後兩次修正，112年修正前原規定「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕其刑」，修正後增加偵查及歷次審判 均須自白之限制；113年修正後改列為同法第23條，其中修 正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審判中均自白 者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕 其刑之限制，是兩次修正後新法並未較有利於被告，經比較 新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告 行為時即112年修正前之上開規定。 　⒌又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得 者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。 　㈡組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段， 以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第 3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮 」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人 雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如 詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實 ，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍 繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時 ，仍論為一罪。而詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪， 其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不 同，審酌本案被告係為牟利，方參與以詐欺取財為目的之犯 罪組織。倘若行為人於參與詐欺取財犯罪組織之行為繼續中 ，先後多次為詐欺取財之犯行，因參與犯罪組織罪為繼續犯 ，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組 織時，其犯行始行終結，故該參與犯罪組織之行為與其後之 多次詐欺取財之犯行皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯 罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案 中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次詐欺取財犯行論 以參與犯罪組織罪及詐欺取財等罪之想像競合犯，而其他詐 欺取財等犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與 犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺 集團之多次詐欺取財犯行，因部分犯行發覺在後或偵查階段 之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院 審理範圍明確，以利事實認定，即應以數案中「最先繫屬於 法院之案件」為準，亦即以「該案件」中之「首次」詐欺取 財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯。縱該首次犯行非 屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案 中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足 ，自不再重複於他次詐欺取財犯行中再次論罪，俾免於過度 評價及悖於一事不再理原則。查被告被起訴本案三人以上共 同詐欺取財犯行係其所涉以本案詐欺組織所為詐欺取財犯行 中最先繫屬於法院之犯行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可考，是檢察官起訴被告就本案亦同時構成參與犯罪組 織罪，本院自應予一併審酌。 　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺 取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被 告與其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財 、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。 　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪及參與犯罪組織罪 間之犯行具有局部同一性，係一行為觸犯數罪名之想像競合 犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 　㈤被告於偵查中否認犯罪（見偵緝卷第29頁），自無詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後 段減刑規定之適用。至被告就本案洗錢之犯罪事實，因從一 重而論以加重詐欺取財罪，未另依112年修正前洗錢防制法 第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌 之事由，併此敘明。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團 橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產 法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合 流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予 非難；惟考量被告於本院審理中終能坦承犯行，惟尚未賠償 告訴人以填補其犯罪所造成之損害；兼衡被告於本案詐欺集 團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害、自述國中肄 業（惟戶籍資料登載為「國中畢業」）之智識程度、目前從 事粗工、需扶養1名子女、勉持之家庭經濟狀況（見本院卷 第141頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示 之刑。 三、司法院大法官會議業於110年12月10日以釋字第812號解釋宣 告組織犯罪防制條例第3條第3項之強制工作規定違憲，並自 該日起失其效力，且組織犯罪防制條例亦已於112年5月24日 刪除強制工作之規定，是被告本案雖成立參與犯罪組織罪， 但已無再審究其應否宣告強制工作之必要，附此敘明。 四、沒收： 　㈠被告於本院審理中稱其就本案未獲得任何好處等語（見本院 卷第140頁），卷內亦無其他證據足認被告就本案犯行有所 得，是本案尚無從沒收犯罪所得。 　㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、 欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告 人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規 定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形） ，既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告參與 本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物（即進入本案附 表一、二所示帳戶之詐欺贓款），固為洗錢財物，然此洗錢 財物業經被告或其他集團成員提領後再交給集團上游，如對 被告宣告沒收此部分洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官廖維中偵查起訴，檢察官邱曉華、林晉毅到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書 狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本 ）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者 ，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收 受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 附表一：（單位：新臺幣元） 告訴人 詐騙方式 第一層匯款帳戶 受騙金額 匯款時間 第二層轉匯帳戶 轉匯金額 轉匯時間 相關證據 徐有田 詐欺集團成員佯稱可加入投資群組教導投資轉錢等語，致使被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。 中國信託商業銀行00000000000000號帳戶（戶名：劉冠宏） 華南商業銀行00000000000000號帳戶（戶名：鄭聿堤） 一、告訴人徐有田於警詢中之指訴（見111他473卷第73至75頁）。 二、左列第一層帳戶交易明細（見111他473卷第455至456頁）。 三、左列第二層帳戶交易明細（見111他473卷第458頁）。 四、告訴人徐有田所提供之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本1份（見111他473卷第92頁）。 五、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單（見111偵26096卷五第15至16、23頁）。 1,000,000元 440,000元 110年8月13日 10時47分許 110年8月13日 11時13分許 附表二： 行為人 提款時間 提款地點 提款帳戶 提款金額 (新臺幣) 相關證據 鄭聿堤 110年8月13日 14時41分許 新竹市○區○○路000號華南商業銀行大眾分行 華南商業銀行00000000000000號帳戶（戶名：鄭聿堤） 800,000元 一、左列帳戶交易明細（見111他473卷第458頁）。 二、被告領款照片5張（見111他473卷第461至463頁）。 三、華南商業銀行取款憑條照片1張（見111他473卷第464頁）。 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 附表： 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1523號 　　被　　　告　鄭聿堤　女　30歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○街000號 　　　　　　　　　　　　0○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0弄00號6　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、鄭聿堤從民國110年8月間，參與成員有張任翊、莊皓文、林 鉦浩、詹卓升、林孝楠、李亮甫、洪才鑫、吳文揚、蔡俊樺 、陳杰軒、許芷雲、劉秉豐（上12人所涉本案詐欺等犯行， 業經本署檢察官提起公訴）、「龔欣怡」、「陳經理」、其 他成員所組成之詐騙集團。鄭聿堤與上述成員共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， 先由鄭聿堤於110年8月間，提供其所申辦之華南商業銀行帳 號000-00000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）予該集 團作為第二層帳戶使用。緣「龔欣怡」、「陳經理」於同年 7月間開始，即向徐有田佯稱可以投資云云，致徐有田陷於 錯誤，於同年8月13日10時47分許，在臺北市○○區○○○路0段0 00號「國泰世華商業銀行復興分行」，匯款新臺幣（下同） 100萬元至中國信託商業銀行帳號000-00000000000000號帳 戶（第一層帳戶，下稱中國信託帳戶，申登人為劉冠宏，所 涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣新竹地方法院判決有罪確 定），不詳成員再於同日11時13分許，從中國信託帳戶轉匯 44萬元至華南銀行帳戶，鄭聿堤再於同日14時41分許，在新 竹市○區○○路000號「華南商業銀行大眾分行」，臨櫃從華南 銀行帳戶領取80萬元，並交予不詳收水成員，以此方式掩飾 、隱匿詐欺所得之去向。 二、案經徐有田訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告鄭聿堤於偵訊中之供述 被告矢口否認有何上開犯行，辯稱：朋友叫我去領錢，我不知道是犯罪等語。 2 （1）告訴人徐有田於警詢中之指訴 （2）告訴人提出之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本1份 （3）中國信託帳戶之交易紀錄1份 （4）華南銀行帳戶之交易紀錄1份 （5）被告領款照片5張 （6）華南商業銀行取款憑條照片1張 告訴人因遭詐騙，而匯款至中國信託帳戶，此款項旋即遭詐騙集團成員以網路銀行功能轉匯至華南銀行帳戶，被告再從華南銀行帳戶領款而出之事實。 3 高雄市政府警察局鳳山分局111年5月5日高市警鳳分偵字第11172045405號刑事案件報告書、屏東縣政府警察局110年12月21日屏警分偵字第11035128100號屏東分局刑事案件報告書各1份 被告於110年8月間，亦將其他金融帳戶資料交予他人使用之事實。 二、被告雖辯稱不認識其餘同案被告等語，但現今詐騙集團分工 細膩，各有負責之任務，以利製造斷點，分散被查獲之風險 ，若「龔欣怡」、「陳經理」均為1人假扮，由此人負責收 取人頭帳戶、以話術詐騙被害人數人、操作電腦轉匯款項、 出面向車手收水等事，顯然不合常情，堪認此集團為3人以 上組成，較為合理。而被告為智識正常之成年人，對於此詐 騙集團為3人以上組成之事實亦當了然於胸。故核被告所為 ，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑 法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與同案被告張任翊、莊皓 文、林鉦浩、詹卓升、林孝楠、李亮甫、洪才鑫、吳文揚、 蔡俊樺、陳杰軒、許芷雲、劉秉豐、「龔欣怡」、「陳經理 」及所屬詐欺集團之成員，具有犯意聯絡及行為分擔，請論 以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開3罪名，請論以想 像競合犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖 維 中

2025-01-23

TPDM-113-審訴-1722-20250123-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第1127號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1480號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇俊哲 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 110年度偵字第35400號、110年度偵字第36692號、110年度偵字 第40332號、110年度偵字第40800號、110年度偵字第40801號、1 10年度偵字第41730號、110年度偵字第42324號、110年度偵字第 42687號、110年度偵字第43046號、110年度偵字第43183號、110 年度偵字第47501號、110年度偵字第47714號、110年度偵字第47 794號、111年度偵字第777號、111年度偵字第1989號、111年度 偵字第1991號、111年度偵字第3989號、111年度偵字第5304號、 111年度偵字第6523號、111年度偵字第7709號、111年度偵字第7 710號、111年度偵字第7713號、111年度偵字第10432號、111年 度偵字第11756號、111年度偵字第12658號、111年度偵字第1278 9號、111年度偵字第16970號、111年度偵字第18949號、111年度 偵字第23726號、111年度偵字第24133號、111年度偵字第25752 號、111年度偵字第26771號、111年度偵字第28438號、111年度 偵字第30408號、111年度偵字第36542號、111年度偵字第38695 號、111年度偵字第45938號、111年度偵字第46403號、111年度 偵字第62767號、112年度偵字第275號、112年度偵字第10740號 、112年度偵字第29502號），及追加起訴(113年度偵字第31856 號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 蘇俊哲犯如附表四「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表四 「罪名及宣告刑」欄所示之刑。 