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搜尋結果：曾映翔

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損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 114年度金字第59號原告楊素雲被告曾映翔上列被告因詐欺等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第2172號），本院於民國114年3月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣貳佰壹拾萬元，及自民國一百一十三年七月二十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣貳拾壹萬元為被告預供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣貳佰壹拾萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序事項：　　按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項前段定有明文。又當事人就其是否於審理期日到場，有程序上處分權，是在監所之當事人已具狀表明於審理期日不願到場，法院自不必於期日，提解該當事人。經查，被告現於法務部○○○○○○○執行中，經本院囑託該監所首長對被告送達意見陳報狀，其已具狀表示不願提解到庭，但委請訴訟代理人到庭為言詞辯論之答辯等語（見本院卷第103頁），惟其實際並未委任訴訟理人，亦未另提出答辯狀到院。是應認被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第38 6條各款情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、事實事項：　　一、原告主張：被告經由訴外人番柏丞招攬加入為真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「娜札」、「校長」所屬不同詐欺集團洗錢而成立之有結構性犯罪組織（俗稱「水房」），以使用人頭帳戶多層化轉帳後領款轉為虛擬貨幣之方式，為上開詐欺集團掩飾、隱匿犯罪所得之去向（下稱本案詐欺集團），被告於該集團係負責尋找有意提供人頭帳戶之人（俗稱「收簿手」）向其等收購帳戶，並提供自己申辦之帳戶供本案詐欺集團使用。嗣本案詐欺集團即如附表所示時間、方式，對伊施用詐術，致伊陷於錯誤而匯款如附表所示金額至第三人鄭智仁申設之國泰世華商業銀行帳號000000000000 號帳戶及第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（第一層人頭帳戶，下稱鄭智仁帳戶）後，隨即由本案詐欺集團轉匯至第三人陳筱蓓申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（第二層帳戶），再轉匯至被告申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，及第三人陳永洋申設之第一商業銀行帳號0000000000 00號帳戶（第三層帳戶），製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，致伊受有新臺幣（下同）210萬元之損害，爰依侵權行為之法律關係，請求被告如數賠償等語。並聲明：如主文第 1項所示。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。參、得心證之理由：一、按刑事訴訟判決所認定之事實，固非當然有拘束民事訴訟判決之效力，但民事法院調查刑事訴訟原有之證據，而斟酌其結果以判斷事實之真偽，並於判決內記明其得心證之理由，即非法所不許，是本院自得調查刑事訴訟中原有之證據，斟酌其結果以判斷其事實。經查，原告前開主張之事實，有內政部警政署刑事警察局民國111年7月8日刑偵二一字第11131 05785號函暨所附偵辦被告涉嫌詐欺、洗錢防制法等聲請拘票、搜索票偵查報告、臺中市政府警察局清水分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告與刑案共犯王逵薦LINE對話紀錄擷圖、被告手機照片及對話紀錄翻拍照片、第三人鄭智仁國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細及第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料暨交易明細、第三人陳筱蓓臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細及中國信託商業銀行股份有限公司111年6月30日中信銀字第11 1224839205764號函暨所附陳筱蓓中國信託商業銀行帳號000 000000000號帳戶基本資料及交易明細、被告中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細、第一商業銀行總行111年7月25日一總營集字第86266號函暨所附陳永洋第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料及交易明細等件為證（見臺中地方檢察署111年度他字第5407卷第3 頁至第20頁，111年度偵字第30530號卷第37頁至第41頁、第 43頁至第63頁、第65頁至第81頁，112年度偵字第29419號卷第129頁至第155頁、第157頁至第185頁、第187頁至第209頁、第211頁至第225頁，本院金訴1023卷一第241頁至第243頁）。而被告本件所涉共同詐欺取財之犯行，業經其於本院11 2年度金訴字第1023號、112年度金訴字第2592號案件（下稱本件刑事案件）準備程序及審理中坦承不諱（見本院金訴25 92卷第555頁至第578頁、本院金訴1023卷三第119頁至第130 頁），經本件刑事案件判決處有期徒刑1年5月，此有本件刑事案件判決附卷可參（見本院卷第37頁至第88頁），並經調取本件刑事案件卷宗核閱屬實，堪認原告主張為真實。二、次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同，民法第184條第1項前段、第185條第1項分別定有明文。又連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1項亦有明定。本件被告擔任提供金融帳戶及收簿手之角色，致原告受有210萬元之損害，被告之侵權行為自與原告所受損害具有相當因果關係。從而，原告本於侵權行為之法律關係，請求被告給付210萬元，自屬有據。肆、末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項、第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1 項、第203條亦分別定有明文。本件原告對被告之侵權行為損害賠償債權，核屬無確定期限之給付，揆諸前揭說明，原告請求被告自刑事附帶民事起訴狀繕本送達被告之翌日即11 3年7月20日（見本院附民卷第15頁）起至清償日止，按年息 5%計算之利息，亦屬可採。伍、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付如主文第1項所示之本息，為有理由，應予准許。　　陸、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，核無不合。又被告經本院112年度金訴字第1023號、112年度金訴字第2592號刑事判決認定係對原告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，為詐欺犯罪危害防制條例所稱之詐欺犯罪，則原告即詐欺犯罪被害人訴請被告負損害賠償責任，依同條例第54條第3項準用第2 項規定，本院依聲請宣告假執行所命供之擔保，不得高於原告請求標的金額或價額之十分之一，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘提出之攻擊防禦方法及證據，經審酌後核與本件判決結果不生影響，爰不另一一論述，附此敘明。捌、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第三庭　法　官　劉承翰以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許宏谷附表編號原告詐騙時間、方式、金額 1 楊素雲本案詐欺集團成員於111年3月22日以簡訊、LINE向楊素雲佯稱可購買飆股投資以獲利，並介紹楊素雲使用「META TRADER 5」APP進行原油投資，再要求楊素雲投入資金回沖云云，致楊素雲陷於錯誤，而依指示分別於111年5月18日9時30分、同年月19日10時47分許，匯款200萬元、10萬元入鄭智仁帳戶。

2025-03-27

TCDV-114-金-59-20250327-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第444號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告曾映翔選任辯護人周仲鼎律師劉慧如律師趙寶珊律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第416 6號），聲請改依協商程序而為判決，判決如下：　　主　文曾映翔犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、本件經檢察官與被告曾映翔、辯護人於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。四、附記事項：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113 年7月31日制定公布，於000年0月0日生效施行。該條例第2 條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第33 9條之4之罪；而依該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。經查，被告於偵查中就客觀犯行供陳不諱，然未曾經詢問或訊問其對所涉加重詐欺罪是否願為認罪之表示，是就此部分犯行，自難認員警或檢察官曾給予被告自白之機會，使之無從充足此偵查中自白之要件，而影響被告可能得受減刑寬典處遇之機會與權益，是於此特別情形，本案被告雖僅於審判中自白，應仍有上揭減刑規定之適用，俾符合該條項規定之規範目的（最高法院100 年度台上字第 654 號判決同此意旨）。本件被告於本院審理中自白加重詐欺犯行，且無證據證明其有犯罪所得，而仍符合上開減刑事由，並業經檢察官與被告、辯護人協商程序中所一併考量，附此敘明。五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李宜璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫惠穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 ◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。　　洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4166號　　被　　　告　曾映翔　男　37歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾映翔、王逵薦（另行通緝）於民國111年初之不詳時間，加入真實姓名、年籍不詳之人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之犯罪組織，負責尋找人頭帳戶，以利層轉犯罪所得洗錢使用（所涉參與犯罪組織罪嫌業經法院判決在案）。曾映翔除收集他人帳戶外，復與王逵薦及其他集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由曾映翔提供個人於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存簿、金融卡、網路銀行帳號及密碼予王逵薦，王逵薦再轉交所屬集團使用，曾映翔並配合綁定約定轉帳帳戶。期間不詳集團成員於111年2月間，利用社群軟體結識王宏達，介紹王宏達至某平台投資，王宏達不疑有他，依指示於如附表所示時間，匯款至如附表所示金融帳戶，贓款再以如附表所示方式層轉至本案帳戶及其他帳戶，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經王宏達訴由法務部調查局中部地區機動工作站移送臺灣橋頭地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告曾映翔於詢問時之供述。被告坦認多次提供個人或他人帳戶予犯罪集團使用。㈡ ⒈告訴人王宏達於詢問時之證述。 ⒉告訴人提供之國內匯款申請書、證券投資分成補償合作契約書、證券投資代理操盤合作契約書。證明告訴人受騙後匯款之事實。㈢如附表所示金融帳戶交易明細。證明告訴人匯款及其後贓款以如附表所示方式層轉之事實。㈣臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1023號、第2592號刑事判決。被告前為犯罪集團收集金融帳戶，其中包含本案帳戶，被告因而所涉加重詐欺及洗錢等罪嫌，經法院判決有罪在案。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　洪明賢本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　黃郁頻附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶第四層帳戶㈠王宏達於111年4月26日15時20分許，匯款新臺幣（下同）200萬元至羅振瑋於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶。羅振瑋帳戶於同日15時21分許，匯款199萬9015元至品臻工程有限公司於永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶。品臻工程有限公司帳戶於同日15時27分許，匯款200萬元至本案帳戶。本案帳戶於同日15時28分許，匯款178萬9018元至欣冠衛材有限公司於中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶。

2025-03-20

TCDM-114-金訴-444-20250320-1

金簡

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第216號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳永洋上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第14274、29419、30253、46726號）及移送併辦（113年度偵字第256號、臺灣新北地方檢察署112年度偵字第62636號），被告於準備程序中自白犯罪（114年度金訴緝字第18號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定改由受命法官逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文陳永洋幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：陳永洋知悉金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見無正當理由徵求他人提供金融帳戶資料者，而將自己申請開立之銀行帳戶金融卡及密碼提供予他人使用，依一般社會生活之通常經驗，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，將成為不法集團收取他人受騙款項，且他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，以遂行其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年4間某日，將其所有中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶及第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之提款卡、密碼與網路銀行帳號、密碼等資料，交付提供予社群軟體臉書暱稱「王鯉」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開陳永洋所有帳戶資料後，即與其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於如【附表】各編號所示之時間，以如【附表】各編號所示之詐欺方式，向如【附表】各編號所示之被害人施用詐術，使其等因而陷於錯誤，依指示於如【附表】各編號所示時間，將如【附表】各編號所示金額匯款至如【附表】各編號所示之帳戶內，再經詐欺集團成員轉匯至陳永洋之上開帳戶，復由不詳之詐欺集團成員轉匯或提領，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿詐欺取財之犯罪所得。二、證據名稱：㈠、被告陳永洋（下稱被告）於本院準備程序時為認罪之陳述。㈡、如【附件】「壹、被告以外之人之供述」所示之證述內容。㈢、如【附件】「貳、其他證據」所示之證據。三、論罪科刑：㈠、新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法業於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行（下稱中間法之洗錢防制法），另於11 3年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行（下稱修正後洗錢防制法），經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定雖就洗錢行為法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但因刪除第3項規定，即刪除所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑。觀諸本件被告係提供帳戶資料以幫助詐欺、洗錢犯行，而洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑即不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上、5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，中間法之洗錢防制法第 16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」則修正前之洗錢防制法僅須於偵查或審判中自白，即得減輕其刑，而中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法除仍須在偵查及歷次審判中均自白外，修正後洗錢防制法尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之要件，經比較新舊法後，中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法並未對被告有利，自應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定。㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決參照）。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶之資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。故核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈢、檢察官移送併案審理部分(113年度偵字第256號及臺灣新北地方檢察署112年度偵字第62636號），經核與本案起訴之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後述），依審判不可分原則，應為起訴效力所及，本院自得一併審理，附此敘明。㈣、被告以一幫助行為同時幫助該詐欺集團成員先後對如【附表】各編號所示之告訴人、被害人詐欺取財及洗錢，係以一幫助行為，侵害渠等財產法益；復觸犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗錢罪2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈤、被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。㈥、按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項可資參照。準此，被告就其提供本案帳戶予他人使用，容任詐欺集團成員以系爭帳戶收受、提領不明款項等情，於本院準備程序時坦認不諱，自應依其行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並與前揭幫助犯減輕規定，依法遞減之。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供其申設之金融機構帳戶供本案詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長洗錢犯罪，妨礙金融秩序、正常經濟交易安全，對人民財產權構成嚴重危害，增加告訴人、被害人等尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，致告訴人、被害人等因遭詐欺而受財產上之損害，兼衡被告實際並無參與本案詐欺取財、一般洗錢犯行之責難性，犯後終知坦認犯行，惟迄今尚未能與被害人等洽談和解或調解，賠償其等所受損害，暨被告自陳之教育智識程度、工作、家庭生活經濟狀況（見本院金訴緝卷第146 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、不予宣告沒收：　⒈被告於112年2月1日、112年3月23日警詢中均供稱其並未因本案獲有報酬等語（偵29419卷第78頁、偵30253卷二第270頁），依卷內事證亦無法證明被告確實因本案幫助犯罪而有所得，是無從認被告獲有犯罪所得，自無從諭知沒收。　⒉被告行為後，113年8月2日修正後之洗錢防制法，將修正前洗錢防制法第18條關於沒收之規定移列至第25條，並就原第18 條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查經本案犯行隱匿去向之詐騙贓款，為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然本案被害人等所轉匯入被告所有上開帳戶內之款項，業經詐欺集團成員提領一空，又依卷內資料，並無任何積極證據足證被告獲得實際之犯罪報酬，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　　六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官屠元駿追加起訴，檢察官楊仕正、黃筵銘移送併辦，檢察官蔡如琳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　許月馨上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃英寬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日【附表】編號告訴人 /被害人詐騙方式匯款時間匯入帳戶匯入金額（新臺幣）匯入之第二層帳戶及金額(新臺幣) 匯入之第三層帳戶及金額(新臺幣) 匯入之第四層帳戶及金額(新臺幣) １孫雅莉孫雅莉於111年5月11日加入「北方信託主力拉抬26群」、「北方信託8601」LINE群組，暱稱「陳心怡」之人佯稱可提供股市標的供其投資云云，致孫雅莉陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月17日9時20分許國泰世華商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(翁嘉笙) 2萬元中國信託商業商業銀行帳號0000000000000號帳戶(呂浩儒)31萬480元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋)79萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(彭楚皓)79萬8元２蔡詠晴蔡詠晴於111年6月20日在臉書瀏覽「接單打字，日領1800元」廣告後，聯繫LINE暱稱「Linda」之人，「Linda」則佯稱可在投資網站註冊帳戶，匯款投資云云，致蔡詠晴陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月27日12時55分許台新商業商業銀行帳號00000000000000號帳戶(林慧美) 3萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(鄧宇哲)48萬零13元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋)48萬零13元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(彭楚皓)48萬零1元３吳建宏 LINE暱稱「Anna」之人向吳建宏佯稱可投資博奕平臺賺錢增加收入云云，致吳建宏陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月27日13時許台新商業商業銀行帳號00000000000000號帳戶(林慧美) 2萬9,985元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(鄧宇哲)48萬13元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋)48萬13元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(彭楚皓)48萬1元４楊素雲於111年3月22日以簡訊、LINE向楊素雲佯稱可購買飆股投資以獲利，並介紹楊素雲使用「META TRADER 5」APP進行原油投資，再要求楊素雲投入資金回沖云云，致楊素雲陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月18日9時30分、 111年5月19日10時47分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(鄭智仁) 200萬元、 10萬元臺灣銀行帳號000000000000號帳戶(陳筱蓓)200萬元、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（陳筱蓓）55萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（曾映翔）200萬元、第一商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋)55萬元５周淑真 (112年度偵字第62636號移送併辦) LINE暱稱「Baby若蘭」之人於111年2月22日上午10時許向周淑真佯稱可在摩根股票網路交易平台投資股票獲利云云，致周淑真陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月27日10時21分彰化銀行帳號00000000000000號帳戶(陳潔孝) 15萬9,366元土地銀行帳號000000000000號帳戶(鄧宇盛)62萬元第一商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋) 62萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(欣冠衛材有限司)62萬16元６樊志成 (113年度偵字第256號移送併辦) LINE暱稱「可馨」、「兆豐經理」之人於111年3月間向樊志成佯稱可協助投資股票獲利云云，致樊志成陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月2日 11時35分中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(王清輝) 120萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳筱蓓)29萬元、94萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳永洋)94萬元【附件】壹、被告以外之人之供述一、證人即告訴人孫雅莉　　111年6月30日警詢筆錄（偵4255卷二第239至241頁）二、證人即告訴人蔡詠晴　　111年6月29日警詢筆錄（偵4255卷二第245至248頁）三、證人即告訴人吳建宏　　111年9月29日警詢筆錄（偵4255卷二第253至256頁）四、證人即告訴人楊素雲　　111年6月1日警詢筆錄（偵29419卷第123至125頁）　五、證人即被害人周淑真　　111年5月20日警詢筆錄（偵62636卷第14至15頁）六、證人即告訴人樊志成　1.111年6月9日警詢筆錄（偵256卷第35至39頁）　2.111年6月11日11:36警詢筆錄（偵256卷第41至45頁) 　3.111年6月11日22:02警詢筆錄（偵256卷第47至49頁）　　　貳、其他證據一、臺中地檢署112年度偵字第4255號卷二【偵4255卷二】 1、告訴人孫雅莉報案資料（1）新竹市警察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第24 3至244頁） 2、告訴人蔡詠晴報案資料（1）臺北市政府警察局信義分局福德街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第249至251頁） 3、告訴人吳建宏報案資料（1）金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第258至259頁）二、臺中地檢署112年度偵字第4255號卷三【偵4255卷三】 1、陳永洋中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶辦理各項業務申請書（偵4255卷三第59頁）三、臺中地檢署112年度偵字第30253號卷二【偵30253卷二】 1、111年3月28日、111年4月15日中國信託東民生分行內監視器畫面擷圖（偵30253卷二第103頁） 2、陳永洋與暱稱「王鯉」之臉書對話紀錄擷圖（偵30253卷二第281至286頁） 3、詐欺、洗錢防制法等金流圖-陳永洋帳戶部分（偵30253卷二第309頁）　　四、臺中地檢署112年度偵字第29419號卷【偵29419卷】　 1、人頭帳戶交易明細（1）鄭智仁國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵29419卷第129至130頁）（2）鄭智仁第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第131至150頁）（3）陳筱蓓臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵29 419卷第151至155頁）（4）中國信託商業銀行股份有限公司111年6月30日中信銀字第 111224839205764號函暨所附陳筱蓓中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第157至185頁）（5）曾映翔中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第187至209頁）（6）第一商業銀行總行111年7月25日一總營集字第86266號函暨所附陳永洋第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第211至225頁）五、臺中地檢署113年度偵字第256號卷【偵256卷】　 1、告訴人樊志成報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵256卷第51至52 頁）（2）花蓮縣警察局吉安分局太昌派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵256卷第53至54頁）（3）花蓮縣警察局吉安分局太昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵256卷第72頁）（4）對話紀錄擷圖（偵256卷第94至98頁）（5）中國信託商業銀行新臺幣存款交易憑證（偵256卷第103頁）　 2、中國信託商業銀行股份有限公司111年7月8日中信銀字第1 11224839218030號函暨所附王清輝中信銀行帳號00000000 0000號帳戶基本資料、交易明細（偵256卷第113至119頁）　 3、中國信託商業銀行股份有限公司111年7月20日中信銀字第 111224839234308號函暨所附陳筱蓓中信銀行帳號0000000 00000號帳戶基本資料、交易明細（偵256卷第121至153頁）　 4、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月18日中信銀字第111224839341003號函暨所附陳永洋中信銀行帳號00000 0000000號帳戶基本資料、交易明細（偵256卷第155至180 頁）　 5、臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第47144號等起訴書【王清輝被訴違反洗錢防制法等案件】（偵256卷第215至217 頁）　 6、臺灣新竹地方法院111年度金訴字第686等號刑事判決【陳筱蓓被訴違反洗錢防制法等案件】（偵256卷第219至229 頁）　7、臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第35351號起訴處分書【陳筱蓓被訴違反洗錢防制法等案件】（偵256卷第231至23 2頁）六、新北地檢署112年度偵字第62636號卷【偵62636卷】　 1、陳永洋第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵62636卷第8至10頁）　 2、被害人周淑真報案資料（1）基隆市警察局第四分局安定派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件記錄表（偵62636卷第18至19頁）（2）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵62636卷第20頁）（3）台新國際商業銀行國內匯款申請書兼取款憑條影本（偵62 636卷第22頁）（4）基隆市警察局第四分局安定派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵62636卷第32頁）（5）金融機構聯防機制通報單（偵62636卷第34頁）（6）對話紀錄擷圖（偵62636卷第55至59頁）七、本院112年度金訴字第1023號卷一【金訴1023卷一】　 1、相關帳戶交易明細（1）曾映翔中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第233至239頁）（2）翁嘉笙國泰世華商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第261至264頁）（3）鄧宇哲中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第275至281頁）（4）陳永洋中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第283至287頁）（5）彭楚皓中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第289至304頁）

