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詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3606號上訴人即被告謝曜鴻上列上訴人即被告因詐欺案件，不服臺灣桃園地方法院111年度訴字第1569號，中華民國113年4月16日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度調偵字第499號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案經本院審理後，認第一審以上訴人即被告謝曜鴻（下稱被告）犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處被告有期徒刑1年2月，並敘明被告因本案犯行而得之款項新臺幣（下同）1千元，為其犯罪所得，雖未經扣案，然被告已於民國111年4月9日匯款1千元返還告訴人，乃不予宣告沒收追徵之旨；其採證、認事用法均無不當，量刑尚稱允洽，所為不予宣告沒收之諭知亦屬適法，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（詳如附件）。二、被告上訴意旨略以：被告已賠償所有金額與被害人並進行調解，然起訴書並未記載此節，原審未及審酌上情，所為量刑不當等語。三、本院查：　　㈠、被告前於偵查中陳明有調解意願等語在卷（110年度偵字第35 143號卷第150頁），檢察官乃將本案轉介至告訴人謝典澂住所地所在之基隆市安樂區調解委員會，由該會排定111年3月 7日行調解，然是日告訴人雖到場，惟因被告並未到場而調解不成立等情，有基隆市○○區○○000○0○0○○○○○○0000000000 號函暨所附調解筆錄可參（111年度調偵字第499號卷第3至5 頁），嗣被告於111年4月7日偵查庭供稱：因未收到調解通知書而未出席調解，然希望檢察官可協助詢問聯繫告訴人帳號用以匯款返還等語，後經告訴人提供帳號，被告即於111 年4月9日轉帳1千元至告訴人指定之帳戶各情，有臺灣桃園地方檢察署公務電話記錄、被告提供之ATM轉款交易明細、本院公務電話記錄可參（111年度調偵字第499號卷第27至28 、33至35、本院卷第69頁），是被告於偵查中雖未出席前揭調解期日而未與告訴人達成調解，然嗣已轉帳1千元至告訴人指定之帳戶以賠償告訴人所受損失，均可認定。㈡、原審判決認被告犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，事證明確，並審酌被告不思以正當途徑得財，竟以網際網路連結臉書對公眾散布不實訊息方式，致告訴人陷於錯誤而匯款，所為實不足取，並考量被告否認犯行之犯後態度，然仍願返還告訴人所匯款項，及依被告警詢筆錄所載高中肄業之教育程度、從事廣告行銷業務，兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害、所獲利益、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑1年2 月在案，是原審顯已斟酌被告業賠償告訴人所受損失並詳予審酌刑法第57條各款及前開所列情狀，予以綜合考量而為量刑，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形，符合比例原則。再以被告所犯刑法第339條之4第1項之法定刑範圍為「1年以上7年以下有期徒刑」，而原審對被告量處有期徒刑1年2月，核屬低度之宣告刑，是被告上訴意旨以前詞指摘原審判決不當，並無足採。四、綜上，被告前揭上訴所辯，並無可採，本案上訴核無理由，應予駁回。　　五、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官高健祐提起公訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡君中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附件臺灣桃園地方法院刑事判決 111年度訴字第1569號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　謝曜鴻上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度調偵字第499 號），本院判決如下：　　主　文謝曜鴻犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　事　實一、謝曜鴻意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，於民國110年4月30日前某不詳時間，在臺灣地區某不詳地點，以不詳設備連接網際網路，在社群網站Facebook（即臉書）以暱稱「郭珍羽」張貼販售河馬巧克力之訊息，佯以販售，致謝典澂陷於錯誤，遂於110年4月 30日下午1時52分許，以網路銀行匯款新臺幣（下同）1仟元（每盒50元，購買20盒共1仟元）至蝦皮商城之中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000-0000000000000000號虛擬帳戶（下稱虛擬帳戶），再由蝦皮商城於110年5月4日轉匯入謝曜鴻所申辦之中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，旋為謝曜鴻花用殆盡。　　二、案經謝典澂訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力之認定：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用被告謝曜鴻以外之人於審判外作成之供述證據，雖屬傳聞證據，惟被告於準備程序時表示同意有證據能力（本院訴卷74頁），且公訴人、被告於言詞辯論終結前，亦均未就證據能力聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故認前揭證據資料均有證據能力。又本判決其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，亦均認具證據能力。　　　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、訊據被告謝曜鴻固坦承有代理販賣河馬巧克力，臉書上暱稱「郭珍羽」之人有於臉書張貼販售河馬巧克力之訊息，告訴人謝典澂有匯款1仟元至虛擬帳戶，再由蝦皮商城轉匯至本案帳戶等情，惟矢口否認有何本件加重詐欺之犯行，辯稱：有介紹「郭珍羽」予有合作關係的廠商，但「郭珍羽」並非其下游廠商，亦未將其所有蝦皮商城的帳戶帳號、密碼給「郭珍羽」使用，且需告訴人收到貨品後，並點選完成訂單程序後，蝦皮商城才會將價金入帳到本案帳戶，故本件應有完成貨品交付云云。二、前揭臉書上有暱稱「郭珍羽」之人張貼販售河馬巧克力訊息，告訴人謝典澂因而如前揭所載匯款至虛擬帳戶，復由蝦皮商城將款項轉匯至本案帳戶等情，為被告所不否認，並據證人即告訴人謝典澂於警詢中供述明確（110年度偵字第35143 號卷〈下稱偵卷〉21-25頁），且有告訴人提出其與「郭珍羽」於臉書私訊之對話截圖、中信商銀股份有限公司110年5月 13日函、蝦皮支付股份有限公司110年6月7日函暨附件帳戶資料等、中信商銀交易明細表、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司110年11月18日函暨附件蝦皮錢包等證據在卷可稽（偵卷27-31、53、55-60、63-77、131-135頁），是上開事實，先予認定。三、經查：（一）依證人即告訴人謝典澂於警詢供稱：我在臉書看到暱稱「郭珍羽」之人張貼前揭訊息，便留言詢問價錢，他就私訊我，我告訴他要買20盒，他說一盒50元、20盒共1仟元，便給我匯款之虛擬帳戶帳號，我以網路銀行匯款1仟元後，他叫我寄資料給他，但後來就沒消息等語（偵卷21-23 頁），參以告訴人所提供其與「郭珍羽」對話紀錄截圖，確有告訴人與「郭珍羽」就河馬巧克力之單價、數量及匯款帳戶帳號等情為對話，有上開對話紀錄截圖附卷為憑（偵卷27-31頁），堪認告訴人謝典澂係從臉書看到「郭珍羽」張貼前揭訊息，因而與「郭珍羽」聯繫並達成買賣合意後，「郭珍羽」提供虛擬帳戶供告訴人匯款。又「郭珍羽」所提供虛擬帳戶係蝦皮支付股份有限公司向中信商銀申請金流服務，而於中信商銀所設立虛擬帳戶，所對應之實體帳戶為中信商銀受蝦皮支付委託之信託專戶，而上開虛擬帳戶所對應實體帳戶即為被告所有之本案帳戶等節，亦有中信商銀110年5月13日函、蝦皮支付股份有限公司11 0年6月7日函暨附件虛擬帳戶對應交易資訊、本案帳戶開戶資料及交易明細等件附卷為佐（偵卷53-77頁），且被告亦不否認本案帳戶是其所申請，做為薪轉及蝦皮商場交易使用等節，復有其於警詢供述為憑（偵卷15-16頁），且被告亦供承前揭轉匯入本案帳戶的款項，已由其領出等語（本院訴卷74頁），衡情告訴人所匯入款項之虛擬帳戶對應之本案帳戶既為被告所有，且相關款項亦由被告所領出，則暱稱「郭珍羽」於臉書張貼前揭訊息之銷售行為，顯然與被告密切相關，被告辯稱「郭珍羽」之前揭行為與其無關等語，要與常情不符，核無可採。（二）被告係一人分飾多角，以暱稱「郭珍羽」為本件詐欺行為：　 1、被告雖於本院審理時辯稱：「郭珍羽」並非其下游廠商，僅有介紹「郭珍羽」予有合作關係的廠商，亦未將其所有蝦皮商城的帳號、密碼給「郭珍羽」云云（本院訴卷292- 293頁），否認係其以「郭珍羽」暱稱張貼前揭訊息。然被告於警詢時卻供稱：其於110年3月時，曾向臉書暱稱「郭珍羽」之人詢問商品，欲做批發生意，也有給「郭珍羽」看過我的蝦皮商場帳號等語（偵卷13頁），另於偵訊供稱：告訴人謝典澂匯入本案帳戶的1仟元，是「郭珍羽」向我買巧克力，他有無出貨我不知道，我有將本案帳戶帳號給「郭珍羽」，他跟我說會將本案帳戶給他的客人等語（偵卷120-121頁），另在本院準備程序亦供述：本件是「郭珍羽」在臉書張貼販售河馬巧克力的訊息，「郭珍羽」是與我合作的下游廠商，他會向我叫貨，告訴人所匯入虛擬帳戶，再轉匯入本案帳戶的款項，已由我領出等語（本院訴卷74頁），足見被告於警詢、偵訊及本院準備程序時，已供承暱稱「郭珍羽」與其有銷售河馬巧克力之關係，並以本案帳戶供暱稱「郭珍羽」收受銷售河馬巧克力貨款，且告訴人所匯入虛擬帳戶之款項，經轉匯入本案帳戶後，業由被告提領。而互核被告上開供述情節，所為前後供述相當一致，且大致相符，益徵暱稱「郭珍羽」之人於臉書上之販售行為，實與被告密切關聯。　 2、參以被告前揭於本院準備程序供述：「郭珍羽」向我叫貨，在臉書張貼販售河馬巧克力，貨款係匯入虛擬帳戶，再轉匯入本案帳戶的款項，已由我領出等語（本院訴卷74頁），顯然「郭珍羽」之銷售、收款等程序，全由被告掌控，而衡情若真有「郭珍羽」之人與被告有銷售合作關係，理應有利益分配，焉有交易的銷售、收款程序全由被告掌控之理。然本件銷售程序，卻是由被告提供貨物，且由本案帳戶收取貨款，被告亦未就其合作關係之利益分配之協商等內容，提出相關說明及事證，亦未提供「郭珍羽」之相關資料，此等情節均與銷售之合作常情不符，顯然被告係一人分飾多角，以暱稱「郭珍羽」為本件詐欺行為，是綜參上開事證，足認被告前揭辯詞，顯係事後卸責飾詞，核無足採。（三）被告另辯稱：依蝦皮商城販賣程序，應是告訴人收貨及點選完成訂單程序後，蝦皮商城才會將價金入帳至本案帳戶，故本件應有完成貨品交付云云。惟告訴人為前揭匯款後，並未收到訂購之前揭河馬巧克力，且以私訊告知「郭珍羽」已匯款後，竟遭「郭珍羽」封鎖等節，有告訴人警詢供述、告訴人與「郭珍羽」之臉書私訊對話紀錄截圖附卷可憑（偵卷21-25、27-31頁），足見被告並未依約寄出前揭貨品。參以被告於偵訊亦分別供稱：我不知道「郭珍羽」有無出貨等語（偵卷120頁）；我已從事河馬巧克力販賣2個月，並未成功出貨過等語（111年度調偵字第499號〈下稱調偵卷〉51-52頁），益徵被告確實未依約寄出貨品，且從被告封鎖告訴人私訊，益徵被告自始即無履約之意思，其於臉書張貼前揭訊息等行為，應是基於意圖為自己不法所有之犯詐欺取財犯意所為。　　四、綜上所述，被告之犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、被告行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年6月2日施行，惟此次修正僅係新增本條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，其餘各款規定則均未修正，因該款之增訂，核與被告本案所涉犯之罪名及刑罰無關，自無新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　二、核被告係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。三、爰審酌被告不思以正當途徑得財，竟以網際網路連結臉書對公眾散布不實訊息方式，致告訴人陷於錯誤而匯款，所為實不足取，並考量被告否認犯行之犯後態度，然仍願返還告訴人所匯款項（調偵卷35頁），及依被告警詢筆錄所載高中肄業之教育程度、從事廣告行銷業務（偵卷11頁），兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害、所獲利益、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、不沒收之說明：　　告訴人謝典澂所匯入虛擬帳戶之1仟元，雖已轉匯至被告所有本案帳戶，且未據扣案，然被告已於111年4月9日以匯款1 仟元方式返還告訴人，有台新匯款明細可憑（調偵卷35頁），為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官高健祐提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳佳宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施敦仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林其玄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　16　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

