丙○○
相關判決書
洗錢防制法
臺灣南投地方法院刑事判決 113年度原金易字第7號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 史雅芬 指定辯護人 本院公設辯護人許定國 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第6063號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之提供之帳戶合計三 個以上予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實 乙○○依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉應徵家 庭代工，無須提供金融帳戶之提款卡及密碼予他人，如要求交付 提款卡及密碼，即與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由 提供3個以上金融帳戶之犯意，於民國113年5月15日，在位於南投 縣○○鄉○○巷0號1樓之統一超商和社門市，將其所申辦中華郵政股 份有限公司帳號000-00000000000000號、彰化商業銀行帳號000- 00000000000000號、信義農會帳號000-000000000000000號帳戶 （下分別稱中華郵政帳戶、彰化銀行帳戶、信義農會帳戶，合稱 中華郵政等3個帳戶）之提款卡，以交貨便之方式寄送予真實姓 名年籍不詳，通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「徽工專員-蘇意 年」之人使用，另透過LINE告知「徽工專員-蘇意年」該等帳戶 之提款卡密碼。嗣該詐欺集團成員取得中華郵政等3個帳戶之提 款卡（含密碼）後，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以假交易 、假買賣之方式，詐騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，因而 於附表所示之轉帳時間，將附表所示之金額轉入附表所示之帳戶 內，旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去 向。 理 由 一、本判決以下所引用被告以外之人之供述證據，檢察官及被告 均未於言詞辯論終結前聲明異議，視為同意作為證據。本院 審酌該等證據取得過程，並無違法或不當等不適宜作為證據 之情形，均具有證據能力。 二、訊據被告乙○○於本院審理時就上開犯罪事實坦承不諱，並經 如附表所示之證人即告訴人戊○○、丁○○、甲○○、丙○○、己○○ 、被害人庚○○於警詢中證述明確，復有【告訴人戊○○】內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分 局烏日派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件 證明單（警卷第23-30頁）、手寫交易轉帳紀錄、網路銀行 臺幣活存明細頁面截圖、通訊軟體Line對話截圖（警卷第31 -36頁）、【告訴人丁○○】臺北市政府警察局內湖分局文德 派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表（警卷第37-39、45-48頁）、網路銀行交易明細 頁面截圖（警卷第49-50頁）、【告訴人甲○○】內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局北港分局北辰派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通 報單、受理案件證明單（警卷第53-59頁）、交易結果頁面 截圖、玉山銀行交易明細、通訊軟體Messenger對話截圖、 通訊軟體Line對話截圖（警卷第61-69頁）、【告訴人丙○○ 】臺北市政府警察局中山分局圓山派出所陳報單、受理各類 案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第71-7 3、78-81頁）、通訊軟體Line對話截圖（警卷第82-86頁） 、【告訴人己○○】高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所受 理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（ 警卷第93-101頁）、 網路銀行活期儲蓄存款電子轉出頁 面截圖、社群軟體Facebook頁面截圖、網路銀行交易明細截 圖、通訊軟體Messenger對話截圖（警卷第103-110頁）、【 被害人庚○○】臺北市政府警察局士林分局社子派出所陳報單 、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（ 警卷第117-120、124頁）、網路轉帳頁面截圖、社群軟體In stagram對話截圖、中華郵政存摺封面（警卷第125-130頁） 、本案中華郵政3本帳戶基本資料及交易明細（警卷第131-1 41頁）、 被告與「徽工專員-蘇意年」之通訊軟體Line對話 截圖（警卷第151-168頁）在卷可參，足認被告之任意性自 白與事實相符而可採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪 以認定，應依法論科。 三、論罪科刑 ㈠刑法第2條第1項規定「行為後法律有變更者，適用行為時之 法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為 人之法律」，係規範行為後法律變更所生新舊法比較適用之 準據法；所稱「行為後法律有變更者」，係指犯罪構成要件 有擴張、減縮，或法定刑度有更異等情形。故行為後應適用 之法律有上述變更之情形者，法院應綜合其全部罪刑之結果 而為比較適用。惟若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其 修正內容與罪刑無關，僅為單純文義之修正、條次之移列， 或將原有實務見解及法理明文化等無關有利或不利於行為人 之情形，則非屬上揭所稱之法律有變更，自不生新舊法比較 之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法（最 高法院111年度台上字第3365號判決意旨參照）。洗錢防制 法於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068971號令 修正公布，並於同年0月0日生效施行。將修正前洗錢防制法 第15條之2規定，條次變更為修正後洗錢防制法第22條規定 ，其中第1項、第5項僅做文字修正，關於提供金融機構申請 開立之帳戶提供予他人使用之部分並未修正，且第2項至第4 項、第6項及第7項均未修正，是修正前後洗錢防制法此部分 之規定，僅係條次移列，依前揭說明，當非屬法律有變更， 不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用 裁判時法。 ㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款提供之帳號 合計三個以上予他人使用罪。 ㈢被告雖於偵查中坦承將本案中華郵政3本帳戶提供予「徽工專 員-蘇意年」，惟否認犯罪，認其非屬無正當理由，難認已 於偵查及歷次審判中均自白犯行，無洗錢防制法第23條第3 項減輕其刑規定之適用。 ㈣審酌被告為取得不詳之人轉帳之家庭代工費，率爾提供本案3 個金融帳戶予他人使用，因而造成附表所示之被害人等人受 有財產損害，所為實不足取，被告於審理中終能坦承犯行， 但未賠償如附表所示之被害人等人之損害，及被告於本院審 理時自陳國中肄業、家管、育有兩名未成年子女之一切量刑 事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算標準。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 16 日 刑事第四庭 法 官 顏 代 容 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均 須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 李 昱 亭 中 華 民 國 113 年 12 月 17 日 附錄論罪科刑法條 洗錢防制條第22條 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛 擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提 供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間 信賴關係或其他正當理由者，不在此限。 違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。 經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。 違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘 役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金： 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。 三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處 後，五年以內再犯。 前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁 處之。 違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付 服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新 帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或 部分功能，或逕予關閉。 前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間 、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的 事業主管機關定之。 警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於 依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家 庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社 會救助法所定社會救助。 附表 編號 被害人/ 告訴人 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶 1 戊○○ ①113年5月17日17時58分許 ②113年5月17日18時許 ③113年5月17日18時20分許 ④113年5月17日18時50分許 ①4萬9,989元 ②4萬9,988元 ③2萬9,988元 ④9,985元 彰化銀行帳戶 2 丁○○ ①113年5月17日18時28分許 ②113年5月17日18時30分許 ①9,981元 ②1,502元 彰化銀行帳戶 3 甲○○ 113年5月17日18時42分許 2萬3,985元 信義農會帳戶 4 丙○○ ①113年5月17日16時21分許 ②113年5月17日16時23分許 ①4萬9,987元 ②4萬9,988元 中華郵政帳戶 5 己○○ 113年5月17日16時52分許 2萬9,015元 中華郵政帳戶 6 庚○○ 113年5月17日17時45分許 1元 中華郵政帳戶
2024-12-16
NTDM-113-原金易-7-20241216-1
跟蹤騷擾防制法
臺灣新北地方法院刑事判決 112年度易字第1227號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃育鈴 上列被告因違反跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第20076號、第27080號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯跟蹤騷擾防制法第十九條之違反保護令罪，處拘役伍拾玖 日，併科罰金新臺幣參萬元，拘役如易科罰金、罰金如易服勞役 ，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、乙○○與代號AD000-K0000000號之成年男子（真實姓名、年籍 資料均詳卷，下稱甲 ）前為同事關係，乙○○前因違反跟蹤 騷擾防制法案件，經本院於民國111年8月1日以111年度跟護 字第1號核發保護令，裁定乙○○不得對甲 為如附表一所示之 行為，有效期間為2年。詎乙○○於111年8月4日19時55分許， 經新北市政府警察局中和分局員山派出所（下稱員山派出所 ）員警告知而知悉上開保護令之內容，竟仍於上開保護令有 效期間內，基於實行跟蹤騷擾行為及違反保護令之犯意，接 續於如附表二所示之時間及地點，對甲 為違反其意願、且 與性或性別有關之如附表二所示之行為，使甲 心生畏怖， 足以影響其日常生活或社會活動，以此方式對甲 為跟蹤騷 擾行為而違反上開保護令。 二、案經甲 訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新北地方 檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、按司法機關所製作必須公示之文書，不得揭露被害人之姓名 、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊， 跟蹤騷擾防制法第10條第7項定有明文。查本案被告乙○○所 犯係跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪及同法第19 條之違反保護令罪，因本院所製作之本案判決係屬必須公示 之文書，為避免被害人身分遭揭露，關於告訴人甲 之真實 姓名、年籍等足資識別其等身分之資訊，依上開規定均分別 以代號稱呼或註明參照卷內事證，以符合上開法條關於被害 人資料保密之要求。 二、次按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件， 被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判 決，刑事訴訟法第306條定有明文。經查，被告經本院傳喚 應於113年12月2日審理期日到庭，傳票經寄送至被告之新北 市板橋區重慶路住所（地址詳卷），因未獲會晤本人亦無受 領文書之同居人或受僱人，而合法為寄存送達；被告經合法 傳喚，於上開庭期無正當理由不到庭等情，有本院送達證書 、113年12月2日審判筆錄及報到單附卷可查（見本院112年 度易字第1227號卷《下稱審卷》第151頁、第155頁至第163頁 ），且本案認屬應處拘役及罰金刑之案件（理由詳後述）， 依據前開規定，本件爰不待被告陳述，逕為一造辯論判決。 三、認定本案犯罪事實之證據及理由： 訊據被告對於認識告訴人之情不爭執，惟矢口否認有何跟蹤 騷擾及違反保護令之犯行，辯稱：伊有嚴重的精神病，有思 覺失調症，欠缺正常的意識，伊不知道有什麼事情發生，否 認有這些客觀事實，也不知道有保護令云云。經查： (一)被告雖辯稱：伊不知道有保護令云云，然其前因違反跟蹤騷 擾防制法案件，經本院於111年8月1日以111年度跟護字第1 號核發保護令，裁定被告不得對告訴人為如附表一所示之行 為，有效期間為2年，且被告於111年8月4日19時55分許，即 經員山派出所員警告知上開保護令之內容之情，業據被告於 偵查中自承在卷（臺灣新北地方檢察署112年度偵字第20076 號卷《下稱偵一卷》第32頁），且有本院111年度跟護字第1號 保護令、由被告親自簽名之新北市政府警察局中和分局跟蹤 騷擾保護令執行紀錄表可憑（臺灣新北地方檢察署112年度 偵字第27080號卷《下稱偵二卷》不公開卷），是被告前開所 辯，已核與卷內事證迥然不符，難以採信。 (二)被告又辯稱：伊不知道有什麼事情發生，否認有這些客觀事 實云云，然其確於如附表二所示之時、地，對告訴人為如附 表二所示之行為，而使告訴人心生畏怖，足以影響其日常生 活或社會活動等情，亦據證人即告訴人於警詢時及偵查中具 結指證綦詳（偵一卷第4頁至第6頁、第25頁及背面、偵二卷 第4頁至第6頁、第17頁及背面），並有行動電話錄影檔案暨 監視器翻拍畫面、檢察官勘驗筆錄各1份附卷可稽（偵一卷 第18頁及背面、偵二卷第11頁、第36頁至第37頁背面），足 見被告確有為如附表二所示之行為，至為灼然。 (三)末被告雖另辯稱：伊有嚴重的精神病，有思覺失調症，欠缺 正常的意識云云，惟經本院依被告聲請，安排由新北市立土 城醫院（下稱土城醫院）為鑑定，被告於指定之期日（113 年5月21日）無正當理由未到場，致無法為鑑定，經本院再 行委託土城醫院進行鑑定，該院函覆稱：「考量個案已有未 到場鑑定也無提前告知本院的事實，經本院討論過後，無法 再協助安排鑑定乙○○之精神狀態」等語乙節，有土城醫院11 3年10月29日長庚院土字第1130450043號函可憑（審卷第143 頁）；而依照被告於衛生福利部雙和醫院及臺北醫院就診之 病歷資料（審卷第17頁至第58頁、第93頁至第97頁）所示， 被告雖罹患有思覺失調症、憂鬱症，固因此有情緒及精神狀 況不佳、人生觀負面之情事，惟尚無具體事證足認其行為時 有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠 缺依其辨識而行為之能力，或因此致其辨識行為違法或依其 辨識而行為之能力顯著減低者之情事。況觀諸被告於為本案 跟蹤騷擾行為而遭告訴人發現時，均知要立即轉身離開並躲 避告訴人以行動電話錄影（參見偵一卷第18頁之影片翻拍照 片、偵二卷第17頁背面之證人即告訴人證述、第36頁至第37 頁背面之檢察官勘驗筆錄），於112年1月12日該次並尚可停 等紅燈、閃避公車（偵二卷第37頁及背面），告訴人復證稱 於112年2月21日該次有聽到被告稱「明明就同一個時間走過 去，怎麼沒看到」等語（偵二卷第17頁），則其行為舉止核 與正常人並無顯著差異，應具備一般正常之人之辨識能力； 復觀諸被告於偵查中並能提出清楚說明之答辯狀，對個別犯 罪事實均能說明清楚，於審理時亦可就案情及精神狀況明確 說明，顯未因其思覺失調症而影響其辯識行為違法能力及影 響其行為，自無刑法第19條第1項或第2項之情狀可言。 (三)綜上所述，被告前揭辯詞，顯係臨訟卸責之詞，難以採信。 其上開跟蹤騷擾及違反保護令犯行，事證明確，堪以認定， 應依法論科。 四、論罪科刑： (一)按跟蹤騷擾防制法所稱跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，包含：監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤；以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所，跟蹤騷擾防制法第3條第1項第1款、第2款定有明文。被告所為如附表二所示行為，已致告訴人不堪其擾且心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動；是核被告所為，係犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪及同法第19條之違反保護令罪。 (二)次按跟蹤騷擾防制法第3條第1項對於跟蹤騷擾行為之定義， 係以對特定人「反覆或持續」實行跟蹤騷擾行為為前提。基 此構成要件之定義，同法第18條「實行跟蹤騷擾行為」之罪 即具有集合犯之性質。查被告如附表二所示跟蹤騷擾行為， 均係基於同一犯意，本質上具有反覆、延續性行為之特徵， 於刑法評價上，應認係集合犯，為包括一罪，應以一罪論處 。 (三)再被告以如附表二所示跟蹤騷擾行為騷擾告訴人，而違反保 護令之行為，亦係於相近時間密切為之，且犯罪目的、所侵 害法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀 念，難以強行分開，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施 行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應為接續犯。 (四)被告如附表二之行為，係以一行為同時觸犯跟蹤騷擾罪及違 反保護令罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，從 一重論以違反保護令罪處斷。 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人原為同事，經 本院核發保護令，猶漠視保護令規定之禁止行為，竟以上開 方式違反告訴人意願騷擾告訴人並違反保護令行為，致告訴 人心生畏怖並影響日常生活或社會活動，所為應予非難，且 犯後始終未能坦承犯行，亦未與告訴人達成和解獲得其諒解 ，於犯後態度無從為其有利之考量；復兼衡其犯罪之動機、 目的、手段、違反保護令行為情狀、持續騷擾之期間長短、 對告訴人所造成之危害程度、被告刑事前科素行紀錄、及其 學識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並就拘役及併科罰金部分各諭知易科罰金及易服勞役之折 算標準，以示懲儆。 據上論斷，應依刑事訴訟法第306條、第299條第1項前段，判決 如主文。 本案經檢察官丙○○偵查起訴，由檢察官許智鈞到庭執行公訴。 中 華 民 國 113 年 12 月 16 日 刑事第十四庭 法 官 林建良 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具 備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決 正本之日期為準。 書記官 林蔚然 中 華 民 國 113 年 12 月 19 日 附錄本案論罪科刑法條全文： 跟蹤騷擾防制法第18條 實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新 臺幣10萬元以下罰金。 攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、 拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。 第1項之罪，須告訴乃論。 檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據 ，認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時，不受通訊保障 及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之 限制。 跟蹤騷擾防制法第19條 違反法院依第12條第1項第1款至第3款所為之保護令者，處3年以 下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。 附表一： 一、相對人不得監視、觀察、跟蹤或知悉聲請人行蹤。 二、相對人不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近聲請人之下列場所： ⒈新北市三峽區學勤路耶魯社區。 ⒉新北市○○區○○路000號遠東世紀廣場。 三、相對人不得對聲請人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作。 四、相對人不得以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對聲請人進行干擾。 五、相對人不得對聲請人要求約會、聯絡或為其他追求行為。 六、相對人不得對聲請人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品。 七、相對人不得向聲請人告知或出示有害其名譽之訊息或物品。 八、相對人應遠離下列場所至少500公尺： ⒈新北市三峽區學勤路耶魯社區。 ⒉新北市○○區○○路000號遠東世紀廣場。 九、相對人不得查閱聲請人之戶籍資料。 十、本保護令之有效期間為2年 附表二： 編號 時間 地點 行為態樣 1 112年1月12日21時16分許 新北市○○區○○路000號1樓 監視、觀察、盯梢、守候 甲 、未遠離遠東世紀廣場至少500公尺 2 112年2月21日20時30分許 新北市○○區○○路000號5樓、6樓 監視、觀察、盯梢、守候甲 、未遠離遠東世紀廣場至少500公尺
2024-12-16
PCDM-112-易-1227-20241216-1
違反組織犯罪防制條例等
臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1141號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 魏崇聖 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第192號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事 人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序 ，判決如下： 主 文 丁○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年捌月。扣案如附表所示之物均沒收。未扣案之創鼎投資股份 有限公司收據壹紙(日期一一三年五月十五日)、犯罪所得新臺幣 壹萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追 徵其價額。 事 實 一、丁○○於民國113年5月15日，加入暱稱「Seven」、「草莓牛奶 」、「LV」、等真實姓名年籍不詳之人及少年林○旭(暱稱凌米 米，96年生，真實姓名年籍詳卷)所組成三人以上，以實施詐 術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，擔任提款 車手工作。丁○○於加入集團後，知悉少年林○旭為未滿18歲之 少年，其與「Seven」、「草莓牛奶」、「LV」、少年林○旭 及其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文 書及洗錢之犯意聯絡，以及基於參與犯罪組織之犯意，先由 該詐欺集團成員，於113年4月15日以「新股力-新勢力投資群 組」、「陳意涵」、「陳彩蘋」等名義與丙○○聯繫，佯稱使 用「創鼎-專業版」程式投資可獲利等情，致丙○○陷於錯誤 ，陸續面交金錢： ㈠先由詐欺集團成員於不詳時、地，偽造「創鼎投資股份有限 公司收據(上有代表人李定壯【起訴書誤載為李定狀，應予 更正】、創鼎投資股份有限公司統一發票專用章印文各1枚 ）」之私文書，及「創鼎投資股份有限公司工作證(外派營 業員姓名李書文)」之特種文書，並由「草莓牛奶」指示丁○ ○於不詳時、地，偽刻「李書文」印章1枚，及至不詳超商列 印上開偽造之「創鼎投資股份有限公司收據」1紙、偽造之 「創鼎投資股份有限公司工作證」1張後，於113年5月15日 下午2時許，至高雄市○○區○○路000巷0號，向丙○○出示上開 偽造之「創鼎投資股份有限公司工作證」而行使，及在偽造 之「創鼎投資股份有限公司收據(日期為113年5月15日)」上 ，偽造「李書文」印文、署名各1枚後，持之交付與丙○○而 行使，並向丙○○收取詐欺款項新臺幣（下同）84萬元，足生 損害於創鼎投資股份有限公司、李定壯、李書文，丁○○再將 款項交給負責監控之少年林○旭，以此方式製造金流斷點， 藉此隱匿詐欺犯罪所得。 ㈡嗣因丙○○察覺有異而報警處理，配合警方查緝而與本案詐欺集 團約定於113年5月23日下午5時30分許在上址面交60萬元，丁 ○○即依「Seven」之指示，先至不詳超商列印上開偽造之「 創鼎投資股份有限公司收據」1紙，並與少年林○旭一同搭乘 「小胖」駕駛之車輛至上址，向丙○○出示上開偽造之「創鼎 投資股份有限公司工作證」而行使，及在偽造之「創鼎投資 股份有限公司收據(日期為113年5月23日)」上，偽造「李書 文」印文1枚後，持之交付與丙○○而行使，足生損害於創鼎 投資股份有限公司、李書文，嗣警方當場以現行犯逮捕丁○○ 而未遂，並於附近高雄市○○區○○○路000號逮捕負責監控之少 年林○旭，並於丁○○身上扣得如附表所示之物，始查悉上情 。 二、案經丙○○訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣高雄 地方檢察署檢察官偵查後起訴。 理 由 一、程序方面： ㈠被告丁○○於本院準備程序中，就上揭犯罪事實均為有罪之陳 述，且所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒 刑以外之罪，經本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項 之規定，裁定由受命法官1人獨任進行簡式審判程序，合先 敘明。 ㈡至被告所犯參與犯罪組織犯行部分，本院依組織犯罪防制條 例第12條第1項中段規定，認被告以外之人於警詢之陳述， 於此部分犯行之認定，不具證據能力，未經本院採為認定參 與犯罪組織之判決基礎。 二、認定事實所憑之證據及其理由： 上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○ 、證人即少年林○旭證述相符，並有告訴人與詐欺集團成員 之對話截圖、113年5月15日收據影本、現場監視器翻拍照片 、現場照片、高雄市政府警察局三民第二分局113年5月23日 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及附表所示扣案物在卷可稽 ，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。從而 ，本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，應依法論科。 三、新舊法比較： ㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序 定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相 等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主 刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有 關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯 ，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加 減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後 ，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適 用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事 判決已徵詢該院其他刑事庭，經受徵詢之各刑事庭均採關於 刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，應綜 合比較後整體適用法律，而不得任意割裂之見解）。 ㈡洗錢防制法部分： ⒈被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並 於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正 前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金 。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各 款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新 臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬 元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未 達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後 段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法 定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防 制法第19條第1項後段規定較有利於被告。 ⒉洗錢防制法第16條第2項之減刑規定部分，同如上所述於113 年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行，修正前洗錢防 制法第16條第2項之減刑規定為「犯前四條之罪，在偵查及 歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後條號為第23條第 3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑； 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。 」經比較上開修正前後之規定，現行法增列「如有所得並自 動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於修正 前較為嚴格，是現行法之規定，未較有利於被告。查本案被 告於偵查及本院審判中均自白犯行，符合修正前洗錢防制法 第16條第2項減刑之規定，然被告並未繳回犯罪所得，無修 正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，惟修正前洗 錢防制法第14條第1項之罪，縱然符合行為時法減刑規定， 減刑後處斷刑範圍上限為6年11月，比較主刑最高度仍以修 正後之洗錢防制法第19條第1項後段較為有利被告。 ⒊經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定較 有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用 裁判時即修正後之洗錢防制法規定。 ㈢又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總 統公布，於同年8月2日施行。該條例第2條第1項第1款所稱 之「詐欺犯罪」，包含被告本案所犯刑法第339條之4之加重 詐欺罪，而該條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐 欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之 各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加 重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法 第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重 處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此 乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依 刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最 高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。至於同條 例第46條、第47條所增減輕或免除其刑之規定，係就犯詐欺 犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則 ，適用裁判時法論處。 四、論罪科刑： ㈠按刑法第212條所定變造特種文書罪，係指變造操行證書、工 作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之 書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決要旨參 照）。查被告並非「創鼎投資股份有限公司」員工，本案不 詳詐欺集團成員偽造被告為該公司員工之工作證後，由被告 向告訴人收取款項時出示予告訴人而行使之，參諸上開說明 ，該工作證自屬特種文書。 ㈡又被告明知其非「創鼎投資股份有限公司」員工，先由不詳 詐欺集團成員偽造「創鼎投資股份有限公司收據」及印文， 再由被告於收款之際在「創鼎投資股份有限公司收據」上偽 造李書文之印文、署名後，將「創鼎投資股份有限公司收據 」交付與告訴人，用以表示「李書文」代表「創鼎投資股份 有限公司」收取款項之意，足生損害於「創鼎投資股份有限 公司」、「李書文」對外行使私文書之正確性至明，自屬行 使偽造私文書。 ㈢罪名及罪數： ⒈核被告如事實欄一、㈠所為，係其參與本案詐欺集團後首次犯 行，故係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組 織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪；如事實欄一、㈡所為，係犯刑法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂 罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。 ⒉起訴書雖未記載被告如事實欄一、㈡所為，係犯修正後洗錢防 制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。然按刑事訴訟 法第95條第1 款規定：「訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯 所有罪名。罪名經告知後，認為應變更者，應再告知」，乃 被告在刑事訴訟程序上應受告知之權利，其目的旨在使被告 能充分行使防禦權，以維審判程序之公平。而其所謂「犯罪 嫌疑及所犯所有罪名」，除起訴書所記載之犯罪事實及所犯 法條外，自包含依刑事訴訟法第267 條規定起訴效力所擴張 之犯罪事實及罪名，暨依同法第300 條規定變更起訴法條後 之新罪名。法院就此等新增或變更之罪名，固應於其認為有 新增或變更之時，隨時、但至遲於審判期日前踐行告知之程 序，使被告知悉而充分行使其防禦權，始能避免突襲性裁判 ，而確保其權益。然若法院就起訴效力擴張之犯罪事實或變 更起訴法條之同一性事實，已踐行刑事訴訟法第96條、第28 9條等規定之調查、辯論程序，形式上雖未明確告知被告新 增或應變更之新罪名，但實質上形同業已告知，而無礙於被 告行使防禦權，則此單純訴訟程序上之瑕疵，對判決顯無影 響時，自應受刑事訴訟法第380 條之限制，不得據為提起第 三審上訴之適法理由（最高法院98年度台上字第1211號判決 意旨參照）。本案起訴書已明確記載被告如事實欄一、㈡所 為犯行止於未遂之情，且於本院審理過程中已就此部分事實 為實質之調查，並使被告表示意見，賦予被告辯解之機會， 況且此部分一般洗錢未遂罪名之法定刑度輕於本院已告知之 一般洗錢既遂罪名，對被告並無更不利益之情，被告之防禦 權行使已得確保，自不因審理中未告知此部分一般洗錢未遂 罪名而有影響，附此敘明。 ⒊本案關於偽造印章、印文、署名之行為，係偽造「創鼎投資 股份有限公司收據」私文書之階段行為；偽造「創鼎投資股 份有限公司收據」及「創鼎投資股份有限公司工作證」之低 度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ⒋被告就上開犯行，與「Seven」、「草莓牛奶」、「LV」、「 小胖」、少年林○旭及其他本案詐欺集團成員，有犯意聯絡 及行為分擔，應論以共同正犯。 ⒌被告參與所屬本案詐欺集團，係基於單一對告訴人施以詐術 之犯意，在密切接近之時間、地點，對告訴人以相同之詐欺 手段，反覆接續為之，侵害同一告訴人法益，各該行為之獨 立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視 為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合 理。