2025-03-12

TCDM-114-金簡-216-20250312-1

聲

臺灣新竹地方法院

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臺灣新竹地方法院民事裁定 113年度聲字第89號聲請人林天基曾映翔（即林雅萍之承受程序人）共同代理人張理樂律師相對人曾得亮曾素蓮曾柏霖李秋妹曾佑寧曾孟博曾億寧曾俊貿上列當事人間請求變更共有物管理事件，本院於民國114年2月3 日所為之裁定，應更正如下：　　主　文原裁定正本主文第一項第2行關於「曾柏霖」之記載，應更正為「曾孟博」。　　理　由一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，法院得隨時或依聲請以裁定更正之，其正本與原本不符者亦同，民事訴訟法第232條第1項定有明文。此於非訟事件裁定亦準用之，非訟事件法第36條第3項亦定有明文。二、查本院前開之裁定有如主文所示之顯然錯誤，應予更正中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　民事第一庭法　　　官　蔡孟芳以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　白瑋伶

2025-02-07

SCDV-113-聲-89-20250207-2

聲

臺灣新竹地方法院

變更共有物管理

臺灣新竹地方法院民事裁定 113年度聲字第89號聲請人林天基曾映翔（即林雅萍之承受程序人）共同代理人張理樂律師相對人曾得亮曾素蓮曾柏霖李秋妹曾佑寧曾孟博曾億寧曾俊貿上列當事人間變更共有物管理事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人所為將新竹市○○段000○號建物即門牌號碼新竹市○區○○路0 0號建物無償供相對人曾柏霖、曾佑寧居住使用之決定，就無償部分應變更為相對人曾佑寧、曾孟博應自本裁定確定之日起，按月共同給付聲請人林天基、曾映翔各新臺幣2,800元。自本裁定確定之日起，第一項建物之必要修繕費用，聲請人應按應有部分比例分攤。聲請費用由相對人負擔。　　理　由一、程序方面：　　本件聲請人原為林天基、林雅萍，林雅萍於民國113年9月24 日，以買賣為原因，將其就新竹市○○段0000地號土地及坐落其上之同段411建號建物（門牌號碼新竹市○區○○路00號，下稱系爭房屋）之應有部分8分之1移轉登記予曾映翔（見本院卷第191頁），兩造同意由曾映翔承當本件聲請程序（見本院卷第185、203至204頁），經核並無不合，應予准許。二、聲請意旨略以：系爭房屋係聲請人及相對人曾得亮、曾素蓮、曾柏霖、李秋妹、曾佑寧、曾孟博、曾億寧、曾俊貿（下分稱其名，合稱相對人）及其他共有人共有，相對人於112 年間就系爭房屋簽訂房屋所有權人共同協議書（下稱系爭協議書），同意曾孟博、曾佑寧無償維護居住使用系爭房屋，排除聲請人對系爭房屋之使用權利，且未給付聲請人任何金錢補償。系爭房屋現況為曾孟博、曾佑寧作為住家使用，若兩造將系爭房屋作為住家共同使用，因每人居住生活空間、條件、隱私需求不同，如何分配使用之居住、公共空間均有難度，且不同家庭共同居住使用，容易產生糾紛及爭議，為免共同使用系爭房屋致生其他紛爭，聲請人同意由曾孟博、曾佑寧共同給付6,000元予聲請人，或依應有部分比例以年度區分輪流各自使用系爭房屋，爰依民法第820條第2項規定，聲請裁定廢棄上開相對人就系爭房屋管理方法所達成之協議等語。三、相對人答辯略以：相對人有提議交給聲請人系爭房屋之鑰匙，然聲請人拒絕。曾孟博、曾佑寧同意共同給付3,000元予原告，不會跟聲請人索取維修費用；若給付共6,000元予聲請人，維修費用應與聲請人按應有部分比例負擔之方案尚待考慮等語。四、按共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算；依前項規定之管理顯失公平者，不同意之共有人得聲請法院以裁定變更之，民法第820條第1項、第2項分別定有明文。所謂共有物之管理包括共有物之保存、改良及利用，共有人得依民法第820條第2項規定，以多數決為共有物管理之決定，此項決定對於為決定時之全體共有人均有拘束力，僅不同意之共有人得聲請法院以裁定變更之，俾免多數決之濫用（最高法院106年度台上字第151 號民事判決意旨參照）。又法院依民法第820條第2項所為裁定，雖未經非訟事件法列舉，然依其性質，係為使共有物之管理順遂進行，而由國家干預私權內容之變更，其性質自屬非訟事件，應適用非訟事件法之規定。從而，共有物之管理方法是否顯失公平，應由法院斟酌一切具體情事，參考社會一般觀念，以及共有物之性質、使用狀況等具體客觀情事定之，不受聲請人聲明之拘束，亦不生駁回無理由部分聲請之問題。五、經查：　㈠林雅萍、林天基分別於99年4月1日、102年4月1日以買賣為原因，各取得系爭房屋應有部分8分之1，林雅萍復於113年9月 24日以買賣為原因，將其就系爭房屋應有部分8分之1移轉登記予曾映翔，現系爭房屋為兩造與訴外人范揚政、范揚智共有，曾映翔、林天基、曾得亮、曾素蓮、曾柏霖、李秋妹之應有部分各8分之1，曾佑寧、曾孟博、曾億寧、曾俊貿之應有部分各32分之1，范揚政、范揚智之應有部分各16分之1，相對人前以簽訂系爭協議書之方式，約定由曾孟博、曾佑寧無償維護居住使用系爭房屋，有建物謄本、系爭協議書在卷可參（見本院卷第21、69至71、193至197頁）。是相對人業已依民法第820條第1項規定，就系爭房屋之管理方法達成將系爭房屋提供予曾孟博、曾佑寧無償使用居住之決定。依前揭說明，本件應審究者為相對人將系爭房屋無償交予曾孟博、曾佑寧使用之管理行為，是否有顯失公平之情事。　㈡按各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權，民法第818條定有明文。此等使用收益所有物之權利，乃是所有權之固有權能，除非當事人在此使用收益權能之基本分配基礎上另定契約，約定其使用收益之範圍超過或小於應有部分，或利益分配不依應有部分為之，基於契約自由應予尊重以外，尚非前開民法第820 條第1項所定之多數決得以剝奪。共有人經由前開多數決之方式，將共有物分由部分共有人使用，排除不同意共有人對於原物之使用收益權利者，固非當然不許，然至少仍須對不同意之共有人給付相應之補償或對價，始合於財產權保障之意旨，此與共有物出租予第三人以收取租金，或分割由部分共有人取得原物，該共有人均得按其權利範圍請求分配租金或受補償之情形對照，更屬明瞭。關於系爭房屋之管理，相對人所為之決定係將系爭房屋由曾孟博、曾佑寧無償使用，完全排除聲請人對系爭房屋之使用收益權能，就此管理方式之原因，相對人僅稱是阿公留下來的祖厝，親友說還沒有賣掉前，就先維持原樣等語（見本院卷第204頁），而未能說明其就聲請人上開權利之限制是否給予任何金錢補償，應認此管理方式之決定顯失公平，是聲請人依民法第820條第2項規定，聲請變更系爭協議書就系爭房屋上開管理方法之決定，自屬有據。　㈢準此，相對人就系爭房屋所達成「提供曾孟博、曾佑寧占有使用系爭房屋」之管理方法，固非法所不許且無顯失公平之情，而無予以變更之必要，然相對人「無償提供」曾孟博、曾佑寧占有使用系爭房屋，致聲請人受有財產權之損害，對聲請人顯失公平，此部分之管理方法自應由本院斟酌一切具體情事，參考社會一般觀念，以及共有物之性質、使用狀況等具體客觀情事，依職權變更之。審酌占有他人不動產，可能獲得相當於租金之利益，為社會通常之觀念，是以系爭房屋之管理方法，除允許曾孟博、曾佑寧繼續占有使用系爭房屋外，應另行酌定命曾孟博、曾佑寧對於聲請人所受財產權之損害應予以補償。審酌系爭房屋為加強磚造，登記日期為 60年11月9日，屋齡至少50年，現供曾孟博、曾佑寧使用，並非供商業用途，綜合系爭房屋坐落之位置、鄰近地區工商業繁榮程度、經濟用途、相對人利用情形及所受之利益程度等情，認系爭房屋原有之管理方法，變更為相對人曾孟博、曾佑寧應每月各給付2,800元予聲請人，方為合理公允。　㈣又相對人就系爭房屋之必要修繕費用，原協議由相對人曾孟博、曾佑寧全數負擔。於本裁定確定後，聲請人既受有曾孟博、曾佑寧給付之使用對價，即應按應有部分比例分擔維護共有物之必要費用，爰裁定如主文第二項所示。六、綜上所述，本件聲請人主張相對人就系爭房屋之管理決定對其顯失公平，依民法第820條第2項規定聲請變更之，於法有據，爰依職權就系爭房屋之管理方法變更為如主文第一項、第二項所示。七、依非訟事件法第21第2項、民事訴訟法第79條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　3　　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　蔡孟芳以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　白瑋伶