TPHM-113-上訴-3606-20241231-1

原簡

臺灣臺北地方法院

動物傳染病防治條例

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度原簡字第131號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張秋香上列被告因違反動物傳染病防治條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第35311號），本院判決如下：　　主　文張秋香犯動物傳染病防治條例第四十一條第一項之非法輸入應施檢疫物罪，處有期徒刑貳月。緩刑貳年，並應於判決確定後陸個月內向公庫支付新臺幣參萬元。扣案如附表所示之物沒收。　　事實及理由一、張秋香明知中國大陸地區未經行政院農業部公告為口蹄疫、小反芻獸疫、高病原性家禽流行性感冒等動物傳染病之非疫區，且中國大陸地區產製之羊糞有機肥為來自前開動物傳染病疫區可傳播上述疾病之感受性禽鳥類動物產品，禁止輸入，竟違反動物傳染病防治條例規定，未經行政院農業委員會許可，基於擅自輸入經公告禁止輸入之應施檢疫物之犯意，於民國112年11月2日，透過蝦皮購物網站向不詳賣家購買如附表所示含羊糞之有機肥料後，即由該賣家以私運夾藏貨物之方式，委託不知情之永眾航空貨運承攬有限公司（下稱永眾公司）自中國大陸地區輸入之。嗣經財政部關務署臺北關（下稱臺北關）察覺有異而對上開物品進行查驗，始悉上情。二、上揭事實，業據被告張秋香於偵查中坦承不諱（見偵卷第78 頁），核與證人即永眾公司員工謝重修之證述相符（見偵卷第25至27頁），並有農業部動植物防疫檢疫署桃園分署113 年7月12日防檢桃動字第1131963962號函、臺北關113年6月1 5日北竹緝移字第1130101464號函、私運夾藏未申報單、臺北關扣押貨物收據及搜索筆錄影本、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署臺北關緝獲物會同封存紀錄、扣案物品照片、農業部112年11月1日農授防字第1121483537號公告、永眾公司工商登記公示資料查詢、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年7月31日蝦皮電商字第0240731005E號函檢附被告帳戶資料及購買記錄等件（見偵卷35至41、47至65頁），足認被告任意性自白與事實相符。本件事證明確，被告犯行，足以認定，應依法論科。三、論罪科刑：（一）核被告所為，係違反動物傳染病防治條例第33條規定，應依同條例第41條第1項之非法輸入應施檢疫物罪。（二）被告利用不知情之永眾公司人員為上開犯行，為間接正犯。（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告擅自輸入經公告禁止輸入之應施檢疫物之行為，對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，應予非難；惟念及被告犯後坦承犯行，已見悔意，復考量甫經輸入該等檢疫物即為海關人員查獲，尚未造成重大危害，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段及所輸入檢疫物之數量非鉅，暨其自述小學畢業之智識程度、現職家管、家庭經濟狀況勉持（見偵卷第9頁調查筆錄受詢問人欄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。至本案之宣告刑徒刑部分雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項之規定，得以提供社會勞動6小時折算有期徒刑1日而易服社會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，執行檢察官再行裁量決定得否易服社會勞動，併予敘明。（四）又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦認犯行，信其經此偵、審程序及科刑之宣告後，應知戒慎警惕而無再犯之虞，認前開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。惟為確保被告記取教訓並建立尊重法治之正確觀念，認有課予一定負擔之必要，爰併依刑法第74條第2項第4款規定，命其應於本判決確定後6個月內，向公庫支付如主文所示之金額，以資警惕。　　四、沒收部分：　　查獲之應施檢疫物，若已經主管機關依動物傳染病防治條例第41條第2項規定沒入者，因該檢疫物已非屬犯人所有，法院固不得依刑法第38條第2項前段規定諭知沒收，但若未經主管機關沒入者，法院仍得依上開規定諭知沒收。查，扣案如附表所示之物，為被告所有、供本案犯罪所用，且現存卷證無從認上開物品業經主管機關先為沒入處分，爰依刑法第 38條第2項前段規定宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官李明哲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　趙德韻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田芮寧中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：動物傳染病防治條例第33條第1項中央主管機關為維護動物及人體健康之需要，應公告外國動物傳染病之疫情狀態，並就應施檢疫物採取下列檢疫措施：一、禁止輸入、過境或轉口。二、指定應施檢疫物輸入前，輸入人或其代理人應申請核發輸入檢疫同意文件，並於輸入時執行檢疫。三、依檢疫條件繳驗動物檢疫證明書或其他文件，並執行檢疫。四、隔離檢疫。動物傳染病防治條例第41條第1項擅自輸入第33條第1項第1款規定禁止輸入之應施檢疫物者，處7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。附表：編號扣案物名稱備註 1 「純羊糞科學發酵有機肥（品牌：麥景）」淨重1.5公斤主提單號碼：000-000000000 報單號碼：00000000 分提單號碼：私運貨上號碼：00000000000 （見偵卷第39頁）

