Know99判決書

訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度訴字第505號原告查羽庭被告廖峻宏上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文被告應於本裁定送達後五日內墊支提解費用新臺幣貳仟捌佰肆拾陸元。　　理　由一、按訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之；當事人不預納者，法院得不為該行為；但其不預納費用致訴訟無從進行，經定期通知他造墊支亦不為墊支時，視為合意停止訴訟程序；前項但書情形，經當事人於四個月內預納或墊支費用者，續行其訴訟程序；其逾四個月未預納或墊支者，視為撤回其訴或上訴，民事訴訟法第94條之1定有明文。二、經查，本件被告廖峻宏現於法務部○○○○○○○執行中，有法院在監在押簡列表在卷可稽，且經本院調查被告出庭意願，被告表示要親自出庭辯論等語，故本件非提解被告到庭無從進行言詞辯論，而有支出提解費用，提解被告到庭進行審理之必要，經本院於114年3月3日裁定命原告應於收受送達後5日內預納提解費新臺幣（下同）2,846元，惟原告並未預納，爰依前開法條規定，裁定被告應於收受本裁定後5日內墊支提解費用2,846元。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　民事第五庭　　法　官　陳怡親以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　游舜傑

2025-03-31

PCDV-114-訴-505-20250331-2

訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度訴字第505號原告查羽庭上列原告與被告廖峻宏間請求侵權行為損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文原告應於本裁定送達後五日內預納提解費用新臺幣貳仟捌佰肆拾陸元。　　理　由一、按訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之。當事人不預納者，法院得不為該行為。但其不預納費用致訴訟無從進行，經定期通知他造墊支亦不為墊支時，視為合意停止訴訟程序。前項但書情形，經當事人於4個月內預納或墊支費用者，續行其訴訟程序。其逾4個月未預納或墊支者，視為撤回其訴或上訴，民事訴訟法第94條之1定有明文。二、查被告廖峻宏現於法務部○○○○○○○執行中，有法院在監在押簡列表在卷可稽，且經本院調查被告出庭意願，被告表示要親自出庭辯論等語，故本件非提解被告到庭無從進行言詞辯論，有命原告預納提解費用新臺幣2,846元之必要。茲限原告於本裁定送達後5日內如數繳納提解費用，逾期即依首揭規定辦理。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　民事第五庭　　法　官　陳怡親以上正本係照原本作成。如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元整。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　游舜傑

2025-03-03

PCDV-114-訴-505-20250303-1

營小

柳營簡易庭

損害賠償

宣示判決筆錄　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度營小字第621號原告查羽庭被告張先凱上列當事人間113年度營小字第621號損害賠償事件，於中華民國 114年1月22日上午10時15分在臺灣臺南地方法院柳營簡易庭第二法庭公開宣示判決出席職員如下：法官童來好書記官吳昕儒朗讀案由被告未到。法官朗讀主文宣示判決。　　主　文被告應給付原告新臺幣30,000元，及自民國113 年11月3 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。訴訟費用新臺幣1,000 元由被告負擔，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。本判決得假執行。中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院柳營簡易庭　　　　　　　　　　　書　記　官　　吳昕儒　　　　　　　　　　　法　　　官　　童來好以上正本係照原本作成。被告如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（依民事訴訟法第436條之24第2項之規定，對於小額程序之第一審判決提起上訴，非以其違背法令為理由，不得為之），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。且上訴狀內應記載表明（一）原判決所違背之法令及其具體內容。（二）依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實者。中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　吳昕儒

2025-01-22

SYEV-113-營小-621-20250122-2

審附民

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第3063號原告查羽庭被告林子淇上列被告因本院111年度審訴字第2751號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 31 日刑事第二十二庭審判長法官莊書雯法官葉詩佳法官翁毓潔上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陽雅涵中華民國 114 年 1 月 2 日

2024-12-31

TPDM-113-審附民-3063-20241231-1

營小

柳營簡易庭

損害賠償

臺灣臺南地方法院柳營簡易庭民事裁定 113年度營小字第621號原告查羽庭上列原告與被告張先凱間請求損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費，查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）3萬元，應繳第一審裁判費1,000元。經查本件已經調解不成立，原告如欲進行訴訟應依法繳納裁判費，另原告並非臺灣桃園地方法院112年度審金簡字第458號刑事判決所列之被害人，原告主張有遭被告不法侵害財產權乙節仍應由原告舉證證明，是原告應提出有受詐騙集團詐騙而由原告何帳戶匯款至被告帳戶之相關證據到院，茲依第436條第2項、第249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達5日內向本院（臺南市○○區○○里○○路○段000號）補繳上開裁判費，逾期不補正，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 2 日臺灣臺南地方法院柳營簡易庭法官童來好以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 12 月 2 日書記官吳昕儒

2024-12-03

SYEV-113-營小-621-20241203-1

南簡補

臺南簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院臺南簡易庭民事裁定 113年度南簡補字第540號原告查羽庭被告呂珮瑄上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費。查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）270,000元，應徵第一審裁判費2,870元。茲依民事訴訟法第436條第2項、同法第2 49條第1項但書之規定，命原告於本裁定送達翌日起5日內向本院如數補繳上開裁判費，逾期未補正，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 28 日臺灣臺南地方法院臺南簡易庭法官楊亞臻以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 28 日書記官陳雅婷