扣案如附表三編號1所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參 萬玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 　　事　實 蘇俊哲於民國110年4月間，基於參與犯罪組織犯意，加入王志聖 、王傳勝、劉博承、郭宏明、陳昱宏、陳敏傑、林明志、謝承融 、林宗緯、陳志宏、呂夢霖等人所組成三人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱 本案詐欺集團)，擔任控台人員，負責保管金融帳戶存摺、提款 卡、編輯、彙整可使用之金融帳戶資料，並於翌日早上測試確認 金融帳戶可否使用，與接收詐欺機房人員傳送金額入帳之通知， 聯繫司機搭載金融帳戶所有人即車手領款，暨查帳、轉帳、提款 等工作，其與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上詐欺取財及隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得及其來源 之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於附表一編號1至32「 詐欺時間及詐欺方式」欄所示時間及方式，向附表一編號1至32 「告訴人/被害人」欄所示之人施行詐術，致其等陷於錯誤，而 於附表一編號1至32「匯款時間」欄所示時間，將附表一編號1至 32「匯款金額」欄所示金額，匯入附表一編號1至32「匯入帳戶 」欄所示帳戶，再分由蘇俊哲及本案詐欺集團成員，分別於附表 一編號1至11、14至16、18至32「提款/轉匯時間」、「提款地點 /方式」欄所示時、地，以附表一編號1至11、14至16、18至32「 提款地點/方式」欄所示方式，提領或轉匯附表一編號1至11、14 至16、18至32「提領/轉匯金額」欄所示款項，復將該等款項交 與王志聖、王傳勝等本案詐欺集團成員，再由王志聖等本案詐欺 集團成員持以向真實姓名年籍不詳之人購買USDT虛擬貨幣，存入 指定虛擬貨幣錢包地址，以此方式製造附表一編號1至11、14至1 6、18至32詐欺犯罪所得之金流斷點，致無從追查前揭款項之去 向、所在，而隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得及其來源；至如附表 一編號12至13、17「匯款金額」欄所示款項，則分因附表一編號 12至13、17「匯入帳戶」欄所示帳戶遭列管為警示帳戶或銀行行 員察覺有異即時報警處理，本案詐欺集團因而未能提領附表一編 號12至13、17所示之詐騙贓款，致未生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之去向及所在之結果而未遂。 　　理　由 一、本案被告蘇俊哲所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件者。其 於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官 告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本 院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情事，依刑事訴 訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定本案被告蘇 俊哲部分由受命法官獨任進行簡式審判程序。 二、證據： 　㈠被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白(見偵33卷 第383至398頁、第1004至1008頁；偵36卷第11至17頁、第33 5頁反面至第342頁反面、第437至439頁；本院卷九第134至1 35頁、第164頁)。 　㈡證人即同案被告王志聖、王傳勝、劉博承、郭宏明、陳昱宏 、陳敏傑、林明志、謝承融、林宗緯、陳志宏、呂夢霖、蘇 梅英、張富嘉、賴宜庭分別於警詢、偵訊、本院準備程序及 審理時之證述。 　㈢附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之客戶基本資料暨歷史交易 明細、大額通貨交易明細表、提款交易憑證(見偵5卷第47頁 ；偵17卷第43頁；偵32卷第463至468頁；偵33卷第883至884 頁、第903至907頁、第911至948頁、第949至964頁；偵34卷 第471頁；偵35卷第73至75頁：偵45卷第337至343頁)。 　㈣監視器畫面翻拍照片(見偵35卷第117至126頁、第126至150頁 、第151至184頁、第196至214頁、第215至224頁)。 　㈤本案人頭帳戶網路銀行操作紀錄、操作ATM機台影像列表對照 表（見偵28卷第321至328頁、第329至374頁)。 　㈥郭宏明、王志聖、陳昱宏、謝承融、陳敏傑、被告扣案手機 畫面翻拍照片暨截圖、對話紀錄、帳戶資料及匯款明細（見 偵28卷第109至235頁；偵31卷第253頁；偵33卷第43頁、第6 25至628頁；偵34卷第275至281頁；偵36卷第45至69頁、第1 71至205頁、第233至239頁、第243至244頁、第543至553頁 ；偵80卷第13頁；偵84卷第55至93頁、第353頁）。 　㈦內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、 扣案物照片(見偵33卷第369至375頁、第607頁)。 　㈧附表二「證據」欄所示證據。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文；又行為後法律有變更，致發生新舊法比 較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由 之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於 行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比 較新舊法時應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯 、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累 犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加 減例等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利者為整體 之適用，不能予以割裂（最高法院97年度台上字第4829號、 110年度台上字第5369號意旨參照)。另洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，同年8月2日施行生效後，修正前洗錢防制 法第14條第1項至第3項之規定，經修正為洗錢防制法第19條 第1至2項（刪除原洗錢防制法第14條第3項），經刑事大法 庭徵詢程序解決法律爭議程序後之結果，認應綜合比較後整 體事項適用法律，而不得任意割裂(最高法院113年度台上字 第2303號判決意旨可資參照)。 　⒈組織犯罪防制條例部分： 　　被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條業於112年5月 24日修正公布，並於000年0月00日生效施行，修正後之組織 犯罪防制條例第3條第1項未修正法定刑度，然刪除強制工作 之規定，並刪除加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第 6條之1，將項次及文字修正；又修正前組織犯罪防制條例第 8條第1項係規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離 其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而 查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其 刑。」，修正後係規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首， 並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑； 因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑。」，修正後將該條項減刑之規定 限縮於偵查及歷次審判中均自白始得適用，經比較結果，新 法並未較為有利於行為人，自應一體適用行為時即修正前組 織犯罪防制條例之規定論處。 　⒉刑法第339條之4部分： 　　被告行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日修正公 布，並於同年0月0日生效施行，然該次修正係增訂第1項第4 款之規定，核與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無比較新 舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修 正後刑法第339條之4之規定。 　⒊詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第 1條前段定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於1 13年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例 第43條、第44條第1項、第2項之規定，係於犯刑法第339條 之4之罪，並符合上開規定所增訂之加重處罰事由時，予以 加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質 ，因此係被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題， 依刑法第1條前段罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘 地。 　⒋洗錢防制法部分： 　　被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布，並 於000年0月00日生效施行；於113年7月31日修正公布，並於 同年0月0日生效施行： 　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢 ，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或 使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩 飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定 犯罪所得。」，修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全 、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。 　⑵113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣( 下同)500萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第 1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 ,000萬元以下罰金。」。 　⑶112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(行為時法) 、112年6月14日修正公布洗錢防制法第16條第2項規定：「 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。 」(中間時法)、113年7月31日修正公布洗錢防制法第23條第 3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產 上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」 (裁判時法)。 　⑷本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規 定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響；又被告本案犯行 洗錢財物未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規 定，將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本 刑降低為5年以下有期徒刑，較修正前洗錢防制法第14條第1 項之最重本刑7年以下有期徒刑為輕；被告於偵訊及審理時 自白犯罪，然未自動繳回犯罪所得，依修正前洗錢防制法第 16條第2項規定(含行為時法、中間時法)規定，均得減輕其 刑，惟不符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規 定。準此，本案被告所犯一般洗錢罪如適用112年6月14日修 正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項規定 ，宣告刑上下限為1月以上、6年11月以下，如適用修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定，宣告刑上下限為6月以上、 5年以下，自應一體適用修正後洗錢防制法規定，較有利於 被告，且不得任意割裂適用。 　㈡罪名： 　⒈按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算 ，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今 詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術 為目的之犯罪組織。倘行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼 續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼 續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯 罪組織時，其犯行始行終結，該參與犯罪組織與其後之多次 加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組 織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」 與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參 與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐 欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組 織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之 多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後 不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範 圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之 案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參 與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首 次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行 所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複 於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不 再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事 實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對 不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院10 9年度台上字第3945號判決意旨參照）。而首次加重詐欺犯 行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標 準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行 為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不 符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時， 即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先 後順序為認定依據（最高法院110年度台上字第2066號判決 意旨參照）。查被告於本案之首次加重詐欺取財等犯行為附 表一編號27所示犯行，而被告參與之本案詐欺集團係三人以 上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構 性組織，被告應就此首次參與詐欺取財之行為，論以參與犯 罪組織罪。 　⒉又按行為人如已著手實行該款之洗錢行為而不遂（未生特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其 他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立修正前洗錢防制法第 14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。