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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第3023號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告鄭至喬上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第330 55號），被告對被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文鄭至喬犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之vivo手機壹支、工作證捌張、取款收據壹張、記帳筆記本壹本、投資合作契約書壹本沒收。　　事　實一、鄭至喬於民國113年11月11日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱為「星展特助陳」、「琴兒」及其他真實姓名年籍不詳之人所屬三人以上、以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），由「星展特助陳」提供「謙昇股份有限公司」、「東益投資股份有限公司」、「三德國際」等工作證及收據等資料之電子檔予鄭至喬至超商列印工作證、收據、投資合作契約書等文書，並指示鄭至喬前往指定地點與被害人面交取款，鄭至喬則擔任依指示前往向被害人收取詐騙款項之車手工作，並約定可獲取每月新臺幣（下同）4、5萬元薪資。鄭至喬與本案詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書的犯意聯絡，依指示擔任取款車手；先由詐欺集團成員於113年9月中旬，以LINE暱稱「劉雅琳」、「謙昇股份有限公司-小陳」等名義向陳威利詐稱：可以投資股票獲利等語，致陳威利陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定時間、地點交款。「星展特助陳」再指示鄭至喬至統一超商列印「謙昇股份有限公司」工作證、投資合作契約書及收據後，鄭至喬於113年11月25日16時25分許，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車前往臺南市○里區○里○000○00號1樓統一超商佳成門市，佯裝其為「謙昇股份有限公司」之專員，向陳威利出示上開工作證、收據，並向其收取107萬元款項後，為埋伏之員警當場逮捕，其等詐欺取財及洗錢之犯行因而未能得逞。二、案經陳威利訴由臺南市政府警察局佳里分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　按本件被告鄭至喬所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於審理程序進行中，對被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制，先予敘明。貳、實體部分一、事實認定：　　上開事實，業據被告於警詢、偵查及審理時坦承不諱，核與證人即告訴人陳威利於警詢時之證述相符（警卷第11至15頁），並有臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、勘察採證同意書、公路監理電子閘門系統車籍及駕駛人資料（警卷第23至35、59至61、71頁）、記帳筆記本、謙昇股份有限公司收據、工作證、投資合作契約書等扣案物與其等之翻拍照片（警卷第37至41、47至57 頁）、勘查採證同意書、被告與「星展特助陳」之LINE對話紀錄內容擷取照片（警卷第43、45頁）、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄內容擷取照片（警卷第73至85頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本件事證明確，被告犯行堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　　㈠按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔收購、領送帳戶資料之「收簿手（取簿手、領簿手）」及配合提領贓款之「車手」，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。查，本案詐欺集團分別有實施詐術詐騙被害人之「機房」人員、指示車手向被害人收取款項之人、向被害人收取款項之人（即被告）等各分層成員，足見本案詐欺犯行有三人以上；又被告依照指示收取贓款，縱使本案詐欺集團內每個成員分工不同，然此均在該詐欺集團成員犯罪謀議內，被告雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與詐欺集團其他成員相互間，應認在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應對於上開3人以上共同詐欺取財犯行所生之全部犯罪結果共同負責。　㈡又被告依本案詐欺集團成員指示之內容及行為期間，可知其受詐欺集團成員指揮，而為之分工內容，足見該集團，層層指揮，組織縝密，分工精細，並非為立即實施犯罪而隨意組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告已構成參與組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪甚明。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告及本案詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為；又偽造文書、特種文書的低度行為，為行使偽造私文書及特種文書的高度行為所吸收，均不另論罪。被告就上開犯行，與本案詐欺集團其他成員相互間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告就上開犯罪事實所示行為間，具有行為局部、重疊之同一性，應認係以一行為同時觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕：　⒈被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟告訴人已查覺有異先行報警並假意面交，被告旋為埋伏現場員警查獲逮捕而未發生詐得財物及洗錢之結果，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉被告犯詐欺犯罪，在偵查及審判中均自白，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告原得依組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，尚無從逕予割裂適用法令，惟仍應於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告為智識成熟之成年人，竟參與本案詐欺集團擔任取款車手工作，負責面交詐欺所得款項後轉交與詐欺集團上手，共同侵害告訴人之財產法益，並增加司法單位追緝之困難，所為實有不當；復審酌被告犯後坦承犯行，然未與告訴人達成和解或調解之犯後態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、參與詐欺集團之分工、犯罪所造成之損失（未遂）、及於本院自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　⒈扣案之vivo手機1支、工作證8張、取款收據1張、記帳筆記本 1本、投資合作契約書1本均係被告犯詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　⒉又被告否認有獲得犯罪所得，且卷內亦無證據足認被告有實際獲得報酬，自無從對其諭知沒收及追徵犯罪所得。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳坤城提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　林政斌以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王震惟　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案所犯法條中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

2025-03-31

TNDM-113-金訴-3023-20250331-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第556號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡麗美上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(114年度偵字第749 號)，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡麗美犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案「樂邦投資股份有限公司外務部外派經理蔡麗美工作證」壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、蔡麗美於民國113年7月間，加入由通訊軟體LINE暱稱「小孩」、「東陽(小東)」等人所組成之詐欺集團(所涉參與犯罪組織罪嫌，另經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第52494號起訴，於113年11月8日繫屬臺灣臺中地方法院以1 13年度訴字第1641號案件審理中，非本案審理範圍)，擔任俗稱「車手」之工作。二、緣不詳詐欺集團成員自113年7月間起，透過LINE通訊軟體向翁玉朱佯稱：可下載「謙昇股份有限公司」(下稱謙昇公司) 、「樂邦投資股份有限公司」(下稱樂邦公司)投資軟體，投資股票獲利云云，再佯以儲值投資金額為由，自113年9月23 日至同年10月11日陸續對翁玉朱詐得款項(蔡麗美未涉及此部分詐欺犯行)。嗣詐欺集團成員於同年10月14日，再次佯以儲值投資金額為由，使翁玉朱陷於錯誤，相約於同年月15 日19時許，在其位於臺南市北區大和路附近之住處面交新臺幣(下同)42萬元。蔡麗美與上開詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「小孩」於同年月14日晚間某時許，以通訊軟體LINE指示蔡麗美前往面交，蔡麗美乃以不詳方式取得偽造之「樂邦投資股份有限公司外務部外派經理蔡麗美工作證」1張，依指示於上開面交時間、地點與翁玉朱會面，向翁玉朱出示上開偽造工作證之特種文書，佯裝為樂邦公司外派經理，向翁玉朱收取現金42萬元，足以生損害於樂邦公司及翁玉朱，得手後再依指示前往臺南市某星巴克咖啡店，將得手款項放置在廁所內而由其他成員前往拿取，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣翁玉朱發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。三、案經翁玉朱訴由臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告蔡麗美所犯係為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、本院準備程序及審理時均坦承不諱(見警卷第3至13頁、本院卷第57、60、63頁)，核與證人即告訴人翁玉朱於警詢之證述情節大致相符(見警卷第33至45頁)，並有臺南市政府警察局第五分局和緯派出所受(處)理案件證明單、上開工作證照片在卷可稽(見警卷第5 7、59頁)，足認被告任意性之自白核與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪 (一)關於加重詐欺取財部分　1.按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與( 最高法院34年上字第862號判決意旨參照)。共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責(最高法院32 年上字第1905號判決意旨參照)。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內(最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照)。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可 (最高法院103年度台上字第2335號判決意旨參照)。　2.本案詐欺集團詐騙之犯罪模式，係先由詐欺集團成員透過LI NE詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤而相約面交款項後，復由「小孩」指示被告前往面交取款，得手後再依指示將詐欺贓款放置在星巴克咖啡店廁所內，由其他詐欺集團成員取走，以遂行對告訴人之詐欺犯行，堪認渠等就上開詐欺取財犯行，係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。被告雖僅擔任面交取款車手之工作，惟其與該集團成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依前揭說明，自應負共同正犯之責。又依卷證資料及被告自白內容，可知除被告之外，至少尚有「小孩」、以LINE詐騙告訴人、取走被告所放置贓款之其他詐欺集團成員，依前述方式共同向告訴人實行詐騙，足認參與本件詐欺犯行之成員已達3人以上，自應該當刑法第339條之4第1項第2款「三人以上共同犯之」之加重詐欺取財罪構成要件。 (二)關於洗錢部分　　　按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，查被告依詐欺集團成員之指示與告訴人面交取款後，將詐欺贓款放置在前述地點，由其他詐欺集團成員取走，此舉已然製造金流斷點，足以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，自是符合上開規定之洗錢定義。 (三)關於行使偽造特種文書部分　　按刑法第212條所定「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」，係指操行證書、識別證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言。又刑法上之行使偽造文書罪，祇須提出偽造之文書，本於該文書之內容有所主張，即屬成立。查被告於面交時向告訴人出示之工作證1張，其上載有「樂邦投資股份有限公司外務部外派經理蔡麗美」等文字，有上開工作證照片在卷可查，足認係作為證件持有人確有於該公司擔任外派經理之識別證明，依上說明自屬特種文書。又被告向告訴人收取款項時出示上開偽造之工作證，自係本於該文書之內容有所主張，自成立行使偽造特種文書罪。 (四)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。本案詐欺集團成員及被告偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「小孩」、以LINE詐騙告訴人、取走被告所放置贓款之其他詐欺集團成員，就本案加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開3罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪論處。四、科刑　　 (一)按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於警詢及審判中均自白加重詐欺之犯罪事實，且依現有事證，無從認定被告有何犯罪所得，不生自動繳交之問題，應認已符合上開規定，爰予減輕其刑。 (二)又被告所犯一般洗錢犯行，雖得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然被告既依刑法第55條想像競合犯之規定，應論以較重之加重詐欺取財罪，而未論以一般洗錢罪，即無上開減輕其刑規定適用，惟就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，仍應於量刑時合併評價，併此說明。 (三)爰審酌被告前因販賣毒品、違反藥事法等案件，經法院判處罪刑確定後，由臺灣高等法院臺南分院以108年度聲字第383 號裁定，定應執行刑為有期徒刑8年6月確定，於113年1月26 日縮短刑期假釋出監，有法院前案紀錄表在卷可憑(見本院卷第13至20頁)，其於假釋期間猶不知警惕，竟不循正當途徑賺取金錢，為詐欺集團收取詐騙贓款，並行使上開偽造特種文書，造成告訴人蒙受42萬元之財產損害，及藉以掩飾並隱匿詐欺所得之去向與所在，妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，實應予以相當程度之非難；惟念及被告案發後始終坦承犯行，且合於洗錢防制法所定減輕其刑事由，業如前述，並參酌被告之犯罪動機、目的、手段，未與告訴人達成和解或賠償告訴人所受損害，暨被告自陳之教育程度、入監前職業收入、家庭生活與經濟狀況等一切情狀(見本院卷第63頁)，認檢察官具體求刑有期徒刑1年6月，尚屬過重，爰量處如主文所示之刑。五、沒收 (一)按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」；洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，均為刑法沒收之特別規定，依刑法第38條第 2項但書規定，本案沒收部分應適用上開規定。　　 (二)被告與「小孩」聯絡所使用之行動電話1支、向告訴人出示之工作證1張，均為被告本案加重詐欺犯行所用之物，惟上開行動電話於被告另案為警查獲時予以扣押，業據被告警詢時供述在卷(見警卷第11頁)，復經臺灣士林地方法院以113 年度訴字第1030號判決宣告沒收，並由臺灣士林地方檢察署以114年度執沒字第300號執行沒收，有上開判決書、法院前案紀錄表在卷可按(見本院卷第12、47至52頁)，自無庸在本案重複宣告沒收。至於上開工作證則未扣案，除應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收外，並依刑法第3 8條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (三)被告就本案犯行取得之詐欺贓款，本應適用洗錢防制法第25 條第1項之規定沒收，惟上開詐欺款項均已悉數交付予不詳詐欺成員收取，被告已無事實上管領權，如就上開洗錢之財物對被告宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。 (四)依卷內現存證據，尚無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，亦不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　馮君傑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張嫚凌中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-03-26

