Know99判決書

搜尋結果：吳帥明

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損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決 114年度基簡字第107號原告陳信維被告陳志忠上列當事人間損害賠償事件，原告就本院112年度金訴字第475號詐欺等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度附民字第949號裁定移送而來，本院於民國114年3月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣12萬0,246元。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序事項　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，依民事訴訟法第 436條第2項，適用第一審訴訟程序之規定，經核無同法第38 6條所列各款情形，爰依同法第385條第1項前段規定，准原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項一、原告主張略以： (一)被告與訴外人陳品榮、吳帥明、陳念恩等人，於民國111年4 月間，加入暱稱「蔓越莓」、「唐伯虎」、「櫻桃」、「糖醋」、「多喝水」、「閃電安」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之3人以上成員，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集圑（下稱系爭詐欺集團）由吳帥明擔任車手頭，負責金融卡控管與收受車手交付之詐欺得款，再轉交予上手之收水工作，陳品榮、被告則為車手，負責提領詐欺得款後轉交予暱稱「西瓜」之不詳姓名年籍男子，「西瓜」再將款項交付吳帥明，而得以輾轉轉交而隱匿犯罪所得之去向，陳品榮、被告遂與吳帥明、陳念恩及系爭詐欺集團所屬成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由系爭詐欺集團成員先以不詳方式，取得訴外人許慧如等人之金融帳戶金融卡後，再由集團內不詳成員，以網路購物訂單錯誤，須原告配合更正，致原告因而受騙，分別於111年4月16日之21 時54分、21時59分、22時4分、22時6分，分別匯款新臺幣（下同）4萬9,123元、2萬1,123元、2萬9,985元、2萬0,015元，合計12萬0,246元，至許慧如之中華郵政帳戶內（帳號：0 0000000000000號、戶名：許慧如，下稱系爭人頭帳戶）。 (二)吳帥明得知詐欺得逞訊息後，即駕駛不知情之訴外人王柏樺提供之車牌號碼000-0000號自用小客車，前來新北市瑞芳區之台鐵瑞芳車站旁暗巷，將前開所取得之許慧如等人頭帳戶金融卡交付被告後，由被告於111年4月17日之20時21分之20 點22分，自系爭人頭帳戶提領其中7萬4,000元後，轉交予「西瓜」，「西瓜」再轉交予吳帥明，而得以隱匿犯罪所得之去向。案經原告訴由新北市政府警察局瑞芳分局報請臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴，並經本院112年度金訴字第4 75號刑事判決（下稱本案刑事判決）判處罪刑在案，為此依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟。 (三)基於上述，聲明：如主文第1項所示。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，但於到庭意願調查表勾選「我不同意原告之請求但請求不到庭」之欄位。　參、本院之判斷　　一、原告主張被告構成侵權行為等事實，經本案刑事判決，認被告就原告所舉犯罪事實，係犯三人以上共同詐欺取財罪，宣告刑為有期徒刑1年3月，與他罪合併之執行刑為有期徒刑2 年，亦據本院依職權調借上開刑事卷宗核閱屬實；而被告經合法通知，雖未到庭爭執，而僅於到庭意願調查表勾選「我不同意原告之請求但請求不到庭」之欄位，然並未提出書狀表明證據或有利於己之答辯以供審酌，僅空言不同意原告上開請求，然並未提出反證推翻，本院依法自難為有利被告之斟酌。是本院綜合上開證據調查結果，自堪信原告之主張為真實。二、因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第2項分別定有明文。本件被告加入系爭詐欺集團，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財之犯意聯絡，擔任車手，負責提領詐欺得款後轉交予暱稱「西瓜」之不詳姓名年籍男子，自應視為共同行為人，而原告受詐騙合計匯款12萬0,246元至系爭人頭帳戶，原告受有財產上之損害，與被告之不法行為間有相當因果關係。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償其損失金額，於法自屬有據，應予准許。逾被告提領金額　　肆、本件係刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭移送前來，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，迄本院言詞辯論終結止，當事人亦無裁判費或其他訴訟費用之支出，自無諭知訴訟費用負擔之必要，併此敘明。伍、又本件係就民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第389條第1項第3款之規定，應依職權宣告假執行。　　陸、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭法　官王翠芬以上正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　官佳潔

2025-03-26

KLDV-114-基簡-107-20250326-1

訴易

臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事判決 113年度訴易字第97號原告彭可欣被告陳志忠上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1159號），本院於中華民國114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣陸拾貳萬貳仟捌佰伍拾陸元，及自民國一一二年十月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由一、原告主張：被告於民國111年4月間，加入吳帥明、陳念恩、陳品榮及其他真實姓名、年籍不詳之詐騙集團組織，擔任車手（即負責提領詐騙款項），於提領詐得款項後將款項交付第二線真實姓名、年籍不詳、綽號「西瓜」之成年男子，吳帥明則為第三線人員，負責向「西瓜」等水房人員收受車手提領之款項，再以其他方式轉交上手之職，以此方法製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得，以獲取報酬。伊於111年4月23日，陸續接獲上開詐騙集團成員之電話，向伊佯稱為博客來及銀行客服人員，因系統錯誤設定伊為經銷商，需操作網路銀行解除設定，致伊陷於錯誤，依指示於同日23時7分、9分、36分、37分、38 分、56分，翌日凌晨0時4分、10分、11分、14分、16分、18 分、21分、22分、25分、29分許，分別匯款新臺幣（下同） 9萬9,989元、9萬9,989元、9,989元、9,989元、9,989元、9 萬9,999元、9萬9,999元、4萬9,989元、1萬7,100元、9,989 元、1萬9,989元、3萬5,890元、9,989元、9,989元、9,989 元、2萬9,989元，共62萬2,856元至由郭怡汝所申設並提供詐騙集團使用之新光銀行帳戶、臺灣中小企業銀行帳戶、中華郵政帳戶、國泰世華銀行帳戶，旋遭被告及詐騙集團其他成員共同提領完畢，輾轉交付吳帥明，致伊受有損害。爰擇一依民法第184條第1項前段、後段、第2項及第185條規定，請求被告賠償62萬2,856元及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起計法定遲延利息之判決。二、被告則以：伊僅提領部分款項，不應由伊負全部損害賠償責任。伊只願意賠償半數即31萬1,428元等語，資為抗辯。並答辯聲明：原告之訴駁回。三、得心證之理由：　㈠按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，應負損害賠償責任，此觀民法第184條第1項後段即明。次按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185 條第1項前段亦定有明文。所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任（最高法院78年度台上字第2479號判決意旨參照）。　㈡原告主張吳帥明、陳念恩、陳品榮及其他真實姓名、年籍不詳之詐騙集團組織成員向伊佯稱為博客來及銀行客服人員，因系統錯誤設定伊為經銷商，需操作網路銀行解除設定云云，致伊誤信為真，依詐欺集團成員指示，於111年4月23日、 24日分次匯款至郭怡汝提供予詐騙集團之4帳戶，旋遭被告及詐騙集團其他成員分工提領完畢，致伊受有62萬2,856元之財產上損害等語，有原告台新銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、合作金庫及渣打銀行帳戶網路銀行轉帳明細可按（見附民卷第55至91頁），為被告所不爭執（見本院卷第72頁），郭怡汝因犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之罪，經判處有期徒刑3月，亦有臺灣橋頭地方法院111年度金簡字第384 號刑事簡易判決在卷可佐（見附民卷第27至33頁），堪信為真正。其中原告匯入郭怡汝中華郵政帳戶之款項，遭被告依詐騙集團成員指示於同日、翌（24）日分別提領3萬元、6萬元、4萬元，再將領取之金額，輾轉交付給「西瓜」，「西瓜」再交付吳帥明等情，業據被告於刑事警詢及審理中均坦承不諱，並有訊問筆錄及調查筆錄、監視畫面翻拍照片足稽（見外放臺灣基隆地方法院《下稱基隆地院》111年度金訴字第409號影卷一第256頁、臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第7652號影卷第23至33頁），被告自111年4月16日起加入詐騙集團擔任車手之行為，經刑事庭審理結果，亦認定有犯3 人以上共同詐欺取財共46罪等情事，而定應執行有期徒刑5 年確定，有基隆地院111年度金訴字第409、446號、本院112 年度上訴字第4238號刑事判決在卷可參（見附民卷第37至42 頁、第52頁、本院卷第7至10頁、第22、23頁）。足見被告確有參與詐騙原告行為之詐騙集團，擔任取款之車手，以達取得原告財物之目的，與詐騙集團分工實行行為之一部，致原告受有損害，依前揭說明，被告為共同侵權行為人，應對原告受詐騙匯付62萬2,856元之全部損害結果，負賠償之責任。被告抗辯其僅提領部分款項，不應就全部金額負損害賠償責任云云，並無可採。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項後段、第185條第1項前段規定，請求被告給付62萬2,856元，及自附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日即112年10月15日（見附民卷第93頁送達證書、本院卷第55、56頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，即屬正當，應予准許。五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。六、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　民事第十二庭　　　　　　　　　　　審判長法　官　沈佳宜　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　瑜　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳筱蓉正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳珮茹

