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詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2872號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告 NGUYEN XUAN THINH TRAN NGOC MINH 　　　　　　　　　　 PHAM TRUONG DUONG 　　　　　　　　　　上一人選任辯護人林鋕豪律師（法律扶助）上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 8028、38029、39332、39355號），被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 NGUYEN XUAN THINH（阮春盛）犯附表編號1至4「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至4「罪名及宣告刑」欄所示之刑。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 TRAN NGOC MINH（陳玉明）犯附表編號3、4「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號3、4「罪名及宣告刑」欄所示之刑及沒收。於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 PHAM TRUONG DUONG（范長陽）犯附表編號1至4「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至4「罪名及宣告刑」欄所示之刑及沒收。於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。已繳交犯罪所得新臺幣捌仟元沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據名稱，除引用如附件起訴書之記載外，並補充、更正如下：（一）犯罪事實：　1、第1頁第1至3行、第2頁第1行：NGUYEN XUAN THINH（中文翻譯阮春盛，以下稱阮春盛）、TRAN NGOC MINH（中文翻譯：陳玉明，以下稱陳玉明）、PHAM TRUONG DUONG（中文翻譯范長陽，以下稱范長陽）3人均於民國113年9月間，分別基於參與犯罪組織之犯意，加入由年籍不詳VUHOAN GVIET（中文翻譯：武簧越，以下稱武簧越，另案通緝）、負責收取詐欺款項、交付人頭帳戶提款卡等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織，由武簧越負責指揮交付詐欺集團掌控、使用之人頭帳戶提款卡（密碼均一致改為6個6）、指示提領詐欺款項並收取、轉交所取得詐欺款之車手頭，阮春盛則負責依武簧越指示拿取人頭帳戶提款卡轉交予負責擔任提領詐欺款項之阮春盛、陳玉明提領詐欺所得款項，並收取阮春盛、陳玉明所提領詐欺款項轉交予武簧越指派到場收取款項之人，阮春盛、陳玉明則均負責依范長陽指示，持范長陽所交付人頭帳戶提款卡，分別提領詐欺所得款項，互為把風等事宜，且將所提領款項均交予范長陽即可取得每日新臺幣（下同）1000元至2000不等金額之報酬。　 2、附表二編號1-1「提款地點」欄有關「文山區」之記載更正為「松山區」、「提領金額」欄補充：「2萬元（含其他人匯入款項）」。　　（二）證據名稱：　　　　　 1、被告阮春盛、陳玉明、范長陽等人於本院準備程序、審判期日之自白（本院卷第63至73-3、79至91-2、119至124-1 1頁)。　2、告訴人買若函提出其與詐欺集團以LINE聯繫對話、網路轉帳交易成功列印資料（第39332號偵查卷第54至62頁）。　 3、告訴人林育萱提出其與詐欺集團聯繫對話列印資料、網路轉帳交易列印資料（第38029號偵查卷第75至87頁）。　 4、被告阮春盛提出其行動電話中與與范長陽以通訊軟體LINE 聯繫對話列印資料（第38029號偵查卷第63頁）。　 5、被告范長陽提出其行動電話中與「武簧越」Telegram聯繫對話列印資料（第38029號偵查卷第65至68頁）。　 6、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（告訴人買若涵、被害人吳萬謙、告訴人林育萱、藍婕綺）、嘉義市政府警察局第二分局興安派出所（告訴人買若涵）、臺南市政府警察局第六分局大林派出所（告訴人林育萱）、桃園市政府警察局大溪分局圳頂派出所（告訴人藍婕綺）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、苗栗縣警察局竹南分局大同派出所涉詐匯款原因紀錄表V3、113年9月26日員警工作紀錄簿（被害人吳萬謙）、金融機構聯防機制通報單（告訴人買若函）。二、論罪：（一）按本條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪條例第2條定有明文。查被告3人所參與本件詐欺集團，係由被告3人、「武簧越」，依「武簧越」指示交付人頭帳戶提款卡、向被告范長陽收取所提領款項等3人以上之成年人所組成，且該集團係利用投資名義詐得起訴書附表一編號1至4所示告訴人、被害人及其他不特定多數人之財物，被告3人提領、轉交款項後即可獲得100 0元至2000元不等報酬，並參佐被告3人之前案紀錄，可見該集團具有持續性、牟利性，互相分工或進行取得人頭帳戶、招攬車手等成員加入、或負責設置不實投資之應用程式、施用詐術，或負責提領詐欺款轉交，並有總體指揮、分派工作、上下聯繫等分工情節，業據被告3人陳述在卷，可徵被告3人所參與之詐欺集團具有周詳計畫、分工細密之結構性組織、並非立即實施犯罪而隨意組成，是本件被告3人所參與之詐欺集團，核屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無疑，足認被告3人均具有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，至為灼然。並按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。是本件詐欺集團以附表編號3（即起訴書附表一編號3 、附表二編號2）所示對告訴人林育萱著手施以詐術而完成提領贓款時間最早，故本件應就被告3人就該次所為犯行，併論參與犯罪組織罪。至於其他加重詐欺犯行，無需再另論參與犯罪組織罪，以避免重複評價。（二）核被告阮春盛、陳玉明、范長陽就附表編號3部分所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告阮春盛、范長陽就附表編號1、2部分及被告阮春盛、陳玉明、范長陽就附表編號4部分所為，均係犯法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖未論及被告3人本件犯行參與詐欺集團犯罪組織罪，尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分與前揭論罪科刑之加重詐欺取財、洗錢犯行部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，經本院於審理中告知上開罪名（本院卷第121頁），應一併審理。（三）共同正犯：　　　按共同正犯之成立，只須具有犯意聯絡與行為分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時基於相互的認識，以共同犯罪之意參與者，亦無礙於共同正犯之成立。共同實施犯罪行為之人，在意思聯絡範圍以內，各自分擔犯罪行為的一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生的結果共同負責（最高法院 113年度台上字第3700號）。查被告阮春盛、范長陽、「武簧越」、負責交付人頭提款卡、收取所領得現金轉交者及詐欺集團其他成年成員就附表編號1、2部分犯行及被告阮春盛、陳玉明、范長陽、「武簧越」、負責交付人頭提款卡、收取所領得現金轉交者及詐欺集團其他成年成員就附表編號3、4部分所示之加重詐欺及洗錢等犯行，均係基於自己犯罪之意共同參與該組織之分工，各自分擔犯罪構成要件行為之一部，相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，屬遂行前開犯行不可或缺之重要組成，其等間有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定論以共同正犯。（四）想像競合犯：　　　刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂同一行為係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。因此刑法修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之情形，應得依想像競合犯處斷（最高法院97年度台上字第3494號判決意旨參照）。被告3人就附表編號3 所示犯行，係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，被告阮春盛、范長陽就附表編號1、2部分，被告阮春盛、范長陽、陳玉明就附表編號4部分犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告等人所犯之前開犯行，均係為求詐得被害人之財物，犯罪目的單一，行為間亦有局部同一之情形，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重之刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　（五）數罪：　　　關於詐欺取財罪、洗錢罪罪數之計算，原則上應依被害人人數為斷（最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號判決意旨參照）。即對不同被害人所犯之詐欺取財、洗錢等行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間、地點亦有差距，是被告阮春盛、陳玉明、范長陽就附表編號1至4所示各次犯行，犯意各別，行為不同，應予分論併罰。（六）刑之減輕部分：　 1、詐欺犯罪危害防制條例：　　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告3人於警詢調查中均明確陳述如附表編號1至4各次持人頭帳戶提款卡提領款項、轉交及取得報酬等有關刑法第339條之4第1 項第2款犯行之事實經過，及於本院準備程序及審判期日均就起訴書所載所犯刑法第339條之4第1項第2款規定之犯行自白不諱，其中被告范長陽坦認該段期間依「武簧越」指示提領款項、轉交詐欺贓款，總共自詐欺集團上手取得 8000元報酬，並自動繳交其犯罪所得，被告3人並均與到場之告訴人買若函、藍婕綺2人達成調解，並均依調解協議履行完畢（分別給付告訴人2人8000元），有本院114年贓款字第51號收據，及調解筆錄附卷可按。因此，檢察官於偵查中依相關移送資料，顯因認被告3人事證明確，逕予起訴被告3人，而未再訊問被告3人，使被告3人就所涉犯刑法第339條之4第1項第2款之犯行未於檢察官偵查中陳述，然參酌上開條例訂定第47條之立法意旨，為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，透過寬嚴並濟之刑事政策，落實罪贓返還等立法目的，可徵，本件檢察官未進行訊問，及被告阮春盛、陳玉明2人均已與到場告訴人買若函、藍婕綺達成調解，並履行完畢，同視為被告3人犯後均已自白犯行，且均已主動繳交犯罪所得，而與詐欺犯罪危害防制條例第47 條自白並繳交犯罪所得減輕其刑規定相符，爰依該條規定均減輕其刑。　 2、洗錢防制法、組織犯罪條例有關自白減輕之規定：　　　按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文，又犯（組織犯罪條例）第3條、第6條之1之罪者，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段亦定有明文。並按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、108年度台上字第3563號判決意旨參照）。查被告3人犯後於警詢中已就本件犯罪事實部分均供述綦詳，本件檢察官均未訊問被告3人即起訴，致被告3人於偵查中無法就本件犯行自白上開洗錢、參與犯罪組織等犯行，惟被告3人於警詢中已就本件相關犯罪事實陳述明確，於本院準備程序、審判期日均自白犯行，應認被告3人對違反洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪，及違反組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪等犯行均已自白，原應就被告3人所犯如附表編號3所犯參與犯罪組織罪、附表編號1至4所犯洗錢罪部分，分別依上開規定減輕其刑，惟被告3人所犯洗錢罪及參與犯罪組織罪部分均屬想像競合犯中之輕罪，各罪均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減刑事由未形成處斷刑之外部性界限，依上開說明，爰於後量刑審酌併予審酌。　　　　三、科刑：　　　（一）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人均值青年，未思以正當工作方式賺取所需財物，竟參與詐欺集團而依指示持人頭帳戶提款卡提領來源不明款項轉交以取得報酬，所為使詐欺集團取得詐欺贓款，製造金流斷點，掩飾詐欺犯行所得去向、所在，並致司法機關無法進行追查，並危害金融交易秩序、社會治安，並致附表編號1至4所示告訴人、被害人所受有財產損害情狀，被告3人犯後均自白犯行，且就所犯參與犯罪組織、洗錢罪部分亦均自白犯行，核與相關自白減刑規定相符，並與到庭之告訴人2人達成調解，且履行完畢等犯後態度，兼衡被告3人本件犯行之犯罪動機、目的、行為方式，及被告3人所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，就被告阮春盛、范長陽所犯附表編號1至4、被告陳玉明所犯附表編號3、4部分，分別量處如各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。（二）不定應執行刑之說明　　　按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。查被告3人均因參與詐欺集團依指示提領、轉交詐欺贓款而犯本件犯行外，尚有其他案件另案偵查中或由本院、其他法院審理中，有被告3人之法院前案紀錄表在卷可佐，是被告3人所犯本件犯行雖均與定應執行刑之規定相符，但被告3人所犯本件犯行與其他案件顯有可合併定應執行刑之情況，依上開說明，為符合正當法律程序、避免重複判決，宜待被告3人所犯各案全部確定後，再由最後判決確定之法院所對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定，故就本件不另定應執行刑。四、沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。再按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第11條亦定有明文。因之，關於沒收，應適用裁判時之法律。如其他法律關於沒收有特別規定時，應適用該特別規定。如該特別規定所未規範部分，依刑法第11條前段規定，仍可適用刑法總則規定沒收之規定，先予說明。（一）洗錢之財物：　　　犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。洗錢防制法第25條第1項定有明文，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191 、111年度台上字第 5314號判決意旨參照）。查被告3人分別犯如附表編號1至 4所示各犯行（被告陳玉明係犯附表編號3、4部分），各次犯行所提領告訴人、被害人匯入款項均為1萬元，並依指示交予被告范長陽轉交予「武簧越」所指派之人等節，業據被告3人陳述在卷，可徵被告3人本件犯行所提領、轉交款項為洗錢財物，惟被告3人犯後與到庭之告訴人買若函、藍婕綺2人達成調解，並履行完畢（各給付8000元）被告范長陽已繳交其參與詐欺集團該段期間所取得報酬80 00元等，均如前述，併審酌被告3人本件犯行所參與程度，均係依指示持人頭帳戶提款卡提領詐欺贓款、轉交上手等犯行，顯為低層依指示而行為之人，報酬不高，所提領款項均以轉交出等節，故認如就被告3人本件犯行洗錢財物再對被告3人分別諭知沒收及追徵，實有過苛之虞，故不另為沒收之諭知。　　　（二）犯罪所得：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項及第3 8條之2分別定有明文。查被告3人均坦認本件犯行獲有報酬，被告范長陽稱其該段期間先後共收受8000元之報酬，並已自動繳交其犯罪所得，如前所述，爰依上開規定諭知沒收。另被告阮春盛、陳玉明2人亦均坦認本件犯行獲有報酬，每日報酬金額被告阮春盛為1000元、被告陳玉明為 2000元等節，亦據被告阮春盛、陳玉明陳述在卷，雖可認被告2人本件犯行均獲有報酬，但被告阮春盛、陳玉明2人均與到庭之告訴人買若函、藍婕綺2人達成調解，並已分別給付8000元賠償金予告訴人2人，如前所述，則被告阮春盛、陳玉明2人所給付賠償金部分，顯已逾本件犯行所獲之報酬金額，故如再對被告阮春盛、陳玉明2人之犯罪所得再為沒收及追徵之諭知，則有過苛之虞，故不另為沒收之諭知。五、驅逐出境：　　查被告3人均為越南籍之外國人，並均以就學入境臺灣，業據被告3人陳述在卷，及有被告3人入境紀錄資料在卷可按，雖被告3人均合法入境臺灣，且居留效期均尚未屆至，被告3 人犯後均坦承犯行，並與到庭之告訴人達成調解，賠償告訴人2人損失等節，雖可認被告3犯後態度良好，但被告3人所犯附表各編號所示之刑，均受有期徒刑以上刑之宣告，並審酌被告3人本件犯行之犯罪動機、目的、手段，均為取得所須款項，而參與詐欺集團犯罪組織，依越南籍人士指揮，持來源不明人頭帳戶提款卡提領來源不明款項，並依指示轉交出，除共犯本件3人以上共犯詐欺取財、洗錢等犯行，然尚有其他刑事案件在偵查中或法院審理中，有卷附被告3人之法院前案紀錄表、相關案件起訴書附卷可按，則被告3人所為無異促使詐欺集團猖獗，致受詐欺之被害人財產受損求償無門，且該犯罪集團已經由外國人滲入我國社會，不易查緝，均徵被告3人所為嚴重破壞、危害國內社會治安、交易秩序，難期被告3人均遵守我國法律規定，實不宜繼續在我國居留，而有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，諭知被告3人於刑之執行完畢或赦免後，均驅逐出境。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項，判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　程克琳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭子庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附本判決論罪科刑法條刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　附表：附表：編號　　犯罪事實　　　　罪名及宣告刑 1 起訴書附表一編號1、附表二編號1、編號1-1 （告訴人買若涵） NGUYEN XUAN THINH （阮春盛）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 PHAM TRUONG DUONG（范長陽）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 起訴書附表一編號2、附表二編號1 （被害人吳萬謙） NGUYEN XUAN THINH（阮春盛）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 PHAM TRUONG DUONG（范長陽）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 3 起訴書附表一編號3、附表二編號2 （告訴人林育萱） NGUYEN XUAN THINH （阮春盛）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 TRAN NGOC MINH（陳玉明）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 PHAM TRUONG DUONG（范長陽）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 4 起訴書附表一編號4、附表二編號2-1 （告訴人藍婕綺） NGUYEN XUAN THINH（阮春盛）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 TRAN NGOC MINH（陳玉明）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 PHAM TRUONG DUONG（范長陽）共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38028號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第38029號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39332號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39355號　　被　　　告　NGUYEN XUAN THINH(越南籍)(中文名:阮春盛) 　　　　　　　　　　　　男　00歲（民國00【西元0000】年0月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○街0段000巷00號0樓(000室) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號　　　　　　　　TRAN NGOC MINH(越南籍)(中文名:陳玉明) 　　　　　　　　　　　　男　00歲（民國00【西元0000】年0月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○街0段000巷00號0樓(000室) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號　　　　　　　　PHAM TRUONG DUONG(越南籍)(中文名:范長陽) 　　　　　　　　　　　　男　00歲（民國00【西元000】年0月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ 　　　　　　　　　　　　○區○○街0段000巷00號0樓(000室) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、NGUYEN XUAN THINH、TRAN NGOC MINH、PHAM TRUONG DUONG (以下分別以中文名稱呼：阮春盛、陳玉明、范長陽)與真實姓名年籍不詳、自稱「武黃越」之人共組詐欺集團，由阮春盛、陳玉明擔任提款車手及監控人員，范長陽擔任收水人員，其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一所示方式詐欺買若涵、吳萬謙、林育萱、藍婕綺，致其等均陷於錯誤，匯款至指定帳戶，阮春盛或陳玉明再於附表二所示時間、地點提款，另附表二編號2、編號2-1部分，阮春盛及陳玉明於另一人提款時負責監控周遭，其等提款後旋即將贓款交給范長陽，范長陽再將贓款交給不詳詐欺集團成員，以此方式製造金流之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經買若涵、林育萱、藍婕綺訴由臺北市政府警察局中山分局、文山第二分局、中正第二分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告阮春盛、陳玉明、范長陽之供述被告3人坦承上揭犯行。 2 證人即告訴人買若涵、林育萱、藍婕綺、被害人吳萬謙之證述告訴人及被害人等遭詐欺集團以上開方式詐欺取財。 3 帳戶交易明細表、基本資料 ⑴告訴人及被害人遭詐欺而匯款至人頭帳戶。 ⑵人頭帳戶於附表二所示時間有提款紀錄。 4 監視器影片擷取圖片被告阮春盛、陳玉明提款及監控之過程。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告3人與詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告3人所犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告阮春盛、范長陽對告訴人及被害人共4人所犯三人以上共同犯詐欺取財罪；被告陳玉明對告訴人藍婕綺、林育萱2人所犯三人以上共同犯詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝承勳本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張家瑩附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣元) 人頭帳戶案號 1 買若涵(提告) 在網路上刊登投資廣告，並建置虛假投資網站，嗣被害人點選廣告加入LINE好友後，向被害人佯稱可指導投資云云 113年9月9日19時20分 1萬郵局帳號000-00000000000000號 113年度偵字第38028、39332號 2 吳萬謙在網路上刊登投資廣告，嗣被害人點選廣告加入LINE好友後，向被害人佯稱可幫忙投資云云 113年9月9日20時2分 1萬郵局帳號000-00000000000000號 113年度偵字第38028號 3 林育萱(提告) 在網路上刊登投資廣告，並建置虛假虛擬貨幣投資網站，嗣被害人點選廣告加入LINE好友後，向被害人佯稱可指導投資云云 113年9月9日18時24分 1萬郵局帳號000-00000000000000號 113年度偵字第38029號 4 藍婕綺(提告) 在網路上刊登投資廣告，並建置虛假遊戲網站，嗣被害人點選廣告加入LINE好友後，向被害人佯稱可儲值玩遊戲賺錢云云 113年9月9日19時 1萬郵局帳號000-00000000000000號 113年度偵字第39355號附表二編號提款帳戶提款車手提款時間提款地點提款金額被害人參與犯行之人 1 郵局帳號000-00000000000000號阮春盛 113年9月9日22時12分至14分臺北市○○區○○○路0段000號捷運萬隆站2號出口 1萬、1萬買若涵、吳萬謙阮春盛、范長陽 1-1 阮春盛 113年9月9日19時25分臺北市○○區○○○路0段000號捷運南京復興站5號出口 2萬買若涵阮春盛、范長陽 2 郵局帳號000-00000000000000號陳玉明 113年9月9日18時26分臺北市○○區○○○路00號地下1樓捷運小南門站 1萬林育萱阮春盛、陳玉明、范長陽 2-1 阮春盛 113年9月9日19時7分臺北市○○區○○○路0段0號捷運中正紀念堂站7號出口 1萬藍婕綺阮春盛、陳玉明、范長陽