TNDM-114-金訴-556-20250326-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第519號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李佳靜上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第109 7號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李佳靜犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。未扣案偽造之「謙昇股份有限公司」收據1張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案犯罪所得新臺幣1萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　　事　實一、李佳靜於民國113年9月底不詳時間，加入「陳經理」、「華姐」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，李佳靜所涉參與犯罪組織罪嫌部分不在本件起訴範圍），擔任取款車手，並與本案詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員自113年7月間起，以通訊軟體群組「金牛騰飛」向翁玉朱佯稱：可使用「瀚華」APP進行股票投資獲利等語，致翁玉朱陷入錯誤，於113年10月6日下午 4時許，在臺南市○區○○路000號，與本案詐欺集團成員相約面交投資款項，並由李佳靜依本案詐欺集團成員指示，先自行列印偽造之「謙昇股份有限公司」收據（上有偽造之「謙昇股份有限公司」、代表人「黃麗娟」印文各1枚）後，在上開時間、地點，向翁玉朱收取現金新臺幣（下同）60萬元，並將上開偽造收據交給翁玉朱而行使之；李佳靜收取上開款項後，復依「陳經理」之指示，將上開款項交「華姐」，藉此移轉詐欺所得並製造金流查緝之斷點，李佳靜並因此取得1萬元的報酬。二、案經翁玉朱訴由臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上述犯罪事實，為被告李佳靜於本院準備暨審理程序中坦白承認（本院卷第27至42頁），核與證人即告訴人翁玉朱於警詢之證述內容（警卷第17至23頁）相符，並有偽造之「謙昇股份有限公司」收據翻拍照片、對話紀錄截圖、監視器影像截圖、被告手機對話紀錄截圖等（警卷第33、35至37頁；偵卷第51至103頁）在卷可證，足認被告上述自白與事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告犯行能夠認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠論罪　⒈核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告偽造印文、署押之行為屬其偽造私文書之階段行為，偽造私文書之低度行為，應為其行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。　⒉被告與「陳經理」、「華姐」等人及本案詐欺集團其他成員，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告本案是以一行為犯上述數罪，屬想像競合犯，應從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈡量刑　　審酌詐騙事件層出不窮，為社會大眾所深惡痛絕之事，被告竟擔任車手，行使偽造私文書，協助本案詐欺集團取得受騙款項，並掩飾、隱匿犯罪所得，嚴重影響檢警對於幕後詐欺集團之追緝，法治觀念顯有偏差，自應予相當之非難。被告犯後坦承犯行，並與告訴人調解成立，承諾分期賠償告訴人所受損害，此有本院114年度南司刑移調字第395號調解筆錄（本院卷第53至54頁）在卷可憑，整體而言，被告犯後態度尚可。被告前同因車手案件，經本院以113年度金訴字第254 9號判決判處有期徒刑8月，緩刑3年（條件為須向被害人支付賠償5萬元），緩刑期間迄117年1月20日始屆滿，此有法院前案紀錄表在卷可查。最後，兼衡被告之智識程度、經濟與家庭等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈢按凡在判決前因故意犯罪已經受有期徒刑以上刑之宣告確定者，即不合於刑法第74條第1項第1款所規定宣告緩刑條件，至於前之宣告刑已否執行，以及被告犯罪時間之或前或後，皆在所不問，因而前因故意犯罪受有期徒刑之宣告，雖經同時諭知緩刑確定，苟無同法第76條前段失其刑之宣告效力之情形，仍不得於後案宣告緩刑（最高法院112年度台上字第 256號刑事判決意旨可資參照）。準此，被告因有上揭之前案紀錄，本案依法自不得為緩刑之諭知，附此敘明。　　三、沒收　㈠本案偽造之「謙昇股份有限公司」收據1張雖未據扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告自陳本案犯行共取得10,000元之報酬（本院卷第39頁），屬未扣案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1、3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本判決論罪法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-24

TNDM-114-金訴-519-20250324-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第88號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鄺芊菡上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第59816號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，經合議庭裁定由受命法官以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文鄺芊菡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至3、5至7所示之物所示之物；已繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元，均沒收。扣案之洗錢財物新臺幣貳佰參拾萬元沒收。　　事　實一、鄺芊菡基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年11月間，加入LINE暱稱「劉育」、「Zhuang Wei」與其他真實姓名年籍不詳成員3人以上所組詐欺集團，彼等內部成員間，實施以話術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工進行犯罪各階段，製造多層縱深阻斷刑事追查溯源，而為以下具有持續性、牟利性、結構性之集團式詐欺犯罪行為，並由鄺芊菡擔任面交取款車手。鄺芊菡與該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於113年8月間透過通訊軟體LINE 暱稱「Cindy」、「謙昇股份有限公司-小陳」等人向王蘇月雲佯稱：可透過「瀚華」APP投資云云，致王蘇月雲陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年11月22日11時許（起訴書誤載為16時許，經檢察官當庭更正如上），在新北市○○區○○ 街000巷0弄00號1樓交付新臺幣(下同)230萬元。鄺芊菡先依「劉育」之指示將偽造之「謙昇股份有限公司外務經理鄺芊涵」工作證、「鄺芊涵」簽名之謙昇股份有限公司收據列印，足生損害於謙昇股份有限公司及「鄺芊涵」。鄺芊菡於上開時間駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前往上址，向王蘇月雲出示上開偽造之工作證佯稱為謙昇股份有限公司之外務經理，並交付「鄺芊涵」簽名之謙昇股份有限公司收據予王蘇月雲，鄺芊菡再依照「劉育」之指示將上開贓款放置於新北市三重區三民街283巷內某自小客車胎下，以此方式交予詐欺集團成員林勝和(另案由檢察官偵辦中)，林勝和再依詐欺集團指示交予林千翔(另案由檢察官偵辦中)，以此移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經王蘇月雲訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告鄺芊菡於警詢、檢察官訊問、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人王蘇月雲、證人林勝和、林千翔及李華宏於警詢時證述之情節均大致相符，並有鄺芊菡新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（見113年度偵字第59816號卷《下稱偵卷》第55至69頁）、監視器擷圖照片（見偵卷第73至82 頁、第86至92頁）、被告所持有名牌及收據（見偵卷第83至 84頁）、被告之手機資料擷圖照片（見偵卷第93至134頁）、被告所被扣押證件照照片（見偵卷第135頁）、王蘇月雲內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵卷第139至143頁）、收據（見偵卷第159至163頁）、告訴人提供之車手名牌照片、收據照片、現金照片（見偵卷第165至174頁）在卷可稽，另有手機1支及工作證5張扣案可證，足徵被告上開任意性之自白核與事實相符，應堪採信。從而，本件事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予以依法論科。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法216條、同法第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈡被告所屬詐欺集團成員偽造之「謙昇股份有限公司」之工作證及收據之行為，各係偽造特種文書、私文書之階段行為，其偽造特種文書、私文書之低度行為，復為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「劉育」、「Zhuang Wei」及其等所屬之詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣刑之減輕事由　⒈被告於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，且已自動繳交其犯罪所得2,000元，有本院自行收納款項收據存卷可參，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。　⒉被告所為參與犯罪組織犯行及洗錢犯行，業於偵訊、審理中均坦承不諱，並已自動繳交全部所得財物，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之要件，惟因其所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，僅屬想像競合犯其中之輕罪，本案因從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，上開減刑事由僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌。　㈤爰審酌被告正值青年，竟不思循正途取財，加入詐欺集團擔任面交車手，持偽造之工作證及收據，向告訴人面交取款，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念被告於歷次偵、審均坦承犯行，亦合於上開減刑規定，足徵其犯後態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，暨考量被告自述之家庭經濟狀況、智識程度及職業等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38 條第2項。經查，扣案之附表編號1至3、5至7所示之物，均屬被告犯加重詐欺取財罪，供其犯罪所用或預備使用之物，業據被告於偵查及審理中供陳不諱（見偵卷第22、256頁、本院卷第41頁），爰均依上開規定宣告沒收。至偽造之謙昇股份有限公司收據上，偽造如附表編號2「備註」欄所示之印文及署名，因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其中內含之上開印文及署名，自無庸再依該規定重複宣告沒收。另附表編號4之手機，查無與本案犯罪之關連性，爰不予宣告沒收。　㈡洗錢之犯罪客體部分：　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告向告訴人收取之款項230萬元，係屬洗錢之財物或財產上利益，查該款項業經轉交詐欺集團成員林勝和，且經查獲扣案（見偵卷第175至177頁、本院卷第71頁），爰依上開規定，予以宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　查被告供稱因本案犯罪而獲得報酬共2,000元等語（見本院卷第24頁），核屬其犯罪所得，業經被告繳交，此有上開收據1紙附卷可佐，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官王亮欽、熊興儀提起公訴，檢察官黃于庭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳品潔以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本件論罪科刑所依據之法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表編號扣押物品名稱及數量備註 1 偽造之謙昇股份有限公司工作證（姓名：鄺芊涵） 2張 2 偽造之謙昇股份有限公司收據1張偽造之「謙昇股份有限公司」公司章印文1枚、代表人「黃麗娟」之印文1枚、經辦人「鄺芊涵」署名及印文各1枚 3 手機（三星galaxy Z flip 4） 1支 4 手機(型號不明) 1支 5 白銀投資有限公司工作證 1張 6 欣陽投資股份有限公司工作證 1張 7 先進全球證券投資顧問股份有限公司工作證 1張

