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詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1139號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告 CHAK JING JIE (馬來西亞籍；中文姓名：卓競杰) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第260 51號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文 CHAK JING JIE犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案IPHONE SE手機壹支、「弘鼎創業投資股份有限公司」之職員「陳信宏」工作證貳張、存款憑證壹張、犯罪所得新臺幣陸仟參佰元均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣壹萬捌仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、CHAK JING JIE (馬來西亞籍；中文名卓競杰）於民國113年 11月16日持觀光簽證入境我國，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「呂董斌」、「KYO」及其他不詳成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「車手」之工作，依「呂董斌」指示收取詐騙款項，並約定每半個月以CHAK JING JIE 收款單數計算抽成，且不定時提供生活、住宿費用等方式，作為CHAK JING JIE擔任車手之報酬。CHAK JING JIE即與「呂董斌」、「KYO」及前開詐欺集團內其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，先由前開詐欺集團內真實姓名年籍不詳暱稱「陳梓棋」之成員，自113年8月24日起，透過通訊軟體LINE向徐珏純佯稱可以投資獲利云云，使徐珏純陷於錯誤，陸續以面交、匯款等方式，將新臺幣（下同）93萬元交予前開詐欺集團之不詳成員，迨徐珏純驚覺有異而報警處理，且前開詐欺集團復於113 年11月26日再次要求徐珏純交付20萬元投資款項，徐珏純即配合警方查緝，與前開詐欺集團之不詳成員相約於同日上午 11時5分許，在臺北市○○區○○○路00號之5面交20萬元投資款項。其後，「呂董斌」指示CHAK JING JIE先至超商使用機台列印偽造之「弘鼎創業投資股份有限公司」職員「陳信宏」工作證2張、存款憑證1張，再於上揭時、地前往向徐珏純取款。嗣CHAK JING JIE到場欲向徐珏純拿取該20萬元款項時，旋遭現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，並扣得其與「呂董斌」聯繫詐騙事宜使用之IPHONE SE手機1支、前揭工作證2張、存款憑證1張等物，因而查悉上情。二、案經徐珏純訴由臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　　本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第27 3條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑證據及理由：　　訊據被告對上開犯罪事實已於本院準備程序與審理時均坦承不諱（見本院訴字卷第57、60、62至63頁），核與告訴人徐珏純於警詢時之指訴情形大抵相符（見偵卷第37至41、43至 44頁），另有自願受搜索同意書、勘察採證同意書、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、扣押物照片4張、扣案IPHONE SE手機之蒐證照片15張、告訴人提供其與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖47張、告訴人提供詐欺集團來電通話紀錄擷圖1張、網銀交易明細擷圖9張、元大銀行國內匯款申請書照片1張、弘鼎創投公司存款憑證（新臺幣39萬元）1張、商業操作合約書1份、假投資軟體介面擷圖1張等附卷可參（見偵卷第23至29、31至35、47至59 頁），堪認被告之任意性自白與事實相符而可採。因此，本案事證明確，被告之犯行足資認定，應依法論科。三、論罪科刑之法律適用： (一)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6 款之施行日期由行政院定之外，其餘於同年8月2日起生效施行。該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」；第44條則規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之（第1項）。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之（第2項）。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金（第3項）」，惟因被告本案所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，且屬未遂，所詐得之財物未達500萬元，亦無同條例第44條第1項、第3項之罪所定情形，自無詐欺犯罪危害防制條例第 43條、第44條之適用。 (二)按刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。查被告向告訴人收款前，係先依集團成員「呂董斌」指示至超商使用機台列印偽造之「弘鼎創業投資股份有限公司」職員「陳信宏」工作證2張（見本院訴字卷第69 頁），預備前往與告訴人面交收款時假冒身分所使用，表彰其為「弘鼎創業投資股份有限公司」之員工，足見其亦參與本案詐欺集團偽造上揭工作證之一部分環節，且此偽造之工作證，由前開最高法院判決意旨可知，屬特種文書無疑。 (三)復按刑法第217條所稱之「偽造署押」，係指行為人冒用本人名義在文件上簽名或為民法第3條第3項所稱指印之類似簽名行為（最高法院80年度台非字第277號判決意旨參照），故倘行為人以簽名之意，於文件上簽名，且該簽名僅在表示簽名者個人身分，以作為人格同一性之證明，除此之外，再無任何其他用意者，即係刑法上所稱之「署押」；然若於作為人格同一性之證明之外，尚有其他法律上之用意（例如表示收受某物之用意而成為收據之性質、表示對於某事項為同意之用意證明）者，即應該當刑法上之「文書」。查被告前往向告訴人收款前，係先依集團成員「呂董斌」指示至超商使用機台列印偽造之「弘鼎創業投資股份有限公司」存款憑證1張（見本院訴字卷第71頁），預備前往與告訴人面交收款時假冒身分所用，而該存款憑證上已有蓋印「弘鼎創業投資股份有限公司」及代表人「洪嘉聰」之印文，再由被告填寫金額20萬元，並在經辦人員簽章欄內偽造「陳信宏」署押及按捺指印（見本院訴字卷第71頁），依前所述，此存款憑證已據有表彰「陳信宏」代理「弘鼎創業投資股份有限公司」向告訴人收款20萬元之用意，該當於「文書」之要件無訛，則被告所參與者當屬偽造私文書之一部分行為。此外，被告於本院審理時供稱：我當時還沒有出示扣案的工作證，放在背包裡還來不及拿出來，存款憑證準備從背包要拿出來交換，告訴人也還沒給我現金點算，就被警察查獲等語（見本院訴字卷第63頁），可見被告就前揭特種文書、私文書部分，參與者僅止於「偽造」，尚未達於「行使」之程度。 (四)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第210條之偽造私文書罪、同法第212條之偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢財物未達1億元之一般洗錢未遂罪（本案被告行為時，現行詐欺危害防制條例、洗錢防制法均已公布施行，不生比較新舊法之問題）。被告及本案詐欺集團成員就前開存款憑證上所偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，不另論罪。 (五)被告與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「呂董斌」、「KYO」及其他不詳成年人所組成，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。 (六)又按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是以適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當。查被告係依本案詐欺集團之犯罪計畫，加入犯罪組織後，再共同參與偽造特種文書、偽造私文書，以及詐欺告訴人交付款項未遂、隱匿詐欺犯罪所得未遂等，該等犯行雖在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，參諸上開說明，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (七)被告已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。 (八)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告因一時貪念，受高額報酬所誘惑，而與本案詐欺集團成員共同為前開犯行，幸告訴人早已察覺有異而報警處理，並配合警方查緝，始令告訴人於本次中未受實際損失，但被告所為業已危害社會治安，並紊亂交易秩序，且欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，應予非難；另考量其於犯罪後雖於偵查中否認犯行，然於本院審理中終知坦承全部犯行之犯後態度，兼衡被告自述高中畢業之智識程度，未婚，無子女，來臺灣前與父母親同住，失業，沒有收入之家庭與經濟狀況（見本院訴字卷第64頁）；復考量其係受詐欺集團上游成員指示負責面交取款，在集團中非居於主導、核心地位，且承擔較高查獲風險之涉案情節，暨其參與程度、所得利益等一切情狀，量處如主文所示之刑。 (九)另按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照）。查本案被告所涉想像競合犯中之輕罪即洗錢財物未達1億元之一般洗錢未遂罪部分，有「應併科罰金」之規定，本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度，一併敘明。 (十)末按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為馬來西亞籍之外國人，本次係持一般觀光簽證入境我國，而馬來西亞籍人士以觀光事由入境我國後，免簽證停留日數為30日，兼以被告自承並未特別申辦來台工作之簽證（見本院卷第 65頁），可知被告本次入境我國，於一個月（30日）後即必須出境，欠缺與我國之連結性，是認其於刑之執行完畢或赦免後，不宜繼續停留或居留在我國境內，爰依上開規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　四、沒收之說明： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。再按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條第2項亦有明文。惟被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，其中第 48條第1項「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，為刑法沒收之特別規定，故有關供本案詐欺犯罪所用之物，其沒收即應適用上開詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項亦規定甚明。而依刑法第38條之1之立法理由，係為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，以符合任何人都不得保有犯罪所得之原則。基於澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不問成本、利潤，均應沒收。又基於「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。 (二)扣案IPHONE SE手機、VIVO手機各1支，前者係本案詐欺集團提供予被告之工作機，後者係被告自己私人手機等節，已據被告於警詢及本院訊問時供明在卷（見偵卷第15頁，本院訴字卷第16頁）；另偽造之「弘鼎創業投資股份有限公司」職員「陳信宏」工作證2張、存款憑證1張，則由被告參與偽造過程一部分行為，並預備在與告訴人面交收款時使用，堪認前開扣案IPHONE SE手機1支係供犯罪所用之物，而前開扣案工作證2張、存款憑證1張則屬供犯罪預備之物，且為被告所有，依上開說明，就供本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收，至供犯罪預備之物，則依刑法第38條第2項前段宣告沒收。至存款憑證上雖有偽造之「弘鼎創業投資股份有限公司」及代表人「洪嘉聰」印文，暨偽造之「陳信宏」署押、指印，惟因上開偽造之存款憑證業經宣告沒收，是就其上偽造之印文、署押或指印，已包括在該等偽造私文書之沒收效力範圍，無庸再依刑法第219條重複宣告沒收，附此敘明。至扣案VIVO手機1支，既無證據顯示與被告之本案犯行有關，爰不予宣告沒收。 (三)末查，被告供稱其擔任面交取款車手之報酬乃約定每半個月計算一次（見偵卷第85頁），因其入境後至查獲時未滿半個月，難認其已依照收款單數計算抽成而取得報酬。惟其入境我國後，已由集團內不詳成員先後交予其2萬5000元，做為其在我國期間之住宿費、生活費等情，為被告於偵查、本院訊問時陳述明確（見偵卷第85頁，本院訴字卷第17頁），而上開2萬5000元款項，使被告在我國境內擔任車手期間，其住宿、生活花費均不必自行支出，性質上等同其加入本案詐欺集團擔任車手，決意與其他成員共同犯罪而獲取之不法利得，仍應屬其因本案犯罪所獲之不法所得，因被告供稱本次扣案之1萬2600元現金中，有6300元係此等款項所花用剩餘（見本院訴字卷第17頁），亦即已有1萬8700元花用殆盡而未扣案，是以前者應依第38條之1第1項前段規定宣告沒收，後者應依同條第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至扣案1萬2 600元現金中，被告供稱其中6300元係其甫入境我國時以馬來西亞貨幣兌換所剩餘等語（見本院訴字卷第17頁），雖卷內未扣得其換匯之相關證明，然一般人入境他國後，未將換匯收據保留，尚無違常情，在卷內無其他事證可認此部分扣案現金係被告取自於詐欺集團下，應從被告有利之認定，認此部分扣案6300元為被告之自有款項，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官高玉奇提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官李東益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡彣中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　20　　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-01-17

SLDM-113-訴-1139-20250117-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第73號聲請人即被告徐舜逸選任辯護人林恆安律師康皓智律師上列聲請人即被告因詐欺案件（113年度訴字第643號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文徐舜逸於提出新臺幣伍萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居於新北市○○區○○○街0號8樓。　　理　由一、聲請意旨略以：被告徐舜逸已坦承犯行，且與被害人成立調解，日後不會再犯，希望能盡早出去賺錢，以賠償被害人損失，請法院考量被告之犯後態度及賠償誠意，酌定適當之交保金，爰聲請准予具保停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。又按羈押之必要性，係由法院就具體個案，依職權衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之，被告縱屬犯罪嫌疑重大，且具有法定羈押原因，若依比例原則判斷並無羈押之必要者，自得為停止羈押之裁定，或改以其他干預被告權利較為輕微之強制處分，同法第101條之2具保、責付，第111條第5項限制住居等規定，亦即本此意旨而設。故有無羈押之必要性，得否具保、責付、限制住居而停止羈押，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權（最高法院96年度台抗字第314號裁定可資參照）。三、被告因詐欺案件，由檢察官提起公訴，經本院訊問後，認被告涉犯加重詐欺、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，並審酌被告為圖自身利益，加入本案詐騙集團，短時間內多次參與詐騙犯行，於短短2日內即向不同之被害人收取共5次之款項，且收款金額甚鉅，再參以一般詐騙集團密集收取贓款且甚多重操舊業之犯罪模式及社會現實，本院認為在被告經濟環境及外在條件未有明顯改善下，實有高度可能有再為同一犯罪之危險，確有事實足認其有反覆實施詐欺犯罪之虞；另考量被告所涉犯之整體犯罪情節非輕，衡酌被告現因法律程序致人身自由暫時受限制，以及為達成國家刑事司法權之有效行使、維護社會秩序、確保本案後續審判之順利進行等公共利益之目的，認被告前揭羈押之原因，尚難以具保、責付、限制住居或其他對被告人身自由侵害較小之手段替代前述羈押事由，而有羈押之必要，爰處分被告自民國113年12月9日起羈押 3月在案。四、經查，被告於本院準備程序時坦承全部犯行，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，業於114年1月16日言詞辯論終結，並定期宣判，本院認為前揭羈押原因固然尚存，然考量被告本案遭執行羈押迄今，已有相當時日，當因此知所警惕，經綜合評估本案案件進行程度、被告犯行造成之法益侵害大小、涉犯犯罪之惡性程度、保全刑罰執行之必要性及比例原則等節，認原羈押之必要性已經降低，倘准由被告提出相當之保證金且限制其住居所，應足以對其形成相當程度之心理拘束力，可作為羈押之替代手段，而無羈押之必要，爰諭知如主文所示。五、依刑事訴訟法第111條第1項、第5項、第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　鄭媛禎以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王麗智中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日

