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監護宣告

臺灣屏東地方法院民事裁定 113年度監宣字第178號聲請人丙○ 相對人乙○○ 關係人丁○○ 上列當事人間聲請監護宣告事件，本院裁定如下：　　主　　文宣告乙○○（民國00年00月00日生、身分證統一編號：Z000000000 號）為受輔助宣告人。選定甲○○（民國00年0月00日生、身分證統一編號：Z000000000 號）為受輔助宣告人之輔助人。程序費用由受輔助宣告人負擔。　　理　　由一、按法院對於監護之聲請，認為未達民法第14條第1項之程度者，得依民法第15條之1第1項規定，為輔助之宣告，民法第 14條第3項定有明文。又法院對於監護宣告之聲請，認為未達應受監護宣告之程度，而有輔助宣告之原因者，得依聲請或依職權以裁定為輔助之宣告，亦為家事事件法第174條所明定。次按對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。受輔助宣告之人，應置輔助人，民法第 15條之1第1項、第1113條之1第1項亦有明文。另依民法第11 13條之1第2項準用同法第1111條之1規定，法院選定輔助人時，應依受輔助宣告之人之最佳利益，優先考量受輔助宣告之人之意見，審酌一切情狀，並注意下列事項：受輔助宣告之人之身心狀態與生活及財產狀況。受輔助宣告之人與其配偶、子女或其他共同生活之人間之情感狀況。輔助人之職業、經歷、意見及其與受輔助宣告之人之利害關係。 法人為輔助人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受輔助宣告之人之利害關係。二、本案聲請意旨：伊子即相對人乙○○，於民國108年7月26日因發生車禍後，產生創傷壓力症候群使自閉症情形加劇，且精神層面顯著遺存重度障礙，致不能為意思表示、受意思表示或不能辨識其意思表示之效果，爰依法聲請宣告相對人乙○○ 為受監護宣告人，並選任其兄甲○○為監護人，由伊擔任會同開具財產清冊之人等語。三、經查，聲請人上開主張，業據其提出親屬會議同意書、親屬系統表、戶籍謄本、中華民國身心障礙證明、屏東榮民總醫院龍泉分院診斷證明書、高雄市立凱旋醫院診斷書等件為證。並經本院囑託臺灣高雄少年及家事法院於高雄市立凱旋醫院訊問相對人，其知悉所在位於凱旋醫院、由家人陪同到院、現受哪些人照顧，惟不清楚當日為何需到醫院？有臺灣高雄少年及家事法院113年8月1日高少家秀家志113家助51字第 1130011298號函所附訊問筆錄在卷可參。又相對人於113年7 月31日於高雄市立凱旋醫院，由劉潤謙醫師就其現況進行鑑定會談。經鑑定人就相對人之現況為鑑定結果：相對人可符合精神疾病診斷準則手冊所述之自閉症類群障礙、邊緣型智能不足、注意力不足過動症，疑似創傷後壓力症，目前抽象思考能力有缺損，現實反應能力可能沒有缺損，但表達能力差，定向感、辨識能力、記憶力及計算能力皆未出現明顯減損。相對人語言能力不佳，生活上與不認識的人做複雜性溝通可能會有困難，管理財務的能力受疾病影響，造成判斷力不足及衝動控制不佳，在網路上受他人煽動就不斷捐款，且因判斷力不佳導致相對人被竊盜集團利用，成為共犯。相對人可能因自閉症類群障礙影響，想法非常固著，不接受他人意見，家人也無法管束相對人亂花錢，心理測驗也顯示相對人語文理解、工作記憶、處理速度均遠低於平均值。經評估相對人對於日常生活上的簡單詞語可以理解，但對於負責或是抽象話語則理解有困難，其「受意思表示」有缺損，但應未達顯著；相對人語言表達能力不佳，常常用他人無法理解的詞語和語句表達，其「為意思表示」有顯著缺損；相對人過去與人相處（被竊盜集團騙把風）或使用金錢上（網路），常常被人所騙，代表其判斷及認知能力也有明顯不足，其「辨識其意思表示」有顯著缺損。儘管目前評估，相對人小額消費無虞，但若遇到有心詐騙人士，相對人可能缺乏判斷力，容易受騙上當，蒙受損失，不宜獨自管理財產。相對人為意思表示或受意思表示或辨識其意思表示效果之能力顯有不足，建議為輔助宣告等語，亦有臺灣高雄少年及家事法院 113年9月30日高少家秀家志113家助51字第1130014442號函所附監宣/輔宣鑑定報告書在卷可憑。本院綜合上開證據及鑑定人之意見，相對人意思能力雖有缺損，惟其並非完全不能辨識其意思表示之效果，未達應受監護宣告之程度，然其辨識能力既有不足，即有受輔助之必要，爰依職權為輔助之宣告。四、次查，聲請人丙○為相對人之母，其與相對人之大哥戊○○皆同意由相對人之二哥甲○○照顧相對人，甲○○亦同意擔任輔助人，有親屬會議同意書可憑，相對人之父丁○○則經本院限期通知表示意見，迄未表示意見，亦有函文、送達證書可參，堪認關係人丁○○無意見，故由甲○○擔任相對人之輔助人，應能符合受輔助宣告人之最佳利益，爰選定甲○○為輔助人。末按法院為輔助宣告時，受輔助宣告之人對其財產仍具處分權能，輔助人僅於民法第15條之2第1項等事件對於受輔助宣告人之行為具有同意與否之權限，從而本件輔助人無須開具財產清冊陳報法院，自亦無指定會同開具財產清冊之人，附此敘明。五、依家事事件法第177條第2項、第164條第2項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　家事庭法　官　陳威宏正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1千元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡慧瑛