至行為人是否已著手 實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人 為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現 的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢 犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對 一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及 促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手 （最高法院110年度台上字第4232號判決意旨參照）。至於 一般詐欺集團先備妥人頭帳戶，待被害人受騙後旋即告知帳 戶供被害人匯款，並由車手負責提領，以免錯失時機之共同 詐欺行為中，詐欺集團取得人頭帳戶之實際管領權，嗣指示 被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之人頭帳戶時，即開始 其共同犯罪計畫中關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯 結行為。就其資金流動軌跡而言，在後續的因果歷程中，亦 可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手洗錢， 雖因資金已遭圈存，或因經警及時查獲，使得車手未能成功 提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源， 而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以未遂犯。 又被害人匯入款項，如尚未被提領，因此時之金流仍屬透明 易查，尚未達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所 在之金流斷點，尚難認其洗錢行為業已既遂，惟若該匯入款 項遭提領，即因此產生掩飾、隱匿之結果，自屬洗錢既遂之 行為（最高法院110年度台上字第5900號判決意旨參照）。 本案詐欺集團成員向附表一編號12、13所示告訴人吳勝安、 陳緯權施以詐術，令其等陷於錯誤，分別於附表一編號12、 13所示時間，匯款附表一編號12、13「匯款金額」欄所示金 額至附表一編號12、13「匯入帳戶」欄所示帳戶，然上開款 項未經提領，有上開帳戶之歷史交易明細存卷可參(見本院 卷八第29頁)；又附表一編號17所示被害人江文欣受騙而於1 10年4月22日13時43分許匯款39,000元至附表一編號17「匯 入帳戶」欄所示帳戶後，該帳戶之餘額為754,100元，其後 別無其他受騙贓款匯入該帳戶，蘇梅英雖於同日13時46分許 提領710,000元，惟蘇梅英提領710,000元後，上開帳戶餘額 尚有44,102元，亦有該帳戶之歷史交易明細在卷可稽（見偵 34卷第470頁），可見被害人江文欣受騙匯入之詐欺贓款39, 000元，尚未遭提領。本案詐欺集團固未及提領上開詐欺贓 款，惟該等款項既經匯入詐欺集團事先掌控之人頭帳戶，已 處於隨時可遭提領之狀態，而由被告所屬本案詐欺集團取得 支配地位，應認已達三人以上共同詐欺取財既遂程度，又該 款項一經提領，即生詐欺之特定犯罪所得遭隱匿及掩飾其來 源之效果，足認詐欺集團成員已著手於洗錢之行為，然尚未 實際形成金流斷點，僅止於未遂階段，故被告就附表一編號 12至13、17部分，僅構成修正後洗錢防制法第19條第2項、 第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　⒊核被告如附表一編號27所為，係犯修正前組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反修正後洗錢防制法 第2條規定，而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪；如附 表一編號1至11、14至16、18至26、28至32所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反 修正後洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第1項後段之 一般洗錢罪；如附表一編號12至13、17所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反修正 後洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項後 段之一般洗錢未遂罪。 　⒋又正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，犯罪之態樣或結果雖有 　　不同，唯其基本事實均相同，原不生變更起訴法條之問題（ 　　最高法院97年度台上字第202號判決意旨參照）。起訴意旨 認被告如附表一編號12至13、17所為，應係成立一般洗錢既 遂罪，容有未洽，詳如前述，惟既、未遂乃僅犯罪程度不同 ，不生變更起訴法條之問題，附此敘明。 　㈢共同正犯： 　　被告就上開犯行，分別與王志聖、王傳勝、劉博承、陳昱宏 、蘇梅英、張富嘉、賴宜庭、林宗緯、呂夢霖、陳志宏等本 案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同 正犯。 　㈣接續犯： 　　本案詐欺集團成員對附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16 、32所示告訴人、被害人施行詐術，致其等陷於錯誤，分別 於附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16、32所示時間陸續 匯款至附表一編號1至2、4至5、7、9、11至16、32所示之人 頭帳戶，復分由被告及本案詐欺集團成員於附表一編號1、4 至5、7、9至11、14至15、20、22至23、25至27、30所示時 、地提款轉匯之行為，乃係詐欺集團基於一個詐欺行為決意 ，持續侵害同一告訴人、被害人之同一財產法益，上揭數個 匯款、取款行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念， 在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個 舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理， 應屬接續犯，而各僅論以一罪。 　㈤罪數及競合： 　⒈被告如附表一編號27所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組 織罪、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪；如附表一編號 1至11、14至16、18至26、28至32所為，分別以一行為同時 觸犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪；如附表一編號12 至13、17所為，分別以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取 財及一般洗錢未遂罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條 前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　⒉被告所為上開加重詐欺取財之犯行，分別侵害附表一所示告 訴人、被害人之獨立財產監督權，犯意各別，行為互殊，應 予分論併罰。 　㈥刑之減輕事由： 　⒈按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者 ，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者， 亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑，修正前組織犯罪 防制條例第8條第1項定有明文。又按想像競合犯之處斷刑， 本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合 犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰， 亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之 ，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重 罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減 免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑 事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重 處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處 斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟 於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405號、108年度台上字第3563號判決意旨參 照）。被告就其參與本案詐欺集團之經過、於詐欺集團內角 色分工等客觀事實，業於偵訊、本院準備程序及審理時坦承 犯行，已如前述，應認被告對參與犯罪組織之構成要件事實 ，有所自白，原應就被告如附表一編號27所犯參與犯罪組織 罪，依上開規定減輕其刑；又被告所為如附表一編號12至13 、17所示犯行，已著手於一般洗錢罪之實行而不遂，為未遂 犯，本應就其所犯洗錢未遂罪，依刑法第25條第2項規定， 按既遂犯之刑減輕之；惟其所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂 罪均屬想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，僅由本院於後 述依刑法第57條量刑時一併衡酌前開部分減輕其刑事由。 　⒉被告固於偵審自白犯罪，惟被告未自動繳交其所獲取之犯罪 所得，要與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢 防制法第23條第3項前段減刑規定未合；再者，本案罪刑部 分均應一體適用不得割裂，自無割裂適用修正前洗錢防制法 第16條第2項規定，並於量刑併予審酌該減輕其刑事由之餘 地，附此敘明。 　㈦量刑： 　　爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟參與詐欺集團擔任 保管金融帳戶、控台、聯繫、取款等重要工作，與詐欺集團 成員共同為詐欺行為，牟取不法報酬，使不法份子得以隱匿 真實身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及 社會成員間之互信基礎甚鉅，造成被害人財產損失，並製造 金流斷點，掩飾詐欺集團不法所得之去向，所為應予嚴懲； 惟念其於犯後尚能坦承犯行（參與犯罪組織、洗錢未遂部分 ，分別合於修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、刑法 第25條第2項規定之減刑事由），態度勉可；兼衡被告之素 行(參照臺灣高等法院被告前案紀錄表)、犯罪之動機、目的 、手段、所生危害、於本案詐欺集團之分工及參與情節非輕 微、所獲利益，復參酌被告之智識程度、家庭生活經濟狀況 等一切情況(見本院卷九第163頁)，分別量處如附表四「罪 名及宣告刑」欄所示之刑。 　㈧關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 　　執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生 （最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查 ，被告另因違反毒品危害防制條例案件，經法院判決在案， 此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，與被告本案所 犯前述各罪，有可合併定執行刑之情，揆諸前開說明，俟被 告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定 其應執行之刑，併此敘明。 四、沒收： 　㈠供犯罪所用之物： 　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告 行為後，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項於113年7月31 日頒布，於同年0月0日生效施行，並規定：「犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。 」，被告使用附表三編號1所示之行動電話，與本案詐欺集 團成員聯繫詐欺犯行相關事宜乙節，業據被告於本院審理時 供承明確（見本院卷九第160頁），不問屬於犯罪行為人與 否，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒 收之。 　㈡犯罪所得：　 　　被告參與本案詐欺集團負責前揭工作，平均每日獲取報酬3, 000元乙節，亦據被告於本院準備程序時供陳在卷(見本院卷 九第135頁)，被告於110年4年7日至110年4月8日、110年4月 11日、110年4月15日至110年4月16日、110年4月19日至110 年4月26日參與本案犯行，堪認被告之犯罪所得39,000元(計 算式：3,000元×13＝39,000元)，此部分固未扣案，仍應依刑 法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢財物： 　　被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布，於同年 0月0日生效施行，並將該條文移列至第25條第1項規定：「 犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之。」，本案被告洗錢犯行所隱匿 或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本 應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪 行為人與否，均沒收之，惟卷內證據不足證明被告就上開詐 欺款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收前揭洗錢之 財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予 宣告沒收或追徵。 　㈣不予宣告沒收之物： 　　至扣案如附表三編號2至5所示之物，被告於本院審理時否認 該等物品係供本案犯罪所用之物(見本院卷九第160頁)，卷 內亦無積極事證足證上開扣案物與本案有關，爰均不於本案 併予宣告沒收，附予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官黃佳彥偵查起訴，檢察官洪郁萱追加起訴，檢察官 彭聖斐到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　施函妤 上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝昀真 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　25　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重 其刑至二分之一。 犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作， 其期間為三年。 前項之強制工作，準用刑法第九十條第二項但書、第三項及第九 十八條第二項、第三項規定。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第五項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同 。 