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洗錢防制法

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金易字第3號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王韻淑上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第51701號)，本院判決如下：　　主　文王韻淑犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、王韻淑依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉不得將自己向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用，然為獲取所需，於不符一般商業、金融交易習慣之情況下，仍基於無正當理由提供3個以上金融帳戶之犯意，於民國1 13年7月24日22時7分許，至新北巿樹林區之「統一超商樹龍門巿」以交貨便之方式，將如附表一所示之6個金融帳戶之提款卡(含密碼)以寄送至「統一超商前金門市」(收件人：「謝明洪」《真實姓名、年籍資料不詳》)。嗣詐欺集團成員取得上開6個金融帳戶資料後，即基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，於附表二所示之時間，以附表二所示之方式，致附表二所示之人陷於錯誤，而分別於附表二所示之時間，將如附表二所示之款項匯入如附表二所示之帳戶內。嗣如附表二所示之人察覺有異報警處理，始循線查知上情。　　二、案經如附表二所示之人訴由新北市政府警察局樹林分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據與理由：　　訊據被告固不否認將上開6個金融帳戶之資料，以交貨便之方式寄送予「謝明洪」，惟矢口否認有何上開犯行，並辯稱：伊係要辦貸款，信任「謝明洪」是台新銀行的專員，才會提供帳戶資料給「謝明洪」等語。經查： (一)被告於113年7月24日22時7分許，至新北巿樹林區之「統一超商樹龍門巿」以交貨便之方式，將如附表一所示之6個金融帳戶之提款卡(含密碼)以寄送至「統一超商前金門市」( 收件人：「謝明洪」)。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表二所示之詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，致附表二所示之人陷於錯誤，而於附表二所示之匯款時間，分別將附表二所示金額匯至附表二所示帳戶內等情，為被告所不否認，核與如附表二所示之告訴人於警詢時指述之內容大致相符，並有彰化銀行帳號00000000000000號帳戶、合作金庫銀行帳號 0000000000000號帳戶、玉山銀行帳號0000000000000號帳戶、永豐銀行帳號00000000001686號帳戶之開戶資料(戶名均為王韻淑)及交易明細各1份、如附表三所示之證據資料在卷可稽，此部分事實，堪予認定。　　 (二)按洗錢防制法於112年6月14日公布增訂第15條之2，同年月1 6日施行，該條第1項明文規定「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限」，並採取「先行政後司法」之立法模式，對於違反第1項規定者，先由警察機關裁處告誡(同條第2項)，然如有期約或收受對價(同條第3項第1款)、交付或收受對價而犯之(同條第3項第2款)、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯(同條第3項第3款)之情形，則逕依刑罰處斷。觀諸該條之立法理由：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要。爰此，於第一項定明任何人除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務，並以上開所列正當理由作為本條違法性要素判斷標準」、「現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、 U盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由。惟倘若行為人受騙而對於構成要件無認識時，因欠缺主觀故意，自不該當本條處罰，併此敘明」。 (三)依上所述，可知行為人僅需客觀上符合無正當理由，提供3 個以上金融帳戶予他人使用，主觀上對於上開客觀事實有直接或間接故意，即已構成上開增訂之罪。被告向金融機關申辦帳戶，本應善盡保管之責，竟將自己所申辦如附表所示之 6個金融帳戶之提款卡(含密碼)，提供予真實姓名年籍不詳，與之毫無信任關係，僅知通訊軟體暱稱之「謝明洪」，使他人能任意利用該6個金融帳戶進行金錢進出。又依一般人之認知，將金融卡及密碼交付他人，等同將控制權移轉至他人手中，將面臨帳戶遭他人利用，作為金流進出之風險，被告於上開行為時年已42歲，依其於本院準備程序時自陳其係高職畢業，曾從事行政人員、超商店員等工作，可知其係一有相當知識程度及社會經驗之成年人，對於此一使用金融帳戶之常識，當無法諉為無預見之可能，竟提供3個以上金融帳戶予不詳人士，再加上又無任何防範「謝明洪」恣意使用之舉措，堪認被告主觀上有交付3個以上金融帳戶予他人使用之意。 (四)被告雖辯稱伊因信任對方即「謝明洪」是台新銀行專員，始相信對方所述提供6個金融帳戶之提款卡給對方進行「激活對保」云云，然觀諸被告與「謝明洪」間之對話內容擷圖( 見偵查卷第183頁至第189頁)，顯示被告於113年7月24日16 時38分許，向「謝明洪」提出貸款35萬元之需求後，「謝明洪」於詢問被告之工作情形、信用卡是否有遲交紀錄、是否為警示戶、是否有向銀行貸款及貸款之用途後，即請被告至指定之網址填寫資料，並於同日17時19分時告知被告已為伊提交資料，嗣被告即於同日18時22分許收到已核貸通過之訊息，此與一般人向金融機構申辦貸款時，需提供雙證件資料、工作及信用資料供查核身分及還款能力之情形明顯不同。而被告在未提供任何資料之情形下，於113年7月24日17時6 分許填寫完資料後，短短1小時左右(即同18時22分許)即接獲已貸得35萬元之通知，亦較一般申辦貸款通過後撥款之時間為短。況依被告所述，其曾有向玉山銀行貸款之經驗，是其對於銀行貸款之程序及貸款時無須提供其他金融帳戶提款卡及密碼等情，應無不知之理，然被告為迅速取得35萬元之貸款，率而將本應妥善保管之提款卡及密碼，隨意交予他人使用，所為明顯與社會上一般人對金融帳戶之使用習慣相違，應認屬無正當理由，而未能阻卻違法。　 (五)被告雖提出報案證明及其與「謝明洪」間之對話內容擷圖，佐證伊係受騙而交付如附表一所示之金融帳戶資料云云。然被告係誤以為可獲得「謝明洪」所應允之貸款，對於交付帳戶之原因及目的並未誤認，而被告為獲取無須審核任何資料即可貸款之款項，交付如附表一所示之帳戶金融卡及密碼，行為本身已不符合正當使用帳戶之習慣，構成無正當理由，業經本院認定如前述。縱使被告係受「謝明洪」誆騙，誤信可獲得「謝明洪」所應允之貸款，至多僅能證明被告無幫助「謝明洪」詐欺取財及洗錢之意，並不影響被告成立無正當理由交付3個以上帳戶罪。 (六)綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開所辯顯係事後推諉卸責之詞，不足採信。被告上開犯行，已堪認定，應依法論科。　　　二、論罪科刑：　 (一)按被告行為後，洗錢防制法第22條規定於113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效施行，惟本次修正僅係將原訂於第 15條之2之規定條次變更至第22條，且配合修正條文第6條之文字，酌為第1項本文及第5項之文字修正，即將原第1項本文「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用」修正為「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用」，原第5項「違反第1項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉」修正為「違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉」，尚不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律即現行洗錢防制法第22條之規定。　　 (二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付、提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪。　 (三)爰以行為人責任為基礎，審酌被告依其智識程度及社會生活經驗，應足以判斷提供本案帳戶予未曾謀面之陌生人士辦理貸款顯然有違常理，竟無正當理由，任意交付、提供6個金融帳戶之提款卡及密碼予他人，導致該等帳戶流入詐欺集團利用作為實施犯罪工具，並造成告訴人因此受有財產上之損害，所為實屬不該，及被告犯後始終否認犯行之犯後態度，暨其犯罪之目的、手段、情節，其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活、工作及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　三、沒收： (一)被告將如附表一所示之6個金融帳戶資料提供給他人遂行無正當理由而交付、提供金融機構帳戶合計3個以上予他人使用之犯行，業經本院認定如前，然依卷內事證並無證據證明被告提供上開金融帳戶資料供他人使用已實際受有報酬，或已獲取何種犯罪所得，故無從宣告沒收其犯罪所得。 (二)被告所提供如附表一所示之6個金融帳戶之提款卡，已由詐欺集團成員持用，並未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　 (三)洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定(諸如追徵其價額、例外得不宣告或酌減沒收、追徵等情形)，洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查本案被告所為上開犯行所隱匿之詐欺所得財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係負責提供金融帳戶，並未收取、持有該詐欺犯罪所得，卷內亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為其報酬。衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併予敘明。　　　　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪榮甫提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　莊惠真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王思穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表一：編號帳戶資料 1 彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱彰化銀行帳戶) 2 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱合作金庫銀行帳戶) 3 玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶) 4 永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱永豐銀行帳戶) 5 中華郵政帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶) 　6 花旗臺灣商業銀行(合併後，現星展臺灣商業銀行)帳號0000000000號帳戶附表二：編號告訴人詐騙方式匯入時間匯入金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 戴嘉凌詐欺集團成員於113年7月26日9時13分許，先以IG暱稱「bossfatzo」傳訊中獎訊息給戴嘉凌，並向之佯稱：只要捐款296元至公益帳戶即可領獎云云，致戴嘉凌陷於錯誤，而依對方指示匯款。 ①113年7月26日18時3分許 ②113年7月26日19時5分許 ①49,988元 ②49,988元彰化銀行帳戶 2 葉彥廷詐欺集團成員於113年7月26日12時59分許，先以IG暱稱「機車改裝社」傳訊中獎訊息給葉彥廷，並向之佯稱：只要捐款186元至公益帳戶即可領獎云云，致葉彥廷陷於錯誤，而依對方指示匯款。 113年7月26日18時34分 13,997元彰化銀行帳戶 3 賴嘉文詐欺集團成員於113年7月25日下午某時許，以遊戲暱稱「侯靜雅」傳送訊息給賴嘉文並加之為通訊軟體LINE(下稱LINE)好友，嗣向之佯稱：欲購買賴嘉文之遊戲帳號云云，致賴嘉文陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月26日19時6分許 32,001元彰化銀行帳戶 4 李明峰詐欺集團成員於113年7月26日18時42分許，在臉書暱稱「楊雅芳」私訊李明峰，並向之佯稱：欲購買李明峰於旋轉拍賣刊登販售之嬰兒床云云，致李明峰陷於錯誤，而依對方指示匯款。 113年7月26日20時40分許 97,290元合作金庫銀行帳戶 5 楊明龍詐欺集團成員於113年7月26日12時許，見楊明龍在臉書社團刊登販售演唱會門票之貼文後，即私訊楊明龍，向之佯稱：欲購買演唱會門票，但需使用7-11賣貨便，並依指示進行銀行驗證云云，致楊明龍陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月26日20時51分許 29,985元合作金庫銀行帳戶 6 羅翊寧詐欺集團成員於113年7月26日21時許，見羅翊寧在臉書社團刊登販售演唱會門票之貼文後，即私訊羅翊寧，向之佯稱：欲購買演唱會門票，但需使用7-11賣貨便，並依指示進行銀行驗證云云，致羅翊寧陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月26日21時22分許 49,969元玉山銀行帳戶 7 廖仁霆詐欺集團成員於113年7月26日20時20分許，見廖仁霆在臉書社團刊登販售球鞋之貼文後，即私訊廖仁霆，向之佯稱：欲購買球鞋，但需使用7-11賣貨便，並依指示進行銀行驗證云云，致廖仁霆陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 ①113年7月26日21時38分許 ②113年7月26日21時43分許 ③113年7月26日21時55分許 ①49,987元 ②49,985元 ③17,017元 ①玉山銀行帳戶 ②永豐銀行帳戶 ③永豐銀行帳戶 8 歐倩瑤詐欺集團成員於113年7月26日21時52分許，見歐倩瑤在臉書社團刊登販售玩偶之貼文後，即私訊歐倩瑤，向之佯稱：欲購買玩偶，但需使用7-11賣貨便，並依指示進行銀行驗證云云，致歐倩瑤陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月26日21時52分許 49,897元永豐銀行帳戶 9 黃芷歆詐欺集團成員見黃歆在旋轉拍賣刊登販售商品之貼文後，即向之佯稱：欲購買商品，但因黃芷歆之賣家帳號未簽署相關協議而無法下單，嗣又稱伊之買家錢包遭凍結，黃芷歆需與旋轉拍賣之客服人員聯絡云云，致黃芷歆陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月26日22時15分許 13,015元玉山銀行帳戶 10 黃銘坤詐欺集團成員於113年7月25日某時許，以LINE與黃銘坤聯絡，向之佯稱：可出售虛擬貨幣予黃銘坤云云，致黃銘坤陷於錯誤，而依對方指示匯款。 113年7月26日23時55分許 95,400元永豐金融帳戶 11 賴明煥詐欺集團成員於113年7月26日某時許，見賴明煥在臉書社團刊登販售電動擠乳器之貼文後，即私訊賴明煥，向之佯稱：欲購買玩偶，但需使用7-11賣貨便，並依指示進行銀行驗證云云，致賴明煥陷於錯誤，而依對方指示操作後匯款。 113年7月27日0時50分許 23,985元永豐銀行帳戶附表三：證據資料及出處編號犯罪事實證據名稱及出處 1. 附表二編號1所示犯行(告訴人戴嘉凌) 1.告訴人戴嘉凌所提出其與暱稱「bossfatzo」、「一站式金融服務平台」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖、包裹翻拍照片、其向郵局申辦之帳戶交易明細各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 2. 附表二編號2所示犯行(告訴人葉彥廷) 1.告訴人葉彥廷所提出其與暱稱「機車改裝社」、「一站式金融服務平台」、「楊小姐」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局大有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單、受理各類案　件紀錄表各1份)。 3. 附表二編號3所示犯行(告訴人賴嘉文) 報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 4. 附表二編號4所示犯行(告訴人李明峰) 1.告訴人李明峰所提出其與暱稱「楊雅芳」、「楊專員」、「Carousell線上客服」、「賴君瑗」之對話紀錄擷圖、出售二手嬰兒床之貼文擷圖、轉帳交易明細擷圖、中　國信託銀行營業部楊聰慧」之工作證翻拍照片各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 5. 附表二編號5所示犯行(告訴人楊明龍) 1.告訴人楊明龍所提出其與暱稱「7-ELEVEN專屬線上客服」、「線上客服專員」、「舒雅」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細影本各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專　線紀錄表、宜蘭縣政府警察局羅東分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 6. 附表二編號6所示犯行(告訴人羅翊寧) 1.告訴人羅翊寧所提出其與暱稱「江佳真」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 7. 附表二編號7所示犯行(告訴人廖仁霆) 1.告訴人廖仁霆所提出其與暱稱「Ryby」、「吳明哲」之對話紀錄擷圖、7-ELEVEN賣貨便訂單擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局社口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單各1份)。 8. 附表二編號8所示犯行(告訴人歐倩瑤) 1.告訴人歐倩瑤所提出出售特寵盲盒限定款之貼文擷圖、其與暱稱「Nao Takeshi」、「7-ELEVEN客服」、「客服經理019」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局彰化分局泰和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表各1份)。 9. 附表二編號9所示犯行(告訴人黃芷歆) 1.告訴人黃芷歆所提出其與暱稱「蔡晨妤」」、「Carousell客服專線」、「客服專員-林家明」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 10. 附表二編號10所示犯行(告訴人黃銘坤) 1.告訴人黃銘坤所提出其與暱稱「幣國大佬服務全台」、「陳家閎」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式　表、受處(理)案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份)。 11. 附表二編號11所示犯行(告訴人賴明煥) 1.告訴人賴明煥所提出出售二手母嬰用品貼文擷圖、其與暱稱「陳惠珍」、「陳宏偉」之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖各1份。 2.報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局草漯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處(理)案件證明單、受理各類案件　紀錄表各1份)。