2025-02-03

SCDV-113-聲-89-20250203-1

巡簡

臺中高等行政法院地方庭

空氣污染防制法

臺中高等行政法院判決地方行政訴訟庭 113年度巡簡字第12號 114年1月6日辯論終結原告張炎被告雲林縣政府代表人張麗善訴訟代理人李東軒上列當事人間因空氣污染防制法事件，原告不服前行政院環境保護署（現改制為環境部）民國112年4月28日環署訴字第11200111 05號訴願決定（原處分書字號：雲林縣政府112年1月30日府環衛二字第1123600681號），提起行政訴訟，本院判決如下：主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要：　　緣被告所屬環境保護局（下稱環保局）因接獲民眾陳情在雲林縣○○市○○路0○0號附近有露天燃燒之情事，遂於民國111年12月21日16時35分許派員前往稽查，發現原告在雲林縣○○市○○路0號之土地（下稱系爭土地）露天燃燒雜草，且未裝置粒狀汙染物收集及處理設備，致產生明顯粒狀汙染物散布於空氣中，被告遂以原告違反空氣污染防制法（下稱空污法）第32條第1項第1款規定，依同法第67條第1項及公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰額度裁罰準則（下稱裁罰準則）等規定，以112年1月30日府環衛二字第1123600681號裁處書裁處原告罰鍰新臺幣（下同）1,800元（下稱原處分）；原告不服原處分提起訴願，亦經前行政院環境保護署（現改制為環境部，下稱環保署）於112年4月28日以環署訴字第1120011105號訴願決定書（下稱訴願決定）駁回，遂提起本件訴訟。二、原告之主張及聲明: 　㈠主張要旨：　　當日下午原告到石林路7號建地欲燃燒雜草時，已有黑煙粒狀物散布在空中，被告環保局稽查員發現的粒狀污染物是石林路7之4號土地之燃燒物，且稽查員到場時，原告之雜草已燒完，是稽查員持木棒打開原告燃燒物冒出煙火灰後再拍照；又被告原來裁處書記載之違規地點是雲林縣○○市○○路0○0 號，之後任意更正為雲林縣○○市○○路0號，為無理由，原處分自屬違法應予撤銷。　㈡聲明：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉訴訟費用由被告負擔。三、被告答辯及聲明：　㈠答辯要旨：　　⒈被告環保局之稽查人員接獲民眾陳情報案後，前往雲林縣○○ 市○○路0號現場稽查發現原告有露天引火燃燒雜草之情事，稽查過程全程拍照、攝影存證，稽查過程已載明空氣污染行為管制執行準則第4條所規定內容資訊。且被告環保局稽查人員至現場查察時，原告正從事燃燒雜草致產生明顯粒狀污染物，非原告所述稽查人員持木棒撥弄燃燒物所致。　⒉原告所述被告消防局同意訴外人張麟華申請斗六市○○○段○○○○ 段000○000地號田野引火燃燒案，經查本案稽查地點非為原告所述，實為斗六市○○○段○○○○段000○0地號即雲林縣○○市○○ 路0號，原告未申請田野引火燃燒逕行燃燒行為，違法事實明確。本案違反地點前誤繕為雲林縣○○市○○路0○0號，應為雲林縣○○市○○路0號（斗六市○○○段○○○○段000○0地號），已發函予以更正。　㈡聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。四、前開事實概要欄所載事實，除原告否認其燃燒雜草有產生粒狀污染物外，其餘為兩造所不爭執，並有被告環保局111年12月21日環境稽查工作紀錄暨稽查圖片、環保報案中心陳情案件處理電腦管制單、稽查現場照片、稽查地點地籍圖、原處分及訴願決定書（見臺灣雲林地方法院112年度簡字第18號卷〈下稱雲院卷〉第15至16、19至24、59至67頁）、被告113年12月4日府環綜二字第1133617163號函暨送達證書（見本院巡簡卷第72至73頁）等在卷可稽，足以認定為真實。是本件兩造之爭點厥為：被告以原處分記載之違規地點有誤寫或誤繕而予以更正，是否適法？本件原告是否有違反空污法第32條第1項第1款之違章行為？五、本院之判斷：　㈠原處分有誤寫、誤繕之顯然錯誤，被告予以更正，自屬適法：　按行政程序法第101條規定：「（第1項）行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。（第2項）前項更正，附記於原處分書及其正本，如不能附記者，應製作更正書，以書面通知相對人及已知之利害關係人。」該條所稱之誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤，係指該等錯誤輕微，並不妨礙相對人理解行政處分之內容記載，而不影響行政處分所形成之行政法上權利義務關係，此時行政處分之效力繼續發生，不因該等錯誤而產生瑕疵，故處分機關得隨時依職權或依申請更正（最高行政法院99年度判字第1313號判決意旨參照)。查當日被告環保局稽查人員查獲原告違反空污法之地點為「雲林縣○○市○○路0號」，原處分記載「雲林縣○○市○○路0○0號」係誤載乙節，業據證人即稽查人員曾映翔於本院審理時證述在卷（見本院巡簡卷第88至89頁），並有現場稽查採證影像畫面（見本院巡簡卷第79頁）附卷可憑；而原處分之違反地點固記載「雲林縣○○市○○路0○0號」，然觀以原處分於該違反地點旁同時註記坐標為「（X：199823，Y：0000000）」即為雲林縣○○市○○路0號之土地（雲林縣○○市○○○段○○○○段000○0地號），此有上開稽查地點、坐標地點之地籍圖（見雲院卷第67頁、本院巡簡卷第103、105頁）存卷可考，堪認原處分就違規地點所記載之門牌號碼顯有誤寫之情形，是被告自得依行政程序法第101條第1項規定隨時依職權或依申請加以更正；又被告已於訴訟階段，將原處分違規地點之上開誤寫部分，更正為「雲林縣○○市○○路0號」並送達原告，此有被告113年12月4日府環綜二字第1133617163號函暨送達證書（見本院巡簡卷第72至73頁）附卷足稽，應認該誤寫已經獲得更正而治癒，原告主張原處分任意更正而屬違法應予撤銷，尚非可採。　㈡按空污法第3條第1款、第7款規定：「本法用詞，定義如下：一、空氣污染物：指空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質。……七、空氣污染防制區（以下簡稱防制區）：指視地區土地利用對於空氣品質之需求，或依空氣品質現況，劃定之各級防制區。」第5條第1項規定：「中央主管機關應視土地用途對於空氣品質之需求或空氣品質狀況劃定直轄市、縣（市）各級防制區並公告之。」第32條第1項第1 款規定：「（第1項）在各級防制區或總量管制區內，不得有下列行為：一、從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。」第67條第1項規定：「（第1項）違反第32條第1 項各款情形之一者，處1,200元以上10萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。」環保署依空污法第99條授權訂定之空污法施行細則第24條第1 項第2款第1目規定：「固定污染源及移動污染源排放空氣污染物之檢查，其實施方式如下：……二、官能檢查：（一）目視及目測：目視，指檢查人員以肉眼進行空氣污染源設施、操作條件、資料或污染物排放狀況之檢查。目測，指檢查人員以肉眼進行粒狀污染物排放濃度之判定。」環保署復依空污法第32條第3項授權訂定之空氣污染行為管制執行準則（下稱管制執行準則）第2條規定：「本準則適用於主管機關執行未經排放管道排放空氣污染物之空氣污染行為管制。」第3條規定：「主管機關執行空氣污染行為管制之判定位置，應於廠房外、周界或周界外，並能明確判定污染物係由受稽查污染源所逸散。」第4條第1款規定：「主管機關執行空氣污染行為管制時，應符合下列規定：一、判定粒狀污染物逸散行為時，應以目視確認明顯可見粒狀污染物排放，倘其逸散之廢氣含有水蒸氣，應於稽查紀錄中敘明執行判定時排除水蒸氣干擾之情形。」第6條第1款規定：「主管機關執行本法第32條第1項第1款行為管制時，除確認污染源有明顯之粒狀污染物散布於空氣中或他人財物外，並應確認其符合下列情形之一：一、未裝置粒狀污染物收集及處理設備。」環保署依空污法第85條第2項授權訂定之裁罰準則第3條第1項、第2項、第3項規定：「（第1項）違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以罰鍰裁罰公式計算應處罰鍰，並取至新臺幣元，小數點後無條件捨去。（第2項）前項罰鍰裁罰公式如下：罰鍰額度＝AxBxCxDx（1+E）x罰鍰下限（第3項）前項公式之A代表污染程度、B代表污染物項目、C代表污染特性及D代表影響程度，均為附表一所列裁罰因子之權重；E代表加重或減輕裁罰事項，為附表二所列裁罰因子之權重，屬加重處罰事項之E為正值；屬減輕處罰事項之E為負值。」環保署亦依空污法第5條第1項規定授權，以109年12月2 9日環署空字第1091207094號公告修正「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，並於000年0月0日生效，其中劃定雲林縣除懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧(O3) 八小時項目屬三級空氣污染防制區外，其餘項目全境屬二級空氣污染防制區。　㈢原告有在系爭土地露天燃燒雜草，致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣之違章行為：　⒈原告雖否認其在系爭土地露天燃燒雜草有產生粒狀污染物，並稱被告環保局稽查員發現的粒狀污染物是石林路7之4號土地之燃燒物等語；惟經本院會同兩造當庭勘驗稽查當日之蒐證錄影檔案，勘驗內容如下：編號畫面時間 (2022/12/21) 勘驗內容 1 16:38:40至 16:38:56 畫面時間16:38:40至16:38:52，稽查人員停妥車輛下車走進雲林縣○○市○○路0號庭院內；畫面時間16:38:53至16:38:56，庭院內土地上有灰白色濃煙冒出，且白煙不斷上冒往畫面左側擴散，現場未裝置粒狀污染物收集及處理設備。 2 16:38:57至 16:40:57 畫面時間16:38:57至16:39:28 稽查人員：阿婆~你在燒什麼?蛤!（台語）。【原告之配偶持木棍撥弄燃燒處，原告手持竹掃帚加入】原告之配偶：沒有啦，啊就一些草而已（台語）。稽查人員：欸（台語）原告之配偶：燒一些草啦（台語）。稽查人員：欸（台語）。原告之配偶：……（聽不清楚）就只有一些草而已，沒有啦，燒一些草而已，也沒有什麼（台語）【原告仍持竹掃帚撥弄燃燒的雜草和樹葉，部分雜草和樹葉已燒至漆黑成灰燼，部分樹葉、枯枝尚未燃燒】稽查人員：阿沒有阿，阿現在這個就不能燒啊（台語）。【稽查人員拍照取證，原告轉頭望向稽查人員】原告之配偶：沒有啦（台語）。不要這樣啦，就不知道（台語）稽查人員：現在這個就不能燒的啊（台語）。畫面時間16:39:35至16:40:57 原告之配偶：沒有啦環保局啦（台語）原告：我這個..我這個一點點而已，不是整片的啦（台語）。【燃燒面積長度約為4片圍牆木板寬、寬度約為1畦寬及2個溝寬】稽查人員：一樣啊，一點點（台語）。一點點也不能（台語）.. 原告：我這個不是田裡，整片的啦（台語）。稽查人員：一樣啊，一點點也不能燒（台語）。原告：沒有這個也沒多久對吧（台語）。稽查人員：蛤?（台語）? 原告：沒多久（台語）。稽查人員：什麼沒多久（台語）? 原告之配偶：沒有啦，剛才燒而已（台語）。原告：剛開始燒沒多久，一下下而已（台語）。稽查人員：啊對啊，一下下人家就報了啊（台語）。原告：不是啦，這個情形是，我屬於燒草沒有錯，是輕輕的而已。稽查人員：對啊（台語）。原告：要怎麼給他處理（台語）? 原告之配偶：不要啦，不要開啦我們老人家，2個人而已，你這樣給我們開這個，難道不能……（台語）。原告：說實在的不要這樣……（聽不清楚）。原告之配偶：同情一下，下次我們再不要（台語）。原告：你看這些……（聽不清楚）的髒東西，人家你們那個要點是說燒整片的，影響人家交通，對不對?我知道，我很了解啦。我很了解啦，你、你不要給我處理。拜託一下。你讓我拜託一下。原告之配偶：我們兩個人住在這裡而已。原告：我……（聽不清楚）90幾歲的人了，不會隨便亂來啦。不會啦（台語）。原告之配偶：同情一下，不要……（聽不清楚）。原告：這個範圍，你這個不能燒草也有分個程度（台語）。原告之配偶：你們這些年輕人（台語）。原告：拜託。原告之配偶：同情一下（台語）。 3 16:40:58至 16:51:32 畫面時間16:40:58至16:45:47，原告夫婦持續向稽查人員求情，拜託稽查人員不要開罰。稽查人員不斷與原告夫婦2人溝通，並告知原告夫婦2人沒有申請就不可以焚燒，原告及其配偶表示其等為老人不知道要申請，且一再表示燃燒範圍很小，僅是一點點雜草而已，應視燃燒程度及範圍判斷是否應裁罰並懇求稽查人員銷案。於上開期間，系爭土地仍不斷冒出濃密白煙，且於燃燒處依稀可見有火苗竄出。畫面時間16:45:48至16:50:20，稽查人員表示仍要開單，但念及原告夫婦2人態度良好，會減輕罰鍰；稽查人員遂協助原告之配偶將火撲滅。以上有本院勘驗筆錄暨影像擷圖在卷可稽（見本院巡簡卷第 31至59、79、84至87頁）。　⒉依上開勘驗內容可知，被告環保局稽查人員一走進雲林縣○○市○○路0號庭院內，即見到庭院內土地（即系爭土地）有灰白色濃煙往上冒出，且白煙不斷向畫面左側擴散（現場未裝置粒狀污染物收集及處理設備），並見到原告及其配偶分別持竹掃帚、木棍撥弄燃燒的雜草和樹葉（部分雜草和樹葉已燒至漆黑成灰燼），原告向稽查人員坦承有在系爭土地燃燒雜草，且於稽查期間，系爭土地燃燒處仍不斷冒出濃密白煙，依稀可見有火苗竄出；嗣由稽查人員協助原告之配偶將火撲滅等情，足認原告確有在系爭土地露天燃燒雜草致懸浮微粒及以碳為主要成分之微粒等粒狀污染物排放逸散於空氣之情形。原告主張稽查員發現的粒狀污染物應是石林路7之4號土地之燃燒物，另由稽查員在系爭土地持木棒打開原告燃燒物冒出煙火灰後再拍照云云，顯與上開勘驗內容不符，自不足採。　⒊又據證人即被告環保局稽查人員曾映翔於本院審理中具結證稱：當天因有民眾陳情所以到雲林縣○○市○○路0號處所稽查，抵達現場後就看到雜草燃燒後產生粒狀污染物的白煙，造成空氣污染，我是以目視判斷現場雜草燃燒後產生粒狀污染物的濃白煙，並排除有水蒸氣干擾的情形等語（見本院巡簡卷第88至89頁），衡諸證人曾映翔為稽查人員與原告並不相識、亦無任何仇隙，或有何糾葛之利害關係，復係到庭具結作證，殊無甘冒偽證罪責，故為虛偽情事誣陷不利於原告之必要與事理；且證人曾映翔之證述內容，經核亦與本院上開勘驗內容相符，其上揭證述自屬可採，是原告在系爭土地確有露天燃燒雜草（未裝置粒狀污染物收集及處理設備），致產生明顯粒狀污染物散布於空氣中之違章行為，堪可認定。　㈣綜上所述，原告於111年12月21日16時35分許，未裝置粒狀污染物收集及處理設備，即在位於空氣污染防制區（雲林縣）之系爭土地露天燃燒雜草，致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣中，自有違反空污法第32條第1項第1款規定之違章行為，被告依同法第67條第1項前段及上開裁罰準則附表（見本院巡簡卷第74至77頁）等規定，裁處原告罰鍰1,800元，自無違誤。六、從而，原處分並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料，經本院斟酌後，認對本判決結果不生影響，爰不一一論駁，併予敘明。八、結論：本件原告之訴為無理由。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日法官黃麗玲為正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內，以原判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實）。其未載明上訴理由者，應於提出上訴後20日內，向本院補提理由書（上訴狀及上訴理由書均須按他造人數附繕本），並繳納上訴裁判費新臺幣 3,000元；如未按期補提上訴理由書，則逕以裁定駁回上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日書記官蔡宗和

2025-01-20

TCTA-113-巡簡-12-20250120-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事裁定 112年度訴字第1931號原告詹淑娟被告曾映翔即勁麟企業社王逵薦即風哨企業社鄭皓淇上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣新北地方法院。　　理　由一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項定有明文，而管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而為認定，與其請求是否成立無涉。又因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，同法第15條第1 項亦有明定，所謂侵權行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之。再按共同訴訟之被告數人，其住所不在一法院管轄區域內者，各該住所地之法院俱有管轄權，但依第4條至前條規定有共同管轄法院者，由該法院管轄，同法第20條復有明文，是以對於住所不在同一法院之被告數人提起共同訴訟時，若有民事訴訟法第4條至第19條規定共同管轄之特別審判籍者，應該向共同管轄法院起訴。末按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項定有明文。二、經查，本件原告起訴時，被告曾映翔、王逵薦及鄭皓淇之戶籍地分別為臺中市○○區○○路0段000號、臺中市○區○○街000號（即臺中○○○○○○○○）及高雄市○○區○○路00○00號12樓（其中曾映翔在監執行中），且勁麟企業社、風哨企業社均已辦理歇業及廢止，經本院囑託轄區員警查訪，曾映翔即勁麟企業社、王逵薦即風哨企業社亦未於原告起訴狀所載之獨資商號設址桃園市○○區○○街000號4樓之1、桃園市○○區○○路0號7樓之2營業之事實，顯見被告之住所地及營業地均非於本院轄區；另參以原告係居住於新北市板橋區，則其本件主張收受詐騙訊息及匯款之侵權行為地、結果發生地應均位於新北市板橋區，揆諸上開規定，本件應由臺灣新北地方法院管轄，原告向無管轄權本院起訴顯係違誤，爰依職權將本件移送於如主文所示之管轄法院。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　廖子涵以上正本係照原本作成如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新台幣1000元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴棠妤