2024-11-29

PTDV-113-監宣-178-20241129-1

重家繼訴

臺灣屏東地方法院

分割遺產

臺灣屏東地方法院民事判決 112年度重家繼訴字第6號原告陳○妹陳○蘭陳○全陳○瑛兼共同訴訟代理人陳○增被告陳○亮陳○源上列當事人間請求分割遺產事件，本院於民國113年11月7日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、兩造就被繼承人陳○雲（身分證統一編號：Z000000000號，民國111年2月11日死亡）所遺如附表一所示之遺產，准予分割，分割方法為：　㈠編號1至5之土地，均分歸原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各三分之一之比例取得應有部分之所有權（分別共有）。　㈡編號6至22、28之土地，均分歸原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各三十分之八、原告陳○妹按十分之一、原告陳○瑛及被告陳 ○亮、陳○源按各三十分之一之比例，取得應有部分之所有權（分別共有）。　㈢編號23之土地，分歸被告陳○源按十萬分之九二三四之比例取得應有部分之所有權（分別共有），餘由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各三分之一之比例取得應有部分之所有權（分別共有）。　㈣編號24至27土地之出售價金新臺幣903,475元（已提存本院，案號：111年度存字第481號）及新臺幣316,712元（已提存本院，案號：111年度存字第480號），均分歸原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各三十分之八、原告陳○妹按十分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各三十分之一之比例取得，並得各自單獨向本院提存所領取分得之價金。　㈤編號29建物之事實上處分權，分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各五分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各十五分之一之比例取得（分別共有）。　㈥編號30至32、34至37所示之存款，均分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各五分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳 ○源按各十五分之一之比例取得（含陳○雲死亡後所衍生之利息等款項，實際金額以領取日之餘額為準），並得各自單獨向銀行及農會領取所分得之款項。　㈦編號33所示之活期存款，分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳 ○增按各五分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各十五分之一之比例取得（含陳○雲死亡後所衍生之利息等款項，實際金額以領取日之餘額為準），並得各自單獨領取所分得之款項；定期存款部分，先由原告陳○增單獨取得其中之新臺幣65,570元，餘由原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各五分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各十五分之一之比例取得，並得各自單獨領取所分得之款項。　㈧編號38至61所示之投資（股權），均分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各五分之一、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳 ○源按各十五分之一之比例取得（含陳○雲死亡後所衍生之配股等，實際股數以領取日之餘額為準），並得各自單獨向各該證券公司領取所分得之股權。二、訴訟費用由兩造按如附表二所示之應繼分比例負擔。　　事實及理由壹、程序方面：一、被告陳○亮經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無家事事件法第51條準用民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由渠等一造辯論而為判決。二、被告陳○亮提出書狀抗辯原告陳○增利用其委託申報遺產稅時，在其未看過起訴狀內容，使用詐騙手段，掩蓋全部文件，施用話術讓其錯誤認知而在空白處簽名，再偽造其簽名，違反其主觀意願提起本件起訴一節（見卷一第62頁），查原告於本院調解時已當場表示同意將陳○亮改列為被告，復於審理時終止陳○亮之委任（見卷一第72、170頁），是陳○亮既已改列為被告，自無其所謂違反其主觀意願提起起訴一事。另被告陳○源抗辯原告陳○增有製造假民事起訴狀之情事，欠缺權利保護要件，應逕以裁定駁回云云，經查，本院曾於民國111年9月26日通知原告陳○增補正原告親自簽名之起訴狀1 份，據其於111年10月4日補正原告陳○妹之印章與指印印文、陳○蘭、陳○全及陳○瑛之簽名與蓋章（見卷一第25頁及第3 2頁正、反面），經肉眼比對渠等4人之印鑑證明，前揭起訴狀上之印章印文均與印鑑證明上之印文相符，足認渠等4人均有提起本件訴訟之真意，被告陳○源空言否認渠等無起訴真意，請求本院逕以欠缺權利保護要件為由裁定駁回起訴云云，自無可取；以上均先予說明。貳、實體方面：一、原告主張：　㈠被繼承人陳○雲（00年0月00日出生，身分證統一編號：Z0000 00000號）於111年2月11日死亡，原告陳○妹為其配偶，原告陳○蘭、陳○全、陳○增及訴外人陳○財（已於99年5月16日死亡）均為其子女，原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源則為陳○財之子女，代位繼承陳○財之應繼分，兩造之應繼分比例如附表2所示。　㈡被繼承人（下稱陳○雲）於100年6月2日曾立下自書遺囑，內容為如附表1所示遺產中，編號1至5及23之土地，均由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/3之比例取得所有權，編號6至2 2及24至28之土地則先由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/3 之比例取得一半之所有權，剩下之一半所有權再由兩造按應繼分之比例取得；動產即編號30至61之存款及投資部分，則由兩造按應繼分之比例取得等語。至編號29之未辦理保存登記房屋，遺囑內容雖未記載，然陳○雲生前有交代由原告陳○ 全繼承。且陳○雲因陳○財死亡處理後事時，被陳○財之配偶、子女提告，認為被告不孝才立下遺囑，並說其土地均不想給被告，雖法律上有特留分，但能不給就不給等語。　㈢原告陳○增為管理遺產，支付遺產稅新臺幣（下同）60,213元及辦理繼承登記等地政規費共9,277元，合計69,490元，請求自遺產抵償。另被告陳○亮因缺錢，於111年7月3日向其借貸30萬元，日後再由陳○亮以分得之遺產償還。而上開不動產已辦妥繼承登記完畢，爰請求依遺囑內容分割陳○雲之遺產，並就土地部分願分割為分別共有等語。二、被告陳○源則以：同意照應繼分比例分割為分別共有，但要列入全部的遺產。且原告等人提出之遺囑，為代筆遺囑，依民法第1194條規定，應由遺囑人指定3人以上為見證人，又依民法第1198條規定，見證人之一曾○惠在100 年間為原告陳○增之女友及同居人，遺囑內容易受其意思左右，故曾○惠不得為見證人，因此見證人僅吳○茂律師1人，代筆遺囑無效。再者，若非代筆遺囑而為自書遺囑，亦為無效，因為有增刪塗改處未註明增刪之字數，雖有蓋章，但只蓋一半，且是蓋在旁邊。綜上，本件應依民法第1138條、第1140條及第11 41條等規定辦理分割遺產事宜等語資為抗辯。三、被告陳○亮雖未於言詞辯論期日到場陳述，惟提出書狀略以：依陳○雲國稅局遺產稅財產參考清單，原告陳○增未將如附表1所示編號29之房屋及39至61之股權列入本件分割遺產之標的，故應以未就全部遺產裁判分割之原因，駁回原告之訴等語置辯。四、按遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：直系血親卑親屬。父母。兄弟姊妹。祖父母。前條所定第一順序之繼承人，以親等近者為先；第1138條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分；同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承，民法第1138條、第1139條、第1140條、第1141條前段分別定有明文。經查，原告主張被繼承人陳○雲（00年0 月00日出生，身分證統一編號：Z000000000號）於111年2月 11日死亡，原告陳○妹為其配偶，原告陳○蘭、陳○全、陳○增及訴外人陳○財（已於99年5月16日死亡）均為其子女，原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源則為陳○財之子女，代位繼承陳○ 財之應繼分，兩造之應繼分比例如附表2所示，遺產中之不動產部分已辦妥繼承登記，及陳○雲曾於100年6月2日立下遺囑等事實，有繼承系統表、土地登記第一類謄本、房屋稅籍證明書、遺囑、除戶及戶籍謄本等文件在卷可憑，且為被告所不爭，自堪信實。被告起初雖一致抗辯原告未將全部遺產列入分割云云，惟經本院通知補正，原告已陸續將如附表1 所示之遺產納入本件分割遺產之標的，有財政部南區國稅局遺產稅免稅證明書、遺產稅財產參考清單、存摺封面與往來明細、房屋稅籍證明書等文件可稽，故被告等此部分之抗辯即非可採。五、次按公同共有物之分割，除法律另有規定外，準用關於共有物分割之規定。又分割之方法不能協議決定，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。以原物為分配時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之。民法第830 條第2 項、第824 條第2 項分別定有明文。又公同共有遺產分割自由之原則下，民法第1164 條規定，繼承人得隨時請求分割遺產，該條所稱之「得隨時請求分割」，依同法第829 條及第830 條第1 項規定觀之，自應解為包含請求終止公同共有關係在內，俾繼承人之公同共有關係歸於消滅而成為分別共有，始不致與同法第829 條所定之旨趣相左，庶不失繼承人得隨時請求分割遺產之立法本旨。是以，終止遺產之公同共有關係，應以分割方式為之，將遺產之公同共有關係終止，改為分別共有關係，性質上屬於分割遺產之方法（最高法院82年度臺上字第748號、93 年度臺上字第2609號判決意旨參照）。查本件原告就系爭遺產中之土地，均主張依遺囑內容分割為分別共有，而被告陳 ○源則同意照應繼分比例分割為分別共有，是以遺產之公同共有關係終止，改為分別共有關係，性質上亦屬分割遺產之方法，且本件附表1所示編號6至22及28之土地，尚有其他訴外人共有，而難於本件合併分配處理，附此說明。六、原告主張陳○雲於100年6月2日曾立下遺囑，該遺囑為自書遺囑（見卷二第17頁，下稱系爭遺囑）一節，被告陳○源則辯以：系爭遺囑為代筆遺囑，依民法第1194條規定，應由遺囑人指定3人以上為見證人，又依民法第1198條規定，見證人之一曾○惠在100 年間為原告陳○增之女友及同居人，遺囑內容易受其意思左右，故曾○惠不得為見證人，因此見證人僅吳○茂律師1人，代筆遺囑無效。再者，若非代筆遺囑而為自書遺囑，亦為無效，因為有增刪塗改處未註明增刪之字數，雖有蓋章，但只蓋一半，且是蓋在旁邊等語。按遺囑制度在尊重故人之遺志，因其內容多屬重要事項，或攸關遺囑人之財產處分，或涉及身分指定，而其效力發生在遺囑人死亡後，如起紛爭已難對質，為確保遺囑人之真意，並防免利害關係人之爭執，我國民法乃規定遺囑須具備法定之方式，始生遺囑之效力。民法第1190條規定，自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。其立法意旨，在確保遺囑所載內容，均係出於遺囑人之真意，防止遭他人竄改變造，規定之重點在於遺囑人應自書遺囑全文，未依法定方式為增減、塗改，原則上該增減、塗改部分不生遺囑變更之效力，尚難謂全部遺囑為無效。遺囑人自書遺囑因筆誤或書寫錯別字予以更正，雖未依法定方式為增刪塗改，倘確屬遺囑人之真意，而不影響遺囑整體內容者，從遺囑法定方式之踐履，係以遺囑人之真意為依歸，應肯認該更正部分之效力。否則，非但遺囑人之真意遭受扭曲，亦使法律要求「遺囑人制作遺囑須依法定方式為之」之根本精神盡失（最高法院110年度臺上字第254號判決意旨參照）。經查，系爭遺囑固有於第一點第2行「水底寮段」與「地號」間，增加「85 」，而未註明增加之字數且另行簽名，然遍觀陳○雲全部之土地遺產，其他土地地號均已於系爭遺囑之其他內容載明，唯獨水底寮段85地號（重測後為三民段259地號，見卷一第3 5頁）土地漏未記載地號，可知此部分之增加並未違反遺囑人之真意。次查，系爭遺囑於第二點第7行雖有將「佳」字塗掉，且未註明塗改之字數並另行簽名，然該處塗改明顯係遺囑人所誤寫，因之後接著寫「坐落佳冬鄉...」等語，另第三點第2行固有將「繼」後面之「分」字塗掉，亦未註明塗改之字數並另行簽名，惟之後接「承取得」3字，此兩處塗改均顯見為誤寫，尚無礙整體文義。揆諸前揭說明，系爭遺囑上開增加與塗改處，雖未依法定方式，然不影響遺囑之整體內容，仍應肯認其效力，是系爭遺囑為有效之自書遺囑，且非代筆遺囑，被告陳○源前開所辯，均非可採。七、茲依系爭遺囑之內容分割陳○雲之遺產，方式如下：　㈠如附表1所示編號1至5之土地所有權，均由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/3之比例取得，編號6至22及28之土地則先由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/3之比例取得一半之所有權，剩下之一半所有權再由兩造按應繼分之比例取得。　㈡編號23之土地，依系爭遺囑第一點之記載，固應由原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/3之比例取得，然被告陳○源業於本院 112年7月6日審理時當庭主張侵害其特留分（見卷一第169頁反面），按遺囑自遺囑人死亡時發生效力。