2025-03-31

PCDM-114-金易-3-20250331-1

易

臺灣新北地方法院

妨害自由等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度易字第22號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃景連輔佐人即被告之弟黃景昌上列被告因妨害自由等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第2684號)，本院判決如下：　　主　文甲○○無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告甲○○與告訴人乙○○素不相識，告訴人乙 ○○於民國112年8月22日9時26分許，行經新北市中和區大勇街31巷13弄附近時，因不明原因引起被告甲○○之不滿，被告甲○○竟基於恐嚇危害安全及公然侮辱之犯意，在不特定人得以共見共聞之道路上，朝告訴人乙○○辱罵：「你是出來賣的、他媽勒個逼央、我肏你媽的逼央」等語，並手持拖鞋逼近作勢攻擊乙○○，足以貶損告訴人乙○○之人格及社會評價，使其心生畏懼，致生危害於安全。因認被告所為係犯刑法第30 5條之恐嚇危害安全罪嫌、刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 　條第2項、第301條第1項分別定有明文。申言之，犯罪事實之認定應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，作為裁判基礎(最高法院 40年台上字第86號判決意旨參照)。又認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決(最高法院76年台上字第4986號判決意旨參照)。再者，檢察官對於起訴之犯罪事實，仍應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92年台上字第128號判例意旨參照) 。三、公訴意旨認被告涉犯恐嚇危安全及公然侮辱罪嫌，係以被告於偵訊時之供述、告訴人於警詢、偵訊時之指述、告訴人所提供之手機錄影畫面及擷圖為主要論據。經查： (一)被告居住在新北市○○區○○街00巷○號(詳細地址詳卷)，該址後門出口係面大勇街31巷13弄。被告經常在該址後門處休憩，其於112年8月22日9時26分許有自上址後門沿階梯步行至大勇街31巷13弄之道路上等情，為被告所不否認，核與告訴人於警詢、偵訊時之指述內容相符，並有告訴人所提出手機錄影畫面擷圖、本院審理時之勘驗筆錄各1份在卷可參，此部分事實，堪予認定。 (二)恐嚇危害安全部分：　1.按刑法第305條之恐嚇危害安全罪，所稱以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人者，係指以使人生畏怖心為目的，而通知將加惡害之旨於被害人而言(最高法院52年度台上字第751號判決意旨參照)；所謂恐嚇，指凡一切言語、舉動足以使人生畏怖心者均屬之，而該言語或舉動是否足以使他人生畏怖心，應依社會一般觀念衡量之(最高法院84 年度台上字第813號判決意旨參照)，故是否該當恐嚇行為，尚不得專以被害人之個人感受為斷。又通知之內容是否合於刑法上恐嚇之內涵，需綜觀被告言語通知之全部內容為判斷，萬不能僅節錄隻字片語斷章取義遽為認定，即應依個案之具體事實審酌主、客觀情形，參酌行為人之動機、目的、智識程度、行為斯時之狀況、所用之語氣及全文等情狀綜合判斷之，不得僅憑被害人自稱心生畏怖，即遽以該罪相繩。　　2.依告訴人於警詢時指述：對方(指被告)罵伊且已經有作勢要打伊的動作，讓伊心生畏懼等語；偵訊時指稱：被告無端口出穢言並作勢要攻擊伊，使伊心生畏懼等語，可知告訴人就伊因被告以右手持拖鞋作勢要打伊之行為，前後指述一致。惟觀諸告訴人所提出之手機錄影內容：「影片播放時間：00 ：00：58至00：01：16(甲女即告訴人)：你亂潑我……你亂潑我茶葉耶。(乙女即被告)：你敢不敢承認說你來做壞事，還穿有網孔的啊？(右手舉起藍色拖鞋朝甲女靠近)(甲女)：你打啊，你來打啊，你打下去啊。」、「影片播放時間：00： 01：17至00：01：36(乙女)：……我他媽我還潑，我還媽阿打你奶子，我叫你媽個逼央，還潑茶葉潑你。(右手舉起藍色拖鞋作勢攻擊甲女)(甲女)：你打，你打啊，你打我就報警啊，沒關係啊。」，顯示告訴人在被告以右手持拖鞋作勢欲打伊時，係對被告稱「你打啊，你來打啊，你打下去啊」、「你打，你打啊，你打我就報警啊，沒關係啊。」等語，故告訴人是否因被告手持拖鞋作勢打人之動作而心生畏懼，尚非無疑。　3.觀諸卷附被告於佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(下稱台北慈濟醫院)就醫之病歷(見本院易字卷第47頁至第88頁) ，顯示被告於112年10月7日因精神症狀不穩定、情緒易怒、頻繁罵路人或鄰居，甚而用安全帽隨機攻擊路人而經警送醫，於該院住院治療至112年12月29日出院，核與輔佐人稱被告精神狀況不穩定等情相符。而本件案發之時間距被告因精神狀況不穩定至慈濟醫院住院之時間，相差僅約1個月，是被告於案發時之精神狀況是否與一般人相同，對於日常事理是否能為正確之判斷，亦非無疑。故實難以被告有上開手持拖鞋作勢欲打人之動作，即遽認被告係欲以該行為加害告訴人之生命或身體。　4.綜上，以被告案發時說話之神情、過程、告訴人之反應、雙方互動程度整體觀之，尚難認被告上開之動作係對告訴人之生命或身體為惡害告知，及告訴人有因被告上開之動作而心生畏懼，是被告上開所為與恐嚇危害安全之構成要件尚屬有間。又縱使告訴人因此產生不安、嫌惡、不快之情緒，仍難以此即遽認被告上開所為係屬於恐嚇行為，而以恐嚇危害安全罪相繩。　　 (三)公然侮辱部分：　　　1.按刑法第309條第1項規定係以刑罰處罰表意人所為侮辱性言論，係對於評價性言論內容之事後追懲。侮辱性言論因包含可能減損他人聲望、冒犯他人感受、貶抑他人人格之表意成分，而有其負面影響。然此種言論亦涉及一人對他人之評價，仍可能具有言論市場之溝通思辯及輿論批評功能，也往往涉及言論自由之保障核心即個人價值立場之表達。又侮辱性言論之表意脈絡及所涉事務領域複雜、多元，除可能同時具有政治、宗教、學術、文學、藝術等高價值言論之性質外，亦可能兼有抒發情感或表達風格之表現自我功能。故不應僅因表意人使用一般認屬髒話之特定用語，或其言論對他人具有冒犯性，因此一律認定侮辱性言論僅為無價值或低價值之言論，而當然、完全失去憲法言論自由之保障，法院仍應權衡侮辱性言論對名譽權之影響及其可能兼具之言論價值。上開規定之立法目的係為保護他人之名譽權，尤其是名譽權所保障之人格法益。又名譽權屬憲法第22條所保障之非明文權利，保障範圍可能包括社會名譽、名譽感情及名譽人格。因名譽感情係以個人主觀感受為準，無從探究又無從驗證，如認個人主觀感受之名譽感情得逕為公然侮辱罪保障之法益，則將難以預見或確認侮辱之可能文義範圍，蓋如認名譽感情得為上開規定之保護法益，則任何隻字片語之評價語言，因對不同人或可能產生不同之冒犯效果，以致不知何時何地將會一語成罪，是上開規定立法目的所保障之名譽權內涵應不包括名譽感情。而就表意脈絡而言，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽之意涵即認定之，而應就其表意脈絡整體觀察評價。如脫離表意脈絡，僅因言詞文字之用語負面、粗鄙，即一律處以公然侮辱罪，恐使上開規定成為髒話罪。具體言之，除應參照其前後語言、文句情境及其文化脈絡予以理解外，亦應考量表意人之個人條件(如年齡、性別、教育、職業、社會地位等) 、被害人之處境(如被害人是否屬於結構性弱勢群體之成員等)、表意人與被害人之關係及事件情狀(如無端謾罵、涉及私人恩怨之互罵或對公共事務之評論)等因素，而為綜合評價。就故意公然貶損他人名譽而言，則應考量表意人是否有意直接針對他人名譽予以恣意攻擊，或只是在雙方衝突過程中因失言或衝動以致附帶、偶然傷及對方之名譽。按個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人之日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話(例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等)，或只是以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格。尤其於衝突當場之短暫言語攻擊，如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即難逕認表意人係故意貶損他人之社會名譽或名譽人格，如就此等情形亦處以公然侮辱罪，實屬過苛。是刑法第309條第1 項所處罰之公然侮辱行為，係指依個案之表意脈絡，表意人公然貶損他人名譽之言論，已逾越一般人可合理忍受之範圍；且經權衡該言論對他人名譽權之影響，及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之思辯，或屬文學、藝術之表現形式，或具學術、專業領域等正面價值，於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由而受保障者(司法院憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨參照)。　2.被告於本件案發後約1個月即因精神症狀不穩定至台北慈濟醫院住院治療等情，已如前述，且依輔佐人於本院審理時所述：被告於該段時間精神狀況不好，經常會對路人講不好聽的話，也會罵輔佐人，並不是針對告訴人等語，是被告於本案案發時之精神狀況是否與一般具有一定智識程度及社會經驗之人相同，已非無疑。故本件被告於上開時、地對告訴人稱：「你是出來賣的、他媽勒個逼央、我肏你媽的逼央」等語，縱使告訴人主觀上感到不快或認伊之名譽受損，然被告極可能係受精神疾病影響致情緒不穩而為上開言論語，況且被告與告訴人不相識、亦無仇怨、糾紛，是實難認被告係為貶損告訴人之社會名譽或名譽人格而為上開言論。又被告對告訴人為上開言論時，時間極短，非反覆、持續出現，冒犯程度非鉅，並無累積性、擴散性之影響，是否必然貶損告訴人之社會名譽或名譽人格，亦非無疑。　　3.被告對告訴人為上開言論，應尚不致於撼動告訴人在社會往來生活之平等主體地位，亦不致於使告訴人產生自我否定之效果而損及其人格尊嚴，且亦未涉及結構性強勢對弱勢群體 (例如針對種族、性別、性傾向、身心障礙等)身分或資格之貶抑，故難認有侵害告訴人之社會名譽或名譽人格，且已逾一般人可合理忍受之範圍。是以，被告因個人精神問題，對告訴人口出上開言論，固屬不該，然公訴人所舉之證據，尚無從證明被告所為與前揭憲法法庭113年憲判字第3號判決合憲性限縮之公然侮辱罪要件相符，自無從以公然侮辱之罪責相繩。　4.綜上，被告所為上開言論，客觀上縱然相當不雅、粗鄙且有冒犯他人之嫌，但公然侮辱罪並非取締修養或言行品味不佳之規範，揆諸前揭說明，仍難逕自論斷被告構成公然侮辱行為。　四、綜上所述，本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法，尚不足使本院確信被告有被訴恐嚇危害安全及公然侮辱之犯行，自難逕以上開罪刑相繩。此外，復查無其他積極證據，足資證明被告有何公訴人所指之上開犯行，揆諸前揭法條及判決意旨，既不能證明被告犯罪，自應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本件經檢察官丙○○提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　莊惠真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王思穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

PCDM-114-易-22-20250331-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2533號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林立峯選任辯護人丘信德律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第3555 5號)，本院判決如下：　　主　文林立峯無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告林立峯知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而犯罪集團為掩飾不法行徑，避免遭執法人員追查，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識經驗，應可預見提領他人匯入其金融帳戶內之來路不明款項後交付之舉，恐遭犯罪集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷詐欺犯罪所得之來源、去向之效果，竟仍為向金融機構詐取款項而與真實姓名年籍不詳、自稱「晏國樑」等詐欺集團成員取得聯繫後，共同意圖為自己或第三人不法之所有而基於洗錢之犯意，由詐欺集團成員於民國111年12月間，佯裝為告訴人翁鳳嬌之親友向告訴人翁鳳嬌借款云云，致告訴人翁鳳嬌陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於111年12月13日11時24 分許，匯款新臺幣(下同)25萬元至被告林立峯之郵局帳號00 000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)，復由被告林立峯於同日12時46分至57分許之期間，以提領現金或持提款卡提領郵局帳戶內告訴人翁鳳嬌遭詐欺與其他來源不明款項後，轉交與「晏國樑」所屬詐欺集團成員，被告林立峯即以上述方式掩飾、隱匿詐欺集團之犯罪所得來源、去向。因認被告林立峯所為係涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項洗錢等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。申言之，犯罪事實之認定應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，作為裁判基礎(最高法院40 年度台上字第86號判決意旨參照)；且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決(最高法院76年度台上字第4986號判決意旨參照)。再按檢察官對於起訴之犯罪事實，仍應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知 (最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照)。　　三、公訴意旨認被告涉有詐欺取財、洗錢等罪嫌，係以被告於警詢及偵訊時之供述、告訴人於警詢時之指述、告訴人所提出之其與詐欺集團成員間之對話內容紀錄、匯款執據、被告之郵局帳戶之開戶資料及交易明細等為主要論據。　　四、訊據被告固不否認曾將郵局帳戶之帳號提供予自稱「林妍馨」、「晏國樑」之人，並依「晏國樑」指示提領匯入郵局帳戶內之款項後交予對方指定之人等情，惟堅詞否認有何詐欺及洗錢犯行，並辯稱：伊係在網路上看辦理貸款之訊息而與「晏國樑」聯絡，「晏國樑」稱其有46年之辦理貸款經歷，可幫伊美化帳戶後向銀行或融資公司貸款，伊始依對方要求提供個人之身分證、郵局帳戶帳號等資料給對方，並依對方指示提領款項等語。經查：　　 (一)被告於111年12月8日、12日將郵局所申辦之帳號資料提供給真實姓名年籍不詳、自稱「林妍馨」、「晏國樑」使用。嗣詐欺集團成員取得上開郵局帳戶資料後，共同意圖為自己或第三人不法所有詐欺取財、洗錢之犯意，由該詐欺集團不詳成員於111年12月13日前某日，佯裝係告訴人之親友欲向告訴人借款云云，致告訴人陷於錯誤，依詐欺集團成員指示於 111年12月13日11時24分許，匯款25萬元至郵局帳戶內。被告依「晏國樑」之指示於同日12時46分至57分許間，至郵局臨櫃提領現金或持提款卡提領上開郵局帳戶內告訴人遭詐欺與其他來源不明款項後，轉交與「晏國樑」指定之人等情，為被告所不否認，核與告訴人於警詢時之指述內容大致相符，並有中華郵政股份有限公司112年1月4日儲字第111124411 9號函暨檢附之郵局帳戶之開戶資料(戶名：林立峯)、交易明細、查詢金融卡變更資料、查詢存簿變更資料及提款密碼錯誤紀錄、告訴人之報案資料(即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局長春路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份)、被告所提出其與暱稱「金豐金融顧問」、「林妍馨Xin」、「晏國樑」間之通訊軟體LINE(下稱LINE)對話紀錄擷圖(含傳送被告林立峯之身分證及健保卡正反面翻拍照片、郵局及中信銀行帳戶存摺封面及內頁明細翻拍照片、被害人匯款紀錄擷圖、被告提款之自動櫃員機交易明細表及臨櫃提款之提款單翻拍照片、合作協議書翻拍照片、被告提款當日所穿之上衣及騎乘機車之照片各1份)在卷可佐，此部分事實，堪予認定。 (二)被告主觀上無詐欺取財、洗錢之故意：　1.按詐欺集團取得他人帳戶資料並用以供被害人匯款及指示他人提款之原因甚多，並非必然係與詐欺集團成員間有犯意聯絡。倘帳戶所有人主觀上與詐欺集團成員間無犯意聯絡，係遭詐欺集團詐騙，始將其帳戶資料提供予詐欺集團使用，並依詐欺集團指示而提領帳戶內款項，即難僅憑被害人將受騙款項匯入帳戶所有人之帳戶，及由該帳戶所有人提款，即認該帳戶所有人涉犯加重詐欺取財或一般洗錢犯行(最高法院1 10年度台上字第5412號判決意旨參照)。是以詐欺取財罪或一般洗錢罪共犯之成立，除客觀上有參與構成要件之行為外，主觀上亦必須知悉其所從事者，係詐欺或一般洗錢之構成要件行為，並與其他共犯具有詐欺或一般洗錢之犯意聯絡，始足當之。如其客觀上雖有此行為，但主觀上係因被騙、遭利用而不知其所從事者係詐欺或一般洗錢之構成要件行為，即不得論以詐欺取財罪或一般洗錢罪之共犯。本案被告固有提供郵局帳戶之帳號予「晏國樑」，並依「晏國樑」指示將款項領出，交予「晏國樑」指定之人之客觀行為，然尚難以此遽認被告主觀上知悉「晏國樑」係詐欺集團成員、其上開所為係屬詐欺取財或一般洗錢之構成要件行為。　　2.被告於提供郵局帳戶之帳號並將所提領之款項交予「晏國樑」指定之人時，雖已成年且有相當之工作經驗，然詐欺集團為避免遭檢警追查，通常需要蒐集人頭帳戶並招募車手領款，但因檢警近年嚴厲查緝，詐欺集團已不易以慣用之給付報酬方式取得人頭帳戶並募得車手，遂改以詐騙等方式蒐集人頭帳戶並誘人領款，而一般人對社會事物之警覺性或風險評估，常因人而異，且現今詐欺手法日新月異，縱政府、金融機構均廣為宣導，民眾受騙案件仍層出不窮，被害人既不乏有高學歷或具相當社會經驗之人，受騙原因亦有不符社會常情者，顯難僅憑學識、工作或社會經驗即可全然識破詐欺集團之詐騙手法，是若一般人會因詐騙集團成員以言詞相誘而陷於錯誤，進而交付鉅額財物，則被告因誤信而陷於錯誤，進而交付帳戶資料並依指示領款，亦非全無可能。是被告辯稱其係因「晏國樑」稱有46年之代辦貸款經驗，始信任對方所稱，提供郵局帳戶之帳號並於提款後交予對方指定之人等情，尚非全無可能。　　　3.觀諸被告所提出之其與「金豐金融顧問」、「林妍馨Xin」、「晏國樑」間之通訊軟體對話內容擷圖(見本院金訴字卷第65頁至第207頁)，顯示被告係於111年12月8日收到「金豐金融顧問」傳送可代辦貸款之訊息，始回傳伊個人之姓名及聯絡方式給對方，對方隨即以「林妍馨Xin」加被告為LINE 好友，並自稱係貸款專員，要求被告提供雙證件、勞保異動明細、存摺及工作證等，而「林妍馨Xin」於翌日又傳送訊息給被告，請被告填寫個人資料(含姓名、地址、電話等)，被告依其要求填寫後，並於翌日傳送郵局帳戶之前3個月交易明細。嗣「林妍馨Xin」即傳送「晏國樑」之LINE帳號資料予被告，要求被告加「晏國樑」為好友，被告於111年12 月11日與「晏國樑」聯絡後，尚傳送伊個人之身分證正、反面翻拍照片給對方，「晏國樑」則於翌日傳合約之QR CORD 給被告，被告於翌日尚傳送郵局帳戶存摺封面、其向中國信託銀行所申辦之帳戶存摺封底、已簽名之合作協議翻拍照片、被告持健保卡及身分證拍照之照片給「晏國樑」等情，可認「林妍馨Xin」、「晏國樑」要求被告提供之雙證件(含被告持雙證件拍照之照片)、工作資料等，與一般向金融機構申辦貸款所需提供之資料所差無幾，是被告辯稱其係相信「林妍馨Xin」、「晏國樑」為代辦貸款之人員，而依對方要求傳送申辦貸款所需之相關資料(如雙證件、工作資料等)，並依對方指示至銀行辦理提款事宜後，將款項交予對方指定之人等情，尚非全然無據。　4.觀諸被告與「林妍馨Xin」間之LINE對話內容擷圖(見本院金訴字卷第107頁至第109頁)，顯示被告依「晏國樑」之指示提款並將款項交予對方指定之人後，尚傳送訊息詢問「林妍馨Xin」：「這是公司的錢。他(指收款之人)難道都不點」、「這錢不是你們公司的嗎」等語，可見被告於斯時仍認為匯入郵局帳戶內之款項係「林妍馨Xin」、「晏國樑」所屬代辦貸款公司之款項。且被告於接獲郵局帳戶遭警示後即傳送帳戶遭警示之擷圖予「林妍馨Xin」，及內容為「請你們不要騙我。我等等會報警。他(指「晏國樑」)都不回」、「請你幫我」等訊息給「林妍馨Xin」(見本院金訴字卷第117 頁至第123頁)，是被告辯稱其確實不知匯入郵局帳戶內之款項與詐欺集團有關等情，應堪採信。　5.縱使「林妍馨Xin」、「晏國樑」取得被告郵局帳戶之帳號及指示被告提款後交予指定之人之過程有異常之處，惟尚不能逕以理性第三人之智識經驗為基準，推論被告亦應有相同之警覺程度，而得認識、預見「林妍馨Xin」、「晏國樑」為詐欺集團之成員。故被告縱使思慮不周，然尚難以此遽認其主觀上認識或預見「林妍馨Xin」、「晏國樑」為詐欺集團成員，並有意或容認自己與「林妍馨Xin」、「晏國樑」共同實施詐欺取財及洗錢犯行，並進而認定被告主觀上有共同詐欺取財、洗錢之故意。　　　　五、綜上所述，本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法，尚不足使本院確信被告有被訴之詐欺取財、洗錢之犯行，自難逕以上開罪刑相繩。此外，卷內復查無其他積極證據，足資證明被告有何公訴人所指之上開犯行，揆諸前揭法條及說明，既不能證明被告犯罪，自應為被告無罪之諭知。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。　本案經檢察官吳育增提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　莊惠真以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王思穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