2025-03-26

TPHV-113-訴易-97-20250326-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度金訴字第433號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃建章選任辯護人周雅文律師黃柏榮律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第355 42號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文黃建章犯如附表一編號1至2所示之罪，各處如附表一編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、黃建章（通訊軟體Telegram暱稱「拼命三郎」）與「吳帥明」（Telegram暱稱「糖醋」）、通訊軟體Line暱稱「嘉銓」、Telegram暱稱「閃電安」、「唐伯虎」、「多喝水」及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，推由「嘉銓」於民國111 年4月2日透過社群網站Facebook徵求蒐購金融帳戶，黃紘箖（涉犯幫助洗錢等部分，經臺灣桃園地方法院以111年度壢金簡字第49號判刑確定）瀏覽上揭網站訊息後，與「嘉銓」互加為Line好友，將其所申設之臺灣銀行帳號000-00000000 0000號（下稱本案臺灣銀行帳戶）及台新銀行帳號000-0000 0000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶）密碼透過Line 傳送予「嘉銓」，另於111年4月4日凌晨1時22分許，依「嘉銓」指示將本案臺灣、台新銀行帳戶提款卡，以統一超商交貨便方式寄送至臺中市○區○○路00號統一超商婷婷門市，黃建章再依照「唐伯虎」指示，於111年4月7日晚上11時3分許，駕駛車牌號碼0000-00號自小客車前往統一超商婷婷門市領取內有本案臺灣、台新銀行帳戶提款卡之包裹，再前往新竹高鐵站後，將該包裹放置於高鐵站內置物櫃並拍照置物櫃外觀照片後傳送予本案詐欺集團成員，本案詐欺集團成員復以附表二所示方式，詐欺附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，將其中即附表二所示金額於附表二所示時間匯入附表二所示帳戶，旋即遭本案詐欺集團之車手持本案台新銀行帳戶（起訴書誤載為合庫帳戶，應予更正）提款卡予以提領，藉此方式致無從追查附表二所示之人遭詐騙款項之去向而掩飾、隱匿犯罪所得。黃建章每領取一個包裹，則可向「吳帥明」拿取報酬新臺幣（下同）600元。嗣因黃紘箖發覺帳戶遭警示後，遂報警處理，經警方調閱相關監視器影像畫面後，始查悉上情。二、案經廖顯毅、羅瑀希訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告黃建章所犯，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273 條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第 170 條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查中、本院準備程序、審理時均坦承不諱（見偵卷第81-85頁；本院卷第31-34、361頁），並經證人即告訴人廖顯毅、羅瑀希、證人黃紘箖於警詢、偵查中分別證述明確（卷頁詳見附表三、乙、被告以外之人筆錄部分），另有如附表三所示書證資料（卷頁見附表三、甲、書證部分）在卷可查，是被告之自白與客觀事實相符，可以採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定，應予以依法論科。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，於刑法本身無規定且不牴觸之範圍內，應予適用：　⒈查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效施行。該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」此屬刑法第339條之4之特別規定，惟該條規定已分別提高「詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者」、「犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者」之法定刑度，本件被告「詐欺獲取之財物或財產上利益」卷內無證據顯示達500萬元，自無該加重規定之適用，即無須為新舊法比較，合先敘明。又該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」屬於新增減輕或免除其刑之規定，揆諸上開說明，與刑法減輕事由不牴觸，應予適用，亦無法律割裂適用之問題。　⒉洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」查被告依「唐伯虎」指示，領取內有本案臺灣、台新銀行帳戶提款卡之包裹，並將之交送予本案詐欺集團成員，嗣本案詐欺集團成員對告訴人王廖顯毅、羅瑀希施用詐術，致其等陷於錯誤，依指示轉匯款項後，復由詐欺集團成員持本案台新銀行帳戶提款卡提領贓款轉交上手，以此方式掩飾、隱匿該詐欺贓款之去向與所在，同時因而妨礙國家對於該等詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，均該當於修正前、後洗錢防制法第2條第2款規定之洗錢行為，對被告並無有利或不利之情形。　⒊又修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項並改規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」另洗錢防制法第16條第2項先於112年5月19日修正，於同年6月14日公布，並於同年月1 6日生效施行，嗣於113年7月31日修正改列為同法第23條第3 項而為公布，並於同年0月0日生效施行。被告行為當時即11 2年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」11 2年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正之洗錢防制法第23條第3項改規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。本案就此部分洗錢罪刑有關之事項，包含本案被告洗錢之財物或財產上利益未達 1億元；被告於偵查中、本院審理時均坦承本案洗錢犯行；被告本案有獲取犯罪所得（詳見下述）然未繳回等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，且修正前洗錢防制法第14 條第1項規定之最重本刑雖為7年以下有期徒刑，然依修正前同法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，此部分涉及量刑封鎖作用，乃個案宣告刑範圍之限制，而屬科刑範圍，修正後洗錢防制法第19條規定已刪除此項規定，亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍，經比較新舊法適用結果，修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重本刑為7年以下有期徒刑，依修正前同法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即普通詐欺取財罪之最重本刑有期徒刑5年，被告因有112年6 月14日修正公布前洗錢防制法第16條第2項自白減輕規定之適用，是修正前本案處斷刑範圍之上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑1月；而依修正後同法第19條第1項後段之法定刑，被告未繳回犯罪所得而無修正後洗錢防制法第23條第3 項前段自白減輕規定之適用，是修正後本案處斷刑範圍之上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月，自以修正前之規定較有利於行為人，應適用113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪規定、112年6月14日之同法第1 6條第2項自白減刑規定。」　⒋被告所犯下述等各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之加重詐欺取財罪處斷（詳如下述），則參照最高法院97年度台上字第4780號、第5223號判決等意旨，關於想像競合犯之新舊法比較，應先就新、舊法之各罪定一較重之法條，再就此較重之新舊法條為比較，則本案並無詐欺危害防制條例所增訂之加重條件，已如前述，從一較重之法條無論新舊法時期均係刑法第339條之4第1項第2款規定，毋庸再為新舊法比較，然得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條自白（無犯罪所得或已自動繳交）減輕或免除其刑之規定。　㈡按刑法第339條之4第1項第2款之立法理由，為多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照刑法第222條第1 項第1 款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2 款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4 第1 項第2 款立法理由）。查被告依「唐伯虎」指示，領取內有本案臺灣、台新銀行帳戶提款卡之包裹，並將之交送予本案詐欺集團成員，再經本案詐欺集團成員對告訴人廖顯毅、羅瑀希施用詐術，致其等陷於錯誤，依指示轉匯款項後，復由詐欺集團成員持本案台新銀行帳戶提款卡提領贓款轉交上手，以此方式掩飾、隱匿該詐欺贓款之去向與所在，足見本案詐騙手段縝密、分工精細且分層負責，是該詐欺集團確屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，且被告所為目的即係製造查緝金流斷點，藉此躲避檢警調閱金流追查詐欺取財集團上游成員，主觀上亦認知其所為將造成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得所在、去向之結果。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。　㈢被告就上開等犯行與「吳帥明」「嘉銓」、「閃電安」、「唐伯虎」、「多喝水」及本案詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈣被告係各以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、修正前之一般洗錢罪，乃基於同一犯罪目的而分別採行之不法手段，且於犯罪時間上有局部之重疊關係，並前後緊接實行以遂行詐取財物之目的，均為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應各從一重之刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪處斷。　㈤被告所犯如附表一編號1至2所示各罪，犯意各別，行為互異，應分論併罰。　㈥按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告於偵查中、本院審理時均自白犯行，業如前述，然其並未繳回獲得之報酬（詳見下述沒收部分），自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，附此敘明。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨）。本案應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法16條第 2項之規定，而被告於本院偵查中及審理時皆自白犯行，均如前述，應依前揭規定，就其所犯一般洗錢罪之犯行減輕其刑，是被告所犯上開加重詐欺取財、一般洗錢罪，縱因想像競合之故，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，惟揆諸前開判決意旨，本院仍應將其依前述一般洗錢罪經減輕其刑之情形評價在內而依刑法第57條規定於量刑時予以一併審酌。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依本案詐欺集團指示，領取內有本案臺灣、台新銀行帳戶提款卡之包裹，並將之交送予本案詐欺集團成員，致使告訴人受騙而受有財產上損害，進而掩飾或隱匿犯罪所得款項之去向與所在，助長詐欺犯罪之猖獗、破壞金融秩序，增加告訴人求償之困難，所為實應非難；被告犯後坦承全部犯行，然尚未能與告訴人等成立和解、調解或賠償損害；考量被告之分工僅有領取及交送帳戶提款卡包裹，及其本案犯罪動機、目的、手段與所生危害；兼衡被告於本院審理時自陳之學歷、工作、經濟與家庭生活狀況（見本院卷第362-363頁）等一切情狀，分別量處如附表一編號1至2所示之刑。又被告所為如附表一編號1至2所示之罪名均為加重詐欺取財罪，本院考量本案犯罪態樣、手段及所侵害法益相同，及其犯罪期間、手法與所生危害等情，以判斷被告所受責任非難重複之程度，再斟酌被告犯數罪所反應人格特性，暨權衡犯罪之法律目的、相關刑事政策而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於偵查中、本院準備程序時自承略以：本案取得之報酬為取件 1個包裹600元等語（見偵卷第84頁；本院卷第361頁），則該600元即為被告本案犯罪所得，應依上開等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第 1項有關洗錢之沒收規定，業經修正移列為同法第25條第1項而於113年7月31日公布，並於113年0月0日生效施行，依刑法第2條第2項規定，自應適用裁判時即113年7月31日修正公布、113年8月2日施行生效之修正後洗錢防制法第25條規定，合先敘明。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第1 9條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」可見本條規定旨在沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產或財產上利益，故將「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益予以沒收，至於修正增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之文字，則僅係為擴張沒收之主體對象包含洗錢犯罪行為人以外之人為目的。從而，倘若洗錢行為標的之財產或財產上利益並未查獲扣案，關於洗錢行為標的財產或財產上利益之沒收，仍應以對於該洗錢行為標的之財產或財產上利益具有管理、處分權限之人為限，以避免過度或重複沒收。查本案被告僅係領取及交送本案帳戶提款卡之包裹，如附表二所示贓款未經被告提領，已如前述，皆未經扣案，卷內亦無證據資料證明該等款項為被告所有，或在其實際掌控中，依法自無從對其宣告沒收各次加重詐欺與洗錢犯行之洗錢標的金額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官楊雅婷、陳燕瑩到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳映佐以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇文熙中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實欄與附表二編號1所示部分黃建章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 犯罪事實欄與附表二編號2所示部分黃建章犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表二：編號告訴人犯罪時間及詐騙手法轉帳匯款時間詐騙金額（新臺幣）匯入帳戶 1 廖顯毅本案詐欺集團成員於111年4月8日晚間6時49分許，透過通訊軟體LINE，假冒博客來網路書店及郵局客服人員名義，陸續撥打電話及以通訊軟體LINE聯繫告訴人廖顯毅，向其謊稱：因作業疏失誤設定為白金會員，將持續扣款，需依指示操作轉帳以取消云云，致告訴人廖顯毅陷於錯誤，遂依指示於右揭時間，將右揭款項匯入右揭帳戶內。 111年4月8日晚間8時2分許、同日晚間8時5分許、同年月9日凌晨0時33分許（起訴書誤載為0時4分許，應予更正）、同年月9日凌晨0時46分許 4萬9,985元、4萬9,986元、3萬元及3萬5,123元本案台新帳戶 2 羅瑀希本案詐欺集團成員於111年4月8日晚間7時49分許，透過電話，假冒博客來網路書店及銀行客服人員名義，陸續撥打電話聯繫告訴人廖羅瑀希，向其謊稱：因作業疏失誤設定為VIP會員，將持續扣款，需依指示操作轉帳以取消云云，致告訴人羅瑀希於錯誤，遂依指示於右揭時間，將右揭款項匯入右揭帳戶內。 111年4月8日晚間8時39分許 6,123元本案台新銀行附表三：證據名稱甲、書證部分一、臺中地檢署111年度偵字第35542號卷 1.臺中市政府警察局第二分局文正派出所111年7月21日員警職務報告(見第13頁) 2.交貨便收據及貨態追蹤結果(見第31、35頁) 3.111年4月7日23時3分許統一超商婷婷門市監視器影像照片3 　　張(見第33-35頁) 4.證人黃紘箖報案相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見第39頁) ②黃紘箖與「嘉銓」間LINE對話擷圖畫面(見第51-71頁) ③桃園市政府警察局中壢分局仁愛派出所受(處)理案件證明單(見第73頁) ④桃園市政府警察局中壢分局仁愛派出所受理各類案件紀錄表(見第75頁) 5.統一超商婷婷門市交貨便(見第49頁) 6.桃園地檢署111年偵字第39825號簡易判決處刑書(見第89-93頁) 二、臺中地檢署111年度核交字第3196號卷 7.台新國際商業銀行股份有限公司111年11月1日台新總作文字第1110030736號函-帳號00000000000000000帳戶基本資料交易明細(見第17-20頁) 8.臺灣銀行營業部111年10月26日營存字第11101256881號函-帳號000000000000000帳戶基本資料及歷史交易明細(見第21-25頁) 9.告訴人廖顯毅報案相關資料 ①臺中市政府警察局第六分局永福派出所受(處)理案件證明單(見第28頁) ②臺中市政府警察局第六分局永福派出所受理各類案件紀錄表(見第29頁) ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見第33-34頁) ④臺中市政府警察局第六分局永福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見第39頁) ⑤提供之網路轉帳明細(見第42-46頁) 10.告訴人羅瑀希報案相關資料　 ①新北市政府警察局三重分局重陽派出所受理各類案件紀錄表(見第49頁) ②新北市政府警察局三重分局重陽派出所受(處)理案件證明單(見第51頁) ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見第59-60頁) ④新北市政府警察局三重分局重陽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見第61頁) ⑤金融機構聯防機制通報單(見第63頁) ⑥告訴人羅瑀希手機通聯擷圖照片(見第65頁) 乙、被告以外之人筆錄一、證人黃紘箖 1.黃紘箖111.4.15警詢筆錄(見偵35542號卷第41-45頁) 2.黃紘箖111.12.27偵訊筆錄(見偵35542號卷第81-85頁)(具結) 二、證人即告訴人廖顯毅 1.廖顯毅111.4.13警詢筆錄(見核交3196號卷第30-32頁)　　三、證人即告訴人羅瑀希　　　　 1.羅瑀希111.4.9第一次警詢筆錄(見核交3196號卷第53-56頁) 2.羅瑀希111.4.9第二次警詢筆錄(見核交3196號卷第57-58頁)

