丁○○
相關判決書
洗錢防制法等
臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2655號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 翁于婷 選任辯護人 陳家汶律師 袁裕倫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第9487、17959、26295號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒 收。附表編號1、3主文欄所示有期徒刑部分，應執行有期徒刑陸 月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；附表編號1、2、3 主文欄所示併科罰金部分，應執行罰金新臺幣壹萬伍仟元，如易 服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、乙○○依其一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予 不具相當信賴關係之人，可能作為掩護他人遂行詐欺取財犯 行所用，如非意圖供犯罪使用，當無使用他人金融帳戶供收 款後，再要求他人代為提領轉匯款項之必要，且已預見其將 金融帳戶提供予他人使用，該人將可能藉由該蒐集所得之帳 戶作為詐欺被害人匯款，以遂行詐欺取財犯行，另匯入帳戶 款項係詐欺犯罪所得，代為提領、轉匯，即產生遮斷資金流 動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，而隱匿該詐欺犯罪所 得去向，詎其為取得款項，竟基於縱使發生該等結果，亦不 違背其本意之詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，而與真實 姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「姈」之成 年人（無證據證明為未成年人）共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由乙○○於民國11 2年3月14日某時，在其臺中市○○區○○路00巷00號住處，使用 通訊軟體LINE，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵 局）帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及合 作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶 ）之存摺封面照片傳送予「姈」，嗣「姈」取得上開郵局帳 戶及合庫帳戶資料後，遂於附表「詐騙時間及方式」欄所示 之時間，以該欄所示之方式詐騙附表「被害人」欄所示之人 ，致其等信以為真，陷於錯誤，依指示匯款指定帳戶（詳如 附表「匯款時間及金額」、「匯入帳戶」欄所載），「姈」 旋即指示乙○○前往提領附表編號2帳戶內款項（詳如附表「 提領時間及金額」欄所載），並於提領後，依「姈」所提供 之便利商店繳費條碼至某便利商店，以所領得之詐欺贓款繳 費，輾轉製造資金斷點，隱匿、掩飾不法所得之去向及所在 ；另附表編號1、3「被害人」欄所示之人，於「匯款時間及 金額」欄所示時間匯款至郵局帳戶後，因郵局帳戶遭列為警 示帳戶，款項均已圈存，故乙○○未及提領，未實際形成金流 斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢未遂。嗣丁○○等人於匯 款後發現有異，報警處理，始循線查悉上情。 二、案經丁○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局、丙○○訴由臺中市 政府警察局第五分局、甲○○訴由新北市政府警察局板橋分局 報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於本院審理時坦承不諱（見本 院卷第85-88頁），並經證人即告訴人丁○○、丙○○及甲○○分 別於警詢中證述其等遭詐騙之經過綦詳【證人丁○○部分：見 113年度偵字第9487號卷（見第9487號偵卷）第31-37、39-4 0頁，證人丙○○部分：見113年度偵字第17959號卷（第17959 號卷）第26-28頁，證人甲○○部分：見112年度偵字第58609 號卷（見第58609號卷）第13-20頁】，且有被告申設郵局帳 戶之基本資料、112年3月15日起至同年月16日交易明細各1 份（112年度偵字第58609號卷第25-29頁）、告訴人丁○○遭 詐騙之資料【臺北市政府警察局萬華分局龍山派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表1份、LINE對話紀錄截圖12張（ 見第9487號偵卷第45-46、49-54頁）】、合作金庫商業銀行 大里分行112年7月25日合金大里字第1120002309號函檢送被 告申設合庫帳戶之新開戶建檔登錄單、111年6月21日起至11 2年6月22日交易明細各1份（見第17959號偵卷第23、29-30 、31-33頁）、告訴人丙○○遭詐騙資料【內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表1份、丙○○金融卡正反面影本各1張、LINE 對話紀錄截圖5張、劉宛姈」、「林莉婭」名片影本各1張、 「BELGEMGIA」網頁截圖1張、「劉宛姈」、「王怡婷」身分 證正反面影本共3張、payoneer金流台灣用戶支付通服務合 約書1份、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受（處） 理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份、自動櫃員機交 易明細表1紙、網路轉帳明細截圖2張（見第17959號偵卷第2 5、35、36-37、38、39、40、41-42、43、44、47-48、63、 65-66頁）】、告訴人甲○○遭詐騙資料【內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局大觀派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報 單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份、 網路轉帳截圖5張、甲○○之台新、中國信託銀行存摺封面影 本各1張（見第58609號偵卷第31-32、38-39、47、53、55、 60-62、67、69頁）】等資料在卷可稽，足認被告任意性之 自白與事實相符，應堪採信。 二、綜上所述，本案事證明確，被告前揭犯行洵堪認定，應予依 法論科。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條 第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時 法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑 ，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條 項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係 指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次 序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度 相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項 、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減 輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則 」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別 犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑 亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑 上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受 影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27 年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新 舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不 可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。 但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較， 近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例 ，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關 不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而 為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定 ，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開 新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體 適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之 可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號 裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之 見解（最高法院113年度台上字第3672號判決意旨參照）。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第2條、第14條第1項於113年7月31 日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，另第16條第2項 則先於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行， 又於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。 經查： ⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑 事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定 犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其 他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」 ，修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特 定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯 罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得 與他人進行交易。」。參諸該條立法理由說明，本次修正係 參考德國2021年3月18日施行之刑法第261條之構成要件，將 洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受 使用型）三種類型，修正本法洗錢行為之定義。而觀諸該條 文所為修正，並無新增原條文所無之限制，而具有限縮構成 要件情形，且本案被告以上開犯罪事實欄所載方式與「姈」 共同為隱匿詐欺犯罪所得之行為，不論依修正前或修正後之 規定，均該當本法所規定之「洗錢」行為，是本條之修正， 即無所謂有利或不利於行為人，不生新舊法比較適用之問題 。 ⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰 金。」，修正後條次移列至第19條第1項規定：「有第2條各 款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新 臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬 元以下罰金。」。修正後洗錢防制法第19條第1項修正為以 洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕重之 標準，區分不同刑度，而以本案被告洗錢之財物未達1億元 之情形，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 是依刑法第35條第1項及第2項規定比較新舊法，修正後洗錢 防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期 徒刑，較有利於被告。故依刑法第2條第1項但書規定，本案 應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ⑶112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為 時法)，112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)，現 行洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減 輕或免除其刑。」(下稱現行法)。經綜合比較上開行為時法 、中間時法及現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之 適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷 次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全 部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法均為 嚴格，是中間時法及現行法之規定，均未較有利於被告，自 應適用行為時法即112年6月12日修正前之洗錢防制法第16條 第2項之規定。 ㈡再按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金 錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行 自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提 領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內 詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為 既遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；若該 帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該 帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者 詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當 場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂，僅能成立洗錢 防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪（最高法院11 0年度台上字第1797號判決意旨可參）。查附表編號1、3「 被害人」欄所示告訴人受騙後，將遭詐騙款項匯至郵局帳戶 ，即已進入詐欺犯罪者管領力之支配範圍，已達詐欺取財既 遂，惟因郵局帳戶於112年3月16日遭列為警示帳戶，且該帳 戶內款項均已圈存，此有郵局帳戶客戶歷史交易清單1份（ 見第9487號偵卷第23-25頁）在卷可憑，故被告無法提領郵 局帳戶內款項，尚未形成有效之金流斷點，無從模糊或干擾 犯罪所得去向，而不生隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，依照 前開最高法院裁判意旨，被告此2部分犯行，應屬一般洗錢 未遂。 ㈢核被告就附表編號1、3所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂 罪，就附表編號2所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪 及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。公訴意旨認被 告就附表編號1、3所為，均係成立一般洗錢既遂罪，容有未 洽，然刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更 而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分 ，即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條（最高法院1 01年度台上字第3805號判決意旨參照），故此部分僅係行為 態樣為既遂、未遂之分，二者基本社會事實同一，尚毋庸變 更起訴法條，附此敘明。又被告於附表編號2「提領時間及 金額」欄所時間，接續提領詐欺贓款行為，係基於領取不法 贓款、掩飾、隱匿犯罪所得流向之同一目的，於密接時間所 為，侵害同一被害人之財產法益，依一般社會觀念，各別舉 動難以強行分開，在刑法評價上，以視該數個舉動之接續施 行，合為包括之一行為予以評價，論以接續犯之一罪。 ㈣按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段 行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同 意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的， 原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部， 即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上 字第1978、5739號判決意旨參照）。被告雖未實際對附表「 被害人」欄所示之人實施詐騙，然其依「姈」之指示提供郵 局帳戶及合庫帳戶資料，並負責提領、轉匯詐欺贓款，已如 前述，足見被告有以自己犯罪之不確定故意，且被告逕自合 庫帳戶領取詐欺款項後，再轉匯至其他不詳帳戶之行為，應 係「姈」所為本案詐欺取財及洗錢等犯行歷程中不可或缺之 重要環節，而已分擔本案犯行之一部，揆諸前揭說明，足認 被告與「姈」間既有詐欺及洗錢之犯意聯絡與部分行為分擔 ，自應就上開犯行之全部結果共同負責甚明，並論以共同正 犯。 ㈤被告就附表所為3次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均 為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，就附表編號1 、3部分，均從一重論以一般洗錢未遂罪，就附表編號2部分 ，應從一重論以一般洗錢罪。 ㈥詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計 算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。又洗錢防制法立法目 的除了維護金融秩序之外，亦旨在打擊犯罪，尤其在個人財 產法益犯罪中，行為人詐取被害人金錢後，如透過洗錢行為 而掩飾、隱匿所得去向及所在，非唯使檢警難以追緝，亦使 被害人無從求償。故洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金 流透明，得以查緝財產犯罪被害人所騙金錢之流向，而兼及 個人財產法益之保護。從而，洗錢防制法第19條洗錢罪之罪 數計算，亦應以被害人人數為斷。是就被告所為如附表所示 3次犯行，被害人不同，足見被告犯意各別、行為互殊，應 予分論併罰。 ㈦刑之加重減輕事由： ⒈被告前因詐欺案件，經本院以108年度簡字第67號判決判處有 期徒刑2月確定，並於108年4月11日易科罰金執行完畢等情 ，業據檢察官於起訴書載明此一構成累犯之事實及應依法加 重之理由說明，並經公訴檢察官論告在案（見本院卷第88頁 ），且有被告刑案資料查註紀錄表及臺灣高等法院被告前案 紀錄表各1份附卷可查（見第26295號偵卷第13-16頁、本院 卷第15-20頁），被告於上開徒刑執行完畢5年內，故意再犯 本件有期徒刑以上各罪，均構成累犯。本院審酌被告所犯前 案與本案均屬故意犯罪，被告歷經前案刑罰執行後，猶未能心 生警惕，再為前開犯行，足認前案刑罰之執行成效不彰，其對 刑罰反應力顯然薄弱；又依本案犯罪情節觀之，並無應量處 最低法定刑，否則有違罪刑相當原則，暨有因無法適用刑法 第59條酌量減輕其刑之規定，致其人身自由遭受過苛侵害之 情形，自無司法院釋字第775號解釋之適用，爰依刑法第47 條第1項規定，就被告所犯各罪，均依法加重其刑。 ⒉被告就附表編號1、3部分，已著手於一般洗錢犯行之實行， 惟因郵局帳戶內款項已遭圈存，故未及將告訴人遭詐欺之款 項提領而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑 減輕之。 ⒊被告已於本院審理時坦承洗錢犯行（見本院卷第87頁），依 照上開三、㈠、⒉、⑶之說明，應適用被告行為時即112年6月1 4日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，就被告所犯3罪， 均予以減輕其刑。 ⒋被告就附表編號2部分，有前揭1、3之刑之加重及減輕事由， 爰依法先加重後減輕之；就附表編號1、3部分，有前揭1、2 、3之刑之加重及減輕事由，爰依法先加重後遞減輕之。 ㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告過去曾有詐欺案件之前 科（見本院卷第15-20頁）在卷足憑，素行非佳，而被告不 思循正當途徑賺取財物，僅因貪圖快速獲取不法利益，率爾 提供郵局帳戶及合庫帳戶資料予「姈」使用，並依其指示提 領轉匯上開帳戶中之款項，造成告訴人丁○○等3人受有財產 損失，更同時使「姈」得以隱匿真實身分及詐欺犯罪所得之 去向，減少遭查獲之風險，愈使其肆無忌憚，助長犯罪之猖 獗，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，足見其法 治觀念不足，價值觀念偏差，又其於本案附表編號1、3部分 ，雖未及提領詐欺款項並未生金流斷點而未遂，其行為仍值 非難；另考量被告犯後終能坦承犯行，已見悔意，且已經告 訴人丁○○達成和解，另與告訴人丙○○、甲○○成立調解，有和 解書及本院調解筆錄各1份附卷可查（見本院卷第99-100、1 07-108頁），兼衡其犯罪動機、目的、手段、分工角色及參 與犯罪之程度，暨被告於本院審理中自陳之智識程度及家庭 經濟生活狀況（見本院卷第89頁）等一切情狀，就被告所犯 3罪，分別量處如附表主文欄所示之刑，並諭知有期徒刑如 易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。另就附表編號1、3 所處之有期徒刑部分、附表編號1、2、3所處之併科罰金部 分，分別參酌各罪宣告刑之總和上限、各刑中最長期等情形 ，兼衡犯罪情節、不法與罪責程度，及對其施以矯正之必要 性等情，本於罪責相當之要求，依法定其應執行刑如主文所 示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標 準如主文所示。 四、沒收： ㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公 布，同年0月0日生效施行，修正後移列條次為第25條第1項 ，是依刑法第2條第2項之規定，自應適用裁判時即修正後洗 錢防制法第25條第1項之規定，先予敘明。 ㈡另按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定 者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項 各定有明文。又按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財 產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後洗錢 防制法第25條第1項亦有明定。故洗錢防制法就沒收有特別 規定，自屬刑法第38條之1第1項但書所定之「特別規定」， 依特別法優於普通法原則，就洗錢之財物或財產上利益部分 ，應優先適用洗錢防制法之規定。經查，被告於本院審理時 供稱：伊領完錢後，其中一半款項係供己花用，另一半款項 ，則依「姈」提供之超商條碼到便利商店繳費，伊總共刷17 萬元給「姈」，剩下的自己花用等語（見本院卷第87頁）， 雖被告於警詢及偵查中均稱所有款項均供自花用等語，然被 告斯時否認犯行，故而辯稱該些款項均為其所應得，而由其 提領花用，惟被告於本院審理時已坦承與「姈」共同為本案 犯行，衡諸常情，共犯間彼此分工合作，並朋分財物，核與 常情無違，且「姈」理應不會平白為被告詐取他人財物，供 被告1人花用。是以，本院認應以被告於本院審理時供述之 犯罪所得為可採。基此，依合作金庫銀行帳戶交易明細所示 ，該帳戶於113年3月15日、16日，共計提領25萬4,000元， 扣除「姈」朋分之17萬元後，被告之犯罪所得為8萬4,000元 ，被告前開犯罪所得未據扣案，亦未發還或賠償被害人，原 應依法宣告沒收及追徵，然查，被告於本院112年度金訴字 第2590、2731、3107號案件審理中否認犯行，辯稱款項全部 都由其取得花用等語，故該案判決認定被告於112年3月15日 、16日提領合庫帳戶之犯罪所得為11萬元，並對之宣告沒收 及追徵其價額，被告提起上訴後，經臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第516、530、531號判決上訴駁回確定在案 （下稱前案），有上開判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄 表各1份附卷可查。基此，被告於113年3月15日、16日間之 實際犯罪所得為8萬4,000元，業經本院認定如前，則前案既 已判決諭知沒收被告該2日之犯罪所得11萬元及追徵其價額 確定在案，本案即無重覆宣告沒收及追徵其價額之必要，附 此敘明。 ㈢至被告所提供之郵局帳戶、合庫帳戶業經警方通報列為警示 帳戶，對於本案遂行詐欺取財及一般洗錢之不詳詐欺成員而 言，已失其匿名性，無從再供犯罪使用，且上開資料實質上 並無任何價值，亦非屬於違禁物或法定應義務沒收之物，對 之宣告沒收實欠缺刑法上重要性，爰不予宣告沒收或追徵其 價額。 ㈣修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與 否，沒收之。」，採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第 三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿 或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有 ，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到 洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收， 應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為 必要，此觀洗錢防制法第25條第1項之立法說明，係為澈底 阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經 查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無 法沒收之不合理現象即明。另按沒收或追徵，有過苛之虞、 欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告 人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2 第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲 法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法 中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒 收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適 用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查 ： ⒈附表編號2部分：被告此部分洗錢財物原應依修正後洗錢防制 法第25條第1項規定宣告沒收，惟本院考量被告於本案除前 開不法利得外，已將其餘款項繳交至「姈」指定之帳號，對 該部分之財物已不具有事實上之處分權，倘對被告宣告沒收 附表編號2洗錢之全部財物，容有過苛之虞，且不符比例原 則，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 ⒉附表編號1、3部分：告訴人丁○○、甲○○遭詐騙後匯入郵局帳 戶之款項，未經提領，目前仍均留存於郵局帳戶中乙節，已 如前述，依金融監督管理委員會發布之存款帳戶及其疑似不 法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，郵局雖可自行通知 被告後發還各被害人，或由各被害人逕行申請郵局發還，或 得由郵局直接結清該帳戶，將各被害人所匯款項轉列為其他 應付款，惟於警示期限屆滿後，若無法聯絡被害人，或被害 人未出面領取款項，仍得解除對郵局帳戶之警示效力，是被 告對郵局帳戶內留存之款項，尚非全然喪失管領支配權，堪 認該等款項仍在被告管領支配範圍內。基此，被告此部分洗 錢之財物，既未據扣案，對之宣告沒收及追徵其價額，不生 過苛之問題，爰依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不 問屬於犯罪行為人與否，分別於被告所犯如附表編號1、3之 罪項下沒收之，且該部分財物既未扣案，併依刑法第38條之 1第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。至執行沒收後，權利人則得依刑事訴訟法 第473條第1項規定，於裁判確定後1年內，向檢察官聲請發 還，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官黃嘉生提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 10 月 28 日 刑事第十二庭 法 官 江文玉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳俐雅 中 華 民 國 113 年 10 月 29 日 附錄論罪科刑法條 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表：（時間：民國，金額：新臺幣） 編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間及金額 匯入帳戶 提領時間及金額 主文 1 丁○○ 丁○○於112年3月16日12時16分前某時，在Instagram點選不詳詐欺成員所張貼之投資廣告，加入「遠大前程」群組後，不詳詐欺成員向其佯稱可以註冊交易所網站，幫其操作投資獲利云云，致丁○○信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 112年3月16日12時16分許，匯款5萬元 郵局帳戶 （未提領，帳戶警示，款項圈存） 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢未遂罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣柒萬壹仟壹佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 112年3月16日12時19分許，匯款2萬1,160元 2 丙○○ 丙○○於112年3月初某日，在臉書點選不詳詐欺成員所張貼之廣告，與LINE暱稱「Cella利婭」之不詳詐欺成員加為好友，該不詳詐欺成員向其佯稱可投資鑽石獲利云云，致丙○○信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 112年3月15日13時26分許，匯款3萬元 合庫金庫銀行帳戶 112年3月15日14時許起至同日14時5分許止，提領： 3萬元(4次)、 5,000元 （逾3萬元部分，無證據證明為本案犯罪所得） 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年3月16日15時7分許，匯款4萬5,000元 112年3月16日16時30分許起至同日16時33分許止，提領： 2萬元(4次)、 5,000元 （逾4萬5,000元元部分，無證據證明為本案犯罪所得） 112年3月16日16時55分許，匯款4萬4,000元 112年3月16日16時57分許起至同日16時59分許止，提領： 2萬元(2次)、 4,000元 3 甲○○ 甲○○於112年2月底某日，結識使用LINE暱稱「佑翔」之不詳詐欺成員，該不詳詐欺成員向其佯稱可介紹投資獲利網站云云，致甲○○信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶。 112年3月16日12時49分許，匯款1萬元 郵局帳戶 （未提領，帳戶警示，款項圈存） 乙○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢未遂罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣玖萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 112年3月16日12時50分許，匯款1萬元 112年3月16日12時50分許，匯款1萬元 112年3月16日12時55分許，匯款1萬元 112年3月16日12時56分許，匯款1萬元 112年3月16日12時47分許，匯款1萬元 112年3月16日13時36分許，匯款1萬元 112年3月16日13時37分許，匯款1萬元 112年3月16日13時38分許，匯款1萬元
2024-10-28
TCDM-113-金訴-2655-20241028-1
違反毒品危害防制條例等
臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度重訴字第2號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李佩霏 選任辯護人 林柏宏律師 被 告 王昱夫 選任辯護人 鄭堯駿律師 王思雁律師 上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第12871號、113年度偵字第3022號），本院判決如 下： 主 文 乙○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑七月，併科罰金新台幣十萬 元，罰金如易服勞役，以新台幣一千元折算一日。扣案犯罪所得 新台幣一萬一千四百四十六元沒收。 甲○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑六月，併科罰金新台幣五萬 元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新台幣一千元 折算一日。扣案犯罪所得新台幣一千元沒收。 事 實 一、乙○○透過某真實身分不詳、綽號「小美」之人所持有之虛擬 貨幣錢包，從事個人幣商買賣虛擬貨幣工作，雇用甲○○出面 向客戶收取現金後回報給乙○○，乙○○再透過「小美」將約定 數額之虛擬貨幣轉移至客戶指定之錢包地址，從中賺取價差 。乙○○、甲○○均知悉現今犯罪集團多有使用虛擬貨幣為掩飾 、隱匿犯罪所得來源及去向之用，且丙○○有從事賭博犯罪取 得贓款以購買虛擬貨幣情事，仍共同基於縱使客戶透過渠等 交易虛擬貨幣而產生掩飾、隱匿犯罪所得結果亦不違背其本 意之洗錢不確定故意，由乙○○指派甲○○出面向丙○○收取交易 泰達幣（USDT）之現金。 二、丁○○於民國112年6月12日依照真實身分不詳、綽號「妥當」 之人指示，前往台北市○○區○○路00號明日大飯店，拿取內藏 第一級毒品海洛因之包裹，於銷售海洛因之後再回帳給「妥 當」。「妥當」及丁○○透過丙○○介紹聯繫乙○○來交易泰達幣 ，於112年6月底、7月初之間，丙○○向乙○○表示要購買泰達 幣，乙○○指派甲○○向丙○○收款，但丙○○方面卻由丁○○出面前 往桃園市麥當勞中壢民族店附近，交付贓款新台幣（下同） 120萬元給甲○○，經甲○○向乙○○回報後，乙○○再透過「小美 」轉移泰達幣至丙○○指定之錢包地址，乙○○係按照每顆泰達 幣依當時市價加上0.3元來計算售價，因此獲得價差11,446 元（計算方法：120萬÷31.45X0.3＝11,446，小數點以下捨去 ），以此方式掩飾、隱匿丁○○與「妥當」等人犯罪所得之來 源、去向。 三、案經臺灣雲林地方檢察署檢察官指揮台中市政府警察局刑事 警察大隊報告偵查並起訴。 理 由 一、關於審理範圍： 檢察官業已出具撤回起訴書撤回起訴書犯罪事實一、㈠及㈢所 載之事實，故本案審理範圍僅有被告二人就起訴書犯罪事實 一、㈡與補充理由書所載向丁○○收取現金進行泰達幣交易之 事實。 二、關於證據能力： ㈠證人丙○○、丁○○、代號A0000000、A1、A3等人之歷次警詢筆 錄、歷次未具結之偵訊筆錄，為被告以外之人於審判外所為 陳述，均為傳聞證據，被告二人及辯護人均已表明爭執該等 筆錄之證據能力（本院卷一第331頁、卷二第132頁），且該 等筆錄亦無刑事訴訟法所定例外得為證據之情事，依刑事訴 訟法第159條第1項規定，自無證據能力。 ㈡證人丙○○之112年10月20日及12月25日偵訊筆錄、丁○○之112 年7月14日及11月8日偵訊筆錄、代號A1之112年9月5日偵訊 筆錄、A3之112年8月21日偵訊筆錄，均係偵查中向檢察官所 為陳述，已依證人身分具結擔保陳述之可信性，依刑事訴訟 法第159條之1第2項、組織犯罪防制條例地12條第1項規定， 得作為證據。 ㈢其餘本判決所引用被告以外之人於審判外陳述之供述證據， 檢察官、被告二人及辯護人於本院準備程序、審理時均陳明 同意作為證據使用（本院卷一第326至333頁、卷二第130 至 131頁），本院審酌該等供述證據作成時並無違法或不當之 情況，亦無違法取證等瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認 以之作為證據應屬適當，均有證據能力。 三、認定事實所憑之證據及理由： ㈠上述被告二人為證人丙○○、丁○○交易移轉泰達幣來洗錢之事 實，業據被告二人於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審 理時坦承不諱（偵3022卷第13至42頁、第71至74頁、第99至 103頁、第107至113頁、第255至261頁、偵12871卷第117至1 45頁、第305至315頁、第321至333頁、聲羈卷第63至75頁、 第93至110頁、偵聲卷第73至79頁、第83至93頁、本院卷一 第43至67頁、第321至338頁、卷二第29至57頁、第129至130 頁），核與證人丙○○於偵訊及本院審理時之證述（偵8425卷 第433至435頁、偵12871卷第271至274頁、本院卷二第5至29 頁、第44至46頁）、證人丁○○、代號A1、A3於偵訊證述（偵 8425卷第505至511頁、第517至520頁、偵8425卷不公開卷第 17至37頁、第73至80頁）、證人萬波拉之警詢陳述（偵3022 卷第423至431頁）情節大致相符，並有本院搜索票、搜索扣 押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片（偵3022卷第51至57頁 、第63頁、偵12871卷第157至163頁、第177至178頁）、丁○ ○扣案手機iMessage與暱稱Q、妥當對話截圖（偵12871卷第1 00頁、第257頁）、被告乙○○宣稱使用之電子錢包交易明細 （偵12871卷第181至183頁、偵3022卷第117至127頁）、被 告乙○○扣案手機iMessage截圖、被告甲○○扣案手機截圖（偵 12871號卷第105至111頁、第185頁至209頁、偵3022卷第115 頁、第213至245頁）、丙○○手機截圖（偵12871卷第283至28 7頁、偵3022卷第315至319頁、偵8425卷第89至100頁）、車 號000-0000號、BNY-0701、BQT-5687號之車輛車行資料（偵 12871卷第293至297頁、本院卷一229至231頁、偵8425卷第7 9至86頁）、阿銘扣案手機iMessage對話截圖（偵8425卷第7 3至74頁）、台中市政府警察局刑事警察大隊113年4月22日 函及職務報告（本院卷一第103至108頁）、GOOGLE查詢112 年6月28日、7月1日泰達幣與新台幣公告買賣價格網頁（本 院卷一第355頁、卷二第63頁）、已完成洗錢防制法令遵循 聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單及KYC作業查詢資 料（本院卷一第419至438頁）、車號000-0000號車籍資料（ 本院卷二第65頁）、丁○○之全戶戶籍資料（本院卷二第67頁 ）、另案被告萬波拉於本院112年度重訴字第12號判決書（ 本院卷二第179至221頁）等附卷可佐，已堪認屬實。 ㈡在被告二人行為當時的000年0月間，虛擬貨幣已相當流通且 盛行，由於虛擬貨幣當中的加密貨幣，具有去中心化【利用 區塊鏈技術驅動的貨幣，並不由任何中心化機構（如政府或 銀行）發行和控制；而是基於一套共識機制，通常在創立初 階已經把發行規則嵌於程式碼中（code is law），確定代 幣總供應量及挖礦難度、獎勵減半週期等，這些規則無法被 竄改。雖說這樣保證了無人擁有對於貨幣的完整控制權，避 免了中心化系統中的許多問題，但同時因為沒有任何政府或 機構能擔保價值，其價值通常是由市場共識決定的】、匿名 性【雖然區塊鏈上紀錄了所有加密貨幣交易資訊，但卻具有 匿名性，因為區塊鏈記載的並非交易人名字，而是錢包地址 。錢包地址是由數字跟英文組成的一長串字元，類似你的銀 行帳號，通常只看錢包地址無法得知持有人是誰】、不可竄 改【由於加密貨幣是在區塊鏈上運行，因此也繼承了區塊鏈 的不可竄改及不可逆的特性。一但交易被確認並記錄在區塊 鏈上，該紀錄即無法被更改或逆轉】、全球化【加密貨幣是 一個無需許可的系統，不論種族、性別、年齡、階級、財富 或政治立場，每個人只要建立一個加密貨幣錢包，都能在任 何時間、地點使用加密貨幣，沒有人被排除在外】、轉帳效 率高【加密貨幣轉帳速度快、成本低，而且還是24小時全天 候服務】等特性，已遭犯罪集團利用作為洗錢移轉犯罪贓款 之工具。被告二人從事個人幣商工作多時，依洗錢防制法第 5條第2項適用同法第7條規定、虛擬通貨平台及交易業務事 業防制洗錢及打擊資恐辦法第3條規定，應進行確認客戶身 分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料，不得接受客 戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係，其確認客戶身分 措施應包括瞭解業務關係之目的及性質，並視情形取得相關 資訊。然而，被告二人並未進行確認客戶身分程序，也未留 存確認客戶身分程序所得資料，渠等在已經知悉證人丙○○曾 從事賭博犯罪取得贓款並以虛擬貨幣移轉他人之情況下（參 照丙○○之證述及被告二人審理時供述，本院卷二第8至10頁 、第129頁），仍容許丙○○交易泰達幣轉出，且係由丙○○聯 繫陌生的第三人丁○○前來交付現金120萬元給被告甲○○進行 交易，這樣的交易情節顯與前述法規範不符；再者，被告二 人捨棄以銀行轉帳或匯款等相當安全、可靠並具有即時交易 紀錄之付款措施，反而是冒著可能遺失、短收、收到假鈔或 者遭到搶奪現金等等顯而易見的風險，由被告乙○○額外支出 月薪聘請被告甲○○，四處奔波去向客戶面交收取大筆的現金 來交易泰達幣（被告二人果於112年7月6日向警方報案遭到 行搶交易泰達幣的780萬元現金，偵3022卷第71頁）；此外 ，被告甲○○在四處向客戶收取大筆現金之後，也沒有立即詳 細清點數額並開立收據，當下只有大概看一眼鈔票數量（如 1本10萬元，只是看有幾本）就回報給被告乙○○去進行後續 泰達幣交易，事後可能清點現鈔或者不清點或者根本清點不 完，放到隔天又帶去車上外出（偵12871卷第124頁、第307 至308頁），甚至當渠二人遭到行搶之後，竟然是雙雙先後 將當時工作聯絡的手機丟棄或回收賣掉（偵12871卷第121頁 、偵3022卷第22至23頁），凡此刻意不留下與客戶交易紀錄 與對話內容的情狀，都足以斷定被告二人知悉丙○○或丁○○極 可能是將犯罪贓款透過泰達幣移轉給不詳之他人，會產生掩 飾、隱匿犯罪所得來源、去向之結果，卻依然允許丙○○、丁 ○○以來源不明的現金交易泰達幣，則渠二人主觀上具有洗錢 之不確定故意，已堪認定。 ㈢綜上所述，本案事證明確，被告二人上開洗錢犯行堪予認定 ，應依法論科。 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律， 但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法 律，刑法第2條第1項定有明文。被告二人本案行為後，洗錢 防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。 關於「洗錢行為之處罰」，修正前洗錢防制法第14條第1項 、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下 有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前2項情形，不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後即現行洗 錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為 者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰 金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；關 於「自白減刑之條件」，修正前洗錢防制法第16條第2項規 定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑」，修正後即現行洗錢防制法第23條第3項則規定：「 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警 察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上之利益， 或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經本院就本 案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，又特定犯罪乃毒品 危害防制條例第4條第1項之罪（法定刑為死刑或無期徒刑） ，且被告乙○○於偵審過程均自白犯行，並已繳回犯罪所得等 節，綜合比較後，認依修正後之規定（處罰上限降低且最低 刑度可以易科罰金）較有利於被告二人，是依前揭規定，應 適用修正後即現行之洗錢防制法相關規定。 ㈡核被告二人所為，均係犯現行之洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪（本案的洗錢前置特定犯罪並非賭博，故被告 二人並無幫助賭博相關犯罪之問題，至於檢察官主張涉犯幫 助運輸毒品罪部分，詳如後述不另為無罪諭知之說明）。被 告二人間，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。 ㈢被告乙○○於警詢、偵訊均宣稱：我沒有違法、詐欺或毒品的 錢不收、沒有違法問題、我根本不知道丙○○的錢是有問題、 不承認洗錢罪、我沒有做洗錢的事（偵3022卷第23至24頁、 第110頁、偵12871卷第332頁、聲羈卷第105頁），直到本院 延押訊問時，才由辯護人表示「如果認為構成洗錢犯罪，願 意承認」（偵聲卷第91頁），及於本院審理時表示承認洗錢 罪並已繳回犯罪所得（本院卷二第129頁、第287頁），堪認 其在偵查及審判中均已自白，並繳回全部犯罪所得，應依洗 錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。至於被告甲○○，偵訊 時對於檢察官詢問是否承認洗錢罪，僅供稱確實收錢送台幣 （偵12871卷第321頁），於本院羈押訊問或延押訊問時，均 否認犯罪稱：不承認洗錢罪，沒有想過是不正常的錢（聲羈 卷第69頁），承認有向丙○○收錢的客觀行為，對檢察官主張 罪名均不承認，因為我不知道那是什麼錢（偵聲卷第78頁） ，難認於偵訊過程有自白犯罪，即便於審理時已認罪並繳回 犯罪所得，仍無從依洗錢防制法第23條第3項規定減刑。 ㈣爰審酌現今犯罪集團多有以加密貨幣來轉移贓款，被告二人 從事幣商工作多時，竟未依照法規去審查客戶身分與留意資 金來源之合法性，容許丙○○、丁○○輾轉將毒品犯罪之贓款（ 120萬元）以泰達幣轉出，使檢警難以查緝毒品犯罪及確保 犯罪所得去向，間接促使犯罪更加猖狂（但這或許也是因為 政府對於個人幣商的管制力道與警覺性不足所致），被告乙 ○○透過不詳友人的錢包從事洗錢，為本案洗錢犯罪之主導者 ，而被告甲○○則是受雇於被告乙○○領取月薪跑腿，犯罪情節 較輕，被告二人所為應予非難。本案被告乙○○於警偵訊時都 矢口否認犯行，即便到了本院延押訊問，其自己也從未親口 表明認罪，而是由辯護人來表示「如果認為構成洗錢犯罪， 願意承認」，直到本院訊問及審理方親自坦承洗錢罪，而被 告甲○○則自警偵訊至本院準備程序，都矢口否認犯行，直到 本院審理並詰問證人之後才表示認罪。兼衡被告二人均已繳 回犯罪所得，被告乙○○自述為高中畢業，之前從事幣商工作 、投資國外生意，有3名子女念大學，被告甲○○自述為高職 畢業，目前擔任白牌車司機，家中尚有父母、妹妹（本院卷 二第172至173頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑， 並就被告二人之宣告刑有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞 役，均諭知折算標準，以資懲儆。 五、沒收： ㈠被告乙○○乃是賺取買賣泰達幣之價差，本案洗錢行為係在112 年6月底7月初，按照被告乙○○自述於000年0月0日出售泰達 幣賣價為31.45元，而當時查詢市價1顆為31.1482元（本院 卷二第63頁），可見被告乙○○從中賺取價差為每顆泰達幣0. 3元，則丙○○、丁○○向其購買120萬元之泰達幣，其可賺得價 差11,446元（計算方法：120萬÷31.45X0.3＝11,446，小數點 以下捨去），此乃被告乙○○之犯罪所得。至於被告甲○○則是 領取月薪，按照每月3萬元薪水來估算，其犯罪行為當日的 所得，即日薪1千元，此乃被告甲○○之犯罪所得。被告二人 之犯罪所得均已繳回，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒 收。雖然洗錢防制法第25條第1項規定「犯第十九條、第二 十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人 與否，沒收之」，但其立法理由謂：考量澈底阻斷金流才能 杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免【經查獲】之 洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收 之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否 」。本案被告二人所移轉之泰達幣即洗錢之財物並未查獲扣 案，似無從依此規定逕行宣告沒收。 ㈡至於被告二人行為當下所使用之手機聯絡工具，均已先後丟 棄或回收賣掉，業如前述，目前警方查扣之物品均難認為本 案犯罪工具，自無從宣告沒收。 六、不另為無罪諭知： ㈠檢察官主張：被告二人參與運輸毒品同心會之犯罪組織，由 被告甲○○出面收取120萬、80萬元後，由被告乙○○於112年6 月28日18時15分，移轉63291顆USDT價值約202萬元至丙○○指 定之錢包地址。因認被告二人同時涉犯參與犯罪組織、幫助 運輸第一級毒品、洗錢等罪嫌。 ㈡關於被告甲○○到底有無向何人收取80萬元、這個80萬元到底 是不是何種犯罪所得之贓款、是不是由被告乙○○以多少泰達 幣轉出等節，卷內僅有被告甲○○曾經提及在不詳時間有向不 詳人（不是丁○○）收過80萬元而已，但這錢到底是不是犯罪 贓款、是否與丁○○何等犯罪相關呢？以及到底是不是與前述 丁○○交付之120萬元合併後以63291顆泰達幣轉出呢？卷內別 無其他事證可佐，因此，本院無法認定這筆不知何時面交取 得之80萬元是丁○○等人的毒品犯罪所得，也無法判斷究竟是 不是檢察官所主張的這筆63291顆泰達幣之交易。 ㈢組織犯罪乃具有內部管理結構之集團性犯罪，其發起、主持 、操縱、指揮或參與犯罪組織者之間，性質上為共同正犯、 結夥犯之另一種獨立處罰型態（最高法院97年度台上字第55 50號判決參照），檢察官一方面主張被告二人有加入運輸毒 品犯罪組織，卻一方面主張被告二人是涉犯「幫助」運輸毒 品，而非共同正犯，此在邏輯上已經存在謬誤。依組織犯罪 防制條例第2條第1項規定，所謂「犯罪組織」，係指三人以 上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五 年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構 性組織。行為人是否有加入某犯罪組織，其主觀上應有加入 犯罪組織共同犯罪之意思，客觀上應有加入犯罪組織相互利 用彼此之行為以達到共同犯罪目的之行為分擔。關於被告二 人有無參與運輸毒品之犯罪組織，雖然丁○○銷售毒品贓款12 0萬元客觀上確實由被告二人以泰達幣轉出，但是，犯罪集 團透過交易虛擬貨幣轉移贓款，並不代表執行交易虛擬貨幣 之幣商就是加入該犯罪集團。本案卷內沒有任何證人指證被 告二人有參與跨國運輸毒品集團，也沒有任何證人指證被告 二人知悉並參與丁○○或「妥當」等人之運輸毒品行為。卷內 也沒有被告二人與丁○○或「妥當」等人之對話紀錄可以證明 渠等之間存在任何毒品犯罪之犯意聯絡。由目前檢察官所舉 之各項證據，均難認被告二人主觀上知悉丁○○所交付購買泰 達幣的120萬元是運輸或販賣第一級毒品海洛因之犯罪所得 ，更難認被告二人有參與犯罪組織或幫助運輸毒品之主觀犯 意存在。至於被告乙○○手機內有葬禮米塔照片顯示其曾以「 中壢同心集團夏雨潔」名義致贈輓聯（偵12871卷第111頁） ，但是，這個「同心集團」或者檢察官所主張之「隸屬天道 盟下之同心會」，究竟是否等同於丁○○、「妥當」等人所組 成之毒品犯罪集團呢？尚不明確。其次，即便被告乙○○有以 「同心集團」名義致贈輓聯，是否就可以直接認定其有加入 「隸屬天道盟下之同心會」呢？也有疑問。另外，警方在桃 園市○鎮區○○路000號搜索扣得「同心刀」1把（偵8425卷第7 5頁），但在這把刀之刀柄上，肉眼即可判斷是以人力手寫 方式書寫「同心刀」字樣，非常粗糙拙劣，這個地點也跟被 告二人無關，均難以斷定被告二人有參與什麼犯罪組織。 ㈣因此，關於檢察官主張被告二人參與運輸毒品同心會之犯罪 組織，被告甲○○出面收取80萬元後（連同前述向丁○○收受12 0萬元），由被告乙○○於112年6月28日18時15分，移轉63291 顆USDT價值約202萬元至丙○○指定之錢包地址等節，均容有 合理懷疑，依罪疑惟輕之證據法則，本院應對被告二人為有 利認定。此部分原應判決無罪，惟此部分若屬有罪，與本院 上開判決有罪部分係實質上一罪及想像競合之裁判上一罪關 係，故不另為無罪諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官段可芳提起公訴，檢察官林欣儀、王元隆到庭執行 職務。 中 華 民 國 113 年 10 月 24 日 刑事第六庭 審判長法 官 梁智賢 法 官 陳靚蓉 法 官 郭玉聲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由（須附繕本）。 書記官 蔡嘉萍 中 華 民 國 113 年 10 月 24 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。
2024-10-24
ULDM-113-重訴-2-20241024-2
離婚
臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度婚字第11號 原 告 甲○○ 訴訟代理人 鄧羽秢律師 曾國龍律師 許嘉芬律師 被 告 乙○○ 訴訟代理人 嚴天琮律師 上列當事人間請求離婚事件，本院於民國113年10月9日言詞辯論 終結，判決如下： 主 文 准原告與被告離婚。 訴訟費用新臺幣3,000元由被告負擔。 事實及理由 一、原告起訴主張略以： (一)兩造於民國87年9月30日結婚，婚後育有3名子女即長男戊○○ 、次男游○○（均已成年，下分別稱長男、次男）及長女游○○ （將於113年11月11日成年，下稱長女）。兩造於94年間因 生涯規劃而舉家移民南非，其後因觀念、子女教養、生活型 態不同，導致常因大小事爭吵不斷，例如：長女之待產地、 命名及小學就學問題等，且兩造自長女95年出生後即未曾有 肌膚之親或親密互動。原告因事業之故，需不定期前往大陸 ，被告因此質疑原告有外遇，原告為消除被告疑慮，乃於98 年12月18日進行結紮手術，豈料原告此舉不僅未能消除被告 疑慮，反遭被告大做文章，認為原告在默認與第三人有不正 當交往，又於100年間無端質疑原告外遇問題，致兩造發生 嚴重口角，進而引發肢體衝突，兩造關係降至冰點，原告為 避免衝突再生因此搬離南非住家，住進相隔一條街之南非公 司宿舍迄今已分居達10餘年，原告除返家探望3名子女或因 顧慮子女感受會一同拍照，或因原告擔任僑界領袖，舉辦活 動，被告一同參與外，兩造從未單獨相處，甚至連溝通均透 過子女或第三人為之。 (二)兩造雖分居，原告顧及子女感受，偶爾會返回臺灣住處或南 非住處探視子女，但為避免發生爭執，均不會與被告過夜同 住，兩造均在南非時，原告會返回公司宿舍住，兩造均在臺 期間，原告均於被告在太保住處時前往飯店居住，迄至被告 離開太保住處後，原告才會返回太保住處，被告欲於112年 年底返回太保住處居住，原告為免兩造發生爭執，透過長女 表明請求被告返回朴子娘家住處住，不要住在太保住處，被 告才會透過長女轉達「媽媽說她要住太保，她和我有權利住 那裡，她說你可以搬去工廠住，她不會去打擾你」、「爸爸 ，媽媽說你以前不是都住旅館飯店嗎？我們只是回去一個多 月，他請你出去避一避就好」等語。 (三)被告曾於104、105年間未經原告同意擅自更換公司門鎖、另 於113年6月間偕同長女強闖原告臺灣公司及臺灣住處等行為 。再由兩造間LINE對話訊息：108年12月9日「被告：我們今 天飛機到1月19號，這段期間請注意小心回家，不然會撞見 喔！謝謝」、「被告：我機票臨時改為1/15」、109年1月16 日「被告：也辛苦你了，每次都要等我離開你才能回到家， 好好享受家的感覺」、109年1月21日「被告：不想在孩子的 卷宗裡寫上父母婚姻狀態是～離婚」、「被告：沒辦法！太 愛孩子了，我的觀念還是比較偏於保守，寧可犧牲自己也要 保護小孩」，及原告與長女間除上述被告透過長女轉告原告 不要住在太保住處之LINE對話訊息外，亦有113年1月20日「 長女：從小我就沒有完整的家，一直都在期待爸爸回家…」 等語；又自證人丁○○、丙○○之證述內容，均可證明兩造分居 期間甚少聯繫，對話內容除子女、金錢外，已無任何夫妻間 應有之互愛、互信、互諒、互持，兩造婚姻關係僅具形式外 觀。又被告曾以109年1月30日訊息「被告：何時回南非 ，就我們的事情作個解決」、113年1月4日被告回應家事聲 請調解聲明狀中自陳就原告108年所提離婚協議之要求無異 議、112年10月間就原告在南非提起之離婚訴訟中所提反訴 亦請求離婚等情狀，均可見被告亦無維持婚姻之意願，兩造 婚姻已生重大破綻無可回復。 (四)兩造分居至少長達10年，原告為與子女聯繫感情，仍會與3 名子女聯繫、互動、供給扶養費，隱忍迄至3名子女均成年 始提出本件離婚訴訟。且憲法法庭112年憲判字第4號判決意 旨業已揭示即使在唯一有責之情形下，仍應考量難以維持婚 姻事由，及是否已經逾相當期間，況本件原告並非唯一有責 配偶，且兩造婚姻破綻已持續多年，逾相當期間，實無法改 善彼此相處模式，爰依民法第1052條第2項訴請離婚。 (五)對被告抗辯所為之陳述：被告雖辯稱原告因參選世界臺灣商 會總會長之故，乃於104年3月後搬至約翰尼斯堡住處，然位 於約翰尼斯堡之不動產係登記在原告持股之NUSUN BUILDING 公司名下，並於102年5月起即出租給第三人，原告實際上是 因兩造感情不睦，才於100年間搬出布隆方丹位於Olive Str ee之住家，而搬進僅一街之隔位於Doringboom Stree之公司 宿舍。又被告所使用之汽車，為NUSUN DEVELOPMENTS公司名 下財產，係該公司提供給原告使用，原告考量被告平時有接 送小孩需求，為子女之利益，始將該汽車暫時交由被告使用 ，並非贈與被告。至於被告所提出99、101、102、104年間 之照片、影片，則為原告顧及子女感受及身為僑界領袖才維 持表面和諧參與拍攝，實則兩造私下根本已無任何親密舉動 及親密照片等語。 (六)並聲明：1、准原告與被告離婚。2、訴訟費用由被告負擔。 二、被告則以下列等語，資為抗辯： (一)兩造於95年1月間移居南非，於長女95年出生後仍有親密接 觸，長女名字為命理師命名，多年來均未聽聞原告不同意該 次命名。原告曾向被告坦承及致歉其於98年間在大陸地區發 生外遇事件，並於同年以結紮手術證明其回歸家庭之決心， 兩造事後亦未再因原告外遇事件發生爭吵，原告就其主張被 告於100年間質疑原告外遇而發生衝突事件乙節未提出事證 證明。 (二)被告為奠定子女中文基礎，故於102年間偕同3名子女返臺短 期居住，長男、次男於103年間返回南非，長女因年紀較小 ，兩造協議長女延長1年後再返回南非，並未曾因子女就學 問題發生爭吵，全家並於102年間一起在臺灣過年及前往日 本旅遊。其後原告因工作及社交緣故，於104年間暫居南非 約翰尼斯堡，而非如原告所述自100年間搬遷至南非公司尚 未啟用之宿舍，原告雖因政商活動時常奔走世界各地，兩造 仍有夫妻間實質互動，原告亦會抽空返家，兩造並非分居。 兩造更於107年間一起出席媽祖繞境南非之活動，於108、10 9年間一起處理原告之公職人員財產申報事宜，其後因新冠 疫情，兩造於109年至112年間被迫分隔臺灣、南非兩地；兩 造感情並無疏遠交惡，否則111年間原告又如何將其公司名 下車輛贈與被告使用及同意全額負擔家中廚房整修費用？ (三)原告於112年間在南非訴請離婚乙案，被告已表明不同意離 婚，只有該案在法院判決准予離婚之情形下才提起反訴，原 告主張被告在南非反訴請求離婚顯有誤會。被告未曾於104 、105、113年間前往原告工作地點干擾原告公務或與原告公 司人員發生爭執，亦無法影響原告事業之經營及決定原告公 司員工之去留；108年間亦未因與原告商討離婚事宜要求原 告淨身出戶；113年間被告因返回太保住處拿身分證用以應 訊，原告不讓被告及長女入內，原告助理幫忙開門，原告情 緒失控而大聲咆哮原告助理及被告，原告卻渲染為兩造發生 激烈爭執。 (四)被告在原告書狀之誤導下誤以為兩造係分居狀態，故於113 年1月4日「相對人回應家事調解聲明」狀紙中才會誤說成兩 造分居，經諮詢後，發現兩造情形根本不構成離婚分居要件 。被告為讓原告無後顧之憂而放棄職場，全心操持家務，並 全力支持原告之職涯發展，即使原告鮮少在家亦無怨尤，自 始至終均努力維持婚姻長達26年，豈料如今卻成為原告提出 離婚之事由，倘原告所述為真，更坐實原告對被告兔死狗烹 之心態。即便原告提起本案，被告仍視原告為摯愛的家人， 不會放棄原告，甚至於113年4月3日臺灣發生大地震時，第 一時間就從南非傳訊關心原告情況，原告片面認為婚姻難以 維持，然兩造婚姻尚可透過婚姻諮商有所改善，並無難以維 持或無回復之望，本案無憲法法庭112年憲判字第4號判決意 旨之適用等語。 (五)並聲明：1、原告之訴駁回。2、訴訟費用由原告負擔。 三、按民法第1052條第2項規定，有前項以外之重大事由，難以 維持婚姻者，得請求離婚。是否有難以維持婚姻之重大事由 ，判斷標準為婚姻是否已生破綻而無回復之希望，此不可由 原告已喪失維持婚姻意欲之主觀面加以認定，而應依客觀的 標準，即難以維持婚姻之事實，是否已達於倘處於同一境況 ，任何人均將喪失維持婚姻希望之程度以決之。又婚姻係以 經營夫妻共同永久生活為目的，其之本質則係建立在誠摯、 互信、互諒、互愛之基礎上，若夫妻無法共同生活，致此誠 摯基礎嚴重動搖甚或流失殆盡，即屬民法第1052條第2項前 段所稱之難以維持婚姻之重大事由；又我國民法就離婚原因 雖主要仍採取所謂有責主義，而非破綻(裂)主義，但仍就難 以維持婚姻關係之重大事由賦予無責之一方請求離婚之權， 實以婚姻之本質必須建立於夫妻真摯之感情基礎，除此則別 無他途，而婚姻之破綻或係個性不合，或係觀念迥異，或係 雙方家庭因素，其原因不一而足，非可一概謂係何方之過失 所導致者，故近代離婚法之觀念已漸著重於判斷婚姻是否確 已達破裂之程度，如夫妻共同生活已不存在，且不能再期待 破鏡重圓時，即應認婚姻業已破裂，而難予繼續維持。所以 ，同條第2項但書規定難以維持婚姻之重大事由應由夫妻之 一方負責者，僅他方得請求離婚，係為公允而設，故難以維 持婚姻之重大事由，夫妻雙方均須負責時，應比較衡量雙方 之有責程度，僅責任較輕之一方，得向責任較重之他方請求 離婚，有責程度相同時，雙方均得請求離婚，始符公允（最 高法院90年度台上字第2215號判決要旨可資參照），經查： (一)查原告主張兩造於87年9月30日結婚，婚後育有3名子女即長 男、次男（均已成年）及長女（尚未成年），現婚姻關係仍 存續中等情，為兩造所不爭執，並有戶籍謄本為證（見本院 卷一第231、233頁），自堪認為真實。 (二)查兩造於婚姻關係存續期間究竟有無分居乙節，兩造雖各執 一詞，本院認以原告須時常在外出差之工作性質，固難單純 以兩造未同住即認定兩造係因感情不睦而分居，且姑不論被 告曾於「相對人回應家事聲請調解聲明」狀中表示原告離家 出走，兩造分居已逾9年等語（見本院卷一第12頁）是否屬 實，惟參以： 1、長女曾與被告返臺時傳內容為：「媽媽說她要住太保，她和 我有權利住那裡，她說你可以搬去工廠住，她不會去打擾你 」、「爸爸，媽媽說你以前不是都住旅館飯店嗎？我們只是 回去一個多月，他請你出去避一避就好」等語之訊息予原告 ；又於113年1月20日與原告之LINE對話內容「從小我就沒有 完整的家，一直都在期待爸爸回家‥‥」等語（見本院卷一第 63、111頁）；又參諸證人即102年間為兩造安排日本旅遊之 丁○○到庭證述兩造102年以前在南非即分開兩個地方住 ，原告曾表示想與被告離婚，而於102年去日本旅遊前，原 告有特別說已與被告分居，故伊將兩造安排在不同房間等語 （見本院卷一第308至312頁）；另證人即自102年間在原告 之南非公司上班，而自106年起擔任原告特助之丙○○亦到庭 證稱伊在南非時，原告說與被告不合，所以自己住在公司宿 舍，與被告住在不同住處；伊曾於112年12月間因被告返臺 ，原告說為避免發生衝突，伊有幫原告代訂飯店房間1至2個 月；又於107、108年間伊陪同原告去南非時，原告亦係一個 人住在公司宿舍等語（見本院卷一第318至328頁），足見原 告主張兩造業已分居乙節，尚非子虛。 