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違反兒童及少年性剝削防制條例等

臺灣臺中地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度侵訴字第10號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告吳忠翰選任辯護人蘇哲科律師（法扶律師）上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第56499號），本院判決如下：　　主　　文甲○○犯以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號，處有期徒刑參年拾月；又犯引誘使少年為有對價之性交行為，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑肆年陸月。扣案之SanDisk廠牌隨身碟壹支沒收。未扣案之不詳廠牌手機壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、甲○○於民國105年12月12日前某時，透過交友軟體BEETALK 認識14歲以上未滿16歲、代號BJ000-Z000000000之少年（下稱甲女，00年0月間出生，真實姓名、年籍資料均詳卷），其明知甲女為14歲以上未滿16歲之少年，分別為下列犯行：　㈠甲○○基於以詐術使少年製造猥褻行為電子訊號之犯意，於106 年1月7日某時許，在不詳地點透過BEETALK向甲女佯稱自己為角色扮演Cosplay之經紀人，願意提供Cosplay所需服裝及資金，協助甲女在Cosplay界成名等方式，但需先檢視甲女體態是否適合從事Cosplay，要求甲女拍攝裸露胸部、下體等處之照片，甲女因誤信甲○○確係Cosplay之經紀人，陷於錯誤而以自行拍攝之方式，製造裸露全身、胸部、下體、臀部等猥褻行為之數位照片電子訊號（如本院不公開卷編號9 至39、44至87、102之照片）後，再將該等猥褻行為之電子訊號以BEETALK傳送予甲○○，另亦傳送穿著衣褲、或內衣、內褲之數位照片電子訊號（尚難認係猥褻行為之電子訊號，如本院不公開卷編號41至43、88至101之照片）予甲○○。　㈡甲○○另基於引誘使少年為有對價之性交行為及引誘少年被拍攝性交、猥褻行為電子訊號之犯意，於106年1月31日某時許，以討論Cosplay協定為由邀約甲女前往址設屏東縣潮州鎮不詳旅館，在該旅館房間內，甲○○以提供甲女iPhone手機、金錢及出資購買Cosplay服裝為對價，引誘甲女與其為性交行為及被拍攝性交、猥褻行為之數位照片、影像等電子訊號，甲女同意後，甲○○以其所有之手機（未扣案）拍攝甲女裸露胸部、下體等處數位照片電子訊號（如本院不公開卷編號 1至8之照片）後，再以其陰莖進入甲女之生殖器而為性交行為，並於性交過程中接續使用手機攝影，拍攝其與甲女性交行為之影像電子訊號，此方式使甲女被拍攝猥褻行為及性交行為之電子訊號。甲○○嗣後轉帳不詳金額之款項至甲女所有之中華郵政股份有限公司帳戶。　㈢甲○○取得上開性交、猥褻行為之電子訊號後，將之轉存在其所有之SanDisk廠牌隨身碟內，嗣甲○○因另案為警持搜索票至甲○○臺中市住處執行搜索，於扣得之SanDisk隨身碟內發現甲女私密照片及影片之電子訊號，而查悉上情。二、案經彰化縣警察局移送報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序部分：　㈠兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第4款、第2項規定，司法機關所製作必須公開之文書，除有其他法律特別規定之情形外，不得揭露足以識別刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人之兒童及少年身分之資訊。查本案甲女於案發時為未滿18歲之少年。故本判決關於其真實姓名予以隱匿，合先敘明。　㈡證據能力之說明：　　⒈按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5 分別定有明文。核其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查檢察官、被告甲○○、辯護人對本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述均同意有證據能力（見本院卷第36、97、98頁），且審酌上開傳聞證據作成時，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為本案之證據亦屬適當，是上揭傳聞證據自具有證據能力。　　⒉再按刑事訴訟法第159條至第159條之5有關傳聞法則之規定，乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述所為之規範；至非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，應無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂其無證據能力。本案下引之其他非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序及審理時均同意有證據能力（見本院卷第36、97、98頁），且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復經法院依法踐行調查證據程序，自得作為證據，而有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見偵15537卷第8至11、60至62頁、本院卷第35、98、99頁），並經證人即被害人甲女於警詢、偵訊及本院審理時證述明確（見偵15537卷第14至16頁、偵56499卷第43至46頁、本院卷第84至95頁），復有臺灣彰化地方法院搜索票、彰化縣警察局婦幼警察隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片、扣案隨身碟影像資料擷圖、彰化縣警察局婦幼警察隊性剝削案件被害人代號與真實姓名對照表、兒少性剝削事件報告單、113年5月10日檢察官勘驗筆錄、被告隨身碟照片影像附卷可稽（見偵15537卷第29至36、37至5 0頁、偵56499卷第23頁、不公開卷第75頁、本院不公開卷第 5至105頁）。足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。　㈡證人甲女雖於警詢、偵訊時證稱：被告拍攝我與被告之間的性行為影片，沒有經過我的同意等語（見偵15537卷第15頁、偵56499卷第45頁）。惟被告於偵訊時供稱：我有問她能不能拍性交的影片，她有同意可以拍攝等語（見偵56499卷第61頁）。證人甲女於本院審理時另證稱：我與被告發生性關係，被告是將手機放在我左手邊靠近頭部的位置，手機是立起來的，我不確定被告有無告知我要拍攝性交行為，警詢時也不是很確定，我有看到手機立在旁邊等語（見本院卷第 90、94、95頁）。故證人甲女實亦無法確認被告有無告知會拍攝其等性交之影像。而觀諸被告與甲女性交影片檔截圖（見不公開卷資料袋內），被告手機錄影方向係來自枕頭左側，與甲女之距離非遠，且依甲女所述其有看到手機立在旁邊，當可輕易發現一旁之手機正在錄影。又被告與甲女為性交行為前，曾由被告以手機拍攝本院不公開卷第5至10頁甲女裸露胸部、臀部之照片8張，亦經甲女於本院審理時證述在卷（見本院卷第87頁），則被告所辯甲女友同意拍攝性交之影片等語，難認虛妄。甲女係基於被告以提供iPhone手機、金錢及出資購買Cosplay服裝等對價引誘，而同意被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號，堪以認定。　㈢又依司法院大法官會議釋字第617號就有關猥褻之資訊及物品，解釋有二類，一類係「含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值」之所謂硬蕊之猥褻資訊或物品；另一類則為「客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒」之非硬蕊的一般猥褻資訊或物品，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，足引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者；修正前兒童及少年性交易防制條例第27條第3項、第4項與修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項所稱之「猥褻行為」，亦應為相同之解釋。而法院於具體個案審查同條項規定之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品所含內容及資訊是否與同條項規定之「猥褻行為」構成要件相符時，應就具體個案中之物品整體特性及其目的而為觀察，並按當時之社會一般觀念定之。經查：甲女以自行拍攝之方式，製造本院不公開卷編號9至39、44至87、102之數位照片電子訊號，暨被告以其所有之手機拍攝本院不公開卷編號1至8之數位照片電子訊號及被告與甲女性交過程之影像，觀諸上開照片及影像截圖，甲女於前揭照片中有裸露全身、胸部、下體、臀部之動作，而影像內容更係被告與甲女為性交行為之過程，均足使人將甲女與性行為之描繪聯結，衡諸當時甲女係未滿18歲之少女，上開數位照片及影像實難認具藝術性、醫學性或教育性價值，且依一般社會觀念，客觀上已達足刺激、滿足人性慾，並令普通一般人感覺不堪及不能忍受，足引起羞恥、厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自屬為猥褻、性交行為之電子訊號甚明。至本院不公開卷編號41至43、88至101 之照片，或係甲女穿著完整上衣、外褲之照片，或係甲女穿著內衣、內褲之照片，甲女僅係單純自拍照片，並未裸露下體、胸部或臀部，神情亦屬自然，未擺出任何引人遐想之表情、姿勢或動作，難以令人將甲女與刺激或滿足性慾之性做描繪聯結，尚難認上開照片含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值，或客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之行為，且一般內衣廣告亦常見相類上開裸露程度之照片，前揭照片及影像裸露程度亦與一般比基尼泳裝款式之裸露程度相同，故在無其他肢體動作或特殊情境存在下，尚難認客觀上顯足以刺激或滿足性慾，其內容亦無從認定可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，復難認足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自難認係猥褻行為之電子訊號，附此敘明。三、論罪科刑之理由：　㈠新舊法比較部分：　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2 條第1項、第2項分別定有明文。而所謂行為後法律有變更者，係包括構成要件之擴張或限縮，或法定刑度種類及範圍之變更。又行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其修正無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，則非屬該條所指之法律有變更，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法(最高法院105年度台上字第552號判決參照) 。　　⒉被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第36條於106年11 月29日經總統修正公布，嗣經行政院於107年3月19日以行政院院臺衛字第1070007781號令發布定自107年7月1日施行；兒童及少年性剝削防制條例第36條復於112年2月15日經總統修正公布施行，再於113年8月7日經總統修正公布施行。106年11月29日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」112年2月15日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8月7日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」現行兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項則規定「（第2項）招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。（第3項）以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」106年11月29日、112年2月15日、113年8月7日修正後之規定，均大幅提高法定刑，是修正後之規定均難認為有利被告，依刑法第2條第1項規定，應適用被告行為時即 106年11月29日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36 條之規定。　㈡本案中之數位照片或視訊，係利用影像感應功能，將物體所反射的光轉換為數位訊號，壓縮後儲存於內建的記憶體或是記憶卡上，再透過電子視覺化顯示器(Electronic visual d isplay），讓前開訊號可以被視覺化，在如包括電視、電腦與平板等顯示器上輸出，屬電子訊號。且本案並無證據證明該等數位訊號業已經過沖洗或壓製之過程而成為實體之物品（如錄影帶、光碟、相紙等）階段，故被告犯罪事實一、㈠以詐術使被害人製造者及犯罪事實一、㈡引誘被害人被拍攝者僅為「電子訊號」。　㈢被告為00年0月0日出生（見本院卷第13頁所附被告個人戶籍資料查詢結果），於本案犯罪事實一、㈠、㈡之犯行時，為成年人。而被害人甲女於案發時為未滿18歲之少年，此有其真實姓名對照表在卷可稽。是核被告犯罪事實一、㈠所為，係犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪；犯罪事實一、㈡所為，係犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使少年被拍攝性交、猥褻行為之電子訊號罪及同法第32條第1項之引誘使少年為有對價之性交行為罪。起訴意旨認被告犯罪事實一、㈠所為，係犯106 年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項之引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第227條第3項之與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，容有違誤，惟起訴之基礎事實同一，且經本院告知被告上開罪名（見本院卷第82頁），無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。又修正前兒童及少年性剝削防制條例之相關處罰規定，均係就被害人年齡為處罰之要件。故被告所犯上述違反修正前兒童及少年性剝削防制條例等各該犯行，自無須再依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重處罰，附此敘明。　㈣按所謂接續犯，係指基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，在時間及空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，於此情形，始得依接續犯關係論以包括一罪。被告犯罪事實一、㈠所為，係於同一日對被害人施用詐術，使被害人接續製造多張猥褻行為之電子訊號，犯罪事實一、㈡所為，亦於同日在同一地點接續引誘使少年被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，分別僅成立接續犯之單純一罪。　㈤被告犯罪事實一、㈡所為，係以一行為觸犯引誘使少年被拍攝性交、猥褻行為之電子訊號罪及引誘使少年為有對價之性交行為罪，為想像競合犯，應從一重之引誘使少年為有對價之性交行為罪處斷。　㈥被告犯罪事實一、㈠、㈡所犯之罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律固賦予法院裁量權，但此項裁量權之行使，除應依刑法第57條規定，審酌行為人及其行為等一切情狀，為整體之評價，並應顧及比例原則與平等原則，使罪刑均衡，輕重得宜，以契合社會之法律感情。刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，以及宣告法定最低度刑，是否猶嫌過重等可憫恕之事由，以為判斷。查被告就犯罪事實一、㈠犯行所犯106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第3 6條第3項罪名，其法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科罰金100萬元以下罰金」，與刑法第222條第1項第2款對未滿14 歲之人為強制性交罪(法定刑為「7年以上有期徒刑」)，同為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，然同犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項罪名者，犯罪情節及所生危害程度未必盡同，而被告所為犯罪事實一、㈠犯行，係以詐術為手段，使被害人製造猥褻行為之電子訊號，相較以強暴、脅迫、藥劑為手段之相同犯行，所生危害程度尚屬相對較輕，且與對未滿14歲之人強制性交犯行相較，其所生實害情形是否相當，並須科以與該犯行相同法定刑7年以上有期徒刑刑度，亦有疑問，復被告於犯後已坦承犯行，尚知悔悟，且已與被害人達成調解，有本院調解筆錄附卷可考（見本院卷第 113、114頁），是審酌被告此部分犯行情節、犯後態度等情事，倘就被告上開犯行宣告法定最低刑度即有期徒刑7年，實有情輕法重之情形，客觀上難認罪刑相當，爰依刑法第59 條之規定，酌減其此部分犯行之刑度。至被告就犯罪事實一、㈡犯行所犯兒童及少年性剝削防制條例第32條第1項之引誘使少年為有對價之性交行為罪，其法定刑「1年以上7年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」，核與其傳送引誘訊息，使被害人與其為有對價之性交行為後，又引誘使被害人被拍攝性交及猥褻行為之電子訊號等犯行情節，尚屬相當，並無情輕法重情形，自無刑法第59條寬典之適用，附此敘明。　㈧爰審酌被告為滿足一己色慾，竟利用少女年幼識淺、判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定意思，而分別為本案以詐術使被害人製造猥褻行為電子訊號，致被害人身心受有重大創傷，復以金錢引誘被害人與其為有對價之性交行為及被拍攝猥褻、性交行為之電子訊號，嚴重影響社會治安，復酌以本案被害人為1人，暨被告前有因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經臺灣彰化地方法院判處有期徒刑1年2月，目前上訴於臺灣高等法院臺中分院之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第15頁），並斟酌被告犯案期間長短、情節輕重，兼衡被告自述之教育程度、從業狀況及家庭生活、經濟狀況（見本院卷第101頁），暨被告犯後坦承犯行，尚有悔意，並與被害人以新臺幣15萬元達成調解，有本院調解筆錄附卷可稽，態度尚佳，及被害人就科刑範圍表示之意見（見本院卷第102 頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。再參酌被告所犯犯罪事實一、㈠、㈡所示犯行期間相隔不遠，以及被告犯行對告訴人造成之損害、被告犯後態度及素行，兼衡刑罰邊際效應隨刑期而遞減，行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，並考量行為人復歸社會之可能性等總體情狀綜合判斷，乃定其應執行之刑。　㈨沒收部分：　　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。　　⒉被告以詐術使被害人製造猥褻行為之電子訊號及引誘使被害人被拍攝猥褻、性交行為之電子訊號係儲存於另案扣案之SanDisk廠牌隨身碟，該隨身碟為上開電子訊號之附著物，應依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項宣告沒收。又因該等猥褻、性交行為電子訊號所存在之隨身碟業經本案諭知沒收，此部分電子訊號爰不再重複諭知沒收。至員警為偵辦本案及本院為審理所需，將被告前開隨身碟內之電子訊號翻拍列印為照片部分，為本案偵辦及審理時所生之證據，不予宣告沒收。至甲女以其手機所拍攝上開猥褻行為之電子訊號，無證據證明仍然留存，爰不另為沒收之諭知。　　⒊被告持以拍攝甲女性交及猥褻行為性影像所用之不詳廠牌手機1支（未扣案），應依兒童及少年性剝削防制條例第3 6條第7項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　⒋又刑法修正後，已將沒收列為主刑、從刑以外之獨立法律效果，自無再適用「主刑從刑不可分」原則之餘地，是被告上開犯罪所用之隨身碟、手機，無庸再於各次犯行主文項下一一宣告沒收、追徵，得由法院獨立諭知宣告沒收，附此敘明。且本院考量沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106年度台上字第386 號判決意旨參照）。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官廖云婕提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官楊欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭勁宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許翔甯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳詩琳中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條：兒童及少年性剝削防制條例第32條引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。意圖營利而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。媒介、交付、收受、運送、藏匿前二項被害人或使之隱避者，處 1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。前項交付、收受、運送、藏匿行為之媒介者，亦同。前四項之未遂犯罰之。 106年11月29日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以下罰金。招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣10 0萬元以下罰金。以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。前四項之未遂犯罰之。第一項至第四項之物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

