Know99判決書

搜尋結果：施昱丞

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支付命令

臺灣高雄地方法院支付命令 114年度司促字第5141號債權人臺灣新光商業銀行股份有限公司法定代理人賴進淵代理人陳怡君債務人施昱丞一、債務人應向債權人給付新台幣肆萬捌仟零參拾捌元，及其中新台幣肆萬陸仟捌佰肆拾伍元，自民國一百一十四年二月十五日起至清償日止，按年息百分之十五計算之利息，並賠償程序費用新台幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 28 日臺灣高雄地方法院民事庭司法事務官周士翔附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀申請。二、嗣後遞狀應註明案號及股別。

2025-03-28

KSDV-114-司促-5141-20250328-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第328號上訴人即被告洪廣祐上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1785號中華民國113年11月29日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第13669號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案經本院審理結果，認原判決之認事、用法均無不當，量刑及諭知沒收亦妥適，應予維持，並引用第一審判決書之記載(如附件)。二、被告上訴意旨略以：參考臺灣臺北地方法院113年度審簡字第1327號判決(以下稱另案)，與本案犯案手法、動機均相同，另案僅論以洗錢罪處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣(下同 )1萬元，而本案判處有期徒刑1年4月，明顯過重，且認事有誤。三、駁回上訴之理由：㈠、被告上訴意旨固稱本案與另案犯案手法、動機相同，應比照另案論處洗錢罪，原判決以被告本案所犯為三人以上共同犯詐欺取財罪論斷，認事用法有所違誤云云。被告於警詢、偵訊及原審審理時，雖均供稱其為本案犯行期間，僅接觸通訊軟體TELEGRAM帳戶名稱「阿原」(以下稱「阿原」)一人，受「阿原」指示假冒霖園投資股份有限公司專員，向告訴人許清中收取詐騙贓款，並交付告訴人偽造收款收據，再將詐騙贓款交付「阿原」收受，取得「阿原」交付之報酬等情，主張其本案犯行僅成立普通詐欺取財罪，而不該當三人以上共同詐欺取財罪云云。惟依告訴人警詢、偵訊證述，顯示對告訴人施用詐術者有多人，且對告訴人施用詐術者，相繼指示告訴人加入有多數人在內之投資群組或扮演客服人員等各種不同角色取信告訴人，在被告向告訴人收取本案贓款之前，又已由同案被告林俊緯先向告訴人收取過詐騙款項；再由被告警詢、偵訊所述，可知案發當日「阿原」指示被告向告訴人收取詐騙贓款時，假冒為霖園投資股份有限公司理財專員，並於收款後，將蓋有霖園投資股份有限公司印章之卷附收款收據(見警卷第63頁)，交付告訴人收執，前揭收款收據上記載收款單位為「顧問經理」，上情俱見被告主觀上可以認知，實際施用詐術誆騙告訴人投資者，既係利用霖園投資股份有限公司名義，則必定有多人扮演公司內各種不同職位之角色取信告訴人，「阿原」指示被告收款時，更刻意囑咐被告扮演理財專員角色，延續被告出面收款前，實際詐騙告訴人者所虛構之情節，以免被告不知先前詐騙者所虛構之詳情，而遭告訴人懷疑受騙或當場拆穿被告並報警處理，是依「阿原」告知被告應扮演之角色及任務、被告交付告訴人收執之收款收據上公司部門及職位等記載事項，被告當可輕易查知，本案除其本身及上手「阿原」外，另有其他對告訴人施用詐術之共犯存在，本案實施詐騙之人數應有三人以上甚明。再者，被告為本案犯行前，有以與本案相類似之假冒不同投資公司人員手法，按集團內成員綽號「大象」、「冷氣」或「阿源」指示向他案被害人收取詐騙贓款等犯行，有臺灣士林地方法院113年度審訴字第1005號及臺灣高等法院113年度上訴字第5576號刑事判決、臺灣高雄地方法院113年度審金訴字第625號及臺灣高等法院高雄分院113年度金上訴字第 876號刑事判決、臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2288號刑事判決在卷可憑（見本院卷第211至248頁），足見被告並非僅接受集團內成員「阿原」指示收取本案告訴人交付之詐欺贓款，另曾接受集團內其他上手成員指示向其他被害人收取詐欺贓款，被告對於其所屬集團犯罪手法及組成成員有三人以上共同分工行騙一節自難諉為不知，故本案被告固僅接受上手「阿原」指示出面向告訴人收款並將收取之詐騙贓款交付「阿原」，但其既對詐騙手法有所知悉，並扮演其他集團成員向本案告訴人虛構其中一名角色，分擔出面收取本案告訴人交付之詐欺贓款再轉交上手「阿原」之任務，被告所為自該當刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪構成要件，而應以該罪論處，被告上訴意旨認其僅成立普通詐欺取財罪，以此指摘原判決認事用法違誤，顯非可採。另被告上訴意旨另舉與其所犯本案相類之另案判決(見本院卷第191至198頁)，僅認定另案被告犯普通詐欺罪並論處較重之洗錢罪，以此指摘原判決認定被告本案應論處三人以上共同犯詐欺取財罪不當。然揆諸另案判決事實欄記載，另案被告受另名共犯指示出面向另案被害人收取詐欺贓款，且理由敘明因無證據證明詐騙者為三人以上或該案被告知悉為三人以上共同犯該案，因而僅認定另案被告成立普通詐欺取財罪，然而本案已可認定被告主觀上對於其所加入詐欺集團成員有多人，且各自分工本案詐欺犯罪之部分行為，業如前述，縱使二案犯罪手法相類似，然參與共犯是否為三人以上一節，本應就各該案件之證據資料分別認定，二案判決認定事實不互相拘束，本案證據資料既可認定被告主觀上可知悉共犯人數已逾三人且彼此間有犯意聯絡及行為分擔，自應就被告本案犯行論以刑法第339條之4第1項第2款詐欺取財罪及洗錢罪，被告主張應比照臺灣臺北地方法院上述判決論處其僅係犯刑法第339條第1項普通詐欺取財罪及洗錢罪，而指摘原判決論罪不當，此部分上訴顯無理由。㈡、又關於刑之量定，乃實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指摘為違法。本件原審已敘明審酌被告有多次前案紀錄；其不思以正當途徑獲取財富，竟從事詐欺集團之收款工作，其詐騙模式破壞社會秩序及治安，影響國民對社會、人性之信賴；被告於本案僅為詐騙集團之車手，而非首腦或核心人物，惟其擔任取款車手收取告訴人所交付之詐得款項，使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得；本件詐騙之金額、被害人所受損害甚鉅、被告犯罪所得金額；暨被告犯罪後坦承犯行；及被告於本院所述其教育程度、職業、經濟狀況（見原審卷第282頁）等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處被告有期徒刑1年4月。顯見原審已審酌刑法第57條所定各項科刑事由後，量處被告上開刑期，衡情其刑之量定已考量刑法第57條所列事項，並以行為人之責任為基礎，使罰當其罪而符合罪刑相當原則，並具妥當性而無違刑罰權之分配正義，客觀上要難謂有何濫用權限、輕重失衡或逾越法律所規定範圍之情事，足見原審刑之量定堪稱允當，更何況被告本案犯行既應論處較重之刑法第339條之4第1項第2款之罪，而該罪最輕本刑為有期徒刑1年，原審所處之刑僅於最輕本刑基礎酌加4月，相較於被告本案犯罪情節、犯罪所生危害及各項科刑情狀，原判決所量定之刑並未過重，被告此部分上訴亦無理由。㈢、綜上所述，被告辯解其僅係犯刑法第339條第1項之罪，而非刑法第339條之4第1項第2款之罪，且原審量刑過重，皆不可採，原審以被告本案犯罪事證明確，對被告論處罪刑，其認事用法核無違誤，量刑亦屬適當而未過重，被告猶以前詞指摘原判決不當，其上訴為無理由，應予以駁回。　四、被告於本院114年3月12日審理期日未到庭，惟本件審理期日傳票已於114年2月25日合法送達被告住所，由被告本人收領，有本院送達證書在卷可佐（見本院卷第185頁），是本件被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第37 1條規定，不待其陳述，逕行判決。五、依刑事訴訟法第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官趙中岳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李秋瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉紀君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1785號公　訴　人　臺灣臺南地方檢察署檢察官被　　　告洪廣祐　上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第130 85、13669號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文洪廣祐犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附表所示之收款收據單沒收。未扣案洪廣祐犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、洪廣祐（所涉違反組織犯罪防制條例部分，本院113年度金訴字第1153號另案審理中）於民國112年9月間，加入由通訊軟體「Telegram」暱稱「阿原」之真實姓名年籍不詳之人與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員等人組成之詐欺集團，從事向被害人收取詐欺款項之分工（即俗稱「車手」）。上開詐欺集團之不詳成員並與洪廣祐基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造文書之犯意聯絡，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團之不詳成員在「G8千古卓識」通訊軟體LI NE群組，使用通訊軟體LINE向許清中佯稱可報牌指導其投資股票，須付費儲值，使許清中因而陷於錯誤，而依指示分別交付金錢予林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮（以上4人業經本院審結）及洪廣祐。洪廣祐則依暱稱「阿原」之詐欺集團不詳成員指示冒稱係霖園投資股份有限公司（以下簡稱霖園公司）專員「陳友駿」，於112年10月2日9時9分許，在臺南市○里區○○路0段000號全家便利商店佳里佳里興門市，向許清中收取新臺幣（下同）29萬元，且將詐欺集團不詳成員交付如附表所示之偽造收款收據單交予許清中而行使之。洪廣祐收款後，旋搭車回臺灣高鐵左營站，並將所收取之款項交予暱稱「阿原」之詐欺集團不詳成員且收取報酬2,000元，以此方式掩飾、隱匿金錢來源去向。二、前項犯罪事實，有下列證據足資證明：　㈠證人即告訴人許清中於警詢及偵查中之證述。　㈡告訴人許清中提供之被告洪廣祐收款時之照片、如附表所示收款收據單翻拍照片（警卷第63頁）、告訴人許清中手機門號0922***738號之中華電信股份有限公司用戶受信通信紀錄報表（警卷第139至141頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第143至144頁）、臺南市政府警察局佳里分局調取票聲請書（警卷第145頁）附卷可以佐證。　㈢被告洪廣祐於警詢、偵查及本院審理中之自白。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，原洗錢防制法第14條修正為第19條，並於113年 7月31日公布，8月2日生效。經比較新舊法（最高法院113年度台上字第2720號判決參照）：　1.修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪法定刑為「處七年　　以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；另依修　　正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯　　罪所定最重本刑之刑。」。本件被告所為洗錢犯行之特定犯　　罪為刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪部分，其最重本刑為7年以下有期徒刑。亦即本件如依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒2 月以上，不得超過其特定犯罪所定最重本刑即有期徒刑7年。　2.修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪法定刑為「處3年以　　上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢　　之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以　　下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。本件洗錢　　之金額未達1億元，亦即本件如依修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒刑6月以上5年以下。　3.本件被告於偵查及審理中均自白犯罪，依修正前洗錢防制法　　第16條第2項規定，應減輕其刑。　4.從而，本件被告所為洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪部分，如依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒刑1月至6年11月；如依修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪論處，其刑度為3月至4年11月。經比較新舊法結果，新法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。　　㈡核被告洪廣祐所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告洪廣祐雖主張其所為應僅成立一般詐欺罪（刑法第339條第1項），而非刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。惟查：　1.告訴人許清中於警詢及偵查中供稱係LINE暱稱「林佳怡」之人將他加入「G8千古卓識」LINE群組，在群組中指示其付費儲值投資股票，使許清中因而陷於錯誤，而依指示分別交付金錢予宇凡公司及霖園公司專員（即被告洪廣祐及同案被告林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮等人）。再者，依同案被告林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮等人於警詢、偵查中之供述，指示其等收款，或向其等收取其等向告訴人收取現金之人，尚有通訊軟體「Telegram」暱稱「花田一路」（臉書暱稱「楊智涵」）、「卡比獸」、「王襄理」、LINE暱稱「 TREE」等人。足認上開詐欺集團客觀上應有3人以上。　2.依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，被告洪廣祐除本案外，尚有多次擔任詐欺集團車手向被害人收款犯行分別經起訴、判決。其中，於112年9月27日（即本案發生前5日）甫依暱稱「大象」之人指示向被害人收款（臺灣高雄地方法院113年度審金訴字第625號）；於112年9月19日、10月4日分別依Telegram暱稱「冷氣」、「阿源」之人指示向被害人收款（臺灣士林地方法院113年度審訴字第1005號）。足認被告主觀上知悉上開詐欺集團應有3人以上。　3.從而，本件被告洪廣祐所為，應依刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同詐欺取財罪論處，附此說明。　　㈣被告洪廣祐所犯上開各罪間有想像競合犯之裁判上一罪關係，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈤被告與上開詐欺集團之暱稱「阿原」及其他不詳成員間有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈥刑之加重減輕：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害條例於113年7月31日制定公布，同年月0日生效。同條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；」本件被告於偵查及審理中均自白犯罪，惟尚未繳交犯罪所得尚不符詐欺犯罪危害條例第47條之規定。　2.量刑時併衡酌輕罪部分減輕事由部分：　　⑴按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。被告所犯洗錢犯行，依112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定原應減輕其刑，已如前述。雖被告所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，惟參諸上開說明，於後述量刑時仍當一併衡酌前開各該減輕其刑事由，附予敘明。　　⑵被告行為後，洗錢防制法第16條第2項修正為第23條第2項，並於113年7月31日公布，8月2日施行。被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正（113年7 月31日）後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經比較新舊法結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定。查被告於偵查及審理中，就其所犯一般洗錢罪部分均自白犯罪，爰將修正前洗錢防制法第16條第2項之減輕其刑規定，列為本件量刑審酌事由。　㈦爰審酌被告有多次前案紀錄；其不思以正當途徑獲取財富，竟從事詐欺集團之收款工作，其詐騙模式破壞社會秩序及治安，影響國民對社會、人性之信賴；被告於本案僅為詐騙集團之車手，而非首腦或核心人物，惟其擔任取款車手收取告訴人所交付之詐得款項，使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得；本件詐騙之金額、被害人所受損害甚鉅、被告犯罪所得金額；暨被告犯罪後坦承犯行；及被告於本院所述其教育程度、職業、經濟狀況（本院卷第282頁）等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠被告洪廣祐於警詢及偵查中供稱其收款後，搭車回臺灣高鐵　　左營站，並將所收取之款項交予暱稱「阿原」之詐欺集團不　　詳成員，「阿原」另外拿2,000元酬勞給他（警卷第57頁、　　偵卷第296頁）。上開2,000元為被告之犯罪所得，應依刑法　　第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收　　或不宜執行沒收時，應依刑法第38條之1第3項規定追徵其價　　額。　㈡如附表所示之收款收據單，係供犯詐欺犯罪用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。上開收款收據單既已宣告沒收，其上之偽造之署押、印文，不再為沒收之宣告，附此說明。　㈢另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物　　或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後　　洗錢防制法第25條第1項定有明文。本件被告雖有向告訴人收款後再轉交予詐欺集團不詳成員之行為，惟其僅係收款後轉交他人，並非主導犯罪之人，亦無證據足認告訴人所交付之金錢為被告所有或所得支配，如沒收追徵上開附表所示洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵，附此說明。五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，修正後洗錢防制法第19條第1項，詐欺犯罪防制條例第48條，刑法第2條第1項但書、第28條、第210條、第2 16條、第339條之4第1項第2款、第38條之1第1項前段、第3 項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於臺灣高等法院臺南分院。本案經檢察官林容萱提起公訴；檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　刑事第十三庭法　官　　鄭文祺以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　陳慧玲　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附表編號文書名稱偽造之印文、署押備註 1 霖園公司112年 10月2日收款收據單經手人欄「陳友駿」署押、印文各1枚如警卷第63頁照片所示附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