第五項、第七項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 原起訴書附表二編號/附表三編號 告訴人 / 被害人 詐欺時間及詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提款/轉匯時間 提領/轉匯金額 提款地點/方式 提領/轉匯人 1 4/無 告訴人曾家暄 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過交友軟體聯繫曾家暄，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致曾家暄陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日18時11分許(起訴書誤載為18時12分許，應予更正) 30,000元 張富嘉上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱張富嘉上海銀行帳戶) ①110年4月23日0時40分許 ②110年4月23日0時41分許 ①20,000元 ②20,000元 新北市○○區○○路00號1樓之全家便利商店三峽福容店/自動櫃員機提款 本案不詳詐欺集團成員 28、 29/無 ①110年4月19日19時17分許 ②110年4月20日18時21分許(起訴書誤載為18時22分，應予更正) ①30,000元 ②30,000元 蘇梅英台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱蘇梅英台北富邦銀行帳戶) ①110年4月19日19時44分許 ②110年4月19日20時4分許 ③110年4月21日9時44分許 ①20,000元 ②30,000元 ③480,000元 ① 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ② 網路銀 行轉帳 ③ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/臨櫃提領 ①陳昱宏 ②本案不詳詐欺集團成員 ③蘇梅英 2 14、 15/無 告訴人謝語姍 (原名謝佩珊，下同) 詐欺集團成員於110年3月30日15時36分許，透過通訊軟體LINE聯繫謝語姍，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致謝語姍陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日20時45分許 ②110年4月22日20時46分許 ①30,000元 ②30,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 3 13/無 告訴人沈安琪 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫沈安琪，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致沈安琪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日21時3分許 50,000元 4 27/無 告訴人謝明荃 詐欺集團成員於110年4月21日20時許，透過社群軟體Facebook聯繫謝明荃，佯稱：欲收購虛擬遊戲帳號云云，致謝明荃陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月21日23時13分許 23,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日1時57分許 38,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 2、3/ 無 ①110年4月22日21時4分許(起訴書誤載為21時20分許，應予更正) ②110年4月22日21時23分許 ①20,001元 ②20,001元 (起訴書均誤載為20,000元，均應予更正) 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 5 30至32/無 告訴人張芸寧 詐欺集團成員於110年3月20日至同年5月12日間某日，透過通訊軟體LINE聯繫張芸寧，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張芸寧陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日10時46分許 ②110年4月22日10時49分許 ③110年4月22日10時55分許 ①30,000元 ②29,985元 ③40,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日13時46分許 710,000元 桃園市○○區○○路0號台北富邦商業銀行大湳分行/臨櫃提領 蘇梅英 6至8/無 ①110年4月23日10時48分許(起訴書誤載為10時49分許，應予更正) ②110年4月23日10時50分許 ③110年4月23日10時52分許 ①30,000元 ②30,000元 ③29,985元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 40至42/無 ①110年4月25日10時47分許(起訴書誤載為10時48分許，應予更正) ②110年4月25日10時50分許 ③110年4月25日10時52分許 ①30,000元 ②30,000元 ③30,000元 劉晉忠中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱劉晉忠中國信託銀行帳戶) 110年4月25日14時34分許 104,000元 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行惠康學成分行/自動櫃員機提款 蘇俊哲 6 12/無 告訴人張孟潔 詐欺集團成員於110年2月1日某時許，透過社群軟體Instagram聯繫張孟潔，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張孟潔陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日日12時13分許 422,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日12時37分許 1,028,502元 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 張富嘉 7 36/無 告訴人朱佩瑜 詐欺集團成員於110年4月1日22時許，透過交友軟體聯繫朱佩瑜，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致朱佩瑜陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月21日19時55分許 50,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日0時42分許 100,000元 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 蘇俊哲 9至11/無 ①110年4月22日20時0分許 ②110年4月23日12時52分許 ③110年4月23日12時53分許 ①50,000元 ②30,000元 ③20,000元 張富嘉上海銀行帳戶 ①110年4月23日12時37分許 ②110年4月23日15時28分許 ①1,028,502元 ②320,000元 ① 新北市○○區○○路0段000號上海商業銀行中和分行/臨櫃提領 ② 新北市○○區○○路00號上海商業銀行新莊分行/臨櫃提領 張富嘉 43/無 110年4月25日13時19分許 30,000元 劉晉忠中國信託銀行帳戶 110年4月25日23時31分許 50,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 8 5/無 告訴人蔡峻豪 詐欺集團成員於110年4月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫蔡峻豪，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致蔡峻豪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日13時42分許 10,000元 張富嘉上海銀行帳戶 110年4月23日15時28分許 320,000元 新北市○○區○○路00號上海商業銀行新莊分行/臨櫃提領 張富嘉 9 16至19/無 告訴人鄭人文 詐欺集團成員於110年4月10日起，透過通訊軟體LINE聯繫鄭人文，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致鄭人文陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月10日21時39分許(起訴書誤載為21時40分許，應予更正) ②110年4月10日21時40分許(起訴書誤載為21時42分許，應予更正) ③110年4月10日22時33分許 ④110年4月10日22時35分許 ①50,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④50,000元　 黃琮凱合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱黃琮凱合作金庫銀行帳戶) ①110年4月11日0時0分8秒 ②110年4月11日0時0分52秒 ③110年4月11日0時1分許 ④110年4月11日0時2分許 ⑤110年4月11日0時3分許 ①20,000元 ②20,000元 ③20,000元 ④20,000元 ⑤20,000元　 新北市○○區○○路00號之全家便利超商樹林凱旋店/自動櫃員機提款 蘇俊哲 10 20/無 告訴人邱維章 詐欺集團成員於110年3月某日起，透過通訊軟體LINE聯繫邱維章，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致邱維章陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月7日13時27分許 100,000元 賴宜庭合作合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱賴宜庭合作金庫銀行帳戶) ①110年4月7日15時31分許 ②110年4月7日15時32分許 ③110年4月7日15時33分許 ④110年4月7日15時34分許 ①30,000元 ②30,000元 ③30,000元 ④10,000元 新北市○○區○○路00號之合作金庫銀行北三峽分行/自動櫃員機提款 賴宜庭 11 23、24/無 被害人 林貴榮 詐欺集團成員於110年3月13日，透過通訊軟體LINE聯繫林貴榮，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致林貴榮陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月8日6時1分許 ②110年4月8日6時3分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 ①110年4月8日11時29分許 ②110年4月8日12時35分5秒 ③110年4月8日12時35分57秒 ④110年4月8日12時36分許 ①17,570元 ②30,000元 ②30,000元 ③22,000元 ① 網路銀 行轉帳 ②至④ 新北市○○區○○路00號之合作金庫銀行北三峽分行/自動櫃員機提款 ① 本案不詳 詐欺集團 成員 ②至④ 蘇俊哲 12 21、22/15、16 告訴人吳勝安 詐欺集團成員於110年2月某日起，透過通訊軟體LINE聯繫吳勝安，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致吳勝安陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月9日13時26分許 ②110年4月9日13時27分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 尚未提領 13 25、 26/無 告訴人陳緯權 詐欺集團成員於110年3月29日前，透過通訊軟體LINE聯繫陳緯權，佯稱：可透過投資平台獲利云云，致陳緯權陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月9日13時46分許 ②110年4月9日13時55分許 ①50,000元 ②50,000元 賴宜庭合作金庫銀行帳戶 14 33、 34/無 被害人陳佳伶 詐欺集團成員於110年4月4日起，透過通訊軟體LINE聯繫陳佳伶，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致陳佳伶陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月19日19時18分許 ②110年4月20日15時54分許(起訴書誤載為0時0分許，應予更正) ①50,000元 ②600,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 ①110年4月19日20時4分許 ②110年4月20日0時27分許 ③110年4月21日2時7分許 ④110年4月21日2時8分許 ⑤110年4月21日9時44分許 ①30,000元 ②30,000元 ③80,000元 ④70,000元 ⑤480,000元 ①至② 網路銀行轉帳 ③至④ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ⑤ 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/臨櫃提領 ①至② 本案不詳詐欺集團成員 ③至④ 陳昱宏 ⑤ 蘇梅英 15 37、 38/無 告訴人張育翎 詐欺集團成員於110年4月13日起，透過交友軟體Tinder及通訊軟體LINE聯繫張育翎，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致張育翎陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月19日22時11分許 ②110年4月21日21時57分許(起訴書誤載為0時0分，應予更正) ①30,000元 ②50,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 ①110年4月20日0時28分6秒 ②110年4月20日1時28分54秒 ③110年4月22日1時56分許 ④110年4月22日1時57分許 ①100,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④38,000元 ①② 新北市○○區○○路000號台北富邦商業銀行三峽簡易型分行/自動櫃員機提款 ③④ 網路銀行轉帳 ①② 蘇俊哲 ③④ 本案不詳 詐欺集團 成員 16 無(113年度偵字第31856號追加起訴書) 告訴人沈婕瑜 詐欺集團成員於110年4月1日某時許，透過通訊軟體LINE聯繫沈婕瑜，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致沈婕瑜陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月22日10時40分許 ②110年4月22日10時41分許 ①100,000元 ②92,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 110年4月22日13時46分許 710,000元 桃園市○○區○○路0號台北富邦商業銀行大湳分行/臨櫃提領 蘇梅英 17 35/無 被害人江文欣 詐欺集團成員於110年4月22日前，透過通訊軟體LINE聯繫江文欣，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致江文欣陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日13時43分許 39,000元 蘇梅英台北富邦銀行帳戶 經列為警示帳戶，而未及提領 18 39/無 被害人黃珮綸 詐欺集團成員於110年4月24日14時54分許，透過通訊軟體LINE聯繫黃珮綸，佯稱：帳遭凍結需解除云云，致黃珮綸陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月25日17時44分許 2,003元 劉晉忠中國信託銀行帳戶 110年4月25日23時31分許 50,000元 網路銀行轉帳 本案不詳詐欺集團成員 19 69/6 告訴人吳稚柔 詐欺集團成員於110年3月19日，透過通訊軟體LINE聯繫吳稚柔，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致吳稚柔陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日10時34分許(起訴書誤載為9時57分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶) 110年4月15日12時17分許 860,000元 桃園市○○區○○路00段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 林宗緯 20 70/60 告訴人劉偉聖 詐欺集團成員於110年3月3日，透過通訊軟體LINE聯繫劉偉聖，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致劉偉聖陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日12時13分許 100,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月15日12時26分許 ②110年4月15日14時29分許 ①900,000元 ②2,300,000元 ① 桃園市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 ② 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提款 林宗緯 21 71/21 告訴人曹焴儒 詐欺集團成員於110年3月20日，透過通訊軟體LINE聯繫曹焴儒，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致曹焴儒陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月15日15時39分許(起訴書誤載為15時52分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月15日16時3分許 1,130,000元 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 林宗緯 22 73/11 告訴人林嘉陽 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫林嘉陽，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林嘉陽陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日11時12分許(起訴書誤載為10時59分，應予更正) 183,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月16日12時11分許 ②110年4月16日12時20分許 ①1,050,000元 ②280,000元 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 林宗緯 23 74/無 告訴人林國仁 詐欺集團成員於110年3月24日，透過手機電話及通訊軟體LINE聯繫林國仁，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林國仁陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日11時25分許 30,000元 24 72/20 告訴人林宗崑 詐欺集團成員於110年3月29日，透過手機電話及通訊軟體LINE聯繫林宗崑，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林宗崑陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日12時57分許（起訴書誤載為0時0分，應予更正） 285,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月16日13時47分許 2,210,000元 桃園市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行八德分行/臨櫃提領 林宗緯 25 77/57 告訴人王建中 詐欺集團成員於110年3月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫王建中，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致王建中陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日14時20分許（起訴書誤載為14時13分，應予更正） 300,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月16日15時59分許 ②110年4月16日16時34分許 ①1,520,000元 ②120,000元 ① 桃園市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行桃園分行/臨櫃提領 ② 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一綠洲/自動櫃員機提款 ①林宗緯 ②蘇俊哲 26 75/無 告訴人李泯瑱(起訴書誤載為李冺瑱，應予更正) 詐欺集團成員於110年3月29日，透過通訊軟體LINE聯繫李泯瑱，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致李泯瑱陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日15時3分許（起訴書誤載為14時4分，應予更正） 278,944元 27 76/7 告訴人林素華 詐欺集團成員於110年1月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫林素華，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致林素華陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月16日15時24分許（起訴書誤載為14時8分，應予更正） 420,000元 28 78/14 告訴人廖宗慶 詐欺集團成員於110年3月25日，透過通訊軟體LINE聯繫廖宗慶，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致廖宗慶陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日14時1分許(起訴書誤載為0時0分，應予更正) 285,335元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月23日14時28分許 1,333,000元 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行板和分行/臨櫃提領 林宗緯 29 80/8 告訴人劉正偉 詐欺集團成員於110年4月1日，透過通訊軟體LINE聯繫劉正偉，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致劉正偉陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日15時20分許(起訴書誤載為15時30分，應予更正) 290,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 110年4月23日15時37分許 860,000元 新北市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行埔墘分行/臨櫃提領 林宗緯 30 79/12 告訴人楊孝先 詐欺集團成員於110年4月7日，透過通訊軟體LINE聯繫楊孝先，佯稱：可透過平台投資獲利云云，致楊孝先陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月23日15時35分許(起訴書誤載為15時00分，應予更正) 286,000元 宇漩家禽批發中國信託銀行帳戶 ①110年4月23日17時50分許 ②110年4月23日18時2分許 ③110年4月23日18時3分許 ④110年4月24日1時9分許 ⑤110年4月24日1時11分許 ①30,000元 ②100,000元 ③20,000元 ④120,000元 ⑤23,000元 ① 網路銀 行轉帳 ② 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一歐洲/自動櫃員機提款 ③ 新北市○○區○○路000號中國信託商業銀行統一歐洲/自動櫃員機提款 ④ 新北市○○區○○路0段000號中國信託商業銀行統一佳辰/自動櫃員機提款 ⑤ 網路銀 行轉帳 ①本案不詳詐欺集團成員 ②呂夢霖 ③呂夢霖 ④蘇俊哲 ⑤本案不詳詐欺集團成員 31 81/無 告訴人解文君 詐欺集團成員於110年3月間，透過通訊軟體LINE聯繫解文君，佯稱：可透過投資網站投資獲利云云，致解文君陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 110年4月22日11時16分許（起訴書誤載為9時46分，應予更正） 290,000元 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱陳志宏華南銀行帳戶) 110年4月22日13時3分許 309,000元 新北市○○區○○街00號華南商業銀行三峽分行/臨櫃提領 陳志宏 32 82至85/無 告訴人 高聖豪 詐欺集團成員於110年3月25日，透過通訊軟體LINE聯繫高聖豪，佯稱：可透過投資平台投資獲利云云，致高聖豪陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 ①110年4月26日10時52分許 ②110年4月26日10時53分許 ③110年4月26日11時1分許 ④110年4月26日11時2分許 ①50,000元 ②50,000元 ③50,000元 ④5,500元 陳志宏華南銀行帳戶 110年4月26日14時24分許 300,000元 新北市○○區○○路0段000號華南商業銀行樹林分行/臨櫃提領 陳志宏 附表二： 編號 犯罪事實 證據 1 附表一編號1所示犯行即告訴人曾家暄遭詐欺部分 ⒈告訴人曾家暄於警詢時之指訴(見偵26卷第19至23頁)。 ⒉告訴人曾家瑄提出之自動櫃員機交易明細翻拍照片(見偵26卷第29至30頁)。 2 附表一編號2所示犯行即告訴人謝語姍遭詐欺部分 ⒈告訴人謝語姍於警詢時之指訴(見偵26卷第223至228頁)。 ⒉告訴人謝語姍提出之詐欺投資平台畫面及轉帳明細截圖(見偵26卷第231至241頁)。 3 附表一編號3所示犯行即告訴人沈安琪遭詐欺部分 ⒈告訴人沈安琪於警詢時之指訴(見偵26卷第211至216頁)。 ⒉告訴人沈安琪提出之陽信銀行、花旗銀行存摺內頁交易明細資料(見偵26卷第219至222頁)。 4 附表一編號4所示犯行即告訴人謝明荃遭詐欺部分 ⒈告訴人謝明荃於警詢、另案審理程序時之指訴(見偵26卷第9至12頁、112偵69268卷第107至126頁)。 ⒉告訴人謝明荃提出之轉帳交易明細表、與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄(見偵26卷第17頁至第17頁反面)。 5 附表一編號5所示犯行即告訴人張芸寧遭詐欺部分 ⒈告訴代理人彭康錦於警詢時之指訴(見偵26卷第55至68頁)。 ⒉告訴人張芸寧提出之郵政跨行匯款申請書、轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨詐欺投資平台網頁截圖(見偵26卷第75至89頁、第91至151頁)。 6 附表一編號6所示犯行即告訴人張孟潔遭詐欺部分 ⒈告訴人張孟潔於警詢時之指訴(見偵26卷第201至203頁、第205至206頁)。 ⒉告訴人張孟潔提出之轉帳明細截圖(見偵26卷第207頁)。 7 附表一編號7所示犯行即告訴人朱佩瑜遭詐欺部分 ⒈告訴人朱佩瑜於警詢時之指訴(見偵26卷第153至155頁、第157至158頁)。 ⒉告訴人朱佩瑜提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第167至199頁)。 8 附表一編號8所示犯行即告訴人蔡峻豪遭詐欺部分 ⒈告訴人蔡峻豪於警詢時之指訴(見偵26卷第31至35頁)。 ⒉告訴人蔡峻豪提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第39至54頁)。 9 附表一編號9所示犯行即告訴人鄭人文遭詐欺部分 ⒈告訴人鄭人文於警詢時之指訴(見偵26卷第243至247頁)。 ⒉告訴人鄭人文提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第251至253頁）。 10 附表一編號10所示犯行即告訴人邱維章遭詐欺部分 ⒈告訴人邱維章於警詢時之指訴(見偵26卷第255至258頁)。 ⒉告訴人邱維章提出之華南銀行帳戶存款交易明細查詢結果（見偵26卷第261頁）。 11 附表一編號11所示犯行即被害人林貴榮遭詐欺部分 ⒈被害人林貴榮於警詢時之指訴(見偵26卷第271至274頁)。 ⒉被害人林貴榮提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第277至279頁）。 12 附表一編號12所示犯行即告訴人吳勝安遭詐欺部分 ⒈告訴人吳勝安於警詢時之指訴(見偵26卷第263至266頁)。 ⒉告訴人吳勝安提出之轉帳明細截圖（見偵26卷第269至270頁)。 13 附表一編號13所示犯行即告訴人陳緯權遭詐欺部分 ⒈告訴人陳緯權於警詢時之指訴(見偵26卷第281至284頁)。 ⒉告訴人陳緯權提出之兆豐銀行及國泰世華銀行帳戶交易明細（見偵26卷第289至292頁）。 14 附表一編號14所示犯行即被害人陳佳伶遭詐欺部分 ⒈被害人陳佳伶於警詢時之指訴（見偵26卷第293至297頁）。 ⒉被害人陳佳伶提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖（見偵26卷第301至311頁）。 15 附表一編號15所示犯行即告訴人張育翎遭詐欺部分 ⒈告訴人張育翎於警詢時之指訴(見偵26卷第321至324頁)。 ⒉告訴人張育翎提出之第一銀行帳戶交易明細（見偵26卷第327頁)。 16 附表一編號16所示犯行即告訴人沈婕瑜遭詐欺部分 ⒈告訴人沈婕瑜於警詢時之指訴(見偵108卷第11至14頁)。 ⒉告訴人沈婕瑜提出之轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵106卷第90至91頁、第125頁至第140頁)。 17 附表一編號17所示犯行即被害人江文欣遭詐欺部分 ⒈被害人江文欣於警詢時之指訴(見偵26卷第313至315頁)。 ⒉被害人江文欣提出之轉帳交易畫面截圖（見偵26卷第319頁)。 18 附表一編號18所示犯行即被害人黃珮綸遭詐欺部分 ⒈被害人黃珮綸於警詢時之指訴(見偵26卷第329至332頁)。 ⒉被害人黃珮綸提出與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄暨轉帳明細截圖(見偵26卷第335至338頁)。 19 附表一編號19所示犯行即告訴人吳稚柔遭詐欺部分 ⒈告訴人吳稚柔於警詢時之指訴(見偵64卷第31至32頁)。 ⒉告訴人吳稚柔提出之永豐銀行匯款收據、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵64卷第41至47頁）。 20 附表一編號20所示犯行即告訴人劉偉聖遭詐欺部分 ⒈告訴人劉偉聖於警詢時之指訴(見偵27卷第203至208頁)。 ⒉告訴人劉偉聖提出之轉帳明細及詐欺投資平台截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵17卷第21至34頁）。 21 附表一編號21所示犯行即告訴人曹焴儒遭詐欺部分 ⒈告訴人曹焴儒於警詢時之指訴(見偵46卷第109至113、第115至117頁)。 ⒉告訴人曹焴儒提出之永豐銀行匯款收據、郵政跨行匯款申請書、永豐銀行帳戶、郵局帳戶存摺封面暨內頁交易明細、手機簡訊及詐欺投資平台相關資訊截圖（見偵46卷第125至133頁、第173至184頁)。 22 附表一編號22所示犯行即告訴人林嘉陽遭詐欺部分 ⒈告訴人林嘉陽於警詢時之指訴(見偵70卷第7至10頁)。 ⒉告訴人林嘉陽提出之第一銀行帳戶、台中銀行帳戶、郵局帳戶存摺封面暨內頁交易明細、轉帳明細截圖、匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵27卷第282至310頁）。 23 附表一編號23所示犯行即告訴人林國仁遭詐欺部分 ⒈告訴人林國仁於警詢時之指訴(見偵26卷第371至373)。 ⒉告訴人林國仁提出之元大銀行國內匯款申請書、第一銀行國內匯款申請書及轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、手機通聯紀錄翻拍照片、陳青秀之合作金庫銀行存摺封面暨內頁（見偵97卷第181至185頁、第195至201頁、第205頁）。 24 附表一編號24所示犯行即告訴人林宗崑遭詐欺部分 ⒈告訴人林宗崑於警詢時之指訴(見偵45卷第83至84頁)。 ⒉告訴人林宗崑提出之匯款申請書及存款憑條、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵45卷第99至101頁、第235至295頁）。 25 附表一編號25所示犯行即告訴人王建中遭詐欺部分 ⒈告訴人王建中於警詢時之指訴(見偵11卷第21至23頁)。 ⒉告訴人王建中提出之台北富邦銀行、聯邦銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細、投資平台畫面截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵11卷第33至51頁；偵27卷第382至383頁）。 26 附表一編號26所示犯行即告訴人李泯瑱遭詐欺部分 ⒈告訴人李泯瑱於警詢時之指訴(見偵27卷第311至312頁)。 ⒉告訴人李泯瑱提出之匯款申請書及存款回條、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵27卷第315至333頁）。 27 附表一編號27所示犯行即告訴人林素華遭詐欺部分 ⒈告訴人林素華於警詢時之指訴(見偵66卷第29至33頁)。 ⒉告訴人林素華提出之匯款申請書及存摺封面、轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵66卷第63至86頁）。 28 附表一編號28所示犯行即告訴人廖宗慶遭詐欺部分 ⒈告訴人廖宗慶於警詢時之指訴(見偵77卷第47至48頁)。 ⒉告訴人廖宗慶提出之國泰世華銀行匯出匯款憑證、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、詐欺投資平台畫面截圖（見偵77卷第57至69頁）。 29 附表一編號29所示犯行即告訴人劉正偉遭詐欺部分 ⒈告訴人劉正偉於警詢時之指訴(見偵68卷第13至14頁)。 ⒉告訴人劉正偉提出之中國信託銀行帳戶存摺封面暨內頁交易明細、新臺幣存提款交易憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵68卷第19至34頁）。 30 附表一編號30所示犯行即告訴人楊孝先遭詐欺部分 ⒈告訴人楊孝先於警詢時之指訴(見偵73卷第55至61頁)。 ⒉告訴人楊孝先提出之郵政跨行匯款申請書、詐欺投資平台畫面截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄（見偵73卷第63至81頁）。 31 附表一編號31所示犯行即告訴人解文君遭詐欺部分 ⒈告訴人解文君於警詢時之指訴(見偵27卷第437至439頁)。 ⒉告訴人解文君提出之國泰世華銀行匯出匯款憑證、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄(見偵27卷第447至458頁)。 32 附表一編號32所示犯行即告訴人高聖豪遭詐欺部分 ⒈告訴人高聖豪於警詢時之指訴(見偵27卷第459至460頁、第461至463頁)。 ⒉告訴人高聖豪提出之轉帳明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄(見偵27卷第465至475頁；偵35卷第447頁)。 附表三： 編號 扣押物品名稱 數量 備註 1 Samsung行動電話 (IMEI：000000000000000) (含門號0000000000號SIM卡1張) 1支 供犯罪所用之物。 2 點鈔機 1台 與本案無關。 3 制服 6件 與本案無關。 4 名片 1盒 與本案無關。 5 SIM卡 5張 與本案無關。 