被繼承人之遺囑，定有分割遺產之方法，或託他人代定者，從其所定。遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。民法第1199條、第1165條第1項、第1187條分有明文。又分割方法之指定，得就遺產全部或一部為之，縱令違反特留分之規定，其指定亦非無效，僅特留分被侵害之人得行使扣減權而已。此項特留分扣減權性質上為物權之形成權，民法就此雖未設消滅期間，惟特留分權利人行使扣減權，與正當繼承人行使繼承回復請求權之法律效果相類似，涉及親屬關係暨繼承權義，為早日確定有關扣減之法律關係，以保護交易安全，應類推適用民法第1146條第2項規定，即自扣減權人知其特留分被侵害之時起2年間不行使而消滅，自繼承開始起逾10年者亦同（最高法院103年度臺上字第880號判決參照）。查被告陳○源係於112年3月28日收受起訴狀繕本，於本院112年7月6日審理時當庭主張其特留分受侵害，尚未逾2年之除斥期間，故其自得行使扣減權。而系爭遺囑就土地部分之分割方法，於侵害被告陳○源之特留分部分，即因此失其效力。查編號1至28之土地，依國稅局之核定價額（見卷一第20、21頁），共為20,130,705元，被告陳○源之特留分為1/30，即為671,024元（20,130,705元×1/30，元以下 4捨5入，以下同），而就編號6至22及24至28之土地，依系爭遺囑之第二點，應分歸原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各8/3 0（1/6＋1/2×應繼分1/5）、原告陳○妹按1/10（1/2×應繼分1 /5）、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/30（1/2×應繼分1/15）之比例取得所有權，然此部分22筆土地（即編號6 至22及24至28之土地）之總價額係7,526,246元，被告陳○源僅可分得250,875元（7,526,246元×1/30），較上述特留分價額尚少420,149元（671,024元－250,875元）。本院審酌編號23之土地，地段與編號1至5不同，應非相鄰，故可獨立處理，而此筆土地之核定價額為4,550,045元，計算被告陳○源得自此扣減之比例為9234/100000（420,149元÷4,550,045元），故諭知由其分得該比例之應有部分所有權，餘由原告陳 ○蘭、陳○全、陳○增按各1/3之比例取得。　㈢編號24至27土地嗣已出售訴外人，編號24至26之價金共為903 ,475元（已提存本院，案號：111年度存字第481號），編號 27之價金為316,712元（亦已提存本院，案號：111年度存字第480號），上開價金均為土地之變形，仍屬遺產，亦應列入分割，爰照遺囑內容分歸原告陳○蘭、陳○全、陳○增按各8 /30、原告陳○妹按1/10、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/30之比例取得，並得各自單獨向本院提存所領取分得之價金。　㈣編號29之未辦理保存登記房屋，原告雖主張遺囑內容未記載，然陳○雲生前有交代由原告陳○全繼承，故此房屋應分予原告陳○全單獨取得云云（見卷一第52頁），然此為被告陳○源所否認，按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，此為民事訴訟法第277條本文所明定。查原告迄至本件訴訟言詞辯論終結時，均未就上開事實提出積極證據佐證之，故尚難僅憑原告此片面之主張即予採信。從而，此部分之遺產自應依民法應繼分之規定分割之，爰將此建物之事實上處分權，分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/ 5、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/15之比例取得。　㈤編號30至32、34至37所示之存款，則均依系爭遺囑第三點所示，照應繼分比例分割，即由原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/5、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/15之比例取得（含陳○雲死亡後所衍生之利息等款項，實際金額以領取日之餘額為準），並得各自單獨向銀行及農會領取所分得之款項。　㈥編號33所示之活期存款，亦依前項說明，分歸原告陳○妹、陳 ○蘭、陳○全、陳○增按各1/5、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○ 源按各1/15之比例取得（亦含陳○雲死亡後所衍生之利息等款項，實際金額以領取日之餘額為準），並得各自單獨領取所分得之款項；至定期存款部分，按遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之；但因繼承人之過失而支付者，不在此限，民法第1150條定有明文。所謂遺產管理之費用，具有共益之性質，凡為遺產保存上所必要不可欠缺之一切費用，如事實上之保管費用、繳納稅捐等均屬之。查原告陳 ○增所支付之遺產稅、繼承登記費用，合計65,570元（60,21 3元＋5,357元），有繳款書及收據各1份可憑（見卷一第19頁、卷二第40頁），均為遺產保存上所必要不可欠缺之費用，應由遺產支付，爰諭知原告得優先自此部分之存款取償，剩餘之存款再由原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/5、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/15之比例取得，並得各自單獨領取所分得之款項。惟登記謄本列印費用及裁判費，則均屬訴訟費用，則不得自遺產中扣除。又原告陳○增主張遺產之現金部分應全部分配予陳○雲之配偶即原告陳○妹，以支付每月之外勞看護費與醫療費用，及被告陳○亮同意賣斷繼承權，先自其取得之30萬元，應自被告陳○亮分得之遺產中扣還等情（見卷一第169、171、172頁），然原告陳○妹個人之看護、醫療等費用，均係其扶養義務人所應負擔，並非遺產債務，自無從將遺產中之現金均分歸原告陳○妹取得；至被告陳○亮取得之30萬元部分，因原告陳○增自承係以自己之金錢交付，核屬消費借貸關係，且被告陳○亮並未拋棄繼承，而繼承後原告陳○增亦未對被告陳○亮負有債務以供互為抵銷，況其支出之30萬元，性質上亦非前揭之遺產管理費用，是無許其自被告陳○亮應分得之遺產中償還之理，此部分其應循民事訴訟途徑救濟，始為正辦。　　　㈦編號38至61所示之投資（股權），依系爭遺囑第三點，均分歸原告陳○妹、陳○蘭、陳○全、陳○增按各1/5、原告陳○瑛及被告陳○亮、陳○源按各1/15之比例取得（含陳○雲死亡後所衍生之配股等，實際股數以領取日之餘額為準），並得各自單獨向各該證券公司領取所分得之股權。八、綜上，原告本於繼承及自書遺囑等法律關係，請求分割遺產　　，於法有據，爰判決如主文第1項所示。九、末按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文，此規定亦為家事訴訟事件所準用，觀之家事事件法第51條規定即明。查裁判分割遺產之形成訴訟，法院決定遺產分割之方法時，應斟酌何種分割方法較能增進共有物之經濟效益，並兼顧兩造之利益，以決定適當之分割方法，不受原告聲明之拘束，亦不因何造起訴而有不同，故原告請求分割遺產之訴雖有理由，惟均由被告負擔訴訟費用顯非公平，是本件就訴訟費用之負擔，應由兩造各依應繼分比例負擔始屬公允，爰諭知如主文第2項所示。十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及舉證，經本　　院斟酌後，認為與判決基礎之事實並無影響，均不足以影響　　本裁判之結果，自無庸一一詳予論駁及調查，末此指明。十一、訴訟費用負擔之依據：家事事件法第51條，民事訴訟法第 80條之1。中　　華　　民　　國　 113　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　家事法庭　法　官　張以岳以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 10日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　 113　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡政學附表一：編號種類　財產項目面積（㎡）權利範圍備考 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 62.20 1/1 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 23.17 1/1 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 1,139.38 1/1 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 28.16 1/1 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 3,471.90 1/1 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 1,478.09 00000/127785 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 4,394.80 00000/127785 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 167.63 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 600.57 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 636.65 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 50.57 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 19.69 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 532.62 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 63.71 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 50.01 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 1,345.19 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 433.17 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 611.96 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 9.01 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 53.91 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 917.18 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 1,026.79 1/7 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 6,148.71 1/1 重測前為水底寮段85地號 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 3,322.47 1/7 已出售 00 土地屏東縣○○鄉○○段00地號 1,771.19 1/7 已出售 00 土地屏東縣○○鄉○○段0000地號 109.88 1/7 已出售 00 土地屏東縣○○鄉○○段00000地號 1,824.09 1/7 已出售（分割前為同段650地號） 00 土地屏東縣○○鄉○○段000地號 1,204.16 1/28 00 建物屏東縣○○鄉○○路00號房屋（未辦理保存登記，稅籍編號：00000000000） 46.3 1/1 00 存款土地銀行（含活期與定期存款） 00 存款彰化銀行（活期存款） 00 存款臺灣銀行（含活期與定期存款） 00 存款中華郵政（含活期與定期存款） 00 存款枋寮地區農會（活期存款） 00 存款合作金庫銀行（活期存款） 00 存款第一銀行（活期存款） 00 存款國泰世華銀行（活期存款） 00 投資東貝（股票代號2499） 00 投資嘉里大榮（股票代號2608） 00 投資凱基金（股票代號2883，原「開發金」及「中壽」） 00 投資中美實（股票代號4702） 00 投資旺旺保（股票代號2816） 00 投資宏碁（股票代號2353） 00 投資農林（股票代號2913） 00 投資台泥（股票代號1101） 00 投資英業達（股票代號2356） 00 投資巨大（股票代號9921） 00 投資正道（股票代號1506） 00 投資統一（股票代號1216） 00 投資華泰（股票代號2329） 00 投資嘉聯益（股票代號6153） 00 投資佳醫（股票代號4104） 00 投資文麥（股票代號6299） 00 投資精碟（股票代號2396） 00 投資普誠（股票代號6129） 00 投資豐譽聯合工程（統一編號00000000） 00 投資神達（股票代號3706） 00 投資佳世達（股票代號2352） 00 投資正新（股票代號2105） 00 投資美利達（股票代號9914） 00 投資緯創（股票代號3231）附表二：編號繼承人應繼分比例 00 陳○妹 1/5 00 陳○蘭 1/5 00 陳○增 1/5 00 陳○全 1/5 00 陳○瑛 1/15 00 陳○源 1/15 00 陳○亮 1/15