2024-11-28

TNEV-113-南簡補-540-20241128-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第513號 113年度金訴字第756號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告彭楚皓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9872、10661、12805、15201、20791號、113年度偵字第1405號），及追加起訴（113年度偵字第4595、5146、5517號），被告於準備程序期日就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除後述外，均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一至二）：　㈠事實部分　⒈附件一犯罪事實欄一、第1至16行所載「彭楚皓（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第30400號等案件提起公訴）於民國110年11月中旬某日，加入綽號『百老匯花果山』即『悟空』為首，內部成員含綽號『比魯斯』、『白濱』之人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺洗錢集團（下稱本案詐欺集團），提供其名下之中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶、合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於合作金庫帳號000-000000000000 0號帳戶、合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶等帳戶，供本案詐欺集團使用並擔任車手，以獲得提領詐欺贓款金額0.2至0.5%之利益」，及追加起訴書犯罪事實欄一、第1至12行所載「彭楚皓（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第3 0400號等案件提起公訴）於民國110年11月中旬某日，加入綽號『百老匯花果山』即『悟空』為首，內部成員含綽號『比魯斯』、『白濱』之人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺洗錢集團（下稱本案詐欺集團），提供其名下之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於中國信託銀行帳號000-00 0000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶等帳戶，供本案詐欺集團使用並擔任車手」，均應予更正為「彭楚皓於民國11 0年11月中旬某日，提供其名下中國信託商業銀行帳號000-0 00000000000號帳戶、合作金庫銀行帳號000-000000000000 號帳戶、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於合作金庫帳號000-00 00000000000號帳戶、合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶等帳戶，予包含真實姓名年籍不詳、綽號『百老匯花果山』即『悟空』、『比魯斯』、『白濱』之成年人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用，並擔任車手領款轉交予本案詐欺集團成員，以獲得提領詐欺款項0.5%之利益」。　⒉附件一犯罪事實欄二、應更正為「案經黃冠宇、楊素雲、樊志成、蔡肇樑分別訴由嘉義市政府警察局第二分局、新北市政府警察局板橋分局、嘉義縣警察局中埔分局、彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。」　⒊附件一附表編號1詐欺方式欄所載「涉嫌詐欺案件」，應更正為「涉有刑事案件」。　⒋附件一附表款項流向欄所載之「被告」，均更正為「彭楚皓」。　⒌附件一附表編號2款項流向欄應予新增「5.彭楚皓於111年5月 19日11時14分許，自合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶提領76萬元。」。　⒍附件一附表編號3款項流向欄應予新增「5.彭楚皓於111年7月 26日15時19分許，自台北富邦商業銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶提領125萬元。」。　⒎附件一附表編號6被害人欄應更正為「蔡肇樑（提告）」。　⒏附件一附表編號6款項流向欄第2點第5行所載「217萬3,200元」應更正為「217萬3,500元」。　⒐附件二附表編號1款項流向欄第4點應補充「彭楚皓於111年4 月26日15時38分至15時43分許，自欣俊實業有限公司之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，提領共50萬元，於111年4月27日0時25分至0時33分許，自欣俊實業有限公司之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，提領共50萬元。」。　㈡證據部分　　⒈補充「被告彭楚皓於本院審理時之自白」為證據。　⒉附件一附表編號2證據清單欄第1點至3行所載「、被害人之元大銀行帳戶交易」應予刪除，第6點第4行所載「戶」應予刪除。　⒊附件一附表編號4證據清單欄第1點第5行所載「、金融機構聯防通報單」應予刪除，並應新增「7.112年6月2日臨櫃提領之監視器畫面截圖」。　⒋附件一附表編號6證據清單欄第1點第4至第5行所載「、金融機構聯防通報單」應予刪除。　⒌附件二附表編號1證據清單欄第2至7點所載「基本資料及」均應刪除。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法第19條第1項業於民國113年7月31 日修正公布施行，自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是經新舊法比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告就其所為如附表所示之各罪，均係以一行為觸犯上開各罪名，各應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告就其所為如附表所示之各罪，與「百老匯花果山」即「悟空」、「比魯斯」、「白濱」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數。是被告就與本案詐欺集團成員共同分別詐騙如附件一至二附表所示之共9名被害人之行為，犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥被告雖於偵查及本院審理時俱坦承本案犯行，然並未自動繳交全部所得財物，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段與修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，附此敘明。　㈦爰審酌被告為詐欺集團分擔取款並轉交上游之車手工作，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，致附件一至二所示之9名被害人受有合計數百萬元之金錢損失，而侵害其等財產法益，更造成警察機關查緝詐騙犯罪之困難，所為誠屬不該，惟審酌被告犯後尚坦認犯行，且已與告訴人黃冠宇、簡佑任、被害人查羽庭達成調解但尚未開始履行之犯後情狀，可認被告犯後態度尚佳，兼衡其前有誣告、詐欺之前案素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），本案犯罪動機、目的、分工情形、參與程度及所獲之報酬多寡，參以其於本院審理時自陳之家庭、生活、經濟與工作狀況（本院金訴字第513卷第60頁）等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。復考量被告本案所犯行為相似，各次犯罪時間相近，犯罪類型、行為態樣、動機均相同，責任非難重複之程度較高等，定其應執行之刑如主文所示。　　三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。被告於本院審理時供稱其實際所得利潤是提領金額的0.5%不等等語（本院金訴字第513卷第5 6頁），是堪認被告應已得款如附表「犯罪所得」欄所示之各該款項，而上開犯罪所得均未扣案，自應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，分別於被告各該犯行項下宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文，而依該條項立法理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第25條第1項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。本案被告所提領之款項，業經交付詐欺集團之上手，難認屬經查獲之洗錢財物，依洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳芊伃提起公訴及追加起訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　江永楨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭筑尹　　　　附錄本判決論罪科刑法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號事實被害人/告訴人受損金額（新臺幣）提領金額（新臺幣）犯罪所得（新臺幣）主文 1 附件一附表編號1 127萬5,000元 83萬元 4,150元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟壹佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 2 附件一附表編號2 10萬元 76萬元 3,800元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 3 附件一附表編號3 67萬元 125萬元 6,250元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 4 附件一附表編號4 120萬元 122萬元 6,100元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 5 附件一附表編號5 100萬元 115萬6,000元 5,780元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟柒佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 6 附件一附表編號6 34萬元 237萬3,500元 1萬1,868元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟捌佰陸拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 7 附件二附表編號1 200萬元 200萬元 1萬元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 8 附件二附表編號2 10萬元 50萬元 2,500元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 9 附件二附表編號3 1萬元 40萬元 2,000元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