2025-01-13

TYDV-112-訴-1931-20250113-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度附民字第1933號原告曹美麗被告吳欣育曾映翔上列被告等因詐欺等案件（112年度金訴字第1023號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如下︰　　主　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　犯罪事實一、原告聲明求為判決：被告等應賠償原告新臺幣3,846,395元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。並陳明願供擔保請准宣告假執行。二、被告等聲明求為判決：　　被告等未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　　由一、按因犯罪而受損害之人，始得於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，否則即不得提起，此觀刑事訴訟法第487條第1項之規定自明。二、查本件被告吳欣育、曾映翔因詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，惟本件原告遭詐騙所匯入之款項經層轉至鄭仰哲及陳禹丞之中國信託商業銀行帳戶中，惟被告吳欣育雖有為上開2人之中國信託商業銀行帳戶辦理綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，然斯時係屬不知情之情況下所為，此部分行為並未經檢察官起訴而為本院以113年度金簡字第770號簡易判決論罪科刑在案，有本院11 3年度金簡字第770號簡易判決書在卷可考；另被告曾映翔本件詐欺案件僅就其自己及廖紫渝、歐陽維祥等人之中國信託商業銀行帳戶提供予本案詐欺集團使用之犯行負其刑事責任；是被告吳欣育、曾映翔就原告遭詐欺而受有損害等情自非屬侵權行為人。根據首揭說明，原告之訴，自應駁回，其假執行之聲請，亦失其附麗，應一併駁回。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官高增泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂超群　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日