2025-03-31

TCDM-114-侵訴-10-20250331-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金訴字第213號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告高苑華選任辯護人賴軒逸律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45873號），本院判決如下：　　主　　文庚○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、庚○○於民國113年6月間某日，在IG見兼職廣告，即與姓名、年籍不詳，LINE暱稱「林心雨」之人聯繫，經「林心雨」表示只需提供金融帳戶之網路銀行帳號、密碼，並依指示註冊虛擬貨幣平台帳戶供其使用，即可獲得每日新臺幣（下同） 5000元之報酬。而庚○○應知悉一般人可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供不法財產犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶、金融帳戶所綁定之虛擬貨幣平台帳戶提供予他人後，該他人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，且詐欺款項匯入帳戶遭轉匯至其他金融帳戶或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避追訴處罰之洗錢效果，竟仍基於縱若取得其所提供金融帳戶之人，自行或轉交他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，供作財產犯罪被害人匯款帳戶以隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本意之幫助使用其帳戶者向他人為財產性犯罪及一般洗錢之不確定故意，先依「林心雨」指示前往郵局臨櫃辦理其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之非約定轉帳服務額度提高功能，再將本案郵局帳戶網路郵局帳號、密碼等資料傳送予「林心雨」，復向現代財富科技有限公司申辦MaiCoin虛擬貨幣帳戶，且將該帳戶之帳號、密碼、驗證碼傳送予「林心雨」。嗣「林心雨」取得本案郵局帳戶等資訊後，即與所屬詐欺成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺成員以附表編號1至5所示之方式，對附表編號1至5所示之戊○○、丙○○、丁○○、乙○○、己○○等人施用詐術，致渠等分別陷於錯誤，於附表編號1至5所示時間，依指示匯款如附表編號1至5所示之金額至本案郵局帳戶內，再由不詳之人將之轉匯至其他帳戶或提領一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣如附表所示之人發覺受騙並報警處理，始查悉上情。二、案經戊○○、丙○○、丁○○、乙○○訴由臺中市政府警察局和平分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告庚○○於本院審理程序時坦承不諱（見本院卷第55、61頁），核與告訴人戊○○、丙○○、丁○○、乙 ○○、被害人己○○於警詢時證述之情節均大致相符，並有本案郵局帳戶之開戶資料、交易明細、如附表編號1至5所示告訴人、被害人等人報案之相關資料（含匯款收據或明細、與不詳詐欺成員對話紀錄擷圖等）、被告與「林心雨」之LINE對話紀錄截圖（證據及頁碼詳本院卷第57至59頁）等在卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正施行，於同年 0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被害人等遭詐欺匯款至被告本案郵局帳戶之金額即洗錢之財物，並未達1億元，且本案洗錢之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，被告為幫助犯，被告於本院審理程序時自白洗錢犯行，於偵訊時則供承本案客觀事實，本案被告無需繳交洗錢所得財物（詳下述），經比較新舊法之規定，應以裁判時法即修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　 (二)被告基於幫助他人實行詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將本案郵局帳戶、虛擬貨幣帳戶等資訊交予「林心雨」供詐欺、洗錢犯罪使用，而遂行詐欺取財、洗錢犯行，惟被告提供前揭資料予他人，並未參與詐欺取財、洗錢之行為，其顯係以幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告所犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，係屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以一交付本案郵局帳戶等資訊之行為，幫助「林心雨」所屬詐欺集團向附表編號1至5所示之被害人等人為洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一個幫助洗錢罪處斷。 (三)刑之加重減輕： 1、被告為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 2、被告就本案洗錢犯行，於偵訊時已坦承係因對方說有報酬而交付本案郵局帳戶等資訊予「林心雨」，另就檢察官訊問其涉犯幫助詐欺、幫助洗錢，係回答「我家裡有小孩要養，我是單親。」等語（見偵卷第385頁），並未就其涉犯洗錢防制法部分是否認罪為明確表示，本院審酌被告前於偵訊時已坦承係因為圖得報酬而將本案郵局帳戶等資訊交予他人，嗣於本院審理程序時已自白犯罪，應從寬認定被告符合修正後洗錢防制法第23條第3項之「自白」，另被告就本案並無犯罪所得需繳回，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。 (四)爰審酌被告前無犯罪紀錄（參臺灣高等法院被告前案紀錄表），素行良好，竟輕率將本案郵局帳戶等資訊交予「林心雨」供詐欺、洗錢犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物、製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向，且導致檢警難以追緝，增加被害人尋求救濟之困難，所為實不足取，並衡酌本案被害人人數為5人、受詐欺而損失之金額分別如附表所示，嗣被告已與告訴人丁○○以40萬元調解成立，並約定應於114年3 月15日前給付20萬元，餘款則自114年4月起，於每月15日前給付1萬元至清償完畢，於113年3月20日前已實際賠償10萬元，與告訴人戊○○以7萬元調解成立，並約定自　　114年4月起，每月15日前給付1萬元至清償完畢，與被害人己○○以4萬元調解成立，並約定於114年4月15日、5月15日前各給付2萬元，另告訴人丙○○、乙○○訴則未能於本院調解程序到庭（見本院調解筆錄、調解報告書、公務電話記錄），而未能調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告自述高中畢業之教育智識程度，目前從事外包粗工，每月薪水為3萬100 0元，離婚，育有1名未成年子女，需負擔父母親生活費，與父母同住之生活狀況（見本院卷第62頁），犯後能坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。 (五)查被告於本院審理程序時供稱其本案共取得5000元之報酬，惟該等款項目前遭凍結在本案郵局帳戶內等語（見本院卷第 56頁），固屬其本案之犯罪所得，惟被告已與告訴人丁○○調解成立，並已實際賠償10萬元完畢，業如前述，應認其本案之犯罪所得已實際合法發還被害人，爰依刑法第38條之1第5 項規定，不予宣告沒收；又本案告訴人等人受詐欺而匯款至本案郵局帳戶之款項為本案洗錢之財物，然已由「林心雨」所屬詐欺集團成員將之轉匯至其他帳戶或提領一空，非屬經查獲而仍由被告保有支配之財物，自無從對被告宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪國朝提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附本案論罪科刑法條： (修正後)洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人被害人遭詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 1 戊○○ 詐欺集團成員於113年6月23日某時，透過交友軟體與戊○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙戊○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月3日13時8分許 5萬元 113年7月3日13時9分許 5萬元 2 丙○○ 詐欺集團成員於113年7月1日前某時，透過交友軟體與丙○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙丙○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月1日10時8分許 5萬元 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年6月間某時，在IG刊登貼文，因而與丁○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙丁○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月4日12時許 40萬元 4 乙○○ 詐欺集團成員於113年6月間某時，透過臉書與乙○○認識，並以「假交友真詐財」之手法詐騙乙○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月3日10時44分許 5萬元 5 己○○ 詐欺集團成員於113年6月27日至28日某時，透過臉書與己○○認識，並以「假投資真詐財」之手法詐騙己○○，致其因而陷於錯誤，為右列所示匯款。 113年7月1日10時56分許 5萬元