2024-10-23

SCDM-113-金訴-756-20241023-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第513號 113年度金訴字第756號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告彭楚皓上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第9872、10661、12805、15201、20791號、113年度偵字第1405號），及追加起訴（113年度偵字第4595、5146、5517號），被告於準備程序期日就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除後述外，均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一至二）：　㈠事實部分　⒈附件一犯罪事實欄一、第1至16行所載「彭楚皓（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第30400號等案件提起公訴）於民國110年11月中旬某日，加入綽號『百老匯花果山』即『悟空』為首，內部成員含綽號『比魯斯』、『白濱』之人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺洗錢集團（下稱本案詐欺集團），提供其名下之中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶、合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於合作金庫帳號000-000000000000 0號帳戶、合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶等帳戶，供本案詐欺集團使用並擔任車手，以獲得提領詐欺贓款金額0.2至0.5%之利益」，及追加起訴書犯罪事實欄一、第1至12行所載「彭楚皓（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第3 0400號等案件提起公訴）於民國110年11月中旬某日，加入綽號『百老匯花果山』即『悟空』為首，內部成員含綽號『比魯斯』、『白濱』之人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺洗錢集團（下稱本案詐欺集團），提供其名下之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於中國信託銀行帳號000-00 0000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶等帳戶，供本案詐欺集團使用並擔任車手」，均應予更正為「彭楚皓於民國11 0年11月中旬某日，提供其名下中國信託商業銀行帳號000-0 00000000000號帳戶、合作金庫銀行帳號000-000000000000 號帳戶、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、其所經營之欣俊實業有限公司開設於合作金庫帳號000-00 00000000000號帳戶、合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、其所經營之欣冠衛材有限公司開設於中國信託商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶等帳戶，予包含真實姓名年籍不詳、綽號『百老匯花果山』即『悟空』、『比魯斯』、『白濱』之成年人及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成，名稱為『百老匯』之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用，並擔任車手領款轉交予本案詐欺集團成員，以獲得提領詐欺款項0.5%之利益」。　⒉附件一犯罪事實欄二、應更正為「案經黃冠宇、楊素雲、樊志成、蔡肇樑分別訴由嘉義市政府警察局第二分局、新北市政府警察局板橋分局、嘉義縣警察局中埔分局、彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。」　⒊附件一附表編號1詐欺方式欄所載「涉嫌詐欺案件」，應更正為「涉有刑事案件」。　⒋附件一附表款項流向欄所載之「被告」，均更正為「彭楚皓」。　⒌附件一附表編號2款項流向欄應予新增「5.彭楚皓於111年5月 19日11時14分許，自合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶提領76萬元。」。　⒍附件一附表編號3款項流向欄應予新增「5.彭楚皓於111年7月 26日15時19分許，自台北富邦商業銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶提領125萬元。」。　⒎附件一附表編號6被害人欄應更正為「蔡肇樑（提告）」。　⒏附件一附表編號6款項流向欄第2點第5行所載「217萬3,200元」應更正為「217萬3,500元」。　⒐附件二附表編號1款項流向欄第4點應補充「彭楚皓於111年4 月26日15時38分至15時43分許，自欣俊實業有限公司之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，提領共50萬元，於111年4月27日0時25分至0時33分許，自欣俊實業有限公司之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，提領共50萬元。」。　㈡證據部分　　⒈補充「被告彭楚皓於本院審理時之自白」為證據。　⒉附件一附表編號2證據清單欄第1點至3行所載「、被害人之元大銀行帳戶交易」應予刪除，第6點第4行所載「戶」應予刪除。　⒊附件一附表編號4證據清單欄第1點第5行所載「、金融機構聯防通報單」應予刪除，並應新增「7.112年6月2日臨櫃提領之監視器畫面截圖」。　⒋附件一附表編號6證據清單欄第1點第4至第5行所載「、金融機構聯防通報單」應予刪除。　⒌附件二附表編號1證據清單欄第2至7點所載「基本資料及」均應刪除。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法第19條第1項業於民國113年7月31 日修正公布施行，自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是經新舊法比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告就其所為如附表所示之各罪，均係以一行為觸犯上開各罪名，各應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告就其所為如附表所示之各罪，與「百老匯花果山」即「悟空」、「比魯斯」、「白濱」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數。是被告就與本案詐欺集團成員共同分別詐騙如附件一至二附表所示之共9名被害人之行為，犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥被告雖於偵查及本院審理時俱坦承本案犯行，然並未自動繳交全部所得財物，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段與修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，附此敘明。　㈦爰審酌被告為詐欺集團分擔取款並轉交上游之車手工作，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，致附件一至二所示之9名被害人受有合計數百萬元之金錢損失，而侵害其等財產法益，更造成警察機關查緝詐騙犯罪之困難，所為誠屬不該，惟審酌被告犯後尚坦認犯行，且已與告訴人黃冠宇、簡佑任、被害人查羽庭達成調解但尚未開始履行之犯後情狀，可認被告犯後態度尚佳，兼衡其前有誣告、詐欺之前案素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），本案犯罪動機、目的、分工情形、參與程度及所獲之報酬多寡，參以其於本院審理時自陳之家庭、生活、經濟與工作狀況（本院金訴字第513卷第60頁）等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。復考量被告本案所犯行為相似，各次犯罪時間相近，犯罪類型、行為態樣、動機均相同，責任非難重複之程度較高等，定其應執行之刑如主文所示。　　三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。被告於本院審理時供稱其實際所得利潤是提領金額的0.5%不等等語（本院金訴字第513卷第5 6頁），是堪認被告應已得款如附表「犯罪所得」欄所示之各該款項，而上開犯罪所得均未扣案，自應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，分別於被告各該犯行項下宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文，而依該條項立法理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知新修正之洗錢防制法第25條第1項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。本案被告所提領之款項，業經交付詐欺集團之上手，難認屬經查獲之洗錢財物，依洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳芊伃提起公訴及追加起訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　江永楨以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭筑尹　　　　附錄本判決論罪科刑法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號事實被害人/告訴人受損金額（新臺幣）提領金額（新臺幣）犯罪所得（新臺幣）主文 1 附件一附表編號1 127萬5,000元 83萬元 4,150元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟壹佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 2 附件一附表編號2 10萬元 76萬元 3,800元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 3 附件一附表編號3 67萬元 125萬元 6,250元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 4 附件一附表編號4 120萬元 122萬元 6,100元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 5 附件一附表編號5 100萬元 115萬6,000元 5,780元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟柒佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 6 附件一附表編號6 34萬元 237萬3,500元 1萬1,868元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟捌佰陸拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 7 附件二附表編號1 200萬元 200萬元 1萬元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 8 附件二附表編號2 10萬元 50萬元 2,500元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 9 附件二附表編號3 1萬元 40萬元 2,000元彭楚皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