2、又被告雖以原告因工作忙碌，故一半時間在南非，一半時間 在臺灣，且原告在南非住處附近有工作室，伊支持及尊重原 告追求理想，故原告未返回南非住處居住屬常態，不應執此 為離婚之理由；且係原告不願與被告互動，將被告封鎖，不 能怪被告，伊之所以要求孩子與原告聯繫，係想讓孩子與原 告維繫情感，但原告竟曲解成被告在追蹤原告，及要利用孩 子綁住原告，被告始終愛原告等語為由抗辯兩造未分居（見 本院卷一第329至333頁），惟原告自104年起迄今，因要參 選世界總會長，僅在南非住處居住約2至3天，且108年間起 雖原告與被告互動比較少，但被告仍有與原告互動，嗣原告 將被告LINE封鎖，兩造即很少連絡，被告即要求小孩跟原告 聯繫，且自2021年2月至2023年12月間（即110年2月至112年 12月間），均係透過小孩連絡事情，而原告最近一次回南非 住處可能係2017年（即106年）等情，業據被告於本院審理 時自承在卷（見本院卷一第329至333頁），又參以被告甚至 對最近一次與原告同房係何時已不復記憶等語（見本院卷一 第332頁）及被告於108年12月9日返臺時曾以LINE訊息告知 原告：「溫馨提醒，我們今天飛機到1月19號，這段期間請 注意小心回家，不然會撞見哦！謝謝」，並於109年1月16日 返回南非後，再以LINE訊息告知原告：「‥‥每次都要等我離 開後你才能回到家，好好享受家的感覺」等語（見本院卷一 第394、412頁），足見兩造於108年、109年間確有分居之事 實，應無疑義，益徵被告雖辯稱其於「相對人回應家事聲請 調解聲明」狀中表示原告離家出走，兩造分居已逾9年等語 非其原意，惟基上說明，兩造至少自104年間起不僅鮮少同 住，甚至自110年2月至112年12月近3年期間幾無互動、連繫 乙情，應可認定。 3、至被告雖提出原告與被告、子女及兩造參加活動、同遊之合 影照片及申報財產之資料等件為證（見本院卷一第53至59、 95至97、201至205、341頁），惟上開照片充其量僅能證明 原告於斯時有與被告、子女合影及申報財產之情，惟尚難據 以推論兩造間仍有同居之事實，附此說明。 (三)再者，兩造至少自104年間起不僅鮮少同住，甚至自110年2 月至112年12月近3年期間幾無互動、連繫乙情，既如前述， 然夫妻間偶有爭執實在所難免，尚難以兩造間有提起離婚之 訴訟即認兩造之情感全無挽回餘地，本院乃諭知兩造就其等 婚姻問題進行商談，惟兩造不惟未就其等之婚姻問題有所協 談，甚至就1、兩造自長女出生後，是否仍有親密接觸之夫 妻之實？2、原告於98年間究有無外遇？3、兩造於100年間 有無因被告懷疑原告有外遇而發生嚴重口角及肢體拉扯衝突 ？4、兩造究竟有無分居？5、兩造有無於108年間因協商離 婚事宜，被告因此要求原告要淨身出戶？6、原告施行結紮 手術之原因是否係因原告有外遇？7、被告有無於104、10 5年間前往原告工作地點干擾原告公務？或與原告公司人員 發生爭執，及導致原告公司員工離職？8、113年間兩造有無 因被告返回太保住處而發生激烈爭執？9、原告有無於111年 10月間在南非贈與被告車輛使用？10、兩造於102年間至日 本旅遊有無住在同個房間？11、被告於南非布隆方丹高等法 院有無提起反訴請求離婚？12、原告南非公司宿舍係何時興 建完成？等問題於庭上爭論不休，且相互指責對方之不是； 依此，本院認上開事由雖或不能認為符合民法第1052條之規 定，或因單一事件即肇致兩造婚姻難以維持，惟綜觀全卷事 證，可知兩造除自104年間起不僅鮮少同住，甚至自110年2 月至112年12月近3年期間幾無互動、連繫外，被告尚且在未 舉證證明原告於婚姻關係存續期間確有外遇之情下，仍一再 主張原告於98年間有外遇，顯放任兩造婚姻處於破綻之狀態 ，益徵被告對兩造婚姻破綻事由之發生自有可歸責於己之事 由，亦足見兩造自104年迄今，仍未見有何積極溝通、尋求 解決以改善或彌補婚姻裂痕之具體作為，使原本岌岌可危之 情感基礎更加雪上加霜，亦顯見雙方對於婚姻之維繫不願繼 續努力，兩造間因生活習慣及價值觀相異而生齟齬，婚姻生 活已見破綻，兩造之婚姻所賴以維持之誠摯互信、相互扶持 等基礎顯已蕩然無存；又加以原告離婚之意甚堅，亦實難期 待兩造日後仍能共營夫妻生活而不心存芥蒂，足認兩造對於 夫妻情份毫無尊重及愛惜之意，感情破裂難以癒合，益證兩 造主觀上不願再繼續婚姻關係，已喪失改善婚姻關係之意願 ，益得明證。 (四)綜上，兩造或就彼此間有無分居，或自104年間起即較少互 動之原因，各執一詞，惟自104年間起兩造不僅鮮少同住， 甚至自110年2月至112年12月近3年期間幾無互動、連繫之事 實，既為兩造所不爭執，即實難期待兩造日後尚有回復共同 生活之機會；又在兩造婚姻發生破綻、感情不睦之上開期間 ，本應以關懷、體諒方式經營，謀求回歸合樂之婚姻生活， 惟兩造不僅均無任何挽回婚姻之舉，及為何具體修補婚姻破 綻之努力，甚至在本件訴訟中仍彼此互相攻訐、敵對、指責 對方之不是，而放任、擴大兩造婚姻處於破綻，並於夫妻間 感情充滿爭執、指責與怨懟之情下，均無法自省夫妻情分淡 薄之原因，不思如何改善婚姻僵局，已徒有夫妻之名而無夫 妻之實，顯已欠缺共同生活之理念與願景，正常夫妻間所應 具備互信、互諒、互愛之情感基礎已不復存在，難期兩造繼 續經營和諧幸福之婚姻生活，依客觀之標準，任何人處於同 一境況，均將喪失維持婚姻之意欲，而難以維持婚姻，核屬 民法第1052條第2項所定難以維持婚姻之重大事由；而此不 能維持婚姻之重大事由之發生、擴大乃至不可挽回，實係因 兩造均未有何盡力挽回婚姻之情，且對於家庭生活習慣及理 念態度南轅北轍，因此所生之歧異又無法透過溝通解決，導 致兩造間自104年間即鮮少互動，關係冷漠始終未能獲致相 當改善以順利進行正常之互動，家庭做為連接彼此情感之功 能長期不彰，復缺乏共同維繫婚姻生活之誠意所致，與夫妻 間應協力保持其家庭生活之圓滿、安全及幸福之宗旨大相逕 庭，且綜觀上情，兩造對於婚姻難以維持之破綻之發生，均 同具有可歸責性，揆諸前揭說明，原告就本件婚姻破綻發生 之事由，暨非屬唯一且有責之一方，自不受民法第1052條第 2項但書之拘束。準此，原告依民法第1052條第2項規定，以 兩造婚姻有難以維持之重大事由而請求離婚，即屬有據，應 予准許，爰判決如主文第1項所示。 四、綜上所述，原告依民法第1052條第2項前段之規定請求判准 離婚，為有理由，應予准許，爰判決如主文第1項所示。至 兩造所生長女即將於113年11月11日成年，本院認對其權利 義務之行使或負擔部分尚無酌定之必要，附此說明。 五、本件裁判基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提訴訟 資料，經本院悉予審酌後，認均核與裁判結果無影響，茲不 予贅述。 六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依家事事件法第51條， 民事訴訟法第78條，判決如主文。 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日 家事庭 法 官 黃仁勇 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日 書記官 劉哲瑋
2024-10-23
CYDV-113-婚-11-20241023-1
拋棄繼承
臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度司繼補字第438號 聲 請 人 乙○○ 住○○市○○區○○○路000巷00號 丙○○ 上 一 人 法定代理人 乙○○ 聲 請 人 甲○○ 戊○○ 一、上列聲請人對被繼承人丁○○聲請拋棄繼承事件，聲請人之聲 請未據繳納程序費用。查本件係因非財產權關係而為聲請之 家事非訟事件，應徵收程序費用新臺幣1,000元。茲依家事 事件法第97條準用非訟事件法第26條第1項之規定，限聲請 人於收受本裁定送達後5日內補繳，逾期不繳，即駁回其聲 請，特此裁定。 二、本裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 10 月 22 日 家事法庭 司法事務官 邱麗娟
2024-10-22
KSYV-113-司繼補-438-20241022-1
詐欺
臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴緝字第18號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許琛鑫 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第759號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯如附表三編號一至四「主文」欄所示之罪，各處如附表三 編號一至四「主文」欄所示之宣告刑及沒收。應執行有期徒刑玖 月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日，沒收部分併執行之。 犯罪事實 一、丙○○於民國000年0月間，認識姓名年籍不詳、通訊軟體TELE GRAM暱稱「白白」之成年男子，而與「白白」共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿特定犯罪所得所在、去 向之洗錢犯意聯絡，由「白白」所屬之詐欺集團不詳之成員 （下稱本案詐欺集團，尚無證據證明內有未滿18歲之人及無 證據認丙○○對本案詐欺集團成員人數為3人以上有所知悉， 詳後敘）分別於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐 欺方式，詐欺戊○○、乙○○、丁○○、甲○○等人，使戊○○、乙○○ 、丁○○、甲○○等人均陷於錯誤，因而於如附表一所示之轉帳 時間，將如附表一所示之轉帳金額匯至如附表一所示之轉入 帳戶內。嗣由丙○○依「白白」之指示，於雲林縣斗六市○○站 之寄物櫃內先拿取附表一所示之轉入帳戶之金融提款卡後， 再於附表二所示之提款時間、地點，持附表一所示之轉入帳 戶之金融卡，提領如附表二所示之提款金額，並將領得之贓款 購買虛擬貨幣，再轉至「白白」指定之錢包地址，以此方法 製造金流斷點，致無從追查上開款項之去向，而掩飾、隱匿該 犯罪所得，而丙○○每提領新臺幣（下同）1萬元並能獲得報 酬3,200元。嗣因戊○○、乙○○、丁○○、甲○○等人察覺有異並 報警處理，始循線查悉上情。 二、案經戊○○、乙○○、丁○○、甲○○訴由雲林縣警察局斗六分局報 告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、程序方面 一、被告丙○○所犯之罪，均屬刑事訴訟法第273條之1第1項所定 死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪， 亦非高等法院管轄之第一審案件，而被告於本院行準備程序 中就被訴事實為有罪之陳述（本院訴188號卷第50頁），經 告知被告簡式審判程序之旨，並聽取被告、檢察官之意見後 ，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查， 依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規 定之限制，合先敘明。 二、至本判決其餘引用為證據之非供述證據，均與本案事實具有 關聯性，復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取 得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均有證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊本院訊問、審理及簡 式審判程序中坦承不諱（警卷第7至11頁、偵卷第105至111 頁、本院訴188號卷第47至57、61至67頁、本院他字11號卷 第67至72頁、本院訴緝字第47至55頁），並有附表一證據出 處欄所示之證據在卷可佐，足認被告上揭出於任意性之自白 與事實相符，得採為認定事實之證據。本案事證已臻明確， 被告犯行堪以認定，應予依法論科。 參、論罪科刑 一、新舊法比較 ㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較 多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重 。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法 第35條第1項、第2項前段分別定有明文。次按94年2月2日 修正公布之刑法，於95年7月1日施行。依刑法第2條第1項 則規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但 行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法 律。」該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適 用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之 規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪 刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、 結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（ 如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果 而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一 部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字 第2476號判決意旨參照）。次按法律變更之比較，應就罪 刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪 刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最 高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以 原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統 一之見解（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可 資參照）。經查： ㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公佈施行，於同 年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，修 正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法 定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以 下罰金，然依修正前之洗錢防制法第14條第3項亦規定「 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑 。」，是依本件被告經本院認定所犯特定犯罪係刑法第33 9條第1項詐欺取財之情形下，所科之刑亦不得重於刑法第 339條第1項之最重本刑即「5年有期徒刑」；修正後則以1 億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利 益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年 以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之 洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5千萬元以下罰金，而本件經本院認定洗錢 之財物未達1億元以上，是若單以法定最重本刑之比較下 應係新法之法定最重本刑輕於舊法之有期徒刑7年，然依 前述舊法下被告所科之刑亦不得重於有期徒刑5年，是就 新舊法於未適用任何減刑規定之情形下，法院之宣告刑範 圍上限皆為5年以下有期徒刑，適用舊法之結果未必較為 不利被告。 ㈢然依上開判決意旨，新舊法比較仍須就除就共犯、未遂犯 、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重 、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例 等一切情形後綜合比較。而因本案被告本案犯行係於111 年10月19日所為之，是尚經過2次洗錢防制法之修法，而 舊洗錢防制法第16條第2項（下稱舊法）規定：「犯前二 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；中間之 洗錢防制法第16條第2項（下稱中間法）則規定：「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」 ；而本次最新修正之洗錢防制法則將條號移為同法第23條 第3項（下稱新法）並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者 ，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者， 減輕或免除其刑。」，是中間及新法自白減刑之規定分別 增加「在偵查及歷次審判中均自白者」及「如有所得並自 動繳交全部所得財物」之限制，自較為不利行為人，而本 件被告於偵查及審理中均已自白，但未經繳回其犯罪所得 ，雖不受中間法新增之限制，然若適用新法則將受新法增 加之限制，而無從適用新法減輕其刑之規定。是被告於偵 查及本院審判中皆已自白之情形，且本於新舊法不得割裂 適用之前提下，本件被告於適用修正前洗錢防制法第14條 第1項時，尚得適用中間法之規定，且係應減其刑之情況 ，其處斷刑範圍則降為「有期徒刑6年11月至有期徒刑1月 」（但至重僅得科以有期徒刑5年），而於適用修正後洗 錢防制法第19條第1項之情況下，處斷刑範圍則因無從適 用減刑規定而仍為「有期徒刑5年至有期徒刑6月」。 ㈣綜上所述，本件被告於得適用中間法減輕其刑之情況下， 適用修正前之洗錢防制法第14條第1項後，處斷刑之下限 較適用修正後洗錢第19條第1項後段之規定而更低，是依 刑法第2條第1項之規定，本件自應適用修正前洗錢防制法 第14條第1項規定論以被告罪刑，而就自白減刑規定之適 用，並應適用中間法之規定，以減輕其刑。 二、按特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所 得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使 用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所 得款項得手，因已造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件， 該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯（最高法院108年 度台上字第3101號判決意旨參照）。茲查，被告先提依「白 白」指示提領贓款購買虛擬貨幣之行為，已造成金流斷點， 自該當掩飾、隱匿之要件，依上開判決意旨，自成立一般洗 錢罪之正犯。 三、核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又被告與「白白 」各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達 遂行詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。被告所犯之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪，均係以一行為觸犯數罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷 。被告所犯侵害附表一編號1至4所示不同告訴人間財產法益 ，共4次，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。至原公訴 意旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上犯詐欺取財罪，惟依被告之供述其自始僅與「白白」聯繫 ，且係依「白白」之指示，直接將提領之款項用於購買虛擬 貨幣後，將虛擬貨幣轉匯至「白白」所指定之電子錢包地址 中，是被告並無與其他本案詐欺集團之成員接觸，無證據顯 示被告就「白白」及其所屬本案詐欺集團之人數有所認識或 預見，依罪疑唯輕及「所知輕於所犯，從其所知」之法理， 堪認被告故意之認知範圍僅及於普通詐欺犯行，應論以被告 普通詐欺取財犯行如上，而該部業經公訴檢察官於本院簡式 審判程序中當庭將刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪更正為刑法第339條第1項之詐欺取財罪（本 院訴緝字卷第48頁），基於檢察一體原則，本院應即依更正 後之論罪科刑法條予以審究，自毋庸變更起訴法條，附此敘 明。 四、被告就所犯之一般洗錢罪，於偵查及審判中均自白，均應依 中間法之洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，且依 修正前洗錢防制法第14條第3項規定，本案量刑不得逾刑法 第339條第1項詐欺取財罪最重本刑之刑。 五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為一己之私，即依照本 案詐欺集團成員之指示，配合提領款項購買虛擬貨幣，使本 案詐欺集團得以獲取犯罪所得，並掩飾、隱匿金流，不僅使 附表一所示告訴人受有財產上之損害而難以追償，也使本案 詐欺集團不易遭查獲，侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯 罪之追訴，實屬不該，又被告犯後雖與告訴人戊○○及乙○○分 別成立調解，然迄今未履行調解成立之內容之情形，有本院 113年9月28日及113年10月1日公務電話紀錄單各1紙在卷可 參，且被告亦未有賠償其餘告訴人之情形，是難認被告有任 何填補告訴人損害之行為，並考量被告本案犯罪情節，係聽 從本案詐欺集團成員之指揮行為及本案詐欺集團詐欺、洗錢 標的之金額等節。惟念及被告犯後始終坦承犯行之犯後態度 ，暨其自陳家中尚有父母親及2名姊姊，學歷為高中肄業， 在監前於餐廳打工之工作情形，家庭經濟狀況勉持（本院訴 緝卷第53至54頁）等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並 均諭知罰金如易服勞役之折算標準。