2024-12-31

TPDM-113-原簡-131-20241231-1

簡

臺灣臺中地方法院

侵占

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2386號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告曾德偉上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第100 1號），本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　　　文曾德偉犯侵占罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告曾德偉於本院訊問時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、核被告曾德偉所為，係犯刑法第335條第1項之侵占罪。爰審酌被告不尊重他人財產權益，侵占告訴人劉家維之財物，所為實屬非是，惟念及被告終能坦承犯行，且已與告訴人達成調解，並依約給付告訴人新臺幣（下同）6000元等情，有本院調解程序筆錄在卷可參，犯後態度尚可，並考量被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、於本院訊問時自述之學歷、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，被告犯後已坦認犯罪，又與告訴人達成調解及依約賠償，有如前述，可見被告犯後盡力彌補其犯罪所生損害，甚有悔意，且被告別無其他犯罪紀錄，堪認其所犯本案僅係一時失慮、偶發初犯，其經此刑事偵審追訴程序及刑之宣告後，應能知所警惕，信無再犯之虞，上開宣告之刑應以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定併予宣告如主文所示緩刑。四、被告就本案犯行固有獲得一番賞文件夾、合金汽車模型各1 個之犯罪所得（價值合計600元），然被告已賠償告訴人600 0元，已如前述，所賠付之總額已超出其犯罪所得，本院認已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，如於本案仍諭知沒收其犯罪所得，將使被告承受過度之不利益，顯屬過苛，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官屠元駿提起起訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　簡志宇以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品均　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　2　　　日附錄本案論罪法條：　意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1001號　　被　　　告　曾德偉　上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾德偉於民國112年9月16日，使用蝦皮購物網站「per86kim o」帳號，向劉家維訂購兌幣機造型悠遊卡，劉家維則於112 年9月18日將娃娃機造型悠遊卡及贈品一番賞文件夾、合金汽車等物品寄出。曾德偉收貨開拆包裹後，發現並非其欲購買之商品，申請退貨，並意圖為自己不法之所有，易持有為所有，將一番賞文件夾、合金汽車予以侵占入己，僅將娃娃機造型悠遊卡退貨。嗣經劉家維於112年9月27日17時10分許收取、開拆曾德偉退還之包裹後發覺有異，報警處理，始悉上情二、案經劉家維訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據名稱及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告曾德偉於警詢及偵查中之供述證明被告曾於112年9月16日使用蝦皮購物網站「per86kimo」帳號向告訴人劉家維下單購買商品，及事後申請退貨，並將娃娃機造型悠遊卡退還予告訴人之事實。 2 證人即告訴人於警詢中之證述 1、證明告訴人於接獲被告之訂單後，將娃娃機造型悠遊卡、一番賞文件夾、合金汽車等商品裝箱寄送予被告之事實。 2、證明被告事後申請退貨，僅將娃娃機造型悠遊卡退回，將一番賞文件夾、合金汽車侵占入己之事實。 3 1、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司112年11月14日函及所附「per86kimo」帳號申辦資料各1份 2、告訴人蝦皮網站訂單出貨、取回退貨資料、異議退貨商品缺少截圖各1份 3、被告與告訴人蝦皮網站對話紀錄截圖1份 4、告訴人裝箱、收取退貨開箱錄影畫面光碟、截圖各1份 1、證明告訴人於接獲被告之訂單後，將娃娃機造型悠遊卡、一番賞文件夾、合金汽車等商品裝箱寄送予被告之事實。 2、證明被告事後申請退貨，僅將娃娃機造型悠遊卡退回，將一番賞文件夾、合金汽車侵占入己之事實。 3、證明被告向告訴人購物之訂單除記載造型悠遊卡商品外，另記載「一番賞跟其他小物滿額贈品區勿下單」，告訴人應寄出複數商品之事實。二、核被告曾德偉所為，係犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌。未扣案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　屠元駿

2024-12-31

TCDM-113-簡-2386-20241231-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1763號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告何祐安上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第2069號、第7377號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨如附件追加起訴書所載。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。次按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理判決，且得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦分別定有明文。三、經查，檢察官以被告何祐安涉犯上開追加起訴意旨之犯罪事實，與其前經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第2 7924號起訴，現由本院以113年度金訴字第336號審理中之違反洗錢防制法等案件（下稱前案），具有一人犯數罪之相牽連關係而向本院追加起訴。惟被告前案所犯之違反洗錢防制法等案件，經本院於民國113年8月14日言詞辯論終結，有該日審判筆錄在卷可稽。而檢察官所為本案追加起訴，係於11 3年11月29日始繫屬本院，有本院收案戳記在卷可佐（見本院卷第5頁），是本案追加起訴時，前案業已辯論終結，揆諸前揭說明，該追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官馬鴻驊追加起訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　蔣彥威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃宜貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2069號 113年度偵字第7377號　　被　　　告　何祐安　男　35歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0巷00弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因與本署檢察官已提起公訴之案件，為一人犯數罪之相牽連之案件，認應追加起訴，玆敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、何祐安與真實年籍姓名不詳、暱稱「吳春曉」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由何祐安以其使用之0000000000號行動電話，向蝦皮購物平台註冊申請會員帳號「qwe0000000qwe」（下稱本案蝦皮帳號），並綁定其名下國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）。復於民國111年5月7日15時9分許前之不詳時間，將本案蝦皮帳號提供予暱稱「吳春曉」之人使用。嗣該暱稱「吳春曉」之人取得上開蝦皮帳號後，即以附表所示之方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之款項，至以本案蝦皮帳號進行網路交易所產生之如附表所示之虛擬收款帳戶。待交易完成且詐欺贓款匯入本案蝦皮帳號後所綁定之國泰世華帳戶，末由暱稱「吳春曉」之人指示何祐安，自其名下國泰世華帳戶轉匯至其他帳戶，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向或來源，而妨害或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現。二、案經王秋束訴由高雄市政府警察局小港分局、桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告於偵訊中不利於己之供述。坦承使用上開行動電話門號，申請本案蝦皮帳號後，以每月新臺幣（下同）3000元及每轉出10萬元可獲得500元之對價，出租本案蝦皮帳號予大陸地區人士「吳春曉」。之後將匯入國泰世華帳戶之款項，先扣除上開方式計算之報酬後，再依「吳春曉」指示轉帳至其指定之帳戶之事實。 2 告訴人王秋束、被害人鍾知政於警詢中之指訴證明告訴人王秋束、被害人鍾知政有如附表所示遭詐騙之事實。 3 告訴人王秋束、被害人鍾知政提出之165報案資料各1份。證明告訴人王秋束、被害人鍾知政有如附表所示遭詐騙之事實。 4 蝦皮訂單號（ORDERSN）與蝦皮帳號對應、虛擬帳戶與蝦皮帳號對應交易資訊、蝦皮帳號資料各1份。（113年度偵字第2069號卷第33至37頁）證明告訴人王秋束遭詐騙之款項，最後由本案蝦皮帳號綁定之國泰世華銀行帳戶收款之事實。 5 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年7月5日蝦皮電商字第0230703055S號函、112年10月31日蝦皮電商字第0231031020P函號及函附虛擬帳號對應交易資訊、蝦皮帳號資料各1份。（113年度偵字第7377號卷第35至43頁）證明被害人鍾知政遭詐騙之款項，最後由本案蝦皮帳號綁定之國泰世華銀行帳戶收款之事實。 6 0000000000號行動電話通連調閱查詢單1份。（113年度偵字第7377號卷第45頁）證明上開行動電話門號由被告申設、使用之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較時應就與罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。而被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；嗣於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起施行，條次變更為第19條第1項，修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又被告行為時，洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；嗣於於113 年7月31日修正公布，自同年8月2日起施行，條次變更為第2 3條第3項，修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查本案被告業於偵查中自白犯行，且否認有獲取任何金錢或利益，復無證據足認被告有因本案犯行而獲取任何犯罪所得，是無庸繳交犯罪所得。如其在審理中仍自白犯行，則其適用修正前、後之規定均符合減刑要件。是綜合比較上述各條文修正前、後規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，本案自應適用修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又被告就附表各編號所示犯行，既係侵害不同被害人之財產法益，且犯罪時間前後有別，應認犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項及第3項之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、按一人犯數罪者，為相牽連案件；且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款及第265條第1項分別定有明文。被告前因涉犯詐欺取財等案件，經本署檢察官以112年度偵字第27924號等案件提起公訴，現由臺灣桃園地方法院以113年金訴字第336號(明股)案件審理中，此有該案之起訴書及全國刑案資料查註紀錄表各1份在卷可稽。本案被告所涉犯嫌，與上開案件屬一人犯數罪之相牽連案件，應追加起訴。五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　馬鴻驊本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李純慧所犯法條刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項後段有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-31