2025-03-31

TCDM-113-原金訴-213-20250331-1

易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4244號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告何鳳貞上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第 1880、1881號），本院判決如下：　　主　　文丁○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、丁○○能預見若將其所申辦或持用之行動電話門號提供他人註冊網路帳號會員使用，且告知傳送至其申辦或持用行動電話手機之簡訊驗證碼，該他人可能藉此規避追查實際使用者，而其發生並不違背自己本意之情況下，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年3月9日前某時許，將其持用之遠傳電信行動電話門號0000000000號(申登人為其夫羅閑榮，下稱甲門號)及其申辦之台灣之星行動電話門號000000000 0號(下稱乙門號)告知姓名、年籍不詳之人，嗣該不詳之人以甲門號向樂點股份有限公司(下稱樂點公司)註冊GASH帳號「owzlaz16」(下稱A帳號)，另以乙門號註冊帳號「sdbgsdf vs」(下稱B帳號)、「sfhbsdfxv」(下稱C帳號)，並輸入甲、乙門號供網路驗證使用，丁○○更將傳送至甲、乙門號手機之簡訊驗證碼告知該不詳之人，以利該不詳之人經由網路驗證完成前開A、B、C帳號之會員註冊。該不詳之人即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意：㈠自111年12月22日 10時許起至112年3月9日止，透過交友軟體及LINE與丙○○聯絡並佯稱：要依指示支付保證金才能約見面云云，致其因而陷於錯誤，自112年3月9日20時54分許起至同日21時許止，購買面額為新臺幣(下同)5000元之GASH點數卡共14筆（合計 7萬元），並將點數卡序號密碼告知該不詳之人，由該不詳之人將之儲值至A帳號；㈡於112年4月10日前某時，透過Inst agram及LINE與乙○○聯絡並佯稱：需購買點數卡，否則將傳送不雅影片云云，致其因而陷於錯誤，於112年4月11日12時許、12時1分許（起訴書誤載為112年3月23日13時7分許及同日13時12分許），購買面額為5000元GASH點數卡2筆（合計1 萬元），並將點數卡序號密碼告知該不詳之人，由該該不詳之人分別儲值至C帳號、B帳號。嗣丙○○、乙○○分別查覺受騙報警處理，經警循線查知上情。二、案經丙○○訴由桃園市政府警察局龜山分局、乙○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力部分　　　　本判決以下所引用被告丁○○以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告均不爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開陳述作成之情況並無違法不當之情形或證明力明顯過低之瑕疵，依刑事訴訟法第　　159條之5之規定，認均有證據能力。至其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，亦無違反法定程序取得之情事，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分一、訊據被告固坦承甲、乙門號均曾為其所使用之事實，然矢口否認有何幫助詐欺取財犯行，辯稱略以：我沒有將簡訊認證碼告知他人，我的手機有遺失過云云。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 (一)查告訴人丙○○、乙○○分別遭不詳之人以犯罪事實一、㈠、㈡所示方式施用詐術，致渠等因而陷於錯誤，而分別依指示購買如犯罪事實一、㈠、㈡所示之GASH點數卡，嗣告訴人丙○○所購買之GASH點數卡遭儲值至A帳號，告訴人乙○○所購買之GASH 點數卡則分別遭儲值至B、C帳號，而乙門號為被告所申設、甲乙門號均為被告所使用等節，業據告訴人丙○○、乙○○分別於警詢時證述明確（見45600號偵卷第　　47至58頁、11032號偵卷第21至25頁），並有告訴人乙○○之報案相關資料：①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②購買 GASH點數明細③嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所受理各類案件紀錄表④嘉義縣警察局朴子分局龍崗派出所受理案件證明單⑤與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、樂點公司GASH 「sdbgsdfvs」（B帳號）交易明細、通聯調閱查詢單（0000 000000、丁○○）（見11032號偵卷第27、31、37至　　55頁）、告訴人丙○○之報案相關資料：①購買GASH點數明細② 與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、主頁介面等截圖③手機通話記錄、樂點公司GASH「owzlazl6」（A帳號）交易明細、樂點公司GASH「hmoldz16」（0000000000綁定之帳號）交易明細、通聯調閱查詢單（0000000000、0000000000）（見45 600號偵卷第61至65、99、105、183至186頁）等在卷可稽，且為被告所不爭執，是此部分之事實，已堪認定。 (二)被告固以前揭情詞置辯，惟查： 1、被告於112年6月3日警詢時供稱略以：甲門號是我先生所申辦，都是我在使用，甲門號沒有遭盜用，曾經有收到相關認證簡訊，但忘記什麼時候收到的，但我沒有點開，都直接刪掉等語（見45660號偵卷第27頁）；於113年9月12日偵訊時及本院114年2月19日審理程序時均供稱略以：我沒有將甲、乙門號交給別人使用、也沒有提供任何驗證碼給他人，但乙門號手機在112年12月有遺失等語（見1881號偵緝卷第27頁、本院卷第63頁），而均否認有提供甲、乙門號手機資訊予他人並告知簡訊驗證碼，且辯稱手機曾遺失云云。然本案前經檢察官函詢雲林縣警察局虎尾分局，經該局113年10月8日雲警虎偵字第1130019001號函回覆略以：該分局於112、　　113年間，未與被告聯絡，並告知其手機在該分局尋獲之事實等語（見1880號偵緝卷第51頁），顯見被告前開辯稱乙門號手機曾經警局通知遺失云云，並無憑據，尚難採信。實則，本案告訴人丙○○、乙○○遭詐欺而購買點數卡，嗣點數卡遭儲值至以甲、乙門號註冊之A、B、C帳號，均係發生於000年 0月、4月間，是被告辯稱其乙門號手機曾在112年12月間即本案案發後遺失云云，實與其本案是否成立幫助詐欺取財犯行無關。再者，A帳號之認證手機為甲門號，B、C帳號之「進階認證手機」為乙門號（見45600號偵卷第99、105頁、11 032號偵卷第51頁），而依現行網路驗證模式，手機驗證方式均係在用戶輸入手機電話號碼後，平台即會透過簡訊方式發送驗證碼，供用戶輸入認證，足見被告所持用本案甲、乙門號確經不詳之人作為A、B、C帳號申設之註冊、驗證使用，顯見被告確有將傳送至其所持用之本案甲、乙門號內之簡訊驗證碼告知他人，供他人申請A、B、C帳號使用，堪以認定。是被告辯稱其並未將手機門號告知他人、亦未為他人代收手機簡訊認證碼云云，顯非實情，洵無可採。 2、綜上，被告辯稱其未將本案手機門號告知他人，亦未代他人收受簡訊驗證碼云云，所提之辯解與卷內事證不符，難以採信。被告前開所辯，顯非事實，無足採之。 (三)按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意，行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意，此觀刑法第 13條之規定甚明。復按刑法上之幫助犯，係指以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為者而言，所謂以幫助他人犯罪之意思而參與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現而言，所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，係指其所參與者非直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之行為而言（最高法院78年度台上字第　　411號判決意旨參照）。查被告為智識健全之成年人，應可知悉不得將自己所持用之行動電話門號等資訊任意提供予他人，否則將可能遭他人作為不法使用，則被告對於其將本案甲、乙門號資訊告知他人，又告知傳送至本案甲、乙門號手機內之簡訊驗證碼，該他人將可能利用該門號、簡訊驗證碼作為申請網路會員帳號使用，嗣再以該會員帳號作為對被害人實施詐欺取財後儲值遊戲卡使用之工具，應可預見，竟仍執意為之，而容任他人使用其本案甲、乙門號作為申設樂點公司會員帳號、本案詐欺取財犯行使用，則被告對於該不詳之人利用其交付本案甲、乙門號資訊、簡訊驗證碼遂行詐欺取財犯行，並無違背其本意，被告有幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，堪可認定。 (四)綜上，被告本案幫助詐欺取財犯行，洵堪認定，被告前開所辯，顯屬飾卸之詞，不足採信。本案事證明確，應依法論科。三、論罪科刑：　　 (一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一交付本案甲、乙門號資訊並告知簡訊驗證碼之行為，幫助不詳之人向告訴人丙○○、乙○○等人為洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一個幫助詐欺取財罪處斷。再被告為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 (二)爰審酌被告竟將其所申辦、持用之本案甲、乙門號、簡訊驗證碼等資訊輕率提供予不詳之人供本案詐欺犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，增加被害人尋求救濟之困難，所為實不足取，並衡酌本案被害人人數、本案受詐欺而損失之金額，經被告表示沒有調解意願，而未能與被害人調解成立、賠償所受損害，犯後始終否認犯行等節；兼衡被告自述高中肄業之教育智識程度，之前是家管，已婚，有3名未成年子女、不需由其撫養之生活狀況（見本院卷第70頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張桂芳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官陳怡珊以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TCDM-113-易-4244-20250331-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第301號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林小琹上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第51078號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：114年度金訴字第676號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林小琹犯如附表編號1至2所示之罪，各處如附表編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣貳萬伍仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及理由，除犯罪事實欄一附表編號1詐欺方式欄「OX」應更正為「XO」及證據增列「被告林小琹於本院審理時之自白、中華郵政股份有限公司民國114年2月26 日函檢附被告帳戶基本資料暨歷史交易清單、凱基商業銀行股份有限公司114年2月24日函檢附該行虛擬帳戶及委託者實體帳戶之開戶基本資料暨交易明細資料」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。　2.查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第 19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修正後洗錢防制法第19條第1項修正為以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　3.有關自白減刑規定，亦於113年7月31日修正。行為時法即11 3年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時法之規定，行為人在偵查及歷次審判中自白者，即得減輕其刑；惟依裁判時法之規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　4.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達1 億元，且於審判中自白洗錢犯行，偵查中未經檢察官訊問，另其並無犯罪所得（詳下述），修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用現行洗錢防制法第19條第1項後段、同法第23條第3項前段規定。　㈡核被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。被告與「林~Brian」就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告所犯2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢被告於本院審理時自白犯罪（偵查中未經訊問），應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　㈣爰審酌被告輕率將自己申設之郵局帳戶資料提供給「林~Bria n」作為詐欺、洗錢犯罪使用，並依「林~Brian」指示將告訴人遭詐騙匯入之款項，用以購買虛擬貨幣後轉至指定電子錢包，使告訴人吳珮姍、陳美鈴受有財產損失，並製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，導致檢警難以追緝，增加告訴人等追索求償之困難，影響社會治安及金融交易秩序，被告所作所為應予非難；並斟酌其於本院審理時業與告訴人吳珮姍調解成立，約定分期給付4萬元，有本院調解筆錄附卷可證，然尚未與告訴人陳美鈴達成和解等情；暨考量被告為大學畢業，家庭經濟狀況小康（見被告警詢調查筆錄受詢問人欄之記載），暨告訴人陳美鈴具狀請法院從重量刑（見本院金訴卷第71頁）等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。並衡酌被告所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、侵害法益種類及責任非難程度，而為整體評價後，定其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠被告於警詢供稱：沒有獲得不法利益等語（見偵27748卷第39 頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就本案犯行實際上獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收犯罪或追徵。　　㈡洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。經查，本案帳戶內款項25,000元業經圈存，且尚未實際合法發還被害人，有中華郵政股份有限公司114年2月26日儲字第1140 015269號函檢附被告帳戶基本資料及歷史交易清單在卷可稽 (見本院金訴卷第51頁至第59頁)，其中25,000元為經查獲之洗錢財物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。又考量被告僅提供本案帳戶，並非向起訴書犯罪事實欄一附表編號1至2所示被害人從事詐欺行為之正犯，亦無證據證明遭詐騙之財物（除本案帳戶圈存金額外）確在被告實際掌控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有權，除本案帳戶圈存金額外，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、洗錢的金額，顯有違比例而屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項、第450條第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上　　訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本　　）。　　本案經檢察官黃秋婷提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官許曉怡上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 起訴書犯罪事實欄一附表編號1 林小琹共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書犯罪事實欄一附表編號2 林小琹共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51078號　　被　　　告　林小琹　女　45歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林小琹依其智識程度及社會生活經驗，可知悉金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得同時在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且提領或轉匯來源不明之款項，顯足以掩飾、隱匿詐騙所得之實際流向，製造金流斷點，並使詐騙集團相關財產犯罪不易遭人追查，仍基於縱使提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人轉匯遭詐騙之款項後，再由其轉交予他人製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林~Brian 」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明本案為3人以上犯之）及掩飾詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，由林小琹於民國112年7月25日前某日，將其所申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予「林~Brian」，嗣由「林~Brian」所屬詐欺成員以附表所示方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間匯款附表所示金額至本案帳戶，再由林小琹依「林~Brian」指示，於附表所示轉出時間，將附表所示款項轉出購買等值之虛擬貨幣，並將虛擬貨幣轉入「林 ~Brian」提供之錢包地址，以此方式製造金流斷點，掩飾與隱匿贓款去向及所在。嗣因附表所示之人察覺有異報警處理，經警循線查悉上情。二、案經吳珮姍、陳美鈴訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林小琹於警詢之供述被告坦承聽從「林~Brian」之指示，提供本案帳戶供受騙被害人匯款，再由被告購買等值之虛擬貨幣轉入「林~Brian」指示之虛擬錢包之事實。 2 證人即告訴人吳珮姍於警詢之指述證明告訴人吳珮姍被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 3 證人即告訴人陳美鈴於警詢之指述證明告訴人陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 4 告訴人吳珮姍提出之存摺交易紀錄、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、詐騙網站擷圖、中國信託銀行存款交易明細證明告訴人吳珮姍被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 5 告訴人陳美鈴提出之國泰世華銀行對帳單、存戶交易明細整合查詢證明告訴人陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 6 基隆市警察局第三分局百福派出所、新北市政府警察局新莊分局中平派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構防機制通報單證明告訴人吳珮姍、陳美鈴被詐欺及匯款至本案帳戶之事實。 7 本案帳戶交易明細告訴人遭詐騙後匯款至本案帳戶，被告再將款項轉匯至被告在ACE交易所申辦帳號所綁定之凱基商業銀行帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第19條第1項後段規定，於113年 7月31日修正公布，並於同年8月2日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後移至第19條第1項後段規定為：「其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」經比較修正前、後之規定，修正後條文明定之最高刑期顯低於修正後前之規定，修正後之規定最有利於行為人。是本案經比較新舊法規定結果，以修正後之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢等罪嫌。被告就上開犯行與「林~Brian」有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及洗錢之罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段之規定，從一重之洗錢罪嫌處斷。被告對附表所示各告訴人所為，請分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃秋婷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王冠宜附表：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 轉出時間轉入帳戶轉出金額(新臺幣) 1 吳珮姍於112年9月間，經交友軟體「OX」結識網友「林秉鴻」，期間「林秉鴻」佯稱：投資虛擬貨幣以獲利，致告訴人吳珮姍陷於錯誤，於右述時間匯款右述金額至本案郵局帳戶。 112年9月27日23時38分許 5000元 112年9月27日23時43分許凱基商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 5012元 112年9月30日15時16分許 1萬元 112年9月30日15時19分許 1萬元 112年10月2日21時4分許 3萬元 112年10月2日21時9分許 3萬元 112年10月9日22時50分許 2萬5000元 112年10月9日22時52分許 2萬5000元 112年10月27日10時47分許 5萬元 112年10月27日10時52分許 10萬元 112年10月27日10時48分許 5萬元 2 陳美鈴詐欺集團成員佯稱在「walmart global」網站上做直銷以賺取價差，致告訴人陳美鈴陷於錯誤，於右述時間匯款右述金額至本案郵局帳戶。 112年10月11日0時30分許 5000元 112年10月11日0時40分許 5000元 112年10月14日13時20分許 1萬元 112年10月14日13時23分許 1萬元 112年10月18日19時6分許 2萬元 112年10月18日19時11分許 2萬元 112年10月27日14時36分許 2萬5000元未轉帳提領無