2025-03-26

TNHM-114-金上訴-328-20250326-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6896號上訴人即被告施昱丞上列上訴人因詐欺案件，不服臺灣桃園地方法院113年度訴字第6 65號，中華民國113年9月23日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第42179號、第42180號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　　　　　　　　事實及理由一、本院審理範圍：　　上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。本案經原審判決後，被告施昱丞提起上訴，並於本院審理時言明僅就原判決關於刑的部分提起上訴，其對於原判決犯罪事實、所犯法條（罪名）及沒收等部分均不上訴（見本院卷第68頁），檢察官則未上訴。是依上揭規定，本院審理範圍僅限於原判決所處之刑的部分。至本案犯罪事實、罪名及沒收之認定，均如第一審判決書所記載（如附件）。　　二、關於刑之減輕事由：　　　㈠已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯；未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條定有明文。被告就原判決犯罪事實欄一㈠、㈡所為，均已著手詐欺行為之實行，未生詐取財物之結果，皆為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　㈡民國113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年8月2日生效之條文中，新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第 15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而，廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第420 2號判決意旨參照）。本件被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪（共2罪），均為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，被告於偵查及歷次審判中均就其所為以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行自白在卷，兩次皆係經員警當場逮捕而未遂，並無犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得之問題，應認已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件而予適用，有最高法院113年度台上字第4209號判決意旨可資參照，皆應依上開規定遞減輕其刑。三、經本院審理結果，認原審就被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，適用刑法第25條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定，審酌被告為牟取不法利益，利用購毒者往往亟欲取得毒品且不便於交易當場查驗真偽之機會，以網際網路散布不實之販售毒品訊息詐取他人財物，足見其法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；並考量被告於偵查、審理中坦承犯行之態度，本案實際上均未詐得財物，所生危害相對較輕；兼衡其各次犯罪之動機、目的、手段，素行，於審理中自陳高職畢業之教育程度、無業等一切情狀，分別判處有期徒刑7月、7月，均係以行為人之責任為基礎，考量上開刑之減輕事由，並斟酌刑法第57條所列情狀而為量刑；又衡酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、所犯各罪彼此之關聯性、數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之被告人格特性與犯罪傾向，及對被告施以矯正之必要性等節，定其應執行刑為有期徒刑1年，均未逾越法定刑度、濫用權限，尚屬妥適。四、被告上訴意旨固以：被告深感悔悟，並無反覆之意，但認為犯行及犯意與刑期不符，請從輕量刑云云。惟查：　㈠關於刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘其未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指為違法（最高法院75年台上字第7033號判例意旨參照）。本件被告所犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，依刑法第339條之4第1項第3款規定，其法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金」，其犯行既經認定，原判決量刑時，又依刑法第25條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑，並依刑法第57條規定而為衡酌，已如前述，並未逾越職權，亦未違反比例原則。　㈡法律上屬於自由裁量之事項，並非概無法律性之拘束。法院就自由裁量權之行使，除不得逾越法律所規定範圍之外部性界限外，尚應受比例原則、公平正義原則之規範，謹守法律秩序之理念，體察法律之規範目的，使其結果實質正當，合於裁量之內部性界限，俾與立法本旨相契合。刑法第51條第 5款規定數罪併罰，宣告多數有期徒刑者，應於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其應執行之刑期，但不得逾30年，其就數罪併罰，固非採併科主義，而係採限制加重主義，就俱發各罪中，以最重之宣告刑為基礎，由法院參酌他罪之宣告刑，裁量加重定之，且不得逾法定之30年最高限制，此即外部性界限。法院為裁判時，二者均不得有所逾越。在數罪併罰，有二裁判以上，定其應執行之刑時，固屬於法院自由裁量之事項，然仍應受前揭外部性界限及內部性界限之拘束（最高法院96年度台上字第7583號、97年度台上字第2017號判決意旨參照）。本件被告所犯如原判決犯罪事實欄一㈠、㈡所示之罪，業經在各宣告刑中之最長期（有期徒刑7月）以上，各刑之合併刑期（有期徒刑1年2月）以下，定其應執行之刑為有期徒刑1年，經核並未逾越刑法第51條第5款所定法律之外部性界限及內部性界限，屬法院裁量職權之適法行使，並無不合。況且，被告先後所為加重詐欺2 罪間，雖屬相同之犯罪類型，惟各自獨立，並經分別論罪科刑，則原審併以此等犯罪之次數、情節、所犯數罪整體之非難評價而依職權裁量酌定其應執行之刑如上，認無違公平原則及比例原則。五、綜上所述，被告上訴猶指摘原判決量刑過重，請求從輕量刑云云，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官洪淑姿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭惠玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建傑以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳佳伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附件：臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第665號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　施昱丞　　　　　上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第42179 、42180號），本院判決如下：　　主　　文施昱丞犯如附表所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年。　　犯罪事實一、施昱丞明知自己並無毒品可供出售，欲以市售不含毒品成分之「馬秀力拿鐵咖啡包」充作毒品販售以牟利，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意，分別為下列行為：　㈠於民國112年8月4日（起訴書誤載為111年8月4日，應予更正）下午不詳時點，在社群軟體X內以帳號「0000000000000」之個人頁面公開發布「這是正常的嗎?私訊Telegram：00000 0000才不會妨礙玩樂的時間!（幸運草圖示）（糖果圖示）（咖啡圖示）（飲料圖示）（彩虹圖示）24H營」之訊息，以此方式向不特定人散布隱含欲販售毒品咖啡包之訊息。適新北市政府警察局新莊分局福營派出所員警執行網路巡邏時見得上開訊息，乃於112年8月5日21時許以通訊軟體Telegra m暱稱「披薩」與施昱丞使用之Telegram暱稱「裝備商桃園全區」談論交易細節，雙方談妥以新臺幣（下同）5,000元價格購買毒品咖啡包10包。交易既定，施昱丞於112年8月6 日22時45分許，攜帶不含毒品成分之市售「馬秀力拿鐵咖啡包」10包，偽以毒品咖啡包，抵達桃園市○○區○○路0段000號前，向喬裝買家之員警收取5,000元後，再交付偽裝毒品咖啡包之「馬秀力拿鐵咖啡包」10包，即遭喬裝員警表明身分以現行犯當場逮捕，施昱丞始未得手，並扣得上述不含毒品成分之市售「馬秀力拿鐵咖啡包」咖啡包10包及OPPO手機1 支（門號0000000000號，IMEI：000000000000000、0000000 00000000）。　㈡於民國112年8月5日20時18分許，在社群軟體X內以帳號「000 000000000」之個人頁面公開發布「Telegram：000000000」、「短期配合/長期配合都可以談談效果極強/數量實在/價格公道/自取更便宜~(彩虹圖示)(菸圖示)(三葉草圖示)(咖啡圖示)(飲料圖示）24H營」之訊息，以此方式向不特定人散布隱含欲販售毒品咖啡包之訊息。適新北市政府警察局新莊分局福營派出所員警執行網路巡邏時見得上開訊息，即於 112年8月11日1時許以通訊軟體Telegram暱稱「百香雙響砲」與施昱丞使用之Telegram暱稱「03-營（自取勝於外送」談論交易細節，雙方談妥以7,000元價格購買毒品咖啡包20 包。交易既定，施昱丞於112年8月13日16時10分許，攜帶不含毒品成分之市售「馬秀力拿鐵咖啡包」20包，偽以毒品咖啡包，抵達桃園市○○區○○路0段000號前，向喬裝買家之員警收取7,000元後，再交付偽裝之「馬秀力拿鐵咖啡包」22包，即遭喬裝員警表明身分以現行犯當場逮捕，施昱丞始未得手，並扣得上述不含毒品成分之市售「馬秀力拿鐵咖啡包」咖啡包22包及三星手機1支（門號：0000000000號，IMEI：0 00000000000000、000000000000000）。二、案經新北市政府警察局新莊分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由壹、證據能力：　　查本判決所引用以下被告以外之人於審判外之陳述，迄至本案言詞辯論終結前，公訴人、被告施昱丞均未聲明異議，本院審酌上開證據作成時，並無違法或不當之情況，又均無證明力明顯過低之情形，依刑事訴訟法第159條之5規定，應有證據能力；另本判決引用其餘依憑判斷之非供述證據，亦無證據證明係違反法定程序所取得，或其他不得作為證據之情形，且與本案待證事實間復具有相當關聯性，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦有證據能力。貳、實體部分：　　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理中均坦承不諱，就犯罪事實一、㈠部分並有新莊分局福營派出所員警112年8 月6日職務報告、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書【○○路○段000號前】、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【○○路○段000號前】、新莊分局福營派出所(網路巡查)推特與WeChat對話譯文一覽表、查獲現場照片、毒品廣告訊息、對話紀錄截圖、政部警政署刑事警察局鑑定書、扣案物品照片等在卷可憑；另就犯罪事實一、㈡部分，亦有新莊分局福營派出所員警112年8月13日職務報告、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書、新莊分局福營派出所(網路巡查)telegram與line對話譯文一覽表、查獲現場照片、毒品廣告訊息、對話紀錄截圖、內政部警政署刑事警察局鑑定書、扣案物品照片等存卷可考，復有本院查詢「埋包」之中央社新聞列印資料附卷可稽，以上可證被告前揭任意性自白應與事實相符，而堪採信。是本件事證明確，被告上開犯行均堪以認定，均應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年6月2日起生效施行，然本次修正僅係於該條增訂第 4款規定，與被告所涉犯行無關，並不生有利、不利之影響，自無庸比較新舊法，應依一般法律適用之原則，適用現行有效之裁判時法。　㈡核被告就犯罪事實一、㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈢刑之減輕：　⒈被告就犯罪事實一、㈠、㈡所為，均為未遂犯，所造成損害既均較既遂犯為輕，爰均依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。經查，被告就犯罪事實一、㈠、㈡所為，於偵查、審理中均自白犯行（見112偵42179號卷第115頁、112偵42180號卷第112頁、本院卷第62頁），又本件被告所為均屬未遂犯，卷內無被告獲有犯罪所得之跡證，堪認被告就本案2次所犯，均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之減刑事由，爰均依上開規定減輕其刑，並均遞減之。　㈣以行為人之責任為基礎，審酌被告為牟取不法利益，利用購毒者往往亟欲取得毒品且不便於交易當場查驗真偽之機會，以網際網路散布不實之販售毒品訊息詐取他人財物，足見其法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；並考量被告於偵查、本院審理中坦承犯行之態度，本案實際上均未詐得財物，所生危害相對較輕；兼衡其各次犯罪之動機、目的、手段，素行，於審理中自述高職畢業之教育程度、無業等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。另考量被告犯罪行為之不法與罪責程度、所犯各罪彼此之關聯性、數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之被告人格特性與犯罪傾向，及對其施以矯正之必要性等節，定其應執行刑如主文所示。三、沒收：　　　　　　　㈠就犯罪事實一、㈠部分，扣案之「馬秀力拿鐵咖啡包」咖啡包 10包及OPPO手機1支（門號0000000000號，IMEI：000000000 000000、000000000000000），均為供被告犯罪所用之物，業據被告於偵查中供陳明確，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈡就犯罪事實一、㈡部分，扣案之「馬秀力拿鐵咖啡包」咖啡包 22包及三星手機1支（門號：0000000000號，IMEI：0000000 00000000、000000000000000），亦均為供被告犯罪所用之物，業據被告於偵查中供陳明確，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡孟庭提起公訴，檢察官劉哲鯤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　林述亨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊儀　中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　24　　日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實一、㈠施昱丞犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案之「馬秀力拿鐵」咖啡包拾包及OPPO廠牌手機壹支（門號0000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000），均沒收。 2 犯罪事實一、㈡施昱丞犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案之「馬秀力拿鐵」咖啡包貳拾貳包及三星手機壹支（門號：0000000000號，IMEI：000000000000000、000000000000000），均沒收。