TYDM-113-金訴-1763-20241231-1

訴

臺灣新北地方法院

妨害電腦使用罪等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第938號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告游佳倫上列被告因妨害電腦使用罪等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第80735號），本院判決如下：　　主　文本件免訴。　　事實及理由一、公訴意旨略以：被告游佳倫依一般社會生活經驗，可預見將手機門號交予他人使用，可能因此供不法份子掩飾不法財產犯罪行為，或協助不法分子用以隱匿身分，以逃避執法人員之查緝，竟仍基於幫助詐欺、幫助妨害電腦使用之不確定故意，於民國112年8月7日前某日，在不詳處所，將其所申辦之手機門號0000000000號交予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該犯罪集團向他人詐取財物並隱匿身分以利用電腦系統漏洞盜用他人網路平台帳號密碼。該不法詐欺集團成員取得上開手機門號後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、妨害電腦使用之犯意，於112年8月7日1 8時5分許，在不詳地址，以不詳方式利用電腦系統之漏洞，盜用告訴人許文凌所有之foodpanda會員「許文凌JasonSWL 」之帳號及密碼（下稱本案帳號），並在登入告訴人之本案帳號後，更改該帳號所綁定之手機號碼為0000000000號，再以告訴人之名義，於附表所示1之時間，接下附表1所示之外送訂單，並收取附表1所示之現金款項。嗣告訴人發現本案帳號遭盜用，且附表1所示之外送款項未交回foodpanda公司，聯繫foodpanda客服人員，始悉上情。因認被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、刑法第358條、第359條之幫助妨害電腦使用罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞辯論為之；檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為應為免訴判決之諭知者，應適用通常程序審判之，刑事訴訟法第302第1款、第307條、第451條之1第4項第3款、第452條分別定有明文。三、經查：（一）被告基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於110年10月24 日某時，在某臺灣大哥大電信門市，將其當下申辦如附表 2編號1、2之臺灣大哥大行動電話門號預付卡各1張連同其他申辦之預付卡共8張，以1張新臺幣(下同)200元之代價，提供某真實姓名年藉不詳之成年男子所屬詐欺集團，而以上開方法幫助詐欺集團使用本案門號遂行財產犯罪及避免執法人員之追究處罰。嗣詐欺集團成員取得上開門號後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，以上開門號作為向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司(下稱蝦皮公司)申辦如附表編號1、2之蝦皮帳號之註冊門號，並以上開蝦皮帳號在蝦皮購物平台上佯與向他人購買商品生成蝦皮支付向中國信託商業銀行申請金流服務所設立如附表2編號1、2之虛擬帳號，再於111年6月1日某時，佯以迪卡儂客服人員名義致電曾純媛佯稱：因先前消費操作失誤多訂19組啞鈴，會請中國信託專員協助止付云云，復佯以中國信託專員名義致電曾純媛佯稱：需依指示操作ATM轉帳匯款云云，致曾純媛陷於錯誤，於同日19 時19分許、18時58分許，分別匯款1萬6000元至詐欺集團成員以上開方式取得如附表2編號1、2之虛擬帳戶內，詐欺集團成員再利用蝦皮購物平台之訂單取消取項退回買家蝦皮錢包方式，取得前開款項，業經本院以113年度簡字第1723號判處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，並於113年5月22日確定（下稱前案）等情，有前揭判決及院形式書記官辦案進行部各1份在卷可查。（二）前案與本案之犯罪事實均係被告將其所申設之手機門號00 00000000號提供真實姓名、年籍不詳之人使用，被告並於本院準備程序時供稱：我是一辦完0000000000號這支門號就把門號賣給別人了，之後就沒有再拿回過這支門號等語，堪認本案與前案之犯罪事實為被告同一次交付門號之行為所致，而為同一案件，前案既經法院判決確定，則本案應為前案確定判決效力所及，自不得再行訴追，依上開說明，本案爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第302條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官吳姿穎提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　　審判長法　官　劉凱寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許菁樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何奕萱上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附表1：編號訂單時間訂單編號訂單金額(單位:新臺幣；現金收取) 1 112年8月7日16時35分許 q0rq-xzf1 418元 2 同日20時27分許 a6bi-fho8 201元 3 同日22時43分許 ieag-wc6f 67元 4 同日23時11分許 g2ez-y19 288元 5 112年8月8日0時6分許 z9ce-vjua 527元告訴人損失總金額 1501元附表2：編號門號申登人門號蝦皮帳號虛擬帳號帳戶 1 游佳倫 0000000000 「jzwwpjjvb0」 000-0000000000000000 2 游佳倫 0000000000 「gu5szdei50」 000-0000000000000000

2024-12-30

PCDM-113-訴-938-20241230-1

簡

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　 113年度簡字第2391號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告施樹旺上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑（113年度毒偵字第1537號），本院判決如下：　　主　　　　　文施樹旺施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據並所犯法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、被告施樹旺前因施用毒品案件，經本院裁定令入觀察勒戒處所執行觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於民國111 年6月7日執行完畢釋放，並由臺灣彰化地方檢察署檢察官以 111年度毒偵字第204號為不起訴處分確定，有法院前案紀錄表在卷可參。被告於上揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，再為本件施用毒品犯行，自應依法追訴、處罰。三、被告前因施用毒品案件，經本院以112年度簡字第199號判決判處有期徒刑4月確定，於112年5月15日易科罰金執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可參，其於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。法官審酌被告近年來已有多次施用毒品前科，足見意志不堅，難以拒卻毒品，無視毒品對身體及家庭之傷害深遠，對刑罰反應力薄弱，惡習積重難改，如不加重其刑，難認具有矯治效果，爰依刑法第47條第1 項及司法院大法官釋字第775號解釋意旨，加重其刑。此外，審酌被告其他科刑紀錄之素行，兼衡量被告犯後否認犯罪之態度，暨其教育程度為國中畢業，家庭經濟狀況小康等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。本案經檢察官林芬芳聲請簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官　梁義順以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施惠卿　　　　　附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1537號　　被　　　告　施樹旺　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、施樹旺前因施用毒品案件，經法院裁定令入勒戒處所施以觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國111年6月7日執行完畢釋放，經本署檢察官以111年度毒偵字第204號為不起訴處分確定。又因施用毒品案件，經法院判處有期徒刑4月確定，於112年5月15日易科罰金執行完畢。詎仍未戒除毒癮，於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於113年7月16日14時30分許為警採尿前96小時內某時，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年7月16日14時30分許，經警通知其到場採集尿液送驗，結果呈甲基安非他命陽性反應。二、案經彰化縣警察局溪湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告施樹旺矢口否認上揭犯罪事實，辯稱：伊在113年6月有在蝦皮買減肥茶，伊就是泡減肥茶，吃膠囊，但伊無法查蝦皮交易紀錄，伊沒有施用毒品云云。惟查： (一)被告於113年7月16日14時30分許為警採集之尿液經送檢驗，結果確呈甲基安非他命陽性反應，有濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、安鉑寧企業有限公司濫用藥物尿液檢驗報告等在卷可稽，足認其於113年7月16日14時30分許回溯96小時內某時，有施用含第二級毒品甲基安非他命成分之物。 (二)被告雖以上詞置辯，然經檢視其所使用網路商城蝦皮帳號「 shiyyyy」自113年1月1日起至同年7月16日止之已完成訂單明細，並無與減肥茶、藥品相關之訂單紀錄，此有新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司蝦皮電商字第0241105004 S號函及附件在卷可參，是被告所辯可否採信，已屬有疑。又被告推稱其因服用該不明減肥藥後身感不適，業將藥品及外包裝丟棄，無從提供予本署調查，則其所辯之真實性，全然無從檢驗，核屬「幽靈抗辯」，自未能遽予採認。從而，被告上開所辯，委無足採，顯係卸責之詞，被告上開施用第二級毒品甲基安非他命犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告曾受犯罪事實欄所載有期徒刑之執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，又本案並無加重最輕本刑過苛情事，請依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　林芬芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　　22 　日　　　　　　　　　　　　　書記官　詹曉萍