2024-11-29

PTDV-112-重家繼訴-6-20241129-1

監宣

臺灣屏東地方法院

監護宣告

臺灣屏東地方法院民事裁定 113年度監宣字第324號聲請人甲○○ 非訟代理人黃偉倫律師相對人乙○○ 上列當事人間聲請監護宣告事件，本院裁定如下：　　主　　文宣告乙○○（民國00年00月00日生、身分證統一編號：Z000000000 號）為受監護宣告之人。選定甲○○（民國00年0月00日生、身分證統一編號：Z000000000 號）為受監護宣告之人之監護人。指定丙○○（民國00年0月00日生、身分證統一編號：Z000000000 號）為會同開具財產清冊之人。程序費用由受監護宣告之人負擔。　　理　　由一、按對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告；受監護宣告之人應置監護人；法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人；法院選定監護人時，應依受監護宣告之人之最佳利益，優先考量受監護宣告之人之意見，審酌一切情狀，並注意下列事項：受監護宣告之人之身心狀態與生活及財產狀況、受監護宣告之人與其配偶、子女或其他共同生活之人間之情感狀況、監護人之職業、經歷、意見及其與受監護宣告之人之利害關係、法人為監護人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受監護宣告之人之利害關係，民法第14條第1項、第1110條、第1 111條第1項、第1111條之1定有明文。二、本件聲請意旨：伊母即相對人乙○○，因罹患失智症，致不能為意思表示、受意思表示或不能辨識其意思表示之效果，爰依法聲請宣告相對人乙○○為受監護宣告人，並選任伊擔任監護人，妹妹丙○○為會同開具財產清冊之人等語。三、經查，聲請人上開主張，業據其提出親屬系統表、戶籍謄本、親屬會議同意書、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院診斷證明書等件為證。並經本院前往青松長照中心，於鑑定人即屏安醫療社團法人屏安醫院（下稱屏安醫院）黃文翔醫師前訊問相對人，相對人雖然認得自己的名字並聽從指令舉起手，但對於自己身在何處？年齡？現任總統姓名？均無法回應，簡單個位數加減法正確率僅僅25％，有本院民國113年10 月30日訊問筆錄在卷可參。又相對人經黃文翔醫師就其現況進行會談鑑定結果：個案身材中等、上下顎牙齒有多顆牙齒脫落。下肢無力，雙手會有不自主顫抖。行動非常遲緩。會談中個案因為失智程度嚴重，個案對於較為複雜之詞彙無法理解，連個人基本資料﹙包含姓名、身分證字號、出生年月日、年齡、住址、家中電話、子女數目、配偶姓名、父母姓名、子女姓名、畢業學校校名‥‥‥﹚等問題也絕大多數無法回答或回答錯誤 (個人基本資料僅能答出自己姓名、出生年份月份日期、子女總數，但是個案已經不記得自己年齡、家中住址、身分證字號、電話、子女姓名、配偶姓名、父母姓名、…等其餘問題都無法回答)。長短期記憶能力極差、注意力不集中、個位數加減計算執行正確率低、兩位數加減計算則無法執行、100持續減7的計算無法完成。現實判斷能力﹙例如現任總統姓名、美國總統姓名、辨識鐘錶指針所指之時間、如何辨識陌生人的來電是否屬於詐騙電話，或如何求證詐騙電話的真假等﹚不佳。對於金錢與數字無概念﹙一個便當大約多少錢、一份報紙多少錢、一杯奶茶大約多少錢、由此地坐計程車到火車站約多少錢‥‥等日常生活之金錢概念明顯缺乏﹚。由臨床經驗以及個案平日所表現之生活功能來判斷已經達到重度失智之程度。其他精神狀態方面，個案意識清楚，可以簡短與人交談，但是答話內容簡短，僅能使用簡單詞彙回答，但是幾乎對所有問題包括個人基本年籍資料等問題的回答，答案都是「不知道」或是「忘記了」。無法對事情做清楚完整之陳述。講話時速度很慢，因此與人言語溝通時有極為明顯之障礙。認知功能嚴重受損，行為退化。現實判斷能力喪失，例如不知何為保固期權益，不知何為分期付款權利義務，不知何為鑑賞期、退貨解約、貨到付款、預購，何為預購訂金、頭期款、違約金、保險要保人、保險受益人 ‥‥等。也無法使用肢體語言﹙點頭、搖頭、揮手、伸出手指頭代表想表達之數字‥‥等﹚正確回應問題。對於時間、地方、人物之定向能力不佳 (個案不知道現在是上午或下午，不知道今日為民國幾年幾月幾日，不知道自己身處何地？無法辨識站立於個案身旁長年負責照顧個案的照顧人員)。日常生活狀況上，可以自己進食﹙由他人將食物端到個案面前，個案用湯匙進食﹚、翻身、移動身體。但是沐浴、大小便、更衣‥‥等皆無法自理。目前靠使用紙尿布處理大小便。經濟活動能力（包括管理處分自己財產之能力）︰無法自行購物，因為無語言能力也無行動能力，不會計算該找回之零錢、個位數加減計算執行正確率低、兩位數加減計算則無法執行、可以辨識不同錢幣、紙鈔之幣值，但是不會做不同紙鈔兌換之計算、不會到金融機構辦理存款提款、不知如何保管與儲存自己之財物，完全無處理財產之能力。無職業功能、無社交功能、無法自行搭乘或使用大眾交通工具、無法自行認路回家、無自我安排休閒活動之功能。個案各項功能退化嚴重，生活完全無自理能力，必須長期依賴家人、醫療或養護機構照顧。個案目前已經處於重度老年失智症狀態，因而導致個人之認知功能嚴重失能。為意思表示或受意思表示或辨識其意思表示效果之能力完全喪失。可以判定為無意思能力。無法獨力處理個人法律事務與從事個人財務管理，也無法主張或維護個人權益，建議該個案應該已經達到監護宣告之標準等情，有屏安醫院113年11月4日屏安管理字第11307004 65號函所附精神鑑定報告書在卷可憑。本院審酌上開勘驗結果及醫師所為之鑑定意見，認相對人因重度老年失智症，致不能為意思表示、受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果至明。從而，聲請人聲請宣告相對人為受監護宣告之人，核無不合，應予准許。四、次查，相對人之配偶丁○○已歿，相對人之兩位女兒，共商推舉聲請人擔任監護人，有親屬會議同意書附卷可參，足見相對人之至親認同聲請人擔任監護人，是由聲請人擔任監護人，應能符合受監護宣告之人之最佳利益，尚無選任程序監理人評估監護人選之必要，爰選定聲請人為相對人之監護人。此外，丙○○亦是相對人之女，母女關係密切，其同意擔任會同開具財產清冊之人，亦有上開親屬會議同意書在卷可參，爰併指定丙○○為會同開具財產清冊之人，以維護相對人之利益。五、依家事事件法第164條第2項，裁定如主文。　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　家事庭法　官　陳威宏正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡慧瑛