2025-03-31

TCDM-114-金簡-301-20250331-1

易

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4162號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林威揚上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第47224 號），本院判決如下：　　主　　文林威揚幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、林威揚依其社會生活之通常經驗，應知悉現今行動電話甚為普及，申請行動電話門號並無任何特殊之限制，一般人皆得輕易申請門號使用，如係基於正當用途而有使用之需要，通常需用人得以自己名義申請辦理即可，無收購以他人名義申辦之行動電話門號SIM卡之必要，是若將以自己名義所申辦之行動電話門號SIM卡，出售交付與他人，極易遭他人利用作為與財產犯罪有關之工具，可能因此幫助不詳之犯罪者隱匿真實身份，使犯罪難以查緝，卻仍基於縱若詐騙者利用其所提供之門號SIM卡實施詐欺取財犯行，亦不違反本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年2月4日某時至台灣大哥大股份有限公司烏日某門市申辦行動電話0000000000門號SIM卡（下稱本案SIM卡），並以新臺幣（下同）600元出售交付與「翁仲儀」。而有不詳之人意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，先於112年11月間在交友軟體BeeBa r上結識李居美，繼互加通訊軟體LINE聯繫，以暱稱「李」對李居美佯稱：可投資加密貨幣獲利云云，且要求購買泰達幣轉入指定之電子錢包，致李居美陷於錯誤，自112年11月2 6日至113年3月19日止，購買泰達幣後轉入指定之電子錢包，金額共計3517萬8000元，該不詳之人另於113年2月4日申辦本案SIM卡後至113年3月19日間之某時，提供0000000000 號門號予李居美作為聯繫之用（無證據證明113年2月4日申辦交付本案SIM卡前之部分與林威揚有關）。嗣李居美發覺有異，報警處理，經警循線追查，始悉上情。二、案經李居美訴由新北市政府警察局海山分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　本案下列所引用被告林威揚以外之人於審判外之陳述，並無符合刑事訴訟法第159條之1第1項規定之情形，且公訴人、被告於本院依法調查上開證據之過程中，已明瞭其內容，足以判斷有無刑事訴訟法第159條第1項不得作為證據之情事，而皆未聲明異議，被告更表示對於證據能力沒有意見，同意作為證據使用（見本院卷第113頁），本院審酌上開陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，認以之作為證據為適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5之規定及最高法院104年度第3 次刑事庭會議決議之意旨，應具有證據能力。另卷附之非供述證據部分，均不涉及人為之意志判斷，與傳聞法則所欲防止證人記憶、認知、誠信之誤差明顯有別，核與刑事訴訟法第159條第1項之要件不符。上開證據既無違法取得之情形，且經本院依法踐行調查證據程序，自應具有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告坦承有申辦本案SIM卡，並以600元之代價出售交付與「翁仲儀」之事實，惟否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：因為「翁仲儀」說跟女朋友在做蝦皮、露天拍賣，不知道會被拿去做詐欺等語。經查：　1.被告有於113年2月4日某時，至台灣大哥大股份有限公司烏日某門市申辦本案SIM卡，並以600元之代價出售交付與「翁仲儀」之情，經被告於偵訊、本院訊問及審理時自承（見偵卷第77至78頁，本院卷第94頁、第115至116頁），並有門號 0000000000號通聯調閱查詢單(申請人：林威揚，申請日期：113年2月4日)附卷可佐（見偵卷第35頁）；又告訴人李居美於上開時間，遭他人以上開方式行詐，陸續購買泰達幣後轉入指定之電子錢包，金額共計3517萬8000元，期間該人復提供0000000000號門號作為聯絡使用乙節，經告訴人於警詢時指述甚明（見偵卷第23至34頁），且有李居美報案資料( 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單)、李居美提出交易紀錄說明、LINE對話紀錄擷圖(內含轉帳交易明細)等附卷可憑（見偵卷第43至69頁）。是被告所申辦出售交付與「翁仲儀」之本案SIM卡確遭作為詐欺取財犯行使用，足可認定。　2.被告應有幫助詐欺取財之不確定故意：　(1).目前行動電話門市、申辦櫃臺分布於臺灣地區各大小城鎮、商場，國人申辦行動電話門號使用並無困難，更未限制個人得申辦門號之數量，縱己身繁忙，亦可委託親友代為辦理，是如非基於犯罪之不法目的，自無捨自己或可信賴親友名義不用而迂迴收集使用他人申辦之行動電話門號之理，是對於他人徵求甚至價購門號，極易判斷是為避免遭循線追查實際使用人之目的，當可產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑；參以邇來社會上詐欺集團充斥，利用他人名義申請電話以逃避查緝之事件屢見不鮮，並迭經媒體廣為披載、報導，依一般認知，應可合理懷疑有隱身幕後之人欲利用人頭門號掩飾其財產犯罪行為，以避免遭檢警追查。是若將所申辦之門號恣意交給他人，有極大可能將流入詐欺者手中，並作為詐欺無辜民眾之犯罪工具使用，自不待言。而被告於出售交付本案SIM卡時，已近30歲，且從事回收之工作，衡情而論，其應已有相當之工作及社會經驗，以其工作及社會經驗，對於「翁仲儀」不自行申辦門號，卻向其徵求價購門號使用，應知事不單純，然未為任何查證，即率爾出售交付本案SIM卡供「翁仲儀」使用，其對於上開門號恐遭用以從事詐騙他人之不法目的使用乙節，主觀上應有預見無疑。　(2).又按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意）。「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。被告於將本案SIM卡出售交付與「翁仲儀」時，應已足預見「翁仲儀」極可能係從事與財產犯罪相關之非法活動，始刻意向其收購上開門號，然其仍毫不在意「翁仲儀」實際將從事何種活動等重要資訊之心態，本於貪圖「翁仲儀」所許諾之對價之動機，出售交付本案SIM卡，顯係權衡提供本案SIM卡之利弊得失與可能違法之風險後，仍心存僥倖認為不會發生或不會被查獲，其對於自己利益之考量，遠高於他人財產法益是否因此受害，容任該等結果發生而不違背其本意，當有縱使本案SIM卡被利用作為犯罪工具使用，也不違反其本意之不確定故意明甚。被告前開所辯，要係卸責之詞，無以為採。 (二)綜上所述，本件事證明確，被告幫助詐欺取財之犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 (二)被告並未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將所申辦之本案SIM卡出售交付與「翁仲儀」，供作對他人行詐使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，且被告犯後否認犯行，未與告訴人達成和解或調解，亦無賠償損失，就犯後態度上無從為對其有利之考量；暨其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第116頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。四、被告自陳出售交付本案SIM卡，獲得600元之對價等語（見本院卷第94頁），屬其犯罪所得，並未扣案，且金錢並無不宜執行沒收之情事，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第30條第1 項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前段、第38條之1 第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　江健鋒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝其任中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TCDM-113-易-4162-20250331-1

原金簡

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度原金簡字第18號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告幸鈺棋指定辯護人張蓉成律師（義務辯護律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9326號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（本院原受理案號：114年度原金訴字第6號），裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實一、乙○○已預見將個人身分及金融帳戶等資料提供予他人用於申請虛擬貨幣帳戶，可能幫助他人使用該虛擬貨幣帳戶收取詐得款項，並隱匿犯罪所得之去向與所在，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢與幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112 年5月31日某時，在屏東縣恆春鎮某處，拍攝其身分證正反面、健保卡、名下郵局帳號00000000000000號帳戶存摺，以及自己同時手持身分證與其所繕寫「僅限MaiCoin平台註冊使用」字樣之申請書等照片，交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該集團成員旋意圖為自己不法之所有，基於洗錢與詐欺取財之犯意，在當日透過網際網路連結現代財富科技有限公司所經營之MaiCoin虛擬貨幣交易平台，以乙○○之名義，上傳前開乙○○所提供之個人資料與照片，而向該平台註冊MaiCoin虛擬貨幣帳戶（下稱本案帳戶），並綁定前開郵局帳戶，隨後向甲○○謊稱：加入指定之投資平台，依指示匯款投資虛擬貨幣可獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於112年6月 7日10時59分許，以超商繳款之方式，將新臺幣（下同）1萬元儲值至本案帳戶，隨即由前開集團成員使用該款項購買虛擬貨幣並轉出一空，以此方式隱匿犯罪所得之去向與所在。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案證據除補充「被告乙○○於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之 1，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又113 年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，自應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第3906號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法迭經修正如下：　⑴先於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後同項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。　⑵復於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效。①修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將原條文條次變更為第19條，且於該條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。②修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後將原條文條次變更為第23條，並於該條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　⒊新舊法比較之結果　⑴本案依行為時之洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑為2月以上7年以下有期徒刑，而被告為幫助犯，得依刑法第30條第2項規定減輕其刑，又於本院審判中自白幫助洗錢犯行，應依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，故其處斷刑為1月未滿至6年11月有期徒刑，且被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑5年，依行為時之洗錢防制法第14條第3項規定，不得對被告科以超過有期徒刑5年之刑。是依行為時之法律，被告量刑之範圍乃1月未滿至5年有期徒刑。　⑵本案洗錢之財物及財產上利益未達1億元，依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，因被告於偵查中辯稱：我是被騙而為本案行為等語（見偵卷第75頁），顯然否認有幫助洗錢之故意，而未自白幫助洗錢犯行，故無裁判時之洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，僅得依刑法第30條第2項規定減輕其刑。是依裁判時之法律，被告量刑之範圍乃3月至5年有期徒刑。　⑶揆諸上開規定及判決意旨，經新舊法比較結果，本案行為時之法律較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時之洗錢防制法規定。㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供帳戶之行為而犯幫助一般洗錢及幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈢又被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。而被告於本院審判中坦承幫助一般洗錢犯行，爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。被告既有上開各減輕其刑之事由，爰依刑法第70 條規定遞減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾為上開犯行，造成被害人甲○○受有1萬元之財產損害，所為實有不該；復考量被告於偵查中否認犯行，迄本院準備程序時終能坦承犯行，且與被害人達成和解，並賠償被害人2萬元等情，有本院114 年度原附民字第26號和解筆錄在卷可稽（見本院卷第59至60 頁），犯後態度尚可；並參酌被告不曾遭法院判處罪刑等情，有法院前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第57頁），素行尚可；兼衡被告自述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳見本院卷第46頁）暨其犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，致罹刑典，惟犯後坦承犯行，且與被害人達成調解並賠償其所受損害，業如前述，可見被告彌補其錯誤之誠意，是被告經此偵審程序及罪刑之宣告後，應已知所警惕，信無再犯之虞，參以被害人表示：願意給予被告緩刑機會等意見（見本院卷第46頁），足認被告所受宣告刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑。三、沒收　　被害人遭詐欺而儲值至本案帳戶之款項，業經詐欺集團成員轉出一空，非屬被告所有，自無從依裁判時之洗錢防制法第 25條第1項規定於被告所犯罪刑項下予以沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內向本院提出上　　訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官陳映妏提起公訴，檢察官翁銘駿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官陳政揚以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩雅附錄本判決論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9326號　　被　　　告　乙○○　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○知悉金融帳戶及證件為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，可預見將金融帳戶及證件提供不詳之人使用，極有可能遭詐欺集團利用為收取、提領財產犯罪贓款之犯罪工具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，於民國112年5月31日前某時許，將其個人身分證、健保卡、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)存摺等照片，及手持書寫「僅限MaiCoin平台、註冊使用、2023.05.31」字樣之紙張、身分證正面之自拍照片，提供予真實姓名、年籍均不詳之不詳詐欺集團（無證據證明成員達3人以上或有未成年人，下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐欺集團成員取得上開資料後，即以乙○○之名義，向現代財富科技有限公司註冊取得MaiCoin虛擬貨幣交易平台帳戶（下稱乙○○MaiCoin帳戶），並綁定上開郵局帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員，先透過交友軟體與甲○○結識，並相互加入LINE好友後，陸續向甲○○謊稱：可加入指定之投資平台，並依指示匯款投資虛擬貨幣獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於112年6月7日10時59分許，前往統一超商以條碼繳費儲值方式，將新臺幣(下同)1萬元款項存入乙○○MaiCoin帳戶內，本案詐欺集團成員再將款項轉至不明虛擬貨幣錢包而隱匿、掩飾等詐欺所得之去向及所在。嗣甲○○查覺受騙，經報警處理，始循線查悉上情。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於本署偵查中之供述被告固坦承提供其身分證、健保卡的正反面影像、手持證件照及郵局帳戶帳號等資料予他人等情，惟矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢等犯行，辯稱：112年4、5月間，我要申辦貸款，對方要我拿身分證自拍並在紙上寫僅限申請註冊使用及一些英文字，且拿身分證跟這張紙自拍，我當時有覺得奇怪，並要我傳身分證、健保卡及郵局存摺封面照片給他。我是被騙等語。 2 ㈠證人即被害人甲○○於警詢中之證述㈡被害人於警詢時所提出之統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）影本1張、遭詐欺之投資平台截圖、對話紀錄截圖等被害人確有於前開時地遭詐騙而繳費儲值1萬元之事實。 3 現代財富科技有限公司113年10月2日現代財富法字第113100213號函及所附之乙○○MaiCoin帳戶會員基本資料、交易紀錄證明：㈠被告有同意他人以其名義向現代財富科技有限公司註冊取得MaiCoin虛擬貨幣交易平台帳戶之事實。㈡被害人所繳費儲值之1萬元，係匯入乙○○MaiCoin帳戶內，且遭轉出支付予不明之虛擬貨幣錢包等事實。二、被告雖以前詞置辯，然查，被告於本署偵查時自承：我當時因為跟他不熟，所以擔心他拿我個資亂註冊東西，我沒有確認對方是否為貸款公司的人，他也沒說拿我傳的東西要向誰辦及如何申辦貸款，所以傳個資及存摺封面給他時，心裡也是害怕他會拿去亂註冊帳戶之類的害到我。對話紀錄我已經刪掉了等語，是被告竟在未釐清對方身分及為何須交付手持證件自拍照、帳戶等資料之原因，且亦在擔心提供該等資料恐遭不法使用之情況下，仍決意交付並容任身分不詳之人使用，足認被告交付其上開資料前，對其帳戶等資料可能遭不法使用之情，已有預見，足徵其主觀上有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意甚明，其罪嫌應堪認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定業於113年7月31日修正公布施行，並於112年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則將未達1億元之洗錢行為，修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第 19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6 月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依刑法第35 條之規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告提供其個人證件影像及郵局帳戶帳號資料予詐騙集團成員並同意詐騙集團成員註冊取得上開MaiCoin虛擬通貨交易平台帳戶之同一幫助詐欺、洗錢犯行，致被害人受騙，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重論以幫助洗錢罪。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　 12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳映妏