附表四： 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 附表一編號1所示犯行即告訴人曾家暄遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表一編號2所示犯行即告訴人謝語姍遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表一編號3所示犯行即告訴人沈安琪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 附表一編號4所示犯行即告訴人謝明荃遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附表一編號5所示犯行即告訴人張芸寧遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 6 附表一編號6所示犯行即告訴人張孟潔遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 附表一編號7所示犯行即告訴人朱佩瑜遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 8 附表一編號8所示犯行即告訴人蔡峻豪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 附表一編號9所示犯行即告訴人鄭人文遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 10 附表一編號10所示犯行即告訴人邱維章遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表一編號11所示犯行即被害人林貴榮遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12所示犯行即告訴人吳勝安遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 附表一編號13所示犯行即告訴人陳緯權遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表一編號14所示犯行即被害人陳佳伶遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 15 附表一編號15所示犯行即告訴人張育翎遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16 附表一編號16所示犯行即告訴人沈婕瑜遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 17 附表一編號17所示犯行即被害人江文欣遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 18 附表一編號18所示犯行即被害人黃珮綸遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 19 附表一編號19所示犯行即告訴人吳稚柔遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 20 附表一編號20所示犯行即告訴人劉偉聖遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 附表一編號21所示犯行即告訴人曹焴儒遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 22 附表一編號22所示犯行即告訴人林嘉陽遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 23 附表一編號23所示犯行即告訴人林國仁遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 24 附表一編號24所示犯行即告訴人林宗崑遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 25 附表一編號25所示犯行即告訴人王建中遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 26 附表一編號26所示犯行即告訴人李泯瑱遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 27 附表一編號27所示犯行即告訴人林素華遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 28 附表一編號28所示犯行即告訴人廖宗慶遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 29 附表一編號29所示犯行即告訴人劉正偉遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 30 附表一編號30所示犯行即告訴人楊孝先遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 31 附表一編號31所示犯行即告訴人解文君遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 32 附表一編號32所示犯行即告訴人高聖豪遭詐欺部分 蘇俊哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附錄：卷宗代碼對照表 卷宗名稱 卷宗代碼 112年度金訴字第1127號起訴偵審卷宗 111年度偵字第11756號 偵1卷 111年度偵字第11756號 偵2卷 111年度偵字第12658號 偵3卷 111年度偵字第12658號 偵4卷 111年度偵字第12789號 偵5卷 111年度偵字第12789號 偵6卷 111年度偵字第16970號 偵7卷 111年度偵字第16970號 偵8卷 111年度偵字第18949號 偵9卷 111年度偵字第18949號 偵10卷 111年度偵字第23726號 偵11卷 111年度偵字第23726號 偵12卷 111年度偵字第24133號 偵13卷 111年度偵字第24133號 偵14卷 111年度偵字第25752號 偵15卷 111年度偵字第25752號 偵16卷 111年度偵字第26771號 偵17卷 111年度偵字第26771號 偵18卷 111年度偵字第28438號 偵19卷 111年度偵字第28438號 偵20卷 111年度偵字第30408號 偵21卷 111年度偵字第30408號 偵22卷 111年度偵字第36542號 偵23卷 111年度偵字第36542號 偵24卷 111年度偵字第62767號卷一 偵25卷 111年度偵字第62767號卷二 偵26卷 111年度偵字第62767號卷三 偵27卷 111年度偵字第62767號卷四 偵28卷 111年度偵字第62767號卷五 偵29卷 111年度偵字第62767號 偵30卷 110年度他字第5246號卷一 偵31卷 110年度他字第5246號卷二 偵32卷 110年度偵字第41730號卷一 偵33卷 110年度偵字第41730號卷二 偵34卷 110年度偵字第41730號卷三 偵35卷 110年度偵字第41730號卷四 偵36卷 110年度偵字第41730號 偵37卷 110年度偵聲第344號 偵38卷 110年度偵聲第358號 偵39卷 110年度偵聲第366號 偵40卷 110年度聲羈第411號 偵41卷 110年度聲押第435號 偵42卷 111年度偵字第777號 偵43卷 111年度偵字第777號 偵44卷 111年度偵字第1989號 偵45卷 111年度偵字第1991號 偵46卷 111年度偵字第3989號 偵47卷 111年度偵字第3989號 偵48卷 111年度偵字第5304號 偵49卷 111年度偵字第5304號 偵50卷 111年度偵字第6523號 偵51卷 111年度偵字第6523號 偵52卷 111年度偵字第7709號 偵53卷 111年度偵字第7710號 偵54卷 111年度偵字第7710號 偵55卷 111年度偵字第7713號 偵56卷 111年度偵字第7713號 偵57卷 111年度偵字第10432號 偵58卷 111年度偵字第10432號 偵59卷 110年度偵字第35400號 偵60卷 110年度偵字第35400號 偵61卷 110年度偵字第36692號 偵62卷 110年度偵字第36692號 偵63卷 110年度偵字第40332號 偵64卷 110年度偵字第40332號 偵65卷 110年度偵字第40800號 偵66卷 110年度偵字第40800號 偵67卷 110年度偵字第40801號 偵68卷 110年度偵字第40801號 偵69卷 110年度偵字第42324號 偵70卷 110年度偵字第42687號 偵71卷 110年度偵字第42687號 偵72卷 110年度偵字第43046號 偵73卷 110年度偵字第43046號 偵74卷 110年度偵字第43183號 偵75卷 110年度偵字第43183號 偵76卷 110年度偵字第47501號 偵77卷 110年度偵字第47501號 偵78卷 110年度偵字第47714號 偵79卷 臺北地檢110年度偵字第24600號 偵80卷 110年度偵字第47793號卷 偵81卷 110年度偵字第47794號卷一 偵82卷 110年度偵字第47794號卷二 偵83卷 110年度偵字第47794號卷三 偵84卷 110年度偵字第47794號卷 偵85卷 111年度偵字第38695號 偵86卷 111年度偵字第38695號 偵87卷 111年度偵字第45938號 偵88卷 111年度偵字第45938號 偵89卷 111年度偵字第46403號 偵90卷 111年度偵字第46403號 偵91卷 112年度偵字第275號 偵92卷 112年度偵字第275號 偵93卷 112年度偵字第10740號 偵94卷 112年度偵字第10740號 偵95卷 112年度偵字第29502號 偵96卷 本院112年度金訴字第1127號卷一 本院卷一 本院112年度金訴字第1127號卷二 本院卷二 本院112年度金訴字第1127號卷三 本院卷三 本院112年度金訴字第1127號卷四 本院卷四 本院112年度金訴字第1127號卷五 本院卷五 本院112年度金訴字第1127號卷六 本院卷六 本院112年度金訴字第1127號卷七 本院卷七 本院112年度金訴字第1127號卷八 本院卷八 本院112年度金訴字第1127號卷九 本院卷九 113年度金訴字第1408號追加起訴偵審卷宗 110年度偵字第41730號卷一(影卷) 偵104卷 110年度偵字第41730號卷二(影卷) 偵105卷 110年度偵字第41730號卷四(影卷) 偵106卷 110年度偵字第47794號(影卷) 偵107卷 113年度偵字第31856號 偵108卷 113年度偵字第31856號(前案卷) 偵109卷 本院113年度金訴字第1480號卷 本院113金訴1480卷

2025-01-23

PCDM-113-金訴-1480-20250123-4

易
臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2175號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉柏呈 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第2016號），於本院準備程序中，被告就被訴事實 為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見 後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如 下： 　　主　　文 劉柏呈施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑柒月。 扣案之吸食器1組、藥鏟1支，均沒收銷燬之。 　　犯罪事實 一、劉柏呈前因施用毒品案，經依法院裁定送執行觀察、勒戒後 ，認無繼續施用毒品之傾向，於民國112年1月18日釋放出所 ，並經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第739 號為不起訴處分確定；另因詐欺、施用毒品等案，經法院先 後判決處有期徒刑1年10月、1年6月、殘刑4月18日、6月、6 月確定，於110年6月1日縮短刑期假釋出監並附保護管束， 於110年11月12日保護管束期滿未經撤銷，視為已執行完畢 。詎其於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，仍基於施 用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於113年8月30日23時許 ，在址設臺南市○○區○○○○街0號之允頌汽車旅館506室房間內 ，以藥鏟將甲基安非他命放置在玻璃球吸食器內燒烤，再吸 食因此所產生煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命。 嗣其因另案遭通緝，於同日23時10分許，為警在允頌汽車旅 館實施臨檢，因見其騎乘機車欲外出未配戴安全帽而予盤查 ，經警逮捕實施附帶搜索，當場扣得其所有之上開吸食器1 組、藥鏟1支等物，警方又徵得其同意，於同日23時35分採 尿送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，乃查獲 上情。 二、案經臺南市政府警察局第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　　由 一、得心證之理由 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢及本院審理時均坦承不諱， 復有臺南市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目 錄表暨扣押物收據(警卷第17-23頁)、高雄市立凱旋醫院113 年9月10日高市凱醫驗字第87059號濫用藥物成品檢驗鑑定書 (警卷第31頁；同偵卷第15頁)、臺南市政府衛生局濫用藥物 尿液檢驗結果報告(檢體名稱0000000U0123；樣品編號0113U 4190)(警卷第39頁)、刑案現場照片3張(警卷第49-51頁)在 卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。綜 上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法 論科。 二、論罪科刑 　㈠被告前因施用毒品案，經本院裁定送執行觀察、勒戒後，認 無繼續施用毒品之傾向，於民國112年1月18日釋放出所，並 經臺灣臺南地方檢察署檢察官以111年度毒偵緝字第739號為 不起訴處分確定，於 112年1月18日因無繼續施用傾向執畢 釋出所等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，是 被告於前開觀察勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯本案施用 第二級毒品犯行，應依法追訴處罰。 　㈡核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二 級毒品罪。被告施用前持有第二級毒品之低度行為，應為施 用之高度行為所吸收，不另論罪。 　㈢本案經檢察官於審理量刑辯論中說明被告構成累犯之事實及 應加重其刑之理由，另被告前確因詐欺、施用毒品等案件， 經法院先後判決處有期徒刑1年10月、1年6月、殘刑4月18日 、6月、6月確定，於110年6月1日縮短刑期假釋出監並附保 護管束，於110年11月12日保護管束期滿未經撤銷，視為已 執行完畢，被告有前揭被告前案紀錄表在卷可按，被告於上 開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以 上之罪，符合累犯之構成要件，再經本院審酌被告未記取相 同罪質之前案教訓，再為本案之施用毒品犯行，可見其有特 別惡性，對於刑罰反應力薄弱，另參以司法院大法官釋字第 775號解釋之意旨，綜核全案情節，對被告適用累犯規定加 重其刑，並無致被告所受刑罰超過其所應負擔罪責，及使其 人身自由受過苛侵害之情形，爰依刑法第47條第1項規定加 重其刑。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已因施用毒品案件經 觀察、勒戒及刑事制裁程序，本應知所警惕，猶漠視法令禁 制，再為本案施用毒品犯行，顯未知所戒慎，未戒除施用毒 品惡習；復審酌施用毒品乃自戕行為，對於社會造成之危害 尚非直接，且施用者多有相當程度之成癮性及心理依賴，其 犯罪心態與一般刑法犯罪之本質並不相同，容應以病人之角 度為考量，側重適當醫學治療及心理矯治，使之戒除毒癮， 早日復歸社會為宜；兼衡被告犯後坦承犯行之態度，暨其於 本院審理時自陳高職畢業，離婚，有一個八歲小孩，入監之 前從事伍年志願役、防水水電等工作，須要扶養母親及小孩 ，母親雖有工作，但是媽媽已經年老不太能工作了，及本案 犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、犯罪情節（累犯部 分不重複評價）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收 　　扣案之吸食器1組、藥鏟1支，其上均驗出甲基安非他命陽性 反應，有高雄市立凱旋醫院113年9月10日高市凱醫驗字第87 059號濫用藥物成品檢驗鑑定書(警卷第31頁)可參，因與毒 品難以單獨析離，自應全部視為毒品，沒收銷燬之。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官蔡明達提起公訴，檢察官饒倬亞到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　23 　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　鄧希賢 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林岑品 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　23 　　日 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。 中華民國刑法第47條 （累犯） 受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯 有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。 第98條第2項關於因強制工作而免其刑之執行者，於受強制工作 處分之執行完畢或一部之執行而免除後，五年以內故意再犯有期 徒刑以上之罪者，以累犯論。