PCDM-113-金訴-2533-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

分割共有物

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第506號原告即反訴被告陳錢妹訴訟代理人張家豪律師被告即反訴原告馮柏岸訴訟代理人陳建勛律師被告即反訴被告馮柏田上列當事人間請求分割共有物事件，本院於民國114年3月11日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文兩造共有彰化縣○○市○○段000地號、面積438.64平方公尺土地，及同段191地號、面積52.27平方公尺土地，准予合併分割，分割方法如附圖三所示，即：⑴編號A部分、面積344.70平方公尺土地，由被告即反訴原告馮柏岸、被告即反訴被告馮柏田取得，並按應有部分各2分之1之比例維持分別共有；⑵編號B部分、面積146. 21平方公尺土地，由原告即反訴被告陳錢妹取得。兩造應依附表二所示金額相互找補。訴訟費用由兩造按附表一訴訟費用比例欄所示比例負擔。　　事實及理由壹、程序方面：一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項定有明文。而民事訴訟法第260條第 1項所稱之「相牽連」者，係指反訴之標的與本訴之標的間，或反訴之標的與防禦方法間，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連性者而言。舉凡本訴標的法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認為兩者間有牽連關係（最高法院91年度台抗字第440號民事裁判意旨參照）。經查，本件原告起訴請求分割坐落彰化縣○○市○○段000 地號、面積438.64平方公尺土地（下稱系爭190地號土地），被告即反訴原告則提起反訴，請求合併分割與系爭190地號土地相毗鄰之彰化縣○○市○○段000地號、面積52.27平方公尺土地（下稱系爭191地號土地，並與系爭190地號土地合稱系爭二筆土地），已經系爭二筆土地應有部分各過半之共有人同意合併分割，本院審酌本訴與反訴之主張，均係因兩造共有之系爭土地而起，反訴之標的與防禦方法間，在事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連性，且無其他不得提起反訴之情形，是被告即反訴原告提起反訴自為合法，應予准許。二、被告即反訴被告馮柏田未於言詞辯論期日到場，經核無民事訴訟法第386條各款所定情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告即反訴被告主張：（一）緣系爭190地號土地為兩造所共有，應有部分如附表一所示，系爭190地號土地無不能分割之情形，亦未定有不分割之期限，惟未能協議分割，爰依民法第823條第1項、第 824條第1、2項之規定，提起本訴，請求分割系爭190地號土地。　　（二）提出如附圖二所示之分割方案，請求按附圖二所示之分割方法分割系爭二筆土地。另因原告附圖二編號C馮柏岸分得部分及被告即反訴原告附圖三方案編號B原告分得部分呈不規則狀，請求送鑑價。（三）對於華聲科技不動產估價師事務所114年1月21日華估字第 83450號函及所附報告書（下稱鑑價報告）無意見。（四）並聲明：系爭二筆土地按附圖二所示之分割方法分割。二、被告即反訴原告主張：（一）與系爭190地號相毗鄰之系爭191地號土地，為伊與被告即反訴被告所共有，應有部分比例如附表一所示，系爭二筆土地之使用分區均為第二種住宅區，原告單就系爭190地號土地分割，將使系爭191地號土地難以單獨利用，且有成為袋地之虞，爰依民事訴訟法第259條、民法第823條第 1項、第824條第5項、第6項等規定，提起反訴，請求合併系爭二筆土地。（二）不同意原告之分割方案，原告方案將土地分成三塊，將伊與被告即反訴被告分別分在南、北兩側，中間還隔著原告之土地，但伊與被告即反訴被告希望維持共有，再作後續開發利用，原告之土地夾在中間，會使伊等無法共同利用土地。（三）提出附圖三所示之分割方案，請求按附圖三所示之分割方法分割。系爭二筆土地上還有建物，建物實際上是做公廟、倉庫使用，伊的分割方案將建物分配在伊與被告即反訴被告分得土地上，目的是不影響公廟的使用，原告分得的土地沒有地上物，應是對兩造均有利之分割方案。（四）對於鑑價報告無意見，若採用伊的方案，願照鑑價結果補償原告。（五）並聲明：系爭土地按附圖三所示之分割方法分割。三、被告即反訴被告未曾於言詞辯論期日到場，亦未以書狀表示意見。四、得心證之理由：（一）本件原告及被告即反訴原告分別主張，系爭190地號土地為兩造所共有，系爭191地號土地為被告即反訴原告及被告即反訴被告所共有，應有部分比例各如附表一所示，系爭二筆土地共有人間未定有不分割之特約及期限，且又無不能分割之事由等情，業據其等提出土地登記簿謄本、地籍圖等件為憑，且為到庭之當事人所不爭執，未到庭之當事人已於相當時期受合法通知，亦未以書狀提出爭執，依民事訴訟法第280條第1、3項視同自認，堪信為真實，則原告請求分割系爭190地號土地，被告即反訴原告請求分割系爭191地號土地，均屬有據，應予准許。又系爭二筆土地相毗鄰，共有人部分相同，被告即反訴原告、被告即反訴被告均同意合併分割系爭二筆土地（見本院卷第97頁同意書），已達各不動產應有部分過半之共有人同意，則被告即反訴原告請求合併分割系爭二筆土地，亦應予以准許。（二）按共有物之分割，依共有人協議之方法行之。分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：一以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。二原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。以原物為分配時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之。以原物為分配時，因共有人之利益或其他必要情形，得就共有物之一部分仍維持共有。民法第824條第1至4項分別規定。而法院裁判分割共有物，應斟酌共有人之應有部分比例、各共有人之意願、土地之價值、現有使用狀況、經濟效用、對外通行問題、各共有人所分得之土地能否為適當之利用，及各共有人間有無符合公平之原則等因素為通盤考量，以定一適當公允之方法為分割。（三）經查，系爭二筆土地均為都市計畫用地之第二種住宅區，系爭190地號土地現況為，其上有附圖一編號A、佔地43.6 3平方公尺之一層建物，編號B、佔地54.65平方公尺之雨遮，系爭191地號土地無人使用，現況長滿雜草，無建物等情，業據原告及被告即反訴原告提出土地現況照片為憑，復經本院至現場勘驗測量，製有土地複丈成果圖為證（即附圖一）。本院審酌被告即反訴原告所提附圖三之分割方案，分割後地塊方整，被告即反訴原告、被告即反訴被告分得之編號A土地上，雖有建物占用，但其等均同意此方案（見本院卷第97頁同意書），對其等並無不利，原告分得之編號B土地，坵塊雖稍有不方正，但經本院送請華聲科技不動產估價師事務所鑑定，鑑定之結果原告分得此部分土地之價值減損僅新台幣141,573元，減損之金額不多，且被告也同意補償原告，故本件分割採取此方案，對兩造均無不利，且此方案亦獲致較多共有人同意（見本院卷第97頁同意書），堪認為公平妥適之方案；反之，原告所提附圖二之方案，則較少共有人支持，難認為是對共有人最有利之分割方案。是本院審酌系爭土地之使用現況、經濟利用價值、共有人之意願等情狀，認依被告即反訴原告所提附圖三之方案分割，尚屬公允、適當而可採。爰判決如主文第一項所示。　（四）再按法院裁判分割共有物，固應斟酌共有物之價格，倘各共有人中有不能按其應有部分受分配，或所受分配之不動產，其價格不相當者，法院非不得命以金錢補償之，而受分配之不動產價格情形，應以言詞辯論終結時之狀態為其基準（最高法院107年度台上字第32號判決意旨參照）。經查，本件若以附圖三所示之方法分割，共有人所分得之土地會因個別土地條件差異致價值不一，兩造對於分配土地之價值有所爭議，經本院送華聲科技不動產估價師事務所就各共有人分割前後所產生之價值差異為鑑定，該所依據系爭土地之產權狀況、使用分區、臨路條件及使用現況，針對系爭土地從一般因素、不動產市場概況、區域因素、個別因素及最有效使用情況分析，所得鑑定報告之結論應屬公正可採，爰據該所鑑定報告之鑑定結果，諭知共有人間應相互找補之金額如主文第二項及附表二所示。　五、末按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文。查分割共有物之訴，係合兩造之必要共同訴訟，原、被告之間本可互換地位，本件原告與反訴原告起訴雖於法有據，但被告與反訴被告之應訴實因訴訟性質所不得不然，且被告與反訴被告就分割方法之爭執，乃為伸張或防衛其權利所必要，是以本院認由一造負擔全部訴訟費用，顯失公平，應由兩造各按其應有部分之比例分擔，方屬公允，爰諭知訴訟費用之負擔如主文第三項所示。　　　六、結論：原告之訴為有理由，並依民事訴訟法第385條第1項前段、第80條之1，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　民事第四庭法　官　謝仁棠以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余思瑩附表一：應有部分暨訴訟費用負擔比例表編號共有人應有部分比例訴訟費用負擔比例系爭190地號土地系爭191地號土地１馮柏田 3分之1 2分之1 35% ２馮柏岸 3分之1 2分之1 35% ３陳錢妹 3分之1 ------ 30% 附表二：各共有人應受補金額配賦表（新台幣）受找補人應找補人合計馮柏田馮柏岸陳錢妹 70,787元 70,786元 141,573元合計 70,787元 70,786元 141,573元

2025-03-28

CHDV-113-訴-506-20250328-1

易

臺灣新北地方法院

家暴傷害

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1609號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂家耀上列被告因家暴傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第560號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯傷害罪，共2罪，各處拘役40日，如易科罰金，均以新臺幣1千元折算1日。應執行拘役70日，如易科罰金，均以新臺幣1 千元折算1日。　　事　實乙○○與丙○○係同居之男女朋友，二人間具有家庭暴力防治法第3 條第2款所定之家庭成員關係。乙○○因細故對丙○○心生不滿，竟基於傷害之犯意，分別為下列行為：㈠於民國112年4月21日晚間7 時30分許，在新北市中和區中山路2段327巷前，徒手及持安全帽毆打丙○○身體，致丙○○受有右臉紅腫合併頭部鈍傷、左手前臂抓傷之傷害。㈡於112年4月29日晚間10時許，在新北市○○區○○路000 號思夢樂三峽店停車場內，徒手將丙○○連同機車一同推倒在地（無證據證明該機車因而受損），並徒手毆打丙○○，致丙○○受有額頭挫傷、右小指擦傷、右手臂挫傷、右膝挫傷之傷害。　　理　由壹、程序部分　　本判決下列所引用之各項供述證據，被告乙○○不爭執各該證據之證據能力，且未於本院言詞辯論終結前聲明異議（易卷第47頁、第112至117頁），本院審酌此等證據資料取得及製作時之情況，尚無違法不當之瑕疵，以之作為證據應屬適當；本判決後述所引之各項非供述證據，無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，亦無證據證明係非真實，復均與本案待證事實具有關聯性，是前開供述與非供述證據依刑事訴訟法第158條之4反面解釋、同法第159條之5 規定，均有證據能力，並經本院於審理期日合法調查，得為本案證據使用。貳、實體部分一、上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（易卷第116頁），核與證人即告訴人丙○○於偵查中、本院審理時之證述情節相符（他8039卷卷第17頁正反面），並有新北市立土城醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書（他8039卷第7頁正反面）、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書（他8039卷第9至11頁）、告訴人傷勢照片（他8039卷第21、23、27頁）等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，家庭暴力防治法第3條於112年12月6日修正公布，並自同年月0日生效施行，本次修法增訂同條第5款至第7 款，並刪除原第3款及第4款，然未修正同條第2款規定，而依修法前、後同條第2款之規定，被告均與告訴人具有家庭成員關係，是上開修正與被告本案之罪刑無涉，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法之規定，先予說明。　㈡家庭暴力，指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為；而家庭暴力罪，係指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪，家庭暴力防治法第2條第1款、第2款定有明文。查被告與告訴人於案發時為同居男女朋友，其等間具有家庭暴力防治法3條第2款所定之家庭成員關係，又被告出手傷害告訴人，係對告訴人實施身體上不法侵害之行為，核屬家庭暴力罪，惟因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪並無科處刑罰之規定，故本案應依刑法之規定論處。　㈢核被告所為，均係犯刑法第277條第1項之傷害罪。　㈣被告於不同時間、地點傷害告訴人，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為成年人，應知在現代法治社會中，對於任何衝突之解決，應本諸理性、和平之手段與態度為之，竟二度對告訴人暴力相向，致告訴人受傷，行為實不足取；參以被告於偵查中、本院準備程序均否認犯罪，惟終能於本院審理時自白犯行之態度，又被告固與告訴人達成調解，並給付部分損害賠償，此據告訴人陳明在案（易卷第107、108頁），並有本院調解筆錄影本（審易卷第31 頁）、告訴人金融帳戶交易明細（易卷第59至66頁）等在卷可查，然仍未能獲告訴人諒解致告訴人不願撤回告訴；再考量被告犯罪之動機、目的、攻擊手段、告訴人傷勢、被告素行；兼衡被告自陳之教育程度與生活狀況（易卷第116頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。復基於罪責相當原則，審酌被告本案所犯均為傷害罪，罪質相同，行為時間相近，是責任非難之重複程度相對較高，再考量各罪之犯罪動機、目的、手段、所生損害，兼衡所犯各罪所反映被告之人格特性、刑事政策、犯罪預防等因素，而為整體非難評價，就被告本案所犯各罪，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。　三、不予宣告沒收或追徵之說明：　　被告持以攻擊告訴人之安全帽，雖為其所有供其遂行本案傷害犯行之物，惟前開安全帽並未扣案，且非違禁物，價值亦屬輕微，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　郭鍵融上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柔吟中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-03-28