2025-03-31

PTDM-114-原金簡-18-20250331-1

橋簡

橋頭簡易庭

損害賠償

臺灣橋頭地方法院民事判決 114年度橋簡字第28號原告陳佑昇被告林家珮上列當事人間請求損害賠償事件，經本院刑事庭移送前來（113 年度審附民字第394號），本院於民國114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣500,000元，及自民國113年6月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。訴訟費用由被告負擔，並應加給自本判決確定翌日起至訴訟費用清償日止，按週年利率5％計算之利息。本判決第一項得假執行；但被告如以新臺幣500,000元為原告供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依民事訴訟法第436條第2項準用同法第385條第1項規定，依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶提供予他人使用，竟以縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年8月間，以通訊軟體 LINE與真實姓名年籍不詳自稱「Chenxu」之人聯絡，約定以每日新臺幣（下同）2,000元之對價，由被告拍攝傳送其所有之中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶（下稱系爭郵局帳戶）之存摺封面，並於112年8月14日，依「Chen xu」指示前往郵局申辦網路銀行後，透過LINE告知對方網銀帳號、密碼，再於112年9月1日，前往郵局申辦約定轉入帳號，而容任「Chenxu」及其所屬詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪，被告嗣後並因而收受對價2,000元。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於112年7月13日11時25分許，透過Pairs交友軟體結識原告後，佯稱：可使用網路拍賣賺錢云云，LINE暱稱「PG-MALL專屬客服」再以須先匯款充值，方能在網站上架商品為由，詐騙原告匯款充值，致原告因而陷於錯誤，而於112年9月14日9時15分匯款500,000元至系爭郵局帳戶，前開款項旋為詐騙集團成員轉匯一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，致原告受有匯款500,000元之損害，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。三、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀作何陳述及聲明。　四、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔ 不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。　㈡經查，原告主張之前開事實，為被告於本院刑事庭審理中坦承不諱（見本院審金易卷第53至59頁），並有系爭郵局帳戶之開戶基本資料、歷史交易明細、被告與「Chenxu」之對話紀錄擷圖及原告元大銀行國內匯款申請書各1份為證（見警卷第9至13頁、第20至24頁、第99頁）。被告提供系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員，容任該成員與所屬詐欺集團遂行詐欺及洗錢犯罪之行為，經本院刑事庭以113年度金簡字第3 30號判決（下稱系爭刑案）認定被告成立幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金60 ,000元，有系爭刑案判決1份在卷可查（見本院橋簡卷第13 至21頁），且據本院核閱系爭刑事案件卷宗無訛，是本院依上開調查證據之結果，認原告上開主張為真。故被告可預見其提供系爭郵局帳戶資料供他人使用，可能幫助詐欺集團遂行詐欺、一般洗錢犯行，致他人受有財產損失，仍提供系爭郵局帳戶資料予詐欺集團，並容任該詐欺集團藉系爭郵局帳戶資料遂行詐欺取財及洗錢犯罪，原告亦因遭詐欺而匯款50 0,000元，足認被告前揭交付系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員之行為，與詐欺集團成員詐取原告財物之行為，共同為致原告受有匯款500,000元損害之原因。依上開說明，雖無法認定被告有幫助詐欺集團詐欺取財之直接故意，惟已足認有幫助他人詐欺犯罪之不確定故意，而致原告受有前揭匯款之損害，則縱被告交付系爭郵局帳戶資料予詐欺集團成員後，未參與後續詐欺原告之具體犯罪行為，亦未實際取得原告所匯款項，仍應就原告所受損害，與其他詐欺集團成員連帶負賠償責任。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償其遭詐欺之500,000元，應屬有據。　五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告 500,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年6月16日起（見本院審附民卷第9頁）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係依民事訴訟法第427條第1項規定，適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，依職權宣告假執行，並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保後，得免為假執行。至原告雖聲明願供擔保，請准宣告假執行，然此僅促動本院為此職權之行使，爰不另為准駁之諭知，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　法　官　張淨秀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 31 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅瑩

2025-03-31

CDEV-114-橋簡-28-20250331-1

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高雄簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 114年度雄小字第169號原告郭志強被告葉鴻琨上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來(113年度簡附民字第554號)，本院於民國114年3月18日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣捌萬元，及自民國一一三年十月十七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由一、原告主張：被告明知提供金融帳戶供他人使用，可能幫助詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，卻仍將其設於合作金庫商業銀行，帳號000-0000000000000帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付真實姓名年籍不詳，暱稱「漢中」之詐欺集團成員使用，前開詐欺集團成員則於113年3月26日某時許，透過「探探」交友軟體以暱稱「林俊緯」聯繫伊，佯稱可透過加入平台儲值賺取回饋金獲利，要伊匯款入指定帳戶云云，伊信以為真，於113年4月10日晚間8時33分依詐欺集團成員指示各轉帳新臺幣（下同）5萬元、3萬元，共8萬元入系爭帳戶，隨即遭詐欺集團成員提領一空，致伊受有財產損失（下稱系爭事件）。被告交付系爭帳戶供詐欺集團成員使用，其所為乃肇致系爭事件之共同原因，被告係屬侵權行為人，自應就前開損害負賠償責任。爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告8萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、被告則以：伊為辦理貸款始提供系爭帳戶，伊非詐欺集團成員等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。三、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段、第185條第1、2項分別定有明文。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院67年度台上字第1737號判決要旨參照）。四、經查：　㈠原告前開主張之事實，經本院依職權調取本院刑事庭113年度金簡字第890號洗錢防制法等案件（下稱系爭刑案）之卷證光碟（下稱電子卷證，見本院卷末證物袋），核閱原告郵局帳戶轉帳交易明細截圖、原告與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、系爭帳戶歷史交易明細無訛（見電子卷證警二卷第 437、440至443頁、警一卷第6頁），堪信原告主張為真實。被告固抗辯伊為辦理貸款，始提供系爭帳戶予代辦業者云云，惟未據舉證以實其說，佐以被告在系爭刑案警、偵程序，自承其為大學畢業，曾從事工廠作業員、電梯人員、司機等工作（見電子卷證警一卷第41頁、偵卷第34頁），可知被告係受高等教育，且具社會工作經驗之人，按其智識能力、社會經驗，應能認識並明瞭金融帳戶申辦難易及具個人專屬性，除非本人或與本人具密切信賴關係者，難認有何正當理由交付他人使用，應可合理判斷代辦業者（詐欺集團成員）要求伊提供系爭帳戶存摺、提款卡、密碼，有悖於常情，而得預見其等收取系爭帳戶存摺、提款卡及密碼可能用於從事詐欺取財等犯罪不法目的，卻仍在對代辦業者取得系爭帳戶存摺、提款卡、密碼之具體用途全無所悉的情形下，仍將之交予真實姓名年籍不詳之人使用，堪認被告所為已具幫助實施詐欺取財犯罪之不確定故意，被告前開辯詞為不可採。　㈡又詐欺集圑成員以系爭事件所示手法致原告陷於錯誤，匯款8 萬元入系爭帳戶，已不法侵害原告之財產權，依民法第184 條第1項前段規定，應賠償原告所受財產損害8萬元。而被告明知交付系爭帳戶存摺、提款卡及密碼供真實姓名不詳人使用，可能使詐欺集團成員執此作為向他人詐欺取財及洗錢之工具，卻仍交付之，則屬民法第185條第2項規定所稱之幫助人，應視為系爭事件之共同侵權行為人，依前引規定，被告自應就系爭事件所致損害與詐欺集團成員負連帶賠償責任。再依民法第273條第1項規定，連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。被告與詐欺集團成員就系爭事件所致損害既應負連帶賠償責任，原告依前引規定，自得單獨向被告請求賠償全部損害8萬元。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付8萬元，及自起訴狀繕本送達翌日113年10月17日起（見附民卷第5頁送達證書）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係依小額程序為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第436 條之20規定，應依職權宣告假執行。七、末查，本件為刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送前來，依同條第2項規定免繳納裁判費，而本院審理期間並未滋生其他訴訟必要費用，要無訴訟費用負擔問題。　　八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第436條之　　20，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　高雄簡易庭　法　　　官　賴文姍以上正本係照原本作成。民事訴訟法第436條之24第2項：對於本判決之上訴，非以違背法令為理由，不得為之。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，並須表明原判決所違背之法令及其具體內容與依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實之上訴理由。（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許弘杰