2024-10-23

SCDM-113-金訴-513-20241023-1

金訴

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第148號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告邱品瑄上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第129號、第130號）及移送併辦（113年度偵字第200號），本院判決如下：主文邱品瑄幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元；徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實一、邱品瑄為具有一般智識及社會歷練之成年人，依其經歷及社會經驗，對現今犯罪猖獗，犯罪集團收購或承租金融機構帳戶供收取不法所得並逃避追緝之用等訊息應得知悉，並應知如將金融機構帳戶提供他人使用，將使該帳戶成為不法集團作為收受犯罪所得之用，而犯罪者取得他人存簿或提款卡（含密碼）之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，藉此掩飾犯罪所得之真正去向，避免檢警循線追緝；詎邱品瑄竟為貪圖新臺幣（下同）3,000元之報酬，對於提供金融帳戶，雖無引發他人萌生犯罪之確信，竟仍基於縱有人利用其金融帳戶從事詐欺取財犯罪及洗錢之工具，仍容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得本質、去向而洗錢之不確定故意，於民國111年7月21日，將其所開立之兆豐國際商業銀行00000000000帳號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼），交付予不詳姓名年籍之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團取得本案帳戶後，即意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之來源、本質、去向之犯意，以附表「詐騙方式」欄所示之時間、方式，向附表「被害人（告訴人）」欄所示之查羽庭、呂美珊、張倉瑋等人施用詐術，致查羽庭等人陷於錯誤，分別於附表「第一層帳戶轉帳（匯款）時間/金額（新臺幣)」欄所示之時間，轉匯如該欄所示之金額至「第一層帳戶」欄所示之帳戶內，旋由真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員彙整若干被害人轉帳（匯款）之款項後，轉匯至本案帳戶（第二層獲第三層帳戶），再遭不詳之詐騙集團成員提領或轉匯一空，致生金流之斷點，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，並避免追緝。嗣查羽庭等人發現受騙後，報警處理，始查悉上情。　二、案經查羽庭訴由臺南市政府警察局善化分局、呂美珊訴由桃園市政府警察局龜山分局、張倉瑋訴由法務部調查局分別移送臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。理由壹、程序事項一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4 條（指刑事訴訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項定有明文。本案被告就檢察官所提出供述證據，於本院準備及審判程序均表示不爭執證據能力，且迄言詞辯論終結前均未聲明異議，依法應視為被告俱同意其以外之人於審判外之陳述作為證據。二、非供述證據，並無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂無證據能力（最高法院97年度台上字第1401號、第6153號判決意旨參照）；本院所引其餘文書證據，並無違反法定程序取得之情，並無不可信之情況，且被告於本院準備程序及審理時，均不爭執證據能力，本院復審酌非供述證據取得，未有何違法、偽變造等情況，堪認取得證據過程適當，復均與待證事實具有關聯性，且經本院於審判程序依法踐行提示調查程序，自亦具有證據能力而得為證據。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由訊據被告邱品瑄固不否認本案帳戶為其本人所申辦，且本案帳戶資料有「落於」他人之手之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：伊係遭詐騙集團成員軟禁，並被強行取走提款卡，而提款卡密碼是記載於伊手機「記事本」內，在伊解鎖手機時，被詐騙集團成員拿走手機，詐騙集團成員因而得悉伊提款密碼，非伊願意提供給他人云云（參見被告113年1月27日偵訊筆錄—113年度偵緝字第129號卷【下稱偵緝129號卷】第48頁、113年3月29日偵訊筆錄—113 年度偵字第200號卷【下稱偵200號卷】二第438至439頁，11 3年8月27日準備程序筆錄、113年9月24日審判筆錄—本院卷第84至86頁、第121至127頁），經查： (一)本案帳戶係被告申辦開立，為被告持有及使用，業據被告供承無誤，並有兆豐國際商業銀行股份有限公司113年8月5日兆總集中字第1130035410號函在卷可稽，是該金融帳戶為被告自己申設、使用一情，首堪認定。 (二)附表所示之被害人（告訴人）查羽庭等3人，遭詐騙集團成員以附表「詐騙方式」欄所示方法詐騙，致其等陷於錯誤，而分別於附表「第一層帳戶轉帳(匯款)時間／金額(新臺幣) 」欄所示時間，轉匯如該欄所示之金額至附表「第一層帳戶」欄之帳戶內，並由真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員彙整若干被害人轉帳（匯款）之款項後，轉匯至本案帳戶內（第二層或第三層帳戶），旋即遭人提轉一空等情，有證人即被害人（告訴人）查羽庭等3人於警詢時證述甚明，並有被告本案帳戶、存款交易明細資料，被害人（告訴人）等人與詐欺集團成員「LINE」對話紀錄截圖、存款交易明細等書證在卷可資憑據（詳見附表「證據」欄）。而詐騙集團成員確係以被告所有之兆豐銀行帳戶，作為從事詐欺取財及隱匿所得、逃避追緝之用，並供上開被害人查羽庭等3人轉（匯）入詐騙款項乙節，亦堪認定。 (三)查本案帳戶供詐欺集團作為人頭帳戶使用前，帳戶餘額為「 18元」，此有本案帳戶之存款交易明細資料在卷可稽，核與一般提供帳戶予不法詐騙者，為避免自己蒙受損失，而將無存款或存款餘額甚少之帳戶提供予他人之常情相符，可見被告係於111年7月21日，將本案帳戶之提款卡及密碼，提供予詐欺集團成員支配，堪以認定。 (四)被告於偵訊時供稱伊從基隆特意南下臺南，是因玩遊戲的代操作集團，向伊說要介紹資金方給伊認識等語（見被告113 年1月27日偵訊筆錄—偵緝129號卷第47至49頁）；嗣於同年3 月29日偵訊時，改稱：伊是於111年7月在「FACEBOOK」（臉書）上，見有「急速飛船」廣告連結，點選後即加入「LINE 」群組，有「LINE」群組暱稱「黑寡婦團隊領導」之專門老師，指導伊儲值，讓專門老師代為操作，即可獲利，然而提領獲利時，須線上輸入自己的銀行帳戶，伊就輸入本案兆豐銀行的帳戶資料，輸入後要當面審核身分，並將獲利的錢當場面交，伊才會下去臺南等語（見被告113年3月29日偵訊筆錄—偵200號卷二第437至440頁），被告大老遠南下臺南，究屬找資金抑或係提領獲利金額，已前後不一，自相矛盾，所辯難以盡信；況且被告未能提供任何「LINE」或「臉書」上之廣告訊息、對話紀錄，以證其說，更證被告所辯，係事後卸責之詞，核屬無據，無從採認。 (五)被告於本院審理時辯稱，伊會不辭路途遙遠，從基隆搭乘高鐵南下臺南、並寄居南部旅社，只為拿到3,000元之獲利，係因伊經濟拮据，而對方願意給付伊高鐵及住宿費用（本院卷第123至124頁）；惟依現今金融交易往來，金錢可以透過轉帳（或匯款)、甚至現金存入方式，轉（存）至對方金融帳戶，殊難想像僅為領取區區數千元獲利，需特意「親自」搭乘票價不斐之「高鐵」南下，其耗費之時間、精力，已不划算；遑論對方僅為給付給被告區區3,000元金額之「現金」，還特意要求被告南下住宿，另外支付被告搭乘高鐵所花交通費用及投宿旅館之住宿費用，此額外支付之交通及住宿費用，甚且遠超過3,000元，被告對此種荒謬、不合常情之現象，竟辯稱毫不懷疑，仍然攜帶內無餘額、無使用價值之本案帳戶，「千里迢迢」前往臺南收錢，所辯過程荒誕不經、有悖事理邏輯，自不待言。兼以被告所述，為領取對方代操作所獲得之利益3,000元，不但須「當場」人別確認、先行支付交通旅費、住宿費，再報帳請求給付一節，猶顯荒謬；被告不辭路途遙遠、輾轉更換3間住宿地點，其間又搭乘計程車，始能抵達約定會面地點，其往返所需勞費，與3,00 0元獲利相較，顯不相當，更證被告所辯不合常理。被告既有「資金」可以投注「急速飛船」遊戲，與被告自己所辯「經濟拮据」一情不合。被告願意不辭「千辛萬苦」，讓對方支付遠超過3,000元以上之交通及住宿費用，僅為領取不詳資料之「對方」「代為」操作不明「遊戲」所生獲利3,000 元，所辯情節亦與金融交易往來習慣有異，被告對如此荒謬、不合常情、不明來由之對方及經過過程，謂從未起疑，實無從令人採信，遑論被告自始至終未提出任何證據以實其說，顯見被告所辯獲取3,000元之報酬，係對方代操作「遊戲」之獲利一情，難以採信。此反與詐騙集團或其他不法犯罪集團，於媒體或網路，明示或暗示徵求、收購金融機構帳戶，指示提供（出售、出借、出租）金融帳戶者，至指定地點交付金融帳戶後，再配合要求，於集團其他成員使用帳戶期間，暫居於集團承租或預定之房屋、旅宿處所（俗稱「水房」），待帳戶無法或不再使用，再令提供帳戶者離開之現時詐騙集團與提供帳戶（俗稱「車主」）之情況相符。 (六)被告雖辯稱係被軟禁於旅館時，被詐騙集團不詳成員強取提款卡，而密碼則是記錄於伊手機「記事本」內，在伊解鎖手機時，被詐騙集團成員拿走手機，因此被看到「記事本」內之提款密碼云云（本院卷第121頁）；惟被告於本院審理時，能夠流暢說出提款卡密碼，其提款卡密碼是設為家人出生的年月日，顯見被告所辯將提款密碼特別記載於手機「記事本」一情，顯屬虛構而無必要；又被告辯稱伊解鎖手機，是為了給詐騙集團成員確認照片上之存摺係伊本人，手機始遭詐騙集團成員搶走，並進而取得伊之密碼（本院卷第126至1 27頁），惟既欲確認身分，被告於現場可透過身分證等證件即可人別確認，被告卻以手機解鎖方式，提供存摺照片，所辯荒誕、又與事理不符；被告又稱伊至臺南「國妃鷹堡」汽車旅館，被囚禁1天1夜，有2次與詐騙集團成員至全家超商臺南春風店，伊先於汽車旅館廁所內，寫下伊被囚禁之紙條，第2次進全家超商臺南春風店時，才有機會交給1位女顧客，經該女顧客代為報警，伊始獲救云云（詳參被告113年3月 29日偵訊筆錄—偵200號卷二第438至439頁），惟審閱被告至全家超商臺南春風店之監視錄影畫面擷取照片（見臺南市政府警察局歸仁分局113年9月27日南市警歸偵字第1130601993 號函及附件），被告係步行跟隨於詐騙集團成員「後方」，詐騙集團成員並未對被告施以任何強制力，被告隨時可找他人協助救援或返回「國妃鷹堡」汽車旅館時亦可尋櫃檯人員求救；再者，果被告非自願提供自己之兆豐銀行帳戶提款卡（含密碼），而係遭詐騙集團成員妨害自由強取，則詐騙集團欲控制人頭戶（「車主」），應將人頭戶嚴實地看管在旅館內，不會同意人頭戶（被告）外出，亦不致讓人頭戶（被告）有離開「看管軟禁」地點（「國妃鷹堡」汽車旅館或其他住宿地點）之任何機會，遑論讓人頭戶至超商購物，而且自由地容任被告在其等「身後」等不容易觀測到「被軟禁人」舉止行為及無法第一時間掌控之「位置」，此無異使人頭戶可隨時對外呼救、報警，詐騙集團取得之帳戶資料亦前空盡棄，故被告辯稱遭詐騙集團強取提款卡（密碼）一情，容有疑問；另被告請求超商客人客協助報警，不排除係為了脫免被詐騙集團成員「看管」，亦有可能係因提供本案兆豐帳戶，日後成為刑事被告之託免之詞。被告指控遭詐騙集團軟禁，並提出相關資料（詳本院調取之臺南市政府警察局歸仁分局含暨所附刑事案件報告書、警詢【調查】筆錄、搜索扣押筆錄、監視器影像擷取翻拍照片等），此種種證據，僅能證明被告不願配合詐騙集團成員之指示，被「看管」在旅館房間內，無解於被告事先知悉或有預見對方為收購金融帳戶之不法犯罪集團，仍自願至臺南變賣、提供本案帳戶，並交付提款卡及告知密碼一情，而無從作為對被告有利之證據，故綜上所述，被告所辯顯係事後卸責之詞，不足採信。本案事證已明，被告犯行堪以認定，自應依法論科。二、論罪科刑　　 (一)被告行為後，洗錢防制法全文31條，於113年7月31日公布，明定除第6條及第11條施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。修正前舊法第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金」，修正後新法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，刑罰內容已因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有異。本件被告所犯之洗錢罪並未達1億元者，合於新法第19條第1項後段之規定，經新舊法比較結果，應以新修正公布之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利。 (二)刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告單純提供本案帳戶帳戶之提款卡及密碼之行為，並不能與向被害人（告訴人）查羽庭等人施以詐術之行為等同視之，且亦無證據證明被告有何參與詐欺取財犯行之構成要件行為，是被告以提供本案兆豐帳戶之行為，對於該詐欺集團成員遂行詐欺取財犯行資以助力，揆諸前述說明，自應論以幫助犯。 (三)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。 (四)被告以一提供兆豐帳戶行為，同時使附表「被害人【告訴人】」欄所示查羽庭等3人受騙（同種競合）；所犯幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之幫助一般洗錢犯行間，均具有行為局部同一性（異種競合），屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，應從一重以幫助洗錢罪處斷。 (五)被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶之提款卡及密碼供他人從事財產犯罪，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成告訴人等求償上之困難，所為應予非難；又被告自始至終矢口否認犯行，未曾認識到自己行為所造成附表所示之被害人被詐騙而受有財產損失及助長犯罪隱匿之嚴重性，犯後態度不佳，猶不應輕縱；兼衡被害人（告訴人）等人所受損害，且被害人等人迄未獲得任何賠償等情，另考量被告犯罪動機、目的、手段、被告學歷（五專畢業）、自陳職業（美髮業）、經濟狀況（小康）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。 (七)按刑法第38條之1第1項前段、第3項分別規定「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。是犯罪所得之沒收或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因及回復合法財產秩序，性質上屬類似「不當得利」之衡平措施，著重所受利得之剝奪，不問成本、利潤，均應沒收。被告自承受有詐騙集團為補助交通費及住宿費之6,00 0元款項（詳見被告113年8月27日準備程序筆錄—本院卷第85 頁至86頁），此為被告本件犯罪所得，而被告搭乘高鐵、住宿費合計4,000元，惟犯罪所得採總額原則下，不應扣除成本支出之4,000元，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收，又因未扣案，併依同條第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；至被告提供詐騙集團成員使用之金融機構帳戶提款卡，雖係被告所有（被告僅係交付他人使用，並未移轉所有權），並為被告幫助犯罪所用之物，惟既非違禁物，亦非屬應義務沒收之物，因未據扣案，又無證據足證現仍存在而未滅失，參以本案兆豐帳戶已通報為警示帳戶，再遭被告或詐騙集團成員持以利用之可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，參酌修正後刑法第38 條之2第2項規定，亦無諭知沒收、追徵之必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪榮甫偵查起訴，由檢察官李怡蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　 10　月　　22 日　　　　　　　　刑事第三庭法　官　李辛茹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日書記官李品慧附錄本案論罪法條：（修正後）洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人 (告訴人) 詐騙方式第一層帳戶轉帳(匯款)時間／金額(新臺幣) 第一層帳戶第二層帳戶轉帳（匯款）時間／金額(新臺幣) 第二層帳戶第三層帳戶轉帳（匯款）時間／金額(新臺幣) 第三層帳戶證據備註一查羽庭詐欺集團不詳成員於000年0月間，以通訊軟體LINE暱稱：「willi_024」、「Mu」，向查羽庭佯稱：操作「HANHSENG交易」平台操作投資外幣，即可賺價差獲利云云，致查羽庭陷於錯誤，遂依指示轉匯入至第一層帳戶，旋遭詐騙集團不詳年籍成員轉匯至第二層及本案兆豐帳戶 000年0月00日下午5時9分許/3萬元楊家治／合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 000年0月00日下午6時6分許/7萬1元（含查羽庭被騙之3萬元）（本院按：起訴書誤載為7萬元）林如婷／中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶 000年0月00日下午6時32分許/26萬5,001元（含查羽庭被騙之3萬元）（本院按：起訴書誤載為26萬5,000元）本案兆豐帳戶一、被告供述 (一)113年1月27日偵訊筆錄（113年度偵緝字第129號卷第47頁至第49頁） (二)113年3月29日偵訊筆錄（113年度偵字第200號卷二第437頁至第440頁） (三)113年8月27日準備程序筆錄（本院卷第83頁至第89頁） (四)113年9月24日審判筆錄（本院卷第117頁至第129頁）二、查羽庭112年2月16日警詢筆錄（112年度偵字第6522號卷第27頁至第31頁）三、對話紀錄、手機轉帳交易擷圖（112年度偵字第6522號卷第33頁至第187頁）四、楊家治之合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細（112年度偵字第6522號卷第17頁至第21頁）五、林如婷之之中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶帳戶之開戶資料及交易明細（112年度偵字第6522號卷第195 號至第197頁）六、兆豐國際商業銀行股份有限公司113年5月5日兆總集中字第1130035410號函（戶名：邱品瑄、帳號：000-00000000000號）檢附客戶基本資料暨交易明細（本院卷第51頁至第65頁）起訴書附表編號1 二呂美珊詐欺集團不詳成員於000年0月間，在交友軟體「探探」暱稱：「家瑋」，對呂美珊施用詐術，佯稱：投資美金平台可以獲利云云，致呂美珊陷於錯誤，遂依指示轉匯入至第一層帳戶，旋遭詐騙集團不詳年籍成員轉匯至本案兆豐帳戶 