2025-01-23

TNDM-113-易-2175-20250123-1

金訴
臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第421號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李佳興 馮于芯 共 同 選任辯護人 方興中律師 廖偉真律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第983 3號、113年度偵字第644號），本院判決如下： 　　主　文 丙○○犯如附表二主文欄所示之罪，各處如附表二主文欄所示之刑 。應執行有期徒刑3年6月。未扣案犯罪所得新臺幣3萬2,025元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 壬○○犯如附表二主文欄所示之罪，各處如附表二主文欄所示之刑 。應執行有期徒刑3年6月。未扣案犯罪所得新臺幣3萬2,025元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、丙○○、壬○○為男女朋友，其等均基於參與犯罪組織之犯意， 自民國111年6月起，加入真實姓名年籍不詳之人共同組成3人以 上、以實施詐欺取財犯行為目的、具有持續性及牟利性之有結 構性詐欺集團組織，負責提供帳戶收取詐得款項，並提領用 以購買泰達幣後上繳。丙○○、壬○○意圖為自己不法之所有， 與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，基於三人以上詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，丙○○將其所經營朾興有限公司（下稱朾 興公司）名下台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱本案朾興-台新帳戶），壬○○將其所經營芯鑫國際有 限公司（下稱芯鑫公司）名下台新商業銀行帳號000-000000 00000000號帳戶（下稱本案芯鑫-台新帳戶）、凱基商業銀 行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案芯鑫-凱基帳 戶），提供予該詐欺集團使用，另由該詐欺集團不詳成員， 於如附表一所示之詐騙時間，對如附表一所示之人分別施用 如附表一所示之詐術，致其等均陷於錯誤，於如附表一所示 之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之第1 層帳戶內，該詐欺集團不詳成員彙整詐得款項後，再於如附 表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附表一 所示之第2層帳戶、第3層帳戶內。嗣丙○○、壬○○先後於111 年12月26日14時13分許、同日15時11分許、翌（27）日13時 21分許、同年月29日13時55分許，前往台新商業銀行東基隆 分行、汐止分行、凱基商業銀行基隆分行等處，臨櫃提領上 開詐欺所得彙整之贓款新臺幣（下同）100萬元、200萬元、 100萬元、299萬元，並用以購買泰達幣後，轉入該詐欺集團 指定之電子錢包，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之 去向、所在。 二、案經乙○○、戊○○、丁○○、庚○○分別訴由臺北市政府警察局刑 事警察大隊、基隆市警察局第一分局報告臺灣基隆地方檢察 署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力 一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」等語，已經明文 排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調 查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條 之3及第159條之5等例外得採為證據之規定。此係刑事訴訟 法中關於證據能力之特別規定，應優先適用之。因此在違反 組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，絕對不具證 據能力，無適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第15 9條之5等規定之餘地，不得採為有罪判決基礎。從而，本案 關於證人之警詢筆錄，於組織犯罪防制條例罪部分，不具有 證據能力，則本判決以下認定被告所犯參與犯罪組織罪部分 ，排除證人之警詢筆錄作為證據。 二、除前開情形外，公訴人、被告丙○○、壬○○（下合稱被告2人 ）及辯護人於本案言詞辯論終結前，對於本案相關具有傳聞 性質之證據資料，均未爭執其證據能力，且本案所引用之非 供述證據，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之 程序均無違法之處，復經本院於審判期日就上開證據依法進 行調查、辯論，自均具有證據能力。　　 貳、實體部分 一、訊據被告2人固坦承其等臨櫃提領上開匯入如附表一所示第3 層帳戶之款項，並以該等款項購買泰達幣一節，然矢口否認 有何參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢之犯行，均辯稱： 我們並非詐欺集團成員，當初只是在網路上投放廣告當幣商 ，有人找我們交易就收錢並轉入泰達幣至指定電子錢包，並 不知道匯入的買幣款項是詐欺所得云云。辯護人則為其等以 ：匯入款項被告2人都是用來向幣商癸○購買泰達幣，且癸○ 也確實將相應泰達幣轉入指定錢包，雖然被告2人的交易過 程中可能沒有向大型幣商一樣嚴謹，且無法提供完整交易紀 錄及對話，但被告2人只是想買賣泰達幣賺取價差，在不知 情之下遭詐欺集團利用，主觀上沒有詐欺等罪之犯意等語置 辯。惟查： ㈠、本案朾興-台新帳戶為被告丙○○所申設、本案芯鑫-台新帳戶 及本案芯鑫-凱基帳戶為被告壬○○所申設；不詳詐欺集團成 員，於如附表一所示之詐騙時間，對如附表一所示之人分別 施用如附表一所示之詐術，致其等均陷於錯誤，於如附表一 所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附表一所示 之第1層帳戶內，該詐欺集團不詳成員彙整詐得款項後，再於 如附表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附 表一所示之第2層帳戶、第3層帳戶內。嗣丙○○、壬○○先後於 111年12月26日14時13分許、同日15時11分許、翌（27）日1 3時21分許、同年月29日13時55分許，前往台新商業銀行東 基隆分行、汐止分行、凱基商業銀行基隆分行等處，臨櫃提 領彙整之款項100萬元、200萬元、100萬元、299萬元，並用 以購買泰達幣等情，為被告2人所是認或不爭執，並據證人 即告訴人乙○○、戊○○、丁○○、庚○○、證人即被害人辛○○於警 詢時證述明確，且有告訴人或被害人等提供之對話紀錄、存 摺封面及內頁、轉匯單據、工商登記資料、臨櫃提款之憑條 、如附表一所示個帳戶之開戶資料、交易明細等件附卷可稽 （見112年度偵字第9833號卷一【下稱偵9833卷一】第145頁 、第149頁、第159頁、第163至165頁、第197至206頁、第21 7至219頁；113年度偵字第644號卷一【下稱偵644卷一】第1 87至188頁、第190頁、第200至201頁、第209頁、第221至22 2頁、第225至229頁、第241至243頁、第279至297頁、第348 至350頁、第393至394頁、第399頁），是此部分事實首堪認 定。　　 ㈡、衡以現今網路電子交易方式普遍，透過金融機構、網路銀行 或其他金融交易平台，將款項轉匯、換成泰達幣後存入交易 對象指定之帳戶內，並無任何特殊之資格限制，且若透過經 認證之泰達幣交易平台為場內交易，不僅交易往來較為安全 、交易對象亦可迅速取得所需之款項、泰達幣。而依被告2 人所辯稱其等採個人用LINE與客戶聯絡，場外販售泰達幣之 交易模式，且被告2人須先向買家收取款項後，方會將泰達 幣匯入買家指定之電子錢包，然依上開所述，一般人縱使有 購買泰達幣之需求，於經認證之泰達幣交易平台自行操作場 內交易即可，此不但相當便捷，且較能確保交易安全，被告 所供稱之交易模式，對於泰達幣買賣雙方而言，不僅徒增勞 力、時間、費用等成本之耗費，且亦增加金錢、泰達幣於交 付、轉匯之過程中不慎遺失，或遭他人侵占款項等風險。且 參以卷附被告壬○○所提出其與交易對象暱稱「讓子彈飛」、 「存」之LINE對話紀錄截圖（見偵644卷一第89至151頁）， 「讓子彈飛」、「存」與被告加入LINE好友後均隨即要求購 買泰達幣，被告壬○○未要求「讓子彈飛」、「存」須先完成 身分驗證（KYC）方能交易，「讓子彈飛」、「存」亦未曾 請被告壬○○出示身分證件或詢問真實身分，「讓子彈飛」、 「存」即分別與被告壬○○完成總計400多萬元、300多萬元（ 依對話內容所示加總）之交易，又被告2人均自承買家除了 其等之LINE帳號外，不會知悉被告2人之個人身分資料（見 本院卷第128至129頁），可見「讓子彈飛」、「存」非但不 選擇自行操作較有保障之場內交易，反而毫不擔心高達數百 萬元之款項遭不知真實身分之被告壬○○侵占、泰達幣無法順 利匯入等風險，逕自與甫加入LINE好友之被告壬○○進行毫無 保障之場外交易，顯然與常理有違。 ㈢、又證人癸○（即販賣泰達幣予被告2人之幣商）於審理時證稱 ：被告2人是經由介紹來向我購買泰達幣的，我是有合法牌 照的幣商，跟他們第1次交易前就會做好很詳細的KYC流程， 包含他們要匯入的電子錢包地址也要登記，不可以輕易更換 ，如果要更換電子錢包地址，那要重新做1次KYC，我不太記 得被告2人有無向我申請過要更換電子錢包地址等語。由證 人癸○之證述可知，被告2人確曾向其購買泰達幣，且匯入的 電子錢包地址事先已於證人癸○處指定登記完成，無法輕易 更動。然而，觀諸卷附被告壬○○所稱買家「讓子彈飛」與其 之LINE對話紀錄截圖（見偵644卷一第95頁），顯示：買家 「讓子彈飛」提供了電子錢包地址「TDM5JdzQaZedycoXRMpG YmEMgxas7gbMqy」（下稱「讓子彈飛」買家錢包）收受泰達 幣等情，經警方比對買家「讓子彈飛」與被告2人名下帳戶 之現金金流，發見於111年10月5日至12月7日間，相應於現 金金流數額之泰達幣，均係透過癸○所經營之極勁股份有限 公司之電子錢包，直接打入「讓子彈飛」買家錢包，有臺北 市政府警察局刑事警察大隊112年12月8日虛擬貨幣調查分析 報告在卷可憑（見112年度偵字第9833號卷二第25至31頁） ；更遑論觀諸卷附被告壬○○所稱買家「存」與其之LINE對話 紀錄截圖（見偵644卷一第151頁），顯示：「存」於111年1 2月30日，將其原先提供被告壬○○之電子錢包地址「TVxE9mn zwLysv9LZdnTckku4rR8VQJXXt4」，更改為「TDM5JdzQaZedy coXRMpGYmEMgxas7gbMqy」（與「讓子彈飛」買家錢包相同 ）等節，不同買家使用同一電子錢包，甚為荒謬。是以，不 論被告2人是否曾向癸○申請更換電子錢包地址，倘果真如被 告2人所言，其等在網路上投放廣告與隨機客戶交易，豈可 能於其等上游幣商直接綁定單一買家之電子錢包地址，更無 可能與其等交易之不同客戶，尚能使用同一電子錢包地址， 被告2人所辯，實難憑採。 ㈣、再者，詐欺集團確保詐欺贓款之取得，當為其中之重，而觀 諸前述告訴人、被害人等證述渠等遭詐騙之經過，本案詐欺 集團不僅須長時間與告訴人、被害人等聯繫，且須成立投資 群組，亦須找人接續扮演不詳「友人」暨相關人員，是本案 詐欺集團投入之人力、物力之成本非微，且本案彙整後轉至 被告2人名下帳戶之贓款總計900餘萬元（非全由本案告訴人 、被害人等所受害），則詐欺集團選擇、指定使用贓款以購 買虛擬貨幣之「個人幣商」，若非詐欺集團所能控制者，「 個人幣商」於收取贓款後私吞，抑或發現對方從事詐騙工作 ，亦可能為自保而向檢警舉發，非但無法確保詐欺所得，甚 且牽連集團其他成員；併參以本案第二層帳戶有3個不同人 名下帳戶，如被告2人為正常交易，可推知至少交易對象為3 人，此3人又如此恰巧、毫無保留得信任不知真實身分的被 告2人，並均願捨安全、無須被抽價差之公開交易平台不顧 ，輕易託付數百萬元供被告2人毫無風險、無須本金賺取價 差，顯違常理，斷無可能係正常、合法交易市場之自然選擇 。從而，被告2人與本案詐欺集團，就「收受詐欺款項轉成 虛擬貨幣，存入詐欺集團指定電子錢包」一事必然有合意， 否則顯無法合理說明在詐欺集團猖獗、虛擬貨幣圈交易者眾 多之今日，為何本案詐欺集團獨獨選擇與被告2人進行交易 。 ㈤、準此，被告2人所辯稱之泰達幣交易過程既存有上開不合理之 處，唯一合乎經驗法則之解釋，即係被告2人與本案詐欺集 團合謀利用泰達幣交易之匿名性，由被告2人配合收受贓款 購買泰達幣後，轉入該詐欺集團掌控之電子錢包，製造真實 場外交易之假象，就詐欺而來之贓款，形成金流斷點規避查 緝，被告2人與具加入該詐欺集團及與其等共同詐欺、洗錢 之犯意聯絡及行為分擔無訛。 ㈥、綜上所述，被告2人所辯，均屬卸責之詞，無足採信。本案事 證明確，被告2人犯行洵堪認定，自應依法論科。 二、論罪科刑 ㈠、新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件 之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首 減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。若犯罪時法律之 刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自 應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑 者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此 所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言（最高法院113年 度台上字第2862號判決參照）。又主刑之重輕，依刑法第33 條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為 重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第1項、第2項分別定有明文。 　⒉洗錢部分 　　①本案被告2人行為後，於113年7月31日修正公布洗錢防制法 第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項），並自同年8 月2日施行（下稱現行法），修正前（行為時法）之洗錢 防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者 ，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」 ，第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所 定最重本刑之刑。」；修正後之現行法第19條第1項規定 ：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有 期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒 刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」 　　②經查，本案被告2人洗錢之財物或財產上利益未達1億元， 且其等偵審均否認涉犯洗錢罪，不符合修正前後自白洗錢 之減刑要件，若適用修正前（行為時）洗錢防制法第14條 第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期 徒刑2月至7年；倘適用修正後（現行法）洗錢防制法第19 條第1項後段論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒 刑6月至5年，綜合比較結果，認修正後（現行法）洗錢防 制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項本文，應適 用修正後（現行法）之洗錢防制法第19條第1項後段、第2 3條第3項規定。 　⒊組織犯罪防制條例第3條於112年5月24日經總統公布修正施行 ，並自同年月26日起生效，然組織犯罪防制條例第3條第1項 規定並未修正，且原同條第2項規定「犯第1項之罪者，應於 刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。」 之刪除，核與110年12月10日公布之司法院大法官釋字第812 號解釋宣告上開強制工作規定失其效力之意旨並無不合，故 組織犯罪防制條例第3條規定之修正，對本案被告2人所犯參 與犯罪組織之犯行並無影響，尚無有利或不利之情形，不生 新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕適用裁判時 之法律（即現行法）。 　⒋刑法第339條之4規定業於112年5月31日經總統公布修正施行 ，並自112年6月2日起生效。此次修正乃新增該條第1項第4 款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲 音或電磁紀錄之方法犯之。」規定，故前揭修正對本案被告 2人所犯加重詐欺犯行並無影響，尚無有利或不利可言，不 生新舊法比較之問題，亦應依一般法律適用原則，逕適用裁 判時之法律（即現行法）。 ㈡、核被告2人於111年11月間某日加入本案詐欺集團犯罪組織， 係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪； 就加入後提供帳戶及提款後購買泰達幣轉入指定電子錢包所 為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪、修正後（現行法）洗錢防制法第19條第1項後段之 一般洗錢罪。 ㈢、被告2人對於自身之行為乃加入詐欺集團犯罪組織，負責提領 詐欺贓款後購買泰達幣上繳既有所預見，其等認識則無欠缺 ，進而與本案詐欺集團不詳成員基此共同認識，且彼此間在 意思上自得合而為一，形成犯罪意思之聯絡，相互分工合作 ，就加重詐欺及洗錢犯行，有完成犯罪之犯意聯絡與行為分 擔，應論以共同正犯。 ㈣、被告2人與共犯先後數次向同一告訴人乙○○、戊○○詐取財物後 層轉為泰達幣，係於密切接近之時地實施，侵害法益各屬同 一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時 間差距上，難以強行分開，應各視為數個舉動之接續施行侵 害同一之法益，合為包括之一行為予以評價，均論以接續犯 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪一罪。 ㈤、又查被告2人前未曾因參與本案詐欺集團經起訴繫屬於法院等 情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查，故本案告訴 人乙○○被害部分乃其「最先繫屬於法院之案件」，且被告2 人之參與犯罪組織犯行，與首次加重詐欺取財、洗錢犯行間 ，雖實行之時、地在自然意義上非完全一致，然彼此間仍有 部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一 罪方符合刑罰公平原則，是被告對告訴人乙○○所犯，核屬想 像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同 詐欺取財罪處斷。被告對告訴人戊○○、丁○○、庚○○、被害人 辛○○所犯加重詐欺取財、洗錢犯行，則係以局部合致之一行 為，同時觸犯加重詐欺取財罪與洗錢罪，為想像競合犯，依 刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪 處斷。 ㈥、按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算， 以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防 制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪 被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而 ，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害 人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決參照） 。被告上開對告訴人乙○○、戊○○、丁○○、庚○○、被害人辛○○ 所犯加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰 。 ㈦、爰審酌被告2人竟為取得自身之利益，率爾加入本案詐欺集團 ，與詐欺集團成員共同犯罪，致告訴人、被害人等受有財產 上之損害，所為實有不該；兼衡被告2人飾詞否認犯行之犯 後態度、素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查） 、其等本身參與之程度與分工、共同詐得並提款轉換為泰達 幣之數額；暨考量被告丙○○於審理時自述學歷為高中畢業， 從事不動產包租代管業，月收約10萬元，離婚，有2名未成 年子女，家境勉持、被告壬○○於審理時自述學歷為高中肄業 ，從事賣魚，月收5至6萬元，離婚，有1名未成年子女，家 境勉持等一切情狀，分別量處如附表二主文欄所示之刑。另 參酌被告2人所犯之罪均屬財產犯罪，且係參與同一詐欺集 團所為，責任非難重複之程度較高，並權衡其所犯各罪之罪 質、整體犯罪非難評價，分別定其等應執行之刑如主文所示 ，以資懲儆。 ㈧、臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度少連偵字第98號、113 年度偵字第1087號移送併辦意旨書所載之犯罪事實略以：告 訴人己○○、甲○○遭同一詐欺集團詐欺，所得款項輾轉流入本 案芯鑫-台新帳戶、本案朾興-台新帳戶，由被告2人提領後 購買達幣轉入詐欺集團指定之電子錢包等語，因認被告2人 均涉及加重詐欺、洗錢等罪嫌。惟查，被告2人既為加重詐 欺等罪之共同正犯，其等針對每一被害人所為犯行，應各別 成立犯罪，而無裁判上或實質上一罪關係，前開併辦部分之 告訴人己○○、甲○○，核與起訴書所載之告訴人、被害人等不 同，則此部分併辦，與起訴部分並無裁判上或實質上一罪關 係，檢察官認上開併案部分與起訴部分有裁判上一罪之關係 ，為起訴效力所及，尚有誤會，本院無從併予審理，應退回 檢察官另為適法之處理。 三、沒收 ㈠、被告丙○○於審理中、被告壬○○於偵訊均供稱：我們每售出200 萬元的泰達幣，大概可以獲利1萬4,000元到1萬5,000元（罪 疑有利被告，以1萬4,000元計）等語，而本案匯入第3層帳 戶之總額為915萬73元，經以前開獲利比例換算結果，被告2 人獲利共6萬4,050元（計算式：0000000：14000＝0000000： 64050【個位數以下無條件捨去】），此核屬被告2人本案之 犯罪所得，不論有無扣案均應澈底剝奪，惟其等為男女朋友 ，犯罪所得難以明確切割，本院認定被告2人應平均分擔犯 罪所得即各3萬2,025元，應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項之規定，於被告2人之罪項下分別宣告沒收，並於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡、另按被告2人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢 之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項 規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益 ，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。依刑法第2條第2 項規定，沒收應適用裁判時之法律即上開修正後洗錢防制法 第25條第1項規定。查本案被告2人所參與收取之被害款項， 皆由其等購買泰達幣後匯入詐欺集團指定電子錢包，是受詐 欺之被害金額，並非被告2人所有，亦非仍在被告2人實際掌 控中，其等就犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實 上處分權，縱洗錢防制法規定尚不限於犯罪行為人所有始得 沒收，然如仍對被告2人宣告沒收已移轉、分配予其他共犯 之財物，實有過苛之情，爰不依修正後之洗錢防制法規定， 對被告2人宣告沒收此部分洗錢財物。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官何治蕙提起公訴，檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　 　23　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭審判長法　官　　王福康 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　李辛茹 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　施又傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　陳禹璇 附錄本案論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 （修正後）洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間及方式 匯入之銀行 （第一層） 匯款時間及方式 匯入之銀行（第二層） 匯款時間及方式 匯入之銀行（第三層） 1 乙○○ (提告） 111年10月10日 假投資 1、111年12月26日9時45分許，網路銀行轉帳5萬元。 2、111年12月26日9時47分許，網路銀行轉帳2萬元。 3、111年12月26日9時51分許，網路銀行轉帳10萬元。 4、111年12月26日9時52分許，網路銀行轉帳10萬元。 蔡博任名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年12月26日9時57分許，網路銀行轉帳99萬元。 顏榮良所經營金華光企業有限公司名下陽信銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月26日10時54分許，網路銀行轉帳100萬元。 本案芯鑫-台新帳戶。 2 辛○○ (未提告） 111年12月14日 假投資 111年12月27日9時22分許，臨櫃匯款266萬元。 蔡博任名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年12月27日10時46分許，網路銀行轉帳200萬元。 顏榮良所經營金華光企業有限公司名下陽信銀行帳號000-000000000000號帳戶。 1、111年12月27日11時20分許，網路銀行轉帳85萬元。 2、111年12月27日11時20分許，網路銀行轉帳15萬元。 本案芯鑫-台新帳戶。 111年12月27日10時46分許，網路銀行轉帳66萬4000元。 顏榮良所經營金華光企業有限公司名下陽信銀行帳號000-000000000000號帳戶。 3 戊○○ (提告） 111年12月26日至27日間 假投資 1、111年12月26日9時36分許，網路銀行轉帳60萬10元。 2、111年12月26日11時14分許，網路銀行轉帳9萬9686元。 溫薪捷名下合作金庫商業銀行銀行帳號000-0000000000000號帳戶 1、111年12月26日9時52分許，網路銀行轉帳55萬15元。 2、111年12月26日11時27分許，網路銀行轉帳30萬15元。 顏榮良所經營金華光企業有限公司名下陽信銀行帳號000-000000000000號帳戶。 1、111年12月26日13時25分許，網路銀行轉帳100萬19元。 2、111年12月26日13時39分許，網路銀行轉帳200萬9元。 本案朾興-台新帳戶。 111年12月27日09時51分許，網路銀行轉帳140萬10元。 蘇佳儀所經營臣鋒消防工程有限公司名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月27日09時51分許，網路銀行轉帳135萬元。 顏榮良所經營金華光企業有限公司名下陽信銀行帳號000-000000000000帳戶。 111年12月27日11時20分許，網路銀行轉帳85萬21元。 本案朾興-台新帳戶。 4 林春桂(提告） 111年12月29日 假投資 111年12月29日12時20分許，臨櫃匯款100萬元。 蘇佳儀所經營臣鋒消防工程有限公司名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月29日12時41分許，網路銀行轉帳200萬元。 曾鼎鑲所經營綺司投資企業社名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月29日13時8分許、10分許，網路銀行轉帳2筆，金額均為150萬6元。 本案芯鑫-凱基帳戶 5 庚○○(提告） 111年12月29日 假投資 111年12月29日12時20分許，臨櫃匯款150萬元。 蘇佳儀所經營臣鋒消防工程有限公司名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月29日12時41分許，網路銀行轉200萬元。 曾鼎鑲所經營綺司投資企業社名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶。 111年12月29日13時8分許、10分許，網路銀行轉帳2筆，金額均為150萬6元。 本案芯鑫-凱基帳戶。 附表二： 編號 相應之犯罪事實 主　　　　　 文 1 如附表一編號1 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。 2 如附表一編號2 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月。 3 如附表一編號3 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 4 如附表一編號4 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月。 5 如附表一編號5 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年11月。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年11月。

2025-01-23

KLDM-113-金訴-421-20250123-1

聲保
臺灣士林地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度聲保字第20號 聲 請 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 受 刑 人 周海玉 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，經聲請人聲請假釋付保護管 束（114執聲付字第1號），本院裁定如下： 　　主　文 周海玉假釋中付保護管束。 　　理　由 一、聲請意旨略以：受刑人周海玉因違反洗錢防制法案件，經本 院於民國113年9月20日判處有期徒刑2年8月。於112年1月30 日送監執行，嗣經法務部於114年1月16日核准假釋在案。依 刑法第93條第2項規定假釋出獄者，在假釋中應付保護管束 ，爰依刑事訴訟法第481條第1項之規定聲請裁定等語。 二、按假釋出獄者，在假釋中付保護管束，刑法第93條第2項定 有明文；又依上開規定付保護管束，由檢察官聲請該案犯罪 事實最後裁判之法院裁定之，刑事訴訟法第481條第1項亦有 明定。 三、經查，受刑人㈠前因違反洗錢防制法案件，經臺灣新竹地方 法院以111年度金訴字第315號判決有期徒刑3月確定；㈡再因 違反洗錢防制法案件，經臺灣基隆地方法院以111年度基金 簡字第94號判決有期徒刑3月，而後受刑人提起上訴後，經 臺灣基隆地方法院以111年度金簡上字第27號判決駁回上訴 確定；㈢又因違反洗錢防制法案件，經臺灣新北地方法院以1 10年度金訴字第678號判決有期徒刑2月，而後受刑人提起上 訴後，分別經臺灣高等法院以111年度上訴字第1398號判決 、最高法院111年度台上字第4904號判決駁回上訴確定；㈣又 因違反洗錢防制法案件，經臺灣基隆地方法院以111年度金 訴字第19號判決有期徒刑6月，而後受刑人提起上訴後，分 別經臺灣高等法院以111年度上訴字第1907號判決、最高法 院112年度台上字第193號判決駁回上訴確定；㈤復因違反洗 錢防制法案件，經本院以111年度金訴字第755號判決有期徒 刑3月確定；㈥又因違反洗錢防制法案件，經臺灣新北地方法 院以111年度金簡字第448號判決有期徒刑4月、3月，應執行 有期徒刑6月，而後受刑人提起上訴後，經臺灣新北地方法 院以111年度金簡上字第152號判決駁回上訴確定；㈦又因違 反洗錢防制法案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴 字第241號判決有期徒刑4月確定；㈧又因違反洗錢防制法案 件，經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第342號判決有期 徒刑3月確定；㈨又因違反洗錢防制法案件，經本院以111年 度金訴字第139號判決有期徒刑3月、5月、4月、4月、6月， 應執行有期徒刑1年6月，而後受刑人提起上訴後，最終經臺 灣高等法院以112年度上更一字第35號判決撤銷原判決，改 判應執行有期徒刑1年確定；㈩又因違反洗錢防制法案件，經 臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第2049號判決有期徒 刑6月確定；前因違反洗錢防制法案件，經臺灣臺中地方法 院以112年度金簡字第379號判決有期徒刑4月確定；又因違 反洗錢防制法案件，經本院以113年度審訴字第409號判決有 期徒刑6月確定。後前開㈠至案件，業經本院以113年度聲字 第1252號裁定應執行有期徒刑2年8月確定，有被告之法院前 案紀錄表附卷可按；嗣受刑人於112年1月30日入監執行上開 刑期，於執行中經法務部矯正署核准假釋，此有法務部矯正 署114年1月16日法矯署教字第11301983901號函附法務部○○○ ○○○○○○假釋出獄人交付保護管束名冊1份在卷可稽（其中假 釋後尚須執行另案或強制工作期間欄記載：「刑後尚須執行 易服勞役120日」等語），是聲請人以本院係上開案件犯罪 事實最後裁判之法院，聲請裁定受刑人於假釋中付保護管束 ，核無不合，應予准許。 四、依刑事訴訟法第481條第1項，刑法第96條但書、第93條第2 項，裁定如主文。　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭法　官　劉正祥 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭如君 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日

2025-01-23

SLDM-114-聲保-20-20250123-1

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