又本件雖因修正前之洗 錢防治法第14條第1項之一般洗錢罪非屬最重本刑為5年以下 有期徒刑以下之刑之罪，依刑法第41條第1項規定，不得易 科罰金，然依同條第3項規定，仍得聲請易服社會勞動，附 此敘明。 六、審酌被告本案所犯均係一般洗錢罪，罪質相同，且均係於同 日，配合本案詐欺集團指示提領款項之行為，未參與實際施 用詐術之具體犯行，且犯罪時間集中於000年00月間，較為 密接，共犯為同1人，均侵害財產法益，與侵害不可回復性 之個人專屬法益之犯罪有別，行為人透過各罪所顯示之人格 無顯著差異。是被告所犯各罪於併合處罰時，責任非難重複 之程度顯然較高，刑罰效果允宜遞減，俾符合以比例原則、 平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部 性界限；再考量被告矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而 遞減、被告復歸社會之可能性等刑事政策之意旨，定其應執 行之刑如主文所示，並就罰金所定之應執行刑諭知易服勞役 之折算標準。 肆、沒收 沒收按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。 又113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定： 「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查： 一、依被告自述其每提領1萬元之款項即可獲得3,200元之報酬等 語（本院訴緝字卷第52頁），本案被告所提領之款項共計為 89,000元（含不明款項），其中包含本案告訴人匯入之款項 共計為71,214元，依該金額之32％計算之結果為22,788元， 即為本案被告之犯罪所得，並本案之告訴人4人被害金額分 別為22,123元、29,985元、8,021元、11,085元，依比例計 算結果，被告犯罪所得分別為7,080元、9,595元、2,567元 、3,546元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分 別於如附表三編號1至4所示項下宣告沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。至被告雖犯後告 訴人戊○○及乙○○分別成立調解，然迄今未履行調解成立之內 容之情形，業如前述，縱就告訴人戊○○及乙○○被害部分，對 被告為沒收之宣告，亦無明顯過苛之情形，附此敘明。 二、至修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與 否，沒收之。」上開沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規 定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充 規定（諸如追徵其價額、例外得不宣告或酌減沒收、追徵等 情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則 之相關規定。另依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法 理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行 為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即 系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理 現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所 定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之 沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不 宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適 用於原物沒收。本案被告就附表一編號1至4洗錢犯行所隱匿 之詐欺所得財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫提領後 持有該詐欺犯罪所得，隨即已將該財物用於購買虛擬貨幣後 移轉予本案詐欺集團成員「白白」，本身並未保有該等財物 ，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限或洗 錢財物仍存在於被告手中，更無上述立法理由所稱「經查獲 」之情，從而，尚無從就附表一編號1至4洗錢之財物，對被 告諭知宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官羅袖菁提起公訴，檢察官黃薇潔到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 10 月 21 日 刑事第四庭 法 官 柯欣妮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切 勿逕送上級法院」。 書記官 馬嘉杏 中 華 民 國 113 年 10 月 21 日 附記本案論罪法條全文 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 附表一 編號 告訴人 詐欺方式 轉帳時間（實際入帳時間） 轉帳金額 （新臺幣） 轉入帳戶 證據出處 １ 戊○○ 詐騙集團成員於111年10月19日，假冒中國信託銀行服務專員，撥打電話與告訴人戊○○聯繫，佯稱旋轉拍賣上架之商品未簽協議書，需依指示操作云云，致告訴人戊○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 111年10月19日20時53分許 22,123元 張○○之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人戊○○111年10月19日警詢筆錄（警卷第13至15頁） ⒉告訴人戊○○提出之轉帳交易明細1份（警卷第51頁） ⒊告訴人戊○○提出之通話紀錄、商場主頁、對話紀錄截圖1份（警卷第51頁） ⒋【告訴人戊○○】臺南市政府警察局歸仁分局大潭派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（警卷第41至49頁） ⒌ATM提領畫面截圖3張（警卷第31至32頁） ⒍華南商業銀行股份有限公司112年2月7日通清字第1120004096號函暨張○○開戶資料、交易明細1份（偵卷第27至31頁） ２ 甲○○ 詐騙集團成員於111年10月19日，假冒順發3C、中華郵政專員，撥打電話及以通訊軟體LINE與告訴人甲○○聯繫，佯稱因會員遭駭客入侵，帳戶會扣款，需依指示操作取消高級會員設定云云，致告訴人甲○○陷於錯誤，依指示購買點數及轉帳至指定帳戶。 111年10月19日21時32分許 29,985元 ⒈告訴人甲○○於111年10月20日之警詢筆錄（警卷第27至29頁） ⒉告訴人甲○○提出之通話紀錄截圖1份（警卷第131至133頁） ⒊【告訴人甲○○】南投縣政府警察局集集分局魚池分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（警卷第113至129頁） ⒋ATM提領畫面截圖2張（警卷第32至33頁） ⒌華南商業銀行股份有限公司112年2月7日通清字第1120004096號函暨張○○開戶資料、交易明細1份（偵卷第27至31頁） ３ 丁○○ 詐騙集團成員於111年10月19日，先以旋轉拍賣平台傳送連結予告訴人丁○○，復假冒中華郵政客服人員，撥打電話與告訴人丁○○聯繫，佯稱需依指示操作網路銀行進行轉帳設置云云，致告訴人丁○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 111年10月19日22時6分許 8,021元 ⒈告訴人丁○○111年10月20日警詢筆錄（警卷第23至25頁） ⒉告訴人丁○○提出之轉帳交易明細1份（警卷第107頁） ⒊告訴人丁○○提出之通話紀錄、對話紀錄截圖1份（警卷第101至105頁） ⒋【告訴人丁○○】高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（警卷第87至95頁、第109頁） ⒌ATM提領畫面截圖2張（警卷第33至34頁） ⒍華南商業銀行股份有限公司112年2月7日通清字第1120004096號函暨張○○開戶資料、交易明細1份（偵卷第27至31頁） ４ 乙○○ 詐騙集團成員於111年10月19日，先以購物平台Carouse11傳送連結予告訴人乙○○，復假冒中國信託銀行行員，撥打電話及以通訊軟體LINE與告訴人乙○○聯繫，佯稱平台販售之商品因結帳問題，要線上簽訂協議，需依指示操作網路銀行云云，致告訴人乙○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 111年10月19日22時44分許 11,085元 ⒈告訴人乙○○111年10月20日警詢筆錄（警卷第17至21頁） ⒉告訴人乙○○提出之轉帳交易明細1份（警卷第75頁） ⒊告訴人乙○○提出之通話紀錄、商場主頁、對話紀錄截圖1份（警卷第65至73頁） ⒋【告訴人乙○○】臺南市政府警察局第四分局育平派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（警卷第55至63頁、第85頁） ⒌ATM提領畫面截圖2張（警卷第33至34頁） ⒍華南商業銀行股份有限公司112年2月7日通清字第1120004096號函暨張○○開戶資料、交易明細1份（偵卷第27至31頁） 附表二 編號 提款帳戶 提款時間 提款地點 提領金額 （新臺幣） （不含手續費，業經檢察官當庭更正） 備註 １ 張○○之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年10月19日21時17分許 雲林縣○○市○○路000○0號（統一超商新東立門市） 20,000元 告訴人戊○○遭詐騙之款項 ２ 111年10月19日21時22分許 雲林縣○○市○○路000號（全家便利商店斗六新莊門市） 20,000元 【含其他不明款項】 ３ 111年10月19日21時39分許 雲林縣○○市○○○路0號（統一超商棒球場門市） 20,000元 告訴人甲○○遭詐騙之款項 ４ 111年10月19日21時40分許 10,000元 【含其他不明款項】 ５ 111年10月19日22時11分許 雲林縣○○市○○路000號（OK超商斗六長春門市） 8,000元 告訴人丁○○遭詐騙之款項 ６ 111年10月19日22時50分許 11,000元 告訴人乙○○遭詐騙之款項 附表三 編 號 犯罪事實 主文 1 告訴人戊○○被害部分 丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元。未扣案犯罪所得新臺幣柒仟零捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 告訴人甲○○被害部分 丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元。未扣案犯罪所得新臺幣玖仟伍佰玖拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 告訴人丁○○被害部分 丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟伍佰陸拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 告訴人乙○○被害部分 丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元。未扣案犯罪所得新臺幣參仟伍佰肆拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2024-10-21
ULDM-113-訴緝-18-20241021-1
違反洗錢防制法等
臺灣士林地方法院刑事判決 113年度金訴字第108號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 孫語希 居臺北市○○區○○路000號00樓 （指定送達處所） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13047號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 扣案之手機壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○號，含SIM卡壹張）沒收。未扣案洗錢之財物新臺幣肆仟陸佰壹拾柒元及犯罪所得新臺幣壹仟壹佰貳拾捌元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 甲○○依其一般社會生活通常經驗，可知金融機構帳戶為供個人使 用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用的表徵，且犯罪 集團常利用虛擬貨幣作為洗錢工具，而可預見以自身金融帳戶收 受他人不明款項，再以所收受之新臺幣與虛擬貨幣為交換，並將 虛擬貨幣存入他人指定之電子錢包，常與詐欺取財等財產犯罪密 切相關，亦即其提供之金融帳戶極有可能遭詐欺集團用為接收犯 罪所得，將不知情之被害民眾受騙匯交款項層轉匯入該帳戶內， 詐欺集團成員再趁被害民眾匯款後未察覺遭騙而報警前之空檔， 指示金融帳戶申辦者將款項領出並代為購買虛擬貨幣，再移轉至 詐欺集團指定的電子錢包，以確保詐欺取財犯罪所得，仍以發生 前述結果亦不違反其本意，而與真實姓名、年籍不詳之人(無證 據證明為未成年人，下稱某甲)共同意圖為自己不法所有，基於 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由某甲以假投資之事由對戊○○施行 詐術，使之陷於錯誤，於民國112年1月3日11時52分許，匯款新 臺幣（下同）105萬元至中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000 000000000號，戶名：張慈敏，下稱第一層帳戶），某甲即於同 日12時19分許，自第一層帳戶轉匯49萬9869元至台新銀行帳戶（ 帳號：000-00000000000000號，戶名：羅健軒，下稱第二層帳戶 ），再於同日12時35分自第二層帳戶轉匯49萬9617元至甲○○中國 信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，下稱本案中信 帳戶），復由甲○○依某甲之指示，於同日13時17分自本案中信帳 戶臨櫃提領49萬5000元，並以所提領之上開款項購買泰達幣轉至 某甲指定之電子錢包，以此方式製造金流斷點，隱匿其等犯罪所 得並掩飾其來源。嗣經戊○○察覺有異，報警循線查獲。 理 由 壹、關於證據能力 本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告 甲○○於本院審理時對於其證據能力均不爭執（見本院卷第31 2至315頁），且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審 酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯 過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法 第159 條之5 規定，均有證據能力。其餘認定本案犯罪事實 之非供述證據（詳後述），查無違反法定程序取得之情，依 刑事訴訟法第158 條之4 規定反面解釋，亦具證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 訊據被告固坦承自本案中信帳戶臨櫃提領上開款項，用以購 買泰達幣後轉至他人指定之電子錢包等情，惟矢口否認有何 共同洗錢、詐欺犯行，辯稱：我是個人幣商，是客戶「羅健 軒」跟我買泰達幣，我收到款項後，就去買泰達幣打進他指 定的錢包地址，交易前我有請他上傳提供本人照片、身分證 進行實名認證才進行交易，我不知道上開款項是詐騙款項云 云（見審金訴卷第30頁、本院卷第50、317至319頁）。經查 ： 一、某甲對告訴人戊○○施行詐術，致其陷於錯誤，匯款上開款項 至第一層金融帳戶，某甲即將款項層層轉匯至第二層帳戶、 第三層帳戶即被告提供之本案中信銀行帳戶，及被告確有於 上開時、地提領上開現款等情，業據戊○○證述屬實（見偵卷 第26至27頁），並有戊○○之存摺內頁及封面影本、郵政跨行 匯款申請書影本(見偵卷第50至52、62頁)、第一、二層帳戶 基本資料及交易明細(見偵卷第34至40頁、本院卷第249至25 3、257至260頁)、本案中信帳戶基本資料及交易明細、網路 銀行登入紀錄、中國信託銀行洗錢防制登記表及新臺幣存提 款交易憑證影本(見偵卷第42至44頁、臺北地檢113偵8363號 卷第157至173頁)在卷可稽，且為被告所不爭執，此部分事 實，首堪認定。 二、被告於上開時間提領上開款項後，用於購買泰達幣幣並轉至 某甲指定的電子錢包內，主觀上具有共同詐欺取財、共同洗 錢的不確定故意： (一)修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列 行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃 避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿 特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權 或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 。」修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行 為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害 國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己 之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定係將洗錢之 定義範圍擴張。依被告行為時之洗錢防制法相關規定，其立 法目的在於防範及制止因犯該法所列之特定犯罪，而取得或 變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置（即將特 定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉 、化整為零的多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得） 及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回 流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢 行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯 罪所得與犯罪的關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。又金融機 構帳戶、虛擬貨幣電子錢包均為個人之理財工具，雖有權限 高低之別，但申請開設無特殊限制，亦得同時在不同金融機 構、交易所申請多數帳戶而為使用，且已有在我國完成洗錢 防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業公司，如 非有不法目的，即交易方擬藉此移轉如詐欺取財等犯罪的不 法所得，且隱瞞身分逃避追查，實無將高額款項委由偶然於 網路上知悉，素昧平生且無任何信賴基礎之所謂「個人幣商 」代為交換法定貨幣與虛擬貨幣之理。再者，詐欺集團利用 車手提領人頭金融帳戶款項，已經報章媒體多所披露，並屢 經政府大力為反詐騙宣導，一般具有通常智識之人均可知託 詞徵求金融機構或虛擬貨幣帳戶，並委託經手款項者，多是 藉此取得不法犯罪所得，再藉由提領、轉匯、換購金融商品 等各種方式遞行交易，隱匿金融機構帳戶內資金去向及實際 取得人之身分，以逃避追查。 (二)金融監督管理委員會為避免虛擬貨幣平台成為洗錢之犯罪工 具，已於110年制定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗 錢及打擊資恐辦法」，可見國內金融交易市場透過虛擬貨幣 遂行洗錢的情況日益氾濫。因虛擬貨幣雖然利用區塊鏈技術 公開每筆交易紀錄，但是區塊鏈所記載僅是錢包位址，非記 載虛擬貨幣持有人之姓名，顯見虛擬貨幣交易具匿名性之特 性，常有不肖人士利用虛擬貨幣作為洗錢之犯罪工具使用， 存有高度風險，故虛擬貨幣交易多是透過具公信力之「交易 所」媒合交易買賣，以避免交易之金流來源為不法所得。又 目前就私人間之虛擬貨幣場外交易（即Over-The-Counter， 簡稱OTC），雖未有KYC程序（即Know Your Customer，「認 識你的客戶」）之要求，但虛擬貨幣持有人透過場外交易為 私人間買賣，根據前述虛擬貨幣之特性，既可預見私人間虛 擬貨幣交易金流來源高度可能涉及不法，如未做足一定程度 之預防措施，顯可認定虛擬貨幣交易者於該次場外交易縱使 可能發生詐欺款項交換為虛擬貨幣，而有掩飾、隱匿不法犯 罪所得的去向、所在等情形，仍不違背其本意，聽任其發生 之僥倖心態至為明顯，更可見虛擬貨幣交易者如選擇以私人 間場外交易方式買賣，又未積極做足預防措施，其存有詐欺 取財、洗錢的不確定故意甚明。 (三)被告自承僅係透過網路交易平台認識「羅健軒」，且從未見 過「羅健軒」本人（見偵卷第92頁、本院卷第318頁），顯 見雙方間並無特殊之信任基礎，而被告亦自承其無從確認該 人匯入本案中信帳戶內之款項來源是否合法（見本院卷第31 8頁），則該人若非有不法目的，即交易方擬藉此移轉如詐 欺取財等犯罪的不法所得，且隱瞞身分逃避追查，實無將高 額款項委由偶然於網路上知悉，素昧平生且無任何信賴基礎 之所謂「個人幣商」代為交換法定貨幣與虛擬貨幣之理。參 以被告自述為高職畢業，具有一定之教育程度，並有醫院健 檢中心櫃台人員、網拍等多年工作經歷（見本院卷第319頁 ），非全無智識及社會經驗之人，對於此等私人間虛擬貨幣 交易金流來源高度可能涉及不法，應無不能察覺、辨別或產 生懷疑之理。被告猶意圖賺取利益，提供其帳戶容任與之無 特殊信任基礎之某甲用以作為接收層轉詐欺款項之用，並配 合某甲將本案詐欺款項交換為虛擬貨幣，轉入其指定之電子 錢包，製造金流斷點，致隱匿不法犯罪所得並掩飾其來源之 結果，顯有參與詐欺取財、洗錢而不違反其本意，具有共同 詐欺取財、洗錢之不確定故意已明。 三、被告雖以前詞置辯。