111年7月25日上午11時42分許/20萬元林如婷／永豐商業銀行帳號000-00000000000000帳戶 111年7月25日上午11時43分許/10萬1元本案兆豐帳戶一、被告供述 (一)113年1月27日偵訊筆錄（113年度偵緝字第129號卷第47頁至第49頁） (二)113年3月29日偵訊筆錄（113年度偵字第200號卷二第437頁至第440頁） (三)113年8月27日準備程序筆錄（本院卷第83頁至第89頁） (四)113年9月24日審判筆錄（本院卷第117頁至第129頁）二、呂美珊112年3月26日警詢筆錄（112年度偵字第12523號卷第19頁至第26頁）三、網路銀行轉帳交易結果通知擷圖（112年度偵字第12523號卷第31頁至第36頁）四、林如婷之永豐商業銀行帳號000-00000000000000帳戶之開戶資料及交易明細（112年度偵字第12523號卷第51頁至第57頁）五、兆豐國際商業銀行股份有限公司113年5月5日兆總集中字第1130035410號函（戶名：邱品瑄、帳號：000-00000000000號）檢附客戶基本資料暨交易明細（本院卷第51頁至第65頁）起訴書附表編號2 111年7月25日上午11時45分許/10萬1元 111年7月25日上午11時47分許/10萬1元 111年7月25日上午11時53分許/15萬1元 111年7月25日上午11時56分許/16萬1元 111年7月25日上午12時2分許/14萬8,001元（上開六筆總計75萬8,006元，含呂美珊被騙之20萬元）三張倉瑋詐欺集團不詳成員於000年0月間，以INSTAGRAM暱稱「Siyu」，對張倉瑋施用詐術，佯稱：伊之家庭經濟有困難，希望張倉瑋投資虛擬貨幣，獲利後，伊可以抽成，解決伊家庭經濟困難云云，致張倉瑋陷於錯誤，遂依指示轉匯入至第一層帳戶，旋遭詐騙集團不詳年籍成員轉匯至本案兆豐帳戶 000年0月00日下午3時6分許/1萬元林如婷／永豐商業銀行帳號000-00000000000000帳戶 000年0月00日下午3時7分許/1萬5,001元（含張倉瑋被騙之1萬元）本案兆豐帳戶一、被告供述 (一)113年1月27日偵訊筆錄（113年度偵緝字第129號卷第47頁至第49頁） (二)113年3月29日偵訊筆錄（113年度偵字第200號卷二第437頁至第440頁） (三)113年8月27日準備程序筆錄（本院卷第83頁至第89頁） (四)113年9月24日審判筆錄（本院卷第117頁至第129頁）二、張倉瑋112年6月9日警詢筆錄（113年度偵字第200號卷一第345頁至第349頁）三、交易明細螢幕截圖、詐騙網頁資料（113年度偵字第200號卷一第353頁、第359頁）四、林如婷之永豐商業銀行帳號000-00000000000000帳戶之開戶資料及交易明細（112年度偵字第12523號卷第51頁至第57頁）　五、兆豐國際商業銀行股份有限公司113年5月5日兆總集中字第1130035410號函（戶名：邱品瑄、帳號：000-00000000000號）檢附客戶基本資料暨交易明細（本院卷第51頁至第65頁） 113年度偵字第200號併辦意旨書

2024-10-22

KLDM-113-金訴-148-20241022-1

附民

臺灣基隆地方法院

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臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第184號原告查羽庭被告邱品瑄上列被告因本院113年度金訴字第148號洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下：主文本件移送本院之民事庭。理由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判者，得以合議裁定，移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第504條第1項前段定有明文。二、經查：本件原告對被告提起刑事附帶民事訴訟，其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，符合前述規定，應將之移送本院之民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　月　　22 日　　　　　　　刑事第三庭審判長法官　王福康　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　石蕙慈　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李辛茹　　　　以上正本證明與原本無異本件裁定不得抗告。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日書記官李品慧

2024-10-22

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