2024-11-29

PTDV-113-監宣-324-20241129-1

金

臺灣屏東地方法院

請求侵權行為損害賠償

臺灣屏東地方法院民事判決 113年度金字第33號原告吳桂蘭訴訟代理人鍾士傑被告王儷臻上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國113年11 月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣捌拾萬元，及自民國一一三年六月四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣貳拾陸萬柒仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣捌拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面：一、按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。又所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之（最高法院56年台抗字第 369號判決意旨參照）。查本件原告主張其遭詐騙、匯款等行為之地點係在屏東縣，業據提出匯款帳戶資料為證（見本院卷第57至61頁），是被告之住居所地雖不在本院轄區，惟依原告之主張，侵權行為地係在本院轄區，揆之上開規定，本院對於本件訴訟自有管轄權，合先敘明。二、次按民事訴訟之被告在監或在押，如已表明言詞辯論期日不願到場，基於私法自治所生訴訟上處分主義觀點，應尊重被告之意思，不必借提到場。被告前於法務部○○○○○○○○○執行中，經本院通知言詞辯論期日並徵詢是否願意出庭，被告於出庭意見表勾選不願意出庭，有出庭意見表在卷可憑（見本院卷第103頁），依上開說明，本院自不必借提被告強制其於言詞辯論期日到場。三、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告能預見金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，於民國111年6月1日前某時，在不詳地點，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡、密碼、網路銀行帳號及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供其所屬詐欺集團做為提款、轉帳及匯款之用，容任他人作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具。嗣詐欺集團於取得系爭帳戶資料後，詐欺集團所屬不詳成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，向伊以假檢警方式詐欺，致伊陷於錯誤，使伊於111年6月1日10時8分許匯款新臺幣（下同）80萬元至系爭帳戶，並遭轉帳至其他不詳詐欺帳戶。嗣伊察覺受騙，報警處理，始悉上情。爰依民法第184條第1項規定，請求被告如數賠償，並計付法定遲延利息等語。並聲明：㈠被告應給付原告80萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未以書狀作任何聲明或陳述。三、得心證之理由：　㈠原告主張被告將其所有之系爭帳戶交付給詐欺集團成員使用，原告遭詐騙集團詐騙，致陷於錯誤，匯款至系爭帳戶，致其受有80萬元之損害，被告前開行為經臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢）檢察官對其提起公訴（111年度偵字第363 30號、第44026號、第46202號、112年度偵字第1698號）及移送併辦（111年度偵字第44685號、112年度偵字第11351號、第20654號），並經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以112年度金簡字第354號刑事判決認定其幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月等情確定在案，有上開判決書可佐（見本院卷第21至31頁），又原告對被告提起告訴，經臺中地檢檢察官113年度偵字第9512號不起訴處分書認被告前揭不法行為，已受臺中地院112年度金簡字第354號刑事判決被告犯幫助洗錢罪之刑事確定效力所及，而為不起訴處分。並據本院依職權調取前開刑事案件卷證核閱無訛；且原告就其主張之上開事實，均援引刑事判決引用之證據，亦有刑案卷內之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、原告於警詢中陳述、原告匯款至被告帳戶之存摺資料明細、原告與詐騙集團成員對話紀錄、系爭帳戶開戶資料及交易明細（見臺中地檢113年度偵字第336號卷宗第41、45至48 、50至53、57至65頁）、及被告於刑事一審訊問庭之筆錄（見臺中地院112年度金訴字第184號卷第84頁）足憑。而被告已於相當時期受合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀供本院斟酌，依民事訴訟法第280條第3項、第1 項之規定，應視同自認，自堪信原告之主張為真正。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同，民法第184條第1項、第185條第1項定有明文。是加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，而應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任。查原告因受詐騙集團成員以假檢警為由施行詐術，而匯出80萬元至系爭帳戶，而受有損害，已如前述，被告基於與其所屬詐騙集團其他成員分擔全部犯罪計畫之不同角色，在意思聯絡範圍內，相互分工利用他人之行為，以達向原告詐騙取得金錢之不法目的，各行為與原告所受損害間具有相當因果關係，被告自應與詐騙集團其他成員成立共同侵權行為，對原告遭詐欺所受損害負賠償責任。是被告故意以前開背於善良風俗之犯罪行為加損害於原告，致原告交付80萬元而受有損害，原告依民法第184條第1項後段規定請求被告給付80萬元，為有理由。　㈢按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條亦有明定。本件原告對被告之損害賠償債權核屬無確定期限之給付，起訴狀繕本於113年5月24日寄存送達被告（經10日於113年6月3日發生送達效力，見本院卷第4 3、45頁），其迄未給付，自應負遲延責任。原告併請求自起訴狀繕本送達被告翌日即113年6月4日起算之法定遲延利息，核無不合，應予准許。　四、綜上所述，原告依民法第184條第1項後段規定，請求被告給付80萬元，及自113年6月4日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，要無不合，爰酌定相當擔保金額，予以准許，另依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權宣告被告預供擔保，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，原告其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，均認不足以影響本判決之結果，爰不再逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　劉佳燕以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴仲敏

2024-11-29

PTDV-113-金-33-20241129-1

訴

臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第417號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林林貴上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4319號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　文林林貴三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件），惟犯罪事實欄第2、11列之「加重詐欺取財」均應更正為「三人以上共同詐欺取財」、第7至8列之「及渣打商業銀行頭份分行000-00000000000000號（下稱渣打銀行）」應予刪除；證據名稱另補充「被告林林貴於本院準備程序及審理時所為自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，其所犯輕罪之洗錢防制法第1 4條第1項、第16條第2項業經總統於民國113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布，同年0月0日生效施行，被告所犯輕罪之「法定刑」、「處斷刑」既有修正，自應依刑法第2條第1項規定比較新舊法。至詐欺犯罪危害防制條例業經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068891 號令制定公布，於同年0月0日生效，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例公布施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照），故被告所犯重罪之加重詐欺取財罪則無比較新舊法問題，無溯及既往予以適用之餘地，均先予敘明。　㈡依前項說明，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615 號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第3672號判決意旨參照）。茲就被告所犯輕罪（洗錢罪）之新舊法比較如下：　⒈修正後洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本案自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法。　⒉洗錢防制法第16條第2項關於自白減刑之規定，於112年6月14 日、113年7月31日（移列為同法第23條第3項前段）兩度修正，將自白減刑之適用範圍，先由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，再修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而進一步限縮適用之範圍。是中間時法、新法之規定均限縮自白減輕其刑之適用範圍，對被告並非較為有利，本案自應依刑法第2條第1項前段之規定，適用行為時之舊法。　⒊經比較新舊法，新舊法各有有利及不利被告之情形，揆諸最高法院上開闡釋之非不能割裂適用不同之新舊法之意旨，本案應分別適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段及112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。三、論罪科刑：　㈠現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。且依被告之供述，其將中國信託銀行帳戶資料交給機房的人「陳彥貞」，集團的人有叫我將吳東儒的報酬交給他，告訴人許振吉匯款至中國信託銀行帳戶內集團的人會知道，機房跟我講，我再跟吳東儒講如何轉帳等語（見偵查卷第80頁），足認參與本案犯行之人至少有蒐集人頭帳戶之「陳彥貞」、提供人頭帳戶之被告、實行詐騙行為之人、「車手」及「收水人員」等，而達於三人以上。故核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告與「陳彥貞」、對告訴人實行詐騙行為及扮演「車手」、「收水人員」角色之詐欺集團成員間，就本案詐欺取財、洗錢犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯（惟刑法第339條之4第1項第2款之罪，其本質即為共同犯罪，故主文毋庸於「三人以上共同犯詐欺取財罪」前再記載「共同」）。　㈢告訴人於遭詐騙後先後2次匯款，及被告所屬詐欺集團先後2 次轉匯告訴人匯入中國信託銀行帳戶款項之行為，均係在密接時間、地點詐騙並轉匯詐得款項，侵害同一被害人之財產法益，屬單一行為之接續進行，各應論以接續犯之一罪。　㈣被告與「陳彥貞」等人對告訴人實施詐欺後，透過洗錢行為以隱匿詐欺犯罪所得之去向，因目的單一且具行為重疊性，應認係以一行為同時構成三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告就本案洗錢犯行，於偵查中、本院準備程序及審理時自白，固合於112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，惟因本案應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就被告所犯想像競合犯之輕罪（洗錢罪）而得減刑部分，僅於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌。　㈥爰以被告之責任為基礎，並審酌其為具有完全責任能力之人，明知國內詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序及一般民眾財產法益之侵害甚鉅，仍為圖金錢利益，不顧「陳彥貞」委託其對不特定人有償徵求人頭帳戶之行為明顯涉及不法，甘願擔任本案詐欺集團之收簿手，向吳東儒收取中國信託銀行帳戶資料交由其他共犯遂行詐欺、洗錢犯罪，並負責指示吳東儒轉匯款項，致告訴人遭詐騙10萬元，損失非輕，且製造金流斷點，造成檢警機關追查不易，增添告訴人求償及追索遭詐騙款項之困難度，應予非難；惟被告參與本案之角色主要係收簿手，獲利相較於詐欺所得金額尚屬有限，犯罪後始終坦承詐欺、洗錢犯行（合於112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定），未為無益之證據調查聲請，節省司法資源；兼衡被告迄未與告訴人成立民事和解，暨其於本案行為前僅有過失傷害前科（見本院卷第11頁）之品行，自述高中肄業學歷之智識程度，業人力派遣公司店長、月收入3萬餘元、未婚而無子女、患有糖尿病及高血壓、父親住安養院需其負擔費用之生活狀況（見本院卷第89 頁），告訴人之意見等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。四、沒收：　㈠共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得予以宣告沒收（最高法院110年度台上字第1355號判決意旨參照）。查被告因參與本案犯行，實際獲得依告訴人匯款總金額0.5％計算之報酬即500元，業據被告於本院準備程序及審理時供述明確（見本院卷第81、82、89頁），上開未扣案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2 項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院10 9年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告所為雖有隱匿告訴人遭詐欺所交付贓款之去向，而足認該等贓款應屬洗錢行為之標的，然該等洗錢行為標的之財產顯非由被告提領或保管，即被告不具事實上之處分權，倘仍對其宣告沒收，實有過苛之虞，爰不依上開義務沒收規定對被告諭知沒收。五、應適用之法條：　㈠刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條。　㈡洗錢防制法第19條第1項後段。　㈢112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項。　㈣刑法第11條、第2條第1項、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第38條之1第1項前段、第3項。　㈤刑法施行法第1條之1第1項。六、本判決書係依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1、 2項製作，僅記載當事人欄、主文、犯罪事實、證據名稱、應適用之法條，並以簡略方式為之，犯罪事實及證據部分並得引用檢察官起訴書之記載。本案經檢察官吳珈維提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　　羅貞元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日附錄本判決論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第16條第2項犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4319號　　被　　　告　林林貴　男　41歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○000號　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○苗栗　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林林貴意圖為自己不法之所有，與真實姓名不詳之詐欺集團成員，共同基於加重詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，由林林貴於民國109年7、8月間某日，與吳東儒（已另行起訴）共同基於上開犯意聯絡範圍內（僅具有詐欺取財及洗錢犯意），向吳東儒取得其所申設之中國信託商業銀行頭份分行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)及渣打商業銀行頭份分行000-00000000000000號（下稱渣打銀行）之帳號、提款卡及密碼後，充作林林貴及所屬詐騙集團成員詐騙不特定人匯款之人頭帳戶。嗣林林貴於取得上開帳戶之金融資料後，即與吳東儒及真實姓名不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，先由林林貴或其所屬詐騙集團成員於109 年8月31日，透過臉書、LINE通訊軟體以暱稱「張欣蘭」、「蘭貴人」及「Vicky」結識許振吉，向其佯稱可進入「ueg ola」投資網站，再按其指示匯款投資獲利云云，致許振吉陷於錯誤，於109年9月21日11時45分，匯款新臺幣（下同） 10萬元至中國信託銀行帳戶內。嗣吳東儒於許振吉遭詐騙而匯入款項至中國信託銀行帳戶後，依林林貴之指示，於109 年9月21日18時36分、38分，自中國信託銀行帳戶轉帳5萬元、4萬2005元至林林貴所指定之帳戶內，以此方式隱匿犯罪所得去向。嗣經許振吉發覺遭騙而報警處理，始循線查獲上情。二、案經本署檢察官簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事項 1 被告林林貴於偵查中之自白證明： ⑴坦承有向同案被告吳東儒收購中國信託銀行帳戶帳號、網路銀行帳戶及密碼，並將該等帳戶資料交給其上手詐騙集團成員之事實。 ⑵坦承收到詐騙集團成員之指示後，有指示吳東儒於上揭時間自中國信託銀行帳戶轉帳5萬元、4萬2005元至指定之帳戶內之事實。　2 告訴人許振吉於警詢中之指訴證明告訴人許振吉因遭詐騙而依指示匯款至中國信託銀行帳戶之事實。　3 證人即同案被告吳東儒於偵查中之證述證明： ⑴坦承中國信託銀行帳戶為其所申辦，且有將中國信託銀行帳戶帳號、網路銀行帳戶及密碼提供給被告匯款之事實。 ⑵坦承有依被告指示，於上揭時間　自中國信託銀行帳戶轉帳5萬元、4萬2005元至指定之帳戶內，並有自被告處獲得報酬之事實。　4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局里港分局大平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及對話紀錄各1份證明告訴人許振吉因遭詐騙而依指示匯款至中國信託銀行帳戶之事實。 5 本案帳戶基本資料查詢、交易明細各1份證明中國信託銀行帳戶為吳東儒所申辦，及告訴人匯款至中國信託銀行帳戶內，旋即遭吳東儒依被告指示予以轉帳至其他帳戶之事實。二、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項已於112年6月14日修　　正公布、同年月16日施行，將「在偵查或審判中自白」修正　　為「在偵查及歷次審判中均自白」，限縮自白減輕其刑之適　　用範圍，修正後自白減輕其刑規定之要件較為嚴格，顯非單　　純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法　　第2條第1項所指法律有變更，經比較新舊法律，修正後之規　　定對被告並非較為有利，應適用修正前之規定。核被告所為，係犯刑法第339之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項一般洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以加重詐欺罪嫌。另被告已於偵查中自白犯罪，請參酌修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，併予敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳珈維