PCDM-113-易-1609-20250328-1

金易

臺灣新北地方法院

洗錢防制法

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金易字第4號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李詩涵上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第39090號），本院判決如下：　　主　文李詩涵犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事　實李詩涵因有資金需求，在網路上結識真實姓名年籍不詳、通訊軟體暱稱「陳凱駿」、「林憲誠」、「曉君」等詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成年成員，前開詐欺集團成員聲稱能為其辦理貸款，惟須製造金流、美化帳戶，故向其徵求帳戶，並要求提領、轉交帳戶內款項，李詩涵依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉申辦貸款無須提供金融帳戶以美化金流，如要求提供金融帳戶資料供匯款並提領其內款項後交還，即與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由提供3個以上金融帳戶之犯意，於民國113年3月25日下午5時26分許，將其名下之國泰世華商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（下稱本案國泰世華帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）、玉山商業銀行股份有限公司帳號00000000 00000號帳戶（下稱本案玉山帳戶，前開帳戶合稱本案帳戶）等帳戶資訊提供予前開詐欺集團成員，以供將款項匯入，並允諾配合提領、轉交帳戶內之款項，以此方式提供本案帳戶予前開詐欺集團成員使用。「陳凱駿」、「林憲誠」、「曉君」與本案詐欺集團成員取得前開帳戶資訊後，即於如附表所示時間，以如附表所示方法向如附表所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至如附表所示之帳戶內，李詩涵再依指示提領帳戶內款項並轉交與不詳集團成員。　　理　由壹、程序部分　　本判決下列所引用之各項供述證據，被告李詩涵不爭執各該證據之證據能力，且未於本院言詞辯論終結前聲明異議（金易卷第38頁、第42至50頁），本院審酌此等證據資料取得及製作時之情況，尚無違法不當之瑕疵，以之作為證據應屬適當；本判決後述所引之各項非供述證據，無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，亦無證據證明係非真實，復均與本案待證事實具有關聯性，是前開供述與非供述證據依刑事訴訟法第158條之4反面解釋、同法第159條之5規定，均有證據能力，並經本院於審理期日合法調查，得為本案證據使用。貳、實體部分一、上開事實，業據被告於警詢時、偵查中、本院準備程序、審理時均坦承不諱（偵卷第3至5頁、第44至45頁、第75至77頁），核與證人即告訴人鄭智仁（偵卷第6頁正反面）、林荻洋（偵卷第7頁正反面）於警詢時之指訴情節相符，並有本案帳戶基本資料、交易明細（偵卷第11至18頁）、告訴人鄭智仁提供之通訊軟體對話紀錄截圖、通話紀錄截圖、匯款單據（偵卷第25至26頁）、告訴人林荻洋提供之通訊軟體對話紀錄截圖、通話紀錄截圖、匯款單據（偵卷第32頁反面至33 頁反面）、被告提出之網頁截圖、通訊軟體帳號資訊、對話紀錄截圖、存摺翻拍照片、自動櫃員機交易明細翻拍照片、網路銀行交易紀錄截圖（偵卷第47至58頁、第78至84頁、第 85至89頁）等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自同年 0月0日生效施行，其中：　⒈不正交付帳戶罪部分: 　　本次修法僅係將原訂於第15條之2之規定條次變更至第22條，且配合修正條文第6條之文字，酌為第1項本文及第5項之文字修正，不生犯罪成立要件或處罰效果等實質規範內容之修正，自無有利、不利之情形。　⒉自白減刑規定：　　修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查中及本院審理時均自白犯行，且被告本案無犯罪所得故無庸繳交，是無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，被告均得減輕其刑，並無有利不利之情形。　⒊綜上，修正前後之規定對於被告並無有利不利之情形，自不生新舊法比較之問題，是本案應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律即現行洗錢防制法規定。　　　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪。　㈢被告於偵查中就洗錢防制法第22條第3項第2款之主要構成要件事實均供認不諱，於本院審理時亦自白犯行，足認被告於偵審程序均有自白，且被告無犯罪所得自無庸繳交，是被告本案所為，符合洗錢防制法第23條第3項前段規定之要件，爰依前開規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，竟無正當理由提供本案帳戶予真實身分不明之人使用，致使真正犯罪者得以隱匿其身分造成洗錢防制體系之破口，有害金融秩序之穩定與金流之透明，同時增加檢警查緝及告訴人等求償之困難，所為應予非難；參以被告提供帳戶之數量達 3個，嗣又配合提領、轉交款項，且告訴人受騙金額亦非少，是被告犯罪情節及行為所生損害均非輕微；再考量被告始終坦承犯行，惟未與告訴人等達成和解並賠償損害之犯後態度；兼衡被告犯罪之動機、目的、素行暨其自陳之教育程度與生活狀況（金易卷第49頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、不予宣告沒收或追徵之說明：　㈠被告雖提供本案帳戶予「陳凱駿」、「林憲誠」、「曉君」及本案詐欺集團成員使用，並持本案帳戶提款卡提領款項，惟考量前開提款卡並未扣案，且單獨存在不具刑法上之非難性，並可隨時停用、掛失補發，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡被告雖曾提領如附表所示受騙款項，然其業依指示將款項轉交與不詳集團成員，已未事實上持有，且卷內並無被告為本案犯行已實際取得酬勞或其他利益之證據，難認被告因本案犯行獲有不法利得，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官陳儀芳提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　郭鍵融上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柔吟中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄論罪科刑法條：洗錢防制條第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號告訴人詐術匯款時間匯款金額（新臺幣）收款帳戶 1 鄭智仁假親友 113年3月26日下午1時1分許 48萬元本案國泰世華帳戶 2 林荻洋假親友 113年3月26日下午3時6分許 28萬元本案中信帳戶

2025-03-28

PCDM-114-金易-4-20250328-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第59號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃文權上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 73號），本院判決如下：　　主　文黃文權犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表三編號1至5「備註」欄所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、丙○○於民國113年11月15日某時許，透過通訊軟體LINE加入由真實姓名年籍不詳，暱稱「舒志香」、「一成不變」、「海天一色」、「許天晴」等人組成，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款之車手，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員先於113年9月15日起，以LINE暱稱「許天晴」誘使甲○○加入LINE群組「財源滾滾」，並向甲○○佯稱可於「詠旭」網站內投資賺錢云云，致甲○○陷於錯誤，於附表一編號1至3所示之時間、地點將附表一編號1至3所示之款項交付附表一編號1至3所示之本案詐欺集團成員；又於附表二所示之時間匯款附表二所示之金額至附表二所示之帳戶內（附表一編號1至3及附表二部分，卷內無證據證明係丙○○所為）。嗣甲○○知悉受詐騙後報警處理，並配合警方偵查，本案詐欺集團成員承前犯意，指示甲○○於113年11月23日13時25分許，在新北市○○區○○路00○0號前，相約面交新臺幣（下同）10 0萬元；另本案詐欺集團暱稱「一成不變」之成員先以LINE 傳送偽造之工作證、收據之電子檔案予丙○○，並指示其至便利超商列印附表三編號1至4所示之文書後，再依指示於上揭時、地向甲○○取款，嗣假冒「詠旭投資股份有限公司」（下稱詠旭公司）業務專員之丙○○與甲○○見面後，向甲○○出示詠旭公司之工作證並交付收據而行使之，旋經現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，並扣押如附表三所示之物。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：　　一、證據能力之意見：　　本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得。又檢察官、被告於本院審判時均同意作為證據（本院卷第91頁），復經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告丙○○於偵查、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱(偵卷第117、153頁、本院卷第30、71 、93頁)，核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵查中之證述情節大致相符(偵卷第19至25、159至161頁)，並有新北市政府警察局蘆洲分局（下稱蘆洲分局）搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵卷第31至35頁）、數位證物勘察採證同意書（偵卷第39頁）、現場及扣案物品照片（偵卷第47至61頁）、告訴人提供之LINE對話紀錄截圖及通話紀錄、面交收據照片、操作契約書照片、警方密錄器截圖畫面（偵卷第63至79頁）、被告手機畫面截圖（偵卷第81至101頁）等件附卷可稽，足認被告任意性之自白核與事實相符。本案事證明確，其犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形：　　㈠刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決要旨參照）。查被告向告訴人甲○○收取款項時，出示前揭偽造之工作證而行使乙節，業據被告於本院審理時坦承在卷（本院卷第92頁），並有扣押物照片附卷可憑（偵卷第50頁），是被告此部分所為，自屬行使偽造特種文書犯行。　　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（另起訴書認被告該當洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂罪部分，不另為無罪諭知，後詳述）。　　㈢被告偽造詠旭公司工作證及收據之行為，分屬偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣被告與暱稱「舒志香」、「一成不變」、「海天一色」、「許天晴」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈤被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依刑法第55條規定從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　　㈥刑之減輕事由：　　　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，然告訴人先前已發覺有異而報警處理，並由告訴人假意面交款項，被告當場經警方以現行犯逮補，未發生詐得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　　　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」查被告於本院陳述：我剛來本案詐欺集團時，有先拿到1萬元報酬，如果成功面交的話，再月結給我，但我尚未拿到，對方給我的1萬元我已經花完，我願意繳納本案犯罪所得1萬元等語（本院卷第92頁），惟被告迄今尚未自動繳交犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條規定不符，自難依上開規定減輕其刑。　　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告前因竊盜、妨害性自主、妨害自由等案件，經法院判刑確定，有法院被告前案紀錄表在卷可考（本院卷第97至103頁），其素行不佳，且被告正值青壯，竟不思依循正途獲取所得，竟依本案詐欺集團成員之指示，擔任面交取款之車手，應予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行之態度，並考量其於詐欺集團之分工，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其犯罪情節、參與程度相對較輕，暨被告於本院自陳高中肄業，入監之前從事貨運司機正職工作，經濟狀況勉持（本院卷第93頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用本條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查，扣押如附表三編號1至5所示之物，均屬被告犯加重詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，業據被告於警詢、偵查及本院審理時陳述明確（偵卷第14、117頁、本院卷第90頁），不問屬於被告與否，均應依上開規定宣告沒收。至附表三編號2至4 所示偽造之收據、合約書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之公司、代表人等印文再予宣告沒收。又被告在交付告訴人之收據上簽署其本名乙節，業係被告於本院陳述在卷（本院卷第90頁），並有該收據照片在卷可稽（偵卷第55 頁上方），此簽名即非屬偽造，自不另宣告沒收。　　㈡犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告於本院陳述：我剛來本案詐欺集團時，有先拿到1萬元報酬，如果成功面交的話，再月結給我，但我尚未拿到，對方給我的1萬元我已經花完等語（本院卷第92頁），且其迄今尚未自動繳交上開報酬。是被告本案犯罪所得1萬元，未據扣案，且未實際合法發還或賠償告訴人，宣告沒收亦無過苛、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈢另附表三編號6所示之現金4,500元部分，業據被告於本院審理中供述：我身上被扣的4,500元是我自己額外去領的等語（本院卷第92頁），並有蘆洲分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表在卷可憑（偵卷第31至35頁），且卷內無其他積極證據足認附表三編號6所示之現金係屬被告本件之犯罪所得，爰不予宣告沒收。　貳、不另為無罪諭知部分：一、公訴意旨另以：被告丙○○與本案詐欺集團成員共同基於洗錢之犯意聯絡，依LINE暱稱「一成不變」之人指示，於上開時、地向告訴人甲○○收取100萬元時，出示偽造之工作證及收據，隨經現場埋伏之警員逮捕而未遂。因認被告涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項及同法第301條第1項分別定有明文。次按行為人是否已著手實行洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手（最高法院110年度台上字第423 2號判決意旨參照）。三、查告訴人甲○○先前已發覺受騙而報警處理，並配合警方調查而假意面交現金100萬元等節，業據證人甲○○於警詢中證述在卷（偵卷第23至24頁），且被告與告訴人見面後，向告訴人出示詠旭公司之工作證並交付收據而行使之，旋經現場埋伏之警員當場逮捕而未遂，業經本院認定如前，而洗錢行為旨在掩飾隱匿犯罪所獲取之財產利益，自以犯罪不法所得為標的，需先實質獲取支配犯罪所得，始有著手洗錢可言。惟被告於本院陳述：我只有出示我的工作證、交付收據給告訴人，警方就出面逮捕我，當時告訴人未交付現金給我等語（本院卷第92頁），足認被告到場向告訴人收取款項時，告訴人尚未交付款項與被告，即遭現場埋伏之警員逮捕，則被告上開行為對告訴人財物並未形成直接之危險，且亦無「著手」隱匿現金或掩飾其來源等洗錢行為，是被告自不構成一般洗錢未遂罪。揆諸首揭說明，此部分既不能證明被告犯一般洗錢未遂罪，原應諭知無罪之判決，惟公訴意旨認被告此部分犯行，與論罪科刑之三人以上共同詐欺取財未遂罪等部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　楊展庚　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊惠真　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭鍵融上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一編號被害人時間金額 (新臺幣) 地點面交車手 1 甲○○ (有提告) 113年10月17日20時許 30萬元新北市○○區○○路00○0號(7-11便利商店茂源門市)門口暱稱「許嘉育」 2 113年10月22日14時45分許 15萬元新北市○○區○○路00號不詳之人 3 113年10月25日12時30分許 40萬元新北市○○區○○路00巷00號暱稱「鐘郁萍」附表二編號被害人匯款時間/匯款金額（新臺幣）匯入人頭帳戶 1 甲○○ (有提告) 113年10月21日14時45分許/5萬元臺灣銀行000-000000000000 2 113年11月4日10時33分許/140萬元遠東國際商業銀行000-00000000000000(戶名:林莘亞) 3 113年11月7日10時1分許/140萬元國泰世華商業銀行000-000000000000(戶名:林秉潔) 附表三：編號物品名稱數量備註（沒收與否） 1 工作證 1疊左列之物沒收。 2 收據 1張左列之物沒收。 3 空白合約書 1疊左列之物沒收。 4 空白收據 1疊左列之物沒收。 5 Redmi Note 11S行動電話(IMEI碼：000000000000000號) 1支左列之物沒收。 6 現金新臺幣4,500元左列之物不予沒收。