2025-02-27

TPHM-113-上訴-6896-20250227-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第2519號原告張秀珠被告宋承勲上列當事人間損害賠償事件，於民國114年2月12日辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣2,800,000元，及自民國113年5月11日起至清償日止，按年息5%計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣950,000元供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告於民國110年4月間加入通訊軟體Line暱稱「罐頭」之人所組成之3人以上詐欺集團，負責對外收集金融帳戶、收水、交水，與「罐頭」等詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由被告於111年4月19日11時27分許前某時，在不詳地點，約定提領金額2%作為對價報酬，提供其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）資料予暱稱「罐頭」之詐欺集團成員，以作為從事財產犯罪、逃避偵查機關查緝之工具。嗣「罐頭」所屬詐欺集團成員取得中信、永豐銀行帳戶資料後，旋以附表所示之方式對伊施詐，致伊陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金錢至如附表所示之第一層帳戶即馬嘯雲之中信銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱馬嘯雲之中信帳戶），由不詳之詐欺集團成員轉匯至如附表所示之第二層帳戶即施昱丞之中信銀行帳號000000000000號帳戶（下稱施昱丞之中信帳戶）後，轉匯至如附表所示之中信、永豐銀行帳戶，再由被告於附表所示之時間，自中信、永豐銀行帳戶提領附表所示之款項，並將所提領款項扣除上揭所示之對價報酬後，餘款現金轉交與詐欺集團成員，以此方式與詐騙集團共同詐欺取財，並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向、所在，致伊受有損害，爰依侵權行為法律關係，就伊遭詐騙如附表編號1所示新臺幣（下同）181萬元、編號2所示498,000元及編號3所示137萬元中之492,000元請求被賠償。訴之聲明：被告應給付原告280萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；願供擔保請准宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、原告主張上開事實，業經本院依職權調取被告所涉刑事案件電子卷證核對卷內Line對話紀錄、第一銀行匯款申請書回條、新光銀行國內匯款申請書、馬嘯雲之中信帳戶開戶資料及交易明細、施昱丞之中信帳戶開戶資料及交易明細、永豐銀行帳戶、中信銀行帳戶開戶資料及交易明細無誤。而被告受合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，堪認原告主張為真實可採。五、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。又所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與以條件或原因之行為，加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。經查，被告加入詐欺集團，負責對外收集金融帳戶、收水、交水工作，分工以達詐騙原告之同一目的，已如前述，自屬共同侵權行為人，而應對原告遭詐欺而匯出如附表編號1所示181萬元、編號2所示498 ,000元及編號3所示137萬元負全部損害賠償責任。六、另按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第 203條分別定有明文。本件原告對被告之損害賠償債權，係以支付金錢為標的，無確定期限，又未約定利息，則被告應自受催告時起，負遲延責任，是原告併請求自起訴狀繕本送達翌日即113年5月11日起至清償日止，按年息5%計算之利息，同為有據。七、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許。原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核合於法律規定，爰酌定相當之擔保金額宣告之。　　八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條、第390條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　魏于傑　　　　　　　　　正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淑瓊附表編號詐欺時間、方式匯款時間、金額及匯入第一層馬嘯雲之中信帳戶轉匯入至第二層施昱丞之中信銀行帳戶時間、金額轉匯入至第三層被告帳戶時間、金額自被告帳戶現金提領 1 詐欺集團成員於111年2月21日起，以訊息與張秀珠聯繫，佯稱加入投資平台可藉此獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款至右揭第一層馬嘯雲之中信帳戶 111年4月19日11時15分匯款181萬元 ①111年4月19日11時18分匯款68萬元 ②111年4月19日11時19分匯款88萬元 ③111年4月19日11時20分匯款24萬8000元 ④111年4月19日12時57分匯款1000元(起訴書誤載為編號2之匯款)　 ①111年4月19日11時27分匯款30萬元至被告中信銀行帳戶 ②111年4月19日11時27分匯款15萬元至被告永豐銀行帳戶 ①111年4月19日11時47分、11時48分、11時50分自被告中信銀行帳戶分別提款10萬元、10萬元、10萬元 ②111年4月19日11時38分自被告永豐銀行帳戶提款10萬元 ③111年4月19日11時40分自被告永豐銀行帳戶提款3萬元、2萬元　 2 111年4月19日13時13分匯款49萬8000元 ①111年4月19日13時15分匯款25萬8000元（起訴書誤載為16分） ②111年4月19日13時16分匯款24萬元（起訴書漏載） 111年4月19日13時16分匯款20萬元至被告中信銀行帳戶 ①111年4月19日13時26分自被告中信銀行帳戶提款12萬元 ②111年4月19日13時27分自被告中信銀行帳戶提款8萬元 3 111年4月20日13時16分匯款137萬元 ①111年4月20日13時18分匯款30萬元 ②111年4月20日13時19分匯款50萬元 ③111年4月20日13時20分匯款32萬1852元 ④111年4月20日13時20分匯款24萬9000元 ①111年4月20日13時25分匯款25萬元至被告中信銀行帳戶 ②111年4月20日13時24分匯款37萬元至被告永豐銀行帳戶 ①111年4月20日14時2分、14時3分、14時4分自被告中信銀行帳戶分別提款10萬元、10萬元、5萬元 ②111年4月20日13時46分自被告永豐銀行帳戶提款30萬元 ③111年4月20日13時48分自被告永豐銀行帳戶提款2萬元、2萬元 ③111年4月20日13時49分自被告永豐銀行帳戶提款3萬元(起訴書誤載為計2次) 4 111年4月20日14時15分匯款43萬元 ①111年4月20日14時16分匯款23萬6000元 ②111年4月20日14時17分匯款19萬4000元 111年4月20日14時19分匯款15萬元至被告中信銀行帳戶 ①111年4月20日14時45分自中信銀行帳戶提款10萬元 ②111年4月20日14時47分自中信銀行帳戶提款5萬元