2025-03-20

TCDM-112-金訴-433-20250320-1

竹小

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事小額判決 113年度竹小字第260號原告陳淑玲住彰化縣○○市○○路0段000巷00○0 號被告吳帥明住○○市○○區○○街000巷00○0號0 樓萬泳宏上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1389 號），本院於民國114年1月14日辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣60,108元，及被告吳帥明自民國113 年12月23日起至清償日止，被告萬泳宏自112年12月21日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　楊祐庭以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，非以其違背法令為理由不得為之，且須於判決送達後二十日內以上訴狀記載上訴理由向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范欣蘋附錄：一、民事訴訟法第436條之18第1項：　　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事　　項，於必要時得加記理由要領。二、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為　　理由，不得為之。三、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2025-02-04

SCDV-113-竹小-260-20250204-1

竹小

臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事小額判決 113年度竹小字第279號原告李季芸被告陳鈺婷吳帥明上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度原附民字第105 號），本院於民國113年12月24日辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣19,988元。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　楊祐庭以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須以違背法令為理由，於判決送達後20日內向本院提出上訴（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范欣蘋附錄：一、民事訴訟法第436條之18第1項：　　（小額訴訟程序）判決書得僅記載主文，就當事人有爭執事　　項，於必要時得加記理由要領。二、民事訴訟法第436條之24第2項：　　對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告，非以其違背法令為　　理由，不得為之。三、民事訴訟法第436條之25：　　上訴狀內應記載上訴理由，表明下列各款事項：　　㈠原判決所違背之法令及其具體內容。　　㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