2024-11-29

MLDM-113-訴-417-20241129-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度苗金簡字第262號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告鄧潔文上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5725、12846號），因被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序後，被告自白犯罪，復經徵詢當事人之意見，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不依通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文鄧潔文共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑參月，均併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及理由，除將附件所載「詐欺集團」，更正為「不詳詐騙犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達 3人以上）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告鄧潔文行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國1 13年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。　⒉而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，是如依112年6月14日修正公布前洗錢防制法第1 4條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下。則依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認113年7月 31日修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　㈡論罪、罪數關係與共同正犯之認定：　　卷內並無充分證據，足以證明被告於實施本案犯行時，已明知或可預見該不詳詐騙犯罪者，具體將以網際網路對公眾散布之方式實施詐欺取財犯行，自難令被告負擔刑法第339條之4第1項第3款之罪責。是核被告所為，均係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，暨刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告本案所為兩次犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。再被告就上開犯行之實施，與不詳詐騙犯罪者具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之減輕事由：　　被告於偵查及審理中均自白，且未實際分得財物，尚無繳回之問題，是本院自均應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　㈣量刑與定應執行之刑：　　爰審酌被告提供名下帳戶供不詳詐騙犯罪者使用後，又依指示以詐欺贓款購買虛擬貨幣後加以移轉，觀其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐騙犯罪之決心，造成告訴人劉嘉瑋及被害人林妍儒之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更與不詳詐騙犯罪者一同製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為實屬不該。惟念被告於同一時期實施與本案相類似之違反洗錢防制法案件前，並無其餘前科，素行尚可。再參以被告犯後於偵查及審理中均坦承犯行，且其業與告訴人及被害人均達成和解，犯後態度良好。兼衡被告於審理中自陳高中畢業，現從事餐飲業，家中尚有2個小孩需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況，暨告訴人於審理過程中向本院表達對刑度無意見，及被害人於審理過程中向本院表達希望對被告為不起訴處分等語之刑度意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。末審諸被告前後犯罪動機一致、犯罪手法雷同，對法益侵害之加重效應尚非甚大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則。復參以被告所犯各罪之犯罪態樣、時間間隔、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加乘效果等情狀，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以資警惕。三、沒收部分：　㈠犯罪所得：　　本案並無充分證據，足資證明被告有實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。　㈡洗錢行為標的：　　被告雖與不詳詐騙犯罪者共同經手隱匿告訴人及被害人遭騙所匯款項，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均已遭不詳詐騙犯罪者取走，復無證據足認被告有因而獲取犯罪所得，故如對被告宣告沒收該等款項全額，尚有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2 第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄　　之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　朱俊瑋以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雅雁中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-29

MLDM-113-苗金簡-262-20241129-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第214號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告楊憓樺上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第6623號、113年度偵字第7092號），本院判決如下：　　主　　　　　文楊憓樺幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，又被告已於偵查中自白，且於本院審理時並未提出任何否認犯罪之答辯，復無證據證明其有犯罪所得，是被告符合民國112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第 16條第2項之減刑規定（行為時法），亦符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定（裁判時法），經比較結果，適用行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑5 年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制），適用裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑4年11月以下，是裁判時法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用裁判時法即113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定。　㈡刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。被告提供本案帳戶之提款卡（含密碼）予他人使用，僅對他人資以助力，所為尚非詐欺取財罪或洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據證明被告係以正犯之犯意為之，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯2個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，並未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈤洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。上開減刑規定之規範目的係在使洗錢案件之刑事訴訟程序儘早確定（上開規定之修正理由參照），依其文義，固須於偵查及歷次審判中均自白，始有其適用。惟依刑事訴訟法第449條第1項前段規定，第一審法院依被告在偵查中之自白或其他現存之證據，已足認定其犯罪者，得因檢察官之聲請，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。因簡易判決處刑依法不須經言詞辯論，純為書面審理，致使被告無從於審判中為自白，並依上開規定減輕其刑，無異剝奪被告獲得減刑寬典之機會，顯非事理之平。且如謂此時法院一律應依刑事訴訟法第449條第1項但書規定於處刑前訊問被告，確認被告是否於審理中自白，以符合上開條文之文義，反而有害於使此等案件之刑事訴訟程序儘早確定之立法目的。從而，就檢察官聲請以簡易判決處刑之情況（刑事訴訟法第449條第2項之適用，本以經被告自白犯罪為要件，故無此問題），倘被告於偵查中自白，且於審理時未提出任何否認犯罪之答辯，即應認有上開減刑寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的。本案被告於偵查中自白，且於本院審理時並未提出任何否認犯罪之答辯，爰依洗錢防制法第23條第3 項前段之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　㈥想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，為最高法院一貫所採之法律見解（最高法院111年度台上字第1283 號、第2840號、第3481號判決意旨參照）。本院就被告所犯上開各罪，既已從一重以幫助一般洗錢罪處斷，依上開說明，爰不再論述被告所犯輕罪部分，有無相關減輕其刑規定之適用，而僅於量定宣告刑時將之合併審酌，以為適當之評價，附此敘明。　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其於警詢時自陳職業為家管、家庭經濟狀況小康之生活狀況、高中肄業之教育程度（見偵卷第15頁）；其犯行對告訴人顏萍徽、張家恩之財產法益（詐欺部分）及社會法益（洗錢部分）造成之損害、危險；被告於偵查中坦承犯行，惟尚未賠償告訴人2人或與渠等和解之犯罪後態度，並審酌被告之資力及犯罪所得之利益（本案無證據證明其有犯罪所得），另考量其想像競合所犯輕罪之減輕其刑事由（所犯幫助詐欺取財罪，亦符合刑法第30條第2項之減刑規定）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　　被告於警詢時供稱本案其未獲得報酬（見113年度偵字第662 3號卷第21頁），卷內亦無積極證據足以證明被告確因本案獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。六、本案經檢察官馮美珊聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　林信宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊惠雯中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪法條全文：　　　　　　　　　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：　臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6623號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7092號　　被　　　告　楊憓樺　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊憓樺為按月領取身心障礙補助之人，知悉申請補助之程序需提供資料確認、審核，且不需提供金融帳戶金融卡，如提供金融帳戶金融卡即可領取高額補助，即有可能為詐騙犯罪者引誘一般民眾提供金融帳戶金融卡供其使用之手段，詎其為貪圖新臺幣（下同）6萬元而罔顧於此，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，先於民國113年5月10日13時 19分許，將其中華郵政股份有限公司帳號：000-0000000000 0000號帳戶（下稱：本案帳戶）內之存款提領剩餘額340元後，隨即於同日23時17分許，在苗栗縣○○市○○路00號統一超商頤和門市，將本案帳戶之金融卡及寫有密碼之紙條，寄送至苗栗縣○○鎮○○路000號統一超商苗栗高門市，給「齊*霏」之不詳詐騙份子收取。嗣該不詳之詐騙份子取得本案帳戶之金融資料後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意，以要購買商品需要配合開設賣場及進行驗證之方式詐騙顏萍徽及張家恩，致顏萍徽、張家恩兩人均不疑有詐而陷於錯誤，㈠顏萍徽於1 13年5月14日22時54分許，匯款2萬988元至本案帳戶、㈡張家恩於113年5月14日22時43分、46分及49分許，分別匯款4萬9 ,985元、4萬7,047元及2萬7,027元至本案帳戶，隨即均遭提領一空，藉此隱匿犯罪所得逃避查緝。二、案經顏萍徽、張家恩訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、依下列證據，被告楊憓樺所涉犯上開嫌犯可堪認定：　㈠被告於警詢及偵查中之自白。　㈡告訴人顏萍徽於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體LINE對話紀錄及轉帳交易憑證。　㈢告訴人張家恩於警詢中之指述、報案資料、通訊軟體LINE對話紀錄及轉帳交易憑證。　㈣被告所提供之通訊軟體LINE對話紀錄。　㈤本案帳戶用戶資料及往來明細。二、核被告楊憓樺所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告提供本案帳戶金融卡（含密碼）供不詳之詐騙犯罪者使用，並造成告訴人顏萍徽、張家恩等人遭詐騙匯款至其提供給詐騙集團之帳戶，係以一行為同時觸犯幫助洗錢罪及幫助詐欺取財等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從重論處幫助洗錢罪，其幫助他人犯罪，請依刑法第30條第2項按正犯之刑減輕之。無證據被告已經取得提供本案帳戶之犯罪所得，爰不聲請沒收或追徵之，附此敘明。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　馮美珊