2025-03-17

TPDM-113-審訴-2872-20250317-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2902號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳薪盛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第153 69號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官行簡式審判程序，判決如下：　　主　文陳薪盛犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年貳月。沒收部分併執行之。　　事　實一、陳薪盛於民國112年4月間某日，加入由真實姓名年籍不詳Te legram暱稱「黑桃」、「chen_8787」、「王老吉」、「梅花」、「カラス」、「鑽石」、「紅菱」等（下稱「黑桃」等人）成年人所屬由3人以上以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織，並招募蔡崑財( 另經臺灣桃園地方法院112年度金訴字第651號判決判處有期徒刑1年2月及6月確定)、龔韋誌(經臺灣桃園地方法院112年度金訴字第651號判決判處有期徒刑1年2月及6月確定)加入，合組工作小組，陳薪盛負責交付偽造之證件、文件及監控，蔡崑財擔任領取詐騙款項之「車手」角色，龔韋誌則負責將車手交付之詐欺贓款轉交給上游。陳薪盛、蔡崑財及龔韋誌與暱稱「黑桃」等人及該詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡，為下列行為：　㈠詐騙集團不詳成員在YOUTUBE網站上刊登「財金宜投資廣告」，陳欽龍於112年2月間某日點擊後，不詳姓名年籍詐騙集團成員LINE通訊軟體暱稱「張夢菲」之人與陳欽龍聯繫，邀陳欽龍加入「邱沁宜的群組」，佯稱，跟著老師操作投資股票獲利云云，致陳欽龍因此陷於錯誤，與詐騙集團成員相約於 112年4月14日上午8時30分許，在臺中市○○區○○路0段000巷0 0○0號住處，交付儲值金50萬元，蔡崑財則依指示，配戴陳薪盛所交付偽造之威旺公司工作證到場，佯裝為威旺公司人員，向陳欽龍收取投資款項，致陳欽龍陷於錯誤，交付500, 000元予蔡崑財，蔡崑財並在上揭偽造之威旺公司現金收款收據簽名蓋印後交予陳欽龍以行使之，足以生損害於威旺公司、陳欽龍。隨後由龔韋誌將款項交付給不詳姓名之人。　㈡詐騙集團不詳成員LINE通訊軟體暱稱「葉俐玲」之人自112年 1月間某日起，與林佳勳聯繫，佯稱，可至柏瑞證券投資信託網站(網址：https:play.google.com/store/apps/detail s?id=yesbairui.brtx)註冊申請會員，依指示操作投資股票獲利云云，致林佳勳因此陷於錯誤，與詐騙集團成員相約於112年4月14日上午11時許，在臺北市○○區○○路00號住處，交付儲值金41萬元，蔡崑財則依指示，配戴陳薪盛所交付偽造之柏瑞公司工作證到場，佯裝為柏瑞公司人員，向林佳勳收取投資款項，致林佳勳陷於錯誤，交付410,000元予蔡崑財，蔡崑財並在上揭偽造之柏瑞公司現金收款收據簽名蓋印後交予林佳勳以行使之，足以生損害於柏瑞公司、林佳勳。隨後由龔韋誌將款項交予不詳姓名之人　　㈢112年1月30日10時30分，以LINE暱稱「葉俐伶」向李忠信佯稱使用「BR-BULK」手機軟體投資股票可獲利等語，致李忠信陷於錯誤，依指示匯款至對方指定之銀行帳戶，嗣李忠信已察覺有異報警處理，因配合員警偵查而與該詐騙集團成員聯絡，假意要儲值投資款現金124萬元，蔡崑財與龔韋誌遂依詐欺集團成員指示於同年4月17日下午3時許，一同抵達桃園市八德區，由蔡崑財在桃園市○○區○○路000號萊爾富便利商店八德玉元門市向李忠信取收前開款項，待蔡崑財接過李忠信所交付內裝假鈔之牛皮紙袋，旋為埋伏員警當場逮捕而未遂，員警隨即在同市○○區○○路000號旁逮捕龔韋誌，並自蔡崑財身上扣得現金57000元、印章2個、工作證、偽造工作證各2張、空白收據3張、柏瑞證券收據1張、黑色文件夾及印台各1個、iphone11手機及iphone8手機各1支，在龔韋誌身上扣得現金50萬元(另案向被害人黃炳憲收取)、iphone8 、iphone12 pro手機各1支。二、案經李忠信訴由桃園市政府警察局八德分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、按本件被告所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦均非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、認定事實所憑證據及理由：一、上開事實，業據被告陳薪盛本院審理時自白不諱，核與證人即被害人陳欽龍、林佳勳及證人即告訴人李忠信證述、證人即共同正犯蔡崑財及龔韋誌證述情節相符；此外，復有偽造之威旺公司現金收款收據翻拍照片、被害人陳欽龍與詐騙集團成員LINE通訊軟體對話紀錄截圖、告訴人李忠信與詐騙集團成員LINE通訊軟體對話紀錄截圖在卷可憑，核與被告自白相符，被告之自白應係出於事實，要可採為認定事實之基礎。二、綜上所述，應認本案事證明確，被告之犯行均要可認定。　參、論罪科刑一、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1 項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院11 3年度台上字第3786號、第3904號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，於000年0月 00日生效；嗣又於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。詐欺犯罪防制條例亦於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2至5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院另定外，其餘條文亦於113年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下：　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，於112年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」增加需於偵查「及」歷次審判中均自白之要件。嗣於113 年7月31日修正時，則移列為同法第23條第3項前段:「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本案被告僅於審理中自白(被告於偵查中雖自承客觀事實，惟稱是遭人拘禁不得不為，難認自白犯罪)，依112年6月14日修正前洗錢防制法，得適用該法第16條第2項規定減輕，減輕後處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；依112年6月14日修正後，113年7月31日修正前洗錢防制法，無從適用該法第 16條第2項規定減輕，處斷刑範圍為有期徒刑2月以上、7 年以下。而依113年7月31日修正後洗錢防制法，亦不能適用同法第23條第3項前段減輕，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。整體比較下，113年7月31日修正之洗錢防制法為有利於被告，應適用113年7月31日修正公布之洗錢防制法。　　⒉刑法第339條之4之罪為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目之罪，而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件和刑度均未變更，至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1 項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5, 000,000元、100,000,000元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，惟此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自無新舊法比較之問題。　　二、核被告所為事實欄一㈠，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪；事實欄一㈡，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；事實欄一㈢，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。三、被告與蔡崑財、龔韋誌、暱稱「黑桃」、「chen_8787」、「王老吉」、「梅花」、「カラス」、「鑽石」、「紅菱」等人有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。被告分別各以事實欄一㈠至㈢所載以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，其中事實欄一㈠㈡，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，事實欄一㈢應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告所犯上開三罪，犯意各別，行為互異，應分論併罰。四、刑之加重減輕事由：　㈠被告就事實欄一㈢被告及本案詐欺集團成員雖已著手施用詐術而為詐欺取財及洗錢犯行，然經被害人假意面交後，當場經員警以現行犯逮捕，未發生詐得財物之結果，屬未遂犯，故上開詐欺取財罪及洗錢部分均依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈡被告於偵查中辯稱：本案我也是拘禁不得不為等語，否認主觀犯意，至案件繫屬本院後方坦承犯行，自無修正後洗錢防制法第23條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕規定之適用，附此敘明。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與蔡崑財等人向告訴人、被害人行騙之情節、出示之文件等情，因而分別使被害人陳欽龍損失50萬元、被害人林佳勳損失41萬元，暨因而使犯罪所得形成金流斷點，阻礙犯罪之追訴，危害金融秩序等犯罪所生之危害，與被告個人係負責交付蔡崑財偽造之文件、監控、把風等個人參與之情節。被告犯罪後，於本院準備程序及審理中坦承犯行；並與本案告訴人及被害人達成調解，有本院以114年度南司附民移調字第72號調解筆錄，犯後態度良好，並依被告法院前案紀錄表，被告於本案發生前，有多件與本案類似之案件偵審中，難認素行良好，被告自陳高職畢業之教育智識程度，未婚、無人需其扶養，從事超商大夜班工作之家庭經濟生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並定應執行刑。六、沒收：　㈠查共犯蔡崑財向被害人陳欽龍、林佳勳所行使之威旺投資股份有限公司現金收款收據、工作證及柏瑞公司現金收款收據、工作證各一張，均係供犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收，且本院既已諭知沒收上開文件，自無須再依刑法第219條規定沒收其上之偽造之印文、署名。又上開未扣案之威旺投資股份有限公司現金收款收據、工作證及柏瑞公司現金收款收據、工作證各一張等物不法性係在於其上偽造之內容，而非該等物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2規定，不併依同法第38條第4項宣告全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　㈡沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是113 年7月31日公布之洗錢防制法第25條即應適用於本案。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2 項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院10 9年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查起訴書記載被告收取每日8,000元之報酬，但被告於112年4月14日本非必僅有違犯本案，應以被告於本院審理中供稱：我於案發當日因本案拿到之報酬為2,000元等語，認定本案被告所收取之報酬，上開2,000元固為被告所有之犯罪所得，惟被告已與本案相關被害人及告訴人達成調解，賠償金額高達20萬元，業如前述，若再對被告宣告沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈢又事實欄一㈢所載之扣案物，並未扣於本案，且業據已確定之臺灣桃園地方法院112年度金訴字第651號判決宣告沒收，爰不再諭知沒收，併此敘明。七、適用之法條　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。本案經檢察官黃信勇提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪士傑以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日所犯法條組織犯罪條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。編號事實主文 1 事實欄一㈠陳薪盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之威旺投資股份有限公司現金收款收據及工作證各壹張均沒收。 2 事實欄一㈡陳薪盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之柏瑞公司現金收款收據及工作證各壹張均沒收。 3 事實欄一㈢陳薪盛犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。