2025-03-18

TYDM-114-金訴-88-20250318-1

金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第987號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告葉雲騰上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35655號），被告就被訴之事實為有罪陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文葉雲騰犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　事　實葉雲騰於民國113年11月14日前某日，加入真實姓名年籍不詳、L INE暱稱「徐寶宏」、「吳頌恩」、「陳建仁」等人組成之詐欺集團，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，擔任面交取款車手。該詐欺集團不詳成員於113年8月5日起，以LINE暱稱「宏祥國際營業員-陳淑華」與王○○聯繫，佯稱：投資股票獲利，穩賺不賠，可經由匯款或面交儲值投資款項云云，致王○○因而陷於錯誤，陸續交付投資款共達新臺幣（下同）110萬元予詐欺集團成員。嗣王○○察覺有異，遂報警處理，與本案詐欺集團成員周旋後，假裝同意於113年11月14日16點30分許，至高雄市鼓山區翠華路與華安街口佯為交付投資款125萬元（由警方提供假鈔，已交還員警）。葉雲騰依「徐寶宏」之指示，先至超商列印偽造之「宏祥現金投資存款收據」及「宏祥投資股份有限公司」之不實工作證，以此方式偽造私文書及特種文書各1紙，後於約定時間抵達上址，向王○○出示偽造之工作證，並交付上開偽造之收據予王○○而行使之，足生損害於「宏祥投資股份有限公司」，經警當場逮捕葉雲騰，並扣得如附表所示之物，其所為詐欺取財犯行始未得逞。　　理　由一、按本件被告葉雲騰所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦均非高等法院管轄之第一審案件，其就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（院卷第96 頁、第109頁），核與證人即告訴人王○○於警詢證述之情節相符（警卷第47至54頁），並有告訴人之報案資料、指認犯罪嫌疑人紀錄表、遭詐騙經過之對話截圖與相關匯款證明（警卷第55至57頁、第83至87頁）、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物照片（警卷第71至73頁、第89至83頁）、被告與「徐寶宏」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第25至27頁）可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，本案事證明確，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與「徐寶宏」、「吳頌恩」、「陳建仁」等人就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告偽造如附表編號4所示之工作證及附表編號5所示之收據，並持以向告訴人行使，其偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，各為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告依本案詐欺集團之計畫，與詐欺集團成員共同行使偽造特種文書、行使偽造私文書而詐欺告訴人款項未遂，該等犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈡被告已著手犯三人以上共同詐欺取財之犯行而不遂，為未遂犯，衡酌其犯罪情節，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。至被告固於本院坦承犯行，然其於偵查中否認犯行（偵卷第10頁），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，附此敘明。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當管道獲取財物，明知其行為涉及詐欺取財等犯罪仍執意為之，且原欲向告訴人詐騙之金額高達125萬元，所為殊值非難；惟念被告終能於本院坦承犯行，兼衡被告在本案詐欺集團之分工及參與犯罪之程度，及其於本院自述之智識程度及家庭經濟狀況（詳本院審理筆錄）、前科素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　㈡經查，扣案如附表編號1、4、5所示之物，或供被告與「徐寶宏」聯繫，或供其出示予或交予告訴人，業據被告於本院供述明確（院卷第96頁），而被告另於警詢中陳稱：我與告訴人面交時就是戴附表編號2所示耳機跟「徐寶宏」保持通話等語（警卷第12頁），堪認前開物品均為被告供本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈢另關於附表編號3、6所示之物，雖非供本案犯行使用，然被告供稱：附表編號3所示印泥是我的，是「徐寶宏」叫我買的，這是客戶面交時，要給客戶蓋收據用的，而附表編號6 所示合作保密契約跟本案告訴人無關，但這是「徐寶宏」或「吳頌恩」叫我印的，是面交時要交給客戶的等語（警卷第 12至13頁，院卷第96頁），自其犯罪模式觀之，足認前開物品均係供犯罪預備之物，且屬於被告所有，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　㈣至被告稱扣案如附表編號7所示之8,000元係其其他工作之薪水（院卷第96頁），又被告自稱並未因本案犯行拿到報酬（院卷第96頁），且卷內查無事證足認被告於本案獲有報酬。從而，就附表編號7部分自不宣告沒收，亦無犯罪所得應由本院宣告沒收及追徵。五、不另為無罪諭知：　㈠公訴意旨另以：被告基於洗錢之犯意聯絡，著手實施事實欄所載犯行，經警當場逮捕而洗錢未遂。因認被告亦涉犯洗錢防制法第2條第1款、同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌等語。　㈡按洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院 111年度台上字第3197號判決意旨參照）。　㈢經查，告訴人依員警之指導，備妥假鈔前往，而當告訴人將假鈔交予被告後，被告即遭埋伏警員逮捕等情，業經告訴人於警詢中證述明確（警卷第52頁）。自前開案發情節觀之，被告於取款時已遭警方鎖定，客觀上即無再將贓款層轉詐欺集團其他成員而執行原定犯罪計畫之可能，即無從實行一般洗錢罪中之掩飾、隱匿犯罪所得本質、來源、去向、所在等構成要件行為。是被告本案所為，尚不足對維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性等法益形成直接危險，依前揭判決意旨，難認其已著手於洗錢犯行之實行，自無從遽以對被告以一般洗錢未遂罪相繩。　㈣綜上，本件難認被告亦涉犯修洗錢防制法第2條第1款、同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，本應為無罪之諭知，惟此部分如成立犯罪，與前揭經本院論罪科刑部分具想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官彭斐虹提起公訴，檢察官陳俊秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　胡家瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　簡雅文附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：被告葉雲騰扣案物品一覽表編號物品名稱沒收與否 1 手機1支沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 2 有線耳機1個沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 3 印泥1個沒收（刑法第38條第2項前段） 4 宏祥投資股份有限公司工作證1張沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 5 宏祥現金投資收款收據1張沒收（詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項） 6 合作保密契約（謙昇股份有限公司）1份沒收（刑法第38條第2項前段） 7 新臺幣1,000元鈔票8張不沒收