惟被告自始至終均未能提出任何其與所 稱「羅健軒」之買家接觸、磋商的證據，亦無法提供其與所 稱「羅健軒」之人進行實名認證之資料，且依前述，被告與 該名買家素不相識、未曾謀面，實無從確定彼此真實身分（ 見本院卷第318頁）。亦即，該泰達幣買家就被告個人的背 景素行、信用程度等條件均沒有任何之了解，竟貿然以此單 純網路溝通的方式進行貨幣交換，毋寧徒增本案49萬5000元 款項遭不詳之人即被告侵吞的風險，此顯非一般理性換幣者 可能採擇的交易方式。而被告所辯已對「羅健軒」進行實名 認證，且實名認證之相關資料均在其從事虛擬貨幣交易之扣 案手機內云云之詞，惟經檢察事務官依檢察官之指揮對被告 扣案手機進行數位採證結果，及本院再將扣案手機交付被告 當庭檢視確認結果，均查無被告所稱之其與所稱「羅健軒」 之人間接觸洽商之資料或「羅健軒」提供之實名認證資料， 有檢察事務官數位採證報告、被告手機資料列印內容及本院 審判筆錄之記載可稽（見偵卷第102至106、110至118頁、本 院卷第55至238、292至293頁），實難被告所辯其已向之取 得實名認證資料乙詞可信，參諸被告自承其從未曾與對方見 過面，且無從確認對方匯入款項之來源是否合法，則被告竟 即輕率提供第三層帳戶供不詳之人匯款而完成虛擬貨幣交易 ，且交易金額已達49萬5000元，款項甚鉅，以一般常人智識 程度及社會經驗均會警覺該泰達幣買家所交易的金錢，正可 能透過虛擬貨幣達到洗錢的目的，被告仍無視於此，未實行 任何KYC檢核程序，貪圖交易泰達幣可獲取利益，來者不拒 無條件配合將這些不法所得交換為泰達幣，顯見被告毫不在 乎與該買家之虛擬貨幣場外交易是否合法，更可證明被告是 抱持縱使該買家給付之新臺幣屬詐欺而來，其交換泰達幣之 行為可能製造金流斷點亦不違背其本意，被告主觀上具有與 某甲共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡甚明。是以，被告辯解 並無可採。 四、被告雖聲請傳喚另名幣商「丁○○」到庭作證（見本院卷第51 、272至274頁），然未敘明其待證事實，且經本院傳喚結果 為「查無此人」，有本院送達回證在卷可稽（見本院卷第26 8頁），復未能再陳報證人確實之地址或聯絡資料，顯無調 查之可能及必要。被告雖又聲請將扣案手機官方LINE帳號資 料還原（見本院卷第294、315頁），然依被告所陳（見本院 卷第294頁）及卷附被告手機資料內容（見本院卷第123頁） ，有關被告於112年1月9日以前所為虛擬貨幣交易資料，均 係存放在被告手機之個人LINE帳號而非官方LINE帳號內，則 被告手機內官方LINE帳號之內容，實難認與本案犯罪事實有 關，亦無再予調查之必要。 五、綜上所述，被告所辯，並無可採，其上開犯行事證明確，應 堪認定，應依法論科。 叁、論罪科刑 一、新舊法比較： 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。同種之刑，以最高度之較長或較多者為 重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第 35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之 一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而 屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之 法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而 為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後 最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑 量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下 限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限 範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照 新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較 適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分 ，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金 或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決 定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不得資為比較適用 之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗 錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過 其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗 錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置 重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低 者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有 輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第 六項（應為第8款之誤載，原文為「按以上各款的規定所科 處的刑罰，不得超過對產生有關利益的符合罪狀的不法事實 所定刑罰的最高限度。」）增訂第三項規定，定明洗錢犯罪 之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項 規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，以 修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行 為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定 本刑雖為7年以上有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第 1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法 律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規 定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項 係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其 刑。」112年6月14日修正後、於113年7月31日修正前，洗錢 防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則 移列為同法第23條前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其 刑。」修正前後自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事 由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪 刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判 決意旨參照）。經查，被告行為後，洗錢防制法已於113年7 月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於 同年0月0日生效（另適用之刑法第30條、第339條第1項均未 據修正）。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二 條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣 五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規 定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下 有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒 刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第 14條第3項之規定。而被告洗錢之財物或財產上利益未達1億 元，是經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5 年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下， 應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告，本案自應適用 修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。 二、核被告本案所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修 正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。另本案卷內並 無證據足認除被告以外，另有二人以上之人共同遂行本案詐 欺取財犯罪，是基於「罪證有疑，利於被告」之證據法則， 被告尚難以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪相繩，且檢察官亦認被告僅構成普通詐欺罪，併此說 明。 三、被告某甲就本案犯行均有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯 。 四、被告所犯之詐欺取財、一般洗錢等罪間，行為有部分合致且 犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰 公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之 修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。 五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已預見某甲匯入本案中 信帳戶指示其購買虛擬貨幣之款項，可能係其他詐欺被害人 之受騙贓款，竟為自身能取得獲利而心存僥倖，即基於詐欺 取財、洗錢之不確定故意，而與某甲共同實行本案犯行，致 告訴人之財產受損非輕，並產生金流斷點，使告訴人難以追 回款項，亦增加檢警機關追查某甲真實身分及贓款流向之困 難度，危害財產交易安全、金融交易秩序及社會治安甚鉅， 並衡酌被告犯後於偵查及本院審理時矢口否認犯行之態度， 且未與告訴人和解亦未賠償其損失，兼衡被告為本件犯行之 犯罪動機、目的、手段，告訴人所受財產損失數額等情節程 度，暨被告之前科素行（參酌卷附臺灣高等法院被告前案紀 錄表），被告於本院所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況 （見本院卷第319、320頁）等一切情狀，量處如主文所示之 刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。 肆、沒收 一、沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法 總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用 之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之 法律，無庸為新舊法之比較適用。 二、113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19 條之洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為 人與否，沒收之。其修正理由以：「考量澈底阻斷金流才能 杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢 之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於 犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。可知新 修正之沒收規定係為避免查獲犯罪行為人洗錢之財物或財產 上利益，卻因不屬於犯罪行為人所有而無法沒收之不合理情 況，才藉由修法擴大沒收範圍，使業經查獲之洗錢財物或財 產上利益不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收。又上開 洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定 ，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定 ，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形， 洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關 規定之必要。 三、就犯罪所得部分 按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之 沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或 其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者 所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正 犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯 各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限 之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照） 。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上 之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最 高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查被告於 本院審理中自承：本案實際獲得之報酬為1128元等語（見本 院卷第319頁），且無其他證據證明被告實際獲取超過1128 元之報酬，依罪證有疑利於被告之原則，應認被告於本案獲 取之報酬為1128元，屬刑法第38條之1規定犯罪所得，自應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，且於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、就洗錢之標的部分，經查： (一)告訴人遭詐騙之款項，經某甲層轉匯入本案中信帳戶49萬96 17元，嗣經被告提領其中之49萬5000元，業如前述，則其餘 未經提領之4617元（計算式：49萬9617元－49萬5000元＝4617 元），雖被告供稱：要買多少就領多少，可能我錢包裡還有 其他的幣，所以我不用提領這麼多等語（見本院卷第319頁 ），惟該款項仍屬被告犯洗錢罪所收受、持有之財物，且未 扣案，爰依裁判時洗錢防制法第25條第1項規定諭知沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 (二)至上開業經被告提領用以購買泰達幣轉至他人電子錢包之49 萬5000元，非屬被告所有，亦未扣案，復無證據證明被告就 上開款項具有事實上之管領處分權限，故難認被告終局保有 洗錢標的之利益，參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由意 旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心 理之實益，如就此對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞， 爰就上開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予 宣告沒收。 五、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案 被告持用之手機1支（IMEI：000000000000000號，含SIM卡1 張），係被告用於本案虛擬貨幣交易所用，且為被告所有， 業據被告自承在卷，屬被告所有供本案犯罪所用或犯罪預備 之物，應依前開規定宣告沒收。 伍、退併辦部分： 臺灣臺北地方檢察署檢察官以丙○○遭詐騙而匯出款項，該款 項並輾轉匯入被告本案中信帳戶部分，與本案起訴部分為裁 判上一罪關係為由，以113年度偵字第8363號移送併辦。惟 被告既經本院認定與某甲就上開詐欺取財、洗錢犯行為共同 正犯，而上開移送併辦之被害人與本案起訴之告訴人並不相 同，被害法益有別，遭詐騙匯款之時間亦非相同，難認與本 案經本院認定有罪部分有何實質上或裁判上一罪關係，非本 案起訴效力所及，且未經檢察官提起公訴，本院無從併予審 判，應退由檢察官另行處理，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳韻中、郭季青到庭執行職 務。 中 華 民 國 113 年 10 月 21 日 刑事第四庭 法 官 蘇琬能 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送 達之日期為準。 書記官 葉書毓 中 華 民 國 113 年 10 月 21 日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
2024-10-21
SLDM-113-金訴-108-20241021-1
塗銷遺囑繼承登記
臺灣高雄少年及家事法院民事判決 113年度家繼訴字第62號 原 告 朱俐瑾 訴訟代理人 方浩鍵律師 被 告 陳珉展 陳紘堉 共 同 訴訟代理人 張翊宸律師 上列當事人間請求塗銷遺囑繼承登記事件，本院於民國113年9月 19日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一、原告主張：兩造為被繼承人丁○○之女，丁○○於民國112年7月 18日過世，兩造均為繼承人，應繼分比例各為3分之1。丁○○ 生前曾於112年6月30日作成代筆遺囑（下稱系爭遺囑），其 中附表一編號1、5所示房屋及土地由被告共同繼承，附表一 編號2、3所示之土地由被告己○○繼承，附表一編號4所示之 土地則由被告庚○○繼承，被繼承人過世後，被告即依遺囑辦 理如附表一所示房地之繼承登記，然系爭遺囑之見證人中， 有違反民法第1198條第3款所定不得任見證人之情形，又代 筆人兼見證人丙○○律師雖已提供遺囑製作過程之錄音、錄影 資料，然錄音、錄影內容並無接續，可能為事後補錄，而依 錄音內容，無法證明3名見證人於遺囑做成過程全程在場見 證、確認遺囑符合被繼承人之本意，另系爭遺囑作成時，亦 無依照口述、筆記、宣讀、講解等代筆遺囑之法定方式，不 符合法定要件，系爭遺囑應屬無效，則依繼承之法律關係， 如附表一所示之不動產應由兩造共同繼承，原告自得請求被 告將前依系爭遺囑辦理之繼承登記予以塗銷等語。並聲明： 被告就被繼承人所遺如附表編號1、3至5所示之不動產，於1 12年8月25日所為之繼承登記，及被告己○○就被繼承人所遺 如附表編號2所示之不動產，於112年9月1日所為之繼承登記 ，均應予塗銷。 二、被告則以：系爭遺囑並無不符法定要件之處，另於遺囑作成 時，被繼承人尚有第一順位之直系血親即兩造，縱見證人中 有第三順位之繼承人，對於被繼承人之遺產亦無繼承之權利 ，難認有利害關係，仍可擔任見證人，原告主張系爭遺囑無 效，並無理由等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。 三、兩造不爭執及爭執事項： ㈠不爭執事項： ⒈兩造為被繼承人之女，被繼承人於112年7月18日死亡，兩造 均為繼承人，應繼分各3分之1。 ⒉被繼承人於112年6月30日曾作成本院卷第41至43頁所示之代 筆遺囑（即系爭遺囑），遺囑之代筆人兼見證人為丙○○律師 、見證人戊○○為被繼承人之胞弟、見證人甲○○為被繼承人之 外甥（即被繼承人胞妹之子）。 ㈡爭執事項： ⒈系爭遺囑是否會因見證人為被繼承人之胞弟、其胞妹之子， 違反民法第1198條規定而無效？ ⒉系爭遺囑作成過程是否符合法定要件？作成遺囑時，見證人 是否均在場親自見聞？ 四、本院得心證之理由： ㈠系爭遺囑是否會因見證人為被繼承人之胞弟、其胞妹之子， 違反民法第1198條規定而無效？ ⒈按「下列之人，不得為遺囑見證人：……三、繼承人及其配偶 或其直系血親。……」，為民法第1198條第3款所明定。而上 開規定，無非因繼承人及其配偶或其直系血親就遺囑有利害 關係，為免自謀利益，違反遺囑人之本意，因而予以明文禁 止。惟遺囑要式性之立法目的，係為確保遺囑之真實性，僅 係確保遺囑人真意之手段，則關於見證人資格之限制，理應 採取目的性解釋，亦即前揭規定所謂「繼承人」，應指遺囑 成立時最優先順序之繼承人而言，以避免妨害被繼承人遺囑 遺志之實現。是此，被繼承人於遺囑成立時，倘仍有直系血 親，則被繼承人之兄弟姐妹，即非最優先順序之繼承人，依 民法第1138條規定，對於被繼承人之遺產無繼承權，難認有 自謀利益而違反遺囑人本意之情形，並無利害關係，應不受 遺囑見證人之資格限制。 ⒉是系爭遺囑之見證人戊○○為被繼承人之胞弟、見證人甲○○為 被繼承人之外甥（即被繼承人胞妹之子），固為兩造所不爭 執，然於系爭遺囑成立時，被繼承人仍有直系血親卑親屬即 兩造作為先順位之法定繼承人，戊○○或甲○○之母對於被繼承 人之遺產即無繼承權，則由其等擔任系爭遺囑之見證人，並 無自謀利益而違反遺囑人本意之疑慮，參照上揭說明，戊○○ 或甲○○自非民法1198條第3款所定不得擔任系爭遺囑見證人 之「繼承人」或「繼承人之直系血親」，故原告執此主張系 爭遺囑因見證人不具法定資格而無效等語，即難遽採。 ㈡系爭遺囑作成過程是否符合法定要件？作成遺囑時，見證人 是否均在場親自見聞？ ⒈按「法律行為，不依法定方式者，無效。」，民法第73條前 段定有明文。