2025-02-27

TYDV-113-訴-2519-20250227-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5716號上訴人即被告簡克瑋上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院113年度金訴字第59號、第176號，中華民國113年7月31日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第11181 號、第18952號；追加起訴案號：同署112年度偵字第59277號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、簡克瑋可預見進行虛擬貨幣之場外交易，若未對交易買家進行相當程度之身分驗證或執行其他反洗錢措施，該買家來源不明之款項將有涉及詐欺取財、一般洗錢之高度風險，然為賺取虛擬貨幣交易價差，猶仍基於縱然如此亦不違背其本意之不確定故意，各與不詳人士共同意圖為自己不法之所有、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先於民國111年1月13日前某日，將其申設之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號帳戶，下稱被告A帳戶）、台北富邦商業銀行帳戶（帳號：000-000 00000000000號，下稱被告B帳戶）、國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱被告C帳戶）提供予不詳詐欺集團使用，作為掩飾、隱匿第一層、第二層帳戶收受詐欺贓款所用之第三層帳戶之用，各為下列犯行：（一）上揭詐欺集團之不詳成員於如附表一所示時間，陸續向如附表一所示之被害人等誆騙參與股票或外匯投資以獲利，致渠等陷於錯誤，各於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至如附表一所示之第一層帳戶內；再由詐欺集團之不詳成員，於如附表一所示匯入第二層帳戶之時間，轉匯第一層匯款金額至如附表一所示之第二層帳戶內；復由詐欺集團之不詳成員於如附表一所示匯入第三層帳戶之時間，轉匯第二層匯款金額至被告A帳戶內，做為第三層帳戶。嗣簡克瑋於如附表一所示之提領時間，提領如附表一所示之金額後，再依詐騙集團不詳成員指示，依詐騙集團所屬成員所提供之虛擬貨幣匯率，以上揭提領之金額購買虛擬貨幣，並將該虛擬貨幣存入指定之電子錢包，以此方法隱匿特定犯罪所得，並賺取以交易金額2％計算之價差報酬。（二）上揭詐欺集團之不詳成員於111年2月21日某時，以假投資為由詐騙張秀珠，致其陷於錯誤，而於如附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之匯款金額，匯至如附表二所示之第一層帳戶內；再由詐欺集團之不詳成員，於如附表二所示之轉帳時間，將如附表二所示之轉帳金額，匯至如附表二所示之第二層帳戶內；復再由詐欺集團之不詳成員，於如附表三所示之轉帳時間，將如附表三所示之轉帳金額，匯至充當第三層帳戶之被告A、B、C帳戶內。嗣簡克瑋於如附表三「提款/轉帳」欄所示之時間，以現金提領被告B、C帳戶內之款項，並將被告A帳戶內之款項轉匯至其申設之現代財富科技有限公司帳戶（帳號：000-00000000 00000000號、000-0000000000000000號，下分別稱被告F 、G帳戶）。簡克瑋復依詐騙集團不詳成員指示，依詐騙集團所屬成員所提供之虛擬貨幣匯率，將上揭提領之現金及匯入被告F、G帳戶內之金錢用以購買虛擬貨幣，並將該虛擬貨幣存入指定之電子錢包，以此方法隱匿特定犯罪所得，並賺取以交易金額2％計算之價差報酬。二、案經桃園市政府警察局楊梅分局、李政隆訴由屏東縣政府警察局刑事警察大隊、張秀珠訴由臺南市政府警察局善化分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴、追加起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、本案認定事實所引用屬於傳聞證據之供述部分，檢察官、被告簡克瑋於本院準備期日、審理期日均不爭執其證據能力，並同意引用為證據（見本院卷第79頁至第84頁、第109頁至第114頁），且本院審酌該等證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之情況，認為以之做為證據應屬適當，故依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認均有證據能力。二、又本案認定事實所引用之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，認均得為證據。　　貳、實體部分：一、訊據被告固坦承有提供被告A、B、C帳戶供他人匯入金錢，並於如附表一、三所示之提領時間，提領如附表一、三所示之金額及將匯入被告A帳戶內之款項分別轉匯至被告F、G帳戶後，再利用上開提領、轉匯之金錢購買虛擬貨幣，且被告可以賺取以交易金額2％計算之價差報酬等情，惟矢口否認有何詐欺取財、一般洗錢之犯行，並辯稱：我在KTV工作時認識一個客人，跟我說可以做虛擬貨幣交易賺錢，後來該客人介紹我一位幣商，該幣商會告訴我今天要跟我買多少虛擬貨幣，先把錢匯入我的帳戶，之後我再把用上開匯款購買的虛擬貨幣匯入幣商指定之電子錢包，且我自被告A、B、C帳戶提領出來如附表一、三所示的現金均會用以購買虛擬貨幣，再賣給平台上想買的客人。因為我欠銀行錢，匯入帳戶的錢我都會很快提出來。我當初沒有進行實名認證，有所疏失，但我不知道這些錢跟犯罪有關云云。二、經查：（一）詐欺集團之不詳成員於如附表一所示時間，陸續向如附表一所示之被害人等誆騙參與股票或外匯投資以獲利，致渠等陷於錯誤，各於如附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至如附表一所示之第一層帳戶內；再由詐欺集團之不詳成員，於如附表一所示匯入第二層帳戶之時間，轉匯第一層匯款金額至如附表一所示之第二層帳戶內；復由詐欺集團之不詳成員於如附表一所示匯入第三層帳戶之時間，轉匯第二層匯款金額至被告A帳戶內，做為第三層帳戶。嗣被告於如附表一所示之提領時間，提領如附表一所示之現金等情，有第一層「鍾證勛」中國信託商業銀行之存款交易明細、第二層「曾棨煒」之中國信託商業銀行之存款基本資料、存款交易明細、被告111年2月8日於7-11「德興門市」ATM提款之監視器錄影畫面擷取照片、被害人「陳建輝」之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人「陳建輝」網路銀行交易明細之手機畫面截圖、匯款回條、匯款申請書及取款憑條（見臺灣桃園地方檢察署 112年度偵字第18952號卷第27頁至第28頁、第29頁至第31 頁、第37頁、第50頁至第52頁、第55頁、第65頁）；被告 111年1月13日、1月17日分別於7-11「三光店」、「金權店」、「夜市店」內ATM領款之監視器錄影畫面擷取照片、第一層「王威明」中國信託商業銀行之客戶基本資料、存款交易明細、第二層「楊美惠」中國信託商業銀行之客戶基本資料、存款交易明細、第三層被告中國信託商業銀行之存款基本資料、存款交易明細、被害人「劉雅娟」之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、被害人「李政隆」之受理案件證明單、反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人「李政隆」台新銀行帳戶之存簿影本、被告所提供111年1 月13日、1月17日之虛擬貨幣電子錢包之轉帳紀錄等件在卷可參（見臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第11181號卷第21頁第23頁、第35頁至第41頁、第43頁至第54頁、第55 頁至第78頁、第79頁至第86頁、第89至第90頁、第95頁、第99頁至第102頁、第107頁至第108頁；原審卷第112頁），且被告就上開客觀金流、提領及購買虛擬貨幣之過程，均不爭執（見原審卷第196頁；本院卷第120頁至第123頁) ，是此部份事實，首堪認定。（二）且詐欺集團之不詳成員於111年2月21日某時，以假投資為由詐騙張秀珠，致其陷於錯誤，而於如附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之匯款金額，匯至如附表二所示之第一層帳戶內；再由詐欺集團之不詳成員，於如附表二所示之轉帳時間，將如附表二所示之轉帳金額，匯至如附表二所示之第二層帳戶內；復再由詐欺集團之不詳成員，於如附表三所示之轉帳時間，將如附表三所示之轉帳金額，匯至充當第三層帳戶之被告A、B、C帳戶內。嗣被告於如附表三「提款/轉帳」欄所示之時間，以現金提領被告B、 C帳戶內之款項，並將被告A帳戶內之款項轉匯被告F、G帳戶內。被告復將上揭提領或匯入被告F、G帳戶內之金錢用以購買虛擬貨幣，並將該虛擬貨幣存入指定之電子錢包等情，有第一層「馬嘯雲」中國信託商業銀行之客戶基本資料、存款交易明細、第二層「施昱丞」中國信託商業銀行之客戶基本資料、存款交易明細、第三層被告台北富邦銀行之客戶基本資料、各類存款歷史對帳單、第三層被告國泰世華銀行之客戶基本資料、歷史交易明細、第三層被告中國信託商業銀行之客戶基本資料、存款交易明細、被告現代財富科技有限公司帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細、被害人「張秀珠」之受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人「張秀珠」與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖、被害人「張秀珠」轉帳紀錄之手機畫面截圖、第一銀行匯款申請書回條、台北富邦銀行匯款委託書、新光銀行國內匯款申請書、被告所提供111年4月20日之虛擬貨幣電子錢包之轉帳紀錄等件在卷可佐（見臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第59277號卷第51頁至第70頁、第73頁至第104頁、第107 頁至第111頁、第115頁至第129頁、第133頁至第159頁、第161頁至第167頁、第171頁至第173頁、第197頁至第199 頁、第231頁至第239頁、第261頁至第265頁；見原審卷第 113頁），且被告就上開客觀金流、提匯及購買虛擬貨幣之過程，均不爭執（見原審卷第197頁至第198頁；本院卷第120頁至第123頁)，是此部份事實，亦堪認定。（三）被告雖以前詞置辯，然查：　　1.虛擬貨幣固係利用區塊鏈技術公開每筆交易紀錄，然區塊鏈所記載者僅為電子錢包位址，並非記載虛擬貨幣持有人姓名，是虛擬貨幣交易上本即具有匿名之特性，故常遭不肖人士利用作為洗錢之犯罪工具使用，其交易本質上存有高度風險。因此虛擬貨幣交易多半透過具公信力之中央化交易所加以媒合，以避免交易金流來源涉及不法。惟虛擬貨幣交易除透過中央化交易所進行媒合外，亦可透過私人間進行場外交易（Over-The-Counter，簡稱OTC），即直接透過區塊鏈身分驗證及交易方式，而不透過交易所媒介。基此，虛擬貨幣交易者固然未如金融機構，必須遵守洗錢防制法第7條所定之客戶身分驗證（Know Your Custome r，簡稱KYC）法定程序，惟根據上述虛擬貨幣之匿名特性，虛擬貨幣持有人透過場外交易從事私人間買賣時，應可預見此種金流來源有涉及不法贓款之高度風險，故縱無上述客戶身分驗證之法定義務，仍應參酌上揭法定程序，採取相當程度之反洗錢措施。　　2.按虛擬通貨平台及交易業務事業確認客戶身分，應採取㈠以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分。㈡對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分。㈢辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。㈣確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的及性質，並視情形，取得相關資訊。又客戶為自然人時，應至少取得客戶之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：㈠姓名。㈡官方身分證明文件號碼。㈢出生日期。㈣國籍。㈤戶籍或居住地址，虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第3條第3款、第4款分別定有明文。再按虛擬通貨平台及交易業務事業，係以在國內設立登記者為限，同辦法第2條第1項、第2項亦有明定。惟虛擬貨幣交易實務上，多有以自然人身分從事虛擬貨幣與新臺幣間之交換為事業者（俗稱個人幣商），而個人幣商雖因在國內並無設立登記，而非上開辦法所規範之虛擬通貨平台及交易業務事業，然其實仍有義務進行一定程度之客戶身分驗證或執行其他反洗錢措施，否則，即有可能認定該個人幣商主觀上具有縱使交易金流涉及不法贓款，亦不違背其本意之不確定故意。　　3.查被告於原審審理中供稱：我之前在KTV工作，有一個外場常來的客人跟我介紹可以做虛擬貨幣交易賺取價差，這個客人後來將一位幣商的LINE資訊傳給我，我才開始跟該幣商進行交易。我不知道當初介紹這個幣商給我的KTV客人的真實姓名，我也不知道跟我買虛擬貨幣的幣商真實姓名。每次進行交易時，我會先問該幣商今天匯率多少，雖然公開的交易平台上面會有當日的虛擬貨幣匯率，但是因為私人收購的匯率更優渥，所以在收購前，我都會先詢問該幣商今天打算用多少匯率收購虛擬貨幣。這個收購貨幣的幣商，在一開始加入我的LINE好友時，就有要我提供身分證、真實姓名、要交易的匯款帳戶（即被告A、B、C帳戶)，所以他要買幣時，就直接將錢匯入我的戶頭。我們都是做場外交易，因為這樣匯率更優渥。在交易虛擬貨幣的過程中，我並沒有核實過買幣的買家、以及匯款帳戶的戶頭是否為同一個人等語（見臺灣桃園地方法院113年度金訴字第59號卷，下稱原審卷第81頁至第86頁)，顯見被告由「幣商」之要求，即知悉若從事虛擬貨幣之交易，至少要核實交易對象之身分資料，但被告卻未確認買家之身分及釐清匯款帳戶歸屬於何人等情。　　4.又由被告所提供其與「沒有其他成員」之LINE對話訊息以觀（見原審卷第101頁至第111頁)，可見於111年1月13日，被告在訊息中稱「哈囉，今天U價多少呢」，未有頭像或暱稱之對方回稱「今天27.8喔」，被告答以「ok，那幫我處理一個36」，對方回稱「12949顆，轉好跟你說喔，分兩筆轉給你喔。20萬、16萬喔」；於111年1月17日，被告在訊息中稱「哈囉，請問今天U價多少呢？」，對方回稱「今天28喔」，被告答以「好的，那今天幫我處理一個五十，麻煩你了」，對方回稱「17857顆」；於111年4月1 8日，被告在訊息中稱「哈囉，今天U價如何？」，對方回稱「哈囉，早安，今天29.63喔」，被告答以「好的，我這邊有7086顆的U幣想賣」，對方回稱「好的，這樣差不多21萬喔」；於111年4月19日，被告在訊息中稱「午安，我這邊今天要再麻煩你，今天有10394顆要賣」，對方回稱「我看一下匯率，今天29.63，這樣30萬8千喔」等語，且被告並提供111年1月13日、1月17日、4月20日之虛擬貨幣電子錢包之轉帳紀錄欲為佐證(見原審卷第112頁至第11 3頁)。然上開證據至多僅能說明被告曾有依不詳之人之指示，將匯入被告帳戶之金錢，換算成等值之虛擬貨幣後，匯出至該幣商指定之電子錢包等節，但被告卻對該名所謂之「幣商」絲毫沒有進行任何身分驗證，不但沒有見過該「幣商」，更對該「幣商」之真實姓名、長相、職業均一無所知，甚至在LINE中該「幣商」均沒有頭像或暱稱，顯不合理，此外，雖被告於本院審理時，曾提出兩張手機截圖畫面（見本院卷第125頁），然該等畫面不但來源不明，且內容亦僅是MaiCoin數位資產交易平台所發出無法繼續提供服務之通知及帳戶被暫停使用之畫面而已，亦均無從據為有利於被告之認定。從而，被告主觀上毫無正當理由，確信該「幣商」轉入之款項來源並無涉及不法贓款。　　5.又虛擬貨幣之場內交易、場外交易，兩者最大區別在於有無進行實名之認證，且中央化交易所更可以讓金流得以追蹤、避免犯罪所得之流向不明，遭人濫用。換言之，場外交易毫無實名認證，又不可追蹤金流之特性，早已被大量犯罪組織作為洗錢犯罪之重要工具，此為我國新聞媒體多次宣傳與報導。經查，被告於原審審理中亦供稱：我們都是從事場外交易，因為這樣匯率更優渥等語（見原審卷第 81頁至第86頁），更可見被告當係僅因貪圖優渥之匯率，而不願在實名認證、受政府管控之合法交易所進行虛擬貨幣交易，是被告自可預見匯入被告A、B、C帳戶之金錢極有可能涉及不法或犯罪。　　6.綜上，被告於出售虛擬貨幣予上揭不詳「幣商」時，並未對該買家進行任何程度之身分驗證，或執行任何其他形式之反洗錢措施，致其已無從確認該買家所給付款項之確切來源是否合法；然被告卻僅為圖賺取虛擬貨幣交易價差，在已清楚預見從事場外交易極有可能涉及不法贓款之情形下，猶仍不顧此種風險，在未採取任何認證程序、措施之情況下，貿然提供被告A、B、C帳戶，供不詳「幣商」轉入含有告訴人遭詐騙之贓款，再以上揭方式、過程，將該款項轉變為虛擬貨幣，並轉入不詳「幣商」所指定之電子錢包內，使詐欺贓款得以虛擬貨幣之形式落入不詳人士之支配範圍，以此方法隱匿特定犯罪所得。是以，被告就本次不法金流，主觀上有詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，足堪認定。三、綜上所述，本案事證已臻明確，且被告所辯均係卸責之詞，不足採信，是被告之犯行已堪認定，應依法論科。四、論罪部分：（一）被告行為後，洗錢防制法於112年5月19日經立法院三讀修正通過，其中增訂第15條之2，並經總統於112年6月14日公布施行。嗣再經修正經總統於113年7月31日公布施行為同法第22條。而依該條立法說明所載「任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要。」亦即，立法者認為現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處交付帳戶行為，惟幫助其他犯罪之主觀犯意證明困難，故增訂洗錢防制法第15條之2規定「予以截堵」規範上開脫法行為。因此，該增訂洗錢防制法第15條之2規定應係規範範圍之擴張，而無將原來合於幫助詐欺、幫助洗錢犯行除罪（先行政後刑罰）之意，且修正後洗錢防制法第15條之2，其構成要件與幫助詐欺、幫助洗錢罪均不同，並無優先適用關係，加以被告行為時所犯幫助詐欺罪之保護法益為個人財產法益，尚難為洗錢防制法第15條之 2所取代，應非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更情形，自無新舊法比較問題。（二）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不得資為比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項（應為第8款之誤載，原文為「按以上各款的規定所科處的刑罰，不得超過對產生有關利益的符合罪狀的不法事實所定刑罰的最高限度。」）增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5 年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、於113年7月31日修正前，洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正前後自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。經查，本件原審判決後，所適用之洗錢防制法已於11 3年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效（另適用之刑法第30條、第339條第1項均未據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定。而被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告於偵查、原審及本院審理時均否認洗錢犯行，是被告不論適用其行為時（111年1月、4月間）即上開113年7月3 1日修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第 23條第1項之自白減刑規定，均無從減輕其刑，依前開說明，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5 年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於上訴人，特此敘明。　　（三）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪。（四）被告與上揭詐欺集團所屬不詳成員間，就上列犯行，具犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。（五）被告所犯上開詐欺取財、一般洗錢罪間，係一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。（六）被告就前揭所示之洗錢犯行，分別侵害4位不同被害人之財產法益，應予分論併罰。五、駁回被告上訴之理由：（一）原審同前開有罪之認定，以被告罪證明確，適用刑法第33 9條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項等規定，並以行為人之責任為基礎，審酌被告從事虛擬貨幣場外交易時，可預見此種交易若未對交易買家進行一定程度之客戶身分驗證，或執行其他反洗錢措施，該買家來源不明之款項將有涉及不法贓款之高度風險，猶仍為賺取虛擬貨幣交易價差，未進行任何反洗錢措施，任意從事虛擬貨幣場外販售，致有詐欺贓款轉入其帳戶，再轉匯虛擬貨幣至不詳人士指定之電子錢包，間接助長詐欺、洗錢之風氣，所為實有不該；兼衡被告犯後否認犯行，迄今未賠償任何被害人之損失；暨被告自述之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表甲所示之刑，並就併科罰金部分，均諭知以1千元折算1日之易服勞役標準，又針對上揭如附表甲所示4罪，定應執行刑為有期徒刑10月，併科罰金10萬元，亦諭知以1千元折算1日之折算標準。另對沒收部分，亦說明：被告於原審審理中供稱幣商若向其購買10 萬元虛擬貨幣，大概可以獲利2千元至千元等語，則被告之獲利至少為每筆匯款金額之2％。又被告在本案中匯入帳戶之金額總計為285萬9,000元（計算式：36萬+50萬+10萬 +189萬9,000=285萬9,000元），是依2％之獲利估算，被告至少獲有57,180元之犯罪所得，爰依法諭知沒收、追徵等情。經核認事用法均無違誤，量刑及沒收部分之判斷亦均稱妥適。（二）被告上訴意旨略以：我無罪。我當初對投資虛擬貨幣之行為，並不清楚會涉及不法，當知曉時已全然停止所有的投資，希望法院重新審視相關證據，我自始至終並未有意圖從事不法行為云云。然查，被告確成立詐欺取財、一般洗錢等犯罪，及前揭被告所為之答辯，均不足採信等節，業據本院一一論駁如上，是被告上訴否認犯罪之詞顯係對於原審取捨證據及判斷其證明力，與法律適用等職權行使，仍持己見為不同之評價、推論，而指摘原審判決違法，自難認有理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經臺灣桃園地方檢察署檢察官袁維琪提起公訴，臺灣高等檢察署檢察官張瑞娟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　鄭富城　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭峻豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉力旗以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王心琳中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條全文（一）中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　（二）修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。前項之未遂犯罰之。附表甲：編號被害人最終匯入被告A、B、C帳戶之款項總額原審宣告之罪名及刑度 1 劉雅娟 36萬元 (計算式：20萬+16萬) 簡克瑋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 李政隆 50萬元 (計算式：31萬+19萬) 簡克瑋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 陳建輝 10萬元簡克瑋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 張秀珠 189萬9,000元 (計算式：15萬+15萬+4萬7,000元+10萬元+26萬5,000+30萬8,000+29萬9,000+20萬+10萬+28萬) 簡克瑋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表一：編號被害人匯入時間及第一層帳戶第一層匯款金額 (新臺幣) 匯入時間及第二層帳戶第二層匯款金額 (新臺幣) 轉匯時間及第三層帳戶第三層匯款金額 (新臺幣) 提領時間提領金額 (新臺幣) 1 劉雅娟 111年1月13日14時18分許；臨櫃匯款至王威明申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 100萬元 111年1月13日14時24分、25分許；分別匯款至楊美惠申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 50萬元、49萬9,000元 111年1月13日14時28分許；分別匯款至被告A帳戶 20萬元、16萬元 ⒈111年1月13日14時43分許 ⒉111年1月13日14時44分許 ⒊111年1月13日14時50分許 ⒋111年1月13日14時51分許 ⒈10萬元 ⒉10萬元 ⒊10萬元 ⒋6萬元（均以ATM領現） 2 李政隆 111年1月17日17時10分許；臨櫃匯款至王威明申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 300萬元 111年1月17日17時12分、13分許；分別匯款至楊美惠申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 70萬元、85萬元、60萬元、84萬9,000元 111年1月17日17時20分、21分許；分別匯款至被告A帳戶 31萬元、19萬元 ⒈111年1月17日17時46分許 ⒉111年1月17日17時47分許 ⒊111年1月17日17時48分許 ⒋111年1月17日17時52分許 ⒌111年1月17日17時53分許 ⒈10萬元 ⒉10萬元 ⒊10萬元 ⒋10萬元 ⒌10萬元（均以ATM領現） 3 陳建輝 111年2月8日14時22分、23分許；分別以網路銀行轉帳至鍾證勛申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 5萬元、5萬元 111年2月8日15時2分許；匯款至曾棨煒申設之中信銀行、帳號000000000000號帳戶 10萬元 111年2月8日15時3分許；匯款至被告A帳戶 10萬元 111年2月8日15時13分許 10萬元 (以ATM領現) 附表二：(被害人張秀珠遭詐騙部分之第一層、第二層帳戶) 編號匯款時間匯款金額第一層帳戶轉帳時間轉帳金額第二層帳戶 ⒈ 111年4月18日12時36分 19萬7,000元馬嘯雲申設之中國信託商業銀行帳戶、帳號：000-000000000000號 111年4月18日12時40分 10萬7,000元施昱丞申設之中國信託商業銀行帳戶、帳號：000-000000000000號 111年4月18日12時40分 9萬元 111年4月18日13時32分 51萬5,000元 111年4月18日13時37分 38萬元 111年4月18日13時38分 18萬5,000元 111年4月19日11時15分 181萬元 111年4月19日11時18分 68萬元 111年4月19日11時19分 88萬元 111年4月19日11時20分 24萬8,000元 111年4月19日13時13分 49萬8,000元 111年4月19日12時57分 1,000元 111年4月19日13時16分 25萬8,000元 111年4月19日13時16分 24萬元 111年4月20日13時16分 137萬元 111年4月20日13時18分 30萬元 111年4月20日13時19分 50萬元 111年4月19日13時20分 32萬1,852元 111年4月19日13時20分 24萬9,000元 111年4月20日14時15分 43萬元 111年4月20日14時16分 23萬6,000元 111年4月20日14時17分 19萬4,000元附表三：(被害人張秀珠遭詐騙部分之第三層帳戶) 編號第三層帳戶轉帳時間轉帳金額提款/轉帳時間提領/轉帳金額受款帳戶 1 被告B帳戶 (富邦帳戶，帳號：000-00000000000000號) 111年4月18日12時42分 15萬元 111年4月18日某時 ⒈5萬元 ⒉5萬元 ⒊5萬元（均領現） - 111年4月19日11時28分 15萬元 111年4月19日某時 ⒈5萬元 ⒉5萬元 ⒊5萬元（均領現） - 2 被告C帳戶 (國泰帳戶，帳號：000-000000000000號) 111年4月18日12時42分 4萬7,000元 111年4月18日某時 4萬7,000元（領現） - 111年4月19日11時29分 10萬元 111年4月19日某時 9萬9,000元（領現） - 3 被告A帳戶 (中信帳戶，帳號：000-000000000000號) 111年4月18日13時42分 26萬5,000元 111年4月18日13時47分 26萬5,000元被告F帳戶 111年4月19日11時30分 30萬8,000元 111年4月19日11時38分 30萬8,000元 111年4月19日13時17分 29萬9,000元 111年4月19日13時22分 29萬9,000元被告G帳戶 111年4月20日13時28分 20萬元 111年4月20日13時31分 30萬被告F帳戶 111年4月20日13時29分 10萬元 111年4月20日14時21分 28萬元 111年4月20日14時23分 28萬元