2025-01-17

ULDM-114-聲-73-20250117-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第367號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告莊淮淙張湘敏鄭紹誠劉培修選任辯護人洪家駿律師林峻毅律師被告潘楷霖上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 048、4026、5993、7119號），於本院準備程序中，被告等就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文【辛○○】犯如附表三編號1至9主文欄所示之罪，各處如附表三編號1至9主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【庚○○】犯如附表三編號1至4主文欄所示之罪，各處如附表三編號1至4主文欄所示之刑。應執行有期徒刑拾壹月。已繳回之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收。【卯○○】犯如附表三編號9主文欄所示之罪，處如附表三編號9主文欄所示之刑。【丑○○】犯如附表三編號9主文欄所示之罪，處如附表三編號9主文欄所示之刑。緩刑貳年。【寅○○】犯如附表三編號9主文欄所示之罪，處如附表三編號9主文欄所示之刑。扣案如附表二編號1、4、9、11、15、18至21、23至25所示之物均沒收；未扣案「美林證券股份有限公司」收據上偽造之「美林證券」印文壹枚、「劉銘堯」署押壹枚均沒收。　　犯罪事實一、辛○○、庚○○於民國112年11月4日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram）「順丰董事長」及其他真實身分不詳之人所組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案甲詐欺集團），擔任領取人頭帳戶提款卡包裹之取簿手，而為以下行為：　㈠辛○○、庚○○與「順丰董事長」及本案甲詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由辛○○、庚○○依「順丰董事長」之指示，由庚○○駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車搭載辛○○，於112 年11月4日18時26分許，前往位於新竹縣○○市○○○路0段000號之統一超商六家門市，領取內裝有黃金媄所申設之遠東商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案A帳戶）提款卡之包裹（辛○○、庚○○所涉詐取本案A帳戶提款卡部分，由檢察官另為不起訴處分），再至空軍一號貨運新竹站將所領得之上開包裹寄至「順丰董事長」指定地點，嗣本案甲詐欺集團其他成員取得本案A帳戶提款卡後，分別以附表一編號1至 4所示之詐欺方式，詐欺如附表一編號1至4所示之人，致其等均陷於錯誤，而於如附表一編號1至4所示之匯款時間，將如附表編號1至4所示之匯款金額匯入本案A帳戶內，旋遭提領一空，辛○○、庚○○及本案甲詐欺集團成員即以此方式製造金流斷點，隱匿上述詐欺犯罪所得與其來源。　㈡辛○○與「順丰董事長」及本案甲詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由辛○○依「順丰董事長」之指示，駕駛車牌號碼 00-0000號自用小客車，於112年12月25日22時58分許，前往位於彰化縣○○市○○街00號之統一超商惠明門市，領取內裝有陳和明所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000 號帳戶（下稱本案B帳戶）提款卡之包裹（辛○○所涉詐取本案B帳戶提款卡部分，由檢察官另為不起訴處分），再至空軍一號貨運員林站將所領得之上開包裹寄至「順丰董事長」指定地點，嗣本案甲詐欺集團其他成員取得本案B帳戶提款卡後，分別以附表一編號5至8所示之詐欺方式，詐欺如附表一編號5至8所示之人，致其等均陷於錯誤，而於如附表一編號5至8所示之匯款時間，將如附表一編號5至8所示之匯款金額匯入本案B帳戶內，旋遭提領一空，辛○○及本案甲詐欺集團成員即以此方式製造金流斷點，隱匿上述詐欺犯罪所得與其來源。二、辛○○、卯○○、巳○○（通緝中，由本院另行審結）於113年3月 12日前某時，分別基於參與犯罪組織之犯意，加入Telegram 暱稱「榮恩」及其他真實身分不詳之人所組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案乙詐欺集團），並擔任向被害人取款、現場監控、駕駛車輛搭載車手等任務，丑○○則基於招募他人加入犯罪組織之犯意，介紹寅○○給辛○○認識，辛○○、卯○○則兼有招募他人加入犯罪組織之犯意，由辛○○負責於113年3月12日，在位於臺中市南屯區之某公園內面試寅○○，而由辛○○、卯 ○○、丑○○招攬寅○○加入本案乙詐欺集團，擔任向被害人取款之一線車手，寅○○遂自斯時起加入本案乙詐欺集團。嗣辛○○ 、卯○○、巳○○、寅○○及本案乙詐欺集團其他成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案乙詐欺集團不詳成員，於113年1月17日起以通訊軟體LINE（下稱LINE）與壬 ○○聯繫，佯稱：其為「美林證券股份有限公司」專員「楊美琪」，可推薦投資股票獲利云云，致壬○○陷於錯誤，其後約定於113年3月15日14時許，在壬○○位於新北市○○區○○里街0 號之住處交付投資款項新臺幣（下同）820,000元。之後辛○ ○、卯○○、巳○○、寅○○則依「榮恩」之指示，於113年3月15 日14時許前某時，由辛○○、巳○○輪流駕駛車牌號碼000-0000 號自用小客車，自雲林縣出發北上前往上址，寅○○即受「榮恩」之指示，先以QRCODE將印有「美林證券」印文1枚之收據列印出來，並自行在收據上偽簽「劉銘堯」之署押1枚，以偽造「美林證券股份有限公司」收據，並於上開約定時間，持上開收據及本案乙詐欺集團成員交付偽造之「美林證券股份有限公司」外務員「劉銘堯」識別證前往上址，向壬○○ 出示上開偽造之識別證及收據，並收取現金820,000元，表彰由「美林證券股份有限公司」外務員「劉銘堯」收取款項之意，而以此方式行使該等偽造之特種文書及私文書，足以生損害於「美林證券股份有限公司」、「劉銘堯」及壬○○。寅○○收取上開款項後，依「榮恩」之指示，於同日14時28分許，徒步至位於新北市金山區之統一超商金美門市，將上開款項轉交本案乙詐欺集團上游成員（由辛○○下車在旁監視寅 ○○，卯○○、巳○○則留在車上等候「榮恩」之指示），辛○○、卯○○、巳○○、寅○○及本案乙詐欺集團成員即以此方式製造金流斷點，隱匿上述詐欺犯罪所得與其來源。　　理　　由壹、程序方面一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例經修正，並未修正上開規定，自應優先適用（最高法院109年度台上字第2484號判決意旨參照）。查本案後述所引用之證人證述，不符合上開規定者，於被告辛○○ 、庚○○、卯○○、丑○○、寅○○所犯違反組織犯罪防制條例之罪（詳後述），不具證據能力，惟就被告5人違反組織犯罪防制條例以外之罪名（詳後述），仍得作為證據，先予敘明。二、本案被告5人所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告5人就上揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其等與檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第 273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第16 1條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體方面　　　　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告辛○○於偵訊、本院訊問、準備程序及審理時（偵3048卷二第355至358頁；聲羈54卷第39至43頁；偵聲56卷第27至37頁；本院卷第169至197頁、第273至285 頁、第421至428頁、第431至446頁）、被告庚○○於偵訊、本院準備程序及審理時（偵3048卷一第419至422頁；本院卷第 169至197頁、第273至285頁、第345至352頁、第352-1至352 -17頁）、被告卯○○於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時（警卷一第11至13頁、第14至17頁反面、第18至22頁反面；偵3048卷一第289至293頁；聲羈54卷第45至50頁；本院卷第169至197頁、第273至285頁、第421至428頁、第431 至446頁）、被告丑○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時（警卷一第4至10頁；偵5993卷第175至177頁；本院卷第1 69至197頁、第273至285頁、第345至352頁、第352-1至352- 17頁）、被告寅○○於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時（警卷一第23至30頁反面、第31至38頁；偵4026卷第43 5至440頁；聲羈79卷第21至30頁；偵聲72卷第21至26頁；本院卷第201至213頁、第273至285頁、第345至352頁、第352- 1至352-17頁）均坦承不諱，核與同案被告巳○○於警詢、偵訊、本院準備程序時之供述（警卷一第62至65頁；偵3048卷二第29至32頁；本院卷第169至197頁、第273至285頁）、證人即告訴人壬○○於警詢之指訴（警卷二第146頁反面至149頁反面）相符，且有證人黃金媄於警詢之證述（警卷二第100 至101頁反面）、證人陳和明於警詢之證述（警卷二第163頁正反面）在卷可稽，並有統一超商六家門市及路口監視器影像擷圖暨翻拍照片6張（警卷二第3至6頁）、電子發票UQ-00 000000存根聯資訊1份（警卷二第7頁）、被告辛○○持用之行動電話門號0000000000號之申請人資料暨通聯記錄1份（警卷二第2頁、第7頁、第10至11頁反面、第18至20頁反面）、統一超商惠明門市路口監視器影像翻拍照片暨擷圖8張（警卷二第59至60頁；偵3048卷二第185至189頁）、統一超商交貨便收件貨號N0000000查詢資料1份（警卷二第14至15頁）、路口暨超商監視器影像畫面擷圖13張（警卷二第47至49頁；警卷一第224反面至226頁反面）、被告寅○○持用之行動電話門號0000000000號雙向通聯記錄通聯1份（警卷一第240至 250頁反面）、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表影本各1份（警卷一第90至91頁、第92頁）、T elegram「特工（R群組」對話紀錄暨群組頁面擷圖2張（警卷二第22頁）、Telegram「BV」、「英鎊」、「R」對話紀錄暨個人頁面擷圖9張（警卷二第23至24頁、第25頁、第44 頁；警卷一第222至223頁）、Telegram「榮恩」對話紀錄暨個人頁面擷圖12張（警卷二第28至33頁）、Telegram「牙膏」對話紀錄暨個人頁面擷圖9張（警卷二第34至38頁）、Tel egram「一口炸雞一口可樂」對話紀錄暨個人頁面擷圖11張（警卷二第38至43頁）、Telegram「1群組」對話紀錄擷圖9 張（警卷一第209至210頁；警卷二第26至27頁、第45至46頁）、Telegram「特工（R群組」、「特工金」對話紀錄暨群組頁面擷圖3張（警卷一第211頁反面至212頁反面）、告訴人壬○○與LINE暱稱「美林證券專員楊美琪」之對話紀錄擷圖暨翻拍照片33張（警卷一第203至206頁；偵3048卷二第53至 81頁）、投資合作契約書2份（警卷二第153頁反面至156頁、第157頁正反面、第159至160頁反面）、「美林證券股份有限公司」收據翻拍相片1張（偵3048卷二第83頁）、內政部警政署刑事警察局扣押筆錄、扣押物品目錄表影本各1份（警卷一第94至95頁、第96頁）、車牌號碼000-0000號、車牌號碼00-0000號車輛照片2張（警卷二第1頁）、車牌號碼0 0-0000號車輛詳細資料報表1份（偵3048卷二第191頁）、被告辛○○持用之行動電話門號0000000000號上網歷程與車牌號碼00-0000號車辨軌跡分析圖3份、GOOGLE地圖查詢比對圖1 份（警卷二第8至9頁、第12頁、第16至17頁）、被告庚○○持用之行動電話門號0000000000號通聯紀錄查詢資料1份（警卷二第17頁）、Telegram「順丰董事長」等對話紀錄暨個人頁面翻拍照片15張（警卷二第72至86頁）、通聯記錄手機畫面翻拍照片暨申請人資料4張（警卷一第235頁；偵3048卷二第85至87頁）、社群軟體Instagram（下稱Instagram）被告寅○○與丑○○之對話紀錄翻拍照片63張（警卷一第251頁至281 頁反面）、內政部警政署刑事警察局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵4026卷第13至15頁、第17頁）、內政部警政署刑事警察局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵4026卷第23至25頁、第27頁）、內政部警政署刑事警察局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵4026卷第49至51頁、第53頁）、內政部警政署刑事警察局扣押筆錄、扣押物品目錄表影本各1份（警卷一第98至99頁、第100頁）、新北市政府警察局金山分局金山派出所指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（警卷二第1 50至152頁）、刑事警察局偵查第六大隊指認犯罪嫌疑人紀錄表11份（警卷一第66至67頁反面、第68至69頁反面、第70 至71頁反面、第72至73頁反面、第74至75頁反面、第76至77 頁反面、第78至79頁反面、第80至81頁反面、第82至83頁反面、第84至85頁反面、第86至89頁）、代收款專用繳款證明（顧客聯）及電子發票證明聯1份（警卷二第104頁）、證人陳和明與LINE暱稱「許可欣」之對話紀錄擷圖4張（警卷二第166頁）、中華郵政股份有限公司存摺封面2份（警卷二第 167頁）、代收款專用繳款證明（顧客聯）1份（警卷二第16 7頁反面）、如附表一卷證資料欄所示之證據附卷可參及附表二編號1、4、9、11、15、18至21、23至25所示之物扣案可佐，足徵被告5人所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告5人前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○行為後，本案適用之相關法規有以下修正及制定：　⒈被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○行為後，刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，刑度並未變更，而詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日制定公布、並於同年8月2日施行，詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5,000,000元、100,000,000元以上者，加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣者，加重其刑），係就刑法第339條之4 之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條之罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，是本案仍應適用刑法第339條之4之規定。然而，詐欺犯罪危害防制條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪、該條例第43條或第44條之罪、犯與前開之罪有裁判上一罪關係之其他犯罪（參該條例第2條第1款），此係新增原刑法所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項之從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之問題。　⒉此外，被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○行為後，洗錢防制法於1 13年7月31日修正公布施行，並自000年0月0日生效。113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5,000,000元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科100,000,000元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達100,000,000元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科50,000,000元以下罰金。」而本案被告辛○○、庚○○、卯○○ 、寅○○洗錢之財物未達100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，上開規定於113 年7月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」查被告辛○○就犯罪事實一㈠㈡，於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，惟未自動繳交犯罪所得，經比較新舊法結果，僅符合修正前自白減刑之規定。又被告庚○○就犯罪事實一㈠於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且自動繳交犯罪所得，經比較新舊法結果，均符合上開自白減刑之規定。另被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且未取得犯罪所得，經比較新舊法結果，其等均符合上開自白減刑之規定。　⒋被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○就上述各自洗錢犯行，若依113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，其等處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，宣告刑上下限亦同。被告辛○○就犯罪事實一㈠㈡若依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，其處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下，宣告刑上下限亦同；被告辛○○就犯罪事實二及被告庚○○、卯○○、寅○○，若依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，並適用同法第23 條第3項前段規定減輕其刑，其等處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下，宣告刑上下限亦同。依新舊法比較結果，舊法之處斷刑上限均較現行法為重，堪認現行法對被告辛 ○○、庚○○、卯○○、寅○○較為有利。　㈡適用法條之說明：　⒈現今詐欺之犯罪型態，自設立帳號、張貼廣告、建立群組、傳送訊息實施詐欺、收集他人金融帳戶、指派取簿手收取人頭帳戶金融卡、回報、上繳供其他成員實行詐騙所用、取贓分贓等階段，是需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。查本案甲詐欺集團成員指示被告辛○○、庚○○前往收取人頭帳戶提款卡，並對如附表一所示之人施行詐術；本案乙詐欺集團成員對告訴人壬○○施行詐術，並指示被告辛○○、卯○○、寅 ○○及同案被告巳○○前往收取款項，足見本案甲、乙詐欺集團分工精細，是可認本案甲、乙詐欺集團是持續性以詐欺他人財物為手段而牟利之有結構性組織，而均屬組織犯罪防制條例第2條所稱之「犯罪組織」甚明。　⒉被告辛○○、庚○○於112年11月4日前某日加入本案甲詐欺集團，而本案為其等犯行中最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，依上開說明，被告辛○○、庚○○於本案之首次加重詐欺犯行（即附表一編號4部分），即應併論參與犯罪組織罪。　3.被告辛○○、卯○○於113年3月12日前某日、被告寅○○於113年3 月12日加入本案乙詐欺集團，而其等於犯罪事實二所實施之加重詐欺取財犯行，為其等犯行中最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，依上說明，被告辛○○、卯○○、寅○○於本案即應併論參與犯罪組織罪。　　⒋按洗錢防制法之立法目的係在於防範及制止因特定犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金融機構或其他移轉占有途徑），使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財物、利益與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。是所謂洗錢行為應就犯罪全部過程加以觀察，倘行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財物或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當。查被告辛○○就犯罪事實一㈠㈡、被告庚○○就犯罪事實一㈠取得人頭帳戶提款卡後，將之交付本案甲詐欺集團不詳成員，本案甲詐欺集團待告訴人等將款項匯入後，再由本案甲詐欺集團不詳成員藉由人頭帳戶提款卡將詐欺犯罪所得提領而出，製造金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得與其來源；被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二取得本案乙詐欺集團詐欺告訴人壬○○之款項後，旋由被告寅○○將之交付本案乙詐欺集團上游成員，亦製造金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得與其來源，均致檢警機關無從或難以追查犯罪所得之去向及所在，達到遮斷金流軌跡而隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢目的，符合修正後洗錢防制法第2條第1款所稱之洗錢行為，應論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　㈢核被告辛○○所為，就犯罪事實一㈠對應附表一編號4係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實一㈠㈡對應附表一編號1至3、5至8均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實二係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。核被告庚○○所為，就犯罪事實一㈠對應附表一編號4係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪：就犯罪事實一㈠對應附表一編號1至3 均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。核被告卯○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。核被告丑○○所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪。核被告寅○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二偽造署押之行為，為偽造私文書之部分行為，其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣起訴意旨雖漏未論及被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二尚涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然查被告寅○○曾向告訴人壬○○出示偽造之「美林證券股份有限公司」外務員識別證，業據其於本院準備程序供承在卷（本院卷第206至207頁），而被告辛○○、卯○○對此亦均坦承（本院卷第424頁），足認被告辛○○、卯○○、寅○○均具有共同行使偽造特種文書之犯意聯絡，且此部分與已起訴之部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，並經本院準備程序中諭知此部分罪名，無礙於其等防禦權之行使，本院自得併予審究，附此敘明。被告辛○○就附表一編號1至8所示8次犯行、被告庚○○就附表一編號1至4所示4次犯行，雖係於參與本案甲詐欺集團之行為繼續中先後多次所為，均僅應就首次即附表一編號4所示犯行論以參與犯罪組織罪即可，其餘參與犯罪組織行為繼續中所為犯行，無需再另論以參與犯罪組織罪，起訴意旨針對被告辛○○就附表一編號1至3、5 至8；被告庚○○就附表一編號1至3，均再論以參與犯罪組織罪，已屬過度評價，顯有未洽。　