2025-03-14

TNDM-113-金訴-2902-20250314-1

刑補

臺灣高等法院臺中分院

刑事補償

臺灣高等法院臺中分院刑事補償決定書　 114年度刑補字第1號補償請求人即受判決人黃宥森代理人王晨瀚律師上列補償請求人即受判決人因違反毒品危害防制條例案件，經本院111年度金上訴字第1188、1191號判決有罪確定，請求刑事補償，本院決定如下：　　主　文黃宥森受羈押期間逾有罪確定裁判所定之刑捌拾壹日，准予補償新臺幣貳拾肆萬叁仟元。其餘聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：補償請求人即受判決人黃宥森（下稱請求人）前因違反組織犯罪條例等案件，於民國109年2月20日經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以109年度聲羈字第88號裁定羈押（同年月19日逮捕），迄至109年11月5日始獲准具保停止羈押，共計羈押261日。而案件提起公訴後，經本院以111年度金上訴字第1188、1191號判處有期徒刑6月確定，請求人遭執行逾有罪判決所定之刑81日，爰依刑事補償法規定，請求以新臺幣（下同）5,000元折算1日支付刑事補償等語。二、按羈押期間逾有罪確定裁判所定之刑者，受害人得依本法請求國家補償；羈押執行之補償，依其羈押之日數，以3,000 元以上5,000元以下折算1日支付之；羈押之日數，應自拘提或逮捕時起算；羈押補償請求之受害人具有可歸責事由者，就其個案情節，依社會一般通念，認為依前開標準支付補償金顯然過高時，得依其執行日數，以1,000元以上3,000元未滿之金額折算1日支付之；受理補償事件之機關決定前開補償金額時，應審酌一切情狀，尤應注意公務員行為違法或不當之情節，及受害人所受損失及可歸責事由之程度；刑事補償，由諭知有罪確定裁判之機關管轄；補償之請求，應於有罪諭知裁判確定日起2年內，向管轄機關為之。刑事補償法第1條第5款、第6條第1項、第8條、第9條第1項前段、第13 條前段分別定有明文。而衡酌「受害人所受損失」，應注意其受拘禁之種類、人身自由受拘束之程度、期間長短、所受財產上損害及精神上痛苦等情狀，綜合判斷；「受害人可歸責事由之程度」，則係指受害人有無可歸責事由及其故意或重大過失之情節輕重程度等因素。三、經查：　㈠請求人前因違反組織犯罪防制條例等案件，經臺中地院於111 年2月22日以109年度金訴字第242號、111年度金訴字第126 號判處請求人犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑10月。經請求人就上開有罪部分提起上訴，本院於112年8月29日，以111 年度金上訴字第1188、1191號將原判決關於請求人有罪部分撤銷，仍認請求人犯參與犯罪組織罪，改判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1,000元折算1日。請求人不服第二審判決提起上訴，經最高法院於113年8月21日以112年度台上字第5 337號刑事判決駁回上訴，而告確定等情，有法院被告前案紀錄表可稽，並經本院調閱相關卷宗核對無訛。依上開規定及說明，本院為刑事補償法第9條第1項所指「諭知刑罰之執行逾『有罪確定裁判所定之刑』之機關」而為管轄法院，而請求人於113年12月18日向臺中地院請求行使補償，經該法院於114年1月2日裁定移送本院管轄，有臺中地院收狀章戳、移送管轄決定書可佐，所為請求亦未逾刑事補償法第13條規定之2年時效，先予敘明。　㈡請求人前因違反組織犯罪防制條例等案件，於109年2月19日　　受警方逕行逮捕，並經移送臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官，以請求人涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌重大，有事實足認有勾串共犯及湮滅證據之虞，向臺中地院聲請羈押。臺中地院法官於109年2月20日訊問後，認請求人涉犯刑法第339條之4第1項之加重詐欺罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，犯罪嫌疑重大，並有事實足認有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判，以109年度聲羈字第88號裁定自109年2月20 日起執行羈押，並禁止接見通信；又經臺中地院法官訊問後，認請求人前揭羈押原因等仍然存在，以109年度偵聲字第1 56號裁定自109年4月20日起延長羈押2月，並禁止接見通信；嗣本案提起公訴，並於109年6月17日繫屬於臺中地院，經法官訊問請求人後，認其所涉犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，自同日起執行羈押並禁止接見通信；又於109年9月2日經法官訊問後，認其羈押之原因仍然存在，裁定自109年9月17日延長羈押2月；1 09年10月27日經臺中地院合議庭訊問後，始裁定准予請求人以8萬元具保停止羈押，經請求人於109年11月5日提出保證金後當日釋放，有檢察官羈押聲請書、訊問筆錄、各該押票、裁定及法院前案紀錄表可考。是請求人自109年2月19日起至109年11月5日，受羈押共計261日（11＋31＋30＋31＋30＋31＋3 1＋30＋31＋5＝261），其羈押期間（261日）已逾有罪確定裁判所定之刑（有期徒刑6月）共81日（261－〈6×30〉＝81），亦查無刑事補償法第4條第1項所指因受害人意圖招致犯罪嫌疑，而為誤導偵查或審判等得不為補償之行為，其依刑事補償法請求國家補償，核屬有據。　㈢請求人經警方以現行犯逮捕到案後，於警詢、偵訊時均否認犯行，嗣經臺中地檢署檢察官聲請羈押，臺中地院訊問請求人後，依請求人、同案被告之供述、大陸地區證人即被害人之證述，通訊軟體對話紀錄、交戰手冊及在機房查扣作案用手機、筆記型電腦等物，以及羈押聲請書所載之其他各項證據及卷證資料，認請求人犯罪嫌疑重大，且請求人與其他同案被告所述與與被害人指證情節不同，在為警查獲時，機房成員並有關機、銷毀文件等滅證行為，有事實足認有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，而有羈押並禁止接見之原因及必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款規定，裁定羈押並禁止接見通信，經本院依職權調取上開案卷檔案核閱，本件羈押已於訊問筆錄及押票上載明羈押之理由，與檢察官聲請羈押當時所提供之相關事證等卷內資料相符，確有上開羈押事由存在，非予羈押顯難進行追訴、審判，且如以具保、責付或限制住居等其他侵害較小之替代手段，均不足以確保刑事訴訟程序之順利進行，對請求人實施羈押係屬適當、必要，且合乎比例原則之手段，應認羈押處分符合法定要件及程序，相關公務人員執行職務並無違法或不當之處。　㈣本案第一審判決係以：請求人自承於該判決附表二所示時間，加入「AP」集團，負責以假名與大陸地區女子聊天並邀請該等相對人進行使用「福寶網」、「樂彩網」之工作，報酬每月3萬至3萬5千元，並有同案被告黃瀚毅、陳昀曦（後改名為陳禹熙）之證言，及卷內其他證據資料，據以認定請求人係加入持續以實施詐術為手段而牟利之有結構性犯罪組織，認定其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（其被訴加重詐欺罪部分，該第一審判決請求人無罪），處有期徒刑10月；請求人對該第一審判決有罪部分提起上訴，本院雖撤銷第一審判決關於請求人部分，仍認定其犯上開罪名，並科處有期徒刑6月確定。則臺中地院法官認請求人涉嫌參與犯罪組織罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或證人之可能，即非無據，請求人遭裁定羈押並禁止接見通信，應認有可歸責之因素。　㈤按羈押係將人自家庭、社會、職業生活中隔離，拘禁於看守所、長期拘束其行動，此人身自由之喪失，非特予其心理上造成嚴重打擊，對其名譽、信用等人格權之影響亦甚重大，係干預人身自由最大之強制處分。而刑事補償法第8條所定「受害人所受損失」，應注意其受拘禁之種類、人身自由受拘束之程度、期間長短、所受財產上損害及精神上痛苦等情狀，綜合判斷。聲請意旨固以每日5,000元之標準聲請補償。惟經本院傳喚請求人訊問（請求人委任代理人到庭），審酌請求人遭羈押時年齡為24歲，前於警詢時自稱無業（本院卷二第17頁），惟於本院訊問時改稱：本案發生前，係受雇做配管工程，投保薪資紀錄為23,800元，惟加上加班及獎金，請求人當時月平均薪資約為40,000元等語（本院卷一第32 、37頁），兼衡請求人遭羈押並禁止接見通信，所受剝奪人身自由、名譽減損之身心痛苦及未能工作之損失，暨其自述之家庭經濟狀況，並考量本院判決所載之請求人犯罪情節，公務員行為適法、羈押裁定並無違法及不當，而請求人遭羈押偵查、審判係因國家實現刑罰權發現真實之需要，致受剝奪人身自由之特別犧牲，惟確有可歸責之事由等一切情狀，本院認以每日補償3,000元為相當，經核算後，准予補償請求人請求之受羈押日數為81日，補償金額合計24萬3,000元（計算式：3,000元×81日＝24萬3,000元）；逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。四、據上論斷，應依刑事補償法第1條第5款、第6條第1項、第17 條第1項，決定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　郭　瑞　祥　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　玉　聰　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　宏　卿以上正本證明與原本無異。如不服本決定應於收受送達後20日内，以書狀敘述理由向本院提出聲請覆審狀（須附繕本），經本院向司法院刑事補償法庭聲請覆審。補償支付之請求，應於補償決定後5年內，以書狀並附戶籍謄本向原決定機關為之，逾期不為請求者，其支付請求權消滅。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周　巧　屏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄：刑事補償法第28條（准賠）（補償支付請求之要件、期間及賠償額之扣除）補償支付之請求，應於補償決定送達後五年內，以書狀並附戶籍謄本向原決定機關為之，逾期不為請求者，其支付請求權消滅。繼承人為前項請求時，準用第十二條之規定。受害人就同一原因，已依其他法律受有賠償或補償者，應於依本法支付補額內扣除之。

