Know99判決書

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侵權行為損害賠償(交通)

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度豐小字第159號原告新安東京海上產物保險股份有限公司法定代理人藤田桂子訴訟代理人蔡昌佑林瑋傑張莉貞被告蘇敬堯上列當事人間請求侵權行為損害賠償(交通)事件，本院於民國11 4年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣50,903元，及自民國113年12月26日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，由被告負擔。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　豐原簡易庭　　法　官林冠宇如不服本判決，應於判決送達後20日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應表明：一、原判決所違背之法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。以上正本係照原本做成。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　紀俊源

2025-03-14

FYEV-114-豐小-159-20250314-1

訴

臺灣臺北地方法院

清償借款

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度訴字第1579號原告中國信託商業銀行股份有限公司法定代理人陳佳文被告林晉賢（原名：林永吉）上列當事人間請求清償借款事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣士林地方法院。　　理　由一、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第24條第1項、第28條第1項分別定有明文。次按民事訴訟法關於合意管轄之規定，除專屬管轄外，得排斥其他審判籍而優先適用（最高法院99年度台抗字第110號裁定意旨參照）。二、本件原告係對其與被告間之消費借貸關係有所請求而提起訴訟，觀諸被告所簽立之借據約定書第13條第2項載明：「立約人或連帶保證人等因本約定致涉訴訟時，合意以貴行（即原告）總行所在地之地方法院或台灣地方法院為第一審管轄法院，但法律有專屬管轄之特別規定者，從其規定。」（見本院卷第17頁）之約定，而原告登記之公司所在地係在「臺北市○○區○○○路000○000○000○000○000號」，有商工登記公示資料查詢服務結果在卷可稽，又上開條款所稱「台灣地方法院」之文義不明，尚難特定為何法院，是以，堪認兩造因上開法律關係涉訟時，已合意以原告總行所在地之法院即臺灣士林地方法院為第一審管轄法院，且除專屬管轄外，得排斥其他審判籍優先適用。揆諸前揭規定，原告之主張既係因上開借據約定書所生之爭議，自應由臺灣士林地方法院管轄，玆原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤，爰依職權將本件移送於有管轄權之臺灣士林地方法院。三、爰裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第六庭　審判長法　官　林瑋桓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林春鈴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　余沛潔以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李云馨

2025-03-14

TPDV-114-訴-1579-20250314-1

訴

臺灣臺北地方法院

返還不當得利

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度訴字第1601號原告于昕成被告黃渝茜上列當事人間請求返還不當得利事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣嘉義地方法院。　　理　由一、按訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄，民事訴訟法第 1條第1項定有明文。次按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項亦有明定。二、查，本件原告起訴主張：兩造於民國113年11月14日下午6時 56分進行虛擬貨幣與新臺幣兌換交易時，因伊操作失誤致被告多取得13萬5,600顆之USDT幣（下稱系爭虛擬貨幣），則被告無法律上原因受有該利益，自應將系爭虛擬貨幣或與之等值的新臺幣（下同）4,732,440元（以每顆34.9元換算）返還予伊等語。經查，被告住所地係在嘉義縣民雄鄉，有被告個人戶籍資料查詢結果在卷可稽，而原告所提出幣禾加密貨幣諮詢服務中心撮合平台服務條款第9章第2點雖載明管轄法院為本院（見本院卷第29頁），然原告並非該服務條款之契約當事人，難認兩造業憑此條款合意以本院為管轄法院，是以，本院既無管轄權，依前揭法條規定，本件自應由被告住所地法院即臺灣嘉義地方法院管轄。至原告另行提出虛擬貨幣歸還協議書（下稱系爭協議書）第5條雖載明管轄法院為臺灣臺中地方法院，惟本院細觀該協議書所載甲方為：「固特朗有限公司」（見本院卷第15頁）並非原告，可見被告係與固特朗有限公司簽立該協議書，不因原告嗣後於「甲方簽章」欄位簽立其名（見本院卷第17頁）而有異，是本院亦無以憑此認定兩造業已合意以臺灣臺中地方法院為管轄法院。從而，原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤，爰依職權將本件移送於該管轄之法院即臺灣嘉義地方法院。三、爰裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第六庭　審判長法　官　林瑋桓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林春鈴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　余沛潔以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李云馨

2025-03-14

TPDV-114-訴-1601-20250314-1

簡聲抗

臺灣臺北地方法院

停止執行

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度簡聲抗字第5號聲請人羅心嫻相對人富邦資產管理股份有限公司法定代理人郭倍廷上列當事人間停止執行事件，抗告人對於中華民國114年1月17日本法院臺北簡易庭114年度北簡聲字第20號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。抗告程序費用由抗告人負擔。　　理　由一、按有回復原狀之聲請，或提起再審或異議之訴，或對於和解為繼續審判之請求，或提起宣告調解無效之訴、撤銷調解之訴，或對於許可強制執行之裁定提起抗告時，法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，得為停止強制執行之裁定，強制執行法第18條第2項定有明文。次按再審以不停止強制執行為原則，非有特別必要情形，法院不得為停止執行之裁判；判決一經確定即發生執行之效力，除有其他正當原因（如聲請再審經該管法院認有必要情形之類）外，不得率准停止執行；又前開所謂必要情形，固由法院依自由裁量定之，然法院為此決定，應就回復原狀之聲請，或再審之訴，或異議之訴，或抗告，在法律上是否顯無理由，以及如不停止執行，將來是否難於回復執行前之狀態等各情形予以斟酌（最高法院18年抗字第85、218號、69年台抗字第577號裁判意旨參照）。二、抗告意旨略以：本院88年度北簡字第8626號判決所載債權人為富邦商業銀行，非本件相對人。相對人宣稱所持有對抗告人之債權憑證，應出示債權憑證發前，即由富邦商業銀行或相對人通知債務人之證明，否則該債權讓與對抗告人不生效力，抗告人得拒絕清償。另，臺灣臺中地方法院95年度執辰字第74841號債權憑證所載執行內容之利息請求權，已於該憑證再次申請執行日期（即102年12月17日）前，時效消滅，抗告人對此部分利息請求因時效消滅而拒絕給付等語。三、經查，抗告人依民事訴訟法第496條第1項第13款規定，以當事人發現未經斟酌之證物為由，提起再審之訴，惟依首揭說明，再審以不停止強制執行為原則，且法院固得依自由裁量認定是否有裁定命停止執行之必要，仍應嚴格審認之，以免確定判決之執行力動輒因當事人提起再審之訴而阻斷，本件抗告人主張其發現未經斟酌之證物，惟僅提出其於113年10 月31日相關徵信資料及未記載其他債務事項之部分，顯非原確定判決於88年間終結前即已存在之書面資料，況且抗告人所提起之再審之訴，業經本院臺北簡易庭以其再審之訴不合法而裁定駁回。抗告人以提起再審之訴而為停止執行之聲請，難認為有必要，應予駁回。另抗告意旨主張債權讓與之通知、利息請求權時效抗辯云云。惟按執行名義所載之請求權是否罹於時效而消滅，係屬於妨礙債權人請求之事由，債務人有所爭執者，應依強制執行法第14條規定行之（最高法院 99年度台抗字第196號裁判意旨參照）。且按強制執行程序開始後，除法律另有規定外，不停止執行，乃在使債權人之債權早日實現，以保障人民之權利。從而除有回復原狀之聲請，或提起再審或異議之訴，或對於和解為繼續審判之請求，或提起宣告調解無效之訴、撤銷調解之訴，或對於許可強制執行之裁定提起抗告時，法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，得為停止強制執行之裁定外，已開始之強制執行程序，不得停止，此觀強制執行法第18條規定自明。本件既查無提起符合強制執行法第18條所定之訴訟，並經法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，而為停止強制執行裁定之情事存在，則抗告人以前開事由為由，聲請本件應予停止執行云云，自亦難認有據。　　四、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第六庭　審判長　法　官　林瑋桓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾育祺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳智暉以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳芮渟