㈤按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。此外，行為人參與犯罪組織之目的，即係欲與集團成員共同為加重詐欺取財犯行，行為人若併有加入及招募他人加入犯罪組織之行為，倘具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55 條想像競合犯之規定，從一重處斷。被告辛○○、庚○○就犯罪事實一㈠對應附表一編號4，係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；其等就犯罪事實一㈠對應附表一編號1至3，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；被告辛○○就犯罪事實一㈡對應附表一編號5至8，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪；被告辛○○、卯○○就犯罪事實二，係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪；被告寅○○就犯罪事實二，係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，在自然意義上雖非完全一致，然彼此間仍有部分合致，而有局部同一性，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。起訴意旨固認被告辛○○、卯○○所犯招募他人加入犯罪組織罪與所犯三人以上共同詐欺取財罪應分論併罰，惟本院認其等係基於遂行同一犯罪目的而為，行為有局部同一性，應論以想像競合犯，起訴意旨尚有誤會，併予敘明。　㈥共同正犯之說明：　　按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。是以，被告辛○○、庚○○與「順丰董事長」及本案甲詐欺集團其他成員間，就犯罪事實一㈠之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告辛○○ 與「順丰董事長」及本案甲詐欺集團其他成員間，就犯罪事實一㈡之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告辛○○、卯○○、丑○○間，就犯罪事實二關於招募他人加入犯罪組織之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告辛○○、卯○○、寅○○與同案被告巳○○、「榮恩」及本案乙詐欺集團其他成員間，就犯罪事實二之犯行（加重詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢罪部分），具有犯意聯絡及行為分擔，亦應依刑法第28條規定，均論以共同正犯。　㈦罪數：　　按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。從而，被告辛○○就犯罪事實一㈠㈡對應附表一編號1至8 所犯8罪及犯罪事實二所犯1罪（共9罪）；被告庚○○就犯罪事實一㈠對應附表一編號1至4所犯4罪，犯意各別、行為互殊，均應予分論併罰。　　㈧刑之減輕事由　⒈按刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，新制定之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。查被告庚○○就犯罪事實一㈠之犯行，於偵審中均坦承犯行，且主動繳回犯罪所得，有當事人自行繳回不法所得應行注意事項通知書及收款章在卷可查（本院卷第355頁）；而被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二之犯行，於偵審中均坦承犯行，且依卷內事證不足認定其獲有犯罪所得，並無犯罪所得應予全數繳回之問題，自均應依上開規定減輕其刑。　2.按犯組織犯罪防制條例第4條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第2項後段定有明文。被告丑○○就招募他人加入犯罪組織罪，於偵審中均自白犯罪，應依上開條例第8條第2項後段規定，減輕其刑。　㈨想像競合中輕罪之減輕事由於量刑時之審酌：　⑴修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定：　　被告庚○○就犯罪事實一㈠，於偵查中及本院審理時自白洗錢犯行，且主動繳回犯罪所得，已如前述；被告辛○○、卯○○、寅○○就犯罪事實二，於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且均無犯罪所得，亦如前述，是渠等均符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件。　⑵組織犯罪防制條例第8條第1、2項後段之規定：　　按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第2項後段定有明文。次按犯組織犯罪防制條例第4條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第2項後段亦有明文。經查，被告辛○○、庚○○於偵審中均自白加入本案甲詐欺集團；被告辛○○、卯○○、寅○○於偵審中均自白加入本案乙詐欺集團，均合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定。又被告辛○○於偵審中均自白招募被告寅○○加入本案乙詐欺集團，合於同條例第8條第2項後段之減刑規定。而被告卯○○於本案偵查中，司法警察或檢察官未訊問此部分致其未及自白，惟其於本院準備程序已自白招募被告寅○○加入本案乙詐欺集團（本院卷第183頁），仍應寬認符合組織條例第8條第2 項後段所定之減刑要件，一併說明。　⑶被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○所涉上開罪名，均屬想像競合中之輕罪，是就上開刑之減輕事由，自應於量刑時予以審酌。　　㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告辛○○、庚○○正值青壯，未循合法途徑獲取所需，竟為貪圖不法利益，擔任詐欺犯罪組織之取簿手，被告辛○○、卯○○、寅○○明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，率而參與詐欺犯罪組織擔任車手，被告辛○○、卯○○、丑○○甚而招募他人加入犯罪組織，導致告訴人等之財產權受到嚴重侵害且難以追償，破壞社會治安與金融秩序，重創人與人間之信任基礎，亦助長詐欺集團之猖獗與興盛，造成檢警難以追查緝捕，所為實有不該；惟念及被告5人均坦承犯行，犯後態度尚可，且被告丑○○ 已與告訴人壬○○調解成立，並已依調解筆錄給付告訴人壬○○ 164,000元，此有本院113年度司刑移調字第556號調解筆錄1 份在卷可查（本院卷第341頁），堪認被告丑○○已有悔意；並考量被告辛○○擔任詐欺集團之取簿手、車手，被告庚○○擔任詐欺集團之取簿手，被告卯○○、寅○○擔任詐欺集團之車手，負責提領人頭帳戶或被動接受指示提款，被告丑○○則係招募他人加入犯罪組織，其等尚非主導犯罪之核心角色；兼衡本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告5人自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告5人個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第352-15至352-16頁、第444 至445頁）等一切情狀，分別量處如附表三主文欄所示之刑，以示懲儆。　按數罪併罰之定應執行刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益，為一種特別的量刑過程，相較於刑法第57條所定科刑時應審酌之事項，係對一般犯罪行為之裁量。而定應執行刑之宣告，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，依刑法第51條第5款規定，採限制加重原則，資為量刑自由裁量權之外部界限，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，以使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪之不同，兼顧刑罰衡平原則。故定應執行刑時，除仍應就各別刑罰規範之目的、輕重罪間體系之平衡、整體犯罪非難評價，為綜合判斷外，尤須參酌上開實現刑罰公平性，以杜絕僥倖、減少犯罪之立法意旨，為妥適之裁量。本院衡酌被告辛○○ 就犯罪事實一㈠㈡各次犯行、被告庚○○就犯罪事實一㈠各次犯行，均係領取人頭帳戶提款卡而犯具有同質性之加重詐欺取財罪，責任非難重複程度較高；並考量被告辛○○本案犯行各次之行為態樣、動機皆相似，責任非難重複之程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第 51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告辛○○、庚○○整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其等施以矯正之必要性，爰分別定其等應執行刑之刑如主文所示。　被告丑○○前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑章，惟犯後均坦承犯行，且已與告訴人壬○○調解成立並為賠償，已如前述，顯知所悔悟，其經此偵審程序及科刑之教訓當知所警惕，應無再犯之虞，本院因認對被告丑○○所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。三、沒收　㈠供詐欺犯罪所用之物部分：　⒈按沒收適用裁判時之法律；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第2條第2項、第38條第2項分別定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。　⒉扣案如附表二編號1、4所示之物，被告辛○○、卯○○於本院準備程序供稱：這是本案所用手機等語（本院卷第424頁）；扣案如附表二編號9所示之物，被告庚○○於警詢時供稱：我用這臺平板與他人聯繫等語（警卷一第56頁）；扣案如附表二編號11、15所示之物，分別係供被告丑○○、寅○○聯繫本案所用之物，有Telegram「1群組」對話紀錄擷圖1張（偵5993 卷第51頁）、Instagram對話紀錄翻拍照片63張（警卷一第2 51頁至281頁反面）在卷可證；扣案如附表二編號18至21、2 3至25所示之物，被告寅○○於警詢時供稱：這是「英鎊」交給我用來從事詐騙所用等語（警卷一第23反面至24頁反面），上開物品均係供本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　⒈被告辛○○、庚○○於犯罪事實一㈠共同取得之犯罪所得為1,500 元，被告辛○○於犯罪事實一㈡之犯罪所得亦為1,500元，業據被告辛○○於本院準備程序供稱明確（本院卷第183、196頁），其於犯罪事實一㈠之犯罪所得，業經被告庚○○全數主動繳回，是本案自不對被告辛○○重複宣告沒收此部分犯罪所得；而其於犯罪事實一㈡之犯罪所得，並未扣案，自應依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉被告辛○○、庚○○於犯罪事實一㈠之犯罪所得為1,500元，已如上述，亦據被告庚○○於本院準備程序供稱明確（本院卷第19 6頁），此部分犯罪所得業經被告庚○○繳回扣案，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　⒊被告辛○○、卯○○、丑○○、寅○○就犯罪事實二，其等於本院準備程序均供稱尚未獲得報酬（本院卷第183、277頁），且卷內亦無其他事證足以證明其等確因本案犯行獲有報酬，是無從依照刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收或追徵。　㈢洗錢標的部分：　　⒈按修正前洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告辛○○ 、庚○○、卯○○、寅○○行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。洗錢防制法第25 條第1項固規定犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，然因本案犯罪事實一㈠㈡告訴人等遭詐欺之款項均已由本案甲詐欺集團不詳成員提領一空，被告辛○○或庚○○亦從未經手該等款項；而犯罪事實二告訴人壬○○遭詐欺之款項已由被告寅○○交付本案乙詐欺集團上層成員取走，是如對處於整體詐欺集團犯罪結構中並非上游成員之被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告辛○○、庚○○、卯○○、寅○○宣告沒收，併予敘明。　㈣其他物品部分：　⒈被告寅○○偽造之「美林證券股份有限公司」收據並未扣案，且因已交給告訴人壬○○收執之故，非其所有，無須沒收，惟收據上偽造之「美林證券」印文1枚、「劉銘堯」署押1枚，仍應依刑法第219條規定均宣告沒收。又上開收據既以電子檔案數位列印方式所偽造，自無從逕就非必然存在之偽造印章宣告沒收之，一併敘明。　⒉被告寅○○向告訴人壬○○出示偽造之識別證1張並未扣案，亦無證據證明現仍留存，考量其製作容易，經濟價值不高，體積甚小，易於藏匿，若逕行宣告沒收，恐對日後執行造成困擾，也不敷為此支出之司法成本，縱使沒收，對於防止將來犯罪之效益亦甚有限，本院因認其沒收與否欠缺刑法上之重要性，參酌刑法第38條之2第2項規定，不再宣告沒收，併此說明。　⒊另扣案如附表二編號5所示之自用小客車1輛，雖係被告辛○○ 及同案被告巳○○於犯罪事實二所駕駛之車輛，並搭載被告卯 ○○、寅○○前往面交地點收取向告訴人壬○○收取款項，然車輛核屬日常交通工具，僅為本案犯罪之關聯客體，而不具有促成犯罪事實之效用，即非屬供犯罪所用而得行沒收，故不予宣告沒收。　⒋至其餘扣案物無證據證明與本案有關，亦非違禁物，爰不予宣告沒收，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官子○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1 年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。前四項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣，下同) 匯入帳戶（第1層帳戶）卷證資料 1 甲○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年11月5日2時33分許，以社群軟體Facebook（下稱臉書）暱稱「方彩燕」向甲○○佯稱：其朋友欲購買其上架於臉書平臺之氣墊床，需加入LINE暱稱「萱」好友，惟因其賣貨便賣場未簽署平臺之三大保障認證，致買家無法於該賣場內下訂單，而須配合「賣貨便」、「線上客服」人員LINE認證處理，須依指示操作網路銀行，將帳戶內餘額轉出以恢復賣場之交易權限云云，致甲○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴112年11月5日12時41分許　　 49,985元本案A帳戶 ①證人即告訴人甲○○於警詢之指訴（警卷二第110頁反面至112頁） ②臉書、LINE對話紀錄暨個人頁面擷圖20張（警卷二第112頁反面至117頁） ③匯款紀錄暨存摺封面帳戶資料擷圖5張（警卷二第117頁反面至118頁） ⑵112年11月5日12時44分許 49,985元　 ⑶112年11月5日12時49分許 16,123元 2 丁○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年11月5日某時，以臉書暱稱「林月如」向丁○○佯稱：欲購買其上架於臉書社團「二手衣服雜物出清便宜賣」之零錢包，需先上架全家好賣家，惟因賣場未簽署金流服務而無法於該賣場內下訂單，而須配合點選「https://77.全家線上客服.pics」網址諮詢客服，隨後以電話通知點開網路郵局開通認證，須依指示操作網路銀行云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月5日13時26分許　 17,985元本案A帳戶 ①證人即告訴人丁○○於警詢之指訴（警卷二第142頁反面至143頁反面） 3 戊○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年11月5日13時10分許，以電話佯裝為「旋轉拍賣官方認證客服」向戊○○佯稱：訂單錯誤無法下單，須簽署平臺之三大保障完成認證，先加入LINE「國泰世華銀行」官方帳號、配合「線上客服專員」指示操作網路銀行云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月5日13時11分許 11,986元本案A帳戶 ①證人即告訴人戊○○於警詢之指訴（警卷二第121至122頁） ②LINE對話紀錄擷圖3張（警卷二第122頁反面） ③匯款紀錄擷圖1張（警卷二第122頁反面） 4 癸○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年11月4日18時許，以臉書暱稱「林月如」向癸○○佯稱：欲購買其上架於臉書社團「二手衣服雜物出清便宜賣」之衣服，先上架賣貨便，惟因賣場未簽署金流服務而無法於該賣場內下訂單，而須配合點選「https://77.eleven線上客服.beauty」網址，隨後以電話佯裝「台銀客服」，告知癸○○須依指示操作「臺灣Pay」電子支付帳戶云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年11月5日14時11分許 4,012元本案A帳戶 ①證人即告訴人癸○○於警詢之指訴（警卷二第133頁反面至134頁反面） ②臉書、LINE語音通話暨對話紀錄及社團、個人頁面擷圖19張（警卷二第136至139頁） ③網路銀行交易明細擷圖1張（警卷二第135頁反面）　　 5 乙○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年12月22日某時以Instagram貼文抽手機之廣告後，先後以Instagram暱稱「魚糯糯」、LINE暱稱「金管會陳文義」向乙○○佯稱：其抽中手機iPhone 15手機及30,000元，惟須匯款獎品寄送費、手續費云云，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴112年12月26日18時4分許 29,999元本案B帳戶 ①證人即告訴人乙○○於警詢之指訴（警卷二第201頁至203頁） ②Instagram廣告頁面暨LINE對話紀錄擷圖30張（警645卷二第211頁、第213至216頁反面、第217至219頁反面） ③郵政自動櫃員機交易明細表、中國信託銀行交易明細擷圖暨翻拍照片各2份（警卷二第209頁、第212頁反面） ④委託書1份（警卷二第207頁） ⑤中華郵政股份有限公司存摺封面2份（警卷二第208頁）　　　 ⑵112年12月26日18時9分許 5,985元 6 己○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年12月26日14時21分許，以LINE暱稱「張澂真」向己○○佯稱：有借款需求云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年12月26日18時14分許 10,000元本案B帳戶 ①證人即告訴人己○○於警詢之指訴（警卷二第185頁反面至186頁） ②Instagram、LINE對話紀錄擷圖3張（警卷二第189頁、第190頁反面） ③手機轉帳交易明細擷圖4張（警卷二第189頁反面至190頁） 7 辰○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年12月26日16時30分許，向辰○○佯稱：欲於旋轉拍賣平臺向辰○○購買商品，惟因無法交易，再以LINE佯裝「Carousel線上客服」向辰○○佯稱：因賣場未開通簽署金流服務，須完善平臺之賣家資訊，並配合銀行客服人員處理，隨後假冒銀行人員，指示辰○○操作網路銀行云云，致辰○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴112年12月26日18時3分許 ⑴49,987元本案B帳戶 ①證人即告訴人辰○○於警詢之指訴（警卷二第168頁反面至169頁） ②LINE對話紀錄擷圖9張（警卷二第195頁反面至196頁反面） ⑵112年12月26日18時6分許 ⑵23,123元 8 丙○○ （提告）本案甲詐欺集團不詳成員於112年12月26日某時，先後以臉書暱稱「陳可心」、LINE暱稱「Healer」向丙○○佯稱：朋友欲購買其上架於臉書之衣服，先上架賣貨便，惟因無法於該賣場內下訂單，須簽署平臺之三大保障完成認證，配合聯絡銀行客服人員處理；隨後又假冒台新商業銀行人員，指示操作網路銀行云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年12月26日17時12分許 99,128元本案B帳戶 ①證人即告訴人丙○○於警詢之指訴（警卷二第178頁至179頁） ②Facebook、LINE對話紀錄擷圖2張（警卷二第183頁、第184頁反面） ③投資型詐騙匯款表格1紙（警卷二第182頁） ④網銀轉帳交易明細擷圖1張（警卷二第183頁反面）附表二：編號物品名稱備註 1 手機1支（廠牌：ASUS、IMEI：000000000000000、000000000000000）（警卷一第92頁） 2 手機1支（廠牌：OPPO、型號：A5 、IMEI：000000000000000、000000000000000）（警卷一第92頁） 3 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone 12、IMEI：000000000000000）（警卷一第92頁） 4 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone 14　Pro、IMEI：0000000000000000）（警卷一第92頁） 5 自小客車1輛（廠牌：HONDA、型號：CIVIC、懸掛車牌號碼000-0000號）（警卷一第92頁） 6 虛擬貨幣買賣契約1紙（警卷一第92頁） 7 彰化商業銀行金融卡1張（警卷一第92頁） 8 中華郵政金融卡1張（警卷一第92頁） 9 iPad平版1臺（廠牌：蘋果、序號：XJ3KOX241F）（警卷一第96頁） 10 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone XS、IMEI：00000000000000）（警卷一第99頁） 11 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone 15　Pro、IMEI：000000000000000）（警卷一第99頁） 12 手機1支（廠牌：紅米、IMEI：000000000000000）（警卷一第99頁） 13 手機1支（廠牌：蘋果、型號：iPhone 6S、IMEI：000000000000000）（警卷一第99頁） 14 電腦電磁紀錄1份（警卷一第99頁） 15 手機1支（廠牌：蘋果、IMEI：000000000000000、000000000000000）（偵4026卷第17頁） 16 手抄紙1張（偵4026卷第17頁） 17 印章1顆（偵4026卷第17頁） 18 SIM卡一張（偵4026卷第17頁） 19 證件套1件（偵4026卷第17頁） 20 後背包1件（偵4026卷第17頁） 21 襯衫1件（偵4026卷第17頁） 22 車牌1塊（車牌號碼000-000號）（偵4026卷第17頁） 23 襯衫1件（偵4026卷第27頁） 24 西裝褲1件（偵4026卷第27頁） 25 工作用皮鞋1雙（偵4026卷第17頁）附表三：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實一㈠對應附表一編號1 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 2 犯罪事實一㈠對應附表一編號2 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 3 犯罪事實一㈠對應附表一編號3 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 4 犯罪事實一㈠對應附表一編號4 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 犯罪事實一㈡對應附表一編號5 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 犯罪事實一㈡對應附表一編號6 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 犯罪事實一㈡對應附表一編號7 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 犯罪事實一㈡對應附表一編號8 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 犯罪事實二辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。丑○○共同犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