2025-01-07

SCDV-113-竹小-279-20250107-2

台非

最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 113年度台非字第204號上訴人最高檢察署檢察總長被告陳品榮上列上訴人因被告加重詐欺等罪案件，對於臺灣基隆地方法院中華民國112年12月29日第一審確定判決（112年度金訴字第475號，起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度少連偵字第49號），認為部分違背法令，提起非常上訴，本院判決如下：主文原判決關於其附表編號6部分撤銷。上開撤銷部分免訴。理由一、非常上訴理由稱：「一、按判決不適用法則或適用不當者，為違背法令，刑事訴訟法第378條定有明文。又按刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，此項訴訟法上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用，牽連犯係裁判上一罪，如其方法或結果之犯罪行為，業經判決確定，其效力當然及於全部，倘檢察官復就牽連犯中之方法或結果行為，重行起訴，即應諭知免訴之判決，不得再予論科。有最高法院60年台非字第77號刑事判例可參。經查：本件原判決其中附表編號6 之案件（下稱後案），認『被告陳品榮與陳志忠、吳帥明、陳念恩等人，於民國111年4月間某日，加入暱稱"蔓越莓"、 "唐伯虎"、"櫻桃"、"糖醋"、"多喝水"、"閃電安"及其他真實姓名年籍不詳之人，所組成之三人以上所組成以實施詐術為手段具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集圑，並基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以不詳方式，先取得中華郵政000000000000 00號，戶名吳憶柔之人頭金融帳戶金融卡後，再由集團內不詳成員以網路購物訂單錯誤須被害人配合更正為由，於111 年4月17日向被害人林駿捷施用詐術，致林駿捷因而受騙後，分別於同日下午5時2分及下午5時8分分別匯款49,989元、 49,989元至吳憶柔上開人頭帳戶，再由陳品榮於同日下午5 時17分至6時13分前往瑞芳郵局，領取被害人遭詐騙之款項，轉交予吳帥明，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，因認陳品榮涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及修正前法錢防制法第14條第1項之罪，二罪為想像競合，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪』之部分。核與同法院112年8月15日以112年度金訴字第 96號為判決，並於112年9月20日確定之案件，其中附表二編號第48號之部分（下稱前案），認『被告陳品榮於民國111年 4月間某日，加入由吳帥明與陳念恩、陳志忠及其他真實姓名年籍不詳之人，所組成之三人以上所組成以實施詐術為手段具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集圑（下稱本案詐欺集團），並基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員先以不詳方式，取得阿浪．叔耶合作金庫商業銀行股份有限公司000-0000000000000 號之人頭帳戶，作為詐騙匯款之用。再由集團內不詳成員於 111年4月18日下午5時向被害人林駿捷以網路購物資格設定錯誤為由之方式，施以詐術，致渠因而陷於錯誤，分別於11 1年4月18日19時53分及同日19時55分，分別匯款20,030元、 7,123元至上開阿浪．叔耶人頭帳戶內後，再推由陳品榮於11 1年4月18日20時3分，在○○市○○區○○路○段000號統一超商新長基門市設有自動櫃員機之地點，領取被害人上開遭詐騙之款項，並將持以提領贓款之金融卡及所提款項全部交予"櫻桃"，轉交予吳帥明，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。因認被告陳品榮涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，爰依刑法第55條規定，各從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷』之部分。因上開二案，雖被害人數次被騙之日期、金額有別，但被害人皆同一，且受騙原因皆係以網路購物訂單錯誤須被害人配合更正之方式詐騙，可知均係受本案詐欺集團之詐術，而分次匯款，所侵害者均係其個人之財產法益，依一般社會健全觀念，應就被害人林駿捷遭詐騙款項之多次匯款，均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，論以接續犯之一罪。故上開前案與後案，應為同一案件。以同一案件之前案判決確定時（112年9 月20日），後案之原判決迄未判決（112年12月29日）。詎原判決就此同一案件部分，未為免訴判決，遽為有罪實體判決，即有適用法則不當之違法。二、案經確定，且於被告不利，爰依刑事訴訟法第441 條、第443條提起非常上訴，以資糾正救濟」等語。二、本院按判決不適用法則或適用不當者，為違背法令；又案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第378條、第302條第1款分別定有明文。查被告陳品榮因加重詐欺等罪案件，由檢察官起訴經臺灣基隆地方法院以112年度金訴字第96號判決，以被告於民國111年4月某日加入吳帥明、陳念恩等人之詐欺犯罪集團，三人以上共同對如其附表二所示人等，詐欺取財且一般洗錢等犯行明確，均依想像競合犯關係從一重論處加重詐欺取財共52罪刑，並定應執行刑，於112年9月20日確定（下稱前案）。又被告因加重詐欺等罪案件，經檢察官於112年9月21日提起公訴，由臺灣基隆地方法院於同年12月29日以112年度金訴字第475號判決，以被告於111年4月某日加入吳帥明、陳念恩等人之詐欺犯罪集團，三人以上共同對如其附表所示人等，詐欺取財且一般洗錢等犯行明確，均依想像競合犯關係從一重論處加重詐欺取財共19罪刑，並定應執行刑，於113年1月29日確定（下稱後案）。細繹前案判決中如其附表二編號48部分之罪，審認略以：被告共同佯以網路購物會員資格設定有誤之手法，向如該附表二編號48所示之告訴人林駿捷施詐，致林駿捷陷於錯誤，乃於111年4月18日先後將新臺幣（下同）2萬30元、7,123元，匯款至阿浪．叔耶所申辦之合作金庫帳戶後，被告旋於當日在基隆市安樂區統一超商新長基門市之自動櫃員機全數提領，而掩飾、隱匿該筆贓款來源暨去向之犯行；至後案判決中如其附表編號6部分之罪，審認略以：被告共同向如該附表編號6所示林駿捷，誆稱因誤設升為高級會員而應繳高額會費，須配合操作始能更正云云，致林駿捷誤信為真，乃於111年4月17日接續將4萬9,989元、4萬9,989元，匯款至吳憶柔申辦之中華郵政帳戶後，被告旋於當日在新北市瑞芳郵局之自動櫃員機提領，而掩飾詐欺贓款去向之犯行。以上俱有被告前案紀錄表、執行案件資料表及上開案件判決書在卷可稽。揆諸前案與後案判決關於被告對林駿捷為加重詐欺取財之部分，被告係加入吳帥明、陳念恩等人詐欺犯罪集團後，同對林駿捷誆稱網路購物會員資格設定錯誤為由，致使林駿捷誤信為真，遂先後於111年4月17日及翌（18）日將不等款項匯入指定之人頭帳戶，並遭提領而予洗錢，堪認被告主觀上係基於單一犯意，以獨立性薄弱之數個舉動，於密切接近之時地實行，侵害同一財產法益，依一般社會健全觀念，應合為包括之一行為評價為接續犯較為合理。核諸上揭後案判決附表編號6所示部分，與前案判決附表二編號48所示部分，應係同一案件，自為前案判決之確定判決效力所及。檢察官就被告上開相同之犯罪事實，在前案判決於112年9月20日確定後，復於翌（21）日重行起訴，則後案判決本應諭知免訴始屬適法，卻失察遽為科處罪刑之實體判決，依前揭規定及說明，自有適用法則不當之違法。案經確定且不利於被告，非常上訴意旨據以指摘，為有理由，應由本院將該後案判決即原判決關於其附表編號6部分撤銷，另就此部分改諭知免訴之判決，以資糾正及救濟。據上論結，應依刑事訴訟法第447條第1項第1款、第302條第1款，判決如主文。中　　華　　民　　國 113 年 12 月 26 日刑事第七庭審判長法　官林恆吉法　官林靜芬法　官吳冠霆法　官陳德民法　官蔡憲德本件正本證明與原本無異書記官鄭淑丰中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日