2025-02-12

KSDM-113-金訴-987-20250212-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4423號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告周少隆盧柏委羅子翔 QUAH LIANG WENG (柯良榮；馬來西亞籍) 選任辯護人賴祺元律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 3151號、第53152號、第59657號、第59658號），於被告等於準備程序中為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，判決如下：　　主　文【己○○】犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣案如附表三編號①、②所示之物均沒收。【丁○○】犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣案如附表二編號①、②所示之物均沒收。【丙○○】犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。【柯良榮】犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表一編號①、②之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案被告4人所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告等及辯護人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是依刑事訴訟法第273 條之2 規定，本件之證據調查，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之 3 、第 163條之1 及第164 條至第170 條規定之限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1 項中段亦有明定，故本判決所引用被告以外之人於警詢之陳述，就被告己○○、丁○○、丙○○、柯良榮涉犯參與犯罪組織或招募他人加入犯罪組織部分，均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一倒數第8行「三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯意聯絡」應更正為「三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡」；證據部分增列「被告己○○、丁○○、丙○○、柯良榮於本院訊問兼或於本院行準備程序及簡式審判程序之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告己○○、丁○○、柯良榮所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪；被告丙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪。　㈡己○○、丁○○、柯良榮所為上開犯行，與各該參與之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應以共同正犯論。　　㈢本案依卷內現存事證、臺灣高等法院被告前案紀錄表，足認己○○、丁○○、柯良榮與其餘詐欺集團成員本件所為詐騙行為，各為其等加入本案詐欺集團之犯罪組織後，最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行。是柯良榮所犯參與犯罪組織及起訴書犯罪事實一㈠之加重詐欺取財未遂2罪；己○○、丁○○所犯參與犯罪組織及起訴書犯罪事實一㈡之加重詐欺取財未遂2 罪，雖犯罪時、地在自然意義上並非完全一致，惟係基於實施詐欺之單一犯罪目的而為，且時間上相互重疊，彼此亦具重要關聯性，是己○○、丁○○、柯良榮前揭犯行，應論以想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　㈣刑之減輕事由：　⒈犯組織犯罪防制條例第4條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。組織犯罪防制條例第8條第2項後段定有明文。丙○○于偵查中及審理中就前揭招募他人加入犯罪組織之犯行均坦承不諱，應依上開規定減輕其刑。　⒉己○○、丁○○、柯良榮所為前揭犯行，均已著手為加重詐欺取財之犯行，然均係告訴人配合員警出面交款，其等犯行均止於未遂，應依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　⒊己○○、丁○○、柯良榮所犯均屬刑法第339條之4之罪，為詐欺犯罪危害防制條例所規範之案件類型，其3人於偵查中及本院審理時均自白3人以上共同詐欺取財犯行，且否認實際獲有犯罪所得，因本件無積極證據足認其等有實際分得犯罪所得，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。　⒋己○○、丁○○、柯良榮於偵查及審判中自白參與組織犯罪犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑之規定，　　是其3人所涉參與犯罪組織部分，原應依上開規定減輕其刑，惟其等上開部分犯行均為想像競合犯中之輕罪，本院應於柯良榮所犯起訴書犯罪事實一㈠犯行；己○○、丁○○所犯起訴書犯罪事實一㈡犯行，於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑事由，併予敘明　㈤爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告4人均正值青壯之年，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，或招募他人加入詐欺集團，或參與加入詐欺集團擔任車手之工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係；另斟酌被告 4人於本案犯罪之分工、擬收取贓款金額高低，並考量其等犯後坦承犯行之態度；己○○、丁○○、柯良榮部分並參以前揭參與犯罪組織犯行符合自白減刑之情況；再衡酌被告等之前科素行（參法院前案紀錄表；本院卷第23-31頁）；兼衡被告等自陳之學歷、工作、家庭經濟狀況：①己○○為國中畢業，在工地打工，月收入約新臺幣（下同）3萬元，需扶養奶奶，經濟狀況勉持；②丁○○為國中肄業，從事冷氣保養維修，月收入約3萬元，需扶養照顧媽媽，經濟狀況勉持；③丙○○ 為高中肄業，在洗車廠工作，月收入約2萬8000元，需扶養照顧父母，經濟狀況勉持；④柯良榮為高中畢業，家中有哥哥、弟弟及妹妹，原本在馬來西亞擔任廚師，月收入馬幣22 00至2500元（見本院卷第51、147頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就丙○○部分諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。㈥按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條規定定有明文。是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404 號判決意旨參照）。經查，柯良榮為馬來西亞籍人士，可免簽證入境我國，本院審酌其入境之目的即係為遂行本案犯行，此經柯良榮於本院訊問時供認明確，有害我國社會治安，且柯良榮因本案已受有期徒刑以上刑之宣告，自不適宜在我國停留，爰依刑法第95條規定，併宣告被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　　四、沒收部分：　㈠扣案如附表一編號①、②之物，係柯良榮為起訴書犯罪事實一㈠犯行所使用之物；扣案如附表二編號①、②，及附表三編號① 、②之物，分別係供丁○○、己○○為起訴書犯罪事實一㈡犯行使用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收。　㈡至附表一、二、三所示其餘扣案物，因無證據證明與本案之犯行相關，均不予宣告沒收。　㈢本案因被告4人均否認有取得報酬，且依卷存事證，並無積極證據證明其等業已分受報酬，是本件自無對被告4人宣告犯罪所得之沒收、追徵，附此指明。　五、不另為無罪之諭知部分：　㈠公訴意旨另以：被告己○○、丁○○、柯良榮前揭犯行，除經認定有罪之部分外，另涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。　㈡查本案係告訴人遭詐欺集團施以詐術後，發現有異報警處理，在警方協助下持續與上開詐欺集團不詳成員聯繫，嗣己○○ 、丁○○、柯良榮接受指示，各於前揭時、地向告訴人收款，告訴人與警方一同準備現金交付，旋為埋伏之員警查獲，是己○○、丁○○、柯良榮顯無可能獲取犯罪不法利得，並未對金流追蹤形成直接危險，亦未產生任何移轉、變更、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢風險，基此，尚難認已對一般洗錢罪構成要件之保護客體已形成直接危險。綜上，足認其3人尚未著手於一般洗錢行為，而僅止於不罰之預備階段。揆諸前揭說明，自無從構成洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。　㈢綜上，起訴意旨所指己○○、丁○○、柯良榮另涉犯一般洗錢未遂罪犯行所憑之證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告3人此部分有罪之確信。惟檢察官認此部分與前開經本院論罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，且檢察官於本院審理時表示對此部分同意本院行簡式審判程序依事證依法判斷，故本院認為在尚未侵害檢察官身為公訴人原所擁有訴訟權之完整性之虞，基於合理分配司法資源利用，以達訴訟經濟要求，並使訴訟儘速終結，讓被告等免於訟累，爰逕就此部分不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟第273條之1、刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官何建寬提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李宜璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫惠穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　 ◎附錄論罪科刑之法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。