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嘉簡

臺灣嘉義地方法院

詐欺

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉簡字第1542號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳沅宏選任辯護人王振名律師鄭瑋哲律師王君毓律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10771 號），被告自白犯罪（原案號：113年度易字第1107號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序逕判決如下：　　主　文陳沅宏共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並參加貳場次法治教育課程。　　事實及理由一、犯罪事實　　陳沅宏(原名陳兆弦)可預見任意提供蝦皮購物網站(下稱蝦皮購物)帳號予他人使用，將可能供詐欺集團從事詐欺犯罪，竟基於詐欺取財之不確定故意，於民國111年3、4月間某日，將其所申設之蝦皮購物帳號「pipi.2022」(下稱本案帳號)提供予真實姓名、年籍均不詳，暱稱「阿又」(下稱「阿又」)之人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得本案帳號後，於111年5月7日15時許，撥打電話予許○○ 佯稱：迪卡儂網購訂單系統出錯，將遭扣款，須依指示操作 ATM功能始可解除設定云云，致許○○陷於錯誤而匯出多筆款項，其中於111年5月7日16時17分匯款新臺幣（下同）2萬元至邱○○(業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官為不起訴處分確定) 申設之蝦皮購物帳號對應之虛擬金流帳號000-000000000000 0000號（下稱虛擬受款帳號）內，再經詐騙集團操作解除訂單功能，將款項退回至真實姓名、年籍均不詳之買家「ceo6 axpu1m」帳號內，該「ceo6axpu1m」帳號收得退款後，於11 1年5月7日16時19分至17時25分，再向本案帳號連下三筆，金額各2萬元、訂單名稱「虛擬商品飛專屬賣場」之訂單，交易完成後，將蝦皮錢包之1萬9,000元、1萬9,000元、1 萬9,000元之三筆款項轉入本案帳號內，再由陳沅宏提領現金交付予「阿又」。嗣許○○發覺受騙報警處理，經警循線查獲上情。二、證據名稱　㈠被告陳沅宏於偵詢時之供述及本院審理時之自白。　㈡告訴人許○○於警詢時之供述。　㈢另案被告邱○○於警詢時之供述。　㈣玉山商業銀行(戶名：陳兆鉉，帳號0000000000000號)帳戶存摺封面、戶基本資料、交易明細表。　㈤本案帳號交易明細及對話紀錄。　㈥邱○○提供之蝦皮購物交易紀錄截圖、蝦皮購物交易紀錄。　㈦訂單編號：00000000000000等交易紀錄清單。　㈧內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局羅斯福路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人提供之交易明細翻拍畫面、帳戶個資檢視。　㈨新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年11月29日蝦皮電商字第0221129005S號函送帳號「@ceo6axpulm」之手機門號綁定時間、賣家帳號「xiao. zhu」於111年1月起之歷次交易紀錄、賣家帳號「xiao. zhu」於111年1月起之提領紀錄、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年2月 16日蝦皮電商字第0230216002S號函送蝦皮購物帳號「pipi. 2022」申設資料及交易明細、買家「ceo6axpu1m」帳號交易明細、蝦皮購物帳號「pipi.2022」提領交易紀錄。　㈩門號「0000000000」號行動電話於111年5月7日之使用者資料、門號「0000000000」於110年10月22日註冊時之使用者資料。　臺灣橋頭地方檢察署檢察官111年度偵字第19487號不起訴處分書。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告與「阿又」就本案詐欺取財犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以首揭方式與他人共同詐取告訴人財物，使告訴人受有財產上損害，所為誠應非難，惟念及被告犯後終能坦承犯行，並與告訴人達成和解，且已將約定賠償金額全數給付完畢(本院嘉簡卷第13至14頁)，應得為較有利之考量；兼衡被告之前科素行、於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟狀況(本院易字卷第58頁)，於量刑上並不為特別之斟酌，及其犯罪之動機、目的、手段及所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　㈣被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，本院考量其僅因一時失慮而犯下本案，犯後深表悔意，參酌其犯後態度良好，已與告訴人達成和解，並賠償其損失(本院嘉簡卷第13至14頁)，堪信其經此偵、審程序及科刑教訓，當能知所警惕，而無再犯之虞，因認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第2款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。另為促使被告日後得以知曉尊重法紀，本院認除前開緩刑宣告外，尚有賦予其一定負擔之必要，爰審酌其犯罪情節，依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告於緩刑期間內，應接受2 場次之法治教育，以加強其等法治觀念；並依刑法第93條第 1項第2款之規定宣告於緩刑期內付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑目的。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、當事人如不服本判決，應自本判決送達之日起20日內，提起　　上訴（應附繕本）。本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張子涵附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

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簡

臺灣宜蘭地方法院

詐欺

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第862號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告李文琪上列被告因詐欺案件，經檢察官戎婕提起公訴（113年度偵字第9 62號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文甲○○幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣叁佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告甲○○於本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，刑法第30條、第339條第1項、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須按他造當事人之人數提出繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　簡易庭　法　官　劉致欽以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　書記官　林慶生中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第962號　　被　　　告　甲○○　男　33歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路○○巷00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○可預見如將企業社名下向海峽電信股份有限公司及亞太電信股份有限公司申辦之電信門號，提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該門號申設網站會員帳號認證，而以此會員帳號作為實行詐欺取財犯罪之工具，增加追查難度，以掩飾其詐欺取財犯行，竟基於縱有此情亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財犯意，於民國111年4月15日21時07分前不詳日時，將門號0000000000號，以每支門號至少新臺幣（下同）300元之價格提供予不詳詐欺集團成員（無證據證明甲○○知悉本件為3人以上之集團或成員中有未滿18歲之人）使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得上開門號後（僅提供門號號碼，然未提供實體之SIM卡），即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先於111年4月15日21時07分許以上述取得之手機門號申辦新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司(下稱蝦皮公司)所經營之蝦皮拍賣網站之會員帳號，並取得由甲○○提供之認證碼完成認證取得「z9kwsn59lo」（下稱本案蝦皮帳號）帳號後，復以本案蝦皮帳號於蝦皮購物平台下單購買商品，以此方式自不知情之蝦皮公司處取得中國信託商業銀行帳號：000-0000000000000000號虛擬帳號，再由不詳詐騙集團成員假冒博客來客服人員致電林宥廷，佯稱：帳戶設定錯誤，致林宥廷陷於錯誤，於111年4月16日16 時34分許，轉帳2萬元至上開虛擬帳號。待林宥廷轉帳後，另由不詳詐騙集團成員操作本案蝦皮帳號申請取消訂單，使不知情之蝦皮公司將林宥廷匯入款項退回本案蝦皮帳號之蝦皮錢包內，以此方式取得詐欺贓款並隱匿犯罪所得去向，嗣經林宥廷發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經林宥廷告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於偵查中之供述坦承本件門號由其申辦，並以300元至500元之金額，販賣蝦皮賣場之驗證碼予不詳人士一情。 2 告訴人林宥廷於警詢之指訴全部犯罪事實。 3 告訴人提供之交易明細、通話紀錄及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表證明告訴人於如犯罪事實所示時間遭詐騙集團詐欺，於如犯罪事實所示時間，轉帳如犯罪事實所示金額至上開虛擬帳戶及報案過程等事實。 4 中國信託商業銀行股份有限公司111年5月10日中信銀字第111224839158444號函、蝦皮公司111年10月3日蝦皮電商字第0221003048S號所附交易明細、112年6月9日蝦皮電商字第0230609002S號函所附本案蝦皮帳號使用者資料本案蝦皮帳號於111年4月15日21時07分許註冊，驗證號碼為本案門號，本案蝦皮帳號於蝦皮購物平台下單購買商品，自動生成交易虛擬帳號即中國信託商業銀行帳號：000-0000000000000000號虛擬帳號，告訴人於111年4月16日16時34分許，轉帳2萬元至上開虛擬帳號。待告訴人轉帳後，另由不詳詐騙集團成員操作本案蝦皮帳號申請取消訂單，使不知情之蝦皮公司將上開款項退回本案蝦皮帳號之蝦皮錢包內之事實。 5 海峽電信股份有限公司112年7月17日法字第20230700018號函所附行動業務服務申請書本案門號由被告所申請之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　戎婕上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林珦麟參考法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-30