2024-12-26

TPSM-113-台非-204-20241226-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4209號上訴人即被告蘇政維上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新竹地方法院112年度原金訴字第66號，中華民國113年1月15日第一審判決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第7266、8722、14549號、112年度偵字第1517、1523、1524、2929、3429、7096、7170、7187號、112年度偵緝字第518號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、蘇政維與陳軒叡、施宜廷、葉家佑（以上3人所涉犯行，另行審結），以及高秉彥即高瑋成、楊舒晴、陳念恩、張凱銘、劉威逸、陳品榮、陸世和、萬泳宏（以上8人所涉犯行，業經原審判處有罪確定）、陳鈺婷、吳帥明、黃建章（陳鈺婷、吳帥明、黃建章部分，業經原審發布通緝）、甲○○（民國00年0月生，行為時未滿18歲，真實姓名年籍詳卷，另由警移送少年法庭審理）於111年3月至5月間，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「剝皮辣椒」、「離子水」、「多喝水」、「愛馬仕」、「閃電安」、「得安」發起、主持、操縱及暱稱「劉德華」、「阿炮」、「一路發」、「鐵匠」、「阿熊」及其他不詳詐欺集團成員參與組成之具有持續性、牟利性及結構性之電信詐欺集團之金流分工部門（俗稱「水房」）工作，由「剝皮辣椒」、「離子水」、「多喝水」、「愛馬仕」指揮，「閃電安」、「得安」監看，與「劉德華」、「阿炮」、「一路發」、「鐵匠」等人共同收取詐得款項（蘇政維參與犯罪組織部分，業經本院以11 2年度上訴字第4714號判決確定在案，參與犯罪組織部分不在本案起訴範圍），而基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以彼此角色互補犯罪所需之分工，由不詳詐欺集團機房成員於如附表二所示之時間，聯繫如附表二所示之人，並向其等施以如附表二所示之詐術，致如附表二所示之人陷於錯誤，而於如附表二所示之時間，匯款如附表二所示之金額至如附表二所示之帳戶後，嗣由劉威逸於111年3月間，依吳帥明指示運送人頭帳戶至指定地點，再由蘇政維擔任如附表二所示之提領車手（一線），提領車手於如附表二所示之時間，持如附表二所示帳戶金融卡至如附表二所示地點，操作 ATM提領如附表二所示之詐得款項後，旋即至如附表二所示提款地點附近某處指定之地點，以當面交付或「死轉手」（即放置物品在指定地點後由接頭人拿取）方式，將領得款項上繳予收水車手，收水車手再轉交予車手頭，層轉至組織中心後再與其他詐欺集團成員朋分，以此方式隱匿詐欺取財犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益。嗣如附表二所示之人發覺受騙後報警處理，經警調閱監視器錄影畫面循線查獲。二、案經附表二各編號所載之人訴由新竹市警察局第二分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力㈠、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5第1、2項分別定有明文。本判決所引用其他審判外之言詞或書面陳述，經本院於審判期日提示，並告以要旨後，檢察官未於言詞辯論終結前，就證據能力部分有所異議，上訴人即被告蘇政維於本院準備程序及審理程序固均未到庭表示意見，惟其於原審言詞辯論終結前，亦未就就證據能力部分有所異議，本院復查無該等證據有違背法定程序取得或顯不可信之情狀，依刑事訴訟法第15 9條之5第2項之規定，有證據能力。㈡、本件認定事實所引用之非供述證據，與本案具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程式所取得，依刑事訴訟法第 158條之4反面解釋，當有證據能力，且於本院審理時，提示並告以要旨，被告於訴訟上之防禦權已受保障，自得為證據使用。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及原審審理時坦承不諱（見112偵1523卷㈡第134至137頁、卷㈤第144至145頁，原審卷㈡第147至148、165頁），又其於本院審理時雖未到庭陳述，惟其刑事聲明上訴狀亦坦認犯行（見本院㈠第273至275 頁），核與證人即同案被告陳鈺婷於警詢、偵查中證述之情節（見112偵1523卷㈠第45至52頁、111偵14549卷第11至13頁、111偵8722卷㈡第241至242頁）大致相符，並有如附表一所載供述暨非供述證據可資佐證，足認被告上開任意性自白核與事實相符，堪以採信。從而，本件被告犯行事證明確，洵堪認定，應依法論科。三、被告行為後，刑法第339條之4、洗錢防制法分別於112年5月 31日、同年6月14日修正公布；另詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並於同年 8月2日實施，茲分述如下：㈠、刑法第339條之4雖於112年5月31日以華總一義字第112000454 31號總統令修正公布，並於同年6月2日施行，然修正後之刑法第339條之4僅增訂該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」有關同條項第2款及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦未變更處罰之輕重，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後刑法第339條之4第1項第2款之規定。㈡、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂公布，並於同年8 月2日施行：　⒈該條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5 百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1 億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，並未逾新臺幣（下同）5百萬元，自無新舊法比較問題，逕行依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。　⒉因刑法詐欺罪章對偵審中自白原先並無減刑規定，而係分別規定在組織犯罪防制條例第8條及修正前洗錢防制法第16條第2項，因此單就詐欺罪而言，詐欺犯罪防制條例第47條所定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。　　㈢、洗錢防制法之新、舊法比較　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢罪刑罰規定，改列為第19條，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金，而本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元，經比較新舊法後，以修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉另原洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前係規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112 年6月14日修正則為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣於113年7月31日修正公布全文，原洗錢防制法第16條規定，改列為第23條，其中修正後之第 23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，則比較新、舊法之規定後，適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最用所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。本件被告如附表二所示之各次洗錢犯行，如依修正後洗錢防制法第19條第1項之規定，其法定刑固較修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利於被告，然被告因本件洗錢犯罪分別獲取犯罪所得4萬元並未自動繳回，故如整體適用（113 年7月31日）修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，被告即無從依修正後之第23條第3項偵審均自白減刑規定予以減輕其刑，並未較有利於被告。而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利於被告，然因適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項之偵審自白減輕其刑要件，顯然對被告較有利。從而，就本件被告如附表二所示各次洗錢犯行，自應選擇適用較有利於被告之修正前洗錢防制法相關規定，予以論罪科刑。　　㈣、原審雖未及比較新、舊法，惟不影響判決結果，不構成撤銷之理由，由本院予以補充即可，此合先敘明。　　四、論罪　㈠、核被告如附表二各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪。㈡、被告與其所屬詐欺集團成員間，彼此謀議及分工，由所屬詐欺集團不詳成員先行詐騙，再分別由被告擔任如附表二之取款車手負責取得財物，被告之行為既在其與所屬詐欺集團成員及同附表編號所示共犯犯意聯絡之範圍內，並彼此分工，自應就所犯附表內全部行為之結果負其責任，而為共同正犯。㈢、罪數　⒈被告如附表二各編號所為，均係以一行為而犯加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，為想像競合犯，各應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪。　⒉被告如附表二各編號所示犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣、詐欺、洗錢自白減輕其刑之說明　⒈被告歷於偵及法院審判中，就所犯洗錢防制法部分坦承不諱，依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定原應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，被告就本案各次犯行均係從一重之三人以上共同詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，參酌最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　⒉又其在偵查及法院審判中固均自白詐欺犯罪，惟其參與各如附表二所示詐欺犯行，因而獲有4萬元之犯罪所得，業據被告於原審審理時供承在卷（見原審卷㈡第148頁），迄於本案辯論終結前並未自動繳回各該犯罪所得，核與詐欺犯罪防制條例第47條前段規定之要件不符，自無從依該條予以減輕其刑，附此敘明。　　　㈤、被告無刑法第59條情輕法重而予酌減其刑之適用：　⒈按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，須犯罪有其特殊之原因、環境與情狀，參以刑法第57條所列10款事項等一切情狀後，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。又犯罪動機、情節輕微、素行端正、家計負擔、犯後態度等情狀，僅可為法定刑內科刑酌定之標準，不得據為酌量減輕之理由（最高法院101年度台上字第679號判決要旨參照）。　⒉審酌被告參與本案詐欺集團，擔任提款車手工作，負責持人頭帳戶提款卡提領各該被害人遭詐匯入之款項後，再依指示交付與收水車手，雖非立於主導地位，然其所為不僅致使被害人受有損害，且掩飾詐欺所得款項之去向，同為整體犯罪行為不可或缺之一環，而助長詐欺犯罪氣焰，增加檢、調查緝犯罪之困難，危害他人財產安全及社會秩序，實難認其有何特殊之原因或環境等情事，在客觀上足以引起一般同情之處，是本案犯罪之情狀並無顯可憫恕之情形，而無援引刑法第59條規定酌減其刑之餘地，附此敘明。　　五、駁回上訴之理由㈠、原審詳為調查後，認被告所犯事證明確，依刑法第339條之4 第1項第2款、第28條、第55條及（修正前）洗錢防制法第1 4條第1項等規定，並以行為人之責任為基礎，審酌被告蘇政維正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即加入詐欺集團共同參與詐騙犯行，以此方式坐領不法利益，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為均實應予嚴懲；惟念其等均坦認犯行之犯後態度，兼衡被告自述其高中肄業之智識程度、案發時受僱從事玻璃工職務、已婚，目前妻子懷孕中、與妻子同住、經濟狀況勉持（見原審卷㈡第165頁），暨其等犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色、參與程度、前已因相同犯罪型態於另案經判決之素行、迄未能與被害人等達成和解、被害人及檢察官之意見等一切情狀，分別量處如附表二各編號「原審宣告之罪名及刑」欄所載之刑；並衡酌被告所為如附表二所示各次犯行侵害法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，基於罪責相當之要求，綜合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則等節，定其應執行有期徒刑4年6月；復就其因本件犯行而獲取之犯罪所得4萬元，依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，予以宣告沒收及追徵價額。經核其認事用法，並無違誤，量刑及定刑亦屬妥適。㈡、被告提起上訴，上訴理由謂以：原審未考量被告之犯罪情狀，加入該犯罪集團僅1、2個月，時間密接，且擔任的工作是下層車手，受上層指示才會犯行，犯罪所得僅4萬元，獨立性極低，且被告也與被害人達成和解，盼能得到被害人原諒，原審量刑及定刑過重等語，經查：　⒈按犯罪之處罰，現行刑事處罰多採相對罪刑法定主義，賦與法官對各個具體犯罪案件有其刑罰裁量權，量刑過輕，確對犯人易生僥倖之心，不足收儆戒及改過之效，則刑罰不足以戒其意，且被害人或社會產生不平之感；量刑過重則易致犯罪人怨懟、自暴自棄，難收悅服遷善之功。　⒉審酌被告不循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法報酬，率然擔任俗稱「車手」之工作，不僅價值觀念偏差，破壞社會治安，且其所為傳遞詐欺款項行為，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致告訴人求償上之困難，其所生危害非輕；復考量被告於偵查、法院審理時坦承犯行，及迄今仍未與各該告訴（被害）人等成立調解、和解，賠償其等所受損害等犯後態度，並兼衡其犯罪之手段、所詐取財物之金額、於該詐欺集團之角色分工非居於主導或核心地位，及其於原審審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀；暨審酌被告本件各次所為三人以上共同詐欺取財犯行之間隔期間甚近，顯係於短時間內反覆實施，所侵害法益固非屬於同一人，然各次之行為態樣、手段、動機皆完全相同，責任非難重複之程度較高等因素，本院認原審所量刑之刑，於刑法第339 條之4第1項加重詐欺罪法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金之刑整體觀之，顯已斟酌刑法第57 條各款事由，並基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，且所定應執行之刑，亦無違反刑法第51條第5款所定之外部性界限，並已給予適當之減讓。　⒊被告上訴所指偵審均自白犯行、所扮演之角色、參與情節等科刑因素，業經原審於量刑時一一審酌，所定應執行刑部分，亦已給予適當之減讓，已如前述。且被告雖於偵查、原審及本院審理時雖自白犯罪，且自陳已與告訴人和解云云，惟迄於本院辯論終結前，均未見其提出相關和解、賠償告訴人損害之證據，難認其已填補如附表二各該編號所載告訴人之損害，復亦未自動繳交本案犯罪所得，而無從依新法即詐欺犯罪防制條例第47條規定予以減輕其刑，是難認被告有何科以較輕之刑之理由。從而，本件被告上訴請求從輕量刑一節，並無理由。㈢、綜此而論，自難認原審量刑失當，有應予撤銷而改判較輕之刑之理由。從而，本件被告之上訴為無理由，應予駁回。六、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經檢察官蔡宜臻提起公訴，檢察官陳怡利到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　曾淑華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃惠敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李殷君以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周彧亘中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日附錄：本案論罪法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：相關證據暨出處編號待證事實證據名稱暨出處 1 附表二編號1 ⒈證人即告訴人陳德智於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第102至106頁） ⒉新北市政府警察局新店分局雙城派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈡第102、106至108頁） ⒊匯款紀錄、提款卡、郵局存摺封面影本及內頁交易明細（見同上偵卷㈢第107至114頁）　　 2 附表二編號2 ⒈證人即被害人童冠達於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第87至88頁） ⒉高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第86、89至92頁）　 3 附表二編號3 ⒈證人即告訴人邱鈺閔於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第94至96頁） ⒉高雄市政府警察局旗山分局美濃派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第93、99至100頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈢第97、98頁）　 4 附表二編號4 ⒈證人即告訴人周宥任於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第121至125頁） ⒉新竹市警察局第二分局埔頂派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第120、130至132頁） ⒊匯款紀錄、電話紀錄（見同上偵卷㈢第126至129頁）　 5 附表二編號5 ⒈證人即告訴人王美娟於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第134至138頁） ⒉屏東縣政府警察局里港分局新圍派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第133、143至145頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈢第141、142頁）　 6 附表二編號6 ⒈證人即告訴人羅子筠於警詢時之證述（112偵1523卷㈢第147至149頁） ⒉花蓮縣警察局吉安分局仁里派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第146、156至160頁） ⒊存簿影本及內頁交易明細、匯款紀錄（見同上偵卷㈢第150至155頁）　 7 附表二編號7 ⒈證人即告訴人林嘉慧於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第162至164頁） ⒉桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第161、166至169頁） ⒊簡訊紀錄、電話紀錄（見同上偵卷㈢第165頁）　 8 附表二編號8 ⒈證人即被害人何欣淳於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第171至173頁） ⒉臺中市政府警察局清水分局沙鹿分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第170、177至179頁） ⒊匯款紀錄、電話紀錄（見同上偵卷㈢第174至176頁）　 