次按「代筆遺囑，由遺囑人指定3人以上之見 證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之1人筆記、宣 讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓 名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者， 應按指印代之。」，則為民法第1194條所明定。又所謂「口 述遺囑意旨」，固須由遺囑人親自口述，以確保遺囑內容之 真確；惟遺囑人無須將遺囑之全部逐字逐句口頭陳述，且因 數字關係或內容複雜，以口述不能盡意，而於見證人面前口 頭表示以某文書內容為其遺囑意旨者，亦得稱之（最高法院 97年度台抗字第645號裁判意旨參照），然縱使如此，亦必 須經遺囑人陳述內容明確知悉遺囑之意旨，以確保遺囑意旨 係出於遺囑人之自由意志，而非他人左右下之結果，並避免 遺囑內容因易受誤解而衍生爭執。至於見證人於宣讀筆記內 容後所為之講解，係使遺囑人及其他見證人易於了解及確認 宣讀之筆記內容與遺囑人口述之意旨相符，以確保遺囑人最 終意志之實現；惟所謂講解，非必限於宣讀全部筆記內容後 始得進行，且其方式及說明程度亦無限制，倘於宣讀過程中 以言詞提示遺囑人及其他見證人確認已了解筆記內容，參照 遺囑人之智識、身心狀況及遺囑作成之全部過程，堪認遺囑 人之真意已得確保者，不得僅以其講解時未就筆記內容為詳 盡解說，即認其代筆遺囑因欠缺法定方式而無效，俾能符合 立法目的，確保遺囑人最終意志之實現（最高法院111年度 台上字第1388號判決意旨參照）。 ⒉就系爭遺囑之製作過程，茲據： ⑴證人即系爭遺囑之代筆人兼見證人丙○○於本院審理時證稱 ：系爭遺囑係於112年6月30日經被繼承人、3名見證人即 我、戊○○、甲○○當場親自簽名、按指印後作成，112年6月 30日前，是甲○○跟我提到他的親人有製作代筆遺囑需求， 並將被告也是主要照顧者己○○的LINE給我，我就用LINE跟 己○○聯絡，後來己○○打LINE給我要講細節時，被繼承人在 旁邊，我就直接與被繼承人對話，詢問被繼承人想要的遺 囑內容，並在112年6月30日前，先依照被繼承人的意思製 作遺囑草稿，112年6月30日當天，我帶著草稿到被繼承人 住處，當時戊○○、甲○○都已在場，我到之後就先把草稿拿 給被繼承人看，請他確認是否符合他的意思，確認之後， 我再請他確認看看能不能將草稿的內容唸出來並再確定內 容符合他的意思，確定被繼承人可以自己陳述內容後，我 就請王證琪開始用他的手機錄音，被繼承人則開始念他的 遺囑內容，他念之後，我就複述一次，確認遺囑內容是他 的意思，當時我們三個見證人都仔細聆聽被繼承人在說什 麼及確認內容，被繼承人念完整份遺囑後，就停止錄音， 暫停約10分鐘讓他休息，因為當時被繼承人罹患癌症，講 話講久會喘，在這段期間內，我也有再跟被繼承人解釋特 留分的意思以及其他要分配的內容，確定他的意思，後來 休息結束準備要簽名時，我為了確認是被繼承人本人簽名 ，我就把我的手機拿出來錄影，但並沒有再同時錄音，被 繼承人及我們三個見證人都簽名後，就結束整個程序，從 我到場拿草稿給被繼承人看、請被繼承人念遺囑由我確認 內容至被繼承人、見證人在遺囑上簽名的過程，我們三個 見證人都全程在場，112年6月30日當天被繼承人的精神狀 況很好，他可以清楚陳述，也沒有答非所問的情況，我所 提供的錄音、錄影檔案都是112年6月30日當天錄的等語（ 見本院卷第435至447頁）。 ⑵證人即系爭遺囑之見證人戊○○於本院審理時證稱：我是在 系爭遺囑做成當天親自在該遺囑上簽名，作成遺囑前，是 被繼承人先跟我提到他不想將遺產留給原告，因為涉及法 律問題，剛好甲○○是念法律的，就請甲○○幫忙介紹律師， 後來被繼承人就先跟丙○○律師討論，所以遺囑作成當天， 丙○○有先準備好1份資料給被繼承人看，被繼承人看了之 後說無誤，丙○○又請被繼承人再看一次，並朗讀該資料確 認無誤後，丙○○律師就請甲○○開始錄音存證，但我沒有印 象錄音何時結束，後來要在遺囑上簽名，丙○○就說要錄影 存證，當天跟被繼承人確認遺囑內容時，有逐項作確認， 由被繼承人先念出丙○○準備的遺囑底稿上各項內容，再由 丙○○重複宣讀確認是被繼承人的意思，系爭遺囑上被繼承 人、我們三個見證人的簽名及指印，都是遺囑作成當天由 本人親自簽名按印的，製作遺囑之過程我們三個見證人都 全程在場，被繼承人識字，製作遺囑當天被繼承人的意識 都很清楚等語（見本院卷第365至377頁）。 ⑶證人即系爭遺囑之見證人王證琪於本院審理時證稱：112年 6月30日製作系爭遺囑時，我們三個見證人都全程在場， 丙○○律師在112年6月30日前，就有先擬好遺囑底稿，112 年6月30日當天丙○○有先將底稿給被繼承人看、跟繼承人 說明，包含特留分的規定，確認被繼承人都了解後，丙○○ 律師再讓被繼承人排演口述遺囑之動作，就是排演看看被 繼承人可不可以自己逐項朗讀遺囑底稿，該部分沒有錄音 ，排演結束後，丙○○律師就請被繼承人逐條將遺囑內容念 出，再由丙○○律師逐條宣讀並確認是否為被繼承人的意思 ，是從這部分才由我拿手機開始錄音，都確認之後有休息 ，不會超過10分鐘，休息結束後才簽名，我不記得我何時 停止錄音，但在遺囑上簽名的階段，我有要傳送錄音檔， 當時應該已經停止錄音，被繼承人識字，112年6月30日他 的意識正常，另外當天也有錄影，是丙○○拿手機錄影的等 語（見本院卷第379至389頁）。 ⒊上開證人關於代筆遺囑做成過程，所述並無明顯扞格之處， 再依被告所提供系爭遺囑製作過程之錄音、錄影資料，確實 錄得如附表二、三所示之對話內容，此有該等錄音、錄影檔 案及譯文各1份在卷可稽（見本院卷第291至295、351頁、證 件存置袋），而將系爭遺囑及附表二所示之對話內容交互以 觀，可知於系爭遺囑製作過程中，被繼承人確實清楚逐項念 出包含其名下不動產之地號、建號、面積、權利範圍、車輛 之車牌號碼等資訊及各項財產交由何人繼承、暨關於原告之 法定特留分權利如何處理等遺囑內容，代筆人兼見證人丙○○ 亦於被繼承人每陳述完一項內容後，立即複誦並詢問該內容 是否符合被繼承人真意，與證人上開證稱於系爭遺囑簽立時 ，被繼承人有逐項口述遺囑內容，丙○○在旁聽聞後則立即複 述並確認是否為被繼承人意思之情形相符；又附表二、三之 對話內容並未重疊，亦與證人上開證稱錄音、錄影是先後為 之一致；另依附表二所示之對話內容，可知被繼承人陳述遺 囑內容時，3名見證人均在旁聽聞，此亦與其3人證稱全程參 與112年6月30日系爭遺囑簽立過程之情相吻，綜上，可認上 開證人所述112年6月30日簽立系爭遺囑之過程屬實。至證人 戊○○於本院審理中，經被告訴訟代理人詢問「當天丁○○講完 遺囑內容並經過丙○○律師確認經丁○○認可後，是馬上就進行 簽名及按指印？」，雖證稱「是，就是當場」等語（見本院 卷第375頁），與證人甲○○、丙○○稱於被繼承人陳述遺囑內 容並經丙○○逐項複誦確認結束後，曾讓被繼承人稍事休息， 才接著在於系爭遺囑上簽名捺印略有出入，然細繹證人戊○○ 所述，其回應係在於強調「當場」即當天、未轉換環境，而 非中間未曾休息，其真意是否與其餘2名證人所述不同，本 即非無疑，況縱其對是否曾休息乙事記憶確與其餘2名證人 不同，考量其至本院作證之時間，距離112年6月30日已逾一 年，其對此枝節事項記憶不清，亦屬事理之常，是無法率以 其此部分所述即認系爭遺囑非112年6月30日在三名見證人全 程見證下簽立，併予敘明。 ⒋而依上開證人所述，可知系爭遺囑之代筆人兼見證人丙○○於1 12年6月30日前，固已先與被繼承人聯繫確認擬訂立之遺囑 內容，並預先依被繼承人所述製作遺囑底稿，112年6月30日 簽立系爭遺囑時，被繼承人係依照底稿陳述其遺囑內容，然 依附表二所示之對話內容，在被繼承人逐項陳述遺囑內容並 由丙○○逐項複誦之階段，被繼承人不僅可針對問題回應，且 回答之脈絡清晰，甚於丙○○最終請其確認有無其他遺囑內容 時，被繼承人原表示「有…我看一下…」，後請其再度思考後 ，其方稱「沒有」，可見被繼承人口述遺囑時雖有參考該底 稿，但亦同時在思考其所述之遺囑內容有無疏漏，並非未經 思索即全文照念，而依附表二之對話內容，可知於丙○○亦於 被繼承人每陳述完一項內容後，立即複誦並詢問該內容是否 符合被繼承人真意，被繼承人不僅可逐項回應，且最終亦自 陳其意識正常、可以理解丙○○所述，亦可清楚回應其知悉遺 囑會影響未來遺產之分配，顯見其明確知悉其所述之遺囑內 容，且係出於自由意志，而非他人左右下之結果，堪認已口 述其遺囑；又丙○○不僅於被繼承人每陳述完一項遺囑內容後 ，即刻複誦內容並詢問是否符合被繼承人真意，已有宣讀無 疑，且依丙○○於本院之證述，其在被繼承人口述遺囑後、實 際於系爭遺囑上簽名捺印前之休息期間，仍持續向被繼承人 解釋特留分之意思、遺囑分配內容並確認被繼承人之意思， 而依前開所述被繼承人當日之意識狀況，被繼承人之真意應 已得確保，堪認業已符合講解之要求。又見證人於本院審理 時均一致證稱其3人於112年6月30日製作系爭遺囑之過程中 全程在場見證，且此亦與附表二所述之對話內容相符，且於 審理中，經本院當庭撥放上開錄影畫面後，戊○○、甲○○亦均 得指出自己為畫面中之何人（見本院卷第369、383頁），丙 ○○則為錄影之人，原告徒以主觀臆測，認為見證人3人於系 爭遺囑作成時未全程在場見聞確認，自難採信。從而，原告 主張系爭遺囑作成時，不符合民法第1194條所定之程序要件 ，要無足採。 五、綜上所述，原告主張系爭遺囑之見證人身分違反民法第1198 條第3款所定及該遺囑之作成不符合民法第1194條所定之形 式要件，均無足採，則其主張系爭遺囑無效，被告應將前依 遺囑所辦理關於附表一所示不動產之繼承登記予以塗銷，自 無理由，應予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判 決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依家事事件法第51條， 民事訴訟法第78條，判決如主文。 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日 家事第二庭 法 官 周佑倫 上為正本，係照原本作成。 如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由（須附繕本）；如委任律師提起上訴者，應一併繳納 上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日 書記官 徐悅瑜 附表一： 編號 遺產項目 權利範圍 1 高雄市○○區○○段○○段0000○號建物（門牌號碼：高雄市○○區○○街000巷00弄00號） 全部 2 南投縣○○鄉○○○段000地號土地 2096/222250 3 高雄市○○區○○段0000地號土地 1/16 4 高雄市○○區○○段0000地號土地 5/96 5 高雄市○○區○○段○○段000地號土地 全部 附表二：系爭遺囑作成時之錄音譯文 00：00 丙○○：好，現在時間中華民國112年6月30日下午1點21分，那 請問丁○○先生你今天是要做什麼事情？ 00：14 丁○○：要…遺囑 00：16 丙○○：要立遺囑，那請問你的出生年月日是多少？ 00：21 丁○○：民國57年11月21 00：24 丙○○：你的身分證字號是多少？ 00：25 丁○○：Z000000000 00：28 丙○○：你的地址是多少？ 00：30 丁○○：高雄市○○區○○里○○街000巷00弄00號 00：37 丙○○：那你今天是要做代筆遺囑嗎？ 00：40 丁○○：對… 00：41 丙○○：那代筆遺囑的話需要指定三位見證人來幫你做見證的 動作，那請問你第一位見證人是要指定誰？ 00：51 丁○○：丙○○律師… 00：53 丙○○：丙○○律師是我本人，我本人的身分證字號是Z000000 000，那你的第二位見證人要指定誰？ 01：04 丁○○：戊○○… 01：05 丙○○：戊○○先生是你什麼人？ 01：06 丁○○：我弟弟… 01：07 丙○○：你弟弟，戊○○先生的身分證字號是多少？ 01：10 戊○○：Z000000000 00：15 丙○○：那你的第三位見證人要指定誰？ 01：17 丁○○：甲○○… 01：18 丙○○：甲○○是你什麼人？ 01：20 丁○○：外甥…（原告提出之譯文為「外孫」，但兩造對於王 證琪為被繼承人外甥均不爭執，此部分應為誤載，逕 予更正） 01：22 丙○○：請問甲○○先生的身分證字號是多少？ 01：25 甲○○：Z000000000 00：28 丙○○：好…那再次跟丁○○先生確認是否指定丙○○律師、 戊○○以及甲○○三人作為你代筆遺囑的見證人？ 01：40 丁○○：對 01：41 丙○○：好…那請問丁○○先生你的遺囑有哪一些内容？你就 一條一條來講述你的遺囑内容，齁，第一條… 01：54 丁○○：坐落於高雄市○○區○○段○○段000000000○號…和 光街109巷72弄26號門牌號之建物所有權…權利範圍全 部…總面積72平方公尺…由己○○…身分證字號Z0000 00000下同…繼承二分之一 02：25 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的第一條遺囑內容， 你的意思是說坐落於高雄市○○區○○段○○段00000 ○000○號、和光街109巷72弄26號門牌號的這個建築 物的所有權，權利範圍全部，總面積72平方公尺，你 要由你的女兒己○○，身分證字號Z000000000，來繼 承二分之一，這是你的意思嗎？ 03：00 丁○○：對… 03：02 丙○○：有符合你的遺囑真意？ 03：04 丁○○：有… 03：05 丙○○：好，那請問丁○○先生你第二個部分的遺囑内容是什 麼？ 03：12 丁○○：貳…坐落於高雄市○○區○○段○○段000000000○ 號…和光街109巷72弄26號門牌號之建物所有權…權利 範圍全部…總面積72平方公尺…由庚○○…身分證字 號Z000000000下同…繼承二分之一 03：43 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的遺囑的意思，你說 坐落於高雄市○○區○○段○○段00000○000○號、 和光街109巷72弄26號門牌號的建築物的所有權，權利 範圍全部，總面積72平方公尺，要由你的女兒庚○ ○，身分證字號Z000000000，來繼承二分之一，請問 這符合你的遺囑的意思嗎？ 04：16 丁○○：是… 04：17 丙○○：好，那請問丁○○先生，你的其他遺囑內容是什麼？ 04：26 丁○○：參…坐落於南投縣○○鄉○○○段000000000地號土地 所有權…權利範圍222250分之2096…面積107782平方 公尺…由己○○繼承222250分之2096 04：58 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你這部分的遺囑的意 思，你是說坐落於南投縣○○鄉○○○段0000○0000 地號土地所有權，權利範圍是222250分之2096，面積0 00000平方公尺，要由你的女兒己○○來繼承222250分 之2096，請問這符合你的遺囑的意思嗎？ 05：32 丁○○：對… 05：33 丙○○：好，那請問丁○○先生你有其他遺囑的內容嗎？ 05：38 丁○○：有…肆…坐落於高雄市○○區○○段000000000地號土 地所有權…權利範圍16分之1…面積342平方公尺…由 乙○○…身分證字號Z000000000下同…繼承16分之1 06：06 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你這部分的遺囑內容， 你是說坐落於高雄市○○區○○段0000○0000地號土 地所有權，權利範圍16分之1，面積342平方公尺，要 由你的女兒乙○○，身分證字號Z000000000，來繼承1 6分之1，請問這是你的意思嗎？ 06：36 丁○○：對… 06：37 丙○○：好，請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的内容？ 06：41 丁○○：伍…坐落於高雄市○○區○○段000000000地號土地所 有權…權利…權利範圍16分之1…面積84平方公尺…由 己○○繼承16分之1 07：05 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的遺囑的意思，你是 說坐落於高雄市○○區○○段0000○0000地號土地所 有權，權利範圍16分之1，面積84平方公尺，要由你的 女兒己○○來繼承16分之1，請問這是你的意思嗎？ 07：28 丁○○：對… 07：29 丙○○：好，請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的內容？ 07：33 丁○○：有…陸…坐落於高雄市○○區○○段000000000地號土 地所有權…權利範圍96分之5...面積224平方公尺…由 庚○○繼承96分之5 07：53 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的遺囑的意思，你是 說坐落於高雄市○○區○○段0000○0000地號土地所 有權，權利範圍96分之5，面積224平方公尺，要由你 的女兒庚○○來繼承96分之5，請問這符合你的遺囑的 意思嗎？ 08：17 丁○○：對… 08：18 丙○○：請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的内容？ 08：21 丁○○：有…柒…坐落於高雄市○○區○○段○○段000000000 地號土地所有權…權利範圍全部…面積62平方公尺… 由己○○繼承2分之1 08：41 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的遺囑的意思，你說 坐落於高雄市○○區○○段○○段0000○0000地號土 地所有權，權利範圍全部，面積62平方公尺，要由你 的女兒己○○來繼承2分之1，請問這有符合你的遺囑 的意思嗎？ 09：02 丁○○：對… 09：04 丙○○：好，請問你還有沒有什麼其他遺囑的內容？ 09：06 丁○○：有…捌…坐落於高雄市○○區○○段○○段000000000 地號土地所有權…權利範圍全部…面積62平方公尺… 由庚○○繼承2分之1 09：25 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的意思，你是說坐落 於高雄市○○區○○段○○段0000○0000地號土地所 有權，權利範圍全部，面積62平方公尺，要由您的女 兒庚○○來繼承2分之1，請問這有符合你的意思嗎？ 09：45 丁○○：對… 09：47 丙○○：好，請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的內容？ 09：50 丁○○：有…玖…車牌號碼000-0000號…廠牌型式光陽SJ25TB 之機車所有權…權利範圍全部…由己○○繼承全部 10：08 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的意思，你說車牌號 碼000-0000號，廠牌型式光陽SJ25TB的機車所有權， 權利範圍全部，要由您的女兒己○○來全部單獨繼 承，這是你的意思嗎？ 10：27 丁○○：對… 10：28 丙○○：那請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的內容？ 10：32 丁○○：有…拾…除上開約定外…本人所有其他一切財產… 但…包含但不限於…不限於現金、存款、股票等…均 由己○○與庚○○各繼承2分之1 10：51 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的遺囑的意思，你是 說除了你剛剛講到的那一些財產以外，你其他的一切 財產包含但不限於現金、存款、股票等等，均由你的 女兒己○○與庚○○各繼承2分之1，請問這符合你的 意思嗎？ 11：13 丁○○：對… 11：14 丙○○：好，請問丁○○先生還有沒有其他遺囑的內容？ 11：19 丁○○：有…拾壹…若上開約定有侵害乙○○特留分權利…本 人指定乙○○繼承限於法定特留分範圍内…不得繼承 超出特留分範圍 11：42 丙○○：好，我跟丁○○先生確認一下你的意思，你是說如果 你剛剛講的那些遺囑的安排，如果在法律上有侵害到 乙○○特留分的權利的話呢，你指定乙○○她繼承的 範圍只限於法律所規定的特留分的範圍內，不可以超 出特留分的範圍，這是你的意思嗎？ 12：07 丁○○：對… 12：08 丙○○：好，那請問丁○○先生還有其他遺囑的内容嗎？ 12：13 丁○○：有…我看一下… 12：19 丙○○：好，請丁○○先生思考一下還有沒有其他遺囑的内容 12：25 丁○○：沒有了… 12：26 丙○○：沒有？好，那我跟丁○○先生詢問一下，你現在意識 狀態正常嗎？ 12：34 丁○○：正常… 12：35 丙○○：你可以理解我講話的意思嗎？ 12：37 丁○○：了解… 12：38 丙○○：你剛剛所做的遺囑內容，都是出於你的自由的意思表 示嗎？ 12：43 丁○○：是… 12：44 丙○○：你也知道你現在所做的遺囑，會影響到未來你的遺產 怎麼分配嗎？ 12：57 丁○○：知道… 12：58 丙○○：知道？好，那我再跟丁○○先生確認一下，你剛剛講 的那一些遺囑。的内容，就是財產要怎麼分配，都符 合你本人的遺囑的真正的意思，是嗎？ 13：13 丁○○：是… 13：15 丙○○：好，那上開代筆遺囑的內容都經由丁○○先生口述， 那由見證人兼代筆人丙○○律師來筆記、宣讀、講 解，那請問第二位見證人戊○○先生剛剛有親見親聞 丁○○先生立遺囑的全部的內容嗎？ 13：41 戊○○：有… 13：42 丙○○：有目睹到？ 13：43 戊○○：對… 13：44 丙○○：那請問甲○○先生剛剛有親見親聞丁○○先生他立遺 囑的全部過程嗎？ 13：52 甲○○：有… 13：56 丙○○：好，那以上就是丁○○先生全部的代筆遺囑内容，還 有其他要交代的嗎？ 14：05 丁○○：沒有了… 14：07 林琪羨：好，那如果沒有的話，那就請丁○○先生親自簽名、 按捺指印，那三位見證人也一併親自簽名、按捺指 印，並加蓋騎縫章 附表三：系爭遺囑作成時之錄影譯文（僅譯出檔案時間00：00 至02：25之內容） 00：00 丙○○：好，丁○○先生，這個是你交代的這個代筆遺囑内 容，那經由我本人丙○○律師幫你繕打、編寫完成， 那請丁○○先生再三確認，看上面的内容有沒有完全 符合你的遺囑的意思？有沒有錯誤？ 00：21 丁○○：有符合…沒有錯意？ 00：23 丙○○：你全部仔細瀏覽，這個遺囑内容總共有3頁的內容 00：30 丁○○：好…我慢慢看一下… 00：44 丁○○：對…這是我的遺囑…正確… 00：47 丙○○：再三確認，都完全就是你的遺囑的意思，沒有錯誤？ 00：50 丁○○：沒有錯誤… 00：51 丙○○：你現在精神狀態也是正常？ 00：53 丁○○：對… 00：54 丙○○：清醒？ 00：54 丁○○：清醒… 00：55 丙○○：那也是可以閱讀文字？ 00：57 丁○○：可以… 00：58 丙○○：好，那就由，請丁○○先生本人在上面的你的名字旁 邊，親自簽名（…簽名中） 01：27 丙○○：好，稍等 01：35 丙○○：好，那再請丁○○先生在你名字旁邊按捺你的指印 01：43 丙○○：好，那最後再次跟丁○○先生確認，你上面的内容都 是符合你的意思，你的精神狀態也完全正常，沒有被 強迫或者被詐欺做這個遺囑？ 01：57 丁○○：沒有… 01：58 丙○○：都沒有，好 01：59 丁○○：是我自願的… 01：59 丙○○：好，你自願的，那請在第12條的欄位親自簽名並蓋捺 指印（…簽名並蓋捺指印中） 02：25 丙○○：好，那因為本遺囑總共有3頁，為了確保這個是相延續 的，請丁○○先生在騎縫處按壓你的指印