組織犯罪防制條例第4條第1項招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項（第1項）犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、3人以上共同犯之。（第2項）前項之未遂犯罰之。【附表一：自被告柯良榮處所扣得之物】 ①iPhone 13 Pro Max手機1支(門號0000000000號) ②作為信物之新臺幣500元鈔票1張 ③三星廠牌手機1支(門號+000000000000號） ④機票、高鐵票、中華電信4G預付卡發票及外包裝（含SIM卡）1 份　　 ⑤現金新臺幣5800元【附表二：自被告丁○○處所扣得之物】 ①REALME廠牌手機1支（門號0000000000號) ②iPhone SE手機1支 ③新臺幣1萬3300元【附表三：自被告己○○處所扣得之物】 ①iPhone SE手機1支（門號+00000000000） ②作為信物之新臺幣1千元鈔票1張　　 ③三星廠牌Galaxy A52S手機1支（門號0000000000）　　　　 ④謙昇股份有限公司投資合作契約書1 本、謙昇股份有限公司工作證1 張、立倬投資工作證1 張、計程車車資1張、零用金發票1張、收款工具1袋 ⑤現金2萬2900 元【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第53151號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第53152號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第59657號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第59658號　　被　　　告　己○○　男　18歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路000號　　　　　　　　　　　　(現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丁○○　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000號　　　　　　　　　　　　(現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○路000號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○路000號　　　　　　　　　　　　(另案羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○ ○○ ○○ 　　　　　　　　　　　　(中文名：柯良榮，馬來西亞籍) 　　　　　　　　　　　　男　33歲（民國80【西元1991】年0 月00日生）　　　　　　　　　　　　住NO 6 LORONG GAMELAN RIA 2 TAMAN GAMELAN RIA 00000 SUNGAI JAWI PULAU PINANG MALAYSIA 　　　　　　　　　　　　(現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號　　上　一　人　　選任辯護人　賴祺元律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丙○○(Telegram暱稱「看三小精靈」)基於招募他人參與犯罪組織之犯意，於民國113年9月26日，招募己○○(Telegram暱稱「上方蔡」、「隆.」)參與本案詐欺集團，並將己○○介紹予詐欺集團成員姚慶鴻(Telegram暱稱「武判官」，另經警偵辦中)認識，由姚慶鴻指派己○○擔任詐欺集團車手工作。甲○ ○○ ○○ (馬來西亞籍，中文名：柯良榮，下稱柯良榮，Telegram暱稱「winson」)、己○○及丁○○(Telegram暱稱「Tw Evil」)亦基於參與犯罪組織之犯意，於113年10月前某時（己○○參與時間為113年9月26日），參與姚慶鴻及Te legram暱稱「Eric」、「健~」、「木棉環球-迪晟」、臉書暱稱「范德瑞」(LINE暱稱「靜待風起」)等人所組成之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團)，由柯良榮、己○○擔任面交車手，負責向被害人收取款項；丁○○擔任二線車手，收受車手面交所獲之贓款後上繳本案詐欺集團其他成員。柯良榮、己○○、丁○○及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員以臉書暱稱「范德瑞」(LINE暱稱「靜待風起」)向戊○○佯稱：可在「沃爾瑪Walmart」電商平臺，參加搶券活動賺取虛擬貨幣之價差以獲利，致戊○○陷於錯誤，相繼將新臺幣(下同)6,035萬8,662元換購等值泰達幣，並入金詐欺集團指定之電子錢包內(無積極證據證明柯良榮、己○○、丁○○參與此部分犯行)，後因戊○○發覺有異而報警處理，然該詐欺集團食髓知味，陸續為以下犯行：　㈠詐欺集團成員暱稱「靜待風起」對戊○○佯稱遭人控制行動，要求其代為交付美金7萬元云云，戊○○遂假意承諾交付款項以配合警方調查，雙方相約於113年10月21日11時30分許，在臺中市○○區○○路00巷0號1樓之「統一超商俊國門市」見面。嗣柯良榮依「木棉環球-迪晟」指示以手機門號000000000 0號聯繫戊○○，待戊○○抵達上址時，旋向戊○○表示係「范德瑞」友人，再提出新臺幣(下同)500元之鈔票予戊○○核對序號，以確認柯良榮係「范德瑞」指派前來取款之人，確認無誤後，戊○○遂將裝有250萬元現金的袋子交付予柯良榮。為現場埋伏員警於同日11時30分許，當場以現行犯將柯良榮逮捕，並扣得工作手機2支、113年10月20日MH1165班機登機存根、113年10月21日新購置4G預付卡、高鐵單據及現金5,800 元等物品，始查悉上情。　㈡嗣本案詐欺集團再次以相同理由訛詐戊○○要求其交付款項，雙方復相約於113年10月23日11時許，在臺中市○○區○○路00 巷0號1樓「統一超商俊國門市」見面。己○○、丁○○旋依姚慶鴻指示前往上址，推由己○○向戊○○收取款項，由丁○○向一線車手即己○○收取面交贓款以回水至本案詐欺集團。待己○○抵達後遂以手機門號0000000000號聯繫戊○○，並向戊○○表示係「范德瑞」友人，再提出1,000元之鈔票予戊○○核對序號，以確認己○○係「范德瑞」指派前來取款之人，確認無誤後，戊○○遂將裝有250萬元現金的袋子交付予己○○。為現場埋伏員警於同日11時20分許，當場以現行犯逮捕己○○、丁○○，並扣得手機4支(其中2支為己○○所有，2支為丁○○所有)、謙昇股份有限公司投資合作契約書1本、謙昇股份有限公司工作證1張、立倬投資工作證1張、零用金發票3張、收款犯罪工具1袋、交付信物1,000元鈔票1張、現金共計2萬2,900元(其中9,600元自己○○身上扣得，1萬3,300元自丁○○身上扣得)等物品，始查悉上情。二、案經戊○○訴由法務部調查局中部地區機動工作站移送及臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告柯良榮於警詢及偵查中之供述坦承經由真實姓名年籍不詳、暱稱「Eric」之人介紹加入本案詐欺集團擔任面交車手，經暱稱「建」、「木棉環球-迪晟」等人指示前往犯罪事實欄所載地點向告訴人戊○○收取款項，欲藉此獲取收取款項0.5％之報酬。 2 被告己○○於警詢及偵查中之供述，及以證人身分之具結證述坦承於113年9月26日經由被告丙○○介紹加入本案詐欺集團擔任面交車手，經暱稱「武判官」之共犯姚慶鴻指示前往犯罪事實欄所載地點向告訴人戊○○收取款項，欲藉此獲取每日1萬元之報酬。 3 被告丁○○於警詢及偵查中坦承依暱稱「武判官」即共犯姚慶鴻指示前往犯罪事實欄所載地點，欲向一線車手即被告己○○收取面交贓款以回水至本案詐欺集團，並藉此獲取收取款項0.4％之報酬。 4 被告丙○○於警詢及偵查中之供述坦承於113年9月26日介紹被告己○○予共犯姚慶鴻，並招募其加入本案詐欺集團擔任面交車手。 5 告訴人戊○○於警詢中之指訴證明告訴人戊○○遭本案詐欺集團詐欺陷於錯誤，而依對方指示於犯罪事實欄所載時、地交付款項予前來收款之被告柯良榮、己○○之事實。 6 告訴人提出其與LINE暱稱「靜待風起」、「Wal」間對話紀錄擷圖、「沃爾瑪Walmart」平臺頁面擷圖各1份證明告訴人遭本案詐欺集團以假投資手法詐騙之事實。 7 法務部調查局中部地區機動工作站扣押筆錄1份、扣押物品目錄表1份、扣押物翻拍照片1份、超商監視器影像擷圖2張、被告柯良榮手機聯絡人資訊及對話紀錄翻拍照片1份證明被告柯良榮參與本案詐欺集團，並擔任面交車手之事實。 8 法務部調查局中部地區機動工作站113年10月23日搜索、扣押筆錄2份、扣押物品目錄表2份、扣押物翻拍照片2份、超商監視器影像擷圖3張、被告己○○手機對話紀錄內容及翻拍照片1份證明被告己○○、丁○○參與本案詐欺集團，由被告己○○擔任面交車手，被告丁○○擔任二線車手向被告己○○收取贓款之事實。　9 被告己○○與丙○○LINE對話紀錄（與胖翔的聊天紀錄）被告丙○○於113年9月26日介紹被告己○○予詐欺集團共犯姚慶鴻，並招募被告己○○加入本案詐欺集團擔任面交車手。二、所犯法條　㈠核被告丙○○就犯罪事實欄一所為，係犯違反組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人參與犯罪組織罪嫌；被告柯良榮就犯罪事實欄一、㈠所為，係犯違反組織犯罪防制條例第3條第 1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌；被告己○○、丁○○就犯罪事實欄一、㈡所為，均係犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌（臺中市政府警察局第三分局報告意旨另認被告等人另涉犯刑法第30條、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，容有誤會，附此敘明）。　㈡被告柯良榮、己○○、丁○○與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。三、被告柯良榮、己○○、丁○○均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、參與犯罪組織等罪名，請依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌處斷。四、被告柯良榮、己○○、丁○○之犯罪所得尚未扣案，請依刑法第 38條之1第1項前段、第3項規定予以沒收，並於不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。扣案之手機等犯罪工具，請依法宣告沒收。五、至告訴暨報告意旨雖認被告丙○○就犯罪事實欄一所為，涉犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢等罪嫌，經查：被告丙○○於偵查中供稱：伊於113年10月16日遭警逮捕進入看守所，不知道戊○○被騙這件事等語，且被告己○○亦於偵查中以證人身分具結證稱：被告丙○○於113年10月中旬業已遭警方逮捕等語，核與被告丙○○之矯正簡表互核相符。