2025-01-17

ULDM-113-訴-367-20250117-2

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第606號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王煒皓上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6637 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依附件所示調解筆錄內容履行賠償義務，及應於本判決確定之日起壹年內向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，暨參加法治教育課程貳場次。　　事　實一、甲○○知悉金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構帳戶任意提供他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，足供他人作為收受及提領被害人匯款，以遂行詐欺犯罪，並掩飾、隱匿犯罪所得而產生遮斷資金流動軌跡以規避檢警查緝之工具，竟基於縱令他人將其所提供之金融帳戶資料用以從事詐欺犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得真正去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113 年4月5日某時許，在址設雲林縣○○鎮○○路000○0號之「統一超商東尊門市」，將其申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000000 00000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台新商業銀行帳號0000 0000000000號帳戶（下稱台新帳戶）等帳戶之金融卡以交貨便之方式寄予通訊軟體LINE暱稱「翁長義」之人，並以LINE 傳送訊息告知上開金融卡之密碼，容任「翁長義」將上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣「翁長義」暨所屬之詐欺集團成員（無證據證明有未滿18歲之人，亦無證據證明甲○○ 知悉成員有3人以上）於取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，由某不詳成員以如附表所示之詐騙方式對附表所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示甲○○申設之帳戶，旋遭提領一空，致無從追查該等詐欺犯罪所得之去向，甲○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員實施詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。二、案經乙○○、庚○○、己○○、戊○○、壬○○、丑○○、辛○○、丁○○、癸○○、子○○訴由雲林縣警察局虎尾分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　被告甲○○所犯之罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經依法告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官之意見後，本院認無不得或不宜依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本案進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及審理時坦承不諱（偵卷第335至337頁；本院卷第90至95、98至105頁），並有附表「證據出處」欄所示之人證、書證等證據資料在卷可佐，足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較之說明：　　關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110年度台上字第148 9號刑事判決意旨參照）。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重（最高法院94年度台上字第6181號刑事判決意旨參照）。又法律變更是否有利行為人之判斷，並非單純抽象比較犯罪構成要件及科處刑罰效果，而應針對具體之個案，綜合考量一切與罪刑有關之重要情形予以比較，以認定法律變更前後究竟何者對於行為人較為有利。再刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，茲就與本案罪刑有關部分，敘述如下：　㈠修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」　㈡被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」而修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　㈢本案依被告所犯之幫助一般洗錢罪，幫助洗錢之財物未達1億元，並有刑法第30條第2項之幫助犯減刑事由，又被告於偵、審中均自白犯罪，且查無犯罪所得等具體情形以觀（詳後述五），如適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依刑法第30條第2項規定（得減）、修正前洗錢防制法第16條第2項規定（必減）減刑後，有期徒刑部分之處斷刑範圍為「1月未滿（但實務通常仍以月為有期徒刑單位）至6年11月以下」，復因受特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑5年以下之宣告刑限制，則有期徒刑部分之具體宣告刑範圍為「1月未滿至5年以下」；如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，並依刑法第30條第2項規定、修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑後，有期徒刑部分之處斷刑範圍則為「超過1月未滿2月（但實務通常仍以月為有期徒刑單位）至4年11月以下」。經綜合比較新舊法之結果，舊法之最高度刑較長，應認修正後之規定較有利於被告，爰依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後即現行洗錢防制法規定。二、被告本案係基於幫助之犯意，提供臺銀帳戶、郵局帳戶、台新帳戶等帳戶資料予他人使用，而取得上開帳戶資料之人利用被告之幫助，使附表所示之告訴人10人受詐欺而陷於錯誤，匯款至上開帳戶，旋遭提領一空，併生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，係對他人遂行詐欺取財及一般洗錢之犯行資以助力，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。三、起訴書雖認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第 2款之幫助加重詐欺取財罪，及洗錢防制法第22條第3項第2 款之交付三個以上帳戶等罪嫌，然檢察官已當庭更正本件起訴法條為幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，且不主張洗錢防制法第22條第3項第2款之交付三個以上帳戶罪（本院卷第88 頁），是認起訴書關於洗錢防制法第22條第3項第2款之交付三個以上帳戶罪部分應屬贅載，又卷內並無證據可證被告知悉「翁長義」所屬本案詐欺集團成員達3人以上，或對於本案詐欺集團成員係以3人以上，向附表所示之告訴人10人詐騙乙事有所認知或容任，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，自無從認定被告本案所幫助之詐欺犯行符合刑法第339條之4第1項第2款所定之加重條件，應僅論以幫助詐欺取財罪，起訴意旨主張被告構成幫助加重詐欺取財罪，容有誤會，惟因基本社會事實同一，且經本院告知被告變更後之罪名（本院卷第88至89頁），無礙被告訴訟防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條。四、罪數部分：　㈠附表編號10所示之告訴人子○○受騙後數次匯款至臺銀帳戶，乃本案詐欺集團成員基於單一詐欺取財之犯意，於密接時間內多次對其施用詐術，致其陷於錯誤，而先後為上開匯款行為，各詐欺行為獨立性薄弱，被害法益又屬單一，應論以接續犯之一罪。　㈡被告以一提供上開帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團成員先後詐騙附表所示之告訴人10人，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。五、刑之減輕：　㈠被告所為係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實行，為洗錢罪之幫助犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈡依上開一所示新舊法比較之說明，被告本案應整體適用修正後洗錢防制法規定，查被告於偵查及本院審理時均坦承所犯之幫助一般洗錢罪，已如前述，且無證據可認被告確有實際獲取犯罪所得，並無繳交犯罪所得之問題，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法遞減之。六、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及掩飾犯罪所得去向之洗錢犯行，然其明知現行社會詐騙風氣盛行，詐騙集團以各種方式徵求他人金融帳戶資料供作詐騙之用，竟甘冒上開風險貿然將自己申辦之帳戶資料交予缺乏堅實信任基礎之陌生人使用，致使無辜民眾受騙而蒙受損失，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，增加受害人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為誠值非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，堪認其已坦然面對自己行為所鑄成之過錯，知所悔悟，且與告訴人乙○○、庚○○、己 ○○、戊○○、辛○○、子○○等6人成立調解，約定分期履行賠償，且已按期給付部分金額（參附件所示本院114年度司刑移調字第3至8號調解筆錄，見本院卷第67至78頁），足見被告確已設法積極填補其行為造成之損害，堪認其頗具悔意，犯後態度良好；並考量被告本案之犯罪動機、目的、手段、被害人人數及其等遭詐騙數額（詳附表所示）等情節，酌以被告之前科素行（見卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡其於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況（本院卷第103至104頁），並參酌檢察官及被告就本案表示之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。七、緩刑之說明：　㈠現代刑法在刑罰制裁之實現上，傾向採取多元而有彈性之因應方式，對行為人所處刑罰執行與否，多以刑罰對於行為人之矯正及改過向善作用而定。倘認行為人有以監禁加以矯正之必要，固須入監服刑；如認行為人對於社會規範之認知及行為控制能力並無重大偏離，僅因偶發犯罪，執行刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得延緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之矯正及改過向善。而行為人是否有改過向善之可能性及執行刑罰之必要性，係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，依刑法第75條、第75條之1規定撤銷緩刑，使行為人執行其應執行之刑，以符正義（最高法院10 6年度台上字第1867號判決意旨參照）。　㈡經查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭被告前案紀錄表在卷可參，其於本案犯後始終坦承犯行，且與告訴人乙○○、庚○○、己○○、戊○○、辛○○、子○○等6人成立調解，並按期履行賠償，盡力填補其等所受損失，已如前述（本院卷第67至78頁），堪認被告確有悔悟之心，事後並已付出部分努力，彌補自身行為所造成之損害，參以被告有積極與告訴人壬○○、丑○○、丁○○、癸○○調解之意願，因上開告訴人4人未到場致未能調解成立（本院訴卷第62、65、9 0頁），復參酌上開六所載各情，本院認被告經此偵、審程序及刑之宣告之教訓，當能知所警惕，應無再犯之虞，故對其所處之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以勵自新。另按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款有明文規定，是為保障告訴人乙○○、庚○○、己○○、戊○○、辛○○、子○○等6人之權益，並敦促被告依約履行賠償，爰依該規定，併命被告應依附件所示本院114年度司刑移調字第3至8號調解筆錄內容履行賠償義務。此外，為促使被告記取教訓，避免再度犯罪，並填補其犯行對法秩序造成之破壞，本院斟酌情形認有課予被告一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第5款、第8款之規定，命被告於本判決確定後1年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，暨參加法治教育2 場次，並依刑法第93條第1項第2款規定同時諭知於緩刑期間付保護管束。倘被告於緩刑期間違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。八、沒收部分：　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，於113年7月31日公布施行，同年0月0日生效，是本案關於沒收部分，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定，先予敘明。　㈡犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。是洗錢防制法第25條第 1項規定雖採義務沒收主義，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。查附表所示告訴人10 人遭詐騙匯入被告上開帳戶之款項，固屬被告本案幫助洗錢之標的，然上開款項業經本案詐欺集團成員提領一空，依卷存證據資料，尚乏相關事證足認被告就上開洗錢之財物仍有現實管領、處分或支配之權限，本院考量上開款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則被告就此部分犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，且日後仍有對於實際查獲保有上開洗錢之財物或財產上利益之第三人宣告沒收之可能，如就此部分對被告宣告沒收，恐有過度沒收之虞，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵上開洗錢之財物。又被告供稱本案並未取得任何報酬（本院卷第102頁），卷內復乏其他證據證明被告因本案犯行確曾獲取其他不法利得，自無沒收或追徵犯罪所得之問題，均附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條（程序法），判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官黃晉展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　鄭媛禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人不服本判決，應具備理由請求檢察官上訴，及上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王麗智中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表：編號對象詐騙過程匯入帳號匯款時間匯款金額（新臺幣）證據出處 1 乙○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年4月5日17時31分前之某時許，以交友軟體Veeka、通訊軟體LIN向乙○○佯稱至抖音公益投資平台投資，保證獲利兼作公益云云，使乙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。臺銀帳戶 113年4月9日17時58分許 20,000元㈠證人即告訴人乙○○於113年5月3日警詢筆錄（偵卷第93至95頁）㈡告訴人乙○○提出之交易明細表影本、手機截圖資料各1份（偵卷第96至110頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局埔里分局鯉潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第88至92頁）㈣臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第27至30頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 2 庚○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月28日9時23分前之某時許，以學習英語軟體Tandem、通訊軟體LIN向庚○○佯稱投資雀巢公司之投資平台可獲利云云，使庚○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。臺銀帳戶 113年4月8日11時15分許 201,500元㈠證人即告訴人庚○○於113年5月4日警詢筆錄（偵卷第117至125頁）㈡告訴人庚○○提出之手機截圖資料1份（偵卷第145至151頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局朴子分局朴子派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第39頁、第111至115頁、第153頁）㈣臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第27至30頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 3 己○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月25日某時許，以臉書、通訊軟體LIN向己○○佯稱有海外資金須轉匯來臺灣云云，使己○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。郵局帳戶 113年4月8日15時20分許 25,000元㈠證人即告訴人己○○於113年4月12日警詢筆錄（偵卷第165至169頁）㈡告訴人己○○提出之匯款單影本、手機截圖資料各1份（偵卷第173至177頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵卷第41頁、第163頁、第171頁）㈣中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第31至33頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 4 戊○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月20日9時0分前之某時許，以臉書、通訊軟體LIN向戊○○佯稱可下載立恒投資軟體投資獲利云云，使戊○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。郵局帳戶 113年4月9日09時47分許 30,000元㈠證人即告訴人戊○○於113年4月28日警詢筆錄（偵卷第187至189頁）㈡告訴人戊○○提出之手機截圖資料1份（偵卷第195至199頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局東門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵卷第43頁、第179至183頁、第191至193頁）㈣中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第31至33頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 5 壬○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月7日9時21分許，以臉書、通訊軟體LIN向壬○○佯稱至明麗網頁投資保證獲利云云，使壬○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。郵局帳戶 113年4月9日12時15分許 30,000元㈠證人即告訴人壬○○於113年4月29日警詢筆錄（偵卷第216至218頁）㈡告訴人壬○○提出之存摺影本、美雄投資股份有限公司合作契約書影本、手機截圖資料各1份（偵卷第204至214頁、第219至221頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局埤頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵卷第45頁、第201至203頁、第215頁、第224頁）㈣中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第31至33頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 6 丑○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月25日某時許，以社群軟體IG、通訊軟體LIN向丑○○佯稱可下載太陽城賭場網頁匯款投資獲利云云，使丑○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。台新帳戶 113年4月8日12時41分許 61,875元㈠證人即告訴人丑○○於113年4月9日警詢筆錄（偵卷第231至233頁）㈡告訴人丑○○提出之手機截圖資料、存款交易明細各1份（偵卷第235至241頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局鹽埕派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第225至233頁、第243至245頁）㈣台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第35至37頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 7 辛○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月6日某時許，以交友軟體、通訊軟體LIN向辛○○佯稱至抖音公益投資平台投資，保證獲利云云，使辛○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。台新帳戶 113年4月8日11時33分許 50,000元㈠證人即告訴人辛○○於113年5月3日警詢筆錄（偵卷第253至256頁）㈡告訴人辛○○提出之手機截圖資料1份（偵卷第257至263頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第249至252頁）㈣台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第35至37頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 8 丁○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於113年3月9日11時53分許，以交友軟體抖音、通訊軟體LIN向丁○○佯稱至抖音公益投資平台投資，保證獲利云云，使丁○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。台新帳戶 113年4月9日09時26分許 50,000元㈠證人即告訴人丁○○於113年5月7日警詢筆錄（偵卷第266至269頁）㈡內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第270至274頁）㈢台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第35至37頁）㈣被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 9 癸○○ （被害人）某不詳詐欺集團成員於113年4月間，以交友軟體抖音向癸○○佯稱投資網站保證獲利云云，使癸○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。臺銀帳戶 113年4月9日18時24分許 10,000元㈠證人即告訴人癸○○於113年5月14日警詢筆錄（偵卷第276至277頁）㈡被害人癸○○提出之轉帳截圖截圖資料1份（偵卷第282頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第278至284頁）㈣臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第27至30頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁） 10 子○○（告訴人）某不詳詐欺集團成員於112年12月間，以臉書向子○○佯稱投資網站保證獲利云云，使子○○陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。臺銀帳戶 ①113年4月9日19時30分許 ②113年4月9日19時34分許 ①30,000元　 ②30,000元㈠證人即告訴人子○○於113年6月1日警詢筆錄（偵卷第286至288頁）㈡告訴人子○○提出之匯款交易明細影本、手機截圖資料各1份（偵卷第295至316頁）㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第289至294頁）㈣臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份（偵卷第27至30頁）㈤被告與通訊軟體LINE暱稱「翁長義」、「吳欣怡」對話紀錄截圖1份（偵卷第61至75頁）附件：本院114年度司刑移調字第3至8號調解筆錄