2025-03-14

TPDV-114-簡聲抗-5-20250314-1

原金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度原金訴字第91號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林敬群指定辯護人本院公設辯護人王暐凱本院公設辯護人廖彥傑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第693 2號），本院判決如下：　　主　文林敬群犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年陸月。應執行有期徒刑貳年伍月。　　事　實一、林敬群基於參與犯罪組織之犯意，自民國111年9月18日前某日起，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「金碧輝煌」、「般若」、林瑋婕(TELEGRAM暱稱「勇兔」)、王中志及其他真實姓名、年籍不詳之人所組成，3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，由王中志（業經本院113年度金訴緝字第7號刑事判決確定）擔任提領車手，林敬群擔任第一層收水兼現場監看車手作業任務、林瑋婕（業經本院113年度金訴字第1028號刑事判決確定）負責第二層收水兼現場監看車手、第一層收水作業任務，藉此分工製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向，而參與該犯罪組織。嗣林敬群、林瑋婕、王中志及本案詐欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由不詳本案詐欺集團成員，於如附表「詐騙方式」欄所示之時間，以所示方式，詐騙如附表「告訴人」欄所示之人，致渠等均陷於錯誤，而於如附表「匯款時間、金額與匯入帳戶」欄所示時間，將所示款項匯至許朝榮之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶(下稱許朝榮郵局帳戶)。嗣林敬群、林瑋婕依「般若」指示，於附表「提領車手、提領時間、地點與金額」欄所示提領時間，至所示提領地點附近監看王中志提領所示款項，並由林敬群於附表「第一層收水、收款時間與收款地點」欄所示地點收取車手王中志提領之款項後轉交林瑋婕，再由林瑋婕轉交予本案詐欺集團成員，以此方式與本案詐欺集團成員共同詐欺取財並掩飾及隱匿上開犯罪所得。嗣附表「告訴人」欄所示之人發覺有異，報警處理，經警循線調閱監視器畫面，始悉上情。二、案經牟晨瑜、蔡韶原訴由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」，是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，絕對不具證據能力。本案被告林敬群以外之人於警詢中之陳述，固不得作為認定被告違反組織犯罪防制條例之證據，然就被告所犯本案其他罪名部分，則不受此限制，合先敘明。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。查本案判決下列所引用之各該被告以外之人於審判外之陳述，被告及其辯護人於本院審理時均表示沒有意見，並同意為證據使用等語(見本院原金訴卷第63頁)，茲審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第15 9條之5第1項規定，認前揭證據均具有證據能力。三、至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑證據及理由　　訊據被告固坦承有與林瑋婕於附表「提領車手、提領時間、地點與金額」所示王中志提領時間，至桃園市○○區○○○路0段 00號之中壢普仁郵局(下稱中壢普仁郵局)、桃園市○○區○○路 00號之全家便利商店中壢日新店(下稱全家日新店)附近等情，然否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、參與犯罪組織之犯行，辯稱：我沒有負責監看王中志，我當天只是跟林瑋婕約在附近吃飯等語。經查：　㈠被告有與林瑋婕於附表「提領車手、提領時間、地點與金額」所示王中志提領時間，至中壢普仁郵局、全家日新店附近，而附表「告訴人」欄所示之人，於附表「詐騙方式」欄所示之時間，有遭本案詐欺集團成員以所示方式詐騙，致渠等均陷於錯誤，而於附表「匯款時間、金額與匯入帳戶」欄所示時間，將所示款項匯至許朝榮郵局帳戶，王中志復於附表「提領車手、提領時間、地點與金額」欄所示時間，在所示地點提領所示之金額等情，為被告所不爭執，核與證人林瑋婕於警詢、偵查中及本院審理時之證述情節、證人王中志於警詢、偵查中及本院審理時之證述情節均大致相符(見偵693 2卷第41至73、85至111、215至218頁；偵2740卷第369至373 頁；本院原金訴卷第169至181、183至195頁)，且有附表「證據及卷頁」欄所示證據在卷可佐，是此部分之事實，首堪認定。　㈡被告應有與本案詐欺集團共同犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行：　⒈先自被告、林瑋婕、王中志於111年9月18日步行之動線以觀，被告、王中志、林瑋婕分別於當日晚間6時9分、6時11分、6時12分前後依序步行於桃園市中壢區協同街與治平街口；王中志於當日晚間6時28分、6時29分，在中壢普仁郵局提領4萬元、1萬元後，被告於同日晚間6時36分出現於桃園市中壢區日新路上，而王中志於同日晚間6時38分亦步行於相同地點；嗣於王中志於同日晚間6時54分、6時55分，在全家日新店提領2萬元共2次，王中志步出全家日新店右轉往力行北街方向前進時，被告亦於同日晚間6時56分步行於桃園市中壢區日新路並往力行北街方向前進，復於同日晚間7時8分許，被告與王中志一前一後步行在桃園市中壢區日新路上；嗣王中志於同日晚間7時14分、7時15分、7時28分、7時29分，在中壢普仁郵局分別提領2萬元、1萬元，各2次後，被告與王中志於同日晚間7時31分許同時步行在桃園市中壢區中山東路往中山北路方向等情，有監視器畫面截圖、被告移動路線圖、王中志移動路線圖、林瑋婕移動路線圖在卷可佐( 見偵6932卷第156至157、161、164至166、167至168、307至 311頁)，可見被告當日在王中志提領前後之時間均出現在王中志之周圍，且所步行之路線均有所重疊。　⒉再自證人林瑋婕於警詢時及偵查中均證稱：當天被告擔任2號，負責在附近幫王中志看有無警察及確認王中志有無拚錢，我擔任3號，負責跟2號收錢並確認被告及王中志有無拚錢等語(見偵6932卷第58頁；偵2740卷第370、372至373頁)，復於本院審理時證稱：我在本案詐欺集團內有時候擔任3號、2 號4號之收水，1號是負責提款的人就是王中志，王中志領完錢會交給2號，2號收完錢會交給3號，被告有上班時就是被告擔任2號，我擔任3號，被告會負責監看1號車手及跟車手收錢，111年9月18日就是在進行監視王中志及收錢的任務，在提領現場2號、3號都會同時出現，彼此距離約3個店面等語(見本院原金訴卷第183至195頁)。證人王中志於偵查中證稱：我在提領的過程中除了一個女生外，還有一個男生會出現在附近，他也會跟我收錢，監視器畫面電梯內之男子就是那個男的等語(見偵6932卷第216頁)，及於本院審理時證稱：我有於附表「提領車手、提領時間、地點與金額」欄所載時間至所載地點提領所載金額，當時還有另一名男子一起，「勇兔」及該名男子會一直在附近監視我，我提領完後他們會叫我去旁邊沒人的地方或丟在廁所馬上交給他們，當天總共交了3次，他們2位都有單獨跟我收過錢，他們都形影不離，當時該名男子也有叫我放寬心，類似鼓勵的話等語(見本院原金訴卷第175至181頁)，證人林瑋婕、王中志就111年9 月18日當日本案詐欺集團如何分工情形之證述情節大致相符，且核與監視器畫面所示當日被告、王中志、林瑋婕確實均在彼此附近之情形相同，是證人王中志、林瑋婕所證稱被告當日係在執行監視王中志並向王中志收水之任務之證詞，均應堪採信。　⒊至被告雖辯稱當日係與林瑋婕約在附近吃飯等語，惟證人林瑋婕於本院審理時既已證稱：我跟被告雖然當時有短暫交往，但當日我們是在執行擔任2號、3號之收水工作等語(見本院原金訴卷第193頁)，且衡情若被告係與林瑋婕相約吃飯，而林瑋婕又有收水任務正在執行之情況下，被告理應在特定地點等待或直至林瑋婕執行任務完畢後再出現即可，實無必要長達1小時均在中壢普仁郵局、全家日新店附近來回移動之必要，是被告之辯詞顯屬卸責之詞，實難採信。　⒋又辯護人雖為被告辯護稱：被告、王中志、林瑋婕分別於當日晚間6時9分左右，係由被告走在前方、王中志走在後方，無法達到監控之目的等情，然查該等時點係在王中志提領款項之前，且林瑋婕亦跟在王中志之後，已如前述，尚難僅憑王中志於提領前，被告、林瑋婕、王中志步行於道路上之先後即遽認被告當日非在執行監控王中志及收水之工作。　⒌綜合前揭事證，被告於111年9月18日出現在中壢普仁郵局、全家日新店之目的係在負責監看王中志提款，並擔任第一層收水，且其主觀上具有三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意之事實，至為明確。　㈢被告應有參與本案詐欺集團之犯行：　⒈本案詐欺集團由「金碧輝煌」、「般若」、林瑋婕、王中志等人所組成，成立之目的在於詐取被害人之財物，先由本案詐欺集團成員對被害人施以詐術，再由「金碧輝煌」、「般若」透過TELEGRAM群組指派王中志、被告、林瑋婕分別擔任 1號車手、2號收水、3號收水等任務，由1號車手負責至提款機提領詐得款項，由2號負責監控1號並向1號收取提領款項，由3號監控1號、2號執行任務並向2號收取提領款項，再轉交由本案詐欺集團成員等情，業經證人林瑋婕、王中志於本院審理中均證述明確（見本院原金訴卷169至181、182至195 頁），足認本案詐欺集團組織縝密，分工精密，自需投入相當之成本、時間，非隨意組成立即犯罪，且本案詐欺集團成員持續於111年9月間即開始（即本案詐欺集團對附表編號1 告訴人施用詐術之時點）持續為本案三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，顯該當於「3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，自屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之「犯罪組織」。　⒉被告雖否認參與犯罪組織之犯行，惟被告依指示從事監控王中志提領款項、向王中志收取提領款項並交付林瑋婕之行為，足認被告確有加入本案詐欺集團從事詐欺活動，其空言辯稱非本案詐欺集團成員等語，顯係事後卸責之詞，要無可採。　㈣綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈被告於本案犯行後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7月31 日制訂公布，同年0月0日生效施行。被告與本案詐欺集團共犯本案刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定，屬於該條例所規定之詐欺犯罪，然本案告訴人遭詐欺集團詐騙之財物未達該條例第43條所規定之新臺幣(下同)500萬元，且被告所犯者為刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，並無同條第1款、第3款、第4款之情形，即無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條加重規定之適用；另被告於偵查中及本院審理時均否認犯行，故亦無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用，故此部分均無新舊法比較問題，合先敘明。　⒉再被告於本案犯行，洗錢防制法第19條於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。被告本案一般洗錢之犯行，洗錢防制法第14條原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列第19條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」並刪除原洗錢防制法第14條第3項之規定。則被告所為一般洗錢部分，因洗錢之財物亦未達1億元，且於偵查中及本院審理時均否認犯行，綜合比較上開法定刑度後，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　㈡核被告就附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢本案詐欺集團成員對附表編號2所示之人施用詐術後，雖使其分別如上開編號所示分數次匯款交付財物，且被告亦多次向王中志收取其提領款項，惟均係基於同一犯意，於緊密時間內先後侵害同一法益，行為之獨立性極為薄弱，應以包括一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯。　㈣被告就附表編號1部分犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織等3罪名，就附表編號2部分犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪等2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與林瑋婕、王中志、「般若」、「金碧輝煌」及本案詐欺集團成員間，就本案附表編號1、2所示之犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯　㈥被告就附表編號1、2所示之犯行，係侵害不同告訴人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟加入詐欺集團擔任監看與第一層收水，造成告訴人之財產損失及精神痛苦，並破壞人際互信基礎，危害社會經濟秩序，其犯罪動機、目的及手段，應受非難；另考量被告於本案詐欺集團中所分工之任務，及被告始終否認犯行之犯後態度，兼衡被告未與告訴人達成調解或取得告訴人之諒解，就其犯行所生危害並未填補，並審酌被告於本院審理時自述之智識程度、生活經濟狀況(見本院原金訴卷203 頁)、前科素行，及告訴人受騙金額等一切情況，分別量處如主文所示之刑。復審酌被告上開犯行間，犯罪類型、行為態樣、犯罪動機相近，責任非難重複程度高，被告犯行間隔期間相近、罪數所反應之被告人格特性、對法益侵害之加重效應、刑罰經濟與罪責相當原則，暨各罪之原定刑期、定應執行刑之外部性界限及內部性界限等為整體非難之評價，定被告應執行之刑如主文所示。三、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項、第2項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案應適用裁判時之法律規定，先予敘明。而按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，修正後洗錢防制法第25 條第1項、第2項定有明文。經查，本案被告就其所負責收取之款項，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收，然審酌被告僅係負責第一層收水之角色，並非主謀者，且卷內復查無其他積極證據足以證明就其所收取之金額為實際最終取得上述洗錢標的之人，是本案被告既將本案贓款上繳而未經查獲，現更未實際支配，此部分如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　㈡末查，依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，亦不予諭知沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官施韋銘提起公訴，檢察官劉仲慧、李亞蓓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　許雅婷　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊劍郎　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林佳儀　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　_沈亭妘　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間、金額與匯入帳戶提領車手、提領時間、地點與金額第一層收水、收款時間與收款地點證據及卷頁 1 牟晨瑜本案詐欺集團成員於111年9月18日下午6時20分前某時許，冒稱拍賣網站買家，向牟晨瑜佯稱：販售商品無法下單等語，復冒稱拍賣網站客服人員，佯稱：帳號需第三方驗證等語，致牟晨瑜陷於錯誤，而依指示匯款。 111年9月18日晚間6時20分許，將4萬9,985元匯入許朝榮郵局帳戶王中志於111年9月18日晚間6時28分、29分，在中壢普仁郵局，分別提領4萬元、1萬元。林敬群於111年9月18日晚間6時38分後之某時，在桃園市中壢區日新路某處向王中志收取款項。 ①證人即告訴人牟晨瑜於警詢之證述（見偵6932卷第117至第119頁） ②許朝榮郵局帳戶基本資料、交易明細（見偵6932卷第221、223頁） ③王忠志於郵局提領畫面之監視器截圖（見偵6932卷第158至160頁） ④被告於中壢區日新路某處收水畫面之之監視器截圖（見偵6932卷第161至162頁） 2 蔡韶原本案詐欺集團成員於111年9月18日下午4時45分許，冒稱拍賣網站買家，向蔡韶原佯稱：販售之物品無法下單等語，復冒稱拍賣網站客服人員，向蔡韶原佯稱：須認證激活帳號等語，致蔡韶原陷於錯誤，而依指示匯款。 111年9月18日晚間6時49分許，將4萬123元匯入許朝榮郵局帳戶王中志於111年9月18日晚間6時54分、55分，在全家日新店，提領2萬，2次（起訴書誤載為提領2萬5元，2次，共提領4萬10元）。林敬群於111年9月18日晚間6時56分後之某時，在桃園市中壢區力行北街某處向王中志收取款項。 ①證人即告訴人蔡韶原於警詢之證述（見偵6932卷第123至125頁） ②許朝榮郵局帳戶基本資料、交易明細（見偵6932卷第221、223頁） ③王忠志於全家提領畫面之監視器截圖（見偵6932卷第147至148、163至164頁） ④被告於中壢區力行北街處收水畫面之之監視器截圖（見偵6932卷第164至166頁） ⑤王忠志於郵局提領畫面之監視器截圖（見偵6932卷第148至150、166至168頁） ⑥被告於中壢區中山東路某處收水畫面之監視器截圖（見偵6932卷第150、167頁） 111年9月18日晚間7時9分許，將2萬9,989元匯入許朝榮郵局帳戶王中志於111年9月18日晚間7時14分、15分，在中壢普仁郵局，分別提領2萬元、1萬元。林敬群於111年9月18日晚間7時31分後之某時，在桃園市中壢區中山東路某處向王中志收取款項。 111年9月18日晚間7時25分許，將2萬9,985元匯入許朝榮郵局帳戶王中志於111年9月18日晚間7時28分、29分，在中壢普仁郵局，分別提領2萬元、1萬元。

2025-03-14

TYDM-113-原金訴-91-20250314-1

桃原簡

臺灣桃園地方法院

恐嚇

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃原簡字第38號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林瑋俊上列被告因恐嚇案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第372號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之指甲剪（含銼刀）壹把沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第2行「14時35分許」，更正為「14時6分許」；第5至6行「以所其附之搓刀」，更正為「以所附之銼刀」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。二、論罪科刑　㈠核被告甲○○所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅因工作不穩定，不思以理性方式處理其自身問題，竟恣意以如附件聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄所載之方式恫嚇被害人，致被害人因而心生畏懼，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行，參酌其犯罪動機、目的、情節，暨其於警詢時自陳之職業、教育程度及家庭經濟狀況（見偵卷第13頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。另檢察官並未主張被告構成累犯之事實，亦未舉證及說明理由，故本院不另論以累犯，附此敘明。三、按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第 38條第2項前段定有明文。本案查扣之指甲剪（含銼刀）1把，係被告所有且供犯本案恐嚇危害安全罪所用之物，爰依前揭規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　本案經檢察官王亮欽、乙○○聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官朱曉群以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃冠霖中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日所犯法條：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第372號　　被　　　告　甲○○　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○里0鄰○○路0段00 　　　　　　　　　　　　　巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○僅因工作不穩定，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國 113年12月4日14時35分許，前往址設桃園市○○區○○街00000 號之「萊爾富超商德利門市」，持指甲剪1把向店長蔡玉慧稱：「要搶劫要伊報警」，並將櫃臺內新臺幣紙鈔拿起揮舞稱：「這樣算不算搶劫？」，再持指甲剪以所其附之搓刀揮舞欲攻擊蔡玉慧，以加害於生命、身體之事恐嚇蔡玉慧，致蔡玉慧心生畏懼。嗣警員獲報到場，始查悉上情。二、案經桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告甲○○就上揭事實於警詢、偵查中均坦承不諱，核與證人即被害人蔡玉慧於警詢中所述相符，此外復有本署檢察官勘驗筆錄、現場監視器畫面截圖、警方現場逮捕照片、當事人酒精測定紀錄表等物在卷可稽，被告犯嫌洵可認定。二、所犯法條：　㈠核被告所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌。　㈡扣案之指甲剪1把，係被告所持之犯罪工具，且為被告所有，請依刑法第38條第2項前段宣告沒收。三、至於報告意旨認被告所為係犯刑法第328條第4項、第1項之強盜未遂罪嫌。惟按刑法上強盜罪與恐嚇取財罪之區別，係以行為人對被害人所施用強制行為之程度為判斷之標準，如其程度足以壓抑被害人之意思自由，至使不能抗拒而為財物之交付者，係成立強盜罪；如其程度尚不足以壓抑被害人之意思自由，被害人並非不能抗拒，或尚未達到不能抗拒之程度，其交付財物與否，尚有自由斟酌之餘地者，應論以恐嚇取財罪。此所謂「至使不能抗拒」，係指強制行為就當時之具體事實予以客觀之判斷，足以使被害人身體上或精神上達於不能或顯難抗拒之程度。亦即應以通常人之心理狀態為標準，綜合考量被害人（如年齡、性別、體能及社會歷練）、行為人（如人數、年齡、性別、體態、儀表及談吐）以及強制行為態樣（如行為之時間、場所、有無使用兇器及兇器種類）等各種具體情況加以判斷。又按刑法恐嚇取財罪與恐嚇危害安全罪之區別，在於前者須行為人具有不法所有意圖，後者則無。經查，本件被告進入超商後，直接走向櫃台，並對被害人稱其要搶劫，但被害人不為所動，甚至繼續裝咖啡，被告後面有一位女性客人前來繳帳單時，被告拿走該名女性手中之鈔票，短時間之內就放下，然後就持指甲剪所附之搓刀揮舞，此部分可從現場監視器翻拍畫面及相關證人之證述可知，被告又於警詢及偵查中供稱：伊是為了想要吃牢飯，並不是真的要搶錢等語，顯見被告當時沒有要將該女性客人手中鈔票據為己有之意，而且也沒有要拿取櫃檯收銀機裡的財物，難謂被告具有不法所有意圖；其次，被告自走進超商之初，腳步已蹣跚，從監視器中亦可明顯看出被告受酒精影響，此亦有酒精測定紀錄表為證，以及被告使用之凶器為指甲剪，當時在被告後面之女性客人亦上前繳費，雖被害人證稱倍感威脅並心生畏懼，惟綜合以上具體情況，可知被害人之意思自由未遭受壓抑，而未達不能抗拒之程度，因此與強盜罪之要件有別。報告意旨容有誤解，而此部分若構成犯罪，與上揭聲請簡易判決處刑罪部分係同一社會事實，自為聲請簡易判決處刑之效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王亮欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳立文附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條：中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-03-14