2024-12-31

TCDM-112-附民-1933-20241231-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度金訴字第1023號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度金訴字第2592號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林耿民選任辯護人潘思澐律師王捷拓律師被告曾映翔選任辯護人周仲鼎律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第3 0530、33420號、112年度偵字第4255、12697號），追加起訴（1 12年度偵字第14274、29419、30253、46726號），及移送併辦（ 112年度偵字第14274、30253號），本院判決如下：　　主　　文辛○○犯如【附表一】「主文」欄所示之罪，各處如【附表一】「主文」欄所示之刑；扣案之iPHONE 11手機壹支沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣叁拾伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又犯強制罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如【附表一】「主文」欄所示之宣告刑，應執行有期徒刑貳年陸月。辛○○被訴如追加起訴書【附表】編號16所示部分，無罪。辛○○被訴如起訴書【附表】編號1所示部分，免訴。午○○犯如【附表二】「主文」欄所示之罪，各處如【附表二】「主文」欄所示之刑；應執行有期徒刑壹年拾月。扣案之iPHONE 手機壹支（含門號0000-000000號SIM卡壹枚）及黑莓卡貳張均沒收。　　犯罪事實一、未○○（通緝中）自民國110年7月間起，因知悉真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「娜札」、「校長」所屬不同詐欺集團有洗錢需求，即起意成立以使用人頭帳戶多層化轉帳後領款轉為虛擬貨幣之方式，為上開詐欺集團掩飾、隱匿犯罪所得之去向，使檢警難以追查而洗錢之具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（俗稱「水房」），並招攬辛○○、宙○○、亥○○（宙○○、亥○○業經檢察官追加起訴後由本院另案審結）、陳禹丞（所涉詐欺等罪嫌，由檢察官另案偵辦）、乙○○（通緝中）、午○○一同參與，辛○○、午○○、乙○○乃基於參與犯罪組織之犯意，加入上開「水房」；辛○○負責提供自己帳戶及向其女友即在中國信託商業銀行東民生分行（址設臺北市○○區○○○路0段00號，下稱中國信託東民生分行）擔任行員之吳欣育要求辦理人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，以利「水房」作為大額洗錢之用；宙○○、陳禹丞負責提供人頭帳戶及看管人頭帳戶提供者；亥 ○○負責提供人頭帳戶及在多層化轉帳後領款；乙○○、午○○則負責尋找有意提供人頭帳戶之人（俗稱「收簿手」）向其等收購帳戶。其等分別為下列行為：㈠、未○○知悉辛○○與吳欣育為男女朋友後，即要求辛○○利用此關係負責辦理人頭帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，辛○○乃自110年9月27日起，與未○○及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得本質及去向之一般洗錢之犯意聯絡，由辛○○佯以工作之業務需求，於110年9月 27日、9月29日、10月4日陸續要求不知情之吳欣育辦理辛○○ 申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、宙○○申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、陳禹丞申辦之中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，惟於111年3月間，經吳欣育發覺有異，拒絕繼續配合，詎辛○○竟另行起意，基於強制之犯意，脅迫吳欣育繼續配合，否則將向中國信託東民生分行揭露吳欣育配合洗錢之事，以此方式使吳欣育為無義務之事而基於幫助洗錢之接續犯意（吳欣育經本院另案判處罪刑），於111年3月28日、4月15日、6月8日、6月17日為未○○、辛○○辦理戌○○申辦之中國信託商業銀行帳號00000000 0000號帳戶、歐陽維祥申辦之中國信託商業銀行帳號000000 000000號帳戶、亥○○申辦之中國信託商業銀行帳號00000000 0000號帳戶、卯○○申辦之中國信託商業商業銀行0000000000 00號帳戶等之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項。㈡、乙○○、午○○與未○○、辛○○及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得本質及去向之一般洗錢之犯意聯絡，由午 ○○於111年3月1日，向友人戌○○（業經本院另案判處罪刑）表示可以每週新臺幣（下同）2萬5000元至3萬元之代價租用金融帳戶，並要求戌○○配合辦理綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，戌○○乃於111年3月21日12時30分許，在臺中洲際棒球場交付其申辦之中國信託商業銀行帳號0000 00000000號帳戶存摺、提款卡、行動電話門號0000000000號預付卡予午○○，又於111年3月28日前往上址中國信託東民生分行，由乙○○接應並指示抽取號碼牌與吳欣育接洽，辦理上開帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項。嗣後午○○又向戌○○表示欲租用更多帳戶，戌○○遂向男友歐陽維祥（由檢察官另案偵辦）借用中國信託商業銀行帳號0000 00000000號帳戶提款卡，並以歐陽維祥名義申辦行動電話門號0000000000號預付卡，將上開提款卡及預付卡一併交付予午○○，午○○則再次要求戌○○偕同歐陽維祥於111年4月15日前往上址中國信託東民生分行，由乙○○接應並指示抽取號碼牌與吳欣育接洽，辦理上開帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項。嗣乙○○、午○○再將戌○○、歐陽維祥上開2帳戶交付予未○○之「水房」成員使用。㈢、未○○取得辛○○、宙○○、陳禹丞、亥○○、戌○○、歐陽維祥上開人頭帳戶後，另以不詳方式取得卯○○申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號人頭帳戶，交由辛○○、吳欣育辦理綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項。嗣上開帳戶均用以作為替上開詐欺集團多層化轉帳洗錢之用。該詐欺集團成員則於如【附表】所示之時日，以如【附表】所示之詐騙方式，對如【附表】所示之人施用詐術，致如【附表】所示之人均陷於錯誤，將如【附表】所示之款項匯入如【附表】所示之帳戶，再由未○○指示不詳「水房」成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後加以提領並轉為虛擬貨幣交付「娜札」、「校長」，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向，使檢警難以追查(辛○○僅就【附表】編號1至 15部分參與犯行，惟【附表】編號1部分曾經判決確定，應為免訴判決，另【附表】編號16追加起訴部分，無證據證明其犯行，應為無罪判決，均詳後述；午○○僅就【附表】編號 1、8至14及16部分參與犯行，【附表】編號15部分，依追加起訴書犯罪事實欄之記載，並不在對午○○追加起訴之範圍內 )。嗣經警於111年7月13日6時39分許，在午○○位在臺中市○○ 區○○路0段000號住處執行搜索，扣得其供犯罪聯繫使用iPHO NE 手機1支（含門號0000-000000號SIM卡1枚）、黑莓卡2張；及於111年7月19日22時25分許，在乙○○位在臺中市○○區○○ 路0段0000號13樓之6居住處執行搜索，扣得iPhone手機1支（IMEI碼：000000000000000）、手機1支；另於112年1月17 日19時23分許，在辛○○位在新北市○○區○○路0段00號居住處前執行拘提及附帶搜索，扣得其供犯罪聯繫使用之iPhone11 手機1支；又分別於112年1月17日10時5分、13時50分許，在上址中國信託東民生分行及吳欣育位在新北市○○區○○路0段0 00號4樓居住處執行搜索，扣得iPhone14手機1支（IMEI碼： 0000000000000，內含行動電話門號0000000000號SIM卡）、經辦中國信託商業銀行資料1批，及MACBOOK筆記型電腦1台、iPhone手機1支；再於112年3月10日22時40分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號前拘提未○○並執行附帶搜索，扣得 iPhone11 pro手機1支（IMEI碼：000000000000000，內含行動電話門號+00000000000號SIM卡1枚），始查悉上情。二、案經邱雅蘭、壬○○、丙○○、癸○○、宇○○、戊○○、丑○○、地○○ 、辰○○、己○○、申○○、子○○、丁○○、寅○○訴由臺中市政府警察局第五分局、清水分局報告及內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴；庚○○訴由臺中市政府警察局清水分局及揚素雲訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查後追加起訴及移送併案審理。　　理　　由壹、程序部分一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院97 年度台上字第1727號、102年度台上字第3990號判決意旨參照）。查被告辛○○、午○○涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，關於被告以外之人於警詢時之陳述，及在檢察官或法官面前作成而未經踐行訊問證人程序之供述，就被告辛○○、午○○所涉違反組織犯罪防制條例之犯罪事實部分，並無證據能力。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項定有明文。其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上係予排除，惟若當事人已放棄對原供述人之反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據，基於證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，並尊重當事人對傳聞證據之處分權，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序進行順暢，此時，法院自可承認該傳聞證據之證據能力。查本判決據以認定犯罪之被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述，雖屬傳聞證據，然檢察官、被告辛○○、午○○及其等之選任辯護人於本院言詞辯論終結前，對於該等證據之證據能力均未爭執；又本院審酌該等證據資料製作時之情況，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復俱有關連性，認以之作為本案證據應屬適當，揆諸前開規定，該等證據具有證據能力。三、非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂其無證據能力。本件判決以下引用之非供述證據，經本院於審理時依法踐行調查證據程序，與本案待證事實具有自然之關聯性，且無證據證明係公務員違法取得之物，依法自得作為證據。貳、實體部分：㈠、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　⒈上揭犯罪事實，業據被告辛○○於警詢、偵查中及本院準備程序、審理時均坦承不諱（見偵4255卷一第47至50頁、第51至 55頁、第413至419頁、聲羈47卷第13至17頁、偵14274卷第1 33至138頁、偵聲158卷第17至18頁、偵29419卷第71至73頁、第267至270頁、本院金訴1023卷一第75至78頁、第401至4 31頁、本院金訴1023卷二第233至272頁、本院金訴2592卷第 555至578頁、本院金訴1023卷三第119至130頁）、被告午○○ 於本院準備程序及審理時坦承不諱（見本院金訴2592卷第55 5至578頁、本院金訴1023卷三第119至130頁），核與【附件】「壹、被告以外之人之供述」所示之供述或證述內容大致相符，且有【附件】「貳、非供述證據」所示之書證、物證等在卷可稽，復有犯罪事實欄一、㈢所載搜索扣押之扣押物扣案可資佐證，足認被告辛○○、午○○之自白核與事實相符，應堪採信。本件事證已臻明確，被告辛○○、午○○上開犯行均堪認定，應予依法論科。　⒉被告辛○○之辯護人雖以被告辛○○僅有透過同案被告吳欣育提高額度或辦理約定轉帳，並無追加起訴書所載收取帳戶之情，更未實際從事詐騙被害人或擔任車手取款、轉帳等構成要件行為，故於法律適用上，其地位與同案被告吳欣育相當，似僅應評價為「幫助犯」；另被告辛○○所犯強制罪部分，實際上係幫助詐欺及洗錢之手段，依一般社會通念，應與詐欺、洗錢部分評價為法律概念之一行為，方符刑罰公平原則云云。惟查，同案被告未○○於112年3月10日警詢供稱：「我幫忙王紹峰(逵薦）、陳禹丞（小鬼）、宙○○（哲哲）、黃郁翔(小胖)聯繫辛○○（阿布）協助處理銀行開戶等事務，以及連繫我在網路上找的大陸水商TG暱稱(娜札）、校長等人的贓款，辛○○負責收帳戶賺取趴數1-2趴、銀行綁約業務他拿新台幣20000元（跟他女友分）並提供他自己的帳戶供洗錢使用賺取1.5趴，辛○○說他有辦法請他女友處理銀行洗錢業務(綁約定帳戶、提高提領額度），辛○○的女友開戶會收取新台幣1-2萬元的報酬，並且只收現金，辛○○跟我說的。」等語(見偵12697卷第73至74頁)、於112年3月11日偵訊中供稱：「（問：是否認識辛○○?）認識，朋友，我們一起從事詐欺行為。…(問：詳情？如何承接洗錢工作？）我先從網路上認識到大陸的水商，我不清楚他們是不是詐騙集團盤口， TELEGRAM暱稱『娜札』、『校長』，是兩團不同的集團，我沒有特別為哪個集團，有工作就接，他們希望我能提供人頭帳戶，把錢領出來後再換成虛擬貨幣，我是在111年初開始接水房工作，但我不記得接的順序。(問：娜札及校長對於人頭帳戶有沒有特殊要求？)他們提供我們這樣的做法，提高提領額度，提領會比較方便，不容易被查缉，因為1個帳戶可以經手的金流比較大，娜札跟校長在臺灣的幹部，也就是我的上游已經被臺北市刑大的科偵隊抓到，但我不確定他的姓名。他們還有提供公司戶，我這邊經手的金錢先轉給公司戶，因為要提領的金額太大，要公司戶才方便提領，提領出來會交給亥○○，亥○○會再去找娜札跟校長的幣商，把錢轉成虛擬貨幣，又回到娜札跟校長那裡，剩下的報酬再拿給我。」、「亥○○會把錢給我，包含辛○○、辛○○女友即銀行行員、宙 ○○、陳禹丞、黃郁翔、亥○○、乙○○。至於其他銀行行員經手的帳戶，我不認識，應該是單純賣帳戶的，辛○○、宙○○、陳禹丞、乙○○都有在找人頭帳戶，如果是他們找來的人頭帳戶，我會直接給他們錢，再由他們把錢轉交給人頭帳戶提供者。(問：銀行行員的部分，詳情？)是辛○○跟我說銀行行員是他女友，可以做開戶绑約的業務，但每個人頭帳戶的費用要 1萬到2萬不等，必須付現金，我沒有跟該銀行行員聯繫過。」、「（問：辛○○負責做些什麼？）負責收帳戶，還有去找銀行行員做提高額度的事情，另外他自己也有提供帳戶。」等語(見偵12697卷第179至182頁、第185至186頁)、於112年 3月11日偵查中羈押訊問時供稱：「…辛○○跟我是朋友關係，跟我一樣是做水房的，約111年1月左右開始，我沒有在找人頭帳戶，我跟辛○○是有一群人研究如何做水房的工作…我們做到111年12月底結束。人頭帳戶是辛○○、宙○○、陳禹丞、乙○○去找的。我不認識吳欣育，我知道她是辛○○的女朋友。我是負責與大陸水商聯繫，我們不清楚怎麼操作，水商會告訴我們要找銀行窗口跟人頭帳戶還有提供一個公司戶的人，我們沒有分配其他人的工作，是大家各自覺得自己可以做什麼就去做，辛○○說他有銀行他女朋友可以幫我們開戶跟額度增加的資源，所以我們才開始有各自的工作。」等語（見聲羈132卷第18頁）；且被告辛○○於112年1月18日警詢中亦自承：「(問：警方追查詐騙集團，發現你與中國信託銀行東民生分行涉有重嫌，你是否承認？你於集團中扮演角色為何？你所分得報酬為何?上游是誰？細節詳實說明。）我承認。我在集團的角色是協助集團找來的人頭設定約定帳號跟開立新臺幣50萬元額度。我的上游是太陽聯盟義陽會副會長綽號柳丁的男子，本名是未○○，我是在2021年底加入，報酬的部份，未○○於每個人頭處理妥適後，會給我新臺幣1.5-2萬元做為報酬（設定約定帳號的代價是新臺幣1-1.5萬元，開到50萬額度是新臺幣1.5萬至2萬元），交付的方式是我去他家(新店區大鵬新村）跟他拿，前前後後總共拿過幾次拿過3 0-40萬。(問：你是如何勾結行員？跟行員如何分贓?行員如何認識?犯行持續多久？總共經手多少人？）行員吳欣育是我前女友，我威脅恐嚇她必須這麼做，因為她對我感情上有虧欠，她跟我在一起時劈腿2次，所以我才要她必須配合我，否則我要跟她玉石倶焚。吳欣育沒有拿到任何報酬，甚至交往時期我給她的禮物也都變價還給我，還給我的原因是要跟我結束感情，跟案件並無相關聯，這樣的犯行從2021年底至2022年9月份，總共約有20人左右，包括我。」、「剛開始水房運作的時候，我只負責銀行端透過我威脅的前女友吳欣育處理帳戶，整個流程是趙麗穎（負責臺中找人頭）、迪麗熱巴（未○○-幹部）、番的小弟暱稱小鬼（電話000000000 0)負責找人頭跟轉帳、宙○○（有請我前女友處理過，當時的電話是0000000000)、也是負責找人跟轉帳…」等語(見偵425 5卷一第52至54頁)、於112年1月18日偵查中自承：「（問：是否曾參與詐欺集團，詳情為何？）有，110年7、8月加入詐騙集團水房，是未○○找我加入，他一開始跟我說他在監所認識獄友，認為水房很好赚，約好出來要做水房生意，我一開始不知道水房做什麼，未○○找我加入時有跟我解釋把詐騙來的金額洗出來，使用多個帳戶一層一層轉帳，轉到第4層再把錢轉出來，他們剛成立，找不到很多人頭帳戶，一開始我先當人頭帳戶，未○○自己也知道中國信託的提領上限比較高，但要通過申請，他也知我前女友吳欣育有在銀行上班，有問我能不能找吳欣育幫忙，我一開始沒有這麼做，但未○○ 一直問，我才去問吳欣育，我當時跟她藕斷絲連，已經分手。我跟吳欣育說因為工作緣故，帳戶需要提領的額度比較高，但沒有講細節，她一開始說這是很通常的業務，叫我自己去辦，我就跟她說因為我跟她的關係，直接找她辦，她就有幫我辦理把提領額度提高到50萬。我有跟未○○講，未○○就跟我說他會給我報酬，我提供人頭帳戶部分是按比例抽成，每 50萬出入可以拿到7500元，至於我提高自己帳戶上限的部分，沒有拿到報酬。後續未○○又跟我說會提供報酬，要求我就其他人頭帳戶辦一樣的事情，這些人頭帳戶是未○○的小弟或者是乙○○找來的。我就有依照未○○要求再去找吳欣育幫忙，每辦成功1帳戶提高上限，我可以拿到1至2萬報酬。」、「（問：前後總共辦理幾個人頭帳戶業務？領取多少報酬？）應該有20個，報酬應該有30到40萬左右。（問：於警詢中稱除了提高提領上限外，還會辦理約定轉帳帳戶？）111年年初開始比較沒有辦理提高提領上限，而是辦理約定轉帳帳戶比較多，辦理這個業務，我一樣會拿到報酬1到2萬，1個帳戶不會同時辦理這2項業務，我剛剛説的20個帳戶跟報酬就是提高上限、約定轉帳加在一起。」等語(見偵4255卷一第414至415頁)、於112年2月21日警詢中自承：「(問：經警方調查，你與犯嫌吳欣育共經手二十餘筆的資料，分別是前往臨櫃設定約定帳戶及提領額度提高到50萬元等業務，這些你於先前筆録中已認罪，惟經警方檢視相關申請人員資料，發現這些人遍佈各地，請問這些人你於何時地找來？)這些人都不是我找來的。(問：承上，這些人是誰找來的？)是宙 ○○、乙○○及陳禹丞找來的，他們找來人頭後再回報給未○○( 柳丁），後面未○○會再跟我說，但因爲未○○事情太多，後面就跟宙○○、乙○○及陳禹丞說可以直接找我跟我約時間，看我前女友吳欣育何時方便可以辦理上面的相關銀行洗錢業務。」、「（問：你於承辦的27個人頭帳戶中，這27個分別是由何人找來你是否知道？）之前未○○是說叫他身邊的人去找本子，但有些人没有能力找到人，但是後面都是陳禹丞、宙○○ 及乙○○來找我處理銀行端的業務，所以我認為這27組人頭帳戶應該都是陳禹丞、宙○○及乙○○找來的，我知道中部的對口都是乙○○在負責，北部就是宙○○跟陳禹丞，但在跟未○○聊天過程中有跟我說過，大部分的人頭都是陳禹丞找來的，他說他很會找人。(問：承上，你是否知道上述27組人頭帳戶所有人可以拿到的報酬是多少？報酬如何取得？)因為我的本子也被集團在使用，所以就我所知道，只要本子一天打滿50 萬，就可以實拿7500元做為報酬，不滿50萬的部分就是依照每10萬元取得1500元的報酬來計算，然後報酬部分是由未○○ 將錢交由找人來的陳禹丞、宙○○及乙○○來往下發送，我的部分則是直接跟未○○拿取，這個案子到目前都没有人說的原因是因為他們都是由這三人所找來，或是朋友的朋友，起先就都知道對價關係，所以都沒有人報警，他們也都有拿到錢，只是這是未○○訂下的規則，至於陳禹丞、宙○○及乙○○會不會照規定往下發送報酬我就不清楚了。」、「(問：未○○所涉及的多種不法中，你參與或知悉的有哪些？）我參與的就是銀行端的部分（四車）…」等語(見偵14274卷第134至136頁) 、於112年5月17日移審訊問時供述稱：「（問：你在加入未 ○○所發起的水房的時候，他就有告訴你工作内容就是要請你將帳戶透過當時的女朋友做約定轉帳或是提高轉帳額度再用這些帳戶去做為人頭帳戶從事詐編收取款項的工作？）是。（問：依照起訴書的記載，你加入集團所擔任的角色是將你自己所提供的帳戶或是集團交給你的帳戶透過吳欣育為上開的銀行作業再交還給集團的成員，是否正確？）是。」、「（問：你有當車手負責領款？）都沒有，我單純是負責約定轉帳跟提高帳戶而已。（問：你有提到說報酬是30至40萬元，總共是多少錢是否記得？）大概35萬元左右。（問：這些報酬是如何計算出來的？）當初未○○本來跟我說是每日總金流流量的1%，會有這些金流的原因是我跟銀行的關係，後來他就說不給我這個1%，35萬元的報酬都是算人頭戶的報酬。」、「（問：你是何時開始加入集團的？）我跟未○○是認識很久的朋友，大概是在110年6、7月份左右。（問：你是在1 10年7月份集團成立一開始就加入？）是。」等語(見本院金訴1023卷一第76至78頁)；綜上，由同案被告未○○及被告辛○ ○之上開供述，均足認定本案「水房」之成立，被告辛○○有參與討論，且主動或依指示負責由其女友吳欣育從事銀行端之設定約定轉帳帳戶及提高轉帳及領款額度等工作，而依該工作之高報酬即設定約定帳戶的報酬是1萬元至1.5萬元，增加提款額度至50萬元的報酬是1.5萬元至2萬元，迄查獲止已共計獲取約35萬元之報酬；是被告辛○○倘非共同謀議而為本件犯行，同案被告未○○應不至於給予其如此高額之報酬，是堪認被告辛○○確有參與本件犯罪之謀議及分工甚明；而共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與；是被告辛○○縱未經檢警查有收取帳戶、實際從事詐騙被害人或擔任車手取款、轉帳等行為，然其既與同案被告未○○等人就本件犯行具有犯意之聯絡及行為之分擔，自應論以「共同正犯」而非「幫助犯」甚明。另被告辛○○對同案被告吳欣育犯有強制罪部分，核其事實係被告辛○○自110年9月27日起，向同案被告吳欣育佯以工作之業務需求，乃於110年9月27日、9月2 9日、10月4日陸續要求同案被告吳欣育辦理被告辛○○、宙○○ 、陳禹丞等人申辦之中國信託商業銀行帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項；惟於111年3月間，經同案被告吳欣育發覺有異，拒絕繼續配合辦理，被告辛○○始基於強制之犯意，以通訊軟體LINE傳送訊息方式，脅迫同案被告吳欣育繼續配合辦理，否則將向中國信託東民生分行揭露同案被告吳欣育配合洗錢之事，以此脅迫方式使同案被告吳欣育為無義務之事，是被告辛○○並非初始即以脅迫強制手段，使同案被告吳欣育配合辦理人頭帳戶綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，此一強制犯行乃因同案被告吳欣育拒絕配合辦理後始另行起意，難認係被告辛○○為本件加重詐欺取財及洗錢犯行之手段，應無一行為觸犯數罪名之想像競合犯之裁判上一罪關係，辯護人認係法律概念之一行為，實與客觀事實及罪數之認定有違。　⒊被告午○○之辯護人亦以被告午○○實際上並未直接參與詐欺被害人或者提領款項等詐欺取財之主要構成要件行為，認被告午○○之行為應僅屬「幫助犯」而應論以幫助詐欺及幫助洗錢云云；然查，同案被告乙○○於111年7月20日警詢中供稱：「我確實有收到午○○提供給我的戌○○跟歐陽維祥帳戶，我是以月租2萬元的代價租用，租帳戶的錢我都拿給午○○，讓他去跟帳戶的主人處理。他一開始收到這2個人的帳戶時，是他自己要拿去作詐欺用，因為那時他那邊的詐欺還沒開始，所以，我才會向他收這2本薄子…」等語（見偵33420卷第32頁）、於111年7月20日偵訊中供稱：「（問：午○○有幫你收到帳戶嗎？）大概4、5月份，他有收到2個帳戶，戌○○跟歐陽的，午○○告訴我這2個人是男女朋友，我不記得是什麼銀行的帳戶，我跟午○○會約在梅川東路跟天津路口楓康對面，這是之前經紀公司所在位置附近，他把戌○○跟歐陽帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼都給我，是分2次給，時間差1個多月。」等語（見偵33420卷第235頁）、於111年8月1 1日羈押訊問時供稱：「…午○○之前有跟我說他在做金流，工作内容我沒有細問，是他主動跟我說要配合做收薄子的工作，午○○有向戌○○、歐陽維祥收取帳戶，但收取之後，午○○的工作還沒有開始運作，所以他問我這兩個人的帳戶可否先放在我這裡，我跟他說，如果我這邊有用到的話，我就會付一個帳戶一個月2萬元，所以午○○是先交付戌○○的2個帳戶給我，過了沒有多久，就再交給我歐陽維祥的1個帳戶。…」等語（見本院聲羈更一卷第46頁）、於112年3月9日警詢中供稱：「就我知道，從事水房招募人頭帳戶的就是午○○，他曾經也找我配合，但我没有答應他…」等語（見偵4255卷一第457 至458頁）；於112年3月26日警詢中供稱：「午○○是自願交他的簿子出來的，他本身就知道我跟他收簿子是要來做金流的（現在我才知道是做水房轉帳的簿子），而且我跟午○○當初有說好獲利的1%到時候再平分，午○○同意之後才把簿子及網路銀行帳密交給我。」