9 附表二編號9 ⒈證人即告訴人黃峻偉於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第181至184頁） ⒉花蓮縣政府警察局吉安分局仁里派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第180、191至194頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（見同上偵卷㈢第185至190頁）　 10 附表二編號10 ⒈證人即告訴人黃淑貞於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第196至197頁） ⒉臺北市政府警察局文山第一分局復興派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第195、200至202頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈢第198至199頁）　 11 附表二編號11 ⒈證人即告訴人黃俊傑於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第204至206頁） ⒉新竹市警察局第二分局關東橋派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第203、207至209頁）　 12 附表二編號12 ⒈證人即被害人陳永強於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第211至212頁） ⒉臺中市政府警察局第四分局大墩派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第210、215至218頁） ⒊電話紀錄（見同上偵卷㈢第213至214頁）　 13 附表二編號13 ⒈證人即告訴人簡瑞鴻於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第220至223頁） ⒉宜蘭縣政府警察局羅東分局冬山分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單（見同上偵卷㈢第219、224至227頁）　 14 附表二編號14 ⒈證人即告訴人梁智健於警詢時之證述（見112偵1523卷㈢第229至232頁） ⒉桃園市政府警察局中壢分局興國派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈢第228、237至238頁） ⒊存簿封面影本、對話及電話紀錄（見同上偵卷㈢第234至236頁）　 15 附表二編號15 ⒈證人即告訴人陳柏清於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第2至4頁） ⒉桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第1、6至9頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第5頁）　 16 附表二編號16 ⒈證人即告訴人謝語婷於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第11至12頁） ⒉彰化縣警察局田中分局田中派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第10、15至17頁） ⒊匯款紀錄、電話紀錄（見同上偵卷㈣第13、14頁）　 17 附表二編號17 ⒈證人即告訴人陳怡廷於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第20至25頁） ⒉高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第19、31至33頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第26至30頁）　 18 附表二編號18 ⒈證人即告訴人李悅恩於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第35至36頁） ⒉高雄市政府警察局前鎮分局前鎮街派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第34、43至47頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第37至38頁） 19 附表二編號19 ⒈證人即被害人吳佳妤於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第49至51頁） ⒉宜蘭縣政府警察局宜蘭分局新民派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第48、55至202頁） ⒊通聯記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第52至54頁）　 20 附表二編號20 ⒈證人即告訴人王偉於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第60至66頁） ⒉新北市政府警察局新莊分局新莊派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第59、72至73頁） ⒊通聯記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第67至71頁）　 21 附表二編號21 ⒈證人即告訴人林莉娟於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第75至77頁） ⒉雲林縣警察局斗南分局東和派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第74、79至81頁） ⒊通聯記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第78頁）　 22 附表二編號22 ⒈證人即告訴人張硯凱於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第83至84頁） ⒉高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第82、88至94頁） ⒊通聯記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第85至87頁）　 23 附表二編號23 ⒈證人即告訴人吳為寬於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第96至99頁） ⒉桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第95、102至105頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第100至101頁）　 24 附表二編號24 ⒈證人即告訴人莊正平於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第107至108頁） ⒉南投縣政府警察局南投分局新佳派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第106、114至116頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第109至113頁）　 25 附表二編號25 ⒈證人即告訴人林紘寬於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第118至120頁） ⒉新北市政府警察局三峽分局北大派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第117、125至128頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第121至12頁）　 26 附表二編號26 ⒈證人即被害人林澧邦於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第130至131頁） ⒉臺北政府警察局士林分局後港派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第129、133至135、139頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第136至137頁）　 27 附表二編號27 ⒈證人即告訴人陳德龍於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第141至143頁） ⒉新北市政府警察局中和分局南勢派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第140、147至150頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第144至146頁）　 28 附表二編號28 ⒈證人即被害人黃子芸於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第152至153頁） ⒉新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第151、156至158頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第154至155頁）　 29 附表二編號29 ⒈證人即告訴人楊庠澤於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第160至162頁） ⒉高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第159、166至168頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第163至165頁）　 30 附表二編號30 ⒈證人即告訴人黃子祈於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第170至174頁） ⒉臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第169、176至178頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第175頁）　 31 附表二編號31 ⒈證人即被害人何立軒於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第180至181頁） ⒉高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第179、188至189頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第182至187頁）　 32 附表二編號32 ⒈證人即告訴人蔡宛竹於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第191至194頁） ⒉新北市政府警察局中和分局安平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第190、198至200頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第195至197頁）　 33 附表二編號33 ⒈證人即告訴人張淳恩於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第202至205頁） ⒉新竹市警察局第一分局西門派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第201、206至207、211頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第208至210頁）　 34 附表二編號34 ⒈證人即告訴人朱靜華於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第213至220頁） ⒉臺北市政府警察局北投分局長安派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第212、224至225頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第222至223頁）　 35 附表二編號35 ⒈證人即告訴人黎雅芳於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第227至228頁） ⒉桃園市政府警察局龜山分局迴龍派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第226、231至234頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第229至230頁）　 36 附表二編號36 ⒈證人即被害人魏宇龍於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第236至237頁） ⒉臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第235、242至244頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第238至241頁）　 37 附表二編號37 ⒈證人即告訴人吳麗美於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第246至249頁） ⒉臺北市政府警察局中山分局中山二派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第245、254至256頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第250至253頁）　 38 附表二編號38 ⒈證人即告訴人張奕立於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第258至259頁） ⒉高雄市政府警察局前鎮分局草衙街派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第257、260至262頁）　 39 附表二編號39 ⒈證人即告訴人廖顯毅於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第264至266頁） ⒉臺中市政府警察局第六分局永福派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第263、269至272頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第267至268頁）　 40 附表二編號40 ⒈證人即被害人林冠宏於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第274至276頁） ⒉新北市政府警察局永和分局永和派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第273、278至283頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第277頁）　 41 附表二編號41 ⒈證人即被害人余旻庭於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第285至286頁） ⒉新北市政府警察局三峽分局湖山派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第284、288至291頁） ⒊通話記錄、匯款紀錄（見同上偵卷㈣第287頁）　 42 附表二編號42 ⒈證人即告訴人黃子旭於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第293至295頁） ⒉雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第292、298至301頁） ⒊匯款紀錄（見112偵1523卷㈣第296至297頁）　 43 附表二編號43 ⒈證人即告訴人陳常娟於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第303至305頁） ⒉臺北市政府警察局中山分局大直派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見同上偵卷㈣第302、308頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第306至307頁）　 44 附表二編號44 ⒈證人即告訴人楊佩璇於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第310至311頁） ⒉臺北市政府警察局士林分局後港派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第309、312、315頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第313至314頁）　 45 附表二編號45 ⒈證人即告訴人溫采峰於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第317至319頁） ⒉新竹市警察局第二分局東門派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第316、321至322頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第320頁）　 46 附表二編號46 ⒈證人即告訴人李亮誼於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第324至325頁） ⒉臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第323、327至328頁） 47 附表二編號47 ⒈證人即告訴人王郁淇於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第330至332頁） ⒉宜蘭縣政府警察局礁溪分局壯圍派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第329、334至335頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第333頁） 48 附表二編號48 ⒈證人即告訴人張傑閔於警詢時之證述（見112偵1523卷㈣第337至338頁） ⒉臺中市政府警察局第一分局西區派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見同上偵卷㈣第336、341頁） ⒊匯款紀錄（見同上偵卷㈣第340頁）　 49 事實欄一暨附表二附表二「匯入帳戶」所載人頭帳戶之交易明細： ⒈中華郵政帳戶交易明細（見112偵1523卷㈢第7、3、9至10、15、75、28、30、32、36、38、42、46、44、48、50、63、65至67、79至80頁） ⒉渣打銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第13頁） ⒊中國信託帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第19、56頁） ⒋華南銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第22、34、40、72至73頁） ⒌兆豐銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第82頁） ⒍合作金庫帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第53至54頁） ⒎第一銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第59頁） ⒏永豐銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第70頁）　　　 ⒐臺灣銀行帳戶交易明細（見同上偵卷㈢第77頁）　　　　 50 事實欄一暨附表二 ⒈被告提領款項之監視器畫面照片（見112偵1523卷㈡第162、164、166至167、169、171至172、174至177、179、181至182、184至187、189至190、192至202頁） ⒉111年4月9日監視器畫面照片（見同上偵卷㈡第152頁反面至第154頁）附表二：詐欺、洗錢犯行一覽表