2024-11-29

MLDM-113-苗金簡-214-20241129-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第292號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告杜世城上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5362號），而被告於訊問程序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第215號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文杜世城幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正並於民國113年7月31日公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，自同年0月0 日生效施行（下稱新法）。修正前洗錢防制法（下稱舊法）第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。舊法洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制（最高法院113年度台上字第3628號判決意旨參照）。　⒉查本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且於偵查、本院審理中均自白洗錢犯行，且無證據足證被告確有獲得報酬，是本案自無犯罪所得須繳回之必要。經綜合觀察全部罪刑比較之結果，就處斷刑而言，經綜其全部罪刑之結果，被告於得適用刑法第30條第2項及修正後之洗錢防制法第2 3條第3項規定遞減其刑之情況下，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段後，處斷刑之上限（有期徒刑4年11月）較適用修正前洗錢第14條第1項之規定（有期徒刑6年11月，但至重僅得科以有期徒刑5年）而更低，是依刑法第2條第1項之規定，本件自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論以被告罪刑。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第1 9條第1項幫助一般洗錢罪。　㈣被告以一交付個人帳戶之存摺、金融卡與密碼（下合稱本案帳戶資料）之行為，幫助詐欺犯罪者詐欺告訴人何鴻昌之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　㈤查被告所為僅幫助詐欺犯罪者實施詐欺取財、洗錢犯罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑；又於偵查、本院訊問中均自白洗錢犯罪，且卷內未有證據足證被告確有獲得報酬，是本案自無犯罪所得須繳回之必要，再依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為獲取利益，恣意提供本案帳戶資料供他人使用，造成告訴人蒙受財產損害，並致詐欺犯罪者得以逃避查緝，助長犯罪風氣且破壞金流透明穩定，對交易安全及社會治安均有相當危害，所為實值非難。並考量被告犯後坦認犯行之態度，及告訴人財產損失數額非鉅，又念被告僅提供犯罪助力而非實際從事詐欺犯行之人，不法罪責內涵較低，暨審酌其本案提供之帳戶數量為1個、被害人數1人之情節。兼衡被告曾經法院判處罪刑之前科素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其自述國中畢業之智識程度、經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。將原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正。又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1 項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡查本案詐欺正犯藉由被告提供本案帳戶資料，而幫助該正犯隱匿詐欺款項之去向，為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，復無證據證明被告就上開各筆詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，倘對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官林宜賢提起公訴、檢察官邱舒虹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡芳　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正後洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5362號　　被　　　告　杜世城　男　54歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、杜世城知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，且明知提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡、密碼或網路銀行帳號密碼供詐騙份子使用，詐騙份子即將之用於詐欺取財及洗錢犯罪，仍基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年7 月、8月間，先依真實姓名年籍不詳，綽號「小陳」之成年男子指示，申辦郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶），再於112年9月間某日，在苗栗縣苗栗市中山路附近某全家便利商店內，將本案郵局帳戶之存摺、提款卡與密碼交付予小陳，容任該詐騙份子使用上開金融帳戶以遂行犯罪。嗣該詐騙份子取得上開金融帳戶後，隨即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於112年11月1日前某日，以LINE向何鴻昌謊稱略以：可在其提供之投資網站註冊，並下標商品賣出後賺錢云云，使何鴻昌陷於錯誤，於 112年11月1日12時25分許，匯款新臺幣（下同）10萬元至本案郵局帳戶，匯入之款項旋遭提領一空，以掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣何鴻昌發現有異，而報警查獲上情。二、案經何鴻昌訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實㈠被告杜世城於警詢及偵查中之供述被告坦承所有犯罪事實。㈡告訴人何鴻昌於警詢中之指訴告訴人遭詐騙匯款至本案郵局帳戶之事實。㈢告訴人之匯款憑證、對話紀錄、報案資料、本案郵局帳戶申登資料、交易明細各乙份告訴人遭詐騙匯款至本案郵局帳戶，並旋遭提領一空之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又無證據可證被告確實已取得提供前開帳戶資料之犯罪所得，爰不聲請沒收或追徵其價額，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宜賢本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳淑芳