TYDM-114-桃原簡-38-20250314-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第290號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告王俊凱上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6472號），及移送併辦（113年度偵字第10117號)，被告於審理程序中自白犯罪（113年度金訴字第860號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕依簡易處刑程序，判決如下：　　主　文王俊凱幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：王俊凱應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶資料給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年10月15 日某時許，先依真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE (下稱LINE )暱稱「陳禧多」之人指示，向華南商業銀行嘉義分行，辦理網路銀行及約定帳戶，並將其國民身分證統一編號、網路銀行代號與密碼，以LINE傳送給「陳禧多」，再依「陳禧多」指示於翌（16）日21時16分許，在嘉義市西區北港路嘉義交流道附近，將其申設之華南商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）之存簿、金融卡及密碼等資料，透過面交方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該人取得本案開帳戶之前開資料後，即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向附表所示李旺樹、黃文雅(下稱李旺樹2人)施用如附表所示之詐術，致附表所示李旺樹2人分別陷於錯誤而於附表所示之時間，以匯款方式，將附表所示金額之款項轉入本案帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源、去向。嗣李旺樹2人察覺有異報警處理，始查悉上情。二、本案證據：　㈠被告王俊凱於警詢、偵查之供述、本院審理程序之自白。　㈡告訴人李旺樹2人於警詢之指訴(見嘉市警二偵字第113070070 5號【下稱警705】卷第8至14頁，嘉市警二偵字第113070548 9號【下稱警489】第5至13頁)。　㈢本案銀行客戶基本資料暨帳戶交易明細、華南商業銀行股份有限公司113年4月11日通清字第1130013896號函暨函附本案帳戶交易明細各1份(見警705卷第35至39頁，警489卷第18至 19頁)。　㈣Messenger對話紀錄翻拍截圖1份(見警0705卷第40至42頁)。　㈤告訴人李旺樹部分：　⒈内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(見警705卷第17至20、24 至27、78至79頁)。　⒉華南商業銀行取款憑條、台灣中小企業銀行匯款申請書、匯款紀錄各1份(見警705卷第31至32、45頁)。　⒊LINE對話紀錄翻拍截圖1份(見警705卷第46至77頁)。　㈥告訴人黃文雅部分：　⒈内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(見警489卷第25至26、44 至47、122至123頁)。　⒉中國信託商業銀行匯款申請書、現金存款憑證收據、國泰世華商業銀行帳戶交易明細查詢、中國信託銀行存摺封面暨內頁交易明細、黃文雅提供之匯款明細(見警489卷第85、87、 92至97、121至122頁)。　⒊LINE對話紀錄1份(見警489卷第111至120頁)。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1 項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為5年相等，依刑法第35條第2項，則以最低度之較長或較多者為重，是以修正後之最低刑度有期徒刑6月為重，故應以修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度偵字第10117號移送併辦意旨部分，與本案起訴犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，屬同一案件，為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈣被告提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對李旺樹2人遂行詐欺取財及洗錢犯行，侵害數法益，同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，依刑法第55條前段規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈤被告前因公共危險、毒品案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度訴字第674號判決判處有期徒刑7月、1年10月，定應執行有期徒刑2年2月確定，於111年8月9日縮短刑期假釋，迨同年月16日保護管束期滿，所受假釋之宣告未經撤銷，未執行之刑視為執行完畢，有刑案資料查註紀錄表、法院前案紀錄表在卷可參。是被告受有前開徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。檢察官固以被告有上開構成累犯之前科紀錄，主張審酌依刑法第47條第1項規定，加重其刑等語。然本院審酌被告上開執行完畢之前案之犯罪型態、罪質、侵害法益之種類、情節、程度均與本案殊異，又非於一定期間內重複犯相類犯罪，尚難僅因其曾有受上開徒刑執行完畢之事實即逕認其有特別惡性及對刑罰之反應力薄弱，依據刑法第47條第1項之規定及參酌司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本案爰不加重最低本刑，惟被告上開前科紀錄，仍得依刑法第57條之規定，於量刑時予以負面評價，附此敘明。　㈥被告幫助前述詐騙集團成員犯詐欺取財、洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告於偵審程序中就所犯洗錢部分自白犯罪，依上開說明，被告符合前述減刑規定，應減輕其刑，並依法遞減之。㈦爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告於此詐欺集團犯案猖獗，利用民眾急迫、輕率或經驗不足而陷於錯誤匯入款項後，以人頭帳戶存提贓款之事迭有所聞之際，仍將本案帳戶資料率而提供他人使用，容任他人使用遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項利益之人，惟其所為已實際造成李旺樹 2人受有財產上損害，並使國家機關追查上開詐欺集團或李旺樹2人尋求救濟均更加困難，降低上開詐欺集團為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風；兼衡其犯後能坦承犯行、然未與李旺樹2人達成調解或和解，並未賠償損失；居於幫助犯之地位，提供本案帳戶資料之犯罪動機、手段及目的、李旺樹2人所受損害等節，暨其於本院自陳之學歷、經歷、經濟及家庭生活狀況(見本院金訴卷第39頁)一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、末查，本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所得，是被告既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。七、本案經檢察官姜智仁提起公訴及移送併辦，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　陳威憲上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐術匯款時間及金額（新臺幣) 1 李旺樹詐欺集團成員於112年9月2日20時許起，陸續以LINE暱稱「林恩如」、「林舒雅」、「營業員」等帳號與李旺樹聯繫，並向其佯稱可代為操作投資股票云云，致其陷於錯誤，為右列之匯款行為。 ⒈於112年10月27日9時26分、43分許，分別以林瑋玲名義，分別匯款100萬元、100萬元至本案帳戶。 ⒉於112年10月27日9時29分許，以李旺樹名義，匯款44萬元至本案帳戶。 2 黃文雅詐欺集團成員於112年8月30日10時39分許起，以LINE暱稱「林舒雅」帳號與黃文雅聯繫，向其佯稱：加入股海領航群組投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，為右列之匯款行為。於112年10月30日9時35分許，匯款46萬元至本案帳戶。