2025-03-14

TCHM-114-刑補-1-20250314-1

訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 114年度訴字第56號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告林昌輝上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第841 號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林昌輝犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號㈠至㈣所示之物，均沒收之。　　事實及理由壹、程序部分一、被告林昌輝所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行本案之審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院 102年度台上字第2653號判決意旨參照）。因此，證人即告訴人朱櫻鶴於警詢之陳述，於認定被告違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，不具有證據能力，自不得採為判決基礎；惟仍得作為本院認定被告所犯加重詐欺取財、偽造文書等犯罪事實之證據資料。又被告之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。三、又適用簡式審判程序之有罪判決書依刑事訴訟法第310條之2 準用第454條之規定，犯罪事實及證據部分得引用檢察官起訴書之記載，併予敘明。貳、實體部分一、本件犯罪事實及證據，除下列事項予以更正、補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一、第4行「共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡」之記載，更正為「共同基於三人以上詐欺取財、偽造私文書及行為偽造特種文書之犯意聯絡」【此據蒞庭公訴檢察官當庭更正】。　㈡犯罪事實欄一、第8行「察覺被騙並報警」之記載，補充為「察覺被騙，於114年1月11日報警」。　㈢犯罪事實欄一、第12至14行「於114年1月13日16時10分許，… …逮捕林昌輝」之記載，補充為「林昌輝先於114年1月13日1 4時許，至基隆市○○區○○路00號東方影印店，將「承諾」所傳送偽造之「弘逸投資股份有限公司」現金收據單及工作證之電子檔，以彩色列印方式偽造2張現金收據單及1張識別證，再前往基隆市○○區○○路000巷0號附近，於同日16時10分許與朱櫻鶴見面，林昌輝自稱「弘逸投資股份有限公司」人員並出示偽造之「弘逸投資股份有限公司」識別證以取信朱櫻鶴而行使，待朱櫻鶴欲將攜帶之假鈔交給林昌輝之際，埋伏員警隨即上前將林昌輝逮捕【此據蒞庭公訴檢察官當庭補充】」。　㈣證據補充：被告林昌輝於本院訊問、準備程序及審理時之自白、本院114年2月25日公務電話紀錄表（本院卷第51頁）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第216條、第 212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告及所屬詐欺集團成員偽造附表編號㈡、㈢所示現金收據單，在其上偽造「弘逸投資股份有限公司」公司印文及代表人「郭冠群」印文之犯行，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；又偽造附表編號㈣所示「弘逸投資股份有限公司」識別證後復持以行使，其偽造之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，亦不另論罪。起訴書雖漏載並漏未論及被告偽造私文書及行使偽造特種文書之事實及罪名，然此部分事實業與被告所犯三人以上共同詐欺取財等部分有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後述），為起訴效力所及，並據公訴人當庭補充（見本院卷第60頁）。復經本院依刑事訴訟法第95條之規定，當庭告知被告罪名，俾使其得行使訴訟上之防禦權，依檢察一體原則，自應以此為公訴意旨所起訴之法條，無庸為法條之變更。㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。本件係詐欺集團成員對告訴人施用詐術後，復指派被告前往收取款項，然因告訴人察覺報警，且預計交付警方所準備之假鈔（見本院卷第51頁），被告並未取得詐欺集團成員所欲詐取之款項，是無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，併予敘明。　㈢共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。準此，被告與暱稱「志達鴻雁」、「承諾」及實行詐術之詐欺集團成員，就加重詐欺取財、偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告犯參與犯罪組織罪，並共犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，觸犯上開4罪，雖所涉犯行之時、地，在自然意義上非完全一致，然行為部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認評價為一罪方符合刑罰公平原則，應成立想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由　⒈被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺取財犯行，且無犯罪所得（詳後述），而無自動繳交犯罪所得之問題，是以就被告之加重詐欺取財犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段之規定，予以減輕其刑。　⒉被告已著手實行加重詐欺取財行為而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕之。就被告所犯加重詐欺取財部分，依法遞減之。　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）；基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足（最高法院109年度台上字第3936號判決參照）。經查：組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，固須被告於偵查中及歷次審判中均自白犯罪，方有適用，惟若檢察官於偵查中疏未偵訊，即行結案、起訴，致使被告無從於偵查中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須被告於審判中已自白犯罪，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。是被告就本案參與犯罪組織部分，雖於本院審理時始自白犯行，仍應認被告於偵查及審判中均自白犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑，惟屬想像競合犯其中之輕罪，故就此部分得減刑之部分，依上開前開說明，於量刑時一併審酌減輕其刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思正途賺取財物，竟參與詐欺集團，雖非實際向告訴人實施詐術之人，然擔任收款車手角色，又偽造私文書、行使偽造特種文書，依指示出面收取詐欺贓款，雖因告訴人察覺有異，經在場埋伏之員警當場趨前逮捕而詐欺未遂，然所為實屬不該；惟念被告坦承犯行，非無反省的犯後態度，參之被告所扮演之角色及參與犯罪之程度，所處並非共犯結構之核心地位，兼衡被告自述之教育程度、職業、家庭狀況（見本院卷第69頁）暨其之品行、犯罪動機、目的、手段、檢察官量刑意見等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以示懲儆。　㈦沒收部分　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。查扣案如附表編號㈠至㈣所示之物，為被告用以供本案詐欺犯罪犯行之用，業據被告供承在卷，應依上開規定宣告沒收。　⒉另按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查附表編號㈡、㈢所示偽造現金收據單上所偽造之公司印文及代表人印文，依上開規定，原應予以宣告沒收，惟因已包含於該偽造私文書內，不另重複諭知沒收。至於偽造現金收據單上雖有「弘逸投資股份有限公司」、「郭冠群」之偽造印文，然本案既未扣得與偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章之存在，自無從逕就非必然存在之偽造印章宣告沒收之。　⒊被告堅稱參與本件犯行，尚未獲取款項或利益，檢察官亦未舉證證明被告實際獲有犯罪所得，或指明證據方法以供審究，本案尚無證據足以佐證被告獲取任何犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵犯罪所得。　⒋至於附表㈤編號所示之扣案物，查無積極確切之證據與本案犯行相關，且業經被告拋棄（見本院卷66頁），爰不予宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官唐道發提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　鄭虹眞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠伶附表：編號扣案物品㈠三星手機1支及SIM卡1張（手機序號、門號詳卷）㈡偽造之「弘逸投資股份有限公司」現金收據單【已填載】1張（其上含有偽造之公司印文1枚及代表人「郭冠群」印文1枚）㈢偽造之「弘逸投資股份有限公司」現金收據單【空白】1張（其上含有偽造之公司印文1枚及代表人「郭冠群」印文1枚）㈣偽造之「弘逸投資股份有限公司」識別證【姓名：林昌輝】1張（含保護套）㈤德昱股份有限公司之空白存款憑證2張、商業操作合約書2張及識別證1張附錄本案論罪科刑法條全文：《組織犯罪防制條例第3條》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《中華民國刑法第210條》（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《中華民國刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。《中華民國刑法第216條》（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【附件】：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第841號　　被　　　告　林昌輝　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　　　　犯罪事實一、林昌輝基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月11日前之某日，加入真實姓名年籍不詳、由暱稱「雅莉」、「志達鴻雁」、「承諾」等人所屬之詐騙集團，負責擔任取款車手，並共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該集團成員自113年9月12日起，以LINE向朱櫻鶴詐稱：可至投資網站投資獲利云云，使朱櫻鶴陷於錯誤，自113年11月11日至113年 12月12日，面交現金七次共新臺幣(下同)188萬5000元(以上詐騙與林昌輝無涉)。嗣朱櫻鶴察覺被騙並報警，且與警方配合，詐騙集團成員再於114年1月13日，以LINE向朱櫻鶴詐稱：：欲收取款項60萬元等語，朱櫻鶴即與對方相約在基隆市中正區中正路119巷交付款項，林昌輝則依「承諾」指示前往取款。於114年1月13日16時10分許，在基隆市○○區○○路 000巷0號前，朱櫻鶴準備將60萬元交給林昌輝時，在場埋伏之員警即上前逮捕林昌輝而詐欺未遂，並扣得手機1具、SIM 卡、現金收據單(空白)、現金收據單(金額60萬元)各1張、德昱股份有限公司(空白存款憑證)、德昱國際股份有限公司商業操作合約書、識別證各2張，而查悉上情。二、案經朱櫻鶴訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　　據　　方　　法待　　　證　　　事　　　　實一被告林昌輝警詢、偵訊之供述被告依「承諾」指示於上揭時、地欲向告訴人朱櫻鶴收取60萬元。二告訴人警詢、偵訊之指訴上開遭詐騙之事實。三告訴人提供之LINE對話紀錄上開遭詐騙之事實。四手機1具、SIM卡、現金收據單(空白)、現金收據單(金額60萬元)各1張、德昱股份有限公司(空白存款憑證)、德昱國際股份有限公司商業操作合約書、識別證各2張上開犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上詐欺取財未遂罪嫌，及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。被告與詐騙集團成員有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。其以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請從一重之三人以上詐欺取財未遂罪論處。請審酌被告加入本件詐欺集團，擔任中底層取款車手，另本件被告原欲取得之金額達60萬元，且被告亦自承尚有其他次取款情事，足認犯罪情節重大，請量處被告有期徒刑1年，以示警惕。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　唐道發中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李昱霆

2025-03-14

KLDM-114-訴-56-20250314-1

撤緩

臺灣澎湖地方法院

撤銷緩刑

臺灣澎湖地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第2號聲請人臺灣澎湖地方檢察署檢察官受刑人黃冠儒上列聲請人因受刑人毒品危害防制條例案件，聲請撤銷緩刑（11 4年度執聲字第6號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人黃冠儒因犯毒品危害防制條例案件，經臺灣雲林地方法院以112年度訴字第233號判決判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應自判決確定之日起1年內向公庫支付新臺幣5萬元，接受法治教育3場次，提供120小時之義務勞務，於民國112年9月7日確定在案（下稱前案）。受刑人另於緩刑期前另犯組織犯罪條例，經臺灣高等法院高雄分院以112年度金上重訴字第6號判決判處有期徒刑7月，於113年10月14日確定（下稱後案），核受刑人所為，已合於刑法第75條第1項第2款(聲請書誤載為第1款)所定應撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條規定，聲請撤銷緩刑之宣告等語。二、按緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受逾6月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其受緩刑之宣告；緩刑之宣告應撤銷者，由受刑人所在地或其最後住所地之地方法院檢察官聲請該法院裁定之，刑法第75條第1項第2款、刑事訴訟法第476條分別定有明文。三、查受刑人受前案緩刑宣告確定後，因緩刑前另有後案之組織犯罪條例犯行，而於前案緩刑期內再受有期徒刑7月之宣告，惟後案迄今尚未確定，現由最高法院審理中，此有法院前案紀錄表、歷審裁判查詢資料、臺灣高等法院高雄分院114 年3月5日雄分院嬌刑接112金上重訴6字第1149000378號函在卷可稽，是受刑人雖於緩刑前犯罪，惟其尚未受有期徒刑6 月以上刑之宣告「確定」，檢察官聲請撤銷緩刑，自與刑法第75條所定撤銷緩刑宣告之要件不符。是本件聲請於法尚有未合，應予駁回。。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　刑事庭　法　官　陳順輝以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪鈺筑

2025-03-13

PHDM-114-撤緩-2-20250313-1

法

臺灣屏東地方法院

變更捐助暨組織章程

臺灣屏東地方法院民事裁定 114年度法字第4號聲請人杜英吉（財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院上列聲請人聲請變更捐助暨組織章程事件，本院裁定如下：　　主　文財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院捐助章程，准予變更如附表所示。聲請程序費用由聲請人負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院於民國88年3月3日經屏東縣政府核准設立，並經本院登記處於同年月17日登記在案（登記簿第6冊第5頁第150號），發給法人登記證書。茲因該財團法人於113年11月29日召開第7屆第10次董事會議，決議修正捐助章程（除條次變動外，主要為修正第2、7、8、11、12、16、22、23條之內容），聲請人為該財團法人之董事長，爰依法聲請裁定准予變更等語。二、按財團之組織及其管理方法，由捐助人以捐助章程或遺囑定之。捐助章程或遺囑所定之組織不完全，或重要之管理方法不具備者，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，為必要之處分。為維持財團之目的或保存其財產，法院得因捐助人、董事、主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，變更其組織。民法第62條、第63條分別定有明文。三、本件聲請人主張之事實，業據其提出法人登記證書、屏東縣政府114年1月16日屏府社障字第1140012229號函、董事會議紀錄、捐助章程及修正條文對照表等件為證，並經本院調閱 88年度法登財字第2號法人設立登記事件等卷宗查明屬實。且經本院依非訟事件法第62條前段規定，徵詢主管機關屏東縣政府之意見，據其函復略謂：本件聲請變更捐助章程，業經其以上開屏府社障字第1140012229號函同意備查，無其他意見等語，有屏東縣政府114年3月3日屏府社障字第1145034 424號函在卷可憑。查財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院此次修正捐助章程，主要係因應業務需求，並刪減及調整部分條文內容，經核與財團法人法之立法精神尚無違背，亦與民法有關法人之規定不相牴觸，聲請人為該財團法人之董事長，其聲請裁定准予變更，於法洵無不合，應予准許。四、依非訟事件法第21條第1項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　13　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　凃春生正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佳惠附表：修正前條文修正後條文第一章總則第一章總則第一條本財團法人依財團法人法、民法及其相關法令規定組織之，訂名為「財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院」（以下簡稱本院）。第一條（同左）第二條本院由杜王秀珍女士發起創辦暨杜俊明先生等捐助成立（附捐助人名冊，如附件Ａ）。本院嗣後並得繼續接受國內外自然人、法人、機構或團體之捐贈。第二條本院由杜王秀珍女士發起創辦暨杜俊明先生等捐助成立。　本院嗣後並得繼續接受國內外自然人、法人、機構或團體之捐贈。　第三條本院主事務所設於屏東縣○○鄉○○村○○路00號，並得視業務需要，經主管機關核准後，設立分事務所。第三條（同左）第二章目的及業務項目第二章目的及業務項目第四條本院以對身心障礙者提供服務與福利為宗旨，目的事業為身心障礙者教養及照護服務。第四條（同左）第五條本院辦理下列業務：一、辦理身心障礙者教養及養護服務。二、辦理社會福利及長期照顧服務等公益事業。　　第五條（同左）　　第六條本院得視年度預算與捐助資源，於能力所及範圍，補（捐）助國內政府機關、個人、團體或其他非營利事業公益法人辦理兒童福利、青少年福利、婦女福利、長期照顧、老人福利或身心障礙等社會福利事項。第六條（同左）第三章　組織及職權第三章　組織及職權第七條本院設董事會置董事五人，每屆任期為四年，連選得連任；期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。本院董事總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。本院董事互相間，有配偶或三親等內親屬之關係者，其人數不得超過總人數三分之一。董事因故出缺時，由董事會另選其他人選繼任，其任期至原任期屆滿為止。第七條本院設董事會置董事五人，每屆任期為四年，連選得連任；期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。董事均為無給職，但董事長係專職，經董事會決議得為有給職。董事總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。本院董事互相間，有配偶或三親等內親屬之關係者，其人數不得超過總人數三分之一。董事因故出缺時，由董事會另選其他人選繼任，其任期至原任期屆滿為止。第八條有下列情事之一者，不得充任本院董事長、代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任：一、曾犯組織犯罪條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。　　　　　　第八條本會置執行長一人，襄助董事長處理會務，由董事長提名，經董事會決議通過聘任；執行長任期隨當屆董事會屆滿為止，連選得連任，並報請主管機關核備。第九條本院董事會之職權如下：一、經費之籌措與財產之管理及運用。二、董事之改選及解任。三、董事長之推選及解任。四、內部組織之訂定及管理。五、工作計畫之研訂及推動。六、年度預算及決算之審定。七、本捐助章程變更之擬議。八、不動產處分或設定負擔之擬議。九、合併之擬議。十、其他本捐助章程規定事項之擬議或決議。　　　　　　　　　　　　　　　　　　第九條有下列情事之一者，不得充任本院董事長、代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任：一、曾犯組織犯罪條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。　　　　　第四章　會議第十條本院董事會之職權如下：一、經費之籌措與財產之管理及運用。二、董事之改選及解任。三、董事長之推選及解任。四、內部組織之訂定及管理。五、工作計畫之研訂及推動。六、年度預算及決算之審定。七、本捐助章程變更之擬議。八、不動產處分或設定負擔之擬議。九、合併之擬議。十、其他本捐助章程規定事項之擬議或決議。　第十條本院董事互選一人為董事長，對內為董事會主席，對外代表本院。董事長請假、因故或依法不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定或無法指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。必要時，得由董事長或三分之一以上董事提議，召開臨時會議。董事應親自出席董事會議，不能出席時，得以書面委託其他董事代理出席。前項受託代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。第十一條本院董事會開會時，如以視訊會議為之，以視訊參與會議之董事視為親自出席。本院董事會應於我國境內舉行，若需於境外舉行時，應經主管機關核准。本院董事長若未依規定召集會議，經現任董事總人數三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由，請求召集董事會議時，董事長應自受請求後十日內召集之；屆期不為召集之通知，得由請求之董事報經主管機關許可，自行召集之。第十一條本院董事互選一人為董事長，對內為董事會主席，對外代表本院。董事長請假、因故或依法不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定或無法指定代理人者，由董事互推一人代理之。第十二條本院董事會議須有過半數董事出席始得開會。對於議案之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議，應有三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，並經主管機關許可後行之：一、本捐助章程變更之擬議。二、基金之動用。三、以基金填補短絀。四、不動產之處分或設定負擔。五、董事之選任及解任。六、合併事項之決議應依財團法人法第三十四條第一項規定辦理。七、其他經主管機關指定之事項。　　　　　　　　　前二項重要事項之議案，應於會議十日前，將議程通知全體董事及主管機關，不得以臨時動議提出。第四章　會議第十二條董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。必要時，得由董事長或三分之一以上董事提議，召開臨時會議。董事應親自出席董事會議，不能出席時，得以書面委託其他董事代理出席。前項受託代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。第五章　業務及人事第十三條本院董事會開會時，如以視訊會議為之，以視訊參與會議之董事視為親自出席。本院董事會應於我國境內舉行，若需於境外舉行時，應經主管機關核准。本院董事長若未依規定召集會議，經現任董事總人數三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由，請求召集董事會議時，董事長應自受請求後十日內召集之；屆期不為召集之通知，得由請求之董事報經主管機關許可，自行召集之。第十三條本院為謀業務發展，得聘具有專知聲望之人士為顧問，經董事會議決通過後聘任之。第十四條本院設立下列各組分別掌理業務：一、護理組。二、行政組。三、社工組。四、教保組。第十四條本院董事會議須有過半數董事出席始得開會。對於議案之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議，應有三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，並經主管機關許可後行之：一、本捐助章程變更之擬議。二、基金之動用。三、以基金填補短絀。四、不動產之處分或設定負擔。五、董事之選任及解任。六、合併事項之決議應依財團法人法第三十四條第一項規定辦理。七、其他經主管機關指定之事項。　　　　　　　　　前二項重要事項之議案，應於會議十日前，將議程通知全體董事及主管機關，不得以臨時動議提出。第十五條本院置主任一人，綜理院務業務，其人選資格應符合身心障礙福利機構專業人員資格要點相關規定，並由董事長提名，經董事會決議通過後聘任之，並報請主管機關備查，其他依身心障礙福利機構設立標準，應置人員除應符合身心障礙福利機構專業人員資格要點相關規定外，有關人員之任免及管理辦法另訂之。第五章　業務及人事第十五條本院為謀業務發展，得聘具有專知聲望之人士為顧問，經董事會議決通過後聘任之。第十六條凡犯罪經裁定處六個月以上徒刑確定者，不得擔任本院董事及各種職務，在職董事或職員應予解除其職務，但過失犯不在此限。第十六條本院設立下列各組分別掌理業務：一、護理組。二、行政組。三、社工組。四、教保組。五、生活服務組。前項組稱，得視本院業務發展需要，經董事會議決議通過後增減之。第六章　經費及財產第十七條本院置主任一人，綜理院務業務，其人選資格應符合身心障礙福利機構專業人員資格要點相關規定，並由董事長提名，經董事會決議通過後聘任之，並報請主管機關備查，其他依身心障礙福利機構設立標準，應置人員除應符合身心障礙福利機構專業人員資格要點相關規定外，有關人員之任免及管理辦法另訂之。第十七條本院經費由營運收益、基金收益、政府補助或各界捐助撥充。第十八條本院會計年度比照政府機關會計年度。第十八條凡犯罪經裁定處六個月以上徒刑確定者，不得擔任本院董事及各種職務，在職董事或職員應予解除其職務，但過失犯不在此限。第十九條本院如因故解散時應報主管機關決定之，如有賸餘財產歸屬於本院住所所在地之地方自治團體，不得歸屬自然人或以營利為目的之法人或團體。第六章　經費及財產第十九條本院經費由營運收益、基金收益、政府補助或各界捐助撥充。第七章　附則第二十條本院會計年度比照政府機關會計年度。第二十條本捐助章程如有未盡事宜，悉依財團法人法、民法及其相關法令規定辦理。第二十一條本捐助章程經董事會通過，報主管機關許可，並依法令所定程序完成後施行；修正時，亦同。第二十一條本院如因故解散時應報主管機關決定之，如有賸餘財產歸屬於本院住所所在地之地方自治團體，不得歸屬自然人或以營利為目的之法人或團體。第七章　附則第二十二條本捐助章程未規定之事項，悉依相關法令規定辦理。第二十三條本捐助章程經董事提議，並經董事會全體董事三分之二同意陳報主管機關許可，並依法令所定程序完成後施行，修正時亦同。