2025-01-21

TPHM-113-上訴-5716-20250121-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1969號上訴人即被告林洧勳施昱丞上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第995號中華民國113年7月15日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度營偵字第279號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、被告施昱丞於本院民國114年1月8日審理期日未到庭，惟本件審理期日傳票已於113年12月9日合法送達被告施昱丞住所，並由被告施昱丞同居人即其父親收領，有本院送達證書在卷可稽（見本院卷第105頁），是本件被告施昱丞經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰依刑事訴訟法第371條規定，不待其陳述，逕行判決。二、審判範圍：　　按刑事訴訟法第348條於民國110年6月18日修正施行：「上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。由此可知，當事人一部上訴的情形，約可細分為：一、當事人僅就論罪部分提起一部上訴；二、當事人不服法律效果，認為科刑過重，僅就科刑部分提起一部上訴；三、當事人僅針對法律效果的特定部分，如僅就科刑的定應執行刑、原審（未）宣告緩刑或易刑處分部分提起一部上訴；四、當事人不爭執原審認定的犯罪事實、罪名及科刑，僅針對沒收部分提起一部上訴。是以，上訴人明示僅就量刑、定應執行刑、（未）宣告緩刑、易刑處分或（未）宣告沒收部分上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定的犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定的犯罪事實及未上訴部分，作為上訴意旨指摘原審判決特定部分妥適與否的判斷基礎。經查，原審判決後，被告林洧勳於本院審理時及被告施昱丞於本院準備程序時均表明僅對原判決量刑部分提起上訴，對於原判決認定之犯罪事實、論罪法條、罪數、沒收不提起上訴等語 (見本院卷第87頁、第135頁)，是本件被告2人之審判範圍僅及於原判決量刑部分，原判決關於被告2人之犯罪事實、論罪法條、罪數、沒收部分認定，均不在本件審理範圍內，以第一審判決書所記載之事實、證據、論罪、沒收為審判基礎，均引用之不再贅載。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告2人行為後洗錢防制法有關自白減刑之規定經修正，被告2人行為時即修正前洗錢防制法第16條規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，嗣於113年8月2日洗錢防制法修正施行，上開條文移至第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，若被告2人於偵查、原審及本院審理時均自白幫助洗錢犯行，則經整體比較，上開修正前洗錢防制法第16條第2項之規定對被告較為有利。然觀諸被告林洧勳偵訊筆錄記載：「(涉嫌洗錢防制法、組織、詐欺罪嫌是否丞認？)我只承認客觀上有拿錢，但我不知道那是違法騙來的錢。」等語(見偵卷第96頁)。而被告施昱丞於偵訊時亦供稱：「(涉嫌洗錢防制法、組織、詐欺罪嫌是否承認？)我被抓之後才知道是違法的，所以我認罪。(案發當時沒有犯罪故意？)沒有。(涉嫌洗錢洗錢防制法、組織、詐欺罪嫌是否承認？)不承認。」等語(見偵卷第73頁)。顯見被告2人於偵訊時，均未對於涉嫌洗錢犯罪自白認罪，故渠等雖於原審及本院審理時坦承犯洗錢罪，仍與修正前洗錢防制法第16條規定不相適合，無適用修正前洗錢防制法第16條規定減輕被告2人之刑餘地，被告施昱丞主張其有修正前洗錢防制法第16條規定適用應減輕其刑並於量刑時予以審酌，顯然無據，而難採取。四、駁回上訴之理由：㈠、原判決以被告2人本件三人以上共同詐欺取財等犯行，均罪證明確，因予適用修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第11 條前段、第28條、第210條、第212條、第216條、第339條之 4第1項第2款、第55條、第38條第2項、第4項，刑法施行法第1條之1第1項等規定，並以行為人之責任為基礎，審酌被告二人正值青年，卻不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，參加本案詐欺集團，擔任面交車手向被害人收取款項後再行上繳，且收款金額甚鉅，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以責難；惟念及被告2人終能於審理時坦承犯行，犯後態度尚可；並考量被告施昱丞業與告訴人達成調解，惟未約明給付期間，被告施昱丞亦未開始給付等情，有原審法院113年度南司刑移調字第580號調解筆錄1份（見原審卷第177頁至第178頁）、原審法院公務電話紀錄1份（見原審卷第229頁）在卷可查，被告林洧勳則於原審審理時，稱沒有錢可以賠償告訴人，但願意向告訴人口頭道歉等語（見原審卷第206頁），然未能因此獲得告訴人之諒解，有原審公務電話紀錄1份（見原審卷第213頁）在卷可查；兼衡被告2人均為集團較底層分工之角色，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，從中獲利亦屬有限；兼衡本案遭詐欺人數為1人、被告2人收取之詐欺款項各為新臺幣(下同)200萬元、170萬元等節；暨被告2人於原審審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見原審卷第138頁、第205頁、臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處被告林洧勳有期徒刑1年10月、被告施昱丞有期徒刑1年8月。經核原判決所為刑之宣告，係以被告之責任為基礎，審酌刑法第57條各款所列事項及其他一切情狀後而為，所量定之刑亦未逾越法定刑範圍或有何違反比例原則、公平原則及罪刑相當原則之情形，尚稱允當。㈡、被告林洧勳固以其父母離異，父親前年過世，必須扶養祖父母、還要照顧同母異父弟弟，為家中經濟支柱，目前認真學習水電，每月收入約5萬餘元，扣除家中開支，所餘不到7千元，經濟困窘，希望能從輕量刑，讓被告林洧勳能符社會勞動彌補所犯錯誤；被告施昱丞則以其可依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，原審未於量刑時一併衡酌該減輕事由，量刑過重為由，提起上訴，指摘原判決量刑不當。惟被告2人並無修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定之適用，業如前述，原判決未於量刑時審酌該項有利被告2 人之科刑事由，並無違誤。另關於刑之量定，乃實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指摘為違法。本件原審於審酌上情後，量處被告2人上開刑期，衡情其刑之量定已審酌刑法第57條所列事項，並以行為人之責任為基礎，使罰當其罪而符合罪刑相當原則，並具妥當性而無違刑罰權之分配正義，客觀上要難謂有何濫用權限、輕重失衡或逾越法律所規定範圍之情事，且原審於科刑時已敘明將被告林洧勳之家庭經濟狀況、職業、收入等採為量刑基礎，並無漏未審酌之情形，且被告林洧勳雖提出願意賠償告訴人陳素香20萬元，每期 5,000元分期至清償完畢之和解方案，惟告訴人陳素香已拒絕其提議，雙方無法和解成立，何況以被告林洧勳參與犯行致告訴人陳素香受騙金額高達200萬元，被告林洧勳僅願分期賠償20萬元，賠償額度相對過低，每月5,000元分期給付方式，更無法確保日後得以依約履行，對告訴人陳素香毫無實益；至於被告施昱丞雖於原審審理時與告訴人陳素香解成立，然於本院準備程序時則供稱與告訴人陳素香調解後，尚未依約給付(見本院卷第92頁)，僅口惠而不實，在被告2人之量刑條件與原審判決時相同並未改變，以被告2人犯罪情節衡量，原審量刑並未過重，足見原審刑之量定堪稱允當。從而被告2人上訴意旨主張原審量刑過重，因而均指摘原判決不當，經核均非有理由，應均予駁回。五、依刑事訴訟法第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官趙中岳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李秋瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉紀君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-01-15

TNHM-113-金上訴-1969-20250115-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第2500號原告張秀珠被告簡克瑋上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院113年度金訴字第5 9號、第176號刑事案件提起附帶民事訴訟（113年度附民字第388 號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113年12月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣1,899,000元，及自民國113年3月26日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔40％，餘由原告負擔。本判決於原告以新臺幣189,900元為被告供擔保後，得假執行；被告如以新臺幣1,899,000元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序方面：　被告受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告簡克瑋可預見進行虛擬貨幣場外交易，若未對交易買家進行一定程度之身分驗證或執行其他反洗錢措施，該買家來源不明之款項將有涉及詐欺取財、一般洗錢之高度風險，然為賺取虛擬貨幣交易價差，猶仍基於縱然如此亦不違背其等本意之不確定故意，與不詳人士共同意圖為自己不法之所有、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先於民國111年1月13日前某日，將其申設之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-00000000 0000號帳戶，下稱被告A帳戶）、台北富邦商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱被告B帳戶）、國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱被告C 帳戶）提供予不詳詐欺集團使用，作為掩飾、隱匿第一層、第二層帳戶收受詐欺贓款所用之第三層帳戶。嗣該不詳詐欺集團之成員於111年2月21日某時，以假投資為由詐騙原告張秀珠，致其陷於錯誤，陸續匯款至該附表一所示特定之第一層帳戶（訴外人馬嘯雲申設之中國信託商業銀行帳戶，帳號：000-000000000000號，時間、金額如附表一），共計新臺幣（下同）482萬元；再由前揭詐欺集團之成員，轉帳至同附表所示特定之第二層帳戶（訴外人施昱丞申設之中國信託商業銀行帳戶，帳號：000-000000000000號，時間、金額如該附表）；復再由前揭詐欺集團之成員，轉帳至如附表二所示之第三層被告A、B、C帳戶內。嗣被告於附表二所示之提領時間、金額，以現金提領A、B帳戶內之款項；或將C帳戶內之款項轉匯至其申設之現代財富科技有限公司帳戶（帳號：000-0000000000000000號、000-0000000000000000號，下分別稱被告F、G帳戶），以上共計新臺幣（下同）1,899,00 0元。被告復依詐騙集團指示，依詐騙集團所提供之虛擬貨幣匯率，將匯入帳戶之金錢用以購買虛擬貨幣，並將該虛擬貨幣存入指定之電子錢包，以此方法隱匿特定犯罪所得，並賺取一定程度之匯差。原告因此受有損失，爰依民法侵權行為之法律關係，提起本件訴訟，請求被告賠償等語。並聲明：㈠被告應給付原告482萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未以書狀作何聲明或陳述。　三、本院之判斷　㈠原告主張其受詐欺集團詐騙而陷於錯誤，於附表一各編號所示時間，匯款至詐欺集團指定之第一層帳戶，並由該集團成員輾轉將其中1,899,000元輾轉轉匯至如附表二所示被告之帳戶，並由被告提領或轉匯至其管領之F、G帳戶，致原告受有損失，被告亦因此共同犯詐欺取財、一般洗錢等罪，經本院以113年度金訴字第59號、176號刑事判決判處罪刑在案，有該案刑事判決附卷可憑，並經本院依職權調閱上開刑事案電子卷查閱明確。被告經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦無提出準備書狀爭執，視同自認，本院依調查證據之結果並斟酌全辯論意旨，堪信原告之主張為真實。　㈡按故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條分別定有明文。數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，之所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。被告提供個人帳戶供人匯入款項，再依詐欺集團成員指示交易虛擬貨幣並賺取匯差，即屬與集團成員間共同以騙取原告財產之目的，各自分擔實行詐騙行為之一部，互相利用他人行為而獲取利益，即應與其他詐騙集團成員間成立共同侵權行為，且行為與原告所受損害間，具有相當因果關係，依民法第184條第1項、第185條規定，對因此受騙匯款之原告，應構成共同侵權行為，與被告是否終局保有該筆款項以及集團成員間相互如何分擔求償無涉。惟現今詐欺集團之運作方式，被害人受詐欺而將款項匯入人頭帳戶後，再層轉至上游成員，以水平及垂直之分工，切割製造金流追查斷點。於此犯罪模式中，若屬提供人頭帳戶、出面擔任提款車手者，未必盡為自始即加入參與全盤計畫之成員，本件依原告主張之事實，被告於該詐欺集團中係擔任提供銀行帳戶做為第三層帳戶並自該等帳戶提領轉匯款項之車手人員，且就原告遭騙款項482萬元中，僅負責提領由不詳成員轉匯至被告帳戶共1,899,000元，被告就其經手提領款項共1 ,899,000元部分，與其他詐欺集團成員間具有行為關連共同性，應負共同侵權行為之連帶賠償責任，但就逾上開金額部分，該損害係分由實施詐術之成員、第一層帳戶之提供者、提領者實行行為所致，原告未能舉證被告在該集團執行詐騙犯行初始即加入並全程參與執行該部分款項提領轉交等行為，難認被告就此部分與集團成員間有共同實行行為，揆諸上開說明，原告逾1,899,000元之請求為無理由，不應准許。　　㈢末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項本文、第203 條分別定有明文。查本件侵權行為損害賠償債務，其給付並無確定期限，原告刑事附帶民事起訴狀繕本於113年3月15日寄存送達被告，此有本院送達證書在卷足憑（附民卷第13頁及個資卷），經過10日生送達效力，就原告請求被告應給付 1,899,000元部分，應自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年3月26日起至清償日止，按週年利率5％計算之遲延利息，即屬有據。　　四、從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償如主文所示金額與遲延利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。本件原告勝訴部分，原告願供擔保，聲請宣告假執行，於法核無不合，爰參照詐欺犯罪防制條例第54條規定，酌定如主文所示之擔保金宣告之，併依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告預供擔保得免為假執行。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，併予駁回。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。惟本件原告係於刑事訴訟程序提起民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，依刑事訴訟法第504條第2項規定，無庸繳納裁判費，且本件訴訟繫屬期間亦未增生訴訟費用，附此敘明。　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 31 　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　許曉微　　正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭力瑜附表一：(張秀珠遭詐騙款項之第一層、第二層帳戶) 編號匯款時間匯款金額第一層受款帳戶轉帳時間轉帳金額第二層受款帳戶 ⒈ 111年4月18日12時36分 19萬7,000元馬嘯雲申設之中國信託商業銀行帳戶、帳號：000-000000000000號 111年4月18日12時40分 10萬7,000元施昱丞申設之中國信託商業銀行帳戶、帳號：000-000000000000號 111年4月18日12時40分 9萬元 111年4月18日13時32分 51萬5,000元 111年4月18日13時37分 38萬元 111年4月18日13時38分 18萬5,000元 111年4月19日11時15分 181萬元 111年4月19日11時18分 68萬元 111年4月19日11時19分 88萬元 111年4月19日11時20分 24萬8,000元 111年4月19日13時13分 49萬8,000元 111年4月19日12時57分 1,000元 111年4月19日13時16分 25萬8,000元 111年4月19日13時16分 24萬元 111年4月20日13時16分 137萬元 111年4月20日13時18分 30萬元 111年4月20日13時19分 50萬元 111年4月19日13時20分 32萬1,852元 111年4月19日13時20分 24萬9,000元 111年4月20日14時15分 43萬元 111年4月20日14時16分 23萬6,000元 111年4月20日14時17分 19萬4,000元附表二：(張秀珠遭詐騙款項之第三層帳戶) 編號第三層受款帳戶轉帳時間轉帳金額提款/轉帳時間提領/轉帳金額受款帳戶 1 被告B帳戶 (富邦帳戶，帳號：000-00000000000000號) 111年4月18日12時42分 15萬元 111年4月18日某時 ⒈5萬元 ⒉5萬元 ⒊5萬元（均領現） - 111年4月19日11時28分 15萬元 111年4月19日某時 ⒈5萬元 ⒉5萬元 ⒊5萬元（均領現） - 2 被告C帳戶 (國泰帳戶，帳號：000-000000000000號) 111年4月18日12時42分 4萬7,000元 111年4月18日某時 4萬7,000元（領現） - 111年4月19日11時29分 10萬元 111年4月19日某時 9萬9,000元（領現） - 3 被告A帳戶 (中信帳戶，帳號：000-000000000000號) 111年4月18日13時42分 26萬5,000元 111年4月18日13時47分 26萬5,000元被告F帳戶 (帳號：000-0000000000000000號) 111年4月19日11時30分 30萬8,000元 111年4月19日11時38分 30萬8,000元 111年4月19日13時17分 29萬9,000元 111年4月19日13時22分 29萬9,000元被告G帳戶 (帳號：000-0000000000000000號) 111年4月20日13時28分 20萬元 111年4月20日13時31分 30萬被告F帳戶 111年4月20日13時29分 10萬元 111年4月20日14時21分 28萬元 111年4月20日14時23分 28萬元