2025-03-13

CYDM-113-金簡-290-20250313-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 110年度金訴字第232號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳信宏選任辯護人劉佳強律師被告張濬紳選任辯護人張志全律師林采妤律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第285 74、40028號），本院判決如下：　　主　　文一、甲○○犯如附表五「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表五「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年玖月。扣案如附表四之二編號11、20至29所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰貳拾肆萬肆仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　二、乙○○犯如附表五「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表五「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年柒月。扣案如附表四之一編號1、15、16所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　三、甲○○、乙○○其餘被訴部分（即附表二）均無罪。　　犯罪事實甲○○、乙○○及真實姓名、年籍均不詳、通訊軟體SKYPE暱稱「蛋捲」、「好好做人（紀凡希）」、「King給力電信」、「鑫時代客服」、「無糖綠茶」、「易通富（美聯社介紹）」之詐欺集團成員（下合稱「蛋捲」等人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國108年11月6 日起至109年3月18日止，在桃園市○○區○○路00號15樓、雲林縣○○ 鎮○○路00巷0號13樓、雲林縣○○市○○街00號等處，由甲○○擔任上游系統商負責人，每月發放報酬新臺幣（下同）5萬元予乙○○，作為乙○○擔任電腦手及系統客服人員之報酬。甲○○、乙○○再以每月2萬元、1萬元、1萬2,000元至1萬5,000元、1萬元、8,000元之代價，提供自動群發系統、VOS話務系統、伺服器出租、遠端服務（架設Server遠端伺服器）、VPN跳板（以下合稱本案服務）等服務予客戶「蛋捲」等人作為詐欺之用。甲○○另指示乙○○以每年1萬元至2萬元之代價，向如附表三所示之人收購或租用如附表三所示之金融帳戶（附表三所示之人涉嫌幫助詐欺部分，由檢察官另行偵辦），乙○○亦提供其名下中國信託商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱乙○○之中信帳戶），作為收受提供本案服務之詐欺所得。乙○○再依甲○○指示，將客戶支付之款項提領出來後，以現金方式或臨櫃存入甲○○名下中國信託商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱甲○○之中信帳戶），以此方式掩飾或隱匿其詐欺犯罪所得來源。嗣本案詐欺集團成員即以本案服務，建立新加坡假檢警網站（俗稱釣魚網站，下稱本案網站），向附表一所示之人佯稱涉及刑案等理由，使其等均陷於錯誤，依指示登入本案網站而提供網路銀行帳戶資料及密碼，不詳詐欺集團成員再自網站後台取得渠等之帳號、密碼等資料，登入網路銀行而盜轉如附表一所示之款項。　　理　　由甲、有罪部分：壹、程序部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告甲○○、乙○○及其等之辯護人於本院準備程序中均明示同意有證據能力（見本院卷四第46至47頁），另就本院境外資料卷部分，亦屬重複卷證資料，而被告2人及其等之辯護人就前揭境外資料於本案辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌各該陳述作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形；非供述證據亦查無公務員違背法定程序而取得之情事，揆諸刑事訴訟法第158條之4反面解釋、第159條至第159條之5之規定，均有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由及依據：　㈠訊據被告2人固坦承有提供本案服務予客戶「蛋捲」等人，被告甲○○指示被告乙○○收受如附表三所示之金融帳戶，被告乙 ○○另提供其申設之中信銀行帳戶，並均用以收受出租本案服務租金，嗣後被告乙○○再依被告甲○○之指示，將匯入前揭帳戶之款項提領而出，並存入被告甲○○之中信帳戶；而不詳詐欺集團成員先建立本案網站後，用以向附表一所示之人佯稱涉及刑案等理由，使其等均陷於錯誤，依指示登入本案網站而提供網路銀行帳戶資料及密碼，不詳詐欺集團成員再自網站後台取得渠等之帳號、密碼等資料，登入網路銀行而盜轉如附表一所示之款項等事實，惟否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪等犯行，被告2人及其等之辯護人辯稱如下：　⒈被告甲○○辯稱：我有出租本案服務給客戶「蛋捲」等人，但他們要拿去做什麼我沒辦法管控，且我收購第三人的帳戶作為收款使用也非擔心詐欺集團的款項匯入，這些款項只是單純出租本案服務的租金，並非犯罪所得等語。被告甲○○之辯護人則為其辯護稱：被告甲○○提供之本案服務屬於社會生活之正當通訊、網路服務，應屬法所容許之風險，是被告甲○○ 主觀上難以預見或認知參與詐欺行為；而被告2人出租本案服務之對象即「鑫時代客服」、「易通富（美聯社介紹）」均屬合法之法人公司，非屬詐欺集團成員；被告甲○○提供之 VPN服務係向美國Vultr公司承租，而該公司之伺服器確實曾經遭駭客入侵，故無從排除暱稱「老乾杯」之人即為詐騙如附表一所示被害人之人；被告甲○○雖有指示被告乙○○租用人頭帳戶，然該等帳戶僅係用來收受出租本案服務之租金，屬於合法之收入等語。　⒉被告乙○○辯稱：我是受到被告甲○○的指示才去租用如附表三所示之人頭帳戶，且匯入帳戶的款項都是客戶租用本案服務的租金，我只是單純受雇於被告甲○○並從事簡單的客服，對於客戶使用我們提供的VPN服務作為跳板詐騙被害人等節我都不清楚等語。被告乙○○之辯護人為其辯護稱：被告乙○○係負責客服及協助故障排除、溝通等服務，被告甲○○則係向國外公司承租原有之技術服務，再行轉租予有需求之客戶，是被告2人均非伺服器等技術之開發與設立者，亦非釣魚網站之架設者，其等所經營之出租本案服務業務為合法之商業行為，完全無涉客戶之終端使用，亦非專供詐欺集團犯罪使用，是難以被告甲○○無法控管、查核客戶業務內容及身分為由，即推論被告2人有容任詐欺集團成員使用其出租之本案服務作為犯罪工具之犯意，而認被告2人為本案詐欺集團成員之共犯或幫助犯；且被告乙○○僅為客服人員，負責向客戶確認有無續租之意願，無法接觸出租、經營、招募客戶之行為，自無從憑此認定被告乙○○有何詐欺或幫助詐欺之犯意可言；另起訴書中認定之屬詐騙集團之「鑫時代客服」、「易通富（美聯社介紹）」，均為合法設立登記之公司法人，尚難認定其等與詐欺集團有關，而有從事詐欺之犯行等語。　㈡經查，被告2人於民國108年11月6日起至109年3月18日止提供本案服務予客戶「蛋捲」等人，被告甲○○指示被告乙○○收受如附表三所示之金融帳戶，被告乙○○另提供其申設之中信銀行帳戶，並均用以收受出租本案服務租金，嗣後被告乙○○再依被告甲○○之指示，將匯入前揭帳戶之款項提領而出，並存入被告甲○○之中信帳戶等節，為被告2人所不爭執（見本院卷卷三第14至15頁），另有被告乙○○之中信帳戶之108年1月 1日至110年1月20日之交易明細、被告甲○○之中信帳戶之107 年11月15日至109年11月15日之交易明細、Vultr公司提供之客戶帳號資料、被告甲○○之電腦採證資料、遠端桌面連線（ IP：45.76.154.133.1688）截圖資料、被告乙○○之遠端電腦（IP：45.76.154.133.1688）客戶收款資料、新加坡警方提供假檢警跨境詐騙被害人名冊、外交部亞東太平洋司109年7 月30日亞太六字第10904412020號轉電表暨所附之被害人陳述書、外交部亞東太平洋司109年8月13日亞太六字第109044 39130號轉電表暨新加坡代表處本（109）年8月11日陳本部第SGP494號電影本、國際刑警組織以電子郵件寄送予我國國際刑事科之資料、被告乙○○遠端電腦採證資料、電腦記事本及檔案資料、被告乙○○與暱稱「蛋捲」等人之對話紀錄截圖、110年9月27日內政部警政署刑事警察局偵辦新加坡假檢警跨境詐欺集團案偵查報告在卷可佐（見110年度偵字第28574 號卷一第99至106頁、第131至155頁、第163至178頁、第179 至212頁、第213至227頁、第229至246頁、第247至283頁、第285至289頁、第291至297頁，同卷卷五第167至240頁、第 241至253頁，同卷卷六第3至34頁、第101至135頁，110年度偵字第40028號卷三第109至191頁，110年度警聲扣字第23號第7至26頁），並有如附表三「卷證資料」欄所示之資料在卷可佐，是此部分之事實，先堪認定。至起訴意旨雖認被告 2人提供本案服務之時間為108年11月間某日起至110年8月5 日為止，然觀諸如附表一被害人之網路銀行遭本案詐欺集團登入並盜領款項之時間，係集中於108年11月6日至109年3月 18日為止，逾此部分之時間，既無其他被害人遭詐騙之事實，自無從認定「蛋捲」等人有以本案服務作為詐欺使用（詳後述），是起訴意旨所載被告2人為本案犯行之時間為108年 11月間某日起至110年8月5日為止之時間，即屬有誤，應予更正。　㈢本案詐欺集團成員確實係透過被告2人所提供之VPN服務，利用本案網站取得被害人等之網路銀行帳號、密碼等資料，而盜轉如附表一所示之款項：　　經查，本案詐欺集團成員先建立本案網站後，用以向附表一所示之人佯稱涉及刑案等理由，使其等均陷於錯誤，依指示登入本案網站並輸入網路銀行帳戶資料及密碼，本案詐欺集團成員再自網站後台取得渠等之帳號、密碼等資料，嗣不詳詐欺集團再輸入自前揭釣魚網站所取得之金融資料後，利用被告2人提供之VPN服務，登入如附表一所示被害人之網路銀行，盜轉如附表一所示之金額等節，有新加坡警方110年9月 27日之來文暨其附件、新加坡警方提供假檢警跨境詐騙被害人名冊、新加坡警方109年4月8日電報暨被害人名單及遭詐金核彙整表、外交部亞東太平洋司109年8月13日亞太六字第 10904439130號轉電表暨新加坡代表處本（109）年8月11日陳本部第SGP494號電影本、Vultr公司提供之VPN伺服器IP清單、附表一「卷證資料」欄所示之證據在卷可佐（見110年度警聲扣字第23號卷第47至56頁、第57至58頁、第61至63頁，丁○110偵字第40028號卷三第175至191頁，本院卷卷二第9 至123頁），足認本案詐欺集團成員係以本案網站於取得如附表一所示之被害人網路銀行帳號、密碼後，再以被告2人提供之VPN服務登入被害人之網路銀行並盜轉其內之款項。　㈣被告2人主觀上具有詐欺及洗錢之故意：　⒈證人林瑋琦於警詢中證稱：108年左右我在網路上找貸款資訊，聯絡上一名自稱「阿猴」之人，我跟對方以電話聯繫，前後我跟「阿猴」借款20萬元，約定每月還款1萬3,000元，在這段期間「阿猴」怕我不還錢，因此要求我提供名下金融帳戶作為抵押，我與「阿猴」約定於雲林縣斗六市統一超商保庄門市，將我的中國信託銀行的存摺、金融卡及網路銀行的帳號密碼交給「阿猴」等語（見110年度偵字第28574號卷四第179至182頁）。並經指認其所稱綽號「阿猴」之人即為被告乙○○，此亦有內政部刑事警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表在卷可佐（見110年度偵字第28574號卷四第183至190頁），足認證人林瑋琦交付金融帳戶之對象即為被告乙○○。　⒉證人陳奕宏於警詢中證稱：被告乙○○當時詢問我是否可以提供我的金融帳戶給他使用，他願意給付我每半年2萬元的報酬，他說他要從是電商工作，後來我大約在110年1月間將我名下的中國信託銀行帳戶的存摺、金融卡、網路銀行的帳號及密碼提供給被告乙○○等語（見110年度偵字第28574號卷四第233至235頁）。　⒊證人林宜勳於警詢中證稱：被告乙○○於107年間跟我說他有在從事博弈組頭的工作，要跟我借用名下的中國信託金融帳戶，並跟我說每提供1年，就可以獲得2萬元之報酬，因此我就將我名下的中國信託銀行的存摺、金融卡、網路銀行帳號及密碼交給被告乙○○使用等語（見110年度偵字第28574號卷四第257至258頁）。　⒋證人周宥彤於警詢中證稱：大約在107年10月間，當時我在跟朋友聊天時提及我想要辦理車貸，擔心無法順利申貸，剛好被告乙○○也在現場，他就跟我說他有在從事六合彩地下賭博的工作，出入的金額比較多，且每周一需要與他人兌匯金額，因此需要其他人的金融帳戶使用，一方面也可以透過這樣的方式讓我的金融帳戶交易明細看起來是有收入的，辦理車貸會比較容易通過，後來我就將我名下中國信託銀行的存摺、金融卡、網路銀行的帳號及密碼都提供給被告乙○○等語（見110年度偵字第28574號卷四第315至317頁）。　⒌證人邱昱豪於警詢中證稱：109年1月間，我因為積欠被告乙○ ○債務，被告乙○○就提議將我名下的金融帳戶借他使用，並以每年2萬元的酬勞用來扣抵我積欠被告乙○○的債務，當時被告乙○○跟我說他是要從事電商工作使用，因此我就將我名下的中國信託銀行帳戶的提款卡、網路銀行帳號及密碼提供給被告乙○○使用等語（見110年度偵字第28574號卷五第5至8 頁）。　⒍證人柳金助於警詢中證稱：我於108年4月23日間有將我中信銀行帳戶的帳號及密碼借給一個叫做「阿猴」的朋友，他跟我說他是在從事網路直銷工作，需要帳戶提供給客戶將款項自存進去等語（見110年度偵字第28574號卷五第65至66頁）。並經指認其所稱綽號「阿猴」之人即為被告乙○○，此亦有內政部刑事警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表在卷可佐（見110 年度偵字第28574號卷五第71至78頁），足認證人柳金助交付金融帳戶之對象即為被告乙○○。　⒎是由前揭證人之證述可知，被告乙○○向如附表三所示之人收受如附表三所示之金融帳戶資料時，或稱「供作經營電商使用」，或稱「收受博弈款項使用」，然審諸實際，匯入款項者均係提供詐騙集團成員自動群發系統、VOS話務系統、伺服器出租、遠端服務、VPN跳板等之對價，且被告乙○○亦非以電商、博弈為業，更足見其確有隱瞞資金來源及用途，不欲使金融帳戶申設人得知之情形。再者，現今金融機構開立帳戶之手續極為簡便，倘有使用帳戶之需求，大可自行開立，而無使用他人帳戶使用之必要；縱使擔心因遭第三方詐欺而使金融帳戶遭警示，亦非不得以公司行號之名義申辦帳戶，未必須以自己申辦之金融帳戶收款。從而，如非為不法目的，衡情應無收受他人帳戶存摺、提款卡之理，是此等行為客觀上顯屬可疑。且被告乙○○於得知證人周宥彤有辦理貸款之需求時，竟以協助「製造假金流」之方式，讓證人周宥彤誤信可以此方式順利辦得貸款，以此方式令證人周宥彤交付其金融帳戶資料；甚至以「出借帳戶以償還借款」等理由，收受證人林瑋琦、邱昱豪之金融帳戶。綜上各情，在在可見被告乙○○有為隱瞞某種作為流程及行為人身分曝光等不法意圖，而被告乙○○收購如附表三所示之金融帳戶，係依被告甲 ○○之指示而為，佐以於款項匯入如附表三所示之帳戶後，被告乙○○竟係先將款項提領而出，再以無摺存款之方式存入被告甲○○之中信帳戶中，此亦有監視器畫面截圖在卷可佐（見 110年度偵字第28574號卷一第92至94頁），徒增款項遺失及遭侵占風險，與常情未合，顯見被告2人對於收受如附表三所示之金融帳戶資料後，作為收受出租本案服務之對價所用，而該對價可能係詐欺所得，亦無從諉為不知，足認其主觀上具有詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在而洗錢等故意甚明。　⒏另觀諸被告乙○○之電腦畫面截圖，可見被告乙○○之電腦內存有數份載有「請各位不要留底並養成每次打款先詢問帳號感謝請使用自存轉帳入帳一律不承認自存明細請保留回傳方便對帳」等文字之檔案，且其上所張貼之匯款帳號均有所不同（見110年度偵字第28574號卷一第189至209頁、第 222至226頁），衡諸常情，倘為經營合法事業而有大量入出資金之需求者，多會要求客戶以匯款之方式給付款項，或要求於備註欄註記特定文字（例如註記匯款人姓名、匯款項目名稱等），並將匯款時間、款項數額、帳號號碼回傳以利將來核對帳目，另會要求客戶妥善保存匯款單據，以避免糾紛，然被告2人竟捨此而不為，不僅收受為數眾多之第三人帳戶作為收款帳戶（詳如附表三所示），甚至要求「客戶」不要留底，利用「自存」之方式存入被告2人指定之帳戶，並禁止使用轉帳之方式存入指定帳戶，又所謂「自存」即指「無卡存款」之意，亦即任何得知金融帳戶帳號之人均可透過臨櫃或ATM將款項存入該帳戶中，且不會留下存入人之金融帳戶資訊，此為被告乙○○所自承（見110年度偵字第28574號卷一第313至314頁）。據此，被告2人不僅未與「客戶」簽訂使用合約（見本院卷卷一第47頁），甚至要求「客戶」以前揭方式交付租用本案服務之「租金」，徒增將來無法順利核對帳目，甚至衍生金錢糾紛之風險，殊難想像有何合法之業務需要以此迂迴之方式收款項，亦與一般出租業者大多力求匯入款項一目了然、以方便對帳為首要訴求等節全然不符，足徵被告2人對於其等所出租之「服務」係供詐欺集團作為詐欺使用等節有所知悉。　㈤被告2人之歷次供述如下：　⒈被告甲○○部分：　⑴被告甲○○於110年8月6日、110年9月10日警詢中供稱：我設立工作室提供顧客服務器出租及故障排除，詳細工作內容是針對「客戶」需要哪個國家的服務器，提供遠端、VOS、VPN及群呼系統，我是透過通訊軟體SKYPE對外招攬「客戶」，「客戶」都是透過通訊軟體SKYPE與我接洽，這些「客戶」都是由被告乙○○負責聯繫，因為我是用我自己的戶頭在給付設備的費用，我擔心「客戶」將不乾淨的錢匯款給我，會導致帳戶被查封，所以我才請被告乙○○收購這些人頭帳戶等語（見110年度偵字第28574號卷二第41至42頁、第53頁，同卷卷三第188至189頁）。　⑵於偵查中供稱：群發系統、VOS都是由我本人所架設並提供給「客戶」使用，我一開始不太知道，後來漸漸知道「客戶」是在從事詐欺的，因為「客戶」有問題會來問我，我就會發現一些奇怪的地方，例如語音怪怪的，當時也有看到新聞報導一些跟詐欺相關的報導，我知道「客戶」使群呼及VOS系統是用來從事詐欺等語（見110年度偵字第28574號卷一第34 7至348頁）。　⑶於本院羈押訊問程序中供稱：我從106年開始提供VOS話務系統、VPN及群呼系統及遠端伺服器給詐騙集團使用，直到本件被查獲為止，我從106年開始僱用被告乙○○，被告乙○○是負責跟「客戶」聯絡，詢問是否要續租系統及收款作業，收款方式是被告乙○○提供人頭帳戶給「客戶」匯款，「客戶」匯款後，被告乙○○再把錢轉存的我的帳戶裡等語（見本院11 0年度聲羈字第336號卷第42頁）。　⑷於本院訊問程序中供稱：被告乙○○主要負責處理客戶及簡單的機房問題，比較複雜的問題被告乙○○會跟我說，我再協助處理，如果有服務器需求，被告乙○○也會留言跟我說；當時我有請被告乙○○去找人頭帳戶給我使用，客戶再去ATM把錢存入指定帳戶，我確認客戶匯款後，就會提供服務給客戶，我之所以會使用人頭帳戶收款，是因為我以前接觸過代儲，有認識的人遇過第三方詐騙，我害怕如果使用我自己的帳戶收受「客戶」的款項，若涉及詐騙，帳戶就會被凍結；我承認我有犯罪，我做久了，多少有猜到我的客戶是詐騙集團，因為之前幫「客戶」處理問題，有感覺「客戶」怪怪的等語（見本院卷一第39頁、第43頁、第47至51頁）。　⒉被告乙○○部分：　⑴被告乙○○於110年9月7日警詢中供稱：我剛開始受雇於被告甲 ○○時，他就問我有無中國信託金融卡借他用，因為被告甲○○ 是老闆，我就借給他使用，一開始我不知道款項的來源，後來跟「客戶」接觸我才知道被告甲○○可能從事詐欺，但是為了生活我還是繼續做；我們的「客戶」都是老客戶介紹的，我們不接我們不認識的「客戶」，這樣子接客戶的方式是被告甲○○指示的，我有懷疑過被告甲○○可能怕被警察釣魚；一開始被告甲○○有教我如何調整表格，也就是自動群撥發出去的內容，我學會之後就自己幫「客戶」調整，再將調整後的內容傳給「客戶」，讓「客戶」順利使用撥群撥系統；被告甲○○也曾經教我簡單伺服器故障排除，就是加入程式指令，因為是簡單指令所以都是我在做等語（見110年度偵字第400 28號卷二第304至308頁、第315頁）。　