等語（見偵4255卷二第90至91頁）；雖同案被告乙○○初始否認涉及本案犯行，然其就被告午○○ 係負責收取人頭帳戶提供予伊乙情供述綦詳，且被告午○○於 111年7月13日偵訊時供承：「（問：為何要申請約定轉帳？）約定轉帳的對象也是他們的『車』，金錢會由1、2車轉到3 車，3車是約定帳戶，3車會轉到4車，要辦約定轉帳之後，3 車的錢才有辦法大量轉到4車。」、「（問：《提示與「湯普森克莱」2月11日對話紀錄截圖》對話内容為何？）這是王紹峰（指同案被告乙○○）傳給我的，告訴我哪些銀行帳戶可以收，哪些銀行不能收，下面記載則是要求人頭帳戶綁定的約定轉帳帳戶，我有把這些再傳給戌○○。」、「（問：《提示翻拍照片》你的手機内有筆記本的翻拍照片，内容為何？）這是王紹峰寫給我的，跟我說這是4車的錢，指的就是要給人頭帳戶的報酬，12W月租1W指的是帳戶單日提領限額12萬元，每月可以拿到1萬元報酬。筆記的下半部指的是3車的報酬，利1天1200元是指人頭每天可以拿到1200元，2萬4000是指1個月應該可以拿到2萬4000元報酬，要再扣除1萬元介紹費，至於後面則是記載峰4000、利10000，指的是王紹峰可以拿到4000元，我可以拿到1萬元，我不清楚3、4車工作內容有無差異。」、「111年我開始幫他找人頭帳戶後，他每1 、2個禮拜會找我到梅川西路跟天津路路口…」等語（見偵30 530卷第92至95頁），顯見被告午○○就其收取人頭帳戶之目的係供詐欺集團之「水房」洗錢使用，且對「水房」如何分層使用人頭帳戶等情均知之甚詳，其與同案被告未○○所稱為本案「水房」負責收取人頭帳戶之同案被告乙○○，既具有共同之犯意聯絡及行為分擔，而按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內；行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。是被告午○○就本件犯行既與同案被告未○○之共犯即同案被告乙 ○○間有共同之犯意聯絡，且參與負責收取人頭帳戶之部分犯罪事實，即應論以「共同正犯」而非「幫助犯」甚明。辯護人認被告午○○應論以幫助詐欺及幫助洗錢云云，尚無可採。㈡、論罪科刑：　⒈新舊法比較：　⑴查被告辛○○、午○○2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第 1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。又被告2人行為時(即112年6月16日修正生效前)洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條（含同法第14條）之罪，在偵查『或』審判中自白者，減輕其刑」；112年6月16日修正生效後規定：「犯前 4條（含同法第14條）之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」；於113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告2人洗錢之財物未達1億元，且被告辛○○曾於偵查中及本院審理時自白洗錢犯罪，然未繳回犯罪所得，被告午○○則係於本院審理時始自白洗錢犯罪，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依行為時洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，處斷刑為有期徒刑6月以上5年以下。據上，自以新法規定較有利於被告2人。是依刑法第2條第1項前段，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⑵另刑法第339條之4之規定，雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，惟本次修正僅增列第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」為加重條件，其餘各款則未修正；是就刑法第 339條之4第1項第1至3款規定，既然新舊法處罰之輕重相同，即無比較適用之問題，非刑法第2條所指之法律有變更，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。　⒉按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。本案起訴書犯罪事實欄一所載本案詐欺集團之犯罪事實，乃最先繫屬於法院之案件，有被告 2人之臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。依前揭說明，就被告辛○○部分，自應以本案起訴書犯罪事實欄一所載【附表】編號7之犯罪事實為其本訴首次加重詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，其他起訴及追加起訴之加重詐欺取財犯行，則無需再另論以參與犯罪組織罪；就被告午○○部分，自應以本案起訴書犯罪事實欄一所載【附表】編號1之犯罪事實為其本訴首次加重詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，其他起訴及追加起訴之加重詐欺取財犯行，則無需再另論以參與犯罪組織罪。　⒊所犯罪名：　⑴核被告辛○○所為，就犯罪事實欄一所載【附表】編號7部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實欄一所載【附表】編號2至6、8至15部分，均係刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵核被告午○○所為，就犯罪事實欄一所載【附表】編號1部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實欄一所載【附表】編號8至14、16部分，均係刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　⒋被告2人就上開所犯，均具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，屬以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，皆各從一重之刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒌按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內。是以，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。經查，被告辛○○雖非親自向【附表】編號2至15所示之告訴人實施訛詐行為之人，被告午○○亦非親自向【附表】編號1、8至14、16所示之告訴人實施訛詐行為之人，且均未自始至終參與各階段之犯行，然被告2人分別受未○○、乙○○之指示，由被告辛○○除提供自己之帳戶外，並利用同案被告吳欣育將各該帳戶提供者之中國信託商業銀行帳戶辦理綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，而被告午○○則除提供自己之帳戶外，尚向同案被告戌○○及其男友歐陽維祥收取帳戶以提供該「水房」操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後加以提領並轉為虛擬貨幣交付實施詐術之詐欺集團，其等與同案被告未○○、乙○○及本案詐欺集團不詳成年成員彼此分工，堪認其等與該詐騙集團所屬成年成員係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，從而，其等自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。是被告2人與同案被告未○○、乙○○等及其屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條之規定，均為共同正犯。　⒍按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算；查被告辛○○如【附表】編號2至15所示各次犯行、被告午○○如【附表】編號1、 8至14、16所示各次犯行，其犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　⒎刑之加重、減輕事由　⑴按刑法第47條第1項有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑，司法院大法官會議釋字第775號解釋文參照。是法官應於個案量刑裁量時具體審認被告有無特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情。經查，被告午○○前因妨害家庭案件，經本院108 年度豐簡字第669號簡易判決判處有期徒刑3月、4月，定應執行有期徒刑5月確定，於109年2月25日因易科罰金而執行完畢等情，業經檢察官於起訴書載明主張被告午○○前揭構成累犯之事實，及敘明「被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯行不同，然二者均屬故意犯罪，彰顯其法遵循意識不足，本案甚且具體侵害他人法益，佐以本案犯罪情節、被告之個人情狀，依累犯規定加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，故請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。」等語，並提出該署刑案資料查註紀錄表佐證，且有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參（見本院金訴1023卷三第5至9頁），則被告午○○受有期徒刑執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之上開各罪，應依刑法第47條第1項規定，均論以累犯；惟審酌被告前案係犯妨害家庭之通姦罪與本件詐欺等犯行之罪名、罪質類型不同，犯罪手段亦屬有別，且其前案係經易科罰金之易刑處分而執行完畢，並非經入監執行完畢出監後再犯本案，且前案妨害家庭之通姦罪現業已除罪化，如猶以其前案之執行完畢5年以內故意再犯本案，同為故意犯罪為由加重其刑，實有不當；本案於其所犯罪名之法定刑度範圍內，審酌各項量刑事由後，已足以充分評價被告午○○所應負擔罪責，認被告午○○尚無依刑法第47條第1項規定加重最低本刑之必要，爰裁量不予加重其刑。　　　　　⑵刑法第59條所謂「犯罪之情狀可憫恕」，必須犯罪另有特殊原因與環境等，因在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告「法定最低度刑」猶嫌過重者，始有其適用，亦即必須配合法定最低度刑觀察其刑罰責任是否相當，不得僅以刑法第57條所列之犯罪情狀據為酌量減輕之理由；此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言，倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院108年度台上字第3657號、109年度台上字第109號判決意旨參照）。現今詐欺犯罪集團猖獗，影響社會治安甚鉅，業經報章媒體所披載，當無不知之理，且被告辛○○、午○○均正值青年，非無工作能力，竟率爾為本案犯行，客觀上實難認有何出於特殊之原因與環境，而足以引起一般人之同情之處，無縱科以最低度刑猶嫌過重之顯可憫恕之情，是被告2人自均無依刑法第59條之規定酌減其刑之適用；被告辛○○之選任辯護人請求依刑法第59條規定酌減其刑，所依據之理由（詳本院金訴1023卷三第146至148頁之記載，不予詳述），難為本院所採。　⒏按修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第三條之罪…偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，而修正後規定：「犯第三條之罪…偵查及『歷次』審判中均自白者，減輕其刑」；又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408 號判決參照）。本件被告辛○○於偵、審中就其所為參與犯罪組織之犯行，均自白不諱，依上開說明，就被告辛○○參與犯罪組織部分之犯行，原應減輕其刑，惟其本案【附表】編號 7所示犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就被告辛○○所為參與犯罪組織部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　⒐併辦部分：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第14274、30257 號檢察官移送併案審理之犯罪事實，與本案起訴書及追加起訴書之犯罪事實相同，本院應併予審理。至臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第11277號檢察官移送併辦之犯罪事實係以被告午○○就告訴人甲○○遭詐騙之犯罪事實涉犯刑法第30條第 1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌，惟本院認定被告午○○本案所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，且應依遭詐騙之被害人人數計算其罪數，告訴人甲 ○○既非本案起訴或追加起訴之告訴人、被害人，自不得於本案中併案審理，而應予退併辦，附此敘明。　⒑爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯之年，不思循正途獲取金錢，竟貪圖不法利益，加入「水房」及其所屬詐欺集團，共同為上開犯行，造成告訴人、被害人等受有財產上之損害，並助長詐欺歪風，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間相互信賴關係，所為實屬不當；被告辛○○為謀取不法利益而脅迫吳欣育配合辦理人頭帳戶銀行端業務，其動機、目的、手段及致吳欣育亦因而犯有幫助洗錢罪行，實有不該；兼衡被告2人坦承犯行之犯後態度、被告2人之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）、其等參與犯罪之程度與分工，告訴人、被害人等遭受詐騙之金額；及考量被告2人於本院審理時自陳之教育智識程度、職業、工作收入及家庭生活經濟狀況（見本院112金訴1023卷三第132頁），暨被告辛○○所犯參與犯罪組織符合減刑要件等一切情狀，分別量處如【附表一】、【附表二】「主文」欄所示之刑，並就被告辛○○所犯強制罪部分，量處如主文所示之刑及諭知易科罰金之折算標準。另就定應執行刑之裁量，衡酌罪責相當及特別預防之刑罰目的，綜合考量行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，維持輕重罪間刑罰體系之平衡，注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，及考量行為人復歸社會之可能性，在不違反刑法第51條之外部界限，及謹守法律內部性界限，以達刑罰經濟及恤刑之目的，就被告2人所處如【附表一】、【附表二】「主文」欄所示之宣告刑，分別定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。　⒒按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本案被告2人各次犯行（被告辛○○之強制犯行除外）所處斷之三人以上共同詐欺取財罪與一般洗錢罪具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院審酌刑法第57條所定各款量刑因子，經整體評價後，科處被告2人各如【附表一】、【附表二】「主文」欄所示之刑，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告2人行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，均不併予宣告輕罪即洗錢罪之罰金刑。㈢、沒收部分：按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布施行，於同年0月0日生效，修正後詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3 項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　⒈本件被告辛○○遭扣案之iPHONE 11手機1支，據被告辛○○供承係供其與同案被告未○○聯絡本案犯罪使用之手機（見本院金訴1023卷一第431頁）；被告午○○遭扣案之iPHONE 手機1支（含門號0000-000000號SIM卡1枚）及黑莓卡2張，據被告午 ○○供承扣案門號0000-000000號之iPHONE手機係供本案犯罪聯絡使用，另扣案之黑莓卡2張是詐欺集團提供犯罪用的等語（見本院金訴2592卷一第575頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。另被告辛○○遭扣押之K煙 2支，核與本件犯行無關；被告午○○遭扣押之iPHONE 12 PRO MAX手機1支（IMEI碼：000000000000000），雖為被告午○○ 所有，然據被告午○○陳稱該手機並無用以供本案犯罪聯繫使用(見本院金訴2592卷一第575頁），且依卷內事證亦查無證據足認該扣案手機有供被告午○○本案犯罪時聯繫使用；是前開扣案被告辛○○持有之K煙及被告午○○私人使用之手機，均核與本案無直接關聯，爰不併予宣告沒收。　⒉被告辛○○本案獲取報酬新臺幣35萬元，業據被告辛○○於本院移審訊問時坦承在卷（見本院金訴1023卷一第77頁），核屬其犯罪所得，且未據扣案，爰依法宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告午○○供述並未因本案獲有任何報酬等語（見本院金訴1023卷一第43 0頁），且同案被告乙○○於偵查中亦供稱：尚未支付報酬予被告午○○等語（見偵33420卷第235頁），又卷內並無其他證據證明其確實有獲得任何犯罪所得，自無從就被告午○○為犯罪所得之沒收追徵。　⒊查被告2人行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31 日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第2 5條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案告訴人、被害人等遭詐騙之款項經匯入各該人頭帳戶並經層轉後，業遭詐欺集團不詳成員提領或轉匯一空，已非屬被告 2人所有或在被告2人實際支配掌控中，是如對被告2人就此未扣案之洗錢財物諭知沒收追徵，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收追徵。貳、無罪部分（即被告辛○○被訴如追加起訴書【附表】編號16所示部分）：一、追加起訴意旨略以：被告辛○○就追加起訴書【附表】編號16 所示告訴人酉○○遭詐騙等情，與未○○及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將該編號16所示之同案被告午○○所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶及追加起訴之同案被告卯○○所申辦之第一商業銀行帳號000000000000號帳戶，供作「水房」成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後加以提領並轉為虛擬貨幣交付「娜札」、「校長」，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向，使檢警難以追查；因認被告辛○○就此部分犯行所為，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按刑事訴訟法第161 條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。三、經查，依起訴書犯罪事實欄一、㈠及㈡所載意旨，及追加起訴書犯罪事實欄一、㈠、㈡及㈢所載意旨，均認本案被告辛○○係利用其與吳欣育之男女朋友關係，由吳欣育在中國信託東民生分行，以職務之便，辦理被告辛○○所交待各該帳戶所有人所申辦中國信託商業銀行帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，以供未○○之「水房」及本案詐欺集團利用各該帳戶，供作將被害人所匯入之款項，以操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後加以提領並轉為虛擬貨幣之方式，以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向；惟追加起訴書【附表】編號16所示告訴人酉○○遭詐騙而匯入之款項，經層轉至同案被告午○○所申辦之中國信託商業銀行帳號0000 00000000號帳戶200萬元，然該帳戶並無申辦綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，有中國信託商業銀行股份有限公司113年3月7日中信銀字第113224839166745號函檢送之相關資料在卷足稽（見本院金訴2592卷第343頁，且同案被告午○○於偵查中亦供述稱上開帳戶係交給乙○○，並不認識辛○○等語（見112偵29419卷第268頁）；又層轉至同案被告卯○○所申辦而提供「水房」使用之第一商業銀行帳號0000 00000000號帳戶55萬元部分，因該帳戶非係向中國信託商業銀行申設之帳戶，故被告辛○○自無從就此帳戶利用吳欣育辦理綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項。基此，足見追加起訴書【附表】編號16所示告訴人酉○○遭詐騙而匯入之款項，雖經「水房」成員層轉至同案被告午○○所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶及同案被告卯○○ 所申辦之第一商業銀行帳號000000000000號帳戶，然此部分犯行應核與被告辛○○無關。四、綜上所述，公訴意旨認被告辛○○此部分犯行涉犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢罪嫌，所提出之證據仍存有合理懷疑，尚未達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，自不得僅憑推測或擬制之方法，即率為被告辛○○ 有罪之論斷，而被告辛○○此部分之犯罪既不能證明，基於無罪推定原則，自應依法諭知無罪之判決。參、免訴部分（即被告辛○○被訴如起訴書【附表】編號1所示部分）：一、公訴意旨略以：被告辛○○就起訴書【附表】編號1所示告訴人邱雅蘭遭詐騙等情，與未○○及上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告辛○○利用其與吳欣育之男女朋友關係，由吳欣育在中國信託東民生分行辦理被告辛○○及戌○○所申設如【附表】編號1所示中國信託商業銀行帳戶之綁定約定轉帳帳戶、提高轉帳及領款額度等事項，供作「水房」成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後加以提領並轉為虛擬貨幣交付「娜札」、「校長」，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之本質及去向，使檢警難以追查；因認被告辛○○就此部分犯行所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。次按刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用（最高法院60年台非字第77號判決意旨參照）。又所謂同一案件不得重行起訴或自訴，係指被告同一及犯罪事實同一而言。而所謂「犯罪事實同一」，並不以罪名或犯罪之構成要件完全同一為必要，亦非全部事實均須一致，祇要基本社會事實同一，或兼顧訴之目的與侵害性行為內容同一即可，視檢察官或自訴人請求確定其具有侵害性之社會事實是否同一，以經檢察官或自訴人擇為訴訟客體之基本社會事實關係為準。如數訴之事實，其社會事實關係相同，縱使所訴之犯罪時間、處所、方法、被害物體、行為人人數、犯罪之形式、被害法益及罪名雖略有差異，於其社會事實同一性不生影響。且除實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯等）外，即裁判上一罪（如想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯等）亦有其適用，良以裁判上一罪之案件，因從一重罪處斷結果，在實體法上係一個罪，刑罰權祇有一個，故雖僅就其中一部分起訴，效力仍及於全部，法院應就全部為審判，對於其他部分不得重複起訴（最高法院105年度台上字第2620號判決意旨可資參照）。三、經查，被告辛○○提供其本案中國信託商業銀行帳號00000000 0000號帳戶之提款卡予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並告知提款卡密碼，嗣該詐欺集團成員收得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於111年3月 7日前某日，透過網路交友軟體「Pairs」結識邱雅蘭，誆稱可在那斯達克投資平臺進行投資，獲利頗豐云云，致其陷於錯誤註冊該平臺帳號，並於111年3月25日12時20分許，使用網路銀行轉帳匯款88萬元至指定之人頭帳戶內，並經詐欺集團成員輾轉將款項匯入被告辛○○上開帳戶中，以此方式詐得 88萬元等犯罪事實，前經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111 年度偵字第32264號提起公訴，且業經臺灣臺北地方法院以1 12年度審簡字第493號簡易判決判處「辛○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。」，已於112年5月24日判決確定等情，有臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第493號簡易判決書及被告辛○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表等在卷可參。