ILDM-113-簡-862-20241230-1

智簡

臺灣臺北地方法院

違反商標法

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度智簡字第52號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告林美秀選任辯護人林耀泉律師李榮林律師上列被告因違反商標法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第20214號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑(11 3年度智易字第27號)，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林美秀犯商標法第九十七條後段之意圖販賣而輸入侵害商標權之商品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案如附件之附表二所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除就起訴書附表一註冊/審定號欄編號1「00000000」應更正為「00000000」，並補充證據「被告於本院準備程序及訊問程序中之自白及被告之辯護人所提之113年11月21日刑事辯護狀、同年12月19日刑事辯護狀暨與告訴代理人協商和解之電子郵件、被告匯款賠償告訴人之匯款單、道歉啟事之報紙影本(見智易卷二第31至33頁、第4 2頁、智簡卷第7至23頁、第28頁)」外，餘均引用起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告林美秀所為，係犯商標法第97條後段之意圖販賣而輸入侵害商標權之商品罪。　㈡被告自民國111年11月1日前某時起，多次透過網路向大陸地區真實年籍不詳之賣家「TiTi緹緹高端定製輕奢女包」訂購如附表二所示侵害商標權之商品，該賣家則委由億興報關行之不知情職員於民國111年11月1日、同年月15日、同年月19 日報關進口之行為，顯係基於單一犯意，以相同之方式反覆為之，依一般社會健全觀念，在客觀上難以強行分割，在評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而應依接續犯論以包括之一罪。又被告上開意圖販賣而輸入侵害商標權之商品行為係利用不知情之億興報關行職員遂行，為間接正犯。　㈢爰以行為人之責任為基礎，並審酌商標有辨識商品來源之功用，須經權利人投入大量資金於商品行銷及品質改良並經歷相當時間，始能使商標具有代表一定品質之效果，被告為圖不法利益，竟意圖販售而輸入仿冒商標圖樣商品，對於商標專用權人潛在市場利益造成侵害，亦使民眾對商品價值判斷形成混淆，有礙交易秩序，復間接影響我國致力保護智慧財產權之國際聲譽，所為實有不該；惟念被告此前並無刑事不法紀錄（參臺灣高等法院被告前案紀錄表），且被告於本院審理中均坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段，暨被告販賣侵害本案商標權商品之時間、數量、犯罪所生之損害等，及被告於本院自陳碩士畢業之智識程度、曾從事店員工作，現在做直銷、已婚，需撫養一名16歲孩子、父母親及婆婆、家庭經濟狀況勉持(見智簡卷第28頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣被告此前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可考。其因一時失慮，致罹刑典，固非可取，惟審酌被告犯罪後坦認犯行，已與告訴人法商路易威登馬爾悌耶公司達成和解，賠償告訴人所受損害及登報道歉等節，有告訴人與被告簽立之承諾書、告訴代理人與被告辯護人間之電子郵件、被告履行賠償義務之匯款單、報載之道歉啟事等在卷可參（見本院智簡卷第11至23頁），本院審酌本案情節後，認被告經此刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，本院認所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。三、沒收部分：　　扣案如附件附表二所示之物，均係本案侵害附件附表一商標權人商標權之商品，此有各該鑑定意見書附卷可佐，爰依商標法第98條規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官陳弘杰提起公訴，檢察官陳立儒到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　王秀慧上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊文祥中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條：商標法第97條販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之前二條第 1項商品者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金。前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。【註：本條尚未施行，現行有效條文為105.11.30版之第97條】修正前條文：第97條（105.11.30版）（罰則）明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第20214號　　被　　　告　林美秀　女　42歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0弄0號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　林耀泉律師　　　　　　　　李榮林律師上列被告因違反商標法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林美秀係蝦皮購賣網站帳號「stacey1840」之申請人，該帳號所經營之商店名稱為「三三兩兩小舖」，以販售女包、掛飾及絲巾為主，明知如附表一所示註冊/審定號及所示圖示之商標圖樣，分別係如附表一所示公司等分別向經濟部智慧財產局申請註冊登記，並取得商標專用權，且尚在商標之專用期間，未經如附表一所示公司之同意或授權，不得於同一商品使用相同或類似之商標圖樣，亦不得販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入，竟意圖在蝦皮購物網站販賣如附表二所示仿冒商品而輸入，於民國111年10月間，向大陸地區淘寶購物網站「TiTi緹緹高端訂製輕奢女包」賣家，以每件人民幣10至300元不等之價格，購得如附表二所示之皮包、絲巾及項鍊等仿冒商品後，委由不知情之億興報關行於111年1 1月1日、同年月15日及同年月19日，分別以編號BY/11/294/ GPS22、BY/11/294/GT2VG、BY/11/294/GW553號等3筆進口快遞簡易申報單，向財政部關務署高雄關申報自大陸地區進口如附表二所示之仿冒商品各乙批，經該關派員查驗，發現所進口之上開商品貨標有如附表一所示圖示之商標圖樣，並扣得如附表二之商品，嗣經送請如附表一所示商標在臺權利代理人鑑定後，始查悉上情。二、案經法商埃爾梅斯國際、法商路易威登馬爾悌耶公司訴由法務部調查局航業調查處基隆調查站移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單編號　證　據　名　稱　　待　證　事　實 1. 被告林美秀之供述坦承蝦皮購物網站帳號「stacey1840」係伊所申請經營商店名稱「三三兩兩小舖」，及如附表二編號報單是伊在淘寶看直播下單訂購及用淘寶官方集運運送來臺，伊不清楚是哪家報關行之事實（雖於本署偵查中辯稱：伊沒有訂報單上的商品，是對方直接寄給伊的云云，然若被告並未購買，為何大陸地區的賣家要寄如附表二報單之商品給被告？而且均係仿冒商品？另被告於調查站詢問時亦不否認稱：伊進口的目的大多是要自用，只有1個愛馬仕長夾是伊蝦皮購物賣場客人下訂，1個迪奧包款要買來販售，但伊買賣的包款上面沒有商標等語，是被告亦自承有購買仿冒商品輸入，且有商品要買來銷售之事實，足認被告前揭所辯不足採信。） 2. 如附表二報單號碼所示之進口快遞貨物簡易申報單3紙（含商品清冊）進口商品之納稅義務人是被告，進口商品所寄地址是被告之居處地址及被告係進口如附表二所示仿冒商品等事實 3. 卷附商標單筆詳細報表如附表一註冊/審定號所示圖示之商標圖樣，係附表一所示公司向經濟部智慧財產局申請註冊登記，並取得商標專用權之事實 4. 卷附財政部關務署高雄關刑事案件移送書所附鑑定報告書及查扣商品照片影本如附表二報單號碼所示之進口快遞貨物簡易申報單所進品之商品均係仿冒之事實 5. 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年10月11日函所附蝦皮購賣網站帳號「stacey1840」之申登人資料該帳號係被告所申請商店名稱「三三兩兩小舖」之事實 6. 卷附蝦皮購賣網站帳號「stacey1840」銷售商品之頁列印資料及新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年3月6日函所附蝦皮購賣網站帳號「stacey1840」之交易明細及帳號提領紀錄被告有在蝦皮購物網站上販售仿冒商品之事實二、核被告所為，係犯商標法第97條意圖販賣而輸入仿冒商品罪嫌。扣案之仿冒如附表一所示圖示之商標圖樣如附表二所示之商品69件係侵害商標權之物，請依商標法第98條規定宣告沒收三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　陳弘杰本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　賴姿妤附錄本案所犯法條全文：商標法第97條販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之前二條第 1 項商品者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。【註：本條尚未施行，現行有效條文為105.11.30版之第97條】修正前條文：第 97 條（105.11.30 版）（罰則）明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。附表一：編號註冊/審定號所示圖示之商標圖樣向經濟部智慧財產局申請註冊登記，並取得商標專用權之公司 1. 00000000、 00000000、00000000、00000000 HERMES 法商埃爾梅斯國際 2. 00000000、 000000000、 00000000　　　　　 CHRISTIAN DIOR 法商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司 3. 00000000、 00000000、00000000、00000000 GUCCI 義大利商固喜歡固喜公司 4. 00000000、 00000000、 00000000、 00000000、00000000　00000000、00000000 LV 法商路易威登馬爾悌耶公司 5. 00000000、 00000000、00000000 CHANEL 瑞士商香奈兒股份有限公司 6. 00000000、 00000000、00000000　　　　 YSL 法商伊芙聖羅蘭公司 7. 00000000、 00000000 CELINE 法商賽玲有限公司 8. 00000000 BVLGARI 義大利商寶格麗股份有限公司 9. 00000000 CARTIER 瑞士商卡地亞國際有限公司 10. 00000000 VCA 瑞士商梵克雅寶名品股份有限公司附表二：　　編號報單之號碼仿冒之商標仿冒之商品品項及件數 1. BY/11/294/GPS22 CHANEL 圍巾1條、髮飾3件、皮包2個 CHRISTIAN DIOR 圍巾3條、髮飾2件 GUCCI 包包2個 HERMES 絲巾4條、皮包3個 LV 絲巾7條 2. BY/11/294/GT2VG BVLGARI 項鍊2條 CARTIER 項鍊1條 CELINE 皮包1個 CHANEL 圍巾2條、皮包7個、帽子1頂 CHRISTIAN DIOR 圍巾2條、皮包1個 GUCCI 圍巾1條 HERMES 圍巾1條、皮包1個 LV 圍巾2條 YSL 皮包2個 3. BY/11/294/GW553 CELINE 皮包2個 CHANE 包包8個、𧩬1條 CHRISTIAN DIOR 皮包1個 GUCCI 皮包1個 HERMES 圍巾1條、皮包3個 LV 皮包1個 VCA 手鍊2條　　　　　　　　　　　　　　　　　件數共計69件