2024-12-31

TYDV-113-訴-2500-20241231-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3804號上訴人即被告施昱丞賴建宏上一人選任辯護人許瑞榮律師上列上訴人等因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第1932號，中華民國113年3月25日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第75743號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於其附表二編號3至5、8所示之物沒收部分撤銷。上開撤銷部分，扣案如附表二編號3至5、8所示之物均沒收。其他上訴駁回。　　事　實一、施昱丞及賴建宏均基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年1 1月1日前某日，加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「外務部王襄理」（下逕稱「外務部王襄理」）、LINE暱稱「宇凡資訊專線客服」（下逕稱「宇凡資訊專線客服」）等至少三人以上成年人（無證據顯示為未成年人）以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（下稱本案詐欺集團），先由「外務部王襄理」提供偽冒宇凡投資股份有限公司（下稱宇凡公司）收據電子檔與施昱丞，再由施昱丞擔任向被害人收取詐欺贓款之車手，並將款項轉交與「外務部王襄理」指定之人，賴建宏則負責監視施昱丞向被害人取款的過程。分工既定，施昱丞、賴建宏及本案詐欺集團不詳成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同詐欺取財、洗錢及偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員以「宇凡資訊專線客服」向張淑美佯稱略以：可協助操作投資股票獲利，且告知其已抽中股票，需再面交現金新臺幣（下同）128萬元交付給指定之人，方能繼續投資云云，幸經張淑美發現受騙而未陷於錯誤，並與員警配合與本案詐欺集團成員協議面交上開金額。嗣後施昱丞即依「外務部王襄理」指示冒充為公司收款人「王志偉」，於112年11月1日12時2分許，前往新北市○○區○○街0巷0號統一超商（下稱本案統一超商），在如附表一編號1至2所示「偽造文件名稱及偽造欄位」接續偽造如附表一編號1至2所示「偽造印文及簽名」，而偽造宇凡公司收受該等款項證明之私文書，足生損害於名義人宇凡公司後，擬向張淑美收取上開款項，然因張淑美配合員警而僅交付8萬元（已歸還）及混充之鈔票，未生取財及洗錢之結果而不遂。警員即上前逮捕施昱丞及在旁監控之賴建宏，並當場扣得如附表二編號 3至5、8所示供詐欺犯罪所用之物。二、案經張淑美訴由新北市政府警察局海山分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、證據能力：　㈠組織犯罪部分：　　按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等傳聞例外規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，最高法院102年度台上字第2653號判決同此見解。是以，本判決所引上訴人即被告施昱丞及賴建宏以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定及說明，於其涉及違反組織犯罪防制條例犯行，不具證據能力。　㈡其他罪名部分：　　　本案據以認定上訴人即被告2人犯罪之供述證據，公訴人、被告2人及賴建宏之辯護人均同意有證據能力，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，而非供述證據亦非公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第 159條之5規定及同法第158條之4反面解釋，均有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠被告2人之辯解：　1.施昱丞固坦承有詐欺取財未遂、偽造私文書、參與犯罪組織及洗錢未遂之犯行，然矢口否認有何三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，辯稱：我始終僅有跟「外務部王襄理」聯絡，不知道賴建宏在旁監控，因此主觀上不知道有三人以上共同犯本案詐欺取財未遂之犯行等語。　2.賴建宏固坦承有於上開時、地監看施昱丞之事實，然矢口否認有何本件之犯行，辯稱：我去那邊做徵信工作，不是參加本案詐欺集團等語。其辯護人則以：賴建宏不認識本案詐欺集團的成員，也不認識施昱丞，賴建宏主觀上認為自己只是應徵徵信社工作，工作內容就是到現場監視施昱丞，並向「外務部王襄理」回報施昱丞的行為等語。　㈡經查，本案詐欺集團不詳成員有於事實欄所載時間，以事實欄所載方式詐欺告訴人張淑美，然因告訴人發現受騙而未陷於錯誤，施昱丞基於參與犯罪組織之犯意，於112年11月1日前某日，加入本案詐欺集團，先由「外務部王襄理」提供偽冒宇凡公司收據電子檔與施昱丞，再由施昱丞擔任向被害人收取詐欺贓款之車手，欲向告訴人收取款項，另賴建宏於事實欄所載時間及地點，依指示監視施昱丞，並回報施昱丞的行蹤之事實，業據施昱丞於原審及本院審理時坦承不諱，復有如附表三之供述及非供述證據可佐，是施昱丞參與本案詐欺犯罪組織，擔任向被害人收款車手，而共犯三人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造私文書等客觀事實，首堪認定。　㈢施昱丞雖辯稱其主觀上不知悉至少有三人以上共同犯詐欺取財未遂之犯行等語。然依施昱丞於警詢中供稱：如果本案有成功向告訴人收取款項，我需要依照指示，到指定的地點將款項交付與「外務部王襄理」指定的人員等語（見偵字卷第10頁反面），核與其於原審準備程序中表示略以：如果本案我成功收到款項，「外務部王襄理」會用手機跟我聯絡，告訴我要把款項放在哪裡或是轉交給其指定的人，「外務部王襄理」有說他可能會自己來跟我拿錢，但不確定是否是他本人來拿錢等語大致相符（見原審金訴字卷第130頁），可見施昱丞主觀上知道其成功收取款項後，「外務部王襄理」有可能會指派另一名成員來向其收取款項，堪認施昱丞主觀上對於本案包含其個人及「外務部王襄理」，至少仍存在第三人共犯本案有所預見，因此施昱丞主觀上知悉至少有三人以上共犯本案一節，堪以認定。　㈣賴建宏實際上為本案詐欺集團的監控手：　1.賴建宏於原審審理程序中表示：扣案手機截圖顯示「宇凡投資13％」的對話對象就是「外務部王襄理」，我當天到現場是依「外務部王襄理」指示觀察施昱丞的行為，看賴昱丞跟何人碰面、做何事，內容很像是徵信社跟監的工作等語（見原審金訴字卷第198頁），可知賴建宏已經自承是依照「外務部王襄理」指示監視施昱丞。　2.再觀之路旁監視器畫面及本案便利商店監視器影像畫面截圖，可以看到賴建宏在施昱丞前往本案便利商店與告訴人碰面前，先行駕駛車牌號碼000-0000號自小客車（下稱本案車輛）前往本案便利商店附近，並進入本案便利商店，當時告訴人已依約定時間在本案便利商店等待施昱丞，待賴建宏離開後，施昱丞隨即進入本案便利商店與告訴人接觸等節，有賴建宏駕駛車輛監視器截圖及本案便利商店店內監視器畫面截圖可佐（見偵字卷第53至59頁反面），又輔以賴建宏扣案手機截圖出現「宇凡投資13％」的群組，有賴建宏手機翻拍照片足稽（見偵字卷第60頁），與施昱丞所冒充之投資公司的名稱相符，顯然賴建宏與施昱丞屬同一集團，同樣知悉是投資詐騙，與施昱丞同屬車手組，故賴建宏在監視施昱丞的動向前，已經知道施昱丞即將進入本案便利商店向告訴人收款，才會在施昱丞進入本案便利商店前先行進入探勘。是上開證據已足證明賴建宏與施昱丞同屬本案詐欺集團成員，且確實在本案詐欺集團中擔任監控車手的角色。　3.賴建宏雖辯稱略以：我到本案便利商店只是為了買飲料，我當天是透過照片才知道我要跟監的對象是施昱丞，我以為是徵信社的工作，因為「外務部王襄理」要我觀察施昱丞在該處做何事，我不知道施昱丞實際上是要跟告訴人收取款項云云（見原審金訴字卷第198頁），然其同時也陳稱略以：我擔心打草驚蛇，因此我都在車上觀察賴昱丞的行蹤，但我從車上確實看不清楚賴昱丞在店裡做什麼事，僅能看到賴昱丞進入便利商店的情況，「外務部王襄理」沒有向我告知跟監賴昱丞的目的云云（見原審金訴字卷第198至199頁），則依照賴建宏的說法，其既然是要依「外務部王襄理」的指示觀察施昱丞的行為，理論上應該在施昱丞進入本案便利商店後隨時觀察施昱丞，然其事實上卻是在施昱丞進入前就離開本案便利商店，且停留在與本案便利商店相隔馬路寬之距離的本案車輛上，根本不可能達到其所謂監視施昱丞行為的目的，顯見賴建宏上開所辯，為臨訟杜撰之詞，無足採信。　㈤共同正犯，是共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要；又共同正犯之意思聯絡原不以數人間直接發生為限，即有間接之連絡，亦屬之。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是以部分詐欺集團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收人頭帳戶提款卡供為其他成員實行詐騙所用，或配合提領款項，從中獲取利得，餘款交付其他成員等行為，所為均是該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且是以自己犯罪之意思參與犯行，均屬共同正犯（最高法院110年度台上字第1674號判決意旨參照）。施昱丞於本案詐欺集團中擔任車手，賴建宏則擔任監控手，均經本院認定如前，被告2人雖未直接對告訴人施以詐術，然倘被告2人未為前揭行為，本案詐欺集團顯無從取得告訴人交付的款項，可見被告2人的行為是為本案詐欺集團實行本案詐欺犯行後實際取得詐欺款項的重要階段，可認被告2人上開所為，屬本案詐欺集團得遂行詐欺取財及一般洗錢犯行的關鍵行為，被告2人既屬集團成員，顯是以自己犯罪之意思參與犯行，屬共同正犯一節，堪以認定。又本案詐欺集團係由「外務部王襄理」、「宇凡資訊專線客服」等成年人成立，又有如前述施用詐術組、車手組等分工，目的就是詐得投資款獲利，為具有持續性、牟利性及結構性犯罪組織詐欺集團，且該詐欺集團亦為上開所示加重詐欺、洗錢等情，已為本院前開所認定，而被告2人參與本案詐欺集團，並與詐欺集團共同遂行上開犯行，是被告2人有參與上開犯罪組織之事實，亦堪認定。　㈥綜上，本件事證明確，被告2人之犯行均可認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　洗錢防制法業於113年7月31日經總統修正公布，除該法第6 條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於 113年8月2日生效。修正前該法第14條第1項原規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。」該條項於修正後移列至該法第19條第1 項，係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。本案所涉犯之一般洗錢犯嫌，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元，經比較新舊法之結果，修正後之規定降低最高法定刑度，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之規定。　㈡論罪部分：　　　1.本案施昱丞擔任本案詐欺集團的車手，負責取款及轉交款項，賴建宏則擔任監控手，該等手法即是透過層轉方式使該等特定犯罪所得之去向遭到隱匿，且被告2人主觀上對於其行為將造成隱匿該詐欺犯罪所得或掩飾其來源應屬明知，猶仍執意為之，本件施昱丞依指示出現在本案統一超商，並且與告訴人進行交涉後向告訴人收取款項一節，有新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄暨物品目錄表可佐（見偵字卷第 37至39頁），從施昱丞的客觀行為，可以看出其主觀上是為了向告訴人收取贓款才與告訴人接觸，且其企圖向告訴人收取款項的行為，與其之後要遂行洗錢行為間，有直接且必要的關聯，質言之，倘告訴人未即時察覺遭詐騙，一經施昱丞與其接觸，告訴人就會直接將該等款項交付與施昱丞，此時就會對洗錢防制法想要防範及制止詐欺犯罪所得遭轉換為合法來源的法益產生直接危險，因此施昱丞依指示與告訴人交涉欲收取款項的客觀行為，即屬洗錢行為的著手時點，施昱丞於收受上開款項後即遭員警上前逮捕查獲，因此其行為僅構成一般洗錢未遂罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告2人加入本案詐欺集團後，從事本案加重詐欺犯行，既未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已解散或脫離該組織，於本案起訴繫屬前，尚未見有已經檢察官提起公訴而繫屬於法院之情形，本案即為其等犯行中最先繫屬於法院之案件，有本院被告前案紀錄表2份附卷可參，是被告2人均應分別併論參與犯罪組織罪。　2.核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。另起訴意旨就被告2人上開犯行，雖漏未論及構成刑法第210條之偽造私文書罪，然此部分犯行與被告2人上開被訴三人以上詐欺取財未遂、一般洗錢未遂及參與犯罪組織罪之犯行間，有想像競合之裁判上一罪關係（如後述），為起訴效力所及，且經本院於審理程序中告知此罪名，已保障被告2人防禦權，本院自應併予審理，附此敘明。　　3.被告2人就上開犯行，其等彼此間、與「外務部王襄理」及「宇凡資訊專線客服」本案詐欺集團不詳成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條之規定，均為共同正犯。　4.被告2人就接續偽造如附表一編號1至2「偽造印文及簽名」欄所示犯行，均為偽造私文書犯行的部分行為，毋庸重複評價，而為偽造私文書犯行所吸收，均不另論罪。　5.被告2人就上開犯行，是基於單一目的為之，且其行為分別具有局部同一性，同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪及偽造私文書罪，均屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢刑之減輕事由：　　　被告2人就上開犯行，為未遂犯，因尚未對社會造成實際危害，即適時為警查獲，應依刑法第25條第2項之規定，予以減輕其刑。四、罪刑及部分沒收上訴駁回之理由：　　　㈠原審認被告2人犯行事證明確予以論罪，並依未遂犯規定減輕其刑，量刑部分審酌現今詐欺犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝，而施昱丞卻仍加入本案詐欺集團擔任車手，賴建宏亦選擇加入本案詐欺集團擔任監控手，其等所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，並且協助詐欺集團製造金流斷點，以企圖隱匿本案詐欺所得之去向、所在，逃避國家追訴處罰，犯罪動機沒有任何值得同情的地方，施昱丞是擔任本案詐欺集團中之車手工作，是本案詐欺集團中最邊緣的角色，賴建宏則是擔任監控手，從二人分工可知，賴建宏是本案詐欺集團中負責監視施昱丞領款而隱身幕後之人，且賴建宏遭逮捕後，其使用之工作機即立刻遭他人遠端重置一節，有賴建宏手機翻拍照片可佐（見偵字卷第60頁），可見其工作機應是握有本案詐欺集團組織內部重要訊息之人，在組織中的地位較之施昱丞為高，犯罪情節較之施昱丞更為嚴重，被告2人就上開行為，因告訴人即時發現而未交付財物，未實際造成告訴人的損失，然仍須考量倘告訴人未能及時發現，其等行為可能導致告訴人受有128 萬元之損害而為整體損害的評價，施昱丞未坦承全部犯行，賴建宏則是均否認犯罪，犯後態度均屬不佳，無從為有利於被告2人之認定，並審酌施昱丞自承高職畢業的智識程度、之前從事裝潢業，未婚，無需扶養任何人之家庭經濟狀況，賴建宏自承高中肄業的智識程度、目前在夜市擺攤，未婚，無需扶養任何人之家庭經濟狀況，分別量處施昱丞有期徒刑 1年2月，賴建宏有期徒刑1年6月。復就沒收部分說明：附表一編號1至2所示之印文及簽名，為本案詐欺集團不詳成員偽造印章後交付與施昱丞使用蓋印及簽名，分別屬偽造印文及署押，依刑法第219條規定，應予以宣告沒收。經核原審認事用法並無違誤，就被告2人量處之刑，並無犄重之處，無違比例原則及罪刑相當原則之情，核屬妥適，就附表一編號 1至2所示之印文及簽名諭知沒收部分，符合法律規定。另洗錢防制法雖於113年7月31日修正公布，自同年8月2日施行（第6、11條除外），比較修正前、後之規定，固以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，有利於被告2人，惟所犯上揭各罪，依想像競合犯規定，均係從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，且不生輕罪封鎖作用，是洗錢防制法之修正，於判決之罪刑結果並無影響。　㈡被告2人不服原判決提起上訴，其上訴意旨否認犯罪部分，所為辯解均非可採，已如前述，又被告施昱丞上訴後雖與告訴人達成和解，然並未提出已實際履行之證明，且原審所量處之刑度為按法定刑度之最低度刑為基準，業已從輕量刑，被告施昱丞與告訴人和解之情，無從動搖原審刑之裁量結果。原判決認事用法及上開所處之沒收均無違誤之處，是被告2 人就此部分上訴均無理由，應予駁回。五、撤銷改判（即原判決附表二編號3至5、8所示之物沒收部分）：　　　　本件被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例已公布施行，被告2人供本案犯罪所用之物，應適用裁判時法即上開條例第48條第1項之義務沒收規定。就原判決附表二編號3至5、8 所示扣案被告2人所有供本件詐欺犯罪所用之物，自應依上開規定宣告沒收。被告2人上訴否認犯罪雖無理由，然此部分沒收為上訴效力所及，原判決未及適用上開規定，仍依刑法第38條第2項規定為沒收，自有未合，應就此部分沒收撤銷，改依上開規定就扣案如附表二編號3至5、8均宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條前段第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉恆嘉、陳昶彣提起公訴，檢察官賴正聲、沈念祖到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　許泰誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾雅蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　魏俊明以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李頤杰中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。附表一：編號偽造文件名稱及偽造欄位偽造印文及簽名 1 112年11月1日「宇凡投資股份有限公司收款收據單」之「收款單位蓋章」欄位偽造「宇凡投資股份有限公司」印文1枚 2 112年11月1日「宇凡投資股份有限公司收款收據單」之「收款人蓋章」欄位偽造「王志偉」簽名1枚附表二：編號品名數量/ 單位所有/持有人備註 1 混充鈔票 1張施昱丞已返還告訴人 2 8萬元 1批已返還告訴人 3 宇凡投資股份有限公司收款收據單 1張供犯罪所用 4 宇凡投資股份有限公司識別證（王志偉） 1張供犯罪所用 5 IPHONE（IMEI：000000000000000號） 1支供犯罪所用 7 水藍色IPHONE 1支賴建宏與本案無關 8 白色IPHONE 1支供犯罪所用 9 3萬7,500元 1支與本案無關附表三：編號證據名稱出處 1 證人即告訴人張淑美（下逕稱其名）於警詢中之供述臺灣新北地方檢察署112年度偵字第75743號卷（下稱偵卷）第28至32頁反面 2 被告施昱丞（下逕稱其名）於警詢、偵查、聲押、原審訊問、原審準備中之供述偵卷第7至13、93至95、110至114頁、原審金訴字卷第69至72、127至136、155至157頁 3 被告賴建宏（下逕稱其名）於警詢、偵查、原審準備中之供述偵卷第16至23、96至98、原審金訴字卷第127至136頁 4 新北市政府警察局海山分局執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書偵卷第33至36頁 5 新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄暨物品目錄表（施昱丞）偵卷第37至39頁 6 新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄暨物品目錄表（賴建宏）偵卷第41至43頁 7 張淑美提出之與詐欺集團之LINE對話記錄偵卷第61至62頁 8 施昱丞之Telegram對話記錄翻拍照片偵卷第51至52頁反面 9 賴建宏手機翻拍照片偵卷第60頁正、反面 10 贓物認領保管單偵卷第45頁 11 112年11月1日海山分局江翠所警員職務報告偵卷第46頁 12 現場畫面密錄器與監視器截圖、現場扣得之收款收據單、工作證偵卷第49至51頁 13 監視器畫面截圖偵卷第53頁反面至59頁反面 14 張淑美提出之通聯紀錄截圖與工作證照片偵卷第62頁正、反面