2024-10-18
KSYV-113-家繼訴-62-20241018-1
拋棄繼承
臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度司繼補字第419號 聲 請 人 丁○○ 丙○○ 戊○○ 一、上列聲請人對被繼承人乙○○聲請拋棄繼承事件，聲請人之聲 請未據繳納程序費用。查本件係因非財產權關係而為聲請之 家事非訟事件，應徵收程序費用新臺幣1,000元。茲依家事 事件法第97條準用非訟事件法第26條第1項之規定，限聲請 人於收受本裁定送達後5日內補繳，逾期不繳，即駁回其聲 請，特此裁定。 二、本裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 10 月 17 日 家事法庭 司法事務官 邱麗娟
2024-10-17
KSYV-113-司繼補-419-20241017-1
洗錢防制法等
臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第198號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭帟澄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第5129號），本院判決如下： 主 文 戊○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有 期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金、罰 金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、戊○○依其智識程度與社會生活經驗，預見提供金融帳戶予他 人使用，該帳戶可能被用以作為詐欺集團成員收受、提領特 定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃 避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱有人以其交付之金融 帳戶實施詐欺取財犯行、隱匿犯罪所得去向之洗錢犯行亦不 違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意， 於民國112年6月16日前某日，將其申設之中國信託商業銀行 帳戶(帳號000000000000，下稱中信帳戶）之帳號、網銀路 銀行帳號、密碼提供予真實姓名年籍不詳自稱「王專員」之 詐騙份子使用。嗣該不詳之詐騙份子（無證據證明參與者有 3人以上，或有未滿18歲之人）取得上開資料後，即共同意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以 附表所示之詐欺方式，詐騙甲○○、丁○○、丙○○、己○○、庚○○ 、乙○○、辛○○、王雅櫻，致渠等陷於錯誤，於附表所示之時 間，匯出如附表所示之金額至上開中信帳戶內，各該款項即 遭轉出，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣甲○○等人發 覺受騙報警處理而循線查獲上情。 二、案經甲○○、丁○○、庚○○、王雅櫻訴由苗栗縣警察局頭份分局 報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、本判決所引用被告戊○○(下稱被告)以外之人於審判外之陳述 ，檢察官、被告於本院審理時對於證據能力均不爭執，迄言 詞辯論終結前亦未聲明異議(見本院卷第72至74頁)，本院審 酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯 過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法 第159條之5規定，均有證據能力。本判決所引用之卷內其餘 所有卷證資料，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得 ，檢察官、被告於審判程序中復未於言詞辯論終結前表示異 議，亦均有證據能力。 二、訊據被告矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，辯稱 ：我是辦貸款，有把網銀帳密給一名男子，對方一直說不會 有事，不用怕，說是正常流程等語(見偵卷第376頁)。經查 ： ㈠中信帳戶為被告所申辦，另附表所示被害人受詐騙而匯款至 中信帳戶，旋遭不詳詐騙份子轉出一空等事實，有中信帳戶 基本資料暨交易明細、客戶對帳單各1份可參(見偵卷第97至 101頁)，復有附表證據資料欄所示證據可參。足認中信戶確 係供詐欺取財及洗錢所使用之帳戶，此部分事實，堪以認定 。 ㈡認識為犯意之基礎，無認識即無犯意可言，此所以刑法第13 條規定，行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生 者為故意（第1項，又稱直接或確定故意）；行為人對於犯 罪之事實，預見其發生，而其發生並不違背其本意者，以故 意論（第2項，又稱間接或不確定故意）。故不論行為人為 「明知」或「預見」，皆為故意犯主觀上之認識，所異者僅 係前者須對構成要件結果實現可能性有「相當把握」之預測 ；而後者則對構成要件結果出現之估算，祇要有一般普遍之 「可能性」為已足，其涵攝範圍較前者為廣，認識之程度則 較前者薄弱，然究不得謂不確定故意之「預見」非故意犯主 觀上之認識（最高法院100年度台上字第1110號判決意旨參 照）。而金融帳戶之提款卡及密碼等帳戶資料，係針對個人 身分社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，且其用 途不以提款為限，尚具轉帳之轉出或轉入等資金流通功能， 而可作為不法犯罪所得之人頭帳戶，事關個人財產權益保障 ，其專有性甚高，稍具通常社會歷練與經驗之一般人亦均應 妥為保管、使用該等物品，縱偶因特殊情況須將該等物品提 供予他人使用，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行 提供，俾免該等專有物品被不明人士利用或持之為與財產有 關之犯罪工具，並期杜絕自己金融帳戶存款遭他人冒用，使 真正詐欺犯者，無法被查獲，此均為一般人生活認知之常識 。且現今金融機構林立，一般民眾申請金融存款帳戶，不僅 無須負擔費用，亦無何特殊資格限制，任何人均可自由至各 金融機構申請開設多個帳戶，並無數量之限制，是依一般人 之社會生活經驗，若見非親非故之他人不以自己名義申辦、 使用金融帳戶，反無故向他人收集金融帳戶作為不明用途使 用或流通，就該金融帳戶資料可能供為詐欺等不法目的之用 ，當有合理之預期。又社會上利用他人帳戶以行詐騙之事屢 見不鮮，詐騙份子以假交易、網購付款方式設定錯誤、中獎 、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、金融卡密碼外洩、疑似 遭人盜領存款等各種不同名義與方式，詐騙被害人誤信為真 至金融機構櫃檯電匯，持提款卡至自動櫃員機依其指示操作 ，抑或在家中依其指示操作網路銀行轉出款項至指定人頭帳 戶後，隨即將之提領一空之詐欺、洗錢手法，不僅廣為平面 及電子媒體所披載，亦經政府機關一再宣導提醒民眾防範， 尤以現今各地金融機構所設置之自動櫃員機，莫不設有轉帳 匯款操作之警示畫面，或張貼明顯之警示標語，促請使用者 注意勿輕易受騙而將款項轉入他人帳戶，衡諸目前社會資訊 藉由電視、廣播、報章雜誌甚至電腦網路等管道流通之普及 程度，以及一般人在金融機構開立帳戶、使用自動櫃員機從 事提款或轉帳交易之頻繁，任令不具相當信賴關係之他人使 用自己金融存款帳戶，可能幫助他人實行財產犯罪，應已成 為吾人依一般生活認知所易於體察之常識，凡具有正常智識 及社會經驗之人，均無不知之可能。 ㈢依一般金融機構信用貸款實務，申請人除須提供個人之身分 證明文件核對外，尚應敘明並提出個人之工作狀況、收入金 額及相關之財力證明資料（如在職證明、往來薪轉存摺影本 、扣繳憑單等），金融機構透過徵信調查申請人之債信後， 評估是否放款以及放款額度，自無要求申請人提供金融帳戶 存摺、提款卡及密碼之必要，倘若申請人之債信不良，達金 融機構無法承擔風險之程度時，即無法貸得款項，縱委託他 人代辦時亦然，亦與其金融帳戶內有無金錢出入無必然關係 ，蓋在各項金融資訊普遍為各金融機構所能輕易查悉之今日 ，鮮有僅憑特定短期天數內創造頻繁之資金流動紀錄，即准 許貸款之案例；是依一般人之社會生活經驗，金融機構或所 謂代辦業者不以申請者還款能力之相關資料作為判斷貸款與 否之認定，亦不要求提供保證人、擔保品，反而要求申請人 交付與授信審核無關之金融帳戶資料、或聲稱可藉由資金流 動美化帳面獲得貸款，以一般人客觀認知，難謂對該等金融 帳戶資料可能供他人作為財產犯罪之不法目的使用，主觀上 無合理之預見。 ㈣被告行為時為滿38歲之成年人，智識程度為高中畢業，也有 辦理貸款之經驗(見本院卷第79頁)，並非毫無社會經驗或歷 練之人，自應知悉正常貸款程序並不需要交付個人金融帳戶 之網路銀行帳號、密碼。又被告所稱本案貸款流程，對方僅 要求被告提供中信帳戶之帳號、網路銀行帳號及密碼等資料 ，並未告知被告其職稱為何、也沒有給被告其手機號碼或辦 公室電話（見本院卷第78頁），且對方要求被告提供網路銀 行帳號、密碼，此情顯然與一般人所認知之正常貸款流程迥 異。故被告應已預見將上開帳戶資料提供予「王專員」後， 會讓他人存入及提領、轉出來源不明之款項。被告容任他人 使用上開帳戶，嗣果有詐騙份子利用中信帳戶實行前揭詐欺 取財、洗錢犯行，則中信帳戶遭詐騙份子用於受領、隱匿詐 欺所得贓款，被告主觀上雖非意欲藉由自己行為直接促成幫 助詐欺取財、幫助洗錢犯行之發生，然亦具有幫助詐欺、幫 助洗錢之未必故意，應堪認定。 ㈤被告固以前詞置辯，惟被告自始無法提出其所稱申辦貸款之 相關對話等證據資料以供調查，且對於所稱介紹辦理貸款之 友人，亦無法提出真實姓名年籍資料(見本院卷第78頁)，故 其辯解實難採信。 ㈥綜上所述，本案事證明確，被告所辯核無足採，其犯行洵堪 認定，應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠按113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制 法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為 ，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1 項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑 為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第 35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有 期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年， 本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利 於上訴人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法 第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本 刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總 則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其 犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法 之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之 判斷結果(最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照) 。是以，依上開判決意旨，本案應認修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定較有利於被告。 ㈡被告僅配合提供中信帳戶之資料予他人供詐欺取財與洗錢犯 罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件 行為，或有與本案正犯有共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， 是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢之構成要件以 外之行為，為幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗 錢罪。被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為異種想像競合 犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪 處斷。 ㈢被告為幫助犯，犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。 ㈣爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告明知詐騙犯案猖獗， 利用人頭帳戶存提詐欺贓款之事迭有所聞，猶貿然將金融帳 戶資料提供予來路不明而無信任基礎之人，容任詐欺份子使 用中信帳戶資料遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，雖被告未參與 構成要件行為，然其所為已實際造成附表所示被害人受有財 產損害，仍應予非難，兼衡被告犯罪後否認犯行，及被告於 本院審理中自陳從事早餐店工作、月收入3萬至3萬3千元、 智識程度高中畢業之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示 之刑，併諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準 。 ㈤按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判 時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗 錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。 本案被告並非實際提款或得款之人，亦未有支配或處分該財 物或財產上利益等行為，依修正後之現行洗錢防制法第25條 第1項規定沒收，實屬過苛，不予宣告沒收。另卷內並無證 據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，亦毋庸依刑法第38條 之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官蕭慶賢提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 10 月 17 日 刑事第二庭 法 官 郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。 書記官 呂 彧 中 華 民 國 113 年 10 月 17 日 附錄本案論罪法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 金額 證據資料 1 甲○○ (提告) 於112年6月起，以假投資之詐術，詐騙甲○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月16日8時55分許 15萬元 ①告訴人甲○○警詢證述(偵卷第67至75頁)。 ②告訴人甲○○報案資料(偵卷第219至223頁)。 2 丁○○ (提告) 於112年5月4日起，以假投資之詐術，詐騙吳婉玲，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月16日9時15分許 5萬元 ①告訴人丁○○警詢證述(偵卷第37至49頁)。 ②告訴人丁○○報案資料、存摺明細、對話紀錄(偵卷第139至185頁)。 112年6月16日9時17分許 5萬元 112年6月19日9時29分許 30萬元 3 丙○○ (未提告) 於112年5月27日起，以假投資之詐術，詐騙丙○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月16日9時25分許 5萬元 ①被害人丙○○警詢證述(偵卷第77至85頁)。 ②被害人丙○○報案資料、對話紀錄(偵卷第227至235頁)。 112年6月16日9時27分許 5萬元 4 己○○ (未提告) 於112年4月27日起，以假投資之詐術，詐騙己○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月16日12時50分許 5萬元 ①告訴人慶榕警詢證述(偵卷第51至53頁)。 ②告訴人己○○報案資料(偵卷第189至193頁)。 5 庚○○ (提告) 於112年6月15日14時26分許起，以假投資之詐術，詐騙庚○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月16日13時11分許 5萬元 ①告訴人庚○○警詢證述(偵卷第87至89頁)。 ②告訴人庚○○報案資料、對話紀錄(偵卷第245至2567頁)。 112年6月16日13時11分許 5萬元 6 乙○○ (未提告) 於112年5月14日起，以假投資之詐術，詐騙乙○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月19日9時2分許 5萬元 ①被害人乙○○警詢證述(偵卷第55至61頁)。 ②被害人乙○○報案資料、對話紀錄(偵卷第197至209頁)。 112年6月19日9時5分許 5萬元 7 辛○○ (未提告) 於112年6月起，以假投資之詐術，詐騙辛○○，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月19日8時43分許 10萬元 ①被害人辛○○警詢證述(偵卷第63至65頁)。 ②被害人辛○○報案資料(偵卷第213至223頁)。 112年6月19日16時50分許 10萬元 112年6月19日17時20分許 5萬元 112年6月19日17時25分許 5萬元 8 王雅櫻 (提告) 於112年6月起，以假投資之詐術，詐騙王雅櫻，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年6月19日9時許 5萬元 ①告訴人王雅櫻警詢證述(偵卷第91至94頁)。 ②告訴人王雅櫻報案資料、交易明細、對話及通話紀錄(偵卷第271至277、311至359頁)。 112年6月19日9時2分許 5萬元
2024-10-17
MLDM-113-金訴-198-20241017-1
分割遺產等
臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度家補字第582號 原 告 丙○○ 住○○市○○區○○路00巷0號 訴訟代理人 鄭國安律師 謝孟璇律師 被 告 甲○○ 乙○○ 上列原告與被告間請求分割遺產等事件，原告起訴未據繳納裁判 費。查原告請求分割被繼承人丁○○之遺產，其中原告主張夫妻剩 餘財產分配數額新台幣（下同）2,215,894元之部分，係屬家事 事件法第3條第3項所定丙類事件，且係因財產權關係而為涉訟， 則此部分訴訟標的價額經核定為2,215,894元；另關於原告主張 兩造均為被繼承人丁○○之法定繼承人，應繼分各為3分之1，請求 分割附表一所示之遺產，其價額各如附表一價額欄所載，共計8, 588,137元，扣除剩餘財產分配請求部分2,215,894元，所餘遺產 總額為6,372,243元，則原告請求分割遺產之訴訟標的價額即為2 ,124,081元（計算式：6,372,243元×1/3＝2,124,081元）。又原 告主張夫妻剩餘財產分配請求，核與分割遺產之訴訟標的非屬互 為競合或應為選擇者，且經濟目的亦非一致，其價額自應合併計 算，則原告因本件請求所受利益之客觀價額為4,339,975元（計 算式：2,215,894元＋2,124,081元＝4,339,975元），訴訟標的價 額經核定為4,339,975元，應徵第一審裁判費43,966元，茲依民 事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達後 7日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。 中 華 民 國 113 年 10 月 17 日 家事第一庭 法 官 林麗芬 正本係照原本作成。 如不服本裁定關於核定訴訟標的價額金額部分，應於送達後10日 內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元，其餘命補 正繳納裁判費部分，不得抗告。 中 華 民 國 113 年 10 月 17 日 書記官 王鵬勝 附表一：被繼承人丁○○之遺產 編號 種類 遺產項目 價額 備註 ㈠積極財產 1 土地 高雄市○○區○○○段00○0地號（權利範圍：5分之1） 927,360元 依財政部高雄國稅局遺產稅參考清單所載價額認列 2 土地 高雄市○○區○○○段00○0地號（權利範圍：5分之1） 106,680元 同上 3 土地 高雄市○○區○○○段00○00地號（權利範圍：5分之1） 31,920元 同上 4 土地 高雄市○○區○○段000地號（權利範圍：全部） 6,000,000元 依原告起訴狀自承編號4至6之不動產價額共計6,000,000元，遠高於財政部高雄國稅局遺產稅參考清單所載價額，尚屬合理，本院認應依原告起訴狀所載價額認列 5 土地 高雄市○○區○○段000地號（權利範圍：全部） 6 建物 高雄市○○區○○段000○號即門牌號碼高雄市○○區○○路00巷0號（權利範圍：全部） 7 存款 高雄市○○區○○○○○○號：000-0000-00-0000000） 16,344元 依高雄市燕巢區農會存摺內頁所載價額認列 8 現金 1,655,833元(原告保管中） 1,655,833元 依原告起訴狀附表一編號8、原告郵政存簿儲金簿內頁所載價額認列 ㈡消極財產 9 債務 燕巢區農會貸款 -150,000元 依原告起訴狀附表一編號9所載價額認列 共計 8,588,137元
2024-10-17
KSYV-113-家補-582-20241017-1