是被告本案所犯事實欄一㈠、㈡所示既遂及未遂之部分， 以及所犯參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文 書等罪，係以一行為同時觸犯數罪名，應依想像競合犯規定 ，從一重之三人以上共同詐欺取財既遂罪處斷。 ㈣刑之加重、減輕： ⒈查被告為本案犯行時為成年人，林○旭為12歲以上未滿18歲之 少年，又被告知悉林○旭於行為時為未滿18歲之人一節，業 據被告供承在卷，是被告之本案犯行，為成年人與少年共同 犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段 規定，加重其刑。 ⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪 所得者，減輕其刑」，查被告就本案所犯三人以上共同詐欺 取財犯行，於偵查及本院審理中均自白不諱，然被告本案並 未自動繳交犯罪所得，不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前 段規定，此部分無從依該規定減刑，附此敘明。 ⒊另查被告就本案犯行，於偵查中、審判中均自白不諱，業如 上述，是其本案所犯參與犯罪組織部分，原得依組織犯罪防 制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟因被告本案係依 想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就 參與犯罪組織罪此想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量 刑時併予審酌。 ㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思循正途 賺取報酬，，竟加入詐欺集團而負責向告訴人收取款項，及 於取款後轉交贓款，隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞 社會秩序，造成他人財產損害，並使本案詐欺集團成員得以 隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖 獗及影響社會正常交易安全，且本案告訴人遭詐欺之金額高 達84萬元，所為實有不該，至於事實欄一、㈡部分幸為警當 場查獲而未遂。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整 體詐騙犯罪計畫之核心地位，及其犯後坦承犯行，有參與組 織犯行自白之量刑有利因子；兼衡被告自陳之教育程度、家 庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷 附臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文 所示之刑。 五、沒收部分： ㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修 正並移置至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等 關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定， 而毋庸比較新舊法，合先敘明。 ㈡扣案如附表所示之物及未扣案如事實欄一㈠所示被告交付與告 訴人之「創鼎投資股份有限公司收據(日期為113年5月15日) 」1紙，均為被告本案詐欺告訴人使用之物，業據被告供承 在卷，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項之規定宣告沒收。又「創鼎投資股份有限 公司收據(日期為113年5月15日)」1紙未經扣案，並應依刑 法第38條第4項之規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。至於該等收據其上偽造之印文、 署名，均屬該文書之一部分，既已隨同該偽造之文書一併沒 收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必 要，故不重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套 印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未 扣得偽造「李定壯」、「創鼎投資股份有限公司統一發票專 用章」印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在 ，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。 ㈢洗錢防制法部分： ⒈修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二 十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人 與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正 理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行 為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合 理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並 將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以 外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲 法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑 事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上 仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結 果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高 法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行 為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結 果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依 自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年 度台上字第716號判決意旨參照）。 ⒉本案被告提領詐欺款項後，均已依指示將款項轉交他人而不 知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之 管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻 斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告 執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的 款項予以宣告沒收。 ㈣被告於警詢、偵查中均供稱：為本案犯行獲得報酬1萬元等語 ，雖嗣於本院審理中改稱：報酬是月結，尚未拿到報酬就被 抓，先前供稱報酬1萬元是4月29日上游給我要做為車資等語 。而被告既有因加入本案詐欺集團從事詐欺犯行而獲取利益 1萬元，不論該筆金額之名義為報酬或車資，均為被告本案 之犯罪所得，未經扣案，且卷內無被告已實際返還或賠償之 事證，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒 收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 13 日 刑事第五庭 法 官 都韻荃 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中 華 民 國 113 年 12 月 17 日 書記官 史華齡 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬 元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表； 編號 名稱 數量 1 創鼎投資股份有限公司收據(日期為113年5月23日) 1張 2 創鼎投資股份有限公司工作證 1張 3 李書文印章 1顆 4 印泥 1個 5 kolin藍牙耳機（起訴書誤載為藍芽耳機，應予更正） 1個 6 iphone8plus手機 1支
2024-12-13
KSDM-113-審金訴-1141-20241213-1
損害賠償
臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第1291號 原 告 何宜璇 訴訟代理人 洪家駿律師 複 代理人 林景贊律師 許立功律師 被 告 莊閔惠 訴訟代理人 丁威中律師 複 代理人 蔡韋白律師 上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國113年11月20日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、被告應給付原告新臺幣30萬元，及自民國113年4月16日起至 清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之15，餘由原告負擔。 四、本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣30萬元為 原告預供擔保，得免為假執行。 事實及理由 壹、程序事項 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255條 第1項第3款定有明文。本件原告起訴時原聲明：被告應給付 原告新臺幣（下同）160萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止，按週年利率百分之5計算之利息等語。嗣於民國1 13年7月17日具狀變更此部分聲明為：請求被告給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達被告之日起至清償日止，按週年 利率百分之5計算之利息等語（本院卷第165頁）。核屬擴張 應受判決事項之聲明，應予准許。 貳、實體事項 一、原告主張 ㈠原告與訴外人呂○○為夫妻，然呂○○於112 年1月至112年5月14 日間，與被告有超出一般往來之侵害配偶權行為，包括發生 性行為、假日出入辦公室及同遊等行為，已破壞原告家庭婚 姻生活之美滿，致使原告身心俱創，並因此罹患焦慮症狀、 受有創傷壓力反應，遭受身心上劇烈痛苦，受有非財產上損 害。 ㈡為此，爰依民法第184條、第195條第1項規定，請求被告賠償 精神慰撫金，並聲明：如擴張後聲明所示。 二、被告則以 ㈠⒈被告與呂○○前為同事，被告欲至中興大學就學，方尋求呂○○ 建議，此外與呂○○並無其他交集往來，更否認有與呂○○發生 性行為。⒉再者，原告所舉通話記錄來源不明，無從證明被 告有何侵害配偶權之行為；⒊況被告未參與任何承諾書之簽 訂，對於原告所舉承諾書之內容並不知情；⒋至於原告所提 診斷證明、家產分配書亦與被告無關；⒌被告否認有與原告 配偶呂○○有何逾越一般交往之侵害配偶權行為，原告應舉證 證明有所指侵權行為存在，本件原告請求並非有理等語。 ㈡並聲明：1.原告之訴駁回，2.訴訟費用由原告負擔。 三、爭執與不爭執事項 ㈠不爭執事項 1.原告甲○○與呂○○於78年6月28日結婚，婚後育有二名子乙○○ 及丙○○，婚後共同居住於臺中市○區○○路000號12樓之3。 2.被告具有國立中興大學碩士學位證書，並曾於鑫門企劃有限 公司擔任副總經理；亦曾於鑫園建設股份有限公司擔任經理 。 3.被告與呂○○曾為同事關係，兩人均曾在大將作建築師事務所 工作。 4.卷附被告之碩士學位證書、碩士論文摘要、博士班入學申請 書(本院卷第29至115頁）為被告交給呂○○之底稿資料，被告 先前就有關申請博士班進修等事項，有請求呂○○給予其指導 及建議。 5.卷附承諾書（本院卷第119至129頁）之形式上真正。 ㈡爭執事項： 1.被告於112年1月之112年5月14日間，有無侵害原告配偶權之 行為？ 2.若被告有侵害原告配偶權之行為，原告請求之為慰撫金金額 是否合理？ 四、本院得心證之理由 ㈠被告是否有侵害原告配偶權之行為？ 1.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任 。不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、 貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非 財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。前2項規定，於 不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而 情節重大者，準用之，民法第184條第1項前段、第195條第1 項前段、第3項分別定有明文。次按婚姻制度具有維護人倫 秩序、性別平等、養育子女等社會性功能，且因婚姻而生之 永久結合關係，亦具有使配偶雙方在精神上、感情上與物質 上互相扶持依存之功能。故國家為維護婚姻，非不得制定相 關規範，以約束配偶雙方忠誠義務之履行（司法院釋字第79 1號解釋理由書意旨參照）。是以維護婚姻忠誠義務之目的 言，其主要內容應在於維護配偶間親密關係之排他性，不許 有配偶者與第三人間發生感情交往或與性欲有關之行為而破 壞婚姻關係。故於婚姻關係存續中，實不容認他人對婚姻本 質加以破壞，倘明知為他人配偶卻故與之交往，其互動方式 依社會一般觀念，已足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同 生活圓滿安全幸福之忠實目的時，即屬破壞基於婚姻配偶身 分關係之生活圓滿、安全及幸福法益，該等行為與婚姻配偶 權益所受之損害間自有相當因果關係，茍配偶確因此受有精 神重大痛苦，自得請求賠償非財產上損害。 2.經查： ⑴證人即原告及呂○○之子乙○○於本院審理時證稱：①我們發現呂 ○○與被告間有通姦交往行為，之前我看過呂○○與被告於LINE 上有通話記錄，向呂○○提出後，呂○○承認確實有前開行為， 並於112年4月5日願意於於承諾書（下稱系爭4月承諾書）上 簽名，簽署的時候呂○○意識清楚，呂○○當日也有承認與被告 間通姦、在床上做愛、不當往來；然原本所擬定的承諾書上 有「通姦」二字，呂○○不同意，他可能怕丟臉，只願意出現 「不當交往」字眼，後來則重擬如系爭4月承諾書，呂○○方 同意簽署，這是全家的總結及共識。②其後，112年5月5日， 我母親懷疑呂○○仍與被告交往，呂○○也承認他們有繼續往來 ，因此又自行簽立承諾書（下稱系爭5月承諾書）。③然因呂 ○○之前就有遭人詐騙金錢的紀錄，怕他的錢財又遭被告騙走 ，所以再於112年5月14日簽立承諾書分配資產事宜（本院卷 第198至206頁）； ⑵證人即原告及呂○○之子丙○○於本院審理時證稱：①我有在系爭 4月承諾書上簽名，之前發現呂○○與被告有通姦、發生性關 係，已蒐證很久，112年1月份去我跟母親、呂○○一起去呂○○ 辦公室處理過年禮盒事宜，在辦公室裡發現有不同年份的壯 陽藥、還有被告的就學文件，經詢問辦公室大樓警衛也得知 呂○○與被告常假日一起出現，②於112年4月5日向呂○○攤牌， 問呂○○是否當日前就有與被告發生性關係，呂○○則承認與被 告有通姦關係，呂○○簽名過程沒有遭到強暴、脅迫、傷害等 行為，是他反過來恐嚇我們，說承諾書上如果寫到通姦兩字 他就會施暴或離家。③112年5月5日時呂○○承認繼續與被告有 不當關係，大家覺得很傷心，既然簽署了系爭4月協議書怎 可以繼續這樣的行為，系爭4月承諾書寫的比較委婉是寫「 離開生活圈」，系爭5月承諾書則強調不能再發生通姦關係 ，是呂○○自己打字出來，並有他的簽名，沒有人脅迫他，當 時呂○○的態度其實非常好，是自願且心情平靜下書立的內容 ，④因為被告是從事會計行業，懂得財物的調動，怕呂○○名 下財產被騙走，所以要求呂○○將財物轉移到原告名下，⑤我 知道呂○○與被告在4月5日前是有發生性行為的關係，我是聽 到呂○○承認及訴說，他說有的次數蠻多的等語（本院卷第20 7至215頁）。 ⑶此外「呂○○承諾，我從今悔悟，不再和（莊東惠）丁○○往來 ，並且請他離開我的生活圈，即刻搬離館前大廈，不要再傷 害我的家庭」，有系爭4月份承諾書附卷可參（本院卷第117 頁），另「本人承諾...爾後和任何女子，均保持距離，不 和他們有任何的不正常、不應該的關係與連結」則有系爭5 月份承諾書附卷可考（本院卷第119頁），對照證人乙○○及 丙○○前開證述內容，關於呂○○因與被告有逾越一般正常往來 之交往甚而發生性行為，因此簽立系爭4月與5月承諾書之情 節均屬相符，應堪認可採。被告固抗辯：依據證人乙○○證述 內容，系爭4月承諾書為原告擬稿，且證人未曾親自見聞呂○ ○與被告之交往等情，足認系爭承諾書內容非真等語。然系 爭承諾書經呂○○簽署，且證人乙○○及丙○○就呂○○坦承與被告 發生性行為乙節證述，要屬一致，加以父母任一方與第三人 發生性行為之事實，對家庭倫常、成員彼等信賴所生影響非 寡，既然證人為原告與呂○○之子，自無設詞訛偽任一方之理 ， ⑷況「（呂○○：我跟你講喔，你必須離開館前大廈，完全離開… ）被告：蛤，聽不懂。（呂○○：你必須離開館前大廈，完全 離開我生活，不要再傷害我的家庭，我的太太和母親，和兩 個小孩，兒子，都非常非常受傷。應該就這樣子，好。）被 告：好」有呂○○與被告112年4月5日通聯紀錄在卷可稽（本 院卷第243頁），被告對於該次對話為其所為，亦不爭執（ 本院卷第272頁），觀之上開對話內容容系爭4月協議書內容 一致，益徵證人證述與呂○○為逾越一般正常往來交往如為性 行為等之第三人為被告無訛。 ⑸準此，原告主張被告侵害原告配偶權之事實，既經證人乙○○ 及丙○○證述明確，並有系爭4、5月份承諾書附卷可參，並與 系爭錄音內容相符，則綜合前開事證，原告主張應認可採。 ⑹末查，被告是否有侵害原告配偶權之事實，既經本院調查如 前，則原告提起本訴即非顯無理由，況被告確有侵害原告配 偶權之行為，亦經認定如前，則被告另抗辯：原告起訴顯然 基於惡意且欠缺合理依據，應依照民事訴訟法第249條第1項 第8款、第249條之1第1項對原告裁罰等語（本院卷第190頁 、264頁），容非可取。 ㈡原告請求精神慰撫金是否有理由？ ⒈按不法侵害他人之人格權，被害人受有非財產上損害，請求 加害人賠償相當金額之慰撫金時，法院對於慰撫金之量定， 應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上痛 苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形， 以核定相當之數額（最高法院47年台上字第1221號、51年台 上字第223號、76年台上字第1908號判決意旨參照）。又身 分法益與人格法益同屬非財產法益，上開最高法院有關人格 法益受侵害而酌定慰撫金之標準，自得為本件衡量被上訴人 因身分法益受侵害所受之損害，其賠償數額究竟若干為適當 之參考。 2.被告明知呂○○為有配偶之人，且與原告為舊識，與呂○○之往 來互動，依社會一般觀念，已足以動搖婚姻關係所重應協力 保持共同生活圓滿安全幸福之忠實目的，原告因此有明顯焦 慮症狀，並因婚姻忠誠關係有創傷商壓力反應，產生失眠、 頭暈、腸胃不適等身心症狀，容易造成癌症惡化、需持續協 助，有一心心理諮商所晤談記錄摘要表附卷可查（本院卷第 123頁），乃以違背善良風俗之方法侵害原告之配偶權，此 亦經本院認定如前，堪認原告精神確實因被告上開行為而受 有相當痛苦。 3.爰審酌原告碩士畢業、已退休，名下有不動產、營利所得數 筆，被告為碩士畢業，名下有不動產、車輛、投資、營利所 得數筆等情，前經原告自陳在卷（本院卷第240頁），並經 本院調閱稅務T-Road資訊連結作業查詢表核閱屬實。是本院 斟酌兩造之身分、地位、經濟能力與原告所受之精神上痛苦 ，及前述被告侵害原告配偶權之情事，認原告請求被告賠償 精神慰撫金以30萬元為適當，逾此部分之請求，則為無理由 ，不應准許。 五、末按「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時， 經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債 權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其 他相類之行為者，與催告有同一之效力。」、「遲延之債務 ，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲 延利息。」、「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法 律可據者，週年利率為百分之5。」，民法第229條第2項、 第233條第1項前段、第203條定有明文。本件起訴狀繕本於1 13年4月15日送達被告，有卷附之送達證書可按（見本院卷 第135頁），則原告請求自起訴狀繕本送達翌日即自113年4 月16日起，按年息百分之5計算之利息，應予准許。 六、綜上所述，原告依侵權行為法律規定，請求被告給付30萬元 ，及自起訴狀繕本送達翌日即113年4月16日起至清償日止， 按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分 之請求，為無理由，應予駁回。本件原告勝訴部分，所命被 告給付之金額未逾50萬元，應依職權宣告假執行，並酌定相 當擔保金額宣告免為假執行。 七、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法、未經 援用之證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果 ，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。 中 華 民 國 113 年 12 月 13 日 民事第七庭 法 官 陳航代 正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 113 年 12 月 13 日 書記官 江沛涵