而本案起訴書【附表】編號 1所示之告訴人邱雅蘭遭詐騙之方式、因受騙所匯款之時間、金額以及匯入及層轉之人頭帳戶，與前開臺灣臺北地方法院112年度審簡字第493號簡易判決書所載之詐騙方式、匯款時間、金額及輾轉匯入被告辛○○之帳戶均相同，是本案公訴意旨起訴被告辛○○與未○○及本案詐欺集團共同詐欺如起訴書【附表】編號1所示之告訴人邱雅蘭及隱匿此部分詐欺犯罪所得之一般洗錢犯行部分，與前開臺灣臺北地方法院112年度審簡字第493號確定判決為實質上一罪之同一案件，應為該案確定判決效力所及。從而，公訴人就被告辛○○此部分所為犯行，應不得再行追訴，按諸前揭說明，爰諭知免訴之判決。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段、第302條第1款，判決如主文。本案經檢察官屠元駿提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官天 ○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　高增泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂超群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許月馨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宏賓中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。【附表一】編號　犯罪事實　　主　　文 1 如犯罪事實欄一之【附表】編號2所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 如犯罪事實欄一之【附表】編號3所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如犯罪事實欄一之【附表】編號4所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 如犯罪事實欄一之【附表】編號5所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 如犯罪事實欄一之【附表】編號6所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 6 如犯罪事實欄一之【附表】編號7所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 7 如犯罪事實欄一之【附表】編號8所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 如犯罪事實欄一之【附表】編號9所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 如犯罪事實欄一之【附表】編號10所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 如犯罪事實欄一之【附表】編號11所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 11 如犯罪事實欄一之【附表】編號12所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 12 如犯罪事實欄一之【附表】編號13所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 13 如犯罪事實欄一之【附表】編號14所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 14 如犯罪事實欄一之【附表】編號15所示辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。【附表二】編號　犯罪事實　　主　　文 1 如犯罪事實欄一之【附表】編號1所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 如犯罪事實欄一之【附表】編號8所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 如犯罪事實欄一之【附表】編號9所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 如犯罪事實欄一之【附表】編號10所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 如犯罪事實欄一之【附表】編號11所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 6 如犯罪事實欄一之【附表】編號12所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 7 如犯罪事實欄一之【附表】編號13所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 如犯罪事實欄一之【附表】編號14所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 如犯罪事實欄一之【附表】編號16所示午○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。【附表】編號告訴人 /被害人詐騙方式匯款時間匯入帳戶匯入金額（新臺幣）匯入之第二層帳戶及金額(新臺幣) 匯入之第三層帳戶及金額(新臺幣) 匯入之第四層帳戶及金額(新臺幣) 　1 邱雅蘭邱雅蘭於民國111年3月初在「Pairs」交友平臺認識詐諞集團成員，向邱雅蘭佯稱可至「Nasdaq」投資平台註冊進行投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致邱雅蘭陷於錯誤，並依照詐欺集團成員指示匯款。 111年3月25日12時20分許凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶(施勝騰) 88萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(吳誌祥)87萬8,966元、2萬9,890元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戌○○)90萬4,988元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(辛○○)50萬元　2 壬○○ 壬○○於111年1月17日加入「承恩投顧工作室」LINE群組，暱稱「雨彤」之人佯稱可提供股市標的供壬○○投資云云，致壬○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年4月25日14時21分許中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(鄧朝先) 90萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(許長承)90萬元華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(覺宇凡)90萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(辛○○)49萬4,011元　3 丙○○ 丙○○於111年08月11日加入「老友記」LINE群組，暱稱「萱萱」之人佯稱可提供股市標的供丙○○投資云云，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年8月17日13時33分許、111年8月17日13時35分許國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(鄭亦祐) 5萬元、5萬元國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(陳啟忠）45萬元、15萬元第一商業商業銀行000000000000號帳戶(高惠瑄) 45萬10元、15萬16元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(辛○○)9萬8,000元、15萬11元、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(亥○○)35萬2,008元　4 癸○○ 癸○○於111年5月11日加入「北方信託主力拉抬26群」、「北方信託8601」LINE群組，暱稱「陳心怡」之人佯稱可提供股市標的供其投資云云，致癸○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月17日9時20分許國泰世華商業商業銀行000000000000號帳戶(翁嘉笙) 2萬元中國信託商業商業銀行帳號0000000000000號帳戶(呂浩儒)31萬480元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(卯○○)79萬元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(彭楚皓)79萬8元　5 宇○○ 宇○○於111年6月20日在臉書瀏覽「接單打字，日領1800元」廣告後，聯繫LINE暱稱「Linda」之人，「Linda」則佯稱可在投資網站註冊帳戶，匯款投資云云，致宇○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月27日12時55分許台新商業商業銀行00000000000000號帳戶(林慧美) 3萬元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(鄧宇哲)48萬零13元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(卯○○)48萬零13元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(彭楚皓)48萬零1元　6 戊○○ LINE暱稱「Anna」之人向戊○○佯稱可投資博奕平臺賺錢增加收入云云，致戊○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月27日13時許台新商業商業銀行00000000000000號帳戶(林慧美) 2萬9,985元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(鄧宇哲)48萬13元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(卯○○)48萬13元中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(彭楚皓)48萬1元　7 丑○○ 丑○○接獲詐騙集團成員假冒戶政事務所人員、臺北市政府警察局及臺灣臺北地方檢察署來電，佯稱涉及販毒洗錢案被通緝中，要凍結丑○○之帳戶，清查帳款是否為非法所得云云，致丑○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年1月20日10時3分許、 111年1月21日10時22分許中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(李宛芸) 198萬6,124元、 186萬271元臺中商業商業銀行帳號00000000000號帳戶(李政緯)198萬5,000元、160萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(宙○○)50萬元、50萬元、中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(陳禹丞)50萬元　　8 地○○ 地○○於111年5月初，在臉書上瀏覽「Mommy暖薪窩」網頁，並點選LINE連結加入群組，詐欺集團成員則向地○○佯稱可投資「NFT」相關產品獲利云云，致地○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月19日20時9分許、 111年5月20日12時29分許華南商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(李家豪) 2萬5,000元、3萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(廖偉捷)20萬5,030元、30萬1,095元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(歐陽維祥)50萬4,020元　　9 辰○○ 辰○○於111年4月27日在「臉書廣告-幸福之門」認識LINE ID「ni_0531」之人，「ni_0531」向辰○○佯稱可至NFT MARKET網站（網址:https://ace.nftsaletw.com)註冊投資云云，致辰○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月20日10時59分許、111年5月20日11時59分許華南商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(李家豪) 2萬8,000元、3萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(廖偉捷)20萬5,030元、30萬1,095元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(歐陽維祥)50萬4,020元　 10 己○○ 己○○於111年5月19日在臉書社團求職，後加入「企劃專區」LINE群組，暱稱「甯媗」之人向己○○佯稱可進行投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月19日15時49分許、111年5月19日15時50分許華南商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(張家慧) 10萬元、 5萬7,000元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(廖偉捷)20萬5,030元、30萬1,095元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶(歐陽維祥)50萬4,020元　 11 申○○ 申○○於111年2月21日結識LINE暱稱「Haan Lee」之人，「Haan Lee」向申○○佯稱可在富達投顧網站(網址:h5.fidelitytro.xyz)投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致申○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年3月25日14時49分許、111年3月28日13時17分許凱基商業商業銀行帳號00000000000000號帳戶(施勝騰)、第一商業商業銀行帳號00000000000號帳戶(吳誌祥) 78萬6,740元、103萬1,300元第一商業商業銀行帳號00000000000號帳戶(吳誌祥)65萬元、3萬元、中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶164萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶50萬元、5萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(辛○○)50萬元、50萬元、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戌○○)12萬元 12 子○○ 子○○於111年3月4日結識LINE暱稱「唐欣茹」之人，「唐欣茹」佯稱可以投資賺錢為由交朋友，慫恿子○○至幣安眾娛網站（網址：https://y.yhe288.cc/?room=1)投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致子○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年3月28日13時29分第一商業商業銀行帳號00000000000號帳戶(吳誌祥) 61萬元中國信託商業商業銀行帳號000000000000號帳戶164萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(辛○○)50萬元、50萬元、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戌○○)12萬元　 13 丁○○ 丁○○於111年3月中旬加入博弈網站LINE群組，暱稱「FUFA-芮芮」之人向其佯稱可在invisiblehk投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠云云，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年4月2日11時4分許、 111年4月2日11時5分許中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(吳柏瀚) 10萬元、 5萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戌○○)256元　 14 寅○○ 寅○○於111年3月7日瀏覽臉書網站GMP娛樂城廣告，LINE暱稱「婷婷兒」之人佯稱可提供投資訊息及介紹操作員帶領投資獲利云云，致寅○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年4月2日18時53分許中國信託商業商業銀行000000000000號帳戶(吳柏瀚) 4萬3,000元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戌○○)256元　　 15 庚○○ 庚○○於110年11月17日於臉書接獲名稱「Ynn.s」之人介紹投資比特幣，後續提供平臺操作，並佯稱獲利，另以本金不足為由，要求依指示匯款云云，致庚○○陷於錯誤，依指示匯款。 110年12月2日18時23分中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（陳信羱） 2萬元台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（陳建良）16萬6,000元臺灣銀行帳號00000000000號帳戶(王致強)16萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（巳○○）16萬元 16 酉○○ 於111年3月22日以簡訊、LINE向酉○○佯稱可購買飆股投資以獲利，並介紹酉○○使用「META TRADER 5」APP進行原油投資，再要求酉○○投入資金回沖云云，致酉○○陷於錯誤，依指示匯款。 111年5月18日9時30分、 111年5月19日10時47分國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(鄭智仁) 200萬元、 10萬元臺灣銀行帳號000000000000號帳戶(陳筱蓓)200萬元、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（陳筱蓓）55萬元中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（午○○）200萬元、第一商業銀行帳號000000000000號帳戶(卯○○)55萬元【附件】壹、被告以外之人之供述一、證人即同案被告未○○ 1、112年3月10日警詢筆錄（偵12697卷第69至76頁） 2、112年3月11日偵訊筆錄【具結】（偵12697卷第179至188頁） 3、112年3月11日訊問筆錄（聲羈132卷第17至19頁）二、證人即同案被告乙○○ 1、111年7月19日警詢筆錄（偵33420卷第27至28頁） 2、111年7月20日警詢筆錄（偵33420卷第29至33頁） 3、111年7月20日偵訊筆錄（偵33420卷第233至238頁） 4、111年7月20日訊問筆錄（聲羈357卷第21至23頁） 5、111年8月11日審判筆錄（聲羈更一12卷第45至47頁） 6、112年3月9日警詢筆錄（偵4255卷一第455至462頁） 7、112年3月10日9時35分警詢筆錄（偵4255卷一第463至472頁） 8、112年3月10日12時26分警詢筆錄（偵4255卷一第473至477頁） 9、112年3月10日偵訊筆錄（偵14274卷第429至432頁） 10、112年3月11日訊問筆錄（聲羈130卷第17至19頁） 11、112年3月16日刑事陳述意見狀（偵33420卷第561至562頁） 12、112年3月26日警詢筆錄（偵4255卷二第89至91頁）三、證人即同案被告吳欣育 1、112年1月17日警詢筆錄（偵4255卷一第207至212頁） 2、112年1月18日警詢筆錄（偵4255卷一第215至219頁） 3、112年1月18日偵訊筆錄【具結】（偵4255卷一第421至427頁） 4、112年1月19日警詢筆錄（偵30253卷二第171至174頁） 5、112年7月25日準備程序筆錄（金訴1023卷第401至431頁） 6、112年9月26日準備程序筆錄（金訴1023卷二第109至115頁） 7、113年10月29日準備程序筆錄（金訴2592卷第555至578頁）四、證人即同案被告巳○○ 1、112年3月9日警詢筆錄（偵14274卷第75至79頁） 2、112年3月10日9時8分警詢筆錄（偵14274卷第87至88頁） 3、112年3月10日9時59分警詢筆錄（偵14274卷第89至91頁） 4、112年3月10日偵訊筆錄（偵14274卷第435至438頁） 5、112年7月26日偵訊筆錄（偵30253卷三第273至274頁） 6、112年12月15日審判筆錄（金訴2592卷第223至253頁）　五、證人即同案被告卯○○ 1、112年2月1日警詢筆錄（偵29419卷第75至78頁） 2、112年3月23日警詢筆錄（偵30253卷二第267至273頁） 3、112年7月10日警詢筆錄（偵62636卷第4至6頁） 4、112年8月23日偵訊筆錄（偵30253卷三第311至313頁）六、證人即同案被告宙○○ 1、112年3月16日警詢筆錄（偵30253卷一第431至441頁） 2、112年3月19日警詢筆錄（偵緝1890卷第7頁） 3、112年3月19日偵訊筆錄（偵緝1890卷第16至17頁） 4、112年3月20日偵訊筆錄【具結】（偵4255卷二第51至56頁） 5、112年4月24日警詢筆錄（偵30253卷一第427至429頁） 6、112年6月27日檢事官偵詢筆錄（偵緝1890卷第47頁） 7、112年7月26日偵訊筆錄（偵30253卷三第273至275頁） 8、112年12月15日審判筆錄（金訴2592卷第223至233頁）七、證人即同案被告亥○○ 1、112年3月23日警詢筆錄（偵30253卷一第493至499頁） 2、112年7月26日偵訊筆錄（偵30253卷三第273至277頁） 3、113年10月7日之刑事請求狀（金訴2592卷第547頁至549頁） 4、113年10月29日準備程序筆錄（金訴2592卷第555至578頁）八、證人即同案被告戌○○ 1、111年5月25日警詢筆錄（偵33420卷第179至187頁） 2、111年7月31日警詢筆錄（偵14274卷第169至171頁） 3、112年1月10日警詢筆錄（偵14274卷第177至178頁） 4、112年1月17日偵訊筆錄【具結】（偵30530卷第167至176頁） 5、112年12月15日審判筆錄（金訴2592卷第223至233頁）九、證人歐陽維祥 1、111年6月20日警詢筆錄（偵33420卷第171至175頁） 2、111年7月31日警詢筆錄（偵14274卷第191至193頁） 3、112年1月10日警詢筆錄（偵14274卷第199至200頁） 4、112年1月17日偵訊筆錄【具結】（偵30530卷第175至178頁）十、證人曾薏軒 1、112年3月9日警詢筆錄（偵4255卷一第479至482頁） 2、112年3月9日偵訊筆錄【具結】（偵4255卷一第483至485頁）十一、證人陳禹丞 1、112年2月1日警詢筆錄（偵4255卷二第161至166頁） 2、112年2月4日警詢筆錄（偵30253卷一第459至462頁） 3、112年4月12日警詢筆錄（偵30253卷一第463至465頁）十二、證人即告訴人邱雅蘭 1、111年3月28日警詢筆錄（偵4255卷二第213至219頁）十三、證人即告訴人壬○○ 1、111年5月11日警詢筆錄（偵4255卷二第223至224頁）十四、證人即告訴人丙○○ 1、111年8月17日警詢筆錄（偵4255卷二第229至232頁）十五、證人即告訴人癸○○ 1、111年6月30日警詢筆錄（偵4255卷二第239至241頁）十六、證人即告訴人宇○○ 1、111年6月29日警詢筆錄（偵4255卷二第245至248頁）十七、證人即告訴人戊○○ 1、111年9月29日警詢筆錄（偵4255卷二第253至256頁）十八、證人即告訴人丑○○ 1、111年1月25日警詢筆錄（偵4255卷二第261至262頁）十九、證人即告訴人地○○ 1、111年5月21日警詢筆錄（偵4255卷二第271至272頁）二十、證人即告訴人辰○○ 1、111年5月24日警詢筆錄（偵4255卷二第275至276頁）二十一、證人即告訴人己○○ 1、111年6月21日警詢筆錄（偵4255卷二第279至281頁） 2、111年7月7日警詢筆錄（偵14274卷第307至308頁）二十二、證人即告訴人申○○ 1、111年3月30日警詢筆錄（偵4255卷二第285至289頁）二十三、證人即告訴人子○○ 1、111年4月29日警詢筆錄（偵4255卷二第295至296頁）二十四、證人即告訴人丁○○ 1、111年5月17日警詢筆錄（偵4255卷二第301至302頁）二十五、證人即告訴人寅○○ 1、111年4月6日警詢筆錄（偵4255卷二第305至309頁）二十六、證人黃家豪 1、112年1月11日偵訊筆錄【具結】（偵30530卷第145至146頁）二十七、證人賴湘沄 1、112年1月17日偵訊筆錄【具結】（偵30530卷第157至160頁）二十八、證人林國平 1、112年1月18日警詢筆錄（偵4255卷一第221至222頁）二十九、證人即告訴人庚○○ 1、110年12月13日警詢筆錄（偵30253卷三第193至194頁）三十、證人鄭智仁 1、111年6月27日21時23分警詢筆錄（偵29419卷第85至89頁） 2、111年6月27日23時3分警詢筆錄（偵29419卷第95至97頁）三十一、證人陳筱蓓 1、111年8月9日警詢筆錄（偵29419卷第103至107頁） 2、111年8月10日警詢筆錄（偵29419卷第109至118頁）　　三十二、證人即告訴人酉○○ 1、111年6月1日警詢筆錄（偵29419卷第123至125頁）　貳、非供述證據一、臺中地檢署111年度他字第5407號卷【他5407卷】 1、內政部警政署刑事警察局111年7月8日刑偵二一字第1113105 785號函暨所附偵辦午○○涉嫌詐欺、洗錢防制法等聲請拘票、搜索票偵查報告（他5407卷第3頁至第20頁） 2、勁麟企業社之經濟部商工登記公示資料查詢服務（他5407卷第63頁） 3、內政部警政署刑事警察局偵辦吳欣育等人涉嫌詐欺、洗錢防制法等聲請拘票、搜索票偵查報告（他5407卷第117頁至第1 43頁）二、臺中地檢署111年度偵字第30530號卷【偵30530卷】 1、午○○之111年7月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認乙○○】（偵30530卷第31頁至第34頁） 2、本院111年聲搜字001049號搜索票（偵30530卷第35頁） 3、午○○之111年7月13日臺中市政府警察局清水分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵30530卷第37至41頁） 4、午○○與乙○○LINE對話紀錄擷圖（偵30530卷第43至63頁） 5、午○○手機照片、對話紀錄翻拍照片（偵30530卷第65至81頁）三、臺中地檢署111年度偵字第33420號卷【偵33420卷】 1、111年7月20日員警職務報告（偵33420卷第23頁） 2、臺中市政府警察局第五分局偵查隊公務電話紀錄表（偵3342 0卷第25頁） 3、乙○○111年7月19日臺中市政府警察局第五分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵33420卷第35至39頁） 4、乙○○扣案手機畫面擷圖（偵33420卷第43至55頁） 5、午○○涉嫌詐欺、洗錢防制法等金流圖-歐陽維祥帳戶部分（偵33420卷第71頁） 6、午○○涉嫌詐欺、洗錢防制法等金流圖-戌○○帳戶部分（偵334 20卷第72頁） 7、戌○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵33420卷第73至90頁） 8、歐陽維祥中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵33420卷第91至122頁） 9、中國信託商業銀行客服人員釋疑對話紀錄（偵33420卷第127 至133頁）　 10、戌○○與午○○對話紀錄翻拍照片（偵33420卷第193至225頁） 11、廖偉捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶存款交易明細（偵33420卷第305至315頁） 12、李家豪華南商業銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（偵33420卷第317至333頁） 13、張家慧華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵33420卷第326至333頁） 14.