2025-01-17

ULDM-113-訴-606-20250117-1

易

臺灣雲林地方法院

強制罪

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第1001號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李冠璋上列被告因強制罪案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第816 5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李冠璋犯強制罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第6至8行補充更正為「李冠璋以逕自擋住本案住宅門口之強暴方式，妨害方展斌自由出門之權利。嗣經方展斌報警處理，警方於同日7時25分許到場，並當場逮捕李冠璋，而查悉上情」；證據部分增列：「被告李冠璋於本院準備程序及審理時之自白（本院卷第 35至36、40至43頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第304條第1項之強制罪及同法第306條第1項之侵入住宅罪。　㈡被告上開犯行，均係基於向告訴人方展斌索討債務之同一目的，而在同一犯罪決意及預定計畫下所為，雖實行之時、地在自然意義上並非完全一致，然彼此間仍有部分合致，具有行為局部之同一性，依一般社會通念，應評價為一行為方符合刑罰公平原則，核屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之強制罪論處。　㈢爰審酌被告因與告訴人存有積欠薪資之債務糾紛，竟不思循和平、理性途徑解決債務清償問題，率以起訴書所載之方式為侵入住宅及強制犯行，侵害告訴人之居住安寧及行動自由，顯然嚴重欠缺尊重他人之法治觀念，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告犯後尚知坦承犯行，堪認其已坦然面對自己行為所鑄成之過錯，知所悔悟，並考量被告本案之犯罪動機、目的、手段、所生危害、妨害告訴人行動自由之時間等情節，參以被告之前科素行（見卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡其自陳為中低收入戶，領有中度身心障礙證明，暨其於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況（本院卷第34、41至42頁），復參酌檢察官及被告對本案表示之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本件經檢察官林穎慶提起公訴，檢察官黃晉展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　鄭媛禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人不服本判決，應具備理由請求檢察官上訴，及上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王麗智中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第304條以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8165號　　被　　　告　李冠璋（年籍詳卷）上列被告因妨害自由案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李冠璋前與方展斌有糾紛，而李冠璋知悉雲林縣○○鄉○○村○○ 0○00號(第3室)（下稱本案住宅）之住宅係方展斌居住使用，未經使用權人方展斌之同意或授權，不得非法侵入，竟基於無故侵入住宅及強制之犯意，於民國113年8月13日7時10 分許，未經方展斌同意，無故進入方展斌之本案住宅，經方展斌要求離去未果，且李冠璋並以擋住本案住宅門口之方式妨害方展斌出門之權利。嗣經方展斌報警處理，始查悉上情。二、案經方展斌訴由雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李冠璋於警詢及偵訊中之供述 1.證明被告於上開時間有進入本案住宅之事實。 2.證明被告於上開時間站在本案住宅大門之事實。 2 告訴人即證人方展斌於警詢及偵訊中之證述 1.證明被告於上開時間有進入本案住宅之事實。 2.證明被告於上開時間站在本案住宅大門之事實。 3 監視器影像截圖證明被告於上開時間出現於上址之事實。二、核被告所為，係犯刑法第304條第1項之強制、同法第306條第1項之侵入住宅等罪嫌。被告以時間密接之一行為觸犯上開2罪名，請從一重之強制罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林穎慶本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖馨琪所犯法條：刑法第304條第1項以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。刑法第306條第1項無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-01-17

ULDM-113-易-1001-20250117-1

交訴

臺灣雲林地方法院

公共危險等

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度交訴字第149號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告蘇寶權上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6157號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪陳述，前經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並辯論終結在案，現裁定如下：　　主　文蘇寶權被訴傷害部分再開辯論。　　理　由一、按辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟法第291條定有明文。二、查被告蘇寶權因公共危險等案件，經檢察官依通常程序起訴，前經本院於民國113年12月12日裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並辯論終結在案。茲因被告於辯論終結後業已與告訴人吳柏恩調解成立，並經告訴人具狀撤回告訴，考量被告被訴傷害罪嫌部分，乃告訴乃論之罪，爰就被告被訴傷害部分再開辯論。三、依刑事訴訟法第291條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日