2025-03-13

PTDV-114-法-4-20250313-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第188號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳安妤選任辯護人陳辰軒律師被告袁光耀上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636 65號），本院判決如下：　　主　文陳安妤、袁光耀各犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之宣告刑及沒收。陳安妤應執行有期徒刑壹年柒月，袁光耀應執行有期徒刑壹年陸月。　　事　實陳安妤、袁光耀均可預見詐騙行為人間均以通訊軟體傳遞訊息，若負責收取詐欺款項並逐層轉交上游，係以迂迴隱密方式轉移所提款項，製造資金在金融機構移動紀錄軌跡之斷點，以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，陳安妤仍於民國113年11月27日起在網路上結識真實姓名、年籍資料不詳，綽號「阿杰」之成年人（下稱「阿杰」）後，參與「阿杰」所屬、三人以上、以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，並以如附表二編號1所示行動電話做為聯絡工具，以通訊軟體TELEGRAM 群組「陳安妤/桃園」接受指令，同意擔任負責向被詐騙之人收取款項或財物，俗稱「車手」之工作；袁光耀則於不詳時間，由該詐欺集團某真實姓名、年籍資料不詳，綽號「阿義」之成年人（下稱「阿義」）引介，亦參與上開詐欺集團犯罪組織，並以如附表二編號3所示行動電話之TELEGRAM群組「傻瓜（雞圖示）隊」為聯繫，擔任負責監控第一線車手並收取贓款，俗稱「收水」及「監控手」之工作。陳安妤、袁光耀遂與「阿杰」、「阿義」等所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，為下列犯行：一、由該詐欺集團某不詳成員於113年10月30日某時，佯以投資為由對魏秀珍施以詐術，致其陷於錯誤，相約面交款項，陳安妤遂依指示假冒聯上投資股份有限公司（下稱聯上公司）之員工，於113年12月6日10時2分許，前往新北市○○區○○路0 0號前，持依指示自行列印而偽造之如附表二編號2中之聯上公司工作證特種文書及如附表二編號5所示儲值收款憑證之私文書向魏秀珍出示而行使之，並收取款項款新臺幣（下同）70萬元，隨後在新北市○○區○○街00號旁，將所收贓款悉數交予袁光耀，袁光耀再交予上游不詳成員，以此方式詐欺取財，並將犯罪所得以現金型態轉移，藉此製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽金流及贓款來源、去向，以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。二、該詐欺集團某不詳成員又於113年11月間，佯以投資為由對賴亨榮施以詐術，嗣賴亨榮已察覺有異而報警處理，遂配合員警假意再與之相約面交款項120萬元，陳安妤遂依指示，假冒聯上公司之員工，於113年12月6日15時15分許，前往位於新北市○○區○○路0段00○00號1樓之統一超商復和門市，袁光耀亦依指示前往監控，待陳安妤出示自行列印而偽造之工作證及儲值收款憑證、股票操作合約書而行使之，並欲向喬裝之員警收取款項之際，旋為警以現行犯逮捕陳安妤、袁光耀，因而詐欺取財、洗錢未遂，並由警查獲而扣得如附表二編號1至編號4所示之物。　　理　由一、證據能力： (一)按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號刑事判決意旨參照）。從而，本案證人即告訴人魏秀珍、賴亨榮於警詢時之供述，就被告陳安妤、袁光耀違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3等規定之適用，不具證據能力，而不得採為判決基礎。 (二)又上開關於組織犯罪條例之證據能力規定，必以犯罪組織成員係犯本條例之罪者，始足語焉，若係犯本條例以外之罪，即使與本條例所規定之罪，有裁判上一罪之關係，關於該所犯本條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號刑事判決意旨參照）。準此，關於本案被告 2人所犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分，有關證人證述之證據能力之認定，自應回歸刑事訴訟法論斷之。本案就被告2人違反組織犯罪防制條例以外部分認定事實所引用卷內被告2人以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟檢察官、被告2人及被告陳安妤之辯護人於本院準備程序時均表示同意作為證據方法而不予爭執（見本院114年度金訴字第1 88號卷《下稱本院卷》第80頁），復經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，檢察官、被告2人、辯護人於辯論終結前亦未對該等證據之證據能力聲明異議，本院復審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復具有相當關連性，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項規定，認前揭證據資料關於本案被告2人所犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分，均得為證據，有證據能力。 (三)至本件其餘非供述證據部分，無傳聞法則之適用，且無事證足認係實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序而取得，與本案待證事實復具有自然之關連性，復經本院依法踐行調查程序，皆應有證據能力。　　二、認定本案犯罪事實之證據及理由：　訊據被告袁光耀對於上開事實坦承不諱；被告陳安妤則對於其有於上開時、地，假冒聯上公司之員工，並出具自行偽造之工作證及儲值收款憑證、股票操作合約書（限事實欄二部分）而行使之，先向告訴人魏秀珍成功收取70萬元並交付予被告袁光耀，嗣欲收取告訴人賴亨榮之款項120萬元時，為喬裝之員警查獲而扣得如附表二所示之物等事實不爭執，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：伊係在網路上看到應徵演唱會工作人員，點開後以通訊軟體LINE聯絡對方，對方稱有投顧公司老闆要去收款，之後該老闆就說工作是去幫投顧公司收款，收完款後傭金1%，伊就被加入TELEGRAM群組，群組內會叫伊自行準備剪刀等文具用品，到超商列印而製作工作證等文書後，到指定地點跟客戶收款，伊上網查詢確實有這些公司，伊以為是正當的工作，不知道是詐欺車手云云。經查： (一)告訴人2人經上開詐欺集團不詳成員施以詐術後，由被告2人遂分別依指示，於上開時、地，先由被告陳安妤以聯上公司員工名義，並出具工作證及收款憑證、股票操作合約書（限事實欄二部分）而行使之，先向告訴人魏秀珍成功收取70 萬元並交付予被告袁光耀，嗣欲收取告訴人賴亨榮之款項12 0萬元時為警查獲等事實，業據被告2人於警詢時、偵查中及本院訊問、準備程序與審理時自承在卷（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第63665號卷《下稱偵卷》第21頁至第30頁、第79頁至第87頁、第173頁至181第頁、第185頁至第189頁、第203頁至第207頁、第213頁至第215頁、第235頁至第243頁、本院卷第34頁、第78頁至第79頁、第117頁至第145頁），核與證人即告訴人2人於警詢時指訴及證述之情節相符（偵卷第121頁至第122頁、第137頁至第140頁；惟此部分就被告 2人參與犯罪組織犯行部分無證據能力），並有新北市政府警察局新莊分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、員警職務報告、現場及扣案物照片、被告2人扣案行動電話擷圖、告訴人2人提供之通訊軟體對話紀錄、本院勘驗筆錄各1份附卷可稽（偵卷第35頁至第37頁、第43頁至第71頁、第93頁至第95頁、第101頁至第111頁、第123頁至第135頁、第141頁至第142頁、第147頁至第169頁、本院卷第149頁至第151頁），足認被告2人此部分具任意性且不利於己之自白，與前揭事證彰顯之事實相符，應堪採信屬實。 (二)被告陳安妤雖以前詞置辯，爰論駁如下：　1.按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」。而行為人有無犯罪之故意（含直接故意或間接故意），乃個人內在之心理狀態，必須從行為人之外在表徵及其行為時之客觀情況，依經驗法則審慎斟酌研斷，方能發現真實。　2.徵諸被告陳安妤與「阿杰」之對話紀錄所示，固有不詳詐欺集團成員託詞面試官而向被告陳安妤表示會安排向客戶收款之情（偵卷第46頁至第60頁），惟衡情若被告陳安妤聯繫之對象果係正當合法之投資公司，當以正規方式錄取職員，應無僅以網路聯繫即錄取，甚而需員工自行列印製作工作證等相關文書之理；且縱該公司確有向客戶收取資金之需求，以正常商業交易模式亦應以匯款為之，或派任具有一定信任基礎之正規員工前往取款，況被告陳安妤於審理時陳稱：被告袁光耀來收款時自稱是出納等語（本院卷第133頁），則該公司既已派遣出納人員外出收取款項，實際上由該出納人員逕行向客戶收款即可，當無再以未曾謀面、網路錄取之外勤專員前往收取鉅額款項再輾轉交予出納人員，徒增勞費及遭人侵吞風險之理。此外，自該工作之內容與報酬觀之，被告陳安妤所需負責之工作僅係提領、轉交款項，竟可取得所提領款項之1%作為報酬，其付出之勞力與所獲報酬顯不相當，凡此均核與一般應徵工作及向客戶收款之常情有違；質諸被告陳安妤於警詢、準備程序及審理時陳稱：其為高職畢業，曾在夜市擺攤，於案發時從事旅展業務工作，每月薪資約4 萬餘元，另有從事過蝦皮物流工作等語（偵卷第29頁、本院卷第78頁至第79頁、第135頁、第139頁），足見以其年齡、社會工作經歷、學歷智識程度，對上開面試、收款等顯然有違社會常情之處當能有所察覺，況觀諸扣案工作證，竟包含「聯上投資」、「勝邦投資」、「萬佳投資」、「御鼎投資」、「宏祥投資」等多家公司行號名目（偵卷第63頁），被告於警詢、偵查及審理時復自承並非該等公司之員工，本案偽造之工作證等物係其自行製作，群組對話有時候收款完對方就會刪除，伊會趕快擷圖等語（偵卷第26頁、第175頁、第239頁、本院卷第133頁至第134頁），足見被告陳安妤對於其持自行列印之不詳公司證件、收據，可能係冒充該等公司人員收款後交付不詳之人而涉嫌不法乙節，顯然已有所懷疑，方會採取自行擷圖保存對話紀錄等保全措施，竟仍依「阿杰」指示，自行至指定地點待命，並列印偽造之工作證及儲值收款憑證、股票操作合約書（限事實欄二部分），持以冒充投資公司人員，前往收取遭詐騙之人交付之投資款項，再轉交上游收水之人，從中獲取不相當之報酬，主觀上當已對其行為事涉不法有所預見。被告陳安妤雖辯稱有上網查詢云云，惟於偵查中亦自承並未打去該等公司詢問，也忘記對方跟伊說是什麼公司等語（偵卷第237頁），足見其對於該等公司究竟是否合法、所收取不明鉅額款項來源為何等節，均未經妥適查證，即率然同意逕行配合收款交付，難謂無可知該收取之不明鉅額款項係他人遭詐欺被害交付款項。衡以多年來社會上詐欺集團詐騙新聞事件頻傳，詐欺集團以多元手段冒稱投資公司人員詐騙被害人交付投資款項，並於被害人交款後轉移遮斷金流，使其犯罪難以追查，經由新聞媒體報導及政府機關宣導，亦已為公眾周知之事。又被告陳安妤依指示列印不詳公司證件、收據，冒充該公司人員收款，再轉交他人，依一般人之社會通念，主觀上多可知所收款項應係詐欺集團詐欺被害人交款，由此亦得見被告陳安妤當時以顯不相當之報酬，配合對方列印偽造不詳公司證件、收據，冒充該公司人員出面收受該不明鉅額款項轉交，縱其所述面試工作等情為真，然其主觀上顯已預見所收取之鉅額款項可能係他人遭詐欺被害所支付，而仍收取轉交詐欺集團上游取得，是其有參與犯罪組織而共犯三人以上共同詐欺取財及行使偽造文書、行使偽造特種文書、洗錢之主觀犯意無訛。　3.另按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院著有28年台上字第3110號、34年台上字第682號判決意旨參照）。被告陳安妤既可預見所收取之款項極可能係詐欺贓款，卻仍聽從詐欺集團之指示，負責收取贓款後交由被告袁光耀層轉上游，足徵被告陳安妤確有同意擔任車手工作而負責收取款項之分工角色無誤。參以不論係擔任車手工作而負責收取款項、或轉交收水交予詐欺集團上游之行為，均為詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節。故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，亦未實際參與全部詐欺取財犯行，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，是其等實均有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財之目的，自應就其等於參與期間所發生詐欺之犯罪事實，共負其責，故被告陳安妤雖非始終參與事實欄一、二所示詐欺取財等各階段犯行，惟其與被告袁光耀、「阿杰」、「阿義」及所屬詐欺集團其他成員既為遂行彼等詐欺取財之犯行而相互分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，依照上開說明，被告陳安妤應就其所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。 (三)綜上所述，被告陳安妤前揭辯詞，要難採信。從而，被告2 人本案犯行，事證明確，堪以認定，應依法論科。三、論罪： (一)觀諸本案犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之犯罪，除被告2人外，尚包含指示被告2人前往收取款項之「阿杰」、「阿義」及向告訴人2人施用詐術之不詳之人；本件並無相關事證足以認定「阿杰」、「阿義」及向告訴人2人施用詐術之不詳之人之確切身分，無從排除其等實係一人分飾多角之可能性，然縱認「阿杰」或「阿義」為同一人，然加計被告2人後，被告2人主觀上仍對於本件共犯本件詐欺取財犯行之人已達三人以上乙節有所認知，則其等行為自構成刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪或同條第2 項之三人以上共同詐欺取財未遂罪。又該罪係屬法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，為洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪，而被告2人對於所收取之贓款最終將由何人取走、做何利用均不知悉，客觀上顯係透過贓物之多次轉交製造多層次之斷點，使偵查機關除藉由監視器錄影畫面鎖定車手、收水者等人外，難以再向上溯源，並使其餘集團共犯得以直接處分，以掩飾不法所得移動之虛假外觀，而達到隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之結果，且被告2人主觀上對於其行為將造成隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之結果有所預見，猶仍執意為之，其等所為自非僅係為詐欺集團取得犯罪所得，而兼為洗錢防制法第2條第1款之隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之行為（惟就事實欄二部分尚未發生洗錢之效果即遭查獲而未遂）。 (二)又本案雖無證據證明被告2人所屬詐欺集團犯罪組織有何具體名稱、固定處所等，惟依被告2人及其等手機內群組對話內容觀之，可認被告等係分工而為施用詐術及取款等行為，被告2人並以通訊軟體接收上層不詳成員指示取款，參以另有不詳成員負責撥打電話向告訴人2人實施詐術，可認該集團乃分由各該人擔負一定之工作內容，層層指揮，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，是本案詐欺集團顯係該當「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」；而被告2人參與其中並負責上開分工，且均預期遂行犯行後可獲得報酬，確已該當參與犯罪組織之構成要件。 (三)核被告2人就事實欄一部分所為，均係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（此次為其等參與該犯罪組織之首次犯行）、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及違反洗錢防制法第2條第1款規定，而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就事實欄二部分所為，則均係犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及違反洗錢防制法第2條第1款規定，而犯同法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。又其等偽造上開私文書上印文之行為，係偽造私文書之階段行為；其等偽造私文書及特種文書後復行使之，該偽造私文書及特種文書之低度行為，亦應為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。至起訴書就所犯法條雖漏未論及被告2人犯行尚成立組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟就犯罪事實部分業已載明被告2人加入本案詐欺集團之行為，自為起訴之效力所及，復經本院於審理時告知被告2人此項罪名（本院卷第115頁），無礙於被告2人防禦權之行使，本院自應併予審理。 (四)被告2人與「阿杰」、「阿義」等不詳詐欺集團成員間，由被告2人負責收取或轉交財物予上游集團成員，其等所為係屬整體詐欺行為分工之一環，且利用他人之行為，達成詐欺犯罪之結果，故被告2人應就其等所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責。是被告2人與「阿杰」、「阿義」及其餘不詳詐騙集團成員就上開加重詐欺取財（含未遂）、洗錢（含未遂）、行使偽造私文書及特種文書犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)被告2人參與上開詐欺集團犯罪組織，並為三人以上共同詐欺取財罪與一般洗錢罪（均含未遂）及行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，目的均為不法牟取被詐騙之人之財物，屬同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，依一般社會通念，其等與其餘詐欺集團成員實施詐術、收取及轉交財物與隱匿該等詐欺犯罪所得或掩飾其來源之行為，具有行為局部之同一性，法律評價應認屬一行為較為適當。從而，被告 2人就事實欄一部分各係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢罪；就事實欄二部分則各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及一般洗錢未遂罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。至公訴意旨雖認被告2人就事實欄一部分，尚有行使偽造之股票操作合約書，惟此部分除告訴人魏秀珍之指訴外，並無其他具體事證可資佐證，且觀諸被告陳安妤扣案行動電話擷圖內，亦僅有工作證及收款憑據之影像（偵卷第56頁），故尚難據以認定被告2人所行使之偽造私文書亦包含股票操作合約書，附此敘明。　　 (六)末按刑法處罰之詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。查本案被告2人與詐騙行為人共同對上開告訴人2人行騙，使其等陷於錯誤而匯款，不僅犯罪對象不同，侵害法益各異，各次詐欺暨洗錢行為之時間、金額亦不相同，相互獨立，顯係基於各別犯意為之，應予分論併罰。四、科刑：　　 (一)被告2人就事實欄二部分犯行，均係以上開方式，已著手詐欺取財之犯行而不遂，為未遂犯，爰衡酌其等犯罪情節，依刑法第25條第2項規定，均減輕其刑。　　 (二)按詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之 4之罪。」，同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。查被告袁光耀於偵查及審理時均自白詐欺犯罪，且本案並無證據顯示被告袁光耀有獲得犯罪所得，故無繳交與否之問題，應認其符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，爰就其兩次加重詐欺取財犯行，均予以減輕其刑，並就事實欄二部分犯行與前開減刑事由依法遞減之。 (三)次按洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯第19條至第22 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」；另組織犯罪防制條例第 8條第1項後段亦規定：「犯第3條之罪…偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4 405號、第4408號判決意旨參照）。本案被告2人以上開方式，已著手洗錢之犯行而不遂，此部分亦為刑法第25條第2項之未遂犯；又被告袁光耀於偵查及審理時均自白有上開洗錢及參與犯罪組織犯行，復無犯罪所得繳交與否之問題，應認符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑之規定。是就被告2人洗錢未遂部分及被告袁光耀本案洗錢與參與犯罪組織犯行部分，雖屬想像競合犯其中之輕罪，惟依上開說明，本院於後述量刑時，仍應併予衡酌此部分減刑事由。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告2人正值壯年，不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法報酬，率然參與詐欺集團犯罪組織，擔任為詐欺集團成員收取詐得款項之車手、收水暨監控手等工作，不僅價值觀念偏差，破壞社會治安，且其等所為洗錢行為，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致被詐騙之人求償上之困難，所生危害非輕，所為實值非難；並考量被告陳安妤始終否認犯行、被告袁光耀則坦承犯行之犯後態度，被告2人於審理時均與告訴人魏秀珍調解成立，有本院調解筆錄可憑（本院卷第173頁至第174頁），與告訴人賴亨榮則未能達成和解以獲得其諒解，復兼衡其等犯罪之動機、目的、手段、所詐取或著手詐取財物之價值、角色分工、及其等於審理時自陳之學識程度及家庭經濟狀況等一切情狀（參見本院卷第139頁審理筆錄），爰就被告2人所犯各罪，各量處如主文所示之刑，以示懲儆。 (五)末審酌被告2人所犯上開2罪之時空、手法、侵害法益等，並參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，於宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下為之；本院綜合上情，爰就被告2所犯上開2罪，合併定如主文所示應執行之刑。五、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，又此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查扣案如附表二編號1及編號3所示行動電話，分別係被告2人所有，用以與詐騙集團成員聯繫；扣案如附表二編號2中之聯上公司工作證及如附表二編號5所示之收款憑證均為被告2人用於本案事實欄一部分詐欺等犯行所用之物；如附表二編號2所示工作證、收執聯、收款憑證、合約書、收據等物則為被告陳安妤持至現場，供被告2人用以於本案事實欄二部分詐欺等犯行所用而為警查扣之物等情，業據被告2人供陳在卷，是上開如附表編號1至編號3、編號5所示之物均為本案詐欺犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定，於各該罪刑項下宣告沒收。至扣案收執聯、收款憑證、合約書、收據其上所偽造之印文及簽名，均屬各該偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219條重複宣告沒收。另如附表二編號4所示行動電話則查無事證足認與本案有關，亦不予沒收。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同實行犯罪行為之人，基於責任共同原則，固應就全部犯罪結果負其責任，但因其等組織分工及有無不法所得，未必盡同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收追繳之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他參與者承擔刑罰，違反罪刑法定原則、個人責任原則以及罪責相當原則。此與司法院院字第2024號解釋側重在填補損害而應負連帶返還之責任並不相同。故共同犯罪所得財物之追繳、沒收或追徵，應就各人所分得之財物為之（最高法院105年度台上字第251號判決意旨參照）。查被告陳安妤於審理時自陳就事實欄一部分之犯行有獲得2,000元等語（本院卷第133頁、第137頁），另衡諸被告2人就事實欄二部分尚未遂行詐欺取財犯行即遭查獲，而依卷內事證亦無證據足證被告2人究竟受有報酬或實際獲取詐欺犯罪之所得為何，是依罪證有疑利益歸於被告之原則，僅能認定被告陳安妤就事實欄一部分之犯罪所得為2,000元，該等款項雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定於該次罪刑項下諭知沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；此外其他部分則難認被告2人有因本案犯行而有犯罪所得，故應認尚無犯罪所得應予宣告沒收。　　 (三)末按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，上開條文乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，此觀洗錢防制法第25條第1項之立法理由謂：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象）」即明；惟觀前揭諸立法意旨，並已明示擴大沒收之客體為「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益，則就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，固不以行為人所有為必要，然仍應以行為人對之得以管領、支配者，始足當之。查本件被告2人就事實欄一部分，已將收取之財物悉數轉交不詳上游成員，該等款項即非被告2人所得管領、支配，故其等就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權；至事實欄二部分，被告2人均尚未遂行本次洗錢犯行即遭查獲，均無庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王雪鴻偵查起訴，由檢察官許智鈞到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　陳昭筠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施吟蒨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林建良　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳品叡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第 98 條第 2 項、第 3 項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。附表一（主文及對應犯罪事實）：編號對應犯罪事實主文 1 事實欄一部分（即詐騙魏秀珍部分）陳安妤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如附表二編號1、編號5所示之物及編號2中之聯上公司工作證均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。袁光耀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號3所示之物沒收。 2 事實欄二部分（即詐騙賴亨榮部分）陳安妤犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表二編號1及編號2所示之物均沒收。袁光耀犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表二編號3所示之物沒收。附表二（扣案物）：編號扣案物名稱及數量性質 1 廠牌APPLE、型號IPHONE 13行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號，含門號0000000000號SIM卡1張）陳安妤所有，用以與詐欺集團成員聯繫，為本案詐欺等犯行所用之物 2 (1)工作證9張（含聯上公司工作證1張） (2)勝邦公司收執聯1張 (3)已填寫之聯上公司收款憑證1張 (4)未填寫之空白聯上公司收款憑證1張 (5)股票操作合約書2份 (6)臺灣銀行股份有限公司黃金業務收據1張陳安妤所有，為本案詐欺等犯行所用之物 3 廠牌APPLE、型號IPHONE 7行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號，含門號0000000000號SIM卡1張）袁光耀所有，用以與詐欺集團成員聯繫，為本案詐欺等犯行所用之物 4 廠牌OPPO、型號A3 PRO行動電話1支（IMEI碼：000000000000000號，含門號不詳SIM卡1張）袁光耀所有，然無事證足認與本案有關聯性　5 聯上公司收款憑證1張（由魏秀珍交付）由陳安妤交付予魏秀珍，為本案詐欺等犯行所用之物