2024-11-29

MLDM-113-苗金簡-292-20241129-1

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臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第226號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告藍煥勲上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第6675號），本院判決如下：　　主　　　　　文藍煥勲幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附表「詐騙方式」欄編號1「假冒林律秀家人名義借款」補充為「不詳詐欺犯罪者於112年10 月26日，假冒林律秀兒子名義向其借款，致林律秀因此陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶」、編號2「假冒維修李淑女住處之工程行名義借款購買材料」補充為「不詳詐欺犯罪者於112年11月1日15時49分許，假冒李淑女熟識之水電行名義向其借款，致李淑女因此陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶」外，餘均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，又被告已於偵查中自白，且於本院審理時並未提出任何否認犯罪之答辯，復無證據證明其有犯罪所得，是被告符合民國112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第 16條第2項之減刑規定（行為時法），亦符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定（裁判時法），經比較結果，適用行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑5 年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制），適用裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑4年11月以下，是裁判時法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用裁判時法即113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定。　㈡刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。被告提供本案帳戶之提款卡（含密碼）予他人使用，僅對他人資以助力，所為尚非詐欺取財罪或洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據證明被告係以正犯之犯意為之，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一行為同時觸犯2個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，並未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈤洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。上開減刑規定之規範目的係在使洗錢案件之刑事訴訟程序儘早確定（上開規定之修正理由參照），依其文義，固須於偵查及歷次審判中均自白，始有其適用。惟依刑事訴訟法第449條第1項前段規定，第一審法院依被告在偵查中之自白或其他現存之證據，已足認定其犯罪者，得因檢察官之聲請，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。因簡易判決處刑依法不須經言詞辯論，純為書面審理，致使被告無從於審判中為自白，並依上開規定減輕其刑，無異剝奪被告獲得減刑寬典之機會，顯非事理之平。且如謂此時法院一律應依刑事訴訟法第449條第1項但書規定於處刑前訊問被告，確認被告是否於審理中自白，以符合上開條文之文義，反而有害於使此等案件之刑事訴訟程序儘早確定之立法目的。從而，就檢察官聲請以簡易判決處刑之情況（刑事訴訟法第449條第2項之適用，本以經被告自白犯罪為要件，故無此問題），倘被告於偵查中自白，且於審理時未提出任何否認犯罪之答辯，即應認有上開減刑寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的。本案被告於偵查中自白，且於本院審理時並未提出任何否認犯罪之答辯，爰依洗錢防制法第23條第3 項前段之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　㈥想像競合犯之處斷刑係以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，為最高法院一貫所採之法律見解（最高法院111年度台上字第1283 號、第2840號、第3481號判決意旨參照）。本院就被告所犯上開各罪，既已從一重以幫助一般洗錢罪處斷，依上開說明，爰不再論述被告所犯輕罪部分，有無相關減輕其刑規定之適用，而僅於量定宣告刑時將之合併審酌，以為適當之評價，附此敘明。　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其於警詢時自陳從事防水工程業、家庭經濟狀況小康之生活狀況、國中畢業之教育程度（見偵卷第15頁）；其犯行對告訴人林律秀、李淑女之財產法益（詐欺部分）及社會法益（洗錢部分）造成之損害、危險；被告於偵查中坦承犯行，惟尚未賠償告訴人2人或與渠等和解之犯罪後態度，並審酌被告之資力及犯罪所得之利益（本案無證據證明其有犯罪所得），另考量其想像競合所犯輕罪之減輕其刑事由（所犯幫助詐欺取財罪，亦符合刑法第 30條第2項之減刑規定）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。三、沒收：　　被告於警詢時供稱本案其未獲得報酬（見偵卷第16頁反面），卷內亦無積極證據足以證明被告確因本案獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。六、本案經檢察官蕭慶賢聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　林信宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊惠雯中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本案論罪法條全文：　　　　　　　　　　中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：　　　　　　　　　　　臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6675號　　被　　　告　藍煥勲　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、藍煥勲為成年人並有貸款之經驗，知悉辦理貸款無須交付金融帳戶金融卡，且如需製作不實金流美化帳戶亦屬不當之方式，遽其因亟需現金應急，竟罔顧於此，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年11月2日前某時，在苗栗縣○○鎮○○路00○0號統一超商龍日門市，將其向遠東商業銀行所申辦帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱：本案帳戶）及玉山商業銀行不詳帳戶之金融卡，寄送至某統一超商，給不詳之詐騙犯罪者使用，金融卡密碼則經由通訊軟體line告知。嗣該不詳之詐騙犯罪者取得本案帳戶之金融卡後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意，於附表所示時間，以附表所示方式詐騙林律秀、李淑女兩人，致林律秀、李淑女兩人均不疑有詐而陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，其中林律秀之匯款隨即遭提領一空，藉此隱匿犯罪所得逃避查緝，李淑女之匯款則未及提領即遭警示而洗錢未遂。二、案經林律秀、李淑女分別訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、依下列證據，被告藍煥勲所涉上開犯嫌可堪認定：　㈠被告於警詢及偵查中之自白。　㈡告訴人林律秀於警詢中之指述、報案資料、臺灣銀行存摺取款暨匯款申請書影本及通訊軟體line對話紀錄。　㈢告訴人李淑女於警詢中之指述、報案資料、郵政跨行匯款申請書影本及通訊軟體line對話紀錄。　㈣本案帳戶用戶資料及往來明細。二、核被告藍煥勲所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢及洗錢防制法第1 4條第2項第1項之幫助洗錢未遂等罪嫌。又被告提供本案帳戶金融卡（含密碼）供詐騙犯罪者使用，並造成告訴人林律秀、李淑女等人遭詐騙匯款至其提供給詐騙集團之帳戶，係以一行為同時觸犯幫助洗錢罪及幫助詐欺取財等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從重論處幫助洗錢既遂罪，其幫助他人犯罪，請依刑法第30條第2項按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蕭慶賢本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　鄭光棋所犯法條：刑法第30條第1項、第339條第1項、洗錢防制法第14 條第1項刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）一林律秀　　假冒林律秀家人名義借款　 112年11月2日13時29分 5萬元二李淑女　　假冒維修李淑女住處之工程行名義借款購買材料 113年11月3日13時04分 3萬元

2024-11-29

MLDM-113-苗金簡-226-20241129-1

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臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第219號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告李慶良上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2124號），而被告於訊問程序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第111號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文李慶良幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件），證據部分補充「被告李慶良於本院訊問中之自白」。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文。比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。次按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⒉修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條，其規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。關於自白（必）減輕其刑規定，被告行為時規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣修正後之現行法則將自白減刑規定移列為第23條第3項前段，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下或稱裁判時法或新法），由上可知，自白減刑規定之要件越修越嚴格。再者，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果；修正前洗錢防制法第14條第3項規定，既已實質影響舊法一般洗錢罪之刑罰框架（類處斷刑），亦應同在比較之列。準此，被告所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項詐欺取財罪，因該罪法定最重本刑為有期徒刑 5年，依修正前第14條第3項規定，縱使有法定加重其刑之事由，對被告所犯幫助一般洗錢罪之宣告刑，仍不得超過5年（臺灣高等法院高雄分院113年度金上訴字第699號判決意旨參照）。　⒊查被告想像競合犯幫助一般洗錢及幫助詐欺取財犯行（詳後述），且其本案涉及洗錢之財物未逾1億元；被告於偵查、本院訊問中均自白洗錢犯行；且無證據足證被告確有獲得報酬，是本案自無犯罪所得須繳回之必要。經綜其全部罪刑之結果而為比較行為時法及裁判時法，被告於得適用刑法第30 條第2項及修正後之洗錢防制法第23條第3項規定遞減其刑之情況下，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段後，處斷刑之上限（有期徒刑4年11月）較適用修正前洗錢第14條第1項之規定（有期徒刑6年11月，但至重僅得科以有期徒刑 5年）而更低，是依刑法第2條第1項之規定，本件自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論以被告罪刑。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第1 9條第1項幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一交付個人帳戶之存摺、金融卡與密碼（下合稱本案帳戶資料）之行為，幫助詐欺犯罪者詐欺告訴人張瑞齊、駱智之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　㈣查被告所為僅幫助詐欺犯罪者實施詐欺取財、洗錢犯罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑；又於偵查、本院訊問中均自白洗錢犯罪，且卷內未有證據足證被告確有獲得報酬，是本案自無犯罪所得須繳回之必要，再依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為獲取利益，恣意提供本案帳戶資料供他人使用，造成告訴人等蒙受財產損害，並致詐欺犯罪者得以逃避查緝，助長犯罪風氣且破壞金流透明穩定，對交易安全及社會治安均有相當危害，所為實值非難。並考量被告犯後坦認犯行之態度，及告訴人等財產損失數額非鉅，又念被告僅提供犯罪助力而非實際從事詐欺犯行之人，不法罪責內涵較低，暨審酌其本案提供之帳戶數量為1 個、被害人數2人之情節。兼衡被告曾經法院判處罪刑之前科素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其自述國中畢業之智識程度、無業、無人需要照顧等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。將原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正。又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1 項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡查本案詐欺正犯藉由被告提供本案帳戶資料，而幫助該正犯隱匿詐欺款項之去向，為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，復無證據證明被告就上開各筆詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，倘對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。另查無證據顯示被告因本案犯罪獲有犯罪利益，乃無從宣告沒收其犯罪所得。　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官姜永浩提起公訴，檢察官黃棋安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡芳附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正後洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2124號　　被　　　告　李慶良　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李慶良依其智識程度與社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，其可預見將自己的金融帳戶存摺、提款卡及密碼提供予不詳之人使用，極有可能遭詐欺集團利用作為人頭帳戶，便利詐欺集團用以向他人詐騙款項，因而幫助詐欺集團從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均不詳之詐騙份子約定提供帳戶即可獲得相當報酬後，於112年9月28日12時20 分許前某時，在不詳地點，將其所申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼交予綽號「阿弟仔」之詐騙份子使用。嗣「阿弟仔」取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別為下列行為： (一)於112年9月28日，佯裝買家傳送訊息向張瑞齊佯稱：在蝦皮販售物品，需聯絡客服加入第三方認證才可下單云云，致張瑞齊陷於錯誤，依指示操作後，先後於112年9月28日12時20 分許、同日12時40分許，分別匯款新臺幣（下同）4萬9,989 元、4萬9,989元至本案帳戶內，旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得之去向。 (二)於112年9月21日，佯裝買家傳送訊息向駱智佯稱：想向其購買在臉書販售之商品，但需使用賣貨便下單云云，致駱智陷於錯誤，依指示操作後，於112年9月28日12時49分許，匯款 1萬9,985元至本案帳戶內，旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣張瑞齊、駱智察覺有異，報警處理始循線查獲上情。二、案經張瑞齊、駱智訴由苗栗縣警察局通霄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告李慶良於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人張瑞齊、駱智於警詢中之證述大致相符，復有報案紀錄、本案帳戶之客戶基本資料及交易明細、告訴人張瑞齊、駱智提出之通話紀錄、對話紀錄及匯款憑證截圖等證據在卷可資佐證。足認被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供金融帳戶之行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。又被告就本案犯行係基於幫助之犯意而為之，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。至本案尚無積極證據證明被告因本案而獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，亦不予聲請沒收或追徵，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113 　年　　 4　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　姜永浩本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　4　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李怡岫

2024-11-29

MLDM-113-苗金簡-219-20241129-1