2025-03-27

PCDM-114-金訴-59-20250327-1

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臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度簡上字第470號上訴人紀俊楠（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列上訴人即被告因竊盜案件，不服本院113年度簡字第410號中華民國113年9月12日第一審判決（起訴書案號：113年度偵字第3 8941號、第39654號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、審理範圍之說明：　　㈠對於簡易判決有不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭，並準用刑事訴訟法第三編第一章及第二章除第36 1條外之規定（即應準用同法第348條規定），同法第455 條之1第1項、第3項分別定有明文。又同法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就量刑部分上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為認定原審量刑妥適與否的判斷基礎。　　㈡本件檢察官未提起上訴，上訴人即被告紀俊楠（下稱被告）於上訴狀、本院準備程序及審理時所述（本院卷第9、1 03、131頁），均已明示僅對原審之量刑提起上訴，故本院依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第348條第3項規定，以經原審認定之事實及論罪為基礎，僅就原審判決之刑（含刑之加重、減輕、量刑等）是否合法、妥適予以審理，合先敘明。二、被告上訴意旨略以：本案請求定應執行刑部分能再減輕，請考量3次竊盜犯行時間於民國113年6、7月間，時間密接，且我之前工作出狀況才會犯下本案罪行，而現在連續犯已經廢掉，但刑度也不能差太多等語(本院卷第9、103頁)。三、駁回上訴之理由：　　㈠按量刑之輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（最高法院72年度台上字第6696號判決意旨參照）。且法院對於被告為刑罰裁量時，必須以行為人之罪責為依據，而選擇與罪責程度相當之刑罰種類，並確定與罪責程度相稱之刑度。縱使基於目的性之考量，認定有犯罪預防之必要，而必須加重裁量時，亦僅得在罪責相當性之範圍內加重，不宜單純為強調刑罰之威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判，務求「罪刑相當」。且在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85 年度台上字第2446號判決意旨參照）。　　　㈡原審審酌被告不思以己力獲取所需，恣意竊取他人財物既遂、未遂，對於他人財產缺乏尊重，顯見其法治觀念薄弱，實可非難，惟考量被告坦承犯行，且業已與告訴人黃智遠達成調解（未履行；告訴人張育晟、被害人王培川之部分，因其等無意願調解，而未安排調解）之犯後態度，有本院調解筆錄在卷可考，兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及所竊得財物之價值，暨其自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處有期徒刑3月、2月、4月，併定其應執行刑8月，暨均諭知如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。是原審已基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，且於量刑時已就各量刑因素予以考量，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑失衡之裁量權濫用。經核其量刑尚屬允當，應予維持。　　㈢復查，被告與告訴人黃智遠雖於原審審理中達成調解，願給付告訴人新臺幣5萬元，於113年11月10日以前給付完畢，惟告訴人於本院審理時具狀陳述：被告迄今未賠償任何款項，漠視其損失，請求從重量刑等情，此有本院調解筆錄及告訴人黃智遠陳述意見狀附卷可稽（見簡字卷第59至 60頁、本院卷第125頁），是被告於調解後並未賠償告訴人任何款項，基於衡平刑事被告與告訴人權利之立場，實難認被告有減輕其刑之事由。從而，被告上訴主張：本案請求定應執行刑部分能再減輕云云，為無理由，應予駁回。據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第348條第3 項、第368條，判決如主文。本案經檢察官李秉錡提起公訴，由檢察官陳建勳到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　楊展庚　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊惠真　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭鍵融上列正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

PCDM-113-簡上-470-20250327-1

金簡

臺灣彰化地方法院

洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第89號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳淑芬上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第158 11號），本院訊問後被告已自白犯罪，本院認為宜由受命法官獨任以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文陳淑芬幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：㈠、起訴書有關「告訴人陳千堯遭騙匯款過程」之記載，應更正為「詐欺集團成員於113年4月20日17時17分之前某時許，對被害人吳勳宥佯稱係其友人文瑄，急需用錢，欲借款3萬元云云，致吳勳宥陷於錯誤，同意借款，並由其男友陳千堯匯款至兆豐帳戶」。㈡、起訴書證據並所犯法條欄一表格編號4「證據資料」欄內之記載，應再補充「吳勳宥與陳千堯之對話紀錄截圖（內含陳千堯傳送匯款成功之訊息）」；表格編號7「證據資料」欄第4 行有關「對話紀錄」之記載，應補充為「對話紀錄（內含轉帳交易明細照片）」；表格編號9「證據資料」欄內之記載，應再補充「張峻豪察覺受騙與友人之對話紀錄（內含轉帳交易明細照片）」。㈢、起訴書犯罪事實欄一倒數第3至4行「該款項即隨即遭不詳詐欺集團成員提領，以此方式製造金流斷點及隱匿、掩飾犯罪所得之來源、去向」之記載，應更正為「而前揭匯入之款項，除如附表編號1、7所示匯入之款項因匯入帳戶遭到警示凍結，前揭集團成員未及提領此部分款項，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果外，其餘均旋遭上開詐欺集團成員提領一空，藉以製造金流之斷點，而掩飾或隱匿該犯罪所得之去向」。㈣、證據部分再補充「被告陳淑芬於本院審理中之自白（見本院卷第74頁）」。二、所犯法條及刑之酌科：㈠、新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。再洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第 3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」，是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。另外，關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，上開修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第272 0號判決意旨參照）。　⒉本案被告陳淑芬行為後，洗錢防制法有關洗錢罪之規定，於1 13年7月31日經修正公布，修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科50 0萬元以下罰金。」，修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定。因本案被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為刑法第 339條第1項之詐欺取財罪，幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且於偵查中亦未自白洗錢犯行，並無上開修正前、後自白減刑規定之適用，僅有刑法第30條第2項幫助犯減刑規定之適用，且刑法第30條第2項係屬得減而非必減規定。則依行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定，其科刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下；依裁判時即修正後同法第19條第1項後段規定，科刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下。經比較之結果，修正後之規定並無較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之規定。㈡、故核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪（如起訴書附表編號2至6、8至11所示部分），及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14 條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪（如起訴書附表編號1、7 所示部分）。公訴意旨就被告所為如起訴書附表編號1、7所示部分，雖認係幫助洗錢「既遂」，惟詐欺集團成員對該編號所示被害人實施詐騙，被害人依指示匯款至人頭帳戶內，固已進入詐欺犯罪者管領力之支配範圍，處於隨時可供轉出或提領之狀態而構成詐欺取財既遂，同時著手於洗錢之要件行為，然事後及時圈存凍結致未及提領、轉出成功，尚未發生製造金流斷點、遮掩犯罪所得去向與所在之結果，屬幫助洗錢未遂（最高法院110年度台上字第5577號、臺灣高等法院110年度上訴字第596號、臺灣高等法院臺中分院110年度金上訴字第1872號等判決意旨參照），此部分起訴意旨所認，容有誤會，然既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院101年度台上字第3805號號判決意旨參照），是自毋庸變更起訴法條。㈢、被告本案所犯上揭幫助詐欺取財罪及幫助洗錢（或幫助洗錢未遂罪）罪，併其同時以提供其如起訴書所載兆豐帳戶、臺企帳戶、郵局帳戶、中信帳戶之行為侵害不同被害人之財產法益，均屬以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助犯洗錢罪。　㈣、被告提供帳戶之行為成立幫助犯，犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　　　　㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈前未有任何犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙存卷可考，素行尚稱良好；⒉將其兆豐帳戶、臺企帳戶、郵局帳戶及中信帳戶提供予他人使用，幫助他人實施詐欺取財及洗錢犯罪，助長詐欺犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金融秩序，所為殊屬不該，惟其本身並未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，可責難性較輕；⒊犯後於偵查中雖否認犯行，然已於本院審理中坦承犯行，態度尚可，惟迄未與本案之被害人達成和解，賠償其等所受之損失；⒋犯罪之動機、目的、手段、本案被害人遭詐騙匯款之金額，及被告自述高中畢業之智識程度、目前受僱從事製造LED燈之工作、月收入約新臺幣2萬8000元、已婚、育有1名未成年小孩、經濟狀況小康，平常與公公、大伯、配偶及小孩同住之家庭生活狀況（見本院卷第75頁）等一切情狀，而量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、關於沒收：㈠、被告固有將其上開帳戶交予他人使用，幫助該人所屬詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此已實際取得報酬或因此免除合法債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。㈡、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年8月2日施行，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第2 5條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，係採取絕對義務沒收主義，換言之，修正後洗錢防制法已明文規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，自無以屬於被告所有者為限，才應予沒收之限制。查被告僅係提供其上開帳戶予他人使用，為他人洗錢行為提供助力，並非實際上操作提領之人，本院考量如起訴書附表編號2至6、8至11所示告訴人匯入各該匯入帳戶內之款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則其就此部分洗錢之財物不具所有權及事實上處分權，倘依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。至起訴書附表編號1、7所示告訴人匯入各該匯入帳戶內之款項，雖因遭圈存而未經提領，惟此部分款項尚屬明確而可由金融機構逕予發還，即應由金融機構依金融監督管理委員會發布之存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定處理，併予說明。㈢、被告上開帳戶之提款卡及密碼，雖係供詐欺集團成員為本案犯罪所用之物，但未據扣案，且該等物品非屬違禁物，又易於掛失補辦，不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官鄭羽棻提起公訴，由檢察官鄭積揚到庭執行職務。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴（須附繕本）。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾【壹、附件】　　臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15811號　　被　　　告　陳淑芬　女　44歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○村○○路00號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○村000000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳淑芬可預見提供金融帳戶及個人資料予他人，可能幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿該集團犯罪所得之去向及所在，竟基於縱使他人利用其所提供之金融帳戶及個人資料作為詐欺取財及洗錢之金流管道，亦不違其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月17日6時27分許，將其所有之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱臺企帳戶）、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱中信帳戶）之提款卡寄送予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，並將提款密碼以通訊軟體LINE告知暱稱「董舒雅」之不詳詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得上開金融帳戶之使用權限後，即與所屬詐欺集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，以附表所示方式詐欺陳千堯、曾兆廷、張峻豪、陳建勳、王淨怡、吳奐君、陳姿樺、湯福德、錢品皓、劉啟惠、方昱婷等人，致該等人陷於錯誤，匯款至上開帳戶內（匯款時間、金額、匯入帳戶均如附表所載），該款項即隨即遭不詳詐欺集團成員提領，以此方式製造金流斷點及隱匿、掩飾犯罪所得之來源、去向。嗣陳千堯等人察覺有異後報警，經警循線查知上情。二、案經陳千堯等人訴由彰化縣警察局和美分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據資料待證事項 1 被告陳淑芬於警詢時及偵訊中之供述。被告坦承有將兆豐帳戶、臺企帳戶、郵局帳戶、中信帳戶、一銀帳戶（未經使用，未在本件起訴之範圍）之提款卡及密碼提供他人之事實，惟堅詞否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行，辯稱：伊是使用通訊軟體LINE與「Chris~楊」和「董舒雅」聯繫，對方佯稱伊可以領取健保基金6萬元，惟須先提供帳戶進行第三方認證，伊才提供上開5個帳戶之提款卡及密碼等語。 2 告訴人陳千堯、曾兆廷、張峻豪、陳建勳、王淨怡、吳奐君、陳姿樺、湯福德、錢品皓、劉啟惠、方昱婷等人於警詢時之證述。證明該等人遭詐騙而匯款至被告上開帳戶內之事實。 3 被告與詐欺集團成員「Chris~楊」和「董舒雅」之對話紀錄1份。佐證上開犯罪事實。 4 告訴人陳千堯之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話截圖各1份。證明告訴人陳千堯遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 5 告訴人王淨怡之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明、各1份。證明告訴人王淨怡遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 6 告訴人吳奐君之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、遭詐騙之對話紀錄暨匯款證明各1份。證明告訴人吳奐君遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 7 告訴人陳姿樺之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、遭詐騙之對話紀錄各1份。證明告訴人陳姿樺遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 8 告訴人曾兆廷之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明各1份。證明告訴人曾兆廷遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 9 告訴人張峻豪之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、遭詐騙之對話紀錄各1份。證明告訴人張峻豪遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 10 告訴人陳建勳之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明各1份。證明告訴人陳建勳遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 11 告訴人湯福德之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明各1份。證明告訴人湯福德遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 12 告訴人錢品皓之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明各1份。證明告訴人錢品皓遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 13 告訴人劉啟惠之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄、匯款證明各1份。證明告訴人劉啟惠遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 14 告訴人方昱婷之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、遭詐騙之對話紀錄暨匯款證明各1份。證明告訴人方昱婷遭詐騙而匯款至被告帳戶內之事實。 15 兆豐帳戶、臺企帳戶、郵局帳戶、中信帳戶客戶資料及交易明細各1份。佐證上開全部犯罪事實。二、被告雖以前詞置辯，然查被告稱其與「Chris~楊」和「董舒雅」認識僅2個月，其並沒有見過他們本人，可認被告與該不詳詐欺集團成員間僅以LINE相互聯繫，被告對其等人之背景、聯絡方式均無所知，彼此間亦無何特殊交情或信任關係，且依一般人之客觀認知，當無於網路上即可向陌生人無償領取6萬元基金之道理，被告亦向對方供稱「怎麼可能有這麼好的事」，此有對話紀錄1份可參，足見被告亦曾慮及此並非真實且正當之收入；又金融帳戶資料係社會大眾日常生活中不可或缺之重要交易及理財工具，與個人資產及信用息息相關，屬於重要物品，且近年來詐欺或恐嚇取財集團利用人頭帳戶，除能取得被害交易人轉匯款項外，尚可藉此規避檢警機關之查緝，此經大眾傳播媒體廣泛報導而屬眾所周知之事，是難謂被告對該金融帳戶資料可能供他人作為財產犯罪之不法所用，無主觀上合理之預見。又被告於偵訊時自承其知悉將金融帳戶提供他人，帳戶之使用權限交付給他人，無法控制帳戶內資金來源是否合法、流向為何等情，可認被告明知提供金融帳戶給他人無法控管並確保他人正常使用卻仍執意交付，甚且交付4個金融帳戶，足認被告交付上開金融帳戶時，主觀上已預見可能遭人為不法利用，若有人持以犯罪亦無違反其本意，具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意至為灼然，是被告前開犯嫌已足認定。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為交付4個帳戶，同時觸犯上開罪名，並致告訴人等人受害，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪論處。被告無正當理由提供上開帳戶予他人使用，業經移送機關於113 年7月11日書面告誡，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　鄭羽棻本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　　月　　28 　日　　　　　　　　　　　　　書記官　詹曉萍附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 陳千堯詐欺集團成員於113年4月20日17時17分許，自稱為告訴人女友之友人，佯稱需急用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日17時17分許 3萬元兆豐帳戶 2 曾兆廷詐欺集團成員於113年4月20日17時許，自稱為告訴人之同事，佯稱其急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日17時26分許 3萬元中信帳戶 113年4月20日17時34分許 2萬元 3 張峻豪詐欺集團成員於113年4月20日17時53分許，自稱為告訴人之友人，佯稱銀行帳戶轉帳限額已到，需幫忙轉帳等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日17時56分許 5萬元郵局帳戶 113年4月20日17時58分許 5萬元 4 陳建勳詐欺集團成員於113年4月20日16時15分許，自稱為告訴人之友人，佯稱轉帳限額已到，需幫忙轉帳等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日17時59分許 1萬元郵局帳戶 5 王淨怡詐欺集團成員於113年4月8日1時許，佯稱看房前須先付訂金等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日18時53分許 7,000元兆豐帳戶 6 吳奐君詐欺集團成員於113年4月19日，佯稱看房前須先付訂金等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日19時15分許 1萬1,000元兆豐帳戶 7 陳姿樺詐欺集團成員於113年4月17日19時許，自稱為告訴人之女兒，佯稱其急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日19時57分許 2萬8,000元兆豐帳戶 8 湯福德詐欺集團成員於113年4月20日21時26分許，自稱為告訴人之友人，佯稱需借錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日20時28分許 2萬元臺企帳戶 113年4月20日20時41分許 1萬元 9 錢品皓詐欺集團成員於113年4月20日20時42分許，自稱為告訴人之友人，佯稱急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日20時50分許 1萬元臺企帳戶 10 劉啟惠詐欺集團成員於113年4月20日21時8分許，自稱為告訴人之姪子，佯稱急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日21時8分許 3萬元臺企帳戶 11 方昱婷詐欺集團成員於113年4月20日21時許，自稱為告訴人之哥哥，佯稱急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，因而匯款受騙。 113年4月20日21時10分許 6,600元臺企帳戶【貳、附錄本案論罪科刑法條】一、中華民國刑法第339條：　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。　　前二項之未遂犯罰之。　二、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條：　　有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。　　前項之未遂犯罰之。　　前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-27