2024-12-05

TPHM-113-上訴-4209-20241205-1

基原簡

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院民事裁定 113年度基原簡字第12號原告彭鈺雯被告陳念恩陳品榮陳志忠吳帥明上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文本件原定宣判期日應延展至民國113年11月1日下午4時。　　理　由一、按期日，如有重大理由，得變更或延展之。變更或延展期日，除別有規定外，由審判長裁定之，民事訴訟法第159條定有明文。二、本件當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國113年10月2 9日言詞辯論終結，並定於同年10月31日下午4時宣判。惟11 3年10月31日適逢康芮颱風侵臺，基隆市政府宣布當日停止上班上課，是本件原定宣判期日因前開天然災害之發生，致有重大理由無法續行，揆諸首揭規定，應予延展至同年11月 1日下午4時行之。三、爰裁定如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　張逸群以上正本係照原本作成。本件裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏培容

2024-11-01

KLDV-113-基原簡-12-20241101-1

基原簡

臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭民事判決 113年度基原簡字第12號原告彭鈺雯被告陳念恩陳品榮陳志忠吳帥明上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113年10月29日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣12萬9,959元，及被告陳念恩自民國1 13年5月7日起、被告陳品榮自民國113年5月11日起、被告陳志忠自民國113年10月30日起、被告吳帥明自民國113年10月19日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。但被告如以新臺幣12萬9,959元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序事項　　被告陳念恩、吳帥明經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依民事訴訟法第436 條第2項、第385條第1項前段之規定，准原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項一、原告主張：　　被告陳念恩、陳品榮、陳志忠3人於民國111年（按：本院11 2年原金訴字第45號刑事判決誤載為110年）4月間與被告吳忠明、暱稱「蔓越莓」、「唐伯虎」、「櫻桃」、「糖醋」、「多喝水」、「閃電安」、「西瓜」及其他真實姓名年籍不詳之人間共組詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任車手提款之工作，並基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之故意，先由該詐欺集團所屬成員於111年4月20日19時30分許，佯裝為華山基金會人員，向原告誆稱網路捐款設定錯誤，需原告配合更正云云，使原告陷於錯誤，依序於111年4月20日20時8 分許、111年4月20日20時9分許、111年4月20日20時48分許，匯款新臺幣（下同）4萬9,987元、4萬9,987元、2萬9,985 元（按：本院112年原金訴字第45號刑事判決就前揭第3筆匯款誤載為3萬元）至訴外人鍾惠玲申設之中華郵政股份有限公司000-00000000-000000號帳戶（下稱本案帳戶），致原告受有12萬9,959元之損害。又被告吳帥明另先交付本案帳戶之金融卡予被告陳念恩，被告陳念恩遂於111年4月20日20 時14分許至17分許，以本案帳戶提款卡提領其中9萬9,025元，隨即將款項交付予「西瓜」，再由「西瓜」將款項轉交被告吳帥明，嗣由本案詐欺集團所屬其他成員於111年4月20日 20時54分許至55分許再自上開帳戶提領3萬0,010元，致生金流斷點，以此掩飾上開犯罪所得之本質及去向。被告4人均為上開詐欺集團成員，為共同侵權行為人，應負連帶賠償之責，為此，爰依侵權行為損害賠償之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應連帶給付原告12萬9,959元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡請准供擔保宣告假執行。二、被告答辯：　㈠被告陳品榮部分：我目前在監執行，無資力賠償原告之損害等語。並聲明：原告之訴駁回。　㈡被告陳志忠部分：我有意願賠償，但是我現在在監執行，沒有錢賠償原告之損害，要等我出去後才有錢賠償等語。　㈢被告陳念恩、吳帥明經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。民法第184條第1項前段及第185條第1項定有明文。次按所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。又按民事上共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，數人因故意不法侵害他人之權利，苟各行為人之行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為（最高法院78年度台上字第24 79號判決、81年度台上字第91號判決意旨參照）。再按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，為民法第273條第1項所明定。　㈡經查，原告主張之上開事實，業據其引用與本件民事事件係屬同一事實之本院112年度原金訴字第45號、112年度金訴字第475號刑事判決之原因事實與證據，並經本院依職權調取上開判決刑事偵審電子卷宗核閱無訛，而被告陳品榮、陳志忠俱未對此表示爭執；被告陳念恩、吳帥明經本院合法通知，未到庭爭執，亦未提出準備書狀或有利於己之事實供本院審酌，是本院依調查證據之結果並斟酌全辯論意旨，堪信原告之主張為真實。從而，被告4人與本案詐欺集團之其他成員，係於共同侵害原告權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，互相利用他人之行為，以達成前開目的，核屬共同侵權行為人，是原告依侵權行為之法律關係、民法第273 條第1項規定，請求被告4人連帶給付12萬9,959元，自屬有據，應予准許。又原告於提起本件訴訟時，雖列民法第179 條為其主張之依據（見本院112年度原附民字第65號卷【下稱附民卷】第5頁），惟經本院當庭向原告確認後，原告陳稱本件係以侵權行為損害賠償之法律關係為其請求權基礎（見本院卷第71頁），即毋庸再就民法第179條不當得利之規定予以審酌，附此敘明。至被告陳品榮、陳志忠雖陳稱其等目前在監執行，無力賠償原告所受損害等語，惟按債務人有無資力償還，乃係執行問題，不得據為當事人不負履行義務之抗辯，是被告陳品榮、陳志忠前揭所辯，尚難採據。四、末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任；給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項、第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第233條第1項、第 203條亦有明文。本件原告請求被告4人連帶賠償其所受損害，屬無確定期限之債，應自被告受催告時起，始負以週年利率5％計算之遲延責任。從而，原告請求被告給付遲延利息，於起訴狀繕本依序分別送達被告陳念恩、陳品榮、陳志忠、吳帥明之翌日即113年5月7日（見附民卷第21頁送達證書）、113年5月11日（見附民卷第55頁）、113年10月30日（本件起訴狀繕本經本院於113年10月29日言詞辯論期日當庭送達被告陳志忠，見本院卷第89頁）、113年10月19日起（見本院卷第65頁公示送達證書）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、綜上所述，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付12萬9,959元，及被告陳念恩、陳品榮、陳志忠、吳帥明分別自113年5月7日、113年5月11日、113年10月30日、11 3年10月19日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭移送民事庭，依刑事訴訟法第504條第2項規定，免納裁判費，且至本院言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，故不另為訴訟費用負擔之諭知。七、本件係就民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第436條第2項、第389條第1項第3款之規定，本院自應依職權宣告假執行；並依同法第392條第2項規定，依職權酌定相當之擔保金額，併予宣告免為假執行。八、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　張逸群以上正本係照原本作成。對於本件判決如有不服，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏培容