2024-12-31

TPHM-113-上訴-3804-20241231-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第253號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告丁頎瑞邱志偉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第34740號、112年度偵字第47171號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁頎瑞犯如附表一「罪名及宣告刑」欄編號1至2所示之罪，處如附表一「罪名及宣告刑」欄編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。邱志偉犯如附表一「罪名及宣告刑」欄編號3所示之罪，處如附表一「罪名及宣告刑」欄編號3所示之刑。未扣案如附表二所示之犯罪所得，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告丁頎瑞、邱志偉於本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉查被告2人行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31 日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項及修正後之洗錢防制法第19條第1項之條文均詳如附表三編號1所示。而本件被告所犯特定犯罪為刑法第339 條第1項詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，法定刑為2月以上7 年以下有期徒刑，但宣告刑不得超過有期徒刑5年（刑法339 條第1項詐欺取財罪最重法定刑）；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑則為6月以上5年以下有期徒刑。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。法院於具體宣告刑之決定上，不論適用新法、舊法，均不得超過有期徒刑5年，依照刑法第35條規定，最重主刑之最高度相等，再比較最低度，舊法最低度為有期徒刑2月，新法最低度則為有期徒刑6月，自以舊法較有利於被告，是經比較新舊法，應認修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定論處。　⒊洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日經修正公布，並於同月16日施行，復於113年7月31日公布修正之洗錢防制法，並自同年8月2日起生效施行，112年6月14日修正公布前、後之洗錢防制法第16條第2項及113年7月31日修正公布後之洗錢防制法第23條第3項之條文均詳如附表三編號2所示。現行條文規定犯洗錢防制法第19、20、21、22條者，須於偵查「及歷次」審判中均自白，且「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，方得依該條規定減輕其刑；112年6月14日修正公布後之規定，則須於偵查「及歷次」審判中均自白，方得依該條規定減輕其刑；相較於112年6月14日修正公布前之規定，僅須於偵查中「或」審判中自白即可減刑之規定而言，11 2年6月14日修正公布後以及現行之洗錢防制法均未較有利於被告，自以112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第 2項之規定對被告較為有利。從而，依刑法第2條第1項規定，應適用被告行為時之112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定予以論處。　㈡核被告丁頎瑞所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，共2罪；核被告邱志偉所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　　　㈢被告丁頎瑞於如附件之附表編號1所示之時間、地點，分別進行5次轉匯行為；於如附件之附表編號2所示之時間、地點，分別進行8次提領及轉匯行為；被告邱志偉於如附件之附表編號1所示之時間、地點，分別進行5次提領行為，各別均係於密接之時間、地點，侵害同一告訴人之財產法益，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續實行，分別論以接續犯之一罪。　㈣被告2人分別係以一行為同時觸犯前述二罪名，為想像競合，應依刑法第55條規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪處斷。　㈤被告2人，就上開犯行，各自與其他不詳之詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈥被告2人所犯上開罪名，係專為保護個人法益所制定，應以被害人之數量為其罪數。被告丁頎瑞本案所為，侵害如附件之附表編號1至2所示共2位告訴人之財產法益，應論以2罪，分論併罰；被告邱志偉本案所為，侵害如附件之附表編號1所示共1位告訴人之財產法益，僅論以1罪。　㈦被告2人均於本院審理時坦承犯行，爰依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，均予減輕其刑。　㈧爰以行為人責任為基礎，審酌被告2人非無謀生能力，不思以合法途徑賺取金錢，竟貪圖不法利益，而遂行本案提供帳戶及轉匯詐款之行為，不僅造成告訴人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，且增加偵查機關查緝之困難，影響社會治安甚鉅，更嚴重衝擊金融交易秩序，所為實值非難，考量被告 2人於本案之角色分工、參與程度、犯罪所生損害、犯罪動機及手段等情節，並念及被告2人終能坦承之犯後態度，且已與告訴人張秀珠達成調解，此有調解筆錄在卷可參，兼衡被告2人之素行、於本院審理時自陳之智識程度、職業、經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，另就被告丁頎瑞部分定其應執行之刑暨就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，113年8月2日修正施行之洗錢防制法第25條第1項及刑法第38條之2第2項分別定有明文。經查，本案如附件之附表「被告提領／轉匯金額」欄位所示之詐欺款項，經被告2人分別提領後轉交不詳之其他詐欺集團成員，及轉匯至由不詳之詐欺集團成員所掌控之帳戶，核屬渠等洗錢行為之財物，惟被告2人對上開詐欺款項已無事實上之管領權，倘依上開規定諭知被告應就其洗錢行為之財物宣告沒收，實屬過苛，爰依上開規定不予宣告沒收。　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告2人為本案犯行，被告丁頎瑞收取報酬共3萬元，被告邱志偉則收取報酬共1萬元，為被告2人於本院審理時所自陳，核屬渠等本案之犯罪所得，且尚未扣案，爰依上開規定，均宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官賴瀅羽提起公訴，檢察官賴心怡、林姿妤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　葉宇修　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙芳媞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 如附件犯罪事實欄一（一）所載。丁頎瑞共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件犯罪事實欄一（二）所載。丁頎瑞共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如附件犯罪事實欄一（一）所載。邱志偉共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號被告犯罪所得 1 丁頎瑞新臺幣3萬元。 2 邱志偉新臺幣1萬元。附表三（新舊法比較）：編號比較法條現行條文修正前條文 1 113年7月16日修正，113年7月31日公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第19條第1項。本次修正前之洗錢防制法第14條第1項。有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 2 113年7月16日修正，113年7月31日公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第23條第3項。 112年5月19日修正，112年6月14日公布，並自112年6月16日施行後之洗錢防制法第16條第2項。 112年5月19日修正，112年6月14日公布，並自112年6月16日施行前之洗錢防制法第16條第2項。犯前4條（按即同法第19、20、21、22條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。犯前4條（按即同法第14、15條、第15條之1、第15條之2）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯前2條（按即同法第14、15條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第34740號　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第47171號　　被　　　告　邱志偉　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00巷0號2樓　　　　　　　　　　　　　之1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁頎瑞　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、邱志偉、丁頎瑞分別與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別為下列之行為: (一)邱志偉於民國110年12月6日前之不詳時間，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）帳號；丁頎瑞於民國110年12月6日前之不詳時間，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）帳號提供予不詳詐欺集團成員使用，作為掩飾、隱匿第一層、第二層人頭帳戶收受詐欺贓款之用的第三層洗錢帳戶，同時負責提領帳戶內詐欺所得贓款，擔任車手之工作，再由該不詳詐欺集團成員於110年11月某日某時許，先透過通訊軟體LINE投資群組向林美惠佯稱將房屋不動產設定抵押借款投資獲利等語，致林美惠陷於錯誤，再於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入黃政峰（所涉違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣橋頭地方法院於112年6月17日以112年度金簡字第311號判處有期徒刑4月）名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第一層帳戶），復由不詳詐欺集團成員於附表所示第一層帳戶轉匯時間，將如附表所示第一層帳戶轉匯金額之款項，匯入李悟德（所涉違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第1041號審理中）名下中國信託商業銀行帳號000-000 000000000號帳戶（下稱第二層帳戶），再由不詳詐欺集團成員於附表所示第二層帳戶轉匯時間，將如附表所示第二層帳戶轉匯金額之款項，分別匯入前開邱志偉、丁頎瑞名下中信帳戶，再由邱志偉、丁頎瑞分別於附表所示提領時間，提領如附表所示金額之款項，而使林美惠受騙匯出之款項去向遭隱匿而難追查。 (二)丁頎瑞於民國111年4月18日前之不詳時間，將其名下華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）帳號提供予不詳詐欺集團成員使用，作為掩飾、隱匿第一層、第二層人頭帳戶收受詐欺贓款之用的第三層洗錢帳戶，同時負責提領帳戶內詐欺所得贓款，擔任車手之工作，再由該不詳詐欺集團成員於111年2月21日某時許，先透過通訊軟體LINE 向張秀珠佯稱需依指示匯款至客服人員指定之帳戶始能代為操作股票買賣等語，致張秀珠陷於錯誤，再於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入馬嘯雲（所涉違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣花蓮地方檢察署檢察官以111 年度偵字第5846號、111年度偵字第5960號、111年度偵字第 6060號、111年度偵字第6235號為不起訴處分）名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第一層帳戶），復由不詳詐欺集團成員於附表所示第一層帳戶轉匯時間，將如附表所示第一層帳戶轉匯金額之款項，匯入施昱丞（所涉違反洗錢防制法等罪嫌，經本署檢察官以112年度偵字第45317號移送臺灣桃園地方法院併辦審理）名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第二層帳戶），再由不詳詐欺集團成員於附表所示第二層帳戶轉匯時間，將如附表所示第二層帳戶轉匯金額之款項，匯入前開丁頎瑞名下華南帳戶，再由丁頎瑞分別於附表所示提領/轉匯時間，提領/轉匯如附表所示金額之款項，而使張秀珠受騙匯出之款項去向遭隱匿而難追查。二、案經林美惠訴由臺北市政府警察局大安分局；張秀珠訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告邱志偉於警詢及偵查中之供述坦承有將其名下之中信帳戶帳號提供給他人使用，並依指示於附表所示提領時間，自其名下中信帳戶提領如附表所示金額之款項後交給他人之事實。 2 被告丁頎瑞於警詢及偵查中之供述坦承其名下之中信、華南帳戶為被告丁頎瑞本人使用之銀行帳戶，以及被告丁頎瑞於附表所示提領/轉匯時間，其名下之中信、華南帳戶提領/轉匯如附表所示金額之款項之事實。 3 證人即告訴人林美惠、張秀珠於警詢時之證詞 1.證明告訴人林美惠因遭詐騙，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入另案被告黃政峰名下第一層帳戶之事實。 2.證明告訴人張秀珠因遭詐騙，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入另案被告馬嘯雲名下第一層帳戶之事實。 4 告訴人林美惠提供之名下第一商業銀行安和分行交易明細1份、匯款申請書回條影本2張、LINE對話紀錄翻拍照片合計19張、告訴人張秀珠提供之其名下台北富邦銀行存摺影本、匯款紀錄、匯款委託書各1份、LINE對話紀錄翻拍照片10張 1.證明告訴人林美惠因遭詐騙，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入另案被告黃政峰名下第一層帳戶之事實。 2.證明告訴人張秀珠因遭詐騙，於附表所示匯款時間，將如附表所示匯款金額之款項，匯入另案被告馬嘯雲名下第一層帳戶之事實。 5 (1)另案被告黃政峰名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份 (2)另案被告李悟德名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份 (3)另案被告馬嘯雲名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份 (4)另案被告施昱丞名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份 (5)被告丁頎瑞名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號、華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份 (6)被告邱志偉名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細各1份證明附表所示之金流情形。二、核被告邱志偉就犯罪事實一、(一)所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌以及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌；被告丁頎瑞就犯罪事實一、(一)、(二)所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌以及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告邱志偉、丁頎瑞分別與其他不詳詐欺集團成員對於上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請分別依刑法第28條規定論以共同正犯。被告邱志偉、丁頎瑞所為，均分別係以一行為同時觸犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請均依刑法第55條之規定，從一重依洗錢罪嫌處斷。被告丁頎瑞就犯罪事實一、(一)、(二)所犯2次洗錢罪嫌，所侵害被害人財產法益相異，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴　瀅　羽本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　昱　仁所犯法條：中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人匯款時間匯款金額第一層帳戶第一層轉匯時間第一層轉匯金額第二層帳戶第二層轉匯時間第二層轉匯金額（均被害人所匯款項）第三層帳戶被告提領/轉匯時間被告提領/轉匯金額 1 林美惠 110年12月6日10時43分許 300萬元黃政峰名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月6日11時2分許 80萬元李悟德名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月6日11時12分許 10萬元邱志偉名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月6日11時55分許至同日12時許分別提領10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元 110年12月6日11時3分許 60萬元 110年12月6日11時5分許 65萬元 110年12月6日11時12分許 15萬元 110年12月6日11時13分許 25萬元 110年12月6日11時15分許 28萬元丁頎瑞名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年12月6日11時44分許至同日11時48分許分別提領10萬元、10萬元、10萬元、10萬元、10萬元 110年12月6日11時16分許 11萬元 110年12月6日11時16分許 11萬元 2 張秀珠 111年4月18日 12時36分、同日13時32分 19萬7,000元馬嘯雲名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年4月18日12時40分許 10萬7,000元、 9萬元施昱丞名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年4月18日13時38分許 30萬元丁頎瑞名下華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年4月18日14時17分許提領30萬元 111年4月18日 13時32分 51萬5,000元 111年4月18日13時37分至38分許 38萬元、 18萬5,000元 111年4月19日11時26分許 40萬元 111年4月19日11時26分許轉匯1萬2,015元 111年4月19日 11時15分 181萬元 111年4月19日11時18分至20分許 68萬元、 88萬元、 24萬8,000元 111年4月20日13時21分至22分許 20萬元、 25萬元 111年4月19日13時41分許提領38萬8,000元 111年4月19日 13時13分 49萬8,000元 111年4月20日13時18分至20分許 30萬元、 50萬元、 32萬1,852元、 24萬9,000元 111年4月20日13時54分至14時許分別提領36萬6,500元、3萬、3萬、1萬 111年4月20日 13時16分 137萬元 111年4月20日13時56分許轉匯1萬2,015元 111年4月20日 14時15分 43萬元