2024-12-13
TCDV-113-訴-1291-20241213-1
洗錢防制法
臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第483號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳郁文 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第2625號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處 有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 丙○○可預見將金融帳戶交予他人使用，可能幫助詐欺集團以詐欺社 會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融帳戶將來可幫助詐 欺集團進行現金提領或轉匯而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及 所在，竟基於即使上情發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助 洗錢之犯意，於民國112年9月5日至同年10月5日間之某日，將其 所申設之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案 帳戶）之金融卡（含密碼）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團 成年成員，而獲有報酬新臺幣（下同）3,000元。嗣該詐欺集團 成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，分別於如附表一所示之詐欺時間，以如附表一所示之詐欺方式 ，詐欺如附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，而分別於如附表 一所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至本案帳戶。之後 該詐欺集團成員持本案帳戶之金融卡隨即將款項領出，製造資金 斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。 理 由 一、本判決以下所引用被告以外之人之供述證據，檢察官及被告 均未於言詞辯論終結前聲明異議，視為同意作為證據。本院 審酌該等證據取得過程，並無違法或不當等不適宜作為證據 之情形，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 訊據被告丙○○於本院審理時就上開犯罪事實均坦承不諱，並 經證人即告訴人乙○○、丁○○、甲○○、戊○○於警詢中之證述， 證人即被害人庚○○、己○○於警詢中之證述明確，復有如附表 二「證據名稱」欄所示之證據在卷可參，足認被告之任意性 自白與事實相符而可採信。從而，本案事證明確，被告犯行 堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於113年7月31日修正公 布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以 下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項 情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」刑法 第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以 詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑 、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第 19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以 下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修 正前洗錢防制法第14條第3項規定。經比較新舊法，在洗錢 之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制 法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑 之最高度有期徒刑為5年、最低度有期徒刑為2月；修正後規 定最高度有期徒刑亦為5年、最低度有期徒刑則為6月。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第23條第3項亦於113年7月31日修正 公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑。」修正後移列至第23條第3項並規定：「犯前4條 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交 全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察 官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯 或共犯者，減輕或免除其刑。」因此綜合其全部罪刑之結果 比較，於本案洗錢財物未達1億元之情形下，修正前、後之 最高度刑同為有期徒刑5年，但修正前之洗錢防制法第14條 第1項，最輕本刑為有期徒刑2月，修正後最輕本刑提高至6 月以上，且現行法關於減刑規定之要件，被告除在偵查及歷 次審判中均自白外，尚須繳回犯罪所得始得依規定減輕其刑 ，要件趨於嚴格，綜其全部罪刑之結果比較，以修正前即行 為時之洗錢防制法較有利於被告而應予適用。 ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財罪及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶行為同時觸犯幫助 詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈢被告幫助他人犯洗錢罪，依刑法第30條第2項之規定，按正犯 之刑減輕之。而被告於偵查中未坦承犯行（偵卷第25-27頁 ），無從適用修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規 定。 ㈣審酌被告貪圖己利，將個人金融帳戶資料提供予他人使用， 助長詐欺取財犯罪，使詐欺正犯得以隱匿真實身分，製造金 流斷點，導致執法人員難以追查詐欺犯罪所得之去向，增加 告訴人尋求救濟之困難，被告於審理中已坦承犯行，然均未 賠償告訴人等之損害，及被告於本院審理中自陳高職畢業， 之前從事餐廳服務員，月薪27,000元、育有兩名未成年子女 等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知併科罰金如 易服勞役之折算標準。 四、沒收 被告提供本案帳戶資料予詐欺集團成員，而獲得3,000元之 報酬，業據被告於本院審理時供述明確，此為其犯罪所得， 應依刑法第38條之1第1項、第3項前段規定宣告沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官胡宗鳴提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 12 日 刑事第四庭 法 官 顏 代 容 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均 須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 李 昱 亭 中 華 民 國 113 年 12 月 13 日 附錄論罪科刑法條 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表一 編號 告訴人/被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款方式 及金額（新臺幣） 1 庚○○ 112年9月底某日起 佯稱可以透過「Pictet Pro瑞士百達」app投資獲利云云，致使庚○○陷於錯誤，於右列時間，轉帳匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10月5日11時16分許 網路銀行匯款5萬元 2 乙○○ 112年8月底某日起 佯稱可以透過「Pictet Pro瑞士百達」app投資獲利云云，致使乙○○陷於錯誤，於右列時間，轉帳匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10月5日11時33分許 網路銀行匯款 9,000元 112年10月5日11時39分許 台灣行動 支付轉帳 9,000元 112年10月5日11時43分許 台灣行動 支付轉帳 9,000元 112年10月5日11時44分許 台灣行動 支付轉帳 7,690元 3 丁○○ 112年8月7日起 佯稱可以透過「Pictet Pro瑞士百達」app投資獲利云云，致使丁○○陷於錯誤，於右列時間，臨櫃匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10月6日9時25分許 臨櫃匯款 10萬2,000元 4 甲○○ 112年8月6日起 佯稱加入LINE投資群組「昂凡資本」可以獲利云云，致使甲○○誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，臨櫃匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10 月7日13時許 網路銀行匯款5萬元 5 己○○ 112年10月10日 佯稱可以透過「如億」app投資獲利云云，致使己○○陷於錯誤，於右列時間，轉帳匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10月10日12時35分許 網路銀行匯款5萬元 112年10月10日12時37分許 網路銀行匯款5萬元 6 戊○○ 112年8月20日起 佯稱可以透過「Pictet Pro瑞士百達」app投資獲利云云，致使戊○○陷於錯誤，於右列時間，轉帳匯款右列金額，至本案帳戶。 112年10月11日10時51分許 網路銀行匯款10萬元 附表二 編號 被害人/告訴人 證據名稱 1 被害人 庚○○ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、112年11月11日庚○○遭詐騙案照片（警卷第20至33頁） 2 告訴人 乙○○ 南投縣政府警察局集集分局水里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、刑案現場照片（警卷第43至82頁） 3 告訴人 丁○○ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣政府警察局頭份分局尖山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、華南商業銀行活期性存款存款憑條、匯款回條聯、苗栗縣政府警察局頭份分局尖山派出所照片黏貼紀錄表（警卷第88至132頁） 4 告訴人 甲○○ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局平鎮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、通訊軟體Line主頁擷圖、〔LINE〕與「昂凡資本客服」、「當沖班長」聊天記錄、網路銀行帳戶明細頁面擷圖、臺幣轉帳交易頁面擷圖、中華郵政WebATM轉帳明細表、聯邦銀行客戶收執聯、郵政跨行匯款申請書、網路銀行交易明細頁面擷圖（警卷第143至185頁） 5 被害人 己○○ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、刑案現場照片（警卷第190至207頁） 6 告訴人 戊○○ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局大觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單（警卷第215至229頁）
2024-12-12
NTDM-113-金訴-483-20241212-1
詐欺
臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第531號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 葉家瑋 （另案於法務部矯正署勵志中學執行感化教育中） 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1052 號），被告於審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判 之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 子○○犯如附表罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表罪名及宣告 刑欄所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。犯罪所得新臺幣拾萬 元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除事實部分應更正被害人為「壬○○、 丙○○、吳柔琁、庚○○、戊○○、丁○○、己○○、寅○○、乙○○、癸 ○○、辛○○、卯○○、丑○○」，證據部份補充被告子○○於本院審 理時之自白外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑之理由： ㈠新舊法比較： 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，法律修正如下： 按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生 效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二 條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣 五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為 ：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有 期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑 ，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分， 洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於11 2年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為 前揭所示。112年6月14日修正前規定：「犯前二條之罪，在 偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2 次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自 白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規 定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新 舊法及本案情節，修正後之法定刑雖然較輕，然修正後之洗 錢防制法減刑規定確較為嚴格，經綜合比較結果，本院認修 正後之規定對於被告並無較有利之情形，則依刑法第2條第1 項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第 14條、第16條第2項之規定。 ㈡核被告子○○就起訴書附表一編號1至13所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與賴暐爵、籃立為 、真實姓名不詳綽號「立邦」之成年人及少年柯○傑及其他 詐騙集團成員，就上開洗錢及加重詐欺犯行，有犯意聯絡及 行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。 ㈢被告就起訴書附表一編號1至13犯行，均係一行為同時觸犯三 人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依 刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷 。又其所犯三人以上共同詐欺取財罪共13罪，因犯意個別， 行爲互異，被害人各不相同，所侵害者為個別之財產法益， 應予分論併罰。 ㈣被告於偵查及審判中自白一般洗錢犯行，原得適用修正前洗 錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，雖此部分與加重詐欺 取財罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財罪處斷，尚無 從適用上開規定予以減輕其刑，惟其此部分自白之犯罪後態 度，仍作為法院依刑法第57條量刑之參考，併予敘明。 ㈤本院審酌被告方滿成年，卻不思以正途賺取所需，竟貪圖可 輕鬆得手之不法利益，參與詐騙集團，無視政府一再宣示掃 蕩詐欺集團決心，造成告訴人等之財產損失，同時使不法份 子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險， 助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，然 被告於偵查及審判中均自白犯行，犯後態度尚可，兼衡被告 自陳高中就學之智識程度、經濟狀況勉持等一切情狀，分別 量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。 三、沒收： 按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢 防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪， 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收 之。」依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之 第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為 標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益 ，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正， 並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法， 將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯 罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應 適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修 正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」又按供犯罪所用 、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒 收之。但有特別規定者，依其規定；犯罪所得，屬於犯罪行 為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；宣告前二條 之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所 得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣 告或酌減之，刑法第38條第2項、第38條之1第1項、第38條 之2第2項分別定有明文。經查： ㈠被告用以提領詐騙款項之金融卡及密碼等物，雖係供本件犯 罪所用之物，惟並未扣案，且被告供稱已交還上手，又非違 禁物，而人頭帳戶業經列為警示帳戶，應無再遭不法利用之 虞，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定 ，不予宣告沒收。 ㈡被告供稱因提領詐騙款項，有獲得10萬元報酬，此部分為被 告之犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、 第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 ㈢被害人所匯入本案人頭帳戶之款項，經由被告之提領交付其 他集團成員後，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產， 自毋庸依修正後洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收 。 四、適用之法律： 刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第 310 條之2 、第454 條第2 項。 五、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀 ，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間 屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。 本案經檢察官吳慧文提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日 臺灣南投地方法院刑事第五庭 法 官 羅子俞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 林佩儒 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 即起訴書附表一編號1 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 即起訴書附表一編號2 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 即起訴書附表一編號3 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 即起訴書附表一編號4 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 即起訴書附表一編號5 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 即起訴書附表一編號6 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 即起訴書附表一編號7 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 即起訴書附表一編號8 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 即起訴書附表一編號9 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 即起訴書附表一編號10 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 即起訴書附表一編號11 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 即起訴書附表一編號12 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 即起訴書附表一編號13 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附件： 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第1052號 被 告 子○○ 男 19歲（民國00年0月00日生） 住彰化縣○○鎮○○街00○0號 (現另案在法務部矯正署勵志中學執行感化教育中） 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、子○○自民國112年7月間起，加入賴暐爵（通訊軟體Telegram 綽號「金毛」，所涉詐欺等犯行，另由警追查中）、籃立為 （通訊軟體Telegram綽號「橘子」，所涉詐欺等犯行，另由 警追查中）、真實姓名不詳綽號「立邦」之成年人及少年柯 ○傑（另由警追查中）所組成三人以上具有持續性、牟利性 之有結構性之詐欺犯罪組織（下稱上開詐欺集團；子○○所涉 參與犯罪組織部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以112 年度偵字第35038號等案件提起公訴，非本案起訴範圍）， 擔任收取詐欺贓款之工作。子○○、賴暐爵、籃立為及其所屬 詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員 以附表一所示詐欺方式，詐欺壬○○、丙○○、吳柔琁、庚○○、 戊○○、丁○○、己○○、寅○○、乙○○、癸○○、辛○○、王虹齡、陳 彥綸、卯○○、丑○○等人，致渠等均陷於錯誤，因而於附表一 所示時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示帳戶內，復 由子○○於附表二所示之提領時間，前往附表二所示、位於南 投縣草屯鎮之提領地點，提領附表二所示之款項後，再分別 於提領當日將詐欺贓款依藍立為指示交付與上開詐欺集團不 詳成員，以此方式製造資金斷點以掩飾、隱匿本案詐欺所得 之去向及所在。 二、案經壬○○、丙○○、吳柔琁、戊○○、丁○○、己○○、寅○○、乙○○ 、癸○○、辛○○、卯○○、丑○○告訴暨南投縣政府警察局草屯分 局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告子○○於警詢時及偵查中之自白 坦承下列事實： ⑴於112年7月起擔任上開詐欺集團車手，並於附表二所示之時間及地點，以附表二所示之帳戶提款卡，提領附表二所示之詐欺款項後，並依籃立為之指示交付該提領之詐欺款項。 ⑵自112年7月至同年9月止，加入上開詐欺集團約定獲利為提領1張卡片可以獲利新臺幣（下同）2,000元，共已獲利10萬元。 2 ㈠證人即告訴人壬○○於警詢時之證述 ㈡臺北市政府警察局中山分局長安東路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、通話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明告訴人壬○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號1所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號1所示之匯款時間，匯款附表一編號1所示之匯款金額至附表一編號1所示之金融帳戶內之事實。 3 ㈠證人即告訴人丙○○於警詢時之證述 ㈡基隆市警察局第一分局延平街派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明告訴人丙○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號2所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號2所示之匯款時間，匯款附表一編號2所示之匯款金額至附表一編號2所示之金融帳戶內之事實。 4 ㈠證人即告訴人甲○○於警詢時之證述 ㈡桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明告訴人甲○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號3所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號3所示之匯款時間，匯款附表一編號3所示之匯款金額至附表一編號3所示之金融帳戶內之事實。 5 ㈠證人即被害人庚○○於警詢時之證述 ㈡雲林縣警察局西螺分局二崙分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明被害人庚○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號4所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號4所示之匯款時間，匯款附表一編號4所示之匯款金額至附表一編號4所示之金融帳戶內之事實。 6 ㈠證人即告訴人戊○○於警詢時之證述 ㈡新竹縣政府警察局竹東分局二重埔派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明告訴人戊○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號5所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號5所示之匯款時間，匯款附表一編號5所示之匯款金額至附表一編號5所示之金融帳戶內之事實。 7 ㈠證人即告訴人丁○○於警詢時之證述 ㈡新北市政府警察局新莊分局中港派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款明細擷圖等件 證明告訴人丁○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號6所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號6所示之匯款時間，匯款附表一編號6所示之匯款金額至附表一編號6所示之金融帳戶內之事實。 8 ㈠證人即告訴人己○○於警詢時之證述 ㈡新北市政府警察局三重分局大有派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄擷圖、交易明細表影本等件 證明告訴人己○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號7所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號7所示之匯款時間，匯款附表一編號7所示之匯款金額至附表一編號7所示之金融帳戶內之事實。 9 ㈠證人即告訴人寅○○於警詢時之證述 ㈡桃園市政府警察局八德分局八德派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖等件 證明告訴人寅○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號8所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號8所示之匯款時間，匯款附表一編號8所示之匯款金額至附表一編號8所示之金融帳戶內之事實。 10 ㈠證人即告訴人乙○○於警詢時之證述 ㈡新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖等件 證明告訴人乙○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號9所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號9所示之匯款時間，匯款附表一編號9所示之匯款金額至附表一編號9所示之金融帳戶內之事實。 11 ㈠證人即告訴人癸○○於警詢時之證述 ㈡苗栗縣警察局苗栗分局鶴岡派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄擷圖、存款交易明細等件 證明告訴人癸○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號10所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號10所示之匯款時間，匯款附表一編號10所示之匯款金額至附表一編號10所示之金融帳戶內之事實。 12 ㈠證人即告訴人辛○○於警詢時之證述 ㈡臺中市政府警察局第六分局永福派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄、通話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖等件 證明證明告訴人辛○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號11所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號11所示之匯款時間，匯款附表一編號11所示之匯款金額至附表一編號11所示之金融帳戶內之事實。 13 ㈠證人即告訴人卯○○於警詢時之證述 ㈡臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄擷圖、匯款申請書回條影本等件 證明證明告訴人卯○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號12所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號12所示之匯款時間，匯款附表一編號12所示之匯款金額至附表一編號12所示之金融帳戶內之事實。 14 ㈠證人即告訴人丑○○於警詢時之證述 ㈡臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄、通話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖等件 證明證明告訴人丑○○遭上開詐欺集團成員以附表一編號13所示之詐欺方式詐欺，依指示於附表一編號13所示之匯款時間，匯款附表一編號13所示之匯款金額至附表一編號13所示之金融帳戶內之事實。 15 附表一所示之帳戶開戶資料及歷史交易明細等件 證明告訴人及被害人等遭詐欺後，於附表一所示時間，將附表一所示之款項匯入附表一所示之帳戶後，旋遭被告於附表二所示之時間提領一空之事實。 16 ㈠自動櫃員機監視錄影擷 圖畫面擷圖、道路監視 器錄影擷圖畫面等件 ㈡本案車手提款影像暨提款明細一覽表 證明被告有於附表二所示之提領時間，前往附表二所示之提領地點，自附表二所示之帳戶提領附表二所示之款項之事實。 17 臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度偵字第35038號等案起訴書 證明被告受賴暐爵招募加入上開詐欺集團後，於臺中市有其他被害人遭詐欺匯款之提領並隨機丟包，由不明之人回收之方式，隱匿犯罪所得之來源與去向之事實。 二、所犯法條及沒收： ㈠新舊法比較： ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者 為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分 之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明， 而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果 而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕 後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至 減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。 