2025-03-13

PCDM-114-金訴-188-20250313-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4120號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張倖旗上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第376 21號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文張倖旗犯如附表一「主文欄」所示之罪，各處如附表一「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑貳年捌月。　　犯罪事實一、張倖旗於民國113年間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、暱稱「陳凱駿」、「李朝富」之成年人所組成之3人以上、以實施詐術詐取被害人財物為手段、具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團）。張倖旗及本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由張倖旗提供其所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、彰化銀行帳號0000000000000000號帳戶及中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（帳戶簡稱詳附表三）資料，再由本案詐欺集團某成年成員以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一所示之人，致渠等陷於錯誤後，依指示於如附表一所示之時間、地點，匯款如附表一所示金額至如附表一所示之帳戶後，由張倖旗依指示於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示金額，並將上開款項轉交予本案詐欺集團內其他不詳成年成員，其等以此輾轉交付之方式製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢。嗣經如附表一所示之人察覺有異並報警處理，循線查悉上情。二、案經黃輝耀、謝慶良、陳雍迪、陳宣妤、戴栗羚、蔡耀霆、張萓珊、簡沛真分別訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、本案被告張倖旗所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、又按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢時陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢時之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。是本案被告以外之人於警詢時之陳述，依上開說明，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告涉及3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等罪名部分，則不受此限制。三、認定犯罪事實之證據及理由　㈠前揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與如附表一所示之證人即告訴人或被害人於警詢時之證述大致相符，並有如附表四「證據名稱欄」所示之證據等件在卷可參。㈡上述證人於警詢、偵查中未經具結之筆錄，雖不得作為認定被告犯組織犯罪防制條例罪名之事證，已如上所述，然本院認定被告違反組織犯罪條例參與犯罪組織之罪名時，不採上開證人於警詢及未經具結之偵訊筆錄為證，縱就此予以排除，尚仍得以上開其餘證據作為上述被告自白外之補強證據，自仍得認定被告有參與犯罪組織之犯行，併此敘明。㈢綜上所述，堪認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。故本案事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。四、論罪科刑　㈠新舊法比較　　　1.關於詐欺犯罪危害防制條例部分：　　被告行為後，因刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第 1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院1 13年度台上字第3358號判決意旨參照）。　　2.關於洗錢防制法部分：　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 5百萬元以下罰金。」，新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」，依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。　　㈡核被告所為，就附表一編號2部分，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號1、3至9部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告所犯上開各罪，各係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均從一重論以刑法第339條之4 第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財罪。　㈣被告、「陳凱駿」、「李朝富」及其他集團內真實姓名年籍均不詳之成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，被害人不同，應予分論併罰。　㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068891號公布，並於113年8月2日施行。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」之規定，此係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人犯刑法加重詐欺取財罪，若具備上開條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4246號刑事判決意旨參照）。查被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，且依卷內資料，並無積極事證可認被告針對本案加重詐欺被害人部分已實際取得犯罪所得，爰適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　㈦按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。經查，被告參與本案詐欺集團犯罪組織，由本案詐欺集團其他成員詐欺如附表一所示之人陷於錯誤依指示匯款，被告擔任提供帳戶及提領款項之角色，就本案參與犯罪組織犯行，尚難認參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。又按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項亦有明文。然查，依本案卷存證據無法證明被告就參與犯罪組織部分有自首並自動脫離其所屬之犯罪組織，或有因其提供資料而查獲該犯罪組織，故無從依組織犯罪防制條例第8條第1項前、中段規定減輕或免除其刑，然被告於本案偵查及審判中均自白參與犯罪組織犯行，合於同條項後段規定減輕其刑規定；另被告已於偵查及本院審判中坦承一般洗錢罪，已如前述，合於修正後洗錢防制法第 23條第2項關於自白減刑之要件，原應對被告依上開規定減輕其刑，惟被告就上開犯行均係從一重各論處3人以上共同犯詐欺取財罪，是其上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾接受他人邀約參與詐欺集團，與不詳之詐欺集團成員共同詐欺他人，並分擔提供帳戶及提領款項之任務，使社會上人與人彼此間信任感蕩然無存，產生危害交易秩序與社會治安之風險，所為洵屬不該；惟考量被告犯後尚能坦承犯行，再參被告犯罪之動機、目的、手段、於詐欺集團擔任之角色、參與程度等情；末衡被告前無論罪科刑紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其於本院審理時自述之智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就其所犯分別量處如附表一「主文欄」所示之刑。復審酌被告所犯如附表一所示之犯行，其犯罪時間集中，並衡被告各次犯行之手段等犯罪情節，及整體刑法目的與整體犯行之應罰適當性，定其應執行之刑如主文所示。　㈨本判決已整體衡量3人以上共同詐欺取財罪之主刑，足以反應一般洗錢罪之不法內涵，故無須再依照輕罪併科罰金刑，附此敘明。五、沒收　　　㈠被告於本院準備程序時供稱：我沒有拿到報酬等語，且依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開犯行有取得任何犯罪所得，無從認定被告有分得本案詐欺所得之款項，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵其價額。　㈡至洗錢防制法第18條第1項前段固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，而其立法理由係沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產，惟該條文並未規定「不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於犯罪行為人者為限，始應予以沒收。是如附表一所示之人匯入之款項，既由本案詐欺集團內其他不詳成年成員轉帳或提領一空，難認上開款項為被告所有，自無庸依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。　㈢另未扣案之手機1支，雖係被告犯罪所用之物，然上開物品僅係偶然供作本案犯罪之用，倘予宣告沒收或追徵其價額，本院認有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官陳敬暐提起公訴，檢察官郭姿吟到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　王曼寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡昀潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表一：（帳戶簡稱詳附表三）編號告訴人/被害人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）主文欄備註 1 黃輝耀詐欺集團成年成員於113年4月15日7時18分許，撥打電話予黃輝耀，佯稱為其子因購買物品急需用錢云云，致黃輝耀陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗合庫帳戶。 113年4月15日13時15分許 36萬元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。即起訴書附表一編號1。 2 謝慶良詐欺集團成年成員於113年4月14日16時30分許，以撥打電話及通訊軟體LINE聯繫謝慶良，佯稱為其子因購買物品急需用錢云云，致謝慶良陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗中信帳戶。 113年4月15日13時14分許 36萬元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。即起訴書附表一編號2。 3 陳雍迪詐欺集團成年成員於113年4月14日20時49分許，以通訊軟體LINE聯繫陳雍迪，佯稱為購買遊戲帳號買家、「GYG授權網絡服務遊戲交易平臺」客服人員，提供「GYG授權網絡服務遊戲交易平臺」網址申請帳號即可交易，並表示已下單匯款惟因輸入之銀行帳戶錯誤遭凍結，須匯入資金才能解凍云云，致陳雍迪陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗中信帳戶。 113年4月15日16時33分許 2萬5,000元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。即起訴書附表一編號3。 4 陳宣妤詐欺集團成年成員於113年4月15日16時許，以旋轉拍賣APP、通訊軟體LINE聯繫陳宣妤，佯稱為購買fresho2xpony修容盤買家、旋轉拍賣及玉山銀行客服人員，並提供「旋轉拍賣」客服連結予陳宣妤，因未開通簽署金流服務，須依指示操作轉帳以進行帳戶認證方能開通服務云云，致陳宣妤陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗臺銀帳戶。 113年4月15日16時38分許 2萬6,123元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。即起訴書附表一編號4。 5 戴栗羚詐欺集團成年成員於113年4月15日13時27分許，以通訊軟體Messenger、LINE聯繫戴栗羚，佯稱為購買二手LV長夾買家、7-11客服人員，因下單賣貨便賣場尚未簽署認證，致帳號遭凍結，並提供客服連結予戴栗羚，須依指示操作轉帳以進行金流認證云云，致戴栗羚陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗中信帳戶。 113年4月15日16時40分許 3,999元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。即起訴書附表一編號5。 6 蔡耀霆詐欺集團成年成員於113年4月15日15時39分許，以通訊軟體Messenger、LINE聯繫蔡耀霆，佯稱為購買「Hawk360度全景視訊鏡頭」買家、賣貨便客服人員，因賣貨便賣場未簽署三大保障，致下單時賣場遭凍結，並提供客服網址予蔡耀霆，須依指示操作轉帳以進行簽署協議云云，致蔡耀霆陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗臺銀帳戶。 ①113年4月15日16時50分許 ②113年4月15日16時52分許 ③113年4月15日16時54分許 ①9,988元 ②6,999元 ③6,999元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。即起訴書附表一編號6。 7 張萓珊詐欺集團成年成員於113年4月15日11時42分許，以通訊軟體Messenger、LINE聯繫張萓珊，佯稱為購買酵素糖買家、「7-11專屬客服」及郵局客服人員，因7-11賣貨便無法下單，並提供客服網址予張萓珊，須依指示操作轉帳以開通賣貨便云云，致張萓珊陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗合庫帳戶。 113年4月15日17時1分許 6,985元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。即起訴書附表一編號7。 8 簡沛真詐欺集團成年成員於113年4月15日15時51分許，以通訊軟體Messenger、LINE聯繫簡沛真，佯稱為購買貓罐頭買家、7-11賣貨便客服人員及金管會專員林國強，因7-11賣貨便賣場無法下單，並提供客服網址予簡沛真，表示未開通簽署金流服務，須依指示操作轉帳以進行驗證始能開通服務云云，致簡沛真陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至張倖旗中信帳戶、合庫帳戶。 ①113年4月15日17時1分許（至張倖旗中信帳戶）。 ②113年4月15日17時5分許（至張倖旗合庫帳戶）。 ③113年4月15日17時25分許（至張倖旗合庫帳戶）。 ①1萬6,037元 ②1萬2,015元 ③3萬2,985元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。即起訴書附表一編號8。 9 呂健一詐欺集團成年成員於113年4月14日18時17分許，以通訊軟體LINE聯繫呂健一，佯稱為其大舅子之女婿因急需用錢欲借款云云，致呂健一陷於錯誤，依指示先於右列時間，匯款右列金額至鍾佳蓁合庫帳戶後，再於113年4月15日17時52分許、17時56分許轉匯4萬元、1萬元至張倖旗彰銀帳戶。 113年4月15日15時19分許 26萬元張倖旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。即起訴書附表二編號1 。附表二：（帳戶簡稱詳附表三）編號提領人提領時間提領帳戶提領地點提領金額（新臺幣）備註 1 張倖旗 113年4月15日14時43分許張倖旗合庫帳戶臺中市○○區○○路0段000號之合作金庫昌平分行 28萬6,000元附表一編號1。 113年4月15日14時52分許 3萬元 113年4月15日14時53分許 3萬元 113年4月15日14時54分許 1萬4,000 元 2 張倖旗 113年4月15日15時41分許張倖旗中信帳戶臺中市○○區○○路0段000號之中國信託文心分行 28萬5,000元附表一編號2。 113年4月15日15時15時47分許 7萬5,000元 3 張倖旗 113年4月15日17時7分許張倖旗中信帳戶臺中市○○區○○路0段000號之統一超商崇尚門市ATM 2萬5,000元附表一編號3、5、8①（另於113年4月15日18時5分許轉匯5,100元至農金資訊股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶）。 113年4月15日17時17分許臺中市○○區○○路0段00號之全家超商台中新崇河店ATM 5,000元 113年4月15日17時26分許臺中市○○區○○路0段000號之全家超商台中崇大店ATM 1萬元 4 張倖旗 113年4月15日16時47分許張倖旗臺銀帳戶臺中市○○區○○路0段000號之統一超商昌大門市ATM 2萬元附表一編號4。 113年4月15日16時48分許 2萬元（超出如附表一編號4所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 113年4月15日16時49分許 2萬元（超出如附表一編號4所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 5 張倖旗 113年4月15日16時50分許張倖旗臺銀帳戶臺中市○○區○○路0段000號之統一超商昌大門市ATM 1萬6,000元（超出如附表一編號6①所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。附表一編號6①。 6 張倖旗 113年4月15日16時54分許張倖旗臺銀帳戶臺中市○○區○○路0段000號之統一超商昌大門市ATM 5,000元附表一編號6②、③。 113年4月15日16時55分許 1萬3,000元 113年4月15日17時8分許臺中市○○區○○路0段000號之統一超商崇尚門市ATM 2,000元（超出如附表一編號6②、③所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 113年4月15日17時9分許 4,000元（超出如附表一編號6②、③所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 7 張倖旗 113年4月15日17時20分許張倖旗合庫帳戶臺中市○○區○○路0段00號之全家超商臺中新崇河店ATM 1萬元附表一編號7、8②、③。 113年4月15日17時51分許臺中市○○區○○路0段00號之統一超商昌平門市ATM 2萬元 113年4月15日17時52分許 2萬元 113年4月15日18時許 2萬元（超出如附表一編號7、8②、③所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 113年4月15日18時1分許 1,000元（超出如附表一編號7、8②、③所示之人匯款部分，非本院審理範圍）。 8 張倖旗 113年4月15日18時2分許張倖旗彰銀帳戶臺中市○○區○○路0段00號之統一超商昌平門市ATM 2萬元附表一編號9。 113年4月15日18時3分許 2萬元 113年4月15日18時9分許 1萬元附表三：簡稱帳戶張倖旗合庫帳戶張倖旗所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶張倖旗中信帳戶張倖旗所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶張倖旗臺銀帳戶張倖旗所申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶張倖旗彰銀帳戶張倖旗所申設之彰化銀行帳號0000000000000000號帳戶張倖旗郵局帳戶張倖旗所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶鍾佳蓁合庫帳戶鍾佳蓁所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶鍾佳蓁玉山帳戶鍾佳蓁所申設之玉山商業銀行帳號000000000000號帳戶附表四：編號卷別證據名稱 1 偵卷 ①警示帳戶一覽表（第19頁）。 ②內政部警政署案件諮詢紀錄維護查詢結果（第21至30頁）。 ③臺中市政府警察局大雅分局書面告誡（第49至50頁）。 ④被告提出之通訊軟體LINE對話紀錄、記事本、個人檔案擷圖（第63至65頁）。 ⑤告訴人黃輝耀之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第107至113頁）。 ⑥告訴人黃輝耀提出之通訊軟體LINE對話紀錄、手機通話紀錄擷圖、陽信銀行匯款申請書（第117至119頁）。 ⑦告訴人謝慶良之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、電信網路詐欺案件意見陳述書（第121至129、133至137頁）。 ⑧告訴人謝慶良提出之通訊軟體LINE對話紀錄、手機通話紀錄擷圖、華南商業銀行匯款回條聯（第131、141至145頁）。 ⑨告訴人陳雍迪之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警察局花蓮分局美崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第147至154頁）。 ⑩告訴人陳雍迪提出之通訊軟體LINE對話紀錄、手機遊戲頁面、遊戲交易平臺頁面及網路銀行轉帳交易明細擷圖（第155至172頁）。 ⑪告訴人陳宣妤之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第173至181頁）。 ⑫告訴人陳宣妤提出之通訊軟體LINE對話紀錄、旋轉拍賣平臺及網路銀行轉帳交易明細擷圖（第183至190頁）。 ⑬告訴人戴栗羚之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局德音派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第191至198頁）。 ⑭告訴人戴栗羚提出之通訊軟體Messenger、LINE對話紀錄擷圖（第199至232頁）。 ⑮告訴人蔡耀霆之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第五分局和緯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第233至242頁）。 ⑯告訴人蔡耀霆提出之通訊軟體Messenger、LINE對話紀錄、網路銀行轉帳交易明細擷圖（第243至247頁）。 ⑰告訴人簡沛真之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局板橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第249至257頁）。 ⑱告訴人簡沛真提出之通訊軟體Messenger、LINE對話紀錄、7-11客服平臺、網路銀行轉帳交易明細擷圖（第259至262頁）。 ⑲告訴人張萓珊之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局光明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第263至269頁）。 ⑳告訴人張萓珊提出之通訊軟體LINE對話紀錄、社群軟體FACEBOOK之帳號頁面、存摺內頁、網路銀行轉帳交易明細擷圖（第271至276頁）。㉑另案被告鍾佳蓁之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第277至285頁）。㉒另案被告鍾佳蓁提出之通訊軟體LINE對話紀錄、玉山銀行、合作金庫銀行、三信商業銀行自動櫃員機交易明細表、網路銀行轉帳交易明細擷圖（第287至299頁）。㉓被告張倖旗之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表（第301至307頁）。㉔被告張倖旗提出之臺灣銀行、合作金庫商業銀行、玉山商業銀行、郵政存簿儲金簿存摺封面及內頁影本、餘額查詢頁面、通訊軟體LINE對話紀錄、信用貸款、轉帳交易明細、臺灣銀行、中國信託銀行、台新銀行自動櫃員機交易明細表擷圖（第309至375頁）。㉕中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之基本資料表及交易明細表（第377至388頁）。㉖臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之基本資料表及交易明細表（第389至395頁）。㉗合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶之交易明細表（第397至400頁）。㉘彰化銀行帳號0000000000000000號帳戶之基本資料表及交易明細表（第403至405頁）。㉙中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之基本資料表及交易明細表（第407至409頁）。㉚門號0000000000號及0000000000號之通聯調閱查詢單（第411至413頁）。㉛臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第35733號起訴書（第423至433頁）。㉜被害人呂健一提出之帳戶存摺內頁影本、國內（跨行）匯款交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（第459至465頁）。㉝另案被告鍾佳蓁之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶及玉山商業銀行帳號000000000000號帳戶之基本資料表及交易明細表（第467至479頁）。卷別對照表：簡稱卷別偵卷臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第37621號卷本院卷臺灣臺中地方法院113年度金訴字第4120號卷