2025-01-17

ULDM-113-交訴-149-20250117-1

訴緝

臺灣雲林地方法院

組織犯罪防制條例（少連偵）等

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴緝字第28號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林柏勳上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第6157號、第6158號、第6681號、6682號、第7131 號、第7138號、第7139號、第7177號、第7461號、第10100號、第10463號、第10789號、第10794號、112年度少連偵字第41號），移送併辦（113年度偵字第1244號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文林柏勳犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。　　事實及理由一、犯罪事實：　㈠林柏勳基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年4月間某日，在不詳地點，參與由葉泓志（另案判決）所發起以實施詐術為手段，具有3人以上、持續性、牟利性之有結構性從事詐欺取財取款工作之犯罪組織（下稱本案車手組織，與他案詐欺集團組織不同；詐欺取財犯罪中，取款之人俗稱車手，以下取款之人簡稱車手），本案車手組織配合「衛斯理」等人所屬之某不詳詐欺集團（下稱甲詐欺集團），實行詐欺取財之「取款」犯行。林柏勳在本案車手組織內，負責拍攝照片、協助製作假冒之投資專員證件照、投資公司收款收據予未滿 18歲之車手張○。　㈡林柏勳與葉泓志、李豪（另案判決）、劉佳榮（另案判決）、少年張○（另案審理）於參與本案車手組織期間，與甲詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡（無證據證明葉泓志、李豪、林柏勳、劉佳榮：⒈就被害人已完成匯款部分有犯意聯絡之共犯關係；⒉就甲詐欺集團成員使用其他加重詐欺手段【以網際網路對公眾散布】詐欺被害人有預見；⒊就龔煒翔、江承嶧、林奕安參與部分有犯意聯絡。另葉泓志、李豪、劉佳榮在通訊軟體群組內知悉張○為少年，林柏勳不在通訊軟體群組內，無證據證明林柏勳知悉張○ 為少年），林柏勳與少年張○、甲詐欺集團另基於行使偽造私文書暨特種文書之犯意聯絡（葉泓志、李豪、劉佳榮就行使偽造私文書暨特種文書部分不知情），先由甲詐欺集團成員以附表二編號1所示方式，對蔡美娟施以詐術，然斯時蔡美娟已發現遭受詐欺而報警處理未陷於錯誤。甲詐欺集團成員認蔡美娟仍處遭詐欺狀態，乃指派本案車手組織派員前往蔡美娟處，取得詐騙款項。本案車手組織由劉佳榮透過少年朱○恩（無證據證明知情）將少年張○經由李豪介紹予葉泓志擔任車手，復於112年4月19日晚間6時20分許，由李豪委託不知情之吳簡文杰（業經另案判決無罪）駕駛車號000-0000 號汽車（下稱A車），搭載李豪前往位於花蓮縣○○鄉○○路0段 00號之「全家便利商店吉安宜安店」，李豪在該店將前往高雄火車站之車票及新台幣（下同）2,000元生活費交付予少年張○，吳簡文杰再駕駛A車搭載李豪、少年張○前往吉安火車站，少年張○在吉安火車站搭乘火車離開花蓮縣吉安鄉抵達高雄新左營站後，葉泓志安排少年張○前往高雄市○○區○○ 路00號之「龍翔商務旅館」休息，其後，葉泓志指示、通知：⒈少年張○前往晶晶假期商務旅館拿取佯裝理財專員之公事包及西裝，隨後返回龍翔商務旅館；⒉少年張○於同年月20日凌晨1時許，至龍翔商務旅館1樓之統一便利商店立文店與林柏勳接洽；⒊林柏勳駕車前往該超商與少年張○接洽。林柏勳接到通知後，前往該超商為少年張○拍攝證件照片，並協助少年張○偽造（列印）信康公司外派專員「王家瑞」之證件，復推由少年張○持詐欺集團不詳成員所提供偽刻之「信康投資」印章1枚（扣案，附表三編號6①），蓋在「信康投資有限公司」3張收款收據上，進而偽造「信康投資有限公司」收款收據2張（附表三編號12中1張僅蓋印章，因印文模糊未寫收據金額，非屬文書；另1張則寫上金額，有表明收據意思效力，但印文模糊，此二張扣案，如附表三編號12所示；附表四編號1部分，已填載金額，交給蔡美娟行使，未扣案）。葉泓志隨後以不知情之李婉如名下帳號000-00000000 0000號之中國信託商業銀行帳戶，匯款7,000元予少年張○作為車費及花銷使用。少年張○於同日早上8時25分搭乘高鐵左營站前往高鐵雲林站後，轉搭計程車前往雲林縣○○鎮○○路00 號之「路易莎咖啡廳」，由甲詐欺集團不詳成員「右麵」傳送蔡美娟之照片予少年張○之Telegram通訊軟體，指示少年張○持偽造「王家瑞」外派專員證件取信蔡美娟，並在偽造之信康公司收款收據上偽簽「王家瑞」的署名（未扣案，附表四編號1），表示「王家瑞」收到投資款項，再交予蔡美娟而持以行使，用以收取蔡美娟所有之200萬元，足以生損害於蔡美娟、信康公司及文書之公共信用性。蔡美娟雖收受信康公司收款收據，惟因其已發現受騙，報警處理，早由員警於現場埋伏，待少年張○向蔡美娟收取200萬元而著手實行洗錢行為時（蔡美娟本無交款項真意，且該款項仍於蔡美娟實力支配下，少年張○收取款項後隨即交還蔡美娟），當場逮捕少年張○，並扣得如附表三所示之物。二、程序事項：　　被告林柏勳所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、辯護人與被告之意見後，本院合議庭認宜改依簡式審判程序進行審判，遂依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。三、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（偵1244卷第9頁至第12頁、本院訴緝卷第105頁），並有如附表一「證據清單」欄所示證據在卷可資佐證，及扣案如附表三所示之物可憑，足以擔保被告之自白與事實相符，可以採信。　㈡綜上所述，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。四、論罪科刑之理由：　㈠論罪部分：　　⒈新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　　①組織犯罪防制條例：查被告於行為後，組織犯罪防制條例第3、4條業於112年5月24日修正公布施行，並於同年月00 日生效，修正後之組織犯罪防制條例第3、4條未修正法定刑度，而是刪除強制工作前業經宣告違憲失效部分，並就條號進行異動，就本案言尚無新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。又修正前組織犯罪防制條例第8條第1、2項原規定：「第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」、「犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則改為規定：「第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及『歷次』審判中均自白者，減輕其刑」、「犯第4條、第6條、第6條之1之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及『歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後之規定須「歷次」審判均自白始能減輕其刑，其要件較為嚴格。然被告於偵查及審理中，對其參與犯罪組織犯行均自白，無論適用修正前或修正後規定，均應減輕其刑，而無有利或不利之情形，應逕行適用修正後即現行法組織犯罪防制條例第8條第1項規定，減輕其刑。　　②刑法：被告行為後，刑法第339條之4規定亦於112年5月31 日公布修正，並自同年0月0日生效，然僅於第1項增列第4 款加重處罰事由，其餘則未修正，與被告犯行無關，毋庸為新舊法比較，應逕行適用現行法。　　③詐欺犯罪危害防制條例於被告行為後修正公布，其中第44 條規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」但本案被告並無前開加重情形。同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告於偵查及本院審理時（偵1244卷第9頁至第12頁、本院訴緝卷第105頁）均坦承本案詐欺犯行，且無證據足認被告獲得任何犯罪所得，而無繳交犯罪所得始得減刑之必要，則被告得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　　④洗錢防制法：　　⑴被告行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正，先於112 年6月14日修正公布第16條規定，於同年月16日施行；嗣於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期另定之外，自113年8月2日施行。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。再者，洗錢防制法於 113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而被告行為時（即112年6月14日修正公布前）之洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定則為洗錢防制法第23條第3項：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可知修正後規定被告需於歷次審判中均自白，如有犯罪所得並需繳交全部所得財物，方得減刑。本件被告犯洗錢罪之財物或財產上利益未達1億元，其於偵查（就參與車手犯罪部分全部承認）、審判中均自白洗錢犯行，且無證據足認有犯罪所得，適用修正前後之規定，均得減刑。是被告若適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項減刑，及依未遂犯之規定減刑，其處斷刑範圍為1月未滿6年11月以下；若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3 項規定減刑，及依未遂犯之規定減刑，其處斷刑範圍為1. 5月以上4年11月以下。經比較新、舊法結果，應認修正後規定較有利於被告，整體適用113年7月31日修正後之洗錢防制法處斷。　⒉犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查本案車手組織於參與甲詐欺集團接續詐騙蔡美娟後，負責前往蔡美娟處，向蔡美娟收取款項，雖因蔡美娟已發現遭詐欺並報警，由警方在交款現場埋伏準備逮捕車手，車手少年張○在現場雖自蔡美娟處取得款項，但蔡美娟未陷於錯誤且自始至終沒有交付此筆款項的真意，且現場由警方控制，款項於蔡美娟之實力支配下，少年張○未實際取得贓款，則本案車手組織成員之詐欺行為，因未取得贓款，應止於詐欺未遂階段。其等之洗錢行為，則因蔡美娟形式上已經將款項交付予少年張○，被告等人形式上已經取得款項而實行與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，就其資金流動軌跡而言，被告等人之行為已著手實行洗錢行為，但因尚未發生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，而屬洗錢未遂（類似意見可參酌臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會之研討結果）。　⒊刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85年度台非字第146號判決意旨參照）。又刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定。而在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第21 2條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91 年度台上字第7108號判決意旨參照）。查被告與同案少年張 ○共同偽造「信康投資股份有限公司外派專員王家瑞」之工作證件、「信康投資有限公司之收款收據」之行為，就偽造工作證件部分，係用以表彰「信康投資股份有限公司投資顧問或外派專員」之身分及職務，該證件該當特種文書要件，又偽刻信康公司印章後，進而偽造「信康投資有限公司之收款收據」，收款收據係用以表彰「信康投資有限公司」經辦人員向蔡美娟收取投資款項之意，已為一定之意思表示，認該當刑法上私文書要件。　⒋核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪。其偽刻印章、偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為；而偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　⒌多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照刑法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯，刑法第339條之4第1項第2款立法理由可資參照。共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院34年度上字第862號、73年度台上字第2364號、28年度上字第3110號判決意旨參照）。又共同實施犯罪之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院28年度上字第3110號、77年度台上字第2135號判決意旨參照）。現今犯罪集團參與人數眾多，分工亦甚縝密，為達詐欺取財之目的，復為隱匿日後犯罪所得，防止遭查緝，多區分為實施詐欺之人、提領詐欺所得之人及收集人頭帳戶之人，彼等均係詐欺集團組成所不可或缺之人，彼此分工，均屬犯罪集團之重要組成成員。經查，本件詐欺犯行，推由本案詐欺集團不詳成員撥打電話向被害人實行詐術，致陷於錯誤而交付財物，並推由被告與本案車手組織取得財物，堪認被告與本案詐欺集團成員，係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。被告雖僅擔任為取得款項「車手」進行拍證件照等工作，惟其與該集團成員間互相分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依前揭說明，自應負共同正犯之責。是被告就本案犯行，與本案車手組織及甲詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒍被告以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重處斷，即以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　⒎起訴書之說明：　　①認為被告所為該當修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢既遂罪、加重詐欺取財既遂罪，惟依前說明，被告所為均僅止於未遂階段，尚未發生取得財物或隱匿犯罪所得之既遂結果，且洗錢防制法已修正，本件應適用新法。　　②事實欄認為被告「招募」同案被告林峻宇加入犯罪組織部分，然論罪法條欄並未提及。而同案被告林峻宇未加入犯罪組織，其犯行已由本院以112年度原訴字第7號判決無罪確定，是此部分應屬起訴書事實欄誤載或無法證明。　　③起訴書事實欄雖載明被告行使偽造私文書及特種文書事實（有起訴），但論罪法條未敘及，應由本院補充之。　　④上開檢察官意見與法官不同者，法官不採檢察官意見，且法官於準備、審判程序中已告知被告上開各罪名，予被告答辯之機會（本院訴緝卷第94、105頁），無礙被告防禦權之行使，又關於犯罪既未遂行為階段態樣有異、新舊法比較部分，尚無庸依法變更起訴法條；偽造文書部分，則屬法條補充論及，亦無庸依法變更起訴法條。　　⑤移送併辦（113年度偵字第1244號）部分，與本案有事實上同一關係，本院自得併予審究。　　　　㈡刑之加重減輕：　　⒈犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告就其所犯參與犯罪組織罪於偵查及審判中均自白犯罪，爰依上開規定，減輕其刑。　⒉洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查（表明參與其中）、審判中就其所犯洗錢罪，已自白認罪，且無法證明被告有獲取犯罪所得，被告符合前揭條項前段減輕其刑，爰依前開規定減輕其刑。另被告所犯洗錢未遂罪，考量其犯罪情節較既遂犯輕微，依刑法第25條第2項規定減輕其刑，並遞減其刑。　⒊詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告所犯刑法第339條之4之加重詐欺罪，為詐欺犯罪危害防制條例所規範之案件類型，所犯行使偽造私文書、特種文書罪亦與本案加重詐欺取財未遂罪為裁判上一罪之關係，依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1 款第1、3目亦均屬詐欺犯罪，而本件無法證明被告已獲取犯罪所得，且其已於檢察官偵訊及本院審判時均自白詐欺取財之犯行，符合上開偵審自白減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，就上開各罪減輕其刑。另本件被告之加重詐欺取財罪僅止於未遂階段，考量犯罪危害較既遂輕，爰依刑法第25第2項未遂犯之規定減輕其刑，並遞減之。　⒋想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55 條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。是被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書、特種文書罪依上開說明，固應予減輕或遞減其刑，但因此部分屬輕罪部分，僅於理由說明，列入量刑考量。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告參與本案車手集團，與集團成員共同實行詐騙他人財物之車手行為，且以洗錢方式增加檢警查緝犯罪之困難，被告之分工行為使本案詐欺集團得以遂行詐欺取財犯罪，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺之部分，同時侵害無辜被害人之財產權益，嚴重破壞社會秩序，所為實屬不該。又被告參與詐騙被害人之財物高達20 0萬元，犯罪情節並非輕微，幸及時經被害人發現後報警處理，否則被害人遭詐騙之財物恐難取回。再酌以現今我國社會詐欺集團之詐欺案件層出不窮，被害人受詐欺之人數及受害金額屢創新高，許多被害人多年辛苦的存款，遭詐欺後，被洗劫一空，無從追溯犯罪源頭，且求償無門。詐欺集團對於不特定民眾進行詐騙，對社會及被害人之影響甚鉅，犯行非常不該。對於詐欺集團相關參與者，諸如：車手、收水，不宜再一昧從輕量刑，而應以一般刑度裁判，進而有效降低參與動機，發揮刑罰一般預防功能。另衡及被告犯後坦承犯行，合於上述各減輕其刑事由，態度略見悔意，此為有利被告之重要量刑事由，法官亦應一併考慮。並考量被告於審判中自陳未婚、無子女、從事人力仲介、高中肄業之教育程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠本件無證據證明被告取得犯罪所得，因此，不宣告沒收犯罪所得。　㈡供犯罪所用及犯罪預備之物：　⒈犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項業已明定，且屬特別規定，應優先適用。又宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項著有規定。　⒉查扣案如附表三、未扣案如附表四所示之物（及其他扣於本院112年度原訴字第7號案件所示之物），雖有供犯詐欺犯罪所用之物，但部分經另案判決（本院112年度原訴字第7號）宣告沒收，部分與本案無關，部分欠缺宣告沒收之刑法上重要性，爰認為均欠缺於本案中宣告沒收之刑法上重要性（理由詳如附表三、四所載），依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條）。本案經檢察官黃薇潔提起公訴及移送併辦；檢察官段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　簡廷恩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李沛瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表一，證據清單：【人證】　㈠告訴人蔡美娟之指訴：　　⒈112年4月12日警詢筆錄（他763卷一第523頁至第526頁）　　⒉112年4月19日警詢筆錄（他763卷一第41頁、第43頁，【指認紀錄】第45頁至第50之1頁）　　⒊112年4月20日警詢筆錄（他763卷一第59頁至第63頁，【指認紀錄】第65頁至第70之1頁）　　　　㈡證人即少年張○之證述：　　⒈112年4月20日警詢筆錄（他763卷一第85頁至第95頁、【指認紀錄】第97頁至第103頁）　　⒉112年6月13日警詢筆錄（少連偵41卷一第211頁至第215頁、【指認紀錄】第221頁至第223頁、第231頁至第234頁）　　⒊112年10月13日偵訊筆錄（他763卷一第463頁至第469頁、【指認紀錄】第471頁、第472頁）【經具結，結文第481 頁】　㈢同案被告葉泓志之供述：　　⒈112年7月17日偵訊筆錄（偵7177卷第5頁至第9頁）　　　⒉112年7月17日聲押筆錄（聲羈158卷第31頁至第39頁）　　⒊112年7月19日警詢筆錄（少連偵41卷一第387頁至第395頁、【指認紀錄】第397頁至第403頁）　　⒋112年7月25日偵訊筆錄（證人身分訊問，偵7177卷第197頁至第202頁）【經具結，結文第203頁】　　　⒌112年8月2日警詢筆錄（偵7177卷第209頁至第214頁、【指認紀錄】第215頁至第223頁）　　⒍112年10月12日偵訊筆錄（證人身分訊問，偵7177卷第233 頁至第243頁）【註：檢察官諭知先前具結效力】　　⒎112年11月13日移審訊問筆錄（本院原訴卷一第263頁至第2 76頁）　㈣同案被告林峻宇之供述：　　⒈112年7月18日警詢筆錄（偵7461卷第29頁至第36頁、【指認紀錄】第37頁至第46頁）　　⒉112年7月18日偵訊筆錄（被告身分訊問，偵7461卷第9頁至第11頁；證人身分訊問，偵7461卷第11頁至第13頁）【經具結，結文第15頁】　　⒊112年12月19日準備程序筆錄（本院原訴卷二第189頁至第2 19頁）【書證】　㈠雲林縣警察局虎尾分局112年5月5日員警偵查報告1份（他763 卷一第5頁至第13頁）　㈡告訴人蔡美娟與LINE暱稱「信康客服NO：188」對話紀錄擷圖 1份（他763卷一第51頁至第57頁）　㈢統一超商立文店112年4月20日監視器畫面翻拍照片5張（他76 3卷一第141頁至第145頁）㈣統一超商立文店112年4月20日張○提款監視器畫面翻拍照片3 張（他763卷一第145頁至第147頁）　㈤被告林柏勳與林峻宇IG對話紀錄擷圖1份（偵7461卷第59頁至第103頁）　㈥車牌號碼0000-00號路口監視器畫面翻拍照片及汽車租賃契約書翻拍照片各1張（偵7461卷第107頁至第109頁）　　＃摘要：承租人林峻宇，租賃期間自112年4月11日至112年5 月10日。　㈦112年4月20日路易莎咖啡廳現場照片1張及監視器畫面擷圖1 張（他763卷一第119頁）　㈧112年4月20日扣案物照片及費用單據各1份（他763卷一第121 頁至第131頁；少連偵41卷一第205頁至第209頁）　㈨信康投資公司200萬元收款收據影本1紙（他763卷一第211頁）　㈩證人張○手機Telegram翻拍照片1份：　　⒈張○與Telegram暱稱「LiuJiaong」對話紀錄翻拍照片22張（偵7139卷第101頁至第111頁）　　⒉張○與通訊軟體Telegram（下稱Telegram）群組暱稱「……」、「大吉888」對話紀錄翻拍照片12張（偵7131卷第27頁至第32頁）　　⒊張○與Telegram暱稱「樂成」對話紀錄翻拍照片7張（他763 卷一第133頁至第139頁）　　⒋張○與Telegram暱稱「右麵」對話紀錄翻拍照片23張（他76 3卷一第149頁至第171頁）　　⒌張○與Telegram暱稱「天成」對話紀錄翻拍照片12張（他76 3卷一第173頁至第177頁；偵7131卷第23頁至第25頁）　被告葉泓志與WeChat暱稱「勳」（即林柏勳）之對話紀錄擷圖11張（偵7177卷第67頁至第71頁）　雲林縣警察局【張○】搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（他763卷一第105頁至第115頁）　　告訴人蔡美娟指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（他763卷一第45頁至第50之1頁、第65頁至第70之1頁）　證人即少年張○指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（他763卷一第471 頁、第472頁）　員警113年2月23日職務報告1份（本院原訴卷四第471頁、第4 72頁）【物證】　㈠扣案之少年張○持有之現金新臺幣4,500元、「王家瑞」識別證1張、識別證照片1張、免用統一發票收據1本、OPPO廠牌行動電話1支（搭配門號0000000000號晶片卡1張）、高鐵車票5張、印章14顆（信康投資、凱基證券、凱崴券商、聯創投資、雙寷投資、鈜霖投資、聯創投資股份有限公司、偉民證卷有限公司、海瑞投資、真道投資、威旺投資、六和投資、晶禧投資、和鑫投資）、計程車運價證明14張、發票購票證明8張、手提公事包1個、偉民證券免用統一發票收據7張、書寫板1個、收款收據及代收合約書1批（本院113年度保管檢字第189號，本院原訴卷十二第433頁、第434頁）【被告供述】　㈠被告林柏勳之供述：　　⒈113年1月15日警詢筆錄（偵1244卷第31頁至第36頁、【指認紀錄】第37頁至第47頁）　　⒉113年1月15日偵訊筆錄（被告身分訊問，偵1244卷第9頁至第12頁；證人身分訊問，偵1244卷第12頁至第15頁）【經具結，結文第17頁】【人證】　㈠證人即少年張○之證述：　　⒈113年2月23日審判筆錄（本院原訴卷六第384頁至第398頁、第408頁至第414頁）【經具結，結文第529頁】　　⒉113年5月13日審判筆錄（本院原訴卷十三第217頁至第225 頁）【經具結，結文第303頁】　㈡同案被告林峻宇113年2月23日審判程序之供述（本院原訴卷六第371頁至第380頁、第442頁至第445頁、第485頁、第486 頁）　㈢同案被告葉泓志之供述：　　⒈113年2月23日審判筆錄（本院原訴卷六第371頁至第380頁、第399頁至第488頁、第516頁至第518頁）　　⒉113年5月13日審判筆錄（本院原訴卷十三第209頁至第302 頁）【書證】　㈠信康投資股份有限公司登記資料網頁查詢結果各1份（本院原訴卷十二第419頁至第422頁）　㈡112年4月20日扣案物照片影本10張（本院原訴卷十二第439頁至第457頁）　㈢本院【張○】贓款收據1份（本院原訴卷十二第459頁、第460 頁）【被告供述】　㈠被告林柏勳之供述：　　⒈113年3月15日準備程序筆錄（本院原訴卷十第53頁至第70 頁）　　⒉113年3月29日審判筆錄（本院原訴卷十二第109頁至第132 頁）　　⒊113年12月20日法官訊問筆錄（本院他卷第91頁至第95頁、第103頁）　　附表二，被害人遭詐欺部分：編號告訴人被告詐騙時間詐騙方式取款時間、地點、金額（新臺幣）備註１蔡美娟葉泓志、李豪、劉佳榮、林柏勳 112年4月19日 ⒈於112年4月7日前某日，由甲詐欺集團成員向蔡美娟佯稱：抽中嘉澤公司股票10張需繳納股款等語，使蔡美娟陷於錯誤，先交付330萬元予甲詐欺集團其他成員（與被告無關）。 ⒉112年4月12日蔡美娟經與家人討論後發覺遭詐欺，遂於112年4月19日向通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「信康客服NO：188」稱：因儲值未成功，需請外派人員面交等語。嗣於112年4月20日上午8時43分許，LINE暱稱「信康客服NO：188」隨即指派取款車手張○，於同日上午10時11分許，佯為信康投資有限公司投資經理「王家瑞」，向蔡美娟收取預約儲值費用。 ⒊於112年4月20日上午10時13分許，張○為在場埋伏員警當場查獲而未遂。張○於112年4月20日上午10時13分許，依詐欺集團成員「右麵」之指示，前往路易莎咖啡廳向蔡美娟收取現金200萬元。佐證雲林地檢署檢察官112年度偵字第6157號、第6158號、第6681號、6682號、第7131號、第7138號、第7139號、第7177號、第7461號、第10100號、第10463號、第10789號、第10794號、112年度少連偵字第41號起訴書（下稱起訴書）犯罪事實一、二及雲林地檢署檢察官113年度偵字第1244號移送併辦意旨書之犯罪事實。附表三，扣案物品清單（扣於本院112年度原訴字第7號）：編號物品名稱數量持有人是否沒收及理由證據 1 現金（新臺幣） 4,500元張○ 否。無證據證明與本案有關，不予沒收 ⒈本院113年度保管檢字第189號（本院原訴卷十二第433頁、第434頁）。 ⒉雲林縣警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（他763卷一第105頁至第115頁）。 ⒊扣案物照片及費用單據各1份（他763卷一第121頁至第131頁；少連偵41卷一第205頁至第209頁；本院原訴卷十二第439頁至第457頁）。 2 「王家瑞」識別證（姓名：王家瑞【即張○】、部門：投資顧問、職位：外派專員） 1張張○ 否。雖係供犯罪之用，但業經另案判決並送上訴中，應由另案處理即可，欠缺宣告沒收之刑法上重要性。 3 識別證照片 2張張○ 否。照片能輕易重製，且屬日常生活常見物，復經另案判決送上訴中，應由另案處理即可，欠缺宣告沒收之刑法上重要性。（註：僅信康投資股份有限公司「王家瑞」識別證照片1張入本院贓物庫） 4 免用統一發票收據 1本張○ 否，無證據證明與本案有關，不予沒收 5 高鐵車票（票根） 5張張○ 否，無證據證明與本案有關，不予沒收 6 公司印章 ①「信康投資」印章1顆　　　 ②「凱基證券、凱崴券商、聯創投資、雙寷投資、鈜霖投資、聯創投資股份有限公司、偉民證卷有限公司、海瑞投資、真道投資、威旺投資、六和投資、晶禧投資、和鑫投資」印章13顆張○ ①否，偽刻印章1顆，業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收 ②否，無證據證明與本案有關，不予沒收 7 計程車運價證明 14張張○ 否，無證據證明與本案直接相關，不予沒收 8 發票購票證明 8張張○ 否，無證據證明與本案直接相關，不予沒收 9 公事包 1個張○ 否，無證據證明與本案直接相關，不予沒收 10 偉民證券免用統一發票收據 7張張○ 否，與本案無關，不予沒收 11 書寫板 1個張○ 否，與本案無關，不予沒收 12 「信康投資」收款收據 2張張○ 否，蓋有偽造之「信康投資」印文各1枚，業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收 13 收款收據及代收合約書 1批張○ 否，與本案無關，不予沒收 14 OPPO廠牌行動電話（搭配門號0000000000號晶片卡1張） 1支張○ 否。屬另案被告張○所有之物，不予沒收。雖係供犯罪之用，但業經另案判決並送上訴中，應由另案處理即可，欠缺宣告沒收之刑法上重要性。編號物品名稱數量是否沒收持有人理由證據 15 蘋果廠牌行動電話（i13 pro max） 1支否朱○恩未入本院贓物庫，且無證據證明與本案有關，不予沒收雲林縣警察局虎尾分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（偵7139卷第85頁至第89頁）。 16 蘋果廠牌行動電話（i14 pro max） 1支否李婉如非本案被告所有，且無證據證明與本案有關，不予沒收 ⒈本院113年度保管檢字第23號（本院原訴卷三第471頁）。 ⒉雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（少連偵41卷一第263頁至第267頁）。 ⒊扣案物照片2張（本院原訴卷三第469頁）。 17 蘋果廠牌行動電話（搭配門號0000000000號晶片卡1張） 1支否林峻宇與本案無關，不予沒收 ⒈本院113年度保管檢字第23號（本院原訴卷三第471頁）。 ⒉雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（偵7461卷第47頁至第51頁）。 ⒊扣案物照片2張（本院原訴卷三第467頁）。 18 蘋果廠牌行動電話（i13 pro） 1支否李豪被告李豪所有，供聯繫車手使用，但業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收，欠缺宣告沒收之刑法上重要性 ⒈本院113年度保管檢字第23號（本院原訴卷三第471頁）。 ⒉雲林縣警察局虎尾分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（少連偵41卷一第339頁至第343頁）。 ⒊扣案物照片2張（本院原訴卷三第463頁）。 ⒋被告李豪本院審理之供述（本院原訴卷六第489頁、第490頁）。 19 蘋果廠牌行動電話（i14 plus） 1支否葉泓志雖為被告葉泓志所有，惟無證據證明與本案有關，不予沒收 ⒈本院113年度保管檢字第23號（本院原訴卷三第471頁）。 ⒉雲林縣警察局虎尾分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（少連偵41卷一第455頁至第459頁）。 ⒊扣案物照片2張（本院原訴卷三第467頁）。 ⒋被告葉泓志本院審理之供述（本院原訴卷六第486頁至第488頁）。 20 蘋果廠牌行動電話（i11） 1支否葉泓志被告葉泓志所有，供發起、指揮車手使用，但業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收，欠缺宣告沒收之刑法上重要性 21 蘋果廠牌行動電話（i14 pro max） 1支否劉佳榮被告劉佳榮所有，供招募及聯繫車手使用，但業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收，欠缺宣告沒收之刑法上重要性。 ⒈本院113年度保管檢字第23號（本院原訴卷三第471頁）。 ⒉雲林縣警察局虎尾分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（偵7138卷第25頁至第29頁）。 ⒊扣案物照片2張（本院原訴卷三第463頁）。 ⒋被告劉佳榮本院審理之供述（本院原訴卷六第488頁）。附表四，未扣案物品清單：編號物品名稱數量持有人是否沒收及理由證據 1 信康投資有限公司收款收據（收款人：王家瑞【即張○】、付款人：蔡美娟、金額：新臺幣200萬元） 1張蔡美娟否，蓋有偽造之「信康投資」印文1枚及偽造「王家瑞」署押1枚，業經本院以112年度原訴字第7號判決宣告沒收，本案不重複沒收信康投資有限公司200萬元收款收據影本1紙（他763卷一第211頁）。