⑵於偵查中供稱：我自106年間開始受雇於被告甲○○大約4、5年，工作內容是處理「客戶」承租伺服器的到期時間、是否要續租、「客戶」資料建檔、財務報表建檔、租賃人頭帳戶等，因為被告甲○○有跟我說，第三方支付的錢是不乾淨的錢，他擔心如果不乾淨的錢匯入他申設的帳戶，帳戶可能會被凍結而無法使用裡面的現金，我想說不乾淨的錢可能是指違法取得的錢，我知道我的客戶是「做偏的」，意思是指從事犯法的事情等語（見110年度偵字第28574號卷一第312至316頁）。　⑶於本院羈押訊問程序中供稱：我是從4年前即106年受僱於被告甲○○，工作內容是詢問承租系統的客戶是否要續租或退租及收款，客戶跟我反應系統問題時我也會上去處理；收款方式是我會請客戶無摺存款到我的中國信託帳戶或其他人頭帳戶中，存入後我再提領並存到被告甲○○的帳戶裡。我之前沒有想這些是不法所得，但是約做了1、2年左右覺得越做越奇怪，感覺工作內容怪怪的，因為客戶反應的問題感覺是跟詐騙有關，所以我那時候有想過可能是詐騙機房，且收受的款項可能是不法所得等語（本院110年度聲羈字第336號第60頁）。　⑷於本院訊問時供稱：我大約於大概3 、4年前受雇於被告甲○○ ，被告甲○○負責架設機器，我負責記錄機器的IP，也就是客服人員，詢問客戶是否要續租或退租，如果他們要續租，我就去跟他們收續租的租金；我是後面這1年我才慢慢接觸機器，但實際如何處理我也不曉得；我有向周遭的朋友收購金融帳戶，因為被告甲○○跟我說他希望「客戶」是用自存的方式給付租金，而不是用轉帳的，因為被告甲○○怕收到不乾淨的錢，帳戶會被凍結，公司就無法運作；我有懷疑過其中幾個「客戶」可能是詐騙集團，因為我之前幫他們處理過問題，從對話中讓我懷疑他們是詐騙集團等語（見本院110年度金訴字第232號卷一第87至99頁）。　⒊是由被告2人歷次供述可知，其等於警詢、偵查及本院羈押訊問程序均明確供稱其等於與「客戶」對話之過程中，曾經察覺「客戶」可能從事詐欺工作而涉有不法；而被告乙○○除從事客服業務（即確認「客戶」是否有繼續承租之意願、收受租金、資料建檔等）外，尚有從事簡易之伺服器、群發系統障礙排除業務，足見被告乙○○並非僅單純從事「客服」之工作，亦有協助「客戶」進行系統之修繕及障礙排除。再者，被告乙○○協助被告甲○○收受如附表三所示之金融帳戶資料時，亦已明確知悉被告甲○○係擔心收受「不乾淨的錢」，因而要求使用非己所申設之帳戶，佐以證人林瑋琦、陳奕宏、林宜勳、周宥彤、邱昱豪、柳金助等人之證述，亦均證稱被告乙○○係以「貸款」、「清償債務」、「從事電商」、「從事博弈組頭」等不同藉口為由向其等收購名下之中國信託帳戶，綜上各情，被告2人自對於所收受之款項可能涉及不法亦有所知悉，是被告甲○○嗣後翻異前詞，改口辯稱僅係單純出租本案服務，被告乙○○則改口辯稱其僅從事單純客服業務云云，應僅係飾詞卸責之詞，不足採信。　㈥被告2人於本案中有犯意聯絡及行為分擔：　⒈按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34年度上字第862號、108年度台上字第3838號判決意旨參照）。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年度台上字第2135號、107年度台上字第4583號判決意旨參照）。而現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，自設立電信機房、取得人頭帳戶、實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、轉帳等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，各該集團成員雖因各自分工不同而未自始至終參與其中，惟各該集團成員所參與之部分行為，仍係利用集團其他成員之行為，以遂行犯罪目的。又按共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別規定行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生不違背其本意者，以故意論。前者為直接故意，後者為間接故意，惟不論「明知」或「預見」，僅認識程度之差別，間接故意應具備構成犯罪事實之認識，與直接故意並無不同。除犯罪構成事實以「明知」為要件，行為人須具有直接故意外，共同正犯對於構成犯罪事實既已「明知」或「預見」，其認識完全無缺，進而基此共同之認識「使其發生」或「容任其發生（不違背其本意）」，彼此間在意思上自得合而為一，形成犯罪意思之聯絡，故行為人分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為，自可成立共同正犯。　⒉被告2人將本案服務提供與「蛋捲」等人，且被告2人亦均知悉前揭「客戶」所為可能涉及不法，已如前述。又現今詐欺集團分工細膩，其中電信或網路詐騙之犯罪型態，自架設電信機房、架設釣魚網站、撥打電話對被害人實施詐術、向遭詐騙之被害人拿取財物、將收取之財物轉交給上游成員朋分等各階段，係需由多人縝密分工方能完成，則被告2人主觀上對於參與詐欺犯行者含自己達三人以上之事，自屬知悉，其雖未實際參與以訛詞對被害人施用詐術之行為，然其提供本案服務供不詳詐欺集團成員使用，係屬詐得被害人財物所不可獲缺之行為，而被告2人再因提供本案服務而獲有報酬，足認其等有參與如事實欄所示之詐欺取財、洗錢犯行之部分構成要件行為，是被告2人係在上開合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，有犯意聯絡，並參與實施三人以上共同詐欺取財、洗錢之構成要件行為，自應該當於三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之共同正犯。　㈦被告2人辯稱不可採信之理由：　⒈被告2人之辯護人雖以本件屬於中性行為等語為辯。然查：在幫助犯領域有爭議者為「中性行為」如何認定，日常生活之中性舉止，如果對於犯罪有所助益，能否視為幫助行為，一般認為如係無關犯罪及犯罪行為人之日常生活舉止，本身非法所禁止之行為，因中性行為本身或多或少，都增加了侵害法益的風險。我國學說上認為可以從客觀歸責法則中「製造法所不許風險」、「行為人特殊認知」兩部分加以判斷。而學理上討論「中性行為」，或經實務上肯認屬中性行為者，例如販售麵包給下毒害死配偶之人，販售菜刀給家暴傾向之丈夫，或是提供網站設置助長侵害著作權等等。惟被告2人租用本案服務之過程中，已可依其等與「蛋捲」等人對話之過程中，推知「蛋捲」等人所為涉及詐欺等不法之情事，被告2人對於嗣後「蛋捲」等人會將本案服務用於詐欺使用，亦可以推知。此際，應認被告2人對於出租本案服務顯示正犯係要從事犯罪之行為可得而知，當與學理上「中性行為」有間，是辯護人前揭所辯，尚難憑採。　⒉被告2人雖辯以本案詐欺集團成員使用之VPN服務係遭駭客入侵，然查：　⑴被告乙○○於警詢中供稱：被告甲○○架設遠段伺服器後會提供我IP位置及帳號密碼，我再自行利用遠端登入，更改密碼後使用，伺服器端存放工作財務報表、工作守則、障礙排除、客戶聯繫資料及系統後端操作、控制指令及系統等，我負責操作遠端伺服器及客戶資料建檔、配發及財務報表建檔，也會使用SKYPE帳號「小師傅」、「回到初衷」、「優質服務好品質」與客戶進行客服工作及障礙排除，架設技術方面是由被告甲○○負責等語（見110年度偵字第28574號卷一第36至 41頁）。是依被告乙○○所述，倘若系統出現障礙而須透過被告2人排除，當會先由「客戶」聯繫擔任客服人員之被告乙○ ○，並由被告乙○○進行初步排除，若涉及架設方面之技術問題，始會由被告甲○○協助處理。據此，按照被告2人此等分工，苟系統確實曾多次遭駭客入侵，「客戶」即會先向從事客服工作之被告乙○○反映，先由被告乙○○初步排除，再由被告乙○○轉告被告甲○○，而在如此眾多「客戶」使用被告2人提供之系統之情況下，遭駭客入侵時，「客戶」端應會對此有所反映，被告乙○○自無可能對「系統遭到駭客入侵」乙事全然不知，然被告乙○○竟於警詢、偵查，至本院遭羈押期間，對於「系統曾遭駭客入侵」等情隻字未提，顯然於其等所述之分工狀況有所不符，則被告2人提供之VPN服務究竟是否曾遭駭客入侵，即屬有疑。　⑵參以被告甲○○於警詢中供稱：Vultr公司之「allencdewfg800 00000il.com」帳號為我本人使用，我自109年4月30日起陸續向該公司客服提出抱怨，我客訴的原因是因為硬碟壞掉、故障等語（見110年度偵字第28574號卷二第52頁），然其於本院審理時卻改稱其客訴之內容為系統遭駭客入侵，倘被告 2人所出租之系統可能遭駭客入侵而遭詐欺集團盜用，衡情應屬對其等有利之事項，當於首次遭查獲時即以該理由積極為無罪答辯，始符一般經驗法則，又豈會於歷經偵查中羈押程序，而遲至本院羈押並釋放後，始積極提出該等抗辯？亦徵「系統曾遭駭客入侵」等情為被告甲○○所杜撰而無從採信。　⑶末以，被告甲○○雖提出其與Vultr公司之電子郵件往來紀錄，以證明其確實曾向Vultr公司反應系統遭駭客入侵，然此至多僅能證明被告甲○○曾向Vultr公司提出「系統時常延遲」（often delayed，見110年度偵字第28574號卷四第20頁）、「確實有問題存在」（There is indeed a problem with the server，見110年度偵字第28574號卷四第21頁）、「無法刷卡」（Unable to swipe My bank，見110年度偵字第 28574號卷四第23頁）、「系統重啟及錯誤」（System rest art system error，見110年度偵字第28574號卷四第26頁）等「問題」存在，然所謂「問題」，上至硬體零件、下至軟體設定，只要其中一環疏漏，均有可能影響使用端之操作，並非僅有「遭駭客入侵」此種可能，況被告甲○○亦自承系統遭駭客入侵乙節係其自行推論（見本院卷四第45頁），自無從以被告甲○○之前揭信件內容，即認被告2人出租之系統曾遭駭客入侵。　⑷縱使Vultr公司確實曾遭駭客入侵，然觀諸前揭被告甲○○與Vu ltr公司之電子郵件內容（見本院卷卷二第38至115頁），電子郵件中所提及之疑似遭攻擊之VPN均與本案用以盜領如附表一所示被害人之VPN完全不同，且此亦為被告甲○○之辯護人所提出之辯護意旨狀詳列甚明（見本院卷卷四第79至83頁），亦可徵本案被告2人所提供用以登入如附表一所示被害人網路銀行並盜領其內現金之VPN並未有何遭駭客入侵之情事甚明。　⒊被告2人辯稱起訴書未載明「蛋捲」等人與本案詐欺集團間之關係。然查，衡諸現今詐欺集團之通常犯罪型態、模式，自蒐集人頭帳戶（或門號）、撥打電話或建立釣魚網站實行詐騙、盜領被害人金融帳戶內之款項、自人頭帳戶提領款項、取贓、分贓等階段，乃需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，倘其中有任一環節脫落，將無從順遂達成詐欺取財之目的。以負責提領款項之「車手」為例，該「車手」未必對於詐欺集團全體成員及身分均有所認識，亦未自始至終參與詐欺取財各階段之犯行，況對於負責指揮之真實姓名、年籍不詳、僅有通訊軟體暱稱之人，實際上因未為警查獲，自無可能知悉其等於詐欺集團內之實際分工或角色。是於本案中，被告2人既係負責提供本案服務以供本案詐欺集團成員用以盜領如附表一所示之款項，雖未親自對被害人施以詐術，甚至提領被害人遭詐之款項，然其所參與者既係整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，目的在於確保順利登入被害人之網路銀行，以倒轉被害人之款項，確保詐欺所得贓款並藉以洗錢，堪認被告2人確係基於共同犯罪之意思，與詐欺集團其他成員間，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應就其所參與之犯行，共同負責，自不得以起訴書未記載前揭「客戶」與詐欺集團之關係，被告2人即得以脫免其責。　⒋至被告2人之辯護人雖稱被告2人所出租該服務之客戶如「安逸國際有限公司」、「全城科技有限公司」、「安東科技有限公司」、「龍祥時代投資股份有限公司」、「領航國際顧問有限公司」、「上億科技開發有限公司」、「新世界智庫有限公司」、「鑫時代客服」、「易通富（美聯社介紹）」等均為經合法設立登記之法人，然被告2人與前揭人等均以通訊軟體SKYPE聯絡，而通訊軟體之暱稱本可隨意更改，任意之第三人亦可自行將暱稱變更為目前我國上市之公司名稱，況詐欺集團假冒合法設立公司之名義詐騙被害人等情事亦所在多有，據此，尚不得以被告2人聯絡之客戶名稱均為合法設立登記之法人，以此反推其等出租之對象即為合法之公司行號。　㈧從而，本案事證明確，被告2人上開犯行洵堪認定，應予依法論科。至於檢察官雖聲請函詢Vultr公司於犯罪事實所載之十間有無遭駭客入侵（見本院卷卷四第47頁），惟本院綜合上情，已足認定被告2人之犯行，是依刑事訴訟法第163條之 2第2項第3款規定，自無調查之必要，附此敘明。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第35條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第726號判決意旨參照）。　⒉經查，被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22 條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⑴詐欺防制條例部分：　刑法第339條之4加重詐欺罪，於詐欺防制條例制定公布施行後，其構成要件及刑度均未變更，屬現行有效之法律。又詐欺防制條例第43條第1項所增訂詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元予以提高法定刑度之規定，乃就刑法第339條之 4之罪，於有此條文所定事由時予以加重處罰，已成為另一獨立之罪名，屬刑法分則加重性質，為獨立處罰條文，乃被告2人行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，顯無溯及既往而予以適用之餘地，自無新舊法比較問題，先予敘明。　⑵洗錢防制法部分：　①經查，本案被告2人於行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行，並將同法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，是就自白得否減輕之法律效果，修正公布後之規定除原有之偵查及歷次審判中均自白外，另如有所得並需自動繳交全部所得財物，始符合減刑之要件。至修正公布前之洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19 條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。　②而本案被告2人一般洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依據修正公布後規定，最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較修正公布前最重法定刑為有期徒刑7 年為輕，且被告2人於本院審理時否認犯行，是不論依據修正公布前後之規定，均無自白減刑之適用，是揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正公布後之洗錢防制法規定最有利於被告2人，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　　核被告2人就附表五所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。　㈢被告2人與「蛋捲」等人間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈣被告2人就附表五所為，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告2人所犯如附表五所示之各罪，犯意各別，行為互殊，均應分論併罰。　㈥爰以行為人之責任為基礎，均正值青年，竟均仍不思循正途賺取所需，明知其等提供之本案服務係遭詐欺集團工作詐欺他人使用，竟仍貪圖輕鬆得手之不法利益，以此出租本案服務之方式獲取顯不相當之大量利益，所為破壞金融交易秩序，有礙防制洗錢體系之健全與透明金流軌跡之建置，亦存有隱匿、掩飾犯罪行為與犯罪所得之潛在危險，殊無可取；被告2人雖於偵查中曾承認詐欺及洗錢犯行，然於本院審理中復均全盤否認犯行，飾詞圖卸，均難認其等已知悔悟。惟念被告2人犯罪時所採之手段均尚屬平和，且於本案中非處於支配之地位。另佐以被告甲○○於本案中係負責租賃本案服務並指揮被告乙○○之人，被告乙○○則係基於較為次要之地位，並考量上開被告2人於本院自陳之學歷、職業、家庭生活狀況（見本院卷卷四第199至200頁）等一切情狀，暨被害人所蒙受財產損失之程度、犯罪動機、目的、手段、情節等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。並考量被告2人就附表五各編號所為，所侵害之法益類型均為財產法益，責任非難之重複程度較高，且犯罪時間集中，可見其法敵對意識尚非強烈；且參酌被告2人本案所犯所反應出之人格特性與整體刑法目的及相關刑事政策，而為整體之非難評價後，就被告2人所涉部分別定其應執行之刑如主文所示。三、沒收部分：　㈠供犯罪所用之物：　⒈被告甲○○部分：　⑴沒收部分：　　扣案如附表四之二編號11、編號20至29所示之物，為被告甲 ○○供本案犯罪所用之物，業據被告甲○○供承在卷（見110年度偵字第28574號卷一第37頁），並有對話紀錄截圖在卷可佐（見110年度偵字第28574號卷一第299至305頁），足認前揭物品均係被告甲○○所有，且供本案犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。　⑵不沒收部分：　①扣案如附表四之二編號10所示之手機1支、編號30所示之車輛 1部，固屬被告甲○○所有，然卷內無證據證明前揭物品與本案有關，亦無證據可認係由犯罪所得所變得之物，爰均不予宣告沒收。　②扣案如附表四之二編號1至8、12至14所示之存簿及金融卡，縱與本案有關，然經濟價值較為低微，且該等物品可隨時停用、掛失補辦，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2 第2項之規定，均不予宣告沒收或追徵。　⒉被告乙○○部分：　⑴沒收部分：　　被告乙○○於警詢中供稱：扣案如附表四之一編號1所示之手機是我工作上使用的；編號15所示之電腦是被告甲○○提供給我工作上使用的；編號16所示之TP-link分享器是我自己買來工作上使用的等語（見110年度偵字第28574號卷一第33至 34頁），足認前揭物品均係被告乙○○所有，且供本案犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。　⑵不沒收部分：　①被告乙○○於警詢中供稱：扣案如附表編號四之一編號2至4所示之手機，是我的小孩在使用的手機；編號5、7至9所示之金融卡、存簿及信用卡是我個人在使用；編號11所示之手機是我之前去大陸玩使用的；編號12的K菸是我自己要施用的；編號14所示之車輛是我自己代步使用的等語（見110年度偵字第28574號卷一第33至34頁），是前揭物品固屬被告乙○ ○所有，然卷內無證據證明前揭物品與本案有關，亦無證據可認係由犯罪所得所變得之物，爰均不予宣告沒收。　②扣案如附表四之一編號13之現金4萬2,500元，被告乙○○雖於警詢中供稱：這是被告甲○○發給我的薪水等語（見110年度偵字第28574號卷一第34頁），然被告2人遭查獲之時間為11 0年8月5日，且亦無證據證明被告乙○○收受此部分之現金之時間，與如附表一所示被害人遭詐騙時間重疊，難認與本案有關而屬犯罪所得，爰不予宣告沒收。　③至扣案如附表四之一編號6、10所示之存簿及金融卡，固屬被告乙○○實行本件犯行所用之物，但經濟價值較為低微，且該等物品可隨時停用、掛失補辦，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，均不予宣告沒收或追徵。　⒊扣案如附表四之三所示之物，均屬另案被告張閔靜所有，且無證據證明與本案有關，爰均不予宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，刑法第38條之1第1項前段、第2項第3款、第3項及第38條之2第1項前段分別定有明文。