2025-03-31

KSEV-114-雄小-169-20250331-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第960號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告徐莉崴張雯綺上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第157 57號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑參年，並應依附件所示條件向被害人甲○○支付損害賠償。未扣案之犯罪所得新臺幣拾肆萬元及附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、戊○○（所涉犯加重詐欺取財部分，將由本院另行審結）與乙 ○○於民國111年3至9月間為男女朋友關係，分別擔任幕後小編或假冒酒店經紀人之工作，並由戊○○於111年3月8日前某日以每月新臺幣（下同）4、5萬元不等之薪資，聘僱丙○○擔任直播主及依其指示負責與被害人見面之工作。渠等竟為下列行為：　㈠戊○○、乙○○、丙○○共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由戊○○於111年2月28日某時許，佯稱為「陳語喬」本人並透過交友軟體Omi結識甲○○，復以暱稱「yun♡」邀請甲○○將其加入通訊軟體LINE（下稱LINE ）好友，再以傳送訊息之方式與甲○○培養感情，且佯以同意與甲○○交往後，於如附表編號1至6「遭詐騙之方式」欄所示時間、以上開各編號所示方式，對甲○○施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表編號1至6「交付過程」欄所示時地、以「遭詐騙之方式」欄所示方式，將附表編號1至6「財物內容」欄所示之物或款項交付予附表編號1至6「遭詐騙之方式」欄所示之人。　㈡嗣丙○○因懷孕而離職，戊○○、乙○○共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由戊○○分別以暱稱「語（嘴唇符號）」、「依依」與甲○○聯繫且佯稱其為「陳語喬」、「酒店經紀人」本人，再於如附表編號7、8「遭詐騙之方式」欄所示時間、以上開各編號所示方式，對甲○○施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表編號7、8「交付過程」欄所示時地、以「遭詐騙之方式」欄所示方式，將附表編號7、8「財物內容」欄所示之款項交付予乙○○或匯款至戊○○指定之銀行帳戶。　　二、案經甲○○訴由臺北市政府警察局大同分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1、第159條之2、第159條之3、第159條之4等規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本案公訴人、被告乙○○、丙○○就下述供述證據方法之證據能力，於言詞辯論終結前均未異議【本院113年度訴字第960號卷（下稱本院訴字卷）二第15至31頁】，而經本院審酌各該證據方法之作成時，並無其他不法之情狀，均適宜為本案之證據，依刑事訴訟法第159條之5之規定，有證據能力。二、至於其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，應具證據能力。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實，業據被告乙○○、丙○○分別於本院準備及審理程序時坦承不諱（本院訴字卷一第214、318、422、423頁，本院訴字卷二第15頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵訊時之指訴【士林地檢署112年度偵字第15757號卷（下稱偵卷）一第173至179、189至191、199至203頁，偵卷三第7至11頁】、證人謝竺辰、陳英郡於警詢時之證述（偵卷一第129至1 35、151至159頁）大致相符，並有告訴人甲○○與暱稱「yun♡ 」之111年6月8日LINE對話紀錄暨購買漢堡發票照片（偵卷一第219至222頁）、111年5月24、25日（偵卷一第232至239 、259、260頁）、111年3月11日（偵卷一第256頁）、111年 4月13、14日（偵卷一第257頁）及111年3月3日至111年7月3 日（偵卷二第3至222頁、偵卷三第17至236頁）之LINE對話紀錄；告訴人甲○○與同案被告戊○○之111年5月24日LINE對話紀錄及擷圖（偵卷一第232、260頁）；告訴人甲○○與暱稱「語（嘴唇圖案）」之LINE對話紀錄及擷圖（偵卷一第245至2 47頁）、111年7月11日、8月9日之LINE對話記錄擷圖（偵卷一第261、262、264、265頁）、111年7月8日至111年10月9 日之LINE對話紀錄（偵卷二第231至320頁，偵卷三第245至3 34頁）；告訴人甲○○與暱稱「Anna（嘴唇圖案）」之LINE對話紀錄（偵卷二第223至320頁，偵卷三第237至244頁）；告訴人甲○○與「陳語喬」之自拍照（偵卷一第265至267頁）；告訴人甲○○與「君昊」見面及「君昊」搭乘計程車之監視器錄影畫面擷圖、「君昊」提出其上記載「陳語喬」真實姓名之契約翻拍照片（偵卷一第267至273頁）；「結婚書約」及「111年5月16日風靡經紀合約書暨切結書」（偵卷一第275 至279頁）；告訴人與暱稱「依依」之LINE對話紀錄（偵卷二第321至327頁，偵卷三第335至337頁）；告訴人甲○○之彰化銀行帳戶之111年3月11日至111年3月14日交易明細（偵卷二第329頁）、國泰世華銀行帳戶111年7月11日對帳單、111 年7月11日、111年5月20日至111年8月8日交易明細（偵卷二第331至337-2頁）；暱稱「yun♡」之網路貼文（偵卷三第33 9至343頁）；遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一卷第175頁）、台灣之星資料查詢（電話號碼：0 000000000）（本院訴字卷一第177頁）、台灣大哥大資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第179頁）、遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第 181頁）、遠傳資料查詢（電話號碼：0000000000）（本院訴字卷一第183頁）；告訴人甲○○提供之LINE對話紀錄相片共102張（本院訴字卷一第247至313頁），及附表「相關證據」欄所示證據在卷可稽，足認被告乙○○、丙○○上開任意性自白核與事實相符，均堪採憑。　㈡從而，本案事證明確，被告乙○○、丙○○上開犯行，均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠罪名：　1.核被告乙○○就上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；而上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分，則均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨固主張被告乙○○就上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分係與同案被告戊○○ 、被告丙○○基於加重詐欺取財之犯意聯絡，共同為詐欺告訴人甲○○之犯行，所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪等語。然被告丙○○於本院審理中供稱其因懷孕離職，並未參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分犯行（本院訴字卷一第215、423頁，本院訴字卷二第15 頁），且依本案現存卷證資料，亦無積極證據證明被告丙○○ 確有參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分之行為，而有與同案被告戊○○、被告乙○○共同詐騙告訴人甲○○之犯行（詳後述「不另為無罪之諭知」部分），自無從認定被告乙 ○○就上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，僅足認被告乙○○係與同案被告戊○○共犯普通詐欺取財罪，惟因起訴之基本社會事實相同，且變更後之罪名較起訴罪名有利於被告乙○○，亦經本院當庭告知上開罪名（本院訴字卷二第13、 14頁），已無礙於被告乙○○防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　　　2.核被告丙○○就上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人以上加重詐欺取財罪。　㈡被告乙○○、丙○○與同案被告戊○○就上開事實欄一㈠、被告乙○○ 與同案被告戊○○就上開事實欄一㈡所示犯行，具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，就所犯上開犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。　㈢按刑法上之接續犯，係指以單一行為，經數個階段，持續侵害同一法益而言；如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院70年台上字第2898號、82年台上字第3695號判決意旨參照）。本案被告乙○○對告訴人甲○○就上開事實欄一㈠、㈡、被告丙○○對告訴人甲○○就上開事實欄一㈠所示犯行，各係出於單一詐欺取財目的，而各於密接之時間內，對同一被害人之犯行，足認被告乙○○、丙○○對告訴人甲○○上開各次行為之獨立性極為薄弱，依前開說明，自難以強行分離而論以數罪，應皆論以接續犯而各僅成立一罪。　㈣被告乙○○就上開事實欄一㈠、㈡部分所犯，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、普通詐欺取財罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告乙○○、丙○○正值青壯年，非無工作能力賺取所需，明知同案被告戊○○以感情詐騙為手段而詐欺告訴人甲○○，卻貪圖一己之私，以上開事實欄一所示行為分擔之方式，詐欺告訴人甲○○，價值觀念偏差，且利用告訴人甲○○之信賴，對其之財產法益造成嚴重之危害，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告乙○○、丙○○於本院審理時均已坦承犯行，且與告訴人甲○○成立調解，此有本院調解筆錄（本院訴字卷二第7、8頁）附卷可參，其等犯後態度尚稱良好；併衡以被告乙○○前有違反毒品危害防制條例、詐欺等案件經法院判處罪刑確定、被告丙○○則有因犯賭博罪經臺灣臺北地方檢察提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中之素行（見法院前案紀錄表）、本案之犯罪動機、目的、被告乙○○及丙○○於本案之犯罪參與程度、地位、手段、被害人受害程度等節；暨兼衡被告乙○○於本院審理時自陳係高職肄業之智識程度、以離婚、有2名未成年子女、現從事業務助理工作（本院訴字卷二第33頁）、被告丙○○則自陳係高職畢業之智識程度、已婚、有1名未成年子女、現無業（本院訴字卷二第33頁）之家庭、生活經濟等一切情狀即告訴人甲○○之意見（本院訴字卷二第33頁），分別量處如主文所示之刑，以示懲戒。　㈤緩刑宣告及所附條件：　1.按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑（參刑法第75條、第75條之1），使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性（最高法院 102年度台上字第4161號判決意旨參照）。查被告丙○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，本院審酌審酌被告丙○○一時失慮，致蹈刑章，且於本院審理中亦坦認犯行，亦與告訴人甲○○成立調解，已盡力彌補損害，業如前述，認其經此偵審程序及刑罰之警告後，當已知所警惕，而得改過遷善，且告訴人甲○○亦向本院表明同意予被告丙○○自新機會(本院訴字卷二第8、33頁)，故認被告丙○○於本案之宣告刑，以暫不執行為適當，依刑法第 74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年，併依刑法第74條第2 項第3款規定，命被告丙○○應依如附件所示條件向告訴人甲○ ○履行損害賠償，以觀後效。另以被告丙○○上揭所應負擔之義務，乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4 款之規定，違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷上開緩刑之宣告，附此敘明。　　2.至被告乙○○固與告訴人甲○○成立和解，且告訴人甲○○同意為附條件緩刑宣告等情。惟被告乙○○前於113年間，因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣臺北地方法院以113年度簡字第3190號判決判處有期徒6月，如易科罰金以1,000元折算1 日，於113年11月13日確定，並於114年1月3日易科罰金執行完畢，有被告乙○○之法院前案紀錄表在卷可稽，是被告乙○○ 既曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，自不符合刑法第 74條第1項第2款之緩刑要件，並不符合緩刑之法定要件，自無從宣告緩刑，併予敘明。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條之1第1項定有明文。又共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之，所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；再按為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，且為遏阻犯罪誘因，並落實「任何人都不得保有犯罪所得」之普世基本法律原則，刑法第38條之1明文規範犯罪利得之沒收，期澈底剝奪不法利得，以杜絕犯罪誘因。惟由於國家剝奪犯罪所得之結果，可能影響被害人權益，基於利得沒收本質為準不當得利之衡平措施，應將犯罪所得返還被害人，為優先保障被害人因犯罪所生之求償權，並避免國家與民爭利，刑法第38條之 1第5項規定：「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵」，以不法利得實際合法發還被害人，作為封鎖沒收或追徵之條件，此項發還條款乃宣示犯罪利得沒收之補充性，相較於國庫沒收，發還被害人居於優先地位，此亦能避免被告一方面遭國家剝奪不法利得，另一方面須償還被害人而受雙重負擔之不利結果。由於利得沒收為準不當得利之衡平措施，自應符合不當得利體系之要求，而須探求利益移動之軌跡，使最後利益歸屬之人，將該利益返還受損人，因此行為人或第三人之所得利益，必須來自被害人所受之損害，兩者間須具有「行為人或第三人所得，即為被害人所失」之鏡像關係，是以該項發還條款所稱被害人，乃指直接財產損害之鏡像被害人，亦即行為人或第三人之犯罪所得，與被害人直接財產損害之間，具有鏡像關係，唯有「產自犯罪」之利得（例如詐欺、竊盜、侵占犯罪之贓物），具有上述鏡像關係，方為優先發還被害人之範圍；至於性質上出於不法原因給付之「為了犯罪」的報酬、對價（例如犯罪之酬金、收受之賄款），不生優先發還之問題，即無上述發還條款之適用而排除沒收（最高法院113年度台上字第2115號判決參照）；至被告於判決前、後與被害人達成和解、調解或其他民事上之賠償、彌補被害人之損失，此種將來或已經實現給付之情狀，法院未必能於宣告沒收時精準掌握，是仍不影響宣告沒收之效力，而係裁判確定後，檢察官執行沒收是否扣除之問題（最高法院112年度台上字第1724號判決參照）。　