2025-01-17

ULDM-113-訴緝-28-20250117-1

易

臺灣雲林地方法院

違反保護令罪

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第984號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告 BL000-H113015A 上列被告因違反保護令罪案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4895號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 BL000-H113015A犯違反保護令罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、代號BL000-H113015A（真實姓名、年籍詳卷，下稱A男）與代號BL000-H113015（真實姓名、年籍詳卷，下稱B女）前為同居之男女朋友，2人具有家庭暴力防治法第3條第2款之家庭成員關係。A男前於民國111年3月16日經本院以111年度家護字第113號核發有效期間1年之民事通常保護令，命其不得對B女為家庭暴力行為及騷擾之行為（下稱本案保護令），並於112年3月15日經本院以112年度家護聲字第18號裁定延長本案保護令期間2年。嗣A男於本案保護令有效期間之113 年3月21日11時許，前往B女之住處（地址詳卷），與B女談論雙方所生未成年子女之扶養費事宜，過程中A男竟意圖性騷擾，基於乘人不及抗拒而為擁抱及違反保護令之犯意，在 B女上開住所，乘B女談論雙方所生未成年子女扶養費而不及抗拒之際，多次擁抱B女，經B女數度制止、要求A男離去未果，以此性騷擾方式對B女為身體、精神上不法侵害之家庭暴力行為，而違反本案保護令。二、案經B女訴由雲林縣警察局北港分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載被害人及其未成年子女之姓名，或其他足以識別被害人及其未成年子女身分之資訊；行政機關及司法機關所公示之文書，不得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊，性騷擾防治法第10條第 1項前段、第6項分別定有明文。基於此保障性騷擾案件被害人之規範意旨，為免揭露或推論出被害人之身分，故本判決關於被告A男及告訴人B女均僅記載代號或稱謂，不予揭露渠等之真實姓名及年籍資訊，合先敘明。二、被告所犯之罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經依法告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認無不得或不宜依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第 1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第49至51、56至59頁），核與證人即告訴人於警詢、偵查時證述之被害經過（偵卷第13至18、35至39頁）大致相符，並有被告與告訴人之LINE對話紀錄截圖（偵卷不公開卷第81至173頁）、告訴人提出之事發經過錄音檔暨譯文（偵卷不公開卷第53至71頁，光碟置於偵卷不公開卷底光碟存放袋內）、本院111年度家護字第113號民事通常保護令、11 2年度家護聲字第18號民事裁定（偵卷不公開卷第73至77頁）、本院112年3月15日延長保護令事件訊問筆錄（偵卷不公開卷第175至180頁；本院卷第25至36頁）各1份等證據資料附卷可稽，足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑一、按家庭暴力防治法所稱家庭暴力者，謂家庭成員間實施身體或精神上不法侵害之行為；所稱家庭暴力罪，係指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪，家庭暴力防治法第2條第1、2款定有明文。查被告與告訴人原為同居之男女朋友關係，2人具有家庭暴力防治法第3條第2 款所定之家庭成員關係，被告在本案保護令之有效期間，以上開擁抱之肢體接觸方式對告訴人為性騷擾行為，已侵害告訴人之身體法益，並使其心裡痛苦畏懼，核屬對告訴人實施身體及精神上不法侵害之家庭暴力行為，雖構成家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪，惟因家庭暴力防治法之上開條文並無罰則規定，自仍應依性騷擾防治法予以論罪科刑。是核被告所為，係犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪及家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令罪。公訴意旨認被告所為係以騷擾方式違反本案保護令，而構成家庭暴力防治法第61條第2款之違反保護令罪，固有未洽，惟此僅係違反保護令之行為態樣不同，所犯罪名並無二致，尚不生變更起訴法條之問題，併此敘明。二、被告就事實欄所為，係基於性騷擾、違反保護令之單一犯意，於密切接近之時間、地點，對告訴人接續實施不法侵害之數舉動，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之包括一罪。三、被告上開性騷擾及違反保護令犯行，係基於對告訴人為家庭暴力行為之相同目的所為之一連串行為，所犯上開2罪之施行手段部分同一，行為具有局部同一性，為避免對於同一不法要素予以過度評價，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重之違反保護令罪論處。四、爰審酌被告未能以理性方式溝通意見並控制情緒，明知法院已核發本案保護令，且已裁定延長本案保護令之有效期間，竟仍漠視本案保護令所諭令之禁止行為，以事實欄所示之方式對告訴人為性騷擾行為，而違反本案保護令，使告訴人身心受創，於惶恐下度日，顯然嚴重欠缺尊重他人之法治觀念，所為實屬不該，且被告前於111年間，已有對告訴人實施違反保護令之家庭暴力行為，經法院判決處刑及執行完畢之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，素行非佳，足見其未因前案知所警惕，守法意識薄弱，實不可取；惟念及被告犯後尚知坦承犯行，堪認其已坦認錯誤，尚具悔意，然未與告訴人達成調解或和解，亦未徵得告訴人諒解之犯後態度，並考量其本案之犯罪動機、目的、手段、所生危害等情節，兼衡被告於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況（本院卷第58至59頁），並參酌告訴人、檢察官及被告對本案表示之量刑意見（本院卷第59、61至62 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、至被告雖請求給予緩刑機會等語（本院卷第59頁），惟審酌被告並未與告訴人達成調解或和解，亦未取得告訴人之諒解或寬宥（本院卷第61至62頁），並考量被告本案犯行情節及所生危害，為使被告能夠深刻反省，對自身行為有所警惕，並重建其正確法治觀念，認本案並無暫不執行刑罰為適當之情形，自不宜宣告緩刑，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（程序法），判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官黃晉展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　鄭媛禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人不服本判決，應具備理由請求檢察官上訴，及上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王麗智中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條：性騷擾防治法第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金；利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。前項之罪，須告訴乃論。家庭暴力防治法第61條違反法院依第14條第1項、第16條第3項所為之下列裁定者，為本法所稱違反保護令罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金：一、禁止實施家庭暴力。二、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。三、遷出住居所。四、遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。五、完成加害人處遇計畫。