探究刑法第38條之1關於沒收犯罪所得之立法理由，係為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，以符合任何人都不得保有犯罪所得之原則，並基於徹底剝奪犯罪所得之意旨，不問犯罪成本、利潤，均應沒收，以遏阻、根絕犯罪誘因。　⒉被告2人有以如附表三所示之金融帳戶收取如事實欄所述之租金，且為被告2人所不爭執（見本院卷卷三第13至14頁），再佐以被告2人出租本案服務後，實際遭詐欺集團成員用以盜領如附表一所示被害人之款項之時間為108年11月6日至10 9年3月18日，應認被告甲○○實際取得之犯罪所得即為此段時間所收取之租金，佐以如附表三編所示各帳戶之交易明細，於該段時間內匯入之款項分別如附表三「108年11月6日至10 9年3月18日之收款金額（新臺幣）」欄所示，是被告甲○○所獲之犯罪所得即為424萬4,400元，並揆諸前揭見解，毋庸扣除成本，且因此部分金額未據扣案，應依刑法第38條之1第1 項前段規定，於被告甲○○之主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。至檢察官之補充理由書雖認應就被告2人以如附表三所示之帳戶，於108年11月間至110年8月5日間所得之所有款項即2,237萬6,900元，共同對被告2人沒收之（見本院卷卷二第648至649頁），然觀諸如附表一被害人之網路銀行遭本案詐欺集團登入並盜領款項之時間，係集中於108年11月6 日至109年3月18日，是依卷內事證僅得認定被告2人於此段時間與本案詐欺集團成員具有犯意聯絡及行為分擔，逾此部分既無證據可認有其他被害人遭詐騙，則難認此段期間收受之款項亦為犯罪所得；又被告乙○○係受被告甲○○所雇用，且被告甲○○亦供稱被告乙○○係領取月薪，是縱使被告乙○○有使用如附表三所示之帳戶及提領其內款項之行為，然依卷內事證，難認被告乙○○亦得支配此部分之款項，故僅於被告甲○○ 之主文項下宣告沒收，附此敘明。　⒊被告乙○○於偵查中供稱：我受雇於被告甲○○，月薪約5至8萬元等語（見110年度偵字第28574號卷一第312頁），核與被告甲○○所述相同（見110年度偵字第28574號卷一第347頁），佐以如附表一所示之被害人遭盜領其等金融帳戶內款項之時間為108年11月間至109年3月間（共計5月），是以被告乙 ○○有利之認定，應認被告乙○○每月獲利為5萬元，故被告乙○ ○於本案之犯罪所得應為25萬元（計算式：55＝25），且因此部分金額未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定，於被告乙○○之主文項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　㈢至除被告2人實際取得之報酬外，本案其餘遭隱匿去向之詐欺所得（即如附表一所示），既已非在被告2人之實際管領中，自毋庸宣告沒收。　乙、無罪部分：壹、公訴意旨略以：被告2人前揭行為，就附表二所載之2名被害人部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財及112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。　　貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而達確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此程度，而有合理懷疑存在致無從形成有罪確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得據為不利被告之認定（最高法院76年台上字第4986號判決意旨參照）。參、公訴意旨認被告2人涉犯上開罪嫌，無非係以被告2人於警詢、偵查之供述、被告乙○○之中信帳戶之108年1月1日至110年 1月20日之交易明細、被告甲○○之中信帳戶之107年11月15日至109年11月15日之交易明細、Vultr公司提供之客戶帳號資料、被告甲○○之電腦採證資料、遠端桌面連線（IP：45.76. 154.133.1688）截圖資料、被告乙○○之遠端電腦（IP：45.7 6.154.133.1688）客戶收款資料、新加坡警方提供假檢警跨境詐騙被害人名冊、外交部亞東太平洋司109年7月30日亞太六字第10904412020號轉電表暨所附之被害人陳述書、外交部亞東太平洋司109年8月13日亞太六字第10904439130號轉電表暨新加坡代表處本（109）年8月11日陳本部第SGP494號電影本、國際刑警組織以電子郵件寄送予我國國際刑事科之資料、被告乙○○遠端電腦採證資料、電腦記事本及檔案資料、被告乙○○與暱稱「蛋捲」等人之對話紀錄截圖、110年9月 27日內政部警政署刑事警察局偵辦新加坡假檢警跨境詐欺集團案偵查報告、如附表三「卷證資料」欄等證據為其主要論據。肆、訊據被告2人否認有何加重詐欺及洗錢罪嫌，並均辯稱如前，被告2人之辯護人亦均分別為被告2人辯護如前。經查，經本院函詢內政部警政署刑事警察局關於如附表二編號1、2所示之被害人之網路銀行遭登入之IP位址紀錄，經該局函覆以：被害人Wen Xinlong、Zhao Xiuwen之網路銀行遭入（按：應為「遭登入」，函文應屬漏載）之IP位址紀錄，均無使用 VPN伺服器服務等語，此有內政部警政署刑事警察局112年11 月15日號函文暨其附件在卷可佐（見本院卷卷四第9至11頁），顯見被害人Wen Xinlong、Zhao Xiuwen遭詐騙之過程並未使用被告2人所提供之本案服務，難認此部分與被告2人有關，自無從以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財、112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪相繩。伍、綜上所述，檢察官起訴被告2人涉犯如附表二部分所舉之證據，仍存有合理懷疑，尚未達通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，致使本院無從形成有罪之確信，則依罪證有疑利於被告之原則，即不得遽為不利被告 2人之認定。揆諸首揭說明，被告2人此部分犯罪尚屬不能證明，依法應為無罪之諭知，以昭審慎。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官方勝詮到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：（如附件）附表二：（如附件）附表三：（如附件）附表四之一：被告乙○○之扣案物（如附件）附表四之二：被告甲○○之扣案物（如附件）附表四之三：另案被告張閔靜之扣案物（如附件）附表五：編號星加坡警方所列之被害人編號（S/N）被害人姓名罪名及宣告刑 1 33 Lim Siew Kee 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 2 MC Mahon Mark Andrew 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 4 Gattinella Taylor Lynn 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 4 5 Calica Raymond Ramos 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 5 6 Mao Dong 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 11 Diana Chew 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 7 20 Shaun Lim Xien Cinc 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 8 14 Low Hooi Lian 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 9 31 Velasquez Joel Dela Cruz 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 10 34 Woo Yeng Kee 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 11 35 Hoe King Wei,Gerald 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 12 36 Wan Fang Ling 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。附表三：編號姓名中國信託帳號 108年11月6日至109年3月18日之收款金額（新臺幣）卷證資料 1 林瑋琦 000000000000號 37萬4,500元 ⒈證人林瑋琦於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第177至182頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第183、191頁） ⒊證人林瑋琦左列帳戶之客戶基本資料及107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第195至203頁） 2 邱昱豪 000000000000號 0元 ⒈證人邱昱豪於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷五第3至8頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第179、189頁） ⒊證人邱昱豪左列帳戶之客戶基本資料及109年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷五第17至26頁） 3 林宜勳 000000000000號 0元 ⒈證人林宜勳於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第255至260頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第173頁） ⒊證人林宜勳左列帳戶之客戶基本資料及107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第273至281頁） 4 劉慧如 000000000000號 93萬1,000元 ⒈證人劉慧如於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷三第83至87頁，同卷卷四第283至287頁） ⒉證人劉慧如左列帳戶之交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第304至312頁） ⒊被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第175、185頁） 5 柳金助 000000000000號 104萬5,000元 ⒈證人柳金助於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷五第63至69頁） ⒉證人柳金助左列帳戶之客戶基本資料及107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷五第81至88頁） 6 孫彥暄 000000000000號 106萬3,000元 ⒈證人孫彥暄於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷三第135至140頁，同卷卷五第27至32頁） ⒉證人孫彥暄左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見110年度偵字第28574號卷三第149至169頁） ⒊被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第181頁） 7 張亦揚 000000000000號 0元 ⒈證人張亦揚於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第207至212頁） ⒉證人張亦揚左列帳戶之客戶基本資料及107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第221至226頁） 8 周宥彤 000000000000號 83萬900元 ⒈證人周宥彤於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第313至319頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第177頁） ⒊證人周宥彤左列帳戶之客戶基本資料及107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第333至378頁） 9 陳奕宏 000000000000號 0元 ⒈證人陳奕宏於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第231至236頁） ⒉證人陳奕宏左列帳戶之107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第245至253頁） 10 郭秀珊 000000000000號 0元 ⒈證人郭秀珊於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷五第89至95頁） ⒉證人廖志勇於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷五第147至157頁） ⒊證人郭秀珊左列帳戶之107年1月1日至110年8月9日存款交易明細（見110年度偵字第28574號卷五第113至146頁） 11 廖韋凱 000000000000號 0元 ⒈證人廖韋凱於警詢中之證述（見110年度偵字第28574號卷四第95至100頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第193頁） ⒊中國信託商業銀行股份有限公司110年8月10日中信銀字第110224839194039號函暨證人廖韋凱左列帳戶之交易明細（見110年度偵字第28574號卷四第109至158頁） 12 陳宏瑋 000000000000號 0元 ⒈被告乙○○於警詢中之供述（見110年度偵字第40028號卷二第301至302頁） ⒉被告2人電腦畫面截圖（見110年度偵字第40028號卷一第187頁） 13 林佳偉 000000000000號 0元被告乙○○於警詢中之供述（見110年度偵字第40028號卷二第300至303頁） 108年11月6日至109年3月18日之收款金額共計：4,24萬4,400元附表四之一：被告乙○○之扣案物編號扣案物數量備註 1 iPhone 11 Pro max （IMEI：000000000000000號） 1支沒收 2 iPhone 7 （IMEI：000000000000000號） 1支不沒收 3 iPhone A1530 1支不沒收 4 iPhone 1支不沒收 5 中華郵政存簿（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 6 中國信託銀行存簿（帳號：000000000000號） 1本不沒收 7 中華郵政金融卡（帳號：00000000000000號） 1張不沒收 8 中國信託銀行信用卡（卡號：0000000000000000號） 1張不沒收 9 中國信託銀行信用卡（卡號：0000000000000000號） 1張不沒收 10 中國信託銀行金融卡（帳號：000000000000號） 1張不沒收 11 SIM卡 2張不沒收 12 K菸 1支不沒收 13 新臺幣4萬2,500元 - 不沒收 14 自用小客車（車號：0000-00、含鑰匙） 1輛不沒收 15 筆記型電腦（品牌：Lenovo） 1台沒收 16 TP-link分享器（4G連線分享器） 1台沒收附表四之二：被告甲○○之扣案物編號扣案物數量備註 1 新光銀行金融卡（帳號：0000000000000號） 1張不沒收 2 兆豐銀行存摺（帳號：00000000000號） 1本不沒收 3 中國信託存摺（卡號：000000000000號） 1本不沒收 4 兆豐國際商業銀行存摺（帳號：00000000000號） 1本不沒收 5 華泰銀行存摺（含金融卡）（帳號：0000000000000號） 1本不沒收 6 東勢鄉農會存摺（含金融卡）（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 7 合作金庫存摺（含金融卡）（帳號：0000000000000號） 1本不沒收 8 華南銀行存摺（帳號：000000000000號） 1本不沒收 9 遠傳電信外卡（0000000000） 1張不沒收 10 iPhone 12 Pro（含SIM卡1張）（IMEI：000000000000000、000000000000000號） 1支不沒收 11 iPhone 12 Pro （含SIM卡1張）（IMEI：000000000000000、000000000000000號） 1支沒收 12 中華郵政存摺（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 13 東勢鄉農會存摺（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 14 富邦華一銀行金融卡（大陸卡）（卡號：0000000000000000000號） 1張不沒收 15 中國移動香港儲值卡外卡（卡號：00000000000000000000號） 1張不沒收 16 中國移動香港儲值卡外卡（卡號：00000000000000000000號） 1張不沒收 17 中國移動香港儲值卡外卡（卡號：00000000000000000000號） 1張不沒收 18 中國移動香港儲值卡外卡（卡號：00000000000000000000號） 1張不沒收 19 中國移動香港儲值卡外卡（卡號：00000000000000000000號） 1張不沒收 20 USB隨身碟 11個沒收 21 桌電硬碟 2顆沒收 22 行動硬碟（含傳輸線） 1顆沒收 23 記憶卡（卡號：E00000000TP2KA42426A24號） 1張沒收 24 FSP主機（含電源線1條） 1台沒收 25 AOC銀幕 1台沒收 26 FSP主機（含電源線1條） 1台沒收 27 AOC銀幕 1台沒收 28 筆記型電腦（品牌：Lenovo、含電源線1組） 1台沒收 29 WIFI分享器（含傳輸線）（IMEI：000000000000000號） 1台沒收 30 Porsche汽車（含鑰匙） 1台不沒收附表四之三：另案被告張閔靜之扣案物編號扣案物數量備註 1 中國信託金融卡（visa卡號：0000000000000000號） 1張不沒收 2 中國信託金融卡（visa卡號：0000000000000000號） 1張不沒收 3 富邦華一銀行金融卡（帳號：0000000000000000000號） 1張不沒收 4 中華郵政金融卡（帳號：00000000000000號） 1張不沒收 5 臺灣企銀存摺（含金融卡）（帳號：00000000000號） 1本不沒收 6 玉山銀行存摺（帳號：0000000000000號） 1本不沒收 7 玉山銀行存摺（帳號：0000000000000號） 1本不沒收 8 玉山銀行存摺（帳號：0000000000000號） 1本不沒收 9 東勢鄉農會存摺（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 10 中華郵政存摺（帳號：00000000000000號） 1本不沒收 11 中國信託存摺（帳號：000000000000號） 1本不沒收 12 中國信託存摺（帳號：000000000000號） 1本不沒收 13 中國信託存摺（帳號：000000000000號） 1本不沒收 14 富邦證券存摺（帳號：00000000000號） 1本不沒收 15 日盛證券存摺（帳號：116b0000000號） 1本不沒收 16 iPhone 11 Pro（含SIM卡1張）（IMEI：000000000000000、000000000000000號）　 1支不沒收 17 USB隨身碟 1個不沒收