故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成 之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具 體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體 結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動 服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定 為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該 易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不 列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公 布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形， 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係 105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗 錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪 之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更 重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢 犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑 不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性 質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗 錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法 第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為 7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定 最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更 有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於 112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定 ：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第 2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23 條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷 次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件 變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時 比較之對象，最高法院113年台上字第2720號判決意旨可供 參照。 ⒉被告子○○行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布， 並於同日8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定 ：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑， 併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年 以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修 正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而被告涉犯 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元；被告 於偵查中自白洗錢犯行，雖查有犯罪所得惟尚未繳交全部財 物，倘被告於審判中均有坦承洗錢犯行，而有修正前自白減 刑規定之適用。依上開說明，經比較結果，應認修正前之規 定較有利於被告。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌 。 ㈢被告與賴暐爵、籃立為及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成年 男子間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。 ㈣被告如附表二所為，係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取 財及洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定 ，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈤衡以詐欺取財罪係為保護個人之財產法益，行為人罪數之計 算，自應依遭詐欺之被害人人數計算，被告對附表所示之告 訴人及被害人所犯13次犯行間，犯意各別，行為有異，請予 分論併罰。 ㈥末審以，被告之犯罪所得10萬元，尚未扣案，請依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致 臺灣南投地方法院 中 華 民 國 113 年 10 月 8 日 檢 察 官 吳慧文 本件證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 10 月 22 日 書 記 官 陳巧庭 附錄本案所犯法條全文： 中華民國刑法第339條之4 意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦 合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足以生損害於 他人者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下 罰金。 散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽前項性影像， 足以生損害於他人者，亦同。 意圖營利而犯前二項之罪者，處 7 年以下有期徒刑，得併科 70 萬元以下罰金。販賣前二項性影像者，亦同。 修正前洗錢防制法第14條 第十四條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑， 併科新臺幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一： 編號 告訴人 詐欺時間及手法 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 許瑋芹 自112年9月27日起，先透過社群軟體Facebook（下稱臉書）與許瑋芹取得聯繫，復陸續以臉書暱稱「石樂萍」向許瑋芹誆稱：統一超商賣貨便未開通簽署金流服務，而無法下單購買商品，須依指示匯款云云，致許瑋芹陷於錯誤匯款至右列帳戶。 ①112年9月27日15時5分許 ②112年9月27日15時9分許 ①4萬9,985元 ②4萬989元 (第①筆款項中之4萬元為另案少年柯○傑提領) 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案臺銀帳戶) 2 丙○○ 自112年9月26日前之某時，先透過應用程式蝦皮購物(下稱蝦皮)刊登不實之販賣相機貼文，又以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「君」向丙○○誆稱：希望先匯款後再出貨云云，致丙○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年9月27日 15時14分許 3萬元 本案臺銀帳戶 3 甲○○ 自112年10月24日起，先透過臉書與許甲○○取得聯繫，又以LINE暱稱「林玥伶」向甲○○誆稱：統一超商賣貨便顯示未開通簽署金流服務，而無法下單購買商品，須依指示匯款云云，致甲○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 12時13分許 2萬9,985元 臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱本案新光帳戶) 4 庚○○ （未據告訴） 自112年10月24日12時13分許起，先透過臉書與庚○○取得聯繫，復陸續以臉書、LINE暱稱「Facebook在線客服」、李志明FB賣場客服人員名義向庚○○誆稱:賣場帳號未簽署網路安全認證，違反社群守則，須依指示匯款進行帳戶驗證云云，致庚○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 12時32分許 2萬9,985元 本案新光帳戶 5 戊○○ 自112年10月23日19時許起，先透過臉書與戊○○取得聯繫，復陸續以蝦皮客服、中華郵政客服人員名義向戊○○誆稱:未簽屬保障協議而無法下單購買商品，須依指示匯款云云，致戊○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 12時45分許 2萬9,988元 本案新光帳戶 6 李佳勳 自112年10月24日9時許起，先透過臉書與李佳勳取得聯繫，又以LINE暱稱「陳淑芬」向李佳勳誆稱：未簽署保障協議而無法下單購買商品，須依指示匯款云云，致李佳勳陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 12時52分許 2萬3,989元 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案國泰帳戶) 7 己○○ 自112年10月23日18時36分前之某時，先透過蝦皮刊登不實之販賣手機貼文，又以LINE暱稱「Minnie」向己○○誆稱：因蝦皮手續費過高，希望私下交易云云，致己○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 12時59分許 2萬5,000元 本案國泰帳戶 8 寅○○ 自112年10月24日10時59分許起，先透過臉書與寅○○取得聯繫，又以LINE暱稱「文」向寅○○誆稱：因賣貨便結帳失敗，需操作網路銀行認證云云，致寅○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 13時49分許 2萬9,988元 本案國泰帳戶 9 乙○○ 自112年10月23日前之某時，先透過蝦皮刊登不實之販賣相機貼文，又以LINE暱稱「Li_Li」向乙○○誆稱：欲透過郵寄方式寄送，須先匯款云云，致乙○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 14時6分許 1萬3,500元 本案國泰帳戶 10 癸○○ 自112年10月24日起，先透過臉書與癸○○取得聯繫，又以LINE暱稱「李彥青」向癸○○誆稱：利用賣貨便販售物品，須進行金流認證云云，致癸○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日14時3分許 3萬2,044元 本案國泰帳戶 11 辛○○ 自112年10月24日10時許起，先透過臉書與辛○○取得聯繫，復陸續以LINE暱稱「陳曉宜」、「陳偉清」名義向辛○○誆稱：須進行匯款以通過認證云云，致辛○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月24日 14時9分許 4萬9,989元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶1) 12 卯○○ 自112年10月23日前之某日，先透過撥打電話與卯○○取得聯繫，又以LINE暱稱「錢多多」向卯○○誆稱：因未攜帶存摺，須借用一筆款項投資云云，致卯○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 112年10月23日 15時34分許 15萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶2) 13 丑○○ 自112年10月23日15時49分許起，先透過臉書與丑○○取得聯繫，復陸續以LINE暱稱「Shapee蝦皮線上客服」、「岳小宣」向丑○○誆稱：於蝦皮販售物品須簽署三大保證協議云云，致丑○○陷於錯誤匯款至右列帳戶。 ①112年10月24日15時49分許 ②112年10月24日15時51分許 ①4萬9,900元 ②4萬2,988元 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案華南帳戶) 附表二： 編號 提領帳戶 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領地點 1 本案臺銀帳戶 112年9月27日 15時30分許 2萬5元 臺灣中小企業銀行草屯分行（址設南投縣○○鎮○○路000號) 2 112年9月27日 15時31分許 2萬5元 3 112年9月27日 15時32分許 2萬5元 4 112年9月27日 15時33分許 2萬5元 5 本案新光帳戶 112年10月24日 12時24分許 2萬5元 全家便利商店草屯稻豐店（址設南投縣○○鎮○○路0000號) 6 112年10月24日 12時25分許 2萬5元 (1萬元非本案被害人所匯) 7 112年10月24日 12時26分許 1萬9,005元 (非本案被害人所匯) 8 112年10月24日 12時38分許 2萬5元 統一超商御新門市（址設南投縣○○鎮○○路0000○0號) 9 112年10月24日 12時39分許 1萬5元 10 112年10月24日 12時58分許 2萬5元 全家便利商店草屯金安店（址設南投縣○○鎮○○路000號) 11 112年10月24日 12時59分許 1萬5元 12 本案國泰帳戶 112年10月24日 12時52分許 2萬元 (非本案被害人所匯) 全家便利商店草屯金安店（址設南投縣○○鎮○○路000號) 13 112年10月24日 12時53分許 2萬元 (非本案被害人所匯) 14 112年10月24日 12時54分許 2萬元 (非本案被害人所匯) 15 112年10月24日 12時55分許 2萬元 16 112年10月24日 12時57分許 3,000元 17 112年10月24日 13時15分許 2萬元 玉山商業銀行草屯分行（址設南投縣○○鎮○○路000號) 18 112年10月24日 13時16分許 5,000元 19 112年10月24日 13時54分許 2萬元 國立臺灣工藝研究發展中心（址設南投縣○○鎮○○路000號) 20 112年10月24日 13時55分許 1萬元 21 112年10月24日 14時11分許 2萬元 22 112年10月24日 14時12分許 2萬元 23 112年10月24日 14時13分許 6,000元 24 本案中信帳戶1 112年10月24日 14時30分許 4萬9,000元 統一超商福元門市（址設南投縣○○鎮○○路000號) 25 112年10月24日 16時36分許 2萬元 (非本案被害人所匯) 全家便利商店草屯中正店（址設南投縣○○鎮○○路000號) 26 本案中信帳戶2 112年10月23日 15時50分許 12萬元 統一超商御新門市（址設南投縣○○鎮○○路0000○0號) 27 本案華南帳戶 112年10月23日 16時3分許 2萬5元 全家便利商店草屯中正店（址設南投縣○○鎮○○路000號) 28 112年10月23日 16時4分許 2萬5元 29 112年10月23日 16時5分許 2萬5元 30 112年10月23日 16時6分許 2萬5元 31 112年10月23日 16時7分許 1萬3,005元
2024-12-11
NTDM-113-金訴-531-20241211-1
銀行法等
臺灣高等法院刑事判決 113年度金上重訴字第8號 上 訴 人 即 被 告 林晉達 選任辯護人 沈奕瑋律師(法扶律師) 上 訴 人 即 被 告 楊宜蒼 指定辯護人 朱宗偉律師(義務辯護) 上 訴 人 即 被 告 楊佳蓁 選任辯護人 張洛洋律師 上 訴 人 即 被 告 蔡益龍 選任辯護人 陳伯彥律師 張嘉仁律師 上 訴 人 即 被 告 林秉萮 指定辯護人 陳維鎧律師(義務辯護) 上列上訴人等因違反銀行法等案件，不服臺灣新北地方法院112 年度金重訴字第3號，中華民國112年10月18日第一審判決（起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第48370號、111年度偵 字第2692號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 一、原判決關於丑○○、癸○○所處之刑及己○○犯罪所得沒收部分均 撤銷。 二、丑○○、癸○○，各處有期徒刑貳年。均緩刑伍年，緩刑期間付 保護管束，並向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法 人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，各提供240小 時之義務勞務，並均應接受法治教育課程40小時。 三、己○○未扣案之犯罪所得新臺幣231萬520元，除應發還被害人 或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、其他上訴駁回。 五、戊○○緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並向檢察官指定之政 府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之 機構或團體，提供80小時之義務勞務，並應接受法治教育課 程20小時。 理 由 壹、本院審判範圍： 刑事訴訟法第348條第3項規定：上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。本件上訴人即被告己○○、寅○○明 示僅就原判決之量刑、沒收提起上訴；上訴人即被告丑○○、 癸○○、戊○○則明示僅就原審之量刑部分提起上訴（見本院卷 ㈡第240頁），本院審理範圍就己○○、寅○○僅限於刑及沒收部 分，丑○○、癸○○、戊○○則僅限於刑之部分，並以原判決認定 之犯罪事實及所犯法條為審酌依據。 貳、本案據以審查量刑妥適與否之刑之減輕事由如下： 一、刑法第125條之4第2項前段部分： ㈠按犯銀行法第125條、第125條之2或第125條之3之罪，在偵查 中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑，銀行法第 125條之4第2項前段定有明文。次按銀行法第125條之4第2項 前段規定之立法意旨，係為鼓勵犯罪行為人勇於自白並自動 繳出其因參與相關犯罪之所得而設。所謂偵查中自白，包括 行為人在偵查輔助機關及檢察官聲請法院羈押訊問時之自白 在內。且所稱自白，不論其係自動或被動，簡單或詳細，一 次或二次以上，並其自白後有無翻異，苟其自白在偵查中， 如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，即應依該條減免 其刑。而被告對於自己犯罪事實之全部或主要部分，在偵查 中向有偵查犯罪職權之公務員為供述而言，其供述構成要件 該當事實之外，縱另對該當於犯罪構成要件事實在法律上之 評價，或對阻却責任或阻却違法之事由，有所主張或辯解， 乃辯護權之行使，仍不失為自白；至若無犯罪所得者，因其 本無所得，自無應否具備該要件之問題，此時只要在偵查中 自白，即應認有上開規定之適用（最高法院109年度台上字 第1491號判決、104年度台上字第2363號判決意旨參照）。 經查，丑○○、癸○○、戊○○就所涉之犯罪事實，均已於偵查中 自白（見臺灣新北地方檢察署【下稱新北地檢署】110年度 他字第7528號偵查卷【下稱他字第7528號偵查卷】㈤第119、 217至222頁、卷㈣第476頁），並均已自動繳交如附表二所示 之應沒收之犯罪所得，有原審法院收受刑事案款通知、收據 （見原審卷㈦第453、513至514、517至518、521至522、531 、543頁、本院卷㈠第15至21、349至353頁）在卷可佐，均依 銀行法第125條之4第2項前段之規定，減輕其刑。 ㈡至己○○上訴意旨略以其已賠償被害人逾3,103,759元，經扣除 後應已無犯罪所得云云，然均難認有理（詳後述），是自無 從依銀行法第125條之4第2項前段之規定，減輕其刑。 ㈢另戊○○於原審審理時即已繳回犯罪所得，並經原審判決依銀 行法第125條之4第2項前段規定減輕其刑，是其辯護人所陳 原審判決漏未審酌於此云云（見本院卷㈡第278、65頁），容 有誤會，併此敘明。 二、按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低刑度仍嫌過重者，得酌 量減輕其刑，刑法第59條定有明文。