告訴人丁○○報案之臺南市政府警察局玉井分局玉井派出所受（處）理案件證明單（偵33420卷第346頁）　　 15、告訴人子○○報案資料（1）桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵33420卷第383至385頁）（2）對話紀錄擷圖（偵33420卷第387至397頁）（3）博奕投資網站畫面擷圖（偵33420卷第399至400頁）（4）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵33420卷第401至 402頁）（5）桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵33420卷第415頁） 16、告訴人寅○○報案資料（1）高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受（處）理案件證明單（偵33420卷第425頁）（2）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵33420卷第426頁）（3）金融機構聯防機制通報單（偵33420卷第435頁）（4）高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵33420卷第437頁） 17、告訴人辰○○報案資料　　（1）金融機構聯防機制通報單（偵33420卷456至458頁、第470 至471頁）（2）臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵33420卷第464至465頁）（3）臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所受（處）理案件證明單（偵33420卷第466頁） 18、告訴人地○○報案資料（1）嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵33420卷493至494頁）（2）金融機構聯防機制通報單（偵33420卷第495至496頁）（3）嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受（處）理案件證明單（偵33420卷第497頁） 19、111年8月2日員警職務報告（偵33420卷第525頁） 20、乙○○111年7月19日扣案手機IPHONE X數位鑑識擷圖（偵3342 0卷第527至535頁） 21、暱稱「趙麗穎」之GOOGLE用戶資料（偵33420卷第545至546 頁）四、臺中地檢署112年度偵字第4255號卷一【偵4255卷一】 1、辛○○之112年1月17日內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵4255卷一第31至35頁；同偵30253 卷一第255至259頁） 2、辛○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表4份（1）112年1月18日指認【乙○○】（偵4255卷一第63至69頁）（2）112年1月18日指認【未○○】（偵4255卷一第71至77頁）（3）112年1月18日指認【戌○○】（偵4255卷一第79至85頁）（4）112年1月18日指認【歐陽維祥】（偵4255卷一第87至93頁）　3、吳欣育手機電子郵件、對話紀錄翻拍照片（偵4255卷一第9 5至117頁）　4、辛○○手機電子郵件、對話紀錄、利潤分成表擷圖（偵4255 卷一第119至169頁）　5、吳欣育之本院112年聲搜字000148號搜索票（偵4255卷一第 181頁）　6、吳欣育之112年1月17日臺中市政府警察局清水分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵4255卷一第191至195頁）　7、吳欣育之自願受搜索同意書（偵4255卷一第201頁）　8、吳欣育之112年1月17日內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵4255卷一第203至205頁）　9、吳欣育自述協助辛○○辦理銀行業務涉案帳號一覽表（偵425 5卷一第227頁） 10、辛○○、吳欣育電子郵件擷圖（偵4255卷一第229至247頁） 11、告訴人丙○○報案資料　（1）彰化縣警察局員林分局員林派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵4255卷一第325至326頁）（2）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵4255卷一第332至 333頁）（3）彰化縣警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵4255卷一第334至335頁）五、臺中地檢署112年度偵字第4255號卷二【偵4255卷二】 1、午○○112年3月17日指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認乙○○】（偵 4255卷二第85至87頁） 2、辛○○手機翻拍照片（偵4255卷二第93至160頁） 3、陳禹丞之指認犯罪嫌疑人紀錄表4份（1）112年2月1日指認【未○○】（偵4255卷二第169至173頁）（2）112年2月1日指認【辛○○】（偵4255卷二第175至179頁）（3）112年2月1日指認【黃郁翔】（偵4255卷二第187至191頁）（4）112年2月1日指認【宙○○】（偵4255卷二第193至197頁）　　 4、詐欺、洗錢防制法等金流圖-辛○○、亥○○帳戶部分（偵4255 卷二第211頁） 5、告訴人邱雅蘭報案資料（1）保安警察第二總隊第一大隊第二中隊南科分隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵42 55卷二第220至222頁） 6、告訴人壬○○報案資料（1）桃園市政府警察局大園分局新坡派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第225至227頁） 7、告訴人丙○○報案資料（1）彰化縣警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第23 4至237頁） 8、告訴人癸○○報案資料（1）新竹市警察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第24 3至244頁） 9、告訴人宇○○報案資料（1）臺北市政府警察局信義分局福德街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第249至251頁） 10、告訴人戊○○報案資料（1）金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第258至259頁） 11、告訴人丑○○報案資料（1）臺中市政府警察局第三分局健康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第264頁、第268至269頁） 12、告訴人地○○報案資料（1）嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第273至274頁） 13、告訴人辰○○報案資料（1）臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第277至278頁） 14、告訴人己○○報案資料（1）臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第282至283頁） 15、告訴人申○○報案資料（1）新北市政府警察局三峽分局鳳鳴派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第290至293頁） 16、告訴人子○○報案資料（1）桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第298至299頁） 17、告訴人丁○○報案資料（1）臺南市政府警察局玉井分局玉井派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第303至304頁） 18、告訴人寅○○報案資料（1）高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵4255卷二第311至312頁）六、臺中地檢署112年度偵字第4255號卷三【偵4255卷三】 1、中國信託商業銀行帳戶業務申請資料（第3至715頁）（1）亥○○帳號000000000000號帳戶辦理各項業務申請書（偵42 55卷三第25頁）（2）卯○○帳號000000000000號帳戶辦理各項業務申請書（偵42 55卷三第59頁）（3）歐陽維祥帳號000000000000號帳戶辦理各項業務申請書（偵4255卷三第225至227頁）（4）戌○○帳號000000000000號帳戶辦理各項業務申請書（偵42 55卷三第701頁）七、臺中地檢署112年度偵字第12697號卷【偵12697卷】 1、内政部警政署刑事警察局偵辦辛○○等人涉嫌詐欺、洗錢防制法等聲請強制令狀偵查報告（偵12697卷第21頁至第57頁） 2、未○○112年3月10日內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵12697卷第61至65頁） 3、未○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認乙○○、陳禹丞、宙○○、簡浚名、黃郁翔、辛○○】（偵12697卷第79至83頁）　　 4、乙○○手機與未○○（義陽會群組）微信對話紀錄翻拍照片（偵 12697卷第85至99頁） 5、辛○○手機翻拍照片（偵12697卷第101至164頁）　　八、臺中地檢署112年度偵字第14274號卷【偵14274卷】 1、乙○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認午○○、未○○】（偵1427 4卷第53至57頁） 2、臺灣新北地方法院112年聲搜字000450號搜索票（偵14274卷第95頁） 3、乙○○之112年3月9日臺中市政府警察局清水分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵14274卷第97至101頁） 4、巳○○之112年3月9日臺中市政府警察局清水分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵14274卷第107至111頁） 5、曾薏軒之指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認乙○○、陳禹丞、宙○○ 、黃郁翔、辛○○、未○○】（偵14274卷第121至125頁） 6、辛○○112年2月21日指認犯罪嫌疑人紀錄表【指認乙○○、陳禹丞、宙○○、黃郁翔、未○○】（偵14274卷第139至143頁） 7、乙○○手機與未○○之IG對話紀錄翻拍照片（偵14274卷第227至 259頁） 8、辛○○手機內記事本之記帳翻拍照片（偵14274卷第271頁） 9、巳○○之Messenger對話紀錄擷圖（偵14274卷第277至283頁） 10、乙○○112年3月9日遭搜索之現場照片（偵14274卷第285至228 7頁） 11、告訴人地○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第299至 300頁） 12、告訴人辰○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第303頁） 13、告訴人己○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第309頁） 14、告訴人邱雅蘭報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第319頁） 15、告訴人申○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第327至 328頁） 16、告訴人丁○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第331至 332頁） 17、告訴人寅○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵14274卷第339至 340頁）九、臺中地檢署112年度偵字第30253號卷一【偵30253卷一】 1、指認犯罪嫌疑人紀錄表（1）宙○○112年3月16日指認【乙○○、陳禹丞、黃郁翔、辛○○、未○○】（偵30253卷一第443至447頁）（2）亥○○112年3月23日指認【乙○○、陳禹丞、宙○○、黃郁翔、辛○○、未○○】（偵30253卷一第501至505頁）十、臺中地檢署112年度偵字第30253號卷二【偵30253卷二】 1、指認犯罪嫌疑人紀錄表（1）戌○○111年5月25日【指認午○○】（偵30253卷二第55至58頁）（2）戌○○111年7月31日【指認乙○○、午○○】（偵30253卷二第97 至100頁；同偵14274卷第173至176頁）（3）歐陽維祥112年1月10日【指認吳欣育】（偵30253卷二第10 5頁至第108頁）（4）歐陽維祥111年7月31日【指認乙○○】（偵30253卷二第121 頁至第124頁）　　（5）戌○○112年1月10日【指認吳欣育】（偵30253卷二第127頁至第130頁） 2、111年3月28日、111年4月15日中國信託東民生分行內監視器畫面擷圖（偵30253卷二第103頁） 3、卯○○與暱稱「王鯉」之臉書對話紀錄擷圖（偵30253卷二第2 81至286頁） 4、詐欺、洗錢防制法等金流圖-宙○○、陳禹丞帳戶部分（偵302 53卷二第303頁） 5、詐欺、洗錢防制法等金流圖-卯○○帳戶部分（偵30253卷二第309頁）　　 6、詐欺、洗錢防制法等金流圖-巳○○帳戶部分（偵30253卷二第 311頁） 7、人頭帳戶交易明細（1）高惠瑄第一商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第371至377頁）（2）呂浩儒中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第471至476頁）（3）陳信羱中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第507至526頁）（4）陳建良台新銀行帳號000000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第529至534頁）（5）王致強臺灣銀行帳號000000000000帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第535至539頁）（6）巳○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵30253卷二第541至543頁）十一、臺中地檢署112年度偵字第30253號卷三【偵30253卷三】　 1、告訴人庚○○報案資料（1）臺南市政府警察局永康分局永康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵30253卷三第195頁）（2）金融機構聯防機制通報單（偵30253卷三第197頁）十二、臺中地檢署112年度偵字第29419號卷【偵29419卷】　 1、人頭帳戶交易明細（1）鄭智仁國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵29419卷第129至130頁）（2）鄭智仁第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第131至150頁）（3）陳筱蓓臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵29 419卷第151至155頁）（4）中國信託商業銀行股份有限公司111年6月30日中信銀字第 111224839205764號函暨所附陳筱蓓中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第157至185頁）（5）午○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第187至209頁）（6）第一商業銀行總行111年7月25日一總營集字第86266號函暨所附卯○○第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵29419卷第211至225頁）十三、新北地檢署111年度偵字第59288號卷【偵59288卷】　 1、告訴人丑○○報案資料（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵59288卷第9至10 頁）（2）丑○○台新銀行帳號00000000000000號帳戶存摺影本（偵59 288卷第38至39頁）（3）台北地檢署監管科收據（偵59288卷第40頁）（4）臺中市政府警察局第三分局健康派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件記錄表（偵59288卷第45至46頁）十四、本院112年度金訴字第1023號卷一【金訴1023卷一】　 1、人頭帳戶交易明細（1）施勝騰凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細（金訴1023卷一第115至119頁）（2）鄧朝先中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第121至123頁）（3）鄭亦祐國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第125至129頁）（4）吳誌祥第一商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第133至141頁）（5）許長承中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第143至146頁）（6）陳啟忠國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第147至155頁）（7）戌○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（金訴1023卷一第157至172頁）（8）覺宇凡華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第175至179頁）（9）辛○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第181至188頁）（10）亥○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第189至191頁）（11）李家豪華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第193至201頁）（12）張家慧華南商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第203至210頁）（13）廖偉捷中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（金訴1023卷一第211至221頁）（14）歐陽維祥中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（金訴1023卷一第223至227頁）（15）吳柏瀚中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第229至231頁）（16）午○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第233至239頁）（17）李宛芸中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第241至243頁）（18）李政緯臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第247至251頁）（19）宙○○中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第253至256頁）（20）陳禹丞中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第257至259頁）（21）翁嘉笙國泰世華商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第261至264頁）（22）林慧美台新國際商業銀行00000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第267至273頁）（23）鄧宇哲中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第275至281頁）（24）卯○○中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第283至287頁）（25）彭楚皓中國信託商業銀行000000000000號帳戶基本資料、交易明細（金訴1023卷一第289至304頁）十五、本院112年度金訴字第1023號卷二【金訴1023卷二】　　 1、中國信託商業銀行股份有限公司112年12月20日中信銀字第112224839467264號函（金訴1023卷二第285頁）　十六、本院112年度金訴字第2592號【金訴2592卷】　1、巳○○之仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院診斷證明書、中華民國身心障礙證明（金訴2592卷第255至257頁）　 2、中國信託商業銀行股份有限公司113年3月7日中信銀字第1 13224839166745號函（金訴2592卷第335至337頁）

2024-12-31

TCDM-112-金訴-2592-20241231-2

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2172號原告楊素雲被告曾映翔上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第2592號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定(至同案被告陳永洋部分，俟通緝到案後另行審結)。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第四庭審判長法官高增泓法官呂超群法官許月馨上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官張宏賓中華民國 113 年 12 月 31 日

2024-12-31

TCDM-112-附民-2172-20241231-1