2024-12-13

TYDM-113-金訴-253-20241213-2

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臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1785號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告洪廣祐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第130 85、13669號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文洪廣祐犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附表所示之收款收據單沒收。未扣案洪廣祐犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、洪廣祐（所涉違反組織犯罪防制條例部分，本院113年度金訴字第1153號另案審理中）於民國112年9月間，加入由通訊軟體「Telegram」暱稱「阿原」之真實姓名年籍不詳之人與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員等人組成之詐欺集團，從事向被害人收取詐欺款項之分工（即俗稱「車手」）。上開詐欺集團之不詳成員並與洪廣祐基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造文書之犯意聯絡，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團之不詳成員在「G8千古卓識」通訊軟體LI NE群組，使用通訊軟體LINE向許清中佯稱可報牌指導其投資股票，須付費儲值，使許清中因而陷於錯誤，而依指示分別交付金錢予林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮（以上4人業經本院審結）及洪廣祐。洪廣祐則依暱稱「阿原」之詐欺集團不詳成員指示冒稱係霖園投資股份有限公司（以下簡稱霖園公司）專員「陳友駿」，於112年10月2日9時9分許，在臺南市○里區○○路0段000號全家便利商店佳里佳里興門市，向許清中收取新臺幣（下同）29萬元，且將詐欺集團不詳成員交付如附表所示之偽造收款收據單交予許清中而行使之。洪廣祐收款後，旋搭車回臺灣高鐵左營站，並將所收取之款項交予暱稱「阿原」之詐欺集團不詳成員且收取報酬2,000元，以此方式掩飾、隱匿金錢來源去向。二、前項犯罪事實，有下列證據足資證明：　㈠證人即告訴人許清中於警詢及偵查中之證述。　㈡告訴人許清中提供之被告洪廣祐收款時之照片、如附表所示收款收據單翻拍照片（警卷第63頁）、告訴人許清中手機門號0922***738號之中華電信股份有限公司用戶受信通信紀錄報表（警卷第139至141頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第143至144頁）、臺南市政府警察局佳里分局調取票聲請書（警卷第145頁）附卷可以佐證。　㈢被告洪廣祐於警詢、偵查及本院審理中之自白。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，原洗錢防制法第14條修正為第19條，並於113年 7月31日公布，8月2日生效。經比較新舊法（最高法院113年度台上字第2720號判決參照）：　1.修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪法定刑為「處七年　　以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；另依修　　正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯　　罪所定最重本刑之刑。」。本件被告所為洗錢犯行之特定犯　　罪為刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪部分，其最重本刑為7年以下有期徒刑。亦即本件如依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒2 月以上，不得超過其特定犯罪所定最重本刑即有期徒刑7年。　2.修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪法定刑為「處3年以　　上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢　　之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以　　下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。本件洗錢　　之金額未達1億元，亦即本件如依修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒刑6月以上5年以下。　3.本件被告於偵查及審理中均自白犯罪，依修正前洗錢防制法　　第16條第2項規定，應減輕其刑。　4.從而，本件被告所為洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪部分，如依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪論處，其刑度為有期徒刑1月至6年11月；如依修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪論處，其刑度為3月至4年11月。經比較新舊法結果，新法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。　　㈡核被告洪廣祐所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告洪廣祐雖主張其所為應僅成立一般詐欺罪（刑法第339條第1項），而非刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。惟查：　1.告訴人許清中於警詢及偵查中供稱係LINE暱稱「林佳怡」之人將他加入「G8千古卓識」LINE群組，在群組中指示其付費儲值投資股票，使許清中因而陷於錯誤，而依指示分別交付金錢予宇凡公司及霖園公司專員（即被告洪廣祐及同案被告林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮等人）。再者，依同案被告林俊緯、盧勇志、施昱丞、陳建榮等人於警詢、偵查中之供述，指示其等收款，或向其等收取其等向告訴人收取現金之人，尚有通訊軟體「Telegram」暱稱「花田一路」（臉書暱稱「楊智涵」）、「卡比獸」、「王襄理」、LINE暱稱「 TREE」等人。足認上開詐欺集團客觀上應有3人以上。　2.依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，被告洪廣祐除本案外，尚有多次擔任詐欺集團車手向被害人收款犯行分別經起訴、判決。其中，於112年9月27日（即本案發生前5日）甫依暱稱「大象」之人指示向被害人收款（臺灣高雄地方法院113年度審金訴字第625號）；於112年9月19日、10月4日分別依Telegram暱稱「冷氣」、「阿源」之人指示向被害人收款（臺灣士林地方法院113年度審訴字第1005號）。足認被告主觀上知悉上開詐欺集團應有3人以上。　3.從而，本件被告洪廣祐所為，應依刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同詐欺取財罪論處，附此說明。　　㈣被告洪廣祐所犯上開各罪間有想像競合犯之裁判上一罪關係，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈤被告與上開詐欺集團之暱稱「阿原」及其他不詳成員間有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。　㈥刑之加重減輕：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害條例於113年7月31日制定公布，同年月0日生效。同條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；」本件被告於偵查及審理中均自白犯罪，惟尚未繳交犯罪所得尚不符詐欺犯罪危害條例第47條之規定。　2.量刑時併衡酌輕罪部分減輕事由部分：　　⑴按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號刑事判決意旨參照）。被告所犯洗錢犯行，依112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定原應減輕其刑，已如前述。雖被告所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，惟參諸上開說明，於後述量刑時仍當一併衡酌前開各該減輕其刑事由，附予敘明。　　⑵被告行為後，洗錢防制法第16條第2項修正為第23條第2項，並於113年7月31日公布，8月2日施行。被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正（113年7 月31日）後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經比較新舊法結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定。查被告於偵查及審理中，就其所犯一般洗錢罪部分均自白犯罪，爰將修正前洗錢防制法第16條第2項之減輕其刑規定，列為本件量刑審酌事由。　㈦爰審酌被告有多次前案紀錄；其不思以正當途徑獲取財富，竟從事詐欺集團之收款工作，其詐騙模式破壞社會秩序及治安，影響國民對社會、人性之信賴；被告於本案僅為詐騙集團之車手，而非首腦或核心人物，惟其擔任取款車手收取告訴人所交付之詐得款項，使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得；本件詐騙之金額、被害人所受損害甚鉅、被告犯罪所得金額；暨被告犯罪後坦承犯行；及被告於本院所述其教育程度、職業、經濟狀況（本院卷第282頁）等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠被告洪廣祐於警詢及偵查中供稱其收款後，搭車回臺灣高鐵　　左營站，並將所收取之款項交予暱稱「阿原」之詐欺集團不　　詳成員，「阿原」另外拿2,000元酬勞給他（警卷第57頁、　　偵卷第296頁）。上開2,000元為被告之犯罪所得，應依刑法　　第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收　　或不宜執行沒收時，應依刑法第38條之1第3項規定追徵其價　　額。　㈡如附表所示之收款收據單，係供犯詐欺犯罪用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。上開收款收據單既已宣告沒收，其上之偽造之署押、印文，不再為沒收之宣告，附此說明。　㈢另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物　　或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後　　洗錢防制法第25條第1項定有明文。本件被告雖有向告訴人收款後再轉交予詐欺集團不詳成員之行為，惟其僅係收款後轉交他人，並非主導犯罪之人，亦無證據足認告訴人所交付之金錢為被告所有或所得支配，如沒收追徵上開附表所示洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵，附此說明。五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，修正後洗錢防制法第19條第1項，詐欺犯罪防制條例第48條，刑法第2條第1項但書、第28條、第210條、第2 16條、第339條之4第1項第2款、第38條之1第1項前段、第3 項，刑法施行法第1條之1，判決如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於臺灣高等法院臺南分院。本案經檢察官林容萱提起公訴；檢察官莊立鈞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　刑事第十三庭法　官　　鄭文祺以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　陳慧玲　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附表編號文書名稱偽造之印文、署押備註 1 霖園公司112年 10月2日收款收據單經手人欄「陳友駿」署押、印文各1枚如警卷第63頁照片所示　　附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

2024-11-29

TNDM-113-金訴-1785-20241129-2