2025-01-17

ULDM-113-易-984-20250117-1

審金易

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金易字第526號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李棠驊上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7560、10697號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共四罪，各處如附表編號1至4所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件係經被告甲○○於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第 273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。　　二、本案除起訴書（附件）證據清單欄補充「被告與『江紹華』的 LINE對話紀錄、兆豐國際商業銀行股份有限公司113年3月12 日兆銀總集中字第1130010240號函暨帳號00000000000號帳戶開戶資料及存款明細、網銀及約定轉帳設定資料各1份、被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用附件起訴書之記載。三、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1 項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑範圍限制規定；舊法第14 條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14 條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，且被告於偵查時否認洗錢犯行（見113年度偵字第7560號卷第33頁），僅於本院審理中自白洗錢犯行，是被告不論適用修正前洗錢防制法第16條第 2項或現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定，均無從減輕其刑，是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，經新舊法之比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利。　㈡是核被告如附表編號1至4所為，均犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與LINE暱稱「江紹華」之人，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈢被告於如附表編號1至4所示時間，先後數次轉匯各該告訴人所匯款項，均是基於單一犯意，於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各行為之獨立性甚薄弱，應論以接續犯，屬包括一罪。　㈣被告如附表編號1至4所示犯行，各係以一行為同時觸犯上開2 罪名，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　㈤其如附表編號1至4所示4次一般洗錢犯行，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。四、本院審酌被告貪圖輕鬆獲得報酬，提供其名下兆豐銀行帳戶資料給「江紹華」，並依指示轉匯帳戶內詐欺贓款，致告訴人己○○、庚○○、戊○○、丙○○受有新臺幣（下同）48萬元至67 7萬4,000元不等之財產損失，亦因此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；雖於本院審理時坦承全部犯行，然並未賠償上開告訴人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何彌補；惟念其前無犯罪紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可考，素行尚佳，兼衡其自陳高職畢業之智識程度，任職於物業公司，月收入2萬餘元，已婚，有3名子女，其中2名尚未成年，與配偶、子女同住等一切情狀，各量處如附表編號1至4所示之刑，並就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。又被告所犯之罪並非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，是縱本院判處有期徒刑6月，依刑法第41條第1項規定之反面解釋，亦不得易科罰金，附此敘明。五、又刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法，係採限制加重原則，本院審酌被告4次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手法相同，犯罪時間接近等情，就其所犯4罪，定如主文所示之應執行刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。六、被告因如附表編號1至4所示犯行，合計獲得3萬2,000元之報酬，已據其於本院審理時陳明在卷（見本院卷第113頁），即屬其犯罪所得，並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐欺時間及方式匯款時間、金額轉匯時間、金額所處之刑 1 己○○ 112年11月底某時，佯為戶政事務所人員、警察及檢察官，以電話向己○○誆稱︰伊證件遭盜用，須交付帳戶資料云云（無證據證明甲○○對於詐欺集團冒用政府機關或公務員名義而行騙乙節有犯意聯絡或行為分擔）。 112年12月18日9時24分許，匯款150萬5,000元。 ①112年12月18日10時10分許，轉帳200萬元許至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ②112年12月18日10時11分許，轉帳97萬6,010元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ③112年12月18日10時42分許，轉帳300元至他人帳戶。 ④112年12月18日11時16分許，轉帳2萬15元至中信銀行帳號：0000000000000000號帳戶。 ⑤112年12月19日9時42分許，轉帳198萬8,010元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ⑥112年12月19日9時55分許，轉帳300元至他人帳戶。 ⑦112年12月20日9時11分許，轉帳500元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ⑧112年12月20日9時58分許，轉帳198萬9,510元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ⑨112年12月20日10時2分許，轉帳300元至他人帳戶。 ⑩112年12月21日9時15分許，轉帳500元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ⑪112年12月21日9時45分許，轉帳99萬4,200元至他人帳戶。 ⑫112年12月21日9時50分許，轉帳300元至他人帳戶。 ⑬112年12月22日9時47分許，轉帳169萬700元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ⑭112年12月22日9時50分許，轉帳300元至他人帳戶。 ⑮112年12月25日9時12分許，轉帳500元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。　　　　　　　有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年12月18日9時25分許，匯款149萬3,000元。 112年12月19日9時15分許，匯款99萬6,000元。 112年12月19日9時16分許，匯款100萬2,000元。 112年12月20日9時25分許，匯款119萬8,000元。 112年12月22日9時57分許，匯款58萬元。 2 庚○○ 112年8月22日9時許，佯為中華電信人員、警察及檢察官，以電話向庚○○誆稱︰你積欠電話費、涉犯刑事案件，須交付帳戶資料云云（無證據證明甲○○對於詐欺集團冒用政府機關或公務員名義而行騙乙節有犯意聯絡或行為分擔）。 112年12月21日11時24分許，匯款96萬元。有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年12月22日9時30分許，匯款152萬元。 112年12月22日9時32分許，匯款18萬元。 3 戊○○ 於112年12月24日17時50分許，佯為友人「阿峰」，以LINE向戊○○誆稱：需款孔急云云。 112年12月25日11時32分許，匯款48萬元。 ①112年12月25日11時32分許，轉帳47萬6,800元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ②112年12月25日11時51分許，轉帳300元至他人帳戶。 ③112年12月25日13時17分許，轉帳49萬7,350元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 丙○○ 於112年12月27日9時40分許，佯為丙○○兒子，以LINE向丙○○誆稱：需款孔急云云。 112年12月27日12時17分許，匯款130萬元。 ①112年12月27日14時28分許，轉帳129萬1,200元至兆豐銀行帳號：00000000000號帳戶。 ②112年12月27日14時31分許，轉帳300元至他人帳戶。　有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第7560號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10697號　　被　　　告　甲○○　（年籍詳卷）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○明知金融帳戶為個人理財之重要工具，雖預見將金融帳戶提供予他人使用，並依指示轉匯該帳戶內款項予不詳之人，可能因此參與詐欺取財犯行與掩飾、隱匿詐欺犯罪所得本質、來源、去向及所在之行為，竟仍基於縱使發生前開結果亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳，LINE 暱稱「江紹華」之人（無證據證明為未成年人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由甲○○於民國112年12月18日前之不詳時間，將其所申設之兆豐商業銀行帳號000-00000000000號（下稱本案帳戶）之帳號提供予「江紹華」。嗣「江紹華」取得上開帳戶資料後，即有人以如附表所示之詐騙方式，使如附表所示之人均陷於錯誤，而將如附表所示之款項匯至本案帳戶內，「江紹華」在得知款項匯入後，即指示甲○○在其住處以手機APP轉匯至其指定之帳戶，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在。二、案經己○○、庚○○、戊○○、丙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單編號證據方法待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述坦承有於犯罪事實欄及附表所示時、地，提供本案帳戶予他人，並依指示轉匯款項之事實。 2 告訴人己○○、庚○○、戊○○、丙○○於警詢之指訴證明告訴人等有遭不詳詐欺集團成員以假投資詐欺後，匯款至本案帳戶之事實。 3 本案帳戶開戶資料及交易明細佐證被告有提供本案帳戶，並依指示轉匯之事實。 4 告訴人與不詳詐欺集團成員之對話截圖、新北市政府警察局新莊分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份佐證全部犯罪事實。二、被告固坦承有依指示轉匯款項，然否認有何詐欺及洗錢等犯行，辯稱：當時我眼睛開刀後在網路上找工作，遇到一個要找團購小幫手的，因為對方要我整理EXCEL檔，我可以在電腦上把文章放大，我應徵時對方說要先審核我資料，我都沒跟對方見過面，中間我覺得怪怪的，但滿一個月時我有領到薪水新臺幣（下同）3萬2000元。對方要我把貨款匯成美金給香港的廠商。我本來覺得應該拿不到薪水，結果後來真的有拿到等語。觀諸卷附對話紀錄，可知被告所述工作內容與其初始應徵不同，所辯顯有矛盾之處，又衡酌被告之年紀及社會經驗，當可知此工作內容應有違法疑慮，故亦自陳覺得怪怪的、曾懷疑拿不到薪水等情，惟僅因拿到報酬而決意持續為之，置被害人等金錢損失於無物。再者，被告所提供之本案帳戶內餘額僅26元，顯與一般擔任詐欺集團車手之被告，會提供較少使用之帳戶作為詐欺使用，以降低帳戶遭凍結後之損失之情形相符，益徵被告應係基於詐欺及洗錢之不確定犯意，始提供本案帳戶並依指示轉匯，是被告犯嫌已足認定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項隱匿特定犯罪去向等罪嫌。被告與不詳詐欺集團共犯本案，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告所涉上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。至被告之犯罪所得 3萬2000元，未據扣案，請依刑法第38條之1第1項前段、第4 項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則依同條第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙 ○ ○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林粲宸所犯法條　　中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第14條第1項旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣　　現金。二、總面額達一定金額之有價證券。三、總價值達一定金額之黃金。四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。外幣、香港或澳門發行之貨幣未依第 1 項、第 2 項規定申報者，其超過前項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之；有價證券、黃金、物品未依第 1 項、第 2 項規定申報或申報不實者，由海關處以相當於其超過前項規定金額部分或申報不實之有價證券、黃金、物品價額之罰鍰。新臺幣依第 1 項、第 2 項規定申報者，超過中央銀行依中央銀行法第 18 條之 1 第 1 項所定限額部分，應予退運。未依第 1 項、第 2 項規定申報者，其超過第 3 項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之，均不適用中央銀行法第 18 條之 1 第 2 項規定。大陸地區發行之貨幣依第 1 項、第 2 項所定方式出入境，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定辦理，總價值超過同條例第 38 條第 5 項所定限額時，海關應向法務部調查局通報。附表編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣/元）匯入帳戶 1 己○○ 假監管 112年12月18日9時24分許 150萬5000元本案帳戶 112年12月18日9時25分許 149萬3000元 112年12月19日9時15分許 99萬6000元 112年12月19日9時16分許 100萬2000元 112年12月20日9時25分許 119萬8000元 112年12月22日9時57分許 58萬元 2 庚○○ 假監管 112年12月21日11時24分許 96萬元 112年12月22日9時30分許 152萬元 112年12月22日9時32分許 18萬元 3 戊○○ 假親友借款 112年12月25日11時32分許 48萬元 4 丙○○ 假親友借款 112年12月27日12時17分許 130萬元

2025-01-17

CTDM-113-審金易-526-20250117-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第101號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告楊莉淇（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第787 3號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　主　文戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案偽造「華晨投資股份有限公司」現金收款收據、「楊雅文」工作證各壹張，均沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、戊○○於民國112年9月5日前某日，加入由丙○○、李佳憲（上開2人所涉加重詐欺取財、偽造文書及洗錢犯行，業經本院以113年度審金訴字第101、123號判決判處罪刑）、通訊軟體Telegram暱稱「天下」、「星辰」等成年人所組成之詐欺集團，由丙○○負責製作不實之現金收款收據及工作證，戊○○ 則擔任向受害人面交取款之「車手」。戊○○遂與其所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員自112年6月20日起，陸續以LINE暱稱「邱沁宜」、「趙曉琳」聯繫乙○○，佯稱可下載「華晨」APP進行投資，會派員收取投資款項，存入乙○○註冊之投資帳戶內云云，以此方式施用詐術，致乙○○陷於錯誤，而與詐欺集團不詳成員相約於 112年9月5日，在高雄市○○區○○路000號14樓之1，面交投資款現金新臺幣（下同）20萬元；丙○○則依「天下」之指示，製作不實之「華晨投資股份有限公司」（下稱華晨公司）現金收款收據及「楊雅文」工作證後，交付給詐欺集團，再由戊○○於112年9月5日14時43分許，在上開地點，持上開不實之收款收據及工作證，佯為華晨公司外派人員「楊雅文」，向乙○○出示上開不實之收款收據（載有「收款日期：112年9 月5日」、「繳款人或機構名稱：乙○○」、「事由：到府取現」、「金額台幣大寫：貳拾萬元」，及偽造之「華晨公司股份有限公司」印文1枚、「楊雅文」署押及印文各1枚）及工作證各1張而行使之，以取信於乙○○，用以表示華晨公司外派人員「楊雅文」收到款項之意，足以生損害於華晨公司、楊雅文對外行使私文書之正確性，同時向乙○○收取現金20 萬元，再依指示轉交予詐欺集團不詳上游成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得，戊○○並因此獲得4千元之報酬。二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上開犯罪事實，業據被告戊○○於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見113年度偵字第7873號卷，下稱偵卷，第7 6頁；本院卷第213、221頁），核與告訴人乙○○於警詢時、共同被告丙○○於警詢、偵查時之證述相符（見警卷第1至8、 11至14、119至128、137至138頁，偵卷第81至83頁），並有告訴人提出之LINE對話紀錄擷圖、偽造之華晨公司現金收款收據、監視器翻拍照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書各 1份在卷可佐（見警卷第9、149、107至117、155至178頁），足認被告之任意性自白與事實相符，其上開犯行堪以認定。二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23 條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最後所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。經查，被告於本院準備程序時供稱其因本案犯行而取得 4千元之報酬（見本院卷第213頁），核屬其犯罪所得，其雖於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，但未自動繳交犯罪所得，故如整體適用修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，被告即無從依修正後之第23條第3項規定予以減輕其刑，並未較有利於被告；而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利於被告，然因其於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減輕其刑要件。從而，就被告本案犯行，自應選擇適用較有利之修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑。　㈡是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告及其所屬詐欺集團成員在上開偽造之收據上，偽造印文之行為，均為偽造私文書之階段行為，不另論罪；偽造上開特種文書、私文書後持以行使，其偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣起訴書漏未論以刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，惟起訴書犯罪事實欄已記載被告持不實之「楊雅文」工作證，向告訴人面交取款等情，且此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，並經本院於審理時告知被告（見本院卷第 212、218頁），無礙於其防禦權之行使，自應併予審理，並依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。　㈤被告與同案被告丙○○、「天下」、「星辰」等詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈥被告及其所屬詐欺集團成員共同行使偽造私文書、特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，均是為達同一詐欺目的所為，具有行為局部同一之情形，應可評價為刑法上一行為，是被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，然經前述論罪後，就其犯刑從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。　㈧詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第 47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人乙○○所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。　三、本院審酌被告有傷害、詐欺等前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考，仍不知自省，為圖不法利益而加入詐欺集團，擔任面交取款車手，並以行使偽造收據、工作證之方式取信告訴人，致告訴人受有20萬元之財產損失，且對社會交易秩序、互信機制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及本院審理時均坦承加重詐欺、偽造文書、洗錢之全部犯行，惟並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高中畢業之智識程度，入監前在釣蝦場工作，月收入約3萬元，已婚，有3名未成年子女，入監前與配偶、子女同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。未扣案之「華晨投資股份有限公司」現金收款收據、「楊雅文」工作證各1張，均為被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，均應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「華晨投資股份有限公司」印文1枚、「楊雅文」署押及印文各1枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。　㈡被告因本案犯行取得4千元之報酬，業據其於本院準備程序時陳述明確（見本院卷第213頁），核屬其犯罪所得，並未扣案，亦未實際發還或賠償告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣附錄法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

2025-01-17

CTDM-113-審金訴-101-20250117-2