CHDM-114-金簡-89-20250327-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3209號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蕭竣彥（現寄押於法務部○○○○○○○○○○○）上一人選任辯護人林盛煌律師許琬婷律師被告林聖峯籍設臺中市○○區○○路0段00號○○○○○○○○○）謝帛勳許柏毅陳彥維魏晨新上一人選任辯護人陳建勛律師（法扶律師）被告江天助上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 8447號、113年度偵字第45396號），被告等就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文蕭竣彥犯如附表一編號壹所示之罪，各處如附表一編號壹所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年參月。林聖峯犯如附表一編號貳所示之罪，各處如附表一編號貳所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年捌月。謝帛勳犯如附表一編號參所示之罪，各處如附表一編號參所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年柒月。許柏毅犯如附表一編號肆所示之罪，各處如附表一編號肆所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年陸月。陳彥維犯如附表一編號伍所示之罪，各處如附表一編號伍所示之刑及沒收。所處之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年參月。魏晨新犯如附表一編號陸所示之罪，判處如附表一編號陸所示之刑及沒收。江天助犯如附表一編號柒所示之罪，判處如附表一編號柒所示之刑及沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　㈠蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、陳彥維、魏晨新、江天助分別自民國113年1月9日前之不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由許柏毅、陳學樫（通緝中，由本院另行審結）、許育銘、陳品均（許育銘、陳品均由檢察官另行偵辦）、真實姓名、年籍均不詳，通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「天之驕子」、「希希」、「㵘」等成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（許柏毅所涉參與犯罪組織罪部分，由本院不另為不受理之諭知，詳下述），並成立「首格國際」Telegram群組，由群組內之「天之驕子」、「希希」、「㵘」分別分配工作予蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助、陳學樫、許育銘、陳品均等人。所分配之工作包含： ①「面交車手」，工作內容為親自向被害人收取現金、珠寶飾品、黃金、帳戶資料（金融卡）、自白書等物，酬勞為面交「現金」金額之2%。②「提領車手（即1號）」，工作內容為持被害人交付之金融卡提領款項，酬勞為提領金額之3%。 ③「場勘人員（即2號）」，工作內容為面交或提領車手面交、提領款項前後，負責看顧現場有無員警、控制風險之人（俗稱之顧水），酬勞為面交（現金）或自各該被害人金融卡提領金額之1%。④「總收」，工作內容為蒐集「面交車手」或「提領車手」回水款項之人，酬勞為面交（現金）或自各該被害人金融卡提領金額之1%。⑤「總控」，工作內容為指揮調度該次面交或提領行動之人，酬勞為面交（現金）或自各該被害人金融卡提領金額之1%。除前開①②③④⑤人員之酬勞外，④「總收」須將所有詐欺所得交付予陳學樫（珠寶飾品、黃金由陳學樫變賣，賣得價金不做①②③④⑤人員之酬勞分配）；金融卡部分則由陳學樫先予收受後，交予陳彥維保管，陳彥維再依陳學樫指示將金融卡交付②「提領車手」，由「提領車手」等待詐欺集團指示前往提領贓款，陳彥維因此可獲「提領車手」提領金額之1%為報酬。謀議既定，蕭竣彥、林聖峯（以附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物為犯罪工具）、謝帛勳、許柏毅、陳彥維（以附表二、壹編號5⑴所示之物為犯罪工具）、魏晨新、江天助、陳學樫、許育銘、陳品均等人，於參與上開詐欺集團組織期間，分別為下列犯行：　⒈被害人王慈月部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、江天助、魏晨新、許育銘、陳品均與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員自112年12月25日起，佯為檢警人員撥打電話予王慈月，對其佯稱：因涉嫌刑事案件，須提供金飾、存款及名下帳戶金融卡並交付密碼以供調查金流云云，致王慈月誤信而陷於錯誤：　⑴王慈月依指示於113年1月9日，前往臺中市○區○○街00號之「春天國際旅館」，將其所有之：1.玉山商業銀行帳號000-00 00000000000號帳戶金融卡、2.黃金、飾品1批、3.自白書1 紙，交予詐欺集團不詳成員收受後，該詐欺集團不詳成員再轉交予陳學樫，並由陳學樫將金飾銷贓，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑵再由陳品均擔任「面交車手」、謝帛勳擔任「場勘人員」，於113年3月25日14時22分許，前往臺中市北區英士公園，由陳品均向王慈月收取新臺幣（下同）91萬3,200元現金，2人得手後，隨即將款項交予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑶陳學樫並將王慈月前開玉山銀行帳戶金融卡交由「提領車手」林聖峯、蕭竣彥、謝帛勳、許柏毅、許育銘、江天助、魏晨新、陳品均、李俊佑等人並告以密碼，由渠等於附件一附表一所示之時間、地點，自王慈月之附件一附表一所示銀行帳戶中，提領如附件一附表一所示款項後，先交予「總收」蕭竣彥，再由蕭竣彥交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑷蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、魏晨新、江天助因上開行動，而分別獲得如附表三、「壹編號1」；「貳編號1」；「參編號1」；「肆編號1」；「陸編號1」；「柒編號1」所示之報酬。　⒉被害人潘月娥部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月11日，佯為檢警人員撥打電話予潘月娥，對其佯稱：因涉嫌刑事案件其帳戶會遭凍結，須提供帳戶金融卡並交付密碼以供調查云云，致潘月娥誤信而陷於錯誤：　⑴潘月娥與詐欺集團成員約定於113年3月12日11時許，在臺南市○○區○○路000號之「多那之咖啡店」交付其所有之帳戶金融卡，由林聖峯擔任「總控」，許柏毅擔任「面交車手」，謝帛勳擔任「場勘人員」，由許柏毅、謝帛勳於113年3月12 日11時許，前往臺南市○○區○○路000號之「多那之咖啡店」，向潘月娥收取其所有之：1.合作金庫商業銀行帳號000-00 00000000000號帳戶金融卡、2.華南商業銀行帳號000-00000 0000000號帳戶金融卡、3.國泰世華商業銀行帳號000-00000 0000000號帳戶金融卡、4.中華郵政股份有限公司帳號000-0 0000000000000號金融卡、5.安泰商業銀行帳號000-0000000 0000000號帳戶金融卡、6.自白書1紙，得手後，即將上開物品先交予「總收」蕭竣彥，再由蕭竣彥交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑵陳學樫並將潘月娥前開合作金庫銀行、國泰世華銀行及中華郵政帳戶金融卡交由「提領車手」許柏毅並告以密碼，由許柏毅於附件一附表二所示之時間、地點，自潘月娥之附件一附表二所示銀行帳戶中，提領如附件一附表二所示款項後，先交予「總收」蕭竣彥、林聖峯，再由蕭竣彥、林聖峯交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑶蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅因上開行動，而分別獲得如附表三、「壹編號2」；「貳編號2」；「參編號2」；「肆編號2」所示之報酬。　⒊被害人楊珠培部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月15日，佯為檢警人員撥打電話予楊珠培，對其佯稱：因其證件疑遭冒用涉嫌刑案，其帳戶會遭凍結，須將其所有之黃金及飾品交付指派之人員收取云云，致楊珠培誤信而陷於錯誤，與詐欺集團成員約定於同日20時許，在其臺北市○○區○○○路000號住處旁交付上開物品。「天之驕子」、「希希」、陳學樫遂指定林聖峯擔任「總控」人員，由林聖峯聯絡許柏毅擔任「面交車手」、謝帛勳擔任「場勘人員」，由許柏毅、謝帛勳於113年3月15 日20時許，前往臺北市○○區○○○路000號，向楊珠培收取其所有之黃金飾品約12兩、銀飾項鍊1條及鑽戒2枚，得手後，即將上開物先交予「總收」蕭竣彥，再由蕭竣彥交付予陳學樫收受，由陳學樫將金飾銷贓，以隱匿詐欺犯罪所得。因本次所取得之詐欺所得均為珠寶飾品、黃金，經陳學樫銷贓後未分配報酬，故蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅就此部分犯行無犯罪所得。　　⒋被害人吳慧蘭部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、許育銘、陳品均與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月19 日，佯為檢警人員撥打電話予吳慧蘭，對其佯稱：因涉嫌擄人勒贖案件，須將贖金及所有之帳戶金融卡交付指定之人員收受云云，致吳慧蘭誤信而陷於錯誤：　⑴吳慧蘭與詐欺集團成員約定於113年3月19日16時許，在新竹縣○○市○○○街0段000號「統一便利超商采虹門市」前，交付其所有之帳戶金融卡及黃金、飾品等財物。「天之驕子」、「希希」、陳學樫遂指定林聖峯擔任「總控」人員，再由林聖峯聯絡許育銘擔任「面交車手」、蕭竣彥擔任「場勘人員」，由許育銘、蕭竣彥於113年3月19日16時許，前往新竹縣 ○○市○○○街0段000號「統一便利超商采虹門市」，向吳慧蘭收取其所有之：1.臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶金融卡、2.臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶金融卡、3.中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶金融卡， 4.永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶金融卡、5. 玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶金融卡、6.黃金及飾品1批、7.自白書1紙，得手後，即將上開物品交付予陳學樫收受，並由陳學樫將金飾銷贓，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑵陳學樫並將吳慧蘭前開臺灣銀行、中華郵政、永豐銀行及玉山銀行帳戶金融卡交由「提領車手」林聖峯、許柏毅、謝帛勳、許育銘、陳品均等人並告以密碼，由渠等於附件一附表三所示之時間、地點，自吳慧蘭之附件一附表三所示銀行帳戶中，提領如附件一附表三所示款項後，先交予「總收」蕭竣彥，再由蕭竣彥交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑶蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅因上開行動，而分別獲得如附表三、「壹編號3」；「貳編號3」；「參編號3」；「肆編號3」所示之報酬。　⒌被害人張淑春部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、陳彥維、許育銘與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月19日，佯為檢警人員撥打電話予張淑春，對其佯稱：因涉嫌擄人勒贖及洗錢案件，須扣押其財產用以核對及進行案件偵辦云云，致張淑春誤信而陷於錯誤：　⑴張淑春與詐欺集團成員約定於113年3月20日11時許，在其位在宜蘭縣○○鄉○○路0段00巷00號住處前，交付其所有之帳戶金融卡、金飾及現金等財物。「天之驕子」、「希希」、陳學樫遂指定林聖峯擔任「總控」人員，由林聖峯聯絡許育銘擔任「面交車手」、蕭竣彥擔任「場勘人員」，再由許育銘、蕭竣彥於113年3月20日上午11時許，前往宜蘭縣○○鄉○○路 0段00巷00號，向張淑春收取其所有之：1.臺灣銀行帳號000 -000000000000號帳戶金融卡、2.第一商業銀行帳號000-000 00000000號帳戶金融卡、3.中華郵政帳號000-000000000000 00號帳戶金融卡、4.宜蘭市農會帳號000-00000000000000號帳戶金融卡、5.36萬元現金、6.黃金飾品約10餘兩、7.自白書1紙，得手後，即將上開物品交付予陳學樫收受，並由陳學樫將金飾銷贓，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑵陳學樫並將張淑春前開第一商業銀行帳戶金融卡交由陳彥維保管，並指示陳彥維將金融卡交付「提領車手」許育銘並告以密碼，由許育銘於附件一附表四所示之時間、地點，自張淑春之附件一附表四所示銀行帳戶中，提領如附件一附表四所示款項後，先交予「總收」蕭竣彥、林聖峯後，再由蕭竣彥、林聖峯交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑶蕭竣彥、林聖峯、陳彥維因上開行動，而分別獲得如附表三、「壹編號4」；「貳編號4」；「伍編號1」所示之報酬。　⒍被害人林淑惠部分：　　陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、陳彥維、謝帛勳、許育銘、陳品均與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月22 日，佯為檢警人員撥打電話予林淑惠，對其佯稱：因涉嫌擄人勒贖案件，須提供其所有之帳戶金融卡及黃金飾品予指定之人員監管云云，致林淑惠誤信而陷於錯誤：　　⑴林淑惠與詐欺集團成員約定於同日13時許，在其位在桃園市○ ○區○○街000巷000弄0號住處前，交付其所有之帳戶金融卡及金飾等財物。「天之驕子」、「希希」、陳學樫遂指定林聖峯擔任「總控」人員，由林聖峯聯絡許育銘擔任「面交車手」、蕭竣彥擔任「場勘人員」，再由許育銘、蕭竣彥於113 年3月20日13時許，前往桃園市○○區○○街000巷000弄0號，向林淑惠收取其所有之：1.彰化商業銀行（下稱彰化銀行）帳號000-00000000000000號帳戶金融卡、2.中華郵政帳號000- 00000000000000號帳戶金融卡、3.玉山銀行帳號000-000000 0000000號帳戶金融卡、4.台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號000-00000000000000號帳戶金融卡、5.黃金、飾品 1批、 6.自白書1紙，得手後，即將上開物品交付予陳學樫收受，並由陳學樫將金飾銷贓，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑵陳學樫並將林淑惠前開彰化銀行、中華郵政、玉山銀行帳戶金融卡交由陳彥維保管，並指示陳彥維將上開銀行金融卡交付「提領車手」許育銘、謝帛勳及陳品均並告以密碼，由渠等於附件一附表五所示之時間、地點，自林淑惠之附件一附表五所示銀行帳戶中，提領如附件一附表五所示款項後，先交予「總收」蕭竣彥、林聖峯，再由蕭竣彥、林聖峯交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。　⑶蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、陳彥維因上開行動，而分別獲得如附表三、「壹編號5」；「貳編號5」；「參編號4」；「伍編號2」所示之報酬。　㈡嗣經王慈月、潘月娥、楊珠培、吳慧蘭、張淑春、林淑惠察覺有異，報警處理，經警持法院核發之搜索票搜索後，自蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助、林雨柔、陳學樫處扣得如附表二所示之物，始悉上情。二、證據名稱如附件二證據清單。三、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助（下合稱被告蕭竣彥等7人）行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，均於同年0月0日生效：　⒈修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」而查，依被告蕭竣彥等7人及其等所屬詐欺集團之犯罪計畫，被告蕭竣彥等7人所屬詐欺集團成員先詐騙告訴人王慈月、潘月娥、楊珠培、吳慧蘭、張淑春、林淑惠（下合稱告訴人等6人），致告訴人等6人陷於錯誤後，再將金融卡、現金、珠寶金飾等財物，於前開犯罪事實欄所載之時地，交予前開犯罪事實欄所載之人後，轉交予同案被告陳學樫收受；同案被告陳學樫並會將告訴人王慈月、潘月娥、吳慧蘭、張淑春、林淑惠受詐欺所交付之金融卡，先轉交予犯罪事實欄所載之人後，指示渠等於附件一附表一至五所示提領日期及時間，前往附件一附表一至五所示提領地點，自詐得之銀行帳戶中，提領如附件一附表一至五所示款項後，先交予「總收」即被告蕭竣彥或林聖峯，再由被告蕭竣彥或林聖峯交付予同案被告陳學樫收受，以此方式製造斷點，掩飾、隱匿本案詐欺贓款，均該當於修正前後規定之洗錢行為，對被告蕭竣彥等7人並無有利或不利之情形。　⒉修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經綜合比較新舊法適用之結果，被告蕭竣彥等 7人本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且於偵查及本院審判中，均自白洗錢犯行，除被告蕭竣彥已自動繳交全部犯罪所得外（詳下述），其餘被告林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助（下合稱被告林聖峯等6人）均未自動繳交全部所得財物。依其等行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑上限為有期徒刑7年，符合修正前第16條第2項之自白減刑規定（必減規定），其科刑上限為有期徒刑6年11月（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，故無修正前第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用）。依裁判時即修正後第19條第 1項後段規定，法定刑上限為有期徒刑5年，被告林聖峯等6 人部分並未自動繳交全部所得財物而不符合修正後第23條第 3項前段之減刑規定，其等科刑上限仍為有期徒刑5年；被告蕭竣彥已自動繳交全部犯罪所得，符合修正後第23條第3項前段之減刑規定，其科刑上限為有期徒刑4年11月，是經比較適用結果，應以修正後之規定較有利於被告蕭竣彥等7人（即依修正前規定論科之有期徒刑最高度比修正後規定較長或較多），依刑法第2條第1項後段規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法規定。　㈡罪名：　⒈被告蕭竣彥部分：　⑴就犯罪事實㈠：⒈部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（即加重詐欺取財罪）及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵就犯罪事實㈠：⒉⒊⒋⒌⒍部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告林聖峯部分：　⑴就犯罪事實㈠：⒈部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵就犯罪事實㈠：⒉⒊⒋⒌⒍部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　⒊被告謝帛勳部分：　⑴就犯罪事實㈠：⒈部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵就犯罪事實㈠：⒉⒊⒋⒍部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　⒋被告許柏毅部分：　　就犯罪事實㈠：⒈⒉⒊⒋部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　⒌被告陳彥維部分：　⑴就犯罪事實㈠：⒌部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⑵就犯罪事實㈠：⒍部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒍被告魏晨新部分：　　就犯罪事實㈠：⒈部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒎被告江天助部分：　　　就犯罪事實㈠：⒈部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢公訴意旨雖認被告蕭竣彥等7人就本案詐欺部分均係犯刑法第 339條之4第1項第1款、第2款之三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪，然被告蕭竣彥等7人就上開各該犯行既未實際參與對被害人施行詐術之部分行為，而僅負責收取或提領贓款（被告陳彥維乃保管、交付金融卡），卷內亦無其他積極證據證明被告蕭竣彥等7人知悉本案詐欺集團不詳成員係以冒用公務員名義之方式詐害被害人，是依罪證有疑利於被告之原則，尚難認被告蕭竣彥等7人就附表一各該犯行構成刑法第339條之4第1項第1款之加重要件，應僅成立刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，公訴意旨上開所認，容有未洽，惟其基本社會事實相同，且因此僅涉及加重條件認定有誤，起訴之犯罪事實並無減縮，本院自僅須敘明無此加重條件即可，無庸就此不存在之加重條件說明不另為無罪之諭知（最高法院98年度台上字第5966號判決意旨參照）。　