2025-03-13

TYDM-110-金訴-232-20250313-3

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第215號上訴人即被告胡玳維選任辯護人潘俊希律師上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院112年度金訴字第2316號中華民國113年11月1日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第51516號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。前揭撤銷部分，胡玳維處有期徒刑壹年參月。　　理　由一、本案審判範圍　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就量刑部分上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實、沒收而為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡上訴人即被告胡玳維（下稱被告）原不服第一審判決（下稱原判決）全部提起上訴（見本院卷第7頁），嗣具狀表示：僅就原判決科刑範圍上訴（見本院卷第19頁），被告於本院審理時再度表示僅就原判決之量刑部分上訴，撤回對於量刑以外之其他部分上訴（見本院卷第83頁），有「撤回上訴聲請書」1份在卷（見本院卷第93頁）可參，依刑事訴訟法第3 48條第3項規定，本院審判範圍僅就原審判決量刑妥適與否進行審理。參照最高法院112年度第1次刑事庭庭長、審判長會議紀錄，犯罪事實、證據取捨及論罪等部分均不再予以記載。二、被告上訴意旨略以：被告願於上訴審坦承犯行，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定對被告較為有利，並應減輕其刑；被告為初犯，過往並無前科，本案聽從父親胡靖華指示之動機，方提供自己申設之金融帳戶並依指示提領款項交付他人，犯罪情節俱尚未至無可原宥之程度，且被告願積極賠償被害人所受損害，請求從輕量刑並給予緩刑之諭知等語。三、本院之判斷　　　㈠原審認被告就原判決事實一所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。所犯前揭3罪犯罪目的同一，具有局部同一性，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈡刑之減輕事由　⒈被告提起上訴及於本院審理時表示願意承認犯罪，固然符合其行為時即112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第 2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」規定。惟彼時其所犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，法定本刑為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5 百萬元以下罰金，同條第3項並有「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之限制（處斷刑、宣告刑），縱使被告符合112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕後有期徒刑之刑度介於有期徒刑1月至6年11月之間，仍較修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑6 月以上5年以下為重，是以，自仍應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利，且基於法律整體比較適用原則，亦無從再適用修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定予以減輕其刑。被告提起上訴及於本院審理時表示願意認罪，主張應適用前揭修正前規定減輕其刑，自不足採。　⒉查被告本案後僅於提起上訴及本院審理時坦承犯行，未曾有犯罪後自首、於偵查及歷次審判中均自白、繳回犯罪所得、自動繳交全部所得財物、或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人、並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯等情形，自均無詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條及洗錢防制法第23條第2項、第3項等減輕刑責規定之適用。　㈢原審審理後，綜合全案證據資料，本於科刑裁量之權限，對被告量刑，固非無見。惟被告於本院審理期間已坦承全部犯罪，並與告訴人林瑋紅達成和解，已給付第一期分期款項，此一犯後態度誠屬對被告有利之量刑因子，原審未及審酌，即有未當。被告上訴意旨以請求依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑一節雖無理由，然其請求從輕量刑為由，指摘原判決量刑不當，即屬有據，應由本院將原判決關於刑之部分予以撤銷改判。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告基於不確定故意參與本案詐欺集團，共同為加重詐欺及洗錢犯行，其所為分工使本案詐欺集團得以遂行詐欺取財、洗錢行為，隱匿而保有犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪之猖獗，危害社會秩序安全，所為實屬可議。另被告犯後於警詢、偵查、原審審理期間均未能坦承犯行，原審判決後提起上訴及於本院審理期間始坦承加重詐欺及洗錢全部犯行，於本院審理時並已與告訴人達成和解，賠償其第1期分期款項，有和解書、國民身分證正反面影本及交易明細在卷（見本院卷第97至109頁）可參，再考量其犯罪動機、目的，及告訴人所受損害數額；暨參以被告無刑事前科，有其法院前案紀錄表及法院前案案件異動表（見本院卷第57、77頁）可查，暨其自陳高中肄業，從事服務業，月入約3至4萬元（見原審卷二第21至22頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。至被告本案前雖未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，已如前述，係初犯，本案所宣告之刑度亦在有期徒刑2年以下，固然符合緩刑宣告之要件，然本院審以被告前於警詢、偵查、原審審理期間均否認犯行，經原審開啟進行對同案被告高聖宗及證人樊昌明之交互詰問程序，且其等均為被告不利之證述後，被告仍然否認犯罪，且明確表達無與被害人調解之意願（見原審卷一第275頁），嗣經原審為有罪判決後，被告見可能有修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定之適用後，方表示願意坦承犯罪，實已耗費過多司法資源，至被告於本院審理期間雖與告訴人以分期付款之方式達成和解，賠償其6萬元，然與告訴人受騙匯入本案相關第一層帳戶內之29萬元仍有差距，且被告迄僅支付第1 期款項1萬元（其餘尚未屆期），對於告訴人所受財物損失難認已盡全力彌補，是以，本院斟酌上情，難認被告本案所為宣告刑有以暫不執行為適當之情形，並不適宜宣告緩刑，被告上訴意旨以希望能獲得緩刑宣告一節，為本院所不採，併予說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官白惠淑提起公訴，檢察官陳德芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　石　馨　文　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　茂　榮　　　　　　　　　　　　　　　法　官　賴　妙　雲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃　湘　玲　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日【附錄本案科刑法條】刑法第339條之4第1項第2款犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