由此可知，被告丙○○僅係招募被告己○○參與犯罪組織，就本案後續對告訴人戊○○所為詐欺取財、洗錢等犯行，均係詐欺集團內其他成員與被告己○○聯繫，被告丙○○就詐欺告訴人戊○○部分是否知悉且有行為分擔，顯非無疑。然此部分倘成立犯罪，與被告丙○○涉嫌招募他人參與犯罪組織部分，為想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴處分。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　何建寬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　周家瑄附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2 千萬元以下罰金。成年人招募強暴未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2 千萬元以下罰金。前四項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TCDM-113-金訴-4423-20250122-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第986號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄒岦宸上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16122號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文鄒岦宸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後壹年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務。扣案如附表編號2至7所示之物均沒收。　　事　實一、鄒岦宸自民國113年11月12日起，加入真實姓名年籍不詳、L INE通訊軟體（下稱LINE）帳號暱稱「吳頌恩」、「黃天麒（Nick）」（下稱「吳頌恩」、「黃天麒」）所屬、由成年人所組成、具持續性、牟利性及結構性之詐騙犯罪組織（下稱詐騙集團），且依該詐騙集團組織分工，擔任向被害人收取詐騙款項並轉交上手之面交車手工作，據以賺取每日底薪新臺幣（下同）1,000元、每次面交可得1,000元、另可核銷交通費之報酬。「吳頌恩」、「黃天麒」及上揭詐騙集團成員，前已基於加重詐欺取財、違反洗錢防制法及行使偽造之私文書、特種文書等犯意聯絡，推由某員透過LINE訊息與李久康聯繫，虛偽招攬李久康經由「HanHua」APP（行動應用程式）投資，致李久康誤信為真，自113年10月11日起，分別以轉帳、面交現金等方式，先後交付共1,500萬元投資款予上揭詐騙集團，其後李久康無法取回投資款，始知被騙，乃於113年11月17日報警處理，且透過LINE與上揭詐騙集團聯繫，佯稱願再面交45萬元云云，期間鄒岦宸加入該詐騙集團後，即與「吳頌恩」、「黃天麒」等集團成員，基於加重詐欺取財、違反洗錢防制法及行使偽造之私文書、特種文書等犯意聯絡，於113年11月19日晚間6時25分許，鄒岦宸依上揭詐騙集團指示，以QR CODE列印取得以其名義所製作之謙昇股份有限公司（下稱謙昇公司）工作證2張、謙昇公司投資合作契約書1份及謙昇公司收據1紙（蓋有謙昇公司大小章印文各1枚）等偽造資料後，旋前往新竹市○區○○路0號處，提出上揭工作證、契約書及收據等偽造文件予李久康驗證簽收而行使，並向李久康收取現金45萬元，為埋伏在旁之員警當場逮捕，並依法查扣其所持有之上揭現金（業已發還李久康）、工作證、契約書、收據及Vivo手機1支、OPPO手機1支等物，因而查獲上情。二、案經李久康訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由一、程序部分：　　本件被告鄒岦宸所犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢、偽造文書等罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴訟法第273條之1之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、認定事實所憑之證據及理由：（一）上開犯罪事實業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（偵卷第12至18-1頁、第66至69頁、第77至80頁、本院卷第17至22頁、第53頁、第60頁），核與證人即告訴人李久康於警詢時之證述大致相符（偵卷第19至20頁、第21至22頁、第23至25頁），並有員警職務報告（偵卷第8頁）、自願受搜索同意書（偵卷第26頁）、新竹縣政府警察局竹東分局113年11月19日搜索扣押筆錄、同意扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行人：鄒岦宸；執行處所：新竹市○區○○路0號，見偵卷第27至32頁【扣押物品：新臺幣45萬元、手機2支、工作證2張、契約書1份、收據1張】)、告訴人領回新臺幣45萬元之贓物領據(見偵卷第33頁）、扣案物品照片（偵卷第4 4至46頁）、告訴人與詐騙集團之對話紀錄（偵卷第47至4 8頁）、查獲現場照片（偵卷第48至49頁）、告訴人提供之獵利計畫、轉帳資料、庫藏股認購通知書、謙昇投資股份有限公司保證金契約書翻拍照片（偵卷第40至43頁）、被告與詐騙集團之對話紀錄（偵卷第50至56頁）、被告提供之外務員委任契約（偵卷第60頁）等在卷可稽。（二）綜上，被告之自白與事實相符，本件事證明確，被告所為上開犯行均堪認定，應予依法論科。　三、論罪科刑：（一）核被告所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告以一行為同時犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以加重詐欺取財未遂罪。就被告行使偽造工作證之行使偽造特種文書犯行部分，業經起訴書犯罪事實載明，雖所犯法條部分漏載罪名，但因屬裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院得併予審理，且為被想像競合之輕罪，不影響被告訴訟上之防禦權，附此敘明。（二）被告與「吳頌恩」、「黃天麒」及所屬詐欺集團其他成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　　（三）刑之減輕事由：　　⒈被告所犯加重詐欺取財未遂罪，已著手於犯罪之實行，因告訴人事先報警而不遂，爰依照刑法第25條第1項、第2項規定減輕其刑。　　⒉按犯洗錢防制法第19條至第21條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，同法第23條第3項前段定有明文；又犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第1項後段，亦明文規定。被告偵審均自白參與犯罪組織及洗錢等罪，業如前述，於本院審理時並已繳交全部犯罪所得（詳後述四、沒收：），惟因被告本案犯行，應從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之加重詐欺取財罪，故就被告自白參與犯罪組織及洗錢等犯行之減刑事由，即由本院依刑法第57條量刑時一併予以審酌，附此敘明。　　（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法之利益而參與詐騙集團犯罪組織，擔任向告訴人收款及交付贓款予上手之分工，與其他詐欺集團成員共同從事詐欺取財及洗錢、行使偽造文書等犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該；惟審酌被告於查獲後坦承犯行，兼衡被告之犯罪動機、目的、分工情形及參與程度，及欲收取款項之金額多寡，暨本件犯行為未遂，被告自述大學畢業之教育程度，從大陸返臺後無業，與妻兒同住，家庭經濟狀況困窘（本院卷第61頁）等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。（五）緩刑：　　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查（本院卷第81頁）。其犯後坦認犯行，態度良好，深具悔意，念其僅因一時失慮，致罹刑典，已因此案遭羈押2個月，經此偵審程序及刑之宣告，應知所警惕，信無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予諭知緩刑 2年，以啟自新。另為使被告勿再心存僥倖，及為期被告於服務社會中得導正其偏差行為與觀念，爰依刑法第74條第2項第5款之規定，諭知被告應於判決確定後1年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款諭知緩刑期內付保護管束。倘被告嗣後違反上開緩刑宣告之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，尚得撤銷其緩刑宣告，併予敘明。四、沒收：　　如附表所示之物，其中編號1所示之45萬元為告訴人所有經其領回，故不予宣告沒收。編號2至6所示之物，均為被告所有供本件犯罪所用之物，經被告供述在卷（本院卷第59頁），應依刑法第38條第2項規定沒收。被告參與本案犯罪組織及洗錢共獲得報酬26300元，為其犯罪所得一節，經被告坦承並提出扣押在案如附表編號7所示（本院卷第41至42頁、第54頁、第60頁、第68頁），應依刑法第38條之1第1項宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　黃美盈　以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾柏方附錄本案論罪科刑法條：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4第2項、第1項第2款：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量/金額是否沒收備註 1 新臺幣千元鈔票 450張已發還由告訴人領回，不予沒收贓物領據見偵卷第33頁 2 VIVO手機 1支被告所有供犯罪所用之物，應予沒收扣押物品清單見本院卷第73頁 3 工作證 2張被告所有供犯罪所用之物，應予沒收扣押物品清單見本院卷第73頁 4 契約書 1份被告所有供犯罪所用之物，應予沒收扣押物品清單見本院卷第73頁 5 收據 1張被告所有供犯罪所用之物，應予沒收扣押物品清單見本院卷第73頁 6 OPPO手機 1支被告所有供犯罪所用之物，應予沒收扣押物品清單見本院卷第73頁 7 新臺幣 26300元被告所取得之犯罪所得，應予沒收收據見本院卷第68頁