㈣被告蕭竣彥等7人就上開各自所參與之犯行，與同案被告陳學樫、暱稱「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其所屬之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈤被告蕭竣彥等7人就附表一各編號所犯，均係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥刑法處罰加重詐欺取財罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。經查，被告蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維分別就其上開所犯，係對各該被害人犯加重詐欺取財犯行，依前揭說明，應認其犯意各別，行為互殊，並分別侵害不同被害人財產法益，應予分論併罰。　　㈦刑之加重　　被告蕭竣彥前因公共危險案件，經本院判處有期徒刑3月確定，於112年8月31日易科罰金執行完畢；被告林聖峯前因偽造文書等案件，經本院定應執行有期徒刑7月確定，於110年 3月9日易科罰金執行完畢；被告魏晨新前因違反毒品危害防制條例案件，經本院判處有期徒刑6月確定，於112年7月14 日易科罰金執行完畢等情，有渠等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，被告蕭竣彥、林聖峯、魏晨新於受前揭有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，均為累犯，依司法院釋字第775號解釋意旨，為避免發生罪刑不相當之情形，法院應就個案裁量是否加重最低本刑。本院審酌被告蕭竣彥、林聖峯、魏晨新本案所犯之罪與上開構成累犯之前案，罪名及罪質均不相同，難認其等對刑罰反應力薄弱或有何特別惡性，故均不予加重其刑，僅作為依刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」予以負面評價之科刑審酌資料。　㈧刑之減輕　⒈被告蕭竣彥等7人行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7 月31日制定公布，於同年0月0日生效，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。又按本條前段規定已明確記載「自動繳交『其』犯罪所得」，即指該犯罪行為人之「個人犯罪所得」，不及於其他共同正犯之犯罪所得，法條文義尚無不明確之處，且就規範體例而言，本條例第 47條前段屬個人減免事由，於數人共犯一罪情形，僅符合法律所期待積極行為之人，方可援引該事項減免刑責，而該積極行為之存否，自當以其個人所得控制或管領之作為或範圍者為限，無須就其他共犯之支配領域合併觀察，始符個人責任原則。查被告林聖峯等6人於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行，惟並未自動繳交犯罪所得，自均不能適用上開減刑規定；被告蕭竣彥除於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行外，且已自動繳交全部「個人犯罪所得」65,360元（計算方式詳附表三、壹部分），有本院114年贓款字第95號收據在卷可查，揆諸前開說明，自符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定，爰就被告蕭竣彥附表一編號壹所犯各罪，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告蕭竣彥、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、江天助於偵查及審判中均坦承參與犯罪組織犯行（被告陳彥維部分，檢察官於偵查中未就參與犯罪組織罪部分訊問是否認罪，自不能將此部分不利益歸於被告陳彥維），固均合於組織犯罪防制條例第8條後段關於減刑之規定；被告蕭竣彥於偵查及審判中均坦承一般洗錢犯行，且自動繳交全部犯罪所得，亦合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕規定，惟渠等各該犯行既均依想像競合犯規定從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷，被告蕭竣彥、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、江天助上開想像競合犯輕罪部分之減刑事由，自應於量刑時一併審酌。至被告林聖峯、魏晨新部分，其於偵查中並未坦承參與犯罪組織犯行，自無組織犯罪防制條例第8條後段關於減刑規定之適用，併此敘明。　㈨爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺之相關新聞，詎被告蕭竣彥等7人為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，分工擔任「面交車手」、「提領車手」、「場勘人員」、「總收」、「總控」或「保管金融卡」之工作，其行為不但侵害告訴人等 6人之財產法益，同時使其他不法份子得隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及互信，又渠等組織、分工明確，更易遂行其等犯罪計畫以遂行詐欺犯罪，侵害社會甚深；並審酌被告蕭竣彥等7人犯罪之分工，若屬「面交車手」、「提領車手」、「場勘人員」，則為遭查獲風險較高之基層取款車手及顧水人員；若係擔任「總收」、「總控」，因係幕後指揮調度及事後收取款項之人，風險自屬較低，並考量被告蕭竣彥於偵查及審判中均坦承洗錢犯行，並繳交犯罪所得；被告蕭竣彥、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助於偵查及審判中均坦承參與犯罪組織犯行，兼衡本案告訴人等6人之損害金額，及被告蕭竣彥等7 人於本院審理時自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況及其等前科素行等一切情狀，分別量處附表一所示之刑。　㈩另本院審酌被告蕭竣彥等7人就本案主要侵害法益之類型與程度，仍係以加重詐欺取財罪為主，而所量處之宣告刑，應已足生刑罰之儆戒作用，認不予併科輕罪即洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價被告本案犯罪行為之不法及罪責內涵，附此敘明。　三、按數罪併罰之定應執行之刑，係出於刑罰經濟與責罰相當之考量，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權法律拘束性之原則下，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪不同，兼顧刑罰衡平原則。本院審酌被告蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維就附表三所載犯罪分工之異同，並考量除犯罪事實㈠：⒈之告訴人王慈月交付財物及其金融卡遭提領款項之時間係於113年1月間外，其餘告訴人面交及其金融卡遭提領款項之時間均係集中於113年3月間，再參諸刑法數罪併罰係採限制加重原則而非累加原則之意旨，及定應執行刑對各該被告之效用及教化效果等情狀，就被告蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維所犯數罪，分別定其應執行之刑如主文。四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，被告蕭竣彥等7人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，洗錢防制法於同日修正公布，而上開法律關於沒收之特別規定，均已於同年0月0日生效，是依前揭規定，均應一律適用裁判時之法律，即無庸為新舊法比較，合先敘明。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定係對於犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物之特別沒收規定，自應優先適用。查扣案如附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物；扣案如附表二、壹編號5⑴所示之物，分別經被告林聖峯、陳彥維坦承為其等供犯本案詐欺犯罪所用之物（院卷二第22、247至248頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，分別於被告林聖峯、陳彥維就附表一各編號所犯罪刑項下，宣告沒收。至附表二、壹其餘扣案物，難認與本案有關，不予宣告沒收。　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又於二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。經查，被告蕭竣彥於警詢及審判中供稱：「面交車手」的報酬是面交金額的2%等語（偵28447卷二第234頁，院卷三第20頁）；被告許柏毅於偵查中供稱：「提領車手（即1號）」之報酬為提領金額3%；「場勘人員（即2號）」、「總收」、「總控」的報酬均為面交（現金）或自各該被害人金融卡提領金額之1%等語（偵28447卷三第231頁）；被告陳彥維於警詢、偵查及審判中供稱：同案被告陳學樫會將騙來的金融卡交給我保管，再指示我交給提款車手提領款項，我的報酬是車手用我保管之金融卡提領金額之1%，附表二、貳即是同案被告陳學樫交給我保管的金融卡等語（偵28447卷二第512、519、524、703至704頁，院卷三第21頁）。是根據被告蕭竣彥、許柏毅、陳彥維所述，並統計告訴人等6人交付之現金及遭提領之款項（見附件一所示）後，計算如附表三所示被告蕭竣彥等7人就附表一各編號所犯各罪之犯罪所得（被害人、擔任工作暨提領、面交現金數額、報酬抽成、報酬計算、報酬總計【各別被害人】均詳如附表三所載；被告陳彥維遭扣押之金融卡中，僅有附表二、貳編號30、34之卡片用於提領詐欺款項，遭提領之款項分別為190,000元、4 0,000元【詳附表二、貳編號30、34備註欄】，故被告陳彥維之犯罪所得分別為1,900元、400元），並依照上開規定，於被告被告蕭竣彥等7人就附表一各編號所犯各罪刑項下，宣告沒收。至被告謝帛勳、許柏毅、江天助於準備程序中稱實際沒有領那麼多；被告魏晨新稱沒有拿到錢云云（院卷二第249頁），未見渠等提出有利證據以實其說，自難採認。　㈣洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，告訴人等6人因受騙交付及遭提領之財物，為被告被告蕭竣彥等7人犯本案一般洗錢罪洗錢之財物，又被告蕭竣彥等7人於附表三所示分得之報酬，亦係從前開洗錢之財物中所分得，屬犯一般洗錢罪所生洗錢之財物或財產上利益無訛，並得為被告蕭竣彥等7人所支配，自亦應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，於被告蕭竣彥等7人就附表一各編號所犯各罪刑項下，宣告沒收。至其餘扣除前開報酬後，剩餘之款項（不論是面交之現金或提領之款項）、金飾珠寶等物，經被告蕭竣彥等7人均供承係交予同案被告陳學樫（院卷二第250至251頁，院卷三第20 頁），故此部分既非被告蕭竣彥等7人之管理、處分權限範圍之內，倘若對被告蕭竣彥等7人就此部分逕予宣告沒收，勢將難以執行沒收該等未實際查獲扣案之洗錢行為標的之財產或財產上利益，倘若對被告蕭竣彥等7人逕予宣告沒收並追徵該等未實際查獲扣案之財產或財產上利益，更形同對被告蕭竣彥等7人沒收並追徵其等未曾經手且不具有管理、處分權限之財產，對被告蕭竣彥等7人容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就此部分均不予宣告沒收或追徵。　㈤又被告林聖峯等6人之犯罪所得及洗錢之財物，均未扣案，故均併依刑法第38條之1第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告蕭竣彥之犯罪所得及洗錢之財物共計65,360元，既經其自動繳交，即無庸再宣告追徵此部分犯罪所得及洗錢財物之價額，併此敘明。　㈥告訴人等6人交付之金融卡（經扣案者為告訴人張淑春之第一銀行帳號：00000000000號金融卡【附表二、貳編號30；有供本案提領使用】、臺灣銀行帳號：000000000000號金融卡【附表二、貳編號39；未供本案提領使用】、宜蘭市農會帳號：00000000000000號金融卡【附表二、貳編號49；未供本案提領使用】；告訴人林淑惠之彰化銀行帳號：0000000000 0000號金融卡【附表二、貳編號34；有供本案提領使用】、台新銀行帳號：00000000000000號金融卡【附表二、貳編號 48；未供本案提領使用】）、自白書等物，考量此類物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法非難性，且非違禁物或依法應義務沒收之物，不具沒收之刑法上重要性，爰依刑法第 38條之2第2項，不予宣告沒收。至附表二、貳編號30、34、 39、48、49以外，附表二、貳所載之扣案金融卡，均與本案無關，不予宣告沒收。　㈦至於附表二、參、肆同案被告林雨柔、陳學樫經扣押之物，因同案被告林雨柔、陳學樫應由本院另行審結，是否有沒收之原因及必要均應另為審酌，故不為是否沒收之諭知。五、不另為不受理及不另為無罪之諭知：　　㈠公訴意旨另以：被告許柏毅於113年1月9日前之不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名、年籍均不詳，Te legram暱稱「天之驕子」、「希希」、「㵘」等成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性犯罪組織。並與同案被告陳學樫、蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、江天助、魏晨新、許育銘、陳品均與「天之驕子」、「希希」、「㵘」及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以犯罪事實㈠：⒈之方式詐騙告訴人王慈月取得其玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶金融卡後，由被告許柏毅持該金融卡提領如附件一附表一編號24至26之款項後，先交予「總收」蕭竣彥，再由蕭竣彥交付予陳學樫收受，以隱匿詐欺犯罪所得。因認被告許柏毅另涉違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，以及就附件一附表一編號24至26部分涉犯刑法第339條之4第1項第1款、第2 款之三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等罪嫌等語。　㈡按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，而審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織之行為與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不應再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理之原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。又倘案件應為免訴或不受理諭知判決（含一部事實不另為免訴或不受理諭知之情形）時，因屬於訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判程序僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法之職責，亦與簡式審判程序在於「明案速判」之設立宗旨並無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨，此時法院既係於尊重當事人之程序參與權後，改行簡式審判程序，如檢察官於訴訟程序進行中，未曾異議，而無公訴權受侵害之疑慮時，縱使法院仍依簡式審判程序為裁判，而未撤銷原裁定，改依通常程序審判之，以避免訴訟勞費，要屬事實審法院程序轉換職權之適法行使，所踐行之訴訟程序究無違誤，其法院組織亦屬合法（最高法院111年度台上字第1 289、3901號判決意旨參照）。　㈢次犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；又無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即不得為不利被告之認定（最高法院29年上字第3105號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號判例意旨參照）。　㈣經查，被告許柏毅自陳係於113年1月初，經「天之驕子」介紹而加入本案詐欺集團組織（偵28447卷二第430頁），其加入此以實施詐術為手段，具持續性、牟利性之有結構性犯罪組織後，另曾於113年4月12日，依「天之驕子」指示，前往指定地點向另案被害人收取詐欺贓款轉交詐欺集團不詳成員，該案嗣經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第375 35號提起公訴，於113年8月20日繫屬本院，並經本院於113 年10月29日以113年度金訴字第2761號判決判處罪刑（下稱前案），尚未確定等情，有前案判決書及被告許柏毅之法院前案紀錄表附卷可稽。又觀諸被告許柏毅於前案被訴參與詐欺集團之時間，與本案均為113年1月初，且指揮被告許柏毅者與本案同為Telegram暱稱「天之驕子」之人，又前案中「天之驕子」亦成立與本案相同之Telegram群組「首格國際」，卷內亦無其他積極證據足以證明被告許柏毅本案與前案係分屬於不同之詐欺集團犯罪組織，應認被告許柏毅本案所參與者，與前案係屬同一犯罪組織，且其參與行為繼續中。又本案係於113年9月20日繫屬本院，有臺灣臺中地方檢察署11 3年9月20日中檢介民113偵28447字第1139116446號函所蓋本院收文章戳足憑（院卷一第5頁），是被告許柏毅前案之繫屬時間顯然早於本案，則前案應為最先繫屬於法院之案件，依前揭說明，被告許柏毅參與本案詐欺集團之參與犯罪組織犯行，與前案首次詐欺取財犯行為想像競合犯之裁判上一罪關係，應為前案起訴及判決效力所及。從而，檢察官就被告許柏毅參與同一犯罪組織之犯行重行起訴，本應依刑事訴訟法第303條第2款規定，就被告許柏毅被訴參與犯罪組織部分為不受理之諭知，惟若被告許柏毅此部分犯行成立犯罪，與本院就被告許柏毅論罪科刑之加重詐欺取財、一般洗錢等罪（犯罪事實㈠：⒈部分），具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。　㈤次查，公訴意旨雖認附件一附表一編號24至26部分提領人均為被告許柏毅，然檢警就此部分均未提示提領影像供被告許柏毅指認是否為其本人，反而經警方提示提領影像供被告蕭竣彥及林聖峯指認時，被告蕭竣彥表示像案外人許育銘等語（偵28447卷二第239至240頁）；被告林聖峯表示提領之人即為案外人許育銘等語（偵28447卷一第293頁），故此部分提領人均難認為係被告許柏毅，自無從就此部分成立刑法第 339條之4第1項第1款、第2款之三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。是公訴意旨所指被告許柏毅就此部分另涉犯三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪及一般洗錢罪犯行所憑之證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告許柏毅此部分有罪之確信。惟此部分若成立犯罪，與被告許柏毅就前述犯罪事實㈠：⒈所犯經本院論罪科刑部分具有事實上一罪關係（同一被害人），且檢察官於本院審理時表示對此部分無證據聲請調查，並同意本院行簡式審判程序依事證依法判斷，故本院認為在尚未侵害檢察官身為公訴人原所擁有訴訟權之完整性之虞，基於合理分配司法資源利用，以達訴訟經濟要求，並使訴訟儘速終結，讓被告許柏毅免於訟累，爰逕就此部分不另為無罪之諭知。六、同案被告林雨柔、陳學樫部分，由本院另行審結。　