2025-03-13

TCHM-114-金上訴-215-20250313-1

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宜蘭簡易庭

塗銷地上權登記等

臺灣宜蘭地方法院民事簡易判決 113年度宜簡字第127號原告游智欽游肇宏游肇崇游素娟陳游素端游麗容共同訴訟代理人沈明欣律師被告林阿絨訴訟代理人李美惠被告李國棟李玉萍李玉瑞李玫婷李雨宸林鳳嬌林鳳雪林順利林秀敏林玉英林淑圓林修儀林建新林秀鳳林秀雲尤亮智律師即楊忠義之遺產管理人楊秀蓁林碧霞鄭麗月（即林錦祥之承受訴訟人）林世偉（即林錦祥之承受訴訟人）林瑋婷（即林錦祥之承受訴訟人）林世祺（即林錦祥之承受訴訟人）上列當事人間請求塗銷地上權登記等事件，本院於民國114年2月 13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告林阿絨、李國棟、李玉萍、李玉瑞、李玫婷、李雨宸、林鳳嬌、林鳳雪、林順利、鄭麗月、林世偉、林瑋婷、林世祺、林秀敏、林玉英、林淑圓、林修儀、林建新應就被繼承人林阿根如附表編號1所示之地上權辦理繼承登記。如附表編號1所示之地上權應予終止。被告林阿絨、李國棟、李玉萍、李玉瑞、李玫婷、李雨宸、林鳳嬌、林鳳雪、林順利、鄭麗月、林世偉、林瑋婷、林世祺、林秀敏、林玉英、林淑圓、林修儀、林建新應將如附表編號1所示之地上權予以塗銷。被告林秀鳳、林秀雲、林碧霞、楊秀蓁、尤亮智律師即楊忠義之遺產管理人應就被繼承人林阿木如附表編號2所示之地上權辦理繼承登記。如附表編號2所示之地上權應予終止。被告林秀鳳、林秀雲、林碧霞、楊秀蓁、尤亮智律師即楊忠義之遺產管理人應將如附表編號2所示之地上權予以塗銷。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面：一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款、第256條分別定有明文。　㈠原告原以林阿根之繼承人、林阿木之繼承人為被告提起訴訟　　（見本院卷一第12頁）。嗣於民國113年2月6日以民事更正追加狀特定林阿根之繼承人為林阿絨、李國棟、李玉萍、李玉瑞、李玫婷、李雨宸、林鳳嬌、林鳳雪、林順利、林錦祥（嗣於113年8月10日死亡）、林秀敏、林玉英、林淑圓、林修儀、林建新；林阿木之繼承人為林秀鳳、林秀雲、楊小淇、楊均、楊嬿（見本院卷一第53、54頁）。核其所為，不涉及訴訟標的之變更或追加，係屬補充或更正事實上之陳述。　㈡嗣因楊小淇、楊均、楊嬿已對林阿木之其一繼承人即楊忠義部分拋棄繼承，原告乃於113年6月13日當庭撤回渠等起訴，楊忠義部分經臺灣臺中地方法院以113年度司繼字第1054號民事裁定選任尤亮智律師為其遺產管理人（見本院卷一第21 9、220、245、246頁），並於113年7月16日追加尤亮智律師即楊忠義遺產管理人為被告，另分別於113年8月7日、8月16 日追加被告楊秀蓁、林碧霞為林阿木之繼承人（見本院卷一第239、240、261、262頁，卷二第19、20頁）。核原告上開追加請求之事實係基於同一請求塗銷地上權之事實，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結。揆諸首開規定，應予准許。二、次按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其　　他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止；第168 　　條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應　　即為承受之聲明；他造當事人，亦得聲明承受訴訟；民事訴　　訟法第168 條、第175 條分別定有明文。查林錦祥於113年8 月10日訴訟繫屬中死亡，其繼承人為鄭麗月、林世偉、林瑋婷、林世祺，有繼承系統表、戶籍謄本附卷可憑（見本院卷二第33、43頁）。又原告已於113年9月10日以民事聲明承受訴訟狀（見本院卷二第41頁）聲明由林錦祥之繼承人鄭麗月、林世偉、林瑋婷、林世祺承受訴訟，與上揭法律規定符合，應予許可。　　三、除被告鄭麗月外，其餘被告經合法通知，均未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：　　一、原告主張：坐落宜蘭縣○○鄉○○段○○○段000地號土地（下稱系爭269號土地）於38、39年間係為訴外人林阿桂、林火樹、林四塗所共有，嗣後分割新增269-1、269-2地號，其中269- 1地號土地重測後為宜蘭縣○○鄉○○段00地號土地（下稱系爭土地），原告並因分割繼承而登記取得系爭土地之應有部分（權利範圍各6分之1），訴外人林阿根、林阿西於系爭269 號土地共有之建物（門牌號碼：宜蘭縣○○鄉○○路○鄰○○巷00 號，建物號數：180-1，建坪：一九坪八合三勺，土角造，下稱系爭建物）於39年登記有不定期限之地上權，權利範圍各2分之1，嗣後林阿西將其所有系爭建物之持分2分之1以買賣為原因於44年4月全部移轉於林阿木所有，林阿木並向地政機關辦理地上權登記，林阿根、林阿木就系爭269號土地登記之地上權內容如附表編號1、2所示（下合稱系爭地上權）。又系爭269號土地因63年分割出系爭土地，系爭地上權因而轉載登記至系爭土地上，今林阿根、林阿木已死亡，被告為林阿根、林阿木之繼承人及再轉繼承人，惟未辦理系爭地上權之繼承登記。又系爭地上權於設定登記時未定有存續期間，設定當時之土角造建物早已滅失，而系爭土地現為原告及原告父親興建之鐵皮及水泥造房屋坐落其上，應認系爭地上權成立之目的已不存在，為避免土地所有權人之原告永久因系爭地上權之存在，致無法就系爭土地作有效之經濟利用，爰依民法第833條之1規定，請求法院判決終止系爭地上權。系爭地上權經終止後，系爭地上權登記之存在已對系爭土地所有權造成妨害，爰依民法第767條第1項之規定，請求被告就被繼承人林阿根、林阿木所遺之系爭地上權辦理繼承登記後塗銷等語。並聲明：如主文第1至6項所示。二、被告則以：　㈠被告林阿絨、林鳳嬌、林鳳雪、尤亮智律師即楊忠義之遺產管理人：對原告請求沒有意見。　㈡被告鄭麗月：我先生林錦祥已往生，由我和孩子繼承，地上權有登記，我們不同意塗銷，系爭土地上的建物是原告未經過我們同意就自己建造。並聲明：原告之訴駁回。　㈢其餘被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何答辯或陳述。三、本院之判斷：　㈠原告主張其為系爭土地之共有人，權利範圍各為6分之1，系爭土地有系爭地上權登記存在，原登記之地上權人林阿根、林阿木已分別於44年12月19日、52年3月19日死亡，被告為其繼承人或再轉繼承人，惟未辦理系爭地上權之繼承登記，又系爭地上權於設定登記時未定有存續期間，設定當時之土角造建物早已滅失，而系爭土地現有鐵皮及水泥造建物為原告所興建等情，業據提出土地登記第三類謄本、建築改良物情形填報表、建物共有人名單附表、房捐收據、贈與證、房屋登記保證書、他項權利登記聲請書、系爭土地登記簿、現場照片、宜蘭縣政府財政稅務局房屋稅籍證明書、林阿根繼承系統表、林阿木繼承系統表、繼承人戶籍謄本、戶籍資料在卷可憑（見本院卷一第20至42、59至109、111至127、267 、271至293、301至331頁，本院卷二第33頁），而被告均已於相當時期受合法之通知，除被告林阿絨、林鳳嬌、林鳳雪、尤亮智律師即楊忠義之遺產管理人到庭表示同意原告之請求（見本院卷一第220頁，卷二第16頁)，被告鄭麗月到庭辯稱系爭土地上之建物係原告未經地上權人同意即建造等語（見本院卷二第60頁)，其餘被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出任何書狀為何爭執，本院依調查證據之結果，堪信原告上開主張為真正。　　㈡按「地上權未定有期限者，存續期間逾20年或地上權成立之目的已不存在時，法院得因當事人之請求，斟酌地上權成立之目的、建築物或工作物之種類、性質及利用狀況等情形，定其存續期間或終止其地上權。」99年2月3日增訂之民法第 833條之1定有明文，其立法理由載明：「地上權雖未定有期限，但非有相當之存續期間，難達土地利用之目的，不足以發揮地上權之社會機能。又因科技進步，建築物或工作物之使用年限有日漸延長趨勢，為發揮經濟效用，兼顧土地所有人與地上權人之利益，爰明定土地所有人或地上權人均得於逾20年後，請求法院斟酌地上權成立之目的、建築物或工作物之各種狀況而定地上權之存續期間；或於地上權成立之目的不存在時，法院得終止其地上權。」。又「修正之民法第 833條之1規定，於民法物權編中華民國99年1月5日修正之條文施行前未定有期限之地上權，亦適用之。」「民法物權編修正條文及本施行法修正條文，自公布後6個月施行。」民法物權編施行法第13條之1、第24條第2項分別定有明文。查，系爭土地上於39、44年間經林阿根、林阿木設定系爭地上權，存續期間為「不定期限」，而林阿根、林阿木所共有之系爭建物，坐落於系爭土地上，有建築改良物情形填報表、房屋登記保證書、他項權利登記聲請書、宜蘭縣土地登記簿在卷可參（見本院卷一第24、30、31至32、34至38頁），可知設定系爭地上權之目的與系爭建物有關，衡以系爭地上權存續迄今已超過70年，而依卷附建築改良物情形填報表之登載內容，系爭建物之種類及用途為「住家」、構造為「土角造」，然參諸系爭土地之現場照片及宜蘭縣政府財政稅務局房屋稅籍證明書（見本院卷一第40至42頁），系爭土地上現已無土角造建物存在，其上所存建物為原告游智欽所有，堪認系爭地上權成立之目的已不存在，倘任令系爭地上權仍然存續，勢必有礙於所有權人使用系爭土地，亦有害於系爭土地之經濟價值，是原告依民法第833條之1規定，請求終止系爭地上權為有理由，應予准許。　㈢按所有人對於妨害其所有權者，得請求除去之，民法第767條第1項中段定有明文。又因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權，為民法第759條所明定。地上權人對於土地既得為特定之使用及支配，地上權之存在顯已限縮土地所有權使用收益之圓滿狀態。系爭地上權雖經本院予以終止，惟該地上權登記仍不失為財產上利益，且對於系爭土地所有權使用收益之圓滿狀態造成妨害。是原告依民法第767條第1項規定請求塗銷前揭地上權之設定登記，乃屬有據。又地上權登記之塗銷，性質上乃不動產物權之處分行為，於繼承人因繼承取得地上權之情形，依民法第759條之規定，非經辦理繼承登記，無從為地上權之塗銷登記。準此，原告請求被告應就被繼承人林阿根、林阿木之系爭地上權辦理繼承登記後予以塗銷，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告依繼承之法律關係及民法第833條之1、第76 7條第1項之規定，請求終止系爭地上權，並請求被告應就被繼承人林阿根、林阿木系爭地上權辦理繼承登記後，併予塗銷系爭地上權，均為有理由，應予准許。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後均與判決之結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。六、本件原告請求塗銷地上權雖有理由，然審酌民法第833條之1 係於99年2月3日新增規定之故，難以歸責於被告，而終止系爭地上權之結果乃僅有利於原告，且原告亦陳明同意負擔訴訟費用（見本院卷一第220、240頁），爰依民事訴訟法第81 條規定，命由原告負擔本件訴訟費用。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　宜蘭簡易庭法官　高羽慧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日之不變期間內，向本院提出上訴狀（應附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　林欣宜附表：坐落土地：宜蘭縣○○鄉○○段00地號土地編號登記地上權人登記次序收件年期、字號登記日期權利範圍設定權利範圍存續期間 1 林阿根 0000-000 民國38年礁溪字第1197號民國39年11月1日 2分之1 45.78平方公尺不定期限 2 林阿木 0000-000 民國44年礁溪字第120號民國44年4月8日 2分之1 45.78平方公尺不定期限

2025-03-13

ILEV-113-宜簡-127-20250313-2