其所謂「犯罪之情狀」 ，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然 不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀，予 以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之 原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最 低度刑，是否猶嫌過重等資為判斷（最高法院95年台上字第 6157號判決意旨參照）。經查： ㈠己○○、寅○○、丑○○、癸○○犯銀行法第125條第1項後段之罪， 固均屬不當，惟渠等均係因參與原判決犯罪事實（下稱犯罪 事實）三「DBC幣即時盤」之犯行，共計吸收資金達245,639 ,425元，故認渠等犯罪獲取之財物達1億元以上，然依前述 「DBC幣即時盤」投資案之內容，投資人於投資買賣「DBC幣 」後，可取回其本金及獲利，而核諸證人即被害人簡妡羽、 甲○○、辰○、壬○○、子○○、辛○○、丙○○、乙○○、丁○○分別於 調詢及偵查中之證述（見新北地檢署111年度偵字第2692號 偵查卷【下稱偵字第2692號偵查卷】第103至108、163至167 、215至220、337至339頁、111年度偵字第48370號偵查卷㈠ 第283至285、313至319、407至415、447至455、499至506、 589至594頁），可知犯罪事實三「DBC幣即時盤」共計吸收 之資金因以丑○○合庫帳戶之進項計算，高達新臺幣（以下同 ）245,639,425元，惟參與該投資案之投資人匯入該帳戶之 款項，有於投資後取回其匯入之本金及獲利之情形，與僅於 初期給付獲利以取信投資人，而致使投資人一再交付大額之 本金，最終均未能取回之吸金案件相較，情節確較為輕微， 且己○○、寅○○僅係從中抽取手續費，丑○○、癸○○則僅係獲取 固定薪資，綜合上開各情，對己○○、寅○○、丑○○、癸○○，縱 科以法定最輕刑度或前開經減輕後之最輕刑度，均仍有情輕 法重之虞。 ㈡戊○○非法經營收受存款業務，固亦屬不當，惟參酌其係參與 犯罪事實一「TGC幣」投資案、犯罪事實二「DBC幣雲端挖礦 機」之犯行，共計吸收資金為4,410,200元，數額非鉅，且 實際招攬之投資人數不多，參與非法吸金期間非長，犯罪事 實一「TGC幣」投資案部分，復經原審認定並無犯罪所得， 又非前揭投資案之創始者、設計者，犯罪情節尚屬輕微，縱 經前開減輕事由後，科以法定最輕刑度，亦猶嫌過重。 ㈢綜上，己○○、寅○○、丑○○、癸○○、戊○○犯罪之情狀均顯可憫 恕，爰依刑法第59條之規定，予以減輕其刑，丑○○、癸○○、 戊○○，並依刑法第70條規定遞減輕之。 參、己○○、寅○○犯罪所得沒收部分 原判決就己○○、寅○○犯罪所得沒收部分，分就「TGC幣」、 「DBC幣雲端挖礦機」、「DBC幣即時盤」投資案，詳予說明 如下： 一、「TGC幣」投資案部分： 「TGC幣」投資案共計吸收資金為1,505,700元，有「TGC幣 」投資案投資款收款明細（見偵字第48370號偵查卷㈡第97至 99頁）在卷可證，而寅○○向己○○介紹該投資案時，渠等即達 成吸收之資金應分給寅○○50萬元之合意，己○○另給付被告寅 ○○27,000元作為「TGC幣」投資案廣告之授權費用，另自106 年12月5日起，「TGC幣」投資案之投資款其中40%、40%、20 %各分給被告寅○○、己○○及作為業務員之獎金等情，據己○○ 自承在卷（見原審卷㈢第349至351頁），核與渠等間之LINE 對話紀錄內容所示情形相符（見原審㈣第445、451、487、55 1、561、579、589、593頁），並就前揭自106年12月5日起 ，以20%比例計算「TGC幣」投資案之投資款之金額不足發放 如附表一所示之業務員獎金金額部分自己○○所分得之犯罪所 得中予以扣除，依此核算己○○之犯罪所得為662,020元，寅○ ○之犯罪所得為708,680元（詳如附表一編號1犯罪所得計算 欄所示）。 二、「DBC幣雲端挖礦機」投資案部分： 「DBC幣雲端挖礦機」投資案共計吸收資金為2,904,500元， 有「DBC幣雲端挖礦機」投資案投資款收款明細（見偵字第4 8370號偵查卷㈡第101至103頁）在卷可證，而此投資案投資 款其中40%、40%、20%各分給寅○○、己○○及作為業務員之獎 金等情，業據己○○自承在卷（見原審卷㈢第349至351頁）， 核與渠等間之LINE對話紀錄內容所示情形相符（見原審卷㈣ 第551頁、他字第7528號偵查卷㈤第480、482、483、485、48 7頁），又己○○另以其中信帳戶於106年12月29日起至107年3 月26日止支出投資人使用「DBC幣交易平臺」繳納民生費用 之金額共計216,936元，有己○○中信銀行存款交易明細在卷 可證（見原審卷㈦第419至447頁）應於己○○前揭犯罪所得中 扣除，依此核算己○○之犯罪所得為941,864元，寅○○之犯罪 所得為1,161,800元（詳如附表一編號2犯罪所得計算欄所示 ）。 三、「DBC幣即時盤」投資案部分： 「DBC幣即時盤」投資案，以丑○○合庫帳戶之進項計算，共 計吸收資金達245,639,425元，參與該投資案之投資人匯入 該帳戶之款項，多數均於投資當日即取回其匯入之本金及獲 利等情，業如前述，故依卷內事證，尚難認上開245,639,42 5元均為己○○、寅○○所取得。此投資案係專以丑○○合庫帳戶 收取及發放投資人買賣「DBC幣」之款項，己○○、寅○○並以 抽取交易「DBC幣」手續費之方式獲利等節，為己○○所自承 不諱（見原審卷㈢第351至351頁），復觀渠等間之LINE對話 紀錄及所傳送之截圖檔案（見原審卷㈢第357、361頁、卷㈤第 208、213頁）、同案被告劉素月提出之新趨勢公司投資案說 明上載之群組公告（見偵字第48370號偵查卷㈠第242至244頁 ），可知渠等於「DBC幣即時盤」投資案以投資人買賣「DBC 幣」資金抽取手續費之比例，分係自107年2月8日起己○○、 寅○○均以0.5%計算、自107年3月10日己○○、寅○○均以0.25% 計算、自107年4月16日起己○○、寅○○均以0.05%計算、自107 年5月9日起己○○、寅○○均以0.3%計算，自107年5月14日起己 ○○、寅○○各以0.4%、0.3%計算，依上開手續費調整之期間及 比例，與卷附丑○○合庫帳戶「買賣DBC幣」投資案資金進出 情形（見偵字第48370號偵查卷㈡第157至159頁）互核，計得 己○○之犯罪所得為706,636元，寅○○之犯罪所得為663,114元 （詳如附表一編號3犯罪所得計算欄所示）。 四、綜上所述，己○○本案之犯罪所得為2,310,520元，寅○○本案 之犯罪所得為2,533,594元（詳如附表二編號1、2說明欄所 示），並為己○○、寅○○於本院審理時所不爭執（見本院卷㈡ 第270頁）。 五、己○○以其已賠償被害人逾3,103,759元，經扣除後，應已無 應沒收之犯罪所得，然查： ㈠己○○稱其自107年12月20日起迄今已賠償被害人楊千永142萬 元，均匯入楊千永之帳戶內，自107年6月4日起迄今已賠償 真實姓名年籍不詳自稱「wu」之被害人669,612元，並提出 己○○中信帳戶存款交易明細、本票（見原審卷㈠第323至330 頁、卷㈦第410至415頁、本院卷㈠第133至134頁）為憑，然己 ○○係依其與寅○○間LINE對話紀錄內其傳送給寅○○之檔案「客 戶屯幣名單1」，其中可見「千永」、「wu」，而辯稱楊千 永、「wu」為本案之被害人，其已賠償云云（見他字第7528 號偵查卷㈤第500頁），惟楊千永、「wu」既係載於「客戶屯 幣名單1」，應係「DBC幣即時盤」之投資人，而前開己○○於 「DBC幣即時盤」之犯罪所得，係以其所抽取之手續費計算 ，則己○○縱因吸收楊千永、「wu」交付投資「DBC幣即時盤 」之資金，嗣後將其吸收之資金即楊千永、「wu」屯幣之數 額返還給楊千永、「wu」，此部分本未經計算在己○○之犯罪 所得中，且亦乏楊千永、「wu」確有與己○○達成和解，受領 該等本票、款項作為本案賠償之證明，況究諸實際，「DBC 幣即時盤」既係「後金養前金」之吸金方式，亦不得僅以其 有匯款予楊千永、「wu」即認己○○之犯罪所得已遭剝奪，自 不應予以扣除。 ㈡己○○另以其中信帳戶於106年12月29日起至107年3月26日止支 出投資人使用「DBC幣交易平臺」繳納民生費用，有己○○中 信銀行存款交易明細在卷可證（見原審卷㈦第419至447頁） ，應於己○○前揭犯罪所得中扣除云云，然此部分原判決業於 「DBC幣雲端挖礦機」投資案之犯罪所得部分予以扣除，是 己○○此部分所辯，亦屬無由。 ㈢至於己○○復辯稱其於106年12月31日至107年7月間移轉以太幣 予被害人共11筆，計60枚，應逾80萬元云云，然己○○轉幣部 分，雖有己○○以太幣交易紀錄、現代財富科技有限公司113 年4月19日函等件在卷可稽（見本院卷㈠第375至385、453至4 67頁），證人庚○○並於本院審理時到庭證稱：我是否投資DB C幣，時間過太久，沒什麼印象，我是把錢給朋友投資，朋 友有幫我換成以太幣，106年12月31日有收到6.43顆以太幣 等語(見本院卷㈡第242頁）；然證人丙○○則證稱：我有投資D BC幣，我有換回現金，沒有虧損，但我沒有請求換成別的幣 ，卷附接收人資料，不是我綁定的帳戶等語（見本院卷㈡第2 44至245頁）；卯○○亦證稱：我不太記得有無投資DBC幣，卷 附以太幣接收資料，我有收到10枚，但沒有確認有沒有收到 1.0000000枚這筆等語（見本院卷㈡第248至249頁），是己○○ 所陳11筆以太幣交易紀錄，是否均係轉給被害人、是否係作 為本案之賠償，均容屬有疑，況「DBC幣即時盤」，本係「 後金養前金」之吸金方式，本即容有庚○○等人僅係將帳上之 DBC幣轉換成以太幣，而由己○○等人再將DBC幣售出予其他被 害人之情形，是亦不得僅以己○○有以太幣轉給前開庚○○等人 情形，即遽認己○○之犯罪所得已遭剝奪，自無從予以扣除。 肆、撤銷原判決之理由（丑○○、癸○○量刑及己○○犯罪所得沒收部 分） 一、原判決量處丑○○、癸○○有期徒刑各2年6月，並諭知沒收己○○ 之犯罪所得，固非無見，然查： ㈠丑○○、癸○○於本院審理時業與如附表三所示之被害人達成和 解，並分別給付72萬1,608元、20萬9,000元，是其等之量刑 因子已有變動，原判決之量刑有稍嫌過重之情，自有可議之 處。 ㈡己○○本案之犯罪所得為2,310,520元，已如前述，然原判決主 文諭知沒收金額為2,313,520元（見原判決附表七編號1）， 顯有違誤，並有主文與理由矛盾之違法。 二、是丑○○、癸○○以原判決量刑過重，提起上訴，即非無據，且 原判決有上開可議之處，自應由本院就原判決關於丑○○、癸 ○○刑之部分及己○○犯罪所得沒收部分，均予以撤銷改判。 三、爰審酌丑○○、癸○○均明知非銀行不得經營收受存款業務，竟 仍貪圖己利，與己○○、寅○○共同以約定返還本金及與本金顯 不相當之高額報酬為餌，誘使不特定投資人投資，助長投機 風氣，擾亂社會經濟秩序，對國家金融秩序之管理造成危害 ，行為均有不當，斟酌本案主要係由己○○、寅○○主導，然丑 ○○、癸○○在「DBC幣即時盤」投資案中，負責在群組中回覆 投資人，媒合買賣「DBC幣」之雙方，丑○○並負責以其合庫 帳戶收取、匯回投資人之款項及發放介紹佣金，癸○○亦在「 TGC幣」、「DBC幣雲端挖礦機」中，負責以其中信帳戶發放 業績獎金，渠等參與本案之犯罪情節顯然高於其他共犯，並 兼衡丑○○、癸○○各自招攬之情形及所獲取之利益；念及丑○○ 、癸○○於原審審理時均已坦認犯行。再衡酌丑○○自陳為高中 畢業之智識程度，從事看護工作，離婚，扶養父母親；癸○○ 自陳為高中畢業之智識程度，從事汽車音響工作，已婚，需 扶養4名子女（見本院卷㈡第276至277頁），分別量處如主文 第2項所示之刑。另就己○○未扣案之犯罪所得部分依銀行法 第136條之1、刑法第38條之1第3項規定，諭知2,310,520元 ，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 伍、駁回上訴之理由（己○○、寅○○、戊○○量刑及寅○○犯罪所得沒 收部分） 一、按量刑輕重，係屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項， 苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款 所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯 失出失入之情形，自不得指為不當或違法。又量刑係法院就 個案犯罪之整體評價，故判斷量刑當否，亦應就判決之整體 而綜合觀察，不可摭拾其中片段，或以單一量刑因子，遽予 指摘量刑不當（最高法院108年度台上字第403號判決意旨參 照）。 二、經查： ㈠原審審理後，以行為人責任為基礎，審酌己○○、寅○○、戊○○ 均明知非銀行不得經營收受存款業務，竟仍貪圖己利，以約 定返還本金及與本金顯不相當之高額報酬為餌，誘使不特定 投資人投資，分就「TGC幣」、「DBC幣雲端挖礦機」、「DB C幣即時盤」投資案吸收資金達1,505,700元、2,904,500元 、245,639,425元，助長投機風氣，擾亂社會經濟秩序，對 國家金融秩序之管理造成危害，行為均有不當，己○○、寅○○ 並利用一般投資人對數位加密貨幣運作原理並不熟悉，以為 虛擬貨幣為新興投資方式之心理，以詐術犯之，所為更無可 取；復參酌己○○、寅○○為本案主謀，渠等參與本案之犯罪情 節顯然高於其他共犯，念及己○○、寅○○均坦認犯行，戊○○於 本院審理時終知坦認犯行，並衡酌己○○自陳為高中畢業之智 識程度，目前在金墩糧坊擔任外務員，需扶養2名未成年子 女及母親之生活狀況；寅○○自陳為高中畢業之智識程度，前 從事資訊業，月收入6萬元，離婚，需撫養2名未成年子女及 父、母；戊○○自陳為高職畢業之智識程度，在飯店兼職房務 員，需要扶養父親及自閉症哥哥之生活狀況等一切情狀（見 原審卷㈦第388至389頁），分別量處己○○有期徒刑5年、寅○○ 有期徒刑5年6月、戊○○有期徒刑1年。核已具體說明量刑審 酌事由，且具體審酌刑法第57條科刑事由之一切情狀整體評 價，所為刑之量定，客觀上既未逾越法定刑度（因有刑法第 59條減輕其刑事由，最低法定刑有期徒刑3年6月），又無悖 於前述量刑原則。 ㈡原審並就己○○、寅○○犯罪所得部分，分就「TGC幣」、「DBC 幣雲端挖礦機」、「DBC幣即時盤」投資案，詳予說明，而 認定己○○本案之犯罪所得為2,310,520元，寅○○本案之犯罪 所得為2,533,594元（詳如附表二編號1、2說明欄所示）， 並為己○○、寅○○於本院審理時所不爭執（見本院卷㈡第270頁 ），已如前述。 ㈢寅○○雖以欲繳回前述犯罪所得而提起上訴，然迄未繳回，是 寅○○本案之犯罪所得仍為2,533,594元，除應發還被害人或 得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時追徵其價額。 ㈣從而，寅○○上訴意旨略以願於本院審理期間繳回犯罪，就原 判決之量刑、犯罪所得沒收部分上訴，嗣既未繳回犯罪所得 ，其本案應沒收、追徵之犯罪所得仍為2,533,594元；至己○ ○上訴意旨略以其已賠償被害人逾3,103,759元，經扣除後應 已無犯罪所得，均難認有理，業經本院論駁如前，己○○據以 主張應依銀行法第125條之4第2項前段之規定，減輕其刑云 云，暨戊○○請求從輕量刑，均屬無由，是己○○、寅○○執前開 情由，就渠等量刑及寅○○犯罪所得沒收部分，提起上訴，俱 屬無由，均應予駁回。 陸、緩刑宣告： 癸○○未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，丑○○前曾因 詐欺案件，經臺灣高等法院臺中分院以96年度上易字第1486 號判決判處有期徒刑2月15日，於96年11月13日徒刑易科罰 金執行完畢後，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之 宣告；戊○○則曾因違反洗錢防制法案件經臺灣臺北地方法院 以111年度審簡字第667號判決判處有期徒刑2月、緩刑2年確 定，緩刑於113年5月30日期滿，未經撤銷，罪刑宣告失其效 力，有本院被告前案紀錄表在卷可考（見本院卷㈠第255至26 5頁），其等因思慮欠周，致犯本罪，犯後均已坦承犯行， 並已自動繳交如附表二所示應沒收之犯罪所得，癸○○、丑○○ 並有與附表三所示之被害人達成和解、賠償被害人，戊○○於 本院審理時終知坦認犯行等情，已見悔意，本院認渠等經此 偵、審程序及罪刑之宣告後，應能知所警惕，信無再犯之虞 ，對其等宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1、2款之規定，對丑○○、癸○○、戊○○分別宣告緩刑5年 、3年，以啟自新。又為促使其等對自身行為有所警惕，重 建渠等正確法治觀念，本院認應課予一定條件之緩刑負擔為 宜，爰參酌渠等之犯罪情節，併依刑法第74條第2項第5款、 第8款之規定命其等應分別向檢察官指定之政府機關、政府 機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體， 提供如主文所示之義務勞務時數及接受如主文所示之法治教 育課程時數，暨依刑法第93條第1項第2款規定，諭知其等於 緩刑期間均付保護管束。 柒、寅○○經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述， 為一造辯論判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第368 條、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官白忠志到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 12 月 10 日 刑事第二十四庭審判長法 官 宋松璟 法 官 姜麗君 法 官 鄭昱仁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 劉靜慧 中 華 民 國 113 年 12 月 10 日 附錄：本案論罪科刑法條全文 銀行法第29條（禁止非銀行收受存款及違反之處罰） 除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託 資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察 機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務， 應負連帶清償責任。 執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件， 並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。 銀行法第29條之1 以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特 定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅 利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。 銀行法第125條 違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科 新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產 上利益達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新 臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。 經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主 管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。 法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。
2024-12-10
TPHM-113-金上重訴-8-20241210-1
選任特別代理人