㈡查被告丙○○於111年3月至5月間受同案被告戊○○聘僱，負責從事上開事實欄一㈠所示內容之工作，並按月各取得薪資4萬元、5萬元、5萬元等情，業據被告丙○○於本院準備程序時供承在卷（本院訴字卷一第215頁），顯見被告丙○○因從事本案工作內容確實領有報酬，是其所獲取之4萬元、5萬元、5萬元，當為其參與本案之犯罪所得，且未據扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於被告丙○○所犯罪行項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢又被告丙○○、乙○○及同案被告戊○○於上開事實欄一㈠「遭詐騙之方式」欄所示時、地，詐欺取得如附表編號1至6「財物內容」欄所示之物；及被告乙○○與同案被告戊○○分別於上開事實欄一㈡「遭詐騙之方式」欄所示時、地，詐欺取得如附表編號7及8「財物內容」欄所示之物，分別屬其等共同之犯罪所得，且均未據扣案，亦未返還予告訴人甲○○，本應分別對其等宣告共同沒收，惟被告乙○○於本院審理中供稱其未取得本案任何財物等語（本院訴字卷二第32頁），而被告丙○○自承僅取得附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物，並已將附表編號3所示之Apple iPhone 12 Pro Max行動電話1支交給同案被告戊○○等語（本院訴字卷二第32頁），復無其他證據證明被告乙○○有取得附表編號1至8「財物內容」欄所示之物、被告丙○○有取得附表編號3至5「財物內容」欄所示之物，自無從就上開部分分別對其等諭知沒收或追徵。是以，被告乙○○、丙○○及同案被告戊○○所詐欺取得如附表編號1至8 「財物內容」欄所示之物，其中附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物係由被告丙○○獨得；而附表編號3、4、5「財物內容欄」所示之物則係由同案被告戊○○獨得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定就附表編號1、2、6「財物內容」欄所示之物於被告丙○○所犯罪行項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣至被告丙○○雖與告訴人甲○○達成和解，並自114年5月1日起每月給付5,000元予告訴人甲○○，有本院和解筆錄附卷可按，惟依首揭說明，若被告丙○○事後賠償告訴人甲○○，尚可於檢察官執行沒收時，請求扣除已賠償部分，附此說明。四、不另為無罪之諭知：　㈠公訴意旨另以：被告丙○○亦基於三人以上加重詐欺取財之犯意，而為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示行為。因而認被告丙○○就此部分涉犯刑法第339條之4第1項第3款之三人以上加重詐欺取財罪嫌等語。　㈡訊據被告丙○○堅詞否認有為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8 ）部分之行為，辯稱：當時我因懷孕已離職，並未參與此部分犯行等語。　㈢經查，被告丙○○固有與被告乙○○、同案被告戊○○意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，為上開事實欄一㈠所示之加重詐欺取財犯行，此業經本院認定如前。然查：　1.關於上開事實欄一㈡之附表編號7部分：　　據證人謝竺辰於警詢時證稱：我和戊○○是朋友關係，戊○○說他的網銀被鎖起來，請我幫他代收一筆款項，就是111年7月 11日4時22分許、同日4時23分許，經由街口電子支付有限公司帳戶收款後於同日4時42分撥款至我綁定之台新國際商業銀行帳戶的款項，並於同日4時43分許至全家便利商扣除1萬元報酬後，依戊○○指示將4萬8,000元存入指定之銀行帳戶內，暱稱「語」的人是戊○○，因為之前他都用這個帳號跟我聊天，警方提示給我看的內容我不清楚，因為是戊○○傳給那位住宜蘭的被害人等語（偵卷一第129至135頁）；暨證人即告訴人甲○○於警詢時證稱：111年7月11日陳女使用LINE告知我，因與酒店客人發生衝突，需6萬元和解金，就由我的國泰世華銀行帳戶分別轉帳3萬元、3萬元至其指定之帳戶等語（偵卷一第173頁），並有謝竺辰之ATM提款監視器影像擷取照片（偵卷一第149、253頁）及其街口電子支付有限公司會員資料、交易明細暨台新國際商業銀行帳戶之開戶資料及111 年7月10日至111年7月15日交易明細（偵卷二第351至360頁）存卷可按；參以被告乙○○未曾提及被告丙○○亦有參與此部分犯行，於本院審理中更供稱暱稱「語」係同案被告戊○○，其當時有向其借用銀行帳戶等語（本院訴字卷一第236頁），且卷內無其他足以證明被告丙○○確有參與此部分犯行之證據，公訴意旨主張被告丙○○亦有參與上開事實欄一㈡之附表編號7部分乙節，尚非無疑。　2.關於上開事實欄一㈡之附表編號8部分：　　依證人即同案被告乙○○於警詢時證稱：戊○○是前男友，我有去收取甲○○的40萬元，是戊○○開車載我去的等語（偵卷一第 66、74、75頁）；暨證人即告訴人甲○○於警詢時證稱：111 年8月9日20時在麥當勞林森三店與自稱陳女的經紀人碰面，其稱因陳女與酒店有簽合約，需要給40萬元才能贖身，會給我與陳女的結婚證書，該經紀人之後錦州街方向徒步離開；警方提示指認犯罪嫌疑人紀錄表編號6就是自稱陳女的經紀人，因為她向我收錢時有把口罩拉下，我跟她共接觸5分鐘、有小聊一下，所以我確定是她自稱陳女的經紀人等語（偵卷一第176、191頁），並有111年8月9日告訴人交付40萬元予被告乙○○之現場附近道路監視器畫面翻拍照片（偵卷一第 197、198、249至252頁）、「結婚書約」及「111年5月16日風靡經紀合約書暨切結書」（偵卷一第275至279頁）在卷可憑，且被告乙○○未曾提及被告丙○○亦有參與此部分犯行，於本院審理中更供稱結婚書約及經紀合約係其拿給告訴人甲○○ ，其上關於「陳語喬」部分應為同案被告戊○○所書等語（本院訴字卷一第324頁），卷內亦查無其他證據證明被告丙○○ 確有參與此部分犯行，公訴意旨主張被告丙○○亦有參與上開事實欄一㈡之附表編號8部分乙節，亦非無疑。　3.再審酌被告丙○○自承其僅參與上開事實欄一㈠所示之加重詐欺取財犯行，且其於112年2月22日確實產有一子，此有被告丙○○之個人戶籍資料（本院訴字卷二第413頁）附卷可按，佐以被告丙○○於本案之工作性質，僅於經同案被告戊○○通知有假冒「陳語喬」之必要，其始與告訴人甲○○見面或陪同吃飯，足見被告丙○○確係依同案被告戊○○之指示而參與本案詐欺犯行，對於是否另有上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分犯行，未必有所知悉，自難認定被告丙○○主觀上亦知悉另有上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）部分之犯行。　4.是以，檢察官既未舉證證明被告丙○○除參與如上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）所示之加重詐欺犯行外，有何參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行之犯意或行為，則公訴意旨所指被告丙○○亦基於三人以上加重詐欺取財之犯意，而為上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行等情即有合理懷疑存在，參以卷內查無其他積極證據足以證明被告丙○○確有檢察官此部分所指之三人以上加重詐欺取財罪嫌，其此部分犯罪即屬不能證明，被告丙○○上開所辯，即非全然不可信。　　　㈣綜上所述，本案尚難僅以被告丙○○有參與上開事實欄一㈠（即附表編號1至6）所示之加重詐欺取財犯行，逕認其確有參與上開事實欄一㈡（即附表編號7、8）所示犯行之犯意或行為，自無從以刑法第339條之1第1項第3款之三人以上加重詐欺取財罪嫌相繩，就其被訴此部分罪嫌，本應為無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分之犯行，與前開經本院論罪科刑之上開事實欄一㈠所示犯行具有想像競合裁判上一罪關係，自應不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官蔡啟文、謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官吳佩真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀元中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　　31 　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：（民國/新臺幣）編號遭詐騙之方式行為人交付過程相關證據時間地點財物內容 1 「yun♡」於111年3月5日前某日，向告訴人甲○○佯稱其生日將至，如欲贈送指定高跟鞋即可相約見面用餐等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，向四季店舖訂購黑色高跟鞋1雙，並於左列時、地，將高跟鞋1雙交付予被告丙○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年3月22日19時許臺北市○○區○○○路○○○0號出口黑色高跟鞋1雙（價值2,887元）㈠告訴人甲○○提供之高跟鞋照片（偵卷一第256頁）㈡四季店鋪會員資料、交易資料、款項流向紀錄暨玉山銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號）開戶資料、111年3月10日至111年3月21日交易明細（偵卷二第339至349頁） 2 「yun♡」於111年3月11日某時許，向告訴人甲○○佯稱因其等既已開始交往，要求贈送大型史黛兔玩偶作為定情物，並提供訂購資訊等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，同意向其指定之網路代購業者訂購大型史黛兔玩偶1隻，並於111年3月11日21時45分許，將8,140元由告訴人甲○○之彰化商業銀行帳戶匯入台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-0000000000000000號，戶名藍新科技股份有限公司)，經藍新科技股份有限公司收款後撥款至會員註冊人陳英郡所綁定之玉山商業銀行帳戶（帳號：000-0000000000000號，所涉犯詐欺取財罪嫌部分，業由士林地檢署檢察官為不起訴處分確定）內，再由被告丙○○於左列時、地，與賣家面交取得史黛兔玩偶1隻。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年4月7日5時45分前某時不詳史黛兔玩偶1隻（價值8,140元）㈠「甜心小…版代購」之LINE對話紀錄擷取照片（偵卷一第223、255頁）㈡被告丙○○傳送與大型史黛兔玩偶合照之照片（偵卷一第225至227頁）㈢告訴人甲○○於111年3月11日匯款8,140元至台新銀行帳戶（帳號：000-0000000000000000號）之交易明細（偵卷一第255頁） 3 「yun♡」於111年3月31日某時許，佯以手機故障、老舊無法聯繫等情，致告訴人甲○○陷於錯誤，購買Apple iPhone 12 Pro Max（512G）行動電話1支，並於左列時、地，將上開行動電話1支交付予被告丙○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年4月13日4時30分許臺北市○○區○○○路0段0號伯朗咖啡店 Apple iPhone 12 Pro Max行動電話1支（價值3萬1,999元) ㈠告訴人甲○○購買IPHONE 12 PRO MAX 512G訂單明細資料（偵卷一第229、258頁）㈡告訴人甲○○提供之手機訂單明細及手機外盒背面照片（偵卷一第258頁 4 「yun♡」於111年5月15日至同年月18日間，向告訴人甲○○佯稱因其為母親清償債務，向酒店經紀人借貸40萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，同意代其清償上開債務，而於左列時、地，將左列款項交付予被告戊○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年5月24日10時30分許宜蘭縣○○鄉○○路0段000號統一超商壯圍門市 20萬2,000元（含車馬費2,000元）㈠告訴人甲○○持現金40萬元之拍照證明（偵卷一第241頁） 5 戊○○ 乙○○ 丙○○ 111年5月25日21時9分許臺北市○○區○○○路00號麥當勞 20萬元 6 「yun♡」於111年5月8日某時許，以道歉賠罪為由，要求告訴人甲○○贈送乾燥花束等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，而於左列時、地，將乾燥花束1束交付予被告戊○○。戊○○ 乙○○ 丙○○ 乾燥花束1束（價值1萬990元）㈠告訴人甲○○購買乾燥花之明細資料（偵卷一第243、261頁） 7 「語（嘴唇符號）」於111年7月11日1時許，向告訴人甲○○佯稱其因遭好色客人騷擾而與客人發生衝突，亟需給付和解金6萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，於左列時間，將左列款項由由告訴人甲○○之國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）將左列款項匯入「語（嘴唇符號）」指定之街口電子支付有限公司帳戶（帳號：000-000000000號），經街口電子有限公司收款後於同日4時42分撥款至會員註冊人謝竺辰所綁定之台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號），經謝竺辰提領現金5萬8,000元後，將4萬8,000元存入被告戊○○指定之銀行帳戶。戊○○ 乙○○ 111年7月11日4時22分許、同日4時23分許 3萬元 3萬元㈠111年7月11日4時43分許謝竺辰之ATM提款監視器影像擷取照片（偵卷一第149、253頁）㈡告訴人甲○○於111年7月11日4時22分許、4時23分許分別轉帳3萬元、3萬元交易成功畫面擷圖（偵卷一第263頁）㈢謝竺辰之街口電子支付有限公司會員資料、交易明細暨台新國際商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）開戶資料及111年7月10日至111年7月15日交易明細（偵卷二第351至360頁） 8 「語（嘴唇符號）」、「依依」於111年7月28日某時許，向告訴人甲○○佯稱因「陳語喬」與酒店簽訂合約，如欲贖身需支付40萬元等詞，致告訴人甲○○陷於錯誤，於左列時、地，將左列款項交付予被告乙○○。戊○○ 乙○○ 111年8月9日20時許臺北市○○區○○○路000號1樓麥當勞 40萬元㈠111年8月9日告訴人甲○○交付40萬元予被告乙○○之現場附近道路監視器畫面翻拍照片（偵卷一第197、198、249至252頁）附件：被告丙○○應給付被害人甲○○新臺幣（下同）13萬元，並自民國11 4年5月1日起，於每月5日前，按月分期給付被害人甲○○5,000元，至全部付清為止，如有一期未按時履行，視為全部到期。給付方式：匯款至被害人甲○○指定之銀行帳戶。