2024-12-30

TPDM-113-智簡-52-20241230-1

基金簡

臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第146號聲請人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告徐家富上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11639號），本院認依現存證據，已足以認定被告犯罪，復經蒞庭檢察官當庭聲請以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑程序，並判決如下：　　主　文徐家富幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除引用詳如後附件之臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第11639號檢察官起訴書（下稱：起訴書）所載內容，並補充理由及認定犯罪事實所憑之證據，分述如下：　㈠訊據被告固矢口否認有何幫助詐欺取財、洗錢等犯行，並辯稱：這個東西不是我做的，當出示因為辦貸款所以我的個資都給詐騙集團所以才被盜用，跟前案一樣，我當時給電話號碼跟帳戶都給別人等云云。　㈡惟查，告訴人郭靖因購物遭詐騙匯款乙節事實，業據告訴人郭靖於111年8月25日警詢時指述明確綦詳【見臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第11639號卷，下稱：偵卷，第45至48頁】，並有新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111 年 9月27日蝦皮電商字第00000000000S號函及附件：帳號對應交易資訊、電信資料查詢結果（查詢電話：000000000000號，姓名：徐家富）、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（報案人：郭靖）、金融機構聯防機制通報單、郭靖提供之網路銀行交易轉帳紀錄、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年2月21日蝦皮電商字第02402100 02P 號函及附件：門號變更歷程查詢資料等【見偵卷第35至 39頁、第43頁、第49至71頁、第73至77頁、第95頁】，新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司113年9月16日蝦皮電商字第0240916001S號函及附件：交易明細表（買家帳號：1 1e0n9vmrk）、蝦皮購物服務條款【見本院113年度金訴字第 438號卷，第53至84頁】，中華電信股份有限公司臺北營運處113年11月26日台北一服字第1130000132號函及附件：申辦業務狀態查詢（電話：0000000000號）、證件留存資料、申請書等【見本院113年度基金簡字第146號卷，第45至88頁】在卷可稽。足徵告訴人郭靖上開指述遭詐騙匯款等情，與事實相符，洵堪採信。　㈢又被告執上詞置辯云云。然查，卷附之電信資料查詢結果（查詢電話：000000000000號，姓名：徐家富）、中華電信股份有限公司臺北營運處113年11月26日台北一服字第1130000 132號函及附件：申辦業務狀態查詢（電話：0000000000號）、證件留存資料、申請書等情節內容以觀【見偵卷第43頁；本院113年度基金簡字第146號卷第45至88頁】，堪認本案門號確為被告所申請使用，亦為被告所是認，再互核與被告於113年2月15日偵查時供述：（問：是否有申設0000000000 門號）是我申辦的，（問：何時申辦？用途？）很多年了，是為了自己使用，目前沒有在使用，（問：上開門號可有交給別人？交付原因？）沒有，（問：為何停用？）因為住處收訊不好，才換電信公司等語明確【見偵卷第90頁】，與其於113年4月18日偵查時供述：（問：是否有於111年8月24日下午3時38分許，以0000000000收受驗證碼？）有收到，這個時間我在上班，沒有回覆」等語情節亦大致相符【見偵卷第114頁】，亦有上開新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司113年9月16日蝦皮電商字第0240916001S號函及附件：交易明細表（買家帳號：11e0n9vmrk）、蝦皮購物服務條款，新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年2月21 日蝦皮電商字第0240210002P 號函及附件：門號變更歷程查詢資料等，新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111 年9月27日蝦皮電商字第00000000000S號函及附件：帳號對應交易資訊、電信資料查詢結果（查詢電話：000000000000 號，姓名：徐家富）等在卷可憑。足徵告訴人上開遭購物詐騙時，本案門號之使用者仍為被告監控限管支配使用中無訛；再者，本件倘非被告將本案門號交予他人使用，則實行詐欺犯行之行為人自不可能貿然使用他人申辦並正常使用中之行動電話門號，而讓自己落得徒勞無功的下場，並增加自己為警查獲之風險，遑論有一詐欺正犯竟可恰好取得該門號，並持以申辦本案蝦皮帳戶，對應產生如附表編號1至5所示之虛擬帳戶，還能於虛假交易中正常使用驗證碼往來，完全無懼被發現後，立即將帳戶停用或報警，實屬殊難想像，爰綜合勾稽比對上開各情節以觀，是被告所辯與事實不符，亦明顯與經驗法則、論理法則嚴重違背，實無憑採，洵堪認定。　㈣按刑法上之故意，分為直接故意與間接故意。行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂之可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者係犯何罪名為必要。查一般人至電信公司申請行動電話門號並非難事，故除非充作犯罪使用，並藉此逃避檢警追緝，衡情並無捨棄自己門號而迂迴收受他人門號使用之理。再參酌近年來利用人頭行動電話門號以行詐騙之事時有所聞，且經媒體廣為披載，是依一般人通常之知識、智能及經驗，均已深知向陌生人購買、承租或以其他方法取得門號之人，多係欲藉此從事不法犯罪，且隱匿實際身分，以逃避司法單位之追查，若此社會現實，恆係一般人本於日常生活經驗即可體察，而被告自述：高中肄業之教育程度，且為成年人【見本院113年度基金簡字第1 46號卷第111頁】，乃具正常智識及社會經驗之成年人，對此自難諉為不知，竟率爾將本案門號交予他人使用，容任本案門號遭詐欺正犯用以詐欺取財之結果發生，因此，被告主觀上應有幫助詐欺取財之不確定故意，殆無疑義。　　　㈤綜上，被告所辯，核與事實、經驗法則、論理法則嚴重違背，應屬事後卸責之詞，應無可信，且本案事證明確，被告幫助犯詐欺取財罪、幫助犯洗錢罪之犯行，均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用（最高法院110年度台上字第1489號刑事判決意旨參照）。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。　　⒉查，本件被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，及於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，分述如下：　　　⑴113年7月31日修正公布前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」　　　⑵113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。」修正後，條次變更為洗錢防制法第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。刪除第3項規定。」　　　⑶112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，於 112年6月14日第1次修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，又於113 年7月31日第2次修正後，條次變更為洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　　　⒊綜上，新舊法比較結果，除本件被告因矢口否認犯行，而無自白減輕其刑規定之適用，毋庸為新舊法比較外，應依修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利於被告，應堪認定。　　　　　㈡按刑法上所謂幫助他人犯罪，係指就他人之犯罪加以助力，使其易於實行之積極的或消極的行為而言。如在正犯實行前，曾有幫助行為，其後復參與犯罪構成要件之行為者，即已加入犯罪之實行，其前之低度行為應為後之高度行為所吸收，仍成立共同正犯，不得以從犯論（最高法院24年上字第32 79號判決意旨參照）。查，被告基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供本案行動電話門號予某詐欺集團成員持以向蝦皮購物平台申設蝦皮帳戶，致告訴人郭靖因而陷於錯誤，下單購買商品，並履約付款後，再由某詐欺集團成員取消訂單，使款項得以遭退回，並旋遭某詐欺集團員提領一空，併生金流之斷點，無從追索查緝，僅為他人之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺及洗錢犯罪構成要件之行為分擔，應認被告係詐欺及洗錢罪之幫助犯。