2025-01-09

SCDM-113-金訴-986-20250109-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1810號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告禇人豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第224 21號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文禇人豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。　　事實及理由一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，故本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一所載「阿鵬」、「浪越大魚越貴」等詞，應分別更正為「D阿鵬」、「風浪越大魚越貴-A」等詞外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告禇人豪於本院民國113年12月11日準備程序及審理中之自白為證據（見本院審訴卷第54、59頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠本件被告所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益，未逾新臺幣（下同）5百萬元之處罰條件，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條要件不符，自無各該加重條款適用餘地，逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。　㈡按詐欺集團成員向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，而車手提領得手，自成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院110年度台上大字第1797號判決意旨參照）。又按詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺既遂罪。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防制法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條第1款或第2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決要旨參照）。查被告主觀有詐欺之故意，且已著手詐欺行為之實行，惟因本件係被害人配合警員查緝犯罪，誘使被告外出交易以求人贓俱獲，是被害人並無交付財物予被告之真意，而被告亦無法完成詐欺取財之行為，而僅止於詐欺取財未遂階段。又被告雖著手向被害人收取詐欺所得款項，伺機轉交上手，惟因為警當場查獲，遂不及由被告將詐欺所得款項轉交上手，致未造成資金斷點以阻斷追查之洗錢目的，應止於洗錢未遂階段。　　㈢按刑法上所謂私文書，係指不具公務員身分的一般人製作的文書或公務員於職務外製作的文書；所謂特種文書，係指能力、資格的一般證明文件。查如附表編號1、2被告所持以向被害人詐騙之詐欺集團成員所偽造之「謙昇股份有限公司收據」各1張，其上分別蓋有「謙昇股份有限公司」、「黃麗娟」或「林丞文」之印文或「林丞文」署名各1枚，核均屬私文書無訛；另如附表編號3所示貼有被告照片、假名「林丞文」之「謙昇股份有限公司」工作證1張，係屬資格的一般證明文件，自均屬種文書無誤。　㈣核被告禇人豪所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈤共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告於本案詐欺集團擔任「面交車手」之角色，負責持該詐欺集團成員所偽造之文書，向被害人詐騙金額，嗣將所詐得之款項繳回上手，與其他向被害人施用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，分別與其他共犯相互間，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被告如起訴書犯罪事實欄一所示與暱稱「D阿鵬」、「王九」、「四阿哥」、「黑豹」等人及所屬其他詐欺集團成員，就各該三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂之犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈥罪數：　⒈吸收犯：　　被告與所屬上開詐欺集團內成員偽造印文、署名之行為，屬偽造私文書、特種文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉想像競合犯：　　被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以犯三人以上共同詐欺取財未遂罪。　　㈦刑之減輕：　⒈未遂減輕部分：　　被告尚未向告訴人詐得財物，隨即為警當場查獲，僅構成三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉加重詐欺自白減輕部分：　　查被告於偵查中及本院審理中坦承自上開加重詐欺未遂犯行，且被告固無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，依前開說明，仍符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕要件，爰依法遞減其刑。　⒊想像競合犯輕罪是否減輕之說明：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照）。次按犯「前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」洗錢防制法第23條第3項復有明文。經查，被告就洗錢未遂行為，業於偵查中及本院審理時均自白不諱，因無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，仍自得依洗錢防制法第23條第3項規定遞減其刑，惟依照前揭罪數說明，被告就參與加重詐欺取財未遂及洗錢未遂等犯行，從較重之加重詐欺取財未遂罪論處，然就被告想像競合犯洗錢輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　㈧量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與暱稱「D阿鵬」、「王九」、「四阿哥」、「黑豹」等人及所屬詐欺集團成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人，並負責持偽造之文書及證件向告訴人詐取財物後，再上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人尚未受到實際財產損失、尚未獲得報酬，洗錢未遂及自白部分均得減輕規定，暨自陳高職畢業之智識程度、未婚、職業為殯葬業，月入約5萬元之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第60頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。　㈨洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　按刑法第55條但書規定之想像競合輕罪釐清（封鎖）作用，固應結合輕罪所定法定最輕應併科之罰金刑。然法院經整體觀察後，可基於「充分但不過度」評價之考量，決定是否宣告輕罪之併科罰金刑。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可。法院遇有上開情形，於科刑時雖未宣告併科輕罪之罰金刑，惟如已敘明經整體評價而權衡上情後，不予併科輕罪罰金刑，已充分評價行為之不法及罪責內涵，自不得指為違法（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。經查，本件被告以一行為同時該當刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪（處6月年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金），及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪（處3月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金），本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪，並以該罪之法定最重本刑「7年有期徒刑」為科刑上限，及最輕本刑「6月有期徒刑」為科刑下限，因而宣告如主文所示之刑，顯較洗錢輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（有期徒刑3 月及併科罰金）為高，審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。四、沒收：　　按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，係刑法第38條第2項「供犯罪所用……屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」所指之特別規定，是以，供犯詐欺犯罪所用之物（即犯罪物，而非犯罪所得），不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。次按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」、同條第2項規定「犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、879號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追徵價額之規定，諭知追徵其價額。又該等「洗錢標的」之財物或財產上利益，若亦為詐欺犯罪（即洗錢所指特定犯罪）之不法利得，且被告具有事實上之支配管領權限，而合於刑法第38條之1第1項之「犯罪所得」相對義務沒收規定（普通法）者，依特別法優於普通法原則，同應適用新洗錢防制法第25條第1項之絕對義務沒收規定宣告沒收。至於被告具有事實上支配管領權限之不法利得，苟無上述競合情形（即該等不法利得並非「洗錢標的」），則應依刑法第38條之1第1項及第3項之規定諭知沒收或追徵，自不待言。復按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第 38條第2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第 2項分別定有明文。經查：　㈠供犯罪所用之物部分：　　扣案如附表編號1至5所示之物，均係供本案加重詐欺犯罪所使用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至附表編號1、2所示偽造文書上之偽造印文或署名，已隨該偽造之文書一併沒收，自無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要，附此敘明。　㈡洗錢之犯罪客體部分：　　扣案如附表編號6所示現金28萬7,000元，係被告向另案詐欺取財罪之被害人所收取之款項，業據被告自承在卷（見偵卷第107頁），核屬被告所得支配之本案洗錢以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，自應依洗錢防制法第25條第2項規定，一併宣告沒收。　㈢犯罪所得部分：　　查被告於本院準備程序中否認已取得報酬等情（見本院審訴卷第54頁，且本案並無證據證明被告因本件詐欺未遂取財及洗錢未遂犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1 第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段、第23條第3項、第25條第2項，詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段、第48條第1項，刑法第2條第1項但書、第11條、第25 條第2項、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之4第 2項、第1項第2款、第55條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　吳天明以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳憶姵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄論罪法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22421號　　被　　　告　禇人豪　男　28歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、褚人豪於民國113年10月4日前某日，加入通訊軟體TELEGRAM 自稱「阿鵬」、「王九」、「四阿哥」、「黑豹」等詐欺集團成員所組成之「浪越大魚越貴」群組，擔任向被害人取款，再將贓款轉交給他人之「取款車手」，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並可獲取經手款項2％之報酬。褚人豪與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員以LINE自稱「劉宛如」與康敬鴻聯繫，並以「假投資真詐財」之方式，向康敬鴻詐稱「可下載『翰華』APP，匯款或交付現金儲值，投資股票」云云，康敬鴻依指示下載該APP後，續由自稱「謙昇股份有限公司」之詐欺集團成員與康敬鴻聯繫，致康敬鴻陷於錯誤，於113年9月24日、26日，依上開詐欺集團成員之指示匯款、交付現金給專員（即車手），康敬鴻損失金額計新臺幣( 下同)23萬元（相關帳戶、涉案車手，另由警追查），嗣康敬鴻於113年9月26日發現遭詐騙而報警，該詐欺集團續與康敬鴻相約於113年10月4日傍晚，在康敬鴻住處（新北市淡水區北新路1段，門牌詳卷）面交100萬元。褚人豪於113年10 月4日，依「浪越大魚越貴」群組成員之指示，攜帶自行列印之偽造「謙昇股份有限公司」收據、「謙昇股份有限公司外務經理【林丞文】」工作證前往上址，待該日17時56分許，於褚人豪出示偽造之工作證、「謙昇股份有限公司」收據（其上已載「康敬鴻」、「林丞文」、「100萬元」等文字及「謙昇股份有限公司」之印文）欲向康敬鴻之收款之際，旋遭埋伏員警逮捕，此次詐欺、洗錢犯行因此未遂，並扣得偽造之工作證1張、「謙昇股份有限公司」收據2張（1張已填載、1張未填載）、手機1支、印章（【林丞文】）1個、現金28萬7000元（褚人豪自陳該筆現金係同日在新北市新店區向他人所收取），始查悉上情。二、案經康敬鴻訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告褚人豪之陳述坦承依「黑豹」之指示前往向告訴人康敬鴻收取款項時遭逮捕，並扣得上開偽造文件、現款之事實 2 告訴人康敬鴻於警詢之指訴暨所提出之對話紀錄、另一取款車手所交付之收據（20萬元）、轉帳交易畫面（3萬元）證明告訴人遭詐騙集團詐騙，而匯款、交付現金給專員（即車手），嗣發現遭詐騙而報警查獲本案之事實 3 被告扣案手機之螢幕截圖（含與「浪越大魚越貴」群組成員「阿鵬」、「王九」、「四阿哥」等人之對話紀錄、「正利時投資股份有限公司（存款憑證）」照片） 1.被告與他人之對話紀錄可證明其加入詐騙集團前往向告訴人取款之事實。 2.「正利時投資股份有限公司（存款憑證）照片可證被告於同日，另向他人收取29萬元（即遭扣案之現金28萬7000元）之事實 4 新北市政府警察局淡水分局扣押物品目錄表、扣押物之照片證明當場查獲本案被告之經過、在被告身上扣得之偽造工作證、收據、現金之事實二、核被告褚人豪所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌；同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺未遂罪嫌；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與「浪越大魚越貴」之詐欺集團群組成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。扣案之物品，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫所犯法條　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：扣案物品編號物品名稱、數量是否沒收 1 謙昇股份有限公司收據1張（金額：100萬元、經手人：林丞文）（其上蓋有「謙昇股份有限公司」、「黃麗娟」及「林丞文」之印文及「林丞文」之署名各1枚）是（供犯罪所用之物） 2 謙昇股份有限公司收據1張（金額：空白、經手人：空白）（其上蓋有「謙昇股份有限公司」、「黃麗娟」之印文各1枚）是（供犯罪所用之物） 3 謙昇股份有限公司工作證1張（姓名：林丞文、職務：外務經理）是（供犯罪所用之物） 4 印章1顆（姓名「林丞文」）是（供犯罪所用之物） 5 iPhone SE手機1支是（供犯罪所用之物） 6 現金新臺幣28萬7,000元是（洗錢之犯罪客體）