七、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。八、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官謝怡如提起公訴，檢察官王富哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　蔡有亮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳任鈞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　【附錄法條】組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。【附表一】：論罪科刑及沒收編號犯罪事實論罪科刑及沒收壹、被告蕭竣彥部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。自動繳交之犯罪所得及洗錢之財物新臺幣30,270元沒收。 2 如犯罪事實㈠：⒉所載（被害人潘月娥部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。自動繳交之犯罪所得及洗錢之財物新臺幣4,500元沒收。 3 如犯罪事實㈠：⒊所載（被害人楊珠培部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 4 如犯罪事實㈠：⒋所載（被害人吳慧蘭部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。自動繳交之犯罪所得及洗錢之財物新臺幣13,510元沒收。 5 如犯罪事實㈠：⒌所載（被害人張淑春部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。自動繳交之犯罪所得及洗錢之財物新臺幣5,500元沒收。 6 如犯罪事實㈠：⒍所載（被害人林淑惠部分）蕭竣彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。自動繳交之犯罪所得及洗錢之財物新臺幣11,580元沒收。貳、被告林聖峯部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物均沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣4,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如犯罪事實㈠：⒉所載（被害人潘月娥部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物均沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣4,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如犯罪事實㈠：⒊所載（被害人楊珠培部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如犯罪事實㈠：⒋所載（被害人吳慧蘭部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物均沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣3,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 如犯罪事實㈠：⒌所載（被害人張淑春部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物均沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣5,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 如犯罪事實㈠：⒍所載（被害人林淑惠部分）林聖峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案附表二、壹編號2⑴、⑷至⑾所示之物均沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣11,580元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。參、被告謝帛勳部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）謝帛勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣31,422元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如犯罪事實㈠：⒉所載（被害人潘月娥部分）謝帛勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣4,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如犯罪事實㈠：⒊所載（被害人楊珠培部分）謝帛勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如犯罪事實㈠：⒋所載（被害人吳慧蘭部分）謝帛勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣6,270元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 如犯罪事實㈠：⒍所載（被害人林淑惠部分）謝帛勳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣17,820元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。肆、被告許柏毅部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）許柏毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣26,640元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如犯罪事實㈠：⒉所載（被害人潘月娥部分）許柏毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣13,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如犯罪事實㈠：⒊所載（被害人楊珠培部分）許柏毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如犯罪事實㈠：⒋所載（被害人吳慧蘭部分）許柏毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣1,800元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。伍、被告陳彥維部分 1 如犯罪事實㈠：⒌所載（被害人張淑春部分）陳彥維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案附表二、壹編號5⑴所示之物沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣1,900元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如犯罪事實㈠：⒍所載（被害人林淑惠部分）陳彥維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案附表二、壹編號5⑴所示之物沒收。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣400元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。陸、被告魏晨新部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）魏晨新犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣4,410元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。柒、被告江天助部分 1 如犯罪事實㈠：⒈所載（被害人王慈月部分）江天助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得及洗錢之財物新臺幣6,270元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【附表二】：扣案物壹、被告蕭竣彥、林聖峯、謝帛勳、許柏毅、陳彥維、魏晨新、江天助部分　　　　編號扣案物名稱數量所有人/持有人備註 1 Apple I PAD Air2 1臺蕭竣彥難認與本案相關，不予沒收 2 ⑴ iPhone 14手機 1支林聖峯詐欺犯罪所用，予以沒收 ⑵ K盤 2個難認與本案相關，不予沒收 ⑶ K他命 7.6公克 ⑷ 教戰手冊 1本詐欺犯罪所用，予以沒收 ⑸ 路由器 1臺 ⑹ 台新銀行VISA金融卡(00000000000000) 1張 ⑺ 筆電 1臺 ⑻ 手機 10支 ⑼ 螢幕 6臺 ⑽ 電腦主機 3臺 ⑾ 房屋租約 1本 ⑿ 愷他命 45包難認與本案相關，不予沒收 ⒀ 財神毒品咖啡包 97包 ⒁ 電子磅秤 1個 3 ⑴ iPhone 15 pro max手機（含門號0000-000000號SIM卡） 1支謝帛勳難認與本案相關，不予沒收 ⑵ 愷他命 1包（含袋重0.7公克） 4 iPhone 12手機（含門號0000-000000號SIM卡、IMEI：000000000000000） 1支許柏毅難認與本案相關，不予沒收 5 ⑴ iPhone 8 Plus手機 1支陳彥維詐欺犯罪所用，予以沒收 ⑵ iPhone 15 pro max手機（含門號0000-000000號SIM卡） 1支難認與本案相關，不予沒收 ⑶ 金融卡（銀行、金融卡卡號、銀行帳號、帳戶申請人詳附表二、貳） 53張即附表二、貳部分：編號30、34、39、48、49已無刑法沒收重要性，不予沒收；其餘金融卡難認與本案相關，不予沒收 6 iPhone SE 手機（含門號0000-000000號SIM卡、IMEI：000000000000000） 1支魏晨新難認與本案相關，不予沒收 7 iPhone 15 Plus手機（含門號0000-000000號SIM卡、IMEI：000000000000000） 1支江天助難認與本案相關，不予沒收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貳、上開扣案物5⑶金融卡53張（即起訴書附表六）　編號銀行金融卡卡號銀行帳號帳戶申請人備註 1 大樹鄉農會 0000000000000000 羅鈴瓊 2 中國信託商業銀行 0000000000000000 郭芬秀 3 沙鹿鎮農會 00000000000000 陳端姿　4 玉山銀行 00000000000 　5 中華郵政 0000000000000000 00000000000000 陳端姿　6 中華郵政 00000000000000 羅鈴瓊　7 玉山銀行 00000000000 　8 聯邦商業銀行（下稱聯邦銀行） 000000000000 曾虹紷　9 臺灣企業銀行 00000000000 王素貞 10 聯邦銀行 0000000000000000 郭芬秀 11 聯邦銀行 0000000000000000 000000000000 黃雪娥 12 台新銀行 0000000000000000 00000000000 郭芬秀 13 玉山銀行 0000000000000000 14 永豐銀行 00000000000000 謝雯繪 15 合作金庫銀行 0000000000000000 0000000000000 馮文正 16 陽信商業銀行 000000000000 郭芬秀 17 臺灣新光商業銀行（下稱新光銀行） 0000000000000000 0000000000000 謝雯繪 18 台北富邦商業銀行（下稱台北富邦） 00000000000000 黃雪娥 19 華南銀行 000000000000 陳端姿 20 永豐銀行 00000000000000 簡崇寧 21 台北富邦 00000000000000 施佳慧 22 台北富邦 00000000000000 林鈴觀 23 台北富邦 00000000000000 林鈴觀 24 復華銀行 000000000 謝雯繪 25 中華郵政 000000000000 簡崇寧 26 第一銀行 00000000000 藍瓊娥 27 國泰世華銀行 0000000000000000 000000000000 林鈴觀 28 渣打國際商業銀行（下稱渣打銀行） 0000000000000000 00000000000000 施佳慧 29 渣打銀行 0000000000000000 00000000000000 王素貞 30 第一銀行 0000000000000000 00000000000 張淑春本案告訴人；本金融卡作附件一附表四編號1至7使用，遭提領金額總計新臺幣（下同）190,000元 31 第一銀行 0000000000000000 00000000000 黃雪娥 32 台北富邦 0000000000000000 000000000000 王素貞 33 國泰世華銀行 0000000000000000 000000000000 潘賢慈 34 彰化銀行 00000000000000 林淑惠本案告訴人；本金融卡作附件一附表五編號1、2使用，遭提領金額總計40,000元 35 元大銀行 00000000000000 吳美滿 36 元大銀行 00000000000000 林鈴觀 37 臺灣銀行 000000000000 謝雯繪 38 臺灣銀行 000000000000 郭芬秀 39 臺灣銀行 000000000000 張淑春本案告訴人；本金融卡未作本案使用 40 合作金庫銀行 0000000000000 湯廖桂春 41 合作金庫銀行 0000000000000 吳日紅 42 第一銀行 0000000000 林鈴觀 43 合作金庫銀行 0000000000000000 0000000000000 謝雯繪 44 國泰世華銀行 000000000000 林美岑 45 國泰世華銀行 000000000000 湯廖桂春 46 新光銀行 0000000000000000 0000000000000 林鈴觀 47 合作金庫銀行 0000000000000000 0000000000000 陳端姿 48 台新銀行 00000000000000 林淑惠本案告訴人；本金融卡未作本案使用 49 宜蘭市農會 00000000000000 張淑春本案告訴人；本金融卡未作本案使用 50 中華郵政 0000000000000000 00000000000000 馮文正 51 玉山銀行 0000000000000000 52 遠東國際商業銀行 0000000000000000 王素貞 53 合作金庫銀行 0000000000000 林鈴觀　　　　參、同案被告林雨柔部分　　　編號扣案物名稱數量所有人/持有人 1 現金新臺幣 1萬7,600元林雨柔　2 人民幣 448元　3 黃金戒指 1只　4 金屬項鍊 1條　5 金屬手鍊 1條　6 手錶（MICHAEL KORS） 1支　7 SIM卡（門號+000000000000號） 1張　8 iPhone11Promax（墨綠）手機（含門號0000-000000號 SIM卡1張） 1支　9 iPhone 11（綠）手機（含SIM卡4張、IMEI：000000000000000） 1支　10 中華郵政帳戶存摺（帳號00000000000000） 1本　11 郵局金融卡（帳號00000000000000） 1張　12 K盤 1個　13 毒品咖啡包 2包（總毛重7.56公克）　14 愷他命 1罐（毛重6.78公克）　15 大麻電子菸 1支　16 CUCCI手錶 1支　17 楊承憲之國民身分證 1張　18 楊承憲之健保卡 1張　19 嘉義縣番路鄉農會晶片金融卡 1張　20 K盤（含刮卡） 2組　21 iPhone 8（玫瑰金）手機（門號+00000000000、IME　I：000000000000000） 1支肆、同案被告陳學樫部分編號扣案物名稱數量所有人/持有人 1 iPhone 15 pro手機（含門號0000-000000號SIM卡、IMEI：000000000000000） 1支陳學樫　2 小米手機（IMEI：000000000000000） 1支　3 愷他命 8包（含袋重30.0公克）　4 K盤 2個　5 愷他命 1包（含袋重1.5公克）　6 陳學樫所有中華郵政帳戶存摺（帳號000-00000000000000） 1本（含金融卡）　7 電子磅秤 1台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【附表三】：犯罪所得計算壹、被告蕭竣彥部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分 ⑴「提領車手」：148,000元（即附件一附表一編號27至29） 3% ⑴4,440元 30,270元 ⑵「總收」：2,583,000元（即附件一附表一車手提領總金額【含蕭竣彥自己提領部分】） 1% ⑵25,830 2 犯罪事實㈠：⒉被害人潘月娥部分「總收」：450,000元（即附件一附表二車手提領總金額） 1% 4,500元 4,500元 3 犯罪事實㈠：⒋被害人吳慧蘭部分「總收」：1,351,000元（即附件一附表三車手提領總金額） 1% 13,510元 13,510元 4 犯罪事實㈠：⒌被害人張淑春部分 ⑴「場勘人員」：360,000元（「面交車手」之面交款項） 1% ⑴3,600元 5,500元 ⑵「總收」：190,000元（即附件一附表四車手提領總金額） 1% ⑵1,900元 5 犯罪事實㈠：⒍被害人林淑惠部分「總收」：1,158,000元（即附件一附表五車手提領總金額） 1% 11,580元 11,580元合計65,360元貳、被告林聖峯部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分「提領車手」：150,000元（即附件一附表一編號52至54） 3% 4500元 4,500元 2 犯罪事實㈠：⒉被害人潘月娥部分「總控」兼「總收」：450,000元（即附件一附表二車手提領總金額） 1% 4500元 4,500元 3 犯罪事實㈠：⒋被害人吳慧蘭部分「提領車手」：提領100,000元（即附件一附表三編號31至32） 3% 3000元 3,000元 4 犯罪事實㈠：⒌被害人張淑春部分 ⑴「總控」：360,000（「面交車手」向張淑春收取之面交款項） 1% ⑴3,600元 5,500元 ⑵「總控」兼「總收」：190,000元（即附件一附表四車手提領總金額） 1% ⑵1,900元 5 犯罪事實㈠：⒍被害人林淑惠部分「總控」兼「總收」：1,158,000元（即附件一附表五車手提領總金額） 1% 11,580元 11,580元參、被告謝帛勳部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分 ⑴「場勘人員」：913,200元（「面交車手」之面交款項） 1% ⑴9,132元 31,422元 ⑵「提領車手」：743,000元（即附件一附表一編號15至17、30至32、43至51） 3% ⑵22,290元 2 犯罪事實㈠：⒉被害人潘月娥部分「場勘人員」：450,000元（即附件一附表二車手提領總金額） 1% 4,500元 4,500元 3 犯罪事實㈠：⒋被害人吳慧蘭部分「提領車手」：209,000元（即附件一附表三編號12至14、28至30） 3% 6,270元 6,270元 4 犯罪事實㈠：⒍被害人林淑惠部分「提領車手」：594,000元（即附件一附表五至8、14至19、23至25） 3% 17,820元 17,820元肆、被告許柏毅部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分「提領車手」：888,000元（即附件一附表一編號1至9、18至23、39至41） 3% 26,640元 26,640元 2 犯罪事實㈠：⒉被害人潘月娥部分「提領車手」：450,000元（即附件一附表二編號1至11） 3% 13,500元 13,500元 3 犯罪事實㈠：⒋被害人吳慧蘭部分「提領車手」：60,000元（即附件一附表三編號15） 3% 1,800元 1,800元伍、被告陳彥維部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒌被害人張淑春部分「保管張淑春交付之金融卡」：190,000元（即附件一附表四車手提領總金額） 1% 1,900元 1,900元 2 犯罪事實㈠：⒍被害人林淑惠部分「保管林淑惠交付之金融卡」：40,000元（即附件一附表五編號1至2車手提領總金額） 1% 400元 400元陸、被告魏晨新部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分「提領車手」：147,000元（即附件一附表一編號36至38） 3% 4,410元 4,410元柒、被告江天助部分編號被害人擔任工作暨提領、面交現金數額（新臺幣）報酬抽成報酬計算（新臺幣）報酬總計（新臺幣） 1 犯罪事實㈠：⒈被害人王慈月部分「提領車手」：209,000元（即附件一附表一編號10至14） 3% 6,270元 6,270元

2025-03-27

TCDM-113-金訴-3209-20250327-3