是核被告就提供行動門號之犯行，應係刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢又被告係以一提供本案門號及簡訊驗證碼，幫助本案詐欺集團犯本案詐欺取財、洗錢罪之行為，同時觸犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　㈣被告上開提供本案門號，係對詐欺正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，業據認定詳如上述理由，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤茲審酌被告明知目前社會詐騙案件頻繁，竟仍提供本案門號予真實姓名不詳之人作為詐騙工具，並配合傳送交易驗證碼，非但助長詐欺犯罪風氣、擾亂金融交易秩序，更使無辜告訴人受騙而受有財產上損害，且造成執法機關不易向上追查詐欺集團之真實身分，增加告訴人求償上之困難，實有可議，兼衡被告矢口否認犯行之犯後態度，併酌被告未與告訴人達成和解，亦未賠償其所受之損害，難謂知所悔悟，並考量其犯罪動機、目的、手段，及其自述：我自己一人住，經濟狀況普通，教育程度為高中肄業，目前在基隆監獄執行等語明確【見本院113年度基金簡字第146號卷第111頁】等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均諭知折算之標準，用示懲儆，併啟被告勿欺騙自己良心，亦勿自欺欺人，自己要好好想一想，依本分而遵法度，諸惡莫作，惡人則遠避之，永無惡曜加臨，併宜改自己不好宿習慣性，才是自己可以掌握、改變的，因此，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，端視自己當下一念心善惡，加上自己宿習慣性之運作，以決定自己不殘害自己，自己才會心安過好每一天，其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也，夫心起於善，善雖未為，禍已不存；或心起於惡，惡雖未為，福已不存，若存惡心，瞞心昧己，損人利己，行諸惡事，則自己抉擇硬擠進牢獄的世界，報應昭昭，苦了自己，為難了別人，近報在身，不爽毫髮，自己何必如此害自己呢？職是，自己一個小小的心念變成行為時，便能成了習慣，從而形成性格，而性格就決定自己一生的運途成敗，亦莫輕僥倖小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，心存僥倖惡習，係損人害己，且歷久不亡，小過不改，積足滅身，自己要好好想一想，日後自己若重病臥床時，為自己給付醫療費用係損友嗎？為自己無怨無悔付出照顧心力者係損友嗎？自己平時又回饋多少給這些無怨無悔付出照顧自己的親人？損友係自己生命中之貴人會出錢出力無怨無悔日夜照顧重病臥床的自己嗎？摸摸自己良心，試想看看自己日後若死亡時，替自己辦後事的係損友出錢出力嗎？是日已過，命亦隨減，自己乘目前還來得及回頭，宜早日改過向善，依本分遵法度，則日日平安喜樂，這樣的正心善念行為才是對自己、大家好的性格人生。三、本件不予諭知宣告沒收或追徵，玆理由分述如下：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決參照）。又幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加工，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯罪所用或因犯罪所得之物，勿庸併為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第6278號、89年度台上字第6946號等判決可資參照）。查，被告否認犯行，且卷內復查無證據證明被告因本案而獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，尚無從予以諭知宣告沒收或追徵其犯罪所得之價額。　㈡另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。修正前之洗錢防制法第18條第1 項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。」修正為第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」故本案之沒收，應適用裁判時即修正後之規定。而修正後洗錢防制法第25條第1項固採義務沒收原則，惟105年7月1日修正施行之刑法、刑法施行法相關沒收條文，已將沒收制度定性為「刑罰」及「保安處分」以外之獨立法律效果，並為所有刑事普通法及刑事特別法之總則性規定，則刑法總則關於沒收之規定，因屬干預財產權之處分，於不牴觸特別法之情形下，關於比例原則及過度禁止原則之規定，如刑法第38 條之2第2項所定關於沒收有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要者，而得不宣告沒收或酌減之規定，並不排除在適用特別法之外，俾賦予法官在個案情節上，得審酌宣告沒收是否有不合理或不妥當之情形，以資衡平。故適用修正後洗錢防制法第25 條第1項之沒收規定後，仍可依刑法第38條之2第2項審酌是否宣告沒收或酌減之。查，告訴人匯入本案帳戶之金額款項，已由詐欺正犯提領一空，並無證據證明係在被告實際掌控中，而依卷內現有事證，亦查無被告因本案有獲取任何歸屬於被告之財物或財產上利益，尚不生犯罪所得應予沒收之情事，倘若就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，參酌刑法第38條之2第2項規定，爰不併予諭知宣告沒收或追徵，附此敘明。　㈢至於被告提供予該詐欺集團成年成員所使用之本案門號，並未扣案，且酌本案門號業經檢警等偵查訴追機關進行偵查作為，持以詐騙之人應不會再行利用，此部分係欠缺刑法上處分之重要性，爰不另為諭知宣告沒收之，併此說明。四、據上論結，應依刑事訴訟法第449條第1項後段、第3項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受本件簡易判決書之日起20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭「切勿逕送上級法院」，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。六、本案經檢察官周啟勇提起公訴，檢察官陳淑玲到庭執行職務暨聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　基隆簡易庭法　官　施添寶以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝慕凡附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第11639號　　被　　　告　徐家富　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0號（基隆○　 ○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居基隆市○○區○○○路000巷00弄0 　　　　　　　　　　　　　號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、徐家富可預見如將金融帳戶提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國 111年8月24日15時38分許，以其名下之行動電話門號000000 0000號(下稱本案門號)，向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 (下稱蝦皮購物平台)申設帳號「11e0n9vmrk」號帳戶(下稱本案蝦皮帳戶)後，交予某詐欺集團成員。嗣該集團成員即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以本案蝦皮帳戶，下單購買商品後，即產生如附表所示之虛擬帳戶，作為詐騙被害人匯入款項使用。再以假客服之詐術，詐騙郭靖，致其陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之虛擬帳戶後，詐騙集團成員又再取消上開訂單，致使款項退回本案蝦皮帳戶，旋遭提領一空。嗣郭靖發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經郭靖訴由雲林縣警察局西分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告於偵查中之供述 ①被告坦承申辦本案門號，且本案門號有收到申設本案蝦皮帳戶驗證碼之事實，惟矢口否認有何犯行。 ②辯稱：我有收到本案蝦皮帳戶驗證碼，但沒有回覆云云。 2 告訴人郭靖於警詢之指訴及其提供之匯款紀錄1份證明告訴人遭詐騙之事實。 3 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年9月27日、113年2月21日函文各1份 ①證明被告於111年8月24日15時38分許，以本案門號向蝦皮公司申設本案蝦皮帳戶成功之事實。 ②以本案蝦皮帳戶從事如附表所示之交易之事實。 4 通聯調閱查詢單1份證明被告為本案門號所有人之事實 5 本署111年度偵字第7310號等起訴書、臺灣基隆地方法院112年度金訴字第117號判決書、全國刑案查註紀錄表各1份證明被告於本案發生前之111年4月間，申辦「BitoEx英屬維京群島商幣託科技有限公司」之幣託帳戶，提供詐騙集團作為財產犯罪使用，經判決有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，並於112年5月23日確定之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1 項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為，同時觸犯2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　 3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周啟勇本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　魯婷芳附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號匯款時間匯款金額新臺幣/元匯入帳戶 1 111年8月24日22時1分許 1萬9,999 中國信託虛擬帳戶 000-0000000000000000 2 111年8月24日22時2分許 1萬9,999 中國信託虛擬帳戶 000-0000000000000000 3 111年8月24日22時4分許 1萬9,999 中國信託虛擬帳戶 000-0000000000000000 4 111年8月24日22時5分許 1萬9,999 中國信託虛擬帳戶 000-0000000000000000 5 111年8月24日22時5分許 1萬9,999 中國信託虛擬帳戶 000-0000000000000000

2024-12-30

KLDM-113-基金簡-146-20241230-1