2025-01-02

SLDM-113-審訴-1810-20250102-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2549號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告李佳靜選任辯護人黃博瑋律師（已解除委任）黃國誠律師（已解除委任）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第271 64號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文李佳靜犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。緩刑參年，並應按附表一所示之賠償金額及方式，向王全祿支付損害賠償。扣案如附表二編號1至4所示之物，均沒收之。　　事　實一、李佳靜於民國113年9月底不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入「陳經理」、「華姐」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬，三人以上，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手之工作，並以如附表二編號3所示之手機1支，作為與本案詐欺集團成員「陳經理」聯絡之工具。而本案詐欺集團成員自113年6月19日（起訴書誤載為113年6月9日)起，即以通訊軟體LINE暱稱「王晨曦」、「劉雯涵」、「凱怡客服」向王全祿佯稱：可使用「凱怡PRO」APP進行股票投資獲利云云，致王全祿陷入錯誤，先後依本案詐欺集團成員指示，4次以面交方式，交付新臺幣（下同）共360萬元與本案詐欺集團成員（惟尚無證據顯示李佳靜參與此部分行為）。嗣本案詐欺集團成員再以通訊軟體LINE暱稱「凱怡客服」向王全祿佯稱：要再繳納百分之18 之出金服務費120萬元才能出金云云，王全祿因而察覺有異報警處理，並配合員警假意與「凱怡客服」相約於113年10 月8日下午1時30分許，在臺南市○○區○○街0段000巷00號面交出金服務費120萬元。李佳靜即與「陳經理」、「華姐」及本案詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，於同日李佳靜即依「陳經理」之指示，欲於前揭時地向王全祿收取前揭款項，李佳靜復攜帶其先前依「陳經理」之指示至超商列印偽造之工作證（姓名：李佳靜、職務：線下營業員、部門：外勤部）1張、凱怡投資股份有限公司（下稱凱怡投資公司)收據1紙（其上有偽造之「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」之印文各1枚，金額填載120萬元，經手人「李佳靜」部分則由李佳靜親自簽名）準備向王全祿收取前揭款項，足以生損害於王全祿、洪水樹及凱怡投資公司。惟李佳靜於同日下午1時30分許，至臺南市○○區○○街0段000巷00號前欲與王全祿面交取款時，即為埋伏員警當場逮捕，其所為之詐欺、洗錢等犯行方未能得逞而未遂，並經警扣得如附表二編號1至6所示之物。二、案經王全祿訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照）。是本判決下列引用之被告李佳靜以外之人於審判外之陳述，於警詢時之陳述部分，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉犯加重詐欺取財、一般洗錢、偽造私文書及特種文書等罪部分，則不受此限制。是本判決下列所引被告以外之人之於警詢之陳述，均非用於證明其涉犯組織犯罪防制條例之部分，先予敘明。　二、又按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 、第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，附此敘明。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告李佳靜於偵查及本院審理時坦承不諱，並據證人即告訴人王全祿於警詢（見警卷第7-9、11-13 頁）證述在卷。此外，並有凱怡投資公司收據4張(見警卷第 15-21頁)、王全祿提供之手機截圖44張(見警卷第23-34頁) 、臺南市政府警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物收據(見警卷第35-41頁)、被告之勘察採證同意書1張(見警卷第43頁)、被告手機對話紀錄截圖210張(見警卷第45-149頁)、扣案物品照片4張(見偵卷第63-64頁)在卷可稽，暨扣案如附表二編號1至3所示偽造之工作證、收據及手機等物可資佐證，堪認被告前揭任意性自白與事實相符，足以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、按刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決參照）；又按刑法第210條之偽造文書，以無制作權之人制作他人名義之文書為要件，苟無制作權之人未得他人之同意或授權，即以他人名義制作文書，足以生損害於公眾或他人，罪名即行成立，旨在保護文書之實質真正，以文書之信用為保護法益（最高法院109年度台上字第2368號判決參照）。查本案被告列印偽造之前揭工作證（姓名：李佳靜、職務：線下營業員、部門：外勤部）1張，該證係表彰持有人服務於特定公司之外勤部擔任線下營業員之證書，該工作證1張核屬刑法第212條偽造之特種文書。另被告列印偽造之上開凱怡投資公司收據1紙（其上有偽造之「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」之印文各1枚，金額填載120萬元，經手人「李佳靜」部分則由李佳靜親自簽名），準備向王全祿收取前揭款項，係用以表示被告代表該公司向投資人即王全祿收款120萬元之意，自屬刑法第210條之偽造私文書。㈡、故核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第210條之偽造私文書罪、同法第212條之偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制條例第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，不另論罪。又關於被告偽造私文書及偽造特種文書部分，起訴書犯罪事實欄一業已載稱被告先自行列印工作證、收據等語（見起訴書第1頁犯罪事實欄一第15、16行)，縱認公訴意旨並未起訴前揭被告偽造私文書及偽造特種文書部分，然該部分與經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財未遂罪，具想像競合犯之裁判上一罪關係（詳如後述），為起訴效力所及，本院並當庭告知被告前揭罪名（見本院卷第20、46、52頁），無礙其防禦權之行使，是本院就偽造私文書及偽造特種文書部分自得併予審理。㈢、被告與「陳經理」、「華姐」及本案詐欺集團所屬成員間，就上揭犯行，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又本案被告所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、偽造私文書罪、偽造特種文書罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然時地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55 條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。㈣、刑之減輕事由：１、關於刑法第25條第2項規定之適用：　　按未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之，刑法第25條第2項定有明文。查被告已著手於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之實行而不遂，為未遂犯，經審酌其犯罪手段、犯罪結果及與法定刑間之相當性與衡平性，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。２、關於詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用：　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查本案被告所犯刑法第339條之4之罪，屬詐欺犯罪危害防制條例所規範之案件類型，且被告於偵查及本院審判中坦承三人以上共同詐欺取財未遂犯行，又本案係屬未遂，並未取得犯罪所得，復無證據證明被告確有因本案犯行而有犯罪所得，即無自動繳交其犯罪所得之問題，是以就被告之三人以上共同詐欺取財未遂犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依法遞減之。３、關於組織犯罪條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用：　　按犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第 8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段分別定有明文。又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告就所犯參與犯罪組織及一般洗錢未遂犯行，於偵查及本院審理中均自白犯罪，且無證據證明被告確有因本案犯行而有犯罪所得，即無自動繳交全部所得財物之問題，原應依組織犯罪條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段規定，分別減輕其刑。惟被告所犯參與犯罪組織及一般洗錢未遂罪部分，均屬想像競合犯中之輕罪，依前揭說明，其罪名所涉相關減輕其刑之規定，仍應論列說明，並於量刑時在從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪之法定刑度內合併評價。㈤、爰審酌被告於國家大力查緝詐欺集團下，猶擔任本案詐欺集團之面交取款車手工作，參與本案詐欺集團之分工，於本案詐欺集團成員對告訴人王全祿施用詐術後，其欲向王全祿收款時，為埋伏員警當場查獲逮捕而未遂，並未發生詐欺及洗錢之結果，然被告又涉犯偽造私文書及偽造特種文書罪，犯罪情節並非輕微，然考量被告並非詐欺集團核心成員，亦非實際施以詐術之人，被告雖擔任面交取款車手工作，然相較於隱身幕後之出資者及在詐騙機房內擔任機手等角色，被告所參與之犯罪情節應屬次要，僅係受命於主要核心詐欺集團成員，較之主要核心詐欺集團成員，被告對於被害人所侵害法益之危險性應較輕微，並考量被告犯罪後坦承犯行之態度，復已於113年12月13日與王全祿成立調解，約定被告願給付王全祿5萬元，並約定自114年1月25日起至全部清償完畢止，按月於每月25日前(含當日)各給付4,000元(最後1期為6 ,000元)，如有1期未按時履行視為全部到期，且王全祿願意當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑或如符合緩刑宣告之要件，給予附條件緩刑宣告之機會等情，有本院113年12月13 日113年度南司附民移調字第373號、113年度附民字第2310 號調解筆錄(見本院卷第91-92頁)在卷可稽，兼衡被告自陳高職畢業之智識程度，目前無業，未婚，無子女，與父母、奶奶、哥哥同住，無需撫養他人之家庭生活狀況（見本院卷第56-57頁)，暨其素行(未曾因犯罪受刑之宣告，見本院卷第79頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表)、犯罪動機、目的、手段，及所犯參與犯罪組織及一般洗錢未遂犯行，分別符合組織犯罪條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段減刑之規定等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。三、緩刑宣告：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表(見本院卷第79頁)在卷可參，其因一時失慮，致罹刑章，且坦承犯行，深具悔意，並已於113 年12月13日與王全祿成立調解，約定被告願給付王全祿5萬元，並約定分期付款等情如上，且王全祿願意當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑或如符合緩刑宣告之要件，給予附條件緩刑宣告之機會等情，詳如前述，信其經本次偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，故認上開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予諭知緩刑 3年，以啟自新。另按緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款亦有明文。本案被告與王全祿雖已成立調解，然被告因無力一次負擔全部賠償金額，雙方達成分期賠償之協議，故本院為兼顧王全祿之權益，確保被告於緩刑期間內按其承諾之賠償金額及方式履行，以確實收緩刑之功效，認如課予被告於緩刑期內按調解及承諾之內容支付王全祿損害賠償之負擔，應屬適當，乃依前揭規定，併諭知被告於緩刑期間應依附表一所示之賠償金額及方式，向王全祿履行賠償義務。末因緩刑之宣告，係國家鑒於被告能因知所警惕而有獲得自新機會之期望，特別賦予宣告之刑暫不執行之寬典，倘被告未遵循本院所諭知前揭緩刑期間之負擔而情節重大，或被告在緩刑期間又再犯罪，或有其他符合法定撤銷緩刑之原因者，均可能由檢察官聲請撤銷本件緩刑宣告，而生仍須執行所宣告之刑之後果，併予指明。四、沒收部分：㈠、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項前段、第4項、第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文。再按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項亦定有明文。㈡、查本案被告供承：本案如收款120萬元成功，伊的報酬為3,00 0元，但本案並沒有收款成功，所以尚未領得報酬3,000元等語（見本院卷第19-20頁)，又無證據足以證明被告確有因三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等犯行而有任何犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。又扣案如附表二編號1至3所示偽造之工作證、收據及手機等物，為被告與「陳經理」、「華姐」及本案詐欺集團所屬成員共同供本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收；另扣案如附表二編號4所示之現金9,000元部分，被告供承：伊從113年1 0月1日起始擔任收款工作，扣案之現金9,000元，係伊之前向前1位被害人收取款項後，從中抽出來做為公款之用的等語（見警卷第6頁；本院卷第19頁)。則扣案如附表二編號4 所示之現金9,000元，於查獲當下係被告所得支配，該等現金雖非被告本案詐欺犯罪之所得，但依被告之供述，有事實足認係取自其他違法行為所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收。至如附表二編號2所示收據 1紙上偽造之「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」之印文各1枚，係屬偽造收據之一部分，已因收據之沒收而包括在內，不重為沒收之諭知；另本案既未扣得與上揭「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」等偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」印章之存在，附此敘明。再者，本案被告原欲與王全祿面交收取詐欺贓款 120萬元（即本案洗錢標的之財物），然因王全祿察覺有異報警處理，被告於欲面交取款時經警當場逮捕，未發生詐得財物及洗錢結果，自無依洗錢防制法第25條第1項之規定對被告諭知沒收之問題。至本案其餘扣案如附表二編號5、6所示偽造之工作證及收據等物，核與本案被告前揭犯行，並無直接關係，爰均不併予宣告沒收，附此敘明。五、被告於本院言詞辯論終結後雖具狀請求再開辯論，主張被告目前尚有同一時空背景所生詐欺案件之相牽連案件或同一案件，且被告已分別於113年11月22日至臺南市政府警察局第五分局暨和緯派出所、同年12月13日至高雄市政府仁武分局澄觀派出所製作另案之警詢筆錄，並請求函詢上開警詢筆錄之內容，以查明是否包含本案王全祿之犯罪事內容或同一時空背景所生其他詐欺被害人之犯罪事實內容，暨請求公訴檢察官確認本案起訴之範圍是否包函上開另案所製作筆錄之犯罪事實。惟本案檢察官之起訴範圍未及於王全祿以外之被害人，及113年10月8日本案案發前王全祿遭詐欺取財等犯行甚明，且本案已事證明確無再調查之必要，況是否確有被告主張之同一時空背景所生詐欺案件之相牽連案件或同一案件，俱屬不明，尚待檢警偵查，又縱有其他詐欺取財之被害人，因刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照），而與本案被告所犯之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，應予分論併罰，核與本案犯行無關，要無再開辯論之必要，併予敘明。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第23條第3項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條，刑法第28條、第11條前段、第210條、第212條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官黃齡慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳金虎以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏呈州中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表一：（以下金額單位均為新臺幣）賠償金額賠償方式備註被告應向王全祿支付5萬元。被告於緩刑期內應履行之事項：被告應自民國114年1月25日起至全部清償完畢止，按月於每月25日前(含當日)各給付4,000元(最後1期為6,000元)，如有1期未按時履行視為全部到期。左列內容係依照被告與王全祿於113年12月13日所簽立調解筆錄（見本院卷第91-92頁）之調解條件，按刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應向王全祿支付之損害賠償；另依同條第4項之規定，得為民事強制執行名義。附表二：編號物品名稱及數量備註 1 偽造之工作證1張 (姓名：李佳靜、職務：線下營業員、部門：外勤部) 1.臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號1 2.見偵卷第63頁上方照片第2排工作證左邊第1張 2 偽造之凱怡投資股份有限公司收據1張(其上有偽造之「凱怡投資股份有限公司」、代表人「洪水樹」之印文各1枚，金額填載120萬元，經手人「李佳靜」) 臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號2 3 iPhone 13 Pro手機1支 (IMEI：000000000000000) 臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號3 4 新臺幣9,000元臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號4 5 偽造之工作證4張 1.臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號1 2.永益投資公司工作證、宗明投資公司工作證、東益投資公司工作證、謙昇公司工作證 3.見偵卷第63頁上方照片中第1排工作證3張及第2排工作證右邊第1張 6 偽造之東義投資公司存款憑證單及謙昇股份有限公司收據共2張 (內容均空白) 臺南市政府警察局第三分局扣押物品目錄表編號2

2024-12-19

TNDM-113-金訴-2549-20241219-1