2025-03-13

TCDM-113-金訴-4120-20250313-1

撤緩

臺灣雲林地方法院

撤銷緩刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第52號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人羅郁文上列聲請人因受刑人犯妨害秩序案件（本院112年度訴字第41號），聲請撤銷緩刑之宣告（112年度執緩字第141號），本院裁定如下：　　主　文甲○○於本院一一二年度訴字第四一號刑事判決所受之緩刑宣告撤銷。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯妨害秩序案件，經本院於民國112年4月27日以112年度訴字第41號判決判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，緩刑2 年，並應於緩刑期間付保護管束，該判決於112年5月29日確定在案。惟受刑人於緩刑期間內更犯組織犯罪條例、違反槍砲彈藥刀械條例及妨害秩序等案件，且於113年2月6日至同年9月3日，多次未依規定至臺灣雲林地方檢察署（下稱雲林地檢署）辦理保護管束報到，違反保安處分執行法第74條之 2第1、2、4款規定，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要，爰依刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷緩刑宣告等語。　　二、按受緩刑之宣告，違反刑法第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，刑法第75條之1第1項第 4款定有明文。再受保護管束人在保護管束期間內，應遵守左列事項：一、保持善良品行，不得與素行不良之人往還。二、服從檢察官及執行保護管束者之命令。四、對於身體健康、生活情況及工作環境等，每月至少向執行保護管束者報告一次。受保護管束人違反第74條之2各款情形之一，情節重大者，檢察官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告，保安處分執行法第74條之2第1款、第2款、第4款、第74條之3第1項分別定有明文。又保安處分執行法第74條之3第1項所謂「情節重大」，係指受保護管束人是否誠心接受緩刑付保護管束時應遵守事項，由法院依職權本於合目的性裁量，妥適審酌受保護管束人於緩刑期間內是否恣意違反應遵守事項且情節重大，及客觀上是否足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要，並衡酌比例原則，以決定緩刑之宣告是否予以撤銷。另緩刑之宣告應撤銷者，由受刑人所在地或其最後住所地之地方法院對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第476條定有明文。三、經查：　㈠本件受刑人住所地位於雲林縣，現無在監、在押等情，有其個人戶籍資料、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可　　查，是依前揭規定，本院自屬有管轄權之法院，先予敘明。　㈡受刑人經本院以112年度訴字第41號判決判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於112年5月29日確定等情，有上開判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。受刑人於緩刑付保護管束期間，經雲林地檢署發函通知、告誡，卻未按期於113年2月6日、2月27日、3月26日、4月30日、5月2 1日等期日至雲林地檢署觀護人室報到（見本院卷第47至125 頁），嗣雲林地檢署承辦觀護人於113年6月14日前往受刑人住所訪視，告知受刑人多次未依規定報到，若再違反將依法聲請撤銷緩刑等語，受刑人並出具切結書表示知悉上情，然受刑人於其後之113年6月24日、7月9日、7月23日、8月13日、8月28日等指定報到期日仍未遵期報到，亦未具狀請假，屢經告誡未果等情，有雲林地檢署函暨送達證書、執行保護管束情況約談報告表、切結書等資料在卷可稽，足認受刑人確於保護管束期間，多次無故未遵期報到，屢經告誡仍置之不理，未見改善，致無從執行保護管束命令，違背情節實屬重大。　㈢受刑人到庭坦認其確有前開未到雲林地檢署報到等情，惟辯稱：其係因當時與配偶發生爭吵，配偶負氣離家，其需獨自照顧3名未成年子女，希望不要撤銷緩刑等語。本院審酌受刑人既經宣告緩刑，自應配合履行緩刑所附之相關條件，受刑人雖稱因獨自照顧子女，致無從遵期報到，然雲林地檢署承辦觀護人於113年6月14日前往受刑人住所訪視時，受刑人就生活困擾與特殊報告欄位內，卻未見填具任何事由，更簽立切結書表示日後可遵期報到，受刑人所辯，尚難採認。且受刑人簽立切結書後，猶未能配合報告，亦未見請假說明，可見受刑人並無積極履行緩刑條件之意思。是受刑人對緩刑所應遵守事項、命令毫不在意，故意或無正當理由不遵守，顯見其不知珍惜法院給予緩刑之寬典，尚乏懇切悔悟之心，更無視於國家執行保護管束之司法權力，毫無自我警惕之能力，嚴重影響保護管束之順利執行，原宣告緩刑併付保護管束，期藉由保安處分之執行，使受刑人在觀護人之監督及嚴謹規範之下，促其反省自律、改過自新之目的，已無法達成，無從預期其猶能恪遵相關法令規定，衡酌其違反情節係屬重大，本件緩刑宣告難收其預期之效果，而有執行刑罰之必要；且本案原判決判處之刑度為有期徒刑6月，尚有易科罰金之機會，執行本案刑罰，對受刑人之生活當不致生重大影響，且能令其心生警惕，合於比例原則。從而，本件聲請人聲請撤銷受刑人緩刑之宣告，為有理由，應予准許。　㈣至聲請意旨另以：受刑人於緩刑期間另犯組織犯罪條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例及妨害秩序等案件，而認受刑人亦違反保安處分執行法第74條之2第1款規定等語。然查，雲林地檢署113年度少連偵字第46號(妨害秩序案件)、113年度偵字第5118號(組織犯罪條例案件)、臺灣嘉義地方檢察署113 年度少連偵字第38號(違反槍砲彈藥刀械管制條例案件)，均業經檢察官以受刑人犯罪嫌疑不足為不起訴處分，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可參，是自難認此部分受刑人有違保安處分執行法第74條之2第1款規定之情。惟上情並不影響本院認本案判決宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰必要之判斷，併予敘明。四、依刑事訴訟法第476條，保安處分執行法第74條之3第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官吳孟宇以上正本證明與原本無異如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡忠晏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日得抗告。

2025-03-13

ULDM-113-撤緩-52-20250313-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6923號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳良靜上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第548號、第1838號，中華民國113年10月4日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第2824號、臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26977號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、本院審理範圍　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即檢察官於上訴書僅就量刑事項予以爭執，復於本院審理時明示僅就原判決有罪部分之量刑提起上訴（見本院卷第41至43、66、90頁），故本院僅就原判決關於刑之部分進行審理，檢察官未表明上訴之其他部分則不屬本院審判範圍，合先敘明。貳、駁回上訴之理由一、檢察官上訴意旨略以：原審判決忽視被告陳良靜（下稱被告）對於告訴人鄭玉麟（下稱告訴人）造成巨大之金錢損害，就被告犯罪事實欄一㈠部分僅判處有期徒刑1年4月、犯罪事實欄一㈡部分僅判處有期徒刑9月，應執行刑僅有期徒刑1年6 月，與刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪之法定最輕本刑有期徒刑1年僅多出6個月，堪認原審判決於決定各宣告刑時，漏未實際考量被告之行為對金融秩序、金流透明已生妨害之重要量刑因子，無法充分反映被告犯罪之嚴重性，亦無法產生預防被告將來再為同質犯罪或類似犯罪之效果，而有量刑過輕之違誤。本件原審判決就被告所諭知之各宣告刑暨所諭知之執行刑，均有量刑過輕之違誤。爰提起上訴，請求撤銷原判決，另為適法之判決等語。二、經查：　㈠原判決基於本案犯罪事實之認定，論被告就犯罪事實欄一㈠部分所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就犯罪事實欄一㈡部分所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告分別以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，分別從一重論以三人以上共同欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪。被告所犯上開2罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。本院依上開犯罪事實及法律適用，對於被告量刑部分為審理，先予敘明。　㈡關於刑之減輕事由　⒈被告就犯罪事實欄一㈡部分，已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟並未致警員謝易君陷於錯誤，亦未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　　　⒉有關是否適用詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪條例及洗錢防制法規定減輕其刑之說明：　　　查被告於警詢、偵查中固坦承有依暱稱「赤腳男孩」之人指示前往向告訴人或警員收取款項之客觀行為，惟否認有參與犯罪組織、詐欺或洗錢等犯行，辯稱其不知情、不知道收的是什麼錢、覺得是人家投資的錢等語（見偵2824卷第60、61 頁、偵26977卷第145頁），嗣於原審審理時始坦承上開犯行，是被告並未於偵查及歷次審判中均自白犯行，自無依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1 項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項（修正後洗錢防制法第23條第3項亦同）減輕其刑規定之適用。　㈢刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當；而量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（最高法院72年度台上字第6696號判決意旨參照）。原審審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告年紀尚輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告雖非直接聯繫詐騙告訴人之人，然其擔任面交車手之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難；兼衡其素行、職業、教育程度、家庭生活經濟況狀，暨其犯罪之動機、目的、手段、參與程度、告訴人所受損害程度及被告犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，並已依約賠償告訴人前3期款項（其餘尚在履行期間，見原審調解筆錄影本、轉帳明細截圖影本3紙）之犯後態度等一切情狀，於法定刑度內，予以量定，客觀上並無明顯濫用自由裁量權限或輕重失衡之情形。另考量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮致罹刑典，且與告訴人達成調解，並依約賠償告訴人前3期款項，告訴人並表示願意給予被告自新之機會，堪認被告已盡力彌補其本案行為所生損害，確有悔意，信其經此偵審程序及科刑判決，應知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑 4年。又為確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，且期使被告確切明瞭其行為對社會所造成之危害，以培養正確法治觀念，並審酌被告與告訴人間之調解條件，為期被告能確實履行上開賠償承諾，併依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8 款之規定，命被告應向告訴人支付如上開調解筆錄所載內容之損害賠償，及應依執行檢察官之命令，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，並接受法治教育課程3場次，另依刑法第93條第1項第2款之規定，宣告於緩刑期間付保護管束，已詳予斟酌刑法第57條各款所列情形，並具體說明量刑之理由，復已將檢察官上訴所陳之被告犯罪情節、所生危害、告訴人所受損害及和解狀況等事由考量在內，核無逾越法定刑度，或濫用自由裁量權限之違法或不當之情事。且被告每月均有遵期給付和解金，有告訴人提出之存摺內頁交易明細在卷可參（見本院卷第101頁），足見被告犯後確實有坦然面對己過及盡力彌補告訴人所受損害之意。本院綜合以上各情，認原審所處之宣告刑、定應執行之刑及所為緩刑之宣告，均屬適當，故縱與檢察官主觀上之期待有所落差，仍難指其量刑、定刑或所為緩刑之宣告有何不當或違法。三、綜上所述，原判決關於被告之刑部分尚屬妥適，應予維持；檢察官之上訴為無理由，應予駁回。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。　本案經檢察官秦嘉瑋、吳建蕙提起公訴，檢察官陳冠穎提起上訴，檢察官黃錦秋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢衍蓁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳筱惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-13

TPHM-113-上訴-6923-20250313-1