臺灣新竹地方法院民事裁定 113年度司家親聲字第42號 聲 請 人 乙○○ 相 對 人 即未成年人 丙○○ 戊○○ 關 係 人 己○○ 丁○○ 上列當事人間選任特別代理人事件，本院裁定如下： 主 文 選任己○○（女、民國00年0月00日生）為未成年人丙○○（女、民 國00年0月00日生）於辦理被繼承人張益誠遺產協議分割事宜之 特別代理人，未成年人所分得之遺產應符合其應繼分所分得之價 值。 選任丁○○（女、民國00年00月00日生）為未成年人戊○○（女、民 國000年0月0日生）於辦理被繼承人張益誠遺產協議分割事宜之 特別代理人，未成年人所分得之遺產應符合其應繼分所分得之價 值。 聲請程序費用新臺幣壹仟元由聲請人負擔。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人為相對人即未成年人丙○○與戊○○之母 ，因聲請人與未成年人均為被繼承人張益誠之繼承人，現擬 分割繼承協議事宜，該行為與未成年人利益相反，依法不得 代理，爰聲請選任未成年人之特別代理人等語。。 二、按代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為， 亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為 。又父母之行為與未成年子女之利益相反，依法不得代理時 ，法院得依父母、未成年子女、主管機關、社會福利機構或 其他利害關係人之聲請或依職權，為子女選任特別代理人， 民法第106條前段、第1086條第2項定有明文。次按法院為未 成年子女選任特別代理人時，應斟酌得即時調查之一切證據 ；法院為前項選任之裁定前，應徵詢被選任人之意見；前項 選任之裁定，得記載特別代理人處理事項之種類及權限範圍 ，家事事件法第111條第1、2、3項亦有明定。 三、經查，聲請人主張之事實，業據其提出繼承系統表、繼承人 戶籍謄本、遺產稅免稅證明書影本、同意書與遺產分割協議 書等件為證，堪認聲請人之主張為真實。次查，依繼承人於 民國113年11月12日所簽署遺產分割協議書內容，未成年人 丙○○與戊○○既已取得被繼承人張益誠所遺座落於新竹縣○○鎮 ○○段00○00地號土地權利範圍各十分之一、新竹縣○○鎮○○○段 000○000地號土地權利範圍各二分之一，及新竹縣○○鎮○○○段 000地號土地權利範圍各四分之一，足認其分割內容並無不 利於未成年人之情事。 四、又查關係人己○○、丁○○均為未成年人之姑姑，亦於上開被繼 承人遺產協議分割事宜中，非屬繼承人或具其他利害關係， 並無不適或不宜擔任未成年人之特別代理人之消極原因，對 未成年人之權益應可盡保護之責任，而關係人己○○與丁○○均 已同意擔任本件特別代理人，有其同意書、本院訊問筆錄附 卷足憑。故本院認選任上開關係人於前揭遺產協議分割事宜 時分別擔任未成年人丙○○、戊○○之特別代理人為適當。綜此 ，聲請人之本件聲請於法相合，應予准許。又特別代理人自 應就其所代理之權限範圍內，為未成年人謀求公平與最佳利 益，否則如因故意或過失，致生損害於未成年人時，即應負 賠償責任，併予敘明。 五、依家事事件法第104條第3項規定，裁定如主文。 六、如對本裁定抗告，須於裁定送達後10日之不變期間內，向本 院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。 中 華 民 國 113 年 12 月 10 日 家事法庭 司法事務官 李文德
2024-12-10
SCDV-113-司家親聲-42-20241210-1
返還代墊未成年子女扶養費
臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 113年度家親聲字第476號 第477號 聲 請 人 丙○○ 兼 上一人 法定代理人 甲○○ 相 對 人 乙○○ 上列當事人間請求給付扶養費（113年度家親聲字第477號）及返 還代墊扶養費（113年度家親聲字第476號）事件，本院合併調查 後，裁定如下： 主 文 相對人應自本裁定確定之日起，至聲請人丙○○（男，民國一百零 ○年○○月○日生，身分證統一編號：Z○○○○○○○○○號）成年之日止， 按月於每月十日前給付聲請人丙○○新臺幣壹萬元，並由法定代理 人甲○○代為受領，如有遲誤一期履行，其後之十二期視為亦已到 期。 相對人應給付聲請人甲○○新臺幣柒萬元。 程序費用由相對人負擔。 理 由 壹、程序方面： 按數家事訴訟事件，或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之 基礎事實相牽連者，得向就其中一家事事件有管轄權之少年 及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第53條及第248 條規 定之限制。前項情形，得於第一審或第二審言詞辯論終結前 為請求之變更、追加或為反請求。家事非訟事件之合併、變 更、追加或反請求，準用第41條、第42條第1 項及第43條之 規定，家事事件法第41條第1項、第2項、第79條分別定有明 文。查本件聲請人丙○○向相對人聲請給付扶養費用（113年 度家親聲字第477號）；聲請人甲○○另案聲請相對人返還代 墊聲請人丙○○之扶養費（113年度家親聲字第476號）。因前 揭家事非訟事件均源於兩造間父母對子女之扶養事宜，聲請 之基礎事實相牽連，上述部分請求變更自應准許；本件亦核 無前開得分別審理、分別裁定之情形。是揆諸首揭規定，自 應由本院合併審理、裁判，先予敘明。 貳、實體方面： 一、聲請意旨略以： (一)聲請人丙○○部份： 相對人與聲請人甲○○前為夫妻關係，共同育有未成年子女 即聲請人丙○○，嗣相對人與聲請人甲○○於民國112年9月 5日協議離婚，約定聲請人丙○○之權利義務行使及負擔由 聲請人甲○○任之。兩造之離婚協議書並載明相對人每月負 擔之聲請人丙○○扶養費為每月新臺幣（下同）10,000元為適 當，爰依據民法第1084條第2項、第1089條之1、第1116條之 2，及相對人與聲請人甲○○之離婚協議書，請求相對人按月 給付聲請人丙○○10,000元之扶養費等語。並聲明：如主文第 1項。 (二)聲請人甲○○部份： 其與相對人之協議為：相對人每月應給付聲請人丙○○10,000 元扶養費，然相對人於112年11月至113年6月未依照兩造之 離婚協議書支付扶養費，爰請求相對人應給付70,000元。爰 依據離婚協議書之規定請求上開金額，並聲明：如主文第2 項所示。 二、相對人未提出任何書狀，亦未到庭為任何陳述。 三、經查，聲請人甲○○與相對人於104年7月13日結婚，於同年12 月10日育有聲請人丙○○，嗣聲請人甲○○與相對人於112年9月 5日協議離婚，並約定聲請人丙○○之親權由聲請人甲○○單獨 任之等情，有兩造之戶籍資料查詢結果在卷可參（見第477 號卷13至15頁），是此部份之事實應可認定。 四、得心證之理由： (一)聲請人丙○○請求給付扶養費部份： 1.按直系血親相互間，互負扶養之義務；父母對於未成年之子 女，有保護及教養之權利義務；對於未成年子女之權利義務 ，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之；父母對於 未成年子女之扶養義務，不因結婚經撤銷或離婚而受影響， 民法第1114條第1款、第1084條第2項、第1089條第1項、第1 116條之2分別定有明文。而所謂保護及教養之權利義務，包 括扶養在內，自父母對未成年子女行使或負擔保護及教養之 權利義務之本質而言，此之扶養義務應為生活保持義務，與 同法第1114條第1款所定直系血親相互間之扶養義務屬生活 扶助義務尚有不同，身為扶養義務者之父母雖無餘力，亦須 犧牲自己而扶養子女。又父母對其未成年子女之扶養義務， 係基於父母子女之身分而來，父母離婚所消滅者，乃婚姻關 係，縱因離婚而使一方之親權處於一時之停止狀態，但對於 父母子女間之直系血親關係毫無影響，均應依各自資力對子 女負扶養義務。故父母離婚後，仍應各依其經濟能力及身分 ，與未成年子女之需要，共同對未成年子女負保護教養之義 務，不因父、母之一方之經濟能力足以使受扶養人獲得完全 滿足之扶養，而解免他方之共同保護教養義務。 2.經查，聲請人甲○○與相對人雖已離婚，並約定聲請人丙○○之 權利義務行使及負擔均由聲請人甲○○任之，然相對人既為聲 請人丙○○之父，揆諸前開法律規定及解釋，對於未成年子女 之聲請人丙○○即有含括扶養在內之保護及教養義務，相對人 仍應按其經濟能力，分擔扶養義務，是以，聲請人丙○○請求 未行使負擔權利義務之相對人給付其至成年為止之扶養費， 自屬有據。 3.再本件聲請人丙○○雖未提出其每月實際支出之完整費用內容 及單據供本院參酌，惟衡諸常情，吾人日常生活各項支出均 屬瑣碎，鮮少有人會完整記錄每日之生活支出或留存相關單 據以供存查，是本院自得依據政府機關公布之客觀數據，作 為衡量聲請人丙○○每月扶養費用之標準。觀諸行政院主計總 處所公布之108年高雄市平均每人月消費支出為22,942元， 並參以聲請人丙○○現為8歲，固須支出相當金額之生活費， 惟仍不若一般成年人高；兼衡聲請人甲○○、相對人之兩願離 婚協議書約定相對人應負擔每月10,000元，及其等之財產狀 況（參第477號卷第55頁至第69頁）等一切情狀，相對人所 須負擔聲請人丙○○之扶養費應以每月10,000元為適當。 4.再本件命相對人定期給付扶養費部分，為恐日後相對人有拒 絕或拖延之情，而不利於聲請人丙○○，爰依家事事件法第10 7條第2項準用第100條第4項規定，併諭知如相對人有遲誤1 期履行，其後之12期視為亦已到期。 (二)聲請人甲○○聲請返還代墊扶養費部分： 1.按夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依 協議由一方或雙方共同任之。又債權人基於債之關係，得向 債務人請求給付。民法第1055條第1項、第199條第1項分別 定有明文，則離婚協議書關於未成年子女扶養費用給付之約 定，性質屬民法第1055條第1項所規定之關於離婚後對於未 成年子女權利、義務之行使或負擔所為之協定，且雙方係本 於當事人意思自主合意所訂立，則依契約自由原則，雙方均 應受系爭協議書約定所拘束，則本於離婚協議書內容請求履 行給付未成年子女之扶養費義務時，法院自亦不能依職權任 意予以提高或減低，亦無家事事件法第99條規定之適用，此 有臺灣高等法院暨所屬法院101年法律座談會民事類提案第2 5號研討結果可資參照。次按父母離婚所消滅者，乃婚姻關 係，縱因離婚而使一方之親權處於一時之停止狀態，但對於 父母子女間之直系血親關係毫無影響，均應依各自資力對子 女負扶養義務。若均有扶養能力時，對於子女之扶養費用均 應分擔。因此，父母之一方單獨扶養，自得依不當得利之規 定請求他方償還代墊其應分擔之扶養費用。 2.聲請人甲○○之主張，業據其提出戶籍謄本、兩願離婚協議書 為證（見第476號卷13至15、23頁），參以兩願離婚協議書 記載「男方（按：相對人）同意支付生活教育費1萬元...至 子女滿18歲」等語（見第476號卷第23頁），而相對人未於 調查期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，堪認聲請人 之主張為真實。從而，依據上述說明，聲請人依據兩願離婚 協議書之約定，請求相對人應給付聲請人7萬元，為有理由 ，應予准許。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，與本 件裁判結果不生影響，爰不一一另行論述，附此敘明。 六、裁定如主文。 中 華 民 國 113 年 12 月 9 日 家事第一庭 法 官 朱政坤 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳 納裁判費新台幣1,000元。 中 華 民 國 113 年 12 月 9 日 書記官 陳玲君
2024-12-09
KSYV-113-家親聲-476-20241209-1
返還代墊扶養費
臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度家聲字第103號 聲 請 人 甲○○ 相 對 人 乙○○ 丙○○ 上列當事人間請求返還代墊扶養費事件，本院裁定如下： 主 文 相對人乙○○應給付聲請人新臺幣38,119元及自民國113年9月17日 起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。 相對人丙○○應給付聲請人新臺幣56,119元及自民國113年9月17日 起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。 其餘聲請駁回。 程序費用由相對人負擔10分之6，餘由聲請人負擔。 理 由 一、聲請意旨略以：兩造均為母親丁○○之子女，相對人乙○○、丙 ○○係母親丁○○於第一段婚姻所生。兩造母親因罹患腦中風全 身癱瘓，於民國112年4月入住「財團法人屏東縣私立枋寮老 人養護中心」迄今，養護費用自112年4月至113年4月共新臺 幣(下同)290,893元，扣除母親國民年金每月約5,000元，聲 請人支出共225,893元【計算式：290,893元－（5,000元×13 月）＝225,893元】，上開費用應由兩造平均分擔，惟相對人 乙○○、丙○○均未給付，爰依民法第179條不當得利規定，請 求相對人乙○○、丙○○返還聲請人於上開期間所代墊之扶養費 用各75,297元及法定利息等語。 二、相對人乙○○、丙○○經合法通知，均未到庭陳述，亦未提出書 狀表示意見。 三、按直系血親相互間互負扶養之義務；負扶養義務者有數人時 ，直系血親卑親屬為第一順位扶養義務人；負扶養義務者有 數人，而其親等同一時，應各依其經濟能力，分擔義務；受 扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無 謀生能力之限制，於直系血親尊親屬不適用之。民法第1114 條第1款、第1115條第1項第1款、第3項、第1117條分別定有 明文。又扶養之程度，應按受扶養權利者之需要，與負扶養 義務者之經濟能力及身分定之；因負擔扶養義務而不能維持 自己生活者，免除其義務。但受扶養權利者為直系血親尊親 屬或配偶時，減輕其義務，同法第1119條、第1118條亦分別 明定。而所謂扶養程度，可分為生活保持義務及生活扶助義 務，前者為父母子女、夫妻間之扶養義務，此義務為父母子 女或夫妻身分關係之本質的要素之一，保持對方即係保持自 己；後者例如兄弟姐妹間之扶養義務，此義務係為偶然之例 外現象，為親屬之補助的要素之一，須因一方有特殊情形不 能維持生活者，他方始負扶助之義務。準此，子女對於父母 之扶養義務，既係生活保持義務，除因負擔扶養義務而不能 維持自己生活者，依民法第1118條規定得減輕其義務外，身 為扶養義務者之子女雖無餘力，亦須犧牲自己而扶養父母。 次按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其 利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法 第179條復有明文，是以，扶養義務人履行其本身之扶養義 務，致他扶養義務人得因此不必盡其應盡之扶養義務，而受 有利益，此時他扶養義務人所受之利益為「免履行扶養義務 」之利益，而為履行扶養義務者即因逾其原應盡之義務，而 受有損害，兩者間即有因果關係存在，履行扶養義務者自得 依不當得利之規定請求他扶養義務人償還代墊其應分擔之扶 養費用。 四、經查： ㈠兩造均為丁○○之子女，丁○○現年68歲（00年0月生），罹患 腦中風全身癱瘓，是丁○○已無謀生能力而需受子女扶養， 則兩造之母親丁○○確實有受扶養之必要，應由子女即兩造 各依其經濟能力，分擔扶養義務，堪以認定。 ㈡聲請人主張丁○○罹患腦中風全身癱瘓，112年4月入住財團 法人屏東縣私立枋寮老人養護中心，其無能力工作，名下 亦無可資維持生活之財產，並無謀生能力，經扣除期間按 月領取之國民年金共65,000元(每月約5,000元)，仍不足 以支應其日常照護之費用，故有受扶養之需要等情，並提 出財團法人屏東縣私立枋寮老人養護中心-欠費明細表為 證(見本院113年度司家非調字第350號卷一第15頁)，再經 本院依職權查閱丁○○於110年至112年之申報所得及財產均 為0元（見本院卷第71-81頁)，則本院審酌上開事證，認 丁○○每月僅有國民年金收入約5,000元，且名下無財產， 顯然無法維持其生活開銷，則聲請人主張丁○○無謀生能力 而有受扶養之必要，應屬可採。 ㈢再聲請人主張其為丁○○支出112年4月至113年4月養護中心 費用，扣除期間內按月領取之國民年金共65,000元，尚有 代墊扶養費共290,893元等情，有上開財團法人屏東縣私 立枋寮老人養護中心-欠費明細表為證，惟本院參酌上開 欠費明細表，丁○○於112年4月至113年4月之養護中心費用 共233,358元【計算式：31,800元(112年4月)＋13,521元(1 12年5月)＋14,620元(112年6月)＋16,170元(112年7月)＋16, 325元(112年8月)＋16,225元(112年9月)＋16,415元(112年1 0月)＋14,710元(112年11月)＋20,185元(112年12月)＋18,52 0元(113年1月)＋17,920元(113年2月)＋19,015元(113年3月 )＋17,932元(113年4月)＝233,358元】，扣除期間內按月領 取之國民年金共65,000元，則聲請人代墊之養護費用為16 8,358元【計算式：233,358元-65,000元＝168,358元】。 又查聲請人現年34歲（00年0月生)，高中畢業，於110年 至112年間之申報所得為1,500元、0元、0元，名下無財產 ；相對人乙○○現年44歲（00年0月生)，國中畢業，於110 年至112年間之申報所得均為0元，名下無財產；相對人丙 ○○現年44歲（00年0月生)，大學畢業，於110年至112年間 之申報所得均為0元，名下無財產等情，有兩造稅務電子 閘門財產所得調件明細表在卷（見本院卷第17-51頁）可 查。兩造現均正值青壯年時期，復無喪失勞動能力之情形 ，尚難認其等不具備扶養能力。本院審酌兩造均為丁○○之 直系血親卑親屬，對丁○○負扶養義務且順序相同，故兩造 自應按受扶養權利者即丁○○之需要，依各自之經濟能力， 負擔扶養義務。復審酌上開應負扶養義務人之上揭財產及 所得狀況等一切情狀，認兩造應依1：1：1之比例分擔丁○ ○之扶養費用為當。則兩造於上開期間所應負擔之扶養費 用應各為56,119元【計算式：168,358元÷3＝56,119元，元 以下4捨5入】。此外，聲請人於本院調查時自陳相對人乙 ○○曾給付照護費用共18,000元(1萬元、8,000元)，有訊問 筆錄在卷可查（本院卷第96頁)。從而，聲請人請求相對 人乙○○返還系爭期間扶養費應為38,119元【計算式：56,1 19元－18,000元＝38,119元】；請求相對人丙○○返還系爭期 間扶養費應為56,119元，逾此金額即屬無據。 ㈣又按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時， 經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經 債權人起訴而送達訴狀者，與催告有同一之效力。遲延之 債務，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第 229條第2項、第233條第1項前段分別明定。本件聲請人與 相對人並未約定給付之日期，依其性質屬給付無確定期限 ，相對人應自受催告時起，始負遲延責任。查，聲請人係 於113年6月5日具狀聲請相對人關於返還代墊之扶養費之 利息，本件聲請狀繕本係於同年9月16日送達相對人乙○○ 、丙○○等情，有送達證書可證（見本院卷第85-87頁)，則 聲請人請求相對人給付有理由部分，自聲請狀繕本送達之 翌日即113年9月17日起至清償日止按週年利率百分之5計 算之法定遲延利息，依上開規定，併予准許。 五、綜上所述，聲請人依不當得利之法律關係，請求相對人乙○○ 返還已代墊之扶養費38,119元、相對人丙○○返還已代墊之扶 養費56,119元，及自113年9月17日起至清償日止，按年息百 分之5計算之利息等部分，為有理由，應予准許；逾此範圍 之請求，為無理由，不應准許，應予駁回。爰裁定如主文所 示。 六、本件事證已臻明確，其餘攻擊防禦方法及證據，核與裁定之 結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。 七、依家事事件法第97條，非訟事件法21條第2項、第24條第1項 ，民事訴訟法第79條、第95條，裁定如主文。 中 華 民 國 113 年 12 月 9 日 家事法庭 法 官 陳文欽 以上正本係照原本做成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳 納裁判費新臺幣1,000元。 中 華 民 國 113 年 12 月 9 日 書記官 易佩雯
2024-12-09
TNDV-113-家聲-103-20241209-1