2024-11-01

KLDV-113-基原簡-12-20241101-2

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1603號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃建章選任辯護人周雅文律師黃柏榮律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第26626號），嗣被告於本院準備程序時自白犯罪（本院1 11年度審訴字第2209號），經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　文黃建章犯如附表「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除；證據部分補充「被告黃建章於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載( 如附件)。二、論罪科刑部分： (一)新舊法比較: 　⒈依刑法第2條第1項為新舊法律比較時，應就罪刑有關之共　　犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯，以及累犯加重，自　　首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切　　情形，綜其全部之結果而為比較後，整個之適用，不能割裂　　而分別適用有利益之條文（最高法院99年度台上字第7839號　　判決意旨參照）。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條　　第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪　　刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連　　續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原　　因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結　　果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態　　樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影　　響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整　　體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍　　內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合　　考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之　　各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特　　性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經　　適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不　　利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高　　法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法先經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令修正公布（於112年6月16日施行，下稱中間法），嗣再經總統於113年7月31日以華總一義字第 11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱現行法），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：　①關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，中間法（含行為時　　法）第2條皆規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、　　意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追　　訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪　　所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權　　益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第　　14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有　　期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之　　未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定　　犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」；現行法第2條規定　　：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或　　掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查　　、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之　　特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交　　易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所　　列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣　　一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一　　億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬　　元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」　　。　②關於自白減輕其刑之規定，被告行為時法第16條第2項規定　：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」　，中間法為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白　者，減輕其刑。」，現行法移列至第23條第2項，規定：「　犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並　自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機　關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲　其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　　⒊現行法雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過係　　將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容　　之明文化，於本案尚不生新舊法比較對被告有利或不利之問　　題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，爰依罪刑綜　　合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適　　用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　　①如適用被告行為時之洗錢防制法規定，本件被告係隱匿詐欺　犯罪所得之去向而犯洗錢罪，雖刑法第339條第1項之詐欺取　財罪法定最重本刑為5年，且被告行為時洗錢防制法法第14 　條第3項另定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之　刑」，然此屬對宣告刑之限制，並非法定刑改變，從而被告　行為時一般洗錢罪之法定最重本刑為7年，殆無疑義。又被　告於本院審理時自白，依行為時法第16條第2項規定，減輕　其刑，並依刑法第66條前段規定，法定最重刑減輕至二分之　一即3年6月。　　②如適用現行法即本次修正後洗錢防制法規定（本案無證據足　認被告有何犯罪所得，從而適用前次修正後之自白減輕其刑　規定與本次修正後規定並無實質上不同，爰逕以本次修正後　之規定列入新舊法比較），茲因被告於本案洗錢之之財物或　財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，依現行法第19條第1 　項後段規定，法定最重本刑為5年。而被告於偵查及本院審　理時均自白犯罪，且無繳回犯罪所得之問題，依現行之洗錢　防制法第23條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第66條前段　規定，法定最重刑減輕至二分之一即2年6月。　　　　③據上以論，現行法關於罪刑之規定對被告較為有利，本案自　　應整體適用現行規定論罪科刑。　　 (二)核被告就附表編號1所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就附表編號2、3所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 (三)被告與「吳帥明」間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　 (四)被告就附表編號2至3所犯之詐欺、洗錢等罪，其各罪犯行均有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。　　　 (五)被告就附表編號1至3所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (六)再按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段有所明定。又自白乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之謂（最高法院102年度台上字第3404號判決可供參照）。被告於偵查中承認領取包裹之事實，復於本院審理時自白全部事實，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。三、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團分工，不僅侵害被害人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、詐騙金額、被害人所受損害，暨被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院審訴卷第223頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並　　定其應執行刑，暨均諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、沒收部分 (一)洗錢之財物　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑　　法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條　　第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正　　為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，並於同年0 　　月0日生效施行，是本案自應適用裁判時即修正後之現行洗　　錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1 　　項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產　　上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後　　洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流　　才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查　　獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯　　罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂　「不問屬於犯罪行為人與否」等語，即仍以「經查獲」之洗　錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。　2.查本案遭被告隱匿之詐欺贓款，已轉交予不詳本案詐欺集　團成員，不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自　無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定於諭知沒收。 (二)犯罪所得部分　1.按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項亦有明文。　　　　2.被告於偵訊時供稱：其實際上沒有拿到報酬等語（見偵查卷第60頁），且依卷存證據資料，無證據證明被告有何犯罪所得，則依「事證有疑，利歸被告」之法理，應認被告並未因本案取得其他不法利得，爰不予宣告沒收、追徵。　五、不另為無罪諭知部分： (一)起訴意旨另以：被告就附表編號1所為，亦違反洗錢防制法第2條第1款、第2款之行為而涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語。 (二)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。 (三)按洗錢防制法立法目的，是在防制特定犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪者。騙取他人金融帳戶存摺、金融卡、密碼，應為之後利用該人頭帳戶進而收取詐騙贓款之洗錢預備行為，該人頭帳戶及金融卡之用途是使犯罪者在取得犯罪所得過程中隱蔽身分而逃避刑事追訴，因此，詐取被害人之金融帳戶資料非屬洗錢防制法所定之洗錢行為。基此，難認被告本案之行為有何涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌，本應為無罪之諭知，惟此部分若成立犯罪，則與前揭有罪部分為想競合犯之一罪關係，爰不另為無罪諭知。　　　　　　　　六、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀　　，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　翁毓潔上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陽雅涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附表: 編號被害人詐騙方式詐騙帳戶付款時間付款金額(新臺幣)/提款卡提款(領取) 時間、地點宣判刑１張伊琋 (告訴) 不詳詐欺集團成員於111年4月8日12時39分前某時許，透過通訊軟體向張伊琋佯稱：張伊琋如欲參與家庭代工，須先提供名下帳戶提款卡以供購買材料使用云云，致使張伊琋誤信為真，爰依指示於右列付款時間，至位於基隆市○○區○○街000號之「統一便利商店（財豐門市）」，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：張伊琋）之提款卡 111年4月8日12時39分許 111年4月9日17時55分許，於臺北市○○區○○○路0段000巷00號之「統一便利商店（建安門市）」黃建章共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳吟妮不詳詐欺集團成員於111年4月9日21時44分前某時許，致電陳吟妮並佯稱：若欲取消高級會員設定，須依指示操作匯款云云，致使陳吟妮誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：張伊琋） 111年4月9日21時44分許 4萬9,989元黃建章共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 陳嘉仁 (告訴) 不詳詐欺集團成員於111年4月9日21時37分前某時許，致電陳嘉仁並佯稱：若欲取消VIP會員設定，須依指示操作匯款云云，致使陳嘉仁誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：張伊琋） 111年4月9日21時37分許、同日時40分許、同日時53分許、同日時56分許 4萬9,985元、1萬4,123元、2萬7,312元、 9,123元黃建章共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第26626號　　被　　　告　黃建章　男　39歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00號23樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃建章應可預見真實姓名、年籍不詳，自稱「吳帥明」之人係詐騙集團成員，竟仍與「吳帥明」所屬詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，而基於縱使與該詐欺集團成員共同遂行詐欺取財及洗錢亦不違反其本意之不確定故意之犯意聯絡，自民國111年4月間起，加入該詐欺集團而擔任「取簿手」之工作。渠等分工方式係先由該詐欺集團不詳成員以附表一所示方式詐騙張伊琋，致使張伊琋於附表一所示時間，將所申用附表一所示帳戶之提款卡，以包裹寄貨之方式，寄送至附表一所示便利商店後，黃建章再應「吳帥明」之指示前往上開便利商店取件，並依指示將所取得之包裹放置在指定之車站置物箱內以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取作為詐欺人頭帳戶使用，最後再由該詐欺集團不詳成員於附表二所示時間，以附表二所示方式詐騙附表二所示之人，致使附表二所示之人均陷於錯誤，而依指示將附表二所示款項匯至附表二所示帳戶。嗣張伊琋及附表二所示之人均察覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經張伊琋、陳嘉仁訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據名稱及待證事實：編號證據名稱待證事實 (一) 被告黃建章於警詢及偵查中之供述坦承為賺取報酬，而自111年4月間起，加入「吳帥明」所屬集團而擔任領取包裹之工作，並依「吳帥明」指示，先至附表所示便利商店領取裝有提款卡之包裹後，復將該包裹放置在指定車站置物箱等事實。 (二) 1、告訴人張伊琋於警詢之指訴； 2、告訴人張伊琋與不詳詐欺集團成員間之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖、7-ELEVEN貨態查詢系統資料證明告訴人張伊琋遭不詳詐欺集團成員以附表一所示手法詐騙後，而依對方指示，至附表一所示便利商店，將所支配使用之附表一所示帳戶資料以包裏寄貨之方式，寄送至指定便利商店等事實。 (三) 1、被害人陳吟妮、告訴人陳嘉仁於警詢之指述； 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單； 3、相關帳戶交易明細資料證明被害人陳吟妮、告訴人陳嘉仁遭不詳詐欺集團成員以附表二所示手法詐騙後，而依對方之指示，將附表二所示款項匯至附表二所示帳戶等事實。 (四) 監視器錄影畫面翻拍照片、7-ELEVEN貨態查詢系統資料證明被告黃建章於附表一所示時間，前往附表一所示便利商店，領取附表一所示之人所寄出裝有附表一所示帳戶提款卡包裹之事實。二、核被告黃建章所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1 項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告與「吳帥明」所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢2罪名，乃想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之一般洗錢罪嫌處斷。另關於被告本件犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　陳建宏本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　　9 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　　張華玲附錄本案所犯法條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：被害人詐取帳戶手法帳戶內容包裏領取地點包裏領取時間張伊琋 (告訴) 不詳詐欺集團成員於111年4月8日12時39分前某時許，透過通訊軟體向張伊琋佯稱：張伊琋如欲參與家庭代工，須先提供名下帳戶提款卡以供購買材料使用云云，致使張伊琋誤信為真，爰依指示於111年4月8日12時39分許，至位於基隆市○○區○○街000號之「統一便利商店（財豐門市）」，將所申用之右列帳戶資料寄送至右列地點。合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：張伊琋）之提款卡位於臺北市○○區○○○路0段000巷00號之「統一便利商店（建安門市）」 111年4月9日17時55分許附表二：編號被害人詐騙方式匯款帳戶匯款/轉帳時間詐騙金額 1 陳吟妮不詳詐欺集團成員於111年4月9日21時44分前某時許，致電陳吟妮並佯稱：若欲取消高級會員設定，須依指示操作匯款云云，致使陳吟妮誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：張伊琋） 111年4月9日21時44分許新臺幣（下同）4萬9,989元 2 陳嘉仁 (告訴) 不詳詐欺集團成員於111年4月9日21時37分前某時許，致電陳嘉仁並佯稱：若欲取消VIP會員設定，須依指示操作匯款云云，致使陳嘉仁誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶 111年4月9日21時37分許、同日時40分許、同日時53分許、同日時56分許 4萬9,985元、1萬4,123元、2萬7,312元、 9,123元

2024-10-29

TPDM-113-審簡-1603-20241029-1