2025-03-31

SLDM-113-訴-960-20250331-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 112年度訴字第695號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳俊宏上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10467 號），本院判決如下：　　主　文陳俊宏犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、陳俊宏（綽號「阿全」）意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，向友人柳俊雄借用中國信託商業銀行帳戶(帳號：000-000000000000號，下稱本案帳戶；柳俊雄涉嫌詐欺取財、洗錢部分，另經審理)作為人頭帳戶，再以LIN E暱稱「郭小全」之名義，向簡聖熹佯稱欲販售（起訴書誤載為購買，予以更正）網路遊戲「星城online」之遊戲幣（即俗稱星幣）云云，致簡聖熹信以為真，因而陷於錯誤，而依指示於民國112年5月20日17時2分許，以無卡存款之方式轉帳新臺幣(下同)4,000元至本案帳戶內；柳家雄再依陳俊宏之指示，提領該款項後，以自存方式將4,000元轉入不知情遊戲幣商「帳號：正牌陳鵬」提供之中國信託帳戶(帳號：000-0000000000000000號)，而購得網路遊戲「星城onlin e」之遊戲幣520,000元，遊戲幣商「暱稱：正牌陳鵬」遂將上開遊戲幣轉至陳俊宏「星城online」帳號「0懶得想暱稱0 」，陳俊宏即以此方式自簡聖熹詐得4,000元財物，並掩飾、隱匿詐得款項。嗣因簡聖熹轉帳後未收到遊戲幣，而發現受騙，乃報警處理，經警循線查悉上情。二、案經簡聖熹訴由花蓮縣警察局吉安分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面（關於證據能力）：　　被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定得為證據之情形，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5 第1項定有明文。查本判決所引之傳聞證據，檢察官及被告均表示同意有證據能力，迄本院言詞辯論終結前，亦未主張有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，復經本院審酌上開傳聞證據作成時，並無人情施壓或干擾、不當取證等情形，認為以之作為本案之證據應屬適當，依據前揭說明，應認具有證據能力，得作為本案證據使用。貳、實體方面：一、被告固坦承向同案被告柳俊雄借用本案帳戶，並由柳俊雄提領告訴人簡聖熹存入本案帳戶之4,000元後，再以自存方式將4,000元轉入遊戲幣商「帳號：正牌陳鵬」提供之中國信託帳戶，並自遊戲幣商「帳號：正牌陳鵬」購得「星城onli ne」之遊戲幣399,000元，遊戲幣商「暱稱：正牌陳鵬」遂將上開遊戲幣轉至被告「星城online」帳號「0懶得想暱稱0 」等情，惟矢口否認有何詐欺、洗錢之犯行，辯稱：我在網路交友軟體認識網友「金小恩」，「金小恩」說他的朋友（即LINE暱稱「郭小全」）想要買星幣，請我幫忙找幣商，我就問了柳家雄，柳家雄說他有認識的幣商，因為柳家雄跟幣商有互動，有認證過身分，才可以買賣星幣，且我的銀行帳戶因另案被凍結，我就跟柳家雄要本案帳戶之帳號，並將柳家雄的帳戶交給「金小恩」介紹的朋友「郭小全」，請他將錢匯入柳家雄的帳戶；後來我問柳家雄，他說有收到錢，才去找幣商（指遊戲暱稱「正牌陳鵬」）買幣，柳家雄就跟幣商講我的星城遊戲暱稱（指遊戲暱稱「0懶得想暱稱0」），將520,000星幣轉給我，我就將星幣轉給購幣的人（指「郭小全」，遊戲暱稱「贏不知贏多少」），該人說星幣不用全部轉給他，剩下的給我玩，我就轉了399,000星幣給他；我只是幫朋友買星幣，有賺到星幣，但我並沒有詐騙簡聖熹，是開庭後才知道購幣另有其人，如果我是詐騙犯，我根本不用跳出來幫友人柳家雄澄清，避不見面就好，不然事情也不用牽扯到我身上等語。二、經查：　㈠被告上開坦認之事實部分，業據證人即同案被告柳家雄於警詢及偵訊時、證人即告訴人簡聖熹於警詢時證述歷歷（偵卷第11至13頁、第61至63頁、第197至175頁），並有告訴人與「郭小全」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第75至77頁）、花蓮縣警察局吉安分局里仁派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第65至69頁）、花蓮縣警察局吉安分局里仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（偵卷第95至97、105頁）、同案被告柳家雄之本案帳戶開戶基本資料及交易明細（偵卷第17至21頁）、被告提供之「星城 ONLINE」遊戲頁面截圖（偵卷第33至35頁）、網銀國際股份有限公司112年7月21日網字第11207159號函（偵卷第49頁）、告訴人提出之轉帳明細（4,000元轉入同案被告柳家雄本案帳戶）（偵卷第77頁）、同案被告柳家雄提出之存款交易明細（存入中國信託帳號000000000000號帳戶）（偵卷第10 3頁）、網銀國際股份有限公司113年2月27日網字第1130211 1號函暨提供之「正牌陳鵬」會員資料（本院卷第97至99頁）、中國信託商業銀行113年3月25日中信銀字第1132248391 94620號函及附件（中國信託帳號000000000000號帳戶資料）（本院卷第157至159頁）在卷可稽，此部分事實，首堪認定。　㈡被告係基於詐欺、洗錢之犯意，對告訴人簡聖熹實施詐騙，並使用同案被告柳家雄之本案帳戶作為人頭帳戶，以掩飾、隱匿詐得款項之行為人，說明如下：　⒈關於告訴人遭詐騙之事，業據告訴人於警詢時證述：我在網路遊戲LINE群組「烏托邦UTEBA Oline」加了「郭小全」的L INE，我要跟他買遊戲幣，他提供中信帳號（即本案帳戶）給我到ATM自存，我使用ATM無卡存款4,000元至「郭小全」指定之帳戶後，「郭小全」就刪除LINE帳戶失去聯繫，我才驚覺受騙等語歷歷（偵卷第61至63頁），並提出與「郭小全」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第75至77頁）、轉帳明細（4, 000元轉入同案被告柳家雄本案帳戶）（偵卷第77頁）作為佐證，可見告訴人確實遭LINE暱稱「郭小全」詐騙，而依指示匯款4,000元至其指定之本案帳戶。　⒉關於借用本案帳戶之事，證人即同案被告柳家雄證稱：我的朋友陳俊宏，我都叫他「阿全」，他說他的朋友要買「星城 online」的遊戲幣，叫我幫忙聯絡幣商，說他朋友會轉帳4, 000元到我的本案帳戶，我就將本案帳戶之帳號交給「阿全」，告訴人的4,000元才會匯到我本案帳戶；我收到錢後，就馬上存4,000元到幣商「正牌陳鵬」的中國信託帳戶，然後叫幣商將遊戲幣轉給「阿全」，陳俊宏的遊戲帳號是「0 懶得想暱稱0」，他的朋友遊戲帳號是「贏不知贏多少」等語歷歷（警卷第11至13頁），並有同案被告柳家雄之本案帳戶開戶基本資料及交易明細（偵卷第17至21頁）、網銀國際股份有限公司113年1月8日網字第11301037號函及提供之「贏不知贏多少」會員資料（本院卷第65至67頁）、台灣大哥大資料查詢（「贏不知贏多少」所留之門號0000-000000號）（本院卷第87頁）、台灣大哥大股份有限公司103年2月7 日法大字第113017265號函及附件（門號0000-000000號申辦基本資料查詢）（本院卷第91頁至93頁）附卷可參。　⒊就前揭證人即同案被告柳家雄之證詞，比對被告所提出與「金小恩」、「郭小全」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第37、47 頁；詳附件），其中含有「金小恩」傳給被告，其與「小郭」之對話截圖，由此上開截圖可知，被告所指「金小恩」之朋友，LINE暱稱為「小郭」，且「小郭」與「金小恩」聯絡時，自稱自己為「阿全」，並非被告所指與其對話之LINE暱稱「郭小全」，而此綽號「阿全」恰與證人即同案被告柳家雄證述被告之暱稱「阿全」吻合。再觀諸被告與「郭小全」之LINE對話紀錄截圖，只有1張截圖，並沒有顯示日期，也看不出被告為何與「郭小全」取得聯繫，何以要聯繫轉帳、告知帳號之事，卻直接傳送同案被告柳家雄本案帳戶之帳號給「郭小全」；又被告雖將前揭本案帳戶之帳號傳送給「郭小全」，但截圖顯示「郭小全」並未已讀，被告甚至回覆「哈魯在嗎？」「再麻煩你回個訊息給我唷」，均未已讀，之後即無下文，在此情況下，與告訴人聯繫之「郭小全」，卻能明確告知告訴人請其匯款之本案帳戶帳號，顯見與告訴人聯繫之「郭小全」，並非如被告所述，係與被告以LINE聯繫，經由被告告知之方式，獲得同案被告柳家雄本案帳戶之帳號。復細觀被告所提出與「金小恩」之LINE對話紀錄截圖，亦只有1張截圖，且沒有顯示日期，而依被告與「金小恩」有99+之對話數量，兩人應有密集之對話，被告卻只提出僅「金小恩」1人在說話，無被告任何回覆內容之對話紀錄，加上所謂「金小恩」朋友，係以「阿全」名義與「金小恩」聯繫，「阿全」又恰好是被告之暱稱，而被告與「郭小全」聯繫之對話紀錄，此「郭小全」並未已讀被告傳送本案帳戶帳號之訊息，卻有自稱「郭小全」之人可將本案帳戶之帳號以LINE傳送訊息方式告知告訴人，以提供給告訴人匯款，已如前述，由此相互勾稽可知，應認被告就是與「金小恩」對話之「阿全」，也是向同案被告柳家雄借用本案帳戶之「阿全」，以掩飾、隱匿犯罪所得，亦是以LINE暱稱「郭小全」與告訴人聯繫及詐騙告訴人之人，被告顯然是為了虛構另有 1位「金小恩」朋友「郭小全」存在，透過網友「金小恩」傳送所謂「小郭」的LINE資訊給自己，並稱「金小恩」的朋友就是與其在LINE對話之「郭小全」，企圖混淆視聽，逃避查緝甚明。　㈢綜上所述，被告空言所辯，顯係臨訟卸責之詞，不足採信，應認被告就是「阿全」、LINE暱稱「郭小全」之人，由其透過LINE以「郭小全」名義與告訴人聯繫，佯稱欲販售星幣給告訴人，並提供人頭帳戶即本案帳戶之帳號給告訴人匯款，以掩飾、隱匿犯罪所得，在告訴人匯款後隨即在LINE通訊軟體封鎖告訴人，而未依約交付星幣，因而詐得4,000元財物。本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1 項、第2項前段亦分別定有明文。關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院99年度台上字第7839號判決意旨參照）。另按有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，屬「加減例」之一種；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度314 7號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。說明如下：　①修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　②關於自白減輕規定部分，被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效，修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」( 下稱中間時法)；該規定復於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」(下稱現行法)。　⒊經查，被告洗錢之財物未達1億元，始終否認犯罪，而無任何法定減輕或免除其刑事由，經綜合本案罪刑及洗錢防制法前揭規定等一切情形，本於統一性及整體性原則而為比較，若依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其處斷刑範圍為2月以上、7年以下，但宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，上限不得超過5年；若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，其處斷刑範圍為6月以上、 5年以下，是認修正後規定並未較有利於被告，應整體適用修正前之洗錢防制法（行為時法）處斷。　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告與同案被告柳家雄、「金小恩」、「郭小全」共同涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，然觀之前揭被告與「金小恩」之對話紀錄，充其量僅能說明「金小恩」有傳送「小郭」聯繫方式給被告，並無從證明被告有公訴意旨所指依「金小恩」指示被告提供本案帳戶之帳號給「郭小全」；又公訴意旨所指詐騙告訴人之「郭小全」就是被告「小全」，業經認定如前，是以本院僅能認定被告係與同案被告柳家雄共同為本案犯行，自不得令被告擔負刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪責，是以本院就詐欺取財部分，僅認定被告係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨就詐欺取財部分，認被告係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，容有未洽，惟起訴之基本社會事實相同，且刑法第339條第1項之詐欺取財罪，係想像競合關係之輕罪（詳後述），應無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。　㈢被告所犯之詐欺取財罪及一般洗錢罪，行為目的單一且有部分重疊合致，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依修正前之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。　㈣量刑：　⒈新舊法律變更之選擇適用，關於拘役或有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役、拘役或罰以易以訓誡，數罪併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，均適用最有利於行為人之規定，而不在所謂法律整體適用原則內（院解字第3119號解釋；最高法院 29年上字第525、1329號判決先例、95年度第8次刑事庭會議決議）。基此，所謂不能割裂適用，係指與罪刑有關之本刑而言，並不包括易刑處分在內（最高法院96年度台上字第27 90號、97年度台上字第2545號判決意旨參照），亦即易刑處分、緩刑、保安處分等，則均採與罪刑為割裂比較而分別適用有利益之條文（最高法院108年度台上字第337號判決意旨參照）。又關於罪名是否要建立得易科罰金制度，為立法政策之選擇，一旦建置易科罰金制度，就得易科罰金相關法定刑之設計，自應尊重立法者之形成自由，且不得違反刑法第 2條第1項但書規定之從舊從輕原則，而剝奪得易科罰金之機會。而113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19 條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，而修正前同法第14條第1項之法定刑則為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」。此次修法緣由，依立法修正說明乃因修正前洗錢防制法第14條第 1項規定，並未區分犯行情節重大與否，以較大之刑度裁量空間，一體規範所有洗錢行為，交由法院依個案情節量處適當刑度，鑒於洗錢行為，除侵害人民財產法益外，並影響合法資本市場及阻撓偵查，且洗錢犯罪，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大，基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，為層級化規範而修正之。並就立法目的言，賦予犯罪情節輕微或不慎觸法之人如受有期徒刑6月以下宣告者，有得易科罰金機會。依刑法第41條第1項規定，如被告所犯之罪符合易科罰金之法定形式標準，以准予易科為原則，在受刑人完納罰金後，依同法第44條規定視為自由刑已執行完畢，再依第41條第2項規定，受6個月以下自由刑之宣告者，若是得易科罰金卻未聲請，得以提供社會勞動6小時折算1日。而依易科罰金之修法趨勢，立法者希望減少監禁犯罪行為人，提升非設施性處遇之比例，故放寬易科罰金、增加易服社會勞動等情。因此法院如宣告符合易科罰金要件之徒刑，即是在綜合一切個案犯罪情狀之考量後，認為以宣告得易科之短期自由刑為當。故易科罰金制度乃將原屬自由刑之刑期，在符合法定要件下，更易為罰金刑之執行，旨在防止短期自由刑之流弊，並藉以緩和自由刑之嚴厲性。然因法定刑比較雖新法有利，但於加入修正前洗錢防制法第14 條第3項宣告刑限制之處斷刑整體比較，而依行為時較有利之舊法處斷刑範圍內宣告6月以下有期徒刑時，仍得依行為後較有利上訴人之新法之法定刑易科罰金，以契合刑法第2 條第1項從舊從輕原則及洗錢防制法已為層級化規範區分法定刑之修法精神（最高法院113年度台上字第2742號判決意旨參照）。是本院適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處本案罪刑，宣告有期徒刑4月部分（詳下述），依前開說明，仍得依行為後較有利被告之修正後洗錢防制法之法定刑易科罰金，惟是否准予易科罰金，仍待執行檢察官裁量、判斷有無難收矯正之效或難以維持法秩序之情形，自不待言。　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，竟不思以正當管道賺取財物，而為本案詐欺取財犯行，並向他人借用帳戶作為人頭帳戶，以掩飾、隱匿犯罪所得，造成告訴人受有財產上損失，所為對於社會正常經濟交易安全及人民財產權構成嚴重危害，應予非難；復考量被告並未坦承犯行（被告固得基於防禦權之行使而否認犯行，本院亦不得以此作為加重量刑之依據，但此與其餘相類似、坦承全部犯行之案件相較，自仍應於量刑時予以參酌、區別，以符平等原則），亦未賠償告訴人之損失，而是由同案被告柳家雄出面賠償告訴人，有花蓮縣○○鄉○○000○0○0○○鄉○○○0000000000號函暨附件113年吉刑調字第46號調解筆錄、撤回告訴狀（本院卷第1 85至189頁）附卷可參，又被告前有偽造文書、施用毒品、詐欺等前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，素行非佳，並參酌被告自陳之教育程度、工作、經濟及家庭生活狀況（本院卷第309、310頁），暨其犯罪之動機、目的、手段等犯罪情節，檢察官及被告對本案量刑之意見一切情狀，量處如主文所示之刑；又依上開說明，本案得依行為後較有利被告之修正後洗錢防制法之法定刑「易科罰金」，故依刑法第41條第1項前段規定，諭知易科罰金之折算標準。至宣告罰金部分，考量罰金乃財產刑，重在剝奪受刑人之財產利益，本院所宣告之罰金額度尚非甚高，是本院認易服勞役之折算標準，以1,000元折算1日為適當，爰依刑法第42 條第3項規定諭知如主文。四、沒收部分　㈠刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。經查，洗錢防制法第25條第1項業於1 13年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，故本案應適用裁判時之法律規定。按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之1第1項、第3項亦分別定有明文。　㈡查告訴人匯入本案帳戶之款項4,000元，業經同案被告柳家雄依被告指示領出，再存入幣商「正牌阿鵬」指定之金融帳戶，作為被告向幣商「正牌阿鵬」購買星幣所用，業經認定如前，是認此4,000元屬被告犯一般洗錢罪之洗錢標的，亦為被告為本案犯行之犯罪所得，且未據扣案，爰依洗錢防制法第25條第1項，及刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條之規定，判決如主文。本案經檢察官朱啟仁、曹瑞宏提起公訴，檢察官黃晉展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　陳雅琪以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李松坤中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日附錄法條：洗錢防制法第14條（修正前）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第2條（修正前）本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-31

ULDM-112-訴-695-20250331-1